ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

        11 апреля 2019 года город Ессентуки

Ессентукский городской суд Ставропольского края в составе: председательствующего судьи Погосян К.А.,

с участием: государственного обвинителя — старшего помощника прокурора города Ессентуки Степовой В.Н.,

подсудимого: Герцева Г.В.,

защитника подсудимого адвоката Абрамяна Э.Н., представившего удостоверение №1226 и ордер №С104585 от 26 февраля 2019 года,

при секретаре судебного заседания: Емяшевой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

        Герцева Георгия Витальевича, 08 января 1985 года рождения, родившегося в г.Ессентуки Ставропольского края, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Маяковского, д.15, корп.2, проживающего по адресу: Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Октябрьская 458, кв.8, имеющего высшее образование, в браке не состоящего, имеющего на иждивении малолетнего ребенка — Герцеву К.Г., -09.12.2011 года рождения, по месту жительства характеризующегося положительно, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоящего, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 п.п.«а,г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, ч.2 ст.174.1 УК РФ,

     УСТАНОВИЛ:

Герцев Г.В. совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам, совершил финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с марта 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Герцев Г.В., использующий в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» в интернет — мессенджере «Telegram» аккаунт «@bonygold», зарегистрированный под логином «Ganja» (далее — аккаунт «@bonygold»), обладая организаторскими способностями и качествами лидера, осознавая, что незаконный оборот наркотических средств приносит значительный и стабильный доход, что наибольшая прибыль от торговли наркотиками может быть получена при организованном сбыте наркотического средства организованной группой без непосредственного контакта с клиентами, не рискуя быть задержанным при совершении преступлений, совершая их дистанционно с использованием сети «Интернет», а также в целях конспирации при общении с соучастниками преступной деятельности, имея необходимые знания и финансовые возможности, а также возможности, связанные с незаконным приобретением крупной партии наркотического средства — каннабис (марихуана), решил организовать канал бесперебойных поставок указанного наркотического средства и его систематический незаконный сбыт в целях личного противоправного обогащения, для чего создал устойчивую преступную группу, способную обеспечить быстрое приобретение и сбыт наркотического средства — каннабис (марихуана), в состав которой разновременно вовлек лиц, обладающих необходимыми знаниями в сфере информационно — телекоммуникационных технологий, имеющих в интернет-мессенджере «Telegram» учетные записи, по своим моральным и деловым качествам способных исполнять его противозаконные указания.

Герцев Г.В., в период с марта 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, вовлек в состав организованной группы неустановленного лица — «розничного курьера», использовавшего в интернет -мессенджере «Telegram» неустановленный аккаунт, в сентябре 2017 года вовлек ФИО9, использовавшего в интернет — мессенджере «Telegram» аккаунт «Армеец», в январе 2018 года ФИО7, использовавшего в интернет-мессенджере «Telegram» аккаунт «Ferz Marvel», а через последнего, ФИО8, использовавшего в интернет-мессенджере «Telegram» аккаунт «Al'pochino Al'pochino», исполнявших роли «розничных курьеров».

Устойчивость и сплоченность организованной группы была обусловлена длительными отношениями между Герцев Г.В. и участниками организованной им группы — неустановленным лицом — «розничным курьером», ФИО9, ФИО7 и ФИО8, заранее объединившимися для совершения особо тяжкого умышленного преступления, общностью их преступных целей и интересов, четким распределением ролей между соучастниками при совершении преступления, строгим соблюдением мер конспирации при сбыте наркотического средства путем его продажи с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», едиными местами хранения наркотических средств, распределением денежных средств, полученных от преступной деятельности между участниками преступной группы, а также длительностью их совместной преступной деятельности под руководством Герцев Г.В. Деятельность организованной и руководимой Герцев Г.В. преступной группы строилась на тщательной организации, планировании совершаемого преступления. Признаки устойчивости и сплоченности подтверждаются и тем, что в период преступной деятельности Герцев Г.В., ФИО9, ФИО10 и ФИО8 не имели легального источника дохода, и извлекали для себя прямую материальную выгоду только в результате совершения особо тяжкого умышленного преступления, связанного с незаконным сбытом наркотического средства — каннабис (марихуана). Указанное свидетельствует, что Герцев Г.В., ФИО9, ФИО10 и ФИО8 осуществляли преступную деятельность на профессиональной основе, которая была пресечена лишь в связи с их задержанием.Для достижения поставленной перед собой цели — личного обогащения, Герцев Г.В., в период с марта 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, распределил преступные роли между соучастниками и разработал план осуществления совместной преступной деятельности. Организационная и руководящая роль Герцев Г.В. заключалась в вербовке и вовлечении в качестве исполнителей в организованную и руководимую им преступную группу ее участников, а именно неустановленного лица — «розничного курьера», ФИО9, ФИО7 и ФИО8, осуществлении общих организационных и управленческих функций в отношении созданной им организованной группы, как при совершении преступления, так и в целом при обеспечении ее функционирования, поддержании дисциплины, распределении преступных ролей между участниками группы и координации их действий при совершении преступления, создании в сети «Интернет» в интернет — мессенджере «Telegram» аккаунта «@bonygold», через который осуществлялся незаконный сбыт наркотического средства, организации непрерывной поставки наркотического средства участникам преступной группы посредством организации оптовых тайников — «закладок», установлении цен на продаваемое наркотическое средство, уплате расходов, связанных с деятельностью преступной группы, получении от «розничных курьеров» — неустановленного лица, ФИО9, ФИО7 и ФИО8 информации о местах нахождения организованных ими тайников-«закладок» с наркотиком, и последующей их продажи в интернет — мессенджере «Telegram» с использованием аккаунта «@bonygold», контроле процесса поступления на cчета платежной системы «Visa Qiwi Wallet» от покупателей денежных средств, полученных в результате продажи наркотиков, распределении денег, полученных от продажи наркотических средств, между ним и участниками организованной группы.Исполнительская роль участника организованной преступной группы неустановленного лица — «розничного курьера» заключалась в получении от Герцев Г.В. из оптовых тайников — «закладок» наркотического средства каннабис (марихуана), расфасованного на определенные дозы, хранении его в неустановленном месте, последующем самостоятельном производстве тайников-«закладок» с наркотическим средством на территории <адрес> и <адрес>, предоставлении Герцев Г.В. информации о точных местах нахождения произведенных им тайников — «закладок», количестве наркотического средства в каждом из них, в целях последующего незаконного сбыта наркотического средства неопределенному кругу лиц с использованием сети «Интернет» в интернет-мессенджере «Telegram» через аккаунт «@bonygold».

Исполнительская роль участника организованной преступной группы -«розничного курьера» ФИО9 заключалась в получении от Герцев Г.В. из оптовых тайников — «закладок» наркотического средства каннабис (марихуана), расфасованного на определенные дозы, последующем самостоятельном производстве тайников-«закладок» с наркотическим средством на территории <адрес>, предоставлении Герцев Г.В. информации о точных местах нахождения произведенных им тайников — «закладок», количестве наркотического средства в каждом из них, в целях последующего незаконного сбыта наркотического средства неопределенному кругу лиц с использованием сети «Интернет» в интернет-мессенджере «Telegram» через аккаунт «@bonygold».

Исполнительская роль участника организованной преступной группы -«розничного курьера» ФИО7 заключалась в получении от Герцев Г.В. из оптовых тайников — «закладок» наркотического средства каннабис (марихуана), расфасованного на определенные дозы, последующем самостоятельном производстве тайников-«закладок» с наркотическим средством на территории <адрес> и <адрес> края, предоставлении Герцев Г.В. информации о точных местах нахождения произведенных им тайников — «закладок», количестве наркотического средства в каждом из них, в целях последующего незаконного сбыта наркотического средства неопределенному кругу лиц с использованием сети «Интернет» в интернет-мессенджере «Telegram» через аккаунт «@bonygold».

Исполнительская роль участника организованной преступной группы -«розничного курьера» ФИО8 заключалась в получении от Герцев Г.В. из оптовых тайников — «закладок» наркотического средства каннабис (марихуана), расфасованного на определенные дозы, последующем самостоятельном производстве тайников-«закладок» с наркотическим средством на территории <адрес> и <адрес> края, предоставлении Герцев Г.В. информации о точных местах нахождения произведенных им тайников — «закладок», количестве наркотического средства в каждом из них, в целях последующего незаконного сбыта наркотического средства неопределенному кругу лиц с использованием сети «Интернет» в интернет-мессенджере «Telegram» через аккаунт «@bonygold».

Разработанный Герцев Г.В. план осуществления совместной преступной деятельности заключался в следующем.В целях реализации единого с участниками организованной группы преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотического средства, Герцев Г.В. в период с марта 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, создал в сети «Интернет» в интернет — мессенджере «Telegram» аккаунт «@bonygold». Далее, в период с марта 2017 до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Герцев Г.В. незаконно приобрел наркотическое средство каннабис (марихуана), расфасовал его на определённые дозы, и, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах поставлял путем организации оптовых тайников — «закладок» участникам организованной группы «розничным курьерам»: неустановленному лицу, ФИО9, ФИО10 и ФИО8 В свою очередь неустановленное лицо — «розничный курьер», ФИО9, ФИО10 и ФИО8, получив от Герцев Г.В. наркотическое средство каннабис (марихуана), расфасованное на определенные дозы, производили тайники — «закладки» с наркотиками в целях их незаконного сбыта неопределенному кругу лиц с использованием сети «Интернет» в интернет-мессенджере «Telegram» через аккаунт «@bonygold», на территории <адрес> и <адрес> края.

Точные описания мест нахождения произведенных тайников — «закладок» с наркотическим средством неустановленное лицо — «розничный курьер», ФИО9, ФИО10 и ФИО8 предоставляли Герцев Г.В., незаконно сбывавшему их в сети «Интернет» с использованием интернет — мессенджера «Telegram» через аккаунт «@bonygold» неопределенному кругу лиц. Поступившие от приобретателей наркотического средства деньги, Герцев Г.В. распределял между собой и участниками организованной группы.

Герцев Г.В., являясь руководителем созданной им организованной группы, совместно с ее участниками: неустановленным лицом — «розничным курьером», ФИО9, ФИО7 и ФИО8, в нарушение порядка деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, не в целях, допускающих оборот наркотических средств, предусмотренных ст. 8, ч. 1 ст. 14 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», совершили покушение на одно особо тяжкое умышленное продолжаемое преступление против здоровья населения, связанное с незаконным сбытом наркотического средства каннабис (марихуана), неустановленному кругу лиц, с использованием сети «Интернет», в крупном размере. Герцев Г.В., действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, во исполнение единого преступного умысла с участниками организованной группы: неустановленным лицом — «розничным курьером», ФИО9, ФИО7 и ФИО8, в период с марта 2017 года до ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, в соответствии с ранее разработанным планом совершения преступления, при неустановленных обстоятельствах приобрел в целях незаконного сбыта наркотическое средство каннабис (марихуана) в крупном размере общей массой не менее 140,9939 г, в целях последующего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц в сети «Интернет» с использованием интернет — мессенджера «Telegram» через аккаунт «@bonygold». Далее Герцев Г.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом — «розничным курьером» в целях незаконного сбыта неопределенному кругу лиц в сети «Интернет» с использованием интернет — мессенджера «Telegram» через аккаунт «@bonygold», наркотического средства каннабис (марихуана), путем помещения указанного наркотического средства в тайники — «закладки» на территории <адрес> края. Во исполнения единого преступного умысла Герцев Г.В., действуя из корыстных побуждений, согласно предварительно распределенным ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, часть приобретенного им наркотического средства каннабис (марихуана) общей массой 19,971 г, что относится к значительному размеру, при неустановленных обстоятельствах расфасовал на определенные дозы, поместив его в десять полимерных пакетов с застежкой, каждый из которых обмотал изоляционной лентой синего цвета, скрепив их между собой изоляционной лентой синего цвета. Далее Герцев Г.В., продолжая осуществлять единый преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, согласно предварительно распределенным ролям, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 часов 15 минут, находясь на участке местности, расположенном примерно в 50 метрах восточнее от «Стеллы» парка «Победы» по <адрес> края (координаты 44,0560 42,8666) на земле под пачкой сигарет «Continent» организовал оптовый тайник — «закладку» с вышеуказанным наркотическим средством каннабис (марихуана) общей массой 19,971 г с целью его передачи участнику организованной группы неустановленному лицу — «розничному курьеру» для последующего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц в сети «Интернет» с использованием интернет — мессенджера «Telegram» через аккаунт «@bonygold».

Герцев Г.В., продолжая осуществлять единый преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, согласно предварительно распределенным ролям, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, часть приобретенного им наркотического средства каннабис (марихуана) общей массой 15,795 г, что относится к значительному размеру, при неустановленных обстоятельствах расфасовал на определенные дозы, поместив его в семь полимерных пакетов с застежкой, пять из которых обмотал изоляционной лентой синего цвета, один изоляционной лентой зеленого цвета, и один изоляционной лентой белого цвета. Далее Герцев Г.В., продолжая осуществлять единый преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, согласно предварительно распределенным ролям, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, путём организации оптового тайника — «закладки», поставило участнику организованной группы неустановленному лицу — «розничному курьеру» наркотическое средство каннабис (марихуана) в значительном размере общей массой не менее 15,795 г, в целях его последующего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц в сети «Интернет» с использованием интернет — мессенджера «Telegram» через аккаунт «@bonygold». В свою очередь неустановленное лицо — «розничный курьер», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, продолжая осуществлять единый преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, согласно предварительно распределенным ролям, при неустановленных обстоятельствах, путем поднятия из оптового тайника-«закладки» получило от Герцев Г.В. наркотическое средство каннабис (марихуана) в значительном размере общей массой не менее 15,795 г, которое в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах стало хранить с целью последующего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц в сети «Интернет» с использованием интернет — мессенджера «Telegram» через аккаунт «@bonygold».Далее неустановленное лицо — «розничный курьер», продолжая осуществлять единый преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, согласно предварительно распределенным ролям, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, на земле под камнем возле кукурузного поля, расположенного вблизи <адрес> края (координаты 44.0645284, 42.8854195) произвело тайник — «закладку» с частью поставленного Герцев Г.В. наркотического средства каннабис (марихуана) массой 2,115 г, находящегося в полимерном пакете с застежкой, обмотанном изоляционной лентой синего цвета, с целью последующего незаконного сбыта указанного наркотического средства неопределенному кругу лиц в сети «Интернет» с использованием интернет — мессенджера «Telegram» через аккаунт «@bonygold», информацию о местонахождении которого предоставило Герцев Г.В. посредством сети «Интернет».Затем Герцев Г.В., ДД.ММ.ГГГГ, в период с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, продолжая осуществлять единый преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, согласно предварительно распределенным ролям, путем продажи за 1500 рублей, полученные им посредством безналичного денежного перевода на счет «Visa QIWI Wallet» №, осуществленного Свидетель №1, действовавшим в рамках оперативно — розыскного мероприятия «проверочная закупка», сообщив последнему посредством сети «Интернет» в интернет — мессенджере «Telegram» через аккаунт «@bonygold» информацию о местонахождении произведенного неустановленным лицом — «розничным курьером» тайника-«закладки» с наркотическим средством каннабис (марихуана) массой 2,115 г, совершив действия, непосредственно направленные на его незаконный сбыт Свидетель №1Далее неустановленное лицо — «розничный курьер», продолжая осуществлять единый преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, согласно предварительно распределенным ролям, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, произвело два тайника — «закладки» с частью поставленного Герцев Г.В. наркотического средства каннабис (марихуана) массой 6,22 г, находящегося в трех полимерных пакетах с застежкой, каждый из которых обмотан изоляционной лентой синего цвета, по следующим адресам: под черным пластиковым ящиком, на участке местности, расположенном на 7 километре <адрес> в западном направлении на расстоянии примерно в 1,5 километра от здания Столовой № по адресу: <адрес> (координаты 44.0706847, 42.9007205), и в земле на глубине примерно 3 сантиметров, на участке местности, примерно в 200 метрах западнее от <адрес> края (44.06335132, 42.8602922), с целью последующего незаконного сбыта указанного наркотического средства неопределенному кругу лиц в сети «Интернет» с использованием интернет — мессенджера «Telegram» через аккаунт «@bonygold», информацию о местонахождении которого предоставило Герцев Г.В. посредством сети «Интернет».

Затем Герцев Г.В., ДД.ММ.ГГГГ, в период с 16 часов 30 минут до 18 часов 10 минут, продолжая осуществлять единый преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, согласно предварительно распределенным ролям, путем продажи за 4000 рублей, полученные им посредством безналичного денежного перевода на счет Visa QIWI Wallet №, осуществленного ФИО13, действовавшим в рамках оперативно — розыскного мероприятия «проверочная закупка», сообщив последнему посредством сети «Интернет» в интернет — мессенджере «Telegram» через аккаунт «@bonygold» информацию о местонахождении произведенных неустановленным лицом — «розничным курьером» тайников — «закладок» с наркотическим средством каннабис (марихуана) массой 6,22 г, совершив действия, непосредственно направленные на его незаконный сбыт ФИО13Далее неустановленное лицо — «розничный курьер», продолжая осуществлять единый преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, согласно предварительно распределенным ролям, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, произвело три тайника — «закладки» с частью поставленного Герцев Г.В. наркотического средства каннабис (марихуана) массой 7,46 г, находящегося в трех полимерных пакетах с застежкой, каждый из которых обмотан изоляционной лентой синего, зеленого и белого цветов, по следующим адресам: в земле на обрыве берега <адрес> примерно в 150 метрах в серо-западном направлении от здания № по <адрес> края (координаты 44.0403621, 42.8948056), на участке местности в земле примерно в 100 метрах севернее от здания № по <адрес> края (координаты 44.0399984, 42.8938262), и на участке местности в земле примерно в 120 метрах севернее от здания № по <адрес> края (координаты 44.0399596, 42.8940757), с целью последующего незаконного сбыта указанного наркотического средства неопределенному кругу лиц в сети «Интернет» с использованием интернет — мессенджера «Telegram» через аккаунт «@bonygold», информацию о местонахождении которого предоставило Герцев Г.В. посредством сети «Интернет».Затем Герцев Г.В., ДД.ММ.ГГГГ, в период с 19 часов 30 минут до 21 часа 00 минут, продолжая осуществлять единый преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, согласно предварительно распределенным ролям, путем продажи за 4000 рублей, полученные им посредством безналичного денежного перевода на счет Visa QIWI Wallet №, осуществленного ФИО13 действовавшим в рамках оперативно — розыскного мероприятия «проверочная закупка», сообщив последнему посредством сети «Интернет» в интернет — мессенджере «Telegram» через аккаунт «@bonygold» информацию о местонахождении произведенных неустановленным лицом — «розничным курьером» тайников — «закладок» с наркотическим средством каннабис (марихуана) массой 7,46 г, совершив действия, непосредственно направленные на его незаконный сбыт ФИО13

Герцев Г.В., примерно в сентябре 2017 года, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, вступил в предварительный преступный сговор с ФИО9, в целях незаконного сбыта неопределенному кругу лиц в сети «Интернет» с использованием интернет — мессенджера «Telegram» через аккаунт «@bonygold», наркотического средства каннабис (марихуана), путем помещения указанного наркотического средства в тайники — «закладки» на территории <адрес> края.

Во исполнение единого преступного умысла Герцев Г.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, действуя из корыстных побуждений, согласно предварительно распределенным ролям, часть приобретенного им наркотического средства каннабис (марихуана) массой не менее 1,8905 г, при неустановленных обстоятельствах, путем организации тайника — закладки» поставил участнику организованной группы ФИО9

В свою очередь ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая осуществлять единый преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, согласно предварительно распределенным ролям, при неустановленных обстоятельствах, путем поднятия из тайника — «закладки» получил от Герцев Г.В. наркотическое средство каннабис (марихуана) массой не менее 1,8905 г, упакованное в один полимерный пакет с застежкой, обмотанный изоляционной лентой синего цвета, которое стал незаконно хранить в неустановленном месте до ДД.ММ.ГГГГ. Далее ФИО9, продолжая осуществлять единый преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, согласно предварительно распределенным ролям, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 30 минут, возле бетонных плит, расположенных рядом с <адрес> края, произвёл один тайник — «закладку» с наркотическим средством каннабис (марихуана) массой 1,8905 г, с целью последующего незаконного сбыта указанного наркотического средства неопределенному кругу лиц в сети «Интернет» с использованием интернет — мессенджера «Telegram» через аккаунт «@bonygold», информацию о местонахождении которого предоставил Герцев Г.В. посредством сети «Интернет».

Герцев Г.В. примерно в январе 2018 года, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, вступил в предварительный преступный сговор с ФИО7, а через последнего с ФИО8, в целях незаконного сбыта неопределенному кругу лиц в сети «Интернет» с использованием интернет — мессенджера «Telegram» через аккаунт «@bonygold», наркотического средства каннабис (марихуана), путем помещения указанного наркотического средства в тайники — «закладки» на территории <адрес> и <адрес> края.

Во исполнение единого преступного умысла Герцев Г.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, действуя из корыстных побуждений, согласно предварительно распределенным ролям, часть приобретенного им наркотического средства каннабис (марихуана) массой не менее 18,126 г, что относится к значительному размеру, при неустановленных обстоятельствах, путем организации оптового тайника — закладки» поставил участникам организованной группы ФИО10 и ФИО8

В свою очередь ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая осуществлять единый преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, согласно предварительно распределенным ролям, при неустановленных обстоятельствах, путем поднятия из оптового тайника — «закладки» получил от Герцев Г.В. наркотическое средство каннабис (марихуана) массой не менее 18,126 г, что относится к значительному размеру, которое стал хранить при себе с целью последующего незаконного сбыта.

Далее ФИО8, продолжая осуществлять единый преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, согласно предварительно распределенным ролям, ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 16 часов 12 минут, более точное время не установлено, на территории <адрес> края произвел два тайника — «закладки» с частью поставленного Герцев Г.В. наркотического средства каннабис (марихуана) общей массой не менее 3,348 г, по следующим адресам: на земле у основания бетонного столба, находящегося возле <адрес> края и на земле у основания бетонного столба, находящегося возле <адрес> по пер.Песочный <адрес> края. Информацию о местонахождении тайников — «закладок» ФИО8, используя аккаунт «Al&apos;pochino Al&apos;pochino» в интернет — мессенджере «Telegram», ДД.ММ.ГГГГ, в период с 16 часов 12 минут до 16 часов 14 минут, предоставил ФИО10, использовавшему в том же интернет — мессенджере аккаунт «Ferz Marvel», который в этот же день, продолжая осуществлять единый преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, согласно предварительно распределенным ролям, предоставил её Герцев Г.В. с целью последующего незаконного сбыта указанного наркотического средства неопределенному кругу лиц в сети «Интернет» с использованием интернет — мессенджера «Telegram» через аккаунт «@bonygold».

Далее в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 и ФИО10, продолжая осуществлять единый преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, согласно предварительно распределенным ролям, на территории <адрес> края произвели два тайника — «закладки» с наркотическим средством каннабис (марихуана) общей массой не менее 2,808 г, при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 21 часа 00 минут до 21 часа 42 минут, ФИО8, в присутствии и при содействии ФИО7, осуществляющего в целях безопасности и конспирации наблюдение за окружающей обстановкой, произвел один тайник — «закладку» с частью поставленного ФИО11 наркотического средства каннабис (марихуана) массой не менее 1,431 г, на земле у основания бетонного столба, находящегося возле <адрес> по пер. Серноводский <адрес> края. Далее ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 21 часа 00 минут до 21 часа 42 минут, в присутствии и при содействии ФИО8, осуществляющего в целях безопасности и конспирации наблюдение за окружающей обстановкой, произвел тайник — «закладку» с наркотическим средством каннабис (марихуана) массой не менее 1,377 г, на земле у основания трубы, находящейся возле <адрес> по пер. Серноводский <адрес> края. Информацию о местонахождении тайников — «закладок» ФИО8 используя аккаунт «Al&apos;pochino Al&apos;pochino», в интернет — мессенджере «Telegram» ДД.ММ.ГГГГ в период с 21 часа 41 минуты до 21 часа 42 минут, предоставил ФИО10, использующему в том же интернет — мессенджере аккаунт «Ferz Marvel», который в этот же день, продолжая осуществлять единый преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, согласно предварительно распределенным ролям, предоставил её Герцев Г.В. с целью последующего незаконного сбыта указанного наркотического средства неопределенному кругу лиц в сети «Интернет» с использованием интернет — мессенджера «Telegram» через аккаунт «@bonygold».Оставшуюся часть поставленного Герцев Г.В. наркотического средства каннабис (марихуана) массой 11,97 г, что относится к значительному размеру, ФИО8, продолжая осуществлять единый с Герцев Г.В. и ФИО7 преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, согласно предварительно распределенным ролям, стал хранить в левом кармане одетой на нём куртки с целью последующего незаконного сбыта указанного наркотического средства неопределенному кругу лиц в сети «Интернет» с использованием интернет — мессенджера «Telegram» через аккаунт «@bonygold».Герцев Г.В., продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, согласно предварительно распределенным преступным ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, часть приобретенного им наркотического средства каннабис (марихуана) общей массой 35,3064 г, что относится к значительному размеру, при неустановленных обстоятельствах, расфасовал на определенные дозы, поместил его в пятнадцать полимерных пакетов с застежкой, каждый из которых обмотал изоляционной лентой синего цвета и поместил их в полимерный пакет. Далее Герцев Г.В., ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, согласно предварительно распределенным преступным ролям, находясь на участке местности, расположенном примерно в 700 метрах северо-западнее от <адрес> ДНТ «Ветеран» <адрес> (координаты 44?4?45?с.ш. 42?55?1?в.д.) в сугробе снега организовал оптовый тайник — «закладку» для участников организованной группы ФИО7 и ФИО8 с целью последующего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц в сети «Интернет» с использованием интернет — мессенджера «Telegram» через аккаунт «@bonygold», информацию о местонахождении которого, используя сеть «Интернет» предоставил ФИО8 и ФИО10При этом процесс получения ФИО7 и ФИО8 наркотического средства каннабис (марихуана) общей массой 35,3064 г происходил под контролем сотрудников полиции в ходе оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», в связи с чем, впоследствии, произошло его изъятие из незаконного оборота.Оставшуюся часть приобретенного наркотического средства каннабис (марихуана) общей массой 49,905 г, что относится к значительному размеру, Герцев Г.В., продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, согласно предварительно распределенным ролям, расфасовал на определенные дозы, и стал хранить в целях его последующего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц в сети «Интернет» с использованием интернет — мессенджера «Telegram» через аккаунт «@bonygold» в жилище по месту своего проживания по адресу: <адрес>; в помещении гаража № ГСК «Турист» по адресу: <адрес> «б»; в находящемся в его пользовании автомобиле марки «Volvo» c регистрационным знаком В 092 СХ 126.

Тем самым Герцев Г.В., ФИО9, ФИО10, ФИО8 и неустановленное лицо – «розничный курьер» совершили действия, непосредственно направленные на совершение преступления — незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере, однако, не смогли довести преступление до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как вышеуказанное наркотическое средство было изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 18 часов 25 минут до 19 часов 10 минут, в ходе оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» на участке местности, расположенном примерно в 50 метрах восточнее от «Стеллы» парка «Победы» по <адрес> края (координаты 44,0560 42,8666) на земле под пачкой сигарет «Continent» было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, находящееся в десяти полимерный пакетах с застежкой, каждый из которых обмотан изоляционной лентой синего цвета, которое согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ и заключению эксперта №-эот ДД.ММ.ГГГГ является наркотическим средством каннабис (марихуана) массами 1,665 г, 2,097 г, 2,070 г, 1,971 г, 2,160 г, 2,052 г, 2,043 г, 1,899 г, 1,962 г, 2,052 г, общей массой 19,971 г, что относится к значительному размеру.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов 45 минут, в ходе оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», на земле под камнем возле кукурузного поля, расположенного вблизи <адрес> края (координаты 44.0645284, 42.8854195) Свидетель №1 было обнаружено вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета массой 2,115 г, упакованное в полимерный пакет с застежкой, обмотанный изоляционной лентой синего цвета, которое согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ и заключению эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ является наркотическим средством каннабис (марихуана).Указанное наркотическое средство Свидетель №1, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, выдал сотруднику ОНК ОМВД России по <адрес> в ходе оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», которое проводилось в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 35 минут, в ходе оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», под черным пластиковым ящиком, на участке местности, расположенном на 7 километре <адрес> в западном направлении на расстоянии примерно 1,5 километра от здания Столовой № по адресу: <адрес>, 48 (координаты 44.0706847, 42.9007205) ФИО13 было обнаружено вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета массами 2,110 г и 2,120 г, упакованное в полимерные пакеты с застежкой, каждый из которых обмотан изоляционной лентой синего цвета, которое согласно справке об исследовании №-и от ДД.ММ.ГГГГ и заключению эксперта №-Э от ДД.ММ.ГГГГ является наркотическим средством каннабис (марихуана). В этот же день, примерно в 15 часов 58 минут, в ходе оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», на участке местности примерно в 200 метрах западнее от <адрес> края (координаты 44.06335132, 42.8602922) в земле на глубине примерно 3 сантиметров ФИО13 было обнаружено вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета массой 1,990 г, упакованное в полимерный пакет с застежкой, обмотанный изоляционной лентой синего цвета, которое согласно справке об исследовании №-и от ДД.ММ.ГГГГ и заключению эксперта №-Э от ДД.ММ.ГГГГ является наркотическим средством каннабис (марихуана).

Указанное наркотическое средство ФИО13, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, выдал сотруднику УНК ГУ МВД России по <адрес> в ходе оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», которое проводилось в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 36 минут, в ходе оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», в земле на обрыве берега <адрес> примерно в 150 метрах серо-западном направлении от здания № по <адрес> края (координаты 44.0403621, 42.8948056) ФИО13 было обнаружено вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета массой 2,480 г, упакованное в полимерный пакет с застежкой, обмотанный изоляционной лентой белого цвета, которое согласно справке об исследовании №-и от ДД.ММ.ГГГГ и заключению эксперта №-Э от ДД.ММ.ГГГГ является наркотическим средством каннабис (марихуана). В этот же день, примерно в 18 часов 40 минут и 18 часов 42 минуты, в ходе оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», на участке местности в земле примерно в 100 метрах севернее от здания № по <адрес> края (координаты 44.0399984, 42.8938262) и на участке местности в земле примерно в 120 метрах севернее от здания № по <адрес> края (координаты 44.0399596, 42.8940757) ФИО13 было обнаружено вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета массами 2,660 г и 2,320 г, упакованное в два полимерных пакета с застежкой, обмотанных изоляционной лентой синего и зеленого цветов, которое согласно справке об исследовании №-и от ДД.ММ.ГГГГ и заключению эксперта №-Э от ДД.ММ.ГГГГ является наркотическим средством каннабис (марихуана).

Указанное наркотическое средство ФИО13, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, выдал сотруднику УНК ГУ МВД России по <адрес> в ходе оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», которое проводилось в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 04 часов 30 минут до 04 часов 50 минут, в ходе личного досмотра ФИО8, произведённого по адресу: <адрес>, в левом кармане одетой на ФИО8 куртки было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, находящееся в полимерном пакете, которое согласно заключениям экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ и №-э от ДД.ММ.ГГГГ является наркотическим средством каннабис (марихуана) массой 11,97 г, что относится к значительному размеру.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 18 часов 00 минут до 20 часов 30 минут, в ходе оперативно — розыскных мероприятий «оперативный эксперимент» и «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» на участке местности, расположенном примерно в 700 метрах северо-западнее от <адрес> ДНТ «Ветеран» <адрес> (координаты 44?4?45?с.ш. 42?55?1?в.д.) в сугробе снега, в присутствии участников организованной группы ФИО7 и ФИО8, было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, находящееся в пятнадцати полимерных пакетах с застежкой, каждый из которых обмотан изоляционной лентой синего цвета, которое согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ и заключению эксперта №-Э от ДД.ММ.ГГГГ является наркотическим средством каннабис (марихуана) массами 2,5192 г, 2,35 г, 2,538 г, 2,3688 г, 2,4064 г, 2,3124 г, 2,4722 г, 2,0868 г, 2,1714 г, 2,0962 г, 2,1808 г, 2,4534 г, 2,1526 г, 2,6508 г, 2,5474 г, общей массой 35,3064 г, что относится к значительному размеру.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 23 часов 09 минут до 23 часов 19 минут, в ходе осмотра участка местности, на земле у основания бетонного столба, находящегося возле <адрес> края, было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, находящееся в полимером пакете с застежкой, обмотанном изоляционной лентой синего цвета, которое согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ является наркотическим средством каннабис (марихуана) массой 1,647 г.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 01 часа 35 минут до 01 часа 45 минут, в ходе осмотра участка местности, на земле у основания бетонного столба, находящегося возле <адрес> по пер. Песочный <адрес> края, было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, находящееся в полимером пакете с застежкой, обмотанном изоляционной лентой синего цвета, которое согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ является наркотическим средством каннабис (марихуана) массой 1,701 г.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 02 часов 25 минут до 02 часов 35 минут, в ходе осмотра участка местности, на земле у основания бетонного столба, находящегося возле <адрес> по пер. Серноводский <адрес> края, было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, находящееся в полимером пакете с застежкой, обмотанном изоляционной лентой синего цвета, которое согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ является наркотическим средством каннабис (марихуана) массой 1,431 г.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 03 часов 15 минут до 03 часов 25 минут, в ходе осмотра участка местности, на земле у основания трубы, находящейся возле <адрес> по пер. Серноводский <адрес> края, было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, находящееся в полимером пакете с застежкой, обмотанном изоляционной лентой синего цвета, которое согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ является наркотическим средством каннабис (марихуана) массой 1,377 г.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 12 часов 10 минут до 14 часов 20 минут, в ходе обыска в жилище по месту проживания Герцев Г.В. по адресу: <адрес>, при входе в квартиру на полке с одеждой, было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, находящееся в пяти полимерных пакетах с застежкой, каждый из которых обмотан изоляционной лентой красного цвета, которого согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ является наркотическим средством каннабис (марихуана) массами 2,475 г, 2,43 г, 2,61 г, 2,592 г, 2,241 г, общей массой 12,348 г, что относится к значительному размеру.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 14 часов 55 минут до 15 часов 20 минут, в ходе обыска гаража № ГСК «Турист» по адресу: <адрес>, <адрес>, на полке было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, находящееся в полимерном пакете с застежкой, обмотанном изоляционной лентой синего цвета, которого согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ является наркотическим средством каннабис (марихуана) массой 1,089 г.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 17 часов 10 минут до 17 часов 35 минут, в ходе осмотра находящегося в пользовании Герцев Г.В. автомобиля марки «Volvo» с регистрационным знаком В 092 СХ 126 по адресу: <адрес>, <адрес>, в его салоне было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения серо-зеленого, находящееся в тринадцати полимерных пакетах с застежкой, каждый из которых обмотан изоляционной лентой синего цвета, которого согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ является наркотическим средством каннабис (марихуана) массами 2,655 г, 2,61 г, 2,97 г, 2,844 г, 2,88 г, 2,52 г, 2,88 г, 2,7 г, 2,952 г, 2,925 г, 2,79 г, 2,862 г, 2,88 г, общей массой 36,468 г, что относится к значительному размеру. ДД.ММ.ГГГГ, в период с 16 часов 40 минут до 17 часов 30 минут, в ходе осмотра участка местности, у основания бетонной опоры, находящейся возле <адрес> края, было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, находящееся в полимером пакете с застежкой, обмотанном изоляционной лентой синего цвета, которое согласно заключениям экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ и №-Э от ДД.ММ.ГГГГ является наркотическим средством каннабис (марихуана) массой 1,8905 <адрес> масса наркотического средства каннабис (марихуана), которое покушался незаконно сбыть Герцев Г.В., являясь руководителем организованной группы в составе ФИО9, ФИО7, ФИО8 и неустановленного лица — «розничного курьера», составила 140,9939 г, что согласно Постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» относится к крупному размеру.

В период с марта 2017 года до ДД.ММ.ГГГГ, Герцев Г.В., действуя в составе организованной группы совместно с ее участниками ФИО9, ФИО7, ФИО8 и неустановленным лицом — «розничным курьером», посредством информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть — Интернет) с использованием интернет-мессенджера «Telegram» через аккаунт «@bonygold», умышленно, из корыстных побуждений, осуществлял на территории <адрес> и <адрес> края незаконный сбыт наркотического средства каннабис (марихуана). При этом в указанный период времени Герцев Г.В., являлась организатором и руководителем преступной группы, осуществлял полный контроль за потоками денежных средств, полученных от покупателей наркотического средства каннабис (марихуана) на специально приобретенные и зарегистрированные им лицевые счета в системе «Visa Qiwi Wallet».

Герцев Г.В., во исполнение своего преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступлений, предусмотренных ст.228.1 УК РФ, в целях конспирации, помимо бесконтактного способа незаконного сбыта наркотических средств с использованием сети «Интернет», разработал схему финансовых операций, заведомо маскирующих связь легализуемых (отмываемых) денежных средств с преступным источником их происхождения, которая заключалась в следующем.

Так Герцев Г.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, для расчётов с покупателями наркотического средства, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, приобрел и зарегистрировал в электронной системе денежных переводов «Visa Qiwi Wallet» номера лицевых счетов для перечисления на них денежных средств за приобретаемое количество наркотического средства, о чем в сети «Интернет» с использованием интернет-мессенджера «Telegram» через аккаунт «@bonygold» уведомлял приобретателей наркотического средства каннабис (марихуана). В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Герцев Г.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях получения денежных средств от незаконного сбыта наркотических средств, использовал следующие лицевые счета в системе Visa Qiwi Wallet:№,№,№, №, №, №,№, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, зарегистрированные на неосведомленных о его преступных действиях лиц. Покупатели наркотического средства каннабис (марихуана) вносили на указанные Герцев Г.В. лицевые счета в приложении «Visa Qiwi Wallet» или через платежные терминалы «Qiwi» оплату за приобретаемое количество наркотического средства, затем, посредством сети «Интернет», путем передачи сообщения в интернет-мессенджере «Telegram», сообщали Герцев Г.В. точную сумму и время оплаты. Для полного контроля поступающих денежных средств за незаконно сбываемое наркотическое средство, Герцев Г.В. указывал покупателям о необходимости оставлять комментарии при переводе денежных средств в системе «Visa Qiwi Wallet». После чего Герцев Г.В., действуя согласно разработанной преступной схеме, используя сеть «Интернет», проверял поступление и наличие денежных средств на лицевых счетах в платежной системе «Visa Qiwi Wallet».

Продолжая действия по легализации (отмыванию) денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ, Герцев Г.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, с вышеуказанных лицевых счетов в системе «Visa Qiwi Wallet», в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате совершённых преступлений, путём транзакций, используя сеть «Интернет», переводил поступившие денежные средства на банковские счета, оформленные на подставных и неосведомленных о его преступной деятельности лиц, путем дробления сумм платежей, а именно, путем проведения финансовых операций через системы денежных переводов без открытия счета на сумму менее 15 000 рублей, позволявших избежать достоверную идентификацию финансовых операций, с целью уклонения от процедур обязательного контроля со стороны кредитной организации, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

После аккумулирования легализованных средств на банковских счетах физических лиц, подконтрольных Герцев Г.В., основная наибольшая часть денежных средств снималась со счетов в наличной форме и использовалась Герцев Г.В. на личные нужды, а другая часть денежных средств переводилась на счета соучастников в системе «Visa Qiwi Wallet» в качестве оплаты за действия, связанные с незаконным сбытом наркотического средства каннабис (марихуана).

Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, на лицевой счёт № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в общей сумме 157 769, 75 руб. и 16,79 usd (долларов); на лицевой счёт № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в общей сумме 122 855,00 руб. и 3,15 usd (долларов); на лицевой счёт № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в общей сумме 71 047,83 руб. и 2,11 eur (евро); на лицевой счёт № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в общей сумме 151 156,00 руб.; на лицевой счёт № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в общей сумме 85 620,00 руб.; на лицевой счёт № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в общей сумме 207 672,50 руб.; на лицевой счёт № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в общей сумме 143 242,60 руб.; на лицевой счёт № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в общей сумме 119 175,00 руб.; на лицевой счёт № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в общей сумме 95 020,00 руб.; на лицевой счёт № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в общей сумме 144 835,00 руб.; на лицевой счёт № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в общей сумме 126 699,94,00 руб.; на лицевой счёт № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в общей сумме 148 429,75 руб. и 25,00 usd (долларов); на лицевой счёт № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в общей сумме 111 441,00 руб.; на лицевой счёт № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в общей сумме 116 524,00 руб. и 54,72 usd (долларов); на лицевой счёт № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в общей сумме 99 790,90 руб.; на лицевой счёт № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в общей сумме 127 088,71 руб.; на лицевой счёт № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в общей сумме 1 645,50 руб.; на лицевой счёт № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в общей сумме 143 268,10 руб.; на лицевой счёт № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в общей сумме 15 943,00 руб. Таким образом, Герцев Г.В., в целях маскировки связи легализуемых (отмываемых) денежных средств с преступным источником их происхождения, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, с поступившими денежными средствами, полученными в результате совершенных преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ, совершал финансовые операции, выражающиеся в переводе денежных средств с одного счета в системе «Visa Qiwi Wallet» на другие счета, обналичивая их через банкоматы, тем самым придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами на общую сумму 2 189 224,58 руб., что согласно примечанию к ст.174 УК РФ является крупным размером.

Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора, утвердившего обвинительное заключение, о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесении судебного решения в соответствии со ст.316 и главой 40.1 УПК РФ, по уголовному делу в отношении Герцев Г.В., с которым ДД.ММ.ГГГГ было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Судом установлено, что заключенное с Герцев Г.В. досудебное соглашение о сотрудничестве соответствует требованиям, указанным в ст.ст. 317.1-317. 3 УПК РФ.

В процессе судебного разбирательства подсудимый Герцев Г.В. в полном объеме согласился с предъявленным ему обвинением, не оспаривал правильность установленных органами предварительного расследования фактических обстоятельств инкриминируемых ему преступлений, квалификацию содеянного, полностью признал свою вину по предъявленному ему обвинению, подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено по его ходатайству и добровольно, после консультации с защитником.

Адвокат ФИО14, действующий в интересах Герцев Г.В., в судебном заседании также согласился с особым порядком принятия судебного решения.

Государственный обвинитель ФИО4, в судебном заседании подтвердила полное и надлежащее исполнение Герцев Г.В. условий досудебного соглашения, а также значение этого сотрудничества для раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в том числе, изобличающих как самого Герцев Г.В., так и других соучастников. Герцев Г.В. активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений путем дачи подробных признательных показаний об обстоятельствах совершения под его руководством преступлений совместно с ФИО9, ФИО8 и ФИО7, с четким распределением ролей каждого участника преступной группы; дал подробные показания по факту легализации им денежных средств добытых преступным путем в результате совершения преступлений; дал детально правдивые показания по фактам незаконного приобретения и сбыта наркотических средств, совершенных им совместно с другими соучастниками, сообщил сведения о новом преступлении, ранее о котором не было известно правоохранительным органам; опознал лиц, являющихся участниками организованной преступной группы; сообщил сведения об имуществе, добытом преступным путем, на которое органами предварительного следствия наложен арест, дал правдивые и подробные показания в качестве свидетеля по основному уголовному делу.

В связи с этим суд признает, что Герцев Г.В. действительно были соблюдены условия заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве, и выполнены обусловленные этим соглашением обязательства, и поэтому имеются основания для постановления приговора без проведения в общем порядке судебного разбирательства.

Действия Герцев Г.В. суд квалифицирует по ч.3 ст.30 п.п.«а,г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно — телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам; по ч.2 ст.174.1 УК РФ, действия подсудимого Герцев Г.В., суд квалифицирует — как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере.

При определении вида и размера наказания подсудимому Герцев Г.В., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, обстоятельства их совершения, данные, характеризующие его личность, в том числе обстоятельства смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

При учете характера и степени общественной опасности преступления суд исходит из того, что характер общественной опасности преступления зависит от установленных судом объекта посягательства, формы вины и отнесения преступного деяния к соответствующей категории преступлений, а степень общественной опасности преступления определяется степенью осуществления преступного намерения, способом совершения преступления, размером вреда или тяжестью наступивших последствий, ролью подсудимого при совершении преступлений.

        Герцев Г.В. по адресу регистрации не проживает, имеет высшее образование, в браке не состоит, имеет на иждивении малолетнего ребенка — Герцеву-ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по месту жительства характеризуется положительно, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, не судим, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого преступным путем, вину признал, в содеянном раскаялся.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Герцев Г.В., предусмотренных п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ, суд учитывает наличие на иждивении подсудимого малолетнего ребенка, согласно п.«и» ст.61 УК РФ, суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого преступным путем. Также, согласно ч.2 ст.61 УК РФ, в качестве смягчающих наказание Герцев Г.В. обстоятельств, суд признает раскаяние в содеянном и признание подсудимым своей вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание Герцев Г.В., судом не установлено.

Наказание Герцев Г.В. назначается согласно ч.2 ст. 69 УК РФ. Также, судом принимаются во внимание положения ч.5 ст.317.7 УПК РФ, о том, что наказание при постановлении приговора в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве назначается с учетом положений ч.2 и ч.4 ст.62 УК РФ.

Кроме того, с учетом поведения подсудимого после совершения преступлений, суд считает возможным при назначении наказания применить нормы ст.64 УК РФ.

Определяя срок наказания за совершение Герцев Г.В. преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 п.п. «а,г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, суд также учитывает требования ч.3 ст.66 УК РФ, согласно которой срок наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размере наиболее строго вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ за оконченное преступление. Фактические обстоятельства дела и все заслуживающие внимание, приведенные обстоятельства в их совокупности, свидетельствуют о том, что достижение целей наказания – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения им новых преступлений, по данному эпизоду, возможно только в условиях изоляции от общества, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, совершенного Герцев Г.В., предусмотренного ч.2 ст.174.1 УК РФ, всех обстоятельств дела, суд полагает возможным назначить подсудимому наказание по данному эпизоду, в виде штрафа, с учетом положений ч.2 ст.71 УК РФ.

В силу требований п.6.1 ч.1 ст.299 УПК РФ, оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимый Герцев Г.В., на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, у суда не имеется.

При назначении вида исправительного учреждения, суд, с учетом требований п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ, назначает отбывать Герцев Г.В. наказание в исправительной колонии строгого режима, и зачитывает в срок лишения свободы Герцев Г.В. время содержания его под стражей, исходя из положений п.«а» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в ред. Федерального Закона №186-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ).

Вопрос по поводу вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.82 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.304, 308- 309, 314-316, 317.6-317.7 УПК РФ, суд    

ПРИГОВОРИЛ:

    признать Герцев Г.В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 п.п. «а,г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, ч.2 ст.174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

— по ч.3 ст.30 п.п.«а,г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 5 лет;

— по ч.2 ст.174.1 УК РФ, в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем полного сложения назначенных наказаний, назначить Герцев Г.В. окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 30 000 рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ, наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении Герцев Г.В. на период до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю — содержание под стражей.

    Срок отбывания наказания Герцев Г.В. исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

    Зачесть Герцев Г.В. в срок лишения свободы время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно, с учетом положений п. «а» ч. 3.1 ст.72 УК РФ (в ред. Федерального Закона №186-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ).

Вещественные доказательства:

     — наркотическое средство — каннабис (марихуана) массой после проведения экспертизы 11,775 г, упакованное в полимерный пакет, опечатанный печатью; наркотическое средство — каннабис (марихуана) массой после проведения экспертизы 1,331 г, упакованное в полимерный пакет, опечатанный печатью; наркотическое средство — каннабис (марихуана) массой после проведения экспертизы 1,277 г, упакованное в полимерный пакет, опечатанный печатью; наркотическое средство — каннабис (марихуана) массой после проведения экспертизы 1,601 г, упакованное в полимерный пакет, опечатанный печатью; наркотическое средство — каннабис (марихуана) массой после проведения экспертизы 1,547 г, упакованное в полимерный пакет, опечатанный печатью; наркотическое средство — каннабис (марихуана) массами после проведения экспертизы 1,475 г, 1,907 г, 1,880 г, 1,781 г, 1,970 г, 1,862 г, 1,853 г, 1,709 г, 1,772 г, 1,862 г, общей массой 18,071 г, упакованное в полимерный пакет, опечатанный печатью; наркотическое средство — каннабис (марихуана) массой после проведения экспертизы 1,925 г, упакованное в полимерный пакет, опечатанный печатью; наркотическое средство — каннабис (марихуана) массой после проведения экспертизы 0,989 г, наркотическое средство — каннабис (марихуана) массами после проведения экспертизы 2,375 г, 2,33 г, 2,51 г, 2,492 г, 2,141 г, общей массой 11,848 г, наркотическое средство – каннабис (марихуана) массами после проведения экспертизы 2,555 г, 2,51 г, 2,87 г, 2,744 г, 2,78 г, 2,42 г, 2,78 г, 2,6 г, 2,852 г, 2,825 г, 2,69 г, 2,762 г, 2,78 г, общей массой 35,168 г, упакованное в полимерный пакет, опечатанный печатью; наркотическое средство — каннабис (марихуана) массами после проведения экспертизы 2,470 г и 2,130 г, упакованное в бумажны2 конверт, опечатанный печатью; наркотическое средство — каннабис (марихуана) массой после проведения экспертизы 2,290 г, упакованное в бумажный конверт, опечатанный печатью; наркотическое средство — каннабис (марихуана) массой после проведения экспертизы 1,800 г, упакованное в бумажный конверт, опечатанный печатью; наркотическое средство — каннабис (марихуана) массами после проведения экспертизы 1,920 г и 1,930 г, упакованное в бумажный конверт, опечатанный печатью; наркотическое средство — каннабис (марихуана) массой после проведения экспертизы 1,695 г, упакованное в полимерный пакет, опечатанный печатью; наркотическое средство — каннабис (марихуана) массами после проведения экспертизы 2,325 г, 2,156 г, 2,344 г, 2,175 г, 2,212 г, 2,118 г, 2,278 г, 1,892 г, 1,977 г, 1,902 г, 1,987 г, 2,259 г, 1,959 г, 2,457 г, 2,353 г, общей массой 32,394 г, упакованное в полимерный пакет, опечатанный печатью; полимерные пакетики с застежкой в общем количестве 187 (сто восьмидесяти семи) штук упакованные в полимерный пакет, опечатанный печатью — хранятся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по <адрес> – уничтожить.

-банковскую карту «ВТБ» № оформленную на имя «V OREKHOVSKIY», банковская карта «СБЕРБАНК» № оформленная на имя «VLADIMIR OREKHOVSKY», мобильный телефон «Samsung» в корпусе серого цвета, упакованные в полимерный пакет (файл), опечатанный печатью; мобильный телефон «iPhone» с установленной в нем сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» №, мобильный телефон «Samsung A3» с установленными в нем сим -картами №#* и №G+, сим-карта «Билайн» №s#*, банковская карта «Сбербанк» № оформленная на имя «Sergey Konovodov», упакованные в полимерный пакет, опечатанный печатью банковская карта «Сбербанк» № зарегистрированная на имя «OXANA STRIGINA», банковская карта «Сбербанк» № зарегистрированная на имя «OXANA STRIGINA», банковская карта «ВТБ 24» №, банковская карта «ВТБ 24» №, упакованные в полимерный пакет, опечатанный печатью; банковская карта VISA «QIWI Кошелек» № оформленная на «ALEKSANDR MAZUR», банковская карта «ВТБ 24» №, банковская карта «ВТБ 24» №, банковская карта «Сбербанк» № оформленная на «NATALIA GERTSEVA», банковская карта «Почта Банк» №, банковская карта «Почта Банк» №, упакованные в полимерный пакет (файл), опечатанный печатью, хранятся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по <адрес>, – возвратить по принадлежности;

— два компакт-диска, являющиеся приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, упакованные в бумажный конверт, опечатанный печатью — хранятся при материалах уголовного дела № (том 10 л.д. 102-104, 105), лист формата А4 на котором имеются копии трех денежных купюр, достоинством по 500 рублей каждая, за номерами: МА 9272838, ЛЭ 3359957, ММ 1939603, упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью; компакт-диск DVD-R «SmartTrack», на котором содержится аудио-видеозапись результатов оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью — хранятся при материалах уголовного дела № (том 10 л.д. 169-170, 171, 172), лист формата А4 на котором имеются копии четырех денежных купюр, достоинством по 1000 рублей каждая, за номерами: КИ 3417762, ОК 4392953, ЧЧ 8454691, сЛ 1675093, упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ упакованная в бумажный конверт, опечатанный печатью; компакт-диск DVD-R «Intro», на котором содержится аудио-видеозапись результатов оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью — хранятся при материалах уголовного дела № (том 10 л.д. 184-186, 187, 188, 189), лист формата А4 на котором имеются копии четырех денежных купюр, достоинством по 1000 рублей каждая, за номерами: ЧО 2581870, ТТ 2645139, ас 2222565, АЬ 7383570, упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ упакованная в бумажный конверт, опечатанный печатью; компакт-диск DVD-R «Intro», на котором содержится аудио-видеозапись результатов оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью — хранятся при материалах уголовного дела № (том 10 л.д. 201-203, 204, 205, 206), компакт-диск DVD+RW «SmartTrack» на котором содержится видеозапись, событий происходивших ДД.ММ.ГГГГ, упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью — хранится при материалах уголовного дела № (том 10 л.д. 215-216, 217) компакт-диск CD-R «VS» на котором содержатся аудио-видеозаписи оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ, упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью, № (том 11 л.д. 6-7, 8), футляр из-под сим-карты оператора сотовой связи «Мегафон», на котором имеется пояснительный текст, выполнен рукописным способом, красителем синего цвета, читаемый как: «9383327333», упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью — хранится при материалах уголовного дела № (том 11 л.д. 16, 17), компакт-диск DVD-R «VS» с файлами детализаций телефонных соединений абонентских номеров, используемых Герцев Г.В., ФИО8 и ФИО7, упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью — хранится при материалах уголовного дела № (том 11 л.д. 109-110, 111), 11 (одиннадцать) компакт-дисков с информацией о движении денежных средств по счетам «79283239596», «79283239607», «79614526087», «79383327333», «79283574834», «79881020460», «79964165450», «79993786959», «79993794251», «79054116098», «79006392437»; «79034449115»; «79188784471»; «79282221868»; «79283239590»; «79283239607»; «79288126737»; «79288126801»; «79288127546»; «79288129058»; «79288129083»; «79288129324»; «79288129335»; «79614485177»; «79614490029»; «79614526087»; «79620039876»; «79624336783»; «79881006325»; «79886293649» за период ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, каждый из которых упакован в бумажный конверт, опечатанный печатью; компакт — диск с маркировкой «ЭНК № от ДД.ММ.ГГГГ Экз. 1», содержащий информацию о движении денежных средств по счетам и электронным кошелькам фигурантов уголовного дела, упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью; компакт-диск «Verbatim», содержащий информацию о движении денежных средств (транзакций) по счетам ФИО9, ФИО8, ФИО7, ФИО15, ФИО16 и Герцев Г.В., упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью; компакт – диск «TDK», содержащий информацию о движении денежных средств (транзакций) по счетам ФИО16, упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью; компакт — диск «SmartTrack» с маркировкой «15/883c от 07.08.17» содержащий информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, абонентских номеров №№, 79286311712 находящихся в пользовании Герцев Г.В., упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью; компакт — диск «Smartbuy», с видеозаписью камер видеонаблюдения c банкомата от ДД.ММ.ГГГГ, упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью — хранятся при материалах уголовного дела № (том 12 л.д. 211-215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231), — оставить на хранение в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам <адрес>вого суда через Ессентукский городской суд в течение десяти суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст.317.7 УПК РФ, согласно которой приговор не может быть обжалован сторонами в суд вышестоящей инстанции в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции при помощи видеоконференц-связи лично. Данное ходатайство следует отразить в апелляционной жалобе.

Председательствующий, судья                  К.А. Погосян

                        СПРАВКА

    Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ, приговор Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ — изменен.

Исключено из приговора указание о совершении преступления Герцев Г.В. совместно с ФИО9, ФИО7, ФИО8.

Указано о совершении Герцев Г.В. преступления с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Исключено из резолютивной части приговора указание об уничтожении вещественных доказательств в виде наркотических средств и возращении по принадлежности иных, перечисленных в приговоре вещественных доказательств, указано об их сохранении до принятия итогового решения по выделенному в отдельное производство уголовному делу.

В остальной части приговор оставлен без изменения.