№ 1-124/13

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

22 февраля 2013 г. <адрес>

Центральный районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Подолякина А.В., с участием:

– государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> ФИО5,

– защитников – адвоката ФИО6, представившего ордер №от ДД.ММ.ГГГГ., адвоката Ковалёва П.А., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, адвоката Могилёва А.Ф., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, адвоката ФИО7, представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

– подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4,

– представителя потерпевшего <данные изъяты>» – ФИО430

при секретаре судебного заседания Парфёнове Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке без судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу <адрес>7, проживающего по адресу <адрес>, имеющего неоконченное высшее образование, работающего менеджером по развитию в ООО «ЭйВиФинаксис», военнообязанного, холостого, судимостей не имеющего,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ,

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.рождения, гражданина РФ, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, <адрес>-<адрес>, <данные изъяты> ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ., работающего в Краевом государственном бюджетном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья № №» <данные изъяты>, военнообязанного, судимостей не имеющего,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ,

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.рождения, гражданки РФ, уроженки <адрес>, зарегистрированной по адресу <адрес>1, проживающей по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, имеющей средне-техническое образование, замужней, имеющей малолетнего ребёнка ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ., не работающей, не военнообязанной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ,

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.рождения, гражданина РФ, уроженца <адрес>, <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, <адрес>, проживающего по адресу <адрес>, <адрес> – <адрес>, имеющего средне-специальное образование, холостого, имеющего на иждивении двух малолетних детей – ФИО9, ФИО429., работающего в <данные изъяты> рабочим ремонтно-строительной бригады, военнообязанного, ранее не судимого,

содержался под стражей с ДД.ММ.ГГГГ

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, ФИО20, ФИО3 и ФИО4, действуя в составе организованной группы, покушались похитить путём обмана принадлежащие Обществу с ограниченной ответственностью «Эталон» (<данные изъяты>») денежные средства в крупном размере при следующих обстоятельствах.

В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 возник умысел на хищение путём обмана денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>» (№), учредителем и директором которого являлась ФИО11.

Реализуя свой преступный умысел, действуя с целью хищения чужих денежных средств, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 приискал в своё распоряжение документы <данные изъяты>»: дубликаты свидетельств о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>» и о постановке на учёт российской организации <данные изъяты>» в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> № № по <адрес>, налоговый орган), а также копию устава <данные изъяты>» и выписку из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в отношении <данные изъяты>».

После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путём обмана денежных средств <данные изъяты>», ФИО1 в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле <адрес>, осознавая, что непосредственная реализация им самим преступного плана влечёт для него повышенный риск, а именно, быть изобличенным и, как следствие, привлеченным к установленной законом ответственности, и, одновременно, с целью облегчения совершения преступления, действуя с корыстной целью, предложил ранее ему знакомым ФИО2 и ФИО3 совместно совершить хищение путём обмана денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>», посветив их в свои преступные намерения и план преступных действий, дав им указание, подыскать лицо – гражданина Российской Федерации, не имеющего регистрации в <адрес> и не проживающее по адресу своей регистрации, с целью выдать его за директора <данные изъяты>», посредством внесения не соответствующих действительности сведений о директоре <данные изъяты>» в Единый государственный реестр юридических лиц. При этом ФИО1 сообщил ФИО2 и ФИО3, что конечной целью данных действий является хищение денежных средств со счёта организации, директором которой будет оформлено подысканное ими лицо.

ФИО20 и ФИО3 согласились с предложением ФИО1, совершить хищение денежных средств, тем самым, вступили с ним в преступный сговор, одновременно распределив роли в подготавливаемом преступлении.

Действуя согласно ранее достигнутой с ФИО1 договоренности, ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов ФИО20 и ФИО3, находясь в <адрес>, где проживал знакомый им ФИО4, действуя совместно и согласованно между собой, а также с ФИО1, в целях приискания лица для фиктивного оформления его директором в юридическом лице, денежные средства которого планировалось похитить путём обмана, предложили ФИО4 вступить с ними в преступный сговор, разъяснив последнему его роль в запланированном преступлении, а именно, что он будет фиктивно оформлен директором коммерческой организации, и по их указанию совершит ряд необходимых действий в качестве директора данной организации. ФИО4, осознавая, что ФИО20 и ФИО3 предложили ему совместно с ними совершить преступление, согласился, сообщив ФИО3 и ФИО2 данные своего паспорта гражданина Российской Федерации для составления подложных документов о его назначении директором <данные изъяты>», тем самым, вступил в преступный сговор с ФИО20 и ФИО3.

ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 07 минут ФИО3, действуя совместно и согласованно с ФИО20, ФИО1 и ФИО4, с используемого ею мобильного телефона с абонентским номером № сообщила ФИО1 на используемый последним телефон с абонентским номером №, что стороннее лицо подыскано и готово участвовать в хищении денежных средств, одновременно сообщив данные паспорта ФИО4, необходимые ФИО1 для изготовления подложных документов о назначении ФИО4 директором <данные изъяты>» и последующей их подачи в налоговый орган для внесения соответствующих незаконных изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении <данные изъяты>.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ окончательно сформировался состав организованной группы, участники которой достигли преступного сговора на совершение преступления – хищения путём обмана денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>», к которому ни один из участников данной организованной группы (ФИО20, ФИО1, ФИО3, ФИО4) не имели никакого отношения.

Как руководитель преступной группы и организатор преступления ФИО1 разработал поэтапный план подготовки и совершения преступления, который заключался в последовательном выполнении следующих действий:

– предоставлении в Межрайонную № № по <адрес> заведомо подложных документов о назначении ФИО4 директором <данные изъяты>» и регистрации соответствующих изменений в Едином государственном реестре юридических лиц;

– замене путём использования подложных документов и обмана работников банка карточки с образцами подписи директора <данные изъяты>» ФИО11 и оттиска настоящей печати <данные изъяты>» по счёту данной организации, открытому в филиале <данные изъяты> в <адрес>, на карточку с образцами подписи ФИО4 и оттисками поддельной печати <данные изъяты>» – в целях получения возможности распоряжаться денежными средствами на указанном счёте;

– открытии ФИО4 нового счёта <данные изъяты>» в ином банке и перечислении всех денежных средств, находящихся на счёте <данные изъяты>» в филиале <данные изъяты> в <адрес>, на открытый ФИО4 счёт <данные изъяты>»;

– дальнейшем перечислении денег по вымышленному основанию путём обмана работников банка с вновь открытого счёта <данные изъяты>» на счёт ФИО4, как физического лица, снятии наличных денег со счёта ФИО4 и распределении их между участниками организованной группы в качестве преступного дохода.

При этом участники организованной группы: ФИО20, ФИО1, ФИО3 и ФИО4 достоверно знали, что они никакого отношения к <данные изъяты>» не имеют. Учредитель и директор <данные изъяты>» ФИО11 им никаких полномочий по управлению <данные изъяты>», распоряжению денежными средствами организации не давала, решения о назначении ФИО4 директором <данные изъяты>» не принимала, каких-либо соответствующих документов не подписывала.

Между участниками организованной группы были распределены преступные роли в совершении хищения денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>».

Так, руководитель преступной группы и организатор преступления ФИО1, помимо разработки плана совершения преступления и его корректировки в процессе преступной деятельности, распределял преступные роли между участниками группы, определял последовательность преступных действий каждого участника группы, давал указания последним на совершение действий, необходимых для реализации задуманного преступления, контролировал действия участников группы, подготавливал и передавал участникам группы подложные документы для последующей их передачи в налоговый орган и банки в целях хищения денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>», из неустановленного источника получил изготовленную неустановленными лицами при неустановленных обстоятельствах поддельную печать <данные изъяты>», которую передавал другим участникам организованной группы в целях её использования при оформлении подложных документов и совершения юридически значимых действий от имени данной организации.

С целью конспирации действий участников организованной группы ФИО1 снабдил ФИО2 и ФИО3 мобильными телефонами с абонентскими номерами 8 914 427 35 32 и 8 914 188 08 43, зарегистрированными на вымышленных лиц. Кроме того, в целях реализации преступного плана в части подачи от имени ФИО4 документов в налоговый орган, банковские учреждения и совершения нотариальных действий ФИО1 снабжал ФИО2 и ФИО3 необходимыми денежными средствами для приобретения автомобильного топлива, оплаты услуг нотариусов и госпошлин.

В целях сохранения в <данные изъяты> от ФИО4 факта своего участия в планировании, организации и совершении преступления ФИО1 с ФИО4 не встречался, указания для ФИО4 передавал через ФИО2 и ФИО3, встречаясь с последними так, чтобы его не видел ФИО4.

ФИО1, согласно достигнутой с участниками организованной группы договорённости, после хищения денежных средств должен был передать её участникам часть похищенных денег, в зависимости от роли участия каждого в преступлении.

В обязанности ФИО2 и ФИО3 входило: приискание и вовлечение в состав организованной группы лица – гражданина Российской Федерации, готового на основании заведомо подложных документов выступить в качестве директора <данные изъяты>»; представить платёжные документы в банк, в целях хищения денежных средств со счёта <данные изъяты>»; поддержание связи с организатором преступления ФИО1; исполнение его указаний и их передача ФИО4; передача ФИО4 полученных от ФИО1 документов для подачи в налоговый орган и банковские учреждения; сопровождение ФИО4 при посещении им нотариусов, налоговых органов и банков; осуществление отчётов перед ФИО1 о выполнении его указаний; передача ФИО4 после хищения, части похищенных денежных средств.

Преступная роль ФИО4 заключалась в следующем:

– подписать необходимые подложные документы о его назначении директором <данные изъяты>»;

– представить в МИФНС № по <адрес> поддельных документов для внесения незаконных изменений (фальсификации) в Единый государственный реестр юридических лиц – о его назначения директором <данные изъяты>»;

– введение в заблуждение нотариусов, работников налогового органа и банков о том, что он является директором <данные изъяты>», которым он в действительности не являлся;

– оформление на основании заведомо подложных документов в банке, в котором был открыт счёт <данные изъяты>», карточки с образцами подписи ФИО4 и оттиска поддельной печати <данные изъяты>»;

– открытие нового расчётного счёта <данные изъяты>» в ином банке, на который в качестве промежуточной финансовой операции планировалось перечислить денежные средства с ранее имевшегося у организации расчётного счёта;

– представление в банк, в котором будет открыт новый счёт <данные изъяты>», платёжного поручения о переводе на счёт ФИО4, как физического лица, по вымышленному основанию похищаемых денежных средств со счета <данные изъяты>».

Кроме того, организованная группа, в которую входили ФИО20, ФИО1, ФИО3 и ФИО4, заранее объединившиеся для совершения хищения принадлежащих <данные изъяты>» денежных средств, характеризовалась устойчивостью.

Так, с момента объединения ДД.ММ.ГГГГ всех участников группы в целях совершения преступления и непосредственно до совершения ДД.ММ.ГГГГ действий по хищению денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>», участники группы согласованно совершили ряд умышленных подготовительных действий, направленных на достижение преступного результата – на заключительном этапе их преступной деятельности. В течение длительного времени ФИО20, ФИО1, ФИО3, ФИО4 осуществляли тщательную подготовку к совершению преступления, поддерживали друг с другом многократные контакты для совершения подготовительных действий к хищению денежных средств и непосредственно для их хищения.

Группа имела неизменное внутреннее строение и постоянный (стабильный) состав её членов, между которыми имелись устойчивые связи и чёткое распределение ролей. Преступные действия участников организованной группы были полностью согласованы в соответствии с заранее разработанным ФИО1 общим планом преступной деятельности.

В группе имелся ярко выраженный организатор и руководитель – ФИО1, другие члены организованной группы чётко и безоговорочно исполняли его указания.

Отношения в группе имели особую функциональную структуру и характер. Так группа состояла из организатора (руководителя) ФИО1, из участника низшего звена ФИО4, который непосредственно выполнял объективную сторону преступления и был подвержен наибольшему риску среди других членов группы, а также из участников среднего звена ФИО2 и ФИО3, которые, будучи продолжительное время знакомы с ФИО1, являлись необходимым связующим звеном между ФИО1 и ФИО4.

Устойчивость группы основывалась также на длительном знакомстве участников группы и доверительных отношениях между ними, а также заинтересованностью всех её членов в достижению общего для них преступного результата – получения для себя имущественной выгоды – денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>» похищенных путем обмана.

Группа отличалась принятием мер безопасности в отношении членов организованной группы и мер по сокрытию преступной деятельности, в частности: использования для переговоров о готовящемся и совершаемом преступлении телефонных абонентских номеров, зарегистрированных на вымышленных лиц, использования поддельных печати и документов <данные изъяты>», сокрытия руководителем преступной группы ФИО1 от непосредственного исполнителя ФИО4 факта своего участия в совершении преступления, совершения ФИО3 юридически значимых действий от имени ФИО12 с использованием утерянного паспорта на имя последней.

Также группа отличалась финансированием текущих расходов, на подготовительном этапе преступления из единого источника – из личных средств организатора и руководителя преступной группы ФИО1.

В целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 00 минут возле <адрес> в <адрес>, ФИО1, предварительно, ДД.ММ.ГГГГ, назначив указанные время и место встречи в ходе телефонного разговора, действуя умышленно с корыстной целью в составе организованной группы с ФИО2, ФИО13 и ФИО4 передал участникам организованной группы ФИО2 и ФИО3: изготовленное при неустановленных обстоятельствах и неустановленным лицом от имени участника <данные изъяты>» ФИО11 заведомо поддельное решение № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директором данного юридического лица ФИО4; свидетельство серии 27 № о государственной регистрации юридического лица (<данные изъяты>»); свидетельство серии 27 № о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения, выписку из ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты>»; копию устава <данные изъяты>»; заявление от имени ФИО4, как директора <данные изъяты>», о внесении изменений в сведения о юридическом лице (<данные изъяты>»), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; денежные средства для оплаты услуг нотариуса в сумме 500 рублей; поддельную печать <данные изъяты>», одновременно сообщив ФИО2 и ФИО3 о необходимости поездки ФИО4 к нотариусу для заверения подписи ФИО4 в подложном заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, после чего, поручил им отвезти ФИО4 в МИФНС России № по <адрес> и предоставить вышеуказанное заявление для внесения незаконных изменений в Единый государственный реестр юридических лиц – записи, что ФИО4 назначен директором <данные изъяты>». Последовательность всех действий ФИО1 отразил в письменном виде на листе бумаги, который передал ФИО2 и ФИО3.

Во исполнение указаний ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО20, ФИО3 и ФИО4, действуя умышленно, с корыстной целью, в составе организованной группы, на автомашине ФИО2 «Nissan Laurel», государственный регистрационный знак №, прибыли по месту расположения нотариальной конторы, по адресу: <адрес>. Где ФИО20 и ФИО3 довели до ФИО4 указания ФИО1, а также передали полученные от него денежные средства в сумме 500 рублей, документы и поддельную печать <данные изъяты>».

ФИО4, являясь участником организованной группы, возглавляемой ФИО1, состоящей из ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, заранее объединившихся для совершения преступления, получив от ФИО2 и ФИО3 документы и поддельную печать <данные изъяты>», действуя противоправно умышленно с корыстной целью, выдавая себя за директора <данные изъяты>», удостоверил подлинность своей подписи в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц <данные изъяты>» у ФИО15 – исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа <адрес> ФИО14, не осведомлённой о преступных намерениях ФИО4 и других участников преступной группы, посредством предъявления для совершения нотариального действия ранее полученные им (ФИО4) через ФИО2 и ФИО3 от ФИО1 документы <данные изъяты>», а именно:

– заведомо подложное решение № от ДД.ММ.ГГГГ от имени участника <данные изъяты>» ФИО11 о назначении директором организации ФИО4, которое ФИО11 не принимала и не подписывала;

– свидетельство серии 27 № о государственной регистрации юридического лица (<данные изъяты>»);

– свидетельство серии 27 № о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения;

– выписку из единого государственного реестра юридических лиц в отношении <данные изъяты>»;

– копию устава <данные изъяты>».

На основании указанных подложных документов, в присутствии и.о. нотариуса ФИО15 ФИО4 выполнил свою подпись, выдавая себя за директора <данные изъяты>», а и.о. нотариуса ФИО15 её засвидетельствовала путём выполнения на заявлении удостоверительной надписи, тем самым, придав ему вид надлежащим образом оформленного документа, являющегося, в соответствии с ч. 2 ст. 17 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица.

Затем в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время на вышеуказанной автомашине «Nissan Laurel» ФИО20, ФИО3 совместно с ФИО4, продолжая реализацию совместного умысла на хищение принадлежащих <данные изъяты>» денежных средств, во исполнения указаний ФИО1, проследовали в МИФНС № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, где ФИО20 лично провёл ФИО4 в здание налогового органа, указал кабинет, в который следовало подать документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ, касающихся сведений о юридическом лице – <данные изъяты>». В помещении МИФНС № по <адрес> ФИО4 в целях незаконного внесения в Единый государственный реестр юридических лиц заведомо недостоверных сведений о назначении его директором <данные изъяты>», осознавая, что не является таковым, передал сотруднику налогового органа подложное решение № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное от имени участника <данные изъяты>» ФИО11, о назначении ФИО4 директором указанного юридического лица; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Об исполнении одного из этапов преступления Гундиными было сообщено ФИО1, а в подтверждение исполнения его указаний, последнему были возвращены ранее представленные им поддельные документы, поддельная печать <данные изъяты>», а также расписка о получении налоговым органом документов, представленных ФИО4.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес> на основании вышеуказанных документов, представленных ФИО4, содержащих заведомо недостоверные сведения, было принято решение о внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно о назначении ФИО4 директором <данные изъяты>».

Таким образом, своими действиями ФИО20, ФИО1, ФИО3 и ФИО4 незаконно получили возможность на принятие управленческих решений в <данные изъяты>», в том числе возможность распоряжаться по своему усмотрению денежными средствами указанного юридического лица, находящимися на счёте №, открытом в филиале <данные изъяты> в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 получил от руководителя организованной преступной группы ФИО1 указание ДД.ММ.ГГГГ проследовать совместно с ФИО4 в МИФНС № по <адрес> для получения свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, а также выписку из ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты>».

Исполняя указания ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО20, ФИО3 совместно с ФИО4, действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение путём обмана принадлежащих <данные изъяты>» денежных средств, на вышеуказанной автомашине «Nissan Laurel» подъехали к зданию МИФНС № по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, где ФИО20 получил от ФИО1 расписку о получении документов, представленных ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в налоговый орган.

Полученную расписку ФИО20 в своей автомашине в присутствии ФИО3 передал ФИО4 и проинструктировал последнего о необходимости получения в МИФНС № по <адрес> документов, касающихся <данные изъяты>». После чего, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в Межрайонной ИФНС № по <адрес> получил свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 27 № и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, содержащую недостоверные сведения о том, что директором <данные изъяты>» является ФИО4.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время возле здания Межрайонной ИФНС № по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО1, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя с корыстной целью, передал ФИО2 бланк карточки с образцами подписей и оттиска печати по счёту <данные изъяты>», открытому в филиале <данные изъяты> в <адрес>; денежные средства в сумме 500 рублей для оплаты услуг нотариуса; документы и поддельную печать <данные изъяты>», одновременно дал указание отвезти ФИО4 к нотариусу у которого заверить подлинность подписи ФИО4 и оттиска поддельной печати <данные изъяты>» в указанной карточке. Кроме того, ФИО1 дал ФИО2 указание о дальнейших преступных действиях: проехать в дополнительный офис филиала Дальневосточный банк <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО4, выдавая себя за директора <данные изъяты>», должен открыть расчётный счёт данной организации.

Полученные от ФИО1 указания ФИО20 в своей автомашине сообщил ФИО4 и передал тому денежные средства; документы и поддельную печать <данные изъяты>» указанные выше.

В тот же день в дневное время ФИО4 совместно с ФИО20 и ФИО3, действуя в составе организованной группы, на вышеуказанной автомашине ФИО2 подъехали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: <адрес>, где, ФИО4, выдавая себя за директора <данные изъяты>», удостоверил подлинность своей подписи и оттиска имеющейся у него поддельной печати <данные изъяты>» в карточке с образцами его подписи и оттиска печати по счёту <данные изъяты>» у нотариуса нотариального округа <адрес> ФИО16, не осведомлённой о преступных намерениях ФИО4 и преступной группы в которую он входил.

Поставив в указанной карточке свою подпись и оттиск поддельной печати <данные изъяты>», подлинность которых была засвидетельствована нотариусом путём выполнения на карточке удостоверительной надписи, ФИО4, достоверно зная, что в карточку с образцами подписей и оттиска печати внесены заведомо ложные сведения, придав ей, тем самым, вид надлежащим образом оформленного документа, необходимого в соответствии с Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-И для получения полномочий по распоряжению денежными средствами, находящимися на банковском счете юридического лица (<данные изъяты>»).

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО20, являясь участником организованной преступной группы, возглавляемой ФИО1, являющейся устойчивой, состоящей из ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, заранее объединившихся для совершения преступления, выполняя указание ФИО1, сообщил ФИО4 о необходимости открытия последним расчётного счёта <данные изъяты>» в <данные изъяты>, после чего, на своей автомашине, указанной выше, отвёз того в дополнительный офис № филиала Дальневосточный банк <данные изъяты>, расположенный по <адрес>, в <адрес>, где ФИО4, выдавая себя за директора <данные изъяты>», то есть, действуя путём обмана, передал работнику банка документы <данные изъяты>» в целях открытия расчётного счета данной организации. Однако ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 не удалось открыть расчётный счёт, так как у него не имелось всех документов, необходимых для открытия счёта.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1 в целях реализации ранее им разработанного плана хищения денежных средств, при личной встрече с ФИО20, состоявшейся возле <адрес> в <адрес> (<адрес>), передал ФИО2 документы, необходимые для открытия расчётного счёта <данные изъяты>» в филиале Дальневосточный банк <данные изъяты>. После чего, ФИО20 на своей автомашине, указанной выше, отвёз ФИО4 в дополнительный офис № филиала Дальневосточный банк <данные изъяты>, расположенный по <адрес>, в <адрес>, где ФИО4, выдавая себя за директора <данные изъяты>», предоставил дополнительные документы. На основании документов, представленных ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, был открыт расчётный счет <данные изъяты>» №. После открытия данного расчётного счёта ФИО20 отчитался перед ФИО1 об исполнении его указаний, а затем при личной встрече в этот же день возвратил ФИО1 ранее полученные от него документы и поддельную печать <данные изъяты>».

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершая действия направленные на хищение путем обмана денежных средств <данные изъяты>» посредством назначения директором данной организации одного из участников организованной преступной группы ФИО4, ФИО1, имея в своём распоряжении правоустанавливающие и учредительные документы юридического лица <данные изъяты>, которое было им создано в 2010 году, директором в котором числилась ФИО17, произвел аналогично <данные изъяты>», посредством участников организованной преступной группы ФИО2, ФИО3 и ФИО4 фиктивную смену директора юридического лица – <данные изъяты> ФИО17 на ФИО3, которая выдавала себя за ФИО12, используя поддельный паспорт на имя последней. Впоследующем ФИО1 произвел смену директора <данные изъяты> ФИО12, за которую себя выдавала ФИО3, на ФИО4, который неправомерно выдавая себя за директора <данные изъяты>, в дополнительном офисе № филиала Дальневосточный банк «<данные изъяты>, открыл счёт №, с целью последующего использования этого счета для хищения денежных средств <данные изъяты>» и сокрытия преступной деятельности организованной группы посредством придания видимости нормальных финансово-хозяйственных отношений между юридическими лицами.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО20 и ФИО3 совместно с ФИО4 в целях продолжения реализации своего преступного умысла встретились с ФИО1 в точно не установленном месте на территории <адрес>, где ФИО1 передал ФИО2 папку с документами <данные изъяты>», поддельную печать этой организации и дал указание, чтобы ФИО4 произвёл замену в филиале ОАО «Банк ВТБ» в <адрес> карточки с образцами подписи действительного директора <данные изъяты>» ФИО11 и оттиска подлинной печати <данные изъяты>» на карточку с образцами подписи самого ФИО4, якобы являющегося директором <данные изъяты>», и поддельного оттиска печати <данные изъяты>» по счёту данной организации №, чтобы посредством ФИО4, выдающим себя за директора <данные изъяты>», получить доступ к указанному расчётному счёту, и, в последующем, похитить денежные средства, находящиеся на нем.

ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 50 минут ФИО3 под видом помощника юриста совместно с ФИО4, действуя в составе руководимой ФИО1 организованной группы, объединенной единым умыслом, направленным на хищение принадлежащих <данные изъяты>» денежных средств путем обмана, обратились в филиал <данные изъяты> в <адрес>, расположенный по <адрес>, где они передали специалисту операционного отдела банка, не осведомлённому о преступных намерениях ФИО4 и других участников организованной преступной группы, заведомо подложное решение № от ДД.ММ.ГГГГ от имени участника <данные изъяты>» ФИО11, содержащее недостоверные сведения о назначении ФИО4 директором <данные изъяты>», а также иные подложные документы с целью замены карточки с образцами подписи и оттиска печати <данные изъяты>», тем самым, получили возможность распоряжения денежными средствами, находящимися на счете № <данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 30 минут возле здания по адресу: <адрес>-<адрес> ФИО1 и ФИО3, действуя с единым умыслом направленным на хищение денежных средств путем обмана, в целях обеспечения безопасности участников организованной группы приняли совместное решение после перечисления ФИО4 денежных средств со счёта <данные изъяты>», открытого в филиале <данные изъяты> в <адрес>, закрыть данный счёт.

Для этого, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ФИО1, продолжая действовать умышленно в составе организованной группы в соответствии с разработанным планом совершения преступления, при встрече с ФИО20 в точно неустановленном месте на территории <адрес> поручил тому, чтобы ФИО4 в филиале <данные изъяты> в <адрес> выяснил, каков остаток денежных средств на счёте № <данные изъяты>», и все имеющиеся на счете деньги перечислил счёт <данные изъяты>» №, ранее открытый ФИО4, выдававшим себя за директора этой организации, в филиале Дальневосточный банк <данные изъяты> – в целях их последующего обращения в пользу участников группы, после чего, закрыл счёт организации №. Полученные от ФИО1 указания ФИО20, действуя с единым с иными участниками организованной группы преступным умыслом, довёл до ФИО4 и отвёз последнего на своей вышеуказанной автомашине к филиалу <данные изъяты> в <адрес>, расположенному по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 00 минут ФИО4, действуя умышленно, с корыстной целью, в составе организованной группы, обратился в филиал <данные изъяты> в <адрес> к специалисту операционного отдела банка, не осведомлённому о его и других участников преступной группы преступных намерениях, где, выдавая себя за директора <данные изъяты>», которым он в действительности не являлся, то есть, путем обмана совершил необходимые действия по завершению процедуры замены карточки с образцами подписи и оттиска печати по счету <данные изъяты>». После чего, ФИО4 выяснил у работника банка информацию об остатке денежных средств на счете <данные изъяты>» № и около 09 часов 30 минут в филиале <данные изъяты> в <адрес>, расположенном по вышеуказанному адресу, обратился к иному специалисту операционного отдела, также не осведомлённому о его и других участников преступной группы преступных намерениях, с целью закрытия счета № и перевода остатка денежных средств на ранее открытый ФИО4 в филиале Дальневосточный банк <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>» №. Специалист операционного отдела филиала <данные изъяты> в <адрес> сообщил ФИО4 о невозможности закрытия счета ввиду наличия обременений по счету, наложенных налоговым органом.

ФИО20, получив от ФИО4 информацию о невозможности перечисления всех денежных средств, находящихся на счёте <данные изъяты>» №, и закрытия данного счёта, посредством телефонной связи сообщил эти сведения ФИО1, после чего, ФИО1 дал ФИО2 указание, снова направить ФИО4 в филиал <данные изъяты> в <адрес> и перевести со счёта № ту сумму, которую возможно.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время во исполнение указания ФИО1 ФИО4 обратился в филиал <данные изъяты> в <адрес>, расположенный по <адрес>, и сообщил специалисту операционного отдела о желании перевести со счёта <данные изъяты>» № на счёт № денежные средства в сумме 290 000 рублей, после чего, подписал от своего имени изготовленное специалистом банка платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и нанёс на него оттиск находящейся при нем поддельной круглой печати <данные изъяты>».

ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение принадлежащих <данные изъяты>» денежных средств, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ в квартире по месту своего проживания по адресу: <адрес>, с использованием компьютерной техники и знакопечатающего устройства изготовил:

– поддельное решение № от ДД.ММ.ГГГГ участника <данные изъяты>» ФИО11 об изменении адреса местонахождения <данные изъяты>»;

– поддельное решение № от ДД.ММ.ГГГГ участника <данные изъяты>» ФИО11 об увольнении директора <данные изъяты>» ФИО4 и назначении директором ФИО12;

– подложные изменения и дополнения в Устав <данные изъяты>» об изменении редакции п. 1.7 Устава, согласно которому, новый адрес местонахождения организации: <адрес>, <адрес>;

-заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице (<данные изъяты>»), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц;

– заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – <данные изъяты>»,

которые он ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь возле <адрес> в <адрес> вместе с денежными средствами в сумме 1 000 рублей для оплаты услуг нотариуса передал ФИО3, поскольку, в целях сокрытия совершаемого ими преступления и обеспечения безопасности участников организованной группы, ФИО1 и ФИО3, объединённые единым умыслом с остальными участниками группы, решили внести изменения в сведения о юридическом лице – <данные изъяты>», содержащиеся в ЕГРЮЛ, в части адреса нахождения <данные изъяты>», а также сведения о смене директора <данные изъяты>» ФИО4 на ФИО12, а также, изменить место постановки организации на налоговый учёт, поставив её на учёт в <адрес>, для чего, ФИО3 должна была, выдавая себя за ФИО12, используя имеющийся у неё паспорт на имя последней, удостоверить у нотариуса подлинность подписей, выполненных ею от имени ФИО18, в полученных от ФИО1 вышеуказанных заявлениях, для их последующей подачи в МИФНС № по <адрес> для регистрации указанных изменений.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО3, продолжая действовать в составе организованной группы, в нотариальной конторе, расположенной по адресу: <адрес>, у нотариуса нотариального округа <адрес> ФИО16, не осведомлённой о преступных намерениях ФИО3 и других участников преступной группы, выдавая себя за директора <данные изъяты>» под фамилией ФИО12, предъявив паспорт на имя ФИО18, удостоверила подлинность подписей, выполненных ею от имени данного лица в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, и в заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, предъявив для совершения нотариальных действий ранее полученные от ФИО1 заведомо подложные: решение № от ДД.ММ.ГГГГ участника <данные изъяты>» ФИО11 об изменении адреса местонахождения <данные изъяты>»; решение № от ДД.ММ.ГГГГ участника <данные изъяты>» ФИО11 об увольнении директора <данные изъяты>» ФИО4 и назначении директором ФИО12, а также изменения и дополнения в Устав <данные изъяты>». При этом, о неправомерных действиях ФИО3, а именно использование ею паспорта на имя ФИО12 и наличии подложных документов о назначении её директором <данные изъяты>», последняя была не осведомлена.

Поставив подписи от имени ФИО12 в указанных заявлениях, удостоверенных нотариусом ФИО16 путём выполнения на них соответствующих надписей, ФИО3, тем самым, придала заявлениям вид надлежащим образом оформленных документов, необходимых в соответствии со ст. 17 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице.

В период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, продолжая реализацию единого с ФИО20, ФИО1 и ФИО3 преступного умысла, действуя в составе организованной группы с указанными лицами, из корыстных побуждений, в целях хищения путем обмана денежных средств <данные изъяты>» и их перечисления на свой личный счёт №, ранее открытый в филиале Дальневосточный банк <данные изъяты>, передал ФИО3 свою банковскую пластиковую карту «Сбербанк Maestro» № по счёту № и договор банковского счёта. ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов 30 минут с переданного ей ФИО1 телефона с абонентским номером № направила на использовавшийся ФИО1 телефон с абонентским номером № два коротких текстовых сообщения с указанием вышеуказанных номеров пластиковой банковской карты, полученной ею от ФИО4, и номера его счёта №.

В дальнейшем ФИО1 от одного из участников преступной группы, получил банковскую пластиковую карту «Сбербанк Maestro» № по счёту ФИО4 № и договор банковского счёта в целях последующего получения с указанного счета похищенных денежных средств <данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО20 и ФИО3 совместно с ФИО4, продолжая реализацию умысла на хищение денежных средств <данные изъяты>», подъехали для встречи с ФИО1 в неустановленное место на территории <адрес>. При встрече ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, передал ФИО2 два экземпляра изготовленного им в квартире по месту своего проживания по адресу: <адрес> – 93, с использованием компьютерной техники и знакопечатающего устройства, платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 290 000 рублей с расчётного счёта <данные изъяты>» № на счёт ФИО4 №, однако при составлении платёжного поручения допустил ошибку при указании номера счёта, а именно №.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов до 15 часов ФИО4, получив от ФИО2 два экземпляра платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000 рублей и указание о переводе денежных средств, которое ранее в этот день ФИО2 передал ФИО1, продолжая реализацию единого с ФИО20, ФИО1 и ФИО3 преступного умысла, направленного на хищение принадлежащих <данные изъяты>» денежных средств в крупном размере в составе организованной группы, из корыстных побуждений, обратился к работникам банка в дополнительном офисе № филиала Дальневосточный Банк <данные изъяты>, расположенный по <адрес>, в <адрес>, выдавая себя за директора <данные изъяты>», то есть, действуя путём обмана, передал подписанные им и содержащие оттиски поддельной печати <данные изъяты>» два экземпляра платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с расчётного счёта <данные изъяты>» № на счёт ФИО4 № денежных средств в сумме 290 000 рублей, что является крупным размером.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время работник филиала Дальневосточный банк <данные изъяты> по номеру телефона №, указанному ФИО4 в качестве контактного в документах, оформленных при открытии счета №, и находившемуся в тот момент у ФИО4, уведомила ФИО2 об ошибке, допущенной в платёжном поручении, а именно, неверно указанном номере счёта получателя денежных средств, и невозможности в связи с этим перевести денежные средства в сумме 290 000 рублей на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, денежные средства на счет ФИО4 не были зачислены, то есть, деньги не поступили в распоряжение членов организованной группы и преступление не было доведено до конца по независящим от ФИО2, ФИО1, ФИО3 и ФИО4 обстоятельствам.

ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение организованной группой денежных средств в крупном размере, принадлежащих <данные изъяты>», получив ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2 в ходе телефонного разговора уведомление о невозможности перечисления денежных средств на основании изготовленного им платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, дал указание ФИО2 подъехать на пересечение улиц <адрес> <адрес>. При встрече, состоявшейся в указанном месте, ФИО1 передал ФИО2 два экземпляра нового изготовленного им в квартире по месту своего проживания по адресу: <адрес> <адрес>, с использованием компьютерной техники и знакопечатающего устройства, платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 290 000 рублей с расчётного счёта <данные изъяты>» № на счёт ФИО4 №.

Полученные от ФИО1 два экземпляра платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО20, действуя из корыстных побуждений с единым для всех участников организованной группы преступным умыслом, передал ФИО4 и на своей автомашине отвёз последнего в дополнительный офис № филиала Дальневосточный Банк <данные изъяты>, расположенный по <адрес>, в <адрес>.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, получив от ФИО2 два экземпляра нового платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000 рублей, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, обратился в дополнительный офис № филиала Дальневосточный Банк <данные изъяты>, расположенный по <адрес>, в <адрес>, где, неправомерно выдавая себя за директора <данные изъяты>», то есть, путём обмана, передал работнику банка, не осведомлённому о его преступных намерениях и других участников организованной группы, подписанные им два экземпляра платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 290 000 рублей с расчётного счёта <данные изъяты>» № на счёт ФИО4 №.

После передачи ФИО4 платёжного поручения сотруднику банка, ФИО20, посредством телефонной связи, доложил ФИО1 об исполнении его указания, а позднее, встретившись в этот же день по предварительной договорённости с ФИО1, возвратил тому поддельные печать и документы <данные изъяты>».

Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на вышеуказанной автомашине «Nissan Laurel» ФИО20, ФИО3 и ФИО4 по ранее полученному указанию от ФИО1 подъехали к зданию МИФНС № по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, где ФИО20 в целях незаконного внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц, а именно, сведений о назначении ФИО12 директором <данные изъяты>» и регистрации изменений в устав <данные изъяты>» об изменении адреса местонахождения организации – в целях сокрытия следов совершаемого ими преступления и обеспечения личной безопасности участников организованной группы, в том числе, чтобы избежать привлечения к установленной законом уголовной ответственности, передал сотруднику данного налогового органа полученные им от ФИО3 заведомо подложные: решение № от ДД.ММ.ГГГГ участника <данные изъяты>» ФИО11 об изменении адреса местонахождения <данные изъяты>»; решение № от ДД.ММ.ГГГГ участника <данные изъяты>» ФИО11 об увольнении директора <данные изъяты>» ФИО4 и назначении директором ФИО12; изменения и дополнения в Устав <данные изъяты>»; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.

ДД.ММ.ГГГГ работник филиала Дальневосточный Банк <данные изъяты> по номеру телефона №, указанному ФИО4 в качестве контактного в документах, оформленных при открытии счета №, уведомила ФИО2, у которого находился телефон с данным абонентским номером, о невозможности зачисления денежных средств в сумме 290 000 рублей на счёт ФИО4 № и необходимости предоставления реквизитов иного счёта для перечисления денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, продолжая совершение умышленных преступных действий, направленных на хищение путём обмана денежных средств <данные изъяты>» в крупном размере, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, посредством телефонной связи дал указание ФИО2, чтобы ФИО4 открыл ещё один счёт на своё имя, но в ином дополнительном офисе – № филиала Дальневосточный банк <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, в целях конспирации и последующего перечисления на данный счёт денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>». Полученные от ФИО1 указания ФИО20, действуя из корыстных побуждений с единым для всех участников организованной группы преступным умыслом, передал ФИО4, после чего, ФИО20 и ФИО4 на автомашине ФИО2 проехали в указанное подразделение филиала Дальневосточный банк <данные изъяты>, где около 14 часов того же дня ФИО4 открыл на своё имя новый счёт №.

После открытия ФИО4 счета № на своё имя, ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 25 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, отправил на мобильный телефон ФИО1 короткое текстовое сообщение с указанием номера нового счета ФИО4, затем совместно с ФИО4 на вышеуказанной автомашине «Nissan Laurel» подъехал к зданию, расположенному по <адрес>, в <адрес> (на пересечение улиц Запарина и Яшина), где при встрече с ФИО1 получил от того поддельную печать <данные изъяты>» и изготовленные ФИО1 в квартире по месту своего жительства по адресу: <адрес> – 93, с использованием компьютерной техники и знакопечатающего устройства платёжные поручения № и № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах каждое, о перечислении денежных средств в сумме 1825 рублей с расчётного счёта <данные изъяты>» № на счёт <данные изъяты> №, который ранее был подготовлен для совершения преступлений, и в сумме 288 000 рублей на новый счёт ФИО4 №.

ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов, продолжая реализацию единого для всех участников группы преступного умысла, направленного на хищение принадлежащих <данные изъяты>» денежных средств в крупном размере, действуя в составе организованной группы, передал ФИО4 полученные от ФИО1 вышеназванные платёжные поручения и поддельную печать <данные изъяты>», а также указание ФИО1, отдать платёжные поручения в дополнительный офис № филиала Дальневосточный Банк <данные изъяты>, расположенный по <адрес>, в <адрес>, для последующего хищения путем обмана денежных средств посредством их перечисления со счёта <данные изъяты>» на счета ФИО4 и <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 20 минут ФИО4, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>» в крупном размере, по указанию организатора и руководителя группы ФИО1, вновь обратился в дополнительный офис № филиала Дальневосточный банк <данные изъяты>, расположенный по <адрес>, в <адрес>, где, выдавая себя за директора <данные изъяты>», то есть, действуя путём обмана, передал работнику банка, не осведомлённому о его преступных намерениях, платежные поручения № и № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств с расчётного счёта <данные изъяты>» № на счёт <данные изъяты> № в сумме 1 825 рублей, и на счёт ФИО4 № в сумме 288 000 рублей, всего на общую сумму 289 825 рублей.

Однако денежные средства на счета ФИО4 и <данные изъяты> не были зачислены по независящим от ФИО2, ФИО1, ФИО3 и ФИО4 обстоятельствам, так как преступная деятельность данных лиц была обнаружена действующим коммерческим директором <данные изъяты>» Лай Л.Б., обратившейся с заявлением о преступлении в правоохранительные органы, в связи с чем, филиалом Дальневосточный банк <данные изъяты> были приостановлены расходные операции по счёту <данные изъяты>» №.

После передачи ДД.ММ.ГГГГ платёжных поручений № и № в филиал Дальневосточный Банк <данные изъяты> ФИО4 был задержан сотрудниками полиции.

Таким образом, ФИО20, ФИО1, ФИО3 и ФИО4, действуя умышленно, организованной группой, совместно и согласованно между собой, совершили все спланированные ими необходимые действия для хищения путём обмана денежных средств в сумме 289 825 рублей, то есть, в крупном размере, принадлежащих <данные изъяты>». Хищение не было доведено ФИО20, ФИО1, ФИО3 и ФИО4 до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку их преступная деятельность была пресечения сотрудниками правоохранительных органов.

(2) Они же, ФИО1, ФИО20, ФИО3 и ФИО4, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц, недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – <данные изъяты>», направленных на приобретение права на чужое имущество.

Так, ФИО1, ФИО20, ФИО3 и ФИО4 имея умысел на хищение денежных средств <данные изъяты>», объединившись в организованную преступную группу, осознавая и понимая, что к <данные изъяты>» они не имеют никакого отношения, и что похитить денежные средства данной организации возможно только посредствам приобретения права на его имущество.

Осознавая, что участники преступной группы ФИО20, ФИО1, ФИО3 и ФИО4 не имеют законных оснований на получение имущества <данные изъяты>», с целью их приобретения, ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 00 минут, ФИО1, действуя умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, возле здания по <адрес>, в <адрес> передал участникам организованной группы ФИО2 и ФИО3 изготовленное при неустановленных обстоятельствах и неустановленным лицом от имени участника <данные изъяты>» ФИО11 заведомо поддельное решение № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директором данной организации ФИО4, свидетельство № № о государственной регистрации юридического лица (<данные изъяты>»), свидетельство № № о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения, выписку из ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты>», копию устава <данные изъяты>», заявление от имени ФИО4, как директора <данные изъяты>», о внесении изменений в сведения о юридическом лице (<данные изъяты>»), содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, денежные средства для оплаты услуг нотариуса в сумме 500 рублей, поддельную печать <данные изъяты>» и сообщил ФИО2 и ФИО3 о необходимости поездки ФИО4 к нотариусу для заверения подписи ФИО4 в подложном заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

После заверения нотариусом подписи ФИО4 в указанном документе, ФИО1 дал указание ФИО2 и ФИО3, отвезти ФИО4 в МИФНС России № по <адрес> и подать вышеуказанное заявление для внесения незаконных изменений в единый государственный реестр юридических лиц – записи о назначении ФИО4 директором <данные изъяты>».

ФИО4, являясь участником организованной группы, состоящей из него, ФИО1, ФИО2, ФИО3, возглавляемой ФИО1, являющейся устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, получив от ФИО2 и ФИО3 документы и поддельную печать <данные изъяты>», действуя умышленно, выдавая себя за директора <данные изъяты>», у ФИО15 – исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа <адрес> ФИО14, не осведомлённой о преступных намерениях ФИО4 и других участников организованной группы, удостоверил подлинность своей подписи в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, предъявив для совершения нотариального действия ранее полученные им через ФИО2 и ФИО3 от ФИО1 документы <данные изъяты>», а именно:

– заведомо подложное решение № от ДД.ММ.ГГГГ от имени участника <данные изъяты>» ФИО11 о назначении директором организации ФИО4, которое ФИО11 не принимала и не подписывала;

– свидетельство серии 27 № о государственной регистрации юридического лица (<данные изъяты>»);

– свидетельство серии 27 № о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения;

– выписку из единого государственного реестра юридических лиц в отношении <данные изъяты>»;

– копию устава <данные изъяты>».

Поставив свою подпись в указанном подложном заявлении, удостоверенную и.о. нотариуса ФИО15 путём выполнения на нём соответствующей надписи, ФИО4, тем самым, придал ему вид надлежащим образом оформленного документа, являющегося в соответствии с ч. 2 ст. 17 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица.

Затем в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время на вышеуказанной автомашине «Nissan Laurel» ФИО20, ФИО3 совместно с ФИО4, продолжая реализацию совместного преступного умысла на хищение принадлежащих <данные изъяты>» денежных средств, подъехали к зданию № № по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>. ФИО20 провёл ФИО4 в здание налогового органа и указал ему кабинет, в который ФИО4 следовало подать документы для внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений о юридическом лице – <данные изъяты>». ФИО4 в помещении № № по <адрес> в целях незаконного внесения в единый государственный реестр юридических лиц заведомо недостоверных сведений о назначении его директором <данные изъяты>», передал подложное решение № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное от имени участника <данные изъяты>» ФИО11, о назначении директором организации ФИО4, и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, сотруднику данного налогового органа, не осведомлённому о преступных намерениях ФИО4 и других участников организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес> на основании представленных ФИО4 вышеуказанных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, было принято решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно о назначении директором <данные изъяты>» ФИО4, который в действительности таковым не являлся.

ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в № № по <адрес> получил свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № № и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, содержащую недостоверные сведения о том, что директором <данные изъяты>», то есть, руководителем постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, имеющим право без доверенности действовать от имени данного юридического лица, является ФИО4.

Таким образом, ФИО1, ФИО20, ФИО3 и ФИО4, действуя умышленно, организованной группой, совместно и согласованно между собой, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц, недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, в целях, приобретения права на чужое имущество.

В подготовительной части судебного заседания подсудимые ФИО1, ФИО20, ФИО3, ФИО4 поддержал заявленные ранее ходатайства об особом порядке рассмотрения уголовного дела, пояснив, что вину в совершении указанных преступлений признают полностью, в содеянном раскаиваются, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства им разъяснены и понятны.

Суд убедился, что ходатайство об особом порядке рассмотрения уголовного дела подсудимыми заявлено добровольно, после консультации с защитниками и в их присутствии, на надлежащей стадии уголовного процесса, каждый из них полностью и правильно понимает сущность предъявленного обвинения, а так же особенности и последствия рассмотрения уголовного дела в особом порядке, предусмотренные ст.ст. 314, 316 УПК РФ.

Представитель потерпевшего Лай Л.Б. согласилась на постановление приговора по делу в особом порядке.

Выслушав мнение государственного обвинителя и защитников, также согласившихся на постановление приговора по делу в особом порядке, суд принял решение о рассмотрении уголовного дела в заявленном порядке.

Учитывая ходатайства подсудимых о постановлении приговора в особом порядке, обвинения, с которыми согласились подсудимые, признаны судом обоснованными, так как они подтверждаются доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия ФИО1 суд квалифицирует:

– попытку хищения денежных средств <данные изъяты>» – по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение, то есть, умышленные действия, непосредственно направленные на совершение мошенничества, то есть, хищения чужого имущества путём обмана, в крупном размере, организованной группой, когда преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам;

– по предоставлению в МИФНС № по <адрес> заведомо недостоверных сведений о юридическом лице – <данные изъяты>» – по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц, недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, в целях, направленных на приобретение права на чужое имущество.

Действия ФИО2 суд квалифицирует:

– попытку хищения денежных средств <данные изъяты>» – по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение, то есть, умышленные действия, непосредственно направленные на совершение мошенничества, то есть, хищения чужого имущества путём обмана, в крупном размере, организованной группой, когда преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам;

– по предоставлению в МИФНС № по <адрес> заведомо недостоверных сведений о юридическом лице – <данные изъяты>» – по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц, недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, в целях, направленных на приобретение права на чужое имущество.

Действия ФИО3 суд квалифицирует:

– попытку хищения денежных средств <данные изъяты>» – по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение, то есть, умышленные действия, непосредственно направленные на совершение мошенничества, то есть, хищения чужого имущества путём обмана, в крупном размере, организованной группой, когда преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам;

– по предоставлению в МИФНС № по <адрес> заведомо недостоверных сведений о юридическом лице – <данные изъяты>» – по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц, недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, в целях, направленных на приобретение права на чужое имущество.

Действия ФИО4 суд квалифицирует:

– попытку хищения денежных средств <данные изъяты>» – по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение, то есть, умышленные действия, непосредственно направленные на совершение мошенничества, то есть, хищения чужого имущества путём обмана, в крупном размере, организованной группой, когда преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам;

– по предоставлению в МИФНС № по <адрес> заведомо недостоверных сведений о юридическом лице – <данные изъяты>» – по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц, недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, в целях, направленных на приобретение права на чужое имущество.

При исследовании обстоятельств, характеризующих личность каждого из подсудимых и обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, судом установлено следующее.

ФИО1, судимостей не имеет, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учёте у психиатра и нарколога не состоит.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимому ФИО1, по обоим преступлениям суд признаёт, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, полное признание подсудимым своей вины.

В качестве обстоятельства, отягчающего наказание подсудимому ФИО1, суд, на основании п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ, по обоим преступлениям признаёт особо активную роль в совершении преступления, поскольку, именно ФИО1 приискал орудия совершения преступлений, включая средства связи, поддельную печать, документы, а также самостоятельно изготавливал подложные документы, необходимые для совершения преступления.

В качестве обстоятельства, отягчающего наказание подсудимому ФИО1, по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, суд, на основании п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, признаёт совершение преступления в составе организованной группы.

Суд не применяет к совершённому ФИО1 преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, положения ч. 6 ст. 15 УК РФ, поскольку, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, наличия обстоятельства, отягчающего наказание, не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

ФИО4 ранее не судим, материалами дела характеризуется удовлетворительно, на учёте у психиатра и нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО4, по обоим преступлениям суд признаёт: на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, наличие у него двух малолетних детей, на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, – активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников преступления, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, – полное признание подсудимым своей вины. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО4, по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд признаёт: на основании п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступления, на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, – явку с повинной.

В качестве обстоятельства, отягчающего наказание подсудимому ФИО4, по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, суд, на основании п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, признаёт совершение преступления в составе организованной группы.

Суд не применяет к совершённому ФИО4 преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, положения ч. 6 ст. 15 УК РФ, поскольку, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, несмотря на отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

ФИО20 судимостей не имеет, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы – положительно, на учёте у психиатра и нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО2, по обоим преступлениям суд признаёт: на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, наличие у него малолетнего ребёнка, на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, – активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников преступления, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, – полное признание подсудимым своей вины. В качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимому ФИО2, по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд признаёт: на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, – явку с повинной.

В качестве обстоятельства, отягчающего наказание подсудимому ФИО2, по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, суд, на основании п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, признаёт совершение преступления в составе организованной группы.

Суд не применяет к совершённому ФИО20 преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, положения ч. 6 ст. 15 УК РФ, поскольку, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, несмотря на отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

ФИО3 ранее не судима, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учёте у психиатра и нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО3, по обоим преступлениям суд признаёт: на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, наличие у неё малолетнего ребёнка, на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, – активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников преступления, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, – полное признание подсудимой своей вины. В качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимой ФИО3, по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд признаёт: на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, – явку с повинной.

В качестве обстоятельства, отягчающего наказание подсудимой ФИО3, по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, суд, на основании п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, признаёт совершение преступления в составе организованной группы.

Суд не применяет к совершённому ФИО3 преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, положения ч. 6 ст. 15 УК РФ, поскольку, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, несмотря на отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

При назначении наказания каждому из подсудимых суд учитывает характер и степень общественной опасности каждого из совершенных ими преступлений, одно из которых является тяжким, а второе – небольшой тяжести, данные о личности каждого из подсудимых, наличие обстоятельств, смягчающих наказание.

Назначая наказание ФИО1, суд учитывает наличие обстоятельств, отягчающих наказание, за каждое преступление, а назначая наказания ФИО4, ФИО2, ФИО3 – отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, и наличие обстоятельства, отягчающего наказание, за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 170.1 УК РФ.

При назначении наказания всем подсудимым за каждое преступление суд руководствуется положениями ч. 7 ст. 316 УПК РФ, ст. 61, ч. 5 ст. 62, ч. 1 ст. 67 УК РФ, а за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд также руководствуется ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Кроме того, при назначении наказания ФИО4, ФИО2, ФИО3 за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд руководствуется также ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учётом изложенных обстоятельств, исходя из принципа справедливости, во исполнение целей уголовного наказания, а также, учитывая характер и степень фактического участия каждого лица в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного и возможного вреда, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимых и предупреждения совершения каждым из них новых преступлений при назначении каждому из них за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, наказания, не связанного с реальной изоляцией от общества, с применением ст. 73 УК РФ.

Учитывая имущественное положение каждого из подсудимых, влияние назначенного наказания на исправление каждого из них и условия жизни семьи каждого из них, суд приходит к выводу о невозможности назначения им дополнительного наказания за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа.

Назначение подсудимым за данное преступление дополнительного наказания в виде ограничения свободы является нецелесообразным.

Исходя из требований ч. 1 ст. 56 УПК РФ, за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, подсудимым не может быть назначено наказание в виде лишения свободы.

При таких обстоятельствах за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, подсудимым необходимо назначить наказание в виде штрафа.

Учитывая тяжесть совершённого преступления, имущественное положение ФИО4, ФИО2, ФИО3, влияние назначенного наказания на исправление каждого из них и условия жизни семьи каждого из них, а также, учитывая возможность получения каждым из них заработной платы или иного дохода, выплату каждым из них назначенного штрафа, на основании ч. 3 ст. 46 УК РФ, необходимо рассрочить.

По данному делу заявлен гражданский иск.

Постановлением органа предварительного расследования от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» признано гражданским истцом по данному уголовному делу, поскольку преступлением ему был причинён имущественный ущерб в сумме 290 000 рублей.

В судебном заседании представитель гражданского истца иковые требования уточнила, заявила, что в результате действий подсудимых обществу причинён реальный ущерб в сумме 6 180 рублей.

Разрешая гражданский иск, принимая во внимание, что, на момент вынесения приговора причиненный ущерб в добровольном порядке не возмещен, на основании ст.ст. 15, 1064, 1080 ГК РФ, необходимо удовлетворить заявленный гражданский иск, и взыскать с подсудимой сумму материального ущерба, причиненного преступлением потерпевшей.

В соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ, процессуальные издержки в виде оплаты услуг защитника, взысканию с ФИО4 не подлежат.

Орудия, оборудование и иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемым, приобщённые к настоящему уголовному делу в качестве вещественных доказательств, на основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, подлежат конфискации.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296 – 299, 302, 303, 304, 307 – 309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ и назначить ему наказание:

– по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ – виде лишения свободы сроком на 3 (три) года

– по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ – в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ, наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на осуждённого обязанности: не менять своего места жительства, места работы, без предварительного письменного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, проходить регистрацию в указанном органе не реже одного раза в месяц в дни, установленные его администрацией.

В силу ч. 2 ст. 71 УК РФ, наказание в виде штрафа – исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу, меру пресечения – отменить.

ФИО4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ и назначить ему наказание:

– по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ – виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца.

– по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ – в виде штрафа в размере 102 000 (сто две тысячи) рублей – с рассрочкой выплаты, обязав его выплачивать по 1 700 (одной тысяче семьсот) рублей в месяц – до полной выплаты суммы штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ, наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на осуждённого обязанности: не менять своего места жительства, работы, без предварительного письменного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, проходить регистрацию в указанном органе не реже одного раза в месяц в дни, установленные его администрацией.

Зачесть в срок отбывания наказания в виде лишения свободы время предварительного содержания ФИО4 под стражей с 10.01.2012г. по ДД.ММ.ГГГГ.

В силу ч. 2 ст. 71 УК РФ, наказание в виде штрафа – исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении ФИО4 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней, по вступлении приговора в законную силу меру пресечения – отменить.

Освободить ФИО4 от судебных издержек, связанных с оплатой труда адвоката.

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ и назначить ему наказание:

– по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ – виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 4 (четыре) месяца.

– по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ – в виде штрафа в размере 102 000 (сто две тысячи) рублей – с рассрочкой выплаты, обязав его выплачивать по 1 700 (одной тысяче семьсот) рублей в месяц – до полной выплаты суммы штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ, наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на осуждённого обязанности: не менять своего места жительства, работы, без предварительного письменного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, проходить регистрацию в указанном органе не реже одного раза в месяц в дни, установленные его администрацией.

В силу ч. 2 ст. 71 УК РФ, наказание в виде штрафа – исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении ФИО2 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней, по вступлении приговора в законную силу меру пресечения – отменить.

ФИО3 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ и назначить ей наказание:

– по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ – виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 4 (четыре) месяца.

– по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ – в виде штрафа в размере 102 000 (сто две тысячи) рублей – с рассрочкой выплаты, обязав её выплачивать по 1 700 (одной тысяче семьсот) рублей в месяц – до полной выплаты суммы штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ, наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на осуждённую обязанности: не менять своего места жительства, без предварительного письменного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, проходить регистрацию в указанном органе не реже одного раза в месяц в дни, установленные его администрацией.

В силу ч. 2 ст. 71 УК РФ, наказание в виде штрафа – исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении ФИО3 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней, по вступлении приговора в законную силу меру пресечения – отменить.

Гражданский иск <данные изъяты>» удовлетворить: взыскать с ФИО1, ФИО4, ФИО2, ФИО3 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Эталон» в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 6 180 (шесть тысяч сто восемьдесят) рублей – солидарно.

Вещественные доказательства по делу:

– документы, CD-R диск с видеозаписью, хранящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

– печати, банковские карты, sim-карту, как орудия совершения преступления, по вступлении приговора в законную силу – уничтожить.

– мобильные телефоны, флеш-карту, принтер «brother», ноутбук «ASUS», сотовый телефон «iPhone», как орудия, оборудование и иные средства совершения преступления, по вступлении приговора в законную силу – конфисковать.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Центральный районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимися под стражей, – в тот же срок со дня получения им копии приговора.

Приговор не может быть обжалован по основанию: несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья А.В.Подолякин

Копия верна, приговор в законную силу не вступил

Судья А.В.Подолякин