№ 1-133/2019

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Томск 06 марта 2019 года

Кировский районный суд г. Томска

в составе председательствующего судьи Фесенко И.А.,

с участием государственного обвинителя Козловой О.С.,

подсудимого Калитвянского К.Ю.,

защитника – адвоката Лемешко П.В.,

при секретаре Чайниковой О.Д.,

рассмотрев в особом порядке в открытом судебном заседании в г. Томске уголовное дело в отношении

Калитвянского КЮ, /________/ не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Калитвянский К.Ю. совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору в г. Томске при следующих обстоятельствах.

В период времени до /________/ подсудимый Калитвянский К.Ю. вступил в сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью многократного совершения, совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета, открытые в кредитных учреждениях, расположенных за пределами РФ – в КНР, принадлежащие юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и расположенным за пределами Российской Федерации, то есть на банковские счета юридических лиц, которые, в соответствии с п.п. 6-7 ст. 1 Федерального закона от /________/ /________/-Ф3 “О валютном регулировании и валютном контроле”, не являются резидентами Российской Федерации, в реализации которого они разработали схему сокрытия истинных оснований, цели и назначения переводов, проводимых в рамках вышеуказанных валютных операций.

Так, Калитвянский К.Ю., в рамках распределения ролей, подыскивал физических лиц, которых убедил открыть счета, в том числе валютные, в кредитных организациях и передать указанные счета в полное распоряжение ему и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которое в рамках распределения ролей, привлекал денежные средства, подлежащие переводам из РФ при условии сокрытия истинных оснований, целей и назначения данных переводов для их зачисления на подконтрольные счета привлеченных физических лиц и последующего вывода.

После выполнения распределенных между ними действий, Калитвянский К.Ю. и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, принимали непосредственное участие в отслеживании движения денег с последующим предоставлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, заявлений на перевод с приложением инвойсов (счетов на оплату), являющихся основанием для проведения валютных операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов и получения прямой финансовой выгоды. В рамках выполнения указанной схемы осуществлялись валютные операции по переводу денежных средств за пределы РФ, встречное же поступление товаров, отражаемых в заявлениях на перевод и прилагаемых к ним инвойсах (счетах на оплату) не предполагалось.

Реализуя свой преступный умысел, Калитвянский К.Ю., действуя совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору, летом 2017 года, находясь в г. Томске, подыскали ФИО6, ФИО7 и ФИО8, которым предложили открыть в представительствах кредитных организаций на территории г. Томска валютные счета для последующего использования указанных счетов по совершению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте за пределы РФ, и введя последних в заблуждение об основаниях, о целях и назначении переводов, получили согласие указанных лиц.

В дальнейшем Калитвянский К.Ю. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получили в свое распоряжение валютные счета в следующих кредитных организациях:

счет /________/, открытый /________/ ФИО6 в ПАО /________/”;

счет /________/, открытый /________/ ФИО7 в ПАО “/________/

счет /________/, открытый /________/ ФИО6 в АО “/________/

счет /________/, открытый /________/ ФИО7 в АО “/________/

счет /________/, открытый /________/ ФИО8 в АО “/________/

для финансового обеспечения валютных операций с расчетных счетов физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, возможностью контроля и использования которыми обладали лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Калитвянский К.Ю., и на которые в период с 01.06. 2017 по 01.03.2018 поступили денежные средства в общей сумме не менее 73 183 561 рубля 37 копеек.

Осознавая, что своими действиями, связанными с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, он подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, с целью вывода денежных средств за пределы Российской Федерации в нарушение требований законодательства, Калитвянский К.Ю., действуя совместно и согласованно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору, в целях многократного совершения валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета, открытые в кредитных учреждениях, расположенных за пределами РФ, с использованием вышеуказанных валютных счетов на имя ФИО6, ФИО7 и ФИО8, путем дачи указаний неосведомленной об их преступном умысле ФИО9 о движении денежных средств между подконтрольными подсудимому и лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, счетами как с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, так и с использованием бумажного формата, обеспечил предоставление в период с /________/ по /________/ в представительства кредитных организаций, обладающих полномочиями агента валютного контроля, документов в бумажной и электронной форме, связанных с проведением валютных операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, а именно: с /________/ по /________/ в ПАО “/________/ расположенное по адресу: г. Томск, /________/Б, /________/ в АО “/________/ по адресу: г. Томск, /________/ и с /________/ по /________/ в АО /________/”, расположенное по адресу: г. Томск, /________/.

Так, Калитвянским К.Ю., действующим совместно и согласованно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору, а рамках реализации общего преступного умысла выполнено следующее.

В ходе использования валютного счета /________/ на имя ФИО6 в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля – ПАО “Промсвязьбанк”, расположенное по адресу: г. Томск, /________/Б в период времени с /________/ по /________/ были представлены:

заявление на перевод /________/ от /________/ на 231 454 доллара США с инвойсом на указанную сумму, что эквивалентно 14 021 923 рублям 08 копеек (по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции /________/);

заявление на перевод /________/ от /________/ на 39 183 доллара США с инвойсом на указанную сумму, что эквивалентно 2 358 318 рублям 98 копейкам (по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции /________/);

заявление на перевод /________/ от /________/ на 28 664 доллара США с инвойсом на указанную сумму, что эквивалентно 1 709 867 рублям 79 копейкам (по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции /________/);

заявление на перевод /________/ от /________/ на 42 000 долларов США с инвойсом на указанную сумму, что эквивалентно 2 484 199 рублям 20 копейками (по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции /________/);

заявление на перевод /________/ от /________/ на 34 000 долларов США с инвойсом на указанную сумму, что эквивалентно 1 959 222 рублям 80 копейкам (по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции /________/).

В ходе использования валютного счета /________/ на имя ФИО6 в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля – АО “Альфа-Банк”, расположенное по адресу: г. Томск, /________/, в период с /________/ по /________/ были представлены:

заявление на перевод /________/ от /________/ на 102 676 долларов 31 цента США с прилагаемым инвойсом, что эквивалентно 5 912 214 рублям 87 копейкам (по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции /________/);

заявление на перевод /________/ от /________/ на 60 730 долларов США с прилагаемым инвойсом, что эквивалентно 3 508 025 рублям 94 копейкам (по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции /________/);

заявление на перевод /________/ от /________/ на 24 800 долларов США с прилагаемым инвойсом, что эквивалентно 1 487 747 рублям 04 копейкам (по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции /________/)

На основании изготовленных и представленных Калитвянским К.Ю. и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, через неосведомленного об их преступном умысле ФИО6, документов о проведении валютных операций, денежные средства в общей сумме 563 507 долларов 31 цент США на общую сумму эквивалентную 33 441 519 рублям 70 копейкам (по курсу ЦБ РФ на дату каждого перевода) в период с /________/ по /________/ были незаконно переведены на банковские счета нерезидентов /________/

В ходе использования валютного счета /________/ на имя ФИО7 в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля – ПАО “Промсвязьбанк”, расположенное по адресу: г. Томск, /________/Б в период времени с /________/ по /________/ были представлены:

заявление на перевод /________/ от /________/ на 42 000 доллара США с инвойсом на указанную сумму, что эквивалентно 2 421 413 рублям 40 копейкам (по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции /________/);

заявление на перевод /________/ от /________/ на 48 862 доллара США с инвойсом на указанную сумму, что эквивалентно 2 837 479 рублям 86 копейкам (по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции /________/);

заявление на перевод /________/ от /________/ на 68 788 долларов США с инвойсом на указанную сумму, что эквивалентно 3 994 608 рублям 58 копейкам (по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции /________/);

заявление на перевод /________/ от /________/ на 25 850 долларов США с инвойсом на указанную сумму, что эквивалентно 1 488 577 рублям 42 копейкам (по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции /________/);

заявление на перевод /________/ от /________/ на 27 779 долларов США с инвойсом на указанную сумму, что эквивалентно 1 646 769 рублям 68 копейкам (по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции /________/).

В ходе использования валютного счета /________/ на имя ФИО7 в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля – АО “Райффайзенбанк”, расположенное по адресу: г. Томск, /________/, в период до /________/ были представлены заявление на перевод /________/ от /________/ на 43 707 долларов 93 цента США с прилагаемым инвойсом, что эквивалентно 2 566 398 рублям 53 копейкам (по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции /________/)

На основании изготовленных и представленных Калитвянским К.Ю. и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, через неосведомленного об их преступном умысле ФИО7, документов о проведении валютных операций, денежные средства в общей сумме 256 986 долларов 93 цента США на общую сумму эквивалентную 14 955 247 рублям 47 копейкам (по курсу ЦБ РФ на дату каждого перевода) в период с /________/ по /________/ были незаконно переведены на банковские счета нерезидентов /________/

В ходе использования валютного счета /________/ на имя ФИО8 в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля – АО “Альфа-Банк”, расположенное по адресу: г. Томск, /________/, в период с /________/ по /________/ были представлены:

заявление на перевод /________/ от /________/ на 44 323 доллара США с инвойсом на указанную сумму, что эквивалентно 2 558 957 рублям 38 копейкам (по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции /________/);

заявление на перевод /________/ от /________/ на 26 224 доллара США с инвойсом на указанную сумму, что эквивалентно 1 494 655 рублям 24 копейкам (по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции /________/);

заявление на перевод /________/ от /________/ на 52 730 долларов США с инвойсом на указанную сумму, что эквивалентно 3 005 383 рублям 26 копейкам (по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции /________/);

заявление на перевод /________/ от /________/ на 25 448 долларов США с инвойсом на указанную сумму, что эквивалентно 1 441 020 рублям 99 копейкам (по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции /________/).

На основании изготовленных и представленных Калитвянским К.Ю. и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, через неосведомленного об их преступном умысле ФИО8, документов о проведении валютных операций, денежные средства в общей сумме 148 725 долларов США на общую сумму эквивалентную 8 500 016 рублям 87 копейкам (по курсу ЦБ РФ на дату каждого перевода) в период с /________/ по /________/ были незаконно переведены на банковские счета нерезидентов /________/

На основании изготовленных Калитвянским К.Ю. и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и направленных, как с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, так и с использованием бумажного формата, неосведомленными об их преступном умысле ФИО9, ФИО6, ФИО7 и ФИО8 документов о проведении валютных операций, денежные средства в общей сумме 969 219 долларов 24 цента США на общую сумму эквивалентную 56 896 784 рублям 04 копейкам (по курсу ЦБ РФ на дату каждого перевода) в период с /________/ по /________/ были незаконно переведены на банковские счета нерезидентов в кредитных организациях, расположенных в КНР.

При осуществлении вышеуказанных валютных операций в качестве сведений о назначении платежа была указана оплата по приобретению товара, поступление которого фактически не планировалось изначально, и при совершении данных валютных операций Калитвянский К.Ю. и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавали, что представленные ими в представительства кредитных организаций, обладающих полномочиями агента валютного контроля, через неосведомленных об их преступном умысле ФИО9, ФИО6, ФИО7 и ФИО8 документы о проведении валютных операций, на основании которых были совершены переводы, являются недействительными документами и содержат заведомо ложные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов.

Таким образом, Калитвянским К.Ю., действующим совместно и согласованно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору, с прямым умыслом, из личной заинтересованности в прямой финансовой выгоде за счет незаконного совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 969 219 долларов 24 центов США, что эквивалентно 56 896 784 рублям 04 копейкам (по курсу ЦБ РФ на даты переводов), который превышает 45 000 000 рублей, а потому является особо крупным размером, на банковские счета нерезидентов, в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля, были умышленно представлены документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

При ознакомлении с материалами уголовного дела по окончанию предварительного расследования подсудимый Калитвянский К.Ю. заявил ходатайство о рассмотрении дела в отношении него в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

В судебном заседании Калитвянский К.Ю. согласился со всем объемом предъявленного ему обвинения, подтвердил, что обвинение ему понятно, поддержал свое ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, указав, что данное решение им принято добровольно без какого-либо принуждения, после консультации с защитником, и он осознает характер и последствия заявленного им ходатайства.

Защитник Лемешко П.В. поддержал ходатайство подсудимого о рассмотрении дела в особом порядке.

Государственный обвинитель Козлова О.С. согласилась с рассмотрением уголовного дела в особом порядке.

Рассмотрев ходатайство подсудимого Калитвянского К.Ю., поддержанное защитником, учитывая согласие государственного обвинителя на особый порядок судебного производства, суд пришел к выводу о возможности постановления приговора без судебного разбирательства, поскольку условия рассмотрения уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения, установленные в ст. 314 УПК РФ соблюдены в полном объеме.

Ходатайство подсудимого Калитвянского К.Ю. о рассмотрении дела в особом порядке принято добровольно, после консультаций с защитником.

Последствия постановления приговора без судебного разбирательства в особом порядке, установленные в ст. 317 УПК РФ, подсудимому известны и понятны.

Калитвянский Е.Ю. обвиняется в совершении преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание на срок до 10 лет лишения свободы, а поэтому рассмотрение дела возможно в особом порядке, поскольку в ч. 1 ст. 314 УПК РФ верхний предел определен 10-ю годами лишения свободы.

Суд считает, что обвинение, с которым согласился подсудимый обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Действия Калитвянского К.Ю. квалифицирует по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

При назначении подсудимому наказания суд учитывает характер содеянного, личность виновного, его состояние здоровья, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Преступление, совершенное подсудимым Калитвянским К.Ю. относится к категории тяжких.

Подсудимый Калитвянский К.Ю. не судим, полностью согласился со всем объемом предъявленного ему обвинения, раскаялся в содеянном, проживает по месту регистрации, трудоустроен, характеризуется исключительно с положительной стороны, на учетах в диспансерах не состоит. Данные обстоятельства судом учитываются в качестве смягчающих на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ.

В соответствии с п.п. «и, г» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание, суд учитывает наличие малолетнего ребенка, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в признательных показаниях подсудимого с изобличением соучастника, указании на лиц, которые по делу дали свидетельские показания, а также оказание подсудимым содействия при осмотре вещественных доказательств.

Обстоятельств, отягчающих наказание, как это предусмотрено ст. 63 УК РФ, не установлено.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства в совокупности с данными о личности подсудимого, учитывая его поведение после совершенного преступления, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, но с применением ст. 73 УК РФ к основному виду наказания, поскольку считает, что цели уголовного наказания в отношении Калитвянского К.Ю. могут быть достигнуты и при условном осуждении, с возложением на него определенных обязанностей, которые, по мнению суда, будут способствовать его исправлению, а также с назначением дополнительного наказания в виде штрафа.

При назначении основного наказания суд применяет ч.ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ.

При назначении дополнительного наказания в виде штрафа, судом учитывается семейное и имущественное положение подсудимого, размер получаемого им дохода, наличие ипотечного кредита. Калитвянский К.Ю. находится в трудоспособном возрасте, ограничений к труду не имеет, имеет возможность к трудоустройству и к получению дохода, и возможность уплаты штрафа им не утрачена.

    Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено. Основания для применения ст. 64 УК РФ отсутствуют.

Обстоятельства совершения преступления, характер и степень его общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, свидетельствуют о невозможности изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

В соответствии со ст.115 УПК РФ мера процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество подсудимого должна быть оставлена без изменения до исполнения приговора в части штрафа.

Вопрос о возмещении процессуальных издержек, связанных с оплатой вознаграждения адвоката Лемешко П.В., разрешению не подлежит, поскольку с адвокатом заключено соглашение. Иных процессуальных издержек по делу нет.

    На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309, 316 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Калитвянского КЮ виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 193.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы со штрафом 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 5 (пять) лет, обязать Калитвянского К.Ю. в указанный период без уведомления уголовно-исполнительной инспекции не менять места своего жительства, являться в указанный орган для регистрации один раз в 3 месяца.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 600 000 рублей исполнять самостоятельно с перечислением его по реквизитам:

Получатель УФК по /________/ (УФСБ России по /________/)

Лицевой счет 04651140640,

ИНН 7018017390,

КПП 701701001,

Расчетный счет 401 018 109 000 000 10007

БИК 046902001

Банк получателя –Отделение Томск, г.Томск,

ОКТМО 69701000,

КБК 189 116 210 100 160 00140.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Калитвянского К.Ю. по вступлению приговора в законную силу отменить.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства, хранящиеся в УФСБ России по /________/, а именно, CD – R диски; печати индивидуальных предпринимателей ФИО6, ФИО12, ФИО7, ФИО13, ФИО14, ФИО15 ; мобильные телефонов Alcatel One Touch, Jinga Simple F200n, Irbis SF50, Nokia 105, Samsung Galaxy J5, Iphone 5 модели A 1429; заявления от /________/, /________/, /________/ от имени ФИО8 со скан – копиями прилагаемых инвойсов и анкетой, заявление – анкету на имя ФИО7 с карточками образцов подписи, копию заявления на валютный перевод от /________/ с копией приложенного инвойса, графическую схему приобретения и перепродажи оборудования для майнинга, подшивки документов с наименованием «Пакет /________/», «Пакет /________/»; 2 ноутбука Book Air с адаптерами питания от сети к нему и мышью, ноутбук Lenovo с адаптером питания от сети к нему; 47 пластиковых банковских карт кредитных организаций, все это хранить до рассмотрения, выделенного уголовного дела.

В случае отмены условного осуждения зачесть Калитвянскому К.Ю. в срок отбытого наказания время содержания его под стражей с /________/ по /________/ включительно, а также время его содержания под домашним арестом с /________/ до /________/.

Меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на мотоцикл марки ДУКАТИ М900S4, 2001 года выпуска, VIN: /________/, и мотоцикл марки ТРИУМФ SPEED TRIPLE, 2007 года выпускаVIN: /________/ – после вступления приговора в законную силу оставить без изменения до исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд через Кировский районный суд г. Томска в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В соответствии со ст. 317 УПК РФ приговор не может быть обжалован по мотиву несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления, осужденный имеет право ходатайствовать о своем участии и участии его адвоката в суде апелляционной инстанции, указав об этом в расписке или в апелляционной жалобе.

По вступлению в законную силу приговор может быть обжалован в кассационном порядке.

Председательствующий: