Главная Другие преступления Уголовное дело 1-137/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Приволжский федеральный округ | Балашовский...

Уголовное дело 1-137/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Приволжский федеральный округ | Балашовский районный суд

136

1-1-137/2019

64RS0007-01-2019-001439-67

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

03 июля 2019 года г. Балашов

Балашовский районный суд Саратовской области в составе:

председательствующего судьи Невесенко В.Н.,

при секретаре ФИО,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора города Балашова Саратовской области ФИО,

подсудимой Булановой О.В. и ее защитника – адвоката ФИО, представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого Лапшина С.И. и его защитника – адвоката ФИО, представившей удостоверение № и ордер№ от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимой Мырзаевой Н.А. и ее защитника – адвоката ФИО, представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства в помещении Балашовского районного суда уголовное дело в отношении

Булановой <данные изъяты> несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Лапшина <данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Мырзаевой <данные изъяты>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

установил:

Буланова О.В., Лапшин С.И. и Мырзаева Н.А. совершили покушение на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере.

Преступление ими совершено при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом РФ от 29.12.2006 года №256 – ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, право на которые возникает, в том числе, у женщин, родивших (усыновивших) второго, третьего или последующих детей, начиная с 01 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. Указанным лицам, при обращении в территориальный орган Пенсионного фонда РФ, выдается государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом.

Согласно ст.10 Федерального закона РФ от 29.12.2006 года №256 – ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, в соответствии с заявлением о распоряжении, могут направляться, в том числе, на приобретение жилого помещения, осуществляемого гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации либо физическому лицу, осуществляющим отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

22 декабря 2015 года ГУ ПФ России №5 по г.Москве и Московской области Мырзаевой Н.А., в связи с рождением второго ребенка – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №.

В декабре 2017 года, Мырзаева Н.А., находясь на территории г.Москва, в ходе телефонного разговора, познакомилась с лицом, в отношении которой в отдельное производство выделены материалы уголовного дела, которой сообщила о том, что является обладателем государственного сертификата на материнский капитал, однако ей необходимы наличные денежные средства. На что лицо, в отношении которой в отдельное производство выделены материалы уголовного дела, предложила Мырзаевой Н.А. приобрести за счет средств материнского капитала дом, получив при этом наличные денежные средства в сумме 100000 рублей, на что Мырзаева Н.А., испытывая финансовые затруднения, согласилась, не обладая при этом полной и достаточной информацией о поступившем от лица, в отношении которой в отдельное производство выделены материалы уголовного дела, предложении.

В свою очередь, лицо, в отношении которой в отдельное производство выделены материалы уголовного дела, в декабре 2017 года, находясь в неустановленном месте, с целью извлечения личной материальной выгоды, обратилась к ранее знакомому ей Лапшину С.И., которому в ходе телефонного разговора сообщила суть разговора с Мырзаевой Н.А., пообещав за содействие последней в данном вопросе, денежное вознаграждение, на что Лапшин С.И., также преследуя цель извлечения материальной выгоды, дал свое согласие.

В декабре 2017 года, Лапшин С.И., находясь в неустановленном месте, обладая получившей от лица, в отношении которой в отдельное производство выделены материалы уголовного дела, информацией о наличии ранее незнакомой ему Мырзаевой Н.А., являющейся обладателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, которой необходимы наличные денежные средства, а также из средств массовой информации и личного опыта, заведомо зная, что средства материнского капитала могут быть направлены, в том числе, на улучшение жилищных условий, руководствуясь корыстными побуждениями, решив воспользоваться данным обстоятельством с целью материального обогащения, в ходе телефонного разговора предложил своей знакомой Булановой О.В., состоящей в должности юриста Балашовского представительства ООО «ХХХ» (№), основным видом деятельности которого являлось предоставление займов, исполнение обязательств по которым обеспечено, в том числе, за счет средств материнского капитала, совершить хищение бюджетных денежных средств Пенсионного фонда России, как финансовой части государственного сертификата на материнский(семейный) капитал Мырзаевой Н.А., в крупном размере, под видом заключения физическим лицом – владельцем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал – договора займа, исполнение обязательств по которому обеспечено за счет средств материнского капитала, и посредством фиктивной сделки купли – продажи недвижимости с использованием заемных средств, на что Буланова О.В., также руководствуясь корыстными побуждениями, дала свое согласие, вступив, таким образом, в предварительный преступный сговор, направленный на совершение преступления.

Для облегчения способа совершения преступления и реализации своего преступного умысла, направленного на мошенничество при получении выплат, в крупном размере, в декабре 2017 года, Лапшин С.И., находясь в неустановленном месте, действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору с Булановой О.В., разработал преступный план совершения преступления, в которое также решил вовлечь ранее незнакомую Мырзаеву Н.А., как владельца государственного сертификата на материнский(семейный) капитал, распределив при этом преступные роли.

Согласно разработанного преступного плана и распределенным ролям, Буланова О.В., действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору с Лапшиным С.И., должна была подыскать объект недвижимости – частный дом, расположенный на территории Балашовского муниципального района Саратовской области, стоимостью до 120000 рублей, который впоследствии использовать, как предмет договора для совершения фиктивных сделок, направленных якобы на приобретение указанного домовладения Мырзаевой Н.А., а также, используя свои полномочия, как юриста Балашовского представительства ООО «ХХХ» и обусловленные занимаемой должностью доверительные отношения с его руководящими лицами, обеспечить правовое сопровождение документов для принятия решения о выдаче займа Мырзаевой Н.А. в главный офис ООО «ХХХ» и возможными способами способствовать одобрению данного решения, а также беспрепятственному перечислению заемных денежных средств на расчетный счет заемщика и их последующему обналичиванию. В свою очередь, Лапшин С.И., действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору с Булановой О.В., согласно разработанного преступного плана и распределенным ролям, должен был координировать, как посредством мобильной связи, так и при личных встречах, действия Булановой О.В. и Мырзаевой Н.А., осуществлять контроль за действиями последней, ввиду её неспособности ориентироваться на территории г.Балашова Саратовской области, а также недостаточной осведомленности в юридических аспектах, связанных с заключением гражданско-правовых сделок, способствовать последующему обналичиванию денежных средств с расчетного счета Мырзаевой Н.А., в случае принятия руководящими лицами ООО «ХХХ» положительного решения о выдаче займа Мырзаевой Н.А..

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, в крупном размере, Буланова О.В., действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору с Лапшиным С.И., в декабре 2017 года, находясь на территории Балашовского муниципального района Саратовской области, через информационную сеть Интернет, на неустановленном сайте, обнаружила размещенное объявление о продаже частного дома, расположенного в <адрес>, стоимостью 105000 рублей, и для выяснения условий продажи позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, собственника данного объекта недвижимости – незнакомой Свидетель №2, с которой договорилась о цене продажи дома в размере 95000 рублей, не ставя последнюю в известность о своих преступных намерениях и не сообщая подробностей планируемой сделки, при этом Свидетель №2 сообщила, что её интересы по доверенности будет представлять Свидетель №1. В свою очередь, Буланова О.В., действуя, согласно разработанного преступного плана и распределенным ролям, сообщила данную информацию Лапшину С.И., попросив последнего также предоставить копии документов на имя Мырзаевой Н.А., в том числе, паспорта гражданина РФ, свидетельства о браке, свидетельств о рождении детей, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, необходимые для предварительного направления в главный офис ООО «ХХХ» с целью принятия решения о выдаче займа Мырзаевой Н.А., а также предварительного составления договора купли-продажи, о чем Лапшин С.И. известил лицо, в отношении которой в отдельное производство выделены материалы уголовного дела.

В первой декаде января 2018 года, Мырзаева Н.А., находясь на территории г.Москва, по просьбе лица, в отношении которой в отдельное производство выделены материалы уголовного дела, поступившей в ходе телефонного разговора, посредством мобильного устройства, имеющего доступ к Интернет-ресурсам, переслала последней фотоснимки документов на свое имя, в том числе: паспорта гражданина РФ, свидетельства о браке, свидетельств о рождении детей, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, которые лицо, в отношении которой в отдельное производство выделены материалы уголовного дела при неустановленных обстоятельствах передала Лапшину С.И., а он, в свою очередь, Булановой О.В., состоящей с ним в преступном сговоре.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, в крупном размере, Буланова О.В., действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору с Лапшиным С.И. и Мырзаевой Н.А., 09 января 2018 года, находясь на своем рабочем месте, в офисе Балашовского представительства ООО «ХХХ», расположенном по адресу: <адрес>, встретила Свидетель №1, не посвященную в её преступные намерения, представляющую по доверенности интересы Свидетель №2, от которой, действуя согласно разработанного преступного плана и распределенным ролям, приняла документы, необходимые для заключения Мырзаевой Н.А. фиктивного договора купли-продажи недвижимости с использованием заемных средств и оформления на имя последней договора займа на приобретение недвижимого имущества с последующим погашением за счет средств материнского капитала, в том числе: паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №1, доверенность на представление интересов от имени Свидетель №2 на имя Свидетель №1 с правом продажи дома, расположенного по адресу: <адрес>, свидетельства о праве собственности на жилой дом и земельный участок, расположенные по вышеуказанному адресу, приобщив к ним фиктивные, не соответствующие действительности, фотоснимки иного объекта недвижимости, выглядевшего более презентабельно, умышленно выдавая их за снимки дома, являющегося предметом договорных отношений, создавая тем самым искусственные условия, установленные действующим законодательством и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также получила переданные Лапшиным С.И. копии документов Мырзаевой Н.А., в том числе: государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК – 8 № на сумму 453026 рублей, выданный 22 декабря 2015 года ГУ ПФ России №5 по г.Москве и Московской области, паспорта гражданина РФ на имя Мырзаевой Н.А., страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, свидетельства о заключении брака, свидетельства о рождении детей, необходимые для оформления договора займа на приобретение недвижимого имущества с последующим погашением за счет средств материнского капитала. Отсканированные копии указанных документов с фиктивными, не соответствующими действительности, фотоснимками Буланова О.В., действующая совместно и согласованно, по предварительному сговору с Лапшиным С.И., в соответствии с отведенной ей ролью, посредством электронной почты отправила в главный офис организации, для принятия решения о выдаче займа Мырзаевой Н.А., злоупотребляя доверием директора ООО «ХХХ» ФИО, уполномоченной принимать данное решение, обусловленным занимаемой ей должностью юриста в данной организации, и путем обмана вводя ФИО в заблуждение относительно правомерности своих действий, а также цели заключения договора и истинных намерений обеспечения обязательств по его исполнению со стороны Мырзаевой Н.А..

17 января 2018 года ООО «ХХХ», в лице директора Стрелкиной М.С., не посвященной в преступные намерения Лапшина С.И. и Булановой О.В., находящейся под влиянием обмана со стороны последней, ошибочно полагающей, что Буланова О.В. действует законным образом, в рамках своих должностных обязанностей, кроме того, доверяя последней, ввиду занимаемой ей должности юриста ООО «ХХХ», было принято положительное решение о выдаче Мырзаевой Н.А. займа на приобретение недвижимого имущества с последующим погашением за счет средств материнского капитала, в связи с чем в офис Балашовского представительства Общества посредством электронной почты направлены документы, необходимые для заключения гражданско-правовых сделок: договор займа № на приобретение недвижимого имущества от 17 января 2018 года на сумму 453026 рублей с процентной ставкой 18,08 % годовых на срок 90 календарных дней, с последующим погашением за счет средств материнского капитала, между ООО «ХХХ», с одной стороны, и Мырзаевой Н.А., с другой стороны, договор купли-продажи недвижимого имущества (жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>) с использованием заемных средств от 17 января 2018 года, между Свидетель №2, с одной стороны, и Мырзаевой Н.А., с другой стороны, памятка, о чем Буланова О.В. сообщила Лапшину С.И., состоящем с ней в преступном сговоре.

Во второй декаде января 2018 года, Мырзаевой Н.А., находящейся на территории г.Москва, в ходе телефонного разговора с лицом, в отношении которой в отдельное производство выделены материалы уголовного дела, стало известно, что 22 января 2018 года ей необходимо прибыть в г.Балашов Саратовской области, где её встретит мужчина, который поможет в получении денег, на что Мырзаева Н.А., испытывая финансовые затруднения, согласилась, не обладая при этом полной и достаточной информацией о поступившем от лица, в отношении которой в отдельное производство выделены материалы уголовного дела, предложении.

22 января 2018 года, в период с 10 часов до 11 часов, Мырзаева Н.А. на рейсовом автобусе, следующем из г.Москва, прибыла в г.Балашов Саратовской области, где, находясь на автостанции, расположенной по адресу: Саратовская область г.Балашов ул.Привокзальная д.1, встретилась с ранее незнакомым Лапшиным С.И., который сообщил, что он от лица, в отношении которой в отдельное производство выделены материалы уголовного дела. На что Мырзаева Н.А., не обладая полной и достаточной информацией о поступившем от последней предложении, поинтересовалась, каким образом сможет получить наличные денежные средства, на что Лапшин С.И., действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, согласно ранее разработанного преступного плана, предложил Мырзаевой Н.А. заключить фиктивные гражданско-правовые сделки, связанные с получением займа якобы на приобретение объекта недвижимости – жилого дома, с последующим погашением за счет средств материнского капитала по имеющемуся у неё сертификату, пояснив, что в этом им поможет его знакомая, которая работает в организации, выдающей займы на приобретение недвижимости, на что Мырзаева Н.А., действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, на данное предложение согласилась, вступив тем самым в предварительный сговор, направленный на мошенничество при получении выплат, в крупном размере.

С целью реализации своего единого преступного умысла, направленного на мошенничество при получении выплат, в крупном размере, в этот же день, 22 января 2018 года, в период с 10 часов до 11 часов, Мырзаева Н.А., действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору с Лапшиным С.И., на неустановленном автомобиле, под управлением ФИО, не посвященного в преступные намерения последних, прибыли в офис Балашовского представительства ООО «ХХХ», расположенного на первом этаже многоэтажного здания по адресу: <адрес> где встретились с Булановой О.В., состоящей с Лапшиным С.И. в преступном сговоре, направленном на мошенничество при получении выплат, в крупном размере.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, в крупном размере, в этот же день, 22 января 2018 года, в период с 10 часов до 11 часов, Буланова О.В., действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору с Лапшиным С.И. и Мырзаевой Н.А., находясь в офисе представительства ООО «ХХХ», расположенном по вышеуказанному адресу, сообщила последней, что для получения наличных денежных средств ей необходимо заключить с ООО «ХХХ» договор займа, якобы на приобретение жилого дома, на сумму равнозначную материнскому капиталу в размере 453 026 рублей, с последующим погашением за счет средств материнского капитала по имеющемуся у неё государственному сертификату, а после перечисления на её расчетный счет займа в размере 453026 рублей, обналичить его и поделить денежные средства между ними и Лапшиным С.И., впоследствии погасив задолженность по займу ООО «ХХХ» бюджетными денежными средствами Пенсионного фонда России, как финансовой частью её государственного сертификата на материнский(семейный) капитал, то есть совершить мошенничество при получении выплат. На что Мырзаева Н.А. поинтересовалась у Булановой О.В., как же они получат деньги, если придется за указанную в договоре сумму займа в размере 453026 рублей приобретать дом, на что Буланова О.В., продолжая реализовывать свой единый с Лапшиным С.И. и Мырзаевой Н.А. преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, в крупном размере, действуя в рамках отведенной ей преступной роли, сообщила последней, что, в действительности, дом будет стоить намного дешевле, но во всех необходимых документах она укажет стоимость, равнозначную займу в размере 453026 рублей, соответствующую размеру материнского капитала, то есть внесет в них заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения, также сообщив, что вопросы, связанные с поиском и оформлением покупки дома, она берет на себя, при этом Лапшин С.И. будет им помогать. В свою очередь, Мырзаева Н.А., осознавая общественную опасность совершаемого ей деяния, предвидя наступление в результате этого общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, подтвердила Булановой О.В. свое намерение совместно с последней и Лапшиным С.И. совершить хищение бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом – средства материнского (семейного) капитала по имеющемуся у неё государственному сертификату, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, и сообщила о своей готовности подписать необходимые документы, содержащие заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения, желая распорядиться данными денежными средствами в личных целях.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, в крупном размере, в этот же день, 22 января 2018 года, в период с 11 часов до 12 часов, Мырзаева Н.А., действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору с Лапшиным С.И. и Булановой О.В., находясь в офисе Балашовского представительства ООО «ХХХ», расположенного по адресу: <адрес> по просьбе последней, предоставила следующие документы: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК – 8 № на сумму 453026 рублей, выданный 22 декабря 2015 года ГУ ПФ России №5 по г.Москве и Московской области, паспорт гражданина РФ на имя Мырзаевой Н.А., страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о заключении брака, свидетельства о рождении детей, данные о реквизитах расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк», на имя Мырзаевой Н.А., после чего собственноручно подписала переданные Булановой О.В., действующей в соответствии с отведенной ей преступной ролью, бланк заявления-анкеты на получение займа, а также содержащий заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения относительно цели заключения договора, договор займа № на приобретение недвижимого имущества на сумму 453026 рублей с процентной ставкой 18,08 % годовых от ДД.ММ.ГГГГ на срок 90 календарных дней, подписанный от имени ООО «ХХХ», в лице представителя Свидетель №3, не посвященной в преступные намерения Мырзаевой Н.А., Булановой О.В. и Лапшина С.И., выступающей как «Займодавец», согласно которому Общество передает Мырзаевой Н.А., как «Заемщику», денежные средства в сумме 453026 рублей, заем предоставляется для целевого использования – приобретения объекта недвижимости: жилого дома, общей площадью 61,6 кв.м., находящегося по адресу: <адрес>, который стороны оценили в 470000 рублей, осуществляя возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или средств материнского(семейного) капитала, предоставляемого на основании Федерального закона РФ от 29.12.2006 года №256 – ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Кроме указанного договора, Мырзаева Н.А. собственноручно подписала переданную Булановой О.В., действующей в соответствии с отведенной ей преступной ролью, памятку о цели приобретения займа и гарантии использования материнского капитала на цели, предусмотренные займом, согласно которой она приобретает объект недвижимости: жилой дом, общей площадью 61,6 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>, с использованием заемных средств, предоставленных ООО «ХХХ», на сумму 453026 рублей, гарантирует, что не обналичивает материнский капитал, приобретает жилье для проживания и реально улучшает свои жилищные условия, после получения денег обязуется все средства в течение одного дня передать продавцу с предоставлением соответствующей расписки, в действительности не имея на это намерений и желая распорядиться денежными средствами по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал в личных целях, вопреки условиям договора, безвозмездно обратив их в свою собственность.

Одновременно с чем, в этот же день, 22 января 2018 года, в период с 11 часов до 12 часов, в офис представительства Общества, расположенный по указанному адресу, по просьбе Булановой О.В., действующей совместно и согласованно, по предварительному сговору с Лапшиным С.И. и Мырзаевой Н.А., согласно разработанного преступного плана и распределенным ролям, прибыла не посвященная в преступные намерения последних Свидетель №1, действующая по доверенности от Свидетель №2, являющейся собственником дома, расположенного по адресу: <адрес>, якобы для приобретения которого ООО «ХХХ» Мырзаевой Н.А. предоставлялся займ в размере 453026 рублей, которой Буланова О.В. предоставила для совместного с Мырзаевой А.Н. ознакомления заранее подготовленный договор купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств от 17 января 2018 года, содержащий заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения относительно реальной стоимости объекта недвижимости.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, в крупном размере, в этот же день, 22 января 2018 года, в период с 12 часов до 13 часов, Мырзаева Н.А., действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору с Лапшиным С.И. и Булановой О.В., находясь в офисе представительства ООО «ХХХ», расположенного по адресу: <адрес>, получив переданные последней договор займа № на приобретение недвижимого имущества на сумму 453026 рублей, а также договор купли-продажи недвижимого имущества от 17 января 2018 года – жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, содержащие заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения относительно реальной стоимости объекта недвижимости и цели заключения договоров, по указанию Булановой О.В., проследовали в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Балашовского муниципального района Саратовской области» (далее по тексту ГКУ «МФЦ»), расположенный по адресу: Саратовская область г.Балашов ул.Ленина д.12, где, подписав вышеуказанный договор купли-продажи с использованием заемных средств от 17 января 2018 года, согласно которому Свидетель №2, в лице представителя по доверенности Свидетель №1, действуя как «Продавец», продала Мырзаевой Н.А., действующей как «Покупатель» недвижимое имущество: жилой дом, общей площадью 61,6 кв.м., стоимостью 470000 рублей, и земельный участок, площадью 2400 кв.м., стоимостью 10000 рублей, находящиеся по адресу: <адрес>, за счет собственных и заемных средств в размере 453026 рублей, предоставляемых ООО «ХХХ», для целей приобретения в собственность вышеуказанного дома, вместе с другими необходимыми документами передали не посвященным в преступные намерения Мырзаевой Н.А., Булановой О.В. и Лапшина С.И. сотрудникам ГКУ «МФЦ» для государственной регистрации сотрудниками Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области перехода права собственности, а также регистрации права собственности на вышеуказанное недвижимое имущество на Мырзаеву Н.А., после чего последняя рассталась с Свидетель №1.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, в крупном размере, в этот же день, 22 января 2018 года, в период с 13 часов до 14 часов, Мырзаева Н.А., действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору с Булановой О.В. и Лапшиным С.И., который осуществляя контроль за действиями Мырзаевой Н.А., ввиду её неспособности ориентироваться на территории г.Балашова, а также координируя действия Булановой О.В. и Мырзаевой Н.А., встретил последнюю у здания ГКУ «МФЦ», проследовали в офис представительства ООО «ХХХ», расположенного по адресу: <адрес>, где Мырзаева Н.А. передала Булановой О.В. опись о сдаче документов для государственной регистрации за ней права собственности на дом, расположенный по адресу: <адрес>, отсканированную копию которой последняя посредством электронной почты отправила в главный офис ООО «ХХХ». При этом Мырзаева Н.А. сообщила, что в этот же день должна убыть по месту своего жительства, в г.Москва. На что Лапшин С.И., действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору с Булановой О.В. и Мырзаевой Н.А., с целью достижения совместной преступной цели, связанной с хищением бюджетных денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал Мырзаевой Н.А., в крупном размере, предложил последней оформить в отделении ПАО «Сбербанк», по месту открытия вклада на имя Мырзаевой Н.А., доверенность на имя Булановой О.В. на право распоряжения расчетным счетом Мырзаевой Н.А., в том числе, снятие денежных средств, на что Мырзаева Н.А. и Буланова О.В. согласились.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, в крупном размере, в этот же день, 22 января 2018 года, в период с 14 часов до 16 часов, Мырзаева Н.А., действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору с Лапшиным С.И. и Булановой О.В., прибыли в отделение дополнительного офиса № Саратовского отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: Саратовская область г.Балашов ул.Гагарина д.59, где Мырзаева Н.А. оформила на Буланову О.В. доверенность на право распоряжения своим расчетным счетом, в том числе, снятие денежных средств, которые должны были быть перечислены ей по заключенному с ООО «ХХХ» договору займа№ на приобретение недвижимого имущества на сумму 453026 рублей. После чего, в этот же день, Мырзаева Н.А. убыла по месту своего жительства, в г.Москва, ожидая дальнейших указаний соучастников преступления.

На основании заключенного договора займа № от 17 января 2018 года на приобретение недвижимого имущества, руководящими лицами ООО «ХХХ», не посвященными в преступные намерения Мырзаевой Н.А., Булановой О.В., Лапшина С.И., 23 января 2018 года с расчетного счета ООО «Поволжское ипотечное агентство» №, открытого в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя Мырзаевой Н.А., по платежному поручению № от 23.01.2018 года был перечислен первый платеж в размере 50000 рублей с назначением платежа «предоставление процентного займа по договору 18-01 18 от 17.01.2018 (18,08%)».

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, в крупном размере, в этот же день, 23 января 2018 года, в период с 10 часов до 13 часов, Буланова О.В., действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору с Лапшиным С.И. и Мырзаевой Н.А., согласно разработанного преступного плана и распределенным ролям, прибыла в отделение дополнительного офиса № Саратовского отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по вышеуказанному адресу, где на основании выданной Мырзаевой Н.А. доверенности, обналичила со счета последней №, перечисленные ей по договору займа № на приобретение недвижимого имущества от 17 января 2018 года, принадлежащие ООО «ХХХ» денежные средства в сумме 50000 рублей.

В последней декаде января 2018 года, Мырзаевой Н.А., находящейся на территории г.Москва, в ходе телефонного разговора с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, стало известно, что 01 февраля 2018 года ей необходимо прибыть в г.Балашов Саратовской области, где её ожидает Лапшин С.И., который поможет в получении денег, на что Мырзаева Н.А., состоящая в преступном сговоре с последним и Булановой О.В., согласилась.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, в крупном размере, 01 февраля 2018 года, в период с 10 часов до 11 часов, Мырзаева Н.А. на рейсовом автобусе, следующем из г.Москва, прибыла в г.Балашов Саратовской области, где, находясь на автостанции, расположенной по адресу: Саратовская область г.Балашов ул.Привокзальная д.1, встретилась с состоящим с ней и Булановой О.В. в преступном сговоре Лапшиным С.И., который сообщил, что для дальнейшего перечисления на её расчетный счет денежных средств по договору займа от 17 января 2018 года в ООО «ХХХ» необходимо предоставить выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, подтверждающую право собственности за ней на жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, в связи с чем необходимо получить выписку и иные документы в ГКУ «МФЦ».

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, в крупном размере, в этот же день, 01 февраля 2018 года, в период с 10 часов до 12 часов, Мырзаева Н.А. действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору с Булановой О.В. и Лапшиным С.И., совместно с последним прибыли в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Балашовского муниципального района Саратовской области», где Мырзаева Н.А. получила выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, согласно которой сотрудниками Балашовского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области, не посвященными в преступные намерения Булановой О.В., Мырзаевой Н.А. и Лапшина С.И., была осуществлена государственная регистрации права собственности на недвижимое имущество: жилой дом, общей площадью 61,6 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>, о чем 01 февраля 2018 года внесена запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним за реестровым №, согласно которой право собственности на вышеуказанное недвижимое имущество перешло к Мырзаевой Н.А., а также получила зарегистрированный в установленном порядке договор купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств от 17 января 2018 года. После чего, Лапшин С.И., действующий совместно и согласованно, по предварительному сговору с Булановой О.В. и Мырзаевой Н.А., и желающий довести свой совместный преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, в крупном размере, до конца, сообщил последней, что для перечисления на её расчетный счет денежных средств по договору займа от 17 января 2018 года в ООО «ХХХ» необходимо предоставить обязательство, в связи с чем следует обратиться к нотариусу, на что Мырзаева Н.А. согласилась.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, в крупном размере, в этот же день, 01 февраля 2018 года, в период с 12 часов до 13 часов, Мырзаева Н.А. действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору с Булановой О.В. и Лапшиным С.И., совместно с последним прибыли в офис представительства ООО «ХХХ», расположенного по адресу: <адрес> где Мырзаева Н.А. передала Булановой О.В. вышеуказанные выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, согласно которым Мырзаева Н.А. являлась единоличным собственником вышеуказанных объектов недвижимого имущества, и зарегистрированный в установленном порядке и подписанный сторонами договор купли-продажи недвижимости с использованием заемных средств от 17 января 2018 года, нотариальное обязательство от 01 февраля 2018 года, а также собственноручно подписала переданную Булановой О.В. расписку о взаиморасчете, содержащую заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения, согласно которой Мырзаева Н.А. передала, а Свидетель №1 получила денежные средства в сумме 453026 рублей, в качестве взаиморасчета за приобретенный объект недвижимости – жилой дом, общей площадью 61,6 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, что, в действительности, не соответствовало реальным событиям. После чего отсканированные копии указанных документов Буланова О.В., действующая совместно и согласованно, по предварительному сговору с Лапшиным С.И. и Мырзаевой Н.А., с целью зачисления денежных средств на расчетный счет Мырзаевой А.Н. по заключенному ей договору займа № от 17 января 2018 года, посредством электронной почты отправила в главный офис ООО «ХХХ», злоупотребляя доверием директора ООО «ХХХ» ФИО, уполномоченной принимать данное решение, обусловленным занимаемой ей должностью юриста в данной организации, и вводя ФИО в заблуждение относительно правомерности своих действий, а также цели направления денежных средств по договору займа. В свою очередь, Мырзаева Н.А. сообщила, что в этот же день должна убыть по месту своего жительства, в г.Москва. На что Лапшин С.И., действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору с Булановой О.В. и Мырзаевой Н.А., с целью достижения совместной преступной цели, связанной с хищением бюджетных денежных средств по государственному сертификату на материнский(семейный) капитал Мырзаевой Н.А., в крупном размере, предложил последней оформить нотариальную доверенность на имя Булановой О.В. на представление интересов Мырзаевой Н.А. в различных учреждениях, в том числе в Управлении пенсионного фонда РФ, на что Буланова О.В. и Мырзаева Н.А. согласилась.

На основании заключенного договора займа № от 17 января 2018 года на приобретение недвижимого имущества, руководящими лицами ООО «ХХХ, не посвященными в преступные намерения Мырзаевой Н.А., Булановой О.В., Лапшина С.И. и находящимся под влиянием обмана со стороны последних, 02 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «ХХХ» №, открытого в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя Мырзаевой Н.А., по платежному поручению № от 02.02.2018 года был перечислен второй платеж в размере 403026 рублей с назначением платежа «предоставление процентного займа по договору 18-01 18 от 17.01.2018 (18,08%)». В этот же день, 02 февраля 2018 года, в период с 11 часов до 12 часов 22 минут, Буланова О.В., действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору с Лапшиным С.И. и Мырзаевой Н.А., согласно разработанного преступного плана и распределенным ролям, прибыла в отделение дополнительного офиса №8622/0637 Саратовского отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: Саратовская область г.Балашов ул.Гагарина д.59, где на основании выданной Мырзаевой Н.А. доверенности от 22 января 2018 года, обналичила со счета последней №, перечисленные ей по договору займа № на приобретение недвижимого имущества от 17 января 2018 года, принадлежащие ООО «Поволжское ипотечное агентство» денежные средства в сумме 403026 рублей.

В завершении своего единого преступного умысла, направленного на мошенничество при получении выплат, в крупном размере, в этот же день, 02 февраля 2018 года, в период с 13 часов до 14 часов, Буланова О.В., действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору с Лапшиным С.И. и Мырзаевой Н.А., проследовала в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Балашовского муниципального района Саратовской области», расположенный по адресу: Саратовская область г.Балашов ул.Ленина д.12, где, на основании доверенности № от 01 февраля 2018 года, зарегистрированной в реестре за № нотариусом нотариального округа г.Балашов и Балашовский район Саратовской области Свидетель №7, на представление интересов Мырзаевой Н.А. в Управлении пенсионного фонда РФ с правом подачи любых заявлений, в том числе, с использованием средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, введя сотрудников данной организации в заблуждение относительно правомерности своих действий, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала Мырзаевой Н.А. по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК – 8 № от 22 декабря 2015 года, внеся в него (заявление) заведомо ложные и недостоверные сведения, относительно цели направления и размера средств материнского(семейного) капитала, указав в графе «Направление средств материнского(семейного) капитала на улучшение жилищных условий» – погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе, ипотечному, на приобретение жилья, в размере 453026 рублей, согласно Приложению № к которому, организацией получателя средств материнского (семейного) капитала указала ООО «ХХХ», сумма к перечислению – 453026 рублей, которое собственноручно подписала, в том числе в графе «С Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства РФ №862 от 12 декабря 2007 года, ознакомлена», а также написала расписку о том, что Мырзаева Н.А., проживает по адресу: <адрес>, заведомо зная, что указанные сведения недостоверны и не соответствуют действительности, так как последняя там не проживала и не проживает, прилагая при этом необходимые копии документов, в том числе содержащие заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения относительно реальной стоимости объекта недвижимости, цели направления денежных средств по договору займа и истинных намерений обеспечения обязательств по его исполнению: договор займа № от 17.01.2018 года, между Мырзаевой Н.А. и ООО «Поволжское ипотечное агентство», на сумму 453026 рублей, согласно которого заем предоставляется для целевого использования – приобретения объекта недвижимости: жилого дома, общей площадью 61,6 кв.м., находящегося по адресу: <адрес>, который стороны оценили в 470000 рублей, осуществляя возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или средств материнского(семейного) капитала, предоставляемого на основании Федерального закона РФ от 29.12.2006 года №256 – ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также договор купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств от 17 января 2018 года – жилого дома, общей площадью 61,6 кв.м., стоимостью 470000 рублей, и земельного участка, площадью 2400 кв.м., стоимостью 10000 рублей, находящихся по адресу: <адрес>, за счет собственных и заемных средств в размере 453026 рублей, предоставляемых ООО «ХХХ», для целей приобретения в собственность вышеуказанного дома, при этом совместно с Лапшиным С.И. и Мырзаевой Н.А., заведомо зная, что стоимость дома, являющегося предметом договора значительно не соразмерная размеру материнского капитала (423056 рублей) и составляет 95000 рублей, а дом по своему состоянию не соответствует требованиям правил направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, регламентируемых Постановлением Правительства РФ №862 от 12.12.2007 года, и не предусматривает улучшения жилищных условий несовершеннолетних детей, а также предоставила копии государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК – 8 №0038144, выданный 22 декабря 2015 года ГУ ПФ России №5 по г.Москве и Московской области, паспорта гражданина РФ на имя Мырзаевой Н.А., страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, свидетельства о заключении брака, свидетельств о рождении детей, доверенности <адрес>9 от 01 февраля 2018 года, паспорта гражданина РФ на свое имя, документа, подтверждающего перечисление займа, справки заимодавца о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и пр.

21 февраля 2018 года руководителем группы социальных выплат ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в Балашовском районе (межрайонное) Саратовской области Свидетель №4 совместно с членами межведомственной комиссии администрации Балашовского МР, не посвященными в преступные намерения Булановой О.В., Лапшина С.И. и Мырзаевой Н.А., в рамках рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала Мырзаевой Н.А., поступившего по доверенности от Булановой О.В., с целью исключения неправомерных действий, связанных с приобретением непригодного для проживания жилья за счет средств материнского(семейного) капитала, был осуществлен выезд к приобретенному объекту недвижимости, расположенному по адресу: <адрес>, где было установлено, что в результате совершенной сделки по договору купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств от 17 января 2018 года, не усматривается улучшение жилищных условий проживания несовершеннолетних детей, ввиду непригодного для указанной цели технического состояния дома, установив следующие причины: фундамент частично разрушен, кровля имеет следы протечек, система энергоснабжения находится в аварийном состоянии, на момент осмотра отключена, система газоснабжения на момент осмотра опломбирована, система водоснабжения отсутствует, во дворе колодец с технической водой, колодец с питьевой водой на улице, полы имеют уклон и отверстия, имеется прогиб балок чердачного перекрытия, потолок в одной из комнат имеет отверстие непонятного происхождения, в данном помещении проживающих нет, о чем был составлен акт обследования помещения №8 от 21.02.2018 года и заключение об отсутствии улучшения жилищных условий семьи, имеющей детей, №8 от 21.02.2018 года.

На основании проведенных мероприятий по обследованию объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, и вынесенного заключения об отсутствии улучшения жилищных условий семьи, имеющей детей, 05 марта 2018 года ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в Балашовском районе (межрайонное) Саратовской области принято решение №, об отказе в удовлетворении заявления Мырзаевой Н.А. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК – 8 № от ДД.ММ.ГГГГ, на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организаций на приобретение жилья, в размере 453026 рублей.

В связи с чем Буланова О.В., Лапшин С.И. и Мырзаева Н.А. не смогли довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в Балашовском районе (межрайонное) Саратовской области, в крупном размере, являющихся средствами материнского(семейного) капитала Мырзаевой Н.А., в размере 453026 рублей, по не зависящим от них обстоятельствам, так как их совместные преступные действия, направленные на мошенничество при получении выплат, в нарушении ст.10 Федерального закона РФ от 29.12.2006 года №256 – ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которой, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, в соответствии с заявлением о распоряжении, могут направляться, в том числе, на приобретение жилого помещения, осуществляемого гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации либо физическому лицу, осуществляющим отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, стремясь при этом распорядиться указанным имуществом как своим собственным, были пресечены сотрудниками ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в Балашовском районе (межрайонное) Саратовской области.

В судебном заседании подсудимая Буланова О.В. вину признала и показала, что с 01 декабря 2017 года состояла в должности юриста Балашовского представительства ООО «ХХХ» по адресу: <адрес> Основной вид деятельности – кредитование физических лиц, в том числе с привлечением средств материнского капитала. В её должностные обязанности входило, в том числе на основании доверенности руководителя заключение договоров займа с гражданами. С Лапшиным знакома с 2016 года. Он предложил совершить мошеннические действия, связанные с обналичиванием средств материнского капитала путем заключения фиктивной сделки купли-продажи жилого дома. У него есть подходящая кандидатура женщины – обладателя сертификата средств материнского капитала, которая готова получить наличные денежные средства, используя средства материнского капитала не по целевому назначению, а она должна была подыскать дом стоимостью не более 120000 рублей на территории г.Балашова или Балашовского района Саратовской области, принять в офисе женщину, оформить её как заемщика, заключить с ней договор займа на сумму равнозначную материнскому капиталу – 453026 рублей, а после перечисления на её расчетный счет указанной суммы, обналичить его и поделить в неравнозначных доля. Займ будет погашен бюджетными денежными средствами, перечисленными пенсионным фондом на счет Общества. Она согласилась, так как нужны были денежные средства. В первой декаде января 2018 года она по объявлению на интернет-сайте нашла объявление о продаже частного дома за 105000 рублей по адресу: <адрес>, позвонила и договорилась с собственником Свидетель №2 об окончательной цене в 95000 рублей. Сообщила об этом Лапшину. В офис пришел Лапшин, сообщил, что подыскал «мамочку» (киргизку по национальности), передал копии документов на имя ранее незнакомой Мырзаевой, чтобы отправить в главный офис для согласования сделки. Примерно 09 января 2018 года в офис обратилась ранее незнакомая женщина, предъявила паспорт на имя Свидетель №1 и доверенность от Свидетель №2, пояснила, что принесла документы на дом. Она изготовила сканированные копии документов и вместе с документами на Мырзаеву направила посредством электронной почты в главный офис для принятия решения о предоставлении займа, приложила фотографии другого дома, который выглядел жилым. 17 января 2018 года по заявлению Мырзаевой было принято положительное решение о предоставление займа, она сообщила об этом Лапшину. Примерно 22 января 2018 года ей позвонил Лапшин, сообщил, что «мамочка» приехала, и они скоро приедут в офис. Через некоторое время пришел Лапшин с Мырзаевой Н.А. Она приняла документы на дополнительные меры государственной поддержки, с указанием объема денежных средств в размере 453026 рублей. Мырзаева заполнила бланк заявления-анкеты на получение займа, а также поступившие из главного офиса документы: договор займа на сумму 453026 руб. с процентной ставкой 18,08 % годовых от 17 января 2018 года на срок 90 календарных дней, договор купли-продажи недвижимого имущества – жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, памятку. Также в офис пришла Свидетель №1. В её присутствии Мырзаева собственноручно подписала договор займа и памятку. После этого она, передав Мырзаевой договор займа и договор купли-продажи, сообщила, что им с Свидетель №1 необходимо подписать договор купли-продажи и сдать переданные ей документы на государственную регистрацию. Примерно через 2-3 часа, Мырзаева с Лапшиным возвратилась в офис, где Мырзаева предъявила опись о сдаче документов на государственную регистрацию. После этого она отсканировала все документы и отправила их посредством электронной почты в главный офис. В ходе разговора Мырзаева сообщила, что ей необходимо возвратиться в г.Москва, на что Лапшин предложил оформить доверенность, чтобы впоследствии обналичить денежные средства, поступившие на её счет от ООО «Поволжское ипотечное агентство», Мырзаева согласилась. Доверенность также была нужна, чтобы, обналичив первый транш в сумме 50000 рублей, оплатить комиссию ООО «ХХХ» по договору займа с Мырзаевой, для последующего перечисления денег в полном объеме (второго транша). Примерно 22 января 2018 года в 15-16 часов втроем прибыли в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по ул.Гагарина г.Балашова, где Мырзаева оформила на её имя доверенность на право распоряжения расчетным счетом, в том числе, обналичивание денежных средств, перечисленных по заключенному договору займа. На следующий день, 23 января 2018 года на счет Мырзаевой в ПАО «Сбербанк» был перечислен первый транш в размере 50000 рублей. Обналичив его в полном объеме в указанном отделении банка, на основании доверенности от Мырзаевой, она осуществила денежный перевод в размере 4500 рублей, из этих денег, на счет банковской карты Лапшина. Из оставшихся денежных средств в размере 45000 рублей: 15000 рублей, на основании договора об оказании риэлторских услуг между ИП Свидетель №8 и Мырзаевой, она внесла в условную кассу представительства Общества, оставив в офисе, чтобы их впоследствии передать представителям главного офиса, а денежные средства в сумме 9000 рублей она внесла на счет Общества в отделении ПАО «Россельхозбанк», как оплату за пользование займом от Мырзаевой Н.А., а 21 000 рублей она внесла в этот же день в указанном отделении банка на счет ИП Свидетель №8, указав в основании платежа «оплата по договору от 17 октября 2018 года» от Мырзаевой Н.А.. Все указанные ей действия с данными денежными средствами (кроме перечисленных Лапшину) обусловлены сложившейся в представительстве Общества практикой, а также соответствующими договорами между Свидетель №8 и Мырзаевой (договор на оказание услуг, договор брокерских услуг). При указанных транзакциях комиссия банка составила 600 рублей. Примерно через 5-7 дней, Лапшин сообщил, что за Мырзаевой зарегистрировано право собственности на дом и земельный участок, расположенные по вышеуказанному адресу, все документы готовы, и та скоро приедет. В начале февраля 2018 года Лапшин сообщил, что Мырзаева приехала и после того, как они получат в МФЦ документы на право собственности на дом (выписку и зарегистрированный в установленном порядке договор купли-продажи), приедут в офис. Через некоторое время в офис пришли Лапшин и Мырзаева. Последняя передала ей выписки из ЕГРН, зарегистрированный договор купли-продажи, нотариальное обязательство от Мырзаевой. Она, отсканировав указанные документы, отправила их по электронной почте в главный офис. При этом, Мырзаева сообщила, что ей необходимо возвратиться по месту жительства, на что Лапшин предложил оформить на её имя от Мырзаевой нотариальную доверенность для последующих действий, в том числе подачи документов в Пенсионный фонд, на что Мырзаева согласилась, при этом она передала Лапшину копию своего паспорта. После этого Лапшин с Мырзаевой уехали, а, возвратившись через некоторое время, Лапшин передал ей доверенность от нотариуса Свидетель №7 на представление интересов Мырзаевой в различных учреждениях, в том числе на подачу документов в Пенсионный фонд, с правом распоряжения средствами материнского капитала. После этого Лапшин с Мырзаевой покинули офис. 02 февраля 2018 года со счета ООО «ХХХ» на счет Мырзаевой в ПАО «Сбербанк» был перечислен второй транш в размере 403026 рублей. В этот же день она, действуя по доверенности от Мырзаевой, прибыв в отделение банка по ул.Гагарина г.Балашова, обналичила их, после чего деньги в сумме 300000 рублей оператор зачислил на расчетный счет её банковской карты ПАО «Сбербанк» с номером карты с окончанием 5445. После этого она сразу же осуществила денежные переводы в размере 50000 рублей, 100000 рублей и 100000 рублей (всего 250000 рублей) на банковскую карту ПАО «Сбербанк» на имя Лапшина, а затем обналичила в банкомате указанного отделения банка деньги в сумме 50000 рублей. В период с 12 до 13 часов 02 февраля 2018 года, она, находясь рядом с МФЦ «Мои документы», у д.12 по ул.Ленина г.Балашова, передала Лапшину указанные денежные средства в сумме 50000 рублей. Одновременно она перевести всю сумму денег Лапшину не могла из-за лимита списания денежных средств по банковской карте. Свидетель №2 она перевела на банковскую карту 89890 рублей (с учетом комиссии банка в размере 890 рублей) и 4848 рублей (с учетом комиссии банка в размере 48 рублей), как ранее с той и договаривалась. 02 февраля 2018 года сразу же после передачи денег Лапшину, у МФЦ «Мои документы», последний сказал, что необходимо подать документы для сдачи заявления в Пенсионный фонд РФ на распоряжение средствами материнского капитала Мырзаевой, чтобы указанными деньгами погасить займ перед ООО «ХХХ», она согласилась и сразу же в этот день, на основании нотариальной доверенности от Мырзаевой, подала указанное заявление через МФЦ, также прилагая к нему вышеуказанные договора займа и купли-продажи. Примерно через 1 месяц из Балашовского отделения Пенсионного фонда РФ поступило уведомление об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала по причине непригодности дома для проживания. О данном решении она сообщила Лапшину, на что он сказал, что что-нибудь придумает, но в результате денежные средства из Пенсионного фонда по сертификату на материнский капитал Мырзаевой, в качестве погашения займа, так и не были перечислены. В ходе телефонных переговоров она использовала абонентский номер № оператора сотовой связи «Билайн», Лапшин использовал абонентский номер №.

В судебном заседании подсудимый Лапшин С.И. вину признал, в содеянном раскаялся и показал, что подтверждает обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении.

В судебном заседании подсудимая Мырзаева Н.А. вину признала полностью и показала, что у неё имеется двое малолетних детей: ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. После рождения второго ребенка, согласно законодательству Российской Федерации, она получила право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453026,00 рублей. С целью получения сертификата на материнский (семейный) капитал примерно в ноябре 2015 года через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в г.Москва она обратилась с заявлением о выдаче государственного сертификата в территориальное отделение Пенсионного фонда РФ – ГУ ПФР №5 по <адрес> и <адрес>. Её заявление было рассмотрено и примерно в декабре 2015 года по нему принято положительное решение, в связи с чем ей был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № от 22 декабря 2015 года в размере 453026,00 рублей. Она знала, что финансовые средства материнского капитала могут быть направлены лишь на определенные, установленные законом, цели: на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, формирование накопительной пенсии для женщин, а использование средств материнского капитала на иные цели, не предусмотренные законом, противозаконно, более того, совершение каких-либо мошеннических действий, связанных с получением указанной выплаты, наказуемо действующим законодательством РФ и влечет привлечение к уголовной ответственности. Так, примерно в декабре 2017 года, от знакомых- уроженцев Средней Азии, кого именно она не помнит, она узнала, что есть женщина, которая может помочь решить любые вопросы, связанные с материнским капиталом. Она, узнав номер телефона последней, позвонила той. Женщина представилась, как Айнура, а она, в свою очередь, пояснила, что является обладателем сертификата на материнский капитал, но ей необходимы наличные денежные средства, поинтересовавшись, можно ли каким-то образом их получить. На что Айнура пояснила, что ей подыщут дом для покупки, а еще с указанных средств она получит деньги в сумме 100000 рублей, не поясняя при этом никаких подробностей. В действительности, дом в тот период времени ей нужен не был, и проживать в нем со своими малолетними детьми она не собиралась, поэтому его качество её не интересовало. Так, после январских праздничных дней 2018 года, примерно 09-го числа, ей позвонила Айнура, которая попросила переслать по телефону фотографии следующих документов: паспорта гражданина РФ на свое имя, СНИЛС, ИНН, свидетельства о браке, свидетельств о рождении детей, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, что она и сделала. Примерно 20 января 2018 года ей вновь позвонила Айнура, которая сообщила, что 22 января 2018 года необходимо прибыть в г.Балашов Саратовской области, где её встретит человек – мужчина по имени Сергей, который поможет в получении денег, не поясняя при этом никаких подробностей. После этого на автобусе, следующем из г.Москва, 22 января 2018 года, примерно в 10-11 часов, она прибыла в г.Балашов Саратовской области. Находясь на автостанции, её окликнул мужчина, который одновременно разговаривал по телефону, спросив: «Вы Нурзат?». Она ответила положительно. Мужчина представился, как Сергей и пояснил, что он ждет её, ему звонила Айнура. Она поинтересовалась у Сергея, каким образом сможет получить деньги, так как Айнура ей ничего конкретного не поясняла. Сергей пояснил, что, чтобы получить наличные деньги, ей необходимо заключить фиктивные договора, связанные с приобретением объекта недвижимости – дома; в этом им поможет его знакомая, которая работает в организации, выдающей займы под материнский капитал, та расскажет ей, что необходимо делать. Ввиду того, что она нуждалась в наличных денежных средствах, на данное предложение, она согласилась, хотя осознавала, что указанные действия противозаконны, то есть по своей сути являются мошенническими действиями. После этого она с Сергеем на автомобиле белого цвета, марку и государственный регистрационный знак которого она не запомнила, под управлением ранее незнакомого мужчины, которого Сергей называл Михаилом, прибыли в офис, расположенный в центральной черте города, где их встретила молодая женщина, которая представилась, как Буланова Ольга – сотрудник ООО «ХХХ». Последняя сказала, что, ей известно, что она желает получить наличные денежные средства за счет средств материнского капитала, они с Сергеем ей в этом помогут. Ольга сказала, что необходимо заключить договор займа на сумму равнозначную материнскому капиталу (453026 рублей) якобы на приобретение жилого дома, между ей и указанным юридическим лицом, с последующим погашением за счет средств материнского капитала, а после перечисления на её расчетный счет займа в указанной сумме, обналичить его, а их организации деньги поступят из Пенсионного фонда, погасив займ. Она поинтересовалась, как же они получат деньги, если придется за эту сумму приобретать дом, на что Ольга сказала, что дом будет стоить намного дешевле, не назвав при этом его реальную стоимость, а во всех документах она укажет полную сумму, соответствующую размеру материнского капитала (453026 рублей); вопросы, связанные с поиском и оформлением покупки дома, она берет на себя, Сергей (назвав его фамилию – Лапшин) будет им помогать. В целом она поняла, что получит денежные средства, за вычетом суммы покупки дома и услуг Ольги и Сергея, но она была согласна на это, так как ей были нужны наличные денежные средства. Об этом она сказала Ольге, пояснив, что готова к оформлению необходимых документов. Затем она передала Ольге следующие документы: паспорт гражданина РФ на свое имя, СНИЛС, ИНН, свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму 453026 рублей и т.д., заполнила бланк заявления-анкеты на получение займа, который ей передала Буланова. Через некоторое время в офис пришла ранее незнакомая женщина, как впоследствии ей стало известно – Свидетель №1, которая, как она поняла, представляла интересы собственника якобы приобретаемого ей дома. Буланова передала ей для подписания следующие документы: договор займа на сумму 453026 рублей от 17 января 2018 года между ней и ООО «ХХХ», памятку о цели приобретения займа и гарантии использования материнского капитала на цели, предусмотренные займом, которые она рукописно заполнила и собственноручно подписала. При этом договор займа уже был подписан кем-то из представителей ООО «ХХХ». Затем Буланова передала ей подписанный договор займа, а также договор купли-продажи недвижимого имущества – жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, между ней и незнакомой Свидетель №2, интересы которой представляла Свидетель №1, пояснив, что их надо сдать для государственной регистрации. Указанные договора займа и купли-продажи она внимательно не читала, так как, со слов Булановой, знала, что один договор на получение денежных средств в виде займа, а второй – на покупку дома. Однако она понимала, что сведения, которые содержатся в указанных договорах, не соответствуют действительности, в частности, по вопросу реальной стоимости дома и цели получения денег по займу. После этого она с Свидетель №1 проследовали в МФЦ «Мои документы», где подписали вышеуказанный договор купли-продажи, после чего сдали документы для государственной регистрации за ней права собственности на вышеуказанный дом. После этого Свидетель №1 ушла, а её на улице, у входа в МФЦ, встретил Сергей, с которым они на автомобиле под управлением Михаила, прибыли в офис, где она передала Булановой опись о сдаче документов на государственную регистрацию. В ходе разговора с Лапшиным и Булановой она сообщила, что ей срочно необходимо убыть в г.Москва, так как на следующий день необходимо на работу. Лапшин предложил ей оформить на имя Булановой доверенность, чтобы им в дальнейшем беспрепятственно все завершить и обналичить денежные средства с её счета в ПАО «Сбербанк», на что она согласилась. В этот же день или на следующий день, 22 или 23 января 2018 года, в дневное время, она совместно с Булановой и Лапшиным прибыли в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное в центральной части г.Балашова, где она оформила на Буланову доверенность на право распоряжения своим расчетным счетом, в том числе, обналичивание денежных средств с расчетного счета, которые должны были быть перечислены ей по заключенному договору займа. После этого Сергей сказал, что она может вернуться по месту жительства, так как документы, необходимые для дальнейших действий еще не готовы и ей сообщат, когда необходимо будет приехать. Примерно через неделю, в конце января 2018 года, ей позвонила Айнура, которая сообщила, что необходимо приехать в г.Балашов Саратовской области, не поясняя при этом никаких подробностей, но она поняла, что это связано с получением денег по заключенному ей договору займа. Так, на следующий день она приехала в г.Балашов, где её на автовокзале встретил Сергей. Последний сказал, что документы на дом готовы, необходимо их забрать. После этого они проследовали в МФЦ, где она получила выписку из ЕГРН, согласно сведениям которой, являлась собственником вышеуказанного дома, и зарегистрированный в установленном порядке договор купли-продажи. Затем Лапшин сказал, что необходимо поехать к нотариусу, чтобы оформить еще какие-то документы, после чего они прибыли к нотариусу, личностные данные которой она не запомнила, где она оформила обязательство о том, что обязуется оформить приобретенный ей на средства займа дом, расположенный по адресу: <адрес>, в общую долевую собственность своих супруга и детей в течении 6 месяцев. При этом нотариус ей что-то объясняла по поводу содержания данного документа, но она последнюю слушала невнимательно, так как, со слов Лапшина, знала, что данный документ необходим для дальнейшего получения денежных средств. После этого она с Лапшиным в период времени с 11 до 15 часов прибыли в офис к Булановой, где она передала той выписки из ЕГРН, зарегистрированный договор купли-продажи, нотариальное обязательство. В свою очередь, Буланова передала ей расписку о взаиморасчете, согласно которой она передала, а Свидетель №1 получила денежные средства в сумме 453026 рублей, претензий друг к другу не имеют, которую она подписала, а Буланова при этом осуществляла видеосъемку. Кроме того, в ходе разговора с Лапшиным и Булановой она сообщила, что на следующий день должна выйти на работу, поэтому вечером ей будет необходимо убыть в г.Москва, на что Лапшин предложил ей оформить на Буланову нотариальную доверенность, пояснив, что для того, чтобы представлять её интересы во всех учреждениях, также уточнив, что доверенность нужна для того, чтобы можно было в её отсутствие подать заявление в Пенсионный фонд на использование средств её сертификата на материнский капитал для погашения задолженности по договору займа на приобретение недвижимого имущества от 17 января 2018 года, заключенного ей с ООО «ХХХ», на что она согласилась, хотя осознавала, что средства материнского капитала будут использованы незаконным образом, так как договора займа и купли-продажи фиктивные, ввиду того, что содержали ложные сведения о стоимости дома, цели заключения договоров, и заключались лишь для получения наличных денежных средств. После этого она с Лапшин прибыли к тому же нотариусу (женщине), личностные данные которой она не запомнила, где оформили от неё доверенность на Буланову на представление её интересов в различных учреждениях (как пояснила нотариус, но в суть доверенности она не вникала), которую она передала Лапшину, после чего они возвратились в офис к Булановой. Сергей передал последней указанную доверенность, после чего они покинули офис. В этот же вечер она убыла по месту своего жительства, в г.Москва. Через некоторое время, в феврале 2018 года, позвонила Айнура, которая сообщила, что необходимы данные её счета, чтобы перечислить ей денежные средства в сумме 100000 рублей. С этой целью она попросила у кого-то из своих знакомых – уроженцев Средней Азии (кого именно она уже не помнит), данные банковской карты, впоследствии сообщив их Айнуре, и в этот же день ей передали деньги в сумме 100000 рублей, которые перечислила Айнура. Она поняла, что это часть денег, которые были ей перечислены по договору займа с ООО «ХХХ», при этом она осознавала, что эти деньги получены обманным путем, так как займовые деньги должны были быть полностью, в сумме 453026 рублей, направлены на покупку дома, но стоимость дома была ниже, а вышеуказанный дом ей нужен не был. Сам дом она не видела, ни разу там не была, проживать в нем не собиралась, ключей от него у неё не было, ни на мужа, ни на детей в долевую собственность не оформляла и не планировала это делать; покупка дома была лишь предлогом для дальнейшего получения наличных денежных средств. Примерно в начале марта 2018 года позвонила Айнура, которая сообщила, что из Балашовского отделения Пенсионного фонда РФ поступило уведомление об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала по причине непригодности дома для проживания, посоветовав при этом ни с кем не общаться, если ей будут звонить по этому вопросу и не приезжать в г.Балашов.

Вина подсудимых в совершении инкриминируемого преступления, кроме признания подсудимыми своей вины, установлена полностью совокупностью следующих, исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО, что с апреля 2015 года она состоит в должности руководителя юридической группы ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в Балашовском районе Саратовской области. 22 декабря 2015 года ГУ Главное Управление Пенсионного фонда РФ № 5 по г. Москве и Московской области Мырзаевой Н.А. выдан сертификат на материнский (семейный) капитал. 02 февраля 2018 года в ГУ Управление Пенсионного фонда по Балашовскому району Саратовской области через МФЦ поступило заявление Мырзаевой Н.А. в лице представителя по доверенности Булановой О.В. на распоряжение средствами материнского капитала на приобретение жилья, расположенного по адресу: <адрес>, целью значилось улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплата процентов по займу на сумму 453026 руб. К заявлению прилагались копии документов: паспорт гражданина РФ на имя Булановой О.В., паспорт гражданина РФ на имя Мырзаевой Н.А., доверенность на Буланову О.В., договор займа № от 17 января 2018 года, свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму 453026 рублей, справка ООО «ХХХ» о размерах остатка основного долга по договору займа, выписка ПАО «Сбербанк» по лицевому счету Мырзаевой Н.А., платежные поручения о перечислении средств займа на расчетный счет Мырзаевой Н.А., обязательство Мырзаевой Н.А., выписка из ЕГРП. При рассмотрении заявления, с целью исключения неправомерных действий, связанных с приобретением непригодного для проживания жилья, 21 февраля 2018 года она совместно с членами межведомственной комиссии осуществляла выезд к приобретенному объекту недвижимости, где установлено, что система энергоснабжения находится в аварийном состоянии, на момент осмотра отключена, система газоснабжения и водоснабжения отсутствуют, имеются разрушения фундамента, пол имеет значительный угол уклона и повреждения целостности, прогиб балок чердачного перекрытия, следы протечек кровли и т.д.. По данному факту составлен акт с применением фотосъемки. По причине принятия межведомственной комиссией решения о несоответствии жилищных условий указанного дома проживанию несовершеннолетних детей, ГУ Пенсионного фонда РФ в Балашовском районе принято решение об отказе в удовлетворении заявления Мырзаевой Н.А. на распоряжение средствами материнского капитала, о чем ей направлено письменное уведомление, с разъяснением причины отказа.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных ей в суде следует, что в собственности сестры Свидетель №2 имелся частный дом по адресу: <адрес>, который та решила продать. С этой целью и по просьбе сестры в июле 2017 года у нотариуса ФИО она оформила доверенность на право распоряжения домом и земельным участком, в том числе его продажу. В январе 2018 года позвонила Свидетель №2, сообщила, что сделка по продаже дома будет оформляться через риэлтерскую организацию по адресу: <адрес>, предоставила номер сотрудника организации, с которой договорилась о цене 90000 рублей. Предварительно созвонившись с риэлтором, в ООО «ХХХ» она встретилась с Булановой, которая проверила имеющиеся на жилой дом и земельный участок документы. Через несколько дней по просьбе Булановой она пришла в офис, где встретилась с Мырзаевой, которой Буланова передала необходимый пакет документов для регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости в МФЦ «Мои документы», предварительно подписав подготовленный Булановой договор купли-продажи дома на сумму 480000 рублей, они проследовали в МФЦ «Мои документы». Она не читала текст договора, не задумалась, почему именно такая сумма указана в договоре, так как действовала как представитель сестры по продаже дома. Буланова говорила, что все вопросы согласованы с сестрой. В начале февраля 2018 года Буланова сообщила, что государственная регистрация перехода права собственности на дом и земельный участок на имя Мырзаевой осуществлена, попросила прийти для получения денежных средств. Она подписала переданную Булановой расписку, согласно которой Мырзаева передала, а она получила денежные средства в сумме 453026 рублей, расписка уже была подписана Мырзаевой. После чего Буланова посредством своего мобильного телефона с подключенной услугой «Мобильный банк» осуществила на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» на имя сестры денежный перевод в сумме 90000 рублей, после подтверждения сестры о поступлении денежных средств Буланову она не видела. В доме никто не проживал на протяжении 8 лет, техническое содержание и уход за домом не осуществлялся.

Из показаний свидетеля Свидетель №2, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, что у нее в собственности имелся частный дом по адресу: <адрес>, который она решила продать, поместила объявление, в том числе на авито, указав стоимость <адрес> рублей. В июле 2017 года у нотариуса ФИО по ее просьбе сестра Свидетель №1 оформила доверенность от её имени на продажу дома. В январе 2018 года позвонила женщина, представилась риэлтором ФИО и сообщила, что имеется потенциальный покупатель, который готов приобрести дом за 95000 рублей, она согласилась, сообщила, что её интересы будет представлять сестра по доверенности, а ФИО пояснила, что сделка будет оформлена быстро и без каких-либо проблем в ООО «ХХХ по адресу: <адрес>, где та работает. О разговоре с ФИО она рассказала сестре, и что риэлтор ФИО заверила, что сделка будет оформлена законным образом. Через несколько дней, в январе 2018 года, позвонила ФИО, сказала, что сестре необходимо встретиться с покупателем, кто именно покупатель не говорила, о чем она сообщила сестре. Каким образом заключалась сделка не знает. В середине февраля 2018 года на счет её банковской карты ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 90000 рублей за вычетом банковской комиссии, она поняла, что это деньги за продажу дома (т. 1 л.д. 257-259).

Из показаний свидетеля Свидетель №3, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ усматривается, что она с сентября 2016 года состоит в должности юриста ООО «ХХХ», имеющего представительство по адресу: <адрес>, офис 100. С января 2018 года находится в отпуске по уходу за ребенком. Основным видом деятельности ООО «ХХХ» является предоставление займов по договорам займа, исполнение обязательства по которым обеспечено ипотекой, в том числе с привлечением средств материнского капитала. Она, действуя по доверенности от директора ООО «ХХХ», обладает полномочиями на заключение договоров с клиентами. С декабря 2017 года в должности юриста Балашовского представительства ООО «ХХХ» также состояла Буланова О.В., наделенная, как и она, указанными полномочиями. Примерно в середине января 2018 года позвонила директор ООО «ХХХ» Стрелкина М.С., попросила подписать договор займа, так как доверенность на Буланову О.В. не готова. В тот же день Буланова О.В. находилась на рабочем месте и попросила её подписать договор займа от 17 января 2018 года между Мырзаевой Н.А. и ООО «ХХХ» на сумму 453026 руб. с процентной ставкой 18,08 % годовых на срок 90 календарных дней с предоставлением займа для целевого использования – приобретения жилого дома по адресу: <адрес>, который стороны оценивают на сумму 470000 рублей. Ознакомившись с содержанием договора, полагаясь, что вопрос выдачи займа согласован с главным офисом, действуя в пределах своих полномочий, она подписала договор. Мырзаева Н.А. ей не знакома (т. 1 л.д. 186-187).

Свидетель Свидетель №4 показала в суде, что с сентября 2016 года состоит в должности руководителя группы социальных выплат ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в Балашовском районе Саратовской области. 22 декабря 2015 года ГУ Главное Управление Пенсионного фонда РФ № 5 по г. Москве и Московской области Мырзаевой Н.А. выдан сертификат на материнский (семейный) капитал. 02 февраля 2018 года в ГУ Управление Пенсионного фонда по Балашовскому району Саратовской области через МФЦ поступило заявление Мырзаевой Н.А. в лице представителя по доверенности Булановой О.В. на распоряжение средствами материнского капитала на приобретение жилья, расположенного по адресу: <адрес>, целью значилось улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплата процентов по займу на сумму 453026 руб. К заявлению прилагались копии документов: паспорт гражданина РФ на имя Булановой О.В., паспорт гражданина РФ на имя Мырзаевой Н.А., доверенность на Буланову О.В., договор займа № от 17 января 2018 года, свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму 453026 рублей, справка ООО «ХХХ» о размерах остатка основного долга по договору займа, выписка ПАО «Сбербанк» по лицевому счету Мырзаевой Н.А., платежные поручения о перечислении средств займа на расчетный счет Мырзаевой Н.А., обязательство Мырзаевой Н.А., выписка из ЕГРП. При рассмотрении заявления, с целью исключения неправомерных действий, связанных с приобретением непригодного для проживания жилья, 21 февраля 2018 года она совместно с членами межведомственной комиссии осуществляла выезд к приобретенному объекту недвижимости, где установлено, что система энергоснабжения находится в аварийном состоянии, на момент осмотра отключена, система газоснабжения и водоснабжения отсутствуют, имеются разрушения фундамента, пол имеет значительный угол уклона и повреждения целостности, прогиб балок чердачного перекрытия, следы протечек кровли и т.д.. По данному факту составлен акт с применением фотосъемки. По причине принятия межведомственной комиссией решения о несоответствии жилищных условий указанного дома проживанию несовершеннолетних детей, ГУ Пенсионного фонда РФ в Балашовском районе принято решение об отказе в удовлетворении заявления Мырзаевой Н.А. на распоряжение средствами материнского капитала, о чем ей направлено письменное уведомление, с разъяснением причины отказа.

Из показаний свидетеля Свидетель №5, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ усматривается, что с 04 августа 2017 года по ноябрь 2018 года состоял в должности главного специалиста по строительству. В его должностные обязанности входило составление муниципальных программ и контроль за их исполнением. Он, являлся членом межведомственной комиссии при администрации, которая осуществляет осмотр жилья, приобретаемого за счет средств материнского капитала. Комиссия организована ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в Балашовском районе Саратовской области, в которую входит Свидетель №4, ФИО и представитель ЖКХ. ГУ Управление Пенсионного фонда по Балашовскому району Саратовской области от Мырзаевой Н.А. поступило заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала по улучшению жилищных условий, а именно погашение основного долга и уплаты процентов по займу, выданному ООО «ХХХ» на приобретение жилья, по адресу: <адрес>, в размере 453026 руб. 21 февраля 2018 года он совместно с другими членами межведомственной комиссии осуществлял выезд по адресу: <адрес>, где установлено, что в доме система энергоснабжения находилась в аварийном состоянии и на момент осмотра отключена от питания, система газоснабжения и водоснабжения отсутствовала, имелись разрушения фундамента, напольное покрытие имело значительный угол уклона и повреждения целостности, невооруженным глазом виден прогиб балок чердачного перекрытия, следы протечек кровли и т.д. По данному факту был составлен акт с применением фотосъемки. Дом признан не пригодным для проживания несовершеннолетних детей, в связи с чем, отказано в удовлетворении заявления Мырзаевой Н.А. на распоряжение средствами материнского капитала (т. 2 л.д. 81-83).

Из показаний свидетеля Свидетель №6, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ усматривается, что она в должности главного специалиста отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами Управления образования администрации состоит более 10 лет. В её должностные обязанности входит защита жилищных прав несовершеннолетних граждан, проживающих на территории Балашовского района. Она является членом межведомственной комиссии при администрации, которая осуществляет осмотр жилья, приобретаемого за счет средств материнского капитала. В ГУ Управление Пенсионного фонда по Балашовскому району Саратовской области от Мырзаевой Н.А. поступило заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала по улучшению жилищных условий, а именно погашение основного долга и уплаты процентов по займу, выданному ООО «ХХХ» на приобретение жилья, по адресу: <адрес>, в размере 453026 руб. 21 февраля 2018 года она совместно с другими членами межведомственной комиссии осуществляла выезд по адресу: <адрес>, где установлено, что в доме система энергоснабжения находилась в аварийном состоянии и на момент осмотра отключена от питания, система газоснабжения и водоснабжения отсутствовала в принципе, имелись разрушения фундамента, напольное покрытие имело значительный угол уклона и повреждения целостности, невооруженным глазом виден прогиб балок чердачного перекрытия, следы протечек кровли и т.д. По данному факту был составлен акт с применением фотосъемки. Дом признан не пригодным для проживания несовершеннолетних детей, в связи с чем, отказано в удовлетворении заявления Мырзаевой Н.А. на распоряжение средствами материнского капитала (т. 2 л.д. 84-86).

Из показаний свидетеля Свидетель №7, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ усматривается, что она с 1993 года состоит в должности нотариуса нотариального округа: г. Балашов и Балашовский район. В её должностные обязанности входит удостоверение нотариальных действий. 01 февраля 2018 года обратилась Мырзаева Н.А. с целью выдачи от ее имени доверенности на Буланову О.В. на право предоставления интересов в ГУ УПФ РФ, подачи в указанное учреждение любых заявлений, в том числе с использованием средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Мырзаева Н.А. наделяла Буланову О.В. правом осуществления комплекса прав на любое имеющееся у нее недвижимое имущество. Поскольку Мырзаева Н.А. выразила свое волеизъявление, находясь в дееспособном состоянии, то после предъявления всех необходимых документов она выдала доверенность от 01 февраля 2018 года, которая зарегистрирована в реестре нотариальных действий за №. Мырзаева Н.А. также попросила составить и удостоверить обязательство об оформлении в общую долевую собственность супругов и детей приобретенное ею имущество с определением долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия существующих ограничений (обременений) права. Указанное обязательство ею составлено и в присутствии Мырзаевой Н.А. удостоверено, о чем в реестре нотариальных действий была сделана запись № (т. 2 л.д. 87-89).

Свидетель Свидетель №8 показал, что с 2005 года является индивидуальным предпринимателем, осуществляет розничную торговлю продовольственными и не продовольственными товарами. Также является соучредителем ООО «ХХХ» по выдаче займов, обеспеченных ипотекой или средствами материнского капитала на приобретение жилья. Функцию представителя общества на территории Балашовского района осуществляла юрист Буланова О.В.. В ее обязанности входило прием документов необходимых для оформления займа, их отправка в главный офис. Буланова О.В. не наделена какими-либо административно-хозяйственными или организационно-распорядительными полномочиями. Переданные Булановой О.В. документы рассматривались ФИО, и она же решала вопрос о выдаче либо отказе займа. По обращению Мырзаевой Н.А. заключен договор займа № от 17 января 2018 года на приобретение недвижимого имущества за счет денежных средств материнского капитала и до погашения долга на приобретенный Мырзаевой Н.А. дом по адресу: <адрес> наложено обременение.

Признавая данные показания представителя потерпевшего и свидетелей допустимыми доказательствами по делу и оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они последовательны, не находятся в существенном противоречии между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства происшедшего. Также они объективно подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании в порядке ст. 285 УПК РФ материалов дела:

– протоколами осмотра документов от 24 сентября 2018 года, с приложением, – копий Устава ООО «ХХХ»; листа записи из ЕГРЮЛ по ООО «ХХХ»; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Поволжское ипотечное агентство»; свидетельства о государственной регистрации юридического листа ООО «ХХХ»; протокола общего собрания от 09.02.2017года; изменений(дополнений) в Устав ООО «ХХХ»; паспорта на имя ФИО; расписки от 02 февраля 2018 года в получении денежных средств в сумме 453026 рублей от имени Свидетель №2 на Мырзаеву Н.А.; договора займа № на приобретение недвижимого имущества от 17 января 2018 года, между ООО «ХХХ» и Мырзаевой Н.А., на сумму 453026 руб.; договора купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств от 17 января 2018 года, между Свидетель №2 и Мырзаевой Н.А.; доверенности от 18 июля 2017 года от Свидетель №2 на имя Свидетель №1; памятки от 22.01.2018 г. о цели приобретения займа от имени Мырзаевой Н.А.; паспорта гражданина РФ на имя Мырзаевой Н.А.; обязательства № от 01 февраля 2018 года от Мырзаевой Н.А.; выписки из Единого государственный реестр прав на недвижимое имущество, согласно которой осуществлена государственная регистрации права собственности на недвижимое имущество: жилой дом, общей площадью 61,6 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>; справки о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование займом Мырзаевой Н.А. перед ООО«ХХХ»; платежного поручения № от 23.01.2018 года; платежного поручения № от 02.02.2018 года; приказа от 21.02.2017 г. на ФИО; доверенности ООО «ХХХ» на Свидетель №3; паспорта гражданина РФ на имя Булановой О.В.; доверенности <адрес>9 от 01 февраля 2018 года от Мырзаевой Н.А. на имя Булановой О.В.; выписки ПАО «Сбербанк» по вкладу Мырзаевой Н.А. от 02.02.2018 г. (т. 1 л.д. 198-225), которые постановлением от 24 сентября 2018 года признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 226);

– рапортом об обнаружении признаков преступления от 01 октября 2018 года (т. 1 л.д. 232);

– заявлением начальника ГУ УПФР в Балашовском районе Саратовской области (межрайонное) ФИО от 14 марта 2019 года, с приложением соответствующих документов, в котором просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 159 УК РФ лиц, которые причастны к совершению мошеннических действий в отношении УПФР в Балашовском районе Саратовской области (межрайонное) (т. 2 л.д. 222-263), которые постановлением от 15 марта 2019 года признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 264);

– постановлением о предоставлении результатов ОРД от 12 октября 2018 года (т. 1 л.д. 240; т.3 л.д. 101);

– постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 12 октября 2018 года (т.1 л.д. 241);

– протоколами исследования предметов и документов – дисков с записями телефонных переговоров Лапшина С.И. от 12 октября 2018 года (т.1 л.д. 245-246);

– заключением эксперта № 861/6-1 от 15 марта 2019 года, согласно которому рыночная стоимость жилого дома без земельного участка по адресу: <адрес>, по состоянию на первый квартал 2018 года, составляет 344232 рубля, в том числе НДС 18% (т. 2 л.д. 61-68);

– протоколами осмотра и прослушивания фонограммы от 01 марта 2019 года, от 06 марта 2019 года, от 14 марта 2019 года и от 15 марта 2019 года с участием подозреваемого Лапшина С.И. и его защитника ФИО, с фототаблицами, содержащие файлы с аудиозаписами входящих и исходящих соединений по абонентскому номеру № и аудиофайлы №№№ 41812123, 41815636, 41985536, 41986075, 41987202, 41987420, 41987711, 41994175, 41995757, 41997245, 44421506, 44433888, 44801008, 45302663, 45904526, 45905466 (т. 2 л.д. 110-121,122-128, 129-134, 135-141, 142-148,149-155, 156-161,162-166), которые постановлением от 15 марта 2019 года признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 167);

– протоколом выемки от 14 марта 2019 года, с фототаблицей, – копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Мырзаевой Н.А. (т. 2 л.д. 246, 247), которое осмотрено протоколом от 15 марта 2019 года, с приложением, (т. 2 л.д. 248, 249-263) и постановлением от 15 марта 2019 года признано и приобщено к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 264);

– протоколом осмотра документов от 14 марта 2019 года, с приложением – копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Мырзаевой Н.А. (т. 3 л.д. 1-2,3-61), которое постановлением от 14 марта 2019 года признано и приобщено к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д. 62);

– протоколом осмотра места происшествия от 21 марта 2019 года, с фототаблицей, – <адрес>, в ходе которого установлен факт непригодности дома для проживания в нем людей (т.3 л.д. 89-91, 92-95);

– выпиской движения денежных средств по счету Лапшина С.И. с указанием номера карты, даты и суммы транзакции, данных о втором участнике и номере его карты (т. 3 л.д. 103-104);

– протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 15 марта 2019 года, с приложением, с участием подозреваемой Булановой О.В. и ее защитника ФИО (т. 3 л.д. 117-135, 136-142);

– протоколом осмотра места происшествия от 17 апреля 2019 года, с фототаблицей, – нежилого помещения дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» по адресу: Саратовская область г.Балашов ул.Гагарина д. 59 (т. 4 л.д. 197-199, 200);

– протоколом осмотра места происшествия от 17 апреля 2019 года, с фототаблицей, – нежилого помещения ГКУ «МФЦ» по адресу: г.Балашов ул.Ленина д.12 (т. 4 л.д. 201-203, 204).

Все приведенные выше доказательства суд признает имеющими юридическую силу, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, и достоверными, а их совокупность – достаточной для вывода о том, что во время, в месте и при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, именно Буланова О.В., Лапшин С.И. и Мырзаева Н.А. совершили покушение на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере.

Суд находит, что об умысле Булановой О.В., Лапшина С.И. и Мырзаевой Н.А. на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере свидетельствуют объективные действия каждого из них, подтверждающие стремление незаконного хищения денежных средств.

Мотивом на совершение преступления подсудимых является корыстная заинтересованность.

Способом совершения преступления является обман.

Обман как способ совершения хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами состоял в сознательном сообщении подсудимыми, заведомо ложных и недостоверных сведений.

Квалифицирующие признаки мошенничества «группой лиц по предварительному сговору» и «в крупном размере» нашли свое подтверждение.

Установленные судом действия каждого из подсудимых, скоординированное распределение ролей и действий, смысл которых свидетельствует об очевидности и осведомленности для каждого, подтверждают согласованность действий, выражающихся в сознательном объединении усилий, направленных на совершение преступления, что свидетельствует о предварительной договоренности до начала совершения совместных указанных действий.

О совершении преступления в крупном размере свидетельствует размер по договору займа, превышающий двести пятьдесят тысяч рублей.

При этом суд учитывает, что для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам, относятся средства материнского (семейного) капитала, а также предоставление лекарственных средств, технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т.п.), специального транспорта, путевок, продуктов питания.

Преступление является неоконченным, поскольку действия подсудимых не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку были пресечены сотрудниками ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в Балашовском районе (межрайонное) Саратовской области.

Показания подсудимых данные ими в судебном заседании суд признает достоверными и кладет в основу обвинительного приговора, так как они подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Органами предварительного следствия Буланова О.В., Лапшин С.И. и Мырзаева Н.А. при указанных в обвинительном заключении обстоятельствах также обвиняются в покушении на совершение мошенничества, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных иными нормативными правовыми актами.

Каких-либо доказательств, свидетельствующих о нарушении иных нормативных правовых актов, стороной обвинения не представлено и в материалах дела не имеется, в связи с чем указанное подлежит исключению как излишне вмененное.

При таких обстоятельствах действия подсудимой Булановой О.В., суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30 – ч.3 ст. 159.2 УК РФ – покушение на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере.

Действия подсудимого, Лапшина С.И. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30 – ч.3 ст. 159.2 УК РФ – покушение на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере.

Действия подсудимой Мырзаевой Н.А., суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30 – ч.3 ст. 159.2 УК РФ – покушение на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере.

При назначении наказания Булановой О.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства смягчающие наказание, к которым суд относит и учитывает наличие малолетних детей, признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, состояние здоровья как подсудимой, так и её близких родственников. Обстоятельства отягчающие наказание Булановой О.В. отсутствуют. Также суд учитывает влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи, и все обстоятельства, предусмотренные ст. ст. 6, 60 УК РФ, характер и степень фактического участия её в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, её влияние на характер и размер причиненного вреда.

При назначении наказания Лапшину С.И. суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства смягчающие наказание, к которым суд относит и учитывает наличие малолетних детей, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья как подсудимого, так и его близких родственников. Обстоятельства отягчающие наказание Лапшину С.И. отсутствуют. Также суд учитывает влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни её семьи, и все обстоятельства, предусмотренные ст. ст. 6, 60 УК РФ, характер и степень фактического участия его в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

При назначении наказания Мырзаевой Н.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства смягчающие наказание, к которым суд относит и учитывает наличие малолетних детей, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, состояние здоровья как подсудимой, так и её близких родственников. Обстоятельства отягчающие наказание Мырзаевой Н.А. отсутствуют. Также суд учитывает влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи, и все обстоятельства, предусмотренные ст. ст. 6, 60 УК РФ, характер и степень фактического участия её в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, её влияние на характер и размер причиненного вреда.

С учётом всех обстоятельств дела и личности Булановой О.В. и Мырзаевой Н.А., по месту жительства характеризующихся положительно, Лапшина С.И. – посредственно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоят, суд приходит к выводу, что их исправление возможно назначением наказания в виде лишения свободы без реального отбывания наказания с применением ст. 73 УК РФ.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для назначения дополнительных видов наказаний в виде штрафа или ограничения свободы, а также для применения положений ч. 6 ст. 15, ч. 2 ст. 53.1, ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает с учетом требований статьи 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308 – 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Буланову О.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.

В силу статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Булановой О.В. наказание считать условным с испытательным сроком 8 месяцев. Обязать Буланову О.В. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, 1 (один) раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию по установленному графику на регистрацию.

Меру пресечения Булановой О.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения.

Лапшина С.И. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.

В силу статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Лапшину С.И. наказание считать условным с испытательным сроком 8 месяцев. Обязать Лапшина С.И. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, 1 (один) раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию по установленному графику на регистрацию.

Меру пресечения Лапшину С.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения.

Мырзаеву Н.А. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.

В силу статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Мырзаевой Н.А. наказание считать условным с испытательным сроком 8 месяцев. Обязать Мырзаеву Н.А. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, 1 (один) раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию по установленному графику на регистрацию.

Меру пресечения Мырзаевой Н.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

– копии Устава ООО «ХХХ», листа записи из ЕГРЮЛ, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации юридического листа, протокола общего собрания от 09.02.2017 года, изменений (дополнений) в Устав ООО «ХХХ», паспорта на имя ФИО, расписки от 02 февраля 2018 года в сумме 453026 рублей, договора займа № на приобретение недвижимого имущества от 17 января 2018 года, договора купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств от 17 января 2018 года, доверенности от 18 июля 2017 года, памятки от 22.01.2018 года, паспорта на имя Мырзаевой Н.А., обязательства № от 01 февраля 2018 года, выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, справки о сумме остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование займом Мырзаевой Н.А., платежного поручения № от 23.01.2018 года; платежного поручения № от 02.02.2018 года, приказа от 21.02.2017 г. на ФИО, доверенности ООО «ХХХ» на Свидетель №3, паспорта на имя Булановой О.В., доверенности <адрес>9 от 01 февраля 2018 года на имя Булановой О.В., выписки ПАО «Сбербанк» по вкладу Мырзаевой Н.А. от 02.02.2018 года, находящиеся в уголовном деле – хранить в деле;

– копии чеков по операциям Сбербанк Онлайн от 23.01.2018 года на сумму 4500 рублей, от 02.02.2018 года на сумму 50000 рублей; от 02.02.2018 года на сумму 100000 рублей; от 02.02.2018 года на сумму 100000 рублей, от 14.02.2018 на сумму 4800 рублей, выписки по счету Булановой О.В., платежных поручений АО «Россельхозбанк» № 6 от 25.01.2018г. на сумму 9000 руб., №3 от 25.01.2018г. на сумму 21000 руб., приходных кассовых ордеров АО «Россельхозбанк» №5 от 25.01.2018 на сумму 180 руб., №2 от 25.01.2018 на сумму 420 руб.; договоров на оказание услуг от 17.01.2018 года – находящиеся в уголовном деле – хранить в деле,

– выписку движения денежных средств по счету Лапшина С.И., хранящуюся в уголовном деле – хранить в деле;

– детализацию входящих и исходящих соединений по абонентскому номеру 89648489077, аудиофайлы на диске СD-RW «Verbatim» № № 41812123, 41815636, 41985536, 41986075, 41987202, 41987420, 41987711, 41994175, 41995757, 41997245, 44421506, 44433888, 44801008, 45302663, 45904526, 45905466 – хранящиеся в уголовном деле – хранить в деле.

– копию дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Мырзаевой Н.А., хранящегося в уголовном деле – хранить в деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, через Балашовский районный суд Саратовской области. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем они должна указать в своей апелляционной жалобе, и в тот же срок со дня вручения им апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы, осужденные вправе подать свои возражения в письменном виде и ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий В.Н. Невесенко