Главная Неправомерный оборот средств платежей (Статья 187 УК РФ) Уголовное дело 1-145/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Приволжский федеральный округ | Йошкар-Олинский...

Неправомерный оборот средств платежей (Статья 187 УК РФ)

Уголовное дело 1-145/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Приволжский федеральный округ | Йошкар-Олинский городской суд

293

Уголовное дело № 1-145/2019

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Йошкар-Ола 15 апреля 2019 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе:

председательствующего судьи Гусакова А.Н.,

при секретаре Лебедевой С.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Йошкар-Олы Бобкина Р.С.,

подсудимого Дементьева М.А.,

защитника-адвоката Вершининой Н.И., представившей удостоверение № и ордер № от 13 февраля 2019 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Дементьева Марка Альфредовича, <иные данные>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 187 ч. 1, 187 ч. 1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Преступление 1.

Дементьев М.А., совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации (ООО «Гранд»), предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при обстоятельствах.

В начале апреля 2016 года, точная дата и время не установлены, находясь в <иные данные> по адресу: <адрес> Дементьеву М.А. обратилось неустановленное лицо, которое предложило Дементьеву М.А. за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на имя Дементьева М.А. для внесения в <иные данные> сведений о Дементьеве М.А., как об учредителе и директоре <иные данные> путем государственной регистрации юридического лица при создании <иные данные>, без осуществления Дементьевым М.А. как учредителем и директором <иные данные> <иные данные> в организации, на что Дементьев М.А., не имеющий намерения и желания управлять юридическим лицом, из корыстных побуждений, согласился предоставить документ, удостоверяющий его личность для внесения в <иные данные> сведений о нем, как об учредителе и <иные данные> Общества. С этой целью Дементьев М.А., в середине апреля 2016 года, более точное время не установлено, но не позднее 25 апреля 2016 года, находясь на <адрес>, более точное место не установлено, из корыстных побуждений, передал неустановленному лицу собственный паспорт гражданина Российской Федерации <иные данные> № выданный 30 августа 2013 года отделом <иные данные> с целью внесения в <иные данные> сведений о том, что он является <иные данные>, то есть органом управления юридического лица <иные данные>, при этом осознавая, что совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации он не будет, то есть с целью внесения в <иные данные> о нем, как о подставном лице, осознавая, что в дальнейшем, предоставленный им собственный паспорт гражданина Российской Федерации, будет использован для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица при создании <иные данные> и внесения в <иные данные> о нем, как подставном лице – <иные данные>. После передачи Дементьевым М.А. собственного паспорта гражданина Российской Федерации для внесения в <иные данные> о нем, как подставном лице – <иные данные>, неустановленным лицом, в неустановленное время, но не позднее 25 апреля 2016 года, в неустановленном месте, был изготовлен комплект документов, в котором указаны сведения об <иные данные> Дементьеве М.А., как подставном лице. 25 апреля 2016 года, более точное время не установлено, Дементьев М.А., по указанию неустановленного лица обратился в Инспекцию федеральной налоговой службы по <адрес>, по адресу: <адрес>, с целью государственной регистрации юридического лица при создании <иные данные>, а именно для внесения в <иные данные> Дементьеве М.А., как подставном лице, где лично передал комплект документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица при создании <иные данные> сотруднику Инспекции федеральной налоговой службы России по <адрес>. На основании представленных документов, работниками Инспекции федеральной налоговой службы России по <адрес> 28 апреля 2016 года было принято решение № о государственной регистрации юридического лица при создании <иные данные>, организации присвоен ИНН №, где в качестве <иные данные> указан Дементьев М.А. В конце апреля 2016 года, точное время не установлено, находясь у здания Инспекции федеральной налоговой службы России по <адрес>, по адресу: <адрес> к Дементьеву М.А. обратилось вышеуказанное неустановленное лицо, которое предложило Дементьеву М.А. за денежное вознаграждение открыть в банках от своего имени расчетные счета <иные данные> с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) и сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица <иные данные> и у Дементьева М.А., из корыстных побуждений, возник преступный умысел на сбыт вышеуказанного, в связи с чем, Дементьев М.А. согласился на поступившее предложение неустановленного лица. С целью реализации возникшего преступного умысла, являясь подставным лицом – учредителем и директором указанного Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени <иные данные>, производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств информации системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <иные данные> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам <иные данные> то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, действуя от имени <иные данные> на основании Устава как <иные данные> Дементьев М.А., 10 мая 2016 года обратился в дополнительный офис № <иные данные> по адресу: <адрес> целью открытия расчетного счета <иные данные>, где им было подписано заявление о присоединении от 10.05.2016 года, согласно которому <иные данные> в лице <иные данные> Дементьева М.А., действующего на основании Устава просит открыть расчетный счет в рублях Российской Федерации и организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала <иные данные>, используя в качестве идентификатора для работы в системе электронное средство – sms-пароли, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати <иные данные>, полученный от неустановленного лица. На основании указанного заявления о присоединении от 10.05.2016 года работниками дополнительного офиса № <иные данные> был открыт расчетный счет юридического лица <иные данные> № с системой ДБО с использованием канала <иные данные>. После открытия расчетного счета юридического лица <иные данные> № с системой ДБО с использованием канала <иные данные> работниками дополнительного офиса № <иные данные> подключена услуга для дальнейшей работы в системе ДБО с использованием канала <иные данные> по обслуживанию расчетного банковского счета <иные данные> № для идентификации работы, которой использовался способ sms-пароли, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представлял собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет. Продолжая реализацию своего преступного умысла, Дементьев М.А., находясь в дополнительном офисе № <иные данные> по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания <иные данные> юридическим лицам, лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Условиями присоединения к Единому договору банковского обслуживания, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности между Дементьевым М.А. и неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении от 10.05.2016 года неустановленный абонентский номер телефона, не принадлежащий ему, на который от сотрудника банка поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль для входа в систему в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа в системе ДБО с использованием канала <иные данные> по обслуживанию расчетного банковского счета <иные данные> №, тем самым Дементьев М.А. передал электронное средство – одноразовый пароль третьим лицам. Документы по открытию счета <иные данные> № в дополнительном офисе № <иные данные> Дементьев М.А. также, согласно ранее достигнутой договоренности между Дементьевым М.А. и неустановленным лицом, затем передал неустановленному лицу. Дементьев М.А., действуя в продолжение своего корыстного преступного умысла, являясь подставным лицом – <иные данные>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, 17 мая 2016 года, действуя от имени <иные данные> как <иные данные> обратился в <иные данные> по адресу: <адрес> целью открытия расчетного счета <иные данные>, где им было подписано заявление об открытии банковского счета и подключении услуг, согласно которому <иные данные> в лице <иные данные> Дементьева М.А. просит открыть договор о расчетно-кассовом обслуживании, подписано Подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в <иные данные> от 17.05.2016 года, а также подписано Подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «<иные данные> от 17.05.2016 года, используя в качестве идентификатора для работы в системе sms-пароли, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати <иные данные>, полученные от неустановленного лица. На основании заявления об открытии банковского счета, подключения услуг от 17.05.2016 года и Подтверждения о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в <иные данные> от 17.05.2016 года в <иные данные>, был открыт расчетный счет юридического лица <иные данные> №, после чего, на основании Подтверждения о присоединении к Договору на обслуживание по системе <иные данные> от 17.05.2016 года подключена система <иные данные>, предоставляющая доступ к личному кабинету Клиента, в котором проводятся банковские операции, для идентификации работы которой использовался способ sms-пароли, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представлял собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет. Дементьев М.А., находясь в <иные данные> по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленный с Договором на обслуживание по системе <иные данные> и Договором о расчетно-кассовом обслуживании в <иные данные>, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности между Дементьевым М.А. и неустановленным лицом, указал в заявлении об открытии банковского счета и подключении услуг от 17.05.2016 года неустановленный абонентский номер телефона, не принадлежащий ему, на который от сотрудника банка поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль для входа в систему в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа в системе <иные данные> по обслуживанию расчетного банковского счета <иные данные> №, тем самым Дементьев М.А. передал электронное средство – одноразовый пароль третьим лицам. Документы по открытию счета <иные данные> №, открытый в <иные данные> Дементьев М.А. также, согласно ранее достигнутой договоренности между Дементьевым М.А. и неустановленным лицом, затем передал неустановленному лицу. Дементьев М.А., действуя в продолжение своего корыстного преступного умысла, являясь подставным лицом – <иные данные>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени <иные данные>, производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <иные данные> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам <иные данные>, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, 29 июня 2016 года, действуя от имени <иные данные> как <иные данные> обратился в <иные данные> по адресу: <адрес>, с заявлением на открытие счета <иные данные>, на основании которого 04 июля 2016 года <иные данные>, в лице <иные данные> Дементьева М.А., заключен договор банковского счета в валюте РФ с юридическим лицом – резидентом индивидуальным предпринимателем физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой №, в соответствии с которым <иные данные> открыт банковский счет № в рублях для расчетно-кассового обслуживания. Также <иные данные> Дементьевым М.А. предоставлено заявление об использовании системы <иные данные>, и заявление о правах пользователя в системе <иные данные>, согласно которых работниками <иные данные> организовано обслуживание с помощью системы Интернет-Банк по счету, открытому в Банке, с использованием системы обмена электронными документами <иные данные> и распоряжением находящимися на расчетном счете денежными средствами <иные данные> способом электронной подписи, после чего Дементьев М.А. самостоятельно сгенерировал электронный цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи и получил доступ к электронному средству – электронному цифровому ключу. Таким образом, Дементьев М.А. получил доступ к электронному средству – ключу электронной подписи с последовательностью символов, предназначенных для создания электронной подписи; ключу проверки электронной подписи с последовательностью символов, связанных с ключом электронной подписи, для проверки подлинности электронной подписи. После этого Дементьев М.А., в неустановленное время, находясь на территории <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения в <иные данные> в Ульяновске электронных средств – ключа электронной подписи, ключа проверки электронной подписи, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями договора банковского счета в валюте РФ с юридическим лицом – резидентом индивидуальным предпринимателем физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой № и правилами дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов <иные данные>, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, передал лично указанные электронные средства неустановленному лицу, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, то есть Дементьев М.А. сбыл полученные в <иные данные> электронные средства – ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Дементьев М.А., действуя в продолжение своего корыстного преступного умысла, являясь подставным лицом – <иные данные>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени <иные данные>, производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <иные данные> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам <иные данные>, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, 02 августа 2016 года, действуя от имени <иные данные> как директор обратился в <иные данные> по адресу: <адрес>, с заявлением № на предоставление комплексного обслуживания в <иные данные>, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати <иные данные>, полученные от неустановленного лица. На основании заявления № на предоставление комплексного обслуживания в <иные данные> открыт расчетный банковский счет № в рублях, обслуживание которого осуществлялось при помощи использования системы <иные данные>, использовав в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе <иные данные> кода подтверждения, полученного с помощью <иные данные> 10 августа 2016 года Дементьев М.А., являясь подставным лицом – <иные данные> обратился в <иные данные> с заявлением на регистрацию EMV-карты в системе <иные данные> для использования в качестве средства аутентификации в системе <иные данные> на его имя. На основании заявления Дементьева М.А., работниками <иные данные> Филиал <иные данные> были внесены изменения, необходимые для подключения и работы в системе <иные данные> по обслуживанию расчетного банковского счета <иные данные> №. После чего Дементьеву М.А. сотрудником <иные данные> Филиал № <иные данные> были выданы электронные средства и электронные носители информации: <иные данные> для аутентификации в системе <иные данные> и генератор паролей, формирующий одноразовые пароли для входа или подтверждения операций в системе <иные данные>, используемый совместно с <иные данные>. После этого, Дементьев М.А., в неустановленное время, находясь на территории <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения в <иные данные> Филиал № <иные данные> электронного носителя информации и электронного средства – генератора паролей и <иные данные>, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями комплексного обслуживания клиентов с использованием системы <иные данные>, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, передал указанные электронный носитель информации и электронное средство – генератор паролей и <иные данные> неустановленному лицу, согласно ранее достигнутой договоренности между Дементьевым М.А. и неустановленным лицом, то есть Дементьев М.А. сбыл полученные в <иные данные> Филиал № <иные данные> электронный носитель информации и электронное средство – генератор паролей и <иные данные>, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление 2.

Дементьев М.А., совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации <иные данные> предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при обстоятельствах.

В начале апреля 2016 года, точная дата и время не установлены, находясь в <иные данные> по адресу: <адрес> Дементьеву М.А. обратилось неустановленное лицо, которое предложило Дементьеву М.А. за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на имя Дементьева М.А., для внесения в <иные данные> о Дементьеве М.А., как об учредителе и директоре юридического лица <иные данные> путем государственной регистрации юридического лица при создании <иные данные>, без осуществления Дементьевым М.А., как <иные данные> <иные данные> хозяйственной деятельности в организации, на что Дементьев М.А., не имеющий намерения и желания управлять юридическим лицом, из корыстных побуждений, согласился представить документ, удостоверяющий его личность для внесения в <иные данные> о нем, как об <иные данные> – руководителе Общества. С этой целью Дементьев М.А., в середине апреля 2016 года, более точное время не установлено, но не позднее 25 апреля 2016 года, находясь на <адрес>, более точное место не установлено, из корыстных побуждений, передал неустановленному лицу собственный паспорт гражданина Российской Федерации серии <иные данные> № выданный 30 августа 2013 года отделом <иные данные>, с целью внесения в <иные данные> о том, что он является <иные данные>, то есть органом управления юридического лица <иные данные> осознавая, что совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации он не будет, то есть с целью внесения в <иные данные> о нем, как подставном лице, осознавая, что в дальнейшем, предоставленный им собственный паспорт гражданина Российской Федерации, будет использован для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица при создании <иные данные> и внесения в <иные данные> о нем, как подставном лице – <иные данные> <иные данные>. После передачи Дементьевым М.А. собственного паспорта гражданина Российской Федерации для внесения в <иные данные> о нем, как подставном лице – учредителе и директоре юридического лица <иные данные>, неустановленным лицом, в неустановленное время, но не позднее 25 апреля 2016 года, в неустановленном месте, был изготовлен комплект документов, в котором указаны сведения об <иные данные> Дементьеве М.А., как подставном лице. 25 апреля 2016 года, более точное время не установлено, Дементьев М.А., по указанию неустановленного лица обратился в Инспекцию федеральной налоговой службы по <адрес>, по адресу: <адрес>, с целью государственной регистрации юридического лица при создании <иные данные>, а именно для внесения в <иные данные> о подставном лице – об <иные данные> Дементьеве М.А., как подставном лице, где лично передал комплект документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица при создании <иные данные> сотруднику <иные данные>. На основании представленных документов, работниками Инспекции федеральной налоговой службы России по <адрес> 28 апреля 2016 года было принято решение <иные данные> о государственной регистрации юридического лица при создании <иные данные>, организации присвоен <иные данные>, где в качестве учредителя – физического лица и физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица <иные данные> указан Дементьев М.А. В конце апреля 2016 года, точное время не установлено, находясь у здания Инспекции федеральной налоговой службы России по <адрес> по адресу: <иные данные>, к Дементьеву М.А. обратилось вышеуказанное неустановленное лицо, которое предложило Дементьеву М.А. за денежное вознаграждение открыть в банках от своего имени расчетные счета <иные данные> с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) и сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица <иные данные> и у Дементьева М.А., из корыстных побуждений, возник преступный умысел на сбыт вышеуказанного, в связи с чем, Дементьев М.А. согласился на поступившее предложение неустановленного лица. С целью реализации возникшего преступного умысла, являясь подставным лицом – <иные данные>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени <иные данные>, производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств информации системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <иные данные> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам <иные данные> то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, действуя от имени <иные данные> на основании Устава как <иные данные> Дементьев М.А. 10 мая 2016 года обратился в дополнительный офис № <иные данные> по адресу: <иные данные> с целью открытия расчетного счета <иные данные> где им было подписано заявление о присоединении от 10.05.2016 года, согласно которому <иные данные> в лице <иные данные> Дементьева М.А., действующего на основании Устава просит открыть расчетный счет в рублях Российской Федерации, и организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала <иные данные>, используя в качестве идентификатора для работы в системе электронное средство sms-пароли, представив образцы своей подписи и оттиск печати <иные данные> полученный от неустановленного лица. На основании указанного заявления о присоединении от 10.05.2016 года работниками дополнительного офиса № <иные данные> был открыт расчетный счет юридического лица <иные данные> № с системой ДБО с использованием канала <иные данные>. После открытия расчетного счета юридического лица <иные данные> № с системой ДБО с использованием канала <иные данные>, работниками дополнительного офиса № <иные данные> подключена услуга для дальнейшей работы в системе ДБО с использованием канала <иные данные> по обслуживанию расчетного банковского счета <иные данные> №, для идентификации работы которой, использовался способ sms-паролей, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представлял собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет. Продолжая реализацию своего преступного умысла, Дементьев М.А., находясь в дополнительном офисе № <иные данные> по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания <иные данные> юридическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Условиями присоединения к Единому договору банковского обслуживания, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности между Дементьевым М.А. и неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении от 10.05.2016 года неустановленный абонентский номер телефона, не принадлежащий ему, на который от сотрудника банка поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль для входа в систему в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа в системе ДБО с использованием канала <иные данные> по обслуживанию расчетного банковского счета <иные данные> №, тем самым Дементьев М.А. передал электронное средство – одноразовый пароль третьим лицам. Документы по открытию счета <иные данные> № в дополнительном офисе № <иные данные> Дементьев М.А., также согласно ранее достигнутой договоренности между Дементьевым М.А. и неустановленным лицом, передал неустановленному лицу в неустановленном месте. Дементьев М.А., действуя в продолжение своего корыстного преступного умысла, являясь подставным лицом – учредителем и директором <иные данные>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, 17 мая 2016 года, действуя от имени <иные данные> как <иные данные> обратился в <иные данные> по адресу: <адрес> целью открытия расчетного счета <иные данные> где им было подписано Заявление об открытии банковского счета и подключении услуг, согласно которому <иные данные> в лице директора Дементьева М.А. просит открыть договор о расчетно-кассовом обслуживании и выпустить банковские карты <иные данные>, подписано Подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в <иные данные> а также подписано Подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе <иные данные>, используя в качестве идентификатора для работы в системе sms-пароли, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати <иные данные>, полученный от неустановленного лица. На основании Заявление об открытии банковского счета и подключении услуг, и Подтверждения о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в <иные данные> был открыт расчетный счет юридического лица <иные данные> №. После открытия расчетного счета юридического лица <иные данные> № и на основании Подтверждения о присоединении к Договору на обслуживание по системе <иные данные> подключена система <иные данные>, предоставляющая доступ к личному кабинету Клиента, в котором проводятся банковские операции, для идентификации работы которой использовался способ sms-пароли, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представлял собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет. Дементьев М.А., находясь в <иные данные> по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от <иные данные>, будучи надлежащим образом ознакомленный с Договором на обслуживание по системе <иные данные> и Договором о расчетно-кассовом обслуживании в <иные данные>, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности между Дементьевым М.А. и неустановленным лицом, указал в Заявлении об открытии банковского счета и подключении услуг неустановленный абонентский номер телефона, не принадлежащий ему, на который от сотрудника банка поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль для входа в систему в виде смс-сообщения, для доступа в системе ДБО в системе <иные данные> по обслуживанию расчетного банковского счета <иные данные> №, тем самым Дементьев М.А. передал электронное средство – одноразовый пароль третьим лицам. Документы по открытию счета <иные данные> №, Дементьев М.А. также согласно ранее достигнутой договоренности между Дементьевым М.А. и неустановленным лицом, передал неустановленному лицу в неустановленном месте. Дементьев М.А., действуя в продолжение своего корыстного преступного умысла, являясь подставным лицом – учредителем и директором <иные данные> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени <иные данные> производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <иные данные> <иные данные> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам <иные данные> то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, 04 июля 2016 года, действуя от имени <иные данные> как <иные данные> обратился в <иные данные> по адресу: <адрес>, с заявлением на открытие счета <иные данные>, на основании которого 06 июля 2016 года <иные данные> в лице директора Дементьева М.А., заключен договор банковского счета в валюте РФ с юридическим лицом – резидентом/индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой №, в соответствии с которым <иные данные> открыт банковский счет № в рублях для расчетно-кассового обслуживания. <иные данные> Дементьевым М.А. предоставлено заявление об использовании системы <иные данные>, и Заявление о правах пользователя в системе <иные данные> согласно которых работниками банка <иные данные> организовано обслуживание с помощью системы Интернет-Банк по счету, открытому в Банке, с использованием системы обмена электронными документами <иные данные>, и распоряжением, находящимися на расчетном счете денежными средствами <иные данные> способом электронной подписи, после чего Дементьев М.А. самостоятельно сгенерировал электронный цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи и получил доступ к электронному средству – электронному цифровому ключу. Таким образом, Дементьев М.А. получил доступ к электронному средству – ключу электронной подписи с последовательностью символов, предназначенных для создания электронной подписи; ключу проверки электронной подписи с последовательностью символов, связанных с ключом электронной подписи, для проверки подлинности электронной подписи. После этого Дементьев М.А., в неустановленное время, в неустановленном месте, находясь на территории <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения в <иные данные> электронных средств – ключа электронной подписи, ключа проверки электронной подписи, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями договора банковского счета в валюте РФ с юридическим лицом – резидентом/индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой № и правилами дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов <иные данные> умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, передал лично указанные электронные средства неустановленному лицу, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, то есть Дементьев М.А. сбыл полученные в <иные данные> электронные средства – ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Дементьев М.А., действуя в продолжение своего корыстного преступного умысла, являясь подставным лицом – <иные данные> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени <иные данные>, производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени директора <иные данные> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам <иные данные> то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, 19 августа 2016 года, действуя от имени <иные данные> на основании <иные данные> Филиал № <иные данные> по адресу: <адрес>, с заявлением на предоставление комплексного обслуживания в <иные данные> на открытие расчетного счета <иные данные>, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати <иные данные> полученные от неустановленного лица. На основании заявления на предоставление комплексного обслуживания в <иные данные> открыт расчетный банковский счет № в рублях, обслуживание которого осуществлялось при помощи использования системы «<иные данные>», использовав в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе <иные данные> кода подтверждения, полученного с помощью <иные данные>, полученного Дементьевым М.А. при открытии расчетного счета <иные данные>. 29 августа 2016 года Дементьев М.А., являясь подставным лицом – <иные данные> <иные данные> с заявлением на регистрацию <иные данные> для использования в качестве средства аутентификации в системе <иные данные> на его имя. На основании заявления Дементьева М.А., работниками <иные данные> были внесены изменения, необходимые для подключения и работы в системе <иные данные> по обслуживанию расчетного банковского счета <иные данные>. После чего Дементьеву М.А. сотрудником <иные данные> были выданы электронные средства, а именно <иные данные> для аутентификации в системе <иные данные>. После чего, Дементьев М.А., в неустановленное время, в неустановленном месте, находясь на территории <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения в <иные данные> электронных средств, а именно <иные данные>, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями заявления на предоставление комплексного обслуживания в <иные данные> правилами пользования комплексного банковского обслуживания системой <иные данные>, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, передал указанные электронные средства неустановленному лицу, согласно ранее достигнутой договоренности между Дементьевым М.А. и неустановленным лицом, то есть Дементьев М.А. сбыл полученные в <иные данные> электронные средства, а именно <иные данные>, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый Дементьев М.А. вину по предъявленному обвинению не признал, противоправных действий он не совершал. Суду показал, что подавал документы в налоговую инспекцию согласно законодательству. Он никому не передавал документы. <иные данные> В апреле 2016 года к нему не обращалось лицо с предложением стать <иные данные>. Подсудимый в апреле, либо в мае в 2016 году сам пришел вставать на учет в налоговую инспекцию по адресу: <адрес>, сам пришел подавать документы, чтобы зарегистрировать организацию. Он сам передавал документы для регистрации организации свидетелям, допрошенным по уголовному делу, в том числе М.. Он подавал учредительные документы в налоговую инспекцию по двум организациям в разное время. В частности, подавал: Устав, ИНН, свои паспортные данные, копию паспорта, документы на аренду помещения. Он арендовал помещение на <адрес>. Не может сказать, где взял документы на аренду помещений. Подсудимый сам лично не заключал договор с собственником арендованных помещений, но договор был заключен между П. и организацией подсудимого. В организации у подсудимого раньше еще работали лица, но неофициально. Право подписи на документах по договору аренды имел Дементьев М.А. Он не встречался с П.. До заключения договора он осматривал помещения, у него имелись ключи от двух помещений – 2 и 2 «а», в одном из которых находилось <иные данные>. Каким образом арендовались помещения для <иные данные>, не смог показать. Обе организации должны были заниматься розничной торговлей. Подсудимый не согласен с передачей банковских карт и иных документов каким-либо иным лицам. Он сдавал документы в банк, необходимые для совершения платежей посредством электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, через его банковские документы, так как они требовались для деятельности организации. У него был открыт расчетный счет в соответствии с законом. Проводились операции с денежными средствами через расчетные счета его организаций. Обе организации осуществляли деятельность правомерно, он электронные носители не передавал другим лицам. Подсудимый не являлся подставным лицом, учредителем, директором организаций <иные данные>, у него был доход от осуществления деятельности этих организаций. Считает, что П. скрывается от налогов или по иным причинам неуверенно говорит про обстоятельства, связанные с арендой помещений. До регистрации <иные данные> подсудимый не имел опыта в осуществлении руководства организациями. Он открывал расчетные счета организаций в банках, которые указаны в материалах уголовного дела, а именно это: <иные данные> П.А.О. ему знаком, это его одногруппник, он предлагал принять участие в качестве фиктивного руководителя организации, но подсудимый не принял его предложение. Д.В., это друг П.А.О. Он подсудимому ничего не предлагал. Не может пояснить, с какой целью он регистрировал две организации, а не одну, для осуществления розничной торговли, в чем была необходимость регистрации двух организаций, как долго обе организации осуществляли деятельность, какой торговлей он занимался, кто был поставщиком, где эти организации осуществляли розничную продажу, какие решения принимались им в качестве директора организаций. Подсудимым оформлялись в банках <иные данные> и Генераторы паролей, где они находятся в настоящее время, подсудимый не может сказать. Дементьев М.А. не оспаривает, что все те действия, связанные непосредственно с организацией, то есть с регистрацией, с деятельностью <иные данные>, которые указаны в обвинительном заключении, осуществлялись им. Организации эти были, непосредственно он обращался, в том числе в налоговый орган, открывал все те, расчетные счета, получал электронные средства платежа, электронные носители информации, необходимые для деятельности организаций, все эти действия проводились им самостоятельно, он не признает, что все указанные в обвинении электронные средства платежа, электронные носители информации, которые необходимы для движения денежных средств по расчетным счетам каждой организации, он кому-то передавал, сбывал их. Он арендовал помещения по указанным адресам, договор он заключал с П. не сам, а через иных лиц.

В порядке ст. 276 УПК РФ, исследованы показания Дементьева М.А., данные в ходе расследования уголовного дела.

Дементьев М.А., допрошенный в качестве подозреваемого 16 августа 2018 года показал, что в начале апреля 2016 года, когда он находился в колледже, к нему обратился его одногруппник П.А.О. и спросил его, не хочет ли он подзаработать, сказал, что делать практически ничего не надо, просто надо будет оформить его <иные данные> в организации, но при этом деятельность никакую он в данной организации осуществлять не будет, но для оформления его как <иные данные> необходимо будет предоставить свой паспорт. Так как Дементьев М.А. в то время учился, а также подрабатывал в ночное время <иные данные> в <иные данные>, денежных средств ему не хватало, к тому же он предложил ему за это денежное вознаграждение в сумме 10000 рублей, поэтому Дементьев М.А. согласился на предложение П.А.О. Также П.А.О. пояснил, что для дальнейшего решения вопроса им необходимо будет встретится по адресу: <адрес> тракт или на <адрес>. Они встретились, и П.А.О. познакомил его с еще двумя лицами. В дальнейшем Дементьев М.А. узнал, что мужчин зовут Д.В.И. и <иные данные> В ходе их разговора <иные данные> сказал ему, что он будет <иные данные> в организациях под названием <иные данные>, после чего П.А.О. сказал ему, что по решению данного вопроса позвонит ему. Примерно в середине апреля 2016 года П.А.О. позвонил ему на его сотовый телефон, его номера телефона у него нет, Дементьев М.А. не сохранял, так как он всегда звонил с разных номеров телефона, и сообщил ему, чтобы он взял с собой свой паспорт, СНИЛС и ИНН, что надо встретиться на стоянке за <иные данные>, который расположен на <адрес>. В назначенном месте его ждали П.А.О., мужчина по имени Д. и Д.В.И. Далее они все вместе сели в автомашину, в которой по просьбе одного из мужчин, Дементьев М.А. передал паспорт на свое имя, СНИЛС и ИНН. Дементьеву М.А. пояснили, что его паспорт им необходим для оформления <иные данные>. Он понимал, что передает свой паспорт для создания организации, где он не будет осуществлять деятельность, он бы и не мог осуществлять реальную деятельность, так как у него не имеется ни опыта, ни познаний в данной области, и то, что в данных организациях он будет номинальным директором. Мужчина по имени <иные данные> сфотографировал на свой сотовый телефон предоставленные им документы, после чего вернул ему все его документы обратно. Кто-то из мужчин пояснил, что это необходимо для создания организации. Сам лично он никакие документы не оформлял, только по указанию вышеуказанных мужчин ставил свои подписи на документах, но на каких именно, Дементьев М.А. не знает, так как не вчитывался. Через пару дней, в апреле 2016 года, П.А.О. позвонил ему на его абонентский номер, которым он пользовался в то время (так как он часто менял номера, то не помнит каким номером телефона пользовался в то время) и сообщил ему, что надо сходить в налоговую, которая расположена по адресу: <адрес> для подачи документов по <иные данные>, где он будет директором и учредителем. В конце апреля 2016 года он и мужчина по имени <иные данные> встретились у налоговой инспекции, сели в автомашину, где мужчина по имени <иные данные> передал ему комплекты документов по <иные данные>. Сказал, юридический адрес организации <иные данные> учредителем и директором, которого он будет являться расположен по адресу: г<иные данные>, также пояснил ему, как надо будет вести себя в налоговой. После этого Дементьев М.А. и мужчина по имени <иные данные> зашли в налоговую. В налоговой мужчина по имени <иные данные> распечатал со своей флеш-карты какие-то документы, передал их ему и пояснил, что ему необходимо подойти в регистрационное окно и передать все документы, которые он ему передал, что Дементьев М.А. и сделал. После этого Дементьев М.А. и мужчина по имени <иные данные> пошли в банк <иные данные>, расположенный по адресу: <адрес> где мужчина по имени <иные данные> передал ему денежные средства в размере 8000 рублей, сказав ему, что по 4000 рублей необходимо уплатить за госпошлину по <иные данные>, что Дементьев М.А. в последующем и сделал. Уточнил, что познаний в области бухгалтерии, юриспруденции не имеет, осуществлять реальную деятельность организации он бы не смог, так как не имеет никаких познаний и опыта. В этот же день, в конце апреля 2016 года ему мужчина по имени <иные данные> сказал, что если он хочет заработать побольше денежных средств, то ему необходимо открыть расчетные счета в банках, и поскольку он является учредителем и директором <иные данные>, то соответственно документы в банки необходимо предоставлять и забирать ему. Так как Дементьев М.А. нуждался в денежных средствах, он в очередной раз согласился на это предложение <иные данные>. В период времени с мая по сентябрь 2016 года он, П.А.О., Д.В.И. и мужчина по имени <иные данные> ездили в различные банки <адрес> с целью открытия расчетного счета <иные данные>. В большинстве банках ему отказали в открытии расчетных счетов, но точно знает, что для <иные данные> в разный период времени с апреля 2016 года по 2017 год, он, по указанию мужчины по имени <иные данные> открыл расчетные счета в следующих банках: – в банке <иные данные>, в каком именно офисе <адрес> или <адрес>, он в настоящее время не помнит, поскольку как он указывал уже выше они ездили во многие банки; в банк <иные данные> по адресу: <адрес>; в банке <иные данные> по адресу: <адрес>; в банке <иные данные> по адресу: <адрес> расчетного счета всегда происходило примерно следующим образом. В банк при открытии расчетных счетов для <иные данные> всегда ездили он, Д.И.В. и мужчина по имени Д. на разных автомашинах. Дементьев М.А. предполагает, что документы для открытия расчетного счета <иные данные> всегда готовил мужчина по имени <иные данные>, так как перед входом в банк комплекты документов, а также документы на подпись, всегда передавал Д., но какие именно там были документы, он не знает, так как он подписывал их не вчитываясь. По приезду к определенному банку Д. еще в машине передавал ему два комплекта документов, один из них был по <иные данные>, а второй по <иные данные> и говорил ему как себя нужно вести в банке. После чего Дементьев М.А. заходил в банк, передавал комплекты документов, переданные ему Д., сотруднику банка. После чего сотрудник банка давал ему бланки, какие не знает, так как не вчитывался, где он ставил свои подписи в тех местах, где показывала сотрудник банка, но точно помнит, что среди них было заявление на оформление расчетных счетов, где он указывал свои паспортные данные, а также номер телефона, который перед входом в банк ему сообщал Д., данный номер телефона в настоящее время он не помнит, так как прошло много времени. Также сотрудник банка говорила ему, когда необходимо подойти для получения документов при открытии счета, какие это были документы, он в настоящее время не помнит. После чего выходил из банка и сообщал дату Д., который всегда ждал его у входа в банк. Уточнил, что в разных банках для осуществления операций с денежными средствами выдавали то банковские карты, то электронные носители, точно в настоящее время он сказать не может, но при предъявление ему документов на обозрение, он сможет вспомнить, которые в последующем он передавал мужчине, в частности, по имени Д., где-то на территории <адрес>, где именно он в настоящее время не помнит, так как это происходило не единожды, поэтому он точно сказать не может. Уточнил, что он осознавал, что <иные данные> учредителем и директором, которых он являлся, никакую деятельность не вели, он осознавал, что денежные средства, которые поступали на расчетный счет <иные данные> получены не от реальной деятельности обществ. Дементьеву М.А. мужчина по имени <иные данные> говорил, что чем больше денег переводится с расчетного счета <иные данные> на другие счета организаций, тем больше денежных средств он заработает. Более подробную информацию готов предоставить после предоставления документов по открытию расчетных счетов для <иные данные> (т. 2 л.д. 8-13).

Дементьев М.А. исследованные показания не подтвердил в связи с оказанным на него давлением со стороны следователей <иные данные>. Защитник-адвокат Ксендзык В.В. участвовал при допросе. Действия следователя, проводившего допрос, Дементьев М.А. обжаловал судье Е., но судья вынесла постановление, что это можно решить в данном судебном заседании. Дементьев М.А. обращался по поводу признания его явки с повинной от 16.08.2018 года недействительной, обжаловал действия следователя, направлял жалобы прокурорам, руководителю <иные данные> К.Т.В. Последней подсудимый обжаловал действия следователя Я.Е.А., что она, в ходе допроса 16.08.2018 года оказывала на него давление. В результате рассмотрения жалобы ему было сообщено, что в действиях следователя Я.Е.А. противоправности нет. Он не указал в протоколе, что на него оказывалось давление следователем, так как испугался, что позовут понятых, запишут при них, что он отказался от подписи, опасался за свое здоровье, за свою жизнь, несмотря на то, что ему было известно о его праве на обжалование действий должностных лиц. Требования ст. 51 Конституции РФ Дементьеву М.А. были разъяснены, он пожелал давать показания. Показания записаны не с его слов, в них больше половины – это вымысел руководителя <иные данные>, которая давала указания следователю Я.Е.А. В кабинете при допросе, кроме адвоката Ксендзыка В.В., Дементьева М.А. и следователя, еще находилась заместитель начальника К., она не присутствовала при данном допросе. Следователь скопировала текст протокола из другого материала и вставила в это уголовное дело. Следователь Я.Е.А. угрожала, говорила, если он не распишется, то его поместят в ИВС или в СИЗО. Когда он свою позицию изменил, его на сутки поместили в ИВС.

Дементьев М.А., допрошенный в качества подозреваемого 09 октября 2018 года показал, что ранее данные показания подтверждает в полном объеме. Как и указывал в ранее данных показаниях, в конце апреля 2016 года он и мужчина по имени <иные данные> ходили в различные банки <адрес>, в том числе и в банк <иные данные>. В основном, перед тем как зайти в банк <иные данные> консультировал его, что ему необходимо делать в банке, а также передавал комплект документов, какие именно там были документы, он не знает. По представленной на обозрение карточке с образцами подписей и оттиска печати <иные данные> номер счета №, Дементьев М.А. показал, что, это карточка с образцами подписей и оттиска печати <иные данные>. Данный документ составлялся работником банка <иные данные> после предъявления им комплекта документов, которые ему передавал Д., перед тем как зайти в банк. Какие точно были там документы он не знает, но предполагает, что это были учредительные документы <иные данные>. Подписи в графе «образец подписи» и «подпись клиента (владельца счета)» принадлежат ему. Он их ставил лично в присутствии банковского работника. Оттиск печати <иные данные> в графе «образец оттиска печати» поставил лично он. Печать <иные данные> ему передал вместе с комплектом документов Д., перед тем как войти в банк, как он указывал уже выше. По представленному на обозрение договору банковского счета в валюте РФ с юридическим лицом-резидентом РФ/Индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой № от 06 июля 2016 года, Дементьев М.А. показал, что ему знаком данный документ. Этот договор заключен между банком <иные данные> в его лице. Так как он говорил в ранних показаниях, он являлся номинальным руководителем <иные данные>. В графе «место нахождения» указан юридический адрес <иные данные>, который был указан в документах при создании <иные данные>. В графе <иные данные> на данном документе подпись принадлежит ему, оттиск печати на данном документе тоже ставил он. По представленному на обозрение заявлению на открытие счета в <иные данные>, Дементьев М.А. показал, что в графе «руководитель данного документа» подпись принадлежит ему. Он и Д. в банк <иные данные> приезжали более 2 раз и каждый раз, перед тем как зайти в банк ему Д. передавал документы, какие именно он не знает, так как не смотрел, а также печать. По представленному на обозрение заявлению о правах пользователя в системе <иные данные> Дементьев М.А. показал, что в графе «Подпись Клиента (Представителя)» как и указывал уже выше, на каждом документе он лично ставил свои подписи и скреплял их печатью <иные данные>, которую ему передавал <иные данные> По представленному на обозрение заявлению об использовании системы <иные данные> Дементьев М.А. показал, что в графе «Подпись Клиента (Представителя)» подпись принадлежит ему, он его ставил в банке <иные данные> в присутствии банковского работника. По представленному на обозрение сертификату ключа проверки электронной подписи клиента в системе <иные данные> Дементьев М.А. показал, что в графе «личная подпись владельца ключа проверки ЭП» в данном документе подпись принадлежит ему, он ее ставил в присутствии банковского работника. Документы об открытии расчетного счета, вместе с переданными ему работником банка, а также ключами, флешками он передавал Д.. Конверты он не вскрывал, поэтому он затрудняется ответить, что ему именно выдавалось в банке <иные данные>. После чего он их передавал Д, либо в этот же день, либо на следующий. Где именно передавал документы об открытии расчетного счета и конверт, выданный ему работником банка <иные данные> он в настоящее время не помнит, так как прошло много времени, но точно на территории <адрес>. В настоящее время не помнит, разъяснялось ли сотрудником банка о том, что передавать данные конверты и флешки третьим лицам нельзя, так как прошло много времени, возможно разъясняли. По представленной на обозрение карточке с образцами подписей и оттиска печати <иные данные> номер счета № Дементьев М.А. показал, что да, ему знаком данный документ, это карточка с образцами подписей и оттиска печати <иные данные>. Данный документ составлялся работником банка <иные данные>, после предъявления им комплекта документов, которые ему передавал Д,, перед тем как зайти в банк. Какие это были документы он не знает, но предполагает, что это были учредительные документы <иные данные>. Подписи в графе «образец подписи» и «подпись клиента (владельца счета)» принадлежат ему. Он их ставил лично в присутствии банковского работника. Оттиск печати <иные данные>» в графе «образец оттиска печати» поставил он. Печать <иные данные> ему передал вместе с комплектом документов <иные данные>, перед тем как войти в банк, как и указывал уже выше. По представленному на обозрение договору банковского счета в валюте РФ с юридическим лицом-резидентом РФ/Индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой № от 04 июля 2016 года Дементьев М.А. показал, что да, ему знаком данный документ. Это договор об открытии банковского счета <иные данные>, который заключен между банком <иные данные> и им, как <иные данные>, так как, как и указывал уже в ранее данных показаниях он являлся номинальным <иные данные>, поэтому данный договор заключался именно в его лице. В графе «место нахождения» указан юридический адрес <иные данные>, но по данному адресу <иные данные> деятельность не осуществлялась. Подпись в графе <иные данные> принадлежит ему. Печать на данном договоре поставил он. Печать <иные данные> ему передал <иные данные>, как указывал уже выше, перед входом в банк. По представленному на обозрение заявлению на открытие счета в <иные данные> Дементьев М.А. показал, что в графе «руководитель данного документа» подпись принадлежит ему, печать на данном заявлении ставил он, находясь в банке <иные данные> в присутствии работника банка <иные данные>. По представленному на обозрение заявлению о правах пользователя в системе <иные данные> Дементьев М.А. показал, что в графе «Подпись Клиента (Представителя)» подпись принадлежит ему, печать он поставил, находясь в банке <иные данные> в присутствии банковского работника. По представленному на обозрение заявлению об использовании системы <иные данные> Дементьев М.А. показал, что в графе «Подпись Клиента (Представителя)» подпись принадлежит ему, печать ставил он в присутствии банковского работника. По представленному на обозрение сертификату ключа проверки электронной подписи клиента в системе <иные данные> Дементьев М.А. показал, что в графе «личная подпись владельца ключа проверки ЭП» подпись тоже принадлежит ему, печать в заявлении ставил лично он. Печать и подпись ставил в присутствии банковского работника. Банковский работник выдавал документы на открытие счета, а также конверт, что именно там было ему неизвестно, так как данный конверт он не вскрывал. После получения от банковского работника договора на открытие банковского счета и конверта, он либо в этот же день, либо через несколько дней передавал Д, на одной из улиц <адрес>. В настоящее время не помнит, разъяснялось ли ему сотрудником банка, что передавать данные конверты и флешки третьим лицам нельзя. Дементьев М.А. открывал расчетные счета для вышеуказанных организаций, потому что его об этом попросил <иные данные> (т. 3 л.д. 189-195).

Дементьев М.А. исследованные показания не подтвердил, он давал такие показания, но под давлением следователя Я.Е.А. Он не обжаловал противоправные действия следователя при допросе 09.10.2018 года. Именно в этот день на него не оказывалось давление. Он продолжал испытывать страх, что при отказе от дачи этих показаний, следователь исполнит ранее высказанные в его адрес угрозы и поместит его в ИВС. Протокол записан не с его слов, в нем указаны домыслы следователя Я.Е.А. Следователь не самостоятельно писала этот протокол, задавала Дементьеву М.А. вопросы, он отвечал на них, расписывался в протоколе, так как хотел жить. Замечания на данный протокол не приносил, в протоколе не указывал, что следователь принуждает его к даче показаний, так как он опасался за свое здоровье. О наличии посторонних, присутствовавших при даче им показаний, не сообщил. В ходе допросов Дементьев М.А. пытался делать следователю замечания, пытался следователя учить работать.

Дементьев М.А., допрошенный в качестве подозреваемого 18 октября 2018 года показал, что ранее данные показания подтверждает в полном объеме. В конце апреля 2016 года, он и мужчина по имени <иные данные> ходили в различные банки <иные данные>. Также Д., в период, когда открывали расчетные счета для <иные данные>, угрожал ему, в случае его обращения в полицию. Он угрожал ему физической расправой, пояснив, что он никому не должен говорить, что он открывает расчетные счета для <иные данные>, где он является <иные данные> и которые не будут осуществлять никакую деятельность. Дементьеву М.А. известно, что П.А.О. и <иные данные> дружат. Перед тем как зайти в банк <иные данные> консультировал его, что ему необходимо делать в банке, а также передавал комплект документов, какие именно там были документы, он не знает. По представленным на обозрение документам юридического дела <иные данные>, в котором имеется: карточка с образцами подписей и оттиска печати; копия паспорта Дементьева М.А.; тарифы вознаграждений за оказание услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в <иные данные>; заявление № на предоставление комплексного обслуживания в <иные данные>; выписка из ЕГРЮЛ на <иные данные>; копия паспорта Дементьева М.А.; анкета юридического лица; опись документов; акт об оказании услуг по генерации одноразовых паролей от 10 августа 2016 года; акт ввода в действие/о прекращении использования Сертификата ключа проверки электронной подписи от 10 августа 2016 года; приложение № к Условиям комплексного обслуживания Клиентов с использованием системы <иные данные>. Заявление на регистрацию <иные данные> в системе <иные данные>прекращение использования <иные данные> в качестве средства аутентификации; извещение об открытии банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, исх. <иные данные>; опись документов, передаваемых работнику <иные данные> в филиале № <иные данные> для открытия расчетного счета <иные данные>; решение № участника <иные данные>; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица <иные данные>; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; справка № об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ об организации бухгалтерского учета <иные данные>; выписка из сайта <иные данные>, Дементьев М.А. показал, что эти документы ему знакомы, он их подписывал в августе 2016 года, находясь в банке <иные данные> по адресу: <адрес>. Подписи в графе «подпись клиента (владельца счета)» и в графе «образец подписи» на карточке с образцами подписей и оттиска печати принадлежат ему, он их ставил, находясь в банке <иные данные>. Оттиск печати <иные данные> в графе «образец оттиска печати» поставил лично он, в присутствии работника банка. Печать <иные данные>, а также учредительные документы и документы, подтверждающие его полномочия в этот период времени, а именно в августе 2016 года, находились у него. В графе «место нахождения» указан юридический адрес <иные данные>. Подпись в заявлении № принадлежит ему, он его ставил в банке <иные данные> в присутствии работника банка. В графе «лицо, заполнившее анкету» подпись принадлежит ему, данную анкету для заполнения ему предоставила работник банка, и он ее заполнил в присутствии работника банка. В графе «руководитель Предприятия» подпись принадлежит ему, он ее ставил в присутствии работника банка <иные данные>. В графе «держатель <иные данные> подпись принадлежит ему. После открытия счета работники банка выдали <иные данные> генератор паролей, а также документы по открытию расчетного счета, банковскую карту, какую именно в настоящее время он не помнит. Разъяснялось ли сотрудником банка о том, что передавать данные документы, карты и генератор третьим лицам нельзя он не помнит. В сентябре 2017 года, более точное время в настоящее время не помнит, генератор паролей и документы, он выбросил в <иные данные> более точное место в настоящее время он не помнит за ненадобностью. Где в настоящее время находится карта он не знает. Почему в ранее данных показаниях говорил, что все передавал Д., а в настоящее время показывает, что выбросил, подозреваемый Дементьев М.А. показал, что он не помнит свои ранее данные показания. Провалами в памяти Дементьев М.А. не страдает. По представленным на обозрение документам, в которых имеется: карточка с образцами подписей и оттиска печати; копия паспорта Дементьева М.А.; приложение № к Условиям комплексного обслуживания Клиентов с использованием системы <иные данные>. Заявление на регистрацию <иные данные> в системе <иные данные>/прекращение использования <иные данные> в качестве средства аутентификации; акт ввода в действие/о прекращении использования Сертификата ключа проверки электронной подписи от 10 августа 2016 года; тарифы вознаграждений за оказание услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям <иные данные>; заявление № на предоставление комплексного обслуживания в <иные данные>; уведомление <иные данные> копия паспорта Дементьева М.А.; анкета юридического лица; опись документов; извещение об открытии банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ исх. <иные данные>; опись документов; акт об оказании услуг по генерации одноразовых паролей от 10 августа 2016 года; решение № участника <иные данные>; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица <иные данные>; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; справка № об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов; выписка из сайта «Федеральная налоговая служба», Дементьев М.А. показал, что это документы, которые он заполнял при открытии расчетного счета <иные данные> в банке <иные данные> по адресу: <адрес>. В графе «подпись клиента (владельца счета)» и в графе «образец подписи» на карточке с образцами подписей и оттиска печати <иные данные> принадлежат ему, он их ставил в банке <иные данные> в присутствии работника банка. Оттиск печати <иные данные> в графе «образец оттиска печати» поставил лично он. Печать <иные данные> ему передал вместе с комплектом документов Д., перед тем как войти в банк, как и указывал уже выше. В графе «место нахождения» указал юридический адрес <иные данные>. Подписи в анкете юридического лица принадлежат ему, он их ставил в присутствии работника банка, анкету заполнял собственноручно в банке. В графе «руководитель Предприятия» в акте об оказании услуг по генерации одноразовых паролей от 29 августа 2016 года подпись принадлежит ему, печать <иные данные> он ставил в банке в присутствии банковского работника. В графе «держатель <иные данные> в приложении № к Условиям комплексного обслуживания Клиентов с использованием системы <иные данные>. Заявление на регистрацию <иные данные> в системе <иные данные>прекращение использования <иные данные> в качестве средства аутентификации подпись принадлежит ему, печати на данном документе ставил лично он в присутствии банковского работника. Что выдали работники банка <иные данные> после открытия счета точно не помнит, так как прошло много времени, то же самое, что и при открытии расчетного счета <иные данные>. Разъяснялось ли сотрудником банка о том, что передавать генератор, <иные данные>, пароли третьим лицам нельзя в настоящее время не помнит. Где сейчас хранятся генератор и документы об открытии счета по <иные данные>, открытом в банке <иные данные> он не знает (т. 4 л.д. 88-94).

Дементьев М.А. исследованные показания не подтвердил, он давал такие показания в связи с ранее оказанным на него давлением следователем Я.Е.А. Не знает, каким образом обстоятельства, указанные в протоколе допроса попали в протокол. В ходе допроса следователь задавала ему вопросы, и он отвечал на них. В ходе этого допроса еще был другой следователь. Исследованные показания записаны не со слов Дементьева М.А. Показания вставляла следователь Я.Е.А. в протокол сама из другого уголовного дела, которое прекращено в связи с истечением срока давности, но в отсутствие допрашиваемого. Он не указывал в протоколе, что имеются замечания, что он опасается ранее оказанного давления, что показания следователь записывает самостоятельно, так как опасался, что его поместят в ИВС или в СИЗО. Он сам ставил подпись в протоколе. Не подтверждает исследованные показания только в части того, что он передавал документы.

Дементьев М.А., допрошенный в качестве подозреваемого 22 октября 2018 года показал, что ранее данные показания подтверждает в полном объеме. По представленным на обозрение документам, в которых имеется: заявление о присоединении от 10 мая 2018 года; опросный лист для корпоративного клиента; заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги Банка; заявление на подключение услуги <иные данные>; реестр на выпуск международных корпоративных карт <иные данные>; заявление на получение международной карты <иные данные>; информационные сведения клиента – юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело; заявление на установление/изменение лимитов по <иные данные>; карточка с образцами подписей и оттиска печати <иные данные> заявление о закрытии расчетного/банковского счета; заявление о расторжении договора-конструктора; заявление о расторжении договора от 10 мая 2016 года №; заявление о прекращении действия «бюджетных»/«корпоративных» карт, Дементьев М.А. показал, что по ст. 51 Конституции РФ отказывается отвечать на вопросы, связанные с предъявленными документами. По представленным на обозрение документам юридического дела <иные данные>, в которых имеется: заявление о присоединении от 10 мая 2018 года; опросный лист для корпоративного клиента; заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги Банка; заявление на подключение услуги <иные данные>; реестр на выпуск международных корпоративных карт <иные данные> работникам Общества с ограниченной ответственностью; заявление на получение международной карты <иные данные>; информационные сведения клиента – юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело; карточка с образцами подписей и оттиска печати <иные данные>; заявление о закрытии расчетного/банковского счета; заявление о расторжении договора-конструктора; заявление о расторжении договора от 10 мая 2016 года №; заявление о прекращении действия «бюджетных»/«корпоративных» карт, Дементьев М.А. показал, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказывается отвечать на вопросы, связанные с предъявленными документами. По представленным на обозрение документам юридического дела <иные данные>, в которых имеется: заявление об открытии банковского счета и подключении услуг <иные данные>; подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в <иные данные>; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе <иные данные>; дополнительное соглашение к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в <иные данные> от 17.05.2016 года расчетный счет в валюте Российской Федерации №; заявление на подключение/отключение/изменение услуги <иные данные>; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов № от 09.06.2016 года; заявление о закрытии счета № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о закрытии счета № от 03.10.2018 года; карточка с образцами подписей и оттиска печати <иные данные> номера счета № и №, Дементьев М.А. показал, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказывается отвечать на вопросы, связанные с предъявленными документами. По представленным на обозрение документам, в которых имеется: заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в <иные данные>; подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в <иные данные>; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе <иные данные>; подтверждение о присоединении к Договору об открытии и порядке ведения счета покрытия корпоративных карт <иные данные>; дополнительное соглашение к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в <иные данные> от 17.05.2016 года расчетный счет в валюте Российской Федерации №; заявление на подключение/отключение/изменение услуги <иные данные>; заявление на подключение/отключение/изменение услуги <иные данные>; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов № от 09.06.2016 года; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Визит» номера счета № и № Дементьев М.А. показал, что по ст. 51 Конституции РФ отказывается отвечать на вопросы по предъявленным документам (т. 4 л.д. 107-115).

Дементьев М.А. исследованные показания подтвердил. В ходе допроса он воспользовался правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ. Давление на него не прекратилось, но он пошел против следователя. У него больше претензий не к следователю Я.Е.А., а к вышестоящему руководителю Комаровой, которая агрессивно себя вела, и хамила при производстве по уголовному делу по ст. 173.2 УК РФ. В ходе допроса он уже стал вносить в протокол записи, о которых считал необходимым дополнительно сообщить. В этом протоколе все обстоятельства правильно отражены. После того как его допрашивали в этот день, следователь не поместила его в ИВС. Не может пояснить, в связи с чем, в ходе этого допроса он стал активно пользоваться ст. 51 Конституции РФ, почему перестал бояться.

Дементьев М.А., допрошенный в качестве обвиняемого 19 декабря 2018 года показал, что сущность предъявленного ему обвинения понятна, свою вину в совершении преступления не признает. С предъявленным обвинением он не согласен. При открытии расчетных счетов <иные данные> в банках, преступного умысла он не преследовал. Счета он открывал в связи с тем, что планировал осуществлять деятельность. В соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказывается отвечать на вопрос, каким видом деятельности должны были заниматься <иные данные> (т. 5 л.д. 188-190).

Дементьев М.А. исследованные показания подтвердил. Не может пояснить, почему он стал активно пользоваться ст. 51 Конституции РФ. Следователь Я.Е.А. давление на него не оказывала, не пугала его, что поместит в ИВС.

При проведении 21 декабря 2018 года очной ставки с Дементьевым М.А., свидетель П.А.О. показал, что не испытывает к Дементьеву М.А. неприязни. Д.В.И. его хороший знакомый, они с ним дружили со школы, так как вместе учились в одной школе. Ему неизвестно, знаком ли Дементьев М.А. с Д.В.И. Обвиняемый Дементьев М.А. показал, что испытывает к П.А.О. неприязненные отношения. Показания П.А.О. он подтверждает частично, не подтверждает, что П.А.О. не было известно о его знакомстве с Д.В.И., так как они неоднократно при разных обстоятельствах встречались втроем. П.А.О. не предлагал Дементьеву М.А. заработать в начале апреля 2016 года денежные средства путем оформления на его имя организаций, где он будет являться директором и учредителем, а фактически деятельность осуществлять не будет, никаких предложений с его стороны по поводу работы не было. Дементьев М.А. показания П.А.О. не подтвердил. В 2016 году, более точное время в настоящее время не помнит, точное место тоже не помнит, П.А.О. предложил ему подзаработать, а именно стать номинальным руководителем организаций, название организаций изначально не оговаривалось, в последующем он узнал, а именно при подаче им документов с целью создания организаций, где в качестве руководителя указан он, что данные организации называются <иные данные>. Так как в документах, которые ему передал Д., он увидел название указанных организаций. П.А.О. показал, что в апреле 2016 года Дементьев М.А. не передавал в присутствии П.А.О. свой паспорт третьим лицам с целью оформления документов по созданию организаций <иные данные>, где в качестве учредителя и руководителе будет указан Дементьев М.А., а фактически деятельность осуществлять не будет, такого не было. П.А.О., в период времени с апреля 2016 года по 2017 год не ездил с Дементьевым М.А. и иными лицами в банки <адрес> с целью открытия счетов <иные данные> (т. 5 л.д. 202-205).

Дементьев М.А. свои показания, данные при поведении очной ставки, не подтвердил. Он дал ложные показания по поводу П.А.О., оговорил его с целью отомстить ему, у него к свидетелю личные неприязненные отношения, но на какой почве, сказать не может. В ходе проведения этой очной ставки следователем не оказывалось давление на него. Исследованные показания записаны с его слов.

Дементьев М.А. допрошенный в качестве обвиняемого 25 декабря 2018 года показал, что сущность предъявленного ему обвинения понятна, свою вину в совершении преступления не признает. С предъявленным обвинением он не согласен. При открытии расчетных счетов в банках для <иные данные> преступного умысла не преследовал. П.А.О. действительно предлагал ему открыть организации, где он будет номинальным руководителем, за денежное вознаграждение, то есть он будет руководителем только на бумагах, но никакой деятельности в указанных организациях осуществлять не будет. После чего он открыл две организации – <иные данные> и сам осуществлял в указанных организациях деятельность по своей инициативе. Каким видом деятельности занимались <иные данные>, что входило в обязанности Дементьева М.А. в <иные данные> где располагалось его рабочее место, кто занимался бухгалтерской и налоговой отчетностью в <иные данные>, кто являлись контрагентами <иные данные>, каким образом и кем заключались договора поставки оказания услуг, какие поставки осуществляли контрагенты и <иные данные>, какие услуги и кто оказывал, кто имел доступ к расчетным счетам <иные данные> в банках <иные данные>, Дементьев М.А. отказался отвечать в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. Написано заявление физического лица о недостоверности сведений о Вас в <иные данные>, в связи с тем, что он хотел закрыть организацию. При оплате с контрагентами использовался способ оплаты и наличным, и безналичным путем. Оплата контрагентам производилась с разных счетов, а именно со <иные данные> но точно сказать не может, так как не помнит. Дементьев М.А., в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказывается отвечать на вопросы: каким образом и кем проводились финансовые операции по расчетным счетам <иные данные>, кто кроме него имел доступ к расчетным счетам <иные данные>, открытыми в банках <иные данные> и каким образом. По представленной на обозрение выписке по операциям на счете <иные данные> и на вопрос, какие услуги 23.09.2016 года предоставлены <иные данные> ИНН № <иные данные>, Дементьев М.А. в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказался отвечать. Дементьев М.А. не знает в связи с чем, 06.07.2016 года на его карту, как следует из выписки по операциям на счете <иные данные> в банке <иные данные>, перечислены деньги в сумме 98000 рублей. По представленной на обозрение выписке по операциям на счете <иные данные>, согласно которой 10.05.2016 года за займ в сумме 760 рублей переведены денежные средства <иные данные>, Дементьев М.А. по ст. 51 Конституции РФ отказался отвечать на вопрос. Закрыты указанные расчетные счета в указанных банках потому, что он стал подозревать, что на его счетах происходит отмывание денежных средств, он к указанным операциям не причастен. Доступ к расчетным счетам указанных организаций имели Д., которому он продал <иные данные> за 10000 рублей за каждую организацию по объявлению на Авито. Договора между ним и Д., которому он передал документы, а именно <иные данные>, банковские карты, какие еще были документы он не помнит, не заключались. Не был заключен договор купли-продажи <иные данные> поскольку Д. посоветовал ему не заключать договора купли-продажи <иные данные>. Дементьев М.А. просто так доверился и передал документы по <иные данные>. Доступ к расчетному счету <иные данные> имеет Д.. Д. была подготовлена доверенность на право управления счетами <иные данные> в банках, где он открыл расчетные счета, названия которых в настоящее время не помнит, от его имени, которую он подписал и передал в январе 2017 года Дмитрию на одной из улиц <адрес>, более точное место не помнит (т. 6 л.д. 30-35).

Дементьев М.А. исследованные показания подтвердил частично. Не подтверждает в части передачи документов другим лицам – Д.. Он дал такие показания по совету адвоката. Не приносил замечаний на протокол. Не может пояснить, с какой целью он дал показания, что передал документы Д.. Позицию по уголовному делу Дементьев М.А. избирал самостоятельно, защитник лишь основывался на мнении своего подзащитного. Тогда он был согласен с позицией защитника. В ходе этого допроса давление со стороны следователя или иных лиц на него не оказывалось, никто его ни к чему не принуждал, но в ходе допроса в кабинете сидела следователь С.А., которая не принимала участие в допросе. В 2018 году у Дементьева М.А. были <иные данные>

Исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, суд считает, что вина Дементьева М.А. в совершении преступлений подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств.

Вина Дементьева М.А. в совершении преступления 1 (<иные данные>) также подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель А.Т.А. суду показала, что она работает специалистом-экспертом отдела регистрации ИФНС по <адрес> по адресу: <адрес>. Специалист принимает документы, смотрит паспорт, действительно ли пришел с ним этот человек. Свидетель сидит на приеме документов. Если каких-либо документов не хватает, специалист не принимает документы и возвращает их заявителю. Свидетель принимала на регистрацию пакет документов одной из организаций, <иные данные>, документы на вторую организацию принимала <иные данные>. О приеме документов заявителю выдается расписка с указанием даты, когда можно будет получить документы, также в расписке указан список документов, который был принят. Принимая документы, специалист смотрит паспорт заявителя. Не было случая, что человек предоставляет не свой паспорт. Документы по паспорту может подать только заявитель. В присутствии специалиста при приеме документов заявитель ставит свою подпись в расписке и в самом заявлении по форме № при создании организации. Специалист заверяет подпись заявителя, то есть, что действительно заявитель подал эти документы. Подпись заявителя заверяется после проверки его паспорта, сверки его данных и всех документов.

В порядке ст. 281 УПК РФ, исследованы показания свидетеля А.Т.А., данные в ходе расследования уголовного дела.

А.Т.А. 23 октября 2018 года показала, что она работает в ИФНС России по <адрес>. В ее должностные обязанности входит прием документ от физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для организации юридических лиц, перерегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ. Ее рабочее место располагается в окне № операционного зала № ИФНС России по <адрес> по адресу: <адрес>. По предъявленному на обозрение регистрационному делу <иные данные>, содержащему документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании <иные данные>, решение № участника <иные данные>, гарантийное письмо, свидетельство о государственной регистрации права, приказ № «О назначении директора», приказ № «О назначении бухгалтера», чек-ордер, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица <иные данные> решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ при создании <иные данные>, А.Т.А. показала, что указанные документы входят в комплект документов, необходимый для государственной регистрации юридического лица при создании. 25 апреля 2016 года она находилась на своем рабочем месте и, судя по подписи на копии заявления по форме № от 25 апреля 2016 г., она принимала указанные документы от Дементьева М.А. для создания юридического лица <иные данные>. Судя по графам, заполненным в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании <иные данные> является Дементьев М.А. А.Т.А. в настоящее время не помнит Дементьева М.А., так как в ИФНС России по <адрес> в отдел <иные данные> обращается большое количество граждан, кроме того, прошел большой промежуток времени. Но она с уверенностью может сказать, что она принимала документы непосредственно у Дементьева М.А., так как на стр. 009 заявления стоит подпись Дементьева М.А., которую ставит лично заявитель в присутствии работника налогового органа. Кроме того, она в обязательном порядке сверяет паспорт лица, его паспортные данные с личностью присутствующего лица, обратившегося в налоговый орган. В данном случае А.Т.А. действовала также. При приеме документов для регистрации <иные данные> у Дементьева М.А. она попросила предъявить его паспорт гражданина РФ, сверила фотографию в паспорте с его личностью, также проверила все данные указанные в заявлении. Все совпадало, то есть все данные указанные в Заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании <иные данные> совпадали с паспортными данными Дементьева М.А. Она вернула ему паспорт, попросила, как того требует законодательство, в своем присутствии поставить подпись в графе «подпись заявителя» на стр. <иные данные> заявления, подтверждающую, что Дементьев М.А. подтверждает сведения, содержащиеся в заявлении, а также, что ему известно о том, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, образования юридического лица через подставных лиц, предоставлении документа, удостоверяющего личность для создания юридического лица в целях совершении преступлений, он несет ответственность, установленную законодательством РФ. После приема документов у Дементьева М.А., А.Т.А. выдала ему расписку с указанием всего перечня сдаваемых документов, в которой автоматически указывается дата получения документов, подтверждающих осуществление регистрации юридического лица, либо отказе в регистрации юридического лица, в которой Дементьев М.А. также в ее присутствии поставил подпись. После приема ею документов от Дементьева М.А. для регистрации <иные данные>, комплекту документов был присвоен регистрационный № и документы переданы специалисту отдела регистрации для проверки полноты комплекта всех документов, правильности заполнения заявления, достоверности внесенных данных в указанные документы, а в последующем, 28 апреля 2018 года принято решение № о государственной регистрации юридического лица при создании <иные данные> (т. 4 л.д. 118-121).

А.Т.А. исследованные показания подтвердила.

В порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, исследованы показания свидетелей Р.А.Д., С.Р.А., Н.Т.В., У.А.А., С.Т.Н., данных в ходе расследования уголовного дела.

Р.А.Д. 10 октября 2018 года показала, что с 2008 года она работает в <иные данные>. В ее обязанности входит в т.ч. открытие расчетных счетов клиентов юридических лиц, расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц – клиентов банка, обслуживание юридических лиц, проведение платежей. По представленному на обозрение сшиву документов на 40 листах и скрепленному печатью <иные данные>, содержащему документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати; копия паспорта Дементьева М.А.; тарифы вознаграждений за оказание услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в <иные данные>; заявление № на предоставление комплексного обслуживания в <иные данные>; копия паспорта Дементьева М.А.; анкета юридического лица; опись документов; акт об оказании услуг по генерации одноразовых паролей от 10 августа 2016 года; акт ввода в действие/о прекращении использования Сертификата ключа проверки электронной подписи от 10 августа 2016 года; приложение № к Условиям комплексного обслуживания Клиентов с использованием системы <иные данные>. Заявление на регистрацию <иные данные> в системе <иные данные>прекращение использования <иные данные> в качестве средства аутентификации; извещение об открытии банковского счета от 09.08.2016 года, исх. №/ф.19-02-04/7223; опись документов, передаваемых работнику <иные данные> для открытия расчетного счета <иные данные>; решение № участника <иные данные>; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица <иные данные>; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; справка № об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ об организации бухгалтерского учета <иные данные>; выписка из сайта «Федеральная налоговая служба», Р.А.Д. показала, что 02.08.2016 года в операционный офис <иные данные> обратился ранее неизвестный ей мужчина, который представился Дементьевым М.А. – <иные данные> с целью открытия расчетного счета для <иные данные>. Также Дементьевым М.А. были предоставлены паспорт и учредительные документы <иные данные>. Она проконсультировала Дементьева по вопросам открытия расчетного счета. Также ею была проверена его личность при предъявлении его паспорта, а также учредительных документов <иные данные>, а именно <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН, справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, а также уведомление из Росстата. Согласно учредительным документам Дементьев М.А. являлся единоличным исполнительным органом <иные данные>, документов на предоставление право подписи иным сотрудникам <иные данные> Дементьев М.А. не предоставлял. Она в обязательном порядке сверила его личность с данными паспорта, проверила паспорт визуально на признаки подделки, что является обязательным условием при открытии расчетного счета и регламентировано внутренней нормативной документацией банка. При проверке, паспорт признаками подделок не обладал, личность Дементьева М.А. была удостоверена надлежащим образом. При открытии расчетного счета <иные данные> Дементьев М.А. все необходимые документы предъявил в подлинниках, с которых ею в присутствии Дементьева М.А. были сняты копии. После чего с Дементьевым М.А. было проведено собеседование с целью выявления соответствия статусу руководителя, затем, согласно внутренним регламентным документам банка паспортные данные Дементьева М.А. и ИНН № <иные данные> были занесены в специальное программное обеспечение с целью определения возможности открытия счета (с целью выявления нахождения клиента в списках неблагонадежных). Программа выдала положительное решение. Далее Дементьеву М.А. ею был выдан бланк заявления на открытие счета, в котором Дементьев М.А. в п. 4 указал необходимость заключить соглашение о комплексном обслуживании с использованием системы <иные данные>, где поставил свою подпись и оттиск печати <иные данные> в ее присутствии. В заявлении он указал секретное слово и номер телефона для получения доступа первого входа в систему <иные данные>. Затем, на основании предоставленных Дементьевым М.А. учредительных документов <иные данные> составлена карточка с образцами подписей и оттиска печати представителя <иные данные>, где Дементьев М.А. поставил в присутствии Р.А.Д. свою подпись и печать <иные данные>. В первый день она приняла документы, провела предварительную проверку клиента согласно регламенту банка, сделала карточку с образцами подписей и оттиском печати. Через несколько дней, после прохождения проверки был открыт расчетный счет <иные данные>. Согласно подписанных документов с <иные данные>, был открыт расчетный счет №. Далее клиент самостоятельно формирует сертификат ключа пользователя на основании заявления. После чего Дементьев М.А. 10.08.2016 года пришел в банк для подтверждения сертификата электронной цифровой подписи (далее ЭЦП) и получения генератора паролей и <иные данные><иные данные>, который выдан ею лично Дементьеву М.А. Генератор паролей – это автономное (не требующее подключения к сети и электронным носителям) специальное техническое устройство для генерации кодов доступа в систему <иные данные> который представляет из себя пластмассовый прибор примерными размерами 10х6 см с дисплеем и кнопками управления, активируемый при помощи <иные данные><иные данные> с обязательным введением пин-кода от карты. После чего все операции клиента проходят в системе <иные данные>. 10.08.2016 года Дементьевым М.А. были подписаны все необходимые документы на подтверждение сертификата ключа электронной подписи и документ на выдачу <иные данные><иные данные> и генератора паролей для работы в системе <иные данные>. После оформления необходимых документов, был подтвержден сертификат ключа ЭЦП на Дементьева М.А., который ранее был запрошен клиентом самостоятельно в системе <иные данные> Дементьевым М.А. При этом Дементьеву М.А. была передана <иные данные>, пин-код от данной карты и генератор паролей для дальнейшего формирования кодов для подтверждения расчетных операций в системе <иные данные> генератор паролей без <иные данные><иные данные> не работает. При этом Дементьеву М.А. было разъяснено, что генератор, <иные данные> и пин-код от карты он не должен передавать третьим лицам. К электронным носителям информации можно отнести – USB флеш-накопители, CD-диск, DVD-диск, дискету, карты памяти, корпоративные карты, электронные ключи и другие устройства, физическое присоединение которых позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка. Электронное средство – это средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. К электронным средствам можно отнести – идентификаторы, программно-технические комплексы. К техническим устройствам могут быть отнесены платежные терминалы, скимеры, токены. Таким образом, Дементьев М.А. не имел право передавать <иные данные>, пин-код к ней, генератор паролей и электронные носители с ЭЦП третьим лицам, так как только с помощью этих устройств возможно проведение операций в системе <иные данные>. Имеются 2 способа работы в системе <иные данные>: 1) если клиент сохраняет сертификат на жестком диске, то в этом случае у клиента есть возможность проводить операции только на этом рабочем месте; 2) если сертификат сохранен на флеш-карте, то клиент может проводить операции на любом рабочем месте (т. 3 л.д. 196-202).

С.Р.А. 06 декабря 2018 года показала, что с 2013 года она работает в операционном офисе в г<иные данные> В ее должностные обязанности входит, в т.ч. обслуживание и ведение счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По представленному на обозрение сшиву документов, содержащему: карточку с образцами подписей и оттиска печати Клиента <иные данные>, заявление на открытие счета от <иные данные>, договор банковского счета в валюте РФ с юридическим лицом – резидентом РФ/Индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой № от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта Дементьева М.А., список участников <иные данные>, приказ № о назначении на должность <иные данные>» Дементьева М.А. от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица <иные данные>, решение № участника <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ, Устав <иные данные> С.Р.А. показала, что 29 июня 2016 года к ней обратился Дементьев М.А., который представился руководителем <иные данные> поинтересовался условиями открытия расчетного счета для <иные данные> В настоящее время она не помнит Дементьева М.А., так как к ним в Банк обращается большое количество людей, к тому же прошел большой промежуток времени, но она с уверенностью может сказать, что обратился именно Дементьев М.А., так как при обращении Клиента в банк в обязательном порядке проводится идентификация личности, согласно предъявленного паспорта. В случае согласия открыть расчетный счет в <иные данные> от Клиента банк запрашивает определенный пакет документов: Устав Общества, Решение либо протокол о создании Общества, свидетельство ИНН Общества, свидетельство ОГРН Общества, договор аренды по фактическому местонахождению Общества (если Общество осуществляет деятельность менее одного года, то договор аренды можно не предоставлять), паспорт бенифициарных владельцев. Дементьев М.А. предоставил С.Р.А. подлинники документов: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе <иные данные>, свидетельство о государственной регистрации <иные данные>, решение № участника <иные данные>. Согласно предоставленных документов Дементьев М.А. являлся единоличным исполнительным органом, то есть бенифициарным владельцем. Она проверила предъявленные Дементьевым М.А. вышеуказанные документы, удостоверилась в его личности, а также в полномочии Дементьева М.А. как руководителя <иные данные>, согласно предъявленных учредительных документов и выписки из ЕГРЮЛ, которая формируется банком самостоятельно, после чего, удостоверившись еще раз, сделала копии с указных документов. Согласно Правил дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов <иные данные>, заключение договора между Банком и Клиентом осуществляется путем присоединения Клиента к Правилам дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов <иные данные>, а также Тарифам в соответствии со ст. 428 ГК РФ на основании письменного заявления Клиента по форме, установленной Банком. Правила и тарифы размещены на официальном сайте <иные данные> в сети Интернет. Клиент выражает свое согласие на обслуживание на условиях Правил дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов <иные данные>, размещенных на сайте Банка, путем совершения первой операции с помощью системы Интернет-Банк в рамках заключенного между Клиентом и Банком соглашения об обмене электронными документами, подписанными электронной подписью/договора об использовании системы электронных расчетов. Согласно п. 5.3.1 Клиент обязан самостоятельно знакомится с условиями действующих Правил дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов <иные данные> и Тарифов, Клиент обязан соблюдать и выполнять требования Правил дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов <иные данные>. Согласно п. 5.3.5 Правил дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов <иные данные> Клиент обязан обеспечить конфиденциальность информации, ставшей известной Клиенту в связи с заключением и исполнением Договора, в том числе, ограничить доступ третьих лиц к конфиденциальной информации. Согласно п. 5.3.9 Правил дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов <иные данные> Клиент обязан следовать требованиям Банка по обеспечению безопасности при работе с сервисами ДБО, в том числе обеспечить хранение средств аутентификации в местах, исключающих доступ неуполномоченных лиц и возможность их повреждения (рассекречивания кодового слова – если применимо). Согласно п. ДД.ММ.ГГГГ Правил дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов <иные данные>, Клиент гарантирует Банку, что не участвует и не способствует легализации денежных средств и полученных преступным путем, финансировании терроризма, что все проводимые им операции по счету носят легитимный характер и соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности. Согласно п. ДД.ММ.ГГГГ Правил дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов <иные данные> Клиент обязан не вносить исправления, изменения или дополнения в техническую документацию, представленную Банком, не передавать ее третьим лицам. После чего работниками <иные данные> были подготовлены документы по форме банка, а именно заявление на открытие расчетного счета <иные данные>, согласно которого <иные данные>, находящийся по адресу: <адрес> просит открыть расчетный счет в рублях РФ, где Дементьев М.А. в графе «Руководитель» в ее присутствии собственноручно поставил свою подпись и заверил оттиском печати <иные данные>. Поставив подпись на указанном заявлении, Дементьев М.А. согласился с Правилами дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов <иные данные>. Далее был заключен договор банковского счета в валюте РФ с юридическим лицом-резидентом РФ/Индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой № от 04 июля 2016 года между <иные данные> в ее лице, действующей на основании доверенности <иные данные> в лице <иные данные> Дементьева М.А., согласно которого <иные данные> был открыт расчетный счет в <иные данные> №, где Дементьев М.А. в присутствии С.Р.А. собственноручно на каждой странице договора проставил свою подпись и заверил печатью <иные данные> в лице <иные данные> Дементьева М.А. был автоматически в день открытия расчетного счета <иные данные> подключен к системе <иные данные>. После чего Клиент <иные данные> самостоятельно провел генерацию сертификата ключа проверки электронной подписи, согласно выданной памятке по регистрации. Также ею в обязательном порядке была составлена карточка с образцами подписей и оттиском печати Клиента <иные данные> в лице <иные данные> <иные данные> Дементьева М.А., в соответствии с которой в дальнейшем сверяются все документы, предоставленные клиентом на соответствие тому образцу подписи и оттиска печати, который клиентом поставлен в указанной карточке. В связи с чем, С.Р.А., в ее присутствии на бланке «карточка с образцами подписей и оттиска печати <иные данные> по форме ОКУД засвидетельствована подлинность подписи Дементьева М.А., то есть на данном бланке Дементьев М.А. в ее присутствии собственноручно в графе «Образец подписи» и в графе «Подпись клиента (владельца счета)» поставил свои подписи, а в графе «Образец оттиска печати» поставил оттиск печати <иные данные>. Дементьев М.А., как <иные данные> обратился в операционный офис в <иные данные> по адресу: <адрес> 29.06.2016 года, после оформления указанных документов, 04.07.2016 года в <иные данные> был открыт расчетный счет <иные данные> №. К электронным носителям информации относятся USB флеш-накопители, ру-токены, е-токены. К электронным средствам относятся электронно-цифровые ключи. После открытия расчетного счета <иные данные> <иные данные> Дементьев М.А. самостоятельно сгенерировал электронно-цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил банк на основании сертификата ключа. Таким образом, Дементьев М.А. получил доступ к электронному средству – электронно-цифровому ключу, с помощью которого клиент может создавать и подписывать документы. Ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи относятся к электронным средствам. Клиент генерирует ключ самостоятельно с помощью инструкции, размещенной на официальном сайте банка. К протоколу допроса свидетель приложила Правила дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов <иные данные>, которое размещено на официальном сайте <иные данные> в сети Интернет, приложила распечатку сертификата ключа проверки электронной подписи клиента в системе iBank2, а также копию заявления о правах пользования в системе <иные данные> (т. 5 л.д. 12-18).

Н.Т.В. 18 декабря 2018 года показала, что с 2013 года она работает в <иные данные>. В ее должностные обязанности входит руководство отделом по привлечению Клиентов на расчетно-кассовое обслуживание и дальнейшее обслуживание Клиентов.

По представленным на обозрение документам: заявлению об открытии банковского счета и подключению услуг в <иные данные>, подтверждению о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в <иные данные>, подтверждению о присоединении к Договору на обслуживание по системе <иные данные>, дополнительному соглашению к договору о расчетно-кассовом обслуживании в <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ, заявлению на подключение/отключение/изменение услуги <иные данные>, акту приема-передачи карт/ПИН-конвертов №, карточке с образцами подписей и оттиска печати <иные данные> показала, что П.А.А. работал в <иные данные>, который расположен по адресу: <адрес>. и подписывал документы на открытие расчетного счета от имени операционного офиса <иные данные> является одним из подразделений <иные данные>. В настоящее время П.А.А. не работает в <иные данные>, но порядок открытия расчетных счетов одинаков. Согласно предъявленных ей на обозрение документов, показала, что 17 мая 2016 года в <иные данные> обратился Дементьев М.А. как директор <иные данные>, действующий на основании Устава с целью открытия расчетного счета <иные данные>.

При оформлении документов для открытия расчетного счета в обязательном порядке удостоверяется личность на основании предъявленных документов, а именно паспорта гражданина РФ, а также в обязательном порядке проверяются полномочия Клиента на основании предъявленных Клиентом учредительных документов, которые предоставляются Клиентом работнику банка в подлинниках. Поэтому с уверенностью свидетель может сказать, что 17 мая 2016 года в <иные данные> с целью открытия расчетного счета <иные данные> обратился именно Дементьев М.А. В день обращения Дементьева М.А. как Клиента, сотрудником <иные данные> П.А.А. со слов Дементьева М.А., а также на основании, представленных им учредительных документов <иные данные>, паспорта Дементьева М.А., заполнено заявление об открытии банковского счета и подключении в <иные данные>. Согласно указанного заявления Дементьев М.А. просит открыть расчетный счет <иные данные> и выпустить банковские карты <иные данные>

С целью открытия расчетного счета <иные данные>, 17 мая 2016 года подписано подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в <иные данные>, в котором <иные данные> в лице директора Дементьева М.А. подтверждает, что в соответствии со ст. 428 ГК РФ до заключения договора ознакомился с положениями договора и обязуется выполнять их условия, а также подписано подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе <иные данные>, в котором <иные данные> в лице Дементьева М.А. подтверждает, что в соответствии со ст. 428 ГК РФ до заключения договора ознакомлен с тарифами банка, с положениями договора и правилами взаимодействия участников системы <иные данные>, в т.ч. согласно положения договора на обслуживание по системе <иные данные>, согласно п. 9.1 Клиент признает обязательными для исполнения в рамках настоящего договора требования законов РФ, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также просит предоставить возможность получения информации о счете Клиента и (или) операциях (выписок по счету Клиента, а также подписания документов в системе <иные данные>. Также 17 мая 2016 года П.А.А. оформлена карточка с образцами подписей <иные данные> <иные данные> с удостоверением подписи <иные данные> Дементьева М.А. и оттиска печати <иные данные>, в которой П.А.А. подтвердил, что Дементьев М.А. совершил подпись в его присутствии и подлинность подписи удостоверил. На основании вышеуказанных документов <иные данные> открыт расчетный счет в операционном офисе <иные данные> №, подключена система <иные данные>, предоставляющая доступ к личному кабинету Клиента, в котором проводятся банковские операции. Система <иные данные> подключена в день открытия расчетного счета и Клиенту Дементьеву М.А., в этот же день на сотовый телефон, который он указал в Заявлении об открытии банковского счета и подключении услуг в <иные данные>, пришел разовый пароль, с помощью которого осуществляется первичный вход в личный кабинет, который в последствии меняется Клиентом самостоятельно. Также 09.06.2016 года <иные данные> в лице Дементьева М.А. выданы две банковские карты. Уточнила, что системой <иные данные>, согласно положения договора на обслуживание по системе <иные данные> п. 5.3.4, Дементьев М.А. должен был организовать внутренний режим функционирования рабочего места таким образом, чтобы исключить возможность использования системы лицами, не имеющими доступа к работе с ней, а также исключить возможность использования технических средств, программных и коммуникационных ресурсов доступа в Систему не уполномоченными лицами. К своему протоколу допроса приложила распечатанные с сайта <иные данные> договор о расчетно-кассовом обслуживании в <иные данные> и договор на обслуживание по системе <иные данные>, которые находятся в открытом доступе (т. 5 л.д. 65-70).

У.А.А. 03 декабря 2018 года показала, что с 2008 года она работает в отделении <иные данные>. В ее должностные обязанности входит и оказание услуг клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям по открытию расчетных счетов. Свидетелю на обозрению предъявлены следующие документы: заявление о присоединении, информационный лист от 10.05.2016 года, заявление об отказе получения счетов-фактур за услуги Банка, опросный лист для корпоративного клиента <иные данные>, заявление на подключение услуги <иные данные>, реестр на выпуск международных <иные данные>, заявление на получение международной карты <иные данные>, информационные сведения клиента – юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело, информация из <иные данные>, карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента <иные данные>, заявление о закрытии расчетного/банковского счета, заявление о расторжении договора-конструктора, заявление о расторжении договора от 10 мая 2016 года №. Свидетель по предъявленным ей на обозрение документам показала, что 10.05.2016 года в дополнительный офис № <иные данные> по адресу: <адрес> обратился клиент <иные данные>, а именно <иные данные> Дементьев М.А. и предоставил следующие документы: Устав <иные данные>, свидетельство о государственной регистрации <иные данные>, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документ, подтверждающий избрание или назначение на должность Дементьева М.А. <иные данные> и паспорт Дементьева М.А. с целью открытия банковского расчетного счета. Сотрудником банка <иные данные>, в частности клиентским менеджером И.И.М. проверена личность Дементьева М.А., а также оригиналы учредительных документов, представленные Дементьевым М.А., что подтверждается описью документов <иные данные>, то есть И.И.М. были сняты копии документов и составлена вышеуказанная опись. Согласно учредительным документам, Дементьев М.А. являлся единоличным исполнительным органом <иные данные>, документов на предоставление право подписи иным сотрудникам <иные данные> Дементьев М.А. не предоставлял. После проверки всех документов и удостоверения личности Дементьева М.А., клиентским менеджером составлено заявление о присоединении от 10.05.2016 года, где указаны условия предоставления услуг расчетно-кассового обслуживания, согласно которого установлено, что Клиент, в частности <иные данные> Дементьев М.А. отказался в получении «электронных ключей» (токенов) для работы с системой дистанционного банковского обслуживания, так как в п. 1.3 Заявления о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) стоит отметка 0, а также Клиент – <иные данные> Дементьев М.А. просит предоставить доступ к системе ДБО на свое имя путем отправки одноразовых смс-паролей на абонентский номер. Одновременно с открытием банковского расчетного счета <иные данные> Клиенту Дементьеву М.А. оказана услуга «подключение пользователя к системе <иные данные>, а именно клиентским менеджером предоставлен логин для работы в системе <иные данные>. Все основные условия получения услуги расчетно-кассового обслуживания проговариваются клиентским менеджером с Клиентом в момент открытия расчетного счета, составляется Заявление и скрепляется подписями Клиентского менеджера, и Клиента, в частности <иные данные> И.И.М. и <иные данные> Дементьевым М.А., а также печатью <иные данные>.

Также 10.05.2016 года Клиентом – <иные данные> Дементьевым М.А. была подключена услуга <иные данные>, согласно которого банк <иные данные> обязуется выпустить международную <иные данные>. Данная карта Клиенту дает право распоряжаться денежными средствами на расчетном счете <иные данные> дистанционно. В юридическом деле <иные данные> имеется отметка, что личная подпись Дементьева М.А. совершена в присутствии клиентского менеджера И.И.М., о чем имеется отметка в карточке с образцами подписей и оттиска печати <иные данные>, скрепленная подписью И.И.М., а также имеется образец оттиска печати <иные данные>. На основании заявления о присоединении и вышеуказанных документов работниками банка <иные данные> открыт банковский расчетный счет <иные данные> №. Согласно имеющемся документам и подписи Дементьева М.А., при заключении договора банковского обслуживания он самостоятельно выбрал способ смс-оповещения о проводимых операциях и входах в систему при этом «электронный токен» он не получал, ему он не выдавался. Смс-оповещение является составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляет собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяет идентифицировать Клиента посредством сети Интернет. В юридическом деле имеется отметка, что Клиент – <иные данные> в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к действующей редакции «Условии предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в <иные данные> юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке установленной законодательством РФ известных ему и имеющих для Клиента силу» (т. 4 л.д. 242-248).

С.Т.Н. 21 декабря 2018 года показала, что с 2007 года она работает в отделении <иные данные> №. В ее должностные обязанности входит руководство за деятельностью сотрудников офиса. На обозрение свидетеля предъявлены следующие документы: заявление о присоединении, информационный лист от 10.05.2016 года, заявление об отказе получения счетов-фактур за услуги Банка, опросный лист для корпоративного клиента <иные данные> заявление на подключение услуги <иные данные>, реестр на выпуск международных корпоративных карт <иные данные>, заявление на получение международной карты <иные данные>, информационные сведения клиента – юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело, информация из <иные данные>, карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента <иные данные>, заявление о закрытии расчетного/банковского счета, заявление о расторжении договора-конструктора, заявление о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ №. Свидетель показала, что Клиентом заключен договор банковского обслуживания в форме заявления о присоединении, которое оформляется при одновременном заключении Договора-конструктора, открытии расчетных счетов, присоединении Клиента к обслуживанию данного счета в рамках пакета услуг и заключении договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания <иные данные> путем Заявления о присоединении. Одновременно Клиент присоединяется к Условиям предоставления услуг с использованием системы <иные данные>, который размещен на сайте <иные данные> и находится в свободном доступе, согласно которого Клиент несет полную ответственность за обеспечение конфиденциальности и сохранность своих ЭП, а также за действия своего персонала. Согласно Условиям предоставления услуг использований системы <иные данные> Клиент соглашается с тем, что подтверждение операций (электронных документов, поручений в системе Уполномоченных лиц Клиента является аналогом собственноручной подписи, т.е. ЭД с ПЭП равнозначны бумажным документам, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и заверенных оттисков печати. В данном случае было также, 10 мая 2016 года <иные данные> Дементьев М.А., подписывая заявление о присоединении подтвердил, что ознакомлен с Условиями предоставления услуг с использованием системы <иные данные>, также Клиентом Дементьевым М.А. при заполнении Заявления о присоединении самостоятельно предоставлены персональные данные для входа в систему <иные данные> совершения дальнейшей операции в данной системе. После проверки документов Клиенту автоматически направляется пароль для доступа в систему <иные данные> на номер телефона, который указал Клиент, в данном случае указанным Дементьевым М.А. в Заявлении о присоединении. К тому же, согласно Заявления о присоединении идентификация Клиента <иные данные> будет осуществляться посредством смс-паролей, то есть при совершении банковских операций Клиенту <иные данные>, на телефон, указанный в Заявлении о присоединении приходит смс-пароль. Таким образом, <иные данные> в лице <иные данные> Дементьева М.А., на абонентский номер, указанный в заявлении о присоединении, направлено электронное средство – одноразовый уникальный пароль для входа в систему в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа в системе. Согласно истории изменений и ограничений по расчетному счету Клиента <иные данные> замечаний к комплекту документов, предоставленных документов директором <иные данные> не было, документы проверены 11 мая 2016 года, банковские карты не выдавались. В связи, с чем не выпускались банковские карты после написания заявления Дементьевым М.А. на подключение услуги <иные данные>, а также на выпуск карты <иные данные>, свидетель она не знает. К своему протоколу допроса приложила Условия предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания <иные данные> юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ, Условия присоединения к Единому договору банковского обслуживания и Договор-конструктор (т. 5 л.д. 207-212).

Согласно протоколу от 10 сентября 2018 года, в операционном офисе <иные данные> проведена выемка сшива документов на 40 листах (т. 2 л.д. 133-137). Согласно протоколу от 24 сентября 2018 года, осмотрены документы, прошитые, пронумерованные на 40 листах и скрепленные печатью <иные данные>. Осмотренные документы подтверждают обстоятельства, сообщенные свидетелем Р.А.Д. (т. 3 л.д. 196-202), исследованные в ходе судебного разбирательства (т. 2 л.д. 138-180). Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 181).

Согласно протоколу от 18 сентября 2018 года, в отделении <иные данные> проведена выемка сшива документов на 29 листах (т. 2 л.д. 241-247). Из протокола от 21 сентября 2018 года следует, что осмотрены документы, прошитые, пронумерованные и скрепленные печатью <иные данные> на 29 листах. Осмотренные документы подтверждают обстоятельства, сообщенные свидетелем У.А.А. (т. 4 л.д. 242-248), свидетелем С.Т.Н. (т. 5 л.д. 207-212), исследованные в ходе судебного разбирательства (т. 3 л.д. 1-33). Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 34).

Согласно протоколу от 18 сентября 2018 года, в операционном офисе «<иные данные> проведена выемка оригиналов документов из юридического дела <иные данные> (т. 2 л.д. 251-252). 25 сентября 2018 года осмотрены документы из юридического дела <иные данные> изъятые в операционном офисе <иные данные>. Осмотренные документы подтверждают обстоятельства, сообщенные свидетелем С.Р.А. (т. 5 л.д. 12-18), исследованные в ходе судебного разбирательства (т. 3 л.д. 35-57). Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 58).

Согласно протокола от 19 октября 2018 года, в <иные данные> проведена выемка документов: заявление об открытии банковского счета и подключении услуг от 17.05.2016 года на 4-х листах, подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в <иные данные> от 17.05.2016 года на 1 листе, подтверждение о присоединении <иные данные> от 17.05.2016 года на 1 листе, дополнительное соглашение без номера к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в <иные данные> от 17.05.2016 года на 1 листе, заявление на подключение/отключение/изменение услуги <иные данные> от 04.07.2016 года на 1 листе, акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 17.05.2016 года на 1 листе (т. 3 л.д. 146-151). 22 октября 2018 года осмотрены изъятые документы. Осмотренные документы подтверждают обстоятельства, сообщенные свидетелем Н.Т.В. (т. 5 л.д. 65-70), исследованные в ходе судебного разбирательства (т. 3 л.д. 159-172). Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 173).

Из протокола выемки от 23 октября 2018 года следует, что проведена выемка в ИФНС России по <адрес> сшива документов регистрационного дела № <иные данные> от 25.04.2016 года на 47 листах (т. 2 л.д. 58-59). 23 октября 2018 года осмотрены документы регистрационного дела юридического лица <иные данные> Осмотренные документы подтверждают обстоятельства, сообщенные свидетелем А.Т.А., как в ходе судебного разбирательства, так и в ходе расследования уголовного дела (т. 4 л.д. 118-121), а также подтверждают обстоятельства, сообщенные свидетелем Н.М.И., как в ходе судебного разбирательства, так и в ходе расследования уголовного дела (т. 2 л.д. 231-234). Учредителем и директором ООО «Гранд» является физическое лицо – Дементьев М.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: <адрес>, документ удостоверяющий личность – паспорт № дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ выдан отделом УФМС России по <иные данные> в <адрес>. Адрес места жительства <адрес>, доля в уставном капитале – 100%. Дементьев М.А. имеет право без доверенности действовать от имени юридического лица. Дементьеву М.А. известно, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, образования юридического лица через подставных лиц, предоставление документа, удостоверяющего личность, для создания юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, приобретения документа, удостоверяющего личность или использования персональных данных, полученных незаконным путем, для создания юридического лица, я несу ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Решение о государственной регистрации <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ за <иные данные> 1215210049 (т. 2 л.д. 64-92). Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 93).

Вина Дементьева М.А. в совершении преступления 2 (<иные данные> также подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель М.Т.Л. суду показала, что она работает специалистом экспертом отдела регистрации налогоплательщиков в ИФНС России по <адрес> с 2016 года, которая находится по адресу: <адрес>. Порядок документов при государственной регистрации установлен Законом ФЗ-129, соответственно подается заявление и учредительные документы в соответствии с этим Законом, а также платится госпошлина, паспорт заявителя, заявителем выступает учредитель. Паспорт на подлинность проверяется, когда идет проверка документов. М.Т.Л. в 2016 году вела прием документов. Невозможно принятие документов от заявителя, который пришел с другим паспортом. Если заявитель пришел с неполным комплектом документов, такие документы не принимаются, без паспорта никогда никто не приходил. В присутствии специалиста заявитель ставит свои подписи в заявлении, после того, как сверили паспортные данные, которые указаны в заявлении, если все достоверно, соответственно он собственноручно пишет фамилию, имя, отчество в заявлении и ставит подпись. Подпись ставится в присутствии специалиста. Подпись заявителя заверяется сотрудником, который принимает документы. Когда принимается полный пакет документов, присваивается регистрационный номер. В случае представления неполного пакета документов, документы не принимаются и не регистрируются. На приеме документов в 2016 году и 2017 году было 3 человека. Если бы кто-нибудь сдавал документы не по своему паспорту, это было бы свидетелю известно.

В порядке ст. 281 УПК РФ, исследованы показания свидетеля М.Т.Л., данные в ходе расследования уголовного дела.

М.Т.Л. 22 октября 2018 года показала, что она работает в ИФНС России по <адрес> с 13.07.2017 года в должности специалиста-эксперта отдела регистрации налогоплательщиков. В ее должностные обязанности входит прием документов от физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для организации юридических лиц, перерегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ.

В ходе допроса на обозрение М.Т.Л. предъявлены регистрационное дело юридического лица <иные данные>, содержащий следующие документы: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании <иные данные> от 25 апреля 2016 года вх. <иные данные>, Решение № участника <иные данные>, чек-ордер, гарантийное письмо, свидетельство о государственной регистрации права, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица <иные данные>, решение о государственной регистрации <иные данные> от 28 апреля 2016 года. М.Т.Л. изучив указанные документы, показала, что указанные документы входят в комплект документов, необходимый для государственной регистрации юридического лица. 25 апреля 2016 года она находилась на своем рабочем месте и, судя по подписи на копии Заявления по форме <иные данные> от 25 апреля 2016 года принимала указанные документы от гражданина Дементьева М.А. для создания юридического лица <иные данные>. Судя по графам, заполненным в Заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании <иные данные> учредителем и директором <иные данные> является Дементьев М.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения – <адрес>, паспорт гражданина РФ – № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <иные данные> в <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>. Она в настоящее время не помнит Дементьева М.А., так как в ИФНС России по <адрес> в отдел регистрации налогоплательщиков обращается большое количество граждан, кроме того, прошел большой промежуток времени. Но она с уверенностью может сказать, что она принимала документы непосредственно у Дементьева М.А., так как на стр. № Заявления стоит подпись заявителя Дементьева М.А., которую ставит лично заявитель в присутствии работника налогового органа. Кроме того, М.Т.Л. в обязательном порядке сверяет паспорт лица, его паспортные данные с личностью присутствующего лица, обратившегося в налоговый орган. В данном случае она действовала также. При приеме документов для регистрации <иные данные> у Дементьева М.А. она попросила предъявить его паспорт гражданина РФ, сверила фотографию в паспорте с его личностью, также проверила все данные указанные в заявлении. Все совпадало, то есть все данные указанные в Заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании <иные данные> совпадали с паспортными данными Дементьева М.А. Она вернула ему паспорт, попросила, как того требует законодательство, в своем присутствии поставить подпись в графе «подпись заявителя» на стр. № Заявления, подтверждающую, что Дементьев М.А. подтверждает сведения, содержащиеся в Заявлении и что ему известно, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, образования юридического лица через подставных лиц, предоставлении документа, удостоверяющего личность для создания юридического лица в целях совершении преступлений, он несет ответственность, установленную законодательством РФ. После приема документов у Дементьева М.А. М.Т.Л. выдала ему расписку с указанием всего перечня сдаваемых документов, в которой автоматически указывается дата получения документов, подтверждающих осуществление регистрации юридического лица, либо отказе в регистрации юридического лица, в которой Дементьев М.А. также в ее присутствии поставил подпись. После приема ею документов от Дементьева М.А. для регистрации <иные данные> комплекту документов был присвоен регистрационный номер №А и документы переданы специалисту отдела регистрации для проверки полноты комплекта всех документов, правильности заполнения заявления, достоверности внесенных данных в указанные документы, а в последующем, 28 апреля 2018 года принято решение №А о государственной регистрации юридического лица при создании <иные данные> (т. 4 л.д. 101-104).

М.Т.Л. исследованные показания подтвердила.

В порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, исследованы показания свидетелей Р.А.Д., С.Р.А., Н.Т.В., У.А.А., С.Т.Н., данные в ходе расследования уголовного дела.

Р.А.Д. 10 октября 2018 года показала, что с 2008 года она работает в <иные данные>. В ее должностные обязанности входит в т.ч. открытие расчетных счетов клиентов юридических лиц, расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц – клиентов банка, обслуживание юридических лиц, проведение платежей.

В ходе проведения допроса свидетеля Р.А.Д., вскрыт бумажный конверт белого цвета, снабженный пояснительной надписью: «документы, изъятые в ходе выемки 10.09.2018 года в операционном офисе <иные данные>, скрепленный подписями участвующих лиц, опечатан оттиском печати <иные данные> и оттиском печати «МВД по <адрес> Эл для пакетов №».». На обозрение свидетелю Р.А.Д. предоставлен сшив документов, прошитый, пронумерованный на 38 листах и скрепленные печатью <иные данные>, в котором находятся документы, связанные с обращением Дементьева М.А. как <иные данные> за получением банковских услуг. Свидетель показала, что 19.08.2016 года в операционный офис <иные данные> повторно обратился Дементьев М.А. как учредитель и директор <иные данные> с целью открытия расчетного счета для <иные данные>. Также Дементьевым М.А. были предоставлены паспорт и учредительные документы <иные данные>. Она проконсультировала Дементьева М.А. по вопросам открытия расчетного счета. Также ею в обязательном порядке проверена его личность при предъявлении его паспорта, а также учредительные документы <иные данные>, а именно Устав <иные данные>, решение участника <иные данные> от 25.04.2016 года, свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН и справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, а также уведомление из Росстата. Согласно учредительным документам Дементьев М.А. являлся единоличным исполнительным органом <иные данные>, документов на предоставление право подписи иным сотрудникам <иные данные> Дементьев М.А. не предоставлял. Она, сверила его личность с данными паспорта, проверила паспорт визуально на признаки подделки, что является обязательным условием при открытии расчетного счета и регламентировано внутренней нормативной документацией банка. При проверке, паспорт Дементьева М.А. признаками подделок не обладал, личность Дементьева М.А. была удостоверена надлежащим образом. Для открытия расчетного счета <иные данные> Дементьев М.А. предъявил необходимые документы в подлинниках. Все копии документов были сняты ею в присутствии клиента Дементьева М.А. Далее с Дементьевым М.А. было проведено собеседование с целью выявления соответствия статуса руководителя. После чего согласно внутренним регламентным документам банка паспортные данные Дементьева М.А. и <иные данные> были занесены в специальное программное обеспечение с целью определения возможности открытия счета. Программа выдала положительное решение. После чего Клиенту было предоставлено заявление на открытие счета, в котором Дементьев М.А. в п. 4 указал заключить соглашение о комплексном обслуживании с использованием системы <иные данные>, где поставил свою подпись и оттиск печати <иные данные> в ее присутствии. В заявлении он указал секретное слово для получения доступа первого входа в систему <иные данные>. После чего на основании предоставленных Дементьевым М.А. учредительных документов <иные данные> составлена карточка с образцами подписей и оттиска печати представителя <иные данные>, где Дементьев М.А. поставил в ее присутствии свою подпись и печать <иные данные>. Они приняли документы в первый день, провели предварительную проверку клиента по учетам банка, сделали карточку с образцами подписей и оттиском печати. Через несколько дней после прохождения проверки был открыт расчетный счет <иные данные>. Далее клиент самостоятельно формирует сертификат ключа пользователя на основании заявления, после чего клиент вновь приходит в банк для подтверждения сертификата и получения генератора паролей. После чего все операции клиента проходят в системе <иные данные>. Согласно подписанным документам с <иные данные> был открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ Дементьевым М.А. были подписаны все необходимые документы на подтверждение сертификата ключа электронной подписи и документ на выдачу EMV-карты в системе банк клиент онлайн. После оформления необходимых документов, был подтвержден сертификат ключа ЭЦП на Дементьева М.А., который ранее был создан в системе «Банк-клиент онлайн» Дементьевым М.А. ранее. При этом Дементьеву М.А. была передана ЕМV-карта с пин-кодом для подтверждения расчетных операций в системе <иные данные>, генератор Дементьеву М.А. не передавался, так как ранее генератор паролей был выдан Дементьеву М.А. при открытии расчетного счета <иные данные>. Так как использование одного генератора паролей по двум организациям допустимо. Генератор паролей без карты не работает. При этом Дементьеву М.А. было разъяснено, что данную ЕМV-карту и пин-код от нее он не должен передавать третьим лицам. К электронным носителям информации можно отнести – USB флеш-накопители, CD-диск, DVD-диск, дискету, карты памяти, корпоративные карты, электронные ключи и другие устройства, физическое присоединение которых позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка. Электронное средство – это средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. К электронным средствам можно отнести – идентификаторы, программно-технические комплексы. К техническим устройствам могут быть отнесены платежные терминалы, скимеры, токены. Таким образом, Дементьев М.А. не имел право передавать ЕМV-карту и электронные носители с ЭЦП третьим лицам, так как только с помощью ЕМV-карты и ЭЦП возможно проведение операций в системе <иные данные>. При этом имеются два способа работы в системе <иные данные>: 1) если клиент сохраняет сертификат на жестком диске, то в этом случае у клиента есть возможность проводить операции только на этом рабочем месте; 2) если сертификат сохранен на флеш-карте, то клиент может проводить операции на любом рабочем месте (т. 3 л.д. 196-202).

С.Р.А. 06 декабря 2018 года показала, что с 2013 года она работает в операционном офисе в <иные данные>. В ее должностные обязанности входит в т.ч. и обслуживание и ведение счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ее рабочее место расположено в окне № операционного офиса в <иные данные> по адресу: <адрес>.

На обозрение С.Р.А. предъявлен сшив документов, содержащий следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента <иные данные>, сертификат ключа проверки электронной подписи клиента в системе <иные данные>, заявление об использовании системы <иные данные>, заявление о правах пользователя в системе <иные данные>, заявление на открытие счета в <иные данные> от 04 июля 2016 года, договор банковского счета в валюте РФ с юридическим лицом-резидентом РФ/Индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой № от 06 июля 2016 года, копия паспорта Дементьева Марка Альфредовича, решение № участника <иные данные> от 25.04.2016 года, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица <иные данные>, копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, приказ № от 28 апреля 2016 года о назначении на должность директора <иные данные> Дементьева Марка Альфредовича 28 апреля 2016 года, список участников <иные данные>, Устав <иные данные>.

Об обстоятельствах открытия расчетного счета <иные данные> показала, что, судя по подписи предъявленных ей на обозрение документов 04.07.2016 года она находилась на своем рабочем месте. 04 июля 2016 года к ней обратился Дементьев М.А., который представился <иные данные> поинтересовался условиями открытия расчетного счета для <иные данные>. В настоящее время она не помнит Дементьева М.А., так как к ним в Банк обращается большое количество людей, к тому же прошел большой промежуток времени, но она с уверенностью может сказать, что обратился именно Дементьев М.А., так как при обращении Клиента в банк в обязательном порядке проводится идентификация личности, согласно предъявленного паспорта, в данном случае она действовала также. В случае согласия открыть расчетный счет в <иные данные> от Клиента банк запрашивает определенный пакет документов: Устав Общества, Решение либо протокол о создании Общества, свидетельство ИНН Общества, свидетельство ОГРН Общества, договор аренды по фактическому местонахождению Общества (если Общество осуществляет деятельность менее одного года, то договор аренды можно не предоставлять), паспорт бенефициарных владельцев. Дементьев М.А. предоставил ей подлинники следующих документов: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе <иные данные>, свидетельство о государственной регистрации <иные данные>, решение участника <иные данные> о создании, Устав <иные данные>. Согласно предоставленным документам, Дементьев М.А. являлся единоличным исполнительным органом, то есть бенефициарным владельцем. Она проверила предъявленные Дементьевым М.А. вышеуказанные документы, удостоверилась в его личности, а также в полномочии Дементьева М.А. как руководителя <иные данные>, согласно предъявленных учредительных документов и выписки из ЕГРЮЛ, которая формируется банком самостоятельно, после чего, удостоверившись еще раз, сделала копии с указных документов. После чего <иные данные> подготовлены документы по форме банка, а именно заявление на открытие расчетного счета <иные данные>, согласно которого <иные данные>, находящийся по адресу: <иные данные> просит открыть расчетный счет в рублях РФ, где Дементьев М.А. в графе «Руководитель» в ее присутствии собственноручно поставил свою подпись и заверил оттиском печати <иные данные>. Поставив подпись на указанном заявлении Дементьев М.А. согласился с Правилами дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов <иные данные>. Далее заключен договор банковского счета в валюте РФ с юридическим лицом-резидентом РФ/Индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой № от ДД.ММ.ГГГГ между <иные данные> в ее лице, действующей на основании доверенности <иные данные> и <иные данные> в лице <иные данные> Дементьева М.А., согласно которому <иные данные> был открыт расчетный счет в <иные данные>, где Дементьев М.А. также в ее присутствии собственноручно на каждой странице договора проставил свою подпись и заверил печатью <иные данные>. Также ею в обязательном порядке была составлена карточка с образцами подписей и оттиском печати Клиента <иные данные> в лице директора <иные данные> Дементьева М.А., в соответствии с которой в дальнейшем сверяются все документы, предоставленные клиентом на соответствие тому образцу подписи и оттиска печати, который клиентом поставлен в указанной карточке. В связи, с чем ею, в ее присутствии на бланке «карточка с образцами подписей и оттиска печати <иные данные> по форме ОКУД засвидетельствована подлинность подписи Дементьева М.А., то есть на данном бланке Дементьев М.А. в присутствии С.Р.А. собственноручно в графе «Образец подписи» и в графе «Подпись клиента (владельца счета)» поставил свои подписи, а в графе «Образец оттиска печати» поставил оттиск печати <иные данные> и Клиент в лице <иные данные> Дементьева М.А. был автоматически в день открытия расчетного счета подключен к системе <иные данные>. После чего были подготовлены все необходимые документы для открытия системы <иные данные> и 08 июля 2016 года работником банка <иные данные> Дементьеву М.А. передан токинг (то есть ключ к электронной подписи клиента). Ключ к электронной подписи клиента Дементьеву М.А. выдавался уже другим работником банка. Процедуру выдачи ключа к электронной подписи клиента она пояснить не сможет, это сможет сделать работник банка, выдававший ключ от электронной подписи. Уточнила, что Дементьев М.А. как <иные данные> <иные данные> обратился в операционный офис в <иные данные> по адресу: <адрес> 04.07.2016 года, после подтверждения указанных документов, 06.07.2016 года в <иные данные> был открыт расчетный счет <иные данные> №. К электронным носителям информации относятся USB флеш-накопители, ру-токены, е-токены. К электронным средствам относятся электронно-цифровые ключи. После открытия расчетного счета <иные данные> <иные данные> <иные данные> Дементьев М.А. самостоятельно сгенерировал электронно-цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил банк на основании сертификата ключа. Таким образом, Дементьев М.А. получил доступ к электронному средству – электронно-цифровому ключу, с помощью которого клиент может создавать и подписывать документы. Ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи относятся к электронным средствам. Клиент генерирует ключ самостоятельно с помощью инструкции, размещенной на официальном сайте банка. К своему протоколу допроса приложила Правила дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов <иные данные>, которое также размещено на официальном сайте <иные данные>. Также к своему протоколу приложила распечатку сертификата ключа проверки электронной подписи клиента в системе <иные данные> (т. 5 л.д. 12-18).

На обозрение свидетелю Н.Т.В. предоставлены документы: заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в <иные данные>, подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в <иные данные>, подтверждение о присоединении к Договору об открытии и порядке ведения счета покрытия корпоративных карт <иные данные>, подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе <иные данные>, дополнительное соглашение к договору о расчетно-кассовом обслуживании в <иные данные> от 17.05.2016 года, заявление на подключение/отключение/изменение услуги <иные данные>, акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №, карточка с образцами подписей и оттиска печати <иные данные>. Согласно предъявленных ей на обозрение документов, показала, что порядок открытия расчетного счета <иные данные> идентичен с порядком открытия расчетного счета <иные данные>. 17 мая 2016 года в <иные данные> обратился Дементьев М.А., как <иные данные>, действующий на основании Устава с целью открытия расчетного счета <иные данные>. При оформлении документов для открытия расчетного счета в обязательном порядке удостоверяется личность на основании предъявленных документов, а именно паспорта гражданина РФ, а также обязательно проверяются полномочия Клиента на основании предъявленных им учредительных документов, которые предоставляются Клиентом работнику банка в подлинниках. Поэтому с уверенностью может сказать, что 17 мая 2016 года в <иные данные> с целью открытия расчетного счета <иные данные> обратился именно Дементьев М.А. В день обращения Клиента – Дементьева М.А., сотрудником <иные данные> П.А.А. со слов Дементьева М.А., а также на основании, представленных им учредительных документов <иные данные>, паспорта Дементьева М.А. заполнено заявление об открытии банковского счета и подключении в <иные данные>. Согласно указанного заявления Дементьев М.А. просит открыть расчетный счет ООО «Визит» и выпустить банковские карты <иные данные>.

С целью открытия расчетного счета <иные данные>, 17 мая 2016 года подписано подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в <иные данные>, в котором <иные данные> в лице <иные данные> Дементьева М.А. также подтверждает, что в соответствии со ст. 428 ГК РФ до заключения договора ознакомился с положениями договора и обязуется выполнять их условия, а также подписано подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес онлайн», в котором <иные данные> в лице Дементьева М.А. подтверждает, что в соответствии со ст. 428 ГК РФ до заключения договора ознакомлен с тарифами банка, с положениями договора и правилами взаимодействия участников системы <иные данные>, в том числе согласно положения договора на обслуживание по системе <иные данные>, согласно п. 9.1 Клиент признает обязательными для исполнения в рамках настоящего договора требования законов РФ, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также просит предоставить возможность получения информации о счете Клиента и (или) операциях (выписок по счету Клиента, а также подписания документов в системе <иные данные>. Также 17 мая 2016 года П.А.А. оформлена карточка с образцами подписей <иные данные> с удостоверением подписи <иные данные> Дементьева М.А. и оттиска печати <иные данные>, в которой менеджер по партнерским программам П.А.А. подтвердил, что Дементьев М.А. совершил подпись в его присутствии и подлинность подписи удостоверил. На основании вышеуказанных документов <иные данные> открыт расчетный счет в операционном офисе <иные данные> №, подключена система <иные данные>, предоставляющая доступ к личному кабинету Клиента, в котором проводятся банковские операции. Система <иные данные> подключена в день открытия расчетного счета и Клиенту Дементьеву М.А., в этот же день на сотовый телефон, который он указал в Заявлении об открытии банковского счета и подключении услуг в <иные данные>, пришел разовый пароль, с помощью которого осуществляется первичный вход в личный кабинет, который в последствии меняется Клиентом самостоятельно. 09.06.2016 года <иные данные> в лице Дементьева М.А. в <иные данные> выданы две банковские карты. Системой <иные данные>, согласно положения договора на обслуживание по системе <иные данные> п. 5.3.4, Дементьев М.А. должен был организовать внутренний режим функционирования рабочего места таким образом, чтобы исключить возможность использования системы лицами, не имеющими доступа к работе с ней, а также исключить возможность использования технических средств, программных и коммуникационных ресурсов доступа в Систему неуполномоченными лицами. Поскольку в <иные данные> нет лиц, имеющих право на подписание документов по открытию расчетного счета, полномочиями по подписанию по открытию расчетного счета наделена я, в связи с этим документы по открытию расчетного счета <иные данные> подписаны ею. К своему протоколу допроса приложила распечатанные с сайта <иные данные> договор о расчетно-кассовом обслуживании в <иные данные> и договор на обслуживание по системе <иные данные>, которые находятся в открытом доступе (т. 5 л.д. 65-70).

У.А.А. 03 декабря 2018 года показала, что с 2008 года она работает в отделении <иные данные>. В ее должностные обязанности входит руководство управлением продаж в составе: клиентских менеджеров, кредитных аналитиков, кредитных инспекторов, ассистентов клиентских менеджеров. Основными функциями возглавляемого управления продаж в настоящее время, в том числе являются оказание услуг клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям по открытию расчетных счетов.

На обозрение свидетелю У.А.А. предъявлен сшив документов, прошитый, пронумерованный и скрепленный печатью <иные данные> на 33 (тридцати трех) листах, содержащий следующие документы: заявление о присоединении, информационный лист от 10.05.2016 года, опросный лист для корпоративного клиента <иные данные>», заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги банка от 10.05.2016 года, заявление на подключение услуги <иные данные>, реестр на выпуск международных корпоративных карт <иные данные> заявление на получение международной карты <иные данные>, информационные сведения клиента – юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело, информация из ЕГРЮЛ на <иные данные>, заявление на установление/изменение лимитов по <иные данные>, карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента <иные данные>, заявление о закрытии расчетного/банковского счета, заявление о расторжении договора-конструктора, заявление о расторжении Договора от 10 мая 2016 года №.

Об обстоятельствах открытия расчетного счета <иные данные> показала, что 10.05.2016 года в дополнительный офис № <иные данные>, расположенный по адресу: <адрес> обратился клиент <иные данные>, а именно директор <иные данные> Дементьев Марк Альфредович и предоставил следующие документы: Устав <иные данные>, свидетельство о государственной регистрации <иные данные>, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документ, подтверждающий избрание или назначение на должность Дементьева М.А. директором <иные данные> и паспорт Дементьева М.А. с целью открытия банковского расчетного счета. Сотрудником банка <иные данные>, в частности клиентским менеджером И.И.М. проверена личность Дементьева М.А., а также оригиналы учредительных документов, представленные Дементьевым М.А., что подтверждается описью документов <иные данные>, то есть И.И.М. были сняты копии документов и составлена вышеуказанная опись. Согласно представленных учредительных документов, Дементьев М.А. являлся единоличным исполнительным органом <иные данные>, документов на предоставление право подписи иным сотрудникам <иные данные> Дементьев М.А. не предоставлял. После проверки всех документов и удостоверения личности Дементьева М.А., клиентским менеджером составлено заявление о присоединении от 10.05.2016 года, где указаны условия предоставления услуг расчетно-кассового обслуживания, согласно которого установлено, что Клиент, в частности <иные данные> <иные данные> Дементьев М.А. отказался в получении «электронных ключей» (токенов) для работы с системой дистанционного банковского обслуживания, так как в п. 1.3 Заявления о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) стоит отметка 0, а также Клиент, в частности <иные данные> Дементьев М.А. просит предоставить доступ к системе ДБО на свое имя путем отправки себе одноразовых смс-паролей на абонентский номер. Одновременно с открытием банковского расчетного счета <иные данные> Клиенту, а именно Дементьеву М.А. оказана услуга «подключение пользователя к системе <иные данные>, а именно клиентским менеджером предоставлен логин для работы в системе <иные данные>. Все основные условия получения услуги расчетно-кассового обслуживания проговариваются клиентским менеджером с Клиентом в момент открытия расчетного счета, составляется Заявление и скрепляется подписями Клиентского менеджера, и Клиента, в частности клиентского менеджера <иные данные> И.И.М. и <иные данные> Дементьевым М.А., а также печатью <иные данные>. Также 10.05.2016 года Клиентом – <иные данные> Дементьевым М.А. была подключена услуга <иные данные>, согласно которого банк <иные данные> обязуется выпустить международную корпоративную карту <иные данные>. Данная карта Клиенту дает право распоряжаться денежными средствами на расчетном счете <иные данные>» дистанционно. В юридическом деле <иные данные> имеется отметка о том, что личная подпись Дементьева М.А. совершена в присутствии клиентского менеджера И.И.М., о чем имеется отметка в карточке с образцами подписей и оттиска печати <иные данные>, скрепленная подписью И.И.М., а также имеется образец оттиска печати Общества с ограниченной ответственностью <иные данные>. На основании заявления о присоединении и вышеуказанных документов работниками банка <иные данные> открыт банковский расчетный счет <иные данные> №. Также в юридическом деле имеется заявление Клиента <иные данные> в лице директора Дементьева М.А. о расторжении договора № от 23.06.2016 года. <иные данные> Дементьеву М.А. после открытия расчетного счета <иные данные> были выданы: согласно имеющихся документов и подписи Дементьева М.А. следует что, при заключении договора банковского обслуживания он самостоятельно выбрал способ смс-оповещения о проводимых операциях и входах в систему при этом «электронный токен» он не получал, ему он не выдавался. Смс-оповещение является составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляет собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяет идентифицировать Клиента посредством сети Интернет. В юридическом деле имеется отметка о том, что Клиент – <иные данные> в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к действующей редакции «Условии предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в <иные данные> юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке установленной законодательством РФ известных ему и имеющих для Клиента силу» (т. 4 л.д. 242-248).

С.Т.Н. 21 декабря 2018 года показала, что с 2007 года она работает в отделении <иные данные> №, в настоящее время она занимает должность руководителя офиса <иные данные>. В ее должностные обязанности входит руководство за деятельностью сотрудников офиса.

На обозрение свидетелю С.Т.Н. предъявлены: заявление о присоединении, информационный лист от 10.05.2016 года, опросный лист для корпоративного клиента <иные данные>, заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги банка от 10.05.2016 года, заявление на подключение услуги <иные данные>, реестр на выпуск международных корпоративных карт <иные данные>, заявление на получение международной карты <иные данные> информационные сведения клиента – юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело, информация из ЕГРЮЛ на <иные данные>, заявление на установление/изменение лимитов по <иные данные>, карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента <иные данные>, заявление о закрытии расчетного/банковского счета, заявление о расторжении договора-конструктора, заявление о расторжении Договора от 10 мая 2016 года №.

Клиентом заключен договор банковского обслуживания в форме заявления о присоединении, который оформляется при одновременном заключении Договора-конструктора, открытии расчетных счетов, присоединении Клиента к обслуживанию данного счета в рамках пакета услуг и заключении договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания <иные данные> путем заявления о присоединении. Согласно Условиям предоставления услуг с использованием системы <иные данные> Клиент соглашается с тем, что подтверждение операций (электронных документов, поручений в системе Уполномоченных лиц Клиента является аналогом собственноручной подписи, т.е. ЭД с ПЭП равнозначны бумажным документам, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и заверенных оттисков печати. Одновременно Клиент присоединяется к Условиям предоставления услуг с использованием системы <иные данные>, который размещен на сайте <иные данные> и находится в свободном доступе, и согласно которого Клиент несет полную ответственность за обеспечение конфиденциальности и сохранность своих ЭП. а также за действия своего персонала. Также как и с <иные данные>. 10 мая 2006 года, <иные данные> <иные данные> Дементьев М.А., подписывая Заявление о присоединении подтверждал, что ознакомлен с Условиями предоставления услуг с использованием системы <иные данные>, также Клиентом Дементьевым М.А. при заполнении Заявления о присоединении самостоятельно предоставлены персональные данные для входа в систему <иные данные> и совершения дальнейшей операции в данной системе. Выдавался пароль для доступа Клиента в систему <иные данные>, а также банковские карты <иные данные> <иные данные> Дементьеву М.А. следующим образом. После заключения договора банковского обслуживания документы <иные данные> направлены на проверку в уполномоченный орган <иные данные> После проверки уполномоченным органом в этот же день Клиенту автоматически направляется пароль для доступа в систему <иные данные> – на номер телефона, который указал Клиент, в данном случае, пароль направлен на указанный Дементьевым М.А. абонентский номер в Заявлении о присоединении. Проверка документов уполномоченным подразделением происходит не позднее следующего рабочего дня за датой заключения договора. К тому же согласно Заявлению о присоединении идентификация Клиента будет осуществляться посредством смс-паролей, то есть при совершении банковских операций Клиенту на телефон, указанный в Заявлении о присоединении приходит смс-пароль. Таким образом, <иные данные> в лице директора Дементьева М.А., на абонентский номер, указанный в заявлении о присоединении направлено электронное средство – одноразовый уникальный пароль для входа в систему в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа в системе. В ходе допроса свидетеля С.Т.Н. осуществлен вход в банковскую систему. Согласно истории изменений и ограничений по расчетному счету Клиента <иные данные> – замечаний к комплекту документов, предоставленных директором <иные данные> не было, документы проверены 10 мая 2016 года. Также установлено, что <иные данные> выпущена банковская карта <иные данные> Действие данной карты, согласно автоматическим системам банка было приостановлено 21.06.2016 года, а затем карта была сдана клиентом в банк 23.06.2016 года одновременно с подписанием заявления на закрытие счета. К протоколу свидетель приложила Условия предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания <иные данные> юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ, Условия присоединения к Единому договору банковского обслуживания и Договор-Конструктор (т. 5 л.д. 207-212).

Из протокола от 10 сентября 2018 года следует, что в операционном офисе <иные данные> проведена выемка сшива документов на 38 листах (т. 2 л.д. 184-187). Из протокола от 24 сентября 2018 года следует, что осмотрены документы, прошитые, пронумерованные на 38 листах и скрепленные печатью <иные данные>. Осмотренные документы подтверждают обстоятельства, сообщенные свидетелем Р.А.Д. (т. 3 л.д. 196-202), исследованные в ходе судебного разбирательства (т. 2 л.д. 188-229). Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 230).

Из протокола от 18 сентября 2018 года следует, что в отделении <иные данные> проведена выемка сшива документов на 33 листах (т. 3 л.д. 62-68). Из протокола от 21 сентября 2018 года следует, что осмотрены изъятые документы. Осмотренные документы подтверждают обстоятельства, сообщенные свидетелем У.А.А. (т. 4 л.д. 242-248), свидетелем С.Т.Н. (т. 5 л.д. 207-212), исследованные в ходе судебного разбирательства (т. 3 л.д. 74-105). Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 106).

Из протокола от 18 сентября 2018 года следует, что в операционном офисе <иные данные> проведена выемка оригиналов документов из юридического дела <иные данные> (т. 3 л.д. 72-73). Из протокола от 25 сентября 2018 года следует, что осмотрены изъятые документы. Осмотренные документы подтверждают обстоятельства, сообщенные свидетелем С.Р.А. (т. 5 л.д. 12-18), исследованные в ходе судебного разбирательства (т. 3 л.д. 107-131). Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 132).

1. Из протокола от 19 октября 2018 года следует, что в <иные данные> проведена выемка документов (т. 3 л.д. 153-158). Из протокола от 22 октября 2018 года следует, что осмотрены изъятые документы. Осмотренные документы подтверждают обстоятельства, сообщенные свидетелем Н.Т.В. (т. 5 л.д. 65-70), исследованные в ходе судебного разбирательства (т. 3 л.д. 174-187). Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 188).

Из протокола от 23 октября 2018 года следует, что проведена выемка в ИФНС России по <адрес> сшива документов регистрационного дела № <иные данные> от 25.04.2016 года (т. 2 л.д. 62-63). Осмотрено регистрационное дело юридического лица <иные данные>. Осмотренные документы подтверждают обстоятельства, сообщенные свидетелем М.Т.Л., как в ходе судебного разбирательства, так и в ходе расследования уголовного дела (т. 4 л.д. 101-104), а также подтверждают обстоятельства, сообщенные свидетелем Н.М.И., как в ходе судебного разбирательства, так и в ходе расследования уголовного дела (т. 2 л.д. 231-234). <иные данные> является физическое лицо – Дементьев М.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р., документ удостоверяющий личность – паспорт <иные данные> дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ выдан отделом УФМС России по <адрес> Эл в <адрес>, адрес места жительства <адрес>, доля в уставном капитале – 100%. Дементьев М.А. имеет право без доверенности действовать от имени юридического лица. Дементьеву М.А. известно, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, образования юридического лица через подставных лиц, предоставление документа, удостоверяющего личность, для создания юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, приобретения документа, удостоверяющего личность или использования персональных данных, полученных незаконным путем, для создания юридического лица, я несу ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Решение о государственной регистрации <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ за <иные данные>. <иные данные> имеет <иные данные> (т. 2 л.д. 94-119). Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 120).

Вина Дементьева М.А. в совершении преступлений <иные данные> также подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель Н.М.И. суду показала, что она работает главным специалистом отдела регистрации налогоплательщиков ИФНС России по <адрес>. Порядок регистрации в ИФНС России по <адрес> обусловлен Законом ФЗ-129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Если рассматривается создание юридического лица, то этим законом установлен пакет документов для регистрации юридических лиц. Это заявление о государственной регистрации по установленной форме, которое заполняется в соответствии с требованиями, решение о создании юридического лица, учредительные документы, документ об уплате госпошлины. Законом установлен также способ предоставления документов, в т.ч. и представлением их непосредственно в регистрирующий орган. Сама свидетель занимается именно осуществлением регистрации, то есть рассмотрением документов по существу. Период рассмотрения документов – 3 рабочих дня. Представляемые заявителем документы проходят проверку на соответствие Закону ФЗ-129. Комплект документов, который предоставляется для регистрации организации, проверяется только на предмет их полноты в соответствие с Законом ФЗ-129, а сама регистрация носит заявительный характер.

В порядке ст. 281 УПК РФ, исследованы показания свидетеля Н.М.И., данные в ходе расследования уголовного дела.

Н.М.И. 20 сентября <иные данные> года показала, что она работает в ИФНС России по <адрес> с 2009 года, в должности главный специалист-эксперт отдела регистрации налогоплательщиков – с декабря 2015 года. В ее должностные обязанности входит осуществление регистрации юридических лиц.

На основании Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 года в ИФНС России по <адрес> осуществляется государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В отдел ИФНС России по <адрес> обращаются физические и юридических лица по вопросу осуществления государственной регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей. Для осуществления регистрации юридических лиц необходимо представить следующий комплект документов: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № Р11001, утвержденное ФНС России; решение о создании юридического лица или протокол о создании юридического лица; учредительные документы (Устав, положение юридического лица); документы об уплате государственной пошлины в размере 4000 рублей, размер государственной пошлины установлен Налоговым кодексом РФ. При создании юридического лица заявителем выступает учредитель – физическое лицо или юридическое лицо. При представления документов в регистрирующий орган лично заявителями, работником налогового органа, осуществившем прием документов, подпись в заявлении данного лица свидетельствуется при предъявлении паспорта. В иных случаях, при предоставлении документов для регистрации юридического лица по почте или представителем по доверенности, подпись заявителя свидетельствуется в нотариальном порядке, о чем делается запись нотариуса в Заявлении. Работником отдела регистрации налогоплательщиков, принявшего документы от заявителя, выдается расписка с указанием всего перечня сдаваемых документов, а также даты получения документов, подтверждающих осуществление регистрации юридического лица, в данной расписке лицо, сдавшее документы ставит свою подпись. После оплаты государственной пошлины в любом банке, выдается квитанция (чек-ордер) об уплате государственной пошлины, в которой указывается сумма государственной пошлины, данные получателя денежных средств, данные плательщика (либо Ф.И.О. и паспортные данные, либо ИНН). После чего, предоставленные заявителем в налоговый орган документы передаются специалисту отдела регистрации налогоплательщиков для проверки полноты комплекта всех документов, правильности заполнения Заявления по форме № Р11001, достоверности внесенных данных в указанные документы, а в последующем, для принятия решения о государственной регистрации юридического лица, либо об отказе в государственной регистрации юридического лица. Основания для отказа регламентированы ст. 23 Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 года, срок государственной регистрации составляет 3 рабочих дня. После истечения срока государственной регистрации, документы об осуществлении или об отказе в регистрации юридического лица выдаются способом, указанным в Заявлении: лично заявителю, заявителю или лицу, действующему на основании доверенности, путем направления по почте. При получении документов лицо, осуществляющее их получение, расписывается в листе выдачи документов, который остается на хранении в налоговой инспекции. В соответствии с пунктом 5 статьи 5 Федерального закона № 129-ФЗ установлена обязанность юридического лица сообщать в регистрирующий орган об изменении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, оформляется в случае изменения (исправления) сведений о юридическом лице, ранее внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц. В соответствии с п. 1.2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяется подписью уполномоченного лица, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке (т. 2 л.д. 231-234).

Н.М.И. исследованные показания подтвердила. Налоговый орган не проверяет, осуществляет организация деятельность или не осуществляет, это в его компетенцию не входит.

П.В. суду показал, что подсудимый ему не знаком, видит Дементьева М.А. в первый раз. У свидетеля имеются помещения – кабинеты, которые он сдает в аренду в <иные данные> по адресу: <иные данные> Оно находится за зданием бывшей <иные данные>. Офисы под номерами <иные данные> имеются у него в собственности, они указаны в свидетельстве о регистрации. Не может подтвердить, чтобы к нему обращались организации <иные данные> за гарантийным письмом, чтобы обращался к нему Дементьев М.А. по этому поводу. Кабинеты № находятся на первом этаже. Эти кабинеты разделены в собственности и зарегистрированы в ЕГРП. Он как физическое лицо сдает это имущество. Сам занимается документацией по сдаче в аренду кабинетов. Свидетель поднимал документацию, связанную с арендой своего имущества, но договора на сдачу в аренду кабинетов с фамилией подсудимого, не обнаружил. Данные помещения находятся в собственности свидетеля примерно с 2015 года. Свидетелю предъявлялось на обозрение гарантийное письмо. Подпись была похожая на его подпись, но он не помнит вообще этого письма, как не помнит и подсудимого. Документы или печати, принадлежащие <иные данные> не могли находиться в принадлежащих свидетелю помещениях, не изымались из них. Вторые экземпляры документов, в соответствие с которыми свидетель заключает договоры аренды помещения с физическими и юридическими лицами, у него в основном все сохраняются, в том числе и за 2016 год. Он посмотрел, у него не было договоров аренды по <иные данные>, гарантийного письма тоже нет, хотя второй экземпляр должен быть у него. Договоры аренды <иные данные> должны быть у него обязательно, такие документы он не выбрасывает. Подобные договоры за более ранний период у него имеются.

В порядке ст. 281 УПК РФ, исследованы показания свидетеля П.В., данные в ходе расследования уголовного дела.

П.В. 03 декабря 2018 года показал, что у него в собственности имеется помещение общей площадью <иные данные> кв.м. по адресу: <адрес> общей площадью <иные данные> кв.м. на № этаже номера на поэтажном плане №. Помещения оборудованы под офисы, которые им сдаются в аренду. По предъявленной на обозрение копии гарантийного письма, заключенного между <иные данные> и П.В., согласно которой П.В., являясь собственником нежилого помещения по адресу: <адрес> готов предоставить оф. <иные данные>, показал, что он не помнит, обращались ли к нему представители <иные данные> за гарантийным письмом в 2016 году, так как прошло много времени. Но он с уверенностью может сказать, что офиса под № у него в собственности не имеется. Подпись, выполненная от его имени, очень похожа на его, но П.В. с уверенностью не может сказать принадлежит она ему или нет. <иные данные> в офисах, которые находятся в его собственности, деятельность не осуществляло. Дементьев М.А. ему не знаком.

По предъявленной на обозрение копии гарантийного письма, заключенного между <иные данные> и П.В., согласно которой П.В., являясь собственником нежилого помещения по адресу: <адрес> готов предоставить <иные данные> показал, что офиса под № в его собственности по адресу: <адрес>, нет. Обращались ли представители <иные данные> с целью предоставления гарантийного письма, он не помнит. Книги регистраций и учета предоставления гарантийного письма он не ведет. Подпись, выполненная на предъявленном ему на обозрении гарантийном письме очень похожа на его, но П.В. не может с уверенностью сказать, выполнена она им или нет. <иные данные> в офисах, которые находятся у него в собственности деятельность никогда не осуществляла. Каким образом у представителей <иные данные> оказались его данные и копия свидетельства о государственной регистрации права, он не знает. К протоколу допроса П.В. приложил копию свидетельства о государственной регистрации права от 26 июня 2012 года (т. 5 л.д. 1-3).

П.В. исследованные показания подтвердил. Правильной является нумерация, указанная в свидетельстве о праве собственности.

Согласно свидетельству о праве собственности от 26.06.2012 года <иные данные>, П.В. на праве собственности принадлежат нежилые помещения, на № этаже номера на поэтажном плане №, адрес (местонахождение) объекта: <адрес> (т. 5 л.д. 4).

П.В. подтвердил обстоятельства, указанные в свидетельстве. Договоры аренды он составляет на основании типового договора, но подлинность данных, которые указаны в договоре, в частности номера офисов, сдаваемых в аренду, он проверяет сам. Он сам передает ключи арендаторам от помещений, принадлежащих ему. Ключи от его помещений еще есть у вахтера на стенде, на случай пожара или стихийного бедствия. П.В. не передавал ключи подсудимому, он его не видел, лично с ним договор аренды он не заключал.

Свидетель В.А.В. суду показала, что подсудимый приходится <иные данные>. Свидетель не слышала про организации <иные данные>. Ей неизвестно, где работал <иные данные> с 2016 года, неизвестно, что он когда-либо являлся <иные данные> какой-либо фирмы. <иные данные> отказывался от получения повестки следователя в середине декабря 2018 года. <иные данные>

Свидетель В.М.В. суду показала, что подсудимый приходится ей <иные данные>, знает, что он открыл какие-то фирмы. Не знает ничего про фирмы <иные данные>. Свидетелю неизвестно, чтобы Дементьев М.А. занимался управлением каких-либо организаций в качестве <иные данные>, она не знает, чтобы <иные данные> в 2016 году работал. Свидетель проживает по одному адресу с братом, еще проживают вместе с ними их отец и сестра В.А.В. У Дементьева М.А. своя комната. Свидетель не видела, чтобы брат приносил домой какие-то документы, печатей тоже у него не видела. В 2016 году свидетелю Дементьев М.А. не говорил, что он где-то работает <иные данные> каких-то организаций. <иные данные>

Свидетель Я.Е.А. суду показала, что с подсудимым она знакома в связи с исполнением служебных обязанностей, личных, неприязненных отношений к нему не имеет, оснований его оговаривать не имеется. В ее производстве находилось настоящее уголовное дело, по которому она проводила комплекс следственных и иных действий, в том числе, допрашивала Дементьева М.А. в качестве подозреваемого, обвиняемого. Дементьев М.А. пожелал воспользоваться услугами адвоката по назначению и ему был вызван дежурный адвокат, в присутствии адвоката Дементьеву М.А. были разъяснены его права и он был допрошен, допрос проходил в свободной форме, после чего допрос был закреплен подписями участвующих лиц. Все протоколы, имеющиеся в материалах уголовного дела, составлены в соответствие с требованиями законодательства, каких-либо нарушений при производстве действий, указанных в протоколах, ею не допускалось, в допросах Дементьева М.А. участвовали только лица, указанные в соответствующих протоколах, требования ст. 51 Конституции РФ перед дачей показаний Дементьеву М.А. разъяснялись, в ряде допросов он желал давать показания, а в отдельных случаях, пользовался правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ. Все показания в протоколах с его участием, записаны с его слов, он добровольно давал показания, читал их, расписывался в протоколах, имел возможность и, в отдельных случаях, вносил дополнения в протокол. Принуждения, угроз, следователем не высказывалось. О наличии их со стороны других лиц, с целью дачи определенных показаний, свидетелю неизвестно. Дементьев М.А. помещался в ИВС, но это не связано с его позицией по уголовному делу. Заместитель начальника Следственного отдела Комарова не участвовала в допросах Дементьева М.А., если бы кто-то из посторонних лиц участвовал в ходе допроса, они были бы указаны в протоколе. По представленным на обозрение свидетелю протоколам допроса Дементьева М.А. от 16.08.2018 года (т. 2 л.д. 8-13), от 09.10.2018 года (т. 3 л.д. 189-195), от 18.10.2018 года (т. 4 л.д. 88-94), от 22.10.2018 года (т. 4 л.д. 107-115), от 19.12.2018 года (т. 5 л.д. 188-190), от 25.12.2018 года (т. 6 л.д. 30-35), показала, что протоколы составлены ею, Дементьев М.А. допрашивался в присутствии адвоката, подписывал протоколы. Обстоятельства, указанные в протоколах допроса соответствуют действительности, они записаны со слов Дементьева М.А. Все протоколы составлены в соответствие с требованиями законодательства, каких-либо нарушений при производстве действий, указанных в протоколах, ею не допускалось, в допросах Дементьева М.А. участвовали только лица, указанные в соответствующих протоколах. После проведения допроса от 22.10.2018 года (т. 4 л.д. 107-115), не решался вопрос о помещении Дементьева М.А. в ИВС. По представленному на обозрение свидетелю протоколу очной ставки Дементьева М.А. с П.А.О. (т. 5 л.д. 202-205), показала, что протокол составлен ею, все обстоятельства записаны в протокол со слов этих лиц, ни угроз, ни давления, ни к кому не высказывалось и не применялось, замечаний ни от кого не поступало, о чем также сделана соответствующая запись и скреплена подписями. По исследованным в присутствии свидетеля протоколам допроса Дементьева М.А. от 14.08.2018 года (т. 1 л.д. 119-123, 243-247), показала, что протоколы составлены ею, Дементьеву М.А. разъяснялись права, протокол составлен с его слов, о чем имеются его подписи на каждой странице, подтверждающие дачу показаний, он излагал показания в свободной форме, какие-либо жалобы и претензии не поступили, что тоже подтверждается соответствующей записью. Часть обстоятельств, о которых Дементьев М.А. сообщил в ходе этих допросов, ранее была известна органам предварительного следствия, в частности, что он являлся номинальным руководителем в организациях <иные данные>, а о том, что он открывал расчетные счета в банках и получал электронные носители информации и электронные средства платежа, органам предварительного расследования ранее не было известно.

В порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, исследованы показания П.А.О., а также исследованы показания С.В.В., данные в ходе расследования уголовного дела.

П.А.О. 04 октября 2018 года показал, что Дементьев М.А. ему знаком с 2013 года, поскольку они обучались в <иные данные>. Он и Дементьев М. друзьями не были, общались просто по вопросам учебы. После окончания учебы он с Дементьевым М.А. не общался. Он об организации <иные данные> слышит впервые. Он никому, в том числе и Дементьеву М.А., не предлагал открыть организацию, так как не имеет в этом никакого опыта. С Дементьевым М.А. он никогда в банк не ходил. Д.В.И. – это его <иные данные>. Среди его друзей нет человека по имени <иные данные> (т. 3 л.д. 133-135).

С.В.В. 12 декабря 2018 года показал, что он состоит на должности «начальника отдела камеральных налоговых проверок №» ИФНС России по <адрес> с 14 марта 2018 года. При проведении налоговым органом мероприятий налогового контроля в отношении налогоплательщиков, получающих необоснованную налоговую выгоду с использованием подставных организаций («фирм-однодневок»), налоговый орган обращает внимание на следующие критерии:

– отсутствие организации по юридическому адресу, указанному в Едином государственном реестре ЮЛ, указанному в документации, либо данный адрес совпадает с адресом «массовой» регистрации юридических лиц;

– нахождение руководителя (участника, учредителя) организации – контрагента в розыске;

– «массовый» (10 и более случаев) участник (заявитель, руководитель, учредитель) организации- контрагента;

– отсутствие у организации – контрагента трудовых ресурсов (либо минимальная численность работников 1-2 человека), сведения о среднесписочной численности работников, сведения по форме 2-НДФЛ не предоставляются в налоговый орган;

– отсутствие у организации – контрагента в собственности основных средств, имущества, транспортных средств;

– движение денежных средств по расчетному счету носит транзитный характер, денежные средства поступают и списываются за разноплановую номенклатуру товаров, присутствуют обезличенные платежи (без указания номера документов, на основании которых они перечисляются и наименования товаров, работ, услуг). Отсутствуют платежи на цели обеспечения ведения финансово-хозяйственной деятельности организации (отсутствие платежей за аренду помещения, имущества, коммунальные услуги, электроэнергию, заработную плату и др.), обналичивание поступивших на счет контрагента денежных средств;

– заявление в налоговых декларациях минимальной суммы налога к уплате в бюджет при значительных оборотах, доля вычетов в налоговых декларациях по НДС и доля расходов в декларациях по налогу на прибыли приближены к 100%.

Данный перечень не является исчерпывающим, может изменяться и дополняться с учетом конкретных обстоятельств.

Изучив указанные документы С.В.В. показал, что усматривается, что денежные средства, поступающие от других контрагентов, преимущественно обналичиваются путем снятия с банковской карты, в том числе и банковской карты на имя Дементьева М.А., по чеку, путем перечисления с одного расчетного счета на другой расчетный счет с последующим их обналичиванием. Данные факты указывают на транзитный характер движения денежных средств: поступление и списание денежных средств производится преимущественно в один день.

Согласно представленным на обозрение выпискам по движению денежных средств <иные данные> усматривается, что иные операции, свидетельствующие о введении реальной финансово-хозяйственной деятельности, отсутствуют: отсутствует закуп материалов, товаров, работ, услуг, выплата заработной платы работникам, выплаты за аренду помещения, коммунальных услуг. По данным выписки по движению денежных средств <иные данные> усматривается несоответствие назначения платежей по закупу и реализации товаров (работ, услуг), как пример, денежные средства поступают по договору поставки, а списываются по договору за выполнение строительных работ и за саженцы хвойных, оставшаяся часть денежных средств обналичивается. <иные данные> обеспечивает формальное предоставление налоговых вычетов другим организациям. Также в ходе допроса на обозрение специалисту С.В.В. предъявлены копии налоговой и бухгалтерской отчетности <иные данные> за период осуществления деятельности. Изучив указанные документы С.В.В. показал, что <иные данные> применяет общую систему налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (далее по тексту – НДС). В налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2016 года отражена налоговая база <иные данные> – 3866361 рубль, НДС исчисленный с налоговой базы по ставке 18% – 695945 рублей, налоговые вычеты – 693470 рублей, сумма налога к уплате по декларации составила 2475 рублей, то есть исчислена к уплате в бюджет в незначительном размере при значительных оборотах по реализации товара (работ, услуг), что также характерно для транзитных организаций. Аналогичная ситуация по расчетам налога на прибыль <иные данные> за 9 месяцев 2016 года, согласно которой установлено, что сумма налога исчислена к уплате в бюджет в незначительном размере – 14230 рублей при доходах, отраженных в декларации 8200342 рубля, что также характерно для транзитной организации. Налоговая декларация по НДС и налог на прибыль организации составлены формально, не отражающие реальность осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации. Согласно сведениям о среднесписочной численности работников <иные данные> за 2016 года заявлен 1 человек, что указывает на отсутствие численности работников организации. Указанные документы направлялись в налоговый орган в электронном виде. Все вышеуказанное характеризует о том, что реальную финансово-хозяйственную деятельность <иные данные> не осуществляло. Деятельность Общества связана с обналичиванием денежных средств, поступающих на расчетный счет организации <иные данные> от контрагентов, а также минимальное исчисление налога к уплате в бюджет при значительных оборотах по реализации товара (работ и услуг).

Изучив указанные документы С.В.В. показал, что выписки по движению денежных средств по <иные данные> по характеру движения денежных средств соответствуют операциям <иные данные>. Как указывал выше, денежные средства, поступающие от других контрагентов, преимущественно обналичиваются путем снятия с банковской карты и по чеку. То есть данные факты также указывают на транзитный характер движения денежных средств: поступление и списание денежных средств производится преимущественно в один день. Согласно представленным на обозрение выпискам по движению денежных средств <иные данные>, иные операции, свидетельствующие о введении реальной финансово-хозяйственной деятельности, отсутствуют: отсутствует выплата заработной платы работникам, выплаты за аренду помещения, коммунальных услуг, страховые взносы во внебюджетные фонды. Согласно выпискам по движению денежных средств <иные данные> усматривается несоответствие назначения платежей по закупу и реализации товаров (работ, услуг), как пример, денежные средства поступают за строительные материалы и непродовольственные товары, закуп которых согласно выписке денежных средств не производится, преимущественно денежные средства обналичиваются. Также как и <иные данные> обеспечивает формальное предоставление налоговых вычетов другим организациям. На обозрение специалисту С.В.В. предоставлены копии налоговой и бухгалтерской отчетности <иные данные> за период осуществления деятельности. Изучив указанные документы С.В.В. показал, что согласно предъявленных ему на обозрение документов следует, что <иные данные> применяет общепринятую систему налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость. В налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2016 года отражена налоговая база <иные данные> – 5174598 рублей, НДС исчисленный с налоговой базы по ставке 18% – 931428 рублей, налоговые вычеты – 926499 рублей, сумма налога к уплате по декларации составила 4929 рублей, то есть сумма налога исчислена к уплате в бюджет в незначительном размере при значительных оборотах по реализации товара (работ, услуг), что характерно для транзитных организаций. Аналогичная ситуация по расчетам налога на прибыль <иные данные> за 9 месяцев 2016 года, согласно которым установлено, что сумма налога исчислена к уплате в бюджет в незначительном размере – 17275 рублей при доходах, отраженных в декларации 12171974 рубля, что также характерно для транзитной организации. Также как и в <иные данные>, налоговая декларация по НДС и налог на прибыль организации <иные данные> составлены формально, не отражающие реальность осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации. Согласно сведениям о среднесписочной численности работников <иные данные> за 2016 год заявлен 1 человек, что указывает на отсутствие численности работников организации. Указанные документы направлялись в налоговый орган в электронном виде. Все вышеуказанное свидетельствует о том, что реальную финансово-хозяйственную деятельность <иные данные> не осуществляло. Деятельность Общества связана с обналичиванием денежных средств, поступающих на расчетный счет <иные данные> от контрагентов. А также минимальное исчисление налога к уплате в бюджет при значительных оборотах по реализации товара (работ и услуг).

Таким образом, совокупность вышеуказанных обстоятельств позволяет сделать вывод об отсутствии у <иные данные> признаков ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также необходимых условий для достижения результатов сопутствующей экономической деятельности (отсутствие имущества, транспортных средств, трудовых ресурсов, платежи на цели ведения хозяйственной деятельности), что указывает на то, что данные предприятия созданы с целью проведения сомнительных финансовых операций, в том числе, и для обналичивания поступающих денежных средств на расчетный счет <иные данные> (т. 5 л.д. 49-54).

Из протокола от 16 октября 2018 года следует, что осмотрены, представленные <иные данные> по запросу:

1. Бумажный конверт, на котором имеется оттиск печати синего цвета прямоугольной формы <иные данные>. При осмотре конверт видимых повреждений не имеет. При вскрытии конверта обнаружен CD-R диск, поверхность которого окрашена красителем белого цвета, на которой имеются надписи: «Verbatium», «CD-R compact disc», с другой стороны – серебристого цвета.

Для дальнейшего производства осмотра оптический CD-R диск помещается в дисковод рабочего компьютера «hp». При открытии диска обнаруживается папка с надписью <иные данные>. При открытии данной папки обнаружены файлы в количестве 5 штук.

1 файл – № часть 1». При открытии данного файла обнаружена выписка по лицевому счету №, которая представлена в виде таблицы.

2 файл – № часть 2». При открытии данного файла обнаружена выписка по операциям на счете <иные данные> за период с 04.02.2017 г. по 21.05.2018 г., которая представлена в виде таблицы.

3 файл – № При открытии данного файла обнаружены документы по открытию расчетного счета <иные данные>.

4 файл – <иные данные>. При открытии данного файла обнаружены документы по открытию расчетного счета <иные данные>.

5 файл – <иные данные> При открытии данного файла обнаружен протокол сеансов связи клиента <иные данные> системы <иные данные> с 09.08.2016 по 21.05.2018, который представлен в виде таблицы.

В ходе осмотра оптического CD-R диска все страницы из 1-4 файлов распечатываются.

Указанный CD-R диск после производства осмотра упакован в бумажный конверт белого цвета, снабженный пояснительной надписью, скрепленный подписью следователя и опечатан оттиском печати «УМВД России по <адрес>».

2. Бумажный конверт, на котором имеется оттиск печати синего цвета прямоугольной формы <иные данные>. При осмотре конверт видимых повреждений не имеет. При вскрытии конверта обнаружен CD-R диск, поверхность которого окрашена красителем белого цвета, на которой имеются надписи: «Verbatium», «CD-R compact disc», с другой стороны – серебристого цвета.

1 файл – «№ часть 1». При открытии данного файла обнаружена ВЫПИСКА ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ №, которая представлена в виде таблицы.

3 файл – №. При открытии данного файла обнаружены документы по открытию расчетного счета ООО «Визит».

5 файл – <иные данные>. При открытии данного файла обнаружен протокол сеансов связи клиента <иные данные> с 09.08.2016 по 21.05.2018, который представлен в виде таблицы.

В ходе осмотра оптического CD-R диска все страницы из 1-3 файлов распечатываются.

3. Полимерный слот для CD-R диска, внутри которого обнаружен CD-R диск, поверхность которого окрашена красителем белого цвета, на которой имеются надписи: «Verbatium», «CD-R compact disc», а также красителем красного цвета выполнена надпись <иные данные> с другой стороны – серебристого цвета.

1 файл – №. При открытии данного файла обнаружена таблица.

2 файл – <иные данные>. При открытии данного файла обнаружена таблица.

3 файл – «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп. Согл. к Договору банк. сч. (1)». При открытии данного файла обнаружен документ – подтверждении о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в <иные данные>

4 файл – «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп. Согл. к Договору банк. сч.». При открытии данного файла обнаружен документ – дополнительное соглашение к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет в валюте Российской Федерации №.

5 файл – «КБ 2.10 Документы на электр. обслуживание». При открытии данного файла обнаружен документ – подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе <иные данные>

6 файл – «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета (1)». При открытии данного файла обнаружен документ – заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в <иные данные>

7 файл – «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета». При открытии данного файла обнаружен документ – анкета клиента – юридического лица (резидента РФ).

В ходе осмотра оптического CD-R диска все страницы 1, 3, 4, 5, 6, 7 файлов распечатываются.

Указанный CD-R диск после производства осмотра упакован в первоначальную упаковку, помещен в бумажный конверт, снабженный пояснительной надписью, скреплен подписью следователя и опечатан оттиском печати «УМВД России по <адрес>».

4. Полимерный слот для CD-R диска, внутри которого обнаружен CD-R диск, поверхность которого окрашена красителем белого цвета, на которой имеются надписи: «Verbatium», «CD-R compact disc», а также красителем красного цвета выполнена надпись «ООО Визит» 1215210088 с другой стороны – серебристого цвета.

1 файл – №. При открытии данного файла обнаружена таблица.

2 файл – <иные данные> При открытии данного файла обнаружена таблица.

4 файл – «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп. Согл. к Договору банк. сч.». При открытии данного файла обнаружен документ – дополнительное соглашение к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в <иные данные> от 17.05.2016 г. расчетный счет в валюте Российской Федерации №.

5 файл – «КБ 2.10 Документы на электр. обслуживание (1)». При открытии данного файла обнаружен документ – подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы <иные данные>.

6 файл – «КБ 2.10 Документы на электр. обслуживание (2)». При открытии данного файла обнаружен документ – заявление на изменение регистрационных данных Уполномоченного лица в системе <иные данные>

7 файл – «КБ 2.10 Документы на электр. обслуживание». При открытии данного файла обнаружен документ – подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе <иные данные>

8 файл – «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета (1)». При открытии данного файла обнаружен документ – заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в <иные данные>.

9 файл – «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета». При открытии данного файла обнаружен документ – анкета Клиента – юридического лица (резидента РФ).

В ходе осмотра оптического CD-R диска все страницы 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 файлов распечатываются. Осмотренные диски признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 215-250, т. 4 л.д. 1-74, 75).

Из протокола от 16 октября 2018 года следует, что осмотрены:

Документы в отношении <иные данные>:

1. Выписка по операциям на счете организации отделение <иные данные> за период с 10.05.2016 г. по 24.06.2016 г., которая представлена в виде таблицы с указанием «№ п/п», «дата совершения операции (дд. мм. гг.)», «реквизиты документа на основании которого была совершена операция по счету», «реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств», «реквизиты плательщика/получателя денежных средств», «сумма операции по счету», «назначение платежа».

Документы в отношении <иные данные>, предоставленные банком <иные данные>:

2. Копия заявления о присоединении <иные данные>, выполненный на 4 листах формата А4.

3. Выписка по операциям на счете организации отделение <иные данные> за период с 10.05.2016 г. по 24.08.2016 г., которая представлена в виде таблицы с указанием «№ п/п», «дата совершения операции (дд. мм. гг.)», «реквизиты документа на основании которого была совершена операция по счету», «реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств», «реквизиты плательщика/получателя денежных средств», «сумма операции по счету», «назначение платежа».

Документы в отношении <иные данные>:

4. Копия Заявления о правах пользователя в системе <иные данные> Клиентом <иные данные> от 08.07.2016 г., выполненный на листе бумаги формата А4;

5. Копия заявления об использовании системы <иные данные> от 08.07.2018 г., выполненный на 3 листах формата А4;

6. Копия сертификата ключа проверки электронной подписи в системе <иные данные>;

7. Выписка по операциям на счете <иные данные>, которая представлена в виде таблицы с указанием «№ п/п», «дата совершения операции (дд.мм. гг.)», «реквизиты документа на основании которого была совершена операция по счету», «реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств», «реквизиты плательщика/получателя денежных средств», «сумма операции по счету», «назначение платежа».

Документы в отношении <иные данные>:

8. Копия Заявления о правах пользователя в системе <иные данные> от 08.07.2016 г., выполненный на листе бумаги формата А4;

9. Копия заявления об использовании системы <иные данные> от 08.07.2018 г., выполненный на 3 листах формата А4;

10. Копия сертификата ключа проверки электронной подписи в системе <иные данные>;

11. Выписка по операциям на счете <иные данные>, которая представлена в виде таблицы с указанием «№ п/п», «дата совершения операции (дд.мм. гг.)», «реквизиты документа на основании которого была совершена операция по счету», «реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств», «реквизиты плательщика/получателя денежных средств», «сумма операции по счету», «назначение платежа». Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 76-79, 80).

Согласно заключению эксперта №, <иные данные>:

1. Подписи в заявлении об открытии банковского счета и подключения услуг в <иные данные> в нижнем правом крае листов в строке «Подпись Клиента» и на стр. 3 в строке: «Руководитель/Представитель, действующий на основании» выполнены Дементьевым М.А.

2. Подпись в подтверждении о присоединении* к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в <иные данные> в строке «Директор/Устав» выполнена Дементьевым М.А.;

3. Подпись в подтверждении о присоединении* к Договору об открытии и порядке ведения счета покрытия корпоративных карт <иные данные> в строке «директор» выполнена Дементьевым М.А.;

4. Подпись в подтверждении о присоединении* к Договору на обслуживание по системе <иные данные> в строке <иные данные> выполнена Дементьевым М.А.;

5. Подпись в дополнительном соглашении №__ к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в <иные данные> от 17.05.2016 года (далее «Договор» расчетный счет в валюте Российской Федерации № (далее – «Счет») в строке «От Клиента» выполнена Дементьевым М.А.;

6. Подпись в заявлении на подключение/отключение изменение услуги <иные данные> в строке «Руководитель» выполнена Дементьевым М.А.;

7. Подпись в заявлении на подключение/отключение изменение услуги <иные данные> в строке «Руководитель» выполнена Дементьевым М.А.;

8. Подпись в акте приема-передачи карт ПИН-конвертов № от 09.06.20» года в строке «От Клиента» выполнена Дементьевым М.А.;

9. Подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати Общества с ограниченной ответственностью «Визит» номер счета № и № в графе «Образец подписи» и «Подпись клиента (владельца счета)» выполнены Дементьевым М.А.;

<иные данные>:

10. Подписи в заявлении об открытии банковского счета и подключения услуг в <иные данные> в нижнем правом крае листов в строке «Подпись Клиента» и на стр. 3 в строке: «Руководитель/Представитель, действующий на основании» выполнены Дементьевым М.А.;

11. Подпись в подтверждении о присоединении* к Договору расчетно-кассовом обслуживании в <иные данные> в строке «директор/Устав»» выполнена Дементьевым М.А.;

12. Подпись в подтверждении о присоединению* к Договору обслуживание по системе <иные данные> в строке «директор» выполнена Дементьевым М.А.;

13. Подпись в дополнительном соглашении №__ к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в <иные данные> от 17.05.2016 года (далее «Договор») расчетный счет в валюте Российской Федерации № (далее – «Счет») в строке «От Клиента» выполнена Дементьевым М.А.;

14. Подпись в заявлении на подключение/отключение/изменение услуги <иные данные> (далее – Клиент») в строке «Руководитель» выполнена Дементьевым М.А.;

15. Подпись в Акте приема-передачи карт/ПИН-конвертов № от ДД.ММ.ГГГГ в строке «От Клиента» выполнена Дементьевым М.А.; Расшифровка подписи в Акте приема-передачи карт/ПИН-конвертов № от ДД.ММ.ГГГГ в строке «От Клиента» выполнена не Дементьевым М.А., а другим лицом.

16. Подпись и расшифровка подписи в заявлении о закрытии счета от 15.08.2016 года в строке «Руководитель» выполнены Дементьевым М.А.;

17. Подпись и расшифровка подписи в заявлении о закрытии счета от 03.10.2016 года в строке «Руководитель выполнены Дементьевым М.А.;

18. Подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати Общества с ограниченной ответственностью «Гранд» номер счета № и № в графе «Образец подписи» и «Подпись клиента (владельца счета)» выполнена Дементьевым М.А.;

<иные данные>:

19. Подписи в заявлении о присоединении <иные данные> на стр. 4 в графе «Подпись уполномоченного сотрудника о согласии на работу в системе» и на стр. 5 в строке «Подпись Клиента…» выполнена Дементьевым М.А.;

20. Подпись в опросном листе для корпоративного клиента (кроме кредитной организации) в строке «Подпись Клиента..» выполнена Дементьевым М.А.;

21. Подпись в заявлении об отказе от получения счетов-фактур за услуги Банка от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Директор, Дементьев М.А.» выполнена Дементьевым М.А.;

22. Подпись в заявлении на подключение услуги <иные данные> в графе «Подпись Клиента…» выполнена Дементьевым М.А.;

23. Подпись в реестре на выпуск международных корпоративных карт <иные данные> в строке «Подпись» выполнена Дементьевым М.А.;

24. Подписи в заявлении на получение международной карты <иные данные> в строках «Подпись держателя корпоративной карты», «Подпись Руководителя предприятия» выполнена Дементьевым М.А.;

25. Подпись и расшифровка подписи в заявлении на установление/изменение лимитов по <иные данные> от 27 мая 2016 года от <иные данные> в строке «Руководитель клиента» выполнены Дементьевым М.А.;

26. Подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати <иные данные> в строках «Образец подписи», «Подпись клиента (владельца счета)» выполнены Дементьевым М.А.;

27. Подпись в заявлении о закрытии расчетного/банковского счета <иные данные> в строке «Директор» выполнена Дементьевым М.А.;

28. Подпись в заявлении о расторжении договора-конструктора <иные данные> в строке «Подпись Клиента…» выполнена Дементьевым М.А.

29. Подпись в заявлении о расторжении Договора в строке «Подпись Клиента…» выполнена Дементьевым М.А.;

30. Подпись и расшифровка подписи в заявлении о прекращении действий «бюджетных»/корпоративных» КАРТ в строке «Руководитель Клиента…» выполнены Дементьевым М.А.

<иные данные>:

31. Подпись в Заявлении о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Гранд» на стр. 4 в графе «Подпись уполномоченного сотрудника о согласии на работу в системе» и на стр. 5 в строке: «Подпись Клиента…» выполнены Дементьевым М.А.

32. Подпись в опросном листе для корпоративного Клиента (кроме кредитной организации) в строке «Подпись Клиента…» выполнена Дементьевым М.А.;

33. Подпись в Заявлении об отказе от получения счетов-фактур за услуги Банка от 10.05.2016 года в графе «Директор, Дементьев М.А.» выполнена Дементьевым М.А.;

34. Подпись в заявлении на подключение услуги <иные данные> в графе «Подпись Клиента..» выполнена Дементьевым М.А.;

35. Подпись в реестре на выпуск международных корпоративных карт <иные данные> в строке «Подпись» выполнена Дементьевым М.А.;

36. Подписи в Заявлении на получение международной карты <иные данные> в строках «Подпись держателя корпоративной карты», «Подпись Руководителя предприятия» выполнены Дементьевым М.А.;

37. Подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати <иные данные> в строке «Образец подписи», «Подпись клиента (владельца счета)» выполнены Дементьевым М.А.;

38. Подпись в Заявлении о закрытии расчетного/банковского счета <иные данные> от 23.06.2016 в строке «Директор» выполнена Дементьевым М.А.;

39. Подпись в заявлении о расторжении Договора-конструктора <иные данные> в строке «Подпись Клиента…» выполнена Дементьевым М.А.;

40. Подпись в Заявлении о расторжении Договора от ДД.ММ.ГГГГ № в строке «Подпись Клиента…» выполнена Дементьевым М.А.;

<иные данные>

41. Подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати <иные данные> в строке «Образец подписи» и «Подпись клиента (владельца счета)» выполнены Дементьевым М.А.;

42. Подпись в сертификате ключа проверки электронной подписи клиента в системе <иные данные> в строке «Руководитель организации» выполнена Дементьевым М.А.; расшифровка подписи в сертификате ключа проверки электронной подписи клиента в системе <иные данные> в строке «Руководитель организации» выполнена не Дементьевым М.А., а другим лицом.

43. Подписи в заявлении об использовании системы <иные данные> расположены в левом нижнем углу в строке «Подпись Клиента» выполнены Дементьевым М.А.;

44. Подпись в заявлении о правах пользователя в системе <иные данные> в строке «Подпись Клиента..» выполнена Дементьевым М.А.;

45. Подпись в заявлении на открытие счета в <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Руководитель» выполнена Дементьевым М.А.;

46. Подписи в договоре банковского счета в валюте РФ с юридическим лицом – резидентом РФ/индивидуальным предпринимателем /физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой № от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Клиент» и в графе «Директор» выполнены Дементьевым М.А.;

<иные данные>

47. Подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати <иные данные> в строке «Образец подписи» и «Подпись клиента (владельца счета)» выполнены Дементьевым М.А.;

48. Подписи в заявлении на открытие счета <иные данные> в строке «Руководитель» выполнены Дементьевым М.А.;

49. Подписи в договоре банковского счета в валюте РФ с юридическим лицом – резидентом РФ/индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой № от ДД.ММ.ГГГГ в правом нижнем углу строке «Клиент» и в в графе «Директор» выполнены Дементьевым М.А.;

<иные данные>

50. Подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати <иные данные> в строке «Образец подписи» и «Подпись клиента (владельца счета)» выполнены Дементьевым М.А.;

51. Подпись и расшифровка Подписи в Заявлении на регистрацию <иные данные> в качестве средства аутентификации в строке <иные данные> выполнен Дементьевым М.А.;

52. Подпись в АКТЕ ввода в действие/о прекращении использован Сертификат ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Подпись владельца ключа ЭП» выполнена Дементьевым М.А.;

53. Подпись и расшифровка подписи в АКТЕ ввода в действие/о прекращении использования Сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Клиент» выполнены Дементьевым М.А.;

54. Подпись и расшифровка подписи в тарифах вознаграждений за оказание услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ВТБ 24 (ПАО) в строке «Клиент» выполнены Дементьевым М.А.;

55. Подпись в заявлении № на предоставление комплексного обслуживания в <иные данные> в строке «Подпись» выполнена Дементьевым М.А.;

56. Подпись и расшифровка подписи в анкете юридического лица в строке «Лицо, заполнившее анкету2» выполнены Дементьевым М.А.;

57. Подпись и расшифровка подписи в акте об оказании услуг генерации одноразовых паролей в строке «Руководитель предприятия» выполнены Дементьевым М.А.;

<иные данные>

58. Подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати <иные данные> в строке «Образец подписи» и «Подпись клиента (владельца счета)» выполнены Дементьевым М.А.;

59. Подпись и расшифровка подписи в тарифах вознаграждений за оказание услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в <иные данные> в строке «КЛИЕНТ» выполнены Дементьевым М.А.;

60. Подпись в заявлении № на предоставление комплексного обслуживания в <иные данные> в строке «Подпись» выполнена Дементьевым М.А.;

61. Подписи и расшифровки подписей в анкете юридического лица в строке «Лицо, заполнившее анкету2» выполнены Дементьевым МА;

62. Подпись и расшифровка подписи в акте об оказании услуг генерации одноразовых паролей в строке «Руководитель предприятия» выполнены Дементьевым М.А.;

63. Подпись в акте ввода в действие/о прекращении использования Сертификата ключа проверки электронной подписи от 29.08.2016 года в строке «Подпись владельца ключа ЭП» выполнены Дементьевым М.А.;

64. Подпись и расшифровка подписи в акте ввода в действие/о прекращении использования Сертификата ключа проверки электронной подписи от 29 августа 2016 года в строке «Клиент» выполнены Дементьевым М.А.;

65. Подпись и расшифровка подписи в заявлении на регистрацию <иные данные> выполнены Дементьевым М.А.

Регистрационное дело <иные данные>:

66. Подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица <иные данные> от 25 апреля 2016 года вход. №А на 9 листе в строке «Подпись заявителя1» выполнена Дементьевым М.А.;

67. Подпись в заявлении физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц от 21 марта 2018 года вход. № на 3 листе в строке «Подпись заявителя» выполнена Дементьевым М.А.

Регистрационное дело <иные данные>:

68. Подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица <иные данные> от 25 апреля 2016 года вход. №А на 9 листе в строке «Подпись заявителя» выполнена Дементьевым М.А.;

69. Подпись в заявлении физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц от 21 марта 2018 года вход. №А в строке «Подпись заявителя» выполнена Дементьевым М.А. (т. 4 л.д. 198-227).

Из протокола обыска от 25 декабря 2018 года следует, что произведен обыск по адресу: <адрес>, в ходе которого документы, указанные в постановлении о разрешении производства обыска в жилище от 24 декабря 2018 года по адресу проживания Дементьева М.А. не обнаружены (т. 6 л.д. 7-10).

Оценив изложенные выше доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о виновности подсудимого в совершении преступлений.

Действия Дементьева М.А. по каждому преступлению суд квалифицирует по ст. 187 ч. 1 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Дементьев М.А. не отрицает, что при установленных судом обстоятельствах, он совершал предусмотренные действующим законодательством действия, связанные с регистрацией <иные данные>, открывал счета указанных организаций в банковских учреждениях, получал электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств <иные данные>

Указанное, в совокупности, нашло свое подтверждение и исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, в том числе, показаниями свидетелей Н.М.И., А.Т.А., М.Т.Л., Р.А.Д., С.Р.А., Н.Т.В., У.А.А., С.Т.Н., протоколами осмотров документов <иные данные> изъятых, в т.ч. из ИФНС России по <адрес>, из банковских учреждений.

По смыслу ст. 187 ч. 1 УК РФ, ответственность за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, может наступить только при условии доказанности умысла лица на совершение этих действий и осознания им предназначения сбываемых электронных средств, электронных носителей информации, для их использования с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Под сбытом, для квалификации действий по ст. 187 ч. 1 УК РФ, следует понимать деятельность лица, направленную на возмездную либо безвозмездную реализацию электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (продажа, дарение и т.д.) другому лицу (приобретателю). При этом сама передача лицом приобретателю реализуемых средств, может быть осуществлена любыми способами. Об умысле на сбыт этих средств, могут свидетельствовать, при наличии к тому оснований их получение лицом, не обнаруживающим стремления к их использованию по прямому назначению, наличие соответствующей договоренности с приобретателями и т.п.

Из показаний Дементьева М.А. от 16.08.2018 года следует, что он совершал предусмотренные действующим законодательством действия, связанные с регистрацией <иные данные> по договоренности с неустановленным лицом, без намерения использования Дементьевым М.А. этих организаций для осуществления хозяйственной деятельности, за совершение этих действий Дементьеву М.А., по договоренности с неустановленным лицом, последним была обещана денежная сумма. Дементьев М.А. испытывал потребность в денежных средствах, поэтому он согласился совершить предложенные ему действия. Сам он никакие документы, необходимые для государственной регистрации <иные данные> не оформлял, а только ставил свои подписи в переданных ему комплектах документов, ни познаний, ни опыта, необходимых для того, чтобы осуществлять реальную деятельность этих организаций, он не имеет, в связи с чем, осуществлять реальную деятельность этих организаций он бы не смог. Дементьев М.А. также показал, что он, испытывая потребность в денежных средствах, как учредитель и директор вышеуказанных обществ, за денежное вознаграждение согласился открыть расчетные счета <иные данные> в банках, получить электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств <иные данные> которые затем согласился передать другому лицу. С этой целью он ездил по банковским учреждениям, передавал работникам банков требуемые документы, подписывал необходимые документы. Совершая указанные действия, Дементьев М.А. осознавал, что <иные данные> учредителем и директором которых он являлся, никакую деятельность не вели, он осознавал, что денежные средства, которые будут поступать на счета <иные данные> получены не от реальной деятельности обществ. Все полученные из банков документы, электронные носители информации, предметы обеспечивающие доступ к электронным средствам, предназначенным для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в последующем, он передал другому лицу на территории <адрес>. Дементьев М.А., допрошенный 09.10.2018 года, 18.10.2018 года, подтвердил ранее данные показания, подтвердил, что он являлся лишь номинальным руководителем <иные данные>. Дементьев М.А., допрошенный 09.10.2018 года также подтвердил, что полученные из банков документы, электронные носители информации, предметы обеспечивающие доступ к электронным средствам, предназначенным для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств он передал другому лицу. Дементьев М.А., допрошенный 22.10.2018 года также подтвердил ранее данные им показания в полном объеме. Дементьев М.А., допрошенный 25.12.2018 года также подтвердил, что доступ к расчетным счетам имело другое лицо, которому он передал полученные из банков документы, электронные носители информации, предметы обеспечивающие доступ к электронным средствам, предназначенным для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Свидетели В.М.В., В.А.В. показали о нуждаемости Дементьева М.А. в деньгах. Дементьев М.А., в ходе судебного разбирательства, указанное также не опроверг.

Об отсутствии намерения у Дементьева М.А. использовать <иные данные> для осуществления хозяйственной деятельности, а полученные им электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств для законной хозяйственной деятельности, свидетельствуют и показания Дементьева М.А. в суде, согласно которым, он не смог пояснить, с какой целью он регистрировал две организации для осуществления розничной торговли, а не одну, как долго обе организации осуществляли деятельность, торговлей какими конкретными товарами он занимался, кто был поставщиком, где эти организации осуществляли розничную продажу, какие решения принимались Дементьевым М.А. в качестве директора организаций, не показал, где сейчас находятся полученные из банков документы, электронные носители информации, предметы обеспечивающие доступ к электронным средствам, предназначенным для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Указать на признаки, позволяющие судить о ведении <иные данные> хозяйственной деятельности, Дементьев М.А., отказался также и в ходе допроса от 25.12.2018 года, вместе с тем, показал, что документы <иные данные> он продал за 10000 рублей за каждую организацию, в связи с этим, он также передал другому лицу доступ к информации и средствам перевода денег этих организаций.

Правдивость показаний Дементьева М.А., о сбыте полученных им электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, сомнений не вызывает, так как она подтверждается и тем, что в ходе расследования уголовного дела указанные средства и носители информации не обнаружены, как не представлены они подсудимым и в ходе судебного следствия.

Из жалоб Дементьева М.А. следует, что он выражает несогласие с выдвинутым в отношении него подозрением в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 187 ч. 1 УК РФ, отказывается от явки с повинной от 16.08.2018 года, при оформлении которой на него следователем Я.Е.А. и <иные данные> К.В.А. оказывалось давление, считает, что следователь Я.Е.А. и <иные данные> по <адрес> К.В.А. совершали действия, направленные на оскорбление его чести и достоинства, выражает несогласие с выбранной в отношении него мерой пресечения по уголовному делу на ранней стадии производства по делу, выражает несогласие с действиями уполномоченных лиц по привлечению его к административной ответственности за неустановленное неприбытие Дементьева М.А. для проведения следственных действий по уголовному делу и связанным с этим поведением отдельных лиц, выражает несогласие с поведением сотрудника УМВД России по <адрес> К.А.Ю. при производстве обыска в жилище Дементьева М.А. 25.12.2018 года, выражает несогласие с обстоятельствами, указанными в первоначально представленной следователю справке <иные данные>.

Как следует из требований ст. 46 УПК РФ, лицо не лишено права возражать против выдвинутого в отношении него подозрения, а ст. 47 УПК РФ прямо предусмотрено право лица возражать против обвинения такого лица в совершении преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации.

Постановлением заместителя прокурора <адрес> К.Р.Н. от 28 января 2019 года, протокол явки Дементьева М.А. с повинной от 16.08.2018 года по настоящему уголовному делу, признан недопустимым доказательством, в связи с тем, что положения ст. 51 Конституции РФ, а также права, предусмотренные законодательством, Дементьеву М.А. следователем не разъяснялись.

Из постановления заместителя прокурора <адрес> К.Р.Н. от 28 января 2019 года, которым рассмотрена жалоба Дементьева М.А. в порядке ст. 124 УПК РФ, следует, что изучением доводов Дементьева М.А. об оказании на него давления следователем Я.Е.А. и <иные данные> по <адрес> К.В.А. установлено, что 16.08.2018 года после оформления протокола явки с повинной, Дементьев М.А. был допрошен в качестве подозреваемого в присутствии защитника Ксендзыка В.В., при этом, каких-либо замечаний, заявлений, в т.ч. о нарушениях уголовно-процессуального законодательства, а также оказания давления со стороны следователя и иных лиц от подозреваемого Дементьева М.А. и защитника Ксендзыка В.В. не поступило. Из объяснений <иные данные> по <адрес> Я.Е.А. следует, что какого-либо давления с ее стороны, а также со стороны сотрудников правоохранительных органов на Дементьева М.А. не оказывалось. Таким образом, доводы заявителя об оказании на него давления следователем Я.Е.А. и <иные данные> по <адрес> К.В.А. 16.08.2018 года при оформлении протокола явки с повинной, не нашли своего объективного подтверждения.

Из постановления <иные данные> по <адрес> С.И.П. от 19.10.2018 года (т. 4 л.д. 83) следует, что по жалобе Дементьева М.А. проводилась проверка, в ходе которой не установлено что следователь Я.Е.А. и заместитель <иные данные> по <адрес> К.В.А. совершали действия, направленные на оскорбление чести и достоинства Дементьева М.А.

Из сообщения заместителя <иные данные> от 26.03.2019 года, в ответ на запрос суда, следует, что обвиняемый Дементьев М.А. в период расследования уголовного дела к руководству <иные данные> по <адрес> с жалобами о применении недозволенных методов получения и закрепления доказательств по уголовному делу не обращался, жалобы такого содержания к <иные данные> не поступали и не рассматривались.

Из постановления от 19.10.2018 года (т. 4 л.д. 86) следует, что жалоба Дементьева М.А. об избрании ему 16.08.2018 года меры пресечения в виде подписки о невыезде оставлена без удовлетворения, так как мера пресечения избрана в соответствие со ст. 97 УПК РФ.

Из постановления Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от <иные данные> года (т. 5 л.д. 198-199) следует, что Дементьев М.А. был задержан не в связи с его позицией по уголовному делу, а по иным, предусмотренным для этого действующим законодательством основаниям, в связи с чем, судом сделан вывод о том, что основания и порядок задержания Дементьева М.А. соблюдены. Постановление суда вступило в законную силу 25.12.2018 года.

Из заключения проверки по обращению Дементьева М.А. в Генеральную прокуратуру Российской Федерации (вх. № от 30.01.2019 года), поступившему в <иные данные> от 15.02.2019 года, следует, что доводы заявителя о неправомерных действиях сотрудника УМВД России по <адрес> К.А.Ю. при производстве обыска в жилище Дементьева М.А. 25.12.2018 года, не нашли своего объективного подтверждения.

Согласно уточненной справке <иные данные> от 21.02.2019 года <иные данные>

Оценивая несогласие Дементьева М.А. с выбранной в отношении него мерой пресечения по уголовному делу на ранней стадии производства по делу, несогласие с действиями уполномоченных лиц по привлечению его к административной ответственности за неустановленное неприбытие Дементьева М.А. для проведения следственных действий по уголовному делу и связанным с этим поведением отдельных лиц, несогласие с поведением сотрудника <иные данные> по <адрес> К.А.Ю. при производстве обыска в жилище Дементьева М.А. 25.12.2018 года, несогласие с обстоятельствами, указанными в первоначально представленной следователю справке <иные данные> несмотря на то, что по отдельным вышеуказанным обстоятельствам проводились проверки и имеются вынесенные соответствующими лицами решения, суд считает, что они не связаны с законностью доказательств, подтверждающих виновность Дементьева М.А. в совершении преступлений и не опровергают его виновность в совершении установленных судом преступлений.

С учетом установленных обстоятельств, показаний свидетеля Я.Е.А., не испытывающей неприязненных отношений к Дементьеву М.А. и не имеющей намерения его оговаривать, о чем она показала в суде, при этом учитывая, что свидетель предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, а также учитывая, что каких-либо оснований для оговора Дементьева М.А. со стороны свидетеля не установлено, при этом также учитывая, что доводы Дементьева М.А., в том числе, о неправомерности доказательств полученных с его участием, являлись предметом проверки, в том числе, суда и не нашли своего объективного подтверждения, суд критически оценивает показания Дементьева М.А., что он не совершал преступлений, что исследованные в ходе судебного следствия показания Дементьева М.А., данные при расследовании уголовного дела и принятые в качестве доказательств его виновности в совершении преступлений, получены с нарушением законодательства, считает их способом защиты от ответственности за совершенные деяния. Делая такой вывод, суд также учитывает, что из протоколов допроса Дементьева М.А., принятых в качестве доказательств его виновности в совершении преступлений, следует, что допросы проведены с участием защитника, Дементьеву М.А. были разъяснены права, право воспользоваться ст. 51 Конституции Российской Федерации. Он пожелал давать показания. Протоколы прочитаны им, замечания на них, в части, способной поставить под сомнение его виновность в совершении преступлений, Дементьев М.А. не приносил. О полноте данных им показаний свидетельствуют его подписи в протоколах. В своих показаниях, принятые в качестве доказательств его виновности в совершении преступлений, Дементьев М.А., с указанием подробностей, в деталях, полно и последовательно сообщил об обстоятельствах совершения преступлений, в том числе и о ранее неизвестных следствию отдельных деталях, последовательно изложил обстоятельства, в том числе и предшествующие совершению преступлений, подробно описал свои действия по совершению самих преступлений. Кроме того, признательные показания Дементьева М.А. принятые в качестве доказательств его виновности в совершении преступлений, подтверждаются другими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия, совокупность которых позволяет суду сделать вывод о виновности Дементьева М.А. в совершении преступлений.

Суд критически оценивает показания Дементьева М.А., данные в ходе допроса от 18.10.2018 года, что он выбросил отдельные электронные средства платежа, считает их попыткой ввести следствие в заблуждение, при этом суд учитывает, что Дементьев М.А. не показал точное место, в которое он выбросил указанные предметы, кроме того, указанная им в допросе цель, с которой он совершил указанные им действия об утрате этих предметов, противоречит истинным корыстным намерениям Дементьева М.А., о наличии которых он сообщил в ранее данных им показаниях.

Давая оценку показаниям Дементьева М.А. в ходе допроса от 25.10.2018 года о цели, с которой он закрыл некоторые расчетные счета в отдельных банках, суд учитывает, что она является лишь проявлением осознания содеянного на определенном временном этапе.

В судебных прениях стороной защиты повторно было заявлено ходатайство о признании недопустимыми доказательств по уголовному делу, которые, по мнению стороны обвинения, подтверждают виновность Дементьева М.А. в совершении преступлений по уголовному делу.

Статьей 75 УПК РФ установлены основания для признания недопустимыми доказательств по уголовному делу.

Из показаний Н.М.И., А.Т.А., М.Т.Л., Р.А.Д., С.Р.А., Н.Т.В., У.А.А., С.Т.Н., П.В., В.М.В., В.А.В. следует, что свидетели допрошены в соответствие с требованиями законодательства, они были предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, судом не установлено, что они оговаривают Дементьева М.А., так как показания этих лиц подтверждаются другими исследованными по уголовному делу доказательствами, в частности и документами, как истребованными в установленном порядке, так изъятыми и осмотренными в ходе производства по уголовному делу, при этом суд учитывает, что также не установлено оснований считать, что при получении и закреплении изъятых и осмотренных документов, признанных доказательствами по уголовному делу, нарушены требования законодательства, так как выемки документов произведены на основании судебных решений, отдельные документы, которые могут быть использованы в качестве доказательств, также получены без нарушения требований законодательства, отдельные документы осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств в соответствие с требованиями законодательства. Оценивая показания С.В.В. суд не находит, что он допрошен в нарушение требований законодательства. Оценивая показания П.А.О., суд учитывает, что они, сами по себе, не опровергают вывод суда о виновности Дементьева М.А. в совершении преступлений.

Оснований сомневаться в допустимости доказательств, указанных в настоящем приговоре, на основании которых судом сделан вывод о виновности Дементьева М.А. в совершении преступлений, у суда не имеется, в связи с чем, суд считает приведенные выше доказательства достаточными для установления виновности Дементьева М.А. в совершении преступлений.

Установленные по уголовному делу обстоятельства, подтвержденные совокупностью вышеприведенных доказательств, позволяют сделать вывод, что Дементьев М.А. имел умысел, реализуя который, он совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при этом он осознавал, что сбытые им электронные средства, электронные носители информации, относящиеся к каждой из двух организаций, будут использованы для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через каждую из этих организаций. Делая такой вывод, суд учитывает, что Дементьев М.А., как следует из исследованных документов, был предупрежден о недопустимости совершения указанных действий.

Назначая виновному, наказание суд руководствуется ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, смягчающие обстоятельства, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на его исправление, на условия его жизни и жизни его семьи.

В соответствии со ст. 15 УК РФ совершенные преступления относятся к категории тяжких.

Дементьев М.А. ранее не судим <иные данные>

Из заключения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы № следует, что Дементьев М.А. <иные данные> (т. 2 л.д. 127-129).

Установленное не даёт оснований сомневаться во вменяемости подсудимого.

Обстоятельствами, смягчающими наказание за каждое преступление суд признает фактическое полное признание вины на первоначальном этапе производства по уголовному делу, фактическое частичное признание вины в ходе судебного разбирательства, проявление осознания содеянного на определенном временном этапе производства по уголовному делу, <иные данные>

Государственным обвинителем исследованы протоколы допроса Дементьева М.А. в качестве свидетеля (т. 1 л.д. 119-123, 243-247), в которых он добровольно сообщил о совершенных им преступлениях, пояснил об обстоятельствах содеянного, в том числе, о которых, как показала свидетель Я.Е.А., не было известно органу расследования. С учетом требований ст. 142 УПК РФ, суд считает возможным расценивать обстоятельства, сообщенные Дементьевым М.А. в указанных протоколах, как его явку с повинной за каждое преступление.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

С учётом данных о личности виновного, обстоятельств дела, суд считает необходимым назначить Дементьеву М.А. наказание за каждое преступление в виде лишения свободы со штрафом, что, по мнению суда, будет соответствовать принципам справедливости, соразмерности наказания содеянному, способствовать исправлению виновного, будет отвечать требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Назначая наказание в виде лишения свободы за каждое преступление, суд руководствуется ч. 1 ст. 62 УК РФ, а назначая дополнительное наказание за каждое преступление, суд руководствуется ст. 46 УК РФ, в том числе, принимает во внимание, что Дементьев М.А. не состоит в браке, детей не имеет, находится в трудоспособном возрасте, имеет востребованные специальности, которые дают ему возможность получать доход, противопоказаний к получению, которого не установлено.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, при этом, учитывая степень общественной опасности и социальной значимости преступлений, принимая во внимание отсутствие обстоятельств, существенно снижающих степень опасности совершённых деяний, суд не находит возможным назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ.

Принимая во внимание установленные по делу и фактические обстоятельства преступлений, степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенных преступлений в соответствие с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Дементьев М.А. судимости не имеет, на первоначальном этапе производства по уголовному делу он фактически полностью признавал свою вину в совершении преступлений, на первоначальном этапе производства по уголовному делу он дал полные признательные показания, в том числе, в части обстоятельств совершения преступлений, ранее неизвестных органу предварительного расследования, что позволило признать указанное как явку с повинной за каждое преступление, Дементьев М.А. фактически частично признал свою вину в совершении преступлений в ходе судебного разбирательства, проявлял осознание содеянного на определенном временном этапе производства по уголовному делу, он имеет заболевания, с которыми находится под наблюдением в медицинской организации, является почетным донором России, является дипломированным и сертифицированным специалистом в области медицины. Все указанное свидетельствует о снижении его общественной опасности, при этом, суд также учитывает, что сам факт уголовного преследования также не мог не способствовать достижению целей исправления.

С учетом установленных обстоятельств, руководствуясь положениями о строго индивидуальном подходе к назначению уголовного наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и достижению целей, указанных в ст.ст. 2, 43 УК РФ, на что указано в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», суд считает возможным исправление Дементьева М.А. с применением условного осуждения к лишению свободы, предусмотренного ст. 73 УК РФ, с возложением дополнительных обязанностей.

Судом обсужден вопрос о замене виновному наказания в виде лишения свободы, на наказание, указанное в ст. 53.1 УК РФ, то есть, на принудительные работы. Учитывая, что вид наказания, указанный в ст. 53.1 УК РФ, в силу требований ст. 73 УК РФ, не может быть условным, оснований для применения данного вида наказания к виновному, не имеется.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судом обсуждены вопросы о мере пресечения, вещественных доказательствах, процессуальных издержках.

В ходе предварительного следствия компенсированы за счет средств федерального бюджета процессуальные издержки – расходы по вознаграждению труда адвоката Ксендзыка В.В. в сумме <иные данные> рублей (т. 6 л.д. 45).

В судебных заседаниях защиту Дементьева М.А. осуществляла адвокат В.Н.И. Сумма, подлежащая уплате адвокату В.Н.И. в качестве вознаграждения за защиту Дементьева М.А. в суде составляет <иные данные> рублей.

Суд в соответствии со ст. 132 УПК РФ, считает необходимым взыскать процессуальные издержки с осужденного Дементьева М.А., так как оснований для отнесения издержек на счет средств федерального бюджета, не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Дементьева Марка Альфредовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 187 ч. 1, 187 ч. 1 УК РФ и назначить ему наказание за каждое преступление в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 100000 (Сто тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Дементьеву М.А. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Дементьеву М.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать Дементьева М.А. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, официально трудоустроиться в течение одного месяца со дня вступления настоящего приговора в законную силу и не менять место работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных.

Меру пресечения Дементьеву М.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с Дементьева М.А. в доход бюджета процессуальные издержки по уголовному делу в общей сумме 40780 рублей.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: копии: регистрационного дела юридического лица <иные данные>; регистрационного дела юридического лица <иные данные> юридического дела <иные данные>, прошитое и пронумерованное на 40 листах и опечатанное оттиском печати круглой формы синего цвета <иные данные>; юридического дела <иные данные>, прошитое и пронумерованное на 38 листах и опечатанное оттиском печати круглой формы синего цвета <иные данные>; юридического дела <иные данные> прошитое и пронумерованное на 29 листах и опечатанное круглой печатью синего цвета <иные данные> юридического дела <иные данные> прошитое и пронумерованное на 33 листах и скрепленное печатью <иные данные> юридического дела <иные данные> прошитое на 24 листах; юридического дела <иные данные>, прошитое на 18 листах; юридического дела <иные данные> изъятое в <иные данные> юридического дела <иные данные>, изъятое в <иные данные>; оптического CD-R диска, предоставленного банком <иные данные> по запросу в отношении <иные данные> оптического CD-R диска, предоставленного банком <иные данные> по запросу в отношении <иные данные> оптического CD-R диска, предоставленного банком <иные данные> по запросу в отношении <иные данные> оптического CD-R диска, предоставленного банком <иные данные> по запросу в отношении <иные данные> – хранить при уголовном деле, их оригиналы вернуть по принадлежности; – документы, с оптического CD-R диска, предоставленного банком <иные данные>, с оптического CD-R диска, предоставленного банком <иные данные> с оптического CD-R диска, предоставленного банком <иные данные> с оптического CD-R диска, предоставленного банком <иные данные> документы, предоставленные банком <иные данные> в отношении <иные данные> – выписку по операциям на счете организации отделения <иные данные> за период времени с 10.05.2016 года по 24.06.2016 года; документы, предоставленные банком <иные данные> – копию заявления о присоединении <иные данные> выполненный на 4 листах формата А4 и выписку по операциям на счете организации отделения <иные данные> за период времени с 10.05.2016 года по 24.08.2016 года; <иные данные> от 08.07.2016 года, копию заявления об использовании системы <иные данные> от 08.07.2018 года, копию сертификата ключа проверки электронной подписи в системе <иные данные>, выписку по операциям на счете <иные данные> в отношении <иные данные>; документы, предоставленные банком <иные данные> по запросу; – копию Заявления о правах пользователя в системе <иные данные> от 08.07.2016 года, копию заявления об использовании системы <иные данные> от 08.07.2018 года, копию сертификата ключа проверки электронной подписи в системе <иные данные>, выписку по операциям на счете <иные данные> в отношении <иные данные> копию налоговой и бухгалтерской отчетности в отношении организаций <иные данные> с момента образования по настоящее время – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Марий Эл в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, осужденный вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья Гусаков А.Н.