Главная Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (Статья 193 УК РФ) Уголовное дело 1-151/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Южный федеральный округ | Центральный...

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (Статья 193 УК РФ)

Уголовное дело 1-151/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Южный федеральный округ | Центральный районный суд г. Волгограда

328

Дело №…

УИД: 34RS0№…-10

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Волгоград «20» мая 2019 года

Центральный районный суд г. Волгограда в составе: председательствующего судьи Григорьева И.Б.,

при секретаре Тельновой Я.И.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г. Волгограда Панчехиной И.В.,

подсудимого – Хазиев Д.А.,

защитника – адвоката Савенковой И.Г., представившей ордер №… от 22.04.2019 года и удостоверение №…,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном главой 40 УПК РФ, в помещении Центрального районного суда г. Волгограда уголовное дело в отношении:

Хазиев Д.А., …, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Хазиев Д.А. совершил уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств валюте Российской Федерации, т.е. – нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке денежных средств в валюте Российской Федерации, уплаченных нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, совершенное в особо крупном размере.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Хазиев Д.А. с помощью коммуникационной сети «Интернет» подыскал юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «Волгатрансмет» (далее по тексту ООО «Волгатрансмет»), расположенное по адресу: город Волгоград, улица Бакинская, дом 14, зарегистрированное 03.08.2011 в ИФНС России по Дзержинскому району города Волгограда, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №3403028702, для осуществления финансовохозяйственной деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ Хазиев Д.А., в дневное время, находясь по адресу: город Волгоград, …, заключил с собственником (единственным участником), директором ООО «Волгатрансмет» ФИО6, договор, согласно которому Хазиев Д.А. приобретает 100 % долей в уставном капитале юридического лица ООО «Волгатрансмет» за 12 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ согласно решению единственного участника ООО «Волгатрансмет» Хазиев Д.А. назначил себя на должность директора, то есть лица, которое в соответствии со статьей 15 Устава, утвержденного решением №… единственного участника ООО «Волгатрансмет» от ДД.ММ.ГГГГ являлось его исполнительным органом, действующем от имени Общества, представляющего его интересы и совершающего сделки, выдающего доверенности на право представления от имени Общества, в том числе с правом передоверия, издающего приказы о назначении на должность работников Общества, осуществляющего иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества, в своей деятельности строго руководствующимся действующим законодательством, пользующимся правом первой подписи финансово-хозяйственных документов, обеспечивающим своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств, обеспечивающим развитие материально- технической базы организации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Хазиев Д.А. используя свои полномочия директора, попросил ФИО6 открыть расчетный счет в АО «Альфа-Банк» для ООО «Волгатрансмет». ФИО6, выполняя устную просьбу Хазиев Д.А., написал заявление от ДД.ММ.ГГГГ об открытии банковского счета в АО «Альфа-Банк», в соответствии с которым, для ООО «Волгатрансмет» в операционном офисе «Волгоградский» в городе Волгограде филиала «Ростовский» Акционерного общества «Альфа-Банк», расположенном по адресу: город Волгоград, … литер А, был открыт расчетный счет №…, который ДД.ММ.ГГГГ подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа- Бизнес Онлайн», позволяющей обеспечить проведение расчетных операций с использованием электронных платежных документов.

В дальнейшем, с целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности Хазиев Д.А. подготовил ряд документов, а именно договоры и спецификации к ним, а также заявления на оформление паспортов сделок.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Хазиев Д.А., находясь на территории города Волгограда, передал ФИО6 заранее подготовленный документ – договор №… от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым сторонами выступали ООО «Волгатрансмет» в лице директора ФИО6 и ТОО «Транссервис-Н» (…) в лице директора ФИО7 Согласно условиям договора ТОО «Транссервис-Н» (…) обязуется поставить в адрес ООО «Волгатрансмет» на территорию Российской Федерации товар, согласно Приложению №… к договору (электродвигатель общепромышленный 5АЙ 355 MLA6 в количестве 168 штук, по цене 364 900, 67 руб. за единицу, всего на сумму 61 303 313,33 руб.; насос двухстороннего хода 1Д 800-56 IP23, в количестве 149 штук, ценой 129 722,36 руб. за единицу, всего на сумму 19 328 631, 83 руб.; 1Д 800-56а 1Р23-агрегат, в количестве 149 штук, ценой 291 026, 24 руб., всего на сумму 43 362 910, 45 руб.; теплообменники медные в количестве 47 штук, ценой 345 840 руб. за единицу, всего на сумму 16 254 480 руб.; теплообменники латунные в количестве 39 штук, ценой 201 970 руб. за единицу, всего на сумму 7 876 830 руб.), на общую сумму 148 126 165, 61 руб., а ООО «Волгатрансмет» обязуется принять данный товар на территории Российской Федерации и оплатить его в срок 5 банковских дней. Указанные документы, по просьбе Хазиев Д.А. были подписаны ФИО6

Далее, дополнительным соглашением №… к Договору №… от ДД.ММ.ГГГГ подписанным самим Хазиев Д.А., сумма поставки товара была увеличена на 168 418 800 руб., согласно спецификации от ДД.ММ.ГГГГ к Дополнительному соглашению №… к Договору №… от ДД.ММ.ГГГГ (электродвигатель промышленный 5АН 355 MLA6, в количестве 103 штуки, по цене 364 900 руб. за единицу, на сумму 37 584 700 руб.; насос двухстороннего хода 1Д 800-56А IP 23, в количестве 115 штук, по цене 129 700 руб. за единицу, на сумму 14 915 500 руб.; 1Д 800-56а1Р 23 агрегат, в количестве 98 штук, по цене 291 000 руб. за единицу, на сумму 28 518 000 руб.; дисковые ножницы IDK 2 Sahinler (Турция), в количестве 14 штук, по цене 645 900 руб. за единицу, на сумму 9 042 600 руб.; дисковые отрезные ножницы IDK 2 Sahinler (Турция), в количестве 15 штук, по цене 2 362 200 руб. за единицу, на сумму 35 433 000 руб.; универсальный токарновинторезный станок MetalMaster MLM 280x700V Turner (Китай), в количестве 20 штук, по цене 137 100 руб. за единицу, на сумму 2 742 ООО руб.; фальцепрокатный станок MetalMaster MLC-12 DR (Китай). Таким образом, общая сумма по договору №… от ДД.ММ.ГГГГ составила 316 544 965,61 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Хазиев Д.А., точное место не установлено, подготовил договор поставки №…/СБ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым сторонами выступали ООО «Волгатрансмет» в лице директора Хазиев Д.А. и ТОО «Sandvik Astana» (…) в лице директора ФИО8 Согласно условиям договора ТОО «Sandvik Astana» (…) обязуется поставить в адрес ООО «Волгатрансмет» на территорию Российской Федерации товар, согласно Спецификации №… к договору поставки (вайма гидравлическая LMUHHB 1930×13, Китай, в количестве 26 штук, по цене 2 752 500 руб. за единицу, всего на сумму 71 565 000 руб.; вакуумный пресс для облицовки деталей мебели, Китай, в количестве 18 штук, ценой 3 288 000 руб. за единицу, всего на сумму 58 104 000 руб.; форматнораскроечный станок HJ3200, Китай, в количестве 37 штук, ценой 275 400 руб., всего на сумму 10 189 800 руб.; двухсторонний кромкооблицовочный станок SMFB-50, Китай, в количестве 31 штук, ценой 150 600 руб. за единицу, всего на сумму 4 668 600 руб.; деревообрабатывающий станок ЧПУ JX-1530, Китай, в количестве 26 штук, ценой 1 195 200 руб. за единицу, всего на сумму 31 075 200 руб.; ленточношлифовальный станок LMUMH2015, Китай, в количестве 34 штук, ценой 103 300 руб. за единицу, всего на сумму 3 512 200 руб.), на общую сумму 179 114 800 руб., а ООО «Волгатрансмет» обязуется принять данный товар на территории Российской Федерации и оплатить его в срок 5 банковских дней. Указанные документы, были подписаны директором ООО «Волгатрансмет» Хазиев Д.А.

ДД.ММ.ГГГГ Хазиев Д.А., посредством электронного документооборота, используя неустановленное следствием компьютерное оборудование, имеющее доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подал в операционный офис «Волгоградский» в городе Волгограде филиала «Ростовский» Акционерного общества «Альфа-Банк», расположенный по адресу: город Волгоград, улица Невская, дом 11 литер А, заявление на оформление паспорта сделки по Договору №… от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 316 544 956, 61 руб., а также копии договора №… от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения №… к Договору №… от ДД.ММ.ГГГГ. На основании указанных документов, свидетельствующих о приобретении товара (электродвигатель промышленный 5АИ 355 MLA6; насос двухстороннего хода 1Д 800-56А IP 23; 1Д 800-56а IP 23 агрегат; дисковые ножницы IDK 2 Sahinler (Турция); дисковые отрезные ножницы IDK 2 Sahinler (Турция); универсальный токарно-винторезный станок MetalMaster MLM 280x700V Turner (Китай); фальцепрокатный станок MetalMaster MLC-12 DR (Китай), работниками операционного офиса «Волгоградский» операционного офиса «Ростовский» Акционерного общества «Альфа-Банк», расположенного по адресу: город Волгоград, … литер А, ДД.ММ.ГГГГ был открыт паспорт сделки №….

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанных документов, свидетельствующий о приобретении товара (вайма гидравлическая LMUHHB 1930×13; вакуумный пресс для облицовки деталей мебели; форматнораскроечный станок HJ3200; двухсторонний кромкооблицовочный станок SMFB-50; деревообрабатывающий станок ЧПУ JX-1530; ленточно-шлифовальный станок LMUMH2015) работниками операционного офиса «Волгоградский» операционного офиса «Ростовский» Акционерного общества «Альфа-Банк», расположенного по адресу: город Волгоград, … литер А, был открыт паспорт сделки №….

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Хазиев Д.А. совершил ряд финансово-хозяйственных сделок, в результате чего привлек на расчетный счет №…, открытый в операционном офисе «Волгоградский» в городе Волгограде филиала «Ростовский» Акционерного общества «Альфа-Банк» денежные средства в общей сумме 495 659 765,61 руб.

Затем, Хазиев Д.А., находясь в неустановленном месте, путем проведения расчетных операций с ТОО «Транссервис-Н» (…) в лице директора ФИО7, используя неустановленное следствием компьютерное оборудование, имеющее доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с установленной на ней системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подготовил и направил в операционный офис «Волгоградский» в городе Волгограде филиала «Ростовский» Акционерного общества «Альфа-Банк» расположенный по адресу: город Волгоград, … литер А. 26 (двадцать шесть) платежных поручений (№№… от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб., 79 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 000 руб., 85 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 680 000 руб., 87 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 100 000 руб.. 86 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 230 000 руб., 95 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 600 ОС 100 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 950 000 руб., 101 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 850 000 руб., 102 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 900 000 руб., 103 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 950 000 руб., 104 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 980 000 руб, 105 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 710 000 руб., 106 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 310 000 руб., 109 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 950 000 руб., 112 от ДД.ММ.ГГГГ 24 570 000 руб., 114 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 690 000 руб., 115 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 320 000 руб., 118 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 640 000 руб., 121 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 070 000 руб., 122 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 560 000 руб., 123 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 320 000 руб., 130 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 650 000 руб., 133 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 900 000 руб., 134 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 250 000 руб., 147 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 100 000 руб., 167 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 364 965.61 руб.) о перечислении с расчетного счета резидента №…, открытого для ООО «Волгатрансмет» в операционном офисе «Волгоградский» в городе Волгограде филиала «Ростовский» Акционерного общества «Альфа-Банк» расположенном по адресу: город Волгоград, улица Невская, дом 11 литер А на расчетный счет нерезидента № №…, открытый для ТОО «Транссервис- Н» в СФ АО «Цеснабанк» г. Астана Республика Казахстан, денежных средств в общей сумме 316 544 965,61 руб.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Хазиев Д.А. путем проведения расчетных операций с ТОО «Sandvik Astana» (…) в лице директора ФИО8, подготовил и направил в операционный офис «Волгоградский» в городе Волгограде филиала «Ростовский» Акционерного общества «Альфа-Банк» расположенный по адресу: город Волгоград, улица Невская, дом 11 литер А, 14 (четырнадцать) платежных поручений (№№… от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 230 000 руб., 151 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб., 154 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 280 000 руб., 156 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 280 000 руб., 155 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 790 000 руб., 158 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 850 000 руб., 157 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 070 000 руб., 159 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму И 100 000 руб., 162 от

на сумму 10 900 000 руб., 160 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 300 000 руб., 161 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 300 000 руб., 164 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 000 руб., 165 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 500 000 руб., 166 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 514 800 руб.) о перечислении с расчетного счета резидента №…, открытого для ООО «Волгатрансмет» в операционном офисе «Волгоградский» в городе Волгограде филиала «Ростовский» Акционерного общества «Альфа-Банк» расположенном по адресу: город Волгоград, улица Невская, дом 11 литер А на расчетный счет нерезидента № KZ№…, открытый для ТОО «Sandvik Astana» в АО «Банк Астаны» г. Астана Республика Казахстан, денежных средств в общей сумме 179 114 800 руб.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Хазиев Д.А. на расчетные счета вышеуказанных юридических лиц в Республику Казахстан были перечислены денежные средства в общей сумме 495 659 765,61 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Хазиев Д.А. возник преступный умысел, направленный на уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте Российской Федерации, то есть нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в валюте Российской Федерации, уплаченных нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары, в особо крупном размере.

Хазиев Д.А. достоверно зная, что согласно пункту 2 части 1 статьи 19 Федерального закона № 17Э-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от ДД.ММ.ГГГГ, при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары, решил совершить преступление, связанное с нарушением требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счет резидента в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в валюте Российской Федерации, уплаченных нескольким нерезидентам при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ Хазиев Д.А. реализовывая свой преступный умысел, направленный на неисполнение предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 19 Федерального закона № 173-ФЭ «О валютном регулировании и валютном контроле» от ДД.ММ.ГГГГ, обязанности по репатриации денежных средств в валюте Российской Федерации за не ввезенный на территорию Российской Федерации товар, обратился в операционный офис «Волгоградский» в городе Волгограде филиала «Ростовский» Акционерного общества «Альфа-Банк» с заявлением о закрытии паспорта сделки №… от ДД.ММ.ГГГГ в связи с переводом контракта на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк.

ДД.ММ.ГГГГ Хазиев Д.А. продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неисполнение предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 19 Федерального закона № 173-ФЭ «О валютном регулировании и валютном контроле» от ДД.ММ.ГГГГ, обязанности по репатриации денежных средств в валюте Российской Федерации за не ввезенный на территорию Российской Федерации товар, обратился в операционный офис «Волгоградский» в городе Волгограде филиала «Ростовский» Акционерного общества «Альфа-Банк» с заявлением о закрытии паспорта сделки №… от ДД.ММ.ГГГГ в связи с переводом контракта на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк.

ДД.ММ.ГГГГ распоряжением начальника отдела обслуживания юридических лиц операционного офиса «Волгоградский» в городе Волгограде филиала «Ростовский» Акционерного общества «Альфа-Банк» ФИО9 расчетный счет №… ООО «Волгатрансмет» был закрыт.

После закрытия ДД.ММ.ГГГГ паспорта сделки №… от ДД.ММ.ГГГГ по Договору №… от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ паспорта сделки №… от ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки №…/СБ от ДД.ММ.ГГГГ и закрытия ДД.ММ.ГГГГ расчетного счета №… для ООО «Волгатрансмет», Хазиев Д.А., будучи директором, предвидя наступление общественно-опасных последствий, выраженных в невозвращении денежных средств на расчетный счет резидента, действий, направленных на открытие расчетного счета и паспортов сделки в иных банковских учреждениях не принял, товары, указанные в Договоре №… от ДД.ММ.ГГГГ и договоре поставки №014- 9/СБ от ДД.ММ.ГГГГ на таможенную территорию Российской Федерации ввезены и задекларированы не были.

ДД.ММ.ГГГГ продолжая реализацию своего преступного плана Хазиев Д.А., будучи единственным участником ООО «Волгатрансмет» принял решение о прекращении деятельности ООО «Волгатрансмет» путем составления договора дарения уставного капитала ООО «Волгатрансмет» не осведомленному о его преступных действиях ФИО10

ДД.ММ.ГГГГ решением ИФНС России по Волгоградской области №… в Единый государственный реестр юридических лиц, на основании поданного Хазиев Д.А., с помощью неустановленного в ходе следствия компьютерного оборудования, имеющего доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, внесена запись, согласно которой Хазиев Д.А. прекратил полномочия руководителя юридического лица ООО «Волгатрансмет».

Статьей 15 Конституции Российской Федерации определено, что любой гражданин должен соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. В результате, приступая к осуществлению внешнеэкономической деятельности, лицо должно не только знать о существовании обязанностей, отдельно установленных для каждого вида правоотношений, но и обеспечить их выполнение, то есть соблюсти ту степень заботливости и осмотрительности, которая необходима для строгого выполнения требований закона, уклоняясь от исполнения возложенных на него законодательством Российской Федерации как руководителя ООО «Волгатрансмет» обязанностей по репатриации денежных средств в валюте Российской Федерации, подрывая экономические интересы государства в финансовой сфере, умышленно нарушая требования пункта 2 части 1 статьи 19 Федерального закона № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003, в соответствии с которым при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары, в срок до ДД.ММ.ГГГГ определенный Договором №… от ДД.ММ.ГГГГ и Дополнительным соглашением №… к нему, а также в срок до ДД.ММ.ГГГГ, определенный договором поставки №…/СБ от ДД.ММ.ГГГГ, Хазиев Д.А. умышленно каких-либо мер по репатриации в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары не принял, какое-либо воздействие на контрагентов в целях возврата денежных средств в рублях российской Федерации, не оказал, претензионную работу не провел, в Арбитражный суд Российской Федерации не обратился, в результате чего нарушил пункт 2 части 1 статьи 19 Федерального закона № 173-ФЭ «О валютном регулировании и валютном контроле» от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в общей сумме 495 659 765,61 рублей, то есть в особо крупном размере, из-за границы в установленный срок не возвратил и на счет в уполномоченный банк РФ – в операционный офис «Волгоградский» в городе Волгограде филиала «Ростовский» Акционерного общества «Альфа-Банк» или иной банк не перечислил.

В судебном заседании подсудимый Хазиев Д.А. с предъявленным обвинением согласился, вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся. Он поддержал своё ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что данное ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником и при его участии. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства он полностью осознает, как и осознает характер рассмотрения дела в особом порядке.

Защитник Савенкова И.Г. заявила, что все условия, предусмотренные ст.ст. 314-316 УПК РФ соблюдены, в связи с чем, имеются основания для постановления приговора в особом порядке.

Государственный обвинитель заявил, что не возражает против рассмотрения дела в особом порядке, подсудимый Хазиев Д.А. обоснованно привлечён к уголовной ответственности по указанной статье Уголовного кодекса РФ, вина его в совершении преступления полностью установлена собранными в ходе досудебного производства доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела.

Поскольку обвинение, с которым согласился Хазиев Д.А., является обоснованным, подтверждается собранными по делу доказательствами, то суд в соответствии с соблюдением требований главы 40 УПК РФ, постановляет приговор в особом порядке судебного разбирательства.

При таких обстоятельствах, суд квалифицирует действия Хазиев Д.А. как преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ – уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств валюте Российской Федерации, то есть нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке денежных средств в валюте Российской Федерации, уплаченных нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, совершенное в особо крупном размере.

Сомнений во вменяемости подсудимого Хазиев Д.А. у суда не имеется, поскольку он не состоит на учёте у психиатра, его поведение в ходе судебного разбирательства носит упорядоченный характер, он адекватно воспринимает обстоятельства совершенного преступления и весь ход судебного разбирательства, уверенно поддерживает свою позицию о постановлении в отношении него приговора в особом порядке судебного разбирательства, в связи, с чем суд признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за совершенное им преступление.

При назначении Хазиев Д.А. наказания в соответствии с требованиями ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимого, его роль в совершении преступления, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Хазиев Д.А. совершено преступление, которое относится к категории средней тяжести впервые, по месту жительства участковым характеризуется удовлетворительно, соседями характеризуется положительно, по месту работы характеризуется положительно, ранее не судим, официально трудоустроен, …, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка и одного малолетнего ребенка, проживает совместно с матерью ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ, являющейся пенсионером, а также суд учитывает состояние здоровья подсудимого (страдает хроническими заболеваниями).

На учетах в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоял и не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Хазиев Д.А. суд учитывает признание вины и раскаяние в содеянном, совершение преступления, относящегося к средней тяжести впервые, наличие на иждивении малолетнего и несовершеннолетнего ребенка, наличие на иждивении матери пенсионера, а также наличие хронических заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Хазиев Д.А. судом не установлено.

В соответствие с ч.5 ст.62 УК РФ срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное дело в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление

Основания для применения к подсудимому ч.6 ст. 15 УК РФ – изменения категории преступления на менее тяжкую, отсутствуют.

В соответствии с требованиями ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Кроме того, назначенное наказание в соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений.

При определении вида и размера наказания назначаемого Хазиев Д.А., суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности, тяжесть и обстоятельства, совершенного им преступления, а также учитывает данные о личности Хазиев Д.А., обстоятельства смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, и с учетом этого суд приходит к выводу о необходимости назначения Хазиев Д.А. наказания в виде лишения свободы.

Дополнительное наказание, предусмотренное санкцией п.«а» ч.2 ст.193 УК РФ в виде штрафа, суд полагает возможным в отношении Хазиев Д.А. не применять, находя наказание в виде лишения свободы достаточным для реализации целей и задач наказания.

Оснований для применения в отношении Хазиев Д.А. положений ст.64, ст.73 УК РФ суд не усматривает.

Вид исправительного учреждения для отбывания наказания подсудимому Хазиев Д.А. суд назначает, исходя из требований п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание наказания в колонии поселении.

Меру пресечения Хазиев Д.А. до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда немедленно.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307 – 309, 316 – 317 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Хазиев Д.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.193 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Хазиев Д.А. до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв Хазиев Д.А. под стражу в зале суда немедленно.

Срок отбытия наказания Хазиев Д.А. исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

На основании п. «в» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания Хазиев Д.А. время содержания под стражей по настоящему делу в период с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу включительно из расчета один день за два дня отбывания наказания в колонии-поселении, с учетом требований ч.3.3 ст.72 УК РФ.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: документы, составляющие регистрационное дело ООО «Волгатрансмет»: расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; лист учета выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ; свидетельство о подлинности подписи директора; письмо о передаче документов; лист записи ЕГРЮЛ; решение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении адреса местонахождения юридического лица; расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в руководящий состав; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в ЕГРЮЛ о смене руководителя; письмо от нотариуса в налоговую; расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов, представленных при гос регистрации юридического лица; лист учета выдачи документов; решение от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации; заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ; лист записи ЕГРЮЛ; расписка в получении документов, представленных при гос регистрации юр лица; решение от ДД.ММ.ГГГГ государственной регистрации; лист учета выдачи документов; заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ; расписка Хазиев Д.А. о внесении изменений в ЕГРЮЛ; решение от ДД.ММ.ГГГГ Хазиев Д.А. о добавлении в список видов деятельности; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Хазиев Д.А. на имя ФИО2, о представлении интересов ООО «Волгатрансмет»; расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов; решение от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации; лист учета выдачи документов; решение от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Волгатрансмет» Хазиев Д.А. об освобождении от занимаемой должности директора ФИО6 и о назначении на должность директора Хазиев Д.А.; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в ЕГРЮЛ; расписка о получении документов, предоставляемых для гос регистрации; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от нотариуса; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в ЕГРЮЛ; копия договора о продаже 100% долей в уставном капитале ООО «Волгатрансмет» от ФИО6 к Хазиев Д.А.; копия доверенности от нотариуса; расписка в получении документов: решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении сведений в ЕГРЮЛ; решение от ДД.ММ.ГГГГ о добавлении в список видов деятельности; внутренняя опись; регистрационные документы ООО «Волгатрансмет», до 2013 года, реестры вносимых изменений, выписки ЕГРЮЛ, листы записи; документы, составляющие учетное дело «Волгатрансмет»: сообщение об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ; сообщение открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ; сообщение об открытии счета от 10.12 2. доверенность от директора ООО «Волгатрансмет» ФИО6 Hi ФИО3 о решении вопроса о закрыт дополнительного офиса от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о снятии с учета в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка о поступлении документов ООО «Волгатрансмет» связанных с закрытием обособленного подразделения; письмо о направлении копии сообщения от ноября 2013 года сканированная копия сообщения о закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность №… от ДД.ММ.ГГГГ; сведения об изменении места нахождения от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; письмо о снятии с учета организации от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о направлении выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Волгатрансмет» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении учетного дела от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о получении учетного дела от ДД.ММ.ГГГГ; учетная карточка юридического лица; письмо о направлении учетного дела; сведения об открытых и закрытых расчетных счетах на ДД.ММ.ГГГГ; сведения о направлении учетного дела от ДД.ММ.ГГГГ; список рассылки; уведомление о снятии с учета ИФНС от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; выписки из ЕГРЮЛ; копия свидетельства о постановке на учет в ИФНС; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; документы, составляющие юридическое (банковское) дело ООО «Волгатрансмет»: распоряжение о закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное руководителем ООО «Волгатрансмет» Хазиев Д.А. о закрытии расчетного счета №… в операционном офисе «Волгоградский» АО «Альфа-Банк»; копия сообщения о закрытии банковского счета в адрес ООО «Волгатрансмет»; карточка с образцами подписи от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ об открытии банковского счета в АО «Альфа-Банк»; подтверждение от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк»; сведения о физическом лице – руководителе ООО «Волгатрансмет» ФИО6; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; копия решения №… от ДД.ММ.ГГГГ о рассмотрении заявления ФИО12; копия решения №… от ДД.ММ.ГГГГ; копия изменений в устав ООО «Волгатрансмет» от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении сделки по продаже 100% долей в уставном капитале ООО «Волгатрансмет» Хазиев Д.А.; копия листа записи в ЕГРЮЛ; карточка с образцами подписей от ДД.ММ.ГГГГ на имя Хазиев Д.А., как директора ООО «Волгатрансмет» расписка в получении документов; копия решения от ДД.ММ.ГГГГ освобождении от должности директора ФИО6, подписанное учредителем Хазиев Д.А., а также о назначении на должность директора Хазиев Д.А.; копия паспорта Хазиев Д.А.; сведения о проверке по списку недействительных паспортов; копия листа записи в ЕГРЮЛ; сведения о юридическом лице; анкета клиента юридического лица; копия договора аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГ и договора аренды помещения: к лицензий на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов; копия паспортов Хазиев Д.А., ФИО6; копия договора продажи 100% долей в уставном капитале ФИО6; копия устава от 2012 года; подтверждение о присоединении к правилам взаимодействия участников системы «Бизнес Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО1; СД диск с сканированными копиями указанных выше документов; заявление от ДД.ММ.ГГГГ на изменение регистрационных данных в системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «Волгатрансмет» Хазиев Д.А. на имя ФИО4 о представлении в банк АО «Альфа-Банк» платежные, кассовые и иные документы Организации; копия паспорта на имя ФИО5; копия паспорта на имя ФИО6; заявление от ДД.ММ.ГГГГ об изменении прав доступа Уполномоченных лиц в системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; копия паспорта на имя ФИО1 и лист проверки; трудовая книжка на имя ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г.р. серия и номер: АТ-VI №… – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Центральный районный суд г. Волгограда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ, в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья И.Б. Григорьев