Уголовное дело 1-194/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Центральный федеральный округ | Домодедовский городской суд

343

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

<адрес> 19 апреля 2019 года

Судья Домодедовского городского суда <адрес> Ильяшенко Е.Н., с участием государственного обвинителя – старшего помощника Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Цурикова П.А., защитника – адвоката филиала № МОКА Дубровиной Л.С., секретаря Верхолётовой А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> края, гражданина РФ, зарегистрированного по месту жительства по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, работающего исполнительным директором <адрес>, несудимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 2001 УК РФ,

у с т а н о в и л :

подсудимый ФИО1 совершил контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, зная о нормах таможенного законодательства в части перемещения денежных средств через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, имея преступный умысел, направленный на контрабанду наличных денежных средств в особо крупном размере, будучи в достаточной степени осведомленным о порядке перемещения наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час 35 минут находясь по адресу: <адрес>, г.о. Домодедово, в секторе «В» зоны таможенного контроля международного зала прилета аэровокзального комплекса Домодедово, оснащенного системой «двойного коридора», предусматривающей самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу соответствующего коридора, «зеленного» или «красного», а также таможенного декларирования в письменной форме товаров для совершения таможенных операций, имея при себе наличные денежные средства в сумме 99 400 долларов США, заведомо знал о необходимости их письменного декларирования, однако, скрыв ввозимые им наличные денежные средства, умышленно не стал заполнять пассажирскую таможенную декларацию. При этом, за разъяснением таможенных правил к таможенному инспектору не обратился, а самостоятельно избрал «зеленый» коридор в качестве процедуры таможенного контроля, заявив таможенному органу об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, после чего вошел в зону таможенного контроля через «зеленый» коридор, где ДД.ММ.ГГГГ примерно 21 час 35 минут был остановлен главным государственным таможенным инспектором отдела специальных таможенных процедур № таможенного поста Аэропорт Домодедово (пассажирский) Домодедовской таможни ФТС России ФИО4 для проведения таможенного контроля. В ходе проведения таможенного контроля в форме устного опроса, на вопрос ФИО4 о наличии у него денежных средств или товаров, подлежащих письменному декларированию, он заявил, что имеет при себе 9 400 долларов США, а предъявил к таможенному контролю денежные средства, достав из внутренних карманов куртки надетой на нем в сумме 99 400 долларов США. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 02 часов 00 минут до 02 часов 40 минут денежные средства в сумме 89 400 долларов США, были изъяты у ФИО1 протоколом осмотра места происшествия, составленного старшим дознавателем отдела дознания Домодедовской таможни капитаном таможенной службы ФИО5 Общая сумма незаконно перемещенных гражданином ФИО1 наличных денежных средств составила 89 400 долларов США, что согласно курсу валют, установленному ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ (1 доллар США = 58, 5596 рублей) составляет 5 235 228 рублей 24 копейки, и является особо крупным размером, что превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования, то есть, согласно примечанию к ст. 200^1 УК РФ, является особо крупным размером. Таким образом, своими умышленными действиями он, ФИО1, совершил контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере.

Учитывая, что порядок перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС регламентирован положениями статьи 3 Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза”, утвержденного Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от ДД.ММ.ГГГГ N 51, ратифицированного Федеральным Законом № 83-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, указание в существе обвинения подсудимого на положения ст. 4 этого Договора, а также на положения ст. 15 Конституции РФ и на действия лица при вступлении в таможенные правоотношения являются излишними и подлежат исключению из существа обвинения, что не ухудшает положение подсудимого.

В связи с тем, что положения Таможенного кодекса Евразийского экономического союза вступили в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, то есть после инкриминируемого события, то имеющиеся в существе обвинения указания на положения п. 7 части первой ст. 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза подлежат исключению из обвинения. По этому же основанию подлежат исключению из формулировки и существа обвинения подсудимого все указания на таможенную границу Евразийского экономического союза, что также не ухудшает положение подсудимого.

Уголовное дело на основании положений ч. 4 ст. 247 УПК РФ рассмотрено в отсутствие подсудимого с учетом наличия от него соответствующего ходатайства, удовлетворенного судом, и отсутствием возражений участников процесса.

Из показаний подсудимого на досудебной стадии производства по уголовному делу следует, что при допросе в качестве подозреваемого он своей вины в совершении вышеуказанного преступления не признавал, а при допросе в качестве обвиняемого заявил о полном признании своей вины и раскаянии в содеянном. По обстоятельствам дела ФИО1 дал показания о том, что его жена ФИО6 продала собственное воздушное судно L410 UVP-E (Л-410 УВП-Э) компании «V-BERD AVIA» по договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ. С указанного времени, покупатель по безналичному расчету пытался перевести денежные средства на сумму 100 000 долларов США за купленное воздушное судно, но они были заблокированы американским банком и только примерно через 1,5 месяца стали разблокированными и дошли до получателя. Спустя некоторое время покупатель отправил за покупку вышеуказанного воздушного судна денежные средства на сумму 50 000 долларов США, но они также были заблокированы, но позже дошли до получателя. После этого компания-покупатель сообщила, что из-за проблем с безналичным переводом денежных средств, предназначенных для покупки воздушного судна Л 410 УВП Э, происходит срыв сроков контракта и попросила прислать курьера для передачи 100 000 долларов США. ДД.ММ.ГГГГ в 4 часа утра он из аэропорта Внуково в качестве курьера вылетел из Москвы в Дубай, где его встретил технический директор компании «V-BERD AVIA», после чего передал ему 100 000 долларов США. В этот же день он вылетел обратно в Москву и ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 00 минут, прибыл в аэропорт Домодедово. При выходе из зала прилета, он шел в общей массе пассажиров, и увидев, где меньше людей, решил, что там «красный» коридор, так как по причине плохого зрения, в т.ч. дальтонизма и сильной усталости не мог адекватно принимать решения и различить надпись и цвета. При прохождении зоны таможенного контроля к нему обратился сотрудник таможни, спросив, имеются ли у него наличные денежные средства, на что он задал встречный вопрос о том, сколько разрешено к перемещению без письменного декларирования, на что сотрудник таможни ответил, что разрешена к перемещению сумма в долларовом эквиваленте не более 10 000 долларов США. На это он ответил сотруднику таможни, что идет в «красный» коридор, как и думал, но в ответ сотрудник таможни заявил ему, что он находится в «зеленом» коридоре и не может вернуться в «красный», поскольку уже пересек линию, обозначающую таможенную границу. Затем сотрудник таможни предложил ему предъявить имеющиеся денежные средства, после чего он из кармана брюк достал 9 400 долларов США. Сотрудник таможни в его присутствии, в присутствии других пассажиров и других сотрудников таможни пересчитал денежные средства. Затем сотрудник спросил у него, все ли денежные средства он предъявил. В ответ он спросил у сотрудника таможни о месте дальнейшей проверки и они проследовали в отдельную комнату, где он выложил на стол все деньги, которые при нем были – 99 400 долларов США (т. 1 л.д. 170-173; 251-253);

Приведенные показания подсудимого в части доводов об отсутствии у него умысла на совершение инкриминированного ему преступления и ошибочном, по причине плохого зрения, заболевания глаз и усталости, проходе в «зеленый» коридор зоны таможенного контроля, суд оценивает как субъективные, противоречащие совокупности других исследованных доказательств. Остальные показания подсудимого не имеют существенных противоречий с имеющимися в уголовном деле доказательствами и учитываются судом при постановлении приговора.

С учетом приведенных показаний подсудимого, суд приходит к выводу о том, что фактически ФИО1 свою вину в совершении инкриминированного ему преступления признал не полностью, а частично.

Вина подсудимого в совершении инкриминированного ему преступления подтверждается следующими доказательствами:

– показаниями в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля главного государственного таможенного инспектора ОСТП № таможенного поста «Аэропорт Домодедово (пассажирский)» ФИО4, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 21 часов 00 минут он находился на своем рабочем месте – в «зеленом» коридоре зоны таможенного контроля международного зала прилета аэропорта Домодедово и осуществлял свои должностные обязанности, когда примерно в 21 часов 35 минут в этот коридор таможни, предназначенный для совершения таможенных операций в отношении товаров, не подлежащих обязательному таможенному декларированию в письменной форме, проследовал пассажир ФИО1, прибывший рейсом № сообщением «Дубай-Москва (Домодедово)». Когда ФИО1 находился в «зеленом» коридоре, он жестом указал ему на ленту интроскопа, после этого ФИО1 поставил на ленту имевшуюся при нем дорожную сумку. После этого в отношении ФИО1 была начата процедура таможенного контроля в форме устного опроса, и на вопрос о наличии при себе денежных средств, тот сообщил, что имеет при себе 9400 долларов США, которые и предъявил, достав их из кармана надетой на нем куртки. После этого ФИО1 было предложено пройти в служебное помещение и предъявить перемещаемую валюту. В служебном помещении ФИО1 предъявил к таможенному контролю имевшиеся при нем денежные средства, достав их из карманов куртки. При пересчете этих денежных средств было установлено, что ФИО1 переместил через таможенную границу Таможенного союза 99400 долларов США. Учитывая, что таможенным законодательством Таможенного союза разрешена к перемещению без письменного декларирования сумма денежных средств в эквиваленте не превышающая 10 000 долларов США, то в ходе таможенного контроля ФИО1 было возвращено 10 000 долларов США. Так как ФИО1. незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 89 400 долларов США, что превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством к перемещению без письменного декларирования, о данном факте незамедлительно было доложено рапортом руководителю Домодедовской таможни (т. 1 л.д.138-141);

– показаниями в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля государственного таможенного инспектора ОСТП № таможенного поста «Аэропорт Домодедово (пассажирский)» ФИО8, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ с 21 часов 00 минут она находилась на своем рабочем месте в «красном» коридоре зонты таможенного контроля международного зала прилета аэровокзального комплекса аэропорта Домодедово и проводила таможенные операции и таможенный контроль пассажиров, прилетающих иностранными рейсами. За период оформления пассажиров, ФИО1 через «красный» коридор не проходил и к ней по вопросу заполнения таможенных деклараций не обращался, иначе был бы ею остановлен (т. 1 л.д.145-147);

– показаниями в ходе предварительного следствия свидетеля ФИО9, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час 35 минут он и его коллега по работе ФИО10 участвовали в качестве понятых при осмотре дознавателем Домодедовской таможни места происшествия. При осмотре в зоне таможенного контроля аэропорта «Домодедово» служебного помещения таможни было установлено, что на одном из рабочих столов находились денежные средства – доллары США, точную сумму которых не помнит. Как пояснил дознаватель, данные денежные средства гражданин ФИО1 перемещал через таможенную границу Таможенного союза, не осуществив при этом их письменного декларирования. После этого вышеуказанные денежные средства были изъяты дознавателем (т. 1 л.д.148-150);

– показаниями в ходе предварительного следствия свидетеля ФИО10, из которых следует, что об обстоятельствах его участия ДД.ММ.ГГГГ при осмотре места происшествия по настоящему уголовному делу он дал показания, аналогичные приведенным выше показаниям свидетеля ФИО9(т. 1 л.д.151-153);

– актом таможенного осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе проведения таможенного осмотра в «зеленом» коридоре зоны таможенного контроля международного зала прилета аэропорта Домодедово, ФИО1 в 21 час 40 минут предъявил к таможенному осмотру должностному лицу таможенного органа наличные денежные средства в сумме 99 400 долларов США. Акт не содержит какие-либо указания ФИО1 на его усталость и нарушения зрения (т. 1 л.д. 12);

– протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей к нему и описью изъятой наличной иностранной валюты, из которых следует, что при осмотре с 02:00 по 02:40 зоны таможенного контроля и прилегающей территории международного зала прилета аэропорта Домодедово установлено, что там находятся «красный» и «зеленые» коридоры таможенного контроля с крупными информационными знаками, крупными информационными табло, стендами и надписями, в том числе и крупным шрифтом перед каждым видом коридоров на русском и английском языках в терминах, не допускающих двойного толкования, о порядке перемещения товаров, в том числе наличных денежных средств, через таможенную границу. Перед входом в коридоры имеются стойки заполнения таможенных деклараций и обозначение специальной линией зоны таможенного контроля. При в ходе в «зеленые» коридоры расположены стойки инспекторов таможни, рентгенаппараты, досмотровые столы. При осмотре слева от входа в «зеленые» коридоры служебного помещения таможни – комнаты личного досмотра установлено, что на столе находится наличная иностранная валюта в сумме 89 400 долларов США купюрами по 100 долларов, принадлежащая ФИО11, которая изъята (т.1 л.д. 38-49);

– собственноручной распиской ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ о получении возвращенных ему сотрудником таможни 10000 долларов США, т.е. части ранее имевшейся при нем суммы наличных денежных средств, разрешенной к перемещению через таможенную границу Таможенного союза без обязательного письменного декларирования (т. 1 л.д. 36);

– справочной информацией о курсе рубля к доллару США, установленному ЦБ РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (1 доллар США = 58,5596 рублей), что составляет 5 235 228 рублей 24 копейки (т. 1 л.д. 35);

– копией заграничного паспорта ФИО1, из которого следует, что в нем содержится дата-штамп пограничного органа ОПК МАП Домодедово ФСБ России о пересечении им на въезд Государственной границы РФ в аэропорту Домодедово ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, в паспорте имеются отметки пограничных органов о неоднократном пересечении подсудимым до ДД.ММ.ГГГГ Государственной границы РФ, а значит и таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в том числе через аэропорт «Домодедово» (т. 1 л.д.18-33, 51-67);

– копией посадочного талона на рейс № ЕК 131 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1, из которого следует, что он прибыл в аэропорт Домодедово авиарейсом № ЕК 131 ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 34, 50);

– письмом ООО «ДОМОДЕДОВО СЛОТ АЛЛОКЕЙШЕН» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что воздушное судно пассажирского рейса № ЕК 131 авиакомпании «Эмиратес» по прибытии ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта <адрес> (ОАЭ) осуществило посадку в аэропорту Домодедово в 20:58, на место стоянки установлено в 21:17 (т. 1 л.д. 123);

– протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и приложением (описью денежных средств) к нему, из которых следует, что осмотрены изъятые у подсудимого денежные средства, а именно 89 400 долларов США, и индивидуальные признаки купюр соответствуют данным протокола осмотра места происшествия и приложенной к нему описи изъятой наличной валюты (т.1 л.д.109-113);

– протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого и содержащихся в нем фотоснимков следует, что при осмотре следователем с участием ФИО1 компакт-диска DVD-RW содержащего файл «56 МЗП (зеленый коридор) (22-12-17 21:38:30)» установлено, что файл содержит видеозапись камеры видеонаблюдения в международном зале прилета аэропорта Домодедово, на которой зафиксировано общение подсудимого с должностным лицом таможенного органа ДД.ММ.ГГГГ в период с 21:38:30 по 21:38:30. Протокол не содержит каких-либо замечаний, а также указаний ФИО1 на его усталость и нарушения зрения ДД.ММ.ГГГГ при нахождении в зоне таможенного контроля (т. 1 л.д.133-135);

– заключением комиссионной судебно-медицинской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что наличие дальтонизма у ФИО1 не усматривается. Он имеет неполную остроту зрения без коррекции (острота зрения правого и левого глаза 0,2), а с очковой коррекцией острота зрения высокая 1,0. Без очковой коррекции может прочитать буквы высотой 8 см с расстояния 10 м. Длительный перелет или усталость не могут вызвать нарушение цветоощущения (т. 1 л.д. 228-242).

Суд оценивает показания всех вышеуказанных свидетелей как объективные, логичные, не имеющие существенных противоречий между собой, согласующиеся с другими исследованными судом доказательствами.

Суд оценивает все исследованные судом и приведенные выше письменные доказательства так же, как соответствующие принципам относимости, допустимости и достоверности доказательств.

Умысел подсудимого на совершение инкриминированного ему преступления подтверждается осознанием им общественной опасности своих действий, предвидением неизбежности наступления общественно опасных последствий своих действий и желанием их наступления.

В соответствии с положениями ст. 3 утвержденного Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от ДД.ММ.ГГГГ N 51 Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза”, ратифицированного Федеральным Законом № 83-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, при единовременном ввозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки не подлежат таможенному декларированию в письменной форме. При единовременном ввозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

Переходя к юридической оценке содеянного, суд приходит к выводу о виновности подсудимого в совершении контрабанды наличных денежных средств, то есть незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенного в особо крупном размере, и квалифицирует его действия по п. «а» ч. 2 ст. 2001 УК РФ.

При назначении подсудимому вида и размера наказания, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает его личность, характер и степень общественной опасности содеянного, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Переходя к характеристике личности подсудимого, суд учитывает, что он ранее не судимый, гражданин и постоянный житель Российской Федерации, трудоустроен, его ежемесячная заработная плата (оклад) составляет 14 000 рублей, он отрицательных характеристик не имеет, женатый, расстройствами психики и наркологическими заболеваниями не страдает, имеет на иждивении родителей-инвалидов.

В соответствии со ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд учитывает: отсутствие у него судимости и отрицательных характеристик, наличие постоянной работы, полное признание своей вины в совершении инкриминированного преступления, раскаяние в содеянном, наличие на его иждивении родителей, являющихся инвалидами.

Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимого, отсутствуют.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен. Мера пресечения подсудимому не избиралась.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ признанные по уголовному делу вещественными доказательствами:

– хранящиеся в ФИНО ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово 89 400 долларов США подлежат в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискации в доход государства – Российской Федерации как являющиеся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Указанные денежные средства находились у подсудимого на законных основаниях, и он имел возможность предпринять все предусмотренные законом действия по их таможенному декларированию, однако умышленно не сделал этого.

– хранящийся при уголовном деле компакт-диск DVD-RW с копией записи камер видеонаблюдения, фиксирующих прохождение гражданином ФИО1 таможенного контроля ДД.ММ.ГГГГ в международном зале прилета аэропорта Домодедово, подлежит оставлению по месту хранения, как неистребованный сторонами.

Исходя из приведенного, личности виновного, конкретных обстоятельств и тяжести содеянного, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, его материальное положение, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому наказания в виде штрафа, так как находит возможным его перевоспитание и исправление без применения более строгих видов наказания.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 2001 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере заработной платы осужденного за период 6 (шесть) месяцев, то есть в размере 84 000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей, с уплатой штрафа по следующим реквизитам: Линейное правление Министерства внутренних дел РФ в аэропорту Домодедово (ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово) ИНН 5009053937 КПП 500901001. Наименование банка ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, номер счета 40101810845250010102, БИК 044525000, ОГРН 1065009018139, ОКПО 08600751, КБК 18811621010016000140, КТМО 46709000.

Вещественные доказательства:

– хранящиеся в ФИНО ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово 89 400 долларов США в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать в доход государства – Российской Федерации.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Домодедовский городской суд <адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья _________________________ Ильяшенко Е.Н.