П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

05 марта 2019 года <адрес>

Магарамкентский районный суд Республики Дагестан в составе:

председательствующей судьи Агабалаевой Р.С.,

с участием государственного обвинителя – ст. пом. прокурора <адрес> РД ФИО51,

защитника – адвоката ФИО52, представившего удостоверение № и ордер № от 25.01.2019г.,

потерпевшего Потерпевший №1,

при секретаре ФИО24,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Республики Дагестан, зарегистрированного по адресу: <адрес>, с высшим образованием, разведенного, имеющего троих малолетних детей, временно не работающего, военнообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 и ч.4 ст.160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО16 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах: в феврале 2012 года, более точное время следствием не установлено, но не позднее 24.02.2012г., ФИО16, занимая должность управляющего дополнительным офисом Дагестанского регионального филиала открытого акционерного общества «Россельхозбанк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, действуя на основании Устава ОАО «Россельхозбанк», Положения о дополнительном офисе ДРФ ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, доверенности № от 24.09.2010г., ДРФ ОАО «Россельхозбанк», осуществляющий согласно должностной инструкции общее руководство дополнительным офисом, встретив в <адрес> РД ФИО1, путем обмана последнего, под предлогом сдачи отчетности перед предстоящей проверкой Банка, формально взять на себя кредитные обязательства перед Банком, получил от него паспортные данные его и ФИО49 и согласие на оформление кредита на них.

Не позднее 24.02.2012г., ФИО16 лично и с помощью подчиненного ему по работе экономиста дополнительного офиса Банка ФИО25, который также находился в неведении совершаемого им преступления, в соответствии с приложением к Инструкции, предусматривающим список документов, предоставляемых для получения кредита, сформировал на имена номинальных заемщиков, ведущих личное подсобное хозяйство, кредитные дела.

После чего, ФИО16, в своем служебном кабинете дополнительного офиса Банка, представил на подпись ФИО1 кредитный договор № от 24.02.2012г. на сумму 300 000 рублей, после чего передал ему подписанный им указанный договор, указав на необходимость ФИО49 — супруге ФИО1, также учинить в нем свои подписи. В этот же день ФИО1 вернул ФИО16 кредитный договор подписанный ФИО49

Далее, пользуясь своим должностным положением и зависимостью от него подчиненных сотрудников, которым не было известно о его преступных намерениях, на основании сформированного кредитного дела ФИО16 вынес решение о выдаче кредита, а также, имея уже заключенный кредитный договор, открыл лицевой счет № на ФИО1-ФИО21, на которые в последующем были зачислены кредитные денежные средства. После чего, ФИО16, поручил подчиненным ему сотрудникам, операционисту ФИО26 составить на ФИО1 расходный кассовый ордер, а кассиру ФИО27 выдать ФИО1 по составленному расходному кассовому ордеру № от 24.02.2012г. из кассы руководимого им дополнительного офиса Банка, денежные средства в размере 300 000 рублей. Получив указанные деньги, ФИО1 передал их ФИО16, который распорядился по своему усмотрению, причинив ущерб ДРФ АО «Россельхозбанк» на сумму 300 000 рублей, составляющий крупный размер.

Указанные действия ФИО16 квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах: в феврале 2012 года, более точное время следствием не установлено, но не позднее 29.02.2012г., ФИО16, занимая должность управляющего дополнительным офисом Дагестанского регионального филиала открытого акционерного общества «Россельхозбанк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, действуя на основании Устава ОАО «Россельхозбанк», Положения о дополнительном офисе ДРФ ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, доверенности № от 24.09.2010г., ДРФ ОАО «Россельхозбанк», осуществляющий согласно должностной инструкции общее руководство дополнительным офисом, получив обманным путем, паспортные данные ФИО2, ФИО28, ФИО29, ФИО3 и ФИО30, находившихся в неведении его преступных намерений, под предлогом трудоустройства сына ФИО2 — ФИО29 на контрактную службу в воинскую часть, расположенную в <адрес> РД, сам лично и с помощью подчиненного ему по работе экономиста дополнительного офиса Банка ФИО25, находившегося в неведении совершаемого им преступления, в соответствии с приложением к Инструкции, предусматривающим список документов, предоставляемых для получения кредита, сформировал на имена номинальных заемщиков, ведущих личное подсобное хозяйство, кредитные дела.

После чего, ФИО16, не позднее 29.02.2012г., введя в заблуждение ФИО2 и ФИО3, в своем служебном кабинете дополнительного офиса Банка, представил на подпись ФИО2 и ФИО28 кредитный договор № от 29.02.2012г. на сумму 300 000 рублей, а также представил на подпись ФИО3 и ФИО30 кредитный договор № от 29.02.2012г. на сумму 200 000 рублей, в которых ими были учинены подписи.

Не позднее 29.02.2012г., пользуясь своим должностным положением и зависимостью от него подчиненных сотрудников, которым не было известно о его преступных намерениях, ФИО16 на основании сформированных указанных кредитных дел вынес решение о выдаче кредитов, заключил кредитные договора и открыл лицевые счета № на ФИО2 и № на ФИО3, в руководимом им дополнительном офисе Банка, на которые в последующем были зачислены кредитные денежные средства в размере 300 000 рублей по расходному кассовому ордеру № от 29.02.2012г., составленному на ФИО2 и в размере 200 000 рублей по расходному кассовому ордеру № от 29.02.2012г., составленному на ФИО3 После чего, ФИО16, пользуясь зависимым положением подчиненных сотрудников — операциониста ФИО26 и кассира ФИО27, путем обмана последних, из кассы дополнительного офиса Банка, похитил денежные средства на сумму 500 000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ущерб ДРФ АО «Россельхозбанк» на сумму 500 000 рублей, составляющий крупный размер.

Указанные действия ФИО16 квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах: в феврале 2012 года, более точное время следствием не установлено, но не позднее 28.05.2012г., ФИО16, занимая должность управляющего дополнительным офисом Дагестанского регионального филиала открытого акционерного общества «Россельхозбанк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, действуя на основании Устава ОАО «Россельхозбанк», Положения о дополнительном офисе ДРФ ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, доверенности № от 24.09.2010г., ДРФ ОАО «Россельхозбанк», осуществляющий согласно должностной инструкции общее руководство дополнительным офисом, получив обманным путем у Потерпевший №1 паспортные данные последнего, ФИО31, ФИО5 и ФИО32, находившихся в неведении его преступных намерений, под предлогом трудоустройства сына Потерпевший №1 – ФИО33 на контрактную службу в воинскую часть, расположенную в <адрес> РД, сам лично и с помощью подчиненного ему по работе экономиста дополнительного офиса Банка ФИО25, находившегося в неведении совершаемого им преступления, в соответствии с приложением к Инструкции, предусматривающим список документов, предоставляемых для получения кредита, сформировал на имена номинальных заемщиков, ведущих личное подсобное хозяйство, кредитные дела.

После чего, ФИО16, не позднее 28.05.2012г., введя в заблуждение Потерпевший №1, в своем служебном кабинете дополнительного офиса Банка, представил на подпись Потерпевший №1 кредитный договор на сумму 300 000 рублей, а также представил на подпись ФИО5 и ФИО32 кредитный договор № от 28.05.2012г. на сумму 200 000 рублей, в которых ими были учинены подписи.

Не позднее 28.05.2012г., пользуясь своим должностным положением и зависимостью от него подчиненных сотрудников, которым не было известно о его преступных намерениях, ФИО16 на основании сформированных указанных кредитных дел вынес решение о выдаче кредитов, заключил кредитные договора и открыл лицевые счета на Потерпевший №1 и на ФИО5 №, на которые в последующем были зачислены кредитные денежные средства на общую сумму 500 000 рублей. После чего, поручил подчиненным ему сотрудникам — операционисту ФИО26 составить на Потерпевший №1 и ФИО5 расходные кассовые ордера, а кассиру ФИО27 выдать Потерпевший №1 по расходному кассовому ордеру денежные средства в размере 300 000 рублей, и ФИО5 по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 200 000 рублей, составленному в кассе дополнительного офиса Банка.

После получения Потерпевший №1 и ФИО5 в кассе дополнительного офиса Банка указанных денежных средств, последняя передала их ФИО34, который, передал денежные средства в сумме 500 000 рублей ФИО16

ФИО16, получив от Потерпевший №1 денежные средства в размере 500 000 рублей, путем обмана похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ущерб Потерпевший №1 на сумму 500 000 рублей, составляющий крупный размер.

Указанные действия ФИО16 квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах: в феврале 2012 года, более точное время следствием не установлено, но не позднее 05.06.2012г., ФИО16, занимая должность управляющего дополнительным офисом Дагестанского регионального филиала открытого акционерного общества «Россельхозбанк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, действуя на основании Устава ОАО «Россельхозбанк», Положения о дополнительном офисе ДРФ ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, доверенности № от 24.09.2010г., ДРФ ОАО «Россельхозбанк», осуществляющий согласно должностной инструкции общее руководство дополнительным офисом, воспользовавшись полученными в начале июня 2012 года, более точное время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, паспортными данными ФИО35 и ФИО6, которые остались у него, когда последний хотел получить кредит в дополнительном офисе Банка и в виду регистрации и фактического проживания в <адрес> получил отказ от ФИО36 в получении кредита, находясь в неведении его преступных намерений, с помощью подчиненного ему по работе экономиста дополнительного офиса Банка ФИО38, который также находился в неведении совершаемого им преступления, в соответствии с приложением к Инструкции, предусматривающим список документов, предоставляемых для получения кредита, сформировал на имена номинальных заемщиков кредитное дело.

После чего, не позднее 05.06.2012г., с целью реализации преступного умысла, передал указанные документы неустановленному следствием лицу, которое заполнило указанные документы, внося в них заведомо ложные сведения о хозяйственном положении этих лиц, и проставило подписи за номинальных заемщиков в соответствующих графах.

Далее, ФИО16, на основании сформированного фиктивного кредитного дела вынес заведомо незаконное решение о выдаче кредита ФИО6 и ФИО35, на основании чего в руководимом им дополнительном офисе Банка заключил кредитный договор № от 05.06.2012г. на сумму 300 000 рублей и на ФИО6 открыл лицевой счет №, на который в последующем были зачислены кредитные денежные средства в размере 300 000 рублей, которые в последующем выданы по расходному кассовому ордеру № от 05.06.2012г., составленному на ФИО6, пользуясь зависимым положением подчиненных сотрудников — операциониста ФИО26 и кассира ФИО27, путем обмана последних относительно легитимности документов, составленных от имени ФИО6 и ФИО35, из кассы руководимого им дополнительного офиса Банка, получил и похитил указанные денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ущерб ДРФ АО «Россельхозбанк» на сумму 300 000 рублей, составляющий крупный размер.

Указанные действия ФИО16 квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах: в феврале 2012 года, более точное время следствием не установлено, но не позднее 08.08.2012г., ФИО16, занимая должность управляющего дополнительным офисом Дагестанского регионального филиала открытого акционерного общества «Россельхозбанк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, действуя на основании Устава ОАО «Россельхозбанк», Положения о дополнительном офисе ДРФ ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, доверенности № от 24.09.2010г., ДРФ ОАО «Россельхозбанк», осуществляющий согласно должностной инструкции общее руководство дополнительным офисом, управляя автомобилем ФИО7 и воспользовавшись найденными в нем паспортными данными последнего и ФИО37, находившихся в неведении его преступных намерений, с помощью подчиненного ему по работе экономиста дополнительного офиса Банка ФИО38, который также находился в неведении совершаемого им преступлении, в соответствии с приложением к Инструкции, предусматривающим список документов, предоставляемых для получения кредита, сформировал на ФИО7 и ФИО37, якобы ведущих личное подсобное хозяйство, кредитное дело.

После чего, не позднее 08.08.2012г., с целью реализации преступного умысла, передал указанные документы неустановленному следствием лицу, которое заполнило указанные документы, внося в них заведомо ложные сведения о хозяйственном положении этих лиц, и проставило подписи за номинальных заемщиков в соответствующих графах.

Далее, ФИО16, на основании сформированного фиктивного кредитного дела вынес заведомо незаконное решение о выдаче кредита ФИО6 и ФИО35, на основании чего в руководимом им дополнительном офисе Банка заключил кредитный договор № от 08.08.2012г. на сумму 300 000 рублей и открыл лицевой счет № на ФИО7, на который в последующем были зачислены кредитные денежные средства, которые в последующем выданы по расходному кассовому ордеру № от 09.08.2012г., составленному на ФИО7, пользуясь зависимым положением подчиненных сотрудников — операциониста ФИО26 и кассира ФИО27, путем обмана последних относительно легитимности документов, составленных от имени ФИО7 и ФИО37, из кассы руководимого им дополнительного офиса Банка, получил и похитил указанные денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ущерб ДРФ АО «Россельхозбанк» на сумму 300 000 рублей, составляющий крупный размер.

Указанные действия ФИО16 квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах: в феврале 2012 года, более точное время следствием не установлено, но не позднее 13.08.2012г., ФИО16, занимая должность управляющего дополнительным офисом Дагестанского регионального филиала открытого акционерного общества «Россельхозбанк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, действуя на основании Устава ОАО «Россельхозбанк», Положения о дополнительном офисе ДРФ ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, доверенности № от 24.09.2010г., ДРФ ОАО «Россельхозбанк», осуществляющий согласно должностной инструкции общее руководство дополнительным офисом, получив при встречи с ФИО54 P.P. в <адрес> РД паспортные данные последнего, который ранее просил помочь в получении кредита в размере 300 000 рублей, а также введя в заблуждение ФИО38, которого убедил стать созаемщиком по кредитному договору и ФИО10, убедив выступить поручителем по кредитному договору, использовал их паспортные данные, находившихся в неведении его преступных намерений, с помощью подчиненного ему по работе экономиста дополнительного офиса Банка ФИО25, который также находился в неведении совершаемого им преступления, сформировал в соответствии с приложением к Инструкции, предусматривающим список документов, предоставляемых для получения кредита на ФИО54 P.P. и ФИО38, якобы ведущих личное подсобное хозяйство, фиктивное кредитное дело.

В указанный период формирования кредитного дела, ФИО16, введя в заблуждение ФИО54 P.P., ФИО38 и ФИО10 относительно своих истинных намерений, направленных на хищение этих средств, и пользуясь родственными и дружескими с ними отношениями, в указанное время, не позднее 13.08.2013г., представил на подпись ФИО54 P.P. в <адрес> РД и ФИО38 в <адрес> РД кредитный договор № от 13.08.2013г. на сумму 300 000 рублей, а также убедив ФИО10 и получив от него согласие выступить поручителем по указанному кредитному договору, не позднее 13.08.2013г. в <адрес> РД, представил ему на подпись договор поручительства № от 13.03.2013г., в которых ФИО54 P.P., ФИО38 и ФИО10 учинили свои подписи.

Далее, ФИО16, в указанный период путем обмана получил кредитное дело у ФИО25, после чего не позднее 14.08.2012г., с целью реализации преступного умысла, передал указанные документы неустановленному следствием лицу, которое заполнило указанные документы, внося в них заведомо ложные сведения о хозяйственном положении этих лиц, и проставило подписи за номинальных заемщиков в соответствующих графах.

После чего, ФИО16, пользуясь своим должностным положением и зависимостью от него подчиненных сотрудников, находившихся в неведении его преступных намерений, на основании сформированного фиктивного кредитного дела вынес заведомо незаконное решение о выдаче кредита, после чего заключил кредитный договор № от 13.08.2013г. на сумму 300 000 рублей и открыл лицевой счет № на ФИО8, на который в последующем были зачислены кредитные денежные средства, которые выданны по расходному кассовому ордеру № от 14.08.2012г., составленному на ФИО54 P.P., подписанным у последнего путем обмана в <адрес> не позднее 14.08.2012г., пользуясь зависимым положением подчиненных сотрудников — операциониста ФИО26 и кассира ФИО27, путем обмана последних, относительно легитимности документов, составленных от имени ФИО54 P.P. и ФИО38, из кассы в руководимом им дополнительного офиса Банка, получил и похитил указанные денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ущерб ДРФ АО «Россельхозбанк» на сумму 300 000 рублей, составляющий крупный размер.

Указанные действия ФИО16 квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах: в феврале 2012 года, более точное время следствием не установлено, но не позднее 26.01.2013г., ФИО16, занимая должность управляющего дополнительным офисом Дагестанского регионального филиала открытого акционерного общества «Россельхозбанк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, действуя на основании Устава ОАО «Россельхозбанк», Положения о дополнительном офисе ДРФ ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, доверенности № от 24.09.2010г., ДРФ ОАО «Россельхозбанк», осуществляющий согласно должностной инструкции общее руководство дополнительным офисом, отыскав при неустановленных следствием обстоятельствах паспортные данные ФИО40, ФИО39 и имея паспортные данные ФИО54 P.P., при оформлении на него кредита в 2012 году, находившихся в неведении его преступных намерений, с помощью подчиненного ему по работе экономиста дополнительного офиса Банка ФИО38, который также находился в неведении совершаемого им преступления, в соответствии с приложением к Инструкции, предусматривающим список документов, предоставляемых для получения кредита, сформировал на ФИО40 и ФИО54 P.P., якобы ведущих личное подсобное хозяйство, фиктивное кредитное дело.

После чего, не позднее 26.01.2013г., с целью реализации преступного умысла, передал указанные документы неустановленному следствием лицу, которое заполнило указанные документы, внося в них заведомо ложные сведения о хозяйственном положении этих лиц, и проставило подписи за номинальных заемщиков в соответствующих графах.

Далее, ФИО16, на основании сформированного фиктивного кредитного дела вынес незаконное решение о выдаче кредита, на основании чего заключил кредитный договор № от 26.01.2013г. на сумму 300 000 рублей и открыл лицевой счет № на ФИО9, на которые в последующем были зачислены кредитные денежные средства, которые выданы по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, составленному на ФИО9, пользуясь зависимым положением подчиненных сотрудников — операциониста ФИО26 и кассира ФИО27, путем обмана последних, относительно легитимности документов, составленных от имени ФИО9 и ФИО54 P.P., из кассы руководимого им дополнительного офиса Банка, получил и похитил указанные денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ущерб ДРФ АО «Россельхозбанк» на сумму 300 000 рублей, составляющий крупный размер.

Указанные действия ФИО16 квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах: в феврале 2012 года, более точное время следствием не установлено, но не позднее 27.01.2013г., ФИО16, занимая должность управляющего дополнительным офисом Дагестанского регионального филиала открытого акционерного общества «Россельхозбанк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, действуя на основании Устава ОАО «Россельхозбанк», Положения о дополнительном офисе ДРФ ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, доверенности № от 24.09.2010г., ДРФ ОАО «Россельхозбанк», осуществляющий согласно должностной инструкции общее руководство дополнительным офисом, получив при встречи с ФИО10 в <адрес> РД паспортные данные последнего, который ранее просил помочь в получении кредита в размере 300 рублей, а также путем обмана получив паспортные данные ФИО42 при встрече с ним в <адрес> РД, находившихся в неведении его преступных намерений, с помощью подчиненного ему по работе экономиста дополнительного офиса Банка ФИО38, который также находился в неведении совершаемого им преступления, сформировал в соответствии с приложением к Инструкции, предусматривающим список документов, предоставляемых для получения кредита на ФИО10 и ФИО41, якобы ведущих личное подсобное хозяйство, фиктивное кредитное дело.

В указанный период формирования кредитного дела, ФИО16, введя в заблуждение ФИО42 относительно своих истинных намерений, направленных на хищение этих средств, и пользуясь дружескими с ним отношениями, попросил его выступить поручителем по кредитному договору. Не позднее 13.08.2013г., в <адрес> РД ФИО16 представил на подпись ФИО42 договор поручительства № от 27.02.2013г., в котором ФИО42 учинил свои подписи. Далее, не позднее 27.01.2013г., с целью реализации преступного умысла, вышеуказанные документы передал неустановленному следствием лицу, которое заполнило их, внося в них заведомо ложные сведения о хозяйственном положении этих лиц, и проставило подписи за номинальных заемщиков в соответствующих графах.

После чего, ФИО16, на основании сформированного фиктивного кредитного дела вынес заведомо незаконное решение о выдаче кредита, после чего заключил кредитный договор № от 27.01.2013г. на сумму 300 000 рублей и открыл лицевой счет № на ФИО10, на который в последующем были зачислены кредитные денежные средства, которые выданные по расходному кассовому ордеру № от 01.03.2013г., составленному на ФИО10, подписанным у последнего путем обмана в <адрес> не позднее 01.03.2013г., пользуясь зависимым положением подчиненных сотрудников — операциониста ФИО26 и кассира ФИО27, путем обмана последних относительно легитимности документов, составленных от имени ФИО10 и ФИО41, из кассы руководимого им дополнительного офиса Банка, получил и похитил указанные денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ущерб ДРФ АО «Россельхозбанк» на сумму 300 000 рублей, составляющий крупный размер.

Указанные действия ФИО16 квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах: в феврале 2012 года, более точное время следствием не установлено, но не позднее 27.01.2013г., ФИО16, занимая должность управляющего дополнительным офисом Дагестанского регионального филиала открытого акционерного общества «Россельхозбанк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, действуя на основании Устава ОАО «Россельхозбанк», Положения о дополнительном офисе ДРФ ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, доверенности № от 24.09.2010г., ДРФ ОАО «Россельхозбанк», осуществляющий согласно должностной инструкции общее руководство дополнительным офисом, находясь в доме у ФИО55 A.M., расположенном в <адрес> Республики Дагестан, путем обмана ФИО55 A.M. и ФИО43, находившихся в неведении его преступных намерений, под предлогом сдачи отчетности перед предстоящей проверкой Банка, формально взять на себя кредитные обязательства перед Банком, получил у них паспортные данные и согласие на оформление кредита.

После чего, с помощью подчиненного ему по работе экономиста дополнительного офиса Банка ФИО38, который также находился в неведении совершаемого им преступлении, в соответствии с приложением к Инструкции, предусматривающим список документов, предоставляемых для получения кредита, сформировал на ФИО55 A.M. и ФИО43, якобы ведущих личное подсобное хозяйство, фиктивное кредитное дело.

После чего, ФИО16, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, введя в заблуждение ФИО55 A.M. и ФИО43 относительно своих истинных намерений на хищение этих средств, и пользуясь уважительными отношениями с ними, а также с целью обеспечения себе возможности для последующего хищения указанных денежных средств, в своем служебном кабинете дополнительного офиса Банка, представил на подпись ФИО55 A.M. и ФИО43 кредитный договор № от 27.02.2013г. на сумму 300 000 рублей, в которых ими были учинены подписи.

Далее, на основании сформированного фиктивного кредитного дела вынес решение о выдаче кредита, а также, имея заключенный кредитный договор, в руководимом им дополнительном офисе Банка на ФИО11 открыл лицевой счет №, на который в последующем были зачислены кредитные денежные средства в размере 300 000 рублей.

После чего, ФИО16, поручил подчиненным ему сотрудникам, операционисту ФИО26 составить на ФИО11 расходный кассовый ордер, а кассиру ФИО27 выдать ФИО11 по составленному расходному кассовому ордеру № от 01.03.2013г. из кассы руководимого им дополнительного офиса Банка, денежные средства в размере 300 000 рублей. Получив указанные деньги, ФИО11 передал их ФИО16, который распорядился по своему усмотрению, причинив ущерб ДРФ АО «Россельхозбанк» на сумму 300 000 рублей, составляющий крупный размер.

Указанные действия ФИО16 квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах: в феврале 2012 года, более точное время следствием не установлено, но не позднее 27.01.2013г., ФИО16, занимая должность управляющего дополнительным офисом Дагестанского регионального филиала открытого акционерного общества «Россельхозбанк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, действуя на основании Устава ОАО «Россельхозбанк», Положения о дополнительном офисе ДРФ ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, доверенности № от 24.09.2010г., ДРФ ОАО «Россельхозбанк», осуществляющий согласно должностной инструкции общее руководство дополнительным офисом, находясь на автомойке, расположенной возле банкетного зала «Самур» в <адрес> РД, путем обмана ФИО12, ФИО13, ФИО15 и ФИО14, находившихся в неведении его преступных намерений, под предлогом сдачи отчетности перед предстоящей проверкой Банка, формально взять на себя кредитные обязательства перед Банком, получил у них паспортные данные и согласие на оформление кредитов. После чего с помощью подчиненного ему по работе экономиста дополнительного офиса Банка ФИО38, который также находился в неведении совершаемого им преступления, в соответствии с приложением к Инструкции, предусматривающим список документов, предоставляемых для получения кредита, сформировал на имена номинальных заемщиков, якобы ведущих личное подсобное хозяйство, кредитные дела.

После чего, не позднее 06.03.2013г., ФИО16, передал указанные документы неустановленному следствием лицу, которое заполнило указанные документы, внося в них заведомо ложные сведения о хозяйственном положении этих лиц, и проставило подписи за номинальных заемщиков в соответствующих графах.

После чего, ФИО16, введя в заблуждение ФИО12, ФИО13, ФИО15 и ФИО14 относительно своих истинных намерений на хищение этих средств, и пользуясь дружескими отношениями с ними, а также с целью обеспечения себе возможности для последующего хищения указанных денежных средств, в своем служебном кабинете дополнительного офиса Банка, представил на подпись:    ФИО44 и ФИО15 кредитный договор №от 06.03.2013г. на сумму 300 000 рублей и ФИО13 договорпоручительства № от 06.03.2013г., в которых ими былиучинены подписи; ФИО13 и ФИО14 кредитный договор № от 06.03.2013г. на сумму 300 000 рублей и ФИО15 договор поручительства № от 06.03.2013г., в которых ими были учинены подписи; ФИО14 и ФИО13 кредитный договор № от 06.03.2013г. на сумму 300 000 рублей и ФИО12 договор поручительства № от 06.03.2013г., в которых ими были учинены подписи; ФИО15 и ФИО44 кредитный договор № от 06.03.2013г. на сумму 100 000 рублей и ФИО14 договор поручительства № от 06.03.2013г., в которых ими были учинены подписи.

Далее, на основании сформированных фиктивных кредитных дел вынес заведомо незаконное решение о выдаче кредитов, а также, имея заключенные кредитные договора, в руководимом им дополнительном офисе Банка на:

ФИО12 открыл лицевой счет №, на который в последующем были зачислены кредитные денежные средства в размере 300 000 рублей;

на ФИО13 открыл лицевой счет №, на который в последующем были зачислены кредитные денежные средства в размере 300 000 рублей;

—    на ФИО14 открыл лицевой счет№, на который в последующем были зачисленыкредитные денежные средства в размере 300 000 рублей;

—    на ФИО15 открыл лицевой счет №-6-0424-1006281, на который в последующем были зачислены кредитныеденежные средства в размере 100 000 рублей.

После этого, ФИО16, перечисленные по фиктивным кредитным договорам денежные средства, выданные по расходным кассовым ордерам:

-№ от ДД.ММ.ГГГГ., составленным на ФИО12 и подписанным у последнего путем обмана в своем служебном кабинете;

№ от 06.03.2013г., составленным на ФИО13 и подписанным у последнего путем обмана в своем служебном кабинете;

№ от 06.03.2013г., составленным на ФИО14 и подписанным у последнего путем обмана в своем служебном кабинете;

—    № от 06.03.2013г., составленным на ФИО15 иподписанным у последнего путем обмана в своем служебном кабинете,пользуясь зависимым положением подчиненных сотрудниковоперациониста ФИО26 и кассира ФИО27, путем обманапоследних, относительно легитимности документов, составленных от имениФИО12, ФИО13, ФИО15 и ФИО14, из кассы руководимого им дополнительного офиса Банка, получил и похитил указанные денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ущерб ДРФ АО «Россельхозбанк» на сумму 1 000 000 рублей, составляющийкрупный размер.

Указанные действия ФИО16 квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ.

Он же, совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: в 2011 году, более точное время следствием не установлено, но не позднее 13.09.2011г., ФИО16, занимая в соответствии с приказом директора ДРФ ОАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №-к должность управляющего дополнительным офисом Банка <адрес>, расположенного по адресу: РД, <адрес>, действуя на основании Устава ОАО «Россельхозбанк», Положения о дополнительном офисе ДРФ ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, ДРФ ОАО «Россельхозбанк», осуществляющий согласно должностной инструкции общее руководство дополнительным офисом, на основании: заявления ФИО17 и заключенного с ним кредитного договора № от 13.09.2011г. в размере 300 000 рублей, заявления ФИО45 и заключенного с ним кредитного договора № от 13.09.2011г. в размере 300 000 рублей, заявления ФИО48 и заключенного с ним кредитного договора № от 13.09.2011г. в размере 300 000 рублей, заявления ФИО46 и заключенного с ним кредитного договора № от 13.09.2011г. в размере 300 000 рублей, заявления ФИО47 и заключенного с ним кредитного договора№ от 13.09.2011г. в размере 300 000 рублей, выдал последним в кредит денежные средства согласно:

— расходному кассовому ордеру № от 26.09.2011г. на сумму 300 000 рублей составленному на ФИО17;

— расходному кассовому ордеру № от 21.09.2011г. на сумму300 000 рублей составленному на ФИО45;

— расходному кассовому ордеру № от 21.09.2011г. на сумму300 000 рублей составленному на ФИО48;

— расходному кассовому ордеру № от 21.09.2011г. на сумму300 000 рублей составленному на ФИО46;

— расходному кассовому ордеру № от 21.09.2011г. на сумму300 000 рублей составленному на ФИО47, на общую сумму 1 500 000рублей. После получения указанных денежных средств ФИО17,ФИО45, ФИО46, ФИО47 и ФИО48 до 10.05.2013г.погашали кредитные обязательства согласно графику погашения кредита ккредитным договорам.

10.05.2013г. ФИО17 в присутствии ФИО47 и ФИО48 в служебном кабинете управляющего дополнительным офисом Банка, передал ФИО16 деньги в сумме 1 500 000 рублей для погашения всей задолженности заемщиков ФИО17, ФИО45, ФИО46, ФИО47 и ФИО48 в указанном Банке. После получения денежных средств в сумме 1 500 000 рублей от ФИО17 и заверив его о своем намерении передать указанные денежные средства в кассу дополнительного офиса Банка, у ФИО16, возник преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств, вверенных ему для передачи в кассу Банка. ФИО16, не исполнив обязательства устного договора с ФИО17 о внесении в кассу дополнительного офиса Банка денежных средств в сумме 1 500 000 рублей, продолжая преступные действия, направленные на хищение вверенных ему денежных средств, полученные от ФИО17 денежные средства в размере 1 500 000 рублей присвоил и потратил на свои нужды, тем самым причинил Банку ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Указанные действия ФИО16 квалифицированы по ч.4 ст.160 УК РФ.

Подсудимым заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отношении него в особом порядке без судебного следствия, поскольку он согласен с предъявленным обвинением.

Судом с согласия всех участников процесса ходатайство удовлетворено, так как оно заявлено осознанно, проконсультировавшись со своим защитником, собранными по делу доказательствами вина подсудимого подтверждается.

    В соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ при назначении вида и размера наказания ФИО16 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

    Личность ФИО16 по месту жительства характеризуется положительно.

    Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО16, являются наличие малолетних детей, чистосердечное признание вины, раскаяние в содеянном, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства.

    Обстоятельства, отягчающие наказание ФИО16, по делу не установлены.

    При рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства в соответствии ч.7 ст.316 УПК РФ, назначенное подсудимому наказание не может превысить 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

При назначении наказания суд учитывает мнение потерпевших Потерпевший №1 и представителя Дагестанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» ФИО53, которым ущерб не возмещен, не возражают на постановления приговора в особом порядке, предусмотренным главой 40 УПК РФ, гражданские иски поддерживают в полном объёме.

Учитывая, что ФИО16 обвиняется в совершении тяжкого преступления и преступлений средней тяжести, мнение потерпевшей стороны, которым ущерб не возмещен, а также изложенные смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств, личность подсудимого, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений суд назначает ФИО16 меру наказания в виде лишения свободы.

В ходе предварительного следствия представителем Дагестанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» ФИО53 и потерпевшим Потерпевший №1 к подсудимому ФИО16 предъявлены иски о возмещении материального ущерба причиненного преступлениями в размере 5 100 000 рублей и 500 000 рублей, которые суд считает подлежащим удовлетворению в полном объёме.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО16 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 и ч.4 ст.160 УК РФ, и назначить наказание по каждому эпизоду ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год без штрафа и без ограничения свободы, по ч.4 ст.160 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год и 6 месяцев без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно определить ФИО16 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания ФИО16 исчислить с ДД.ММ.ГГГГг.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей ФИО16 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО16 – содержание под стражей, оставить без изменения.

Гражданский иск представителя Дагестанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» ФИО53 к ФИО16 о возмещении материального ущерба причиненного в результате совершенных преступлений в размере 5 100 000 (пять миллионов сто тысяч) рублей удовлетворить.

Взыскать с ФИО16 в пользу Дагестанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» материальный ущерб в размере 5 100 000 (пять миллионов сто тысяч) рублей.

Гражданский иск Потерпевший №1 к ФИО16 о возмещении материального ущерба причиненного в результате совершенного преступления в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей удовлетворить.

Взыскать с ФИО16 в пользу Потерпевший №1 материальный ущерб в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Вещественные доказательства по делу:

выписка из похозяйственной книги №, справка №, выданнаяна ФИО54 P.P., за лицевым счетом №; выписка изпохозяйственной книги №, справка №, выданная на ФИО12ФИО22, за лицевым счетом №; выписка из похозяйственной книги№, справка №, выданная на ФИО14, залицевым счетом №; выписка из похозяйственной книги №, справка№, выданная на ФИО11, за лицевым счетом№; выписка из похозяйственной книги №, справка №, выданная наФИО15, за лицевым счетом №; выписка изпохозяйственной книги №, справка №, выданная на ФИО13ФИО18, за лицевым счетом №; выписка из похозяйственнойкниги №, справка №, выданная на ФИО3, залицевым счетом №; выписка из похозяйственной книги №, справка№, выданная на ФИО2, за лицевым счетом №;выписка из похозяйственной книги №, справка №, выданная наФИО6-Насира А-Натифовича, за лицевым счетом №, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГг.; договорпоручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от 29.02.2012г.; расходный кассовый ордер № от 21.09.2011г.; расходный кассовый ордер № от 21.09.2011г.; расходный кассовый ордер № от 06.03.2013г.; расходный кассовый ордер № от 06.03.2013г.; расходный кассовый ордер № от 29.05.2012г.; расходный кассовый ордер № от 26.09.2011г.; расходный кассовый ордер № от 21.09.2011г.; расходный кассовый ордер № от 21.09.2011г., кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договорпоручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГг., расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходныйкассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер№ от ДД.ММ.ГГГГ; заявка — анкета заемщика/созаемщика/поручителя;заявление на выдачу кредита; акт приема-передачи кредитных документов покредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; информационные листына 2 листах; информация о запросе на ФИО1, ФИО49 иФИО50; выписка из протокола заседания кредитной комиссии №от ДД.ММ.ГГГГ; акт предварительного осмотра личного подсобного хозяйства;распоряжение об открытии ссудного счета Заемщику; распоряжение опредоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ; опись приема-передачи документовпо кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка изпохозяйственной книги № на имя ФИО1медовича, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договорпоручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ;кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитныйдоговор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительствафизического лица № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор№ от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства физическоголица № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор№ от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства физическоголица № от ДД.ММ.ГГГГг., расходный кассовый ордер № от 26.02.2013г. и заверенная копия расходного кассового ордера № от 14.08.2012г., расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из похозяйственной книги выданная ФИО12; заявление заемщика на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ; согласие на обработку персональных данных; опись принятых документов на выдачу; информационные листы для ФИО12; справка для получения ссуды в региональных филиалах (дополнительных офисах) ОАО «Россельхозбанк» на ФИО12; справка для получения ссуды в региональных филиалах (дополнительных офисах) ОАО «Россельхозбанк» на ФИО13; опись приема-передачи документов по кредитному договору № от 06.03.2013г.; распоряжение о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ; акт предварительного осмотра личного подсобного хозяйства; выписка из протокола заседания кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ №; заявка – анкета заемщика/созаемщика/поручителя, расписка, о том, что ФИО16     10.05.2013г. получил от ФИО17 деньги в сумме 1 500 000 рублей за счет погашения кредита по договорам заключенных с ФИО17, ФИО45, ФИО48, ФИО46 и ФИО47, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГг.; договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГг.; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГг.; договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГг.; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГг.; договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГг., расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; согласие на обработку персональных данных от 05.06.2012г.; информационные листы; акт приема-передачи кредитных документов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление заемщика на получение информационных материалов; заявление заемщика на выдачу кредита от 05.06.2012г.; распоряжение о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ; опись приема-передачи документов по кредитному договору № от 05.06.2012г.; акт предварительного осмотра личного подсобного хозяйства; выписка из протокола заседания кредитной комиссии № от 05.06.2012г.; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГг.; договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГг.; заявка-анкета заемщика/созаемщика/ поручителя; расходный кассовый ордер № от 09.08.2012г.; согласие на обработку персональных данных от 08.08.2012г.; опись принятых документов на выдачу; распоряжение о предоставлении кредита от 08.08.2012г.; акт предварительного осмотра личного подсобного хозяйства; заявление заемщика на выдачу кредита; выписка из протокола заседания кредитной комиссии № от 08.08.2012г.; копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из похозяйственной книги №; заявка-анкета заемщика/созаемщика/поручителя; личное дело № ФИО16; заверенная копия доверенности <адрес> от 24.09.2010г. на ФИО16, кредитный договор № от 27.01.2013г. и договор поручительства № от 27.02.2013г., расходный кассовый ордер № от 01.03.2013г., хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Верховный суд Республики Дагестан в апелляционном порядке в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

    В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

     Приговор вынесен и напечатан в совещательной комнате.

Председательствующая Р.С. Агабалаева