Уголовное дело № 1-24/2019
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
11 февраля 2019 г. г. Северобайкальск
Северобайкальский городской суд Республики Бурятия в составе:
председательствующего судьи Денисова Ю.С.,
с участием государственного обвинителя – помощника Байкальского транспортного прокурора Крутенко С.Е.,
подсудимого Кондратьева А.Н.,
защитника – адвоката Кобзе О.Н., представившего удостоверение № 362 и ордер № 2040375,
при секретаре Чойжижаповой Н.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:
Кондратьева А.Н, <данные изъяты>, ранее судимого:
– 30 ноября 2017 года Северобайкальским городским судом Республики Бурятия по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Штраф уплачен 08 февраля 2019 года,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Кондратьев А.Н. обвиняется в том, что он, являясь согласно договора купли-продажи доли в уставном капитале "номет обезличен" от "дата обезличена" единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью «Северобайкальская лесопромышленная компания» (далее по тексту ООО «Северобайкальская лесопромышленная компания»), зарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц с основным государственным регистрационным номером (ОГРН) "номет обезличен" по адресу: Российская Федерация, Республика Бурятия, Северобайкальский район, п. Новый Уоян, район Леспромхоза, и согласно решения единственного участника ООО «Северобайкальская лесопромышленная компания» от 21.07.2008 года генеральным директором ООО «Северобайкальская лесопромышленная компания» единолично осуществляя руководство его деятельностью, обладая правом первой и единственной подписи, уклонился от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте.
25 октября 2007 года между ООО «Северобайкальская лесопромышленная компания», расположенном по указанному выше адресу в лице исполнительного директора Кондратьева А.Н. и Суйфэньхэской торгово-экономической компанией «Тун Цзи» Китайской Народной Республики в лице уполномоченного компанией Ван Хайлун был заключен внешнеторговый контракт № "номет обезличен" о поставке в адрес Суйфэньхэской торгово-экономической компании «Тун Цзи» лесопродукции на сумму 2 000 000 (два миллиона) долларов США. Согласно п. 3.1 внешнеторгового контракта № "номет обезличен" от "дата обезличена" товар должен быть поставлен покупателю до "дата обезличена". В соответствии с п.п. 3.2 и 6.1 контракта № "номет обезличен" поставка товара осуществляется вагонными партиями железнодорожным транспортом в ассортименте и в количестве, определяемыми покупателем и продавцом в спецификациях. В силу п. 3.3 контракта – датой поставки считается дата штемпеля станции отправления на железнодорожной накладной, при этом на основании п. 6.1 контракта поставка товара осуществляется на условиях DAF г. Наушки, DAF г. Забайкальск, DAF г. Гродеково железнодорожным транспортом. На основании п. 3.4 контракта № "номет обезличен" срок его действия распространяется до 31.01.2009 года. Согласно п.п. 5.1 и 5.2 контракта № "номет обезличен" от "дата обезличена" порядок оплаты за товар производится покупателем в течение 30 дней после отгрузки продавцом каждой партии товара путем банковского перевода на транзитный валютный счет продавца. В силу п. 4.1 контракта № "номет обезличен" цена на товар, проданный по настоящему контракту, устанавливается в валюте США. В соответствии с п. 10.1 контракта № "номет обезличен" все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему контракту или в связи с ним, в том числе, любой вопрос в отношении его существовании, действительности и прекращения будут по возможности разрешаться путем дружеских переговоров между сторонами, при этом п. 10.2 контракта предусмотрено, что в случае, если стороны не придут к соглашению, дело подлежит с исключением подсудности общим судам разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения продавца в соответствии с Арбитражно-процессуальным кодексом РФ. Согласно п. 10.5 контракта стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 20 дней с момента получения претензии. Дополнительным соглашением "номет обезличен" от 03.09.2015 года к внешнеторговому контракту "номет обезличен" установлено, что оплата за товар производится Суйфэньхэской торгово-экономической компанией «Тун Цзи» в течение срока действия контракта, срок которого распространяется до 31.12.2017 года. Во исполнение условий внешнеторгового контракта № "номет обезличен" от "дата обезличена" Кондратьевым А.Н. в Северобайкальском отделении № 2440 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Бурятия г. Северобайкальск ул. Полиграфистов д. 18, оформлен паспорт сделки "номет обезличен" от 07 ноября 2007 года, который в связи с реорганизацией кредитного учреждения 10.07.2013 года был переоформлен на паспорт сделки "номет обезличен", по которому дата завершения исполнения обязательств по внешнеторговому контракту определена 31.12.2017 года. В период с 21.11.2007 года по 24.04.2009 года ООО «Северобайкальская лесопромышленная компания» в лице директора Кондратьева А.Н. на основании грузовых таможенных деклараций № "номет обезличен" поставлен обусловленный внешнеторговым контрактом товар в адрес покупателя на общую сумму 1 378 671,88 долларов США. При этом, в Северобайкальское отделение № 2440 ПАО «Сбербанк России», директором ООО «Северобайкальская лесопромышленная компания» Кондратьевым А.Н., представлены справки о подтверждающих документах, согласно которым, оплата за поставленный товар должна была быть произведена в срок до 31.12.2017 года. Не позднее 04.09.2015 года у Кондратьева А.Н., достоверно знавшего, что в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле» при осуществлении внешнеторговой деятельности резидент обязан в сроки, предусмотренные внешнеторговыми контрактами, обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченном банке иностранной валюты, причитающейся в соответствии с условиями внешнеторговых контрактов за переданные нерезидентам товары», а также, что у ООО «Северобайкальская лесопромышленная компания» с 25.04.2009 года сформировалось отрицательное сальдо расчетов по вышеуказанному внешнеторговому контракту, имея полномочия и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата в Российскую Федерацию денежных средств в иностранной валюте, а именно провести претензионную работу, предусмотренную п. 10.1 контракта № "номет обезличен" от 25.10.2007 года, обратиться в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-Промышленной палате Российской Федерации, сложился прямой преступный умысел на уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте по вышеуказанному контракту в виде невыполнения обязанностей по получению в установленный срок на банковский транзитный валютный счет ООО «Северобайкальская лесопромышленная компания» в уполномоченном банке иностранной валюты в крупном размере. Реализуя свой преступный умысел на невозвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального Закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле», обязательному перечислению на счета резидента в уполномоченный банк Российской Федерации, директор ООО «Северобайкальская лесопромышленная компания» Кондратьев А.Н., выполняющий функции руководителя организации, дающие ему права и возлагающие обязанности при осуществлении внешнеторговой деятельности, в том числе по репатриации резидентом валюты Российской Федерации, обладая правом первой и единственной подписи финансовых документов от имени ООО «Северобайкальская лесопромышленная компания», в период времени с 04.09.2015 года по 10.01.2018 года, осознавая общественную опасность и противоправность своих деяний, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не возврата валютной выручки и желая их наступления, не исполнил возложенные на него пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального Закона от 10.12.2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» обязанности по репатриации резидентом валюты Российской Федерации, а именно не предпринял мер в рамках претензионной работы, определенной п. 10.2 контракта "номет обезличен" от 25.10.2007 года, не обратился в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-Промышленной палате Российской Федерации, а также не предпринял иных мер, не противоречащих Гражданскому кодексу РФ и Федеральному закону № 173-ФЗ от 10.12.2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле», направленных на возврат из-за границы средств в иностранной валюте, тем самым не обеспечил получение от нерезидента – Суйфэньхэской торгово-экономической компании «Тун Цзи» на свой банковский счет в ПАО «Сбербанк России» "номет обезличен" иностранной валюты, причитающейся в соответствии с условиями внешнеторгового контракта "номет обезличен" от "дата обезличена" за переданные товары, что повлекло за собой не зачисление денежных средств в сумме 238 316, 88 долларов США на банковский счет ООО «Северобайкальская лесопромышленная компания» по паспортам сделки "номет обезличен" от "дата обезличена", "номет обезличен" от "дата обезличена" за переданный нерезиденту товар по грузовым таможенным декларациям; "номет обезличен" на сумму 7 141,44 долларов США, "номет обезличен" на сумму 11 452, 95 долларов США, "номет обезличен" на сумму 7616,53 долларов США, года, "номет обезличен" на сумму 7613,67 долларов США, "номет обезличен" на сумму 6568,37 долларов США, "номет обезличен" на сумму 6591,59 долларов США, "номет обезличен" на сумму 12549,89 долларов США, "номет обезличен" на сумму 6577,73 долларов США, "номет обезличен" на сумму 13259,94 долларов США, "номет обезличен" на сумму 13263,51 долларов США, "номет обезличен" на сумму 13270,95 долларов США, "номет обезличен" на сумму 13270,95 долларов США, "номет обезличен" на сумму 13270,95 долларов США, "номет обезличен" на сумму 13270,95 долларов США, "номет обезличен" на сумму 14517,61 долларов США, "номет обезличен" на сумму 13496,47 долларов США, "номет обезличен" на сумму 12202,69 долларов США, "номет обезличен" на сумму 12017,46 долларов США, "номет обезличен" на сумму 11978,09 долларов США, "номет обезличен" на сумму 9205,38 долларов США, "номет обезличен" на сумму 9670,63 долларов США, "номет обезличен" на сумму 9509,13 долларов США. Товар согласно вышеуказанных деклараций пересек границу через ст. Гродеково в период с 20.10.2008 года по 14.05.2009 года. При этом, директор ООО «Северобайкальская лесопромышленная компания» Кондратьев А.Н. мер к страхованию рисков неисполнения нерезидентом обязательств по контракту не принял, равно, как не принял мер об уступке финансовому агенту (фактору) денежных требований валюты Российской Федерации, причитающихся резиденту в рамках внешнеторгового контракта, предусмотренных ч. 4 и ч. 5 ст. 19 Федерального Закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». В результате противоправных действий Кондратьева А.Н., причитающиеся резиденту – ООО «Северобайкальская лесопромышленная компания» в соответствии с условиями внешнеторгового контракта № "номет обезличен" от 25.10.2007 года и дополнительного соглашения "номет обезличен" от 03.09.2015 года к настоящему внешнеторговому контракту за переданные нерезиденту – Суйфэньхэской торгово-экономической компании «Тун Цзи» Китайской Народной Республики – товары, в установленном порядке, то есть до 31.12.2017 года, включительно, денежные средства в иностранной валюте от нерезидента не поступили, их зачисление на счет резидента не произведено. Общая сумма не зачисленных денежных средств на счет ООО «Северобайкальская лесопромышленная компания» по состоянию на 10.01.2018 года (первый рабочий день после окончания срока действия внешнеторгового контракта согласно ст. 193 ГК РФ), составила 238 316, 88 долларов США, эквивалентная 13 595 096, 23 российских рублей по курсу ЦБ РФ на 10.01.2018 года – 57,0463 российских рублей к доллару США, что является крупным размером.
Подсудимый Кондратьев А.Н. виновным себя в предъявленном обвинении признал и показал суду, что ему понятно предъявленное обвинение, он согласен с данным обвинением, поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Данное ходатайство заявлено им добровольно после консультации со своим защитником, он осознаёт последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, в содеянном раскаивается.
Адвокат Кобзе О.Н. поддержал ходатайство своего подзащитного о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, поскольку Кондратьев А.Н. признал вину в предъявленном обвинении в полном объеме и данное обвинение подтверждается материалами дела.
Учитывая мнение государственного обвинителя, согласившегося с ходатайством подсудимого о применении особого порядка принятия судебного решения по уголовному делу, и принимая во внимание, что обвинение, с которым согласился подсудимый Кондратьев А.Н. обоснованно, подтверждается доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела, и сам подсудимый своевременно, добровольно в присутствии защитника заявил ходатайство об особом порядке, осознаёт характер и последствия заявленного им ходатайства, суд считает необходимым применить особый порядок принятия судебного решения по уголовному делу.
Действия Кондратьева А.Н. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации, как нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте в крупном размере от одного нерезидента на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторгового договора (контракта) за переданные нерезидентам товары.
Судом исследованы характеризующие данные подсудимого, согласно которым Кондратьев А.Н. ранее судим, характеризуется по месту жительства положительно, женат, работает, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет на иждивении престарелых родителей.
При назначении наказания Кондратьеву А.Н. суд учитывает положения ст. 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, признание им вины, раскаяние в содеянном, личность подсудимого, требования разумности и справедливости наказания, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, и приходит к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы с учетом положений ст. 62 ч. 5, ст. 68 ч. 1 и 2 УК РФ, с применением ст. 73 УК РФ условного осуждения с испытательным сроком.
Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого, предусмотренным ст. 63 УК РФ, является рецидив преступлений. Обстоятельствами, смягчающими наказание Кондратьева А.Н. является полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, путем дачи показаний об обстоятельствах совершенного преступления, положительные характеристики по месту жительства, наличие на иждивении престарелых родителей.
По мнению суда, данный вид наказания обеспечит достижение целей, предусмотренных ст. 43 ч. 2 УК РФ, так как назначается с целью восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.
Судом обсуждался вопрос о назначении альтернативных видов наказаний, предусмотренных ст. 193 ч. 1 УК РФ, прекращении уголовного дела, применения ст. 68 ч. 3 УК РФ, но оснований для этого не усмотрел, с учетом степени и характера общественной опасности совершенного преступления, наличия судимости, личности подсудимого и обстоятельств его совершения.
Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в соответствие со ст. 81 УПК РФ.
Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке Кондратьева А.Н. необходимо отменить после вступления приговора в законную силу.
Суд освобождает Кондратьева А.Н. от уплаты процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения адвокату на основании положений ст. 316 ч. 10 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать виновным Кондратьева А.Н в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы.
На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год.
Обязать Кондратьева А.Н. не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно – исполнительной инспекции, один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно – исполнительную инспекцию по месту жительства в установленные инспекцией дни.
Контроль возложить на специализированный государственный орган по месту жительства осужденного.
Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке Кондратьева А.Н. отменить после вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства – копию акта проверки "номет обезличен" от 20.06.2018 года, составленного государственным таможенным инспектором отделения валютного контроля Бурятской таможни с приложением в виде таблицы; копию выписки из ЕГРЮЛ ООО «Северобайкальская лесопромышленная компания» ОГРН "номет обезличен" по состоянию на 20.06.2008 года; копию протокола № 1 общего собрания участников ООО «Северобайкальская лесопромышленная компания» от 09.02.2004 года; копию решения № 1 генерального директора ООО «Северобайкальская лесопромышленная компания» С. от 09.02.2004 года о создании ООО «Северобайкальская лесопромышленная компания»; копию решения единственного участника ООО «Северобайкальская лесопромышленная компания» от 15.05.2008 года о продаже доли компании «Глен Ворлдвайд Лимител» в уставном капитале ООО «Северобайкальская лесопромышленная компания» в размере 100% индивидуальному предпринимателю Кондратьеву А.Н.; копию договора купли-продажи доли в уставном капитале "номет обезличен" от 15.05.2008 года; копию решения единственного участника ООО «Северобайкальская лесопромышленная компания» от 21.07.2008 года об избрании генеральным директором ООО «Северобайкальская лесопромышленная компания» Кондратьева А.Н.; копию решения единственного участника ООО «Северобайкальская лесопромышленная компания» Кондратьева А.Н. от 16.10.2008 года об утверждении Устава Общества в новой редакции № 4; копию решения учредителя ООО «Северобайкальская лесопромышленная компания» Кондратьева А.Н. от 17.11.2009 года об утверждении Устава Общества в новой редакции; копию квитанции серии АИ "номет обезличен"; копию определения Арбитражного суда Республики Бурятия от 05.03.2010 года по делу № А10-2196/2009; копию определения Арбитражного суда Республики Бурятия от 27.02.2012 года по делу № А10-2196/2009; копию определения Арбитражного суда Республики Бурятия от 25.10.2010 года о прекращении производства по делу о несостоятельности по ООО «Северобайкальская лесопромышленная компания»; копию решения единственного участника ООО «Северобайкальская лесопромышленная компания» Кондратьева А.Н. от 26.10.2012 года о прекращении полномочий конкурсного управляющего и избрании генеральным директором Кондратьева А.Н.; копии грузовых таможенных деклараций в количестве 22 штук; сведения из АС «ЭТРАН» об убытии железнодорожных вагонов с территории Российской Федерации в Китай от 14.09.2018 года исх. "номет обезличен", в виде таблицы и скриншотов программы;
копию контракта № "номет обезличен" между Суйфэньхэской торгово-экономической компанией «Тун Цзи» и ООО «Северобайкальская лесопромышленная компания»; копию паспорта сделки от 09.11.2007 года "номет обезличен", открытого в филиале ОАО «Сбербанк России» – Северобайкальское отделение № 2440; копию дополнительного соглашения к контракту № "номет обезличен" за "номет обезличен" от 28.03.2008 года; копию паспорта сделки от 09.11.2007 года "номет обезличен", дата переоформления паспорта сделки 01.04.2008 года; копию дополнительного соглашения к контракту № "номет обезличен" за "номет обезличен" от 11.08.2008 года; копию дополнительного соглашения к контракту № "номет обезличен" за "номет обезличен" от 22.10.2008 года; копию паспорта сделки от 09.11.2007 года "номет обезличен", дата переоформления паспорта сделки 23.10.2008 года; копию дополнительного соглашения к контракту № "номет обезличен" за "номет обезличен" от 30.01.2009 года; копию паспорта сделки от 09.11.2007 года "номет обезличен", дата переоформления паспорта сделки 02.02.2009 года; копию дополнительного соглашения к контракту № "номет обезличен" за "номет обезличен" от 30.03.2010 года; копию паспорта сделки от 09.11.2007 года "номет обезличен", дата переоформления паспорта сделки 30.04.2010 года; копию дополнительного соглашения к контракту № "номет обезличен" за "номет обезличен" от 23.12.2011 года; копию паспорта сделки от 09.11.2007 года "номет обезличен", дата переоформления паспорта сделки 06.02.2012 года; копию ведомости банковского контроля к паспорту сделки "номет обезличен"; копию паспорта сделки от 10.07.2013 года "номет обезличен", открытого в Бурятском отделении № 8601 ПАО «Сбербанк»; копию ведомости банковского контроля к паспорту сделки "номет обезличен"; копию досье к паспорту сделки "номет обезличен"; копию ответа на запрос из Арбитражного суда Республики Бурятия исх. № 04-26/860 от 13.04.2018 года; копию ответа на запрос из Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации от 18.04.2018 года исх. № 1800-4/1137; копию ответа на запрос из Торгово-промышленной палаты Российской Федерации от 24.04.2018 года исх. № 25/0242; копию протокола об административном правонарушении "номет обезличен" от 20.06.2018 года в отношении ООО «Северобайкальская лесопромышленная компания» по ч. 4 ст. 15.25 КОАП РФ; копию постановления от 02.08.2018 года о назначении административного наказания ООО «Северобайкальская лесопромышленная компания» по делу об административном правонарушении "номет обезличен", хранить при деле в течение всего срока его хранения.
Освободить Кондратьева А.Н. от уплаты процессуальных издержек.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Бурятия в течение 10 суток со дня его вынесения.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья Ю.С. Денисов