ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Тюмень                                     20 апреля 2016 года

Калининский районный суд г. Тюмени в составе:

председательствующего судьи Пискулиной Е.В.,

при секретаре ФИО2,

с участием государственного обвинителя ФИО9,

потерпевшей ФИО3,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката ФИО10,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-245-16 в отношении ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки РФ, с высшим образованием, в браке не состоящей, детей не имеющей, не работающей, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ,

установил:

ФИО1 фальсифицировала единый государственный реестр юридических лиц, то есть представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений об учредителях (участниках) юридического лица, о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества, о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица.

Преступление совершила в г. Тюмени при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту — ООО «<данные изъяты>») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы России № 14 по <адрес> (далее по тексту — МИФНС № 14), имеет основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, юридический адрес: <адрес> имеет индивидуальный номер налогоплательщика (далее по тексту – ИНН) №, основной вид экономической деятельности – предоставление персональных услуг.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № единственного участника ООО «<данные изъяты>» ФИО1 в состав учредителей Общества была принята ФИО3 с долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» в размере 5%. Вторым участником Общества являлась ФИО1 с долей уставного капитала в размере 95%.

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>», ФИО3 приобрела 45% доли в уставном капитале Общества, после чего размер доли в уставном капитале Общества ФИО3 составил 50% и ФИО1 – 50%.

В соответствии с решением единственного учредителя Общества от ДД.ММ.ГГГГ, директором общества назначена ФИО1

В соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 40 Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п.п. 10.1, 10.2, 10.4, Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением единственного участника № названного Общества от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» была наделена полномочиями по осуществлению руководства Обществом, в том числе выполнению функций его единоличного исполнительного органа, при этом была уполномочена: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы как в Российской Федерации, так и за ее пределами, распоряжаться его имуществом и средствами для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; осуществлять прием и увольнение работников Общества, заключать и расторгать контракты с ними; издавать приказы о назначении на должность работников, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; распределять обязанности между заместителями, устанавливать степень ответственности заместителей руководителей и структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ; принимать решения, издавать приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества; вносить предложения на общее собрание участников Общества об изменении структуры Общества, об открытии или закрытии филиалов, представительств на территории РФ и за рубежом, об их полномочиях и порядке управления ими; организовывать бухгалтерский учет и отчетность в Обществе; представлять на утверждение общего собрания участников годовой отчет или баланс Общества.

ФИО1, пользуясь своими полномочиями единоличного исполнительного органа ООО «<данные изъяты>», в частности, действовать от имени Общества без доверенности, а также выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, совершила преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Так, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, с учетом того, что между ней и участником ООО «<данные изъяты>» ФИО3 испортились отношения, возник преступный умысел незаконно выйти из состава участников ООО «<данные изъяты>», при этом внести в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) недостоверные сведения об участниках юридического лица – ООО «<данные изъяты>», о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества, а также сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица.

Реализуя возникший умысел, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и лицом, отвечающим за финансово-хозяйственную деятельность Общества, достоверно зная о том, что для внесения изменений в ЕГРЮЛ необходимо представить заявление по форме № Р14001, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 года № 439 (далее по тексту – заявление по форме № Р14001), являющееся в силу положений Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» официальным документом, предоставляющим ей право обратиться в МИФНС № 14 для внесения нужных ей (ФИО1) недостоверных сведений в ЕГРЮЛ, при этом свидетельствование подлинности подписи на указанном документе – заявлении по форме № Р14001 должно быть выполнено нотариусом, осознавая, что ФИО3 не извещена о ее (ФИО1) намерении выйти из состава участников Общества и не заявляла о своем намерении быть назначенной на должность генерального директора Общества, для производства регистрационных действий, решила составить заведомо подложный документ – протокол № общего внеочередного собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.

С указанной целью, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на фальсификацию ЕГРЮЛ, осознавая преступный характер своих действий, в достоверно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте г. Тюмени, умышленно обратилась к ФИО4 с целью изготовления протокола № общего внеочередного собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о выходе ее из состава участников ООО «<данные изъяты>», а также заявления по форме № Р14001 с внесением в него сведений о выходе ФИО1 из состава Общества и приобретении ФИО3 доли в уставном капитале Общества в размере 100%, не посвящая при этом ФИО4 в свои преступные намерения и не ставя в известность о подложности требующихся ей (ФИО1) протокола общего собрания и заявления по форме № Р14001.

ФИО4, по просьбе ФИО1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте г. Тюмени, не подозревая о преступных намерениях последней и подложности решения общего собрания участников Общества о выходе ФИО1 из состава участников и распределении ФИО3 доли в уставном капитале Общества, считая его подлинным, юридическим, при помощи компьютерной техники изготовила протокол № общего внеочередного собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 выходила из состава участников ООО «<данные изъяты>» и ее доля в уставном капитале переходила Обществу, распределялась между оставшимися участниками, и доля ФИО3 составила 100% уставного капитала, а также заявление по форме № Р14001, в которое внесла указанные в протоколе № от ДД.ММ.ГГГГ сведения и передала указанные документы ФИО1.

ФИО1, получив указанные заведомо подложные документы, в достоверно неустановленное время, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Тюмени, осознавая, что фактически общее собрание участников Общества не проводилось, ФИО3 не соглашалась на ее (ФИО1) выход из состава Общества и получение ее (ФИО1) доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>», и совершение указанных регистрационных действий регистрирующим органом при таких обстоятельствах является невозможным, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на фальсификацию ЕГРЮЛ, умышленно обратилась к неустановленному в ходе следствия лицу, которое поставило подписи от имени ФИО3 в протоколе № общего собрания участников Общества от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов до 18 часов, достоверно зная, что подлинность ее (ФИО1) как заявителя подписи в заявлении по форме № Р14001 должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, осознавая, что фактически общее собрание участников Общества не проводилось, ФИО3 не соглашалась на ее (ФИО1) выход из состава участников Общества и получение ее (ФИО1) доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>», а изготовленные по ее (ФИО1) просьбе ФИО4 протокол № от ДД.ММ.ГГГГ и заявление по форме № Р14001, являются поддельными официальными документами, являясь руководителем Общества и имея право без доверенности действовать от его имени, находясь в помещении нотариальной конторы нотариуса нотариального округа г. Тюмени Тюменской области ФИО5 по адресу: <адрес>, умышленно, с целью свидетельствования подлинности подписи на документе – заявлении по форме № Р14001, предъявила нотариусу ФИО5 следующие документы: трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № общего собрания участников Общества от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство ОГРН, свидетельство о получении ИНН (№), а также заведомо подложное заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001, согласно которому ФИО1 выходила из состава участников ООО «<данные изъяты>» и ее доля в уставном капитале переходила Обществу, распределялась между оставшимися участниками, и доля ФИО3 составила 100% уставного капитала.

Нотариус ФИО5, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ознакомившись с предъявленными ей документами и посчитав их подлинными, содержащиеся в них сведения – достоверными, а факт выхода ФИО1 и получении ФИО3 доли в уставном капитале Общества в размере 100% юридическим и состоявшимся в действительности, удостоверившись в ее (ФИО1) личности, проверив ее полномочия, произвела нотариальные действия – свидетельствование подлинности подписи ФИО1 на заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, зарегистрированном в реестре нотариальных действий за № от ДД.ММ.ГГГГ.

Также ФИО1 находясь в нотариальной конторе у нотариуса ФИО5 умышленно, в целях дальнейшего обращения ФИО4 в регистрирующий орган, получила нотариально удостоверенную доверенность на имя ФИО4 на право представительства в МИФНС № 14.

Далее, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, передала ФИО4 протокол № общего внеочередного собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление по форме № Р14001, заверенные нотариально, в целях их подачи в регистрирующий орган.

ФИО4, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, получив указанные подложные документы, ДД.ММ.ГГГГ, в помещении МИФНС № 14 по адресу: г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, 15, осуществляющей государственную регистрацию юридических лиц, предоставила заявление по форме № Р14001 и протокол № общего внеочередного собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные данные об учредителях (участниках) юридического лица, о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале, главному государственному налоговому инспектору ФИО6 о выходе из состава участников ООО «<данные изъяты>» ФИО1 и переходе ее доли в уставном капитале Обществу, распределении ее между оставшимися участниками, и получении ФИО3 доли в уставном капитале в размере 100%.

По результатам рассмотрения указанных документов, ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № 14 было принято решение № о государственной регистрации – внесении изменений в сведения об учредителях (участниках) юридического лица, о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому доля в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» в размере 50%, ранее принадлежавшая ФИО1, переходила Ивановой, а ФИО1 выходила из состава участников Общества.

Далее, ФИО1, в достоверно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте <адрес>, умышленно обратилась к ФИО4 с целью составления заявления по форме № Р14001 с внесением в него сведений о назначении ФИО3 на должность генерального директора Общества, при этом, не посвящая ФИО4 в свои преступные намерения и не ставя в известность о подложности требующегося ей (ФИО1) заявления по форме № Р14001.

ФИО4, по просьбе ФИО1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте г. Тюмени, не подозревая о преступных намерениях последней и подложности решения о назначении ФИО3 на должность директора ООО «<данные изъяты>», считая его подлинным, юридическим, при помощи компьютерной техники изготовила заявление по форме № Р14001, в которое внесла сведения о снятии полномочий генерального директора ООО «<данные изъяты>» с ФИО1 и возложении их на ФИО3 и передала указанные документы ФИО1.

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что подлинность ее (ФИО1) как заявителя подписи в заявлении по форме № Р14001 должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, осознавая, что фактически ФИО3 не соглашалась на свое назначение на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», а изготовленное по ее (ФИО1) просьбе ФИО4 заявление по форме Р14001, является поддельным официальным документом, являясь руководителем Общества и имея право без доверенности действовать от его имени, находясь в помещении нотариальной конторы нотариуса ФИО5 по указанному выше адресу, умышленно, с целью свидетельствования подлинности подписи на документе – заявлении по форме № Р14001, предъявила нотариусу Безродновой следующие документы: трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № общего собрания участников Общества от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство ОГРН, свидетельство о получении ИНН (№), а также заведомо подложное заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, согласно которому ФИО3 принимала полномочия генерального директора ООО «<данные изъяты>».

Нотариус ФИО5 в указанное время, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ознакомившись с предъявленными ей документами и посчитав их подлинными, содержащиеся в них сведения – достоверными, а факт назначения на должность генерального директора ФИО3 юридическим и состоявшимся в действительности, удостоверившись в ее (ФИО1) личности, проверив ее полномочия, произвела нотариальные действия – свидетельствование подлинности подписи ФИО1 на заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, зарегистрированном в реестре нотариальных действий за № от ДД.ММ.ГГГГ.

В это же время ФИО1 умышленно, в целях дальнейшего обращения ФИО4 в регистрирующий орган, получила нотариально удостоверенную доверенность на имя ФИО4 на право представительства в МИФНС № 14.

После этого ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, передала ФИО4 заявление по форме Р14001, согласно которому ФИО3 назначалась на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», заверенное нотариально, в целях его подачи в регистрирующий орган.

ФИО4, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, получив указанные подложные документы, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов до 17 часов в помещении МИФНС № 14 по вышеуказанному адресу предоставила заявление по форме № Р14001, содержащее заведомо ложные данные о назначении ФИО3 на должность директора ООО «<данные изъяты>» специалисту 1 разряда ФИО7

По результатам рассмотрения указанных документов, ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № было принято решение № о государственной регистрации – внесении изменений в сведения об учредителях (участниках) юридического лица, о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале, а также сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, согласно которому ФИО3 назначалась на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения регламентированной соответствующими правовыми актами деятельности государственного органа, и желая их наступления, представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – МИФНС № 14 документы: 2 заявления по форме № Р14001, протокол № общего внеочередного собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений об (учредителях) участниках юридического лица, о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества, а также сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, на основании которых ФИО1 вышла из состава участников ООО «<данные изъяты>», ФИО3 приобрела долю в уставном капитале Общества в размере 100% и была назначена на должность генерального директора Общества.

Подсудимая ФИО1 полностью согласилась с предъявленным ей обвинением, вину признала, в содеянном раскаялась и ходатайствовала о применении особого порядка судебного разбирательства, заявив, что осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства об особом порядке принятия судебного решения, которое было заявлено добровольно и после консультаций с защитником.

Государственный обвинитель, потерпевшая, защитник подсудимой против постановления приговора без проведения судебного разбирательства не возражали.

Суд рассматривает уголовное дело по обвинению ФИО1 в особом порядке принятия судебного решения в соответствии со ст. ст. 314, 316 УПК РФ, поскольку все условия рассмотрения дела в особом порядке соблюдены.

Обвинение, предъявленное ФИО1, обоснованно, ее вина в совершении преступления подтверждается собранными по делу доказательствами.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ как фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений об учредителях (участниках) юридического лица, о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества, о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица.

В соответствии со ст. ст. 6, 60 УК РФ при назначении вида и меры наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, отнесенного законодателем к категории небольшой тяжести, данные о личности виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие ее наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

ФИО1 ранее не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые (т. 3 л.д. 7), на учетах в диспансерах не состоит (т. 3 л.д. 8, 9, 10), по месту жительства участковым характеризуется положительно (т. 3 л.д. 14), вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает совершение впервые преступления небольшой тяжести, положительные данные о ее личности, а также полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

Учитывая обстоятельства содеянного, тяжесть совершенного преступления, положительные данные о личности подсудимой, ее материальное положение, обстоятельства, смягчающие наказание, суд пришел к убеждению, что достижение целей наказания, исправление осужденной и предупреждение совершения ею новых преступлений могут быть достигнуты при назначении наиболее мягкого наказания, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, в виде штрафа.

При определении виды и меры наказания суд руководствуется требованиями ч. 1 ст. 56 УК РФ, ч. 5 ст. 62 УК РФ, оснований для применения ст. ст. 64, 73 УК РФ не имеется.

В соответствии с п. 9 Постановления Государственной Думы от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления, суд, если признает необходимым назначить наказание условно, назначить наказание, не связанное с лишением свободы, либо применить отсрочку отбывания наказания, освобождает указанных лиц от наказания.

На основании п. 12 Постановления Государственной Думы от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», с лиц, освобожденных от наказания на основании пунктов 1-4 и 7-9 настоящего Постановления, судимость подлежит снятию.

Учитывая, что ФИО1 совершила преступление до дня вступления в силу указанного акта об амнистии, и суд признал необходимым назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы, ФИО1 подлежит освобождению от назначенного ей наказания, со снятием судимости.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства.

В соответствии с пунктами 9 и 12 Постановления Государственной Думы от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» освободить ФИО1 от назначенного ей наказания и снять с нее судимость.

Меру пресечения ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: детализацию телефонных соединений абонентских номеров № и №, сшив регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по Калининскому округу г. Тюмени СУ СК России по Тюменской области, диск с детализацией телефонных соединений абонентского номера № – хранить при уголовном деле; мобильный телефон Samsung Galaxy S4 и ноутбук Samsung R-730 – считать переданными по принадлежности потерпевшей ФИО3 и свидетелю ФИО4 соответственно.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда, в течение десяти суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, путем подачи апелляционных жалобы, представления через Калининский районный суд г. Тюмени.

В случае подачи апелляционной жалобы ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в ее апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы ФИО1, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции может быть подано ею в течение 10 суток с момента вручения ей копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий судья      подпись     Е.В. Пискулина

Подлинник приговора подшит в уголовное дело № 1-245-16 и хранится в Калининском районном суде г. Тюмени.

Приговор вступил в законную силу 05 мая 2016 года.

                                        Е.В. Пискулина