Дело № 1-3/ 2012

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«17» февраля 2012 года г.Кольчугино

Кольчугинский городской суд Владимирской области в составе председательствующего судьи Филиновой Л.П.,

при секретаре Родичевой Я.О.,

с участием государственного обвинителя – помощника Кольчугинского межрайонного прокурора Кочневой Ю.Н.,

защитника Семенович А.В., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого Щербатых А.С.,

потерпевших ФИО16, ФИО17,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Щербатых А.С., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.185.5, ч.1 ст. 170.1, ч.1 ст.185.5, ч.1 ст.170.1, ч.1 ст. 185.5, ч.1 ст. 170.1, ч.1 ст. 185.5 УК РФ, ч.1 ст. 185.5, ч.1 ст. 185.5, ч.1 ст. 170.1 Уголовного кодекса Российской Федерации /далее УК РФ/,

УСТАНОВИЛ:

Щербатых А.С. совершил шесть фальсификаций решения общего собрания участников хозяйственного общества, а именно, умышленное воспрепятствование свободной реализации права при принятии решения на общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью путем внесения в протокол общего собрания заведомо недостоверных сведений о количестве голосовавших, кворуме и результатах голосования, путем несообщения участникам общества сведений о проведении общего собрания участников, совершенные в целях незаконного захвата управления в юридическом лице посредством принятия незаконного решения об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества), а также 4 фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, а именно предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица.

Преступления совершены на территории городов Кольчугино и Юрьев-Польский Владимирской области при следующих обстоятельствах:

1) 19 августа 2010 года около 10 часов в нарушение порядка избрания генерального директора ООО «Энергоспецремонт», установленного п.11.3 устава общества, утвержденного общим собранием учредителей 21 декабря 2009 года, Щербатых А.С., являющийся владельцем 33% долей в уставном капитале общества, находясь в помещении офиса по <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного захвата управления в юридическом лице и возложения на себя полномочий генерального директора общества, при помощи секретаря общего собрания ФИО8 оформил официальный документ – протокол общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от 19 августа 2010 года, согласно которому было принято единогласное решение об избрании Щербатых А.С. генеральным директором ООО «Энергоспецремонт». Данный протокол был подписан Щербатых А.С. и ФИО8, а также заверен оттиском печати ООО «Энергоспецремонт». Щербатых А.С. достоверно зная о том, что полноправными участниками ООО «Энергоспецремонт» являются ФИО16 и ФИО17 (владельцы 34% и 33% долей участников в уставном капитале соответственно), умышленно не сообщил об общем собрании от 19 августа 2010 года, в связи с чем они в заседании участия не принимали, и их мнение в голосовании по обсуждаемому вопросу не учитывалось.

20 августа 2010 года, продолжая свои преступные действия, в целях незаконного захвата управления в юридическом лице, Щербатых А.С. подписал заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в присутствии нотариуса Кольчугинского нотариального округа ФИО19, которая, будучи введенной Щербатых А.С. в заблуждение, засвидетельствовала подлинность его подписи, проверив его полномочия на основании фиктивного протокола общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от 19 августа 2010 года. Затем Щербатых А.С. 23 августа 2010 года около 08 часов 14 минут предоставил в межрайонную ИНФС России № указанное заявление, где на основании чего 30 августа 2010 года были внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, содержащие ложные сведения о Щербатых А.С., как о генеральном директоре ООО «Энергоспецремонт».

Кроме того, Щербатых А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного захвата управления в юридическом лице, и получения незаконного права на распоряжение денежными средствами ООО «Энергоспецремонт», находящимися на расчетном счете в Кольчугинском отделении Сбербанка России №, предоставил в указанный банк фиктивный протокол общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от 19 августа 2010 года.

В результате действий Щербатых А.С. были нарушены права соучредителей ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 и ФИО17, установленные уставом ООО «Энергоспецремонт», утвержденным общим собранием учредителей общества 21 декабря 2009 года, а именно: участвовать в управлении делами общества, в том числе путем участия в общих собраниях участников, а также избирать и быть избранными в органы управления общества.

2) 23 августа 2010 года около 08 часов 14 минут, Щербатых А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного захвата управления в юридическом лице и возложения на себя полномочий генерального директора ООО «Энергоспецремонт», предоставил в межрайонную ИНФС № расположенную <адрес>, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, подлинность подписи заявителя в котором была засвидетельствована ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Кольчугинского нотариального округа ФИО19 При этом Щербатых А.С. заведомо недостоверно указал в данном заявлении сведения о прекращении полномочий действующего генерального директора ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 и о возложении на ФИО2 полномочий генерального директора ООО «Энергоспецремонт». На основании указанного заявления, содержащего недостоверные сведения о генеральном директоре ООО «Энергоспецремонт», то есть о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, 30 августа 2010 года межрайонной ИФНС № внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.

В результате указанных действий Щербатых А.С. были нарушены права соучредителей ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 и ФИО17, установленные п. 6.2.1 и п. 6.2.4 устава ООО «Энергоспецремонт», утвержденного общим собранием учредителей общества 21 декабря 2009 года, а именно: участвовать в управлении делами общества, в том числе путем участия в общих собраниях участников, а также избирать и быть избранными в органы управления общества.

3) Щербатых А.С., являющийся владельцем 33% долей участников в уставном капитале ООО «Энергоспецремонт», в нарушение порядка избрания генерального директора данного общества, установленного п. 11.3 устава ООО «Энергоспецремонт», утвержденного общим собранием учредителей общества 21 декабря 2009 года, 3 сентября 2010 года около 09.00 часов находясь в помещении ООО «Энергоспецремонт», расположенном <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного захвата управления в юридическом лице и возложения на себя полномочий генерального директора общества, при помощи ФИО8 в качестве секретаря общего собрания ООО «Энергоспецремонт» изготовил официальный документ – протокол общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от 3 сентября 2010 года, согласно которого было принято единогласное решение об избрании Щербатых А.С. генеральным директором ООО «Энергоспецремонт». Протокол был подписан Щербатых А.С. и ФИО8, а также заверен оттиском печати ООО «Энергоспецремонт». Щербатых А.С. достоверно зная о том, что полноправными участниками ООО «Энергоспецремонт» являются ФИО16, и ФИО17 (владельцы 34% и 33% долей участников в уставном капитале данного общества соответственно), которым о проведении общего собрания 3 сентября 2010 года умышленно не сообщил, в связи с чем они в заседании участия не принимали, их мнение в голосовании по обсуждаемому вопросу не учитывалось.

7 сентября 2010 года, продолжая свои преступные действия, в целях незаконного захвата управления в юридическом лице, Щербатых А.С. подписал заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в присутствии временно исполняющего обязанности нотариуса Владимирского нотариального округа ФИО10, которая будучи введенной Щербатых А.С. в заблуждение, засвидетельствовала подлинность его подписи, проверив его полномочия на основании фиктивного протокола общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от 3 сентября 2010 года. Затем 7 сентября 2010 года около 16 часов 34 минут Щербатых А.С. предоставил в межрайонную ИФНС № указанное заявление, на основании чего 14 сентября 2010 года были внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, содержащие ложные сведения о Щербатых А.С., как о генеральном директоре ООО «Энергоспецремонт».

01 октября 2010 года, действуя аналогичным образом, в целях незаконного захвата управления в юридическом лице, Щербатых А.С. подписал еще одно заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в присутствии нотариуса Владимирского нотариального округа ФИО11, которая, будучи введенной Щербатых А.С. в заблуждение, засвидетельствовала подлинность его подписи, проверив его полномочия на основании фиктивного протокола общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от 03 сентября 2010 года.

Затем 04 октября 2010 года около 11 часов 57 минут Щербатых А.С. предоставил в межрайонную ИФНС № указанное заявление, на основании чего 11 октября 2010 года были внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, содержащие ложные сведения о Щербатых А.С., как о генеральном директоре ООО «Энергоспецремонт».

Кроме того, Щербатых А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного захвата управления в юридическом лице и получения незаконного права на распоряжение денежными средствами ООО «Энергоспецремонт», находящимися на расчетном счете в Кольчугинском отделении Сбербанка России, предоставил в указанный банк фиктивный протокол общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от 03 сентября 2010 года.

В результате указанных действий Щербатых А.С. были нарушены права соучредителей ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 и ФИО17, установленные п. 6.2.1 и п. 6.2.4 устава ООО «Энергоспецремонт», утвержденного общим собранием учредителей общества 21 декабря 2009 года, а именно участвовать в управлении делами общества, в том числе путем участия в общих собраниях участников, а также избирать и быть избранными в органы управления общества.

4) 07 сентября 2010 года около 16 часов 34 минут Щербатых А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного захвата управления в юридическом лице и возложения на себя полномочий генерального директора ООО «Энергоспецремонт», предоставил в межрайонную ИНФС № расположенную <адрес>, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, подлинность подписи заявителя в котором была засвидетельствована 07 сентября 2010 года временно исполняющим обязанности нотариуса Владимирского нотариального округа ФИО10 При этом действуя в рамках сформировавшегося преступного умысла, Щербатых А.С. заведомо недостоверно указал в данном заявлении сведения о прекращении полномочий действующего генерального директора ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 и о возложении на Щербатых А.С. полномочий генерального директора ООО «Энергоспецремонт». На основании указанного заявления, содержащего недостоверные сведения о генеральном директоре ООО «Энергоспецремонт», то есть о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, 14 сентября 2010 года межрайонной ИФНС № внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.

В результате указанных преступных действий Щербатых А.С. были нарушены права соучредителей ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 и ФИО17, установленные п. 6.2.1 и п. 6.2.4 устава ООО «Энергоспецремонт», утвержденного общим собранием учредителей общества 21 декабря 2009 года, а именно участвовать в управлении делами общества, в том числе путем участия в общих собраниях участников, а также избирать и быть избранными в органы управления общества.

5) Он же, являющийся владельцем 33% долей участников в уставном капитале ООО «Энергоспецремонт», в нарушение порядка избрания генерального директора данного общества, установленного п. 11.3 устава ООО «Энергоспецремонт», утвержденного общим собранием учредителей общества 21 декабря 2009 года, находясь 23 сентября 2010 года около 9 часов в помещении, расположенном <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного захвата управления в юридическом лице и возложения на себя полномочий генерального директора общества, при помощи ФИО8 в качестве секретаря общего собрания ООО «Энергоспецремонт» оформил официальный документ – протокол общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от 23 сентября 2010 года. Протокол был подписан Щербатых А.С. и ФИО8, а также заверен оттиском печати ООО «Энергоспецремонт». При этом Щербатых А.С. достоверно знал о том, что полноправными участниками ООО «Энергоспецремонт» являются ФИО16, и ФИО17 (владельцы 34% и 33% долей участников в уставном капитале данного общества соответственно), которым об общем собрании 23 сентября 2010 года он умышленно не сообщил, в связи с чем они в заседании участия не принимали, их мнение в голосовании по обсуждаемому вопросу не учитывалось.

После этого Щербатых А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного захвата управления в юридическом лице и получения незаконного права на распоряжение денежными средствами ООО «Энергоспецремонт», находящимися на расчетном счете в Кольчугинском отделении Сбербанка России, предоставил в указанный банк фиктивный протокол общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от 23 сентября 2010 года.

В результате указанных преступных действий Щербатых А.С. были нарушены права соучредителей ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 и ФИО17, установленные п. 6.2.1 и п. 6.2.4 устава ООО «Энергоспецремонт», утвержденного общим собранием учредителей общества 21 декабря 2009 года, а именно участвовать в управлении делами общества, в том числе путем участия в общих собраниях участников, а также избирать и быть избранными в органы управления общества.

6) 4 октября 2010 года около 11 часов 57 минут Щербатых А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного захвата управления в юридическом лице и возложения на себя полномочий генерального директора ООО «Энергоспецремонт», предоставил в межрайонную ИНФС №, расположенную <адрес>, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, подлинность подписи заявителя в котором была засвидетельствована 1 октября 2010 года нотариусом Владимирского нотариального округа ФИО11 Действуя в рамках сформировавшегося преступного умысла, Щербатых А.С. заведомо недостоверно указал в данном заявлении в качестве сведений о прекращении полномочий действующего генерального директора ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 и о возложении на Щербатых А.С. полномочий генерального директора ООО «Энергоспецремонт». На основании указанного заявления, содержащего недостоверные сведения о генеральном директоре ООО «Энергоспецремонт», то есть о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, 11 октября 2010 года межрайонной ИФНС № внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.

В результате указанных преступных действий Щербатых А.С. были нарушены права соучредителей ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 и ФИО17, установленные п. 6.2.1 и п. 6.2.4 устава ООО «Энергоспецремонт», утвержденного общим собранием учредителей общества 21 декабря 2009 года, а именно участвовать в управлении делами общества, в том числе путем участия в общих собраниях участников, а также избирать и быть избранными в органы управления общества.

7) Он же, Щербатых А.С., являющийся владельцем 33% долей участников в уставном капитале ООО «Энергоспецремонт», в нарушение порядка избрания генерального директора данного общества, установленного п. 11.3 устава ООО «Энергоспецремонт», утвержденного общим собранием учредителей общества 21 декабря 2009 года, находясь 22 октября 2010 года около 8 часов в помещении ООО «Энергоспецремонт», расположенном <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного захвата управления в юридическом лице и возложения на себя полномочий генерального директора общества, при помощи ФИО8 в качестве секретаря общего собрания ООО «Энергоспецремонт» оформил официальный документ – протокол общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от 22 октября 2010 года, согласно которого было принято единогласное решение об избрании Щербатых А.С. генеральным директором ООО «Энергоспецремонт». Протокол был подписан Щербатых А.С. и ФИО8, а также заверен оттиском печати ООО «Энергоспецремонт». При осуществлении указанных действий, Щербатых А.С. достоверно знал о том, что полноправными участниками ООО «Энергоспецремонт» являются ФИО16, и ФИО17 (владельцы 34% и 33% долей участников в уставном капитале данного общества соответственно), которым об общем собрании 22 октября 2010 года он умышленно не сообщил, в связи с чем они в заседании участия не принимали, их мнение в голосовании по обсуждаемому вопросу не учитывалось.

После этого, Щербатых А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного захвата управления в юридическом лице и получения незаконного права на распоряжение денежными средствами ООО «Энергоспецремонт», находящимися на расчетном счете в Кольчугинском отделении Сбербанка России, предоставил в указанный банк фиктивный протокол общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от 22 октября 2010 года.

В результате указанных преступных действий Щербатых А.С. были нарушены права соучредителей ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 и ФИО17, установленные п. 6.2.1 и п. 6.2.4 устава ООО «Энергоспецремонт», утвержденного общим собранием учредителей общества ДД.ММ.ГГГГ, а именно участвовать в управлении делами общества, в том числе путем участия в общих собраниях участников, а также избирать и быть избранными в органы управления общества.

8) Щербатых А.С., являющийся владельцем 33% долей участников в уставном капитале ООО «Энергоспецремонт», в нарушение порядка избрания генерального директора данного общества, установленного п. 11.3 устава ООО «Энергоспецремонт», утвержденного общим собранием учредителей общества 21 декабря 2009 года, находясь 8 ноября 2010 года около 11 часов в помещении, расположенном по <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного захвата управления в юридическом лице и возложения на себя полномочий генерального директора общества, при помощи ФИО8 в качестве секретаря общего собрания ООО «Энергоспецремонт» оформил официальный документ – протокол общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от 8 ноября 2010 года, согласно которого было принято единогласное решение об избрании Щербатых А.С. генеральным директором ООО «Энергоспецремонт». Протокол был подписан Щербатых А.С. и ФИО8, а также заверен оттиском печати ООО «Энергоспецремонт». При осуществлении указанных действий, Щербатых А.С. достоверно знал о том, что полноправными участниками ООО «Энергоспецремонт» являются ФИО16, и ФИО17 (владельцы 34% и 33% долей участников в уставном капитале данного общества соответственно), которым об общем собрании 8 ноября 2010 года он умышленно не сообщил, в связи с чем они в заседании участия не принимали, их мнение в голосовании по обсуждаемому вопросу не учитывалось.

После этого, Щербатых А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного захвата управления в юридическом лице и получения незаконного права на распоряжение денежными средствами ООО «Энергоспецремонт», находящимися на расчетном счете в Кольчугинском отделении Сбербанка России, предоставил в указанный банк фиктивный протокол общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от 8 ноября 2010 года.

В результате указанных преступных действий Щербатых А.С. были нарушены права соучредителей ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 и ФИО17, установленные п. 6.2.1 и п. 6.2.4 устава ООО «Энергоспецремонт», утвержденного общим собранием учредителей общества 21 декабря 2009 года, а именно участвовать в управлении делами общества, в том числе путем участия в общих собраниях участников, а также избирать и быть избранными в органы управления общества.

9) Он же, Щербатых А.С., являющийся владельцем 33% долей участников в уставном капитале ООО «Энергоспецремонт», в нарушение порядка избрания генерального директора данного общества, установленного п. 11.3 устава ООО «Энергоспецремонт», утвержденного общим собранием учредителей общества 21 декабря 2009 года, находясь 2 декабря 2010 года в помещении, расположенном <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного захвата управления в юридическом лице и возложения на себя полномочий генерального директора общества, при помощи ФИО8 в качестве секретаря общего собрания ООО «Энергоспецремонт» ФИО8 оформил официальный документ – протокол общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от 2 декабря 2010 года, согласно которого было принято единогласное решение об избрании Щербатых А.С. генеральным директором ООО «Энергоспецремонт». Протокол был подписан Щербатых А.С. и ФИО8, а также заверен оттиском печати ООО «Энергоспецремонт». При осуществлении указанных действий, Щербатых А.С. достоверно знал о том, что полноправными участниками ООО «Энергоспецремонт» являются ФИО16, и ФИО17 (владельцы 34% и 33% долей участников в уставном капитале данного общества соответственно), которым об общем собрании 2 декабря 2010 года он умышленно не сообщил, в связи с чем они в заседании участия не принимали, их мнение в голосовании по обсуждаемому вопросу не учитывалось.

3 декабря 2010 года, продолжая свои преступные действия, в целях незаконного захвата управления в юридическом лице, Щербатых А.С. подписал заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в присутствии нотариуса Ногинского нотариального округа Московской области ФИО7, которая, будучи введенной Щербатых А.С. в заблуждение, засвидетельствовала подлинность его подписи, проверив его полномочия на основании фиктивного протокола общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от 2 декабря 2010 года.

Продолжая свои преступные намерения, 3 декабря 2010 года Щербатых А.С. предоставил в межрайонную ИФНС № указанное заявление, на основании чего 10 декабря 2010 года были внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, содержащие ложные сведения о Щербатых А.С., как о генеральном директоре ООО «Энергоспецремонт».

В результате указанных преступных действий Щербатых А.С. были нарушены права соучредителей ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 и ФИО17, установленные п. 6.2.1 и п. 6.2.4 устава ООО «Энергоспецремонт», утвержденного общим собранием учредителей общества 21 декабря 2009 года, а именно участвовать в управлении делами общества, в том числе путем участия в общих собраниях участников, а также избирать и быть избранными в органы управления общества.

10) 3 декабря 2010 года около 15 часов 23 минут Щербатых А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного захвата управления в юридическом лице и возложения на себя полномочий генерального директора ООО «Энергоспецремонт», предоставил в межрайонную ИНФС №, расположенную <адрес>, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, подлинность подписи заявителя в котором была засвидетельствована 3 декабря 2010 года нотариусом Ногинского нотариального округа Московской области ФИО7 Действуя в рамках сформировавшегося преступного умысла, Щербатых А.С. заведомо недостоверно указал в данном заявлении сведения о прекращении полномочий действующего генерального директора ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 и о возложении на Щербатых А.С. полномочий генерального директора ООО «Энергоспецремонт». На основании указанного заявления, содержащего недостоверные сведения о генеральном директоре ООО «Энергоспецремонт», то есть о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, 10 декабря 2010 года межрайонной ИФНС № внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.

В результате указанных преступных действий Щербатых А.С. были нарушены права соучредителей ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 и ФИО17, установленные п. 6.2.1 и п. 6.2.4 устава ООО «Энергоспецремонт», утвержденного общим собранием учредителей общества 21 декабря 2009 года, а именно участвовать в управлении делами общества, в том числе путем участия в общих собраниях участников, а также избирать и быть избранными в органы управления общества.

Вину подсудимого Щербатых А.С. суд находит установленной, поскольку представленные суду доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, а совокупность собранных доказательств является достаточной для разрешения уголовного дела.

Подсудимый Щербатых А.С. вину в совершенных преступлениях не признал и пояснил, что не оспаривает сведений о датах и времени составления протоколов общего собрания ООО «Энергоспецремонт» и подачи соответствующих заявлений в налоговую инспекцию. Он подтверждает, что 19 августа, 3 сентября, 23 сентября, 22 октября, 8 ноября и 2 декабря 2010 года им были составлены шесть протоколов общего собрания ООО «Энергоспецремонт», а также четыре раза поданы заявления в налоговую инспекцию для внесения изменений в ЕГРЮЛ. На всех указанных собраниях присутствовали только два человека – он, как председатель собрания и ФИО8, являющаяся секретарем собрания. После составления всех указанных протоколов на них ставилась печать ООО «Энергоспецремонт», чтобы данный документ имел юридическую силу. Столь частое составление указанных протоколов обусловлено тем, что они предоставлялись им в Кольчугинское ОСБ №, в котором у ООО «Энергоспецремонт» был открыт расчетный счет, для блокировки счета. При возникновении спорной ситуации между ним и ФИО16 с ФИО17 в июле-августе 2010 года, он, считая себя единственным учредителем ООО «Энергоспецремонт», поскольку ФИО16 и ФИО17 вошли в декабре 2007 года в состав учредителей, но фактически до настоящего времени не внесли долю в уставном капитале, поэтому и предпринял меры для блокирования доступа ФИО16 и ФИО17 к денежным средствам общества. При этом, он как генеральный директор ООО «Энергоспецремонт» должен был решать вопросы о выплате заработной платы своим сотрудникам. Когда банк заблокировал счет на основании документов, предоставленных ФИО16 и ФИО17, он начал выплачивать заработную плату на основании решения комиссии по трудовым спорам, которая была создана на предприятии. Изначально, ФИО16 и ФИО17 30 июля 2010 года провели собрание учредителей об избрании нового директора в лице ФИО16 и прекращении полномочий Щербатых А.С., данный протокол он обжаловал и решением Арбитражного суда от 19 октября 2010 г. решение внеочередного общего собрания учредителей признано недействительным. Он не считает, что он предоставлял в ИФНС недостоверные сведения, поскольку нотариус заверял подлинность его подписи, проверял его полномочия и предоставленные им учредительные документы в подлинном варианте. В период с августа по декабрь 2010 г. по документам было два генеральных директора он /Щербатых/ и ФИО16, однако фактически он занимался подготовкой котельной к отопительному сезону, выплачивал работникам заработную плату, а ФИО16 не имел допуска к работам по подготовке котельной к зиме.

Потерпевший ФИО17 сообщил, что в состав участников ООО «Энергоспецремонт» они с ФИО16 вошли в декабре 2007 года по предложению Щербатых, так как в обществе были финансовые трудности в осуществлении хозяйственной деятельности. Был оформлен протокол общего собрания учредителей общества и определены доли уставного капитала у ФИО16 – 34 %, у него и Щербатых А.С. по 33 %. Уставной капитал составлял 10 000 рублей, который разделили соответственно по долям, деньги передали Щербатых А.С., но документально передачу денег не оформили. ФИО17 и ФИО16 принимали активное участие в организации работы общества на безвозмездной основе, Щербатых А.С. был избран ими генеральным директором. В декабре 2009 года внесены изменения в Устав по составу учредителей, и поручили Щербатых А.С. провести организационные действия по регистрации новой редакции Устава. Прямого доступа к финансово-хозяйственной деятельности у них не было, со слов Щербатых А.С. было известно, что предприятие работает нормально, однако по итогам 2009 года убыток составил 537 000 рублей. Относительно образования убытков Щербатых ничего не объяснил и 20 июля 2010 года подал заявление об увольнении, поэтому 30 июля 2010 года они в отсутствие Щербатых избрали генеральным директором- ФИО16. Копию протокола собрания от 30 июля 2010 года направили Щербатых А.С. почтой по месту регистрации, данный протокол собрания учредителей Щербатых обжаловал, решением Арбитражного суда 19 октября 2010 года протокол собрания признан недействительным. В августе 2010 года ФИО17 стало известно, что Щербатых А.С. провел общее собрание ООО «Энергоспецремонт», единолично избрал себя снова на должность генерального директора и зарегистрировался, не уведомив остальных учредителей. Щербатых А.С. предоставил указанный протокол в Сбербанк, чтобы получить доступ к денежным средствам общества, и в межрайонную ИФНС. ФИО17 и ФИО16 обжаловали данный протокол от 19.08.2010г., решением Арбитражного суда в ноябре 2010 года протокол был отменен. Для того, чтобы ограничить доступ Щербатых А.С. к денежным средствам общества и предотвратить возможное незаконное распоряжение ими, 30 августа 2010 года они вновь провели внеочередное общее собрание участников ООО «Энергоспецремонт», на котором приняли решение об избрании ФИО16 генеральным директором общества. Кроме того, 27 октября 2010 года у Щербатых заканчивался контракт, 01 ноября 2011 года они провели внеочередное годовое собрание общества <адрес> повесткой которого были выборы генерального директора, извещение направили Щербатых за 45 дней, Щербатых их получил, на собрании Щербатых не признал ФИО17 и ФИО16 соучредителями и уехал. ФИО17 и ФИО16 провели собрание вдвоем и избрали нового директора, на это решение Щербатых также подал жалобу, решение Арбитражного суда еще не вступило в законную силу. Подготовкой котельной к зиме занимался ФИО16, однако не мог оформить акт о допуске котельной, поскольку документация находилась у Щербатых. С сентября 2010 года на территорию котельной вход осуществляется по новым пропускам, новые пропуска не получили Щербатых и ФИО22. С октября 2010 года все работники ООО обращаются с заявлениями к ФИО16. В настоящее время деятельность ООО прекращена, котельная эксплуатируется собственником – ОАО «Кольчугинская сельхозтехника», все работники уволены. В связи с тем, что он и ФИО16 являются соучредителями ООО, при этом имеют 67% голосов, считает, что Щербатых ущемил их право участвовать в выборах генерального директора. Просит суд вынести наказание в соответствии с законом.

Потерпевший ФИО16 дал аналогичные показания и кроме того пояснил, что является генеральным директором ОАО «Кольчугинская сельхозтехника» с 1994 года, предприятию на праве собственности принадлежит котельная, расположенная на его территории <адрес>. В 2004 году данная котельная была передана в аренду с последующим правом выкупа ООО «Энергоспецремонт», в лице генерального директора Щербатых А.С., он был единственным его учредителем. ФИО16 и ФИО17 помогали Щербатых А.С. решать возникающие проблемы. В 2007 году он (ФИО16) и ФИО17 стали участниками ООО «Энергоспецремонт», выкупив доли уставного капитала: ФИО16 – 34 %, ФИО17 и Щербатых по 33 %. Денежные средства передали Щербатых в руки в сумме соответствующей долям, то есть 3 400 рублей и 3 300 рублей. Документально это не оформлялось. Генеральным директором избрали Щербатых А.С. В июле 2010 года при выяснении причин образования убытков по итогам 2009 года, Щербатых А.С. написал заявление об освобождении его от должности генерального директора, пришлось ему (ФИО16) и ФИО17 30 июля 2010 года проводить внеочередное общее собрание участников, где выбрали директором его. Документы об избрании нового директора подали в налоговую инспекцию и в банк. Фактически он стал директором ООО с даты подачи заявления Щербатых об увольнении, а легитимно с 1 ноября 2010 года, поскольку Щербатых неоднократно проводил собрание учредителей без их уведомления и регистрировался в ИФНС в качестве генерального директора. Для того, чтобы ограничить доступ Щербатых А.С. к денежным средствам общества на счетах Сбербанка, он (ФИО16) и ФИО17 были вынуждены проводить внеочередные общие собрания участников ООО «Энергоспецремонт», на котором принимали решение об избрании генеральным директором общества ФИО16, они вдвоем имели две трети голосов участников общества. С 19 по 30 августа 2010 года Щербатых А.С. незаконно распоряжался денежными средствами и имуществом общества, под его руководством начислялась зарплата работникам организации, он начислял и выплачивал премии, материальную помощь, в том числе и себе, что привело к судебным тяжбам между ООО «Энергоспецремонт» и Щербатых А.С. Вопросами подготовки котельной к отопительному сезону занимался только он (ФИО16), гасил долги, Щербатых А.С. никакого участия в этом не принимал, а оказывал противодействие. В настоящее время котельная находится в собственности «Сельхозтехники», поскольку по договору аренды с последующим выкупом ООО «Энергоспецремонт» не выполнено условия договора и договор расторгнут в сентябре 2010 года. ООО «Энергоспецремонт» прекратило свою деятельность, работники уволены, числится один директор. Считает, что Щербатых нарушил их права как соучредителей, просит вынести наказание в соответствии с законом на усмотрение суда.

Свидетель ФИО9 сообщила, что работает в должности начальника отдела межрайонной ИФНС № по работе с налогоплательщиками, их регистрации и учета. Приемом заявлений на регистрационные действия занимаются она и ФИО18 В 2010 году по ООО «Энергоспецремонт» было много зарегистрировано заявлений о смене руководства. Так, с 2003г. по ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором был Щербатых, с 30.08.2010г. по 07.09.2010г.- ФИО16; с 07.09.2010г. по 14.09.2010г.- Щербатых; с 14.09.2010г. по 22.09.2010г. – ФИО16; с 22.09.2010г. по 11.10.2010г. – Щербатых; с 11.10.2010г. по 20.10.2011г. – ФИО16; с 20.10.2010г. по 10.12.2010г. – Щербатых; с 10.12.2010г. по 30.12.2010г., а также по настоящее время – ФИО16. Щербатых предоставлял заявление, заверенное нотариусом, и решение общего собрания об избрании его руководителем. Данные заявления соответствовали требованиям Федерального закона, в связи с чем, оснований для отказа в государственной регистрации не было. При этом инспекция не вправе проверять полномочия лица, подписавшего заявление. Это делается нотариусом, который свидетельствует подлинность подписи заявителя, о чем в заявлении имеется специальный раздел. В нем нотариус указывает, что личность заявителя установлена и полномочия его проверены. Дубликаты документов по ИНН, ОГРН могут быть получены только зарегистрированным в реестре руководителем организации, иные документы возможно получить по заявлению и при оплате государственной пошлины.

Свидетель ФИО18 сообщила, что работает в должности старшего государственного налогового инспектора межрайонной ИФНС №, в ее полномочия входят обязанности внесения записи в ЕГРЮЛ. Для внесения изменений в ЕГРЮЛ о смене руководителя в регистрирующий орган заявителем предоставляется форма заявления, утвержденная постановлением правительства РФ, в соответствии со ст.ст. 17, 18 Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации физических лиц и индивидуальных предпринимателей», заверенная нотариусом. Согласно закона о нотариате нотариус не проверяет достоверность представленных документов и не проводит юридическую экспертизу учредительных документов, а свидетельствует подлинность подписи обратившегося лица. В 2010 году по ООО «Энергоспецремонт» было много регистрационных действий о смене руководства. Прием документов на регистрацию осуществляют она и Б. При ней Щербатых трижды обращался с заявлением о смене руководителя с ФИО16 на Щербатых 7 сентября, 4 октября, 3 декабря 2010 года, из которых два раза лично Щербатых А.С., один раз по доверенности Дорунова. Регистрация проходила соответственно 14 сентября, 11 октября, 10 декабря 2010г. Если отсутствует нотариальное удостоверение подписи, то заявление принимается, но в регистрации отказывается. Всю ответственность за достоверность представляемых сведений несет заявитель. Также ФИО16 обращался с заявлением о смене руководителя несколько раз. По факту частой смены генерального директора в ООО «Энергоспецремонт» она писала служебные записки своему руководству, никаких мер не предпринималось.

Свидетель ФИО21 пояснила суду, что работает инспектором отдела по обслуживанию юридических лиц Сбербанка РФ. По ООО «Энергоспецремонт» было открыто 2 счета, в карточке образца подписи значилась фамилия Щербатых А.С. В 2010 году в банк стали поступать протоколы о переизбрании руководителя, и банк сам заблокировал счет до регистрации данных руководителя в налоговой инспекции в целях сохранности денежных средств на счете. Банк не проверяет легитимность проведения собрания, а только подлинность подписи. Согласно Уставу учредителями являются Щербатых, ФИО16 и ФИО17, 60 % голосов имеют право принять решение о смене руководства. Счет около года не функционировал, так как постоянно подавались новые документы о смене руководства. В тот же период ФИО16 представил новую карточку с образцом его подписи, но карточка была без печати организации и не принята банком. В ноябре 2010 г. ФИО16 представил надлежаще оформленную карточку, и счет стал работать. В данный период поступили на исполнение 3-4 решения комиссии по трудовым спорам на выплату заработной платы работникам, комиссия избрана была при Щербатых и продолжала действовать. Списание денег произвели по 2 решениям комиссии по трудовым спорам. Щербатых имел намерение восстановить старую карточку с образцами подписи, обращался с жалобой, однако банк ему отказал в восстановлении карточки образца подписи. Щербатых в банк предоставлял неоднократно решения общего собрания учредителей, юридически документы были оформлены правильно. Целью предоставления протоколов собрания учредителей у Щербатых было закрыть доступ ФИО16 ко счетам организации. В то же время, Щербатых не мог оформить новую карточку с образцами подписи, так как не представлял регистрационные документы из ИФНС. В итоге счет организации заработал в ноябре 2010 года, когда поступила карточка с образцом подписи ФИО16, однако на счете денег не было, они были списаны по решению КТС. Непосредственно Щербатых за списанием денег со счета не обращался.

Свидетель ФИО8 сообщила суду, что работала главным бухгалтером ООО «Энергоспецремонт» с 01.09.2005 года, уволена 25.01.2011 года за прогул. В конце июля 2010г. бухгалтерия переехала в кабинет на территорию ООО «Сельхозтехника» <адрес>. В первые дни в ночное время кабинет бухгалтерии кто-то посетил, о чем она доложила ФИО17 По инициативе ФИО16 2-3 августа 2010г. была проведена аудиторская проверка ООО «Аудиткомплекс», без ее ведома, с результатами проверки ее и Щербатых не ознакомили. По предложению ФИО17 5 августа 2010 года офис бухгалтерии снова выехал на старый адрес — <адрес>. При перечислении 9 августа 2010 года денег через клиент-банк пришло сообщение, что счет заблокирован. В Сбербанке ей и Щербатых сказали, что поступил протокол за подписью ФИО16 и ФИО17, и распоряжаться расчетным счетом Щербатых не может. В тот же день она узнала, что Щербатых написал заявление об увольнении. Она вела реестр учредителей и знала, что Щербатых является единственным учредителем ООО, ФИО16 и ФИО17 как соучредителей в работе ООО не видела. Щербатых стал интересоваться оплатой уставного капитала соучредителями ФИО16 и ФИО17. Выяснилось, что уставной капитал в ноябре 2003г. вносил только Щербатых- 10 000 рублей, больше движения по уставному капиталу не было. Поэтому они с Щербатых считали, что он единственный учредитель, так как ФИО17 и ФИО16 не внесли денежных средств в уставный капитал в течение 1 года как предусмотрено законом. Тогда Щербатых, осознавая себя единственным учредителем, провел собрание в августе 2010 года, где она присутствовала в качестве секретаря, на котором было принято решение об избрании генеральным директором Щербатых, данный протокол представили в налоговую инспекцию для регистрации данных руководителя. Данное действие совершено для того, чтобы продолжить работу предприятия, закрыть доступ к счету ФИО16, потому что ФИО16 и ФИО17 издавали свои протоколы, тем самым блокируя счет в банке. Ей известно, что Щербатых ходил к нотариусу за оформлением документов для этой цели. Затем ФИО16 аналогичным образом представил в банк протокол собрания учредителей и зарегистрировал в ИФНС смену руководителя. Карточка с образцами подписи руководителя в лице Щербатых и чековая книжка была аннулирована, а затем изъята сотрудником полиции ФИО20.

От ОАО «Кольчугинская сельхозтехника» в ООО «Энергоспецремонт» была передана в аренду с последующим правом выкупа котельная, расположенная по адресу: <адрес>, которая располагается на территории ОАО «Кольчугинская сельхозтехника». Выкуп котельной осуществлялся за счет тепла, поставляемого ООО «Энергоспецремонт» в ОАО «Кольчугинская сельхозтехника». Однако ООО «Энергоспецремонт» фактически выкупило уже к 1 сентября 2007 года, но до настоящего времени данная котельная не передана в собственность ООО «Энергоспецремонт». ФИО16 и ФИО17 не хотели передавать котельную, поэтому и устроили захват организации. Предприятие ООО «Энергоспецремонт» всегда было прибыльным, однако по балансам в налоговую указывали убыток. До конца 2010 года ООО «Энергоспецремонт» продолжало работать, начислялась заработная плата, шла подготовка к отопительному сезону 2010 года, которая осуществлялась Щербатых и ФИО22. Однако заработную плату за июль 2010 года пришлось выдавать через решение комиссии по трудовым спорам, денежные средства сбербанк перечислялась на сберкнижку работника бухгалтерии Шуиной. Если бы со стороны ФИО16 и ФИО17 не было первоначальных действий по блокировке счета в банке, то и для Щербатых не было бы необходимости издавать протоколы об избрании себя генеральным директором. Личной выгоды для Щербытых в этом не было, за снятием денег со счета Щербатых в этот период не обращался.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями оглашен протокол допроса свидетеля ФИО8 на предварительном следствии, где она сообщила, что 20 июля 2010 года Щербатых А.С. написал заявление с просьбой освободить его от должности генерального директора ООО «Энергоспецремонт». На написание данного заявления повлияли споры между хозяйствующими субъектами, а также трудности в решении вопроса с передачей котельной от ОАО к ООО. Далее ФИО16 и ФИО17 составили протокол внеочередного собрания учредителей ООО «Энергоспецремонт». В нем указана дата – 30 июля 2010 года. Из протокола следует, что Щербатых А.С. уволен с должности генерального директора и эту должность занял ФИО16 По ее мнению, что этот протокол был составлен не 30 июля 2010 года, а позднее – 06 августа 2010 года, то есть задним числом. По состоянию на 30 июля 2010 года ООО руководил Щербатых А.С., они находились в здании ОАО «Кольчугинская сельхозтехника», но никаких собраний учредителей там не проводилось. Кроме того, законом об ООО установлено, что полномочия по созыву внеочередного собрания участников возлагаются на руководителя. При этих условиях данное собрание должен был созывать Щербатых А.С. О том, что он являлся в тот момент действующим генеральным директором ООО, свидетельствует тот факт, что до 9 августа 2010 года он подписывал все организационно-распорядительные и бухгалтерские документы, которые принимали банки. Решением Арбитражного суда Владимирской области протокол от 30 июля 2010 года признан недействительным. После того, как она убедила Щербатых в том, что он является единственным учредителем, поскольку документы по передаче доли в уставном капитале отсутствуют, Щербатых А.С. обратился в Арбитражный суд с иском о признании ФИО16 и ФИО17 не соучредителями общества и признании регистрации устава от 26 декабря 2007 года не действительной. Суд полностью отказал в удовлетворении данного иска. Кроме того, ей известно, что во время судебных разбирательств ФИО16 и ФИО17 пытались передать Щербатых А.С. деньги в качестве уплаты своих долей в уставном капитале, предоставив Щербатых А.С. сберегательную книжку, заведенную на его имя. Щербатых А.С. этих денег принимать не стал, посчитав, что срок оплаты был нарушен, и вернул данную сберегательную книжку, как ошибочно направленную.

В 2010 году Щербатых А.С. провел 6 собраний учредителей, являясь единственным учредителем, где она принимала участие в качестве секретаря. На собрании было принято решение об избрании Щербатых А.С. генеральным директором. Подлинность подписи в данном заявлении подлежит нотариальному свидетельствованию, для чего нотариусу представляется данный протокол. После получения документов из налоговой инспекции, а именно выписки из ЕГРЮЛ, протокол общего собрания участников ООО требовалось предоставить в банк для того, чтобы Щербатых А.С. получил доступ к распоряжению денежными средствами предприятия, как генеральный директор ООО, а также, чтобы ограничить в этом ФИО16 и ФИО17 Указанные заявления сданы в межрайонную ИФНС России № для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. (№).

ФИО8 подтвердила свои показания на следствии и в суде, указывая, что личную цель Щербатых не преследовал при составлении протоколов собрания учредителей и предоставлении их в налоговую инспекцию и в банк, а для блокировки действий ФИО16 и ФИО17.

Свидетель ФИО19 сообщила, что работает в должности нотариуса Кольчугинского нотариального округа. 20 августа 2010 года Щербатых А.С., представившись генеральным директором ООО «Энергоспецремонт», обратился к ней для засвидетельствования подлинности подписи генерального директора в заявлении о внесении изменений в регистрационные сведения о юридическом лице. Приходил к ней на прием Щербатых один, представил в оригинале все необходимые документы, подтверждающие его полномочия: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, Устав общества, протокол общего собрания. Поскольку документы не вызвали у нее сомнений, она засвидетельствовала подлинность подписи Щербатых А.С., как генерального директора ООО «Энергоспецремонт», при этом участие другого должностного лица, полномочия которого прекращаются, не требуется. ФИО16 и ФИО17 01.09.2010 года обращались к ней с заявлением не совершать в дальнейшем действий об изменении сведений о юридическом лице, так как был спор в арбитражном суде.

С согласия сторон в связи с неявкой по уважительной причине оглашены показания свидетеля ФИО10 на стадии предварительного расследования, из содержания которых следует, что с марта 2009 года работает в должности помощника нотариуса Владимирского нотариального округа. 7 сентября 2010 года она исполняла обязанности нотариуса Владимирского нотариального округа ФИО11 в связи с болезнью последней, на основании приказа № от 15 января 2010 года. Она подтверждает, что 7 сентября 2010 года засвидетельствовала подлинность подписи генерального директора ООО «Энергоспецремонт» Щербатых А.С. в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. В этот день Щербатых А.С., представившийся ей генеральным директором ООО «Энергоспецремонт», в ее присутствии, поставил свою подпись на странице № указанного заявления в соответствующей графе. При этом действии присутствовали технические работники нотариуса ФИО11 При совершении нотариального действия ею была установлена личность Щербатых А.С. и его полномочия. По данному поводу в реестре регистрации нотариальных действий за № была сделана соответствующая запись. Так, указано, что при установлении личности Щербатых А.С., он предъявил паспорт гражданина РФ на свое имя. Кроме того, ею были проверены полномочия Щербатых А.С., как генерального директора ООО «Энергоспецремонт», связи с чем ей были предоставлены оригиналы следующих документов: устав ООО «Энергоспецремонт», утвержденный общим собранием учредителей и зарегистрированный в межрайонной ИФНС России №, протокол общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от 03 сентября 2010 года об избрании генерального директора; выписка из ЕГРЮЛ от 25 августа 2010 года №, в которой было указано о том, что Щербатых А.С. является генеральным директором ООО «Энергоспецремонт». Поскольку ей были предоставлены подлинники документов, не вызывающие сомнения в достоверности содержащихся в них сведений, она засвидетельствовала подлинность подписи Щербатых А.С., как генерального директора ООО «Энергоспецремонт». (№)

В связи с существенными противоречиями по ходатайству защиты свидетель ФИО10 дополнительно допрошена, которая в судебном заседании пояснила, что во время допроса ей не предоставили документы, которые были указаны в реестре при совершении нотариального действия. Поэтому она допускает, что во время допроса она ошиблась, указав, что в выписке ЕГРЮЛ от 25 августа 2010 года № значилась фамилия руководителя Щербатых. При регистрации смены руководителя в выписке должна быть указана фамилия прежнего руководителя.

С согласия сторон в связи с неявкой по уважительной причине оглашены показания свидетеля ФИО11 на предварительном следствии, из содержания которых следует, что с декабря 2000 года работает в должности нотариуса Владимирского нотариального округа. Она подтверждает, что 01 октября 2010 года во Владимире засвидетельствовала подлинность подписи генерального директора ООО «Энергоспецремонт» Щербатых А.С. в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. В этот день Щербатых А.С., представившийся ей генеральным директором ООО «Энергоспецремонт», в ее присутствии, поставил свою подпись на странице № указанного заявления в соответствующей графе. При этом действии присутствовали помощники нотариуса, которые выполняли техническую работу. Ею была установлена личность Щербатых А.С. по паспорту и его полномочия по представленным учредительным документам: уставу ООО «Энергоспецремонт», утвержденному общим собранием учредителей и зарегистрированный в межрайонной ИФНС России № по Владимирской области, протоколу общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от 03 сентября 2010 года об избрании генерального директора; выписке из ЕГРЮЛ от 25 августа 2010 года №, в которой было указано о том, что Щербатых А.С. является генеральным директором ООО «Энергоспецремонт». По данному поводу в реестре регистрации нотариальных действий за № была сделана соответствующая запись. Поскольку ей были предоставлены подлинники документов, не вызывающие сомнения в достоверности содержащихся в них сведений, она засвидетельствовала подлинность подписи Щербатых А.С., как генерального директора ООО «Энергоспецремонт». (№)

В связи с существенными противоречиями по ходатайству защиты свидетель ФИО11 дополнительно допрошена, которая в судебном заседании пояснила, что во время допроса ей не предоставили документы, которые были указаны в реестре при совершении нотариального действия. Поэтому она допускает, что во время допроса она ошиблась, указав, что в выписке ЕГРЮЛ от 25 августа 2010 года № значилась фамилия руководителя Щербатых А.С. Ответственность за содержание заявления о смене руководителя нотариус не несет, вся ответственность лежит на заявителе. У нотариуса не было оснований для проверки сведений, содержащихся в выписке ЕГРЮЛ, Уставе, а также не было оснований для отказа в совершении нотариального действия. ЕЕ помощник ФИО10 в соответствии с требованиями закона совершила нотариальное действие по заверению подписи Щербатых А.С., который также представил весь перечень необходимых документов.

С согласия сторон в связи с неявкой по уважительной причине оглашены показания свидетеля ФИО7 на предварительном следствии, из содержания которых следует, что в должности нотариуса Ногинского нотариального округа Московской области работает 20 лет. Она подтвердила, что 03 декабря 2010 года в Ногинске засвидетельствовала подлинность подписи генерального директора ООО «Энергоспецремонт» Щербатых А.С. в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. В этот день Щербатых А.С., представившийся ей генеральным директором ООО «Энергоспецремонт», в ее присутствии, поставил свою подпись на странице № указанного заявления в соответствующей графе. Ею была установлена личность Щербатых А.С. и его полномочия. По данному поводу в реестре регистрации нотариальных действий была сделана соответствующая запись. Так, указано, что при установлении личности Щербатых А.С., он предъявил свой паспорт гражданина Российской Федерации. Кроме того, ею были проверены полномочия Щербатых А.С., как генерального директора ООО «Энергоспецремонт», связи с чем ей были предоставлены оригиналы учредительных документов общества, среди которых был протокол общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от 02 декабря 2010 года об избрании генерального директора, а также выписка из ЕГРЮЛ от 18 ноября 2011 года №, в которой было указано о том, что Щербатых А.С. является генеральным директором ООО «Энергоспецремонт». Поскольку ей были предоставлены подлинники документов, не вызывающие сомнения в достоверности содержащихся в них сведений, она засвидетельствовала подлинность подписи Щербатых А.С., как генерального директора ООО «Энергоспецремонт». (№)

Свидетель ФИО20 показал, что, являясь старшим оперуполномоченным Кольчугинского ОВД, опрашивал нотариуса Ногинского района по вопросам заверения подписи Щербатых на заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. Полномочия Щербатых А.С. были проверены ею на основании протокола общего собрания ООО «Энергоспецремонт», в котором было указано решение об избрании Щербатых А.С. генеральным директором ООО «Энергоспецремонт», протокол содержал его подпись и оттиск печати общества, в связи с чем не вызвал у нее сомнений в подлинности. Ему (ФИО20) был представлен журнал, с отметкой, что документ ей действительно предъявлялся.

    Допрошенный по ходатайству защиты в качестве свидетеля ФИО22 пояснил суду, что она заместителем генерального директора ООО «Энергоспецремонт» с июня 2007 года по январь 2011года. В его обязанности входило осуществление контроля за сложными объектами, в том числе котельной на пос.Белая речка. Подготовкой к отопительному сезону 2010-2011 года занимался он совместно с Щербатых. В ноябре 2010 года ФИО16 ознакомил его с приказом о назначении ФИО16 в качестве директора. С ноября 2010 года он не имел доступ на котельную, так как на проходной у него отобрали пропуск. За период с 1 ноября по 31 декабря 2010 года за работу начислялась премия, однако приказов не видел. С назначением ФИО16 на должность генерального директора он не был согласен, с приказом об увольнении Щербатых его не знакомили, поэтому заявление на увольнение писал на имя Щербатых, который и выдал трудовую книжку. Непонятная ситуация в руководстве в целом мешала работе предприятия.

Судом исследованы письменные доказательства:

— с заявлением в ОВД ФИО16 обратился ДД.ММ.ГГГГ, сообщив, что Щербатых А.С. предоставил в ИФНС № протокол общего собрания ООО «Энергоспецремонт», где указана сто процентная явка всех участников общества, однако ФИО16 и ФИО17 в сумме принадлежат 67% доли в уставном капитале общества, но участия в указанном собрании они не принимали, при этом о времени и месте извещены не были (№);

— решение № от ДД.ММ.ГГГГ учредителя Щербатых А.С. о создании ООО «Энергоспецремонт», с уставным капиталом общества в размере 10 000 рублей. Функции единоличного исполнительного органа общества исполняет генеральный директор, которым назначен Щербатых А.С. (№);

— устав ООО «Энергоспецремонт», утвержденный решением № учредителя ООО «Энергоспецремонт» ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что единственным учредителем общества является Щербатых А.С., уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей (№);

— свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по договору аренды имущества и оборудования с последующим выкупом от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ОАО «Кольчугинская сельхозтехника» и ООО «Энергоспецремонт», распространяется право аренды на нежилое здание – тепловой узел, расположенный по <адрес>

— решение учредителя ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Щербатых А.С. принимает в состав участников общества ФИО16 и ФИО17 (№);

— протокол № общего собрания участников ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ, на котором приняты решения о принятии новых участников общества ФИО16 и ФИО17, об утверждении новой редакции устава общества и о заключении учредительного договора общества №

— учредительный договор ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ, где определен состав учредителей общества, размеры их долей в уставном капитале и их номинальной стоимости: Щербатых А.С. – 33%, номинальная стоимость доли – 3 300 рублей; ФИО17 – 33%, номинальная стоимость доли – 3 300 рублей; ФИО16 – 34%, номинальная стоимость доли – 3 400 рублей (№);

— устав ООО «Энергоспецремонт», утвержденный общим собранием учредителей ДД.ММ.ГГГГ, в котором определены в том числе размер уставного капитала, порядок управления обществом, состав учредителей общества, размеры их долей в его уставном капитале и их номинальная стоимость при учреждении общества: Щербатых А.С. – 33%, номинальная стоимость доли – 3 300 рублей; ФИО17 – 33%, номинальная стоимость доли – 3 300 рублей; ФИО16 – 34%, номинальная стоимость доли – 3 400 рублей (№);

— учредительный договор ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором доли участников в его уставном капитале и их номинальная стоимость не изменились (№);

— устав ООО «Энергоспецремонт» (в новой редакции), утвержденный общим собранием учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, в котором состав учредителей общества, размеры их долей в уставном капитале остались неизменными, однако в п.11.3 определено, что генеральный директор избирается общим собранием общества простым большинством голосов участников общества, присутствующих на собрании. В соответствии с п.6.2.1 и п.6.2.4 устава участники имеют право участвовать в управлении Общества в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично, либо через своего представителя, а также избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества (№);

— заявление учредителям ООО «Энергоспецремонт» от генерального директора ООО «Энергоспецремонт» Щербатых А.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит освободить его от занимаемой должности. Учредители ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 и ФИО17 ознакомлены с указанным заявлением ДД.ММ.ГГГГ (№);

— уведомление Щербатых А.С. от ДД.ММ.ГГГГ об освобождении его от должности генерального директора ООО «Энергоспецремонт». Вместе с этим, учредители общества ФИО16 и ФИО17 просят Щербатых А.С. передать вновь избранному генеральному директору ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 печать общества, его учредительные и иные документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности (№);

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержит сведения о юридическом лице – ООО «Энергоспецремонт». ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения на основании заявления – руководителем постоянно действующего исполнительного органа общества является ФИО16 (№);

— решение Арбитражного суда Владимирской области от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в иске Щербатых А.С. о признании недействительными (ничтожными) сделок по уступке долей в уставном капитале ООО «Энергоспецремонт» ФИО17 и ФИО16, а также об отмене государственной регистрации, касающихся вышеуказанного перехода долей в уставном капитале ООО «Энергоспецремонт» изменений, отказано. (№);

-решение Первого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу, согласно которому решение Арбитражного суда Владимирской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу оставлено без изменения (№);

— согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в Кольчугинском ОСБ № изъят оригинал протокола общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ (№);

— из протокола осмотра протокола общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что указанный документ составлен ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов по <адрес>, где проведено общее собрание участников ООО «Энергоспецремонт», под председательством – Щербатых А.С., при секретаре общего собрания– ФИО8 Общее количество участников ООО «Энергоспецремонт» – 100%. Кворум имеется. Повестка дня: выборы генерального директора ООО «Энергоспецремонт». Решили: избрать генеральным директором Щербатых А.С. Решение принято единогласно (№);

— решением Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования ФИО16 и ФИО17 о признании недействительным решения внеочередного общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ об избрании генеральным директором Щербатых А.С. удовлетворены (№);

— согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной ИФНС № был изъят оригинал заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических ли, в котором заявителем значится Щербатых А.С., при этом подлинность подписи засвидетельствована нотариусом Кольчугинского нотариального округа ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ (№);

— из протокола осмотра заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, следует, что изменения вносятся в сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а именно: в ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 прекращает полномочия генерального директора, а на Щербатых А.С. возлагаются полномочия генерального директора. Заявление содержит сведения о заявителе, где в качестве руководителя постоянного действующего исполнительного органа ООО «Энергоспецремонт» указан Щербатых А.С., который собственноручно подтвердил своей подписью, что изменения, вносимые в государственный реестр, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям; а содержащиеся в заявлении сведения являются достоверными. (№);

-протокол общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (№);

— справка «Системы электронной обработки данных» межрайонной ИФНС №, из которой следует, что заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице предоставлено заявителем Щербатых А.С. ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 14 минут. Дата выдачи регистрирующим органом документов – ДД.ММ.ГГГГ. Расписку получила по доверенности ФИО8 (№);

— доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Энергоспецремонт» в лице генерального директора Щербатых А.С., действующего на основании устава предприятия, поручает главному бухгалтеру ФИО8, в том числе, представлять интересы предприятия во всех учреждениях и организациях, совершать все необходимые действия в интересах предприятия (№);

— уведомление Кольчугинского отделения Сбербанка России участникам ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором банк ставит в известность о том, что не может принимать от предприятия документы на совершение расходных операций по расчетному счету в соответствии со ст. 854 ГК РФ до оформления новой карточки с образцами подписей распорядителей и оттиска печати ООО «Энергоспецремонт», а также предоставления документов, подтверждающих регистрацию нового единоличного исполнительного органа в межрайонной ИФНС России. Учредителям под роспись выданы фирменные бланки Кольчугинского отделения Сбербанка России (№);

— рапорт следователя ФИО12, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ Щербатых А.С. предоставил в межрайонную ИНФС № заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащие недостоверные сведения о прекращении полномочий действующего генерального директора ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 (№), /2-й эпизод/;

— заявление в ОВД от ФИО16 поступило ДД.ММ.ГГГГ о том, что Щербатых А.С. путем составления фиктивных документов пытается занять должность генерального директора ООО «Энергоспецремонт», которым неоднократно представлены протоколы общих собраний, где ФИО16 и ФИО17 участия в указанных собраниях не принимали, и не извещены (№) /3 эпизод/;

— рапорт следователя ФИО12, по факту составления ДД.ММ.ГГГГ Щербатых А.С., являющегося владельцем 33% долей в ООО «Энергоспецремонт», протокола общего собрания ООО «Энергоспецремонт», которым принято единогласное решение об избрании его генеральным директором (№) /3 эпизод/;

— из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в межрайонной ИФНС № изъят оригинал заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, заявителем которого является Щербатых А.С. –генеральный директор ООО «Энергоспецремонт» (№);

— из протокола осмотра заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, следует, что изменения вносятся в сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а именно: в ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 прекращает полномочия генерального директора, а на Щербатых А.С. возлагаются полномочия генерального директора. Заявление содержит сведения о заявителе, где в качестве руководителя постоянного действующего исполнительного органа ООО «Энергоспецремонт» указан Щербатых А.С., который собственноручно подтвердил своей подписью, что изменения, вносимые в государственный реестр, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям; а содержащиеся в заявлении сведения являются достоверными (№);

— протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в Кольчугинском ОСБ № Сбербанка РФ изъят оригинал протокола общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 191 – 192) /3 эпизод /;

— из протокола осмотра протокола общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что указанный документ составлен ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов <адрес> где проведено общее собрание участников ООО «Энергоспецремонт», под председательством – Щербатых А.С., при секретаре общего собрания– ФИО8 Общее количество участников ООО «Энергоспецремонт» – 100%. Кворум имеется. Повестка дня: выборы генерального директора ООО «Энергоспецремонт». Решили: избрать генеральным директором Щербатых А.С. Решение принято единогласно (№);

— приказ начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей нотариуса Владимирского нотариального округа ФИО11 на время ее отсутствия по уважительным причинам на помощника ФИО10 №

— рапорт следователя ФИО12 по факту предоставления 7 сентября 2010 года Щербатых А.С. недостоверных сведений в ИФНС о прекращении полномочий генерального директора ООО«Энергоспецремонт», с возложением обязанностей на Щербатых А.С. №

— сообщение учредителя ООО «Энергоспецремонт» ФИО17 учредителю ООО «Энергоспецремонт» Щербатых А.С. об оплате 33% доли в уставном капитале общества в размере 3 300 рублей №

— протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в Кольчугинском ОСБ № Сбербанка РФ изъят оригинал протокола общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ №

— из протокола осмотра протокола общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что указанный документ составлен ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов <адрес>, где проведено общее собрание участников ООО «Энергоспецремонт», под председательством – Щербатых А.С., при секретаре общего собрания– ФИО8 Общее количество участников ООО «Энергоспецремонт» – 100%. Кворум имеется. Повестка дня: выборы генерального директора ООО «Энергоспецремонт». Решили: избрать генеральным директором Щербатых А.С. Решение принято единогласно (№);

— рапорт следователя ФИО12 по факту предоставления 4 октября 2010 года Щербатых А.С. недостоверных сведений в ИФНС о прекращении полномочий генерального директора ООО «Энергоспецремонт», с возложением обязанностей на Щербатых А.С. (№

— из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в межрайонной ИФНС № изъят оригинал заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, заявителем которого является Щербатых А.С. –генеральный директор ООО «Энергоспецремонт», подпись заявителя засвидетельствована нотариусом 1 октября 2010 года (№);

— из протокола осмотра заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, следует, что изменения вносятся в сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а именно: в ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 прекращает полномочия генерального директора, а на Щербатых А.С. возлагаются полномочия генерального директора. Заявление содержит сведения о заявителе, где в качестве руководителя постоянного действующего исполнительного органа ООО «Энергоспецремонт» указан Щербатых А.С., который собственноручно подтвердил своей подписью, что изменения, вносимые в государственный реестр, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям; а содержащиеся в заявлении сведения являются достоверными (том 2 л.д. 209 – 214);

— рапорт следователя ФИО12 по факту оформления 22 октября 2010 года протокола общего собрания ООО «Энергоспецремонт», которым было принято единогласное решение об избрании его генеральным директором, без уведомления соучредителей ФИО16, и ФИО17 №

— протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в Кольчугинском ОСБ № Сбербанка РФ изъят оригинал протокола общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ №

— из протокола осмотра протокола общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что указанный документ составлен ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов <адрес> где проведено общее собрание участников ООО «Энергоспецремонт», под председательством – Щербатых А.С., при секретаре общего собрания– ФИО8 Общее количество участников ООО «Энергоспецремонт» – 100%. Кворум имеется. Повестка дня: выборы генерального директора ООО «Энергоспецремонт». Решили: избрать генеральным директором Щербатых А.С. Решение принято единогласно (№);

— рапорт следователя ФИО12 по факту составления 8 ноября 2010 года Щербатых А.С. протокола общего собрания ООО «Энергоспецремонт», которым было принято единогласное решение об избрании его генеральным директором, без извещения участников данного общества ФИО16 и ФИО17 (№

— протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в Кольчугинском ОСБ № Сбербанка РФ изъят оригинал протокола общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ №

— из протокола осмотра протокола общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что указанный документ составлен ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов <адрес>, где проведено общее собрание участников ООО «Энергоспецремонт», под председательством – Щербатых А.С., при секретаре общего собрания– ФИО8 Общее количество участников ООО «Энергоспецремонт» – 100%. Кворум имеется. Повестка дня: выборы генерального директора ООО «Энергоспецремонт». Решили: избрать генеральным директором Щербатых А.С. Решение принято единогласно (№);

— рапорт следователя ФИО12 по факту составления 2 декабря 2010 года Щербатых А.С.протокола общего собрания ООО «Энергоспецремонт», которым было принято единогласное решение об избрании его генеральным директором, без участия ФИО16 и ФИО17, являющихся участниками общества. №

— протокол внеочередного общего собрания учредителей ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому прекращены полномочия генерального директора ООО «Энергоспецремонт» Щербатых А.С. и о назначении на данную должность ФИО16 со 2 ноября 2010 года. Указано общее количество учредителей – три человека, в решениях по данным вопросам приняли участие два участника — ФИО16 и ФИО17 Имеется указание о том, что участник ООО Щербатых А.С. уведомлен о собрании надлежащим образом, но на заседание не явился, кворум соблюден (№

— приказы № и № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу и о назначении генеральным директором ООО «Энергоспецремонт» ФИО16; (№)

— приказы № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора с работником и о сложении полномочий генерального директора ООО «Энергоспецремонт» Щербатых А.С. (том 2 л.д. 18); /9 эпизод/

— сообщение нотариуса Ногинского нотариального округа Московской области ФИО7 о том, что 3 декабря 2010 года в нотариальной конторе совершено нотариальное действие по засвидетельствованию подписи Щербатых А.С. как генерального директора ООО «Энергоспецремонт», с предъявлением паспорта и пакета учредительных документов общества: устава общества, свидетельства о регистрации и постановки на учет общества, выписки из ЕГРЮЛ № от 18 ноября 2010 года, протокола общего собрания о назначении генерального директора от 02 декабря 2010 года, оформленный в соответствии с законодательством. (№

— выписка из реестра нотариуса ФИО7 за номером нотариального действия – №, свидетельствует о совершении нотариального действия 3 декабря 2010 года по заверению подписи генерального директора на заявлении в МИФНС по Владимирской области о внесении изменений в сведения о ООО «Энергоспецремонт», содержащиеся в ЕГРЮЛ (№

— из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в межрайонной ИФНС № изъят оригинал заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, заявителем которого является Щербатых А.С. –генеральный директор ООО «Энергоспецремонт», подпись заявителя засвидетельствована нотариусом ДД.ММ.ГГГГ ( №)

— из протокола осмотра заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, следует что изменения вносятся в сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а именно: в ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 прекращает полномочия генерального директора, а на Щербатых А.С. возлагаются полномочия генерального директора. Заявление содержит сведения о заявителе, где в качестве руководителя постоянного действующего исполнительного органа ООО «Энергоспецремонт» указан Щербатых А.С., который собственноручно подтвердил своей подписью, что изменения, вносимые в государственный реестр, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям; а содержащиеся в заявлении сведения являются достоверными. (№);

— рапорт следователя ФИО12 по факту предоставления 3 декабря 2010 года Щербатых А.С. недостоверных сведений в межрайонную ИНФС № о прекращении полномочий действующего генерального директора ООО «Энергоспецремонт» ФИО16, с возложением полномочий на Щербатых А.С. №

— согласно расписке в получении документов, Щербатых А.С. представил 3 декабря 2010 года за входящим № в межрайонную ИФНС № заявление о внесении изменений сведений в ЕГРЮЛ по ООО «Энергоспецремонт». Дата выдачи регистрирующим органом документов– 13 декабря 2010 года. №

1. эпизод от 19 августа 2010 года

За основу обвинительного приговора суд берет показания потерпевших ФИО16 и ФИО17, которые являются обстоятельными, последовательными, согласующимися между собой и подтвержденными показаниями свидетелей ФИО8, ФИО19, ФИО18, ФИО21, письменными доказательствами, поэтому оснований ставить их под сомнение у суда нет оснований. Фактически подсудимый признал и не оспаривает факт того, что изготовил 6 протоколов собрания учредителей ООО «Энергоспецремонт», которые в последующем предъявил нотариусу, в Сбербанк и в ИФНС.

Доводы подсудимого Щербатых А.С. и его защиты о том, что только 20 декабря 2010 года, при вступлении решения арбитражного суда в законную силу, Щербатых А.С. узнал об ошибочности своего убеждения относительно состава учредителей, суд находит не состоятельным.

Доводы подсудимого о том, что на 2010 год ФИО16 и ФИО17 не являлись соучредителями ООО «Энергоспецремонт» объективно и документально опровергаются решением учредителя Щербатых А.С. от ДД.ММ.ГГГГ о приеме в состав участников общества ФИО16 и ФИО17 (№); протоколом № общего собрания участников ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии новых участников общества ФИО16 и ФИО17, об утверждении новой редакции устава общества и о заключении учредительного договора общества (№); а также учредительным договором ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ, которым определены размеры долей в его уставном капитале и их номинальной стоимости (№).

Представленные в судебном заседании подсудимым документы относительно состава учредителей направлены на переоценку вступившего в законную силу решения арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ, которым в удовлетворении иска Щербатых А.С. о переуступке долей в уставном капитале ФИО16 и ФИО17 отказано, поэтому данные доказательства не могут быть приняты во внимание судом.

Доводы подсудимого о том, что он фактически руководил предприятием в период с августа по декабрь 2010 года, что подтверждает представленными в судебном заседании документами об экономическо — хозяйственной деятельности ООО «Энергоспецремонт», суд находит не состоятельными, поскольку они не относятся к существу рассматриваемого дела, поэтому не могут быть приняты во внимание судом.

Кроме того, доводы подсудимого Щербатых А.С. опровергаются его заявлением от ДД.ММ.ГГГГ на имя учредителей ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 и ФИО17 об освобождении его (Щербатых А.С.) от должности генерального директора.

В судебном заседании объективно установлено, что 19 августа 2010 года около 10 часов в нарушение устава ООО «Энергоспецремонт», Щербатых А.С., являющийся владельцем 33% долей участников в уставном капитале общества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного захвата управления в юридическом лице и возложения на себя полномочий генерального директора общества, составил протокол об избрании Щербатых А.С. генеральным директором ООО «Энергоспецремонт», при этом не сообщил о собрании участникам ООО «Энергоспецремонт» ФИО16, и ФИО17, владельцам соответственно 34% и 33% долей в уставном капитале, в связи с чем они участия не принимали, и их мнение в голосовании по обсуждаемому вопросу не учитывалось. 20 августа 2010 года данный протокол Щербатых А.С. предъявил нотариусу при проверке его полномочий при совершении нотариального действия по засвидетельствованию подлинности его подписи, а 23 августа 2010 года предоставил в межрайонную ИНФС для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, а также в Кольчугинское отделение Сберегательного банка.

В результате указанных действий Щербатых А.С. были нарушены права соучредителей ФИО16 и ФИО17, установленные п. 6.2.1 и п. 6.2.4 устава ООО «Энергоспецремонт», утвержденного общим собранием учредителей общества 21 декабря 2009 года, а именно: участвовать в управлении делами общества, в том числе путем участия в общих собраниях участников, а также избирать и быть избранными в органы управления общества.

О наличии прямого умысла подсудимого свидетельствуют действия Щербатых А.С. по предоставлению протокола общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего заведомо недостоверные сведения, в ИФНС и Сберегательный банк, которые приняли к исполнению предоставленные Щербатых сведения.

Содеянное Щербатых А.С. суд квалифицирует по ч.1 ст. 1855 УК РФ как фальсификация решения общего собрания участников хозяйственного общества, а именно, умышленное воспрепятствование свободной реализации права при принятии решения на общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью путем внесения в протокол общего собрания заведомо недостоверных сведений о количестве голосовавших, кворуме и результатах голосования, путем несообщения участникам общества сведений о проведении общего собрания участников, совершенные в целях незаконного захвата управления в юридическом лице посредством принятия незаконного решения об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества).

2. эпизод от ДД.ММ.ГГГГ

За основу обвинительного приговора суд берет показания потерпевших ФИО16 и ФИО17, которые являются обстоятельными, последовательными, согласующимися между собой и подтвержденными показаниями свидетелей, письменными доказательствами, поэтому оснований ставить их под сомнение у суда нет оснований. Фактически подсудимый признал и не оспаривает факт того, что изготовил 6 протоколов собрания учредителей ООО «Энергоспецремонт», которые в последующем предъявил нотариусу, а затем в банк и в ИФНС.

Доводы подсудимого Щербатых А.С. и его защиты о том, что при нотариальном удостоверении его подписи нотариус проверял документы, в том числе его полномочия по учредительным документам, что свидетельствует о законности представленных документов, суд находит не состоятельными.

Доводы подсудимого опровергаются показаниями свидетелей ФИО19 нотариусом и сотрудниками налоговой службы ФИО18, ФИО13, из которых следует, что нотариус удостоверяет подлинность подписи обратившегося лица, при том не проводит экспертизу учредительных документов, а ответственность за содержание предъявленных на регистрацию документов несет заявитель.

Доводы подсудимого Щербатых А.С. и его защиты о том, что только 20 декабря 2010 года, при вступлении решения арбитражного суда в законную силу, Щербатых А.С. узнал об ошибочности своего убеждения относительно состава учредителей, суд находит не состоятельным, поскольку выход участника из общества осуществляется в ином порядке, предусмотренном уставом и действующим законодательством.

Кроме того, доводы подсудимого Щербатых А.С. опровергаются его заявлением от ДД.ММ.ГГГГ на имя соучредителей ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 и ФИО17 об освобождении его (Щербатых А.С.) от должности генерального директора.

О наличии прямого умысла подсудимого свидетельствуют действия Щербатых А.С. при предоставлении протокола общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего заведомо недостоверные сведения, в государственный орган, который принял к исполнению предоставленные Щербатых сведения и произвел регистрацию действий о смене руководителя в юридическом лице.

В судебном заседании установлено, что 23 августа 2010 года Щербатых А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного захвата управления в юридическом лице и возложения на себя полномочий генерального директора ООО «Энергоспецремонт», предоставил в межрайонную ИНФС №, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, где заведомо недостоверно указал сведения о прекращении полномочий действующего генерального директора ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 и возложения полномочий генерального директора ООО «Энергоспецремонт» на Щербатых А.С. На основании указанного заявления, 30 августа 2010 года межрайонной ИФНС № внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.

Содеянное подсудимым Щербатых А.С. суд квалифицирует по ч.1 ст. 1701 УК РФ как фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, а именно предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица.

3.эпизод от 3 сентября 2010 года

За основу обвинительного приговора суд берет показания потерпевших ФИО16 и ФИО17, которые являются обстоятельными, последовательными, согласующимися между собой и подтвержденными показаниями свидетелей ФИО8, ФИО18, ФИО21, письменными доказательствами, поэтому оснований ставить их под сомнение у суда нет оснований. Фактически подсудимый признал и не оспаривает факт того, что изготовил 6 протоколов собрания учредителей ООО «Энергоспецремонт», которые в последующем предъявил нотариусу, в Сбербанк и в ИФНС.

Доводы подсудимого Щербатых А.С. и его защиты о том, что только 20 декабря 2010 года, при вступлении решения арбитражного суда в законную силу, Щербатых А.С. узнал об ошибочности своего убеждения относительно состава учредителей, суд находит не состоятельным.

Доводы подсудимого о том, что на 2010 год ФИО16 и ФИО17 не являлись соучредителями ООО «Энергоспецремонт» объективно и документально опровергаются решением учредителя Щербатых А.С. от ДД.ММ.ГГГГ о приеме в состав участников общества ФИО16 и ФИО17 (№); протоколом № общего собрания участников ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии новых участников общества ФИО16 и ФИО17, об утверждении новой редакции устава общества и о заключении учредительного договора общества (№); а также учредительным договором ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ, которым определены размеры долей в его уставном капитале и их номинальной стоимости (№).

Представленные в судебном заседании подсудимым документы относительно состава учредителей направлены на переоценку вступившего в законную силу решения арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ, которым в удовлетворении иска Щербатых А.С. о переуступке долей в уставном капитале ФИО16 и ФИО17 отказано, поэтому данные доказательства не могут быть приняты во внимание судом.

Доводы подсудимого о том, что он фактически руководил предприятием в период с августа по декабрь 2010 года, что подтверждает представленными в судебном заседании документами об экономическо — хозяйственной деятельности ООО «Энергоспецремонт», суд находит не состоятельными, поскольку они не относятся к существу рассматриваемого дела, поэтому не могут быть приняты во внимание судом.

Кроме того, доводы подсудимого Щербатых А.С. опровергаются его заявлением от ДД.ММ.ГГГГ на имя соучредителей ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 и ФИО17 об освобождении его (Щербатых А.С.) от должности генерального директора и уведомлением соучредителей от ДД.ММ.ГГГГ о сложении полномочий Щербатых А.С. в качестве генерального директора.

В судебном заседании объективно установлено, что 3 сентября 2010 года около 10 часов в нарушение устава ООО «Энергоспецремонт», Щербатых А.С., являющийся владельцем 33% долей участников в уставном капитале общества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного захвата управления в юридическом лице и возложения на себя полномочий генерального директора общества, составил протокол об избрании Щербатых А.С. генеральным директором ООО «Энергоспецремонт», при этом не сообщил о собрании участникам ООО «Энергоспецремонт» ФИО16, и ФИО17, владельцам соответственно 34% и 33% долей в уставном капитале, в связи с чем они участия не принимали, и их мнение в голосовании по обсуждаемому вопросу не учитывалось. 7 сентября 2010 года данный протокол Щербатых А.С. предъявил нотариусу при проверке его полномочий при совершении нотариального действия по засвидетельствованию подлинности его подписи, и в тот же день предоставил в межрайонную ИНФС для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, а также в Кольчугинское отделение Сберегательного банка.

В результате указанных действий Щербатых А.С. были нарушены права соучредителей ФИО16 и ФИО17, установленные п. 6.2.1 и п. 6.2.4 устава ООО «Энергоспецремонт», утвержденного общим собранием учредителей общества ДД.ММ.ГГГГ, а именно: участвовать в управлении делами общества, в том числе путем участия в общих собраниях участников, а также избирать и быть избранными в органы управления общества.

О наличии прямого умысла подсудимого свидетельствуют действия Щербатых А.С. по предоставлению протокола общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего заведомо недостоверные сведения, в ИФНС и Сберегательный банк, которые приняли к исполнению предоставленные Щербатых сведения.

Содеянное Щербатых А.С. суд квалифицирует по ч.1 ст. 1855 УК РФ как фальсификация решения общего собрания участников хозяйственного общества, а именно, умышленное воспрепятствование свободной реализации права при принятии решения на общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью путем внесения в протокол общего собрания заведомо недостоверных сведений о количестве голосовавших, кворуме и результатах голосования, путем несообщения участникам общества сведений о проведении общего собрания участников, совершенные в целях незаконного захвата управления в юридическом лице посредством принятия незаконного решения об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества).

4. эпизод от 7 сентября 2010 года

За основу обвинительного приговора суд берет показания потерпевших ФИО16 и ФИО17, которые являются обстоятельными, последовательными, согласующимися между собой и подтвержденными показаниями свидетелей, письменными доказательствами, поэтому оснований ставить их под сомнение у суда нет оснований. Фактически подсудимый признал и не оспаривает факт того, что изготовил 6 протоколов собрания учредителей ООО «Энергоспецремонт», которые в последующем предъявил нотариусу, а затем в банк и в ИФНС.

Доводы подсудимого Щербатых А.С. и его защиты о том, что при нотариальном удостоверении его подписи нотариус проверял документы, в том числе его полномочия по учредительным документам, что свидетельствует о законности представленных документов, суд находит не состоятельными.

Доводы подсудимого опровергаются показаниями свидетелей ФИО10 нотариусом и сотрудниками налоговой службы ФИО18, ФИО13, из которых следует, что нотариус удостоверяет подлинность подписи обратившегося лица, при том не проводит экспертизу учредительных документов, а ответственность за содержание предъявленных на регистрацию документов несет заявитель.

Доводы подсудимого Щербатых А.С. и его защиты о том, что только 20 декабря 2010 года, при вступлении решения арбитражного суда в законную силу, Щербатых А.С. узнал об ошибочности своего убеждения относительно состава учредителей, суд находит не состоятельным, поскольку выход участника из общества осуществляется в ином порядке, предусмотренном уставом и действующим законодательством.

Кроме того, доводы подсудимого Щербатых А.С. опровергаются его заявлением от ДД.ММ.ГГГГ на имя соучредителей ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 и ФИО17 об освобождении его (Щербатых А.С.) от должности генерального директора, а также уведомлением соучредителей от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении Щербатых А.С. с должности генерального директора.

О наличии прямого умысла подсудимого свидетельствуют действия Щербатых А.С. при предоставлении протокола общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего заведомо недостоверные сведения, в государственный орган, который принял к исполнению предоставленные Щербатых сведения и произвел регистрацию действий о смене руководителя в юридическом лице.

В судебном заседании установлено, что 7 сентября 2010 года Щербатых А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного захвата управления в юридическом лице и возложения на себя полномочий генерального директора ООО «Энергоспецремонт», предоставил в межрайонную ИНФС №, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, где заведомо недостоверно указал сведения о прекращении полномочий действующего генерального директора ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 и возложения полномочий генерального директора ООО «Энергоспецремонт» на Щербатых А.С. На основании указанного заявления, 14 сентября 2010 года межрайонной ИФНС № внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.

Содеянное подсудимым Щербатых А.С. суд квалифицирует по ч.1 ст. 1701 УК РФ как фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, а именно предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица.

5.эпизод от 23 сентября 2010 года

За основу обвинительного приговора суд берет показания потерпевших ФИО16 и ФИО17, которые являются обстоятельными, последовательными, согласующимися между собой и подтвержденными показаниями свидетелей ФИО8, ФИО11, ФИО18, ФИО21, письменными доказательствами, поэтому оснований ставить их под сомнение у суда нет оснований. Фактически подсудимый признал и не оспаривает факт того, что изготовил 6 протоколов собрания учредителей ООО «Энергоспецремонт», которые в последующем предъявил нотариусу, в Сбербанк и в ИФНС.

Доводы подсудимого Щербатых А.С. и его защиты о том, что только 20 декабря 2010 года, при вступлении решения арбитражного суда в законную силу, Щербатых А.С. узнал об ошибочности своего убеждения относительно состава учредителей, суд находит не состоятельным.

Доводы подсудимого о том, что на 2010 год ФИО16 и ФИО17 не являлись соучредителями ООО «Энергоспецремонт» объективно и документально опровергаются решением учредителя Щербатых А.С. от ДД.ММ.ГГГГ о приеме в состав участников общества ФИО16 и ФИО17 (№); протоколом № общего собрания участников ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии новых участников общества ФИО16 и ФИО17, об утверждении новой редакции устава общества и о заключении учредительного договора общества (№); а также учредительным договором ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ, которым определены размеры долей в его уставном капитале и их номинальной стоимости (№).

Представленные в судебном заседании подсудимым документы относительно состава учредителей направлены на переоценку вступившего в законную силу решения арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ, которым в удовлетворении иска Щербатых А.С. о переуступке долей в уставном капитале ФИО16 и ФИО17 отказано, поэтому данные доказательства не могут быть приняты во внимание судом.

Доводы подсудимого о том, что он фактически руководил предприятием в период с августа по декабрь 2010 года, что подтверждает представленными в судебном заседании документами об экономическо — хозяйственной деятельности ООО «Энергоспецремонт», суд находит не состоятельными, поскольку они не относятся к существу рассматриваемого дела, поэтому не могут быть приняты во внимание судом.

Кроме того, доводы подсудимого Щербатых А.С. опровергаются его заявлением от ДД.ММ.ГГГГ на имя учредителей ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 и ФИО17 об освобождении его (Щербатых А.С.) от должности генерального директора.

В судебном заседании объективно установлено, что ДД.ММ.ГГГГ около 9 часов в нарушение устава ООО «Энергоспецремонт», Щербатых А.С., являющийся владельцем 33% долей участников в уставном капитале общества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного захвата управления в юридическом лице и возложения на себя полномочий генерального директора общества, составил протокол об избрании Щербатых А.С. генеральным директором ООО «Энергоспецремонт», при этом не сообщил о собрании участникам ООО «Энергоспецремонт» ФИО16, и ФИО17, владельцам соответственно 34% и 33% долей в уставном капитале, в связи с чем они участия не принимали, и их мнение в голосовании по обсуждаемому вопросу не учитывалось. 1 октября 2010 года данный протокол Щербатых А.С. предъявил нотариусу при проверке его полномочий при совершении нотариального действия по засвидетельствованию подлинности его подписи, а затем в Кольчугинское отделение Сберегательного банка.

В результате указанных действий Щербатых А.С. были нарушены права соучредителей ФИО16 и ФИО17, установленные п. 6.2.1 и п. 6.2.4 устава ООО «Энергоспецремонт», утвержденного общим собранием учредителей общества ДД.ММ.ГГГГ, а именно: участвовать в управлении делами общества, в том числе путем участия в общих собраниях участников, а также избирать и быть избранными в органы управления общества.

О наличии прямого умысла подсудимого свидетельствуют действия Щербатых А.С. по предоставлению протокола общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего заведомо недостоверные сведения, в ИФНС и Сберегательный банк, которые приняли к исполнению предоставленные Щербатых сведения.

Содеянное Щербатых А.С. суд квалифицирует по ч.1 ст. 1855 УК РФ как фальсификация решения общего собрания участников хозяйственного общества, а именно, умышленное воспрепятствование свободной реализации права при принятии решения на общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью путем внесения в протокол общего собрания заведомо недостоверных сведений о количестве голосовавших, кворуме и результатах голосования, путем несообщения участникам общества сведений о проведении общего собрания участников, совершенные в целях незаконного захвата управления в юридическом лице посредством принятия незаконного решения об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества).

6. эпизод от 4 октября 2010 года

За основу обвинительного приговора суд берет показания потерпевших ФИО16 и ФИО17, которые являются обстоятельными, последовательными, согласующимися между собой и подтвержденными показаниями свидетелей, письменными доказательствами, поэтому оснований ставить их под сомнение у суда нет оснований. Фактически подсудимый признал и не оспаривает факт того, что изготовил 6 протоколов собрания учредителей ООО «Энергоспецремонт», которые в последующем предъявил нотариусу, а затем в банк и в ИФНС.

Доводы подсудимого Щербатых А.С. и его защиты о том, что при нотариальном удостоверении его подписи нотариус проверял документы, в том числе его полномочия по учредительным документам, что свидетельствует о законности представленных документов, суд находит не состоятельными.

Доводы подсудимого опровергаются показаниями свидетелей ФИО11- нотариусом и сотрудниками налоговой службы ФИО18, ФИО9, из которых следует, что нотариус удостоверяет подлинность подписи обратившегося лица, при этом нотариус не проводит экспертизу учредительных документов, а ответственность за содержание предъявленных на регистрацию документов несет заявитель.

Доводы подсудимого Щербатых А.С. и его защиты о том, что только 20 декабря 2010 года, при вступлении решения арбитражного суда в законную силу, Щербатых А.С. узнал об ошибочности своего убеждения относительно состава учредителей, суд находит не состоятельным, поскольку выход участника из общества осуществляется в ином порядке, предусмотренном уставом и действующим законодательством.

Кроме того, доводы подсудимого Щербатых А.С. опровергаются его заявлением от ДД.ММ.ГГГГ на имя учредителей ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 и ФИО17 об освобождении его (Щербатых А.С.) от должности генерального директора, а также уведомлением соучредителей от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении Щербатых А.С. с должности генерального директора.

О наличии прямого умысла подсудимого свидетельствуют действия Щербатых А.С. при предоставлении протокола общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего заведомо недостоверные сведения, в государственный орган, который принял к исполнению предоставленные Щербатых сведения и произвел регистрацию действий о смене руководителя в юридическом лице.

В судебном заседании установлено, что 4 октября 2010 года Щербатых А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного захвата управления в юридическом лице и возложения на себя полномочий генерального директора ООО «Энергоспецремонт», предоставил в межрайонную ИНФС №, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, где заведомо недостоверно указал сведения о прекращении полномочий действующего генерального директора ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 и возложения полномочий генерального директора ООО «Энергоспецремонт» на Щербатых А.С. На основании указанного заявления, ДД.ММ.ГГГГ межрайонной ИФНС № внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.

Содеянное подсудимым Щербатых А.С. суд квалифицирует по ч.1 ст. 1701 УК РФ как фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, а именно предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица.

7.эпизод от 22 октября 2010 года

За основу обвинительного приговора суд берет показания потерпевших ФИО16 и ФИО17, которые являются обстоятельными, последовательными, согласующимися между собой и подтвержденными показаниями свидетелей ФИО8, ФИО11, ФИО18, ФИО21, письменными доказательствами, поэтому оснований ставить их под сомнение у суда нет оснований. Фактически подсудимый признал и не оспаривает факт того, что изготовил 6 протоколов собрания учредителей ООО «Энергоспецремонт», которые в последующем предъявил нотариусу, в Сбербанк и в ИФНС.

Доводы подсудимого Щербатых А.С. и его защиты о том, что только 20 декабря 2010 года, при вступлении решения арбитражного суда в законную силу, Щербатых А.С. узнал об ошибочности своего убеждения относительно состава учредителей, суд находит не состоятельным.

Доводы подсудимого о том, что на 2010 год ФИО16 и ФИО17 не являлись соучредителями ООО «Энергоспецремонт» объективно и документально опровергаются решением учредителя Щербатых А.С. от ДД.ММ.ГГГГ о приеме в состав участников общества ФИО16 и ФИО17 (№); протоколом № общего собрания участников ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии новых участников общества ФИО16 и ФИО17, об утверждении новой редакции устава общества и о заключении учредительного договора общества (№); а также учредительным договором ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ, которым определены размеры долей в его уставном капитале и их номинальной стоимости (№).

Представленные в судебном заседании подсудимым документы относительно состава учредителей направлены на переоценку вступившего в законную силу решения арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ, которым в удовлетворении иска Щербатых А.С. о переуступке долей в уставном капитале ФИО16 и ФИО17 отказано, поэтому данные доказательства не могут быть приняты во внимание судом.

Доводы подсудимого о том, что он фактически руководил предприятием в период с августа по декабрь 2010 года, что подтверждает представленными в судебном заседании документами об экономическо — хозяйственной деятельности ООО «Энергоспецремонт», суд находит не состоятельными, поскольку они не относятся к существу рассматриваемого дела, поэтому не могут быть приняты во внимание судом.

Кроме того, доводы подсудимого Щербатых А.С. опровергаются его заявлением от ДД.ММ.ГГГГ на имя учредителей ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 и ФИО17 об освобождении его (Щербатых А.С.) от должности генерального директора.

В судебном заседании объективно установлено, что 22 октября 2010 года в нарушение устава ООО «Энергоспецремонт», Щербатых А.С., являющийся владельцем 33% долей участников в уставном капитале общества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного захвата управления в юридическом лице и возложения на себя полномочий генерального директора общества, составил протокол об избрании Щербатых А.С. генеральным директором ООО «Энергоспецремонт», при этом не сообщил о собрании участникам ООО «Энергоспецремонт» ФИО16, и ФИО17, владельцам соответственно 34% и 33% долей в уставном капитале, в связи с чем они участия не принимали, и их мнение в голосовании по обсуждаемому вопросу не учитывалось. Впоследствии данный протокол Щербатых А.С. предъявил в Кольчугинское отделение Сберегательного банка.

В результате указанных действий Щербатых А.С. были нарушены права соучредителей ФИО16 и ФИО17, установленные п. 6.2.1 и п. 6.2.4 устава ООО «Энергоспецремонт», утвержденного общим собранием учредителей общества ДД.ММ.ГГГГ, а именно: участвовать в управлении делами общества, в том числе путем участия в общих собраниях участников, а также избирать и быть избранными в органы управления общества.

О наличии прямого умысла подсудимого свидетельствуют действия Щербатых А.С. по предоставлению протокола общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего заведомо недостоверные сведения, в Сберегательный банк.

Содеянное Щербатых А.С. суд квалифицирует по ч.1 ст. 1855 УК РФ как фальсификация решения общего собрания участников хозяйственного общества, а именно, умышленное воспрепятствование свободной реализации права при принятии решения на общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью путем внесения в протокол общего собрания заведомо недостоверных сведений о количестве голосовавших, кворуме и результатах голосования, путем несообщения участникам общества сведений о проведении общего собрания участников, совершенные в целях незаконного захвата управления в юридическом лице посредством принятия незаконного решения об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества).

8. эпизод от 8 ноября 2010 года

За основу обвинительного приговора суд берет показания потерпевших ФИО16 и ФИО17, которые являются обстоятельными, последовательными, согласующимися между собой и подтвержденными показаниями свидетелей ФИО8, ФИО21, письменными доказательствами, поэтому оснований ставить их под сомнение у суда нет оснований. Фактически подсудимый признал и не оспаривает факт того, что изготовил 6 протоколов собрания учредителей ООО «Энергоспецремонт», которые в последующем предъявил нотариусу, в Сбербанк и в ИФНС.

Доводы подсудимого Щербатых А.С. и его защиты о том, что только 20 декабря 2010 года, при вступлении решения арбитражного суда в законную силу, Щербатых А.С. узнал об ошибочности своего убеждения относительно состава учредителей, суд находит не состоятельным.

Доводы подсудимого о том, что на 2010 год ФИО16 и ФИО17 не являлись соучредителями ООО «Энергоспецремонт» объективно и документально опровергаются решением учредителя Щербатых А.С. от ДД.ММ.ГГГГ о приеме в состав участников общества ФИО16 и ФИО17 (№); протоколом № общего собрания участников ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии новых участников общества ФИО16 и ФИО17, об утверждении новой редакции устава общества и о заключении учредительного договора общества (№); а также учредительным договором ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ, которым определены размеры долей в его уставном капитале и их номинальной стоимости (№).

Представленные в судебном заседании подсудимым документы относительно состава учредителей направлены на переоценку вступившего в законную силу решения арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ, которым в удовлетворении иска Щербатых А.С. о переуступке долей в уставном капитале ФИО16 и ФИО17 отказано, поэтому данные доказательства не могут быть приняты во внимание судом.

Доводы подсудимого о том, что он фактически руководил предприятием в период с августа по декабрь 2010 года, что подтверждает представленными в судебном заседании документами об экономическо — хозяйственной деятельности ООО «Энергоспецремонт», суд находит не состоятельными, поскольку они не относятся к существу рассматриваемого дела, поэтому не могут быть приняты во внимание судом.

Кроме того, доводы подсудимого Щербатых А.С. опровергаются его заявлением от ДД.ММ.ГГГГ на имя учредителей ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 и ФИО17 об освобождении его (Щербатых А.С.) от должности генерального директора.

В судебном заседании объективно установлено, что 8 ноября 2010 года около 11 часов в нарушение устава ООО «Энергоспецремонт», Щербатых А.С., являющийся владельцем 33% долей участников в уставном капитале общества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного захвата управления в юридическом лице и возложения на себя полномочий генерального директора общества, составил протокол об избрании Щербатых А.С. генеральным директором ООО «Энергоспецремонт», при этом не сообщил о собрании участникам ООО «Энергоспецремонт» ФИО16, и ФИО17, владельцам соответственно 34% и 33% долей в уставном капитале, в связи с чем они участия не принимали, и их мнение в голосовании по обсуждаемому вопросу не учитывалось. Впоследствии данный протокол Щербатых А.С. предъявил в Кольчугинское отделение Сберегательного банка.

В результате указанных действий Щербатых А.С. были нарушены права соучредителей ФИО16 и ФИО17, установленные п. 6.2.1 и п. 6.2.4 устава ООО «Энергоспецремонт», утвержденного общим собранием учредителей общества ДД.ММ.ГГГГ, а именно: участвовать в управлении делами общества, в том числе путем участия в общих собраниях участников, а также избирать и быть избранными в органы управления общества.

О наличии прямого умысла подсудимого свидетельствуют действия Щербатых А.С. по предоставлению протокола общего собрания от 8 ноября 2010 года, содержащего заведомо недостоверные сведения, в Сберегательный банк, который приняли к сведению предоставленные Щербатых данные.

Содеянное Щербатых А.С. суд квалифицирует по ч.1 ст. 1855 УК РФ как фальсификация решения общего собрания участников хозяйственного общества, а именно, умышленное воспрепятствование свободной реализации права при принятии решения на общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью путем внесения в протокол общего собрания заведомо недостоверных сведений о количестве голосовавших, кворуме и результатах голосования, путем несообщения участникам общества сведений о проведении общего собрания участников, совершенные в целях незаконного захвата управления в юридическом лице посредством принятия незаконного решения об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества).

9. эпизод от 2 декабря 2010 года

За основу обвинительного приговора суд берет показания потерпевших ФИО16 и ФИО17, которые являются обстоятельными, последовательными, согласующимися между собой и подтвержденными показаниями свидетелей ФИО8, ФИО7, ФИО18, ФИО21, письменными доказательствами, поэтому оснований ставить их под сомнение у суда нет оснований. Фактически подсудимый признал и не оспаривает факт того, что изготовил 6 протоколов собрания учредителей ООО «Энергоспецремонт», которые в последующем предъявил нотариусу, в Сбербанк и в ИФНС.

Доводы подсудимого Щербатых А.С. и его защиты о том, что только 20 декабря 2010 года, при вступлении решения арбитражного суда в законную силу, Щербатых А.С. узнал об ошибочности своего убеждения относительно состава учредителей, суд находит не состоятельным.

Доводы подсудимого о том, что на 2010 год ФИО16 и ФИО17 не являлись соучредителями ООО «Энергоспецремонт» объективно и документально опровергаются решением учредителя ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о приеме в состав участников общества ФИО16 и ФИО17 (№); протоколом № общего собрания участников ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии новых участников общества ФИО16 и ФИО17, об утверждении новой редакции устава общества и о заключении учредительного договора общества (№); а также учредительным договором ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ, которым определены размеры долей в его уставном капитале и их номинальной стоимости (№).

Представленные в судебном заседании подсудимым документы относительно состава учредителей направлены на переоценку вступившего в законную силу решения арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ, которым в удовлетворении иска Щербатых А.С. о переуступке долей в уставном капитале ФИО16 и ФИО17 отказано, поэтому данные доказательства не могут быть приняты во внимание судом.

Доводы подсудимого о том, что он фактически руководил предприятием в период с августа по декабрь 2010 года, что подтверждает представленными в судебном заседании документами об экономическо — хозяйственной деятельности ООО «Энергоспецремонт», суд находит не состоятельными, поскольку они не относятся к существу рассматриваемого дела, поэтому не могут быть приняты во внимание судом.

Кроме того, доводы подсудимого Щербатых А.С. опровергаются его заявлением от ДД.ММ.ГГГГ на имя учредителей ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 и ФИО17 об освобождении его (Щербатых А.С.) от должности генерального директора.

В судебном заседании объективно установлено, что 2 декабря 2010 года в нарушение устава ООО «Энергоспецремонт», Щербатых А.С., являющийся владельцем 33% долей участников в уставном капитале общества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного захвата управления в юридическом лице и возложения на себя полномочий генерального директора общества, составил протокол об избрании Щербатых А.С. генеральным директором ООО «Энергоспецремонт», при этом не сообщил о собрании участникам ООО «Энергоспецремонт» ФИО16, и ФИО17, владельцам соответственно 34% и 33% долей в уставном капитале, в связи с чем они участия не принимали, и их мнение в голосовании по обсуждаемому вопросу не учитывалось. 3 декабря 2010 года данный протокол Щербатых А.С. предъявил нотариусу при проверке его полномочий при совершении нотариального действия по засвидетельствованию подлинности его подписи, а затем в межрайонную ИФНС.

В результате указанных действий Щербатых А.С. были нарушены права соучредителей ФИО16 и ФИО17, установленные п. 6.2.1 и п. 6.2.4 устава ООО «Энергоспецремонт», утвержденного общим собранием учредителей общества ДД.ММ.ГГГГ, а именно: участвовать в управлении делами общества, в том числе путем участия в общих собраниях участников, а также избирать и быть избранными в органы управления общества.

О наличии прямого умысла подсудимого свидетельствуют действия Щербатых А.С. по предоставлению протокола общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего заведомо недостоверные сведения, в ИФНС и Сберегательный банк, которые приняли к исполнению предоставленные Щербатых сведения.

Содеянное Щербатых А.С. суд квалифицирует по ч.1 ст. 1855 УК РФ как фальсификация решения общего собрания участников хозяйственного общества, а именно, умышленное воспрепятствование свободной реализации права при принятии решения на общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью путем внесения в протокол общего собрания заведомо недостоверных сведений о количестве голосовавших, кворуме и результатах голосования, путем несообщения участникам общества сведений о проведении общего собрания участников, совершенные в целях незаконного захвата управления в юридическом лице посредством принятия незаконного решения об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества).

10. эпизод от 3 декабря 2010 года

За основу обвинительного приговора суд берет показания потерпевших ФИО16 и ФИО17, которые являются обстоятельными, последовательными, согласующимися между собой и подтвержденными показаниями свидетелей, письменными доказательствами, поэтому оснований ставить их под сомнение у суда нет оснований. Фактически подсудимый признал и не оспаривает факт того, что изготовил 6 протоколов собрания учредителей ООО «Энергоспецремонт», которые в последующем предъявил нотариусу, а затем в банк и в ИФНС.

Доводы подсудимого Щербатых А.С. и его защиты о том, что при нотариальном удостоверении его подписи нотариус проверял документы, в том числе его полномочия по учредительным документам, что свидетельствует о законности представленных документов, суд находит не состоятельными.

Доводы подсудимого опровергаются показаниями свидетелей ФИО7 нотариусом и сотрудниками налоговой службы ФИО18, ФИО13, из которых следует, что нотариус удостоверяет подлинность подписи обратившегося лица, при том не проводит экспертизу учредительных документов, а ответственность за содержание предъявленных на регистрацию документов несет заявитель.

Доводы подсудимого Щербатых А.С. и его защиты о том, что только 20 декабря 2010 года, при вступлении решения арбитражного суда в законную силу, Щербатых А.С. узнал об ошибочности своего убеждения относительно состава учредителей, суд находит не состоятельным, поскольку выход участника из общества осуществляется в ином порядке, предусмотренном уставом и действующим законодательством.

Кроме того, доводы подсудимого Щербатых А.С. опровергаются его заявлением от ДД.ММ.ГГГГ на имя соучредителей ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 и ФИО17 об освобождении его (Щербатых А.С.) от должности генерального директора.

О наличии прямого умысла подсудимого свидетельствуют действия Щербатых А.С. при предоставлении протокола общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего заведомо недостоверные сведения, в государственный орган, который принял к исполнению предоставленные Щербатых сведения и произвел регистрацию действий о смене руководителя в юридическом лице.

В судебном заседании установлено, что 3 декабря 2010 года Щербатых А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного захвата управления в юридическом лице и возложения на себя полномочий генерального директора ООО «Энергоспецремонт», предоставил в межрайонную ИНФС №, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, где заведомо недостоверно указал сведения о прекращении полномочий действующего генерального директора ООО «Энергоспецремонт» ФИО16 и возложения полномочий генерального директора ООО «Энергоспецремонт» на Щербатых А.С. На основании указанного заявления, ДД.ММ.ГГГГ межрайонной ИФНС № внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.

Содеянное подсудимым Щербатых А.С. суд квалифицирует по ч.1 ст. 1701 УК РФ как фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, а именно предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица.

При назначении наказания согласно ст.ст. 6, 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного, а также условия его жизни и влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Из документов, характеризующих личность подсудимого Щербатых А.С., установлено, что он на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, является пенсионером, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, состоит в зарегистрированном браке, не привлекался к административной ответственности, юридически не судим.

Обстоятельств, смягчающих наказание Щербатых А.С., в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в силу ч.1 ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений.

Совершенные Щербатых А.С. преступления в силу ст.15 УК РФ относятся к небольшой категории преступлений. Оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ судом не установлено.

Суд учитывает, что Щербатых А.С. юридически не судим, в период с августа по декабрь 2010 года совершил 10 преступлений небольшой тяжести, в настоящее время является пенсионером, поэтому находит соразмерным совершенным преступлениям назначить ему меру наказания в виде штрафа, поскольку иные меры наказания не достигнут цели исправления подсудимого.

Поскольку санкция ч.1 ст. 185.5 УК РФ предусматривает дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в обязательном порядке, а оснований для назначения наказания ниже низшего предела не имеется, суд считает необходимым применить данное наказание.

В соответствии с правилами ч.2 ст.69 УК РФ наказание по совокупности рассматриваемых преступлений, совершенных Щербатых А.С., суд считает необходимым определить путем частичного сложения наказаний.

Вещественными доказательствами по делу признаны документы, изъятые в ходе выемки в межрайонной ИФНС России № по Владимирской области, а также в Кольчугинском отделении «Сбербанка РФ», которые подлежат возврату по принадлежности.

На стадии предварительного расследования в отношении Щербатых А.С. была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оснований для изменения меры пресечения суд не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Щербытых А.С. признать виновным в совершении 6 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 185.5 Уголовного Кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 года N 420-ФЗ), 4 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 170.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 года N 420-ФЗ), по которым назначить наказание в виде штрафа

— по ч.1 ст.185.5 УК РФ в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей по каждому преступлению, с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций и функций представителя власти на срок 6 месяцев;

— по ч.1 ст.170.1 УК РФ в размере 100 000 (сто тысяч) рублей по каждому преступлению.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Щербатых А,С. наказание в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций и функций представителя власти на срок 6 /шесть/ месяцев.

    Меру пресечения Щербатых А.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

1) документ, изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Кольчугинском ОСБ №- протокол общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ

2) документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной ИФНС России № по Владимирской области:

-заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, удостоверенное нотариусом Кольчугинского нотариального округа Владимирской области ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ;

— заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, удостоверенное исполняющим обязанности нотариуса Владимирского нотариального округа ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ;

— заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, удостоверенное нотариусом Владимирского нотариального округа ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ;

— заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, удостоверенное нотариусом Ногинского нотариального округа Московской области ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ.

3) документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Кольчугинском ОСБ №:

— протокол общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ;

— протокол общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ;

— протокол общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ;

— протокол общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от ДД.ММ.ГГГГ, возвратить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке во Владимирский областной суд через Кольчугинский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи кассационной жалобы осужденный в течение 10 суток со дня провозглашения приговора вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий судья подпись Л.П.Филинова

.

.

.

Судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда от 10 апреля 2012 года на основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 377, 378 и 388 УПК РФ

определила:

приговор Кольчугинского городского суда Владимирской области от 17 февраля 2012 года в отношении осужденного Щербатых А.С. изменить: исключить из описательтно-мотивировочной части указание на применение к Щербатых А.С. дополнительного аказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исключить из резолютивной части указание о назначении Щербатых А.С. за шесть преступлений, каждое из которых предусмотрено по ч. 1 ст. 185.5 УК РФ, и по совокупности преступлений в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности государственной и муниципальной службы, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций и функций представителя власти на срок 6 месяцев. В остальном

В остальном приговор суда оставить без изменения, кассационную жалобу осужденного Щербатых А.С.- без удовлетворения, кассационное представление старшего помощника Кольчугинской межрайонной прокуратуры Кочневой Ю.Н. удовлетворить частично.

Председательствущий подпись .

.

.

.

.

.

.

.