Главная Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (Статья 177 УК РФ) Уголовное дело 1-312/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Приволжский федеральный округ | Димитровградский...

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (Статья 177 УК РФ)

Уголовное дело 1-312/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Приволжский федеральный округ | Димитровградский городской суд

311

№1-312/2019

Уникальный идентификатор дела

73RS0013-01-2019-002920-28

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г.Димитровград 12 сентября 2019 г.

Димитровградский городской суд Ульяновской области в составе председательствующего судьи Кураевой С.В.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г. Димитровграда Ульяновской области Салманова С.Г.,

подсудимого Надькина Е.А.,

защиты в лице адвоката Кулябина А.Ю.,

при секретаре Гурьяновой Е.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

НАДЬКИНА Е. А.,

(ДАТА) года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, женатого, с высшим образованием, работающего директором ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 177, 177, 177, 315 ч. 2, 315 ч. 2, 315 ч. 2, 315 ч. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Надькин Е.А. виновен в трех эпизодах злостного уклонения руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу судебного акта и четырех эпизодах злостного неисполнения служащим коммерческой организации вступивших в законную силу решений суда.

Преступления Надькиным Е.А. совершены в г. Димитровграде Ульяновской области при следующих обстоятельствах:

Надькин Е.А., согласно решению учредителя общества с ограниченной ответственностью №б/н от 08.04.2016 года, в период с 21.12.2017 года по 19.02.2019 года, являясь учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), зарегистрированного по адресу: <адрес> фактически осуществляющей свою финансово-хозяйственную деятельность по адресу: <адрес>, то есть руководителем организации, действуя умышленно, во исполнение своего преступного умысла, совершил злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу судебного акта, при следующих обстоятельствах:

Приволжским районным судом г. Казани от 25.10.2016 было принято решение о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу Потерпевший № 1 денежные средства в сумме 2018250 рублей уплаченных по договору долевого участия в строительстве от 27.08.2014, компенсации морального вреда в размере 8000 рублей, штрафа в размере 1013125 рублей, расходов на представителя в размере 10000 рублей, расходов по оплате государственной пошлины в размере 5091 рубль 25 копеек, а всего 3054466 рублей 25 копеек.

07.12.2016 указанное решение вступило в законную силу и Приволжским районным судом г. Казани 08.12.2016 выдан исполнительный лист серии ФС № 017330099 который был предъявлен для принудительного исполнения в ОСП по г. Димитровграду УФССП России по Ульяновской области. 03.03.2017 возбуждено исполнительное производство № 18007/17/73025-ИП, о чем Надькин Е.А. был уведомлен надлежащим образом.

05.10.2018, 23.10.2018, 29.11.2018, 14.12.2018 Надькин Е.А. судебным приставом-исполнителем ОСП по г. Димитровграду был предупрежден об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности по ст. 177 УК РФ, о чем у него была отобрана подписка. 23.10.2018, 29.11.2018, 14.12.2018, 27.12.2018 Надькину Е.А. выставлялось требование принять меры к исполнению данного судебного решения и погашении задолженности перед Потерпевший № 1, а также представить в адрес ОСП по г. Димитровграду подтверждающие финансовые документы, при этом ему был представлен срок для выполнения данных требований. Несмотря на это, Надькин Е.А., в период с 03.03.2017 по 19.02.2019, получая доход в виде наличных денежных средств, и имея возможность погашать имеющуюся задолженность в пользу Потерпевший № 1, умышленно никаких мер к погашению кредиторской задолженности на основании решения Приволжского районного суда г. Казани от 25.10.2016 года не предпринял.

Димитровградским городским судом Ульяновской области 21.09.2017 года было принято решение о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу Потерпевший № 2 денежных средств в размере 3 988 230 рублей, в возмещение расходов по оплате государственной пошлины 28 141 рубль, а всего взыскать 4 016 371 рубль.

05.12.2017 года указанное решение суда вступило в законную силу, и Димитровградским городским судом Ульяновской области 18.12.2017 года выдан исполнительный лист серии ФС №017375956 по делу №2-2179/2017. В связи с неисполнением ООО «<данные изъяты>» в добровольном порядке вступившего в законную силу решения Димитровградского городского суда Ульяновской области от 21.09.2017 года, исполнительный лист предъявлен для принудительного исполнения в ОСП по г.Димитровграду УФССП России по Ульяновской области, где 21.12.2017 года было возбуждено исполнительное производство №126200/17/73025-ИП.

Надькин Е.А. неоднократно (05.10.2018 года, 23.10.2018 года, 29.11.2018 года и 14.12.2018 года) судебными приставами-исполнителями ОСП по г.Димитровграду предупреждался об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности на основании решения Димитровградского городского суда Ульяновской области от 21.09.2017 по ст.177 УК РФ, о чем у него были отобраны соответствующие подписки.

Кроме этого Надькину Е.А. неоднократно (23.10.2018 года, 29.11.2018 года, 14.12.2018 года, 27.12.2018 года) выставлялось требование принять меры к исполнению данного судебного решения и погашению задолженности перед Потерпевший № 2, а также предоставить в адрес ОСП по г.Димитровграду подтверждающие финансовые документы, при этом ему был предоставлен срок для выполнения данных требований.

Несмотря на это, Надькин Е.А., в период с 21.12.2017 года по 19.02.2019 года, получая доход в виде наличных денежных средств, и имея возможность погашать имеющуюся задолженность в пользу Потерпевший № 2, умышлено никаких мер к погашению кредиторской задолженности на основании решения Димитровградского городского суда Ульяновской области от 21.09.2017 года не предпринял.

Димитровградским городским судом Ульяновской области 23.03.2017 года было принято решение о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу Потерпевший № 3 денежной суммы, уплаченной по договору в размере 1 037 925 рублей, процентов за пользование денежными средствами в размере 650 500 рублей 58 коп., компенсации морального вреда в размере 10000 рублей, штрафа за нарушение прав потребителя 849 212 рублей 79 коп., а всего взыскать 2 547 638 рублей 37 коп.

29.04.2017 года указанное решение суда вступило в законную силу, и Димитровградским городским судом Ульяновской области 02.05.2017 года был выдан исполнительный лист серии ФС №014314038 по делу №2-554/2017. В связи с неисполнением ООО «<данные изъяты>» в добровольном порядке вступившего в законную силу решения Димитровградского городского суда Ульяновской области от 23.03.2017 года, исполнительный лист предъявлен для принудительного исполнения в ОСП по г.Димитровграду УФССП России по Ульяновской области, где 18.05.2017 года было возбуждено исполнительное производство.

Надькин Е.А. неоднократно (05.10.2018 года, 23.10.2018 года. 29.11.2018 года и 14.12.2018 года) судебными приставами-исполнителями ОСП по г.Димитровграду предупреждался об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности на основании решения Димитровградского городского суда Ульяновской области от 23.03.2017 по ст.177 УК РФ, о чем у него были отобраны соответствующие подписки.

Кроме этого Надькину Е.А. неоднократно (23.10.2018 года, 29.11.2018 года, 14.12.2018 года, 27.12.2018 года) выставлялось требование принять меры к исполнению данного судебного решения и погашению задолженности перед Потерпевший № 3, а также предоставить в адрес ОСП по г.Димитровграду подтверждающие финансовые документы, при этом ему был предоставлен срок для выполнения данных требований.

Несмотря на это, Надькин Е.А., в период с 23.12.2017 года по 19.02.2019 года, получая доход в виде наличных денежных средств, и имея возможность погашать имеющуюся задолженность в пользу Потерпевший № 3 в сумме 2297 638 рублей 37 коп., умышлено никаких мер к погашению кредиторской задолженности на основании решения Димитровградского городского суда Ульяновской области от 23.03.2017 года не предпринял.

Он же, согласно решению учредителя общества с ограниченной ответственностью №б/н от 08.04.2016 года, в период с 24.03.2017 года по 19.02.2019 года, являясь учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), зарегистрированного по адресу: <адрес> фактически осуществляющей свою финансово-хозяйственную деятельность по адресу: <адрес>, то есть руководителем организации, совершил злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда, при следующих обстоятельствах:

Арбитражным судом Ульяновской области 16.09.2015 года и постановлением Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда 13.01.2016 года было принято решение о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу Индивидуального предпринимателя Потерпевший № 4 задолженности в сумме 494 133 рубля 22 коп., в том числе: 477 965 рублей 11 коп. основного долга и 16 168 рублей 11 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 20 000 рублей судебных расходов и 12 882 рублей 60 коп. расходов по уплате государственной пошлины по иску.

13.01.2016 года указанное решение суда вступило в законную силу и Арбитражным судом Ульяновской области 28.01.2016 года выдан исполнительный лист серии ФС №006648835 по делу №№*. В связи с неисполнением ООО «<данные изъяты>» в добровольном порядке вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Ульяновской области от 16.09.2015 года и постановления Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 13.01.2016 года, исполнительный лист предъявлен для принудительного исполнения в ОСП по г.Димитровграду УФССП России по Ульяновской области, где 24.03.2017 года было возбуждено исполнительное производство №23783/17/73025-ИП.

Надькин Е.А. неоднократно (13.04.2017 года, 04.12.2017 года, 05.07.2018 года, 05.10.2018 года, 23.10.2018 года, 29.11.2018 года и 14.12.2018 года) судебными приставами-исполнителями ОСП по г.Димитровграду предупреждался об уголовной ответственности за злостное неисполнение вышеуказанного решения Арбитражного суда по ст.315 УК РФ, о чем у него были отобраны соответствующие подписки.

Несмотря на это, Надькин Е.А. в период времени с 24.03.2017 года по 14.03.2019 года, получая доход в виде наличных денежных средств, и, имея возможность выплатить Потерпевший № 4 задолженность, умышленно никаких мер к погашению задолженности перед Потерпевший № 4 не предпринял.

Таким образом, Надькин Е.А., являясь служащим коммерческой организации, и имея возможность исполнить вступившее в законную силу решения Арбитражного суда Ульяновской области от 16.09.2015 года и постановления Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 13.01.2016 года о выплате Потерпевший № 4 задолженности, умышлено не принял мер к его исполнению.

Димитровградским городским судом Ульяновской области 15.03.2017 года было принято решение о предоставлении Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г.Димитровграде и Мелекесском районе Ульяновской области сведения, необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) учета за расчетный период «9 месяцев 2016 года».

21.04.2017 года указанное решение суда вступило в законную силу, и Димитровградским городским судом Ульяновской области 21.04.2017 года выдан исполнительный лист серии ФС №009279403 по делу №2-545/2017. В связи с неисполнением ООО «<данные изъяты>» в добровольном порядке вступившего в законную силу решения Димитровградского городского суда Ульяновской области от 15.03.2017 года, исполнительный лист предъявлен для принудительного исполнения в ОСП по г.Димитровграду УФССП России по Ульяновской области, где 08.06.2017 года было возбуждено исполнительное производство №48796/17/73025-ИП.

Надькин Е.А. неоднократно (05.07.2018 года, 14.12.2018 года, 27.12.2018 года, 13.02.2019 года) судебными приставами-исполнителями ОСП по г.Димитровграду предупреждался об уголовной ответственности за злостное неисполнение вышеуказанного решения Димитровградского городского суда по ст.315 УК РФ, о чем у него были отобраны соответствующие подписки.

Кроме этого Надькину Е.А. неоднократно (05.07.2018 года, 14.12.2018 года, 27.12.2018 года, 13.02.2019 года) выставлялось требование принять меры к предоставлению в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г.Димитровграде и Мелекесском районе Ульяновской области сведения, необходимых для ведения индивидуального (персонифицированного) учета за отчетный период «9 месяцев 2016 года», при этом ему был предоставлен срок для выполнения данных требований.

Несмотря на это, Надькин Е.А. в период времени с 08.06.2017 года по 10.03.2019 года, имея возможность предоставить в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г.Димитровграде и Мелекесском районе Ульяновской области сведения, необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) учета за отчетный период «9 месяцев 2016 года», затягивал сроки исполнения принятых на себя обязательств по выполнению судебного решения, тем самым препятствовал своевременному и правильному ведению индивидуального (персонифицированного) учета, созданию условий, необходимых для назначения трудовых пенсий, и тем самым нарушал законные пенсионные права и интересы застрахованных лиц, то есть никаких мер к предоставлению в УПФ Российской Федерации (государственное учреждение) в г.Димитровграде и Мелекесском районе Ульяновской области сведений, необходимых для ведения индивидуального (персонифицированного) учета за отчетный период «9 месяцев 2016 года» не предпринял.

Таким образом, Надькин Е.А., являясь служащим коммерческой организации, и имея возможность исполнить вступившее в законную силу решение Димитровградского городского суда Ульяновской области от 15.03.2017 года о предоставлении в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г.Димитровграде и Мелекесском районе Ульяновской области сведений, необходимых для ведения индивидуального (персонифицированного) учета за отчетный период «9 месяцев 2016 года», умышлено не принял мер к его исполнению.

Димитровградским городским судом Ульяновской области 28.08.2017 года было принято решение о выплате Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» задолженности по договору поставки в размере 159 610 рублей, пени в сумме 4 469 рублей, в возмещение расходов по оплате услуг представителя 4 000 рублей, в возмещение почтовых расходов 138 рублей 44 коп., а всего взыскать 168 217 рублей 44 коп., а также взыскать государственную пошлину в сумме 4 481 рублей 58 коп.

03.10.2017 года указанное решение суда вступило в законную силу и Димитровградским городским судом Ульяновской области 04.10.2017 года выдан исполнительный лист серии ФС №017375633 по делу №2-1899/2017. В связи с неисполнением ООО «<данные изъяты>» в добровольном порядке вступившего в законную силу решения Димитровградского городского суда Ульяновской области от 28.08.2017 года, исполнительный лист предъявлен для принудительного исполнения в ОСП по г.Димитровграду УФССП России по Ульяновской области, где 26.10.2017 года было возбуждено исполнительное производство №100893\17\73025-ИП.

Надькин Е.А. неоднократно (05.07.2018 года, 05.10.2018 года, 23.10.2018 года. 29.11.2018 года и 14.12.2018 года) судебными приставами-исполнителями ОСП по г.Димитровграду предупреждался об уголовной ответственности за злостное неисполнение вышеуказанного решения Димитровградского городского суда по ст.315 УК РФ, о чем у него были отобраны соответствующие подписки.

Однако Надькин Е.А. в период времени с 26.10.2017 года по 14.03.2019 года, получая доход в виде наличных денежных средств, имея возможность выплатить ООО «<данные изъяты>» задолженность, умышленно никаких мер к погашению задолженности перед ООО «<данные изъяты>» не предпринял.

Димитровградским городским судом Ульяновской области 29.01.2018 года было принято решение о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» выплаты в пользу Потерпевший № 5 задолженности по заработной плате в размере 23510 рублей.

29.01.2018 года указанное решение суда вступило в законную силу, и Димитровградским городским судом Ульяновской области 29.01.2018 года выдан исполнительный лист серии ФС №017376714 по делу №2-38/2018. В связи с неисполнением ООО «<данные изъяты>» в добровольном порядке вступившего в законную силу решения Димитровградского городского суда Ульяновской области от 29.01.2018 года, исполнительный лист предъявлен для принудительного исполнения в ОСП по г.Димитровграду УФССП России по Ульяновской области, где 30.01.2018 года было возбуждено исполнительное производство №10693\18\73025-ИП.

Кроме этого Надькину Е.А. неоднократно (05.07.2018 года, 23.10.2018 года, 29.11.2018 года, 14.12.2018 года) выставлялось требование принять меры к исполнению данного судебного решения и погашению задолженности перед Потерпевший № 5, а также предоставить в адрес ОСП по г.Димитровграду подтверждающие финансовые документы, при этом ему был предоставлен срок для выполнения данных требований. Однако несмотря на это Надькин Е.А. никаких мер к исполнению данных требований не предпринял, в связи с чем он 29.11.2018 года был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.17.14 КоАП РФ и ему было назначено наказание в виде административного штрафа.

Несмотря на это, Надькин Е.А. в период времени с 30.01.2018 года по 10.03.2019 года, получая доход в виде наличных денежных средств, и имея возможность выплатить Потерпевший № 5 задолженность по заработной плате в размере 23 510 рублей, умышленно, из личной заинтересованности, затягивал сроки исполнения принятых на себя обязательств по выполнению судебного решения, тем самым нарушал законные права и интересы граждан, осуществляющих трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>», предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, то есть никаких мер к погашению задолженности перед Потерпевший № 5 не предпринял.

Таким образом, Надькин Е.А., являясь служащим коммерческой организации, и имея возможность исполнить вступившее в законную силу решение Димитровградского городского суда Ульяновской области от 29.01.2018 года о выплате Потерпевший № 5 задолженности по заработной плате, умышлено не принял мер к его исполнению.

В судебном заседании подсудимый Надькин Е.А. свою вину в предъявленном обвинении признал полностью и поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. При этом ходатайство Надькиным Е.А. заявлено добровольно, после консультации с защитником, подсудимый согласен с предъявленным обвинением, осознает характер и последствия заявленного им ходатайства.

Прокурор в судебном заседании и потерпевшие при уведомлении об окончании следствия не возражали против постановления приговора по делу без проведения судебного разбирательства.

Обвинение Надькина Е.А. обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами. Действия подсудимого Надькина Е.А. суд квалифицирует по трем эпизодам уклонения от погашения кредиторской задолженности в отношении Потерпевший № 1, Потерпевший № 2 и Потерпевший № 3 по ст. 177 Уголовного кодекса Российской Федерации как злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу судебного акта; и по четырем эпизодам неисполнения решения суда в отношении Потерпевший № 4, Пенсионного фонда, ООО «<данные изъяты>» и Потерпевший № 5 по ст. 315 ч. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации как злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступивших в законную силу решений суда.

Решая вопрос о мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимого, а также на условия жизни его семьи.

В частности, суд учитывает, что Надькин имеет постоянное место жительства, занимается общественно-полезным трудом, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, не судим, привлекался к административной ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения, по месту жительства характеризуется положительно.

Смягчающими наказание подсудимого обстоятельствами суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование органам следствия расследованию преступления, наличие на иждивении несовершеннолетнего и двух малолетних детей, состояние здоровья несовершеннолетнего ребенка.

Поскольку дело рассмотрено в особом порядке, суд при назначении наказания учитывает положения части 5 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации. Учитывая, что имеются смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации, и отсутствуют отягчающие обстоятельства, суд при назначении наказания также учитывает правила ст.62 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание все обстоятельства по делу, суд считает, что в соответствии со статьей 43 Уголовного кодекса Российской Федерации в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, Надькину необходимо назначить наказание в виде штрафа.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд учитывает положения ст. 81 УПК Российской Федерации о том, что предметы, являющиеся орудиями преступления, и предметы, не представляющие ценности и не истребованные стороной, подлежат уничтожению, иные предметы передаются законным владельцам.

На основании изложенного и руководствуясь ст.316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать НАДЬКИНА Е. А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 177, 177, 177, 315 ч. 2, 315 ч. 2, 315 ч. 2, 315 ч. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

– по ст. 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду в отношении Потерпевший № 1) в виде штрафа в размере 60 000 рублей,

– по ст. 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду в отношении Потерпевший № 2) в виде штрафа в размере 70 000 рублей,

– по ст. 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду в отношении Потерпевший № 3) в виде штрафа в размере 50 000 рублей,

– по ст. 315 ч. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду в отношении Потерпевший № 4) в виде штрафа в размере 60 000 рублей,

– по ст. 315 ч. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду в отношении Пенсионного фонда) в виде штрафа в размере 70 000 рублей,

– по ст. 315 ч. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду в отношении ООО «<данные изъяты>») в виде штрафа в размере 80 000 рублей,

– по ст. 315 ч. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду в отношении Потерпевший № 5) в виде штрафа в размере 90 000 рублей.

На основании ст.69 ч.2 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Надькину Е.А. наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.

Штраф перечислять по следующим реквизитам:

УФК по Ульяновской области (Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области)

ИНН 7327033261 КПП 732701001

ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

р/сч 40101810100000010003

БИК 047308001

КБК 32211621010016000140

ОКТМО 73701000

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу не избирать.

Вещественные доказательства:

– 2 CD диска и выписку по счету, хранящихся при материалах уголовного дела, – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст.317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья: С.В.Кураева