22RS0067-01-2019-002192-43

Дело № 1-321/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.Барнаул                              24 сентября 2019 года

Железнодорожный районный суд г.Барнаула Алтайского края в составе председательствующего Калиниченко В.В.

при секретаре судебного заседания Пауль К.А.

с участием:

государственных обвинителей – помощников прокурора Железнодорожного района г.Барнаула Фоминой А.В., Черкасовой И.В.

защитника – адвоката Павленко И.А., представившего удостоверение №1170 и ордер №26892 от 30.07.2019 года

потерпевшего ФИО1.

представителей потерпевших ФИО2., ФИО3., ФИО4., ФИО5., ФИО6., ФИО7.

подсудимого Бойченко А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

Бойченко А.А., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.195 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ),

У С Т А Н О В И Л:

по настоящему уголовному делу, поступившему в суд 19.06.2019 года, Бойченко А.А. обвиняется в сокрытии имущества, имущественных прав и имущественных обязанностей, отчуждении имущества должника – юридического лица, а также в фальсификации бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

Постановлением администрации Железнодорожного района г.Барнаула № 858 от 21.05.1997 года зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «МОпСТ» ИНН 2221029227, ОГРН 1022200894264 (далее – ООО «МОпСТ» или Общество) по юридическому адресу: г.Барнаул, просп.Социалистический,109.

Учредителем Общества являлся Бойченко А.А., участниками — Бойченко А.А. с долей в уставном капитале 75% и его супруга ФИО8. с долей в уставном капитале 25%.

20.01.2010 года решением внеочередного общего собрания учредителей ООО «МОпСТ» избран генеральный директор Общества – Бойченко А.А.

25.06.2010 года решением внеочередного собрания учредителей ООО «МОпСТ» изменено местонахождение Общества – г.Барнаул, ул.Кирова, 51а.

29.03.2013 года решением внеочередного собрания учредителей ООО «МОпСТ» изменено местонахождение Общества – г.Барнаул, просп.Красноармейский, 59а.

17.03.2011 года решением внеочередного собрания учредителей ООО «МОпСТ» утверждена новая редакция Устава данного Общества, в соответствии с которым ООО «МОпСТ» имеет самостоятельный баланс, вправе открывать банковские счета в валюте РФ и иностранной валюте в российских и иностранных коммерческих банках. Общество вправе от своего лица заключать любые договоры, иметь в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, брать кредиты и выдавать ссуды, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах. Целями деятельности Общества являются насыщение рынка изделиями, товарами и услугами, получение прибыли, основным видом деятельности общества является оптовая торговля зерном и организация перевозок грузов.

Бойченко А.А., являясь руководителем, учредителем и участником Общества, занимая должность генерального директора, выполняя в нем функции единоличного исполнительного органа, фактически являлся собственником данной организации, заинтересованным в получении максимальной прибыли от ее деятельности.

По состоянию на 31.12.2012 года ООО «МОпСТ» имело обязательства по привлеченным займам и кредитам на сумму 53 018 000 руб. и кредиторскую задолженность в размере 43 865 000 руб.

По состоянию на 31.12.2013 года ООО «МОпСТ» имело обязательства по привлеченным займам и кредитам на сумму 57 673 000 руб. и кредиторскую задолженность в размере 77 948 000 руб.

Так, 14.03.2011 года между Главным управлением имущественных отношений Алтайского края и ООО «МОпСТ», в лице генерального директора Бойченко А.А., заключен договор аренды № 2596-з земельного участка, государственная собственность на который не разграничена. Учитывая неисполнение ООО «МОпСТ» обязательств по указанному договору, решениями Арбитражного суда Алтайского края от 29.04.2013 года по делу № № (полный текст решения изготовлен 06.05.2013 года) и от 21.04.2014 года по делу № № (полный текст решения изготовлен 23.04.2014 года) с ООО «МОпСТ» в пользу Главного управления имущественных отношений Алтайского края взыскано в общей сумме 3 050 930 руб. 44 коп.

25.11.2011 года между ОАО «Газпромбанк» и ООО «МОпСТ», в лице генерального директора Бойченко А.А., заключено кредитное соглашение № 3011-098-298202 об открытии кредитной линии в размере 28 000 000 руб. В результате неисполнения ООО «МОпСТ» требований банка о погашении задолженности решением Центрального районного суда г.Барнаула от 27.03.2013 года по делу № № с ООО «МОпСТ» в пользу ОАО «Газпромбанк» взыскана задолженность по кредитному соглашению в размере 18 338 553 руб. 93 коп.

В обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «МОпСТ» по вышеуказанному кредитному соглашению 25.11.2011 года между ОАО «Газпромбанк» и ФИО9. заключен договор об ипотеке № 11-098-298202и1, предметом которого являлось недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ФИО9. 26.11.2011 года между ФИО9. и ООО «МОпСТ», в лице генерального директора Бойченко А.А., заключен договор о предоставлении имущества в залог в качестве обеспечения вышеуказанного кредитного соглашения и о возмещении стоимости утраченного заложенного имущества, в соответствии с которым ФИО9. предоставил Обществу в качестве обеспечения обязательств Общества перед банком по кредитному соглашению в залог принадлежащее ему имущество. ООО «МОпСТ», в свою очередь, приняло на себя обязательства исполнить надлежащим образом кредитное соглашение, обеспечить сохранение прав ФИО9. на предоставленное в залог имущество и оплатить предоставление имущества в качестве залога.

В результате неисполнения обязательств ООО «МОпСТ» по кредитному соглашению № 3011-098-298202 от 25.11.2011 года решением Центрального районного суда г.Барнаула по делу № № от 05.09.2013 года по иску ОАО «Газпромбанк» обращено взыскание на принадлежащее ФИО9. заложенное имущество и установлена его общая начальная продажная цена в размере 28 477 400 руб.

В результате неисполнения обязательств ООО «МОпСТ» по договору об ипотеке № 11-098-298202и1 от 26.11.2011 года решением Центрального районного суда г.Барнаула по делу № № от 01.10.2014 года по иску ФИО9. с ООО «МОпСТ» взысканы денежные средства в размере 12 420 000 руб.

25.07.2012 года между АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО) и ООО «МОпСТ», в лице генерального директора Бойченко А.А., заключен договор № 80-2012/Л об открытии кредитной линии и предоставлении кредита в размере 8 500 000 руб. В результате неисполнения ООО «МОпСТ» требований банка о погашении задолженности решением Железнодорожного районного суда г.Барнаула по делу № № от 06.09.2013 года с ООО «МОпСТ» в пользу АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО) взыскано в общей сумме 8 858 895 руб. 42 коп.

В период с 31.12.2012 года по 30.06.2013 года, а также по состоянию на 31.12.2013 года, финансовое состояние ООО «МОпСТ» являлось неудовлетворительным, что было обусловлено отсутствием достаточного объема свободных денежных средств, недостаточной обеспеченностью собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности, отсутствием активов, не обремененных обязательствами, недостаточностью средств для покрытия своих обязательств перед кредиторами, т.е. с 31.12.2012 года Общество утратило возможность рассчитываться по своим обязательствам.

Таким образом, с 31.12.2012 года ООО «МОпСТ» было неспособно удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, в т.ч. в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, т.е. в соответствии с ч.2 ст.3 Федерального закона от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Общество имело признаки банкротства.

Не позднее 27.03.2013 года у Бойченко А.А., осведомленного о финансовом состоянии ООО «МОпСТ», наличии у Общества признаков банкротства, кредиторской задолженности, движимого корыстной целью, возник преступный умысел, направленный на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие имущества, имущественных прав и имущественных обязанностей ООО «МОпСТ», отчуждение имущества Общества, а также на фальсификацию бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность ООО «МОпСТ», с причинением крупного ущерба кредиторам.

Для реализации своего умысла Бойченко А.А. запланировал совершить ряд сделок, явно противоречащих рыночным отношениям, экономической целесообразности, нормам и обычаям делового оборота: под видом договоров займа с ООО «МОпСТ» получить денежные средства, принадлежащие Обществу, скрыть от кредиторов денежные средства ООО «МОпСТ», подлежащие зачислению на расчетный счет Общества, путем их перечисления на расчетные счета аффилированных юридических лиц, а также создать фиктивную кредиторскую задолженность Общества путем фальсификации бухгалтерских и иных документов, по своему усмотрению воспользоваться денежными средствами ООО «МОпСТ» и не допустить их обращения в пользу кредиторов.

При этом Бойченко А.А. осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения крупного ущерба кредиторам и желал их наступления.

Реализуя свой преступный умысел, Бойченко А.А., находясь в неустановленном месте, в период с 27.03.2013 года по 14.06.2013 года произвел отчуждение принадлежащих ООО «МОпСТ» денежных средств на общую сумму 1 598 000 руб., перечислив их с расчетных счетов Общества на свой расчетный счет №, открытый в Алтайском отделении № 8644 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Барнаул, просп.Комсомольский, 106а, а именно:

— с расчетного счета ООО «МОпСТ» №, открытого в ООО «Первый Чешско-Российский Банк», расположенном по адресу: г.Москва, ул.Лобачевского, 27:

09.04.2013 года денежные средства в сумме 30 000 руб.;

15.04.2013 года денежные средства в сумме 50 000 руб.;

17.04.2013 года денежные средства в сумме 40 000 руб.;

19.04.2013 года денежные средства в сумме 20 000 руб.;

— с расчетного счета ООО «МОпСТ» №, открытого в ОО «Алтайский» ОАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: г.Барнаул, просп.Ленина, 155а:

27.03.2013 года денежные средства в сумме 250 000 руб.;

28.03.2013 года денежные средства в сумме 250 000 руб.;

02.04.2013 года денежные средства в сумме 30 000 руб.;

04.04.2013 года денежные средства в сумме 50 000 руб.;

11.04.2013 года денежные средства в сумме 120 000 руб.;

15.04.2013 года денежные средства в сумме 3 000 руб.;

30.04.2013 года денежные средства в сумме 100 000 руб.;

14.05.2013 года денежные средства в сумме 200 000 руб.;

16.05.2013 года денежные средства в сумме 100 000 руб.;

20.05.2013 года денежные средства в сумме 40 000 руб.;

27.05.2013 года денежные средства в сумме 50 000 руб.;

11.06.2013 года денежные средства в сумме 250 000 руб.;

14.06.2013 года денежные средства в сумме 15 000 руб.

С целью завуалировать свои преступные действия, Бойченко А.А. в качестве оснований перечислений вышеуказанных денежных средств указал как зачисления по договорам займа от 26.03.2013 года и от 27.03.2013 года, а также осуществил 20.06.2013 года внесение денежных средств в сумме 210 000 руб. на расчетный счет ООО «МОпСТ» №, открытый в ОО «Алтайский» ОАО «МДМ Банк», с основанием «возврат заемных средств по договору займа б/н от 26.03.2013 года».

Впоследствии Бойченко А.А., желая не допустить обращение денежных средств в сумме 1 388 000 руб. в пользу кредиторов Общества, их в ООО «МОпСТ» не вернул и распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, генеральный директор ООО «МОпСТ» Бойченко А.А., находясь в неустановленном месте, заключил с ООО «Королевское» 29.08.2012 года договор купли-продажи № 2908/1420 и 08.10.2012 года договор купли-продажи № 0810/1100, которые ООО «Королевское» исполнило не в полном объеме.

01.07.2013 года ООО «МОпСТ» (Цедент), в лице директора Бойченко А.А., заключило с индивидуальным предпринимателем ФИО1. (Цессионарий) договор уступки прав (цессии), в соответствии с которым ООО «МОпСТ» уступило, а ФИО1. принял права требования по вышеуказанным договорам купли-продажи на сумму 4 350 000 руб. С учетом изменений, внесенных 09.10.2013 года в договор цессии, вознаграждение Цедента за уступаемое право требования составляет 1 200 000 руб.

23.10.2013 года Бойченко А.А., продолжая осуществлять свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте Алтайского края, направил индивидуальному предпринимателю ФИО1. письмо, в котором распорядился перечислить денежные средства (вознаграждение по договору от 01.07.2013 года) не на расчетный счет ООО «МОпСТ», а на расчетный счет подконтрольного ему ООО «Абико».

В этот же день, в соответствии с распоряжением Бойченко А.А., неосведомленный о его преступных намерениях ФИО1., находясь в неустановленном месте Алтайского края, перечислил со своего расчетного счета №, открытого в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г.Новосибирск, ул.Ленина, 52, на расчетный счет ООО «Абико» №, открытый в ОАО «КБ «Акцепт», расположенном по адресу: г.Новосибирск, ул.Советская, 14, денежные средства в размере 1 200 000 руб. Впоследствии, Бойченко А.А., желая не допустить обращение данных денежных средств в пользу кредиторов, их в ООО «МОпСТ» не вернул и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Бойченко А.А. в период с 25.07.2013 года по 12.11.2013 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в неустановленном месте, заключил от имени ООО «МОпСТ» с ООО «Люстайл» договор поставки № 25-07, согласно которому последнее обязалось поставить в адрес ООО «МОпСТ» кукурузу 2-3 класса в количестве 4 850 тонн на общую сумму 32 860 000 руб. Кукуруза предназначалась для последующей поставки ООО «МОпСТ» в адрес PERSIAN DAM KESHT ARIA (далее – «Персиан Дам Кешт Ариа») Исламская республика Иран по контракту Э-25/09/13 от 30.08.2013 года. При этом, ООО «Люстайл» фактически вопросами приобретения кукурузы и дальнейшей ее поставки в адрес ООО «МОпСТ» не занималось, а предоставило Бойченко А.А. расчетные счета, открытые ООО «Люстайл» в кредитных учреждениях (банках), для транзита денежных средств направляемых реальным продавцам (поставщикам) кукурузы.

В свою очередь, ООО «Люстайл», а фактически Бойченко А.А., в период с 29.10.2013 года по 13.12.2013 года приобрело кукурузу в ООО «Кондитер-Ка», ООО «АгроХита» и ООО «Генком» и отгрузило в период с 12.11.2013 года по 15.12.2013 года с территории ООО «Волгоградский элеватор» в адрес ООО «МОпСТ» кукурузу в количестве 4 850 000 кг.

По указанию Бойченко А.А. ООО «МОпСТ», в качестве расчета за поставленную при вышеуказанных обстоятельствах кукурузу, по платежным поручениям № 46 от 11.12.2013 года и № 64 от 20.12.2013 года перечислило на расчётный счёт ООО «Волгоградский элеватор» №, открытый в отделении № 8621 Сбербанка России г.Волгограда, расположенном по адресу: г.Волгоград, ул.Коммунистическая, 40, 969 000 руб. (за услуги, оказанные для ООО «Люстайл» по перевалке кукурузы) и 2 720 000 руб. на расчётный счёт ООО «Люстайл» №, открытый в Сибирском филиале ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г.Новосибирск, ул.Серебренниковская, 37а.

Далее, в неустановленном следствием месте, в период с 25.10.2013 года по 17.12.2013 года, находясь в дружеских отношениях с директором ООО «Люстайл» ФИО10., Бойченко А.А., продолжая реализацию своего преступного умысла, произвел расчет (а фактически транзит денежных средств) с ООО «Люстайл» за поставленную по договору кукурузу в размере 31 653 400 руб., оформив это исполнением договора займа, якобы заключенного 25.10.2013 года между ООО «Люстайл» и подконтрольной ему организацией ООО «ОПТтрейд», который фактически не заключался.

Так, с расчетного счета ООО «ОПТтрейд» №, открытого в Алтайском отделении № 8644 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Барнаул, просп.Комсомольский, 106а, на расчетный счет ООО «Люстайл» №, открытый в Сибирском филиале ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г.Новосибирск, ул.Серебренниковская, 37а, были перечислены следующие денежные средства:

— 25.10.2013 года в сумме 5 670 000 руб., которые в этот же день ООО «Люстайл» были перечислены на расчетный счет ООО «Кондитер-Ка»;

— 31.10.2013 года в сумме 5 950 000 руб., которые в этот же день ООО «Люстайл» были перечислены на расчетный счет ООО «Кондитер-Ка»;

— 06.11.2013 года в сумме 1 280 000 руб., из которых 600 000 руб. в этот же день ООО «Люстайл» были перечислены на расчетный счет ООО «Кондитер-Ка» и 680 000 руб. ООО «Люстайл» были перечислены 07.11.2013 года на расчетный счет ООО «Волгоградский элеватор»;

— 20.11.2013 года в сумме 6 730 000 руб., которые в этот же день ООО «Люстайл» были перечислены на расчетный счет ООО «Кондитер-Ка».

Кроме этого, с расчетного счета ООО «ОПТтрейд» №, открытого в Алтайском отделении № 8644 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Барнаул, просп.Комсомольский, 106а, на расчетный счет ООО «Люстайл» №, открытый в АКБ «АлтайБизнес-Банк» (АО), расположенном по адресу: г.Барнаул, просп.Ленина, 43, были перечислены следующие денежные средства:

— 27.11.2013 года в сумме 3 920 000 руб., из которых 3 670 000 руб. ООО «Люстайл» были 28.11.2013 года перечислены на расчетный счет ООО «Кондитер-Ка»;

— 03.12.2013 года в сумме 4 373 600 руб., которые в этот же день ООО «Люстайл» были перечислены на расчетный счет ООО «Кондитер-Ка»;

— 09.12.2013 года в сумме 2 499 200 руб., которые 10.12.2013 года ООО «Люстайл» были перечислены на расчетный счет ООО «Кондитер-Ка»;

— 16.12.2013 года в сумме 860 100 руб., которые 17.12.2013 года ООО «Люстайл» были перечислены на расчетный счет ООО «Генком»;

— 17.12.2013 года в сумме 370 500 руб., которые в этот же день ООО «Люстайл» были перечислены на расчетный счет ООО «Волгоградский элеватор».

Указанными действиями Бойченко А.А. создал фиктивную задолженность ООО «МОпСТ» перед ООО «Люстайл» в сумме 29 171 000 руб. в целях последующего включения ООО «Люстайл» в реестр кредиторов ООО «МОпСТ» и причинения крупного ущерба кредиторам Общества.

Впоследствии Бойченко А.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с 27.04.2015 года по 06.05.2015 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, организовал подачу в Арбитражный суд Алтайского края, расположенный по адресу: г.Барнаул, просп.Ленина, 76, документов, якобы свидетельствующих о наличии задолженности ООО «МОпСТ» перед ООО «Люстайл». 27.08.2015 года судьей Арбитражного суда Алтайского края ФИО11., не подозревавшей о преступных намерениях Бойченко А.А., вынесено определение по делу № № (полный текст определения изготовлен 03.09.2015 года), согласно которому требование ООО «Люстайл» включено в реестр требований кредиторов ООО «МОпСТ» в размере 29 171 000 руб. в третью очередь по основной сумме задолженности.

В ходе конкурсного производства неправомерные требования ООО «Люстайл» удовлетворены частично — в период с 20.05.2016 года по 11.09.2017 года с расчетного счета ООО «МОпСТ» №, открытого в Филиале «Западно-Сибирский» Банка ГПБ (АО) по адресу: г.Новосибирск, ул.Кавалерийская, 2, на расчетный счет ООО «Стиллайн» №, открытый в филиале № 5440 ВТБ 24 (ПАО), и на расчетный счет ООО «Факел» №, открытый в Алтайском отделении № 8644 ПАО Сбербанк, по письму ООО «Люстайл» перечислены денежные средства в общей сумме 751 188 руб. 97 коп., в связи с чем конкурсная масса ООО «МОпСТ» была уменьшена на указанную сумму.

Кроме того, 30.08.2013 года Бойченко А.А., находясь в г. Барнауле, более точные время и место следствием не установлены, с использованием сети «Интернет» заключил с «Персиан Дам Кешт Ариа» контракт Э-25/09/13 на поставку кукурузы кормовой.

Во исполнение контракта Э-25/09/13 от 30.08.2013 года ООО «МОпСТ» 16.12.2013 года произвело отгрузку кукурузы покупателю «Персиан Дам Кешт Ариа» в объеме 2 850 тонн общей стоимостью 783 750 долларов США (по цене 275 долларов США за 1 тонну).

После чего, 26.04.2014 года, более точное время не установлено, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в неустановленном следствием месте, Бойченко А.А., действуя через посредника ФИО12., не осведомленного о его преступных намерениях, распорядился путем направления письма № 38 от 26.04.2014 года о перечислении денежных средств от «Персиан Дам Кешт Ариа» в качестве оплаты поставленного ООО «МОпСТ» товара (кукурузы кормовой) не на расчетный счет ООО «МОпСТ», а на транзитный валютный счет подконтрольного ему ООО «Вертикаль».

При этом Бойченко А.А. с целью сокрытия реального плательщика вышеуказанной суммы денежных средств и оснований производимой оплаты, для намеренного создания видимости задолженности «Персиан Дам Кешт Ариа» перед ООО «МОпСТ» при неустановленных следствием обстоятельствах подыскал реквизиты организации Dedalus Holding Ltd. (Кипр), выступающей посредником при безналичном перечислении денежных средств от организаций, расположенных на территории Исламской Республики Иран.

26.04.2014 года, точное время следствием не установлено, Бойченко А.А., находясь в неустановленном следствием месте, через ФИО12. дал распоряжение представителю «Персиан Дам Кешт Ариа» перечислить денежные средства в общей сумме 651 250 долларов США в качестве оплаты поставленного ООО «МОпСТ» товара (кукурузы кормовой) не на расчетный счет ООО «МОпСТ», а на расчетный счет Dedalus Holding Ltd. (Кипр).

Таким образом, 08.05.2014 года в соответствии с распоряжением Бойченко А.А. на транзитный валютный счет №, открытый в КБ «Траст Капитал Банк» (ЗАО), расположенном по адресу: г.Москва, пер.1-ый Щипковский, 1, подконтрольного ему ООО «Вертикаль» с расчетного счета Dedalus Holding Ltd. (Кипр), открытого в банке «Privatbank» в г.Рига, поступили денежные средства в сумме 651 250 долларов США, направленные «Персиан Дам Кешт Ариа» в качестве оплаты за поставленный ООО «МОпСТ» товар (кукурузу кормовую в количестве 2 850 тонн), что по курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленного Банком России на указанную дату (1 доллар США – 35,4971 рублей) составило 23 117 486 руб. 37 коп.

Впоследствии Бойченко А.А., не намереваясь возвращать указанные денежные средства в ООО «МОпСТ», желая не допустить их обращения в пользу кредиторов Общества, распорядился вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению.

19.12.2014 года индивидуальный предприниматель ФИО1. обратился в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о признании ООО «МОпСТ» несостоятельным (банкротом).

30.12.2014 года ФИО9. обратился в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о признании ООО «МОпСТ» несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 04.03.2015 года по делу № № (полный текст изготовлен 12.03.2015 года) в отношении ООО «МОпСТ» введена процедура наблюдения.

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 18.11.2015 года по делу № № (полный текст изготовлен 25.11.2015 года) ООО «МОпСТ» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура конкурсного производства.

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 19.09.2017 года по делу № № (полный текст изготовлен 22.09.2017 года) конкурсное производство в отношении ООО «МОпСТ» завершено.

В период процедур наблюдения и конкурсного производства в реестр требований кредиторов ООО «МОпСТ» включены требования следующих кредиторов.

Определениями Арбитражного суда Алтайского края от 04.03.2015 года (полный текст изготовлен 12.03.2015 года) и от 28.10.2015 года (полный текст изготовлен 06.11.2015 года) по делу № № включены требования ООО «Трейд-Сервис» (полученное по договору цессии от 02.02.2015 года, заключенному с ФИО9.) в размере 40 897 400 руб. В период конкурсного производства ООО «МОпСТ» требования ООО «Трейд-Сервис» удовлетворены в размере 1 053 158 руб. 14 коп. Остаток задолженности составил 39 844 241 руб. 86 коп.

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 07.05.2015 года по делу № № (полный текст изготовлен 15.05.2015 года) включены требования ОАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» в размере 21 770 747 руб. 05 коп. В период конкурсного производства ООО «МОпСТ» требования ОАО «ТрансКапиталБанк» удовлетворены в размере 245 212 руб. 62 коп. Остаток задолженности составил 21 525 534 руб. 43 коп.

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 19.05.2015 года по делу № № (полный текст изготовлен 25.05.2015 года) включено требование ООО «Классика» в размере 666 руб. 66 коп. В период конкурсного производства ООО «МОпСТ» требования ООО «Классика» удовлетворены в размере 15 руб. 75 коп. Остаток задолженности составил 650 руб. 91 коп.

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 26.05.2015 года по делу № № (полный текст изготовлен 01.06.2015 года) включены требования ФГУП ПЗ «Комсомольское» в размере 914 368 руб. 38 коп. В период конкурсного производства ООО «МОпСТ» требования ФГУП ПЗ «Комсомольское» удовлетворены в размере 21 967 руб. 64 коп. Остаток задолженности составил 892 400 руб. 74 коп.

Определениями Арбитражного суда Алтайского края от 26.05.2015 года (полный текст изготовлен 01.06.2015 года) и 28.05.2015 года (полный текст изготовлен 04.06.2015 года) по делу № № включены требования Федеральной налоговой службы России в размере 517 096 руб. 98 коп. В период конкурсного производства ООО «МОпСТ» требования Федеральной налоговой службы России удовлетворены в размере 11 374 руб. 38 коп. Остаток задолженности составил 505 722 руб. 60 коп.

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 02.06.2015 года по делу № № (полный текст изготовлен 09.06.2015 года) включены требования Главного управления имущественных отношений Алтайского края в размере 3 050 930 руб. 44 коп. В период конкурсного производства ООО «МОпСТ» требования Главного управления имущественных отношений Алтайского края удовлетворены в размере 74 956 руб. 14 коп. Остаток задолженности составил 2 975 974 руб. 30 коп.

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 16.06.2015 года по делу № № (полный текст изготовлен 18.06.2015 года) включены требования АО «Газпромбанк» в размере 27 681 376 руб. 34 коп. В период конкурсного производства ООО «МОпСТ» требования АО «Газпромбанк» удовлетворены в размере 373 401 руб. 75 коп. Остаток задолженности составил 27 307 974 руб. 59 коп.

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 10.06.2015 года по делу № № (полный текст изготовлен 18.06.2015 года) включено требование индивидуального предпринимателя ФИО1. в размере 708 600 руб. В период конкурсного производства ООО «МОпСТ» требования индивидуального предпринимателя ФИО1. удовлетворены в размере 18 247 руб. 32 коп. Остаток задолженности составил 690 352 руб. 68 коп.

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 25.06.2015 года по делу № № (полный текст изготовлен 30.06.2015 года) включено требование ООО ПНФ «Алтайкукуруза» в размере 807 560 руб. В период конкурсного производства ООО «МОпСТ» требования ООО ПНФ «Алтайкукуруза» удовлетворены в размере 20 795 руб. 67 коп. Остаток задолженности составил 786 764 руб. 33 коп.

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 26.01.2016 года по делу № № (полный текст изготовлен 02.02.2016 года) включены требования ООО «Мерседес-Бенц Файненшил Сервисес Рус» в размере 724 496 руб. 72 коп. В период конкурсного производства ООО «МОпСТ» требования ООО «Мерседес-Бенц Файненшил Сервисес Рус» удовлетворены в размере 15 266 руб. 76 коп. Остаток задолженности составил 709 229 руб. 96 коп.

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 26.01.2016 года по делу № № (полный текст изготовлен 02.02.2016 года) включены требования ООО «Трансазия-Русь» в размере 1 059 241 руб. 24 коп. В период конкурсного производства ООО «МОпСТ» требования ООО «Трансазия-Русь» удовлетворены в размере 17 693 руб. 32 коп. Остаток задолженности составил 1 041 547 руб. 92 коп.

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 26.01.2016 года по делу № № (полный текст изготовлен 02.02.2016 года) включены требования ТОО «Дастархан LTD» в размере 1 026 193 руб. 16 коп. В период конкурсного производства ООО «МОпСТ» требования ТОО «Дастархан LTD» удовлетворены в размере 19 423 руб. 35 коп. Остаток задолженности составил 1 006 769 руб. 81 коп.

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 02.02.2016 года по делу № № (полный текст изготовлен 09.02.2016 года) включены требования АО «Русагротранс» в размере 835 097 руб. 78 коп. В период конкурсного производства ООО «МОпСТ» требования АО «Русагротранс» удовлетворены в размере 4 887 руб. 83 коп. Остаток задолженности составил 830 209 руб. 95 коп.

Таким образом, указанные действия Бойченко А.А. по сокрытию и отчуждению имущества, имущественных прав и имущественных обязанностей, а также фальсификации бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность Общества, при наличии признаков банкротства, ухудшили финансовое состояние ООО «МОпСТ», повлекли уменьшение конкурсной массы ООО «МОпСТ» на сумму 26 456 675 руб. 34 коп., предназначенной для погашения кредиторской задолженности Общества, причинив вышеуказанным кредиторам ООО «МОпСТ» ущерб в крупном размере.

Действия Бойченко А.А. квалифицированы по ч.1 ст.195 УК РФ как сокрытие имущества, имущественных прав и имущественных обязанностей, отчуждение имущества должника – юридического лица, а также фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб.

В судебном заседании подсудимым заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Защитник указанное ходатайство поддержал, государственный обвинитель и представители потерпевших не возражали против прекращения уголовного дела по указанному основанию.

В силу п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли два года.

Согласно ч.2 ст.15 УК РФ преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы.

Санкция ч.1 ст.195 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Таким образом, преступление, предусмотренное ч.1 ст.195 УК РФ, в совершении которого обвиняется Бойченко А.А., законом отнесено к категории преступлений небольшой тяжести.

Состав указанного преступления является материальным. Деяние считается оконченным с момента причинения преступными действиями крупного ущерба.

Бойченко А.А. обвиняется в совершении ряда тождественных преступных действий, охватываемых единым умыслом и направленных на достижение единой цели: сокрытие и отчуждение имущества ООО «МОпСТ» с целью недопущения его обращения в пользу кредиторов общества.

Согласно предъявленному обвинению в результате преступных действий Бойченко А.А. конкурсная масса ООО «МОпСТ» уменьшилась на сумму 26 456 675 руб. 34 коп. При этом уменьшение конкурсной массы Общества на сумму 751 188 руб. 97 коп. в результате инкриминируемого обвиняемому эпизода по фиктивной задолженности перед ООО «Люстайл» произошло в период с 20.05.2016 года по 11.09.2017 года.

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 19.09.2017 года по делу № № (полный текст изготовлен 22.09.2017 года) конкурсное производство в отношении ООО «МОпСТ» завершено.

Из материалов уголовного дела следует, что Бойченко А.А. от следствия и суда не уклонялся, в связи с чем оснований для приостановления течения срока давности не имеется.

Таким образом, в настоящее время срок давности уголовного преследования Бойченко А.А. за инкриминируемое ему преступление, предусмотренное ч.1 ст.195 УК РФ, истек.

На основании п.3 ч.1 ст.24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ) уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Суд считает возможным уголовное дело в отношении Бойченко А.А. прекратить. При этом подсудимому разъяснены судом основания и последствия прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности, и против прекращения дела по указанному основанию он не возражает.

В ходе производства по делу ООО «Трейд-Сервис» и ФГУП ПЗ «Комсомольское» предъявлены гражданские иски о взыскании с Бойченко А.А. материального ущерба в размере соответственно 39 844 241 руб. 86 коп. и 892 400 руб. 74 коп.

В данном случае при разрешении гражданских исков следует учитывать взаимосвязанные положения п.3 ч.1 ст.24, п.1 ст.254, ч.8 ст.302, ч.2 ст.306 УПК РФ, согласно которым при принятии решения о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования суд оставляет гражданский иск без рассмотрения. При этом в силу ч.2 ст.306 УПК РФ оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии с правовыми позициями, сформулированными Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 02.03.2017 № 4-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 3 части первой статьи 24, пункта 1 статьи 254 и части восьмой статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан ФИО13 и ФИО14», для потерпевшего сохраняется возможность защитить свои права и законные интересы в порядке гражданского судопроизводства с учетом правил о сроках исковой давности, а обвиняемый (подсудимый) не освобождается от обязательств по возмещению причиненного противоправным деянием ущерба; при этом потерпевшему должно обеспечиваться содействие со стороны государства в лице его уполномоченных органов в получении доказательств, подтверждающих факт причинения такого ущерба.

Таким образом, предъявленные гражданские иски подлежат оставлению без рассмотрения, что не препятствует последующему их предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Обсуждая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд полагает, что в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ:

1) находящиеся при уголовном деле:

— изъятые у конкурсного управляющего ООО «МОпСТ» ФИО15.: ведомости, карточку счета, бухгалтерские балансы, бухгалтерские (финансовые) отчетности, книгу покупок, книгу продаж, паспорта сделок, письма и заявления Бойченко А.А., справки о валютных операциях, копию электронного письма ООО «МОпСТ», подшивку «Королевское», устав ООО «МОпСТ» с изменениями, постановления администрации, протоколы общих собраний, учредительный договор, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, бланк серии 22 № 001644010, договоры поставки, договоры купли-продажи, договоры на оказание услуг, договор на создание проектной продукции, договоры № 0225/00-2013-183, № ВД/074-2013, № 286/2013, договор займа, договор лизинга, товарные накладные, счет-фактуру, контракты, заказ, заявку, соглашения, спецификации, копии протоколов согласования, требование о возврате денежных средств, заявление о возбуждении исполнительного производства, копию исполнительного листа, выписку из банка данных исполнительных производств, уточненное исковое заявление, дополнение к исковому заявлению, копии постановления, определения Арбитражного суда, дополнительные пояснения, отзыв ООО «Сфера плюс»,

платежные поручения, письма директора ООО «Сфера плюс», АКБ «АлтайБизнес-Банк», КБ «Траст Капитал Банк» с отзывом, запросы в ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус», выписки о движении денежных средств, ордера, заявление № 6/2 от 19.12.2013 года, расчетные ведомости, акты, платежные поручения, квитанцию, объявление на взнос наличными, следует возвратить по принадлежности ФИО15.;

— изъятые в офисе ИП ФИО1. по адресу: г.Барнаул, ул.Радищева, 2г: акт, заявления и сопроводительное письмо в Арбитражный суд, копию доверенности ООО «Люстайл», копию декларации на товары, копии манифеста, инвойса и документов на иностранном языке, копию акта сверки, дополнение № 13Т091111 от 12.12.2013 года, товарные накладные, копии счетов-фактур, следует возвратить по принадлежности ФИО1.;

    — изъятую в ходе обыска по месту жительства ФИО1. по адресу: <адрес>: флеш-карту с маркировочными обозначениями «USB 2.0 16 GB Transcend», следует хранить при уголовном деле;

— изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО8. по адресу: <адрес>: флеш-карту с маркировочным обозначением «Silicon Power»; подшивку с документами на 69 листах с надписью на бирке «Прошивка документов, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>, от 18.07.2014 года», следует хранить при уголовном деле;

— изъятые в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю по адресу: г.Барнаул, просп.Социалистический, 47: регистрационное дело ООО «МОпСТ», подшивки с документами, следует возвратить в МИФНС № 15;

— изъятое в филиале ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» по адресу: г.Барнаул, ул.Партизанская, 92: юридическое дело ООО «МОпСТ», следует возвратить в филиал ГПБ (АО) «Западно-Сибирский»;

— изъятое в ГК «Агентство по страхованию вкладов» по адресу: г.Москва, ул.Лесная, 59/2: юридическое дело ООО «МОпСТ», открытое в ООО «Первый Чешско-Российский Банк», следует возвратить в ГК «Агентство по страхованию вкладов»;

— изъятые в ООО «Волгоградский элеватор» по адресу: г.Волгоград, ул.Козловская, 59: реестры товарно-транспортных накладных, товарно-транспортные накладные, приказы, доверенности, письма, акты, квитанции, счета-фактуры, ведомости, акты приема-передачи и зачистки, карточки анализа зерна, договоры, копию паспорта ФИО10.; копии свидетельств о постановке на учет в налоговом органе ООО «Люстайл» и ООО «МОпСТ», копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Люстайл», копию решения о создании ООО «Люстайл», реквизиты ООО «Люстайл», копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «МОпСТ», копию выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МОпСТ», копию приказа о назначении Бойченко А.А. на должность генерального директора ООО «МОпСТ», следует возвратить в ООО «Волгоградский элеватор»;

2) находящиеся в материалах уголовного дела: оптические диски с выписками по счетам ООО «МОпСТ», ООО «ОПТтрейд», копии исковых заявлений, копии решений, постановлений и определений Арбитражного суда Алтайского края, копию требования кредитора, копию расчета суммы для включения в реестр кредиторов, копию распоряжения, копию договора аренды, копии писем Управления Росреестра, копии соглашений, копии договора поручительства, копию договора об ипотеке, копию договора оказания услуг, копии счетов-фактур, копии актов сдачи-приемки работ (услуг), копию акта сверки, ответы АКБ «АлтайБизнесБанк», Банка «Левобережный» (ПАО), ПАО «Промсвязьбанк», ГК «Агентство по страхованию вкладов», филиала Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский», ПАО «Бинбанк», ПАО Сбербанк, выписки о движении денежных средств, копии документов, предоставленных в банк для открытия счета, ответ Железнодорожного районного суда г.Барнаула с копиями материалов уголовного дела №, ответы МИФНС, три оптических диска, на которые в Железнодорожном районном суде г.Барнаула скопирована информация с оптических дисков, являющихся вещественными доказательствами по уголовному делу №, копии документов, полученных в ходе изучения уголовного дела №, копии документов, полученных в ходе изучения дела № № и дела №, следует хранить в материалах уголовного дела.

В связи с прекращением уголовного дела процессуальные издержки взысканию с Бойченко А.А. не подлежат.

На основании ст.ст.24, 27, 254 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

прекратить уголовное дело в отношении Бойченко А.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.195 УК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ.

Меру пресечения в отношении Бойченко А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Гражданские иски ООО «Трейд-Сервис» и ФГУП ПЗ «Комсомольское» оставить без рассмотрения, разъяснив потерпевшим право последующего их предъявления и рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

После вступления постановления в законную силу вещественные доказательства:

— оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 за 2 квартал 2012 года, оборотно-сальдовую ведомость по счету 62 за 2 квартал 2012 года, оборотно-сальдовую ведомость по счету 76.5 за 2 квартал 2012 года, оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 за 3 квартал 2012 года, оборотно-сальдовую ведомость за 2 квартал 2012 года, оборотно-сальдовую ведомость по счету 62 за 2 квартал 2012 года, оборотно-сальдовую ведомость по счету 76.5 за 3 квартал 2012 года, оборотно-сальдовую ведомость по счету 91 за 4 квартал 2012 года, оборотно-сальдовую ведомость за 2012 год, оборотно-сальдовую ведомость по счету 76.5 за 2012 год, оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 за 2012 год, оборотно-сальдовую ведомость по счету 62 за 2012 год, оборотно-сальдовую ведомость по счету 91.2 за 2012 год, карточку счета 91.2 за 2012 год, оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 за 1 квартал 2013 года, бухгалтерский баланс на 31.03.2012 года с отчетом о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс на 30.06.2012 года с отчетом о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс на 30.09.2012 года с отчетом о прибылях и убытках, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2012 год с отчетами о финансовых результатах, об изменениях капитала, бухгалтерский баланс на 31.03.2013 года с отчетом о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс на 30.06.2013 года с отчетом о прибылях и убытках, бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2013 год с отчетами о финансовых результатах, об изменениях капитала, о движении денежных средств, о целевом использовании средств, книгу покупок за период с 01.10.2013 года по 31.12.2013 года с дополнительными листами, книгу продаж за период с 01.10.2013 года по 31.12.2013 года, паспорт сделки от 24.10.2013 года № 13100002/2741/0000/1/1, открытый в КБ «ТрастКапиталБанк» ЗАО, письмо генерального директора ОАО «МОпСТ» Бойченко от 25.11.2013 года в КБ «Траст Капитал Банк» ЗАО, письмо генерального директора ОАО «МОпСТ» Бойченко № 1 от 19.12.2013 года в КБ «Траст Капитал Банк» ЗАО, справку о валютных операциях № 1 от 31.10.2013 года, справку о валютных операциях № 2 от 01.11.2013 года, ведомость Банковского контроля по контракту КБ «ТрастКапиталБанк» ЗАО по паспорту сделки от 24.10.2013 № 13100002/2741/0000/1/1, копию электронного письма ООО «МОпСТ» № 23 от 14.05.2014 года в КБ «ТрастКапиталБанк», подшивку «Королевское» (в которой находятся определение Арбитражного суда Алтайского края от 22.10.2013 по делу № №, определение Арбитражного суда Алтайского края 25.09.2013, определение Арбитражного суда Алтайского края от 28.08.2013, уточненное исковое заявление ФИО1., определение Арбитражного суда Алтайского края от 24.07.2013, определение Арбитражного суда Алтайского края об отложении судебного заседания, отзыв ООО «Королевское» на исковое заявление, определение Арбитражного суда Алтайского края от 21.05.2013 по делу № №, копия искового заявления ФИО1., копия договора купли-продажи № 08/10/1100 от 08.10.2012, копия счет-фактуры и товарной накладной № 35 от 03.09.2012, копия счет-фактуры и товарной накладной № 70 от 09.11.2012, копия счет-фактуры и товарной накладной № 56 от 18.09.2012, копия счет-фактуры и товарной накладной № 39 от 07.09.2012, копия счет-фактуры и товарной накладной № 42 от 05.09.2012), устав ООО «МОпСТ», утвержденный протоколом № 8 от 17.03.2011 года внеочередного Общего собрания участников ООО «МОпСТ», изменения в Устав ООО «МОпСТ», утвержденные протоколом № 3 от 29.03.2013 года внеочередного собрания участников ООО «МОпСТ», постановление администрации Железнодорожного района г.Барнаула № 858 от 21.05.1997 года о регистрации ООО «МОпСТ», протоколы Общих собраний участников ООО «МОпСТ», копию постановления Администрации Железнодорожного района г.Барнаула № 2120 от 06.08.1999 года, учредительный договор о создании и деятельности ООО «МОпСТ» от 10.08.2006 года, свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, бланк серии 22 № 001644010, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, бланк серии 22 № 0035788325, договор поставки от 08.11.2012 года между ООО «АБИКО» и ООО «МОпСТ», спецификацию № 1 к договору поставки от 08.11.2012 года, спецификацию № 1 к договору поставки от 08.11.2012 года, соглашение от 09.11.2012 года о расторжении договора поставки от 08.11.2012 года, договор поставки № 12 от 15.10.2012 года между ООО «Первомайское молоко» и ООО «МОпСТ», спецификацию № 1 от 25.10.2012 года к договору поставки № 12 от 15.10.2012 года, спецификацию № 2 от 29.10.2012 года к договору поставки № 12 от 15.10.2012 года, соглашение от 01.11.2012 года о расторжении договора поставки № 12 от 25.10.2012 года, копию договора купли-продажи № 2908/1420 от 29.08.2012 года между ООО «Королевское» и ООО «МОпСТ», копию протокола согласования № 1, копию платежного поручения № 1203 от 30.08.2012 года, копию письма генерального директора ООО «МОпСТ» Бойченко А.А. от 30.08.2012 года в ООО «Королевское», копию договора купли-продажи № 2908/1420 от 29.08.2012 года между ООО «Королевское» и ООО «МОпСТ», копию протокола согласования № 1, требование конкурсного управляющего ООО «МОпСТ» ФИО15. о возврате денежных средств от 09.12.2016 года, письмо представителя ликвидатора КБ «Траст Капитал Банк» АО конкурсному управляющему ООО «МОпСТ» ФИО15. № 42к/93798 от 17.11.2016 года, отзыв ликвидатора КБ «Траст Капитал Банк» АО в Арбитражный суд г.Москвы, отзыв ликвидатора КБ «Траст Капитал Банк» АО в Девятый Арбитражный апелляционный суд, заявление конкурсного управляющего ООО «МОпСТ» в ОСП Железнодорожного района г.Барнаула о возбуждении исполнительного производства в отношении ООО «Сфера плюс, копию исполнительного листа от 24.02.2016 года по делу № №, выписку из банка данных исполнительных производств в отношении ООО «Сфера плюс», уточненное исковое заявление конкурсного управляющего ООО «МОпСТ» в Арбитражный суд Алтайского края, дополнение к исковому заявлению конкурсного управляющего ООО «МОпСТ» в Арбитражный суд Алтайского края, копию постановления пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации № 81 от 22.12.2011 года, копию определения Арбитражного суда Алтайского края от 15.12.2015 года по делу № №, дополнительные пояснения ответчика ООО «Сфера плюс», отзыв ООО «Сфера плюс», договор займа № 10дз от 21.11.2011 года, платежное поручение № 1195 от 02.12.2011 года, платежное поручение № 67 от 15.08.2012 года, письмо директора ООО «Сфера плюс» ФИО16. от 08.02.2012 года, письмо директора ООО «Сфера плюс» ФИО16. от 10.06.2012 года, письмо директора ООО «Сфера плюс» ФИО16. от 10.05.2012 года, письмо директора ООО «Сфера плюс» ФИО16. от 06.04.2012 года, письмо директора ООО «Сфера плюс» ФИО16. от 05.03.2012 года, платежное поручение № 43 от 20.01.2012 года, платежное поручение № 195 от 14.03.2012 года, платежное поручение № 308 от 11.04.2012 года, платежное поручение № 1205 от 25.11.2011 года, платежное поручение № 1206 от 28.11.2011 года, письмо директора ООО «Сфера плюс» ФИО16. от 10.01.2012 года, письмо директора ООО «Сфера плюс» ФИО16. от 10.08.2012 года, письмо директора ООО «Сфера плюс» ФИО16. от 10.07.2012 года, платежное поручение № 1262 от 11.09.2012 года, платежное поручение № 146 от 07.08.2012 года, запрос конкурсного управляющего ООО «МОпСТ» ФИО15. в ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус», повторный запрос конкурсного управляющего ООО «МОпСТ» ФИО15. в ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус», выписку о движении денежных средств по транзитному валютному счету ООО «МОпСТ» № за период с 19.12.2013 года по 20.12.2013 года, выписку о движении денежных средств по транзитному валютному счету ООО «МОпСТ» № за период с 20.12.2013 года по 21.12.2013 года, мемориальный ордер № 80802 от 20.12.2013 года, поручение № 5 от 20.12.2013 года, банковский ордер № 80700 от 19.12.2013 года, письмо АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО) № 1312/2 от 20.12.2013 года, справка о валютных операциях от 20.12.2013 года по счету №, заявление генерального директора ООО «МОпСТ» Бойченко А.А. в АКБ «АлтайБизнес-Банк» от 20.12.2012 года, заявление генерального директора ООО «МОпСТ» Бойченко А.А. в АКБ «АлтайБизнес-Банк» от 20.12.2012 года, выписку по счету ООО «МОпСТ» № за 19.12.2013 года, выписку о движении денежных средств транзитному валютному счету ООО «МОпСТ» № за период с 19.12.2013 года по 20.12.2013 года (плановая), выписку по лицевому счету ООО «МОпСТ» № за 19.12.2013 года, заявление № 6/2 от 19.12.2013 года, паспорт сделки от 25.11.2013 года № 13110009/2741/0000/4/1, паспорт сделки от 04.07.2013 года № 13070001/0323/0000/4/1, расчетную ведомость № 1 за январь 2012 года, расчетную ведомость № 12 за декабрь 2012 года, договор купли-продажи № Карб-06/11/2 от 06.11.2012 года, соглашение от 09.11.2012 года, договор купли-продажи № ДЗл-26/10 от 26.10.2012 года, соглашение от 01.11.2012 года, договор купли-продажи № ДЗл-26/11 от 06.11.2012 года, соглашение от 09.11.2012 года, договор лизинга № 03681/2010/06572 от 19.11.2010 года, договор на оказание юридических услуг № 07/12.2-М от 03.07.2012 года, договор № 2011-ПЖ-03 на создание проектной продукции от 20.03.2011 года, договор поставки № 25-07 от 25.07.2013 года, копия договора № 0225/00-2013-183 от 29.10.2013 года, на обороте которого напечатаны документы ООО «Абико» и ООО «Люстайл» (счет-фактура № 00000004 от 05.11.2013 года, товарная накладная № 2 от 05.11.2013 года, товарная накладная № 1 от 01.11.2013 года, счет-фактура № 00000003 от 01.11.2013 года), контракт № 24/10-13 от 24.10.2013 года, приложение № 1 к контракту № 24/10-13 от 24.10.2013 года, договор № 286/2013 от 07.11.2013 года, договор № 501 об оказании ветеринарных услуг от 07.11.2013 года, договор возмездного оказания услуг № 129/7 от 07.11.2013 года, договор № ВД/074-2013 от 12.12.2013 года, заказ № 7830504 от 02.10.2013 года по договору № НКП ЗСЖД-482443 от 02.10.2013 года, заявку № 0023335805 от 30.09.2013 года, договор об оказании услуг от 20.04.2013 года, договор на оказание юридических услуг № 04/13.2-М от 23.04.2013 года, договор на оказание юридических услуг № 03/13.2-М от 30.03.2013 года, договор на оказание юридических услуг № 11/12.2-М от 20.11.2012 года, договор на оказание юридических услуг № 11/12.2-М от 20.11.2012 года, договор на оказание юридических услуг № 03/13.2-М от 25.03.2013 года, договор на оказание юридических услуг № 01/13.2-М от 31.01.2013 года, договор на оказание юридических услуг № 08/13.2-М от 01.08.2013 года, договор на оказание юридических услуг № 03/13.2-М от 15.03.2013 года, контракт № 02/12 от 20.03.2012 года, контракт № 04/12 от 22.03.2012 года, контракт № 03/12 от 21.03.2012 года, контракт № 38/11 от 23.01.2012 года, дополнительное соглашение от 17.04.2012 года, дополнительное соглашение от 09.07.2012 года, дополнительное соглашение от 12.04.2013 года, дополнительное соглашение от 15.01.2014 года, спецификацию № 1 от 23.01.2012 года, спецификацию № 2 от 13.02.2012 года, спецификацию № 3 от 05.03.2012 года, спецификацию № 4 от 26.03.2012 года, спецификацию № 5 от 17.04.2012 года, спецификацию № 6 от 17.04.2012 года, спецификацию № 7 от 15.05.2012 года, спецификацию № 8 от 31.08.2012 года, контракт № 05/12 от 23.03.2012 года, контракт № 06/12 от 26.03.2012 года, контракт № 07/12 от 27.03.2012 года, договор поставки от 04.06.2013 года, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 28.06.2013 года, выписку по лицевому счету ООО «МОпСТ» № за 26.04.2013 года, платежное поручение № 69 от 26.04.2013 года, платежное поручение № 67 от 26.04.2013 года, выписку по лицевому счету ООО «МОпСТ» № за 19.04.2013 года, платежное поручение № 59 от 19.04.2013 года, выписку по лицевому счету ООО «МОпСТ» № за 17.04.2013 года, платежное поручение № 58 от 17.04.2013 года, выписку по лицевому счету ООО «МОпСТ» № за 15.04.2013 года, платежное поручение № 54 от 15.04.2013 года, выписку по лицевому счету ООО «МОпСТ» № за 09.04.2013 года, платежное поручение № 53 от 09.04.2013 года, квитанцию № 78694540 от 20.06.2013 года, объявление на взнос наличными № 78694540 от 20.06.2013 года, платежное поручение № 55 от 14.06.2013 года, платежное поручение № 51 от 11.06.2013 года, платежное поручение № 35 от 27.05.2013 года, платежное поручение № 34 от 20.05.2013 года, платежное поручение № 32 от 16.05.2013 года, платежное поручение № 30 от 14.05.2013 года, платежное поручение № 25 от 30.04.2013 года, платежное поручение № 24 от 15.04.2013 года, платежное поручение № 23 от 11.04.2013 года, платежное поручение № 20 от 04.04.2013 года, платежное поручение № 17 от 02.04.2013 года, платежное поручение № 3 от 28.03.2013 года, платежное поручение № 2 от 27.03.2013 года, платежное поручение № 72 от 31.12.2013 года, платежное поручение № 514 от 31.12.2013 года, платежное поручение № 64 от 20.12.2013 года, платежное поручение № 13 от 18.12.2013 года, платежное поручение № 47от 11.12.2013 года, платежное поручение № 46 от 11.12.2013 года, платежное поручение № 8 от 11.12.2013 года, письмо генерального директора ООО «МОпСТ» Бойченко А.А. от 12.12.2013 года директору ООО «Волгоградский элеватор», платежное поручение № 44 от 02.12.2013 года на перечисление денежных средств в сумме 450 000 руб., платежное поручение № 44 от 02.12.2013 года на перечисление денежных средств в сумме 1 500 000 руб., платежное поручение № 3 от 28.11.2013 года, платежное поручение № 36 от 22.11.2013 года, платежное поручение № 34 от 15.11.2013 года, акт об объеме и стоимости оказанных дополнительных услуг от 30.09.2013 года, акт об объеме и стоимости оказанных дополнительных услуг от 31.08.2013 года, акт об объеме и стоимости оказанных дополнительных услуг от 31.07.2013 года, акт о выполнении работ по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта «Транспортно-логистический терминал», акт взаимозачета № 33 от 1.07.2013 года, акт взаимозачета № 34 от 1.07.2013 года, копию дополнительного соглашения № 1 от 09.10.2013 года, платежное поручение № 160 от 31.10.2012 года, письмо генерального директора ООО «МОпСТ» Бойченко А.А. от 31.10.2012 года директору ООО «Абико», письмо генерального директора ООО «МОпСТ» Бойченко А.А. от 01.11.2012 года директору ООО «Первомайское молоко», платежное поручение № 161 от 31.10.2012 года, письмо генерального директора ООО «МОпСТ» Бойченко А.А. от 31.10.2012 года директору ООО «Абико», письмо генерального директора ООО «МОпСТ» Бойченко А.А. от 01.11.2012 года директору ООО «Первомайское молоко», бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «МОпСТ» за 2013 год – передать конкурсному управляющему ООО «МОпСТ» ФИО15;

    — акт № 464 от 12.12.2013 года, заявление представителя ООО «Люстайл» ФИО17. в Арбитражный суд Алтайского края, копию доверенности ООО «Люстайл» № 12 от 27.04.2015 года на представление интересов Общества ФИО17., сопроводительное письмо в Арбитражный суд Алтайского края от представителя ООО «Люстайл» ФИО1.; копию заявления представителя ООО «Люстайл» ФИО1. в Арбитражный суд Алтайского края о включении требований Общества в реестр кредиторов ООО «МОпСТ», заявление представителя ООО «Люстайл» ФИО17. в Арбитражный суд Алтайского края от 23.06.2015 года, копию счет-фактуры № 514 от 17.12.2013 года, копию декларации на товары № 10311100/161213/0008163, копию манифеста на иностранном языке с оттиском Астраханской таможни, копию документа на иностранном и русском языках от 16.12.2013 года, копию инвойса на иностранном языке, копию акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 18.12.2013 года между ООО «Люстайл» и ООО «Кондитер-Ка», дополнение № 13Т091111 от 12.12.2013 года, товарные накладные № 54 от 17.12.2013 года, копию счет-фактуры № 54 от 17.12.2013 года, товарную накладную № 47 от 11.11.2013 года, копию счет-фактуры № 47 от 11.11.2013 года, товарную накладную № 53 от 17.12.2013 года, копию счет-фактуры № 53 от 17.12.2013 года – передать ФИО1.;

— флеш-карту с маркировочными обозначениями «USB 2.0 16 GB Transcend»; флеш-карту с маркировочным обозначением «Silicon Power»; подшивку с документами на 69 листах с надписью на бирке «Прошивка документов, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>, от 18.07.2014 года» – хранить при уголовном деле;

— регистрационное дело ООО «МОпСТ», подшивку с документами «Дело № 05-12 Том № 2221029227», подшивку с документами («справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей»), подшивку с документами (материалы о привлечении к налоговой ответственности) – возвратить в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю;

— юридическое дело № 2892 в двух томах в отношении ООО «МОпСТ» – возвратить в филиал ГПБ (АО) «Западно-Сибирский»;

— юридическое дело ООО «МОпСТ», открытое в ООО «Первый Чешско-Российский Банк» – возвратить в ГК «Агентство по страхованию вкладов»;

— реестр № 885 товарно-транспортных накладных на принятое зерно, товарно-транспортную накладную № 018 от 29.10.2013 года, товарно-транспортную накладную № 44 от 28.10.2013 года, товарно-транспортную накладную № 45 от 28.10.2013 года, товарно-транспортную накладную № 46 от 28.10.2013 года, реестр № 919 товарно-транспортных накладных на принятое зерно, товарно-транспортную накладную № 89 от 06.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 90 от 06.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 91 от 06.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 92 от 06.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 93/1 от 06.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 93 от 05.11.2013 года, реестр № 913 товарно-транспортных накладных на принятое зерно, товарно-транспортную накладную № 86 от 02.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 87 от 02.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 88 от 02.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 89 от 02.11.2013 года, реестр № 909 товарно-транспортных накладных на принятое зерно, товарно-транспортную накладную № 78 от 02.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 80 от 02.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 81 от 01.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 82 от 01.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 83 от 01.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 84 от 01.11.2013 года, реестр № 910 товарно-транспортных накладных на принятое зерно, товарно-транспортную накладную № 70 от 01.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 71 от 02.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 84 от 01.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 73 от 01.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 74 от 01.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 75 от 01.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 76 от 01.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 77 от 01.11.2013 года, реестр № 901 товарно-транспортных накладных на принятое зерно, товарно-транспортную накладную № 68 от 01.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 69 от 01.11.2013 года, реестр № 899 товарно-транспортных накладных на принятое зерно, товарно-транспортную накладную № 54 от 31.10.2013 года, товарно-транспортную накладную № 57 от 31.10.2013 года, товарно-транспортную накладную № 58 от 30.10.2013 года, товарно-транспортную накладную № 59 от 30.10.2013 года, товарно-транспортную накладную № 56 от 30.10.2013 года, товарно-транспортную накладную № 55 от 30.10.2013 года, реестр № 900 товарно-транспортных накладных на принятое зерно, товарно-транспортную накладную № 60 от 30.10.2013 года, товарно-транспортную накладную № 61 от 30.10.2013 года, товарно-транспортную накладную № 63 от 30.10.2013 года, товарно-транспортную накладную № 67 от 30.10.2013 года, товарно-транспортную накладную № 62 от 30.10.2013 года, товарно-транспортную накладную № 66 от 30.10.2013 года, товарно-транспортную накладную № 67 от 30.10.2013 года, товарно-транспортную накладную № 67 от 30.10.2013 года, реестр № 891 товарно-транспортных накладных на принятое зерно, товарно-транспортную накладную № 48 от 29.10.2013 года, товарно-транспортную накладную № 49 от 29.10.2013 года, товарно-транспортную накладную № 50 от 29.10.2013 года, товарно-транспортную накладную № 51 от 29.10.2013 года, товарно-транспортную накладную № 52 от 29.10.2013 года, товарно-транспортную накладную № 53 от 29.10.2013 года, приказ ООО «Волгоградский элеватор» № 344 от 11.11.2013 года об отгрузке хлебопродуктов, доверенность № 000000046 от 11.11.2013 года, выданную ООО «Люстайл» Бойченко А.А., письмо директора ООО «Люстайл» ФИО10. от 25.10.2013 года, ведомость ООО «Волгоградский элеватор» № 27 от 12.11.2013 года железнодорожных и водных накладных на отгрузку хлебопродуктов, акт приема-передачи продукции с хранения, реестр № 1004 товарно-транспортных накладных на принятое зерно, товарно-транспортную накладную № 16 от 30.11.2013 года, реестр № 1003 товарно-транспортных накладных на принятое зерно, товарно-транспортную накладную № 02/2 от 29.11.2013 года, реестр № 1002 товарно-транспортных накладных на принятое зерно, товарно-транспортную накладную № 121 от 28.11.2013 года, реестр № 990 товарно-транспортных накладных на принятое зерно, товарно-транспортную накладную № 115 от 27.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 119 от 27.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 118 от 27.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 114 от 27.11.2013 года, реестр № 988 товарно-транспортных накладных на принятое зерно, товарно-транспортную накладную № 11 от 25.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 106 от 25.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 107 от 25.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 111 от 25.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 108 от 25.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 109 от 25.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 108 от 25.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 112 от 25.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 113 от 25.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 114 от 25.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 115 от 25.11.2013 года, реестр № 982 товарно-транспортных накладных на принятое зерно, товарно-транспортную накладную № 102 от 23.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 101 от 24.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 103 от 23.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 99 от 23.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 100 от 23.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 104 от 23.11.2013 года, реестр № 979 товарно-транспортных накладных на принятое зерно, товарно-транспортную накладную № 94 от 23.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 98 от 23.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 97 от 23.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 95 от 23.11.2013 года, товарно-транспортную накладную № 96 от 23.11.2013 года, приказ ООО «Волгоградский элеватор» № 393 от 11.12.2013 года об отгрузке хлебопродуктов, письмо директора ООО «Люстайл» ФИО10. № 27 от 09.12.2013 года, карточку анализа зерна № 357 от 15.12.2013 года, акт приема-передачи продукции с хранения, ведомость ООО «Волгоградский элеватор» № 31 от 15.12.2013 года, реестр № 1039 товарно-транспортных накладных на принятое зерно, товарно-транспортную накладную № 1 без даты, реестр № 1031 товарно-транспортных накладных на принятое зерно, товарно-транспортную накладную № 6 от 13.12.2013 года, товарно-транспортную накладную № 7 от 13.12.2013 года, реестр № 1032 товарно-транспортных накладных на принятое зерно, товарно-транспортную накладную № 1 от 13.12.2013 года, товарно-транспортную накладную № 2 от 13.12.2013 года, товарно-транспортную накладную № 3 от 13.12.2013 года, товарно-транспортную накладную № 4 от 13.12.2013 года, товарно-транспортную накладную № 5 от 13.12.2013 года, реестр № 1024 товарно-транспортных накладных на принятое зерно, товарно-транспортную накладную № 319 от 07.12.2013 года, товарно-транспортную накладную № 555 от 07.12.2013 года, реестр № 1025 товарно-транспортных накладных на принятое зерно, товарно-транспортную накладную № 317 от 06.12.2013 года, товарно-транспортную накладную № 320 от 06.12.2013 года, реестр № 1022 товарно-транспортных накладных на принятое зерно, товарно-транспортную накладную № 1 от 06.12.2013 года, товарно-транспортную накладную № 2 от 06.12.2013 года, товарно-транспортную накладную № 3 от 06.12.2013 года, товарно-транспортную накладную № 4 от 06.12.2013 года, товарно-транспортную накладную № 5 от 06.12.2013 года, товарно-транспортную накладную № 6 от 06.12.2013 года, товарно-транспортную накладную № 7 от 06.12.2013 года, товарно-транспортную накладную № 8 от 06.12.2013 года, товарно-транспортную накладную № 9 от 06.12.2013 года, реестр № 1019 товарно-транспортных накладных на принятое зерно, товарно-транспортную накладную № 308 от 03.12.2013 года, товарно-транспортную накладную № 309 от 03.12.2013 года, товарно-транспортную накладную № 314 от 03.12.2013 года, товарно-транспортную накладную № 315 от 03.12.2013 года, товарно-транспортную накладную № 316 от 03.12.2013 года, товарно-транспортную накладную № 552 от 04.12.2013 года, товарно-транспортную накладную № 553 от 04.12.2013 года, письмо директора ООО «АгроХита» № 21 от 12.11.2013 года, доверенность № 00000033 от 12.11.2013 года от ООО «АгроХита», квитанцию № 36 от 12.11.2013 года на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления, акт № 19 от 12.11.2013 года на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое, письмо генерального директора ООО «Генком» директору ООО «Волгоградский элеватор», копию письма генерального директора ООО «Генком» директору ООО «Волгоградский элеватор», доверенность № 5 от 29.11.2013 года от ООО «Генком», квитанцию № 37 от 29.11.2013 года на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления, акт № 29 от 29.11.2013 года на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое, письмо директора ООО «Компания «Исток» № 98 от 29.11.2013 года генеральному директору ООО «Генком», копию доверенности № 5 от 29.11.2013 года от ООО «Генком», карточку анализа зерна № 104 от 29.11.2013 года, письмо генерального директора ООО «Генком» директору ООО «Волгоградский элеватор», доверенность № 15 от 10.12.2013 года от ООО «Генком» ФИО18., акт № 23 от 13.12.2013 года на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое, квитанцию № 41 от 13.12.2013 года на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления, счет-фактуру ООО «Волгоградский элеватор» № 465 от 12.11.2013 года, акт № 464 от 12.11.2013 года на оплату ООО «Люстайл» перевалки кукурузы и штивку зерна, акт № 514 от 17.12.2013 года на оплату ООО «Люстайл» перевалки кукурузы и отгрузку кукурузы в выходные и праздничные дни, счет-фактуру ООО «Волгоградский элеватор» № 514 от 17.12.2013 года на оплату перевалки кукурузы и отгрузку кукурузы в выходные и праздничные дни, копию паспорта ФИО10., копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «Люстайл», копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Люстайл», копию приказа № 1 от 14.09.2011 года о назначении ФИО10. директором ООО «Люстайл», копию решения от 05.09.2011 года о создании ООО «Люстайл», копию доверенности № 9 от 17.10.2013 года от Бойченко А.А. на имя ФИО19., копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «МОпСТ», копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «МОпСТ», копию выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МОпСТ», копию приказа № 12 от 20.01.2010 года о назначении Бойченко А.А. на должность генерального директора ООО «МОпСТ», копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «МОпСТ», копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Люстайл», реквизиты ООО «Люстайл», договор № 13Т091110 на оказание услуг по транзитной перевалке сельскохозяйственной продукции от 01.07.2013 года между ООО «Люстайл» и ООО «Волгоградский элеватор», письмо директора ООО «Люстайл» директору ООО «Волгоградский элеватор» от 25.10.2013 года, письмо директора ООО «Люстайл» ФИО10. директору ООО «Волгоградский элеватор» от 25.10.2013 года, дополнение № 13Т091111 от 12.12.2013 года к договору № 13Т091110 на оказание услуг по транзитной перевалке сельскохозяйственной продукции, копию доверенности № 1 от 20.11.2013 года от ООО «Люстайл» на имя ФИО19., приложение № 4 к договору хранения сельскохозяйственной продукции, копию письма директора ООО «Люстайл» директору ООО «Волгоградский элеватор» от 12.12.2013 года, письмо генерального директора ООО «МОпСТ» директору ООО «Волгоградский элеватор» от 12.12.2013 года, акт зачистки ООО «Волгоградский элеватор» о движении кукурузы урожая 2013 года ООО «Люстайл» за период с 29.10.2013 года по 01.07.2014 года – возвратить в ООО «Волгоградский элеватор»;

— оптический диск с выписками по счетам ООО «МОпСТ» №, №, №, №, №, открытых в АО КБ «Траст Капитал Банк»; копию решения Арбитражного суда Алтайского края от 29.05.2013 года по делу №№; копию определения Арбитражного суда Алтайского края о включении требования кредитора в реестр требований кредиторов от 02.06.2015 года по делу № №; копию требования кредитора по № №; копию расчета суммы для включения в реестр кредиторов по обязательству за период с 01.04.2012 года по 22.08.2013 года, по пени за период с 03.07.2012 года по 22.08.2013 года; копию решения Арбитражного суда Алтайского края от 21.04.2014 года по делу № №; копию искового заявления (уточненного) Главного управления имущественных отношений Алтайского края в Арбитражный суд Алтайского края; копию постановления Седьмого Арбитражного апелляционного суда от 16.08.2013 года по делу № №; копию искового заявления Главного управления имущественных отношений Алтайского края в Арбитражный суд Алтайского края; копию решения Арбитражного суда Алтайского края от 29.04.2013 года по делу № №; копию распоряжения Главного управления имущественных отношений Алтайского края № 299 от 21.02.2011 года; копию договора аренды № 2596-з земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, от 14.03.2011 года; копию письма Управления Росреестра по Алтайскому краю от 22.10.2012 года № 01/233/2012-627; копию письма Управления Росреестра по Алтайскому краю от 18.04.2011 года № 01/031/2011-394; копию дополнительного соглашения от 06.08.2012 года к договору аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена от 14.03.2011 года № 2596-з; копию кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 3011-098-298202 от 25.11.2011 года; копию дополнительного соглашения от 23.11.2012 года к кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 3011-098-298202 от 25.11.2011 года; копию договора поручительства № 11-098-298202п1 от 25.11.2011 года; копию дополнительного соглашения от 23.11.2012 года к договору поручительства № 11-098-298202п1 от 25.11.2011 года; копию дополнительного соглашения от 23.11.2012 года к договору поручительства № 11-098-298202п1 от 25.11.2011 года; копию договора об ипотеке (залоге недвижимого имущество) № 11-098-298202и1 от 25.11.2011 года; копию дополнительного соглашения от 23.11.2012 года к договору об ипотеке (залоге недвижимого имущество) № 11-098-298202и1 от 25.11.2011 года; копию договора поручительства № 11-098-298202п1 от 25.11.2011 года; копию договора № 05 комплексного оказания услуг от 16.04.2012 года; копию счет-фактуры № 293 от 04.05.2012 года; копию счет-фактуры № 264 от 30.04.2012 года; копию счет-фактуры № 257 от 27.04.2012 года; копию акта № 000223 сдачи-приемки работ (услуг) от 04.05.2012 года; копию акта № 000218 сдачи-приемки работ (услуг) от 30.04.2012 года; копию акта № 000217 сдачи-приемки работ (услуг) от 27.04.2012 года; копию акта сверки взаиморасчетов между ФГУП ПЗ «Комсомольское» и ООО «МОпСТ» за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года; ответ АКБ «АлтайБизнесБанк» № 01-2074 от 20.12.2017 года, которым предоставлен оптический диск с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «МОпСТ» № за период с 29.08.2013 года по 09.10.2014 года; ответ Банка «Левобережный» (ПАО) № 145/5913 от 12.02.2018 года, которым предоставлены:1) выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «МОпСТ» № за период с 22.09.2011 года по 02.04.2012 года; 2) выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «МОпСТ» № за период с 01.08.2011 года по 02.04.2012 года; 3) выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «МОпСТ» № 40702840100200001459 за период с 22.09.2011 года по 02.04.2012 года; 4) выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «МОпСТ» № за период с 22.09.2011 года по 02.04.2012 года; 5) выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «МОпСТ» № за период с 26.09.2011 года по 02.04.2012 года; 6) выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «МОпСТ» № за период с 26.09.2011 года по 02.04.2012 года; ответ ПАО «Промсвязьбанк» № 6540 от 13.04.2018 года, которым предоставлена выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Люстайл» № за период с 12.04.2013 года по 19.04.2016 года; ответ ГК «Агентство по страхованию вкладов» — конкурсного управляющего ООО «ПЧРБ Банк» № 074/22111 от 20.03.2018 года, которым предоставлены: 1) выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «МОпСТ» № за период с 04.09.2012 года по 16.02.2016 года; 2) выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «МОпСТ» № за период с 04.09.2012 года по 16.02.2016 года; 3) выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «МОпСТ» № за период с 04.09.2012 года по 16.02.2016 года; ответ Филиала Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» № ЕГ-11/32253 от 22.12.2017 года, которым предоставлены: 1) оптический диск с выписками о движении денежных средств по расчетному счету ООО «МОпСТ» №, валютному счету №, валютному счету №, расчетному счету №, валютному счету №, валютному счету №; 2) копии документов, предоставленных в банк для открытия счета; ответ ПАО «Бинбанк» № 130/48406 от 25.12.2017 года, которым предоставлены: 1) оптический диск с выписками о движении денежных средств по открытым в ОАО «МДМ Банк» расчетным счетам ООО «МОпСТ» № за период с 08.04.2004 года по 26.06.2016 года, № за период с 20.03.2013 года по 30.08.2013 года, № за период с 13.06.2013 года по 30.08.2013 года; 2) копии документов, предоставленных в банк для открытия счета; ответ ПАО Сбербанк № SD62240093 от 04.05.2018 года, которым предоставлен оптический диск с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Вертикаль» № за период с 01.01.2013 года по 30.08.2017 года, № за период с 01.10.2013 года по 04.05.2017 года, № за период с 01.10.2013 года по 04.05.2017 года; ответ Железнодорожного районного суда г.Барнаула № от 18.04.2018 года, которым предоставлены копии материалов уголовного дела №; ответ Межрайонной ИФНС России № 9 по Республике Бурятия № 03-20/00042дсп от 01.02.2019 года, которым предоставлена копия регистрационного дела ООО «Абико»; ответ Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике Бурятия № 06-25100383дсп от 04.02.2019 года, которым предоставлена копия учетного дела ООО «Абико»; ответ Межрайонной ИФНС России № 15 по Алтайскому краю № 01-43/01028дсп от 01.02.2019 года, которым предоставлены копия учетного дела ООО «Люстайл», копии регистрационных документов ООО «Люстайл»; ответ ГК «Агентство по страхованию вкладов» — конкурсного управляющего АКБ «АлтайБизнес Банк» (АО) № 52-12исх-28901 от 05.02.2019 года, которым предоставлена выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Люстайл» № за период с 21.11.2013 года по 26.12.2013 года; ответ Алтайского отделения № 8644 ОАО «Сбербанк России» № 06-02-02/190 от 04.02.2019 года, которым предоставлен оптический диск с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ОПТтрейд» №; три оптических диска, на которые 07.05.2018 года в Железнодорожном районном суде г.Барнаула скопирована информация с оптических дисков, являющихся вещественными доказательствами по уголовному делу №; копии документов, полученных в ходе изучения уголовного дела № в Железнодорожном районном суде г. Барнаула; копии документов, полученных в ходе изучения дела № № по иску ООО «МОпСТ» к компании PERSIAN DAM KESHT ARIA и дела № о несостоятельности ООО «МОпСТ» в Арбитражном суде Алтайского края – хранить при уголовном деле.

Освободить Бойченко А.А. от взыскания процессуальных издержек.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение 10 суток со дня его вынесения путем принесения жалобы или представления в Железнодорожный районный суд г.Барнаула Алтайского края.

Судья В.В. Калиниченко