Дело № 1-366/16

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Екатеринбург 11 октября 2016 года

Орджоникидзевский районный суд г.Екатеринбурга в составе: председательствующего – федерального судьи Тимофеева В.А.,

при секретарях Верхозиной Д.В., Тарасевич Л.Н.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Орджоникидзевского района г.Екатеринбурга Суворовой О.Я., Киселева Д.В.,

представителя потерпевшего ФИО14.,

подсудимого Колотовкина A.А. и его защитника – адвоката по соглашению Чуменко А.А.,

а также защитника Колотовкиной Ж.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Колотовкина А. А.ча, < данные изъяты >, ранее не судимого, < данные изъяты >, под стражей по настоящему делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.1 ст.170.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Колотовкин А.А. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, в особо крупном размере.

Кроме того Колотовкин А.А, совершил фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица и об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, и с целью, направленной на приобретение права на чужое имущество.

Преступления совершены в г.Екатеринбурге при следующих обстоятельствах.

Преступление №1

В период до декабря 2011 года у Колотовкина А.А. возник преступный умысел на совершение мошенничества, а именно, хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере у товарищества собственников жилья «Таганская, 17» (далее ТСЖ «Таганская, < № >»).

ТСЖ «Таганская. < № >» зарегистрировано 16.12.2002 в налоговой инспекции < адрес >, в настоящее время Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России < № > по Свердловской области, юридический адрес: < адрес >, фактический адрес: < адрес >, основной государственный регистрационный < № >.

Реализуя свой преступный умысел, Колотовкин А.А, предложил ранее знакомому ФИО17, проживающему по адресу: < адрес >, стать председателем ТСЖ «Таганская, < № >». ФИО17, будучи не осведомленным о преступных намерениях Колотовкина А.А., согласился на данное предложение. По просьбе Колотовкина А.А. ФИО17 подобрал из числа жителей дома < № > по ул.< адрес > ранее знакомых ФИО5, ФИО4, ФИО10, предложив им выдвинуть свои кандидатуры в качестве членов правления ТСЖ «Таганская, < № >». ФИО5, ФИО4, ФИО10, будучи не осведомленным о преступных намерениях Колотовкина А.А., доверяя ФИО17, согласились на предложение последнего.

После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел на мошенничество, не позднее 25 июня 2012 года, в помещении, расположенном по адресу: < адрес >, офис < № >, Колотовкин А.А. изготовил Бюллетени собственников помещений по вопросам, поставленным на голосование, на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: < адрес >, в форме очно-заочного голосования, указав в данных бюллетенях в качестве кандидатов в члены правления ТСЖ «Таганская, < № >» ФИО17, ФИО5, ФИО4, подделав в данных бюллетенях подписи жителей дома, расположенного по адресу: < адрес >, якобы проголосовавших за избрание нового правления ТСЖ «Таганская, < № >» в составе ФИО17, ФИО5, ФИО4

Кроме того, не позднее 25 июня 2012 года, в помещении, расположенном по адресу: < адрес >, офис < № >, Колотовкин А.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств ТСЖ «Таганская, < № >», изготовил протокол внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме по < адрес > < № > в г.Екатеринбурге от 12.06.2012, протокол внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме по < адрес > < № > в г.Екатеринбурге от 25.06.2012, протокол < № > заседания правления ТСЖ «Таганская, < № >» от 01.07.2012, приказ < № > ТСЖ «Таганская, < № >» от 05.07.2012, доверенность от имени ФИО17 на имя Колотовкина А.А., трудовой договор от 07.07.2012 между ТСЖ «Таганская, < № >» и Колотовкиным А.А. После этого ФИО17, ФИО5, ФИО4, ФИО10, будучи не осведомленным о преступных намерениях Колотовкина А.А., доверяя ему, поставили в указанных документах свои подписи, придав им, таким образом, достоверный вид. Согласно указанным документам Колотовкин А.А. становился управляющим ТСЖ «Таганская, < № >» и получал право без доверенности действовать от имени данного юридического лица.

В период с 21 июня 2012 года по 25 июня 2012 года Колотовкин А.А., ФИО17, не осведомленный об истинных намерениях Колотовкина А.А., а также неустановленные лица пришли в офис ТСЖ «Таганская, < № >», расположенный по адресу: < адрес > откуда вынесли печать и документы о деятельности ТСЖ «Таганская, < № >».

После этого, не позднее 10 июля 2012 года, в помещении, расположенном по адресу: < адрес >, офис < № >, Колотовкин А.А. изготовил заявление в налоговые органы о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, формы Р14001, внеся заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что ФИО17 является председателем правления ТСЖ «Таганская, < № >», а Колотовкин А.А. является управляющим ТСЖ «Таганская, < № >» и имеет право без доверенности действовать от имени данного юридического лица. Данное заявление Колотовкин А.А. заверил своей подписью с целью придания ему достоверного вида.

10 июля 2012 года Колотовкин А.А. обратился в офис нотариуса нотариального округа г.Екатеринбурга Свердловской области ФИО6, расположенный по адресу: < адрес >, для нотариального удостоверения своей подписи в заявлении формы Р14001, согласно которому он, Колотовкин А.А., имеет право без доверенности действовать от имени ТСЖ «Таганская, < № >». Временно исполняющий обязанности нотариуса нотариального округа города Екатеринбурга Свердловской области ФИО30, не осведомленная о преступных намерениях Колотовкина А.А., удостоверила его подпись в заявлении формы Р14001, о чем 10 июля 2012 года в реестре регистрации нотариальных действий произведена запись за номером < № >.

10 июля 2012 года Колотовкин А.А. предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России < № > по Свердловской области, расположенную по адресу: < адрес >», заявление в налоговые органы о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы Р14001 с нотариально заверенной подписью Колотовкина А.А., протокол внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме по < адрес > < № > в г.Екатеринбурге от 12.06.2012, протокол < № > заседания правления ТСЖ «Таганская, < № >» от 01.07.2012, приказ < № > ТСЖ «Таганская, < № >» от 05.07.2012.

17 июля 2012 года сотрудники межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России < № > по Свердловской области, будучи не осведомленными о преступных намерениях Колотовкина А.А., на основании представленных им документов, находясь под воздействием обмана, произвели государственную регистрацию изменений в учредительные документы ТСЖ «Таганская, < № >», касающихся замены членов правления ТСЖ «Таганская, < № >» и полномочий Колотовкина А.А. без доверенности действовать от имени ТСЖ «Таганская, < № >», внеся указанные изменения в Единый государственный реестр юридических лиц и выдав свидетельство по форме Р50003, выполненное на бланке серии 66 < № >, подписанное заместителем начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России < № > по Свердловской области ФИО33, подтверждающее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц указанных изменений. В соответствии с зарегистрированными изменениями Колотовкин А.А. стал управляющим ТСЖ «Таганская, < № >» и получил право без доверенности действовать от имени юридического лица.

После этого, не позднее 19 июля 2012 года в помещении по адресу: < адрес >, офис < № >, Колотовкин А.А. изготовил заявление от 19 июля 2012 года о принятии новой карточки с образцами подписей и оттиска печати; приказ ТСЖ «Таганская, < № >» от 19.07.2012 об удалении из карточки с образцами подписей главного бухгалтера ФИО1; приказ ТСЖ «Таганская, < № >» от 19.07.2012 о возложений обязанностей главного бухгалтера ТСЖ «Таганская, < № >» на Колотовкина А.А.; заявление от 19 июля 2012 года об удалении из карточки с образцами подписей главного бухгалтера ФИО1 Указанные документы Колотовкин А.А. подписал и заверил печатью ТСЖ «Таганская, < № >», ранее взятой из офиса ТСЖ «Таганская, < № >» по адресу: < адрес >, офис < № >», придав им достоверный вид.

Затем, 19 июля 2012 года Колотовкин А.А., продолжая реализовывать преступный умысел на хищение денежных средств ТСЖ «Таганская, < № >» путем мошенничества, представил в Северное отделение < № > ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: < адрес >, вышеуказанные поддельные документы. Сотрудники Северного отделения < № > ОАО «Сбербанк России», будучи не осведомленными о преступных намерениях Колотовкина А.А., на основании представленных им документов, находясь под воздействием обмана, составили банковскую карточку установленной формы, в которой указали Колотовкина А.А., как лицо, имеющее право первой подписи при распоряжении денежными средствами, находящимися на расчетном счете ТСЖ «Таганская, < № >», а также выдали ему чековую книжку.

Таким образом, Колотовкин А.А. получил возможность распоряжаться денежными средствами ТСЖ «Таганская, 17».

20 июля 2012 года Колотовкин А.А., умышленно, из корыстных побуждений, реализуя умысел на хищение денежных средств ТСЖ «Таганская, < № >», в Северном отделении < № > ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: < адрес >, подписал чек серии БР < № >, по которому получил с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >» < № > наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей. Кроме того, 23.07.2013 в Северном отделении < № > ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: < адрес >, Колотовкин А.А. умышленно, из корыстных побуждений осуществил перевод денежных средств в сумме 550000 рублей с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >» < № > на ранее приисканный расчетный счет ООО «< данные изъяты >», которым имел возможность распоряжаться. Далее 21.08.2012 Колотовкин А.А. умышленно, из корыстных побуждений осуществил переводы денежных средств в сумме 65000 рублей и 120000 рублей с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >» < № > на расчетный счет ООО «< данные изъяты >».

Своими умышленными действиями Колотовкин А.А. причинил ТСЖ «Таганская, < № >» ущерб в сумме 1 235 000 рублей, в особо крупном размере.

Похищенными денежными средствами Колотовкин А.А. распорядился по своему усмотрению.

Преступление №2

Кроме того, 10 июля 2012 года, в ходе совершения мошенничества в особо крупном размере в отношении денежных средств ТСЖ «Таганская, < № >», Колотовкин А.А. представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ТСЖ «Таганская, < № >» и с целью хищения денежных средств ТСЖ «Таганская, < № >», при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее 10 июля 2012 года, в г.Екатеринбурге у Колотовкина А.А. возник противоправный умысел на представление в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России < № > по Свердловской области документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ТСЖ «Таганская, < № >», и с целью хищения денежных средств ТСЖ «Таганская, < № >».

Реализуя возникший умысел, Колотовкин А.А., действуя умышленно, с целью внесения заведомо недостоверных сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ТСЖ «Таганская, < № >», и с целью хищения денежных средств ТСЖ «Таганская, < № >», в помещении, расположенном по адресу: < адрес >, офис < № >, действуя в нарушение требований ч.ч. 1, 3 ст. 83 Налогового кодекса РФ от 31.07.1998 № 146-ФЗ, ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», изготовил Заявление от своего имени в налоговые органы о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы Р14001, Приказ < № > ТСЖ «Таганская, < № >» от 05.07.2012, которые в соответствии с положениями ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», являются основанием для государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. При этом в заявление по форме Р14001 Колотовкин А.А. внес заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что он имеет право без доверенности действовать от имени ТСЖ «Таганская, < № >», заведомо осознавая, что такого права он не имеет.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на внесение в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ТСЖ «Таганская, < № >» и на хищение денежных средств ТСЖ «Таганская, < № >», Колотовкин А.А. собственноручно подписал Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

10 июля 2012 года Колотовкин А.А. обратился в офис нотариуса нотариального округа города Екатеринбурга Свердловской области ФИО6, расположенный по адресу: < адрес >, для нотариального удостоверения своей подписи в заявлении формы Р14001, согласно которому он, Колотовкин А.А., имеет право без доверенности действовать от имени ТСЖ «Таганская, < № >». Временно исполняющий обязанности нотариуса нотариального округа города Екатеринбурга Свердловской области ФИО30, не осведомленная о преступных намерениях Колотовкина А.А., удостоверила его подпись в заявлении по форме Р14001, о чем 10 июля 2012 года в реестре регистрации нотариальных действий произведена запись за номером < № >.

10 июля 2012 года Колотовкин А.А. с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ТСЖ «Таганская, < № >», а также с целью хищения денежных средств ТСЖ «Таганская, < № >» предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России < № > по Свердловской области, расположенную по адресу: < адрес >», Заявление в налоговые органы о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы Р14001 с нотариально заверенной подписью Колотовкина А.А.,, Протокол внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме по < адрес > в г.Екатеринбурге от 12.06.2012, Протокол < № > заседания правления ТСЖ «Таганская, < № >» от 01.07.2012, Приказ < № > ТСЖ «Таганская, < № >» от 05.07.2012.

17 июля 2012 года сотрудники межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России < № > по Свердловской области, будучи не осведомленными о преступных намерениях Колотовкина А.А., на основании представленных им документов, находясь под воздействием обмана, произвели государственную регистрацию изменений в учредительные документы ТСЖ «Таганская, < № >», касающихся замены членов правления ТСЖ «Таганская, < № >» и полномочий Колотовкина А.А. без доверенности действовать от имени ТСЖ. «Таганская, < № >», внеся указанные изменения в Единый государственный реестр юридических лиц и выдав свидетельство по форме Р50003, выполненное на бланке серии 66 < № >, подписанное заместителем начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России < № > по Свердловской области ФИО33, подтверждающее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц указанных изменений.

Подсудимый Колотовкин А.А. в судебном заседании вину не признал и показал, что в 2011 году к нему подошел ФИО7 и предложил создать управляющую компанию. У ФИО7 на примете имелся один дом по < адрес >. ФИО7 ему пояснил, что необходимо помочь ФИО17 стать председателем ТСЖ, на что он согласился. Затем они встретились с ФИО17 и тот рассказал о делах в доме. Его дополнил ФИО7, сказав, нужно сделать агитацию и продвинуть ФИО17. Позже они пошли с ФИО17 по квартирам чтобы спросить, как они относятся к действующему правлению, есть ли какие-то пожелания. Жильцы не активно с ними общались, части из них было неинтересно, части правление не нравилось. ФИО14 организовала собрание по смене членов правления. Тогда он сказал ФИО17, что ему также нужно пойти. ФИО14 просила предъявить документы о праве собственности, приняла заявление на собственность, а заявление о члене правления не приняла. Затем они встретились с ФИО7 и рассказали ему ситуацию. Так как ФИО17 является собственником жилья, он мог сам собрать собрание. Они решили так сделать. С ФИО17 они пошли по подъездам, иногда вместе, иногда он один. ФИО17 агитировал людей, для чего был составлен текст. Кто-то относился нейтрально, кто-то плохо относился к нему, говорили, что он молод. Они подготовили уведомления об очном голосовании, развесили на подъездах за месяц до очного голосования по выбору правления. Потом он говорил ФИО17, чтобы он общался с жителями, потому что его мало кто знал. Состоялось очное голосование, пришло несколько жителей, кворума не было. Они решили провести заочное голосование, распечатали бюллетени, которые кто-то взял, кому-то они положили в почтовый ящик. Затем у них возник вопрос о том, как обратно собрать бюллетени. Они купили почтовые ящики, которые затем хотели использовать как ящик для заявлений и пожеланий. Ящики установили снаружи каждого подъезда. ФИО17 сказал, что ему нужна помощь правления, которые смогут ему помочь. ФИО4, ФИО27, ФИО10 и он пару раз встретились, предложили им встать в правление дома, помочь ему с выборами. Те пояснили, что если они не будут заняты, то смогут им помочь. Они собрали бюллетени из почтовых ящиков и привезли в офис на < адрес >, который принадлежал ФИО7. Тот арендовал 2 помещения. После этого он посмотрел бюллетени, которые отдал ФИО17, чтобы он проверил и составил список тех, кто проголосовал. Бюллетени остались в офисе с ФИО37, его женой, ФИО4, ФИО10 и ФИО27. Он в подсчете не участвовал, затем проверил их и все. Они изготовили протоколы, по результатам голосования избрали новое правление, председателем был назначен ФИО17. В члены правления вошли ФИО4, ФИО10, ФИО27. Они пошли к ФИО14 сообщить ей об этом. Она на это не отреагировала, сказала, что их собрание незаконно, что она является председателем. Они снова встретились с ФИО17 и ФИО7 и решили, что им надо зарегистрироваться в налоговой. ФИО17 предложил ему стать управляющим, потому что не успевал все делать. Он согласился. Был составлен протокол правления, а также договор. Он встретился с людьми, которые были не против. Он отдал документы в налоговую инспекцию и правление было изменено. Он осуществлял следующую хозяйственную деятельность. В дом имелись сложности с трубами. Он оставил свой телефон людям, которые чуть ли не каждый день звонили ему и сообщали о проблемах с водой, протечками. Были поданы документы в ресурсные организации о том, что изменился директор, чтобы внесли изменения. Также была подана заявка на заключение договора на автоматизированные лифты. Выдана заработная плата председателю и управляющему. Им проводились следующие финансовые операции: в начале было перечислено в 2 компании по 500000 рублей, которые должны были быть посредниками по осуществлению подготовки экспертизы. Деньги из этих компаний вернулись, потому что они отказывались. Затем договор на обследование дома был заключен с ООО “< данные изъяты >”, которое возглавлял ФИО7. ФИО7 сказал, что ФИО31 сможет произвести экспертизу через другую организацию. Работу производил знакомый ФИО31. Это была только часть документов, они должны были подготовить и другие. Он внес оплату за обследование: первый платеж в пятницу в офисе ФИО7 около 400000 рублей, остальную часть потратил на заработную плату сотрудникам – в районе 100000 рублей. Впоследствии перечислил в адрес ООО “< данные изъяты >” еще 500000. ООО “< данные изъяты >” выполнило те работы, которые были заказаны, ему принесли заключение. Фактически прекратил осуществлять обязанности управляющего он в конце августа, начале сентября. Когда ФИО14 себя избрала, они хотели обжаловать это решение, но не стали. Денежные средства он не похищал, они ушли на оплату услуг и часть на заработную плату. Расходы подтверждаются приходно-кассовыми ордерами, имеющимися в материалах дела. Оплата труда ФИО1, себе и ФИО17 передавалась по квитанциям. Кроме того показал, что в Уставе ТСЖ на тот момент была закреплена должность управляющего, обладающего финансово-хозяйственными функциями. Управляющий мог выполнять полномочия председателя правления. Он как управляющий выполнял функции по управлению домом, организации уборки и водоснабжения, выплате заработной платы сотрудникам. Часть денег выплачивалась как премии и выдавалась под расписку сотрудникам. Юридическое лицо в качестве посредника предложил ФИО7, потому что у ООО “< данные изъяты >” не было своего расчетного счета. У посредника имелось разрешение на проекты. ООО “< данные изъяты >” занималось строительством и иной деятельностью. Распоряжался он денежными средствами в соответствии с планом, предусматривающим как и на что тратить. Он составлял такой план, который может быть квартальным и полугодовым. Решение по расходованию денежных средств могло принимать правление, через жителей дома. Он обсуждал этот вопрос с членами правления. О том, что голосование, которым ФИО17 признан председателем ТСЖ, не проводилось, он узнал когда состоялся суд, признавший недействительным протокол голосования. Однако собрание проводилось, в нем участвовал ФИО17, которому он помог. В подсчете голосов принимал участие ФИО17, ФИО4, и девушка ФИО17. Для этого собрания собиралась инициативная группа, собрание которой было оформлено в протоколе в свободной форме. Где находится протокол, он не знает. Практически все денежные, которые ему вменяют, израсходованы на оплату экспертизы. Из которых часть денежных средств была собрана за отопление за 2010 – 2012 годы. О плане ТСЖ по расходованию денежных средств ему неизвестно. Опись изъятых из ТСЖ документов подписали он и ФИО17. Бухгалтерские документы не изымались по просьбе ФИО1, для подачи налоговой декларации. В июле 2012 года в штатном расписании ТСЖ было около 11 человек: слесарь, дворник, 3 лифтера, управляющий, бухгалтер. Суммы выплаченных им средств назвать затруднился. Также показал, что на момент его регистрации в качестве управляющего на балансе ТСЖ имелось 1200000 – 1300000 рублей. Он знал, что часть из них была сэкономлена, а часть предназначалась на текущее содержание. Решение о производстве экспертизы было принято после обсуждения с ФИО17 и ФИО7. Он решили распорядиться практически всеми средствами ТСЖ, поскольку должно было быть еще несколько проектов, направленных на повышение рентабельности, установку видео, создание управляющей компании. Они намеревались показать, насколько это будет экономнее и насколько сможет возрасти стоимость квартир. Планировалось сделать управляющую компанию, показать насколько это будет экономнее, на сколько стоимость квартир сможет возрасти. С жителями дома этот вопрос обсуждался. Он говорил, что необходимо провести экспертизу, но мало кого это интересовало, поэтому он взял инициативу. В подвале ходили несколько раз ФИО17 со слесарем. Слесарь был приходящим. Он сказал, что часть труб изношенна и подлежит замене. Когда он получил результаты экспертизы, то она была неполной. Они договаривались о другом проекте, чтобы была полная смета работ. ФИО7 в этом хотел создать управляющую компанию, создать фонд, чтобы баллотироваться в Государственную Думу. Они совместно принимали решения, но полномочий в ТСЖ у него не было. Специальными познаниями в управлении домами, сантехнике он не имеет, он учился управлению на курсах, название которых назвать затруднился.

Кроме того, в судебном заседании, на основании п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ, оглашены показания Колотовкина А.А., данные на стадии предварительного расследования.

Так, при допросе в качестве подозреваемого Колотовкин А.А. показал, что с ФИО17 знаком со школы, между ними приятельские отношения. Примерно в конце 2011 года в ходе общения с ФИО17 он узнал, что последний проживает в доме по адресу: < адрес >, в котором образовано товарищество собственников жилья. Председателем ТСЖ является ФИО14 Он пояснил ФИО17, что тот может организовать собрание жильцов, на котором рассказать про деятельность ТСЖ и предложить жильцам дома сменить председателя правления. Спустя некоторое время к нему обратился ФИО17, который попросил помочь обойти квартиры в его доме,чтобы организовать собрание жильцов. Они с ФИО17 обошликвартиры в доме, выяснили, что части жителей не интересна деятельность ТСЖ«Таганская, < № >», часть жильцов была настроена негативно по отношению кдеятельности ФИО14, другая часть относилась положительно. В конце 2011года ФИО17 расклеил объявления о том, что планируется собрание жильцов дома. В указанное время на собрание никто не пришел. После новогодних праздников они с ФИО17 снова стали обходить квартиры в доме, рассказали жильцам о деятельности ФИО14 в должности председателя правления ТСЖ «Таганская, < № >». ФИО17 снова расклеил объявления об общем собрании, на которое опять пришло мало народу. Тогда им и ФИО17 принято решение о проведении заочного голосования собственников жилья по вопросам прекращения полномочий ФИО14 и об избрании нового председателя правления ТСЖ «Таганская, < № >». Он и ФИО17 обратились к своему знакомому ФИО7, который согласился помочь им путем оказания консультативной помощи. В дальнейшем по совету ФИО7 они составили бюллетени для голосования, в которых поставили вопрос о прекращении полномочий правления ТСЖ «Таганская, < № >» под председательством ФИО14, и об избрании нового правления в составе ФИО17, ФИО5, ФИО4, ФИО10 Последние трое являются жильцами дома и собственниками жилых помещений в нем. Предложение об их включении в состав нового правления выдвинул ФИО17 Затем они с ФИО17 стали обходить квартиры в доме по < адрес >, чтобы вручить жильцам дома бюллетени для голосования под роспись. Часть жильцов бюллетени брать отказалась, после чего оставшуюся часть бюллетеней они разложили по почтовым ящикам. В доме были расклеены объявления с разъяснениями о заочном голосовании и установленным сроком примерно в полтора-два месяца. Вместе с этим в доме были установлены ящики, куда жильцы должны были направлять бюллетени. После этого они с ФИО17 ждали срока окончания голосования. ФИО17 регулярно забирал из ящиков бюллетени для голосования. По окончании срока голосования все бюллетени были собраны, ФИО17 осуществил подсчет голосов. По итогам подсчета установлено, что набрано достаточное количество голосов жильцов дома об избрании ФИО17 новым председателем правления ТСЖ «Таганская, < № >» и новых членов правления. Затем ФИО17 предложил ему стать управляющим ТСЖ «Таганская, < № >», на что он согласился. Члены вновь избранного правления вместе с ФИО17 проголосовали за избрание его управляющим ТСЖ. После этого они с ФИО17 и несколькими молодыми людьми приехали в офис ТСЖ «Таганская, < № >», где встретились со старым председателем правления ФИО14, которой показали результаты голосования жильцов дома, пояснили, что ФИО17 является новым председателем правления ТСЖ «Таганская, < № >». ФИО14 не признала итоги голосования жильцов, подняла скандал, вызвала полицию. ФИО7 посоветовал им зарегистрировать факт избрания ФИО17 новым председателем правления ТСЖ «Таганская, < № >» в налоговых органах. Они подали в МИФНС России < № > по Свердловской области необходимое заявление вместе с документами. Все документы от имени нового правления и председателя подписывались ФИО17 и членами правления. Налоговая инспекция зарегистрировала смену председателя правления ТСЖ «Таганская, < № >», а также назначение его управляющим ТСЖ. Впоследствии между ним и ТСЖ «Таганская, < № >» оформлен трудовой договор, подписанный ФИО17 Последний организовал нескольких своих знакомых, с которыми они приехали в офис ТСЖ «Таганская, < № >», предъявили документы о смене правления, забрали из офиса сейф и документы. Изъятые документы они переписали, составили акты, расставили их в офисе, расположенном по адресу: < адрес >. Через некоторое время они с ФИО17 забрали из офиса ТСЖ «Таганская, < № >» системный блок компьютера, чтобы восстановить документы о финансовой деятельности, а также оригиналы и копии финансовых документов ТСЖ «Таганская, < № >», которые забрали и перевезли в офис на < адрес > < адрес >. После получения документов из налоговой инспекции он съездил в офис «Сбербанка России» на < адрес >, где открыт расчетный счет ТСЖ «Таганская, < № >». Там он оформил новую карточку на свое имя, представив все необходимые документы. Второго лица, имеющего право подписи финансовых документов, он не указывал. В помещение ТСЖ «Таганская, < № >», где сидела ФИО14, его и ФИО17 не пускали, они сидели в помещении кухни. К ним пришли представители фирмы, пояснили, что они выполняли работы по договору с ТСЖ «Таганская, < № >», однако их работа не оплачена. Данные лица предоставили договоры, акты выполненных работ. Представители фирмы попросили часть денежных средств в оплату по договору передать им наличными. В это же время по предложению ФИО7 ТСЖ «Таганская, < № >» заключен договор с ООО «< данные изъяты >» на оценку состояния дома. ФИО7 являлся учредителем данного юридического лица, попросил оплатить услуги ООО «< данные изъяты >» наличными. Он снял наличные денежные средства с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >» в сумме 500000 рублей в офисе «Сбербанка России», расположенном на ул.< адрес >. Часть указанных денежных средств отдал представителем фирмы, которая выполняла работы для ТСЖ «Таганская, < № >». Денежные средства за услуги ООО «< данные изъяты >» в размере около 150000 рублей он передал в офисе на < адрес > ФИО7 В последующем он перечислил на расчетный счет ООО «< данные изъяты >» с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >» денежные средства в сумме 500000 и 100000 рублей за выполнение работ по оценке состояния дома. (тТ.4, л.д.31-38).

Из показаний обвиняемого Колотовкина А.А., допрошенного 29.10.2013 и 15.05.2014, следует, что он свою вину в хищении денежных средств ТСЖ «Таганская, < № >» не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. (т.4, л.д.59-61, 71-73).

В соответствиями с показаниями обвиняемого Колотовкина A«A., допрошенного 29.05.2014, он свою вину в хищении денежных средств ТСЖ «Таганская, < № >» также не признал и показал, что с ФИО17 познакомился в клубе «< данные изъяты >», куда его позвал ФИО7 В 2011 году ФИО17 сказал, что у него в доме создано ТСЖ «Таганская, < № >», председатель которого ничего не делает, а получает заработную плату. ФИО17 как-то спросил, кто может быть председателем ТСЖ, на что он и ФИО7 сказали, что председателем может стать собственник помещения. Через какое-то время ФИО7 сказал, что ФИО17 к нему обращался, рассказывал про ТСЖ «Таганская, < № >». ФИО7 спросил, не хочет ли он помочь ФИО17, на что он согласился. Они встречались с ФИО17 в офисе ФИО7 на < адрес >, где пришли к выводу, что ФИО17 нужно самому стать председателем правления ТСЖ «Таганская, < № >», на что последний согласился. В начале 2012 года они с ФИО17 стали обходить поквартирно жителей дома и предлагать им избрать председателем ТСЖ «Таганская, < № >» ФИО17 Они с ФИО7 посоветовали ФИО17 найти людей в члены правления. Последний привлек к участию ФИО5, ФИО4 и ФИО10 После этого они расклеили объявления с указанием места и времени собрания. На собрание жителей пришло немного, кворума не состоялось. Тогда они с ФИО17 решили провести заочное голосование, изготовили бюллетени для заочного голосования, в которых стоял вопрос об избрании в качестве нового председателя ТСЖ «Таганская, < № >» ФИО17 и избрании нового состава правления ТСЖ. Они с ФИО17 стали ходить по дому и разносить бюллетени. ФИО17 развесил в подъездах ящики для сбора бюллетеней, периодически изымал из ящиков бюллетени для голосования и отвозил их в офис ФИО7 Он собрал все бюллетени, посчитал и получилось, что ФИО17 избран председателем ТСЖ «Таганская, < № >». ФИО17 сказал, что нужна его помощь, и предложил ему стать управляющем ТСЖ «Таганская, < № >», на что он согласился. Летом 2012 года они с ФИО17 приходили уведомить ФИО14, что провели заочное собрание, ФИО17 выбрали председателем ТСЖ «Таганская, < № >». ФИО14 сказала, что вызовет полицию, после чего они ушли. Он подготовил все необходимые документы для налоговой инспекции и заверил их у нотариуса, после чего отдал их на регистрацию в МИФНС России < № > по Свердловской области. Согласно данным документам он становился управляющим ТСЖ «Таганская, < № >», а ФИО17 оставался председателем правления. Заявление по форме Р14001 заполнял лично он. Через какое-то время он забрал документы в налоговой инспекции. С этими документами они с ФИО17 пришли в офис ТСЖ «Таганская, < № >» и сказали ФИО14, что новым председателем ТСЖ стал ФИО17, а он стал управляющем. Они решили временно снять у офис под помещение правления ТСЖ «Таганская, < № >» у ФИО7 Так же он сходил в офис ОАО «Сбербанк России» и поменял право подписи бухгалтерских документов ТСЖ «Таганская, < № >» на свою подпись, а также попросил заблокировать электронные ключи. Совместно со знакомыми ФИО17 они пришли в офис ТСЖ и перевезли документы и сейф в офис на < адрес >. Они с ФИО17 работали в офисе ТСЖ на < адрес >, но внутрь офиса их не пускали. В офис стали приходить представители различных организаций с просьбой оплатить ранее оказанные услуги и работы в интересах ТСЖ «Таганская, < № >». С ФИО17 они решили, что необходимо провести обследование дома на предмет износа его коммуникаций. Знакомый ФИО7 посоветовал обратиться в ООО «< данные изъяты >». Встретившись с менеджером ООО «< данные изъяты >», они обсудили проблему по дому. Представители 000 «< данные изъяты >» просили выплатить им аванс наличными для начала работ. Т.к. еще необходимо было выплатить заработную плату сотрудникам ТСЖ «Таганская, < № >», аренду за офис и аванс за работу на следующий месяц, он снял с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >» в банке наличные денежные средства в сумме 500000 рублей, из которых выдал заработную плату ФИО17, себе, бухгалтеру, лифтерам, оплатил аренду офиса и оставшуюся большую часть передал ООО «< данные изъяты >» в качестве аванса за работу. Договор он заключил с ООО «< данные изъяты >», принадлежащим ФИО7 В дальнейшем ООО «< данные изъяты >» заключил договор с ООО «< данные изъяты >». Это было связано с тем, что у «< данные изъяты >» были какие-то проблемы с расчетным счетом. Деньги за услуги ООО «< данные изъяты >» оплачивались наличными в офисе на < адрес >. Представители ООО «< данные изъяты >» предоставили документы, подтверждающие выполнение работ. Данные документы подписывал ФИО7, как директор ООО «< данные изъяты >», а он подписывал акты приема-передачи с ООО «< данные изъяты >».После оплаты аванса в дом по < адрес > приезжали специалисты ООО «< данные изъяты >», которым ФИО17 показывал подвал дома. После выполнения работ ООО «< данные изъяты >» просили оплатить оставшуюся сумму за работу, на что он сказал, что не может все оплатить, поскольку был выставлен счет на сумму около 1000000 рублей, а отчет о работе не был предоставлен. Он писал гарантийные письма об оплате. Затем ФИО14 зарегистрировалась в налоговой инспекции в качестве председателя ТСЖ «Таганская, < № >». Примерно в сентябре 2012 года ему звонили из ООО «< данные изъяты >», просили оплатить их работу, т.к. отчет по дому был готов. Он сказал, что уже не управляющий ТСЖ «Таганская, < № >». Он знает, что ФИО7 договорился с ООО «< данные изъяты >» об оплате, поскольку юридически договор был заключен с его ООО «< данные изъяты >». Фактически представителям ООО «< данные изъяты >» за оказанные услуги им лично в офисе на < адрес > переданы наличные денежные средства в сумме около 340000 рублей, снятые им с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >». Также им лично перечислены денежные средства в суммах 550000, 65000 и 120000 рублей с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >» на расчетный счет ООО «< данные изъяты >». Далее ФИО7 обналичил часть указанных денежных средств, передал их ему в офисе на < адрес >, а он передал их представителям ООО «< данные изъяты >». Он лично работу представителей ООО «< данные изъяты >» не контролировал, доступ в подвалы им не обеспечивал. (Т.4, л.д.91-98)

Согласно оглашенным показаний обвиняемого Колотовкина А.А., допрошенного 03.06.2014, он свою вину в хищении денежных средств ТСЖ «Таганская, < № >» не признал, показал, что ФИО8 ему знаком, между нами сложились рабочие отношения. ООО «< данные изъяты >» ему известно. Между ООО «< данные изъяты >» и ООО «< данные изъяты >», принадлежащим ФИО7, имелись какие-то договорные отношения. Учредительные документы ООО «< данные изъяты >» он забрал из офиса ФИО7, расположенного по адресу: < адрес >. В тот момент в офисе находились сейф и компьютер ТСЖ «Таганская, < № >», а также учредительные документы ТСЖ «Таганская, < № >», ООО «< данные изъяты >» и ООО «< данные изъяты >». Учредительные документы указанных юридических лиц он взял с собой по просьбе ФИО7 Договор возмездного оказания услуг по обучению ООО «< данные изъяты >» персонала ТСЖ «Таганская, < № >» от 12.06.2012; акт < № > от 13.06.2012 об оказании ООО «< данные изъяты >» услуги ТСЖ «Таганская, < № >» в виде обучения персонала на сумму 500 000 рублей; расписка от ФИО9 о получении 500000 рублей по договору от 12.06.2012 между ТСЖ «Таганская, < № >» и ООО «< данные изъяты >»; письмо от ФИО8 с просьбой оплаты ТСЖ «Таганская, < № >» оказанных ООО «< данные изъяты >» услуг на сумму 1000000 рублей на основании договора от 12.06.2012, в которых отсутствуют подписи и оттиски печатей, он забрал из офиса ФИО7, расположенного по адресу: < адрес > бригад, 15-20, вместе с учредительными документами ТСЖ «Таганская, < № >», ООО «< данные изъяты >» и ООО «< данные изъяты >». Кто изготовил указанные документы, и с какой целью, ему не известно. (Т.4, л.д. 107-111)

Оглашенные показания Колотовкин А.А. признал частично, показав, что представителем был ФИО31, они с ним общались, денежные средств от ФИО7 по просьбе последнего он не получал.

Представитель потерпевшего – ТСЖ «Таганская, < № >», ФИО14 показала в судебном заседании, что в мае 2012 года она была избрана председателем ТСЖ «Таганская, < № >». Где-то в конце июня пришла группа людей, которые показали протокол об избрании ФИО17, приказ о назначении Колотовкина управляющим, записку о том, что они переехали на < адрес >. С данным протоколом они зарегистрировались в налоговой инспекции и получили доступ к расчетному счету ТСЖ, с которого практически сразу сняли весь резервный фонд, сначала 500 000 рублей, потом 550 000 рублей, потом 125000 рублей. Один из собственников жилья ФИО17 по поддельным бюллетеням сделал себя председателем правления ТСЖ и назначил приказом Колотовкина. При этом процедура собрания не была соблюдена, собственники жилья не были уведомлены о собрании, никто из собственников в нем не участвовал. Их просто поставили перед фактом, что они теперь главные. Также они вывезли куда-то из ТСЖ сейф с документами, печатью и компьютер. Колотовкин присутствовал при этих действиях, вел себя как хозяин, сказал, что они уволены, опечатывал двери. Жители дома стали возмущаться. Тогда она назначила общее собрание собственников жилья. ФИО17 и Колотовкин также присутствовал. Все спрашивали кто они такие. Те отвечали, что на нее было заведено уголовное дело по факту кражи 100000 рублей по заявлению ФИО17. На собрании ее снова избрали, после чего она обратились в суд и расчетный суд перешел к ним в руки. Ущерб в настоящее время не возмещен. Также показала, что в конце июня она ушла в отпуск, вместо нее осталась главный бухгалтер ФИО1, которая ей и сообщила, что со счета пропали деньги. Доступ к счету до сентября 2012 года имела ФИО1, у нее был ключ к счету. В судебных заседаниях о признании решения собрания недействительным все кого опросили говорили, что их подпись в бюллютенях поддельная. Также ее вызывали в ОБЭП по поводу трудоустройства ее дочери лифтером в ТСЖ и кражи денег. В конце 2013 года дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.

Как следует из оглашенных на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего ФИО14, данных на стадии предварительного расследования, 16.05.2012 она была избрана председателем правления ТСЖ «Таганская, < № >». Главным бухгалтером ТСЖ «Таганская, < № >» являлась ФИО1 21.06.2012 в офис ТСЖ «Таганская, < № >», расположенный по адресу: < адрес >», пришли житель дома ФИО17, его брат, а также шестеро неизвестных молодых людей, среди которых находился Колотовкин А.А. ФИО17 предъявил ей протокол внеочередного собрания собственников помещений дома от 12.06.2012, согласно которому он становился новым председателем правления ТСЖ «Таганская, < № >». ФИО17 и Колотовкин А.А. потребовали от неё передать им документацию, печать и ключи ТСЖ «Таганская, < № >», на что она ответила отказом. 25.07.2012 ей позвонила ФИО1 и сообщила, что с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >» в ОАО «Сбербанк России» неизвестными лицами снят 1 миллион рублей. Со слов ФИО1 ей известно, что также в этот день в офис приезжали ФИО17, Колотовкин.А.А., неизвестные ей молодые люди, которые вывезли из офиса ТСЖ «Таганская, < № >» сейф, документацию и компьютер. Также ей стало известно, что она и ФИО1 больше не имеют права распоряжения расчетным счетом ТСЖ «Таганская, < № >», с которого 20.07.2012 Колотовкин А.А. получил наличными 500000 рублей, а 23.07.2012 перечислил 550000 рублей на расчетный счет 000 «< данные изъяты >». Кроме того, 21.08.2012 с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >» на расчетный счет ООО «< данные изъяты >» перечислены 185000 рублей. ТСЖ «Таганская, < № >» с ООО «< данные изъяты >» ни в каких договорных отношениях не состояли, ООО «< данные изъяты >» какие-либо услуги ТСЖ «Таганская, < № >» не оказывало (т.1, л.д.182-185).

Кроме того, как следует из оглашенных показаний дополнительно допрошенной представителя потерпевшего ФИО14, в доме по адресу: < адрес >» создано ТСЖ «Таганская, < № >». В апреле 2012 года состоялось собрание жильцов, на котором переизбрано правление ТСЖ «Таганская, < № >», в состав которого вошла она в качестве председателя. У неё, как у председателя, хранилась печать ТСЖ «Таганская, < № >». У ТСЖ «Таганская, < № >» открыты 2 расчетных счета в ОАО «Сбербанк России». 21.06.2012 около 16 часов в офис ТСЖ «Таганская, < № >» пришла группа молодых людей, среди которых находился ФИО17 – житель их дома. Указанные молодые люди представились юристами, сказали, что правление ТСЖ «Таганская, < № >» переизбрано жителями дома, в состав нового правления избраны они. После этого молодые люди сказали ей покинуть помещение, передать им ключи, учредительные документы и печати ТСЖ «Таганская, < № >». Ей предъявили протокол общего собрания жильцов от 12.06.2012, в котором было указано, что членами правления ТСЖ «Таганская, < № >» избраны ФИО4, ФИО17, ФИО5, член счетной комиссии – ФИО10 ФИО17 избран председателем правления ТСЖ «Таганская, < № >». Она ответила молодым людям отказом и вызвала полицию. На следующий день она обнаружила пропажу печати ТСЖ «Таганская, < № >» из ящика её стола. 25.07.2012 ей позвонила ФИО1 и сказала, что с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >» Колотовкиным А.А. сняты 500000 рублей наличными, ФИО1 предъявила ей копии документов, подтверждающих полномочия Колотовкина А.А. 25.06.2012 Колотовкин А.А. и ФИО17 вынесли из офиса ТСЖ «Таганская, < № >» сейф с учредительными документами, папки с документами, в том числе бюллетени для голосования. 23.07.2012 Колотовкин А.А. перевел 550000 рублей на расчетный счет ООО «< данные изъяты >». С данным юридическим лицом ТСЖ «Таганская, < № >» никогда никаких договоров не заключало, обязательств финансового характера не имело. В августе 2012 года со счетов ТСЖ «Таганская, < № >» Коловкиным А.А. переведены 120000 рублей и 65000 рублей на расчетный счет ООО «< данные изъяты >». (т.1, л.д.186-190).

Кроме того, будучи вновь дополнительно допрошенной на стадии предварительного расследования ФИО14 показала, что ТСЖ «Таганская, < № >» никогда никаких договоров с ООО «< данные изъяты >» не заключало. ООО «< данные изъяты >» никаких работ в интересах ТСЖ «Таганская, < № >» не проводило. ООО «< данные изъяты >» ей не знакомо. Работы, о которых говорится в «Заключении по результатам строительно-технической экспертизы труб водоснабжения и водоотведения на объекте по адресу: < адрес >», в реальности никогда не проводились. Расходы на подобные экспертизы заранее планируются в годовом бюджете ТСЖ «Таганская, < № >». Также пояснила, что на фотографиях, представленных в указанном заключении, зафиксированы подвальные помещения не дома < № > по ул.< адрес >, а другого здания. Подвалы дома №< № > по ул.< адрес > закрыты на ключ, ключи от подвалов находятся в диспетчерской и у слесаря ТСЖ «Таганская, < № >». Летом 2012 года ключи от подвалов дома никому не выдавались. ООО «< данные изъяты >» ей не знакомо, никаких договорных отношений между ним и ТСЖ «Таганская, < № >» никогда не существовало. Договор возмездного оказания услуг от 12.06.2012 между ТСЖ «Таганская, < № >» в лице ФИО14 и ООО «< данные изъяты >» в лице ФИО9, расписки ФИО9 о получении 500000 рублей по договору между ТСЖ «Таганская, < № >» и ООО «< данные изъяты >», акт < № > от 13.06.2012 на сумму 500000 рублей, письмо от ООО «< данные изъяты >» к управляющему ТСЖ «Таганская, < № >» Колотовкину А.А. об оплату услуг на сумму 500000 рублей ей не знакомы. Кем и с какой целью изготовлены данные документы, ей не известно. ФИО9 является её дочерью. Последняя не имеет никакого отношения к ООО «< данные изъяты >». (т.1, л.д.191-194).

Из оглашенных показаний ФИО14, данных на очной ставке с Колотовкиным А.А., следует, что наличные денежные средства с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >» обналичены Колотовкиным А.А. Кроме того, перевод денежных средств с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >» на расчетный счет ООО «< данные изъяты >» также осуществлен Колотовкиным А.А. Им были подписаны чек и платежные поручения. ООО «< данные изъяты >» и ООО «< данные изъяты >» ей не знакомы. Никаких договорных отношений между ними и ТСЖ «Таганская, < № >» не имелось. Никаких работ в интересах ТСЖ «Таганская, < № >» указанные юридические лица не выполняли. В период с 21.07.2012 по конец 2012 года обследования дома не проводилось. Все подвалы и чердаки дома закрыты на ключи, которые хранятся у диспетчера в помещении ТСЖ. Диспетчер ведет журнал выдачи ключей. В указанный период времени ключи от подвалов и чердаков дома никому не выдавались. В период с 21.07.2012 по 21.08.2012 она не пыталась снять денежные средства с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >» (т.3, л.д.39-45).

Оглашенные показания ФИО14 подтвердила в полном объеме и дополнила, что Колотовкину помогали искать документы в офисе ТСЖ жильцы дома ФИО28, ФИО38 и ФИО39. Сама она Колотовкину документы не отдавала. В банке она и ФИО1 могли получать деньги со счета вместе, ключ от интернет-банка имелся только у ФИО1. В тот период, когда ФИО17 был зарегистрирован председателем ТСЖ, фактически она исполняла обязанности председателя по хозяйственной части, когда люди обращались к ней. Он они не могли расплачиваться за коммунальные услуги, так как не имели доступа к расчетному счету. Все работы в ТСЖ планируются на год, и они вправе заключить договор с организациями с разрешения общего собрания собственников жилья, на основании Жилищного кодекса РФ и устава ТСЖ. Заключить договор на оказание услуг без разрешения общего собрания жильцов нельзя. Также дополнила, что в представленной экспертизе содержатся фотоиллюстрации иного дома, а не дома №< № > по ул< адрес >.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО17 показал, что знаком с Колотовкиным А.А. примерно с 2011 года. О том, как он стал председателем ТСЖ “Таганская, < № >” показал, что о предстоящих новых выборах предыдущим правлением была расклеена информация на подъездах. Он пришел со своим желанием быть кандидатом. На эту мысль его подтолкнул ФИО7. ФИО14 отвергла мою кандидатуру и попросила документы на жилье. Он все предоставил. Прошло время, и ему сказали, что его не примут в список кандидатов. Он не присутствовал, когда были вывешены списки кандидатов. Потом он, Колотовкин и ФИО7 решил собрать собственное собрание. ФИО7 предложил Колотовкина как финансового управляющего ТСЖ, а ему быть председателем правления. В обязанности управляющего входит решение вопросов по хозяйственной деятельности дома, коммунальных вопросов, заключение договоров, ведение хозяйственной деятельности. Колотовкин должен был распоряжаться конкретными делами. Финансовые вопросы были закреплены за Колотовкиным. Заключение договоров на облуживание дома тоже на Колотовкине. Все решения Колотовкин должен был согласовывать с ним и членами правления. Это было оговорено в устной форме. Затем они расклеили объявления о внеочередном собрании. но на собрании кворума не было, пришло несколько человек. Было принято решение о проведении заочного решения. ФИО7 подсказывал, как правильно это делать. Кто готовил бюллетени на заочное голосование, он не помнит. Он их не печатал. Возможно ФИО7 или Колотовкин. Он закрепил почтовые ящики для заочного голосования. Членами правления должны были стать ФИО4, ФИО27 и ФИО10. Бюллетени раздавали по квартирам лично в руки и по почтовым ящикам. Кто подсчитывал голоса – он не знает. Они лишь собрали бюллетени и сдали. Голоса подсчитывал возможно Колотовкин. Кворум был достигнут. Он видел пачку бюллетеней, верхние из которых полистал. Его выбрали председателем, а также избрали членов правления. Они организовали встречи с жильцами. Предыдущий председатель ФИО14 также приходила. Доступ к компьютерам и финансовым счетам имел Колотовкин. Кто относил в налоговую инспекцию документы для регистрации ТСЖ, он не помнит. Печать и финансовые документы он не видел. Правление продлилось ФИО32 срок, примерно одну неделю, и он не успел ознакомиться с финансовыми документами. Колотовкин говорил, что будут проводиться проверки труб и необходимо провести ремонтные работы. Он ходил со слесарем по подвалу. Ключи брал сам слесарь, все ключи хранили в подсобке у лифтера, записываясь в журнал. Слесарь показывал ему какие то проблемные узлы, но что конкретно он не помнит. Местами подтапливало. О размере имеющихся у ТСЖ денежных средств ему ничего известно не было. О том, что были списаны денежные средства со счета ТСЖ, он узнал на собрании, которое было проведено ФИО14. Было списано примерно 500 000 рублей. Колотовкин пояснил, что средства ушли на хозяйственную деятельность дома, и часть средств – на проверку комиссией. О принятии решения по расходованию денежных средств Колотовкин его не уведомлял, но должен был уведомить. Речь шла только о 500 000 рублей. Потом он узнал, что были списаны еще средства. Что либо об организациях ООО “< данные изъяты >” и ООО “< данные изъяты >” ему неизвестно. Документов с названиями данных компаний в ТСЖ он не видел. Люди говорят, что заочное голосование не проводилось. Кто взял выписку из реестра при регистрации в налоговом органе он не помнит. Также показал, что от жильцов неоднократно поступали жалобы и он лично ходил со слесарем и покупал часть труб. В квартирах < № > и < № > бежала вода. Имелась необходимость проверки труб и стояков. Этот вопрос давно стоял. Результаты смены стояков ему неизвестны. О их смене его не уведомляли, но он бы не возражал. В период его деятельности обсуждались текущие вопросы хозяйственной деятельности о благоустройстве придомовой территории, огораживании двора, установке урн. Также имелась задолженность у ряда жильцов и были мысли по взысканию задолженности. Этим занимался непосредственно Колотовкин.

Кроме того, в судебном заседании на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО17, данные им при производстве предварительного расследования.

Так, будучи допрошенным 24.10.2013 ФИО17 показал, что в спортивном клубе «< данные изъяты >» познакомился с ФИО7 Спустя какое-то время ФИО7 узнал, что он проживает по адресу: < адрес >. В декабре 2011 года ФИО7 предложил ему стать председателем ТСЖ «Таганская, < № >»,пояснив, что в их работе имеются многочисленные нарушения, действующийпредседатель правления ТСЖ «Таганская, < № >» ФИО14 ворует деньги. ФИО7 сказал, что можно провести выборы и избрать его председателем правления ТСЖ «Таганская, < № >». ФИО7 пояснил, что познакомит его с Колотовкиным А.А., который будет заниматься основной деятельностью, а он будет номинальным председателем правления и непосредственного участия в деятельности ТСЖ «Таганская, < № >» принимать не будет. На указанное предложение ФИО7 он согласился, поскольку полагал, что целью ФИО7 и Колотовкина А.А. является улучшение условий проживания в его доме. В январе 2012 года он и Колотовкин А.А. стали обходить квартиры их дома, нашли инициативную группу граждан, которые были против действующего председателя ТСЖ «Таганская, < № >» ФИО14 Затем, Колотовкин А.А. и ФИО7 сказали ему, что необходимо собрать трех людей, проживающих в их доме и поддержат его кандидатуру на выборах. Его согласились поддержать ФИО5, ФИО4 и ФИО10 Им он сказал, что его нужно поддержать на выборах, участия в деятельности ТСЖ «Таганская, < № > от них не требуется. Он рассказал указанным лицам о своем намерении выступить на должность председателя ТСЖ «Таганская, < № >», на что получил их одобрение. Так же он их уведомил о том, что они будут включены в члены правления ТСЖ «Таганская, < № >», на что они дали свое согласие, В марте-апреле 2012 года на очередном очном собрании собственников жилья по инициативе Колотовкина А.А. он подал заявление с просьбой включить его в список кандидатов на выборы в члены правления, на что ФИО14 ему был дан отказ. После проведения очередного собрания и выборов срок полномочий председателя ТСЖ «Таганская, < № >» ФИО14 был продлен. На рекламных стендах они с Колотовкиным А.А. разместили объявление, что будет проводиться очное собрание о переизбрании членов ТСЖ «Таганская, < № >» и председателя правления. Собрание назначено Колотовкиным А.А. на май 2012 года. На собрание почти никто не пришел, в связи с чем собрание не состоялось, и Колотовкиным А.А. было принято решение провести заочное голосование. На подъездах дома вывешено объявление о проведении заочного голосования, в подъездах размещены урны для голосования. Часть бюллетеней для голосования раздавались им лично в руки жильцам дома, а большая часть бюллетеней разложено в почтовые ящики. ФИО4 он попросил помочь распространить бюллетени среди жильцов. В определенные сроки бюллетени изъяты из урн голосования, затем единолично Колотовкиным А.А. произведен подсчет голосов. Изначально Колотовкин А.А. говорил, что голосование пройдет успешно в любом случае, даже если не наберется нужное количество голосов. Так при подсчете голосов стало ясно, что выборы не состоялись, ввиду того, что не собрано нужное количество голосов. Несмотря на это он стал председателем ТСЖ «Таганская, < № >». На его вопросы Колотовкин А.А. ответил, что все будет нормально. В дальнейшем, многие жители дома подходили и спрашивали, каким образом он победил на выборах, если они не голосовали. Колотовкин А.А. всем объяснял, что проголосовали другие лица и, таким образом, он набрал большинство голосов. Он понял, что Колотовкин А.А. подделал бюллетени для голосования. В дальнейшем он узнал, что подписи в листах голосования большинства жителей дома были подделаны. В протоколе внеочередного заочного голосования было указано, что проголосовало больше половины жителей дома в процентном соотношении. Только увидев указанный протокол внеочередного заочного голосования, он узнал, что приглашенные им ФИО4 и ФИО5 являются членами правления ТСЖ «Таганская, < № >», а ФИО10 является секретарем. Свои подписи в протоколе голосования ФИО10, ФИО4 и ФИО5 поставили подписи на доверии к нему, не читая протокола и не ознакомившись с результатами голосования. Таким образом, они не знали о том, как прошли выборы, а просто поставили свои подписи в документе, не ознакомившись с его содержанием. В этот же день он подписал приказ о назначении Колотовкина А.А. на должность управляющего ТСЖ «Таганская, < № >», который подготовил Колотовкин А.А. В устной форме с Колотовкиным А.А. было оговорено, что все действия, касающиеся расчетов от лица ТСЖ «Таганская, < № >», а также любую финансовую деятельность он не может осуществлять без ведома и согласования председателя ТСЖ «Таганская, < № >», то есть с ним. Колотовкин А.А. отнес протокол заочного голосования от 25 июня 2012 года, заверенный у нотариуса, в МИФНС России < № > по Свердловской области. В ЕГРЮЛ внесена запись о том, что Колотовкин А.А. является управляющим ТСЖ «Таганская, < № >», а о том, что он стал новым председателем правления ТСЖ «Таганская, < № >» никаких изменений в ЕГРЮЛ не вносилось. (т.2, л.д. 134-140).

Как следует из протокола очной ставки между подозреваемым Колотовкиным А.А. и свидетелем ФИО17 от 25.10.2013, последний подтвердил показания, данные им в ходе допроса 24.10.2013 и показал, что бюллетени для голосования жильцов дома ему передал Колотовкин А.А. Также Колотовкин А.А. передал ему приказ о назначении Колотовкина А.А. управляющим ТСЖ «Таганская, < № >», который он подписал. В период с июня по август 2012 года какие-либо работы по проверке состояния отопительной и водоснабжающей систем в доме по адресу: < адрес > не проводились. Заработная плата ему, как председателю правления ТСЖ «Таганская, < № >» не выплачивалась. Он сотрудникам ТСЖ зарплату не платил. (т.3, л.д.13-25).

На очной ставке с Колотовкиным А.А. свидетель ФИО17 дал показания, по содержанию соответствующие показаниям, данным 25.10.2013 в ходе очной ставки с Колотовкиным А.А. (т.2, л.д.200-212).

Оглашенные показания свидетель подтвердил и дополнил, что о подделке бюллетеней Колотовкиным он понял скорее в ходе судебного заседания, когда ФИО14 предоставляла копии бюллетеней и пригласила часть жителей дома, которые сказали, что они не голосовали и это не их подписи. Полагает, что при первоначальной даче показаний следователь неверно записал его показания. Бюллетени голосования из ящиков он не собирал и Колотовкину не привозил. Заработную плату ему Колотовкин не платил.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО7 показал суду, что поддерживает с Колотовкиным А.А. дружеские отношения. Знаком с ним с 2009 года, ранее они вместе работали. ФИО17 ему также знаком, они вместе занимались карате. По обстоятельствам уголовного дела показал, что Колотовкин и ФИО17 разбирались с проблемой, которая возникла у них в доме. А именно с тем, что управляющая воровала деньги, предоставляла завышенные счета. ФИО17 позвал Колотовкина и они разговаривали с людьми в доме по поводу данной проблемы. У кого возникла идея стать председателем ТСЖ «Таганская, < № >» он не помнит. Произошло голосование, о чем имеется видеозапись. Сколько жильцов приняло участие в голосовании ему не известно. Он дважды приходил на собрания, на которых присутствовало много жильцов, которые поддерживали Колотовкина. Первый раз, когда он был, ФИО14 вызвала полицию и обвинила Колотовкина в хищении. Второй раз, когда ФИО14 пыталась зайти и забрать бухгалтерскую отчетность, все снималось на видео. Также ему известно о переводе денежных средств со счета ТСЖ «Таганская, < № >». Был перевод денежных средств в его организацию “< данные изъяты >” со счета ТСЖ «Таганская,< № >», когда Колотовкина торопили с оплатой счетов. Тот перевел около 300000 – 500000 рублей, точно сказать не может. В 2011 году он лучше помнит обстоятельства произошедшего.

Как следует из оглашенных на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО7, данных на стадии предварительного расследования, зимой 2011 года в беседах со своим знакомым ФИО17 он узнал, что последний проживает в доме по адресу: < адрес >, в котором создано товариществособственников жилья «Таганская, < № >». Председателем правления указанногоТСЖ «Таганская, < № >» являлась ФИО14, которая якобы присваиваладеньги жильцов. Он предложил ФИО17 обратиться к КолотовкинуА.А., чтобы организовать переизбрание правления ТСЖ «Таганская, < № >».Колотовкин А.А. согласился помочь ФИО17, стал активно помогатьему. Он консультировал Колотовкина А.А. и ФИО17 по некоторымвопросам организации переизбрания правления ТСЖ. Обычно встречипроходили в офисе, расположенном по адресу: < адрес >. Примерно в марте-апреле 2012 года Колотовкин А.А. и ФИО17 стали обходить жильцов дома, чтобы организовать очное собрание, но у них это не получилось. Тогда ФИО17 и Колотовкин А.А. организовали заочное голосование жильцов. Он участия в изготовлении бюллетеней для голосования, в составлении их текста не принимал. Бюллетени изготавливались в указанном офисе ФИО17 и Колотовкиным А.А. Последние развесили ящики для сбора бюллетеней в доме, раздали бюллетени жильцам. По итогам голосования ФИО17 избран в состав правления ТСЖ «Таганская, < № >» в качестве председателя. Колотовкин А.А. нанят ФИО17 в качестве управляющего ТСЖ «Таганская, < № >». Спустя некоторое время ФИО17 и Колотовкин А.А. обратились к нему, пояснив, что ФИО14 не признает итогов голосования жильцов по избранию нового правления ТСЖ, не пускает их в офис. ФИО17 и Колотовкин А.А. стали приходить в офис ТСЖ «Таганская, < № >», где работали примерно в течение 2 месяцев. Они рассказали, что забрали из офиса ТСЖ «Таганская, < № >» сейф с учредительными документами. Изъятые документы были перевезены в офис по < адрес >. 16.08.2012 он вместе с ФИО17 и Колотовкиным А.А. заходили в офис ТСЖ «Таганская, < № >», где в присутствии ФИО14 и жильцов дома изъяли системный блок компьютера ТСЖ «Таганская, < № >», который также был перевезен в офис по < адрес >. Со слов Колотовкина А.А. ему известно, что последний снимал денежные средства с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >» для выплаты заработной платы сотрудникам. Кроме того, необходимо было делать проект по подготовке труб в доме к отопительному сезону, поскольку в доме засорились несколько стояков. Колотовкин обращался в проектную организацию, представители которой приезжали в дом < № > по ул.< адрес >, сделали заключение, что часть стояков необходимо заменить. Произведен ли расчет с указанной подрядной организацией за оказанные ТСЖ «Таганская, < № >» услуги, ему не известно. У Колотовкина А.А. возникли проблемы в оплате услуг проектной организации, представители которой сказали, что можно оплатить услуги наличными денежными средствами. С этой целью он предложил Колотовкину А.А. перевести денежные средства для расчета с подрядной организацией с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >» на счет ООО «< данные изъяты >», учредителем и директором которого он являлся. Колотовкин А.А. согласился, после чего перевел на счет ООО «< данные изъяты >» около 500000 рублей, которую он перевел на расчетный счет фирмы своих знакомых. Далее был организован ряд финансовых операций, в результате которых часть денег была переведена на счет проектной организации за оказанные услуги, часть денег обналичена и также передана представителям данной организации. Учредительные документы ООО «< данные изъяты >» он передал Колотовкину А.А. лично для перерегистрации данного юридического лица на свою супругу (т.2, л.д.144-149).

Оглашенные показания свидетель подтвердил частично и дополнил, что действительно все имущество осталось в офисе, попыток его вывезти не предпринималось, из-за неоплаты. Часть денежных средств ушло на погашение оплаты офиса, ареста входа в помещение по адресу: < адрес >., в котором находилось два кабинета. Туда приходили бухгалтер ФИО1 и ФИО17.

Как дополнительно следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО7, услуги ООО «< данные изъяты >» оплачивались как наличными деньгами, так и безналичным способом. Часть денежных средств снята наличными деньгами с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >» Колотовкиным А.А. и передана представителя ООО «Промкомпани» в офисе, расположенном в < адрес >. Безналичные денежные средства по оплате услуг ООО «< данные изъяты >» переводились частями с расчетного счета ООО «< данные изъяты >» в разные организации, указанные представителями ООО «< данные изъяты >». Со счетов данных организаций они обналичивались неизвестными ему лицами и передавались ООО «< данные изъяты >». Данные денежные средства засчитывались ООО «< данные изъяты >», как оплата от ООО «< данные изъяты >» по договору обследования дома. Он не может назвать организации, на расчетные счета которых переводились денежные средства для последующей оплаты услуг ООО «< данные изъяты >». Он не помнит, переводились ли денежные средства напрямую с расчетного счета ООО «< данные изъяты >» на расчетный счет ООО «< данные изъяты >». (т.2, л.д.213-224).

Кроме того, в ходе очной ставки со свидетелем ФИО17 свидетель ФИО7 показал, что он действиями Колотовкина А.А. и ФИО17 по вопросам, связанным с деятельностью ТСЖ «Таганская, < № >», не руководил. ФИО17 занимался организационными вопросами деятельности ТСЖ, а Колотовкин А.А. – финансовыми вопросами. (т.3, л.д.1-12)

В соответствии с оглашенным протоколом очной ставки между подозреваемым Колотовкиным А.А. и свидетелем ФИО7, последний пояснил, что услуги ООО «< данные изъяты >» для проведения оценки состояния дома, расположенного по адресу: < адрес >, он не предлагал. Наличные денежные средства за оказанные ООО «< данные изъяты >» услуги ТСЖ «Таганская, < № >» он не получал. Колотовкин А.А. перевел на счет ООО «< данные изъяты >» около 500000 рублей со счета ТСЖ «Таганская, < № >». Указанные денежные средства ФИО7 перевел на расчетный счет фирмы своих знакомых. После ряда финансовых операций денежные средства в безналичной форме были перечислены фирмам за оказанные ТСЖ «Таганская, < № >» услуги. Наличные денежные средства передавались ему. Данные денежные средства он в полном объеме передал Колотовкину А.А., который передавал их представителям фирмы, производившей оценку дома. (Т.3, л.д. 26-37).

Оглашенные показания свидетель ФИО7 подтвердил и дополнил, что наименование архитектурной фирмы он не помнит. С помощью счета ООО «< данные изъяты >» была произведена безналичная оплата, часть оплаты произведена наличными средствами. Денежные средства, которые вменяют Колотовкину, были использованы для хозяйственных нужд. Колотовкин не брал ни с кого расписок. Полагает, что если бы он брал расписки с лифтеров и бухгалтеров, проблем бы не имелось. Бухгалтер и лифтер получали деньги в его присутствии. Не знает, имелся ли у Колотовкина в инкриминируемый период времени доступ к документам ООО “< данные изъяты >”. Документы этой организации он передал Колотовину в 2012 – 2013 годах. Цели на хищение денежных средств у Колотовкина и ФИО17 не имелось. Не помнит, почему именно ему переданы деньги Колотовкиным. Деньги в качестве аванса передавались в присутствии других лиц в его офисе по < адрес >. В кабинете присутствовали ФИО31 из архитектурной компании, он и Колотовкин. Ранее они с ФИО31 вместе работали. Деньги передавались с целью оценки проекта дома. У ФИО17 были засоры, надо было менять трубы. Не было проекта технической документации на коммуникации дома. Где-то они вскрывали плитку и находили сгнившую трубу. В настоящее время он не помнит название организации. Его данные он передал следователю. Знает, что этого ФИО31 допрашивали. О том, кто изготавливал документацию для налогового органа и по чьи советам это делалось, показал, что он давал советы согласно Жилищному кодексу, в остальной части он не знает.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО31 показал суду, что знаком с подсудимым Колотовкиным. Они познакомились в период с 2011 года по 2013 год. Колотовкин обратился к нему с целью выполнения работы по проекту обследования инженерных сетей. Ему нужно было провести экспертизу. У них имелась проблема с водой и инженерными сетями. Как он понял, для проведения капительного ремонта. Скорее всего, они заключили договор. Он выполнил работу и сделал заключение от имени организации ООО “< данные изъяты >”, которое передал Колотовкину. Обследование производил он лично, возможно ему помогал кто-то из сотрудников. Сумму оплаты выполненный работы он не помнит. Сейчас такая экспертиза стоит от 300 000 до 700 000 рублей, ранее стоила дороже. Организация ООО “< данные изъяты > ему не знакома. Как он попал в дом сейчас не помнит. Скорее всего дверь была открыта, проблем с доступом не имелось. Также он производил фотосъемку объекта. Заключение печатал скорее всего он. Все экспертизы обычно производятся следующим образом. Они выезжают на место, ведут полевые работы, выполняют замеры здания, производят фотофиксацию, отбор образцов, испытание материалов и конструкций, лабораторные обследования, камеральную обработку, анализ, расчет, изготовление и выдачу заключения. ФИО35 ему не знаком. После предоставления на обозрение заключения эксперта < № > свидетель ФИО31 показал, что ему знакомо название ООО “< данные изъяты >”, это компания – посредник, которая обладает правами она осуществление определенного рода работ. Своего штата работников у них нет. Они сотрудничали с данной компанией, выполняли работу, за которую ООО “< данные изъяты >” рассчитывались. Эксперты ФИО2 и ФИО3 ему не знакомы. Случаев, чтобы они вписывал в экспертизы других лиц, при этом сам проведя работу, не имелось. Если бы он выполнял работу, то заключение было бы подписано им. Допускает, что ООО “< данные изъяты >” могло провести экспертное исследование. Директором ООО “< данные изъяты >” являлся ФИО11 Колотовкина с ФИО11 он не сводил. Полагает, что по < адрес > он экспертизы не проводил, а перепутал объект.

Как следует из оглашенных на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО31, данных на предварительном следствии, летом 2012 года к нему обращался ФИО7 Впоследствии он встретился с ним и с мужчиной по имени А.. ФИО7 интересовался производством строительно-технической экспертизы инженерных сетей и систем отопления дома по ул.< адрес >. Пояснил, что экспертиза нужна для суда. Через некоторое время они снова пришли, и он отказал им в производстве данной экспертизы. Порекомендовал обратиться к работавшему в другой организации, производящей такие же экспертизы – ФИО35. А также дал телефон указанного лица. После этого ему звонил ФИО35, и он понял, что ФИО7 обратился к ФИО35, и у того возникли финансовые претензии к ФИО7 (т.2, л.д. 158-160).

Оглашенные показания свидетель ФИО31 подтвердил в полном объеме.

Свидетель ФИО1 показала суду, что познакомились с Колотовкиным в 2012 году, когда работала бухгалтером в ТСЖ “Таганская 17”. Колотовкин с ФИО17, который проживал по < адрес >, проводили выборы у подъезда. В тот момент председателем был ФИО13, которого уволили 19.10.2011, ФИО14 была его заместителем. Она предложила ФИО14 провести выборы и провести собрание, но ФИО14 ей сказала, что это никому не надо. Она пошла в банк, сказала, что ФИО13 уволили. Она не знала, что ФИО1 поставила себя председателем правления. Имелись и другие кандидаты – ФИО17 и ФИО29. затем ФИО17 и Колотовкин, которого привел ФИО17, провели собрание около подъезда, потом они пошли по подъездам. Перед собраниями они вывешивали объявления на подъездах о его проведении. На собрании присутствовали почти все собственники жилья. Собрание проводилось у первого подъезда, присутствовало 30-40 человек. Также Колотовкин и ФИО17 ходили по подъездам. Кто вел протокол собрания ей не известно. Бюллетени голосования она не видела, сама не голосовала. Знает, что в первом подъезде голосовала жилец ФИО38. Затем, в декабре 2012 года, состоялся суд о том, что ФИО14 незаконно назначила сама себя председателем. Также показала, что документация и техника ТСЖ находилась в офисе по ул. < адрес > Их, а также сейф, в августе из офиса вынесли ФИО17 и Колотовкин. Она при этом не присутствовала. Со слов ФИО14 при этом присутствовали ФИО17, Колотовкин, ФИО38, ФИО40, ФИО41, ФИО26 и лифтер. Также летом 2012 года пропали деньги с расчетных счетов ТС в сумме 730000 рублей. Через интернет-банк она увидела, что Колотовкин снял 500000 рублей, на основании того, что был председателем. По телефону Колотовкин ей сообщил, что это деньги для проведения экспертизы. В это время ФИО14 была в отпуске. Собственники настаивали на проведении экспертизы. У нее самой лопнул стояк, но ФИО14 сказала, что ремонт состоится только по общему собранию собственников жилья. Всего со счета сняли около 1 200000 рублей. Сколько оставалось денег на счете, ей не известно. Колотовкин сказал, что не трогал эти деньги, как и ФИО14. Кроме того, она приходила по адресу: < адрес >, где находился офис Колотовкина и ФИО17. Там стоял их компьютер, на котором она напечатала квитанции и ушла в отпуск. Она работала с Колотовкиным на основании приказа последнего. Вел ли Колотовкин хозяйственную деятельность ей неизвестно. Заработную плату она в период правления Колотовкина не получала. До этого получала дважды в месяц. Название ООО “< данные изъяты >” ей неизвестно. Насколько она знает, деньги перечислили на счет ООО “< данные изъяты >”. Полагает, что председателю ТСЖ или управляющему разрешение собственников жилья для заключения договора с компаниями не требуется. Денежными средствами управляющий также распоряжается без решения собрания. При заключении договора с организацией он действует самостоятельно. Также показала, что до проведения ФИО17 и Колотовкиным собрания, ФИО14 знала об этом, поскольку они приходили к ней. ФИО14 противодействовала им, так как хотела быть председателем и ликвидировала должность заместителя управляющего, ходила в прокуратуру и в налоговую. Остальные соседи были настроены против Колотовкина и ФИО17, так как ФИО14 им сказала, что они сняли деньги со счета. Колотовкин и ФИО17 осуществляли хозяйственную деятельность, прибили почтовый ящик для предложений от жителей, вели прием, оставляли сотовый телефон для контакта, провели второй раз собрание в августе 2012 года. ФИО14 сказала, что они сняли деньги, Колотовкин ответил, что он взял только 500000 рублей на проведение экспертизы. Также показала, что в ТСЖ велась ежеквартальная отчетность, отражались все операции, в том числе расчетные операции по счету. 20.07 и 21.08 переводы проводила она. В ТСЖ в 2012 году команды в банк для списания денег со счета до апреля 2012 года давал ФИО13, потом ФИО14. Она списаний не проводила. Распоряжение банку для списание денег давалось в устной форме, при личной явке в банк, либо на основании платежного поручения, за подписью лица, давшего распоряжение. Колотовкин договор о проведении экспертизы ей не предоставлял. 500000 рублей снял без ее подписи. Также Колотовкин ходил по подвалу с группой людей, ключи брал у лифтера. При этом, ему могли выдать деньги на основании его подписи. В 2012 году расчеты производились с МУП “Водоканал”, и за электричество, а также какими то сторонними организациями. В 2012 году принималась смета расходов, не помнит, входила ли в нее экспертиза.

Кроме того свидетель ФИО1 полностью подтвердила оглашенные показания, данные на стадии предварительного расследования, о том, что проживает в доме по адресу: < адрес >. В доме создано ТСЖ «Таганская, < № >». С июля < дд.мм.гггг > года по 11 марта 2013 года она работала главным бухгалтером в ТСЖ «Таганская, < № >». Председателем правления ТСЖ являлась ФИО14 Летом 2012 года было организовано заочное голосование жильцов дома по смене правления ТСЖ «Таганская, < № >», организованное жильцом дома ФИО17 и Колотовкиным А.А. Она встречалась с Колотовкиным А.А. и ФИО17, которым сказала, чтобы бюллетень для голосования они положили ей в почтовый ящик. Однако данный бюллетень она не получила и не голосовала. В результате проведенного заочного голосования изменен состав правления ТСЖ «Таганская, < № >», в который вошли ФИО17, Колотовкин А.А., ФИО10, ФИО5 и ФИО4 25.07.2012 она находилась на рабочем месте, когда к 16 часам в офис ТСЖ «Таганская, < № >» пришли Колотовкин А.А., ФИО17, показали ей документы, из которых следовало, что они являются членами правления ТСЖ. Кроме того, они сказали, что офис ТСЖ «Таганская, < № >» переезжает на < адрес >. После этого Колотовкин А.А., ФИО17 при помощи нескольких молодых людей вынесли из помещения ТСЖ сейф, а также несколько папок с документами. Со слов ФИО14 ей известно, что печать ТСЖ «Таганская, < № >» еще до 25.07.2012 пропала. 23.07.2012 вечером она зашла в систему «клиент-банк» и увидела, что с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >» обналичены 500000 рублей. В данной системе она узнала, что деньги сняты по чеку, выписанному Колотовкиным А.А. До этого о том, что Колотовкин А.А. имеет право подписи и распоряжения счетом ТСЖ «Таганская, < № >» она не знала. Она сразу же позвонила ФИО14 и сказала об этом. Также она позвонила Колотовкину А.А. и спросила, снимал ли он деньги со счета. Колотовкин А.А. подтвердил, что снял 500000 рублей для оплаты технической экспертизы подвала дома, поскольку ранее от жильцов поступали жалобы на то, что подвал топит, трубы водоснабжения загрязнены, лопаются, из-за чего часто происходят аварии. Спустя некоторое время она увидела в системе «клиент-банк», что с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >» на счет ООО «< данные изъяты >» переведена сумма 550000 рублей. До этого о существовании ООО «< данные изъяты >» она не знала, денежные средства данной организации не перечисляла. Она позвонила ФИО14, которая сказала, что ничего не знает о переводе денег. Колотовкин А.А. сказал, что ничего о переводе 550000 рублей ему не известно. После этого она поехала в ОАО «Сбербанк России», чтобы заблокировать счета ТСЖ «Таганская, < № >» и избежать дальнейшего перечисления денег. В банке ей сказали, что её подписи в карточке нет, распоряжаться счетом она не может, и никаких заявлений от неё банк не примет. В августе 2012 года с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >» перечислены деньги в сумме 65000 и 120000 рублей на счет ООО «< данные изъяты >», но и ФИО14 и Колотовкин А.А. поясняли, что эти переводы производили не они. В июле 2012 года Колотовкин А.А., как председатель правления ТСЖ «Таганская, < № >», заключил с ней трудовой договор, и она продолжила работать в ТСЖ в качестве главного бухгалтера. Колотовкин А.А. сказал, что в банке будет действовать только его подпись. По трудовому договору с Колотовкиным А.А. заработную плату она ни разу не получила. ООО «< данные изъяты >» ей не знакомо. Оплату услуг данного юридического лица со счета ТСЖ «Таганская, < № >» она не производила. (Т.2, л.д.181-184).

Свидетель ФИО12 показала в судебном заседании, что познакомилась с подсудимым 09.08.2012 на общем собрании. Они просили у нового правления – у Колотовкина, карточки учета тепла. Так как они судились с ТСЖ “Таганская, < № >”, она просила у него документы. До этого были документы у ФИО14. 27.07.2012 ей звонила соседка, которая рассказала, что сказали, что ФИО9 и ФИО14 останавливают людей, которые не платят квартплату. ФИО14 она не доверяет, так как с 2010 года не могла получить у нее документы. Они решили выйти на улицу и спросить, что случилось. Там девочка из первого подъезда раздавала листовки. Также им рассказали, что произошел рейдерский захват. Они позвонили ФИО17, брат которого им ответил что было собрание и теперь новое правление. Знает, что 26.06.2012 они зарегистрировались в качестве нового правления, а они об этом узнали через месяц. Каких-либо документов она не подписывала. На собрании, когда выбирали ФИО17, она не присутствовала, бюллетень не получала и не подписывала. Преем он вел на кухне у себя, в помещение ТСЖ не заходил. Также ФИО4 им сказала, что они сняли 500000 рублей, остальные деньги не снимали. Также она присутствовала, когда забирали компьютер, но в кладовке документов не было. Как действующее правление Колотовкин и ФИО17 им помогали, дали карточки учета тепла. 09.08.2012 снова вернули старое правление ТСЖ, никакого кворума не было, хватали за руки, чтобы ставили подписи.

Свидетель ФИО33 показала суду, что работает в МРИ ФНС < № >. 17.07.2012 была внесена запись на основании заявления от ТСЖ “Таганская, < № >” о внесении изменений о смене руководителя с ФИО13, ФИО1 и ФИО14 на Колотовкина А.В. Было предоставлены заявление, протокол собрания. 30.08.2012 было внесена руководителем ФИО14 07.09.2012 было зарегистрировано изменение. С Колотовкиным она не встречались, работала с документами. На момент внесения изменений в ЕГРЮЛ постоянно действующим руководителем ТСЖ была ФИО14, учредителями являлись ФИО13 и ФИО1. По документам, смена руководителя произошла на Колотовкина с ФИО13, а не с ФИО14. Документы, которые ей предоставили для смены руководителя, не вызвали подозрения. Среди них имелись заявление, протокол собрания, приказ, и решение.

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО32, данными в судебном заседании, в 2012 году она работала специалистом первого разряда МРИ ФНС. Познакомилась с Колотовкиным при изменении председателя ТСЖ на основании документа формы Р 14001 и протокола. Кто подавал заявления она не помнит.

Также свидетель ФИО32 полностью подтвердила ее оглашенные на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ показания о том, что при государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, не связанном с внесением изменений в учредительные документы, заявитель подает в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России < № > по Свердловской области заявление по форме Р14001 и пакет документов. Налоговый инспектор принимает документы, проверяет их полноту, удостоверяется в личности заявителя путем проверки паспорта или доверенности. После этого налоговый инспектор выдает заявителю расписку в получении документов. В полномочия налогового инспектора не входит проверка подлинности подписей и печатей в представленных заявителем документах. После этого пакет документов передается в отдел ввода, где другой налоговый инспектор вводит данные в электронную базу. Затем документы передаются в отдел регистрации, где третий налоговый инспектор проверяет по электронной базе ограничения, связанные с данным юридическим лицом. После проверки документов и при отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации налоговый инспектор составляет проект свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ и проект решения о государственной регистрации. Она, как заместитель руководителя налоговой инспекции, проверяет правильность и полноту представленных ей проектов документов и подписывает их. Подпись в свидетельстве о государственной регистрации < № > от 17.07.2012 по регистрации изменений в ЕГРЮЛ в отношении ТСЖ «Таганская, < № >» выполнена ей. Данное юридическое лицо, а также Колотовкин А.А., ей не знакомы (т.2, л.д.168-172).

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО15 показала о том, что в апреле 2012 года происходило собрание собственников жилья, имелся устав, по которому они работали. Им стало известно, что группа лиц подделала их подписи, утвердили в налоговом органе документы и воспользовались деньгами, которые имелись на счете ТСЖ. Подсудимый Колотовкин ей знаком. Они приходили в ТСЖ, сами себя объявили правлением. Председателем стал ФИО17, Колотовкин представился юристом. Им были представлены поддельные бюллетени голосования, на которых стояли не их подписи. В частности, в документах имелись подписи ФИО44, которая в этот момент находилась за границей, поддельные подписи ФИО42, а также ее подпись, которую она не ставила. 12 и 25 июня никаких собраний не происходило. Протоколы им предоставил Колотовкин. Далее стало известно о том, что со счета ТСЖ попали деньги. По результатам избрания нового состава правления в него вошли все жители дома, ФИО14, ФИО43. Они предоставили документы следователю. Ей было неприятно, что их документы с личными данными были похищены.

Кроме того, свидетель ФИО15 полностью подтвердила оглашенные на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ показания о том, что в заочном голосовании собственников помещений дома по адресу: < адрес >, при выборе нового состава правления ТСЖ «Таганская, < № >» в составе ФИО17, ФИО5, ФИО4, проведенного летом 2012 года, она не участвовала, подпись в бюллетене для голосования принадлежит не ей.

Как следует из показаний допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИО34, летом 2012 года ей позвонила бухгалтер ФИО1 и сказала, что со счета ТСЖ похищены денежные средства. Ее мать – ФИО14, была председателем ТСЖ и находилась в отпуске в другой области, а она была лифтером. Потом они с матерью пришли в ТСЖ. Им стало известно, что новыми членами правления стали ФИО17 и Колотовкин. Как она поняла, они стали избраны путем голосования, но жители дома сказали, что подписи в бюллетенях не их и они не голосовали. Ей известно о хищении миллиона рублей, а также о том, что вывезли сейф и компьютер. Следователь показывал ей какие-то документы, согласно которым она якобы была директором. Однако она не была директором, в этот момент находилась в декретном отпуске, ни одной подписи в договоре нет.

Кроме того, свидетель ФИО34 полностью подтвердила оглашенные на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ показания о том, что её мать ФИО14 является председателем ТСЖ «Таганская, < № >», созданного в их доме. С < дд.мм.гггг > по < дд.мм.гггг > она состояла в браке, имела фамилию ФИО9. < дд.мм.гггг > она сменила фамилию на девичью – ФИО14. С < дд.мм.гггг > до октября 2013 года она работала лифтером-диспетчером в ТСЖ «Таганская, < № >», фактически исполняла свои служебные обязанности. Летом 2012 года с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >» похищена денежная сумма более 1 миллиона рублей. Летом 2012 года её мать ФИО14 находилась в отпуске. В это время делами ТСЖ «Таганская, < № >» занималась бухгалтер ФИО1, которая позвонила ей и сказала, что с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >» похищены деньги. Когда ФИО14 вернулась из отпуска, то узнала, что Колотовкин А.А. подал в налоговую инспекцию документы о якобы проведенном заочном голосовании жильцов их дома о смене руководства ТСЖ «Таганская, < № >». По результатам голосования сменились члены правления ТСЖ «Таганская, < № >»: председателем стал ФИО17, а Колотовкин А.А. стал управляющим. Также в состав правления ТСЖ «Таганская, < № >» вошли ФИО4, ФИО10 и ФИО5, являющиеся хорошими знакомыми ФИО17 Новый состав руководства ТСЖ «Таганская, < № >» зарегистрирован в налоговой инспекции, в результате чего Колотовкин А.А. получил возможность подать документы в ОАО «Сбербанк России» и получил возможность распоряжения расчетным счетом ТСЖ «Таганская, < № >». В результате Колотовкин А.А. обналичил денежные средства в суме 500000 рублей, а также осуществил перевод денежных средств на счет другой фирмы – ООО «< данные изъяты >». В то время, когда Колотовкин А.А. и ФИО17 числились в составе правления ТСЖ «Таганская, < № >», они посещали офис ТСЖ, откуда вынесли сейф с документами, документы по деятельности ТСЖ, печать и компьютер. В ходе встреч Колотовкиным А.А. и ФИО17 представлены протоколы голосования жильцов дома, где якобы жильцами поданы голоса за смену правления ТСЖ «Таганская, < № >». При ней многие жильцы дома приходили в офис, знакомились с протоколами голосования и утверждали, что подписи в протоколах для голосования выполнены не ими. Также в ходе встреч с Колотовкиным А.А. и ФИО17 жильцы дома задавали вопрос, куда делись деньги с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >». На этот вопрос Колотовкин А.А. либо не отвечал, либо говорил жильцам дома, что денежные средства с расчетного счета перевела ФИО14 Она никогда ни в каких личных, либо деловых отношениях с Колотовкиным А.А. и ФИО17 не состояла, под их руководством в какой-либо организации не работала. Учредителем каких-либо юридических лиц она не является, в руководящем составе каких-либо юридических лиц никогда не состояла, руководящих должностей не занимала. В ходе допроса ФИО34 представлялись листы бумаги с печатным текстом, в которых отсутствуют подписи и печати, изъятые в ходе обыска в жилище Колотовкина А.А.: договор возмездного оказания услуг от 12,06.2012 между ТСЖ «Таганская, < № >» в лице ФИО14 и 000 «< данные изъяты >» в лице ФИО9,, расписки ФИО9, о получении 500000 рублей по договору между ТСЖ «Таганская, < № >» и 000 «< данные изъяты >», акт < № > от 13,06.2012 на сумму 500000 рублей, письмо от 000 «< данные изъяты >» к управляющему ТСЖ «Таганская, < № >» Колотовкину А.А.. об оплату услуг на сумму 500000 рублей. Представленные документы ей не знакомы. В трудовых отношениях с ООО «< данные изъяты >» она никогда не состояла, учредителем данного юридического лица не являлась, о его существовании ничего не знала. Никаких наличных денег от ФИО14, иных представителей ТСЖ «Таганская, < № >» за оказание каких-либо услуг или по каким-либо договорам она никогда не получала. В ТСЖ «Таганская, < № >» получала заработную плату безналичным путем в сумме 7000 рублей. В то время, когда руководителями ТСЖ «Таганская, < № >» являлись Колотовкин А.А. и ФИО17 выплаты заработной платы работникам ТСЖ «Таганская, < № >», а также выплата ей декретных прекратились. (т.2, л.д. 173-176).

После оглашения таких показания свидетель ФИО34 дополнила, что в документах по < данные изъяты > указана фамилия ФИО9, хотя на тот момент она уже была ФИО14, дата выдачи паспорта < дд.мм.гггг >. Также ей известно, что ФИО17 и Колотовкин хотели провести экспертизу в сторонней организации. О результатах которой ей, как собственнику жилья, не сообщили. Периодически в доме возникают проблемы со стояками.

Свидетель ФИО16 показала суду, что в 2002 году она была избрана членом правления ТСЖ “Таганская, < № >”, которым являлась до 2012 года. О том, что члены правления изменились, ей стало известно, когда к ним пришли молодые люди, от которых они узнали, что те были избраны. При этом никаких собраний не проводилось, оповещений о собрании не было. Колотовкин стал председателем, также в правление входило еще 3 человек, один из первого подъезда. В голосовании она участия не принимала. Никто из ее знакомых не принимал участия в голосовании, люди были удивлены. После известия о том, что у них новое правление, они подали заявление в полицию. Потом бухгалтер сказала, что со счетов пропали около 1300000 рублей. Они задавали членам нового правления вопросы об этом, на которые они сначала ничего не отвечали. Потом стали говорить, что деньги ушли для проведения экспертизы. В период, предшествующий 2012 году, у них серьезных проблем со стойками не было, периодически возникали засоры, но слесарь самостоятельно разбирался с этим. В первом подъезде раз или два происходили крупные аварии, вызывались специальные службы.

Кроме того, в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания не явившихся свидетелей ФИО36, ФИО30, ФИО10, ФИО29

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО36, она проживает в доме по адресу: < адрес >. В доме организовано ТСЖ «Таганская, < № >», председателем которого является ФИО14 Среди её знакомых есть ФИО17, также проживающий в их доме, с которым у неё сложились хорошие отношения. Примерно в начале лета 2012 года ФИО17 попросил помочь ему стать председателем ТСЖ «Таганская, < № >». Она помогла ФИО17 по его просьбе разнести бюллетени для голосования об избрании его председателем ТСЖ «Таганская, < № >» по квартирам в двух подъездах дома. Всего раздала примерно 20 бюллетеней, так как большинство жильцов отказывались их брать. В почтовые ящики она бюллетени не бросала. Сама она бюллетени для голосования не изготавливала. В то время в её подъезде около недели висел ящик, повешенный ФИО17 для сбора бюллетеней. Также летом 2012 года она встречалась во дворе дома с ФИО17, ФИО10 и знакомым ФИО17 -Колотовкиным А.А. Последнего она видела 2 раза во дворе их дома вместе с ФИО17 Они оба рассказывали, как они планируют сделать ФИО17 председателем правления ТСЖ «Таганская, < № >», поскольку ФИО14 воровала деньги. По факту хищения денежных средств ТСЖ «Таганская, < № >» ей ничего не известно. Соседи стали предъявлять ей претензии по поводу исчезновения денег, после чего она стала звонить Колотовкину А.А. и спрашивать его, в чем дело. Колотовкин А.А. пояснил, что денежные средства в сумме около 500000 рублей с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >» не исчезали, а просто заморожены и остаются на расчетном счете. Ни Колотовкин А.А., ни ФИО17 стать членом правления ТСЖ «Таганская, < № >» ей не предлагали. Никаких документов она, как член правления ТСЖ «Таганская, < № >», не подписывала, никаких действий по управлению ТСЖ не совершала. (т.2, л.д.230-232).

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО30, в период с < дд.мм.гггг > по 12.07.2012 временно исполняла обязанности нотариуса ФИО6 Одним из полномочий нотариуса является заверение подписи заявителя в заявлении в налоговые органы формы Р14001. При совершении данного нотариального действия присутствие заявителя обязательно. Личность заявителя удостоверяется при предъявлении паспорта. Кроме того, проверяются подтверждающие документы: устав юридического лица, протокол собрания учредителей и т.п. Заявитель в присутствии нотариуса подписывает заявление формы Р14001, после чего нотариус заверяет данную подпись своей подписью и печатью. 10.07.2012 ей заверена подпись Колотовкина А.А. в заявлении формы Р14001, согласно которому последний становился управляющим ТСЖ «Таганская, < № >» В подтверждение своих полномочий Колотовкин А.А. представил протокол < № > от 01.07.2012 о его назначении на указанную должность. До этого лично с Колотовкиным А.А. она знакома не была, ТСЖ «Таганская, < № >» ей не известно (т.2,л.д.153-157).

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО10, проживает в доме по адресу: < адрес >. В доме создано товарищество собственников жилья «Таганская, < № >». Председателем ТСЖ «Таганская, < № >» является ФИО14, к которой у жильцов дома много претензий. Также в доме живет ФИО17, с которым у него сложились товарищеские отношения. Летом 2012 года к нему обратился ФИО17, который сказал, что его хорошие знакомые предложили ему стать председателем ТСЖ «Таганская, < № >». ФИО17 попросил ему помочь в этом. Учитывая хорошие отношения с ФИО17, он согласился ему помочь. Спустя некоторое время он дважды или трижды встречался с ФИО17 и подписывал протоколы. В первом протоколе указывалось, что он будет секретарем и будет считать бюллетени жильцов дома по избранию ФИО17 председателем ТСЖ «Таганская, < № >». Во втором протоколе указано, что он якобы подсчитал все бюллетени с голосования жильцов и по итогам голосования ФИО17 избран председателем правления ТСЖ «Таганская, < № >». Он спросил ФИО17, что это за протоколы, так как он сам не видел бюллетеней и не считал их. ФИО17 сказал, что все нормально, сведения о голосах в протоколах соответствуют истине. Он доверял ФИО17 и подписал эти протоколы, не вдаваясь в подробности. Бюллетени для голосования он никогда не видел, сам их не подписывал и изготавливал. Одна из встреч с ФИО17 прошла во дворе их дома. На встрече присутствовал Колотовкин А.А. ФИО17 представил Колотовкина А.А. как юриста, который помогает ему избираться председателем ТСЖ «Таганская, < № >». Никакого материального вознаграждение за помощь ФИО17 и за подписание протоколов он не получал. О том, что он стал входить в состав правления ТСЖ «Таганская, < № >», он не знал. Никаких действий по управлению домом по адресу: < адрес >, он не совершал. (т.1, л.д.203-206).

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО29, в заочном голосовании собственников помещений дома по адресу: < адрес >, при выборе нового состава правления ТСЖ «Таганская, < № >» в составе ФИО17, ФИО5, ФИО4, проведенного летом 2012 года, он не участвовал, подпись в бюллетене для голосования принадлежат не ему (т.2, л.д. 26-28).

Кроме того, вина Колотовкина А.А. подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, содержащимися в материалах уголовного дела.

В соответствии с протоколом выемки от 12.08.2013, которому в Уральском банке ОАО «Сбербанк России» по адресу: < адрес >, изъяты лист бумаги с 2 оттисками печати ТСЖ «Таганская, < № >» и надписями: «Действующий с 26.06.2012 образец печати», «недействующий образец печати»; копия протокола < № > заседания правления ТСЖ «Таганская, < № >» от 01.07.2012; копия трудового договора < № > от 07.07.2012 с управляющим ТСЖ «Таганская, < № >» Колотовкиным А.А. от 07.07.2012; заявление о согласии на обработку персональных данных от 19.07.2012; акт приема передачи документов, представленных клиентом ТСЖ «Таганская, < № >», от 19.07.2012; заявление от ТСЖ «Таганская, < № >» о добавлении новых лиц, наделенных правом первой подписи, и исключении из карточки с образцами подписей бухгалтера ФИО1 от 19.07.2012; аннулированная банковская карточка ТСЖ «Таганская, < № >» от 19.07.2012; аннулированная банковская карточка ТСЖ «Таганская, < № >»; акт приема-передачи программных средств и средств защиты АРМ «Клиент» от 06.09.2012; акт приема-передачи программных средств и средств защиты АРМ «Клиент» от 03.09.2012; заявление от имени управляющего ТСЖ «Таганская, < № >» Колотовкина А.А. о принятии новой банковской карточки с образцами подписей и оттиска печати; приказ о возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета на управляющего ТСЖ «Таганская, < № >» Колотовкина А. А.; приказ управляющего ТСЖ «Таганская, < № >» Колотовкина А.А. от 19.07.2012 об исключении из карточки с образцами подписей главного бухгалтера ФИО1; анкета клиента юридического лица; подтверждение нахождения постоянно действующего органа управления ТСЖ «Таганская, < № >» по месту нахождения: < адрес >. (т.3, л.д.52-56).

В соответствии с протоколом выемки от 30.07.2013, в УДО < № > Свердловского отделения < № > по адресу: < адрес >, изъята банковская карточка ТСЖ «Таганская, < № >» от 10.09.2012 с образцом подписи ФИО14 и оттиском печати ТСЖ «Таганская, < № >» (т.3, л.д.59-62).

В соответствии с протоколом выемки от 31.07.2013, в Централизованном архиве Управления делами Уральского банка ОАО «Сбербанк России» по адресу: < адрес > изъяты: чек < № > от 20.07.2012; платежное поручение от 21.08.2012 < № >, согласно которому с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >» на расчетный счет ООО «< данные изъяты >» перечислено 65000 рублей за услуги; платежное поручение от 21.08.2012 < № >, согласно которому с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >» на расчетный счет ООО «< данные изъяты >» перечислено 120000 рублей за услуги; платежное поручение от 23.07.2012 < № > (т.3, л.д.65-69). Как следует из протокола осмотра предметов от 13.08.2013, изъятые в ОАО «Сбербанк России» документы осмотрены (т.3, л.д.70-72).

Постановлением следователя, изъятые и осмотренные документы признаны доказательствами и приобщены к делу (т.1, л.д. 73-75)

В соответствии с протоколом выемки от 23.09.2013, в МИФНС России < № > по Свердловской области изъято налоговое дело ТСЖ «Таганская, < № >» (т.3, л.д.82-86). После изъятия указанные документы осмотрены. Запротоколировано наличие в числе изъятых документов копии заявления на 9 листах, со штампом налогового органа < № > от 10.07.2012, заверенное нотариусом ФИО6, о внесении в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от Колотовкина А.А. от 10.07.2012, включающем в себя сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности действовать от имени юридического лица. Причиной внесения изменений указано прекращение полномочий ФИО14 и возложение полномочий на Колотовкина А.А. (т.3, л.д.87-89). После осмотра все изъятые документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу (т.3, л.д. 87-89).

Как следует из протокола обыска от 24.10.2013, по адресу: < адрес >, расположено пустое помещение (т.3, л.д.93-96).

Согласно протокола обыска от 24.10.2013, проведен обыск вжилище Колотовкина А.А. по адресу: < адрес >. В ходе обыска обнаружены и изъяты: оригинал свидетельства о государственной регистрации ООО «< данные изъяты >» от 05.10.2011; оригинал свидетельства о постановке на учет ООО «< данные изъяты >» в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; информация об операциях по счету < № > RUR (пассивный) ООО «< данные изъяты >» за период с 01.11.2011 по 15.11.2012; устав ООО «< данные изъяты >» на 11 листах от 27.09.2011; решение < № > о создании ООО «< данные изъяты >» от 27.09.2011; решение < № > о создании ООО «< данные изъяты >» от 27.09.2011; 3 экземпляра приказа < № > о назначении генерального директора ООО «< данные изъяты >» от 05.10.2011; уведомление от ОАО «Сбербанк России» об открытии расчетного счета < № > ООО «< данные изъяты >» от 01.11.2011; сообщение об открытии (закрытии) лицевого счета ООО «< данные изъяты >»; уведомление от Федеральной службы государственной статистики от 07.10.2011; ответ на запрос от 10.10.2011, подписанный ФИО18 договор субаренды жилого помещения < № > от 26.10.2011; акт приема-передачи нежилого помещения < № > офис < № > по договору субаренды нежилого помещения от 01.11.2011; перечень коммунальных услуг, включаемых в арендую плату; доверенность < № > от 27.09.2011 на имя ФИО19, ФИО20, ФИО44, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, подписанная ФИО7; копия паспорта ФИО7; копия гарантии предоставления юридического адреса для регистрации ООО «< данные изъяты >»; копия свидетельства о государственной регистрации права от 04.06.2009; извещение о регистрации в качестве страхователя от 26.12.2011; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 26.12.2011; расписка от ФИО9 о получении 500000 рублей по договору от 12.06.2012 между ТСЖ «Таганская, < № >» и ООО «< данные изъяты >»; договор возмездного оказания услуг по обучению персонала от 12.06.2012; акт < № > от 13.06.2012; письмо от ФИО8, к Колотовкину А.А. с просьбой оплаты ТСЖ «Таганская, < № >» оказанных ООО «< данные изъяты >» услуг на сумму 1000000 рублей на основании договора от 12.06.2012; учредительные документы ООО «< данные изъяты >»; 2 экземпляра «Заключения по результатам строительно-технической экспертизы труб водоснабжения и водоотведения на объекте по адресу: < адрес >»; первый лист копии согласия супруги ФИО14 о признании недвижимого имущества; первый лист копии договора дарения доли на квартиру от 04.04.2011; копия свидетельства о государственной регистрации права собственности ФИО25 на квартиры < № > в доме < адрес >; справка о стоимости выполненных работ и затрат ООО СК «< данные изъяты >»; акт о приемке выполненных работ ООО СК «< данные изъяты >»; изменения к Уставу ТСЖ «Таганская, < № >» от 22.02.2000: выписка из ЕГРЮЛ от 12.09.2012; Устав ТСЖ «Таганская, < № >» от 19.10.1999; протокол < № > заседания правления ТСЖ «Таганская, < № >» от 01.07.2012; свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения от 21.10.1999; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 от 16.12.2002; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 17.07.2002; протокол внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирных домах по < адрес > от 05.09.2012; оригинал платежного поручения < № > от 21.08.2012, согласно которому с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >» на расчётный счет ООО «< данные изъяты >» перечислено 120000 рублей; оригинал платежного поручения < № > от 21.08.2012; оригинал платежного поручения < № > от 23.07.2012; расписка ФИО26; оригинал Устава ТСЖ «Таганская, < № >» от 19.10.1999; распечатки статей из сети «Интернет»; уведомление о проведении общего собрания собственников помещений ТСЖ «Таганская, < № >»; счет-фактура от 06.08.2012 ООО СК «< данные изъяты >»; уведомление жильцов дома по адресу: < адрес >» о прекращении оплаты счетов за коммунальные услуги в связи с избранием нового правления ТСЖ; список похищенных документов; листы регистрации и голосования собственников ТСЖ «Таганская, < № >»; подтверждение о не получении уведомлений об внеочередном общем собрании собственников ТСЖ «Таганская, < № >»; договор < № >-Ю передачи полномочий Управляющему от 01.11.2011; протокол общего собрания ТСЖ «Таганская, < № >» от 27.02.2010; протокол общего собрания членов ТСЖ «Таганская, < № >» от 20.04.2012; определение об отказе в отмене заочного решения от 15.08.2012; протокол < № > заседания правления ТСЖ «Таганская, < № >» от 30.03.2011; штатные расписания ТСЖ «Таганская, < № >»; копия платежного поручения < № > от 21.08.2012; копия платежного поручения < № > от 21.08.2012; копия платежного поручения < № > от 23.07.2012; копия чека < № > от 20.07.2012 о снятии Колотовкиным А.А. с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >» денежных средств в сумме 500000 рублей; исковое заявление жильцов дома < адрес >; протоколы заседаний правления ТСЖ «Таганская, < № >» за 2010-2011 годы; приказ < № > от 05.07.2012 о вступлении в должность управляющего ТСЖ «Таганская, < № >» Колотовкина А.А.; прошитая копия протокола общего собрания собственников помещений от 25.06.2012 с подписями ФИО27, ФИО4, ФИО17; прошитое заявление по форме Р14001 без подписей и печатей; протокол < № > заседания правления ТСЖ «Таганская, < № >» от 01.07.2012; протокол < № > заседания правления ТСЖ «Таганская, < № >» от 15.08.2012; трудовой договор < № > от 07.07.2012 между ТСЖ «Таганская, < № >» и Колотовкиным А.А; два экземпляра протокола < № > заседания правления ТСЖ «Таганская, < № >» от 06.09.2012; два экземпляра протокол < № > заседания правления ТСЖ «Таганская, < № >» от 15.08.2012; печать ТСЖ «Таганская, < № >»; печать ООО «< данные изъяты >; печать ООО «< данные изъяты >» (т.3, л.д.108-112). После изъятия указанные документы осмотрены, что зафиксировано в соответствующем протоколе, признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу (т.3, л.д.113-117, 118-122).

Как следует из протокола выемки от 29.10.2013, в канцелярии погражданским делам Орджоникидзевского районного суда г.Екатеринбурга поадресу: < адрес > изъяты 124 бюллетенядля голосования собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:< адрес > (т.3, л.д.125-128). После изъятия указанные бюллетени осмотрены (т.3, л.д.129-134). После осмотра все изъятые документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу (т.3, л.д. 135).

Кроме того, в протоколе осмотра предметов от 22.05.2014 зафиксированы результаты осмотра оптического диска с видеофайлами, полученного от потерпевшей ФИО14 При просмотре видеозаписи «MVI_< № >.AVI», установлено: в подъезде дома присутствуют ФИО14, Колотовкин А.А., 3 мужчины и женщина. Между присутствующими идет разговор, в ходе которого ФИО14 спрашивает у Колотовкина А.А. про 500000 рублей, списанных со счета ТСЖ «Таганская, < № >». На этот вопрос Колотовкин А.А. отвечает, что не знает, кто списал эти деньги со счета. ФИО14 спрашивает у Колотовкина А.А. про 1 миллион рублей. Колотовкин А.А отвечает, что он написал заявление в ОБЭП, и что ОБЭП будет решать этот вопрос. При просмотре видеозаписи «MVI_< № >.AVI», установлено: в помещении находятся ФИО14, Колотовкин А.А., ФИО7, ФИО17 и 3 женщины. По словам ФИО7 в помещении происходит изъятие компьютера, с целью восстановления бухгалтерии. Также ФИО7 говорит о том, что ему нужна инициативная группа бухгалтеров для того, чтобы разобраться в бухгалтерских документах, содержащихся в компьютере (т.3, л.д. 136-138). После осмотра все изъятые документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу (т.3, л.д. 139).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от 27.05.2014, осмотренысведения о движении денежных средств на расчетных счетах ООО «< данные изъяты >»,ООО «< данные изъяты >», ООО «< данные изъяты >», ООО «< данные изъяты >». Как следует из информации по операциям на счете ООО «< данные изъяты >» < № > в ОАО «Сбербанк России» за период с 01.01.2012 по 06.12.2012, обнаружены сведения о движении денежных средств: 23.07.2012 поступление денежных средств в сумме 550000 рублей. Плательщик – ТСЖ «Таганская, < № >». Назначение платежа – оплата за услуги по обслуживанию; 21.08.2012поступление денежных средств в сумме 65000 рублей. Плательщик – ТСЖ«Таганская, < № >». Назначение платежа – перечисление денежных средств за услуги; 21.08.2012 поступление денежных средств в сумме 120000 рублей. Плательщик – ТСЖ «Таганская, < № >». Назначение платежа – перечисление денежных средств за услуги (т.3, л.д. 140-142). После осмотра все изъятые документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу (т.3, л.д. 143).

В соответствии с протоколом выемки от 24.10.2013, у Колотовкина А.А. изъят сотовый телефон «НТС» (т.3, л.д. 146-149). В результате осмотра указанного телефона в телефонной книге содержаться записи: А. – < № >; ФИО35 – < № >; И. бух – < № >. В разделе сообщений телефона содержаться смс-сообщения: 12.07.2013 в 10 часов 48 минут от абонента +< № >: «Привет это девушка ФИО17 набери срочно»; 25.06.2013 в 16 часов 43 минуты: «21.0566 < адрес > ФИО1»; 24.10.2013 в 09 часов 24 и 28 минут: «Д. сливается, гов где сейф?», «Поехал и они на < адрес > вме с Д.» (т.3, л.д. 150-152). После осмотра изъятые документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу (т.3, л.д. 153).

В соответствии с заключением эксперта < № > от 12.12.2013, рукописные записи и подписи в представленных на экспертизу документах: анкете клиента юридического лица; заявлении о согласии на обработку персональных данных от 19.07.2012; акте приема-передачи документов, представленных ТСЖ «Таганская, < № >» от 19.07.2012; акте приема-передачи программных средств и средства защиты АРМ «Клиент» от 06.09.2012; акте приема-передачи программных средств и средства защиты АРМ «Клиент» от 0309.2012; акте приема-передачи программных средств и средства защитыАРМ «Клиент» от 03.09.2012; карточке с образцами подписей и печати от 19.07.2012; приказе о возложении обязанностей бухгалтера на Колотовкина А.А. от 19.07.2012; заявлении о смене печати от 19.07.2012; чеке БР < № > от 20.07.2012; платежном поручении < № > от 23.07.2012; платежном поручении < № > от 21,08.2012; платежном поручении < № > от 21.08.2012 выполнены Колотовкиным А.А. (т.3, л.д. 161-178).

Как следует из заключения эксперта < № > от 25.12.2013, оттискикруглой печати ТСЖ «Таганская, < № >», расположенные в анкете клиента юридического лица; акте приема-передачи программных средств и средства защиты АРМ «Клиент» от 06.09.2012; акте приема-передачи программных средств и средства защиты АРМ «Клиент» от 0309.2012; акте приема-передачи программных средств и средства защиты АРМ «Клиент» от 03.09.2012; карточке с образцами подписей и печати от 19.07.2012; заявлении о внесении изменений в юридическое дело от 19.07.2012; приказе о возложенииобязанностей бухгалтера на Колотовкина А.А. от 19.07.2012; приказе об исключении ФИО1 из карточки с образцами подписей от 19.07.2012; заявлении о смене печати от 19.07.2012; чеке БР < № > от 20.07.2012; платежном поручении < № > от 23.07.2012; платежном поручении < № > от 21.08.2012; платежном поручении < № > от 21.08.2012 нанесены одной и той же печатью ТСЖ «Таганская, < № >», представленной на экспертизу, ранее изъятой в ходе обыска в жилище Колотовкина А.А. (т.3, л.д. 189-205).

Согласно копии ответа на запрос из Северного отделения Свердловского отделения < № > ОАО «Сбербанк России» от 08.02.2013 < № >, на момент принятиярасчетных счетов ТСЖ «Таганская, < № >» ФИО14, то есть на 10.09.2012,остатки денежных средств составляли соответственно 37242, 31 рубля и 33323,76 рубля. В период с 17.07.2012 по 09.09.2012 расчетные счета ТСЖ«Таганская, < № >» находились в распоряжении управляющего Колотовкина А.А.(т.1, л.д.200).

Согласно решению < данные изъяты > районного суда г.Екатеринбурга от 10.01.2013 по делу < № >, судом установлено, что внеочередные собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: < адрес > – членов ТСЖ «Таганская, < № >», оформленные протоколами от 12.06.2012 и от 25.06.2012, фактически не проводились. В указанных протоколах отсутствуют сведения о составе инициативной группы по проведению собрания, а также сведения отом, каким образом собственники помещений проинформированы о проведении данных собраний, вручались ли им бюллетени для голосования, в какой период осуществлялся сбор бюллетеней, неверно указана общая площадь дома, сколько квадратных метров принято за один голос. В представленных в судебное заседание ФИО17 бюллетенях отсутствуют сведения о документах, подтверждающих право собственности лица, участвующего в голосовании, в бюллетенях, где указаны несколько собственников, имеется только одна подпись. В судебное заседание представлены копии указанныхбюллетеней, на которых собственники 46 квартир сделали записи о том, что непринимали участия в проведении общих собраний собственников помещений, вбюллетенях для голосования подписи выполнены не ими. Собственники 47квартир пояснили суду, что не принимали участия в голосовании, собраниясобственников помещений не проводились, уведомлений и бюллетеней им невыдавалось. Сообщения о том, что 12.06.2012 и 25.06.2012 будут проводитьсявнеочередные собрания собственников помещений в многоквартирном доме поадресу: < адрес > инициативной группой не составлялись. На собраниях 12.06.2012 и 25.06.2012 не могли быть приняты решения путем проведения заочного голосования, поскольку отсутствуют доказательства проведения общего собрания собственников помещений для обсуждения указанных в бюллетене вопросов. Общее собрание собственников помещений дома путем совместного присутствия собственников помещений не проводилось. Суд решил признать недействительным решение внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме поадресу: < адрес >, оформленное протоколом от 12.06.2012: о проведении внеочередного собрания собственников помещений в доме; о досрочном прекращении полномочий членов правления и председателя правления ТСЖ «Таганская, < № >»; об избрании нового состава правления ТСЖ «Таганская, < № >» в составе ФИО17, ФИО5, ФИО4; об избрании председателя правления ТСЖ «Таганская, < № >» ФИО17; об избрании состава комиссии по подсчету результатов голосования членов ТСЖ «Таганская, < № >» ФИО10 Кроме того, суд признал недействительным решение внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: < адрес >, оформленное протоколом от 25.06.2012; о проведении внеочередного собрания собственников помещений в доме; о досрочном прекращении полномочий членов правления и председателя правления ТСЖ «Таганская, < № > об избрании нового состава правления ТСЖ «Таганская, < № >» в составе ФИО17, ФИО5, ФИО4; об избрании председателя правления ТСЖ «Таганская, < № >» ФИО17; об избрании состава комиссии по подсчету результатов голосования членов ТСЖ «Таганская, < № >» ФИО10 (т.4, л.д. 15-22).

Как следует из копии листа из журнала выдачи ключей от подвалов и чердаков дома < № > по ул.< адрес > в г.Екатеринбурге, сведения о выдаче ключей от подвалов указанного дома за период с 06.07.2012 по 18.09.2012 отсутствуют (т.4, л.д.24).

В соответствии с ответом на запрос из «УрФУ имени первого ПрезидентаРоссии Б.Н. Ельцина» < № > от 30.05.2014, согласно которомуФИО2 в списках окончивших УПИ в 1985 году необнаружен, ФИО3 в списках окончивших УПИ в 2002году не обнаружен (т.4, л.д.29).

Оценив все исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд находит доказательства стороны обвинения допустимыми, достоверными и достаточными для вынесения обвинительного приговора.

В основу приговора суд кладет показания свидетелей обвинения, представителя потерпевшей ФИО14, данные на стадии предварительного расследования и в суде, показания подсудимого Колотовкина А.А., в том числе данные на стадии предварительного расследования в той части, в которой они согласуются с установленными объективными обстоятельствами по уголовному делу, а также исследованные доказательства, содержащиеся в материалах уголовного дела и вещественные доказательства.

К показаниям Колотовкина А.А. о непризнании своей вины суд относится критически, как к противоречивым, непоследовательным и опровергнутым исследованными доказательствами.

Так, в судебном Колотовкин не отрицал, что принимал участие в распечатке вместе с ФИО17 бюллетеней голосования собственников жилья по вопросам прекращения полномочий ФИО14 и об избрании нового председателя правления ТСЖ «Таганская, < № >». Также не отрицал, что именно он передал документы в налоговую инспекцию, нотариусу и в банк. Однако узнал, что голосование фактически не проводилось, только в суде. Деньги истратил на производство экспертизы и выплату заработной платы сотрудникам.

В первоначальных показаниях на стадии предварительного расследования, Колотовкин утверждал, что ФИО17 регулярно забирал из ящиков бюллетени для голосования и отвозил в офис к ФИО7. По окончании голосования и сбору бюллетеней, ФИО17 осуществил подсчет голосов. Члены вновь избранного правления – ФИО5, ФИО4, ФИО10, вместе с ФИО17 проголосовали за избрание его управляющим ТСЖ. Также они подали в МИФНС России < № > по Свердловской области необходимое заявление вместе с документами. Все документы от имени нового правления и председателя подписывались ФИО17 и членами правления. Не отрицал, что именно он подготовил все необходимые документы для налоговой инспекции и заверил их у нотариуса, после чего отдал их на регистрацию в МИФНС России < № > по < адрес >. В соответствии с указанными документами он стал управляющим ТСЖ «Таганская, < № >», а ФИО17 председателем правления. Также не отрицал, что заявление по форме Р14001 заполнил он лично. Впоследствии между ним и ТСЖ «Таганская, < № >» оформлен трудовой договор, подписанный ФИО17 Также не отрицал, что после получения документов из налоговой инспекции он съездил в офис «Сбербанка России» на < адрес >, где открыт расчетный счет ТСЖ «Таганская, < № >». Там он оформил новую карточку на свое имя, представив все необходимые документы. Второго лица, имеющего право подписи финансовых документов, он не указал. Сняв с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >» в банке наличные денежные средства в сумме 500000 рублей, из которых выдал заработную плату ФИО17, себе, бухгалтеру, лифтерам, он оплатил аренду офиса и оставшуюся большую часть передал ООО «< данные изъяты >» в качестве аванса за работу. После оплаты аванса в дом по < адрес > приезжали специалисты ООО «< данные изъяты >», которым ФИО17 показывал подвал дома. Кроме того, Фактически представителям ООО «< данные изъяты >» за оказанные услуги им лично в офисе на < адрес > переданы наличные денежные средства в сумме около 340000 рублей, снятые им с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >». Также им лично перечислены денежные средства в суммах 550000, 65000 и 120000 рублей с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >» на расчетный счет ООО «< данные изъяты >». Далее ФИО7 обналичил часть указанных денежных средств, передал их ему в офисе на < адрес > а он передал их представителям ООО «< данные изъяты >». Изъятые у него дома учредительные документы ООО «< данные изъяты >», а также учредительные документы ТСЖ «Таганская, < № >», ООО «< данные изъяты >» и ООО «< данные изъяты >» он взял из офиса ФИО7 по просьбе последнего договор возмездного оказания услуг по обучению ООО «< данные изъяты >» персонала ТСЖ «Таганская, < № >» от 12.06.2012; акт < № > от 13.06.2012 об оказании ООО «< данные изъяты >» услуги ТСЖ «Таганская, < № >» в виде обучения персонала на сумму 500 000 рублей; расписка от ФИО9 о получении 500000 рублей по договору от 12.06.2012 между ТСЖ «Таганская, < № >» и ООО «< данные изъяты >»; письмо от ФИО8 с просьбой оплаты ТСЖ «Таганская, < № >» оказанных ООО «< данные изъяты >» услуг на сумму 1000000 рублей на основании договора от 12.06.2012, в которых отсутствуют подписи и оттиски печатей, он забрал из офиса ФИО7, расположенного по адресу: < адрес >, вместе с учредительными документами ТСЖ «Таганская, < № >», ООО «< данные изъяты >» и ООО «< данные изъяты >».

Показания Колотовкина А.А. полностью опровергнуты показаниями представителя потерпевшего ФИО12, ФИО15, ФИО29 о том, что заочного голосования жильцов фактически не проводилось, они участия, как и другие жители дома по < адрес >, в заочном голосовании не принимали. В бюллетенях голосования стояли поддельные подписи, принадлежащие не им. Кроме того, решением < данные изъяты > районного суда г.Екатеринбурга от 10.01.2013 по делу < № > установлено, что внеочередные собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: < адрес > – членов ТСЖ «Таганская, < № >», оформленные протоколами от 12.06.2012 и от 25.06.2012, фактически не проводились.

Те же доказательства свидетельствуют и том, что Колотовкиным А.А. в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, был представлены документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе ТСЖ и о самом Колотовкине А.А., как об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ТСЖ.

Также, показания Колотовкина А.А. о законности процедуры переизбрания председателя и членов правления ТСЖ «Таганская, < № >», о его непричастности к подсчету и изготовлению поддельных бюллетеней голосования, а также о том, что все решения по расходованию денежных средств принимались согласно утверждённого членами правления ТСЖ плана, полностью опровергнуты показаниями свидетеля ФИО17, который указал, что бюллетени заочного голосования он не готовил, не собирал и в офис к ФИО7 не отвозил. Подсчет голосов осуществлялся единолично Колотовкиным А.А. При этом Колотовкин А.А. изначально утверждал, что голосование в любом случае пройдет успешно, даже если не наберется нужное количество голосов. При подсчете голосов стало ясно, что выборы не состоялись, ввиду того, что не собрано нужное количество голосов. Несмотря на это ФИО17 стал председателем ТСЖ «Таганская, < № >». В дальнейшем он узнал, что подписи в листах голосования большинства жителей дома были подделаны и понял, что это сделал Колотовкин. Именно Колотовкин А.А. передал ему приказ о его назначении управляющим ТСЖ «Таганская, < № >», который он подписал. При этом, исполняя обязанности управляющего Колотовкин должен был распоряжаться финансовыми вопросами и заключением договоров. Все решения Колотовкин должен был согласовывать с ним и членами правления. Однако с ним ничего, в том числе проведение экспертизы, не согласовывал. О списаниях денежных средств узнал в последующем от ФИО14. При этом о принятии решения по расходованию денежных средств Колотовкин его не уведомлял, но должен был уведомить.

С показаниями ФИО17 согласуются и показания свидетеля ФИО10, также опровергающие показания Колотовкина А.А., о том, что он встречался с ФИО17 и подписывал протоколы о том, что он назначен секретарем и будет считать бюллетени жильцов дома по избранию ФИО17 председателем ТСЖ «Таганская, < № >». Однако в подсчете всех бюллетеней после голосования жильцов, он не участвовал, бюллетеней не видел и в их изготовлении не участвовал. О том, что он стал входить в состав правления ТСЖ «Таганская, < № >», не знал. Никаких действий по управлению домом по адресу: < адрес >, он не совершал.

Кроме того, доводы Колотовкина А.А., фактически не отрицавшего того, что он снял с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >» 500 000, 550000, 65000 и 120000 рублей, о расходовании указанных средств на выплату заработной платы работникам ТСЖ – Колотовкину, а том числе себе, лифтеру, ФИО17, как председателю правления, бухгалтеру ФИО1, остальных средств на оплату офиса и на проведение экспертизы, также полностью опровергнуты представленными доказательствами. ФИО17, ФИО1, являющая на период рассматриваемых событий бухгалтером и являющаяся тогда же лифтером свидетель ФИО34 отрицали выплату им заработной платы Колотовкиным А.А. Каких либо иных надлежащих документов, свидетельствующих о выплате Колотовкиным А.А. заработной плате другим работникам ТСЖ «Таганская, < № >» не имеется.

К утверждению Колотовкина А.А. о том, что большую часть снятых денежных средств он истратил на проведение строительно-технической экспертизы инженерных сетей и систем отопления и горячего водоснабжения, суд также относится критически.

В судебном заседании исследовалась указанная строительно-технической экспертизы инженерных сетей и систем отопления и горячего водоснабжения, якобы проведённая на основании договора между ООО «< данные изъяты >» и ООО «< данные изъяты >», экспертами ФИО2 и ФИО3, которая в целом не отвечает критериям такого рода документов, как не содержащая ни подробных сведений об объекте исследования – здании жилого дома по < адрес >, в г.Екатеринбурге, с указанием плана и размеров помещений, а также планов непосредственно инженерных сетей, систем отопления и горячего водоснабжения, ни сведений о методике исследования, ни подробностей о месте нахождения течей с затоплениями технических этажей и другого рода неисправностях.

О заведомой недостоверности экспертизы свидетельствуют и сведения из «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» < № > от 30.05.2014, согласно которым указанный в заключении эксперты ФИО2 и ФИО3 в списках окончивших УПИ в 1985 году и 2002 году не обнаружены.

Также, ставя под сомнение достоверность указанной экспертизы, суд принимает во внимание и показания представителя потерпевшей о том, что в приобщенных к экспертизе фотоматериалах содержатся изображения, не относящиеся к дому < № > по < адрес >.

Таким образом, суд приходит к выводу, что Заключение по результатам строительно-технической экспертизы труб водоснабжения и водоотведения на объекте по адресу: < адрес >, изъятое в ходе обыска в жилище Колотовкина А.А., является недостоверным, составленным в целях придания законности действиям подсудимого.

Кроме того, суд обращает внимание на многочисленные противоречия в показаниях Колотовкина А.А., а также свидетеля ФИО7, данных на разных стадиях предварительного расследования и в суде, об оплате услуг организации, производившей указанную экспертизу. Так, изначально на предварительном расследовании Колотовкин А.А. показывал, что полученные с расчетного счета ТСЖ денежные средства он передал представителям организаций, выполнявших работы в интересах ТСЖ, а также передал ФИО7 наличными 150000 рублей и перевел денежные средства на расчетный счет ООО «< данные изъяты >» в сумме 600000 рублей за услуги по оценке состояния дома. О строительной или оценочной фирме Колотовкин А.А. показания не давал. Впоследствии Колотовкин показал, что оценку состояния труб водоснабжения и отопления дома проводило ООО «< данные изъяты >», договор с которым заключен через посредничество ООО «< данные изъяты >», и услуги ООО «< данные изъяты >» оплачены им лично наличными денежными средствами, перечисленными через расчетный счет ООО «< данные изъяты >» и обналиченными ФИО7 В судебном заседании Колотовкин изложил версию, при которой работы по проведению экспертизы произвел знакомый свидетеля ФИО31, опровергнутую показаниями самим свидетелем ФИО31, сообщившим, что не может достоверно утверждать о проведении экспертизы его знакомыми. Кроме того, суд учитывает и показания свидетелей, а также представленную видеозапись о том, что Колотовкин А.А., непосредственно после хищения денежных средств с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >» сообщал жильцам указанного дома, что ему не известно, кто совершил их хищение, а также перед свидетелем ФИО1 впоследствии отрицал факт распоряжения иными средствами, кроме 500000 рублей, якобы использованных для производства экспертизы.

К показаниям свидетеля ФИО7 в части оплаты услуг ООО «< данные изъяты >» средствами ТСЖ «Таганская, < № >» суд также относится критически, поскольку они не последовательны, противоречивы и опровергаются материалами уголовного дела. Изначально ФИО7 показывал, что перечислил денежные средства, полученные от ТСЖ «Таганская, < № >», с расчетного счета ООО «< данные изъяты >» на расчетный счет своих знакомых, после чего указанные денежные средства были обналичены и переданы представителя подрядной организации. Впоследствии ФИО7 изложил версию о том, что обналиченные денежные средства он передал Колотовкину А.А., а в дальнейшем, что денежные средства, полученные от ТСЖ «Таганская, < № >», с расчетного счета ООО «< данные изъяты >» перечислены на расчетные счета организаций, указанных представителями подрядной организации ООО «< данные изъяты >». Кроме того, суд не доверяет показаниям ФИО7 о том, что изъятые из жилища Колотовкина документы помещены туда последним по указанию ФИО7. А также утверждению о том, что денежные средства, перечисленные на расчетный счет «< данные изъяты >» и впоследствии возвращенные им Колотовкину, переданы представителям фирмы, производившей оценку дома, в присутствии некого ФИО31. Поскольку из представленных доказательств явствует, что ФИО7 сообщал лишь об одном ФИО31 – свидетеле ФИО31, показания которого опровергают сообщенные ФИО7 сведения. По мнению суда, указанные противоречия вызваны дружескими отношениями между ФИО7 и Колотовкиным А.А., свидетельствуют о недостоверности сообщенных им сведении с целью подтверждения версии Колотовкина А.А., для избежания последним уголовной ответственности за совершенные преступления.

Также суд критически относится к показаниям свидетеля ФИО17 о том, что при первоначальной даче показаний следователь неверно записал таковые. Как следует из всех протоколов допросов свидетеля, он лично ознакомлен с содержанием протоколов, в достоверности которых расписался, будучи предупрежденным об уголовной ответственности. При этом замечаний к содержанию показаний не имел. Кроме того, такие показания ФИО17 не опровергают его же показания об уверенности в том, что именно Колотовкин подделал протоколы голосования и произвел подсчет голосов.

Все указанные обстоятельства, а также тот факт, что Колотовкин снял практически полный объем средств с лицевого счета ТСЖ «Таканская < № >» непосредственно после получения доступа к нему, которыми распорядился по своему усмотрению, достоверно свидетельствуют об изначальном возникновении у Колотовкина преступного умысла на совершение преступлений, при обстоятельствах, указанных в обвинении.

По месту проживания Колотовкина обнаружена вся документация как ТСЖ «Таганская,< № >», так и учредительные документы ООО «< данные изъяты >» и других организаций, а также документы, свидетельствующие о подготовке к приданию достоверности его действий, связанных с незаконным получением денежных средств ТСЖ, что свидетельствует о самостоятельной подготовке Колотовкина к совершению преступления и о том, что умысел на совершение инкриминируемого деяния сформировался у него независимо от ФИО17, либо иных лиц.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что действия подсудимого носили свободный и самостоятельный характер.

Кроме того, суд наличие в квартире Колотовкина учредительных документов ООО «< данные изъяты >», в совокупности с показаниями свидетеля ФИО7 о том, что Колотовкину были переданы денежные средства, переведенные на расчетный счет «< данные изъяты >» с расчетного счета ТСЖ «Таганская, < № >», как свидетельствующие о том, что Колотовкин фактически имел доступ к расчетному счету ООО «< данные изъяты >», посредством которого обналичил полученные обманным путем денежные средства.

Надлежащих доказательств о том, что к хищению, либо распоряжению похищенными денежными средствами, причастны другие лица, суду не предоставлено и самим Колотовкиным не приведено. При этом суд учитывает, что причастность ФИО7 к совершению преступления проверялась на стадии предварительного расследования, и не нашла своего подтверждения.

Доводы защитника о том, что Колотовкину необоснованно инкриминируется фальсификация ЕГРЮЛ в июле 2012 года путем предоставления заведомо ложных сведений о том, что он имеет право действовать без доверенности от имени ТСЖ, поскольку в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие то, что в ЕГРЮЛ действительно вносились изменения о том, что Колотовкин является лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени ТСЖ «Таганская, < № >», суд находит необоснованными и опровергнутыми исследованными доказательствами о том, что Колотовкин не пользовался доверенностью, действуя при этом от имени ТСЖ. При этом, в результате осмотра изъятых из МИФНС РФ < № > по Свердловской области документов, запротоколировано наличие в числе последних копии заявления на 9 листах, со штампом налогового органа < № > от 10.07.2012, заверенное нотариусом ФИО6, о внесении в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от Колотовкина А.А. от 10.07.2012, включающем в себя сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности действовать от имени юридического лица. Причиной внесения изменений указано прекращение полномочий ФИО14 и возложение полномочий на Колотовкина А.А.

Доводы защитника о том, что в период совершения инкриминируемых Колотовкину А.А. деяний ФИО14 законно избранным председателем ТСЖ «Таганская, < № >» не являлась, а потому сведения о ней в ЕГРЮЛ не являлись достоверными, не влияют на оценку действий Колотовкина и юридическую квалификацию содеянного.

Таким образом, суд находит вину Колотовкина в совершении обоих инкриминируемых преступлений, образующих идеальную совокупность, полностью доказанной.

Действия Колотовкина А.А. по преступлению №1 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации – как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, в особо крупном размере.

Действия Колотовкина А.А. по преступлению №2 суд квалифицирует по ч.1 ст.170.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – как фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица и об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, и с целью, направленной на приобретение права на чужое имущество.

При назначении наказания суд учитывает требования ст. 6, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В качестве смягчающих наказание Колотовкина А.А. обстоятельств суд учитывает положительные характеристики, состояние здоровья, наличие < данные изъяты > малолетних детей на иждивении, занятие общественно-полезной деятельностью.

При назначении наказания суд не учитывает положения ч.1 и ч.5 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку оснований для этого не имеется.

С учетом вышеизложенного, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, одно из которых отнесено к категории тяжких, второе к категории тяжких, суд считает необходимым назначить Колотовкину А.А. по преступлению №1 наказание в виде реального лишения свободы, без дополнительных видов наказаний, поскольку цели наказания могут быть достигнуты только путем его изоляции от общества.

При назначении наказания за преступление №2 с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи суд назначает наказание в виде штрафа.

Поскольку на момент рассмотрения уголовного дела судом истек предусмотренный п. «а» ч. 1 ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации срок давности уголовного преследования Колотовкина А.А. по преступлению №2, последний подлежит освобождению от назначенного наказания за указанное преступление.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивом преступлений, поведением виновного, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершенных Колотовкиным А.А. преступлений. Поэтому не усматривает достаточных оснований для применения в отношении подсудимого положений ст.ст. 64, 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также оснований для изменения категории тяжести совершенных преступления в порядке ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, учитывая, что отсутствуют надлежащие сведения о вступлении приговора Первоуральского городского суда Свердловской области от 23 мая 2016 года, которым Колотовкин А.А. осужден по ч.3 ст. 159, ч.1 ст.30, ч.4 ст. 159, 69 ч.3 УК РФ к 2 годам лишения свободы, со штрафом 60000 рублей, в законную силу, поскольку приговор обжалован в апелляционном порядке, суд оставляет разрешение вопроса об исполнении настоящего приговора при наличии приговора от 23.05.2016 в порядке п.10 ст. 397, п.п. 5 ч.1 ст. 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Представителем потерпевшего по данному делу заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого в пользу ТСЖ «Таганская, 17» 1235 000 (одного миллиона двухсот тридцати пяти тысяч) рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба, который подсудимый Колотовкин А.А. не признал. Гражданский иск заявлен обоснованно, поскольку действиями Колотовкина А.А. ТСЖ «Таганская, < № >» причинен материальный ущерб на указанную сумму, и на основании ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит удовлетворению в полном объеме.

В ходе предварительного расследования Колотовкину А.А. оказывалась юридическая помощь защитником по назначению адвокатской конторы, оплата услуг которого отнесена за счет средств федерального бюджета на основании постановления следователя на сумму 1127 (одна тысяча сто двадцать семь) рублей. Оплата услуг защитника относится к процессуальным издержкам, и, в соответствии со ст.132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подлежит взысканию с осужденного в доход федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Колотовкина А. А.ча виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на ПЯТЬ лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Признать Колотовкина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде штрафа в размере 10000 рублей. На основании п. «а» ч.1 ст.78 Уголовного кодекса Российской Федерации освободить Колотовкина А.А. от наказания по ч.1 ст. 170.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Избрать в отношении Колотовкин А.А. меру пресечения в виде заключения под стражу, взять его под стражу в зале суда и этапировать в СИЗО < № > г.Екатеринбурга.

Срок наказания исчислять с < дд.мм.гггг >.

Взыскать с Колотовкина А. А.ча в пользу ТСЖ «Таганская, < № >» 1235 000 (один миллион двести тридцать пять тысяч) рублей счет возмещения материального ущерба.

Взыскать с Колотовкина А. А.ча в доход федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 1127 (одна тысяча сто двадцать семь), выплаченные адвокату на предварительном следствии в порядке ст.ст.50-51 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Вещественные доказательства: изъятые документы, хранящиеся в камере хранения следственного отдела по Орджоникидзевскому району г.Екатеринбурга СУ СК РФ по Свердловской области – хранить при уголовном деле; сотовый телефон «HTC» – передать близким родственникам Колотовкина А.А., по принадлежности (т.3, л.д. 153).

Приговор может быть обжалован в Свердловский областной суд через Орджоникидзевский районный суд г.Екатеринбурга в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок с момента вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления, осужденный вправе заявить о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо подать письменное ходатайство или указать в апелляционной жалобе.

Лицо, подавшее апелляционные жалобу или представление, в подтверждение приведенных в жалобе или представлении доводов вправе заявить ходатайство об исследовании судом апелляционной инстанции доказательств, которые были исследованы судом первой инстанции, о чем должно указать в жалобе или представлении, и привести перечень свидетелей, экспертов и других лиц, подлежащих в этих целях вызову в судебное заседание. Если заявляется ходатайство об исследовании доказательств, которые не были исследованы судом первой инстанции (новых доказательств), то лицо обязано обосновать в апелляционных жалобе или представлении невозможность представления этих доказательств в суд первой инстанции.

О своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении дела без защитника осужденному необходимо сообщить в суд, постановивший приговор, в письменном виде и в срок, установленный для подачи возражений применительно к ст.389.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий: В.А. Тимофеев

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда от 9 марта 2017 года приговор Орджоникидзевского районного суда города Екатеринбурга от 11 октября 2016 года в отношении Колотовкина А. А.ича измене:

– уточнить описательно-мотивировочную часть приговора, считать датой осуществления Колотовкиным А.А. перевода денежных средств в сумме 550 00 рублей со счета ТСЖ «Таганская, < № >» на расчетный счет ООО «< данные изъяты >» 23 июля 2012 года.

Снизить назначенное по ч.4 ст.159 УК РФ наказание Колотовкину А.А. до трех лет лишения свободы.

в соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору Первоуральского городского суда Свердловской области от 23 мая 2016 года (с учетом апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда от 14 сентября 2016 года), окончательно назначить Колотовкину А. А.чу, наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 60000 рублей и лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях сроком на два года.

зачесть Колотовкину А.А. в срок отбытия наказания время содержания его под стражей по данному делу, а также отбытое наказание по приговору Первоуральского городского суда Свердловской области от 23 мая 2016 года в период с < дд.мм.гггг > по < дд.мм.гггг >.

В остальном приговор оставить без изменения, апелляционное представление прокурора удовлетворить, апелляционные жалобы осужденного и адвоката удовлетворить частично, апелляционную жалобу представителя потерпевшего ФИО14 – без удовлетворения

Приговор вступил в законную силу 9 марта 2017 года