Главная Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (Статья 193 УК РФ) Уголовное дело 1-382/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Сибирский федеральный округ | Центральный...

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (Статья 193 УК РФ)

Уголовное дело 1-382/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Сибирский федеральный округ | Центральный районный суд г. Читы

295

Уголовное дело №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес> 18 марта 2019 года

Центральный районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Сальниковой Е.А.,

при секретаре Васильевой В.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Читинского транспортного прокурора Шипицыной Я.Г.,

подсудимого Санникова С.А.,

адвоката Бычковской А.А. представившей удостоверение адвоката №, ордер адвоката №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Санникова С.А., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 193, п. «а» ч. 2 ст. 193.1, п. «а» ч. 2 ст. 193.1, ч. 3 ст. 327 УК РФ

У с т а н о в и л :

Санников С.А. совершил нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке денежных средств в валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных одному нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары; а также совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное в крупном размере (2 состава), а также совершил использование заведомо подложного документа.

Преступления были совершены при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ между покупателем – обществом с ограниченной ответственностью <данные изъяты> в лице генерального директора В.С.А., являющегося номинальным, фиктивным, не имеющем цели управления генеральным директором, т.е. подставным лицом, действующим в интересах Санникова С.А., фактически руководившим деятельностью данного общества, и продавцом – компанией <данные изъяты> в лице директора Л.Д.Ц., т.е. юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и расположенным за пределами Российской Федерации, которое в соответствии с п.п. 6-7 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, заключен внешнеторговый контракт <данные изъяты> на поставку из КНР в Россию завода по переработке подсолнечника, производительностью 300 тонн/сутки (масло горячего отжима, высоко протеиновый шрот) на сумму <данные изъяты> долларов США. Контракт подписан со стороны покупателя подставным лицом В.С.А., со стороны продавца директором Л.Д.Ц.. Дата завершения обязательств по контракту ДД.ММ.ГГГГ

Вышеуказанный контракт с приложениями, подписанный сторонами передан Санниковым С.А. в кредитную организацию обладающую полномочиями агента валютного контроля, где у ООО <данные изъяты> открыт валютный счет – Сибирский филиал Публичного акционерного общества <данные изъяты> На основании данного контракта и приложений к нему ДД.ММ.ГГГГ ПАО <данные изъяты> открыт паспорт сделки № для совершения последующих валютных операций по переводу денежных средств на банковский счет компании <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Санников С.А. не нашел на территории Российской Федерации покупателя на завод по переработке подсолнечника, в связи с чем экономическая целесообразность его приобретения у компании <данные изъяты> отпала, по этой причине в вышеуказанный период времени у него возник преступный умысел на перевод по открытому паспорту сделки № на банковский счет компании <данные изъяты> имевшихся у него <данные изъяты> долларов США, с целью их дальнейшего вложения в иные коммерческие проекты на территории КНР, реализуя который Санников С.А. достиг соответствующей договоренности с директором компании <данные изъяты> Л.Д.Ц.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Санников С.А., находясь у себя дома, по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность общественно-опасных последствий в виде подрыва стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации и желая наступления данных последствий, посредством использования компьютерного оборудования, имеющего доступ к информационно-телекоммуникационной сети <данные изъяты> с установленной на нем системой дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> посредством отправки электронного заявления, осуществил переводы с валютного счета ООО <данные изъяты> открытого в ПАО <данные изъяты> на расчетный счет нерезидента – компании <данные изъяты> денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США и ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США. Общая сумма переведенных Санниковым денежных средств по внешнеторговому контракту № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ составила <данные изъяты> долларов США, что в рублевом эквиваленте, по курсам Центрального Банка Российской Федерации в вышеуказанные дни переводов денежных средств, составило <данные изъяты> рублей.

В дальнейшем, до истечения срока действия внешнеторгового контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ завод по переработке подсолнечника на территорию Российской Федерации не ввезен.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ реализуя свой преступный умысел до конца, фактический руководитель ООО <данные изъяты> С.С.А. преступно бездействуя, каких-либо мер по репатриации денежных средств, уплаченных компании <данные изъяты> за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары не принял, претензионную работу, предусмотренную внешнеторговым контрактом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ не вел, в Международный коммерческий арбитражный суд при торгово-промышленной палате Российской Федерации с соответствующими исковыми заявлениями не обратился, своевременный возврат денежных средств в размере <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, в Российскую Федерацию на счета ООО <данные изъяты> в уполномоченном банке – ПАО <данные изъяты> в нарушение п. 2 ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» не перечислил.

Кроме того, в период с 15 по ДД.ММ.ГГГГ, у С.С.А. возник преступный умысел возник преступный умысел на перевод на банковский счет компании <данные изъяты> имевшихся у него <данные изъяты> долларов США, с целью их дальнейшего вложения в различные коммерческие проекты на территории КНР, реализуя который С.С.А. в вышеуказанный период времени, достиг соответствующей договоренности с директором компании <данные изъяты> Л.Д.Ц. о заключении ДД.ММ.ГГГГ между покупателем – обществом с ограниченной ответственностью <данные изъяты> в лице генерального директора В.С.А., являющегося номинальным, фиктивным, не имеющем цели управления генеральным директором, т.е. подставным лицом, действующим в интересах С.С.А.., фактически руководившим деятельностью данного общества, и продавцом – компанией <данные изъяты> в лице директора Л.Д.Ц., т.е. юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и расположенным за пределами Российской Федерации, которое в соответствии с п.п. 6-7 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, фиктивного внешнеторгового контракта <данные изъяты> на поставку из КНР в Россию оборудования для добычи полезных ископаемых на сумму <данные изъяты> долларов США. Дата завершения исполнения обязательств по контракту ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ после подготовки и подписания директором компании <данные изъяты> Л.Д.Ц. фиктивного внешнеторгового контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, данный контракт направлен электронной почтой Санникову С.А. В тот же день, получив контракт, Санников С.А. находясь у себя дома, по адресу: <адрес>, решив не посвящать в свои преступные намерения подставное лицо – номинального, фиктивного директора ООО <данные изъяты> В.С.А., для придания контракту видимости законности его заключения и легитимности, самостоятельно и собственноручно проставил в графах контракта «Покупатель» и «Генеральный директор» подписи, с подражанием оригинальной подписи В.С.А.

Вышеуказанный контракт с приложениями, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода денежных средств, передан Санниковым С.А. в кредитную организацию обладающую полномочиями агента валютного контроля, где у ООО <данные изъяты> открыт валютный счет – Читинское отделение № Публичного акционерного общества «<данные изъяты> На основании данного контракта и приложений к нему ДД.ММ.ГГГГ ПАО <данные изъяты> открыт паспорт сделки № для совершения последующих валютных операций по переводу денежных средств на банковский счет компании <данные изъяты>

В дальнейшем реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Санников С.А., находясь у себя дома, по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность общественно-опасных последствий в виде подрыва стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации и желая наступления данных последствий, посредством использования компьютерного оборудования, имеющего доступ к информационно-телекоммуникационной сети <данные изъяты> с установленной на нем системой дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> посредством отправки электронного заявления, осуществил переводы с валютного счета ООО <данные изъяты> открытого в <данные изъяты> на расчетный счет нерезидента – компании <данные изъяты> денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США. Общая сумма переведенных Санниковым С.А. денежных средств по внешнеторговому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащему заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода денежных средств, составила <данные изъяты> долларов США, что в рублевом эквиваленте, по курсам Центрального Банка Российской Федерации в вышеуказанные дни переводов денежных средств, составило <данные изъяты> рублей, что является крупным размером.

Кроме того, в период ДД.ММ.ГГГГ у Санникова С.А. возник преступный умысел возник преступный умысел на перевод на банковский счет компании <данные изъяты> имевшихся у него <данные изъяты> долларов США, с целью их дальнейшего вложения в различные коммерческие проекты на территории КНР, реализуя который Санников С.А., в вышеуказанный период времени, достиг соответствующей договоренности с директором компании <данные изъяты> Л.Д.Ц. о заключении ДД.ММ.ГГГГ между покупателем – обществом с ограниченной ответственностью <данные изъяты> в лице генерального директора В.С.А., являющегося номинальным, фиктивным, не имеющем цели управления генеральным директором, т.е. подставным лицом, действующим в интересах Санникова С.А., фактически руководившим деятельностью данного общества, и продавцом – компанией <данные изъяты>, в лице директора Л.Д.Ц., т.е. юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и расположенным за пределами Российской Федерации, которое в соответствии с п.п. 6-7 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, фиктивного внешнеторгового контракта <данные изъяты> на поставку из КНР в Россию оборудования для добычи полезных ископаемых на сумму <данные изъяты> долларов США. Дата завершения исполнения обязательств по контракту ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ после подготовки и подписания директором компании <данные изъяты> Л.Д.Ц. фиктивного внешнеторгового контракта PYSG № от ДД.ММ.ГГГГ, данный контракт направлен электронной почтой Санникову С.А. В тот же день, получив контракт, Санников С.А. находясь у себя дома, по адресу: <адрес>, решив не посвящать в свои преступные намерения подставное лицо – номинального, фиктивного директора ООО <данные изъяты> В.С.А., для придания контракту видимости законности его заключения и легитимности, самостоятельно и собственноручно проставил в графах контракта «Покупатель» и «Генеральный директор» подписи, с подражанием оригинальной подписи В.С.А.

Вышеуказанный контракт с приложениями, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода денежных средств, передан Санниковым С.А. в кредитную организацию обладающую полномочиями агента валютного контроля, где у ООО <данные изъяты> открыт валютный счет – филиал Публичного акционерного общества <данные изъяты> в <адрес> (далее – филиал «АТБ» (ПАО) в <адрес>). На основании данного контракта и приложений к нему ДД.ММ.ГГГГ филиалом «АТБ» (ПАО) в <адрес> открыт паспорт сделки № для совершения последующих валютных операций по переводу денежных средств на банковский счет компании <данные изъяты>

В дальнейшем реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Санников С.А., находясь у себя дома, по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность общественно-опасных последствий в виде подрыва стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации и желая наступления данных последствий, посредством использования компьютерного оборудования, имеющего доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с установленной на нем системой дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> посредством отправки электронного заявления, осуществил переводы с валютного счета ООО <данные изъяты> открытого в филиале «АТБ» (ПАО) в <адрес> на расчетный счет нерезидента – компании <данные изъяты> денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ а сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США. Общая сумма переведенных Санниковым С.А. денежных средств по внешнеторговому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащему заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода денежных средств, составила <данные изъяты> долларов США, что в рублевом эквиваленте, по курсам Центрального Банка Российской Федерации в вышеуказанные дни переводов денежных средств, составило <данные изъяты> рублей, что является крупным размером.

Кроме того, в период второй половины мая 2017 года Санников С.А. решил совершить перевод на банковский счет компании <данные изъяты> имевшихся у него <данные изъяты> долларов США, с целью их дальнейшего вложения в различные коммерческие проекты на территории КНР, для чего он в вышеуказанный период времени, достиг соответствующей договоренности с директором компании <данные изъяты> Л.Д.Ц. о заключении ДД.ММ.ГГГГ между покупателем – обществом с ограниченной ответственностью <данные изъяты> в лице генерального директора В.С.А., являющегося номинальным, фиктивным, не имеющем цели управления генеральным директором, т.е. подставным лицом, действующим в интересах Санникова С.А., фактически руководившим деятельностью данного общества, и продавцом – компанией <данные изъяты>, в лице директора Л.Д.Ц., фиктивного внешнеторгового контракта <данные изъяты> на поставку из КНР в Россию оборудования для добычи полезных ископаемых на сумму <данные изъяты> долларов США.

В тот же день, после получения контракта у Санникова С.А. решившего не посвящать в свои преступные намерения о переводе денежных средств на банковский счет компании <данные изъяты> по внешнеторговому контракту PYSG № от ДД.ММ.ГГГГ подставное лицо – номинального, фиктивного директора ООО <данные изъяты> В.С.А., возник преступный умысел на внесение заведомо ложных сведений в данный внешнеторговый контракт о подписании его со стороны покупателя надлежащим лицом, т.е. В.С.А., для придания внешнеторговому контракту видимости законности его заключения и легитимности, с целью его последующего представления в кредитную организацию обладающую полномочиями агента валютного контроля, где у ООО <данные изъяты> открыт валютный счет – филиал Публичного акционерного общества <данные изъяты> в <адрес> (далее – филиал <данные изъяты> (ПАО) в <адрес>), как официального документа, на основании которого, в соответствии с п. 6.6.2 Главы 6 Инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГГГ N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (Зарегистрированной в Минюсте России ДД.ММ.ГГГГ №) возможно оформить паспорт сделки для совершения последующих валютных операций по переводу денежных средств на банковский счет компании <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, реализуя преступный умысел, Санников С.А. действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность общественно-опасных последствий в виде подрыва стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации и желая наступления данных последствий, находясь у себя дома, по адресу: <адрес>, самостоятельно и собственноручно проставил в графах внешнеторгового контракта PYSG № от ДД.ММ.ГГГГ «Покупатель» и «Генеральный директор» подписи, с подражанием оригинальной подписи В.С.А.

В дальнейшем, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать своей преступный умысел до конца, Санников С.А., при неустановленных следствием обстоятельствах, передал внешнеторговый контракт PYSG № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода денежных средств, в кредитную организацию обладающую полномочиями агента валютного контроля, где у ООО <данные изъяты> открыт валютный счет – филиал <данные изъяты> в <адрес>. На основании данного контракта и приложений к нему ДД.ММ.ГГГГ филиалом <данные изъяты> в <адрес> открыт паспорт сделки № для совершения последующих валютных операций по переводу денежных средств на банковский счет компании <данные изъяты>

<данные изъяты> период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Санников С.А., находясь у себя дома, по адресу: <адрес>, посредством использования компьютерного оборудования, имеющего доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с установленной на нем системой дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> посредством отправки электронного заявления, осуществил переводы с валютного счета ООО <данные изъяты> открытого в филиале «АТБ» (ПАО) в <адрес> на расчетный счет нерезидента – компании <данные изъяты> денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ н. в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США. Общая сумма переведенных Санниковым С.А. денежных средств по внешнеторговому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащему заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода денежных средств, составила <данные изъяты> долларов США, что в рублевом эквиваленте, по курсам Центрального Банка Российской Федерации в вышеуказанные дни переводов денежных средств, составило <данные изъяты> рублей.

В соответствии с заявленным подсудимым в присутствии защитника ходатайством данное дело рассмотрено в особом порядке. Подсудимый осознает последствия и характер заявленного им ходатайства, согласен с предъявленным ему обвинением, которое обоснованно подтверждено собранными по делу доказательствами.

Уголовным законом Российской Федерации наказание за преступления, совершенные Санниковыми С.А. не превышает 10 лет лишения свободы.

Ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства заявлено подсудимым Санниковым С.А. добровольно, после проведения консультации с защитником. Он полностью признал свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний, обвинение Санникову С.А. понятно и он согласен с фактическими обстоятельствами уголовного дела, установленными в ходе предварительного следствия, с квалификацией деяний. Поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Осознает характер и последствия заявленного ходатайства о применении особого порядка судебного разбирательства. Понимает, в чем состоит существо особого порядка принятия судебного решения по делу, и с какими именно материально-правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование этого порядка. Просит рассмотреть дело в особом порядке судебного разбирательства.

Защитник подсудимого Санникова С.А., адвокат Бычковская А.А., поддержала ходатайство своего подзащитного и пояснила, что Санников С.А. заявил ходатайство добровольно, после предоставленной ему необходимой консультации. Характер и последствия применения особого порядка судебного разбирательства ему разъяснены.

Государственный обвинитель Шипицына Я.Г. выразила свое согласие на рассмотрение уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Предъявленное Санникову С.А. обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 193, п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (на сумму <данные изъяты> руб.), п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (на сумму <данные изъяты> руб.), ч. 3 ст. 327 УК РФ подтверждено собранными по делу доказательствами, положенными в основу обвинительного заключения, как в целом, так и во всех составляющих частях обвинения. Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного следствия не имеется.

При согласии всех участников процесса, суд, рассмотрев данное дело в особом порядке, установил, что Санников С.А. совершил:

нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке денежных средств в валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных одному нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, т.е. совершил преступление, предусмотренное по ч.1 ст.193 УК РФ;

совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное в крупном размере, т.е. совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч.2 ст.193.1 УК РФ (на сумму <данные изъяты> руб.),

совершил использование заведомо подложного документа, т.е. совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст.327 УК РФ.

Уголовное дело в части обвинения Санникова С.А. по ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.193.1 УК РФ, ч.3 ст.327 УК РФ (в период с 15 по ДД.ММ.ГГГГ), ч.3 ст.327 УК РФ (в период с 09 по ДД.ММ.ГГГГ) прекращено на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ за истечением сроков давности уголовного преследования.

При избрании вида и размера наказания подсудимому Санникову С.А., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные, характеризующие личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, а также положение ч.5 ст.62 УК РФ (по п. «а» ч.2 ст.193.1 УК РФ – 2 состава) регламентирующей порядок назначения наказания при рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Согласно сведений, имеющихся в материалах уголовного дела, Санников С.А. на специализированных учетах в ОНД, КПНД не состоит, по месту жительства, работы характеризуется положительно, ранее судим не был.

В соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание Санникову С.А. обстоятельствами: признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении 2 малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание Санникову С.А., предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, данных о личности подсудимого, несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание, при отсутствии отягчающих обстоятельств изменения категории преступлений (по п. «а» ч.2 ст.193.1 УК РФ 2 состава) на менее тяжкую невозможно в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств уголовного дела, личности виновного, материального положения подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд назначает Санникову С.А. наказание: по п. «а» ч.2 ст.193.1 УК РФ (2 состава) – в виде лишения свободы без дополнительных наказаний, по ч.1 ст.193, ч.3 ст.327 УК РФ – в виде штрафа размер которого суд определяет исходя из материального и семейного положения подсудимого, полагая возможным применить правила, установленные ч.3 ст.46 УК РФ, предоставив подсудимому рассрочку выплаты штрафа определенными частями на срок 16 месяцев.

Также, суд принимает во внимание, то, что подсудимый Санников С.А. вину признал, раскаивается в содеянном, с учетом наличия обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд приходит к убеждению и находит возможным применить к Санникову С.А. к наказанию в виде лишения свободы условное осуждение в соответствии со ст.73 УК РФ, без реального отбывания наказания, установив испытательный срок полагая, что именно этот вид наказания будет способствовать достижению целей наказания и исправлению виновного.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Санникова С.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 193, п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (на сумму <данные изъяты> руб.), п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (на сумму <данные изъяты> руб.), ч. 3 ст. 327 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.1 ст.193 УК РФ – штраф в сумме 200000 рублей,

по п. «а» ч.2 ст.193.1 УК РФ (на сумму <данные изъяты> руб.) – 2 года лишения свободы,

по ч.3 ст.327 УК РФ – штраф в сумме 40000 рублей.

На основании ст.69 ч.2 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Санникову С.А. наказание – 3 года лишения свободы со штрафом в размере 220000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы Санникову С.А. считать условным с испытательным сроком в 3 года.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно рассрочив его на 16 месяцев с выплатой по 13750 рублей в месяц

Возложить на условно осужденного Санникова С.А. исполнение обязанностей в течение одного месяца после постановления приговора встать на учет в уголовно исполнительную инспекцию по месту жительства, не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления данного органа, ежемесячно проходить регистрацию в данном государственном органе.

Вещественные доказательства по делу, по вступлению приговора в законную силу – результаты оперативно-розыскной деятельности хранить при деле.

Меру пресечения в отношении Санникова С.А. подписку о невыезде оставить до вступления приговора в законную силу без изменения.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда в течение 10 (десяти) суток со дня провозглашения приговора. В соответствии со ст. 317 УПК РФ приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК Российской Федерации, а именно в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленных судом первой инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы либо представления, в тот же апелляционный срок, участники уголовного судопроизводства, в том числе осужденный, вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции в судебной коллегии по уголовным делам Забайкальского краевого суда, и в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы.

Судья: Е.А. Сальникова.

Копия верна, судья Е.А. Сальникова.

Уголовное дело №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гор. Чита 18 марта 2019 года

Центральный районный суд г. Читы в составе:

председательствующего судьи Сальниковой Е.А.,

при секретаре Васильевой В.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Читинского транспортного прокурора Шипицыной Я.Г.

подсудимого Санникова С.А.,

адвоката Бычковской А.А., представившей удостоверение адвоката №, ордер адвоката №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Санникова С.А., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 193, п. «а» ч. 2 ст. 193.1, ч. 1 ст. 193.1, п. «а» ч. 2 ст. 193.1, ч. 3 ст. 327, ч. 3 ст. 327, ч. 3 ст. 327 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

Санников С.А. совершил предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах; также совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода; а также совершил использование заведомо подложного документа (2 состава) при следующих обстоятельствах:

В период июня 2016 года, у Санникова С.А. планирующего заниматься различной внешнеэкономической предпринимательской деятельностью с целью получения прибыли через общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> генеральным директором которого, т.е. руководителем постоянно действующего исполнительного органа данного общества, он не намерен был становиться возник преступный умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, о подконтрольном ему лице для дальнейшего внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о номинальном, фиктивном, не имеющем цели управления генеральном директоре ООО <данные изъяты> т.е. как о подставном лице.

Реализуя преступный умысел, в период июня 2016 года, Санников С.А. находясь в офисе №, расположенном в здании по адресу: <адрес>, действуя умышленно, корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на совершение преступления в сфере экономической деятельности, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде незаконного представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах и желая их наступления, обратился к ранее знакомому В.С.А., с предложением за материальное вознаграждение стать номинальным, фиктивным генеральным директором ООО <данные изъяты> на которое В.С.А. ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, продолжая реализацию своего преступного умысла, Санников С.А. организовал подготовку документов В.С.А., необходимых в соответствии со ст. 17 Федерального Закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о новом генеральном директоре ООО <данные изъяты> с целью их последующего предоставления в регистрирующий орган, а именно: заявления по форме Р 14001, утвержденного приказом Федеральной налоговой службы России от 25.01.2012 г. N ММВ-7-6/25@ (ред. от 25.05.2016) «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», в котором подпись В.С.А. как заявителя, удостоверена нотариусом нотариального округа <адрес> М.Л.С.

ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, реализуя свой преступный умысел до конца, Санников С.А. направил В.С.А., в здание межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> (далее – МРИ ФНС № по <адрес>), расположенное по адресу: <адрес>, где последний по указанию Санникова С.А., выступил в качестве заявителя в МРИ ФНС № по <адрес> о внесении в ЕГРЮЛ вышеуказанных изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, предъявив при этом документ, удостоверяющий свою личность – паспорт на имя В.С.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> и заявление по форме Р 14001, не имея при этом намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в данной организации и быть ее руководителем, тем самым являясь подставным лицом.

ДД.ММ.ГГГГ вышеперечисленные документы, по указанию Санникова С.А. поданные В.С.А. в МРИ ФНС № по <адрес>, приняты специалистом 1 разряда данной организации С.А.Л. Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем, МРИ ФНС № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ внесены в ЕГРЮЛ сведения о новом генеральном директоре ООО <данные изъяты> – В.С.А.

В дальнейшем, в период после выдачи В.С.А. МРИ ФНС № по <адрес> документов о внесении в ЕГРЮЛ вышеуказанных сведений, с ДД.ММ.ГГГГ и до момента его выхода из ООО <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ он фактически не исполнял обязанности генерального директора данной коммерческой организации, являясь номинальным, фиктивным, не имеющем цели управления генеральным директором ООО <данные изъяты> т.е. подставным лицом.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Санникова С.А. возник преступный умысел возник преступный умысел на перевод на банковский счет компании <данные изъяты> имевшихся у него <данные изъяты> долларов США, с целью их дальнейшего вложения в различные коммерческие проекты на территории КНР, реализуя который Санников С.А., в вышеуказанный период времени, достиг соответствующей договоренности с директором компании <данные изъяты><данные изъяты> Л.Д.Ц. о заключении ДД.ММ.ГГГГ между покупателем – обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> в лице генерального директора В.С.А., являющегося номинальным, фиктивным, не имеющем цели управления генеральным директором, т.е. подставным лицом, действующим в интересах Санникова С.А., фактически руководившим деятельностью данного общества, и продавцом – компанией <данные изъяты> в лице директора Л.Д.Ц., т.е. юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и расположенным за пределами Российской Федерации, которое в соответствии с п.п. 6-7 ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, фиктивного внешнеторгового контракта № PYSG 1609 на поставку из КНР в Россию оборудования для добычи полезных ископаемых на сумму 847000 долларов США. Дата завершения исполнения обязательств по контракту ДД.ММ.ГГГГ.

Вышеуказанный контракт с приложениями, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода денежных средств, передан Санниковым С.А. в кредитную организацию обладающую полномочиями агента валютного контроля, где у ООО <данные изъяты> открыт валютный счет – Читинское отделение № Публичного акционерного общества <данные изъяты> На основании данного контракта и приложений к нему ДД.ММ.ГГГГ ПАО <данные изъяты> открыт паспорт сделки № для совершения последующих валютных операций по переводу денежных средств на банковский счет компании <данные изъяты>

В дальнейшем реализуя преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ Санников С.А., находясь у себя дома, по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность общественно-опасных последствий в виде подрыва стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации и желая наступления данных последствий, посредством использования компьютерного оборудования, имеющего доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с установленной на нем системой дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> посредством отправки электронного заявления, осуществил перевод с валютного счета ООО <данные изъяты> открытого в ПАО <данные изъяты> на расчетный счет нерезидента – компании <данные изъяты> денежных средств в сумме <данные изъяты> долларов США. Переведенные Санниковым С.А. денежные средства по внешнеторговому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащему заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода денежных средств, в рублевом эквиваленте, по курсу Центрального Банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ в вышеуказанные дни переводов денежных средств, составило <данные изъяты> рублей.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Санников С.А. решил совершить перевод на банковский счет компании <данные изъяты> имевшихся у него <данные изъяты> долларов США, с целью их дальнейшего вложения в различные коммерческие проекты на территории КНР, для чего он в вышеуказанный период времени, достиг соответствующей договоренности с директором компании <данные изъяты> Л.Д.Ц. о заключении ДД.ММ.ГГГГ между покупателем – обществом с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (далее – ООО <данные изъяты> в лице генерального директора В.С.А., являющегося номинальным, фиктивным, не имеющем цели управления генеральным директором, т.е. подставным лицом, действующим в интересах Санникова С.А., фактически руководившим деятельностью данного общества, и продавцом – компанией <данные изъяты>, в лице директора Л.Д.Ц. фиктивного внешнеторгового контракта № на поставку из КНР в Россию оборудования для добычи полезных ископаемых на сумму <данные изъяты> долларов США.

В тот же день, после получения контракта у Санникова С.А. решившего не посвящать в свои преступные намерения о переводе денежных средств на банковский счет компании <данные изъяты> по внешнеторговому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ подставное лицо – номинального, фиктивного директора ООО <данные изъяты> В.С.А., возник преступный умысел на внесение заведомо ложных сведений в данный внешнеторговый контракт о подписании его со стороны покупателя надлежащим лицом, т.е. В.С.А., для придания внешнеторговому контракту видимости законности его заключения и легитимности, с целью его последующего представления в кредитную организацию обладающую полномочиями агента валютного контроля, где у ООО <данные изъяты> открыт валютный счет – Читинское отделение № Публичного акционерного общества <данные изъяты> как официального документа, на основании которого, в соответствии с п. 6.6.2 Главы 6 Инструкции Банка России от 04.06.2012 г. N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (Зарегистрированной в Минюсте России ДД.ММ.ГГГГ) возможно оформить паспорт сделки для совершения последующих валютных операций по переводу денежных средств на банковский счет компании <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, реализуя преступный умысел, Санников С.А. действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность общественно-опасных последствий в виде подрыва стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации и желая наступления данных последствий, находясь у себя дома, по адресу: <адрес>, самостоятельно и собственноручно проставил в графах внешнеторгового контракта № от ДД.ММ.ГГГГ «Покупатель» и «Генеральный директор» подписи, с подражанием оригинальной подписи В.С.А.

В дальнейшем, в период с 22 до ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать своей преступный умысел до конца, Санников С.А., при неустановленных следствием обстоятельствах, передал внешнеторговый контракт PYSG №-А от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода денежных средств, в кредитную организацию обладающую полномочиями агента валютного контроля, где у ООО <данные изъяты> открыт валютный счет – Читинское отделение № ПАО «Сбербанк». На основании данного контракта и приложений к нему ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» открыт паспорт сделки № для совершения последующих валютных операций по переводу денежных средств на банковский счет компании <данные изъяты>

В дальнейшем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Санников С.А., находясь у себя дома, по адресу: <адрес>, посредством использования компьютерного оборудования, имеющего доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с установленной на нем системой дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> посредством отправки электронного заявления, осуществил переводы с валютного счета ООО <данные изъяты> открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет нерезидента – компании <данные изъяты> денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> долларов США. Общая сумма переведенных Санниковым С.А. денежных средств по внешнеторговому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащему заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода денежных средств, составила <данные изъяты> долларов США, что в рублевом эквиваленте, по курсам Центрального Банка Российской Федерации в вышеуказанные дни переводов денежных средств, составило <данные изъяты> рублей.

Кроме того, в период с 09 по ДД.ММ.ГГГГ, Санников С.А. решил совершить перевод на банковский счет компании <данные изъяты> имевшихся у него <данные изъяты> долларов США, с целью их дальнейшего вложения в различные коммерческие проекты на территории КНР, для чего он в вышеуказанный период времени, достиг соответствующей договоренности с директором компании <данные изъяты> Л.Д.Ц. о заключении ДД.ММ.ГГГГ между покупателем – обществом с ограниченной ответственностью <данные изъяты> в лице генерального директора В.С.А., являющегося номинальным, фиктивным, не имеющем цели управления генеральным директором, т.е. подставным лицом, действующим в интересах Санникова С.А., фактически руководившим деятельностью данного общества, и продавцом – компанией <данные изъяты>, в лице директора <данные изъяты>, фиктивного внешнеторгового контракта № на поставку из КНР в Россию оборудования для добычи полезных ископаемых на сумму <данные изъяты> долларов США.

В тот же день, после получения контракта у Санникова С.А. решившего не посвящать в свои преступные намерения о переводе денежных средств на банковский счет компании <данные изъяты> по внешнеторговому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ подставное лицо – номинального, фиктивного директора ООО «СтройГарант» В.С.А., возник преступный умысел на внесение заведомо ложных сведений в данный внешнеторговый контракт о подписании его со стороны покупателя надлежащим лицом, т.е. В.С.А., для придания внешнеторговому контракту видимости законности его заключения и легитимности, с целью его последующего представления в кредитную организацию обладающую полномочиями агента валютного контроля, где у ООО <данные изъяты> открыт валютный счет – <данные изъяты> № Публичного акционерного общества <данные изъяты> как официального документа, на основании которого, в соответствии с п. 6.6.2 Главы 6 Инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГГГ N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (Зарегистрированной в Минюсте России ДД.ММ.ГГГГ №) возможно оформить паспорт сделки для совершения последующих валютных операций по переводу денежных средств на банковский счет компании <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, реализуя преступный умысел, Санников С.А. действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность общественно-опасных последствий в виде подрыва стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации и желая наступления данных последствий, находясь у себя дома, по адресу: <адрес>, самостоятельно и собственноручно проставил в графах внешнеторгового контракта № от ДД.ММ.ГГГГ «Покупатель» и «Генеральный директор» подписи, с подражанием оригинальной подписи В.С.А.

В дальнейшем, в период с 16 до ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать своей преступный умысел до конца, Санников С.А., при неустановленных следствием обстоятельствах, передал внешнеторговый контракт PYSG № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода денежных средств, в кредитную организацию обладающую полномочиями агента валютного контроля, где у ООО <данные изъяты> открыт валютный счет – Читинское отделение № ПАО «Сбербанк». На основании данного контракта и приложений к нему ДД.ММ.ГГГГ ПАО <данные изъяты> открыт паспорт сделки № для совершения последующих валютных операций по переводу денежных средств на банковский счет компании <данные изъяты> LTD.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ Санников С.А., находясь у себя дома, по адресу: <адрес>, посредством использования компьютерного оборудования, имеющего доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с установленной на нем системой дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> посредством отправки электронного заявления, осуществил перевод с валютного счета ООО <данные изъяты> открытого в ПАО <данные изъяты> на расчетный счет нерезидента – компании <данные изъяты> денежных средств в сумме <данные изъяты> долларов США. Переведенные Санниковым С.А. денежные средства по внешнеторговому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащему заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода денежных средств, в рублевом эквиваленте, по курсу Центрального Банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ в вышеуказанные дни переводов денежных средств, составило <данные изъяты> рублей.

Адвокатом Бычковской А.А. заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Санникова С.А. по ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.193.1 УК РФ, ч.3 ст.327 УК РФ (2 состава) в связи с истечением сроков давности, поскольку со дня совершения вменяемых подсудимому преступлений, относящегося к категории небольшой тяжести, прошло более двух лет.

Подсудимый Санников С.А. поддержал заявленное ходатайство адвоката Бычковской А.А.

Государственный обвинитель Шипицына не возражала против прекращения в части уголовного дела в отношении Санникова С.А. по ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.193.1 УК РФ, ч.3 ст.327 УК РФ (2 состава) в связи с истечением сроков давности

Выслушав мнения участников процесса, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что уголовное дело по обвинению Санникова С.А. по ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.193.1 УК РФ, ч.3 ст.327 УК РФ (в период ДД.ММ.ГГГГ), ч.3 ст.327 УК РФ (в период с ДД.ММ.ГГГГ), подлежит прекращению по следующим основаниям:

Санников С.А. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.193.1 УК РФ, ч.3 ст.327 УК РФ (в период с 15 по ДД.ММ.ГГГГ), ч.3 ст.327 УК РФ (в период с 09 по ДД.ММ.ГГГГ), которые в соответствии с ч.2 ст.15 УК РФ отнесены законодателем к категории преступлений небольшой тяжести, поскольку предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не свыше трех лет: по ч.1 ст.173.1 УК РФ – окончено ДД.ММ.ГГГГ; по ч.1 ст.193.1 УК РФ – совершено ДД.ММ.ГГГГ; по ч.3 ст.327 УК РФ совершено в период ДД.ММ.ГГГГ, по ч.3 ст.327 УК РФ совершено в период ДД.ММ.ГГГГ, со дня совершения преступлений прошло более 2 лет.

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло 2 года.

При таких обстоятельствах Санников С.А подлежит освобождению от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 24, п. 1 ст. 254, ст. 256 УПК РФ суд,

П О С Т А Н О В И Л :

Ходатайство адвоката Бычковской А.А. о прекращении уголовного дела в части в отношении Санникова С.А. по ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.193.1 УК РФ, ч.3 ст.327 УК РФ (в период с ДД.ММ.ГГГГ), ч.3 ст.327 УК РФ (в период ДД.ММ.ГГГГ) удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в части по обвинению Санникова С.А. по ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.193.1 УК РФ, ч.3 ст.327 УК РФ (в период с ДД.ММ.ГГГГ), ч.3 ст.327 УК РФ (в период ДД.ММ.ГГГГ) УК РФ на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ за истечением сроков давности уголовного преследования.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Забайкальский краевой суд в течение 10 суток со дня его оглашения.

Судья: Е.А. Сальникова.

Копия верна, судья Е.А. Сальникова.