Главная Незаконные сделки (статья 170 УК РФ) Уголовное дело 1-40/2017 (1-986/2016;) | Вынесен ПРИГОВОР | Северо-Западный федеральный округ |...

Незаконные сделки (статья 170 УК РФ)

Уголовное дело 1-40/2017 (1-986/2016;) | Вынесен ПРИГОВОР | Северо-Западный федеральный округ | Петрозаводский городской суд

349

Дело №1-40/6 – 2017 год

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

05 июня 2017 года г. Петрозаводск

Петрозаводский городской суд Республики Карелия в составе:

председательствующего судьи Лёвкина А.А., при секретаре Литвинович Н.И.,

с участием: государственного обвинителя – прокурора Старовойтовой Е.В.,

подсудимых Кузьмина П.А., Быкова Д.Ю., Гилюкова Д.П.,

защитников – адвокатов Яковлева А.Э. (удостоверение №226, ордер №312 от 26.09.2015 года), Черкасова А.В. (удостоверение №212, ордер №3005 от 14.12.2016 года), Мотылева Ю.И. (удостоверение №132, ордер №91 от 01.10.2015 года),

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело по обвинению

Кузьмин П.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, ранее не судимого, в порядке ст.ст. 91 и 92 УПК РФ не задерживавшегося, под стражей не содержавшегося, мера пресечения не избиралась, мера процессуального принуждения не применялась,

в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст.170.1 УК РФ, и преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

Быкова Д.Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, регистрации не имеющего, проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, ранее судимого (на момент совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.170.1 УК РФ в отношении <данные изъяты>):

14.08.2003 года Петрозаводским городским судом (с учетом изменений, внесенных кассационным определением Верховного суда Республики Карелия от 25.09.2003 года, постановлением Петрозаводского городского суда от 20.02.2004 года, кассационным определением Верховного суда Республики Карелия от 29.03.2004 года) по ч.3 ст.30, ч.3 ст.158 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. На основании ст.70, ч.7 ст.79 УК РФ частично присоединено к назначенному наказанию не отбытое им по предыдущему приговору суда от 09.10.2001 года и окончательно назначено наказание в виде 5 лет 04 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особо режима. Освободился по отбытии срока наказания 18.11.2008 года; осуждённого: 16.06.2015 года мировым судьей судебного участка №6 г.Петрозаводска Республики Карелия, временно исполняющей обязанности мирового судьи судебного участка №8 г.Петрозаводска Республики Карелия по ч.3 ст.327 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 20000 рублей; 02.12.2016 года Петрозаводским городским судом (с учётом изменений, внесенных апелляционным определением Верховного Суда Республики Карелия от 23.01.2017 года) по ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ к 10 годам лишения свободы. На основании ч.5 ст.69 УК РФ путем полного сложения наказаний за данное преступление и преступление по приговору мирового судьи судебного участка №8 г.Петрозаводска от 16.06.2015 года окончательно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 20000 рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Наказание в виде штрафа постановлено отбывать самостоятельно,

задерживавшегося в порядке ст.ст. 91 и 92 УПК РФ 10.02.2016 года, содержащегося под стражей с 11.02.2016 года по 11.07.2016 года, 11.07.2016 года мера пресечения изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.170.1 УК РФ, и преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

Гилюкова Д.П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, ранее не судимого, в порядке ст.ст. 91 и 92 УПК РФ не задерживавшегося, под стражей не содержавшегося, мера пресечения не избиралась, мера процессуального принуждения не применялась,

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33, ч.1 ст.170.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кузьмин П.А. совместно с Быковым Д.Ю., уголовное дело в отношении которого прекращено, совершил фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) в отношении Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, ИНН №, ОГРН № (далее по тексту – ООО <данные изъяты>) при следующих обстоятельствах.

В период до 15 октября 2013 года Кузьмин П.А. и Быков Д.Ю. в неустановленное время, находясь в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, заранее договорились о совместном совершении на территории г.Петрозаводска фальсификаций ЕГРЮЛ путем представления в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по г.Петрозаводску (далее по тексту – ИФНС России по г.Петрозаводску) документов, содержащих данные о введении в состав участников и назначение руководителями (директорами) различных юридических лиц граждан, у которых отсутствует цель управления этими организациями, осуществления прав и обязанностей участников и руководителей данных юридических лиц (далее по тексту – подставные лица). За указанные услуги по внесению недостоверных сведений в ЕГРЮЛ Кузьмин П.А. и Быков Д.Ю. планировали получать денежные средства от реальных участников и руководителей (директоров) этих юридических лиц, которые по различным мотивам желали организовать свой выход из состава участников и прекращение своих полномочий руководителей (директоров) этих организаций путем введения подставных лиц в состав участников и назначения их руководителями (директорами) данных юридических лиц (далее по тексту – Заказчики).

Тем самым, Кузьмин П.А. и Быков Д.Ю. вступили в предварительный сговор на совершение фальсификации ЕГРЮЛ, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений об участниках юридического лица и о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица.

При этом Кузьмин П.А. и Быков Д.Ю. следующим образом распределили свои роли в совершении фальсификаций ЕГРЮЛ. Согласно достигнутой между ними договоренности Кузьмин П.А. осуществлял поиск реальных участников и руководителей (директоров) юридических лиц – Заказчиков, обеспечивал оформление и представление в ИФНС России по г.Петрозаводску необходимых документов, содержащих данные о введении подставных лиц в состав участников и назначении их руководителями (директорами) различных юридических лиц, а Быков Д.Ю. осуществлял поиск подставных лиц, обеспечивал связь с ними и организовывал их явку к нотариусу для подписания необходимых документов.

С 24 января 2012 года ФИО6 и ФИО7 являлись участниками (учредителями) ООО <данные изъяты>. При этом каждая из них обладала долей в размере 50 % уставного капитала данного общества, номинальной стоимостью 5000 рублей. С этого же времени на основании протокола общего собрания участников ООО <данные изъяты> № от 24 января 2012 года ФИО6 была назначена директором (руководителем) ООО <данные изъяты>.

В соответствии с п.9.2 Устава ООО <данные изъяты>, утвержденного на основании решения участников ООО <данные изъяты>, зафиксированного в протоколе общего собрания участников ООО <данные изъяты> № от 24 января 2012 года, единоличным исполнительным органом данного общества является директор.

В период до 08 апреля 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска неустановленное лицо, имеющее отношение к деятельности ООО <данные изъяты> (далее по тексту – представитель ООО <данные изъяты>), обратилось к Кузьмину П.А. с просьбой оказать содействие в оформлении выхода ФИО6 и ФИО7 из состава участников ООО <данные изъяты> и прекращении полномочий ФИО6 в качестве директора данной организации без прохождения установленной процедуры ликвидации этого юридического лица.

После чего Кузьмин П.А., действуя из корыстной заинтересованности, желая получить от представителя ООО <данные изъяты> денежные средства за свои незаконные услуги, реализуя умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ, а именно на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений об участниках юридического лица и о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, договорился с представителем ООО <данные изъяты> о том, что он (Кузьмин П.А.) за денежное вознаграждение совершит действия по оформлению и представлению в ИФНС России по г.Петрозаводску необходимых документов, содержащих данные о введении в состав участников и назначении руководителем (директором) ООО <данные изъяты> подставного лица вместо ФИО6 и ФИО7, в целях последующего внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о данном подставном лице как о новом участнике и руководителе (директоре) ООО <данные изъяты>, на что представитель ООО <данные изъяты> согласился.

Далее в тот же период до 08 апреля 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с представителем ООО <данные изъяты> договоренности и по его поручению, руководствуясь корыстными побуждениями и иной личной заинтересованностью, обусловленной желанием оказать помощь обратившемуся к нему указанному лицу, реализуя умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., осознавая, что ФИО8 является подставным лицом и не имеет цели управления ООО <данные изъяты>, поручил Быкову Д.Ю. связаться с ФИО8, предложить ей за денежное вознаграждение подписать документы, необходимые для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ о введении ФИО8 в состав участников и назначении ее директором ООО <данные изъяты>, после чего обеспечить явку ФИО8 к нотариусу округа г.Петрозаводска ФИО10 для засвидетельствования в нотариальном порядке подлинности её (ФИО8) подписей в документах установленной формы, необходимых для внесения указанных недостоверных сведений в ЕГРЮЛ.

После чего в тот же период до 08 апреля 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Быков Д.Ю., руководствуясь корыстными побуждениями и иной личной заинтересованностью, обусловленной желанием оказать помощь Кузьмину П.А., реализуя умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ, а именно на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений об участниках юридического лица и о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кузьминым П.А., осознавая, что ФИО8 является подставным лицом и не имеет цели управления ООО <данные изъяты>, обеспечил участие ФИО8 за денежное вознаграждение в подписании ею документов, необходимых для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ о введении ее в состав участников и назначении руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, а также организовал явку ФИО8 08 апреля 2014 года к нотариусу округа г.Петрозаводска ФИО10 по адресу: <адрес>, для засвидетельствования в нотариальном порядке подлинности её подписей в документах установленной формы, необходимых для внесения указанных недостоверных сведений в ЕГРЮЛ.

В тот же период до 08 апреля 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с представителем ООО <данные изъяты> договоренности и по его поручению, продолжая реализовывать умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., осознавая, что ФИО8 является подставным лицом и не имеет цели управления ООО <данные изъяты>, обеспечил изготовление следующих документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о введении ФИО8 в состав участников и назначении ее руководителем (директором) ООО <данные изъяты>:

– заявления ФИО8 в ООО <данные изъяты> с просьбой ввести ее в состав участников ООО <данные изъяты> от 02 апреля 2014 года;

– квитанции ООО <данные изъяты> к приходному кассовому ордеру № от 02 апреля 2014 года об оплате ФИО8 доли в уставном капитале ООО <данные изъяты>;

– изменений в устав ООО <данные изъяты>, утвержденных решением внеочередного собрания участников ООО <данные изъяты>, зафиксированном в протоколе от 02 апреля 2014 года;

– протокола решения внеочередного общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 02 апреля 2014 года;

– заявления ФИО8 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – ООО <данные изъяты>, установленной формы №Р13001, датированного 08 апреля 2014 года (далее по тексту – заявление ФИО8 формы №Р13001 от 08 апреля 2014 года);

– заявления ФИО8 о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО <данные изъяты>, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, установленной формы №Р14001, датированном 08 апреля 2014 года (далее по тексту – заявление ФИО8 формы №Р14001 от 08 апреля 2014 года).

08 апреля 2014 года в период с 10 часов до 17 часов ФИО8, желая получить денежное вознаграждение за свое участие в качестве подставного лица и за подписание необходимых документов, не преследуя цели управления ООО <данные изъяты>, в офисе нотариуса, расположенном по адресу: <адрес>, подписала и засвидетельствовала у нотариуса округа г.Петрозаводска ФИО10 в нотариальном порядке подлинность своих подписей:

– в заявлении ФИО8 формы №Р14001 от 08 апреля 2014 года, согласно которому ФИО8 была назначена руководителем (директором) ООО <данные изъяты>;

– в заявлении ФИО8 формы № Р13001 от 08 апреля 2014 года, согласно которому ФИО8 была введена в качестве нового участника ООО <данные изъяты>;

а также в период до 09 апреля 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска поставила свою подпись в изготовленном Кузьминым П.А. документе – заявлении ФИО8 в ООО <данные изъяты> с просьбой ввести ее в состав участников ООО <данные изъяты> от 02 апреля 2014 года.

В последующем, в период до 09 апреля 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с представителем ООО <данные изъяты> договоренности и по его поручению, продолжая реализовывать умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о введении ФИО8 в состав участников ООО <данные изъяты>, обеспечил направление почтовым отправлением в ИФНС России по г.Петрозаводску, расположенную по адресу: <адрес>, и являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных документов:

– изменений в устав ООО «АБК», утвержденных решением внеочередного собрания участников ООО <данные изъяты>, зафиксированном в протоколе от 02 апреля 2014 года;

– протокола решения внеочередного общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 02 апреля 2014 года;

– заявления ФИО8 формы №Р13001 от 08 апреля 2014 года;

– заявления ФИО8 формы №Р14001 от 08 апреля 2014 года, которые были представлены в ИФНС России по г.Петрозаводску 09 апреля 2014 года.

На основании данных документов, содержащих заведомо для Кузьмина П.А. и Быкова Д.Ю. ложные данные о введении ФИО8 в состав участников ООО <данные изъяты> и назначении ее руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, 16 апреля 2014 года ИФНС России по г.Петрозаводску были приняты решения № и № о государственной регистрации в ЕГРЮЛ представленных Кузьминым П.А. и Быковым Д.Ю. недостоверных сведений о руководителе (директоре) юридического лица, а именно о назначении ФИО8 руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, а также об участниках юридического лица, а именно о введении ФИО8 в состав участников ООО <данные изъяты>.

С 06 июня 2013 года директором и единственным участником (учредителем) ООО <данные изъяты> являлся ФИО50

В соответствии с п. 8.8 Устава ООО <данные изъяты>, утвержденного на основании решения единственного участника ООО <данные изъяты> № от 06 июня 2013 года, единоличным исполнительным органом данного общества является директор.

В период до 11 апреля 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска неустановленное лицо, имеющее отношение к деятельности ООО <данные изъяты> (далее по тексту – представитель ООО <данные изъяты>), обратилось к Кузьмину П.А. с просьбой оказать содействие в оформлении выхода ФИО50 из состава участников ООО <данные изъяты> и прекращении полномочий ФИО50 в качестве директора данной организации без прохождения установленной процедуры ликвидации этого юридического лица.

После чего Кузьмин П.А., действуя из корыстной заинтересованности, желая получить от представителя ООО <данные изъяты> денежные средства за свои незаконные услуги, реализуя умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ, а именно на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений об участниках юридического лица и о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, договорился с представителем ООО <данные изъяты> о том, что он (Кузьмин П.А.) за денежное вознаграждение совершит действия по оформлению и представлению в ИФНС России по г.Петрозаводску необходимых документов, содержащих данные о введении в состав участников и назначении руководителем (директором) ООО <данные изъяты> подставного лица вместо ФИО50, в целях последующего внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о данном подставном лице как о новом участнике и руководителе (директоре) ООО <данные изъяты>, на что представитель ООО <данные изъяты> согласился.

Далее в тот же период до 11 апреля 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с представителем ООО <данные изъяты> договоренности и по его поручению, руководствуясь корыстными побуждениями и иной личной заинтересованностью, обусловленной желанием оказать помощь обратившемуся к нему указанному лицу, реализуя умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., осознавая, что ФИО8 является подставным лицом и не имеет цели управления ООО <данные изъяты>, поручил Быкову Д.Ю. связаться с ФИО8, предложить ей за денежное вознаграждение подписать документы, необходимые для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ о введении ФИО8 в состав участников и назначении ее директором ООО <данные изъяты>, после чего обеспечить явку ФИО8 к нотариусу округа г.Петрозаводска ФИО10 для засвидетельствования в нотариальном порядке подлинности ее подписей в документах установленной формы, необходимых для внесения указанных недостоверных сведений в ЕГРЮЛ.

После чего в тот же период до 11 апреля 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Быков Д.Ю., руководствуясь корыстными побуждениями и иной личной заинтересованностью, обусловленной желанием оказать помощь Кузьмину П.А., реализуя умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ, а именно на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений об участниках юридического лица и о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кузьминым П.А., осознавая, что ФИО8 является подставным лицом и не имеет цели управления ООО <данные изъяты>, обеспечил участие ФИО8 за денежное вознаграждение в подписании ею документов, необходимых для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ о введении в состав участников и назначении руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, а также организовал явку ФИО8 11 апреля 2014 года к нотариусу округа г.Петрозаводска ФИО10 по адресу: <адрес>, для засвидетельствования в нотариальном порядке подлинности ее (ФИО8) подписей в документах установленной формы, необходимых для внесения указанных недостоверных сведений в ЕГРЮЛ.

В тот же период до 11 апреля 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с представителем ООО <данные изъяты> договоренности и по его поручению, продолжая реализовывать умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., осознавая, что ФИО8 является подставным лицом и не имеет цели управления ООО <данные изъяты>, обеспечил изготовление следующих документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о введении ФИО8 в состав участников и назначении её руководителем (директором) ООО <данные изъяты>:

– заявления ФИО8 в ООО <данные изъяты> с просьбой ввести ее в состав участников ООО <данные изъяты> от 08 апреля 2014 года;

– квитанции ООО <данные изъяты> к приходному кассовому ордеру № от 08 апреля 2014 года об оплате ФИО8 доли в уставном капитале ООО <данные изъяты>;

– изменений в устав ООО <данные изъяты>, утвержденных решением единственного участника ООО <данные изъяты>, зафиксированном в протоколе от 08 апреля 2014 года;

– протокола решения единственного участника ООО <данные изъяты> от 08 апреля 2014 года;

– заявления ФИО8 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – ООО <данные изъяты>, установленной формы №Р13001, датированного 11 апреля 2014 года (далее по тексту – заявление ФИО8 формы № Р13001 от 11 апреля 2014 года);

– заявления ФИО8 о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО <данные изъяты>, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, установленной формы №Р14001, датированном 11 апреля 2014 года (далее по тексту – заявление ФИО8 формы № Р14001 от 11 апреля 2014 года).

11 апреля 2014 года в период с 10 часов до 17 часов ФИО8, желая получить денежное вознаграждение за свое участие в качестве подставного лица и за подписание необходимых документов, не преследуя цели управления ООО <данные изъяты>, в офисе нотариуса, расположенном по адресу: <адрес>, подписала и засвидетельствовала у нотариуса округа г.Петрозаводска ФИО10 в нотариальном порядке подлинность своих подписей:

– в заявлении ФИО8 формы №Р14001 от 11 апреля 2014 года, согласно которому ФИО8 была назначен руководителем (директором) ООО <данные изъяты>;

– в заявлении ФИО8 формы №Р13001 от 11 апреля 2014 года, согласно которому ФИО8 была введен в качестве нового участника ООО <данные изъяты>;

а также в период до 14 апреля 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска поставила свою подпись в изготовленном Кузьминым П.А. документе – заявлении ФИО8 в ООО <данные изъяты> с просьбой ввести ее в состав участников ООО <данные изъяты> от 08 апреля 2014 года.

В период до 11 апреля 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с представителем ООО <данные изъяты> договоренности и по его поручению, продолжая реализовывать умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о введении ФИО8 в состав участников ООО <данные изъяты>, обеспечил направление почтовым отправлением в ИФНС России по г.Петрозаводску, расположенную по адресу: <адрес>, и являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанного заявления ФИО8 формы №Р14001 от 11 апреля 2014 года, которое было представлено в ИФНС России по г.Петрозаводску 11 апреля 2014 года.

На основании данного документа, содержащего заведомо для Кузьмина П.А. и Быкова Д.Ю. ложные данные о назначении ФИО8 руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, 18 апреля 2014 года ИФНС России по г.Петрозаводску было принято решение № о государственной регистрации в ЕГРЮЛ представленных Кузьминым П.А. и Быковым Д.Ю. недостоверных сведений о руководителе (директоре) юридического лица, а именно о назначении ФИО8 руководителем (директором) ООО <данные изъяты>.

В последующем, в период до 14 апреля 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с представителем ООО <данные изъяты> договоренности и по его поручению, продолжая реализовывать умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о введении ФИО8 в состав участников ООО <данные изъяты>, обеспечил направление почтовым отправлением в ИФНС России по г.Петрозаводску, расположенную по адресу: <адрес>, и являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных документов:

– заявления ФИО8 в ООО <данные изъяты> с просьбой ввести ее в состав участников ООО «Конти» от 08 апреля 2014 года;

– протокола решения единственного участника ООО <данные изъяты> от 08 апреля 2014 года;

– заявления ФИО8 формы №Р13001 от 11 апреля 2014 года, которые были представлены в ИФНС России по г. Петрозаводску 14 апреля 2014 года.

На основании данных документов, содержащих заведомо для Кузьмина П.А. и Быкова Д.Ю. ложные данные о введении ФИО8 в состав участников ООО <данные изъяты> 21 апреля 2014 года ИФНС России по г.Петрозаводску было принято решение № о государственной регистрации в ЕГРЮЛ представленных Кузьминым П.А. и Быковым Д.Ю. недостоверных сведений об участниках юридического лица, а именно о введении ФИО8 в состав участников ООО <данные изъяты>.

В период до 15 октября 2013 года Кузьмин П.А. и Быков Д.Ю. в неустановленное время, находясь в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, заранее договорились о совместном совершении на территории г.Петрозаводска фальсификаций ЕГРЮЛ путем представления в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по г.Петрозаводску (далее по тексту – ИФНС России по г.Петрозаводску) документов, содержащих данные о введении в состав участников и назначении руководителями (директорами) различных юридических лиц граждан, у которых отсутствует цель управления этими организациями, осуществления прав и обязанностей участников и руководителей данных юридических лиц (далее по тексту – подставные лица). За указанные услуги по внесению недостоверных сведений в ЕГРЮЛ Кузьмин П.А. и Быков Д.Ю. планировали получать денежные средства от реальных участников и руководителей (директоров) этих юридических лиц, которые по различным мотивам желали организовать свой выход из состава участников и прекращение своих полномочий руководителей (директоров) этих организаций путем введения подставных лиц в состав участников и назначения их руководителями (директорами) данных юридических лиц (далее по тексту – Заказчики).

С 11 апреля 2012 года директором и единственным участником (учредителем) ООО <данные изъяты> являлся ФИО9

В соответствии с п.9.1 Устава ООО <данные изъяты>, утвержденного на основании решения единственного участника ООО <данные изъяты> от 11 апреля 2012 года, исполнительным органом данного общества является директор.

В период до 03 июня 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска неустановленное лицо, имеющее отношение к деятельности ООО <данные изъяты> (далее по тексту – представитель ООО <данные изъяты>), обратилось к Кузьмину П.А. с просьбой оказать содействие в оформлении выхода ФИО9 из состава участников ООО <данные изъяты> и прекращении полномочий ФИО9 в качестве директора данной организации без прохождения установленной процедуры ликвидации этого юридического лица.

После чего Кузьмин П.А., действуя из корыстной заинтересованности, желая получить от представителя ООО <данные изъяты> денежные средства за свои незаконные услуги, реализуя умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ, а именно на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений об участниках юридического лица и о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, договорился с представителем ООО <данные изъяты> о том, что он (Кузьмин П.А.) за денежное вознаграждение совершит действия по оформлению и представлению в ИФНС России по г.Петрозаводску необходимых документов, содержащих данные о введении в состав участников и назначении руководителем (директором) ООО <данные изъяты> подставного лица вместо ФИО9, в целях последующего внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о данном подставном лице как о новом участнике и руководителе (директоре) ООО <данные изъяты>, на что представитель ООО <данные изъяты> согласился.

Далее в тот же период до 03 июня 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с представителем ООО <данные изъяты> договоренности и по его поручению, руководствуясь корыстными побуждениями и иной личной заинтересованностью, обусловленной желанием оказать помощь обратившемуся к нему указанному лицу, реализуя умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., осознавая, что ФИО8 является подставным лицом и не имеет цели управления ООО <данные изъяты>, поручил Быкову Д.Ю. связаться с ФИО8, предложить ей за денежное вознаграждение подписать документы, необходимые для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ о введении ФИО8 в состав участников и назначении ее директором ООО <данные изъяты>, после чего обеспечить явку ФИО8 к нотариусу округа г.Петрозаводска ФИО10 для засвидетельствования в нотариальном порядке подлинности ее подписей в документах установленной формы, необходимых для внесения указанных недостоверных сведений в ЕГРЮЛ.

После чего в тот же период до 03 июня 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Быков Д.Ю., руководствуясь корыстными побуждениями и иной личной заинтересованностью, обусловленной желанием оказать помощь Кузьмину П.А., реализуя умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ, а именно на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений об участниках юридического лица и о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кузьминым П.А., осознавая, что ФИО8 является подставным лицом и не имеет цели управления ООО <данные изъяты>, обеспечил участие ФИО8 за денежное вознаграждение в подписании ею документов, необходимых для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ о введении ее в состав участников и назначении руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, а также организовал явку ФИО8 03 июня 2014 года к нотариусу округа г.Петрозаводска ФИО10 по адресу: <адрес>, для засвидетельствования в нотариальном порядке подлинности ее подписей в документах установленной формы, необходимых для внесения указанных недостоверных сведений в ЕГРЮЛ.

В тот же период до 03 июня 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с представителем ООО <данные изъяты> договоренности и по его поручению, продолжая реализовывать умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., осознавая, что ФИО8 является подставным лицом и не имеет цели управления ООО <данные изъяты>, обеспечил изготовление следующих документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о введении ФИО8 в состав участников и назначении ее руководителем (директором) ООО <данные изъяты>:

– заявления ФИО8 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – ООО <данные изъяты>, установленной формы №Р13001, датированного 03 июня 2014 года (далее по тексту – заявление ФИО8 формы №Р13001 от 03 июня 2014 года);

– заявления ФИО9 о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО <данные изъяты>, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, установленной формы №Р14001, датированном 03 июня 2014 года (далее по тексту – заявление ФИО9 формы №Р14001 от 03 июня 2014 года).

03 июня 2014 года в период с 10 часов до 17 часов ФИО8, желая получить денежное вознаграждение за свое участие в качестве подставного лица и за подписание необходимых документов, не преследуя цели управления ООО <данные изъяты>, в офисе нотариуса, расположенном по адресу: <адрес>, подписала и засвидетельствовала у нотариуса округа г.Петрозаводска ФИО10 в нотариальном порядке подлинность своей подписи в заявлении ФИО8 формы №Р13001 от 03 июня 2014 года, согласно которому ФИО8 была введена в качестве нового участника ООО <данные изъяты>.

В то же время 03 июня 2014 года в период с 10 часов до 17 часов ФИО9 подписал и засвидетельствовал у нотариуса округа г.Петрозаводска ФИО10 в нотариальном порядке подлинность своей подписи в заявлении ФИО9 формы №Р14001 от 03 июня 2014 года, согласно которому ФИО8 была введена в качестве нового участника ООО <данные изъяты>.

В последующем, в период до 11 июня 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с представителем ООО <данные изъяты> договоренности и по его поручению, продолжая реализовывать умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о введении ФИО8 в состав участников ООО <данные изъяты>, обеспечил представление через нотариуса округа г. Петрозаводска Республики Карелия ФИО10 почтовым отправлением в ИФНС России по г. Петрозаводску, расположенную по адресу: <адрес>, и являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанного заявления

ФИО9 формы № Р14001 от 03 июня 2014 года, которое поступило в ИФНС России по г.Петрозаводску 11 июня 2014 года.

На основании данного документа, содержащего заведомо для Кузьмина П.А. и Быкова Д.Ю. ложные данные о введении ФИО8 в состав участников ООО <данные изъяты> 19 июня 2014 года ИФНС России по г.Петрозаводску было принято решение № о государственной регистрации в ЕГРЮЛ представленных Кузьминым П.А. и Быковым Д.Ю. недостоверных сведений об участниках юридического лица, а именно о введении ФИО8 в состав участников ООО <данные изъяты>.

В дальнейшем, в период до 19 июня 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с представителем ООО <данные изъяты> договоренности и по его поручению, продолжая реализовывать умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о введении ФИО8 в состав участников ООО <данные изъяты>, обеспечил направление почтовым отправлением в ИФНС России по г.Петрозаводску, расположенную по адресу: <адрес> и являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанного заявления ФИО8 формы №Р13001 от 03 июня 2014 года, которое было представлено в ИФНС России по г. Петрозаводску 19 июня 2014 года.

На основании данного документа, содержащего заведомо для Кузьмина П.А. и Быкова Д.Ю. ложные данные о назначении ФИО8 руководителем (директором) ООО <данные изъяты> 26 июня 2014 года ИФНС России по г.Петрозаводску было принято решение № о государственной регистрации в ЕГРЮЛ представленных Кузьминым П.А. и Быковым Д.Ю. недостоверных сведений о руководителе (директоре) юридического лица, а именно о назначении ФИО8 руководителем (директором) ООО <данные изъяты>.

Кузьмин П.А. и Быков Д.Ю., последний при рецидиве преступлений, предусмотренном ч.1 ст.18 УК РФ, совершили фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) в отношении Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, ИНН №, ОГРН № (далее по тексту – ООО <данные изъяты>) при следующих обстоятельствах.

В период до 15 октября 2013 года Кузьмин П.А. и Быков Д.Ю. в неустановленное время, находясь в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, заранее договорились о совместном совершении на территории г.Петрозаводска фальсификаций ЕГРЮЛ путем представления в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по г. Петрозаводску (далее – ИФНС России по г. Петрозаводску) документов, содержащих данные о введении в состав участников и назначении руководителями (директорами) различных юридических лиц граждан, у которых отсутствует цель управления этими организациями, осуществления прав и обязанностей участников и руководителей данных юридических лиц (далее по тексту – подставные лица). За указанные услуги по внесению недостоверных сведений в ЕГРЮЛ Кузьмин П.А. и Быков Д.Ю. планировали получать денежные средства от реальных участников и руководителей (директоров) этих юридических лиц, которые по различным мотивам желали организовать свой выход из состава участников и прекращение своих полномочий руководителей (директоров) этих организаций путем введения подставных лиц в состав участников и назначения их руководителями (директорами) данных юридических лиц (далее по тексту – Заказчики).

При этом Кузьмин П.А. и Быков Д.Ю. следующим образом распределили свои роли в совершении фальсификаций ЕГРЮЛ. Согласно достигнутой между ними договоренности Кузьмин П.А. осуществлял поиск реальных участников и руководителей (директоров) юридических лиц – Заказчиков, обеспечивал оформление и представление в ИФНС России по г. Петрозаводску необходимых документов, содержащих данные о введении подставных лиц в состав участников и назначении их руководителями (директорами) различных юридических лиц, а Быков Д.Ю. осуществлял поиск подставных лиц, обеспечивал связь с ними и организовывал их явку к нотариусу для подписания необходимых документов.

С 24 мая 2012 года ФИО11, ФИО12 и ФИО13 являлись участниками ООО <данные изъяты>. При этом каждый из них обладал долей в размере 1/3 уставного капитала данного общества. С 12 апреля 2010 года на основании протокола общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 12 апреля 2010 года ФИО11 был назначен директором (руководителем) ООО <данные изъяты>.

В соответствии с п.9.1 Устава ООО <данные изъяты>, утвержденного на основании решения участников ООО <данные изъяты>, зафиксированного в протоколе № от 15 сентября 2009 года, исполнительным органом данного общества является директор.

В период до 10 сентября 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г. Петрозаводска Республики Карелия неустановленное лицо, имеющее отношение к деятельности ООО <данные изъяты> (далее по тексту – представитель ООО <данные изъяты>), обратилось к Кузьмину П.А. с просьбой оказать содействие в оформлении выхода ФИО14, ФИО12 и ФИО13 из состава участников ООО <данные изъяты> и прекращении полномочий ФИО14 в качестве директора данной организации без прохождения установленной процедуры ликвидации этого юридического лица.

После чего Кузьмин П.А., действуя из корыстной заинтересованности, желая получить от представителя ООО <данные изъяты> денежные средства за свои незаконные услуги, реализуя умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ, а именно на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений об участниках юридического лица и о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, договорился с представителем ООО <данные изъяты> о том, что он (Кузьмин П.А.) за денежное вознаграждение совершит действия по оформлению и представлению в ИФНС России по г. Петрозаводску необходимых документов, содержащих данные о введении в состав участников и назначении руководителем (директором) ООО <данные изъяты> подставного лица вместо ФИО14, ФИО12 и ФИО13, в целях последующего внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о данном подставном лице как о новом участнике и руководителе (директоре) ООО «Карамболь», на что представитель ООО <данные изъяты> согласился.

Далее в тот же период до 10 сентября 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с представителем ООО <данные изъяты> договоренности и по его поручению, руководствуясь корыстными побуждениями и иной личной заинтересованностью, обусловленной желанием оказать помощь обратившемуся к нему указанному лицу, реализуя умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., осознавая, что ФИО8 является подставным лицом и не имеет цели управления ООО <данные изъяты>, поручил Быкову Д.Ю. связаться с ФИО8, предложить ей за денежное вознаграждение подписать документы, необходимые для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ о введении ФИО8 в состав участников и назначении ее директором ООО <данные изъяты>, после чего обеспечить явку ФИО8 к нотариусу округа г.Петрозаводска ФИО10 для засвидетельствования в нотариальном порядке подлинности ее подписей в документах установленной формы, необходимых для внесения указанных недостоверных сведений в ЕГРЮЛ.

После чего в тот же период до 10 сентября 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г. Петрозаводска Быков Д.Ю., руководствуясь корыстными побуждениями и иной личной заинтересованностью, обусловленной желанием оказать помощь Кузьмину П.А., реализуя умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ, а именно на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений об участниках юридического лица и о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кузьминым П.А., осознавая, что ФИО8 является подставным лицом и не имеет цели управления ООО <данные изъяты>, обеспечил участие ФИО8 за денежное вознаграждение в подписании ею документов, необходимых для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ о введении ее в состав участников и назначении руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, а также организовал явку ФИО8 10 сентября 2014 года к нотариусу округа г.Петрозаводска ФИО10 по адресу: <адрес>, для засвидетельствования в нотариальном порядке подлинности ее подписей в документах установленной формы, необходимых для внесения указанных недостоверных сведений в ЕГРЮЛ.

В тот же период до 10 сентября 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с представителем ООО <данные изъяты> договоренности и по его поручению, продолжая реализовывать умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., осознавая, что ФИО8 является подставным лицом и не имеет цели управления ООО <данные изъяты>, обеспечил изготовление следующих документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о введении ФИО8 в состав участников и назначении ее руководителем (директором) ООО <данные изъяты>:

– заявления ФИО8 в ООО <данные изъяты> с просьбой ввести ее в состав участников ООО <данные изъяты> от 03 сентября 2014 года;

– квитанции ООО <данные изъяты> к приходному кассовому ордеру № от 03 сентября 2014 года об оплате ФИО8 доли в уставном капитале ООО <данные изъяты>;

– изменений в устав ООО <данные изъяты>, утвержденных решением внеочередного собрания участников ООО <данные изъяты>, зафиксированном в протоколе от 03 сентября 2014 года;

– протокола решения внеочередного общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 03 сентября 2014 года, в 2 экземплярах;

– заявления ФИО8 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – ООО <данные изъяты>, установленной формы №Р13001, датированного 10 сентября 2014 года (далее по тексту – заявление ФИО8 формы №Р13001 от 10 сентября 2014 года);

– заявления ФИО8 о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО <данные изъяты>, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, установленной формы №Р14001, датированном 10 сентября 2014 года (далее по тексту – заявление ФИО8 формы №Р14001 от 10 сентября 2014 года).

10 сентября 2014 года в период с 10 часов до 17 часов ФИО8, желая получить денежное вознаграждение за свое участие в качестве подставного лица и за подписание необходимых документов, не преследуя цели управления ООО <данные изъяты>, в офисе нотариуса, расположенном по адресу: <адрес>, подписала и засвидетельствовала у нотариуса округа г.Петрозаводска ФИО10 в нотариальном порядке подлинность своих подписей:

– в заявлении ФИО8 формы №Р14001 от 10 сентября 2014 года, согласно которому ФИО8 была назначена руководителем (директором) ООО «Карамболь»;

– в заявлении ФИО8 формы № Р13001 от 10 сентября 2014 года, согласно которому ФИО8 была введена в качестве нового участника ООО «Карамболь»;

а также в период до 18 сентября 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска поставила свою подпись в изготовленном Кузьминым П.А. документе – заявлении ФИО8 в ООО <данные изъяты> с просьбой ввести ее в состав участников ООО <данные изъяты> от 03 сентября 2014 года.

В последующем, в период до 18 сентября 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с представителем ООО <данные изъяты> договоренности и по его поручению, продолжая реализовывать умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о введении ФИО8 в состав участников ООО <данные изъяты>, обеспечил направление почтовым отправлением в ИФНС России по г.Петрозаводску, расположенную по адресу: <адрес>, и являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных документов:

– заявления ФИО8 формы №Р13001 от 10 сентября 2014 года;

– заявления ФИО8 формы №Р14001 от 10 сентября 2014 года, которые были представлены в ИФНС России по г.Петрозаводску 18 сентября 2014 года.

На основании данных документов, содержащих заведомо для Кузьмина П.А. и Быкова Д.Ю. ложные данные о введении ФИО8 в состав участников ООО <данные изъяты> и назначении ее руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, 25 сентября 2014 года ИФНС России по г.Петрозаводску были приняты решения № и № о государственной регистрации в ЕГРЮЛ представленных Кузьминым П.А. и Быковым Д.Ю. недостоверных сведений о руководителе (директоре) юридического лица, а именно о назначении ФИО8 руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, а также об участниках юридического лица, а именно о введении ФИО8 в состав участников ООО <данные изъяты>.

Гилюков Д.П. склонил Кузьмина П.А., действующего совместно с Быковым Д.Ю., совершить фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) в отношении Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, ИНН №, ОГРН № (далее по тексту – ООО <данные изъяты>), в результате чего была совершена фальсификация ЕГРЮЛ в отношении ООО <данные изъяты> при следующих обстоятельствах.

В период до 15 октября 2013 года Кузьмин П.А. и Быков Д.Ю. в неустановленное время, находясь в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, заранее договорились о совместном совершении на территории г.Петрозаводска фальсификаций ЕГРЮЛ путем представления в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по г.Петрозаводску (далее по тексту – ИФНС России по г.Петрозаводску) документов, содержащих данные о введении в состав участников и назначении руководителями (директорами) различных юридических лиц граждан, у которых отсутствует цель управления этими организациями, осуществления прав и обязанностей участников и руководителей данных юридических лиц (далее – подставные лица). За указанные услуги по внесению недостоверных сведений в ЕГРЮЛ Кузьмин П.А. и Быков Д.Ю. планировали получать денежные средства от реальных участников и руководителей (директоров) этих юридических лиц, которые по различным мотивам желали организовать свой выход из состава участников и прекращение своих полномочий руководителей (директоров) этих организаций путем введения подставных лиц в состав участников и назначения их руководителями (директорами) данных юридических лиц (далее по тексту – Заказчики).

С 28 июня 2012 года Гилюков Д.П. являлся директором и одним из участников (учредителей) ООО <данные изъяты>, обладая долей в размере 50 % уставного капитала данного общества, номинальной стоимостью 5000 рублей. Вторым участником (учредителем) ООО <данные изъяты>, обладающим долей в размере 50 % уставного капитала данного общества, номинальной стоимостью 5000 рублей, являлся ФИО15

В соответствии с п. 8.1 Устава ООО <данные изъяты>, утвержденного на основании решения участников ООО <данные изъяты>, зафиксированного в протоколе № от 28 июня 2012 года, единоличным исполнительным органом данного общества является директор.

В период до 18 марта 2015 года Гилюков Д.П. принял решение выйти из состава участников ООО <данные изъяты> и прекратить свои полномочия директора данного юридического лица, при этом желая избежать процедуры ликвидации ООО <данные изъяты>, установленной положениями части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ и Федерального закона от 08 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в связи с чем у него возник умысел на совершение фальсификации ЕГРЮЛ, а именно на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений об участниках юридического лица и о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица.

Затем в период до 18 марта 2015 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Гилюков Д.П., с целью склонения Кузьмина П.А. к совершению фальсификации ЕГРЮЛ, обратился к нему с просьбой оказать содействие в оформлении его выхода из состава участников ООО <данные изъяты> и прекращении его полномочий в качестве директора данной организации без прохождения установленной процедуры ликвидации этого юридического лица.

После чего Кузьмин П.А., действуя из корыстной заинтересованности, желая получить от представителя ООО <данные изъяты> денежные средства за свои незаконные услуги, реализуя умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ, а именно на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений об участниках юридического лица и о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, договорился с Гилюковым Д.П. о том, что он (Кузьмин П.А.) за денежное вознаграждение совершит действия по оформлению и представлению в ИФНС России по г.Петрозаводску необходимых документов, содержащих данные о введении в состав участников и назначении руководителем (директором) ООО <данные изъяты> подставного лица вместо Гилюкова Д.П., в целях последующего внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о данном подставном лице как о новом участнике и руководителе (директоре) ООО <данные изъяты>.

Далее в тот же период до 18 марта 2015 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с Гилюковым Д.П. договоренности, руководствуясь корыстными побуждениями и иной личной заинтересованностью, обусловленной желанием оказать помощь обратившемуся к нему указанному лицу, реализуя умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., осознавая, что ФИО16 является подставным лицом и не имеет цели управления ООО <данные изъяты>, поручил Быкову Д.Ю. связаться с ФИО16, предложить ему за денежное вознаграждение подписать документы, необходимые для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ о введении ФИО16 в состав участников и назначении его директором ООО <данные изъяты>, после чего обеспечить явку ФИО16 к нотариусу округа г.Петрозаводска ФИО10 для засвидетельствования в нотариальном порядке подлинности его (ФИО16) подписей в документах установленной формы, необходимых для внесения указанных недостоверных сведений в ЕГРЮЛ.

После чего в тот же период до 18 марта 2015 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Быков Д.Ю., руководствуясь корыстными побуждениями и иной личной заинтересованностью, обусловленной желанием оказать помощь Кузьмину П.А. и Гилюкову Д.П., реализуя умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ, а именно на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений об участниках юридического лица и о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кузьминым П.А., осознавая, что ФИО16 является подставным лицом и не имеет цели управления ООО <данные изъяты>, обеспечил участие ФИО16 за денежное вознаграждение в подписании им документов, необходимых для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ о введении его в состав участников и назначении руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, а также организовал явку ФИО16 18 марта 2015 года к нотариусу округа г.Петрозаводска ФИО10 по адресу: <адрес>, для засвидетельствования в нотариальном порядке подлинности его подписей в документах установленной формы, необходимых для внесения указанных недостоверных сведений в ЕГРЮЛ.

В тот же период до 18 марта 2015 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с Гилюковым Д.П. договоренности, продолжая реализовывать умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., осознавая, что ФИО16 является подставным лицом и не имеет цели управления ООО <данные изъяты>, обеспечил изготовление следующих документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о введении ФИО16 в состав участников и назначении его руководителем (директором) ООО <данные изъяты>:

– списка участников ООО <данные изъяты>, в 2 экземплярах;

– справки директора ООО <данные изъяты> Гилюкова Д.П. от 02 февраля 2015 года об оплате ФИО15 доли в уставном капитале ООО <данные изъяты>, в 2 экземплярах;

– справки директора ООО <данные изъяты> Гилюкова Д.П. от 02 февраля 2015 года об оплате Гилюковым Д.П. доли в уставном капитале ООО <данные изъяты>, в 2 экземплярах;

– протокола решения внеочередного общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 02 февраля 2015 года, в 3 экземплярах;

– оферты в ООО <данные изъяты> от имени Гилюкова Д.П. от 02 февраля 2015 года о намерении продать свою долю в уставном капитале данного общества, в 2 экземплярах;

– оферты в ООО <данные изъяты> от имени ФИО15 от 02 февраля 2015 года о намерении продать свою долю в уставном капитале данного общества, в 2 экземплярах;

– заявления ФИО16 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – ООО <данные изъяты>, установленной формы №Р13001, датированном 18 марта 2015 года (далее по тексту – заявление ФИО16 формы №Р13001 от 18 марта 2015 года),

– заявления ФИО16 о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО <данные изъяты>, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, установленной формы №Р14001, датированном 18 марта 2015 года (далее по тексту – заявление ФИО16 формы №Р14001 от 18 марта 2015 года),

– заявления Гилюкова Д.П. и ФИО15 о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО <данные изъяты>, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, установленной формы №Р14001, датированном 18 марта 2015 года (далее по тексту – заявление Гилюкова Д.П. и ФИО15 формы №Р14001 от 18 марта 2015 года).

Продолжая реализовывать умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ, Кузьмин П.А. в период до 18 часов 18 марта 2015 года в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска представил указанные документы Гилюкову Д.П., который, продолжая реализовывать умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ, поставил оттиски печатей ООО <данные изъяты> и свои подписи как участник и директор ООО <данные изъяты>, а также обеспечил проставление подписей вторым участником ООО <данные изъяты> ФИО15, не осведомленным о преступном характере данных действий, в следующих документах:

– в списке участников ООО <данные изъяты>, в 2 экземплярах;

– в справке директора ООО <данные изъяты> Гилюкова Д.П. от 02 февраля 2015 года об оплате ФИО15 доли в уставном капитале ООО <данные изъяты>, в 2 экземплярах;

– в справке директора ООО <данные изъяты> Гилюкова Д.П. от 02 февраля 2015 года об оплате Гилюковым Д.П. доли в уставном капитале ООО <данные изъяты>, в 2 экземплярах;

– в протоколе решения внеочередного общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 02 февраля 2015 года, в 3 экземплярах;

– в оферте в ООО <данные изъяты> от имени Гилюкова Д.П. от 02 февраля 2015 года о намерении продать свою долю в уставном капитале данного общества, в 2 экземплярах;

– в оферте в ООО <данные изъяты> от имени ФИО15 от 02 февраля 2015 года о намерении продать свою долю в уставном капитале данного общества, в 2 экземплярах.

18 марта 2015 года в период с 09 до 18 часов Гилюков Д.П., продолжая реализовывать умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ, вместе с ФИО15, не осведомленным о преступном характере данных действий, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, подписали и засвидетельствовали у нотариуса округа г.Петрозаводска ФИО10 в нотариальном порядке подлинность своих подписей в заявлении Гилюкова Д.П. и ФИО15 формы №Р14001 от 18 марта 2015 года, согласно которому Гилюков Д.П. и ФИО15 выходили из состава участников ООО <данные изъяты>, а ФИО16 был введен в состав участников данного общества.

Своими подписями в указанных документах Гилюков Д.П. подтвердил несуществовавший факт проведения общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 02 февраля 2015 года, на котором были приняты решения о вхождении ФИО16 в состав участников и назначении его директором ООО <данные изъяты> вместо Гилюкова Д.П.

В тот же период 18 марта 2015 года с 09 до 18 часов ФИО16, действуя согласно указанной договоренности с Быковым Д.Ю., желая получить денежное вознаграждение за свое участие в качестве подставного лица и за подписание необходимых документов, не преследуя цели управления ООО <данные изъяты>, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, подписал и засвидетельствовал у нотариуса округа г.Петрозаводска ФИО10 в нотариальном порядке подлинность своих подписей:

– в заявлении ФИО16 формы №Р14001 от 18 марта 2015 года, согласно которому ФИО16 был назначен руководителем (директором) ООО <данные изъяты>;

– в заявлении ФИО16 формы №Р13001 от 18 марта 2015 года, согласно которому был изменен адрес (место нахождения) ООО <данные изъяты> на адрес проживания ФИО16 – <адрес>.

В последующем, в период до 20 марта 2015 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г. Петрозаводска Республики Карелия, Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с Гилюковым Д.П. договоренности, продолжая реализовывать умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о введении ФИО16 в состав участников ООО <данные изъяты>, обеспечил представление через нотариуса округа г.Петрозаводска ФИО10 почтовым отправлением в ИФНС России по г.Петрозаводску, расположенную по адресу: <адрес>, и являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанного заявления Гилюкова Д.П. и ФИО15 формы №Р14001 от 18 марта 2015 года, которое поступило в ИФНС России по г.Петрозаводску 20 марта 2015 года.

На основании данного документа, содержащего заведомо для Гилюкова Д.П., Кузьмина П.А. и Быкова Д.Ю. ложные данные о введении ФИО16 в состав участников ООО <данные изъяты>, 27 марта 2015 года ИФНС России по г.Петрозаводску было принято решение №1270А о государственной регистрации в ЕГРЮЛ представленных Гилюковым Д.П., Кузьминым П.А. и Быковым Д.Ю. недостоверных сведений об участниках юридического лица, а именно о введении ФИО16 в состав участников ООО <данные изъяты>, а также о выходе Гилюкова Д.П. и ФИО15 из состава участников данного юридического лица.

В дальнейшем, в период до 25 марта 2015 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с Гилюковым Д.П. договоренности, продолжая реализовывать умысел на фальсификацию ЕГРЮЛ, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о назначении ФИО16 руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, обеспечил направление почтовым отправлением в ИФНС России по г.Петрозаводску, расположенную по адресу: <адрес>, указанных документов:

– списка участников ООО <данные изъяты>, в 2 экземплярах;

– заявления ФИО16 формы №Р13001 от 18 марта 2015 года,

– заявления ФИО16 формы №Р14001 от 18 марта 2015 года,

которые были представлены в ИФНС России по г.Петрозаводску 25 марта 2015 года.

На основании данных документов, содержащих заведомо для Гилюкова Д.П., Кузьмина П.А. и Быкова Д.Ю. ложные данные о назначении ФИО16 руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, 01 апреля 2015 года ИФНС России по г.Петрозаводску было принято решение № о государственной регистрации в ЕГРЮЛ представленных Гилюковым Д.П., Кузьминым П.А. и Быковым Д.Ю. недостоверных сведений о руководителе (директоре) юридического лица, а именно о назначении ФИО16 руководителем (директором) ООО <данные изъяты> Одновременно 01 апреля 2015 года ИФНС России по г.Петрозаводску на основании указанных представленных документов было принято решение № о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно об изменении адреса (места нахождения) ООО <данные изъяты> на адрес проживания ФИО16 – <адрес>.

В судебном заседании подсудимые Кузьмин П.А., Быков Д.Ю. и Гилюков Д.П. виновными себя в совершении инкриминируемых им преступлений не признали.

Подсудимый Кузьмин П.А. показал, что <данные изъяты>. Дополнил, что инкриминируемые ему преступные действия, предусмотренные статьей 173 УК РФ, происходили до внесения поправок в УК РФ.

Подсудимый Гилюков Д.П. показал, что <данные изъяты>.

Подсудимый Быков Д.Ю. показал, что знаком с Кузьминым П.А. около 20 лет. <данные изъяты>. С Гилюковым Д.П. не знаком.

В связи с существенными противоречиями по ходатайству государственного обвинителя на основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого Быкова Д.Ю., данные им на предварительном следствии.

Так допрошенный в статусе подозреваемого и обвиняемого Быков Д.Ю. полностью признал вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, а именно в фальсификациях ЕГРЮЛ в отношении организаций <данные изъяты>.

После оглашения показаний подсудимый Быков Д.Ю. не подтвердил их достоверность, пояснив, что они были даны им под давлением следователя в обмен на изменение меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

В судебном заседании исследовалась явка с повинной Быкова Д.Ю. о том, что он знаком с Кузьминым П., который занимался регистрацией и продажей фирм на лиц, которые фактически управлением этих фирм заниматься не собирались. <данные изъяты>.

Выслушав изложенное заявление, подсудимый пояснил, что данные сведения были написаны им собственноручно, но под диктовку следователя.

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

После исследования протокола подсудимый Быков Д.Ю. подтвердил, что места указывал добровольно.

Несмотря на не признание своей вины, виновность подсудимых подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в ходе судебного заседания:

– показаниями свидетеля ФИО20 в ходе судебного заседания и на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым <данные изъяты>;

– показаниями свидетеля ФИО21 в ходе судебного следствия, согласно которым он является <данные изъяты>;

– показаниями свидетеля ФИО10 в суде и на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым с <данные изъяты>;

– показаниями свидетеля ФИО22 в ходе судебного следствия, согласно которым он знаком с Быковым Д.Ю. <данные изъяты>;

– показаниями свидетеля ФИО15 в суде и на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, пояснившего, что <данные изъяты>;

– показаниями свидетеля ФИО16 в суде и на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что <данные изъяты>

<данные изъяты>,

а также показаниями свидетелей на стадии предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ:

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

Кроме показаний свидетелей вина подсудимых в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается также письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

Анализируя вышеперечисленные доказательства, исследованные в судебном заседании при рассмотрении настоящего дела, суд признает их полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, относимыми и допустимыми, согласующимися между собой, а в своей совокупности достаточными для признания подсудимых виновными в совершении преступлений.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий, требования Федерального закона от 12 августа 1995 года «Об оперативно-розыскной деятельности» и уголовно-процессуального законодательства соблюдены. Оперативные сотрудники УЭБ и ПК МВД по Республике Карелия имели право на проведение оперативно-розыскных мероприятий «наблюдение», «наведение справок», «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи», предусмотренных ст.6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Проведённые в отношении подсудимых оперативно-розыскные мероприятия были направлены на выявление и раскрытие преступлений. Оперативно-розыскное мероприятие «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» было проведено на основании постановления Петрозаводского городского суда от 29 июля 2013 года <данные изъяты> согласно ст.8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий явились сведения о признаках совершаемых Быковым Д.Ю., Кузьминым П.А. и Гилюковым Д.Ю. противоправных деяний, при этом до проведения данных оперативно-розыскных мероприятий отсутствовали достаточные данные для возбуждения уголовного дела.

Результаты оперативно-розыскной деятельности оформлены с соблюдением норм процессуального законодательства, провокационных действий со стороны оперативных сотрудников при проведении оперативно-розыскных мероприятий с целью выявления преступной деятельности и причастных к ней лиц, судом не установлено, в связи с чем суд признаёт их допустимыми доказательствами по делу и учитывает при постановлении приговора.

Требования п.«а» ч.1 и ч.2 ст.17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” обязывают предоставлять в регистрирующий орган достоверные сведения, принятые с соблюдением установленного Федеральным законом порядка.

В силу положений ст.2 Федерального закона “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”, государственная регистрация осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в порядке, установленном Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом “О Правительстве Российской Федерации”.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 “Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе”, Федеральная налоговая служба является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

На основании изложенного в диспозиции ч.1 ст.170.1 УК РФ под органом, осуществляющим прием документов для внесения сведений в ЕГРЮЛ, понимаются органы Федеральной налоговой службы РФ.

Согласно законодательству подставное лицо – это лицо, являющееся органом управления юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом.

В судебном заседании достоверно установлено вышеперечисленными исследованными доказательствами наличие у Кузьмина П.А. (в отношении ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>), у Кузьмина П.А. совместно с Быковым Д.Ю. (в отношении ООО <данные изъяты>) и у Кузьмина П.А. совместно с Быковым Д.Ю. и Гилюковым Д.П. (в отношении ООО <данные изъяты>), умысла, направленного на фальсификацию ЕГРЮЛ.

Подсудимые в каждом случае осознавали, что представляют в ИФНС России по г.Петрозаводску документы, содержащие заведомо ложные данные об участниках юридического лица и о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, каковыми в отношении ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>) и ООО <данные изъяты> явилось подставное лицо – ФИО8, в отношении ООО <данные изъяты> подставное лицо – ФИО16

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям свидетелей ФИО8 и ФИО16, поскольку они подтверждаются другими доказательствами по делу, причин для оговора указанными лицами подсудимых в судебном заседании не установлено.

Действия Гилюкова Д.П. по эпизоду в отношении ООО <данные изъяты> квалифицированы органом предварительного следствия по ч.3 ст.33, ч.1 ст.170.1 УК РФ, как организатора совершения фальсификации единого государственного реестра юридических лиц.

В судебном заседании государственный обвинитель просила переквалифицировать действия Гилюкова Д.П. по данному эпизоду с ч.3 ст.33, ч.1 ст.170.1 УК РФ на ч.4 ст.33, ч.1 ст.170.1 УК РФ и признать его виновным в подстрекательстве совершения фальсификации единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО <данные изъяты>, поскольку он склонил Кузьмина П.А., действовавшего совместно с Быковым Д.Ю., к совершению преступления.

Суд соглашается с предложенной государственным обвинителем переквалификацией действий Гилюкова Д.П. в отношении ООО <данные изъяты>, при этом учитывает, что его положение при этом не ухудшается и исходит из следующего.

В соответствии с ч.4 ст.33 УК РФ подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. В числе других способов можно назвать обещание благ, просьбу. Объективные признаки подстрекателя характеризуются действиями, направленными на склонение к совершению преступления. Подстрекатель возбуждает у исполнителя решимость совершить преступление. Между действиями подстрекателя и общими для всех соучастников преступными последствиями должна быть причинная связь.

Как установлено в судебном заседании Гилюков Д.П., являлся директором и одним из участников (учредителей) ООО <данные изъяты>, обладая долей в размере 50 % уставного капитала данного общества. Вторым участником (учредителем) ООО <данные изъяты>, обладающим долей в размере 50 % уставного капитала данного общества, являлся ФИО15 В период до 18 марта 2015 года Гилюков Д.П. принял решение выйти из состава участников ООО <данные изъяты> и прекратить свои полномочия директора данного юридического лица, при этом желая избежать процедуры ликвидации ООО <данные изъяты>, установленной положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», у него возник умысел на совершение фальсификации ЕГРЮЛ, а именно на представление в ИФНС документов, содержащих заведомо ложные данные о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица.

В связи с этим, в период до 18 марта 2015 года Гилюков Д.П., с целью склонения Кузьмина П.А. к совершению фальсификации ЕГРЮЛ, обратился к нему с просьбой оказать содействие за вознаграждение в оформлении его выхода из состава участников ООО <данные изъяты> и прекращении его полномочий в качестве директора данной организации без прохождения установленной процедуры ликвидации этого юридического лица.

Кузьмин П.А., действуя из корыстной заинтересованности, желая получить от представителя ООО <данные изъяты> денежные средства за свои незаконные услуги, договорился с Гилюковым Д.П. о том, что он за денежное вознаграждение совершит действия по оформлению и представлению в ИФНС России по г.Петрозаводску необходимых документов, содержащих данные о введении в состав участников и назначении руководителем ООО <данные изъяты> подставного лица вместо Гилюкова Д.П., в целях последующего внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о данном подставном лице как о новом участнике и руководителе ООО <данные изъяты>.

В результате, именно указанные умышленные действия Гилюкова Д.П., выразившиеся в обращении к Кузьмину П.А. с просьбой за дальнейшее вознаграждение оказать содействие в оформлении его выхода из состава участников ООО <данные изъяты> и прекращении его полномочий в качестве директора данной организации без прохождения установленной процедуры ликвидации этого юридического лица, склонили Кузьмина П.А., действовавшего в группе лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., к дальнейшим действиям в качестве исполнителей преступления и выполнения объективной стороны состава преступления.

Суд учитывает, что по своим объективным признакам подстрекатель ближе всего к организатору. При этом подстрекатель склоняет исполнителя совершить преступление. Организатор же действует с лицами, решившимися совершить преступление, и направляет, корректирует их дальнейшие действия.

Таким образом, поскольку действия Гилюкова Д.П. заключались лишь в обращении к Кузьмину П.А. с просьбой за дальнейшее вознаграждение оказать содействие в оформлении его выхода из состава участников ООО <данные изъяты> и в дальнейшем он никак не влиял и не корректировал деятельность Кузьмина П.А., действовавшего совместно с Быковым Д.Ю., суд пришел к выводу, что Гилюков Д.П., как соучастник преступления, являлся подстрекателем, склонившим Кузьмина П.А. и Быкова Д.Ю. к совершению преступления.

Кузьмин П.А. и Быков Д.Ю. при совершении всех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.170.1 УК РФ, действовали как соисполнители, каждый при этом осуществлял свою роль в выполнении объективной стороны преступлений.

Подсудимый Кузьмин П.А. в судебном заседании пояснил, что представляемые в ИФНС документы им не фальсифицировались, они подписывались сторонами в присутствии нотариуса, а какой умысел был у его клиентов, ему не известно.

Оценивая данные показания, суд исходит из того, что Кузьмин работает в <данные изъяты>, где на протяжении длительного времени занимается вопросами подготовки документов для регистрации юридических лиц, внесения изменений в учредительные документы, в связи с чем ему известна предусмотренная законом процедура ликвидации (реорганизации) юридического лица. При переоформлении ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> на ФИО8 и при переоформлении ООО <данные изъяты> на ФИО16, Кузьмин П.А. знал о том, что у них отсутствует цель управления данными юридическими лицами, поскольку своё согласие на оформление на них фирм ФИО8 и ФИО16 дали лишь в целях получения за это денежного вознаграждения.

Из показаний подсудимого Быкова Д.Ю. в суде следует, что он давно знаком с Кузьминым П.А., сам неоднократно приобретал доли в уставном капитале различных юридических лиц, за что Кузьмин П.А. платил ему деньги, а также он сводил обратившихся к нему лиц с Кузьминым для оформления на них фирм, за что Кузьмин также платил. Нотариусу он всегда представлял достоверные о себе сведения, обратившиеся к нему лица, на которых оформлялись фирмы, также имели паспорта, сами расписывались в документах у нотариуса. Сам он на регистрацию документы никогда не направлял. С Гилюковым Д.П. ранее знаком не был.

В связи с противоречиями судом оглашались показания Быкова Д.Ю., данные им в статусе подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного следствия, где Быков Д.Ю. полностью признал вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, а именно в фальсификациях ЕГРЮЛ в отношении организаций ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>. <данные изъяты>.

В ходе предварительного следствия Быковым Д.Ю. также была дана явка с повинной, а также проводилась проверка его показаний на месте.

Оценивая показания подсудимого Быкова Д.Ю. в ходе судебного и предварительного следствия, суд не усматривает в них существенных противоречий. В частности суд учитывает, что Быков по сути не отрицал ни в ходе предварительного, ни в ходе судебного следствия того факта, что был знаком с Кузьминым, который занимался деятельностью, связанной с перерегистрацией фирм и с которым он сводил обратившихся к нему лиц, которые хотели подзаработать, для оформления на них фирм за вознаграждение. В ходе предварительного следствия он признавал свою вину в фальсификации таким образом ЕГРЮЛ, в ходе же судебного следствия заявил, что не считал эти действия подпадающими подл уголовную ответственность.

Подсудимый Гилюков Д.П. в судебном заседании в обоснование своей невиновности пояснил, что обратился к Кузьмину П.А. на основании имеющейся рекламы, из которой следовало, что <данные изъяты> занимается оформлением необходимых документов, связанных с регистрацией юридических лиц, внесения изменений в учредительные документы и пр. Считал, что поскольку организация работает официально, чему свидетельствует наличие рекламы, все оформляется в соответствии с законодательством. Пояснил, что Быков и ФИО16 ему небыли знакомы. ООО <данные изъяты>, директором которого он являлся, долгов не имело, наоборот, перед Обществом была задолженность в сумме более 1 600000 рублей.

Оценивая показания подсудимого суд учитывает, что будучи директором и одним из соучредителей ООО <данные изъяты>, Гилюкову Д.П. была известна предусмотренная законом процедура ликвидации (реорганизации) юридического лица. Обращаясь в фирму Кузьмина П.А. с просьбой за дальнейшее вознаграждение оказать содействие в оформлении его выхода из состава участников ООО <данные изъяты>, а также в дальнейшем подписывая документы, подтверждающие несуществующий факт проведения общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 02.02.2015 года, на котором были приняты решения о вхождении ФИО16 в состав участников и назначении его директором ООО <данные изъяты>, Гилюков Д.П. понимал, что фактически передает руководство Обществом подставному лицу, у которого нет намерений вести дальнейшую деятельность.

Доводы Гилюкова Д.П. и стороны защиты о том, что ему не были знакомы Быков Д.Ю. и ФИО16 не могут быть приняты во внимание, поскольку Гилюков Д.П. выполнил свою роль соучастника преступления в форме подстрекательства тогда, когда обратился к Кузьмину П.А., действовавшему в составе группы лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., с просьбой за дальнейшее вознаграждение оказать содействие в оформлении его выхода из состава участников ООО <данные изъяты> и прекращении его полномочий в качестве директора данной организации без прохождения установленной процедуры ликвидации этого юридического лица.

Таким образом, действия Гилюкова Д.П. (подстрекателя) не охватывались умыслом на выполнение объективной стороны преступления, которую выполнили исполнители – Кузьмин П.А. и Быков Д.Ю., при этом каждый осуществлял свою роль в совершении преступления. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что у Гилюкова Д.П. для выполнения своей роли подстрекателя отсутствовала необходимость в знакомстве с Быковым Д.Ю. или ФИО16, поскольку это не влияет на квалификацию его действий при совершении преступления.

Таким образом, к показаниям подсудимых Кузьмина П.А., Быкова Д.Ю. и Гилюкова Д.П. в судебном заседании о непричастности к инкриминируемым им преступлениям, суд относится критически, поскольку они опровергаются вышеизложенными доказательствами по делу, в связи с чем суд расценивает показания подсудимых в суде как способ приуменьшения степени вины за содеянное с целью избежания наказания.

Показания свидетеля ФИО28, допрошенной в судебном заседании, по мнению суда не касаются обстоятельств, подлежащих доказыванию, поэтому суд не учитывает их при постановлении приговора.

При таких обстоятельствах вина подсудимых является доказанной, и суд квалифицирует действия:

Кузьмина П.А. (по эпизодам преступлений в отношении ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>) и Быкова Д.Ю. (по эпизодам в отношении ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>) по ч.1 ст.170.1 УК РФ – фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений об участниках юридического лица, о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица;

Гилюкова Д.П. (по эпизоду преступления в отношении ООО <данные изъяты>) по ч.4 ст.33, ч.1 ст.170.1 УК РФ – подстрекательство в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений об участниках юридического лица, о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, лицом, склонившим другое лицо к совершению преступления путем обращения к нему с просьбой за вознаграждение совершить фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц.

Кузьмин П.А. и Быков Д.Ю. органом предварительного следствия обвиняются в том, что действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах в отношении общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, ИНН №, ОГРН № (далее по тексту – ООО <данные изъяты>).

Преступление, как указано в обвинительном заключении, совершено при следующих обстоятельствах.

В период до 15 октября 2013 года Кузьмин П.А. и Быков Д.Ю. в неустановленное время, находясь в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, заранее договорились о совместном совершении на территории Республики Карелия преступлений в виде представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее по тексту – ИФНС), недостоверных данных в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, то есть лицах, которые являются органами управления юридического лица и у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. За указанные услуги по внесению в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах Кузьмин П.А. и Быков Д.Ю. планировали получать денежные средства от реальных участников и руководителей (директоров) юридических лиц, которые по различным мотивам желали организовать свой выход из состава участников и прекращение своих полномочий руководителей (директоров) этих организаций путем введения подставных лиц в состав участников и назначения их руководителями (директорами) данных юридических лиц (далее по тексту – Заказчики).

Тем самым, Кузьмин П.А. и Быков Д.Ю. вступили в предварительный сговор на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, недостоверных данных в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

При этом Кузьмин П.А. и Быков Д.Ю. следующим образом распределили свои роли в совершении указанных преступлений. Согласно достигнутой между ними договоренности Кузьмин П.А. осуществлял поиск реальных участников и руководителей (директоров) юридических лиц – заказчиков, обеспечивал оформление и представление в ИФНС необходимых документов, содержащих данные о введении подставных лиц в состав участников и назначении их руководителями (директорами) различных юридических лиц, а Быков Д.Ю. осуществлял поиск подставных лиц, обеспечивал связь с ними и организовывал их явку к нотариусу для подписания необходимых документов.

С 25 апреля 2008 года ФИО29 и ФИО30 являлись участниками (учредителями) ООО <данные изъяты>. При этом каждый из них обладал долей в размере 50% уставного капитала данного общества, номинальной стоимостью 5000 рублей. С этого же времени на основании протокола учредительного собрания ООО <данные изъяты> от 25 апреля 2008 года ФИО30 был назначен директором (руководителем) ООО <данные изъяты>.

Согласно п.1.3 Устава ООО <данные изъяты>, утвержденного решением участников ООО <данные изъяты>, зафиксированного в протоколе № от 25 апреля 2008 года (далее по тексту – Устав), местонахождением 5.

Согласно п.8.8 Устава единоличным исполнительным органом ООО <данные изъяты> является директор.

В период до 15 октября 2013 года ФИО29 и ФИО30 приняли решение выйти из состава участников ООО <данные изъяты>, а также ФИО30 – прекратить свои полномочия директора данного юридического лица, при этом они желали избежать процедуры ликвидации ООО <данные изъяты>, установленной положениями части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ и Федерального закона от 08 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Далее в тот же период до 15 октября 2013 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска ФИО29 и ФИО30, действуя из указанной личной заинтересованности, обратились к Кузьмину П.А. с просьбой оказать содействие в оформлении их выхода из состава участников ООО <данные изъяты> и прекращении полномочий ФИО30 в качестве директора данной организации без прохождения установленной процедуры ликвидации этого юридического лица. После чего Кузьмин П.А., действуя из корыстной заинтересованности, желая получить от ФИО29 и ФИО30 денежные средства за свои незаконные услуги, реализуя умысел на представление в ИФНС данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, договорился с ФИО29 и ФИО30 о том, что он (Кузьмин П.А.) за денежное вознаграждение совершит действия по оформлению и представлению в ИФНС необходимых документов, содержащих данные о введении в состав участников и назначении руководителем (директором) ООО <данные изъяты> неизвестного им подставного лица вместо ФИО29 и ФИО30, в целях последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном подставном лице как о новом участнике и руководителе (директоре) ООО <данные изъяты>. В связи с этим у ФИО29 и ФИО30 возник умысел на организацию представления в ИФНС данных, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, и, реализуя этот умысел, они в тот же период, в том же месте согласились на данное предложение Кузьмина П.А. и выплатили ему за указанные незаконные услуги сумму в размере 20000 рублей. При этом ФИО29 и ФИО30 не были осведомлены о совершении Кузьминым П.А. своих последующих преступных действий в составе группы лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю.

В последующем, в тот же период до 15 октября 2013 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с ФИО29 и ФИО30 договоренности и по их поручению, руководствуясь корыстными побуждениями, продолжая реализовывать указанный преступный умысел, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., поручил Быкову Д.Ю. найти подставное лицо, предложить данному подставному лицу за денежное вознаграждение подписать документы, необходимые для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ о его введении в состав участников и назначении его руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, после чего обеспечить явку данного подставного лица к нотариусу округа г.Петрозаводска ФИО10 для засвидетельствования в нотариальном порядке подлинности его подписей в документах установленной формы, необходимых для внесения указанных недостоверных сведений в ЕГРЮЛ.

В дальнейшем, в тот же период до 15 октября 2013 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Быков Д.Ю., руководствуясь корыстными побуждениями и иной личной заинтересованностью, обусловленной желанием оказать помощь Кузьмину П.А., реализуя умысел на представление в ИФНС данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кузьминым П.А., осознавая, что ФИО31 является подставным лицом и не имеет цели управления ООО <данные изъяты>, обеспечил участие ФИО31 за денежное вознаграждение в подписании ею документов, необходимых для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ о введении ее в состав участников и назначении руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, а также организовал явку ФИО31 15 октября 2013 года к нотариусу округа г.Петрозаводска ФИО10 по адресу: <адрес>, для засвидетельствования в нотариальном порядке подлинности ее подписей в документах установленной формы, необходимых для внесения указанных недостоверных сведений в ЕГРЮЛ.

В тот же период до 15 октября 2013 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с ФИО29 и ФИО30 договоренности и по их поручению, продолжая реализовывать указанный преступный умысел, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., осознавая, что ФИО31 является подставным лицом и не имеет цели управления ООО <данные изъяты>, обеспечил изготовление следующих документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о введении ФИО31 в состав участников и назначении ее руководителем (директором) ООО <данные изъяты>:

– заявления ФИО31 о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО <данные изъяты>, содержащиеся в ЕГРЮЛ, установленной формы №Р14001, датированного 15 октября 2013 года (далее по тексту – заявление ФИО31 формы № Р14001 от 15 октября 2013 года),

– заявления ФИО31 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – ООО <данные изъяты>, установленной формы №Р13001, датированного 15 октября 2013 года (далее по тексту – заявление ФИО31 формы №Р13001 от 15 октября 2013 года);

– заявления ФИО31 в ООО <данные изъяты> с просьбой ввести ее в состав участников ООО <данные изъяты> от 11 октября 2013 года;

– справки директора ООО <данные изъяты> ФИО30 от 14 октября 2013 года об оплате ФИО31 доли в уставном капитале ООО <данные изъяты>;

– квитанции ООО <данные изъяты> к приходному кассовому ордеру от 14 октября 2013 года об оплате ФИО31 доли в уставном капитале ООО <данные изъяты>;

– протокола общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 14 октября 2013 года;

– устава ООО <данные изъяты> в новой редакции, утвержденной решением участников ООО <данные изъяты>, зафиксированном в протоколе от 14 октября 2013 года, в 2 экземплярах.

Продолжая реализовывать указанный преступный умысел, Кузьмин П.А. в период до 22 октября 2013 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска представил указанные документы ФИО29 и ФИО30, после чего они, продолжая реализовывать умысел на организацию представления в ИФНС данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, совместно (ФИО29 и ФИО30) как участники ООО <данные изъяты> расписались в протоколе общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 14 октября 2013 года, а также ФИО30 как директор ООО <данные изъяты> расписался и внес оттиски печати ООО <данные изъяты> в следующие документы:

– в заявление ФИО31 в ООО <данные изъяты> с просьбой ввести ее в состав участников ООО <данные изъяты> от 11 октября 2013 года;

– в справку директора ООО <данные изъяты> ФИО30 от 14 октября 2013 года об оплате ФИО31 доли в уставном капитале ООО <данные изъяты>;

– в квитанцию ООО <данные изъяты> к приходному кассовому ордеру от 14 октября 2013 года об оплате ФИО31 доли в уставном капитале ООО <данные изъяты>.

Своими подписями в указанных документах ФИО29 и ФИО30 подтвердили несуществовавшие факты принятия заявления от ФИО31 с просьбой о введении ее в состав участников ООО <данные изъяты>, принятия денежных средств от ФИО31 в качестве оплаты ее доли в уставном капитале ООО <данные изъяты>, проведения с участием ФИО31 общего собрании участников ООО <данные изъяты> от 14 октября 2013 года, на котором были приняты решения о вхождении ФИО31 в состав участников ООО <данные изъяты>, назначении ее директором ООО <данные изъяты> вместо ФИО30, изменении адреса (места нахождения) ООО <данные изъяты> на адрес регистрации ФИО31 – <адрес>.

15 октября 2013 года в период с 10 часов до 17 часов ФИО31, желая получить денежное вознаграждение за свое участие в качестве подставного лица и за подписание необходимых документов, не преследуя цели управления ООО <данные изъяты>, в офисе нотариуса, расположенном по адресу: <адрес>, подписала и засвидетельствовала у нотариуса округа г.Петрозаводска ФИО10 в нотариальном порядке подлинность своих подписей:

– в заявлении ФИО31 формы №Р14001 от 15 октября 2013 года, согласно которому ФИО31 была назначена руководителем (директором) ООО <данные изъяты>;

– в заявлении ФИО31 формы №Р13001 от 15 октября 2013 года, согласно которому ФИО31 была введена в качестве нового участника ООО <данные изъяты> и одновременно был изменен адрес (место нахождения) ООО <данные изъяты> на адрес регистрации ФИО31 – <адрес>,

а также в период до 22 октября 2013 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, поставила свои подписи в изготовленных Кузьминым П.А. документах:

– в заявлении ФИО31 в ООО <данные изъяты> с просьбой ввести ее в состав участников ООО <данные изъяты> от 11 октября 2013 года;

– в уставе ООО <данные изъяты> в новой редакции, утвержденной решением участников ООО <данные изъяты>, зафиксированном в протоколе от 14 октября 2013 года, в 2 экземплярах.

В последующем, в период с 15 октября 2013 года до 22 октября 2013 года в неустановленное время Кузьмин П.А., находясь в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, действуя во исполнение достигнутой с ФИО29 и ФИО30 договоренности и по их поручению, продолжая реализовывать указанный преступный умысел, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., обеспечил направление почтовым отправлением в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №9 по Республике Карелия, расположенную по адресу: <адрес>, и являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее по тексту – Межрайонная ИФНС России №9 по Республике Карелия), указанных документов, содержащих сведения о подставном лице – ФИО31, как о руководителе (директоре) и участнике ООО <данные изъяты>:

– заявления ФИО31 формы №Р14001 от 15 октября 2013 года;

– заявления ФИО31 формы №Р13001 от 15 октября 2013 года;

– протокола общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 14 октября 2013 года;

– устава ООО <данные изъяты> в новой редакции, утвержденной решением участников ООО <данные изъяты>, зафиксированном в протоколе от 14 октября 2013 года, в 2 экземплярах, которые были представлены в Межрайонную ИФНС России №9 по Республике Карелия 22 октября 2013 года.

На основании представленного в Межрайонную ИФНС России №9 по Республике Карелия заявления ФИО31 формы №Р14001 от 15 октября 2013 года, содержащего заведомо для ФИО29, ФИО30, Кузьмина П.А. и Быкова Д.Ю. ложные данные о назначении ФИО31 руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, 29 октября 2013 года Межрайонной ИФНС России №9 по Республике Карелия было принято решение № о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно о назначении подставного лица ФИО31 руководителем (директором) ООО <данные изъяты>.

Одновременно, 29 октября 2013 года на основании п.п. а п.1 ст.23 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с непредставлением необходимых для государственной регистрации документов Межрайонной ИФНС России №9 по Республике Карелия было принято решение об отказе в государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно о введении ФИО31 в качестве нового участника ООО <данные изъяты> и изменении адреса (места нахождения) ООО <данные изъяты> на адрес регистрации ФИО31 – <адрес>.

В дальнейшем, в период с 29 октября 2013 года до 03 декабря 2013 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Кузьмин П.А., узнав об указанном отказе в государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО <данные изъяты>, продолжая реализовывать указанный преступный умысел, предложил ФИО29 и ФИО30 предоставить им для подписания новые документы, содержащие данные о введении в состав участников и назначении руководителем (директором) ООО <данные изъяты> другого неизвестного им подставного лица, в целях последующего представления этих документов в ИФНС и внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном подставном лице как о новом участнике и руководителе (директоре) ООО <данные изъяты>, на что ФИО29 и ФИО30 согласились.

Далее в тот же период с 29 октября 2013 года до 03 декабря 2013 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с ФИО29 и ФИО30 договоренности и по их поручению, продолжая реализовывать указанный преступный умысел, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., поручил Быкову Д.Ю. найти новое подставное лицо, предложить данному подставному лицу за денежное вознаграждение подписать документы, необходимые для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ о его введении в состав участников и назначении его руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, после чего обеспечить явку данного подставного лица к нотариусу округа г.Петрозаводска ФИО10 для засвидетельствования в нотариальном порядке подлинности его подписей в документах установленной формы, необходимых для внесения указанных недостоверных сведений в ЕГРЮЛ.

После чего в тот же период с 29 октября 2013 года до 03 декабря 2013 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Быков Д.Ю., руководствуясь корыстными побуждениями и иной личной заинтересованностью, обусловленной желанием оказать помощь Кузьмину П.А., реализуя умысел на представление в ИФНС данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кузьминым П.А., осознавая, что ФИО23 является подставным лицом и не имеет цели управления ООО <данные изъяты>, обеспечил участие ФИО23 за денежное вознаграждение в подписании им документов, необходимых для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ о введении его в состав участников и назначении руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, а также организовал явку ФИО23 03 декабря 2013 года к нотариусу округа г.Петрозаводска ФИО10 по адресу: <адрес>, для засвидетельствования в нотариальном порядке подлинности его подписей в документах установленной формы, необходимых для внесения указанных недостоверных сведений в ЕГРЮЛ.

В тот же период с 29 октября 2013 года до 03 декабря 2013 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с ФИО29 и ФИО30 договоренности и по их поручению, продолжая реализовывать указанный преступный умысел, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., осознавая, что ФИО23 является подставным лицом и не имеет цели управления ООО <данные изъяты>, обеспечил изготовление следующих документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о введении ФИО23 в состав участников и назначении его руководителем (директором) ООО <данные изъяты>:

– заявления ФИО23 о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО <данные изъяты>, содержащиеся в ЕГРЮЛ, установленной формы №Р14001, датированного 03 декабря 2013 года (далее по тексту – заявление ФИО23 формы №Р14001 от 03 декабря 2013 года),

– заявления ФИО23 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – ООО «Экостройлес», установленной формы №Р13001, датированного 03 декабря 2013 года (далее по тексту – заявление ФИО23 формы №Р13001 от 03 декабря 2013 года);

– заявления ФИО23 в ООО <данные изъяты> с просьбой ввести его в состав участников ООО <данные изъяты> от 24 ноября 2013 года;

– справки директора ООО <данные изъяты> ФИО31 от 27 ноября 2013 года об оплате ФИО23 доли в уставном капитале ООО <данные изъяты>;

– квитанции ООО <данные изъяты> к приходному кассовому ордеру от 27 ноября 2013 года об оплате ФИО23 доли в уставном капитале ООО <данные изъяты>;

– протокола общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 27 ноября 2013 года;

– устава ООО <данные изъяты> в новой редакции, утвержденной решением участников ООО <данные изъяты>, зафиксированном в протоколе от 27 ноября 2013 года, в 2 экземплярах.

Продолжая реализовывать указанный преступный умысел, Кузьмин П.А. в период с 29 октября 2013 года до 16 декабря 2013 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска представил указанные документы ФИО29 и ФИО30, после чего они, продолжая реализовывать умысел на организацию представления в ИФНС данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, совместно (ФИО29 и ФИО30) как участники ООО <данные изъяты> расписались в протоколе общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 27 ноября 2013 года, а также ФИО30 внес оттиски печати ООО <данные изъяты> в следующие документы:

– в заявление ФИО23 в ООО <данные изъяты> с просьбой ввести его в состав участников ООО <данные изъяты> от 24 ноября 2013 года;

– в справку директора ООО <данные изъяты> ФИО31 от 27 ноября 2013 года об оплате ФИО23 доли в уставном капитале ООО <данные изъяты>;

– в квитанцию ООО <данные изъяты> к приходному кассовому ордеру от 27 ноября 2013 года об оплате ФИО23 доли в уставном капитале ООО <данные изъяты>.

Своими подписями в указанном документе ФИО29 и ФИО30 подтвердили несуществовавший факт проведения с участием ФИО23 общего собрании участников ООО <данные изъяты> от 14 октября 2013 года, на котором были приняты решения о вхождении ФИО23 в состав участников ООО <данные изъяты>, назначении его директором ООО <данные изъяты> вместо ФИО31, изменении адреса (места нахождения) ООО <данные изъяты> на адрес регистрации ФИО23 – <адрес>.

03 декабря 2013 года в период с 10 часов до 17 часов ФИО23, желая получить денежное вознаграждение за свое участие в качестве подставного лица и за подписание необходимых документов, не преследуя цели управления ООО <данные изъяты>, в офисе нотариуса, расположенном по адресу: <адрес>, подписал и засвидетельствовал у нотариуса округа г.Петрозаводска ФИО10 в нотариальном порядке подлинность своих подписей:

– в заявлении ФИО23 формы №Р14001 от 03 декабря 2013 года, согласно которому ФИО23 был назначен руководителем (директором) ООО <данные изъяты>;

– в заявлении ФИО23 формы №Р13001 от 03 декабря 2013 года, согласно которому ФИО23 был введена в качестве нового участника ООО <данные изъяты> и одновременно был изменен адрес (место нахождения) ООО <данные изъяты> на адрес регистрации ФИО23 – <адрес>,

а также в период с 29 октября 2013 года до 16 декабря 2013 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г. Петрозаводска, поставил свои подписи в изготовленных Кузьминым П.А. документах:

– в заявлении ФИО23 в ООО <данные изъяты> с просьбой ввести его в состав участников ООО <данные изъяты> от 24 ноября 2013 года;

– в уставе ООО <данные изъяты> в новой редакции, утвержденной решением участников ООО <данные изъяты>, зафиксированном в протоколе от 27 ноября 2013 года, в 2 экземплярах.

После чего, в период с 03 декабря 2013 года до 16 декабря 2013 года в неустановленное время Кузьмин П.А., находясь в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, действуя во исполнение достигнутой с ФИО29 и ФИО30 договоренности и по их поручению, продолжая реализовывать указанный преступный умысел, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., обеспечил направление почтовым отправлением в Межрайонную ИФНС России №9 по Республике Карелия, указанных документов, содержащих сведения о подставном лице – ФИО23, как о руководителе (директоре) и участнике ООО <данные изъяты>:

– заявления ФИО23 формы №Р14001 от 03 декабря 2013 года;

– заявления ФИО23 формы №Р13001 от 03 декабря 2013 года;

– протокола общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 27 ноября 2013 года;

– устава ООО <данные изъяты> в новой редакции, утвержденной решением участников ООО <данные изъяты>, зафиксированном в протоколе от 27 ноября 2013 года, в 2 экземплярах,

которые были представлены в Межрайонную ИФНС России №9 по Республике Карелия 16 декабря 2013 года.

На основании представленного в Межрайонную ИФНС России №9 по Республике Карелия заявления ФИО23 формы №Р14001 от 03 декабря 2013 года, содержащего заведомо для ФИО29, ФИО30, Кузьмина П.А. и Быкова Д.Ю. ложные данные о назначении ФИО23 руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, 23 декабря 2013 года Межрайонной ИФНС России №9 по Республике Карелия было принято решение № о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно о назначении подставного лица ФИО23 руководителем (директором) ООО <данные изъяты>.

Одновременно, 23 декабря 2013 года на основании п.п. а п.1 ст. 23 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с непредставлением необходимых для государственной регистрации документов Межрайонной ИФНС России №9 по Республике Карелия было принято решение об отказе в государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно о введении ФИО23 в качестве нового участника ООО <данные изъяты> и изменении адреса (места нахождения) ООО <данные изъяты> на адрес регистрации ФИО23 – <адрес>.

В дальнейшем, в период с 23 декабря 2013 года до 19 февраля 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Кузьмин П.А., узнав об указанном отказе в государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО <данные изъяты>, продолжая реализовывать указанный преступный умысел, предложил ФИО29 и ФИО30 предоставить им для подписания новые документы, содержащие данные о введении в состав участников и назначении руководителем (директором) ООО <данные изъяты> другого неизвестного им подставного лица, в целях последующего представления этих документов в ИФНС и внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном подставном лице как о новом участнике и руководителе (директоре) ООО <данные изъяты>, на что ФИО29 и ФИО30 согласились.

Далее в тот же период с 23 декабря 2013 года до 19 февраля 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с ФИО29 и ФИО30 договоренности и по их поручению, продолжая реализовывать указанный преступный умысел, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., поручил Быкову Д.Ю. найти новое подставное лицо, предложить данному подставному лицу за денежное вознаграждение подписать документы, необходимые для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ о его введении в состав участников и назначении его руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, после чего обеспечить явку данного подставного лица к нотариусу округа г.Петрозаводска ФИО10 для засвидетельствования в нотариальном порядке подлинности его подписей в документах установленной формы, необходимых для внесения указанных недостоверных сведений в ЕГРЮЛ.

После чего в тот же период с 23 декабря 2013 года до 19 февраля 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Быков Д.Ю., руководствуясь корыстными побуждениями и иной личной заинтересованностью, обусловленной желанием оказать помощь Кузьмину П.А., реализуя умысел на представление в ИФНС данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кузьминым П.А., осознавая, что ФИО32 является подставным лицом и не имеет цели управления ООО <данные изъяты>, обеспечил участие ФИО32 за денежное вознаграждение в подписании ею (ФИО32) документов, необходимых для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ о введении ее (ФИО32) в состав участников и назначении руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, а также организовал явку ФИО32 19 февраля 2014 года к нотариусу округа г.Петрозаводска ФИО10 по адресу: <адрес>, для засвидетельствования в нотариальном порядке подлинности ее подписей в документах установленной формы, необходимых для внесения указанных недостоверных сведений в ЕГРЮЛ.

В период с 23 декабря 2013 года до 19 февраля 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с ФИО29 и ФИО30 договоренности и по их поручению, продолжая реализовывать указанный преступный умысел, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., осознавая, что ФИО32 является подставным лицом и не имеет цели управления ООО <данные изъяты>, обеспечил изготовление следующих документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о введении ФИО32 в состав участников и назначении ее руководителем (директором) ООО <данные изъяты>:

– заявления ФИО32 о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО <данные изъяты>, содержащиеся в ЕГРЮЛ, установленной формы №Р14001, датированного 19 февраля 2014 года (далее по тексту – Заявление ФИО32 формы №Р14001 от 19 февраля 2014 года),

– заявления ФИО32 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – ООО <данные изъяты>, установленной формы № Р13001, датированного 19 февраля 2014 года (далее по тексту – заявление ФИО32 формы №Р13001 от 19 февраля 2014 года);

– заявления ФИО32 в ООО <данные изъяты> с просьбой ввести ее в состав участников ООО <данные изъяты> от 14 февраля 2014 года;

– справки директора ООО <данные изъяты> ФИО23 от 14 февраля 2014 года об оплате ФИО32 доли в уставном капитале ООО <данные изъяты>;

– квитанции ООО <данные изъяты> к приходному кассовому ордеру от 14 февраля 2014 года об оплате ФИО32 доли в уставном капитале ООО <данные изъяты>;

– протокола общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 19 февраля 2014 года;

– изменений в устав ООО <данные изъяты>, утвержденных решением участников ООО <данные изъяты>, зафиксированном в протоколе от 19 февраля 2014 года, в 2 экземплярах.

Продолжая реализовывать указанный преступный умысел, Кузьмин П.А. в период с 23 декабря 2013 года до 25 февраля 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска представил указанные документы ФИО29 и ФИО30, после чего они, продолжая реализовывать умысел на организацию представления в ИФНС данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, совместно (ФИО29 и ФИО30) как участники ООО <данные изъяты> расписались в протоколе общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 19 февраля 2014 года, а также ФИО30 внес оттиски печати ООО <данные изъяты> в следующие документы:

– в заявление ФИО32 в ООО <данные изъяты> с просьбой ввести ее в состав участников ООО <данные изъяты> от 14 февраля 2014 года;

– в справку директора ООО <данные изъяты> ФИО23 от 14 февраля 2014 года об оплате ФИО32 доли в уставном капитале ООО <данные изъяты>;

– в квитанцию ООО <данные изъяты> к приходному кассовому ордеру от 14 февраля 2014 года об оплате ФИО32 доли в уставном капитале ООО <данные изъяты>;

– в протокол общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 19 февраля 2014 года;

– в изменения в устав ООО <данные изъяты>, утвержденных решением участников ООО <данные изъяты>, зафиксированном в протоколе от 19 февраля 2014 года, в 2 экземплярах.

Своими подписями в указанном документе ФИО29 и ФИО30 подтвердили несуществовавший факт проведения с участием ФИО32 общего собрании участников ООО <данные изъяты> от 19 февраля 2014 года, на котором были приняты решения о вхождении ФИО32 в состав участников ООО <данные изъяты>, назначении ее директором ООО <данные изъяты> вместо ФИО23, изменении адреса (места нахождения) ООО <данные изъяты> на адрес регистрации ФИО32 – <адрес>.

19 февраля 2014 года в период с 10 часов до 17 часов ФИО32, желая получить денежное вознаграждение за свое участие в качестве подставного лица и за подписание необходимых документов, не преследуя цели управления ООО <данные изъяты>, в офисе нотариуса, расположенном по адресу: <адрес>, подписала и засвидетельствовала у нотариуса округа г.Петрозаводска ФИО10 в нотариальном порядке подлинность своих подписей:

– в заявлении ФИО32 формы №Р14001 от 19 февраля 2014 года, согласно которому ФИО32 была назначена руководителем (директором) ООО <данные изъяты>;

– в заявлении ФИО32 формы №Р13001 от 19 февраля 2014 года, согласно которому ФИО32 был введена в качестве нового участника ООО <данные изъяты>, и одновременно был изменен адрес (место нахождения) ООО <данные изъяты> на адрес регистрации ФИО32 – <адрес>,

а также в период с 23 декабря 2013 года до 25 февраля 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска поставила свои подписи в изготовленных Кузьминым П.А. документах:

– в заявлении ФИО32 в ООО <данные изъяты> с просьбой ввести ее в состав участников ООО <данные изъяты> от 14 февраля 2014 года.

После чего, в период с 19 февраля 2014 года до 25 февраля 2014 года в неустановленное время Кузьмин П.А., находясь в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, действуя во исполнение достигнутой с ФИО29 и ФИО30 договоренности и по их поручению, продолжая реализовывать указанный преступный умысел, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., обеспечил направление почтовым отправлением в Межрайонную ИФНС России №9 по Республике Карелия, указанных документов, содержащих сведения о подставном лице – ФИО32, как о руководителе (директоре) и участнике ООО <данные изъяты>:

– заявления ФИО32 формы №Р14001 от 19 февраля 2014 года;

– заявления ФИО32 формы №Р13001 от 19 февраля 2014 года;

– протокола общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 19 февраля 2014 года;

– изменений в устав ООО <данные изъяты>, утвержденных решением участников ООО <данные изъяты>, зафиксированном в протоколе от 19 февраля 2014 года, в 2 экземплярах,

которые были представлены в Межрайонную ИФНС России №9 по Республике Карелия 25 февраля 2014 года.

Однако, 04 марта 2014 года на основании п.п. а, р п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с непредставлением необходимых для государственной регистрации документов Межрайонной ИФНС России №9 по Республике Карелия было принято решение об отказе в государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно о назначении ФИО32 руководителем (директором) и введении ее в качестве нового участника ООО <данные изъяты>, а также об изменении адреса (места нахождения) ООО <данные изъяты> на адрес регистрации ФИО32 –<адрес>.

В дальнейшем, в период с 04 марта 2014 года до 12 марта 2015 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Кузьмин П.А., узнав об указанном отказе в государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО <данные изъяты>, продолжая реализовывать указанный преступный умысел, предложил ФИО29 и ФИО30 предоставить им для подписания новые документы, содержащие данные о введении в состав участников и назначении руководителем (директором) ООО <данные изъяты> другого неизвестного им подставного лица, в целях последующего представления этих документов в ИФНС и внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном подставном лице как о новом участнике и руководителе (директоре) ООО <данные изъяты>, на что ФИО29 и ФИО30 согласились.

Далее в тот же период с 04 марта 2014 года до 12 марта 2015 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с ФИО29 и ФИО30 договоренности и по их поручению, продолжая реализовывать указанный преступный умысел, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., поручил Быкову Д.Ю. найти новое подставное лицо, предложить данному подставному лицу за денежное вознаграждение подписать документы, необходимые для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ о его введении в состав участников и назначении его руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, после чего обеспечить явку данного подставного лица к нотариусу округа г. Петрозаводска ФИО10 для засвидетельствования в нотариальном порядке подлинности его подписей в документах установленной формы, необходимых для внесения указанных недостоверных сведений в ЕГРЮЛ.

После чего в тот же период с 04 марта 2014 года до 12 марта 2015 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Быков Д.Ю., руководствуясь корыстными побуждениями и иной личной заинтересованностью, обусловленной желанием оказать помощь Кузьмину П.А., реализуя умысел на представление в ИФНС данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кузьминым П.А., осознавая, что ФИО16 является подставным лицом и не имеет цели управления ООО <данные изъяты>, обеспечил участие ФИО16 за денежное вознаграждение в подписании им документов, необходимых для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ о введении его (ФИО16) в состав участников и назначении руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, а также организовал явку ФИО16 12 марта 2015 года к нотариусу округа г.Петрозаводска ФИО10 по адресу: <адрес>, для засвидетельствования в нотариальном порядке подлинности его (ФИО16) подписей в документах установленной формы, необходимых для внесения указанных недостоверных сведений в ЕГРЮЛ.

В тот же период с 04 марта 2014 года до 12 марта 2015 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с ФИО29 и ФИО30 договоренности и по их поручению, продолжая реализовывать указанный преступный умысел, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., осознавая, что ФИО16 является подставным лицом и не имеет цели управления ООО <данные изъяты>, обеспечил изготовление следующих документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о введении ФИО16 в состав участников и назначении его руководителем (директором) ООО <данные изъяты>:

– заявления ФИО16 о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО <данные изъяты>, содержащиеся в ЕГРЮЛ, установленной формы №Р14001, датированного 12 марта 2015 года (далее по тексту – заявление ФИО16 формы №Р14001 от 12 марта 2015 года),

– заявления ФИО16 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – ООО <данные изъяты>, установленной формы №Р13001, датированного 12 марта 2015 года (далее по тексту – заявление ФИО16 формы №Р13001 от 12 марта 2015 года);

– заявления ФИО16 в ООО <данные изъяты> с просьбой ввести его в состав участников ООО <данные изъяты> от 29 января 2015 года, в 2 экземплярах;

– заявления ФИО23 в ООО <данные изъяты> с просьбой уволить его с должности директора ООО <данные изъяты> от 29 января 2015 года, в 2 экземплярах;

– квитанции ООО <данные изъяты> к приходному кассовому ордеру № от 29 января 2015 года об оплате ФИО16 доли в уставном капитале ООО <данные изъяты>;

– протокола (решения) внеочередного общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 29 января 2015 года, в 3 экземплярах;

– изменений в устав ООО <данные изъяты>, утвержденных решением внеочередного собрания участников ООО <данные изъяты>, зафиксированном в протоколе от 29 января 2015 года;

– договора аренды № от 29 января 2015 года между ЗАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>.

Продолжая реализовывать указанный преступный умысел, Кузьмин П.А. в период с 04 марта 2014 года до 03 апреля 2015 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска представил указанные документы ФИО29 и ФИО30, после чего они, продолжая реализовывать умысел на организацию представления в ИФНС данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, совместно (ФИО29 и ФИО30) как участники ООО <данные изъяты> расписались в 3-х экземплярах протокола (решения) внеочередного общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 20 января 2015 года, а также ФИО30 внес оттиски печати ООО <данные изъяты> в следующие документы:

– заявление ФИО16 в ООО <данные изъяты> с просьбой ввести его в состав участников ООО <данные изъяты> от 29 января 2015 года, в 2 экземплярах;

– заявление ФИО23 в ООО <данные изъяты> с просьбой уволить его с должности директора ООО <данные изъяты> от 29 января 2015 года, в 2 экземплярах;

– квитанцию ООО <данные изъяты> к приходному кассовому ордеру № от 29 января 2015 года об оплате ФИО16 доли в уставном капитале ООО <данные изъяты>;

– протокол (решения) внеочередного общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 29 января 2015 года, в 3 экземплярах;

– изменения в устав ООО <данные изъяты>, утвержденных решением внеочередного собрания участников ООО <данные изъяты>, зафиксированном в протоколе от 29 января 2015 года;

– договор аренды № от 29 января 2015 года между ЗАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>.

Своими подписями в указанных документах ФИО29 и ФИО30 подтвердили несуществовавший факт проведения с участием ФИО16 внеочередного общего собрании участников ООО <данные изъяты> от 29 января 2015 года, на котором были приняты решения о вхождении ФИО16 в состав участников ООО <данные изъяты>, назначении его директором ООО <данные изъяты> вместо ФИО23, изменении адреса (места нахождения) ООО <данные изъяты> на адрес – <адрес>.

12 марта 2015 года в период с 10 часов до 17 часов ФИО16, желая получить денежное вознаграждение за свое участие в качестве подставного лица и за подписание необходимых документов, не преследуя цели управления ООО <данные изъяты>, в офисе нотариуса, расположенном по адресу: <адрес>, подписал и засвидетельствовал у нотариуса округа г.Петрозаводска ФИО10 в нотариальном порядке подлинность своих подписей:

– в заявлении ФИО16 формы №Р14001 от 12 марта 2015 года, согласно которому ФИО16 был назначен руководителем (директором) ООО <данные изъяты>;

– в заявлении ФИО16 формы №Р13001 от 12 марта 2015 года, согласно которому ФИО16 был введен в качестве нового участника ООО <данные изъяты>, и одновременно был изменен адрес (место нахождения) ООО <данные изъяты> на адрес – <адрес>,

а также в период с 04 марта 2014 года до 03 апреля 2015 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска поставил свои подписи в изготовленных Кузьминым П.А. документах:

– в заявлении ФИО16 в ООО <данные изъяты> с просьбой ввести его в состав участников ООО <данные изъяты> от 29 января 2015 года, в 2 экземплярах;

– в договоре аренды № от 29 января 2015 года между ЗАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>.

После чего, в период с 12 марта 2015 года до 03 апреля 2015 года в неустановленное время Кузьмин П.А., находясь в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, действуя во исполнение достигнутой с ФИО29 и ФИО30 договоренности и по их поручению, продолжая реализовывать указанный преступный умысел, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Быковым Д.Ю., обеспечил направление почтовым отправлением в Межрайонную ИФНС России №9 по Республике Карелия, указанных документов, содержащих сведения о подставном лице – ФИО16, как о руководителе (директоре) и участнике ООО <данные изъяты>:

– заявления ФИО16 формы №Р14001 от 12 марта 2015 года,

– заявления ФИО16 формы №Р13001 от 12 марта 2015 года,

– договора аренды № от 29 января 2015 года между ЗАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>.

которые были представлены в Межрайонную ИФНС России №9 по Республике Карелия 03 апреля 2015 года, и в последующем были перенаправлены в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по г.Петрозаводску, расположенную по адресу: <адрес>, также являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее по тексту – ИФНС России по г.Петрозаводску), куда поступили 14 апреля 2015 года.

На основании представленных в ИФНС России по г.Петрозаводску документов, содержащих заведомо для ФИО29, ФИО30, Кузьмина П.А. и Быкова Д.Ю. ложные данные о назначении ФИО16 руководителем (директором) и введении его в состав участников ООО <данные изъяты>, 21 апреля 2015 года ИФНС России по г.Петрозаводску были приняты решения № и № о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно о назначении подставного лица ФИО16 руководителем (директором) и введении его в состав участников ООО <данные изъяты>, а также об изменении адреса (места нахождения) ООО <данные изъяты> на адрес – <адрес>.

В судебном заседании подсудимые Кузьмин П.А. и Быков Д.Ю. вину по предъявленному обвинению по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ полностью не признали, при этом Кузьмин П.А. пояснил, что все действия, которые они совершили по данному эпизоду, были совершены до внесения изменений в УК РФ.

В обоснование предъявленного подсудимым обвинения по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ государственным обвинителем были представлены и исследовались судом следующие доказательства: показания свидетелей ФИО21, ФИО22, ФИО16, ФИО24, ФИО31, ФИО23, ФИО32, ФИО8, ФИО25, ФИО15, ФИО28, ФИО20, ФИО10, ФИО29, ФИО30, явка с повинной Быкова Д.Ю., показания подозреваемого и обвиняемого Быкова Д.Ю., зафиксированные в протоколах его допросов от 10.02.2016, 17.06.2016 и 24.06.2016 (оглашались по ходатайству государственного обвинителя), протокол проверки показаний на месте Быкова Д.Ю. от 08.07.2016 года; сведения из ИФНС России по г.Петрозаводску в МВД по Республике Карелия № от 30.06.2015 с прилагающимися документами; результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Кузьмина П.А. и Быкова Д.Ю., представленные МВД по Республики Карелия в следственный отдел по г.Петрозаводску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия 28.08.2015 года и 30.10.2015 года; протоколы обысков от 18.09.2015 года, 28.09.2015 года, 29.09.2015 года, 31.03.2016 года; протоколы выемок от 01.04.2016 года, 01.12.2015 года, 29.03.2016 года; заключения экспертов: № от 12.11.2015 года, № от 21.03.2016 года, № от 21.03.2016 года, № от 17.03.2016 года; многочисленные протоколы осмотров изъятых и представленных предметов и документов.

Изложенное выше обвинение, с учетом вышеперечисленных исследованных доказательств, было полностью поддержано в судебном заседании государственным обвинителем, предложившей суду квалифицировать действия подсудимых Кузьмина П.А. и Быкова Д.Ю. по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ.

Однако допросив подсудимых, которые вину в инкриминируемом преступлении полностью не признали, свидетелей, исследовав письменные материалы, суд установил другие обстоятельства уголовного дела, которые заключаются в следующем:

В период до 15 октября 2013 года Кузьмин П.А. и Быков Д.Ю. в неустановленное время, находясь в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска договорились о совместном представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее по тексту – ИФНС), данных, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о лицах, которые являются органами управления юридического лица и у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. За указанные услуги по внесению в ЕГРЮЛ сведений о таких лицах Кузьмин П.А. и Быков Д.Ю. планировали получать денежные средства от реальных участников и руководителей (директоров) юридических лиц, которые по различным мотивам желали организовать свой выход из состава участников и прекращение своих полномочий руководителей (директоров) этих организаций путем введения иных лиц в состав участников и назначения их руководителями (директорами) данных юридических лиц (далее по тексту – Заказчики).

Кузьмин П.А. и Быков Д.Ю. следующим образом распределили свои роли в совершении указанных действий. Согласно достигнутой между ними договоренности, Кузьмин П.А. осуществлял поиск реальных участников и руководителей (директоров) юридических лиц – заказчиков, обеспечивал оформление и представление в ИФНС необходимых документов, содержащих данные о введении иных лиц в состав участников и назначении их руководителями (директорами) различных юридических лиц, а Быков Д.Ю. осуществлял поиск таких лиц, обеспечивал связь с ними и организовывал их явку к нотариусу для подписания необходимых документов.

Согласно п.8.8 Устава единоличным исполнительным органом ООО <данные изъяты> является директор.

В последующем, в тот же период до 15 октября 2013 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с ФИО29 и ФИО30 договоренности, действуя совместно с Быковым Д.Ю., поручил последнему найти лицо, предложить ему за денежное вознаграждение подписать документы, необходимые для внесения сведений в ЕГРЮЛ о его введении в состав участников и назначении его руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, после чего обеспечить явку данного лица к нотариусу округа г.Петрозаводска ФИО10 для засвидетельствования в нотариальном порядке подлинности его подписей в документах установленной формы, необходимых для внесения указанных сведений в ЕГРЮЛ.

В дальнейшем, в тот же период до 15 октября 2013 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Быков Д.Ю., желая оказать помощь Кузьмину П.А., осознавая, что ФИО31 не имеет цели управления ООО <данные изъяты>, обеспечил участие ФИО31 за денежное вознаграждение в подписании ею документов, необходимых для внесения сведений в ЕГРЮЛ о введении ее в состав участников и назначении руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, а также организовал явку ФИО31 15 октября 2013 года к нотариусу округа г.Петрозаводска ФИО10 по адресу: <адрес>, для засвидетельствования в нотариальном порядке подлинности ее подписей в документах установленной формы, необходимых для внесения указанных сведений в ЕГРЮЛ.

В тот же период до 15 октября 2013 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с ФИО29 и ФИО30 договоренности, действуя совместно с Быковым Д.Ю., осознавая, что ФИО31 не имеет цели управления ООО <данные изъяты>, обеспечил изготовление следующих документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о введении ФИО31 в состав участников и назначении ее руководителем (директором) ООО <данные изъяты>:

– протокола общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 14 октября 2013 года;

Кузьмин П.А. в период до 22 октября 2013 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска представил указанные документы ФИО29 и ФИО30, после чего они, как участники ООО <данные изъяты>, расписались в протоколе общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 14 октября 2013 года, а также ФИО30 как директор ООО <данные изъяты> расписался и внес оттиски печати ООО <данные изъяты> в следующие документы:

15 октября 2013 года в период с 10 до 17 часов ФИО31, желая получить денежное вознаграждение за свое участие и за подписание необходимых документов, не преследуя цели управления ООО <данные изъяты>, в офисе нотариуса, расположенном по адресу: <адрес>, подписала и засвидетельствовала у нотариуса округа г.Петрозаводска ФИО10 в нотариальном порядке подлинность своих подписей:

В последующем, в период с 15 октября 2013 года до 22 октября 2013 года в неустановленное время Кузьмин П.А., находясь в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, действуя во исполнение достигнутой с ФИО29 и ФИО30 договоренности, действуя совместно с Быковым Д.Ю., обеспечил направление почтовым отправлением в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №9 по Республике Карелия, расположенную по адресу: <адрес>, и являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее по тексту – Межрайонная ИФНС России №9 по Республике Карелия), указанных документов, содержащих сведения о ФИО31, как о руководителе (директоре) и участнике ООО <данные изъяты>:

– заявления ФИО31 формы №Р14001 от 15 октября 2013 года;

– заявления ФИО31 формы №Р13001 от 15 октября 2013 года;

– протокола общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 14 октября 2013 года;

На основании представленного в Межрайонную ИФНС России №9 по Республике Карелия заявления ФИО31 формы №Р14001 от 15 октября 2013 года, 29 октября 2013 года Межрайонной ИФНС России №9 по Республике Карелия было принято решение № о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно о назначении ФИО31 руководителем (директором) ООО <данные изъяты>.

В дальнейшем, в период с 29 октября 2013 года до 03 декабря 2013 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Кузьмин П.А., узнав об указанном отказе в государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО <данные изъяты>, предложил ФИО29 и ФИО30 предоставить им для подписания новые документы, содержащие данные о введении в состав участников и назначении руководителем (директором) ООО <данные изъяты> другого неизвестного им лица, в целях последующего представления этих документов в ИФНС и внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице как о новом участнике и руководителе (директоре) ООО <данные изъяты>, на что ФИО29 и ФИО30 согласились.

Далее в тот же период с 29 октября 2013 года до 03 декабря 2013 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с ФИО29 и ФИО30 договоренности, действуя совместно с Быковым Д.Ю., поручил последнему найти новое лицо, предложить данному лицу за денежное вознаграждение подписать документы, необходимые для внесения сведений в ЕГРЮЛ о его введении в состав участников и назначении его руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, после чего обеспечить явку данного лица к нотариусу округа г.Петрозаводска ФИО10 для засвидетельствования в нотариальном порядке подлинности его подписей в документах установленной формы, необходимых для внесения указанных сведений в ЕГРЮЛ.

После чего в тот же период с 29 октября 2013 года до 03 декабря 2013 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Быков Д.Ю., желая оказать помощь Кузьмину П.А., осознавая, что ФИО23 не имеет цели управления ООО <данные изъяты>, обеспечил участие ФИО23 за денежное вознаграждение в подписании им документов, необходимых для внесения сведений в ЕГРЮЛ о введении его в состав участников и назначении руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, а также организовал явку ФИО23 03 декабря 2013 года к нотариусу округа г.Петрозаводска ФИО10 по адресу: <адрес>, для засвидетельствования в нотариальном порядке подлинности его подписей в документах установленной формы, необходимых для внесения указанных сведений в ЕГРЮЛ.

В тот же период с 29 октября 2013 года до 03 декабря 2013 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с ФИО29 и ФИО30 договоренности, действуя совместно с Быковым Д.Ю., осознавая, что ФИО23 не имеет цели управления ООО <данные изъяты>, обеспечил изготовление следующих документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о введении ФИО23 в состав участников и назначении его руководителем (директором) ООО <данные изъяты>:

– заявления ФИО23 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – ООО <данные изъяты>, установленной формы №Р13001, датированного 03 декабря 2013 года (далее по тексту – заявление ФИО23 формы №Р13001 от 03 декабря 2013 года);

– протокола общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 27 ноября 2013 года;

Кузьмин П.А. в период с 29 октября 2013 года до 16 декабря 2013 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска представил указанные документы ФИО29 и ФИО30, после чего они, как участники ООО <данные изъяты>, расписались в протоколе общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 27 ноября 2013 года, а также ФИО30 внес оттиски печати ООО <данные изъяты> в следующие документы:

Своими подписями в указанном документе ФИО29 и ФИО30 подтвердили несуществовавший факт проведения с участием ФИО23 общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 14 октября 2013 года, на котором были приняты решения о вхождении ФИО23 в состав участников ООО <данные изъяты>, назначении его директором ООО <данные изъяты> вместо ФИО31, изменении адреса (места нахождения) ООО <данные изъяты> на адрес регистрации ФИО23 – <адрес>.

03 декабря 2013 года в период с 10 часов до 17 часов ФИО23, желая получить денежное вознаграждение за свое участие и за подписание необходимых документов, не преследуя цели управления ООО <данные изъяты>, в офисе нотариуса, расположенном по адресу: <адрес>, подписал и засвидетельствовал у нотариуса округа г.Петрозаводска ФИО10 в нотариальном порядке подлинность своих подписей:

После чего, в период с 03 декабря 2013 года до 16 декабря 2013 года в неустановленное время Кузьмин П.А., находясь в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, действуя во исполнение достигнутой с ФИО29 и ФИО30 договоренности, действуя совместно с Быковым Д.Ю., обеспечил направление почтовым отправлением в Межрайонную ИФНС России №9 по Республике Карелия, указанных документов, содержащих сведения о ФИО23, как о руководителе (директоре) и участнике ООО <данные изъяты>:

– заявления ФИО23 формы №Р14001 от 03 декабря 2013 года;

– заявления ФИО23 формы №Р13001 от 03 декабря 2013 года;

– протокола общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 27 ноября 2013 года;

которые были представлены в Межрайонную ИФНС России №9 по Республике Карелия 16 декабря 2013 года.

На основании представленного в Межрайонную ИФНС России №9 по Республике Карелия заявления ФИО23 формы №Р14001 от 03 декабря 2013 года, 23 декабря 2013 года Межрайонной ИФНС России №9 по Республике Карелия было принято решение № о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно о назначении ФИО23 руководителем (директором) ООО <данные изъяты>.

В дальнейшем, в период с 23 декабря 2013 года до 19 февраля 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Кузьмин П.А., узнав об указанном отказе в государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО <данные изъяты>, предложил ФИО29 и ФИО30 предоставить им для подписания новые документы, содержащие данные о введении в состав участников и назначении руководителем (директором) ООО <данные изъяты> другого неизвестного им лица, в целях последующего представления этих документов в ИФНС и внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице как о новом участнике и руководителе (директоре) ООО <данные изъяты>, на что ФИО29 и ФИО30 согласились.

В период с 23 декабря 2013 года до 19 февраля 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с ФИО29 и ФИО30 договоренности, действуя совместно с Быковым Д.Ю., поручил последнему найти новое лицо, которому предложить за денежное вознаграждение подписать документы, необходимые для внесения сведений в ЕГРЮЛ о его введении в состав участников и назначении его руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, после чего обеспечить явку данного лица к нотариусу округа г.Петрозаводска ФИО10 для засвидетельствования в нотариальном порядке подлинности его подписей в документах установленной формы, необходимых для внесения указанных сведений в ЕГРЮЛ.

После чего в тот же период с 23 декабря 2013 года до 19 февраля 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Быков Д.Ю., желая оказать помощь Кузьмину П.А., осознавая, что ФИО32 не имеет цели управления ООО <данные изъяты>, обеспечил её участие за денежное вознаграждение в подписании ею (ФИО32) документов, необходимых для внесения сведений в ЕГРЮЛ о введении ее (ФИО32) в состав участников и назначении руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, а также организовал явку ФИО32 19 февраля 2014 года к нотариусу округа г.Петрозаводска ФИО10 по адресу: <адрес>, для засвидетельствования в нотариальном порядке подлинности ее подписей в документах установленной формы, необходимых для внесения указанных сведений в ЕГРЮЛ.

В период с 23 декабря 2013 года до 19 февраля 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с ФИО29 и ФИО30 договоренности, действуя совместно с Быковым Д.Ю., осознавая, что ФИО32 не имеет цели управления ООО <данные изъяты>, обеспечил изготовление следующих документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о введении ФИО32 в состав участников и назначении ее руководителем (директором) ООО <данные изъяты>:

– протокола общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 19 февраля 2014 года;

Кузьмин П.А. в период с 23 декабря 2013 года до 25 февраля 2014 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска представил указанные документы ФИО29 и ФИО30, после чего они, как участники ООО <данные изъяты>, расписались в протоколе общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 19 февраля 2014 года, а также ФИО30 внес оттиски печати ООО <данные изъяты> в следующие документы:

– в протокол общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 19 февраля 2014 года;

19 февраля 2014 года в период с 10 до 17 часов ФИО32, желая получить денежное вознаграждение за свое участие и за подписание необходимых документов, не преследуя цели управления ООО <данные изъяты>, в офисе нотариуса, расположенном по адресу: <адрес>, подписала и засвидетельствовала у нотариуса округа г.Петрозаводска ФИО10 в нотариальном порядке подлинность своих подписей:

После чего, в период с 19 февраля 2014 года до 25 февраля 2014 года в неустановленное время Кузьмин П.А., находясь в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, действуя во исполнение достигнутой с ФИО29 и ФИО30 договоренности, действуя совместно с Быковым Д.Ю., обеспечил направление почтовым отправлением в Межрайонную ИФНС России №9 по Республике Карелия, указанных документов, содержащих сведения о ФИО32, как о руководителе (директоре) и участнике ООО <данные изъяты>:

– заявления ФИО32 формы №Р14001 от 19 февраля 2014 года;

– заявления ФИО32 формы №Р13001 от 19 февраля 2014 года;

– протокола общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 19 февраля 2014 года;

которые были представлены в Межрайонную ИФНС России №9 по Республике Карелия 25 февраля 2014 года.

В дальнейшем, в период с 04 марта 2014 года до 12 марта 2015 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Кузьмин П.А., узнав об указанном отказе в государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО <данные изъяты>, предложил ФИО29 и ФИО30 предоставить им для подписания новые документы, содержащие данные о введении в состав участников и назначении руководителем (директором) ООО <данные изъяты> другого неизвестного им лица, в целях последующего представления этих документов в ИФНС и внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице как о новом участнике и руководителе (директоре) ООО <данные изъяты>, на что ФИО29 и ФИО30 согласились.

Далее в тот же период с 04 марта 2014 года до 12 марта 2015 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с ФИО29 и ФИО30 договоренности, действуя совместно с Быковым Д.Ю., поручил последнему найти новое лицо, которому предложить за денежное вознаграждение подписать документы, необходимые для внесения сведений в ЕГРЮЛ о его введении в состав участников и назначении его руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, после чего обеспечить явку данного лица к нотариусу округа г. Петрозаводска ФИО10 для засвидетельствования в нотариальном порядке подлинности его подписей в документах установленной формы, необходимых для внесения указанных сведений в ЕГРЮЛ.

После чего в тот же период с 04 марта 2014 года до 12 марта 2015 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Быков Д.Ю., желая оказать помощь Кузьмину П.А., осознавая, что ФИО16 не имеет цели управления ООО <данные изъяты>, обеспечил его участие за денежное вознаграждение в подписании им документов, необходимых для внесения сведений в ЕГРЮЛ о введении его (ФИО16) в состав участников и назначении руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, а также организовал явку ФИО16 12 марта 2015 года к нотариусу округа г.Петрозаводска ФИО10 по адресу: <адрес>, для засвидетельствования в нотариальном порядке подлинности его (ФИО16) подписей в документах установленной формы, необходимых для внесения указанных сведений в ЕГРЮЛ.

В тот же период с 04 марта 2014 года до 12 марта 2015 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, Кузьмин П.А., действуя во исполнение достигнутой с ФИО29 и ФИО30 договоренности, действуя совместно с Быковым Д.Ю., осознавая, что ФИО16 не имеет цели управления ООО <данные изъяты>, обеспечил изготовление следующих документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о введении ФИО16 в состав участников и назначении его руководителем (директором) ООО <данные изъяты>:

– заявления ФИО16 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – ООО <данные изъяты>, установленной формы №Р13001, датированного 12 марта 2015 года (далее по тексту – заявление ФИО16 формы №Р13001 от 12 марта 2015 года);

– договора аренды № от 29 января 2015 года между ЗАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>.

Кузьмин П.А. в период с 04 марта 2014 года до 03 апреля 2015 года в неустановленное время в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска представил указанные документы ФИО29 и ФИО30, после чего они, как участники ООО <данные изъяты>, расписались в 3-х экземплярах протокола (решения) внеочередного общего собрания участников ООО <данные изъяты> от 20 января 2015 года, а также ФИО30 внес оттиски печати ООО <данные изъяты> в следующие документы:

– договор аренды № от 29 января 2015 года между ЗАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>.

12 марта 2015 года в период с 10 до 17 часов ФИО16, желая получить денежное вознаграждение за свое участие и за подписание необходимых документов, не преследуя цели управления ООО <данные изъяты>, в офисе нотариуса, расположенном по адресу: <адрес>, подписал и засвидетельствовал у нотариуса округа г.Петрозаводска ФИО10 в нотариальном порядке подлинность своих подписей:

– в договоре аренды № от 29 января 2015 года между ЗАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>.

После чего, в период с 12 марта 2015 года до 03 апреля 2015 года в неустановленное время Кузьмин П.А., находясь в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, действуя во исполнение достигнутой с ФИО29 и ФИО30 договоренности, действуя совместно с Быковым Д.Ю., обеспечил направление почтовым отправлением в Межрайонную ИФНС России №9 по Республике Карелия, указанных документов, содержащих сведения о ФИО16, как о руководителе (директоре) и участнике ООО <данные изъяты>:

– заявления ФИО16 формы №Р14001 от 12 марта 2015 года,

– заявления ФИО16 формы №Р13001 от 12 марта 2015 года,

– договора аренды № 290115/02 от 29 января 2015 года между <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>.

На основании представленных в ИФНС России по г.Петрозаводску документов, содержащих данные о назначении ФИО16 руководителем (директором) и введении его в состав участников ООО <данные изъяты>», 21 апреля 2015 года ИФНС России по г.Петрозаводску были приняты решения № и № о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно о назначении ФИО16 руководителем (директором) и введении его в состав участников ООО <данные изъяты>, а также об изменении адреса (места нахождения) ООО <данные изъяты> на адрес – <адрес>.

Данные обстоятельства суд считает установленными фактическими сведениями, содержащимися в показаниях свидетелей, подсудимых, в исследованных материалах дела.

Что касается доказательств, приведенных органом предварительного следствия в обвинительном заключении и представленных государственным обвинителем в судебном заседании, то они как каждое в отдельности, так и в совокупности не дают оснований для вывода о виновности подсудимых в совершении инкриминируемого преступления, исходя из следующего.

Органом предварительного следствия действия Куьмина П.А. и Быкова Д.Ю. в отношении ООО <данные изъяты> квалифицированы по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Уголовная ответственность за указанные действия была введена Федеральным законом от 30.03.2015 № 67-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” (п.п.«а» п.1 ст.2 Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ).

Федеральный закон №67-ФЗ официально опубликован 31.03.2015 года. Поскольку в отношении статьи 2 названного Федерального закона не указаны иные сроки вступления его в силу, то данные положения подлежат применению с 31.03.2015 года.

Согласно ч.1 ст.9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяется уголовным законом, действовавшем во время совершения этого деяния.

Суд учитывает, что документы, содержащие сведения о ФИО16, как о руководителе (директоре) и участнике ООО <данные изъяты> были представлены в Межрайонную ИФНС России №9 по Республике Карелия 03 апреля 2015 года, и в последующем были перенаправлены в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по г.Петрозаводску, куда поступили 14 апреля 2015 года. На основании представленных в ИФНС России по г.Петрозаводску документов, содержащих данные о назначении ФИО16 руководителем (директором) и введении его в состав участников ООО <данные изъяты>», 21 апреля 2015 года ИФНС России по г.Петрозаводску были приняты решения № и № о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно о назначении ФИО16 руководителем (директором) и введении его в состав участников ООО <данные изъяты>, а также об изменении адреса (места нахождения) ООО <данные изъяты> на адрес – <адрес>.

При этом последние действия Кузьмина П.А. и Быкова Д.Ю., составляющие объективную сторону инкриминируемого им преступления, входят в период времени с 12 марта 2015 года до 03 апреля 2015 года. Именно в этот период (более точную дату следствие не установило) в неустановленное время Кузьмин П.А., находясь в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска, действуя во исполнение достигнутой с ФИО29 и ФИО30 договоренности, действуя совместно с Быковым Д.Ю., обеспечил направление почтовым отправлением в Межрайонную ИФНС России №9 по Республике Карелия документов, содержащих сведения о ФИО16, как о руководителе (директоре) и участнике ООО <данные изъяты>.

При этом все предшествующие этому событию действия, указанные в обвинении и составляющие, по мнению органа предварительного следствия, объективную сторону инкриминируемого состава преступления, подсудимые выполнили ещё раньше, то есть в период времени, когда вменяемое им, по мнению следствия, преступное деяние, ещё не являлось преступлением, поскольку в уголовном кодексе отсутствовала ответственность за представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

В соответствии со ст.302 УПК РФ, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, если в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления доказана. Все сомнения в виновности подсудимого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, толкуются в его пользу.

Согласно ст.8 УК РФ основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного данным Кодексом.

Таким образом, оценив в совокупности все доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, суд пришел к выводу, что стороной обвинения не представлено бесспорных доказательств, подтверждающих, что Кузьмин П.А. и Быков Д.Ю. группой лиц по предварительному сговору, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, поэтому они на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ и п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ подлежат оправданию в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ.

В соответствии с ч.1 ст.134 УПК РФ за Кузьминым П.А. и Быковым Д.Ю. по данному эпизоду необходимо признать право на реабилитацию, а также право на возмещение имущественного и морального вреда в порядке, предусмотренном ст.ст.135-136 УПК РФ.

В соответствии со ст.78 УК РФ срок давности за преступление небольшой тяжести, к которым отнесена уголовным законом ч.1 ст.170.1 УК РФ, истекает через 2 года после совершения преступления. Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в законную силу.

При таких обстоятельствах, сроки давности привлечения Кузьмина П.А. к уголовной ответственности по преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.170.1 УК РФ в отношении ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, истекли соответственно 16.04.2016, 21.04.2016 и 26.06.2016 года; срок давности привлечения Кузьмина П.А. и Быкова Д.Ю. к уголовной ответственности по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.170.1 УК РФ в отношении ООО <данные изъяты>, истек 25.09.2016 года; срок давности привлечения Кузьмина П.А. и Быкова Д.Ю. к уголовной ответственности по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.170.1 УК РФ, Гилюкова Д.П. по ч.4 ст.33, ч.1 ст.170.1 УК РФ в отношении ООО <данные изъяты>, истек 01.04.2017 года, поскольку оснований для приостановления течения сроков давности уголовного преследования, предусмотренных ч.3 ст.78 УК РФ, по делу не имеется.

Несмотря на то, что по указанным преступлениям истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, поскольку все подсудимые вину в совершении указанных преступлений полностью не признали, учитывая, что в судебном заседании суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимых, их необходимо признать виновными в совершении преступлений, назначить им наказание и освободить осужденных от его отбывания.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает степень общественной опасности совершенных деяний, личность виновных, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей.

Подсудимым Кузьминым П.А. совершено пять преступлений, подсудимым Быковым Д.Ю. два преступления и подсудимым Гилюковым Д.П. одно преступление небольшой тяжести.

Кузьмин П.А. и Гилюков Д.П. ранее не судимы.

Быков Д.Ю. на момент совершения преступления в отношении ООО <данные изъяты> имел не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость за ранее совершенное умышленное тяжкое преступление, за которое отбывал наказание в виде лишения свободы, которая образует в его действиях рецидив преступлений, предусмотренный ч.1 ст.18 УК РФ. По эпизоду преступления в отношении ООО <данные изъяты> является не судимым.

Подсудимые к административной ответственности не привлекались, <данные изъяты>.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимых Кузьмина П.А. и Гилюкова Д.П. суд признает совершение впервые преступления небольшой тяжести, а также у Кузьмина П.А. <данные изъяты>.

Смягчающими наказание обстоятельствами подсудимого Быкова Д.Ю. суд признает:

явку с повинной <данные изъяты> и признание вины в ходе предварительного следствия; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений в ходе предварительного следствия; <данные изъяты>.

Отягчающих вину подсудимого Гилюкова Д.П. обстоятельств судом не установлено.

Отягчающим вину подсудимых Кузьмина П.А. и Быкова Д.Ю. обстоятельством суд признаёт: совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Отягчающим вину подсудимого Быкова Д.Ю. обстоятельством по эпизоду преступления в отношении ООО <данные изъяты> является также наличие в его действиях рецидива преступлений, в соответствии с п.«а» ч.1 ст.63 УК РФ.

Суд считает нецелесообразным назначение всем подсудимым наказания в виде принудительных работ, поскольку их назначение, по мнению суда, не обеспечит достижение целей наказания и восстановления социальной справедливости.

В силу ч.1 ст.56 УК РФ подсудимому Гилюкову Д.П. не может быть назначено наказание в виде лишения свободы, поскольку преступление совершено им впервые, относится к категории небольшой тяжести, при этом отягчающих его вину обстоятельств не установлено.

Таким образом, учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства совершения преступлений, а также данные о личности подсудимых, суд считает необходимым в целях их исправления назначить:

Кузьмину П.А. за совершение каждого из пяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст.170.1 УК РФ и Гилюкову Д.П. за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.33, ч.1 ст.170.1 УК РФ наказание в виде штрафа, размер которого определить с учетом их материального положения, в том числе, наличием у каждого постоянного места работы и источника доходов, наличием у Кузьмина П.А. <данные изъяты>;

Быкову Д.Ю. за совершение каждого из двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.170.1 УК РФ, с учетом наличия рецидива по эпизоду в отношении ООО <данные изъяты>, а также с учетом наличия по каждому эпизоду отягчающего обстоятельства (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) наказание в виде лишения свободы.

Принимая во внимание наличие совокупности смягчающих вину обстоятельств у Быкова Д.Ю., учитывая его материальное положение, суд считает возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа.

Определяя наказание по совокупности преступлений подсудимым Кузьмину П.А. и Быкову Д.Ю., суд руководствуется ч.2 ст.69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения наказаний.

Оснований для применения в отношении всех подсудимых положений ст.64 УК РФ с учётом конкретных обстоятельств дела и личности подсудимых, суд не находит.

При назначении наказания подсудимому Быкову Д.Ю. по эпизоду в отношении ООО <данные изъяты>, суд учитывает положения ч.2 ст.68 УК РФ о назначении наказания при рецидиве преступлений. При этом оснований для применения положений ч.3 ст.68 УК РФ с учетом конкретных обстоятельств дела и личности подсудимого, суд не находит.

Признав подсудимых виновными в совершении преступлений и назначив им наказание, с учётом истечения сроков давности привлечения их к уголовной ответственности, суд считает необходимым в силу ч.8 ст.302 УПК РФ освободить осужденных от отбывания назначенного наказания и на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело и уголовное преследование в отношении их прекратить.

К делу приобщены вещественные доказательства, судьба которых разрешается судом в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката Черкасова А.В. за оказание юридической помощи при рассмотрении дела в суде, подлежат возмещению за счёт средств бюджета Российской Федерации, поскольку подсудимый Быков Д.Ю. отказался от услуг защитника в связи с тяжелым материальным положением, однако данный отказ не был принят судом.

Избранная подсудимому Быкову Д.Ю. мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, с учетом прекращения уголовного дела и уголовного преследования по двум преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.170.1 УК РФ, а также с учетом оправдания по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, подлежит отмене.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 297, 299, 302 – 309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Кузьмин П.А. признать виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст.170.1 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.1 ст.170.1 УК РФ (эпизод в отношении ООО <данные изъяты>) в виде штрафа в размере 120000 (сто двадцать тысяч) рублей;

по ч.1 ст.170.1 УК РФ (эпизод в отношении ООО <данные изъяты>) в виде штрафа в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

по ч.1 ст.170.1 УК РФ (эпизод в отношении ООО <данные изъяты>) в виде штрафа в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ путём частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить Кузьмину П.А. наказание в виде штрафа в размере 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч.8 ст.302 УПК РФ освободить Кузьмина П.А. от отбывания назначенного наказания, уголовное дело и уголовное преследование в отношении Кузьмина П.А. прекратить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ – в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Кузьмин П.А. признать невиновным по предъявленному ему обвинению по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ на основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ – за отсутствием в деянии состава преступления.

Признать за оправданным Кузьминым П.А. право на реабилитацию и направить ему извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

Быкова Д.Ю. признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.170.1 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.1 ст.170.1 УК РФ (эпизод в отношении ООО <данные изъяты>) в виде лишения свободы сроком на 10 (десять) месяцев;

по ч.1 ст.170.1 УК РФ (эпизод в отношении ООО <данные изъяты>) в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) месяцев.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ путём частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить Быкову Д.Ю. наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

На основании ч.8 ст.302 УПК РФ освободить Быкова Д.Ю. от отбывания назначенного наказания, уголовное дело и уголовное преследование в отношении Быкова Д.Ю. прекратить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ – в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Быкова Д.Ю. признать невиновным по предъявленному ему обвинению по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ на основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ – за отсутствием в деянии состава преступления.

Меру пресечения Быкову Д.Ю. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Признать за оправданным Быковым Д.Ю. право на реабилитацию и направить ему извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

Гилюкова Д.П. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.33, ч.1 ст.170.1 УК РФ и назначить ему наказание виде штрафа в размере 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.

На основании ч.8 ст.302 УПК РФ освободить Гилюкова Д.П. от отбывания назначенного наказания, уголовное дело и уголовное преследование в отношении Гилюкова Д.П. прекратить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ – в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката Черкасова А.В., произвести за счет средств федерального бюджета.

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Карелия через Петрозаводский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Разъяснить осужденным право на ознакомление с протоколом судебного заседания, принесения замечаний на него, а также право на участие в суде апелляционной инстанции в случае обжалования приговора.

Председательствующий судья А.А. Лёвкин