Главная Преднамеренное банкротство (Статья 196 УК РФ) Уголовное дело 1-40/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Южный федеральный округ | Теучежский...

Преднамеренное банкротство (Статья 196 УК РФ)

Уголовное дело 1-40/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Южный федеральный округ | Теучежский районный суд

370

к делу № 1- 40/19 г.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

23 мая 2019 г. г.Адыгейск

Теучежский районный суд Республики Адыгея в составе

председательствующего судьи Тлецери Х.А.,

при секретаре Тхатель С.М.,

с участием помощника Теучежского межрайонного прокурора Крупской В.Н.,

подсудимого Мамий Н.Ю.,

адвоката Шеуджен С.Н., представившей удостоверение № и ордер 039461,

представителя потерпевшего УФНС России по РА Сиюхова Ф.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке главы 40 УПК РФ уголовное дело по обвинению Мамий ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> ААО, гражданина РФ, образование среднее, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, директора ООО «ЮгВодСтрой», военнообязанного, не судимого, проживающего по адресу: <адрес>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Мамий Н.Ю. совершил преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Мамий Н.Ю. в соответствии с решением № 1 Единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ЮгВодСтрой» Мамия Н.Ю. от 15.04.2011 г. являлся директором ООО «ЮгВодСтрой», расположенного по адресу: Республика Адыгея, город <адрес> <адрес>, зарегистрированного и состоящего на налоговом учете в МИ ФНС России №3 по Республике Адыгея.

Выполняя организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции в коммерческой организации, Мамий Н.Ю. представлял без доверенности интересы Общества, совершал сделки от имени Общества по распоряжению имуществом и средствами, издавал приказы о назначении на должность, переводе, увольнении, применении мер поощрения и наложении дисциплинарных взысканий работников, а также открывал в банках расчетные счета, то есть являлся руководителем коммерческой организации.

Проведенной в период с 19.12.2014 по 14.08.2015 сотрудниками МИ ФНС России № 3 по Республике Адыгея выездной налоговой проверкой ООО «ЮгВодСтрой», за период деятельности с 01.01.2011 по 30.11.2014 по вопросам соблюдения законодательства о налогах и сборах, исчисления и своевременности уплаты (удержания, перечисления) налогов, установлена не полная уплата налогов в сумме 8 788 391 рубль. По результатам выездной налоговой проверки ООО «ЮгВодСтрой» составлен акт № 32 от 19.08.2015 и вынесено решение № 33 от 30.09.2015 о привлечении Общества к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Мамий Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, не желая исполнять обязанность по уплате обязательных платежей в виде налогов и удовлетворять в полном объеме требования следующих кредиторов: ООО «Полипластик Юг»; индивидуального предпринимателя Змейчук Ольги Владимировны; ООО фирма «Дорттранссервис»; Цепкова Артёма Владимировича; КБ «Нефтяной Альянс» (ПАО) в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»; индивидуального предпринимателя Ярощука Николая Юрьевича; индивидуального предпринимателя Панченко Ольги Вячеславовны; индивидуального предпринимателя Коновалова Сергея Сергеевича; ООО «ПромСтрой Бетон», осознавая, что тем самым причинит крупный ущерб, решил совершить действия которые повлекут за собой неспособность Общества в полном объеме исполнить обязанность по уплате обязательных платежей и удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, а именно реализовать имущество Общества, лишив его основных средств.

Одновременно с отчуждением имущества, Мамий Н.Ю., заведомо зная о наличии задолженности ООО «ЮгВодСтрой» перед кредиторами: Мамий З.А. в сумме 1 050 000 рублей, образовавшейся по договорам займа от 02.10.2013, 07.10.2013, 09.10.2013, право требования по которым на основании договора купли-продажи прав требований должника от 12.11.2017 перешло к Цепкову ФИО63 в сумме 1 391 687,50 руб.; ООО «Полипластик Юг» в сумме 2 246 153,11 руб., образовавшейся по договору поставки от 27.06.2013; ООО «ПромСтрой Бетон» в сумме 46 596 рублей, образовавшейся по договору поставки товарного бетона от 10.04.2014 № 1/04-2014; КБ «Нефтяной Альянс» (ПАО) в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в сумме 183 353,46 руб., образовавшейся по договору о выдаче банковской гарантии от 30.03.2016 № УРГО- 75/165420/2016; индивидуальным предпринимателем Панченко ФИО64 в сумме 197 593,31 руб., образовавшейся по договору купли-продажи с предоплатой № 56 от 01.01.2015; индивидуальным предпринимателем Коноваловым ФИО65 в сумме 80 714,49 руб., образовавшейся по договору купли-продажи № 003 от 02.12.2015; индивидуальным предпринимателем Змейчук ФИО66 в сумме 55 210,33 руб., образовавшейся по договору купли-продажи с предоплатой №7 от 02.11.2015; индивидуальным предпринимателем Ярощуком ФИО68 по задолженности в размере 34 337,82 руб., образовавшейся по договору купли- продажи с предоплатой №9 от 11.01.2016; ООО фирма «Дорттранссервис» в сумме 630 730,99 руб., образовавшейся по договору поставки от № 68/15-П и договору оказания услуг от 21.12.2015 № 75/15-у, а также достоверно зная о доначислении Обществу налогов по результатам выездной налоговой проверки, преследуя цель сохранения контроля над имуществом Общества, используя установленный законом порядок обжалования решений, в период с 16.11.2015 года по 06.10.2016 года поэтапно обжаловал акт и решение налогового органа в УФНС России по Республике Адыгея, Арбитражном суде Республики Адыгея, при этом, располагая реальной возможностью в указанный период времени использовать основные и оборотные средства Общества для погашения задолженности по налогам и сборам, а также удовлетворить требования кредиторов, реализуя свой преступный умысел, стал умышленно совершать сделки по отчуждению основных средств Общества.

Так, Мамий Н.Ю., реализуя свои преступные намерения, с целью ухудшения платежеспособности Общества в части погашения кредиторской задолженности и уклонения от уплаты обязательных платежей, желая сохранить контроль над имуществом, в период с 24.06.2015 по 28.07.2015 г., находясь в городе Адыгейске, Республики Адыгея, точные место и время следствием не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил сделки по отчуждению основных средств Общества со своим братом Мамием Русланом Юнусовичем, являющимся аффилированным лицом, заключив следующие договоры:

24.06.2015 договор купли-продажи погрузчика фронтального марки «SUNWARD SWL 2810», 2013 года выпуска, заводской номер машины (рамы): №, двигатель №, на сумму 100 000 рублей, без которого невозможно осуществление основного вида деятельности, при этом разница между среднерыночной стоимостью и стоимостью продажи имущества составила 840 000 рублей;

– 10.07.2015 договор купли-продажи катка вибрационного тандемного «AMMANN AV26S», 2005 года выпуска, заводской номер машины (рамы): 4441, двигатель №, на сумму 100 000 рублей, без которого невозможно осуществление основного вида деятельности, при этом разница между среднерыночной стоимостью и стоимостью продажи имущества составила 620 000 рублей;

10.07.2015 договор купли-продажи № 2 экскаватора марки «KUBOTA КХ71- 2», 2003 года выпуска, заводской номер машины (рамы): №, двигатель №, на сумму 70 000 рублей, без которого невозможно осуществление основного вида деятельности, при этом разница между среднерыночной стоимостью и стоимостью продажи имущества составила 357 000 рублей;

– 28.07.2015 г. договор купли-продажи экскаватора-погрузчика марки «HIDROMEK НМК102В», 2013 года выпуска, заводской номер машины (рамы): №, двигатель № № коробка передач: №, на сумму 200 000 рублей, без которого невозможно осуществление основного вида деятельности, при этом разница между среднерыночной стоимостью и стоимостью продажи имущества составила 1 994 000 рублей.

21.12.2015 г. решением УФНС России по Республике Адыгея, в соответствии с подпунктом 3 п.3 ст.140 Налогового кодекса РФ по апелляционной жалобе ООО «ЮгВодСтрой» на решение МИ ФНС России № 3 по Республике Адыгея от 30.09.2015 № 33, принято решение об отмене в части взыскания: налога на добавленную стоимость за 4 квартал 2011 года в размере 518 644 рубля, налога на добавленную стоимость за 4 квартал 2012 года в размере 521 932 рубля, налога на прибыль за 12 месяцев 2011 года в размере 613 110 рублей, налога на прибыль за 12 месяцев 2012 года в размере 579 924 рубля, штрафа по налогу на добавленную стоимость в размере 454 497 рублей, штрафа по налогу на прибыль в размере 507 442 рубля, штрафа по НДФЛ в размере 105 887 рублей, доначисления пени, соответствующей сумме НДС в размере 518 644 рубля за 4 квартал 2011 года, в размере 521 932 рубля за 4 квартал 2012 года, налога на прибыль в размере 613 110 рублей за 12 месяцев 2011 года, в размере 579 924 рубля за 12 месяцев 2012 года.

Мамий Н.Ю., заведомо зная о предстоящем вступлении в силу решения о взыскании задолженности по платежам в бюджет, с целью использования времени на обжалование для дальнейшей реализации имущества Общества, обжаловал вышеуказанное решение в Арбитражный суд Республики Адыгея и в период с 13.02.2016 г. по 12.04.2016 г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил сделки по отчуждению основных средств Общества, в том числе с аффилированными лицами, заключив следующие договоры:

13.02.2016 г. находясь в городе Адыгейске, Республики Адыгея, точные место и время следствием не установлены, заключил договор купли-продажи автотранспортного средства – автомобиля марки «МАЗ-4371Р2-428-000», 2014 года выпуска, VIN: № с Мамием ФИО69, являющимся отцом Мамия Н.Ю., на сумму 100 000 рублей, при этом разница между среднерыночной стоимостью и стоимостью продажи имущества составила 950 000 рублей.

02.04.2016 г. находясь в а. Тахтамукай Тахтамукайского района Республики Адыгея, точные место и время следствием не установлены, заключил договор купли-продажи № <адрес> автотранспортного средства – автомобиля марки «BMW-520 D», 2013 года выпуска, VIN: № с Мамий ФИО70, являющейся матерью Мамия Н.Ю., на сумму 200 000 рублей, при этом разница между среднерыночной стоимостью и стоимостью продажи имущества составила 1 200 000 рублей.

12.04.2016 г. находясь в городе Адыгейске, Республики Адыгея, точные место и время следствием не установлены, заключил договор купли-продажи экскаватора-погрузчика марки «TLB 825-RM», 2014 года выпуска, заводской номер машины (рамы):0385(105), двигатель № с Хуновым ФИО71, на сумму 200 000 рублей, без которого невозможно осуществление основного вида деятельности, при этом разница между среднерыночной стоимостью и стоимостью продажи имущества составила 2 177 000 рублей.

06.10.2016 г. Арбитражным судом Республики Адыгея вынесено решение об отказе в удовлетворении заявления ООО «ЮгВодСтрой» о признании недействительным решения № 33 от 30.09.2015 МИ ФНС России № 3 по Республики Адыгея.

Будучи достоверно осведомленным о том, что решение Арбитражного суда Республики Адыгея об отказе в удовлетворении заявления ООО «ЮгВодСтрой» о признании недействительным решения № 33 от 30.09.2015 МИ ФНС России № 3 по Республики Адыгея вступило в законную силу и, осознавая, что оставшееся имущество Общества может быть включено в конкурсную массу, а денежные средства от его реализации будут направлены на погашение имеющейся задолженности, Мамий Н.Ю., 21.11.2016, находясь в городе Адыгейске Республики Адыгея, точные место и время следствием не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью ухудшения платежеспособности Общества на основании приказа №10-П от 21.11.2016 года принял решение о снятии с учета погрузчика «JCB 3 СХ SUPER», 2007 года выпуска, заводской номер машины (рамы): №, двигатель № №, среднерыночной стоимостью 1 830 000 рублей, который передал Зекоху ФИО72, без составления гражданско-правовой сделки.

После этого, Мамий Н.Ю., 24.03.2017 г. находясь в городе Краснодаре, Краснодарского края, точные место и время следствием не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью ухудшения платежеспособности Общества заключил договор купли-продажи

автомобиля марки «BMW 3201», 2014 года выпуска, VIN:№ с Абдуллаевым Гамид Халыл Оглы, на сумму 300 000 рублей, при этом разница между среднерыночной стоимостью и стоимостью продажи имущества составила 900 000 рублей.

Продолжая свои преступные действия по отчуждению имущества Общества, Мамий Н.Ю., 27.03.2017, находясь в городе Адыгейске, Республики Адыгея, точные место и время следствием не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью ухудшения платежеспособности Общества заключил договор купли-продажи

самоходной установки горизонтального направления бурения «JOVE JVD 320», заводской № №, двигатель № 2013 года выпуска с Шеудженом ФИО73, на сумму 300 000 рублей, без которой невозможно осуществление основного вида деятельности, при этом разница между среднерыночной стоимостью и стоимостью продажи имущества составила 4 572 500 рублей.

В результате вышеуказанных действий Мамия Н.Ю.. являющегося единственным учредителем и директором ООО «ЮгВодСтрой», Общество лишилось основных средств, в том числе и средств осуществления основного вида деятельности, общей среднерыночной стоимостью 17 010 500 рублей, что повлекло неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей ООО «ЮгВодСтрой».

19.09.2017 г. Арбитражным судом Республики Адыгея принято решение о признании ООО «ЮгВодСтрой» несостоятельным (банкротом) и включении в реестр требований кредиторов Общества требования следующих кредиторов: У ФНС России по Республике Адыгея по взысканию обязательных платежей в бюджет в размере 3 884 338,85 руб., из них пени и штрафы в размере 672 845,39 руб.; ООО «Полипластик Юг» по задолженности в размере 2 246 153,11 руб., из них пени в размере 1 331 199,25 руб.; индивидуального предпринимателя Змейчук ФИО75 по задолженности в размере 55 210,33 руб., из них пени в размере 830,58 руб.; ООО фирма «Дорттранссервис» по задолженности в размере 630 730,99 руб., из них пени в размере 12 730 рублей; Цепкова ФИО74 по задолженности в размере 1 391 687,50 руб., в том числе по процентам за пользование чужими денежными средствами в размере 341 687,50 руб.; КБ «Нефтяной Альянс» (ПАО) в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по задолженности в размере 185 353,46 руб., из них проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 16 686,29 руб.; индивидуального предпринимателя Ярощука ФИО76 по задолженности в размере 34 337,82 руб., из них пени в размере 697,82 руб.; индивидуального предпринимателя Панченко Ольги Вячеславовны по задолженности в размере 197 593,31 руб., из них пени в размере 4 584,41 руб.; индивидуального предпринимателя Коновалова Сергея Сергеевича по задолженности в размере 80 714,49 руб.; ООО «ПромСтрой Бетон» по задолженности в размере 46 596 руб., из них пени в размере 15 246 рублей.

Таким образом, незаконными умышленными действиями Мамия Н.Ю. кредиторам ООО «ЮгВодСтрой» причинен имущественный вред на общую сумму 8 752 715,86 руб., что является крупным ущербом.

Подсудимый Мамий Н.Ю. вину свою признал полностью, согласился с предъявленным ему обвинением и после консультации с защитником Шеуджен С.Н. добровольно заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения, а также Мамий Н.Ю. пояснил, что осознает характер и последствия заявленного им ходатайства.

Адвокат Шеуджен С.Н. поддержала ходатайство Мамий Н.Ю. и просила рассмотреть дело в особом порядке.

Представитель потерпевшего УФНС России по РА Сиюхов Р.Г. не возражает против рассмотрения дела в особом порядке.

Потерпевшие Зажирский Т.М., Дубовик Е.А., Ярщук Н.Ю., Змейчук О.В., Панченко О.В., Коновалов С.С., Цепков А.В., Алиев М.Б., Збицкая Т.В., извещенные о времени и месте судебного заседания, в суд не явились, но своими заявлениями на имя суда просят рассмотреть дело в их отсутствие, не возражают против рассмотрения дела в особом порядке.

Государственный обвинитель Крупская В.Н. не возражает против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Судом установлено, что обвинение, с которым согласился подсудимый Мамий Н.Ю. обоснованно, преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб, подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

Мамий Н.Ю. совершил преступление, предусмотренное ст.196 УК РФ наказание за которое, предусмотренное УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы.

Суд при назначении вида и размера наказания Мамий Н.Ю. руководствуется требованиями ст. ст. 6,43 60 УК РФ.

Согласно ст. 6 УК РФ справедливость назначенного подсудимому наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В соответствии со ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Суд при назначении Мамий Н.Ю. вида и размера наказания в соответствии с ч.3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том, числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Согласно ч.4 ст.15 УК РФ преступление, совершенное Мамий Н.Ю., является тяжким преступлением.

Наличие двоих малолетних детей, 2015 и 2016 года рождения, у Мамий Н.Ю. учитывается в качестве обстоятельства, смягчающего наказание в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ.

В качестве иных обстоятельств, смягчающих наказание Мамий Н.Ю. в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ судом учитываются признание подсудимым своей вины, раскаяние, положительная характеристика по месту жительства, совершение преступления впервые, тот факт, что он на учете у психиатра и нарколога не состоит.

Обстоятельств, отягчающих наказание Мамий Н.Ю., в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.

С учетом характера совершенного преступления и личности Мамий Н.Ю., его материального и семейного положения, суд считает нецелесообразным назначение наказания в виде лишения свободы, и принудительных работ, поскольку считает возможным его исправление без изоляции от общества.

Суд считает, что Мамий Н.Ю. следует назначить наказание в виде штрафа в размере 200 000 руб..

В связи с назначением Мамий Н.Ю. наказания в виде штрафа, что не является наиболее строгим видом наказания, предусмотренным за совершенное преступление по ст.196 УК РФ правила назначения наказания, предусмотренные ч.5 ст.62 УК РФ и ч.7 ст.316 УПК РФ не применяются.

Исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности содеянного для применения ст.64 УК РФ и назначения условного наказания с применением ст.73 УК РФ в отношении Мамий Н.Ю. судом не установлены.

Представителем потерпевшего КБ «Нефтяной Альянс» (ПАО) в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов Дубовик Е.А. заявлен гражданский иск на сумму 185 353,46 руб., который подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред преступлением, то есть Мамий Н.Ю..

Арест, наложенный 26.04.2018 года на грузовой автомобиль марки 55111, 1981 года выпуска, г/н № и грузовой автомобиль марки КАМАЗ 6520, 2013 года выпуска, VIN №, г/н № регион, принадлежащие на праве собственности Мамий Н.Ю., не снимать в целях обеспечения исполнения гражданского иска.

В порядке ст.81 УПК РФ при вынесении приговора судом решается судьба вещественных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303 – 304, 307-313, 316-317 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ :

Признать Мамий ФИО77 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ и назначить ему наказание по ст.196 УК РФ в виде штрафа в размере 200 000 руб. в доход государства.

Уплату штрафа произвести по следующим реквизитам. Получатель платежа: УФК по РА (МВД по Республике Адыгея), ИНН- 0105020396, КПП – 010501001, БИК- 047908001, л/с.- 04761484830, номер счета – 40101810803490010004, ОКТМО – 79701000, КБК – 188 116 2101 001 6000 140.

В соответствии с ч.1 ст.31 Уголовно-исполнительного кодекса РФ осужденный к штрафу обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

В соответствии с ч.2 ст.32 Уголовно-исполнительного кодекса РФ в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, штраф может быть заменен другим видом наказания в соответствии со ст.46 Уголовного кодекса РФ.

Взыскать с Мамий Нальбия Юнусовича в пользу КБ «Нефтяной Альянс» (ПАО) причиненный преступлением ущерб в размере 185 353,46 руб..

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Мамий Н.Ю. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства по делу :

доверенность № 159 от 18.12.2018; заверенная копия соглашения о передаче права № 707-11 от 05.12.2017, заключенного между ООО «Полипластик Юг» в лице генерального директора Бельца О.А. и ООО «Группа Полипластик» в лице Гориловского М.И., предметом соглашения является право требования к ООО «ЮгВодСтрой» по договору поставки № 188/Ю-13 от 27.06.2013 в размере 2 338 119, 25 руб. с приложением акта приема-передачи от 05.12.2017; заверенная копия дополнительного соглашения № 15 от 24.03.2015 к договору поставки № 188/Ю-13 от 27.06.2013, заключенного между поставщиком ООО «Полипластик Юг» и покупателем ООО «ЮгВодСтрой» на 543 355, 78 руб.; заверенная копия дополнительного соглашения № 23 от 19.06.2015 к договору поставки № 188ЛО-13 от 27.06.2013, заключенного между поставщиком ООО «Полипластик Юг» и покупателем ООО «ЮгВодСтрой» на 282 782, 87 руб.; заверенная копия дополнительного соглашения № 24 от 26.06.2015 к договору поставки № 188/Ю-13 от 27.06.2013, заключенного между поставщиком ООО «Полипластик Юг» и покупателем ООО «ЮгВодСтрой» на 1 110 337, 52 руб.; заверенная копия дополнительного соглашения № 25 от 29.06.2015 к договору поставки № 188/Ю-13 от 27.06.2013, заключенного между поставщиком ООО «Полипластик Юг» и покупателем ООО «ЮгВодСтрой» на 116 989, 92 руб.; заверенная копия дополнительного соглашения № 26 от 08.07.2015 к договору поставки № 188/Ю-13 от 27.06.2013, заключенного между поставщиком ООО «Полипластик Юг» и покупателем ООО «ЮгВодСтрой» на 65 117, 30 руб.; заверенная копия дополнительного соглашения № 27 от 25.07.2015 к договору поставки № 188/Ю-13 от 27.06.2013, заключенного между поставщиком ООО «Полипластик Юг» и покупателем ООО «ЮгВодСтрой» на 693 517, 86 руб.; заверенная копия договора поставки № 188/Ю- 13 от 27.06.2013, заключенного между ООО «Полипластик Юг» и ООО «ЮгВодСтрой» в лице Мамия Н.Ю., предметом договора являются полиэтиленовые трубы, комплектующие к ним и оборудование; заверенная копия дополнительного соглашения №15 от

к договору поставки № 188/Ю-13 от 27.06.2013, заключенного между поставщиком ООО «Полипластик Юг» и покупателем ООО «ЮгВодСтрой» на 543 355, 78 руб.; заверенная копия дополнительного соглашения №23 от 19.06.2015 к договору поставки № 188/Ю-13 от 27.06.2013, заключенного между поставщиком ООО «Полипластик Юг» и покупателем ООО «ЮгВодСтрой» на 282 782, 87 руб.; заверенная копия дополнительного соглашения № 24 от 26.06.2015 к договору поставки № 188/Ю-13 от 27.06.2013, заключенного между поставщиком ООО «Полипластик Юг» и покупателем ООО «ЮгВодСтрой» на 1 110 337, 52 руб.; заверенная копия дополнительного соглашения №25 от 29.06.2015 к договору поставки № 188/Ю-13 от 27.06.2013, заключенного между поставщиком ООО «Полипластик Юг» и покупателем ООО «ЮгВодСтрой» на 116 989, 92 руб.; заверенная копия дополнительного соглашения № 26 от 08.07.2015 к договору поставки № 188/Ю-13 от 27.06.2013, заключенного между поставщиком ООО «Полипластик Юг» и покупателем ООО «ЮгВодСтрой» на 65 117, 30 руб.; заверенная копия дополнительного соглашения № 27 от 25.07.2015 к договору поставки № 188/Ю-13 от 27.06.2013, заключенного между поставщиком ООО «Полипластик Юг» и покупателем ООО «ЮгВодСтрой» на 693 517, 86 руб.; заверенная копия акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 по 30.09.2015 между ООО «Полипластик Юг» и ООО «ЮгВодСтрой», заверенная копия товарной накладной № 6346 от 19.06.2015 на 275 820,87 руб., наименование товара- труба ПЭ, поставщик ООО «Полипластик Юг», грузополучатель – ООО «ЮгВодСтрой»; заверенная копия товарно-транспортной накладной № 6346 от 19.06.2015 г., поставщик ООО «Полипластик Юг», грузополучатель-ООО «ЮгВодСтрой»; заверенная копия акта № 6347 от 19.06.2015 на сумму 6 962 руб., заверенная копия товарной накладной № 6350 от 19.06.2015 на 128 153,90 руб., наименование товара-редуктор, поставщик ООО «Полипластик Юг», грузополучатель- ООО «ЮгВодСтрой»; заверенная копия товарной накладной № 6347 от 26.06.2015 на 1 103 375,52 руб., наименование товара-труба ПЭ, поставщик ООО «Полипластик Юг», грузополучатель- ООО «ЮгВодСтрой»; заверенная копия товарно-транспортной накладной № 6347 от 26.06.2015 г. поставщик ООО «Полипластик Юг», грузополучатель-ООО «ЮгВодСтрой»; заверенная копия акта № 6348 от 26.06.2015 на сумму 6 962 руб.; заверенная копия товарной накладной № 6805 от 29.06.2015 на 116 989,92 руб., наименование товара-муфта, поставщик ООО «Полипластик Юг», грузополучатель- ООО «ЮгВодСтрой»; заверенная копия товарной накладной № 72709 от 08.07.2015 на 58 215,30 руб., наименование товара-труба ПЭ, поставщик ООО «Полипластик Юг», грузополучатель- ООО «ЮгВодСтрой»; заверенная копия товарно-транспортной накладной №72709 от 08.07.2015, поставщик ООО «Полипластик Юг», грузополучатель- ООО «ЮгВодСтрой»; заверенная копия акта № 7280 от 08.07.2015 на сумму 6 962 руб.; заверенная копия товарной накладной № 8237 от 25.07.2015 на 686 555,86 руб., наименование товара-труба ПЭ, поставщик ООО «Полипластик Юг», грузополучатель- ООО «ЮгВодСтрой»; заверенная копия товарнотранспортной накладной № 8237 от 25.07.2015, поставщик ООО «Полипластик Юг», грузополучатель- ООО «ЮгВодСтрой»; заверенная копия акта № 8238 от 25.07.2015 г. на сумму 6 962 руб.; заверенная копия товарной накладной № 8239 от 25.07.2015 на 12 815,39 руб., наименование товара-редуктор, поставщик ООО «Полипластик Юг», грузополучатель- ООО «ЮгВодСтрой»; заверенная копия договора поручительства №13 от 12.03.2015, заключенного между ООО «Полипластик Юг» и Мамием Н.Ю., согласно которому последний отвечает по обязательствам ООО «ЮгВодСтрой» в размере 1 300 000 рублей; заверенная копия дополнительного соглашения № 1 от 03.06.2015 к договору поручительства №13 от 12.03.2015; заверенная копия требования об оплате задолженности ООО «ЮгВодСтрой» на сумму 2 473 079,62 руб. исх.2224 от 20.10.2015; заверенная копия уведомления (требования) по договору залога (движимого имущества) № 14 от 12.03.2015 о начале обращения взыскания на предмет залога исх. 2331 от 27.10.2015; заверенная копия договора залога № 134 (движимого имущества) от 23.01.2015, заключенного между ООО «Полипластик Юг» и Мамием Н.Ю., предметом залога является автомобиль КАМАЗ 6520 № двигателя 740510 С2717528, 2013 года выпуска, государственный регистрационный знак А 530 ОА 01, залоговой стоимостью 1269 999,99 рублей; заверенная копия решения постоянно действующего Третейского суда по экономическим спорам по делу № 3-11/2015 от 27.11.2015; заверенная копия заявления о замене стороны в исполнительном производстве исх. № 19 от 30.01.2018, согласно которого в Межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП РФ по Республике Адыгея направлены сведения о замене кредитора с ООО «Полипластик Юг» на ООО «Группа Полипластик» – хранить при уголовном деле.

(т.2 л.д. 125-128)

выписка по лицевому счету за период с 30.03.2016 по 05.07.2017 000 «ЮгВодСтрой» хранить при уголовном деле.

(т.2 л.д. 182-183)

договор купли-продажи с предоплатой № 56 от 01 января 2015г.; универсальный передаточный документ (УПД) № 6 от 11.01.2016г. на сумму

6 804 руб.; универсальный передаточный документ (УПД) №11 от 13.01.2016г. на сумму 680,00 руб.; универсальный передаточный документ (УПД) №14 от 19.01.2016г. на сумму 2 102,00 руб.; универсальный передаточный документ (УПД) №15 от 19.01.2016 г. на сумму 6 126,00 руб., универсальный передаточный документ (УПД) № 17 от 20.01.2016 г. на сумму 240 руб.; универсальный передаточный документ (УПД) № 23 от 26.01.2016 г. на сумму 3 075,00 руб.; универсальный передаточный документ (УПД) № 24 от 26.01.2016 г. на сумму 93 600,00 руб.; универсальный передаточный документ (УПД) №42 от 04.02.2016 г. на сумму 90 600,00 руб.; универсальный передаточный документ (УПД) № 43 от 04.02.2016 г. на сумму 1 190,00 руб.; универсальный передаточный документ (УПД) № 44 от 06.02.2016 г. на сумму

10 556 руб.; возврат покупателя №1 от 15.02.2016; акт сверки на 15.02.2016; акт сверки на 25.05.2016; акт сверки на 30.06.2017; договор купли-продажи с предоплатой № 9 от 11 января 2016 г.; универсальный передаточный документ (УПД) №3 от 25.01.2016г. на сумму 13 320,00 руб.; универсальный передаточный документ (УПД) № 6 от 30.01.2016г. на сумму 13 320 руб.; акт сверки на 15.02.2016; акт сверки на 25.05.2016; акт сверки на 30.06.2017; договор купли-продажи с предоплатой (далее договор) № 003 от 02 декабря 2015 г.; универсальный передаточный документ (УПД) № 5 от 11.01.2016г. на сумму 1 244,50 руб.; универсальный передаточный документ (УПД) № 12 от 20.01.2016 г. на сумму 13 800,00 руб.; универсальный передаточный документ (УПД) № 17 от 25.01.2016г. на сумму 7 130,00 руб.; универсальный передаточный документ (УПД) № 18 от 26.01.2016 г. на сумму 30 699,00 руб.; универсальный передаточный документ (УПД) № 24 от 30.01.2016 г. на сумму 1 450,00 руб.; универсальный передаточный документ (УПД) № 25 от 01.02.2016 г. на сумму 10 561,50 руб.; универсальный передаточный документ (УПД) № 27 от 04.02.2016 г. на сумму 6 897,00 руб.; акт сверки на 15.02.2016; акт сверки на 25.05.2016; акт сверки на 30.06.2017; договор купли-продажи с предоплатой № 7 от 02 ноября 2015 г.; универсальный передаточный документ (УПД) № 20 от 04.02.2016г. на сумму 46 935 руб.; универсальный передаточный документ (УПД) № 30 от 02.03.2016 г. на сумму 4 555,25 руб.; универсальный передаточный документ (УПД) № 31 от 03.03.2016г. на сумму 1 952,25 руб.; акт сверки на 15.02.2016; акт сверки на 25.05.2016; акт сверки на 30.06.2017 г. считать возвращенными потерпевшему Ярощук Н.Ю.

(т.2 л.д. 264-265)

копия договора купли-продажи прав требований должника от 12.11.2017, заключенного между финансовым управляющим Бирюковым Евгением Васильевичем, действующим на основании решения Арбитражного суда Республики Адыгея по делу № АО 1-270/270/2017 от 03.08.2017 о введении в отношении должника Мамий Зулимы Аскеровны и Цепковым Артемом Владимировичем, предметом договора является право требования должника Мамий З.А. к ООО «ЮгВодСтрой» в сумме 1050 000 рублей, включенного в реестр требований кредиторов ООО «ЮгВодСтрой, с приложением акта приемки-передачи материальных ценностей от 12.11.2017; договор беспроцентного займа от 09.10.2013, заключенный между Мамий З.А. и ООО «ЮгВодСтрой» в лице директора Мамия Н.Ю. на 450 000 рублей, договор беспроцентного займа от 07.10.2013, заключенный между Мамий З.А. и ООО «ЮгВодСтрой» в лице директора Мамия Н.Ю. на 350 000 рублей; договор беспроцентного займа от 02.10.2013, заключенный между Мамий З.А. и ООО «ЮгВодСтрой» в лице директора Мамия Н.Ю. на 250 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру № 71 от 07.10.2013 на 350 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру № 72 от 09.10.2013 на 450 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру № 70 от 02.10.2013 на 450 000 рублей; копия определения Арбитражного суда Республики Адыгея об утверждении положения о порядке, об условиях и сроках продажи имущества должника от 26.10.2017; копия определения Арбитражного суда Республики Адыгея о процессуальном правопреемстве от 14.12.2017 считать возвращенными потерпевшему Цепкову А.В.

(т.3 л.д. 60-62)

договор поставки №68/15-п 08.12.2015; товарная накладная №123 от 09.12.2015; товарная накладная №124 от 15.12.2015; товарная накладная №141 от 28.12.2015; акт сверки за период с января 2015 года по апрель 2016 года; договор оказания услуг №74/15-у21.12.2015; акт №206 от 24.12.2015; акт №207 от 28.12.2015 считать возвращенными представителю потерпевшего УФСН России по РА Алиеву М.Б.

(т.3 л.д. 97-98)

заверенная копия договора поставки товарного бетона (раствора) №1/04-2014 от 10.04.2014, заключенного между ООО «ПромСтройБетон» в лице Збицкой Т.В. и ООО «ЮгВодСтрой» в лице директора Мамия Н.Ю. с приложением спецификации №1 от 10.04.2014 и приложения №2-заявки на поставку бетонных смесей; заверенная копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «ПромСтройБетон» и ООО «ЮгВодСтрой» за 2014 год, согласно которому на 12.2014 задолженность в пользу ООО «ПромСтройБетон» составляет 12800 рублей; заверенная копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «ПромСтройБетон» и ООО «ЮгВодСтрой» за 2015 год, согласно которому на 31.12.2015 задолженность в пользу ООО «ПромСтройБетон» составляет 25000 рублей считать возвращенными представителю потерпевшего ООО «Промстройбетон» Збицкой Т.В..

(т.3 л.д.127-128)

самоходную установку горизонтального направления бурения JOVE JVD 320, заводской № JVD 320-0118, 2013 года выпуска считать возвращенной Яхутль Г.К.

(т.6 л.д.43-44)

экскаватор-погрузчик марки «HIDROMEK НМК102В», 2013 года выпуска, заводской номер машины (рамы): №, двигатель № №, коробка передач: №, белого цвета,

зарегистрированный за Сербиным Я.В. считать возвращенным Сербину Я.В.

(т.6 л.д. 200-201)

экскаватор-погрузчик марки «TLB 825-RM», 2014 года выпуска, заводской номер машины (рамы):0385(105), двигатель № №, серо-белого цвета, зарегистрированный за Хуновым Рустамом Мадиновичем, находящийся по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, <адрес> <адрес> д.З; копия договора купли-продажи от 21.05.2016, заключенного между ООО «ЮгВодСтрой» в лице Мамия Н.Ю. и Хуновым Р.М. и копия расписки от 21.05.2016 на 2000 000 рублей считать возвращенным Хунову Р.М.

(т. 6 л.д.128-129)

денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за № от АВ6478351 до АВ 6478400 по счету №; договор купли-продажи №Р13-17088-ДВ от 30.06.2015, заключенный между ОАО «ВЭБ-лизинг» в лице Агапова А.А. и ООО «ЮгВодСтрой» в лице Мамия Н.Ю., предметом договора является – экскаватор-погрузчик марки «HIDROMEK НМК102В», 2013 года выпуска; выписка из ЕЕРЮЛ от 27.07.2007 на ООО «РЕГИОНСТРОЙ»; решение №2 Единственного участника ООО «ЮгВодСтрой» Мамия Н.Ю. от 05.02.2013; уведомление ООО «ЮгВодСтрой» от Территориального органа Федеральной государственной статистики по Республике Адыгея; решение №1 Единственного участника ООО «ЮгВодСтрой» Мамия Н.Ю. от 15.04.2011; приказ №1 от 15.10.2011 о

заступлении на должность директора ООО «ЮгВодСтрой» и возложении на Мамия Н.Ю. обязанностей по ведению бухгалтерского учета; договор аренды от 01.12.2015, заключенный между Скориной О.Л. и ООО «ЮгВодСтрой» в лице Мамия Н.Ю., предметом договора является – передача во временное пользование нежилого помещения по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, <адрес>, <адрес>; устав ООО «ЮгВодСтрой», утвержденный решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ЮгВодСтрой» серии 01 №000710329 от 03.05.2011 за ОГРН 1110107000530; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения серии 01 №000710082 от 03.05.2011, согласно которому ООО «ЮгВодСтрой» присвоен ИНН 0107020384 считать возвращенными конкурсному управляющему ООО «ЮгВодСтрой» Корневу В.Ф.

(т.5 л.д. 133-135)

выписка по операциям на счете № ООО «ЮгВодСтрой» за период с 12.11.2015 по 21.04.2016 года на 19 листах; выписка по операциям на счете № ООО «ЮгВодСтрой» за период с 03.09.2014 по 07.09.2016 года на 106 листах; денежный чек АВ 6503709 от 29.06.2015 на сумму 200 000 рублей; объявление на взнос наличными №1 от 18.02.2016 на сумму 525000 рублей; денежный чек АВ 6503706 от 05.06.2015 на сумму 100000 рублей; денежный чек АВ 6503713 от 08.07.2015 на сумму 595000 рублей; денежный чек АВ 6503714 от 09.07.2015 г.на сумму 300000 рублей; денежный чек АВ 6503712 от 06.07.2015 на сумму 595000 рублей; денежный чек AJB 6503717 от 13.08.2015 на сумму 100000 рублей; денежный чек АВ 6503718 от 19.08.2015 на сумму 590000 рублей; денежный чек АВ 6503720 от 21.08.2015 на сумму 250000 рублей; денежный чек АВ 6503719 от 20.08.2015 на сумму 590000 рублей; денежный чек АВ 6503723 от 09.10.2015 на сумму 300000 рублей; объявление на взнос наличными №1 от 07.10.2015 на сумму 450000 рублей; денежный чек АВ 6503721 от 15.09.2015 на сумму 400000 рублей; объявление на взнос наличными №2 от 11.09.2015 на сумму 20000 рублей; денежный чек АВ 6503710 от 03.07.2015 на сумму 200000 рублей; объявление на взнос наличными №1 от 15.04.2016 на сумму 5000 рублей; денежный чек АВ 6503733 от 18.12.2015 на сумму 500000 рублей; денежный чек АВ 6503731 от

на сумму 500000 рублей; объявление на взнос наличными №5 от

на сумму 825000 рублей; объявление на взнос наличными №4 от

на сумму 777000 рублей; объявление на взнос наличными №5 от

на сумму 195000 рублей; объявление на взнос наличными №2 от

на сумму 40000 рублей; объявление на взнос наличными №4 от

на сумму 35000 рублей; объявление на взнос наличными №3 от

на сумму 400000 рублей; объявление на взнос наличными №2 от

на сумму 123000 рублей; объявление на взнос наличными №3 от

на сумму 250000 рублей; объявление на взнос наличными №1 от

на сумму 5000 рублей; объявление на взнос наличными №3 от на сумму 25000 рублей; денежный чек АВ 6503708 от 16.06.2015 на сумму 200000 рублей; денежный чек АВ 6503726 от 05.11.2015 на сумму 500000 рублей; денежный чек АВ 6503727 от 11.11.2015 на сумму 300000 рублей; денежный чек АВ 6503730 от 12.11.2015 на сумму 500000 рублей; денежный чек АВ 6503716 от 29.07.2015 на сумму 500000 рублей; денежный чек АВ 6503715 от 23.07.2015 на сумму 50000 рублей; денежный чек АВ 6503737 от 31.12.2015 на сумму 500000 рублей; денежный чек АВ 6503736 от 31.03.2016 на сумму 590000 рублей; денежный чек АВ 6503734 от 28.12.2015 на сумму 590000 рублей; денежный чек АВ 6503704 от 28.05.2015 на сумму 590000 рублей; денежный чек АВ 6503705 от 29.05.2015 на сумму 150000 рублей; денежный чек АВ 6503701 от 10.04.2015 на сумму 45000 рублей; денежный чек АВ 6503735 от 29.12.2015 на сумму 590000 рублей; денежный чек АВ 6503702 от 29.04.2015 на сумму 590000 рублей; объявление на взнос наличными №8 от 16.11.2015 на сумму 480000 рублей; объявление на взнос наличными №7 от 18.11.2015 на сумму 100000 рублей; денежный чек АВ 6503741 от 03.03.2016 на сумму 500000 рублей; денежный чек АВ 6503703 от 22.04.2016 г. на сумму 510000 рублей; денежный чек АВ 6503740 от 02.03.2015 на сумму 50 0000 рублей; денежный чек АВ 6503739 от 05.02.2016 на сумму 500000 рублей; объявление на взнос наличными №5 от 29.03.2016 на сумму 19000 рублей, объявление на взнос наличными № 2 от 17.03.2016 на сумму 60000 рублей; объявление на взнос, наличными № 6 от 27.10.2015 на сумму 433 030 руб. объявление на взнос наличными № 4 от 09.03.2016 года на сумму 20 000 руб. считать возвращенными в ОО РУ в г. Краснодар Филиала РРУ ПАО «МинБанк».

(т.5 л.д.179-182)

-денежный чек НВ 3377075 от 09.01.2014 на сумму 50 000 рублей; денежный чек НВ 3377276 от 10.01.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3377279 от 13.01.2014 на сумму 500 000 рублей; денежный чек НВ 3377280 от

на сумму 70 000 рублей; денежный чек НВ 337727981 от 22.01.2014 на сумму 600 000 рублей; денежный чек НВ 3377282 от 24.01.2014 на сумму 60 000 рублей; денежный чек НВ 3377283 от 30.01.2014 на сумму 50 000 рублей; денежный чек НВ 3377284 от 04.02.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3377286 от 10.02.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3377287 от 11.02.2014 на сумму 200 000 рублей; денежный чек НВ 3377289 от 12.02.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3377291 от

на сумму 200 000 рублей; денежный чек НВ 3377292 от 20.02.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3377293 от 25.02.2014 на сумму 150 000 рублей; денежный чек НВ 3377294 от 26.02.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3377295 от 28.02.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3377297 от 03.03.2014 на сумму 200 000 рублей; денежный чек НВ 3377298 от 04.03.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3377299 от 05.03.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3377300 от 06.03.2014 г. на сумму 400 000 рублей; денежный чек НВ 3377526 от 11.03.2014 на сумму 60 000 рублей; денежный чек НВ 3377527 от 12.03.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3377528 от 14.03.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3377530 от 17.03.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3377532 от 20.03.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3377534 от 21.03.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3377535 от 24.03.2014 на сумму 90 000 рублей; денежный чек НВ 3377536 от 25.03.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3377538 от 27.03.2014 на сумму 14 000 рублей; денежный чек НВ 3377540 от 28.03.2014 на сумму 210 000 рублей; денежный чек НВ 3377541 от 27.03.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3377542 от 01.04.2014 на сумму 500 000 рублей; денежный чек НВ 3377544 от 02.04.2014 на сумму 200 000 рублей; денежный чек НВ 3377546 от 03.04.2014 на сумму 800 000 рублей; денежный чек НВ 3377548 от 04.04.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3377549 от 07.04.2014 на сумму 600 000 рублей; денежный чек НВ 3377752 от 08.04.2014 на сумму 600 000 рублей; денежный чек НВ 3377753 от 09.04.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3377754 от 10.04.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3377755 от 11.04.2014 на сумму 600 000 рублей; денежный чек НВ 3377756 от 14.04.2014 на сумму 500 000 рублей; денежный чек НВ 3377757 от 16.04.2014 на сумму 500 000 рублей; денежный чек НВ 3377758 от 17.04.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3377760 от 18.04.2014 на сумму 200 000 рублей; денежный чек НВ 3377761 от 21.04.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3377762 от 22.04.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3377764 от 23.04.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3377767 от 25.04.2014 на сумму 250 000 рублей; денежный чек НВ 3377770 от 29.04.2014 на сумму 250 000 рублей; денежный чек НВ 3377772 от 30.04.2014 на сумму 200 000 рублей; денежный чек НВ 3377773 от 05.05.2014 на сумму 200 000 рублей; денежный чек КВ 33 74 от 06.05.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3377775 от 07.05.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3377826 от 08.05.2014 на сумму 200 000 рублей; денежный чек НВ 3377829 от 12.05.2014 на сумму 150 000 рублей; денежный чек НВ 3377830 от 13.05.2014 на сумму 400 000 рублей; денежный чек НВ 3377831 от 14.05.2014 на сумму 200 000 рублей; денежный чек НВ 3377833 от 16.05.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3377834 от 19.05.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3377835 от 20.05.2014 на сумму 500 000 рублей; денежный чек НВ 3377836 от 21.05.2014 на сумму 500 000 рублей; денежный чек НВ 3377838 от 22.05.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3377840 от 26.05.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3377841 от 28.05.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3377842 от 29.05.2014 на сумму 300 000 рублей; денежный чек НВ 3377843 от 02.06.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3377847 от 17.06.2014 на сумму 520 000 рублей; денежный чек НВ 3377848 от 18.06.2014 на сумму 800 000 рублей; денежный чек НВ 3377849 от 19.06.2014 на сумму 500 000 рублей; денежный чек НВ 3378001 от 27.06.2014 на сумму 70 000 рублей; денежный чек НВ 3378002 от 30.06.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3378005 от 08.07.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3378006 от 15.07.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3378007 от 17.07.2014 на сумму 300 000 рублей; денежный чек НВ 3378009 от 18.07.2014 на сумму 250 000 рублей; денежный чек НВ 3378010 от 21.07.2014 на сумму 500 000 рублей; денежный чек НВ 3378013 от 25.07.2014 на сумму 500 000 рублей; денежный чек НВ 3378014 от 29.07.2014 на сумму 500 000 рублей; денежный чек НВ 3378017 от 30.07.2014 на сумму 500 000 рублей; денежный чек НВ 3378019 от 01.08.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3378020 от 13.08.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3378021 от 25.08.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3378023 от 04.09.2014 на сумму 200 000 рублей; денежный чек НВ 3378024 от 09.09.2014 на сумму 300 000 рублей; денежный чек НВ 3378025 от 02.10.2014 на сумму 500 000 рублей; денежный чек НВ 3378301 от 03.10.2014 на сумму 500 000 рублей; денежный чек НВ 3378302 от 13.10.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3378305 от 30.10.2014 на сумму 400 000 рублей; денежный чек НВ 3378306 от 05.11.2014 на сумму 150 000 рублей; денежный чек НВ 3378307 от 11.11.2014 на сумму 100 000 рублей;

-денежный чек НВ 3378308 от 27.11.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3378309 от 09.12.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3378310 от 12.12.2014 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 337831 1 от

на сумму 400 000 рублей; денежный чек НВ 3378312 от 31.12.2014 на сумму 300 000 рублей; денежный чек НВ 3378313 от 13.01.2015 на сумму 350 000 рублей; денежный чек НВ 3378314 от 16.01.2015 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3378315 от 19.01.2015 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3378316 от 20.01.2015 на сумму 300 000 рублей; денежный чек НВ 3378317 от 28.01.2015 на сумму 500 000 рублей; денежный чек НВ 3378318 от 09.02.2015 на сумму 200 000 рублей; денежный чек НВ 3378319 от 10.02.2015 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3378321 от 10.02.2015 на сумму 100 000 рублей; денежный чек НВ 3378322 от 27.02.2015 на сумму 300 000 рублей; объявление на взнос наличными №1 от 19.02.2015 на сумму 90000 рублей; объявление на взнос наличными №5 от 25.09.2014 на сумму 13000 рублей; объявление на взнос наличными №3 от 05.06.2014 на сумму 10000 рублей; объявление на взнос наличными №1 от 05.06.2014 на сумму 1500 рублей; объявление на взнос наличными №3 от 04.06.2014 на сумму 55000 рублей; объявление на взнос наличными №1 от 03.06.2014 на сумму 550000 рублей; объявление на взнос наличными №04 от 05.02.2014 на сумму 51000 рублей; объявление на взнос наличными №04 от 04.02.2014 на сумму 163000 рублей; объявление на взнос наличными №02 от 20.01.2014 на сумму 15000 рублей; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35000 рублей; выписку по счету № ООО “ЮгВодСтрой” за период с 09.01.2014 по 07.04.2016 на компакт-диске с серийным номером 3134505 REE7532 считать возвращенными в Адыгейский АО «Россельхозбанк».

(т. 5 л.д. 276-277)

-учредительное дело ООО «ЮгВодСтрой», состоящее из следующих документов: выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 03.05.2011; копии свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения серии 01 №000710082 от 03.05.2011, согласно которому ООО «ЮгВодСтрой» присвоен ИНН 0107020384; уведомления МИ ФНС №3 по Республике Адыгея;листов записи из ЕГРЮЛ; сообщения об открытии (закрытии) счета (лицевого счета) ООО «ЮгВодСтрой» № 40702810500510000166; копии страниц паспорта серии 79 03 340602, выданного 18.02.2004 Теучежским ГРОВД Республики Адыгея на имя Мамия Нальбия Юнусовича;

-регистрационное дело ООО «ЮгВодСтрой», состоящее из следующих документов: листа учета выдачи документов вх.65В/2017; листа записи из ЕГРЮЛ; расписки в получении документов от 22.03.2017; кассового чека на сумму 800 рублей от 16.03.2017; заявления от имени Мамия Н.Ю. с просьбой выдать дубликаты устава, свидетельств и т.д. от 16.03.2017; листа учета выдачи документов вх.218А/2017; листа записи из ЕГРЮЛ; расписки в получении документов от 27.03.2017; заявления о внесении изменений в сведений о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 6 листах; кассового чека на сумму 4000 рублей от 21.04.2011; решения №1 Единственного участника ООО «ЮгВодСтрой» Мамия Н.Ю. от 15.04.2011; устава ООО «ЮгВодСтрой»; заявления о государственной регистрации юридического лица при создании от имени Мамия Н.Ю.; свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЮгВодСтрой» серии 01 №000710329 от 03.05.2011 за ОГРН 1110107000530; свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения серии 01 №000710082 от 03.05.2011, согласно которому ООО «ЮгВодСтрой» присвоен ИНН 0107020384; расписки в получении документов от 25.04.2011; решения о государственной регистрации от 05.05.2011 №14; решения о государственной регистрации от 05.05.2011 №1;

бухгалтерский баланс ООО «ЮгВодСтрой» за 12 месяцев 2013 года на 23 листах;

-бухгалтерский баланс ООО «ЮгВодСтрой» за 12 месяцев 2014 года на 23 листах;

бухгалтерский баланс ООО «ЮгВодСтрой» за 12 месяцев 2015 года на 23 листах считать возвращенными в УФНС РФ по Республике Адыгея.

(т.7 л.д. 185-187)

сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Банк за 1 квартал 2015 года»; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Банк за 2 квартал 2015 года»; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Банк за 3 квартал 2015 года»; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Банк за декабрь 2015 года; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Банк за 3 квартал 2014 года том 2»; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Банк за 3 квартал 2014 года»; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Банк» за октябрь 2014 года»; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Банк за ноябрь 2014 года»; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Банк за 2014 год»; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Банк за декабрь 2014 года»; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Банк за 1 квартал 2013 года»; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Банк за 2 квартал 2013 года»; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Банк за 3 квартал 2013 года»; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Банк за 4 квартал 2013 года»; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Банк за 1 квартал 2014 года»; 4 сшива документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Покупка ТМЦ ООО «ЮгВодСтрой» за 2013 год»; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Банк за 2 квартал 2014 года»; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Банк за 1 квартал 2016 года»; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Банк за октябрь-ноябрь 2015 года»; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Банк за апрель 2016 года»; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Счета за 2013-2014 год»; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Отчеты за 2016 год»; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Отчеты в ФНС за 2013 год»; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Отчеты ПФР и ФСС»; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Отчеты за 2014 год»; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Отчеты за 2015 год»; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Договоры с поставщиками 2015 год»; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Покупка ООО «ЮгВодСтрой» за 1 квартал 2015 года»; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Покупка ООО «ЮгВодСтрой» за 2 квартал 2015 года»; сшив документов с надписью «Покупка ТМЦ ООО «ЮгВодСтрой» за 3 квартал 2015 года»; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Покупка ТМЦ ООО «ЮгВодСтрой» октябрь- ноябрь 2015 года»; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Покупка ТМЦ ООО «ЮгВодСтрой» за декабрь 2015 года»; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» с надписью «Продажа ТМЦ ООО «ЮгВодСтрой» за 1 квартал 2015 года» считать возвращенными конкурсному управляющему ООО «ЮгВодСтрой» Корневу В.Ф.

(т.4 л.д. 193-195)

заявление №9908 от 16.05.2017 от имени Мирзояна И.С. о внесении изменений в связи со сменой собственника; договор купли-продажи автомобиля от 13.05.2017, заключенный между Таус Сусанной Юнусовной и Мирзояном Иваном Станиславовичем, предметом договора является автомобиль BMB-520D, черного цвета, 2013 года выпуска, VIN:WBA5C31040D043842, стоимостью 200 000 рублей; копия страхового полиса серия ЕЕЕ №0398857165 на автомобиль BMB-520D, черного цвета, 2013 года выпуска, VIN:WBA5C31040D043842; копия страниц паспорта 03 03 262873, выданного ПВС УВД Прикубанского округа города Краснодара на имя Мирзояна Ивана Станиславовича; копия паспорта транспортного средства 77УР 734939 на автомобиль марки BMB-520D, черного цвета, 2013 года выпуска, VIN:WBA5C31040D043842; чек-распоряжение на перевод денежных

средств без открытия банковского счета от 16.05.2017 на 2850 рублей хранить в МРЭО № 1 ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

(т.4 л.д. 211-212)

-погашенное свидетельство о регистрации транспортного средства 77 53 №425138 на автомобиль автомобиля марки БМВ 320i, 2014 года выпуска, VIN:X4X3B19450J121848, собственником значился Григорян З.С.;

-заявление №20660211 от 27.09.2017 от имени Гуденко Е.С. о внесении изменений в связи со сменой собственника;

-договор купли-продажи транспортного средства от 26.09.2017, заключенный между Григоряном Хачатуром Спартаковичем и Гуденко Евгением Сергеевичем, предметом договора является автомобиль БМВ 320i, 2014 года выпуска, VIN-.X4X3B19450J121848, стоимостью 100 000 рублей;

-копия страхового полиса серия XXX №0014277290 на автомобиль БМВ 3201, 2014 года выпуска, VIN:X4X3B19450J121848;

-копия страниц паспорта 03 03 220526, выданного КАНЕВСКИМ РОВД Краснодарского края на имя Гуденко Евгения Сергеевича;

-копия паспорта транспортного средства 23 ОС 924768 на автомобиль марки БМВ 3201, 2014 года выпуска, VIN:X4X3B19450J121848;

-погашенный паспорт транспортного средства 23 ОС 924768 на автомобиль марки БМВ 3201, 2014 года выпуска, VIN:X4X3B 19450J121848; -чек-распоряжение на перевод денежных средств без открытия банковского счета от 27.09.2018 на 3300 рублей хранить в МРЭО № 9 ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по адресу: Краснодарский край. ст. Каневская ул. Элеваторная, 2,

(т. 4 л.д. 229-230).

– заверенная копия доверенности №2319/Д от 30.08.2017; заверенная копия справки о дорожно-транспортном происшествии от 26.03.2015 с участием автомобиля БМВ 3201, 2014 года выпуска, VIN:X4X3B19450J121848 под управлением Мамия Р.Ю.; заверенная копия определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от 26.03.2015; заверенная копия полиса страхования транспортного средства серии 0003340; заверенная копия заявления о наступлении события, имеющего признаки страхового случая от 04.07.2016 от имени Мамия Р.Ю. с приложением схемы происшествия; заверенная копия водительского удостоверения на имя Апиша М.Д. и копия свидетельства о регистрации транспортного средства 01 22 №325249 на автомобиль БМВ 320i, 2014 года выпуска, VIN:X4X3B19450J121848; заверенная копия доверенности №5 от 02.06.2016 на право управления транспортным средством; заверенная копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 28.06.2016 по ч.1 ст. 167 УК РФ, по основаниям п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ; заверенная копия акта осмотра транспортного средства № 2701-1607-433 от 04.07.2016 с описанием повреждения автомобиля БМВ 3201, 2014 года выпуска, VIN:X4X3B19450J121848; заверенная копия доверенности на представление интересов предприятия от 01.06.2016; заверенная копия путевого листа автомобиля от 24.06.2016; копия договора лизинга №Р14-34235-ДЛ от 13.11.2014, заключенного между ОАО «ВЭБ-лизинг» в лице Шитухина А.Н. и ООО «ЮгВодСтрой» в лице Мамия Н.Ю.; копия договора купли-продажи №Р14-3435-ДКП от 13.11.2014, заключенного между ООО Фирма «Бакра» в лице Хута Б.Ч. и ОАО «ВЭБ-лизинг» в лице Шитухина А.Н. хранить в ООО СК «Согласие», по адресу: город Краснодар, ул. Леваневского, 185/1

(т. 4 л.д. 161-163)

-заявление №565 от 13.02.2016 от имени Мамия Ю.Д. о внесении изменений в связи со сменой собственника; заверенная копия договора купли-продажи № Р14-34234-ДВ от 17.10.2015, заключенного между ОАО «ВЭБ-лизинг» и ООО «ЮгВодСтрой» в лице директора Мамия Нальбия Юнусовича, предметом договора является автомобиль МАЗ-4371Р2-428-000,

VIN:У3M4371P2E0001019, 2014 года выпуска; доверенность от 12.02.2016, согласно которой механик Тлехурай А.Г. уполномочен директором ООО «ЮгВодСтрой» совершать действия по постановке на учет автомобиля МАЗ- 4371Р2-428-000, VIN:Y3M4371P2E0001019, 2014 года выпуска; договор купли-продажи автотранспортного средства от 13.02.2016, заключенного между ООО «ЮгВодСтрой» в лице доверенного Тлехурая А.Г. и Мамием Ю.Д., предметом договора является автомобиль МАЗ-43 71Р2-428-000, VIN:Y3M4371P2E0001019, 2014 года выпуска, стоимостью 100 000 рублей; копия страхового полиса серия ЕЕЕ №0366516418 на автомобиль МАЗ- 4371Р2-428-000, YIN:Y3M4371P2E0001019, 2014 года выпуска; объяснение от имени Тлехурая А.Г. об утери документов на автомобиль МАЗ-4371Р2-428- 000; копия паспорта транспортного средства 50 НХ 604206 на автомобиль марки MA3-4371P2-428-000, VIN:Y3M4371Р2Е0001019, 2014 года выпуска; чек-ордер от 13.02.2016 на 850 рублей хранить в МРЭО № 2 УГИБДД МВД по Республике Адыгея, по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, 1/а

(т.4 л.д. 102-104).

-заявление №272, ОП от 02.04.2016 от имени Мамий 3.3. о внесении изменений в связи со сменой собственника; погашенное свидетельство о регистрации транспортного средства 01 14 №300345 на автомобиль БМВ- 5200, черного цвета, 2013 года выпуска, VIN:WBA5C31040D043842, собственником значилось ООО «ЮгВодстрой»; договор купли-продажи автомобиля от 02.04.2017, заключенный между ООО «ЮгВодСтрой» в лице представителя по доверенности Тлехурая Алия Гиссовича и Мамий Замирет Заурбечевной, предметом договора является автомобиль BMB-520D, черного цвета, 2013 года выпуска, VIN:WBA5C31040D043842, стоимостью 200 000 рублей; копия страхового полиса серия ЕЕЕ №0345769915 на автомобиль BMB-520D, черного цвета, 2013 года выпуска, VIN:WBA5C31040D043842; копия паспорта транспортного средства 77УР 734939 на автомобиль марки BMB-520D, черного цвета, 2013 года выпуска, VIN:WBA5C31040D043842; чек-распоряжение на перевод денежных средств без открытия банковского счета от 02.04.2017 на 850 рублей; договор купли-продажи №Р13-32385-ДВ от

с приложением передаточного акта, заключенный между ОАО «ВЭБ-лизинг» и ООО «ЮгВодСтрой» в лице директора Мамия Нальбия Юнусовича, предметом договора является автомобиль BMB-520D, черного цвета, 2013 года выпуска, VIN:WBA5C31040D043842, выкупной стоимостью 16 150 рублей, хранить в МРЭО № 2 УГИБДД МВД по Республике Адыгея, по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, 1 /а.

(т. 5 л.д. 43-45 )

заявление №701, ОП7 от 07.04.2017 от имени Таус С.Ю. о внесении изменений в связи со сменой собственника; погашенное свидетельство о регистрации транспортного средства 01 37№446965 на автомобиль BMB-520D, черного цвета, 2013 года выпуска, VIN:WBA5C31040D043842, собственником значилась Мамий 3.3.; договор купли-продажи автомобиля от 07.04.2017, заключенный между Мамий Замирет Заурбечевной и Таус Сусанной Юнусовной, предметом договора является автомобиль BMB-520D, черного цвета, 2013 года выпуска, VIN:WBA5C31040D043842, стоимостью 100 000 рублей; копия страхового полиса серия ЕЕЕ №0900757698; копия паспорта транспортного средства 77УР 734939 на автомобиль марки BMB-520D, черного цвета, 2013 года выпуска, VIN:WBA5C31040D043842; чек- распоряжение на перевод денежных средств без открытия банковского счета от 07.04.2017 на 850 рублей; доверенность на право распоряжения транспортным средством от 07.04.2017 хранить в МРЭО № 2 УГИБДД МВД по Республике Адыгея, по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, 1 /а.

(т.4 л.д. 247-248)

погашенное свидетельство о регистрации транспортного средства 01 22 №325249 на автомобиль автомобиля марки БМВ 320i, 2014 года выпуска, VIN:X4X3B19450J121848, собственником значилось ООО «ЮгВодСтрой»; заявление №б/н от 31.03.2017 от имени Абдуллаева Е.Х.О. о внесении изменений в связи со сменой собственника; договор купли-продажи №18 от 24.03.2017, заключенный между ООО «ЮгВодСтрой» в лице директора Мамия Н.Ю. и Абддулаевым Г.Х.-Оглы, предметом договора является автомобиль БМВ 3201, 2014 года выпуска, VIN:X4X3B19450J121848, стоимостью 300 000 рублей; копия страхового полиса серия XXX № 0003129817 на автомобиль БМВ 320i, 2014 года выпуска, VIN: X4X3B19450J121848; копия страниц паспорта 03 13 502451, выданного отделом УФМС России по Краснодарскому краю в западном округе города Краснодара 20.03.2014 на имя Абддулаева Еамида Халыл Оглы; копия паспорта транспортного средства 39 НТ 386260 на автомобиль марки БМВ 3201, 2014 года выпуска, VIN:X4X3B19450J121848; договор №Р14-34235-БУ купли -продажи от 25.11.2016, заключенного между ООО «ЮгВодСтрой» в

лице директора Мамия Н.Ю. и АО «ВЭБ-лизинг», предметом договора является автомобиль марки БМВ 3201, 2014 года выпуска, VIN: Х4ХЗВ19450Л21848, стоимостью 342 907,40 рублей; чек-распоряжение на перевод денежных средств без открытия банковского счета от 31.03.2017 на 850 рублей хранить в МРЭО № 1 ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по адресу: г. Краснодар, ул. Лизы Чайкиной, 4.

(том № 5 л.д. 20-21)

сшив документов, послуживших основанием для снятия с регистрационного учета специальной техники ООО «ЮгВодСтрой»; сшив документов, послуживших основанием для постановки на регистрационный учет специальной техники ООО «ЮгВодСтрой»; сшив документов, послуживших основанием для регистрации специальной техники ООО «ЮгВодСтрой» на имя Мамия Р.Ю. и Шеуджена Р.А. хранить в Гостехнадзоре по Республике Адыгея

(том № 4 л.д. 78-79)

– сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» «Касса» 1 полугодие 2015 года на 94 листах; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» «Касса» 2 полугодие 2015 года на 115 листах; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» «Касса» 2 квартал 2014 года на 149 листах; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» «Касса» 1 квартал 2014 года на 137 листах; сшив документов ООО «ЮгВодСтрой» «Касса» 3-4 квартал 2014 года на 112 листах считать возвращенными конкурсному управляющему Корневу В.Ф.

(том № 15 л.д. 32-33)

оптический носитель информации, содержащий электронную папку с названием «3119 ПУД № 11801790018000035 (789340) прил.1», в которой содержится детализация входящих/исходящих соединений абонентского номера 89182471111, который использовал Мамий Нальбий Юнусович в период с 01.01.2015 по 01.07.2018, предоставленный 05.09.2018 из Филиала ПАО «МТС» в Краснодарском крае сопроводительным письмом (исх. № 1282- юкр-2018), на основании постановления №43 Теучежского районного суда Республики Адыгея от 01.08.2018 хранить при уголовном деле.

(том 5 л.д. 55-102)

протокол наложения ареста на имущество от 28.06.2018 г., на самоходную установку горизонтального направления бурения JOVE JVD 320, заводской № JVD 320-0118, 2013 года выпуска, принадлежащую Шеуджену Р.А.

(т.6 л.д. 54-56 )

протокол наложения ареста на имущество от 13.02.2019 г., на экскаватор-погрузчик марки «HIDROMEK НМК102В», 2013 года выпуска, заводской номер машины (рамы): HMK102BTJ35A22227, двигатель № CD4045L279006, коробка передач № ТА233675, белого цвета, зарегистрированный за Сербиным Я.В.

(т.6 л.д. 253-255)

протокол наложения ареста на имущество от 02.10.2018 г., на экскаватор-погрузчик марки «TLB 825-RM», 2014 года выпуска, заводской номер машины (рамы):0385(105), двигатель № U587841X, серо-белого цвета, зарегистрированный за Хуновым Р.М.

(т.6 л.д. 107-109).

протокол наложения ареста на имущество от 24.09.2018 г., на погрузчик фронтальный марки «SUNWARD SWL 2810», 2013 года выпуска, заводской номер машины (рамы): SWL 281000905, двигатель № 40972, зеленого цвета, зарегистрированный за Элумовым Ш.Г.

(т. 7 л.д.15-17)

протокол наложения ареста на имущество подозреваемого Мамия Н.Ю

26.04.2018, а именно: грузовой автомобиль марки 551 11, 1981 года выпуска, государственный регистрационный знак К 838 ВН 01 регион, грузовой автомобиль марки КАМАЗ 6520, 2013 года выпуска, VIN:X1F652000D0002643, государственный регистрационный знак А 530 ОА 01 регион, принадлежащие на праве собственности Мамий Н.Ю. хранить в материалах дела.

(т.15 л.д. 114-116)

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке через Теучежский районный суд в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Адыгея в течение 10 суток со дня его оглашения.

Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п.1 ст.389.15 УПК РФ, то есть в виду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 10 суток с момента вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий «подпись» Х.А.Тлецери

<данные изъяты>