УИД 36RS0029-01-2019-000189-53

Дело №1-41/19

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Город Поворино                                                                       31 мая 2019 года

Воронежская область

     Поворинский районный суд Воронежской области в составе

Председательствующего судьи Вороновой Г.П.

при секретаре Кистановой С.А.

с участием государственного обвинителя Поворинской межрайонной прокуратуры Рудницких Д.Н.,

подсудимого Меркулова И.А.

защитника Тупицы Н.А., предоставившего удостоверение № и ордер №9603 от 27 мая 2019 года,

представителя потерпевшего ФИО7,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

МЕРКУЛОВА Игоря Анатольевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу <адрес>, <данные изъяты>, несудимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.176 УК РФ, ч.1 ст.176 УК РФ, ч.1 ст.176 УК РФ, ч.1 ст.176 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Меркулов Игорь Анатольевич совершил получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации и это деяние причинило крупный ущерб, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 176 УК РФ, то есть преступление, предусмотренное при следующих обстоятельствах.

Меркулов И.А. в соответствии с решением единственного участника ООО «НДН-АГРО» от 06 февраля 2013 и приказом № от ДД.ММ.ГГГГ в период с 07 февраля 2013 года по 06 февраля 2014 года являлся генеральным директором ООО «НДН-АГРО», зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Воронежской области (МИФНС) 18 мая 2010 года (<данные изъяты>), а также вел бухгалтерский учет в данном ООО.

В соответствии с п. 10.7. Устава ООО «НДН-АГРО» генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы и совершает сделки, заключает договоры, организует бухгалтерский учет и отчетность общества.

В период до 14 мая 2013 года в целях восстановления затрат капитального характера на нужды ООО «НДН-АГРО» Меркулов И.А., действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий и наступление общественно опасных последствий, принял решение незаконно получить кредит в размере 4 700 000 рублей в дополнительном офисе №3349/14/19 Воронежского регионального филиала (ВРФ) ОАО «Россельхозбанк», находящемся по адресу: Воронежская область г. Поворино пер. Школьный д. 1, путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «НДН-АГРО».

Он заведомо знал, что получение кредита возможно только при гарантии его возврата, то есть имущественного и денежного обеспечения. При этом, он был осведомлен о действительных количественных показателях ООО «НДН-АГРО» по выручке за 2012 отчетный год в размере 32 624 942,27 рублей.

Меркулов И.А. осознавал, что достоверные данные о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «НДН-АГРО» не позволят получить кредит в указанной сумме и соблюсти условия кредитования.

Реализуя преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в сумме 4 700 000 рублей, 14 мая 2013 года генеральный директор ООО «НДН-АГРО» Меркулов И.А. обратился в дополнительный офис №3349/14/19 Воронежского регионального филиала (ВРФ) ОАО «Россельхозбанк», находящийся по адресу: Воронежская область, г. Поворино, пер. Школьный, д. 1, с заявкой № 13 от 14.05.2013 на получение кредита в указанной сумме, предоставив в Банк поддельную бухгалтерскую отчетность на 31 декабря 2012 года ООО «НДН-АГРО».

Указанная выше заявка и бухгалтерская отчетность за 2012 год содержали заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «НДН-АГРО» в графе «выручка» код 2110 «36 279 тыс. руб.», искусственно улучшающие финансовое состояние названного общества и его кредитоспособность.

Сотрудники служб, обеспечивающих возможность предоставления кредита, дополнительного офиса № 3349/14/19 Воронежского регионального филиала (ВРФ) ОАО «Россельхозбанк», введенные в заблуждение, полагая, что представленные Меркуловым И.А. документы финансовой отчетности отражают реальное финансовое состояние и хозяйственное положение ООО «НДН-АГРО», не подозревая об их подложности, подготовили заключения и аналитические документы, в которых сделали вывод о возможности рассмотрения вопроса о предоставлении кредита ООО «НДН-АГРО».

22 и 30 мая 2013 года на состоявшихся заседаниях кредитной комиссии и кредитного комитета ВРФ ОАО «Россельхозбанк» приняты решения о предоставлении ООО «НДН-АГРО» кредита в размере 4 700 000 рублей, о чем составлены протокол заседания кредитной комиссии дополнительного офиса № 3349/14/19 ВРФ ОАО «Россельхозбанк» №48 и протокол заседания кредитного комитета ВРФ ОАО «Россельхозбанк» № 49.

Банк, принимая предоставленные Меркуловым И.А. сведения за действительные, 03 июня 2013 года в лице управляющей дополнительного офиса №3349/14/19 ВРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО8 в помещении Банка по адресу: Воронежская область г. Поворино пер. Школьный д. 1 заключил с ООО «НДН-АГРО» в лице генерального директора Меркулова И.А. кредитный договор №, в соответствии с которым ООО «НДН-АГРО» предоставлен кредит на восстановление затрат капитального характера в размере 4700 000 рублей, со сроком погашения кредита (основного долга) 28 мая 2018 года.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 2 декабря 1990 года №395-I «О банках и банковской деятельности» отношения между кредитными организациями и их клиентами осуществляются на основе договоров.

Согласно п. 3.2 кредитного договора № от 03 июня 2013, заключенного между ОАО ВРФ «Россельхозбанк» и ООО «НДН-АГРО», выдача кредита производится путем зачисления денежных средств на расчетный/текущий счет заемщика при обязательном предоставлении заемщиком кредитору документов, предусмотренных правилами кредитора для получения кредита, а также иных документов, затребованных кредитором.

В соответствии с п. 3.2.1. Инструкции № 2-И «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на инвестиционные цели», утвержденной решением правления ОАО «Россельхозбанк» 10 августа 2007 года, при предоставлении заемщиком поддельных документов или недостоверных сведений, а также, если его платежеспособность или предоставленное обеспечение возврата кредита не достаточно для возврата запрашиваемого кредита, кредитное учреждение (банк) вправе отказать заемщику в выдаче кредита.

03 июня 2013 на расчетный счет ООО «НДН-АГРО» №, открытый в дополнительном офисе № 3349/14/19 в г. Поворино Воронежской области ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область г. Поворино пер. Школьный д. 1 поступили кредитные денежные средства в размере 4 700 000 рублей, которыми Меркулов И.А. распорядился.

ООО «НДН-АГРО» в лице Меркулова И.А. до 28 мая 2018 года свои обязательства по кредитному договору № от 03 июня 2013 года в части погашения суммы кредита в полном объеме не исполнило, в связи с чем ВРФ АО «Россельхозбанк» причинен ущерб в виде частично неоплаченной основной задолженности в сумме 3 764 581 рубля.

Кроме того Меркулов Игорь Анатольевич совершил получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации и это деяние причинило крупный ущерб, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 176 УК РФ, то есть преступление, предусмотренное при следующих обстоятельствах.

Меркулов И.А. в соответствии с решением единственного участника ООО «НДН-АГРО» от ДД.ММ.ГГГГ и приказом № от ДД.ММ.ГГГГ в период с 07 февраля 2013 года по 06 февраля 2014 года являлся генеральным директором ООО «НДН-АГРО», зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Воронежской области (МИФНС) 18 мая 2010 года (<данные изъяты>), а также вел бухгалтерский учет в данном ООО.

В соответствии с п. 10.7. Устава ООО «НДН-АГРО» генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы и совершает сделки, заключает договоры, организует бухгалтерский учет и отчетность общества.

В период до 02 июля 2013 года в целях приобретения сельскохозяйственной техники для нужд ООО «НДН-АГРО» Меркулов И.А., действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий и наступление общественно опасных последствий, принял решение незаконно получить кредит в размере 5 666 911 рублей в дополнительном офисе №3349/14/19 Воронежского регионального филиала (ВРФ) ОАО «Россельхозбанк», находящемся по адресу: Воронежская область г. Поворино пер. Школьный д. 1, путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «НДН-АГРО».

Он заведомо знал, что получение кредита возможно только при гарантии его возврата, то есть имущественного и денежного обеспечения. При этом, он был осведомлен о действительных количественных показателях ООО «НДН-АГРО» по выручке за 2012 отчетный год в размере 32 624 942,27 рублей.

Меркулов И.А. осознавал, что достоверные данные о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «НДН-АГРО» не позволят получить кредит в указанной сумме и соблюсти условия кредитования.

Реализуя преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в размере 5 666 911 рублей, 02 июля 2013 года генеральный директор ООО «НДН-АГРО» Меркулов И.А. обратился в дополнительный офис № 3349/14/19 Воронежского регионального филиала (ВРФ) ОАО «Россельхозбанк», находящийся по адресу: Воронежская область г. Поворино пер. Школьный д. 1, с заявкой № от 02 июля 2013 на получение кредита в указанном размере, предоставив в Банк поддельную бухгалтерскую отчетность на 31 декабря 2012 года ООО «НДН-АГРО».

Вышеуказанная заявка и бухгалтерская отчетность за 2012 год содержали заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «НДН-АГРО» в графе «выручка» код 2110 «36 279 тыс. руб.», искусственно улучшающие финансовое состояние названного общества и его кредитоспособность.

Сотрудники служб, обеспечивающих возможность предоставления кредита, дополнительного офиса № 3349/14/19 Воронежского регионального филиала (ВРФ) ОАО «Россельхозбанк», введенные в заблуждение, полагая, что представленные Меркуловым И.А. документы финансовой отчетности отражают реальное финансовое состояние и хозяйственное положение ООО «НДН-АГРО», не подозревая об их подложности, подготовили заключения и аналитические документы, в которых сделали вывод о возможности рассмотрения вопроса о предоставлении кредита ООО «НДН-АГРО».

10 июля и 16 июля 2013 года на состоявшихся заседаниях кредитной комиссии и кредитного комитета ВРФ ОАО «Россельхозбанк» приняты решения о предоставлении ООО «НДН-АГРО» кредита в сумме 5 666 911 рублей, о чем составлены протокол заседания кредитной комиссии дополнительного офиса № 3349/14/19 ВРФ ОАО «Россельхозбанк» № и протокол заседания кредитного комитета ВРФ ОАО «Россельхозбанк» №.

Банк, принимая предоставленные Меркуловым И.А. сведения за действительные, 19 июля 2013 года в лице управляющей дополнительного офиса № 3349/14/19 ВРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО8, в помещении Банка по адресу: Воронежская область г. Поворино пер. Школьный д. 1, заключил с ООО «НДН-АГРО» в лице генерального директора Меркулова И.А. кредитный договор №, в соответствии с которым ООО «НДН-АГРО» предоставлен кредит на приобретение сельскохозяйственной техники в размере 5 666 911 рублей, со сроком погашения кредита (основного долга) 18 июля 2018 года.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-I «О банках и банковской деятельности» отношения между кредитными организациями и их клиентами осуществляются на основе договоров.

Согласно п. 3.2 кредитного договора № от 19 июля 2013, заключенного между ОАО ВРФ «Россельхозбанк» и ООО «НДН-АГРО», выдача кредита производится путем зачисления денежных средств на расчетный/текущий счет заемщика при обязательном предоставлении заемщиком кредитору документов, предусмотренных правилами кредитора для получения кредита, а также иных документов, затребованных кредитором.

В соответствии с п. 3.2.1. Инструкции № 2-И «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на инвестиционные цели», утвержденной решением правления ОАО «Россельхозбанк» 10.08.2007 года, при предоставлении заемщиком поддельных документов или недостоверных сведений, а также, если его платежеспособность или предоставленное обеспечение возврата кредита не достаточно для возврата запрашиваемого кредита, кредитное учреждение (банк) вправе отказать заемщику в выдаче кредита.

19 июля 2013 года на расчетный счет ООО «НДН-АГРО» №, открытый в дополнительном офисе № 3349/14/19 в г. Поворино Воронежской области ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область г. Поворино пер. Школьный, д. 1, поступили кредитные денежные средства в размере 5 666 911 рублей, которыми Меркулов И.А. распорядился.

ООО «НДН-АГРО» в лице Меркулова И.А. до 18 июля 2018 года свои обязательства по кредитному договору № от 19 июля 2013 года в части погашения суммы кредита в полном объеме не исполнило, в связи с чем ВРФ АО «Россельхозбанк» причинен ущерб в виде частично неоплаченной основной задолженности в размере 4 932 729, 05 рублей.

Кроме того Меркулов Игорь Анатольевич совершил получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации и это деяние причинило крупный ущерб, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 176 УК РФ, то есть преступление, предусмотренное при следующих обстоятельствах.

Меркулов И.А. в соответствии с решением единственного участника ООО «НДН-АГРО» от 06 февраля 2013 и приказом № от ДД.ММ.ГГГГ в период с 07 февраля 2013 года по 06 февраля 2014 года являлся генеральным директором ООО «НДН-АГРО», зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Воронежской области (МИФНС) 18 мая 2010 года (<данные изъяты>), а также вел бухгалтерский учет в данном ООО.

В соответствии с п. 10.7. Устава ООО «НДН-АГРО» генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы и совершает сделки, заключает договоры, организует бухгалтерский учет и отчетность общества.

В период до 10 февраля 2014 года в целях приобретения ГСМ, семян, минеральных удобрений и средств защиты растений для нужд ООО «НДН-АГРО» Меркулов И.А., действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий и наступление общественно опасных последствий, принял решение незаконно получить кредит в размере 9 800 000 рублей в дополнительном офисе № 3349/14/19 Воронежского регионального филиала (ВРФ) ОАО «Россельхозбанк», находящемся по адресу: Воронежская область г. Поворино пер. Школьный д.1, путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «НДН-АГРО».

Он заведомо знал, что получение кредита возможно только при гарантии его возврата, то есть имущественного и денежного обеспечения. При этом, он был осведомлен о действительных количественных показателях ООО «НДН-АГРО» по выручке за 2013 отчетный год в размере 21 464 000 рублей.

Меркулов И.А. осознавал, что достоверные данные о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «НДН-АГРО» не позволят получить кредит в указанной сумме и соблюсти условия кредитования.

Реализуя преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в размере 9 800 000 рублей, 10 февраля 2014 года генеральный директор ООО «НДН-АГРО» Меркулов И.А. обратился в дополнительный офис № 3349/14/19 Воронежского регионального филиала (ВРФ) ОАО «Россельхозбанк», находящийся по адресу: Воронежская область г. Поворино пер. Школьный д. 1, с заявкой № от 10 февраля 2014 на получение кредита в указанной сумме, предоставив в Банк поддельную бухгалтерскую отчетность на 31 декабря 2013 года ООО «НДН-АГРО».

Указанная заявка и бухгалтерская отчетность за 2013 год содержали заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «НДН-АГРО» в графе «выручка» код 2110 «34 264 тыс. руб.», искусственно улучшающие финансовое состояние названного общества и его кредитоспособность.

Сотрудники служб, обеспечивающих возможность предоставления кредита, дополнительного офиса № 3349/14/19 Воронежского регионального филиала (ВРФ) ОАО «Россельхозбанк», введенные в заблуждение, полагая, что представленные Меркуловым И.А. документы финансовой отчетности отражают реальное финансовое состояние и хозяйственное положение ООО «НДН-АГРО», не подозревая об их подложности, подготовили заключения и аналитические документы, в которых сделали вывод о возможности рассмотрения вопроса о предоставлении кредита ООО «НДН-АГРО».

25 февраля 2014 года на состоявшемся заседании кредитного комитета ВРФ ОАО «Россельхозбанк» принято решение о предоставлении ООО «НДН-АГРО» кредита в размере 9 800 000 рублей, о чем составлен протокол заседания кредитного комитета ВРФ ОАО «Россельхозбанк» №.

Банк, принимая предоставленные Меркуловым И.А. сведения за действительные, 27 февраля 2014 года в лице управляющей дополнительного офиса №3349/14/19 ВРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО8, в помещении Банка по адресу: Воронежская область г. Поворино пер. Школьный д. 1, заключил с ООО «НДН-АГРО» в лице генерального директора Меркулова И.А. кредитный договор №, в соответствии с которым ООО «НДН-АГРО» предоставлен кредит на приобретение ГСМ, семян, минеральных удобрений и средств защиты растений в размере 9800000 рублей, со сроком погашения кредита (основного долга) 03 июля 2015 года.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 2 декабря 1990 года №395-I «О банках и банковской деятельности» отношения между кредитными организациями и их клиентами осуществляются на основе договоров.

Согласно п. 3.2 кредитного договора № от 27 февраля 2014, заключенного между ОАО ВРФ «Россельхозбанк» и ООО «НДН-АГРО», выдача кредита производится путем зачисления денежных средств на расчетный/текущий счет заемщика при обязательном предоставлении заемщиком кредитору документов, предусмотренных правилами кредитора для получения кредита, а также иных документов, затребованных кредитором.

В соответствии с п. 3.2.1. Инструкции № 1-И «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели», утвержденной решением правления ОАО «Россельхозбанк» 10 августа 2007 года, при предоставлении заемщиком поддельных документов или недостоверных сведений, а также, если его платежеспособность или предоставленное обеспечение возврата кредита не достаточно для возврата запрашиваемого кредита, кредитное учреждение (банк) вправе отказать заемщику в выдаче кредита.

27 февраля и 26 марта 2014 года на расчетный счет ООО «НДН-АГРО» №, открытый в дополнительном офисе № 3349/14/19 в г. Поворино Воронежской области ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область г. Поворино пер. Школьный д. 1, поступили кредитные денежные средства в размере 9 800 000 рублей, которыми Меркулов И.А. распорядился.

ООО «НДН-АГРО» в лице Меркулова И.А. до 03 июля 2015 года свои обязательства по кредитному договору № от 27 февраля 2014 года в части погашения суммы кредита в полном объеме не исполнило, в связи с чем ВРФ АО «Россельхозбанк» причинен ущерб в виде частично неоплаченной основной задолженности в размере 7 210 000 рублей.

Кроме того Меркулов Игорь Анатольевич совершил получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации и это деяние причинило крупный ущерб, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 176 УК РФ, то есть преступление, предусмотренное при следующих обстоятельствах.

Меркулов И.А. в соответствии с решением единственного участника ООО «НДН-АГРО» от 06 февраля 2013 и приказом № от ДД.ММ.ГГГГ в период с 07 февраля 2013 года по 06 февраля 2014 года являлся генеральным директором ООО «НДН-АГРО», зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Воронежской области (МИФНС) 18 мая 2010 года (<данные изъяты>), а также вел бухгалтерский учет в данном ООО.

В соответствии с п. 10.7. Устава ООО «НДН-АГРО» генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы и совершает сделки, заключает договоры, организует бухгалтерский учет и отчетность общества.

В период до 13 мая 2014 года в целях приобретения средств защиты растений, запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования отечественного производства и сельскохозяйственной техники для нужд ООО «НДН-АГРО» Меркулов И.А., действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий и наступление общественно опасных последствий, принял решение незаконно получить кредиты в размерах 6 000 000 рублей и 5 971 362 рублей в дополнительном офисе №3349/14/19 Воронежского регионального филиала (ВРФ) ОАО «Россельхозбанк», находящемся по адресу: Воронежская область г. Поворино пер. Школьный д. 1, путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «НДН-АГРО».

Он заведомо знал, что получение кредита возможно только при гарантии его возврата, то есть имущественного и денежного обеспечения. При этом, он был осведомлен о действительных количественных показателях ООО «НДН-АГРО» по выручке за 2013 отчетный год в размере 21 464 000 рублей.

Меркулов И.А. осознавал, что достоверные данные о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «НДН-АГРО» не позволят получить кредиты в указанных суммах и соблюсти условия кредитования.

Реализуя преступный умысел, направленный на незаконное получение кредитов в суммах 6 000 000 рублей и 5 971 362 рублей, 13 мая 2014 года генеральный директор ООО «НДН-АГРО» Меркулов И.А. обратился в дополнительный офис № 3349/14/19 Воронежского регионального филиала (ВРФ) ОАО «Россельхозбанк», находящийся по адресу: Воронежская область г. Поворино пер. Школьный д. 1, с заявками №№ и № от 13 мая 2014 на получение кредитов в указанных суммах, предоставив в Банк поддельную бухгалтерскую отчетность на 31 декабря 2013 года ООО «НДН-АГРО».

Указанные заявки и бухгалтерская отчетность за 2013 год содержали заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «НДН-АГРО» в графе «выручка» код 2110 «34 264 тыс. руб.», искусственно улучшающие финансовое состояние названного общества и его кредитоспособность.

Сотрудники служб, обеспечивающих возможность предоставления кредитов, дополнительного офиса №3349/14/19 Воронежского регионального филиала (ВРФ) ОАО «Россельхозбанк», введенные в заблуждение, полагая, что представленные Меркуловым И.А. документы финансовой отчетности отражают реальное финансовое состояние и хозяйственное положение ООО «НДН-АГРО», не подозревая об их подложности, подготовили заключения и аналитические документы, в которых сделали вывод о возможности рассмотрения вопроса о предоставлении кредитов ООО «НДН-АГРО».

27 мая 2014 года на состоявшемся заседании кредитного комитета ВРФ ОАО «Россельхозбанк» принято решение о предоставлении ООО «НДН-АГРО» кредитов в размерах 6 000 000 рублей и 5 971 362 рублей, о чем составлен протокол заседания кредитного комитета ВРФ ОАО «Россельхозбанк» №.

Банк, принимая предоставленные Меркуловым И.А. сведения за действительные, 29 мая 2014 года в лице управляющей дополнительного офиса № 3349/14/19 ВРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО8, в помещении Банка по адресу: Воронежская область г. Поворино пер. Школьный д. 1, заключил с ООО «НДН-АГРО» в лице генерального директора Меркулова И.А. кредитные договоры № и №, в соответствии с которыми ООО «НДН-АГРО» предоставлены кредиты на приобретение средств защиты растений, запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования отечественного производства и сельскохозяйственной техники в размерах 6 000 000 рублей и 5 971 362 рублей, со сроком погашения кредитов (основного долга) 03 июля 2015 года и 27 мая 2019 года.

Согласно решению Арбитражного суда Воронежской области от 09 апреля 2018 года ООО «НДН-АГРО» признано несостоятельным (банкротом). В соответствии со ст. 126 Федерального закона от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» срок исполнения возникших до открытия конкурсного производства денежных обязательств и уплаты обязательных платежей должника считается наступившим.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 2 декабря 1990 года №395-I «О банках и банковской деятельности» отношения между кредитными организациями и их клиентами осуществляются на основе договоров.

На основании п. 3.2 кредитных договоров № от 29 мая 2014 и № от 29 мая 2014, заключенных между ОАО ВРФ «Россельхозбанк» и ООО «НДН-АГРО», выдача кредита производится путем зачисления денежных средств на расчетный/текущий счет заемщика при обязательном предоставлении заемщиком кредитору документов, предусмотренных правилами кредитора для получения кредита, а также иных документов, затребованных кредитором.

В соответствии с п. 3.2.1. Инструкций № 1-И и 2-И «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на текущие (инвестиционные) цели», утвержденных решением правления ОАО «Россельхозбанк» 10 августа 2007 года, при предоставлении заемщиком поддельных документов или недостоверных сведений, а также, если его платежеспособность или предоставленное обеспечение возврата кредита не достаточно для возврата запрашиваемого кредита, кредитное учреждение (банк) вправе отказать заемщику в выдаче кредита.

29 мая 2014 года на расчетный счет ООО «НДН-АГРО» №, открытый в дополнительном офисе № 3349/14/19 в г. Поворино Воронежской области ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область г. Поворино пер. Школьный д. 1 поступили кредитные денежные средства в суммах 6 000 000 рублей и 5 971 362 рублей, которыми Меркулов И.А. распорядился.

ООО «НДН-АГРО» в лице Меркулова И.А. свои обязательства по кредитным договорам № от 29 мая 2014 и № от 29 мая 2014 в части погашения сумм кредитов до 03 июля 2015 года и 09 апреля 2018 года в полном объеме не исполнило, в связи с чем ВРФ АО «Россельхозбанк» причинен ущерб в виде частично неоплаченной основной задолженности в размерах 4 650 000 рублей и 5 521 362 рублей соответственно.

В судебном заседании подсудимый Меркулов И.А пояснил, что предъявленное обвинение ему понятно, он согласен с ним и поддерживает ранее заявленное им ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Данное ходатайство является добровольным и заявлено после консультации с защитником. Он осознает предусмотренные ст. 317 УПК РФ процессуальные последствия о недопустимости обжалования приговора, постановленного без проведения судебного разбирательства, по мотивам несогласия с фактическими обстоятельствами признанного им обвинения.

          Защитник Тупица Н.А. против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства не возражает.

         Представитель потерпевшего АО «Россельхозбанк» против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства не возражает.

         Государственный обвинитель Рудницких Д.Н. против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства не возражает.

         Исходя из согласия сторон о порядке постановления приговора и учитывая, что предъявленное Меркулову И.А. обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 176 УК РФ, ч.1 ст. 176УК РФ, ч.1 ст. 176 УК РФ и ч.1 ст. 176 УК РФ, является обоснованным и подтверждается собранными в ходе следствия доказательствами, суд приходит к выводу о наличии предусмотренных законом оснований для признания подсудимого Меркулова И.А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч ч. 1 ст. 176 УК РФ, ч.1 ст. 176 УК РФ, ч.1 ст. 176 УК РФ и ч.1 ст. 176 УК РФ, без проведения судебного разбирательства.

          Суд квалифицирует действия Меркулова И.А. по первому эпизоду по ч. 1 ст. 176 УК РФ — получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации и это деяние причинило крупный ущерб;

          по второму эпизоду по ч. 1 ст. 176 УК РФ — получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации и это деяние причинило крупный ущерб;

по третьему эпизоду по ч. 1 ст. 176 УК РФ — получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации и это деяние причинило крупный ущерб;

по четвертому эпизоду по ч. 1 ст. 176 УК РФ — получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации и это деяние причинило крупный ущерб.

При назначении наказания суд принимает во внимание степень общественной опасности и характер совершенных преступлений, являющихся преступлениями средней тяжести, личность виновного, данные о личности подсудимого, мнение представителя потерпевшего, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

11 мая 2018 при производстве предварительного следствия потерпевшим по уголовному делу признано АО «Россельхозбанк». В рамках уголовного дела заявлен гражданский иск, в результате чего, АО «Россельхозбанк» признано гражданским истцом, а Меркулов И.А. гражданским ответчиком.

10 декабря 2018 обязательства ООО «НДН-АГРО» в лице Меркулова И.А. перед АО «Россельхозбанк» переуступлены ФИО3, осведомленному о возбужденном уголовном деле в отношении Меркулова И.А. на основании договора уступки прав (требований) № (том 9 л.д. 4-15).

Задолженность по кредитному договору от 3 июня 2013 № на дату заключения договора уступки права составляла 3764581 рубль, переуступлена за 2000000 рублей; по договору от 19 июня 2013 № составляла 4932729,05 переуступлена за 2400000 рублей; по договору от 27 февраля 2014 № составляла 7210000, переуступлена за 4100000 рублей; по договору от 29 мая 2014 № составляла 4650000 рублей, переуступлена за 2500000 рублей; по договору от 29 мая 2014 № составляла 5517795,06 рублей, переуступлена за 2500000 рублей. Сумма возмещенного ущерба составила 13 500 000 рублей (том 9 л.д. 16).

Меркулов И.А. активно способствовал заключению договора цессии между АО «Россельхозбанк» и ФИО3, что расценивается судом как совершение иных действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

Как разъяснено в п. 13 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 года № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» возмещение ущерба может быть произведены не только лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе (с его согласия) другими лицами.

        Меркулов И.А. ранее не судим (том 5 л.д. 189-192), по месту жительства характеризуется положительно (том 5 л.д. 199), <данные изъяты> (том 5 л.д. 197), на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (том 5 л.д. 195-196), к административной ответственности не привлекался, вину признал полностью, в содеянном раскаивается, <данные изъяты>). Указанные обстоятельства, а также явка с повинной (том 4 л.д. 182), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, учитываются, как смягчающие наказание, предусмотренные п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ; иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему в виде возмещения имущественного ущерба в размере 13 500 000 рублей, предусмотренное п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ (т.4 л.д.16,17,    т. 9 л.д. 5-14, 16).

         Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Меркулову И.А. по делу не имеется.

Суд с учетом характера совершенного преступления и данных о личности подсудимого, преследуя цель исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, считает возможным исправление Меркулова И.А. без изоляции от общества с применением ст. 73 УК РФ с возложением обязанностей согласно требованиям данной статьи.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ судом не установлено.

С учетом обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенных преступлений, оснований для изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит.

Суд считает возможным назначить наказание Меркулову И.А. с применением ч. 1, ч. 5 ст. 62 УК РФ.

В стадии судебного разбирательства представителем потерпевшего Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» Воронежский региональный филиал гражданским истцом ФИО7 поддержан отказ от иска, предъявленного к Меркулову И.А. на предварительном следствии (том 6 л.д. 2-4, том 9 л.д. 2-22), поскольку 10 декабря 2018 года АО «Российский сельскохозяйственный банк» уступило свои права требования по исполнительным документам выданным на основании решения Поворинского районного суда от 24 июня 2016 года ФИО3 при активном содействии подсудимого по договору уступки прав (требований) № (том 9 л.д. 2-22).

Отказ представителем потерпевшего Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» от гражданского иска в уголовном деле суд находит обоснованным, мотивированным, подтвержденным представленными документами, в связи с чем отказ от гражданского иска подлежит принятию судом.

На основании пунктов 9 и 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении Амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941 — 1945г.г.», Меркулов И.А. подлежит освобождении от назначенного наказания.

Подсудимый Меркулов И.А. согласен на применение в отношении него Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении Амнистии в связи с 70- летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941 — 1945г.г.».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 27 ч.1 п. 3, ст. 316 УПК РФ, суд

         Руководствуясь ст. 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

           МЕРКУЛОВА Игоря Анатольевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного по первому эпизоду по ч. 1 ст. 176УК РФ и назначить ему наказание в виде 1(одного) года лишения свободы.

по второму эпизоду по ч. 1 ст. 176 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1(одного) года лишения свободы.

по третьему эпизоду по ч. 1 ст. 176УК РФ и назначить ему наказание в виде 1(одного) года лишения свободы.

по четвертому эпизоду по ч. 1 ст. 176 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1(одного) года лишения свободы.

Согласно ч. 2 ст. 69 УК РФ окончательное наказание Меркулову И.А. назначить по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний в виде 3 (трех) лет лишения свободы без ограничения свободы, с отбыванием наказания в колонии поселении, куда следовать самостоятельно за счет средств государства.

На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным, с испытательным сроком 3 года, обязав его не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться на регистрацию в данный орган.

Меру пресечения осужденному Меркулову И.А. до вступления приговора в законную силу не избирать.

На основании пунктов 9 и 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении Амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 годов», Меркулова И.А. освободить от назначенного наказания со снятием судимости.

Производство по гражданскому иску АО «Российский сельскохозяйственный банк» к Меркулову И.А. прекратить на основании ст. 220 ГПК РФ в связи с отказом истца от гражданского иска, принятого судом.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

      — Документы, касающиеся заключения и исполнения кредитного договора № от 03.06.2013, изъятые 20 ноября 2018 года в ходе выемки в ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Воронеж, Московский пр-т., д. 19 б возвратить в Воронежский региональный филиал АО «Россельхозбанк»;

      — Документы, касающиеся заключения и исполнения кредитного договора № от 19.07.2013, изъятые 20 ноября 2018 года в ходе выемки в ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Воронеж, Московский пр-т., д. 19 б, возвратить в Воронежский региональный филиал АО «Россельхозбанк»;

— Диск CD+R 700 MB 52 x с информационной базой данных к компьютерной программе 1С:Предприятие – Упрощенная система налогообложения, ред. 1.3: ООО «НДН-АГРО», изъятый 30 августа 2018 года в ходе оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: <адрес> (хранить при деле;

        — Документы, касающиеся заключения и исполнения кредитного договора № от 27.02.2014, изъятые 09 июня 2018 года в ходе выемки в ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Воронеж, Московский пр-т., д. 19 б возвратить в Воронежский региональный филиал АО «Россельхозбанк»;

        — Документы, касающиеся заключения и исполнения кредитного договора № от 29.05.2014, изъятые 28 мая 2018 года в ходе выемки в ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Воронеж, Московский пр-т., д. 19 б возвратить в Воронежский региональный филиал АО «Россельхозбанк»;

        — Документы, касающиеся заключения и исполнения кредитного договора № от 29.05.2014, изъятые 09 июня 2018 года в ходе выемки в ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Воронеж, Московский пр-т., д. 19 б возвратить в Воронежский региональный филиал АО «Россельхозбанк»;

— Документы (оригинал бухгалтерской отчетности ООО «НДН-АГРО» за 2013 год и акт выездной налоговой проверки ООО «НДН-АГРО» № от 27.05.2014), изъятые 05 июля 2018 года в ходе выемки в МИФНС России № 3 по Воронежской области по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 205 возвратить в МИФНС России №3 по Воронежской области.

          Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, — в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

          В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ                                       Г.П. ВОРОНОВА

Апелляционное постановление Воронежского областного суда от 18 июля 2019г. Приговор Поворинского районного суда Воронежской области от 31 мая 2019 года в отношении Меркулова Игоря Анатольевича изменить:

-исключить из резолютивной части указание «без ограничения свободы, с отбыванием наказания в колонии — поселении, куда следовать самостоятельно за счет средств государства»;

-исключить из описательно-мотивировочной и резолютивных частей указание «На основании пунктов 9 и 12 Постановления Государственной Думы федерального Собрания Российской Федерации от 24.04.2015 №6576 -6 ГД «Об объявлении Амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов», Меркулова И.А. (по ч.1 ст. 176 УК РФ — по эпизоду от 3.06.2013), освободить от назначенного наказания со снятием судимости, заменив его указанием: прекратить уголовное преследование в отношении Меркулова И.А. по ч.1 ст. 176 УК РФ по эпизоду от 3.06.2013 на основании п.2 ч.1 от. 27 УПК РФ, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, удовлетворив тем самым уточненное апелляционное представление государственного обвинителя.

В остальной части приговор оставить без изменения.