Дело № 1-45/19.

07RS0003-01-2019-000225-11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

гор. Нарткала 29 апреля 2019 года.

Урванский районный суд Кабардино-Балкарской Республики в составе:

председательствующего – судьи Ворокова И.К.,

при секретаре – Нагаметовой Р.Х.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Урванского района КБР К.;

подсудимого – Тхагапсоева А. С.;

защитника – О., представившей удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Тхагапсоева А. С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> КБР, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, военнообязанного, работающего индивидуальным предпринимателем, не судимого, зарегистрированного и, проживающего по адресу: КБР, <адрес>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Тхагапсоев А.С. совершил умышленное преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Так, Тхагапсоев А.С., на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором ООО «Мистраль» и лицом, ответственным за осуществляемую обществом финансово-хозяйственную деятельность, а также, согласно вышеуказанному приказу лицом, на которого возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета общества, с правом подписи и принятия решения по крупным финансовым операциям, в том числе и получению кредитов, с целью незаконного получения кредитных средств в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк», ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, представил в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу КБР, <адрес>, ранее изготовленные от имени ООО «Мистраль» три заявки на предоставление кредитов: в размере 40 000 000 руб. с процентной ставкой 10% годовых, на 12 месяцев, для пополнения оборотных средств — закупки сельскохозяйственных животных мясного направления; в размере 30 000 000 руб. с процентной ставкой 10% годовых, на 12 месяцев, для пополнения оборотных средств — проведения сезонных полевых работ и приобретения кормов; открытия кредитной линии с лимитом выдачи 40 000 000 руб., первоначальным траншем в размере 20 000 000 руб., с процентной ставкой 14% годовых, сроком на 60 месяцев на приобретение основных средств – сельскохозяйственного оборудования и реконструкцию животноводческого комплекса.

В соответствии с Инструкцией №-И «О порядке предоставления и учета в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели, утвержденным решением Правления КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ), заемщикам – руководителям юридических лиц, помимо заявки в банк необходимо предварительно предоставить пакет финансовых документов хозяйствующего субъекта, в том числе и финансовую отчетность за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату. Сведения, находящиеся в данных документах оказывают решающее значение и положительно влияют для одобрения кредита кредитным комитетом банка.

Тхагапсоев А.С., для создания видимости активной финансовой деятельности, с целью введения в заблуждение работников КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» относительно размера реально начисляемых и уплачиваемых ООО «Мистраль» налогов, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, примерно в июле 2011 года, более точное время следствием не установлено, попросил Л., обладающую соответствующими познаниями в области бухгалтерии, составить налоговые декларации ООО «Мистраль» за первый квартал и первое полугодие 2011 года, в которые внести представленные им сведения.

Л., будучи неосведомленной о преступных намерениях Тхагапсоева А.С., согласилась, и, примерно в июле 2011 года, более точное время следствием не установлено, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по адресу: КБР, <адрес>, составила финансовую отчетность ООО «Мистраль» за первый квартал и первое полугодие 2011 года, в которые внесла следующие предоставленные Тхагапсоевым А.С. завышенные показатели общества:

-«основные средства» — по первому полугодию 2011г. на 7 000 000 руб.;

-«запасы» — по первому кварталу 2011г. на 14 043 000 руб., по первому полугодию 2011г. на 17 013 000 руб.;

-«дебиторская задолженность» — по первому кварталу 2011г. На 6 287 000 руб., по первому полугодию 2011г. на 5 147 000 руб.;

-«денежные средства» — по первому кварталу 2011г. на 108 000 руб., по первому полугодию 2011г. на 388 000 руб.;

-«нераспределенная прибыль» — по первому кварталу 2011г. на 3 520 000 руб., по первому полугодию 2011г. на 6 120 000 руб.;

-«прочие долговые обязательства» — по первому кварталу 2011г. на 7 000 000 руб., по первому полугодию 2011г. на 7 000 000 руб.;

-«кредиторская задолженность» — по первому кварталу 2011г. на 5 906 000 руб., по первому полугодию 2011г. на 7 416 000 руб.;

-«выручка от продажи товаров» — по первому кварталу 2011г. на 37 792 000 руб., по первому полугодию 2011г. на 49 936 000 руб.;

-«себестоимость проданных товаров» — по первому полугодию 2011г. на 37 108 000 руб., по первому кварталу 2011г. на 46 602 000 руб.;

-«валовая прибыль» — по первому кварталу 2011г. на 684 000 руб., по первому полугодию 2011г. на 3 934 000 руб.;

-«прибыль от продаж» — по первому кварталу 2011г. на 684 000 руб., по первому полугодию 2011г. на 3 934 000 руб.;

-«чистая прибыль» — по первому кварталу 2011г. на 547 000 руб., по первому полугодию 2011г. на 3 147 000 руб.;

-расшифровка основных средств, согласно которой у ООО «Мистраль», якобы, имелись основные средства, расположенные по адресу: КБР, <адрес>, на территории МТФ, в виде зданий и сооружений: три коровника, кормоцех и дом животновода, общей площадью 5442 м2, балансовой стоимостью 3 000 000 руб., незавершенное строительство на сумму 4 000 000 руб., сырье и материалы на сумму 10 667 100 руб., готовой продукции на сумму 1 688 100 руб., животных на откорме: КРС в количестве 203 голов, массой 54 800 кг, балансовой стоимостью 4 658 000 руб., которые были приобщены Тхагапсоевым А.С. к заявке на предоставление ООО «Мистраль» кредита.

В обоснование необходимости получения кредитов Тхагапсоев А.С. указал, что данные денежные средства необходимы для пополнения оборотных средств общества, закупки сельскохозяйственных животных и кормов.

После изучения и проведения анализа документов, представленных Тхагапсоевым А.С. различными службами КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» и его рассмотрении на заседании кредитного комитета КБ РФ ОАО «Россельхозбанк», ДД.ММ.ГГГГ, кредитный комитет банка, неосведомленный об истинных намерениях Тхагапсоева А.С. и подложности представленных документов, а именно налоговых деклараций ООО «Мистраль» за первый квартал и первое полугодие 2011 года, вынес положительное решение о возможности предоставления ООО «Мистраль» кредитов на текущие цели в размере 30 000 000 руб. и 40 000 000 руб., и открытии кредитной линии на инвестиционные цели в размере 20 000 000 руб. с лимитом 40 000 000 руб. (протокол заседания кредитного комитета КБ РФ ОАО Россельхозбанк № от ДД.ММ.ГГГГ).

ДД.ММ.ГГГГ, Тхагапсоев А.С., находясь в здании дополнительного офиса КБ РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: КБР, <адрес>, выступая директором ООО «Мистраль», заключил с КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» кредитный договор №, согласно которому КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» предоставляет ООО «Мистраль» кредит в размере 40 000 000 руб. с процентной ставкой 10% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, Тхагапсоев А.С. взял на себя обязательство перед КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» об обслуживании и оплате кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 40 000 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, Тхагапсоев А.С., находясь в здании дополнительного офиса КБ РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: КБР, <адрес>, выступая директором ООО «Мистраль», заключил с КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» кредитный договор №, согласно которому КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» предоставляет ООО «Мистраль» кредит в размере 30 000 000 руб. с процентной ставкой 10% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, Тхагапсоев А.С. взял на себя обязательство перед КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» об обслуживании и оплате кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 000 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, Тхагапсоев А.С., находясь в здании дополнительного офиса КБ РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: КБР, <адрес>, выступая директором ООО «Мистраль», заключил с КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» кредитный договор №, согласно которому КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» открывает ООО «Мистраль» кредитную линию с лимитом выдачи 40 000 000 руб. с процентной ставкой 14% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, Тхагапсоев А.С. взял на себя обязательство перед КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» об обслуживании и оплате кредитной линии по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на открытие кредитной линии с лимитом в 40 000 000 руб.

В соответствии с положениями кредитного договора, Тхагапсоев А.С. обязался обеспечить свои кредитные обязательства следующими объектами недвижимости:

-земельный участок площадью 19578 кв.м., кадастровый №, расположенное по адресу: КБР, <адрес>, рыночной стоимостью 37 268 523 руб., залоговой стоимостью 22 361 113 руб.;

-здание мастерских, общей площадью 5688 кв.м., литер К, условный №, расположенное по адресу: КБР, <адрес>, рыночной стоимостью 134 427 118 руб., залоговой стоимостью 80 656 270 руб.

Таким образом, общая рыночная стоимость представленного Тхагапсоевым А.С. залогового имущества составляла 171 695 641 руб., а их общая залоговая стоимость — 103 017 383 руб. Данные объекты недвижимости были поставлены под залог банку согласно договору об ипотеке №.2 от ДД.ММ.ГГГГ.

Кредитные средства, полученные в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» зачислены на расчетный счет ООО «Мистраль» №, открытый в ДО КБ РФ ОАО «Россельхозбанк»: ДД.ММ.ГГГГ, средства, полученные по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 000 руб. перечислены по банковскому ордеру №; ДД.ММ.ГГГГ, средства, полученные по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 000 руб. по банковскому ордеру №; ДД.ММ.ГГГГ, средства, полученные по договору об открытии кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве первого транша в размере 20 000 000 руб. по банковскому ордеру №.

После зачисления указанных кредитных средств на расчетный счет ООО «Мистраль», Тхагапсоев А.С. использовал незаконно полученные кредитные средства по своему усмотрению, а именно:

-40 000 000 руб. перечислено КФХ «Империя» на расчетный счет № по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ б/н за КРС, в том числе платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ №;

-5 000 000 руб. перечислено ООО «Кобальт» на расчетный счет № по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ б/н за корма, в том числе платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ №

-10 000 000 руб. перечислено ООО «Солди» на расчетный счет № по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ б/н за корма, в том числе платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ №;

-10 000 000 руб. перечислено ООО «Юг-Зерно» на расчетный счет № по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ № за корма, в том числе платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ №;

-15 000 000 руб. перечислено ООО «Югстроймонтаж» на расчетный счет № по договору от ДД.ММ.ГГГГ № за сельхоз. оборудование, в том числе платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ №;

-10 000 000 руб. перечислено ООО ХК «Зеко» на расчетный счет № по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ б/н за реконструкцию фермы, в том числе платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ №.

После этого, Тхагапсоев А.С., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с требованиями кредитного договора, производил погашение процентов. Так по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ им были погашены: ДД.ММ.ГГГГ – 241 095,89 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 1 915,19 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 317 808,22 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 348 769,74 руб.; по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ погашены: ДД.ММ.ГГГГ – 180 821,92 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 238 356,16 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 263 013,70 руб.; по договору об открытии кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ погашены: ДД.ММ.ГГГГ – 168 767,12 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 222 465,75 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 84,17 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 245 479,45 руб., всего процентов выплачено по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 909 589,04 руб., по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ – 682 191,78 руб., по договору об открытии кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ – 636 796,49 руб.

Кроме этого, Тхагапсоевым А.С. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ также производилась оплата комиссии за обслуживание кредита. Так по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ им были выплачены: ДД.ММ.ГГГГ – 12 054,79 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 33 424,66 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 16 438,36 руб.; по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ выплачены: ДД.ММ.ГГГГ – 9 041,10 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 25 068,49 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 12 328,77 руб.; по договору об открытии кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ выплачены: ДД.ММ.ГГГГ – 6 027,40 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 16 712,33 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 8 219,18 руб.

Всего в виде комиссии за обслуживание кредита выплачено по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ – 61 917,81 руб., по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ – 46 438,36 руб., по договору об открытии кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ – 30 958,91 руб.

Таким образом, Тхагапсоевым А.С. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выплачено по двум кредитным договорам и договору об открытии кредитной линии в общей сумме 2 367 892,39 руб.

Однако в дальнейшем Тхагапсоев А.С. прекратил выполнение своих обязательств по погашению кредита, и по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Мистраль» по основному долгу составила 40 000 000 руб., проценты за пользование кредитом — 21 069 618,57 руб., комиссия за пролонгацию кредита – 650 000 руб., комиссия за обслуживание кредита – 847 564,97 руб., пеня на просроченный основной долг – 25 175 270,69 руб., пеня на просроченные проценты – 15 161 597,47 руб., пеня за просроченную комиссию – 451 368,88 руб., а всего 103 355 420,57 руб.

По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Мистраль» по основному долгу составила 30 000 000 руб., проценты за пользование кредитом – 16 719 526,13 руб., комиссия за пролонгацию кредита – 500 000 руб., комиссия за обслуживание кредита – 635 673,77 руб., пеня на просроченный основной долг – 38 297 868,94 руб., пеня на просроченные проценты – 11 921 401,92 руб., пеня за просроченную комиссию – 338 526,66 руб., а всего 98 412 997,42 руб.

По договору об открытии кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Мистраль» по основному долгу составила 20 000 000 руб., проценты за пользование кредитом – 13 297 054,85 руб., комиссия за пролонгацию кредита – 500 000 руб., комиссия за обслуживание кредита – 466 678,64 руб., пеня на просроченный основной долг – 9 253 409,36 руб., пеня на просроченные проценты – 10 497 568,20 руб., пеня за просроченную комиссию – 267 351,88 руб., госпошлина по решению суда – 60 000 руб., расходы по судебной экспертизе – 40 000 руб., а всего 54 382 062,93 руб.

Таким образом, Тхагапсоев А.С. причинил АО КБ РФ «Россельхозбанк» крупный ущерб на общую сумму 256 150 480,92 руб.

Своими умышленными действиями Тхагапсоев А.С. совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.176 УК РФ по признакам: получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, причинившее крупный ущерб.

Предварительным следствием Тхагапсоеву А.С. предъявлено обвинение по ч. 1 ст.176 УК РФ по признакам: получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, с причинением крупного ущерба.

По окончании предварительного следствия Тхагапсоев А.С. и его адвокат О. заявили ходатайство о рассмотрении дела судом в особом порядке, в связи с признанием обвинения в полном объеме.

В судебном заседании подсудимый Тхагапсоев А.С. с предъявленным ему обвинением согласился и виновным себя признал полностью.

В судебном заседании Тхагапсоев А.С. просил суд удовлетворить его ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения, заявив, что данное ходатайство было заявлено добровольно, после консультации с защитником, он осознает характер и последствия заявленного ходатайства, а также ему разъяснены правила ст. 317 УПК РФ, то есть пределы обжалования приговора.

Адвокат О. заявила, что нарушений прав подсудимого в ходе предварительного следствия не было, законность, относимость и допустимость имеющихся в деле доказательств она не оспаривает, поддерживает ходатайство о применении судом особого порядка принятия решения.

Представитель потерпевшего КБ РФ АО «Россельхозбанк» В., уведомленный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в суд не явился, представив заявление о том, что он просит рассмотреть дело в отсутствие его, не возражает против особого порядка принятия решения, исковых требований не заявляет, так как они уже разрешены Арбитражным судом, какое решение будет принято по делу оставляет на усмотрение суда.

Государственный обвинитель К. не возразил против применения судом особого порядка принятия судебного решения.

Суд удовлетворил ходатайство, заявленное Тхагапсоевым А.С. и его адвокатом О., поскольку подсудимый признает свою вину в полном объеме, подтвердил, что ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным обвинением, он заявил добровольно после консультации с защитником. Подсудимый осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в соответствии с положением главы 40 УПК РФ и пределы обжалования приговора, установленные ст. 317 УПК РФ. Преступление, в совершении которого обвиняется Тхагапсоев А.С. не предусматривает наказание свыше 10 лет лишения свободы, то есть нет ограничений для применения особого порядка принятия судебного решения, установленных ч. 1 ст. 314 УПК РФ.

Суд, рассмотрев материалы дела, находит, что обвинение, предъявленное Тхагапсоеву А.С., обоснованно подтверждаются доказательствами, собранными по уголовному делу.

В ходе рассмотрения уголовного дела от адвоката О. поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого Тхагапсоева А.С., в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Подсудимый Тхагапсоев А.С. поддержал данное ходатайство и попросил суд удовлетворить его, пояснив, что ему понятно, что данное основание не является реабилитирующим основанием.

Государственный обвинитель также полагал подлежащим прекращению уголовного преследования в отношении подсудимого Тхагапсоева А.С. за истечением срока давности уголовного преследования.

Суд, заслушав подсудимого, его защитника, мнение государственного обвинителя, и изучив материалы дела, находит ходатайство о прекращении уголовного дела, в связи с истечением срока давности, подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям.

Преступление, совершенное Тхагапсоевым А.С., в соответствии со ст. 15 УК РФ, относится к категории преступлений средней тяжести.

Согласно п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекли шесть лет.

Как следует из материалов уголовного дела, со дня совершения Тхагапсоевым А.С. инкриминируемого ему преступления, истекли более шести лет и в связи с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело в отношении него подлежит прекращению, за истечением срока исковой давности уголовного преследования.

Тхагапсоев А.С. ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности, имеет на иждивении двоих малолетних детей, характеризуется с положительной стороны по месту жительства, на учете у врача психиатра-нарколога не состоит.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Меры, приняты в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества по уголовному делу отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь п.3 ч. 1 ст. 24 и ст. 256 УПК РФ и п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное преследование в отношении Тхагапсоева А. С. по ч. 1 ст. 176 УК РФ по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Все вещественные доказательства, приобщенные к материалам уголовного дела — оставить хранить при уголовном деле по вступлении постановления в законную силу.

Избранную меру пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении постановления в законную силу.

Настоящее постановление может обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда КБР в течение 10 суток со дня его провозглашения.

председательствующий – подпись.

Судья Урванского

районного суда КБР И. К. Вороков.