Главная Незаконное получение кредита (Статья 176 УК РФ) Уголовное дело 1-56/2019 | Уголовное дело ПРЕКРАЩЕНО | Центральный федеральный округ |...

Незаконное получение кредита (Статья 176 УК РФ)

Уголовное дело 1-56/2019 | Уголовное дело ПРЕКРАЩЕНО | Центральный федеральный округ | Новохоперский районный суд

310

№ 1-56/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 июня 2019 года город Новохоперск

Судья Новохоперского районного суда Воронежской области Пушина Л.Н.

при секретаре Казарьянц В.И.

с участием старшего помощника прокурора Новохоперского района Воронежской области Шурыгина В.М.,

подозреваемого Красноштанова С.Г.,

защитника – адвоката Усова Н.А., представившего ордер № 19155, удостоверение

№ 1360,

представителя потерпевшего ВРФ АО «Россельхозбанк» Фоменко А.В., действующего на основании доверенности № 1 – 3778 от 22.06.2016г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда

ходатайство старшего следователя по ОВД следственного отдела УФСБ России

по Воронежской области Рязанцева А.В. о прекращении уголовного дела

с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа

в отношении

Красноштанова Сергея Георгиевича ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего <данные изъяты> образование, не состоящего в браке, имеющего на иждевении несовершеннолетнего ребенка, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес> <адрес>, работающего генеральным директором ООО «Хопер», не судимого,

подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 176, частью 1 статьи 176, частью 1 статьи 176 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ),

У С Т А Н О В И Л:

Красноштанов С.Г. совершил получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, с причинением деянием крупного ущерба (3 эпизода).

В ходе предварительного следствия установлено, что Красноштанов С.Г. в соответствии с протоколом № 1 очередного общего собрания учредителей ООО «Бурляевка» от 02.04.2010 года, приказом № 5 от 05.04.2010 года и трудовым договором № 15 от 05 апреля 2010 года в период с 05 апреля 2010 года по 04 апреля 2014 года являлся генеральным директором ООО «Бурляевка», зарегистрированного Администрацией Новохоперского района Воронежской области за № 184 12 апреля 2002 года (ИНН 3617006382, ОГРН 1023600989345, основной вид деятельности – выращивание зерновых и зернобобовых культур).

В соответствии с п. 6.9. Устава ООО «Бурляевка» и п. 2.3 трудового договора № 15 от 05 апреля 2010 года генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы, заключает договоры, подписывает платежные и финансовые документы.

В период до ДД.ММ.ГГГГ года в целях приобретения сельскохозяйственной техники российского и импортного производства для нужд ООО «Бурляевка» Красноштанов С.Г., действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий и наступление общественно опасных последствий, принял решение незаконно получить кредит в сумме 19 202 500 рублей в Воронежском региональном филиале (далее ВРФ) ОАО «Россельхозбанк», находящемся по адресу: г. Воронеж Московский пр-т д. 19 б, путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Бурляевка».

Он заведомо знал, что получение кредита возможно только при гарантии его возврата, то есть имущественного и денежного обеспечения. При этом, он был осведомлен о действительных количественных показателях ООО «Бурляевка» по чистой прибыли за первое полугодие ДД.ММ.ГГГГ года в сумме 29 124 295, 92 рублей.

Красноштанов С.Г. осознавал, что достоверные данные о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Бурляевка» не позволят получить кредит в указанной сумме и соблюсти условия кредитования.

Реализуя преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в сумме 19 202 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ года генеральный директор ООО «Бурляевка» Красноштанов С.Г. обратился в ВРФ ОАО «Россельхозбанк», находящийся по адресу: г. Воронеж Московский пр-т д. 19 б, с заявкой № на получение кредита в указанной сумме, предоставив в Банк поддельную бухгалтерскую отчетность за 1 полугодие 2013 года ООО «Бурляевка».

Указанная бухгалтерская отчетность за ДД.ММ.ГГГГ года содержала заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «Бурляевка» в графе «чистая прибыль» код 2400 «43 266 тыс. рублей», искусственно улучшающие финансовое состояние названного общества и его кредитоспособность.

Сотрудники служб ВРФ ОАО «Россельхозбанк», обеспечивающих возможность предоставления кредита, введенные в заблуждение, полагая, что представленные Красноштановым С.Г. документы финансовой отчетности отражают реальное финансовое состояние и хозяйственное положение ООО «Бурляевка», не подозревая об их подложности, подготовили заключения и аналитические документы, в которых сделали вывод о возможности рассмотрения вопроса о предоставлении кредита ООО «Бурляевка».

ДД.ММ.ГГГГ на состоявшемся заседании кредитного комитета ВРФ ОАО «Россельхозбанк» принято решение о предоставлении ООО «Бурляевка» кредита в сумме 19 202 500 рублей, о чем составлен протокол заседания кредитного комитета ВРФ ОАО «Россельхозбанк» № 76.

Банк, принимая предоставленные Красноштановым С.Г. сведения за действительные, ДД.ММ.ГГГГ в лице заместителя директора ВРФ ОАО «Россельхозбанк» Фурсова Д.Н., в помещении Банка по адресу: г. Воронеж Московский пр-т д. 19 б, заключил с ООО «Бурляевка» в лице генерального директора Красноштанова С.Г. кредитный договор №, в соответствии с которым ООО «Бурляевка» предоставлен кредит на приобретение сельскохозяйственной техники российского и импортного производства в сумме 19 202 500 рублей, со сроком погашения кредита (основного долга) ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-I «О банках и банковской деятельности» отношения между кредитными организациями и их клиентами осуществляются на основе договоров.

Согласно п. 3.2 кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ОАО ВРФ «Россельхозбанк» и ООО «Бурляевка», выдача кредита производится путем зачисления денежных средств на расчетный/текущий счет заемщика при обязательном предоставлении заемщиком кредитору документов, предусмотренных правилами кредитора для получения кредита, а также иных документов, затребованных кредитором.

В соответствии с п. 3.2.1. Инструкции № 2-И «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на инвестиционные цели», утвержденной решением правления ОАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ, при предоставлении заемщиком поддельных документов или недостоверных сведений, а также, если его платежеспособность или предоставленное обеспечение возврата кредита не достаточно для возврата запрашиваемого кредита, кредитное учреждение (банк) вправе отказать заемщику в выдаче кредита.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Бурляевка» №, открытый в дополнительном офисе № в г. Новохоперск Воронежской области ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область, г. Новохоперск, ул. Советская, д. 26, поступили кредитные денежные средства в сумме 19 202 500 рублей, которыми Красноштанов С.Г. распорядился.

ООО «Бурляевка» в лице Красноштанова С.Г. до ДД.ММ.ГГГГ свои обязательства по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в части погашения суммы кредита в полном объеме не исполнило, в связи с чем ВРФ АО «Россельхозбанк» причинен ущерб в виде частично неоплаченной основной задолженности в сумме 6 400 836 рублей.

Он же, Красноштанов С.Г., в соответствии с протоколом № 1 очередного общего собрания учредителей ООО «Бурляевка» от 04.04.2014 года, приказом № 5 от 04.04.2014 года и трудовым договором № 10/14 от 04 апреля 2014 года в период с 04 апреля 2014 года по 04 апреля 2016 года являлся генеральным директором ООО «Бурляевка», зарегистрированного Администрацией Новохоперского района Воронежской области за № 184 12 апреля 2002 года (ИНН 3617006382, ОГРН 1023600989345, основной вид деятельности – выращивание зерновых и зернобобовых культур).

В соответствии с п. 6.9. Устава ООО «Бурляевка» и п. 2.3 трудового договора № 10/14 от 04 апреля 2014 года генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы, заключает договоры, подписывает платежные и финансовые документы.

В период до ДД.ММ.ГГГГ в целях приобретения сельскохозяйственной техники, сельхозоборудования и автотранспорта для нужд ООО «Бурляевка» Красноштанов С.Г., действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий и наступление общественно опасных последствий, принял решение незаконно получить кредит в сумме лимита не более 37 754 335, 48 рублей в Воронежском региональном филиале (далее ВРФ) ОАО «Россельхозбанк», находящемся по адресу: г. Воронеж, Московский пр-т, д. 19 б, путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Бурляевка».

Он заведомо знал, что получение кредита возможно только при гарантии его возврата, то есть имущественного и денежного обеспечения. При этом, он был осведомлен о действительных количественных показателях ООО «Бурляевка» по чистой прибыли ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 082 000 рублей.

Реализуя преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в сумме лимита не более 37 754 335, 48 рублей, ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Бурляевка» Красноштанов С.Г. обратился в ВРФ ОАО «Россельхозбанк», находящийся по адресу: г. Воронеж, Московский пр-т, д. 19 б, с двумя заявками № на получение кредита в указанной сумме лимита, предоставив в Банк поддельную бухгалтерскую отчетность ДД.ММ.ГГГГ год ООО «Бурляевка».

Указанная бухгалтерская отчетность за ДД.ММ.ГГГГ год содержала заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «Бурляевка» в графе «чистая прибыль» код 2400 «81 082 тыс. рублей», искусственно улучшающие финансовое состояние названного общества и его кредитоспособность.

ДД.ММ.ГГГГ года на состоявшемся заседании кредитного комитета ВРФ ОАО «Россельхозбанк» принято решение о предоставлении ООО «Бурляевка» кредита в сумме не более 35 149 114 рублей, о чем составлен протокол заседания кредитного комитета ВРФ ОАО «Россельхозбанк» № 81.

Банк, принимая предоставленные Красноштановым С.Г. сведения за действительные, ДД.ММ.ГГГГ в лице заместителя управляющего дополнительного офиса № в г. Новохоперск Воронежской области ВРФ ОАО «Россельхозбанк» Марочкина В.В., в помещении Банка по адресу: Воронежская область г. Новохоперск ул. Советская д. 26, заключил с ООО «Бурляевка» в лице генерального директора Красноштанова С.Г. договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №, в соответствии с которым ООО «Бурляевка» предоставлен кредит на приобретение сельскохозяйственной техники, сельхозоборудования и автотранспорта в сумме 30 661 085, 48 рублей, со сроком погашения кредита (основного долга) ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п. 3.2 кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО ВРФ «Россельхозбанк» и ООО «Бурляевка», выдача кредита производится путем зачисления денежных средств на расчетный/текущий счет заемщика при обязательном предоставлении заемщиком кредитору документов, предусмотренных правилами кредитора для получения кредита, а также иных документов, затребованных кредитором.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Бурляевка» №, открытый в дополнительном офисе № в г. Новохоперск Воронежской области ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область г. Новохоперск ул. Советская д. 26, поступили кредитные денежные средства в сумме 30 661 085, 48 рублей, которыми Красноштанов С.Г. распорядился.

Согласно решению Арбитражного суда Воронежской области от 04 июля 2018 года ООО «Бурляевка» признано несостоятельным (банкротом).

В соответствии со ст. 126 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” срок исполнения возникших до открытия конкурсного производства денежных обязательств и уплаты обязательных платежей должника считается наступившим.

В период до ДД.ММ.ГГГГ в целях приобретения ГСМ, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян и посадочного материала для нужд ООО «Бурляевка» Красноштанов С.Г., действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий и наступление общественно опасных последствий, принял решение незаконно получить кредит в сумме 54 000 000 рублей в Воронежском региональном филиале (далее ВРФ) ОАО «Россельхозбанк», находящемся по адресу: г. Воронеж, Московский пр-т, д. 19 б, путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Бурляевка».

Он заведомо знал, что получение кредита возможно только при гарантии его возврата, то есть имущественного и денежного обеспечения. При этом, он был осведомлен о действительных количественных показателях ООО «Бурляевка» по выручке за ДД.ММ.ГГГГ года в сумме 126 663 761, 76 рублей.

Реализуя преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в сумме 54 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Бурляевка» Красноштанов С.Г. обратился в ВРФ ОАО «Россельхозбанк», находящийся по адресу: г. Воронеж, Московский пр-т, д. 19 б, с заявкой № на получение кредита в указанной сумме, предоставив в Банк поддельную бухгалтерскую отчетность за ДД.ММ.ГГГГ года ООО «Бурляевка».

Вышеуказанная бухгалтерская отчетность за ДД.ММ.ГГГГ года содержала заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «Бурляевка» в графе «выручка» код 2110 «157 639 тыс. рублей», искусственно улучшающие финансовое состояние названного общества и его кредитоспособность.

ДД.ММ.ГГГГ на состоявшемся заседании кредитного комитета ВРФ ОАО «Россельхозбанк» принято решение о предоставлении ООО «Бурляевка» кредита в сумме 53 000 000 рублей, о чем составлен протокол заседания кредитного комитета ВРФ ОАО «Россельхозбанк» № 31.

Банк, принимая предоставленные Красноштановым С.Г. сведения за действительные, ДД.ММ.ГГГГ в лице заместителя управляющего дополнительного офиса № в г. Новохоперск Воронежской области ВРФ ОАО «Россельхозбанк» Марочкина В.В., в помещении Банка по адресу: Воронежская область, г. Новохоперск, ул. Советская, д. 26, заключил с ООО «Бурляевка» в лице генерального директора Красноштанова С.Г. договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №, в соответствии с которым ООО «Бурляевка» предоставлен кредит на приобретение ГСМ, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян и посадочного материала в сумме 53 000 000 рублей, со сроком погашения кредита (основного долга) ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п. 3.2.1. Инструкции № 1-И «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели», утвержденной решением правления ОАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ, при предоставлении заемщиком поддельных документов или недостоверных сведений, а также, если его платежеспособность или предоставленное обеспечение возврата кредита не достаточно для возврата запрашиваемого кредита, кредитное учреждение (банк) вправе отказать заемщику в выдаче кредита.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Бурляевка» №, открытый в дополнительном офисе № в г. Новохоперск Воронежской области ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область г. Новохоперск ул. Советская д. 26, поступили кредитные денежные средства в сумме 53 000 000 рублей, которыми Красноштанов С.Г. распорядился.

Старший следователь по ОВД следственного отдела УФСБ России по Воронежской области Рязанцев А.В. обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении Красноштанова С.Г. с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В обосновании ходатайства следователем указано, что подозреваемый Красноштанов С.Г. совершил преступления средней тяжести впервые, причиненный ущерб банку возместил в полном объеме, по месту регистрации подозреваемый характеризуется удовлетворительно, в связи с чем следователь ходатайствует о прекращении уголовного дела с назначением Красноштанову С.Г. меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа.

Подозреваемый Красноштанов С.Г. в судебном заседании согласен на прекращение уголовного дела с назначением меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа, вину в совершении преступлений признал полностью, ходатайство следователя поддержал, пояснив, что последствия прекращения дела по данному основанию ему разъяснены и понятны.

Защитник Усов Н.А. позицию подозреваемого Красноштанова С.Г. поддерживает.

Представитель потерпевшего Фоменко А.В. согласен с прекращением данного уголовного дела и назначением подозреваемому меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа.

Старший помощник прокурора Шурыгин В.М. не возражал против рассмотрения дела с применением указанной процедуры, полагает, что имеются основания для прекращения настоящего уголовного дела и назначения меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа.

Выслушав подозреваемого Красноштанова С.Г., защитника Усова Н.А., мнение прокурора Шурыгина В.М. и представителя потерпевшего Фоменко А.В., суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Согласно части 1 статьи 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа заявлено надлежащим должностным лицом – старшим следователем, в производстве которого находилось возбужденное уголовное дело, с согласия руководителя следственного органа.

Вина Красноштанова С.Г. в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 176, частью 1 статьи 176, частью 1 статьи 176 УК РФ, подтверждается совокупностью доказательств, собранных по делу, в том числе, показаниями подозреваемого, представителя потерпевшего, свидетелей, письменными материалами дела.

Обстоятельств, свидетельствующих о необходимости прекращения уголовного дела по иным, в том числе, реабилитирующим основаниям, не имеется.

Красноштанов С.Г. совершил преступления, предусмотренные частью 1 статьи 176, частью 1 статьи 176, частью 1 статьи 176 УК РФ, то есть, получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации с причинением крупного ущерба.

Данные преступления, согласно части 3 статьи 15 УК РФ относятся к категории средней тяжести.

Красноштанов С.Г. не судим, совершил преступления средней тяжести впервые, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, разведен, имеет инвалидность, работает, является генеральным директором ООО «Хопер», имеет постоянный источник дохода, на иждевении у подозреваемого находится несовершеннолетний ребенок.

Кроме того, подозреваемый Красноштанов С.Г. вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, возместил причиненный преступлениями ущерб в полном объеме, согласен на прекращение уголовного дела по данному основанию.

При таких обстоятельствах, суд считает, что исправление Красноштанова С.Г. и предупреждение совершения им новых преступлений может быть достигнуто без назначения ему уголовного наказания, в связи с чем, считает возможным прекратить уголовное дело в отношении Красноштанова С.Г. на основании ст. 76.2 УК РФ с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При определении размера судебного штрафа суд учитывает положение ст. 104.5 УК РФ и принимает во внимание характер и степень тяжести совершенных преступлений, их количество, а также имущественное положение подозреваемого, наличие у него постоянного места работы и источника доходов.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 25.1, 446.2 УПК РФ, статьей 76.2 УК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайство старшего следователя по ОВД следственного отдела УФСБ России по Воронежской области Рязанцева А.В. о прекращении уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в отношении Красноштанова Сергея Георгиевича по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 176, частью 1 статьи 176, частью 1 статьи 176 Уголовного кодекса Российской Федерации, освободив его от уголовной ответственности, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Назначить Красноштанову Сергею Георгиевичу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) руб., установив срок уплаты штрафа в течение месяца, со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Возложить исполнение судебного штрафа на судебных приставов-исполнителей по месту жительства Красноштанова С.Г., которому назначен судебный штраф.

Разъяснить Красноштанову С.Г., что в случае неуплаты судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном ч.ч.2,3,6,7 ст. 399 УК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа для осуществления дальнейшего производства по уголовному делу в общем порядке.

Вещественные доказательства: документы, касающиеся заключения и исполнения кредитного договора № от 31.03.2016, изъятые 16.10.2018г. – выдать представителю ВРФ АО «Россельхозбанк»; документы, касающиеся заключения и исполнения кредитного договора № № от 31.03.2016г., изъятые 17.10.2018г. – выдать Андрианову С.С.; диск DVD+RW VS 4,7 GB 120 min 4 x – хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в Воронежский областной суд в течение 10 дней со дня его провозглашения.

Судья Л.Н.Пушина