Дело №1-67/2019

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Рассказово 15 апреля 2019 года

Рассказовский районный суд Тамбовской области в составе председательствующего судьи Кикиной А.В.,

при секретаре Филатовой С.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника Рассказовского межрайонного прокуратура Г.В. Даньшовой,

потерпевшего – конкурсного управляющего ЗАО «Нижнеспасское» Т.,

подсудимого Цыкуна И.В.,

защитника – адвоката О., представившего ордер № от дд.мм.гггг и удостоверение № от дд.мм.гггг,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Цыкуна И. В., дд.мм.гггг рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, разведённого, инвалида № группы, <данные изъяты> ООО «Тамбов карьероуправление», не судимого,

— обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Цыкун И. В. совершил неправомерные действия при банкротстве, то есть отчуждение имущества должника — юридического лица, при наличии признаков банкротства, причинившие крупный ущерб.

А именно:

Определением Арбитражного суда <адрес> от дд.мм.гггг по делу № № возбуждено дело о признании несостоятельным (банкротом) закрытого акционерного общества «Нижнеспасское» (далее — ЗАО «Нижнеспасское», должник), расположенное по адресу: <адрес>. Определением Арбитражного суда <адрес> от дд.мм.гггг в отношении должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве «Конкурсное производство».

Определением Арбитражного суда <адрес> от дд.мм.гггг конкурсным управляющим должника (ЗАО «Нижнеспасское») утвержден член Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» Цыкун И.В.

Согласно пункту 2 ст. 126 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2012 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве), с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, прекращаются полномочия руководителя должника, к конкурсному управляющему переходят полномочия по руководству хозяйственной деятельностью должника.

В соответствии с положением пункта шесть статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О банкротстве», в реестр требований кредиторов, то есть в числа лиц, имеющих по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, на основании определений <адрес> от 11.01.2013 в третью очередь реестра требований кредиторов ЗАО «Нижнеспасское» включено требование Федеральной налоговой службы России (далее ИФНС России) в сумме 3 863 855,87 руб. основной долг и 29 083,09 — пени.

Определением Арбитражного суда <адрес> от 25.04.2013г. в третью очередь реестра требований кредиторов ЗАО «Нижнеспасское» включено требование ИФНС России по взысканию задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в размере 108 802,11 руб. — основной долг, 8 491,96 руб. — пени, 21 760,42 руб.- штрафы; задолженность по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование в размере 50 773,79 руб. — основной долг, 3 962,88 руб. — пени, 10 154,75 руб. — штрафы, задолженность по капитализируемым платежам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 18 133,69 руб. — основной долг, 424,01 руб. — пени.

На основании определения Арбитражного суда <адрес> от 25.04.2013 в третью очередь реестра требований кредиторов ЗАО «Нижнеспасское» включено требование ИФНС России по уплате обязательных (налоговых) платежей в размере 432 906 руб., из которых 307 820 руб. — основной долг, 125 086 руб. — пени.

Всего 5 027 364,48р. (основной долг и пени) и текущая задолженность в сумме 373 589,36 р.

На основании определения Арбитражного суда <адрес> от 08.05.2013г. в третью очередь реестра требований кредиторов ЗАО «Нижнеспасское» включено требование АО «Росагролизинг» в размере 1 876 371,55руб., в том числе 1 821 985 основной долг и 54 386,55руб. штрафные санкции.

С целью удовлетворения исковых требований кредиторов и уполномоченного органа в лице ИФНС России, за счет имущества должника, определением Арбитражного суда <адрес> от 10.11.2014 по делу № А64-№/2012 был утвержден порядок организации и проведения продажи части имущества закрытого акционерного общества «Нижнеспасское» единым лотом в виде 18 объектов недвижимости. Начальная стоимость лота продажи имущества должника посредством публичного предложения, согласно утвержденному порядку продажи, составила 36 048 600 рублей. В соответствии с порядком проведения продажи имущества должника, покупателями могут выступать любые юридические и физические лица, а также иностранные граждане и юридические лица, имеющие право быть покупателями в соответствии с законодательством РФ. В качестве продавца имущества, выступает должник.

Согласно части 4 определения Арбитражного суда, в качестве Организатора торгов, по продаже имущества назначен конкурсный управляющий Цыкун И.В.

В процессе выполнения возложенных судом обязанностей, по реализации имущества должника, у конкурсного управляющего Цыкуна И.В. возник преступный умысел направленный на отчуждение имущества ЗАО «Нижнеспасское» в интересах своих родственников и принятия действий к неисполнению имущественных требований кредиторов, в виде уклонения от погашения кредиторской задолженности из средств полученных за счет реализованного на торгах имущества.

Цыкун И.В. осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения крупного ущерба ЗАО «Нижнеспасское» и причинения имущественного ущерба кредиторам и желая их наступления, разработал преступный план, направленный на отчуждение имущества ЗАО «Нижнеспасское», без исполнения обязанностей по погашению кредиторских задолженностей.

Пользуясь предоставленными возможностями действовать в качестве органов управления, обладая специальными познаниями и опытом работы в делах о банкротстве, Цыкун И.В., осознавая, что реализация имущественного комплекса в виде 18 обьектов недвижимости может быть осуществлена только на публичных торгах в электронной форме, привлек свою родственницу — Н. к совершаемому преступлению, при этом не посвящая её во все детали преступления и не вступая с ней в совместный преступный сговор.

Н. является сожительницей сына Цыкуна И.В. — В. дд.мм.гггг. рождения и матерью его внуков: С., И. Ц. Кроме того Н. является работником ОАО «Тамбовское карьероуправление», в котором должность <данные изъяты> занимает В.., имела регистрацию по одному и тому же адресу что и Цыкун И.В., а именно, по адресу: <адрес>.

Таким образом, Н. и Цыкун И.В. являются взаимосвязанными (аффилированными) лицами. В связи с этим, Цыкун И.В. действуя в личных интересах, использовал Н. как способ достижения своей цели, а именно как способ отчуждения имущества должника, в интересах своей семьи.

В период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг Цыкун И.В. организовал проведение торгов в электронной форме на электронной площадке «www.el-torg.com» ООО «Электронные системы Поволжья» (г. <адрес>), в виде публичного предложения.

Принципом проведения торгов является обеспечение конкурсного отбора покупателей из числа лиц обратившихся с соответствующими заявками и реализация имущества должника по более высокой цене.

В рамках проводимых торгов Цыкуну И.В. поступили две заявки: дд.мм.гггг от ООО «Тамбовагропромхимия» с предложением о цене 6 900 000 рублей и дд.мм.гггг от Н., с предложением о цене 6 750 000 рублей.

Действуя вопреки законным интересам конкурсных кредиторов и должника, в нарушение п.12 ст. 110 Закона о банкротстве, а также правил проведения «Порядка № организации и проведения продажи части имущества ЗАО «Нижнеспасское», направленных на реализацию имущества должника на торгах в форме публичного предложения, конкурсный управляющий Цыкун И.В., дд.мм.гггг необоснованно, под малозначительным предлогом отказал ООО «Тамбовагропромхимия» в допуске к участию в торгах и стремясь достигнуть преступной цели, преследуя личные интересы направленные на отчуждение имущества взаимосвязанному с ним лицу, действуя в нарушение требований ст.19, ч.2 ст. 129 «Закона о банкротстве», предусматривающего возможность заключения конкурсным управляющим сделок в совершении которых имеется заинтересованность, только с согласия собрания кредиторов, без проведения собрания кредиторов, действуя вопреки законным интересам ЗАО «Нижнеспасское», умолчал о факте нахождения Н. с ним в родстве и в служебной зависимости и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, Цыкун И.В. нарушая требования п. 7.1 ст.110 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2012 «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривающий осуществление организатором торгов действий, направленных на поиск и привлечение покупателей, с целью получения большей цены от продажи имущества должника, осознавая что одним из покупателей является ООО «Тамбовагропромхимия», необоснованно признал дд.мм.гггг Н. победителем торгов, информацию о которой, как о победителе торгов, включил в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (далее ЕФРСБ)

дд.мм.гггг. Цыкун И.В. и Н. заключили договора купли — продажи недвижимого имущества на общую сумму 6 750 000 руб. в отношении 18 объектов недвижимости ЗАО «Нижнеспасское», которые были зарегистрированы дд.мм.гггг. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, по адресу: <адрес> «Б».

Реализовывая вторую часть преступного плана, направленного на недопущения оплаты кредиторам ЗАО «Нижнеспасское», Цыкун И.В. пользуясь предоставленными ему правами руководителя, путем дачи распоряжений обязательных для исполнения подчиненным ему лицам, в числе которых находилась бухгалтер ЗАО «Нижнеспасское» Г., снял с расчетного счета ЗАО «Нижнеспасское» практически все денежные средства, полученные от Н. за участие в торгах.

Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы № от дд.мм.гггг, установлено, что от Н. за участие в торгах поступили денежные средства:

дд.мм.гггг. в сумме 1 350 500 руб.;

дд.мм.гггг. в сумме 3 000 000 руб.;

дд.мм.гггг. в сумме 1 000 000 руб.;

дд.мм.гггг. в сумме 1 399 500 руб.; всего 6 750 000 руб.

В качестве возмещения текущих расходов по банкротству Цыкуну И.В. было выплачено:

дд.мм.гггг. в сумме 1 016 000 руб.; дд.мм.гггг. в сумме 512 000 руб.; дд.мм.гггг. в сумме 1 000 000 руб.;

дд.мм.гггг. в сумме 1 400 000 руб.,

а всего денежных средств в сумме 3 928 000 руб., а по основанию — «расчет с кредиторами» из кассы ЗАО «Нижнеспасское» через бухгалтера Г. конкурсному управляющему Цыкуну И.В. было выдано:

дд.мм.гггг. в сумме 1 300 000 руб.;

дд.мм.гггг. в сумме 1 370 000 руб.,

Таким образом, Цыкуном И.В., в указанный период времени, было получено со счета ЗАО «Нижнеспасское» денежных средств в сумме 6 598 000 рублей, то есть практически вся сумма, внесенная Н. за участие в торгах, при этом требования кредиторов удовлетворены не были.

По итогам проведения конкурсным управляющим Цыкуном И.В., в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг торгов в электронной форме, из конкурсной массы ЗАО «Нижнеспасское», в пользу Н. были выведены восемнадцать объектов недвижимости.

Отчетом об оценки рыночной стоимости имущества № по состоянию на дд.мм.гггг. выполненной ООО «СО-Эксперт», установлена рыночная стоимость:

1. Нежилого здания, площадью 648 кв.м. инв. №/Б/215. Литер: Б. Этажность: 1.Кадастровый (или условный) №, адрес: <адрес>, в 955 на юго-восток от административного здания ООО «Нижнеспасское» по <адрес>, составляет 4 136 000 руб.

2. Нежилого здания, площадью: 525,6 кв.м. инв. №/В/215. Литер: В. Этажность: 1. Кадастровый (или условный) №, адрес: <адрес>, в 955 на юго-восток от административного здания ООО «Нижнеспасское» по <адрес>, составляет 1 882 000 руб.

3. Нежилого здания, площадью 819,3 кв.м. инв. №/Г/215. Литер: <адрес>: 1. Кадастровый (или условный) № адрес: <адрес>, в 955 на юго-восток от административного здания ООО «Нижнеспасское» по <адрес>, составляет 3 953 000 руб.

4. Нежилого здания, площадью 2814 кв.м. инв. №/Д/215. Литер: Д. Этажность: 1. Кадастровый (или условный) № адрес: <адрес>, в 955 на юго-восток от административного здания ООО «Нижнеспасское» по <адрес>, составляет 3 375 000 руб.

5. Нежилого здания, площадью 86,3 кв.м. Инв. №/Ж/215. Литер: Ж. Этажность: 1. Кадастровый (или условный) № адрес: <адрес>, в 955 на юго-восток от административного здания ООО «Нижнеспасское» по <адрес>, составляет 1 039 000 руб.

6. Нежилого здания, площадью 23,4 кв.м. инв. №/А/215. Литер: АА1. Этажность: 1. Кадастровый (или условный) №, адрес: <адрес>, в 955 на юго-восток от административного здания ООО «Нижнеспасское» по <адрес>, составляет 98 000р., а всего общей стоимостью 14 483 000 руб.

7. Нежилого здания, площадью 441,3 кв.м. инв. №/А/215. Литер: А. Этажность: 2. Кадастровый (или условный) № адрес: <адрес>, стоимостью 2 616 000 руб.

8. Нежилого здания, площадью 158,5 кв.м. инв. №/Б/215. Литер: А. Этажность: 1. Кадастровый (или условный) № адрес: <адрес>, стоимостью 651 000 руб.

9. Нежилого здания, площадью 63,6 кв.м. Инв. №/А/215. Литер: А. Этажность: 1. Кадастровый (или условный) №, адрес: <адрес>, стоимостью 439 000 руб.

10. Нежилого здания, площадью 63,6 кв.м. инв. №/Б/215. Литер: Б. Этажность: 1. Кадастровый (или условный) №, адрес: <адрес>, стоимостью 439 000 руб.

11. Нежилого здания, площадью 63,6 кв.м. инв. №/В/215. Литер: В. Этажность: 1. Кадастровый (или условный) №, адрес: <адрес>, стоимостью 439 000 руб.

12. Нежилого здания, площадью 310,2 кв.м. инв. №. Литер: А. Этажность: 1. Кадастровый (или условный) №, адрес: <адрес>, стоимостью 1 836 000 руб.

13. Нежилое здание, площадью 826,1 кв.м. инв. №/А/215. Литер: А. Этажность: 1. Кадастровый (или условный) №, адрес: <адрес>, стоимостью 3 299 000 руб.

14. Нежилого здания, площадью 1101,6 кв.м. инв. №/Б/215. Литер: ББ1. Этажность: 1. Кадастровый (или условный) №, адрес: <адрес>. стоимостью 6 156 000 руб.

15. Нежилого здания, площадью 1402,1 кв.м. Инв. №/В/215. Литер: В. Этажность: 1. Кадастровый (или условный) №, адрес: <адрес>, стоимостью 4 603 000 руб.

16. Нежилого здания, площадью 778 кв.м. Инв. №/Г/215. Литер: ГГ1Г2Г3. Этажность: 1. Кадастровый (или условный) №, адрес: <адрес> стоимостью 4 264 000 руб.

17. Нежилого здания, площадью 481 кв.м. инв. №/А/215. Литер: А. Этажность: 1. Кадастровый (или условный) №, адрес: <адрес>, земельный участок находится в 1570 м на юго-восток от административного здания ООО «Нижнеспасское» по <адрес>, стоимостью 417 000 руб.

18. Нежилого здания, площадью 479,3 кв.м. инв. №/Б/215. Литер: Б. Этажность: 1. Кадастровый (или условный) №, адрес: <адрес>, земельный участок находится в 1570 м на юго-восток от административного здания ООО «Нижнеспасское» по <адрес>, стоимостью 412 000 руб., а всего имущества рыночной стоимостью 36 048 600 руб.

Причинно-следственной связи отчуждения имущества явилось совершение Н. неэквивалентной (сомнительной) сделки по купли-продажи шести объектов недвижимости, имеющих рыночную стоимость 14 483 000 руб. гр-ну П., за 600 000 рублей, что стало причиной невозможности в дальнейшем возвратить имущество должника в конкурсную массу ЗАО «Нижнеспасское».

Факт неправомерности отказа в допуске ООО «Тамбовагропромхимия» к участию в торгах был установлен решением Управления Федеральной антимонопольной службы по <адрес> по делу №№ от дд.мм.гггг о нарушении процедуры торгов и порядка заключения договоров.

Определением Арбитражного суда <адрес> от дд.мм.гггг по делу №№ договор купли-продажи от дд.мм.гггг заключенный между ЗАО «Нижнеспасское» и Н. признаны недействительными.

В продолжение начатого преступления, преследуя единую цель, направленную на вывод имущество из ЗАО «Нижнеспасское», в пользование своих родственников, обладая опытом и специальными познаниями в делах о банкротстве, имея возможность действовать от лица должника — ЗАО «Нижнеспасское» и осознавая что ему (Цыкуну И.В.) требуется исполнить определение арбитражного суда <адрес> от дд.мм.гггг., в виде применения недействительности сделки, Цыкун И.В. исполнил определение суда в части возврата денежных средств в сумме 6 750 000 руб. гр-ки Н., а действий связанных с применением последствий недействительности сделки, в виде возврата в конкурсную массу ЗАО «Нижнеспасское» всего имущества, в том числе и проданного по договору купли-продажи от дд.мм.гггг. П. не осуществил.

Стремясь реализовать свой преступный план, направленный на вывод оставшихся в конкурсной массе 12 объектов недвижимости ЗАО «Нижнеспасское», в пользу своих родственников, а именно Н., пользуясь правами руководителя и обладая специальными познаниями и опытом работы в арбитражном процессе и в делах о банкротствах, продолжая реализовывать свой преступный умысел направленный на совершение действий по отчуждению имущества, действуя вопреки законным интересам вверенной ему организации и кредиторов, на основании определения Арбитражного суда <адрес> от 12.08.2016 по делу №№, в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг организовал повторные торги в отношении 12 объектов недвижимости ЗАО «Нижнеспасское» (за исключением 6 объектов, проданных П.), с начальной стоимостью 23 013 900 руб.

В нарушение требований ст.19, ч.2 ст. 129 «Закона о банкротстве» предусматривающего возможность заключения конкурсным управляющим сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, только с согласия собрания кредиторов, действуя вопреки законным интересам кредиторов, должника и общества, при проведении торгов умолчал о факте нахождения Н. с ним в родстве и в служебной зависимости. В целях извлечения выгод и преимуществ для себя, Цыкун И.В. нарушая требования ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2012 «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривающий осуществление организатором торгов действий направленных на поиск и привлечение покупателей, с целью реализации имушества по наиболее высокой цене выявленной в ходе сопоставления свободных конкурирующих заявок, преследуя цель извлечение выгод и преимуществ для своих родственников и себя, являясь аффилированным лицом с гр-кой Н., разместил дд.мм.гггг на электронной площадке «www.e1-torg.com» ООО «Электронные системы Поволжья» (г.<адрес>), объявление о проведении торгов, при этом он не сформировал интервалы снижения цены, что исключило возможность подачи заявок участниками торгов. В связи с тем что интервалы снижения цен не были сформированы, торги в электронной форме по уведомлению Цыкуна И.В. от дд.мм.гггг. были отменены.

Цыкун И.В., игнорируя правила проведения торгов, которые предусматривают организацию торгов на электронной площадке в электронной форме, игнорируя уведомление оператора Электронной площадки, не принял мер по устранению допущенных им нарушений по формированию заявки на проведение торгов, умышленно создал видимость проведения открытого аукциона, а фактически без его проведения в электронной форме, дд.мм.гггг составил в ручном виде протокол об определении участников торгов, указав о допуске к участию только одного участника — Н., и протокол о результатах проведения торгов в форме публичного предложения, согласно которому победителем торгов признал единственного участника – Н., с указанием предложенной суммы покупки 12 объектов недвижимости, за 3 110 000 рублей.

дд.мм.гггг Цыкун И.В. используя управленческие функции в коммерческой организации, на основании составленного им протокола о проведении торгов в форме публичного предложения от дд.мм.гггг. заключил договор купли-продажи недвижимого имущества с Н., в отношении 12 объектов недвижимости, за общую сумму в 3 110 000 руб. в отношении:

Нежилого здания, площадью 441,3 кв.м. инв. №/А/215. Литер: А. Этажность: 2. Кадастровый (или условный) № адрес: <адрес>, стоимостью 2 616 000 руб.

Нежилого здания, площадью 158,5 кв.м. инв. №/Б/215. Литер: А. Этажность: 1. Кадастровый (или условный) № адрес: <адрес>, стоимостью 651 000 руб.

Нежилого здания, площадью 63,6 кв.м. инв. №/А/215. Литер: А. Этажность: 1. Кадастровый (или условный) №, адрес: <адрес>, стоимостью 439 000 руб.

Нежилого здания, площадью 63,6 кв.м. инв. №/Б/215. Литер: Б. Этажность: 1. Кадастровый (или условный) №, адрес: <адрес>, стоимостью 439 000 руб.

Нежилого здания, площадью 63,6 кв.м. инв. №/В/215. Литер: В. Этажность: 1. Кадастровый (или условный) №, адрес: <адрес>, стоимостью 439 000 руб.

Нежилого здания, площадью 310,2 кв.м. инв. №. Литер: А. Этажность: 1. Кадастровый (или условный) №, адрес: <адрес>, стоимостью 1 836 000 руб.

Нежилое здание, площадью 826,1 кв.м. инв. №/А/215. Литер: А. Этажность: 1. Кадастровый (или условный) №, адрес: <адрес>, стоимостью 3 299 000 руб.

Нежилого здания, Площадью 1101,6 кв.м. инв. №/Б/215. Литер: ББ1. Этажность: 1. Кадастровый (или условный) №, адрес: <адрес>. стоимостью 6 156 000 руб.

Нежилого здания, площадью 1402,1 кв.м. инв. №/В/215. Литер: В. Этажность: 1. Кадастровый (или условный) №, адрес: <адрес>, стоимостью 4 603 000 руб.

Нежилого здания, площадью 778 кв.м. инв. №/Г/215. Литер: ГГ1Г2Г3. Этажность: 1. Кадастровый (или условный) №, адрес: <адрес> стоимостью 4 264 000 руб.

Нежилого здания, площадью 481 кв.м. инв. №/А/215. Литер: А. Этажность: 1. Кадастровый (или условный) №, адрес: <адрес>, земельный участок находится в 1570 м на юго-восток от административного здания ООО «Нижнеспасское» по <адрес>, стоимостью 417 000 руб.

Нежилого здания, площадью 479,3 кв.м. инв. №/Б/215. Литер: Б. Этажность: 1. Кадастровый (или условный) №, адрес: <адрес>, земельный участок находится в 1570 м на юго-восток от административного здания ООО «Нижнеспасское» по <адрес>, стоимостью 412 000 руб., а всего имущества рыночной стоимостью 25 571 000 руб.

После чего дд.мм.гггг. Цыкун И.В., с целью придания видимости проведения торгов, внес в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (далее ЕФРСБ) информацию о том, что торги признаны состоявшимися с указанием победителя торгов Н., а на электронную площадку ООО «Электронные системы Поволжья» направил заявление с просьбой о замене статуса торгов с «торги отменены» на «торги завершены». Таким образом, Цыкун И.В. своими действиями исключил конкуренцию на торгах и лишил возможности принять участие в аукционе других покупателей.

Продолжая осуществлять действия связанные с осуществлением плана по недопущению оплаты кредиторам, Цыкун И.В. пользуясь предоставленым ему правом осуществлять хозяйственную деятельность в ЗАО «Нижнеспасское», большую часть средств полученных от Н. получил в качестве вознаграждения по организации проведения торгов.

Согласно заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № от дд.мм.гггг, установлено, что от Н. в качестве задатка для участия в торгах дд.мм.гггг поступили денежные средства в сумме 1 053 000 руб., дд.мм.гггг в качестве оплаты за объекты недвижимости поступили в сумме 914000 руб., а всего в общей сумме 1 967 000 руб. Из поступивших средств дд.мм.гггг конкурсному управляющему Цыкуну И.В. оплачено вознаграждение в сумме 652 200 руб., а дд.мм.гггг вознаграждение в сумме 910 076 руб., а всего на общую сумму 1 262 276 руб., остальные денежные средства были списаны в принудительном порядке в рамках исполнительного производства УФССП по <адрес> ОСП по Рассказовскому и <адрес>м. При этом требования кредиторов удовлетворены в добровольном порядке не были.

    дд.мм.гггг определением Арбитражного суда <адрес> признаны недействительными торги в форме публичного предложения состоявшиеся дд.мм.гггг, кроме того, признан недействительным договор купли-продажи имущества ЗАО «Нижнеспасское» от дд.мм.гггг заключенный между ЗАО «Нижнеспасское» и Н.

Таким образом, умышленные действия конкурсного управляющего Цыкуна И.В. привели к нарушению прав должника и законных интересов кредиторов, в виде: нарушения порядка организации и проведения собрания кредиторов, в организации и проведении торгов по продаже имущества ЗАО «Нижнеспасаское» повлекшие отчуждение в пользу афиллированного лица имущественного комплекса ЗАО «Нижнеспасское» рыночной стоимостью 36 048 600 рублей, повлекшие выбытие из имущественного комплекса должника, шести объектов недвижимости, общей рыночной стоимостью 14 483 000 рублей, на сумму которой была уменьшена конкурсная масса ЗАО «Нижнеспасское», что является крупным ущербом.

Органом предварительного расследования действия Цыкуна И.В. квалифицированы по ч. 1 ст. 195 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый Цыкун И.В. заявил, что понимает существо предъявленного обвинения и соглашается с ним в полном объеме, заявленное им после ознакомления с материалами уголовного дела ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, поддержал и сообщил суду, что данное ходатайство является добровольным, заявленным после консультации с защитником и в его присутствии, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства осознаёт.

Защитник – адвокат О. поддержал ходатайство подсудимого об особом порядке судебного разбирательства.

Потерпевший — конкурсный управляющий ЗАО «Нижнеспасское» Т. против особого порядка не возражает. Представители потерпевших: УФНС по <адрес> — В., АО «Росагролизинг»- Г. в судебном заседании участия не принимали, имеется заявление о рассмотрении дела в их отсутствие, против особого порядка они не возражают.

Государственный обвинитель против особого порядка принятия судебного решения не возражал.

Суд находит ходатайство подсудимого Цыкуна И.В. заявленным с соблюдением условий, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 314 УПК РФ.

Также суд находит предъявленное обвинение, с которым согласился подсудимый Цыкун И.В. обоснованным, подтверждённым собранными по делу доказательствами, квалификацию его действий правильной.

Каких-либо обстоятельств, препятствующих вынесению обвинительного приговора, а также оснований для прекращения дела и оправдания подсудимого не имеется.

Действия подсудимого Цыкуна И.В. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 195 УК РФ, так как он совершил неправомерные действия при банкротстве. То есть отчуждение имущества должника – юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства, причинившие крупный ущерб.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершённого преступления, которое относится к небольшой тяжести, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, а также личность подсудимого, который ранее не судим (л.д.22-25 т.9) по месту жительства характеризуется удовлетворительно (л.д. 29 т.9), на учёте у врача психиатра не состоит (л.д. 41 Т.9), состоит на учете у врача нарколога не состоит (л.д.41 т. 9), имеет инвалидность № группы (л.д.26 Т.9), на иждивении находится престарелая мать, которой дд.мм.гггг.

Вину в совершенном преступлении Цыкун И.В. признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признаёт полное признание вины, раскаяние в содеянном, а также состояние здоровья Цыкуна И.В., наличие на иждивении престарелой матери.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ не установлено.

С учетом всех обстоятельств дела, совокупности вышеперечисленных обстоятельств, руководствуясь принципом справедливости, суд считает необходимым назначить Цыкуну И.В. наказание в виде штрафа в соответствии с положениями ст.ст. 6 и 43 УК РФ, поскольку именно данное наказание по убеждению суда является справедливым, соразмерным содеянному и будет способствовать достижению целей наказания. Размер штрафа определяется судом с учетом материального положения подсудимого, который является инвали<адрес> группы, на иждивении имеет престарелую мать, работает – <данные изъяты>»

На стадии предварительного следствия потерпевшим АО «Росагролизинг», в лице представителя Г. подано исковое заявление о взыскании имущественного вреда, в котором он просит взыскать с Цыкуна И.В. 1876371,55 рублей.

Гражданский истец о дате слушания извещен надлежащим образом, в судебное заседание не явился.

Подсудимый с предъявленным гражданским иском не согласен.

Адвокат возражает против удовлетворения исковых требований.

Прокурор в судебном заседании заявленный гражданским истцом — потерпевшим иск не поддержал.

В соответствии с ч. 3 ст. 250 УПК РФ при неявке гражданского истца или его представителя суд вправе оставить гражданский иск без рассмотрения. Поскольку граждански истец в судебное заседание не явился требований о рассмотрении заявленных исковых требований в его отсутствие не представил, прокурор, заявленный гражданский иск не поддержал, а подсудимый с заявленным гражданским иском не согласен, суд оставляет гражданский иск, заявленный ООО «Росагролизинг» без рассмотрения, сохранив за потерпевшим право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Арест на имущество, принадлежащее Цыкуну И.В. — автомобиль Лексус LX 570 регистрационный знак №, наложенный постановлением <адрес> 30.11.2018 г. в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа и обеспечительной меры гражданского иска, сохранить до исполнения приговора в части взыскания штрафа.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

    

П Р И Г О В О Р И Л:

Цыкуна И. В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.

Штраф необходимо оплатить по реквизитам:

Получатель УФК по <адрес> (УМВД России по <адрес> л/с 04641407640), ИНН-№, КПП №, р/сч. 40№, Банк получателя Отделение Тамбов <адрес>, БИК – №, КБК-18№, ОКТМО-№, ФИО лица Цыкун И. В., дата рождения- дд.мм.гггг, УИН 111№.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить Цыкуну И.В. без изменения — подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск, заявленный ООО «Росагролизинг» о взыскании имущественного вреда на сумму 1876371,55 рублей, оставить без рассмотрения, сохранив за потерпевшим право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу указанные в обвинительном заключении и находящиеся на хранении в материалах уголовного дела:

1)     Чековая книжка ЗАО «Нижнеспасское», с информацией о снятии денежных средств в наличной форме:

дд.мм.гггг. -1 300 000 руб. № НИ 7074204

дд.мм.гггг.- 1 370 000 руб. № НИ 7074205

дд.мм.гггг. – 594 000 руб. № НИ 7074207

Отдельные документы, под обозначением: «О Порядке работы арбитражных управляющих в ЕФРСБ», с указанием информационных сведений, порядка работы, сертификатом ключа подписи. С приложением электронного письма от имени «Виктория Мухина» датированное дд.мм.гггг, тема « Единый реестр сведеннй о банкротстве, Изменение учетных даниых», с приложением «Логина» и «Пароля» доступа для работы в программе Единого Федерального реестра сведеннй о банкротстве и компакт диск с логотипом «СБИС++ «Электронная отчетность», на обратной стороне которого имеется запись — «Цыкун»;

2)    Электронные документы содержащиеся в неттопе марки «LENOVO», серийиый №;

3) Компакт диск с содержанием файлов в отношении ООО «Нижнеспасское» о хозяйственной деятельности и отчетности;

4)     Выписка по лицевому счету № на имя Н., за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг;

5) Выписка о движении денежных средств по расчетному счету № принадлежащего ЗАО «Нижнеспасское», за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг;

6) Доверенность на распоряжение денежными средствами, находящимися на вкладах/счетах Тамбовского РФ АО «Россельхозбаика» от дд.мм.гггг согласно которой Н. уполномочивает Г. распоряжаться денежными средствами находящимися на расчетном счете 40№;

7) Информационные сведения представленные АО «Россельхозбанк» дд.мм.гггг №E01501/15878;

8) Платежное поручение № от дд.мм.гггг на сумму 1 350 500 руб. от Н.;

9) Приходный кассовый ордер № от дд.мм.гггг на сумму 3 000 000 руб. от Н.;

10) Платежное поручение № от дд.мм.гггг о перечислении денежных средств в сумме 3 000 000 руб. от Н.;

11) Приходный кассовый ордер № от дд.мм.гггг на сумму 1 000 000 руб. от Н.;

12) Платежное поручение № от дд.мм.гггг о перечислении денежных средств в сумме 1 000 000 руб. от Н.;

13) Приходный кассовый ордер № от дд.мм.гггг на сумму 1 399 500 руб. от Н.;

14) Платежное поручение № от дд.мм.гггг о перечислении денежных средств в сумме 1 399 500 руб. от Н.;

15) Приходный кассовый ордер № от дд.мм.гггг на сумму 600 000 руб. от Н.;

16) Платежное поручение № от дд.мм.гггг о перечислении денежных средств в сумме 600 000 руб. от Н.

17) Письмо — распоряжение на снятие с расчетного счета суммы по чеку в размере 600 000 руб.;

18) Информационные сведения представленные АО «Россельхозбанк» дд.мм.гггг №№, о предназначении расчетного счета № АО «Россельхозбанк» который является счетом кассы хранилища ценностей Тамбовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» по адресу <адрес>, используется для снятия денежных средств по чекам с расчетных счетов юридических лиц;

19) Информационные сведения представленные ПАО «Сбербанк» по запросу следователя № № от дд.мм.гггг;

20) Информационные сведения представленные филиалом № Банка ВТБ (ПАО) исх. № от дд.мм.гггг на бумажном носителе;

21) Платежное поручение № от дд.мм.гггг о перечислении денежных средств в сумме 1 800 000 руб. с расчетного с чета № на расчетный счет № гр-на К. в качестве Основание оплаты указано — «Задаток по лоту № за Н.»;

22) Платежное поручение № от дд.мм.гггг о перечислении денежных средств в сумме 4 435 000 руб. с расчетного с чета № на расчетный счет № гр-на К. в качестве Основание оплаты указано- «Оплата по договору купли продажи недвижимого имущества, б\н от дд.мм.гггг за Н.»;

23) Договор купли-продажи недвижимого имущества от дд.мм.гггг, заключенный между конкурсным управляющим ЗАО «Нижнеспасское» Цыкун И.В. и Н. в отношении 18 объектов недвижнмого имущества:

— Протокол о результатах проведения открытых торгов от дд.мм.гггг;

— Решение Арбитражного суда <адрес> от дд.мм.гггг по делу №№, согласно которому ЗАО «Ннжнеспасское» признано банкротом, в отношении Общества введена процедура наблюдение, обязанности конкурсного управляющего возложены на Цыкуна И.В.;

— Определение об утверждении арбитражного управляющего по делу № вынесенное Арбитражным судом <адрес> дд.мм.гггг, согласно которому конкурсным управляющим ЗАО «Нижнеспасское» назначен Цыкун И. В. Являющиеся членом некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Гарантия»;

— Определение по делу № от дд.мм.гггг об утверждении порядка организации и проведения продажи части имущества ЗАО «Нижнеспасское», которым регламентируется продажа 18 объектов недвижнмости, с указанием наименования, местонахождения, рыночной стоимости и порядкового номера лота.

Определение Арбитражного суда <адрес> от дд.мм.гггг о продлении срока конкурсного производства по делу А64-№, в отношении ЗАО «Ннжнеспасское».

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ЗАО «Нижнеспасское» на дд.мм.гггг.

Сформированные Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> регистрационные дела в отношении 18 объектов недвижимости, согласно которым дд.мм.гггг в отношении восемнадцати объектов недвижнмости, принято решение о государственной регистрации права собственностн на Н., а дд.мм.гггг Управлением Росреестра принято решение о государственной регистрации права собственности в отношении шести объектов недвижимости на П.;

24) Договор предоставления комплекса ресурсов № от дд.мм.гггг заключенный между ЗАО «Нижнеспасское» и ЗАО «Вотек Мобайл»;

25) Акт приема-передачи от дд.мм.гггг между ЗАО «Нижнеспасское» и ЗАО «Вотек Мобайл» (Тамбовский филиал);

26) Соглашение от дд.мм.гггг, о расторжении договора № от дд.мм.гггг между ЗАО «Нижнеспасское» и ЗАО «Вотек Мобайл»;

27) Передаточный акт от дд.мм.гггг между ЗАО «Нижнеспасское» и ООО «Т2 Мобайл»;

28) Договор предоставления комплекса ресурсов от дд.мм.гггг заключенным между Н. (Сторона 1) и ООО «Т2 Мобайл» (Сторона 2);

29) Акт приема-передачи от дд.мм.гггг составленный между Н. и Тамбовским филиалом ООО «Т2 Мобайл»;

30) Платежные поручения по унифицированной форме №, за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг о перечислении денежных средств ООО «Т2 Мобайл», получателю -Н., с указанием расчетного счета получателя № и платежными поручениями: №;

31) Акт выполненных работ № от дд.мм.гггг составленный между исполнителем Н. и ООО «Т2 Мобайл»;

32) Акт выполненных работ № от дд.мм.гггг составленный между исполнителем Н. и ООО «Т2 Мобайл»;

33) Компакт диски, с результатами оперативно-розыскной деятельности (прослушивание телефонных переговоров).

после вступления приговора в законную силу – хранить в уголовном деле.

Вещественное доказательство по делу:     Неттоп (системный блок) марки «LENOVO» серийный № с содержанием документов в электронной форме – находящийся на хранении у Цыкуна И.В. – после вступления приговора в законную силу – считать переданным по принадлежности Цыкуну И.В..

Арест, наложенный на имущество Цыкуна И.В. на основании постановления Рассказовского районного суда от. дд.мм.гггг — автомобиль марки Лексус LX 570 регистрационный знак № сохранить до исполнения приговора в части взыскания штрафа.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тамбовский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, за исключением несоответствия выводов, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела <адрес> судом.

Судья А.В. Кикина