Главная Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ) Уголовное дело 1-70/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Центральный федеральный округ | Советский...

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ)

Уголовное дело 1-70/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Центральный федеральный округ | Советский районный суд г. Иваново

215

Дело № 1-70

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Иваново 01 апреля 2019 года

Советский районный суд г. Иваново в составе:

председательствующего судьи Мозжухина В.А.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора

Советского района г. Иваново Теснотова А.С.,

подсудимого Павлова М.В.,

защитников подсудимого – адвоката АК Солонуха К.А.,

представившего удостоверение № 218 и ордер № 150,

адвоката ИЦКА Смирнова М.В.,

представившего удостоверение № 680 и ордер № 010311

при секретаре Анисимовой Т.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Павлова М.В. «…»,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1, ч.1 ст.174.1 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Павлов М.В. совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Кроме того, он же совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Преступления совершены в г. Иваново при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01 января 2018 года до 01 февраля 2018 года Павлов М.В. и неустановленное лицо (зарегистрированное в сети «Интернет» в программе обмена мгновенными сообщениями «Telegram» в интернет – магазине «…» с учетной записью «…», далее – «неустановленное лицо»), имея умысел на получение денежных средств от незаконного сбыта наркотических средств, договорились о совершении незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере, распределив при этом между собой роли в совершении преступлений.

Согласно достигнутой договоренности, Павлов М.В. должен был получать от неустановленного лица наркотические средства с целью последующего сбыта; осуществлять их незаконное хранение, осуществлять организацию тайников, помещая в них наркотические средства с целью дальнейшего незаконного сбыта; передавать посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при помощи мессенджера «Telegram» адреса тайников с наркотическими средствами неустановленному лицу. В свою очередь, неустановленное лицо переводило Павлову М.В. денежное вознаграждение.

Реализуя свои намерения, в период времени до 17 часов 30 минут 21 марта 2018 года, получив от неустановленного лица посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о месте нахождения наркотических средств, Павлов М.В. из тайника, оборудованного в лесном массиве возле д. «…» г. Иваново, на участке местности, имеющем координаты: «…», изъял сверток, в котором находилось не менее 9 свертков с веществом, содержащим в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон) общей массой не менее 14,26 грамма, и не менее 15 свертков с наркотическим веществом гашиш, общей массой не менее 38,17 грамма. Полученные наркотические средства Павлов М.В. стал незаконно хранить при себе и в подвале д. «…» г. Иваново с целью последующего незаконного сбыта.

22 марта 2018 года в период времени с 13 часов 30 минут до 15 часов 20 минут, Павлов М.В., продолжая свои действия, направленные на незаконный сбыт наркотических средств, действуя в рамках предварительного сговора с неустановленным лицом, оборудовал тайники, куда поместил полученные ранее наркотические средства, упакованные в пакеты из бесцветного полимерного материала с фиксирующей застежкой, с магнитом, заклеенные липкой лентой, по следующим адресам:

– у подъезда № «…» г. Иваново, в поручне, слева от входной двери в подъезд – гашиш массой 1,01 грамма;

– у подъезда № «…» г. Иваново, в треугольной металлической конструкции, находящейся слева от входной двери в подъезд – гашиш массой 1,11 грамма;

– в правом нижнем углу решетки на окнах балкона квартиры на первом этаже д. «…» г. Иваново – гашиш массой 0,99 грамма;

– в «…» метрах от д. «…» г. Иваново, в металлическом ящике на трансформаторной будке – гашиш массой 1,05 грамма;

– в стене кирпичной пристройки, находящейся справа от входной двери в подъезд № «…» г. Иваново – мефедрон (4-метилметкатинон) массой 0,84 грамма;

– между д. «…» и д. «…» г. Иваново, в стене электрической кирпичной будки – мефедрон (4-метилметкатинон) массой 0,98 грамма;

– в отверстии гаража, справа от гаража № «…» в ГСК позади д. «…» г. Иваново – мефедрон (4-метилметкатинон) массой 0,80 грамма;

– на расстоянии «…» бетонных секций от столба линии электропередач № «…» забора д. «…» г. Иваново – мефедрон (4-метилметкатинон) массой 0,86 грамма.

22 марта 2018 года в 15 часов 20 минут, возле д. «…» г. Иваново Павлов М.В. был задержан сотрудниками УНК УМВД России по Ивановской области.

В ходе личного досмотра, произведенного в период времени с 15 часов 30 минут до 16 часов 05 минут 22 марта 2018 года в указанном месте, у Павлова М.В. были обнаружены и изъяты 14 свертков, в девяти из которых находилось наркотическое средство гашиш, общей массой 32,03 грамма, что является крупным размером (1,99 г, 2,01 г, 1,92 г, 1,90 г, 1,92 г, 2,02 г, 5,11 г, 5,16 г, 10,00 г); в пяти свертках – вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон) общей массой 10,78 грамма, что является крупным размером (1,90 г, 2,13 г, 2,04 г, 1,77 г, 2,94 г), которые Павлов М.В. незаконно хранил при себе с целью незаконного сбыта.

Кроме того, непосредственно перед задержанием, находясь возле д. «…» г. Иваново, Павлов М.В. передал находившемуся с ним Е.Е.С. сверток с наркотическим средством гашиш массой 1,98 грамма, которое было изъято у Е.Е.С. при проведении его личного досмотра в период времени с 16 часов 10 минут до 16 часов 25 минут в указанном месте.

Помещенные Павловым М.В. в тайники наркотические средства были изъяты сотрудниками УНК УМВД России по Ивановской области 23 марта 2018 года в ходе осмотров места происшествия.

Таким образом, незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере, не был доведен до конца, по независящим от Павлова М.В. обстоятельствам, в связи его задержанием с изъятием сотрудниками полиции наркотических средств из незаконного оборота.

Своими действиями Павлов М.В. нарушил ст. 2 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ (в действующей редакции).

Кроме того, Павлов М.В., имея умысел на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества – криптовалюты «Bitcoin», получаемых им в результате совершения незаконных сбытов наркотических средств, в период с 01 января 2018 года до 03 февраля 2018 года создал не идентифицированный «Bitcoin» – кошелек, при регистрации которого указал имя пользователя – «…», пароль «…» и электронный почтовый адрес «…», а в подтверждении акаунта «…» – кошелька указал принадлежащий ему абонентский телефона «…».

Продолжая свои действия, имея умысел на совершение финансовых операций с иным имуществом в виде цифровых финансовых активов в криптовалюте «Bitcoin», приобретенной в результате незаконного сбыта наркотических средств, в целях придания дальнейшего правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению, Павлов М.В., будучи осведомленным о том, что операции с денежными средствами или иным имуществом подлежат обязательному контролю со стороны Российской Федерации, перечисленные на его «Bitcoin»-кошелек финансовые активы в криптовалюте «Bitcoin» в период с 03 февраля 2018 года по 22 марта 2018 года, с целью отрыва указанных финансовых активов от конкретного совершенного им преступления, при помощи торговой площадки «….» безналичным способом обменял неустановленное количество криптовалюты «Bitcoin» по эквивалентному курсу рубля, на указанный период времени, на сумму не менее чем 95182 рубля 90 копеек, организовав последующее перечисление указанной денежной суммы в размере 95182 рубля 90 копеек на расчетный счет банковской карты «…» ПАО «Сбербанк» № «…» зарегистрированной на его имя.

Полученные таким образом денежные средства на общую сумму 68182 рубля 90 копеек Павлов М.В. в период с 03 февраля 2018 года по 21 марта 2018 года перечислил на банковскую карту № «…», принадлежащую М.Д.П., а также на банковскую карту ПАО «…» № «…», принадлежащую З.В.В., в сумме 27000 рублей, не ставя в известность М.Д.П. и З.В.В. о способе получения им указанных денежных средств.

После этого Павлов М.В. в указанный период времени, как лично, так и через М.Д.П. осуществил снятие наличных денежных средств в банкоматах коммерческих банков г. Иваново на сумму 95182 рубля 90 копеек.

Таким образом, действуя умышленно с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, Павлов М.В. в период с 03 февраля 2018 года по 22 марта 2018 года совершил финансовые операции с денежными средствами и иным имуществом в виде финансовых активов в криптовалюте «Bitcoin», полученными в качестве вознаграждения от неустановленного лица за незаконные сбыты наркотических средств, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежным средствам в сумме 95182 рубля 90 копеек, которыми он впоследствии распорядился по собственному усмотрению.

Своими действиями Павлов М.В. нарушил положения ФЗ N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

В судебном заседании подсудимый Павлов М.В. свою вину в совершении преступлений признал полностью, с обстоятельствами их совершения, указанными в обвинительном заключении, полностью согласился, и показал, что в связи с материальными трудностями, через сеть интернет он нашел работу по осуществлению закладок наркотических средств. Для того, чтобы начать работать он внес залог в размере 5000 рублей лицу под ником «…», с которым общался по интернету, лично с ним не встречался. Павлов М.В. забирал наркотическое средство, которое было расфасовано, раскладывал в тайники, а затем с помощью сети интернет направлял заказчику фотографии местонахождения тайников. Стоимость одной закладки составляла от 200 до 300 рублей. За проделанную работу Павлову М.В. перечисляли на электронный счет «Биткоины», который он впоследствии обменивал на рубли. Денежные средства поступали на принадлежащую ему банковскую карту, после чего он различные суммы переводил на банковские карты однокурсников, которые находились в его пользовании, также переводил денежные средства на банковскую карту матери с целью оплаты кредитов.

21 марта 2018 года около 17-18 часов Павлов М.В., получив от неустановленного лица посредством сети «Интернет» информацию о месте нахождения тайника с наркотиками (ул. «…» г. Иваново), забрал из тайника сверток с расфасованными наркотическими средствами, после чего спрятал их в подвале своего дома. На следующий день, примерно в 12-13 часов он встретился со своим знакомым Е.Е.С., с которым решил прогуляться и разложить свертки по тайникам, при этом о своих намерениях Е.Е.С. он не сообщал. Оборудовав несколько тайников в районе «…», Павлов М.В. заметил приближающихся к ним мужчин, испугался, и, будучи в растерянности, передал один сверток с наркотическим средством Е.Е.С., попросив его «убрать, спрятать», после чего они были задержаны сотрудниками наркоконтроля. В ходе личного досмотра оставшиеся наркотические средства у него были изъяты, также один сверток был изъят у Е.Е.С..

Оплату за свою работу он получал в криптовалюте – биткоинах, затем обменивал их на различных площадках в сети «Интернет» на рубли, и переводил их на свою банковскую карту. В определенный момент своей деятельности решил, что у банка могут возникнуть вопросы по поводу происхождения денежных средств в значительных суммах, поступающих на банковский счет студента колледжа. Для того, чтобы этого избежать, он стал часть денежных средств различными суммами, как правило, небольшими, переводить со своей карты на карты однокурсников, в частности на карты З.В.В. и М.Д.А.. При этом он брал у них банковские карты, сам переводил на них денежные средства и затем снимал их наличными в банкоматах. З.В.В. и М.Д.А. он ничего не объяснял, просто попросил у них карты для перевода.

15 мая 2018 года в ходе проверки показаний на месте, Павлов М.В. подробно рассказал о своих действиях, и указал место, где им были получены наркотические средства (г. Иваново «…») (т. 4, л.д. 94-96).

22 мая 2018 года от Павлова М.В. получена явка с повинной, в которой он подробно указал об обстоятельствах получения им оплаты за незаконный сбыт наркотических средств в криптовалюте и проведения дальнейших финансовых операций с полученными денежными средствами (т.1, л.д. 41-42).

Кроме полного признания своей вины, виновность подсудимого в совершении преступления подтверждается совокупностью добытых по делу доказательств.

Допрошенный в качестве свидетеля Б.А.В., являющийся начальником отделения «…» г. Иваново, в судебном заседании показал, что в марте 2018 года в ОНК поступила информация о причастности Павлова М.В. к незаконному обороту наркотических средств. 22 марта 2018 года были организованы оперативно-розыскные мероприятия. Павлов М.В. и другой молодой человек, как впоследствии было установлено, Е.Е.С. были приняты под наблюдение на ул. «…» г. Иваново. Далее они проследовали к ГСК, расположенному по указанной улице, где Павлов М.В. что-то фотографировал. Затем они прошли вдоль бетонного забора «…», и вышли на ул. «…» г. Иваново, где с торца дома указанной улицы около гаражей Павлов М.В. и Е.Е.С. были задержаны. В ходе проведения личного досмотра у Павлова были изъяты несколько свертков с наркотическими средствами и телефон, у Е.Е.С. был изъят один сверток. Павлов М.В. пояснил сотрудникам полиции, что перед задержанием он сделал несколько закладок с наркотическими средствами. После задержания Павлов М.В. и Е.Е.С. были доставлены в ОНД для проведения освидетельствования. Впоследствии по указанным Павловым М.В. адресам были изъяты 8 свертков с наркотическими средствами. В ходе предварительного расследования по делу Павлов М.В. активно сотрудничал со следствием.

Допрошенный в качестве свидетеля Ш.М.С., являющийся старшим оперуполномоченным «…» г. Иваново в судебном заседании показал, что приблизительно 22 марта 2018 года в отдел ОНК поступила информация о том, что Павлов М.В. занимается сбытом наркотических средств. Для проверки указанной информации в отношении Павлова М.В. было организовано ОРМ «Наблюдение». Павлов М.В. и ранее неизвестный им Е.Е.С. были приняты под наблюдение на ул. «…» г. Иваново. Они прошли к гаражам, затем вдоль железобетонного забора «…» и вышли с другой стороны забора. При этом Павлов М.В. и ЕЕ.С. постоянно оглядывались, нервничали, что-то фотографировали. После задержания в ходе личного досмотра в присутствии понятых у Павлова М.В. были изъяты свертки с наркотическими средствами, у Е.Е.С. также был изъят сверток с наркотическим средством. При задержании Павлов М.В. не пытался что-либо утаить, рассказал, что занимается сбытом наркотических средств. После задержания Павлов М.В. и Е.Е.С. были доставлены в ОНД для проведения освидетельствования. Свертки, которые Павлов М.В. заложил в тайники, были изъяты. Местонахождения закладок с наркотическими средствами показывал Павлов М.В.. В ходе предварительного расследования по уголовному делу Павлов М.В. активно сотрудничал со следствием.

Допрошенный в качестве свидетеля Р.А.Н., являющийся оперуполномоченным ОНК «…» г. Иваново в судебном заседании показал, что в марте 2018 года в отдел ОНК поступила информация о причастности Павлова М.В. к незаконному обороту наркотических средств. В связи с этим в отношении Павлова М.В. было организовано оперативно-розыскные мероприятие «Наблюдение», в ходе которого Павлов М.В. и неизвестное им лицо прошли по ул. «…» г. Иваново, затем повернули к гаражам, расположенным по указанной улице, при этом Павлов М.В. проводил фотографирование участков местности. Когда Павлов М.В. и второе лицо проследовали вдоль забора «…» и вышли к дому № «…» г. Иваново, они были задержаны и подвергнуты личному досмотру. В ходе личного досмотра у молодого человека, впоследствии установленного как Е.Е.С., был изъят сверток с наркотическим средством. При этом Ефименко пояснил, что указанный сверток передал ему Павлов М.В.. В ходе предварительного расследования по делу Павлов М.В. активно сотрудничал со следствием.

Из показаний свидетеля С. Р.В., – начальника ОНК «…» г. Иваново, данных им в ходе предварительного расследования, и оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, следует, что 22 марта 2018 в дневное время, он совместно с Ш.А.В.. и Д.Г.С, по служебной необходимости находились в районе ул. «…» г. Иваново. Примерно в 15.20 часов сотрудник УНК УМВД России по Ивановской области Б.А.В. по телефону сообщил, что у д. «…» г. Иваново сотрудниками УНК были задержаны 2 молодых человека, и попросил оказать практическую помощь в организации оформления результатов оперативно-розыскной деятельности, и в транспортировке задержанных в УНК УМВД России по Ивановской области и Областной наркологический диспансер для обследования задержанных на предмет установления какого-либо опьянения. С этой целью они прибыли на место происшествия на двух служебных автомашинах, – совместно со С.Р.В. прибыли Ш. и Д., на второй автомашине прибыли сотрудники УНК К.А.М. и К.С.В..

Для участия в производстве личного досмотра задержанных были приглашены двое мужчин в качестве понятых.

В ходе производства личных досмотров задержанных лиц он находился неподалеку, рядом со служебным автомобилем, впоследствии помогал в транспортировке задержанных лиц в здание УНК УМВД России по Ивановской области по адресу: г. Иваново, «…» (т. 4, л.д. 11-12).

Аналогичные показания в ходе предварительного расследования были даны свидетелем К.С.В., являющимся оперативным уполномоченным ОНК «…» г. Иваново, свидетелями Д.Г.С. и К.А.М., являющимися оперативными уполномоченными ОНК ОМВД России по Советскому району г. Иваново; свидетелем Ш.А.В., являющимся оперативным уполномоченным ОНК «…» г. Иваново, которые также были оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ (т.4 л.д.13-14; 27; 28-30; 31-33).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании показаний свидетелей М.Р.И. и Ж.М.Н. следует, что 22 марта 2018 года примерно в 15 часов 20 минут они сотрудниками полиции были приглашены для участия в качестве понятых при производстве личного досмотра задержанных Павлова и Е.Е.С., ранее им не знакомых.

Личный досмотр Павлова М. проводился возле служебной автомашины сотрудников полиции, которая находилась между торцом дома № «…» г. Иваново и рядом расположенного гаража. При производстве личного досмотра участвовали только два сотрудника полиции один досматривал Павлова М., а другой заполнял протокол.

На вопрос сотрудника полиции Павлов М. пояснил, что при нем в свертках находятся наркотическое средство «гашиш» и вещество «меф», которые он хранил для последующего сбыта. При производстве личного досмотра Павлова М., было изъято 14 свертков перемотанных черной изолентой, с веществом внутри, которые находились в верхней одежде, надетой на Павлове М., кроме того, у него был изъят сотовый телефон «Айфон», находившийся в карманах верхней одежды Павлова М., который добровольно сообщил пароль от него.

По результатам досмотра был составлен протокол, который был оглашен вслух сотрудником полиции, и который все участвовавшие лица подписали, каких-либо замечаний ни от досматриваемого, ни от иных участников не поступило.

Изъятые предметы были упакованы и опечатаны.

Аналогичным образом был произведен личный досмотр второго задержанного, представившегося как Е.Е.С., у которого был изъят один сверток с веществом, внешне похожий на свертки, изъятые у Павлова (т. 4, лд. 3-6; 7-10).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании показаний свидетеля Е.Е.С. следует, что 22 марта 2018 года примерно в 13 часов 30 минут он пришел к Павлову М. по месту его жительства, после чего они вышли прогуляться по улице, и направились в сторону «…», по проспекту «…» г. Иваново. По пути следования во дворах домов, он видел, что Павлов М., как впоследствии стало известно, делал закладки с наркотическими средствами, у подъезда № «…»; у подъезда № «…»; на первом этаже углового балкона д. «…» г. Иваново; возле электрической будки у д. «…»; у д. «…» у подъезда; между д. «…» и д. «…»; в гаражно-строительном кооперативе, находящемся позади д. «…» г. Иваново две закладки, а всего Павлов М. заложил восемь закладок. При этом делая закладку, он фотографировал те места, куда помещал наркотик. При этом, без каких-либо просьб со стороны Е.Е.С., Павлов М. передал ему один из свертков, перемотанный черной изолентой, который у него впоследствии изъяли, и в котором находилось наркотическое вещество гашиш.

Когда они прошли вдоль забора, огораживающего «…» г. Иваново, и вышли к д. «…» г. Иваново, к ним подошли сотрудники полиции. В отношении него был проведен личный досмотр, в ходе которого из кармана куртки был изъят сверток, перемотанный черной изолентой с наркотическим средством, который ранее передал ему Павлов.

В отношении Павлова также был проведен личный досмотр, в ходе которого у него было изъято большое количество свертков, одинаковых по размеру и внешнему виду с изъятым свертком у Е.Е.С. (т.4, л.д. 50-52).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании показаний свидетеля М.Д.А. следует, что он обучается на «…», З.В.В. является его гражданской супругой, с которой они проживают вместе, ведут совместное хозяйство. Павлов М.В. является его сокурсником, обучается с ним с первого курса. В ПАО «…» М.Д.А. имеет расчетный счет № «…», с банковской картой «…» последние цифры которой – «…», к данной карте у него подключен мобильный банк.

В конце января – начале февраля 2018 года, в колледже к нему обратился Павлов М.В. с просьбой сообщить номер его карты «…» с целью перечисления на нее денежных средств. Он сообщил Павлову М.В. все необходимые для перечисления денежных средств сведения.

После этого Павловым, согласно выписке движения денежных средств по расчетному счету № «…» карты «…», принадлежащей Павлову М.В. на банковскую карту № «…» принадлежащую М.Д.А. многократно переводились денежные средства в различных суммах.

Кроме того, также в начале февраля 2018 года к нему обратился Павлов М.В. и спросил есть ли возможность перечисления денежных средств еще на какую-либо принадлежащую ему банковскую карту, на что он сообщил ему реквизиты банковской карты З.В.В.. После этого Павловым М.В. были произведены перечисления денежных средств на её карту.

Никаких подозрений по поводу просьбы Павлова М.В. у него не возникало, о цели перечисления денежных средств со своей карты на его, Павлов ничего не рассказывал. Павлов просил при поступлении от него денежных средств снимать их и наличными передавать при личной встрече. Так как они учились в одной группе, М.Д.А. передавал денежные средства каждый раз, на следующий день в дневное время, после их снятия.

Кроме того, денежные средства на общую сумму 20550 рублей, им перечислялись на банковскую карту Павлова М.В. из тех денежных средств, которые ему перечислял Павлов М.В., и для чего он сначала перечислял денежные средства, а затем просил часть из них перевести назад, он у Павлова не спрашивал, сам Павлов ему об этом ничего не сообщал.

Также по просьбе Павлова М.В. он со своей банковской карты перечислял на банковскую карту З.В.В. денежные средства на общую сумму 27000 рублей, всего было 3 перечисления в феврале 2018 года: 15000 рублей, 2000 рублей и 10000 рублей. Указанные денежные средства были им сняты и наличными переданы Павлову М.В. (т.4, л.д.44-48).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании показаний свидетеля З.В.В. следует, что она проживает со своим гражданским мужем М.Д.А. и его родителями. Павлова М.В. знает как знакомого своего гражданского мужа, отношений с Павловым М.В. не поддерживает. В пользовании имеет банковскую карту ПАО «…» карту № «…» оформленную на ее имя.

В феврале 2018 года она по просьбе М.Д.А. передала ему свою банковскую карту, которую он возвратил ей в начале марта 2018 года.

На принадлежащую ей банковскую карту с банковской карты Павлова М.В. в феврале 2018 года были перечислены 27000 рублей: 10.02.2018 в сумме 15000 рублей; 07.02.2018 в сумме 2000 рублей; 06.02.2018 в сумме 10000 рублей. Данные сведения она получала посредством СМС-оповещений с указанием зачисления указанных сумм. М.Д.А. ей пояснял, что данные денежные средства предназначены для него. Впоследствии ей приходили сообщения о снятии указанных сумм (т.4, л.д. 42-43).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании показаний свидетеля В.Д.О. следует, что ранее он являлся инвестором криптовалюты «Биткоин». Данной деятельностью он занимался около 6 месяцев в 2017 году, когда «Биткойн» имел наиболее высокий курс. Для того чтобы получить (приобрести) криптовалюту, необходимо было создать «Биткоин кошелек» при оформлении которого не требуются данные удостоверяющие личность владельца, достаточно ввести адрес электронной почты и пароль. При создании «Биткоин кошелька» присваивается набор цифр и букв (генерируется), для последующего входа на свой «Биткоин кошелек», необходимо вводить указанный набор цифр и букв, а так же вводить пароль кошелька. При создании «Биткоин кошелька» на торговой площадке (Бирже) необходимо вводить только адрес электронной почты и пароль. Криптовалюта «Биткоин» является виртуальной и не является официальной платежной денежной системой, данная валюта больше подходит к понятию «имущество», так как не имеет банковской поддержки. Ее курс ведется по соотношению к доллару США на большинстве торговых платформ (бирж). Для того чтобы обменять «Биткоин» на нужную валюту (рубли, доллары США и т.д.), необходимо воспользоваться сайтами специализирующимися на обмене указанной криптовалюты, таких в сети интернет достаточно много например – «Бест чейнж», которая является платформой информирующей клиента о сайтах и текущему курсу криптовалюты на них. При переводе «Биткоин» на сайт «обменник», после подтверждения транзакции производится перевод нужной валюты на нужный счет клиенту. Происходит это следующим образом: на сайте для обмена оформляется перевод определённого количества «Биткойнов» в нужную сумму рублей, после чего сайт предоставляет свой адрес «Биткойн» кошелька для оплаты, далее клиент отправляет на данный адрес свои «Биткойны» со своего «Биткоин кошелька», и ему приходят денежные средства на счёт, указанный при оформлении транзакции (номер банковской карты, кошелька и т.д.). Отследить транзакцию будет невозможно, поскольку при её оформлении не требуется идентификация лица, который участвует в транзакции. Чаще всего денежные средства после перевода «Биткойна» поступают на нужный счёт от физических лиц, о которых клиент не знает ничего. Существуют сайты в сети интернет, специализирующиеся на продаже любому желающему для любых целей банковских карт, оформленных на лиц, не подозревающих об оформлении карт на их имя, либо вымышленных лиц. Данные карты используются либо для перевода денежных средств, либо для их обналичивания (т.4, л.д. 38).

Допрошенная в качестве свидетеля П.О.В. в судебном заседании показала, что «…», характеризует его с положительной стороны, как внимательного и заботливого. Павлов М.В. работает, занимается ремонтом автомобилей, свою заработную плату переводил на принадлежащую ей банковскую карту. Также Павлов М.В. помогает родственникам, является опекуном дедушки. В содеянном он раскаивается, страдает неврологическим заболеванием.

Кроме того, вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

По преступлению, предусмотренному ч.3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от 22 марта 2018 года, в указанный день в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УНК УМВД России по Ивановской области в 15 часов 20 минут, вблизи д. «…» г. Иваново был задержан Павлов М.В., в ходе личного досмотра которого было обнаружено и изъято наркотическое вещество гашиш, массой 32,03 грамма, и вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон) общей массой 10,78 грамма (т. 1, л.д. 46).

Постановлениями заместителя начальника полиции УМВД России по Ивановской области от 22 марта 2018 года сведения, составляющие государственную тайну рассекречены, результаты оперативно-розыскной деятельности предоставлены следователю (т. 1, л.д. 47-51).

Согласно выписке из записки осведомителя от 22 марта 2018 года, осведомитель сообщил, что Павлов М.В. занимается сбытом наркотических средств на территории г. Иваново и Ивановской области путем организации тайников закладок, намеревается делать закладки 22 марта 2018 года в районе ул. «…» г. Иваново (т.1, л.д. 53).

Согласно рапортам оперативного уполномоченного отдела УНК УМВД России по Ивановской области Ш.М.С. от 22 марта 2018 года, с целью выявления преступной деятельности Павлова М.В., проведено ОРМ «наблюдение» в отношении указанного лица. Наблюдение начато в 14.30 в районе ул. «…» г. Иваново, в 15.00 под наблюдение были приняты 2 молодых человека, один из которых в последующем опознан как Павлов М.В.

Далее Павлов и неизвестный проследовали у дома и повернули в сторону гаражей, продолжив движение вдоль бетонного забора в сторону ул. «…» г. Иваново. На протяжении всего пути Павлов М.В. и второй вели себя подозрительно, осматривались. Подойдя к гаражам что-то фотографировали. Было принято решение о их задержании, был проведен личный досмотр Павлова, в ходе которого у него изъяты наркотические средства (т.1, л.д. 54-56).

В ходе личного досмотра, произведенного 22 марта 2018 г. в период времени с 15 часов 30 минут до 16 часов 05 минут, у Павлова М.В. в правом наружном кармане куртки было обнаружено: 5 свертков перемотанных черной изолентой, с веществом внутри. В левом наружном кармане куртке полимерный пакет с застежкой с надписью: «гашиш 5 гр., 2 шт.», внутри которого находятся 2 свертка перемотанных черной изолентой, с веществом внутри; полимерный пакет с застежкой с надписью «меф 3 гр., 1 шт.», внутри которого находится сверток, перемотанный черной изолентой, с веществом внутри; полимерный пакет с застежкой с надписью «гашиш 10 гр., 1 шт.», внутри которого находится сверток перемотанный черной изолентой, с веществом внутри; полимерный пакет с застежкой с надписью «меф 2 гр., 5 шт.», внутри которого находятся четыре свертка перемотанных черной изолентой, с веществом внутри. В правом кармане джинсов сверток, перемотанный черной изолентой, с веществом внутри. В левом кармане джинсов сотовый телефон «Айфон» в корпусе золотистого цвета. При этом Павлов М. сообщил пароль телефона – «….» (т.1, л.д. 57).

Согласно справке об исследовании № «…» от 22 марта 2018 года, изъятое у Павлова М.В. и представленное на исследование вещество (объекты исследования №№1-9) общей массой 32,03 грамма (объект № 1 – 1,99 грамма, объект № 2 – 2,01 грамма, объект № 3 – 1,92 грамма, объект № 4 – 1,90 грамма, объект № 5 – 1,92 грамма, объект № 6 – 2,02 грамма, объект № 7 – 5,11 грамма, объект № 8 – 5,16 грамма, объект № 9 – 10,00 грамма), является наркотическим средством – гашиш.

Представленное на исследование вещество (объекты исследования №№10-14) общей массой 10,78 грамма (объект № 10 – 1,90 грамма, объект № 11 – 2,13 грамма, объект № 12 – 2,04 грамма, объект № 13 – 1,77 грамма, объект № 14 – 2,94 грамма) содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон) (т.1, л.д. 59-60).

Согласно заключению эксперта № «…» от 30 марта 2018 года представленное на исследование спрессованное вещество темно-коричневого цвета (объекты исследования №№1-9) общей массой 31,85 грамма, является наркотическим средством – гашиш.

Представленное на исследование кристаллическое вещество белого цвета (объекты исследования №№ 10-14) общей массой 10,73 грамма, содержат в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон) (т.2 л.д.60-63).

Согласно протоколу личного досмотра, произведенного 22 марта 2018 года в период времени с 16 часов 10 минут до 16 часов 25 минут у Е.Е.С. в левом наружном кармане куртки был обнаружен сверток перемотанный черной изолентой, с веществом внутри (т.1, л.д. 106-107).

Согласно справке об исследовании № «…» от 22 марта 2018 года, изъятое у Е.Е.С., и представленное на исследование спрессованное вещество коричневого цвета массой 1,98 грамма, является наркотическим средством – гашиш (т.1, л.д. 113-114).

Согласно заключению эксперта № «…» от 12.04.2018 г предоставленное на исследование спрессованное вещество коричневого цвета из пакета, массой 1,96 грамма является наркотическим средством – гашиш (т.2 л.д.79-81).

Согласно заключению эксперта № «…» от 31 мая 2018 года наркотическое средство гашиш, изъятое 22 марта 2018 года в ходе личного досмотра Павлова М.В., совпадает по компонентному составу и по количественному содержанию наркотически активного компонента, с наркотическим средством гашиш, изъятым 22 марта 2018 года в ходе личного досмотра Е.Е.С. (т.2 л.д.70-74).

В ходе осмотров места происшествия, произведенных 23 марта 2018 года с участием Павлова М.В. в период времени с 00 часов 05 минут до 03 часов 20 минут, осмотрены участки местности:

– возле подъезда № «…» г. Иваново, в поручне, находящемся слева от входной двери в подъезд, был обнаружен и изъят сверток, обмотанный изоляционной лентой (т.1 л.д.73-75);

– у подъезда № «…» г. Иваново, в треугольной металлической конструкции слева от входной двери в подъезд, обнаружен и изъят сверток, обмотанный изоляционной лентой (т.1 л.д.76-78);

– у д. «…» г. Иваново, в решетке конструкции из металла, на лоджии первого этажа был обнаружен и изъят сверток, обмотанный изоляционной лентой (т.1 л.д.79-81);

– в «…» г. Иваново, с левой стороны под металлическим ящиком с надписью «…», расположенным на кирпичной трансформаторной будке, обнаружен и изъят сверток, обмотанный изоляционной лентой (т.1 л.д.82-84);

– у подъезда № «…» г. Иваново, справа от входной двери в подъезд, в стене был обнаружен и изъят сверток, обмотанный изоляционной лентой (т.1 л.д.85-87);

– между д. «…» г. Иваново, в решетке электрической кирпичной будки обнаружен и изъят сверток, обмотанный изоляционной лентой (т.1 л.д.88-90);

– позади д. «…» г. Иваново, в отверстии гаража, в ГСК в одном ряду справа от гаража № «…», обнаружен и изъят сверток, обмотанный изоляционной лентой; и на расстоянии 2 бетонных секций от столба линии электропередач № «…», между деревянным фрагментом и бетонной плитой, обнаружен и изъят сверток, обмотанный изоляционной лентой (т.1 л.д.91-94).

Изъятые пакеты из бесцветного полимерного материала с фиксирующей застежкой, были заклеены липкой лентой из полимерного материала черного цвета, под липкой лентой находился магнит серебристого цвета.

Согласно заключению эксперта № «…» от 29.03.2018, изъятое возле подъезда № «…» г. Иваново и представленное на исследование вещество коричневого цвета, массой 1,01 грамма является наркотическим средством гашиш (т.2 л.д.28-29).

Согласно заключению эксперта № «…» от 26.03.2018 изъятое у подъезда № «…» г. Иваново, и представленное на исследование спрессованное вещество коричневого цвета, массой 1,11 грамма, является наркотическим средством гашиш (т.2 л.д.40-42).

Согласно заключению эксперта № «…» от 27.03.2018, изъятое у д. «…» г. Иваново и представленное на исследование спрессованное вещество коричневого цвета, массой 0,99 грамма является наркотическим средством гашиш (т.2 л.д.53-55).

Согласно заключению эксперта № «…» от 02.04.2018 изъятое у д. «…» г. Иваново, и представленное на исследование вещество, массой 1,05 грамма является наркотическим средством гашиш (т.2 л.д.47-48).

Согласно заключению эксперта № «…» от 05.04.2018 изъятое 23 марта 2018 года у подъезда № «…» г. Иваново и представленное на исследование порошкообразное вещество, массой 0,84 грамма содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон) (т.2 л.д.16-17).

Согласно заключению эксперта № «…» от 28.03.2018 изъятое между д. «…» г. Иваново, и представленное на исследование порошкообразное вещество, массой 0,98 грамма содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон) (т.2 л.д.34-35).

Согласно заключению эксперта № «…» от 30.03.2018 изъятое вблизи д. «…» г. Иваново, и в бетонной плите вблизи столба линии электропередач № «…», и представленное на исследование порошкообразное вещество белого цвета, массой, соответственно, 0,80 и 0,86 грамма содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон) (т.2 л.д.22-23).

10 апреля и 05 мая 2018 года наркотические средства, изъятые в ходе личных досмотров и осмотров участков местности осмотрены, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д. 133-150; 151-153, 155-160, 161).

Согласно заключению эксперта № «…» от 03.05.2018, в памяти представленного телефона «iPhone» имеется информация о вызовах и SMS-сообщениях, в том числе iMessage, даты которых входят в период с 01 марта 2018 года по 22 марта 2018 года включительно. Информация о вызовах и SMS-сообщениях приведена в файлах, записанных на прилагающийся к заключению CD-диск.

В памяти представленного мобильного телефона имеется информация об обмене электронными сообщениями в программах: «Telegram», «WhatsApp Messenger», «Viber», даты которых входят в период с 01 марта 2018 года по 22 марта 2018 года включительно.

Тексты сообщений программ «WhatsApp Messenger» и «Viber», а также их атрибуты приведены в файлах, которые записаны на прилагающийся к заключению CD-диск.

В памяти представленного мобильного телефона имеются файлы, содержащие изображения и аудиозаписи, даты изменения которых входят в период с 01 марта 2018 года по 22 марта 2018 года включительно. Информация о данных файлах приведена в файлах которые записаны на прилагающийся к данному заключению CD-диск (т.2 л.д.86-88).

14 мая 2018 года осмотрен оптический диск, имеющий номер вокруг посадочного места «….», являющийся приложением к заключению эксперта № «…» от 03 мая 2018 года.

В ходе осмотра на диске обнаружены изображения мест закладок-тайников, оборудованных Павловым М.В. 22 марта 2018 года (т.2 л.д.175-186).

25 мая 2018 года осмотрены мобильный телефон марки «…», «…», «…» изъятый в ходе личного досмотра Павлова М.В..

В ходе осмотра в памяти телефона обнаружена переписка Павлова М.В. с лицом под никнеймом «..», свидетельствующая об активном участии Павлова в незаконном обороте наркотических средств (обсуждение мест получения наркотических средств для последующего сбыта, мест оборудования тайников, оплаты выполненной работы и т.п.) (т.2 л.д.203-221).

Оптический диск и мобильный телефон приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.2, л.д. 187, 222).

По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

Согласно заключению эксперта № «…» от 15.08.2018 сумма денежных средств, поступившая на расчетный счет № «…» банковской карты «…» № 5 «…», открытый в «…» на имя Павлова М.В. в период с 01.01.2018 по 22.03.2018 установлена в общем размере 312 865,46 рублей.

Сумма денежных средств, списанная с расчетного счета № «…» банковской карты «…» № «…» открытый в «….» на имя Павлова М.В. в период с 01.01.2018 по 22.03.2018 установлена в общем размере 322868, 33 рублей, в том числе: М.Д.А. в размере 68182, 90 рублей; З.В.В. в общем размере 27000, 00 рублей.

В частности, с расчетного счета банковской карты, зарегистрированной на имя Павлова М.В., произведено перечисление денежных средств на общую сумму 68182 рубля 90 копеек на банковскую карту № «…» принадлежащую М.Д.А.: 03 февраля 2018 года в 19 часов 36 минут, в сумме 300 рублей; 06 февраля 2018 в 19 часов 36 минут в сумме 100 рублей; 06 февраля 2018 в 20 часов 37 минут в сумме 900 рублей; 10 февраля 2018 в 18 часов 42 минуты в сумме 8000 рублей; 17 февраля 2018 в 19 часов 36 минут в сумме 300 рублей; 19 февраля 2018 в 19 часов 36 минут в сумме 300 рублей; 26 февраля 2018 в 11 часов 46 минут в сумме 1000 рублей; 26 февраля 2018 в 16 часов 53 минут в сумме 181 рубль; 27 февраля 2018 в 00 часов 40 минут в сумме 1800 рублей; 27 февраля 2018 в 19 часов 36 минут в сумме 200 рублей; 28 февраля 2018 в 21 часов 02 минут в сумме 4000 рублей; 03 марта 2018 в 19 часов 25 минут в сумме 2000 рублей; 04 марта 2018 в 22 часов 47 минут в сумме 22500 рублей; 05 марта 2018 в 16 часов 13 минут в сумме 1800 рублей; 05 марта 2018 в 16 часов 38 минут в сумме 350 рублей; 05 марта 2018 в 18 часов 03 минут в сумме 51,90 рублей; 05 марта 2018 в 18 часов 06 минут в сумме 400 рублей; 12 марта 2018 в 19 часов 23 минут в сумме 7500 рублей; 16 марта 2018 в 17 часов 14 минут в сумме 2000 рублей; 20 марта 2018 в 00 часов 15 минут в сумме 13000 рублей; 21 марта 2018 в 12 часов 11 минут в сумме 1500 рублей.

На банковскую карту З.В.В. были перечислены денежные средства: 06 февраля 2018 года в 11 часов 53 минуты в сумме 10 000 рублей; 07 февраля 2018 года в 15 часов 37 минут в сумме 2 000 рублей; 10 февраля 2018 года в 18 часов 42 минуты в сумме 15 000 рублей (т.2 л.д.102-131)

14 мая 2018 года осмотрен оптический диск с архивным файлом, в котором содержатся выписки движения денежных средств счетам и картам за период с 01.01.2018 по 09.04.2018, полученный на запрос следователя, и который также подтверждает указанную информацию (т.2 л.д.163-173)

Исследовав добытые по делу доказательства и оценив их в совокупности, суд находит вину подсудимого в совершении преступления доказанной.

Органом предварительного следствия действия Павлова М.В. квалифицированы по ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а также по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом.

В судебном заседании государственный обвинитель указанную квалификацию действий подсудимого поддержал в полном объеме.

Суд, выслушав мнения сторон, приходит к следующим выводам.

В соответствие со ст. 2 Федерального Закона от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в действующей редакции), на территории РФ запрещён оборот наркотических средств, психотропных веществ, включённых в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Согласно Перечню наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 681 от 30.06.1998 года (Список I в действующей редакции) гашиш и мефедрон (4-метилметкатинон) относятся к наркотическим средствам, оборот которых на территории РФ запрещен.

Согласно примечанию 2 к ст. 228 УК РФ крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ для целей ст. 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ утверждаются Правительством РФ.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1002 от 1 октября 2012 года «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 2281, 229 и 2291 Уголовногокодекса Российской Федерации» (в действующей редакции) значительным размером наркотического средства гашиш признается его масса свыше 2 граммов, крупным – свыше 25 граммов, особо крупным размером свыше 10 000 граммов. Значительным размером вещества мефедрон (4-метилмекатинон) признается его масса свыше 0,2 грамма, крупным – свыше 2,5 граммов, особо крупным размером – масса свыше 500 граммов.

В соответствии с положениями Постановления Пленума ВС РФ от 15 июня 2006 года № 14 (в действующей редакции), под незаконным сбытом наркотических средств понимается незаконная деятельность лица, направленная на их возмездную либо безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу (приобретателю). При этом сама передача лицом реализуемых средств приобретателю может быть осуществлена любыми способами, в том числе непосредственно, путем сообщения о месте их хранения приобретателю, проведения закладки в обусловленном с ним месте.

Павлов М.В., совершая действия по получению крупных партий наркотических средств, их незаконному хранению при себе, в подвале своего дома, и помещая их в тайники для дальнейшего сбыта, выполнял объективную сторону незаконного сбыта наркотических средств.

При этом подсудимый осознавал незаконность своих действий и желал их совершения в целях получения материальной выгоды, выражавшейся в получении денежных средств за выполненную работу. Об умысле подсудимого на сбыт наркотических средств свидетельствуют получение их от неустановленного лица, их хранение и закладку в тайники, то есть выполнение активных действий, направленных на получение наркотика потребителем.

Для связи с неустановленным лицом Павловым М.В. активно использовалась специальная программа, установленная в его телефоне, посредством которой он получал сообщения о месте нахождения наркотического средства, а также отправлял ответные сообщения о нахождении оборудованных им тайников неустановленному лицу – соучастнику совершения преступления. То есть преступление Павловым М.В. было совершено с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

О совершении преступления группой лиц по предварительному сговору свидетельствуют переписка в телефоне подсудимого, а также показания Павлова М.В. о наличии договоренности с неустановленным лицом об участии в деятельности по незаконному обороту наркотиков, его согласии на это, о получении им от неустановленного лица в заранее согласованном месте и времени наркотического средства для последующего сбыта, оборудование Павловым М.В. тайников с закладкой в них наркотического средства, заранее согласованных денежных сумм, которые он должен был получать от неустановленного лица за выполненную работу.

При этом, поскольку передача потребителю наркотического средства, хранящегося у Павлова при себе, а также переданного Е.Е.С. и помещенного в «закладки», не состоялась в связи с его задержанием и последующим изъятием наркотических средств из мест их хранения, действия подсудимого, направленные на сбыт наркотических средств, не были доведены им до конца по независящим от его воли обстоятельствам.

У суда отсутствуют основания подвергать сомнению и не доверять показаниям свидетелей, поскольку они последовательны, стабильны, непротиворечивы, согласуются между собой и подтверждаются другими материалами уголовного дела, и не оспариваются самим подсудимым. Какой-либо заинтересованности свидетелей в исходе дела суд не усматривает, также не усматривает оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подсудимого и изобличение его в преступной деятельности, производились на основании согласований с руководством правоохранительного органа, и каких-либо нарушений при получении данных доказательств суд не усматривает.

Также суд не усматривает нарушений норм уголовно-процессуального законодательства и Законов РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О наркотических средствах и психотропных веществах» при получении доказательств, представленных стороной обвинения в подтверждение виновности подсудимого.

В ходе судебного заседания установлено, что сотрудники полиции располагали оперативной информацией о незаконной деятельности подсудимого в сфере оборота наркотических средств, которая подтвердилась в ходе проведения ОРМ. Доказательства получены в соответствии с требованиями ст.ст. 7 и 8 указанного Закона РФ, ОРМ производились на основании постановлений, утвержденных руководством органа, осуществлявшего ОРМ, результаты которых впоследствии были предоставлены следственному органу, в связи с чем суд признает эти доказательства допустимыми.

Как установлено в судебном заседании, незаконные действия с наркотическими средствами совершались подсудимым до начала выполнения оперативными сотрудниками действий по их документированию, о чем свидетельствует наличие информации о незаконной деятельности подсудимого.

Учитывая, что наркотические средства были изъяты при задержании Павлова М.В., а также при производстве следственных мероприятий, направленных на обнаружение и изъятие наркотических средств, признаков их добровольной сдачи подсудимым не имеется.

При изложенных обстоятельствах суд квалифицирует действия подсудимого по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Также суд находит доказанным совершение Павловым М.В. действий, направленных на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступлений.

Как установлено в судебном заседании, Павлов получал оплату за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в составе группы лиц, на счет биткоин-кошелька, а в последующем полученные денежные средства переводил на банковские счета лиц, не имеющих отношения к преступной деятельности Павлова, и не осведомленных о преступном характере происхождения данных денежных средств. Кроме того, сам подсудимый в ходе судебного заседания не отрицал, что, переводя денежные средства, полученные за выполнение им функций “закладчика” наркотических средств, на банковские счета других лиц, легализовал таким образом деньги, полученные в результате деятельности по сбыту наркотиков.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года N 32 “О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем”, для целей статей 174 и 174.1 УК РФ под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.).

Вместе с тем, суд исключает из обвинения Павлова М.В. указание на совершение им сделок с денежными средствами и иным имуществом, поскольку каких-либо действий, направленных на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, Павловым не совершалось.

При изложенных обстоятельствах суд квалифицирует действия Павлова по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Совершенное подсудимым преступление (ч.3, ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) представляет повышенную опасность для общества, направлено против здоровья населения, относится к категории особо тяжких преступлений. Также подсудимым совершено преступление небольшой тяжести, в сфере экономической деятельности.

Павлов М.В. «…».

Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов № «…» от 26 апреля 2018 года Павлов М.В. в настоящее время каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдает, как не страдал ими во время инкриминируемых ему деяний. Как не страдающий каким-либо психическим расстройством, во время совершения инкриминируемых ему деяний Павлов М.В. мог, в том числе и в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, как не лишен такой способности в настоящее время. Данных за установление Павлову диагноза наркомания не имеется (т.2 л.д.195-198).

Полное признание вины подсудимым, активное способствование расследованию преступлений, явку с повинной (по преступлению, предусмотренному ч.1 ст. 174.1 УК РФ), раскаяние в содеянном, положительные характеристики, осуществление ухода за родственником, состояние здоровья подсудимого, суд признает смягчающими наказание обстоятельствами.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Суд, принимая во внимание данные о личности подсудимого Павлова М.В. особую тяжесть содеянного (ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), считает необходимым в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, назначить ему наказание в виде лишения свободы, с учетом правил его назначения за неоконченное преступление и при наличии смягчающих наказание обстоятельств. Оснований для применения ст. 73 УК РФ и назначения условного наказания при этом суд не усматривает. По ч. 1 ст. 174.1 УК РФ суд считает необходимым назначить наказание в виде штрафа.

Вместе с тем, учитывая, что при применении ч. 1 ст. 62 и ч. 3 ст. 66 УК РФ наказание подсудимому за совершение наиболее тяжкого преступления, в данном случае, не может быть более минимального наказания, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, при наличии других смягчающих обстоятельств суд считает возможным назначение подсудимому наказания ниже низшего предела санкции ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

При этом суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного преступления (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) на менее тяжкую.

Также, учитывая материальное положение подсудимого, суд находит нецелесообразным назначение дополнительного наказания в виде штрафа.

Учитывая, что совершение преступления подсудимым не связано с его должностным положением, либо деятельностью в иных сферах, суд не усматривает оснований для назначения ему дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Поскольку подсудимым совершено покушение на особо тяжкое преступление и оконченное преступление небольшой тяжести, наказание должно быть назначено в соответствии с положениями ч. 2 ст. 69 УК РФ.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания Павлову М.В. должно быть назначено в исправительной колонии строгого режима.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Павлова М.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ и назначить ему наказание:

– по ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на шесть лет;

– по ч.1 ст. 174.1 УК РФ в виде штрафа в сумме 10000 (десять тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, назначить окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания исчислять с 01 апреля 2019 года.

Меру пресечения Павлову М.В. в целях обеспечения исполнения приговора, до вступления приговора в законную силу с подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда, содержать в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ивановской области.

Вещественные доказательства по уголовному делу: оптические диски – хранить при деле; наркотические средства, сданные в камеру хранения вещественных доказательств УМВД России по Ивановской области – уничтожить; сотовый телефон, как средство совершения преступления – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в Ивановский областной суд через Советский районный суд г. Иваново в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в том же порядке и в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать об участии в заседании суда апелляционной инстанции. Такое ходатайство может быть заявлено в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора – в апелляционной жалобе, либо в тот же срок со дня вручения представления прокурора, затрагивающего его интересы, – в отдельном ходатайстве либо возражениях на жалобу или представление.

Председательствующий: -подпись- Мозжухин В.А.