18RS0005-01-2019-000040-88
ДЕЛО № 1-72-19
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
город Сарапул УР 26 апреля 2019 года
Сарапульский городской суд Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Морозовой Н.В.,
с участием государственного обвинителя помощника прокурора г. Сарапула УР Крыласова А.О.,
подсудимого Чкадуа Т.В.,
защитника адвоката Сурниной Т.Г., представившей удостоверение №1131 и ордер №1690,
при секретаре Сулеймановой Л.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
ЧКАДУА <данные изъяты>, <данные изъяты>, не судимого, с мерой пресечения по настоящему делу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:Чкадуа Т.В. изготовил в целях использования поддельные платежные распоряжения о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных ст.186 УК РФ), предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:
Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>») 25.08.2015 года зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике, расположенной по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, и поставлено на залоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике, расположенной по адресу: Удмуртская Республика, г. 1жевск, <адрес>. Предприятию присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) <данные изъяты> идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) <данные изъяты>.
Согласно Выписке из ЕГРЮЛ и Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» является: производство общестроительных работ по возведению зданий, дополнительными идами деятельности являются: аренда строительных машин и оборудования с оператором, производство прочих отделочных и завершающих работ, деятельность автомобильного грузового транспорта, оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами и т.д.
Юридический и фактический адрес ООО «<данные изъяты>»: Удмуртская Республика, <адрес>, офис 7.
27.12.2016 года ООО «<данные изъяты>» в Публичном акционерном обществе <данные изъяты>»), расположенном по адресу: г. 1осква, <адрес>, стр. 1, открыт расчетный счет №.
В соответствии с Уставом Общества, единоличным исполнительным органом ООО «<данные изъяты>» является директор Общества ФИО7, также являющийся единственным учредителем Общества, который обладает правом распоряжения имуществом и средствами ООО «<данные изъяты>», в том числе и денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «<данные изъяты>».
01.03.2017 года ФИО7, являясь директором ООО «ЭлитПроект» заключил с ПАО «<данные изъяты>» договор оказания услуг электронного банкинга в системе «iBank2», в соответствии с которыми предоставлено дистанционное банковское обслуживание в банковской системе «Интернетбанк», с использованием электронной подписи.
Директор ООО «<данные изъяты>» ФИО7, обладающий полномочиями по совершению финансовых операций по перечислению денежных средств ООО «<данные изъяты>», и самостоятельно осуществляющий указанные операции, по устной договоренности в один из дней конца 2015 года, принял на работу без официального трудоустройства в ООО «<данные изъяты>» в качестве помощника руководителя Чкадуа Т.В., после чего в один из дней начала 2017 года, но не позднее 20 января 2017 года, ФИО7 обучил Чкадуа Т.В. управлению денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «<данные изъяты>», по системе дистанционного банковского обслуживания и предоставил право осуществления финансовых операций по перечислению денежных средств ООО «<данные изъяты>» в свое отсутствие. В связи с чем в указанное время ФИО7 Чкадуа Т.В. предоставлены доступ к электронной подписи и паролю для распоряжения вышеуказанным расчетным счетом ООО «<данные изъяты>», с целью оформления операций, связанных с поступлением и расходованием денежных средств, посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернетбанк».
Таким образом, Чкадуа Т.В. достоверно знал, что к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» подключены услуги дистанционного управления счетом, при помощи которых он имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку -ПАО «<данные изъяты>» на перевод денежных средств на счет получателя, путем формирования электронного документа – «Платежного поручения», форма которого утверждена Приложением №2 к Положению Банка России от 19.06.2012 года №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.
При этом Чкадуа Т.В., имея достаточные познания в области бухгалтерского учета и опыт работы в предпринимательской деятельности, достоверно знал установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:
– в соответствии с п. 2,3 ст. 861, ч.1 ст. 862, ч.1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам;
– в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П, банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России (далее при совместном упоминании – законодательство) в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании предусмотренных пунктами 1.10 и 1.11 настоящего Положения распоряжений о переводе денежных средств (далее – распоряжения), составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков (далее – взыскатели средств), банками. Перевод денежных средств может осуществляться в рамках формы безналичных расчетов – расчетов платежными поручениями. Банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам посредством: списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и зачисления денежных средств на банковские счета получателей средств; списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и выдачи наличных денежных средств получателям средств – физическим лицам. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков (далее – отправители распоряжений) в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами. В платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, эабот, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также может указываться другая необходимая информация, в том числе в соответствии с законодательством, включая налог на добавленную стоимость;
– в соответствии с Письмом Банка России от 03.07.1997 № 479 «О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации», большой удельный вес расчетов в -длинной форме в общей структуре расчетов может косвенным образом свидетельствовать о проведении операций с доходами, полученными незаконным путем; при этом банк имеет возможность воздержаться от проведения подозрительных и требующих повышенного внимания со стороны Банка шераций, а при наличии признаков преступления со стороны клиента банку пекомендуется обращаться в правоохранительные органы Российской Федерации.
Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»)03.12.2015 года зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике, еположенной по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной лотовой службы № по Удмуртской Республике, расположенной по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>. Предприятию присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) <данные изъяты>, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) <данные изъяты>.
Согласно Выписке из ЕГРЮЛ и Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» является: торговля оптовая прочими машинами и оборудованием, дополнительными видами деятельности являются: торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями и т.д.
Для осуществления предпринимательской деятельности ООО «<данные изъяты>» пользовался расчетный счет №, открытый 15.12.2016 года в ПАО «<данные изъяты>» в <адрес>, который расположен по адресу: <адрес>. правом распоряжения денежными средствами на расчетном счете обладал ФИО8
В неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 20.01.2017 года у Чкадуа Т.В., выполняющего обязанности помощника руководителя ООО <данные изъяты>», возникла необходимость подыскать наличные денежные средства сумме 3 175 000 рублей 00 коп., необходимых Чкадуа Т.В. для расчета с контрагентами за строительные материалы.
После чего, в неустановленное время, но не позднее 20.01.2017 года у Чкадуа Т.В., находящегося в неустановленном в ходе следствия месте, из иной личной заинтересованности, выразившейся в карьеризме и желании показать себя как достойного помощника руководителя в глазах своего руководителя, а также с елью извлечения личной имущественной выгоды, возник преступный умысел, оправленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные фиктивные) сведений относительно назначения платежа и самой финансовой операции. При этом Чкадуа Т.В. не поставил в известность относительно своих преступных намерений своего руководителя ФИО7
Для реализации своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в неустановленное время, но не позднее 20.01.2017 года, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, Чкадуа Т.В., целях получения личной имущественной выгоды, имея намерение на совершение перечисления денежных средств по поддельному платежному поручению, разработал преступный план изготовления в целях использования и травления в банковскую кредитную организацию для исполнения поддельного платежного документа, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, который предусматривал:
– изготовление в целях использования и использование поддельного платежного документа, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа самой финансовой операций, а также направление его в обслуживающий банк, вызывая обязанность последнего осуществить перечисление денежных средств по казанным реквизитам.
– использование для изготовления в целях использования поддельного платежного документа, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, ранее ему известных реквизитов ООО <данные изъяты>» и расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование сдельного платежного распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа самой финансовой операции, Чкадуа Т.В., в период времени с 08 часов 50 минут до 17 часов 56 минут 20.01.2017 года в дневное время суток, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, и желая их наступления, несмотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, при помощи личного ноутбука и вверенных ему (ректором ООО «<данные изъяты>» ФИО7 электронных ключей, при помощи которых возможен удаленный доступ к расчетному счету ООО <данные изъяты>», с использованием сети «Интернет», через интернет-браузер вошел официальный сайт ПАО «<данные изъяты>», где с подключением функциональных возможностей системы «Интернетбанка», в «личном кабинете для юридических щ» изготовил в целях использования платежное поручение № от 20.01.2017 года на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 3 175 000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» в <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» незаконно указал заведомо недостоверные и южные (фиктивные) сведения – «Оплата по счету 7 от 12.01.2017 г. за оборудование. В т.ч. НДС (18%) 484322-03», после чего используя электронную подпись, по системе электронных документов подписал и направил в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств, таким образом, изготовив в целях использования и использовав его, направив в банк.
После этого, 20.01.2017 года ПАО «<данные изъяты>» принял платежное поручение № 1 от 20.01.2017 года на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 3 175 000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» на счет ЗОО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» в <адрес>, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.
При этом Чкадуа Т.В., было достоверно известно о том, что договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не существует, оговоры между ними не заключались, правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода между данными организациями денежных средств у него не имеется, а также то, что к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», подключены банковские услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых он имеет возможность формирования и использования поддельного платежного поручения, являющегося обязательным для исполнения распоряжением обслуживающему банку, провести нужную денежную операцию по переводу перечислению) денежных средств со счета по заданным реквизитам.
Таким образом, в период времени с 08 часов 50 минут по 17 часов 56 минут -0.01.2017 года в дневное время суток, Чкадуа Т.В., находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, противоправно, преследуя личную заинтересованность, а также цель материального обогащения, осуществил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовил в целях использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств – платежное поручение, содержащее недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа
самой финансовой операции, предназначенное для неправомерного осуществления перевода денежных средств, которое направил для исполнения в банк, а именно платежное поручение № 1 от 20.01.2017 года на сумму 3 175 000 блей 00 копеек для перечисления указанной суммы с расчетного счета ООО <данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» на счет 30 «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» в <адрес>, на основании которого кредитными учреждениями осуществлен перевод денежных средств.
Совершая указанные выше умышленные преступные действия, Чкадуа Т.В. осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желал их наступления.
Обвиняемым Чкадуа Т.В. было заявлено ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. В судебном заседании подсудимый ФИО9 пояснил, что обвинение ему понятно, он с ним согласен, свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддерживает, заявлено оно было добровольно, после консультации с защитником, он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Государственный обвинитель, защитник согласны на применение особого порядка судебного разбирательства.
Суд приходит к выводу о соблюдении условий постановления приговора без проведения судебного разбирательства, а также к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
Суд квалифицирует деяние подсудимого Чкадуа <данные изъяты> по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.
Обстоятельствами, смягчающими наказание Чкадуа Т.В., являются наличие у него несовершеннолетнего ребенка, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.
С учетом обстоятельств дела, поведения подсудимого во время совершения преступления, в ходе расследования и судебного разбирательства, данных о его состоянии здоровья, суд признает подсудимого вменяемым.
Разрешая вопрос о виде и размере наказания Чкадуа Т.В., суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного им тяжкого преступления, т.к. оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с правилами ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает, личность виновного, его исключительно положительные характеристики с места жительства и работы, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, при этом суд принимает во внимание, что Чкадуа Т.В. осуществляет уход за больной матерью, а также суд учитывает полное признание подсудимым вины и раскаяние в содеянном, в связи с чем считает, что в соответствии с целями наказания (ст.43 УК РФ), принципами справедливости (ст.6 УК РФ) и гуманизма (ст.7 УК РФ), исправление Чкадуа Т.В. возможно путем назначения ему наказания в виде лишения свободы с учетом правил, предусмотренных ч. 1 и ч.5 ст.62 УК РФ. Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, положительные характеристики Чкадуа Т.В., суд считает необходимым признать смягчающие наказание обстоятельства в их совокупности исключительными и назначить Чкадуа Т.В. с применением ст.64 УК РФ, то есть не применять дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч.1 ст.187 УК РФ в качестве обязательного. Суд полагает, что исправление Чкадуа Т.В. возможно без реальной изоляции от общества, т.е. с применением к нему положений ст.73 УК РФ и назначения наказания условно, при этом суд полагает необходимым возложить на Чкадуа Т.В. дополнительные обязанности, способствующие его исправлению.
На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:Признать ЧКАДУА <данные изъяты> виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы без штрафа.
Применить к Чкадуа Т.В. правила ст.73 УК РФ и назначенное ему наказание считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.
В течение испытательного срока обязать ФИО2 встать на учет в специализированный государственный орган, ведающий исполнением приговора, регулярно один раз в месяц являться на регистрацию в этот орган, не менять место жительство без уведомления данного органа.
Меру пресечения осужденному ФИО2 до вступления настоящего приговора в законную силу оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Вещественные доказательства по уголовному делу: выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» за период с 27.12.2016 года по 24.05.2017 года; платежное поручение перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» 3175000 рублей, с основанием платежа «Оплата по счету 7 от 12.01.2017 года за оборудование»; СD-диск с выпиской по счету ООО «<данные изъяты>», документами и IP адресами – уничтожить.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Удмуртской Республики в течение 10 суток со дня провозглашения через суд Сарапульский городской суд УР по следующим основаниям: нарушения уголовно-процессуального закона, неправильное применение уголовного закона, несправедливость приговора. В соответствии с требованиями ч.4 ст.398.8 УПК РФ дополнительные апелляционные жалобы и представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе в течение 10 суток со дня получения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Этот же приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Удмуртской Республики по основаниям не соответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела установленных судом первой инстанции.
Председательствующий судья Морозова Н.В.