Дело №

26RS0№-45

П Р И Г О В О Р

             ИМЕНЕМ Р. Ф.

26 августа 2019 года <адрес>

Промышленный районный суд <адрес> в составе: председательствующего судьи Санеева С.О.,

с участием: государственного обвинителя – старшего помощника прокурора <адрес> Молодцовой Н.М.,

подсудимого Картавцева В.И. и его защитника по ордеру № С 121570 от дата адвоката Черникова В.А.,

при секретаре Оганесян Р.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в особом порядке принятия судебного решения материалы уголовного дела в отношении: Картавцева В. И., дата года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, работающего в должности директора в ООО «Царский Знакъ», военнообязанного, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Картавцев В.И. совершил умышленные действия, выразившиеся в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Он же, совершил умышленные действия, выразившиеся в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

В неустановленные следствием время и месте Картавцев В.И. с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми Картавцев В.И. должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных Картавцевым В.И. документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их Картавцеву В.И. для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Картавцев В.И. в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему Папшева В. В.ча за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

Папшев В.В., не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию Картавцева В.И. в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных Картавцевым В.И. документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени Папшева В.В. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало Картавцеву В.И.

После чего, Картавцев В.И. и Папшев В.В. дата точное время следствием не установлено, прибыли в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании, где Папшев В.В. подписал представленные Картавцевым В.И. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Ставагробизнес», в том числе заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, и следуя указаниям Картавцева В.И., подал документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Ставагробизнес» для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо осознавали, что Папшев В.В. является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Ставагробизнес» не будет.

На основании переданных Картавцевым В.И. и предоставленных Папшевым В.В. для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом — МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Ставагробизнес», ИНН 2636211233, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно Папшев В.В.

Таким образом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми Картавцев В.И. должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных Картавцевым В.И. документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их Картавцеву В.И. для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Картавцев В.И. в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему Резюк А. А.овича за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

Резюк А.А., не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию Картавцева В.И. в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных Картавцевым В.И. документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени Резюк А.А. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало Картавцеву В.И.

После чего, Картавцев В.И. и Резюк А.А. дата точное время следствием не установлено, прибыли в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании, где Резюк А.А. подписал представленные Картавцевым В.И. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Грузавтосервис», в том числе заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, и следуя указаниям Картавцева В.И., подал документы: : заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Грузавтосервис» для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо осознавали, что Резюк А.А. является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Грузавтосервис» не будет.

На основании переданных Картавцевым В.И. и предоставленных Резюк А.А. для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом — МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Грузавтосервис», ИНН 2636211339, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно Резюк А.А.

Таким образом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми Картавцев В.И. должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных Картавцевым В.И. документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их Картавцеву В.И. для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Картавцев В.И. в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему Шалыпина Е. А. за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

Шалыпин Е.А., не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию Картавцева В.И. в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных Картавцевым В.И. документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени Шалыпина Е.А. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало Картавцеву В.И.

После чего, Картавцев В.И. и Шалыпин Е.А. дата точное время следствием не установлено, прибыли в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании, где Шалыпин Е.А. подписал представленные Картавцевым В.И. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Стройтехинновации», в том числе заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, и следуя указаниям Картавцева В.И., подал документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Стройтехинновации» для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо осознавали, что Шалыпин Е.А. является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Стройтехинновации» не будет.

На основании переданных Картавцевым В.И. и предоставленных Шалыпиным Е.А. для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом — МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Стройтехинновации», ИНН 2636211441, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно Шалыпин Е.А.

Таким образом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми Картавцев В.И. должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных Картавцевым В.И. документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их Картавцеву В.И. для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Картавцев В.И. в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему Мухортова А. А. за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

Мухортов А.А., не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию Картавцева В.И. в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных Картавцевым В.И. документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени Мухортова А.А. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало Картавцеву В.И.

дата, точное время следствием не установлено, Картавцев В.И. реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил Мухортова А.А. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, для удостоверения подписи Мухортова А.А. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Строительный двор» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, врио нотариуса Пятигорского городского нотариального округа <адрес> Тупицкой С.А. – Тупицкий А.А., не подозревая об истинных намерениях Картавцева В.И. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовал подлинность подписи Мухортова А.А. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Строительный двор» по форме Р11001.

После чего, Картавцев В.И. и Мухортов А.А. дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, где Мухортов А.А. подписал представленные Картавцевым В.И. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Строительный двор» и следуя указаниям Картавцева В.И., подал документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Строительный двор» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо осознавали, что Мухортов А.А. является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Строительный двор» не будет.

На основании переданных Картавцевым В.И. и предоставленных Мухортовым А.А. для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом — МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Строительный двор», ИНН 2636212276, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно Мухортов А.А.

Таким образом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми Картавцев В.И. должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных Картавцевым В.И. документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их Картавцеву В.И. для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Картавцев В.И. в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему Мальцева П. А. за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

Мальцев П.А., не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию Картавцева В.И. в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных Картавцевым В.И. документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени Мальцева П.А. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало Картавцеву В.И.

После чего, Картавцев В.И. и Мальцев П.А. дата точное время следствием не установлено, прибыли в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании, где Мальцев П.А. подписал представленные Картавцевым В.И. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Монолит», в том числе заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, и следуя указаниям Картавцева В.И., подал документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Монолит» для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо осознавали, что Мальцев П.А. является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Монолит» не будет.

На основании переданных Картавцевым В.И. и предоставленных Мальцевым П.А. для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом — МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Монолит», ИНН 2635223677, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно Мальцев П.А.

Таким образом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми Картавцев В.И. должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных Картавцевым В.И. документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их Картавцеву В.И. для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Картавцев В.И. в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомую ему Григорьева К. В. за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

Григорьев К.В., не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию Картавцева В.И. в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных Картавцевым В.И. документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени Григорьева К.В. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало Картавцеву В.И.

дата, точное время следствием не установлено, Картавцев В.И. реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил Григорьева К.В. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, для удостоверения подписи Григорьева К.В. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Спар-Трейд» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус нотариального округа <адрес> края Ващенко К.С., не подозревая об истинных намерениях Картавцева В.И. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовал подлинность подписи Григорьева К.В. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Спар-Трейд» по форме Р11001.

После чего, Картавцев В.И. и Григорьев К.В. дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, где Григорьев К.В. подписал представленные Картавцевым В.И. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Спар-Трейд» и следуя указаниям Картавцева В.И., подал документы в отношении ООО «Спар-Трейд» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо осознавали, что Григорьев К.В. является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Спар-Трейд» не будет.

На основании переданных Картавцевым В.И. и предоставленных Григорьевым К.В. для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом — МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Спар-Трейд», ИНН 2634099392, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно Григорьев К.В.

Таким образом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми Картавцев В.И. должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных Картавцевым В.И. документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их Картавцеву В.И. для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Картавцев В.И. в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомую ему Григорьеву С. Ю. за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последняя выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которая фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

Григорьева С.Ю., не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласилась выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию Картавцева В.И. в <адрес> передала ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных Картавцевым В.И. документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени Григорьевой С.Ю. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало Картавцеву В.И.

дата, точное время следствием не установлено, Картавцев В.И. реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил Григорьеву С.Ю. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, для удостоверения подписи Григорьевой С.Ю. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Дримлайн» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус нотариального округа <адрес> края Ващенко К.С., не подозревая об истинных намерениях Картавцева В.И. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовал подлинность подписи Григорьевой С.Ю. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Дримлайн» по форме Р11001.

После чего, Картавцев В.И. и Григорьева С.Ю. дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, где Григорьева С.Ю. подписала представленные Картавцевым В.И. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Дримлайн» и следуя указаниям Картавцева В.И., подала документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Дримлайн» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо осознавали, что Григорьева С.Ю. является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Дримлайн» не будет.

На основании переданных Картавцевым В.И. и предоставленных Григорьевой С.Ю. для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом — МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Дримлайн», ИНН 2634099434, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно Григорьева С.Ю.

Таким образом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми Картавцев В.И. должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных Картавцевым В.И. документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их Картавцеву В.И. для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Картавцев В.И. в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему Ильченко А. И. за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

Ильченко А.И., не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию Картавцева В.И. в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных Картавцевым В.И. документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени Ильченко А.И. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало Картавцеву В.И.

дата, точное время следствием не установлено, Картавцев В.И. реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил Ильченко А.И.. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи Ильченко А.И. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Авалон» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях Картавцева В.И. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи Ильченко А.И. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Авалон» по форме Р11001.

После чего, Картавцев В.И. и Ильченко А.И. дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 6, где Ильченко А.И. подписал представленные Картавцевым В.И. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Авалон» и следуя указаниям Картавцева В.И., подал документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Авалон» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо осознавали, что Ильченко А.И. является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Авалон» не будет.

На основании переданных Картавцевым В.И. и предоставленных Ильченко А.И. для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом — МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Авалон», ИНН 2635227417, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно Ильченко А.И.

Таким образом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми Картавцев В.И. должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных Картавцевым В.И. документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их Картавцеву В.И. для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Картавцев В.И. в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомую ему Сингурову З. Ф. за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последняя выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которая фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

Сингурова З.Ф., не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласилась выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию Картавцева В.И. в <адрес> передала ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных Картавцевым В.И. документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени Сингуровой З.Ф. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало Картавцеву В.И.

дата, точное время следствием не установлено, Картавцев В.И. реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил Сингурову З.Ф. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, для удостоверения подписи Сингуровой З.Ф. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Проматекс» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус нотариального округа <адрес> края Ващенко К.С., не подозревая об истинных намерениях Картавцева В.И. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовал подлинность подписи Сингуровой З.Ф. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Проматекс» по форме Р11001.

После чего, Картавцев В.И. и Сингурова З.Ф. дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, где Сингурова З.Ф. подписала представленные Картавцевым В.И. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Проматекс» и следуя указаниям Картавцева В.И., подала документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Проматекс» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо осознавали, что Сингурова З.Ф. является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Проматекс» не будет.

На основании переданных Картавцевым В.И. и предоставленных Сингуровой З.Ф. для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом — МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Проматекс», ИНН 2635227978, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно Сингурова З.Ф.

Таким образом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми Картавцев В.И. должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных Картавцевым В.И. документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их Картавцеву В.И. для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Картавцев В.И. в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему Хлестунова Д. П. за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

Хлестунов Д.П., не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию Картавцева В.И. в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных Картавцевым В.И. документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени Хлестунова Д.П. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало Картавцеву В.И.

дата, точное время следствием не установлено, Картавцев В.И. реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил Хлестунова Д.П. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи Хлестунова Д.П. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Панорама» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях Картавцева В.И. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи Хлестунова Д.П. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Панорама» по форме Р11001.

После чего, Картавцев В.И. и Хлестунов Д.П. дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, где Хлестунов Д.П. подписал представленные Картавцевым В.И. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Панорама» и следуя указаниям Картавцева В.И., подал документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Панорама» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо осознавали, что Хлестунов Д.П. является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Панорама» не будет.

На основании переданных Картавцевым В.И. и предоставленных Хлестуновым Д.П. для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом — МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Панорама», ИНН 2635228410, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно Хлестунов Д.П.

Таким образом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми Картавцев В.И. должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных Картавцевым В.И. документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их Картавцеву В.И. для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Картавцев В.И. в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему Малюшенко М. А. за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

Малюшенко М.А., не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию Картавцева В.И. в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных Картавцевым В.И. документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени Малюшенко М.А. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало Картавцеву В.И.

дата, точное время следствием не установлено, Картавцев В.И. реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил Малюшенко М.А. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи Малюшенко М.А. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Манифест» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях Картавцева В.И. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи Малюшенко М.А. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Манифест» по форме Р11001.

После чего, Картавцев В.И. и Малюшенко М.А. дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, где Малюшенко М.А. подписал представленные Картавцевым В.И. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Манифест» и следуя указаниям Картавцева В.И., подал документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Манифест» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо осознавали, что Малюшенко М.А. является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Манифест» не будет.

На основании переданных Картавцевым В.И. и предоставленных Малюшенко М.А. для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом — МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Манифест», ИНН 2635228918, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно Малюшенко М.А.

Таким образом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми Картавцев В.И. должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных Картавцевым В.И. документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их Картавцеву В.И. для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Картавцев В.И. в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему Мыльникову М. С. за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

Мыльников М.С., не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию Картавцева В.И. в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных Картавцевым В.И. документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени Мыльникова М.С. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало Картавцеву В.И.

дата, точное время следствием не установлено, Картавцев В.И. реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил Мыльникова М.С. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи Мыльникова М.С. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Эпицентр» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях Картавцева В.И. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи Мыльникова М.С. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Эпицентр» по форме Р11001.

После чего, Картавцев В.И. и Мыльников М.С. дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, где Мыльников М.С. подписал представленные Картавцевым В.И. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Эпицентр» и следуя указаниям Картавцева В.И., подал документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Эпицентр» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо осознавали, что Мыльников М.С. является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Эпицентр» не будет.

На основании переданных Картавцевым В.И. и предоставленных Мыльниковым М.С. для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом — МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Эпицентр», ИНН 2635229541, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно Мыльников М.С.

Таким образом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми Картавцев В.И. должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных Картавцевым В.И. документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их Картавцеву В.И. для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Картавцев В.И. в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему Загуменнова В. В. за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

Загуменнов В.В., не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию Картавцева В.И. в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных Картавцевым В.И. документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени Загуменнова В.В. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало Картавцеву В.И.

дата, точное время следствием не установлено, Картавцев В.И. реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил Загуменнова В.В. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи Загуменнова В.В. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Ресурсснаб» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях Картавцева В.И. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи Загуменнова В.В. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Ресурсснаб» по форме Р11001.

После чего, Картавцев В.И. и Загуменнов В.В. дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, где Загуменнов В.В. подписал представленные Картавцевым В.И. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Ресурсснаб» и следуя указаниям Картавцева В.И., подал документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Ресурсснаб» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо осознавали, что Загуменнов В.В. является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Ресурсснаб» не будет.

На основании переданных Картавцевым В.И. и предоставленных Загуменновым В.В. для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом — МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Ресурсснаб», ИНН 2635230635, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно Загуменнов В.В.

Таким образом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, действуя группой лиц по предварительному сговору, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми Картавцев В.И. должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые для внесения изменений в ЕГРЮЛ документы, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных Картавцевым В.И. документов, подготовить соответствующие документы для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их Картавцеву В.И. для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом изменений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом о внесении изменений в ЕГРЮЛ.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Картавцев В.И. в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему Николаенко М. В. за материальное вознаграждение переоформить на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

Николаенко М.В., не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его перерегистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию Картавцева В.И. в <адрес> передал ему требуемые для внесения в ЕГРЮЛ документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок не ранее дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных Картавцевым В.И. документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени Николаенко М.В. документы: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001, необходимые для внесения изменений в ЕГРЮЛ, которые предало Картавцеву В.И.

дата, точное время следствием не установлено, Картавцев В.И. реализуя преступный умысел, направленный на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, доставил Николаенко М.В. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, для юридического оформления у нотариуса возложения полномочий директора ООО «Фантом» на Николаенко М.В., а также подписания заявления по форме Р14001 и иных документов в соответствии с действующим законодательством РФ для предоставления в налоговый орган для внесения изменений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, врио нотариуса <адрес> нотариального округа <адрес> Коваленко А.П. – Позднякова И.С., не подозревая об истинных намерениях Картавцева В.И. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи Николаенко М.В. в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «Фантом», а именно: заявлении по форме P14001, согласно которому в ЕГРЮЛ вносятся сведения о возложении полномочий руководителя юридического лица – ООО «Фантом» на Николаенко М.В. и иные документы в соответствии с действующим законодательством РФ.

После чего, Картавцев В.И. и Николаенко М.В. дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, где Николаенко М.В. подписал представленные Картавцевым В.И. документы необходимые для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Фантом» и следуя указаниям Картавцева В.И., подал документы: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001, для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

При этом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо осознавали, что Николаенко М.В. является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Фантом» не будет.

На основании переданных Картавцевым В.И. и предоставленных Николаенко М.В. документов, полученных регистрирующим органом — МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации – внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о возложении полномочий директора ООО «Фантом» на Николаенко М.В., органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно Николаенко М.В.

Таким образом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым представили в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми Картавцев В.И. должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных Картавцевым В.И. документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их Картавцеву В.И. для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Картавцев В.И. в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему Ерина Ю. И. за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

Ерин Ю.И., не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию Картавцева В.И. в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных Картавцевым В.И. документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени Ерина Ю.И. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало Картавцеву В.И.

дата, точное время следствием не установлено, Картавцев В.И. реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил Ерина Ю.И. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи Ерина Ю.И. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Астра» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях Картавцева В.И. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи Ерина Ю.И. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Астра» по форме Р11001.

После чего, Картавцев В.И. и Ерин Ю.И. дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, где Ерин Ю.И. подписал представленные Картавцевым В.И. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Астра» и следуя указаниям Картавцева В.И., подал документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Астра» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо осознавали, что Ерин Ю.И. является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Астра» не будет.

На основании переданных Картавцевым В.И. и предоставленных Ериным Ю.И. для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом — МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Астра», ИНН 2635231540, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно Ерин Ю.И.

Таким образом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми Картавцев В.И. должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных Картавцевым В.И. документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их Картавцеву В.И. для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Картавцев В.И. в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему Полевич К. В. за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

Полевич К.В., не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию Картавцева В.И. в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных Картавцевым В.И. документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени Полевич К.В. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало Картавцеву В.И.

дата, точное время следствием не установлено, Картавцев В.И. реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил Полевич К.В. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи Полевич К.В. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Юнисел» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях Картавцева В.И. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи Полевич К.В. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Юнисел» по форме Р11001.

После чего, Картавцев В.И. и Полевич К.В. дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, где Полевич К.В. подписал представленные Картавцевым В.И. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Юнисел» и следуя указаниям Картавцева В.И., подал документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Юнисел» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо осознавали, что Полевич К.В. является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Юнисел» не будет.

На основании переданных Картавцевым В.И. и предоставленных Полевич К.В. для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом — МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Юнисел», ИНН 2635232079, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно Полевич К.В.

Таким образом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми Картавцев В.И. должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных Картавцевым В.И. документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их Картавцеву В.И. для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Картавцев В.И. в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомую ему Сухорукову О. Н. за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последняя выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которая фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

Сухорукова О.Н., не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласилась выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию Картавцева В.И. в <адрес> передала ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных Картавцевым В.И. документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени Сухоруковой О.Н. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало Картавцеву В.И.

дата, точное время следствием не установлено, Картавцев В.И. реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил Сухорукову О.Н. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи Сухоруковой О.Н. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Викинг» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, врио нотариуса Ставропольского городского нотариального округа Шаповаловой Л.Л. – Мирко Е.А., не подозревая об истинных намерениях Картавцева В.И. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи Сухоруковой О.Н. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Викинг» по форме Р11001.

После чего, Картавцев В.И. и Сухорукова О.Н. дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 6, где Сухоруковоа О.Н. подписала представленные Картавцевым В.И. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Викинг» и следуя указаниям Картавцева В.И., подала документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Викинг» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо осознавали, что Сухорукова О.Н. является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Викинг» не будет.

На основании переданных Картавцевым В.И. и предоставленных Сухоруковой О.Н. для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом — МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Викинг», ИНН 2635232350, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно Сухорукова О.Н.

Таким образом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми Картавцев В.И. должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных Картавцевым В.И. документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их Картавцеву В.И. для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Картавцев В.И. в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомую ему Гладкову С. В. за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последняя выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которая фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

Гладкова С.В., не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласилась выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию Картавцева В.И. в <адрес> передала ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных Картавцевым В.И. документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени Гладковой С.В. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало Картавцеву В.И.

дата, точное время следствием не установлено, Картавцев В.И. реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил Гладкову С.В. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи Гладковой С.В. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Альфа» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях Картавцева В.И. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи Гладковой С.В. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Альфа» по форме Р11001.

После чего, Картавцев В.И. и Гладкова С.В. дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, где Гладкова С.В. подписала представленные Картавцевым В.И. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Альфа» и следуя указаниям Картавцева В.И., подала документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Альфа» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо осознавали, что Гладкова С.В. является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Альфа» не будет.

На основании переданных Картавцевым В.И. и предоставленных Гладковой С.В. для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом — МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Альфа», ИНН 2635232470, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно Гладкова С.В.

Таким образом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми Картавцев В.И. должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных Картавцевым В.И. документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их Картавцеву В.И. для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Картавцев В.И. в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомую ему Малышеву О. Л. за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последняя выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которая фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

Малышева О.Л., не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласилась выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию Картавцева В.И. в <адрес> передала ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных Картавцевым В.И. документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени Малышевой О.Л. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало Картавцеву В.И.

дата, точное время следствием не установлено, Картавцев В.И. реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил Малышеву О.Л. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи Малышевой О.Л. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Виктория» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях Картавцева В.И. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи Малышевой О.Л. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Виктория» по форме Р11001.

После чего, Картавцев В.И. и Малышева О.Л. дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 6, где Малышева О.Л. подписала представленные Картавцевым В.И. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Виктория» и следуя указаниям Картавцева В.И., подала документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Виктория» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо осознавали, что Малышева О.Л. является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Виктория» не будет.

На основании переданных Картавцевым В.И. и предоставленных Малышевой О.Л. для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом — МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Виктория», ИНН 2635232343, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно Малышева О.Л.

Таким образом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, действуя группой лиц по предварительному сговору, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми Картавцев В.И. должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые для внесения изменений в ЕГРЮЛ документы, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных Картавцевым В.И. документов, подготовить соответствующие документы для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их Картавцеву В.И. для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом изменений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом о внесении изменений в ЕГРЮЛ.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Картавцев В.И. в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомую ему Лизункову О. Н. за материальное вознаграждение переоформить на свое имя Общество, в котором последняя выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которая фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

Лизункова О.Н., не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласилась выступить учредителем и директором юридического лица при его перерегистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию Картавцева В.И. в <адрес> передала ему требуемые для внесения в ЕГРЮЛ документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок не ранее дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных Картавцевым В.И. документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени Лизунковой О.Н. документы: заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме Р13001, решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001, заявление Лизунковой О.Н. о принятии в состав юридического лица, устав юридического лица, документ об оплате государственной пошлины, документ о внесении дополнительного взноса в уставной капитал юридического лица, необходимые для внесения изменений в ЕГРЮЛ, которые предало Картавцеву В.И.

дата, точное время следствием не установлено, Картавцев В.И. реализуя преступный умысел, направленный на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, доставил Лизункову О.Н. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 6, для юридического оформления у нотариуса возникновения у участника обязательственных прав в отношении юридического лица и возложения полномочий директора ООО «Алмед-С» на Лизункову О.Н., а также подписания заявлений по форме Р 13001, Р14001 и иных документов в соответствии с действующим законодательством РФ для предоставления в налоговый орган для внесения изменений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л. не подозревая об истинных намерениях Картавцева В.И. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписей Лизунковой О.Н. в заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме Р13001, согласно которому в ЕГРЮЛ вносятся сведения о новом участнике юридического лица – ООО «Алмед-С» и в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001, согласно которому в ЕГРЮЛ вносятся сведения о возложении полномочий руководителя юридического лица – ООО «Алмед-С» на Лизункову О.Н., которые дата точное время следствием не установлено представлены в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1.

При этом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо осознавали, что Лизункова О.Н. является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Алмед-С» не будет.

На основании переданных Картавцевым В.И. и предоставленных Лизунковой О.Н. документов, полученных регистрирующим органом — МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации – изменений внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) №, согласно которой у Лизунковой О.Н. возникли обязательственные права как участника юридического лица ООО «Алмед-С» и решение №А от дата о государственной регистрации — изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о возложении полномочий директора ООО «Алмед-С» на Лизункову О.Н., органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно Лизункова О.Н.

Таким образом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым представили в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте Картавцев В.И. с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми Картавцев В.И. должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных Картавцевым В.И. документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их Картавцеву В.И. для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Картавцев В.И. в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомую ему Дерегузову Е. П. за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последняя выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которая фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

Дерегузова Е.П., не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласилась выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию Картавцева В.И. в <адрес> передала ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных Картавцевым В.И. документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени Дерегузовой Е.П. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало Картавцеву В.И.

дата, точное время следствием не установлено, Картавцев В.И. реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил Дерегузову Е.П. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи Дерегузовой Е.П. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Ренессанс» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях Картавцева В.И. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи Дерегузовой Е.П. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Ренессанс» по форме Р11001.

После чего, Картавцев В.И. и Дерегузова Е.П. дата в 13 часов 04 минуты прибыли в ГКУ <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес>», расположенное по адресу: <адрес> «б», где Дерегузова Е.П. подписала представленные Картавцевым В.И. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Ренессанс» и следуя указаниям Картавцева В.И., подала документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Ренессанс» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо осознавали, что Дерегузова Е.П. является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Ренессанс» не будет.

На основании переданных Картавцевым В.И. и предоставленных Дерегузовой Е.П. для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом — МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Ренессанс», ИНН 2635232713, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно Дерегузова Е.П.

Таким образом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Кроме того, в неустановленные следствием время и месте Картавцев В.И. с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми Картавцев В.И. должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных Картавцевым В.И. документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их Картавцеву В.И. для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Картавцев В.И. в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомую ему Аллахвердян Г. В. за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последняя выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которая фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

Аллахвердян Г.В., не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласилась выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию Картавцева В.И. в <адрес> передала ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных Картавцевым В.И. документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени Аллахвердян Г.В. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало Картавцеву В.И.

дата, точное время следствием не установлено, Картавцев В.И. реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил Аллахвердян Г.В. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи Аллахвердян Г.В. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Лидер» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях Картавцева В.И. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи Аллахвердян Г.В. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Лидер» по форме Р11001.

После чего, Картавцев В.И. и Аллахвердян Г.В. дата в 09 часов 04 минуты прибыли в ГКУ <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес>», расположенное по адресу: <адрес> «б», где Аллахвердян Г.В. подписала представленные Картавцевым В.И. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Лидер» и следуя указаниям Картавцева В.И., подала документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Лидер» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо осознавали, что Аллахвердян Г.В. является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Лидер» не будет.

На основании переданных Картавцевым В.И. и предоставленных Аллахвердян Г.В. для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом — МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Лидер», ИНН 2634101820, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно Аллахвердян Г.В.

Таким образом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми Картавцев В.И. должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных Картавцевым В.И. документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их Картавцеву В.И. для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Картавцев В.И. в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему Образцова Д. В. за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

Образцов Д.В., не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию Картавцева В.И. в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных Картавцевым В.И. документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени Образцова Д.В. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало Картавцеву В.И.

дата, точное время следствием не установлено, Картавцев В.И. реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил Образцова Д.В. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи Образцова Д.В. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Содружество» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях Картавцева В.И. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи Образцова Д.В. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Содружество» по форме Р11001.

После чего, Картавцев В.И. и Образцов Д.В. дата в 10 часов 03 минуты прибыли в ГКУ <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес>», расположенное по адресу: <адрес> «б», где Образцов Д.В. подписал представленные Картавцевым В.И. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Содружество» и следуя указаниям Картавцева В.И., подал документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Содружество» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо осознавали, что Образцов Д.В. является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Содружество» не будет.

На основании переданных Картавцевым В.И. и предоставленных Образцовым Д.В. для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом — МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Содружество», ИНН 2636215083, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно Образцов Д.В.

Таким образом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми Картавцев В.И. должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных Картавцевым В.И. документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их Картавцеву В.И. для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Картавцев В.И. в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомую ему Москаленко В. В. за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последняя выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которая фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

Москаленко В.В., не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласилась выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию Картавцева В.И. в <адрес> передала ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных Картавцевым В.И. документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени Москаленко В.В. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало Картавцеву В.И.

дата, точное время следствием не установлено, Картавцев В.И. реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил Москаленко В.В. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи Москаленко В.В. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Гермес» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, врио нотариуса Ставропольского городского нотариального округа Шаповаловой Л.Л. – Углова С.Н., не подозревая об истинных намерениях Картавцева В.И. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи Москаленко В.В. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Гермес» по форме Р11001.

После чего, Картавцев В.И. и Москаленко В.В. дата в 12 часов 43 минуты прибыли в МКУ «Многофункциональный центр в <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, где Москаленко В.В. подписала представленные Картавцевым В.И. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Гермес» и следуя указаниям Картавцева В.И., подала документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Гермес» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо осознавали, что Москаленко В.В. является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Гермес» не будет.

На основании переданных Картавцевым В.И. и предоставленных Москаленко В.В. для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом — МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Гермес», ИНН 2635233450, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно Москаленко В.В.

Таким образом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми Картавцев В.И. должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных Картавцевым В.И. документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их Картавцеву В.И. для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Картавцев В.И. в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему Цветкова А. Б. за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

Цветков А.Б., не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию Картавцева В.И. в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных Картавцевым В.И. документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени Цветкова А.Б. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало Картавцеву В.И.

дата, точное время следствием не установлено, Картавцев В.И. реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил Цветкова А.Б. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи Цветкова А.Б. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Бизнес Индустрия» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях Картавцева В.И. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи Цветкова А.Б. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Бизнес Индустрия» по форме Р11001.

После чего, Картавцев В.И. и Цветков А.Б. дата в 14 часов 26 минут прибыли в ГКУ <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес>», расположенное по адресу: <адрес> «б», где Цветков А.Б. подписал представленные Картавцевым В.И. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Бизнес Индустрия» и следуя указаниям Картавцева В.И., подал документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Бизнес Индустрия» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо осознавали, что Цветков А.Б. является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Бизнес Индустрия» не будет.

На основании переданных Картавцевым В.И. и предоставленных Цветковым А.Б. для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом — МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Бизнес Индустрия», ИНН 2635233851, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно Цветков А.Б.

Таким образом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми Картавцев В.И. должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных Картавцевым В.И. документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их Картавцеву В.И. для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Картавцев В.И. в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомую ему Жукову С. А. за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последняя выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которая фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

Жукова С.А., не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласилась выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию Картавцева В.И. в <адрес> передала ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных Картавцевым В.И. документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени Жуковой С.А. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало Картавцеву В.И.

дата, точное время следствием не установлено, Картавцев В.И. реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил Жукову С.А. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи Жуковой С.А. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Маркет» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях Картавцева В.И. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи Жуковой С.А. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Маркет» по форме Р11001.

После чего, Картавцев В.И. и Жукова С.А. дата в 15 часов 17 минут прибыли в ГКУ <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес>», расположенное по адресу: <адрес> «б», где Жукова С.А. подписала представленные Картавцевым В.И. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Маркет» и следуя указаниям Картавцева В.И., подала документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Маркет» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо осознавали, что Жукова С.А. является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Маркет» не будет.

На основании переданных Картавцевым В.И. и предоставленных Жуковой С.А. для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом — МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Маркет», ИНН 2635234510, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно Жукова С.А.

Таким образом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми Картавцев В.И. должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных Картавцевым В.И. документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их Картавцеву В.И. для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Картавцев В.И. в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомую ему Литтау Е. В. за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последняя выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которая фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

Литтау Е.В., не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласилась выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию Картавцева В.И. в <адрес> передала ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных Картавцевым В.И. документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени Литтау Е.В. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало Картавцеву В.И.

дата, точное время следствием не установлено, Картавцев В.И. реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил Литтау Е.В. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи Литтау Е.В. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Литтау» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, врио нотариуса Ставропольского городского нотариального округа Шаповаловой Л.Л. – Углова С.Н., не подозревая об истинных намерениях Картавцева В.И. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи Литтау Е.В. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Литтау» по форме Р11001.

После чего, Картавцев В.И. и Литтау Е.В. дата в 11 часов 36 минут прибыли в ГКУ <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес>», расположенное по адресу: <адрес> «б», где Литтау Е.В. подписала представленные Картавцевым В.И. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Литтау» и следуя указаниям Картавцева В.И., подала документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Литтау» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо осознавали, что Литтау Е.В. является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Литтау» не будет.

На основании переданных Картавцевым В.И. и предоставленных Литтау Е.В. для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом — МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Литтау», ИНН 2635234559, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно Литтау Е.В.

Таким образом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, действуя группой лиц по предварительному сговору, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми Картавцев В.И. должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые для внесения изменений в ЕГРЮЛ документы, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных Картавцевым В.И. документов, подготовить соответствующие документы для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их Картавцеву В.И. для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом изменений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом о внесении изменений в ЕГРЮЛ.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Картавцев В.И. в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомую ему Михееву К. В. за материальное вознаграждение переоформить на свое имя Общество, в котором последняя выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которая фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

Михеева К.В., не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его перерегистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию Картавцева В.И. в <адрес> передала ему требуемые для внесения в ЕГРЮЛ документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок не ранее дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных Картавцевым В.И. документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени Михеевой К.В. документы: заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме Р13001, решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001, заявление Михеевой К.В. о принятии в состав юридического лица, устав юридического лица, документ об оплате государственной пошлины, документ о внесении дополнительного взноса в уставной капитал юридического лица, необходимые для внесения изменений в ЕГРЮЛ, которые предало Картавцеву В.И.

дата точное время следствием не установлено, Картавцев В.И. реализуя преступный умысел, направленный на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, доставил Михееву К.В. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для юридического оформления у нотариуса возникновения у участника обязательственных прав в отношении юридического лица и возложения полномочий директора ООО «Волна» на Михееву К.В., а также подписания заявлений по форме Р 13001, Р14001 и иных документов в соответствии с действующим законодательством РФ для предоставления в налоговый орган для внесения изменений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях Картавцева В.И. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовали подлинность подписей Михеевой К.В. в заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме Р13001, согласно которому в ЕГРЮЛ вносятся сведения о новом участнике юридического лица – ООО «Волна» и в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001, согласно которому в ЕГРЮЛ вносятся сведения о возложении полномочий руководителя юридического лица – ООО «Волна» на Михееву К.В.

После чего, Картавцев В.И. и Михеева К.В. дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, где Михеева К.В. подписала представленные Картавцевым В.И. документы необходимые для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Волна» и следуя указаниям Картавцева В.И., подала документы: заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме Р13001, решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001, заявление Михеевой К.В. о принятии в состав юридического лица, устав юридического лица, документ об оплате государственной пошлины, документ о внесении дополнительного взноса в уставной капитал юридического лица в отношении ООО «Волна» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, для государственной регистрации изменений, в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

При этом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо осознавали, что Михеева К.В. является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Волна» не будет.

На основании переданных Картавцевым В.И. и предоставленных Михеевой К.В. документов, полученных регистрирующим органом — МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение № от дата о государственной регистрации изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) №, согласно которой у Михеевой К.В. возникли обязательственные права как участника юридического лица ООО «Волна» и решение №А от дата о государственной регистрации – изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о возложении полномочий директора ООО «Волна» на Михееву К.В., органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно Михеева К.В.

Таким образом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым представили в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми Картавцев В.И. должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных Картавцевым В.И. документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их Картавцеву В.И. для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Картавцев В.И. в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему Борисенко В. И. за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

Борисенко В.И., не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию Картавцева В.И. в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных Картавцевым В.И. документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени Борисенко В.И. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало Картавцеву В.И.

дата, точное время следствием не установлено, Картавцев В.И. реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил Борисенко В.И. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи Борисенко В.И. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Партнер-Эксперт» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях Картавцева В.И. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи Борисенко В.И. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Партнер-Эксперт» по форме Р11001.

После чего, Картавцев В.И. и Борисенко В.И. дата в 15 часов 55 минут прибыли в МКУ «Многофункциональный центр <адрес>», расположенное по адресу: <адрес>, где Борисенко В.И. подписал представленные Картавцевым В.И. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Партнер-Эксперт» и следуя указаниям Картавцева В.И., подал документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Партнер-Эксперт» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо осознавали, что Борисенко В.И. является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Партнер-Эксперт» не будет.

На основании переданных Картавцевым В.И. и предоставленных Борисенко В.И. для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом — МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Партнер-Эксперт», ИНН 2634102831, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно Борисенко В.И.

Таким образом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, действуя группой лиц по предварительному сговору, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми Картавцев В.И. должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые для внесения изменений в ЕГРЮЛ документы, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных Картавцевым В.И. документов, подготовить соответствующие документы для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их Картавцеву В.И. для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом изменений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом о внесении изменений в ЕГРЮЛ.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Картавцев В.И. в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомую ему Михееву А. В. за материальное вознаграждение переоформить на свое имя Общество, в котором последняя выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которая фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

Михеева А.В., не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его перерегистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию Картавцева В.И. в <адрес> передала ему требуемые для внесения в ЕГРЮЛ документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок не ранее дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных Картавцевым В.И. документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени Михеевой А.В. документы: заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме Р13001, решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001, заявление Михеевой А.В. о принятии в состав юридического лица, устав юридического лица, документ об оплате государственной пошлины, документ о внесении дополнительного взноса в уставной капитал юридического лица, необходимые для внесения изменений в ЕГРЮЛ, которые предало Картавцеву В.И.

дата, точное время следствием не установлено, Картавцев В.И. реализуя преступный умысел, направленный на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, доставил Михееву А.В. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для юридического оформления у нотариуса возникновения у участника обязательственных прав в отношении юридического лица и возложения полномочий директора ООО «Берег» на Михееву А.В., а также подписания заявлений по форме Р 13001, Р14001 и иных документов в соответствии с действующим законодательством РФ для предоставления в налоговый орган для внесения изменений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях Картавцева В.И. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписей Михеевой А.В. в заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме Р13001, согласно которому в ЕГРЮЛ вносятся сведения о новом участнике юридического лица – ООО «Берег» и в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001, согласно которому в ЕГРЮЛ вносятся сведения о возложении полномочий руководителя юридического лица – ООО «Берег» на Михееву А.В.

После чего, Картавцев В.И. и Михеева А.В. дата точное время следствием не установлено, прибыли в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, где Михеева А.В. подписала представленные Картавцевым В.И. документы необходимые для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Берег» и следуя указаниям Картавцева В.И., подала документы: заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме Р13001, решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001, заявление Михеевой А.В. о принятии в состав юридического лица, устав юридического лица, документ об оплате государственной пошлины, документ о внесении дополнительного взноса в уставной капитал юридического лица в отношении ООО «Берег» для государственной регистрации изменений, в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

При этом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо осознавали, что Михеева А.В. является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Берег» не будет.

На основании переданных Картавцевым В.И. и предоставленных Михеевой А.В. документов, полученных регистрирующим органом — МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации – изменений внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) №, согласно которой у Михеевой А.В. возникли обязательственные права как участника юридического лица ООО «Берег» и решение № от дата о государственной регистрации — изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о возложении полномочий директора ООО «Берег» на Михееву А.В., органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно Михеева А.В.

Таким образом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым представили в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми Картавцев В.И. должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных Картавцевым В.И. документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их Картавцеву В.И. для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Картавцев В.И. в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомую ему Шумейко Д. Г. за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последняя выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которая фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

Шумейко Д.Г., не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласилась выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию Картавцева В.И. в <адрес> передала ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных Картавцевым В.И. документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени Шумейко Д.Г. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало Картавцеву В.И.

дата, точное время следствием не установлено, Картавцев В.И. реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил Шумейко Д.Г. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи Шумейко Д.Г. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Форт» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях Картавцева В.И. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи Шумейко Д.Г. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Форт» по форме Р11001.

После чего, Картавцев В.И. и Шумейко Д.Г. дата в 13 часов 25 минут прибыли в ГКУ <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес>», расположенное по адресу: <адрес> «б», где Шумейко Д.Г. подписала представленные Картавцевым В.И. документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Форт» и следуя указаниям Картавцева В.И., подала документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Форт» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо осознавали, что Шумейко Д.Г. является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Форт» не будет.

На основании переданных Картавцевым В.И. и предоставленных Шумейко Д.Г. для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом — МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Форт», ИНН 2635235400, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно Шумейко Д.Г.

Таким образом, Картавцев В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

В судебном заседании подсудимый Картавцев В.И. согласился с предъявленным ему обвинением, в содеянном раскаялся и признал себя виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (2 эпизода) — в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах, и поддержал ранее заявленное им ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения. Так же Картавцев В.И. пояснил, что осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, оно заявлено добровольно и после проведений консультаций с защитником.

Защитник подсудимого Картавцева В.И. адвокат Черников В.А. поддержал ходатайство своего подзащитного о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения, просил его удовлетворить и при вынесении приговора суда назначить Картавцеву В.И. минимально возможное наказание, поскольку он вину признал полностью, в содеянном раскаялся, женат и имеет на иждивении малолетнего ребенка, впредь обязуется не нарушать закон и вести законопослушный образ жизни.

Государственный обвинитель – старший помощник прокурора <адрес> Молодцова Н.М. не возражала против удовлетворения ходатайства о проведении особого порядка судебного разбирательства.

Суд, выслушав подсудимого Картавцева В.И. и его защитника — адвоката Черникова В.А., мнение государственного обвинителя — старшего помощника прокурора <адрес> Молодцовой Н.М., исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 314 УПК РФ подсудимый вправе при наличии согласия государственного обвинителя и потерпевшего заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотрены Уголовным кодексом РФ не превышает 10 лет лишения свободы.

Обвинение, с которым согласился подсудимый Картавцев В.И. предъявлено обоснованно, оно подтверждено собранными по делу доказательствами.

Суд квалифицирует действия подсудимого Картавцева В.И. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод Дерегузовой Е.П.) как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Суд квалифицирует действия подсудимого Картавцева В.И. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод Шумейко Д.Г.) как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Санкция ч. 2 ст. 173.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание на срок до пяти лет лишения свободы, т.е. не препятствует применению особого порядка принятия судебного решения, подсудимый Картавцев В.И., согласился с предъявленным ему обвинением, ходатайство им заявлено добровольно, после проведений консультаций с защитником, он осознает характер и последствия заявленного ходатайства.

Указанные обстоятельства являются основаниями для постановления судом обвинительного приговора.

Признаки указанных составов преступлений нашли свое полное подтверждение в судебном заседании.

При определении вида и размера наказания подсудимому Картавцеву В.И., суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

В соответствии со ст. 15 УК РФ, подсудимый Картавцев В.И. совершил преступления, относящееся к категории средней тяжести.

Как личность подсудимый характеризуется следующим образом:

Так, подсудимый Картавцев В.И. вину в содеянном полностью признал, чистосердечно раскаялся, на предварительном следствии давал признательные показания, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка.

В качестве обстоятельств, смягчающего наказание подсудимому Картавцеву В.И. суд учитывает предусмотренное в соответствии ч. 1 п.п. «и, г» и ч. 2 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка у виновного, совершение преступления впервые, положительную характеристику.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Картавцева В.И. в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого, обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение его от уголовной ответственности или наказания, оснований для изменения категории преступления, совершенного подсудимым на менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, либо для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания, не имеется, а так же обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности деяний подсудимого, не установлено, в связи с чем, оснований для применения ст. 64 УК РФ не имеется.

При назначении размера наказания подсудимому Картавцеву В.И. судом учитываются положения ч.1 ст. 62 УК РФ, в соответствии с которыми при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» и (или) «к» ч.1 ст. 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

При назначении наказания подсудимому Картавцеву В.И. суд руководствуется положениями ч. 5 ст. 62 УК РФ и ч. 7 ст. 316 УПК РФ и приходит к следующему.

Санкция ч. 2 ст. 173.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

С учетом установленных конкретных обстоятельств по делу, личности подсудимого, признания вины, чистосердечного раскаяния в содеянном, наличия обстоятельств смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи, в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, соблюдая требование закона о строгом индивидуальном подходе к назначению наказания, суд считает правомерным назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на определенный срок в пределах санкций соответствующих статей Особенной части УК РФ, однако, с учетом всех обстоятельств дела, личности подсудимого, суд считает возможным исправление Картавцева В.И. без реального отбывания им наказания, применяет ст. 73 УК РФ и назначает наказание условно.

Оснований для применения к Картавцеву В.И. при назначении наказания положений, предусмотренных ч. 1 ст. 53.1 УК РФ не имеется.

Гражданский иск по данному делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст.ст. 81,82 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. ст.ст. 303, 304, 307-309, ст. 316,317 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Картавцева В. И., признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ и назначить ему наказание:

— по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев,

— по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев,

На основании ч. 2 ст. 69 Уголовного кодекса РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание Картавцеву В. И. назначить в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса РФ считать назначенное Картавцеву В. И. наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком в 2 (два) года.

Обязать Картавцева В. И. в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного.

Меру пресечения Картавцеву В. И. до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

Вещественные доказательства по делу:

— диск DVD-R” с надписью №», содержащий аудио-видео запись ОРМ «Наблюдение» с участием Лизунковой О.Н., справка, выданная Малюшенко М.А. по месту требования, на 1 листе бумаги формата А-4 о том, что Малюшенко М.А. не находится в декретном отпуске, обнаруженная и изъятая в ходе обыска в жилище Малюшенко М.А. по адресу: <адрес>, справка о доходах Хлестунова Д. П. за 2017 и 2018 годы на 2 листах, обнаруженные и изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>, ГСК «Связист», гараж №, — файл, содержащий бухгалтерские документы согласно которым ООО «Сладкий мир» осуществляет поставку в адрес ООО «Викинг» товара, всего на 21 листе; электронный ключ доступа к расчетному счету в виде флеш-карты черного цвета с надписью «МТС» с оборотной стороны с надписью рукописной «АЛЬФА Авангард»; электронный ключ доступа к расчетному счету в виде флеш-карты черного цвета с надписью «МТС» с оборотной стороны с надписью рукописной «ВИКИНГ»; электронный ключ доступа к расчетному счету в виде флеш-карты красного цвета с надписью «Рутокен ЭЦП 2.0» с которому прикреплена пластиковая карточка ЮниКредитБанка с надписью «идентификатор ключа Викинг Юник», SmartTrack» CD-R с надписью «6/460», содержащий телефонные переговоры Картавцева В.И. за апрель 2018 года, «SmartTrack» CD-R с надписью «6/507», содержащий телефонные переговоры Картавцева В.И. за май 2018 года, «SmartTrack» CD-R с надписью «6/506», содержащий телефонные переговоры Картавцева В.И. за июнь 2018 года, SmartTrack» CD-R с надписью «6/460», содержащий телефонные переговоры Картавцева В.И. за апрель 2018 года, «SmartTrack» CD-R с надписью «6/507», содержащий телефонные переговоры Картавцева В.И. за май 2018 года, «SmartTrack» CD-R с надписью «6/506», содержащий телефонные переговоры Картавцева В.И. за июнь 2018 года, хранящиеся в материалах уголовного дела по вступлению приговора в законную силу, хранить при материалах дела.

— регистрационное дело ООО «Виктория» ИНН 2635232343, в подшитом и пронумерованном виде на 40 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является Малышева О.Л., регистрационное дело ООО «Алмед-С» ИНН 2636212283, в подшитом, пронумерованном виде на 86 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является Лизункова О.Н., регистрационное дело ООО «Авалон» ИНН 2635227417, в прошитом, пронумерованном виде на 35 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является Ильченко А.И., регистрационное дело ООО «Проматекс» ИНН 2635227978, в прошитом, пронумерованном виде на 65 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является Ильченко (Сингурова) З.Ф., регистрационное дело ООО «Юнисел» ИНН 2635232079, в прошитом, пронумерованном виде на 37 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является Полевич К.В., регистрационное дело ООО «Эпицентр» ИНН 2635229541, в прошитом, пронумерованном виде на 99 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является Мыльников М.С. регистрационное дело ООО «Фантом» ИНН 2635229044, в прошитом, пронумерованном виде на 53 листах, согласно которому документы по возложению полномочий на Николаенко М.В., регистрационное дело ООО «Манифест» ИНН 2635228918, в прошитом, пронумерованном виде на 67 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является Малюшенко М.А., регистрационное дело ООО «Партнер-Эксперт» ИНН 2634102831, в прошитом, пронумерованном виде на 43 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является Борисенко В.И., регистрационное дело ООО «Альфа» ИНН 2635232470, в прошитом, пронумерованном виде на 43 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является Гладкова С.В., регистрационное дело ООО «Астра» ИНН 2635231540, в прошитом, пронумерованном виде на 47 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является Ерин Ю.И., регистрационное дело ООО «Ресурсснаб» ИНН 2635230635, в прошитом, пронумерованном виде на 41 листе, согласно которому единственным учредителем и директором является Загуменнов В.В, регистрационное дело ООО «Грузавтосервис» ИНН 2636211339, в прошитом, пронумерованном виде на 40 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является Резюк А.А., регистрационное дело ООО «Викинг» ИНН 2635232350, в прошитом, пронумерованном виде на 48 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является Сухорукова О.Н., регистрационное дело ООО «Панорама» ИНН 2635228410, в прошитом, пронумерованном виде на 37 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является Хлестунов Д.П., регистрационное дело ООО «Стройтехинновации» ИНН 2636211441, в прошитом, пронумерованном виде на 37 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является Шалыпин Е.А., регистрационное дело ООО «Строительный Двор» ИНН 2636212276, в прошитом, пронумерованном виде на 41 листе, согласно которому единственным учредителем и директором является Мухортов А.А., регистрационное дело ООО «Ренессанс» ИНН 2635232713, в прошитом, пронумерованном виде на 86 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является Дерегузова Е.П., регистрационное дело ООО «Ставагробизнес», ИНН 2636211233, в прошитом, пронумерованном виде на 38 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является Папшев В.В., регистрационное дело ООО «Монолит», ИНН 2635223677, в прошитом, пронумерованном виде на 42 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является Мальцев П.А., регистрационное дело ООО «Дримлайн», ИНН 2634099434, в прошитом, пронумерованном виде на 41 листе, согласно которому единственным учредителем и директором является Григорьева С.Ю., регистрационное дело ООО «Спар-Трейд», ИНН 2634099392, в прошитом, пронумерованном виде на 41 листе, согласно которому единственным учредителем и директором является Григорьев К.В., регистрационное дело ООО «Гермес» ИНН 2635233450, в прошитом, пронумерованном виде на 35 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является Москаленко В.В., регистрационное дело ООО «Лидер» ИНН 2634101820, в прошитом, пронумерованном виде на 44 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является Аллахвердян Г.В., регистрационное дело ООО «Литтау» ИНН 2635234559, в прошитом, пронумерованном виде на 43 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является Литтау Е.В., регистрационное дело ООО «Маркет» ИНН 2635234510, в прошитом, пронумерованном виде на 45 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является Жукова С.А., регистрационное дело ООО «Форт» ИНН 2635235400, в прошитом, пронумерованном виде на 41 листе, согласно которому единственным учредителем и директором является Шумейко Д.Г., регистрационное дело ООО «Содружество» ИНН 2636215083, в прошитом, пронумерованном виде на 44 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является Образцов Д.В., регистрационное дело ООО «Бизнес-Индустрия» ИНН 2635233851, в прошитом, пронумерованном виде на 38 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является Цветков А.Б., регистрационное дело ООО «Берег» ИНН 2635114540, в прошитом, пронумерованном виде на 168 листах, согласно которому директором и затем учредителем стала Михеева А.В., регистрационное дело ООО «Волна» ИНН 2635114533, в прошитом, пронумерованном виде на 173 листах, согласно которому директором и затем учредителем стала Михеева К.В. – изъятые в ходе выемки в МИФНС № по <адрес>, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, возвратить в МИФНС России № по <адрес>.

— мобильный телефон марки «Нокиа» в корпусе с лицевой стороны черного цвета, с оборотной стороны красного цвета. При открытии задней крышки, на которой имеется рукописная запись «ЛИДЕР АВА» и снятии аккумуляторной батареи обнаружена сим-карта оператора сотовой связи «Мегафон» с номером 10286407969577, мобильный телефон марки «SONY» ИМЕЙ-код: №, в корпусе белого цвета с картой памяти, изъятый в ходе обыска в жилище Москаленко В.В. по адресу: <адрес>, мобильный телефон марки «ARK Benefit M 503» ИМЕЙ-код №/№, в корпусе черного цвета с картой памяти, обнаруженный и изъятый в ходе обыска в жилище Малюшенко М.А. по адресу: <адрес>, автоматическая печать ООО «Манифест» ИНН 2635228918, обнаруженная и изъятая в ходе обыска в жилище Малюшенко М.А. по адресу: <адрес>., банковская карта ВТБ 24 с номером №, обнаруженная и изъятая в ходе обыска в жилище Картавцева В.И. по адресу: <адрес>, мобильный телефон марки «Samsung Galaxy J 8» модель «SM-J810F» ИМЕЙ-код (1): №, ИМЕЙ-код (2): №, обнаруженный и изъятый в ходе обыска в жилище Картавцева В.И. по адресу: <адрес>, жесткий диск из системного блока черного цвета «Western Digital» s\n WCAM 98978194, обнаруженный и изъятый в ходе обыска в офисе по адресу: <адрес>, офис №., жесткий диск из системного блока черного цвета «Siagete» s\n 9RY1KKH1, обнаруженный и изъятый в ходе обыска в офисе по адресу: <адрес>, офис №, ноутбук «Acer» FCCID: PD9WM3945ABG с зарядным устройством, обнаруженный и изъятый в ходе обыска в гараже Картавцева В.И. по адресу: <адрес>, ГСК «Связист», гараж №. автоматическая печать ООО «Гермес» ИНН 2635233450, обнаруженная и изъятая в ходе обыска в жилище Москаленко В.В. по адресу: <адрес>, сшив копий учредительных документов ООО «Литтау» ИНН 2635234559 на 38 листах, изъятый у свидетеля Литтау Е.В., автоматическая печать ООО «Литтау» ИНН 2635234559, изъятая у свидетеля Литтау Е.В., сшив копий учредительных документов ООО «Гермес» ИНН 2635233450 на 42 листах, изъятый у свидетеля Литтау Е.В., файл, содержащий налоговую декларацию в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2015 год ООО «Волна», налогоплательщик Хоренко О. В. с квитанцией, сведения о численности работников ООО «Волна» за 2015 год – 1 человек, с квитанцией, бухгалтерская отчетности ООО «Волна» за 2015 год, с квитанций всего на 13 листах; информация, представленная в Федеральное статистическое наблюдение по ООО «Волна» на 4 листах; файл, содержащий счет-фактуру о реализации ООО «ТД Новый восток» арахиса в адрес ИП Зыковой А.А. всего на 2 листах; счет-фактура о реализации АО «Тандер» продукции в адрес ООО «Маркет» на 3 листах; договор аренды нежилого помещения между ООО «База» в лице директора Карпенко И.В. и ООО «Литтау» в лице директора Литтау Е.В. на 3 листах, проекты договоров и счетов-фактур между ООО «ТД Новый восток» в лице директора Бучнеевой А.А. и ООО «Алмед-С» в лице Лизунковой О.Н. на 14 листах; первый лист договора уступки долга от дата между ООО «Альфа» в лице директора Гладковой С.В. и ООО «СтройМонтажИнвест» на 1 листе; справки ООО «Алмед-С» от дата на 2 листах, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлению приговора в законную силу возвратить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Промышленный районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

        

Судья                                      Санеев С.О.