Дело № 1-88/2012 г.

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Тверь 10 мая 2012 года

Центральный районный суд города Твери в составе

председательствующего судьи Мордвинкиной Е.Н.

с участием: государственного обвинителя – заместителя прокурора Центрального района г.Твери Ворониной Н.В.

подсудимых: Орешникова П.А. и Рулева С.Е.

защитников: адвокатов филиала НО ТОКА № «Верхневолжской коллегии адвокатов» Горшкова С.А. и, Быкова А.В,

при секретаре: Мельниковой Н.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения уголовное дело в отношении

Рулева С.Е., ДД.ММ.ГГГГ, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, имеющего высшее образование, женатого, пенсионера, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

Орешникова П.А., ДД.ММ.ГГГГ, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнюю дочь ДД.ММ.ГГГГ, пенсионера, ранее не судимого,

обвиняемых в совершении одного преступления, предусмотренного ст. ст. 35 ч.2, 172 ч. 2 п. «б» УК РФ; двухсот двадцати девяти преступлений, предусмотренных ст. ст. 35 ч.2, 186 ч. 1 УК РФ; двухсот девятнадцати преступлений, предусмотренных ст. ст. 35 ч. 2, 187 ч. 1 УК РФ,

У с т а н о в и л :

Рулев С.Е. и Орешников П.А. совершили незаконную банковскую деятельность, т.е. осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, Орешников П.А., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, а именно противоправной деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным реально действующим юридическим лицам (коммерческим и некоммерческим организациям) и физическим лицам (индивидуальным частным предпринимателям) – резидентам («клиентам»), зарегистрированным на территории Российской Федерации и заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, то есть незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, вступил в преступный сговор с ранее ему знакомым Рулевым С.Е.

В неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Орешников П.А. и Рулев С.Е. договорились, игнорируя необходимость регистрации (получения специального разрешения – лицензии), с использованием возможностей кредитных учреждений г. Твери, самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: осуществлять расчеты по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; инкассировать денежные средства и вести обслуживание физических и юридических лиц.

В соответствии с разработанной преступной схемой Орешников П.А. и Рулев С.Е., решили использовать фиктивные коммерческие организации, находящиеся под их контролем и якобы осуществляющие предпринимательскую деятельность (сделки по купле-продаже), для чего в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Орешников П.А. и Рулев С.Е., осуществляя реализацию совместного преступного замысла, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

<данные изъяты> зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по Тверской области с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» г. Тверь ОАО АКБ «АВАНГАРД».

Орешников П.А. и Рулев С.Е., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах ООО «Фортуна ДИ», достоверно зная, что Общество не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, осознавая, что директор указанного Общества, является номинальным и решений по финансово-хозяйственной деятельности Общества не принимает, имея доступ к управлению движением денежных средств по расчетным счетам фактически подконтрольного им ООО «Фортуна ДИ», движимые страстью к наживе и незаконному обогащению, в целях обеспечения четкого, бесперебойного и наиболее эффективного осуществления преступной деятельности, в рамках их единого преступного умысла, разработали совместный план преступных действий, которым была определена специфика их преступной деятельности, направленная на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечения из этой деятельности дохода в особо крупном размере.

Согласно совместному плану у Орешникова П.А. и Рулева С.Е., отсутствовало четкое обозначение ролей и распределение обязанностей, в соответствии с их совместным преступным замыслом, при совершении преступления они действовали сообща и вместе.

Механизм совершения преступления, совместно разработанный Орешниковым П.А. и Рулевым С.Е., выглядел следующим образом: управляя движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольного им ООО «Фортуна ДИ», не осуществляющего реальной предпринимательской деятельности, они подыскивали клиентов незаконной банковской деятельности юридических лиц (коммерческие и некоммерческие организации) и физических лиц (индивидуальных частных предпринимателей), заинтересованных в незаконном «обналичивании» и сокрытии имеющихся денежных средств от финансового контроля, вели с теми переписку и переговоры по телефону.

После достижения с клиентом договоренности Орешников П.А. или Рулев С.Е. получали от тех заказы на «обналичивание» денежных средств или перевод их «транзитом» на расчетные счета различных юридических лиц – резидентов, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Орешников П.А. или Рулев С.Е. сообщали клиентам реквизиты и номера расчетных счетов подконтрольного им юридического лица, не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность – ООО «Фортуна ДИ», на которые клиенту необходимо было осуществлять платежи по безналичному расчету. Клиенту сообщалось, что платежи по счетам подконтрольного ООО «Фортуна ДИ» будут осуществляться за вычетом комиссии в размере не менее 3-4 % от суммы произведенного клиентом платежа.

С момента зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный капитал Орешникова П.А. и Рулева С.Е., которые становились держателями и распорядителями этих денежных средств и вели их учет. Ведение счетов клиентов осуществлялось путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам.

В случае поступления от клиента заказа на «транзитный» перевод денежных средств на расчетные счета юридических лиц, после зачисления тем денежных средств на расчетные счета подконтрольного им ООО «Фортуна ДИ», изготовление и подготовка платежных документов о перечислении денежных средств с расчетных счетов ООО «Фортуна ДИ» на расчетные счета указанных клиентом юридических лиц, поручалось Орешниковым П.А. или Рулевым С.Е. – ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях. ФИО1, ранее знакомая с Орешниковым П.А. и Рулевым С.Е., введенная ими в заблуждение, полагала, что те являются работниками ООО «Фортуна ДИ» и имеют непосредственное отношение к реальной деятельности Общества. Орешников П.А. или Рулев С.Е. посредством телефонной связи или лично, сообщали ФИО1 сведения, необходимые для внесения в платежные документы. В качестве оснований платежей (перевода денежных средств) Орешников П.А. или Рулев С.Е. сообщали ФИО1 сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товароматериальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольным ООО «Фортуна ДИ» фактически не осуществляющим предпринимательской деятельности было невозможно. ФИО1, находясь квартире по адресу: <адрес>, с использованием компьютерной техники, после поступления от Орешникова П.А. или Рулева С.Е. заказа, самостоятельно изготавливала платежные поручения ООО «Фортуна ДИ», в которые вносила сообщенные ей Орешниковым П.А. или Рулевым С.Е. сведения. Изготовленные платежные документы, а именно платежные поручения ООО «Фортуна ДИ», Орешников П.А. или Рулев С.Е. лично забирали у ФИО1

В целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных операций между ООО «Фортуна ДИ» и клиентами, Орешников П.А. и Рулев С.Е. изготавливали подложную договорную и иную отчетную документацию по противоречащим основам правопорядка сделкам по приобретению товароматериальных ценностей с фиктивными коммерческими организациями.

Орешников П.А. и Рулев С.Е., осознавая преступный характер своих действий, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, незаконно, собственноручно заверяли изготовленные ФИО1 платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами, используя реквизиты и печати подконтрольного Общества.

Изготовленные и заверенные поддельные платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» Орешников П.А. или Рулев С.Е., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ сбывали путем предоставления их в соответствующие кредитные учреждения, где имело открытые расчетные счета подконтрольное им Общество, а именно, в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес> и офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>. Поддельные платежные поручения ООО «Фортуна ДИ», принимались кредитными учреждениями к исполнению и осуществлялось списание и перевод денежных средств клиентов с расчетных счетов ООО «Фортуна ДИ» на расчетные счета различных юридических лиц, в указанных в платежных поручениях суммах. Полученным доходом от совместной преступной деятельности в виде комиссии в размере не менее 3-4 % от суммы платежей клиентов, Орешников П.А. и Рулев С.Е., в соответствии с их совместным преступным умыслом, распоряжались по своему усмотрению.

При поступлении от клиента заказа на «обналичивание» денежных средств, после зачисления тем денежных средств на расчетные счета подконтрольного ООО «Фортуна ДИ», Орешников П.А. и Рулев С.Е., управляя движением денежных средств по расчетным счетам указанного Общества, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, собственноручно изготавливали в целях сбыта ценные бумаги в валюте РФ, а именно банковские чеки, заверяли их оттиском печати подконтрольного Общества и подписью от имени директора. В банковские чеки Орешниковым П.А. и Рулевым С.Е. вносились сведения об основаниях снятия денежных средств наличными, а именно: «на хозяйственные нужды» и «для закупки товара», которые были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло. Изготовленные банковские чеки Орешников П.А. или Рулев С.Е. с целью «обналичивания» денежных средств, поступивших от клиентов на расчетные счета ООО «Фортуна ДИ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ сбывали в соответствующие кредитные учреждения, где имело открытые расчетные счета подконтрольное им Общество. Из «обналиченных» денежных средств Орешников П.А. и Рулев С.Е. вычитали сумму, эквивалентную не менее 3-4 %, а оставшиеся обналиченные денежные средства передавали клиенту. Полученным доходом от совместной преступной деятельности в виде комиссии в размере не менее 3-4 % от «обналиченной» суммы денежных средств Орешников П.А. и Рулев С.Е., в соответствии с их совместным преступным умыслом, распоряжались по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Орешников П.А. и Рулев С.Е., продолжая реализовывать свой преступный замысел, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, движимые страстью к наживе и незаконному обогащению, осознавая безнаказанность своих преступных действий, для расширения своей преступной деятельности, а именно незаконной банковской деятельности, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, убедили ФИО4, не имеющего опыта в осуществлении предпринимательской деятельности и не осведомленного о преступных намерениях Орешникова П.А. и Рулева С.Е., зарегистрировать в налоговых органах организацию – общество с ограниченной ответственностью, в котором выступить единственным учредителем и директором.

<данные изъяты> зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по Тверской области с присвоением ИНН № и ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «ФАСАД» является ФИО4

Согласно п.п. 1.2 Устава ООО «ФАСАД», Общество учреждено в целях насыщения рынка товарами и услугами и извлечения прибыли. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским Кодексом РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», действующими законодательными актами Российской Федерации.

ООО «ФАСАД» имеет расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «ГУТА-БАНК», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «РУСЬ-БАНК».

После регистрации Общества и открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, все уставные и регистрационные документы Общества, в том числе его печать, ФИО4, не имеющий намерения самостоятельно заниматься предпринимательской деятельностью, передал Орешникову П.А. и Рулеву С.Е.

С целью придания своим действиям законного характера, Орешников П.А. и Рулев С.Е., введя ФИО4 в заблуждение относительно истинных целей их преступного плана, сообщили последнему, что Общество необходимо для осуществления ими реальной предпринимательской деятельности. В свою очередь, ФИО4, не осведомленный о преступных намерениях Орешникова П.А. и Рулева С.Е., являясь директором ООО «ФАСАД», должен по их просьбе подписывать предоставляемые и заверенные документы.

Орешников П.А. и Рулев С.Е., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах ООО «ФАСАД», осознавая, что директор указанного Общества, является номинальным и в финансово-хозяйственной деятельности Общества участия не принимает, имея доступ к управлению движением денежных средств по расчетным счетам фактически подконтрольного им ООО «ФАСАД», движимые страстью к наживе и незаконному обогащению, вовлекли указанное Общество в цепочку их совместных преступных действий, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, направленным на осуществление противоправной деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным реально действующим юридическим лицам (коммерческим и некоммерческим организациям) и физическим лицам (индивидуальным частным предпринимателям) – резидентам («клиентам»), зарегистрированным на территории Российской Федерации и заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, то есть незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Своими действиями, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 14.01.2004 № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», достоверно зная, что ООО «Фортуна ДИ» и ООО «ФАСАД» не имеют регистрации и специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ для осуществления банковской деятельности, Орешников П.А. и Рулев С.Е., осуществляли незаконные банковские операции, предусмотренные п.п. 1, 2, 3, 5 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществляя расчеты по поручениям физических и юридических лиц по их банковским счетам; инкассируя денежные средства и производя обслуживание физических и юридических лиц.

Так, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг., клиентами – физическими и юридическими лицами, заинтересованными в незаконном «обналичивании» и сокрытии от финансового контроля, имеющихся у них денежных средств, на расчетные счета не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, не имеющих регистрации и специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ для осуществления банковской деятельности и подконтрольных Орешникову П.А. и Рулеву С.Е. ООО «Фортуна ДИ» и ООО «ФАСАД», незаконно произведены зачисления денежных средств на общую сумму не менее 385 332 034,30 рублей. По поручениям клиентов – физических и юридических лиц, с расчетных счетов не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность и не имеющих регистрации и специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ для осуществления банковской деятельности ООО «Фортуна ДИ» и ООО «ФАСАД», Орешниковым П.А. и Рулевым С.Е., незаконно осуществлены перечисления денежных средств на общую сумму не менее 384 969 654,98 рублей по указанным клиентами реквизитам.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за совершение незаконных банковских операций, с использованием не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, не имеющих регистрации и специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ для осуществления банковской деятельности ООО «Фортуна ДИ» и ООО «ФАСАД», Орешников П.А. и Рулев С.Е. получили вознаграждение в виде комиссионных выплат не менее 3-4% от каждой незаконной операции, то есть извлекли доход в сумме не менее 11 559 961,03 рублей, что является особо крупным размером.

Они же Рулев С.Е. и Орешников П.А. совершили двести девятнадцать преступлений, предусмотренных ст. 35 ч.2, 187 ч. 1 УК РФ, т.е. изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах:

1. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» г. Тверь ОАО АКБ «АВАНГАРД».

Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников С.Е. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 337 400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание Шараповой Ю.С. отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от Шараповой Ю.С. изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 337 400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они были приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетные счета контрагентов в указанных выше суммах.

2. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по Тверской области с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников С.Е. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234 820 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234 820 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

3. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по Тверской области с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников С.Е. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011№ 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

4. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по Тверской области с присвоением ИНН № и ОРГН №

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников С.Е. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

5. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по Тверской области с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников С.Е. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, с целью завуалирования своей преступной деятельности и придания видимости подконтрольному им ООО «Фортуна ДИ», фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляющему, реально действующего Общества, в качестве основания платежа дали указание ФИО1 отразить: НДС за 4 кв. 2007.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет государственного органа, осуществляющего контроль за деятельностью юридических лиц – УФК по Тверской области (Межрайонная ИФНС России № по Тверской области) в указанной выше сумме.

6. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников С.Е. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

7. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> «А», и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников С.Е. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

8. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников С.Е. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 400 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 400 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

9. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников С.Е. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

10. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: ДД.ММ.ГГГГ и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников С.Е. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

11. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников С.Е. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

12. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников С.Е. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 429 600 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 429 600 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

13. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников С.Е. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

14. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников С.Е. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

15.Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> «А», и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили Шараповой Ю.С., имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 992 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 992 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

16. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> «А», и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

17.Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: ДД.ММ.ГГГГ и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили Шараповой Ю.С., имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 117 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 117 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

18.Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

19.Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

20.Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

21.Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 414 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 414 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

22.Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. иОрешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011№ 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

23.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 414 150 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 414 150 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

24.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

25.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 385 850 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 385 850 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

26.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

27.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 414 150 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 414 150 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

28.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

29.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 382 097 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 382 097 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

30.        Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

31.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;      №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 417 950 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 417 950 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

32.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

33.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;      №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 384 860 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 384 860 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

34.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

35.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 385 140 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 385 140 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

36.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

37.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 594 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 594 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

38.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 384 860 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 384 860 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

39.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

40.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 870 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 870 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

41.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 012 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 012 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

42.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 501 110 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание Шараповой Ю.С. отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 501 110 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

43.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

44.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 379 110 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 379 110 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

45.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 400 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 400 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

46.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 304 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 304 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

47.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011№ 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 385 180 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 385 180 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

48.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380 150 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380 150 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

49.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 980 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 980 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

50.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 950 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 950 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

51.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

52.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 980 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 980 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

53.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 980 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 980 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

54.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 977 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ, оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 977 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их соответственно в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес> офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард» и ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они были приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № и № на расчетные счета контрагентов в указанных выше суммах.

55.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 960 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 960 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

56.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их соответственно в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес> офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард» и ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они были приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № и № на расчетные счета контрагентов в указанных выше суммах.

57.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009№ 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 995 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 995 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

58.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380 600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 950 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание Шараповой Ю.С. отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380 600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 950 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их соответственно в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес> офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард» и ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они были приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № и № на расчетные счета контрагентов в указанных выше суммах.

59.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от

29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 990 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 990 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

60.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2008 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 397 890 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 990 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 397 890 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 990 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их соответственно в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес> офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард» и ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они были приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № и № на расчетные счета контрагентов в указанных выше суммах.

61.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 980 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 970 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ, оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 980 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 970 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их соответственно в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес> офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард» и ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они были приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № № и № на расчетные счета контрагентов в указанных выше суммах.

62.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу<адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 528 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 528 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

63.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 050 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 951 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 951 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 560 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 560 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 831 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ, оплата налогов в бюджет.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 050 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 951 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 951 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 560 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 560 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 831 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их соответственно в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес> офис АО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард» и ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они были приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № № № на расчетные счета контрагентов в указанных выше суммах.

64.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 920 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 920 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

65.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 510 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 510 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

66.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 960 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 960 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

67.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. иОрешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

68.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу<адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 935 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 980 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание Шараповой Ю.С. отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ, оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 935 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 980 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их соответственно в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес> офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард» и ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они были приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № и № на расчетные счета контрагентов в указанных выше суммах.

69.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 304 900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 233 000 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ, по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 304 900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 233 000 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», они было приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетные счета контрагентов в указанных выше суммах.

70.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 292 200 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 292 200 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

71.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 502 565 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 502 565 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

72.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 501 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 501 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

73.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 769 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 848 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 028 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 000 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, с целью завуалирования своей преступной деятельности и придания видимости подконтрольному им ООО «Фортуна ДИ», фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляющему, реально действующего Общества, в качестве оснований платежей дали указание ФИО1 отразить: оплата налогов в бюджет и фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, оплата налогов в бюджет.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 501 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 769 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 848 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 128 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 000 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их соответственно в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес> офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард» и ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они были приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № и № на расчетные счета контрагентов и расчетный счет государственного органа, осуществляющего контроль за деятельностью юридических лиц – УФК по <адрес> (Межрайонная ИФНС России № по <адрес>) в указанных выше суммах.

74.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 212 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 212 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ часов, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

75.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 980 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 980 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

76.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 090 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 090 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

77.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 975 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 975 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

78.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

79.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу<адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 338 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 267 000 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 338 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 267 000 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их соответственно в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес> офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард» и ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они были приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № и № на расчетные счета контрагентов в указанных выше суммах.

80.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 970 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 970 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ, оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 970 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 970 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их соответственно в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес> офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард» и ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они были приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № и № на расчетные счета контрагентов в указанных выше суммах.

81.        Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 990 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 990 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

82.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

83.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 940 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 940 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

84.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 990 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 990 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

85.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 412 545 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 412 545 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

86.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 940 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 940 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

87.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 415 615 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 415 615 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

88.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 990 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 990 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

89.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 010 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 010 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

90.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011№ 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 144 970 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 144 970 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

91.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 151 015 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 151 015 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

92.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 700 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 700 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

93.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 085 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание Шараповой Ю.С. отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 085 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

94.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 231 470 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 231 470 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

95.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 295 110 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 295 110 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

96.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 965 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 965 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

97.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 960 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 960 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

98.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 003 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 995 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 003 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 995 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», они было приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетные счета контрагентов в указанных выше суммах.

99.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 249 926 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 249 923 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 249 926 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 249 923 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они было приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетные счета контрагентов в указанных выше суммах.

100.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу<адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 960 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 005 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 960 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 005 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они были приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетные счета контрагентов в указанных выше суммах.

101.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 950рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 970 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 950рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 970 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их соответственно в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес> офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард» и ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они были приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № и № на расчетные счета контрагентов в указанных выше суммах.

102.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 252 620 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 252 620 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

103.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 517 150 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 517 150 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

104.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 950 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 950 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

105.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 971 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 971 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их соответственно в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес> офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард» и ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они были приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № и № на расчетные счета контрагентов в указанных выше суммах.

106.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 200 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 200 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

107.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешниковым П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 020 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 020 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

108.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешниковым П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 476 990 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 476 990 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

109.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешниковым П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 920 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 920 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

110.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешниковым П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 476 420 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 476 420 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

111.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешниковым П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 269 960 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 232 360 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 269 960 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 232 360 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они было приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетные счета контрагентов в указанных выше суммах.

112. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешниковым П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> «А», и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 235 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 235 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

113. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешниковым П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 149 968 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 149 968 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. иОрешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

114. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешниковым П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 015 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 015 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

115. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешниковым П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

116. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешниковым П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 503 018 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 503 018 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

117. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешниковым П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 252 729 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 252 729 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

118. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешниковым П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 495 450 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 495 450 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

119. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешниковым П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234 395 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 181 997 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234 395 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 181 997 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они было приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетные счета контрагентов в указанных выше суммах.

120. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешниковым П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу<адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 356 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 702 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, с целью завуалирования своей преступной деятельности и придания видимости подконтрольному им ООО «Фортуна ДИ», фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляющему, реально действующего Общества, в качестве оснований платежей дали указание ФИО1 отразить: оплата налогов в бюджет.

    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 356 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 702 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они было приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет государственного органа, осуществляющего контроль за деятельностью юридических лиц – УФК по <адрес> (Межрайонная ИФНС России № по <адрес>) в указанных выше суммах.

121. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешниковым П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 980 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 980 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

122. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и решников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 126 032 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 126 032 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

123. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 008 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 349 980 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 008 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 349 980 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они было приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетные счета контрагентов в указанных выше суммах.

124. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 080 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 080 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

125. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 447 120 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 447 120 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

126. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 017 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 017 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

127. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 135 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 135 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

128. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 419 120 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 136 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, оплата налога в бюджет.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 419 120 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 136 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они были приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетные счета контрагентов в указанных выше суммах.

129. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 352 400 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 352 400 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

130. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>», и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 487 675 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 487 675 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

131. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 650,28 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 650,28 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

132. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 930 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 930 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

133. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 930 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 900 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ, оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 930 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 900 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их соответственно в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес> офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард» и ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они были приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № и № на расчетные счета контрагентов в указанных выше суммах.

134.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 475 010 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 109 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, с целью завуалирования своей преступной деятельности и придания видимости подконтрольному им ООО «Фортуна ДИ», фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляющему, реально действующего Общества, в качестве оснований платежей дали указание ФИО1 отразить: оплата налогов в бюджет и фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ, оплата налогов в бюджет.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 475 010 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 109 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их соответственно в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес> офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард» и ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они были приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № и № на расчетные счета контрагентов и расчетный счет государственного органа, осуществляющего контроль за деятельностью юридических лиц – УФК по <адрес> (Межрайонная ИФНС России № по <адрес>) в указанных выше суммах.

135. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 503 960 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 980 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ, оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 503 960 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 980 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их соответственно в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес> офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард» и ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они были приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № и № на расчетные счета контрагентов в указанных выше суммах.

136. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 500 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 500 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

137. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 474 985 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 474 985 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

138. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 239 700 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 239 700 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

139. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № В00000056 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 183 081 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № В00000056 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 183 081 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

140. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 120 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 120 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

141. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 514 300 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 514 280 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ, оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 514 300 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 514 280 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их соответственно в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес> офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард» и ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они были приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № и № на расчетные счета контрагентов в указанных выше суммах.

142. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 992,40 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 192 000 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, с целью завуалирования своей преступной деятельности и придания видимости подконтрольному им ООО «Фортуна ДИ», фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляющему, реально действующего Общества, в качестве основания платежа дали указание ФИО1 отразить: оплата налогов в бюджет, оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 992,40 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 192 000 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их соответственно в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес> офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард» и ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они были приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № и № на расчетные счета контрагентов в указанных выше суммах.

143. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за выполнение строительных работ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

144. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 264 320 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 264 320 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

145.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 423,70 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиво по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 423,70 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

146. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 552 650 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 552 650 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

147. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 250,28 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата заказа № за конденсатор №.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 250,28 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

148. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 802 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 082 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, с целью завуалирования своей преступной деятельности и придания видимости подконтрольному им ООО «Фортуна ДИ», фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляющему, реально действующего Общества, в качестве оснований платежей дали указание ФИО1 отразить: оплата налогов в бюджет.

    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 802 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 082 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они было приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет государственного органа, осуществляющего контроль за деятельностью юридических лиц – УФК по <адрес> (Межрайонная ИФНС России № по <адрес>) в указанных выше суммах.

149. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 950 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 700 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ, оплата за пиво согл.договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 950 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 700 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они было приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетные счета контрагентов в указанных выше суммах.

150. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

151. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 660 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 502 670 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиво по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 660 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 502 670 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их соответственно в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес> офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард» и ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они были приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № и № на расчетные счета контрагентов в указанных выше суммах.

152. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 480 170 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиво по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 480 170 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

153. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 108 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиво по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 108 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

154. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 670 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиво по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 670 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

155. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 740,20 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиво по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 740,20 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

156. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 950 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 950 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

157.     Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 935 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиво по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 935 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

158. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 476 650 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 476 650 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

159. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 106 780 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиво по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 106 780 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

160. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 210 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 190 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ, оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 210 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 190 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их соответственно в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес> офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард» и ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они были приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № и № на расчетные счета контрагентов в указанных выше суммах.

161. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу<адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 491 620 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 491 620 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

162. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 646 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 646 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельое платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

163. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 800 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: возврат ошибочно перечисленной суммы по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 800 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

164. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>», и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 960 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 960 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

165. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 718 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, с целью завуалирования своей преступной деятельности и придания видимости подконтрольному им ООО «Фортуна ДИ», фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляющему, реально действующего Общества, в качестве основания платежа дали указание ФИО1 отразить: оплата налогов в бюджет.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 718 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет государственного органа, осуществляющего контроль за деятельностью юридических лиц – УФК по <адрес> (Межрайонная ИФНС России № по <адрес>) в указанной выше сумме.

166. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 136 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 224 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, с целью завуалирования своей преступной деятельности и придания видимости подконтрольному им ООО «Фортуна ДИ», фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляющему, реально действующего Общества, в качестве оснований платежей дали указание ФИО1 отразить: оплата налогов в бюджет и фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, оплата налогов в бюджет.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 136 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 224 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их соответственно в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес> офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард» и ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они были приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № и № на расчетные счета контрагентов и расчетный счет государственного органа, осуществляющего контроль за деятельностью юридических лиц – УФК по <адрес> (Межрайонная ИФНС России № по <адрес>) в указанных выше суммах.

167. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН ДД.ММ.ГГГГ и ОРГН ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234 510 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234 510 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

168. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 550 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 550 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

169. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН ДД.ММ.ГГГГ и ОРГН ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 480 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 480 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

170. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 254 010 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 254 010 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

171. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 326 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 326 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

172. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 285 950 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 285 950 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

173. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 400 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 400 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

174. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 448 720 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 448 720 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

175. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 710 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, с целью завуалирования своей преступной деятельности и придания видимости подконтрольному им ООО «Фортуна ДИ», фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляющему, реально действующего Общества, в качестве основания платежа дали указание ФИО1 отразить: оплата налога в бюджет.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 710 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет государственного органа, осуществляющего контроль за деятельностью юридических лиц – УФК по <адрес> (Межрайонная ИФНС России № по <адрес>) в указанной выше сумме.

176. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 205 328 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 205 328 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

177. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 520 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 520 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

178. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу<адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 348 410 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 348 410 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

179. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 418 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, с целью завуалирования своей преступной деятельности и придания видимости подконтрольному им ООО «Фортуна ДИ», фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляющему, реально действующего Общества, в качестве оснований платежей дали указание ФИО1 отразить: оплата налогов в бюджет.

    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 418 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они было приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет государственного органа, осуществляющего контроль за деятельностью юридических лиц – УФК по <адрес> (Межрайонная ИФНС России № по <адрес>) в указанных выше суммах.

180. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 503 024 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 503 024 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

181. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 120 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: возврат неправильно перечисленной суммы по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 120 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

182. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 185 760 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 185 760 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

183. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 256 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, с целью завуалирования своей преступной деятельности и придания видимости подконтрольному им ООО «Фортуна ДИ», фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляющему, реально действующего Общества, в качестве оснований платежей дали указание ФИО1 отразить: оплата налогов в бюджет.

    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 256 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они было приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет государственного органа, осуществляющего контроль за деятельностью юридических лиц – УФК по <адрес> (Межрайонная ИФНС России № по <адрес>) в указанных выше суммах.

184. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 375 080 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 375 080 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

185. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 261 390 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 261 390 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

186. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 224 980 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 224 980 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

187. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 360 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 360 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

188. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 280 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 280 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

189. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 309 330 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 309 330 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

190. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 257 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, с целью завуалирования своей преступной деятельности и придания видимости подконтрольному им ООО «Фортуна ДИ», фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляющему, реально действующего Общества, в качестве оснований платежей дали указание ФИО1 отразить: оплата налогов в бюджет.

    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 257 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они было приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет государственного органа, осуществляющего контроль за деятельностью юридических лиц – УФК по <адрес> (Межрайонная ИФНС России № по <адрес>) в указанных выше суммах.

191. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 462 280 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 060 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ, оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 462 280 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 060 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их соответственно в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес> офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард» и ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они были приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № и № на расчетные счета контрагентов в указанных выше суммах.

192. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 414 250 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 414 250 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

193. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 503 320 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 503 320 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

194. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 803 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, с целью завуалирования своей преступной деятельности и придания видимости подконтрольному им ООО «Фортуна ДИ», фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляющему, реально действующего Общества, в качестве оснований платежей дали указание ФИО1 отразить: оплата налогов в бюджет и фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, оплата налогов в бюджет.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 803 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их соответственно в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они были приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетные счета контрагентов и расчетный счет государственного органа, осуществляющего контроль за деятельностью юридических лиц – УФК по <адрес> (Межрайонная ИФНС России № по <адрес>) в указанных выше суммах.

195. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> «А», и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 268 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 520 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, с целью завуалирования своей преступной деятельности и придания видимости подконтрольному им ООО «Фортуна ДИ», фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляющему, реально действующего Общества, в качестве оснований платежей дали указание ФИО1 отразить: оплата налогов в бюджет и фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата налогов в бюджет, оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 268 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 520 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их соответственно в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они были приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетные счета контрагентов и расчетный счет государственного органа, осуществляющего контроль за деятельностью юридических лиц – УФК по <адрес> (Межрайонная ИФНС России № по <адрес>) в указанных выше суммах.

196. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 270 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 270 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

197. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: ДД.ММ.ГГГГ и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 489 910 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 489 910 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

198. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 494 750 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 494 750 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

199. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 268 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, с целью завуалирования своей преступной деятельности и придания видимости подконтрольному им ООО «Фортуна ДИ», фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляющему, реально действующего Общества, в качестве оснований платежей дали указание ФИО1 отразить: оплата налогов в бюджет.

    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 268 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они было приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет государственного органа, осуществляющего контроль за деятельностью юридических лиц – УФК по <адрес> (Межрайонная ИФНС России № по <адрес>) в указанных выше суммах.

200. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 480 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 480 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

201. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 268 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, с целью завуалирования своей преступной деятельности и придания видимости подконтрольному им ООО «Фортуна ДИ», фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляющему, реально действующего Общества, в качестве оснований платежей дали указание ФИО1 отразить: оплата налогов в бюджет.

    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 268 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они было приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет государственного органа, осуществляющего контроль за деятельностью юридических лиц – УФК по <адрес> (Межрайонная ИФНС России № по <адрес>) в указанных выше суммах.

202. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 050 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиво по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 050 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

203. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 520 750 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 520 750 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

204. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 336 600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 550 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве оснований платежей, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ, оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 336 600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 550 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», они было приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетные счета контрагентов в указанных выше суммах.

205. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 340 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 340 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

206. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> «А», и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 578 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, с целью завуалирования своей преступной деятельности и придания видимости подконтрольному им ООО «Фортуна ДИ», фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляющему, реально действующего Общества, в качестве основания платежа дали указание ФИО1 отразить: оплата налогов в бюджет.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 578 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет государственного органа, осуществляющего контроль за деятельностью юридических лиц – УФК по <адрес> (Межрайонная ИФНС России № по <адрес>) в указанной выше сумме.

207. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу<адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 247 500 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 247 500 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

208. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 500 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание Шараповой Ю.С. отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 500 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

209. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 526 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 775 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, с целью завуалирования своей преступной деятельности и придания видимости подконтрольному им ООО «Фортуна ДИ», фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляющему, реально действующего Общества, в качестве оснований платежей дали указание ФИО1 отразить: оплата налогов в бюджет.

    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 526 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 775 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они было приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет государственного органа, осуществляющего контроль за деятельностью юридических лиц – УФК по <адрес> (Межрайонная ИФНС России № по <адрес>) в указанных выше суммах.

210. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 550 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 550 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

211. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 346 150 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 346 150 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

212. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 258 100 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 258 100 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

213. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 355 240 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 355 240 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

214. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 274 980 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 274 980 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

215. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу<адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 526 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, с целью завуалирования своей преступной деятельности и придания видимости подконтрольному им ООО «Фортуна ДИ», фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляющему, реально действующего Общества, в качестве оснований платежей дали указание ФИО1 отразить: оплата налогов в бюджет.

    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 526 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они было приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет государственного органа, осуществляющего контроль за деятельностью юридических лиц – УФК по <адрес> (Межрайонная ИФНС России № по <адрес>) в указанных выше суммах.

216. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 550 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 550 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

217. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

218. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 298 700 рублей, которое последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, дали указание ФИО1 отразить фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленный платежный документ ООО «Фортуна ДИ», а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 298 700 рублей, относящееся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили его, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанное поддельное платежное поручение путем предоставления его в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельное платежное поручение, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», оно было принято к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет контрагента в указанной выше сумме.

219. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» ;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», действуя в рамках единого преступного умысла, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), поручили ФИО1, имеющей практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений и не осведомленной об их преступных намерениях, изготовить платежные поручения ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 526 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 рублей, которые последняя после изготовления должна была передать непосредственно им.

    Рулев С.Е. и Орешников П.А., согласно ранее разработанному совместному преступному плану, с целью завуалирования своей преступной деятельности и придания видимости подконтрольному им ООО «Фортуна ДИ», фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляющему, реально действующего Общества, в качестве оснований платежей дали указание ФИО1 отразить: оплата налогов в бюджет.

    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., получили от ФИО1 изготовленные платежные документы ООО «Фортуна ДИ», а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 526 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 рублей, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. Для достижения преступной цели, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея права подписи платежных документов ООО «Фортуна ДИ», собственноручно заверили те, оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени директора Общества ФИО2, не осведомленного об их преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А. продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, незаконно сбыли указанные поддельные платежные поручения путем предоставления их в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по адресу: <адрес>.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельные платежные поручения, образцам имевшимся в Карточке с образцами подписи и печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», они было приняты к исполнению и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Фортуна ДИ» № на расчетный счет государственного органа, осуществляющего контроль за деятельностью юридических лиц – УФК по <адрес> (Межрайонная ИФНС России № по <адрес>) в указанных выше суммах.

Они же, Рулев С.Е. и Орешников П.А. совершили двести двадцать девять преступлений, предусмотренных ч.2 ст.35 ч.1 ст.186 УК РФ, т.е. изготовление в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах:

1. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: г<адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек БО 2592252 ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 282 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на хоз. нужды.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 282 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

2. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу<адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 460 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>) на хоз. нужды.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 460 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

3. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 477 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>) на хоз. нужды.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 477 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

5. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>», и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек БО 2592257 в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 492 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>) на хоз. нужды.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 492 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

6. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек БО 2592258 в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора Жукова Т.В., просило заплатить 235 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>) на хоз. нужды.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 235 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

7. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек БО 2592261 в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 231 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <данные изъяты>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 231 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

8. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

9. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

10. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек БО 2592263 ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 492 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 492 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

11. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек БО 2592265 в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 443 200 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 443 200 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

12. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 492 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 492 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

13. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 335 200 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 335 200 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

14. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

15. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>», и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008№ 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 500 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт ДД.ММ.ГГГГ выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 500 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

16. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> «А», и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 185 100 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 185 100 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

17. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

18. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 118 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 118 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

19. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории г. Твери, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

20. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

21. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

22. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек БФ 8940137 в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

23. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011№ 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек БФ 8940138 ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек БФ 8940138 в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

24. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 470 800 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 470 800 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

25.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек БФ 8940139 в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

26. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории г. Твери, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 75 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 75 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

27. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

28.     Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011№ 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 493 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 493 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

29.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек БФ № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек БФ № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 447 800 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 447 800 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

30. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек БФ № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек БФ 8940142 в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 443 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 443 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

31. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН 6950068417 и ОРГН 1076952026392.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек БФ № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек БФ № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 386 100 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 386 100 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

32. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 238 100 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 238 100 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

33. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек БФ № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек БФ 8940145 в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

34. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу<адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 382 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 382 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

35. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

36. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 410 800 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 410 800 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

37. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 198 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 198 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

38. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

39. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: ДД.ММ.ГГГГ и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 382 700 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 382 700 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

40. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

41. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 414 300 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 414 300 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

42. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

43. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 337 200 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 337 200 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

44. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

45. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек БФ 8929961 в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 382 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 382 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

46. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек БФ 8929962 ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

47. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011№ 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 381 900 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 381 900 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

48. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

49. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 187 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 187 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

50. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011№ 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 382 100 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 382 100 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

51. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011№ 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

52. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

53. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011№ 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 490 900 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 490 900 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

54. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011№ 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 442 800 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 442 800 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

55. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 387 700 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 387 700 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

56. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек БО 2592281 в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 492 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 492 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

57. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011№ 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

58. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 381 800 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 381 800 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

59. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003№ 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006№ 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 386 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 386 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

60. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 493 200 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 493 200 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

61. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006№ 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

62. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт 2807 826674 выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

63. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 492 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт ДД.ММ.ГГГГ выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 492 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

64. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011№ 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

65. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А.,не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009№ 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 402 300 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 402 300 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

66. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011№ 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек БЧ 3884726 в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 148 700 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 148 700 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

67.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 248 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 248 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

68.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

69. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 492 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 492 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

70.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

71. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

72. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 492 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 492 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

73.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек БЧ 3884731 в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 375 900 рублей Орешникову П.А. (паспорт 2807 826674 выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 375 900 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

74.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек БЧ 3884733 в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

75.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 492 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 492 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

76.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 394 700 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 394 700 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

77.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 436 700 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 436 700 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

78.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

79.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 49 200 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 49 200 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

80.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 450 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 450 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

81.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

82.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

83.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

84. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек БО 2592293 в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 472 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт ДД.ММ.ГГГГ выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 472 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

85.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

86.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 305 200 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 305 200 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

87. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

88.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 445 800 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 445 800 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

89. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 492 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 492 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

90. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 212 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 212 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

91.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 286 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 286 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

92. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 200 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 200 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

93. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

94. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 492 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 492 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

95. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек БЧ 3884746 в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

96. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек БЧ 3884747 в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 334 300 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 334 300 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

97. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

98. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу<адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, заплатить 443 200 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 443 200 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

99.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

100.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

101.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 492 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 492 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

102.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

103.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

104.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

–    №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 480 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 480 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

105.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» Жуков Т.В. о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 491 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 491 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

106.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 211 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 211 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

107.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 378 200 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 378 200 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

108.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу<адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 266 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 266 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

109.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 446 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 446 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

110.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 495 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 495 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

111.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 492 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 492 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

112.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 165 700 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 165 700 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

113.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 200 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 200 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

114.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек БЯ 1134953 в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 106 700 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 106 700 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

115.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003№ 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 263 100 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 263 100 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

116.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 123 200 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 123 200 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

117.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 177 200 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 177 200 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

118.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 209 700 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 209 700 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

119.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 129 200 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 129 200 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

120.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 198 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 198 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

121.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 499 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 499 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

122.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003№ 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 196 600 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 196 600 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

123.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу<адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 499 800 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 499 800 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

124.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 260 200 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 260 200 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

125.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008№ 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 265 300 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 265 300 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

126.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 198 100 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 198 100 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

127.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 99 200 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 99 200 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

128.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 494 200 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 494 200 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

129.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 305 700 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 305 700 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

130.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 242 900 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 242 900 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

131.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 494 100 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 494 100 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

132.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 230 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 230 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

133.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>», и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 93 700 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 93 700 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

134.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: ДД.ММ.ГГГГ и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 126 100 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 126 100 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

135.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 84 100 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 84 100 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

136.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011№ 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 124 100 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 124 100 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

137.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 495 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 495 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

138.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003№ 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 155 600 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 155 600 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

139.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 266 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 266 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

140.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 256 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 256 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

141.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 148 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 148 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

142.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 206 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 206 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

143.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003№ 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 430 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 430 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

144.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 445 600 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 445 600 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

145.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 367 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 367 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

146.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 297 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 297 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

147.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 500 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 500 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

148.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 402 800 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 402 800 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

149.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 197 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 197 000 рублей, которыми он Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

150.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 198 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 198 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

151.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 122 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 122 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

152.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 500 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 500 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

153.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 346 600 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 346 600 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

154.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 138 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 138 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

155.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 346 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 346 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

156.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;      №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 268 700 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 268 700 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

157.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 305 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 305 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

158.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 385 100 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 385 100 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

159.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек БЯ 8479790 в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 371 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 371 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

160.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003№ 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011№ 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 456 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 456 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

161.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011№ 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 203 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 203 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

162.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу<адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 279 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 279 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

163.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 74 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 74 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

164.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 500 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 500 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

165.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011№ 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 499 000 рублей Рулеву С.Е. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Рулеву С.Е. 499 000 рублей, которыми он и Орешников П.А. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

166.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН 6950068417 и ОРГН 1076952026392.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009№ 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 500 000 рублей Рулеву С.Е. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Рулеву С.Е. 500 000 рублей, которыми он и Орешников П.А. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

167.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 400 000 рублей Рулеву С.Е. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Рулеву С.Е. 400 000 рублей, которыми он и Орешников П.А. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

168.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003№ 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек БЯ 1134969 в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 496 000 рублей Рулеву С.Е. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Рулеву С.Е. 496 000 рублей, которыми он и Орешников П.А. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

169.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 254 100 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 254 100 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

170.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 500 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 500 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

171.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 500 000 рублей Рулеву С.Е. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Рулеву С.Е. 500 000 рублей, которыми он и Орешников П.А. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

172.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 500 000 рублей Рулеву С.Е. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Рулеву С.Е. 500 000 рублей, которыми он и Орешников П.А. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

173.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003№ 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 240 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 240 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

174.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 500 000 рублей Рулеву С.Е. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Рулеву С.Е. 500 000 рублей, которыми он и Орешников П.А. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

175.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек БЯ 1134974 в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 499 990 рублей Рулеву С.Е. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Рулеву С.Е. 499 990 рублей, которыми он и Орешников П.А. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

176.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 500 000 рублей Рулеву С.Е. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Рулеву С.Е. 500 000 рублей, которыми он и Орешников П.А. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

177.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011№ 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 500 000 рублей Рулеву С.Е. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Рулеву С.Е. 500 000 рублей, которыми он и Орешников П.А. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

178.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>», и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011№ 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009№ 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 208 000 рублей Рулеву С.Е. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Рулеву С.Е. 208 000 рублей, которыми он и Орешников П.А. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

179.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 219 000 рублей Рулеву С.Е. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Рулеву С.Е. 219 000 рублей, которыми он и Орешников П.А. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

180.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 479 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 479 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

181.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011№ 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 97 600 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 97 600 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

182.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 497 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 497 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

183.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 498 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 498 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

184.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 498 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 498 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

185.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 255 300 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 255 300 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

186.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 496 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 496 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

187.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 472 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 472 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

188.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 307 100 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 307 100 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

189.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 493 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 493 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

190.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 499 600 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 499 600 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

191.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 149 100 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 149 100 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

192.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 500 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 500 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

193.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»;     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 500 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 500 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

194.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 420 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 420 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

195.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 120 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 120 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

196.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу<адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 498 900 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 498 900 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

197.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 342 200 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 342 200 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

198.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 358 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 358 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

199.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу<адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 281 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 281 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

200.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 240 200 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 240 200 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

201.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011№ 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 196 600 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 196 600 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

202.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 307 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 307 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

203.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Орешников П.А., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Рулевым С.Е.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу<адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Орешников П.А. и Рулев С.Е. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Орешников П.А. и Рулев С.Е., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Орешников П.А. и Рулев С.Е., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 110 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Орешников П.А. и Рулев С.Е. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 110 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

204.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 500 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 500 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

205.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 480 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 480 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

206.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу<адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 287 200 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 287 200 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

207.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 156 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 156 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

208.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 282 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 282 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

209.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек АА 3321386 ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 498 600 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 498 600 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

210.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 498 600 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 498 600 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

211.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 317 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 317 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

212.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек В<адрес> офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 387 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 387 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

213.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 247 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 247 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

214.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 464 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 464 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

215.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 483 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 483 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

216.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 127 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 127 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

217.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 219 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 219 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

218.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета:     №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек АА 3321390 в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 495 700 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 495 700 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

219.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003№ 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 486 800 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 486 800 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

220.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 257 600 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 257 600 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

221.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 304 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 304 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

222.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 158 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 158 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

223.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011№ 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 475 700 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 475 700 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

224.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 499 400 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 499 400 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

225.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 354 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 354 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

226.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 416 600 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 416 600 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

227.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 449 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 449 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

228.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

    Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ № 291-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ № 10-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ № 162-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек АА 3321397 ОАО АКБ «Авангард», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 225 500 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отд. <данные изъяты>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 225 500 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

229.    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, Рулев С.Е., с целью реализации ранее возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно изготовления в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, вступил в преступный сговор с Орешниковым П.А.

Осуществляя реализацию совместного преступного замысла, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство ООО «Фортуна ДИ», приобрели у неустановленного следствием лица все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества. Единственный учредитель и директор ООО «Фортуна ДИ» ФИО2 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, и своего согласия на проведение той не давал.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна ДИ» (далее по тексту ООО «Фортуна ДИ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН № и ОРГН №.

Согласно п.п. 1.1, 1.4 Устава ООО «Фортуна ДИ», Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли; в своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «Фортуна ДИ» имело расчетные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОпО № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    Для достижения наилучшего преступного результата Рулев С.Е. и Орешников П.А. разработали совместный план преступных действий.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Рулев С.Е. и Орешников П.А., не являясь учредителями и руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Фортуна ДИ», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетных счетах ООО «Фортуна ДИ», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 13.10.2008 № 171-ФЗ, от 13.10.2008 № 174-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 276-ФЗ, от 30.12.2008 № 317-ФЗ, от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ), в рамках единого преступного умысла, направленного на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Фортуна ДИ» №, открытый в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», в неконтролируемый наличный оборот, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, изготовили чек № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», относящийся в соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам, внеся в него заведомо ложные сведения о целях расхода, сумме денежных средств для снятия и их получателе, и заверив его оттиском печати ООО «Фортуна ДИ» и подписью от имени номинального директора Общества ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Рулев С.Е. и Орешников П.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, затрудняя регулирование денежного обращения, подрывая стабильность и устойчивость валюты Российской Федерации, сбыли изготовленный поддельный чек № в офис ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным чеком ООО «Фортуна ДИ», в лице его директора ФИО2, просило заплатить 296 000 рублей Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом <адрес>) для закупки товара.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное им ООО «Фортуна ДИ» не осуществляло, а все зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организаций ООО «Фортуна ДИ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

На основании соответствия оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» и подписи директора Общества ФИО2, которыми Рулев С.Е. и Орешников П.А. заверили поддельную ценную бумагу, кредитное учреждение приняло указанный чек к исполнению и произвело по нему расчет, то есть выплатило Орешникову П.А. 296 000 рублей, которыми он и Рулев С.Е. в соответствии с их совместным преступным умыслом, распорядились по своему усмотрению.

Подсудимые заявили о своем согласии с предъявленным им обвинением и поддержали ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Ходатайство заявлено подсудимыми добровольно и после консультации с защитниками.

Подсудимые осознают характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель не возражает против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд приходит к выводу, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, предусмотренные ст. 314 УПК РФ соблюдены. Обвинение, с которым согласились подсудимые, обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд считает вину подсудимых полностью установленной в судебном заседании и полагает правильным квалифицировать действия Орешникова П.А. и Рулева С.Е., совершивших преступление, предусмотренное ст. ст. 35 ч. 2, 172 ч. 2 п. «б» УК РФ (в редакции ФЗ от 07.03.2011 N 26-ФЗ), как незаконная банковская деятельность, т.е. осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; действия Орешникова П.А. и Рулева С.Е. совершивших двести двадцать девять преступлений, предусмотренных ст. ст. 35 ч.2, 186 ч. 1 УК РФ (в редакции ФЗ от 07.03.2011 г. № 26-ФЗ), как изготовление в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору; действия Орешникова П.А. и Рулева С.Е. совершивших двести девятнадцать преступлений, предусмотренных ст. 35 ч.2, 187 ч. 1 УК РФ (в редакции ФЗ от 07.03.2011 г. № 26-ФЗ ), как изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания, суд в соответствии с требованиями ст.ст. 60-63 УК РФ учитывает: характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые отнесены к категории тяжких; личность виновных; в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; конкретные обстоятельства дела; а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей, имущественное положение осужденных и их семей, возможность получения осужденными заработной платы или иного дохода

Наказание подсудимым назначается с учетом правил ч.7 ст.316 УПК РФ, т.е. не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

К отягчающим наказание подсудимых обстоятельствам, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд относит совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Принимая во внимание совершение подсудимыми на протяжении длительного периода времени 449 преступлений, относящихся к категории тяжких, суд приходит к выводу о необходимости в целях исправления осужденных и социальной справедливости назначения им наказания в виде лишения свободы.

К смягчающим наказание обстоятельствам суд относит полное признание подсудимыми своей вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, их преклонный возраст, состояние здоровья в отношении каждого из подсудимого, страдающих рядом хронических заболеваний; а также имеющиеся многочисленные медали и грамоты за безупречную службу в Вооруженных силах РФ, положительные характеристики с места жительства. Кроме того в отношении подсудимого Рулева С.Е. суд учитывает наличие дочери студентки очной формы обучения, матери–инвалида II группы, нуждающихся в материальной помощи и моральной поддержке со стороны подсудимого, в отношении Орешникова П.А. наличие на иждивении несовершеннолетней дочери 1996 года рождения.

В связи с указанными обстоятельствами суд полагает возможным назначение осужденным наказания условно, с применением ст.73 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступления, поведением виновного, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые позволяли бы при назначении наказания применить ст. 64 УК РФ, по делу не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307,308,309,316 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Орешникова П.А. и Рулева С.Е. признать виновными в совершении одного преступления, предусмотренного ст. ст. 35 ч.2, 172 ч. 2 п. «б» УК РФ; двухсот двадцати девяти преступлений, предусмотренных ст. ст. 35 ч.2, 186 ч. 1 УК РФ; двухсот девятнадцати преступлений, предусмотренных ст. ст. 35 ч. 2, 187 ч. 1 УК РФ и назначить каждому наказание:

по ст. ст.35 ч.2, 172 ч. 2 п. «б» УК РФ (в редакции ФЗ от 07.03.2011 г. № 26-ФЗ) в виде лишения свободы сроком на 3года со штрафом 100 000рублей;

за каждое из двухсот девятнадцати преступлений, предусмотренных ст. ст. 35 ч. 2, 187 ч. 1 УК РФ ( в редакции ФЗ от 07.03.2011 г. № 26-ФЗ) в виде лишения свободы сроком на 2 года со штрафом 100 000 рублей в размере 100 000 рублей;

за каждое из двухсот двадцати девяти преступлений, предусмотренных ст. ст. 35 ч.2, 186 ч. 1 УК РФ ( в редакции ФЗ от 07.03.2011 г. № 26-ФЗ) в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 200 000рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Рулеву С.Е. и Орешникову П.А. наказание каждому в виде лишения свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере 300 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Рулеву С.Е. и Орешникову П.А. основанное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года. Обязать осужденных не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исправлением осужденных, проходить регистрацию 1 раз в месяц в день установленный этим органом.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении Рулева С.Е. и Орешникова П.А. в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении отменить, по вступлении приговора в законную силу.

Процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, в соответствии с ч.10 ст. 316 УПК РФ, взысканию с подсудимых не подлежат.

Вещественные доказательства: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234 820 руб., в том числе НДС (18%) – 35 820 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб., в том числе НДС (18%) – 68 644,07 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб., в том числе НДС (18%) – 68 644,07 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб., в том числе НДС (18%) – 68 644,07 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб., в том числе НДС (18%) – 68 644,07 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб., в том числе НДС (18%) – 68 644,07 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб., в том числе НДС (18%) – 68 644,07 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб., в том числе НДС (18%) – 68 644,07 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 429 600 руб., в том числе НДС (18%) – 65 532,20 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб., в том числе НДС (18%) – 68 644,07 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб., в том числе НДС (18%) – 68 644,07 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб., в том числе НДС (18%) – 68 644,07 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 117 руб., в том числе НДС (18%) – 68 661,92 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб., в том числе НДС (18%) – 68 444,07 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб., в том числе НДС (18%) – 68 644,07 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 414 000 руб., в том числе НДС (18%) – 63 152,54 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб., в том числе НДС (18%) – 68 644,07 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 414 150 руб., в том числе НДС (18%) – 63 175,42 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 385 850 руб., в том числе НДС (18%) – 58 858,47 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб., в том числе НДС (18%) – 68 644,07 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб., в том числе НДС (18%) – 68 644,07 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 414 150 руб., в том числе НДС (18%) – 63 175,42 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб., в том числе НДС (18%) – 68 644,07 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 382 097 руб., в том числе НДС (18%) – 58 285,98 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб., в том числе НДС (18%) – 68 644,07 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 417 950 руб., в том числе НДС (18%) – 63 755,08 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб., в том числе НДС (18%) – 68 644,07 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 384 860 руб., в том числе НДС (18%) – 58 707,46 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб., в том числе НДС (18%) – 68 644,07 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 385 140 руб., в том числе НДС (18%) – 58 750,17 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб., в том числе НДС (18%) – 68 644,07 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 384 860 руб., в том числе НДС (18%) – 58 707,46 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб., в том числе НДС (18%) – 68 644,07 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 870 руб., в том числе НДС (18%) – 59 624,24 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 012 руб., в том числе НДС (18%) – 68 645,90 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб., в том числе НДС (18%) – 68 644,07 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 379 110 руб., в том числе НДС (18%) – 57 830,34 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 385 180 руб., в том числе НДС (18%) – 58 756,27 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380 150 руб., в том числе НДС (18%) – 57 988,98 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 980 руб., в том числе НДС (18%) – 68 641,02 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб., в том числе НДС (18%) – 68 644,07 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 980 руб., в том числе НДС (18%) – 68 641,02 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 600 руб., в том числе НДС (18%) – 62 328,81 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 960 руб., в том числе НДС (18%) – 68 637,97 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб., в том числе НДС (18%) – 30 508,47 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 995 руб., в том числе НДС (18%) – 68 643,31 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380 600 руб., в том числе НДС (18%) – 58 057,63 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 990 руб., в том числе НДС (18%) – 68 642,54 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 397 890 руб., в том числе НДС (18%) – 60 695,08 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 980 руб., в том числе НДС (18%) – 68 641,02 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 528 руб., в том числе НДС (18%) – 14 419,53 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 050 руб., в том числе НДС (18%) – 68 651,69 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 920 руб., в том числе НДС (18%) – 68 631,86 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 960 руб., в том числе НДС (18%) – 68 637,97 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 935 руб., в том числе НДС (18%) – 68 634,15 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 304 900 руб., в том числе НДС (18%) – 46 510,17 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 233 000 руб., в том числе НДС (18%) – 35 542,37 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 292 200 руб., в том числе НДС (18%) – 44 572,88 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 502 565 руб., в том числе НДС (18%) – 76 662,46 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 501 000 руб., в том числе НДС (18%) – 76 423,73 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 980 руб., в том числе НДС (18%) – 68 641,02 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 975 руб., в том числе НДС (18%) – 68 640,25 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 338 500 руб., в том числе НДС (18%) – 51 635,59 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 970 руб., в том числе НДС (18%) – 68 639,49 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 руб., в том числе НДС (18%) – 38 135,59 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 990 руб., в том числе НДС (18%) – 68 642,54 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 415 615 руб., в том числе НДС (18%) – 63 398,90 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 144 970 руб., в том числе НДС (18%) – 22 114,07 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 700 руб., в том числе НДС (18%) – 19 174,58 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 085 руб., в том числе НДС (18%) – 16 792,63 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 965 руб., в том числе НДС (18%) – 30 503,14 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 995 руб., в том числе НДС (18%) – 15 253,47 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 003 руб., в том числе НДС (18%) – 15 254,69 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 950 руб., в том числе НДС (18%) – 30 500,85 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 950 руб., в том числе НДС (18%) – 30 500,85 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 252 620 руб., в том числе НДС (18%) – 38 535,25 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198 000 руб., в том числе НДС (18%) – 30 503,59 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 900 руб., в том числе НДС (18%) – 76 255,93 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 900 руб., в том числе НДС (18%) – 76 255,93 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 200 руб., в том числе НДС (18%) – 945,76 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 475 010 руб., в том числе НДС (18%) – 72 459,15 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 503 960 руб., в том числе НДС (18%) – 76 875,25 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 120 руб., в том числе НДС (18%) – 30 831,86 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 514 300 руб., в том числе НДС (18%) – 78 452,54 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 192 000 руб., в том числе НДС (18%) – 29 288,16 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 552 650 руб., в том числе НДС (18%) – 84 302,54 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 502 670 руб., в том числе НДС (18%) – 76 678,47 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 480 170 руб., в том числе НДС (18%) – 73 246,27 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 670 руб., в том числе НДС (18%) – 70 271,69 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 935 руб., в том числе НДС (18%) – 76 261,27 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 210 руб., в том числе НДС (18%) – 76 303,22 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 491 620 руб., в том числе НДС (18%) – 74 992,88 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 480 руб., в том числе НДС (18%) – 45 988,47 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 254 010 руб., в том числе НДС (18%) – 38 747,29 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 285 950 руб., в том числе НДС (18%) – 43 619,49 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 448 720 руб., в том числе НДС (18%) – 68 448,81 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 348 410 руб., в том числе НДС (18%) – 53 147,29 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 503 024 руб., в том числе НДС (18%) – 76 732,47 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 375 080 руб., в том числе НДС (18%) – 57 215,59 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 360 руб., в том числе НДС (18%) – 30 563,39 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 309 330 руб., в том числе НДС (18%) – 47 185,93 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 462 280 руб., в том числе НДС (18%) – 70 517,29 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 414 250 руб., в том числе НДС (18%) – 63 190,68 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 489 910 руб., в том числе НДС (18%) – 74 732,03 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 494 750 руб., в том числе НДС (18%) – 75 470,34 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 520 750 руб., в том числе НДС (18%) – 79 436,44 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 336 600 руб., в том числе НДС (18%) – 51 345,76 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 550 руб., в том числе НДС (18%) – 3 592,37 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 247 500 руб., в том числе НДС (18%) – 37 754,24 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 355 240 руб., в том числе НДС (18%) – 54 189,15 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 274 980 руб., в том числе НДС (18%) – 41 946,10 руб.;    договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между АКБ «Авангард» ОАО, в лице управляющего филиалом ФИО5 и ООО «Фортуна ДИ», в лице директора ФИО2; карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» (170033, <адрес> тел. №) от ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Тверской» ОАО АКБ «Авангард». Номер банковского счета ООО «Фортуна ДИ» в ОАО АКБ «Авангард» – №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 337 400 руб., в том числе НДС (18%) – 51 467,80 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб., в том числе НДС (18%) – 76 271,19 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 400 руб., в том числе НДС (18%) – 13 942,37 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 992 руб., в том числе НДС (18%) – 68 642,85 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 000 руб., в том числе НДС (18%) – 76 118,64 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 594 руб., в том числе НДС (18%) – 11 836,37 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 501 110 руб., в том числе НДС (18%) – 76 440,51 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 400 руб., в том числе НДС (18%) – 76 179,66 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 304 руб., в том числе НДС (18%) – 9 504 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 950 руб., в том числе НДС (18%) – 76 263,56 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 980 руб., в том числе НДС (18%) – 76 268,14 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 977 руб., в том числе НДС (18%) – 76 267,68 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб., в том числе НДС (18%) – 76 271,18 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 950 руб., в том числе НДС (18%) – 76 263,56 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 990 руб., в том числе НДС (18%) – 76 269,66 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 970 руб., в том числе НДС (18%) – 76 266,61 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 951 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 951 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 560 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 560 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 831 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 510 руб., в том числе НДС (18%) – 76 196,44 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 000 руб., в том числе НДС (18%) – 70 169,49 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 980 руб., в том числе НДС (18%) – 76 268,14 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 000 руб., в том числе НДС (18%) – 45 915,25 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 769 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 848 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 028 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 212 000 руб., в том числе НДС (18%) – 32 338,98 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 090 руб., в том числе НДС (18%) – 76 284,92 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб., в том числе НДС (18%) – 76 271,19 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 267 000 руб., в том числе НДС (18%) – 40 728,81 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 970 руб., в том числе НДС (18%) – 76 266,61 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 990 руб., в том числе НДС (18%) – 76 269,66 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 940 руб., в том числе НДС (18%) – 76 262,03 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 412 545 руб., в том числе НДС (18%) – 62 930,59 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 940 руб., в том числе НДС (18%) – 76 262,03 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 990 руб., в том числе НДС (18%) – 76 269,66 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 010 руб., в том числе НДС (18%) – 76 272,71 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 151 015 руб., в том числе НДС (18%) – 23 036,19 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 231 470 руб., в том числе НДС (18%) – 35 308,98 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 295 110 руб., в том числе НДС (18%) – 45 016,78 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 960 руб., в том числе НДС (18%) – 45 756,61 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 249 926 руб., в том числе НДС (18%) – 38 124,31 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 249 923 руб., в том числе НДС (18%) – 38 123,85 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 960 руб., в том числе НДС (18%) – 7 621,02 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 005 руб., в том числе НДС (18%) – 45 763,47 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 970 руб., в том числе НДС (18%) – 45 758,14 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 517 150 руб., в том числе НДС (18%) – 78 887,29 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 971 руб., в том числе НДС (18%) – 45 758,29 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 020 руб., в том числе НДС (18%) – 76 274,24 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 476 990 руб., в том числе НДС (18%) – 72 761,19 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 920 руб., в том числе НДС (18%) – 76 258,98 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 476 420 руб., в том числе НДС (18%) – 72 674,24 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 269 960 руб., в том числе НДС (18%) – 41 180,34 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 232 360 руб., в том числе НДС (18%) – 35 444,75 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 235 000 руб., в том числе НДС (18%) – 35 847,46 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 149 968 руб., в том числе НДС (18%) – 22 876,47 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 015 руб., в том числе НДС (18%) – 38 137,88 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб., в том числе НДС (18%) – 7 627,12 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 503 018 руб., в том числе НДС (18%) – 76 731,56 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 252 729 руб., в том числе НДС (18%) – 38 551,88 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 495 450 руб., в том числе НДС (18%) – 75 577,12 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234 395 руб., в том числе НДС (18%) – 35 755,17 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 181 997 руб., в том числе НДС (18%) – 27 762,25 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 356 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 702 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 980 руб., в том числе НДС (18%) – 30 505,42 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 126 032 руб., в том числе НДС (18%) – 19 225,22 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 008 руб., в том числе НДС (18%) – 6 713,08 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 349 980 руб., в том числе НДС (18%) – 53 386,78 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 080 руб., в том числе НДС (18%) – 10 690,17 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 447 120 руб., в том числе НДС (18%) – 68 204,75 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 017 руб., в том числе НДС (18%) – 30 816,15 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 135 руб., в том числе НДС (18%) – 33 579,92 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 419 120 руб., в том числе НДС (18%) – 63 933,56 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 136 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 352 400 руб., в том числе НДС (18%) – 53 755,93 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 487 675 руб., в том числе НДС (18%) – 74 391,10 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 650,28 руб., в том числе НДС (18%) – 1 777,16 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 930 руб., в том числе НДС (18%) – 76 260,51 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 930 руб., в том числе НДС (18%) – 76 260,51 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 474 985 руб., в том числе НДС (18%) – 72 455,34 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 980 руб., в том числе НДС (18%) – 76 268,14 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 500 руб., в том числе НДС (18%) – 8 771,19 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 109 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 239 700 руб., в том числе НДС (18%) – 36 564,40 руб.; платежное поручение № В00000056 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 183 081 руб., в том числе НДС (18%) – 27 927,61 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 514 280 руб., в том числе НДС (18%) – 78 449,49 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 992,40 руб., в том числе НДС (18%) – 456,47 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб., в том числе НДС (18%) – 30 508,47 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 264 320 руб., в том числе НДС (18%) – 40 320 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 423,70 руб., в том числе НДС (18%) – 4 335,82 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 250,28 руб., в том числе НДС (18%) – 3 241,57 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 802 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 082 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 950 руб., в том числе НДС (18%) – 297,46 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 700 руб., в том числе НДС (18%) – 411,86 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 руб., в том числе НДС (18%) – 228,81 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 660 руб., в том числе НДС (18%) – 30 914,24 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 108 руб., в том числе НДС (18%) – 76 287,66 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 740,20 руб., в том числе НДС (18%) – 2 248,51 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 950 руб., в том числе НДС (18%) – 76 263,56 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 476 650 руб., в том числе НДС (18%) – 72 709,32 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 106 780 руб., в том числе НДС (18%) – 16 288,47 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499 190 руб., в том числе НДС (18%) – 76 147,63 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 646 руб., в том числе НДС (18%) – 8,62 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 800 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 960 руб., в том числе НДС (18%) – 30 502,37 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 718 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 руб., в том числе НДС (18%) – 152,55 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 136 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 224 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234 510 руб., в том числе НДС (18%) – 35 772,71 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 550 руб., в том числе НДС (18%) – 15 185,59 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 326 руб., в том числе НДС (18%) – 44 287,02 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 400 руб., в том числе НДС (18%) – 15 772,88 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 710 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 205 328 руб., в том числе НДС (18%) – 31 321,22 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 520 руб., в том числе НДС (18%) – 45 994,58 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 418 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 120 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 185 760 руб., в том числе НДС (18%) – 28 336,27 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 256 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 261 390 руб., в том числе НДС (18%) – 39 873,05 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 224 980 руб., в том числе НДС (18%) – 34 318,98 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 280 руб., в том числе НДС (18%) – 1 263,05 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 257 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 060 руб., в том числе НДС (18%) – 1 839,66 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 503 320 руб., в том числе НДС (18%) – 76 777,63 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 руб., в том числе НДС (18%) – 76,27 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 803 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 268 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 520 руб., в том числе НДС (18%) – 1 909,83 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 270 руб., в том числе НДС (18%) – 45 956,44 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 268 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 480 руб., в том числе НДС (18%) – 45 988,47 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 268 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 050 руб., в том числе НДС (18%) – 1 380,51 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 340 руб., в том числе НДС (18%) – 1 729,83 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 578 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 500 руб., в том числе НДС (18%) – 1 754,24 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 526 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 775 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 550 руб., в том числе НДС (18%) – 846,61 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 346 150 руб., в том числе НДС (18%) – 52 802,54 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 258 100 руб., в том числе НДС (18%) – 39 371,19 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 526 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 550 руб., в том числе НДС (18%) – 388,98 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 руб., в том числе НДС (18%) – 1 754,24 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 298 700 руб., в том числе НДС (18%) – 45 564,41 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 526 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 руб.; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Фортуна ДИ» в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» по счету №; доверенность ООО «Фортуна ДИ» выданная Орешникову П.А. (паспорт серия 2801 № выдан ДД.ММ.ГГГГ Пролетарским РОВД <адрес>) уполномочивающая последнего получать в доп.офисе № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» <адрес> выписки/наличные денежные средства и сдавать расчетные документы по расчетному счету №; доверенность ООО «Фортуна ДИ» выданная Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>) уполномочивающая последнего получать в доп.офисе № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» <адрес> выписки/наличные денежные средства и сдавать расчетные документы по расчетному счету №; доверенность ООО «Фортуна ДИ» выданная Орешникову П.А. (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>) уполномочивающая последнего получать в доп.офисе № ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» <адрес> выписки/наличные денежные средства и сдавать расчетные документы по расчетному счету №; CD-диск с результатами ОР<адрес> – прослушивание телефонных переговоров в отношении Орешникова П.А., Рулёва С.Е., ФИО1, ФИО3; чековая книжка на 25 листов для получения наличных денег за № по счету ООО «Фортуна ДИ» ОГРН №, № в операционном офисе № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «АВАНГАРД» (БИК №); чековая книжка на 50 листов для получения наличных денег за № по счету ООО «Фортуна ДИ» ОГРН №, № в допофисе № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> (БИК №); лист бумаги формата А-4 с реквизитами ООО «Фортуна ДИ» (ИНН №); лист бумаги формата А-4 с рукописными записями о распределении движения денежных средств между ООО «Фортуна ДИ» и иными юридическими лицами; светокопия приказа ООО «Фортуна ДИ» №/ОК от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; светокопия решения учредителя ООО «Фортуна ДИ» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; справка о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью ООО «Фортуна ДИ», на 1 листе; платежное поручение ООО «Фортуна ДИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 254 010 рублей. Получатель ООО «СОЮЗ-ТОРГ», основание платежа – оплата за пиломатериалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС (18%) – 38 747,29 рублей; чек БФ 8940129 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8940130 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8940131 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8940132 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8940133 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8940134 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8940135 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8940136 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8940137 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8940138 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8940139 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8940140 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8940141 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8940142 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8940144 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8940145 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8940146 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8940147 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8940148 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8940149 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8940150 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8929953 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8929956 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8929957 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8929958 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8929959 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ ; чек БФ 8929960 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8929961 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ ; чек БФ 8929962 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8929963 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8929964 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8929965 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8929966 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8929967 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8929968 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8929969 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8929970 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8929971 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8929972 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8929974 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БФ 8929975 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЧ 3884726 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЧ 3884727 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЧ 3884728 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЧ 3884729 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЧ 3884730 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЧ 3884731 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЧ 3884733 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЧ 3884734 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЧ 3884735 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЧ 3884736 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЧ 3884737 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЧ 3884738 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЧ 3884739 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЧ 3884740 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЧ 3884741 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЧ 3884742 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЧ 3884744 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЧ 3884745 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЧ 3884746 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЧ 3884747 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЧ 3884748 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЧ 3884749 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЧ 3884750 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЧ 3839451 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЧ 3839452 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЧ 3839453 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЧ 3839454 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЧ 3839455 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЧ 3839456 филиала «Тверской» ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЯ 1134951 операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЯ 1134953 операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БЯ 1134959 операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ;чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № операционный офис № «Центральный» <адрес> ОАО АКБ «Авангард» предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ, упакованые в картонную коробку с сопроводительной надписью «Вещественные доказательства по уголовному делу №»; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек БО 2592288 допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; чек № допофис № ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в <адрес> предоставленный ООО «Фортуна ДИ» (расчетный счет №) за подписью директора организации ДД.ММ.ГГГГ; заявление № от ДД.ММ.ГГГГ в филиал ОАО АКБ «АВАНГАРД» в <адрес> на выдачу 1 чековой книжки Орешникову П.А.; заявление б/н от ДД.ММ.ГГГГ в филиал ОАО АКБ «АВАНГАРД» в <адрес> на выдачу 1 чековой книжки Орешникову П.А.; заявление б/н от ДД.ММ.ГГГГ в филиал ОАО АКБ «АВАНГАРД» в <адрес> на выдачу 1 чековой книжки Орешникову П.А.; заявление б/н от ДД.ММ.ГГГГ в филиал ОАО АКБ «АВАНГАРД» в <адрес> на выдачу 1 чековой книжки Орешникову П.А.; заявление б/н от ДД.ММ.ГГГГ в филиал ОАО АКБ «АВАНГАРД» в <адрес> на выдачу 1 чековой книжки Орешникову П.А.; заявление б/н от ДД.ММ.ГГГГ в филиал ОАО АКБ «АВАНГАРД» в <адрес> на выдачу 1 чековой книжки Рулеву С.Е.; приложение к заявлению от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче чековой книжки; доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ на имя Рулева С.Е., паспорт ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, на получение выписок из расчетного счета № от имени руководителя ООО «Фортуна ДИ» ФИО2, сроком до ДД.ММ.ГГГГ; доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ на имя Орешникова П.А., паспорт <данные изъяты>, на получение выписок из расчетного счета № от имени руководителя ООО «Фортуна ДИ» ФИО2, сроком до ДД.ММ.ГГГГ; доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ на имя Орешникова П.А., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом <данные изъяты> на получение выписок из расчетного счета № от имени руководителя ООО «Фортуна ДИ» ФИО2, сроком до ДД.ММ.ГГГГ; заявление ООО «Фортуна ДИ» б/н от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» на выдачу 1 чековой книжки Орешникову П.А.; заявление ООО «Фортуна ДИ» б/н от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» на выдачу 1 чековой книжки Орешникову П.А.; заявление ООО «Фортуна ДИ» б/н от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» на выдачу 1 чековой книжки Орешникову П.А., упакованные в картонную коробку с сопроводительной надписью «Вещественные доказательства по уголовному делу № – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован с подачей жалобы или представления в Тверской областной суд через Центральный районный суд г. Твери в течение 10 суток, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, т.е. не может быть обжалован по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 379 УПК РФ, а именно, несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом.

В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции и вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем необходимо сообщить в суд, постановивший приговор в письменном виде.

Председательствующий