Дело № 2 – 59 – 22 / 11

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Красногорск Московская область 28 декабря 2011 года

Суд с участием присяжных заседателей Московского областного суда в составе:

председательствующего судьи Козлова А.А.,

присяжных заседателей,

при секретарях Степановой О.В., Воскановой Э.А., Щербиной О.А., Густыне С.М., Хабчаевой Д.Н.. Михайличенко К.А., Кузине А.Г.,

с участием государственных обвинителей – прокуроров отдела государственных обвинителей прокуратуры Московской области Карапетян Д.О., Камышева Е.А.,

подсудимых Касабова А.А. и Мисуровой П.Ю.,

защитников адвокатов: Белоуса И.И., представившего удостоверение № и ордер №, Касаткина Ю.В., представившего удостоверение № и ордер №, Маркина Г.Ю., представившего удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

КАСАБОВА А. А.,

– в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст.210 ч.1, 172 ч.2 п.п. «а,б», 174-1 ч.3 УК РФ,

МИСУРОВОЙ П. Ю.,

– в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст.210 ч.2, 172 ч.2 п.п. «а,б», 174-1 ч.3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Вердиктом коллегии присяжных заседателей от 08 декабря 2011 года Касабов А.А. был признан виновным в том, что он с целью извлечения доходов из проведения банковской деятельности без государственной регистрации и без получения соответствующей лицензии для осуществления банковских операций и для придания соответствующему закону вида владения, пользования и распоряжения этими полученными денежными средствами, создал в феврале 2007 года организацию, которая состояла из двух структурных подразделений, одно из которых располагалось в помещении ООО «З.» по адресу: г. М., Н. проспект, д.№ и занималось привлечением клиентов – физических и юридических лиц, которым было необходимо обналичить денежные средства, вело с ними переговоры, сообщало реквизиты юридических лиц, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельности, на которые клиентам необходимо осуществлять платежи по безналичному расчету для последующего получения наличных средств, при помощи электронной системы платежей «Клиент-банк» осуществляло платежи по счетам этих фирм, вело их учет, составляло не соответствующие действительности документы с использованием реквизитов и печатей фирм, обосновывающих проведение операций по расчетным счетам, а другое подразделение, которое состояло из сотрудников банков, располагалось по адресам банков ЗАО «Б.» – г. М., М.переулок, д.№, КБ «М.» (ООО) – г. М., ул. В., д.№, ЗАО «АК ФБ «И.» – г. М., ул. Т., д.№, стр.№, АКБ «Н.» (ОАО) – г. М., Ф. наб. д.№, и которое после проведение платежей передавало наличные денежные средства членам первого подразделения, а те в свою очередь доставляли их в помещение ООО «З.», где передавали клиентам с вычетом для организации не менее 7 % от суммы проведенных денежных средств, части из которых придавали вид соответствующего закону владения и распоряжения путем осуществления оплаты за строительные материалы, которая имела общую материально-финансовую базу, в которой соблюдались условия конспирации, беспрекословное подчинение и исполнение указаний руководителей, и где он (Касабов А.А.) руководил указанной организацией и ее структурным подразделением, располагающимся в помещении ООО «З.» по адресу: г. М., Н. проспект, д.82, вместе с другими лицами разработал план и механизм осуществления банковской деятельности без государственной регистрации и лицензии для осуществления банковских операций с целью извлечения дохода, и последующего придания указанным денежным средствам соответствующему закону вида владения, пользования и распоряжения, разработал структуру организации, порядок взаимодействия между ними, вместе с другими лицами приобрел и использовал учредительные и регистрационные документы, а также печати не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность юридических лиц, компьютерную технику, программное обеспечение и носители информации, осуществлял подбор и обучение членов организации, определял их круг обязанностей, контролировал и корректировал действия других лиц, организовывал слаженное взаимодействие между структурными подразделениями, обеспечивал членов организации материально-техническими средствами: автотранспортом, канцелярскими принадлежностями, компьютерной техникой, средствами связи, денежными средствами, распределял полученные доходы, руководил другими членами организации по перечислению части полученных доходов на расчетный счет ООО «К.» в качестве оплаты поставляемых строительных материалов, и в составе указанной организации он (Касабов А.А.) с целью извлечения доходов из проведения банковской деятельности без государственной регистрации и без получения соответствующей лицензии для осуществления следующих банковских операций: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, расчеты по поручению физических и юридических лиц, по их банковским счетам, переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, вместе с другими лицами разработал в период не позднее февраля 2007 года план и механизм осуществления банковской деятельности без государственной регистрации и лицензии для осуществления банковских операций с целью извлечения дохода, и во исполнения разработанного плана, действуя совместно и по договоренности с другими лицами, он осуществил подбор и обучение непосредственных участников этой деятельности, распределил их обязанности, осуществлял как общее руководство, так и непосредственное руководство деятельностью лиц в офисе помещения ООО «З.», не позднее февраля 2007 года приобрел совместно с другими лицами: – учредительные и регистрационные документы, а также печати не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность юридических лиц: ООО «П.», ООО «О.», ООО «Г.», ООО «С.», ООО «С.», ООО «С.», ООО «Р.», ООО «С.», ООО «П.», ООО «П. С.», ООО «К.-Б.», ООО «К.», ООО «Т.», ООО «К.», ООО «И.», ООО «Д.», ООО «Д.», ООО «Г.», ООО «В.», ООО «А.», ООО «Т.», ООО «Т.», ООО «С.», ООО «С.», ООО «П.», ООО «П.», ООО «М. С.», ООО «М.», ООО «М.», учредителями и руководителями которых являлись лица, не имеющие отношения к их деятельности, которые за денежное вознаграждение предоставляли свои паспортные данные для регистрации указанных организаций, а также открывали расчетные счета в банках и получали электронные ключи доступа к указанным счетам; – компьютерную технику, программное обеспечение, позволяющее вести учет поступления и списания со счетов клиентов денежных средств, в автоматическом режиме рассчитывать и списывать суммы вычитавшейся комиссии, а также носители информации, содержащие электронные ключи доступа к управлению счетами не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность организаций: ООО «П.» с расчетными счетами в ЗАО «Б.» № и в КБ «М.» (ООО) №, ООО «О.» с расчетным счетом в КБ «М.» (ООО) №, ООО «Г.» с расчетными счетами в ЗАО «Б.» №, в АКБ «Н.» ОАО (г. Д.) № и в ЗАО «АК ФБ «И.» (г. М.) №, ООО «С.» с расчетным счетом в ЗАО АК ФБ «И.» (г. М.) №, ООО «С.» с расчетным счетом в ЗАО «Б.» №, ООО «С.» с расчетным счетом в ЗАО «Б.» №, ООО «Р.» с расчетным счетом в ЗАО «Б.» №, ООО «С.» с расчетными счетами в ЗАО «АК ФБ «И.» (г. М.) №, в АКБ «Н.» (ОАО) (г. Д.) №, ООО «П.» с расчетным счетом в ЗАО «АК ФБ «И.» (г. М.) №, ООО «П. С.» с расчетными счетами в АКБ «Н.» (ОАО) (г. Д.) №, в ЗАО «АК ФБ «И.» (г. М.) №, ООО «К.-Б.» с расчетными счетами в АКБ «Н.» (ОАО) (г. Д.) №, в ЗАО «АК ФБ «И.» (г. М.) №, ООО «К.» с расчетным счетом в ЗАО «АК ФБ «И.» (г. М.) №, ООО «Т.» с расчетными счетами в ЗАО «АК ФБ «И.» (г. М.) №, в КБ «Р.» (ООО) (г. М.) №, ООО «К.» с расчетным счетом в ЗАО «АК ФБ «И.» (г. М.) №, ООО «И.» с расчетным счетом в ЗАО «АК ФБ «И.» (г. М.) №, ООО «Д.» с расчетным счетом в ЗАО «АК ФБ «И.» (г. М.) №, ООО «Д. М.» с расчетным счетом в ЗАО «АК ФБ «И.» (г. М.) №, ООО «Г.» с расчетным счетом в ЗАО «АК ФБ «И.» (г. М.) №, ООО «В.» с расчетным счетом в ЗАО «АК ФБ «И.» (г. М.) №, ООО «А.» с расчетным счетом в ЗАО «АК ФБ «И.» (г. М.) №, ООО «Т.» с расчетным счетом в АКБ «Н.» (ОАО) (г. Д.) №, ООО «Т.» с расчетным счетом в ЗАО «АК ФБ «И.» (г. М.) №, ООО «С.» с расчетным счетом в ЗАО «АК ФБ «И.» (г. М.) №, ООО «С.» с расчетным счетом в ЗАО «АК ФБ «И.» (г. М.) №, ООО «П.» с расчетным счетом ЗАО «АК ФБ «И.» (г. М.) №, ООО «П.» с расчетным счетом в ЗАО «АК ФБ «И.» (г. М.) №, ООО «М.» с расчетными счетами в ЗАО «АК ФБ «И.» (г. М.) №, в АКБ «Н.» (ОАО) (г. Д.) №, ООО «М.» с расчетным счетом в АКБ «Н.» (ОАО) (г. Д.) №, ООО «М » с расчетным счетом в КБ «Р. » (ООО) (г. М.) №, и в период времени с февраля 2007 года по 11 февраля 2009 года были привлечены денежные средства физических и юридических лиц, которые посредством технических каналов связи (телефон, электронная почта) передавали информацию об их суммах в офисное помещение ООО «З.», расположенном по адресу: Московская область, г. М., ул. Н. проспект, д. №, где он (Касабов А.А.) давал указание другому лицу осуществлять учет этих денежных средств, отражая их посредством компьютерной техники и программного обеспечения в соответствующих каждому клиенту таблицах, являющихся аналогами банковских счетов, создавать в электронном виде специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежному поручению, и посредством каналов связи как телефонной, так и электронной почты направлять в ЗАО «Б.» (г. М., М.пер., д. №), КБ «М.» (ООО) (г. М., ул. В., д. №), ЗАО «АК ФБ «И.» (г. М., ул. Т., д. №, стр. №), АКБ «Н.» (ОАО) (г. М., Ф. наб., д. №), что то лицо и выполняло, там же изготовлялись не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанными организациями, составлялись не соответствующие действительности договора, на которых выполнялись оттиски печатей и подписи от имени руководителей фирм, а из этих банков другие лица, имея в распоряжении компьютерную технику и носители информации, содержащие электронные ключи доступа к управлению счетами вышеуказанных организаций, перечисляли посредством дистанционного управления счетами денежные средства на счета юридических лиц, указанных клиентами, переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, либо выдавались наличными, а также совершалась инкассация денежных средств и кассовое обслуживание, и таким образом на счета ООО «П.», ООО «О.», ООО «Г.», ООО «С.», ООО «С.», ООО «С.», ООО «Р.», ООО «С.», ООО «П.», ООО «П.», ООО «К.-Б.», ООО «К.», ООО «Т.», ООО «К.», ООО «И.», ООО «Д.», ООО «Д. М.», ООО «Г.», ООО «В.», ООО «А.», ООО «Т.», ООО «Т.», ООО «С.», ООО «С.», ООО «П.», ООО «ПЕТРОЛ», ООО «М.», ООО «М.», ООО «М.», ООО «Т.», ООО «Г.», не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, были произведены зачисления денежных средств на общую сумму не менее 15 486 351 562 рубля, а после учета полученных таким образом денежных средств с использованием компьютерной техники и программного обеспечения они отражались в соответствующих каждому клиенту таблицах, являющихся аналогами банковских счетов, а затем по поручениям клиентов – физических и юридических лиц, с использованием электронных ключей доступа к управлению счетами юридических лиц, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, под руководством Касабова А.А. другие лица осуществляли перечисления с их счетов денежных средств по указанным клиентами реквизитам, с одновременным удержанием комиссия в сумме не менее 7 % от суммы платежей, которая нашла свое отражение в созданных для учета банковских операций электронных файлах, являющихся аналогами выписок движения денежных средств по расчетным счетам, а другими лицами из числа работников банков были списаны поступившие денежные средства: со счета ООО «М.» в сумме 471 654 083,91 рублей; со счета ООО «А.» в сумме 12 478 445,03 рублей; со счета ООО «С.» в сумме 5 278,89 рублей; со счета ООО «С.» в сумме 211 892 259,05 рублей; со счета ООО «С.» в сумме 78 528 570,74 рублей; со счета ООО «П.» в сумме 32 084 196,00 рублей; со счета ООО «Г.» в сумме 81 006 501,29 рублей; со счета ООО «П.» в сумме 640 200,00 рублей; со счета ООО «О.» в сумме 93 757 684,64 рублей; со счета ООО «И.» в сумме 26 490 787,00 рублей; со счета ООО «Г.» в сумме 85 160 453,62 рублей; со счета ООО «К.» в сумме 109 642,56 рублей; со счета ООО «М.» в сумме 14 714 503,13 рублей; со счета ООО «П.» в сумме 16 816 931,76 рублей; со счета ООО «П.» в сумме 49 314 023,37 рублей; со счета ООО «Т.» в сумме 200 000,00 рублей; со счета ООО «Г.» в сумме 131 160 672,70 рублей; со счета ООО «Д.» в сумме 7 314 731,72 рублей; со счета ООО «К.-Б.» в сумме 9 840 265,84 рублей; со счета ООО «П.» в сумме 27 339 488,79 рублей; со счета ООО «П.а» в сумме 1 661 879,33 рублей; со счета ООО «С.» в сумме 42 958 567,34 рублей; со счета ООО «Г.» в сумме 743 692 775,40 рублей; со счета ООО «К.-Б.» в сумме 993 981 653,70 рублей; со счета ООО «П.» в сумме 398 131 498,60 рублей; со счета ООО «А.» в сумме 3 133 627 463,00 рублей, а всего на общую сумму 6 664 562 557 рублей 41 копейка, после чего наличные денежные средства инкассировались до офиса по адресу: Московская область, г. М., Н. проспект, д. №, где передавались ему (Касабову) или другим лицам, после чего Касабов и другие лица выдавали эти суммы клиентам с удержанием вознаграждения в виде комиссионных выплат в размере не менее 7 % от каждой операции, а всего доход от указанной деятельности составил не менее 446 519 379 рублей 02 копейки, а затем в целях придания соответствующему закону вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенных в результате осуществления банковской деятельности без государственной регистрации и без получения соответствующей лицензии, Касабов А.А., который вместе с другими лицами разработал в период не позднее февраля 2007 года план и механизм осуществления банковской деятельности без государственной регистрации и лицензии для осуществления банковских операций с целью извлечения дохода, и последующего придания указанным денежным средствам соответствующему закону вида владения, пользования и распоряжения, во исполнения разработанного плана, вместе с другими лицами, действуя совместно и по договоренности, в период времени с февраля 2007 года по 11 февраля 2009 года, по адресу: Московская область, г. М., Н. проспект, д. №, совершил финансовые операции с использованием электронной системы платежей «К.-Б.» путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «К.» №, открытый в ООО «Р.», с расчетных счетов: ООО «О.» №, открытого КБ «М.» (ООО), – 08.07.2008 года – 475 502,40 рублей – оплата по счетам № от 07.07.08 г., №№, от 08.07.08 г. за кирпич бетонный лицевой; ООО «Т.» №, открытого в АК Федеральный банк «И.» (ЗАО), – 07.02.2007 года – 125 653,48 рублей – оплата по счету № от 02.02.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 12.02.2007 года – 268 857,6 рублей – оплата по счету № от 09.02.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 16.02.2007 года – 74 727,02 рублей – оплата по счету № 3 от 12.02.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 26.02.2007 года – 108 863,91 рублей – оплата по счету № от 26.02.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС; ООО «Г.» №, открытого в ЗАО «Б.», – 18.07.2008 года – 62 976,40 рублей – оплата по счету № от 17.07.2008г. за материалы, 21.10.2008 года – 87 672,39 рублей – оплата по договору Ф-1/08 от 04.02.2008г. за материалы с учетом НДС, 25.09.2008 года – 150 411,18 рублей – оплата по договору Ф-1/08 от 04.02.2008г. за кирпич с учетом НДС, 18.08.2008 года – 173 394,11 рублей – оплата по договору Ф-1/08 от 04.02.2008г. за кирпич бетонный лицевой, 25.08.2008 года – 200 000 рублей – оплата по договору Ф-1/08 от 04.02.2008г. за кирпич бетонный лицевой, 21.08.2008 года – 300 000 рублей – оплата по договору Ф-1/08 от 04.02.2008г. за кирпич бетонный лицевой, 04.08.2008 года – 479 000,00 рублей – оплата по договору № Ф-1/08 от 04.02.2008г.; ООО «Г. » №, открытого в АК Федеральный банк «И.», – 20.04.2007 года – 36 006,33 рублей – оплата по счету № от 10.04.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 01.06.2007 года – 148 564,44 рублей – оплата по счету № от 01.06.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 19.03.2007 года – 505 315,71 рублей – оплата по счету № и № от 19.03.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 03.04.2007 года – 181 912,6 рублей – оплата по счету № от 03.04.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 03.04.2007 года – 201 772,29 рублей – оплата по счету № и № от 27.03.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 17.04.2007 года – 107 351,95 рублей – оплата по счету № от 17.04.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 27.04.2007 года – 96 000,04 рублей – оплата по счету № от 27.04.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 08.05.2007 года – 223 482,08 рублей – оплата по счету № от 07.05.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 21.05.2007 года – 107 901,63 рублей – оплата по счету № от 17.05.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 25.05.2007 года – 51 340,81 рублей – оплата по счету № от 25.05.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 29.05.2007 года – 121 201,58 рублей – оплата по счету № от 29.05.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 30.05.2007 года – 67 375,71 рублей – оплата по счету № от 30.05.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 08.06.2007 года – 63 524,97 рублей – оплата по счету № от 07.06.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 09.06.2007 года – 188 161,31 рублей – оплата по счету № от 08.06.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 15.06.2007 года – 290 879,94 рублей – оплата по счету № от 14.06.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 22.06.2007 года – 64 237,57 рублей – оплата по счету № от 20.06.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 25.06.2007 года – 62 174,39 рублей – оплата по счету № от 25.06.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 27.06.2007 года – 238 892,24 рублей – оплата по счетам № от 26.06.2007г. и № от 27.06.2007г. за кирпич бетонный лицевой и плитку бетонную фасадную с учетом НДС, 03.07.2007 года – 63 524,97 рублей – оплата по счету № от 02.07.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 06.07.2007 года – 200 240,36 рублей – оплата по счету № от 05.07.2007г. и № от 06.07.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 11.07.2007 года – 254 297,1 рублей – оплата по счету № от 10.07.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 13.07.2007 года – 123 505,82 рублей – частичная оплата по счету № от 12.07.2007г. за кирпич бетонный лицевой и плитку бетонную фасадную с учетом НДС, 19.07.2007 года – 137 000 рублей – доплата по счету № от 12.07.2007г. за кирпич бетонный лицевой и плитку бетонную фасадную с учетом НДС, 31.07.2007 года – 32 100 рублей – частичная оплата по счету № от 18.07.07г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 03.08.2007 года – 219 612,89 рублей – оплата по счетам № от 18.07.2007г., № от 30.07.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 08.08.2007 года – 81 285,21 рублей – оплата по счету № от 31.07.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 10.08.2007 года – 227 725,24 рублей – оплата по счету № от 07.08.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 15.08.2007 года – 154 530,56 рублей – оплата по счету № от 14.08.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС; ООО «Г.» №, открытого в АКБ «Н.» (ОАО), – 01.11.2007 года – 500 642,81 рублей – оплата по счету № от 01.11.2007г. за кирпич бетонный лицевой и плитку бетонную фасадную с учетом НДС, 09.11.2007 года – 80 736,57 рублей – оплата по счету № от 06.11.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 03.12.2007 года – 190 574,92 рублей – оплата по счету № от 03.12.2007г. за кирпич бетонный с учетом НДС, 17.12.2007 года – 127 049,95 рублей – оплата по счету № от 13.12.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 24.12.2007 года – 63 524,97 рублей – оплата по счету № от 24.12.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 13.02.2008 года – 315 220,43 рублей – оплата по счету № от 12.02.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 18.02.2008 года – 80 850,02 рублей – оплата по счету № от 07.02.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 21.02.2008 года – 155 925,03 рублей – оплата по счету № от 20.02.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 27.02.2008 года – 330 295,06 рублей – оплата по счету № от 27.02.2008г. и № от 27.02.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 04.03.2008 года – 498 383,21 рублей – оплата по счету № от 29.02.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 12.03.2008 года – 308 988,1 рублей – оплата по счету № от 06.03.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 25.03.2008 года – 195 084,37 рублей – оплата по счету № от 21.03.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 25.03.2008 года – 195 772,48 рублей – оплата по счету № от 12.03.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 02.04.2008 года – 500 000 рублей – оплата по счету № от 01.04.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 18.04.2008 года – 186 698,43 рублей – оплата по счету № от 15.04.2008г. за кирпич с учетом НДС, 22.04.2008 года – 62 844,21 рублей – оплата по счету № от 01.04.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 23.04.2008 года – 236 284,9 рублей – оплата по счету № от 21.04.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 24.04.2008 года – 347 000 рублей – оплата по счету № от 23.04.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 29.04.2008 года – 70 000 рублей – оплата по счету № от 29.04.2008г. за строительные материалы с учетом НДС, 04.05.2008 года – 320 000 рублей – оплата по счету № 20 от 04.05.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 07.05.2008 года – 409 862,51 рублей – оплата по счетам №№ от 07.05.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 08.05.2008 года – 245 074,29 рублей – оплата по счетам № от 08.05.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 12.05.2008 года – 178 560,09 рублей – оплата по счету № от 12.05.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 19.05.2008 года – 358 254,01 рублей – оплата по счету № от 16.05.2008г., № от 19.05.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 20.05.2008 года – 335 884,62 рублей – оплата по счету № от 20.05.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 22.05.2008 года – 357 120,18 рублей – оплата по счету № от 22.05.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 27.05.2008 года – 242 870,38 рублей – оплата по счету № от 23.05.2008г. и № от 27.05.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 17.06.2008 года – 165 895,62 рублей – оплата по счету № от 04.06.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 01.07.2008 года – 250 000 рублей – оплата по счету № от 27.06.2008г., № от 30.06.2008г., № от 01.07.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 02.07.2008 года – 260 000 рублей – оплата по счету № от 27.06.2008г., № от 30.06.2008г., № от 01.07.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС; ООО «М.» №, открытого в АК Федеральный банк «И.» (ЗАО), – 01.06.2007 года – 190 921,43 рублей – оплата по счету № от 01.06.2007г., за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 22.08.2007 года – 860 547,22 рублей – оплата по счету № от 17.08.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 24.09.2007 года – 63 383,57 рублей – оплата по счету № от 21.09.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 26.09.2007 года – 276 484,4 рублей – оплата по счетам № от 24.09.2007г. и № от 25.09.2007г. за кирпич бетонный лицевой и плитку бетонную лицевую с учетом НДС, 03.10.2007 года – 67 179,57 рублей – оплата по счету № от 01.10.2007г. за кирпич бетонный лицевой и плитку бетонную лицевую с учетом НДС, 10.10.2007 года – 63 524,97 рублей – оплата по счету № от 09.10.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС; ООО «П.» №, открытого в АК Федеральный банк «И.» (ЗАО), – 21.08.2007 года – 185 954,93 рублей – оплата по счету № от 15.08.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 13.09.2007 года – 77 196,67 рублей – оплата по счету № от 12.09.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС; ООО «П.» №, открытого в АК Федеральный банк «И.», – 26.02.2008 года – 175 560,06 рублей – оплата по счету № от 26.02.2008г. за строительные материалы с учетом НДС, 28.02.2008 года – 90 000 рублей – оплата по счету № от 28.02.2008г. за строительные материалы с учетом НДС, 05.03.2008 года – 143 887,54 рублей – доплата по счету № от 28.02.2008г. за строительные материалы с учетом НДС, 14.03.2008 года – 54 800 рублей – оплата по счету № от 12.03.2008г. за стройматериалы с учетом НДС, 21.03.2008 года – 168 849,95 рублей – доплата по счету № от 12.03.2008г. за строительные материалы с учетом НДС, 25.03.2008 года – 173 510,42 рублей – оплата по счету № от 20.03.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, а всего Касабов, действуя совместно и по договоренности с другими лицами, перечислил 16 136 318 рублей 14 копеек, а оставшаяся часть полученного дохода в сумме 430 383 060 рублей 88 копеек хранил вместе с другими лицами, занимающимися банковской деятельности без государственной регистрации и без получения соответствующей лицензии.

Исходя из установленных обвинительным вердиктом обстоятельств уголовного дела, суд квалифицирует действия подсудимого Касабова А.А. по ст. 210 ч.1 УК РФ (в редакции Федерального Закона Российской Федерации от 08 декабря 2003 года), как создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией) и входящим в него структурным подразделением, по ст. 172 ч.2 п.п. «а,б» УК РФ (в редакции Федерального Закона Российской Федерации от 7 марта 2011 года), как осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательна, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, по ст. 174-1 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального Закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 года), как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, организованной группой, так как подсудимый с целью извлечения доходов из проведения банковской деятельности без государственной регистрации и без получения соответствующей лицензии для осуществления банковских операций, что является обязательным в соответствие со ст.ст. 12 и 13 Федерального Закона РФ от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», и для придания соответствующему закону вида владения, пользования и распоряжения этими полученными денежными средствами, то есть для совершения тяжких преступлений, создал преступное сообщество (преступную организацию), руководил ею и входящим в нее одним из структурных подразделений, и в составе этого преступного сообщества, то есть организованной группой, в соответствие с разработанным планом вместе с другими лицами занимался незаконной банковской деятельностью, то есть с целью извлечения доходов из проведения банковской деятельности без государственной регистрации и без получения соответствующей лицензии осуществлял следующие банковские операции: привлекал денежные средства физических и юридических лиц во вклады, открывал и вел банковские счета физических и юридических лиц, вел расчеты по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, переводил денежные средства по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, инкассировал денежные средства и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, с получением дохода в размере 7% от суммы платежей, а всего за период с февраля 2007 года по 11 февраля 2009 года подсудимый и другие лица под его руководством привлекли и зачислили на счета юридических лиц, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, денежные средства на общую сумму не менее 15 486 351 562 рубля, а другие лица, состоящие из работников банков, под его (Касабовым) общим руководством списали с указанных счетов денежные средства на общую сумму 6 664 562 557 рублей 41 копейка, после чего наличные деньги инкассировались до офиса, где располагался он (Касабов) и другие лица, где им и передавались, а затем подсудимый и другие лица выдавали эти средства клиентам, получив вознаграждение в размере 7% от указанной суммы в виде комиссионных выплат, то есть доход в размере 446 519 379 рублей 02 копейки, что является особо крупным размером, после чего с целью легализации (отмывания) вышеуказанных денежных средств, полученных в качестве дохода от незаконной банковской деятельности, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), то есть организованной группой, для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими средствами, он (Касабов) и другие лица под его руководством совершили финансовые операции путем перечисления на расчетный счет ООО «К.» за строительные материалы 16 136 318 рублей 14 копеек, что составляет крупный размер, а оставшуюся часть полученного дохода в размере 430 386 060 рублей 88 копеек, что также составляет крупный размер, подсудимый и другие лица, занимающиеся незаконной банковской деятельностью, оставили на хранение.

Суд считает установленным то, что руководил подсудимый Касабов А.А. именно преступным сообществом (преступной организацией) и одним из его структурным подразделением, созданным им с целью совершения тяжких преступлений, связанных с целью извлечения доходов из проведения банковской деятельности без государственной регистрации и без получения соответствующей лицензии для осуществления банковских операций и для придания соответствующему закону вида владения, пользования и распоряжения этими полученными денежными средствами, о чем свидетельствуют такие обстоятельства, характеризующие сплоченность указанной преступной организации, как: наличие структурных подразделений с выполнением конкретных задач – одно подразделение занималось привлечением клиентов – физических и юридических лиц, которым было необходимо обналичить денежные средства, вело с ними переговоры, сообщало реквизиты юридических лиц, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельности, на которые клиентам необходимо осуществлять платежи по безналичному расчету для последующего получения наличных средств, при помощи электронной системы платежей «Клиент-банк» осуществляло платежи по счетам этих фирм, вело их учет, составляло не соответствующие действительности документы с использованием реквизитов и печатей фирм, обосновывающих проведение операций по расчетным счетам, а другое подразделение, которое состояло из сотрудников банков, после проведение платежей передавало наличные денежные средства членам первого подразделения, а те в свою очередь доставляли их в помещение, где передавали клиентам с вычетом для организации не менее 7 % от суммы проведенных денежных средств, части из которых придавали вид соответствующего закону владения и распоряжения путем осуществления оплаты за строительные материалы; четко построенная иерархическая структура; осуществление единого руководство и координации деятельности всех структурных подразделений; распределение функций между руководителями и членами подразделений преступного сообщества; общая материально-финансовая база, соблюдение условий конспирации, беспрекословное подчинение и исполнение указаний руководителей, широкий масштаб указанных действий, исчисляемый миллиардами рублей, при этом доход от незаконной банковской деятельности составлял сотни миллионов рублей.

Таким образом, действия Касабова А.А. следует квалифицировать по ст.ст. 210 ч.1 (в редакции Федерального Закона Российской Федерации от 08 декабря 2003 года), 172 ч.2 п.п. «а,б» (в редакции Федерального Закона Российской Федерации от 7 марта 2011 года), 174-1 ч.3 (в редакции Федерального Закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 года) УК РФ.

Оснований для применения к подсудимому положений ч. ч. 4, 5 ст. 348 УПК РФ суд не усматривает.

Органами предварительного следствия Мисурова П.Ю. обвинялась в том, что она входила в состав организации, созданной Касабовым А.А. в феврале 2007 года с целью извлечения доходов из проведения банковской деятельности без государственной регистрации и без получения соответствующей лицензии для осуществления банковских операций и для придания соответствующему закону вида владения, пользования и распоряжения этими полученными денежными средствами, которая состояла из двух структурных подразделений, одно из которых располагалось в помещении ООО «З.» по адресу: г. М., Н. проспект, д.№ и занималось привлечением клиентов – физических и юридических лиц, которым было необходимо обналичить денежные средства, вело с ними переговоры, сообщало реквизиты юридических лиц, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельности, на которые клиентам необходимо осуществлять платежи по безналичному расчету для последующего получения наличных средств, при помощи электронной системы платежей «К.-б.» осуществляло платежи по счетам этих фирм, вело их учет, составляло не соответствующие действительности документы с использованием реквизитов и печатей фирм, обосновывающих проведение операций по расчетным счетам, а другое подразделение, которое состояло из сотрудников банков, располагалось по адресам банков ЗАО «Б.» – г. М., М.переулок, д.№, КБ «М.» (ООО) – г. М., ул. В., д.№, ЗАО «АК ФБ «И.» – г. М., ул. Т., д.№, стр.№, АКБ «Н.» (ОАО) – г. М., Ф. наб. д.№, и которое после проведение платежей передавало наличные денежные средства членам первого подразделения, а те в свою очередь доставляли их в помещение ООО «З.», где передавали клиентам с вычетом для организации не менее 7 % от суммы проведенных денежных средств, части из которых придавали вид соответствующего закону владения и распоряжения путем осуществления оплаты за строительные материалы, которая имела общую материально-финансовую базу, в которой соблюдались условия конспирации, беспрекословное подчинение и исполнение указаний руководителей, и где Касабов А.А. руководил указанной организацией и ее структурным подразделением, располагающимся в помещении ООО «З.» по адресу: г. М., Н. проспект, д.№, вместе с другими лицами разработал план и механизм осуществления банковской деятельности без государственной регистрации и лицензии для осуществления банковских операций с целью извлечения дохода, и последующего придания указанным денежным средствам соответствующему закону вида владения, пользования и распоряжения, разработал структуру организации, порядок взаимодействия между ними, вместе с другими лицами приобрел и использовал учредительные и регистрационные документы, а также печати не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность юридических лиц, компьютерную технику, программное обеспечение и носители информации, осуществлял подбор и обучение членов организации, определял их круг обязанностей, контролировал и корректировал действия других лиц, в том числе и Мисуровой П.Ю., организовывал слаженное взаимодействие между структурными подразделениями, обеспечивал членов организации материально-техническими средствами: автотранспортом, канцелярскими принадлежностями, компьютерной техникой, средствами связи, денежными средствами, распределял полученные доходы, руководил другими членами организации по перечислению части полученных доходов на расчетный счет ООО «К.» в качестве оплаты поставляемых строительных материалов, и ее (Мисуровой) роль в соответствие с разработанным планом заключалось в том, что она под руководством Касабова, действуя вместе с другими лицами в помещении ООО «З.», после достижения договоренности с клиентами, которым было необходимо обналичить денежные средства, осуществляла платежи по счетам юридических лиц, не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, вела их учет путем формирования электронных файлов и отражала в соответствующих каждому клиенту таблицах, принимала доставленные ей из банков наличные денежные средства, участвовала в перечислении части полученных доходов на расчетный счет ООО «К.» в качестве оплаты поставляемых строительных материалов, и в составе указанной организации Мисурова, действуя совместно и по договоренности с Касабовым и другими лицами, совершила следующие действия:

– в период времени с февраля 2007 года по 11 февраля 2009 года, находясь в офисном помещение ООО «Золотой Залив», расположенном по адресу: Московская область, г. М., ул. Н. проспект, д. №, по указанию Касабова она осуществляла учет привлеченных денежных средств физических и юридических лиц, которые посредством технических каналов связи (телефон, электронная почта) передавали информацию об их суммах, отражая их посредством компьютерной техники и программного обеспечения в соответствующих каждому клиенту таблицах, являющихся аналогами банковских счетов, создавала в электронном виде специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежному поручению, и посредством каналов связи как телефонной, так и электронной почты направляла в ЗАО «Б.» (г. М., М.пер., д. №), КБ «М.» (ООО) (г. М., ул. В., д. №), ЗАО «АК ФБ «И.» (г. М., ул. Т., д. №, стр. №), АКБ «Н.» (ОАО) (г. М., Ф. наб., д. №), а из этих банков другие лица, имея в распоряжении компьютерную технику и носители информации, содержащие электронные ключи доступа к управлению счетами вышеуказанных организаций, перечисляли посредством дистанционного управления счетами денежные средства на счета юридических лиц, указанных клиентами, переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, либо выдавались наличными, а также совершалась инкассация денежных средств и кассовое обслуживание, и таким образом на счета ООО «П.», ООО «О.», ООО «Г.», ООО «С.», ООО «С.», ООО «С.», ООО «Р.», ООО «С.», ООО «П.», ООО «П.», ООО «К.-Б.», ООО «К.», ООО «Т.», ООО «Ка.», ООО «И.», ООО «Д.», ООО «Д.», ООО «Г.», ООО «В.», ООО «А.», ООО «Т.», ООО «Т.», ООО «С.», ООО «С.», ООО «П.», ООО «П.», ООО «М.», ООО «М.», ООО «М.», ООО «Т.», ООО «Г.», не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, были произведены зачисления денежных средств на общую сумму не менее 15 486 351 562 рубля, а после учета полученных таким образом денежных средств с использованием компьютерной техники и программного обеспечения они отражались в соответствующих каждому клиенту таблицах, являющихся аналогами банковских счетов, а затем по поручениям клиентов – физических и юридических лиц, с использованием электронных ключей доступа к управлению счетами юридических лиц, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, она (Мисурова) и другие лица под руководством Касабова осуществляли перечисления с их счетов денежных средств по указанным клиентами реквизитам, с одновременным удержанием комиссия в сумме не менее 7 % от суммы платежей, которая нашла свое отражение в созданных для учета банковских операций электронных файлах, являющихся аналогами выписок движения денежных средств по расчетным счетам, а другими лицами из числа работников банков были списаны поступившие денежные средства: со счета ООО «М.» в сумме 471 654 083,91 рублей; со счета ООО «А.» в сумме 12 478 445,03 рублей; со счета ООО «С.» в сумме 5 278,89 рублей; со счета ООО «С.» в сумме 211 892 259,05 рублей; со счета ООО «С.» в сумме 78 528 570,74 рублей; со счета ООО «П.» в сумме 32 084 196,00 рублей; со счета ООО «Г.» в сумме 81 006 501,29 рублей; со счета ООО «П.» в сумме 640 200,00 рублей; со счета ООО «О.» в сумме 93 757 684,64 рублей; со счета ООО «И.» в сумме 26 490 787,00 рублей; со счета ООО «Г.» в сумме 85 160 453,62 рублей; со счета ООО «К.» в сумме 109 642,56 рублей; со счета ООО «М.» в сумме 14 714 503,13 рублей; со счета ООО «П.» в сумме 16 816 931,76 рублей; со счета ООО «П.» в сумме 49 314 023,37 рублей; со счета ООО «Т.» в сумме 200 000,00 рублей; со счета ООО «Г.» в сумме 131 160 672,70 рублей; со счета ООО «Д.» в сумме 7 314 731,72 рублей; со счета ООО «К.-Б.» в сумме 9 840 265,84 рублей; со счета ООО «П.» в сумме 27 339 488,79 рублей; со счета ООО «П.» в сумме 1 661 879,33 рублей; со счета ООО «С.» в сумме 42 958 567,34 рублей; со счета ООО «Г.» в сумме 743 692 775,40 рублей; со счета ООО «К.-Б.» в сумме 993 981 653,70 рублей; со счета ООО «П.» в сумме 398 131 498,60 рублей; со счета ООО «А.» в сумме 3 133 627 463,00 рублей, а всего на общую сумму 6 664 562 557 рублей 41 копейка, после чего наличные денежные средства инкассировались до офиса по адресу: Московская область, г. М., Н. проспект, д. №, где выдавались клиентам с удержанием вознаграждения в виде комиссионных выплат в размере не менее 7 % от каждой операции, а всего доход от указанной деятельности составил не менее 446 519 379 рублей 02 копейки, а затем в целях придания соответствующему закону вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенных в результате осуществления банковской деятельности без государственной регистрации и без получения соответствующей лицензии, она (Мисурова П.Ю.) вместе с Касабовым А.А. и другими лицами, действуя совместно и по договоренности, в период времени с февраля 2007 года по 11 февраля 2009 года, по адресу: Московская область, г. М., Н. проспект, д. №, совершила финансовые операции с использованием электронной системы платежей «К.-Б.» путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «К.» №, открытый в ООО «Р.», с расчетных счетов: ООО «О.» №, открытого КБ «М.» (ООО), – 08.07.2008 года – 475 502,40 рублей – оплата по счетам № от 07.07.08 г., №№ от 08.07.08 г. за кирпич бетонный лицевой; ООО «Т.» № м, открытого в АК Федеральный банк «И.» (ЗАО), – 07.02.2007 года – 125 653,48 рублей – оплата по счету № от 02.02.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 12.02.2007 года – 268 857,6 рублей – оплата по счету № от 09.02.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 16.02.2007 года – 74 727,02 рублей – оплата по счету № от 12.02.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 26.02.2007 года – 108 863,91 рублей – оплата по счету № от 26.02.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС; ООО «Г.» №, открытого в ЗАО «Б.», – 18.07.2008 года – 62 976,40 рублей – оплата по счету № от 17.07.2008г. за материалы, 21.10.2008 года – 87 672,39 рублей – оплата по договору Ф-1/08 от 04.02.2008г. за материалы с учетом НДС, 25.09.2008 года – 150 411,18 рублей – оплата по договору Ф-1/08 от 04.02.2008г. за кирпич с учетом НДС, 18.08.2008 года – 173 394,11 рублей – оплата по договору Ф-1/08 от 04.02.2008г. за кирпич бетонный лицевой, 25.08.2008 года – 200 000 рублей – оплата по договору Ф-1/08 от 04.02.2008г. за кирпич бетонный лицевой, 21.08.2008 года – 300 000 рублей – оплата по договору Ф-1/08 от 04.02.2008г. за кирпич бетонный лицевой, 04.08.2008 года – 479 000,00 рублей – оплата по договору № Ф-1/08 от 04.02.2008г.; ООО «Г.» №, открытого в АК Федеральный банк «И.», – 20.04.2007 года – 36 006,33 рублей – оплата по счету № от 10.04.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 01.06.2007 года – 148 564,44 рублей – оплата по счету № от 01.06.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 19.03.2007 года – 505 315,71 рублей – оплата по счету № и № от 19.03.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 03.04.2007 года – 181 912,6 рублей – оплата по счету № от 03.04.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 03.04.2007 года – 201 772,29 рублей – оплата по счету № и № 10 от 27.03.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 17.04.2007 года – 107 351,95 рублей – оплата по счету № от 17.04.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 27.04.2007 года – 96 000,04 рублей – оплата по счету № от 27.04.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 08.05.2007 года – 223 482,08 рублей – оплата по счету № от 07.05.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 21.05.2007 года – 107 901,63 рублей – оплата по счету № от 17.05.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 25.05.2007 года – 51 340,81 рублей – оплата по счету № от 25.05.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 29.05.2007 года – 121 201,58 рублей – оплата по счету № от 29.05.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 30.05.2007 года – 67 375,71 рублей – оплата по счету № от 30.05.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 08.06.2007 года – 63 524,97 рублей – оплата по счету № от 07.06.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 09.06.2007 года – 188 161,31 рублей – оплата по счету № от 08.06.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 15.06.2007 года – 290 879,94 рублей – оплата по счету № от 14.06.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 22.06.2007 года – 64 237,57 рублей – оплата по счету № от 20.06.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 25.06.2007 года – 62 174,39 рублей – оплата по счету № от 25.06.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 27.06.2007 года – 238 892,24 рублей – оплата по счетам № от 26.06.2007г. и № от 27.06.2007г. за кирпич бетонный лицевой и плитку бетонную фасадную с учетом НДС, 03.07.2007 года – 63 524,97 рублей – оплата по счету № от 02.07.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 06.07.2007 года – 200 240,36 рублей – оплата по счету № от 05.07.2007г. и № от 06.07.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 11.07.2007 года – 254 297,1 рублей – оплата по счету № от 10.07.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 13.07.2007 года – 123 505,82 рублей – частичная оплата по счету № от 12.07.2007г. за кирпич бетонный лицевой и плитку бетонную фасадную с учетом НДС, 19.07.2007 года – 137 000 рублей – доплата по счету № от 12.07.2007г. за кирпич бетонный лицевой и плитку бетонную фасадную с учетом НДС, 31.07.2007 года – 32 100 рублей – частичная оплата по счету № 36 от 18.07.07г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 03.08.2007 года – 219 612,89 рублей – оплата по счетам № от 18.07.2007г., № от 30.07.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 08.08.2007 года – 81 285,21 рублей – оплата по счету № от 31.07.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 10.08.2007 года – 227 725,24 рублей – оплата по счету № 39 от 07.08.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 15.08.2007 года – 154 530,56 рублей – оплата по счету № от 14.08.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС; ООО «Г.» №, открытого в АКБ «Н.» (ОАО), – 01.11.2007 года – 500 642,81 рублей – оплата по счету № от 01.11.2007г. за кирпич бетонный лицевой и плитку бетонную фасадную с учетом НДС, 09.11.2007 года – 80 736,57 рублей – оплата по счету № от 06.11.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 03.12.2007 года – 190 574,92 рублей – оплата по счету № от 03.12.2007г. за кирпич бетонный с учетом НДС, 17.12.2007 года – 127 049,95 рублей – оплата по счету № от 13.12.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 24.12.2007 года – 63 524,97 рублей – оплата по счету № от 24.12.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 13.02.2008 года – 315 220,43 рублей – оплата по счету № от 12.02.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 18.02.2008 года – 80 850,02 рублей – оплата по счету № от 07.02.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 21.02.2008 года – 155 925,03 рублей – оплата по счету № от 20.02.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 27.02.2008 года – 330 295,06 рублей – оплата по счету № от 27.02.2008г. и № от 27.02.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 04.03.2008 года – 498 383,21 рублей – оплата по счету № 8 от 29.02.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 12.03.2008 года – 308 988,1 рублей – оплата по счету № от 06.03.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 25.03.2008 года – 195 084,37 рублей – оплата по счету № 14 от 21.03.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 25.03.2008 года – 195 772,48 рублей – оплата по счету № 12 от 12.03.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 02.04.2008 года – 500 000 рублей – оплата по счету № 15 от 01.04.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 18.04.2008 года – 186 698,43 рублей – оплата по счету № от 15.04.2008г. за кирпич с учетом НДС, 22.04.2008 года – 62 844,21 рублей – оплата по счету № от 01.04.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 23.04.2008 года – 236 284,9 рублей – оплата по счету № от 21.04.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 24.04.2008 года – 347 000 рублей – оплата по счету № от 23.04.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 29.04.2008 года – 70 000 рублей – оплата по счету № от 29.04.2008г. за строительные материалы с учетом НДС, 04.05.2008 года – 320 000 рублей – оплата по счету № от 04.05.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 07.05.2008 года – 409 862,51 рублей – оплата по счетам №№ от 07.05.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 08.05.2008 года – 245 074,29 рублей – оплата по счетам № от 08.05.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 12.05.2008 года – 178 560,09 рублей – оплата по счету № от 12.05.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 19.05.2008 года – 358 254,01 рублей – оплата по счету № от 16.05.2008г., № от 19.05.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 20.05.2008 года – 335 884,62 рублей – оплата по счету № от 20.05.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 22.05.2008 года – 357 120,18 рублей – оплата по счету № от 22.05.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 27.05.2008 года – 242 870,38 рублей – оплата по счету № от 23.05.2008г. и № от 27.05.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 17.06.2008 года – 165 895,62 рублей – оплата по счету № от 04.06.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 01.07.2008 года – 250 000 рублей – оплата по счету № от 27.06.2008г., № от 30.06.2008г., № от 01.07.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 02.07.2008 года – 260 000 рублей – оплата по счету № от 27.06.2008г., № от 30.06.2008г., № от 01.07.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС; ООО «М.» №, открытого в АК Федеральный банк «И.» (ЗАО), – 01.06.2007 года – 190 921,43 рублей – оплата по счету № от 01.06.2007г., за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 22.08.2007 года – 860 547,22 рублей – оплата по счету № от 17.08.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 24.09.2007 года – 63 383,57 рублей – оплата по счету № от 21.09.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 26.09.2007 года – 276 484,4 рублей – оплата по счетам № от 24.09.2007г. и № от 25.09.2007г. за кирпич бетонный лицевой и плитку бетонную лицевую с учетом НДС, 03.10.2007 года – 67 179,57 рублей – оплата по счету № от 01.10.2007г. за кирпич бетонный лицевой и плитку бетонную лицевую с учетом НДС, 10.10.2007 года – 63 524,97 рублей – оплата по счету № от 09.10.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС; ООО «П.» №, открытого в АК Федеральный банк «И. » (ЗАО), – 21.08.2007 года – 185 954,93 рублей – оплата по счету № от 15.08.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, 13.09.2007 года – 77 196,67 рублей – оплата по счету № от 12.09.2007г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС; ООО «П.» №, открытого в АК Федеральный банк «И.», – 26.02.2008 года – 175 560,06 рублей – оплата по счету № от 26.02.2008г. за строительные материалы с учетом НДС, 28.02.2008 года – 90 000 рублей – оплата по счету № от 28.02.2008г. за строительные материалы с учетом НДС, 05.03.2008 года – 143 887,54 рублей – доплата по счету № от 28.02.2008г. за строительные материалы с учетом НДС, 14.03.2008 года – 54 800 рублей – оплата по счету № от 12.03.2008г. за стройматериалы с учетом НДС, 21.03.2008 года – 168 849,95 рублей – доплата по счету № от 12.03.2008г. за строительные материалы с учетом НДС, 25.03.2008 года – 173 510,42 рублей – оплата по счету № от 20.03.2008г. за кирпич бетонный лицевой с учетом НДС, а всего Касабов и Мисурова, действуя совместно и по договоренности с другими лицами, перечислили 16 136 318 рублей 14 копеек, а оставшаяся часть полученного дохода в сумме 430 383 060 рублей 88 копеек хранили вместе с другими лицами, занимающимися банковской деятельности без государственной регистрации и без получения соответствующей лицензии, но вердиктом присяжных заседателей от 8 декабря 2011 года было признано недоказанным совершение Мисуровой П.Ю. данных действий, а поэтому по инкриминируемым ей преступлениям, предусмотренными ст.ст. 210 ч.2, 172 ч.2 п.п. «а,б», 174-1 ч.3 УК РФ, она должна быть оправдана в связи с вынесением в отношении нее коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта ввиду непричастности к совершению указанных преступлений.

Тот факт, что в отношении Мисуровой П.Ю. был вынесен оправдательный вердикт в связи с непричастностью ее к указанным преступлениям, не отражается на квалификации содеянного Касабовым по ст.ст. 210 ч.1, 172 ч.2 п.п. «а,б», 174-1 ч.3 УК РФ, так как вердиктом присяжных заседателей было установлено, что преступное сообщество (преступная организация) состояло из двух структурных подразделений, в каждом из которых работало по несколько человек, в том числе и в подразделении, располагающимся в офисе ООО «З.», где незаконной банковской деятельностью и легализацией полученного от этой деятельности незаконного дохода занимались Касабов и другие лица под его руководством.

При назначении наказания подсудимому Касабову А.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, смягчающие и отягчающие его наказания обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Касабов А.А. совершил особо тяжкое и тяжкие преступления, он ранее не судим, по месту жительства и работы характеризуется положительно, вердиктом присяжных заседателей признан заслуживающим снисхождения.

Смягчающими его наказание обстоятельствами являются то, что на момент совершения преступлений у него на иждивении был несовершеннолетний ребенок, наличие у Касабова А.А. ряда хронических заболеваний, нахождение его супруги на пенсии, а также состояние здоровья его матери.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, указанных в ст. 63 УК РФ, не усматривается.

В связи с тем, что подсудимый Касабов А.А. руководил преступным сообществом, созданной для осуществления незаконной банковской деятельностью, размер которой достигал миллиарды рублей, а доход исчислялся сотнями миллионов рублей, и легализацией полученных от преступления денежных сумм, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде реального лишения свободы, так как исправление и перевоспитание его возможно только в изоляции от общества, а также считает необходимым назначить и дополнительное наказание в виде штрафа, при этом суд не считает возможным применить к Касабову А.А. ни положения ст. 64 УК РФ, ни ст. 15 ч.6 УК РФ.

На стадии предварительного следствия фактически Касабов А.А. был задержан 11 февраля 2009 года, когда в отношении него и с его участием было проведено ряд следственных действий, поэтому срок его наказания подлежит исчислению с этого дня, а не с 12 февраля 2009 года, когда был оформлен протокол его задержания в порядке ст.91 УПК РФ (т.58 л.д.22-25).

Вердиктом присяжных заседателей было установлено, что оставшаяся часть дохода от незаконной деятельности в размере 430 386 060 рублей 88 копеек хранилась у лиц, занимающихся этой деятельностью, и действительно в помещении офиса ООО «З.» была обнаружена наличная денежная сумма в виде 916 000 долларов США, 123 100 ЕВРО, 3 235 900 рублей. Из протокола обыска (т.2 л.д.5-9) следует, что три сейфа, находящиеся в комнате и где были обнаружены денежные средства, сотрудники МЧС России вынуждены были вскрывать, так как, по словам генерального директора ООО «З.», ключ от сейфов был у Касабова Ашота Аркадьевича; согласно телефонным переговорам подсудимый покупал денежную наличность в иностранной валюте в больших размерах, исчисляемых сотнями тысяч долларов, органы предварительного следствия признали указанную денежную сумму в качестве вещественных доказательств по делу и как добытую преступным путем (т.8 л.д.55-217). При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что обнаруженная денежная сумма является частью полученного дохода от незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, совершенных в составе преступного сообщества, и считает необходимым указанную денежную сумму конфисковать в доход государства в соответствие со ст. 104-1 ч.1 п. «а» УК РФ и ст. 81 ч.3 п.4-1 УПК РФ, как полученную в результате совершения преступлений. Утверждение о том, что указанная денежная сумма принадлежит Касабову Андрею Аркадьевичу и получена им в долг, а частично принадлежит его отцу, и оставлена последним на хранение, не нашло своего подтверждение в судебном заседании, так как доказательств того, что именно эта сумма является той, которую Касабов Андрей Аркадьевич получил в долг, а его отец оставил на хранение, не представлено, при этом и сам факт передачи денег Касабову Андрею Аркадьевичу с достоверностью не установлен, так как, кроме одной лишь расписки, выполненной в простой письменной форме, других объективных доказательств передачи денег не представлено.

Свидетелю М. Н.В. были возмещены расходы на проезд, связанные с явкой в судебное заседание, в размере 110 рублей, которые подлежат взысканию с подсудимого Касабова А.А. в доход государства в качестве процессуальных издержек.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 343, 348, 350, 351 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

КАСАБОВА А. А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 210 ч.1 (в редакции Федерального Закона Российской Федерации от 08 декабря 2003 года), 172 ч.2 п.п. «а,б» (в редакции Федерального Закона Российской Федерации от 7 марта 2011 года), 174-1 ч.3 (в редакции Федерального Закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 года) УК РФ, и назначить наказание: по ст. 210 ч.1 УК РФ (в редакции Федерального Закона Российской Федерации от 08 декабря 2003 года) в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) лет, со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей; по ст. 172 ч.2 п.п. «а,б» УК РФ (в редакции Федерального Закона Российской Федерации от 7 марта 2011 года) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей; по ст. 174-1 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального Закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 года) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в соответствие со ст.69 ч.3 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно наказание назначить в виде лишения свободы на срок 10 (десять) лет, со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Срок наказания исчислять с 08 декабря 2011 года, в срок наказания зачесть время содержание под стражей с момента фактического его задержания с 11 февраля 2009 года по 18 июня 2010 года.

Оправдать МИСУРОВУ П. Ю. по предъявленному ей обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 210 ч.2, 172 ч.2 п.п. «а,б», 174-1 ч.3 УК РФ, в связи с вынесением в отношении нее коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта ввиду непричастности к совершению указанных преступлений.

Меру пресечения Касабову А.А. оставить содержание под стражей, Мисуровой П.Ю. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

По вступлению приговора в законную силу залог в размере 1 000 000 рублей, внесенный за освобождение Касабова А.А. из-под стражи, подлежит возвращению залогодателю – Касабову Андрею Аркадьевичу.

Взыскать с Касабова А. А. процессуальные издержки в доход государства в размере 110 (сто десять) рублей.

Вещественные доказательства:

– денежные средства в размере 800 000 (восемьсот тысяч) долларов США, 123 100 (сто двадцать три тысячи сто) ЕВРО, 960 000 (девятьсот шестьдесят тысяч) рублей, 116 000 (сто шестнадцать тысяч) долларов США, 2 275 900 (два миллиона двести семьдесят пять тысяч девятьсот) рублей, хранящиеся в ФЭУ ГУВД по Московской области, – конфисковать в доход государства;

– документы, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить в уголовном деле;

– остальные вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения Московского областного суда и в камере хранения вещественных доказательств ГСУ при ГУВД по Московской области – приобщить к выделенному уголовному делу в отношении других лиц.

Признать за Мисуровой П.Ю. право на реабилитацию, которое включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. В течение сроков исковой давности, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, со дня получения копии приговора и извещения о порядке возмещения вреда реабилитированный вправе обратиться с требованием о возмещении имущественного вреда в Московский областной суд.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Верховный Суд РФ через Московский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденному – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий судья: А.А. Козлов

СПРАВКА

Приговор Московского областного суда от 28 декабря 2011 года в отношении Касабова А. А. и др. вступил в законную силу 6 марта 2012 года на основании кассационного определения Верховного Суда РФ №4-012-12сп., без изменений.

Судья

Московского областного суда А.А. Козлов