Уголовное дело 1-1/2018 (1-49/2017;) | Вынесен ПРИГОВОР | Северо-Западный федеральный округ | Коряжемский городской суд

Дело № 1 – 1                                  24 апреля 2018 г.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Коряжемский городской суд Архангельской области в составе:

председательствующего судьи Пономарева Е.П.,

с участием государственных обвинителей ст. помощника прокурора г. Коряжма Дурягина А.Н., заместителя прокурора г. Коряжма Тюленева С.В., заместителя прокурора г. Коряжма Вилкова Д.Л.,

подсудимых Сидорова А.М., Белозерова Е.В., Тепловой В.И., Русаневич И.И., Лукина В.Э., Заворочаевой Т.Е., Биричевского В.А., Ларионова А.И.,

защитников – адвокатов Болтушкиной И.А., Горбуновой Т.В., Мик Л.А., Меркурьева С.А., Наквасина Р.В., Маркиной К.С., Теплых З.Г., Бутвина Д.Н.,

при секретаре Крыловой Г.В., Трифановой Е.Н.,

рассмотрел в открытом судебном заседании в помещении Коряжемского городского суда <адрес> уголовное дело по обвинению:

Сидорова А.М., <данные изъяты>; задерживался в порядк ст. ст. 91-92 УПК РФ с ДД.ММ.ГГГГ по 19.062016 г., находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении, ( в совершении преступления, предусмотренного ст. 171-2 ч. 3 п. а, б УК РФ,

Белозерова Е.В., <данные изъяты> ранее судимого:

<данные изъяты>

находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении, ( в совершении преступления, предусмотренного ст. 171-2 ч. 3 п. а, б УК РФ,

Тепловой В.И., <данные изъяты>; находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении, ( в совершении преступления, предусмотренного ст. 171-2 ч. 3 п. а, б УК РФ,

Ларионова А.И., <данные изъяты>, ранее судимого:

1) <данные изъяты>

<данные изъяты>

по настоящему делу находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении ( в совершении преступления, предусмотренного ст. 171-2 ч. 3 п. а, б УК РФ,

Русаневич И.И., <данные изъяты>, ранее не судимого; находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении ( в совершении преступления, предусмотренного ст. 171-2 ч. 3 п. а, б УК РФ,

Заворочаевой Т.Е., <данные изъяты>, ранее не судимой; находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении ( в совершении преступления, предусмотренного ст. 171-2 ч. 3 п. а, б УК РФ,

Лукина В.Э., <данные изъяты>, ранее не судимого; находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении ( в совершении преступления, предусмотренного ст. 171-2 ч. 3 п. а, б УК РФ,

Биричевского В.А., <данные изъяты>, ранее не судимого; находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении ( в совершении преступления, предусмотренного ст. 171-2 ч. 3 п. а, б УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Сидоров А.М. совершил незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.

Подсудимые Белозеров Е.В., Теплова В.И. совершили незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Подсудимые Заворочаева Т.Е., Русаневич И.И., Лукин В.Э., Ларионов А.М. и Биричевский В.А. совершили незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Преступление ими совершено при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 244 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – ФЗ № 244, либо Закон), вступившего в законную силу с 01.01.2007 г., деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно в игорных заведениях, соответствующих требованиям, предусмотренным указанным Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, запрещена. Игорные заведения могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном данным Федеральным законом.

Согласно ст. 4 ФЗ № 244, азартной игрой является основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры;

ставка – денежные средства, передаваемые участником азартной игры организатору азартной игры (за исключением денежных средств, признаваемых в соответствии с указанным Федеральным законом интерактивной ставкой) и служащие условием участия в азартной игре в соответствии с правилами, установленными организатором азартной игры;

выигрыш – денежные средства или иное имущество, в том числе имущественные права, подлежащие выплате или передаче участнику азартной игры при наступлении результата азартной игры, предусмотренного правилами, установленными организатором азартной игры;

деятельность по организации и проведению азартных игр – деятельность по оказанию услуг по заключению с участниками азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше и (или) по организации заключения таких соглашений между двумя или несколькими участниками азартной игры;

игровое оборудование – устройства или приспособления, используемые для проведения азартных игр.

В соответствии с п. 5 ст. 4 и ч. 1 ст. 6 ФЗ № 244 организаторами азартных игр могут выступать исключительно юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации.

Согласно ст. 9 ФЗ № 244 любая игорная деятельность, за исключением букмекерских контор, тотализаторов и лотерей, может осуществляться только в четырех специальных игорных зонах — в Калининградской области, Алтайском, Приморском и Краснодарском краях.

Федеральным Законом № 244, а также Постановлением Правительства РФ от 18.06.2007 г. № 376 «Об утверждении положения о создании и ликвидации игорных зон», на территории Архангельской области игорная зона не создана.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сидоров А.М. для совершения преступления – незаконной организации и проведения азартных игр с целью извлечения дохода в особо крупном размере на территории <адрес> создал устойчивую организованную преступную группу, к которой привлек Белозерова Е.В., Теплову В.И., Заворочаеву Т.Е., Ларионова А.И., Русаневич И.И., Лукина В.Э., Биричевского В.А. Организованная Сидоровым А.М. преступная группа действовала под его руководством, то есть обладала признаками иерархической структурированности, связывалась общими корыстными интересами, отличалась устойчивостью, высокой степенью сплоченности, согласованностью действий и распределением ролей.

Об устойчивости и сплоченности созданной и возглавляемой Сидоровым А.М. организованной преступной группы свидетельствуют следующие обстоятельства:

– значительный временной промежуток ее существования (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента задержания участников организованной преступной группы сотрудниками правоохранительных органов);

– тесная взаимосвязь между ее участниками, согласованность их действий;

– постоянство форм и методов преступной деятельности;

– техническая оснащенность (наличие игрового оборудования, комплектующих к нему);

– иерархическая структура управления, возглавляемая организатором и руководителем Сидоровым А.М.;

– общность целей и задач, заключавшихся в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, подкрепленные осознанием того, что успешное достижение преступного результата может быть обеспечено только совместными усилиями;

– наличие внутренней дисциплины, выражавшейся в подчинении Белозерова Е.В., Тепловой В.И., Заворочаевой Т.Е., Ларионова А.И., Русаневич И.И., Лукина В.Э., Биричевского В.А. лидеру организованной группы Сидорову А.М. и выполнении данных им указаний.

С целью реализации своего преступного умысла Сидоров А.М., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начал активные действия по созданию и формированию организованной группы, в состав которой, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, вовлек будущих участников из числа лиц, некоторые из которых ранее имели опыт в проведении азартных игр и среди которых он пользовался уважением и непререкаемым авторитетом, подбирая указанных лиц с учетом их личностных качеств, иной личной и корыстной заинтересованности.

По этим критериям Сидоров А.М., находясь в игровом клубе «<данные изъяты>», расположенном <адрес>, приискал для участия в деятельности организованной преступной группы в период:

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – Белозерова Е.В., Теплову В.И.;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – Заворочаеву Т.Е.,

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – Русаневич И.И. Лукина В.Э.;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – Ларионова А.И., Биричевского В.А., которым предложил войти в организованную группу с целью незаконного обогащения путем проведения азартных игр с использованием игрового оборудования на территории <адрес>, в нарушение требований закона.

Белозеров Е.В., Теплова В.И. – оба в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Заворочаева Т.Е. – в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Русаневич И.И., Лукин В.Э. – оба в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Ларионов А.И., Биричевский В.А. – оба в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, они все, осознавая общественную опасность преступной деятельности, будучи в целом осведомленными о предстоящих действиях каждого из членов преступной группы, их конкретных ролях и функциях, направленных на достижение единого преступного результата, путем незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования, руководствуясь корыстными мотивами, находясь в игровом клубе «<данные изъяты>», расположенном в <адрес>, согласились войти в состав организованной группы и участвовать под руководством Сидорова А.М. в ее составе в совершении предложенного им преступления, а именно в незаконном проведении азартных игр на территории <адрес>, то есть вне игорной зоны.

    Далее, Сидоров А.М. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в игровом клубе «<данные изъяты>», расположенном в <адрес>, получив от Белозерова Е.В., Тепловой В.И., Заворочаевой Т.Е., Ларионова А.И., Русаневич И.И., Лукина В.Э., Биричевского В.А. согласие на вхождение в состав организованной группы и участие в совершении преступления, распределил между собой и членами организованной группы роли в предстоящей преступной деятельности.

Так, Сидоров А.М., <данные изъяты> осуществлял общее руководство участниками организованной группы и игорным заведением, планировал преступную деятельность, направленную на организацию и проведение азартных игр, давал указания участникам организованной преступной группы, подыскал помещение для размещения игорного заведения, согласовывал прием и увольнение персонала игорного заведения, приобретал и организовывал изготовление игрового оборудования, разработал меры привлечения посетителей (игроков), желающих участвовать в азартных играх.

Кроме того, Сидоров А.М., путем регулярного получения отчетов о незаконно полученных доходах в результате финансовой деятельности игорного заведения, а также денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, контролировал преступные действия и принимал решения о финансовых затратах игорного заведения, связанных с арендными платежами, ремонтом и закупкой игрового оборудования, распределял между участниками организованной группы доходы, полученные в результате проведения азартных игр.

В свою очередь, Белозеров Е.В., Теплова В.И., Заворочаева Т.Е., Ларионов А.И., Русаневич И.И., Лукин В.Э., Биричевский В.А., являясь участниками организованной группы, подчинялись Сидорову А.М., выполняли его указания, <данные изъяты>.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес>, Сидоровым А.М. была создана организованная преступная группа, под его руководством, в состав которой вошли:

Белозеров Е.В., Теплова В.И. – оба в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

Заворочаева Т.Е. – в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

Русаневич И.И., Лукин В.Э. – оба в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

Ларионов А.И., Биричевский В.А. – оба в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Созданная Сидоровым А.М. для совершения преступления организованная группа характеризовалась наличием руководителя в его лице; организованностью и сплоченностью, выражавшихся в строгом подчинении всех участников организованной группы ее руководителю, четком распределении ролей и функций между участниками организованной группы, планировании преступной деятельности, строгом учете всех полученных доходов от преступной деятельности, которые распределялись между участниками организованной группы в зависимости от личного вклада в преступную деятельность, а также расходовались на содержание игорного заведения, четким соблюдением конспирации, устойчивостью, выражавшейся в стабильности и постоянстве участников организованной группы, рассчитывавших на совместное осуществление преступной деятельности в течении длительного времени, наличии у всех участников организованной группы, единого умысла на совершение преступления с осознанием каждым из них своей принадлежности к организованной группе, наличием общей у всех членов организованной группы корыстной цели – получение высоких денежных доходов от преступной деятельности.

В последующем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, Сидоров А.М., являясь руководителем организованной группы, с целью проведения азартных игр и извлечения дохода от этой деятельности, на территории <адрес>, то есть вне игорной зоны, установленной Федеральным законом РФ от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», приискал и арендовал у ИП Х. нежилое помещение <адрес>, оборудовал его двумя столами для игры в карточный покер, стульями, игральными фишками, игральными картами, а ДД.ММ.ГГГГ также оборудовал помещение игорного клуба столом с рулеткой, стульями, игральными фишками и картами, ориентировал всех вышеуказанных соучастников организованной группы, <данные изъяты> тем самым использовал данное помещение при проведении незаконных азартных игр в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, до момента пресечения его деятельности правоохранительными органами.

В свою очередь, участники организованной группы:

Белозеров Е.В., Теплова В.И. – оба в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

Заворочаева Т.Е. – в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

Русаневич И.И., Лукин В.Э. – оба в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

Ларионов А.И., Биричевский В.А. – оба в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, все они, действуя умышленно, согласованно между собой, с целью проведения азартных игр и извлечения незаконного дохода от этой деятельности, согласно отведенным им ролям в составе организованной группы руководителем Сидоровым А.М., находясь в нежилом помещении <адрес>, оборудованном Сидоровым А.М. игровым оборудованием: двумя столами для игры в карточный покер, столом с рулеткой, стульями, игральными фишками и игральными картами, исполняли обязанности в качестве кассиров – администраторов и крупье игорного заведения «<данные изъяты>», осуществляя тем самым проведение азартных игр с использованием игрового оборудования.

Белозеров Е.В., Теплова В.И., Заворочаева Т.Е., Ларионов А.И., Русаневич И.И., Лукин В.Э., Биричевский В.А. (каждый в указанное в отношении их время участия в организованной группе) и в вышеуказанном месте, действуя умышленно, согласованно с Сидоровым А.М. и всеми участниками организованной группы, с целью проведения азартных игр и извлечения незаконного дохода от этой деятельности, согласно отведенных им ролям в составе организованной группы руководителем Сидоровым А.М., осуществляли проведение азартных игр, а именно, исполняли обязанности, как кассиров – администраторов, которые принимали у посетителей клуба (игроков) наличные денежные средства, выдавали им на руки игральные фишки для участия в азартных играх: карточном покере или рулетке, в целях конспирации периодически заключали с некоторыми посетителями клуба формальные, не имеющие какого-либо юридического значения договоры, выдавали наличные денежные средства выигравшему в азартных играх посетителю клуба, вели ежедневный подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр, регулярно предоставляли руководителю организованной группы Сидорову А.М. отчеты о незаконно полученных доходах и результатах финансовой деятельности игорного заведения, так и в качестве крупье, которые непосредственно участвовали в проведении азартных игр, а именно, раздавали во время игры в карточный покер игральные карты, игральные фишки, во время игры в рулетку вращали рулетку и собирали во время игры в рулетку игральные фишки, а также обеспечивали соблюдение правил их исполнения.

В результате чего, руководитель организованной группы Сидоров А.М., а также участники организованной группы Белозеров Е.В., Теплова В.И., Заворочаева Т.Е., Ларионов А.И., Русаневич И.И., Лукин В.Э., Биричевский В.А., действуя организованной группой, в период времени:

Сидоров А.М., Белозеров Е.В., Теплова В.И. – в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

Заворочаева Т.Е. – в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

Русаневич И.И., Лукин В.Э. – оба в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

Ларионов А.И., Биричевский В.А. – оба в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, все они в нарушение требований Федерального закона РФ от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а именно ч. 4 ст. 5, согласно которой игорные заведения могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном вышеуказанным Федеральным законом; ч. 1 ст. 6, согласно которой организаторами азартных игр могут выступать исключительно юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации; ч. 2 ст. 9, согласно которой игорные зоны создаются на территориях <адрес>, находясь в нежилом помещении <адрес>, оборудованном под игорное заведение, используя для проведения азартных игр столы для игры в карточный покер, стол с рулеткой, стулья, игральные фишки и игральные карты, без регистрации в установленном законом порядке, без получения лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, несмотря на установленные ограничения данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и общества, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, незаконно проводили азартные игры в игорном заведении с использованием игрового оборудования, незаконно организованные Сидоровым А.М.

При этом, Сидоров А.М., Белозеров Е.В., Теплова В.И., Заворочаева Т.Е., Ларионов А.И., Русаневич И.И., Лукин В.Э., Биричевский В.А. не имели в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ и Федеральным законом от 04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности», какой-либо лицензии на функционирование организованного Сидоровым А.М. игорного заведения и не могли осуществлять свою преступную деятельность на территории <адрес>.

Общий доход от незаконной деятельности от организации азартных игр Сидоровым А.М. и от проведения азартных игр Сидоровым А.М., Белозеровым Е.В., Тепловой В.И., Заворочаевой Т.Е., Ларионовым А.И., Русаневич И.И., Лукина В.Э., Биричевского В.А. составил в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не менее 6 253 677 руб. 00 коп., в том числе, во время осуществления преступной деятельности по периодам времени:

Сидоровым А.М., Белозеровым Е.В., Тепловой В.И. (в составе организованной группы с Заворочаевой, Русаневич, Лукиным, Ларионовым, Бирическим), за весь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 6 253 677 руб. 00 коп., что в отношении них является особо крупным размером;

Заворочаевой Т.Е. (в составе организованной группы с Сидоровым, Белозеровым, Тепловой) в период ДД.ММ.ГГГГ – 1 797 135 руб. 00 коп., что в отношении нее является крупным размером;

Русаневич И.И., Лукиным В.А. (в составе организованной группы с Сидоровым, Белозеровым, Тепловой, Ларионовым и Бирическим) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 3 956 542 руб. 00 коп., что в отношении них является крупным размером.

Ларионовым А.И., Биричевским В.А. (в составе организованной группы с Сидоровым, Белозеровым, Тепловой, Русаневич,Ю Лукиным) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 2 177 522 руб. 00 коп., что в отношении них является крупным размером;

Во время осуществления своей преступной деятельности организованная преступная группа, состоящая из Сидорова А.М., Белозерова Е.В., Тепловой В.И., Заворочаевой Т.Е., Ларионова А.И., Русаневич И.И., Лукина В.Э., Биричевского В.А. причинила значительный вред законным интересам государства, выраженный в исключении возможности осуществления государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации.

Таким образом, Сидоров А.М., являясь руководителем организованной группы и действуя в ее составе с Белозеровым Е.В., Тепловой В.И., Заворочаевой Т.Е., Русаневич И.И., Лукиным В.Э., Ларионовым А.М. и Бирическим В.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в общей сумме не менее 6 253 677 руб. 00 коп., что в соответствии с примечанием к ст. 171-2 УК РФ признается доходом в особо крупном размере.

Белозеров Е.В. и Теплова В.И., действуя под руководством Сидорова А.М. в составе организованной группы с Заворочаевой Т.Е., Русаневич И.И., Лукиным В.Э., Ларионовым А.М. и Бирическим В.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в общей сумме не менее 6 253 677 руб. 00 коп., что в соответствии с примечанием к ст. 171-2 УК РФ признается доходом в особо крупном размере.

Заворочаева Т.Е., действуя под руководством Сидорова А.М. в составе организованной группы с Белозеровым Е.В., Тепловой В.И. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершила незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в сумме не менее 1 797 135 руб. 00 коп., что в соответствии с примечанием к ст. 171-2 УК РФ признается доходом в крупном размере.

Русаневич И.И., Лукин В.Э. действуя под руководством Сидорова А.М. в составе организованной группы с Белозеровым Е.В., Тепловой В.И., Ларионовым А.М и Бирическим В.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в сумме не менее 3 956 542 руб. 00 коп., что в соответствии с примечанием к ст. 171-2 УК РФ признается доходом в крупном размере.

Ларионов А.М. и Биричевский В.А., действуя под руководством Сидорова А.М. в составе организованной группы с Белозеровым Е.В., Тепловой В.И., Русаневич И.И. и Лукиным В.Э. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в сумме не менее 2 177 522 руб. 00 коп., что в соответствии с примечанием к ст. 171-2 УК РФ признается доходом в крупном размере.

Подсудимый Сидоров А.М. вину признал частично, он не согласен с тем, что преступление им совершено организованной преступной группой, не согласен с размером дохода его клуба, указанного в обвинении. Считает, что только он один должен нести уголовную ответственность за содеянное, остальные подсудимые были его наемные работники, выполняли в его клубе трудовые обязанности. 6 миллионов дохода, о которых говорится в обвинении – их не было. Клубом ресторан назвали в уголовном деле. Он имел ресторан, в котором было помещение, где они с друзьями собирались и играли в покер. В дальнейшем в эту комнату поставили рулетку. Рулетка не успела встать на поток. Это были тренировочные игры для утешения души. Эта комната была местом личного досуга его самого и его друзей. У него лично были и выигрыши, и проигрыши. Цель была собрать игру, а получалось – по ситуации. Если игроков много, они могли договориться, что клуб получит 10 % от банка. Покер не был бизнесом для него. Это было всегда для него развлечением. Рейк – это вознаграждение клубу за работу. Это сумма 3-5 %. Если это турнир, то 10%. Это всемирные стандартные условия. Из этой суммы он платил зарплату работникам. Учет рейка не велся. Ему на следствии показывали какие-то тетради разного цвета. Ему сдавали отчет по бару, приход по бару. Была тетрадь «расход по бару». Наверно, были и тетради по приставке «Сони плейстешн». Но он не помнит, для чего каждая тетрадь. Он не вел учета доходов от игорной деятельности как отдельной линии бизнеса, каким образом следователь сделал расчет, ему не понятно. Он (Сидоров) сам руководил процессом игры, организовал игру, планировал игорную деятельность, но не планировал создавать преступную группу. Он не считает себя участником организованной группы. Его работники верили, что покер как разрешен. Белозеров пришел устраиваться в ресторан, но нашел другую работу, затем в 2016 году уже пришел в клуб. Определенный промежуток времени Белозеров работал у него в заведении, выполнял роль аниматора, следствие квалифицирует его как крупье. Белозеров выполнял функцию раздачи карт игрокам, выполнял функции официанта, если в это время не выполнял функции по раздаче карт. Он мог выполнять функции бармена. Аналогичные функции исполняли Теплова, Ларионов, Русаневич. Теплова с самого начала была с ним, работала официанткой, потом он научил ее карты раздать. Русаневич работал барменом, Лукин вообще не был сотрудником, он не прошел практику по квалификационному признаку, Лукин даже не научился карты раздавать. Биричевский также еще не прошел срок практики, и он не может сказать, стал ли бы Биричевский его сотрудником. Работа Биричевского носила разовый характер 2-3 раза. Заворочаева была разнорабочей: официанткой, барменом, периодически уборщицей, но могла и его подменить, и Теплову в кассе, Заворочаева у него работала где – то с осени 2015 года. Таких как Ларионов он называл аниматорами, но обвинение называет его крупье, он мог выполнять функции бармена, официанта.

Суд в соответствии со ст. 276 ч. 1 п. 1 УПК РФ огласил и исследовал показания подсудимого Сидорова А.М., данные им на предварительном следствии, где последний показал, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя по деятельности баров, ресторанов и точек общественного питания. В <адрес>, на цокольном этаже, имеется оборудованное помещение кафе-бара. Ранее он арендовал помещение и организовал деятельность указанного кафе. Он лично сам открыл данное кафе, сделал ремонт, но в ДД.ММ.ГГГГ он отдал данное кафе в пользу собственника помещения Р. При спуске с улицы по лестнице также расположено помещение игрового клуба «<данные изъяты>». В указанном помещении он (Сидоров) организовал работу игорного клуба, в котором проводил азартные игры для посетителей клуба, при участии иных работников. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ. у него возникла мысль создать игровой клуб по указанному адресу, где будет осуществляться азартная игра в карточный покер. Он (Сидоров) посоветовался со знакомыми людьми, которые ранее активно участвовали в играх в покер, когда еще данный вид деятельности не был запрещен. И понял, что если он (Сидоров) откроет игорный клуб, то будут приходить посетители и лица, желающие и имеющие склонность к игре в карточный покер. Также он имел целью извлекать доход в свою пользу от игры посетителями в покер. Организацию и ведение контроля в дальнейшем за всей игровой деятельностью осуществлял исключительно он самостоятельно. Для реализации задуманного он арендовал у Х. данное помещение, за аренду он (Сидоров) ежемесячно платил Х. деньги в сумме 40 000 рублей и оплачивал коммунальные услуги. С ДД.ММ.ГГГГ он (Сидоров) самостоятельно стал решать вопросы по приобретению игрового оборудования, <данные изъяты> Стулья офисные он приобрел также самостоятельно. Сразу же оборудовал бар-стойку, чтобы продавать закуски и алкогольные напитки. Также через <данные изъяты> Фишки для покера на поверхности имеют цифровые обозначения от «5» до «5 000», как правило, круглые цифры. Он (Сидоров) приобрел два вида фишек, у него имелись турнирные фишки и кеш – фишки. Турнирные фишки предназначены для проведения турниров, когда посетители (игроки) играют в покер между собой, а в заведении остается только 10 % от банка, когда игроки платят данную долю за организацию игры. Кеш – фишки приобретаются за наличные деньги, когда игрок вносит в кассу клуба свои деньги и играет в покер на фишки. Кеш-фишки разыгрываются между собой игроками, а игровой клуб, в итоге, забирает в свою пользу только 3 % от разыгранного банка за организацию игры. ДД.ММ.ГГГГ он (Сидоров) уже собрал все необходимое оборудование: покерные столы, фишки, игральные карты, стулья, и также в процессе подготовки данного оборудования он стал подыскивать людей для того, чтобы в покерном клубе имелись сотрудники. Он стал подыскивать людей на должности крупье за покерный стол, кассира -администратора (ведение кассы). ДД.ММ.ГГГГ он нанял на работу в качестве крупье Белозерова и Теплову. Но не сразу, не впоследствии между ним (Сидоровым) и работниками игрового клуба никаких трудовых договоров не заключалось. Между ними была устная договоренность о том, что он им будет платить деньги за их труд. На ДД.ММ.ГГГГ. в качестве кассира – администратора работала Заворочаева. Однако всем данным лицам он объяснял, что они работают в клубе в качестве аниматоров. Он (Сидоров) понимал, что его игорная деятельность не законная, но он имел целью смягчить данный момент, чтобы его работники не боялись работать в игровом клубе. Он уверял их, что в клубе будут заключаться договоры с каждым посетителем клуба (игроком), что будет, якобы, являться легальной деятельностью. Но это все было сделано, как говориться, «для отвода глаз». Хотя и он, и все работники понимали, что в любом случае игорная деятельность (покер, рулетка) являются преступлением. ДД.ММ.ГГГГ он (Сидоров) самостоятельно стал обучать игре в покер и обязанностям крупье Белозерова и Теплову. В итоге, после того, как он (Сидоров) организовывал обучение сотрудников работать в качестве крупье, он стал организовывать проведение азартной игры в карточный покер, он искал игроков среди своих знакомых. В итоге, в игровой клуб стало приходить со временем все больше и больше игроков. Клуб работал, как правило, с 20.00 часов ежедневно. Но активно игровая деятельность велась в понедельник, среду и пятницу. В эти дни он (Сидоров) устраивал покерные турниры. Посетители – игроки приходили в клуб, приобретали фишки и играли в покер, с участием крупье. Как правило, в клубе постоянно работали два крупье и один кассир. Два крупье были необходимы, чтобы подменяться. Такова техника игры в покер. Он сам также зачастую участвовал в играх в покер. Как правило, в пятницу всегда было максимально большое количество посетителей клуба. Бывало, что в игре участвовало по десять, а то и по шестнадцать человек, когда были задействованы оба стола. Но чаще в клуб приходили не более десяти человек. В момент его (Сидорова) участия в покере, он также продолжал руководить деятельностью клуба и работой персонала, он продолжал раздавать указания по каким-то рабочим моментам. Когда он участвовал в игре, он также вкладывал свои деньги, либо играл в кредит. Доходы и расходы клуба забивал в ноутбук кассир. Но всю бухгалтерию считал и вел он сам лично. Точных сумм дохода в клубе от игорной деятельности он сказать не может, так как они всегда были разные. Ориентировочный средний доход в месяц мог составлять до 300 000 рублей. Но это в результате хороших месяцев, когда регулярно посещался игровой клуб, и посетители проигрывали свои деньги. В какие-то месяцы сумма дохода могла быть и значительно ниже, не более 100 000 рублей или 200 000 рублей. Причем из данных сумм дохода в месяц он уплачивал арендную плату, выплачивал заработную плату работникам клуба: крупье, кассирам, официантам, барменам. Наладив систематическую работу своего игорного заведения, он (Сидоров) регулярно контролировал весь рабочий процесс персонала клуба, контролировал денежные движения, распределял, куда необходимо направить поступившие денежные средства. Чистую прибыль он рассчитать не может, так как чистую прибыль он мог и не получить, это суммы были условные. Так как полученная клубом за организацию игорной деятельности сумма могла просто напросто не вся поступить в кассу клуба, так как некоторые суммы являлись кредитом, который проигравший клиент должен будет когда-то отдать. Но бывали случаи, что игроки не отдавали свои долги в пользу клуба вообще. Также, имели место случаи, когда игроки отыгрывали свой кредит в покер. Как правило, в его (Сидорова) игровой клуб приходили игроки, уже имеющие играть, как в покер, так и в рулетку. В связи с тем, что ДД.ММ.ГГГГ у посетителей игрового клуба стали временами возникать вопросы, не собирается ли он (Сидоров) поставить в клубе еще рулетку, ближе к ДД.ММ.ГГГГ он решил поставить в свой клуб еще стол с рулеткой. Также он понимал, что будет вполне хороший шанс еще больше зарабатывать, так как желающих поиграть в рулетку будет достаточно. Стол, обшитый сукном для игры в рулетку, у него уже имелся также с ДД.ММ.ГГГГ однако, рулетка не функционировала. Сама рулетка, изготовленная из дерева и металла, у него также хранилась, но данное оборудование просто лежало до ДД.ММ.ГГГГ. Он считал, что игра в рулетку привлечет явное внимание правоохранительных органов. Но в связи с тем, что ему стали поступать предложения, он решил организовать еще и игру в рулетку, имея целью более большего обогащения. Ориентировочно, с ДД.ММ.ГГГГ в его игровом клубе стал функционировать стол с рулеткой. Для игры в рулетку также приходили посетители. Как правило, в рулетку играли одни и те же игроки, которые играли в покер. Смысл игры в рулетку заключается в том, что нужно попасть в число, на которое ставится ставка в виде денег, на которые также приобретались фишки. Он сам разработал правила для единой игры в рулетку и обучил данным правилам своих работников. Те же лица работали в качестве крупье и на рулетке: Теплова, Белозеров. Также в последние полгода он обучил в качестве крупье Ларионова, Русаневич, Лукина, Биричевского. Данным лицам он оплачивал работу в качестве крупье. Всех указанных лиц, которые работали в качестве крупье, как в покере, так и в рулетке, он (Сидоров) самостоятельно обучал и контролировал их обязанности. Также кто-либо из данных лиц мог поработать в качестве кассира. Но в целом, всю работу на кассе, в том числе по ноутбуку, где велась вся бухгалтерия, он сам лично контролировал и полностью руководил данными обязанностями по ведению бухгалтерии, а также приходом и расходом в игровом клубе. Лицом, осуществлявшим обязанности кассира – администратора, в компьютер заносились данные игрока, которому объяснялось, что с ним будет составлен договор. Это делалось формально. После установки рулетки доходы от игорной деятельности не особо увеличились, иногда был больший доход, чем с одной игрой в покер, а когда-то доход был меньшим. Он (Сидоров) понимал, что вся игровая деятельность запрещена законом, в том числе игра в покер и в рулетку. Он понимает, что организовал и проводил азартные игры в нарушение уголовного законодательства, понимает, что вовлек для совершения данной противоправной деятельности иных лиц. При организации проведения азартных игр в покер и рулетку, он (Сидоров) придумал механизм оповещения постоянных посетителей клуба, то есть игроков. Когда в какой-либо день планировал собрать как можно больше посетителей в клубе, то есть игроков в покер или рулетку, он самостоятельно заинтересовывал клиентов путем направления смс – сообщений. Текст смс – сообщения он (Сидоров) набирал на своем мобильном телефоне, которое направлял на мобильный телефон, находившийся в игровом клубе. Данный номер телефона числился за игровым клубом «<данные изъяты>». Номер телефона у игроков был забит, как номер телефона игрового клуба «<данные изъяты>». Далее, по его указанию сотрудник игрового клуба, как правило, кассир, либо кто-то другой, например, крупье перенаправлял указанное сообщение о приглашении на игру в покер или рулетку всем посетителям игрового клуба, то есть клиентам игрового клуба, зафиксированным в телефонной книге клубного телефона (т. 1 л.д. л.д.220-226, 241-245).

В ходе дополнительного допроса обвиняемый Сидоров А.М. на предварительном следствии после ознакомления им предъявленных ему для осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ при осмотре места происшествия в помещении игорного клуба «<данные изъяты>», расположенного <адрес>, в которых содержатся сведения о суммах извлеченного дохода игорного заведения в результате игры в карточный покер и рулетку (конкретные суммы извлеченного дохода также содержатся в протоколе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д.1-11), который тоже повторно предъявлен Сидорову А.М для осмотра), на вопрос: «Кем именно произведены занесенные записи в документах, касающиеся отражения извлеченного дохода в пользу игорного заведения от игр в карточный покер и рулетку», Сидоров А.М. отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ (т. 9 л.д.134-137).

Подсудимый Белозеров Е.В. вину признал частично, от дачи показаний отказался, воспользовался правом, предоставленным ему ст. 51 Конституции РФ.

Суд в соответствии со ст. 276 ч. 1 п. 3 УПК РФ огласил и исследовал показания подсудимого Белозерова Е.В., данные им на предварительном следствии, где последний показал, что он признает вину в том, что он участвовал в качестве крупье в незаконном проведении азартных игр, а именно, участвовал в проведении карточного покера, в составе организованной группы. Но не согласен с тем, что имел целью извлечь доход в особо крупном размере, так как он получал лишь ежемесячную заработную плату, осуществляя обязанности крупье, по указанию руководителя Сидорова. Примерно ДД.ММ.ГГГГ в процессе очередного общения с Сидоровым в помещении клуба «<данные изъяты>», расположенного <адрес> Сидоров предложил ему поработать у него в игровом клубе «<данные изъяты>» аниматором. Фактически, он (Белозеров) исполнял обязанности крупье в указанном клубе, то есть он должен был осуществлять раздачу игральных карт игрокам при игре в покер. Он на предложение Сидорова согласился, и в период с ДД.ММ.ГГГГ работал у него в указанном игровом клубе «<данные изъяты>» в качестве крупье. Никто из работников клуба, в том числе и он (Белозеров) не были официально трудоустроены у Сидорова, последний пояснил ему (Белозерову), что он должен будет раздавать карты игрокам, которые играют в карточный покер на деньги. Сидоров же обучил его всем правилам игры в карточный покер и обязанностям крупье. Сидоров объяснял, что проведение данных игр, то есть игра в покер и в последствии (<данные изъяты>) игра в рулетку, являются незаконным видом деятельности. Так как деятельность клуба «<данные изъяты> была незаконной, то Сидоров объяснял, что в случае возникновения у кого-либо, в том числе, у сотрудников правоохранительных органов, вопросов о проведении азартных игр, необходимо пояснять, что он (Белозеров) и другие лица, участвующие в проведении игр, являются аниматорами и, якобы, предоставляют услуги по развлечению отдыхающих, а также нужно было говорить, что карточная игра является игрой в «бридж» между отдыхающими, а рулетка является частью интерьера. Конкретного графика работы у него (Белозерова) не было. Он выходил на работу по предварительному звонку Сидорова или других работников игрового заведения. Также, он (Белозеров) мог работать в течение нескольких суток. Обычно клуб работал с 20 часов 00 минут до утра следующего дня. Заработную плату он получал по разному, конкретной суммы не было. Его зарплата зависела от времени работы. Чем дольше он работал и больше дней в месяце, тем выше Сидоров выплачивал ему заработную плату. В среднем в месяц выходило около 20 000 – 25 000 руб. В качестве крупье и также временами в качестве кассира – администратора работала Теплова. В последствии, в течение ДД.ММ.ГГГГ в клубе в качестве кассира – администратора работала Заворочаева. Также в качестве крупье работал Русаневич. С ДД.ММ.ГГГГ Сидоров установил и запустил в зале игру в рулетку со столом для проведения данных азартных игр. Также с ДД.ММ.ГГГГ. в клубе работали в качестве крупье Ларионов, Лукин и Биричевский. Возможно, кто-то из них временами исполнял обязанности кассира – администратора. <данные изъяты> Сидоров являлся организатором всей деятельности игрового клуба «<данные изъяты>», <данные изъяты>. Таким образом, он (Белозеров) осуществляя роль крупье, т.е. непосредственного участника незаконной азартной игровой деятельности в игровом клубе «<данные изъяты>», зная, что <адрес> не входит в игровую зону азартных игр, понимал, что за данные действия его могут привлечь к уголовной ответственности (т. 2 л.д. 51-54, 66-70).

Подсудимый Белозеров Е.Н. подтвердил суду данные показания, кроме периода работы у Сидорова А.М. – он утверждает, что начал работу в указанном клубе «<данные изъяты>» в качестве крупье при проведении азартных игр с ДД.ММ.ГГГГ.

Подсудимая Теплова В.И. вину признала частично, от дачи показаний суду она отказалась, воспользовалась правом, предоставленным ей ст. 51 Конституции РФ, сделала заявление суду, что она признает вину в проведение игр, но не признает указанный в обвинении размер дохода клуба и вхождение ее в состав организованной преступной группы.

Суд в соответствии со ст. 276 ч. 1 п. 3 УПК РФ огласил и исследовал показания подсудимой Тепловой В.И., данные ею на предварительном следствии, где последняя пояснила, что свою вину в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ она признала частично, указав, что не согласна с тем, что она имела целью извлечь доход в особо крупном размере, так как получала лишь ежемесячную заработную плату, в среднем в районе 20 000 руб., осуществляя обязанности, либо крупье, либо кассира – администратора, по указанию руководителя Сидорова. Она в ДД.ММ.ГГГГ работала официантом в баре «<данные изъяты>», где в клубе уже проходили карточные азартные игры в покер. В то время она познакомилась с владельцем кафе – бара и игрового клуба Сидоровым, в течение ДД.ММ.ГГГГ. Сидоров предложил ей поработать в качестве крупье на покерном столе, на что она согласилась. Крупье Белозеров и владелец клуба Сидоров обучили ее правилам игры в покер, а также обязанностям, как крупье при игре в покер. В обязанности ее (Тепловой) входило: раздача во время игры в покер игральных карт игрокам и отслеживание за правилами ее исполнения. <данные изъяты> Помимо крупье, она (Теплова) также работала и кассиром. Все основные вопросы решал Сидоров, всей бухгалтерской отчетностью и финансовой деятельностью руководил Сидоров, сотрудниками игрового клуба также управлял он. Сидоров полностью руководил всем процессом игры в покер. Клуб «<данные изъяты>» работал практически ежедневно с 20.00 часов. Однако, наиболее посещаемые дни игрового клуба были среда и пятница с 20.00 часов. В клуб приходило много посетителей (игроков), которые могли осуществлять игру на протяжении одних или двух суток. Посетители играли на деньги, на которые они в кассе приобретали фишки. В данном игорном заведении на регулярной основе продолжали осуществляться игры и турниры в покер. В игровом клубе «Гудвин» осуществлялась игра на деньги. <данные изъяты> С ДД.ММ.ГГГГ она сама стала работать кассиром – администратором. В ее обязанности стало входить: принятие денег от игроков и выдача им фишек для игры, а после игры она должна была принять фишки и выплатить выигрыш. <данные изъяты> Сидоров организовал ведение документации, где прописывались все суммы поступивших в кассу клуба денежных средств. Если считать по минимальному доходу игорного заведения, то ДД.ММ.ГГГГ игорное заведение минимум заработало не менее 1 500 000 рублей. В клубе также работал Белозеров в должности крупье. В его обязанности входило: раздача карт за столом в игре в «Покер». Белозеров работал в этой должности ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Также в клубе в качестве крупье и кассиров – администраторов работали Ларионов, Русаневич, Лукин, Биричевский. С ДД.ММ.ГГГГ в клубе в качестве кассира работала Заворочаева. В клубе Сидоров ее (Теплову) и других вышеуказанных работников учил работать на раздаче карт игрокам на покерных столах при игре в покер, а также при проведении игры на рулетке, которую он установил примерно за полгода до закрытия клуба сотрудниками полиции. Сидоров объяснял, что проведение данных игр является незаконным видом деятельности. <данные изъяты> Она понимала, что после организации Сидоровым и проведения азартных игр в покер и рулетку, она постоянно участвовала в проведении данных азартных игр. Она понимала, что Сидоров вовлек для совершения данной противоправной деятельности ее и иных лиц (т. 2, л.д.104-109).

В судебном заседании по поводу указанных показаний подсудимая Теплова В.И. пояснила суду, что клуб мог зарабатывать 100 000 руб. в месяц на проведении азартных игр – это было ее предположение, а не утверждение, Заворочаева в игровой части бара кассиром не была, Ларионов работал в клубе 2-3 месяца в ДД.ММ.ГГГГ, Русаневич работал примерно полгода в ДД.ММ.ГГГГ.

Подсудимый Ларионов А.И. вину признал частично, от дачи показаний отказался, воспользовался правом, предоставленным ему ст. 51 Конституции РФ, сделал заявление суду, что он не согласен с вмененным ему периодом работы в клубе, он работал у Сидорова с ДД.ММ.ГГГГ, а не с ДД.ММ.ГГГГ н. (как указано в обвинении), он не признает совершение им преступление в составе организованной группы, а также ему ничего не было известно по поводу полученного клубом дохода, он получал вознаграждение за работу в виде зарплаты.

Суд в соответствии со ст. 276 ч. 1 п. 3 УПК РФ огласил и исследовал показания подсудимого Ларионова А.И., данные им на предварительном следствии, где последний показал, что он с ДД.ММ.ГГГГ он устроился на работу без оформления в клуб «<данные изъяты>». Предложил ему устроиться в данный клуб его давний знакомый Белозеров, который в клубе работал давно. Ранее он несколько раз посещал данный клуб в качестве игрока в покер. Белозеров работал в клубе в качестве крупье. За неделю до его (Ларионова) трудоустройства Белозеров познакомил его с директором и основателем этого клуба Сидоровым, который и предложил ему стажироваться некоторое время в клубе при игре в покер в качестве крупье, и если у него (Ларионова) будет получаться, то ему будет предложена постоянная работа. Его (Ларионова) учили работать на раздаче карт игрокам на покерных столах при игре в покер, а также проведению игры на рулетке. При трудоустройстве Сидоров объяснял ему, что проведение данных игр, то есть игра в покер и игра в рулетку, являются незаконным видом деятельности. Это ему и самому было известно, однако, он все равно согласился на работу из-за безысходной финансовой ситуации. Так как деятельность клуба «<данные изъяты>» была незаконной, то Сидоров объяснил, что в случае возникновения у кого-либо из посторонних, в том числе, сотрудников правоохранительных органов, вопросов о проведении игр необходимо пояснять, что он (Ларионов) и другие лица, участвующие в проведении игр, являются аниматорами и предоставляют услуги по развлечению отдыхающих, что карточная игра является игрой в «бридж» между отдыхающими, а рулетка является частью интерьера. Данная версия была прикрытием и не являлась действительностью. Игра в покер проводилась следующим <данные изъяты> На рулетке игра проводилась также с использованием фишек (<данные изъяты> Таким образом, он осознавал, что все организация и проведение азартных игр в клубе «<данные изъяты>» являлись незаконными, и данный клуб являлся обычным казино. Игры проводились неограниченно по времени, в зависимости от наполняемости клуба и от финансовой возможности и желания игроков. Игра могла идти от нескольких часов до одних – двух суток. Казино (клуб «Гудвин») обслуживало большое количество персонала: директор Сидоров, крупье, кассиры – администраторы, работники бара. Известные ему кассиры: Теплова и иногда ее подменял он (Ларионов). Помимо него, крупье являлись: Белозеров, Русаневич, Теплова, Биричевский, Лукин. В ночь с ДД.ММ.ГГГГ администратором и ответственным за денежные средства клуба являлась Теплова. Она же ранее выдавала зарплату и аванс сотрудникам по указанию, либо с согласия директора и организатора клуба Сидорова. Администратором казино являлся кассир, находящийся на смене. Общее руководство, набор персонала, обучение персонала, инструктаж персонала, подбор игроков и организацию самих турниров обеспечивал лично директор клуба Сидоров либо кассиры – администраторы по его указаниям. Ни один сотрудник игрового клуба-казино не мог быть принят на работу без ведома Сидорова. Распределение денежной прибыли – прерогатива Сидорова. Оплата труда не имела системного характера, конкретная сумма заработной платы не обговаривалась. Можно было взять аванс в любое удобное для работника время, с согласия Сидорова. Сумма оплаты труда зависела от выручки в конкретный период времени. С ДД.ММ.ГГГГ он (Ларионов) заработал в клубе «<данные изъяты>» около 30 000 – 40 000 руб. (т. 2, л.д. 21-24, 39-41).

Подсудимый Русаневич И.И. вину признал частично, от дачи показаний отказался, воспользовался правом, предоставленным ему ст. 51 Конституции РФ, обратился к суду с просьбой огласить его показания данные им в ходе предварительного следствия, согласился ответить суду на уточняющие вопросы.

Суд в соответствии со ст. 276 ч. 1 п. 3 УПК РФ огласил и исследовал показания подсудимого Русаневич И.И., данные им на предварительном следствии, где последний показал, что свою вину в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ он признал частично, указав, что не согласен с тем, что имел целью извлечь доход в особо крупном размере, так как получал лишь ежемесячную заработную плату, в среднем в районе 25 000 руб., он осуществлял обязанности крупье. В ДД.ММ.ГГГГ он устроился на работу в бар «<данные изъяты>», где работал не официально. Он работал в баре «<данные изъяты>» с самого его открытия, так как в то время он только открылся. В ДД.ММ.ГГГГ г. он познакомился с владельцем бара Сидоровым, который назначил его администратором данного бара. Изначально бар «<данные изъяты>» состоял из самого бара и игрового зала. С ДД.ММ.ГГГГ г., может быть ДД.ММ.ГГГГ в данном помещении игрового клуба «<данные изъяты>» стали проходить карточные азартные игры, а именно «покер», в ходе которого игроки играли на деньги, т.е. ставили и выигрывали деньги. Он (Русаневич) в то время никакого отношения к азартным играм в клубе «<данные изъяты> не имел, занимался контролем за самим баром. Далее, где-то с начала ДД.ММ.ГГГГ ему (Русаневич) стала интересна игровая деятельность игрового клуба «<данные изъяты>», а именно, ему захотелось попробовать себя в этой сфере, он предложил Сидорову свою кандидатуру на участие в проведении азартных игр в игровом клубе «ДД.ММ.ГГГГ». С его предложением Сидоров согласился и сказал, что если хочет, то он (Русаневич) может поучиться на должность крупье игрового клуба <данные изъяты>», где заведовал и организовывал игры сам Сидоров. Так, в ДД.ММ.ГГГГ г. он обучался деятельности крупье и где-то с середины ДД.ММ.ГГГГ он (Русаневич) приступил к практике в роли крупье, т.е. стал осуществлять обслуживание игровых покерных столов, а именно, раздавал карты, вел ход азартной карточной игры «Покер». С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он (Русаневич) исполнял обязанности крупье игрового клуба «<данные изъяты>». В момент его прихода в игровой клуб «<данные изъяты>» там уже работали Теплова, Белозеров. С ДД.ММ.ГГГГ Сидоров установил в игровом зале рулетку со столом для проведения данных азартных игр. Также с начала ДД.ММ.ГГГГ работали в качестве крупье Ларионов, Биричевский и Лукин. Возможно, кто-то из них временами исполнял обязанности кассира. С ДД.ММ.ГГГГ г. ДД.ММ.ГГГГ в клубе в качестве кассира работала Заворочаева. В ходе познания данной сферы, а именно, азартных карточных игр он (Русаневич) убедился, что данная игровая деятельность игрового клуба «Гудвин» была незаконной, а именно то, что все игры проходили на деньги. В данном игровом клубе «Гудвин» было два игровых стола для игры в «покер» и один игровой стол для игры в рулетку. Также в данном клубе имелись все необходимые предметы и средства для проведения и организации незаконной игровой деятельности (два игровых стола для карточного покера, один игровой стол для игры в рулетку, игровые фишки, игральные карты, распределение обязанностей персонала игрового клуба <данные изъяты>»). <данные изъяты> Сидоров всегда забирал полученные в результате игорной деятельности наличные деньги себе, в обороте в игорном клубе он всегда использовал наличные денежные средства. Может предположить, что в среднем игорное заведение получало ориентировочный доход в месяц от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, то есть минимум игорное заведение зарабатывало в месяц не менее ста тысяч рублей. Таким образом, он (Русаневич), осуществляя роль крупье, т.е. непосредственного участника незаконной азартной игровой деятельности в игровом клубе «Гудвин», зная, что <адрес> не входит в игровую зону азартных игр, понимал, что за данные действия его могут привлечь к уголовной ответственности (т. 2 л.д. 121-125. 137-142).

На уточняющие вопросы подсудимый Русаневич И.И. суду пояснил, что он полностью подтверждает свою явку с повинной (т. 2, л.д. 113-116), просит суд признать явку смягчающим наказание обстоятельством. Уточняет, что он в качестве крупье работать начал с середины – конца ДД.ММ.ГГГГ До ДД.ММ.ГГГГ он стажировался, но это была не игра. Вину он признал частично, не признает, так как с ДД.ММ.ГГГГ он фактического участия в азартных играх не принимал, он стажировался, учился, как нужно раскидывать карты, но это не в момент игры, <данные изъяты>. Не согласен с тем, что всем подсудимым (как и ему) вменяют организованную группу, он лично получал заработную плату фиксировано, не претендовал на прибыль от игры. Что проводил игру в качестве крупье, он признает, он понимал, что это незаконная деятельность на территории <адрес>. Но он был уверен, что те договоры, которые подписывали люди, давали возможность проведение игр. Не согласен с получением особо крупного размера, он не имел отношения к прибыли клуба, он получал фиксированную заработную плату. О том, что в показаниях на предварительном следствии он указали доход клуба 100-300 тысяч рублей в месяц – это его предположение, так как он лично к бухгалтерии отношения не имел. Сидоров с ним прибылью не делился.

Подсудимый Лукин В.Э. вину признал частично, от дачи показаний отказался, воспользовался правом, предоставленным ему ст. 51 Конституции РФ, он обратился к суду с просьбой огласить его показания данные им в ходе предварительного следствия, согласился ответить суду на уточняющие вопросы.

Суд в соответствии со ст. 276 ч. 1 п. 3 УПК РФ огласил и исследовал показания подсудимого Лукина В.Э., данные им на предварительном следствии, из которых видно, что он, будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого, также от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ (т. 2, л.д. 153-155, 167-169).

На уточняющие вопросы подсудимый Лукин В.Э. суду пояснил, что он указанные обстоятельства в протоколе явки с повинной на предварительном следствии (т. 2, л.д. 146-148) подтверждает частично, он хотел устроиться в качестве крупье к Сидорову в ДД.ММ.ГГГГ., но он им там не работал, а только стажировался по <данные изъяты>. (учился раздавать карты, в карточной игре не принимал участия. После стажировки его уволили. Вину признает в том, что он готовился совершить преступление, но его не взяли на работу. У Сидорова он занял в долг 4000 рублей, поэтому он подумал, что эти деньги ему положены за стажировку. Это были единственные деньги, которые он получил от Сидорова.

Подсудимая Заворочаева Т.Е. вину признала частично, от дачи показаний она отказалась, воспользовалась правом, предоставленным ей ст. 51 Конституции РФ, она согласилась ответить лишь на вопросы защитника Теплых З.Г., на которые пояснила, что вину она признала частично в связи с тем, что она действительно работала в клубе в качестве разнорабочего, но к организованной преступной группе отношения никакого не имеет. В ее обязанности входили уборка помещения, бар, иногда выдача фишек. К ведению книг учета расходов и доходов, к бухгалтерии она не имела отношения. Ранее она работала у Сидорова в его офисе по микрофинасированию, обстоятельства безработицы вынудили ее прийти на работу в клуб, кассиром она была на баре, она могла иногда обменять фишки, но это не было ее основной деятельностью. К игорной деятельности она не имела никакого отношения, в том числе, к доходу от данной деятельности. Она получала от Сидорова фиксированную плату в размере 100 руб. в час. Трудовые отношения между ними не были оформлены. Она работала в баре у Сидорова в период с ДД.ММ.ГГГГ

Суд отмечает, что из указанного заявления суду Заворочаевой Т.Е. следует, что она вину фактически не признала.

Суд по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 276 ч. 1 п. 3 УПК РФ огласил и исследовал протоколы допроса Заворочаевой Т.Е. на предварительном следствии, где последняя воспользовалась ст. 51 Конституции РФ, никаких показаний она не дала (т. 2, л.д. 175-177, 189-191).

Подсудимый Биричевский В.А. вину признал частично, от дачи показаний отказался, воспользовался правом, предоставленным ему ст. 51 Конституции РФ, он согласился после оглашений его показаний, данных им на предварительном следствии, дать дополнительные пояснения суду.

Суд в соответствии со ст. 276 ч. 1 п. 3 УПК РФ огласил и исследовал показания подсудимого Биричевского В.А., данные им на предварительном следствии, где последний показал, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ он узнал от своих знакомых, что в <адрес> есть игровой клуб под названием «<данные изъяты>», в котором проходят карточные игры в покер. Ранее, когда в РФ были разрешены казино, он (Биричевский) работал в качестве крупье в <адрес>. Поэтому, так как ему необходима была работа, он решил сходить в клуб «<данные изъяты>» и посмотреть, что там происходит. Клуб был расположен по адресу <адрес>, вход в него был свободный. Он зашел в клуб «<данные изъяты>», в игровом зале увидел два покерных стола и стол с рулеткой, на одном из столов шла игра в покер, а именно в «техасский холдем», так как он видел, что крупье раздает карты игрокам. Он (Биричевский) посмотрел на игру и ушел. Далее он стал узнавать, с кем можно поговорить о приеме на работу в клуб «<данные изъяты>». Ему посоветовали обратиться к Сидорову. В середине <адрес> он вновь пришел в клуб «<данные изъяты>», встретившись с Сидоровым, он спросил, можно ли поработать крупье в его клубе. Ему (Биричевскому) не нужно было никакой учебы, так как опыт работы крупье у него уже был. Сидоров согласился и принял его на работу. Он (Биричевский) тогда осознавал, что азартная игорная деятельность в РФ разрешена только на территории специально отведенных для этого зон. В ДД.ММ.ГГГГ он (Биричевский) отработал в клубе «<данные изъяты>» около двух смен, смены начинались с 20.00 часов и продолжались всю ночь в случае наличия игроков. Оплата за работу происходила по его (Биричевского) просьбе, он подходил к Сидорову, спрашивал, сколько ему положено за работу, прикинув сумму вознаграждения. Сидоров соглашался, и он (Биричевский) в кассе клуба у кассира получал деньги за свою работу в клубе. Учет отработанных часов в клубе велся, но кем и как он не знает. Крупье этого не касался точно, этим занимался или кассир, или сам Сидоров. Когда он (Биричевский) пришел устраиваться на работу в клуб «<данные изъяты>», то видел, что в дальней части игрового зала установлен стол с игровой рулеткой. Рулетка ему также была знакома по прежней работе в казино, но в качестве крупье он на ней не работал, Сидоров работать на рулетке в качестве крупье не предлагал. <данные изъяты> Всего в ДД.ММ.ГГГГ у него было две смены, в ДД.ММ.ГГГГ около 5 смен, в ДД.ММ.ГГГГ около 2-3 смен. Всего за время его работы в клубе «<данные изъяты>» он заработал около 6 000 руб. Все эти деньги он получал в кассе клуба «<данные изъяты>» по согласованию с Сидоровым, в основном после окончания каждой смены. Из работников клуба «<данные изъяты>» ему знакомы Теплова, которая работала и кассиром, и крупье этого клуба, Белозеров, который работал крупье, Русаневич, который работал как крупье, Ларионов Алексей также работал в качестве крупье. Также он (Биричевский) знает, что в качестве крупье в клубе работал Лукин. Из кассиров клуба «<данные изъяты>» также ему знакома Заворочаева Татьяна, которую он знал еще до работы в этом клубе. Заворочаева работала до ДД.ММ.ГГГГ, после этого уволилась. В обязанности кассира клуба «<данные изъяты>» входило обмен денежных средств на игровые фишки и обратно, выдача выигрышей игрокам, хранение денежных средств, их учет. ДД.ММ.ГГГГ у него (Биричевского) была последняя смена в клубе «<данные изъяты>». В тот день был турнир, он работал в качестве крупье. Турнир начался как обычно в 20.00 часов и продолжался около трех часов, кто выиграл, он уже не помнит, игроков в турнире было около 5-9 человек, был занят лишь один покерный стол (т. 2, л.д. 199-202).

Дополнительно подсудимый Биричевский В.А. в судебном заседании пояснил, что он не согласен с обвинением, где указан его период работы с <данные изъяты>, он начал работать с <данные изъяты> г., также не согласен с организованной группой, он был наемным работником, он отношения к кассе и учету дохода от азартных игр не имел.

Кроме частичного признания вины подсудимыми Сидоровым А.М., Белозеровым Е.В., Тепловой В.И., Ларионовым А.И., Русаневич И.И., Биричевским В.А., а также несмотря на фактическое полное непризание вины подсудимыми Лукиным В.Э. и Заворочаевой Т.Е., виновность всех указанных подсудимых в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами.

Суд в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ огласил и исследовал показания свидетеля А., данные на предварительном следствии, где он пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ. он зашел в кафе под названием «<данные изъяты>», расположенное по адресу <адрес>. Там он увидел увидел два стола, за которыми люди играли в карты. Он видел на столе карты, фишки, работник этого клуба (крупье) раздавал карты игрокам. Он понял, что в указанном игорном заведении за игровыми столами игроки играли в разновидность покера под названием «Техасский холдем». Он спросил у крупье, как ему можно поиграть в покер. Крупье – девушка сказала, что деньги нужно поменять на фишки в кассе клуба, после чего можно сесть за стол и играть. В помещении клуба в стене имелось окошко, которое соединяло игровой зал с комнатой кассира. После этого он ушел из клуба. Примерно в январе 2016 г. он вновь пришел в указанный игровой клуб «<данные изъяты>», увидел, что за одним из карточных столов играют люди в покер «Техасский холдем», спросил у присутствующих, может ли он присоединиться, на что получил положительный ответ. <данные изъяты> Всего он играл в клубе «<данные изъяты>» около пяти раз в течение ДД.ММ.ГГГГ. После первой игры он оставил в клубе «<данные изъяты>» свой номер телефона для того, чтобы его оповещали о проводимых в будущем играх. Остальные приходы в данный клуб поиграть были после того, как ему на телефон приходили смс-сообщения о том, что состоится игра. Также ему было известно, что этот игровой клуб «<данные изъяты>» организовал Сидоров, которого он неоднократно видел в игровом клубе «<данные изъяты>», видел, что Сидоров дает указания работникам этого клуба, а именно официантам, крупье, кассиру. Также сам Сидоров иногда играл в покер (т. 3 л.д.45-47).

Суд в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ огласил и исследовал показания свидетеля Б., данные на предварительном следствии, где он пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ., он случайно узнал, что по адресу: <адрес> находится игровой клуб с названием «<данные изъяты>». Он пришел в данный клуб, увидел, что в помещении игрового клуба стоят два игровых стола, за которыми находились игроки и играли в разновидность покера, который называется «техасский холдем». После этого он иногда приходил в данный клуб «<данные изъяты>» для того, чтобы поиграть в покер, правила ему были знакомы. Всего в указанном клубе он играл три раза. Все это происходило осенью ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д.40-41).

Суд в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ огласил и исследовал показания свидетеля З., данные на предварительном следствии, где он пояснил, что он в ДД.ММ.ГГГГ занимался установкой бильярдного оборудования по просьбе знакомого Сидорова в его кафе с названием «<данные изъяты>». Устанавливая бильярдный стол, он (З.) узнал, что в этом заведении будет возможность поиграть в карточные игры, в том числе в покер на деньги. Организацией игорного заведения занимался Сидоров. В течение всего периода работы игрового клуба «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ. он (З.) играл в покерную игру под названием «Техасский холдем», игры могли быть как турнирами, так и кэш-игрой. Уведомление о предстоящей игре происходило путем получения игроками смс-сообщения с мобильного номера клуба «Гудвин», в смс-сообщении оговаривалось, будет турнир или кэш-игра, количество игроков, вступительный взнос, а также была написана фраза «с теплотой, ваш Гудвин». <данные изъяты>-ДД.ММ.ГГГГ зале с покерными столами появилась рулетка, однако в нее он (З.) никогда не играл, но видел, что другие игроки осуществляют игру на этой рулетке. Из работников клуба «Гудвин» ему знакомы Теплова, которая работала и кассиром, и крупье этого клуба, Белозеров, который работал крупье, Заворочаева, которая работала кассиром, Русаневич, который работал крупье, Биричевский, который также являлся крупье, Ларионов был крупье и иногда кассиром, Лукин Владлен являлся крупье. Сидоров был организатором клуба и руководил его деятельностью. В обязанности кассира клуба «Гудвин» входил обмен денежных средств на игровые фишки и обратно, выдача выигрышей игрокам, хранение денежных средств, их учет (т. 3, л.д.63-65).

Суд в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ огласил и исследовал показания свидетеля К., данные на предварительном следствии, где он пояснил, что он ДД.ММ.ГГГГ от своих знакомых узнал, что по адресу: <адрес> находится игровой клуб с названием «<данные изъяты>», где можно поиграть в азартную игру – покер. После этого он неоднократно бывал в указанном игровом заведении, где играл в азартную игру покер. <данные изъяты> Работников указанного клуба он не знает. Ему известно, что указанный игровой клуб организовал Сидоров. В клубе «<данные изъяты>» для игры в покер он (К.) появлялся периодически, ориентировочно раз в две недели. Всего в этом клубе он был около 10 раз. В игровом клубе «<данные изъяты>» он оставлял номер своего телефона и свои данные, потом приходили смс-сообщения из указанного клуба о том, что там будет проходить игра в покер. В ходе участия в азартной игре покер он и выигрывал, и проигрывал свои денежные средства. В случае выигрыша он обменивал фишки в кассе игрового клуба «Гудвин» на деньги. В ДД.ММ.ГГГГ в этом клубе появился стол с азартной игрой рулетка, он видел, что несколько раз за тем столом играли какие – то люди. Сам он делал там несколько раз ставки, а именно, кидал имеющиеся у него фишки на какие – то цифры, но ничего не выигрывал (т. 3, л.д.48-50).

Суд в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ огласил и исследовал показания свидетеля К., данные на предварительном следствии, где он пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ. он от знакомых узнал, что по адресу: <адрес> есть игровой клуб «<данные изъяты>», в котором осуществлялись азартные игры. С этого времени он периодически приходил в этот клуб поиграть в азартную игру покер. Вход в указанный клуб всегда был свободный. В ДД.ММ.ГГГГ в указанном клубе появился и стол с рулеткой, на которой он не играл. Покерных стола было два. Игра в покер происходила следующим образом, <данные изъяты> Клуб «<данные изъяты> по правилам оставлял себе «рэйк» в размере 3% от общего банка. На игру его обычно приглашали смс-уведомлением. В сообщении сообщалось, что сегодня (то есть смс-сообщение приходило именно в день игры) клуб <данные изъяты>» ждет друзей в клубе на турнир. Ему (К.), известно, что этот игровой клуб организовал Сидоров, которого он знает длительное время и неоднократно видел его в указанном клубе, иногда Сидоров также находился за покерным столом во время игры в качестве игрока (т. 3, л.д.42-44).

Суд в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ огласил и исследовал показания свидетеля Х., данные на предварительном следствии, где он пояснил, что он в ДД.ММ.ГГГГ приобрел помещение, расположенное <адрес> В дальнейшем в ДД.ММ.ГГГГ. сдал помещение в аренду Сидорову А.М. <данные изъяты> Всего за весь период отношений с Сидоровым по аренде этого помещения последний передал ему около 850 000 – 900 000 руб. в качестве арендных платежей и платежей за коммунальные услуги. Чем именно занимается Сидоров в арендованном у него помещении – он не вникал. О том, что в кафе «<данные изъяты>» происходят азартные игры, он (Х.) слышал от жителей <адрес>. Слышал, что там проходят игры в покер, про рулетку ничего не знал (т. 3, л.д. 66-68).

Свидетель С. суду пояснил, что он в течение ДД.ММ.ГГГГ несколько (10 -15) раз посетил клуб «<данные изъяты>», он играл в карточную игру покер, при нем в играх в качестве крупье (на раздаче карт) были Белозеров и Теплова. При этом ему выдавали фишки, один раз он подписывал какой-то договор. При этом он имел карточку клуба, по которой ему давали скидки на напитки. При нем рулетка не работала.

Свидетель В. суду пояснил, что он был несколько раз в клубе «<данные изъяты>», где играл в карты, в том числе, был в составе игроков, которых задержали сотрудники полиции, когда клуб был закрыт, когда их держали часов 7. Никаких показаний он на следствии не давал.

Суд в соответствии со ст. 281 ч. 3 УПК РФ огласил и исследовал показания свидетеля В., данные на предварительном следствии, где он пояснил, что он в ДД.ММ.ГГГГ от знакомых узнал, что в <адрес> есть игорный клуб с названием «<данные изъяты>». С того момента он стал периодически посещать данный клуб. Там же познакомился с Сидоровым, который являлся хозяином данного заведения. Кассир данного клуба предложил ему (В.), стать членом клуба, после согласия записал его данные, а именно: <данные изъяты> После этого он приезжал в данный игорный клуб неоднократно. <данные изъяты> Так же ему известно, что хозяином и организатором игрового клуба «<данные изъяты>» является Сидоров (т. 3, л.д. 23-26).

Суд в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ огласил и исследовал показания свидетеля З., данные на предварительном следствии, где он пояснил, что зимой ДД.ММ.ГГГГ от знакомых узнал, что в <адрес> есть игорный клуб с названием «<данные изъяты>». Он вместе со своем знакомым Огородниковым в вечернее время приехали в <адрес> в клуб «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, где увидели игорные столы и игроков, играющих в карточную игру покер. Он в специальное окошко заплатил входные денежные средства, человек, который находился в кассе выдал ему фишки на внесенную сумму, после чего он (З.) сел за игровой стол и стал играть. В этот же вечер он познакомился с Сидоровым. Кассир данного клуба предложил ему (З.) стать членом клуба и он согласился. Кассир записал данные, а именно: <данные изъяты> Он приезжал в данный игорный клуб неоднократно. <данные изъяты> (т. 3, л.д. 18-22).

Суд в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ огласил и исследовал показания свидетеля Б., данные на предварительном следствии, где он пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ он впервые посетил игровой клуб под названием «<данные изъяты>», который находился <адрес>. Указанный игровой клуб организовал Сидоров. Данный клуб он (Б.), посетил около 10 раз. <данные изъяты> Одновременно в клубе работало по 3-4 работника. Из них 2-3 крупье, 1 кассир. Он предполагает, что в обязанности кассира клуба «Гудвин» входило: обмен денежных средств на игровые фишки и обратно, выдача выигрышей игрокам, хранение денежных средств, их учет; а в обязанности крупье входило: организация проведения игры за игровыми столами, в том числе, в покер, выдача карт, прием ставок и т.д. (т. 3 л.д. 123-125).

Аналогичные показания на предварительном следствии дали свидетели (многочисленные игроки клуба «Гудвин») О. (т. 3, л.д. 27-29), Ц. (т. 3, л.д. 36-39), Л. (т. 3, л.д. 30-32), Ж. (т. 3, л.д. 115-116), А. (т. 3, л.д. 54-56), О. (т. 3, л.д. 117-119), Г. (т. 3, л.д. 129-131), Т. (т. 3, л.д. 132-134), К. (т. 3, л.д. 141-143), В. (т. 3, л.д. 13-15), Е. (т. 2 л.д.236-239, 240-242), Л. (т. 3, л.д. 51-53), Б. (т. 3, л.д.4-7), Г. (т. 3 л.д. 11-12); Ч. (т. 3, л.д. 1-3), Л. (т. 3, л.д. 112-114); М. (т. 3 л.д. 126-128); Г. (том № л.д. 135-137);

Суд в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ огласил и исследовал показания свидетеля Э., данные на предварительном следствии, где она пояснила, что она неоднократно посещала игровой клуб (казино) «<данные изъяты>», расположенный <адрес> (10 – 15 раз), так как проявляла интерес к карточной игре покер. <данные изъяты> Из работников клуба «<данные изъяты>» ей знакомы Теплова В.И., которая работала крупье этого клуба, Белозеров Е.В., который также работал крупье, Заворочаева Т.Е. – работала кассиром, Русаневич И.И. – работал крупье, Биричевский В.А. работал крупье, Лукин В.Э. также являлся крупье. Сидоров являлся организатором клуба и руководил его деятельностью. При одном из посещений ею указанного игрового клуба «<данные изъяты>» один из работников предложил подписать договор субаренды движимого имущества (оборудования), а также договор на оказание услуг аниматора от того же числа. При этом она (Э.) передала паспорт работнику клуба. Работник клуба пояснил, что это необходимо для того, чтобы придать данной игровой деятельности вид законной. Однако данный договор она так и не подписала, возможно, его вместо ее подписал кто-то из работников клуба (т. 3, л.д. 120-122).

Суд в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ огласил и исследовал показания свидетеля ТА, данные на предварительном следствии, где она пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ она познакомилась с Русаневич, который предложил ей работать в игорном клубе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> Сам Русаневич на тот момент работал в клубе «<данные изъяты>». Он лично объяснял все обязанности, что и как она должна была делать. Когда она впервые пришла на работу, то увидела, что в данном баре находятся столы для игры в карты и рулетка. Бар «<данные изъяты>» по своему виду скорее всего напоминал казино. В ее обязанности как официанта входило готовка легких напитков, например, чай, кофе, разноска пива и крепких спиртных напитков игрокам, находившихся за игровыми столами при игре в карты либо в рулетку. В игорном заведении «<данные изъяты>» она проработала в период ДД.ММ.ГГГГ. Русаневич И.И. ДД.ММ.ГГГГ работал в качестве крупье, он обслуживал игорные столы, сдавал карты игрокам, также обслуживал рулетку. Он был старшим и всегда пояснял официантам, что и когда необходимо делать. Директором игорного клуба являлся Сидоров, об этом ей было известно от Русаневич, она Сидорова неоднократно видела в игорном клубе «<данные изъяты>», он часто приходил в клуб, общался с игроками и работниками клуба. Также Сидоров часто заходил в помещение кассы заведения, где работал с бумагами и денежными средствами, поступающими в кассу от игроков. Также в игорном заведении «<данные изъяты>» в качестве официантов работали М, и Х. Т.. В качестве аниматоров (крупье) работали Лукин В.Э., Теплова В.И., Русаневич И.И., Белозеров Е.В., они также по очереди работали и в кассе клуба. (т. 3 л.д. 156-158).

Суд в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ огласил и исследовал показания свидетеля С., данные на предварительном следствии, где она пояснила, что Теплова В.И. предложила ей работу официантки в клубе «<данные изъяты>», договорившись о встрече, она ДД.ММ.ГГГГ пришла в игровой клуб «<данные изъяты>», где ее встретила Теплова. Игровой зал был оборудован игровым столом с рулеткой, а так же двумя карточными столами для игры в покер. Ей объяснили, что за карточными столами посетители играют в карты, иногда происходят игры на рулетке. За барной стойкой через стенку расположена касса, где игроки меняют деньги на фишки для игры. Она знала, что игры в казино в стране разрешены в специально отведенных зонах, поняла, что в данном клубе игры проходят незаконно, поэтому для себя решила, что более на эту работу выходить не будет. Примерно в 20 часов 30 минут начали приходить посетители. Рулетка в ее присутствии не работала. За двумя игровыми покерными столами проходила игра. Игру обслуживали крупье – двое молодых людей. Они раздавали карты и меняли карточные колоды, раздавали фишки (т. 3 л.д. 16-17).

Суд в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ огласил и исследовал показания свидетеля Т., данные на предварительном следствии, где она пояснила, что в конце ДД.ММ.ГГГГ она узнала, что Сидоров открыл игровой клуб в <адрес> для игры в покер, также в том же помещении имелось кафе и небольшой кинотеатр. Затем, в один из дней в период ДД.ММ.ГГГГ она приехала в Коряжму, пришла в данный клуб, там ее встретил Сидоров, который пригласил в помещение, в ходе общения Сидоров рассказал ей, что ДД.ММ.ГГГГ он решил открыть в указанном помещении игровой клуб для игры в покер. Для чего он закупил соответствующее оборудование для игры в покер, а именно, покерный стол, стулья, фишки и игральные карты. Он отремонтировал зал для игры в покер, открыл кафе, сделал косметический ремонт помещений, поставил стол, бар – стойку, закупил оборудование, товары, нанял на работу и обучил сотрудников – крупье, администраторов. То есть у Сидорова была цель обогащения посредством функционирования игрового клуба, куда приходили игроки и проигрывали деньги. Она спрашивала у Сидорова, имеются ли у него какие-либо документы для подстраховки, для так называемого «прикрытия», на случай проверки со стороны правоохранительных органов. Сидоров ей объяснил, что он, помимо ведения бухгалтерской документации, также занимается оформлением договоров с клиентами. То есть Сидоров придумал такую схему, когда в заведение приходят посетители (игроки), желающие сыграть в покер, с посетителем заключают какой-то формальный договор. Но в таком договоре никто не расписывается, работник клуба просто заносит данные игрока в компьютер. Сидоров рассказал, что, как правило, в выходные дни, в ночное время в пятницу или в субботу, в клуб приходят игроки, как жители <адрес>, так и жители <адрес>, которые играют в покер (в карты) в игровом клубе. Но тогда в ДД.ММ.ГГГГ Сидоров говорил, что деятельность игровая, заключающаяся только в организации игры в покер, идет не совсем хорошо, поэтому он не имеет желаемого дохода. В тот же вечер в ходе общения Сидоров провел ее по клубу, показал игровой зал, где находился покерный стол со стульями, фишки с игральными картами и иное необходимое оборудование. Также Сидоров рассказал, что у него наняты работники в клубе, крупье, кассиры – администраторы. Впоследствии от жителей <адрес>, которые постоянно посещают игровые, в том числе «подпольные», клубы, она узнала, что ДД.ММ.ГГГГ помимо покера в клубе у Сидорова еще осуществляется игра на рулетке. Сидоров заранее рассылал игрокам смс-сообщения о планируемой игре в покер или в рулетку. Когда Сидоров организовывал игровые турниры, посетители (игроки) приезжали в клуб и могли на протяжении одних или двух суток не выходить из клуба, пока человек не отыграется или не проиграет все свои деньги (т. 2, л.д.219-222, 223-225).

Свидетель Й. суду пояснила, что она устроилась в качестве бармена и официанта в клуб «<данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ, где работала до конца этого месяца. Она ничего не может пояснить по поводу карточной игры. При ней за игровым столом находились Белозеров, Теплова, Русаневич, Лукин, но она не может пояснить, чем они там занимались.

Суд в соответствии со ст. 281 ч. 3 УПК РФ огласил и исследовал показания свидетеля Й., данные на предварительном следствии, где она пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ она пришла в бар «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>». О том, что Сидоров являлся директором бара «<данные изъяты>», она узнала от персонала в процессе работы, он лично с ней собеседование не проводил. В ходе последующего разговора с Сидоровым он сообщил, что за работу будет платить 100 руб. за 1 час. В ее обязанности входило обслуживание посетителей бара, разливать спиртное, подавать закуски. Когда она впервые пришла бар, то сразу же увидела, что в зале стоят 2 игровых стола и рулетка. Она сразу же поняла, что это по сути не бар, а игровой клуб, однако она предполагала, что все законно, т.к. двери были открыты для всех посетителей. В баре также работали кассирами В.И. и М., крупье Русаневич И.И., Белозеров Е.В., Ларионов А.И.. Крупье за столами раздавали карты, а также работали на рулетке. Кассиры за наличные деньги выдавали игрокам фишки, а в последующем обменивали фишки на деньги. Руководителем всего этого игрового клуба был Сидоров. Это было понятно, так как он принимал решения о приеме на работу, руководил крупье, кассирами, барменами, кроме этого решал все организационные вопросы (т. 2, л.д.248-250).

Свидетель М суду пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она устроилась на работу в клуб «<данные изъяты>» барменом. На работу ее принимал Сидоров. Там она работала всего месяц, до закрытия клуба. К игорной деятельности клуба она не имела отношения. Но она видела, как игрокам раздавали карты Белозеров, Теплова. Русаневич, Ларионов и Лукин. Заворочаева и Биричевский ей не известны. Также она видела, как Теплова выдавала фишки в кассе. При ней в рулетку не играли.

Суд в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ огласил и исследовал показания свидетеля Р., данные на предварительном следствии, где он пояснил, что в период времени ДД.ММ.ГГГГ он неоднократно посещал игровой клуб (казино) «<данные изъяты>», примерно от 10 до 15 раз. Указанный игровой клуб находился в помещении <адрес>. Он приходил в игровой клуб «<данные изъяты>», чтобы поиграть в покер. <данные изъяты> Из работников клуба «<данные изъяты>» ему (Р.) знакомы Теплова, которая работала крупье этого клуба, Белозеров, который работал крупье, Заворочаева работала кассиром, Русаневич работал крупье, Биричевский являлся крупье, Лукин также являлся крупье. Сидоров являлся организатором клуба и руководил его деятельностью. Так при одном из посещений игрового клуба «<данные изъяты>» Сидоров предложил ему подписать договор субаренды движимого имущества (оборудования) от ДД.ММ.ГГГГ, а также договор на оказание услуг аниматора от того же числа, и договор субаренды нежилого помещения. Сидоров объяснил это тем, что подписание договора необходимо для того, чтобы придать данной игровой деятельности вид законной. После этого он подписал указанный договор (т. 3, л.д. 138-140).

<данные изъяты>

Суд в соответствии со ст. 281 ч. 3 УПК РФ огласил и исследовал показания свидетеля Б., данные на предварительном следствии, где она пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ее знакомый Русаневич И.И. рассказал, что он работает у Сидорова в игровом клубе «<данные изъяты>» в качестве крупье при игре в «Покер», а именно, осуществляет раздачу карт игрокам, которые находятся за игровым столом. В данном клубе у Сидорова Русаневич официально не был трудоустроен и как начислялась ему заработная плата ей не известно. <данные изъяты> Также ей известно, что в данном клубе «<данные изъяты>» работала Теплова В.И., которая являлась кассиром и вела учет по игре в покер, а также по рулетке, которая была установлена в баре «<данные изъяты>» примерно в ДД.ММ.ГГГГ. Также ей известно, что в «<данные изъяты>» работал Ларионов Алексей, в какой должности он работал не известно. Она (Б.) неоднократно говорила Русаневич, что данные игры, а именно покер и рулетка незаконны и за данные действия могут наступить последствия, а именно привлечение к ответственности. Русаневич также понимал, что данные игры незаконны и хотел уйти из бара «<данные изъяты>», но так и не ушел до момента его закрытия ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции. Также ей известно, что сбор игроков в баре «<данные изъяты>» для проведения игры в покер осуществлялся посредством смс-рассылки игрокам (т. 3, л.д.33-35).

Специалист С. суду пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он участвовал в качестве специалиста при осмотре места происшествия, а именно, при осмотре помещения игорного клуба «<данные изъяты>», расположенного <адрес> <данные изъяты>.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – в ходе осмотра помещения игорного клуба «<данные изъяты>», расположенного в <адрес>, обнаружено и изъято игровое оборудование для проведения азартных игр в карточный покер и рулетку: <данные изъяты>, а также изъяты документы и иные предметы, свидетельствующие о незаконных организации Сидоровым А.М. и проведении Сидоровым А.М., Белозеровым Е.В., Тепловой В.И., Ларионовым А.И., Русаневичем И.И., Заворочаевой Т.Е., Лукиным В.Э., Биричевским В.А. азартных игр с использованием игрового оборудования в вышеуказанном помещении (т. 1, л.д.106-165).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – в ходе осмотра автомобиля марки «<данные изъяты>», принадлежащего Сидорову А.М., обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о незаконной игорной деятельности, а именно: договоры субаренды за <данные изъяты> (т. 1 л.д.166-172).

В ходе предварительного следствия были рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности, поступившие из отдела в <адрес> РУФСБ России по <адрес>:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> (т. 4, л.д.108-146, 148-151).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ – осмотрены иные предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ при осмотра места происшествия – помещения игорного клуба «<данные изъяты>», расположенного <адрес>, данные предметы также имеют непосредственное отношение к незаконным организации и проведению азартных игр:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ – осмотрены иные предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия – помещения игорного клуба «<данные изъяты>», расположенного <адрес>, данные предметы имеют непосредственное отношение к незаконным организации и проведению азартных игр;

– <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ – осмотрены папка – скоросшиватель в твердой обложке красного цвета с договорами субаренды оборудования за период ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении игрокам оборудования для игры в «Бридж» и «Колесо фортуны»; папка – скоросшиватель в мягкой обложке зеленого цвета с регистрационными документами о создании ООО «<данные изъяты>», изъятые ДД.ММ.ГГГГ при осмотре автомобиля <данные изъяты>», принадлежащего Сидорову А.М. (т. 3, л.д.96-111).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ – осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия – помещения игорного клуба «<данные изъяты>», расположенного <адрес> следующие предметы и документы, имеющие отношение к незаконной игорной деятельности:

– <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

В результате осмотра указанных документов следователем зафиксированы суммы извлеченного дохода от игорной деятельности, который, по имеющимся записям, за период с ДД.ММ.ГГГГ (по подсчетам следователя) составил следующие размеры:

за ДД.ММ.ГГГГ получил доход от незаконной азартной деятельности в размере 382 145, 00 рублей;

за ДД.ММ.ГГГГ года – 414 990, 00 рублей;

за ДД.ММ.ГГГГ – 527 270, 00 рублей;

за ДД.ММ.ГГГГ – 773 800, 00 рублей;

за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прибыль клуба «<данные изъяты>» от проведения азартных игр в покер составила – 1 345 950, 00 рублей, рулетки – 699 630, 00 рублей;

за ДД.ММ.ГГГГ включительно) – 695 710, 00 рублей;

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлена общая сумма дохода от незаконных азартных игр в размере 437 310, 00 рублей.

В результате суммирования общая сумма извлеченного дохода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 5 276 805, 00 рублей (т. 5, л.д.1-11).

Все предметы и документы, которые были в ходе предварительного следствия осмотрены по протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 5, 12-14).

В судебном заседании были осмотрены указанные вещественные доказательства (упакованные в трех пакетах), судом установлено, что в их числе имеются также тетради и журналы с записями и цифрами, в частности, имеются следующие записи: «рэйк», «бридж», «руль», «итог», «кэш», «турнир» и т.д.

<данные изъяты>

Суд в соответствии со ст. 276 ч. 1 п. 3 УПК РФ огласил и исследовал указанные показания подсудимой Тепловой В.И., данные ею на предварительном следствии.

В судебном заседании подсудимые Сидоров А.М. и Теплова В.И. от дачи показаний по указанному вопросу (по доходу заведения от азартных игр, его расчету, проверки расчетов следователя) – отказались, воспользовались правом, предоставленным им ст. 51 Конституции РФ.

В настоящем судебном заседании судом с участием стороны обвинения и стороны защиты были предприняты меры для проверки указанных следователем сумм в протоколе осмотра (проверки вывода органа предварительного следствия о наличии дохода игорного заведения <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 276 805, 00 руб.), но поскольку расчет в указанном протоколе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ отсутствует, подтвердить либо опровергнуть выводы следователя суду не представилось возможным, в связи с чем по ходатайству государственного обвинителя заместителя прокурора <адрес> суд привлек к участию в деле специалиста для дачи заключения, при этом было предложено специалисту на основе представленных документов ответить на вопрос: «какова сумма цифровых показателей (сумма извлеченного дохода от проводимой игорной деятельности в помещении <адрес>, используемом в качестве игорного клуба), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, как помесячно, так и общая сумма, исходя из имеющихся записей в изъятых тетрадях (журналах, иных бумажных носителях)?»

В ходе исследования специалистом М. (<данные изъяты>) были изучены изъятые в ходе осмотра места происшествия – помещения игорного клуба «<данные изъяты>», расположенного <адрес>, тетради, журналы, иные бумажные носители:

– <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

В других документах не содержится сведений о поступлении денежных средств от игорной деятельности, нет граф «Покер», «Бридж», «Руль», «Чай», «КЭШ», «турнир» и т.п.

Выборка сумм из представленных документов (ежедневно, помесячно) отражена специалистом в приложениях № и №, все приложения выполнены в программе Excel. Для использования подсчета использована функция «Автосумма».

Итого отражено сумм в исследованных документах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 5 523 817 руб. 00 коп., в том числе, помесячно и из конкретного документа:

Месяц Документ Сумма

ДД.ММ.ГГГГ. лист «А4» 382 145, 00

ДД.ММ.ГГГГ оранж. тетрадь 416 020, 00

ДД.ММ.ГГГГ оранж. тетрадь 613 105, 00

ДД.ММ.ГГГГ. оранж. тетрадь 854 230, 00

ДД.ММ.ГГГГ оранж.тетрадь 212 320, 00

ДД.ММ.ГГГГ тем.роз.тетрадь 265 630, 00

ДД.ММ.ГГГГ. тем.роз.тетрадь 1 255 657, 00

ДД.ММ.ГГГГ «coffee break» 87 535, 00

ДД.ММ.ГГГГ «coffee break» 268720, 00

ДД.ММ.ГГГГ темн.зел.тетрадь 238 450, 00

ДД.ММ.ГГГГ темн.зел.тетрадь 227 160, 00

Итого: 5 523 817, 00 (т. 13, л.д. 40 -61).

Специалист М. суду дополнительно пояснила, что она при расчетах ориентировалась по словам, которые указаны в исследованных тетрадях: «руль», «бридж», «покер», «кэш», «турнир, «чай», то есть по словам, которые относятся к игровой деятельности, о чем указала в заключении. Например, исследуются две 2 тетради, одна с итогами о сдаче денег, а другая с данными, которые указаны как «чай», «руль». То есть велся двойной учет, и цифры в тетрадях сошлись, она цифры «точковала» (проверяла), на тетради было написано: сдано денег, было прописано сходится или нет, данные от «сдачи», от «игры» – суммы совпадали. Указано: «сдача денег, итого». То есть, если брать любую тетрадь, например тетрадь в обложке оранжевого цвета, к каждому числу была еще одна тетрадь. Она в исследовании брала тетради в хронологическом порядке с ДД.ММ.ГГГГ года, она проанализировала все тетради и все указанные в них дни: по дням и цифрам, по суммам все сошлось. В одной тетради указаны деньги и сколько сдано дохода, во второй тетради стоят эти же цифры. Ей было поручено судом подсчитать цифровые показатели по хронологии, что она и сделала.

Давая оценку изложенным доказательствам в их совокупности, суд находит вину подсудимых Сидорова А.М., Белозерова Е.В., Тепловой В.И., Ларионова А.И., Русаневич И.И., Лукина В.Э., Заворочаевой Т.Е., Биричевского В.А. – доказанной, как исходя из показаний самих подсудимых, так и исследованными судом доказательствами.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 244 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» – определяются правовые основы государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории РФ и устанавливаются ограничения осуществления этой деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан.

В соответствии со ст. 3 указанного ФЗ от 29.12.2006 г. № 244 – государственное регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр осуществляется путем выделения территорий, предназначенных для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр – игорных зон, выдачи разрешений на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных зонах.

В соответствии со ст. 5 указанного ФЗ от 29.12.2006 г. № 244 – деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно в игорных заведениях, соответствующих требованиям, предусмотренным указанным Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Игорные заведения (за исключением букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок) могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

В соответствии с п. 5 ст. 4 и ч. 1 ст. 6 ФЗ № 244 организаторами азартных игр могут выступать исключительно юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации.

Согласно ст. 9 ФЗ № 244 любая игорная деятельность, за исключением букмекерских контор, тотализаторов и лотерей, может осуществляться только в четырех специальных игорных зонах — в Калининградской области, Алтайском, Приморском и Краснодарском краях.

Игорные зоны на территории Архангельской области действующим законодательством не предусмотрены.

Под организацией азартных игр уголовным законом понимается оборудование помещений соответствующим инвентарем для проведения игорной деятельности, создание штата сотрудников, привлечение лиц, желающих принять участие в азартной игре, а также совершение иных действий, обеспечивающих возможность функционирования игорного заведения.

Под проведением азартных игр, по смыслу уголовного закона, понимаются разъяснение лицами, занимающимися игорной деятельностью, правил азартной игры ее участникам, заключение между ними соглашения, основанного на риске, непосредственное ведение (соблюдение) игорного процесса, прием ставок, выплата вознаграждения и иные подобные действия, непосредственно охватывающие начало, продолжение и завершение азартной игры на основании заключенных соглашений о выигрыше.

В соответствии со ст. 35 ч. 3 УК РФ – преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

В соответствии с примечанием к ст. 171-2 УК РФ – доходом в крупном размере в настоящей статье признается доход, сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере – шесть миллионов рублей (примечание введено ФЗ от 03.07.2016 г. № 325-ФЗ).

Ранее, на момент совершения преступления, действовало примечание к ст. 169 УК РФ – в статьях главы 22 УК РФ доход в крупном и особо крупном размере признавался в тех же размерах – сумма которого превышала один миллион пятьсот тысяч руб. и шесть миллионов руб., соответственно (примечание введено Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 30.10.2009 № 241-ФЗ, от 07.04.2010 № 60-ФЗ, от 27.07.2010 № 224-ФЗ, от 21.07.2014 № 277-ФЗ, от 31.12.2014 № 530-ФЗ, от 01.05.2016 № 139-ФЗ).

Подсудимый Сидоров А.М. вину признал частично – в совершении незаконных организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны (он не признал совершение преступления организованной группой и извлечение дохода в особо крупном размере).

Подсудимые Белозеров Е.В., Теплова В.И., Русаневич И.И., Ларионов А.И., Биричевский В.А. вину признали частично – в совершении незаконного проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны признал (они также, как и Сидоров А.М., не признали совершение преступления организованной группой и извлечение дохода в особо крупном размере).

Подсудимые Заворочаева Т.Е. и Лукин В.Э. вину фактически не признали – первая считает, что она работала у Сидорова А.М. в кафе (клубе) на должностях, не имеющих отношение к игорной деятельности; второй – считает, что он не работал в клубе в качестве крупье, что он лишь стажировался на данную должность, учился раздавать игральные карты, но непосредственного участия в проведении азартных игр не принимал участия.

Вместе с тем, судом установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сидоров А.М. для совершения преступления – незаконной организации и проведения азартных игр с целью извлечения дохода в особо крупном размере на территории <адрес> создал устойчивую организованную преступную группу, в которую привлек Белозерова Е.В., Теплову В.И., Заворочаеву Т.Е., Русаневич И.И., Лукина В.Э., Ларионова А.И., Биричевского В.А. В данной группе он был руководителем, группа отличалась устойчивостью, высокой степенью сплоченности, согласованностью действий и распределением ролей.

Об устойчивости и сплоченности созданной и возглавляемой Сидоровым А.М. организованной преступной группы свидетельствуют:

– длительность существования группы, тесная взаимосвязь между ее участниками, согласованность их действий;

– стабильность состава членов группы: вначале в группе принимали участие Сидоров, Белозеров и Теплова, затем Заворачаева, Русаневич, Лукин, Ларионов и Биричевский, которые присоединились к участию в организованной группе и также относительно длительное время приняли участие в совершении преступления в указанной организованной преступной группе; при этом все указанные лица (кроме Заворочаевой) участвовали в совершении преступления вплоть до пресечения их преступной деятельности правоохранительными органами; Заворочаева Т.Е. также длительное время (в течение целого года) принимала участие в совершении преступления организованной преступной группы;

– постоянство преступной деятельности, а также наличие объединенности, заранее для достижения преступных целей – наличие единого умысла на совершение единого продолжаемого преступления с целью получения незаконного дохода; общность целей и задач, заключавшихся в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны;

– высокая техническая оснащенность (наличие игрового оборудования, комплектующих к нему, рекламирование своей деятельности – организация системы регулярного оповещения посетителей игрового клуба путем массовой рассылки смс – сообщений о предстоящих турнирах по игре в карточный покер и рулетку на деньги, а также в целях привлечения постоянных посетителей – выпуск элитных пластиковых карт для посетителей для получения ими скидок и т.п.);

– согласованность и распределение ролей участников группы;

– иерархическая структура управления, возглавляемая организатором и руководителем Сидоровым А.М., который являлся лидером и постоянным участником группы, наличие внутренней дисциплины, выразившейся в подчинении лидеру организованной группы Сидорову А.М. и выполнении данных им указаний; координации действий всех участников группы, распределении доходов и финансировании средств для преступной деятельности,

– конспирация и сокрытие следов преступления (так, в частности, Сидоров А.М. ориентировал всех соучастников организованной группы, исполнявших обязанности кассиров – администраторов и крупье, в целях соблюдения конспирации о необходимости указывать посторонним лицам о проводимых играх в карточный бридж без принятия денежных средств и заключения с некоторыми посетителями клуба формальных, не имеющих какого-либо юридического значения договоров).

Сидоров А.М., являясь организатором и руководителем организованной им преступной группы, осуществлял общее руководство участниками организованной группы и игорным заведением, планировал преступную деятельность, направленную на организацию и проведение азартных игр, давал указания участникам организованной преступной группы, подыскал помещение для размещения игорного заведения, согласовывал прием и увольнение персонала игорного заведения, приобретал и организовывал изготовление игрового оборудования, разработал меры привлечения посетителей (игроков), желающих участвовать в азартных играх; регулировал финансовую деятельность игорного заведения, а также распоряжался денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности, распределял между участниками организованной группы доходы, полученные в результате проведения азартных игр.

Подсудимые Белозеров Е.В., Теплова В.И., Заворочаева Т.Е., Ларионов А.И., Русаневич И.И., Лукин В.Э., Биричевский В.А. (каждый в указанное в отношении их время участия в организованной группе), действуя умышленно, согласованно с Сидоровым А.М. и всеми участниками организованной группы, с целью проведения азартных игр и извлечения незаконного дохода от этой деятельности, согласно отведенных им ролям в составе организованной группы руководителем Сидоровым А.М., осуществляли проведение азартных игр, а именно, исполняли обязанности, как кассиров – администраторов, которые принимали у посетителей клуба (игроков) наличные денежные средства, выдавали им на руки игральные фишки для участия в азартных играх: карточном покере или рулетке, в целях конспирации периодически заключали с некоторыми посетителями клуба формальные, не имеющие какого-либо юридического значения договоры, выдавали наличные денежные средства выигравшему в азартных играх посетителю клуба, вели ежедневный подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр, регулярно предоставляли руководителю организованной группы Сидорову А.М. отчеты о незаконно полученных доходах и результатах финансовой деятельности игорного заведения, так и в качестве крупье, которые непосредственно участвовали в проведении азартных игр, а именно, раздавали во время игры в карточный покер игральные карты, игральные фишки, во время игры в рулетку вращали рулетку и собирали во время игры в рулетку игральные фишки, а также обеспечивали соблюдение правил их исполнения.

Подсудимые в нарушение требований Федерального закона РФ от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а именно ч. 4 ст. 5, согласно которой игорные заведения могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном вышеуказанным Федеральным законом; ч. 1 ст. 6, согласно которой организаторами азартных игр могут выступать исключительно юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации; ч. 2 ст. 9, согласно которой игорные зоны создаются на территориях Калининградской области, Алтайского, Приморского и Краснодарского краях Российской Федерации, используя для проведения азартных игр столы для игры в карточный покер, стол с рулеткой, стулья, игральные фишки и игральные карты, без регистрации в установленном законом порядке, без получения лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, действуя умышленно, незаконно проводили азартные игры в игорном заведении с использованием игрового оборудования, незаконно организованные Сидоровым А.М.

При этом указанные подсудимые не имели в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ и Федеральным законом от 04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» какой-либо лицензии на функционирование организованного Сидоровым игорного заведения и не могли осуществлять свою преступную деятельность на территории <адрес>.

Ссылки подсудимых Белозерова Е.В., Тепловой В.И., Заворочаевой Т.Е., Ларионова А.И., Русаневич И.И., Лукина В.Э., Биричевского В.А. на то, что они находились в трудовых отношениях с Сидоровым А.М. и получали не преступный доход, а заработную плату, по мнению суда – не состоятельны, так как их действия в составе организованной преступной группы являются общественно опасным деянием, запрещенным уголовным законом под угрозой наказания, то есть являются преступлением в соответствии со ст. 14 УК РФ.

Несмотря на отрицание вины, нашло подтверждение, что подсудимая Заворочаева Т.Е. работала в качестве кассира-администратора, она принимали у посетителей клуба (игроков) наличные денежные средства, выдавала им на руки игральные фишки для участия в азартных играх: карточном покере или рулетке, принимала у посетителей клуба (игроков) наличные денежные средства, выдавала им на руки игральные фишки для участия в азартных играх: карточном покере или рулетке.

Так, сама Заворачаева Т.Е. пояснила суду, что она иногда выдавала игральные фишки игрокам

Ее работу в качестве кассира-администратора в игровом зале (а не в баре, как она утверждает) подтвердили подсудимый Сидоров А.М. в судебном заседании (с его слов, «иногда Заворочаева подменяла Теплову в кассе), он же, Сидоров, в своих показаниях на предварительном следствии («На протяжении ДД.ММ.ГГГГ. в качестве кассира – администратора работала Заворочаева, однако ей объяснял, что она работает в клубе аниматором» т. 1, л.д. 220-226, 241-245), на предварительном следствии подсудимый Белозеров Е.В. («В течение ДД.ММ.ГГГГ в клубе в качестве кассира – администратора работала Заворочаева» -. 1 л.д. л.д.220-226, 241-245), на предварительном следствии подсудимая Теплова В.И. («С ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ года в клубе в качестве кассира работала Заворочаева – т. 2, л.д.104-109), подсудимый Русаневич на предварительном следствии («ДД.ММ.ГГГГ г. в клубе в качестве кассира работала Заворочаева» (т. 2 л.д. 121-125. 137-142), подсудимый Биричевский В.А. («Заворочаева работала до ДД.ММ.ГГГГ, после этого уволилась. В обязанности кассира клуба «<данные изъяты>» входило обмен денежных средств на игровые фишки и обратно, выдача выигрышей игрокам, хранение денежных средств, их учет -. т. 2, л.д. 199-202), свидетель З. (т. 3, л.д.63-65).

В отношении Лукина В.Э. (о его работе в качестве крупье в ходе проведения азартных игр, а не стажера крупье – как утверждает Лукин) подтвердили подсудимый Сидоров А.М. на предварительном следствии («В последние полгода он обучил в качестве крупье Лукина, которому он оплачивал работу в качестве крупье – т. 1 л.д. л.д.220-226, 241-245), Белозеров Е.В. на предварительном следствии («С ДД.ММ.ГГГГ г. в клубе работал в качестве крупье Лукин – т. 2 л.д. 51-54, 66-70), ЛарионовА.И. (т. 2, л.д. 21-24, 39-41), Русаневич И.И. (т. 2 л.д. 121-125. 137-142), Биричевский В.А. (т. 2, л.д. 199-202), свидетель З.. (т. 3, л.д.63-65). Показательна в этом отношении фраза, сказанная подсудимым Сидоровым А.М. в отношении Лукина, когда в документах – вещественных доказательствах суд обнаружил данные о выплате Лукину суммы 4 000 руб. («Я стажерам зарплату не платил»).

Суд не соглашается с доводами подсудимого Русаневич И.И. о том, что он часть вмененного ему временного периода в обвинении (с ДД.ММ.ГГГГ) работал стажером крупье, а не самим крупье, якобы он отрабатывал моторику рук при раздаче карт. Данную версию он выдвинул в судебном заседании, показания в указанной части опровергаются его же показаниями данными им на предварительном следствии и показаниями других подсудимых на предварительном следствии о том, что он с ДД.ММ.ГГГГ года являлся в клубе в качестве крупье.

Суд считает необходимым уточнить временной период преступной деятельности в отношении подсудимых Белозерова Е.В., Заворочаевой Т.Е., Ларионова А.М. и Биричевского В.А. – в связи с допущенными органом предварительного следствия нарушениями (ошибками) в описании обвинения (у Белозерова, Заворочаевой) и в связи с исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, в отношении подсудимого Белозерова Е.В. в предъявленном ему обвинении в самом начале указано, что «он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в составе организованной группы незаконно проводил организованные Сидоровым азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны».

Вместе с тем, судом установлено, что преступная деятельность Белозеровым Е.В. осуществлялась фактически с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что суд и указывает в установочной части настоящего приговора. При этом, суд в соответствии со ст. 252 УПК РФ не выходит за пределы предъявленного Белозерову Е.В. обвинения, так как таковое обвинение фактически Белозерову было предъявлено, что следует из существа самого обвинения, где далее указано, что в период с ДД.ММ.ГГГГ Сидоров приискал для участия в деятельности организованной преступной группы Белозерова, а далее в обвинении указано, что Белозеров действовал в составе организованной преступной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и описываются объективные действия Белозерова в указанный период времени.

Суд не соглашается с доводами подсудимого Белозерова Е.В. в судебном заседании о том, что он начал проведение азартных игр ДД.ММ.ГГГГ – данные доводы опровергаются его показаниями, данными им в ходе предварительного следствия, а также исследованными судом показаниями, данных на предварительном следствии, других подсудимых и свидетелей, которые подтверждают преступную деятельность Белозерова Е.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В отношении подсудимой Заворочаева Т.Е. в предъявленном ей обвинении в самом начале также указано, что «она в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в составе организованной группы незаконно проводила организованные Сидоровым азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны».

Вместе с тем, судом установлено, что преступная деятельность Заворочаева Т.Е. осуществлялась фактически с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что суд и указывает в установочной части настоящего приговора. При этом, суд в соответствии со ст. 252 УПК РФ не выходит за пределы предъявленного Заворочаевой Т.Е. обвинения, так как таковое обвинение фактически Заворочаевой было предъявлено, что следует из существа самого обвинения, где далее указано, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сидоров приискал для участия в деятельности организованной преступной группы Заворочаеву Т.Е., а далее в обвинении указано, что Заворочаева действовала в составе организованной преступной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и описываются объективные действия Заворочаевой в указанный период времени.

При этом суд основывается на исследованных в судебном заседании доказательствах о том, что Заворочаева Т.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляла обязанности кассира – администратора в ходе проведения азартных игр (это показания, данные в ходе предварительного следствия подсудимыми Сидоровым, Белозеровым, Тепловой, Русаневич, Биричевским, свидетелем З., на которые суд ссылался уже в настоящем приговоре выше). В судебном заседании в указанной части ряд лиц (Сидоров, Теплова) изменили свои показания в части временного периода работы Заворочаевой, ничем это не мотивируя, однако суд берет за основу показания, данные указанными лицами на предварительном следствии, поскольку они одинаковые у большинства допрошенных, что не может являться случайностью, оговором и т.п.

Суд изменяет временной период преступной деятельности подсудимых Ларионова А.М. и Биричевского В.А. – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на период времени – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, исходя из показаний указанных подсудимых, которые, по мнению суда, обвинением не опровергнуты.

Согласно предъявленному всем подсудимым обвинению органом предварительного следствия – «Доход от незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр Сидорова А.М., Белозерова Е.В., Тепловой В.И., Заворочаевой Т.Е., Ларионова А.И., Русаневич И.И., Лукина В.Э., Биричевского В.А. составил в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не менее 6 776 805 руб. 00 коп., что является особо крупным размером».

Данный вывод органом предварительного следствия основан на следующем:

За период, по которому отсутствуют письменные доказательства, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно (15 месяцев) доход составил по 100 000 руб. в месяц, соответственно, за 15 указанных месяцев – 1 500 000 руб. 00 коп. (за основу взяты показания подсудимых Сидорова А.М., Тепловой В.И. и Русаневич И.И. на предварительном следствии, где они указали, что в среднем игорное заведение получало ориентировочный доход в месяц от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, то есть минимум игорное заведение зарабатывало не менее ста тысяч рублей);

за период, по которому имеются письменные доказательства, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ доход составил 5 276 805, 00 рублей (протокол осмотра вещественных доказательств, изъятых в заведении – т. 5, л.д.1-11, 12-14).

Итого: 6 776 805 руб. 00 коп.

Если же брать за основу заключение специалиста, то доход составит:

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно (15 месяцев) по 100 000 руб. в месяц, за 15 месяцев – 1 500 000 руб. 00 коп.

Согласно заключению специалиста: с ДД.ММ.ГГГГ незаконный доход составит – 5 523 817 руб. 00 коп.

Итого: 7 023 817 руб. 00 коп.

Суд же приводит следующий расчет дохода от совершения подсудимыми незаконных организации (Сидоровым) и проведения азартных игр (всеми подсудимыми), исходя из добытых доказательств.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно (15 месяцев) из расчета по 100 000 руб. в месяц – 1 500 000 руб. 00 коп. (Суд в указанной части показания подсудимых Сидорова, Тепловой, данные ими на предварительном следствии, на которые ссылается обвинение, – считает допустимыми доказательствами, поскольку показатели дохода дали следствию осведомленные указанные лица, имеющие непосредственное отношение к учету незаконного дохода, суд обращает внимание, что сумма, вмененная помесячно, в размере 100 000 руб., не завышена обвинением, является минимальной по показаниям, данная сумма не превысила сумму незаконного дохода ни за один из месяцев с ДД.ММ.ГГГГ, когда начался вестись письменный учет, когда изъяли письменные учетные данные, ранее ДД.ММ.ГГГГ письменные доказательства отсутствуют).

Далее суд берет за основу следующие цифровые показатели:

ДД.ММ.ГГГГ – 382 145 руб. 00 коп. (как у следователя и у специалиста – одинаково),

ДД.ММ.ГГГГ – 414 990 руб. 00 коп. (как у следователя в протоколе осмотра вещественных доказательств, у него меньше сумма, чтобы не ухудшить положение подсудимых);

ДД.ММ.ГГГГ – 527 270 руб. 00 коп. (как у следователя, у него меньше сумма, чтобы не ухудшить положение подсудимых);

ДД.ММ.ГГГГ. – 773 800 руб. 00 коп. (как у следователя, у него меньше сумма, чтобы не ухудшить положение подсудимых);

ДД.ММ.ГГГГ г. -1 733 607 руб. 00 коп. (как у специалиста, у него сумма меньше, чтобы не ухудшить положение подсудимых, против суммы 2 045 580, 00 – как у следователя);

ДД.ММ.ГГГГ – 921 865 руб. 00 коп. (как у специалиста, у него сумма меньше, чтобы не ухудшить положение подсудимых, против 1 133 020 руб. у следователя).

Итого: 6 253 677 руб. 00 коп.

Также суд считает необходимым произвести расчет дохода от преступной деятельности по каждому подсудимому, в зависимости от периода участия конкретного подсудимого в организованной преступной группе, так как, по мнению суда, подсудимые, которые не принимали участие в совершении преступления во всем периоде преступной группы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, должны нести уголовную ответственность и, соответственно, ответственность по гражданскому иску за свой период преступной деятельности:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в данный период осуществлялась преступная деятельность подсудимых Сидорова А.М., Белозерова Е.В., Тепловой В.И. с другими подсудимыми) доход составил – 6 253 677 руб. 00 коп. (особо крупный размер);

в период ДД.ММ.ГГГГ (в данный период времени осуществляла преступную деятельность подсудимая Заворочаева Т.Е. совместно с Сидоровым, Тепловой, Белозеровым), в том числе, с ДД.ММ.ГГГГ по 100 000 руб. в месяц – 1 000 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ – 382 145 руб. 00 коп. (как у следователя и у специалиста – одинаково); ДД.ММ.ГГГГ – 414 990 руб. 00 коп. (как у следователя, у него меньше сумма, чтобы не ухудшить положение подсудимой); итого: 1 797 135 руб. 00 коп. (крупный размер).

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в данный период осуществляли преступную деятельность подсудимые Русаневич И.И., Лукин В.А. совместно с Сидоровым, Тепловой, Белозеровым, Ларионовым и БиричевскимДД.ММ.ГГГГ. – 527 270 руб. 00 коп. (как у следователя, у него меньше сумма, чтобы не ухудшить положение подсудимых); ДД.ММ.ГГГГ – 773 800 руб. 00 (как у следователя, у него меньше сумма, чтобы не ухудшить положение подсудимых); ДД.ММ.ГГГГ -1 733 607 руб. 00 (как у специалиста, у него сумма меньше, чтобы не ухудшить положение подсудимых, против суммы 2 045 580 руб. 00 коп. – как у следователя); ДД.ММ.ГГГГ – 921 865 руб. 00 коп. (как у специалиста, у него сумма меньше, чтобы не ухудшить положение подсудимых, против 1 133 020 руб. – как у следователя), итого: 3 956 542 руб. 00 коп. (крупный размер).

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в данный период осуществляли преступную деятельность подсудимые Ларионов А.И. и Биричевский В.А.) ДД.ММ.ГГГГ – 1 255 657 руб. 00 коп.; ДД.ММ.ГГГГ – 921 865 руб. 00 коп. (все суммы из заключения специалиста, как более меньшие, чем у следователя), итого: 2 177 522 руб. 00 коп. (крупный размер).

При этом суд берет за основу меньшую сумму либо у органа предварительного следствия в протоколе осмотра вещественных доказательств, либо у специалиста помесячно с учетом требований ст. 252 УПК РФ – суд не вправе выйти за пределы предъявленного обвинения, суд не вправе ухудшить положение подсудимого.

Суд критически относится к расчету дохода от преступной деятельности за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленному органом предварительного следствия в протоколе осмотра вещественных доказательств (т. 5, л.д. 1-11), который взят за основу в предъявленном подсудимым обвинении по особо крупному размеру дохода. Данный расчет не представилось суду проверить: в расчете отсутствует ссылка на методику подсчета, цифровые данные за каждый день исследуемых месяцев и т.п.

Суд берет за основу расчеты из заключения специалиста, поскольку данные расчеты мотивированы, предметно показаны (помесячно, поденно), указана методика подсчета (все приложения выполнены в программе Excel, для использования подсчета использована функция «Автосумма»).

Специалист взяла за основу документы (в том числе, тетрадки различного цвета), которые содержат сведения о поступлении денежных средств от игорной деятельности, имеют графы «Покер», «Бридж», «Руль», «Чай», «КЭШ», «турнир» и т.п.

Суд соглашается, что указанные графы имеют отношение к учету дохода от игорной деятельности, так как слова «покер, Бридж, Кэш, турнир» безусловно имеют отношение к данной деятельности (в том числе, исходя из показаний подсудимых и свидетелей –игроков), «Руль» относится к «рулетке», «чай» – это не в прямом смысле чай (индийский, цейлонский, китайский, краснодарский, кенийский и т.п.), а имеет непосредственное отношение к азартной игре (доходу от игры), поскольку цифры из графы «чай» суммировались с «рэйком», как это видно из вещественных доказательств (в документе «заработали» и заключения специалиста (т. 13, л.д. 43 -57).

У суда нет оснований сомневаться в обоснованности и правильности расчетов специалиста М., так как она пояснила, что она в исследовании брала тетради в хронологическом порядке с ДД.ММ.ГГГГ, она проанализировала все тетради и все указанные в них дни: по дням и цифрам, по суммам все сошлось. В одной тетради указаны деньги и сколько сдано дохода, во второй тетради стоят эти же цифры (то есть совпадают).

Вместе с тем, принимая во внимание, что по некоторым месяцам и окончательная сумма дохода у специалиста превышает в предъявленном обвинении суд берет в расчетах данные наименьшие (у обвинения в протоколе осмотра вещественных доказательств либо у специалиста) с учетом требований ст. 252 УПК РФ, чтобы не выйти за пределы предъявленного обвинения.

При этом, суд оценивает заключение специалиста в совокупности с показаниями подсудимой Тепловой В.И. на предварительном следствии о том, что изъятые на месте преступления (в клубе «<данные изъяты>») предметы (документы), которые были осмотрены органом предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ содержат в себе (отражены) суммы извлеченного дохода от игорной деятельности, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, как она пояснила, указанные суммы были исчислены, исходя из записей в предоставленных ей (Тепловой) для осмотра документах. Например, изучив тетрадь оранжевого цвета с изображением на обложке цветов, она может пояснить, что в ней содержатся записи с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где в виде столбцов изображены различные суммы денежных средств, поступивших в кассу заведения; а именно, данные цифры представляют собой номинал игровых фишек, забираемых в течение игры в кассу игорного заведения, как с игры в карточный покер, так и с игры в рулетку. Это называется рейком, то есть доходом игорного заведения. Доход игорного заведения заключался в извлечении 3% дохода от каждой игры, как в покер, так и в рулетку, в пользу игорного клуба. Соответственно, зафиксированные в данной тетради записи, соответствуют реальным поступлениям в кассу заведения сумма игорных фишек, в соответствии с которыми в последствие в кассу заведения поступали наличные денежные средства от игорного клуба (т. 9, л.д. 139-143).

С учетом изложенных судом обстоятельств надлежит квалифицировать действия подсудимых следующим образом.

Суд квалифицирует действия подсудимого Сидоров А.М. по ст. 171-2 ч. 3 п. а, б УК РФ как незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.

Суд квалифицирует действия подсудимых Белозерова Е.В., Тепловой В.И. по ст. 171-2 ч. 3 п. а, б УК РФ как незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Суд квалифицирует действия подсудимых Заворочаевой Т.Е., Русаневич И.И., Лукина В.Э., Ларионова А.М., Биричевского В.А. по ст. 171-2 ч. 3 п. а УК РФ как незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Подсудимые Сидоров А.М., Белозеров Е.В., Теплова В.И., Ларионов А.И., Русаневич И.И., Заворочаева Т.Е., Лукин В.Э., Биричевский В.А. подлежат уголовному наказанию, при назначении которого суд учитывает обстоятельства совершенного преступления, его характер и степень общественной опасности, данные о личности виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств.

<данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Сидорова А.М., суд признает: явку с повинной, наличие на иждивении двоих малолетних детей, 2010 г. и 2013 г. рождения (т. 1 л.д. 207-212, т. 5 л.д. 20-21).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Сидорова А.М., суд не усматривает.

<данные изъяты>

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Белозерова Е.В., суд признает: явку с повинной (т. 2, л.д. 45-46).

Отягчающих наказание обстоятельств в отношении Белозерова Е.В. суд не усматривает.

<данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Тепловой В.И., суд признает: явку с повинной, наличие на иждивении малолетнего ребенка, 2010 г. рождения (т. 2 л.д. 74-76, т. 5 л.д. 86-87).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Тепловой В.И., суд не усматривает.

<данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Ларионова А.И., суд признает: явку с повинной (т. 2 л.д. 15-16).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Ларионова А.И., суд не усматривает.

<данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Русаневич И.И., суд признает: явку с повинной (т. 2 л.д. 113-116).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Русаневич И.И., суд не усматривает.

<данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Лукина В.Э., суд признает: явку с повинной (т. 2 л.д. 146-148).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Лукина В.Э., суд не усматривает.

<данные изъяты>

Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Заворочаевой Т.Е., суд не усматривает.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Заворочаевой Т.Е., суд не усматривает.

<данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Биричевского В.А., суд признает: явку с повинной (т. 2 л.д. 194-196), наличие га иждивении малолетнего ребенка (т. 12, л.д. 215).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Биричевского В.А., суд не усматривает.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает обстоятельства совершенного преступления, указанные данные о личности виновных, роль каждого в совершенном преступлении, продолжительность периода преступной деятельности.

При этом суд принимает во внимание, что подсудимые Сидоров А.М., Теплова В.И., Русаневич А.И., Лукин В.Э. и Биричевский В.А. ранее не судимы, с учетом отсутствия у них отягчающих наказание обстоятельств, наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд находит возможным назначить им наказание в виде лишения свободы условно, с применением ст. 73 УК РФ. Суд не находит оснований с учетом их материального положения для назначения им наказания в виде штрафа как основного, так и дополнительного, а также не назначает им дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В отношении указанных лиц суд назначает наказание с учетом требований ст. 62 ч. 1 УК РФ (назначение наказания при наличии смягчающего наказания – явка с повинной и при отсутствии отягчающего наказания обстоятельства).

В отношении подсудимой Заворочаевой Т.Е., ранее не судимой и не имеющей отягчающих наказание обстоятельств, суд также находит возможным назначить наказание в виде лишения свободы условно, с применением ст. 73 УК РФ. Суд не находит оснований с учетом ее материального положения для назначения ей наказания в виде штрафа как основного, так и дополнительного, а также не назначает ей дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Принимая во внимание, что подсудимый Ларионов А.И. совершил вновь тяжкое преступление в период условного осуждения по приговору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в настоящее время он также осужден к реальному лишению свободы по приговору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с отменой условного осуждения от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5, л.д. 108-109, 112-115), ему следует назначить наказание в виде реального лишения свободы, с назначением окончательного наказания по правилам ст. 69 ч. 5 УК РФ, с определением ему места отбывания наказания на основании ст. 58 ч. 1 п. б УК РФ в исправительной колонии общего режима. Суд не находит оснований с учетом его материального положения для назначения ему наказания в виде штрафа как основного, так и дополнительного, а также не назначает ему дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Принимая во внимание, что подсудимый Белозеров Е.В. ранее осужден по приговору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за совершение особо тяжкого преступления к лишению свободы условно (т. 5, л.д. 73-78), вновь в период испытательного срока условного осуждения совершил тяжкое преступление, ему следует назначить наказание только в виде реального лишения свободы, с назначением окончательного наказания с применением ст. 74 ч. 5 и ст. 70 УК РФ, то есть с отменой условного осуждения и назначения наказания по совокупности приговоров, с отбыванием наказания на основании ст. 58 ч. 1 п. в УК РФ в исправительной колонии строгого режима (ранее был осужден за совершение особо тяжкого преступления).

С учетом материального положения Белозерова Е.В. и при наличии у него смягчающего наказание обстоятельства и отсутствии отягчающего наказания суд не назначает ему дополнительное наказание в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В отношении подсудимых Ларионова А.И. и Белозерова Е.В. суд назначает наказание с учетом требований ст. 62 ч. 1 УК РФ (назначение наказания при наличии смягчающего наказания – явка с повинной и при отсутствии отягчающего наказания обстоятельства).

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для применения в отношении всех подсудимых ст. 15 ч. 6 УК РФ, то есть нет оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Поскольку подсудимые Русаневич И.И. и Биричевский В.А. настоящим приговором судом признаются в совершении тяжкого преступления, то отсутствуют основания для рассмотрения их ходатайств об освобождении их от уголовной ответственности на основании ст. 75 УК РФ – в связи деятельным раскаянием.

Государственным обвинителем, заместителем прокурора <адрес> Вилковым Д.Л. в судебном заседании заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимых Сидорова А.М., Белозерова Е.В., Тепловой В.И., Заворочаевой Т.Е., Русаневич И.И., Лукина В.Э., Ларионова А.И., Биричевского В.А. солидарно в доход казны Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ сумму 7 023 817 руб. 00 коп., полученные ими в результате организации незаконной игорной деятельности и проведения азартных игр

Данный иск подлежит частичному удовлетворению.

Все подсудимые иск не признали.

В соответствии со ст. 322 п. 1 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства.

В соответствии со ст. 104-1 ч. 1 п. а УК РФ конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества: денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных частью второй статьи 105, частями второй – четвертой статьи 111, частью второй статьи 126, статьями 127.1, 127.2, частью второй статьи 141, статьей 141.1, частью второй статьи 142, статьей 145.1 (если преступление совершено из корыстных побуждений), статьями 146, 147, статьями 153 – 155 (если преступления совершены из корыстных побуждений), статьями 171.1, 171.2, 171.3, 171.4, 174, 174.1, 183, частями третьей и четвертой статьи 184, статьями 186, 187, 189, 191.1, 201.1, частями пятой – восьмой статьи 204, статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 209, 210, 212, 222, 227, 228.1, частью второй статьи 228.2, статьями 228.4, 229, 231, 232, 234, 235.1, 238.1, 240, 241, 242, 242.1, 258.1, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282.1 – 282.3, 283.1, 285, 285.4, 290, 295, 307 – 309, частями пятой и шестой статьи 327.1, статьями 327.2, 355, частью третьей статьи 359, статьей 361 настоящего Кодекса, или являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 настоящего Кодекса, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу;

Таким образом, законом, предусматривающим возможность взыскания всего полученного по сделкам в доход государства, является норма ст. 104-1 УК РФ. Иное системное толкование положений действующего законодательства свидетельствовало бы о возможности оставления в собственности лиц, совершивших уголовно наказуемое деяние всего полученного от преступной деятельности, что не соответствует началам права.

Вместе с тем, суд не усматривает оснований для взыскания со всех ответчиков солидарно совокупной суммы дохода от преступной деятельности, поскольку незаконный доход полученный каждым подсудимым (гражданским ответчиком) разный в зависимости от периода участия конкретного подсудимого (ответчика) в организованной преступной группе.

Также не согласен суд с государственным обвинителем Вилковым Д.Л., что подлежит взысканию общая сумма дохода 7 023 817 руб. 00 коп., полученная ими в результате организации незаконной игорной деятельности и проведения азартных игр, – с учетом заключения специалиста, который в результате исследования представил суду по некоторым периодам времени (по месяцам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) более крупные суммы полученного дохода, чем были ранее установлены органом предварительного следствия в ходе осмотра вещественных доказательств (письменных документов учета дохода).

Как уже указал суд выше (при анализе доказательств и квалификации содеянного каждым подсудимым), сумма полученного дохода подсудимыми в результате организации Сидоровым незаконной игорной деятельности и проведения всеми подсудимыми азартных игр установлена судом с учетом требований ст. 252 УПК РФ – с учетом пределов предъявленного обвинения и с учетом его изменения судом при наличии заключения специалиста, выводы которого не совпадают с расчетами органа предварительного следствия.

Соответственно, подлежит солидарному взысканию установленная судом общая сумма незаконного дохода от проведения азартных игр 6 253 677 руб. по периодам преступной деятельности в следующем порядке:

солиларно с подсудимых Сидорова А.М., Белозерова Е.В., Тепловой В.И. за период с ДД.ММ.ГГГГ то есть за пять месяцев по 100 000 руб. в месяц – 500 000 руб. 00 коп.;

солидарно с подсудимых Сидорова А.М., Белозерова Е.В., Тепловой В.И., Заворочаевой Т.Е. за период ДД.ММ.ГГГГ г., то есть за 10 месяцев по 100 000 руб. в месяц:– 1 000 000 руб. 00 коп.; за период с ноября 2015 г. по декабрь 2015 г. 797 135 руб., а всего – 1 797 135 руб.;

солидарно с подсудимых Сидорова А.М., Белозерова Е.В., Тепловой В.И., Русаневич И.И., Лукина В.Э. за период с ДД.ММ.ГГГГ. – 1 779 020 руб.;

солидарно с подсудимых Сидорова А.М., Белозерова Е.В., Тепловой В.И., Русаневич И.И., Лукина В.Э., Ларионова А.И. и Биричевского В.А. за период ДД.ММ.ГГГГ – 2 177 522 руб. 00 коп.

В соответствии со ст. 131 ч. 2 п. 5, ст. 132 ч. 1 УПК РФ подлежат взысканию с подсудимых в доход федерального бюджета в возмещение процессуальных издержек по вознаграждению услуг адвокатов на предварительном следствии и в судебном заседании:

с подсудимого Белозерова Е.В. по адвокату Горбуновой Т.В.: на предварительном следствии – 6 664 руб. 00 коп. (т. 6, л.д. 3-4, 5-6; т. 9 л.д. 160-161); в судебном заседании – 26 656 руб. 00 коп. (т. 12, л.д. 133; т. 13, л.д. 23), а всего 33 320 руб. 00 коп.;

с подсудимой Тепловой В.И. по адвокату Мик Л.А.: на предварительном следствии – 8330 руб. 00 коп. (т. 6 л.д. 7-8; т. 9 л.д. 156-157); в судебном заседании – 28 322 руб. 00 коп. (т. 12, л.д. 134; т. 13, л.д. 24), а всего 36 652 руб. 00 коп.;

с подсудимого Ларионова А.И. по адвокату Меркурьеву С.А.: на предварительном следствии – 8 330 руб. 00 коп. (т. 5, л.д. 244-245; т. 6 л.д. 9-11; т. 9 л.д. 162-163); в судебном заседании – 31 654 руб. 00 коп. (т. 12, л.д. 135; т. 13, л.д. 25), а всего 39 984 руб. 00 коп.;

с подсудимого Русаневич И.И.: по адвокату Капустину О.А. на предварительном следствии – 6 664 руб. 00 коп. (т. 6, л.д. 12-13; т. 9 л.д. 158-159); по адвокату Наквасину Р.В. в судебном заседании – 38 760 руб. 00 коп. (т. 12, л.д. 136; т. 13, л.д. 26), а всего 45 424 руб. 00 коп.;

с подсудимого Лукина В.Э.: по адвокатам Чанцеву Д.А. и Старцеву А.Ф. на предварительном следствии – 7 038 руб. 00 коп. (т. 6, л.д. 14-15; т. 9, л.д. 168-169); по адвокату Маркиной К.С. – 36 720 руб. 00 коп. (т. 12, л.д. 137; т. 13, л.д. 27), а всего 43 758 руб. 00 коп.;

с подсудимой Заворочаевой Т.Е.: по адвокату Варзугину А.Г. на предварительном следствии – 8 330 руб. 00 коп. (т. 6, л.д. 16-17; т. 9 л.д. 166-167); по адвокату Теплых З.Г. в судебном заседании– 34680 руб. 00 коп. (т. 12, л.д. 138; т. 13, л.д. 28), а всего 43 010 руб. 00 коп.;

с подсудимого Биричевского В.А. по адвокату Бутвину Д.Н. на предварительном следствии – 8 330 руб. 00 коп. (т. 6, л.д. 18-19; т. 9 л.д. 164-165); по адвокату Бутвину Д.Н. и адвокату Жданову Е.В. в судебном заседании – 30 226 руб. 00 коп. (т. 12, л.д. 139; т. 13, л.д. 29), а всего 38 556 руб. 00 коп.

Оснований для освобождения всех указанных подсудимых от возмещения процессуальных издержек суд не усматривает.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с требованиями ст. 81 ч. 3 УПК РФ, в том числе, ценное оборудование и иные средства совершения преступления, подлежат конфискации (телефон, по которому производилось оповещение игроков о турнира, ноутбуки (компьютера), по которым производился учет дохода согласно показаний Сидорова А.М. и т. п.).

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Сидорова А.М. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 171-2 ч. 3 п. а, б УК РФ, и назначить ему наказание по данному составу преступления 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы, без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

На основании ст. 73 УК РФ считать данное наказание условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Белозерова Е.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 171-2 ч. 3 п. а, б УК РФ, и назначить ему наказание по данному составу преступления 3 (три) года лишения свободы, без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

На основании ст. 74 ч. 5 УК РФ Белозерову Е.В. отменить условное осуждение по приговору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ

В соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по настоящему приговору, присоединить частично неотбытую часть наказания, назначенного по приговору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, и окончательно определить Белозерову Е.В. наказание 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания Белозерову Е.В. исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения Белозерову Е.В. на апелляционный период (до вступления приговора в законную силу) изменить с подписки о невыезде на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда немедленно.

Теплову В.И. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 171-2 ч. 3 п. а, б УК РФ, и назначить ей наказание по данному составу преступления 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы, без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

На основании ст. 73 УК РФ считать данное наказание условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Меру пресечения Тепловой В.И. на апелляционный период (до вступления приговора в законную силу) оставить без изменений – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ларионова Алексея Игоревича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 171-2 ч. 3 п. а УК РФ, и назначить ему наказание по данному составу преступления 2 (два) года лишения свободы, без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии со ст. 69 ч. 5 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору, с наказанием, назначенным по приговору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно определить наказание 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

<данные изъяты>

Меру пресечения Ларионову А.И. на апелляционный период (до вступления приговора в законную силу) подписку о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу – взять его под стражу в зале суда немедленно.

Русаневич И.И. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 171-2 ч. 3 п. а УК РФ, и назначить ему наказание по данному составу преступления 2 (два) года лишения свободы, без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

На основании ст. 73 УК РФ считать данное наказание условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Меру пресечения Русаневич И.И. на апелляционный период (до вступления приговора в законную силу) оставить без изменений – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Заворочаеву Т.Е. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 171-2 ч. 3 п. а УК РФ, и назначить ей наказание по данному составу преступления 2 (два) года лишения свободы, без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

На основании ст. 73 УК РФ считать данное наказание условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Меру пресечения Заворочаевой Т.Е. на апелляционный период (до вступления приговора в законную силу) оставить без изменений – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Лукина В.Э. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 171-2 ч. 3 п. а УК РФ, и назначить ему наказание по данному составу преступления 2 (два) года лишения свободы, без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

На основании ст. 73 УК РФ считать данное наказание условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Меру пресечения Лукину В.Э. на апелляционный период (до вступления приговора в законную силу) оставить без изменений – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Биричевского В.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 171-2 ч. 3 п. а УК РФ, и назначить ему наказание по данному составу преступления 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы, без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

На основании ст. 73 УК РФ считать данное наказание условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Меру пресечения Биричевскому В.А. на апелляционный период (до вступления приговора в законную силу) оставить без изменений – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Обязать Сидорова А.М., Теплову В.И., Русаневич И.И., Заворочаеву Т.Е., Лукина В.Э., Биричевского В.А. в период испытательного срока условного осуждения не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, периодически (2 раза в месяц) являться на регистрацию в указанный орган по графику, установленному данным органом.

Взыскать в казну Российской федерации в лице Министерства финансов РФ солидарно с с подсудимых Сидорова А.М., Белозерова Е.В., Тепловой В.И. – 500 000 руб. 00 коп. (Пятьсот тысяч рублей 00 коп.).

Взыскать в казну Российской федерации в лице Министерства финансов РФ солидарно с подсудимых Сидорова А.М., Белозерова Е.В., Тепловой В.И., Заворочаевой Т.Е. – 1 797 135 руб. 00 коп. (Один миллион семьсот девяносто семь тысяч сто тридцать пять руб. 00 коп.).

Взыскать в казну Российской федерации в лице Министерства финансов РФ солидарно с с подсудимых Сидорова А.М., Белозерова Е.В., Тепловой В.И., Русаневич И.И., Лукина В.Э. – 1 779 020 руб. (Один миллион семьсот семьдесят девять тысяч двадцать руб. 00 коп.).

Взыскать в казну Российской федерации в лице Министерства финансов РФ солидарно с подсудимых Сидорова А.М., Белозерова Е.В., Тепловой В.И., Русаневич И.И., Лукина В.Э., Ларионова А.И. и Биричевского В.А. – 2 177 522 руб. 00 коп. (Два миллиона сто семьдесят семь тысяч пятьсот двадцать два руб. 00 коп.).

Взыскать с Белозерова Е.В. в доход федерального бюджета в возмещение процессуальных издержек по вознаграждению адвоката Горбуновой Т.В. на предварительном следствии и в судебном заседании 33 320 руб. 00 коп..

Взыскать с Тепловой В.И. в доход федерального бюджета в возмещение процессуальных издержек по вознаграждению адвоката Мик Л.А. на предварительном следствии и в судебном заседании 36 652 руб. 00 коп.

Взыскать с Ларионова А.И. в доход федерального бюджета в возмещение процессуальных издержек по вознаграждению адвоката Меркурьева С.А. на предварительном следствии и в судебном заседании 39 984 руб. 00 коп.

Взыскать с Русаневич И.И. в доход федерального бюджета в возмещение процессуальных издержек по вознаграждению адвоката Капустина О.А. на предварительном следствии и адвоката Наквасина Р.В. в судебном заседании 45 424 руб. 00 коп.

Взыскать с Лукина В.Э. в доход федерального бюджета в возмещение процессуальных издержек по вознаграждению адвокатов Чанцева Д.А., Старцева А.Ф. на предварительном следствии и адвокату Маркиной К.С. в судебном заседании 43 758 руб. 00 коп.

Взыскать с Заворочаевой Т.Е. в доход федерального бюджета в возмещение процессуальных издержек по вознаграждению адвоката Варзугина А.Г. на предварительном следствии и адвоката Теплых З.Г. в судебном заседании 43 010 руб. 00 коп.

Взыскать с Биричевского В.А. в доход федерального бюджета в возмещение процессуальных издержек по вознаграждению адвоката Бутвина Д.Н. на предварительном следствии и адвокатов Бутвина Д.Н., Жданова Е.В. в судебном заседании 38 556 руб. 00 коп.

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в Архангельский областной суд через Коряжемский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными Белозеровым Е.В. и Ларионовым А.И. – в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденными они вправе знакомиться с материалами дела для написания апелляционной жалобы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должны указать в апелляционной жалобе, а в случае подачи апелляционного представления или жалобы другого лица – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу (представление) в течение 10 суток со дня вручения им копии жалобы (представления).

Осужденные также вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем они должны подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на жалобу (представление).

Председательствующий – Е.П. Пономарев