Главная Неправомерный оборот средств платежей (Статья 187 УК РФ) Уголовное дело 1-100/2020 | Вынесен ПРИГОВОР | Центральный федеральный округ | Фрунзенский...

Неправомерный оборот средств платежей (Статья 187 УК РФ)

Уголовное дело 1-100/2020 | Вынесен ПРИГОВОР | Центральный федеральный округ | Фрунзенский районный суд г. Иваново

250

Дело № 1-100/2020

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Иваново 09 июня 2020 года

Фрунзенский районный суд города Иваново в составе:

председательствующего судьи – Савиной Е.М.,

при секретаре – Нечаевой С.Е.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Фрунзенского района г.Иваново Чудинова И.И.,

подсудимой – Голубевой А.С.,

его защитника – адвоката Скрипелевой Т.А., представившей удостоверение №209 и ордер № 016300 от 09 июня 2020 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Голубевой А.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, корпус 1, <адрес>, со средним специальным образованием, в зарегистрированном браке не состоящей, имеющей на иждивении двоих малолетних детей, не работающей, не военнообязанной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 (4 преступления), ч.1 ст.187 (2 преступления) УК РФ,

установил:

голубеву А.С. совершила:

– предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (4 преступления).

– сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (2 преступления ).

1. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, неустановленное лицо, с целью регистрации юридического лица на подставное лицо, находясь в неустановленном месте, предложило голубеву А.С. за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации для внесения в единый государственный реестр сведений о ней как о подставном лице. Согласившись на указанное предложение неустановленного лица о внесении в единый государственный реестр сведений о себе как о подставном лице, у голубеву А.С. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на предоставление в регистрирующий орган – Инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации документа, удостоверяющего ее личность – паспорта гражданина Российской Федерации серии 2414 № выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> для внесения в единый государственный реестр сведений о регистрации юридического лица на нее (голубеву А.С.) как на подставное лицо, то есть совершение умышленных действий, направленных на извлечение материальной выгоды, после чего голубеву А.С. передала неустановленному лицу сведения о своем паспорте гражданина Российской Федерации с целью последующей подготовки документов для внесения изменений об органе управления юридическим лицом.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на внесение изменений об органе управления юридического лица на подставное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время в ходе следствия не установлены, голубеву А.С., находясь в неустановленном месте, заведомо осознавая, что цель управления обществом с ограниченной ответственностью (далее ООО, Общество) «Альпари Групп» у нее отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактической руководство Обществом она осуществлять не будет, подписала полученные от неустановленного следствием лица документы, необходимые в соответствии со ст. 12 Федерального закона Российской Федерации № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Федеральный закон Российской Федерации № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) для внесения изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Альпари Групп», а именно: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (форма Р14001), решение единственного участника ООО «Альпари Групп» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора – голубеву А.С.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, голубеву А.С., действуя умышленно из корыстных побуждений, не имея цели управления ООО «Альпари Групп» (ИНН 3702122816/ОГРН 1153702024410), то есть имея умысел на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, находясь в помещении временно исполняющего обязанности нотариуса ФИО4 – ФИО5 по адресу: <адрес>, введя ее в заблуждение об истинных намерениях, осознавая противоправный характер своих действий, выступила в качестве заявителя с целью осуществления государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, предъявив свой паспорт и переданный ей пакет документов, лично дала свое согласие на внесение своих данных, что было в установленном порядке засвидетельствовано нотариусом.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, более точные дата и время следствием не установлены, подготовленный пакет документов, среди которых находились заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (форма Р14001), решение единственного участника ООО «Альпари Групп» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора – голубеву А.С., посредством почтовой связи был направлен в инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации по <адрес> (далее ИФНС России по <адрес>) по адресу: <адрес>, пер. Семеновского, <адрес> – орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице.

Поступившее в ИФНС России по <адрес> документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ на основании данных документов ИФНС России по <адрес> проведена государственная регистрация внесенных изменений об органе управления юридическим лицом ООО «Альпари Групп» (ИНН 3702122816/ОГРН 1153702024410). При этом в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице – голубеву А.С. в качестве директора ООО «Альпари Групп» (ИНН 3702122816/ОГРН 1153702024410). В дальнейшем голубеву А.С. фактическое управление деятельностью данного юридического лица не осуществляла. Тем самым голубеву А.С. незаконно представила документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина РФ, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о руководителе юридического лица, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности.

Таким образом у голубеву А.С., являющейся органом управления – директором ООО «Альпари Групп» (ИНН 3702122816/ОГРН 1153702024410), цель управления данным юридическим лицом отсутствовала, в связи с чем и в соответствии с примечанием к статье 173.1 УК РФ она являлась подставным лицом.

2. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, неустановленное лицо, с целью регистрации юридического лица на подставное лицо, находясь в неустановленном месте, предложило голубеву А.С. за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации для внесения в единый государственный реестр сведений о ней как о подставном лице. Согласившись на указанное предложение неустановленного лица о внесении в единый государственный реестр сведений о себе как о подставном лице, у голубеву А.С. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на предоставление в регистрирующий орган – Инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации документа, удостоверяющего ее личность – паспорта гражданина Российской Федерации серии 2414 № выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> для внесения в единый государственный реестр сведений о регистрации юридического лица на нее (голубеву А.С.) как на подставное лицо, то есть совершение умышленных действий, направленных на извлечение материальной выгоды, после чего голубеву А.С. передала неустановленному лицу сведения о своем паспорте гражданина Российской Федерации с целью последующей подготовки документов для создания юридического лица.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на создание юридического лица на подставное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время в ходе следствия не установлены, голубеву А.С., находясь в неустановленном месте, заведомо осознавая, что цель управления обществом с ограниченной ответственностью (далее ООО, Общество) «Вираж» у нее отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактической руководство Обществом она осуществлять не будет, подписала полученные от неустановленного следствием лица документы, необходимые в соответствии со ст. 12 Федерального закона Российской Федерации № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Федеральный закон Российской Федерации № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) для регистрации юридического лица – ООО «Вираж», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, решение участника общества с ограниченной ответственностью «Вираж», Устав юридического лица ООО «Вираж».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, голубеву А.С., действуя умышленно из корыстных побуждений, не имея цели управления ООО «Вираж», то есть имея умысел на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, находясь в помещении временно исполняющего обязанности нотариуса ФИО4 – ФИО5 по адресу: <адрес>, введя ее в заблуждение об истинных намерениях, осознавая противоправный характер своих действий, выступила в качестве заявителя с целью создания юридического лица, предъявив свой паспорт и переданный ей пакет документов, лично дала согласие на внесение своих данных, что было в установленном порядке засвидетельствовано нотариусом.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, более точные дата и время следствием не установлены, подготовленный пакет документов, среди которых находились заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, решение участника общества с ограниченной ответственностью «Вираж», Устав юридического лица ООО «Вираж», посредством почтовой связи был направлен в инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации по <адрес> (далее ИФНС России по <адрес>) по адресу: <адрес>, пер. Семеновского, <адрес> – орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице.

Поступившее в ИФНС России по <адрес> документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ на основании данных документов ИФНС России по <адрес> проведена государственная регистрация юридического лица ООО «Вираж» (ИНН 3702209337/ОГРН 1183702022019). При этом в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице – голубеву А.С. в качестве директора и учредителя ООО «Вираж» (ИНН 3702209337/ОГРН 1183702022019). В дальнейшем голубеву А.С. фактическое управление деятельностью данного юридического лица не осуществляла. Тем самым голубеву А.С. незаконно представила документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина РФ, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о руководителе юридического лица, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности.

Таким образом у голубеву А.С., являющейся органом управления – директором ООО «Вираж» (ИНН 3702209337/ОГРН 1183702022019), цель управления данным юридическим лицом отсутствовала, в связи с чем и в соответствии с примечанием к статье 173.1 УК РФ она являлась подставным лицом.

3. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, неустановленное лицо, с целью регистрации юридического лица на подставное лицо, находясь в неустановленном месте, предложило голубеву А.С. за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации для внесения в единый государственный реестр сведений о ней как о подставном лице. Согласившись на указанное предложение неустановленного лица о внесении в единый государственный реестр сведений о себе как о подставном лице, у голубеву А.С. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на предоставление в регистрирующий орган – Инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации документа, удостоверяющего ее личность – паспорта гражданина Российской Федерации серии 2414 № выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> для внесения в единый государственный реестр сведений о регистрации юридического лица на нее (голубеву А.С.) как на подставное лицо, то есть совершение умышленных действий, направленных на извлечение материальной выгоды, после чего голубеву А.С. передала неустановленному лицу сведения о своем паспорте гражданина Российской Федерации с целью последующей подготовки документов для создания юридического лица.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на создание юридического лица на подставное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время в ходе следствия не установлены, голубеву А.С., находясь в неустановленном месте, заведомо осознавая, что цель управления обществом с ограниченной ответственностью (далее ООО, Общество) «Абсолют» у нее отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактической руководство Обществом она осуществлять не будет, подписала полученные от неустановленного следствием лица документы, необходимые в соответствии со ст. 12 Федерального закона Российской Федерации № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Федеральный закон Российской Федерации № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) для регистрации юридического лица – ООО «Абсолют», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, решение участника общества с ограниченной ответственностью «Абсолют», Устав юридического лица ООО «Абсолют».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, голубеву А.С., действуя умышленно из корыстных побуждений, не имея цели управления ООО «Абсолют», то есть имея умысел на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, находясь в помещении временно исполняющего обязанности нотариуса ФИО4 – ФИО6 по адресу: <адрес>, введя ее в заблуждение об истинных намерениях, осознавая противоправный характер своих действий, выступила в качестве заявителя с целью создания юридического лица, предъявив свой паспорт и переданный ей пакет документов, лично дал согласие на внесение своих данных, что было в установленном порядке засвидетельствовано нотариусом.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, более точные дата и время следствием не установлены, подготовленный пакет документов, среди которых находились заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, решение участника общества с ограниченной ответственностью «Абсолют», Устав юридического лица ООО «Абсолют» посредством почтовой связи был направлен в инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации по <адрес> (далее ИФНС России по <адрес>) по адресу: <адрес>, пер. Семеновского, <адрес> – орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице.

Поступившее в ИФНС России по <адрес> документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ на основании данных документов ИФНС России по <адрес> проведена государственная регистрация юридического лица ООО «Абсолют» (ИНН 3702211978/ОГРН 1193702000766). При этом в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице – голубеву А.С. в качестве директора и учредителя ООО «Абсолют» (ИНН 3702211978/ОГРН 1193702000766). В дальнейшем голубеву А.С. фактическое управление деятельностью данного юридического лица не осуществляла. Тем самым голубеву А.С. незаконно представила документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина РФ, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о руководителе юридического лица, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности.

Таким образом у голубеву А.С., являющейся органом управления – директором ООО «Абсолют» (ИНН 3702211978/ОГРН 1193702000766), цель управления данным юридическим лицом отсутствовала, в связи с чем и в соответствии с примечанием к статье 173.1 УК РФ она являлась подставным лицом.

4. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, неустановленное лицо, с целью регистрации юридического лица на подставное лицо, находясь в неустановленном месте, предложило голубеву А.С. за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации для внесения в единый государственный реестр сведений о ней как о подставном лице. Согласившись на указанное предложение неустановленного лица о внесении в единый государственный реестр сведений о себе как о подставном лице, у голубеву А.С. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на предоставление в регистрирующий орган – Инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации документа, удостоверяющего ее личность – паспорта гражданина Российской Федерации серии 2414 № выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> для внесения в единый государственный реестр сведений о регистрации юридического лица на нее (голубеву А.С.) как на подставное лицо, то есть совершение умышленных действий, направленных на извлечение материальной выгоды, после чего голубеву А.С. передала неустановленному лицу сведения о своем паспорте гражданина Российской Федерации с целью последующей подготовки документов для создания юридического лица.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на создание юридического лица на подставное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время в ходе следствия не установлены, голубеву А.С., находясь в неустановленном месте, заведомо осознавая, что цель управления обществом с ограниченной ответственностью (далее ООО, Общество) «МегаСтрой» у нее отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактической руководство Обществом она осуществлять не будет, подписала полученные от неустановленного следствием лица документы, необходимые в соответствии со ст. 12 Федерального закона Российской Федерации № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Федеральный закон Российской Федерации № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) для регистрации юридического лица – ООО «МегаСтрой», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, решение участника общества с ограниченной ответственностью «МегаСтрой», Устав юридического лица ООО «МегаСтрой».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, голубеву А.С., действуя умышленно из корыстных побуждений, не имея цели управления ООО «МегаСтрой», то есть имея умысел на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, находясь в помещении временно исполняющего обязанности нотариуса ФИО4 – ФИО5 по адресу: <адрес>, введя ее в заблуждение об истинных намерениях, осознавая противоправный характер своих действий, выступила в качестве заявителя с целью создания юридического лица, предъявив свой паспорт и переданный ей пакет документов, лично дал согласие на внесение своих данных, что было в установленном порядке засвидетельствовано нотариусом.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, более точные дата и время следствием не установлены, подготовленный пакет документов, среди которых находись заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, решение участника общества с ограниченной ответственностью «МегаСтрой», Устав юридического лица ООО «МегаСтрой», был направлен в инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации по <адрес> (далее ИФНС России по <адрес>) по адресу: <адрес>, пер. Семеновского, <адрес> – орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице.

Поступившее в ИФНС России по <адрес> документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ на основании данных документов ИФНС России по <адрес> проведена государственная регистрация юридического лица ООО «МегаСтрой» (ИНН 3702209390/ОГРН 1183702022085). При этом в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице – голубеву А.С. в качестве директора и учредителя ООО «МегаСтрой» (ИНН 3702209390/ОГРН 1183702022085). В дальнейшем голубеву А.С. фактическое управление деятельностью данного юридического лица не осуществляла. Тем самым голубеву А.С. незаконно представила документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина РФ, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о руководителе юридического лица, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности.

Таким образом у голубеву А.С., являющейся органом управления – директором ООО «МегаСтрой» (ИНН 3702209390/ОГРН 1183702022085), цель управления данным юридическим лицом отсутствовала, в связи с чем и в соответствии с примечанием к статье 173.1 УК РФ она являлась подставным лицом.

5. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, голубеву А.С., действуя из корыстной заинтересованности, а именно за денежное вознаграждение по предложению, полученному от неустановленного лица, предоставила документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии 2414 № выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> для внесения в единый государственный реестр сведений о подставном лице – о себе как о руководителе и учредителе юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «МегаСтрой», то есть органе управления указанным юридическим лицом, в отсутствие у нее цели управления юридическим лицом ООО «МегаСтрой».

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных голубеву А.С. документов, ИНФС России по <адрес> принято решение о государственной регистрации ООО «МегаСтрой» и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. ООО «МегаСтрой» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в ИФНС России по <адрес>, присвоено ОГРН № и ИНН №, одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице – учредителе и директоре голубеву А.С.

После того, как в ИФНС России по <адрес> в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что голубеву А.С. является директором и учредителем ООО «МегаСтрой», последняя ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «МегаСтрой», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «МегаСтрой», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, предоставляющими доступ к корпоративной информационной системе ПАО «Промсвязьбнк», последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «МегаСтрой», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, находясь в операционном офисе «Ивановский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, открыла расчетные счета № и № для ООО «МегаСтрой». При открытии расчетных счетов голубеву А.С. была ознакомлена с правилами банковского обслуживания, условиями открытия и обслуживания расчетных счетов Клиента, регламентом взаимодействия участников корпоративной информационной системы ПАО «Промсвязьбанк», правилами предоставлений и обслуживания корпоративных банковских карт, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием корпоративной информационной системы ПАО «Промсвязьбанк», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица – ООО «МегаСтрой» и единственным владельцем расчетных счетов № и №, открытых в ПАО «Промсвязьбанк» для ООО «МегаСтрой», и обладающей правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системы ПАО «Промсвязьбанк». Кроме того, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, голубеву А.С. получила в операционном офисе «Ивановский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес> корпоративную карту ПАО «Промсвязьбанк», USB-ключ «eToken», являющиеся электронными средствами, электронными носителями информации, техническими устройствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам № и №, открытых в ПАО «Промсвязьбанк» для ООО «МегаСтрой».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, голубеву А.С., находясь возле операционного офиса «Ивановский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, передала третьим лицам корпоративную карту ПАО «Промсвязьбанк», USB-ключ «eToken», то есть, таким образом осуществила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам № и №, открытых в ПАО «Промсвязьбанк» для ООО «МегаСтрой».

В результате указанных преступных действий, совершенных голубеву А.С., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленными лицами, неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетным счетам № и №, открытых в ПАО «Промсвязьбанк» для ООО «МегаСтрой», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

6. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, голубеву А.С., действуя из корыстной заинтересованности, а именно за денежное вознаграждение по предложению, полученному от неустановленного лица, предоставила документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии 2414 № выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> для внесения в единый государственный реестр сведений о подставном лице – о себе как о руководителе и учредителе юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «МегаСтрой», то есть органе управления указанным юридическим лицом, в отсутствие у нее цели управления юридическим лицом ООО «МегаСтрой».

После того, как в ИФНС России по <адрес> в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что голубеву А.С. является директором и учредителем ООО «МегаСтрой», последняя ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «МегаСтрой», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «МегаСтрой», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, предоставляющими доступ к корпоративной информационной системе ПАО АКБ «Авангард», последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «МегаСтрой», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, находясь в операционном офисе ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>, открыла расчетный счет № для ООО «МегаСтрой». При открытии расчетного счета голубеву А.С. была ознакомлена с правилами банковского обслуживания, условиями открытия и обслуживания расчетных счетов Клиента, регламентом взаимодействия участников корпоративной информационной системы ПАО АКБ «Авангард», правилами предоставлений и обслуживания корпоративных банковских карт, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием корпоративной информационной системы ПАО АКБ «Авангард», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица – ООО «МегаСтрой» и единственным владельцем расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» для ООО «МегаСтрой», и обладающей правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системы ПАО АКБ «Авангард». Кроме того, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, голубеву А.С. получила в операционном офисе ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес> корпоративную карту ПАО АКБ «Авангард», USB-ключ «eToken», являющиеся электронными средствами, электронными носителями информации, техническими устройствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» для ООО «МегаСтрой».

Впоследствии, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, голубеву А.С., находясь возле операционного офиса ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>, передала третьим лицам корпоративную карту ПАО АКБ «Авангард», USB-ключ «eToken», то есть, таким образом осуществила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» для ООО «МегаСтрой».

В результате указанных преступных действий, совершенных голубеву А.С., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленными лицами, неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» для ООО «МегаСтрой», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

По окончании предварительного расследования подсудимая голубеву А.С. заявила о согласии с предъявленным обвинением и ходатайствовала о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В ходе судебного заседания подсудимая заявленное ходатайство поддержала. Пояснила, что обвинение ей понятно, она с обвинением и юридической оценкой своих действий полностью согласна, желает, чтобы её дело рассматривалось в особом порядке. Данное ходатайство заявлено ей добровольно, после консультации с защитником. голубеву А.С. осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник – адвокат ФИО7 поддержала заявленное подсудимой ходатайство.

Государственный обвинитель выразил согласие на постановление приговора без проведения судебного разбирательства.

Санкция ч.1 ст.173.2 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет.

Санкция ч.1 ст.187 предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Как установлено в судебном заседании, подсудимая осознает характер заявленного ходатайства и последствия вынесения приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, ходатайство заявлено добровольно, после консультации с защитником. Обвинение, с которым согласилась подсудимая ГолубеваА.С., является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами. В связи с этим суд, в соответствии с требованиями ст.ст.314-316 УПК РФ, приходит к выводу о возможности постановления приговора по делу без проведения судебного разбирательства.

Суд, следуя позиции государственного обвинителя, и исходя из фабулы обвинения, квалифицирует действия голубеву А.С.: по ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.173.2 УК РФ, то есть, по каждому из четырех преступлений как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; по ч.1 ст.187 УК РФ (по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ), по ч.1 ст.187 УК РФ (по преступлению от 21.12.-ДД.ММ.ГГГГ), то есть по каждому из двух преступлений как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновной, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни её семьи.

голубеву А.С. не судима (том № л.д.110, 111).

На учетах в ОБУЗ «<адрес> наркологический диспансер», ОБУЗ «ОКПБ «Богородское», ОБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями <адрес>» не состоит (том № л.д.112, 113, 115).

Из справки-характеристики УУП ОП № (<адрес>) следует, что голубеву А.С. соседями характеризуется удовлетворительно, спиртными напитками не злоупотребляет, жалоб на ее поведение в быту не поступало. На учете в ОП № (<адрес>) не состоит (том № л.д.126).

Обстоятельствами, смягчающими наказание голубеву А.С. суд считает признание своей вины, раскаяние в содеянном, наличие двоих малолетних детей, молодой возраст, а по преступлению по ч.1 ст.187 УК РФ (по преступлению от 21.12.-ДД.ММ.ГГГГ) также явку с повинной (т.1 л.д.207).

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства, степень общественной опасности совершенных преступлений суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ (применительно к преступлениям по ч.1 ст.187 УК РФ) и при назначении наказания учитывает, что голубеву А.С. совершила два умышленных тяжких преступления и четыре преступления небольшой тяжести.

Принимая во внимание общественную опасность совершенных преступлений, суд считает, что для достижения целей восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ей новых преступлений, ей необходимо назначить по каждому из преступлений по ч.1 ст.187 УК РФ наказание в виде лишения свободы, по каждому из преступлений по ч.1 ст.173.2 УК РФ с учетом положений ч.4 ст.49, ч.5 ст.50 УК РФ – наказание в виде штрафа.

Санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве дополнительного наказания, подлежащего обязательному назначению одновременно с лишением свободы, предусмотрен штраф.

Вместе с тем, суд, учитывая, полное признание вины подсудимой и ее раскаяние в содеянном, наличие у нее двух малолетних детей в возрасте 9 лет и двух месяцев, отсутствие источников дохода кроме социальных пособий на детей и дохода сожителя в форме пенсии и стипендии, молодой возраст подсудимой, совершение ей преступлений впервые, отсутствие сведений отрицательно характеризующих подсудимую, приходит к выводу, что совокупность всех указанных обстоятельств является исключительной, существенно уменьшает степень общественной опасности преступлений, и дает суду основание в соответствии с ч.1 ст. 64 УК РФ не назначить подсудимой дополнительное наказание в виде штрафа по каждому из преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, а также назначить основное наказание в виде штрафа по каждому из преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ ниже низшего предела, предусмотренного санкцией указанной нормы.

При определении размера наказания по каждому из преступлений суд учитывает требования ч.5 ст.62 УК РФ, тяжесть преступлений, наличие совокупности смягчающих обстоятельств, а также : по преступлению от 21.12.-ДД.ММ.ГГГГ по ч.1 ст.187 УК РФ – требования ч.1 ст.62 УК РФ; по преступлениям по ч.1 ст.173.2 УК РФ – имущественное положение подсудимой и ее семьи, возможность получения ей заработной платы или иного дохода (не трудоустроена, находится в отпуске по уходу за ребенком возрастом 2 месяца, получает социальное пособие на детей, проживает с сожителем, являющимся студентом, имеющим доход в виде пенсии и стипендии).

В связи с изложенным, суд считает возможным назначить по каждому из преступлений наказание не в максимальном размере, применить принцип частичного сложения наказаний по совокупности преступлений.

Учитывая, что: имеется совокупность смягчающих наказание обстоятельств; подсудимая характеризуются положительно; по делу установлено, что она имеет на иждивении двух малолетних детей, не судима, суд считает возможным назначить ей наказание в виде лишения свободы условно, поскольку полагает, что ее исправление может быть достигнуто без изоляции от общества, при этом, в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ, возложить на нее дополнительные обязанности, способствующие исправлению.

Оснований для применения требований ст.53.1 УК РФ по преступлениям по ч.1 ст.187 УК РФ не установлено.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309, 316 УПК РФ,

приговорил:

голубеву А.С. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных:

– ч.1 ст.173.2 УК РФ и в соответствии с ч.1 ст.64 УК РФ назначить наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей;

– ч.1 ст.187 УК РФ (по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ) и в соответствии с ч.1 ст.64 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 год без штрафа;

– ч.1 ст.187 УК РФ (по преступлению от 21.12.-ДД.ММ.ГГГГ) и в соответствии с ч.1 ст.64 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев без штрафа.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, ч.2 ст.71 УК РФ по совокупности преступлений окончательно назначить голубеву А.С. наказание в виде штрафа в размере 25000 рублей и лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев без дополнительного наказания в виде штрафа.

Наказание в виде штрафа следует исполнять самостоятельно.

На основании ст.73 УК РФ назначенное голубеву А.С. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 2 года, в течение которого осужденная должна доказать своим поведением свое исправление.

На период испытательного срока возложить обязанности на осужденную голубеву А.С.:

– не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных;

– являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных, 1 раз в месяц в дни, установленные данным органом.

Меру пресечения голубеву А.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу, а именно:

– регистрационные дела ООО «Абсолют» ИНН 3702211978 на 30 листах, ООО «Альпари Групп» ИНН 3702122816 на 63 листах, ООО «Вираж» ИНН 3702209337 на 28 листах и ООО «Мегастрой» ИНН 3702209390 на 28 листах – вернуть по принадлежности в ФКУ-Налог Сервис, расположенный по адресу: <адрес>, д. Устиново, строение 153;

– выписка по счету № ООО «МегаСтрой» на 9 листах и юридическое дело ООО «МегаСтрой» ИНН 3702209390 на 18 листах – вернуть по принадлежности в ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>;

– выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «МегаСтрой» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «МегаСтрой» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заверенные копии юридического дела ООО «МегаСтрой» на 17 листах, копия сертификата ключа проверки электронной подписи № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия сертификата ключа проверки электронной подписи № на 1 листе, копия запроса на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Крепто-ПРО на 1 листе, копия акта приема-передачи № на 1 листе – вернуть по принадлежности в ПАО «Промсвязьбанк» Ярославский филиал, расположенный по адресу: <адрес>.

Апелляционные жалобы, представление на приговор могут быть поданы в Ивановский областной суд через Фрунзенский районный суд <адрес> с учетом пределов обжалования, предусмотренных ст.317 УПК РФ, в течение 10 суток со дня постановления приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и об участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Е.М. Савина