Уголовное дело 1-106/2019 (1-831/2018;) | Вынесен ПРИГОВОР | Северо-Кавказский федеральный округ | Советский районный суд г. Махачкалы

Дело №1-831/18

24 января 2019 года г. Махачкала

Советский районный суд г. Махачкалы в составе:

председательствующего судьи: Махатиловой П.А.,

с участием государственного обвинителя –прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами управления Генеральной прокуратуры РФ в СКФО Щербина А.Г.,

подсудимой Саидмагомедовой В.Ш.,

адвоката Абдуллаевой С.Ш.,., представившей удостоверение №1618 и ордер № 030850 от 21.01.2019 г.

представителя потерпевшего МКК ФМСМСП РД Магомедова Г.Г., на основании ордера №0216 от 23.01.2019 года,

при секретаре судебного заседания Манатилове М.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Саидмагомедовой РР, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, Республики Дагестан, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, с высшим образованием, замужней, имеющей пятерых малолетних детей, не работающей, не военнообязанной, не судимой,

Обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 210 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Саидмагомедова В.Ш. участвовала в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, при следующих обстоятельствах:

Гаджиев ГГ совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 210 УК РФ, – организация преступного сообщества (преступной организации), то есть создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений и руководство таким сообществом (организацией) и входящим в его (ее) состав структурным подразделением, а также координацию преступных действий, разработку планов и создание условий для совершения преступлений такими группами и раздел преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп и своего служебного положения.

Гаджиев ГГ (далее – Гаджиев Г.М.) на основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан (далее – Комитет) назначен на должность руководителя Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан (далее – Фонд), созданного на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ за № Правительства Республики Дагестан, расположенного по адресу: <адрес> (далее – РД), <адрес>.

Согласно полномочий, предусмотренных Уставом Фонда, Гаджиев Г.М., являясь единоличным исполнительным органом – руководителем Фонда и обладая правом по осуществлению непосредственного руководства текущей деятельностью Фонда, всеми организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями по направлениям деятельности руководимого им учреждения, осуществлял общее руководство финансовой деятельностью Фонда с правом первой подписи, представлял интересы Фонда в отношениях с юридическими лицами и гражданами, имел право заключать договоры и соглашения, решал текущие вопросы планирования, финансирования, утверждал структуру и штатное расписание Фонда, распоряжался средствами Фонда, принимал решения и издавал приказы по вопросам деятельности Фонда, принимал на работу и увольнял работников Фонда, утверждал их должностные обязанности.

Гаджиев Г.М., являясь руководителем Фонда, руководствуясь корыстным мотивом, имея умысел на систематическое совершение тяжких преступлений – хищений путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделяемых из государственного бюджета Фонду, целями и задачами которого являются добровольное формирование имущества для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных или иных общественно полезных целей, а также осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозайма (микрофинансирование) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям РД, оказание содействия в разработке программ и проектов в области микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства РД, используя свое служебное положение, ввиду длительности и сложности подготовки условий для совершения хищения и окончательного завладения федеральными бюджетными средствами, используя свое служебное положение, достоверно зная порядок и Правила предоставления займа в Фонде, не позднее февраля 2013 года, находясь по адресу: РД, <адрес>, разработал схему хищения денежных средств Фонда в виде займа, выдаваемых индивидуальным предпринимателям (далее – ИП), которая заключалась в подыскании неосведомленных о преступных намерениях граждан, получении от них копий паспортов и иных документов для регистрации их в качестве ИП за материальное вознаграждение, а в отдельных случаях безвозмездно, используя влияние в силу родственных и дружеских отношений, открытие на их имя банковских счетов, оформление иных документов, содержащих сведения, формально подтверждающие намерение указанных лиц заниматься предпринимательской деятельностью, предоставление подготовленных документов от имени номинальных лиц в Фонд для беспрепятственного формирования на них кредитных дел и последующее заключение с ними мнимых договоров займа, в обеспечение которых предполагалось предоставление залогового имущества, оформленного по подложным документам на подставных лиц, в том числе и имущество по многократно завышенной относительно фактической рыночной стоимости, что внешне придавало указанным действиям гражданско-правовой характер и основания для перечисления денежных средств на лицевые счета подконтрольных лиц (номинальных ИП) для дальнейшего их обналичивания и распределения между соучастниками преступного сообщества.

Гаджиев Г.М., осознавая, что реализация такого умысла возможна только при условии создания преступного сообщества с высокой степенью организованности, сплоченности, устойчивости, структурированности входящих в нее преступных групп, распределением функций между ее участниками с целью систематического совершения тяжких преступлений, связанных с хищением бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделенных Фонду для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства РД, решил совершить действия, направленные на его создание.

Так, реализуя свой преступный умысел, направленный на создание преступного сообщества, находясь на территории <адрес> РД, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Гаджиев Г.М. создал организованную преступную группу (группа №), предложил войти в ее состав Саидмагомедовой ГН (далее – Саидмагомедова В.Ш.) и неустановленным лицам, рассказал последним схему предполагаемого хищения денежных средств, заинтересовав их хорошим материальным вознаграждением и возможностью быстрого обогащения за чужой счет в зависимости от общей суммы похищенного, которые осознавая, что становятся участниками организованного преступного сообщества, созданного для совершения тяжких преступлений, разделяя единый корыстный умысел, дали свое принципиальное согласие на вхождение в ее состав в качестве участников. После чего Гаджиев Г.М. лично возглавил данную группу.

В обязанности Гаджиева Г.М., согласно разработанному им преступному плану и распределению ролей, входило осуществление общего руководства и координация действий членов преступной группы, подбор и вовлечение в состав организованной преступной группы новых лиц, финансирование всех затрат, связанных с подысканием граждан для регистрации их в качестве номинальных ИП, подготовкой документов, содержащих недостоверные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении заемщиков, в том числе поиском и завышением оценки имущества, передаваемого в Фонд в качестве залога для обеспечения кредитных обязательств, распределение между соучастниками имущества и денежных средств, полученных преступным путем, а также использование своего служебного положения в качестве руководителя Фонда и административного аппарата организации, и выполнение иных организационно-распорядительных действий, направленных на достижение общих преступных целей.

Согласно распределению ролей, в обязанности Саидмагомедовой В.Ш. и неустановленных лиц в организованной преступной группе в составе преступного сообщества входило подыскание и вовлечение неосведомленных граждан, на которых за материальное вознаграждение, а в отдельных случаях безвозмездно, используя влияние в силу родственных и дружеских отношений, должны были оформить фиктивные договора займа с регистрацией данных лиц в качестве ИП, открытие на их имя лицевых счетов в кредитных учреждениях, а также осуществление иных действий, связанных с подготовкой необходимых документов для последующего формирования кредитных дел.

После поступления заемных денежных средств на счета ИП, Саидмагомедова В.Ш. и неустановленные лица по указанию руководителя преступной группы Гаджиева Г.М. должны были составлять платежные документы от их имени, на основании которых в последующем обналичить денежные средства и передать Гаджиеву Г.М. для распределения между участниками преступного сообщества.

Гаджиев Г.М., продолжая преступный умысел по созданию организованного преступного сообщества, находясь на территории города Махачкалы РД, не позднее февраля 2013 года, более точное время следствием не установлено, вступил в преступный сговор на совершение хищений бюджетных денежных средств в составе преступного сообщества с Асадулаевым АА (далее – Асадулаев Асадула А.) (группа №), сообщил последнему схему предполагаемого хищения денежных средств, заинтересовав его хорошим материальным вознаграждением и возможностью быстрого обогащения за чужой счет в зависимости от общей суммы похищенного.

После того как Асадулаев П А. согласился и дал свое принципиальное согласие о готовности участвовать в совершении тяжких преступлений, разделяя общие цели и планы деятельности преступного сообщества, Гаджиев Г.М. отвел ему роль организатора и руководителя организованной преступной группы в составе преступного сообщества, предоставил ему полномочия по вовлечению в состав преступной группы новых членов, разделяющих единый корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, а также распределение между ними ролей их преступной деятельности и организацию материально – технического обеспечения на всех стадиях преступной деятельности, в том числе связанного с подысканием граждан для регистрации их в качестве номинальных ИП, подготовкой документов, содержащих недостоверные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении заемщиков, поиском и завышением оценки имущества, передаваемого в Фонд в качестве залога для формального обеспечения кредитных обязательств, подыскание фирм-однодневок и иных подконтрольных организаций для перечисления на их счета похищенных денежных средств в целях их дальнейшего обналичивания и распределения между членами преступного сообщества, а также в выполнении иных организационно-распорядительных функций, направленных на достижение общих преступных целей.

Далее, Асадулаев Асадула А. во исполнение возложенных на него обязательств по созданию организованной преступной группы и вовлечению в ее состав новых лиц, разделяющих единый корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, находясь на территории города Махачкалы РД, в неустановленное время, не позднее февраля 2013 года, предложил войти в состав организованной преступной группы своему брату Асадулаеву АА (далее – Асадулаев Арсен А.), Шайхилову ЮГ (далее – Шайхилов Ю.Г.) и неустановленным лицам, рассказал последним схему предполагаемого хищения денежных средств, заинтересовав их хорошим материальным вознаграждением и возможностью быстрого обогащения за чужой счет, а последние, осознавая, что становятся участниками организованного преступного сообщества, созданного для совершения тяжких преступлений, разделяя единый корыстный умысел, дали свое принципиальное согласие на вхождение в его состав в качестве участников.

Согласно отведённой роли в обязанности Асадулаева Арсена А. в организованной преступной группе в составе преступного сообщества входило подыскание и вовлечение неосведомленных граждан, на которых в последующем за материальное вознаграждение, а в отдельных случаях безвозмездно, используя влияние в силу родственных и дружеских отношений, планировалось оформление фиктивных договоров займа с регистрацией данных лиц в качестве ИП, открытие на их имя лицевых счетов в кредитных учреждениях, а также осуществление иных действий, связанных с подготовкой необходимых документов для последующего формирования кредитных дел.

После поступления заемных денежных средств на счета ИП, Асадулаев Арсен А. совместно с Асадулаевым Асадулой А., Шайхиловым Ю.Г. должен был составить платежные и иные фиктивные финансовые документы от имени ИП, на основании которых в последующем в кредитных учреждениях частично обналичить денежные средства, а оставшуюся часть денежных средств перевести на счета фирм, подконтрольных участникам преступного сообщества, для дальнейшего их обналичивания, после чего Асадулаев Асадула А., согласно плану, похищенные денежные средства передал Гаджиеву Г.М. для распределения между участниками преступного сообщества.

Согласно отведенной роли в обязанности Шайхилова Ю.Г. в организованной преступной группе в составе преступного сообщества входило подыскание и вовлечение неосведомленных граждан, на которых в последующем за материальное вознаграждение, а в отдельных случаях безвозмездно, используя влияние в силу родственных и дружеских отношений, планировалось оформление фиктивных договоров займа с регистрацией данных лиц в качестве ИП, открытие на их имя лицевых счетов в кредитных учреждениях, а также осуществление иных действий, связанных с подготовкой необходимых документов для последующего формирования кредитных дел.

После поступления заемных денежных средств на счета ИП, Шайхилов Ю.Г. совместно с Асадулаевым Асадулой А., Асадулаевым Арсеном А. должен был составить платежные и иные фиктивные финансовые документы от их имени, на основании которых в кредитных учреждениях обналичить денежные средства, перевести их на счета фирм, подконтрольных участникам преступного сообщества, для дальнейшего их обналичивания, после чего похищенные денежные средства Асадулаев Асадула А. должен был передать Гаджиеву Г.М. для распределения между участниками преступного сообщества.

Гаджиев Г.М., продолжая преступный умысел по созданию организованного преступного сообщества, находясь на территории города Махачкалы РД, не позднее сентября 2013 года, более точное время следствием не установлено, вступил в преступный сговор на совершение хищений бюджетных денежных средств в составе преступного сообщества с Алиевым ИИ (далее – Алиев Магомед М.) (группа №), сообщил последнему схему предполагаемого хищения денежных средств, заинтересовав его хорошим материальным вознаграждением и возможностью быстрого обогащения.

После того как Алиев Магомед М. согласился и дал свое принципиальное согласие о готовности участвовать в совершении тяжких преступлений, разделяя общие цели и планы деятельности преступного сообщества, Гаджиев Г.М. отвел ему роли организатора и руководителя структурного подразделения преступного сообщества, предоставил ему полномочия по вовлечению в состав преступной группы новых членов, разделяющих единый корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, а также распределение между ними ролей их преступной деятельности и организацию материально – технического обеспечения на всех стадиях преступной деятельности, в том числе связанного с подысканием граждан для регистрации их в качестве номинальных ИП, подготовкой документов, содержащих недостоверные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении заемщиков, поиском и оценкой имущества, передаваемого в Фонд в качестве залога для формального обеспечения кредитных обязательств, подыскание фирм-однодневок и иных подконтрольных организаций для перечисления на их счета похищенных денежных средств в целях их дальнейшего обналичивания и распределения между членами преступного сообщества, а также в выполнении иных организационно-распорядительных действий, направленных на достижение общих преступных целей.

Далее, Алиев Магомед М. во исполнение возложенных на него обязательств по созданию организованной преступной группы в составе преступного сообщества и вовлечению в ее состав новых лиц, разделяющих единый корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, находясь на территории города Махачкалы РД, не позднее ноября 2013 года, более точное время следствием не установлено, предложил войти в организованную преступную группу в составе преступного сообщества своему сыну Алиеву Кк (далее – Алиев М.М.) и Магомедовой УК (далее – Магомедова Г.М.) и неустановленным лицам, которые в свою очередь вовлекли Исаева АА (далее – Исаев О.И.), а в ДД.ММ.ГГГГ года в состав преступного сообщества вовлек Тавсолтанова УУ (далее – Тавсолтанов Д.К.). Алиев Магомед М. рассказал им схему предполагаемого хищения денежных средств, заинтересовав их хорошим материальным вознаграждением и возможностью быстрого обогащения за чужой счет, а последние, осознавая, что становятся участниками организованного преступного сообщества, созданного для совершения тяжких преступлений, разделяя единый корыстный умысел, дали свое принципиальное согласие на вхождение в его состав в качестве участников.

Согласно отведённой роли, в обязанности Алиева Марата М. в организованной преступной группе в составе преступного сообщества входило подыскание и вовлечение в группу неосведомленных граждан, на которых в последующем за материальное вознаграждение, а в отдельных случаях безвозмездно, используя влияние в силу родственных и дружеских отношений, планировалось оформление фиктивных договоров займа с регистрацией данных лиц в качестве ИП, открытие на их имя лицевых счетов в кредитных учреждениях, осуществление иных действий, связанных с подготовкой необходимых документов для последующего формирования кредитных дел, а также проведение завышенной оценки имущества, предоставляемого в Фонд в качестве залогового обеспечения.

После поступления заемных средств на счета подконтрольных ИП, Алиев Марат М., совместно с Алиевым Магомедом, Исаевым О.И., Магомедовой Г.М., Тавсолтановым Д.К. должен был составить платежные и иные фиктивные финансовые документы от их имени, на основании которых в кредитных учреждениях обналичить денежные средства, перевести их на счета фирм, подконтрольных участникам преступного сообщества, для дальнейшего их обналичивания, после чего похищенные денежные средства Алиев Магомед М. согласно плану должен был передать Гаджиеву Г.М. для распределения между участниками преступного сообщества.

Согласно отведённой роли в обязанности Магомедовой Г.М. в организованной преступной группе в составе преступного сообщества входило подыскание и вовлечение неосведомленных граждан, на которых в последующем за материальное вознаграждение, а в отдельных случаях безвозмездно, используя влияние в силу родственных и дружеских отношений, планировалось оформление фиктивных договоров займа с регистрацией данных лиц в качестве ИП, открытие на их имя лицевых счетов в кредитных учреждениях, а также осуществление иных действий, связанных с подготовкой необходимых документов для последующего формирования кредитных дел.

После поступления заемных средств на счета подконтрольных ИП, Магомедова Г.М. совместно с Алиевым Магомедом, Исаевым О.И., Алиевым Маратом М., Тавсолтановым Д.К. должна была составить платежные и иные фиктивные финансовые документы от их имени, на основании которых в кредитных учреждениях обналичить денежные средства, а также перевести их на счета фирм, подконтрольных участникам преступного сообщества, для дальнейшего обналичивания, после чего похищенные денежные средства Алиев Магомед М. согласно плану должен был передать Гаджиеву Г.М. для распределения между участниками преступного сообщества.

Согласно отведённой роли в обязанности Исаева О.И. в организованной преступной группе в составе преступного сообщества входило подыскание и вовлечение неосведомленных граждан, на которых в последующем за материальное вознаграждение, а в отдельных случаях безвозмездно, используя влияние в силу родственных и дружеских отношений, планировалось оформление фиктивных договоров займа с регистрацией данных лиц в качестве ИП, открытие на их имя лицевых счетов в кредитных учреждениях, а также осуществление иных действий, связанных с подготовкой необходимых документов для последующего формирования кредитных дел.

После поступления заемных средств на счета подконтрольных ИП, Исаев О.И. совместно с Алиевым Магомедом, Магомедовой Г.М., Алиевым Маратом, Тавсолтановым Д.К. должен был составлять платежные и иные фиктивные финансовые документы от их имени, на основании которых в кредитных учреждениях обналичить денежные средства, перевести их на счета фирм, подконтрольных участникам преступного сообщества, для дальнейшего обналичивания, после чего похищенные денежные средства Алиев Магомед М., согласно плану должен был передать Гаджиеву Г.М. для распределения между участниками преступного сообщества.

Согласно отведённой роли в обязанности Тавсолтанова Д.К. в организованной преступной группе в составе преступного сообщества входило подыскание имущества, принадлежащего третьим лицам, для последующего его предоставления в Фонд в качестве залога, в том числе поиск неосведомленных о преступных действиях лиц, желающих за материальное вознаграждение оформить на себя право собственности на недвижимое имущество, а также осуществление действий, связанных с подготовкой и предоставлением документации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан (далее – Управление Росреестра по РД) для регистрации мнимых сделок перехода права собственности на недвижимое имущество.

После поступления заемных средств на счета подконтрольных ИП, Тавсолтанов Д.К., совместно с Алиевым Магомедом М., Магомедовой Г.М., Алиевым Маратом М., Исаевым О.И. должен был составить платежные и иные фиктивные финансовые документы от их имени, на основании которых в кредитных учреждениях частично обналичить денежные средства, а оставшуюся часть денежных средств перевести на счета фирм, подконтрольных участникам преступного сообщества, для дальнейшего их обналичивания, после чего похищенные денежные средства Алиев Магомед М. должен был передать Гаджиеву Г.М. для распределения между участниками преступного сообщества.

Гаджиев Г.М., продолжая преступный умысел, направленный на создание организованного преступного сообщества, находясь на территории города Махачкалы РД, в неустановленное время, не позднее февраля 2014 года, вступил в преступный сговор на совершение хищений бюджетных денежных средств в составе преступного сообщества с Расуловым ВВ (далее – Расулов Ш.Л.) (группа №), сообщил последнему схему предполагаемого хищения денежных средств, заинтересовав его хорошим материальным вознаграждением и возможностью быстрого обогащения за чужой счет в зависимости от общей суммы похищенного.

После того как Расулов Ш.Л. согласился и дал свое принципиальное согласие о готовности участвовать в совершении тяжких преступлений, разделяя общие цели и планы деятельности преступного сообщества, Гаджиев Г.М. отвел ему роль организатора и руководителя структурного подразделения преступного сообщества, предоставил ему полномочия по вовлечению в состав преступной группы новых членов, разделяющих единый корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, а также распределение между ними ролей их преступной деятельности и организацию материально – технического обеспечения на всех стадиях преступной деятельности, в том числе связанной с подысканием граждан для регистрации их в качестве номинальных ИП, подготовкой документов, содержащих недостоверные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении заемщиков, поиском и завышением оценки имущества, передаваемого в Фонд в качестве залога для формального обеспечения кредитных обязательств, подыскание фирм-однодневок и иных подконтрольных организаций для перечисления на их счета похищенных денежных средств в целях их дальнейшего обналичивания и распределения между членами преступного сообщества, а также в выполнении иных организационно-распорядительных действий, направленных на достижение общих преступных целей.

Далее, Расулов Ш.Л. во исполнение возложенных на него обязательств по созданию организованной преступной группы в составе преступного сообщества и вовлечению в ее состав новых лиц, разделяющих единый корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, находясь на территории города Махачкалы РД, не позднее февраля 2014 года, более точное время следствием не установлено, предложил войти в состав группы Лабаеву ВВ (далее – Лабаев Ш.С.), рассказал последнему схему предполагаемого хищения денежных средств, заинтересовав его хорошим материальным вознаграждением и возможностью быстрого обогащения за чужой счет, который, осознавая, что становится участником преступного сообщества, созданного для совершения тяжких преступлений, разделяя единый корыстный умысел, дал свое принципиальное согласие на вхождение в ее состав в качестве участника.

Согласно отведённой роли в обязанности Лабаева Ш.С. в организованной преступной группе в составе преступного сообщества входило подыскание и вовлечение неосведомленных граждан, на которых в последующем за материальное вознаграждение, а в отдельных случаях безвозмездно, используя влияние в силу родственных и дружеских отношений, планировалось оформление фиктивных договоров займа с регистрацией данных лиц в качестве ИП, открытие на их имя лицевых счетов в кредитных учреждениях, осуществление иных действий, связанных с подготовкой необходимых документов для последующего формирования кредитных дел, а также проведение завышенной оценки имущества, предоставляемого в последующем в Фонд в качестве залогового обеспечения.

После поступления заемных средств на счета подконтрольных ИП, Лабаев Ш.С. совместно с Расуловым Ш.Л. должен был составлять платежные и иные фиктивные финансовые документы от их имени, на основании которых в кредитных учреждениях обналичить денежные средства, после чего похищенные денежные средства Расулов Ш.Л., согласно плану, должен был передать Гаджиеву Г.М. для распределения между участниками преступного сообщества.

Создав при вышеуказанных обстоятельствах четыре устойчивые преступные группы в составе преступного сообщества, действовавшие на территории Республики Дагестан, Гаджиев Г.М. установил строгую дисциплину в иерархической структуре созданных им организованных преступных групп. При этом, Гаджиев Г.М. объединил вышеуказанные преступные группы под своим непосредственным руководством, распределив роли их дальнейшей преступной деятельности.

Гаджиев Г.М., в целях своей личной безопасности и конспирации, выстроил иерархические структуру преступных групп таким образом, что руководители и участники отдельных преступных групп не должны были иметь между собой взаимосвязь, но при этом знали о существовании других устойчивых организованных групп в составе созданного им преступного сообщества с единой корыстной целью, оградил себя от контактов с рядовыми участниками указанных преступных групп, общаясь исключительно с руководителями, через которых координировал действия членов преступного сообщества. При этом поддерживал непосредственное общение с рядовым членом преступного сообщества Лабаевым Ш.С., с которым ранее состоял в личных доверительных отношениях.

Гаджиев Г.М., как организатор и руководитель преступного сообщества, к своему непосредственному ведению отнес следующие задачи:

– выполнение управленческих функций, связанных с руководством преступным сообществом, распределение обязанностей между его участниками;

– выбор руководителей отдельных организованных преступных групп, наделение их полномочиями вовлечения в состав преступных групп новых членов;

– планирование и подготовка совершения тяжких преступлений, связанных с похищением государственных денежных средств в виде займа, выдаваемых Фондом;

– разработка общей схемы совершения преступлений и планов деятельности преступного сообщества по подготовке пакетов документов;

– поддержание связи с руководителями преступных групп по координации преступной деятельности их участников;

– использование административного аппарата Фонда в качестве его руководителя, дача указаний на беспрепятственное формирование кредитных дел номинальных ИП и подготовка иной документации, а также заключение фиктивных договоров займа от лица Фонда под видимом совершения гражданско-правовых сделок, осуществление действий для достижения планов преступной деятельности преступного сообщества;

– определение и распределение долей денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, между членами преступного сообщества.

Созданное Гаджиевым Г.М. преступное сообщество характеризовалось:

– сплоченностью членов преступного сообщества вокруг организатора (лидера), которая основывалась на авторитете лидера, в единстве умысла, направленного на систематическое хищение денежных средств путем заключения договоров займа с номинальными ИП для создания видимости поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства РД и осуществления микрофинансовой деятельности Фондом, а также в желании всеми участниками преступного сообщества достижения общей корыстной цели;

– стабильностью состава преступного сообщества, которая обеспечивала его функционирование в течение длительного периода времени и близкие доверительные отношения между его членами;

– длительностью осуществления преступной деятельности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть до пресечения противоправной деятельности правоохранительными органами и возбуждения в отношении Гаджиева Г.М. уголовного дела;

– высокой квалификацией и уровнем профессиональной подготовки большинства участников преступного сообщества, заключавшихся в том, что практически все из участников сообщества имели высшее образование, а также опыт банковской и микрофинансовой деятельности;

– структурированностью преступного сообщества подразделениями, распределением ролей между участниками преступного сообщества в соответствии с разработанным Гаджиевым Г.М. планом, согласно которому каждому члену преступного сообщества отводилась определенная роль при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем сообщество действовало слаженно и организованно.

Организованной преступной группой (группа №), возглавляемой Гаджиевым Г.М. в составе преступного сообщества, в период с февраля 2013 г. по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, совместно с участниками преступной группы в составе Саидмагомедовой В.Ш. и неустановленными лицами, в целях хищения путем обмана земных средств, выдаваемых Фондом субъектам предпринимательства, подыскали и вовлекли 24 лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, зарегистрировав их в качестве ИП в территориальных ИФНС России по РД, открыли лицевые счета на их имя в банках, на которые в последующем по договорам займа должны были поступить денежные средства, подготовили иные документы для дальнейшего использования при совершении мошенничества.

Затем, Саидмагомедова В.Ш. и неустановленные лица предоставили заранее подготовленные пакеты документов с участием ИП в Фонд для последующего формирования кредитных дел. После этого Гаджиев Г.М., используя свое служебное положение руководителя Фонда и административный аппарат организации, действуя умышленно из корыстных побуждений, в нарушение требований ст. ст. 337, 342 ГК РФ и Правил предоставления займа Фонда, в отсутствие надлежаще сформированных кредитных дел ИП, а также без заключения соответствующих договоров займа, оказывая влияние на подчиненных сотрудников, без проведения заседания кредитной комиссии Фонда, подписал платежные документы, на основании которых с расчетного счета Фонда перечислены на лицевые счета 24 номинальных ИП денежные средства в виде займа, указав в тексте не подписанных договоров займа, залоговое имущество – земельный участок, площадью 170 кв.м., с размещенным на нем нежилым помещением (коммерческий магазин и автомойки), расположенные по адресу: РД, г. <адрес>, д. 132, принадлежащие на праве собственности гр. Гусейновой У.М. При этом для облегчения совершения преступления и недопущения возможности наложения взыскания на представленное в качестве залогового обеспечения недвижимое имущество, договор залога члены организованной группы не заключили и в установленном порядке для проведения государственной регистрации об обременении в уполномоченные органы Управления Росреестра по РД не предоставили.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, используя электронную систему безналичных расчетов «Банк-Клиент», установленную на компьютере Фонда по адресу: РД, <адрес>, были дистанционно осуществлены переводы заемных денежных средств со счетов Фонда № в Дагестанском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенного в <адрес> по пр-ту Гамидова, 54 «А», и № в Махачкалинском филиале ООО КБ «КРЕДИТИНВЕСТ», расположенного по пр-ту ФИО207, <адрес> «А» <адрес> Республики Дагестан, на лицевые счета номинальных ИП:

1. Омарова АА, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «Эльбин» <адрес>;

2. Ибрагимова В, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «Эльбин» <адрес>;

3. Магомедова В, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «Эльбин» <адрес>;

4. Бабаева У, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, лицевой счет предпринимателя № в ОАО АКБ «Эльбин» <адрес>;

5. Аршаева У, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «Эльбин» <адрес>;

6. Залибекова В, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «Эльбин» <адрес>;

7. Магомедова У, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «Эльбин» <адрес>;

8. Максудова У, ИНН №

№, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «Эльбин» <адрес>;

10. Магомедова С, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «Эльбин» <адрес>;

11. Нурмагомедова С, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «Эльбин» <адрес>;

12. Ибрагимова С, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «Эльбин» <адрес>;

13. Пайзулаева С, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «Эльбин» <адрес>;

14. Маазовой С, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «Эльбин» <адрес>;

15. Магомедова С, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «Эльбин» <адрес>;

16. Агабековой С, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет№ в Дагестанском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» <адрес>;

17. Магомедова С, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в филиале ОАО «Аделантбанк» <адрес>;

18. Абдулаевой С, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в Дагестанском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» <адрес>;

19. Ахмедова С, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

20. Махтиевой С, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

21. Садулаева С, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

22. Гюльмагомедова С, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

23. Мусалова С, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

24. Садулаевой С, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>, всего на общую сумму 24000000 рублей. Саидмагомедова В.Ш. совместно с неустановленными лицами составили платежные документы от имени номинальных заемщиков, на основании которых в кредитных учреждениях обналичили денежные средства, из которых в последующем были переданы Гаджиеву Г.М. средства в размере заранее оговоренной его доли в размере 12% (не менее 2880000 руб.), остальная часть распределена между участниками преступной группы и преступного сообщества, тем самым похитив путем обмана денежные средства, принадлежащие государству в лице Фонда, причинили ущерб государству в особо крупном размере.

Организованной преступной группой (группа № 2), возглавляемой Асадулаевым Асадулой А., в период с ДД.ММ.ГГГГ г. в <адрес>, совместно с руководителем преступного сообщества Гаджиевым Г.М. и участниками преступной группы Асадулаевым Арсеном А., Шайхиловым Ю.Г. и неустановленными лицами, в целях хищения путем обмана земных средств, выдаваемых Фондом субъектам предпринимательства, подыскали и вовлекли 60 граждан, неосведомленных о преступных намерениях, зарегистрировав их в качестве ИП в территориальных ИФНС России по РД, открыли на их имя лицевые счета в банках, на которые в последующем по договорам займа должны были поступить денежные средства, подготовили иные документы, которые использовали при совершении мошенничества.

Затем, Асадулаев Асадула А., Асадулаев Арсен А., Шайхилов Ю.Г. и неустановленные лица, предоставили заранее подготовленные пакеты документов с участием граждан, выступавших в роли ИП, в Фонд для последующего формирования кредитных дел, а также документы залогового имущества. После этого Гаджиев Г.М., используя свое служебное положение руководителя Фонда и административный аппарат организации, заведомо зная, что согласно Правилам предоставления займа Фонда, при получении займа свыше 500 тыс. рублей, необходимо представление залога, отдал указания подчиненным сотрудникам отделов сопровождения и выдачи займа и юридического отдела на беспрепятственное формирование кредитных дел и подготовку иной документации, формально соответствующей Правилам предоставления займа Фонда, а также составления протокола кредитной комиссии Фонда без проведения ее заседания, содержащего сведения о возможности выдачи займа, на основании которых в нарушение требований ст. ст. 337, 342 ГК РФ заключены договора займа между Гаджиевым Г.М. и 60 номинальными ИП и договор залога в обеспечение имущества – земельного участка, площадью 26729 кв.м., расположенного по адресу: РД, <адрес>, уч. Г/Ъ/А/Б,ЗУ2,ЗУ/2,зу1, принадлежащего на праве собственности Шахбанову А (далее – Шахбанов А.А.), в которых содержались недостоверные сведения о рыночной стоимости имущества.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя электронную систему безналичных расчетов «Банк-Клиент», установленную на компьютере Фонда по адресу: РД, <адрес>, были дистанционно осуществлены переводы заемных денежных средств со счетов Фонда № в Дагестанском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенного в <адрес> по пр-ту Гамидова, 54 «А», и № в Махачкалинском филиале ООО КБ «КРЕДИТИНВЕСТ», расположенного по пр-ту ФИО207, <адрес> «А» <адрес> Республики Дагестан, на лицевые счета номинальных ИП:

1. Джаватханова А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «ЭСИДБАНК» <адрес>;

2. Исакова А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «ЭСИДБАНК» <адрес>;

3. Османова В, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «ЭСИДБАНК» <адрес>;

4. Магомедова А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в Дагестанском региональном филиале «Россельхозбанк» (ПАО) <адрес>;

5. Джаватхановой К, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «ЭСИДБАНК» <адрес>;

6. Алиевой А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «ЭСИДБАНК» <адрес>;

7. Авахиевой А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «ЭСИДБАНК» <адрес>;

8. Тагирова А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «ЭСИДБАНК» <адрес>;

9. Изаева А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в Дагестанском региональном филиале «Россельхозбанк» (ПАО) <адрес>;

10. Шейхилова А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «ЭЛЬБИН» <адрес>;

11. Магомедова М, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «ЭСИДБАНК» <адрес>;

12. Магомедова М, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «ЭСИДБАНК» <адрес>;

13. Джаватханова М, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «ЭСИДБАНК» <адрес>;

14. Джаватхановой М, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в Дагестанском региональном филиале «Россельхозбанк» (ПАО) <адрес>;

15. Джаватхановой М, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «ЭСИДБАНК» <адрес>;

16. Изаевой СМ, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «ЭСИДБАНК» <адрес>;

17. Магомедовой ВА, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в РФ АО «Россельхозбанк» <адрес>;

18. Османовой А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «ЭСИДБАНК» <адрес>;

19. Джаватханова А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в Дагестанском региональном филиале «Россельхозбанк» (ПАО) <адрес>;

20. Джаватхановой А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в филиале «Сармат» ООО КБ «Эсид» <адрес>;

21. Алиева А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850000 рублей, лицевой счет № в филиале «Инвест-Союз» ООО КБ «Кредитинвестк» <адрес>;

22. Алиева А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850000 рублей, лицевой счет № в филиале «Инвест-Союз» ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

23. Асадулаевой А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850000 рублей, лицевой счет № в филиале «Инвест-Союз» ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

24. Алиева А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

25. Керимова А, ИНН №

26. Керимовой А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850000 рублей, лицевой счет № в филиале «Инвест-Союз» ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

27. Ахмедовой А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

28. Ахмедова А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850000 рублей, лицевой счет № в филиале Инвест-Союз ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

29. Ахмедова А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

30. Абдулаева А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850000 рублей, лицевой счет № в филиале «Инвест-Союз» ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

31. Меселовой А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850000 рублей, лицевой счет № в филиале «Инвест-Союз» ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

32. Эльдаровой А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850000 рублей, лицевой счет № в филиале «Инвест-Союз» ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

33. Меселовой А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

34. Алиева А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

35. Шейхиловой А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «ЭЛЬБИН» <адрес>;

36. Магомедова П, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «ЭЛЬБИН» <адрес>;

37. Сейпулаева А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «ЭЛЬБИН» <адрес>;

38. Шамсулвараева А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «ЭЛЬБИН» <адрес>;

39. Абдулаева А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «ЭЛЬБИН» <адрес>;

40. Самородова А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «ЭЛЬБИН» <адрес>;

41. Шейхилова А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «ЭЛЬБИН» <адрес>;

42. Гаджиева А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «ЭСИДБАНК» <адрес>;

43. Арацова А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «ЭСИДБАНК» <адрес>;

44. Бугаева А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в Дагестанском региональном филиале «Россельхозбанк» (ПАО) <адрес>;

45. Халдаевой А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «ЭСИДБАНК» <адрес>;

46. Муслимовой А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в филиале «Инвест-Союз» ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

47. Мухидиновой А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «ЭЛЬБИН» <адрес>;

48. Шайхилова А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «ЭЛЬБИН» <адрес>;

49. Гасайниева А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в Дагестанском региональном филиале «Россельхозбанк» (ПАО) <адрес>;

50. Алиевой А, ИНН № договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в Дагестанском региональном филиале «Россельхозбанк» (ПАО) <адрес>;

51. Загидовой А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975000 рублей, лицевой счет № в Дагестанском региональном филиале «Россельхозбанк» (ПАО) <адрес>;

52. Асадулаева А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850000 рублей, лицевой счет № в филиале «Инвест-Союз» ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

53. Хважаевой А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850000 рублей, лицевой счет № в филиале «Инвест-Союз» ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

54. Ибрагимовой А ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850000 рублей, лицевой счет № в филиале «Инвест-Союз» ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

55. Шамсудиновой А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850000 рублей, лицевой счет № в филиале «Инвест-Союз» ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

56. Шахабудинова А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850000 рублей, лицевой счет № в филиале «Инвест-Союз» ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

57. Хандулаевой А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850000 рублей, лицевой счет № в филиале «Инвест-Союз» ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

58. Салихова А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «ЭЛЬБИН» <адрес>;

59. Салиховой А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «ЭЛЬБИН» <адрес>;

60. Хренова А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «ЭЛЬБИН» <адрес>, всего на общую сумму 55925000 рублей. Асадулаев Асадула А., Асадулаев Арсен А., Шайхилов Ю.Г. и неустановленные лица составили платежные и иные фиктивные финансовые документы от их имени, на основании которых в кредитных учреждениях частично обналичили денежные средства, а оставшуюся часть денежных средств перевели на счета фирм, подконтрольных участникам преступного сообщества и обналичили их. Из них в последующем были переданы Гаджиеву Г.М. денежные средства в размере заранее оговоренной его доли в 12% (не менее 6711000 руб.), остальная часть распределена между участниками преступной группы и преступного сообщества, тем самым похитив путем обмана денежные средства, принадлежащие государству в лице Фонда в особо крупном размере.

Организованной преступной группой (группа №), возглавляемой Алиевым Магомедом М., в период с сентября ДД.ММ.ГГГГ., в <адрес>, совместно с руководителем преступного сообщества ФИО1 и участниками преступной группы Алиевым Маратом М., Магомедовой Г.М., Исаевым О.И., Тавсолтановым Д.К. и неустановленными лицами в целях хищения путем обмана заемных средств, выдаваемых Фондом субъектам предпринимательства, подыскали и вовлекли 82 лица, неосведомленных об их преступных намерениях, зарегистрировав их в качестве ИП в территориальных ИФНС России по РД, открыли на их имя лицевые счета в банках, на которые в последующем по договорам займа должны были поступить денежные средства, подготовили иные документы, которые в дальнейшем использовали при совершении мошенничества.

Затем, Алиев Магомед М., Алиев Марат. М., Магомедова Г.М., Исаев О.И., Тавсолтанов Д.К. и неустановленные лица предоставили заранее подготовленные пакеты документов с участием ИП в Фонд для последующего формирования кредитных дел, а также документы на залоговое имущество. После чего Гаджиев Г.М., используя свое служебное положение руководителя Фонда и административный аппарат организации, заведомо зная, что согласно Правилам предоставления займа Фонда, при получении займа свыше 500 тыс. рублей, необходимо представление залога, отдал указания подчиненным сотрудникам отдела сопровождения и выдачи займов и юридического отдела на беспрепятственное формирование кредитных дел и подготовку иной документации для формального соответствия Правилам предоставления займа Фонда, а также составление протокола заседания кредитной комиссии Фонда без проведения ее заседания, содержащего сведения о возможности выдачи займа, на основании которых в нарушение требований ст. ст. 337, 342 ГК РФ заключены договора займа между Гаджиевым Г.М. и 82 номинальными ИП, а также с заместителем руководителя Фонда Махмудовой А.М., неосведомленной о преступных действиях соучастников хищения, и договора залога в обеспечение имущества: земельного участка площадью 131 кв.м. с размещенным на нем нежилым зданием, расположенным по адресу: РД, <адрес>, пр. А<адрес>, напротив <адрес> земельного участка площадью 70 кв.м., расположенного по адресу: РД, <адрес>, пр. А. Акушинского, 98-ж, напротив <адрес>, принадлежащих на праве собственности Ламзиной Л.А.; земельного участка площадью 743.0 кв. м. с размещенным на нем двухэтажным жилым домом, расположенным по адресу: РД, <адрес>, участок 40, принадлежащего на праве собственности Чопалаевой Х.Б.; семикомнатной квартиры площадью 292.45 кв.м., расположенной по адресу: РД, <адрес> (Амирханова), <адрес>, принадлежащей на праве собственности Алиеву М.М.; двухкомнатной квартиры, площадью 65.5 кв.м., расположенной по адресу: РД, <адрес>, принадлежащей на праве собственности Алиевой С.А. и жилого дома на земельном участке, площадью 256 кв.м., находящегося по адресу: РД, <адрес>, принадлежащего на праве собственности Темирболатовой М.Г., в которых содержались недостоверные сведения о рыночной стоимости имущества, а также правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, полученные на основании заведомо подложных документов.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя электронную систему безналичных расчетов «Банк-Клиент», установленную на компьютере Фонда по адресу: РД, <адрес>, были дистанционно осуществлены переводы заемных денежных средств со счетов Фонда № в ОАО АКБ «Эльбин», расположенного в <адрес>, и № в Махачкалинском филиале ООО КБ «КРЕДИТИНВЕСТ», расположенного по пр-ту ФИО207, <адрес> «А» <адрес> Республики Дагестан, на лицевые счета номинальных ИП:

1. Саидова М, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

2. Сулейманова М, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

3. Джаруллаевой М, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

4. Исаева МС, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

5. Пестеревой С, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

6. Гаджиева С, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

7. Исаева С, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 800 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

8. Магомедовой М, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

9. Османова С, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

10. Сулеймановой С, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

11. Алиева В, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «Алжан» <адрес>;

12. Нажаевой В, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «Алжан» <адрес>;

13. Курбаналиева В, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «Алжан» <адрес>;

14. Курбаналиевой В, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «Алжан» <адрес>;

15. Магомедова У, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «Алжан» <адрес>;

16. Магомедовой КУ, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «Алжан» <адрес>;

17. Магомедовой П, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «Алжан» <адрес>;

18. Магомедова П, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «Алжан» <адрес>;

19. Сулеймановой П, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «Алжан» <адрес>;

20. Алиева И, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «Алжан» <адрес>;

21. Исаева П, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 850 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ОАО АКБ «Инвестторгбанк» <адрес>;

22. Байрамова ПИ, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ОАО АКБ «Инвестторгбанк» <адрес>;

23. Мамаевой ИМ, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ОАО АКБ «Инвестторгбанк» <адрес>;

24. Байрамова М, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ОАО АКБ «Инвестторгбанк» <адрес>;

25. Касумовой ММ, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ОАО АКБ «Инвестторгбанк» <адрес>;

26. Касумова М, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ОАО АКБ «Инвестторгбанк» <адрес>;

27. Гаджиевой М, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ОАО АКБ «Инвестторгбанк» <адрес>;

28. Алиевой М, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ОАО АКБ «Инвестторгбанк» <адрес>;

29. Дамаданова С, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ОАО АКБ «Инвестторгбанк» <адрес>;

30. Алиевой П, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900000 руб., лицевой счет № в филиале Инвест-Союз» ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

31. Алиевой В, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900000 руб., лицевой счет № в филиале Инвест-Союз» ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

32. Омаровой ПР, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900000 руб.; лицевой счет № в филиале Инвест-Союз» ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

33. Омаровой А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900000 руб., лицевой счет № в филиале Инвест-Союз» ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

34. Михталовой ПР, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900000 руб., лицевой счет № в филиале Инвест-Союз» ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

35. Омарова А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900000 руб., лицевой счет № в филиале Инвест-Союз» ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

36. Магомедовой Р, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900000 руб., лицевой счет № в филиале Инвест-Союз» ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

37. Мамаевой М, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900000 руб., лицевой счет № в филиале «Инвест-Союз» ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

38. Магомедовой АВ, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 руб., лицевой счет № в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) Махачкалинский филиал;

39. Гаджиева В, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 руб., лицевой счет № в филиале Инвест-Союз» ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

40. Гасанова И, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 руб., лицевой счет № в филиале Инвест-Союз» ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

41. Рамазановой П, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 руб., лицевой счет № в филиале Инвест-Союз» ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

42. Абдурахманов И, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

43. Маммаева И, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

44. Магомедова Р, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

45. Алиевой В, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

46. Батирбеговой И, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

47. Багомедовой И, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

48. Магомедовой А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

49. Магомедова М, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

50. Магомедовой ИС, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

51. Магомедова А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

52. Умарова Р, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

53. Гасановой И, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ОООКБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

54. Гаджиевой Р, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

55. Халилова У, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «Новый коммерческий банк» <адрес>;

56. Исаевой КУ, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 000 руб., лицевой счет № в ООО «Новый Коммерческий Банк» <адрес>;

57. Гаджиева ЕУ, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

58. Саидова ЕЕН, ИНН №

59. Дибирова Н, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

60. Гаджиевой НИ, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

61. Гаджиевой И (ИНН №) – договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 000 руб., лицевой счет № в Махачкалинском филиале ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>

62. Каримовой И, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

63. Исаевой И, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

64. Саидовой И, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

65. Каримовой И, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

66. Абубакаровой И МИ, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

67. Волотовского И, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

68. Абдулгашумова И, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

69. Атаева И, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

70.Гаджиева И, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

71. Гитиномагомедова И, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

72. Залмуева К, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

73. Кацаалиева У, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

74. Рамазанова В, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

75. Саидова В М, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

76. Сулейманова М, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

77. Тахнаевой М, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

78. Тахнаева М, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

79. Халилова И, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

80. Халилова Е, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

81. Шамилова А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>;

82. Шамиловой К, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950000 руб., лицевой счет № в ООО КБ «ПрестижКредитбанк» <адрес>, всего на общую сумму 72300000 рублей. Алиев Магомед М., Алиев Марат М., Магомедова Г.М., Исаев О.И., Тавсолтанов Д.К. и неустановленные лица в период по октябрь 2014 г. составили платежные и иные фиктивные финансовые документы от их имени, на основании которых в кредитных учреждениях частично обналичили денежные, а оставшуюся часть денежных средств перевели на счета фирм, подконтрольных участникам преступного сообщества, для дальнейшего их обналичивания, после чего передали Гаджиеву Г.М. денежные средства в размере заранее оговоренной его доли в 12% (не менее 8676000 руб.), остаток распределили между участниками преступного сообщества, тем самым похитив путем обмана денежные средства, принадлежащие государству в лице Фонда в особо крупном размере.

Организованной преступной группой (группа № 4), возглавляемой Расуловым Ш.Л., в период с февраля ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, совместно с руководителем преступного сообщества Гаджиевым Г.М. и участниками преступной группы Лабаевым Ш.С., Расуловым Ш.Л. в целях хищения путем обмана земных средств, выдаваемых Фондом субъектам предпринимательства, подыскали и вовлекли 24 лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, зарегистрировав их в качестве ИП в территориальных ИФНС России по РД, открыли на их имя лицевые счета в ООО «Дагэнергобанк» <адрес> и в ОСБ 8590 «Сбербанк России» (ПАО) <адрес>, на которые в последующем по договорам займа должны были поступить денежные средства, подготовили иные документы, для дальнейшего использования при совершении мошенничества.

Затем, Расулов Ш.Л., Лабаев Ш.С. предоставили заранее подготовленные пакеты документов с участием ИП в Фонд для последующего формирования кредитных дел, в том числе и документы залогового имущества. После чего, Гаджиев Г.М., используя свое служебное положение руководителя Фонда и административный аппарат организации, заведомо зная, что согласно Правилам предоставления займа Фонда, при получении займа свыше 500 тыс. рублей, необходимо представление залога, отдал указания подчиненным сотрудникам юридического отдела на беспрепятственное формирование кредитных дел и подготовку иной документации для формального соответствия Правилам предоставления займа Фонда, а также составления протокола Кредитной комиссии Фонда без проведения ее заседания, содержащего сведения о возможности выдачи займа, на основании которых заместителем руководителя Фонда Махмудовой А.М., неосведомленной о преступных действиях соучастников хищения, заключены в нарушение требований ст. ст. 337, 342 ГК РФ договора займа с 24 номинальными ИП и договора залога под обеспечение имущества: жилого дома с земельным участком площадью 110 кв.м., расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, ул. <адрес> д. 53, принадлежащего на праве собственности Гусейновой У.М. и земельного участка, площадью 4000 кв.м., расположенного по адресу: РД, Кумторкалинский район, с. Чапаево, принадлежащего на праве собственности Шапиулаеву А.Р., в которых содержались недостоверные сведения об их рыночной стоимости.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, используя электронную систему безналичных расчетов «Банк-Клиент», установленную на компьютере Фонда по адресу: РД, <адрес>, были дистанционно осуществлены переводы заемных денежных средств со счета Фонда № в Махачкалинском филиале ООО КБ «КРЕДИТИНВЕСТ», расположенного по пр-ту ФИО207, <адрес> «А» <адрес> Республики Дагестан, на лицевые счета номинальных ИП:

1. Шапиулаева А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 руб., лицевой счет № в ООО «Дагэнергобанк» <адрес>;

2. Расуловой Е, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 руб., лицевой счет № в ООО «Дагэнергобанк» <адрес>;

3. Магомедова Еа, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 руб., лицевой счет № в ООО «Дагэнергобанк» <адрес>;

4. Шапиулаева В, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 руб., лицевой счет № в ООО «Дагэнергобанк» <адрес>;

5. Шапиулаевой П, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750000 руб., лицевой счет № в ООО «Дагэнергобанк» <адрес>;

6. Нажмудинова Р, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 руб., лицевой счет № в ООО «Дагэнергобанк» <адрес>;

7. Расулова П, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750000 руб., лицевой счет № в ООО «Дагэнергобанк» <адрес>;

8. Расулова П, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750000 руб., лицевой счет № в ООО «Дагэнергобанк» <адрес>;

9. Шапиулаевой П, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750000 руб., лицевой счет № в ООО «Дагэнергобанк» <адрес>;

10. Шапиулаевой П, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 руб., лицевой счет № в ООО «Дагэнергобанк» <адрес>;

11. Шапиулаева П, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 руб., лицевой счет № в ООО «Дагэнергобанк» <адрес>;

12. Шапиулаева АП, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 руб., лицевой счет № в ООО «Дагэнергобанк» <адрес>;

13. Гаджиевой А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 руб., лицевой счет № в ООО «Дагэнергобанк» <адрес>;

14. Абдулатиповой А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 руб., лицевой счет № в ООО «Дагэнергобанк» <адрес>;

15. Ахмедовой В, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800000 рублей, лицевой счет № в ОСБ 8590 «Сбербанк России» (ПАО) <адрес>;

16. Алиловой а, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800000 рублей, лицевой счет № в ОСБ 8590 «Сбербанк России» (ПАО) <адрес>;

17. Газиева А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800000 рублей, лицевой счет № в ОСБ 8590 «Сбербанк России» (ПАО) <адрес>;

18. Алигалбацова А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800000 рублей, лицевой счет № в ОСБ 8590 «Сбербанк России» (ПАО) <адрес>;

19. Рагимова А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800000 рублей, лицевой счет № в ОСБ 8590 «Сбербанк России» (ПАО) <адрес>;

20. Алиевой В, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800000 рублей, лицевой счет № в ОСБ 8590 «Сбербанк России» (ПАО) <адрес>;

21. Вагабова В, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800000 рублей, лицевой счет № в ОСБ 8590 «Сбербанк России» (ПАО) <адрес>;

22. Гаджиомарова У, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800000 рублей, лицевой счет № в ОСБ 8590 «Сбербанк России» <адрес>;

23. Джахбарова А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800000 рублей, лицевой счет № в ОСБ 8590 «Сбербанк России» <адрес>;

24. Пирамагомедова А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800000 рублей, лицевой счет № в ОСБ 8590 «Сбербанк России» (ПАО) <адрес>, всего на общую сумму 18000000 рублей, Лабаев Ш.С. совместно с руководителем преступной группы Расуловым Ш.Л. составили платежные документы от имени номинальных заемщиков, на основании которых в кредитных учреждениях обналичили денежные средства, из которых передали Гаджиеву Г.М. заранее оговоренную долю в размере 12% (не менее 2160000 руб.) от общей суммы похищенных средств, оставшуюся часть денег Расулов Ш.Л. и Лабаев Ш.С. распределили между собой, тем самым похитив путем обмана денежные средства, принадлежащие государству в лице Фонда в особо крупном размере.

При вышеизложенных обстоятельствах Саидмагомедова В.Ш., действуя из корыстных побуждений приняла участие в преступном сообществе, созданном и возглавляемом Гаджиевым Г.М., с целью систематического совершения тяжких преступлений совместно с руководителями преступных групп Алиевым Магомедом М., Асадулаевым А.А. и Расуловым Ш.Л., участниками преступного сообщества Алиевым Маратом М., Магомедовой Г.М., Исаевым О.И., Тавсолтановым Д.К., Асадулаевым А.А., Шайхиловым Ю.Г., Лабаевым Ш.С. и неустановленными лицами, которые в период деятельности сообщества с ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, путем обмана при заключении 190 фиктивных договоров займа между Фондом и номинальными ИП, совершили хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих государству в лице Фонда, на общую сумму 170 225 000 рублей.

Она же, Саидмагомедова В.Ш., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Гаджиев Г.М., будучи назначенным на должность руководителя Фонда на основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан, обладая согласно полномочий, предусмотренных должностной инструкцией и Уставом Фонда организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями по всем направлениям деятельности руководимого им учреждения и осуществляя общее руководство финансовой деятельностью Фонда, руководствуясь корыстным мотивом, имея умысел на систематическое совершение тяжких преступлений – хищений путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделяемых из бюджета Фонду, целями и задачами которого являются добровольное формирование имущества для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных или иных общественно полезных целей, а также осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозайма (микрофинансирование) юридических лиц и индивидуальным предпринимателям РД, оказание содействия в разработке программ и проектов в области микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства РД, используя свое служебное положение, в виду длительности и сложности подготовки условий для совершения хищения и окончательного завладения федеральными бюджетными средствами, используя свое служебное положение, достоверно зная порядок и Правила предоставления займа в Фонде, не позднее февраля 2013 года, находясь по адресу: РД, <адрес>, разработал схему хищения денежных средств Фонда в виде займов, выдаваемых индивидуальным предпринимателям (далее – ИП), которая заключалась в подыскании неосведомленных о преступных намерениях граждан, получении от них копий паспортов граждан РФ и иных документов для регистрации их в качестве ИП за материальное вознаграждение, открытии на их имя банковских счетов, оформлении иных документов, содержащих сведения, формально подтверждающие намерение указанных лиц заниматься предпринимательской деятельностью, предоставлении подготовленных документов от имени номинальных лиц в Фонд для беспрепятственного формирования на них кредитных дел и последующее заключение с ними мнимых договоров займа, в обеспечение которых предполагалось предоставление залогового имущества, оформленного по подложным документам на подставных лиц, в том числе и имущество по многократно завышенной фактической рыночной стоимости, что внешне придавало указанным действиям гражданско-правовой характер и основания для перечисления денежных средств на лицевые счета подконтрольных лиц (номинальных ИП) для дальнейшего их обналичивания и распределения между соучастниками преступления.

Для реализации преступного умысла, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Гаджиев Г.М. создал преступное сообщество с высокой степенью организованности, сплоченности, устойчивости, структурированности входящих в нее преступных групп, распределением функций между ее участниками с целью систематического совершения тяжких преступлений, связанных с хищением бюджетных денежных средств в особо крупных размерах, выделенных Фонду для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства РД.

Далее, Саидмагомедова В.Ш. в возглавляемой Гаджиевым Г.М. организованной преступной группе в составе преступного сообщества и иными неустановленными лицами, реализуя преступный замысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ г. в <адрес>, действуя согласно совместному плану и распределению ролей, преследуя корыстные цели, будучи осведомленной об условиях и порядке предоставления займа Фондом, подыскали граждан, не являющихся ИП, путем обмана ввели их в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив за материальное вознаграждение в размере от 10 до 30 тыс. рублей формально оформить тех в качестве ИП с целью последующего получения займа в Фонде и передаче заемных средств в распоряжение Гаджиева Г.М. Придавая указанным действиям законное обоснование, заверили тех, что вести реальную предпринимательскую деятельность и возвращать заемные средства тем не придется, так как Гаджиевым Г.М. по истечению 12 месяцев заемные средства будут возвращены, при этом, в качестве залогового обеспечения предоставляется недвижимое имущество, которое в случае невозможности выплатить полученные займы, залогодержателем – Фондом будет обращено в свою пользу в счет погашения основного долга и процентов по нему.

После получения согласия граждан, Саидмагомедова В.Ш. совместно с неустановленными лицами, согласно разработанному плану Гаджиевым Г.М., получили от них ксерокопии паспортов, на основании которых подготовили пакет необходимых документов для регистрации тех в качестве ИП в территориальных ФНС России по РД, куда в последующем возили их для подписания и получения соответствующих свидетельств. Далее, на основании указанных свидетельств Саидмагомедова В.Ш. и неустановленные лица с участием граждан, зарегистрированных в качестве ИП, заказали и получили в свое распоряжение печати и иные документы ИП, которые в последующем использовали при совершении мошенничества. Затем Саидмагомедова В.Ш. совместно с неустановленными лицами заранее подготовленные пакеты документов с участием ИП предоставили в банки для открытия лицевых счетов, на которые в последующем по договорам займа поступили денежные средства.

При этом Саидмагомедова В.Ш., Гаджиев Г.М. и неустановленные соучастники хищения, заведомо зная, что согласно Правилам предоставления займа Фонда обязательно наличие залогового имущества, в целях придания своим действиям юридического обоснования и видимости совершения законных сделок внесли в указанные договора займа заведомо ложные сведения о фактическом наличии залогового имущества – помещение магазина, площадью 305,2 кв.м., находящееся по адресу: РД, <адрес>, с условным номером 05:40:00:036:132:000:02:Н, принадлежащее на праве собственности Гусейновой У.З., с рыночной стоимостью согласно отчету независимого оценщика 46146000 рублей. Однако Гаджиев Г.М., Саидмагомедова В.Ш. и неустановленные лица, не имея реальных намерений возвращать заемные средства и выплачивать по ним проценты, фактически договор залога не заключили, сведения об обременении указанного имущества в установленном порядке в уполномоченные органы Управления Росреестра по РД не предоставили.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Гаджиев Г.М., находясь по адресу: РД, <адрес>, действуя из корыстных побуждений, на основании заранее подготовленных и представленных в Фонд соучастниками преступной группы подложных документов, используя административный аппарат организации и свое служебное положение, в нарушение требований ст. ст. 337, 342 ГК РФ и Правил предоставления займа Фонда, в отсутствие надлежаще сформированных кредитных дел ИП, а также без заключения соответствующих договоров займа, дал указания подчиненным сотрудникам на беспрепятственное формирование кредитных дел и подготовку иной необходимой документации, после чего, без проведения заседания кредитной комиссии Фонда, подписал платежные документы, на основании которых с расчетного счета Фонда были перечислены денежные средства под видом исполнения обязательств по договорам займа, хотя фактически договора не были заключены, следующим подконтрольным номинальным предпринимателям:

1. Омаровым С, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей;

2. Ибрагимовым С, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей;

3. Магомедовым А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей;

4. Бабаевым В, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей;

5. Аршаевым В, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей;

6. Залибековым В, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей;

7. Магомедовым В, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей;

8. Максудовым А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей;

9. Алиловой А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей;

10. Магомедовым А, ИНН – №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей;

11. Нурмагомедовым А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей;

12. Ибрагимовым В, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей;

13. Пайзулаевым С, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей;

14. Маазовой А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей;

15. Магомедовым А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей;

16. Агабековой А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей;

17. Магомедовым А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей;

18. Абдулаевой М, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей;

19. Ахмедовым И, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей;

20. Махтиевой П, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей;

21. Садулаевым АВ, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей;

22. Гюльмагомедовым В, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей;

23. Мусаловым ВА, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей;

24. Садулаевой АП, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, всего на общую сумму 24 000 000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, используя электронную систему безналичных расчетов «Банк-Клиент», установленную на компьютере Фонда по адресу: РД, <адрес>, были дистанционно осуществлены переводы заемных денежных средств со счетов Фонда № в Дагестанском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенного в <адрес> по пр-ту Гамидова, 54 «А», и № в Махачкалинском филиале ООО КБ «КРЕДИТИНВЕСТ», расположенного в <адрес> по пр-ту ФИО207, <адрес> «А», на лицевые счета номинальных ИП:

1. Омарова А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «Эльбин» <адрес>;

2. Ибрагимова М, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «Эльбин» <адрес>;

3. Магомедова М, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «Эльбин» <адрес>;

4. Бабаева И, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, лицевой счет предпринимателя № в ОАО АКБ «Эльбин» <адрес>;

5. Аршаева А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «Эльбин» <адрес>;

6. Залибекова А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «Эльбин» <адрес>;

7.Магомедова Юнуса Махмудапандиевича, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет №№ в ОАО АКБ «Эльбин» г. Махачкала;

8. Максудова А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «Эльбин» <адрес>;

9. Алиловой В, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «Эльбин» <адрес>;

10. Магомедова В, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «Эльбин» <адрес>;

11. Нурмагомедова В, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «Эльбин» <адрес>;

12. Ибрагимова П, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «Эльбин» <адрес>;

13. Пайзулаева А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «Эльбин» <адрес>;

14.Маазовой П, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «Эльбин» <адрес>;

15. Магомедова М, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ОАО АКБ «Эльбин» <адрес>;

16. Агабековой П, ИНН №, договор займа № от

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в Дагестанском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» <адрес>;

17. Магомедова П, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в филиале ОАО «Аделантбанк» <адрес>;

18. Абдулаевой П, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в Дагестанском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» <адрес>;

19. Ахмедова П, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

20. Махтиевой М, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

21. Садулаева А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

22. Гюльмагомедова А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

23. Мусалова А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>;

24. Садулаевой А, ИНН №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей, лицевой счет № в ООО КБ «Кредитинвест» <адрес>.

Далее, в соответствии с преступным планом Гаджиева Г.М. Саидмагомедова В.Ш. и неустановленные соучастники хищения с участием ИП, используя неосведомленность номинальных заемщиков о действительных намерениях соучастников мошенничества, в период с апреля по июнь 2013 года, сняли по денежным чекам различными суммами с лицевых счетов заемные средства на общую сумму 24000 000 рублей, после чего Саидмагомедова В.Ш. совместно с неустановленными лицами составили платежные документы от имени номинальных заемщиков, и обналичили в кредитных учреждениях денежные средства, из которых в последующем были переданы Гаджиеву Г.М. средства в размере заранее оговоренной его доли в размере 12% (не менее 2880000 руб.), остальная часть распределена между участниками преступной группы и преступного сообщества, тем самым похитив путем обмана денежные средства, принадлежащие государству в лице Фонда, причинили ущерб государству в особо крупном размере.

Тем самым Саидмагомедова В.Ш. совместно с Гаджиевым Г.М. и неустановленными лицами в составе организованной преступной группы преступного сообщества похитили бюджетные средства на общую сумму 24 000000 рублей, причинив ущерб государству в лице Фонда в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия обвиняемой Саидмагомедовой В.Ш. в порядке ст.317.1 УПК РФ было заявлено ходатайство о заключении досудебногосоглашения о сотрудничестве.

В соответствии со ст.317.2 УПК ходатайство обвиняемой и постановление следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве было рассмотрено прокурором, составлено досудебное соглашение о сотрудничестве в соответствии со ст.317.3 УПК РФ.

В судебном заседании подсудимая Саидмагомедова В.Ш., с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, свою вину в совершении инкриминируемых ей деяний признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, заявила ходатайство о рассмотрении дела в особомпорядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановлении приговора в соответствии с главой 40-1 УПК РФ, пояснив суду, что характер и последствия заявленного ею ходатайства осознает, ходатайство ею заявлено добровольно, после консультации с защитником.

Государственный обвинитель подтвердил выполнение Саидмагомедовой В.Ш. всех условий соглашения, активное содействие обвиняемой следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления и не возражал против применения особогопорядка принятия судебного решения.

Указанные государственным обвинителем обстоятельства подтверждаются исследованными в ходе судебного заседания доказательствами, а именно:

– ходатайством Саидмагомедовой В.Ш. о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве;

-постановлением об удовлетворении ходатайства Саидмагомедовой В.Ш. о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве;

– досудебным соглашением, заключенным с участием Саидмагомедовой В.Ш. и ее защитника.

Судом установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено Саидмагомедовой В.Ш. добровольно и при участии её защитника.

Представитель потерпевшего Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан Магомедов согласился на особыйпорядокпроведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В соответствии с условиями заключенного досудебного соглашения от 28.07.2017г. Саидмагомедова В.Ш. дала признательные показания об обстоятельствах деяния в совершении, которого ей предъявлено обвинение постановлением о привлечении в качестве обвиняемой от 04.09.2017г., дала показания, изобличающие в совершении преступлений в составе группы лиц по предварительному сговору – иных лиц.

Сотрудничествос Саидмагомедовой В.Ш. способствовало раскрытию преступлений, изобличению в его совершении и уголовному преследованию иных лиц в составе группы лиц по предварительному сговору.

Полнота и правдивость сведений, сообщенных обвиняемой Саидмагомедовой В.Ш. при выполнении обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве, подтверждается материалами уголовного дела.

В ходе предварительного следствия от обвиняемой Саидмагомедовой В.Ш. заявления о применении к ней средств физической защиты в правоохранительные органы не поступало, фактов высказывания угроз или применения в отношении нее какого-либо насилия не имелось, в связи, с чем к обвиняемой меры физической защиты не применялись.

С учетом согласия государственного обвинителя, подтвердившего суду содействие подсудимой следствию, представителя потерпевшего, суд постановляет приговорв соответствии с порядком и требованиями, предусмотренными ст. 317.7 УПК РФ.

Собранными по делу доказательствами вина Саидмагомедовой В.Ш. в участие в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений и мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере установлена полностью. Действия её органом следствия квалифицированы правильно по 2. 4 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Исследовав представленные материалы и доказательства в соответствии с ч.4 ст. 317.7 УПК РФ, суд приходит к выводу о том, что Саидмагомедовой В.Ш. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с нею досудебным соглашением о сотрудничестве, поскольку из исследованных доказательств следует, что она оказала содействие следствию в раскрытии инкриминируемых ей преступлений, дала показания, изобличающие в совершении преступлений в составе группы лиц по предварительному сговору – иных лиц.

В соответствии с п. 5 ст. 317.7 УПК РФ, судья, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, постановляет обвинительный приговор и с учетом положений частей второй и четвертой статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации назначает подсудимому наказание. По усмотрению суда подсудимому с учетом положений статей 64, 73 и 80.1 Уголовного кодекса Российской Федерации могут быть назначены более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, условное осуждение или он может быть освобожден от отбывания наказания.

При назначении подсудимой наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимой, влияние назначенного наказания на её исправление и на условия жизни её семьи.

Саидмагомедова В.Ш. совершила тяжкие преступления.

В то же время суд учитывает личность подсудимой, её роль в совершении преступлений, её поведение и действия во время расследования преступлений и судебного разбирательства дела, которые изложены выше.

Саидмагомедова В.Ш. совершила преступления впервые, вину в их совершении признала полностью и раскаялась в содеянном, по месту жительства характеризуется положительно (т. 111, л.д. 6), на иждивении имеет пятерых малолетних детей (т.111, л.д. 13,14,15,16), активно способствовала раскрытию преступлений, заключив досудебное соглашение с прокурором о сотрудничестве, дала показания, изобличающие в совершении преступлений в составе группы лиц по предварительному сговору – иных лиц.

Указанные обстоятельства согласно п. «г», «и» ч. 1, ч.2 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами.

Отягчающие наказание Саидмагомедовой В.Ш. обстоятельства по делу не установлены.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, предусмотренных ст. 64 УК РФ, либо оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания суд также учитывает положения ч.ч.2 и 4 ст. 62 УК РФ, при которых в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, подсудимому может быть назначено не более половины максимального срока наиболее строгого наказания при отсутствии отягчающих обстоятельств.

Принимая во внимание тяжесть совершенных преступлений и их последствий суд признает, что достижение целей уголовного наказания может быть достигнуто только с назначением наказания в виде реального лишения свободы не усмотрев оснований для применения ст. 73 УК РФ.

С учетом материального положения подсудимой Саидмагомедовой В.Ш., суд считает возможным не назначать ей дополнительное наказание в виде штрафа.

Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, для достижений целей уголовного наказания суд полагает необходимым назначить Саидмагомедовой В.Ш. дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

В соответствии с п.»б» ч.1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания Саидмагомедовой В.Ш. суд определяет в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, кроме лиц, которым назначено наказание в виде ограничения свободы, лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, лишения свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, лишения свободы за преступления, предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4 и 205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211, статьей 361 настоящего Кодекса, и сопряженные с осуществлением террористической деятельности преступления, предусмотренные статьями 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

В материалах дела имеются сведения о наличии у Саидмагомедовой В.Ш. пятерых малолетних детей; Саидмагомедова СМ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Саидмагомедова ВМ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Саидмагомедова ФИО437, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Саидмагомедовой ММ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения Саидмагомедова ИМ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

В связи с вышеизложенным, суд считает возможным отсрочить Саидмагомедовой В.Ш. отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения детьми 14-летнего возраста.

При этом суд принимает во внимание положения статьи 82 УК Российской Федерации, которые не препятствуют достижению такой цели наказания, как предупреждение преступлений, поскольку в соответствии с частью пятой данной статьи, если в период отсрочки отбывания наказания осужденный совершает новое преступление, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 70 данного Кодекса, а часть вторая статьи 82 УК Российской Федерации предусматривает возможность отмены отсрочки отбывания наказания в случае, если осужденный, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, отказался от ребенка или продолжает уклоняться от обязанностей по воспитанию ребенка после предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением осужденного.

В связи с тем, что гражданский иск Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан удовлетворен на сумму 170225000 рублей приговором Советского районного суда г. Махачкалы от 24.04.2018 года в отношении осужденного Лабаева Ш.С., в рамках уголовного дела невозможно произвести окончательный расчет суммы иска, то он подлежит оставлению без рассмотрения в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 307-309, 314, 316,317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Саидмагомедову СМВШ виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание:

по ч. 2 ст. 210 УК РФ – 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы, с ограничением свободы на 6 месяцев;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ – 2 (два) года лишения свободы с ограничением свободы сроком на 6 месяцев.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательное наказание определить в виде 3 \трех\ лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 8\ восемь\ месяцев с возложением ограничений : – не выезжать за пределы того муниципального образования, где осужденная будет проживать, не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, 1 раз в месяц для регистрации. не покидать место жительства с 22 часов до 06 часов, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в них.

В соответствии с. ч.1 ст. 82 УК РФ отсрочить Саидмагомедовой В.Ш. отбывание наказания до достижения детьми Саидмагомедовым СМ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Саидмагомедовой М, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Саидмагомедовым АВ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Саидмагомедовой А, ДД.ММ.ГГГГ года рождения Саидмагомедовым И ДД.ММ.ГГГГ года рождения 14 летнего возраста.

Меру пресечения Саидмагомедовой В.Ш. – подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства, указанные в справке обвинительного заключения хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан в течение 10 суток со дня вынесения.

Осужденный в случае подачи апелляционной жалобы вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке.

Судья П.А. Махатилова. 8

Отпечатано в совещательной комнате.