Главная Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ) Уголовное дело 1-112/2020 | Вынесен ПРИГОВОР | Центральный федеральный округ | Володарский...

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ)

Уголовное дело 1-112/2020 | Вынесен ПРИГОВОР | Центральный федеральный округ | Володарский районный суд г. Брянска

117

Дело № 1-112/2020

УИД 32RS0004-01-2020-000350-41

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 мая 2020 года г. Брянск

Володарский районный суд г. Брянска в составе:

председательствующего – судьи Коняшкиной Т.А.,

при секретаре – Власенковой О.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Володарского района г. Брянска Кравцовой Т.А.,

подсудимого Заречного Б.П.,

защитников – адвоката Лупик А.М., представившего удостоверение №…. и ордер №….,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Заречного Б.П., <сведения исключены>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Неустановленные лица, (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), использующие интернет-мессенджеры «Telegram» и «Vipole» в глобальной сети Интернет, зная о доходности и выгодности незаконного сбыта наркотических средств, понимая, что длительная и эффективная преступная деятельность с извлечением стабильного и высокого дохода невозможна без создания организованной группы, включающей в себя несколько соучастников с четким распределением ролей и функций между ними, обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами, не позднее первой декады января 2018 года, приняли решение о создании посредством информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть «Интернет»), с использованием интернет-мессенджеров «Telegram» и «Vipole» организованной группы для систематического совершения особо тяжких преступлений, связанных со сбытом наркотических средств – смесей, содержащих производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (PVP), на территории Брянской области. В этой связи они подыскали неустановленное лицо (лиц), имеющее возможность поставлять им наркотические средства, в количестве, достаточном для систематического сбыта, разработали преступную схему незаконного сбыта наркотических средств, исключающую визуальный контакт лиц, сбывающих наркотические средства с их потребителями с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») – посредством технических средств вычислительной техники, а именно портативных планшетных компьютеров и мобильных телефонов путем отправления текстовых сообщений, используя приложения «Telegram» и «Vipole» для защищенного обмена сообщениями и электронных платежей системы Visa QIWI Wallet, принадлежащие АО «КИВИ банк», используя абонентские номера мобильной связи как номера лицевых счетов, на которые потребители отправляли денежные средства за приобретаемое наркотическое средство. Наркотическое средство для удобства незаконного сбыта помещалось в сверток – «закладку», при этом передача наркотического средства происходила через подысканные малозаметные места – тайники, расположенные в укромных местах.

В целях конспирации, а также придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, добытыми преступным путем, а именно в результате незаконного сбыта наркотических средств, неустановленные руководители организованной группы, разработали схему их легализации, открыв счета в АО «КИВИ», в том числе на третьих лиц, для использования в качестве электронных кошельков (КИВИ-кошельки), на которые поступала оплата за наркотические средства от покупателей. При этом номера электронных кошельков, размещались в сети Интернет, в созданном ими интернет-магазине «Футурама», где также размещалась соответствующая реклама указанного магазина, предлагающего наркотические средства, и контакты в учетных записях в программах «Vipole» и «Telegram», для общения с покупателями. Участники организованной группы, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, добытыми преступным путем, по указаниям организаторов и руководителей организованной группы, открывали счета в АО «КИВИ» как на свои имена, так и на имена третьих лиц, для использования в качестве электронных кошельков (КИВИ-кошельки), а также создавали личные кабинеты в сети «Интернет», в том числе на интернет площадке «Blockchain», на которые непосредственно поступали денежные средства для возмещения расходов связанных с осуществлением преступной деятельности, а также в качестве заработной платы за проданные потребителем «закладки», не менее 500 рублей за одну «закладку». Денежные средства с электронных «КИВИ-кошельков», через программу Интернет-банкинг переводились путем проведения финансовых операций через системы денежных переводов без открытия счета, позволяющих избежать достоверную идентификацию участников финансовых операций, с целью уклонения от процедур обязательного контроля со стороны кредитной организации. С целью легализации денежных средств участниками организованной группы использовалась пиринговая платежная система, использующая расчетную единицу – криптовалюту «биткоин» («ВТС»), обмен которой производился в ходе онлайн-торгов в сети «Интернет» на интернет площадке «BestChange» по актуальному на момент торгов курсу между фиатными валютами, в том числе российскими рублями, и криптовалютой «ВТС» в реальном времени с использованием чеков «BestChange», в зависимости от пары «ВТС» и других валют.

Неустановленными лицами был разработан механизм незаконного сбыта наркотических средств, а также легализации денежных средств, полученных от их сбыта посредством участников созданной им организованной группы, в состав которой вошли руководители и непосредственные исполнители преступлений – «вербовщики», «оптовые и розничные закладчики» наркотических средств, «операторы». В целом организованная группа действовала как единый слаженный механизм с конкретным достижением конечной цели – незаконного обогащения при помощи возмездных сбытов наркотических средств через глобальную сеть «Интернет», когда сбыт наркотиков, осуществлялся без прямой встречи с покупателем.

Преступная деятельность участников организованной группы осуществлялась согласно выработанной неустановленными организаторами и руководителями контролируемой преступной схеме, в соответствии с которой «организаторы и руководители» организовывали совместное совершение незаконных сбытов наркотических средств всеми участниками организованной группы, обеспечивали их достаточным количеством наркотических средств, распределяли доходы и компенсировали расходы, связанные с совместной преступной деятельностью; «вербовщики» посредством социальной сети «Интернет» вербовали «закладчиков» (распространителей наркотических средств) на территории Брянской области, проводили подбор и инструктаж кандидатов на должности «розничных закладчиков» закладчиков; с целью бесперебойной работы организованной группы, в случае пресечения деятельности отдельных участников организованной группы сотрудниками правоохранительных органов, незамедлительно проводили подбор новых участников; «операторы», используя информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»), обсуждали условия продажи наркотического средства, способ оплаты наркотика посредством электронных платежей системы Visa QIWI Wallet – «QIWI-кошельки»; получали от «закладчиков» сведения о месте расположения «закладки» – спрятанном свертке с наркотическим средством в малозаметном месте – тайнике, после чего сообщали данные сведения покупателям; контролировали поступление от покупателей денежных средств на лицевые счета системы Visa QIWI Wallet – «QIWI-кошельки»; осуществляли контроль за достаточным для бесперебойного осуществления преступной деятельности организованной группы количеством мест с «закладками» наркотических средств; осуществляли контроль за количеством наркотических средств у «розничных закладчиков» закладчиков и передачу им ежедневных заявок о необходимости изготовления ими «закладок» с наркотическим средством; «оптовые» (курьеры) закладчики получали от неустановленных лиц наркотические средства, которые фасовали и размещали их в тайниках на территории Брянской области, сообщали «операторам» место закладки путем отправления текстовых сообщений в сети «Интернет», посредством интернет-мессенджеров «Telegram» и «Vipol»; «розничные закладчики», получали наркотические средства в расфасованном виде, посредством «оптовых» закладчиков, которые затем раскладывали в различных тайниках на территории Брянской области, адреса которых сообщали «оператору» путем отправления текстовых сообщений в сети «Интернет» посредством интернет-мессенджера «Telegram» и «Vipol»; четко и неукоснительно выполняли указания координирующих «операторов».

Преследуя цель расширения масштабов преступной деятельности, неустановленные лица вовлекли в организованную группу не позднее ДД.ММ.ГГГГ Заречного Б.П. и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заинтересовав их высокой материальной выгодой от совершения совместных преступлений на территории Брянской области и получили от них согласие на совместный сбыт наркотических средств. Неустановленными руководителями организованной группы была определена Заречному Б.П. и иному лицу роль розничных «закладчиков», заключающаяся в получении, расфасовке наркотиков, а также осуществление их «закладок» в различных потайных местах – тайниках на территории Брянской области, определенных неустановленными лицами при соблюдении строгой отчетности перед «операторами» путем отправления текстовых сообщений в сети «Интернет», посредством интернет-мессенджеров «Telegram», «Vipole» и конспирации преступной деятельности.

Вышеуказанная организованная группа, участниками которой являлись неустановленные лица, в состав которой наряду с руководителями, организаторами, вербовщиками, операторами, закладчиками, а так же Заречного Б.П. и иного лица, выполняющих роли «розничного закладчика», которая характеризовалась: организованностью, определяющейся распределением функций, ролей и обязанностей между ее участниками, при единых преступных намерениях; устойчивостью – Заречный Б.П. и иное лицо совершали преступления в составе организованной группы, действовавшей с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента их задержания; единой направленностью – преступная деятельность всех участников организованной группы была направлена исключительно на незаконный сбыт синтетических наркотических средств и их производных, так называемых «спайсов» и «солей»; сплоченностью участников преступной группы, а также единством целей и планированием преступлений, их единая цель и преступный умысел были направлены на получение максимальной выгоды от совместного незаконного распространения наркотических средств, что было возможно только при неукоснительном соблюдении всеми участниками организованной группы плана преступной деятельности, задуманного организаторами группы; распределением ролей и обязанностей, где все участники, вовлеченные в организованную группу, исполняли отведенные для каждого из них функции «вербовщиков», «операторов», «закладчиков» по контролируемой «организаторами и руководителями» группы схеме; организованным распределением доходов, полученных от преступной деятельности, финансовым обеспечением всех участников организованной группы денежными средствами (как заработной платой, так и денежными средствами на приобретение вещей и предметов, необходимых для расфасовки и сбытов наркотиков), посредством денежных переводов, используя при этом лицевые счета «QIWI-кошельки» в системе Visa QIWI Wallet, принадлежащие АО «КИВИ Банк», личные кабинеты в сети «Интернет» на интернет площадках «Blockchain» и «BestChange», а также лицевые счета ПАО «Сбербанк»; конспирацией преступной группы – для общения при совершении и планировании преступлений использовали информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет») – посредством технических средств вычислительной техники, а именно портативных планшетных компьютеров и мобильных телефонов путем отправления текстовых сообщений, используя приложения «Telegram» и «Vipole» для защищенного обмена сообщениями; при этом маскируя слова и выражения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, кодированными понятиями; контролем руководителей организованной группы за деятельностью ее участников через «операторов», которые передавали распоряжения другим участникам организованной группы о необходимости производства определенного количества «закладок» с наркотическими средствами, на определенной территории Брянской области, сообщали о размерах вознаграждений за проделанную работу по сбыту наркотических средств; при этом непосредственное совершение преступлений, как передачи наркотиков, так и получение денежных средств исключало контакты покупателей с ее участниками организованной группы, затрудняя разоблачение ее преступной деятельности.

Так, Заречный Б.П. и иное лицо, являясь участниками организованной группы, в качестве «розничных закладчиков», имея умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, преследуя корыстную цель в виде получения материальной выгоды, согласно плану преступной деятельности организованной группы, путем получения в 21 час 58 минут ДД.ММ.ГГГГ сообщения от неустановленного участника организованной группы, выступающего в роли «оператора» посредством информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть «Интернет»), с использованием приложения «Telegram» о месте «закладки» наркотического средства, а именно у дерева, находящегося по координатам 53.193154 и 34.435863, за домом 14 по переулку <адрес>, в период до 13 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ, получили от неустановленного участника, исполняющего обязанности «оптового» закладчика («курьера»), в вышеуказанном месте в не расфасованном виде наркотическое средство – ?-пирролидиновалерофенон (PVP), являющийся производным наркотического средства – N-метилэфедрона, массой не менее 0,474 грамма, что относится к значительному размеру, которое доставили по месту жительства иного лица по адресу: <адрес>.

После чего, Заречный Б.П. и иное лицо, предварительно расфасовав полученное наркотическое средство в целях его незаконного сбыта покупателям с участием «операторов», незаконно сбыли полученное ими наркотическое средство – ?-пирролидиновалерофенон (PVP), являющийся производным наркотического средства – N-метилэфедрона, массой не менее 0,474 грамма, в значительном размере, произведя его «закладку» до 15 часов 44 минут ДД.ММ.ГГГГ у гаража, расположенного примерно в 20 метрах от <адрес> по улице <адрес> Володарского района города Брянска по координатам 53.270468 и 34.408395, сообщив ее месторасположение посредством информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть «Интернет»), а именно приложения «Telegram» до 15 часов 44 минуты ДД.ММ.ГГГГ неустановленному участнику организованной группы, исполняющему обязанности «оператора», для последующей передачи данных сведений покупателям, оплатившим приобретение наркотиков.

Тем самым Заречный Б.П., иное лицо и другие неустановленные участники организованной группы, своими умышленными действиями, непосредственно направленными на незаконный сбыт наркотических средств посредством информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть «Интернет) незаконно сбыли 0,474 грамма наркотического средства – ?-пирролидиновалерофенона (PVP), являющегося производным наркотического средства – N-метилэфедрона, размер которого относится к значительному, в составе организованной группы, которое ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 11 часов 10 минут было изъято сотрудниками УМВД России по Брянской области в ходе проведения осмотра места происшествия у гаража, расположенного примерно в 20 метрах от <адрес> по <адрес> Володарского района города Брянска по координатам 53.270468 и 34.408395.

Кроме того, Заречный Б.П. и иное лицо, являясь участниками организованной группы, в качестве «розничных закладчиков», действуя при аналогичных обстоятельствах и исполняя те же отведенные им в организованном группе роли, с целью незаконного сбыта наркотических средств и получения материальной выгоды, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 37 минут получили сообщение от неустановленного участника организованной группы, выступающего в роли «оператора» посредством информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть «Интернет»), с использованием приложения «Vipole» о месте «закладки» с наркотическим средством, находящегося у дерева, по координатам 53.337046 и 34.245805, в период до 12 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ получили от ее неустановленного участника, исполняющего обязанности «оптового» закладчика («курьера»), в вышеуказанном месте в не расфасованном виде наркотическое средство – ?-пирролидиновалерофенон (PVP), являющийся производным наркотического средства – N-метилэфедрона, массой не менее 0,825 грамма, отнесенного к значительному размеру, которое доставили по месту жительства Заречного Б.П. по адресу: <адрес>.

После чего, Заречный Б.П. и иное лицо, предварительно расфасовав полученное наркотическое средство в целях его незаконного сбыта покупателям с участием «операторов», незаконно сбыли вышеуказанное наркотическое средство, массой не менее 0,825 грамма, произведя его «закладку» до 23 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ у кустарника, находящегося в 450 метрах от остановки общественного транспорта «Нефтебаза», расположенной по улице Речной Володарского района города Брянска с координатами 53.273071 и 34.385189, сообщив ее месторасположение посредством информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть «Интернет»), с использованием приложения «Telegram» в 23 часа 25 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленному участнику организованной группы, исполняющему обязанности «оператора», для последующей передачи данных сведений покупателям, оплатившим приобретение наркотиков.

Тем самым, Заречный Б.П., иное лицо и другие неустановленные участники организованной группы, своими умышленными действиями, непосредственно направленными на незаконный сбыт наркотических средств посредством информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть «Интернет»), незаконно сбыли 0,825 грамма наркотического средства – ?-пирролидиновалерофенона (PVP), являющегося производным N-метилэфедрона, относящегося к значительному размеру, в составе организованной группы, которое ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 25 минут до 11 часов 45 минут было изъято сотрудниками УМВД России по Брянской области в ходе проведения осмотра места происшествия у кустарника, находящегося в 450 метрах от остановки общественного транспорта «Нефтебаза», расположенной по улице Речной Володарского района города Брянска с координатами 53.273071 и 34.385189.

Он же и иное лицо, являясь участниками организованной группы, в качестве розничных закладчиков», действуя при аналогичных обстоятельствах и исполняя те же отведенные им в организованном группе роли, имея умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств и получения материальной выгоды, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 59 минут получили сообщение от неустановленного участника организованной группы, выступающего в роли «оператора» посредством информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть «Интернет»), с использованием приложения «Vipole» о месте «закладки» с наркотическим средством, находящейся у дерева по координатам 53.194491 и 34.432834, за домом 14 по пер. <адрес>, в период до 07 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ получили от ее неустановленного участника, исполняющего обязанности «оптового» закладчика («курьера»), в вышеуказанном месте в не расфасованном виде наркотическое средство – ?-пирролидиновалерофенон (PVP), являющийся производным наркотического средства – N-метилэфедрона, массой не менее 1,449 грамма, что относится к крупному размеру, которое доставили по месту жительства Заречного Б.П. по адресу: <адрес>.

После чего, Заречный Б.П. и иное лицо, предварительно расфасовав полученное наркотическое средство в целях его незаконного сбыта покупателям с участием «операторов», незаконно сбыли вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере, массой не менее 1,449 грамма, произведя его «закладки: 0,490 грамма ?-пирролидиновалерофенона (PVP), являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрона до 05 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ у кустарника, находящегося возле гаража, расположенного примерно в 20 метрах от <адрес> Володарского <адрес> по координатам 53.279915 и 34.402368; 0,495 грамма ?-пирролидиновалерофенона (PVP), являющегося производным наркотического средства – N-метилэфедрона до 16 часов 42 минут ДД.ММ.ГГГГ в отверстии ствола дерева, расположенного примерно в 80 метрах от <адрес> по координатам 53.215248 и 34.471938; 0,464 грамма ?-пирролидиновалерофенона (PVP), являющегося производным наркотического средства – N-метилэфедрона до 19 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ между деревьями, находящимися возле забора, расположенного примерно в 10 метрах от <адрес> садового общества «Заречное» в Советском районе города Брянска по координатам 53.239662 и 34.386845.

Место расположения «закладки» наркотического средства находящейся у кустарника возле гаража, расположенного примерно в 20 метрах от <адрес> Володарского района города Брянска по координатам 53.279915 и 34.402368 до 05 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, «закладки» с наркотическим средством, находящейся в отверстии ствола дерева, расположенного примерно в 80 метрах от <адрес> по координатам 53.215248 и 34.471938 в 16 часов 42 минут ДД.ММ.ГГГГ и «закладки» с наркотическим средством, находящейся между деревьями, находящимися возле забора, расположенного примерно в 10 метрах от дома 320 садового общества «Заречное» в <адрес> по координатам 53.239662 и 34.386845 в 19 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ Заречный Б.П. и иное лицо посредством информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть «Интернет»), а именно приложений «Vipole» и «Telegram» сообщили неустановленному участнику организованной группы, исполняющему обязанности «оператора», для последующей передачи данных сведений покупателям, оплатившим приобретение наркотиков.

Таким образом, Заречный Б.П., иное лицо и другие неустановленные участники организованной группы, своими умышленными действиями, непосредственно направленными на незаконный сбыт наркотических средств посредством информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть «Интернет»), незаконно сбыли 1,449 грамма наркотического средства – ?-пирролидиновалерофенон (PVP), являющийся производным наркотического средства – N-метилэфедрона, размер которого относится к крупному, в составе организованной группы, которое было изъято сотрудниками УМВД России по Брянской области в ходе проведения осмотров мест происшествия: а именно 0,464 грамма ?-пирролидиновалерофенона (PVP), являющегося производным наркотического средства – N-метилэфедрона в период времени с 13 часов 00 минут до 13 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ между деревьями, находящимися возле забора, расположенного примерно в 10 метрах от <адрес> садового общества «Заречное» в Советском районе города Брянска по координатам 53.239662 и 34.386845; 0,495 грамма ?-пирролидиновалерофенона (PVP), являющегося производным наркотического средства – N-метилэфедрона в период времени с 11 часов 40 минут до 12 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ в отверстии ствола дерева, расположенного примерно в 80 метрах от <адрес> по координатам 53.215248 и 34.471938; 0,490 грамма ?-пирролидиновалерофенона (PVP), являющегося производным наркотического средства – N-метилэфедрона в период времени с 13 часов 45 минут до 14 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ у кустарника, находящегося возле гаража, расположенного примерно в 20 метрах от <адрес> Володарского района города Брянска по координатам 53.279915 и 34.402368.

Заречный Б.П. и иное лицо, являясь участниками организованной группы, в качестве «розничных закладчиков», действуя при аналогичных обстоятельствах и исполняя те же отведенные им в организованном группе роли, имея умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств и получения материальной выгоды, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 59 минут получили сообщение от неустановленного участника организованной группы, выступающего в роли «оператора» о месте «закладки» с наркотическим средством, находящейся у дерева по координатам 53.194491 и 34.432834, за домом 14 по пер. <адрес>, затем в период до 7 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ получили от ее неустановленного участника, исполняющего обязанности «потового» закладчика («курьера») в вышеуказанном месте в не расфасованном виде наркотическое средство ?-пирролидиновалерофенон (PVP), являющийся производным наркотического средства – N-метилэфедрона, в крупном размере массой не менее 40,155 грамма, которое доставили по месту жительства Заречного Б.П. по адресу: <адрес>, где его расфасовали.

После чего, Заречный Б.П. и иное лицо часть наркотического средства массой не менее 32,609 грамма оставили на хранение под трубой, находящейся примерно в 50 см от входа в техническое помещение, расположенное в подвале 1 подъезда <адрес> Володарского района г. Брянска, а оставшуюся часть массой не менее 7,546 грамма Заречный Б.П. оставил хранить при себе с целью дальнейшего незаконного сбыта гражданам с участием «операторов», чем совершили действия, направленные на его последующую реализацию.

Тем самым Заречный Б.П., иное лицо и неустановленные лица своими умышленными и совместными действиями, непосредственно направленными на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть «Интернет»), в составе организованной группы, покушались незаконно сбыть наркотическое средство – ?-пирролидиновалерофенон (PVP), являющееся производным наркотического средства – N-метилэфедрона, массой не менее 40,155 грамма, размер которого относится к крупному.

Однако Заречный Б.П., иное лицо и другие неустановленные участники организованной группы по независящим от них обстоятельствам не довели настоящее преступление, непосредственно направленное на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере до конца, поскольку ДД.ММ.ГГГГ Заречный Б.П. был задержан сотрудниками УМВД России по Брянской области, а наркотическое средство – ?-пирролидиновалерофенон (PVP), являющийся производным наркотического средства – N-метилэфедрона, массой 40,155 грамма в этот же день было обнаружено и изъято:

7,546 грамма ?-пирролидиновалерофенона (PVP), являющегося производным наркотического средства – N-метилэфедрона в период времени с 16 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в ходе проведения личного досмотра Заречного Б.П., находящегося в 10 метрах от <адрес>;

32,609 грамма ?-пирролидиновалерофенона (PVP), являющегося производным наркотического средства – N-метилэфедрона в период времени с 18 часов 50 минут до 19 часов 15 минут в ходе проведения осмотра места происшествия, под трубой, находящейся примерно в 50 см. от входа в техническое помещение, расположенное в подвале 1 подъезда <адрес> Володарского района города Брянска.

Кроме того, руководители организованной группы, а также входящие в её состав Заречный Б.П. и иное лицо и неустановленные следствием лица, заведомо зная, что совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными от незаконного сбыта наркотических средств, запрещены уголовным законодательством, в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения денежными средствами, добытым преступным путем, умышленно, с целью маскировки связи легализуемых денежных средств с преступным источником его происхождения, создали в сети Интернет, интернет-магазин «Футурама», где в период с января 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ указали номера виртуальных счетов, в том числе №…. и №…., зарегистрированные в платежной системе «Visa QIWI Wallet» АО «КИВИ банк», на не осведомленных о преступной деятельности лиц, на которые покупатели наркотических средств переводили денежные средства в качестве оплаты за незаконно сбываемые ими наркотические средства через платежный сервис «Visa QIWI Wallet», посредством так называемых «QIWI-кошельков», либо непосредственно через платежные терминалы «QIWI».

Способом оплаты преступной деятельности Заречного Б.П. и иного лица за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось перечисление денежных средств, в том числе с вышеуказанных лицевых счетов, зарегистрированных в платежной системе «Visa QIWI Wallet», на лицевые счета №…. (обезличенный) и 79192915741 (оформлен на имя Заречного Б.П.), зарегистрированные также в платежной системе «Visa QIWI Wallet», которыми пользовались Заречный Б.П. и иное лицо.

Кроме того, с целью усовершенствования схемы легализации денежных средств, добытых в результате совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, организаторы и руководители организованной группы для оплаты вознаграждения за незаконный сбыт наркотических средств Заречному Б.П. и иному использовали пиринговую платежную систему, использующую расчетную единицу – криптовалюту «биткойн» («ВТС») и, соответственно, средства им поступали в криптовалюте «биткойн» через пиринговую платежную систему на открытые ими «биткойн кошельки», исключающую возможные вмешательства внешнего администратора (банков, налоговых органов, правоохранительных, судебных и иных государственных органов) по отмене, блокировке, оспариванию или принудительному совершению любых транзакций с указанными денежными средствами. При этом, обмен криптовалюты «биткойн» производился в ходе онлайн-торгов в сети «Интернет» на Интернет – площадке «BestChange» – обмена по соответствующему на момент торгов курсу между фиатными валютами, в том числе, российскими рублями, и криптовалютами в реальном времени с использованием чеков «BestChange», в зависимости от пары «ВТС» и других валют.

Так, Заречный Б.П. и иное лицо, действуя умышленно, выполняя указания руководителя организованной группы, с целью маскировки связи легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения, в платежной системе «Visa QIWI Wallet» открыли вышеуказанные электронные расчетные счета, а также личные кабинеты в сети в сети «Интернет» на интернет площадке «Blockchain», в связи с чем денежные средства, полученные от обмена криптовалюту «биткойнов» на интернет площадке «Blockchain» на рубли, зачислялись Заречному Б.П. на счет 79192915741 и иному лицу на счет 79532751967.

За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве вознаграждения за совершение незаконного сбыта наркотических средств в составе организованной группы, Заречному Б.П. было зачислено денежных средств на общую сумму 129 378 рублей 03 копейки, а иному лицу на общую сумму 5112 рублей копеек, поступавшие на их лицевые счета №…. и №…., зарегистрированные в платежной системе «Visa QIWI Wallet».

Далее Заречный Б.П. и иное лицо, с целью легализации (отмывания) вышеуказанных денежных средств, придавая видимость законного владения, пользования и распоряжения данными денежными средствами, с помощью электронных счетов платежной системы «Visa QIWI Wallet» АО «КИВИБанка», используя банковские карты ПАО «Сбербанк», оформленные на имя Заречного Б.П. и Интернет технологии, позволяющие избежать процедуры банковского контроля и исключить возможность идентификации бенефициарных собственников счетов (выгодоприобретателей) и лиц, совершающих указанные операции, с целью уклонения от процедур обязательного контроля со стороны кредитной организации, вывели из платежной системы «Visa QIWI Wallet» путем осуществления с ними финансовых операций и перевода их безналичным способом на банковскую карту №…., выданную по счету №…., открытому ДД.ММ.ГГГГ, в отделении ПАО «Сбербанк» №…., расположенном по адресу: <адрес> банковскую карту №…., выданную по счету №…., открытому ДД.ММ.ГГГГ, в отделении ПАО «Сбербанк» №…., расположенном по адресу: <адрес>, оформленные на имя Заречного Б.П..

Всего за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту №…., выданную по счету №…., с лицевого счета №…., зарегистрированного в платежной системе «Visa QIWI Wallet», Заречным Б.П. и иным лицом, путем совершения финансовых операций были переведены денежные средства в общей сумме 22 050 рублей; на банковскую карту №…., выданную по счету №…., с лицевых счетов №…., №…. и 79506932347, зарегистрированных в платежной системе «Visa QIWI Wallet», Заречным Б.П., иным лицом и неустановленными участниками организованной группы, путем совершения финансовых операций были переведены денежные средства в общей сумме 110 236 рублей 16 копеек.

Таким образом, с указанными денежными средствами, полученными в качестве вознаграждения за совершение организованной группой преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств бесконтактным способом через тайники («закладки») на территории Брянской области, Заречный Б.П. и иное лицо совершили финансовые операции по выводу их со своих электронных счетов №…. и №…., а также со счетов руководителей организованной группы №…. и №…., зарегистрированных в платежной системе «Visa QIWI Wallet» АО «Киви банк», на указанные банковские карты для снятия в наличной форме, в результате чего данные денежные средства были легализованы. Финансовые операции с денежными средствами позволили участниками организованной группы, в том числе Заречному Б.П. и иному лицу разорвать связь с преступным источником их происхождения, что создало условия для их дальнейшего легального владения, пользования и распоряжения, то есть придания видимости правомерного их получения.

Тем самым, Заречный Б.П. и иное лицо за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате совершения финансовых операций с денежными средствами в общей сумме 132 286 рублей 16 копеек, приобретенными в результате совершения организованной группой преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств и их производных бесконтактным способом через тайники – «закладки» на территории <адрес>, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами, совершили легализацию (отмывание) указанных денежных средств, сокрыв их незаконное происхождение и придав законность их происхождению.

По настоящему делу имеются предусмотренные ст. 317.6 УПК РФ основания применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовное дело поступило в суд с предусмотренным ст. 317.5 УПК РФ представлением заместителя прокурора Володарского района г. Брянска Ступака А.А. от 13 апреля 2020 года об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения.

В судебном заседании установлено, что на основании ст. 317.2 УПК РФ заместителем прокурора Володарского района г. Брянска Ступаком А.А. было рассмотрено ходатайство Заречного Б.П. о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановление следователя от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении такого соглашения.

Данное ходатайство заместителем прокурора Володарского района г. Брянска Ступаком А.А. было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с требованиями ст. 317.3 УПК РФ между указанным прокурором и обвиняемым Заречным Б.П. с участием адвоката Лупика А.М. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Досудебным соглашением о сотрудничестве было предусмотрено, что Заречный Б.П. в ходе предварительного следствия обязуется: подробно и полно изложить факты совершенных им преступлений в составе организованной группы, оказать помощь в изобличении организаторов группы, сообщить структуру созданной организованной группы, о роли каждого участника, в связях между ними, методах конспирации. Готов указать схему легализации денежных средств, полученных от сбыта наркотических средств, как им, так и другим участником организованной группы и при необходимости подтвердить свои показания при проведении очных ставок с участниками группы. Кроме того, Заречный Б.П. обязуется рассказать о новом преступлении, не известном органу предварительного следствия, а именно выдать сделанную им закладку с наркотическим средством на территории Володарского района г.Брянска.

Полнота и правдивость сообщенных Заречным Б.П. сведений, при выполнении им обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве, удостоверена в представлении прокурора в суд с одновременным утверждением обвинительного заключения.

В судебном заседании подсудимый Заречный Б.П. заявил о согласии с обвинением и полном признании вины в инкриминируемых деяниях; поддержал заявленное ходатайство о проведении судебного разбирательства в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Заречный Б.П. пояснил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника, он в полном объеме выполнил свои обязательства, последствия постановления приговора при указанном особом порядке без проведения судебного следствия он осознает.

Государственный обвинитель после изложения предъявленного подсудимому обвинения, подтвердил активное содействие Заречного Б.П. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, поддержал представление заместителя прокурора Володарского района г. Брянска Ступака А.А. от 13 апреля 2020 года об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу.

Из материалов уголовного дела усматривается, что подсудимый Заречный Б.П. дал признательные показания, сообщив не только сведения о своем участии в преступлениях, но и привел конкретные обстоятельства, совершенных им в соучастии преступлений, указав на роли и характер действий остальных участников группы. Также Заречным Б.П. была выдана «закладка» наркотического средства, которая была не известна правоохранительным органам, и по данному факту было возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, присоединенное к настоящему уголовному делу, сообщил сведения о соучастниках преступлений по данной «закладке» наркотического средства, и в отношении иных соучастников преступной деятельности ДД.ММ.ГГГГ следователем выделено уголовное дело №…. по п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, указал схему легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Судом разъяснены подсудимому последствия постановления приговора при указанном особом порядке, без проведения судебного следствия в полном объеме, пределы назначения наказания и обжалования приговора, последствия нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве.

Защитник Лупик А.М. поддержал ходатайство подсудимого о рассмотрении дела в особом порядке и пояснил, что Заречный Б.П. добровольно заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с его участием, по которому выполнил все обязательства.

Государственный обвинитель не возражал против проведения судебного разбирательства в отношении Заречного Б.П. в особом порядке.

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что ходатайство заявлено в соответствии с требованиями главы 40.1 УПК РФ, и поэтому имеются условия и основания для постановления приговора с применением особого порядка судебного разбирательства по настоящему уголовному делу, направленному в суд с соответствующим представлением прокурора.

В соответствии с ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ суд удостоверился, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Сотрудничество с Заречным Б.П. имеет существенное значения для изобличения и уголовного преследования других лиц в совместно совершенном с ним преступлений.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о соблюдении подсудимым Заречным Б.П. условий и выполнения обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Обвинение, с которым согласился подсудимый Заречный Б.П., является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Действия подсудимого Заречного Б.П. суд квалифицирует по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ), как незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в значительном размере, организованной группой;

по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ), как незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в значительном размере, организованной группой;

по п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере;

по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК, как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере;

по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенными организованной группой.

При назначении подсудимому Заречному Б.П. наказания, суд, исходя из положений ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Изучением личности подсудимого Заречного Б.П. установлено, что последний ранее не судим, по месту жительства и учебы характеризуется положительно, проходил службу в рядах Российской Армии, воспитывается в многодетной семье, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Согласно заключению комиссии экспертов №…. от ДД.ММ.ГГГГ, Заречный Б.П. ни в период инкриминируемого ему деяния, ни в настоящее время хронической душевной болезнью, временным расстройством душевной деятельности, иным болезненным состоянием, слабоумием не страдал и не страдает. В связи с этим подэкспертный мог в период криминала, может и в настоящее время осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. Заречный Б.П. может правильно воспринимать обстоятельства дела и давать показания, может самостоятельно защищаться, участвовать в судебном заседании. В применении принудительных мер медицинского характера он не нуждается. Подэкспертный не страдает наркоманией, о чем свидетельствуют отсутствие сведений об употреблении испытуемым наркотиков, отсутствие учета у нарколога. В лечении от наркомании, медико – социальной реабилитации подэкспертный не нуждается.

Оснований у суда сомневаться в выводах, сделанной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы, не имеется.

Ввиду изложенного, оценивая указанное заключение комиссии экспертов в совокупности с вышеизложенными данными о личности подсудимого, суд приходит к выводу о вменяемости Заречного Б.П., как в момент совершения преступления, так и в настоящее время, и, следовательно, о его способности нести уголовную ответственность в полном объеме.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Заречного Б.П., в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в указании конкретных обстоятельств совершенных им преступлений, в изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, по преступлению, предусмотренным ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ так же признает явку с повинной, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья.

Заречный Б.П. совершил деяния, относящиеся к категории тяжких и особо тяжких. При этом, исходя из фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых он обвиняется на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая общественную опасность совершенных подсудимым Заречным Б.П. преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, направленных против здоровья населения и общественной нравственности, отнесенных к категории особо тяжких, за которые предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы, а также преступления в сфере экономической деятельности, суд приходит к выводу о назначении подсудимому наказания в виде реального лишения свободы.

При этом, при определении размера наказания, суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление Заречного Б.П., требования разумности и справедливости. При определении размера наказания суд учитывает также требования ч. 2 ст. 62 УК РФ, при назначении наказания за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ требования ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом совершенных преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного им, что в свою очередь могло бы свидетельствовать о необходимости применения в отношении подсудимого положений ст.ст. 64, 73 УК РФ судом не установлено.

Учитывая имущественное положение подсудимого и условия жизни его семьи, с учетом отсутствия отягчающих обстоятельств, суд считает возможным не назначать Заречному Б.П. за содеянное дополнительные наказания, предусмотренные санкциями ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, в виде штрафа, а так же не назначать дополнительное наказание в виде ограничения свободы, за преступление предусмотренное ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбытия Заречному Б.П. назначенного наказания является исправительная колония строгого режима.

Вопрос о вещественных доказательств по данному уголовному делу, поскольку они могут служить доказательством по уголовному делу №…., выделенному из рассматриваемого судом уголовного дела на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ, подлежит разрешению при вынесении судом окончательного решения по уголовному делу в отношении неустановленных лиц и иного лица.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309, 316-317, 317.6, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Заречного Б.П. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст.228. 1 УК РФ, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и назначить ему наказание по:

ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ в виде 5 лет лишения свободы,

п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ в виде шести лет лишения свободы,

п. «а» ч. 4 ст.228. 1 УК РФ в виде шести лет лишения свободы,

п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде двух лет лишения свободы.

п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ в виде шести лет шести месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в отношении Заречного Б.П. в виде заключения под стражу оставить без изменения.

Срок отбывания наказания Заречному Б.П. исчислять со дня вступления приговора в законную силу. На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания Заречного Б.П. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Вещественные доказательства хранить по месту их нахождения до принятия решения по выделенному уголовному делу №…..

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Брянский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий Т.А. Коняшкина