Уголовное дело 1-118/2014 | Вынесен ПРИГОВОР | Северо-Западный федеральный округ | Октябрьский районный суд г. Архангельска

Дело № 1-118/2014

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

23 апреля 2014 года              город Архангельск

Октябрьский районный суд города Архангельска

в составе председательствующего судьи Крохиной Н.Н.,

при секретаре Мищенко М.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора города Архангельска Игнашевой О.Ю.,

подсудимого Ворохты В.П.,

защитника – адвоката Федорака Д.В., представившего удостоверение № и ордер №7695,

потерпевших МАВ, ПОГ, МСН, СВБ, ВВ, ИАА, КАА, МАП

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Ворохты В. П., <данные изъяты>, ранее не судимого, мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, пяти преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, одного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ,

установил:

Ворохта В.П. совершил 17 мошенничеств и 3 мошенничества в сфере кредитования при следующих обстоятельствах.

Ворохта в период с 7 сентября 2011 года по 19 сентября 2011 года путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств в крупном размере на общую сумму 359 000 рублей, принадлежащих МАВ, а именно: он (Ворохта), имея умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, в один из дней августа 2011 года при личной встрече сообщил МАВ заведомо ложные сведения об участии в финансово-хозяйственной деятельности ООО «Деловой квартал», которое якобы собиралось заняться микрофинансированием населения, и об инвестировании его (Ворохты) личных денежных средств в указанную организацию, что якобы приносило ему значительную финансовую выгоду, в свою очередь МАВ, будучи обманутым и введенным им (Ворохтой) в заблуждение принял решение инвестировать свои денежные средства в ООО «Деловой квартал», при этом он (Ворохта), заинтересовав МАВ заведомо ложной информацией, обманув МАВ о своих истинных преступных намерениях, направленных на завладение денежными средствами последнего, из корыстных побуждений предложил МАВ выступить посредником при передаче денежных средств для инвестирования в ООО «Деловой квартал», то есть денежные средства МАВ должен был передать ему (Ворохте) для конкретной цели – инвестирования в ООО «Деловой квартал».

Во исполнение своего преступного умысла, с целью убедить МАВ в истинности своих намерений, он (Ворохта) 7 сентября 2011 года, в своем рабочем кабинете ОАО АКБ «Российский капитал» по адресу: город Архангельск площадь Ленина <адрес>, получил от МАВ под предлогом инвестирования в ООО «Деловой квартал», принадлежащие последнему 100 000 рублей. При этом он (Ворохта), с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами МАВ, оформил и передал последнему расписку от 7 сентября 2011 года, по условиям которой, он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату долга своему кредитору МАВ в сумме 100 000 рублей с выплатой ежемесячно не позднее 7 числа денежной суммы в размере 18 000 рублей, осознавая то обстоятельство, что денежные средства МАВ он инвестировать в ООО «Деловой квартал» не собирается, обязательства перед МАВ по возврату денежных средств исполнять не намерен.

Продолжая преступные действия он (Ворохта), имея умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно до наступления срока возврата денежных средств по расписке от ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ, в своем рабочем кабинете в ОАО АКБ «Российский капитал», расположенном по вышеуказанному адресу, под предлогом инвестирования в ООО «Деловой квартал», вновь получил от МАВ денежные средства в сумме 93 000 рублей, при этом сообщив МАВ не соответствующую действительности информацию о вложении в деятельность ООО «Деловой квартал» по микрофинансированию населения ранее полученных им (Ворохтой) денежных средств, в сумме 100 000 рублей. При этом он (Ворохта), осознавая, что денежные средства МАВ инвестировать в ООО «Деловой квартал» не собирается, обязательства перед МАВ по возврату денежных средств исполнять не намерен, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами МАВ, оформил и передал последнему расписку от                15 сентября 2011 года, по условиям которой, он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату долга своему кредитору МАВ в сумме 93 000 рублей с выплатой ежемесячно не позднее 7 числа денежной суммы в размере 18 350 рублей, начиная с ноября 2011 года.

Продолжая преступные действия он (Ворохта), имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих МАВ, путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, до наступления сроков возврата денежных средств по распискам от 7 сентября 2011 года и 15 сентября 2011 года, под предлогом инвестирования в ООО «Деловой квартал», из корыстных побуждений, 19 сентября 2011 года, в своем рабочем кабинете в ОАО АКБ «Российский капитал» по тому же адресу, вновь получил от МАВ принадлежащие последнему 166 000 рублей, сообщив при этом не соответствующую действительности информацию о вложении ранее полученных им (Ворохтой) денежных средств в ООО «Деловой квартал», осознавая то обстоятельство, что денежные средства МАВ он (Ворохта) инвестировать в ООО «Деловой квартал» не собирается, обязательства перед МАВ по возврату денежных средств исполнять не намерен, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами МАВ, оформил и передал последнему расписку от 19 сентября 2011 года, по условиям которой, он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату долга своему кредитору МАВ в сумме 166 000 рублей с выплатой ежемесячно не позднее 19 числа денежной суммы в размере 7200 рублей, начиная с октября 2011 года.

После наступления сроков возврата ежемесячных денежных сумм, предусмотренных в расписках, он (Ворохта), ежемесячные выплаты МАВ не осуществлял, ссылаясь на проблемы в бизнесе ООО «Деловой квартал» по микрофинансированию населения, что не соответствовало действительности, так как ООО «Деловой квартал» никогда таким видом деятельности не занималось, от общения с МАВ умышленно уклонялся, на его телефонные звонки не отвечал, денежные средства на общую сумму 359 000 рублей МАВ не вернул, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, чем причинил МАВ материальный ущерб в крупном размере на сумму 359 000 рублей.

Он же (Ворохта) в период с 7 марта 2012 года по 12 декабря 2012 года путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств в особо крупном размере на общую сумму 1 460 000 рублей, принадлежащих ВВ, а именно: он (Ворохта), имея умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, в один из дней в первой половине февраля 2012 года при личной встрече в кафе-баре Гроссен Ваген, расположенном по адресу: город Архангельск <адрес>, сообщил ВВ заведомо ложные сведения о намерении инвестирования денежных средств в ООО «Центр займов», осуществляющее деятельность по микрофинансированию населения, часть которого якобы находилась в его (Ворохты) собственности, и приносило ему (Ворохте) значительную финансовую выгоду, при этом ссылаясь на отсутствие личных денежных средств, достаточных для инвестирования в ООО «Центр займов», заинтересовав ВВ заведомо ложной информацией, обратился к последнему с просьбой о передаче ему (Ворохте) в долг (займ) денежных средств в сумме 1 500 000 рублей, обязуясь вернуть указанную сумму с выплатой процентов, осознавая, что обязательства по возврату основной суммы долга перед ВВ он (Ворохта) исполнять не намерен, не имея на то финансовой возможности, и что он (Ворохта) инвестировать денежные средства ВВ в ООО «Центр займов» не собирается, тем самым, обманув ВВ о своих истинных преступных намерениях. В свою очередь ВВ, доверяя ему и не догадываясь о его (Ворохты) преступных намерениях, согласился передать ему (Ворохте) указанную сумму для достижения конкретной цели – инвестирования в ООО «Центр займов».

Во исполнение задуманного, продолжая преступные действия, он (Ворохта) 7 марта 2012 года в дневное время, в одном из подъездов <адрес> по проспекту Ломоносова в городе Архангельске действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, получил от ВВ 60 000 рублей. При этом он (Ворохта), осознавая то обстоятельство, что инвестировать денежные средства ВВ в ООО «Центр займов» не собирается, исполнять обязательства перед ВВ по возврату суммы основного долга не намерен, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами последнего в особо крупном размере, а так же с целью убедить потерпевшего в истинности своих намерений о возврате денежных средств и желая вызвать у ВВ заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, оформил и передал ВВ договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату займодавцу ВВ займа в сумме 60 000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с выплатой ежемесячно процентов из расчета 0,2 процента от суммы займа за каждый календарный день, 8 числа каждого месяца, в течение срока действия договора, а также оформил и передал ВВ расписку от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в сумме 60 000 рублей по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ года.

Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств ВВ в особо крупном размере, он (Ворохта) 14 марта 2012 года, находясь в одном из подъездов <адрес> по проспекту Ломоносова в городе Архангельске, под предлогом инвестирования в ООО «Центр займов» вновь получил от ВВ 300 000 рублей. При этом он (Ворохта), инвестировать денежные средства ВВ в ООО «Центр займов» не собирался, исполнять обязательства перед ВВ по возврату суммы займа намерен не был, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами последнего в особо крупном размере, а так же с целью убедить потерпевшего в истинности своих намерений о возврате денежных средств и желая вызвать у ВВ заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, оформил и передал ВВ договор денежного займа № от 14 марта 2012 года, согласно которому он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату займодавцу ВВ займа в сумме 300 000 рублей на срок до 14 июля 2012 года, с выплатой ежемесячно процентов из расчета 0,2 процента от суммы займа за каждый календарный день, 14 числа каждого месяца, в течение срока действия договора, а также оформил и передал ВВ расписку о получении денежных средств в сумме 300 000 рублей.

В продолжение своего преступного умысла он (Ворохта), создавая видимость добросовестного исполнения своих обязательств перед ВВ с целью убедить потерпевшего в истинности своих намерений о возврате денежных средств и желая вызвать у ВВ заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, в первой декаде апреля 2012 года выплатил ВВ проценты в сумме 3 600 рублей по договору денежного займа от 7 марта 2012 года, и в середине апреля 2012 года выплатил ВВ проценты в сумме 18 000 рублей по договору денежного займа от 14 марта 2013 года, обещая вернуть суммы займов в установленный в договорах срок, осознавая, что обязательств по возврату сумм займов перед ВВ он (Ворохта) исполнять не собирается, тем самым, обманув ВВ о своих истинных преступных намерениях.

Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств ВВ в особо крупном размере, он (Ворохта) в один из дней первой половины апреля 2012 года при личной встрече в городе Архангельске сообщил ВВ заведомо ложные сведения о возможности партнерства в сфере микрофинансирования населения и приобретения ВВ доли в ООО «Центр займов», с последующим получением значительной прибыли, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, заинтересовав ВВ заведомо не соответствующей действительности информацией, обратился к последнему с просьбой о передаче ему (Ворохте), в долг (займ) денежных средств в сумме 150 000 рублей, обязуясь через месяц вернуть указанную сумму с выплатой процентов, осознавая, что обязательств по возврату суммы займа перед ВВ он (Ворохта) исполнять не намерен. ВВ, будучи введенным в заблуждение, предполагая, что с июля 2012 года будет полноправным владельцем доли в ООО «Центр займов», и в последующем получит от деятельности организации прибыль, доверяя и не догадываясь о его (Ворохты) преступных намерениях, согласился передать ему (Ворохте) указанную сумму для достижения конкретной цели – инвестирования в ООО «Центр займов»

В продолжение своего преступного умысла 12 апреля 2012 года в вечернее время он (Ворохта), находясь в офисе № <адрес> по проспекту Троицкий в городе Архангельске, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, получил от ВВ 150 000 рублей. При этом он (Ворохта), осознавая то обстоятельство, что инвестировать денежные средства ВВ в ООО «Центр займов» не собирается, также не собирается исполнять обязательства перед ВВ по возврату суммы займа, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами последнего в особо крупном размере, а так же с целью убедить потерпевшего в истинности своих намерений о возврате денежных средств и желая вызвать у ВВ заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, оформил и передал ВВ договор денежного займа № от 12 апреля 2012 года, по которому он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату займодавцу ВВ займа в сумме 150 000 рублей и процентов из расчета 0,20 процента от суммы займа за каждый календарный день в срок до 12 мая 2012 года, а также оформил и передал ВВ расписку о получении денежных средств в сумме 150 000 рублей.

Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств ВВ в особо крупном размере, он (Ворохта), создавая видимость добросовестного исполнения своих обязательств перед ВВ, с целью убедить потерпевшего в истинности своих намерений о возврате денежных средств и желая вызвать у ВВ заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, в мае 2012 года выплатил ВВ проценты в сумме 9 000 рублей по договору займа № от 12 апреля 2012 года, не вернув сумму займа по указанному договору, ссылаясь на потребность в денежных средствах для инвестирования в ООО «Центр займов», тем самым откладывая срок возврата, но, обещая вернуть займ позднее, осознавая, что обязательств по возврату суммы займа перед ВВ он (Ворохта) исполнять не собирается, тем самым, обманув ВВ о своих истинных преступных намерениях, направленных на завладение денежными средствами ВВ.

После чего в продолжение своего преступного умысла он (Ворохта) 28 июня 2012 года в вечернее время, находясь в автомашине ВВ, стоящей у <адрес> по проспекту Троицкий в городе Архангельске, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под вымышленным предлогом инвестирования в ООО «Центр займов» вновь получил от ВВ денежные средства в сумме 100 000 рублей. При этом он (Ворохта), не собираясь инвестировать денежные средства ВВ в ООО «Центр займов», а также, не собираясь исполнять перед ним обязательства по возврату суммы займа, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами последнего в особо крупном размере, а так же с целью убедить ВВ в истинности своих намерений о возврате денежных средств и желая вызвать у ВВ заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, оформил и передал ВВ договор денежного займа № от 28 июня 2012 года, по которому он (Ворохта) принимает на себя обязательства по возврату займодавцу ВВ займа в сумме 100 000 рублей на срок до 28 октября 2012 года, с выплатой ежемесячно процентов из расчета 0,125 процента от суммы займа за каждый календарный день, 30 числа каждого месяца, в течение срока действия договора, а также оформил и передал ВВ расписку о получении денежных средств в сумме 100 000 рублей, умышленно, с целью сокрытия следов преступления, указав в ней недостоверную дату составления 28 апреля 2012 года.

Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств ВВ в особо крупном размере, он (Ворохта), прекратив с июня 2012 года выплаты ВВ процентов по договорам займов, под вымышленным предлогом временных финансовых трудностей и необходимостью инвестирования денежных средств в ООО «Центр займов» с целью развития микрофинансовой деятельности организации, 4 июля 2012 года, в неустановленном месте в городе Архангельске, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под вымышленным предлогом инвестирования в ООО «Центр займов» получил от ВВ денежные средства в сумме 200 000 рублей. При этом он (Ворохта), осознавая то обстоятельство, что инвестировать денежные средства ВВ в ООО «Центр займов» не собирается, исполнять обязательства перед ВВ по возврату суммы займа не намерен, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами последнего в особо крупном размере, а так же с целью убедить потерпевшего в истинности своих намерений о возврате денежных средств и желая вызвать у ВВ заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, оформил и передал ВВ договор денежного займа № от 4 июля 2012 года, по которому он (Ворохта) принимает на себя обязательства по возврату займодавцу ВВ займа в сумме 200 000 рублей на срок до 1 декабря 2012 года, с выплатой ежемесячно процентов из расчета 0,125 процента от суммы займа за каждый календарный день, 30 числа каждого месяца, в течение срока действия договора, а также оформил и передал ВВ расписку о получении денежных средств в сумме 200 000 рублей.

Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств ВВ в особо крупном размере, он (Ворохта) умышленно, ссылаясь на временные финансовые трудности и необходимость инвестирования денежных средств в ООО «Центр займов» с целью развития микрофинансовой деятельности организации, в вечернее время 14 июля 2012 года, находясь в офисе № <адрес> по проспекту Троицкий в городе Архангельске, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом инвестирования в ООО «Центр займов» получил от ВВ денежные средства в сумме 100 000 рублей. При этом он (Ворохта), инвестировать денежные средства ВВ в ООО «Центр займов» не собирался, также не собирался исполнять обязательства перед ВВ по возврату суммы займа, умышленно, с целью сокрытия своих преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами последнего в особо крупном размере, а так же с целью убедить потерпевшего в истинности своих намерений о возврате денежных средств и желая вызвать у ВВ заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, оформил и передал ВВ договор денежного займа № от 14 июля 2012 года, по которому он (Ворохта) принимает на себя обязательства по возврату займодавцу ВВ займа в сумме 100 000 рублей на срок до 31 декабря 2012 года, с выплатой ежемесячно процентов из расчета 0,125 процента от суммы займа за каждый календарный день, 30 числа каждого месяца, в течение всего срока действия договора, а также оформил и передал ВВ расписку о получении денежных средств в сумме 100 000 рублей.

Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств ВВ в особо крупном размере, он (Ворохта) путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, в один из дней августа 2012 года в неустановленном месте в городе Архангельске сообщил ВВ ложные сведения о невозможности приобретения последним доли в ООО «Центр займов», в связи с отказом одного из учредителей организации продавать свою долю, после чего умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения денежными средствами ВВ предложил последнему совместно создать организацию по микрофинансированию населения, то есть стать партнерами по бизнесу, при этом ссылаясь на отсутствие личных денежных средств, достаточных для инвестирования в совместный бизнес, заинтересовав ВВ заведомо ложной информацией, при этом, не собираясь создавать совместно с потерпевшим микрофинансовую организацию, обратился к ВВ с просьбой о передаче ему (Ворохте), в займ денежных средств в сумме 200 000 рублей, обязуясь вернуть указанную сумму с выплатой процентов, осознавая, что обязательств перед ВВ он (Ворохта) исполнять не собирается, не имея на то финансовой возможности, тем самым, обманув ВВ о своих истинных преступных намерениях. В свою очередь ВВ, будучи введенным в заблуждение им (Ворохтой) по поводу открытия совместного бизнеса в сфере микрофинансирования населения, доверяя и не догадываясь о его (Ворохты) преступных намерениях, в вечернее время 20 сентября 2012 года, находясь в офисе № <адрес> по проспекту Троицкий в городе Архангельске, под предлогом инвестирования в открытие совместной микрофинансовой организации, передал ему (Ворохте) денежные средства в сумме 200 000 рублей. При этом он (Ворохта), осознавая то обстоятельство, что инвестировать денежные средства ВВ в открытие совместной микрофинансовой организации не собирается, исполнять обязательства перед ВВ по возврату суммы займа не намерен, умышленно, с целью сокрытия своих преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами последнего в особо крупном размере, а так же с целью убедить потерпевшего в истинности своих намерений о возврате денежных средств и желая вызвать у ВВ заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, оформил и передал ВВ договор денежного займа № от 20 сентября 2012 года, согласно которому он (Ворохта) принимает на себя обязательства по возврату займодавцу ВВ займа в сумме 200 000 рублей в срок до 30 октября 2012 года, с выплатой ежемесячно процентов из расчета 0, 01 процента от суммы займа за каждый календарный день, 20 числа каждого месяца, в течение срока договора, а также расписку о получении денежных средств ВВ в сумме 200 000 рублей.

Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств ВВ в особо крупном размере, он (Ворохта) умышленно, из корыстных побуждений, в дневное время 03 октября 2012 года, находясь в его (Ворохты) автомашине Грейт Волл, стоящей у <адрес> по проспекту Троицкий в городе Архангельске, совместно с потерпевшим ВВ, путем обмана и злоупотребления доверием, под вымышленным предлогом инвестирования в открытие совместной микрофинансовой организации вновь получил от ВВ денежные средства в сумме 100 000 рублей. При этом он (Ворохта), осознавая то обстоятельство, что инвестировать денежные средства ВВ в открытие совместной микрофинансовой организации не собирается, исполнять обязательства перед ВВ по возврату суммы займа не намерен, умышленно, с целью сокрытия своих преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами последнего в особо крупном размере, а так же с целью убедить потерпевшего в добросовестности исполнения обязательств по возврату денежных средств, и желая вызвать у ВВ заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, оформил и передал ВВ договор денежного займа № от 03 октября 2012 года, согласно которому он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату займодавцу ВВ займа в сумме 100 000 рублей в срок до 30 октября 2012 года, с выплатой ежемесячно процентов из расчета 0,16 процента от суммы займа за каждый календарный день, 30 числа каждого месяца, в течение срока действия договора, а также оформил и передал ВВ расписку о получении денежных средств в сумме 100 000 рублей.

Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств ВВ в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, он (Ворохта), умышленно, из корыстных побуждений, в один из дней ноября 2012 года в неустановленном месте в городе Архангельске сообщил ВВ заведомо не соответствующие действительности сведения о финансовых проблемах ООО «Центр займов», связанных с невыплатами и несвоевременными выплатами заемщиками организации займов, при этом под вымышленным предлогом инвестирования денежных средств в ООО «Центр займов» для поддержания деятельности организации, с целью завладения денежными средствами, принадлежащими ВВ, обратился к последнему с просьбой о передаче ему (Ворохте) в долг (займ) денежных средств в сумме 50 000 рублей, обязуясь вернуть указанную сумму с выплатой процентов, осознавая, что обязательств перед ВВ он (Ворохта) исполнять не собирается, не имея на то финансовой возможности, тем самым, обманув ВВ о своих истинных преступных намерениях. Введенный в заблуждение ВВ, доверяя и не догадываясь о его (Ворохты) преступных намерениях, согласился передать ему (Ворохте) указанную сумму для достижения конкретной цели – инвестирования в ООО «Центр займов», и в дневное время 12 декабря 2012 года, находясь в его (Ворохты) автомашине марки Грейт Волл, стоящей у <адрес> по проспекту Троицкий в городе Архангельске, путем обмана и злоупотребления доверием, получил от ВВ денежные средства в сумме 50 000 рублей. При этом он (Ворохта), осознавая то обстоятельство, что инвестировать денежные средства ВВ в ООО «Центр займов» не собирается, исполнять обязательства перед ВВ по возврату суммы займа не намерен, умышленно, с целью сокрытия преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами потерпевшего в особо крупном размере, а так же с целью убедить ВВ в добросовестности исполнения обязательств по возврату денежных средств и желая вызвать у ВВ заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, оформил и передал ВВ договор денежного займа № от 12 декабря 2012 года, по которому он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату займодавцу ВВ займа в сумме 50 000 рублей на срок до 31 января 2013 года, с выплатой ежемесячно процентов из расчета 0,2 процента от суммы займа за каждый календарный день, 30 числа каждого месяца, в течение срока действия договора, а также оформил и передал ВВ расписку о получении денежных средств в сумме 50 000 рублей, умышленно, с целью сокрытия следов преступления, указав в ней не достоверную дату составления 12 января 2012 года.

Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств ВВ в особо крупном размере, он (Ворохта) путем обмана и злоупотребления доверием умышленно, из корыстных побуждений, в один из дней в первой половине декабря 2012 в неустановленном месте в городе Архангельске обратился к ВВ с просьбой о передаче ему (Ворохте) в займ денежных средств в сумме 200 000 рублей под вымышленным предлогом дальнейшей передачи неустановленному лицу в долг под большие проценты, обязуясь вернуть указанную сумму ВВ с выплатой процентов, осознавая, что обязательств перед ВВ он (Ворохта) исполнять не собирается, не имея на то финансовой возможности, тем самым, обманув ВВ о своих истинных преступных намерениях. В свою очередь ВВ, доверяя и не догадываясь о его преступных намерениях, согласился передать ему (Ворохте) указанную сумму для достижения конкретной цели – передачи неустановленному лицу в долг под проценты.

В продолжение своего преступного умысла, он (Ворохта), умышленно, из корыстных побуждений, в один из дней в первой половине декабря 2012 года, в вечернее время, находясь совместно с потерпевшим ВВ в автомашине, стоящей у <адрес> по проспекту Троицкий в городе Архангельске, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом передачи в долг неустановленному лицу под проценты получил от ВВ денежные средства в сумме 200 000 рублей. При этом он (Ворохта), осознавая, что исполнять обязательства перед ВВ по возврату суммы займа не собирается, умышленно, с целью сокрытия своих преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами последнего в особо крупном размере, а так же с целью убедить потерпевшего в добросовестности исполнения обязательств по возврату денежных средств, оформил и передал ВВ договор денежного займа, согласно которому неустановленное лицо, для передачи в долг которому он (Ворохта) просил у             ВВ денежные средства, принимает на себя обязательство по возврату займодавцу ВВ займа в сумме 200 000 рублей в срок до февраля 2013 года, с выплатой ежемесячно неустановленной суммы процентов. После подписания двух экземпляров договора займа ВВ он (Ворохта) под предлогом подписания их второй стороной, то есть заемщиком, умышленно, из корыстных побуждений, с целью скрыть следы преступления, забрал оба экземпляра договора займа у ВВ, обещая ВВ после подписания договора займа заемщиком один экземпляр договора вернуть, однако договор не вернул, тем самым обманул ВВ о истинности своих преступных намерений.

Свои обязательства по возврату денежных средств ВВ на общую сумму 1460 000 рублей он (Ворохта) не исполнил, с лета 2013 года от общения с ВВ стал уклоняться, на телефонные звонки ВВ не отвечал, похищенными денежными средствами ВВ распорядился по своему усмотрению, чем причинил последнему материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 460 000 рублей.

Он же (Ворохта), будучи заемщиком ЗАО Балтин Вест Банк «Советский», действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО Балтин Вест Банк «Советский», путем предоставления Балтин Вест Банк заведомо ложных сведений, 30 июля 2012 года совершил хищение денежных средств в сумме 786 486 рублей 19 копеек, то есть мошенничество в сфере кредитования, а именно: он (Ворохта), 25 июля 2012 года, находясь в офисе филиала «Судоходный» ЗАО Балтин Вест Банк «Советский», расположенном по адресу: <адрес> в городе Архангельске, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью осуществления своего преступного умысла обратился с заявлением – анкетой к представителю филиала Балтин Вест Банк о предоставлении кредита на приобретение транспортного средства Грейт Волл №, стоимостью 870 000 рублей, предоставив в Балтин Вест Банк заведомо ложные сведения о его (Ворохты) месте работы и доходе, а именно заведомо подложную справку формы №2-НДФЛ ДД.ММ.ГГГГ №ДД.ММ.ГГГГ год, содержащую не соответствующие действительности сведения о доходах, выданную от имени генерального директора ООО «Центр займов», а также заведомо подложный трудовой договор №1/К от ДД.ММ.ГГГГ о наличии трудовых отношений с ООО «Центр займов», выданный от имени генерального директора ООО «Центр займов».

После одобрения банком его заявление-анкеты, 30 июля 2012 года он (Ворохта), во исполнение своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе филиала «Судоходный» ЗАО Банк «Советский по вышеуказанному адресу, заключил с банком смешанный (кредитный) договор №№, сроком на 60 месяцев на приобретение автомашины Грейт Волл №, на сумму 899 660 рублей, состоящую из основного долга заемщика в размере 850 000 рублей, комиссии за снятие перевод денежных средств со счета клиента в сумме 6 000 рублей, оплаты полиса страхования в сумме 43 656 рублей, составляющими частями которого являются договор банковского счета, договор о предоставлении кредита в российских рублях на приобретение Автомобиля, договор о залоге Автомобиля, согласно которому обязательства заемщика по кредитному договору обеспечиваются залогом приобретаемой автомашины. Обязательным условием смешанного (кредитного) договора № являлось ежемесячное погашение задолженности, согласно графику платежей, состоящей из суммы основного долга, платежа по уплате процентов. Денежные средства по данному смешанному (кредитному) договору в сумме 850 000 рублей Балтин Вест Банк перечислены на его (Ворохты) банковский счет №№, открытый при оформлении кредита, с последующим их перечислением, согласно счета №№ от 30 июля 2012 года, выставленного ООО «<данные изъяты>», на банковский счет № указанной организации, открытый в филиале «Архангельский» ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».

2 августа 2012 года, находясь в МРЭО ГИБДД УМВД России по Архангельской области, расположенном по адресу: город Архангельск, <адрес>, он (Ворохта) зарегистрировал автомашину Грейт Волл №, на своё имя, после чего паспорт технического средства № для придания видимости правомерности своих преступных действий, сдал на хранение в офис филиала «Судоходный» ЗАО Балтин Вест Банк «Советский».

Во исполнении задуманного, он (Ворохта), зная, что автомашина Грейт Волл № является предметом залога, и он не может ею распоряжаться, осознавая, что в случае ее продажи и последующей неуплаты денежных обязательств по кредиту, автомашина будет изъята из владения добросовестного приобретателя, 08 февраля 2013 года умышленно, заключил договор залога транспортного средства (автомобиля) Грейт Волл №, с передачей залога залогодержателю ЛАВ На основании данного договора Лукичев передал ему (Ворохте) в долг денежные средства в сумме 200 000 рублей. В продолжение своего преступного умысла он (Ворохта), с целью придания видимости добросовестности своих действий, в первой половине февраля 2013 года вернул денежные средства 200 000 рублей с процентами в сумме 20 000 рублей Лукичеву, но, продолжая свои преступные действия, он (Ворохта), осознавая, что в случае продажи залоговой автомашины, и последующей неуплаты денежных обязательств по кредиту, автомашина будет изъята из владения добросовестного приобретателя, 14 февраля 2013 года умышленно, заключил договор залога транспортного средства (автомобиля) Грейт Волл №, с передачей залога залогодержателю Лукичеву. На основании данного договора Лукичев передал ему в долг денежные средства в сумме 300 000 рублей. При этом в осуществление своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Балтин Вест Банк, он (Ворохта) с целью сокрытия хищения и придания преступным действиям видимости гражданско – правовых отношений, в период с 20 августа 2012 года по 1 марта 2013 года совершил 7 платежей по смешанному договору в счет погашения кредита на общую сумму 171 365 рублей, из которых денежные средства в сумме 63 513 рублей 81 копейки были списаны Балтин Вест Банк в счет погашения суммы основного долга по кредиту с его счёта, остальные денежные средства были списаны Балтин Вест Банк в счет уплаты процентов, в том числе и просроченных, по кредиту.

В продолжение своего преступного умысла с целью возврата долга Лукичёву он (Ворохта) обратился к ДАА с просьбой о продаже автомашины Грейт Волл №, умышленно скрыв информацию, о том, что автомашина является предметом залога Балтин Вест Банк. ДАА, будучи уверенным, что автомашина принадлежит Ворохте, на праве собственности, 25 мая 2013 года по генеральной доверенности, выданной им (Ворохтой), снял вышеуказанный автомобиль с регистрационного учета, получив в МРЭО ГИБДД УМВД России по Архангельской области дубликат паспорта транспортного средства, взамен утраченного, после чего продал автомобиль иным лицам, получив денежные средства в сумме 520 000 рублей, из которых 500 000 рублей передал Лукичеву в счет погашения его (Ворохты) долга, 20 000 рублей оставил себе в качестве вознаграждения за оказание услуги по продаже автомашины.

Таким образом, он (Ворохта), действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью осуществления своего преступного умысла, имея реальную возможность погасить полученный в Балтин Вест Банк кредит путем передачи Балтин Вест Банк автомашины, являющейся предметом залога по смешанному договору, мер к его погашению не принял, с апреля 2013 года прекратил всякие выплаты по кредиту, не намереваясь в дальнейшем исполнять обязательства перед Балтин Вест Банк, путем предоставления Балтин Вест Банк заведомо ложных сведений, завладел денежными средствами в сумме 786 486 рублей 19 копеек, принадлежащих ЗАО Балтин Вест Банк «Советский», причинив Балтин Вест Банк имущественный ущерб на указанную сумму, распорядившись залоговым имуществом по своему усмотрению.

Он же (Ворохта) в период с 28 августа 2012 года по 6 декабря 2012 года путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств в крупном размере на общую сумму 675 000 рублей, принадлежащих КАА, а именно: он (Ворохта), имея умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, в один из дней во второй половине июля 2012 года в дневное время в ходе личной встречи сообщил КАА заведомо ложные сведения о намерении инвестирования денежных средств в ООО «Центр займов», осуществляющее деятельность по микрофинансированию населения, часть которого якобы находилась в его (Ворохты) собственности и приносило значительную финансовую выгоду, при этом ссылаясь на отсутствие личных денежных средств, достаточных для инвестирования в ООО «Центр займов», заинтересовав КАА заведомо ложной информацией, обратился к последнему с просьбой о передаче ему (Ворохте) в долг денежных средств в сумме 50 000 рублей, обязуясь вернуть указанную сумму с выплатой процентов, осознавая, что обязательств перед КАА он (Ворохта) исполнять не собирается, тем самым, обманув КАА о своих истинных преступных намерениях. КАА, учитывая давние дружеские отношения, доверяя и не догадываясь о его (Ворохты) преступных намерениях, будучи не осведомленным о наличии у него финансовых обязательств перед другими физическими лицами, согласился передать ему указанную сумму для достижения конкретной цели – инвестирования в ООО «Центр займов».

В продолжение своего преступного умысла 28 июля 2012 года он (Ворохта), в своем рабочем кабинете в ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк» по адресу: город Архангельск <адрес>, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, получил от КАА денежные средства в сумме 50 000 рублей. При этом инвестировать денежные средства КАА в ООО «Центр займов» он не собирался, намерений исполнять обязательства перед КАА по возврату суммы займа не имел, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами КАА, а так же с целью убедить потерпевшего в добросовестности исполнения обязательств по возврату денежных средств и желая вызвать у КАА заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, оформил и передал КАА расписку о получении денежных средств от 28 июля 2012 года, согласно которой он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату своему кредитору КАА долга в сумме 60 000 рублей в срок до 28 августа 2012 года, с учетом суммы основного долга 50 000 рублей и процентов 10 000 рублей.

Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих КАА путем обмана и злоупотребления доверием, 28 августа 2012 года он (Ворохта), в своем рабочем кабинете в ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк», по тому же адресу, создавая видимость добросовестного исполнения своих обязательств перед КАА, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений возвращать ему сумму основного долга в размере 50 000 рублей согласно условиям расписки от 28 июля 2012 года, выплатив КАА проценты по указанной расписке в сумме 10 000 рублей, предложил последнему отсрочить возврат суммы основного долга 50 000 рублей на один месяц, то есть до 28 сентября 2012 года, заинтересовав КАА выплатой в конце срока долга в сумме 50 000 рублей и 10 000 рублей в качестве процентов, при этом, не имея намерений возвращать КАА сумму основного долга. КАА, учитывая давние дружеские отношения, доверяя и не догадываясь о его (Ворохты) преступных намерениях, будучи заинтересованным в получении суммы основного долга 50 000 рублей и процентов в сумме 10 000 рублей 28 сентября 2012 года, согласился отсрочить возврат суммы основного долга по расписке от 28 июля 2012 года на один месяц, то есть до 28 сентября 2012 года, не передавая вновь ему (Ворохте) денежные средства 50 000 рублей, при этом он (Ворохта) оформил и передал КАА расписку о получении денежных средств от 28 августа 2012 года, согласно которой он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату своему кредитору КАА долга в сумме 60 000 рублей в срок до 28 сентября 2012 года, с учетом суммы основного долга 50 000 рублей и процентов 10 000 рублей, после чего он (Ворохта) с целью сокрытия следов совершенного преступления потребовал от КАА передать ему экземпляр расписки от 28 июля 2012 года, уничтожив ее при потерпевшем, тем самым он (Ворохта) умышленно отсрочил срок возврата суммы основного долга, которую не собирался возвращать КАА.

В продолжение своего преступного умысла 30 августа 2012 года он (Ворохта), в своем рабочем кабинете в ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк» по адресу: город Архангельск <адрес>, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, получил от КАА денежные средства в сумме 50 000 рублей. При этом он (Ворохта), осознавая то обстоятельство, что инвестировать денежные средства КАА в ООО «Центр займов» не собирается, исполнять обязательства перед КАА по возврату суммы займа не намерен, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами КАА, а так же с целью убедить потерпевшего в истинности своих намерений о возврате денежных средств и желая вызвать у КАА заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, оформил и передал КАА расписку от 30 августа 2012 года о получении денежных средств, согласно которой он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату своему кредитору КАА долга в сумме 60 000 рублей в срок до 30 сентября 2012 года, с учетом суммы основного долга в размере 50 000 рублей и процентов в размере 10 000 рублей.

Далее он (Ворохта) создавая видимость добросовестного исполнения своих обязательств перед КАА, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений возвращать ему сумму основного долга по распискам, в один из дней в начале сентября 2012 года выплатил КАА проценты по расписке от 30 августа 2012 года в сумме 10 000 рублей, после чего в продолжение своего преступного умысла 26 сентября 2012 года умышленно, из корыстных побуждений, вновь сообщил КАА заведомо ложные сведения о намерении инвестирования денежных средств в ООО «Центр займов», и, заинтересовав КАА заведомо ложной информацией, обратился к последнему с просьбой о передаче ему в долг денежных средств в сумме 25 000 рублей, обязуясь вернуть указанную сумму в течение семи дней без выплаты процентов, осознавая, что обязательств перед КАА он (Ворохта) исполнять не собирается, тем самым, обманув КАА о своих истинных преступных намерениях. КАА, учитывая давние дружеские отношения с ним, доверяя и не догадываясь о его (Ворохты) преступных намерениях, будучи не осведомленным о наличии у того финансовых обязательств перед другими физическими лицами и кредитными учреждениями города Архангельска, согласился передать ему указанную сумму для достижения конкретной цели – инвестирования в ООО «Центр займов».

В продолжение своего преступного умысла 28 сентября 2012 года он (Ворохта), в своем рабочем кабинете в ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк» по адресу: город Архангельск <адрес>, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, получил от КАА денежные средства в размере 25 000 рублей. При этом инвестировать денежные средства КАА в ООО «Центр займов» он не собирался, намерений исполнять обязательства перед КАА по возврату суммы займа не имел, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами потерпевшего, а так же с целью убедить КАА в добросовестности исполнения обязательств по возврату денежных средств и желая вызвать у потерпевшего заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, оформил и передал КАА расписку о получении денежных средств от 28 сентября 2012 года, согласно которой он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату своему кредитору КАА долга в сумме 25 000 рублей в срок до 03 октября 2012 года.

В продолжение своего преступного умысла он (Ворохта), умышленно, с целью сокрытия своих преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами КАА, желая вызвать у КАА заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, в течение октября-ноября 2012 года неоднократно сообщал КАА заведомо ложные сведения о намерении возврата ему денежных средств после получения прибыли от деятельности ООО «Центр займов», при этом в конце октября 2012 года он (Ворохта), имея умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, вновь сообщил КАА заведомо ложные сведения о намерении инвестирования денежных средств в ООО «Центр займов», при этом ссылаясь на отсутствие личных денежных средств, достаточных для инвестирования в ООО «Центр займов», заинтересовав КАА заведомо ложной информацией, умышленно, из корыстных побуждений, обратился к последнему с просьбой о передаче ему (Ворохте) в долг денежных средств в сумме 700 000 рублей, при этом предложил оказать содействие КАА при получении потребительского кредита в ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк», где он работал в должности начальника службы безопасности, обязуясь при этом выплачивать ежемесячно кредит за КАА, осознавая, что обязательств перед КАА он (Ворохта) исполнять не собирается, не имея на то финансовой возможности, тем самым, обманув КАА о своих преступных намерениях. КАА, учитывая давние дружеские отношения, доверяя ему и не догадываясь о его преступных намерениях, будучи не осведомленным о наличии у него (Ворохты) финансовых обязательств перед другими физическими лицами и кредитными учреждениями города Архангельска, согласился передать указанную сумму, для достижения конкретной цели – инвестирования в ООО «Центр займов», оформив кредит в ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк».

В связи с отсутствием личных накоплений, КАА по его (Ворохты) просьбе, будучи обманутым им по поводу намерений самостоятельно погашать ежемесячные платежи по кредиту, 30 ноября 2012 года в дневное время заключил с ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк» кредитный договор №331-12.2600/КР-Корпоративный сроком на 60 месяцев на сумму 600 000 рублей, обязательным условием которого являлось ежемесячное погашение задолженности в размере более 18 000 рублей. С целью скрыть свои преступные намерения он (Ворохта) обязался выплачивать ежемесячно задолженность по кредиту из своих личных денежных средств за КАА.

В продолжение своего преступного умысла, он (Ворохта) 30 ноября 2012 года после перечисления кредитных денежных средств на банковский счет КАА, открытый ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк» при оформлении кредита, в магазине «Северный», по адресу: город Архангельск <адрес>, где КАА через банкомат снял со счета кредитной банковской карты ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк» денежные средства на общую сумму 200 000 рублей, добавив к ним 200 000 рублей из личных накоплений, передал ему (Ворохте) всего 400 000 рублей. После чего он (Ворохта) в своем рабочем кабинете ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк», по адресу: город Архангельск <адрес>, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами КАА, а так же с целью убедить КАА в добросовестности исполнения обязательств по возврату денежных средств и желая вызвать у потерпевшего КАА заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, оформил и передал КАА расписку о получении денежных средств от 30 ноября 2012 года, согласно которой он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату своему кредитору КАА долга в сумме 800 000 рублей в срок до 30 апреля 2013 года, с учетом суммы основного долга в размере 400 000 рублей и процентов в размере 400 000 рублей, с выплатой еженедельно по вторникам и пятницам процентов в размере 10 000 рублей.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КАА, он (Ворохта) 3 декабря 2012 года в дневное время, находясь в магазине «Северный», расположенном по адресу: город Архангельск <адрес>, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, якобы для инвестирования в ООО «Центр займов» вновь получил от КАА денежные средства в размере 100 000 рублей, которые последний снял со счёта банковской карты, выданной ему ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк» при оформлении кредита 30 ноября 2012 года. При этом, инвестировать денежные средства КАА в ООО «Центр займов» он не собирался, намерений исполнять обязательства перед КАА по возврату суммы займа не имел, находясь по вышеуказанному адресу, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами КАА, а так же с целью убедить потерпевшего КАА в добросовестности исполнения своих обязательств о возврате денежных средств и желая вызвать у потерпевшего заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, оформил и передал КАА расписку от 3 декабря 2012 года о получении денежных средств, согласно которой он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату своему кредитору КАА долга в сумме 125 000 рублей в срок до 28 декабря 2012 года, с учетом суммы основного долга в размере 100 000 рублей и процентов размере 25 000 рублей.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КАА, 6 декабря 2012 года он (Ворохта), находясь в неустановленном месте в городе Архангельске, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под вымышленным предлогом инвестирования в ООО «Центр займов» завладел денежными средствами в размере 50 000 рублей, принадлежащими КАА, которые потерпевший снял со счета, открытого ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк» при оформлении кредита 30 ноября 2012 года. При этом инвестировать денежные средства КАА в ООО «Центр займов» не собирался, намерений исполнять обязательства перед КАА по возврату суммы займа не имел, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами потерпевшего КАА, а так же с целью убедить потерпевшего в добросовестности исполнения своих обязательств о возврате денежных средств и желая вызвать у КАА заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, оформил и передал КАА расписку о получении денежных средств от 6 декабря 2012 года, согласно которой он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату своему кредитору КАА долга в сумме 60 000 рублей в срок до 20 декабря 2012 года, с учетом суммы основного долга в размере 50 000 рублей и процентов в размере 10 000 рублей.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами КАА путем обмана и злоупотребления доверием, он (Ворохта), создавая видимость добросовестного исполнения своих обязательств перед КАА, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений возвращать ему сумму основного долга по распискам, в период с конца декабря 2012 года по конец февраля 2013 года выплатил КАА проценты по распискам на общую сумму 80 000 рублей, после чего с марта 2013 года он (Ворохта) всяческие выплаты КАА прекратил, от потерпевшего скрывался, на неоднократные телефонные звонки КАА не отвечал, суммы займов по распискам на общую сумму 675 000 рублей КАА не вернул, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, чем причинил потерпевшему КАА материальный ущерб, в крупном размере на общую сумму 675000 рублей.

Он же (Ворохта) в период с 22 сентября 2012 года по 19 марта 2013 года путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств в крупном размере на общую сумму 517 000 рублей, принадлежащих МСН, а именно: он (Ворохта), имея умысел на хищение денежных средств МСН путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, в один из дней в первой половине апреля 2011 года обратился к МСН с просьбой о передаче ему (Ворохте) в долг денежных средств в сумме 20 000 рублей на личные нужды, якобы на оплату долгов, возникших при покупке квартиры по <адрес> в городе Архангельске. МСН, учитывая дружеские отношения, доверяя ему, согласился передать указанную сумму в долг, при этом наличными денежными средствами МСН не располагал, и, доверяя ему (Ворохте), передал последнему в безвозмездное пользование свою кредитную карту ЗАО «Банк Русский Стандарт» № с кредитным лимитом 30 000 рублей, он (Ворохта) находящимися на счете кредитной карты денежными средствами пользовался по своему усмотрению в период с первой половины апреля до начала сентября 2012 года, осуществляя снятие денежных средств, при этом своевременно вносил на карту обязательные платежи, в результате чего кредитный лимит был увеличен Балтин Вест Банк до 115 000 рублей.

В один из дней начала сентября 2012 года он (Ворохта) сообщил МСН о том, что израсходовал весь кредитный лимит по кредитной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» №№ при этом на тот момент МСН считал, что максимальный кредитный лимит по карте составлял 120 000 рублей, а также он (Ворохта) сообщил МСН заведомо не соответствующие действительности сведения об инвестировании денежных средств с кредитной карты МСН в ООО «Центр займов», осуществляющее деятельность по микрофинансированию населения, в котором он (Ворохта) работал, получая значительную финансовую выгоду. При этом он (Ворохта), действуя умышленно, из корыстных побуждений, не собираясь погашать долг, образовавшийся на кредитной карте МСН путем обмана и злоупотребления доверием, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами МСН, обязался ежемесячно выплачивать МСН денежные средства в размере более 5 000 рублей для погашения минимального обязательного платежа по кредитной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» №№, тем самым обманув МСН, не намереваясь возвращать долг в полном объеме.

В третьей декаде сентября 2012 года МСН сообщил ему (Ворохте), что ЗАО «Банк Русский Стандарт» предварительно одобрил МСН кредит, не указывая сумму одобренного кредита, при этом МСН высказал намерения оформить на свое имя кредит в Балтин Вест Банк на сумму 200 000 рублей, из которых намеревался перечислить на кредитную карту № ЗАО «Банк Русский Стандарт» в счет погашения долга 120 000 рублей, образовавшегося в период пользования кредитной картой им (Ворохтой), будучи убежденным на тот момент, что долг по кредитной карте составил именно 120 000 рублей.

В продолжение своего преступного умысла в третьей декаде сентября 2012 года он (Ворохта), достоверно зная, что МСН собирается оформить кредит в Балтин Вест Банк на сумму, превышающую долг по кредитной карте № ЗАО «Банк Русский Стандарт», и вскоре будет располагать наличными денежными средствами, сообщил МСН заведомо ложные сведения о намерении инвестирования денежных средств в ООО «Центр займов» и получения в последующем прибыли, заинтересовав МСН заведомо ложной информацией, обратился к последнему с просьбой о передаче в долг денежных средств из полученного кредита в сумме 40 000 рублей, при этом договорившись с МСН о том, что оставшимися из суммы полученного кредита денежными средствами в размере 40 000 рублей МСН сможет распорядиться по своему усмотрению, а он (Ворохта) обязался в последствии выплачивать из своих личных денежных средств ежемесячные платежи МСН для погашения кредита. МСН, учитывая дружеские отношения, доверяя ему, будучи обманутым им (Ворохтой) по поводу намерений самостоятельно погашать ежемесячные кредитные платежи, 22 сентября 2012 года заключил с ЗАО «Банк Русский Стандарт» кредитный договор № сроком на 48 месяцев на сумму 205 000 рублей. Обязательным условием кредитного договора являлось ежемесячное погашение задолженности в размере 8 000 рублей, которую он (Ворохта) с целью скрыть свои преступные намерения, направленные на завладение денежными средствами МСН, а также с целью вызвать заинтересованность у МСН при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, обязался выплачивать из своих личных денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла 24 сентября 2012 года в дневное время, после получения денежных средств по кредитному договору МСН, он (Ворохта), находясь в своем рабочем кабинете в ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк» по адресу: город Архангельск <адрес>, во исполнение своих преступных намерений, действуя умышленно, из корыстных побуждений, завладел денежными средствами в размере 40 000 рублей, переданными ему (Ворохте) МСН, полученные в кредит в ЗАО «Банк Русский Стандарт». При этом он (Ворохта), осознавая то обстоятельство, что обязательства перед МСН по возврату суммы займа и выплате ежемесячных платежей по кредиту исполнять не собирается, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами МСН, а так же с целью убедить потерпевшего в истинности своих намерений о возврате денежных средств и, желая вызвать у МСН заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, оформил и передал МСН расписку о получении денежных средств на общую сумму 160 000 рублей, согласно которой он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату кредитору МСН долга в сумме 160 000 рублей в срок до 24 сентября 2016 года включительно с выплатой ежемесячно 8 000 рублей не позднее 22 числа каждого месяца, включив в данную сумму 40 000 рублей и долг по кредитной карте № ЗАО «Банк Русский Стандарт» в размере 120 000 рублей, при этом по данной расписке фактически его (Ворохты) долг перед МСН составил 155 000 рублей.

В продолжение своего преступного умысла он (Ворохта), имея умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, 27 сентября 2012 года вновь сообщил МСН заведомо ложные сведения о намерении инвестирования денежных средств в ООО «Центр займов» с целью получения в последующем прибыли, при этом ссылаясь на отсутствие личных денежных средств, достаточных для инвестирования в ООО «Центр займов», заинтересовав МСН заведомо ложной информацией, обратился к последнему с просьбой о передаче ему (Ворохте) в долг денежных средств в сумме 100 000 рублей, обязуясь вернуть денежные средства через один месяц с выплатой в конце срока суммы основного долга 100 000 рублей и 25 000 рублей процентов, осознавая, что сумму основного долга МСН он (Ворохта) возвращать не собирается, тем самым, обманув МСН о своих истинных преступных намерениях. МСН, учитывая приятельские отношения, доверяя и не догадываясь о его преступных намерениях, будучи не осведомленным о наличии у того финансовых обязательств перед другими физическими лицами и кредитными учреждениями города Архангельска, согласился передать ему (Ворохте) денежные средства в размере 100 000 рублей для достижения конкретной цели – инвестирования в ООО «Центр займов».

В продолжение своего преступного умысла 27 сентября 2012 года он (Ворохта), находясь в своем автомобиле около ЗАО «Банк Русский Стандарт» по адресу: город Архангельск <адрес> канал д. № действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, получил от МСН денежные средства в размере 100 000 рублей, из которых 30 000 рублей у МСН имелись наличными и 70 000 рублей в тот же день последний снял со счёта кредитной карты № ЗАО «Банк Русский Стандарт». При этом он (Ворохта), осознавая, что инвестировать денежные средства МСН в ООО «Центр займов» не собирается, также не собирается исполнять обязательства перед МСН по возврату основной суммы долга, проехал с последним в свой рабочий кабинет в ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк» по адресу: город Архангельск <адрес>, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами МСН, а так же с целью убедить потерпевшего в истинности своих намерений о возврате денежных средств и желая вызвать у МСН заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, оформил и передал МСН расписку от 27 сентября 2012 года, согласно которой он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату своему кредитору МСН долга в сумме 150 000 рублей в срок до 27 октября 2012 года включительно с учетом процентов 50 000 рублей.

В продолжение своего преступного умысла он (Ворохта), имея умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, 10 октября 2012 года вновь обратился к МСН с просьбой о передаче ему в долг денежных средств в сумме 30 000 рублей под предлогом инвестирования их в ООО «Центр займов» с целью получения последующей финансовой выгоды, обязуясь вернуть денежные средства через один месяц, не исполнив перед МСН свои долговые обязательства от 24 сентября 2012 года и 27 сентября 2012 года, осознавая, что обязательств в полном объеме перед МСН он исполнять не собирается, тем самым, обманув МСН о своих истинных преступных намерениях. МСН, учитывая приятельские отношения, доверяя ему и не догадываясь о его преступных намерениях, будучи не осведомленным о наличии у того финансовых обязательств перед другими физическими лицами и кредитными учреждениями города Архангельска, согласился передать ему (Ворохте) денежные средства в размере 30 000 рублей для достижения конкретной цели – инвестирования в ООО «Центр займов».

В продолжение своего преступного умысла в тот же день 10 октября 2012 года в дневное время он (Ворохта), находясь по адресу: город Архангельск <адрес> корпус № действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, завладел денежными средствами в размере 30 000 рублей, переданными ему (Ворохте) МСН, которые последний снял со счёта своей банковской карты ЗАО «Банк Русский Стандарт» №5100479194355065. При этом он (Ворохта), осознавая, что инвестировать денежные средства МСН в ООО «Центр займов» не собирается, также не собирается исполнять в полном объеме свои обязательства перед МСН по возврату долга, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами МСН, а так же с целью убедить потерпевшего в истинности своих намерений о возврате денежных средств и желая вызвать у МСН заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, договорился с МСН о включении взятых 10 октября 2012 года в долг денежных средств в долговую расписку от 27 сентября 2012 года, не увеличивая при этом сумму долга по расписке, заведомо не собираясь возвращать МСН долг в полном объеме.                

В продолжение своего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами МСН путем обмана и злоупотребления доверием, он (Ворохта), создавая видимость добросовестного исполнения своих обязательств перед МСН, умышленно, из корыстных побуждений, с целью убедить потерпевшего в истинности своих намерений о возврате денежных средств и желая вызвать у МСН заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, в один из дней в конце октября 2012 года, в вечернее время, находясь в своем рабочем кабинете в КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк» по адресу: город Архангельск <адрес>, вернул МСН денежные средства в размере 25 000 рублей в качестве процентов по расписке от 27 сентября 2012 года, также в ноябре 2012 года выплатил МСН денежные средства в размере 15 000 рублей в счет погашения суммы основных долгов от 24 сентября 2012 года, 27 сентября 2012 года и 10 октября 2012 года, и денежные средства в размере 20 000 рублей в качестве процентов, а также в декабре 2012 года, январе 2013 года выплатил МСН деньги в сумме 30 000 рублей в счет погашения суммы основных долгов от 24 сентября 2012 года, 27 сентября 2012 года и 10 октября 2012 года, не собираясь исполнять перед ним долговые обязательства в полном объеме.

В продолжение своего преступного умысла он (Ворохта), имея умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, в один из дней в первой половине февраля 2013 года сообщил МСН заведомо ложные сведения о намерении выхода из ООО «Центр займов» одного из учредителей и продажи в последующем своей доли, а также заведомо ложные сведения о том, что при условии инвестирования МСН денежных средств в размере 200 000 рублей в ООО «Центр займов», последний сможет стать одним из учредителей ООО «Центр займов» и получать финансовую выгоду от деятельности организации, что не соответствовало действительности, при этом ссылаясь на отсутствие личных денежных средств, достаточных для инвестирования в ООО «Центр займов», заинтересовав МСН заведомо ложной информацией, обратился к последнему с просьбой о передаче ему в долг денежных средств в сумме 200 000 рублей, обязуясь инвестировать денежные средства в ООО «Центр займов», зарегистрировать права МСН как полноправного соучредителя ООО «Центр займов», в налоговом органе, осознавая, что его (Ворохты) обещания не соответствуют действительности, тем самым, обманув МСН о своих истинных преступных намерениях, направленных на завладение принадлежащими потерпевшему денежными средствами. МСН, учитывая приятельские отношения и доверяя ему, будучи заинтересованным предложением о возможности стать соучредителем в ООО «Центр займов», и не догадываясь о его (Ворохты) преступных намерениях, согласился передать ему денежные средства в сумме 200 000 рублей для достижения конкретной цели – инвестирования в ООО «Центр займов» и в последующем регистрации МСН в налоговом органе, как соучредителя организации.

В продолжение своего преступного умысла 14 февраля 2013 года он (Ворохта), находясь в рабочем кабинете в ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк», по адресу: город Архангельск <адрес>, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, завладел денежными средствами в сумме 200 000 рублей, полученными от потерпевшего МСН, которые последний получил в кредит в ОАО «СКБ-Балтин Вест Банк» по кредитному договору №38210958786. При этом он инвестировать денежные средства МСН в ООО «Центр займов» и регистрировать потерпевшего в качестве соучредителя в организации не собирался, исполнять свои обязательства перед МСН по возврату долга не намеревался, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами МСН, а так же с целью убедить потерпевшего в истинности своих намерений о возврате денежных средств и, желая вызвать у МСН заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, оформил и передал МСН расписку от 14 февраля 2013 года, согласно которой он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату своему кредитору МСН долга в сумме 200 000 рублей в срок до 28 февраля 2013 года включительно с обязательством до указанной даты заключить договор о передаче МСН доли в ООО «Центр займов».

В продолжение своего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами МСН путем обмана и злоупотребления доверием, он (Ворохта), создавая видимость добросовестного исполнения своих обязательств перед МСН, умышленно, из корыстных побуждений, с целью убедить потерпевшего в истинности своих намерений о возврате денежных средств и желая вызвать у МСН заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, в феврале 2013 года выплатил МСН денежные средства в размере 15 000 рублей в счет погашения суммы основных долгов от 24 сентября 2012 года, от 27 сентября 2012 года и 10 октября 2012 года, не собираясь исполнять перед потерпевшим долговые обязательства в полном объеме.

В продолжение своего преступного умысла он (Ворохта), имея умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная, что у МСН имеется кредитная карта ОАО «СКБ-Балтин Вест Банк» с кредитным лимитом 145 000 рублей, 19 марта 2013 года обратился к МСН с просьбой о передаче ему в долг денежных средств в неустановленной сумме, обязуясь инвестировать денежные средства в ООО «Центр займов», зарегистрировать права МСН в налоговом органе, как полноправного соучредителя ООО «Центр займов», осознавая, что его обещания не соответствуют действительности, тем самым, вновь обманув МСН о своих истинных преступных намерениях, направленных на завладение принадлежащими потерпевшему денежными средствами. МСН, учитывая приятельские отношения, доверяя и будучи заинтересованным его (Ворохты) предложением о возможности стать соучредителем в ООО «Центр займов», и не догадываясь о его преступных намерениях, не располагая наличными денежными средствами, по его (Ворохты) просьбе согласился передать ему свою кредитную карту с кредитным лимитом в размере 145 000 рублей в пользование для достижения конкретной цели – инвестирования денежных средств в ООО «Центр займов» с последующей регистрацией МСН в налоговом органе, как соучредителя организации.

В продолжение своего преступного умысла в один из дней второй декады марта 2013 года он (Ворохта), находясь около здания, расположенного по адресу: город Архангельск <адрес> корпус 1, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, без документального подтверждения получил от МСН кредитную карту № ОАО «СКБ-банк» с кредитным лимитом 145 000 рублей, из которых он (Ворохта) в продолжение своего преступного умысла, из корыстных побуждений, в период с 12 марта 2013 года по 19 марта 2013 года похитил денежные средства на общую сумму 137 000 рублей, при этом осознавая то обстоятельство, что инвестировать денежные средства МСН в ООО «Центр займов» и регистрировать последнего в качестве соучредителя в организации не собирается, исполнять свои долговые обязательства перед МСН не намерен.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами МСН путем обмана и злоупотребления доверием, он (Ворохта), создавая видимость добросовестного исполнения своих обязательств перед МСН, умышленно, из корыстных побуждений, с целью убедить потерпевшего в истинности своих намерений о возврате денежных средств в марте, апреле, мае 2013 года выплатил МСН денежные средства в размере 45 000 рублей в счет погашения суммы основных долгов от 24 сентября 2012 года, от 27 сентября 2012 года и 10 октября 2012 года, а также в мае 2013 года в размере 5 000 рублей в качестве процентов, не собираясь исполнять перед МСН свои долговые обязательства в полном объеме.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами МСН с июня 2013 года он (Ворохта) обещанные ежемесячные суммы основных долгов МСН выплачивать прекратил, от общения с МСН уклонялся, сменил контактный номер телефона, долг на общую сумму 517 000 рублей МСН не вернул, похищенными денежными средствами МСН распорядился по своему усмотрению, чем причинил последнему материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 517 000 рублей.

Он же (Ворохта) в период с 18 октября 2012 года по 7 ноября 2012 года путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств, в крупном размере, на общую сумму 750 000 рублей, принадлежащих ПАВ, а именно: он (Ворохта), имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ПАВ в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, в один из дней октября 2012 года в ходе личной беседы сообщил ПАВ заведомо ложные сведения о намерении инвестирования денежных средств в ООО «Центр займов», осуществляющее деятельность по микрофинансированию населения, часть которого якобы находилась в его (Ворохты) собственности и приносило ему значительную финансовую выгоду, при этом ссылаясь на отсутствие личных денежных средств, достаточных для инвестирования в ООО «Центр займов», заинтересовав ПАВ заведомо ложной информацией, обратился к последнему с просьбой о передаче ему в долг (займ) денежных средств в неустановленной сумме, обязуясь вернуть долг с выплатой процентов, осознавая, что обязательств перед ПАВ он исполнять не собирается, не имея на то финансовой возможности, тем самым, обманув ПАВ о своих истинных преступных намерениях. ПАВ, учитывая положительные рекомендации о нем (Ворохте) его жены ПЮН, являющейся его коллегой, доверяя ему (Ворохте) и не догадываясь о его преступных намерениях, будучи не осведомленным о наличии у того финансовых обязательств перед другими физическими лицами и кредитными учреждениями города Архангельска, согласился передать ему денежные средства для достижения конкретной цели – инвестирования в ООО «Центр займов».

В продолжение своего преступного умысла 18 октября 2012 года в дневное время он (Ворохта), в своем рабочем кабинете в ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк» по адресу: город Архангельск <адрес>, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под вымышленным предлогом инвестирования в ООО «Центр займов», получил от ПАВ денежные средства в сумме 300 000 рублей. При этом инвестировать денежные средства ПАВ в ООО «Центр займов» он не собирался, намерений исполнять обязательства перед ПАВ по возврату суммы займа не имел, находясь по вышеуказанному адресу, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами последнего, а так же с целью убедить потерпевшего в добросовестности исполнения обязательств по возврату денежных средств и желая вызвать у ПАВ заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, оформил и передал ПАВ договор денежного займа без номера от 18 октября 2012 года, согласно которому он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату займодавцу ПАВ займа в сумме 300 000 рублей на срок до 18 апреля 2013 года, с выплатой ежемесячно до 28 числа, начиная с месяца выдачи займа, 96 процентов годовых, и суммы займа в размере 100 000 рублей ежемесячно не позднее 18 числа, начиная с четвертого месяца после получения займа, то есть с 18 февраля 2013 года, а также оформил и передал ПАВ расписку о получении денежных средств в сумме 300 000 рублей.

В продолжение своего преступного умысла 24 октября 2012 года он (Ворохта), в своем рабочем кабинете в ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк», по вышеуказанному адресу, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под вымышленным предлогом инвестирования денежных средств в ООО «Центр займов», вновь получил от ПАВ денежные средства в размере 100 000 рублей. При этом инвестировать денежные средства ПАВ в ООО «Центр займов» он не собирался, намерений исполнять обязательства перед ПАВ по возврату суммы займа не имел, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами последнего, а так же с целью убедить потерпевшего в добросовестности исполнения обязательств по возврату денежных средств и желая вызвать у потерпевшего ПАВ заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, оформил и передал ПАВ договор денежного займа № от 24 октября 2012 года, по которому он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату займодавцу ПАВ займа в сумме 100 000 рублей на срок до 24 ноября 2012 года, с выплатой в конце срока 118 000 рублей с учетом 0,6 процента в день, а также оформил и передал ПАВ расписку о получении денежных средств в сумме 100 000 рублей.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ПАВ, он (Ворохта) 2 ноября 2012 года, находясь в своем рабочем кабинете в ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк» по адресу: город Архангельск <адрес>, умышленно до истечения срока возврата займа по договору денежного займа № от 24 октября 2012 года, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, под вымышленным предлогом инвестирования денежных средств в ООО «Центр займов», вновь завладел денежными средствами ПАВ в размере 200 000 рублей, при этом с целью создания видимости добросовестного исполнения своих обязательств перед ПАВ, а также с целью убедить потерпевшего в истинности своих намерений о возврате денежных средств и желая вызвать у ПАВ заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, оформил и передал ПАВ расписку о получении денежных средств ПАВ в сумме 200 000 рублей и договор денежного займа № от 2 ноября 2012 года, согласно которому он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату займодавцу ПАВ займа в сумме 200 000 рублей на срок до 28 декабря 2012 года, с выплатой 10 процентов в месяц и суммы займа не позднее           2 числа каждого месяца в размере процентов в сумме 20 000 рублей и суммы кредита в сумме 100 000 рублей, при этом в договоре предусмотрено, что последний платеж должен быть произведен не позднее 28 декабря 2012 года.

В продолжение своего преступного умысла, 7 ноября 2012 года он (Ворохта), в своем рабочем кабинете в ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк» по адресу: город Архангельск <адрес>, умышленно, до истечения сроков возврата займов по предыдущим договорам денежных займов, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, под вымышленным предлогом инвестирования денежных средств в ООО «Центр займов», завладел денежными средствами, принадлежащими ПАВ в размере 150 000 рублей, при этом с целью создания видимости добросовестного исполнения своих обязательств перед ПАВ, а также с целью убедить потерпевшего в истинности своих намерений о возврате денежных средств и желая вызвать у ПАВ заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, оформил и передал ПАВ расписку о получении денежных средств в сумме 150 000 рублей и договор денежного займа № от 7 ноября 2012 года, согласно которому он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату займодавцу ПАВ займа в сумме 150 000 рублей на срок до 7 декабря 2012 года, с выплатой 1 процента в день и суммы кредита не позднее 7 декабря 2012 года в размере процентов 27 000 рублей, и суммы кредита 150 000 рублей.

В последствии он (Ворохта), создавая видимость добросовестного исполнения своих обязательств перед ПАВ, 27 ноября 2012 года, умышленно, из корыстных побуждений, при личной встрече с ПАВ в его (Ворохты) рабочем кабинете ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк», сообщил последнему о невозможности возврата суммы основного долга по договору денежного займа от 24 октября 2012 года и расписке от указанной даты, после чего умышленно, из корыстных побуждений, предложил ПАВ перезаключить договор от 24 октября 2012 года, продлив тем самым срок возврата суммы основного долга на один месяц, то есть до 27 декабря 2012 года, обещая последнему вернуть сумму основного долга в конце срока, что не соответствовало действительности, так как он своими обещаниями о возврате долга, обманывая ПАВ и вводя последнего в заблуждение по поводу возврата долга, умышленно откладывал срок возврата суммы основного долга, которую он (Ворохта) не собирался возвращать. ПАВ, доверяя и не догадываясь о его преступных намерениях, согласился отложить срок возврата суммы займа по договору займа от 24 октября 2012 года на один месяц, то есть до 27 декабря 2012 года, перезаключив с ним договор займа от 24 октября 2012 года.

При этом он (Ворохта), в период с 28 октября 2012 года по начало апреля 2013 года, умышленно, из корыстных побуждений, создавая видимость добросовестного исполнения своих обязательств перед ПАВ, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами ПАВ, по требованию ПАВ выплачивал последнему проценты за пользование денежными средствами в неустановленных суммах, выплатив проценты на общую сумму 80 000 рублей, при этом обещая вернуть суммы займов позже, но с конца мая 2013 года от общения с ПАВ стал уклоняться, на неоднократные телефонные звонки ПАВ не отвечал, от потерпевшего скрывался, суммы основных долгов по договорам займов и распискам на общую сумму 750 000 рублей ПАВ не вернул, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, чем причинил потерпевшему ПАВ материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 750 000 рублей.

Он же (Ворохта) в период с 19 октября 2012 года по 11 мая 2013 года путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, в крупном размере на общую сумму 257 400 рублей, принадлежащих СВБ, а именно он (Ворохта), имея умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, в один из дней октября 2012 года сообщил СВБ заведомо ложные сведения о намерении инвестирования денежных средств в ООО «Центр займов», осуществляющее деятельность по микрофинансированию населения, часть которого якобы находилась в его (Ворохты) собственности и приносило ему значительную финансовую выгоду, при этом ссылаясь на отсутствие личных денежных средств, достаточных для инвестирования в ООО «Центр займов», заинтересовав СВБ заведомо ложной информацией, обратился к последнему с просьбой о передаче ему (Ворохте) в долг денежных средств, не указывая при этом точную сумму, обязуясь вернуть денежные средства с выплатой процентов, осознавая, что обязательств перед СВБ он исполнять не собирается, тем самым, обманув СВБ о своих истинных преступных намерениях. СВБ, учитывая приятельские отношения с ним, доверяя и не догадываясь о его преступных намерениях, будучи не осведомленным о наличии у того финансовых обязательств перед другими физическими лицами и кредитными учреждениями города Архангельска, согласился передать ему (Ворохте) 50 000 рублей для достижения конкретной цели – инвестирования в ООО «Центр займов».

В продолжение своего преступного умысла 19 октября 2012 года в вечернее время он (Ворохта), находясь в своем рабочем кабинете в ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк» по адресу: город Архангельск <адрес>, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, завладел переданными СВБ ему (Ворохте) денежными средствами в сумме 50 000 рублей. При этом инвестировать денежные средства СВБ в ООО «Центр займов» он не собирался, намерений исполнять обязательства перед СВБ по возврату суммы займа не имел, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами последнего, а так же с целью убедить потерпевшего в достоверности исполнения своих обязательств по возврату денежных средств и желая вызвать у СВБ заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, оформил и передал СВБ договор денежного займа № от 19 октября 2012 года, согласно которому он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату займодавцу Семашко займа в сумме 50 000 рублей на срок до 19 октября 2013 года, с выплатой ежемесячно процентов до 19 числа, начиная с месяца выдачи займа, в размере 180 процентов годовых, что составляет ежемесячно 7 500 рублей, и суммы займа в размере 4 200 рублей ежемесячно, не позднее 19 числа, начиная с первого месяца после получения займа, а также оформил и передал СВБ расписку о получении денежных средств в сумме 50 000 рублей от 19 октября 2012 года.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами СВБ путем обмана и злоупотребления доверием, он (Ворохта), создавая видимость добросовестного исполнения своих обязательств перед СВБ, умышленно, из корыстных побуждений, с целью убедить потерпевшего в достоверности своих намерений о возврате денежных средств и желая вызвать у СВБ заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, в ноябре, декабре 2012 года и январе 2013 года выплатил СВБ проценты на общую сумму 22 500 рублей, и суммы займа на общую сумму 12 600 рублей, после чего вновь обратился к последнему с просьбой о передаче ему в долг денежных средств, под вымышленным предлогом инвестирования их в ООО «Центр займов», не указывая при этом точную сумму, обязуясь вернуть денежные средства с выплатой процентов, осознавая, что обязательств перед СВБ он исполнять не собирается, тем самым, обманув СВБ о своих истинных преступных намерениях. СВБ, учитывая приятельские отношения, доверяя и не догадываясь о его (Ворохты) преступных намерениях, будучи не осведомленным о наличии у того финансовых обязательств перед другими физическими лицами и кредитными учреждениями города Архангельска, согласился передать ему (Ворохте) денежные средства в сумме 50 000 рублей для достижения конкретной цели – инвестирования в ООО «Центр займов».

В продолжение своего преступного умысла 18 января 2013 года он (Ворохта), находясь в своем рабочем кабинете в ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк» по адресу: город Архангельск <адрес>, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, завладел денежными средствами, полученными от СВБ, в размере 50 000 рублей. При этом он инвестировать денежные средства СВБ в ООО «Центр займов» не собирался, намерений исполнять обязательства перед СВБ по возврату суммы займа не имел, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами последнего, а так же с целью убедить потерпевшего в добросовестности исполнения своих обязательств по возврату денежных средств и желая вызвать у СВБ заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, оформил и передал СВБ договор денежного займа № от 18 января 2012 года, умышленно, с целью сокрытия следов преступления, указав в нем не достоверную дату составления 18 января 2012 года, согласно которому он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату займодавцу СВБ займа в сумме 50 000 рублей на срок до 18 января 2014 года, с выплатой ежемесячно процентов до 18 числа, начиная с месяца выдачи займа, в размере 180 процентов годовых, что составляет ежемесячно 7 500 рублей, и суммы займа в размере 4 200 рублей ежемесячно, не позднее 18 числа, начиная с первого месяца после получения займа.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих СВБ, 19 января 2013 года он (Ворохта), находясь в своем рабочем кабинете в ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк» по вышеуказанному адресу, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под вымышленным предлогом инвестирования в ООО «Центр займов», вновь завладел денежными средствами в размере 200 000 рублей, переданными ему СВБ. При этом он инвестировать денежные средства СВБ в ООО «Центр займов» не собирался, намерений исполнять обязательства перед СВБ по возврату суммы займа не имел, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами последнего, а так же с целью убедить потерпевшего в добросовестности исполнения своих обязательств по возврату денежных средств и желая вызвать у СВБ заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, оформил и передал СВБ договор денежного займа № от 19 января 2013 года, согласно которому он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату займодавцу СВБ займа в сумме 200 000 рублей на срок до 19 февраля 2013 года, с выплатой процентов в размере 50 000 рублей и суммы займа в размере 200 000 рублей в конце срока действия договора.

В продолжение своего преступного умысла он (Ворохта), имея умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, в один из дней в первой половине февраля 2013 года сообщил СВБ заведомо ложные сведения о намерении инвестирования денежных средств в ООО «Центр займов», и вновь обратился к последнему с просьбой о передаче ему в долг денежных средств в сумме 100 000 рублей, обязуясь вернуть денежные средства с выплатой процентов, осознавая, что обязательств перед СВБ он исполнять не собирается, тем самым, обманув СВБ о своих истинных преступных намерениях. СВБ, учитывая приятельские отношения, доверяя ему и не догадываясь о его преступных намерениях, будучи не осведомленным о наличии у него (Ворохты) финансовых обязательств перед другими физическими лицами и кредитными учреждениями города Архангельска, согласился передать ему 100 000 рублей для достижения конкретной цели – инвестирования в ООО «Центр займов».

В продолжение своего преступного умысла 14 февраля 2013 года в первой половине дня он (Ворохта), находясь в своем рабочем кабинете в ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк» по адресу: город Архангельск <адрес>, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, завладел денежными средствами в сумме 50 000 рублей, переданными ему СВБ. При этом он (Ворохта) инвестировать денежные средства СВБ в ООО «Центр займов» не собирался, исполнять обязательства по возврату суммы займа не намеревался, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами последнего, а так же с целью убедить потерпевшего в добросовестности исполнения своих обязательств по возврату денежных средств и желая вызвать у СВБ заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, оформил и передал СВБ договор денежного займа № от 14 февраля 2012 года, умышленно, с целью сокрытия следов преступления, указав в нем не достоверную дату составления 14 февраля 2012 года, согласно которому он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату займодавцу СВБ суммы займа на срок до 14 февраля 2014 года, с выплатой процентов ежемесячно до 18 числа, начиная с месяца выдачи займа, в размере 180 процентов годовых, что составляет 15 процентов ежемесячно, а именно 7 500 рублей, и суммы займа в размере 4 200 рублей ежемесячно не позднее 18 числа, начиная с первого месяца после получения займа.

В продолжение своего преступного умысла он (Ворохта) в тот же день, 14 февраля 2013 года во второй половине дня, находясь в рабочем кабинете в ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк по тому же адресу, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, завладел денежными средствами в сумме 50 000 рублей, полученными от СВБ, таким образом всего получив 14 февраля 2013 года от СВБ денежные средства на общую сумму 100 000 рублей. При этом он инвестировать денежные средства СВБ в ООО «Центр займов» не собирался, исполнять обязательства перед СВБ по возврату суммы займа не намеревался, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами последнего, а так же с целью убедить потерпевшего СВБ в достоверности своих намерений по возврату денежных средств и, желая вызвать у СВБ заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, оформил и передал СВБ договор денежного займа № от 14 февраля 2012 года, умышленно, с целью сокрытия следов преступления, указав в нем не достоверную дату составления 14 февраля 2012 года, согласно которому он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату займодавцу СВБ суммы займа на срок до 14 февраля 2014 года, с выплатой процентов ежемесячно до 18 числа, начиная с месяца выдачи займа, в размере 180 процентов годовых, что составляет 15 процентов ежемесячно, а именно 7 500 рублей, и суммы займа в размере 4 200 рублей ежемесячно не позднее 18 числа, начиная с первого месяца после получения займа, при этом в продолжение своего преступного умысла он (Ворохта), действуя из корыстных побуждений, с февраля – марта 2013 года прекратил всяческие выплаты СВБ по заключенным договорам денежных займов.

В продолжение своего преступного умысла он (Ворохта), путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, 11 мая 2013 года сообщил СВБ сведения о намерении перечисления денежных средств в сумме 20 000 рублей своему брату, данные которого он не пояснил, при этом ссылаясь на отсутствие личных денежных средств, обратился к последнему с просьбой о передаче ему (Ворохте) в долг денежных средств на указанную сумму, обязуясь вернуть денежные средства через 2 дня, а именно 13 мая 2013 года, осознавая, что обязательств перед СВБ он исполнять не собирается, не имея на то финансовой возможности, тем самым, обманув СВБ о своих истинных преступных намерениях. СВБ, учитывая приятельские отношения, не догадываясь о его преступных намерениях, согласился передать ему (Ворохте) денежные средства в размере 20 000 рублей в долг.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих СВБ в крупном размере он (Ворохта), находясь в автомашине СВБ, стоящей у <адрес> в городе Архангельске, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, завладел деньгами в сумме 20 000 рублей, переданными ему СВБ. При этом он (Ворохта), осознавая то обстоятельство, что возвращать денежные средства СВБ не собирается, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами последнего, а так же с целью убедить потерпевшего в добросовестности исполнения своих обязательств по возврату денежных средств, собственноручно написал и передал СВБ расписку о получении от последнего денежных средств в сумме 20 000 рублей с обязательством возврата 13 мая 2013 года.

В продолжение своего преступного умысла он (Ворохта), с осени 2013 года стал менять контактные номера телефонов, тем самым уклоняясь от общения с СВБ, в ходе телефонных разговоров с СВБ, обещал последнему долги вернуть, но действуя из корыстных побуждений, обязательств по возврату займов СВБ в сумме 237 400 рублей не исполнил, денежные средства по расписке от 11 мая 2013 года в сумме 20 000 рублей не вернул, похищенными денежными средствами СВБ распорядился по своему усмотрению, чем причинил последнему материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 257 400 рублей.

Он же (Ворохта) в период с 22 октября 2012 года по 27 декабря 2012 года путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ОДВ на общую сумму 600 000 рублей, а именно: он (Ворохта), имея умысел на хищение денежных средств в крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, осенью 2012 года при личной встрече в неустановленном месте в городе Архангельске сообщил ОДВ заведомо ложные сведения о намерении инвестирования денежных средств в ООО «Центр займов», осуществляющее деятельность по микрофинансированию населения, часть которого якобы находилась в его (Ворохты) собственности и приносило ему значительную финансовую выгоду, при этом ссылаясь на отсутствие личных денежных средств, достаточных для инвестирования в ООО «Центр займов», заинтересовав ОДВ заведомо ложной информацией, обратился к последнему с просьбой о передаче ему в долг денежных средств в сумме 300 000 рублей, обязуясь вернуть указанную сумму с выплатой процентов, осознавая, что обязательств по возврату суммы займа перед ОДВ он исполнять не собирается, не имея на то финансовой возможности, тем самым обманув ОДВ о своих истинных преступных намерениях. ОДВ, доверяя ему и не догадываясь о его преступных намерениях, будучи не осведомленным о наличии у того финансовых обязательств перед другими физическими лицами и кредитными учреждениями города Архангельска, согласился передать ему (Ворохте) указанную сумму для достижения конкретной цели – инвестирования в ООО «Центр займов».

В продолжение своего преступного умысла 22 октября 2012 года он (Ворохта), находясь в рабочем кабинете в ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк», расположенном по адресу: город Архангельск <адрес>, во исполнение своих преступных намерений, действуя умышленно, из корыстных побуждений, завладел денежными средствами в сумме 300 000 рублей, полученными от ОДВ. При этом он (Ворохта), осознавая то обстоятельство, что обязательства перед ОДВ по возврату суммы займа исполнять не собирается, и не имеет на то финансовой возможности, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами последнего в крупном размере, а так же с целью убедить потерпевшего в достоверности исполнения своих обязательства по возврату денежных средств и желая вызвать у ОДВ заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, оформил и передал ОДВ договор денежного займа без номера от 22 октября 2012 года, по условиям которого, он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату займа займодавцу ОДВ в сумме 300 000 рублей до 22 января 2013 года с выплатой процентов ежемесячно до 22 числа, начиная с месяца выдачи займа, в размере 36 процентов годовых, и суммы займа в размере 300 000 рублей в конце срока действия договора.

Далее, в продолжение своего преступного умысла он (Ворохта) в конце октября 2012 года, путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, вновь сообщил ОДВ заведомо ложные сведения о намерении инвестирования денежных средств в ООО «Центр займов», и, желая вызвать у ОДВ заинтересованность в передаче ему денежных средств, он предложил ОДВ вновь оформить договор денежного займа на сумму 200 000 рублей, но под процент больший, чем в договоре денежного займа от 22 октября 2012 года, сроком на один месяц, обязуясь вернуть в конце срока сумму займа и 10 процентов от суммы займа, в размере 20 000 рублей. При этом он (Ворохта) обязательства перед ОДВ по возврату суммы займа исполнять не собирался, и не имел на то финансовой возможности, тем самым обманув ОДВ о своих истинных преступных намерениях. ОДВ, доверяя ему и не догадываясь о его преступных намерениях, согласился передать ему (Ворохте) указанную сумму для достижения конкретной цели – инвестирования в ООО «Центр займов».

В продолжение своего преступного умысла, 26 октября 2012 года он (Ворохта), находясь в рабочем кабинете в ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк» по адресу: город Архангельск <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, завладел денежными средствами в сумме 200 000 рублей, переданными ему ОДВ. При этом он (Ворохта), осознавая то обстоятельство, что обязательства перед ОДВ по возврату суммы займа исполнять не собирается, и не имеет на то финансовой возможности, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами ОДВ, а так же с целью убедить потерпевшего в добросовестности исполнения своих обязательств по возврату денежных средств и желая вызвать у ОДВ заинтересованность при последующем обращении с аналогичной просьбой, оформил и передал ОДВ договор денежного займа без номера от 26 октября 2012 года, по условиям которого, он принимает на себя обязательство по возврату займа займодавцу ОДВ в сумме 200 000 рублей с выплатой ежемесячно 10 процентов от суммы займа, то есть по 20 000 рублей, на срок до 26 ноября 2012 года.

В последствии он (Ворохта), создавая видимость добросовестного исполнения своих обязательств перед ОДВ, в один из дней ноября 2012 года, вернул ОДВ денежные средства в сумме 9 000 рублей в качестве процентов по договору денежного займа от 22 октября 2012 года, и 20 000 рублей в качестве процентов по договору денежного займа от 26 октября 2012 года, пообещав вернуть сумму займа по последнему договору с выплатой процентов в декабре 2012 года, в случае если ОДВ перезаключит с ним договор денежного займа от 26 октября 2012 года и продлит срок возврата суммы займа. ОДВ, доверяя ему и не догадываясь о его (Ворохты) преступных намерениях, согласился отложить срок возврата суммы займа по договору займа от 26 октября 2012 года на один месяц, то есть до 26 декабря 2012 года, перезаключив с ним договор займа от 26 ноября 2012 года.

При этом он (Ворохта), осознавая то обстоятельство, что обязательства перед ОДВ по возврату суммы займа исполнять не собирается, и не имеет на то финансовой возможности, находясь по вышеуказанному адресу, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами последнего, а также с целью убедить потерпевшего в добросовестности исполнения своих обязательств по возврату денежных средств и желая вызвать у ОДВ заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, оформил и передал ОДВ договор денежного займа без номера от 26 ноября 2012 года, по условиям которого, он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату займодавцу ОДВ суммы займа 200 000 рублей, фактически полученного им от ОДВ 26 октября 2012 года, и 10 процентов от суммы займа на срок до 26 декабря 2012 года, при этом повторно денежные средства ОДВ ему не передавал, тем самым он (Ворохта) умышленно отсрочил срок возврата суммы займа на один месяц, не собираясь в конце срока договора возвращать ОДВ займ, при этом потребовал возврата ОДВ экземпляра договора денежного займа от 26 октября 2012 года с целью сокрытия следов совершенного преступления, оставив у себя оба экземпляра указанного договора.

В продолжение своего преступного умысла, он (Ворохта), создавая видимость добросовестного исполнения своих обязательств перед ОДВ, в один из дней декабря 2012 года, вернул ОДВ в качестве процентов по договору денежного займа от 22 октября 2012 года денежные средства в сумме 9000 рублей, и 20 000 рублей в качестве процентов по договору денежного займа от 26 ноября 2012 года, при этом пообещав последнему вернуть проценты по ранее заключенным договорам займов, при этом под вымышленным предлогом инвестирования в ООО «Центр займов» обратился вновь к ОДВ с просьбой о передаче ему в долг (займ) 100 000 рублей. ОДВ, будучи введенным в заблуждение выплатой процентов за пользование денежными средствами, согласился передать ему (Ворохте) деньги в долг для конкретной цели – инвестирования в ООО «Центр займов».

В продолжением своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ОДВ, в крупном размере, 27 декабря 2012 года он (Ворохта), находясь в своем рабочем кабинете в ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк» по адресу: город Архангельск <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что обязательств перед ОДВ по возврату сумм займов, исполнять не собирается, и не имеет на то финансовой возможности, с целью сокрытия истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами последнего, оформил и передал ОДВ договор денежного займа без номера от 27 декабря 2012 года, по условиям которого, он (Ворохта) принимает на себя обязательства по возврату займодавцу ОДВ суммы займа в размере 300 000 рублей до 27 января 2013 года, с выплатой процентов в конце срока займа в размере 15 процентов в месяц, и суммы займа в размере 300 000 рублей, в которую входила сумма займа, которую он фактически получил от ОДВ 26 октября 2012 года, и вновь переданные ему ОДВ 100000 рублей, тем самым он (Ворохта) вновь умышленно отсрочил срок возврата суммы займа по договору от 26 ноября 2012 года, не собираясь возвращать займ ОДВ, при этом потребовал от ОДВ возврата экземпляра договора денежного займа от 26 ноября 2012 года с целью сокрытия следов преступления, оставив у себя оба экземпляра указанного договора.

В конце января 2013 года по наступлении сроков возврата денежных средств, предусмотренных в ранее заключенных с ОДВ договорах денежных займов, он (Ворохта), действуя из корыстных побуждений, в продолжение своего преступного умысла, обязательств по возврату займов ОДВ в сумме 600 000 рублей не исполнил, с марта 2013 года от общения с ОДВ уклонялся, на телефонные звонки не отвечал, денежные средства по договорам займов на общую сумму 600 000 рублей ОДВ не вернул, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, чем причинил ОДВ материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 600 000 рублей.

Он же (Ворохта) 26 октября 2012 года путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств в сумме 40 000 рублей, принадлежащих ВВА, чем причинил ему значительный материальный ущерб, а именно: он (Ворохта), имея умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, в один из дней сентября – октября 2012 года при личной встрече в неустановленном месте в городе Архангельске сообщил ВВА заведомо ложные сведения о намерении инвестирования денежных средств в ООО «Центр займов», осуществляющее деятельность по микрофинансированию населения, которое якобы приносило ему (Ворохте) значительную финансовую выгоду, при этом ссылаясь на отсутствие личных денежных средств, достаточных на инвестирование в ООО «Центр займов», обратился к ВВА с просьбой о передаче ему в долг денежных средств в сумме 200 000 рублей, обязуясь вернуть указанную сумму с выплатой процентов, тем самым обманув ВВА о своих истинных преступных намерениях, так как он (Ворохта) возвращать сумму основного долга ВВА не собирался, не имея на то финансовой возможности. ВВА, принимая во внимание положительные отзывы о нем (Ворохте) своего знакомого ДАЮ, доверяя ему (Ворохте) и не догадываясь о его преступных намерениях, будучи не осведомленным о наличии у того финансовых обязательств перед физическими лицами и кредитными учреждениями города Архангельска, согласился передать ему имеющиеся на тот момент у ВВА личные накопления в сумме 40 000 рублей для достижения конкретной цели – инвестирования в ООО «Центр займов».

В продолжение своего преступного умысла, 26 октября 2012 года он (Ворохта), находясь в своем рабочем кабинете в ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк» по адресу: город Архангельск <адрес>, во исполнение своих преступных намерений, действуя умышленно, из корыстных побуждений, завладел денежными средствами в сумме 40 000 рублей, переданных ему Балкаровым. При этом он (Ворохта), осознавая то обстоятельство, что обязательства перед Балкаровым по возврату денежных средств исполнять не собирается, не имея на то финансовой возможности, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами ВВА, оформил и передал последнему расписку от 26 октября 2012 года, по условиям которой он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату долга своему кредитору ВВА в сумме 40 000 рублей до 26 июня 2013 года с выплатой 10 процентов ежемесячно, не позднее 26 числа каждого месяца.

Впоследствии он (Ворохта), создавая видимость добросовестного исполнения своих обязательств перед Балкаровым, а также желая вызвать у ВВА заинтересованность в привлечении для него (Ворохты) кредиторов из числа знакомых ВВА, в конце ноября, декабря 2012 года, января, февраля, марта и апреля 2013 года возвращал ВВА проценты по 4 000 рублей ежемесячно, возвратив ВВА всего в качестве процентов 24 000 рублей, по расписке от 26 октября 2012 года, обещая ВВА вернуть сумму основного долга в сумме 40 000 рублей в назначенный срок, то есть 26 июня 2013 года, однако основной долг согласно расписке от 26 октября 2012 года в сумме 40 000 рублей ВВА не вернул, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, чем причинил последнему значительный материальный ущерб на сумму 40 000 рублей.

Он же (Ворохта) в период с 26 ноября 2012 года по 11 марта 2013 года путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих БАС на общую сумму 1 200 000 рублей, а именно: он (Ворохта), имея умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, в один из дней конца октября – начала ноября 2012 года сообщил БАС заведомо ложные сведения о намерении инвестирования денежных средств для открытия нового пункта выдачи микрозаймов в ООО «Центр займов», осуществляющее деятельность по микрофинансированию населения, часть которого якобы находилась в его (Ворохты) собственности и приносило ему значительную финансовую выгоду, при этом ссылаясь на отсутствие личных денежных средств, достаточных для инвестирования в ООО «Центр займов», заинтересовав БАС заведомо ложной информацией, обратился к последнему с просьбой о передаче ему в долг (займ) денежных средств в сумме 700 000 рублей, обязуясь вернуть указанную сумму с выплатой процентов, осознавая, что обязательств по возврату суммы займа перед БАС он исполнять не собирается, не имея на то финансовой возможности, тем самым, обманув БАС о своих истинных преступных намерениях. БАС, учитывая давние дружеские отношения с ним, доверяя ему и не догадываясь о его (Ворохты) преступных намерениях, будучи не осведомленным о наличии у того финансовых обязательств перед другими физическими лицами и кредитными учреждениями города Архангельска, согласился передать ему указанную сумму для достижения конкретной цели – инвестирования в ООО «Центр займов».

В продолжение своего преступного умысла 26 ноября 2012 года в дневное время он (Ворохта), находясь в <адрес> в городе Архангельске, по месту жительства БАС, во исполнение своих преступных намерений, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, завладел денежными средствами в сумме 700 000 рублей, переданными ему БАС. При этом он (Ворохта) не намереваясь исполнять обязательства по возврату суммы займа перед БАС, не имея на то финансовой возможности, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами последнего, а так же с целью убедить потерпевшего в добросовестности исполнения обязательств по возврату денежных средств и желая вызвать у БАС заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, оформил и передал БАС расписку о получении от последнего денежных средств в сумме 700 000 рублей и договор денежного займа № от 26 ноября 2012 года, согласно которому он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату займодавцу БАС займа в сумме 700 000 рублей до 1 декабря 2013 года с выплатой процентов ежемесячно из расчета 37 процентов годовых не позднее 26 числа каждого месяца в размере 22 000 рублей.

В продолжение своего преступного умысла он (Ворохта), создавая видимость добросовестного исполнения своих обязательств перед БАС, с целью убедить потерпевшего в истинности своих намерений о возврате денежных средств и желая вызвать у БАС заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, в начале декабря 2012 года вернул БАС проценты в сумме 22 000 рублей по договору займа от 26 ноября 2012 года, не намереваясь возвращать БАС сумму займа, в январе 2013 года вернул проценты в сумме 22 000 рублей по договору займа от 26 ноября 2012 года и займ в сумме 300 000 рублей с процентами в сумме 50 000 рублей на общую сумму 350 000 рублей по договору займа № от 4 декабря 2012 года, который он (Ворохта), ссылаясь на отсутствие денежных средств, получил от БАС по его (Ворохты) просьбе в сумме 300 000 рублей для передачи третьему лицу, якобы его клиенту, с которым он длительное время сотрудничал в сфере микрофинансирования, в феврале 2013 года вернул БАС проценты в сумме 22 000 рублей по договору займа от 26 ноября 2012 года, после чего он (Ворохта) в продолжение своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, в первой половине февраля 2013 года сообщил БАС заведомо ложные сведения о намерении передачи денежных средств под проценты якобы своему постоянному клиенту-заемщику ООО «Центр займов» для приобретения строительной техники, при этом ссылаясь на отсутствие личных денежных средств, заинтересовав БАС информацией о выплате ему процентов, обратился к последнему с просьбой о передаче ему в займ денежных средств в сумме 200 000 рублей, обязуясь вернуть указанную сумму с выплатой процентов, осознавая, что обязательств по возврату суммы займа перед БАС он (Ворохта) исполнять не собирается, не имея на то финансовой возможности, тем самым, обманув БАС о своих истинных преступных намерениях. БАС, доверяя ему, будучи не осведомленным о наличии у него (Ворохты) финансовых обязательств перед другими физическими лицами и кредитными учреждениями города Архангельска, и будучи введенным в заблуждение им (Ворохтой) путем выплаты процентов в декабре 2012 года, январе и феврале 2013 года и возврата суммы займа по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ о его (Ворохты) намерениях по возврату денежных средств, согласился передать ему указанную сумму для достижения конкретной цели – передачи третьему лицу на условиях возвратности суммы займа и процентов БАС.

В продолжение своего преступного умысла 13 февраля 2013 года в дневное время он (Ворохта), находясь в кафе «Центральная кофейня», расположенном по адресу: <адрес> по проспекту Троицкий в городе Архангельске, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя умышленно, из корыстных побуждений, получил от БАС денежные средства в сумме 200 000 рублей. При этом он (Ворохта), осознавая то обстоятельство, что обязательства перед БАС по возврату суммы займа исполнять не собирается, не имея на то финансовой возможности, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами последнего, а так же с целью убедить БАС в добросовестности исполнения обязательств по возврату денежных средств и желая вызвать у БАС заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, оформил и передал БАС расписку от 13 февраля 2013 года о получении от БАС денег в сумме 200 000 рублей и договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого, он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату своему займодавцу БАС займа в сумме 200 000 рублей на срок до 13 марта 2013 года, с выплатой в конце срока 235 000 рублей с учетом процентов.

В последствии он (Ворохта), создавая видимость добросовестного исполнения своих обязательств перед БАС, с целью убедить потерпевшего в истинности своих намерений о возврате денежных средств и желая вызвать у БАС заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, в марте 2013 года вернул БАС проценты в сумме 35 000 рублей по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, при этом, ссылаясь на временные финансовые трудности, обещал вернуть сумму займа в размере 200 000 рублей в кратчайший срок, тем самым вводил БАС в заблуждение по поводу возврата сумм займов, откладывая срок возврата, осознавая то обстоятельство, что обязательства перед БАС по возврату сумм займа исполнять не собирается, не имея на то финансовой возможности.

В продолжение своего преступного умысла он (Ворохта) путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, в один из дней в первой половине марта 2013 года сообщил БАС заведомо ложные сведения о намерении инвестирования денежных средств займов в ООО «Центр займов» с целью получения прибыли и возврата займов по ранее заключенным с БАС договорам денежных займов, при этом ссылаясь на отсутствие личных денежных средств и временные финансовые трудности, обратился к БАС с просьбой о передаче ему в займ денежных средств в сумме 300 000 рублей, обязуясь вернуть указанную сумму с выплатой процентов, осознавая, что обязательств перед БАС он (Ворохта) исполнять не собирается, не имея на то финансовой возможности, тем самым, обманув БАС о своих истинных преступных намерениях. В свою очередь БАС, доверяя и не догадываясь о его преступных намерениях, согласился передать ему (Ворохте) указанную сумму для достижения конкретной цели – инвестирования в ООО «Центр займов».

В продолжение своего преступного умысла, 11 марта 2013 года в дневное время он (Ворохта), находясь в кафе «Центральная кофейня», расположенном по адресу: <адрес> по проспекту Троицкий в городе Архангельске, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя умышленно, из корыстных побуждений, завладел денежными средствами в размере 300 000 рублей, полученными от БАС. При этом он (Ворохта), осознавая то обстоятельство, что обязательства перед БАС по возврату суммы займа исполнять не собирается, не имея на то финансовой возможности, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами последнего, а так же с целью убедить потерпевшего в истинности своих намерений о возврате денежных средств, оформил и передал БАС расписку о получении денег в размере 300 000 рублей и договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату своему займодавцу БАС займа в сумме 300 000 рублей на срок до 01 декабря 2013 года, с выплатой ежемесячно из расчета 40 процентов годовых не позднее 11 числа каждого месяца, в размере 11 000 рублей.

В продолжение своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в апреле 2013 года он (Ворохта) выплаты процентов по заключенным ранее с БАС договорам займов не произвел, с мая 2013 года от общения с БАС уклонялся, на телефонные звонки БАС не отвечал, денежные средства по договорам денежных займов и распискам на общую сумму 1 200 000 рублей БАС не вернул, распорядился денежными средствами БАС по своему усмотрению, чем причинил последнему материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму       1 200 000 рублей.

Он же (Ворохта) 6 декабря 2012 года путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств в сумме 23 000 рублей, принадлежащих ВВН, чем причинил ему значительный материальный ущерб, а именно: он (Ворохта), имея умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, осенью 2012 года при личной встрече в неустановленном месте в городе Архангельске обратился к ВВН с просьбой о передаче ему в долг денежных средств под проценты, не оговаривая при этом сумму долга и причину необходимости получения денежных средств ВВН в долг, обязуясь вернуть сумму основного долга с выплатой процентов в оговоренный сторонами срок, тем самым обманув ВВН о своих истинных преступных намерениях, так как он (Ворохта) возвращать сумму основного долга ВВН не собирался. ВВН, принимая во внимание положительные отзывы о нем (Ворохте) своего знакомого ВВА, доверяя ему (Ворохте) и не догадываясь о его преступных намерениях, будучи не осведомленным о наличии у того финансовых обязательств перед физическими лицами, кроме ВВА и кредитными учреждениями города Архангельска, согласился передать ему (Ворохте) имеющиеся на тот момент у ВВН личные накопления в сумме 23 000 рублей с условием возврата долга с выплатой процентов.

В продолжение своего преступного умысла, 6 декабря 2012 года он (Ворохта), находясь в своем рабочем кабинете в ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк» по адресу: город Архангельск <адрес>, во исполнение своих преступных намерений, действуя умышленно, из корыстных побуждений, получил от ВВН принадлежащие последнему 23 000 рублей. При этом он (Ворохта), осознавая то обстоятельство, что обязательства перед ВВН по возврату суммы основного долга исполнять не собирается, находясь по вышеуказанному адресу, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами последнего, оформил и передал ВВН расписку от 6 декабря 2012 года, по условиям которой, он (Ворохта) принимает на себя обязательства по возврату долга своему кредитору ВВН в сумме 23 000 рублей до 15 января 2013 года, устно договорившись с ВВН о выплате 15 января 2013 года 2 300 рублей процентов за пользование денежными средствами ВВН.

В продолжение своего преступного умысла, он (Ворохта), создавая видимость добросовестного исполнения своих обязательств перед ВВН, не собираясь возвращать ВВН долг по расписке от 6 декабря 2012 года, в январе, феврале и марте 2013 года выплачивал ВВН по 2 300 рублей процентов, выплатив всего 6 900 рублей, при этом при возврате процентов ежемесячно ссылаясь на временные финансовые трудности, умышленно, из корыстных побуждений, в продолжение своего преступного умысла, сообщал ВВН о невозможности возврата суммы долга по расписке, обещая последнему каждый раз при выплате процентов вернуть долг в следующем месяце, что не соответствовало действительности, так как он (Ворохта) своими обещаниями о возврате долга, обманывая ВВН и вводя последнего в заблуждение по поводу возврата долга путем выплаты ежемесячно процентов, умышленно откладывал срок возврата суммы основного долга, которую он не собирался возвращать ВВН.

В продолжение своего преступного умысла, он (Ворохта), действуя умышленно, из корыстных побуждений, с апреля 2013 года выплату процентов за пользование денежными средствами ВВН прекратил, сумму основного долга не вернул, несмотря на неоднократные категоричные требования ВВН о возврате долга, после чего стал уклоняться от общения с ВВН, на телефонные звонки последнего не отвечал, основной долг согласно расписке от 6 декабря 2012 года в сумме 23 000 рублей ВВН не вернул, похищенными денежными средствами ВВН распорядился по своему усмотрению, чем причинил последнему значительный материальный ущерб на сумму 23 000 рублей.

Он же (Ворохта) в период с 20 декабря 2012 года по 15 января 2013 года путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, в крупном размере на общую сумму 500 000 рублей, принадлежащих ДНН, а именно: он (Ворохта), имея умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, в один из летних месяцев 2012 при личной встрече в неустановленном месте в городе Архангельске сообщил ДНН заведомо ложные сведения о намерении инвестирования денежных средств в ООО «Центр займов», осуществляющее деятельность по микрофинансированию населения, часть которого якобы находилась в его (Ворохты) собственности и приносило ему значительную финансовую выгоду, при этом ссылаясь на отсутствие личных денежных средств, достаточных для инвестирования в ООО «Центр займов», заинтересовав ДНН заведомо ложной информацией, обратился к последнему с просьбой о передаче ему в долг денежных средств в неустановленной сумме, обязуясь вернуть денежные средства, взятые в долг, осознавая, что обязательств перед ДНН он (Ворохта) исполнять не собирается, тем самым, обманув ДНН о своих истинных преступных намерениях. ДНН, сославшись на отсутствие личных денежных средств, отказал ему в предоставлении денежных средств, но он (Ворохта) в течение ноября-декабря 2012 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, периодически продолжал просить у ДНН денежные средства в долг для инвестирования в ООО «Центр займов». ДНН, учитывая давние дружеские отношения с ним, доверяя ему и не догадываясь о его (Ворохты) преступных намерениях, будучи не осведомленным о наличии у того финансовых обязательств перед другими физическими лицами и кредитными учреждениями города Архангельска, во второй половине декабря 2012 года согласился передать ему (Ворохте) денежные средства в неустановленной сумме в долг для достижения конкретной цели – инвестирования в ООО «Центр займов».

В продолжение своего преступного умысла он (Ворохта) в утреннее время 20 декабря 2012 года, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, в ходе телефонной беседы с ДНН обратился к последнему с просьбой о передаче ему (Ворохте) в долг денежных средств в сумме 100 000 рублей, при этом учитывая место нахождение на тот момент ДНН в городе Нарьян-<адрес> Архангельской области, при помощи смс-сообщения, отправленного на телефон ДНН, указал номер банковской карты его (Ворохты) коллеги № ОАО «Сбербанк России», на которую ДНН должен был перечислить деньги по его (Ворохты) просьбе, обязуясь вернуть указанную сумму с выплатой процентов в январе 2013 года по приезду ДНН в город Архангельск, осознавая, что обязательств перед ДНН он (Ворохта) исполнять не собирается, тем самым, обманув ДНН о своих истинных преступных намерениях. ДНН, учитывая давние дружеские отношения с ним, доверяя ему и не догадываясь о его преступных намерениях, будучи не осведомленным о наличии у того финансовых обязательств перед другими физическими лицами и кредитными учреждениями города Архангельска, согласился передать ему (Ворохте) указанную сумму для достижения конкретной цели – инвестирования в ООО «Центр займов».

В тот же день ДНН, будучи обманутым и введенным в заблуждение им (Ворохтой) по поводу возврата долга, в неустановленное время с использованием одного из банкоматов в городе Нарьян-<адрес> Архангельской области осуществил перевод со своих банковских карт ОАО «Сбербанк России» № и № на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №№, указанную им (Ворохтой) в смс-сообщении, денежной суммы в размере 100 000 рублей, после чего, созвонившись с ним (Ворохтой), получил от последнего подтверждение о поступлении денежных средств на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №№, которые он (Ворохта) в последствии снял с банковской карты коллеги, тем самым завладев денежными средствами в сумме 100 000 рублей, перечисленными ему на банковскую карту ДНН.

В продолжение своего преступного умысла, он (Ворохта), в один из дней третьей декады декабря 2012 года, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, вновь обратился к ДНН с просьбой о передаче ему в долг денежных средств в сумме 50 000 рублей, при этом, учитывая место нахождение ДНН на тот момент в городе Нарьян-<адрес> Архангельской области, попросил перечислить ДНН денежные средства на банковскую карту № ОАО «Сбербанк России», номер которой он (Ворохта) отправил ДНН в смс-сообщении 20 декабря 2012 года, оформленной на имя коллеги, обязуясь вернуть указанную сумму с выплатой процентов в январе 2013 года по приезду ДНН в город Архангельск, осознавая, что обязательств перед ДНН он (Ворохта) исполнять не собирается, тем самым, обманув ДНН о своих истинных преступных намерениях. ДНН, учитывая давние дружеские отношения с ним, доверяя и не догадываясь о его преступных намерениях, будучи не осведомленным о наличии у того финансовых обязательств перед другими физическими лицами и кредитными учреждениями города Архангельска, согласился передать ему указанную сумму для достижения конкретной цели – инвестирования в ООО «Центр займов».

24 декабря 2012 года ДНН, будучи обманутым и введенным в заблуждение им (Ворохтой) по поводу возврата долга, с использованием одного из банкоматов в городе Нарьян-Маре осуществил перевод со своей банковской карты ОАО «Сбербанк России» № на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №639002049001208123, денежных средств на сумму 50 000 рублей, после чего, созвонившись с ним (Ворохтой), получил от последнего подтверждение о поступлении денежных средств на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №639002049001208123, которые он (Ворохта) впоследствии снял с банковской карты, тем самым завладев денежными средствами в сумме 50 000 рублей, перечисленными ему на банковскую карту ДНН.

В продолжение своего преступного умысла, он (Ворохта), в вечернее время 8 января 2013 года, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, вновь обратился к ДНН с просьбой о передаче ему в долг денежных средств в сумме 100 000 рублей, под вымышленным предлогом инвестирования их в ООО «Центр займов», при этом, учитывая место нахождения на тот момент ДНН в городе Нарьян-Маре, попросил перечислить денежные средства на номер банковской карты №5469040010976420ОАО «Сбербанк России», оформленной на имя его (Ворохты) супруги, номер которой он (ВВП) отправил ДНН в смс-сообщении, обязуясь вернуть указанную сумму с выплатой процентов в январе 2013 года по приезду ДНН в город Архангельск, осознавая, что обязательств перед ДНН он исполнять не собирается, тем самым, обманув ДНН о своих истинных преступных намерениях. ДНН, учитывая давние дружеские отношения, доверяя и не догадываясь о его (Ворохты) преступных намерениях, будучи не осведомленным о наличии у того финансовых обязательств перед другими физическими лицами и кредитными учреждениями города Архангельска, согласился передать ему (Ворохте) указанную сумму для достижения конкретной цели – инвестирования в ООО «Центр займов».

9 января 2013 года ДНН, будучи обманутым и введенным в заблуждение им (Ворохтой) по поводу возврата долга, с использованием одного из банкоматов в городе Нарьян-Маре осуществил перевод со своей банковской карты ОАО «Сбербанк России» № на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №№ денежных средств на сумму 100 000 рублей, после чего созвонившись с ним (Ворохтой) получил от последнего подтверждение о поступлении денежных средств на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, которые он впоследствии снял с банковской карты, тем самым завладев денежными средствами в сумме 100 000 рублей, перечисленными ему на банковскую карту ДНН.

В продолжение своего преступного умысла, он (Ворохта), в утреннее время 10 января 2013 года, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, вновь обратился к ДНН с просьбой о передаче ему в долг денежных средств в сумме 50 000 рублей, под вымышленным предлогом инвестирования их в ООО «Центр займов», при этом, учитывая место нахождение на тот момент ДНН в городе Нарьян-Маре попросил перечислить ДНН денежные средства на номер банковской карты № ОАО «Сбербанк России», отправленный им (Ворохтой) ДНН в смс-сообщении, обязуясь вернуть указанную сумму с выплатой процентов в январе 2013 года по приезду ДНН в город Архангельск, осознавая, что обязательств перед ДНН он (Ворохта) исполнять не собирается, тем самым, обманув ДНН о своих истинных преступных намерениях. ДНН, учитывая давние дружеские отношения, доверяя ему и не догадываясь о его преступных намерениях, будучи не осведомленным о наличии у того финансовых обязательств перед другими физическими лицами и кредитными учреждениями города Архангельска, согласился передать ему (Ворохте) указанную сумму для достижения конкретной цели – инвестирования в ООО «Центр займов».

В тот же день, 10 января 2013 года ДНН, будучи обманутым и введенным в заблуждение им (Ворохтой) по поводу возврата долга, с использованием одного из банкоматов в городе Нарьян-Маре осуществил перевод со своей банковской карты ОАО «Сбербанк России» № на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, денежных средств в сумме 50 000 рублей, после чего, созвонившись с ним (Ворохтой), получил от последнего подтверждение о поступлении денежных средств на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, которые он (Ворохта) впоследствии снял с банковской карты, тем самым завладев денежными средствами в сумме 50 000 рублей, перечисленными ему на банковскую карту ДНН.

В продолжение своего преступного умысла, он (Ворохта), 15 января 2013 года, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под вымышленным предлогом инвестирования в ООО «Центр займов» вновь обратился к ДНН с просьбой о передаче ему (Ворохте) в долг денежных средств в сумме 100 000 рублей, при этом учитывая, место нахождение на тот момент ДНН в городе Нарьян-Маре попросил перечислить ДНН денежные средства на номер банковской карты № ОАО «Сбербанк России», обязуясь вернуть указанную сумму с выплатой процентов в январе 2013 года по приезду ДНН в город Архангельск, осознавая, что обязательств перед ДНН он (Ворохта) исполнять не собирается, тем самым, обманув ДНН о своих истинных преступных намерениях. ДНН, учитывая давние дружеские отношения, доверяя и не догадываясь о его преступных намерениях, будучи не осведомленным о наличии у него (Ворохты) финансовых обязательств перед другими физическими лицами и кредитными учреждениями города Архангельска, согласился передать ему указанную сумму для достижения конкретной цели – инвестирования в ООО «Центр займов».

В тот же день, 15 января 2013 года ДНН, будучи обманутым и введенным в заблуждение им (Ворохтой) по поводу возврата долга, с использованием одного из банкоматов в городе Нарьян-Маре осуществил перевод со своей банковской карты ОАО «Сбербанк России» № на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, денежных средств в сумме 100 000 рублей, после чего, созвонившись с ним (Ворохтой), получил подтверждение о поступлении денежных средств на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, которые он (Ворохта) в последствии снял с банковской карты, тем самым завладев денежными средствами в сумме 100 000 рублей, перечисленными ему на банковскую карту ДНН.

При этом он (Ворохта), перечисленные потерпевшим ДНН на указанные им банковские карты ОАО «Сбербанк России» № и № денежные средства на общую сумму 400 000 рублей, инвестировать в ООО «Центр займов» не собирался, исполнять обязательства перед ДНН по возврату суммы займа не намеревался, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами последнего, а также с целью убедить потерпевшего в истинности своих намерений о возврате денежных средств и желая вызвать у ДНН заинтересованность при последующем обращении к нему с аналогичной просьбой, высказывал ДНН в ходе телефонных бесед заведомо ложную информацию об исполнении долговых обязательств по приезду ДНН в город Архангельск в январе 2013 года, тем самым, обманывая ДНН о своих истинных преступных намерениях, так как долги ДНН возвращать не собирался, не имея на то финансовой возможности.

При этом по приезду ДНН во второй половине января 2013 года в город Архангельск он (Ворохта) при личной встрече, умышленно, из корыстных побуждений, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ДНН, путем обмана и злоупотребления доверием, сославшись на временные трудности в бизнесе по микрофинансированию населения, обратился к ДНН с просьбой отсрочить возврат суммы долга 400 000 рублей и передать ему в долг денежные средства в сумме 100 000 рублей, обязуясь вернуть всю сумму долга в размере 500 000 рублей с выплатой процентов через год, осознавая, что обязательств перед ДНН он исполнять не собирается, тем самым, обманув ДНН о своих истинных преступных намерениях. ДНН, учитывая давние дружеские отношения, доверяя и не догадываясь о его преступных намерениях, будучи не осведомленным о наличии у него (Ворохты) финансовых обязательств перед другими физическими лицами и кредитными учреждениями города Архангельска, согласился отложить срок возврата долга в сумме 400 000 рублей на один год и передать ему 100 000 рублей для достижения конкретной цели – инвестирования в ООО «Центр займов», но под условием заключения договора денежного займа на всю сумму долга в размере 500 000 рублей, то есть под условием письменного оформления долговых взаимоотношений.

В продолжение своих преступных намерений он (Ворохта) 1 февраля 2013 года, находясь у <адрес> по проспекту Ломоносова в городе Архангельске, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, завладел полученными от ДНН денежными средствами в сумме 100 000 рублей, после чего он, создавая видимость добросовестного исполнения обязательств перед ДНН, с целью сокрытия истинных намерений, направленных на завладение денежными средствами ДНН, а также с целью отсрочить срок возврата суммы долга, 1 февраля 2013 года, находясь в его (Ворохты) рабочем кабинете по адресу: город Архангельск <адрес>, оформил и передал ДНН расписку о получении денежных средств ДНН в сумме 500 000 рублей и договор денежного займа без номера от             1 февраля 2013 года, согласно которому он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату займодавцу ДНН займа в сумме 500 000 рублей на срок до 01 февраля 2014 года, с выплатой ежемесячно процентов в сумме 50 000 рублей, из расчета 10 процентов от суммы займа в месяц, то есть 120 процентов годовых.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ДНН путем обмана и злоупотребления доверием, он (Ворохта) с 1 февраля 2013 года не произвел ДНН ни одной выплаты по договору денежного займа от 1 февраля 2013 года, ДНН неоднократно пытался обсудить с ним вопрос о возврате долга, но он (Ворохта), ссылаясь на проблемы в ООО «Центр займов», сообщал ДНН о невозможности возврата долга, хотя денежные средств ДНН в ООО «Центр займов» не инвестировал, после чего с мая-июня 2013 года стал уклоняться от общения с ДНН, сумму займа в размере 500 000 рублей ДНН не вернул, похищенными денежными средствами ДНН распорядился по своему усмотрению, чем причинил последнему материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 500 000 рублей.

Он же (Ворохта) 15 января 2013 года путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств в сумме 450 000 рублей, то есть в крупном размере, принадлежащих КОВ, а именно: он (Ворохта), имея умысел на хищение денежных средств в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, 15 января 2013 года, находясь в ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк» по адресу: город Архангельск <адрес>, при личной встрече, ссылаясь на личные финансовые трудности, достоверно зная, что у его коллеги КОВ есть в наличии денежные средства в крупном размере, полученные от продажи автомашины, обратился к КОВ с просьбой о передаче ему в долг денежных средств в сумме 450 000 рублей, обязуясь вернуть указанную сумму с выплатой процентов, тем самым обманув КОВ о своих истинных преступных намерениях, так как он (Ворохта) возвращать сумму основного долга потерпевшей не собирался, не имея на то финансовой возможности. КОВ, принимая во внимание тот факт, что он (Ворохта) являлся ее коллегой, доверяя ему и не догадываясь о его преступных намерениях, будучи не осведомленной о наличии у него финансовых обязательств перед физическими лицами и кредитными учреждениями города Архангельска, согласилась передать ему указанную сумму в долг под проценты.

В продолжение своего преступного умысла, 15 января 2013 года в утреннее время он (Ворохта), находясь в своем рабочем кабинете в ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк» по адресу: город Архангельск <адрес>, во исполнение своих преступных намерений, действуя умышленно, из корыстных побуждений, завладел, полученными от КОВ денежными средствами в размере 450 000 рублей. При этом он (Ворохта), осознавая то обстоятельство, что обязательства перед КОВ по возврату суммы основного долга исполнять не собирается, не имея на то финансовой возможности, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами потерпевшей и достоверности исполнения обязательств по возврату денежных средств, оформил и передал КОВ расписку от 15 января 2013 года, по условиям которой, он (Ворохта) принимает на себя обязательства по возврату долга своему кредитору КОВ в сумме 498 000 рублей в срок до 31 марта 2013 года, в которую входили сумма основного долга в размере 450 000 рублей и проценты в сумме 48 000 рублей.

После наступления срока возврата долга, предусмотренного в расписке от 15 января 2013 года, то есть после 31 марта 2013 года, он (Ворохта), действуя из корыстных побуждений, в продолжение своего преступного умысла, денежные средства согласно расписке КОВ не вернул, ссылаясь на трудную материальную ситуацию и отсутствие денежных средств, тем самым скрывая свои истинные преступные намерения, направленные на завладение денежными средствами КОВ, после чего во исполнение своего преступного умысла он (Ворохта) путем обмана и злоупотребления доверием убедил КОВ отсрочить срок возврата долга, при этом пообещав ей вернуть сумму основного долга по расписке с выплатой процентов в мае 2013 года, но в мае 2013 года никаких выплат в адрес КОВ не осуществил, с 29 мая 2013 года стал уклоняться от общения с КОВ, на ее телефонные звонки не отвечал, основной долг согласно расписке от 15 января 2013 года в сумме 450 000 рублей КОВ не вернул, распорядился денежными средствами КОВ по своему усмотрению, чем причинил последней материальный ущерб в крупном размере на сумму 450 000 рублей.

Он же (Ворохта) 22 января 2013 года путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств в сумме 89 600 рублей, принадлежащих ИАА, причинив ей тем самым значительный материальный ущерб, а именно: он (Ворохта), имея умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, в один из дней января 2013 года, находясь в ООО КБ «Юниаструм банк» по адресу: город Архангельск <адрес>, ссылаясь на финансовые трудности, и сообщив заведомо ложные намерения погасить накопившуюся к тому моменту его (Ворохты) кредитную массу, обратился к ИАА с просьбой о передаче ему в долг денежных средств под проценты, не оговаривая при этом сумму долга, но обязуясь вернуть сумму основного долга с выплатой процентов в оговоренный сторонами срок, тем самым обманув ИАА о своих истинных преступных намерениях, так как он (Ворохта) возвращать сумму основного долга потерпевшей не собирался, не имея на то финансовой возможности. ИАА, принимая во внимание тот факт, что он являлся ее коллегой, доверяя ему и не догадываясь о его преступных намерениях, будучи не осведомленной о наличии у него (Ворохты) финансовых обязательств перед физическими лицами, согласилась передать ему в долг денежные средства под проценты для конкретной цели – погашения ранее оформленных им на свое имя кредитов.

При этом, в связи с отсутствием личных накоплений, по его (Ворохты) просьбе ИАА, будучи обманутой им по поводу намерений самостоятельно погашать ежемесячные платежи по кредиту, 22 января 2013 года заключила с ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк» кредитный договор №033-13.1809/КД-Лояльный сроком на 24 месяца на сумму 100000 рублей. Обязательным условием кредитного договора являлось ежемесячное погашение задолженности в размере 5 200 рублей, в сумму которой, согласно графику платежей, входила сумма основного долга. Платежи по уплате процентов и задолженность по кредиту он (Ворохта), с целью сокрытия своих преступных намерений, обязался выплачивать из своих личных денежных средств за ИАА.

В продолжение своего преступного умысла, 22 января 2013 года, после получения ИАА кредита путем снятия денежных средств с использованием банкомата ООО «Юниаструм Балтин Вест Банк» по адресу: город Архангельск <адрес>, он (Ворохта), находясь в здании ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк» по адресу: город Архангельск <адрес>, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, завладел полученными ИАА в кредит в ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк» денежными средствами в размере 100 000 рублей. При этом он (Ворохта), осознавая то обстоятельство, что обязательства перед ИАА по возврату суммы займа и выплате ежемесячной платежей по кредиту исполнять не собирается, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами последней, оформил и передал ИАА расписку от 22 января 2013 года, по условиям которой он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату долга своему кредитору ИАА в сумме 100 000 рублей до 22 января 2015 года, либо досрочно по мере необходимости, при условии выплаты не позднее 21 числа каждого месяца 5 200 рублей основного долга и 3 процентов в месяц, то есть 3 000 рублей.

Впоследствии он (Ворохта), создавая видимость добросовестного исполнения своих обязательства перед ИАА, в феврале и марте 2013 года вернул ИАА основной долг на общую сумму 10 400 рублей, а также в феврале 2013 года 3 000 рублей в качестве процентов, не собираясь в дальнейшем возвращать ИАА денежные средства, не имея на то финансовой возможности, с апреля 2013 года он (Ворохта) в продолжение своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, прекратил всякие выплаты по расписке от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИАА, несмотря на ее категоричные требования о возврате всей суммы основного долга, после чего стал уклоняться от общения с ИАА, на её телефонные звонки не отвечал, сумму основного долга согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ в размере 89 600 рублей ИАА не вернул, распорядился денежными средствами ИАА по своему усмотрению, чем причинил последней значительный материальный ущерб на сумму 89 600 рублей.

Он же (Ворохта) ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств в сумме 150 000 рублей, принадлежащих ПОГ, причинив ей тем самым значительный материальный ущерб, а именно: он (Ворохта), имея умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, в один из дней в начале февраля 2013 года, находясь в ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк» по адресу: город Архангельск <адрес>, обратился к ПОГ с просьбой о передаче ему (Ворохте), в долг денежных средств в сумме 150 000 рублей в связи с финансовыми трудностями, обязуясь вернуть указанную сумму с выплатой процентов, тем самым обманув ПОГ о своих истинных преступных намерениях, так как он (Ворохта) возвращать сумму основного долга потерпевшей не собирался, не имея на то финансовой возможности. ПОГ, принимая во внимание тот факт, что он являлся ее коллегой, доверяя ему и не догадываясь о его преступных намерениях, будучи не осведомленной о наличии у него (Ворохты) финансовых обязательств перед физическими лицами и кредитными учреждениями города Архангельска, согласилась передать ему (Ворохте) указанную сумму в долг под проценты.

В продолжение своего преступного умысла, 6 февраля 2013 года он (Ворохта), находясь в своем рабочем кабинете в ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк», расположенном по вышеуказанному адресу, во исполнение своих преступных намерений, действуя умышленно, из корыстных побуждений, завладел, полученными от ПОГ денежными средствами в сумме 150 000 рублей. При этом он (Ворохта), осознавая то обстоятельство, что обязательства перед ПОГ по возврату суммы займа исполнять не собирается, не имеет на то финансовой возможности, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами потерпевшей, оформил и передал ПОГ расписку о получении денежных средств в размере 150 000 рублей и договор денежного займа от 6 февраля 2013 года, по условиям которого он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату долга своему кредитору ПОГ в сумме 150 000 рублей до 6 мая 2013 года, с выплатой 10 процентов ежемесячно, то есть 15 000 рублей, не позднее 6 числа каждого месяца, начиная с марта 2013 года.

После наступления срока выплаты ежемесячных процентов 6 марта 2013 года, он (Ворохта), действуя из корыстных побуждений, в продолжение своего преступного умысла, выплату процентов ПОГ не произвел, основной долг по договору денежного займа от 6 февраля 2013 года ПОГ не вернул, несмотря на ее неоднократные категоричные требования о возврате долга, после чего стал уклоняться от общения с ПОГ, на её телефонные звонки не отвечал, основной долг согласно договору займа и расписке от 6 февраля 2013 года в сумме 150 000 рублей ПОГ не вернул, похищенными денежными средствами ПОГ распорядился по своему усмотрению, чем причинил последней значительный материальный ущерб на сумму 150 000 рублей.

Он же (Ворохта) 16 февраля 2013 года путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств в сумме 50 000 рублей, принадлежащих ХАС, причинив значительный материальный ущерб, а именно: он (Ворохта), имея умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, в один из дней в первой половине февраля 2013 года, находясь в ООО КБ «Юниаструм банк» по адресу: город Архангельск <адрес>, ссылаясь на финансовые трудности, обратился к ХАС с просьбой о передаче ему (Ворохте), в долг денежных средств в сумме 50 000 рублей, обязуясь вернуть указанную сумму с выплатой процентов через один месяц, тем самым обманув ХАС о своих истинных преступных намерениях, так как он (Ворохта) возвращать сумму основного долга ей не собирался, не имея на то финансовой возможности. ХАС, принимая во внимание положительные рекомендации о нем ее подруги КОВ, доверяя ему и не догадываясь о его (Ворохты) преступных намерениях, будучи не осведомленной о наличии у того финансовых обязательств перед физическими лицами, кроме как перед КОВ, и кредитными учреждениями города Архангельска, согласилась передать ему указанную сумму в долг под проценты.

В продолжение своего преступного умысла, 16 февраля 2013 года во второй половине дня, он (Ворохта), находясь в своем рабочем кабинете в ООО КБ «Юниаструм Балтин Вест Банк», по адресу: город Архангельск <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, завладел полученными от ХАС денежными средствами в размере 50 000 рублей. При этом он (Ворохта), осознавая то обстоятельство, что обязательства перед ХАС по возврату суммы основного долга исполнять не собирается, не имея на то финансовой возможности, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами последней, оформил и передал ХАС расписку от 16 февраля 2013 года, согласно которой он (Ворохта) принимает на себя обязательство по возврату долга своему кредитору ХАС в сумме 50 000 рублей с выплатой процентов в сумме 24 000 рублей, в срок до 16 марта 2013 года.

Впоследствии он (Ворохта), создавая видимость добросовестного исполнения своих обязательства перед ХАС, в один из дней в конце февраля 2013 года, и в середине марта 2013 года вернул ХАС деньги на общую сумму 10 000 рублей в качестве процентов по условиям расписки от 16 февраля 2013 года, умышленно, из корыстных побуждений не собираясь возвращать ХАС сумму основного долга в срок, указанный в расписке, не имея на то финансовой возможности.

После наступления срока возврата долга, предусмотренного в расписке от 16 февраля 2013 года, он (Ворохта), в продолжение своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, стал скрываться от общения с ХАС, основной долг согласно расписке на сумму 50 000 рублей ХАС не вернул, на телефонные звонки ХАС не отвечал, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, чем причинил последней значительный материальный ущерб на сумму 50 000 рублей.

Он же (Ворохта), будучи заемщиком ОАО Национальный Балтин Вест Банк «ТРАСТ», действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО Национальный Балтин Вест Банк «ТРАСТ», 1 марта 2013 года путем предоставления Балтин Вест Банк заведомо ложных сведений, совершил хищение денежных средств в сумме 267 406 рублей 68 копеек, то есть мошенничество в сфере кредитования, а именно: он (Ворохта), 1 марта 2013 года, находясь в операционном офисе № в г. Архангельске Филиала ОАО Национальный Балтин Вест Банк «ТРАСТ» в <адрес>, расположенном по адресу: город Архангельск <адрес> корпус 2, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью осуществления своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО Национальный Балтин Вест Банк «ТРАСТ» обратился к представителю филиала Балтин Вест Банк с заявлением о предоставлении кредита на неотложные нужды в сумме 298 889 рублей 87 копеек, предоставив в Балтин Вест Банк заведомо ложные сведения о его (Ворохты) доходе, а именно заведомо подложные справки формы №2-НДФЛ №ДД.ММ.ГГГГ год от 01.03.2013, №ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ года, содержащие не соответствующие действительности сведения о его доходах, выданные от имени генерального директора ООО «Центр займов».

После того, как его (Ворохты) заявление о предоставлении кредита на неотложные нужды Балтин Вест Банк было одобрено, в тот же день 1 марта 2013 года он, в продолжение своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в операционном офисе № в г. Архангельске Филиала ОАО Национальный Балтин Вест Банк «ТРАСТ» по адресу: город Архангельск <адрес> корпус 2, заключил с Балтин Вест Банк смешанный договор № сроком 48 месяцев на сумму 298 889 рублей 87 копеек на неотложные нужды, в сумму кредита входил основной долг заемщика 270 000 рублей, плата за включение в программу добровольного коллективного страхования жизни заемщика в сумме 21 520 рублей 07 копеек, комиссия за снятие наличных денежных средств заемщиком в сумме 5 977 рублей 80 копеек, комиссия за СМС информирование в сумме 1 392 рубля, неотъемлемой частью смешанного договора являлись договор об открытии банковского счета, договора о предоставлении в пользование банковской карты, кредитный договор, договор организации страхования клиента. Обязательным условием смешанного договора № от 1 марта 2013 года являлось ежемесячное погашение задолженности, в сумму которой, согласно графику платежей, входила сумма основного долга, платежи по уплате процентов. Денежные средства по данному смешанному договору в сумме 270 000 рублей Балтин Вест Банк были перечислены на его (Ворохты) специальный карточный счет №, открытый при оформлении кредита на его имя.

При этом в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Балтин Вест Банк, он (Ворохта) ДД.ММ.ГГГГ снял с вышеуказанного банковского счета №40817810099221148250, денежные средства на общую сумму 270 000 рублей, после чего умышленно, из корыстных побуждений, добровольно долговые обязательства перед Балтин Вест Банк по кредитному договору № от 1 марта 2013 года не исполнял, не имея на то намерений и финансовой возможности, только по результатам работы по взысканию задолженности со стороны сотрудников Департамента Безопасности Балтин Вест Банк 26 апреля 2013 года он (Ворохта) путем внесения на специальный карточный счет № совершил платеж на сумму 10 000 рублей, которые были списаны Балтин Вест Банк в счет погашения просроченных процентов по кредитному договору № от 1 марта 2013 года, а также 6 мая 2013 года он (Ворохта) путем внесения на специальный карточный счет № совершил платеж на сумму 20 000 рублей, из которых 2 019 рублей 36 копеек и 573 рубля 96 копеек были списаны Балтин Вест Банк в счет погашения просроченного основного долга по кредитному договору, остальные денежные средств были списаны Балтин Вест Банк в счет погашения срочных и просроченных процентов по указанному кредитному договору, после чего с июня 2013 года он (Ворохта) в продолжение своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений не произвел ни одного платежа по кредитному договору № от        1 марта 2013 года ООО Национальный Балтин Вест Банк «ТРАСТ», от общения с сотрудниками Балтин Вест Банк уклонялся, на телефонные звонки сотрудников службы безопасности Балтин Вест Банк не отвечал, основную сумму долга по кредиту в размере 267 406 рублей 68 копеек Балтин Вест Банк не вернул, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, чем причинил ООО Национальный Балтин Вест Банк «ТРАСТ» материальный ущерб на сумму 267 406 рублей 68 копеек.

Он же (Ворохта), будучи заемщиком ООО Финансовый центр «Северо-Запад», действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ООО Финансовый центр «Северо-Запад», путем предоставления организации заведомо ложных сведений, 4 апреля 2013 года совершил хищение денежных средств в сумме 15 000 рублей, то есть мошенничество в сфере кредитования, а именно: он (Ворохта), в один из дней в середине марта 2013 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью осуществления своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО Финансовый центр «Северо-Запад» обратился по телефону в указанную организацию, с целью получения займа в сумме 20 000 рублей, при этом, по электронной почте направил в адрес ООО Финансовый центр «Северо-Запад» заполненную им заявление-анкету заемщика, в которой он (Ворохта) указал заведомо ложные сведения о месте работы в ООО «Энергия денег» и размере заработной платы в сумме 110 000 рублей, что не соответствовало действительности. Его (Ворохты) заявление-анкета была рассмотрена и одобрена службой безопасности ООО «АрхангельскЗайм», но в связи с отсутствием денежных средств в кассе ООО Финансовый центр «Северо-Запад», ему было отказано в предоставлении займа. Во исполнение своего преступного умысла на хищение денежных средств ООО Финансовый центр «Северо-Запад» он (Ворохта) ежедневно звонил в указанную организацию с целью установления наличия денежных средств в кассе, после чего 4 апреля 2013 года, находясь в офисе ООО Финансовый центр «Северо-Запад» по адресу: город Архангельск <адрес> космонавтов <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в продолжение своего преступного умысла и сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами ООО Финансовый центр «Северо-Запад», а так же с целью убедить руководителя отдела по работе с клиентами организации ТЕИ в истинности своих намерений по возврату денежных средств, при этом осознавая то обстоятельство, что обязательства перед ООО Финансовый центр «Северо-Запад» по возврату денежных средств исполнять не намеревается, заключил с указанной организацией договор № микрозайма денежных средств, сроком на 8 недель на сумму 15 000 рублей, неотъемлемой частью которого являлось Приложение № «График гашения микрозайма», согласно которому обязательным условием являлось ежемесячное погашение задолженности, в сумму которой входили сумма основного долга, платежи по уплате процентов. Денежные средства по договору микрозайма № были выданы ему (Ворохте) 4 апреля 2013 года наличными на основании расходного кассового ордера № от этой же даты, в котором он с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами ООО Финансовый центр «Северо-Запад», собственноручно поставил подпись о получении денежных средств.

После чего в продолжение своего преступного умысла он (Ворохта) умышленно, из корыстных побуждений не произвел ни одного платежа в адрес ООО Финансовый центр «Северо-Запад» по договору микрозайма денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, от общения с сотрудниками ООО Финансовый центр «Северо-Запад» уклонялся, на телефонные звонки не отвечал, обязательства по возврату заемной суммы основного долга в размере 15 000 рублей ООО Финансовый центр «Северо-Запад» не исполнил, путем предоставления заведомо ложных сведений завладел денежными средствами ООО Финансовый центр «Северо-Запад» в сумме 15 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил ООО Финансовый центр «Северо-Запад» материальный ущерб на сумму 15 000 рублей.

Он же (Ворохта) 9 апреля 2013 года путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих МАП, а именно: он (Ворохта), имея умысел на хищение денежных средств в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, в один из дней в конце марта 2013 года в неустановленном месте в городе Архангельске, с целью возврата денежных средств в сумме 380 000 рублей КВС, которые он (Ворохта) взял у последнего в долг 11 февраля 2013 года, под вымышленным предлогом инвестирования в ООО «Центр займов», осуществляющее деятельность по микрофинансированию населения, в действительности не имея намерений инвестировать деньги в указанную организацию, ссылаясь на отсутствие личных денежных средств, обратился к МАП с просьбой о передаче ему (Ворохте), в долг денежных средств в сумме 500 000 рублей, обязуясь вернуть указанную сумму с выплатой процентов, тем самым обманув МАП о своих истинных преступных намерениях, так как он возвращать долг МАП не собирался, не имея на то реальной финансовой возможности. МАП, учитывая давние дружеские отношения с ним, доверяя и не догадываясь о его (Ворохты) преступных намерениях, будучи не осведомленным о наличии у того финансовых обязательств перед физическими лицами, кроме как перед КВС, согласился передать ему деньги в сумме 380 000 рублей в долг для погашения долговых обязательств перед Кононовым.

В продолжение своих преступных намерений, 9 апреля 2013 года в дневное время, он (Ворохта), находясь в одном из подъездов <адрес> в городе Архангельске, действуя умышленно, из корыстных побуждений, завладел денежными средствами МАП в сумме 380 000 рублей. При этом он (Ворохта), осознавая то обстоятельство, что обязательства перед МАП по возврату денежных средств исполнять не собирается, и не имеет на это финансовой возможности, находясь по вышеуказанному адресу, умышленно, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами последнего в крупном размере и убеждения потерпевшего в добросовестности исполнения обязательств по возврату долга, подписал оформленный заранее договор займа, по которому он (Ворохта) принял на себя обязательства по возврату долга в сумме 380 000 рублей своему кредитору МАП в срок до 9 августа 2013 года с выплатой 15 процентов от суммы займа в месяц, то есть ежемесячно в размере 57 000 рублей, далее в продолжение своего преступного умысла МАП по его (Ворохты) просьбе передал денежные средства в сумме 380 000 рублей Кононову в счет уплаты его долга, при этом он (Ворохта) не имел намерений исполнять свои долговые обязательства перед МАП, похищенные денежные средства не вернул, чем причинил МАП материальный ущерб в крупном размере на сумму 380 000 рублей.

Он же (Ворохта), будучи заемщиком ООО «АрхангельскЗайм», действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих данному обществу, путем обмана и под предлогом получения денежных средств в займ, 29 марта 2013 года совершил хищение денежных средств ООО «АрхангельскЗайм» в сумме 30 000 рублей, а именно: он (Ворохта) в конце марта 2013 года, имея умысел на хищение денежных средств ООО «АрхангельскЗайм», действуя из корыстных побуждений, обратился по телефону в указанную организацию с целью получения займа в сумме 30 000 рублей сроком на 24 недели, при этом в ходе телефонной беседы с ведущим менеджером ООО «АрхангельскЗайм» КЛА он (Ворохта) продиктовал свои анкетные данные, которые последняя внесла в заявление-анкету, после чего его заявление-анкета была рассмотрена и одобрена службой безопасности ООО «АрхангельскЗайм», о чем было сообщено ему (Ворохте), который в продолжение преступного умысла 29 марта 2013 года, находясь в офисе ООО «АрхангельскЗайм», расположенном по адресу: город Архангельск <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на завладение денежными средствами ООО «АрхангельскЗайм», а так же с целью убедить ведущего менеджера организации в истинности своих намерений по возврату денежных средств, при этом, не намереваясь исполнять обязательства перед ООО «АрхангельскЗайм» по возврату денежных средств, заключил с указанной организацией договор микрозайма денежных средств № сроком на 24 недели на сумму 30 000 рублей, неотъемлемой частью которого являлось Приложение № «График гашения микрозайма», согласно которому обязательным условием являлось ежемесячное погашение задолженности, состоящей из суммы основного долга и платежей по уплате процентов. Денежные средства по договору микрозайма № были выданы ему (Ворохте) 29 марта 2013 года наличными на основании расходного кассового ордера № от этой же даты, в котором он (Ворохта), с целью сокрытия своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств ООО «АрхангельскЗайм», собственноручно поставил подпись о получении денежных средств. После чего в продолжение своего преступного умысла он (Ворохта) умышленно, из корыстных побуждений, не произвел ни одного платежа в адрес ООО «АрхангельскЗайм» по договору микрозайма денежных средств № от 29 марта 2013 года, с мая 2013 года от общения с сотрудниками ООО «АрхангельскЗайм» уклонялся, на телефонные звонки не отвечал, обязательства по возврату суммы основного долга в размере 30 000 рублей не исполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, чем причинил ООО «АрхангельскЗайм» материальный ущерб на сумму 30 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый Ворохта свою вину признал полностью, согласен с предъявленным ему обвинением, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, подтвердил, что ходатайство им заявлено добровольно и после консультаций с защитником, осознаёт последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Ходатайство подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддержано его защитником. Государственный обвинитель, все потерпевшие согласны рассмотреть данное уголовное дело в особом порядке судебного разбирательства.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился Ворохта, обоснованно, подтверждается доказательствами, представленными по уголовному делу.

Действия подсудимого Ворохта суд квалифицирует:

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении МАВ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ВВ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере;

по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (в отношении ЗАО «Балтин Вест Банк «Советский) как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления Балтин Вест Банк заведомо ложных сведений;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении КАА) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении МСН) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении ПАВ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении СВБ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении ОДВ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении ВВА) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении БАС) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении ВВН) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении ДНН) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении КОВ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении ИАА) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении ПОГ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении ХАС) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (в отношении ОАО Национальный Балтин Вест Банк «ТРАСТ») как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления Балтин Вест Банк заведомо ложных сведений;

по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (в отношении ООО Финансовый центр «Северо-Запад») как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления иному кредитору заведомо ложных сведений;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении МАП) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере;

по ч. 1 ст. 159 УК РФ (в отношении ООО «АрхангельскЗайм) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

При назначении наказания, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, суд учитывает все положения общей части уголовного закона, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, его состояние здоровья, условия жизни его семьи, влияние назначенного наказания на его исправление, обстоятельства смягчающие наказание, и все иные обстоятельства, влияющие на наказание.

Ворохта к уголовной ответственности привлекается впервые (том 12 л.д. 208); на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (том 2 л.д. 209, 210), женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка (том 12 л.д. 94, 95), трудоустроен, имеет постоянный источник дохода (том 2 л.д. 161, 162). Согласно характеристике участкового уполномоченного полиции по месту жительства со стороны соседей характеризуется удовлетворительно, жалоб, заявлений от них не поступало, к административной ответственности не привлекался, спиртными напитками не злоупотребляет, с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, связей не поддерживает (том 12 л.д. 238). По месту работу характеризуется исключительно положительно как добросовестный, исполнительный, трудолюбивый, ответственный работник (том 12 л.д. 239).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Ворохты по всем преступлениям, суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка, а кроме этого по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении ВВА) добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления; по преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении КАА), ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении МСН), ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении ПАВ), ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении СВБ), ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении ДНН), ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении ИАА), ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении ПОГ), ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении МАП) частичное добровольное возмещение ущерба, причиненного в результате преступлений; по преступлению, предусмотренному ч. 4        ст. 159 УК РФ (в отношении ВВ) меры предпринятые к частичному возмещению ущерба, от которого потерпевший отказался.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого Ворохты судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного подсудимым, совершения имущественных преступлений, одиннадцать из которых относятся к категории тяжких, пять к категории средней тяжести, четыре преступления к категории небольшой тяжести, с учетом обстоятельств их совершения, влияния назначаемого наказания на исправление подсудимого, состояние его здоровья, условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому наказания за преступления, относящиеся к категории тяжких и средней тяжести в виде лишения свободы, за совершенные четыре преступления относящиеся к категории небольшой тяжести в виде обязательных работ, при назначении окончательного наказания применить правила ч. 3 ст. 69, ст. 71 УК РФ.

Вместе с тем принимая во внимание данные о личности подсудимого, его материальное положение, отношение к совершенным деяниям, меры предпринятые к возмещению ущерба потерпевшим, публичное принесение извинений потерпевшим в судебном заседании, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление виновного, а также то, что Ворохта привлекается к уголовной ответственности впервые, является единственным кормильцем своей семьи, супруга которого находится в отпуске по уходу за ребенком, мнение потерпевших, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания возможно при условном осуждении к лишению свободы, с применением ст. 73 УК РФ, с возложением обязанностей, способствующих исправлению Ворохты, без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, оснований для изменения Ворохте категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не находит, также как и не находит оснований для применения положений ст.64 УК РФ.

Арест, который наложен на автомобиль GreatWallCC № в обеспечение гражданского иска ЗАО Балтин Вест Банк «Советский» подлежит снятию, а автомобиль GreatWallCC № возвращению владельцу БЛЮ, поскольку по настоящему уголовному делу гражданский иск ЗАО Балтин Вест Банк «Советский» не заявлен. Согласно заочному решению Октябрьского районного суда г.Архангельска от ДД.ММ.ГГГГ иск ЗАО Балтин Вест Банк «Советский» к Ворохте В.П. удовлетворен (том 3 л.д. 126-129).

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ исковые требования потерпевших МАВ, ВВ, КАА., МСН, ПАВ, СВБ, ОДВ, БАС, ВВН, ДНН, КОВ, ИАА, ПОГ, ХАС, МАП, подлежат удовлетворению в виде сумм похищенных Ворохтой В.П. денежных средств, поскольку вред был причинен преступными действиями подсудимого с учетом частичного возмещения ущерба: КАА в сумме 50 000 рублей, МСН в сумме 30 000 рублей, ПАВ в сумме 60 000 рублей, СВБ в сумме 20 000 рублей, ДНН в сумме 30 000 рублей, ИАА в сумме 50 000 рублей, ПОГ в сумме 50 000 рублей, МАП в сумме 20 000 рублей.

Гражданский иск ОАО Национальный Балтин Вест Банк «ТРАСТ» подлежит удовлетворению в размере причиненного имущественного ущерба согласно предъявленному обвинению в сумме 267 406,68 рублей, в остальной части иск о взыскании процентов и штрафных санкций требует проведения дополнительных расчетов и проверок, а следовательно отложения судебного разбирательства, поэтому следует признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска в этой части и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу: автомобиль GreatWallCC 6461 KM68, подлежит снятию с ответственного хранения и оставлению у владельца БЛЮ; документы, изъятые у БЛЮ: договор, паспорт транспортного средства, доверенность – подлежат возвращению владельцу БЛЮ; документы, изъятые в ходе выемок и переданные на ответственное хранение: ЗАО Балтин Вест Банк «Советский», МРЭО ГИБДД УМВД России по Архангельской области, МОГТОРЭР № ГИБДД ГУ МВД РФ по городу Москве, НБ «ТРАСТ» (ОАО), ООО «АрхангельскЗайм», расписки, изъятые у ВВА, ВВН, ХАС, документы, изъятые у потерпевших БАС, ВВ, ДНН, ИАА, КАА, МСН, МАВ, ОДВ, ПОГ, ПАВ, СВБ, у представителя потерпевшего ООО ФЦ «Северо-Запад», сотовый телефон «Самсунг», принадлежащий ДНН, договор, изъятый у МАП, документы, изъятые у Ворохты В.П., подлежат снятию с ответственного хранения и оставлению по принадлежности; выписки по счетам ЗАО Балтин Вест Банк «Советский» на имя Ворохты, МАВ, НБ «ТРАСТ» (ОАО), по счету ШЕВ, счет-выписки ООО «Юниаструм Балтин Вест Банк», ОАО «Росгосстрах», ЗАО «Банк Русский Стандарт», ОАО «СКБ», детализации звонков – следует хранить при материалах уголовного дела в течении всего срока хранения последнего (том 2 л.д. 44 27-28, 31, том 3 л.д. 29, 205-206, 182-183, том 4 л.д. 90, 91, 77-78, 145, 148, 222, том 5 л.д. 34, 114, 124, 210, том 6 л.д. 60, 139, 179, 235, 236, том 7 л.д.37-38, 41, 70, 126, 129, 177, 226, том 8 л.д. 61, 188, 137, том 9 л.д. 22, том 11 л.д. 195, 201, 202, 203, том 12 л.д. 140-141)

Процессуальные издержки по уголовному делу по вознаграждению адвоката на предварительном следствии в сумме 2805 рублей, на основании п. 5 ч. 2 ст. 131, ч.10        ст. 316 УПК РФ подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета (том 12 л.д. 31, 38).

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 308, 309, 316 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать Ворохту В. П. виновным в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении МАВ, КАА, МСН, ПАВ, СВБ, ОДВ, ДНН, КОВ, МАП), двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ВВ, БАС), трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (в отношении ЗАО «Балтин Вест Банк «Советский», ОАО Национальный Балтин Вест Банк «ТРАСТ», ООО Финансовый центр «Северо-Запад»), пяти преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении ВВА, ВВН, ИАА, ПОГ, ХАС), одного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (в отношении ООО «АрхангельскЗайм») и назначить ему наказание:

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении МАВ) в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев без штрафа и без ограничения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ВВ) в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев без штрафа и без ограничения свободы;

по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (в отношении ЗАО «Балтин Вест Банк «Советский) в виде обязательных работ на срок 300 часов;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении КАА) в виде лишения свободы на срок 2 года без штрафа и без ограничения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении МСН) в виде лишения свободы на срок 2 года без штрафа и без ограничения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении ПАВ) в виде лишения свободы на срок 2 года без штрафа и без ограничения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении СВБ) в виде лишения свободы на срок 2 года без штрафа и без ограничения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении ОДВ) в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев без штрафа и без ограничения свободы;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении ВВА) в виде лишения свободы на срок 10 месяцев без ограничения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении БАС) в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев без штрафа и без ограничения свободы;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении ВВН) в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца без ограничения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении ДНН) в виде лишения свободы на срок 2 года без штрафа и без ограничения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении КОВ) в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев без штрафа и без ограничения свободы;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении ИАА) в виде лишения свободы на срок 1 год без ограничения свободы;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении ПОГ) в виде лишения свободы на срок 1 год без ограничения свободы;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении ХАС) в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца без ограничения свободы;

по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (в отношении ОАО Национальный Балтин Вест Банк «ТРАСТ») в виде обязательных работ на срок 300 часов;

по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (в отношении ООО Финансовый центр «Северо-Запад») в виде обязательных работ на срок 300 часов;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении МАП) в виде лишения свободы на срок 2 года без штрафа и без ограничения свободы;

по ч. 1 ст. 159 УК РФ (в отношении ООО «АрхангельскЗайм) в виде обязательных работ на срок 300 часов;

в соответствии ч. 3 ст. 69 УК РФ, ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Ворохте В. П. наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года, обязать Ворохту В.П. периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в дни установленные данным органом, не менять без уведомления указанного органа постоянного места жительства,

Меру пресечения Ворохте В.П. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданские иски МАВ, ВВ, КАА, МСН, ПАВ, СВБ, ОДВ, БАС, ВВН, ДНН, КОВ, ИАА, ПОГ, ХАС, МАП удовлетворить.

Взыскать с Ворохта В. П. в пользу:

МАВ 359 000 (триста пятьдесят девять тысяч) рублей;

ВВ 1 460 000 (один миллион четыреста шестьдесят тысяч) рублей;

КАА 625 000 (шестьсот двадцать пять тысяч) рублей;

МСН 487 000 (четыреста восемьдесят семь тысяч) рублей;

ПАВ 690 000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей;

СВБ 237 400 (двести тридцать семь тысяч четыреста) рублей;

ОДВ 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;

БАС 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей;

ВВН 23 000 (двадцать три тысячи) рублей;

ДНН 470 000 (четыреста семьдесят тысяч) рублей;

КОВ 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей;

ИАА 39 600 (тридцать девять тысяч шестьсот) рублей;

ПОГ 100 000 (сто тысяч) рублей;

ХАС 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

МАП 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей.

Гражданский иск ОАО Национальный Балтин Вест Банк «ТРАСТ» удовлетворить частично в размере 267 406, 68 рублей (двести шестьдесят семь тысяч четыреста шесть рублей 68 копеек). В остальной части признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест на автомобиль № снять.

Вещественные доказательства: автомобиль GreatWallCC 6461 KM68 снять с ответственного хранения и оставить у владельца БЛЮ; документы, изъятые у БЛЮ: договор, паспорт транспортного средства, доверенность -вернуть владельцу БЛЮ; документы, изъятые в ходе выемок и переданные на ответственное хранение: ЗАО Балтин Вест Банк «Советский», МРЭО ГИБДД УМВД России по Архангельской области, МОГТОРЭР № ГИБДД ГУ МВД РФ по городу Москве, НБ «ТРАСТ» (ОАО), ООО «АрхангельскЗайм», расписки, изъятые у ВВА, ВВН, ХАС, документы, изъятые у потерпевших БАС, ВВ, ДНН, ИАА, КАА, МСН, МАВ, ОДВ, ПОГ, ПАВ, СВБ, у представителя потерпевшего ООО ФЦ «Северо-Запад», сотовый телефон «Самсунг», принадлежащий ДНН, договор, изъятый у МАП, документы, изъятые у Ворохты В.П., снять с ответственного хранения и оставить по принадлежности; выписки по счетам ЗАО Балтин Вест Банк «Советский» на имя Ворохты, МАВ, НБ «ТРАСТ» (ОАО), по счету ШЕВ, счет-выписки ООО «Юниаструм Балтин Вест Банк», ОАО «Росгосстрах», ЗАО «Банк Русский Стандарт», ОАО «СКБ», детализации звонков – хранить при материалах уголовного дела в течении всего срока хранения последнего.

Процессуальные издержки по вознаграждению адвоката в ходе предварительного следствия в размере 2805 рублей возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельском областном суде в течение 10 суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ, за исключением основания – не соответствия выводов суда, изложенных в приговоре фактическим обстоятельствам дела.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в апелляционной жалобе, а в случае подачи апелляционного представления или жалобы другого лица – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу (представление) в течение 10 суток со дня вручения копии жалобы (представления). Осужденный также вправе ходатайствовать о апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем должен подать в суд, вынесший приговор, соответствующее заявление в срок установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представления). Дополнительные жалобы, ходатайства и представления, поданные по истечению 5 суток до начала судебного заседания суда апелляционной инстанции, рассмотрению не подлежат.

Председательствующий                        Н.Н. Крохина