Дело № 1-124/20
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Сочи «13» марта 2020 года
Центральный районный суд г. Сочи в составе судьи Бутяева В.И., с участием государственного обвинителя в лице помощника транспортного прокуроры Никанорова С.А., защитника в лице адвоката Связева А.В. представившего удостоверение № и ордер №, обвиняемого Астанина А. В.., при секретаре судебного заседания Клачковой А.И., рассмотрев в судебном заседании в помещении Центрального районного суда г. Сочи Краснодарского края ходатайство дознавателя отдела организации дознания Южной оперативной таможни Е.Г. Горкуша о прекращении уголовного дела уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении Астанина А. В., родившегося ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, кВ. 118 и проживающего по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> проспект, <адрес> «А», кВ. 15, образование высшее, имеющего на иждивении 2-х малолетних детей, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Астанин А.В. подозревается в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенном в крупном размере, совершенного при следующих обстоятельствах. Астанин А.В., из корыстных побуждений, имея умысел на уклонение от уплаты таможенных платежей организовал ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) транспортного средства – морской моторной яхты VELA DE PLATA», регистрационный №, зарегистрированной в Латвийском государственном судовом реестре, в целях его дальнейшего коммерческого использования с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС.Осуществляя свои преступные намерения, Астанин А.В., имея в фактическом пользовании и владении морскую моторную яхту «VELA DE PLATA», принадлежащую на праве собственности компании SIA «SHTIL» (<адрес>, Латвийская Республика), членом правления которой он является, одновременно являясь также генеральным директором ООО «Штиль» (ИНН 2320248082, Краснодарский край, г. Сочи), основным видом деятельности которых является перевозка пассажиров внутренним водным и морским транспортом, организовал ввоз ДД.ММ.ГГГГ транспортного средства – яхты «VELA DE PLATA» на таможенным территорию ЕАЭС через Сочинский центральный таможенный пост Сочинен.: й таможни, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> гавань, <адрес>, дав указание гражданину Украины Басарабу О. А., не осведомленному о преступных намерениях Астанина А.В., подать в таможенные органы пассажирскую таможенную декларацию (далее – ПТД). Указанное транспортное средство заявлено Б. О.А. при ввозе ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 00 минут на таможенную территорию ЕАЭС по ПТД, как транспортное средство для личного пользования (далее – ТСЛП) со сроком временного ввоза до ДД.ММ.ГГГГ, который впоследствии продлевался в установленном порядке.
При этом Астанин А.В. во время следования яхты и ее ввоза на таможенную территорию ЕАЭС в документах на указанное транспортное средство, поданных в Сочинскую таможню указан как матрос, что свидетельствует об его осведомлённости о перемещении данного судна через таможенную границу ЕАЭС.
Будучи осведомленным об ограничениях по использованию на таможенной территории ЕАЭС временно ввезенного ТСЛП – морской моторной яхты «VELA DE PLATA», Астанин А.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовал и контролировал ее обслуживание (содержание, покупка комплектующих и оборудования для нормальной эксплуатации судна), коммерческую эксплуатацию (передача судна с экипажем за денежное вознаграждение неограниченному кругу лиц в краткосрочное пользование), рекламу и ценообразование указанных услуг в акватории Черного моря на таможенной территории ЕАЭС.ДД.ММ.ГГГГ в результате проведения должностными лицами Южной оперативной таможни оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» задокументирован факт краткосрочной аренды с экипажем морской моторной яхты «VELA DE PLATA» в акватории Черного моря за денежное вознаграждение в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей.В соответствии с подпунктом 46 пункта 1 статьи 2 Таможенного кодекса ЕАЭС (далее – ТК ЕАЭС) товары для личного пользования – товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС в сопровождаемом и несопровождаемом багаже, путём пересылки в международных почтовых отправлениях либо иным способом.В соответствии с пунктом 6 статьи 264 ТК ЕАЭС временно ввезенные ТСЛП должны находиться на таможенной территории ЕАЭС в фактическом владении и пользовании декларанта, если иное не установлено ТК ЕАЭС.В соответствии с пунктом 12 статьи 264 ТК ЕАЭС передача декларантом на таможенной территории ЕАЭС временно ввезенных ТСЛП в иных случаях, чем установленные пунктами 7-9 статьи 264 ТК ЕАЭС, допускается после осуществления их таможенного декларирования в целях свободного обращения.
Использование морской моторной яхты «VELA DE PLATA» в коммерческих целях на территории ЕАЭС свидетельствует о нарушении условий временного ввоза ТСЛП, повлекло за собой необоснованное предоставление льготы по освобождению от уплаты таможенных платежей, что стало следствием недостоверного декларирования ТСЛП – морской моторной яхты «VELA DE PLATA».Недостоверное декларирование товаров, а также недекларирование товара свидетельствует о незаконном перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС.В соответствии с пунктом 2 статьи 56 ТК ЕАЭС обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов при незаконном перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС возникает у лиц, незаконно перемещающих товары. Лица, участвующие в незаконном перемещении, если они знали или должны были знать о незаконности такого перемещения, а при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС – также лица, которые приобрели в собственность или во владение незаконно ввезенные товары, если в момент приобретения они знали или должны были знать о незаконности их ввоза на таможенную территорию ЕАЭС, несут солидарную обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов с лицами, незаконно перемещающими товары.Астанин А.В., в качестве члена правления SIA «SHTIL» и генерального директора ООО «Штиль», является лицом, в фактическом пользовании и владении которого находилось (находится) ТСЛП – морская моторная яхта «VELA DE PLATA», в отношении которого не совершались таможенные операции по помещению под таможенные процедуры, позволяющие осуществлять коммерческую деятельность на таможенной территории ЕАЭС.
Астанин А.В. зная об особенностях, условиях перемещения и таможенного декларирования ТСЛП – морская моторная яхта «VELA DE PLATA» через таможенную границу ЕАЭС с полным освобождением от уплаты таможенных платежей, являясь одновременно матросом транспортного средства – морской моторной яхты «VELA DE PLATA» также является лицом, участвующим в перемещении ТСЛП – морской моторной яхты «VELA DE PLATA» через таможенную границу ЕАЭС.В ходе расследования уголовного дела доподлинно установлено, что действия прямо направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей, в нарушение условий использования на таможенной территории ЕАЭС временно ввезенного ТСЛП, с целью извлечения прибыли от коммерческой деятельности связанной с передачей иным лицам за вознаграждение, совершены под единоличным контролем и по просьбе подозреваемого АстанинаА.В. в его интересах, лицами прямо не причастными к преступной деятельности последнего, что подтверждается всем собранным по делу объемом доказательств.Умышленные действия Астанина А.В. по коммерческому использованию морской моторной яхты «VELA DE PLATA» на таможенной территории ЕАЭС в нарушение требований и условий декларирования ТСЛП, а также недекларированию данного транспортного средства в установленном порядке при перемещении через таможенную границу ЕАЭС в целях осуществления коммерческой деятельности на таможенной территории ЕАЭС, повлекли за собой неуплату таможенных платежей, причинив тем самым ущерб бюджету Российской Федерации на сумму 5 735 363, 66 рублей.
На предварительном следствии обвиняемый Астанин А.В., вину в инкриминируемом ему преступлении, признал и раскаялся, он и его защитник ходатайствовали перед дознавателем о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, по тем же основаниям, что обвиняемый Астанин А.В., своим поведением до совершения преступления и после, а именно ранее он не судим, ущерб причинённый преступлением бюджету Российской Федерации возместил в полном объёме, обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, что не противоречит требованиям ст. 25.1 УПК РФ, а поэтому со стороны суда будет гуманным вынести постановление о прекращении уголовного дела и назначить обвиняемой меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В судебном заседании обвиняемый Астанин А.В., и его адвокат свое ходатайство подтвердили.
Государственный обвинитель не возражал против удовлетворения заявленного ходатайства о прекращения уголовного дела с назначением обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Рассмотрев заявленное ходатайство, заслушав мнения сторон, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что заявленное ходатайство подлежит удовлетворению по следующим основаниям. В соответствии с требованиями ст. 25.1 УПК РФ суд, суд по собственной инициативе, в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В соответствии со ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. Так обвиняемый Астанин А.В., ранее не судим, совершил преступление отнесено уголовным законом к категории небольшой тяжести, ущерб причинённый преступлением возместил в полном объёме, таким образом, действия обвиняемого Астанина А.В., полностью соответствует требованиям ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ. Суд принимает во внимание всю совокупность обстоятельств дела, находит, что ходатайство обвиняемого и его защитника о прекращении уголовного дела и назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа подлежат удовлетворению. Согласно ч. 1 ст. 446.3 УПК РФ если в ходе судебного производства по уголовному делу будут установлены основания, предусмотренные статьей 25.1 УПК РФ, суд одновременно с прекращением уголовного дела или уголовного преследования разрешает вопрос о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В этом случае суд выносит постановление или определение о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и о назначении подсудимому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, в котором указывает размер судебного штрафа, порядок и срок его уплаты. В соответствии со ст. 104.1 УК РФ судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ. Данное решение по отношению к обвиняемому и в целом к обществу будет гуманным и справедливым, с учётом так же того, что данная норма предусмотрена УПК РФ, и служит так же в целом интересам самого государства. Суд разъясняет лицу, в отношении которого прекращено уголовное дело или уголовное преследование и назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, последствия неуплаты судебного штрафа в установленный срок, предусмотренные частью второй статьи 104.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 30 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа. Сумму судебного штрафа в размере 250000 руб, суд определяет исходя из его семейного и материального положения обвиняемого, наличия на иждивении 2-х малолетних детей.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 76.2 УК РФ ст.ст. 25.1, 446.1-5 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайство дознавателя отдела организации дознания Южной оперативной таможни Е.Г. Горкуша о прекращении уголовного дела уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении Астанина А. В., родившегося ДД.ММ.ГГГГ, в г. Сочи Краснодарского края, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ, удовлетворить. Уголовное дело и уголовное преследование в отношении Астанина А. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ, производством прекратить по основаниям ст. 76.2 УК РФ и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 250000 рублей. При этом суд устанавливает 60 -дневный срок для уплаты назначенного судебного штрафа, после вступления настоящего постановления в законную силу. Суд разъясняет Астанину А..В., о том, что сведения об уплате штрафа необходимость предоставить в суд или судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа. Также разъясняет, что в случае неуплаты судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном частями второй, третьей, шестой, седьмой статьи 399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.
Меру пресечения Астанина А. В., в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении отменить.
Вещественные доказательств по делу – жесткий диск S/N:1910Е1761748, мобильный телефон IPHONE S/N: F71WR47JHG7K (том 5, л.д. 64-66), хранятся в камере хранения вещественных доказательств Южной оперативной таможни по адресу: <адрес>, вернуть по принадлежности Астанину А.В; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, скриншот с экрана ПК «Список подготовленных договоров», счет-фактура № от апреля 2019, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, данные о заходе / спуске, скриншот с экрана ПК «20190930 Стоянка Сентябрь (2)», распечатанный PDF-файл в отношении яхты «VELA DE PLATA», копия паспорта Б. О.А., копия загранпаспорта Астанина А.В., копия паспорта Дмитриенко В.А., копия загранпаспорта Тимофеева В.Н., копия загранпаспорта Хрипаченко А.С., копия удостоверения Дмитриенко В.А. на право управления маломерным судном, разрешение на плавание судна в акватории морского порта №, судовая роль от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, копия документа Астанина А.В., обязательное уведомление о планируемых районах плавания, копия договора аренды имущества №-РСА от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи в пользование движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РогСибАл» и Астанин А.В., заявление Астанина А.В. на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заявка Астанина А.В. на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заявка Астанина А.В. на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заявка Астанина А.В. на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, лист согласования, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, лист согласования, договор № от 01.01.2019 с приложениями, лист согласования, договор № от 01.05.2019 с приложениями (том 3, л.д. 66-68. 69-205); доверенность компании «SIA SI4TIL» от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о регистрации судна, доверенность компании «SIA SHTIL» от ДД.ММ.ГГГГ, пассажирская таможенная декларация от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № на предоставление интересов ООО «Штиль» от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность компании «SIA SHTIL» от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность «SIA SHTIL» от ДД.ММ.ГГГГ, таблица «Сайты А. К.», лист бумаги формата А4 с рукописными записями синего цвета, копия паспорта Астанина А.В., таблица «Общие расходы Май 2019г.», таблица «Общие расходы Апрель 2019г.», таблица «Расходы доходы VELA DE PLATA», таблица «Расходы/доходы INFINITY», таблица «Май 2019г. Рязанская О. Ю.», таблица «Июнь 2019г. Рязанская О. Ю.», таблица «Июль 2019г. Рязанская О. Ю.», копия паспорта Рязанской ОТО., таблица «Май 2019г. Карлова Д. Н.», копия паспорта Карловой Д.Н., доверенности № на представление интересов ООО «Штиль» от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности № на представление интересов ООО «Штиль» от ДД.ММ.ГГГГ, таблица «Май 2019г. Дмитриенко В. А.», таблица «Июнь 2019г. Дмитриенко В. А.», таблица «Июль 2019г. Дмитриенко В. А.», копия паспорта Дмитриенко В.А., таблица «Май 2019г. Косяков С. В.», таблица «Июнь 2019г. Косяков С. В.», таблица «Июль 2019г. Косяков С. В.», копия паспорта Косякова С.В., копия Устава ООО «Штиль», копия договора об учреждении ООО «Штиль» от ДД.ММ.ГГГГ, ыыписка из ЕЕРЮЛ, копия приказа ООО «Штиль» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на учет ООО «Штиль», копия письма Тинькофф Банк от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола № ООО «Штиль» от ДД.ММ.ГГГГ, жесткий диск S/N: 1910Е1761748, мобильный телефон IPHONE S/N:F71WR47JHG7K, копия свидетельства о праве собственности на судно «VELA DE PLATA», правоустанавливающий документ на компанию «SIA SHTIL», копия пассажирской таможенной декларации от ДД.ММ.ГГГГ, копия сертификата регистрации судна «VELA DE PLATA», копия разрешения на плавание судна в акватории морского порта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разрешения на плавание судна в акватории морского порта № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность «SIA SHTIL» от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность «SIA SHTIL» от ДД.ММ.ГГГГ, судовая роль, судовая роль судна «VELA DE PLATA» от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5, л.д. 64-66, 67-138); генеральная декларация на судно от ДД.ММ.ГГГГ, копия пассажирской таможенной декларации от ДД.ММ.ГГГГ «1. Сведения о лице»: гражданин Украины Б. О.. «3.3 Транспортные средства»: моторная яхта «VELA DE PLATA», 1989 года постройки, per. №. Срок временного ввоза продлен до ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ, пассажирская таможенная декларация от ДД.ММ.ГГГГ. Срок временного ввоза продлен до ДД.ММ.ГГГГ, заявление Б. О. о продлении срока временного ввоза от ДД.ММ.ГГГГ, на котором в правом верхнем углу заявления указан номер телефона «+7 967 026 19 19», заявление Б. О. о продлении срока временного ввоза от ДД.ММ.ГГГГ, на котором в правом верхнем углу заявления указан номер телефона «+7 967 026 19 19», заявление Б. О. о продлении срока временного ввоза от ДД.ММ.ГГГГ, на котором в правом верхнем углу заявления указан номер телефона «+7 967 026 19 19», копия паспорта Украины на имя Басараб О., копия патента на имя Басараб О., копия сертификата о регистрации т/с «VELA DE PLATA, на втором листа в качестве судовладельца указана компания «SIA SHTIL», копия письма компании «SIA SHTIL» от ДД.ММ.ГГГГ (на английском языке), копия письма компании «SIA SHTIL» от ДД.ММ.ГГГГ (на русском языке), копия бербоут-чартера от ДД.ММ.ГГГГ, на котором в качестве судовладельца указана компания «SIA SHTIL», в качестве фрахтователя указан Б. О. (том 2, л.д. 166-167, 168-185); копия договора № о порядке перечисления портовых сборов, копия заявления Астанина А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора, №, копия заявления Астанина А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета по портовым сборам № СЧС00000578 от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета по портовым сборам № СЧС00000817 от ДД.ММ.ГГГГ копия счета по портовым сборам № СЧС00001041 от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета по портовым сборам № СЧС00001288 от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 38-39, 5-33); билет на фрахт от ДД.ММ.ГГГГ, рекламный проспект «Яхт-клуб Имеретинский» (том 4, л.д. 70); оптический диск №сс от ДД.ММ.ГГГГ, оптический диск №сс от ДД.ММ.ГГГГ (том 5, л.д. 221-222, 223), хранить при уголовном деле.
Постановление может быть обжаловано в <адрес>вой суд через Центральный районный суд г. Сочи в течение 10 суток со дня его вынесения.
СУДЬЯ :