Главная Незаконная банковская деятельность (статья 172 УК РФ) Уголовное дело 1-131/2018 | Вынесен ПРИГОВОР | Центральный федеральный округ | Пролетарский...

Незаконная банковская деятельность (статья 172 УК РФ)

Уголовное дело 1-131/2018 | Вынесен ПРИГОВОР | Центральный федеральный округ | Пролетарский районный суд г. Твери

180

№1-131/2018

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Тверь 03 сентября 2018 года

Пролетарский районный суд г. Твери в составе

председательствующего судьи Блохиной П.Е.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры Пролетарского района г. Твери Федосеева А.В.,

подсудимого Гурьева И.И.,

защитника – адвоката Вяхирева И.В., представившего удостоверение № и ордер №,

при секретаре Овсеенко Е.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Гурьева И.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, судимого:

– 25.08.2006 года Пролетарским районным судом г. Твери по ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.228-1 (2 преступления), ч.1 ст.30, п. «а» ч.2 ст.228-1 (2 преступления) УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, освобожденного 14.04.2009 года УДО на 10 месяцев 12 дней,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173-1 (3 преступления), ч.1 ст.187, ч.1 ст.172 УК РФ,

установил:

Гурьев И.И. совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть, образование (создание) юридического лица через подставных лиц, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также ведение единого государственного реестра юридических лиц является Федеральная служба по налогам и сборам РФ, соответственно на территории г. Твери и Тверской области указанными полномочиями обладает Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы России №12 по Тверской области (далее – МИФНС России №12 по Тверской области), по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д.26.

Гурьев И.И. не являющийся учредителем и директором никаких Обществ, решил создать Общество с ограниченной ответственностью, с целью ведения незаконной финансово-хозяйственной деятельности. Однако, Гурьев И.И., осознавал, что в случае осуществления им незаконной финансово-хозяйственной деятельности Общества, у него как руководителя, может возникнуть ответственность перед контролирующими государственными и правоохранительными органами, решил осуществить регистрацию Общества на подставное физическое лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом.

Таким образом, у Гурьева И.И., находившегося в неустановленном месте г. Твери, в период с января 2017 года по февраль 2017 года, но не позднее 21.02.2017 года, более точные дата и время следствием не установлены, возник преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического лица через подставного лица, то есть предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

С целью реализации своего преступного умысла Гурьев И.И., действуя в период с января 2017 года по февраль 2017 года, но не позднее 21.02.2017 года, в неустановленном следствием месте г. Твери, разработал преступный план, в соответствии с которым последний намеревался создать Общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого будет являться деятельность в области полиграфических услуг. С целью сокрытия своего участия в совершаемом преступлении Гурьев И.И., решил подыскать на роль учредителя и генерального директора подставное лицо из числа своих знакомых за денежное вознаграждение, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом. При выборе кандидатуры на роль подставного лица Гурьев И.И. руководствовался внутренними убеждениями, отдавав предпочтение гражданам, остро испытывающим материальные трудности, не имеющим опыта работы руководителем коммерческих организаций, официально не трудоустроенным. Гурьев И.И. через третьих лиц, планировал изготовить необходимый для регистрации Общества с ограниченной ответственностью пакет документов, включая уставные и учредительные документы, указав в них сведения о подставном лице. Затем, при помощи подставного лица Гурьев И.И. намеревался подать в МИФНС России №12 по Тверской области, вышеуказанные документы содержащие сведения о подставном лице, которые повлекут осуществление указанным государственным органом регистрацию создаваемого им Общества и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице.

Реализуя свой преступный умысел, в соответствии с ранее разработанным преступным планом Гурьев И.И. в период с января 2017 года по февраль 2017 года, но не позднее 21.02.2017 года, более точные дата и время следствием не установлены, для создания Общества с ограниченной ответственностью подобрал название – «Рекламная полиграфия» и основные виды деятельности в области полиграфических услуг. После чего Гурьев И.И. в указанный период, находясь по адресу: г. Тверь, ул. Крылова, д.7, офис 3, встретился с ранее знакомым лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которого решил привлечь в качестве подставного лица, с целью последующего предоставления в МИФНС России №12 по Тверской области данных лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для создания и регистрации юридического лица, а также внесения в ЕГРЮЛ соответствующих сведений. При этом, Гурьев И.И. предложил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение формально стать учредителем и генеральным директором в создаваемом им Обществе с ограниченной ответственностью, без дальнейшего осуществления руководства и ведения финансово-хозяйственной деятельности, указав последнему только на необходимость формального подписания документов в различных кредитных и государственных учреждениях г. Твери от имени Общества с ограниченной ответственностью, а также предоставления лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, своего паспорта гражданина Российской Федерации. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, испытывая материальные трудности в связи с отсутствием работы и какого-либо источника дохода, а также осознавая, что будет являться подставным лицом, не имея цели управления юридическим лицом, так как осуществлять какую-либо деятельность в Обществе с ограниченной ответственностью не намерен, с предложением Гурьева И.И. согласился, предоставив последнему данные своего паспорта гражданина РФ с целью подготовки необходимых документов.

В продолжении реализации своего преступного умысла Гурьев И.И. в соответствии с разработанным преступным планом в период с января 2017 года по февраль 2017 года, но не позднее 21.02.2017 года, более точные дата и время следствием не установлены, обратился к неустановленному лицу с просьбой подготовить документы для внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. При этом, Гурьев И.И. не осведомляя неустановленное следствием лицо о преступных намерениях по внесению сведений в ЕГРЮЛ через МИФНС России №12 по Тверской области о подставном лице, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передал данные по наименованию создаваемого Общества с ограниченной ответственностью, а также паспортные данные лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которого необходимо указать в качестве учредителя и генерального директора. Неустановленное лицо, не осведомленное о преступных намерениях по внесению сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте г. Твери, изготовило следующие документы: решение единственного учредителя от 17.02.2017 года, в соответствии с которым подставное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создало Общество с ограниченной ответственностью «Рекламная полиграфия» (далее ООО «Рекламная полиграфия» или Общество), определил свою долю в уставном капитале в размере 100%, размер которого составил 50 000 руб., назначил себя на должность генерального директора указанного Общества; Устав Общества в редакции от 17.02.2017 года; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании от 21.02.2017 года по форме Р11001. Изготовленные документы, неустановленное лицо, не подозревая об истинных намерениях Гурьева И.И., в период с января 2017 года по февраль 2017 года, но не позднее 21.02.2017 года, находясь в неустановленном следствием месте в г. Твери, передало последнему.

21.02.2017 года в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, Гурьев И.И., действуя в соответствии со своим умыслом и ранее разработанным преступным планом, совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прибыли к зданию МИФНС России №12 по Тверской области, по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д.26, для подачи подложных документов с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в вышеуказанные дату и время, не имея цели управления юридическим лицом и намерений в дальнейшем осуществлять руководство ООО «Рекламная полиграфия», тем самым являясь подставным лицом, предоставил переданный ему Гурьевым И.И. в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области пакет документов, содержащих сведения о нем как о подставном лице, а также <данные изъяты>, для удостоверения личности и подлинности своей подписи, выступив в качестве заявителя, для внесении сведений в ЕГРЮЛ о создании юридического лица ООО «Рекламная полиграфия».

28.02.2017 года на основании представленных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подложных документов и паспорта 2814 № 324118 гражданина РФ, выданного отделением УФМС России по Тверской области в Пролетарском районе г. Твери 09.04.2014 года, неосведомленными об истинных намерениях сотрудниками МИФНС России №12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и генеральном директоре ООО «Рекламная полиграфия», уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

При вышеуказанных обстоятельствах, в период с января 2017 года по февраль 2017 года, но не позднее 21.02.2017 года Гурьев И.И., находясь в г. Твери, действуя умышленно, с целью образования юридического лица через подставного лица, осуществил предоставление через лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в МИФНС России №12 по Тверской области, по адресу: г. Тверь, Октябрьский пр-т, д.26, документов, в том числе паспорта <данные изъяты>, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как об учредителе и генеральном директоре ООО «Рекламная полиграфия».

Он же (Гурьев И.И.) совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть, образование (создание) юридического лица через подставных лиц, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также ведение единого государственного реестра юридических лиц является Федеральная служба по налогам и сборам РФ, соответственно на территории г. Твери и Тверской области указанными полномочиями обладает МИФНС России №12 по Тверской области, по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д.26.

Гурьев И.И. не являющийся учредителем и директором никаких Обществ, решил создать Общество с ограниченной ответственностью, с целью ведения незаконной финансово-хозяйственной деятельности. Однако, Гурьев И.И. осознавал, что в случае осуществления им незаконной финансово-хозяйственной деятельности Общества, у него как руководителя, может возникнуть ответственность перед контролирующими государственными и правоохранительными органами, решил осуществить регистрацию Общества на подставное физическое лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом.

Таким образом, у Гурьева И.И., находившегося в неустановленном месте г. Твери, в период с января 2017 года по август 2017 года, но не позднее 30.08.2017 года, возник преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического лица через подставного лица, то есть предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

С целью реализации своего преступного умысла Гурьев И.И., действуя неустановленное время в 2017 году точные дата и время следствием не установлены, в неустановленном следствием месте г. Твери, разработал преступный план, в соответствии с которым последний намеревался создать Общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого будет являться деятельность в области строительства. С целью сокрытия своего участия в совершаемом преступлении Гурьев И.И., решил подыскать на роль учредителя и генерального директора, подставное лицо из числа своих знакомых за денежное вознаграждение, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом. При выборе кандидатуры на роль подставного лица Гурьев И.И. руководствовался внутренними убеждениями, отдавав предпочтение гражданам, остро испытывающим материальные трудности, не имеющим опыта работы руководителем коммерческих организаций, официально не трудоустроенным. Гурьев И.И. через третьих лиц планировал изготовить необходимый для регистрации Общества с ограниченной ответственностью пакет документов, включая уставные и учредительные документы, указав в них сведения о подставном лице. Затем при помощи подставного лица Гурьев И.И. намеревался подать в МИФНС России №12 по Тверской области, вышеуказанные документы, содержащие сведения о подставном лице, которые повлекут осуществление указанным государственным органом регистрацию создаваемого им Общества и внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Реализуя свой преступный умысел, в соответствии с ранее разработанным преступным планом Гурьев И.И. в неустановленное время, в период с января 2017 года по август 2017 года, но не позднее 30.08.2017 года, более точные дата и время следствием не установлены, для создания Общества с ограниченной ответственностью подобрал название – «СтройФормат» и основные виды деятельности в области строительства. После чего Гурьев И.И. в указанный период, находясь по адресу: г. Тверь, ул. Крылова, д.7, офис 3, встретился с ранее знакомым лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которого решил привлечь в качестве подставного лица, с целью последующего предоставления в МИФНС России №12 по Тверской области данных лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для создания и регистрации юридического лица, а также внесения в ЕГРЮЛ соответствующих сведений.

При этом Гурьев И.И. предложил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение формально стать учредителем и генеральным директором в создаваемом им Обществе с ограниченной ответственностью, без дальнейшего осуществления руководства и ведения финансово-хозяйственной деятельности, указав последнему только на необходимость формального подписания документов в различных кредитных и государственных учреждениях г. Твери от имени Общества с ограниченной ответственностью, а также предоставления лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, своего паспорта гражданина Российской Федерации. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, испытывая материальные трудности в связи с отсутствием работы и какого-либо источника дохода, а также осознавая, что будет являться подставным лицом, не имея цели управления юридическим лицом, так как осуществлять какую-либо деятельность в Обществе с ограниченной ответственностью не намерен, с предложением Гурьева И.И. согласился, предоставив последнему данные своего паспорта гражданина РФ с целью подготовки необходимых документов.

В продолжении реализации своего преступного умысла, Гурьев И.И., в соответствии с разработанным преступным планом, в неустановленное время в 2017 года точные дата и время следствием не установлены, обратился к неустановленному лицу с просьбой подготовить документы для внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. При этом Гурьев И.И., не осведомляя неустановленное следствием лицо о преступных намерениях по внесению сведений в ЕГРЮЛ через МИФНС России №12 по Тверской области о подставном лице, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передал данные по наименованию создаваемого Общества с ограниченной ответственностью, а также паспортные данные лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которого необходимо указать в качестве учредителя и генерального директора. Неустановленное лицо, не осведомленное о преступных намерениях по внесению сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте г. Твери, изготовило следующие документы: решение единственного учредителя от 30.08.2017 года, в соответствии с которым подставное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создало Общество с ограниченной ответственностью «СтройФормат» (далее ООО «СтройФормат» или Общество), учредил ООО «СтройФормат», определил свою долю в уставном капитале в размере 100%, размер которого составил 100 000 руб., назначил себя на должность генерального директора указанного Общества; Устав Общества в редакции от 30.08.2017 года; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании от 30.08.2017 года по форме Р11001.

30.08.2017 года в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, неустановленное лицо, совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прибыли к зданию МИФНС России №12 по Тверской области, по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д.26, для подачи подложных документов с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, которым являлся лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Затем, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в вышеуказанные дату и время, не имея цели управления юридическим лицом и намерений в дальнейшем осуществлять руководство ООО «СтройФормат», тем самым являясь подставным лицом, предоставил переданный ему неустановленным лицом, в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России №12 по Тверской области пакет документов, содержащих сведения о нем как о подставном лице, а также <данные изъяты>, для удостоверения личности и подлинности своей подписи, выступив в качестве заявителя, для внесении сведений в ЕГРЮЛ о создании юридического лица ООО «СтройФормат».

04.09.2017 года на основании представленных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подложных документов и паспорта серия <данные изъяты>, неосведомленными об истинных намерениях сотрудниками МИФНС России №12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и генеральном директоре ООО «СтройФормат», уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

При вышеуказанных обстоятельствах в неустановленное время, в период с января 2017 года по август 2017 года, но не позднее 30.08.2017 года, более точные дата и время следствием не установлены Гурьев И.И., находясь в г. Твери, действуя умышленно, с целью образования юридического лица через подставного лица, осуществил предоставление через лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в МИФНС России №12 по Тверской области, по адресу: г. Тверь, Октябрьский пр-т, д.26, документов, в том числе паспорта серия <данные изъяты>, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как об учредителе и генеральном директоре ООО «СтройФормат».

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также ведение единого государственного реестра юридических лиц является Федеральная служба по налогам и сборам РФ, соответственно на территории г. Твери и Тверской области указанными полномочиями обладает МИФНС России №12 по Тверской области, по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д.26.

Гурьев И.И., не являющийся учредителем и директором никаких Обществ, решил создать Общество с ограниченной ответственностью, с целью ведения незаконной финансово-хозяйственной деятельности. Однако Гурьев И.И. осознавал, что в случае осуществления им незаконной финансово-хозяйственной деятельности Общества, у него как руководителя, может возникнуть ответственность перед контролирующими государственными и правоохранительными органами, решил осуществить регистрацию Общества на подставное физическое лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом.

Таким образом, у Гурьева И.И., находившегося в неустановленном месте г. Твери, в период с января 2017 года по июль 2017 года, но не позднее 24.07.2017 года, возник преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического лица через подставного лица, то есть предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

С целью реализации своего преступного умысла Гурьев И.И., действуя в период с января 2017 года по июль 2017 года, но не позднее 24.07.2017 года, в неустановленном следствием месте г. Твери разработал преступный план, в соответствии с которым последний намеревался создать Общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого будет являться деятельность в области оптовой торговли. С целью сокрытия своего участия в совершаемом преступлении Гурьев И.И., решил подыскать на роль учредителя и генерального директора, подставное лицо из числа своих знакомых за денежное вознаграждение, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом. При выборе кандидатуры на роль подставного лица Гурьев И.И. руководствовался внутренними убеждениями, отдавав предпочтение гражданам, остро испытывающим материальные трудности, не имеющим опыта работы руководителем коммерческих организаций, официально не трудоустроенным. Гурьев И.И. через третьих лиц планировал изготовить необходимый для регистрации Общества с ограниченной ответственностью пакет документов, включая уставные и учредительные документы, указав в них сведения о подставном лице. Затем при помощи подставного лица Гурьев И.И. намеревался подать в МИФНС России №12 по Тверской области вышеуказанные документы, содержащие сведения о подставном лице, которые повлекут осуществление указанным государственным органом регистрацию создаваемого им Общества и внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Реализуя свой преступный умысел, в соответствии с ранее разработанным преступным планом Гурьев И.И. в неустановленное время в период с января 2017 года по июль 2017 года, но не позднее 24.07.2017 года, для создания Общества с ограниченной ответственностью подобрал название – «Строй Проект Инжиниринг» и основные виды деятельности в области оптовой торговли. После чего Гурьев И.И. в указанный период, находясь по адресу: г. Тверь, ул. Крылова, д.7, офис 3, встретился с ранее знакомым лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которого решил привлечь в качестве подставного лица, с целью последующего предоставления в МИФНС России №12 по Тверской области данных лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для создания и регистрации юридического лица, а также внесения в ЕГРЮЛ соответствующих сведений. При этом Гурьев И.И. предложил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение формально стать учредителем и генеральным директором в создаваемом им Обществе с ограниченной ответственностью, без дальнейшего осуществления руководства и ведения финансово-хозяйственной деятельности, указав последнему только на необходимость формального подписания документов в различных кредитных и государственных учреждениях г. Твери от имени Общества с ограниченной ответственностью, а также предоставления лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, своего паспорта гражданина Российской Федерации. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, испытывая материальные трудности в связи с отсутствием работы и какого-либо источника дохода, а также осознавая, что будет являться подставным лицом, не имея цели управления юридическим лицом, так как осуществлять какую-либо деятельность в Обществе с ограниченной ответственностью не намерен, с предложением Гурьева И.И., согласился, предоставив последнему данные своего паспорта гражданина РФ с целью подготовки необходимых документов.

В продолжении реализации своего преступного умысла Гурьев И.И. в соответствии с разработанным преступным планом, в неустановленное время в 2017 году точные дата и время следствием не установлены, обратился в юридическое агентство расположенное по адресу: г. Тверь ул. 2-я Лукина, д.6, оф.16, с просьбой подготовить документы для внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. При этом, Гурьев И.И., не осведомляя сотрудника юридического агентства ФИО1. о преступных намерениях по внесению сведений в ЕГРЮЛ через МИФНС России №12 по Тверской области о подставном лице, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передал данные по наименованию создаваемого Общества с ограниченной ответственностью, а также паспортные данные лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которого необходимо указать в качестве учредителя и генерального директора. Сотрудник юридического агентства ФИО1., не осведомленная о преступных намерениях по внесению сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: г. Тверь ул. 2-я Лукина, д.6, оф.16, изготовила решение единственного учредителя от 21.07.2017 года, в соответствии с которым подставное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создало Общество с ограниченной ответственностью «Строй Проект Инжиниринг» (далее ООО «Строй Проект Инжиниринг» или Общество), учредило ООО «Строй Проект Инжиниринг», определило свою долю в уставном капитале в размере 100%, размер которого составил 10 000 руб., назначило себя на должность генерального директора указанного Общества; Устав Общества в редакции от 21.07.2017 года; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании от 24.07.2017 года по форме Р11001.

24.07.2017 года в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи подставным лицом, заведомо не собираясь управлять ООО «Строй Проект Инжиниринг» и быть его руководителем, совместно с сотрудником юридического агентства ФИО1 пришли по адресу: <адрес>, где предоставили нотариусу Тверского городского нотариального округа <данные изъяты> документ, удостоверяющий личность – <данные изъяты> на лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление по форме №Р11001 от 24.07.2017 года о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Строй Проект Инжиниринг», №.

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО2 не осведомленной о преступном умысле Гурьева И.И., заявление по форме №Р11001 от 24.07.2017 года о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Строй Проект Инжиниринг», №, а именно о создании ООО «Строй Проект Инжиниринг», № и о возложении на лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полномочий генерального директора Общества, заверено, личность лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, установлена, его подпись на заявлении удостоверена, а также выдана доверенность № в которой лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, уполномочивало ФИО1. осуществлять все юридические значимые действия, связанные с регистрацией юридического лица.

24.07.2017 года в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, сотрудник юридического агентства ФИО1. на основании доверенности № от 24.07.2017 года, прибыла к зданию МИФНС России №12 по Тверской области по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д.26, для подачи подложных документов с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, которым являлось лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем сотрудник юридического агентства ФИО1., действуя в вышеуказанные дату и время от имени лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое не имея цели управления юридическим лицом и намерений в дальнейшем осуществлять руководство ООО «Строй Проект Инжиниринг», тем самым являясь подставным лицом, предоставила в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России №12 по Тверской области, пакет документов, содержащих сведения о нем как о подставном лице, для внесении сведений в ЕГРЮЛ о создании юридического лица ООО «Строй Проект Инжиниринг».

27.07.2017 года на основании представленных сотрудником юридического агентства ФИО1 подложных документов, неосведомленными об истинных намерениях сотрудниками МИФНС России №12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и генеральном директоре ООО «Строй Проект Инжиниринг» лице, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

При вышеуказанных обстоятельствах, в неустановленное время в период с января 2017 года по июль 2017 года, но не позднее 24.07.2017 года, Гурьев И.И., находясь в г. Твери, действуя умышленно, с целью образования юридического лица через подставного лица, осуществил предоставление через лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в МИФНС России №12 по Тверской области, по адресу: г. Тверь, Октябрьский пр-т, д.26, документов, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как об учредителе и генеральном директоре ООО «Строй Проект Инжиниринг».

Он же (Гурьев И.И.), совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием время, но не позднее 2017 года, более точные время и дата следствием не установлены, у Гурьева И.И., находившегося в неустановленном месте г. Твери, осведомленного о незаконном способе извлечения дохода от финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, путем осуществления незаконных банковских операций, с целью «обналичивания» денежных средств различных юридических лиц – «заказчиков», возник прямой преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла Гурьев И.И. в неустановленное следствием время, в период времени с 30.05.2017 года по 22.02.2018 года, более точные время и дата следствием не установлены, разработал преступный план, в соответствии с которым последний с целью сокрытия своего участия в совершаемом преступлении намеревался подыскать из числа своих знакомых – подставных лиц, которые за денежное вознаграждение согласились бы стать учредителями и генеральными директорами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, без цели управления. При выборе кандидатуры на роль подставного лица Гурьев И.И. выбирал граждан, остро испытывающих материальные трудности, не имеющие опыта работы в составе руководства коммерческих организаций.

Реализуя задуманное, Гурьев И.И. в 2017 году подыскал ранее знакомых лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и физическое лицо, которым предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставных лиц, то есть стать учредителем и руководителем Обществ, или подать документы в регистрирующий орган с целью регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Так, на основании представленных, заверенных подписями лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и физического лица документов, неосведомленными об истинных намерениях Гурьева И.И. сотрудниками МИФНС России №12 по Тверской области, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах – ООО «Рекламная полиграфия», ООО «СтройФормат», ООО «Строй Проект Инжиниринг» лицах, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, а также о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а именно:

– 17.02.2017 года на основании решения №1 единственного учредителя создано ООО «Рекламная полиграфия» и 28.02.2017 года зарегистрировано в качестве юридического лица – коммерческой организации, в Межрайонной ИФНС России №12 по Тверской области, с присвоением №, №, юридический адрес: <адрес>. Единственным учредителем и генеральным директором ООО «Рекламная полиграфия» является подставное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Согласно Уставу ООО «Рекламная полиграфия», предметом деятельности Общества является торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, строительство жилых и нежилых зданий, подготовка строительной площадки, производство штукатурных работ, работы столярные и плотничные, работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, производство малярных и стекольных работ, производство прочих отделочных и завершающих работ, работы строительные специализированные прочие, не включающие в другие группировки, торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки, торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводными и отопительным оборудованием и принадлежностями, иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

ООО «Рекламная полиграфия» имело следующие расчетные счета:

– №

№

– 07.02.2017 года на основании заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России №12 по Тверской области, в качестве индивидуального предпринимателя физическое лицо (далее по тексту ИП), с присвоением №, №, по адресу: <адрес>.

Согласно выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей предметом деятельности ИП является торговля оптовая прочими промежуточными продуктами, лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность, деятельность лесопитомников, лесозаготовки, сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно – техническим оборудованием, торговля оптовая бумагой и картоном, деятельность автомобильного грузового транспорта, предоставление услуг по перевозкам.

ИП имело следующие расчетные счета:

– №

№

– 30.08.2017 года на основании решения №1 единственного учредителя создано ООО «СтройФормат» и 04.09.2017 года зарегистрировано в качестве юридического лица – коммерческой организации, в Межрайонной ИФНС России №12 по Тверской области, с присвоением №,№, юридический адрес: г. Тверь, бульвар Ногина, д.4, корп.2, оф.23. Единственным учредителем ООО «СтройФормат» являлось лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Согласно Уставу ООО «СтройФормат» предметом деятельности Общества является строительство жилых и нежилых зданий, производство земляных работ, производство электромонтажных работ, производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, производство прочих строительно-монтажных работ, производство штукатурных работ, работы столярные и плотничные, производство малярных работ и стекольных работ, производство прочих отделочных и завершающих работ, работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки, торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно – техническим оборудованием, деятельность такси, транспортная обработка грузов, деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками, иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

ООО « СтройФормат» имело следующие расчетные счета:

– №

№

– 21.07.2017 года на основании решения №1 единственного учредителя создано ООО «Строй Проект Инжиниринг» и 27.07.2017 года зарегистрировано в качестве юридического лица – коммерческой организации, в Межрайонной ИФНС России №12 по Тверской области, с присвоением №,№, юридический адрес: г. Тверь, ул. Борихино Поле, д.1, пом.30. Единственным учредителем ООО «Строй Проект Инжиниринг» являлось лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

01.12.2017 года на основании решения №2 единственного учредителя – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, внесены изменения юридического адреса ООО «Строй Проект Инжиниринг» и 13.12.2017 года Межрайонной ИФНС России №12 по Тверской области были внесены изменения юридического адреса ООО «Строй Проект Инжиниринг» по адресу: г. Тверь, ул. Коминтерна, д.22, пом.44.

Согласно Уставу ООО «Строй Проект Инжиниринг» предметом деятельности Общества является торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, строительство жилых и нежилых зданий, подготовка строительной площадки, производство штукатурных работ, работы столярные и плотничные, работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, производство малярных и стекольных работ, производство прочих отделочных и завершающих работ, работы строительные специализированные прочие, не включающие в другие группировки, торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки, торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями, иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

ООО «Строй Проект Инжиниринг» имело следующие расчетные счета:

– №

№

После регистрации ООО «Рекламная полиграфия», ИП, ООО «СтройФормат», ООО «Строй Проект Инжиниринг» и открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, все уставные и регистрационные документы, в том числе печати, и системы «Клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) по указанным выше счетам, лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и физическое лицо, не имеющие намерения самостоятельно заниматься предпринимательской деятельностью, передали Гурьеву И.И., не осведомленные о преступных намерениях последнего.

В связи с чем Гурьев И.И. достоверно знал, что к счетам ООО «Рекламная полиграфия», ИП, ООО «СтройФормат», ООО «Строй Проект Инжиниринг» подключены услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых он имеет возможность передавать обслуживающему счет Банку распоряжения на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение».

В соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.12 Положения Банка России от 19.06.2012 года №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками. Перевод денежных средств осуществляется в форме безналичных расчетов в том числе – расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами.

Таким образом, в 2017 году Гурьев И.И., не являясь учредителем и генеральным директором ООО «Рекламная полиграфия», ИП, ООО «СтройФормат», ООО «Строй Проект Инжиниринг» единолично осуществлял финансово-хозяйственную деятельность подконтрольных ему юридических, а также от имени зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя физического лица.

Разработанная Гурьевым И.И. схема совершения преступления выглядела следующим образом: управляя движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных ему юридических лиц: ООО «Рекламная полиграфия» (№), ООО «СтройФормат» (№), ООО «Строй Проект Инжиниринг» (№), ИП (№), не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности, Гурьев И.И. подыскивал «клиентов» (организаций-контрагентов, зарегистрированных на территории субъектов Российской Федерации) незаконной банковской деятельности юридических лиц (коммерческие и некоммерческие организации) и физических лиц (индивидуальных частных предпринимателей), заинтересованных в незаконном «транзите» и «обналичивании» с целью сокрытия имеющихся денежных средств от финансового контроля, вел с теми переписку и переговоры по телефону. После достижения с «клиентом» договоренности Гурьев И.И. получал от тех заказы на «транзит» и «обналичивание» денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц – резидентов, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Гурьев И.И. сообщал «клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов подконтрольных ему указанных Обществ и индивидуального предпринимателя, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, на которые «клиентам» необходимо было осуществлять платежи по безналичному расчету. Гурьев И.И., действуя по ранее разработанному плану, движимый жаждой незаконного обогащения, сообщал «клиентам», что незаконные операции по счетам подконтрольных ему указанных Обществ будут осуществляться за вычетом комиссии в размере 8% от суммы произведенного платежа.

С момента зачисления на расчетные счета подконтрольных Гурьеву И.И. ООО «Рекламная полиграфия», ИП, ООО «СтройФормат», ООО «Строй Проект Инжиниринг» денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами» по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, средства поступали в оборотный капитал Гурьева И.И., который становился держателем и распорядителем этих денежных средств. При поступлении от «клиента» заказа на «обналичивание» денежных средств путем их перевода и дальнейшего снятия их наличными денежными средствами через банкоматы, Гурьев И.И., находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Твери, от имени действующих номинальных директоров ООО «Рекламная полиграфия», ИП, ООО «СтройФормат», ООО «Строй Проект Инжиниринг» – лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и физического лица, незаконно изготавливал в целях сбыта поддельные электронные платежные поручения, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. При этом Гурьев И.И. осознавал преступный характер своих действий, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации».

В целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных операций между ООО «Рекламная полиграфия», ИП, ООО «СтройФормат», ООО «Строй Проект Инжиниринг» и клиентами Гурьев И.И. умышленно изготавливал подложную договорную и иную отчетную документацию по противоречащим основам правопорядка сделкам по приобретению товароматериальных ценностей и оказанию услуг с фиктивными коммерческими организациями.

Таким образом, Гурьев И.И., реализуя свой преступный умысел, действуя в неустановленное следствием время, в период времени с 30.05.2017 года по 25.08.2017 года, более точные время и дата следствием не установлены, с целью извлечения дохода от незаконной преступной деятельности, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчётов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), находясь по адресам: г. Тверь, ул. Крылова, д.7, оф.3 и г. Тверь, б-р Ногина, д.4 корп.2, оф.20, умышленно, собственноручно изготавливал в целях сбыта поддельные распоряжения о перечислении денежных средств от имени подконтрольного ему ООО «Рекламная полиграфия» (№).

Так, Гурьев И.И., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, в неустановленное следствием время, в период времени с 30.05.2017 года по 25.08.2017 года, более точные время и дата следствием не установлены, в неустановленное время, используя неустановленную компьютерную технику, а также переданные ему номинальным директором ООО «Рекламная полиграфия» лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе «Банк-Онлайн», имея доступ к расчетному счету ООО «Рекламная полиграфия» №, открытому 27.04.2017 года в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп.1, в электронном виде осуществлял изготовление в целях использования поддельных платежных поручений о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц. При этом Гурьев И.И., используя электронно-цифровую подписью номинального директора лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заверял изготовленные им поддельные платежные поручения и далее направлял их в Московский филиал АО КБ «Модульбанк», по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп.1, для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, Гурьев И.И., реализуя свой преступный умысел, в неустановленное следствием время, в период времени с 30.05.2017 года по 25.08.2017 года, более точные время и дата следствием не установлены, находясь по адресам: г. Тверь, ул. Крылова, д.7, оф.3 и г. Тверь, б-р Ногина, д.4 корп.2, оф.20, изготовил в целях сбыта следующие поддельные платежные поручения:

– 30.05.2017 года поддельное платежное поручение №1 от 30.05.2017 года на сумму 138 900 рублей умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №7 за полиграфические услуги на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 05.06.2017 года поддельное платежное поручение №2 от 05.06.2017 года на сумму 305 000 рублей умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №7 за полиграфические услуги на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 06.06.2017 года поддельное платежное поручение №3 от 06.06.2017 года на сумму 436 700 рублей умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №9 за полиграфические услуги по сборке и укомплектованию на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 07.06.2017 года поддельное платежное поручение №4 от 07.06.2017 года на сумму 156 500 рублей умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №9 за полиграфические услуги по сборке и укомплектованию на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 09.06.2017 года поддельное платежное поручение №20 от 09.06.2017 года на сумму 91 000 рублей умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №9 за полиграфические услуги по сборке и укомплектованию на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 14.06.2017 года поддельное платежное поручение №33 от 14.06.2017 года на сумму 298 600 рублей умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №14 за полиграфические услуги на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 15.06.2017 года поддельное платежное поручение №48 от 15.06.2017 года на сумму 144 700 рублей умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №14 за полиграфические услуги на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 16.06.2017 года поддельное платежное поручение №51 от 16.06.2017 года на сумму 298 600 рублей умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №4 за выполнение полиграфических услуги по договору №9 от 02.06.2017 года на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 19.06.2017 года поддельное платежное поручение №55 от 19.06.2017 года на сумму 153 700 рублей умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №5 за выполнение полиграфических услуг по договору №9 от 02.06.2017 года на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 21.06.2017 года поддельное платежное поручение №56 от 21.06.2017 года на сумму 117 500 рублей умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №5 за выполнение полиграфических услуг по договору №9 от 02.06.2017 года на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 23.06.2017 года поддельное платежное поручение №62 от 23.06.2017 года на сумму 148 700 рублей умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №5 за выполнение полиграфических услуг по договору №9 от 02.06.2017 года на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 26.06.2017 года поддельное платежное поручение №64 от 26.06.2017 года на сумму 379 540 рублей умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №8 за выполнение полиграфических услуг по договору №9 от 02.06.2017 года на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 27.06.2017 года поддельное платежное поручение №65 от 27.06.2017 года на сумму 221 000 рублей умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №9 за выполнение полиграфических услуг по договору №9 от 02.06.2017 года на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 28.06.2017 года поддельное платежное поручение №66 от 28.06.2017 года на сумму 398 450 рублей умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №9 за выполнение полиграфических услуг по договору №9 от 02.06.2017 года на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 03.07.2017 года поддельное платежное поручение №69 от 03.07.2017 года на сумму 383 500 рублей умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №10 за выполнение полиграфических услуг по договору №9 от 02.06.2017 года на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 04.07.2017 года поддельное платежное поручение №70 от 04.07.2017 года на сумму 241 000 рублей умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №11 за выполнение полиграфических услуг по договору №9 от 02.06.2017 года на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 13.07.2017 поддельное платежное поручение №78 от 13.07.2017 года на сумму 126 700 рублей умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №12 за выполнение полиграфических услуг по договору №9 от 02.06.2017 года на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 18.07.2017 года поддельное платежное поручение №110 от 18.07.2017 года на сумму 184 600 рублей умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №13 за выполнение полиграфических услуг по договору №9 от 02.06.2017 года на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 21.07.2017 года поддельное платежное поручение №115 от 21.07.2017 года на сумму 395 400 рублей умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №13 за выполнение полиграфических услуг по договору №9 от 02.06.2017 года на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 24.07.2017 года поддельное платежное поручение №158 от 24.07.2017 года на сумму 184 000 рублей умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №14 за выполнение полиграфических услуг по договору №9 от 02.06.2017 года на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 25.07.2017 года поддельное платежное поручение №160 от 25.07.2017 года на сумму 396 000 рублей умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №15 за выполнение полиграфических услуг по договору №9 от 02.06.2017 года на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 25.08.2017 года поддельное платежное поручение №160656 от 25.08.2017 года на сумму 83 000 рублей умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2453 за транспортные услуги по договору №89 от 08.06.2017 года на расчетный счет ИП ФИО6.

В период времени с 03.08.2017 года по 20.11.2017 года Гурьев И.И. во исполнении задуманного, реализуя свой преступный умысел, действуя с целью извлечения дохода от незаконной преступной деятельности, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчётов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), находясь по адресам: г. Тверь, ул. Крылова, д.7, оф.3 и г. Тверь, б-р Ногина, д.4 корп.2, оф.20, умышленно, собственноручно изготавливал в целях сбыта поддельные распоряжения о перечислении денежных средств от имени подконтрольного ему ООО «Рекламная полиграфия» (№).

Так, Гурьев И.И., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, в период времени с 03.08.2017 года по 20.11.2017 года в неустановленное время, используя неустановленную компьютерную технику, а также переданные ему номинальным директором ООО «Рекламная полиграфия» – лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе «Банк-Онлайн», имея доступ к расчетному счету ООО «Рекламная полиграфия» расчетный счет №, открытый 18.07.2017 года в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д.16, в электронном виде осуществлял изготовление в целях использования поддельных платежных поручений о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц. При этом Гурьев И.И., используя электронно-цифровую подписью номинального директора – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заверял изготовленные им поддельные платежные поручения и далее направлял их в Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д.16, для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, Гурьев И.И., реализуя свой преступный умысел, в период времени с 03.08.2017 года по 20.11.2017 года, находясь по адресам: г. Тверь, ул. Крылова, д.7, оф.3 и г. Тверь, б-р Ногина, д.4 корп.2, оф.20, изготовил в целях сбыта следующие поддельные платежные поручения:

– 03.08.2017 года поддельное платежное поручение №3 от 03.08.2017 года на сумму 328 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №16 за выполнение полиграфических услуг по договору №9 от 12.07.2017 года на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 04.08.2017 года поддельное платежное поручение №4 от 04.08.2017 года на сумму 108 300 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №16 за выполнение полиграфических услуг по договору №9 от 12.07.2017 года на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 07.08.2017 года поддельное платежное поручение №5 от 07.08.2017 года на сумму 1 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата услуг настройки оборудования на расчетный счет ФИО3.;

– 07.08.2017 года поддельное платежное поручение №6 от 07.08.2017 года на сумму 1 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата услуг настройки оборудования на расчетный счет ФИО3.;

– 08.08.2017 года поддельное платежное поручение №7 от 08.08.2017 года на сумму 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата услуг настройки оборудования на расчетный счет ФИО3.;

– 10.08.2017 года поддельное платежное поручение №9 от 10.08.2017 года на сумму 295 680 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №17 за выполнение полиграфических услуг по договору №9 от 12.07.2017 года на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 10.08.2017 года поддельное платежное поручение №8 от 10.08.2017 года на сумму 3 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата услуг настройки оборудования на расчетный счет ФИО3.;

– 11.08.2017 года поддельное платежное поручение №10 от 11.08.2017 года на сумму 2 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата услуг настройки оборудования на расчетный счет ФИО3.;

– 15.08.2017 года поддельное платежное поручение №11 от 15.08.2017 года на сумму 300 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата услуг настройки оборудования на расчетный счет ФИО3.;

– 21.08.2017 года поддельное платежное поручение №13 от 21.08.2017 года на сумму 150 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №4413 за транспортные услуги по договору №34 от 01.08.2017 года на расчетный счет ИП ФИО6.;

– 21.08.2017 года поддельное платежное поручение №14 от 21.08.2017 года на сумму 1 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата услуг настройки оборудования на расчетный счет ФИО3.;

– 22.08.2017 года поддельное платежное поручение №15 от 22.08.2017 года на сумму 41 650 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №123 за полиграфические услуги по договору №54 от 09.08.2017 года на расчетный счет ИП ФИО6.;

– 23.08.2017 года поддельное платежное поручение №19 от 23.08.2017 года на сумму 195 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №4428 за транспортные услуги по договору №34 от 01.08.2017 года на расчетный счет ИП ФИО6.;

– 23.08.2017 года поддельное платежное поручение №20 от 23.08.2017 года на сумму 212 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №213 от 17.08.2017 года интернет дизайнерские услуги на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 24.08.2017 года поддельное платежное поручение №21 от 24.08.2017 года на сумму 445 900 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №4431 за оборудование проектировку и установка по договору №17 от 11.08.2017 года на расчетный счет ИП ФИО6.;

– 24.08.2017 года поддельное платежное поручение №22 от 24.08.2017 года на сумму 69 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №213 от 17.08.2017 года за интернет дизайнерские услуги на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 28.08.2017 года поддельное платежное поручение №23 от 28.08.2017 года на сумму 96 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №4456 за транспортные услуги по договору №34 от 01.08.2017 года на расчетный счет ИП ФИО6.;

– 29.08.2017 года поддельное платежное поручение №24 от 29.08.2017 года на сумму 29 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №4459 за транспортные услуги по договору №34 от 01.08.2017 года на расчетный счет ИП ФИО6.;

– 29.08.2017 года поддельное платежное поручение №25 от 29.08.2017 года на сумму 115 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №233 от 17.08.2017 года за интернет дизайнерские услуги на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 01.09.2017 года поддельное платежное поручение №28 от 01.09.2017 года на сумму 44 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №213 от 17.08.2017 года за интернет дизайнерские услуги на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 07.09.2017 года поддельное платежное поручение №29 от 07.09.2017 года на сумму 125 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №1234 за транспортные услуги по договору №23 от 25.08.2017 года на расчетный счет ИП ФИО6.;

– 08.09.2017 года поддельное платежное поручение №30 от 08.09.2017 года на сумму 194 640 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №1238 за настройку промо оборудования по договору №34 от 01.09.2017 года на расчетный счет ИП ФИО6.;

– 11.09.2017 года поддельное платежное поручение №32 от 11.09.2017 года на сумму 256 650 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №34 за материалы по договору №19 от 05.09.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 11.09.2017 года поддельное платежное поручение №31 от 11.09.2017 года на сумму 190 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №1234 за транспортные услуги по договору №23 от 25.08.2017 года на расчетный счет ИП ФИО6.;

– 12.09.2017 года поддельное платежное поручение №33 от 12.09.2017 года на сумму 175 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №34 за материалы по договору №19 от 05.09.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 13.09.2017 года поддельное платежное поручение №35 от 13.09.2017 года на сумму 113 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №1248 за настройку промо оборудования по договору №34 от 01.09.2017 года на расчетный счет ИП ФИО6.;

– 14.09.2017 года поддельное платежное поручение №37 от 14.09.2017 года на сумму 61 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №1253 за настройку промо оборудования по договору №34 от 01.09.2017 года на расчетный счет ИП ФИО6.;

– 22.09.2017 года поддельное платежное поручение №39 от 22.09.2017 года на сумму 151 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №34 за материалы по договору №19 от 05.09.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 27.09.2017 года поддельное платежное поручение №43 от 27.09.2017 года на сумму 1 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №34 за материалы по договору №19 от 05.09.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 27.09.2017 года поддельное платежное поручение №44 от 27.09.2017 года на сумму 303 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2314 за материалы (сливер серый) по договору №54 от 22.09.2017 года на расчетный счет ФИО5.;

– 02.10.2017 года поддельное платежное поручение №47 от 02.10.2017 года на сумму 47 000 рублей. умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №46 за материалы по договору №19 от 05.09.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 04.10.2017 года поддельное платежное поручение №49 от 04.10.2017 года на сумму 45 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №51 за материалы по договору №19 от 05.09.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 24.10.2017 года поддельное платежное поручение №56 от 24.10.2017 года на сумму 5 700 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №109 за материалы по договору №19 от 05.09.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 13.11.2017 года поддельное платежное поручение №67 от 13.11.2017 года на сумму 74 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №21 от 13.11.2017 года за интернет дизайн услуги фрилансера на расчетный счет ФИО6.;

– 13.11.2017 года поддельное платежное поручение №69 от 13.11.2017 года на сумму 1 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №21 от 13.11.2017 года за интернет дизайн услуги фрилансера на расчетный счет ФИО6.;

– 14.11.2017 года поддельное платежное поручение №70 от 14.11.2017 года на сумму 700 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №21 от 13.11.2017 года за интернет дизайн услуги фрилансера на расчетный счет ФИО6.;

– 14.11.2017 года поддельное платежное поручение №71 от 14.11.2017 года на сумму 96 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №21 от 13.11.2017 года за интернет дизайн услуги фрилансера на расчетный счет ФИО6.;

– 14.11.2017 года поддельное платежное поручение №74 от 14.11.2017 года на сумму 1 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №21 от 13.11.2017 года за интернет дизайн услуги фрилансера на расчетный счет ФИО6.;

– 15.11.2017 года поддельное платежное поручение №75 от 15.11.2017 года на сумму 89 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №21 от 13.11.2017 года за интернет дизайн и проэктирования индивидуального проэкта услуги фрилансера на расчетный счет ФИО6.;

– 16.11.2017 года поддельное платежное поручение №80 от 16.11.2017 года на сумму 81 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №21 от 13.11.2017 года за интернет дизайн и проэктирования индивидуального проэкта услуги фрилансера на расчетный счет ФИО6.;

– 17.11.2017 года поддельное платежное поручение №82 от 17.11.2017 года на сумму 99 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №21 от 13.11.2017 года за интернет дизайн и проэктирования индивидуального проэкта услуги фрилансера на расчетный счет ФИО6.;

– 20.11.2017 года поддельное платежное поручение №84 от 20.11.2017 года на сумму 900 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №21 от 13.11.2017 года за интернет дизайн и проэктирования индивидуального проэкта услуги фрилансера на расчетный счет ФИО6.

В период времени 23.01.2018 года по 22.02.2018 года Гурьев И.И. во исполнении задуманного, реализуя свой преступный умысел, действуя, с целью извлечения дохода от незаконной преступной деятельности, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчётов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), находясь по адресам: г. Тверь, ул. Крылова, д.7, оф.3 и г. Тверь, б-р Ногина, д.4 корп.2, оф.20, умышленно, собственноручно изготавливал в целях сбыта поддельные распоряжения о перечислении денежных средств от имени подконтрольного ему ООО «СтройФормат», (№).

Так, Гурьев И.И., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, в период времени 23.01.2018 года по 22.02.2018 года, в неустановленное время, используя неустановленную компьютерную технику, а также переданные ему номинальным директором ООО «СтройФормат» – лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе «Банк-Онлайн», имея доступ к расчетному счету ООО «СтройФормат» №, открытому 29.12.2017 года в ПАО «Московский Областной банк», расположенному по адресу: г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.32, корп.1, в электронном виде осуществлял изготовление в целях использования поддельных платежных поручений о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц. При этом Гурьев И.И., используя электронно-цифровую подписью номинального директора – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заверял изготовленные им поддельные платежные поручения и далее направлял их в ПАО «Московский Областной банк», по адресу: г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.32, корп.1, для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, Гурьев И.И., реализуя свой преступный умысел, в период времени 23.01.2018 года по 22.02.2018 года, находясь по адресам: г. Тверь, ул. Крылова, д.7, оф.3 и г. Тверь, б-р Ногина, д.4 корп.2, оф.20, изготовил в целях сбыта следующие поддельные платежные поручения:

– 23.01.2018 года поддельное платежное поручение №2 от 23.01.2018 года на сумму 158 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата за транспортные услуги по договору №109 от 03.10.2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 23.01.2018 года поддельное платежное поручение №1 от 23.01.2018 года на сумму 208 470 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата за выполнение строительных работ (демонтаж объекта) по договору №57 от 01.12.2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 29.01.2018 года поддельное платежное поручение №4 от 29.01.2018 года на сумму 257 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №116 за элект. монтаж работы по договору №66 от 16.01.2018 года на расчетный счет ФИО5.;

– 30.01.2018 года поддельное платежное поручение №5 от 30.01.2018 года на сумму 7 300 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору 370/12 от 28.01.2018 года за установку и настройку программного обеспечения организации (1 С) на расчетный счет ФИО8.;

– 30.01.2018 года поддельное платежное поручение №6 от 30.01.2018 года на сумму 413 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №119 за эл. монтажные работы по договору №83 от 02.10.2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 01.02.2018 года поддельное платежное поручение №7 от 01.02.2018 года на сумму 374 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №123 за поставку и настройку оборудования («КАБИСТАН 3600») по договору №92 от 24.01.2018 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 02.02.2018 года поддельное платежное поручение №8 от 02.02.2018 года на сумму 117 050 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №123 за поставку и настройку оборудования («КАБИСТАН 3600») по договору №92 от 24.01.2018 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 16.02.2018 года поддельное платежное поручение №12 от 16.02.2018 года на сумму 16 350 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору 371/12 от 28.01.2018 года за и настройку программного обеспечения организации (1 С) расчетный счет ФИО6.;

– 21.02.2018 года поддельное платежное поручение №13 от 21.02.2018 года на сумму 169 580 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №18/12 от 01.12.2017 года (за пусконаладочные работы) расчетный счет ИП ФИО9.;

– 22.02.2018 года поддельное платежное поручение №14 от 22.02.2018 года на сумму 16 350 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору 371/12 от 28.01.2018 года за и настройку программного обеспечения организации (1 С) расчетный счет ФИО6.

В период с 27.11.2017 года по 19.02.2018 года Гурьев И.И. во исполнение задуманного, реализуя свой преступный умысел, действуя с целью извлечения дохода от незаконной преступной деятельности, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчётов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), находясь по адресам: г. Тверь, ул. Крылова, д.7, оф.3 и г. Тверь, б-р Ногина, д.4 корп.2, оф.20, умышленно, собственноручно изготавливал в целях сбыта поддельные распоряжения о перечислении денежных средств от имени подконтрольного ему ООО «СтройФормат», (№).

Так, Гурьев И.И., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, в период времени с 27.11.2017 года по 19.02.2018 года, в неустановленное время, используя неустановленную компьютерную технику, а также переданные ему номинальным директором ООО «СтройФормат» – лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе «Банк-Онлайн», имея доступ к расчетному счету ООО «СтройФормат» №, открытому 13.09.2017 года в ПАО АКБ «Авангард», расположенному по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.12, корп.1, в электронном виде осуществлял изготовление в целях использования поддельных платежных поручений о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц. При этом Гурьев И.И., используя электронно-цифровую подпись номинального директора – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заверял изготовленные им поддельные платежные поручения и далее направлял их в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.12, корп.1, для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, Гурьев И.И., реализуя свой преступный умысел, в период времени с 27.11.2017 года по 19.02.2018 года, находясь по адресам: г. Тверь, ул. Крылова, д.7, оф.3 и г. Тверь, б-р Ногина, д.4 корп.2, оф.20, изготовил в целях сбыта следующие поддельные платежные поручения:

– 27.11.2017 года поддельное платежное поручение №1 от 27.11.2017 года на сумму 89 420 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №56 за ремонт и обслуживание строительной технике по договору №34 от 17.11.2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 30.11.2017 года поддельное платежное поручение №2 от 30.11.2017 года на сумму 194 380 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №66 за грузоперевозки по договору №71 от 04.10.2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 01.12.2017 года поддельное платежное поручение №3 от 01.12.2017 года на сумму 38 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №68 за грузоперевозки (щебень фракция 20*40) карьер Андрейково по договору №71 от 04.10.2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 05.12.2017 года поддельное платежное поручение №5 от 05.12.2017 года на сумму 251 100 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №68 за грузоперевозки (щебень фракция 20*40) карьер Андрейково по договору №71 от 04.10.2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 07.12.2017 года поддельное платежное поручение №7 от 07.12.2017 года на сумму 213 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата за выполнение строительных работ (демонтаж объекта) по договору №57 от 01.12.2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 07.12.2017 года поддельное платежное поручение №6 от 07.12.2017 года на сумму 237 440 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №68 за грузоперевозки (щебень фракция 20*40) карьер Андрейково по договору №71 от 04.10.2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 08.12.2017 года поддельное платежное поручение №9 от 08.12.2017 года на сумму 113 400 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №68 за грузоперевозки (щебень фракция 20*40) карьер Андрейково по договору №71 от 04.10.2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 12.12.2017 года поддельное платежное поручение №10 от 12.12.2017 года на сумму 264 550 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №68 за грузоперевозки (щебень фракция 20*40) карьер Андрейково по договору №71 от 04.10.2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 13.12.2017 года поддельное платежное поручение №11 от 13.12.2017 года на сумму 62 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №68 за грузоперевозки (щебень фракция 20*40) карьер Андрейково по договору №71 от 04.10.2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 13.12.2017 года поддельное платежное поручение №12 от 13.12.2017 года на сумму 289 940 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата за выполнение строительных работ (демонтаж объекта) по договору №57 от 01.12.2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 14.12.2017 года поддельное платежное поручение №13 от 14.12.2017 года на сумму 215 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №68 за грузоперевозки (щебень фракция 20*40) карьер Андрейково по договору №71 от 04.10.2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 15.12.2017 года поддельное платежное поручение №20 от 15.12.2017 года на сумму 283 540 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №77 за выполнение строительных работ (за пусконаладочные работы) по договору №06/9 от 30.11.2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 15.12.2017 года поддельное платежное поручение №18 от 15.12.2017 года на сумму 286 440 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №68 за грузоперевозки (щебень фракция 20*40) карьер Селижарово по договору №93 от 21.10.2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 18.12.2017 года поддельное платежное поручение №21 от 18.12.2017 года на сумму 65 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №68 за грузоперевозки (щебень фракция 20*40) карьер Селижарово по договору №93 от 21.10.2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 18.12.2017 года поддельное платежное поручение №22 от 18.12.2017 года на сумму 294 570 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №68 за грузоперевозки (щебень фракция 20*40) карьер Селижарово по договору №93 от 21.10.2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 19.12.2017 года поддельное платежное поручение №25 от 19.12.2017 года на сумму 113 900 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата за выполнение строительных работ (демонтаж объекта) по договору №57 от 01.12.2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 19.12.2017 года поддельное платежное поручение №23 от 19.12.2017 года на сумму 315 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №77 за выполнение строительных работ (за пусконаладочные работы) по договору №06/9 от 30.11.2017года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 20.12.2017 года поддельное платежное поручение №27 от 20.12.2017 года на сумму 227 940 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №118 за выполнение строительных работ по договору №09/11 от 23.11.2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 20.12.2017 года поддельное платежное поручение №26 от 20.12.2017 года на сумму 315 680 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №68 за грузоперевозки (щебень фракция 20*40) карьер Селижарово по договору №93 от 21.10.2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 21.12.2017 года поддельное платежное поручение №28 от 21.12.2017 года на сумму 201 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №68 за грузоперевозки (щебень фракция 20*40) карьер Селижарово по договору №93 от 21.10.2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 26.12.2017 года поддельное платежное поручение №31 от 26.12.2017 года на сумму 244 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №102 от 08.12.2017 года за монтаж ограждения из профнастила д. Титьково Тверская область (согласно договору №25 от 02.12.2017 года) на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 27.12.2017 года поддельное платежное поручение №32 от 27.12.2017 года на сумму 63 700 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №103 от 08.12.2017 года за монтаж ограждения из профнастила д. Титьково Тверская область (согласно договору №25 от 02.12.2017 года) на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 28.12.2017 года поддельное платежное поручение №35 от 28.12.2017 года на сумму 50 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: перевод средств по договору №5045930681Оплата новогоднего корпоратива на расчетный счет ФИО6.;

– 28.12.2017 года поддельное платежное поручение №33 от 28.12.2017 года на сумму 396 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету № 108 от 8.12.2017 за монтаж ограждения из профнастила д. Титьково Тверская область (согласно договору №25 от 02.12.2017 года) на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 10.01.2018 года поддельное платежное поручение №3 от 10.01.2018 года на сумму 322 740 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата за выполнение строительных работ (демонтаж объекта) по договору №57 от 01.12.2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 12.01.2018 года поддельное платежное поручение №4 от 12.01.2018 года на сумму 61 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №108 от 8.12.2017 года за монтаж ограждения из профнастила д. Титьково Тверская область (согласно договору №25 от 02.12.2017 года) на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 05.02.2018 года поддельное платежное поручение №7 от 05.02.2018 года на сумму 346 400 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №23 от 01.02.2018 за монтаж вентил. коробов (договор №3 от 01.02.2018 года) на расчетный счет ИП ФИО10.;

– 06.02.2018 года поддельное платежное поручение №8 от 06.02.2018 года на сумму 106 400 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: окончательный расчет по счету №23 от 01.02.2018 года за монтаж вентил. коробов (договор №3 от 01.02.2018 года) на расчетный счет ИП ФИО10.;

– 14.02.2018 года поддельное платежное поручение №10 от 14.02.2018 года на сумму 318 670,95 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: окончательный расчет по счету №23 от 01.02.2018 года за монтаж вентил. коробов (договор №3 от 01.02.2018 года) на расчетный счет ИП ФИО10.;

– 19.02.2018 года поддельное платежное поручение №14 от 19.01.2018 года на сумму 189 700 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №122 от 15.02.2018 года за строительные материалы (пиломатериал) на расчетный счет ИП ФИО7.

В период с 13.10.2017 года по 17.11.2017 года Гурьев И.И. во исполнение задуманного, реализуя свой преступный умысел, действуя с целью извлечения дохода от незаконной преступной деятельности, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчётов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), находясь по адресам: г. Тверь, ул. Крылова, д.7, оф.3 и г. Тверь, б-р Ногина, д.4 корп.2, оф.20, умышленно, собственноручно изготавливал в целях сбыта поддельные распоряжения о перечислении денежных средств от имени подконтрольного ему ООО «СтройФормат», (№).

Так, Гурьев И.И., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, в период с 13.10.2017 года по 17.11.2017 года, в неустановленное время, используя неустановленную компьютерную технику, а также переданные ему номинальным директором ООО «СтройФормат» – лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе «Банк-Онлайн», имея доступ к расчетному счету ООО «СтройФормат» № 40702810302000041061, открытому 18.09.2017 года в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д.16, в электронном виде осуществлял изготовление в целях использования поддельных платежных поручений о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц. При этом Гурьев И.И., используя электронно-цифровую подпись номинального директора – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заверял изготовленные им поддельные платежные поручения и далее направлял их в Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д.16, для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, Гурьев И.И., реализуя свой преступный умысел, период с 13.10.2017 года по 17.11.2017 года, находясь по адресам: г. Тверь, ул. Крылова, д.7, оф.3 и г. Тверь, б-р Ногина, д.4 корп.2, оф.20, изготовил в целях сбыта следующие поддельные платежные поручения:

– 13.10.2017 года поддельное платежное поручение №3 от 13.10.2017 года на сумму 229 300 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №1248 за транспортные услуги по договору №97 от 29.09.2017 года на расчетный счет ИП ФИО6.;

– 18.10.2017 года поддельное платежное поручение №5 от 18.10.2017 года на сумму 212 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №49 за строительные работы по договору №28 от 18.10.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 19.10.2017 года поддельное платежное поручение №8 от 19.10.2017 года на сумму 101 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №50 за строительные работы по договору №28 от 18.10.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 20.10.2017 года поддельное платежное поручение №9 от 20.10.2017 года на сумму 125 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №50 за строительные работы по договору №28 от 18.10.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 23.10.2017 года поддельное платежное поручение №11 от 23.10.2017 года на сумму 210 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №51 за строительные работы по договору №28 от 18.10.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 25.10.2017 года поддельное платежное поручение №13 от 25.10.2017 года на сумму 101 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №54 за строительные работы по договору №28 от 18.10.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 25.10.2017 года поддельное платежное поручение №14 от 25.10.2017 года на сумму 202 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №55 за строительные работы по договору №28 от 18.10.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 26.10.2017 года поддельное платежное поручение №17 от 26.10.2017 года на сумму 18 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №56 за материалы №39 от 25.10.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 27.10.2017 года поддельное платежное поручение №19 от 27.10.2017 года на сумму 1 540 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №56 за материалы (гайка винтовая) №39 от 25.10.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 30.10.2017 года поддельное платежное поручение №20 от 30.10.2017 года на сумму 3 540 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №78 за строительные работы по договору №28 от 18.10.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 01.11.2017 года поддельное платежное поручение №22 от 01.11.2017 года на сумму 201 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №89 за строительные работы по договору №28 от 18.10.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 01.11.2017 года поддельное платежное поручение №24 от 01.11.2017 года на сумму 99 300 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №89 за строительные работы по договору №28 от 18.10.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 02.11.2017 года поддельное платежное поручение №25 от 02.11.2017 года на сумму147 400 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №89 за строительные работы по договору №28 от 18.10.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 02.11.2017 года поддельное платежное поручение №26 от 02.11.2017 года на сумму 76 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету № 61 за материалы по договору №19 от 25.10.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 02.11.2017 года поддельное платежное поручение №27 от 02.11.2017 года на сумму 163 300 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №93 за строительные материалы по договору №44 от 25.10.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 03.11.2017 года поддельное платежное поручение №28 от 03.11.2017 года на сумму 141 400 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №89 за строительные работы по договору №28 от 18.10.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 03.11.2017 года поддельное платежное поручение №29 от 03.11.2017 года на сумму 101 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №61 за материалы по договору №19 от 25.10.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 03.11.2017 года поддельное платежное поручение №30 от 03.11.2017 года на сумму 195 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №93 за строительные материалы по договору №44 от 25.10.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 08.11.2017 года поддельное платежное поручение №33 от 08.11.2017 года на сумму 201 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №89 за строительные работы по договору №28 от 18.10.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 08.11.2017 года поддельное платежное поручение №34 от 08.11.2017 года на сумму 102 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №61 за материалы по договору №19 от 25.10.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 13.11.2017 года поддельное платежное поручение №41 от 13.11.2017 года на сумму176 540 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №61 за материалы по договору №19 от 25.10.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 14.11.2017 года поддельное платежное поручение №42 от 14.11.2017 года на сумму 127 340 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №69 за материалы по договору №19 от 25.10.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 14.11.2017 года поддельное платежное поручение №45 от 14.11.2017 года на сумму 117 300 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №57 за материалы по договору №116 от 15.09.2017 года на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 15.11.2017 года поддельное платежное поручение №47 от 15.11.2017 года на сумму 169 320 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №69 за материалы по договору №19 от 25.10.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 15.11.2017 года поддельное платежное поручение №48 от 15.11.2017 года на сумму 93 480 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №63 за разработку проектной документации по договору №27 от 01.11.2017 года на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 16.11.2017 года поддельное платежное поручение №50 от 16.11.2017 года на сумму 151 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету № 69 за материалы по договору №19 от 25.10.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 17.11.2017 года поддельное платежное поручение №52 от 17.11.2017 года на сумму199 540 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №69 за материалы по договору №19 от 25.10.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 17.11.2017 года поддельное платежное поручение №54 от 17.11.2017 года на сумму 1 640 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №69 за материалы по договору №19 от 25.10.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 17.11.2017 года поддельное платежное поручение №56 от 17.11.2017 года на сумму 100 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2 за выполнения строительных работ (демонтаж объекта) по договору №64 от 20.10.2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.

В период времени с 21.08.2017 года по 06.12.2017 года Гурьев И.И. во исполнение задуманного, реализуя свой преступный умысел, действуя с целью извлечения дохода от незаконной преступной деятельности, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчётов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), находясь по адресам: г. Тверь, ул. Крылова, д.7, оф.3 и г. Тверь, б-р Ногина, д.4 корп.2, оф.20, умышленно, собственноручно изготавливал в целях сбыта поддельные распоряжения о перечислении денежных средств от имени подконтрольного ему ООО «Строй Проект Инжиниринг», (№).

Так, Гурьев И.И., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, в период времени с 21.08.2017 года по 06.12.2017 года, в неустановленное время, используя неустановленную компьютерную технику, а также переданные ему номинальным директором ООО «Строй Проект Инжиниринг» – лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе «Банк-Онлайн», имея доступ к расчетному счету ООО «Строй Проект Инжиниринг» №, открытому 07.08.2017 в ПАО АКБ «Авангард», расположенному по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.12, корп.1, в электронном виде осуществлял изготовление в целях использования поддельных платежных поручений о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц. При этом Гурьев И.И., используя электронно-цифровую подписью номинального директора – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заверял изготовленные им поддельные платежные поручения и далее направлял их в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.12, корп.1, для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, Гурьев И.И., реализуя свой преступный умысел, в период времени с 21.08.2017 года по 06.12.2017 года, находясь по адресам: г. Тверь, ул. Крылова, д.7, оф.3 и г. Тверь, б-р Ногина, д.4 корп.2, оф.20, изготовил в целях сбыта следующие поддельные платежные поручения:

– 21.08.2017 года поддельное платежное поручение №1 от 21.08.2017 года на сумму 195 800 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №1 за материалы по договору от 17.08.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 21.08.2017 года поддельное платежное поручение №2 от 21.08.2017 года на сумму 496 800 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2314 за продукцию по договору №44 от 10.08.2017 года на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 23.08.2017 года поддельное платежное поручение №5 от 23.08.2017 года на сумму 215 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2 за материалы по договору от 17.08.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 23.08.2017 года поддельное платежное поручение №6 от 23.08.2017 года на сумму 408 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2329 за продукцию по договору №44 от 10.08.2017 года на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 24.08.2017 года поддельное платежное поручение №7 от 24.08.2017 года на сумму 389 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2330 за материалы по договору №44 от 10.08.2017 года на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 25.08.2017 года поддельное платежное поручение №9 от 25.08.2017 года на сумму 245 700 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2337 за материалы по договору №44 от 10.08.2017 года на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 28.08.2017 года поддельное платежное поручение №10 от 28.08.2017 года на сумму 110 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2345 за материалы по договору №44 от 10.08.2017 года на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 29.08.2017 года поддельное платежное поручение №12 от 29.08.2017 года на сумму 58 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2354 за материалы по договору №44 от 10.08.2017 года на расчетный счет ИП ФИО14.;

– 29.08.2017 года поддельное платежное поручение №11 от 29.08.2017 года на сумму 448 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2344 за строительно-монтажные работы (демонтаж объекта) по договору №10 от 08.08.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 30.08.2017 года поддельное платежное поручение №13 от 30.08.2017 года на сумму 213 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2349 за строительно-монтажные работы (демонтаж объекта) по договору №10 от 08.08.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 31.08.2017 года поддельное платежное поручение №14 от 31.08.2017 года на сумму 118 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2358 за строительно-монтажные работы (демонтаж объекта) по договору №10 от 08.08.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 05.09.2017 года поддельное платежное поручение №16 от 05.09.2017 года на сумму 438 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2371 за строительные материалы по договору №12 от 08.16.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 06.09.2017 года поддельное платежное поручение №18 от 06.09.2017 года на сумму 111 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №22 за материалы по договору №11 от 17.08.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 06.09.2017 года поддельное платежное поручение №17 от 06.09.2017 года на сумму 348 740 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2378 за строительные отделочные работы по договору №18 от 08.22.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 13.09.2017 года поддельное платежное поручение №20 от 13.09.2017 года на сумму 438 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2389 за строительные материалы по договору №12 от 08.16.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 19.09.2017 года поддельное платежное поручение №22 от 19.09.2017 года на сумму 309 800 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2399 за строительные материалы по договору №12 от 08.16.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 19.09.2017 года поддельное платежное поручение №23 от 19.09.2017 года на сумму 393 560 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата №233 за разработку проектной документации по договору №27 от 05.09.2017 года (Агрокомплект г. Ярославль) на расчетный счет ИП ФИО11.;

– 20.09.2017 года поддельное платежное поручение №24 от 20.09.2017 года на сумму 11 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2393 за строительные материалы по договору №18 от 08.22.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 21.09.2017 года поддельное платежное поручение №25 от 21.09.2017 года на сумму 10 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2394 за строительные отделочные работы фасада (исправления брака) по договору №18 от 08.22.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 27.09.2017 года поддельное платежное поручение №27 от 27.09.2017 года на сумму278 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2217 за выполнение строительных работ (укладка фасада) по договору №116 от 05.07.2017 года на расчетный счет ИП ФИО6.;

– 28.09.2017 года поддельное платежное поручение №28 от 28.09.2017 года на сумму 100 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2218 за транспортные услуги по договору №96 от 06.09.2017 года на расчетный счет ИП ФИО6.;

– 29.09.2017 года поддельное платежное поручение №29 от 29.09.2017 года на сумму 412 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2223 за материалы по договору №98 от 12.09.2017 года на расчетный счет ИП ФИО6.;

– 02.10.2017 года поддельное платежное поручение №32 от 02.10.2017 года на сумму 250 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №42 за материалы по договору №11 от 17.08.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 02.10.2017 года поддельное платежное поручение №31 от 02.10.2017 года на сумму 298 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2415 за строительные материалы по договору №12 от 08.16.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 03.10.2017 года поддельное платежное поручение №34 от 03.10.2017 года на сумму 198 350 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2226 за транспортные услуги по договору №96 от 06.09.2017 года на расчетный счет ИП ФИО6.;

– 03.10.2017 года поддельное платежное поручение №33 от 03.10.2017 года на сумму 215 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2416 за строительные материалы по договору №12 от 08.16.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 04.10.2017 года поддельное платежное поручение №37 от 04.10.2017 года на сумму 185 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2229 за транспортные услуги по договору №96 от 06.09.2017 года на расчетный счет ИП ФИО6.;

– 04.10.2017 года поддельное платежное поручение №35 от 04.10.2017 года на сумму 267 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2399 за строительные отделочные работы по договору №18 от 08.02.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 05.10.2017 года поддельное платежное поручение №38 от 05.10.2017 года на сумму 95 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2229 за транспортные услуги по договору №96 от 06.09.2017 года на расчетный счет ИП ФИО6.;

– 05.10.2017 года поддельное платежное поручение №39 от 05.10.2017 года на сумму 168 800 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2414 за строительные материалы по договору №12 от 08.16.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 06.10.2017 года поддельное платежное поручение №40 от 06.10.2017 года на сумму 98 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2229 за транспортные услуги по договору №96 от 06.09.2017 года на расчетный счет ИП ФИО6.;

– 10.10.2017 года поддельное платежное поручение №41 от 10.10.2017 года на сумму 208 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2241 за транспортные услуги по договору №96 от 06.09.2017 года на расчетный счет ИП ФИО6.;

– 25.10.2017 года поддельное платежное поручение №45 от 25.10.2017 года на сумму 300 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №49 за выполнения строительных работ (отделку офисного помещения) по договору №64 от 05.10.2017 года на расчетный счет ИП ФИО10.;

– 31.10.2017 года поддельное платежное поручение №49 от 31.10.2017 года на сумму 7 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №2501 за строительные отделочные работы по договору №18 от 08.02.2017 года на расчетный счет ФИО4.;

– 02.11.2017 года поддельное платежное поручение №52 от 02.11.2017 года на сумму 309 464 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №71 за выполнения строительных работ (отделку офисного помещения) по договору №64 от 05.10.2017 года на расчетный счет ИП ФИО10.;

– 09.11.2017 года поддельное платежное поручение №54 от 09.11.2017 года на сумму 100 470 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №94 за материалы по договору №11 от 17.08.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 09.11.2017 года поддельное платежное поручение №53 от 09.11.2017 года на сумму 350 800 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №74 за выполнения строительных работ (прокладку кабеля для соединения) по договору №64 от 05.10.2017 года на расчетный счет ИП ФИО10.;

– 21.11.2017 года поддельное платежное поручение №56 от 21.11.2017 года на сумму 329 400 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №22 за выполнения строительно-демонтажных работ по договору №67 от 24.10.2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 22.11.2017 года поддельное платежное поручение №57 от 22.11.2017 года на сумму 102 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №22 за грузоперевозки по договору №68 от 26.10.2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 22.11.2017 года поддельное платежное поручение №58 от 22.11.2017 года на сумму 257 800 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №24 за грузоперевозки по договору №68 от 26.10.2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 23.11.2017 года поддельное платежное поручение №60 от 23.11.2017 года на сумму 15 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: перечисление заработной платы за октябрь 2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 23.11.2017 года поддельное платежное поручение №59 от 23.11.2017 года на сумму 15 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: перечисление заработной платы за октябрь 2017 года на расчетный счет ФИО6.;

– 23.11.2017 года поддельное платежное поручение №61 от 23.11.2017 года на сумму 159 440 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №32 за грузоперевозки по договору №68 от 26.10.2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 24.11.2017 года поддельное платежное поручение №62 от 24.11.2017 года на сумму 289 450 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №32 за грузоперевозки по договору №68 от 26.10.2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 27.11.2017 года поддельное платежное поручение №64 от 27.11.2017 года на сумму 51 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №32 за грузоперевозки по договору №68 от 26.10.2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 28.11.2017 года поддельное платежное поручение №65 от 28.11.2017 года на сумму 11 740 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №32 за грузоперевозки по договору №68 от 26.10.2017 года на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 30.11.2017 года поддельное платежное поручение №67 от 30.11.2017 года на сумму 92 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №47 от 17.11.2017 года за выполнение работ (демонтаж) на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 01.12.2017 года поддельное платежное поручение №70 от 01.12.2017 года на сумму 25 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №47 от 17.11.2017 года за выполнение работ (сборка) на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 01.12.2017 года поддельное платежное поручение №68 от 01.12.2017 года на сумму 90 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №47 от 17.11.2017 года за выполнение строительных работ (демонтаж) на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 05.12.2017 года поддельное платежное поручение №71 от 05.12.2017 года на сумму 85 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №64 от 01.12.2017 года за строительные работы на расчетный счет ИП ФИО7.;

– 06.12.2017 года поддельное платежное поручение №73 от 06.12.2017 года на сумму 97 000 рублей по фиктивной оплате по договору №64 от 01.12.2017 года за строительные работы (разбор метало конструкции) на расчетный счет ИП ФИО7.

В период времени с 15.08.2017 года по 18.08.2017 года Гурьев И.И. во исполнение задуманного, реализуя свой преступный умысел, действуя с целью извлечения дохода от незаконной преступной деятельности, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчётов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), находясь по адресам: г. Тверь, ул. Крылова, д.7, оф.3 и г. Тверь, б-р Ногина, д.4 корп.2, оф.20, умышленно, собственноручно изготавливал в целях сбыта поддельные распоряжения о перечислении денежных средств от имени подконтрольного ему ООО «Строй Проект Инжиниринг», (№).

Так, Гурьев И.И., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, в период времени с 15.08.2017 года по 18.08.2017 года, в неустановленное время, используя неустановленную компьютерную технику, а также переданные ему номинальным директором ООО «Строй Проект Инжиниринг» – лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе «Банк-Онлайн», имея доступ к расчетному счету ООО «Строй Проект Инжиниринг» №, открытому 04.08.2017 года в ПАО АКБ «Российский Капитал», расположенному по адресу: г. Москва, ул. Б. Молчановка, д.21А, в электронном виде осуществлял изготовление в целях использования поддельных платежных поручений о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц. При этом Гурьев И.И., используя электронно-цифровую подписью номинального директора – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заверял изготовленные им поддельные платежные поручения и далее направлял их в ПАО АКБ «Российский Капитал», по адресу: г. Москва, ул. Б. Молчановка, д.21А, для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, Гурьев И.И., реализуя свой преступный умысел, в период времени с 15.08.2017 года по 18.08.2017 года, находясь по адресам: г. Тверь, ул. Крылова, д.7, оф.3 и г. Тверь, б-р Ногина, д.4 корп.2, оф.20, изготовил в целях сбыта следующие поддельные платежные поручения:

– 15.08.2017 года поддельное платежное поручение №4 от 15.08.2017 года на сумму 40 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №1659 от 01.08.2015года за транспортные услуги на расчетный счет ИП ФИО6.;

– 15.08.2017 года поддельное платежное поручение №2 от 15.08.2017 года на сумму 86 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №1654 от 10.08.2016 года за транспортные услуги на расчетный счет ИП ФИО6.;

– 15.08.2017 года поддельное платежное поручение №3 от 15.08.2017 года на сумму 97 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №1658 от 11.08.2016 года за транспортные услуги на расчетный счет ИП ФИО6.;

– 15.08.2017 года поддельное платежное поручение №1 от 15.08.2017 года на сумму 98 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №1643 от 10.08.2016 года за транспортные услуги на расчетный счет ИП ФИО6.;

– 16.08.2017 года поддельное платежное поручение №5 от 16.08.2017 года на сумму 3 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №1659 от 01.08.2016 года за транспортные услуги на расчетный счет ИП ФИО6.;

– 18.08.2017 года поддельное платежное поручение №9 от 18.08.2017 года на сумму 61 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №1661 от 01.08.2016 года за транспортные услуги на расчетный счет ИП ФИО6.;

– 18.08.2017 года поддельное платежное поручение №8 от 18.08.2017 года на сумму 66 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №1660 от 01.08.2016 года за транспортные услуги на расчетный счет ИП ФИО6.;

– 18.08.2017 года поддельное платежное поручение №6 от 18.08.2017 года на сумму 94 300 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №1648 от 11.08.2016 года за транспортные экспедиционные услуги на расчетный счет ИП ФИО6.;

– 18.08.2017 года поддельное платежное поручение №7 от 18.08.2017 года на сумму 98 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №1750 от 11.08.2016 года оплата и ремонт техническое обслуживание автотранспортных средств на расчетный счет ИП ФИО6.;

В период времени с 08.12.2017 года по 08.02.2018 года Гурьев И.И. во исполнение задуманного, реализуя свой преступный умысел, действуя с целью извлечения дохода от незаконной преступной деятельности, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчётов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), находясь по адресам: г. Тверь, ул. Крылова, д.7, оф.3 и г. Тверь, б-р Ногина, д.4 корп.2, оф.20, умышленно, собственноручно изготавливал в целях сбыта поддельные распоряжения о перечислении денежных средств от имени подконтрольного ему ИП ФИО7., (№).

Так, Гурьев И.И., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, в период времени с 08.12.2017 года по 08.02.2018 года, в неустановленное время, используя неустановленную компьютерную технику, а также переданные ему номинальным директором ИП программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе «Банк-Онлайн», имея доступ к расчетному счету ИП ФИО7. №, открытому 05.12.2017 года в офисе ПАО «Московский областной банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.32, стр.1, в электронном виде осуществлял изготовление в целях использования поддельных платежных поручений о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц. При этом Гурьев И.И., используя электронно-цифровую подписью номинального директора ИП, заверял изготовленные им поддельные платежные поручения и далее направлял их в офис ПАО «Московский областной банк», по адресу: г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.32, стр.1, для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, Гурьев И.И., реализуя свой преступный умысел, в период времени с 08.12.2017 года по 08.02.2018 года, находясь по адресам: г. Тверь, ул. Крылова, д.7, оф.3 и г. Тверь, б-р Ногина, д.4 корп.2, оф.20, изготовил в целях сбыта следующие поддельные платежные поручения:

– 08.12.2017 года поддельное платежное поручение №2 от 08.12.2017 года на сумму 32 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата за выполнения строительных работ по договору №4 от 01.12.2017 года на расчетный счет ФИО6.;

– 08.12.2017 года поддельное платежное поручение №3 от 08.12.2017 года на сумму 41 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №9 от 10.11.2017 года за дизайнерские услуги оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО8.;

– 12.12.2017 года поддельное платежное поручение №5 от 12.12.2017 года на сумму 30 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата за выполнения строительных работ по договору №4 от 01.12.2017 года на расчетный счет ФИО6.;

– 12.12.2017 года поддельное платежное поручение №4 от 12.12.2017 года на сумму 41 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №9 от 10.11.2017 года за дизайнерские услуги оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО8.;

– 13.12.2017 года поддельное платежное поручение №6 от 13.12.2017 года на сумму 15 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата за выполнения строительных работ по договору №4 от 01.12.2017 года на расчетный счет ФИО6.;

– 14.12.2017 года поддельное платежное поручение №8 от 14.12.2017 года на сумму 52 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №9 от 10.11.2017 года за дизайнерские услуги оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО8.;

– 14.12.2017 года поддельное платежное поручение №7 от 14.12.2017 года на сумму 71 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата за выполнения строительных работ по договору №4 от 01.12.2017 года на расчетный счет ФИО6.;

– 15.12.2017 года поддельное платежное поручение №10 от 15.12.2017 года на сумму 38 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата за выполнения строительных работ по договору №4 от 01.12.2017 года на расчетный счет ФИО6.;

– 15.12.2017 года поддельное платежное поручение №11 от 15.12.2017 года на сумму 43 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №9 от 10.11.2017 года за дизайнерские услуги оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО8.;

– 18.12.2017 года поддельное платежное поручение №15 от 18.12.2017 года на сумму 50 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №9 от 10.11.2017 года за дизайнерские услуги оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО8.;

– 18.12.2017 года поддельное платежное поручение №13 от 18.12.2017 года на сумму 60 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата за выполнения строительных работ по договору №4 от 01.12.2017 года на расчетный счет ФИО6.;

– 18.12.2017 года поддельное платежное поручение №14 от 18.12.2017 года на сумму 68 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата за выполнения строительных работ по договору №4 от 01.12.2017 года на расчетный счет ФИО6.;

– 19.12.2017 года поддельное платежное поручение №20 от 19.12.2017 года на сумму 42 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №9 от 10.11.2017 года за дизайнерские услуги оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО8.;

– 19.12.2017 года поддельное платежное поручение №18 от 19.12.2017 года на сумму 58 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата за выполнения строительных работ по договору №4 от 01.12.2017 года на расчетный счет ФИО6.;

– 19.12.2017 года поддельное платежное поручение №17 от 19.12.2017 года на сумму 63 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №73 от 05.12.2017 года за выполнение дизайн проекта (жилой комплекс пос. Рябеево) оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО8.;

– 20.12.2017 года поддельное платежное поручение №21 от 20.12.2017 года на сумму 44 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №9 от 10.11.2017 года за дизайнерские услуги оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО8.;

– 20.12.2017 года поддельное платежное поручение №23 от 20.12.2017 года на сумму 60 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата за выполнения строительных работ по договору №4 от 01.12.2017 года на расчетный счет ФИО6.;

– 20.12.2017 года поддельное платежное поручение №24 от 20.12.2017 года на сумму 75 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №73 от 05.12.2017 года за выполнение дизайн проекта (жилой комплекс пос. Рябеево) оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО8.;

– 21.12.2017 года поддельное платежное поручение №25 от 21.12.2017 года на сумму85 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата за выполнения строительных работ по договору №4 от 01.12.2017 года на расчетный счет ФИО6.;

– 21.12.2017 года поддельное платежное поручение №26 от 21.12.2017 года на сумму 92 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №73 от 05.12.2017 года за выполнение дизайн проекта (жилой комплекс пос. Рябеево) оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО8.;

– 21.12.2017 года поддельное платежное поручение №27 от 21.12.2017 года на сумму 95 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №77 от 07.12.2017 года за строительные работы демонтаж здания (жилой комплекс пос. Рябеево) на расчетный счет ФИО6.;

– 22.12.2017 года поддельное платежное поручение №28 от 22.12.2017 года на сумму 12 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №73 от 05.12.2017 года за выполнение дизайн проекта (жилой комплекс пос. Рябеево) оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО8.;

– 22.12.2017 года поддельное платежное поручение №29 от 22.12.2017 года на сумму 22 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №77 от 07.12.2017 года за строительные работы демонтаж здания (жилой комплекс пос. Рябеево) на расчетный счет ФИО6.;

– 25.12.2017 года поддельное платежное поручение №30 от 25.12.2017 года на сумму 9 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №73 от 05.12.2017 года за выполнение дизайн проекта (жилой комплекс пос. Рябеево) оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО8.;

– 26.12.2017 года поддельное платежное поручение №33 от 26.12.2017 года на сумму 38 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата за выполнения строительных работ по договору №4 от 01.12.2017 года на расчетный счет ФИО6.;

– 26.12.2017 года поддельное платежное поручение №31 от 26.12.2017 года на сумму 41 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №73 от 05.12.2017 года за выполнение дизайн проекта (жилой комплекс пос. Рябеево) оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО8.;

– 26.12.2017 года поддельное платежное поручение №32 от 26.12.2017 года на сумму 51 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №77 от 07.12.2017 года за строительные работы демонтаж здания (жилой комплекс пос. Рябеево) на расчетный счет ФИО6.;

– 27.12.2017 года поддельное платежное поручение №35 от 27.12.2017 года на сумму 50 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №73 от 05.12.2017 года за выполнение дизайн проекта (жилой комплекс пос. Рябеево) оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО8.;

– 27.12.2017 года поддельное платежное поручение №36 от 27.12.2017 года на сумму 52 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №77 от 07.12.2017 года за строительные работы демонтаж здания (жилой комплекс пос. Рябеево) на расчетный счет ФИО6.;

– 27.12.2017 года поддельное платежное поручение №34 от 27.12.2017 года на сумму 68 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата за выполнения строительных работ по договору №4 от 01.12.2017 года на расчетный счет ФИО6.;

– 28.12.2017 года поддельное платежное поручение №40 от 28.12.2017 года на сумму 52 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: перевод по договору № 5045930681 ФИО6 на расчетный счет ФИО6.;

– 28.12.2017 года поддельное платежное поручение №37 от 28.12.2017 года на сумму 60 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата за выполнения строительных работ по договору №4 от 01.12.2017 года на расчетный счет ФИО6.;

– 28.12.2017 года поддельное платежное поручение №38 от 28.12.2017 года на сумму 83 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №77 от 07.12.2017 года за строительные работы демонтаж здания (жилой комплекс пос. Рябеево) на расчетный счет ФИО6.;

– 28.12.2017 года поддельное платежное поручение №39 от 28.12.2017 года на сумму 90 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №73 от 05.12.2017 года за выполнение дизайн проекта (жилой комплекс пос. Рябеево) оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО8.;

– 09.01.2018 года поддельное платежное поручение №2 от 09.01.2018 года на сумму 8 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №73 от 05.12.2017 года за выполнение дизайн проекта (жилой комплекс пос. Рябеево) оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО8.;

– 09.01.2018 года поддельное платежное поручение №1 от 09.01.2018 года на сумму 11 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №77 от 07.12.2017 года за строительные работы демонтаж здания (жилой комплекс пос. Рябеево) на расчетный счет ФИО6.;

– 12.01.2018 года поддельное платежное поручение №3 от 12.01.2018 года на сумму 11 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №77 от 07.12.2017 года за строительные работы демонтаж здания (жилой комплекс пос. Рябеево) на расчетный счет ФИО6.;

– 15.01.2018 года поддельное платежное поручение №5 от 15.01.2018 года на сумму 4 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №73 от 05.12.2017 года за выполнение дизайн проекта (жилой комплекс пос. Рябеево) оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО8.;

– 15.01.2018 года поддельное платежное поручение №4 от 15.01.2018 года на сумму 6 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №77 от 07.12.2017 года за строительные работы демонтаж здания (жилой комплекс пос. Рябеево) на расчетный счет ФИО6.;

– 16.01.2018 года поддельное платежное поручение №7 от 16.01.2018 года на сумму 3 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №73 от 05.12.2017 года за выполнение дизайн проекта (жилой комплекс пос. Рябеево) оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО8.;

– 16.01.2018 года поддельное платежное поручение №6 от 16.01.2018 года на сумму 4 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №77 от 07.12.2017 года за строительные работы демонтаж здания (жилой комплекс пос. Рябеево) на расчетный счет ФИО6.;

– 17.01.2018 года поддельное платежное поручение №8 от 17.01.2018 года на сумму 4 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №77 от 07.12.2017 года за строительные работы демонтаж здания (жилой комплекс пос. Рябеево) на расчетный счет ФИО6.;

– 18.01.2018 года поддельное платежное поручение №9 от 18.01.2018 года на сумму 4 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №77 от 07.12.2017 года за строительные работы демонтаж здания (жилой комплекс пос. Рябеево) на расчетный счет ФИО6.;

– 18.01.2018 года поддельное платежное поручение №11 от 18.01.2018 года на сумму 35 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №73 от 05.12.2017 года за выполнение дизайн проекта (жилой комплекс пос. Рябеево) оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО8.;

– 18.01.2018 года поддельное платежное поручение №10 от 18.01.2018 года на сумму 65 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата за выполнения строительных работ по договору №4 от 01.12.2017 года на расчетный счет ФИО6.;

– 22.01.2018 года поддельное платежное поручение №12 от 22.01.2018 года на сумму 6 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата за выполнения строительных работ по договору №4 от 01.12.2017 года на расчетный счет ФИО6.;

– 23.01.2018 года поддельное платежное поручение №14 от 23.01.2018 года на сумму 8 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №77 от 07.12.2017 года за строительные работы демонтаж здания (жилой комплекс пос. Рябеево) на расчетный счет ФИО6.;

– 23.01.2018 года поддельное платежное поручение №13 от 23.01.2018 года на сумму 10 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №73 от 05.12.2017 года за выполнение дизайн проекта (жилой комплекс пос. Рябеево) оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО8.;

– 25.01.2018 года поддельное платежное поручение №15 от 25.01.2018 года на сумму 3 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №77 от 07.12.2017 года за строительные работы демонтаж здания (жилой комплекс пос. Рябеево) на расчетный счет ФИО6.;

– 29.01.2018 года поддельное платежное поручение №17 от 29.01.2018 года на сумму 3 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата за выполнения строительных работ по договору №4 от 01.12.2017 года на расчетный счет ФИО6.;

– 29.01.2018 года поддельное платежное поручение №16 от 29.01.2018 года на сумму 3 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №77 от 07.12.2017 года за строительные работы демонтаж здания (жилой комплекс пос. Рябеево) на расчетный счет ФИО6.;

– 31.01.2018 года поддельное платежное поручение №18 от 31.01.2018 года на сумму 83 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №77 от 07.12.2017 года за строительные работы демонтаж здания (жилой комплекс пос. Рябеево) на расчетный счет ФИО6.;

– 31.01.2018 года поддельное платежное поручение №19 от 31.01.2018 года на сумму 91 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №73 от 05.12.2017 года за выполнение дизайн проекта (жилой комплекс пос. Рябеево) оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО8.;

– 01.02.2018 года поддельное платежное поручение №24 от 01.02.2018 года на сумму 57 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №77 от 07.12.2017 года за строительные работы демонтаж здания (жилой комплекс пос. Рябеево) на расчетный счет ФИО6.;

– 01.02.2018 года поддельное платежное поручение №22 от 01.02.2018 года на сумму 91 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата за настройку и подготовку оборудования по договору №10 от 12.01.2018 года на расчетный счет ФИО6.;

– 01.02.2018 года поддельное платежное поручение №23 от 01.02.2018 года на сумму 95 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №73 от 05.12.2017 года за выполнение дизайн проекта (жилой комплекс пос. Рябеево) оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО8.;

– 02.02.2018 года поддельное платежное поручение №25 от 02.02.2018 года на сумму 76 400 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата за настройку и подготовку оборудования по договору №10 от 12.01.2018 года на расчетный счет ФИО6.;

– 05.02.2018 года поддельное платежное поручение №29 от 05.02.2018 года на сумму 83 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата за настройку и подготовку оборудования по договору №10 от 12.01.2018 года на расчетный счет ФИО6.;

– 05.02.2018 года поддельное платежное поручение №28 от 05.02.2018 года на сумму 95 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №73 от 05.12.2017 года за выполнение дизайн проекта (жилой комплекс пос. Рябеево) оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО8.;

– 06.02.2018 года поддельное платежное поручение №32 от 06.02.2018 года на сумму 63 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата за настройку и подготовку оборудования по договору №10 от 12.01.2018 года на расчетный счет ФИО6.;

– 06.02.2018 года поддельное платежное поручение №30 от 06.02.2018 года на сумму 79 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №77 от 07.12.2017 года за строительные работы демонтаж здания (жилой комплекс пос. Рябеево) на расчетный счет ФИО6.;

– 06.02.2018 года поддельное платежное поручение №31 от 06.02.2018 года на сумму 81 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №73 от 05.12.2017 года за выполнение дизайн проекта (жилой комплекс пос. Рябеево) оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО8.;

– 06.02.2018 года поддельное платежное поручение №33 от 06.02.2018 года на сумму 94 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата за настройку и подготовку оборудования по договору №10 от 12.01.2018 года на расчетный счет ФИО6.;

– 07.02.2018 года поддельное платежное поручение №37 от 07.02.2018 года на сумму 60 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №77 от 07.12.2017 года за строительные работы демонтаж здания (жилой комплекс пос. Рябеево) на расчетный счет ФИО6.;

-07.02.2018 года поддельное платежное поручение №35 от 07.02.2018 года на сумму 68 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата за настройку и подготовку оборудования по договору №10 от 12.01.2018 года на расчетный счет ФИО6.;

– 07.02.2018 года поддельное платежное поручение №36 от 07.02.2018 года на сумму 75 500 рублей умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №73 от 05.12.2017 года за выполнение дизайн проекта (жилой комплекс пос. Рябеево) оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО8.;

– 08.02.2018 года поддельное платежное поручение №38 от 08.02.2018 года на сумму 15 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №73 от 05.12.2017 года за выполнение дизайн проекта (жилой комплекс пос. Рябеево) оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО8.;

– 08.02.2018 года поддельное платежное поручение №39 от 08.02.2018 года на сумму 29 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата за настройку и подготовку оборудования по договору №10 от 12.01.2018 года на расчетный счет ФИО6.

В период времени с 23.11.2017 года по 27.11.2017 года Гурьев И.И. во исполнение задуманного, реализуя свой преступный умысел, действуя с целью извлечения дохода от незаконной преступной деятельности, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчётов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), находясь по адресам: г. Тверь, ул. Крылова, д.7, оф.3 и г. Тверь, б-р Ногина, д.4 корп.2, оф.20, умышленно, собственноручно изготавливал в целях сбыта поддельные распоряжения о перечислении денежных средств от имени подконтрольного ему ИП ФИО7., (№).

Так, Гурьев И.И., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, в период времени с 23.11.2017 года по 27.11.2017 года, в неустановленное время, используя неустановленную компьютерную технику, а также переданные ему номинальным директором ИП программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе «Банк-Онлайн», имея доступ к расчетному счету ИП ФИО7. №, открытому 27.02.2017 года в офисе АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр.1, в электронном виде осуществлял изготовление в целях использования поддельных платежных поручений о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц. При этом Гурьев И.И., используя электронно-цифровую подписью номинального директора ИП, заверял изготовленные им поддельные платежные поручения и далее направлял их в офис АО «Тинькофф Банк», по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр.1, для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, Гурьев И.И., реализуя свой преступный умысел, в период времени с 23.11.2017 года по 27.11.2017 года, находясь по адресам: г. Тверь, ул. Крылова, д.7, оф.3 и г. Тверь, б-р Ногина, д.4 корп.2, оф.20, изготовил в целях сбыта следующие поддельные платежные поручения:

– 23.11.2017 года поддельное платежное поручение №7 от 23.11.2017 года на сумму 95 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №21 от 13.11.2017 года за интернет дизайн и проектирование индивидуального проекта услуги фрилансера на расчетный счет ФИО6.;

– 23.11.2017 года поддельное платежное поручение №9 от 23.11.2017 года на сумму 50 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №4 за выполнения строительно-демонтажных работ по договору №3 от 17.11.2017 года на расчетный счет ФИО6.;

– 23.11.2017 года поддельное платежное поручение №10 от 23.11.2017 года на сумму 50 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №8 за ремонт и обслуживание грузовой технике по договору №25 от 23.11.2017 года на расчетный счет ФИО6.;

– 24.11.2017 года поддельное платежное поручение №17 от 24.11.2017 года на сумму 88 540 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №8 за ремонт и обслуживание грузовой техники (покупка автозапчастей) по договору №25 от 23.11.2017 года на расчетный счет ФИО6.;

– 24.11.2017 года поддельное платежное поручение №15 от 24.11.2017 года на сумму 98 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №4 за выполнения строительно демонтажных работ по договору №3 от 17.11.2017 года на расчетный счет ФИО6.;

– 27.11.2017 года поддельное платежное поручение №18 от 27.11.2017 года на сумму 68 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №25 от 23.11.2017 года за ремонт и обслуживание грузовой техники (покупка автозапчастей) на расчетный счет ФИО6.

В период времени с 19.02.2018 года по 22.02.2018 года Гурьев И.И. во исполнение задуманного, реализуя свой преступный умысел, действуя с целью извлечения дохода от незаконной преступной деятельности, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчётов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), находясь по адресам: г. Тверь, ул. Крылова, д.7, оф.3 и г. Тверь, б-р Ногина, д.4 корп.2, оф.20, умышленно, собственноручно изготавливал в целях сбыта поддельные распоряжения о перечислении денежных средств от имени подконтрольного ему ИП ФИО7., (№).

Так, Гурьев И.И., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, в период времени с 19.02.2018 года по 22.02.2018 года, в неустановленное время, используя неустановленную компьютерную технику, а также переданные ему номинальным директором ИП программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе «Банк-Онлайн», имея доступ к расчетному счету ИП ФИО7. №, открытому 15.03.2017 года в офисе ПАО « Бинбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Котельническая набережная, д.33, стр.1, в электронном виде осуществлял изготовление в целях использования поддельных платежных поручений о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц. При этом Гурьев И.И., используя электронно-цифровую подписью номинального директора ИП, заверял изготовленные им поддельные платежные поручения и далее направлял их в офис ПАО «Бинбанк», по адресу: г. Москва, ул. Котельническая набережная, д.33, стр.1, для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, Гурьев И.И., реализуя свой преступный умысел, в период времени с 19.02.2018 года по 22.02.2018 года, находясь по адресам: г. Тверь, ул. Крылова, д.7, оф.3 и г. Тверь, б-р Ногина, д.4 корп.2, оф.20, изготовил в целях сбыта следующие поддельные платежные поручения:

– 19.02.2018 года поддельное платежное поручение №6 от 19.02.2018 года на сумму 61 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №17 от 08.02.2018 года за строительные работы (демонтаж объекта д. Рябеево Тверская область) на расчетный счет ФИО6.;

– 20.02.2018 года поддельное платежное поручение №7 от 20.02.2018 года на сумму63 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №16 от 19.02.2018 года за выполнения строительных работ (демонтаж) на расчетный счет ФИО12.;

– 20.02.2018 года поддельное платежное поручение №8 от 20.02.2018 года на сумму 74 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №17 от 08.02.2018 года за строительные работы (демонтаж объекта д. Рябеево Тверская область) на расчетный счет ФИО6.;

– 20.02.2018 года поддельное платежное поручение №10 от 20.02.2018 года на сумму 62 740 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по счету №114 за строительные материалы по договору №63 от 08.02.2018 года на расчетный счет ИП ФИО9.;

– 21.02.2018 года поддельное платежное поручение №11 от 21.02.2018 года на сумму 87 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №17 от 08.02.2018 года за строительные работы (демонтаж объекта д. Рябеево Тверская область) на расчетный счет ФИО6.;

– 22.02.2018 года поддельное платежное поручение №15 от 22.02.2018 года на сумму 8 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №17 от 08.02.2018 года за строительные работы (демонтаж объекта д. Рябеево Тверская область) на расчетный счет ФИО6.

В период времени с 20.02.2018 года по 22.02.2018 года Гурьев И.И. во исполнение задуманного, реализуя свой преступный умысел, действуя с целью извлечения дохода от незаконной преступной деятельности, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчётов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), находясь по адресам: г. Тверь, ул. Крылова, д.7, оф.3 и г. Тверь, б-р Ногина, д.4 корп.2, оф.20, умышленно, собственноручно изготавливал в целях сбыта поддельные распоряжения о перечислении денежных средств от имени подконтрольного ему ИП ФИО7., (№).

Так, Гурьев И.И., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, в период времени с 20.02.2018 года по 22.02.2018 года, в неустановленное время, используя неустановленную компьютерную технику, а также переданные ему номинальным директором ИП программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе «Банк-Онлайн», имея доступ к расчетному счету ИП ФИО7. №, открытому 24.01.2018 в Тверском отделении №8607 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Трехсвятская, д.8, в электронном виде осуществлял изготовление в целях использования поддельных платежных поручений о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц. При этом, Гурьев И.И. используя электронно-цифровую подписью номинального директора ИП, заверял изготовленные им поддельные платежные поручения и далее направлял их в Тверское отделение №8607 ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Тверь, ул. Трехсвятская, д.8, для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, Гурьев И.И., реализуя свой преступный умысел, в период времени с 20.02.2018 года по 22.02.2018 года, находясь по адресам: г. Тверь, ул. Крылова, д.7, оф.3 и г. Тверь, б-р Ногина, д.4 корп.2, оф.20, изготовил в целях сбыта следующие поддельные платежные поручения:

– 20.02.2018 года поддельное платежное поручение №3 от 20.02.2018 года на сумму 51 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №54 за материалы на расчетный счет ФИО12

– 20.02.2018 года поддельное платежное поручение №4 от 20.02.2018 года на сумму 73 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №57 за строительные работы (демонтаж) на расчетный счет ФИО6.;

– 21.02.2018 года поддельное платежное поручение №8 от 21.02.2018 года на сумму 46 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №54 за материалы на расчетный счет ФИО12

– 21.02.2018 года поддельное платежное поручение №7 от 21.02.2018 года на сумму 64 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №17 от 08.02.2018 года за строительные работы (демонтаж объекта д. Рябеево Тверская область) на расчетный счет ФИО13

– 21.02.2018 года поддельное платежное поручение №9 от 21.02.2018 года на сумму 84 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №57 за строительные работы на расчетный счет ФИО6.;

– 21.02.2018 года поддельное платежное поручение №10 от 21.02.2018 года на сумму 84 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №17 от 08.02.2018 года за строительные работы (демонтаж объекта д. Рябеево Тверская область) на расчетный счет ФИО13

– 22.02.2018 года поддельное платежное поручение №11 от 22.02.2018 года на сумму 5 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №57 за строительные работы (демонтаж) на расчетный счет ФИО6.

В период времени с 27.12.2017 года по 23.01.2018 года Гурьев И.И. во исполнение задуманного, реализуя свой преступный умысел, действуя с целью извлечения дохода от незаконной преступной деятельности, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчётов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), находясь по адресам: г. Тверь, ул. Крылова, д.7, оф.3 и г. Тверь, б-р Ногина, д.4 корп.2, оф.20, умышленно, собственноручно изготавливал в целях сбыта поддельные распоряжения о перечислении денежных средств от имени подконтрольного ему ИП ФИО7., (№).

Так, Гурьев И.И., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, в период времени с 27.12.2017 года по 23.01.2018 года, в неустановленное время, используя неустановленную компьютерную технику, а также переданные ему номинальным директором ИП программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе «Банк-Онлайн», имея доступ к расчетному счету ИП ФИО7. №, открытому 14.03.2017 года в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, 2-1, в электронном виде осуществлял изготовление в целях использования поддельных платежных поручений о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц. При этом Гурьев И.И., используя электронно-цифровую подписью номинального директора ИП, заверял изготовленные им поддельные платежные поручения и далее направлял их в Московский филиал АО КБ «Модульбанк», по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, 2-1, для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, Гурьев И.И., реализуя свой преступный умысел, в период времени с 27.12.2017 года по 23.01.2018 года, находясь по адресам: г. Тверь, ул. Крылова, д.7, оф.3 и г. Тверь, б-р Ногина, д.4 корп.2, оф.20, изготовил в целях сбыта следующие поддельные платежные поручения:

– 27.12.2017 года поддельное платежное поручение № 428293 от 27.12.2017 года на сумму 58 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №34 за ремонт и обслуживание грузового транспорта (тонар) на расчетный счет ФИО6.;

– 27.12.2017 года поддельное платежное поручение № 428294 от 27.12.2017 года на сумму 65 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №73 от 05.12.2017 года за выполнения дизайн проекта (жилой комплекс пос Рябеево) оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО6.;

– 27.12.2017 года поддельное платежное поручение № 428295 от 27.12.2017 года на сумму 51 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: перевод средств по договору №5045930681 ФИО6 на расчетный счет ФИО6.;

– 28.12.2017 года поддельное платежное поручение № 428297 от 28.12.2017 года на сумму 65 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №73 от 05.12.2017 года за выполнения дизайн проекта (жилой комплекс пос Рябеево) оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО8.;

– 10.01.2018 года поддельное платежное поручение № 428303 от 10.01.2018 года на сумму 100 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №73 от 05.12.2017 за выполнения дизайн проекта (жилой комплекс пос Рябеево) оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО8.;

– 10.01.2018 года поддельное платежное поручение № 428302 от 10.01.2018 года на сумму 95 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №34 за ремонт и обслуживание грузового транспорта (тонар) на расчетный счет ФИО6.;

– 11.01.2018 года поддельное платежное поручение № 428308 от 11.01.2018 года на сумму 40 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №34 за ремонт и обслуживание грузового транспорта (тонар) на расчетный счет ФИО6.;

– 11.01.2018 года поддельное платежное поручение №428309 от 11.01.2018 года на сумму 33 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №73 от 05.12.2017 года за выполнения дизайн проекта (жилой комплекс пос Рябеево) оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО8.;

– 11.01.2018 года поддельное платежное поручение №428310 от 11.01.2018 года на сумму 2 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №34 за ремонт и обслуживание грузового транспорта (тонар) на расчетный счет ФИО6.;

– 23.01.2018 года поддельное платежное поручение № 428318 от 23.01.2018 года на сумму 51 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №34 за ремонт и обслуживание грузового транспорта (тонар) на расчетный счет ФИО6.;

– 23.01.2018 года поддельное платежное поручение № 428319 от 23.01.2018 года на сумму 63 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: перевод средств по договору №5045930681 ФИО6 на расчетный счет ФИО6.

В период времени с 30.11.2017 года по 20.12.2017 года Гурьев И.И. во исполнение задуманного, реализуя свой преступный умысел, действуя с целью извлечения дохода от незаконной преступной деятельности, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчётов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), находясь по адресам: г. Тверь, ул. Крылова, д.7, оф.3 и г. Тверь, б-р Ногина, д.4 корп.2, оф.20, умышленно, собственноручно изготавливал в целях сбыта поддельные распоряжения о перечислении денежных средств от имени подконтрольного ему ИП ФИО7., (№).

Так, Гурьев И.И., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, в период времени с 30.11.2017 года по 20.12.2017 года, в неустановленное время, используя неустановленную компьютерную технику, а также переданные ему номинальным директором ИП программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе «Банк-Онлайн», имея доступ к расчетному счету ИП ФИО7. №, открытому 24.11.2017 года в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, 12, 1, в электронном виде осуществлял изготовление в целях использования поддельных платежных поручений о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц. При этом Гурьев И.И., используя электронно-цифровую подписью номинального директора ИП, заверял изготовленные им поддельные платежные поручения и далее направлял их в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, 12, 1, для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, Гурьев И.И., реализуя свой преступный умысел, в период времени с 30.11.2017 года по 20.12.2017 года, находясь по адресам: г. Тверь, ул. Крылова, д.7, оф.3 и г. Тверь, б-р Ногина, д.4 корп.2, оф.20, изготовил в целях сбыта следующие поддельные платежные поручения:

– 30.11.2017 года поддельное платежное поручение №1 от 30.11.2017 года на сумму 58 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №12 от 01.11.2017 года за транспортные услуги на расчетный счет ФИО6.;

– 01.12.2017 года поддельное платежное поручение №3 от 01.12.2017 года на сумму 51 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №12 от 01.11.2017 года за транспортные услуги на расчетный счет ФИО6.;

– 05.12.2017 года поддельное платежное поручение №5 от 05.12.2017 года на сумму 89 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №17 от 17.11.2017 года за транспортные услуги на расчетный счет ФИО6.;

– 06.12.2017 года поддельное платежное поручение №8 от 06.12.2017 года на сумму 31 400 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №73 за ремонт и обслуживание автотранспорта на расчетный счет ФИО6.;

– 06.12.2017 года поддельное платежное поручение №7 от 06.12.2017 года на сумму 80 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №17 от 17.11.2017 года за транспортные услуги на расчетный счет ФИО6.;

– 07.12.2017 года поддельное платежное поручение №12 от 07.12.2017 года на сумму 75 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №17 от 17.11.2017 года за транспортные услуги на расчетный счет ФИО6.;

– 08.12.2017 года поддельное платежное поручение №15 от 08.12.2017 года на сумму 64 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №46 от 15.11.2017 года за логистические услуги на расчетный счет ФИО6.;

– 08.12.2017 года поддельное платежное поручение №14 от 08.12.2017 года на сумму 80 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №17 от 17.11.2017 года за транспортные услуги на расчетный счет ФИО6.;

– 12.12.2017 года поддельное платежное поручение №17 от 12.12.2017 года на сумму60 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №46 от 15.11.2017 года за логистические услуги на расчетный счет ФИО6.;

– 12.12.2017 года поддельное платежное поручение №18 от 12.12.2017 года на сумму 74 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №17 от 17.11.2017 года за транспортные услуги на расчетный счет ФИО6.;

– 13.12.2017 года поддельное платежное поручение №21 от 13.12.2017 года на сумму 52 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №46 от 15.11.2017 года за логистические услуги на расчетный счет ФИО8.;

– 13.12.2017 года поддельное платежное поручение №20 от 13.12.2017 года на сумму 70 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №17 от 17.11.2017 года за транспортные услуги на расчетный счет ФИО6.;

– 14.12.2017 года поддельное платежное поручение №24 от 14.12.2017 года на сумму 65 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №46 от 15.11.2017 года за логистические услуги на расчетный счет ФИО8.;

– 14.12.2017 года поддельное платежное поручение №25 от 14.12.2017 года на сумму 70 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №17 от 17.11.2017 года за транспортные услуги на расчетный счет ФИО6.;

– 15.12.2017 года поддельное платежное поручение №28 от 15.12.2017 года на сумму 79 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №46 от 15.11.2017 года за логистические услуги на расчетный счет ФИО8.;

– 15.12.2017 года поддельное платежное поручение №27 от 15.12.2017 года на сумму 95 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №17 от 17.11.2017 года за транспортные услуги на расчетный счет ФИО6.;

– 18.12.2017 года поддельное платежное поручение №32 от 18.12.2017 года на сумму48 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №46 от 15.11.2017 года за логистические услуги на расчетный счет ФИО8.;

– 18.12.2017 года поддельное платежное поручение №31 от 18.12.2017 года на сумму 60 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №17 от 17.11.2017 года за транспортные услуги на расчетный счет ФИО6.;

– 19.12.2017 года поддельное платежное поручение №36 от 19.12.2017 года на сумму 46 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №46 от 15.11.2017 года за логистические услуги на расчетный счет ФИО8.;

– 19.12.2017 года поддельное платежное поручение №33 от 19.12.2017 года на сумму 55 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №73 от 05.12.2017 года за выполнения дизайн проекта (жилой комплекс пос. Рябеево) оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО8.;

– 19.12.2017 года поддельное платежное поручение №35 от 19.12.2017 года на сумму 73 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №17 от 17.11.2017 года за транспортные услуги на расчетный счет ФИО6.;

– 20.12.2017 года поддельное платежное поручение №38 от 20.12.2017 года на сумму 46 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №12 от 01.11.2017 года за транспортные услуги на расчетный счет ФИО6.;

– 20.12.2017 года поддельное платежное поручение №41 от 20.12.2017 года на сумму 63 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №46 от 15.11.2017 года за логистические услуги на расчетный счет ФИО8.;

– 20.12.2017 года поддельное платежное поручение №39 от 20.12.2017 года на сумму 82 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №17 от 17.11.2017 года за транспортные услуги на расчетный счет ФИО6.;

– 20.12.2017 года поддельное платежное поручение №40 от 20.12.2017 года на сумму 91 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: оплата по договору №73 от 05.12.2017 года за выполнения дизайн проекта (жилой комплекс пос. Рябеево) оплата услуг фрилансера на расчетный счет ФИО8.

Таким образом, своими действиями Гурьев И.И. нарушил основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, тем самым подрывая стабильность денежной системы Российской Федерации и, обеспечиваемый, в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ, Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», порядок осуществления безналичных расчетов.

Таким образом, Гурьев И.И. в период времени с 30.05.2017 года по 22.02.2018 года, находясь по адресам: г. Тверь, ул. Крылова, д.7, оф.3 и г. Тверь, б-р Ногина, д.4 корп.2, оф.20, умышлено осуществил изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений от имени подконтрольных ему ООО «Рекламная полиграфия», ИП ФИО7., ООО «СтройФормат», ООО «Строй Проект Инжиниринг», в целях использования, после чего направлял их для исполнения в кредитные организации.

Он же (Гурьев И.И.) совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием время, но не позднее 2017 года, более точные время и дата следствием не установлены, у Гурьева И.И. возник преступный умысел на совершение преступления на территории г. Твери, а именно противоправной деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным реально действующим юридическим лицам (коммерческим и некоммерческим организациям) и физическим лицам (индивидуальным частным предпринимателям) – резидентам («клиентам»), зарегистрированным на территории Российской Федерации и заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, то есть незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.

В неустановленное следствием время, но не позднее 2017 года, более точные время и дата следствием не установлены, Гурьев И.И. решил, игнорируя необходимость регистрации (получения специального разрешения – лицензии), с использованием возможностей кредитных учреждений г. Твери, находясь по адресам: г. Тверь, ул. Крылова, д.7, оф.3 и г. Тверь, б-р Ногина, д.4 корп.2, оф.20, умышленно самостоятельно незаконно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в крупном размере, а именно: осуществлять расчеты по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; вести обслуживание юридических лиц.

В соответствии с разработанной преступной схемой Гурьев И.И. решил использовать фиктивную коммерческую организацию, находящуюся под его контролем и якобы осуществляющую предпринимательскую деятельность, для чего в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, в 2017 году, более точные время и дата следствием не установлены, осуществляя реализацию преступного замысла, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство организацией, попросил знакомого – лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не осведомленного о его преступных намерениях, зарегистрировать в установленном порядке в налоговом органе юридическое лицо ООО «Рекламная полиграфия», открыть расчетные счета Общества в кредитных учреждениях, и передать все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества ему за материальное вознаграждение, на что последний дал свое согласие.

– 17.02.2017 года на основании решения №1 единственного учредителя создано ООО «Рекламная полиграфия» и 28.02.2017 года зарегистрировано в качестве юридического лица – коммерческой организации, в Межрайонной ИФНС России №12 по Тверской области, с присвоением №, №, юридический адрес: г. Тверь, ул. Бобкова, д.7, ком.65. Единственным учредителем и генеральным директором ООО «Рекламная полиграфия» является подставное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Согласно Уставу ООО «Рекламная полиграфия» предметом деятельности Общества является торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, строительство жилых и нежилых зданий, подготовка строительной площадки, производство штукатурных работ, работы столярные и плотничные, работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, производство малярных и стекольных работ, производство прочих отделочных и завершающих работ, работы строительные специализированные прочие, не включающиеся в другие группировки, торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки, торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями, иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

ООО «Рекламная полиграфия» имело следующие расчетные счета:

– №, открытый 27.04.2017 года в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2 корп.1;

– №, открытый 18.07.2017 года в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д.16.

После регистрации Общества и открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях все уставные и регистрационные документы Общества, в том числе его печать и системы «Клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) по указанным расчетным счетам Общества, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не осведомленное о преступных намерениях Гурьева И.И, не имеющее намерения самостоятельно заниматься предпринимательской деятельностью, передало Гурьеву И.И.

С целью придания своим действиям законного характера, Гурьев И.И., умышленно введя лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в заблуждение относительно истинных целей его преступного плана, сообщил последнему, что ООО «Рекламная полиграфия» необходимо ему для осуществления реальной предпринимательской деятельности. В свою очередь, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не осведомленное о преступных намерениях Гурьева И.И., являясь директором ООО «Рекламная полиграфия», должно по его просьбе подписывать предоставляемые и заверенные документы.

Гурьев И.И. из корыстных побуждений, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговом органе ООО «Рекламная полиграфия», достоверно зная, что Общество не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, осознавая, что директор указанного Общества, является номинальным и решений по финансово-хозяйственной деятельности Общества не принимает, имея доступ к управлению движением денежных средств по расчетным счетам фактически подконтрольного ему ООО «Рекламная полиграфия», движимый страстью к наживе и незаконному обогащению, в целях обеспечения четкого, бесперебойного и наиболее эффективного осуществления преступной деятельности, в рамках преступного умысла, разработал план преступных действий, которым была определена специфика его преступной деятельности, направленная на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечения из этой деятельности дохода в крупном размере.

Механизм совершения преступления, разработанный Гурьевым И.И., выглядел следующим образом: управляя движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольного ему ООО «Рекламная полиграфия», не осуществляющего реальной предпринимательской деятельности, подыскивал клиентов (организаций-контрагентов, зарегистрированных на территории субъектов Российской Федерации) незаконной банковской деятельности – юридических лиц (коммерческие и некоммерческие организации) и физических лиц (индивидуальных предпринимателей), заинтересованных в незаконном «обналичивании» и сокрытии имеющихся денежных средств от финансового контроля, вел с теми документооборот и переговоры по телефону.

После достижения с клиентом договоренности, Гурьев И.И. получал от тех заказы на «обналичивание» денежных средств. Гурьев И.И. сообщал клиентам реквизиты и номера расчетных счетов подконтрольного ему юридического лица, не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность – ООО «Рекламная полиграфия», на которые клиенту необходимо было осуществлять платежи по безналичному расчету. Гурьев И.И. договаривался с клиентом, что обналичивание денежных средств через подконтрольное ООО «Рекламная полиграфия» будет осуществляться за вычетом комиссии 8% от суммы произведенного клиентом платежа, а полученным доходом от преступной деятельности, в соответствии с преступным умыслом, Гурьев И.И. распоряжался по своему усмотрению.

Гурьев И.И. в период с 30.05.2017 года по 22.02.2018 года систематически, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02.04.2010 года «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не осуществляя руководство кредитной организацией и не имея обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, осуществлял незаконные банковские операции, предусмотренные п.4 ст.5 Федерального закона РФ №395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности» в виде осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по счетам подконтрольных ему фиктивных фирм.

С момента зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организации ООО «Рекламная полиграфия» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный капитал Гурьева И.И., который становился держателем и распорядителем этих денежных средств и вел их учет. Ведение счетов клиентов осуществлялось путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам.

Изготовленные и заверенные Гурьевым И.И. электронной цифровой подписью от имени номинального директора ООО «Рекламная полиграфия» поддельные электронные платежные поручения, в которые Гурьевым И.И. внесены фиктивные основания платежа, последний сбывал по средствам системы «Клиент Банк» в кредитные учреждения, где подконтрольные ему Общества имели открытый расчетный счет. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Рекламная полиграфия», которой Гурьев И.И. заверял изготовленные поддельные электронные платежные поручения, кредитные учреждения принимали их к исполнению и осуществляли перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «Рекламная полиграфия», поступивших с расчетных счетов различных юридических и физических лиц, в указанных в платежных поручениях суммах.

В целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных операций между ООО «Рекламная полиграфия» и клиентами, Гурьев И.И. умышленно изготавливал подложную договорную и иную отчетную документацию по противоречащим основам правопорядка сделкам по приобретению товароматериальных ценностей с фиктивными коммерческими организациями.

В период времени с 30.05.2017 года по 30.08.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия» №, №, открытый 27.04.2017 года в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2 корп.1, неограниченным количеством контрагентов (юридических лиц и физических лиц) перечислены денежные средства в общей сумме 5 648 649,43 рублей. Фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гурьеву И.И. ООО «Рекламная полиграфия» не осуществляло, в связи с чем, согласно ранее достигнутой договоренности между Гурьевым И.И. и клиентами, последние указывали в качестве основания платежей фиктивные сведения по мнимым, противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, а именно:

– 30.05.2017 года поддельное платежное поручение №5 от 30.05.2017 года на сумму 141 310 рублей от ООО «Талан Групп» по фиктивному основанию как оплата сч. №1ТГ от 30.05.17 года – полиграфические услуги на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 02.06.2017 года поддельное платежное поручение №19 от 02.06.2017 года на сумму 325 000 рублей от ООО «Экспо Спейс» по фиктивному основанию как оплата по счету 18 от 17.05.2017 года – печать продукции на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 06.06.2017 года поддельное платежное поручение №128 от 06.06.2017 года на сумму 624 088,43рублей от ООО «Студия 9» по фиктивному основанию как оплата по счету №22 от 06.06.2017 года – за стекло, держатели, профиль на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 09.06.2017 года поддельное платежное поручение №15 от 09.06.2017 года на сумму 97 840 рублей от ООО «Талант Групп» по фиктивному основанию как оплата сч. №2ТГ от 09.06.17 года – полиграфические услуги на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 14.06.2017 года поддельное платежное поручение №98 от 14.06.2017 года на сумму 467 986 рублей от ООО «Креатив-Экспо» по фиктивному основанию как оплата по счету №11 от 17.04.2017 года за выполнение комплекса работ на выставке Худпром Конго: живопись для народа, проходящей в музее «Гараж» по договору №9 от 17.04.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 16.06.2017 года поддельное платежное поручение №101 от 16.06.2017 года на сумму 467 986 рублей от ООО «Креатив-Экспо» по фиктивному основанию как оплата по счету №11 от 17.04.2017 года за выполнение комплекса работ на выставке Худпром Конго: живопись для народа, проходящей в музее «Гараж» по договору №9 от 17.04.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 20.06.2017 года поддельное платежное поручение №28 от 20.06.2017 года на сумму 119 570 рублей от ООО «Талант Групп» по фиктивному основанию как оплата сч. №3ТГ от 20.06.17 года полиграфические услуги на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 23.06.2017 года поддельное платежное поручение №34 от 23.06.2017 года на сумму 108 700 рублей от ООО «Талант Групп» по фиктивному основанию как оплата сч. №4ТГ от 20.06.17 года полиграфические услуги на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 23.06.2017 года поддельное платежное поручение №98 от 23.06.2017 года на сумму 100 000 рублей от ООО «Экспо Проект» по фиктивному основанию как частичная оплата по счету 25 от 16.06.2017 года за разработку дизайн-проекта и изготовление элементов выставочной экспозиции для стенда БТП на выставке «Вейстек 2017» на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 23.06.2017 года поддельное платежное поручение №102 от 23.06.2017 года на сумму 374 283 рублей от ООО «Креатив-Экспо» по фиктивному основанию как оплата по счету №11 от 17.04.2017 года за выполнение комплекса работ на выставке Худпром Конго: живопись для народа, проходящей в музее «Гараж» по договору №9 от 17.04.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 26.06.2017 года поддельное платежное поручение №103 от 26.06.2017 года на сумму 200 000 рублей от ООО «Креатив-Экспо» по фиктивному основанию как оплата по счету №11 от 17.04.2017 года за выполнение комплекса работ на выставке Худпром Конго: живопись для народа, проходящей в музее «Гараж» по договору №9 от 17.04.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 27.06.2017 года поддельное платежное поручение №121 от 27.06.2017 года на сумму 67 000 рублей от ООО «КС Групп» по фиктивному основанию как счет на оплату №43 от 27.06.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 27.06.2017 года поддельное платежное поручение №104 от 27.06.2017 года на сумму 361 156 рублей от ООО «Креатив-Экспо» по фиктивному основанию как оплата по счету №15 от 11.05.2017 года за выполнение доп. работ на выставке «Худпром Конго» в музее «Гараж» по доп. соглашению №1 от 11.05.2017 года к договору №9 от 17.04.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 30.06.2017 года поддельное платежное поручение №105 от 30.06.2017 года на сумму 361 156 рублей от ООО «Креатив-Экспо» по фиктивному основанию как оплата по счету №15 от 11.05.2017 года за выполнение доп. работ на выставке «Худпром Конго» в музее «Гараж» по доп. соглашению №1 от 11.05.2017 года к договору №9 от 17.04.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 04.07.2017 года поддельное платежное поручение №112 от 04.07.2017 года на сумму 239 844 рублей от ООО «Креатив-Экспо» по фиктивному основанию как окончательный платеж по счету №15 от 11.05.2017 года за выполнение доп. работ на выставке «Худпром Конго» в музее «Гараж» по доп. согл. №1 от 11.05.2017 года к дог-ру №9 от 17.04.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 13.07.2017 года поддельное платежное поручение №44 от 13.07.2017 года на сумму 130 440 рублей от ООО «Талан Групп» по фиктивному основанию как оплата сч. №5ТГ от 13.07.17 года полиграфические услуги на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 14.07.2017 года поддельное платежное поручение №393 от 14.07.2017 года на сумму 26 100 рублей от ООО «Путь подарка» по фиктивному основанию как оплата по счету №58 от 14.07.2017 года за печать листов на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 17.07.2017 года поддельное платежное поручение №401 от 17.07.2017 года на сумму 89 800 рублей от ООО «Путь подарка» по фиктивному основанию как оплата по счету №58 от 14.07.2017 года за печать листов на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 18.07.2017 года поддельное платежное поручение №52 от 18.07.2017 года на сумму 97 840 рублей от ООО «Талан Групп» по фиктивному основанию как оплата сч. №6ТГ от 18.07.17 года полиграфические услуги на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 21.07.2017 года поддельное платежное поручение №586 от 21.07.2017 года на сумму 352 700 рублей от ООО «МКС всегда на высоте» по фиктивному основанию как оплата по счету №63-2 от 21.07.2017 года согласно договору 30/06-17 от 30.06.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 21.07.2017 года поддельное платежное поручение №585 от 21.07.2017 года на сумму 345 300 рублей от ООО «МКС всегда на высоте» по фиктивному основанию как оплата по счету №63-1 от 20.07.2017 года согласно договору 30/06-17 от 30.06.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 24.07.2017 года поддельное платежное поручение №589 от 24.07.2017 года на сумму 401 200 рублей от ООО «МКС всегда на высоте» по фиктивному основанию как оплата по счету №63-3 от 24.07.2017 года согласно договору 30/06-17 от 30.06.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 24.08.2017 года поддельное платежное поручение №185 от 24.08.2017 года на сумму 85 000 рублей от ООО «Экспо Проект» по фиктивному основанию как доплата по счету 25 от 16.06.2017 года за разработку дизайн-проекта и изготовление элементов выставочной экспозиции для стенда БТП на выставке «Вейстек 2017» на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 24.08.2017 года поддельное платежное поручение №495 от 24.08.2017 года на сумму 24 200 рублей от ООО «Путь подарка» по фиктивному основанию как оплата по счету №87 от 24.08.2017 года за листы на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 30.08.2017 года поддельное платежное поручение №508 от 30.08.2017 года на сумму 40 150 рублей от ООО «Путь подарка» по фиктивному основанию как оплата по счету №92 от 28.08.2017 года за листы на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия».

В период времени со 02.08.2017 года по 14.11.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия» №, №, открытый 18.07.2017 года в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д.16, неограниченным количеством контрагентов (юридических лиц и физических лиц) перечислены денежные средства в общей сумме 4 306 326,35 рублей. Фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гурьеву И.И. ООО «Рекламная полиграфия» не осуществляло, в связи с чем, согласно ранее достигнутой договоренности между Гурьевым И.И. и клиентами, последние указывали в качестве основания платежей фиктивные сведения по мнимым, противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, а именно:

– 02.08.2017 года поддельное платежное поручение №168 от 02.08.2017 года на сумму 441 460 рублей от ООО «Студия 9» по фиктивному основанию как Оплата по сч. №69 от 02.08.2017 года за баннерную ткань и широкоформатную печать на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 10.08.2017 года поддельное платежное поручение №173 от 10.08.2017 года на сумму 301 316,35 рублей от ООО «Студия 9» по фиктивному основанию оплата по счету №73 от 09.08.2017 года за баннерную ткань, профиль и конструктор на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 23.08.2017 года поддельное платежное поручение №97 от 23.08.2017 года на сумму 222 840 рублей от ООО «Талан групп» по фиктивному основанию оплата по сч. №7 ТГ от 23.08.2017 года полиграфические услуги на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 23.08.2017 года поддельное платежное поручение №132 от 23.08.2017 года на сумму 488 230 рублей от ООО «Креатив Экспо» по фиктивному основанию оплата по счету №84 от 22.08.2017 года за выполнение комплекса работ по производству конструкций и изготовлению граф. элементов для выставочных стендов по дог.14 от 18.08.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 28.08.2017 года поддельное платежное поручение №102 от 28.08.2017 года на сумму 125 000 рублей от ООО «Талан групп» по фиктивному основанию оплата по сч. №8ТГ от 28.08.2017 года за полиграфические услуги на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 29.08.2017 года поддельное платежное поручение №3 от 29.08.2017 года на сумму 185 600 рублей от ФИО5. по фиктивному основанию оплата по счету №108 от 23.08.2017 года за лавсан на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 31.08.2017 года поддельное платежное поручение №513 от 31.08.2017 года на сумму 51 300 рублей от ООО «Путь Подарка» по фиктивному основанию Оплата по счету №95 от 31.08.2017 года за листы на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 08.09.2017 года поддельное платежное поручение №12 от 08.09.2017 года на сумму 215 000 рублей от ФИО5. по фиктивному основанию Оплата по счету №146 от 01.09.2017 года за лавсан на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 08.09.2017 года поддельное платежное поручение №114 от 08.09.2017 года на сумму 153 850 рублей от ООО «Талан Групп» по фиктивному основанию Оплата по сч.№9ТГ от 23.08.2017 года полиграфические услуги на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 08.09.2017 года поддельное платежное поручение №195 от 08.09.2017 года на сумму 339 840 рублей от ООО «Студия 9» по фиктивному основанию как оплата по сч. №102 от 08.09.2017 года за широкоформатную печать на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 11.09.2017 года поддельное платежное поручение №543 от 11.09.2017 года на сумму136 800 рублей от ООО «Путь Подарка» по фиктивному основанию как оплата по счету №103 от 08.09.2017 года за листы на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 12.09.2017 года поддельное платежное поручение №24 от 12.09.2017 года на сумму 350 000 рублей от ООО «Экспо Спейс» по фиктивному основанию как оплата по счету 105 от 11.09.2017 года Рекламная полиграфия на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 21.09.2017 года поддельное платежное поручение №134 от 21.09.2017 года на сумму175 830 рублей от ООО «Талан Групп» по фиктивному основанию как оплата по сч. №10ТГ от 21.09.2017 года за полиграфические услуги на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 27.09.2017 года поддельное платежное поручение №96 от 27.09.2017 года на сумму 412 800 рублей от ООО «Логистик Групп» по фиктивному основанию как оплата по счету №96 от 22.09.2017 года за сливер серый на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 04.10.2017 года поддельное платежное поручение №9 от 04.10.2017 года на сумму 247 540 рублей от ООО «Строй Партнер» по фиктивному основанию как оплата по счету №54 за материалы по договору №29 от 02.10.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 10.10.2017 поддельное платежное поручение №11 от 10.10.2017 года на сумму 3 500 рублей от ООО «Строй Партнер» по фиктивному основанию как оплата по счету №55 за материалы по договору №29 от 02.10.2018 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 18.10.2017 года поддельное платежное поручение №60 от 18.10.2017 года на сумму 101 540 рублей от ФИО4. по фиктивному основанию как оплата по счету №2314 за материалы по договору №9 от 21.08.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 23.10.2017 года поддельное платежное поручение № 66 от 23.10.2017 года на сумму 105 000 рублей от ФИО4. по фиктивному основанию как оплата по счету №2419 за материалы по договору №9 от 21.08.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 24.10.2017 года поддельное платежное поручение №13 от 24.10.2017 года на сумму 8 200 рублей от ООО «Строй Партнер» по фиктивному основанию как Оплата по счету №79 за материалы по договору №29 от 02.10.2018 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 25.10.2017 года поддельное платежное поручение №75 от 25.10.2017 года на сумму 100 500 рублей от ФИО4. по фиктивному основанию как Оплата по счету №2385 за материалы по договору №9 от 21.08.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 26.10.2017 года поддельное платежное поручение №78 от 26.10.2017 года на сумму 17 000 рублей от ФИО4. по фиктивному основанию как оплата по счету №2387 за материалы по договору №9 от 21.08.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 27.10.2017 года поддельное платежное поручение №17 от 27.10.2017 года на сумму 10 000 рублей от ООО «Строй Партнер» по фиктивному основанию как оплата по счету №82 за материалы по договору №29 от 02.10.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 01.11.2017 года поддельное платежное поручение №84 от 01.11.2017 года на сумму 101 500 рублей от ФИО4. по фиктивному основанию как оплата по счету №2389 за материалы по договору №9 от 21.08.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 09.11.2017 года поддельное платежное поручение №18 от 09.11.2017 года на сумму 9 880 рублей от ООО «Строй Партнер» по фиктивному основанию как оплата по счету №82 за материалы по договору №29 от 02.10.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия»;

– 14.11.2017 года поддельное платежное поручение №20 от 14.11.2017 года на сумму 1 800 рублей от ООО «Строй Партнер» по фиктивному основанию как оплата по счету № 82 за материалы по договору №29 от 02.10.2017 года на расчетный счет ООО «Рекламная полиграфия».

В продолжение реализации преступного умысла, в соответствии с разработанной преступной схемой Гурьев И.И. решил использовать фиктивную коммерческую организацию, находящуюся под его контролем и якобы осуществляющую предпринимательскую деятельность, для чего в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, в 2017 году, более точные время и дата следствием не установлены, осуществляя реализацию преступного замысла, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство организацией, попросил знакомое физическое лицо, не осведомленное о его преступных намерениях, зарегистрировать в установленном порядке в налоговом органе физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту – ИП), открыть расчетные счета Общества в кредитных учреждениях, и передать все уставные и регистрационные документы, а также печать ему, за материальное вознаграждение, на что последний дал свое согласие.

– 07.02.2017 года на основании заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России №12 по Тверской области, в качестве индивидуального предпринимателя физическое лицо, с присвоением №, №, по адресу: <адрес>

Согласно выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей предметом деятельности ИП является торговля оптовая прочими промежуточными продуктами, лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность, деятельность лесопитомников, лесозаготовки, сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, торговля оптовая бумагой и картоном, деятельность автомобильного грузового транспорта, предоставление услуг по перевозкам.

ИП имело следующие расчетные счета:

– №, открытый 05.12.2017 года в офисе ПАО «Московский областной банк», по адресу: г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.32, стр.1;

– №, открытый 27.02.2017 года в офисе АО «Тинькофф Банк», по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр.1;

– №, открытый 15.03.2017 года в офисе ПАО «Бинбанк», по адресу: г. Москва, ул. Котельническая набережная, д.33, стр.1;

– №, открытый 14.03.2017 года в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, 2-1;

– №, открытый 24.11.2017 года в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, 12, 1;

– №, открытый 24.01.2018 года в Тверском отделении №8607 ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Тверь, ул. Трехсвятская, д.8.

После регистрации ИП и открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, все уставные и регистрационные документы ИП, в том числе систему «Клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) по указанным расчетным счетам индивидуального предпринимателя, физическое лицо, не осведомленное о преступных намерениях Гурьева И.И, не имеющее намерения самостоятельно заниматься предпринимательской деятельностью, передало Гурьеву И.И.

С целью придания своим действиям законного характера, Гурьев И.И., умышленно введя физическое лицо в заблуждение относительно истинных целей его преступного плана, сообщил последнему, что ИП необходимо ему для осуществления реальной предпринимательской деятельности. В свою очередь, физическое лицо, не осведомленное о преступных намерениях Гурьева И.И., являясь директором ИП, должно по его просьбе подписывать предоставляемые и заверенные документы.

Гурьев И.И. из корыстных побуждений, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговом органе ИП, достоверно зная, что не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, осознавая, что директор указанного ИП, является номинальным и решений по финансово-хозяйственной деятельности не принимает, имея доступ к управлению движением денежных средств по расчетным счетам фактически подконтрольного ему ИП, движимый страстью к наживе и незаконному обогащению, в целях обеспечения четкого, бесперебойного и наиболее эффективного осуществления преступной деятельности, в рамках преступного умысла, разработал план преступных действий, которым была определена специфика его преступной деятельности, направленная на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечения из этой деятельности дохода в крупном размере.

Механизм совершения преступления, разработанный Гурьевым И.И., выглядел следующим образом: управляя движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольного ему ИП, не осуществляющего реальной предпринимательской деятельности, подыскивал клиентов (организаций-контрагентов, зарегистрированных на территории субъектов Российской Федерации) незаконной банковской деятельности юридических лиц (коммерческие и некоммерческие организации) и физических лиц (индивидуальных предпринимателей), заинтересованных в незаконном «обналичивании» и сокрытии имеющихся денежных средств от финансового контроля, вел с теми документооборот и переговоры по телефону.

После достижения с клиентом договоренности, Гурьев И.И. получал от тех заказы на «обналичивание» денежных средств. Гурьев И.И. сообщал клиентам реквизиты и номера расчетных счетов подконтрольного ему физического лица, не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность – ИП, на которые клиенту необходимо было осуществлять платежи по безналичному расчету. Гурьев И.И. договаривался с клиентом, что обналичивание денежных средств через подконтрольное ИП будет осуществляться за вычетом комиссии 8% от суммы произведенного клиентом платежа, а полученным доходом от преступной деятельности в соответствии с преступным умыслом Гурьев И.И. распоряжался по своему усмотрению.

Гурьев И.И. в период с 16.11.2017 года по 22.02.2018 года систематически в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02.04.2010 года «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не осуществляя руководство кредитной организацией и не имея обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, осуществлял незаконные банковские операции, предусмотренные п.4 ст.5 Федерального закона РФ №395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности» в виде осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по счетам подконтрольных ему фиктивных фирм.

С момента зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организации ИП денежных средств, систематически направлявшихся клиентами по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный капитал Гурьева И.И., который становился держателем и распорядителем этих денежных средств и вел их учет. Ведение счетов клиентов осуществлялось путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам.

Изготовленные и заверенные Гурьевым И.И. электронной цифровой подписью от имени номинального директора ИП поддельные электронные платежные поручения, в которые Гурьевым И.И. внесены фиктивные основания платежа, последний сбывал по средствам системы «Клиент Банк» в кредитные учреждения, где подконтрольное ему ИП имело открытый расчетный счет. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ИП, которой Гурьев И.И. заверял изготовленные поддельные электронные платежные поручения, кредитные учреждения принимали их к исполнению и осуществляли перевод денежных средств с расчетных счетов ИП, поступивших с расчетных счетов различных юридических и физических лиц, в указанных в платежных поручениях суммах.

В целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных операций между ИП и клиентами, Гурьев И.И. умышленно изготавливал подложную договорную и иную отчетную документацию по противоречащим основам правопорядка сделкам по приобретению товароматериальных ценностей с фиктивными коммерческими организациями.

В период времени со 02.02.2018 года по 07.02.2018 года на расчетный счет ИП – №, №, открытый 05.12.2017 года в офисе ПАО «Московский областной банк», по адресу: г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.32, стр.1, неограниченным количеством контрагентов (юридических лиц и физических лиц) перечислены денежные средства в общей сумме 818 728 рублей. Фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гурьеву И.И. ИП не осуществляло, в связи с чем согласно ранее достигнутой договоренности между Гурьевым И.И. и клиентами, последние указывали в качестве основания платежей фиктивные сведения по мнимым, противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, а именно:

– 02.02.2018 года поддельное платежное поручение №87 от 02.02.2018 года на сумму 147 658 рублей от ООО «Динамика» по фиктивному основанию как оплата по счету №48 от 20.01.2018 года за отделочные работы на расчетный счет ИП;

– 02.02.2018 года поддельное платежное поручение №86 от 02.02.2018 года на сумму 173 948 рублей от ООО «ГлавТорг» по фиктивному основанию как оплата по счету №44 от 15.01.2018 года за демонтаж объекта (д. Рябеево) на расчетный счет ИП;

– 06.02.2018 года поддельное платежное поручение №90 от 06.02.2018 года на сумму 159 387 рублей от ООО «Динамика» по фиктивному основанию как оплата по счету №53 от 23.01.2018 года за отделочные работы на расчетный счет ИП;

– 06.02.2018 года поддельное платежное поручение №91 от 06.02.2018 года на сумму 181 751 рублей от ООО «ГлавТорг» по фиктивному основанию как оплата по счету №48 от 18.01.2018 года за демонтаж объекта (д. Рябеево) на расчетный счет ИП;

– 07.02.2018 года поддельное платежное поручение №93 от 07.02.2018 года на сумму 155 984 рублей от ООО «Димамика» по фиктивному основанию как оплата по счету №56 от 26.01.2018 года за отделочные работы на расчетный счет ИП.

В период времени с 16.11.2017 года по 17.11.2017 года на расчетный счет ИП №, №, открытый 27.02.2017 года в офисе АО «Тинькофф Банк», по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр.1, неограниченным количеством контрагентов (юридических лиц и физических лиц) перечислены денежные средства в общей сумме 77 400 рублей. Фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гурьеву И.И. ИП не осуществляло, в связи с чем согласно ранее достигнутой договоренности между Гурьевым И.И. и клиентами, последние указывали в качестве основания платежей фиктивные сведения по мнимым, противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, а именно:

– 16.11.2017 года поддельное платежное поручение №13 от 16.11.2017 года на сумму 51 300 рублей от ИП ФИО14. по фиктивному основанию как оплата по счету №15 за материалы по договору №82 от 16.11.2017 года на расчетный счет ИП;

– 17.11.2017 года поддельное платежное поручение №15 от 17.11.2017 года на сумму 26 100 рублей от ИП ФИО14. по фиктивному основанию как оплата по счету №15 за материалы по договору №82 от 16.11.2017 года на расчетный счет ИП.

В период времени с 19.02.2018 года по 20.02.2018 года на расчетный счет ИП №, №, открытый 15.03.2017 года в офисе ПАО «Бинбанк», по адресу: г. Москва, ул. Котельническая набережная, д.33, стр.1, неограниченным количеством контрагентов (юридических лиц и физических лиц) перечислены денежные средства в общей сумме 431 113 рублей. Фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гурьеву И.И. ИП не осуществляло, в связи с чем согласно ранее достигнутой договоренности между Гурьевым И.И. и клиентами, последние указывали в качестве основания платежей фиктивные сведения по мнимым, противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, а именно:

– 19.02.2018 года поддельное платежное поручение №107 от 19.02.2018 года на сумму 251 687 рублей от ООО «Димамика» по фиктивному основанию как оплата по счету №71 от 05.02.2018 года за монтаж объекта (д. Медное) на расчетный счет ИП;

– 20.02.2018 года поддельное платежное поручение №112 от 20.02.2018 года на сумму 179 426 рублей от ООО «Димамика» по фиктивному основанию как оплата по счету №74 от 12.02.2018 года за монтаж объекта (д. Медное) на расчетный счет ИП;

В период времени с 19.02.2018 года по 20.02.2018 года на расчетный счет ИП №, №, открытый 24.01.2018 года в Тверском отделении №8607 ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Тверь, ул. Трехсвятская, д.8, неограниченным количеством контрагентов (юридических лиц и физических лиц) перечислены денежные средства в общей сумме 414 007 рублей. Фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гурьеву И.И. ИП не осуществляло, в связи с чем согласно ранее достигнутой договоренности между Гурьевым И.И. и клиентами, последние указывали в качестве основания платежей фиктивные сведения по мнимым, противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, а именно:

– 19.02.2018 года поддельное платежное поручение №108 от 19.02.2018 года на сумму 257 143 рублей от ООО «Главторг» по фиктивному основанию как оплата по счету №ЦБ-84 от 01.02.2018 года за материалы на расчетный счет ИП;

– 20.02.2018 года поддельное платежное поручение №111 от 20.02.2018 года на сумму 156 864 рублей от ООО «Главторг» по фиктивному основанию как оплата по счету №ЦБ-87 от 07.02.2018 года за материалы на расчетный счет ИП;

В продолжение реализации преступного умысла, в соответствии с разработанной преступной схемой Гурьев И.И. решил использовать фиктивную коммерческую организацию, находящуюся под его контролем и якобы осуществляющую предпринимательскую деятельность, для чего в неустановленном следствием месте на территории г. Твери в 2017 году, более точные время и дата следствием не установлены, осуществляя реализацию преступного замысла, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство организацией, попросил знакомого – лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не осведомленного о его преступных намерениях, зарегистрировать в установленном порядке в налоговом органе юридическое лицо ООО «Строй Проект Инжиниринг», открыть расчетные счета Общества в кредитных учреждениях, и передать все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества ему, за материальное вознаграждение, на что последний дал свое согласие.

01.12.2017 года на основании решения №2 единственного учредителя ООО «Строй Проект Инжиниринг» – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, внесены изменения юридического адреса ООО «Строй Проект Инжиниринг» и 13.12.2017 года Межрайонной ИФНС России №12 по Тверской области были внесены изменения юридического адреса ООО «Строй Проект Инжиниринг» по адресу: г. Тверь, ул. Коминтерна, д.22, пом.44.

ООО «Строй Проект Инжиниринг» имело следующие расчетные счета:

– №, открытый 04.08.2017 года в ПАО АКБ «Российский Капитал», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Б. Молчановка, д.21А;

– №, открытый 07.08.2017 года в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.12 корп.1.

После регистрации Общества и открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, все уставные и регистрационные документы Общества, в том числе его печать, и системы «Клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) по указанным расчетным счетам Общества, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не осведомленное о преступных намерениях Гурьева И.И, не имеющее намерения самостоятельно заниматься предпринимательской деятельностью, передало Гурьеву И.И.

С целью придания своим действиям законного характера Гурьев И.И. умышленно введя лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в заблуждение относительно истинных целей его преступного плана, сообщил последнему, что ООО «Строй Проект Инжиниринг» необходимо ему для осуществления реальной предпринимательской деятельности. В свою очередь, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не осведомленное о преступных намерениях Гурьева И.И., являясь директором ООО «Строй Проект Инжиниринг», должно по его просьбе подписывать предоставляемые и заверенные документы.

Гурьев И.И. из корыстных побуждений, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговом органе ООО «Строй Проект Инжиниринг», достоверно зная, что Общество не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, осознавая, что директор указанного Общества, является номинальным и решений по финансово-хозяйственной деятельности Общества не принимает, имея доступ к управлению движением денежных средств по расчетным счетам фактически подконтрольного ему ООО «Строй Проект Инжиниринг», движимый страстью к наживе и незаконному обогащению, в целях обеспечения четкого, бесперебойного и наиболее эффективного осуществления преступной деятельности, в рамках преступного умысла, разработал план преступных действий, которым была определена специфика его преступной деятельности, направленная на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечения из этой деятельности дохода в крупном размере.

Механизм совершения преступления, разработанный Гурьевым И.И., выглядел следующим образом: управляя движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольного ему ООО «Строй Проект Инжиниринг», не осуществляющего реальной предпринимательской деятельности, подыскивал клиентов (организаций-контрагентов, зарегистрированных на территории субъектов Российской Федерации) незаконной банковской деятельности, юридических лиц (коммерческие и некоммерческие организации) и физических лиц (индивидуальных предпринимателей), заинтересованных в незаконном «обналичивании» и сокрытии имеющихся денежных средств от финансового контроля, вел с теми документооборот и переговоры по телефону.

После достижения с клиентом договоренности Гурьев И.И. получал от тех заказы на «обналичивание» денежных средств. Гурьев И.И. сообщал клиентам реквизиты и номера расчетных счетов подконтрольного ему юридического лица, не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность – ООО «Строй Проект Инжиниринг», на которые клиенту необходимо было осуществлять платежи по безналичному расчету. Гурьев И.И. договаривался с клиентом, что обналичивание денежных средств через подконтрольное ООО «Строй Проект Инжиниринг» будет осуществляться за вычетом комиссии 8% от суммы произведенного клиентом платежа, а полученным доходом от преступной деятельности в соответствии с преступным умыслом Гурьев И.И. распоряжался по своему усмотрению.

Гурьев И.И. в период с 14.08.2017 года по 21.02.2018 года систематически в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02.04.2010 года «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не осуществляя руководство кредитной организацией и не имея обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, осуществлял незаконные банковские операции, предусмотренные п.4 ст.5 Федерального закона РФ №395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности» в виде осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по счетам подконтрольных ему фиктивных фирм.

С момента зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организации ООО «Строй Проект Инжиниринг» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный капитал Гурьева И.И., который становился держателем и распорядителем этих денежных средств и вел их учет. Ведение счетов клиентов осуществлялось путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам.

Изготовленные и заверенные Гурьевым И.И. электронной цифровой подписью от имени номинального директора ООО «Строй Проект Инжиниринг» поддельные электронные платежные поручения, в которые Гурьевым И.И. внесены фиктивные основания платежа, последний сбывал по средствам системы «Клиент Банк» в кредитные учреждения, где подконтрольные ему Общества имели открытый расчетный счет. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Строй Проект Инжиниринг», которой Гурьев И.И. заверял изготовленные поддельные электронные платежные поручения, кредитные учреждения принимали их к исполнению и осуществляли перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «Строй Проект Инжиниринг», поступивших с расчетных счетов различных юридических и физических лиц, в указанных в платежных поручениях суммах.

В целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных операций между ООО «Строй Проект Инжиниринг» и клиентами, Гурьев И.И. умышленно изготавливал подложную договорную и иную отчетную документацию по противоречащим основам правопорядка сделкам по приобретению товароматериальных ценностей с фиктивными коммерческими организациями.

В период времени с 14.08.2017 года по 01.09.2017 года на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг» №, №, открытый 04.08.2017 года в ПАО АКБ «Российский Капитал» расположенном по адресу: г. Москва, ул. Б. Молчановка, д.21А, неограниченным количеством контрагентов (юридических лиц и физических лиц) перечислены денежные средства в общей сумме 1 331 086,18 рублей. Фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гурьеву И.И. ООО «Строй Проект Инжиниринг» не осуществляло, в связи с чем согласно ранее достигнутой договоренности между Гурьевым И.И. и клиентами, последние указывали в качестве основания платежей фиктивные сведения по мнимым, противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, а именно:

– 14.08.2017 года поддельное платежное поручение №158 от 14.08.2017 года на сумму 326 086,18рублей от ООО «СМО-Премиум» по фиктивному основанию как оплата по счету №189 от 09.08.2017 года за строительные материалы на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг»;

– 17.08.2017 года поддельное платежное поручение №174 от 17.08.2017 года на сумму 320 652,18 рублей от ООО «СМО-Премиум» по фиктивному основанию как оплата по счету №198 от 11.08.2017 года за строительные материалы на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг»;

– 01.09.2017 года поддельное платежное поручение №200 от 01.09.2017 года на сумму 304 347,82 рублей от ООО «СМО-Премиум» по фиктивному основанию как оплата по счету №209 от 29.08.2017 года за строительные материалы на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг»;

– 01.09.2017 года поддельное платежное поручение №89 от 01.09.2017 года на сумму 380 000 рублей от ООО «Полис Групп» по фиктивному основанию как оплата по счету №209 от 29.08.2017 года за строительные материалы на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг».

В период времени с 21.08.2017 года по 05.12.2017 года на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг» №, №, открытый 07.08.2017 года в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.12 корп.1, неограниченным количеством контрагентов (юридических лиц и физических лиц) перечислены денежные средства в общей сумме 10 558 935,27 рублей. Фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гурьеву И.И. ООО «Строй Проект Инжиниринг» не осуществляло, в связи с чем, согласно ранее достигнутой договоренности между Гурьевым И.И. и клиентами, последние указывали в качестве основания платежей фиктивные сведения по мнимым, противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, а именно:

– 21.08.2017 года поддельное платежное поручение №61 от 21.08.2017 года на сумму 710 000 рублей от ООО «Логистик Групп» по фиктивному основанию как оплата по счету №6 от 16.08.2017 года за электромеханизмы к подстанции на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг»;

– 23.08.2017 года поддельное платежное поручение №64 от 23.08.2017 года на сумму 512 000 рублей от ООО «Логистик Групп» по фиктивному основанию как оплата по счету №6 от 16.08.2017 года за электромеханизмы к подстанции на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг»;

– 23.08.2017 года поддельное платежное поручение №178 от 23.08.2017 года на сумму 529 500,12 рублей от ООО «Студия 9» по фиктивному основанию как оплата по счету №21 от 22.08.2017 года за профиль, усилитель, стекло, ДСП на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг»;

– 24.08.2017 года поддельное платежное поручение №66 от 24.08.2017 года на сумму 350 000 рублей от ООО «Логистик Групп» по фиктивному основанию как оплата по счету №6 от 16.08.2017 года за электромеханизмы к подстанции на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг»;

– 28.08.2017 года поддельное платежное поручение №185 от 28.08.2017 года на сумму 501 500,37 рублей от ООО «Студия 9» по фиктивному основанию как оплата по счету №26 от 28.08.2017 года за профиль, усилитель, стекло, ДСП на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг»;

– 30.08.2017 года поддельное платежное поручение №72 от 30.08.2017 года на сумму 350 000 рублей от ООО «Логистик Групп» по фиктивному основанию как оплата по счету №12 от 25.08.2017 года за электромеханизмы к подстанции на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг»;

– 04.09.2017 года поддельное платежное поручение №7 от 04.09.2017 года на сумму 202 700 рублей от ФИО5. по фиктивному основанию как оплата по счету №37 от 01.09.2017 года за проектную документацию на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг»;

– 04.09.2017 года поддельное платежное поручение №353 от 04.09.2017 года на сумму 304 347,82 рублей от ФИО5. по фиктивному основанию как оплата по счету №209 от 29.08.2017 года за строительные материалы на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг»;

– 12.09.2017 года поддельное платежное поручение №23 от 12.09.2017 года на сумму 450 000 рублей от ООО «Экспо Спейс» по фиктивному основанию как оплата по счету №31 от 11.09.2017 года за строительные материалы на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг»;

– 15.09.2017 года поддельное платежное поручение №14 от 15.09.2017 года на сумму 326 086,96 рублей от ООО «Спецторгмаш» по фиктивному основанию как оплата по счету №265 от 11.09.2017 года за строительные материалы на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг»;

– 19.09.2017 года поддельное платежное поручение №85 от 19.09.2017 года на сумму 397 560 рублей от ООО «Спецторгмаш» по фиктивному основанию как оплата по счету №34 от 13.09.2017 года за разработку проектной документации на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг»;

– 27.09.2017 года поддельное платежное поручение №95 от 27.09.2017 года на сумму 398 400 рублей от ООО «Логистик Групп» по фиктивному основанию как оплата по счету №43 от 25.09.2017 года за электромеханизмы к подстанции на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг»;

– 28.09.2017 года поддельное платежное поручение №2 от 28.09.2017 года на сумму 515 700 рублей от ООО «Строй-Партнер» по фиктивному основанию как оплата по счету №4412 за монтажные работы по договору №38 от 01.09.2017 года на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг»;

– 29.09.2017 года поддельное платежное поручение №34 от 29.09.2017 года на сумму 191 000 рублей от ООО «Бастион» по фиктивному основанию как оплата по счету №291 от 28.09.2017 года за строительные материалы на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг»;

– 29.09.2017 года поддельное платежное поручение №5 от 29.09.2017 года на сумму 542 000 рублей от ООО «Строй-Партнер» по фиктивному основанию как оплата по счету №4412 за монтажные работы по договору №38 от 01.09.2017 года на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг»;

– 03.10.2017 года поддельное платежное поручение №7 от 03.10.2017 года на сумму 297 400 рублей от ООО «Строй-Партнер» по фиктивному основанию как оплата по счету №4418 за монтажные работы по договору №38 от 01.09.2017 года на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг»;

– 04.10.2017 года поддельное платежное поручение №8 от 04.10.2017 года на сумму 418 000 рублей от ООО «Строй-Партнер» по фиктивному основанию как оплата по счету №4420 за монтажные работы по договору №38 от 01.09.2017 года на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг»;

– 05.10.2017 года поддельное платежное поручение №10 от 05.10.2017 года на сумму 254 840 рублей от ООО «Строй-Партнер» по фиктивному основанию как оплата по счету №4422 за монтажные работы по договору №38 от 01.09.2017 года на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг»;

– 09.10.2017 года поддельное платежное поручение №70 от 09.10.2017 года на сумму 200 000 рублей от ООО «Баристон» по фиктивному основанию как оплата по счету №305 от 06.10.2017 года за строительные материалы на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг»;

– 25.10.2017 года поддельное платежное поручение №15 от 25.10.2017 года на сумму 428 000 рублей от ООО «Строй Партнер» по фиктивному основанию как оплата по счету №4489 за монтажные работы по договору №38 от 01.09.2017 года на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг»;

– 02.11.2017 года поддельное платежное поручение №27 от 02.11.2017 года на сумму 316 800 рублей от ООО «Логистик Групп» по фиктивному основанию как оплата по счету №45 от 27.10.2017 года за кабель и муфты соединительные на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг»;

– 09.11.2017 года поддельное платежное поручение №36 от 09.11.2017 года на сумму 458 600 рублей от ООО «Логистик Групп» по фиктивному основанию как оплата по счету №56 от 01.11.2017 года за кабель и муфты соединительные на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг»;

– 21.11.2017 года поддельное платежное поручение №40 от 21.11.2017 года на сумму 436 000 рублей от ООО «Логистик Групп» по фиктивному основанию как оплата по счету №78 от 16.11.2017 года за кабель и муфты соединительные на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг»;

– 22.11.2017 года поддельное платежное поручение №44 от 22.11.2017 года на сумму 478 000 рублей от ООО «Логистик Групп» по фиктивному основанию как оплата по счету №83 от 20.11.2017 года за кабель и муфты соединительные на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг»;

– 24.11.2017 года поддельное платежное поручение №46 от 24.11.2017 года на сумму 400 000 рублей от ООО «Логистик Групп» по фиктивному основанию как оплата по счету №78 от 23.11.2017 года за кабель и муфты соединительные на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг»;

– 30.11.2017 года поддельное платежное поручение №25 от 30.11.2017 года на сумму 428 000 рублей от ООО «Логистик Групп» по фиктивному основанию как оплата по счету №4497 за строительно-монтажные работы по договору №38 от 01.09.2017 года на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг»;

– 05.12.2017 года поддельное платежное поручение №28 от 05.12.2017 года на сумму 162 500 рублей от ООО «Строй-Партнер» по фиктивному основанию как оплата по счету №4497 за строительно-монтажные работы по договору №38 от 01.09.2017 года на расчетный счет ООО «Строй Проект Инжиниринг».

В продолжение реализации преступного умысла, в соответствии с разработанной преступной схемой Гурьев И.И. решил использовать фиктивную коммерческую организацию, находящуюся под его контролем и якобы осуществляющую предпринимательскую деятельность, для чего в неустановленном следствием месте на территории г. Твери в 2017 году, более точные время и дата следствием не установлены, осуществляя реализацию преступного замысла, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство организацией, попросил знакомое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не осведомленное о его преступных намерениях, зарегистрировать в установленном порядке в налоговом органе юридическое лицо ООО «СтройФормат», открыть расчетные счета Общества в кредитных учреждениях, и передать все уставные и регистрационные документы, а также печать указанного Общества ему, за материальное вознаграждение, на что последний дал свое согласие.

– 30.08.2017 года на основании решения №1 единственного учредителя создано ООО «СтройФормат» и 04.09.2017 года зарегистрировано в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России №12 по Тверской области, с присвоением №,№, юридический адрес: г. Тверь, бульвар Ногина, д.4 корп.2, оф.23. Единственным учредителем ООО «СтройФормат» являлось лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Согласно Уставу ООО «СтройФормат» предметом деятельности Общества является строительство жилых и нежилых зданий, производство земляных работ, производство электромонтажных работ, производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, производство прочих строительно-монтажных работ, производство штукатурных работ, работы столярные и плотничные, производство малярных работ и стекольных работ, производство прочих отделочных и завершающих работ, работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки, торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, деятельность такси, транспортная обработка грузов, деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками, иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

ООО «СтройФормат» имело следующие расчетные счета:

– №, открытый 18.09.2017 года в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д.16;

– №, открытый 13.09.2017 года в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.12 корп.1;

– №, открытый 29.12.2017 года в ПАО «Московский Областной банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.32 корп.1.

С целью придания своим действиям законного характера Гурьев И.И. умышленно введя лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в заблуждение относительно истинных целей его преступного плана, сообщил последнему, что ООО «СтройФормат» необходимо ему для осуществления реальной предпринимательской деятельности. В свою очередь, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не осведомленное о преступных намерениях Гурьева И.И., являясь директором ООО «СтройФормат», должно по его просьбе подписывать предоставляемые и заверенные документы.

Гурьев И.И. из корыстных побуждений, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговом органе ООО «СтройФормат», достоверно зная, что Общество не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, осознавая, что директор указанного Общества является номинальным и решений по финансово-хозяйственной деятельности Общества не принимает, имея доступ к управлению движением денежных средств по расчетным счетам фактически подконтрольного ему ООО «СтройФормат», движимый страстью к наживе и незаконному обогащению, в целях обеспечения четкого, бесперебойного и наиболее эффективного осуществления преступной деятельности, в рамках преступного умысла разработал план преступных действий, которым была определена специфика его преступной деятельности, направленная на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечения из этой деятельности дохода в крупном размере.

Механизм совершения преступления, разработанный Гурьевым И.И., выглядел следующим образом: управляя движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольного ему ООО «СтройФормат», не осуществляющего реальной предпринимательской деятельности, подыскивал клиентов (организаций-контрагентов, зарегистрированных на территории субъектов Российской Федерации) незаконной банковской деятельности юридических лиц (коммерческие и некоммерческие организации) и физических лиц (индивидуальных предпринимателей), заинтересованных в незаконном «обналичивании» и сокрытии имеющихся денежных средств от финансового контроля, вел с теми документооборот и переговоры по телефону.

После достижения с клиентом договоренности Гурьев И.И. получал от тех заказы на «обналичивание» денежных средств. Гурьев И.И. сообщал клиентам реквизиты и номера расчетных счетов подконтрольного ему юридического лица, не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность – ООО «СтройФормат», на которые клиенту необходимо было осуществлять платежи по безналичному расчету. Гурьев И.И. договаривался с клиентом, что обналичивание денежных средств через подконтрольное ООО «СтройФормат» будет осуществляться за вычетом комиссии 8% от суммы произведенного клиентом платежа, а полученным доходом от преступной деятельности в соответствии с преступным умыслом Гурьев И.И. распоряжался по своему усмотрению.

Гурьев И.И. в период с 14.08.2017 года по 22.02.2018 года систематически в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02.04.2010 года «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не осуществляя руководство кредитной организацией и не имея обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, осуществлял незаконные банковские операции, предусмотренные п.4 ст.5 Федерального закона РФ №395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности» в виде осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по счетам подконтрольных ему фиктивных фирм.

С момента зачисления на расчетные счета фиктивной коммерческой организации ООО «СтройФормат» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный капитал Гурьева И.И., который становился держателем и распорядителем этих денежных средств и вел их учет. Ведение счетов клиентов осуществлялось путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам.

Изготовленные и заверенные Гурьевым И.И. электронной цифровой подписью от имени номинального директора ООО «СтройФормат» поддельные электронные платежные поручения, в которые Гурьевым И.И. внесены фиктивные основания платежа, последний сбывал по средствам системы «Клиент Банк» в кредитные учреждения, где подконтрольные ему Общества имели открытый расчетный счет. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройФормат», которой Гурьев И.И. заверял изготовленные поддельные электронные платежные поручения, кредитные учреждения принимали их к исполнению и осуществляли перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «СтройФормат», поступивших с расчетных счетов различных юридических и физических лиц, в указанных в платежных поручениях суммах.

В целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных операций между ООО «СтройФормат» и клиентами, Гурьев И.И. умышленно изготавливал подложную договорную и иную отчетную документацию по противоречащим основам правопорядка сделкам по приобретению товароматериальных ценностей с фиктивными коммерческими организациями.

В период времени с 24.11.2017 года по 16.02.2018 года на расчетный счет ООО «СтройФормат» №, №, открытый 13.09.2017 года в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.12 корп.1, неограниченным количеством контрагентов (юридических лиц и физических лиц) перечислены денежные средства в общей сумме 6 250 466,17 рублей. Фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гурьеву И.И. ООО «СтройФормат» не осуществляло, в связи с чем, согласно ранее достигнутой договоренности между Гурьевым И.И. и клиентами, последние указывали в качестве основания платежей фиктивные сведения по мнимым, противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, а именно:

– 24.11.2017 года поддельное платежное поручение №23 от 24.11.2017 года на сумму 95 500 рублей от ООО «Строй Партнер» по фиктивному основанию как оплата по счету №38 за грузоперевозку щебня по договору №67 от 12.10.2017 года на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 30.11.2017 года поддельное платежное поручение №26 от 30.11.2017 года на сумму 278 650 рублей от ООО «Строй Партнер» по фиктивному основанию как оплата по счету №38 за грузоперевозку щебня по договору №67 от 12.10.2017 года на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 05.12.2017 года поддельное платежное поручение №29 от 05.12.2017 года на сумму 258 450 рублей от ООО «Строй Партнер» по фиктивному основанию как оплата по счету №38 за грузоперевозку щебня по договору №67 от 12.10.2017 года на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 07.12.2017 года поддельное платежное поручение №30 от 07.12.2017 года на сумму 219 780 рублей от ООО «Строй Партнер» по фиктивному основанию как оплата по счету №38 за грузоперевозку щебня по договору №67 от 12.10.2017 года на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 07.12.2017 года поддельное платежное поручение №58 от 07.12.2017 года на сумму 415 600 рублей от ООО «Логистик Групп» по фиктивному основанию как оплата по договору №06/12 от 01.12.2017 года за пусконаладочные работы на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 08.12.2017 года поддельное платежное поручение №32 от 08.12.2017 года на сумму 358 600 рублей от ООО «Строй Партнер» по фиктивному основанию как оплата по счету №77 от 05.12.2017 года за монтаж ограждения из профнастила на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 13.12.2017 года поддельное платежное поручение №76 от 13.12.2017 года на сумму 516 700 рублей от ООО «Логистик Групп» по фиктивному основанию как оплата по договору №04/12 от 01.12.2017 года за пусконаладочные работы на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 14.12.2017 года поддельное платежное поручение №78 от 14.12.2017 года на сумму 354 700,87 рублей от ООО «Логистик Групп» по фиктивному основанию как оплата по договору №04/12 от 01.12.2017 года за пусконаладочные работы на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 15.12.2017 года поддельное платежное поручение №80 от 15.12.2017 года на сумму 314 800,35 рублей от ООО «Логистик Групп» по фиктивному основанию как оплата по договору №04/12 от 01.12.2017 года за пусконаладочные работы на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 18.12.2017 года поддельное платежное поручение №34 от 18.12.2017 года на сумму 353 480,00 рублей от ООО «Логистик Групп» по фиктивному основанию как оплата по счету №77 от 05.12.2017 года за монтаж ограждения из профнастила на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 18.12.2017 года поддельное платежное поручение №83 от 18.12.2017 года на сумму 486 954,45 рублей от ООО «Логистик Групп» по фиктивному основанию как оплата по договору №04/12 от 01.12.2017 года за пусконаладочные работы на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 20.12.2017 года поддельное платежное поручение №85 от 20.12.2017 года на сумму 354 300 рублей от ООО «Логистик Групп» по фиктивному основанию как оплата по договору №04/12 от 01.12.2017 года за пусконаладочные работы на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 20.12.2017 года поддельное платежное поручение №35 от 20.12.2017 года на сумму 415 900 рублей от ООО «Строй Партнер» по фиктивному основанию как оплата по счету №77 от 05.12.2017 года за монтаж ограждения из профнастила на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 26.12.2017 года поддельное платежное поручение №38 от 26.12.2017 года на сумму 315 600 рублей от ООО «Строй Партнер» по фиктивному основанию как оплата по счету №98 от 05.12.2017 года за монтаж ограждения из профнастила на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 28.12.2017 года поддельное платежное поручение №133 от 28.12.2017 года на сумму 501 320 рублей от ООО «ЭлМэт» по фиктивному основанию как оплата по договору №25/12/2017 года от 25.12.2017 года за металлопрокат на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 05.02.2018 года поддельное платежное поручение №67 от 05.02.2018 года на сумму461 300,50 рублей от ООО «Эколайн» по фиктивному основанию как оплата по договору №05/12/2018-ВК за монтаж системы воздухораспределения в изоляции, монтаж системы кондиционирования на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 13.02.2018 года поддельное платежное поручение №13 от 13.02.2018 года на сумму 324 830 рублей от ООО «АктивСтрой» по фиктивному основанию как оплата по счету №14 от 13.02.2018 года за пиломатериалы обработанные на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 16.02.2018 года поддельное платежное поручение №15 от 16.02.2018 года на сумму 224 000 рублей от ООО «АктивСтрой» по фиктивному основанию как оплата по №18 от 16.02.2018 года за пиломатериал обработанный на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

В период времени с 12.10.2017 года по 08.12.2017 года на расчетный счет ООО «СтройФормат» №, №, открытый 18.09.2017 года в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д.16, неограниченным количеством контрагентов (юридических лиц и физических лиц) перечислены денежные средства в общей сумме 5 332 490,46 рублей. Фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гурьеву И.И. ООО «СтройФормат» не осуществляло, в связи с чем, согласно ранее достигнутой договоренности между Гурьевым И.И. и клиентами, последние указывали в качестве основания платежей фиктивные сведения по мнимым, противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, а именно:

– 12.10.2017 года поддельное платежное поручение №16 от 12.10.2017 года на сумму 266 530 рублей от ООО «КБ Групп» по фиктивному основанию как оплата по договору №10/17 КБС на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 12.10.2017 года поддельное платежное поручение №15 от 12.10.2017 года на сумму 195 600 рублей от ООО «КБ Групп» по фиктивному основанию как оплата по договору №10/17 КБС на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 17.10.2017 года поддельное платежное поручение №18 от 17.10.2017 года на сумму 324 155 рублей от ООО «КБ Групп» по фиктивному основанию как оплата за строительные материалы по договору №10/17 КБС на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 18.10.2017 года поддельное платежное поручение №19 от 18.10.2017 года на сумму 324 155 рублей от ООО «КБ Групп» по фиктивному основанию как оплата Доплата по договору №10/17 КБС от 10.10.2017 года на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 20.10.2017 года поддельное платежное поручение №37 от 20.10.2017 года на сумму 320 730 рублей от ООО «Трубка Мира» по фиктивному основанию как оплата за строительные материалы по договору №017 от 15.10.2017 года на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 24.10.2017 года поддельное платежное поручение №24 от 24.10.2017 года на сумму100 013,80 рублей от ООО «Олимп Строй» по фиктивному основанию как оплата по договору №03-17-3 от 02.10.2017 года за выполнение земляных работ на объекте на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 25.10.2017 года поддельное платежное поручение №39 от 25.10.2017 года на сумму 324 155 рублей от ООО «Трубка Мира» по фиктивному основанию как расчет за строительные материалы по договору №017 от 15.10.2017 года на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 31.10.2017 года поддельное платежное поручение №1497 от 31.10.2017 года на сумму 310 556,65 рублей от ООО «Стройметалл» по фиктивному основанию как оплата по договору по подряду №73 от 26.10.2017 года за строительные и земляные работы на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 01.11.2017 года поддельное платежное поручение №1503 от 01.11.2017 года на сумму 344 586,77 рублей от ООО «Стройметалл» по фиктивному основанию как оплата по договору по подряду №73 от 26.10.2017 года за строительные и земляные работы на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 02.11.2017 года поддельное платежное поручение №1511 от 02.11.2017 года на сумму 324 155,67 рублей от ООО «Стройметалл» по фиктивному основанию как оплата по договору по подряду №73 от 26.10.2017 года за строительные работы на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 03.11.2017 года поддельное платежное поручение №21 от 03.11.2017 года на сумму 356 844,77 рублей от ООО «Металинвест» по фиктивному основанию как оплата за материалы по договору поставки №10/55 от 20.10.2017 года на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 07.11.2017 года поддельное платежное поручение №1533 от 07.11.2017 года на сумму 334 560,80 рублей от ООО «СтройМеталл» по фиктивному основанию как оплата по договору по подряду №73 от 26.10.2017 года за строительные работы на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 13.11.2017 года поддельное платежное поручение №129 от 13.11.2017 года на сумму 388 500 рублей от ООО «Вандон ренова» по фиктивному основанию как оплата по договору №10/56 от 05.09.2017 года за монтажные работы на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 14.11.2017 года поддельное платежное поручение №130 от 14.11.2017 года на сумму 312 567 рублей от ООО «Вандон ренова» по фиктивному основанию как оплата по договору №10/56 от 05.09.2017 года за монтажные работы на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 15.11.2017 года поддельное платежное поручение №133 от 15.11.2017 года на сумму 344 780 рублей от ООО «Вандон ренова» по фиктивному основанию как оплата по договору №10/56 от 05.09.2017 года за монтажные работы на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 17.11.2017 года поддельное платежное поручение №38 от 17.11.2017 года на сумму 415 600 рублей от ООО «Логистик Групп» по фиктивному основанию как оплата по договору №02/11 от 01.11.2017 года за пусконаладочные работы на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 08.12.2017 года поддельное платежное поручение №60 от 08.12.2017 года на сумму 345 000рублей от ООО «Логистик Групп» по фиктивному основанию как оплата по договору №02/11 от 01.11.2017 года за пусконаладочные работы на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

В период времени с 18.01.2018 года по 20.02.2018 года на расчетный счет ООО «СтройФормат» №, №, открытый 29.12.2017 года в ПАО «Московский Областной банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.32 корп.1, неограниченным количеством контрагентов (юридических лиц и физических лиц) перечислены денежные средства в общей сумме 1 760 100 рублей. Фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гурьеву И.И. ООО «СтройФормат» не осуществляло, в связи с чем, согласно ранее достигнутой договоренности между Гурьевым И.И. и клиентами, последние указывали в качестве основания платежей фиктивные сведения по мнимым, противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, а именно:

– 18.01.2018 года поддельное платежное поручение №31 от 18.01.2018 года на сумму 108 000 рублей от ООО «Тонус» по фиктивному основанию как оплата по договору №25/11 Д от 16.01.2018 года за оказание транспортных услуг на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 22.01.2018 года поддельное платежное поручение №36 от 22.01.2018 года на сумму 112 400 рублей от ООО «Тонус» по фиктивному основанию как оплата по договору №25/11 Д от 16.01.2018 года за оказание транспортных услуг на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 23.01.2018 года поддельное платежное поручение №42 от 23.01.2018 года на сумму 79 200 рублей от ООО «Тонус» по фиктивному основанию как оплата по договору №25/11 Д от 16.01.2018 года за оказание транспортных услуг на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 23.01.2018 года поддельное платежное поручение №43 от 23.01.2018 года на сумму 90 500 рублей от ООО «Тонус» по фиктивному основанию как оплата по договору №25/11 Д от 16.01.2018 года за оказание транспортных услуг на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 29.01.2018 года поддельное платежное поручение №55 от 29.01.2018 года на сумму 267 000 рублей от ООО «ВВВСтрой» по фиктивному основанию как оплата по счету №3 от 24.01.2018 года за элект. монтаж работы на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 30.01.2018 года поддельное платежное поручение №13 от 30.01.2018 года на сумму 176 500 рублей от ООО «Логистик Групп» по фиктивному основанию как оплата по договору №04/12 от 01.12.2017 года за пусконаладочные работы на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 30.01.2018 года поддельное платежное поручение №59 от 30.01.2018 года на сумму 362 500 рублей от ООО «ВВВСтрой» по фиктивному основанию как оплата по счету №27 от 25.01.2018 года за элект. монтаж работы на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 31.01.2018 года поддельное платежное поручение №18 от 31.01.2018 года на сумму 387 500 рублей от ООО «Логистик Групп» по фиктивному основанию как предоплата по договору №04/01 от 15.01.2018 года за оборудование на расчетный счет ООО «СтройФормат»;

– 20.02.2018 года поддельное платежное поручение №40 от 20.02.2018 года на сумму 176 500 рублей от ООО «Логистик Групп» по фиктивному основанию как оплата по договору №04/12 от 01.12.2017 года за пусконаладочные работы на расчетный счет ООО «СтройФормат».

Всего за период с 30.05.2017 года по 22.02.2018 года на расчетные счета подконтрольных Гурьеву И.И. фиктивных организаций для последующего снятия их в наличной форме было перечислено денежных средств в общей сумме 36 929 301,86 рублей.

Гурьев И.И., реализуя задуманное, получил на расчетные счета ООО «Рекламная полиграфия», №, ИП №, ООО «Строй Проект Инжиниринг», №, ООО «СтройФормат», №, денежные средства в общей сумме 36 929 301,86 рублей в период времени с 30.05.2017 года по 20.02.2018 года, обналичил их через банкоматы в период времени с 30.05.2017 года по 22.02.2018 года, находясь в г. Твери, и передал за вычетом суммы комиссии в размере 8% – клиентам (представителям организаций которые перечислили денежные средства).

В указанный период своими действиями в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 года №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», достоверно зная, что подконтрольные фирмы не имеют регистрации и специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ для осуществления банковской деятельности, Гурьев И.И. осуществлял незаконные банковские операции, предусмотренные п.п.1, 2, 3, 5 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществляя расчеты по поручениям физических и юридических лиц по их банковским счетам; инкассируя денежные средства и производя обслуживание физических и юридических лиц.

Данная деятельность, регламентированная статьями 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 года №395-1, ст.4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 года №86-ФЗ, Положением Центрального Банка Российской Федерации от 09.10.2002 года №199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации» и ныне действующего «Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» №318-П, утвержденного Центральным Банком РФ 24.04.2008 года, а также в соответствии с требованиями Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 года №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» является банковской деятельностью (осуществлением банковских операций).

В соответствии со ст.ст.1, 12 и 13 Федерального Закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности», право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом, имеет кредитная организация, то есть юридическое лицо, которое для извлечения прибыли, как основной цели своей деятельности, зарегистрировалось в соответствии с настоящим Законом и Федеральным Законом Российской Федерации №129-ФЗ от 08.08.2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», и получило специальное разрешение (лицензию) Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России, после чего и выдается лицензия по осуществление банковских операций. Таким образом, кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции только на основании лицензии, выдаваемой Банком России, и с момента ее получения.

Гурьев И.И., не имея регистрации и лицензии Центрального Банка России на осуществление банковских операций, выполнял функции кредитной организации в нарушении указанных Законов.

Доходом, полученным от совершения незаконной банковской деятельности, составившим удержанную комиссию не менее 8% от всех проведенных банковских операций в общей сумме не менее 2 954 344,15 рубля, что является крупным размером, Гурьев И.И. распорядился по своему усмотрению.

В ходе ознакомления с материалами уголовного дела Гурьев И.И. заявил, а в судебном заседании после изменения прокурором объема обвинения поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением. Государственный обвинитель, защитник против заявленного ходатайства не возражают. Обсудив ходатайство, суд находит его обоснованным.

В судебном заседании подсудимый Гурьев И.И. вину в совершении преступлений признал полностью и подтвердил, что понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним, осознает характер и последствия заявленного ходатайства, заявлено данное ходатайство добровольно и после проведения консультаций с защитником. Гурьеву И.И. разъяснено и понятно, что приговор, постановленный в соответствии со ст.317 УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п.1 ст.389.15 УПК РФ, что приговор может быть только обвинительным и наказание за совершенное преступление не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией закона.

Препятствий в соответствии со ст.314 УПК РФ для применения особого порядка принятия судебного решения не имеется.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, объективно подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Органами предварительного следствия действия Гурьева И.И. верно квалифицированы по ч.1 ст.173-1 (3 преступления), ч.1 ст.187, ч.1 ст.172 УК РФ, поскольку он совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть, образование (создание) юридического лица через подставных лиц (3 преступления), неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.

Указание в обвинении по ч.1 ст.172 УК РФ (после изменения прокурором объема обвинения) о получении Гурьевым И.И. на расчетные счета ООО «Рекламная полиграфия», №, ИП №, ООО «Строй Проект Инжиниринг», №, ООО «СтройФормат», №, денежных средств в общей сумме 36 929 493,48 рублей суд признает технической (арифметической) ошибкой.

При назначении вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, иные обстоятельства по делу.

Гурьев И.И. на учете в ОНД и ОПНД не состоит.

В материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо сведения, дающие основания сомневаться в том, что подсудимый по своему психическому состоянию в момент совершения инкриминируемого деяния мог и в настоящее время может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими, вследствие чего подсудимый признается судом вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Гурьев И.И. совершил 3 преступления небольшой тяжести, 1 преступление средней тяжести и 1 тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, представляющие повышенную общественную опасность в современных условиях развития общества.

Оснований для изменения категории преступлений с учетом обстоятельств дела и личности подсудимого не имеется.

Обстоятельством, отягчающим наказание Гурьева И.И. по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.173-1УК РФ, по фирме ООО «Рекламная полиграфия» является рецидив преступлений, который согласно ч.1 ст.18 УК РФ является простым.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Гурьева И.И., суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья.

Принимает во внимание суд также и поведение Гурьева И.И. при расследовании уголовного дела, дачу им подробных изобличающих его и иных лиц показаний, что признается судом в качестве смягчающего обстоятельства – активного способствования подсудимым раскрытию и расследованию преступления.

При назначении наказания суд учитывает также, что Гурьев И.И. <данные изъяты>.

С учетом данных о личности подсудимого, который привлекался к уголовной и ответственности, после освобождения из мест лишения свободы на путь исправления не встал, суд, обсуждая вопрос о наказании, подлежащем назначению подсудимому, в соответствии с требованиями ст.ст.6, 43, 60, 61, ч.5 ст.62 УК РФ, а также ч.2 ст.68 УК РФ по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.173-1УК РФ, по фирме ООО «Рекламная полиграфия», и ч.1 ст.62 УК РФ по всем преступлениям (кроме предусмотренного ч.1 ст.173-1УК РФ по фирме ООО «Рекламная полиграфия»), полагает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы (по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.173-1УК РФ, по фирме ООО «Рекламная полиграфия», по ч.1 ст.187 и ч.1 ст.172 УК РФ), а также в виде принудительных работ по двум преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.173-1 УК РФ, не находя оснований для применения ст.73 УК РФ, полагая невозможным исправление Гурьева И.И. без изоляции от общества.

Вместе с тем, с учетом смягчающих наказание обстоятельств, намерения Гурьева И.И. создать семью, суд полагает возможным не назначать Гурьеву И.И. дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч.1 ст.172 УК РФ, а также полагает возможным назначить минимальный размер обязательного дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, позволяющих применить к подсудимому положения ст.64 и ч.3 ст.68 УК РФ (по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.173-1УК РФ, по фирме ООО «Рекламная полиграфия»), с учетом данных о личности подсудимого и характера совершенного преступления суд не усматривает.

При назначении наказания по совокупности преступлений суд руководствуется положениями ч.3 ст.69 УК РФ, полагая необходимым с учетом обстоятельств дела и данных о личности подсудимого назначить окончательное наказание путем частичного сложения.

На основании п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания Гурьеву И.И. следует назначить в исправительной колонии строгого режима.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке ст.81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В соответствии с ч.10 ст.316 УПК РФ процессуальные издержки, предусмотренные ст.131 УПК РФ, взысканию с осужденного не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

приговорил:

Гурьева И.И. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173-1 (3 преступления), ч.1 ст.187, ч.1 ст.172 УК РФ и назначить наказание:

– по ч.1 ст.173-1 УК РФ (по преступлению по фирме ООО «Рекламная полиграфия»), в виде лишения свободы сроком на 1 год;

– по каждому из двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173-1УК РФ (по фирмам ООО «СтройФормат» и ООО «Строй Проект Инжиниринг» – в виде принудительных работ сроком на 1 год за каждое;

– по ч.1 ст.187 УК РФ – в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей;

– по ч.1 ст.172 УК РФ – в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы;

На основании ч.3 ст.69 с применением положений ч.1 ст.71 УК РФ окончательное наказание назначить в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 100 000 рублей.

Меру пресечения Гурьеву И.И. в виде домашнего ареста, – изменить на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять с 03.09.2018 года, в срок отбытия наказания время содержания Гурьева И.И. под домашним арестом до судебного разбирательства с 01.03.2018 года до 03.09.2018 года в соответствии с ч.3.4 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2018 года №186-ФЗ) зачесть из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Вещественные доказательства хранить по месту нахождения до принятия решения по выделенным уголовным делам №№11801280065070054; 11801280065070065; 11801280065070119; а также до принятия решений по материалам проверок, выделенных из уголовного дела 30.05.2018 года по факту хулиганства с применением оружия, и 06.06.2018 года по факту изготовления в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств.

В силу ч.10 ст.316 УПК РФ процессуальные издержки по уголовному делу возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Пролетарский районный суд г. Твери в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения копии приговора. В соответствии со ст.317 УПК РФ приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом.

Судья П.Е. Блохина