Дело № 1-137/2020

(58RS0008-01-2020-000790-90)

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 июня 2020 года г.Пенза

Железнодорожный районный суд г.Пензы в составе:

председательствующего – судьи Безденежных Т.К.,

при секретаре Коршуновой М.И.,

с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора Железнодорожного района г.Пензы Воеводина Д.А.,

подсудимого Монькина А.А.,

защитника – адвоката Бравичева А.Е., представившего удостоверение № 513 и ордер № 3 от 24 марта 2020 года Адвокатского кабинета,

подсудимого Соколова А.Ю.,

защитника – адвоката Постнова Р.В., представившего удостоверение № 766 и ордер № 6106 от 30 марта 2020 года Пензенской областной коллегии адвокатов,

подсудимого Ваняшева Р.В.,

защитника – адвоката Федулова А.В., представившего удостоверение № 760 и ордер № 171 от 25 марта 2020 года Региональной коллегии адвокатов «Правовед»,

подсудимого Даничкина А.А.,

защитника – адвоката Няхиной И.П., представившей удостоверение № 561 и ордер № 1560 от 26 марта 2020 года Пензенской областной коллегии адвокатов,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Пензе в помещении суда материалы уголовного дела в отношении:

Монькина Андрея Андреевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, холостого, детей не имеющего, со средним общим образованием, зарегистрированного и проживавшего по адресу: <адрес>, официально не трудоустроенного, не судимого,

содержащегося под стражей по данному делу с 04 октября 2019 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ,

Соколова Алексея Юрьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, холостого, детей не имеющего, с начальным профессиональным образованием, зарегистрированного и проживавшего по адресу: <адрес>, официально не трудоустроенного, не судимого,

содержащегося под стражей по данному делу с 04 октября 2019 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ,

Ваняшева Романа Валерьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, холостого, детей не имеющего, со средним общим образованием, инвалида 3 группы, официально не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

содержащегося под стражей по данному делу с 04 октября 2019 года по 28 ноября 2019 года, содержащегося под домашним арестом с 29 ноября 2019 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.174.1 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ,

Даничкина Анатолия Андреевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, со средним профессиональным образованием, официально не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Монькин А.А. и Ваняшев Р.В. совершили покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») организованной группой в особо крупном размере.

Даничкин А.А. и Соколов А.Ю. совершили пособничество в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») организованной группой в особо крупном размере.

Ваняшев Р.В. также совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Преступления совершены ими при следующих обстоятельствах.

Неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее – неустановленные лица), 01 июля 2019 года, находясь в неустановленном следствием месте, обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами и достаточным уровнем знаний программных продуктов различных версий в сети Интернет, предназначенных для мгновенного обмена электронными сообщениями различных Интернет-мессенджеров, в том числе «<данные изъяты>», будучи осведомленными о высокой доходности и прибыльности от систематического совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков синтетического происхождения, а также осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность в данной области невозможна без создания сложной организационно-иерархической структуры, действуя незаконно, из корыстных побуждений, сформировали у себя устойчивый преступный умысел на создание организованной группы, с целью получения финансовой выгоды, путем совместного совершения особо тяжкого преступления, направленного против общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности, а именно – систематического незаконного сбыта наркотических средств синтетического происхождения в особо крупном размере на территории различных субъектов Российской Федерации.

При этом указанные неустановленные лица осознавали, что для реализации своих преступных планов по созданию масштабной организованной группы им были необходимы дополнительные участники, обладающие необходимыми качествами, а именно: специальными познаниями в сфере нелегального оборота наркотиков, надежностью и умением сохранить в тайне данную противозаконную деятельность. С этой целью неустановленные лица, в период времени с 01 июля 2019 года до 04 октября 2019 года, через размещенные в сети Интернет объявления, а также через доверенных лиц приступили к вербовке в создаваемую ими организованную группу лиц, соответствующих их критериям.

Так, неустановленные лица, являясь создателями и руководителями организованной группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, разработали схему функционирования организованной группы, которая действовала в виде Интернет-магазина «<данные изъяты>», доступного для всеобщего посещения и трудоустройства, создав тем самым для систематического бесперебойного сбыта наркотических средств синтетического происхождения бесконтактным способом иерархическую систему в виде должностей, для каждой из которых разработали специфические правила поведения и требования, обязательные для исполнения, размер заработной платы, занимая при этом высшие должности «руководителей», в подчинении которых находятся следующие должности:

– «розничный курьер», в обязанности которого входило: получение из тайников (закладок) наркотических средств, расфасованных в свертки небольших объемов, информирование «руководителей» организованной группы о получении наркотических средств из тайника (закладки), в дальнейшем помещение их в тайники (закладки) для потребителей, приобретающих их через Интернет-магазин «<данные изъяты>».

– «мелкооптовый курьер», в обязанности которого входило: получение из тайников (закладок) мелкооптовых партий наркотических средств, информирование «руководителей» организованной группы о получении наркотических средств из тайника (закладки), расфасовка ее на более мелкие партии и помещение в тайники (закладки) в целях обеспечения поставок данных наркотических средств для «розничных курьеров» наркотических средств.

«Розничный курьер» и «мелкооптовый курьер» были обязаны соблюдать установленные правила, а именно: постоянно находиться онлайн в сети Интернет для получения электронных сообщений и поддерживать связь путем использования сети мгновенного обмена сообщениями в течение всего дня; использовать для обмена сообщениями в сети Интернет различные программы мгновенного обмена сообщениями, в том числе «<данные изъяты>», и уведомлять в обязательном порядке «руководителя» о невозможности постоянного нахождения в сети Интернет; в обязательном порядке и своевременно уведомлять «руководителя» о получении партии наркотического средства для дальнейшей реализации и оборудовании тайников (закладок), уведомлять «руководителя» о выявленных фактах наблюдения неустановленными лицами, при осуществлении тайников (закладок), а также о любом контакте с сотрудниками правоохранительных органов; доводить до «руководителя» полную информацию о месте нахождения тайников (закладок), виде наркотического средства, помещенного в тайник (закладку), район города и местности, в которой он оборудован, прилагать к описанию места нахождения тайника (закладки) фотографию с указанием конкретного местонахождения тайника (закладки); соблюдать правила оборудования тайников (закладок): надежность и качество тайников (закладок) наркотических средств, которые должны находиться в тайнике (закладке), исключающем возможность обнаружения сотрудниками правоохранительных органов и потребителями наркотических средств, не имеющих возможности приобрести указанные наркотические средства, в течение длительного времени; исключать однотипное оборудование тайников (закладок) в одном и том же месте для помещения партии наркотических средств, не конфликтовать с местными жителями; исключать употребление любых психоактивных веществ во время оборудования тайников (закладок); максимально полно описывать места нахождения тайников (закладок); неуклонно соблюдать разработанные меры конспирации;

– «склад», в обязанности которого входило: получение из тайников (закладок) оптовых партий наркотических средств в крупоном размере, информирование «руководителей» организованной группы о получении наркотических средств из тайника (закладки), доставление наркотических средств в безопасное место (то есть «склад» – квартира, гараж и т.д.), предназначенное для их временного хранения и расфасовывания на более мелкие партии и помещение в тайники (закладки) в целях обеспечения поставок данных наркотических средств для «мелкооптовых курьеров» наркотических средств. «Склад» наркотических средств обязан соблюдать установленные для «розничных» и «мелкооптовых курьеров» правила, указанные выше.

– «оптовый курьер», в обязанности которого входило: получение из тайников (закладок) крупно-оптовой партии наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, информирование «руководителей» организованной преступной группы о получении наркотических средств из тайника (закладки), расфасовка их на более мелкие партии и помещение их в тайники (закладки) в целях обеспечения поставок данных наркотических средств в различные регионы Российской Федерации участникам организованной группы, выполняющим роль «склада» в конкретном регионе. Также в обязанности «оптового курьера» входило продвижение новых видов наркотических средств в различных регионах Российской Федерации, для этого необходимо было получать из тайников (закладок) крупно-оптовые партии наркотических средств вышеуказанным объемом, из которых фасовать «пробники», то есть пробные партии наркотического средства, и помещать их в тайники (закладки), с целью увеличения поставок новых видов наркотических средств, появившихся на витрине Интернет-магазина «<данные изъяты>», предназначенных для потребителей (приобретателей) наркотических средств вышеуказанного Интернет-магазина. «Оптовый курьер» обязан соблюдать установленные для «розничных», «мелкооптовых курьеров» и «склада» правила, указанные выше, неуклонно соблюдать разработанные меры конспирации.

При этом, в обязанности «руководителей» входило: приобретение крупных оптовых партий наркотических средств для их дальнейшего распространения через созданный Интернет-магазин «<данные изъяты>» среди населения субъектов Российской Федерации; контроль путем получения сообщений от «склада», «оптовых курьеров», «мелкооптовых курьеров» и «розничных курьеров» в сети Интернет в различных программах мгновенного обмена сообщениями, в том числе в приложении «<данные изъяты>», позволяющих в онлайн доступе просматривать количество оборудованных тайников (закладок), сделанных «розничными курьерами»; предоставление «оптовым курьерам», «мелкооптовым курьерам» и «розничным курьерам» информации о месте нахождения тайников (закладок) с наркотическими средствами; составление списка утраченных тайников (закладок) или их обнаружения посторонними; неуклонное соблюдение мер конспирации, разработанных на различных сайтах в сети Интернет; контроль поступления денег за незаконно сбываемые наркотические средства на счета различных электронных платежных систем; принятие решений об обналичивании денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств, снятии их со счетов, о выплате денежных вознаграждений участникам организованной группы, в том числе, распоряжение ими иным способом: направление на оплату новых партий наркотических средств, а также на личные нужды; разрешение вопросов о вступлении в состав организованной группы новых участников, в том числе «склада», «оптовых курьеров», «мелкооптовых курьеров» и «розничных курьеров» и последующее регулирование их работы путем повышения их стимула к незаконной деятельности, увеличения нагрузки (количества распространяемых наркотических средств), продвижения новых видов наркотических средств в различных регионах Российской Федерации, повышения размера денежного вознаграждения за выполненную работу и «должностного» положения; оказание консультационной помощи участникам организованной группы о безопасном и надежном способе незаконного сбыта наркотических средств через тайники (закладки), по оптимизации и использованию ими программного обеспечения для сотовых телефонов и персональных компьютеров, в целях соблюдения требований конспирации деятельности организованной группы, а также невозможности установления правоохранительными органами личности пользователей.

Схема перемещения наркотических средств внутри указанной организованной группы выглядела следующим образом: «руководители» – «оптовый курьер» – «склад» – «мелкооптовый курьер» – «розничный курьер», далее потребитель (приобретатель). При этом, информация о перемещении наркотических средств передавалась не от одного из указанных звеньев к другому непосредственно, а только через «руководителей» посредством различных программ мгновенного обмена сообщениями, в том числе приложения «<данные изъяты>», персональной связью, как правило, с функциями шифрования или автоматического удаления передаваемой информации в сети Интернет. Это позволяло избежать любых личных контактов как между отдельными участниками (звеньями) организованной группы, так и между непосредственными сбытчиками («курьерами») и потребителями (приобретателями) наркотических средств. Такими мерами обеспечивалась конспирация преступной деятельности организованной группы. Неустановленные лица, выполняя роль «руководителей» организованной группы, в сети Интернет вовлекали в ее состав новых участников, привлекая их высокими заработными платами, карьерным ростом. С целью руководства и контроля за действиями всех участников организованной группы, выполняя взятую на себя роль, неустановленные лица создали и использовали различные ник-неймы, в том числе ник-нейм «<данные изъяты>» в приложении «<данные изъяты>» и другие неустановленные следствием псевдонимы. Кроме того, неустановленные лица, осуществляющие руководство организованной группой, контролировали потоки поступающих денежных средств через банковские счета, определяли вознаграждение всем участникам организованной группы, решали вопросы об их «карьерном росте».

Неустановленные лица, являясь «руководителями» организованной группы, в разные отрезки времени с 1 июля 2019 года по 4 октября 2019 года, привлекли к работе в Интернет-магазин «<данные изъяты>» лиц, способных по своим морально волевым качествам и жизненным устоям совершать преступления, направленные на незаконный сбыт наркотических средств, а именно Ваняшева Р.В. и Монькина А.А. и других неустановленных лиц, которые имели невысокий доход и потому нуждались в повышении своего материального благосостояния, отличались надежностью и умением сохранить в тайне данную противозаконную деятельность. При этом, все указанные выше лица, осознавая, что им предложено принять участие в противоправной деятельности, заключавшейся в совершении умышленного особо тяжкого преступления, связанного с незаконным сбытом запрещенных к обороту веществ, а также зная, что эта деятельность является незаконной, и за свои деяния они могут быть привлечены к уголовной ответственности, дали свое добровольное согласие и приняли участие в незаконной деятельности организованной группы за денежное вознаграждение.

Одновременно с этим «руководители» указанной организованной группы доводили до сведения ее участников правила поведения, необходимые меры конспирации, которые им нужно было в дальнейшем при работе неукоснительно соблюдать, а также информацию о возможном повышении по иерархической лестнице и иных тонкостях преступной деятельности в составе организованной группы.

Созданная и руководимая неустановленными лицами организованная группа осуществляла свою преступную деятельность в форме сплоченной организации с четко очерченной внутренней структурой, наличием цели совместного совершения особо тяжкого преступления для получения денежных средств, и характеризовалась устойчивостью ее состава, которая проявилась в длительном периоде осуществления деятельности, организованностью, заключающейся в четком распределении функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, их специализации, взаимозаменяемости и взаимодополняемости при совершении преступления, сплоченностью, выражавшейся в наличии у руководителей организованной группы и ее участников единого умысла на совершение особо тяжкого преступления, детальным планированием и отлаженностью механизма совершения преступления, обеспечивавшим согласованность действий всех участников организованной группы, занятых достижением результата преступной деятельности – извлечения максимальной прибыли от незаконного сбыта наркотических средств, строгой конспирацией при осуществлении преступной деятельности.

Неустановленные лица, осуществляющие руководство организованной группой, сами распределяли денежные средства, полученные преступным путем между участниками организованной группы, формируя этим личную зависимость от них, чтобы соблюдение вышеуказанных условий позволяло им всегда владеть обстановкой и контролировать действия участников организованной группы. Тем самым, руководя организованной группой, неустановленные лица обеспечивали ее целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность, для получения наибольшей прибыли и при этом, исключая возможность установления, задержания и изобличения участников организованной группы, а именно, в целях минимизации риска привлечения к уголовной ответственности за систематический незаконный сбыт наркотических средств, они организовали систему незаконного сбыта наркотических средств синтетического происхождения бесконтактным способом, через так называемые тайники (закладки), то есть помещение наркотического средства в специальной упаковке, в общедоступном месте, способом, затрудняющем его обнаружение посторонними лицами.

Для более эффективного осуществления деятельности неустановленные лица, осуществляющие руководство организованной группой, определили ее количественный состав и механизм функционирования, обязанности и роли каждого участника, порядок распределения денег, полученных в результате совершения преступлений между участниками организованной группы.

Так, в распоряжении участников организованной группы имелись – банковские карты различных банков России, а также использовалась неофициальная платежная система на основе криптовалюты «Bitcoin», для удобства снятия денежных средств, полученных от незаконных сбытов наркотических средств. Также участниками организованной группы для осуществления преступной деятельности использовались различные предметы и вещи, а именно: мобильные телефоны, электронные весы и гриппер-пакеты для расфасовки наркотических средств, а также иные различные предметы. Для осуществления своих преступных намерений и для поддержания постоянного контакта друг с другом или со своими подельниками, участники организованной группы произвели установку на используемые ими мобильные телефоны, имеющие выход в сеть Интернет, специальных программ и различных Интернет-мессенджеров, в том числе «<данные изъяты>». Кроме того, формируемая «мелкооптовыми курьерами» и «розничными курьерами» база произведенных тайников (закладок) с наркотическими средствами была в онлайн доступе «руководителей», что позволяло осуществлять систематический незаконный сбыт наркотических средств. Неустановленные лица, осуществляющие руководство организованной группой, имели общий доступ к указанным программам, что позволяло осуществлять единое управление и контроль организованной группой. Кроме этого, данные программы использовались при планировании, подготовке и совершении преступления, что позволяло участникам организованной группы иметь большую информированность, а также позволяло исключать личные встречи и визуальные контакты с рядовыми участниками организованной группы и потребителями (приобретателями) наркотических средств, соблюдая необходимые меры конспирации.

Действия участников организованной группы контролировались неустановленными лицами, осуществляющими руководство Интернет-магазином «VIKTORIA».

Согласно разработанной неустановленными лицами схеме преступной деятельности руководимой ими организованной группы, каждый ее участник выполнял строго отведенную ему роль и обязанности.

Так, Ваняшев Р.В. и Монькин А.А., 1 июля 2019 года, зная о том, что незаконный оборот наркотических средств является высокодоходным видом преступной деятельности, имея навыки пользования электронными программами мгновенного обмена сообщениями в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находясь на территории города Пензы, ознакомившись на Интернет сайте «<данные изъяты>» с информацией, размещенной неустановленными лицами, организовавшими Интернет-магазин «<данные изъяты>», по незаконному сбыту наркотических средств, использующими ник-нейм «<данные изъяты>» в приложении «<данные изъяты>», о порядке и правилах незаконного сбыта наркотических средств, через систему тайников (закладок), исключающую визуальный контакт продавца и потребителя (приобретателя), а также о возможности трудоустройства в Интернет-магазин «<данные изъяты>», путем мгновенного обмена электронными сообщениями в приложении «<данные изъяты>», вступили с вышеуказанными неустановленными лицами в преступный сговор, направленный на совершение за денежное вознаграждение особо тяжкого преступления, связанного с незаконным сбытом наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в ходе чего Ваняшеву Р.В. и Монькину А.А. была отведена роль «розничных закладчиков» наркотических средств.

Для осуществления своей преступной роли Ваняшев Р.В. и Монькин А.А. по указанию неустановленных лиц, зарегистрировались под ник-неймом «<данные изъяты>» в приложении «<данные изъяты>», после чего приступили к выполнению отведенной им роли «розничных закладчиков» наркотических средств.

В период с 1 июля 2019 года по 15 августа 2019 года за надежное и качественное выполнение роли «розничных закладчиков» наркотических средств Ваняшев Р.В. и Монькин А.А. неустановленными лицами, осуществляющими руководство организованной группой, действовавшей в виде Интернет-магазина «<данные изъяты>», были повышены в ее иерархии до «оптовых курьеров» наркотических средств.

Согласно вновь отведенной роли «оптовых курьеров» в организованной группе, Ваняшев Р.В. и Монькин А.А. должны были получать через тайники (закладки) от неустановленных лиц, осуществляющих руководство организованной группой, крупно-оптовые партии наркотических средств, расфасовывать на более мелкие партии и после чего помещать в более удобную для сбыта упаковку, также формировать «пробники» и размещать их по тайникам (закладкам) на территории различных субъектов Российской Федерации, получая за выполненную работу денежное вознаграждение. Описание тайников (закладок) и количество реализованных наркотических средств посредством электронных сообщений в приложении «<данные изъяты>» Ваняшев Р.В. и Монькин А.А. должны были сообщать неустановленным лицам – «руководителям» организованной группы, использующим в указанном приложении ник-нейм «<данные изъяты>», для последующей передачи указанной информации «складам», с целью последующего незаконного сбыта наркотического средства.

Для удобства занятия указанной преступной деятельностью уже в роли «оптовых курьеров», в частности получения наркотических средств и дальнейшей их перевозки на территории различных субъектов Российской Федерации Монькин А.А. и Ваняшев Р.В. в период с 15 августа 2019 года по 31 августа 2019 года привлекли своего знакомого Даничкина А.А., который не входил в состав организованной группы, но согласился оказать участникам организованной группы – Монькину А.А. и Ваняшеву Р.В. возмездное пособничество в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере путем осуществления транспортировки на автомобиле марки «LADA 217030 LADA PRIORA» c регистрационным знаком № наркотических средств и лиц, их перевозящих, на территории различных субъектов Российской Федерации.

Кроме этого, с целью конспирации своей преступной деятельности, Монькин А.А. и Ваняшев Р.В. в период с 31 августа 2019 года по 17 сентября 2019 года привлекли своего знакомого Соколова А.Ю., который не входил в состав организованной группы, но согласился оказать участникам организованной группы – Монькину А.А. и Ваняшеву Р.В. возмездное пособничество в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере путем получения крупно-оптовых партий наркотических средств, транспортировки их совместно с Даничкиным А.А. на вышеуказанном автомобиле на территорию Пензенской области, фасовки на более мелкие партии и размещения по тайникам (закладкам) на территории различных субъектов Российской Федерации совместно с Монькиным А.А. и Ваняшевым Р.В.

При этом, Соколов А.Ю. и Даничкин А.А. выполняли лишь строго отведенную им роль, не осознавая всей схемы преступной деятельности организованной группы.

Для полноценного и бесперебойного незаконного оборота наркотических средств на территории субъектов Российской Федерации, неустановленными лицами, осуществляющими руководство организованной группой, были разработаны меры конспирации, которые доводились до каждого из участников организованной группы и были обязательны для исполнения, а именно:

1) специальные требования, предъявляемые к использованию компьютерной техники и программного обеспечения:

– запрещено хранить переписку и сведения о контактах в используемых программах связи;

– использование указанных выше программ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при общении с другими участниками организованной группы, которые были более защищены от постороннего вмешательства, в том числе контроля со стороны правоохранительных органов,

2) использование для финансового оборота виртуальных и карточных счетов;

3) использование в общении специального сленга и речевых оборотов, искажающих истинный смысл содержания электронных сообщений, в целях недопущения возможности понять его сотрудниками правоохранительных органов при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Созданная неустановленными лицами организованная группа, включающая в себя Ваняшева Р.В., Монькина А.А. и других неустановленных лиц, характеризовалась:

– наличием единого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения, общей цели функционирования организованной группы, направленной на получение прямо и косвенно финансовой выгоды путем совершения особо тяжкого преступления в сфере незаконного оборота наркотиков;

– организованностью, то есть: осуществлением единого руководства и координации действий всех участников организованной группы, четким распределением функций между участниками организованной группы, планированием преступной деятельности, четким выполнением указаний руководителей организованной группы ее участниками, наличием устоявшейся схемы распределения преступных доходов;

– общностью криминальных интересов, заключавшихся в незаконном обогащении за счет совершения особо тяжкого преступления, систематического незаконного сбыта наркотических средств синтетического происхождения и превращении указанной деятельности для участников организованной группы в преступный промысел и основной источник дохода, наличием на основе указанных стремлений стабильного состава, а также осознании ими общих целей деятельности организованной группы и своей принадлежности к ней;

– устойчивостью, выражающейся в осуществлении преступной деятельности на протяжении длительного периода; наличии постоянных, бесперебойных каналов поставок наркотических средств, стабильно функционирующей сети незаконного сбыта наркотических средств; взаимозаменяемостью участников организованной группы, когда в случаях выбывания по каким-либо причинам одних участников их функции начинали осуществлять другие, либо вновь привлеченные участники организованной группы;

– масштабностью преступных действий: входившие в состав организованной группы лица осуществляли свою преступную деятельность по незаконному сбыту наркотических средств на территории различных регионов Российской Федерации, деятельность организованной группы была рассчитана на длительный период, о чем свидетельствуют размеры разовых поставок наркотических средств и общее количество наркотических средств, изъятых при пресечении их преступной деятельности, а также преступные доходы участников организованной группы;

– наличием отлаженной системы конспирации.

Так, не позднее 19 часов 51 минуты 19 сентября 2019 года неустановленные лица, осуществляющие руководство организованной группой, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах и месте, в целях последующего незаконного сбыта и получения от этого прибыли, приобрели:

– вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства – N-метилэфедрона- ? – пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 1011,06 грамма, в особо крупном размере;

– вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство – MDMB-2201 (метил 2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат) и в соответствии с позицией «Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные», общей массой не менее 559,43 грамма, в особо крупном размере;

– вещество, являющееся наркотическим средством – гашиш, общей массой не менее 0,15 грамма,

и поместили их в тайник (закладку), оборудованный в неустановленном месте на территории Московской области, о чем 17 сентября 2019 года примерно в 20 часов 8 минут путем отправки электронного сообщения в приложении «<данные изъяты>» сообщили участнику организованной группы Ваняшеву Р.В., который привлек Соколова А.Ю. и Даничкина А.А., которым сообщил адрес тайника (закладки), а также предоставил им свой автомобиль марки «LADA 217030 LADA PRIORA» c регистрационным знаком №.

На основании полученной от Ваняшева Р.В. информации о месте нахождения вышеуказанного тайника (закладки) с наркотическими средствами, Соколов А.Ю. и Даничкин А.А., на вышеуказанном автомобиле, оказывая пособничество в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере организованной группе, в период с 20 часов 8 минут 17 сентября 2019 года до 19 часов 51 минуты 19 сентября 2019 года прибыли в неустановленное место на территории Московской области, где обнаружили и забрали из тайника (закладки), тем самым незаконно приобрели с целью последующего незаконного сбыта:

– вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства – N-метилэфедрона- ? – пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 1011,06 грамма, в особо крупном размере;

– вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство -MDMB-2201 (метил 2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат) и в соответствии с позицией «Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные», общей массой не менее 559,43 грамма, в особо крупном размере;

– вещество, являющееся наркотическим средством – гашиш, общей массой не менее 0,15 грамма,

которые перевезли по месту жительства Монькина А.А. по адресу: <адрес>, для хранения, фасовки и дальнейшего незаконного сбыта.

В период с 19 часов 51 минуты 19 сентября 2019 года до 8 часов 37 минут 20 сентября 2019 года Монькин А.А., а также Соколов А.Ю., оказывающий ему пособничество в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере, находясь по месту проживания Монькина А.А. по адресу: <адрес>, из партии вышеуказанных наркотических средств с целью незаконного сбыта сформировали крупно-оптовую партию, состоящую:

– не менее одного свертка с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства – N-метилэфедрона- ? – пирролидиновалерофенон (PVP), массой не менее 1011,06 грамма, в особо крупном размере;

– не менее двух свертков с веществом, содержащим в своем составе наркотическое средство- MDMB-2201 (метил 2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат) и в соответствии с позицией «Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные», общей массой не менее 557,67 грамма, в особо крупном размере, предназначенным для последующей передачи «складам». Кроме этого с целью, незаконного сбыта и продвижения новых видов наркотических средств, реализуемых Интернет-магазином «<данные изъяты>», сформировали два «пробника» в виде:

– не менее одного свертка с веществом, содержащим в своем составе наркотическое средство- MDMB-2201 (метил 2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат) и в соответствии с позицией «Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные», массой не менее 1,76 грамма, в крупном размере, который Соколов А.Ю. стал незаконно хранить в левом кармане своей куртки;

– не менее одного свертка с веществом, являющимся наркотическим средством – гашиш, массой не менее 0,15 грамма, который Ваняшев Р.В. согласно своей роли стал незаконно хранить в салоне автомобиля марки «LADA 217030 LADA PRIORA» c регистрационным знаком №, поместив в пачку из-под сигарет «Winston», которую положил в обивку передней пассажирской двери автомобиля.

Далее, Монькин А.А. и Ваняшев Р.В., выполняя отведенную им роль, действуя в составе организованной группы, и Соколов А.Ю., оказывающий им пособничество в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере, в период с 8 часов 37 минут до 8 часов 51 минуты 20 сентября 2019 года на вышеуказанной автомашине для последующей передачи «складу» и дальнейшего незаконного сбыта у основания дерева (географические координаты 51.8183, 45.6309), расположенного на трассе Нижний Новгород – Саратов на 587 километре оборудовали крупно-оптовый тайник (закладку), куда поместили сверток состоящий из:

– не менее одного свертка с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства – N-метилэфедрона- ? – пирролидиновалерофенон (PVP), массой не менее 1011,06 грамма, в особо крупном размере;

– не менее двух свертков с веществом, содержащим в своем составе наркотическое средство- MDMB-2201 (метил 2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат) и в соответствии с позицией «Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные», общей массой не менее 557,67 грамма, в особо крупном размере.

При этом Монькин А.А., выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы, оборудовал крупно-оптовый тайник (закладку) с вышеуказанными наркотическими средствами, Соколов А.Ю. и Ваняшев Р.В. находились в салоне вышеуказанной автомашины.

Описание места нахождения указанного тайника (закладки) с наркотическими средствами Монькин А.А., выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, 20 сентября 2019 года примерно в 9 часов 46 минут в Интернет-программе «<данные изъяты>» отправил неустановленным лицам – «руководителям» организованной группы, для последующей передачи указанной информации «складам», с целью последующего их незаконного сбыта.

Кроме того, неустановленные лица, создавшие Интернет-магазин «<данные изъяты>», выполняя взятую на себя роль «руководителей» организованной группы, при неустановленных следствием обстоятельствах и месте, не позднее 12 часов 1 минуты 3 октября 2019 года, в целях последующего незаконного сбыта и получения от этого прибыли, приобрели:

– вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства – N-метилэфедрона – ? – пирролидиновалерофенон (PVP), массой не менее 1003,45 грамма, в особо крупном размере;

– вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство- MDMB-2201 (метил 2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат) и в соответствии с позицией «Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные», массой не менее 199,1 грамма, в крупном размере, и организовали их доставку на территорию Московской области, поместив в тайники (закладки), оборудованные:

– у основания дерева (географические координаты 56.292569, 36.840207) вблизи Ленинградского шоссе, расположенного на федеральной автодороге М10;

– у основания дерева (географические координаты 56.159689, 37.007639) вблизи Ленинградского шоссе, расположенного на федеральной автодороге М10,

о чем 2 октября 2019 года примерно в 21 час 24 минуты в Интернет-программе «<данные изъяты>» сообщили участникам организованной группы Монькину А.А., Ваняшеву Р.В.

На основании полученной от неустановленных лиц информации о месте нахождения вышеуказанных тайников (закладок) с наркотическими средствами, Монькин А.А. и Ваняшев Р.В., выполняя отведенную им в организованной группе роль, и оказывающий пособничество организованной группе Даничкин А.А., на автомашине марки «LADA 217030 LADA PRIORA» c регистрационным знаком №, под управлением последнего, в период с 21 часа 24 минут 2 октября 2020 года до 12 часов 1 минуты 3 октября 2020 года прибыли на территорию Московской области, где у основания дерева (географические координаты 56.292569, 36.840207) вблизи Ленинградского шоссе, расположенного на федеральной автодороге М10 и у основания дерева (географические координаты 56.159689, 37.007639) вблизи Ленинградского шоссе, расположенного на федеральной автодороге М10, обнаружили и забрали из тайников (закладок), тем самым незаконно приобрели с целью последующего незаконного сбыта:

– вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства – N-метилэфедрона- ? – пирролидиновалерофенон (PVP), массой не менее 1003,45 грамма, в особо крупном размере;

– вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство- MDMB-2201 (метил 2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат) и в соответствии с позицией «Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные», массой не менее 199,1 грамма, в крупном размере.

При этом, Монькин А.А., согласно своей роли в совершаемом преступлении, обнаружил и забрал из тайников (закладок) вышеуказанные наркотические средства, а Ваняшев Р.В. и Даничкин А.А. в это время оставались в автомашине.

Для безопасной перевозки часть указанных наркотических средств, а именно:

– вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства – N-метилэфедрона – ? – пирролидиновалерофенон (PVP), массой не менее 1003,45 грамма, в особо крупном размере;

– вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство- MDMB-2201 (метил 2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат) и в соответствии с позицией «Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные», массой не менее 198,88 грамма, в крупном размере, Монькин А.А. и Ваняшев Р.В. стали незаконно хранить в багажном отделении автомашины, а часть, а именно вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство- MDMB-2201 (метил 2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат) и в соответствии с позицией «Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные», массой не менее 0,22 грамма, в значительном размере, Монькин А.А. поместил под обшивку потолка салона.

Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, действуя в составе организованной группы, получив задание от неустановленных «руководителей» организованной группы по оборудованию тайников (закладок) с «оптовой партией» наркотических средств на территории Саратовской области, в период с 12 часов 1 минуты до 23 часов 55 минут 3 октября 2019 года, Монькин А.А. и Ваняшев Р.В. на вышеуказанном автомобиле под управлением Даничкина А.А., оказывающего пособничество организованной группе, с сокрытыми вышеуказанными наркотическими средствами направились в Саратовскую область, проследовав через Пензенскую область.

Однако, свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт:

– вещества, содержащего в своем составе производное наркотического средства – N-метилэфедрона, включенного в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681 (с соответствующими изменениями) и отнесенного к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации международными договорами Российской Федерации (Список I Перечня, раздел Наркотические средства), – ?-пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой 2014,51 грамма, что согласно Постановлению Правительства РФ от 1 октября 2012 года № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229, и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», является особо крупным размером;

– вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство- MDMB-2201 (метил 2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат) и в соответствии с позицией «Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные», включенного в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681 (с соответствующими изменениями) и отнесенного к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации международными договорами Российской Федерации (Список I Перечня, раздел Наркотические средства), общей массой 758,53 грамма, что согласно Постановлению Правительства РФ от 1 октября 2012 года № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229, и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», является особо крупным размером;

– вещества, включенного в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681 (с соответствующими изменениями) и отнесенного к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации международными договорами Российской Федерации (Список I Перечня, раздел Наркотические средства), являющегося наркотическим средством – гашиш, массой 0,15 грамма, Монькин А.А., Ваняшев Р.В. в составе организованной группы с неустановленными лицами, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до конца довести не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку 3 октября 2019 года примерно в 23 часа 55 минут на 592 километре ФАД М-5 «УРАЛ» в р.п. Мокшан Пензенской области участники организованной группы Монькин А.А., Ваняшев Р.В., а также пособник организованной группы Даничкин А.А. на автомобиле «LADA 217030 LADA PRIORA» c государственным регистрационным знаком №, под управлением последнего, были задержаны сотрудниками полиции, 4 октября 2019 года в 11 часов 40 минут около дома № 6 по ул. Ломоносова в г. Пензе сотрудниками полиции задержан пособник организованной группы Соколов А.Ю., а вышеуказанные наркотические средства, в том числе не дошедшие до потребителей (приобретателей), изъяты из незаконного оборота при нижеперечисленных обстоятельствах.

20 сентября 2019 года в период с 15 часов 00 минут до 15 часов 30 минут в ходе осмотра места происшествия, у основания дерева (географические координаты 51.8183, 45.6309), расположенного на трассе Нижний Новгород – Саратов на 587 километре, сотрудниками полиции обнаружено и изъято вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства – N-метилэфедрона- ? – пирролидиновалерофенон (PVP), массой 1011,06 грамма в особо крупном размере, и вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство- MDMB-2201 (метил 2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат) и в соответствии с позицией «Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные», общей массой 557,67 грамма, в особо крупном размере.

4 октября 2019 года в период с 00 часов 48 минут до 2 часов 10 минут в ходе осмотра места происшествия, в автомашине «LADA 217030 LADA PRIORA» c государственным регистрационным знаком №, припаркованной на территории УМВД России по г. Пензе, по адресу: г. Пенза, ул. Долгова, 4А, сотрудниками полиции обнаружено и изъято вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства – N-метилэфедрона – ? – пирролидиновалерофенон (PVP), массой 1003,45 грамма в особо крупном размере; вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство- MDMB-2201 (метил 2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат) и в соответствии с позицией «Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные», общей массой 199,1 грамма, в крупном размере, и вещество, являющееся наркотическим средством – гашиш, массой 0,15 грамма.

Кроме того, 4 октября 2019 года в период с 12 часов 30 минут до 12 часов 50 минут в ходе личного досмотра Соколова А.Ю., проведенного в УНК УМВД России по Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, 28, сотрудниками полиции обнаружено и изъято вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство- MDMB-2201 (метил 2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат) и в соответствии с позицией «Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные», массой 1,76 грамма, в крупном размере.

Кроме этого, Ваняшев Р.В. в период с 1 июля 2019 года до 23 часов 55 минут 3 октября 2019 года, совершая преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств, имея преступный умысел на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, разработал преступную схему, согласно которой денежные средства, полученные им за выполненную работу по оборудованию тайников (закладок) с наркотическими средствами, поступали путем совершения финансовых операций от неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее по тексту – неустановленные лица), в виде криптовалюты bitcoin, с обезличенных bitcoin-кошельков, в том числе bitcoin-кошелька <данные изъяты>, на находящийся в его пользовании аккаунт Asdf890, к которому привязаны одноразовые обезличенные bitcoin-кошелеки, в том числе <данные изъяты>, расположенный на криптовалютной бирже «Local bitcoins», предназначенной для хранения и продажи электронных денежных средств – криптовалюты bitcoin, а также создания одноразовых обезличенных bitcoin-кошельков.

После чего, Ваняшев Р.В., осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, путем совершения неоднократных финансовых операций и других сделок с криптовалютой bitcoin, приобретенной им в результате совершения преступления, в целях придания ей правомерного вида владения, пользования и распоряжения, с использованием своего аккаунта <данные изъяты>, расположенного на криптовалютной бирже «Local bitcoins», переводил ее неустановленным лицам, использующим различные аккаунты, в том числе аккаунт «<данные изъяты>», к которому привязан обезличенный bitcoin-кошелек <данные изъяты>, и аккаунт «<данные изъяты>», к которому привязан обезличенный bitcoin-кошелек <данные изъяты>.

Впоследствии с учетом курса Российского рубля от вышеуказанных аккаунтов, расположенных на криптовалютной бирже «Local bitcoins», получал денежные переводы с посторонних счетов карт плательщиков ПАО «Сбербанк России», в том числе со счета карты №, зарегистрированного на С.Е.В. и со счета карты №, зарегистрированного на Н.А.М., неосведомленных о преступном происхождении переводимых денежных средств, на банковские карты ПАО «Сбербанк России» его знакомых, в том числе на счет карты №, зарегистрированный на Ц.К.К., и на счет карты №, зарегистрированный на Д.С.А., неосведомленных о преступном происхождении поступающих денежных средств.

Посредством указанных банковских карт знакомых Ваняшев Р.В. осуществлял обналичивание легализованных денежных средств через банкоматы, установленные на территории г. Пензы, которыми пользовался и распоряжался в личных целях.

Таким образом, указанные счета карт ПАО «Сбербанк России» были задействованы в схеме легализации денежных средств, добытых преступным путем, так как криптовалюта bitcoin с обезличенных bitcoin-кошельков, находящихся в его временном пользовании с использованием криптовалютной биржи «Local bitcoins», путем дробления сумм платежей, а именно – проведения финансовых операций через системы денежных переводов, переводилась в Российские рубли путем создания обезличенных bitcoin-кошельков, что позволило избежать достоверную идентификацию участников финансовых операций с целью уклонения от процедур обязательного контроля со стороны кредитной организации, предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Используя описанную схему в период с 1 июля 2019 года до 23 часов 55 минут 3 октября 2019 года Ваняшев Р.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, полученных от неустановленных лиц за выполненную им преступную роль по оборудованию тайников (закладок) с наркотическими средствами, в виде электронных денежных средств, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, находясь на территории г. Пензы, путем совершения неоднократных финансовых операций, с использованием криптовалютной биржи «Local bitcoins», придал правомерный вид владению денежным средствам на общую сумму не менее 99 694 рубля.

Так, Ваняшев Р.В. 23 сентября 2019 года примерно в 7 часов 22 минуты за выполненную им преступную роль по оборудованию тайников (закладок) с наркотическими средствами, от неустановленных лиц на имеющийся в его пользовании аккаунт <данные изъяты>, к которому привязан обезличенный bitcoin-кошелек <данные изъяты>, расположенный на криптовалютной бирже «Local bitcoins», получил денежный перевод в виде криптовалюты bitcoin с bitcoin-кошелька <данные изъяты> в размере не менее 0,1894 BTC.

При этом Ваняшев Р.В., продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, используя находящийся в его пользовании аккаунт <данные изъяты> и криптовалютную биржу «Local bitcoins», 23 сентября 2019 года примерно в 12 часов 14 минут осуществил финансовую операцию в виде перевода криптовалюты bitcoin в размере не менее 0,06360546 BTC со своего обезличенного bitcoin-кошелька <данные изъяты>, неустановленному лицу, использовавшему аккаунт «<данные изъяты>», к которому привязан обезличенный bitcoin-кошелек <данные изъяты>, от которого с учетом курса обмена Российского рубля, 23 сентября 2019 года примерно в 20 часов 16 минут денежные средства в размере 40 194 рублей со счета карты плательщика ПАО «Сбербанк России» №, зарегистрированного на Н.А.М., неосведомленного о преступном происхождении переводимых денежных средств, поступили на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, зарегистрированной на Ц.К.К., неосведомленной о преступном происхождении поступающих денежных средств.

Кроме того, Ваняшев Р.В., продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступления, используя находящийся в его пользовании аккаунт <данные изъяты> и криптовалютную биржу «Local bitcoins», 23 сентября 2019 года примерно в 14 часов 13 минут осуществил финансовую операцию в виде перевода криптовалюты bitcoin в размере не менее 0,09539683 BTC со своего обезличенного bitcoin-кошелька <данные изъяты>, неустановленному лицу, использовавшему аккаунт «sys-evgen», к которому привязан обезличенный bitcoin-кошелек <данные изъяты>, от которого с учетом курса обмена Российского рубля, 23 сентября 2019 года примерно в 22 часа 23 минуты денежные средства в размере 59 500 рублей со счета карты плательщика ПАО «Сбербанк России» №, зарегистрированного на С.Е.В., неосведомленного о преступном происхождении переводимых денежных средств, поступили на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, зарегистрированной на Д.С.А., неосведомленного о преступном происхождении поступающих денежных средств.

Финансовые операции и сделки с денежными средствами, полученными от незаконного сбыта наркотических средств, позволили Ваняшеву Р.В. разорвать связь с преступным источником их происхождения и обеспечить маскировку их преступного происхождения, что создало условия их дальнейшего правомерного (легального) использования.

В последующем Ваняшев Р.В. с помощью банковских карт своих знакомых осуществил обналичивание денежных средств, легализованных им при указанных выше обстоятельствах, которыми он воспользовался и распорядился в личных целях.

Таким образом, Ваняшев Р.В. придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступления, на общую сумму 99694 рублей.

Подсудимый Ваняшев Р.В. вину признал, полностью согласился с квалификацией своих действий, подтвердил оглашенные в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания, данные в ходе предварительного расследования (т. 3, л.д. 207-210, т. 4, л.д.4-11) и суду показал, что 1 июля 2019 года они с Монькиным А.А., подумав о быстром совместном заработке денег, решили устроиться на сайте «<данные изъяты>» в магазин «<данные изъяты>» закладчиками. Монькин А.А. передал ему 3000 рублей в качестве залога для трудоустройства, он с помощью криптовалютной биржи вывел деньги на сайт «<данные изъяты>». При этом, руководитель был оповещен, что они работают вдвоем. За распространение наркотических средств они получали денежные средства. Изначально получали деньги на банковские карты, но в последующем при получении крупных сумм денежных средств, в его обязанности стало входить формирование заявок на криптовалютной бирже, то есть совершение финансовых операций по обмену криптовалюты bitcoin, полученной в результате сбыта крупных партий наркотика, на рубли, которые потом получал, используя банковские карты своих знакомых. При трудоустройстве он и Монькин А.А. установили в его телефоне программу мгновенного обмена сообщениями «<данные изъяты>», в которой стали вести переписку с руководителем-оператором, использовавшим ник «<данные изъяты>», сами зарегистрировались под ником «<данные изъяты>». Проработав «розничными закладчиками», в августе 2015 года от оператора поступило предложение о повышении их до «оптовых закладчиков», оператор им пояснил, что необходимо ездить по регионам Российской Федерации, забирать крупно-оптовые партии наркотических средств, помещать их и упаковывать в более удобную упаковку, также формировать из забранных крупно-оптовых партий наркотического средства пробники, с помощью которых продвигать новые виды наркотика, появившегося на витрине Интернет-магазина «<данные изъяты>» в указанном оператором регионе, в последующем размещать их по тайникам (закладкам) на территории различных субъектов Российской Федерации, о местах оборудования которых оповещать оператора. Заработная плата будет зависеть от количества перевозимого наркотика, от расстояния его доставки в конкретный субъект Российской Федерации, а также от конечного результата его обнаружения «складом», который, в свою очередь, передает оптовые партии наркотического средства «мелкооптовому курьеру», а последний осуществляет фасовку на мелкооптовые партии наркотического средства для – «розничного курьера», который раскладывает полученное наркотическое средство в индивидуальные тайники (закладки), тем самым доводит до потребителей. Они согласились. В 20-х числах сентября 2019 года он находился в гостях у Монькина А.А., оператор им сообщил, что необходимо съездить в Московскую область, где забрать в тайнике по координатам крупную партию наркотика. В гостях у Монькина А.А. находился их знакомый Соколов А.Ю., которому они рассказали о своей деятельности и предложили за денежное вознаграждение в сумме 10000 рублей съездить за данной закладкой. Тот согласился. Кроме того, он позвонил своему знакомому Даничкину А.А., у которого были права на управление автомобилем, и предложил также съездить совместно с Соколовым А.Ю. за закладкой за денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей. Даничкин А.А. согласился. При этом, Даничкина А.А. в качестве водителя они привлекали к своей деятельности и ранее. В тот день он передал им свою автомашину «LADA PRIORA» c государственным регистрационным знаком №, на которой Соколов А.Ю. и Даничкин А.А. выдвинулись в Московскую область, сфотографировав предварительно информацию о месте нахождения закладки себе на сотовый телефон. Через сутки они встретились с Соколовым А.Ю. и Даничкиным А.А. в районе Шуиста на плотине, Соколов А.Ю. и Монькин А.А. уехали к последнему домой, а он отвез Даничкина А.А. и тоже направился к Монькину А.А. Дома они связали в один пакет привезенные Соколовым А.Ю. наркотики, и на следующий день по указанию оператора втроем: он, Соколов А.Ю. и Монькин А.А. направились в Саратовскую область, где Монькин А.А. по указанию оператора оборудовал тайник, сфотографировал, координаты направил оператору. За указанные действия они получили около 100 000 рублей, из которых заплатили Соколову А.Ю. и Даничкину А.А. оговоренные ранее суммы. 03.10.2019 года вечером оператор вновь прислал им новые адреса оборудованных тайников в Московской области, координаты которых были в дачном поселке, и которые необходимо было перевезти в Саратовскую область. Он снова позвонил Даничкину А.А. и попросил отвезти его и Монькина А.А. в Московскую область за денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей. Тот согласился, втроем они направились в дачный массив Ленинградского шоссе. Монькин А.А. забирал закладку по координатам в двух местах, они оставались в автомашине. На обратном пути на территории Мокшанского района Пензенской области они были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в отдел, где были проведены их личные досмотры и осмотр его автомашины, все наркотические средства были изъяты. Таким образом, первый раз ими был оборудован тайник с наркотиком «скорость», массой около 1 кг, и реагент, массой 550 грамм, второй раз у них изъято 1 кг «скорости» и 200 грамм реагента, в качестве бонуса был и гашиш. Точных мест и координат расположения тайников не вспомнил, но подтвердил суду, что те, что ему вменены, верные. Также суду сообщил, что действительно им были проведены те финансовые операции по обмену криптовалюты в рубли, которые указаны в обвинении. При совершении данного преступления он продавал неопределенному кругу лиц на крипотовалютной бирже «Local bitcoins» полученные от распространения наркотиков биткоины за рубли, которые покупатели переводили ему на банковский счет или киви-кошелек, указанные им же. Так в сентябре 2019 года деньги были переведены на карты его знакомых Ц.К.К. и Д.С.А. В содеянном раскаялся.

Об аналогичных обстоятельствах совершенного преступления Ваняшев Р.В. собственноручно указал в заявлении (явке с повинной) от 04.10.2019 г. на имя прокурора Железнодорожного района г. Пензы (т. 1, л.д. 102), в котором сознался в том, что он совместно с Монькиным А.А. устроились в Интернет-магазин, занимавшийся незаконным сбытом наркотического средства, изначально они распространяли наркотическое средство малыми партиями. После чего, они стали распространять наркотики в крупном размере, в последующем привлекли к незаконному сбыту Соколова А.Ю. и Даничкина А.А., совместно с которыми они сбыли наркотическое средство на территории Саратовской области. После чего, за сбыт наркотиков получили денежные средства в виде криптовалюты bitcoin, которую в последующем он обналичил с помощью банковских карт знакомых. Также он, Монькин А.А. и Даничкин А.А. на автомобиле «LADA PRIORA» c государственным регистрационным знаком № съездили в Московскую область, где забрали наркотическое средство, впоследствии с которым 4 октября 2019 года были задержаны сотрудниками полиции.

Подсудимый Монькин А.А. вину в совершении преступления признал полностью, подтвердил оглашенные в порядке п.1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания, данные им в качестве обвиняемого (т.3, л.д. 134-139) и суду показал, что 1 июля 2019 года он и Ваняшев Р.В. устроились на работу в Интернет-магазин «<данные изъяты>» в качестве «розничных закладчиков», общались с руководителем в помощью программы «<данные изъяты>», установленной в сотовом телефоне Ваняшева Р.В., вели переписку с руководителем-оператором, использовавшим ник «<данные изъяты>» с аккаунта «<данные изъяты>». Проработав некоторое время, их повысили до должности «оптовых закладчиков». Затем вместе с Ваняшевым Р.В. в августе 2019 года они привлекли к своей деятельности Даничкина А.А. в качестве водителя по перевозке наркотического средства, Даничкину А.А. платили 5 000 рублей за поездку. В дальнейшем привлекли и С.А.В. для сбыта наркотических средств. За указанную работу им начисляли денежные средства в виде криптовалюты биткоин, которые Ваняшев Р.В. переводил в рубли. В 20-х числах сентября 2019 года оператор им сообщил, что необходимо съездить в Московскую область и забрать наркотическое средство, которое впоследствии доставить в Саратовскую область, где заложить в тайник. Было решено, что за наркотическим веществом поедет Соколов А.Ю. и Даничкин А.А., которые на следующий день привезли наркотическое средство из Московской области по месту его жительства по адресу: <адрес>, где он совместно с Соколовым А.Ю. расфасовал наркотики в один пакет. На следующий день в Саратовской области у трассы, в поле у основания дерева, он оборудовал тайник с наркотическим средством, Ваняшев Р.В. и Соколов А.Ю. находились в автомашине. Он сделал описание тайника и в тот же день отправил его оператору через телефон Ваняшева Р.В. За указанные действия они получили около 170 000 рублей, из которых 10000 рублей заплатили Соколову А.Ю. и 5000 рублей Даничкину А.А. Остальные деньги с Ваняшевым Р.В. поделили пополам. 2 октября 2019 года оператор им сообщил, что они должны забрать из тайника в Московской области две закладки с наркотическим средством, которые также необходимо доставить в Саратовскую область, где оборудовать тайник. На автомашине под управлением Даничкина А.А. он и Ваняшев Р.В. направились в Московскую область, где по координатам забрали закладки. На обратном пути ночью 04 октября 2019 года у р.п. Мокшан Пензенской области они были задержаны и доставлены в УМВД России по г. Пензе, где наркотические средства были изъяты. Точных мест и координат расположения тайников не вспомнил, но подтвердил суду, что те, что ему вменены, верные. Раскаялся в содеянном.

Об аналогичных обстоятельствах совершенного преступления Монькин А.А. собственноручно указал в заявлении (явке с повинной) от 04.10.2019 г. на имя прокурора Железнодорожного района г. Пензы (т. 1, л.д. 103-104), в котором сознался в том, что он и Ваняшев Р.В. зарегистрировались в Интернет-магазине, занимающимся распространением наркотических средств, первоначально, оборудовали закладки с небольшим весом, затем от оператора поступило предложение съездить в г. Москву и забрать крупную партию наркотика. Они согласились, трижды ездили сами. А затем привлекли к своей деятельности Соколова А.Ю. и Даничкина А.А., которые доставили из Московской области 1кг синих кристаллов и 550 гр. реагента, которые они в дальнейшем, оборудовав тайник, спрятали в Саратовской области, получив за это денежное вознаграждение. В ночь со 02 на 03 октября 2019 года они вновь по заданию оператора с Ваняшевым Р.В. и Даничкиным А.А. поехали в г. Москву за партией наркотика, подняли 2 закладки: 1 кг синих кристаллов и 200 гр. реагента,     однако сбыть не успели, поскольку были задержаны сотрудниками полиции.

Подсудимый Соколов А.Ю. вину в совершении названного преступления признал полностью, подтвердил оглашенные в порядке п.1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания, данные им в качестве обвиняемого (т. 4, л.д. 119-123), и суду показал, что 17 сентября 2019 года он пришел к Монькину А.А. в гости. Монькин А.А. и Ваняшев Р.В. предложили ему забрать наркотическое средство в Московской области, обещав заплатить ему за это 10000 рублей. Он согласился, и на следующий день на автомашине с Даничкиным А.А. они направились в Московскую область, где он отыскал по координатам сверток с наркотическим средством, который они доставили по месту жительства Монькина А.А. Вечером того же дня они вдвоем с Монькиным А.А. расфасовали наркотическое средство, сформировав 2 пробника и 1 общий вес с целью последующего сбыта. Один пробник он убрал к себе в карман куртки. На следующее утро 20 сентября 2019 года он, Монькин А.А. и Ваняшев Р.В. направились в Саратовскую область, где, проезжая по трассе Нижний Новгород-Саратов, съехали с трассы рядом с указателем «Большая Ивановка», и в поле у основания дерева Монькин А.А. оборудовал тайник с наркотическим средством. После чего Монькин А.А. отправил данное место оператору. 4 октября 2019 года он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в здание наркоконтроля по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, 28, где в одном из кабинетов был проведен его личный досмотр, в ходе которого у него изъято наркотическое средство – пробник, которое он приобрел при вышеуказанных обстоятельствах с целью последующего сбыта. Точных мест и координат расположения тайников не вспомнил, но подтвердил суду, что те, что ему вменены, верные. Раскаялся в содеянном.

Подсудимый Даничкин А.А. вину в совершении названного преступления также признал полностью, подтвердил оглашенные в порядке п.1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания (т. 4, л.д. 139-141, 153-157), и суду показал, что 17 сентября 2019 года Ваняшев Р.В. предложил ему съездить в качестве водителя на автомашине в Московскую область совместно с Соколовым А.Ю., где забрать наркотическое средство, пообещав за это 5000 рублей. Он согласился. 18 сентября 2019 года он совместно с Соколовым А.Ю. выехал в Московскую область, по пути следования Соколов А.Ю. по географическим координатам нашел место тайника с наркотическим средством и забрал закладку. После чего они направились в г. Пензу, где передали наркотическое средство Монькину А.А. За указанные действия Ваняшев Р.В. ему передал 5000 рублей. 2 октября 2019 года он встретился с Ваняшевым Р.В., который ему предложил съездить в Московскую область за наркотическим средством на автомашине в качестве водителя за 5000 рублей. Он согласился, после чего он, Ваняшев Р.В. и Монькин А.А. на автомашине «LADA PRIORA» c государственным регистрационным знаком № Ваняшева Р.В. выехали в Московскую область за наркотическими средствами. 3 октября 2019 года на Ленинградском шоссе Монькин А.А. забрал из 2-х тайников наркотическое средство и сложил в рюкзак. По пути в г. Пензу на трассе в Мокшанском районе Пензенской области их задержали сотрудники полиции и доставили в отдел, где проведены их личные досмотры, а также осмотр автомашины, все наркотические средства были изъяты. Раскаялся в содеянном.

Помимо полного признания подсудимыми вины в совершении вышеописанных преступлений, их вина подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, свидетель С.Е.Ю. – оперуполномоченный ОКОН УМВД России по г. Пензе, подтвердил оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показания, данные им на стадии предварительного следствия (т. 3, л.д. 102-110) и суду показал, что подсудимые входили в организованную преступную группу, действующую на территории Российской Федерации под видом Интернет-магазина «<данные изъяты>». Данный Интернет-магазин самым первым стал использовать для продажи сайт автопродаж, а также прием оплаты за наркотики начал осуществлять в криптовалюте биткоин. В связи с этим сотрудникам правоохранительных органов региона долгое время не удавалось полностью выявить всю структуру данного Интернет-магазина, действовавшего на территории Российской Федерации, а лишь задерживать отдельные его звенья. В результате анализа ветки указанного Интернет-магазина на наркофоруме сайта «<данные изъяты>» установлено, что данный Интернет-магазин в своей деятельности использовал систему мгновенного обмена сообщениями сети Интернет «<данные изъяты>» для общения между структурными звеньями Интернет-магазина, а также для общения с потребителями (приобретателями) наркотического средства. Исходя из анализа ресурсов, используемых Интернет-магазином, его рекламных объявлений, был сделан вывод, что реализация наркотических средств осуществляется бесконтактным способом, посредством закладок, при стопроцентной предоплате за заказываемый товар путем перевода денежных средств на QIWI-кошелек, либо биткоин-кошелек. В результате проведенного комплекса ОРМ, в период с 3 октября 2019 года по 4 октября 2019 года на территории Пензенской области была задокументирована и ликвидирована деятельность организованной преступной группы (далее- ОПГ), выступающей под вывеской Интернет-магазина «<данные изъяты>» по сбыту наркотических средств синтетического происхождения бесконтактным способом посредством закладок при стопроцентной предоплате приобретаемого наркотического средства. В составе данной ОПГ существовали следующие должности: «розничный курьер» наркотических средств, занимающий низшую должность в составе организованной группы, в обязанности которого входило: получение из тайников (закладок) наркотических средств, расфасованных в свертки из полимерного материала небольших объемов – до 20 грамм, информирование руководителей организованной группы о получении наркотических средств из тайника (закладки), в дальнейшем помещение их в тайники (закладки) от 0,3 грамма до 20 грамм для потребителей (приобретателей), приобретающих их через Интернет-магазин «<данные изъяты>». «Мелкооптовый курьер» наркотических средств, в обязанности которого входило: получение из тайников (закладок) мелкооптовых партий наркотических средств объемом от 50 до 500 граммов, информирование руководителей организованной группы о получении наркотических средств из тайника (закладки), расфасовка ее на более мелкие партии и помещение в тайники (закладки) в целях обеспечения поставок данных наркотических средств для «розничных курьеров» наркотических средств. «Розничный курьер» и «мелкооптовый курьер» наркотических средств обязаны соблюдать установленные правила, а именно: постоянное нахождение онлайн в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для получения электронных сообщений и поддерживание связи путем использования сети мгновенного обмена сообщениями в течение всего дня; использование для обмена сообщениями в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» различных программ мгновенного обмена сообщениями, в том числе, в приложении «<данные изъяты>», и уведомление в обязательном порядке «руководителей» о невозможности постоянного нахождения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; в обязательном порядке и своевременно уведомлять «руководителей» о получении партии наркотического средства для дальнейшей реализации и оборудовании тайников (закладок), уведомление «руководителей» о выявленных фактах наблюдения неустановленными лицами, при осуществлении тайников (закладок), а также о любом контакте с сотрудниками правоохранительных органов; доведение до «руководителей» полной информации о месте нахождения тайников (закладок), виде наркотического средства, помещенного в тайник (закладку), район города и местности, в которой он оборудован, прикрепление к описанию места нахождения тайника (закладки) фотографии с указанием конкретного местонахождения тайника (закладки); соблюдение правил оборудования тайников (закладок); надежность и качество тайников (закладок) наркотических средств, которые должны находиться в тайнике (закладке), исключающем возможность обнаружения сотрудниками правоохранительных органов и потребителями наркотических средств, не имеющих возможности приобрести указанные наркотические средства, а также иными посторонними лицами в течение длительного времени; исключение однотипного оборудования тайников (закладок) в одном и том же месте для помещения партии наркотических средств, не конфликтовать с местными жителями; исключать употребление любых психоактивных веществ во время оборудования тайников (закладок); максимально полно описывать места нахождения тайников (закладок); неуклонно соблюдать разработанные меры конспирации. «Склад» наркотических средств, в обязанности которого входило: получение из тайников (закладок) оптовых партий наркотических средств объемом до 1 000 грамм, информирование руководителей организованной группы о получении наркотических средств из тайника (закладки), доставление наркотических средств в безопасное место (то есть «склад» – квартира, гараж и т.д.), предназначенное для их временного хранения и расфасовывания на более мелкие партии объемом до 500 грамм и помещение в тайники (закладки) в целях обеспечения поставок данных наркотических средств для «мелкооптовых курьеров» наркотических средств. «Оптовый курьер» наркотических средств, в обязанности которого входило: получение из тайников (закладок) крупно-оптовой партии наркотических средств объемом от 1 кг до 20 кг, информирование руководителей организованной преступной группы о получении наркотических средств из тайника (закладки), расфасовка их на более мелкие партии объемом до 1 000 грамм и помещение их в тайники (закладки), в целях обеспечения поставок данных наркотических средств в различные регионы Российской Федерации участнику организованной группы, выполняющему роль «склада» в конкретном регионе, о местах нахождения которых в приложении «Wickr Me» сообщать неустановленным лицам, осуществляющим роль руководителей организованной группы. Также в обязанности «оптового курьера» входило продвижение новых видов наркотических средств в различных регионах Российской Федерации, для этого необходимо получать из тайников (закладок) крупно-оптовые партии наркотических средств вышеуказанным объемом, из которых фасовать «пробники», то есть пробные партии наркотического средства объемом, не превышающим 2 грамм и помещать их в тайники (закладки), с целью увеличения поставок нового вида наркотического средства, появившегося на витрине Интернет-магазина «<данные изъяты>», в различных регионах Российской Федерации, предназначенных для потребителей (приобретателей) наркотических средств вышеуказанного Интернет-магазина. Правила, установленные для «розничного курьера» и «мелкооптового курьера», распространялись и на «оптового курьера». «Руководитель (Организатор)», которым может являться как один человек, так эти функции могут быть разграничены между отдельными лицами. В ходе проведенных ОРМ по установлению лиц, занимающих указанную должность, была получена подтвержденная информация, что указанное лицо активно использовало VPN-соединения. В должностные обязанности данного лица входили следующие функции: 1) осуществлять связь между всеми структурными подразделениями ОПГ; 2) получать как лично, так и от «операторов» адреса с закладками наркотических средств, которые передавать потребителям после подтверждения оплаты наркотиков через платежные системы, в основном QIWI-банка или криптовалюты биткоин; 3) как лично, так и через «операторов» указывать «курьерам», где находятся тайники-закладки с наркотическими средствами, и в какой регион Российской Федерации их необходимо доставить; 4) как лично, так и через «операторов» указывать «оптовым закладчикам», сколько именно делать закладок с различными видами наркотиков; 5) продвигать членов ОПГ по ее иерархии при должном выполнении ими своих обязанностей, в случае нарушения членами ОПГ установленных правил применяет штрафные санкции; 6) контролировать поступление денег на счета; 7) осуществлять начисление заработной платы членам ОПГ, консультировать их по финансовым вопросам. Так, в состав организованной преступной группы входили неустановленные лица, а также подсудимые, которые выполняли функции – «оптовых курьеров».

Для общения с непосредственными потребителями наркотических средств, а также для общения внутри ОПГ Интернет-магазином «<данные изъяты>» использовались различные системы мгновенного обмена сообщениями сети Интернет, а также сервисы Интернета.

Так, 16 сентября 2019 года в целях установления личностей неустановленных лиц, занимающихся сбытом наркотических средств и документирования их преступной деятельности, было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Оперативный эксперимент», в ходе которого получены оперативные материалы, а точнее переписка между неустановленным лицом, использующим в программе «<данные изъяты>» аккаунт «<данные изъяты>», и лицами, которые в той же программе использовали аккаунт «<данные изъяты>», в данной переписке имелись места тайников (закладок), оборудованные в различных субъектах Российской Федерации, в том числе Саратовской области.

20 сентября 2019 года в ходе осмотра места происшествия, у основания дерева (географические координаты 51.8183, 45.6309), расположенного на трассе Нижний Новгород – Саратов на 587 километре, обнаружен и изъят тайник (закладка) с наркотическим средством, к оборудованию которого в дальнейшем установлена причастность Монькина А.А., Ваняшева Р.В., Соколова А.Ю. и Даничкина А.А.

3 октября 2019 года в 23 часа 55 минут на 592 километре ФАД М-5 «УРАЛ» в р.п. Мокшан Пензенской области им совместно с сотрудниками полиции остановлена машина «LADA 217030 LADA PRIORA» c государственным регистрационным знаком №, под управлением Даничкина А.А., в качестве пассажиров в вышеуказанной автомашине находились: Монькин А.А. и Ваняшев Р.В. 4 октября 2019 года произведен осмотр вышеуказанной автомашины, в ходе которого обнаружены и изъяты наркотические средства, сотовые телефоны, а также иные предметы, подтверждающие их преступную деятельность по распространению наркотических средств.

4 октября 2019 года в 11 часов 40 минут около дома № 6 по ул. Ломоносова в г. Пензе сотрудниками полиции задержан Соколов А.Ю., в ходе личного досмотра которого обнаружены и изъяты наркотические средства, подтверждающие его преступную деятельность по распространению наркотических средств.

Позже в ходе анализа полученных оперативных материалов стало известно, что Ваняшев Р.В. отвечал за все финансовые потоки, полученные от незаконного сбыта наркотических средств, произведенного им, Монькиным А.А., Соколовым А.Ю. и Даничкиным А.А.. То есть Ваняшев Р.В. создал и в последующем использовал схему легализации (отмывания) денежных средств полученных в результате совершения особо тяжкого преступления, то есть незаконного сбыта наркотического средства. Ваняшев Р.В. использовал аккаунт «<данные изъяты>» на криптовалютной бирже «<данные изъяты>», к которому был привязан обезличенный биткоин-кошелек, который он в вышеуказанной программе отправлял оператору (работодателю), который впоследствии за оборудования тайников (закладок) с наркотическим средством на территории различных субъектов Российской Федерации переводил ему криптовалюту биткоин. С данной криптовалютой в последующем Ваняшев Р.В. совершал финансовые операции по обмену на рубли с использованием вышеуказанной криптовалютной биржи, Ваняшев Р.В. подыскивал неустановленных лиц, которым переводил полученную криптовалюту на их реквизиты платежной системы, а неустановленные лица, в свою очередь, осуществляли перевод рублей на предоставленные банковские карты Ваняшевым Р.В., которые он брал у знакомых, в том числе у Д.С.А. и Ц.К.К., не оповещая последних о своих преступных намерениях.

За оборудование тайника (закладки) в Саратовской области Ваняшев Р.В. 20 сентября 2019 года получил перевод криптовалюты bitcoin 23 сентября 2019 года в 7 часов 22 минуты в размере 0,1894 BTC (примерно 100 000 рублей) на одноразовый bitcoin кошелек – <данные изъяты>, с которой в последующем путем дробления совершил две финансовые операции:

– в размере 0.06360546 BTC (примерно 40 000 рублей) в тот же день в 12 часов 14 минут Ваняшев Р.В. совершил финансовую операцию по обмену криптовалюты bitcoin на Российские Рубли на криптовалютной бирже «Local bitcoins», с пользователем, использующим аккаунт «<данные изъяты>», который не подозревал о преступном происхождении полученной вышеуказанной криптовалюты bincoin на предоставленный им bitcoin- кошелек <данные изъяты>, и совершил финансовую операцию по переводу Российских рублей со своего счета на лицевой счет банковской карты №, зарегистрированной на Ц.К.К., неподозревающую об истинном происхождении поступивших денежных средств.

– в размере 0,09539683 BTC (примерно 60 000 рублей) в тот же день в 14 часов 13 минут Ваняшев Р.В. совершил финансовую операцию по обмену криптовалюты bitcoin на Российские рубли на криптовалютной бирже «Local bitcoins», с пользователем, использующим аккаунт «<данные изъяты>», который не подозревал о преступном происхождении полученной вышеуказанной криптовалюты bitcoin на предоставленный им bitcoin-кошелек <данные изъяты>, и совершил финансовую операцию по переводу Российских рублей со своего счета на лицевой счет банковской карты №, зарегистрированной на Д.С.А., неподозревающего об истинном происхождении поступивших денежных средств. Полученными денежными средствами Ваняшев Р.В. в последующем распорядился по своему усмотрению.

Свидетель П.Д.В. – оперуполномоченный отдела УНК УМВД России по Пензенской области суду показал, что в августе – сентябре 2019 года в отдел поступила оперативная информация о том, что неустановленные лица в составе организованной группы Интернет-магазина «<данные изъяты>» на площадке «<данные изъяты>» занимаются незаконным распространением наркотических средств на территории различных городов РФ. С целью распространения наркотических средств и сокрытия своей преступной деятельности указанные лица ведут общение в приложении «<данные изъяты>» в сети Интернет. В состав организованной преступной группы входят: «руководитель», «оператор», «оптовый курьер», «склад», «мелкооптовый курьер» и «розничный курьер». У каждого в группе – своя роль. До проведения этих оперативных мероприятий в рамках другого уголовного дела были задержаны Сметанкин и Макаркина, которые сообщили, что приобрели наркотические средства для дальнейшего сбыта в Интернет-магазине «<данные изъяты>». В ходе сопровождения данного уголовного дела была получена оперативная информация о том, что Ваняшев Р.В. и Монькин А.А. могут быть причастны к незаконному распространению наркотических средств Сметанкину и Макаркиной, о чем им был составлен рапорт, где им было ошибочно указано, что причастность подсудимых уже установлена. В ходе дальнейших мероприятий в сентябре 2019 года поступили сведения о том, что подсудимые могут сделать закладку в Саратовской области, но какой-либо доказательной базы причастности именно Монькина А.А. и Ваняшева Р.В. не было. Далее, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Саратовской области 20 сентября 2019 года был изъят тайник-закладка, из оперативной информации следовало, что к этому тайнику помимо Монькина А.А. и Ваняшева Р.В. могут быть причастны Соколов А.Ю. и Даничкин А.А. Причастность всех подсудимых проверялась, достаточных оснований для их задержания в тот момент не было. Далее, 03 октября 2019 года в отдел поступила соответствующая оперативная информация о том, что подсудимые едут на автомашине из Московской области, принято решение о задержании автомашины. Впоследствии все лица были задержаны и установлены, при задержании у них изъяты наркотические средства. Также установлено, что подсудимые являлись «оптовыми закладчиками», между ними были распределены роли. Ваняшев Р.В. и Монькин А.А. общались с куратором, занимались непосредственным сбытом наркотиков, потом вовлекли в свою деятельность Соколова А.Ю. и Даничкина А.А., которые также вошли в состав организованной группы. Старшим в данной группе был Ваняшев Р.В. Все данные о проведении оперативно-розыскных мероприятиях, производимых в рамках настоящего уголовного дела, были приобщены к материалам уголовного дела. Возможности задержать подсудимых в сентябре 2019 года сразу после изъятия тайника-закладки в Саратовской области не было, поскольку Интернет-магазин «<данные изъяты>» имел многозвеньевую структуру, проверялась и устанавливалась причастность дополнительных лиц, их данные не были известны. Ввиду того, что установить куратора Интернет-магазина и других фигурантов не удалось, было принято решение о задержании установленных лиц- подсудимых.

Из показаний свидетеля К.О.А., данных ею при производстве предварительного расследования и с согласия сторон оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3, л.д. 83-84), следует, что она принимала участие в качестве понятой 20.09.2019 при осмотре места происшествия, в ходе которого у основания дерева (географические координаты 51.8183, 45.6309), расположенного на трассе Нижний Новгород – Саратов на 587 километре, был обнаружен и изъят сверток из молярного скотча белого цвета. Был составлен протокол, в котором все расписались.

Из показаний свидетеля Д.М.Р., данных им при производстве предварительного расследования и с согласия сторон оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3, л.д. 87-89), следует, что он принимал участие в качестве понятого 04.10.2019 при осмотре автомобиля «LADA 217030 LADA PRIORA» c государственным регистрационным знаком №, припаркованного в гаражном боксе УМВД России по г. Пензе, по адресу: г. Пенза, ул. Долгова, 4А, в ходе которого обнаружены и изъяты: сверток черного цвета, перемотанный прозрачной липкой лентой «скотч», внутри которого находилось вещество в виде комков синего цвета, сверток из белой малярной липкой ленты, внутри которого находилось порошкообразное вещество светлого цвета, пачка из под сигарет марки «Винстон», внутри которой находилось вещество темного цвета, три сотовых телефона, где была обнаружена переписка с указанием мест, адресов, координат и фотографий закладок наркотических средств, три банковские карты на различные имена и пара матерчатых перчаток. Был составлен протокол, в котором все расписались.

Из показаний свидетеля К.В.В., данных им при производстве предварительного расследования и с согласия сторон оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3, л.д. 90-91), следует, что он принимал участие в качестве понятого 04.10.2019 при проведении личного досмотра Соколова А.Ю., в ходе которого у последнего были обнаружены и изъяты: бумажный сверток с порошковым веществом светлого цвета, сотовый телефон. Составлялся протокол, в котором все расписались.

Из показаний свидетеля Ц.К.К., данных ею при производстве предварительного расследования и с согласия сторон оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д. 97-98), следует, что 23 сентября 2019 года к ней обратился Ваняшев Роман, попросил ее банковскую карту. Она передала последнему принадлежащую ей банковскую карту №. Ваняшев Роман ей никаких денежных средств за пользование ее картой не передавал. В каком количестве Роман получил денежные средства и за что, ей неизвестно.

Из показаний свидетеля Д.С.А., данных им при производстве предварительного расследования и с согласия сторон оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д. 99-101), следует, что 23 сентября 2019 года Ваняшев Роман попросил у него банковскую карту банка «Сбербанк», пояснив, что ему срочно нужно получить денежные средства банковским переводом. Он предоставил Ваняшеву Р.В. банковскую карту банка «Сбербанк» №, оформленную на его имя. Ваняшев Р.В. вернул банковскую карту в этот же день. За его помощь, а точнее передачу банковской карты, Роман ему никаких денежных средств не передавал. В каком количестве Роман получил денежные средства и за что, ему неизвестно.

Помимо показаний названных свидетелей, вина подсудимых подтверждается следующими доказательствами.

Согласно акту о результатах проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий: «Оперативный эксперимент» от 25.11.2019 года (т. 1, л.д. 127) в ходе ОРМ «Оперативный эксперимент» (т.1, л.д. 129-205) осуществлялся контроль переписки оператора Интернет-магазина «<данные изъяты>», использовавшим в приложении «<данные изъяты>» ник-нейм «<данные изъяты>», с ник-неймом «<данные изъяты>». В ходе изучения переписки обнаружена информация от пользователя «<данные изъяты>» об оборудовании им тайника с закладкой наркотического средства на территории Саратовской области для дальнейшего сбыта (по описанию – у основания дерева (географические координаты 51.8183, 45.6309), расположенного на трассе Нижний Новгород – Саратов на 587 километре), также обнаружена информация о местах приобретения, виде и количестве наркотических средств для дальнейшего сбыта. В ходе детального изучения названной переписки судом установлено, что за осуществление данной закладки пользователь «<данные изъяты>» получил криптовалюту bitcoin на указанный в переписке bitcoin-кошелек <данные изъяты>.

Из протокола осмотра места происшествия от 20 сентября 2019 года с фототаблицей (т. 1, л.д. 112-122) следует, что 20 сентября 2019 года в период с 15 часов 00 минут до 15 часов 30 минут в ходе осмотра места происшествия, у основания дерева (географические координаты 51.8183, 45.6309), расположенного на трассе Нижний Новгород – Саратов на 587 километре, обнаружен и изъят сверток из молярного скотча белого цвета.

Согласно заключению эксперта № 741, 1/817 от 4 октября 2019 года (т. 2, л.д. 3-10), вещество, массой 1011,06 гр., содержит в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона, включенного в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681 (с соответствующими изменениями) и отнесенного к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации международными договорами Российской Федерации (Список I Перечня, раздел Наркотические средства), – ?-пирролидиновалерофенон (PVP); и вещество, массой 146,47 гр.; 411,20 гр., вероятно содержит в своем составе производное наркотического средства – MDMB-2201 (метил 2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат) и в соответствии с позицией «Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные».

Из заключения эксперта № 5154 от 29 октября 2019 года (т.2 л.д. 14-16), следует, что вещества, массой 146,45 гр.; 411,18 гр., суммарной массой 557,63 гр., содержат в своем составе MDMB-2201 (метил 2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат) и в соответствии с позицией «Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные» списка I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681, подлежат мерам контроля, как наркотическое средство, запрещенное к обороту на территории Российской Федерации.

Из протокола осмотра места происшествия от 4 октября 2019 года с фототаблицей с участием Ваняшева Р.В., Монькина А.А. и Даничкина А.А. (т. 1, л.д. 48-88) следует, что 4 октября 2019 года в период с 00 часов 48 минут до 2 часов 10 минут в ходе осмотра автомобиля «LADA 217030 LADA PRIORA» c государственным регистрационным знаком №, припаркованного в гаражном боксе УМВД России по г. Пензе, по адресу: г. Пенза, ул. Долгова, 4А, сотрудниками полиции обнаружено и изъято: сверток черного цвета, перемотанный прозрачным скотчем; сверток из белого полимерного скотча с элементами грязи; пачка сигарет марки «Винстон», внутри которой сверток с комкообразным веществом коричневого цвета; три банковских карты; пара матерчатых перчаток; рюкзак черного цвета; сверток из бумаги белого цвета с порошкообразным веществом светлого цвета; три сотовых телефона – «Samsung», «Jingo», а также «IPhone», при осмотре которого обнаружена программа мгновенного обмена сообщениями «<данные изъяты>». В данной программе имелась переписка с ник-неймом «<данные изъяты>» с координатами, фотографиями, текстовыми сообщениями сделанных кладов.

Согласно заключению эксперта № 1/871 от 4 октября 2019 года (т. 2, л.д. 19-21), вещество, массой 1003,45 гр., содержит в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона, включенного в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681 (с соответствующими изменениями) и отнесенного к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации международными договорами Российской Федерации (Список I Перечня, раздел Наркотические средства), – ?-пирролидиновалерофенон (PVP).

Согласно заключению эксперта № 5156 от 29 октября 2019 года (т.2, л.д. 34-37) и справке об исследовании № 1/261 от 5 октября 2019 года (т.2, л.д. 23-25), вещество, массой 198,88 гр.; 0,22 гр., содержит в своем составе MDMB-2201 (метил 2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат) и в соответствии с позицией «Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные» списка I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681, подлежит мерам контроля, как наркотическое средство, запрещенное к обороту на территории Российской Федерации.

Согласно заключению эксперта № 1/869 от 4 октября 2019 года (т. 2, л.д. 28-30), вещество массой 0,15 гр., является наркотическим средством – гашиш.

Согласно протоколу досмотра от 4 октября 2019 года (т. 1, л.д. 95), 4 октября 2019 года в период с 12 часов 30 минут до 12 часов 50 минут в кабинете № 315 в здании № 28 по ул. Пушкина в г. Пензе у Соколова А.Ю. изъят бумажный сверток с веществом светлого цвета, сотовый телефон марки «Самсунг».

Согласно заключению эксперта № 5143 от 29 октября 2019 года (т.2, л.д. 44-46) и справке об исследовании № 1/262 от 5 октября 2019 года (т.2, л.д. 39-41), вещество массой 1,76 гр., содержит в своем составе MDMB-2201 (метил 2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат) и в соответствии с позицией «Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные» списка I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681, подлежит мерам контроля, как наркотическое средство, запрещенное к обороту на территории Российской Федерации.

Согласно протоколу осмотра Интернет- ресурса от 15 ноября 2019 года (т.2, л.д.183-185), следователем осмотрен адрес: <данные изъяты>», где обнаружены две фотографии участка местности, с указанием конкретного местонахождения объекта, в виде стрелок, соответствующие местам тайников (закладок) с наркотическим средством вблизи Ленинградского шоссе, расположенного на федеральной автодороге М10.

Из протокола осмотра CD-R дисков с детализацией и самих детализаций соединений абонентских номеров, находившихся в пользовании подсудимых, от 10 января 2020 года (т. 2, л.д. 225-242), следует, что осмотрен CD-R диск с детализацией соединений по абонентским номерам №, находившегося в пользовании Монькина А.А.; №, находившегося в пользовании Ваняшева Р.В., за период с 1 июля 2019 года 00:00 по 5 октября 2019 года 23:59; CD-R диск с детализацией соединений по абонентским номерам: №, находившегося в пользовании Ваняшева Р.В., №, находившегося в пользовании Даничкина А.А., за период с 1 июля 2019 года 00:00 по 5 октября 2019 года 23:59; ответ на запрос № от 28 октября 2019 года на 20 листах с детализацией соединений по абонентским номерам №, находившегося в пользовании Даничкина А.А., №, находившегося в пользовании Соколова А.Ю., за период с 1 июля 2019 года по 5 октября 2019 года.

Установлено, что абонентский №, находившийся в пользовании Соколова А.Ю., производил соединения (вызовы/смс-сообщения) с остальными подсудимыми, то есть между ними велись постоянные связи, а именно: с абонентским номером №, находившимся в пользовании Ваняшева Р.В. в количестве 96 раз, в период времени с 8 июля 2019 года – 29 сентября 2019 года; с абонентским номером №, находившимся в пользовании Монькина А.А. в количестве 297 раз, в период времени с 1 июля 2019 года – 2 октября 2019 года.

Так, абонентский №, находившийся в пользовании Соколова А.Ю., производил соединения 17.09.2019 в 20:07:53 в пределах базовых станций, расположенных по адресу: Россия, Пензенская обл., г.Пенза, ул.Клары Цеткин, д. 29; 18.09.2019 в 15:35:21 в пределах базовых станций, расположенных по адресу: Россия, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 63а; 18.09.2019 в 16:48:58 в пределах базовых станций, расположенных по адресу: Пенза Автодорога Москва – Челябинск 624 км Мега – Авто; 18.09.2019 в 19:55:01 в пределах базовых станций, расположенных по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Дубитель, ул. Центральная, дом 23 а; 19.09.2019 в 00:11:10 в пределах базовых станций, расположенных по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, д. Высокое; 19.09.2019 в 08:09:18 в пределах базовых станций, расположенных по адресу: Московская область, Раменский район, д. Островцы, ул. Подмосковная, в районе дома № 34.; 19.09.2019 в 19:51:48 в пределах базовых станций, расположенных по адресу: Россия, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 29; 20.09.2019 в 07:07:00, в пределах базовых станций, расположенных по адресу: Саратовская область, Петровский район, с. Новозахаркино, ул. Советская, уч. 2В.

Абонентский №, находившийся в пользовании Монькина А.А., производил соединения (вызовы/смс-сообщения) с остальными подсудимыми, то есть между ними велись постоянные связи, а именно: с абонентским номером №, находившимся в пользовании Ваняшева Р.В. в количестве 482 раза, в период времени с 2 июля 2019 года – 2 октября 2019 года; с абонентским номером №, находившимся в пользовании Соколова А.Ю. в количестве 297 раз, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ – 2 октября 2019 года.

Также абонентский №, находившийся в пользовании Монькина А.А. производил соединения 17.09.2019 в 20:08:38 в пределах базовых станций, расположенных по адресу: Россия, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 29; 19.09.2019 в 19:38:24 в пределах базовых станций, расположенных по адресу: Россия, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 29.

Абонентский №, находившийся в пользовании Ваняшева Р.В. производил соединения (вызовы/смс-сообщения) с остальными подсудимыми, то есть между ними велись постоянные связи, а именно: с абонентским номером №, находившимся в пользовании Соколова А.Ю. в количестве 297 раз, в период времени с 1 июля 2019 года – 2 октября 2019 года; с абонентским номером №, находившимся в пользовании Монькина А.А. в количестве 482 раза, в период времени с 2 июля 2019 года – 2 октября 2019 года; с абонентским номером №, находившимся в пользовании Даничкина А.А. в количестве 14 раз, в период времени с 24 августа 2019 года – 1 сентября 2019 года.

Абонентский №, находившийся в пользовании Ваняшева Р.В. производил соединения 17.09.2019 в 19:32:13 в пределах базовых станций, расположенных по адресу: Россия, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 23Б.; 18.09.2019 в 15:35:07 в пределах базовых станций, расположенных по адресу: Россия, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 44 а; 18.09.2019 в 16:38:27 в пределах базовых станций, расположенных по адресу: Россия, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 23; 20.09.2019 в 08:37:40 в пределах базовых станций, расположенных по адресу: Саратовская область, г. Петровск, ул. Куйбышева, д. 46.

Установлено, что абонентский №, находящийся в пользовании Ваняшева Р.В., производил соединения 03.10.2019 в 12:01:11 в пределах базовых станций, расположенных по адресу: Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н., г. Солнечногорск, ул. Ухова, д. 13, опора освещения. Указанные диски и детализации приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 2, л.д. 243-244).

Согласно протоколу следственного эксперимента от 3 февраля 2020 года (т. 3, л.д. 231-267) обвиняемый Ваняшев Р.В. показал, что следует запустить программу «chrome», где ввести адрес «<данные изъяты>» и проследовать по ссылке, для авторизации в которой ввести в строке пароль «<данные изъяты>» (изменен в ходе следственного эксперимента), а логин «<данные изъяты>», логин также является электронной почтой, к которой привязан аккаунт «<данные изъяты>». Обвиняемый Ваняшев Р.В. пояснил, что данный аккаунт он использовал с целью получения криптовалюты bitcoin, которая являлась его заработной платой за сбыт наркотиков, и последующей ее легализации в Российские рубли. Также он пояснил, что можно получать денежные средства напрямую на банковскую карту, но данный способ привлекает очень много внимания со стороны сотрудников полиции, в связи с этим крупные денежные суммы обвиняемый Ваняшев Р.В. получал и в последующем обналичивал с помощью криптовалютной биржи «Local bitcoins». Также для конспирации преступных действий обвиняемый Ваняшев Р.В. использовал банковские карты знакомых, при этом не оповещал их об истинном происхождении поступающих на их лицевые счета денежных средствах. При входе в аккаунт «<данные изъяты>» обнаружены транзакции совершенных им ранее финансовых операций.

Также обвиняемый Ваняшев Р.В. пояснил, что за оборудование тайника (закладки) в Саратовской области 20 сентября 2019 года он получил перевод криптовалюты bitcoin 23 сентября 2019 года в 7 часов 22 минуты в размере 0,1894 BTC (примерно 100 000 рублей) на одноразовый bitcoin кошелек – <данные изъяты>, с которой в последующем путем дробления совершил две финансовые операции:

– в размере 0.06360546 BTC (примерно 40 000 рублей) в тот же день в 12 часов 14 минут обвиняемый Ваняшев Р.В. совершил финансовую операцию по обмену криптовалюты bitcoin на Российские рубли на криптовалютной бирже «Local bitcoins», с пользователем, использующим аккаунт «<данные изъяты>», который не подозревал о преступном происхождении полученной вышеуказанной криптовалюты bitcoin на предоставленный им bitcoin-кошелек <данные изъяты>, и совершил финансовую операцию по переводу Российских рублей со своего счета на лицевой счет банковской карты №, зарегистрированной на Ц.К.К., неподозревающую об истинном происхождении поступивших денежных средств, которыми обвиняемый Ваняшев Р.В. в последующем распорядился по своему усмотрению.

– в размере 0,09539683 BTC (примерно 60 000 рублей) в тот же день в 14 часов 13 минут обвиняемый Ваняшев Р.В. совершил финансовую операцию по обмену криптовалюты bitcoin на Российские рубли на криптовалютной бирже «Local bitcoins» с пользователем, использующим аккаунт «<данные изъяты>», который не подозревал о преступном происхождении полученной вышеуказанной криптовалюты bitcoin на предоставленный им bitcoin-кошелек <данные изъяты>, и совершил финансовую операцию по переводу Российских рублей со своего счета на лицевой счет банковской карты №, зарегистрированной на Д.С.А., неподозревающего об истинном происхождении поступивших денежных средств, которыми обвиняемый Ваняшев Р.В. в последующем распорядился по своему усмотрению.

Обвиняемый Ваняшев Р.В. также пояснил, что в сентябре 2019 года взял вышеуказанные банковские карты у знакомых Сергея и Ксении и использовал по своему усмотрению для обналичивания денежных средств. Банковские карты после использования вернул обратно.

Для просмотра движения криптовалюты bitcoin обвиняемый Ваняшев Р.В. пояснил, что необходимо в сети Интернет запустить Blochain.com и вести номер его одноразового bitcoin-кошелька <данные изъяты>, после чего обнаружены транзакции совершенных им ранее финансовых операций.

Далее, обвиняемый Ваняшев Р.В. показал на Интернет-магазин «<данные изъяты>», в котором он, Монькин А.А., Соколов А.Ю. и Даничкин А.А. работали в качестве «оптовых закладчиков» по распространению наркотического средства на территории Российской Федерации. Далее через установленную программу «Tor Browser» осуществлен вход на Интернет-сайт «<данные изъяты>», где создан акаунт под логином «<данные изъяты>», пароль «<данные изъяты>», введена «капча», с целью осмотра Интернет-магазина «<данные изъяты>». Далее в поисковой панели введен адрес Интернет-магазина «<данные изъяты>», который найден по ссылке <данные изъяты>. На главной странице которого расположены предложения о работе на различные должности, связанные с распространением наркотического средства, а также предлагаются различные виды наркотического средства, расположенные в тайниках- закладках на территории РФ, как оптовые партии наркотического средства, так и розничные партии наркотического средства. В нижней части страницы имеются инструкции для приобретения наркотического средства и отзывы потребителей (приобретателей) наркотического средства.

Изъятые предметы и наркотические средства, как видно из протоколов осмотра предметов (т. 2, л.д. 103-107, 116-121, 144-150, 160-167, 170-177) с фототаблицей, следователем осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2, л.д. 108-110, 122-124, 142-143, 151-154, 168-169,178-179). В том числе осмотрен сотовый телефон марки «iPhone», находившийся в пользовании Ваняшева Р.В., где обнаружена переписка с именем профиля «Моня» (Монькин А.А. – №), в которой Ваняшев Р.В. в программе «Telegram» общается с Монькиным А.А. и сообщает последнему пароль «<данные изъяты>» и логин «<данные изъяты>», ведет речь о том, что имеется «мулька на 170к», то есть можно заработать 170 000 рублей, просит Монькина А.А. самому вести переписку с оператором. Также в заметках телефона «iPhone» номера биткоин-кошельков, данные географических координат, а также описание и фотографии мест оборудованных закладок: «поворот на Большую Ивановку, едем по дороге, спуск направо, у березы прикоп. 7-10 см. скотч белый 1кг ск, 550 г реги.»; «Ленинградское шоссе, находим место по координатам 56.292569, 36.840207. Мусор. Клад черного цвета». Также осмотрен телефон марки «Samsung», находившийся в пользовании Соколова А.Ю., где обнаружена переписка с пользователями «Андрей Монькин» (Монькин А.А.) и «Толя Добрый» (Даничкин А.А.), в которой Монькин А.А. присылает Соколову А.Ю. номер банковской карты для перевода денежных средств на оплату штрафа от 19.09.2019 года, а также фотографии от той же даты, где виден Даничкин А.А., управляющий автомобилем.

Кроме вышеприведенных доказательств виновность подсудимого Ваняшева Р.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, подтверждается и иными исследованными судом доказательствами.

Из заключения эксперта № 20 от 7 февраля 2020 года (т. 2, л.д. 70-75), следует, что: 1). Согласно Фототаблице к протоколу следственного эксперимента от 03 февраля 2020 года на криптовалютной бирже «local bitcoins» 23 сентября 2019 года в 7 часов 22 минуты осуществлено поступление криптовалюты bitcoin на биткоин-кошелек <данные изъяты> с биткоин-кошелька <данные изъяты> в размере 0,1894 BTC.

2). Согласно Фототаблице к протоколу следственного эксперимента от 03 февраля 2020 года на криптовалютной бирже «local bitcoins» отражено перечисление криптовалюты bitcoin с биткоин-кошелька <данные изъяты>, а именно: 23 сентября 2019 года в 12 часов 14 минут на биткоин-кошелек <данные изъяты> в размере 0,06360546 BTC, 23 сентября 2019 года в 14 часов 13 минут на биткоин-кошелек <данные изъяты> в размере 0,09539683 BTC.

3). Поступление криптовалюты bitcoin, с bitcoin-кошелька <данные изъяты>, на банковские карты банка ПАО Сбербанк №, № не отражено.

4). 23 сентября 2019 года в 20 часов 16 минут на банковскую карту банка ПАО Сбербанк № поступили денежные средства в сумме 40 194,00 руб. с указанием вида операции «SBOL MOSCOW RU» и счета (карты) плательщика №, а также данных о втором участнике – 40 14 200946, Н.А.М., 995278 Киевское ОСБ 5278.

5). 23 сентября 2019 года в 22 часа 23 минуты на банковскую карту банка ПАО Сбербанк № поступили денежные средства в сумме 59 500,00 руб. с указанием вида операции «SBOL MOSCOW RU» и счета (карты) плательщика №, а также данных о втором участнике – 32 17 773165, С.Е.В., 448615 Кемеровское ОСБ.

Из сведений, представленных ПАО Сбербанк от 18 декабря 2019 года (т. 3, л.д. 81-82), следует, что банковская карта ПАО «Сбербанк России» № открыта на имя Д.С.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на которую 23 сентября 2019 года в 22 часа 23 минуты поступили денежные средства в сумме 59 500,00 руб. с указанием вида операции «SBOL MOSCOW RU» и счета (карты) плательщика №, а также данных о втором участнике – 32 17 773165, С.Е.В., 448615 Кемеровское ОСБ.

Согласно сведениям, представленным ПАО Сбербанк от 14 декабря 2019 года (т. 3, л.д. 58-79), банковская карта ПАО «Сбербанк России» № открыта на Ц.К.К., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на которую 23 сентября 2019 года в 20 часов 16 минут поступили денежные средства в сумме 40 194,00 руб. с указанием вида операции «SBOL MOSCOW RU» и счета (карты) плательщика №, а также данных о втором участнике – 40 14 200946, Н.А.М., 995278 Киевское ОСБ 5278.

В ходе судебного разбирательства были всесторонне и в совокупности исследованы представленные сторонами доказательства, на основании которых установлены объективные обстоятельства совершения подсудимыми инкриминируемых им преступлений.

Приведенные доказательства судом проверены и оценены, а в совокупности признаны относимыми, достоверными и достаточными для разрешения настоящего уголовного дела, а также допустимыми, полученными без нарушений уголовно-процессуального законодательства. При этом у суда отсутствуют основания сомневаться в компетентности экспертов, а также в обоснованности данных ими заключений.

Результаты оперативно-розыскной деятельности на основании постановлений от 04.10.2019 г. и 25.11.2019 г. врио начальника полиции УМВД России по г. Пензе и его заместителя (т.1 л.д. 41-43, 126) получены, рассекречены (т. 1, л.д. 128) и представлены суду в соответствии с требованиями ст. ст. 6-8, 11, 14, 15 Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», а сформированные на их основе доказательства сомнений в их допустимости у суда не вызывают.

Каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при проведении предварительного следствия, которые бы могли повлиять на принятие окончательного решения по данному уголовному делу, судом не установлено.

Таким образом, оснований для признания каких-либо вышеприведенных доказательств недопустимыми доказательствами судом не усматривается.

Показания перечисленных в приговоре свидетелей последовательны, не имеют существенных противоречий, дополняют друг друга, согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по данному уголовному делу. Судом не установлено причин для оговора подсудимых со стороны свидетелей. Таким образом, оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется.

Оценив в совокупности с другими доказательствами вышеприведенные показания подсудимых, суд признает их также достоверными и допустимыми доказательствами. Сведения, изложенные в указанных показаниях, последовательны, не имеют существенных противоречий, согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу. При этом суд не усматривает оснований для самооговора со стороны подсудимых.

Оценив в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает вину подсудимых в совершении вышеописанных преступлений полностью доказанной и с учетом ст. 252 УПК РФ квалифицирует действия:

– Ваняшева Р.В. и Монькина А.А. по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, так как они совершили покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») организованной группой в особо крупном размере;

– Соколова А.Ю. и Даничкина А.А. по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, так как они совершили пособничество в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») организованной группой в особо крупном размере;

В судебном заседании установлено, что подсудимые Монькин А.А. и Ваняшев Р.В., каждый, выполняя отведенную ему роль, осуществляли непосредственные действия, направленные на незаконный сбыт наркотических средств, которые не были доведены ими до конца по обстоятельствам, не зависящим от их воли, а именно в связи с их задержанием и изъятием наркотических средств из незаконного оборота. При совершении преступления они, а также подсудимые Даничкин А.А. и Соколов А.Ю., которые привлечены ими к совершению преступления в качестве пособников, действовали умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, преследуя цель именно сбыта наркотических средств неопределенному кругу лиц, а также корыстную цель, желая заработать денежные средства в результате выполнения вышеуказанных действий.

Кроме соответствующих показаний самих подсудимых о наличии у них умысла именно на сбыт наркотических средств, свидетельствует сам характер вышеописанных действий виновных, значительное количество наркотических средств, их размещение согласно роли в составе организованной группы в тайниках-закладках, в удобной для реализации упаковке.

Обоснованность квалификации действий подсудимых в составе организованной группы подтверждается тем, что все преступные действия совершены группой лиц, заранее объединившихся для совершения указанного преступления. Как установлено, в период с 01 июля 2019 года до 04 октября 2019 года в целях незаконного сбыта наркотических средств неустановленные лица – «руководители», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, создав Интернет-магазин «<данные изъяты>», разработали механизм и способ сбыта наркотических средств, распределили роли, выработали систему конспирации, привлекли к деятельности организованной группы неустановленных лиц, а также Монькина А.А. и Ваняшева Р.В. сначала в качестве «розничных курьеров», а затем повысили их до «оптовых курьеров», которые, получая оптовые закладки, расфасовывали наркотическое средство в более удобную упаковку, осуществляли незаконные сбыты бесконтактным способом, путем установления оптовых закладок для «складов», сообщали об их адресах «руководителям», которые, в свою очередь, привлекли к деятельности организованной группы иных неустановленных лиц, которые, получая оптовые закладки с наркотиками также осуществляли незаконные сбыты бесконтактным способом путем установления закладок непосредственно для мелкооптовых и розничных курьеров и в дальнейшем для потребителей, сообщая об их адресах неустановленным лицам, осуществлявшим руководство Интернет-магазином «<данные изъяты>», получая за эти действия вознаграждение.

Указанная организованная группа характеризовалась устойчивостью, выразившейся в длительности ее существования, о чем свидетельствует то обстоятельство, что к моменту вовлечения в нее подсудимых, начиная с июля 2019 года, она уже отличалась четко организованной структурой, наличием в ее составе руководителя, тщательным распределением ролей и отлаженным механизмом преступной деятельности. При этом имела место определенная иерархия так называемых должностей – «оптовый курьер», «мелкооптовый курьер», «розничный курьер», которые, в том числе, занимали подсудимые, а также «склады» и так далее, вплоть до руководящего звена, представители которого следствием установлены не были.

Об устойчивости организованной группы также свидетельствуют стабильность и постоянство ее состава, неизменность и сложность общих методов совершения преступлений, единство преступного умысла, характер преступной деятельности, направленной на систематическое извлечение прибыли от незаконного оборота наркотических средств исключительно в крупном и особо крупном размерах. При этом, несмотря на задержание кого-либо из членов группы, она продолжала функционировать, что являлось одной из характеризующих составляющих организованной группы, когда при выбывании одних участников их функции начинали осуществлять другие, либо вновь привлеченные участники организованной группы.

В данной организованной группе широко применялись различные меры конспирации, сохранения в тайне информации об истинном характере и методах преступной деятельности и извлекаемых доходах, поскольку в основной части подсудимые с остальными соучастниками знакомы не были, их имен не знали, подробной информацией о них не обладали, в личный контакт с ними никогда не вступали, общаясь исключительно путем переписки в программах сети Интернет.

Передача наркотических средств подсудимым происходила путем их изъятия из тайников-закладок, что само по себе исключало возможность прямого визуального контакта подсудимых, как и других неустановленных членов группы с покупателями наркотических средств и, следовательно, их разоблачения и задержания при сбыте наркотиков. То, что большинство подсудимых не знали лично каждого члена организованной группы, ее точной структуры, свидетельствует именно о конспирации и не влияет на наличие квалифицирующего признака совершения преступления «организованной группой».

Факт оплаты покупателями наркотических средств через различные платежные системы также исключал возможность прямого визуального контакта членов организованной группы как между собой, так и с приобретателями наркотиков. О наличии вышеуказанного квалифицирующего признака свидетельствует также общая финансовая база, образованная за счет денежных средств, вырученных от сбыта наркотических средств.

При этом, каждый из подсудимых в силу имеющихся у них познаний в пользовании сетью Интернет, что у суда сомнений не вызывает, осознавал и понимал, что он в интересах участников Интернет-магазина «<данные изъяты>» принимает участие в совершении преступных действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств синтетического происхождения, и является не единственным лицом, осуществляющим свою деятельность в интересах данного Интернет-магазина, то есть организованной группы. Об этом свидетельствует и сам способ вступления в организованную преступную группу: поступление на «работу» на определенную должность – «оптовый курьер», «розничный курьер» и др., направление денежных средств в качестве залога, обсуждение условий незаконной деятельности, получения «заработной платы» за «работу» в виде криптовалюты и т.п..

При таких обстоятельствах, суд считает несостоятельными доводы отдельных защитников на отсутствие данного признака и приходит к выводу о совершении подсудимыми указанного преступления в составе организованной группы.

При этом суд приходит к выводу, что подсудимые Даничкин А.А. и Соколов А.Ю. были осведомлены о преступной деятельности Монькина А.А. и Ваняшева Р.В., их роли, осознавали и понимали, что те входят в состав организованной группы, функционирующей через сеть Интернет в виде Интернет-магазина «<данные изъяты>», то есть оказывали пособничество Монькину А.А. и Ваняшеву Р.В., действовавшим в составе организованной группы. Исходя же из положений ч.3 ст.34 УК РФ, уголовная ответственность пособников наступает по статье, предусматривающей наказание за преступление, совершенное непосредственно исполнителями, то есть при совершении преступления организованной группой не исключено участие пособников (не входящих в состав организованной группы), их действия квалифицируются со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ, как соучастие в преступлении, совершенном организованной группой.

Кроме того, фактические обстоятельства дела указывают на то, что преступление, направленное на сбыт наркотических средств, совершалось подсудимыми с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, поскольку с помощью именно данной сети, с использованием различных технических средств и программ мгновенной передачи сообщений, осуществлялось взаимодействие (переписка) между подсудимыми и неустановленными следствием лицами, организовавшими данное преступление и руководившими ими.

Квалифицирующий признак совершения преступления «с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)» содержится и в действиях подсудимых Даничкина А.А. и Соколова А.Ю., поскольку суд квалифицирует их действия как производные от квалификации действий Монькина А.А. и Ваняшева Р.В., в чьих интересах они действовали.

Суд квалифицирует действия подсудимых как единое продолжаемое преступление, поскольку в соответствии со ст. 35 УК РФ участников организованной группы объединяет цель совместного совершения нескольких преступлений в течение периода времени, осуществления каждым из них преступной деятельности и вхождения в состав организованной группы до момента их задержания. При этом, действия подсудимых охватывались единым умыслом, представляли собой ряд преступных действий, направленных на достижение общей цели.

Учитывая, что все наркотические средства, незаконный оборот которых осуществлялся подсудимыми, были изъяты, то есть участники организованной группы свой преступный умысел, направленный на их сбыт, до конца не довели по независящим от них обстоятельствам, суд квалифицирует действия подсудимых Ваняшева Р.В. и Монькина А.А. как неоконченного преступления – покушения, соответственно действия Даничкина А.А. и Соколова А.Ю. – как пособничество в покушении.

Действия подсудимых Монькина А.А., Ваняшева Р.В., и их пособников Соколова А.Ю. и Даничкина А.А. суд квалифицирует по признаку совершения ими преступления в отношении наркотических средств в особо крупном размере, что нашло свое полное подтверждение в судебном заседании, соответствует положениям постановления Правительства РФ № 1002 от 01.10.2012 года «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», а виды и размеры наркотических средств подтверждаются выводами вышеприведенных судебных экспертиз, оснований сомневаться в правильности которых у суда не имеется.

При этом суд исключает из обвинения за недоказанностью факт осуществления подсудимым Даничкиным А.А. наблюдения за окружающей обстановкой при изъятии и оборудовании Монькиным А.А. и Соколовым А.Ю. тайников (закладок) с наркотическими средствами, поскольку данные обстоятельства по делу ничем не подтверждены. Суд учитывает, что эти изменения на существо обвинения не влияют и положение подсудимого не ухудшают.

Судом бесспорно установлено, что действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, все подсудимые совершали самостоятельно без уговоров, обещаний и иных способов подстрекательства со стороны третьих лиц. Умысел подсудимых на сбыт наркотических средств каждый раз формировался, как это следует из материалов дела, вне зависимости от действий сотрудников полиции, которые фактически лишь фиксировали в установленном законом порядке действия подсудимых, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

Как следует из материалов дела, проведение оперативно-розыскных мероприятий вызывалось необходимостью процессуального закрепления операций по сбыту наркотических средств, установления способов сбыта наркотических средств, форм и методов вовлечения в незаконный оборот наркотических средств других лиц, установления и доказывания иных обстоятельств, имеющих значение для дела. Из материалов дела следует, что именно по результатам оперативно-розыскных мероприятий удалось зафиксировать информацию о причастности подсудимых Монькина А.А. и Ваняшева Р.В. к незаконному сбыту наркотических средств в составе организованной группы. При таких обстоятельствах доводы отдельных защитников об обратном суд находит несостоятельными.

Обстоятельства, установленные судом, полностью подтверждаются показаниями самих подсудимых, вышеприведенными показаниями свидетелей в судебном заседании и оглашенными с соблюдением положений ст. 281 УПК РФ, результатами оперативно-розыскной деятельности. Оснований сомневаться в достоверности показаний свидетелей, сотрудников правоохранительных органов, понятых и присутствующих лиц при проведенных оперативно-розыскных мероприятий и при следственных действиях, у суда не имеется, поскольку они согласуются между собой и другими доказательствами по делу, в частности, с протоколами процессуальных действий, в ходе которых происходило изъятие наркотических средств и их производных.

Подсудимые Ваняшев Р.В., Монькин А.А., Соколов А.Ю. и Даничкин А.А. вину по предъявленному обвинению признали полностью, не оспаривали обстоятельства, установленные судом. При этом, оснований полагать, что в отношении подсудимых имели место какие-либо неправомерные действия сотрудников полиции у суда не имеется.

Суд обсуждал приведенные в судебном заседании доводы защитников о нарушениях, допущенных оперативными сотрудниками при проведении ОРМ, однако данные доводы суд признает несостоятельными, расценивает их как избранный способ защиты подсудимых. Они не свидетельствуют о несоблюдении сотрудниками полиции требований норм УПК РФ, Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Из материалов уголовного дела следует, что проведенные по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия, результатом которых явилось задержание подсудимых, а также иные мероприятия, соответствовали требованиям, изложенным в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», поскольку необходимость их проведения была обусловлена конкретными обстоятельствами уголовного дела. Их проведение было направлено на выявление лиц, занимающихся сбытом наркотических средств, на основании постановления, утвержденного соответствующим руководителем правоохранительного органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, что соответствует требованиям действующего законодательства. Признаков организации провокации при проведении оперативно-розыскных мероприятий ни по материалам дела, ни по результатам судебного разбирательства, по мнению суда, не имеется.

Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о невменяемости всех подсудимых в момент совершения преступлений, либо других обстоятельств, исключающих их уголовную ответственность, а поэтому каждый из подсудимых подлежит наказанию за содеянное.

При этом, суд признает установленной и доказанной исследованными материалами вину подсудимого Ваняшева Р.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.174.1 УК РФ, которую он в судебном заседании признал полностью и не оспаривал обстоятельства, изложенные в предъявленном ему обвинении и установленные судом.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Ваняшев Р.В. получал денежные средства от незаконной деятельности по сбыту наркотических средств в виде криптовалюты bitcoin с обезличенных bitcoin-кошельков на обезличенные bitcoin-кошельки, находящиеся в его пользовании, и делал он это с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от преступной деятельности, при этом, пользовался преступной схемой, предложенной неустановленными лицами («руководителями»), используя свой аккаунт, расположенный на криптовалютной бирже «Local bitcoins», переводил криптовалюту неустановленным лицам, использующим различные аккаунты, после чего, с учетом курса Российского рубля от вышеуказанных аккаунтов, расположенных на криптовалютной бирже «Local bitcoins», получал денежные переводы с посторонних счетов карт плательщиков ПАО «Сбербанк России» на указанные в обвинении банковские карты ПАО «Сбербанк России» своих знакомых, с которых происходило обналичивание денежных средств. Лицевые счета, которые использовал Ваняшев Р.В., были задействованы в схеме легализации денежных средств, добытых преступным путем, так как криптовалюта bitcoin с обезличенных bitcoin-кошельков переводилась в Российские рубли, которые поступали на лицевые счета указанных банковских карт. Проведение финансовых операций через системы денежных переводов без открытия счета, позволили избежать достоверную идентификацию участников финансовых операций, с целью уклонения от процедур обязательного контроля со стороны кредитной организации, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Используя описанную схему, Ваняшев Р.В. придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в виде электронных денег за свою незаконную деятельность, связанную с незаконным сбытом наркотических средств, легализовав денежные средства на общую сумму 99694 рубля.

При назначении наказания суд в соответствии с требованиями ст.ст. 43, 60, 67 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, характер и степень фактического участия подсудимых в их совершении, значение этого участия для достижения целей преступлений, данные о личности каждого из них, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, состояние их здоровья.

Монькин А.А. совершил особо тяжкое преступление впервые (т. 1, л.д. 189), по месту жительства охарактеризован участковым уполномоченным полиции удовлетворительно (т. 3, л.д. 190), на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит (т. 4 л.д.191,194), к административной ответственности не привлекался (т. 3 л.д. 188).

Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов № 1796-1 от 29 октября 2019 года (т. 2, л.д. 64-66), Монькин А.А. на период инкриминируемого ему деяния не обнаруживал и не обнаруживает в настоящее время признаков хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, лишавших и лишающих его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. Клинически достоверных признаков наркомании у Монькина А.А. не выявлено, в применении к нему принудительных мер медицинского характера не нуждается.

Смягчающими наказание подсудимого Монькина А.А. обстоятельствами, суд признает раскаяние в содеянном, признание вины, молодой возраст подсудимого, совершение преступления впервые, а также согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной на имя прокурора района о совершении указанного преступления (т. 1 л.д. 103-104), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, выразившееся в подробных показаниях об обстоятельствах и деталях совершенного преступления, своей роли и роли иных соучастников в преступлении, представлении органам следствия информации, имеющей значение для расследования преступления, что влечет за собой применение ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания.

Ваняшев Р.В. совершил особо тяжкое преступление впервые (т.4, л.д. 51,52), по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно (т.4, л.д.53), соседями – положительно, к административной ответственности не привлекался (т.4, л.д. 51), на учете у врача психиатра и нарколога не состоит (т.4, л.д. 191,195), имеет ряд заболеваний: <данные изъяты>

Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 49-51), Ваняшев Р.В. на период инкриминируемого ему деяния не обнаруживал и не обнаруживает в настоящее время признаков хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, лишавших и лишающих его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. Клинически достоверных признаков наркомании у Ваняшева Р.В. не выявлено, в применении к нему принудительных мер медицинского характера не нуждается.

Смягчающими наказание подсудимого Ваняшева Р.В. обстоятельствами, суд признает раскаяние в содеянном, признание вины, молодой возраст подсудимого, состояние его здоровья, наличие таких тяжелых заболеваний, <данные изъяты>, совершение преступления впервые, положительные характеристики, а также согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной на имя прокурора района о совершении указанного преступления (т. 1 л.д. 103-104), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, выразившееся в подробных показаниях об обстоятельствах и деталях совершенного преступления, своей роли и роли иных соучастников в преступлении, представлении органам следствия информации, имеющей значение для расследования преступления, что влечет за собой применение ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания.

Соколов А.Ю. совершил особо тяжкое преступление, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно (т.4, л.д.129), соседями – положительно, по месту обучения в колледже и по месту работы у ИП Р.А.С. также положительно, к административной ответственности не привлекался (т.4, л.д. 127,128), на учете у врача психиатра и нарколога не состоит (т.4 л.д. 191,196).

Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов № 1796-2 от 29 октября 2019 года (т. 2, л.д. 54-56), Соколов А.Ю. на период инкриминируемого ему деяния не обнаруживал и не обнаруживает в настоящее время признаков хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия и иного болезненного состояния психики, лишавших и лишающих его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. Клинически достоверных признаков наркомании у Соколова А.Ю. не выявлено. У Соколова А.Ю. выявлено пагубное (с вредными последствиями) употребление каннабиоидов (шифр по МКБ-10 F 12.1). Соколов А.Ю. в применении к нему принудительных мер медицинского характера не нуждается.

Смягчающими наказание подсудимого Соколова А.Ю. обстоятельствами, суд признает раскаяние в содеянном, признание вины, молодой возраст, положительные характеристики, а также согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, выразившееся в подробных показаниях об обстоятельствах и деталях совершенного преступления, своей роли и роли иных соучастников в преступлении, в том числе с выходом на место, представлении органам следствия информации, имеющей значение для расследования преступления, что влечет за собой применение ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания.

Даничкин А.А. совершил особо тяжкое преступление впервые (т. 4, л.д.184,186), по месту жительства участковым уполномоченным полиции УМВД России по г.Пензе характеризуется удовлетворительно (т.4, л.д.187), соседями и по месту работы в ООО ЭПЦ Н характеризуется положительно, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит (т.4, л.д. 191,193), имеет малолетнего сына, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 4, л.д.188).

Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов № 1796-4 от 7 ноября 2019 года (т. 2, л.д. 59-61), Даничкин А.А. на период инкриминируемого ему деяния не обнаруживал и не обнаруживает в настоящее время признаков хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, лишавших и лишающих его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. Клинически достоверных признаков наркомании у Даничкина А.А. не выявлено, в применении к нему принудительных мер медицинского характера не нуждается.

Смягчающими наказание подсудимого Даничкина А.А. обстоятельствами, суд признает раскаяние в содеянном, признание вины, молодой возраст, совершение преступления впервые, положительные характеристики, состояние здоровья и возраст его бабушки, которая имеет ряд заболеваний, в том числе, остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника, за которой он осуществляет уход, наличие на иждивении малолетнего сына, положительные характеристики, а также согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, выразившееся в подробных показаниях об обстоятельствах и деталях совершенного преступления, своей роли и роли иных соучастников в преступлении, в том числе с выходом на место, представлении органам следствия информации, имеющей значение для расследования преступления, что влечет за собой применение ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания.

Отягчающих наказание подсудимых обстоятельств суд по делу не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, совершенного подсудимыми, его повышенной общественной опасности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, оснований для изменения его категории на менее тяжкую с применением ч.6 ст.15 УК РФ суд не находит.

Преступление, совершенное подсудимыми, предусмотренное ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, – является неоконченным – покушением, поэтому суд назначает каждому их них наказание с учетом требований ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Учитывая конкретные обстоятельства совершенного подсудимыми преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, его степень общественной опасности, данные о личности подсудимых, роли каждого из них, суд считает, что исправление каждого подсудимого возможно только в условиях изоляции от общества, с назначением наказания в виде лишения свободы, с отбыванием наказания в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ – в исправительной колонии строгого режима.

Оснований для применения каждому из подсудимых ст. 73 УК РФ и ст. 53.1 УК РФ, назначение иного более мягкого вида наказания суд не находит, поскольку это не будет способствовать целям наказания.

Подсудимым суд назначает наказание с учетом требований ч. 3 ст. 66 УК РФ и ч. 1 ст. 62 УК РФ, срок которого является менее строгим, чем нижний предел санкции ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, оснований же для применения ст.64 УК РФ в части назначения иного более мягкого вида наказания, чем предусмотрено указанной статьей, не имеется.

С учетом конкретных обстоятельств дела, материального положения каждого подсудимых суд считает возможным не назначать им за преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и штрафа, поскольку преступление не связано с профессиональной деятельностью подсудимых.

По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, Ваняшеву Р.В. суд назначает наказание в виде штрафа, а окончательное наказание – с применением правил, предусмотренных ч. 2 ст. 69 УК РФ.

В соответствии с положениями пп. 9, 10 ч. 1 ст. 308 УПК РФ при вынесении итогового решения по делу суд решает вопрос о зачете времени предварительного содержания под стражей, если подсудимый до постановления приговора был задержан, или к нему применялись меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, а также решает вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого до вступления приговора в законную силу.

Суд полагает необходимым Соколову А.Ю. и Монькину А.А. меру пресечения в виде заключения под стражу оставить прежней на срок до вступления приговора в законную силу, а подсудимым Даничкину А.А. и Ваняшеву Р.В. избрать данную меру пресечения на срок до вступления приговора суда в законную силу.

Арест, наложенный 3 февраля 2020 года на основании постановления Железнодорожного районного суда г. Пензы от 18 декабря 2019 года на автомобиль «LADA 217030 LADA PRIORA» VIN XTA 217030A0231136 регистрационный знак №, принадлежащий Ваняшеву Р.В. (т.3, л.д. 225), следует отменить, поскольку оснований для его сохранения по делу не имеется.

Решая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд, руководствуясь требованиями ст.81 УПК РФ, считает, что все изъятые наркотические средства, как предметы, запрещенные к обращению – следует хранить до рассмотрения уголовного дела №; сотовые телефоны, как средство совершения преступления, на основании ст. 104.1 УК РФ и ст. 81 УПК РФ подлежат конфискации, банковские карты, изъятые у Ваняшева Р.В., следует вернуть по принадлежности Ваняшеву Р.В., либо его матери, остальные предметы, не представляющие ценности, – уничтожить, СD – диски и детализации – хранить в деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 299, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Ваняшева Романа Валерьевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

– по ч.3 ст.30 и ч.5 ст. 228.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;

– по ч.1 ст.174.1 УК РФ в виде штрафа в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить Ваняшеву Р.В. наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде домашнего ареста Ваняшеву Р.В. изменить на заключение под стражу, взять его под стражу немедленно в зале суда и сохранять данную меру пресечения до вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ зачесть время нахождения Ваняшева Р.В. по данному делу под домашним арестом с 29 ноября 2019 года по 16 июня 2020 года включительно в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с ч. 3.2 ст. 72 УК РФ зачесть время содержания Ваняшева Р.В. под стражей в период с 04 октября 2019 года по 28 ноября 2019 года и с 17 июня 2020 года по день вступления настоящего приговора в законную силу, в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Монькина Андрея Андреевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 6 (шесть) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражу Монькину А.А. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 3.2 ст. 72 УК РФ зачесть время содержания Монькина А.А. под стражей с 04 октября 2019 года по день вступления настоящего приговора в законную силу, в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Соколова Алексея Юрьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражу Соколову А.Ю. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 3.2 ст. 72 УК РФ зачесть время содержания Соколова А.Ю. под стражей с 04 октября 2019 года по день вступления настоящего приговора в законную силу, в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Даничкина Анатолия Андреевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения Даничкину А.А. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу, взяв его под стражу немедленно в зале суда.

В соответствии с ч. 3.2 ст. 72 УК РФ зачесть время содержания Даничкина А.А. под стражей с 17 июня 2020 года по день вступления настоящего приговора в законную силу, в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания в виде лишения свободы Монькину А.А., Ваняшеву Р.В., Даничкину А.А. и Соколову А.Ю. исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу.

Арест, наложенный 3 февраля 2020 года на основании постановления Железнодорожного районного суда г. Пензы от 18 декабря 2019 года на автомобиль «LADA 217030 LADA PRIORA» VIN № регистрационный знак №, принадлежащий Ваняшеву Р.В. (т.3, л.д. 225), – отменить.

Вещественные доказательства по делу: гриппер-пакет с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона – ? – пирролидиновалерофенон (PVP), массой 1011,04 грамма; гриппер-пакет с веществом, массой 146,44 грамма, содержащим в своем составе наркотическое средство – MDMB-2201 (метил 2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат) и в соответствии с позицией «Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные»; гриппер-пакет с веществом, массой 411,17 грамма, содержащим в своем составе наркотическое средство – MDMB-2201 (метил 2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат) и в соответствии с позицией «Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные», сверток липкой ленты белого цвета, на поверхности которого имеются загрязнения в виде пятен коричневого цвета, внутри которого гриппер-пакет; гриппер-пакет с веществом, массой 198,85 грамма, содержащим в своем составе наркотическое средство – MDMB-2201 (метил 2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат) и в соответствии с позицией «Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные»; сверток из бумаги с веществом, массой 0,19 грамма, содержащим в своем составе наркотическое средство – MDMB-2201 (метил 2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат) и в соответствии с позицией «Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные», сверток из полимерного материала черного цвета и бесцветной прозрачной полимерной липкой лентой «скотч»; сверток из фольги и бесцветной прозрачной полимерной липкой лентой «скотч»; гриппер-пакет с веществом массой 1003,35 грамма, содержащим в своем составе производное наркотического средства – N-метилэфедрона – ? – пирролидиновалерофенон (PVP), бумажную пачку из под сигарет марки «Winston Compact Summer Mix», внутри которого пакетик из бесцветного прозрачного полимерного материала; сверток из бумаги белого цвета; гриппер-пакет с веществом массой 1,74 грамма, содержащим в своем составе наркотическое средство -MDMB-2201 (метил 2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат) и в соответствии с позицией «Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные», переданные на хранение в камеру хранения наркотических средств ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области», расположенную по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, д. 28, хранить до рассмотрения уголовного дела №;

– сотовый телефон марки «iPhone» модели №; сотовый телефон марки «Samsung» модели «№» (Galaxy A5); сотовый телефон марки «Jingo» модели «№»; сотовый телефон марки «Samsung» модели «№», серийный номер: №, – на основании ст. 104.1 УК РФ и ст. 81 УПК РФ конфисковать в собственность государства, банковскую карту «Сбербанк» №; банковскую карту «Сбербанк» №; банковскую карту «Сбербанк» №, вернуть по принадлежности их владельцу – Ваняшеву Р.В., либо его матери; матерчатый рюкзак черного цвета; сим-карту оператора сотовой связи «Билайн» №; средства индивидуальной защиты рук; фрагменты фольги серого цвета; два гриппер-пакета; пакет из полупрозрачного полимерного материала черного цвета с фрагментами прозрачной липкой ленты «скотч»; фрагменты малярного скотча белого цвета, переданные на хранение в камеру хранения вещественных доказательств ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области», расположенную по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, д. 28., – уничтожить; СD – диски и детализации – хранить в деле.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Железнодорожный районный суд г. Пензы в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, – в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранным ими защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников.

Председательствующий по делу, судья Т.К.Безденежных