Копия 1-142/15

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Солнечногорск ДД.ММ.ГГГГ

Солнечногорский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Чепика С.А.,

с участием: государственного обвинителя – ст. помощника Солнечногорского городского прокурора Московской области ФИО12,

представителя потерпевшего – адвоката МГКА «АК «Надежда» ФИО13, представившего удостоверение № и ордер № 38,

подсудимого ФИО4,

защитника – адвоката КА «МОКА» ФИО14, представившего удостоверение № и ордер № 203463,

при секретаре Шолгиной Н.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении:

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Казахской ССР, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: Москва, <адрес>, со средним образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка 2010 года рождения, работающего вице-президентом РОО «Московская областная ФИО1 Тайского бокса», ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 170.1, ч. 1 ст. 170.1, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО4 совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ. Преступление подсудимым совершено при следующих обстоятельствах:

В достоверно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 28.08.2012, неустановленные следствием лица имея умысел на незаконное обогащение из корыстных побуждений, не являясь акционерами ЗАО «ТОРРИКОМ» ОГРН 1047796816176 и участниками ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» ОГРН 1055008716047, располагая информацией о том, что единственными акционерами ЗАО «ТОРРИКОМ» являются компания «АЙСТОЛ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» владеющая 99,99% голосующих акций, а также ООО «ИнтерМаркет», владеющая 0,01%, и информацией о том, что ЗАО «ТОРРИКОМ» является единственным участником ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» в собственности которого находится земельный участок с кадастровым номером 50:09:0060736:0062 площадью 1 150 000 кв.м., кадастровой стоимостью 856 405 000 рублей расположенный по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес> в районе деревни Шемякино, вступили между собой в преступный предварительный сговор, направленный на незаконное обращение в собственность третьих лиц вышеуказанного земельного участка в целях его реализации и обращением полученных денежных средств в свою пользу.

Для осуществления задуманного, неустановленные следствием лица разработали преступный план, в который входило:

– назначение на должность генерального директора ЗАО «ТОРРИКОМ» подконтрольное им лицо; продажа принадлежащей ЗАО «ТОРРИКОМ» доли в размере 100% в уставном капитале ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» аффилированной им компании; назначение на должность генерального директора ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» подконтрольного им лица; ликвидация ЗАО «ТОРРИКОМ»; продажа земельного участка с кадастровым номером 50:09:0060736:0062 третьим лицам.

– приискание непосредственных исполнителей совершаемого преступления, которые должны были выступить в роли генеральных директоров ЗАО «ТОРРИКОМ» и ООО «ЛОГИСТИК ФИО11», а также в роли представителей иных компаний и изготовление совместно с ними ряда подложных документов, необходимых для реализации задуманного.

– предоставление изготовленных подложных документов в регистрирующие органы в целях внесения заведомо ложных сведений об акционерах, участниках указанных юридических лиц и принятых ими решений в единый государственный реестр юридических лиц и единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

Согласно разработанному преступному плану, неустановленные следствием лица не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратились к ФИО4, ФИО16, и Лицу, дело в отношении которого выделено, которые не имели отношения к ЗАО «ТОРРИКОМ» и ООО «ЛОГИСТИК ФИО11», с предложением выступить непосредственными исполнителями совершаемого преступления, поставив перед ними преступные задачи и объяснив им способы их реализации, а также к ФИО17, которого решено было ввести в заблуждение относительно действительного волеизъявления настоящих акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ», участников ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» и не ставить его в известность об их истинных преступных намерениях.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ более точное время следствием не установлено, ФИО4, ФИО16, и Лицо, дело в отношении которого выделено в целях незаконного обогащения, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном следствием месте, дали свое добровольное согласие на участие в совершаемом преступлении, то есть вступили в преступный предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, направленный на незаконное обращение в собственность третьих лиц земельного участка с кадастровым номером 50:09:0060736:0062 площадью 1 150 000 кв.м., кадастровой стоимостью 856 405 000 рублей, который расположен по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес> в районе деревни Шемякино и принадлежит на праве собственности ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» для его реализации и обращения вырученных денежных средств в свою пользу.

Реализуя общий преступный умысел ФИО4, ФИО16, Лицо, дело в отношении которого выделено, а также иные неустановленные следствием лица в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 08.04.2013, находясь в неустановленном следствием месте, изготовили ряд документов, а именно:

1. Подложное решение № единственного акционера ЗАО «ТОРРИКОМ» датированное 23.08.2012, согласно которому компания «ФИО5 ПРОВАЙДЕР ЛТД», якобы владеющая 100 % голосующих акций ЗАО «ТОРРИКОМ», в лице директора Джоана ФИО2 приняла решение о назначении на должность генерального директора ЗАО «ТОРРИКОМ» ФИО4

Действуя согласно разработанному преступному плану и в порядке распределения ролей 28.08.2012, ФИО4 лично представил заявление по форме № Р 14001 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (о назначении его генеральным директором) в нотариальную контору, расположенную по адресу: Московская область, <адрес>, где ФИО18 – временно исполняющая обязанности нотариуса Химкинского нотариального округа Московской области ФИО19, введенная в заблуждение вследствие ее обмана ФИО4, ФИО16, Лицом, дело в отношении которого выделено, а также иными неустановленными следствием лицами относительно действительного волеизъявления настоящих акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ», засвидетельствовала на указанном заявлении подлинность подписи ФИО4, о чем в реестровой книге № 7П была внесена запись под № 4076. Далее, ФИО4 умышленно, в целях достижения общей преступной цели ДД.ММ.ГГГГ лично представил в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № по Московской области, расположенную по адресу: Московская область, <адрес>, Юбилейный проспект, <адрес> вышеуказанное подложное решение № от ДД.ММ.ГГГГ и вышеуказанное заявление по форме № Р 14001, где сотрудниками указанного регистрирующего органа, введенными в заблуждение вследствие их обмана ФИО4, ФИО16, Лицом, дело в отношении которого выделено и иными неустановленными следствием лицами относительно действительного волеизъявления настоящих акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ», ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления. Таким образом, в соответствии со ст. ст. 47, 48, 69 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с последующими изменениями и дополнениями ФИО4, ФИО16, Лицо, дело в отношении которого выделено и иные неустановленные следствием лица незаконно получили контроль над ЗАО «ТОРРИКОМ».

2. Подложный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ принадлежащий ЗАО «ТОРРИКОМ» доли в размере 100% в уставном капитале ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» компании «ФИО6 ДИСТРИБЬЮТОР ЛТД» из которого следует, что ФИО4, якобы являющийся генеральным директором ЗАО «ТОРРИКОМ», осуществил продажу ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» указанной компании в лице ее представителя Лица, дело в отношении которого выделено, и документы сопровождающие данную сделку: выписку из ЕГРЮЛ ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» от 18.10.2012, ответ из МИ ФНС № по Московской области от ДД.ММ.ГГГГ № 07-17/4288, справку об оплате 100% доли в уставном капитале, список участников ООО «ЛОГИСТИК ФИО11»; копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица 50 № 013426081, копию свидетельства о постановке на налоговый учет 50 № 013426080, копию свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ 50 № 013005953, решение № единственного участника ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» от 20.08.2012, устав ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» утвержденный решением № от 20.08.2012, решение № единственного акционера ЗАО «ТОРРИКОМ» – компании «ФИО5 ПРОВАЙДЕР ЛТД» из которого следует, что указанная компания в лице Джоана ФИО2 одобряет крупную сделку, совершаемую ЗАО «ТОРРИКОМ», копию выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «ТОРРИКОМ», сформированную на 08.10.2012, копию договора купли продажи доли в уставном капитале ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что ООО «АГРО-ЦЕНТР», в лице генерального директора ФИО20, являющееся собственником доли в размере 100% в уставном капитале ООО «ЛОГИСТИК ФИО11», осуществило продажу указанного общества ЗАО «ТОРРИКОМ», копию платежного поручения от 25.01.2006, выписку из ЕГРЮЛ ЗАО «ТОРРИКОМ» от 12.10.2012, копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица 76 № 002925542, копию свидетельства о постановке на учет в налоговый орган 50 № 013400858, копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ 50 № 013383457, копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ 50 № 013383460, подложное решение № единственного акционера ЗАО «ТОРРИКОМ» от 23.08.2012, согласно которому компания «ФИО5 ПРОВАЙДЕР ЛТД», якобы владеющая 100 % голосующих акций ЗАО «ТОРРИКОМ» в лице директора Джоана ФИО2, приняла решение о назначении на должность генерального директора ЗАО «ТОРРИКОМ» ФИО4, копию устава ЗАО «ТОРРИКОМ» утвержденного решением № от 23.08.2012, копию апостиля, копию учредительного договора и устава компании «ФИО6 ДИСТРИБЬЮТОР ЛТД», копию закона о предпринимательских компаниях Британских Виргинских островов 2004 года, копию доверенности от 19.01.2012, перевод доверенности от 19.12.2012, заявление ФИО4 на имя нотариуса ФИО22 о передаче в МИ ФНС № по Московской области заявления о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц способом курьерской доставки, чек «Ди Эйч Эл», квитанцию об оплате, копию заявления формы № Р 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

Указанный пакет документов согласно разработанному преступному плану, и в порядке распределения ролей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 и Лицо, дело в отношении которого выделено лично представили в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 4, где ФИО21 – временно исполняющей обязанности нотариуса <адрес> ФИО22, введенной в заблуждение вследствие ее обмана ФИО4, Лицом, дело в отношении которого выделено, ФИО16 и иными неустановленными следствием лицами относительно действительного волеизъявления настоящих акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ», был удостоверен подложный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ принадлежащей ЗАО «ТОРРИКОМ» доли в размере 100% в уставном капитале ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» компании «ФИО6 ДИСТРИБЬЮТОР ЛТД», засвидетельствована подпись ФИО4 в заявлении формы № Р 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, и в адрес МИ ФНС № по Московской области, расположенной по адресу: Московская область, <адрес>, Юбилейный проспект, <адрес> было направлено вышеуказанное заявление по форме № Р 14001 с сопроводительным письмом, о чем в реестровой книге № были внесены записи под №№ 3-3091, 3-3093, 3-3095, 3-3096. В связи с неполнотой представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИ ФНС № по Московской области по данному факту было принято решение об отказе в государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

Продолжая реализовывать задуманное, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 и Лицо, дело в отношении которого выделено лично представили в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 4, изготовленное ими совместно с неустановленными следствием лицами дополнительное подложное соглашение к договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление по форме № Р 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, где ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 – временно исполняющей обязанности нотариуса <адрес> ФИО22 – введенной в заблуждение вследствие еe обмана ФИО4 и Лицом, дело в отношении которого выделено, ФИО16 и иными неустановленными следствием лицами относительно действительного волеизъявления настоящих акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ», было удостоверено указанное подложное дополнительное соглашение, а ДД.ММ.ГГГГ нотариусом <адрес> ФИО22 введенным в заблуждение вследствие его обмана ФИО4 и Лицом, дело в отношении которого выделено, ФИО16 и иными неустановленными следствием лицами относительно действительного волеизъявления настоящих акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ» засвидетельствована подлинность подписи ФИО4 в указанном заявлении по форме № Р 14001 и в адрес МИ ФНС № по Московской области, расположенной по адресу: Московская область, <адрес>, Юбилейный проспект, <адрес> было направлено вышеуказанное заявление по форме № Р 14001 с сопроводительным письмом, о чем в реестровой книге № были внесены записи № 3-3124, 3-3169, 3-3171, 3-3172.

На основании представленного пакета документов, сотрудниками МИ ФНС № по Московской области по адресу: Московская область, <адрес>, Юбилейный проспект, <адрес>, также введенными в заблуждение вследствие их обмана ФИО4, Лицом, дело в отношении которого выделено, ФИО16 и иными неустановленными следствием лицами, относительно действительного волеизъявления настоящих акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ», ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о государственной регистрации внесений изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы.

Таким образом, вследствие указанной мнимой сделки по продаже принадлежащей ЗАО «ТОРРИКОМ» доли в размере 100% в уставном капитале ООО «ЛОГИСТИК ФИО11», данное общество выбыло из законного владения действительных акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ»;

3. Подложное решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» согласно которому компания «ФИО6 ДИСТРИБЬЮТОР ЛТД», якобы владеющая 100% доли в уставном капитале ООО «ЛОГИСТИК ФИО11», в лице директора ФИО3 приняла решение о назначении на должность генерального директора ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» ФИО16 Действуя далее согласно разработанному преступному плану и в порядке распределения ролей ДД.ММ.ГГГГ ФИО16, будучи достоверно осведомленным о действительных акционерах ЗАО «ТОРРИКОМ» и участниках ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» лично представил заявление по форме № Р 14001 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (о назначении его генеральным директором) в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 4, где нотариус <адрес> ФИО22 – введенный в заблуждение вследствие его обмана ФИО16, ФИО4, Лицом, дело в отношении которого выделено и иными неустановленными следствием лицами относительно действительного волеизъявления настоящих акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ» и участников ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» засвидетельствовал на указанном подложном заявлении подлинность подписи ФИО16, о чем в реестровой книге № была внесена запись под № 3-3174. Далее, ФИО16, умышленно, в целях достижения общей преступной цели, ДД.ММ.ГГГГ лично представил в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № по Московской области, расположенную по адресу: Московская область, <адрес>, Юбилейный проспект, <адрес> вышеуказанное подложное решение № от ДД.ММ.ГГГГ и вышеуказанное заявление по форме № Р 14001, где сотрудниками указанного регистрирующего органа, введенными в заблуждение вследствие их обмана ФИО16, ФИО4, Лицом, дело в отношении которого выделено и иными неустановленными следствием лицами относительно действительного волеизъявления настоящих участников ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» и акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ», ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления.

Таким образом, в соответствии со ст. ст. 32, 33, 40 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с последующими изменениями и дополнениями ФИО4, ФИО16, Лицо, дело в отношении которого выделено и иные неустановленные следствием лица незаконно получили контроль над ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» и приобрели право на распоряжение его основными средствами – земельным участком с кадастровым номером 50:09:0060736:0062.

4. Подложный протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому компания «ФИО7 ПРОВАЙДЕР ЛТД», якобы владеющая 99,99% голосующих акций ЗАО «ТОРРИКОМ», в лице представителя по доверенности ФИО23 и ФИО4, якобы владеющий 0,01 % акций ЗАО «ТОРРИКОМ», приняли решение о ликвидации указанного юридического лица и назначении на должность ликвидатора ФИО4 Действуя далее согласно разработанному преступному плану и в порядке распределения ролей 11.12.2012, ФИО4 лично представил уведомление по форме № Р 15001 о принятии решения о ликвидации юридического лица (ЗАО «ТОРРИКОМ») и уведомление по форме № Р 15002 о формировании ликвидационной комиссии юридического лица и назначении ликвидатора в нотариальную контору, расположенную по адресу:<адрес> «В», где нотариус <адрес> ФИО24, введенный в заблуждение вследствие его обмана ФИО4, ФИО16, Лицом, дело в отношении которого выделено и иными неустановленными следствием лицами относительно действительного волеизъявления настоящих акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ», засвидетельствовал на указанных уведомлениях подлинность подписи ФИО4, о чем в реестровой книге № были внесены записи под №№ 1п – 7433, 1п – 7434. Далее, ФИО4, умышленно, в целях достижения общей преступной цели ДД.ММ.ГГГГ лично представил в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № по Московской области, расположенную по адресу: Московская область, <адрес>, Юбилейный проспект, <адрес> вышеуказанный подложный протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ и вышеуказанные уведомления по формам № Р 15001 и № Р 15002. где сотрудниками указанного регистрирующего органа, введенными в заблуждение вследствие их обмана ФИО4, ФИО16, Лицом, дело в отношении которого выделено и иными неустановленными следствием лицами относительно действительного волеизъявления настоящих акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ» ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о принятии решения о ликвидации юридического лица.

Продолжая реализовывать задуманное, ФИО4, 20.02.2013, лично представил в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес> «В», уведомление по форме № Р 15003 о составлении промежуточного ликвидационного баланса юридического лица (ЗАО «ТОРРИКОМ»), где нотариус <адрес> ФИО24, введенный в заблуждение вследствие его обмана ФИО4, ФИО16, Лицом, дело в отношении которого выделено и иными неустановленными следствием лицами относительно действительного волеизъявления настоящих акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ», засвидетельствовал на указанном уведомлении подлинность подписи ФИО4, о чем в реестровой книге № была внесена запись № 1п – 696. Далее, ФИО4, умышленно, в целях достижения общей преступной цели, ДД.ММ.ГГГГ представил лично в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № по Московской области, расположенную по адресу: Московская область, <адрес>, Юбилейный проспект, <адрес> вышеуказанное уведомление по форме № Р 15003, промежуточный ликвидационный баланс и подложный протокол № внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому компания «ФИО7 ПРОВАЙДЕР ЛТД», якобы владеющая 99,99% голосующих акций ЗАО «ТОРРИКОМ» в лице представителя по доверенности ФИО23 и ФИО4, якобы владеющий 0,01 % акций ЗАО «ТОРРИКОМ», приняли решение об утверждении промежуточного ликвидационного баланса общества и о наделении полномочиями ФИО4 выступать заявителем в регистрирующим органе от имени общества для проведения необходимых действий и мероприятий, связанных с ликвидацией общества, с представлением права подписания необходимых заявлений, сообщений и других документов, с правом оплаты налогов пошлин, штрафов и иных платежей. В связи с указанием в промежуточном ликвидационном балансе недостоверных сведений, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИ ФНС № по Московской области по данному факту было принято решение об отказе в государственной регистрации.

    Продолжая реализовывать задуманное, ФИО4, 27.02.2013, лично представил в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес> «В», заявление по форме № Р 16001 о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией, где нотариус <адрес> ФИО24, введенный в заблуждение вследствие его обмана ФИО4, ФИО16, Лицом, дело в отношении которого выделено и иными неустановленными следствием лицами относительно действительного волеизъявления настоящих акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ» засвидетельствовал на указанном заявлении подлинность подписи ФИО4, о чем в реестровой книге № была внесена запись № 1п–824. Далее, ФИО4, умышленно, в целях достижения общей преступной цели ДД.ММ.ГГГГ лично представил в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № по Московской области, расположенную по адресу: Московская область, <адрес>, Юбилейный проспект, <адрес> вышеуказанное заявление по форме № Р 16001, документ об уплате государственной пошлины, подложный протокол № внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому компания «ФИО7 ПРОВАЙДЕР ЛТД», якобы владеющая 99,99% голосующих акций ЗАО «ТОРРИКОМ» в лице представителя по доверенности ФИО23 и ФИО4, якобы владеющий 0,01 % акций ЗАО «ТОРРИКОМ», приняли решение об утверждении ликвидационного баланса ЗАО «ТОРРИКОМ», о проведении государственной регистрации общества в связи с его ликвидацией и наделением полномочиями для проведения государственной регистрации общества в связи с его ликвидацией на ФИО4, ликвидационный баланс общества, составленный на 27.02.2013. В связи с неполнотой представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИ ФНС № по Московской области по данному факту было принято решение об отказе в государственной регистрации.

Таким образом, завершив процедуру ликвидации ЗАО «ТОРРИКОМ», ФИО4, ФИО16, Лицо, дело в отношении которого выделено и иные неустановленные следствием лица предполагали скрыть совершаемое преступление и затруднить его расследование.

5. Подложный договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» именуемое в дальнейшем продавец в лице ФИО16, якобы являющегося генеральным директором указанного общества, продало в собственность третьих лиц – компании «СЕРТОН ВЕНЧЕРЗ ЛИМИТЕД», в лице представителя по доверенности ФИО17, земельный участок, находившийся в собственности ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» с кадастровым номером 50:09:0060736:0062 площадью 1 150 000 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес> в районе деревни Шемякино за 200 000 000 рублей и документы сопровождающие данную сделку: заявление на имя руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области ФИО25 от имени ФИО16; копию приказа по личному составу ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» от 24.10.2012; выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛОГИСТИК ФИО11»; справку от ДД.ММ.ГГГГ о том, что указанная сделка не является для ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» крупной и сделкой с заинтересованностью; справку от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении пакета учредительных документов; копию реестра директоров компании «СЕРТОН ВЕНЧЕРЗ ЛИМИТЕД» с переводом; копию протокола собрания первого директора компании «СЕРТОН ВЕНЧЕРЗ ЛИМИТЕД» с переводом; копию подложного решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» согласно которому компания «ФИО6 ДИСТРИБЬЮТОР ЛТД» якобы владеющая 100% доли в уставном капитале ООО «ЛОГИСТИК ФИО11», в лице директора ФИО3, приняла решение о назначении на должность генерального директора ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» ФИО16; копию апостиля (Гаагская конвенция от ДД.ММ.ГГГГ и перевод; копию свидетельства нотариуса и перевод; копию свидетельства о регистрации юридического лица <адрес> и перевод; копию резолюции «СЕРТОН ВЕНЧЕРЗ ЛИМИТЕД» и перевод; копию учредительного договора и устава компании «СЕРТОН ВЕНЧЕРЗ ЛИМИТЕД» и перевод; копию доверенности на ФИО17 от компании «СЕРТОН ВЕНЧЕРЗ ЛИМИТЕД» и перевод.

Действуя согласно разработанному преступному плану и в порядке распределения ролей, ФИО16 совместно с ФИО17, который им и неустановленными следствием лицами был введен в заблуждение относительно действительного волеизъявления настоящих акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ», участников ООО «ЛОГИСТИК ФИО11», и который не был поставлен в известность об истинных преступных намерениях, умышленно, в целях достижения общей преступной цели, ДД.ММ.ГГГГ представил лично вышеуказанные документы в Солнечногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, расположенный по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, <адрес>А, а ДД.ММ.ГГГГ лично представил туда же копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и заявление на государственную регистрацию перехода права собственности (о приобщении дополнительных документов к ранее поданным), в связи с чем сотрудниками Солнечногорского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области введенными в заблуждение вследствие их обмана ФИО16, ФИО4, Лицом, дело в отношении которого выделено и иными неустановленными следствием лицами относительно действительного волеизъявления настоящих акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ» и участников ООО «ЛОГИСТИК ФИО11», ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок с кадастровым номером 50:09:0060736:0062 площадью 1 150 000 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес> в районе деревни Шемякино (категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; разрешенное использование: для размещения промышленных объектов) от ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» к компании «СЕРТОН ВЕНЧЕРЗ ЛИМИТЕД», о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации № 028/2013-255.

Таким образом, ФИО4, ФИО16, Лицо, дело в отношении которого выделено и неустановленные следствием лица похитили у компании «АЙСТОЛ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» право на земельный участок с кадастровым номером 50:09:0060736:0062 площадью 1 150 000 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес> в районе деревни Шемякино (категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; разрешенное использование: для размещения промышленных объектов), причинив своими действиями, в соответствии со ст.ст. 105, 106 гражданского кодекса Российской Федерации, компании «АЙСТОЛ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» ущерб в размере 856 405 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

ФИО4 совершил фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, то есть предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений об участниках юридического лица, о размере и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества, и о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица в целях, направленных на приобретение права на чужое имущество, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 170.1 УК РФ. Преступление подсудимым совершено при следующих обстоятельствах:

В достоверно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 28.08.2012, неустановленные следствием лица имея умысел на незаконное обогащение из корыстных побуждений, не являясь акционерами ЗАО «ТОРРИКОМ» ОГРН 1047796816176 и участниками ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» ОГРН 1055008716047, располагая информацией о том, что единственными акционерами ЗАО «ТОРРИКОМ» являются компания «АЙСТОЛ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» владеющая 99,99% голосующих акций, а также ООО «ИнтерМаркет», владеющая 0,01%, и информацией о том, что ЗАО «ТОРРИКОМ» является единственным участником ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» в собственности которого находится земельный участок с кадастровым номером 50:09:0060736:0062 площадью 1 150 000 кв.м., кадастровой стоимостью 856 405 000 рублей расположенный по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес> в районе деревни Шемякино, вступили между собой в преступный предварительный сговор, направленный на незаконное обращение в собственность третьих лиц вышеуказанного земельного участка в целях его реализации и обращения полученных денежных средств в свою пользу.

Для осуществления задуманного, неустановленные следствием лица разработали преступный план, в который входило:

-назначение на должность генерального директора ЗАО «ТОРРИКОМ» подконтрольное им лицо; продажа принадлежащий ЗАО «ТОРРИКОМ» доли в размере 100% в уставном капитале ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» аффилированной им компании; назначение на должность генерального директора ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» подконтрольного им лица; ликвидация ЗАО «ТОРРИКОМ»; продажа земельного участка с кадастровым номером 50:09:0060736:0062 третьим лицам.

– приискание непосредственных исполнителей совершаемого преступления, которые должны были выступить в роли генеральных директоров ЗАО «ТОРРИКОМ» и ООО «ЛОГИСТИК ФИО11», а также в роли представителей иных компаний и изготовление совместно с ними ряда подложных документов, необходимых для реализации задуманного.

– предоставление изготовленных подложных документов в регистрирующие органы в целях внесения заведомо ложных сведений об акционерах, участниках указанных юридических лиц и принятых ими решений в единый государственный реестр юридических лиц и единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

Согласно разработанному преступному плану, неустановленные следствием лица не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратились к ФИО4, ФИО16 и Лицу, дело в отношении которого выделено, которые не имели отношения к ЗАО «ТОРРИКОМ» и ООО «ЛОГИСТИК ФИО11», с предложением выступить непосредственными исполнителями совершаемого преступления, поставив перед ними преступные задачи и объяснив им способы их реализации, а также к ФИО17, которого решено было ввести в заблуждение относительно действительного волеизъявления настоящих акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ», участников ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» и не ставить его в известность об их истинных преступных намерениях.

Не позднее 28.08.2012, более точное время следствием не установлено, ФИО4, ФИО16 и Лицо, дело в отношении которого выделено в целях незаконного обогащения, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном следствием месте, дали свое добровольное согласие на участие в совершаемом преступлении, то есть вступили в преступный предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, направленный на незаконное обращение в собственность третьих лиц земельного участка с кадастровым номером 50:09:0060736:0062 площадью 1 150 000 кв.м., кадастровой стоимостью 856 405 000 рублей, который расположен по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес> в районе деревни Шемякино и принадлежит на праве собственности ООО «ЛОГИСТИК ФИО11», для его реализации и обращения вырученных денежных средств в свою пользу.

Реализуя общий преступный умысел ФИО4, ФИО16, Лицо, дело в отношении которого выделено, а также иные неустановленные следствием лица в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 08.04.2013, находясь в неустановленном следствием месте, умышленно, из корыстной заинтересованности, изготовили ряд подложных документов, в том числе подложное решение № единственного акционера ЗАО «ТОРРИКОМ» датированное 23.08.2012, согласно которому компания «ФИО5 ПРОВАЙДЕР ЛТД», якобы владеющая 100 % голосующих акций ЗАО «ТОРРИКОМ», в лице директора Джоана ФИО2 приняла решение о назначении на должность генерального директора ЗАО «ТОРРИКОМ» ФИО4, а также подложное заявление по форме № Р 14001.

Действуя далее умышленно, согласно разработанному преступному плану и в порядке распределения ролей ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 будучи достоверно осведомленным о действительных акционерах ЗАО «ТОРРИКОМ» и осознавая, что компания «ФИО5 ПРОВАЙДЕР ЛТД», никогда не владела какой-либо долей акций в уставном капитале ЗАО «ТОРРИКОМ» и соответственно Джоан ФИО2 не имела право назначать его на должность генерального директора ЗАО «ТОРРИКОМ», лично представил заявление по форме № Р 14001 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (о назначении его генеральным директором) содержащие заведомо ложные данные об акционере юридического лица – ЗАО «ТОРРИКОМ» о размере акций их участия в уставном капитале хозяйственного общества и о руководителе постоянно действующего его исполнительного органа в нотариальную контору, расположенную по адресу: Московская область, <адрес>, где ФИО18 – временно исполняющая обязанности нотариуса Химкинского нотариального округа Московской области ФИО19, введенная в заблуждение вследствие ее обмана ФИО4, ФИО16, Лицом, дело в отношении которого выделено, а также иными неустановленными следствием лицами относительно действительного волеизъявления настоящих акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ», засвидетельствовала на указанном заявлении подлинность подписи ФИО4, о чем в реестровой книге № 7П была внесена запись под № 4076.

Далее, ФИО4 умышленно, в целях достижения общей преступной цели из корыстных побуждений ДД.ММ.ГГГГ лично представил в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № по Московской области, расположенную по адресу: Московская область, <адрес>, Юбилейный проспект, <адрес> вышеуказанное подложное решение № от ДД.ММ.ГГГГ и вышеуказанное заявление по форме № Р 14001, содержащие заведомо ложные данные об акционере юридического лица – ЗАО «ТОРРИКОМ» о размере акций их участия в уставном капитале хозяйственного общества и о руководителе постоянно действующего его исполнительного органа, о чем ДД.ММ.ГГГГ была составлена расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган за № 4353.

На основании указанных представленных документов сотрудниками указанного регистрирующего органа, введенными в заблуждение вследствие их обмана ФИО4, ФИО16, Лицом, дело в отношении которого выделено и иными неустановленными следствием лицами, относительно действительного волеизъявления настоящих акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ», ДД.ММ.ГГГГ за № было принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления.

На основании указанного подложного документа, а также иных подложных документов, которые были изготовлены ФИО4, ФИО16, Лицом, дело в отношении которого выделено, а также иными неустановленными следствием лицами и предоставлены в регистрирующие органы, сотрудниками Солнечногорского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области введенными в заблуждение вследствие их обмана ФИО4, ФИО16, Лицом, дело в отношении которого выделено и иными неустановленными следствием лицами относительно действительного волеизъявления настоящих акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ» и участников ООО «ЛОГИСТИК ФИО11», ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок с кадастровым номером 50:09:0060736:0062 площадью 1 150 000 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес> в районе деревни Шемякино от законного его правообладателя ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» к компании «СЕРТОН ВЕНЧЕРЗ ЛИМИТЕД».

ФИО4 совершил фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, то есть предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений об участниках юридического лица, о размере и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества, и о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица в целях, направленных на приобретение права на чужое имущество, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 170.1 УК РФ. Преступление подсудимым совершено при следующих обстоятельствах:

В достоверно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 28.08.2012, неустановленные следствием лица имея умысел на незаконное обогащение из корыстных побуждений, не являясь акционерами ЗАО «ТОРРИКОМ» ОГРН 1047796816176 и участниками ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» ОГРН 1055008716047, располагая информацией о том, что единственными акционерами ЗАО «ТОРРИКОМ» являются компания «АЙСТОЛ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» владеющая 99,99% голосующих акций, а также ООО «ИнтерМаркет», владеющая 0,01%, и информацией о том, что ЗАО «ТОРРИКОМ» является единственным участником ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» в собственности которого находится земельный участок с кадастровым номером 50:09:0060736:0062 площадью 1 150 000 кв.м., кадастровой стоимостью 856 405 000 рублей расположенный по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес> в районе деревни Шемякино, вступили между собой в преступный предварительный сговор, направленный на незаконное обращение в собственность третьих лиц вышеуказанного земельного участка в целях его реализации и обращения полученных денежных средств в свою пользу.

Для осуществления задуманного, неустановленные следствием лица разработали преступный план, в который входило:

-назначение на должность генерального директора ЗАО «ТОРРИКОМ» подконтрольное им лицо; продажа принадлежащий ЗАО «ТОРРИКОМ» доли в размере 100% в уставном капитале ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» аффилированной им компании; назначение на должность генерального директора ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» подконтрольного им лица; ликвидация ЗАО «ТОРРИКОМ»; продажа земельного участка с кадастровым номером 50:09:0060736:0062 третьим лицам.

– приискание непосредственных исполнителей совершаемого преступления, которые должны были выступить в роли генеральных директоров ЗАО «ТОРРИКОМ» и ООО «ЛОГИСТИК ФИО11», а также в роли представителей иных компаний и изготовление совместно с ними ряда подложных документов, необходимых для реализации задуманного.

– предоставление изготовленных подложных документов в регистрирующие органы в целях внесения заведомо ложных сведений об акционерах, участниках указанных юридических лиц и принятых ими решений в единый государственный реестр юридических лиц и единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

Согласно разработанному преступному плану, неустановленные следствием лица не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратились к ФИО4, ФИО16 и Лицу, дело в отношении которого выделено, которые не имели отношения к ЗАО «ТОРРИКОМ» и ООО «ЛОГИСТИК ФИО11», с предложением выступить непосредственными исполнителями совершаемого преступления, поставив перед ними преступные задачи и объяснив им способы их реализации, а также к ФИО17, которого решено было ввести в заблуждение относительно действительного волеизъявления настоящих акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ», участников ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» и не ставить его в известность об их истинных преступных намерениях.

Не позднее 28.08.2012, более точное время следствием не установлено, ФИО4, ФИО16 и Лицо, дело в отношении которого выделено в целях незаконного обогащения, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном следствием месте, дали свое добровольное согласие на участие в совершаемом преступлении, то есть вступили в преступный предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, направленный на незаконное обращение в собственность третьих лиц земельного участка с кадастровым номером 50:09:0060736:0062 площадью 1 150 000 кв.м., кадастровой стоимостью 856 405 000 рублей, который расположен по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес> в районе деревни Шемякино и принадлежит на праве собственности ООО «ЛОГИСТИК ФИО11», для его реализации и обращения вырученных денежных средств в свою пользу.

Реализуя общий преступный умысел ФИО4, ФИО16, Лицо, дело в отношении которого выделено, а также иные неустановленные следствием лица в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 08.04.2013, находясь в неустановленном следствием месте, умышленно, из корыстной заинтересованности, изготовили ряд подложных документов, в том числе подложный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ принадлежащий ЗАО «ТОРРИКОМ» доли в размере 100% в уставном капитале ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» компании «ФИО6 ДИСТРИБЬЮТОР ЛТД» из которого следует, что ФИО4, якобы являющийся генеральным директором ЗАО «ТОРРИКОМ», осуществил продажу ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» указанной компании в лице ее представителя Лица, дело в отношении которого выделено и документы сопровождающие данную сделку: выписку из ЕГРЮЛ ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» от 18.10.2012, ответ из МИ ФНС № по Московской области от ДД.ММ.ГГГГ № 07-17/4288, справку об оплате 100% доли в уставном капитале, список участников ООО «ЛОГИСТИК ФИО11»; копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица 50 № 013426081, копию свидетельства о постановке на налоговый учет 50 № 013426080, копию свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ 50 № 013005953, решение № единственного участника ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» от 20.08.2012, устав ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» утвержденный решением № от 20.08.2012, решение № единственного акционера ЗАО «ТОРРИКОМ» – компании «ФИО5 ПРОВАЙДЕР ЛТД» из которого следует, что указанная компания в лице Джоана ФИО2 одобряет крупную сделку, совершаемую ЗАО «ТОРРИКОМ», копию выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «ТОРРИКОМ», сформированную на 08.10.2012, копию договора купли продажи доли в уставном капитале ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что ООО «АГРО-ЦЕНТР», в лице генерального директора ФИО20, являющееся собственником доли в размере 100% в уставном капитале ООО «ЛОГИСТИК ФИО11», осуществило продажу указанного общества ЗАО «ТОРРИКОМ», копию платежного поручения от 25.01.2006, выписку из ЕГРЮЛ ЗАО «ТОРРИКОМ» от 12.10.2012, копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица 76 № 002925542, копию свидетельства о постановке на учет в налоговый орган 50 № 013400858, копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ 50 № 013383457, копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ 50 № 013383460, подложное решение № единственного акционера ЗАО «ТОРРИКОМ» от 23.08.2012, согласно которому компания «ФИО5 ПРОВАЙДЕР ЛТД», якобы владеющая 100 % голосующих акций ЗАО «ТОРРИКОМ» в лице директора Джоана ФИО2, приняла решение о назначении на должность генерального директора ЗАО «ТОРРИКОМ» ФИО4, копию устава ЗАО «ТОРРИКОМ» утвержденного решением № от 23.08.2012, копию апостиля, копию учредительного договора и устава компании «ФИО6 ДИСТРИБЬЮТОР ЛТД», копию закона о предпринимательских компаниях Британских Виргинских островов 2004 года, копию доверенности от 19.01.2012, перевод доверенности от 19.12.2012, заявление ФИО4 на имя нотариуса ФИО22 о передаче в МИ ФНС № по Московской области заявления о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц способом курьерской доставки, чек «Ди Эйч Эл», квитанцию об оплате; подложное заявление по форме № Р 14001.

Действуя далее умышленно, согласно разработанному преступному плану и в порядке распределения ролей ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 и Лицо, дело в отношении которого выделено будучи достоверно осведомленным о действительных акционерах ЗАО «ТОРРИКОМ» и осознавая, что компания «ФИО5 ПРОВАЙДЕР ЛТД», никогда не владела какой-либо долей акций в уставном капитале ЗАО «ТОРРИКОМ» и соответственно Джоан ФИО2 не имела право назначать его-ФИО4 на должность генерального директора ЗАО «ТОРРИКОМ», и одобрять крупную сделку по продаже принадлежащий ЗАО «ТОРРИКОМ» доли в размере 100% в уставном капитале ООО «ЛОГИСТИК ФИО11», лично представил указанный пакет документов и заявление по форме № Р 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, содержащее заведомо ложные данные об акционере юридического лица – ЗАО «ТОРРИКОМ» о размере акций его участия в уставном капитале хозяйственного общества и о руководителе постоянно действующего его исполнительного органа в нотариальную контору, расположенную по адресу <адрес>, корпус 4, где ФИО21 – временно исполняющей обязанности нотариуса <адрес> ФИО22, введенной в заблуждение вследствие ее обмана ФИО4, Лицом, дело в отношении которого выделено, ФИО16 и иными неустановленными следствием лицами относительно действительного волеизъявления настоящих акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ», был удостоверен подложный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ принадлежащей ЗАО «ТОРРИКОМ» доли в размере 100% в уставном капитале ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» компании «ФИО6 ДИСТРИБЬЮТОР ЛТД», засвидетельствована подпись ФИО4 в заявлении формы № Р 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, содержащим заведомо ложные данные об акционере юридического лица – ЗАО «ТОРРИКОМ» о размере акций его участия в уставном капитале хозяйственного общества и о руководителе постоянно действующего его исполнительного органа и в этот же день, на основании заявления ФИО4, от ДД.ММ.ГГГГ действующего из корыстных побуждений, в адрес МИ ФНС № по Московской области, расположенной по адресу: Московская область, <адрес>, Юбилейный проспект, <адрес> было направлено вышеуказанное заявление по форме № Р 14001 содержащее заведомо ложные данные об акционере юридического лица – ЗАО «ТОРРИКОМ» о размере акций его участия в уставном капитале хозяйственного общества и о руководителе постоянно действующего его исполнительного органа, совместно с сопроводительным письмом, о чем в реестровой книге № были внесены записи под №№ 3-3091, 3-3093, 3-3095, 3-3096. Указанные документы были получены сотрудниками регистрирующего органа в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 29.10.2012, более точное время следствием не установлено. В связи с неполнотой представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИ ФНС № по Московской области по данному факту было принято решение об отказе в государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

Продолжая реализовывать задуманное, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 и Лицо, дело в отношении которого выделено лично представили в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 4, изготовленное ими совместно с неустановленными следствием лицами дополнительное подложное соглашение к договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление по форме № Р 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, содержащее заведомо ложные данные об акционере юридического лица – ЗАО «ТОРРИКОМ» о размере акций его участия в уставном капитале хозяйственного общества и о руководителе постоянно действующего его исполнительного органа, где ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 – временно исполняющей обязанности нотариуса <адрес> ФИО22 – введенной в заблуждение вследствие еe обмана ФИО4 и Лицом, дело в отношении которого выделено, ФИО16 и иными неустановленными следствием лицами относительно действительного волеизъявления настоящих акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ», было удостоверено указанное подложное дополнительное соглашение, а ДД.ММ.ГГГГ нотариусом <адрес> ФИО22 введенным в заблуждение вследствие его обмана ФИО4 и Лицом, дело в отношении которого выделено, ФИО16 и иными неустановленными следствием лицами относительно действительного волеизъявления настоящих акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ» была засвидетельствована подлинность подписи ФИО4 в указанном заявлении по форме № Р 14001, содержащим заведомо ложные данные об акционере юридического лица – ЗАО «ТОРРИКОМ» о размере акций его участия в уставном капитале хозяйственного общества и о руководителе постоянно действующего его исполнительного органа и в адрес МИ ФНС № по Московской области, расположенной по адресу: Московская область, <адрес>, Юбилейный проспект, <адрес>, на основании указанного заявления ФИО4 от 18.10.2012, действующего из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ было направлено вышеуказанное заявление по форме № Р 14001содержащее заведомо ложные данные об акционере юридического лица – ЗАО «ТОРРИКОМ» о размере акций его участия в уставном капитале хозяйственного общества и о руководителе постоянно действующего его исполнительного органа с сопроводительным письмом, о чем в реестровой книге № были внесены записи № 3-3124, 3-3169, 3-3171, 3-3172.

Указанные документы были получены сотрудниками регистрирующего органа в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ более точное время следствием не установлено.

На основании представленного пакета документов, сотрудниками МИ ФНС № по Московской области по адресу: Московская область, <адрес>, Юбилейный проспект, <адрес>, также введенными в заблуждение вследствие их обмана ФИО4, Лицом, дело в отношении которого выделено, ФИО16 и иными неустановленными следствием лицами, относительно действительного волеизъявления настоящих акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ», ДД.ММ.ГГГГ за № было принято решение о государственной регистрации внесений изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы. На основании указанного подложного документа, а также иных подложных документов, которые были изготовлены ФИО4, ФИО16, Лицом, дело в отношении которого выделено, а также иными неустановленными следствием лицами и предоставлены в регистрирующие органы, в дальнейшем сотрудниками Солнечногорского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области введенными в заблуждение вследствие их обмана ФИО4, ФИО16, Лицом, дело в отношении которого выделено и иными неустановленными следствием лицами относительно действительного волеизъявления настоящих акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ» и участников ООО «ЛОГИСТИК ФИО11», ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок с кадастровым номером 50:09:0060736:0062 площадью 1 150 000 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес> в районе деревни Шемякино от законного его правообладателя ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» к компании «СЕРТОН ВЕНЧЕРЗ ЛИМИТЕД»

ФИО4 совершил фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, то есть предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений об участниках юридического лица, о размере и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества, и о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица в целях, направленных на приобретение права на чужое имущество, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 170.1 УК РФ. Преступление подсудимым совершено при следующих обстоятельствах:

В достоверно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 28.08.2012, неустановленные следствием лица имея умысел на незаконное обогащение из корыстных побуждений, не являясь акционерами ЗАО «ТОРРИКОМ» ОГРН 1047796816176 и участниками ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» ОГРН 1055008716047, располагая информацией о том, что единственными акционерами ЗАО «ТОРРИКОМ» являются компания «АЙСТОЛ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» владеющая 99,99% голосующих акций, а также ООО «ИнтерМаркет», владеющая 0,01%, и информацией о том, что ЗАО «ТОРРИКОМ» является единственным участником ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» в собственности которого находится земельный участок с кадастровым номером 50:09:0060736:0062 площадью 1 150 000 кв.м., кадастровой стоимостью 856 405 000 рублей расположенный по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес> в районе деревни Шемякино, вступили между собой в преступный предварительный сговор, направленный на незаконное обращение в собственность третьих лиц вышеуказанного земельного участка в целях его реализации и обращения полученных денежных средств в свою пользу.

Для осуществления задуманного, неустановленные следствием лица разработали преступный план, в который входило:

– назначение на должность генерального директора ЗАО «ТОРРИКОМ» подконтрольное им лицо; продажа принадлежащий ЗАО «ТОРРИКОМ» доли в размере 100% в уставном капитале ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» аффилированной им компании; назначение на должность генерального директора ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» подконтрольного им лица; ликвидация ЗАО «ТОРРИКОМ»; продажа земельного участка с кадастровым номером 50:09:0060736:0062 третьим лицам.

– приискание непосредственных исполнителей совершаемого преступления, которые должны были выступить в роли генеральных директоров ЗАО «ТОРРИКОМ» и ООО «ЛОГИСТИК ФИО11», а также в роли представителей иных компаний и изготовление совместно с ними ряда подложных документов, необходимых для реализации задуманного.

– предоставление изготовленных подложных документов в регистрирующие органы в целях внесения заведомо ложных сведений об акционерах, участниках указанных юридических лиц и принятых ими решений в единый государственный реестр юридических лиц и единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

Согласно разработанному преступному плану, неустановленные следствием лица не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратились к ФИО4, ФИО16 и Лицу, дело в отношении которого выделено, которые не имели отношения к ЗАО «ТОРРИКОМ» и ООО «ЛОГИСТИК ФИО11», с предложением выступить непосредственными исполнителями совершаемого преступления, поставив перед ними преступные задачи и объяснив им способы их реализации, а также к ФИО17, которого решено было ввести в заблуждение относительно действительного волеизъявления настоящих акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ», участников ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» и не ставить его в известность об их истинных преступных намерениях.

Не позднее 28.08.2012, более точное время следствием не установлено, ФИО4, ФИО16 и Лицо, дело в отношении которого выделено в целях незаконного обогащения, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном следствием месте, дали свое добровольное согласие на участие в совершаемом преступлении, то есть вступили в преступный предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, направленный на незаконное обращение в собственность третьих лиц земельного участка с кадастровым номером 50:09:0060736:0062 площадью 1 150 000 кв.м., кадастровой стоимостью 856 405 000 рублей, который расположен по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес> в районе деревни Шемякино и принадлежит на праве собственности ООО «ЛОГИСТИК ФИО11», для его реализации и обращения вырученных денежных средств в свою пользу.

Реализуя общий преступный умысел ФИО4, ФИО16, Лицо, дело в отношении которого выделено, а также иные неустановленные следствием лица в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 08.04.2013, находясь в неустановленном следствием месте, умышленно, из корыстной заинтересованности, изготовили ряд подложных документов, в том числе подложный протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому компания «ФИО7 ПРОВАЙДЕР ЛТД», якобы владеющая 99,99% голосующих акций ЗАО «ТОРРИКОМ», в лице представителя по доверенности ФИО23 и ФИО4, якобы владеющий 0,01 % акций ЗАО «ТОРРИКОМ», приняли решение о ликвидации указанного юридического лица и назначении на должность ликвидатора ФИО4, а также подложные уведомления по форме № Р 15001 и 15002.

Действуя далее умышленно, согласно разработанному преступному плану и в порядке распределения ролей ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 будучи достоверно осведомленным о действительных акционерах ЗАО «ТОРРИКОМ» и осознавая, что компания «ФИО5 ПРОВАЙДЕР ЛТД», никогда не владела какой-либо долей акций в уставном капитале ЗАО «ТОРРИКОМ» и соответственно ни она, ни лица, действующие по ее поручению не имели прав принимать каких-либо решений в отношении ЗАО «ТОРРИКОМ», в том числе решений: о ликвидации данного юридического лица; формировании ликвидационной комиссии и назначении ликвидатора; об утверждении промежуточного ликвидационного баланса данного юридического лица; об утверждении его ликвидационного баланса; о проведении государственной регистрации общества в связи с его ликвидацией ДД.ММ.ГГГГ лично представил указанное уведомление по форме № Р 15001 о принятии решения о ликвидации юридического лица и уведомление по форме № Р 15002 о формировании ликвидационной комиссии юридического лица и назначении ликвидатора, содержащие заведомо ложные данные об акционере юридического лица – ЗАО «ТОРРИКОМ» о размере акций его участия в уставном капитале хозяйственного общества и о руководителе постоянно действующего его исполнительного органа в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес> «В», где нотариус <адрес> ФИО24, введенный в заблуждение вследствие его обмана ФИО4, ФИО16, Лицом, дело в отношении которого выделено и иными неустановленными следствием лицами относительно действительного волеизъявления настоящих акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ», засвидетельствовал на указанных уведомлениях подлинность подписи ФИО4, о чем в реестровой книге № были внесены записи под №№ 1п – 7433, 1п – 7434.

Далее, ФИО4, умышленно, в целях достижения общей преступной цели из корыстных побуждений ДД.ММ.ГГГГ лично представил в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № по Московской области, расположенную по адресу: Московская область, <адрес>, Юбилейный проспект, <адрес> вышеуказанный подложный протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ и вышеуказанные уведомления по формам № Р 15001 и № Р 15002 содержащие заведомо ложные данные об акционере юридического лица – ЗАО «ТОРРИКОМ» о размере акций его участия в уставном капитале хозяйственного общества и о руководителе постоянно действующего его исполнительного органа о чем ДД.ММ.ГГГГ были составлены расписки в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган за № № и 6792.

На основании указанных представленных документов сотрудниками указанного регистрирующего органа, введенными в заблуждение вследствие их обмана ФИО4, ФИО16, Лицом, дело в отношении которого выделено и иными неустановленными следствием лицами, относительно действительного волеизъявления настоящих акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ», ДД.ММ.ГГГГ были приняты решения о государственной регистрации внесения в единый государственный реестр юридических лиц решений о ликвидации юридического лица, формировании ликвидационной комиссии и назначении ликвидатора.

Продолжая реализовывать задуманное ФИО4, ФИО16, Лицо, дело в отношении которого выделено, а также иные неустановленные следствием лица в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 08.04.2013, находясь в неустановленном следствием месте, умышленно, из корыстной заинтересованности, изготовили подложный протокол № внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому компания «ФИО7 ПРОВАЙДЕР ЛТД», якобы владеющая 99,99% голосующих акций ЗАО «ТОРРИКОМ» в лице представителя по доверенности ФИО23 и ФИО4, якобы владеющий 0,01 % акций ЗАО «ТОРРИКОМ», приняли решение об утверждении промежуточного ликвидационного баланса общества и о наделении полномочиями ФИО4 выступать заявителем в регистрирующим органе от имени общества для проведения необходимых действий и мероприятий, связанных с ликвидацией общества, с представлением права подписания необходимых заявлений, сообщений и других документов, с правом оплаты налогов пошлин, штрафов и иных платежей; подложный промежуточный ликвидационный баланс, и подложное уведомление по форме № Р 15003.

Далее, ФИО4, 20.02.2013, лично представил в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес> «В», уведомление по форме № Р 15003 о составлении промежуточного ликвидационного баланса юридического лица (ЗАО «ТОРРИКОМ»), содержащее заведомо ложные данные об акционере юридического лица – ЗАО «ТОРРИКОМ» о размере акций его участия в уставном капитале хозяйственного общества и о руководителе постоянно действующего его исполнительного органа, где нотариус <адрес> ФИО24, введенный в заблуждение вследствие его обмана ФИО4, ФИО16, Лицом, дело в отношении которого выделено и иными неустановленными следствием лицами относительно действительного волеизъявления настоящих акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ», засвидетельствовал на указанном уведомлении подлинность подписи ФИО4, о чем в реестровой книге № была внесена запись № 1п – 696.

После этого, ФИО4, умышленно, из корыстных побуждений, в целях достижения общей преступной цели, ДД.ММ.ГГГГ представил лично в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № по Московской области, расположенную по адресу: Московская область, <адрес>, Юбилейный проспект, <адрес> вышеуказанное уведомление по форме № Р 15003, содержащее заведомо ложные данные об акционере юридического лица – ЗАО «ТОРРИКОМ» о размере акций его участия в уставном капитале хозяйственного общества и о руководителе постоянно действующего его исполнительного органа, указанный подложный промежуточный ликвидационный баланс и указанный подложный протокол № внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ» от 19.02.2013, о чем ДД.ММ.ГГГГ была составлена расписки в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган за № 941. В связи с указанием в промежуточном ликвидационном балансе недостоверных сведений, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИ ФНС № по Московской области по данному факту было принято решение об отказе в государственной регистрации.

Продолжая реализовывать задуманное ФИО4, ФИО16, Лицо, дело в отношении которого выделено, а также иные неустановленные следствием лица в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 08.04.2013, находясь в неустановленном следствием месте, умышленно, из корыстной заинтересованности, изготовили подложный протокол № внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому компания «ФИО7 ПРОВАЙДЕР ЛТД», якобы владеющая 99,99% голосующих акций ЗАО «ТОРРИКОМ» в лице представителя по доверенности ФИО23 и ФИО4, якобы владеющий 0,01 % акций ЗАО «ТОРРИКОМ», приняли решение об утверждении ликвидационного баланса ЗАО «ТОРРИКОМ», о проведении государственной регистрации общества в связи с его ликвидацией и наделением полномочиями для проведения государственной регистрации общества в связи с его ликвидацией ФИО4, подложный ликвидационный баланс общества, составленный на ДД.ММ.ГГГГ и подложное заявление по форме № Р 16001.

Далее ФИО4, 27.02.2013, лично представил в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес> «В», заявление по форме № Р 16001 о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией, содержащее заведомо ложные данные об акционере юридического лица – ЗАО «ТОРРИКОМ» о размере акций его участия в уставном капитале хозяйственного общества и о руководителе постоянно действующего его исполнительного органа, где нотариус <адрес> ФИО24, введенный в заблуждение вследствие его обмана ФИО4, ФИО16, Лицом, дело в отношении которого выделено и иными неустановленными следствием лицами относительно действительного волеизъявления настоящих акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ» засвидетельствовал на указанном заявлении подлинность подписи ФИО4, о чем в реестровой книге № была внесена запись № 1п – 824.

После этого, ФИО4, умышленно, в целях достижения общей преступной цели из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ лично представил в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № по Московской области, расположенную по адресу: Московская область, <адрес>, Юбилейный проспект, <адрес> вышеуказанное заявление по форме № Р 16001, содержащее заведомо ложные данные об акционере юридического лица – ЗАО «ТОРРИКОМ» о размере акций его участия в уставном капитале хозяйственного общества и о руководителе постоянно действующего его исполнительного органа, документ об уплате государственной пошлины, указанный протокол № внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ» от 27.02.2013; указанный ликвидационный баланс общества, составленный на ДД.ММ.ГГГГ о чем ДД.ММ.ГГГГ была составлена расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган за № 1082.

После ознакомления с материалами уголовного дела и консультации с защитником ФИО4 заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, которое поддержал в судебном заседании, виновным себя в предъявленном ему обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся. При этом подсудимый пояснил, что последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства осознает.

Защитник поддержал ходатайство подсудимого, а государственный обвинитель и представитель потерпевшего не возражали против рассмотрения дела в особом порядке.

Проверив материалы дела, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. При этом действия ФИО4 правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 170.1, ч. 1 ст. 170.1, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ. При назначении вида и меры наказания суд учитывает: характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, которые отнесены законом к категории тяжких преступлений и преступлений небольшой тяжести; данные о личности ФИО4, который ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, на учете у нарколога и психиатра не состоит, на иждивении имеет малолетнего ребенка 2010 года рождения, по месту жительства и работы характеризуется положительно, страдает хроническим заболеванием позвоночника, в судебном заседании виновным себя в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью и в содеянном раскаялся.

Суд учитывает цели наказания – восстановление социальной справедливости, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, а также мнение участников процесса.

На основании п. «г» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами наличие малолетнего ребенка, наличие хронического заболевания, а также признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном. Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Суд принимает во внимание, что в силу ст. 316 УПК РФ подсудимому не может быть назначено более 2/3 от максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений, степень их общественной опасности, данные о личности подсудимого и иные заслуживающие внимания обстоятельства, суд не усматривает оснований для изменения категории инкриминируемых подсудимому преступлений на менее тяжкую категорию.

Оценивая все перечисленные обстоятельства в их совокупности, учитывая материальное положение подсудимого, его отношение к содеянному, принимая во внимание позицию потерпевшего, просившего не лишать подсудимого свободы, суд считает необходимым в таких обстоятельствах назначить ФИО4 наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы, без дополнительных наказаний в виде штрафа, без ограничения свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком и возложением дополнительных обязанностей, полагая, что исправление осужденного возможно без изоляции от общества, а по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ в виде штрафа в доход государства. Согласно ч. 2 ст. 71 УК РФ, штраф при сложении с лишением свободы исполняется самостоятельно.

Потерпевшим, компанией «Айстол Энтерпрайзис Лимитед», по делу заявлен гражданский иск, который представитель потерпевшего просил не рассматривать и выделить в порядке гражданского производства в связи с необходимостью произвести дополнительные расчеты.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 170.1, ч. 1 ст. 170.1, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, без штрафа, без ограничения свободы;

– по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ в виде штрафа в доход государства в размере 100 000 рублей, за каждое преступление.

На основании ч. 3 ст. 69, ч. 2 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, со штрафом в доход государства в размере 105 000 (сто пять тысяч) рублей, без дополнительного наказания в виде штрафа, без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное ФИО4, считать условным, определив испытательный срок 2 (два) года, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление.

В целях способствованию исправления осужденного возложить на ФИО4 обязанность являться на регистрацию один раз в два месяца в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства, а также не менять места жительства без уведомления данного органа.

Наказание в виде штрафа в доход государства в размере 105 000 (сто пять тысяч) рублей подлежит самостоятельному исполнению.

Меру пресечения в отношении ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении приговора в законную силу.

Гражданский иск компании «Айстол Энтерпрайзис Лимитед» к ФИО4 – выделить и передать на рассмотрение в порядке гражданского производства.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

– копии правоустанавливающих документов ЗАО «Торриком» и ООО «Логистик ФИО11» – хранить при уголовном деле;

– земельный участок с кадастровым номером 50:09:0060736:0062 площадью 1150 000 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес> в районе деревни Шемякино, – определить по принадлежности законному владельцу;

– копия решения № единственного акционера ЗАО «ТОРРИКОМ» компании «ФИО5 ПРОВАЙДЕР ЛТД» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия заявления о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, подписанное ФИО4 вх. № на 1 л.; копия расписки в получении документов, регистрирующим органом от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № 4353; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1 л.; договор купли-продажи доли в уставном капитале общества ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; две копии заявлений о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ по форме Р 14001, подписанных ФИО4 удостоверенных Врио нотариуса <адрес> ФИО22 ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ на 9 л. каждая; сопроводительное письмо ФИО21 в адрес МИФНС № по Московской области от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия сопроводительного письма ФИО21 в адрес МИФНС № по Московской области от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия расписки в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ № 5357; дополнительное соглашение к договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; две копии заявлений о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ удостоверенные нотариусом <адрес> ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ на 9 л. каждая; сопроводительное письмо нотариуса <адрес> ФИО22 в адрес МИФНС № по Московской области от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия сопроводительного письма нотариуса <адрес> ФИО22 в адрес МИФНС № по Московской области от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копия расписки в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 л.; копия решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 л.; копия решения № единственного участника ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» компании «ФИО6 ДИСТРИБЬЮТОР ЛТД» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО16 на должность генерального директора ООО «ЛОГИСТИК ФИО11» на 1 л.; копия заявления о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы по форме Р 14001, подписанное ФИО16 и удостоверенное нотариусом <адрес> ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; копия расписки в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 л.; копия решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 л.; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; протокол № внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; уведомление о принятии решения о ликвидации юридического лица по форме Р 15001, подписанное ФИО4 на 1л.; уведомление о формировании ликвидационной комиссии юридического лица, назначении ликвидатора (конкурсного управляющего) по форме Р 15002, подписанное ФИО4 на 3 л.; две копии расписки в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 л. каждая; две копии расписки в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 л. каждая; две копии свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ бланк свидетельства 50 № 013381917; две копии свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ бланк свидетельства 50 № 0133819178; протокол № внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; уведомление о составлении промежуточного ликвидационного баланса юридического лица по форме Р 15003, подписанное ФИО4 и удостоверенное нотариусом <адрес> ФИО24 20.02.2012013 на 1л.; промежуточный ликвидационный баланс ЗАО «ТОРРИКОМ» на 19.02.2013, подписанный ФИО4 на 5 л.; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 л.; копия решения об отказе в государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; протокол № внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ТОРРИКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; заявление о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией по форме Р 16001, подписанное ФИО4 на 2 л.; ликвидационный баланс ЗАО «ТОРРИКОМ» на 27.02.2013, подписанный ФИО4 на 5 л.; чек на 1 л.; платежная квитанция от 27.02.2013, подписанная ФИО4 на 1 л.; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ № 1082; на 1 л.; копия решения об отказе в государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером 50:09:0060736:0062 площадью 1 150 000 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес> в районе деревни Шемякино (категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; разрешенное использование: для размещения промышленных объектов) на 1 л.; расписка в получении документов на государственную регистрацию в Солнечногорский отдел УФСГРКК по Московской области от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка в получении документов на государственную регистрацию в Солнечногорский отдел УФСГРКК по Московской области от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; заявление ФИО16 в Солнечногорский отдел УФСГРКК по Московской области от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:09:0060736:0062 площадью 1 150 000 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес> в районе деревни Шемякино (категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; разрешенное использование: для размещения промышленных объектов) компанией «СЕРТОН ВЕНЧЕРЗ ЛИМИТЕД» от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО16 и ФИО17 на 3 л.; заявление ФИО16 и ФИО17 в Солнечногорский отдел УФСГРКК по Московской области от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. хранятся в материалах уголовного дела; нотариальный реестр нотариуса ФИО22 № индекс 02-26 на 200 л.; нотариальный реестр нотариуса ФИО24 № индекс 02-26 1п на 300 л.; нотариальный реестр нотариуса ФИО24 № индекс 02-26 1п на 300 л.; нотариальный реестр нотариуса ФИО19 № 7п индекс 1.12.7 на 200 л., находящиеся в камере вещественных доказательств ГСУ СК России по Московской области, – возвратить по принадлежности законным владельцам.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, кроме оснований, предусмотренных п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, в Московский областной суд через Солнечногорский городской суд Московской области в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в течение 10 суток вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья /подпись/ С.А. Чепик

Копия верна: судья: