Уголовное дело № 1-142/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Липецк                          21 марта 2019 года

Октябрьский районный суд города Липецка в составе: председательствующего судьи Долговой С.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Октябрьского района города Липецка Ушаковой Т.А.,

подсудимого Лунева В.В.,

защитника – адвоката Печенева И.В., представившего удостоверение №647 от 01.02.2012 года и ордер №33603 от 25.02.2019 года, выданный ННО «Коллегия адвокатов Липецкой области»,

при секретаре Ульшиной Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении

Лунева Вячеслава Викторовича, <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Лунев В.В. совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), организованной группой, в крупном размере, а также легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой.

Преступления совершены Луневым В.В. в г. Липецке при следующих обстоятельствах.

В период с 29 сентября 2016 года по 09 декабря 2017 года, более точное время в ходе следствия не установлено, неустановленные следствием лица, обладающие организаторскими способностями и лидерскими качествами, осведомленные о том, что незаконный сбыт наркотических средств образует состав преступления, однако, при этом приносит значительную материальную выгоду, в целях получения систематического дохода от данного вида преступной деятельности, создали на территории Липецкой области организованную группу в целях совместного совершения особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – сеть «Интернет») производных наркотических средств: N-метилэфедрон, 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол, которой и руководили.

Структура организованной группы состояла из создавших и руководивших ею организаторов и руководителей, а также иных участников, разделявшихся в соответствии с возложенными на них функциональными обязанностями на «кураторов», «операторов» и «закладчиков».

Неустановленными следствием лицами – организаторами и руководителями организованной группы, был положен в основу совершения преступлений бесконтактный способ незаконного сбыта наркотических средств путем производства закладок (тайников), с активным использованием при этом сети «Интернет» для обмена информацией о совершаемых преступлениях между соучастниками, общения с покупателями наркотических средств, и получения электронных платежей за реализованные наркотические средства, в качестве оплаты противоправных действий соучастников.

Неустановленные организаторы и руководители организованной группы, взяли на себя функции:

– по разработке общего плана деятельности организованной группы, то есть его структуры, схемы действий (специализации) каждой из структур, распределив между ними обязанности, по подготовке и совершению конкретных особо тяжких преступлений;

– по совершению действий, в том числе используя сеть «Интернет», направленных на достижение общей цели, поставленной перед участниками организованной группы в частности: осуществление подбора и вербовки участников организованной группы, определяя им преступные роли и обязанности, обеспечивая их материально-техническими и финансовыми средствами, упаковочными материалами, весами, оплатой проживания в местах дислокации, разъясняя разработанные ими методы сокрытия совершаемых преступлений, меры безопасности и конспирации;

– распределяли денежные средства, полученные от преступной деятельности между участниками организованной группы, при этом осуществляли легализацию указанных денежных средств путем приобретения цифровых криптовалют и дальнейшего использования интернет-ресурсов для имитации происхождения преступного дохода из легальных источников;

– по общему руководству организованной группой и по поддержанию связей между ее участниками, координируя их преступные действия и создавая для них условия для совершения преступлений, через соответствующие программы персональной связи в сети «Интернет»;

– по созданию интернет-магазинов в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет» для осуществления незаконного сбыта наркотических средств на территории Липецкой области лицам, пожелавшим их приобрести.

При этом неустановленными организаторами и руководителями организованной группы для ее функционирования привлечены в качестве участников организованной группы неустановленные в ходе следствия лица, так называемые «кураторы», которые за денежное вознаграждение, дистанционным способом, посредством общения через электронную программу персональной связи «Telegram», в сети «Интернет», осуществляли функции:

– инструктирования лиц, так называемых «закладчиков», непосредственно размещающих наркотические средства в закладки (тайники), по выполнению ими своих обязанностей;

– координирования действий между «закладчиками» и «операторами»; определения для «закладчиков» районов города для совершения в их пределах преступных действий; координации действий «закладчиков» по получению оптовых партий наркотических средств; организации связи между «закладчиками» и «операторами» в целях обмена информацией о местах нахождения закладок (тайников);

– совместно с участниками организованной группы осуществляли легализацию денежных средств, полученных от преступной деятельности, путем приобретения цифровых криптовалют и дальнейшего использования интернет-ресурсов для имитации происхождения преступного дохода из легальных источников.

Неустановленными организаторами и руководителями организованной группы для ее функционирования привлечены в качестве участников организованной группы неустановленные в ходе следствия лица, так называемые «операторы», которые за денежное вознаграждение, дистанционным способом, посредством общения через электронную программу персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», осуществляли функции:

– по более детальному инструктажу лиц, так называемых «закладчиков», непосредственно размещающих наркотические средства в закладки (тайники), по выполнению ими своих обязанностей;

– координации деятельности «закладчиков»:    указывают вид и количество наркотических средств, которые необходимо расфасовать и разместить в закладки (тайники) в определенных районах города Липецка и Липецкой области, после чего получают от «закладчиков» сообщения с адресами и описаниями местонахождения закладок (тайников) с наркотическими средствами;

осуществлению функции по связи с приобретателями наркотических средств, которым после подтверждения произведенной в безналичной форме оплаты наркотических средств сообщали местонахождение закладок (тайников) с оплаченными наркотическими средствами;

совместно с участниками организованной группы осуществляли легализацию денежных средств, полученных от преступной деятельности, путем приобретения цифровых криптовалют и дальнейшего использования интернет-ресурсов для имитации происхождения преступного дохода из легальных источников.

Неустановленными организаторами и руководителями организованной группы для ее функционирования привлечены в качестве ее участников Лунев В.В., а также четыре лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту лицо №1, лицо№2, лицо №3 и лицо №4), так называемые «закладчики». Указанные лица за денежное вознаграждение, дистанционным способом, посредством общения через электронную программу персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», осуществляли функции:

получения бесконтактным способом, через закладки (тайники), крупных партий наркотических средств, информация о которых им предоставлялась «операторами»;

непосредственного хранения наркотических средств при себе, в местах своего проживания, автомобилях, а также их фасовки, в соответствии с указаниями «операторов» по весу и количеству, в полимерные пакетики и свертки, обмотанные изоляционной лентой разных цветов, а также в полимерные пробирки;

по осуществлению размещения фасованных наркотических средств в закладках (тайниках) для приобретателей, с последующей передачей «операторам» информации с описанием и фотографиями их местонахождения;

– совместно с участниками организованной группы осуществляли легализацию денежных средств, полученных от преступной деятельности, путем приобретения цифровых криптовалют и дальнейшего использования интернет-ресурсов для имитации происхождения преступного дохода из легальных источников.

Так, неустановленные организаторы и руководители организованной группы в период с 29 сентября 2016 года по 09 декабря 2017 года, более точное время следствием не установлено, для осуществления незаконного сбыта наркотических средств на территории Липецкой области в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет» создали соответствующие интернет-магазины с никами <данные изъяты>

В период незаконной деятельности организованной группы, неустановленными организаторами и руководителями организованной группы, в целях осуществления своего преступного замысла, были подобраны следующие участники:

«кураторы»: неустановленные следствием лица, зарегистрировавшиеся в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет» под уникальными учетными именами – никами (далее – ник) <данные изъяты>

«операторы»: неустановленные следствием лица, зарегистрировавшиеся в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет» под никами «работа работа», «LipeTsK» («ЛипеТсК три одинаковых символа в виде перечеркнутой цифры 18 в круге»), «LiPeTsk» («символ в виде пламени, внутри которого находится дефис ЛиПеТск символ в виде пламени, внутри которого находится дефис»);

«закладчики»: лицо №1, который 20 декабря 2017 года был вовлечен неустановленными организаторами и руководителями в состав организованной группы для распространения наркотических средств на территории города Липецка и Липецкой области; лица №2 и №3, которые 25 декабря 2017 года были вовлечены неустановленными организаторами и руководителями в состав организованной группы для распространения наркотических средств на территории города Липецка и Липецкой области; Лунев В.В., который 05 января 2018 года был вовлечен неустановленными организаторами и руководителями в состав организованной группы для распространения наркотических средств на территории города Липецка и Липецкой области; лицо №4, который 07 февраля 2018 года был вовлечен неустановленными организаторами и руководителями в состав организованной группы для распространения наркотических средств на территории города Липецка и Липецкой области.

Так, в период с 10 декабря 2017 года по 20 декабря 2017 года, точные дата и время следствием не установлены, неустановленные организаторы и руководители организованной группы, действуя в целях реализации преступных намерений, с использованием возможностей сети «Интернет» для осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств на территории г. Липецка и Липецкой области, подыскали в г. Липецке в качестве участника организованной группы с функциями «закладчика» – лицо №1, которому в ходе переписки посредством социальной сети «ВКонтакте» в сети «Интернет» предложили за денежное вознаграждение заниматься регулярным незаконным сбытом наркотических средств в составе организованной группы на территории г. Липецка и Липецкой области в качестве «закладчика» наркотических средств.

Лицо №1, осознавая преступный характер сделанного ему предложения, согласился с ним, тем самым он 20 декабря 2017 года вошел в состав данной организованной группы. При этом, неустановленные организаторы и руководители организованной группы провели с лицом №1 первоначальный инструктаж о мерах безопасности и конспирации, дали указание об установке на своем мобильном устройстве электронной программы персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», необходимой для связи с участниками организованной группы – «кураторами» и «операторами».

В период с 14 декабря 2017 года по 25 декабря 2017 года, точные дата и время следствием не установлены, неустановленные организаторы и руководители организованной группы, действуя в целях реализации преступных намерений, с использованием возможностей сети «Интернет» для осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств на территории г. Липецка и Липецкой области, подыскали в г. Липецке в качестве участников организованной группы с функциями «закладчиков» – лицо №2 и лицо №3, которым в ходе переписки посредством социальной сети «ВКонтакте» в сети «Интернет» предложили за денежное вознаграждение заниматься регулярным незаконным сбытом наркотических средств в составе организованной группы на территории г. Липецка и Липецкой области в качестве «закладчиков» наркотических средств.

Лицо №2 и лицо №3, осознавая преступный характер сделанного им предложения, согласились с ним, тем самым они 25 декабря 2017 года вошли в состав организованной группы. При этом, неустановленные организаторы и руководители организованной группы провели с лицами №2 и №3 первоначальный инструктаж о мерах безопасности и конспирации, дали указание об установке на своем мобильном устройстве электронной программы персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», необходимой для связи с участниками организованной группы – «кураторами» и «операторами».

В период с 03 января 2018 года по 05 января 2018 года, точные дата и время следствием не установлены, неустановленные организаторы и руководители организованной группы, действуя в целях реализации преступных намерений, с использованием возможностей сети «Интернет» для осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств на территории г. Липецка и Липецкой области, подыскали в г. Липецке в качестве участника организованной группы с функциями «закладчика» – Лунева Вячеслава Викторовича, которому в ходе переписки посредством социальной сети «ВКонтакте» в сети «Интернет» предложили за денежное вознаграждение заниматься регулярным незаконным сбытом наркотических средств в составе организованной группы на территории г. Липецка и Липецкой области в качестве «закладчика» наркотических средств.

Лунев В.В., осознавая преступный характер сделанного ему предложения, согласился с ним, тем самым он 05 января 2018 года вошел в состав организованной группы. При этом, неустановленные организаторы и руководители организованной группы провели с Луневым В.В. первоначальный инструктаж о мерах безопасности и конспирации, дали указание об установке на своем мобильном устройстве электронной программы персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», необходимой для связи с участниками организованной группы – «кураторами» и «операторами».

В период с 01 января 2018 года по 07 февраля 2018 года, точные дата и время следствием не установлены, неустановленные организаторы и руководители организованной группы, действуя в целях реализации преступных намерений, с использованием возможностей сети «Интернет» для осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств на территории г. Липецка и Липецкой области, подыскали в г. Липецке в качестве участника организованной группы с функциями «закладчика» – лицо №4, которому в ходе переписки посредством социальной сети «ВКонтакте» в сети «Интернет» предложили за денежное вознаграждение заниматься регулярным незаконным сбытом наркотических средств в составе организованной группы на территории г. Липецка и Липецкой области в качестве «закладчика» наркотических средств.

Лицо №4, осознавая преступный характер сделанного ему предложения, согласился с ним, тем самым он 07 февраля 2018 года вошел в состав организованной группы. При этом, неустановленные организаторы и руководители организованной группы провели с лицом №4 первоначальный инструктаж о мерах безопасности и конспирации, дали указание об установке на своем мобильном устройстве электронной программы персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», необходимой для связи с участниками организованной группы – «кураторами» и «операторами».

Указанная незаконная деятельность организованной группы, с участием неустановленных лиц, являвшихся ее организаторами и руководителями, и неустановленных лиц, являвшихся участниками организованной группы из числа «кураторов» и «операторов», а также с участием в качестве «закладчиков» Лунева В.В., лица №1, лица №2, лица №3, лица №4, продолжалась длительное время, а именно с 29 сентября 2016 года по 30 июля 2018 года, то есть до момента, когда была пресечена преступная деятельность последних и все наркотические средства были изъяты из незаконного оборота.

Так, Лунев В.В., реализуя преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в составе организованной группы, в крупном размере, действуя по указанию участника организованной группы «оператора», пользующегося ником «LiPeTsk» («символ в виде пламени, внутри которого находится дефис ЛиПеТск символ в виде пламени, внутри которого находится дефис») в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», 01 июля 2018 года примерно в 10 часов 00 минут в закладке (тайнике), находящейся на участке местности, <адрес> обнаружил и забрал, то есть незаконно приобрел наркотическое средство – смесь, общей массой 1,15 грамма, содержащую ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона, которое незаконно хранил при себе примерно до 20 часов 00 минут 01 июля 2018 года, в целях совместного незаконного сбыта в составе организованной группы лицам, пожелавшим приобрести указанное наркотическое средство.

Затем, Лунев В.В., действуя по указанию неустановленного лица – «оператора», пользующегося ником «LiPeTsk» («символ в виде пламени, внутри которого находится дефис ЛиПеТск символ в виде пламени, внутри которого находится дефис»), имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, 01 июля 2018 года в период времени примерно с 18 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, разместил (создал) закладки (тайники) с вышеуказанным наркотическим средством – смесью, общей массой 1,15 грамма, содержащей ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона, в следующих местах:

– на земле на стыке забора у <адрес>, Лунев В.В. разместил (создал) закладку (тайник) с наркотическим средством – смесью, массой 0,74 грамма, содержащей ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона;

– под камнями у гаража, находящегося у <адрес>, Лунев В.В. разместил (создал) закладку (тайник) с наркотическим средством – смесью, массой 0,41 грамма, содержащей ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона.

Затем, Лунев В.В., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в составе организованной группы, в крупном размере, действуя по указанию участника организованной группы «оператора», пользующегося ником «LiPeTsk» («символ в виде пламени, внутри которого находится дефис ЛиПеТск символ в виде пламени, внутри которого находится дефис») в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», 03 июля 2018 года примерно в 09 часов 00 минут в закладке (тайнике), находящейся на участке местности, расположенном примерно в 110 метрах в юго-западном направлении от здания Государственного учреждения здравоохранения «Липецкая областная клиническая больница», которое находится по адресу: <адрес> «а», обнаружил и забрал, то есть незаконно приобрел наркотическое средство – смесь, общей массой 0,56 грамма, содержащую ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона, которое незаконно хранил при себе примерно до 17 часов 00 минут 03 июля 2018 года, в целях совместного незаконного сбыта в составе организованной группы лицам, пожелавшим приобрести указанное наркотическое средство.

Затем, Лунев В.В., действуя по указанию неустановленного лица – «оператора», пользующегося ником «LiPeTsk» («символ в виде пламени, внутри которого находится дефис ЛиПеТск символ в виде пламени, внутри которого находится дефис»), имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, 03 июля 2018 года в период времени примерно с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, разместил (создал) закладки (тайники) с вышеуказанным наркотическим средством – смесью, общей массой 0,56 грамма, содержащей ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона, в следующих местах:

– под камнями, находящимися под почтовым ящиком у <адрес>, Лунев В.В. разместил (создал) закладку (тайник) с наркотическим средством – смесью, массой 0,24 грамма, содержащей ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона;

– на земле у металлического прута, находящегося у <адрес>, Лунев В.В. разместил (создал) закладку (тайник) с наркотическим средством – смесью, массой 0,32 грамма, содержащей ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона.

Затем, Лунев В.В., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в составе организованной группы, в крупном размере, действуя по указанию участника организованной группы «оператора», пользующегося ником «LiPeTsk» («символ в виде пламени, внутри которого находится дефис ЛиПеТск символ в виде пламени, внутри которого находится дефис») в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», 05 июля 2018 года примерно в 12 часов 00 минут в закладке (тайнике), находящейся на участке местности, расположенном примерно в 240 метрах в юго-западном направлении от <адрес> обнаружил и забрал, то есть незаконно приобрел наркотическое средство – смесь, общей массой 1,2 грамма, содержащую ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона, которое незаконно хранил при себе примерно до 15 часов 00 минут 05 июля 2018 года, в целях совместного незаконного сбыта в составе организованной группы лицам, пожелавшим приобрести указанное наркотическое средство.

Затем, Лунев В.В., действуя по указанию неустановленного лица – «оператора», пользующегося ником «LiPeTsk» («символ в виде пламени, внутри которого находится дефис ЛиПеТск символ в виде пламени, внутри которого находится дефис»), имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, 05 июля 2018 года в период времени примерно с 12 часов 30 минут до 15 часов 00 минут, разместил (создал) закладки (тайники) с вышеуказанным наркотическим средством – смесью, общей массой 1,2 грамма, содержащей ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона, в следующих местах:

– на земле у гаража, находящегося у <адрес> лог <адрес>, Лунев В.В. разместил (создал) закладку (тайник) с наркотическим средством – смесью, массой 0,34 грамма, содержащей ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона;

– на земле на участке местности, находящемся слева от металлических ворот ограждения (забора) <адрес> лог <адрес>, Лунев В.В. разместил (создал) закладку (тайник) с наркотическим средством – смесью, массой 0,52 грамма, содержащей ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона;

– на земле на участке местности, находящемся под деревом у <адрес> лог <адрес>, Лунев В.В. разместил (создал) закладку (тайник) с наркотическим средством – смесью, массой 0,34 грамма, содержащей ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона.

Затем, Лунев В.В., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в составе организованной группы, в крупном размере, действуя по указанию участника организованной группы «оператора», пользующегося ником «LiPeTsk» («символ в виде пламени, внутри которого находится дефис ЛиПеТск символ в виде пламени, внутри которого находится дефис») в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», 06 июля 2018 года примерно в 14 часов 05 минут в закладке (тайнике) на участке местности, расположенном примерно в 150 метрах в западном направлении от <адрес>, обнаружил и забрал, то есть незаконно приобрел наркотическое средство – смесь, общей массой 12,19 грамма, содержащую ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона, которое незаконно хранил при себе примерно до 18 часов 30 минут 06 июля 2018 года, в целях совместного незаконного сбыта в составе организованной группы, то есть до момента изъятия указанного наркотического средства сотрудниками УМВД России по Липецкой области из незаконного оборота.

Однако, свой совместный преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, Лунев В.В., неустановленные лица – «операторы», пользующиеся никами «работа работа», «LipeTsK» («ЛипеТсК три одинаковых символа в виде перечеркнутой цифры 18 в круге»), «LiPeTsk» («символ в виде пламени, внутри которого находится дефис ЛиПеТск символ в виде пламени, внутри которого находится дефис»), неустановленные лица – «кураторы», пользующиеся ником «Tony Montana», а также неустановленные организаторы и руководители организованной группы, не довели до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как преступная деятельность Лунева В.В. в организованной группе была пресечена и вышеуказанные наркотические средства были изъяты из незаконного оборота.

Так, 06 июля 2018 года примерно в 14 часов 10 минут, на участке местности, находящемся примерно в 200 метрах в северо-западном направлении от дома № 20 «а» по <адрес>, Лунев В.В. был задержан сотрудниками УМВД России по Липецкой области по подозрению в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 6.8 и ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ.

06 июля 2018 года в период времени с 18 часов 10 минут до 18 часов 30 минут в ходе личного досмотра Лунева В.В., проведенного в помещении дежурной части ОП №3 УМВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, <адрес>, у него было обнаружено и изъято из незаконного оборота наркотическое средство – смесь, общей массой 12,19 грамм, содержащая ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона.

07 июля 2018 года в период времени с 11 часов 10 минут до 11 часов 35 минут в ходе осмотра места происшествия – участка местности у <адрес> под камнями, находящимися под почтовым ящиком из закладки (тайника) было обнаружено и изъято из незаконного оборота наркотическое средство – смесь, массой 0,24 грамма, содержащая ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона.

07 июля 2018 года в период времени с 11 часов 50 минут до 12 часов 15 минут в ходе осмотра места происшествия – участка местности у <адрес> на земле у металлического прута из закладки (тайника) было обнаружено и изъято из незаконного оборота наркотическое средство – смесь, массой 0,32 грамма, содержащая ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона.

16 июля 2018 года в период времени с 15 часов 15 минут до 16 часов 00 минут в ходе осмотра места происшествия – участка местности у <адрес> на земле на стыке забора из закладки (тайника) было обнаружено и изъято из незаконного оборота наркотическое средство – смесь, массой 0,74 грамма, содержащая ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона.

16 июля 2018 года в период времени с 16 часов 15 минут до 16 часов 50 минут в ходе осмотра места происшествия – участка местности у <адрес> под камнями у гаража из закладки (тайника) было обнаружено и изъято из незаконного оборота наркотическое средство – смесь, массой 0,41 грамма, содержащая ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона.

23 июля 2018 года в период времени с 13 часов 00 минут до 13 часов 25 минут в ходе осмотра места происшествия – участка местности у <адрес> лог города Липецка на земле у гаража из закладки (тайника) было обнаружено и изъято из незаконного оборота наркотическое средство – смесь, массой 0,34 грамма, содержащая ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона.

26 июля 2018 года в период времени с 17 часов 50 минут до 18 часов 15 минут в ходе осмотра места происшествия – участка местности, находящемся слева от металлических ворот ограждения (забора) <адрес> лог города Липецка на земле из закладки (тайника) было обнаружено и изъято из незаконного оборота наркотическое средство – смесь, массой 0,52 грамма, содержащая ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона.

30 июля 2018 года в период времени с 11 часов 40 минут до 12 часов 00 минут в ходе осмотра места происшествия – участка местности у <адрес> лог города Липецка на земле под деревом из закладки (тайника) было обнаружено и изъято из незаконного оборота наркотическое средство – смесь, массой 0,34 грамма, содержащая ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона.

N-метилэфедрон и его производные, а также смеси, в состав которых входит N-метилэфедрон и его производные, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. №681 (с последующими изменениями и дополнениями), являются наркотическими средствами.

Данный размер наркотического средства – смеси, общей массой 15,1 грамма, содержащей ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), является крупным.

Он же, Лунев В.В., имея умысел на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, организованной группой, совершил преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в период с 29 сентября 2016 года по 09 декабря 2017 года, более точное время в ходе следствия не установлено, неустановленные следствием лица, обладающие организаторскими способностями и лидерскими качествами, осведомленные о том, что незаконный сбыт наркотических средств образует состав преступления, однако, при этом приносит значительную материальную выгоду, в целях получения систематического дохода от данного вида преступной деятельности, создали на территории Липецкой области организованную группу в целях совместного совершения особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – сеть «Интернет») производных наркотических средств: N-метилэфедрон, 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол, которой и руководили.

Структура организованной группы состояла из создавших и руководивших ею организаторов и руководителей, а также иных участников, разделявшихся в соответствии с возложенными на них функциональными обязанностями на «кураторов», «операторов» и «закладчиков».

Неустановленными следствием лицами – организаторами и руководителями организованной группы, был положен в основу совершения преступлений бесконтактный способ незаконного сбыта наркотических средств путем производства закладок (тайников), с активным использованием при этом сети «Интернет» для обмена информацией о совершаемых преступлениях между соучастниками, общения с покупателями наркотических средств, и получения электронных платежей за реализованные наркотические средства, в качестве оплаты противоправных действий соучастников.

Неустановленные организаторы и руководители организованной группы, взяли на себя функции:

– по разработке общего плана деятельности организованной группы, то есть его структуры, схемы действий (специализации) каждой из структур, распределив между ними обязанности, по подготовке и совершению конкретных особо тяжких преступлений;

– по совершению действий, в том числе используя сеть «Интернет», направленных на достижение общей цели, поставленной перед участниками организованной группы в частности: осуществление подбора и вербовки участников организованной группы, определяя им преступные роли и обязанности, обеспечивая их материально-техническими и финансовыми средствами, упаковочными материалами, весами, оплатой проживания в местах дислокации, разъясняя разработанные ими методы сокрытия совершаемых преступлений, меры безопасности и конспирации;

– распределяли денежные средства, полученные от преступной деятельности между участниками организованной группы, при этом осуществляли легализацию указанных денежных средств путем приобретения цифровых криптовалют и дальнейшего использования интернет-ресурсов для имитации происхождения преступного дохода из легальных источников;

– по общему руководству организованной группой и по поддержанию связей между ее участниками, координируя их преступные действия и создавая для них условия для совершения преступлений, через соответствующие программы персональной связи в сети «Интернет»;

– по созданию интернет-магазинов в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет» для осуществления незаконного сбыта наркотических средств на территории Липецкой области лицам, пожелавшим их приобрести.

При этом неустановленными организаторами и руководителями организованной группы для ее функционирования привлечены в качестве участников организованной группы неустановленные в ходе следствия лица, так называемые «кураторы», которые за денежное вознаграждение, дистанционным способом, посредством общения через электронную программу персональной связи «Telegram», в сети «Интернет», осуществляли функции:

– инструктирования лиц, так называемых «закладчиков», непосредственно размещающих наркотические средства в закладки (тайники), по выполнению ими своих обязанностей;

– координирования действий между «закладчиками» и «операторами»; определения для «закладчиков» районов города для совершения в их пределах преступных действий; координации действий «закладчиков» по получению оптовых партий наркотических средств; организации связи между «закладчиками» и «операторами» в целях обмена информацией о местах нахождения закладок (тайников);

– совместно с участниками организованной группы осуществляли легализацию денежных средств, полученных от преступной деятельности, путем приобретения цифровых криптовалют и дальнейшего использования интернет-ресурсов для имитации происхождения преступного дохода из легальных источников.

Неустановленными организаторами и руководителями организованной группы для ее функционирования привлечены в качестве участников организованной группы неустановленные в ходе следствия лица, так называемые «операторы», которые за денежное вознаграждение, дистанционным способом, посредством общения через электронную программу персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», осуществляли функции:

– по более детальному инструктажу лиц, так называемых «закладчиков», непосредственно размещающих наркотические средства в закладки (тайники), по выполнению ими своих обязанностей;

– координации деятельности «закладчиков»:    указывают вид и количество наркотических средств, которые необходимо расфасовать и разместить в закладки (тайники) в определенных районах города Липецка и Липецкой области, после чего получают от «закладчиков» сообщения с адресами и описаниями местонахождения закладок (тайников) с наркотическими средствами;

осуществлению функции по связи с приобретателями наркотических средств, которым после подтверждения произведенной в безналичной форме оплаты наркотических средств сообщали местонахождение закладок (тайников) с оплаченными наркотическими средствами;

совместно с участниками организованной группы осуществляли легализацию денежных средств, полученных от преступной деятельности, путем приобретения цифровых криптовалют и дальнейшего использования интернет-ресурсов для имитации происхождения преступного дохода из легальных источников.

Неустановленными организаторами и руководителями организованной группы для ее функционирования привлечены в качестве ее участников Лунев В.В., а также лицо №1, лицо №2, лицо №3 и лицо №4, так называемые «закладчики». Указанные лица за денежное вознаграждение, дистанционным способом, посредством общения через электронную программу персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», осуществляли функции:

получения бесконтактным способом, через закладки (тайники), крупных партий наркотических средств, информация о которых им предоставлялась «операторами»;

непосредственного хранения наркотических средств при себе, в местах своего проживания, автомобилях, а также их фасовки, в соответствии с указаниями «операторов» по весу и количеству, в полимерные пакетики и свертки, обмотанные изоляционной лентой разных цветов, а также в полимерные пробирки;

по осуществлению размещения фасованных наркотических средств в закладках (тайниках) для приобретателей, с последующей передачей «операторам» информации с описанием и фотографиями их местонахождения;

– совместно с участниками организованной группы осуществляли легализацию денежных средств, полученных от преступной деятельности, путем приобретения цифровых криптовалют и дальнейшего использования интернет-ресурсов для имитации происхождения преступного дохода из легальных источников.

Так, неустановленные организаторы и руководители организованной группы в период с 29 сентября 2016 года по 09 декабря 2017 года, более точное время следствием не установлено, для осуществления незаконного сбыта наркотических средств на территории Липецкой области в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет» создали соответствующие интернет-магазины с никами <данные изъяты>

В период незаконной деятельности организованной группы, неустановленными организаторами и руководителями организованной группы, в целях осуществления своего преступного замысла, были подобраны следующие участники:

«кураторы»: неустановленные следствием лица, зарегистрировавшиеся в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет» под уникальными учетными именами – никами (далее – ник) <данные изъяты>

«операторы»: неустановленные следствием лица, зарегистрировавшиеся в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет» под никами «работа работа», «LipeTsK» («ЛипеТсК три одинаковых символа в виде перечеркнутой цифры 18 в круге»), «LiPeTsk» («символ в виде пламени, внутри которого находится дефис ЛиПеТск символ в виде пламени, внутри которого находится дефис»);

«закладчики»: лицо №1, который 20 декабря 2017 года был вовлечен неустановленными организаторами и руководителями в состав организованной группы для распространения наркотических средств на территории города Липецка и Липецкой области; лицо №2 и лицо №3, которые 25 декабря 2017 года были вовлечены неустановленными организаторами и руководителями в состав организованной группы для распространения наркотических средств на территории города Липецка и Липецкой области; Лунев В.В., который 05 января 2018 года был вовлечен неустановленными организаторами и руководителями в состав организованной группы для распространения наркотических средств на территории города Липецка и Липецкой области; лицо №4, который 07 февраля 2018 года был вовлечен неустановленными организаторами и руководителями в состав организованной группы для распространения наркотических средств на территории города Липецка и Липецкой области.

В период с 03 января 2018 года по 05 января 2018 года, точные дата и время следствием не установлены, неустановленные организаторы и руководители организованной группы, действуя в целях реализации преступных намерений, с использованием возможностей сети «Интернет» для осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств на территории г. Липецка и Липецкой области, подыскали в г. Липецке в качестве участника организованной группы с функциями «закладчика» – Лунева Вячеслава Викторовича, которому в ходе переписки посредством социальной сети «ВКонтакте» в сети «Интернет» предложили за денежное вознаграждение заниматься регулярным незаконным сбытом наркотических средств в составе организованной группы на территории г. Липецка и Липецкой области в качестве «закладчика» наркотических средств.

Лунев В.В., осознавая преступный характер сделанного ему предложения, согласился с ним, тем самым он 05 января 2018 года вошел в состав организованной группы. При этом, неустановленные организаторы и руководители организованной группы провели с Луневым В.В. первоначальный инструктаж о мерах безопасности и конспирации, дали указание об установке на своем мобильном устройстве электронной программы персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», необходимой для связи с участниками организованной группы – «кураторами» и «операторами».

Указанная незаконная деятельность организованной группы, с участием неустановленных лиц, являвшихся ее организаторами и руководителями, и неустановленных лиц, являвшихся участниками организованной группы из числа «кураторов» и «операторов», а также с участием в качестве «закладчиков» Лунева В.В., лица №1, лица №2, лица №3 и лица №4, продолжалась длительное время, а именно с 29 сентября 2016 года по 30 июля 2018 года, то есть до момента, когда была пресечена преступная деятельность последних и все наркотические средства были изъяты из незаконного оборота.

Реализуя договоренность о преступной деятельности, неустановленные лица, пользующиеся ником «Tony Montana» в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», неустановленные в ходе следствия организаторы и руководители организованной группы, взяли на себя обязательства по приобретению за денежные средства в рублях Российской Федерации, полученных от незаконного сбыта наркотических средств, в размере, предназначенном в качестве оплаты преступной деятельности Лунева В.В., цифровой криптовалюты «Лайткоин» («Litecoin») на специальных интернет-ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», так называемых «биржах», позволяющих дистанционно осуществлять транзакции, связанные с совершением финансовых операций с денежными средствами в рублях Российской Федерации и цифровой криптовалютой «Лайткоин» («Litecoin»), и сообщать об их количестве и местонахождении неустановленным в ходе следствия лицам, использовавшим в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети Интернет ники «работа работа», «LipeTsK» («ЛипеТсК три одинаковых символа в виде перечеркнутой цифры 18 в круге»), «LiPeTsk» («символ в виде пламени, внутри которого находится дефис ЛиПеТск символ в виде пламени, внутри которого находится дефис»), которые указанную информацию сообщали непосредственно Луневу В.В.

Лунев В.В. обязался получать от неустановленных в ходе следствия лиц, использовавших в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети Интернет ники «работа работа», «LipeTsK» («ЛипеТсК три одинаковых символа в виде перечеркнутой цифры 18 в круге»), «LiPeTsk» («символ в виде пламени, внутри которого находится дефис ЛиПеТск символ в виде пламени, внутри которого находится дефис»), информацию о количестве и местонахождении приобретенных за денежные средства в рублях Российской Федерации, полученных от незаконного сбыта наркотических средств, в размере, предназначенном в качестве оплаты его преступной деятельности цифровой криптовалюты «Лайткоин» («Litecoin»); осуществлять сделки и финансовые операции, направленные на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанной цифровой криптовалютой и денежными средствами, путем совершения сделок и финансовых операций с использованием электронных средств платежа с цифровой криптовалютой «Лайткоин» («Litecoin»), путем перевода последней в российские рубли и введения их в легальную финансовую систему Российской Федерации.

При этом, Лунев В.В. и вышеуказанные неустановленные в ходе следствия лица, использовали конспиративную схему введения нелегально полученных денежных средств от незаконного сбыта наркотических средств в финансовую систему Российской Федерации, посредством использования специальных интернет-ресурсов в сети Интернет, позволяющих дистанционно осуществлять транзакции, связанные с переводом электронных средств платежа, а также с использованием счетов, зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном происхождении денежных средств, вымышленных лиц и обезличенных счетов.

Так, Лунев В.В., нигде не работая и не имея легальных источников дохода от трудовой, предпринимательской и иной, не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности, в период времени с 05 января 2018 года по 06 июля 2018 года совместно с вышеуказанными неустановленными в ходе следствия участниками организованной группы осуществляли преступную деятельность, связанную с незаконным сбытом наркотических средств на территории Липецкой области, получив от совершения преступлений доход на общую сумму 546420 рублей 73 копейки.

Неустановленные в ходе следствия лица – организаторы и руководители организованной группы, реализуя совместный умысел, направленный на легализацию денежных средств добытых преступным путем, в период с 23 марта 2018 года по 04 июля 2018 года, более точное время в ходе следствия не установлено, на специальных интернет-ресурсах: <данные изъяты> в сети Интернет и интернет-приложении «Jaxx», так называемой «бирже», позволяющей дистанционно осуществлять транзакции, связанные с совершением финансовых операций с денежными средствами в рублях Российской Федерации и цифровой криптовалютой «Лайткоин» («Litecoin»), осуществили приобретение цифровой криптовалюты «Лайткоин» («Litecoin») в неустановленной сумме, но эквивалентной 546420 рублям 73 копейкам, оплатив их приобретение денежными средствами в рублях Российской Федерации, сумма которых не установлена, предназначенными в качестве оплаты преступной деятельности Лунева В.В.

Указанную информацию о количестве приобретенных цифровых криптовалют и их местонахождении в сети «Интернет» неустановленные организаторы и руководители организованной группы в период с 23 марта 2018 года по 04 июля 2018 года, более точное время в ходе следствия не установлено, сообщили неустановленным в ходе следствия лицам, использовавшим в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети Интернет ники «работа работа», «LipeTsK» («ЛипеТсК три одинаковых символа в виде перечеркнутой цифры 18 в круге»), «LiPeTsk» («символ в виде пламени, внутри которого находится дефис ЛиПеТск символ в виде пламени, внутри которого находится дефис»), которые в указанный период времени, используя электронную программу персональной связи «Telegram» в сети Интернет, предоставили данную информацию Луневу В.В.

Лунев В.В. в период времени с 23 марта 2018 года по 04 июля 2018 года, находясь в квартире №60 дома №10 корпуса № а по улице Ударников города Липецка, используя мобильный телефон «Leeko», имеющий доступ в сеть Интернет, используя интернет-ресурсы: <данные изъяты> в сети Интернет и интернет-приложение «Jaxx», так называемую «биржу», для осуществления транзакций с цифровой криптовалютой, систематически и неоднократно осуществил продажу цифровой криптовалюты «Лайткоин» («Litecoin») в неустановленной сумме, получив при этом с учетом комиссий денежные средства на общую сумму 546420 рублей 73 копейки.

После чего, Лунев В.В. в период времени с 23 марта 2018 года по 04 июля 2018 года, находясь в квартире №60 дома №10 корпуса № а по улице Ударников города Липецка, используя мобильный телефон «Leeko», имеющий доступ в сеть Интернет, с указанными денежными средствами в сумме 546420 рублей 73 копейки, с использованием электронных средств платежа и посредством интернет-ресурсов: <данные изъяты> в сети Интернет, осуществил перевод денежных средств в сумме 546420 рублей 73 копейки на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» с №, зарегистрированную на его имя и на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» с №, зарегистрированную на Свидетель №20, не осведомленную о преступной деятельности Лунева В.В., тем самым введя нелегально полученные денежные средства от незаконного сбыта наркотических средств в финансовую систему Российской Федерации, под видом легально заработанных, а именно полученной прибыли от изменения курса на интернет-ресурсах криптовалюты «Лайткоин» («Litecoin»), то есть придал правомерный вид владению для дальнейшего использования и распоряжения указанными денежными средствами.

Действия Лунева В.В., неустановленных лиц, пользующихся никами «работа работа», «LipeTsK» («ЛипеТсК три одинаковых символа в виде перечеркнутой цифры 18 в круге»), «LiPeTsk» («символ в виде пламени, внутри которого находится дефис ЛиПеТск символ в виде пламени, внутри которого находится дефис») в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», неустановленных лиц, пользующихся ником «Tony Montana» в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», а также неустановленных организаторов и руководителей организованной группы, направленные на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, организованной группой, были умышленными и непосредственно направленными на сокрытие нелегального источника происхождения денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств. При этом, использование ими выбранной схемы приобретения цифровых криптовалют, интернет-ресурсов: «<данные изъяты> в сети Интернет и интернет-приложения «Jaxx», деятельность которых не регулируются финансовой системой Российской Федерации и не запрещена законодательством Российской Федерации, предоставило Луневу В.В. и указанным неустановленным лицам возможность владеть, пользоваться и распоряжаться денежными средствами в сумме 546420 рублей 73 копейки, добытыми преступным путем, произведя имитацию происхождения преступного дохода из легальных источников, то есть придало правомерный вид владению указанными денежными средствами для дальнейшего их использования и распоряжения.

Подсудимый Лунев В.В. вину в совершении преступлений признал полностью, заявил о согласии с предъявленным обвинением и поддержал ранее заявленное на предварительном следствии ходатайство о постановлении в отношении него приговора без проведения судебного разбирательства по делу, по правилам, предусмотренным главой 40.1 УПК РФ, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Указал, что осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника, последствия постановления приговора в особом порядке ему разъяснены и понятны.

Защитник поддержал заявленное подсудимым ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, предусмотренном при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве главой 40.1 УПК РФ, пояснив, что данное ходатайство Луневым В.В. заявлено добровольно.

Государственный обвинитель поддержал представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в соответствии с главой 40.1 УПК РФ, подтвердил активное содействие подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, указав, что обвиняемым соблюдены все условия досудебного соглашения о сотрудничестве, он дал признательные показания о своей преступной деятельности и о деятельности других лиц, с которыми он действовал совместно, принял участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действиях, направленных на изобличение других лиц, изъятие из незаконного оборота наркотических средств, оказал содействие в раскрытии и расследовании преступления, связанного с легализацией (отмыванием) денежных средств, в результате чего было возбуждено уголовное дело.

Обвинение, с которым согласился Лунев В.В., обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Луневым В.В. выполнены все условия и обязательства досудебного соглашения о сотрудничестве и дополнительного соглашения о сотрудничестве, подсудимый активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, в том числе и в отношении других лиц; дал признательные показания о своей преступной деятельности и о деятельности других соучастников организованной группы; оказал содействие в раскрытии и расследовании преступления, связанного с легализацией (отмыванием) денежных средств в отношении себя и других лиц, зарегистрировавшихся в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет» под уникальными учетными именами – никами «Tony Montana», «работа работа», «LipeTsK» («ЛипеТсК три одинаковых символа в виде перечеркнутой цифры 18 в круге»), «LiPeTsk» («символ в виде пламени, внутри которого находится дефис ЛиПеТск символ в виде пламени, внутри которого находится дефис»), в результате чего было возбуждено уголовное дело. При таких обстоятельствах суд считает, что условия для рассмотрения дела в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, предусмотренные главой 40.1 УПК РФ, соблюдены, поэтому полагает возможным постановить приговор в отношении подсудимого в соответствии со ст.317.7 УПК РФ.

Суд квалифицирует действия Лунева В.В. по:

– п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой;

– ч.3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ – как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно – телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере.

Оценивая характер и степень общественной опасности содеянного, суд принимает во внимание, что совершенные Луневым В.В. деяния посягают на здоровье населения и общественную нравственность, а также на собственность, являются умышленными, особо тяжким и тяжким, преступлениями.

Определяя степень общественной опасности содеянного, суд исходит из того, что преступление, предусмотренное п. «а» ч.4 ст. 174.1 УК РФ является оконченным, а преступление, относящееся к категории особо тяжких – является неоконченным.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, который впервые привлекается к уголовной ответственности, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Лунев В.В. не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые (т. 6 л.д. 238-239), <данные изъяты>

Свидетелем Свидетель №20 характеризуется положительно, в 2015 году познакомилась с Луневым В.В. и летом 2017 года они стали проживать совместно, в гражданском браке (т.2 л.д. 236-237).

Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов от 30.07.2018г. № 1042/1-795, Лунев В.В. хроническим психическим расстройством, слабоумием, либо иным болезненным состоянием психики не страдает, и не страдал таковыми во время, относящееся к совершению инкриминируемого ему деяния. Во время, относящееся к совершению инкриминируемого ему деяния, он не обнаруживал временного психического расстройства, он был правильно ориентирован, совершал последовательные и целенаправленные действия, у него отсутствовали признаки бреда, галлюцинаций и других психотических расстройств. Следовательно, он мог во время, относящееся к совершению инкриминируемого ему деяния, и может в настоящее время осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается. Синдромом зависимости от наркотических средств и психотропных веществ не страдает. По своему психическому состоянию может принимать участие в судебно-следственных действиях по данному делу (т.7, л.д. 9-11).

Оснований сомневаться в выводах экспертизы не имеется, в связи с чем, суд признает Лунева В.В. вменяемым.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, по каждому из преступлений, суд учитывает полное признание вины, искреннее раскаяние Лунева В.В. в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, состояние его здоровья и здоровья близких родственников, которые нуждаются в его уходе, положительные характеристики, а также по преступлению, предусмотренному п. «а» ч.4 ст. 174.1 УК РФ явку с повинной (т.2 л.д. 11).

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами каждого из преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, и позволяющих применить ст. 64 УК РФ, суд не находит.

С учетом общественной опасности совершенных преступлений, личности виновного, а также других обстоятельств, влияющих на исправление Лунева В.В., суд приходит к выводу, что для обеспечения целей наказания подсудимому требуется назначить наказание в виде лишения свободы за каждое преступление, которое, как вид наказания, будет являться не только соразмерным содеянному, но и окажет в целях исправления наиболее эффективное воздействие на виновного, и полагает невозможным применение ст.73 УК РФ, а также не находит оснований для назначения наказания с применением ст. 53.1 УК РФ.

При этом, учитывая корыстную составляющую от незаконного оборота наркотических средств и легализации (отмывание) денежных средств, имущественное положение осужденного и его семьи, учитывая его трудоспособный возраст, суд в соответствии со ст. 46 УК РФ, полагает необходимым по каждому из преступлений назначить дополнительное наказание в виде штрафа.

Суд, с учетом данных о личности виновного, считает нецелесообразным применять к Луневу В.В. по каждому из преступлений дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью; а по преступлению, предусмотренному ч.4 ст.174.1 УК РФ дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

При назначении наказания по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.30, п.п. «а,г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ, суд учитывает правила части 3 ст. 66 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает также положения ч.2 ст.62 УК РФ, ч.3 и ч.4 ст. 69 УК РФ.

Оснований для применения положений ст. 62 ч.1 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств каждого из преступлений, степени их общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии со ст. 15 ч.6 УК РФ.

Наказание в виде лишения свободы Луневу В.В., в соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ, надлежит отбывать в исправительной колонии строгого режима.

С учетом данных о личности подсудимого, тяжести преступлений, суд полагает необходимым до вступления приговора в законную силу, изменить Луневу В.В. меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

В соответствии со ст. 72 УК РФ суд полагает необходимым принять решение о зачете времени содержания Лунева В.В. под стражей с 21.03.2019 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Судьбу вещественных доказательств в силу ст.81 ч.3 УПК РФ суд полагает необходимым определить в резолютивной части приговора.

В силу ч. 10 ст. 316 УПК РФ при принятии решения в особом порядке, процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, взысканию с подсудимого не подлежат.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Лунева Вячеслава Викторовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и за каждое из них назначить наказание:

– по ч.3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 05 лет со штрафом в размере 50000 рублей;

– по п. «а» ч.4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 02 года со штрафом в размере 50000 рублей.

В соответствии с ч.3 и ч.4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы и полного сложения дополнительных наказаний в виде штрафа, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей.

Наказание в виде лишения свободы отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Взять под стражу в зале суда.

Срок наказания в виде лишения свободы исчислять с 21.03.2019 года.

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания Лунева В.В. под стражей до вступления приговора суда в законную силу, в соответствии со ст. 72 УК РФ.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Реквизиты для перечисления штрафа: УМВД России но Липецкой области: (г.Липецк, ул. Интернациональная, д.35) ИНН 4825002888 КПП 482501001, УФК по Липецкой области (УМВД России по Липецкой области л/с 04461060350), р/с 40101810200000010006 в Отделение Липецк г. Липецк БИК 044206001, КБК 188 116 21010 01 6000 140.

Процессуальные издержки в виде оплаты труда адвоката Иштунова Г.И. в размере 1100 рублей отнести на счет федерального бюджета.

Вещественные доказательства хранить до рассмотрения уголовного дела в отношении лиц № 1, №2, №3, №4.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Липецкого областного суда через Октябрьский районный суд города Липецка в течение 10 (десяти) суток со дня его провозглашения, а осужденным, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья С.А. Долгова