Дело № 1-142/2020 ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

04 августа 2020 года                                                                                 г. Волжск

Волжский городской суд Республики Марий Эл в составе:

председательствующего судьи Габидуллина М.С.,

при секретаре судебного заседания Спиридоновой Н.Е.,

с участием государственного обвинителя Анисимовой Н.Г.,

подсудимого Мусорина Д.Ю.,

защитника – адвоката Николаева В.Г., представившего удостоверение №

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Мусорина Д.Ю. , родившегося ДД.ММ.ГГГГ, судимого,

– 18.10.2011 г. Волжским городским судом Республики Марий Эл по п. «а» ч.3 ст.158, ч.2 ст. 68 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;

29.08.2013 г. освобожденного по отбытию срока наказания,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187,                  ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Мусорин Д.Ю. совершил два эпизода неправомерного оборота средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

1. Мусорин Д.Ю., после того, как 26 марта 2018 года ИФНС России по г. Йошкар-Оле в ЕГРЮЛ были внесены сведения о том, что Мусорин Д.Ю. является учредителем и руководителем ООО «Диамант» ИНН 1224005462 в апреле 2018 года, точные дата и время следствием не установлены, на территории г. Волжска Республики Марий Эл, к Мусорину Д.Ю. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило, за ранее полученное денежное вознаграждение открыть, в АО «Автоградбанк» от своего имени расчетный счет ООО «Диамант» ИНН 1224005462, с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО), и передать неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенный для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному счету от имени ООО «Диамант» ИНН 1224005462.

После указанного предложения в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, 23 апреля 2018 года, у Мусорина Д.Ю., являющегося подставным директором и учредителем юридического лица – ООО «Диамант», ИНН 1224005462, не имеющего намерения управлять, а также, совершать какие какие-либо действия, связанные с деятельностью ООО «Диамант», возник корыстный преступный умысел, направленный на открытие расчетного счета с системой ДБО, приобретение в целях сбыта и сбыт, за ранее полученное денежное вознаграждение, прилагающихся к данному счету электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства и электронные носители информации предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Диамант» ИНН 1224005462.

Мусорин Д.Ю., реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на приобретение, в целях сбыта и сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Диамант» ИНН 1224005462, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от его имени прием и выдачу, переводы денежных средств по счету ООО «Диамант» ИНН 1224005462, желая наступления указанных последствий, 23 апреля 2018 года открыл расчетный счет № ООО «Диамант» в Казанском филиале АО «Автоградбанк», расположенном по адресу: <адрес>. После чего, 23.04.2018 года между Казанским филиалом АО «Автоградбанк» и ООО «Диамант» ИНН 1224005462, в лице директора Мусорина Д.Ю., был заключен типовой договор № с использованием системы «Клиент – Банк». После чего, Мусорин Д.Ю. 23 апреля 2018 года в неустановленное следствием время, находясь в Казанском филиале АО «Автоградбанк», расположенном по адресу: <адрес>, от сотрудника банка получил сертифицированный ключевой носитель Клиента Рутокен ЭЦП ID=36С650В6, содержащий файлы ключей электронной подписи Мусорина Д.Ю., файл сертификата ключа проверки электронной подписи, выданный Удостоверяющим центром Банка на основании запроса Мусорина Д.Ю. и файл сертификата ключа Банка (сертификат Удостоверяющего центра Банка), посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО. Таким образом, приобрел электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях сбыта.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, Мусорин Д.Ю., продолжая реализацию ранее возникшего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, надлежащим образом ознакомленный с условиями электронного обмена документами по системе ДБО и тарифами банка, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом за ранее полученное денежное вознаграждение, у <адрес> Республики Марий Эл, передав пакет документов и конверт с электронным средством, электронным носителем информации, сбыл неустановленному следствием лицу электронный носитель информации, электронное средство – ключевой носитель Мусорина Д.Ю., являющегося учредителем ООО «Диамант» ИНН 1224005462 (далее по тексту – Клиент), Рутокен ЭЦП ID=36С650В6, содержащий файлы ключей электронной подписи Клиента, файл сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Диамант» ИНН 1224005462, выданный Удостоверяющим центром Банка на основании запроса Клиента и файл сертификата ключа Банка (сертификат Удостоверяющего центра Банка), предназначенные для доступа к системе ДБО, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В результате чего, в период, с 23 апреля 2018 года по 27 июня 2018 года, по расчетному счету № ООО «Диамант», открытому в АО «Автоградбанк» осуществлялись неправомерные переводы денежных средств.

2. После того, как 26 марта 2018 года ИФНС России по г. Йошкар-Оле в ЕГРЮЛ были внесены сведения о том, что Мусорин Д.Ю. является учредителем и руководителем ООО «Диамант» ИНН 1224005462 в апреле 2018 года, точные дата и время следствием не установлены на территории <адрес> Республики Марий Эл, к Мусорину Д.Ю. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило, за ранее полученное денежное вознаграждение, открыть в АО «Тимер Банк» от своего имени расчетный счет ООО «Диамант» ИНН 1224005462, с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО), и передать неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенный для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному счету от имени ООО «Диамант» ИНН 1224005462.

После указанного предложения в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, 25 июля 2018 года, у Мусорина Д.Ю., являющегося подставным директором и учредителем юридического лица – ООО «Диамант», ИНН 1224005462, не имеющего намерения управлять, а также, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью ООО «Диамант», возник корыстный преступный умысел, направленный на открытие расчетного счета с системой ДБО, приобретение в целях сбыта и сбыт за ранее полученное денежное вознаграждение прилагающихся к данному счету электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства и электронные носители информации предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Диамант» ИНН 1224005462.

Мусорин Д.Ю., реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на приобретение, в целях сбыта и сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Диамант» ИНН 1224005462, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от его имени прием и выдачу, переводы денежных средств по счету ООО «Диамант» ИНН 1224005462, желая наступления указанных последствий, 25 июля 2018 года открыл расчетный счет № ООО «Диамант» ИНН 1224005462 в дополнительном офисе АО «Тимер Банк», расположенном по адресу: <адрес>. После чего, ДД.ММ.ГГГГ между АО «Тимер Банк» и ООО «Диамант», в лице директора Мусорина Д.Ю. был заключен договор банковского (расчетного) счета №ДБР/521/18 и дополнительное соглашение № к договору банковского счета № от 25.07.2018 года. Продолжая реализацию преступного умысла, Мусорин Д.Ю. 27.07.2018 года заключил типовой договор № о совершении платежей в электронной форме по системе «Интернет-Клиент». После чего, Мусорин Д.Ю., 10 августа 2018 года, в неустановленное следствием время, находясь в дополнительном офисе АО «Тимер Банк», расположенном по адресу: <адрес> от сотрудника банка получил ключевой носитель USB-eToken, содержащий файлы ключей электронной подписи Мусорина Д.Ю., логин/пароль доступа к системе и eToken PASS, генератор сеансовых ключей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО. Таким образом, приобрел электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях сбыта.

10 августа 2018 года, в неустановленное следствием время, Мусорин Д.Ю., продолжая реализацию ранее возникшего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, надлежащим образом ознакомленный с условиями электронного обмена документами по системе ДБО и тарифами банка, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, за ранее полученное денежное вознаграждение, у <адрес> Республики Марий Эл, передав пакет документов и конверт с электронным средством, электронным носителем информации, сбыл неустановленному следствием лицу электронный носитель информации, электронное средство – ключевой носитель Мусорина Д.Ю. являющегося учредителем ООО «Диамант» ИНН 1224005462 USB-eToken, содержащий файлы ключей электронной подписи Мусорина Д.Ю., логин/пароль доступа к системе ДБО и eToken PASS, генератор сеансовых ключей, предназначенные для доступа к системе ДБО с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в результате чего в период с 14 августа 2018 года по 06 сентября 2018 года по расчетному счету № ООО «Диамант», открытому в АО «Тимер Банк», осуществлялись неправомерные переводы денежных средств.

Кроме того, Мусорин Д.Ю. органом предварительного следствия обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, то есть в предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Однако, постановлением Волжского городского суда Республики Марий Эл от 02.07.2020 г., уголовное преследование в отношении Мусорина Д.Ю. в части предъявленного ему обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, прекращено в связи с истечением сроков давности.

Подсудимый Мусорин Д.Ю. вину в совершении преступлений признал в полном объеме. Пояснил, что подробности совершенных преступлений не помнит. Ходатайствовал об оглашении ранее данных показаний.

В порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ оглашены показания Мусорина Д.Ю., данные в ходе предварительного следствия.

При допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого от 12.03.2020 г., 17 марта 2020 года и 16 апреля 2020 года Мусорин Д.Ю. пояснил, что в марте 2018 года, точную дату он не помнит, к нему обратился М.А., который умер весной 2019 года. Он предложил ему заработать, объяснив, что необходимо открыть на свое имя фирму и через небольшой промежуток времени ее закроют. За это, заинтересованные лица заплатят ему деньги. Так как на тот момент, он нигде не был трудоустроен и нуждался в денежных средствах, на данное предложение согласился. После чего, М.А. взял его номер телефона и сказал, что к нему подъедут люди и объяснят, что нужно сделать. Через несколько дней, точную дату он не помнит, в марте 2018 года, в дообеденное время, ему на сотовый телефон, позвонил мужчина и попросил его выйти из дома. Мужчина сказал, чтобы он взял с собой из дома паспорт гражданина РФ. Он вышел один к подъезду своего дома. Около дома стоял автомобиль марки «Kia» черного цвета. Он сел на переднее пассажирское сидение данной автомашины. Мужчина сидел на заднем сидении. Больше в машине никого не было. Данный мужчина сказал ему, что на его имя будет зарегистрирована фирма ООО «Диамант», но делать ему ничего не нужно, а нужно просто передать свой паспорт для регистрации фирмы. Он согласился на данное предложение, так как мужчина ему сказал, что за то, что он даст свой паспорт для регистрации фирмы на его имя, ему дадут денежное вознаграждение в сумме 22 000 рублей. Мужчина сказал ему, чтобы он подписал какой-то документ, который лежал на передней панели машины. Он подписал данный документ, что это был за документ, он не знает, не читал его. После чего, мужчина сказал ему, чтобы он передал ему паспорт, и что он привезет его обратно через несколько дней. Находясь в машине марки «Kia» черного цвета, около <адрес> РМЭ, в марте 2018 года, точную дату он не помнит, в дообеденное время, точное время он не помнит, он передал ранее незнакомому мужчине свой паспорт гражданина РФ, для открытия фирмы ООО «Диамант» на его имя. Мужчина ему не пояснил, чем будет заниматься данная фирма, где она будет находиться, и ему это было неинтересно. Он об этом не спрашивал. Он хотел только получить денежные средства в сумме 22 000 рублей. После чего, он вышел из машины, зашел к себе домой. Мужчина уехал от его дома. Затем, примерно, через неделю, точную дату он не помнит, в марте 2018 года, ему позвонил тот же незнакомый мужчина и попросил его выйти из дома. Он вышел из дома, на улице, около дома, стояла та же машина. Он сел в данную машину на переднее сидение. Мужчина сидел на заднем сидении. На панели машины лежал его паспорт, а также, денежные средства в сумме 22 000 рублей. Мужчина сказал ему, чтобы он взял свой паспорт и данные денежные средства в качестве вознаграждения. После чего, он ушел домой. Через несколько дней к нему в квартиру позвонила девушка и попросила выйти на улицу. На улице стоял тот же черный автомобиль, девушка ему сказала сесть на переднее сиденье. Сзади сидел тот же незнакомый мужчина, который передал какие-то документы и сказал с ними ознакомиться и их подписать. Что это были за документы, он не знает, не вчитывался, но понял, что это документы об открытии фирмы ООО «Диамант» на его имя. Также, он понял, что ООО «Диамант» будет заниматься продажей стройматериалов. Мужчина ему сказал, что свяжется с ним через пару месяцев, и данную фирму они закроют. Опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, ведении бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности он не имеет. Функции руководителя ООО «Диамант» он не выполнял, ни какие бухгалтерские документы он от ООО «Диамант» не составлял, но может быть и подписывал, так как не читал, те документы которые ему давали на подпись.

Финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации он не осуществлял, расчетными счетами данной организации не распоряжался, наличные денежные средства в кассах банков от лица ООО «Диамант» не снимал. Налоговую отчетность по организации ООО «Диамант», зарегистрированной на его имя, он никогда не составлял, но может быть и подписывал, так как документы подписывал не читая. Лично в налоговый орган ни какую бухгалтерскую отчетность не представлял, как выглядит данная отчетность, он не знает.

После регистрации ООО «Диамант», по просьбе неизвестного мужчины, он открыл расчетный счет ООО «Диамант» в банке «Автоград» в г. Казань Республики Татарстан, где ему выдали электронный носитель информации – флеш-накопитель с электронно-цифровой подписью. Полученные в банке документы передал неизвестному мужчине у своего дома по адресу: <адрес>, по возвращении из г. Казани Республики Татарстан. Также, по просьбе данного мужчины, он открыл расчетный счет в АО «Тимер Банк» в офисе г. Зеленодольск Республики Татарстан, где получил документы и электронный ключ в конверте, которые он передал после возвращения у своего дома по адресу: <адрес>, неизвестному мужчине. Сотрудники банка перед выдачей носителей с электронными подписями, разъяснили ему правила обращения с электронной подписью, и он не должен был их передавать никому. Операции по расчетным счетам ООО «Диамант» не производил, как пользоваться электронными подписями не знает. В банки ездил, неоднократно, для подписания документов. Все полученные документы в банках передавал неизвестному мужчине. Всего за регистрацию фирмы и за открытие счетов в банках получил 22 000 рублей. Вину в содеянном он признает и чистосердечно раскаивается (т.2 л.д.152-157, 213-215, т.3 л.д.75-76).

Оглашенные показания подсудимый подтвердил. Указал, что показания давал добровольно, без оказания давления.

Суд, проанализировав протоколы допросов подозреваемого, обвиняемого, приходит к выводу, что вышеуказанные следственные действия произведены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Протоколы отвечают требованиям ст.ст. 166, 174, 190 УПК РФ.

Подсудимому разъяснены права не свидетельствовать против самого себя, пользоваться услугами адвоката, обеспечена возможность осуществления этих прав. Нарушений требований ст.ст.173, 189 УПК РФ при проведении допросов судом не установлено. Право Мусорина Д.Ю. на защиту соблюдено. Допросы проведены с участием защитника, показания даны самостоятельно, записаны дословно, без оказания физического и психологического давления, без принуждения, что подтверждено подсудимым в судебном заседании. Замечаний и заявлений от подсудимого и адвоката по результатам производства следственных действий не поступало.

С учетом изложенного, протоколы допросов подозреваемого и обвиняемого суд признает допустимыми доказательствами.

Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается и другими доказательствами.

В порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, ввиду неявки на судебное заседание были оглашены показания свидетелей: С.О.В., Г.Л.В. и Б.С.В., данные ими в ходе предварительного расследования.

Из оглашенных показаний свидетеля С.О.В. от 06.08.2020 г. следует, что при открытии расчетного счета в АО «Автоградбанк», по желанию Клиента, возможно подключение услуги по дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО). Клиент – директор юридического лица, лично обращается в Банк, где пишет заявление на подключение к системе ДБО, в котором указывает все необходимые данные, а именно: наименование юридического лица, ИНН, должность, фамилию, имя, отчество, номер расчетного счета. Бланк заявления является типовым, выдается в банке. Заявление подписывается Клиентом и сотрудником банка, принявшим заявление на обработку. После этого, Клиентом в банке производится генерация ключа электронной подписи на носитель Рутокен ЭЦП, то есть Клиентом, самостоятельно, вводится пароль на активацию ключевого носителя, который, в дальнейшем, используется при работе с ключевым носителем. В момент генерации секретного ключа на носитель Рутокен ЭЦП создается запрос на сертификат. В дальнейшем, по данному запросу удостоверяющим Центром банка выдается сертификат ключа электронной подписи, который, в дальнейшем, Клиент должен установить на свой компьютер. Клиенту выдается логин и пароль для доступа в систему ДБО, и ссылка с паролем для сайта банка на скачивание специализированного программного обеспечения для работы в системе ДБО «Клиент-Банк». Клиенту разъясняются правила безопасного использования системы «Клиент-Банк» и требования о безопасном использовании носителя Рутокен ЭЦП и пароля к нему, о чем Клиент ставит свою подпись. Рутокен ЭЦП представляет собой специализированный USB-флеш-накопитель, специально разработанный для хранения ключей электронной подписи, выдаваемый Клиенту Банком (т.2 л.д.35-37).

Из оглашенных показаний свидетеля Г.Л.В. от 06.03.2020 г. следует, что при обращении в АО «Тимер Банк» представитель юридического лица заключает договор на рассчётно-кассовое обслуживание. После чего, заявителю предоставляется номер расчетного счета. По желанию клиента возможно подключение услуги по дистанционному банковскому обслуживанию. Директор юридического лица – клиент лично обращается в офис АО «Тимер Банк» и подает заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания, в котором указывает все необходимые данные (наименование юридического лица, ИНН, должность, Ф.И.О. директора, номер расчетного счета). Заявление подписывается непосредственно директором юридического лица. После этого, подписывается договор о совершении платежей в электронной форме по системе «Интернет-Клиент». После подписания договора, данные о клиенте заносятся в систему ДБО, клиенту присваивается логин и пароль. В течении 10 суток, после заключения договора, клиенту передаётся конверт, в котором находится лист бумаги с распечатанным логином и паролём для доступа к системе «Банк-Клиент», USB-ключ, который представляет собой накопитель информации. Получение указанного конверта осуществляется лично директором юридического лица либо должностным лицом, имеющим доверенность. После получения конверта с логином и паролем, а также,           USB-ключом клиент по месту нахождения своего юридического лица осуществляет первый вход в систему ДБО. В ходе которого осуществляется смена пароля, а система ДБО генерирует ключ электронной подписи, который записывается на USB-ключ. При получении конверта с логином, паролем и USB-ключом в офисах АО «Тимер Банк» клиентам разъясняются правила безопасного использования системы «Интернет-Клиент». USB-eToken представляет собой специализированный USB-флеш-накопитель, специально разработанный для хранения ключей электронной подписи, выдаваемый Клиенту Банком (т.2, л.д.49-51).

Из оглашенных показаний свидетеля Б.С.В. от 17.03.2020 г. следует, что он является директором ООО «Волжский». В собственности ООО «Волжский» имеется офисное здание по адресу: <адрес>. Данное здание сдается в аренду под офисы. Согласно предъявленных ему копии гарантийного письма, копии договора аренды нежилых помещений и копии акта приема-передачи к договору аренды нежилых помещений, показал следующее: действительно 19 марта 2018 года в офис ООО «Волжский» обратился мужчина с просьбой предоставить в аренду ООО «Диамант» помещения для организации рабочего места, с заключением договора аренды, после регистрации ООО «Диамант», как юридическое лицо. Мужчину, который обращался по поводу гарантийного письма, он не помнит и описать не может, так как по роду своей деятельности приходится общаться со многими клиентами по поводу сдачи помещений под офисы. Гарантийное письмо и другие документы составляются работниками ООО «Волжский» юристом или его заместителем. Он только подписывает документы. Кем, именно, составлялись документы по аренде помещения ООО «Диамант» он, в настоящее, время пояснить не может, так как прошло много времени. 29 марта 2018 года ООО «Волжский» с ООО «Диамант» был заключен договор аренды нежилых помещений, согласно которого в аренду ООО «Диамант» был сдан офис № рабочее место №. ООО «Диамант», с момента заключения договора аренды, исправно оплачивало арендную плату, а 01 марта 2019 года с ООО «Диамант» был заключен новый договор аренды с изменением адреса, так как им был предоставлен другой офис №. ООО «Диамант» располагалось в офисе № до 31 декабря 2019 года. После чего, было досрочное расторжение договора. В настоящее время в офисе № ООО «Диамант» никто не располагается, офис пустой. В офисе №, где изначально располагалось ООО «Диамант» расположена другая организация, с которой заключен договор аренды помещения. Кто, именно, обращался по поводу аренды помещений от ООО «Диамант» он ответить затрудняется, но при заключении договора обязательно сверяется паспорт и только после этого оформляются все документы. Каким видом деятельности занималось ООО «Диамант» ему не известно. Всего в аренду ООО «Волжский» в здании по адресу: <адрес> сдает 25 помещений. Каким видом деятельности занимаются организации, арендующие офисы ему не известно. ООО «Волжский» проверяет порядок в сдаваемых помещениях (т.2, л.д.197-199).

Кроме вышеуказанных доказательств вина подсудимого в совершении преступлений подтверждается исследованными в порядке ст.285 УПК РФ материалами уголовного дела.

Постановлением заместителя начальника УФСБ России по Республике Марий Эл от 30.09.2019 г. оперативно-служебные документы направлены в МО МВД России «Волжский» для осуществления проверки и принятия процессуального решения в порядке ст.ст.144, 145 УПК РФ (т.1 л.д. 6-7, 8).

Из расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Диамант» следует, что Мусориным Д.Ю. по каналам связи были представлены в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Ола документы о создании юридического лица (т.1 л.д.13).

Из выписки ЕГРЮЛ от 20.09.2019 г. следует, что ООО «Диамант» ИНН 1224005462 поставлен на учет 26.03.2018 г., учредителем является Мусорин Д.Ю. (т.1 л.д.15-18, 106-109).

ООО «Диамант» в ПАО «Сбербанк России» отделение «Банк Татарстан» №, АО «Тимер Банк», АО «Автоградбанк» Казанский открыты расчетные счета (т.1 л.д.14, т.2 л.д.3-4).

Из выписки по расчетному счету ООО «Диамант», следует, что за период с 2018 по 2019 года проходило движение денежных средств                  (т.1 л.д.19-30).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен участок местности у <адрес> Республики Марий Эл. Зафиксирована обстановка (т.1 л.д.38-41).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен участок местности у <адрес> Республики Марий Эл. Зафиксирована обстановка, составлена фототаблица (т.2 л.д.170-174).

Из протокола выемки от 18.12.2019г. следует, что в отделе регистрации налогоплательщиков ИФНС России по г. Йошкар-Оле изъято регистрационное дело ООО «Диамант» ИНН 1224005462, которое осмотрено, о чем составлен протокол осмотра предметов 20.12.2019 г. (т.1 л.д. 90-92, 113-245).

Из заявления на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания и присоединения к Правилам следует, что директор                   ООО Диамант» Мусорин Д.Ю. заключил договор ДБО путем полного и безусловного присоединения к «Правилам дистанционного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием системы «Клиент-банк» АО «Автоградбанк» и обязуется соблюдать требования Правил (т.2 л.д.11).

Из заявления на регистрацию Пользователя в Удостоверяющем центре Центре следует, что директор ООО Диамант» Мусорин Д.Ю. дал свое согласие на изготовление на имя Мусорина Д.Ю. ключа подписи и сертификат ключа проверки электронной подписи для использования в Системе «Клиент-Банк» (т.2 л.д.12).

Из выписки по расчетному счету ООО «Диамант» в АО «Автоградбанк» Казанский филиал, следует, что за период с 23.04.2018 г. по 27.06.2018 г. проходило движение денежных средств (т.2 л.д.14-18).

Из выписки по расчетному счету ООО «Диамант» в АО «Тимер Банк», следует, что за период с 03.08.2018 г. по 05.09.2018 г. проходило движение денежных средств (т.2 л.д.21-22).

Из протокола выемки от 06.03.2020г. следует, что в АО «Автоградбанк» Казанский филиал изъяты документы, связанные с открытием расчетного счета ООО «Диамант» ИНН 1224005462, которые осмотрены, о чем составлен протокол осмотра предметов 20.12.2019 г. (т.2 л.д. 32-34, 64-76).

Из протокола выемки от 06.03.2020г. следует, что в АО «Тимер Банк» изъяты документы, связанные с открытием расчетного счета ООО «Диамант» ИНН 1224005462, которые осмотрены, о чем составлен протокол осмотра предметов 20.12.2019 г. (т.2 л.д. 32-34, 78-144).

Из протокола выемки от 12.03.2020г. следует, что у Мусорина Д.Ю. изъят паспорт гражданина Российской Федерации, который осмотрен, о чем составлен протокол осмотра предметов 12.03.2020 г. (т.2 л.д. 159-162,                163-167).

Из соглашения о расторжении договора аренды нежилых помещений №-ао от 31.12.2019 г. следует, что директор ООО «Диамант» Мусорин Д.Ю. и ООО «Волжский» пришли к соглашению о досрочном расторжении договора аренды нежилого помещения по адресу: <адрес> (т.2 л.д. 202).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 17.03.2020 г. осмотрен офис №, по адресу: <адрес>. Зафиксирована обстановка, составлена фототаблица             (т.2 л.д.203-205).

Государственный обвинитель поддержал предъявленное Мусорину Д.Ю. обвинение в полном объеме и просил квалифицировать его деяния по ч.1 ст.187, ч.1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, т.е. приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; неправомерный оборот средств платежей, т.е. приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о виновности Мусорина Д.Ю. в совершении данных преступлений.

К такому выводу суд приходит, исходя из анализа показаний подсудимого, свидетелей С.О.В., Г.Л.В., Б.С.В., других доказательств по делу. Признавая оглашенные протоколы следственных действий допустимыми доказательствами по делу, и оценивая их, как достоверные, суд исходит из того, что они в части описания действий, совершенных подсудимым и направленности умысла, существенных противоречий не содержат и полностью согласуются с показаниями свидетелей, иными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Согласно Федеральному закону РФ от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство – это средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

К электронным средствам можно отнести – электронно-цифровую подпись (ЭЦП), идентификаторы, программно-технические комплексы. К электронным носителям информации можно отнести – USB флеш-накопители, CD диск, DVD диск, дискеты, карты памяти, банковские карты, электронные ключи и другие устройства, которые содержат в себе информацию в электронном виде для проверки и идентификации лица, которое будет пользоваться услугами банка, физическое присоединение которых позволяет идентифицировать пользователя, как клиента банка.

Судом установлено, что Мусорин Д.Ю., действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем ООО «Диамант» ИНН №, действуя от имени указанной организации, открыл в АО «Тимер Банк», АО «Автоградбанк» Казанский филиал расчетные счета, получив при этом электронные средства, электронные носители информации (в зависимости от политики конфиденциальности банковского учреждения), предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу.

При этом, Мусорин Д.Ю., будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Диамант», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется.

За свои незаконные действия Мусорин Д.Ю. получил имущественную выгоду в виде денежных средств.

В связи с вышеизложенным, при указанных выше обстоятельствах, исследовав представленные суду и подробно изложенные в приговоре доказательства, оценив в совокупности показания подсудимого Мусорина Д.Ю., свидетелей, протоколы осмотра места происшествия, суд пришел к твердому убеждению о виновности Мусорина Д.Ю. и квалифицирует его действия:

– по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету в АО «Автоградбанк» Казанский филиал) – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

– по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету в АО «Тимер Банк») – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Мусорин Д.Ю. на учете у психиатра не состоит. Суд не находит оснований сомневаться в психическом состоянии подсудимого и признает его вменяемым.

При назначении наказания суд руководствуется ст.ст. 6 и 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, обстоятельства, смягчающие наказание, личность виновного, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Мусорин Д.Ю. судим. На учете у нарколога, филиале по г. Волжск и Волжскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Марий Эл не состоит. Состоял <данные изъяты>. Зарегистрирован в ГКУ ЦЗН г. Буинска с 01.05.2020 г. в качестве безработного. Из справки-характеристики участкового полиции следует, что по месту жительства проживает с престарелыми родителями, сожительницей Ш.Г.К. и малолетним ребенком. Поступали жалобы со стороны родственников на плохое поведение в быту, состоит на профилактическом учете в отделе полиции. Соседями по месту жительства характеризуется с положительной стороны. В зарегистрированном браке не состоит, имеет малолетнего ребенка.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого Мусорина Д.Ю. по обоим преступлениям, суд в соответствии с положением ч.1 ст.18 УК РФ признает рецидив преступлений. Вид рецидива по обоим преступлениям в соответствии с п. «б» ч.2 ст.18 УК РФ судом признается опасным.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, по обоим преступлениям, суд признает:

– в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ: наличие малолетнего ребенка; активное способствование расследованию преступлений, выразившееся в даче признательных показаний, способствовавших установлению всех обстоятельств дела;

– в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ: признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, как его самого, так и его родственников и близких.

Мусорин Д.Ю. совершил преступления в период неснятой и непогашенной судимости. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что, он, после предыдущего отбытия наказания, должных выводов для себя не сделал, на путь исправления и перевоспитания не встал. Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления и предупреждения совершения новых преступлений, подсудимому необходимо назначить наказание за каждое преступление только в виде лишения свободы.

Суд считает, что данный вид наказания будет соразмерен содеянному и обеспечит надлежащее его исправление. Оснований для назначения более мягких видов наказаний, в том числе принудительных работ, как альтернативы лишению свободы, суд не находит. Суд пришел к твердому убеждению, что менее строгие виды наказания не смогут обеспечить достижения целей наказания.

С учетом характера и степени общественной опасности вновь совершенных преступлений, данных о личности Мусорина Д.Ю., наличия в действиях опасного рецидива преступлений, суд считает необходимым назначить ему наказание в соответствии с требованиями ч.2 ст.68 УК РФ.

Суд, тщательно, обсуждал вопрос о возможности применения правил          ч.3 ст.68 УК РФ. Однако, достаточных оснований для их применения не усмотрел.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а в большей части активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче признательных показаний, способствовавших установлению всех обстоятельств дела, суд в соответствии со ст.64 УК РФ признает исключительными обстоятельствами, которые существенно уменьшают степень общественной опасности совершенных Мусориным Д.Ю. преступлений и позволяют суду назначить ему основное наказание по обоим преступлениям, не применяя дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

С учетом фактических обстоятельств совершенных Мусориным Д.Ю. преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений, предусмотренных                ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Окончательное наказание за совершенные преступления подсудимому подлежит назначению по правилам ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Суд обсуждал вопрос о возможности назначения Мусорину Д.Ю. наказания с применением правил ст.73 УК РФ. Однако, достаточных оснований для применения не усмотрел. Суд пришел к твердому выводу, что условное наказание не обеспечит необходимого воспитательного и исправительного воздействия. Суд пришел к убеждению, что, после предыдущего отбытия наказания, он на путь исправления и перевоспитания не встал. В силу положений п. «в» ч.1 ст.73 УК РФ условное осуждение при опасном рецидиве преступлений не назначается.

В соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ суд считает необходимым назначить Мусорину Д.Ю. отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима.

Постановлением следователя от 17.03.2020 г. в отношении Мусорина Д.Ю. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которая постановлением суда от 18.06.2020 г. оставлена без изменения.

Принимая во внимание сведения о личности подсудимого, совершившего преступления в период неснятой и непогашенной судимости, вывод суда о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, суд приходит к выводу, что с целью уклонения от отбытия наказания, подсудимый сможет скрыться от суда.

Учитывая вышеизложенное, в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым, ранее избранную в отношении Мусорина Д.Ю. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, изменить на заключение под стражу, до вступления приговора в законную силу, взяв его под стражу в зале суда.

В соответствии со ст.81 УПК РФ вещественные доказательства: договор об открытии расчетного счета, документы о дистанционном банковском обслуживании, регистрационное дело ООО «Диамант», дело по расчетному счету подлежат хранению при материалах уголовного дела.

В соответствии со ст.ст.131, 132 УПК РФ процессуальные издержки, выплаченные за оказание юридической помощи подсудимому в ходе предварительного расследования, адвокату Николаеву В.Г. в сумме 7540 рублей, подлежат взысканию в доход государства с Мусорина Д.Ю..

Подсудимый не отказывался от защитника, суд учитывает его возраст, состояние здоровья, позволяющие трудиться и получать доход. Оснований для освобождения от уплаты процессуальных издержек не имеется. Суд убежден, что взыскание не приведет к имущественной несостоятельности подсудимого.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 307 – 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Мусорина Д.Ю. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание:

– по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года, с применением ст.64 УК РФ – без штрафа;

– по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года, с применением ст.64 УК РФ – без штрафа.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание назначить в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Избранную Мусорину Д.Ю. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, до вступления приговора в законную силу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы Мусорину Д.Ю. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть время содержания Мусорина Д.Ю. под стражей с 04 августа 2020 г. до вступления приговора в законную силу в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Взыскать с Мусорина Д.Ю. в доход государства процессуальные издержки в сумме 7540 (семь тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства: договор об открытии расчетного счета, документы о дистанционном банковском обслуживании, регистрационное дело ООО «Диамант», дело по расчетному счету – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Марий Эл через Волжский городской суд Республики Марий Эл в течение 10 суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения его копии. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                                М.С. Габидуллин