Дело № 1-149/2014
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИгород Москва 23 июля 2014 года
Судья Хамовнического районного суда города Москвы Устинова О.В., при секретаре судебного заседания: Воскобойникове М.И.
с участием: государственного обвинителя – заместителя Хамовнического межрайонного прокурора города Москвы Горбачевой Ю.Н.
подсудимых: Сторожиловой С.В., Кирюшина А.А.
защитника подсудимой Сторожиловой С.В. – адвоката Копёнкина И.О., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, защитников подсудимого Кирюшина А.А. – адвоката Джаракяна А.Л., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, и адвоката Шишкина В.А., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Сторожиловой С. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки города <данные изъяты>, гражданки <данные изъяты>, имеющей <данные изъяты> образование, <данные изъяты>, работающей <данные изъяты>, <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>,. <адрес>, ранее не судимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.172 ч.2 п. «б» УК РФ,
Кирюшина А. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, имеющего <данные изъяты> образование, <данные изъяты>, <данные изъяты>, работающего <данные изъяты>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее. <данные изъяты>, не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.172 ч.2 п. «б» УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Сторожилова С.В. совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковских операций без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с извлечением дохода в особо крупном размере.
Кирюшин А.А. совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковских операций без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с извлечением дохода в особо крупном размере.
Так Сторожилова С.В. с целью извлечения дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, а именно банковских операций без специального разрешения (лицензии), в не установленные следствием месте и время, но в пределах города Москвы и не позднее 21 июля 2009 года, вступила в сговор с Кирюшиным А. А., совместно с которым разработала план преступных действий, направленный на реализацию единого умысла, заключающегося в создании юридических лиц, зарегистрированных с нарушением Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с целью получения возможности осуществлять банковские операции, предусмотренные п.4 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно проводить расчеты по поручению юридических лиц, взымая комиссионное вознаграждение в размере 1% от суммы проводимой операции.
После чего, Сторожилова С.В., действуя в целях реализации задуманного, в не установленные следствием месте и время, но не позднее 21 июля 2009 года и в пределах города Москвы, приискала ФИО1, обладающую специальными познаниями необходимыми для создания юридического лица и сокрытия фактических обстоятельств его использования, ввела последнюю в заблуждение, относительно истинных ее (Сторожиловой С.В.) и Кирюшина А.А. намерений, якобы, планируя осуществлять предпринимательскую деятельность, убедила ФИО1 на безвозмездных условиях осуществить учреждение и государственную регистрацию юридического лица, а также открытие для него расчетного счета в кредитной организации, зарегистрированной в соответствии с действующим законодательством и являющейся легитимным участником банковской системы Российской Федерации, якобы для производства взаиморасчетов с контрагентами, однако, фактически представляющим возможность, проводить незаконные банковские операции по поручениям юридических лиц, кроме того, в целях использования специальных познаний ФИО1 для сокрытия следов их (Кирюшина А.А. и Сторожиловой С.В.) противоправной деятельности, Сторожилова С.В., предложив ежемесячное денежное вознаграждение в размере 20000 руб., убедила ее (ФИО1) осуществлять ведение бухгалтерского учета, направление налоговой и бухгалтерской отчетности в налоговый орган, составление финансово-хозяйственных документов, управление счетом подконтрольного юридического лица.
ФИО1, будучи не осведомленная о ее (Сторожиловой С.В.) и Кирюшина А.А. преступном умысле, в не установленное следствием время, но не позднее 21 июля 2009 года, находясь в офисных помещениях ООО «Центр <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>, юридический <адрес>), расположенных по адресу: <адрес>, стр.4, сотрудником которого является, самостоятельно изготовила документы об учреждении ООО «<Э>» (<данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>), назначении себя на должность генерального директора и главного бухгалтера, а также заявление о государственной регистрации данного юридического лица, которые в не установленные следствием время, но не позднее 21 июля 2009 года представила в Межрайонную ИФНС №46 по г. Москве, расположенную по адресу: <адрес>. При этом, реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности указанная организация не вела и учредительные документы содержали заведомо ложные сведения о волеизъявлении ФИО1, номинального участника, заниматься предпринимательской деятельностью путем участия в указанном обществе и руководить его деятельностью, а так же ложные сведения об адресе местонахождения (<адрес>), по которому фактически ООО «<Э>» не находилось, то есть зарегистрированного с нарушением Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». После чего, получив свидетельства о государственной регистрации и постановке на налоговый учет указанного юридического лица, ФИО1, выполняя ее (Сторожиловой С.В.) указания, изготовила печать ООО «<Э>» и 21 июля 2009 года открыла расчетный счет № в рублях Российской Федерации в КБ «<N>» (ООО), расположенный по адресу: <адрес>, стр.1, и зарегистрированном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также 23 июля 2009 года заключив дополнительное соглашение к договору банковского счета №№ от 21 июля 2009 года об оказании услуг по организации и сопровождению расчетного обслуживания на удаленном рабочем месте в системе «Банк-Клиент», получила электронные ключи, позволявшие отдавать обязательные к исполнению банками поручения по направлению денежных средств по указанным в них счетах, в последствии, в не установленные следствием время, но не позднее 21 июля 2009 года, установила на своем рабочем компьютере, находящемся в офисных помещениях ООО «Центр финансовых технологий и корпоративного бизнеса» программное обеспечение, позволяющее использовать электронную систему «Банк-Клиент» для управления расчетным счетом ООО «<Э>».
После чего, Сторожилова С.В. и Кирюшин А.А., действуя в целях реализации единого преступного умысла, в неустановленные следствием месте и время, но в пределах г. Москвы, в период с 21 июля 2009 года по 12 декабря 2013 года, посредством не установленных следствием лиц, либо ресурсов сети Интернет подыскивали лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и имеющих необходимость в получении услуг по проведению платежей с использованием счетов подконтрольных юридических лиц, в соответствии с достигнутой договоренностью Сторожилова С.В. и Кирюшин А.А. принимали на себя обязательства по принятию денежных средств на расчетный счет, проведению по поручениям клиента расчетных операций и изготовлению фиктивных финансово-хозяйственных документов, являвшихся основанием для проведения расчетов с мнимым назначением, а клиенты незаконной банковской деятельности – обязательства по оплате данных операций в соответствии с установленными тарифами за «транзит» (перечисление денежных средств по указанию клиентов с использованием счета ООО «<Э>») денежных средств в размере 1% от суммы проводимой операции.
После согласования с клиентами условий оказания незаконных банковских услуг, она Сторожилова С.В. и Кирюшин А.А. в не установленном следствием месте, но в пределах г. Москвы, в период с 21 июля 2009 года по 12 декабря 2013 года, представляли указанным лицам реквизиты подконтрольного ООО «<Э>», используемого для проведения незаконных банковских операций, которые, получив данные сведения, перечисляли со счетов юридических лиц денежные средства на расчетный счет подконтрольной ей (Сторожиловой С.В.) и Кирюшину А.А. организации, одновременно предоставляя сведения о плательщике и сумме операции.
В этот же период времени Сторожилова С.В. и Кирюшин А.А., в не установленном следствием месте, но в пределах г. Москвы, получали поручения от клиентов незаконной банковской деятельности о производстве банковских операций с размещенными ими денежными средствами на расчетном счете ООО «<Э>», в которых содержались реквизиты получателя денежных средств и банка-корреспондента, номер счета, сумма операции, назначение платежа, после чего, передавали их ФИО1 с целью совершения операций по списанию безналичных денежных средств, а последняя получив данные сведения, будучи неосведомленная о ложности указываемых клиентами незаконной банковской деятельности назначении платежей, составляла заявки, содержащие необходимые реквизиты для перечисления денежных средств, передавала их для дальнейшего исполнения в КБ «<N>» (ООО), путем использования программы «Банк-Клиент» и направления электронных платежных поручений от имени ООО «<Э>», то есть незаконно проводила банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц, предусмотренные п.4 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности».
Также, ФИО1, в указанный период времени, находясь в помещении ООО «Центр финансовых технологий и корпоративного бизнеса», будучи введенная Сторожиловой С.В. и Кирюшиным А.А. в заблуждение относительно фактических обстоятельств деятельности ООО «<Э>», осуществляла ведение бухгалтерского учета указанной организации, изготовление фиктивных финансово-хозяйственных документов, являвшихся основанием для проведения расчетов вымышленным назначением платежей, составление и направление налоговой отчетности в ИФНС №29 по г. Москве, расположенной по адресу: <адрес>, чем придавала правомерный вид банковским операциям по расчетному счету ООО «<Э>», а также представляла возможность указанным лицам скрыть следы своей преступной деятельности, в том числе уведомляла их о поступлении денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетный счет указанной организации и исполнении операций банком-корреспондентом по ранее направленным заявкам посредством системы «Банк-Клиент».
Помимо этого, Сторожилова С.В. и Кирюшин А.А., в целях вуалирования своей преступной деятельности путем увеличения количества юридических лиц для осуществления платежей по поручению клиентов и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых клиентами незаконной банковской деятельности на счете ООО «<Э>», в неустановленные следствием месте и время, но в пределах города Москвы и не позднее 29 марта 2011 года, у не установленных следствием лиц приобрели правоустанавливающие документы ООО «<Э1>» (<данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>), ООО «<ТВ>» (<данные изъяты> <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>), ООО «<ОГ>» (<данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>), а также печати и электронные ключи, позволявшие отдавать обязательные к исполнению банками поручения по направлению денежных средств по указанным в них счетах в удаленном доступе посредством системы «Банк-Клиент». При этом, данные организации реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности не вели, и правоустанавливающие документы содержали заведомо ложные сведения о волеизъявлении номинальных участников, заниматься предпринимательской деятельностью путем участия в указанных обществах и руководства их деятельностью, в том числе ложные сведения об адресах их местонахождений, по которым фактически указанные организации не находились, то есть зарегистрированных с нарушением Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Получив возможность фактически руководить деятельностью указанных юридических лиц, по предварительной договоренности со Сторожиловой С.В. о распределении преступных обязанностей, Кирюшин А.А. с целью достижения единой преступной цели, а именно извлечения дохода в особо крупном размере путем оказания услуг по проведению незаконных банковских операций по поручениям юридических лиц за комиссионное вознаграждение в размере 1% от суммы операции, находясь в городе Москве, точное место следствием не установлено, осуществил регистрацию полученных у неустановленных следствием лиц электронных ключей, позволяющих удаленно управлять счетами подконтрольных организаций посредством системы «Банк-Клиент», а именно:
– не позднее 30 марта 2011 года зарегистрировал электронный ключ для управления расчетным счетом № ООО «<ТВ>», открытого в ООО «<ПЧ>», расположенном по адресу: <адрес>;
– не позднее 06 апреля 2011 года зарегистрировал электронный ключ для управления расчетным счетом № ООО «<ОГ>», открытого в КБ «<Т>» (ООО), расположенном по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>А;
– не позднее 25 апреля 2011 года зарегистрировал электронный ключ для управления расчетным счетом № ООО «<Э1>», открытого в ОАО КБ «<М>», расположенном по адресу: <адрес>;
– не позднее 16 февраля 2012 года зарегистрировал электронный ключ для управления расчетным счетом № ООО «<ТВ>», открытого в ООО «<И>», расположенном по адресу: <адрес>Б.
После чего, в период с 29 марта 2011 года по 29 марта 2013 года, в не установленном следствием месте, но в пределах города Москвы, Сторожилова С.В. и Кирюшин А.А. представляли клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты ООО «<Э1>», ООО «<ТВ>» и ООО «<ОГ>», которые, получив данные сведения перечисляли денежные средства на расчетные счета вышеуказанных организаций, а также изготавливали в свободной форме поручения о дальнейшем перечислении денежных средств, содержащие необходимые сведения о получателе для исполнения заявки банком-корреспондентом о производстве банковской операции, и посредством телефонной, либо электронной связи передавали данные сведения Сторожиловой С.В. или Кирюшину А.А., при этом, принимая на себя обязательства по оплате данных операций в соответствии с установленными тарифами за «транзит» (перечисление денежных средств по указанию клиентов с использованием счетов ООО «<Э1>», ООО «<ТВ>» и ООО «<ОГ>») денежных средств в размере 1% от суммы проводимой операции.
Убедившись в поступлении денежных средств от клиента незаконной банковской деятельности на банковский счет подконтрольной организации, и, получив поручение о их дальнейшем перечислении, Кирюшин А.А., действуя в соответствии с достигнутой со Сторожиловой С.В. договоренностью о распределении преступных обязанностей, в период с 30 марта 2011 года по 29 марта 2013 года, находясь в помещении кафе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, удаленно с помощью системы «Банк-Клиент» изготавливал электронные заявки, обязательные к исполнению банком-корреспондентом, и направлял их: от имени ООО «<ТВ>» в ООО «<ПЧ>» и ООО «<И>»; от имени ООО «<ОГ>» в КБ «<Т>» (ООО); от имени ООО «<Э1>» в ОАО КБ «<М>», для перечисления денежных средств по поручениям клиентов, то есть незаконно проводили банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц, предусмотренные п.4 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности».
Также, в не установленное следствием месте, но в пределах города Москвы, в вышеуказанный период времени, Кирюшин А.А., в целях придачи вида осуществления ООО «<Э1>», ООО «<ТВ>» и ООО «<ОГ>» предпринимательской деятельности, в соответствии с достигнутой предварительной договоренностью со Сторожиловой С.В. о распределении преступных обязанностей, вел бухгалтерский учет указанных юридических лиц, изготавливал фиктивные финансово-хозяйственные документы, являвшихся основанием для проведения расчетов под вымышленным назначением платежей, составлял налоговую отчетность и представлял:
– в ИФНС №08 по г. Москве, расположенной по адресу: <адрес> от имени ООО «<Э1>» и ООО «<ОГ>»;
– в ИФНС №05 по г. Москве, расположенной по адресу: <адрес>, от имени ООО «<ТВ>».
В результате осуществления незаконной банковской деятельности Сторожиловой С.В. и Кирюшиным А.А. от клиентов незаконной банковской деятельности под вымышленным назначением платежей за период с 21 июля 2009 года по 12 декабря 2013 года на расчетный счет № лжепредприятия ООО «<Э>», открытого в КБ «<N>» (ООО), были перечислены денежные средства в сумме 1646251 029 (один миллиард двести шестьсот сорок шесть миллионов двести пятьдесят одна тысяча двадцать девять) рублей 96 копеек; за период с 29 марта 2011 года по 18 мая 2012 года на расчетный счет № лжепредприятия ООО «<ТВ>», открытого в ООО «<ПЧ>», были перечислены денежные средства в сумме 320 884 270 (триста двадцать миллионов восемьсот сорок четыре тысячи двести семьдесят) рублей 40 копеек; за период с 06 апреля 2011 года по 29 марта 2013 года на расчетный счет № лжепредприятия ООО «<ОГ>», открытого в КБ «<Т>» (ООО), были перечислены денежные средства в сумме 3 410 745 387 (три миллиарда четыреста десять миллионов семьсот сорок пять тысяч триста восемьдесят семь) рублей 58 копеек; за период с 25 апреля 2011 года по 21 августа 2012 года на расчетный счет № лжепредприятия ООО «<Э1>», открытого в ОАО КБ «<М>», были перечислены денежные средства в сумме 1 766 220 741 (один миллиард семьсот шестьдесят шесть тысяч двести двадцать тысяч семьсот сорок один) рублей 03 копейки; за период с 16 февраля 2012 года по 17 октября 2012 года на расчетный счет № лжепредприятия ООО «<ТВ>», открытого в ООО «<И>», были перечислены денежные средства в сумме 766 261 672 (семьсот шестьдесят шесть миллионов двести шестьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят два) рубля 37 копеек.
Вознаграждение Сторожиловой С.В. и Кирюшина А.А. составляло не менее 1% от общей суммы перечисленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств, которая составила 7 910 363 101 (семь миллиардов девятьсот десять миллионов триста двадцать шестьдесят тысячи сто один) рубль 34 копейки, в результате чего, Сторожилова С.В. совместно с Кирюшиным А.А. извлекли доход за период с 21 июля 2009 года по 12 декабря 2013 года в сумме не менее 79 103 631 (семьдесят девять миллионов сто три тысячи шестьсот тридцать одного) рубля 01 копейки (7 910 363 101 руб. 34 коп.* 1% = 79 103 631 руб. 01 коп.), которым вышеуказанные лица распорядились по собственному усмотрению.
Получение комиссионного вознаграждения за оказание услуг по проведению незаконных банковских операций осуществлялось Кирюшиным А.А. у не установленных следствием лиц, выполняющих поручения клиентов незаконной деятельности, и не осведомленных о их (Сторожиловой С.В. и Кирюшина А.А.) преступном умысле, в период примерно с 21 июля 2009 года по 12 декабря 2013 года (точное время следствием не установлено) в помещении кафе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, наличными денежными средствами в различных суммах, в зависимости от объема проведенных незаконных банковских операций за истекший период времени, которым в свою очередь, Кирюшин А.А. передавал для клиентов незаконной банковской деятельности фиктивные финансово-хозяйственные документы, являвшихся основанием для проведения расчетов под вымышленным назначением платежей по счетам ООО «<Э>», ООО «<Э1>», ООО «<ТВ>» и ООО «<ОГ>».
Таким образом, Сторожилова С.В. совместно с Кирюшиным А.А. совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление незаконных банковских операций без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по проведению расчетов по поручению юридических лиц за комиссионное вознаграждение с извлечением дохода в период с 21 июля 2009 года по 12 декабря 2013 года в сумме не менее 79 103 631 (семьдесят девять миллионов сто три тысячи шестьсот тридцать одного) рубля 01 копейки, что превышает шесть миллионов рублей и является особо крупным размером.
Подсудимые Сторожилова С.В. и Кирюшин А.А. в ходе судебного разбирательства в полном объеме согласились с предъявленным им обвинением и после консультации с защитниками, осознавая последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, поддержали заявленные ими при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайства о применении особого порядка принятия судебного решения.
Государственный обвинитель и защитники подсудимых не возражали против применения особого порядка принятия судебного решения.
Суд, изучив материалы уголовного дела, приходит к выводу, что обвинение, с которым согласились подсудимые, обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по делу и представленными суду.
С учетом того, что по настоящему уголовному делу имеются все основания для применения особого порядка принятия судебного решения – наказание за преступление, в совершении которого обвиняются Сторожилова С.В. и Кирюшин А.А. не превышает 10 лет лишения свободы, оснований для прекращения уголовного дела не имеется и соблюдены условия, предусмотренные законом, для постановления приговора без проведения судебного разбирательства – Сторожилова С.В. и Кирюшин А.А. осознают характер и последствия заявленного ими добровольно и после консультации с защитниками ходатайства, суд находит возможным удовлетворить ходатайства подсудимых, и постановить приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке и оценки доказательств, собранных по делу.
Суд квалифицирует действия подсудимых Сторожиловой С.В. и Кирюшина А.А. по п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ, как совершение незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковских операций без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с извлечением дохода в особо крупном размере.
При определении вида и размера наказания Сторожиловой С.В. и Кирюшину А.А. суд, в соответствии со ст.ст. 6, 60-63 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, мотивы и способы совершения преступных действий, иные конкретные обстоятельства дела, личность подсудимых, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, а также обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания.
Сторожилова С.В. и Кирюшин А.А. совершили умышленное преступление, законом отнесенное к категории тяжких преступлений.
При исследовании личности подсудимых, судом установлено, что Сторожилова С.В. и Кирюшин А.А. не судимы, к уголовной ответственности привлекаются впервые, имеют постоянное место жительства в г.Москве, до избрания меры пресечения имели постоянное место работы, как по месту жительства, так и по месту работы характеризуются с положительной стороны, также положительно характеризуются за период исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоят.
К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой Сторожиловой С.В., суд относит: полное признание вины подсудимой, раскаяние в содеянном, наличие у Сторожиловой С.В. на иждивении родителей преклонного возраста, <данные изъяты>
К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого Кирюшина А.А., суд относит: полное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, наличие у Кирюшина А.А. <данные изъяты>, <данные изъяты> и отца преклонного возраста.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых Сторожиловой С.В. и Кирюшина А.А., предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено. При назначении наказания суд учитывает требования ч.5 ст.62 УК РФ.
Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимыми преступления, не установлено, в связи с чем, суд не находит оснований для применения к ним при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ.
Учитывая вышеизложенные данные о личности подсудимых, а также фактические обстоятельства преступления, суд не находит оснований для изменения категории преступления на основании ст.15 ч.6 УК РФ (в ред. Федерального Закона № 420-ФЗ от 07.12.2011г.).
Учитывая, что обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденных будут достигнуты без их изоляции от общества, а потому считает возможным назначить Сторожиловой С.В. и Кирюшину А.А. наказание с применением ст.73 УК РФ, в виде условного осуждения.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд,
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Сторожилову С. В. и Кирюшина А. А. виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить им наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере 300.000 (трехсот тысяч) рублей каждому.
Применить к Сторожиловой С. В. и Кирюшину А. А. ст. 73 УК РФ, и назначенное им наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 (пять) лет каждому.
Обязать Сторожилову С. В. и Кирюшина А. А. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, не допускать нарушений общественного порядка.
Меру пресечения в виде домашнего ареста Сторожиловой С. В. и Кирюшину А. А. до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении. На основании ст.72 ч.3 УК РФ, ст.109 ч.10 УПК РФ зачесть Сторожиловой С. В. и Кирюшину А. А. в срок отбывания наказания время нахождения под домашним арестом согласно протоколам задержания с 12 декабря 2013 года по 23 июля 2014 года каждому.
После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по делу:
– диск «Virbatim», стандарта «CD-R», серийный номер N129PL30D8150650A2 (т.2 л.д.210);
– диск «Virbatim», стандарта «CD-R», серийный номер N129PL30D8150652A1; (т.2 л.д.211)
– диск «Virbatim», стандарта «CD-R», серийный номер N129PL30D8150753C2 (т.2 л.д.212);
– диск «Virbatim», стандарта «CD-R», серийный номер N129PL30D8150754A2 (т.2 л.д.213);
– телефонный аппарат марки «Нокиа» (IMEI №) (т.12 л.д.266);
– СИМ-карта оператора мобильной связи «Билайн» №№, абонентский номер 8(№ (т.12 л.д.267);
– печать ООО «Элис»;
– электронный ключ, позволяющем удаленное управление расчетным счетом ООО «Элис», открытом в КБ «<N>» (ООО) (т.12 л.д.268);
– договор банковского счета №№ от 21 июля 2009 года, заключенном между КБ «<N>» (ООО) и ООО «Элис», об открытии для последней организации расчетного счета № (т.3 л.д.13-16);
– дополнительное соглашение от 23 июля 2009 года к договору № от 21.07.2009г. об использовании электронных документов, электронно-цифровой подписи к криптографирования, заключенный между КБ «<N>» (ООО) и ООО «Элис» (т.3 л.д.17-21);
– договор на ведение банковского счета в рублях РФ от 28 марта 2011 года, заключенном между ООО «Первый Чешско-российский Банк» и ООО «Торговая компания Вертикаль», об открытии для последней организации расчетного счета № (т.3 л.д.266-272);
– договор № от 30 марта 2011 года об использовании системы Дистанционного Банковского обслуживания «Клиент-Банк», заключенный между ООО «Первый Чешско-российский Банк» и ООО «Торговая компания Вертикаль2 (т.3 л.д.273-289);
– договор банковского счета № от 15 февраля 2012 года, заключенном между ООО «Идеалбанк» и ООО «Торговая компания Вертикаль», об открытии для последней организации расчетного счета № (т.4 л.д.12-17);
– договор об использовании системы электронных расчетов «iBank 2» № от 15 февраля 2012 года, заключенном между ООО «Идеалбанк» и ООО «Торговая компания Вертикаль» (т.4 л.д.18-30);
– договор банковского счета в валюте РФ № 7259 от 18 апреля 2011 года, заключенном между ОАО КБ «МАСТ-Банк» и ООО «<Э1>», об открытии для последней организации расчетного счета № (т.4 л.д.264-268);
– договор на обслуживание клиентов в системе «Интернет-Банк» № 7259 от 25 апреля 2011 года, заключенный между ОАО КБ «МАСТ-Банк» и ООО «<Э1>» (т.4 л.д.268-273);
– договор банковского счета №№ от 04 апреля 2011 года, заключенный между ООО КБ «Транснациональный банк» и ООО «Офис групп», об открытии для последней организации расчетного счета № и осуществление расчетно-кассового обслуживания (т.5 л.д.12-15);
– дополнительное соглашение к договору банковского счета от 04.04.2011г. №№ о предоставлении в использовании системы «Клиент-Банк» от 04 апреля 2011 года, заключенное между ООО КБ «Транснациональный банк» и ООО «Офис групп» (т.5 л.д.16-17), хранящиеся при материалах уголовного дела, – оставить на хранение при материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем они должны указать в апелляционной жалобе. В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы, осужденные вправе подать свои возражения в письменном виде и ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции.
Председательствующий: О.В. Устинова.