П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 апреля 2016 года                    г. Минеральные Воды

    Судья Минераловодского городского суда Ставропольского края Коновалов Ю.П., при секретаре Чернявском М.С., с участием: государственного обвинителя – помощника Минераловодского межрайонного прокурора Тетеревятникова А.И., подсудимой Емцовой Ю.А., защитника – адвоката Лучко И.И., представившей удостоверение №1188 и ордер №16Н021723, представителя потерпевшего П.Г.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Емцовой Ю.А., ………….. года рождения, уроженки ………….., зарегистрированной по адресу:………….., проживающей по адресу:………….., гражданки ………….., не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Емцова Ю.А. принимала участие в преступном сообществе (преступной организации), и совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Емцова Ю.А., в январе 2015 года, вовлеченная в состав преступного сообщества (преступной организации) и участвующая в нем, решила совершить мошенничество, то есть хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ООО «…………..», путём обмана, выразившимся в умолчании об истинных намерениях выполнять условия договора займа по возврату денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Так, другие лица (далее Д. и К.), не работая и не имея легального источника дохода, для получения прямой финансовой выгоды путем совместного совершения тяжких преступлений, направленных на хищения денежных средств ООО «…………..» и иных кредитных организаций, посредством приобретения бытовой техники, реализуемой в торговых залах магазинов «…………..» и «…………..» по заключенным договорам займов или кредитным договорам с вышеуказанными организациями, путем обмана, выразившимся в умолчании об истинных намерениях выполнять условия договоров займов или кредитных договоров по возврату денежных средств, в январе 2015 года, в г. Минеральные Воды, точные время и место не установлены, решили создать преступное сообщество (преступную организацию), представлявшее собой структурированную организованную группу, включающую в себя функционально и территориально обособленные структурные подразделения с чётко построенной иерархической структурой, распределением функций и ролей между членами преступного сообщества, объединенных под единым руководством, имевшую устойчивый характер деятельности, так как его участники, сохраняя прочные связи и стабильный состав, в течение длительного периода времени осуществляли согласованные спланированные преступные действия, и руководили этим преступным сообществом (преступной организацией) до момента пресечения их деятельности сотрудниками полиции МВД РФ по Северо-Кавказскому Федеральному округу, то есть до 19.03.2015.

Так, в январе 2015 года, точные дата и место следствием не установлены, Д. и К., достигнув договоренности о совершении тяжких преступлений, обладая организаторскими способностями и качествами лидеров, заведомо зная о том, что в торговых залах магазинов «…………..» и «…………..» в г. Минеральные Воды осуществляется реализация бытовой техники путем заключения кредитных договоров или договоров займов на физических лиц – заемщиков, на основании которых банки и иные организации осуществляют деятельность по кредитованию или предоставлению займов заемщикам, при внесении ими первоначального взноса или платежа, а также недостающей суммы на приобретение выбранной техники, разработали план совершения преступлений.

Согласно разработанному Д. и К. плану, Д. и другие вовлеченные участники преступного сообщества (преступной организации) должны были подыскивать лиц, готовых на сомнительных условиях выступить в роли заемщиков для заключения кредитных договоров, договоров займов, осуществлять подготовку этих лиц для заключения ими кредитных договоров или договоров займов с ООО «…………..» и иными кредитными организациями.

Кроме того, К. и Д., согласно заранее разработанному плану, после реализации бытовой техники, приобретенной на похищенные денежные средства, должны были получать денежные средства и распределять их между собой и всеми участниками преступного сообщества (преступной организации).

Также К. должен был подыскать лицо, которое бы для реализации целей и задач преступного сообщества обеспечивало внесение первоначальных взносов или платежей по заключенным договорам за приобретаемую технику на условиях рассрочки или кредита, то есть придать видимость законности действиям участников преступного сообщества (преступной организации) относительно истинных намерений выполнять условия договоров займов или кредитных договоров по возврату денежных средств, не имя при этом намерений возвращать суммы основного долга и проценты по ним. Таким образом, Д. и К. решили похищать денежные средства коммерческих организаций в неограниченном количестве.

Кроме того, согласно разработанному плану Д. и К. должны были найти лицо, которое реализуя цели и задачи преступного сообщества (преступной организации) заранее приобретало и сбывало товар, приобретенный на похищенные кредитные денежные средства.

При этом, согласно разработанному Д. и К. плану, все вовлеченные участники преступного сообщества (преступной организации) знали о том, что условия договоров займов и кредитных договоров по возврату денежных средств ООО «…………..» и иным кредитным организациям исполняться не будут.

При этом К. и Д. реально осознавали, что хищения, таким образом, денежных средств будет приносить значительный и устойчивый доход, и что наибольшая прибыль от совершаемых ими преступлений может быть получена при их хищении организованной группой с наибольшим количеством ее участников.

Действуя согласно разработанному плану и реализуя свой преступный умысел, Д. и К. с целью создания преступного сообщества (преступной организации) для совершения преступлений решили вовлечь новых лиц, руководство которыми подчинить себе, из числа тех, которые реализуя цели и задачи преступного сообщества (преступной организации) должны были заниматься подысканием физических лиц, на которых будут оформлены кредитные договоры или договоры займов – заемщиков; обучением и консультированием заемщиков по вопросам, как вести себя с кредитным специалистом при оформлении кредитного договора или договора займа, какие данные о себе необходимо сообщить и какие документы необходимо подписать; сопровождением заемщика до кредитной организации, где будет заключаться кредитный договор или договор займа.

Д. и К., действуя в рамках разработанного плана, поэтапно формировали состав преступного сообщества (преступной организации), вовлекая в преступную деятельность новых участников путем их подыскания, личных встреч и контактов, осведомления о целях, задачах и принципах функционирования преступного сообщества (преступной организации).

Осуществляя деятельность по созданию преступного сообщества (преступной организации) его организаторы Д. и К., в январе 2015 года, находясь в г. Минеральные воды, точные место и время предварительным следствием не установлены, действуя согласованно, привлекли для участия в преступном сообществе (преступной организации) и в совершении в его составе преступлений другое лицо (далее Т.), другое лицо (далее И.), другое лицо (далее П.) и иных неустановленных лиц.

Из числа привлеченных лиц, Д. и К., действуя согласованно, к концу января 2015 года создали два функционально и территориально обособленных структурных подразделения преступного сообщества (преступной организации), объеденных под их руководством для решения общих задач преступного сообщества (преступной организации). Первое – под руководством Т. и иных неустановленных лиц, второе – под руководством П. и И. при следующих обстоятельствах.

Согласно разработанному Д. и К. плану, Т., совместно с иными неустановленными лицами, должны были на территории г. Георгиевск и Георгиевского района Ставропольского края, а П. и И. на территории г. Зеленокумска подыскивать и вовлекать для участия в преступном сообществе (преступной организации) лиц, готовых на сомнительных условиях выступить в роли заемщиков для заключения кредитных договоров, договоров займов, до которых доводить цели преступного сообщества (преступной организации), обучать и консультировать этих лиц перед оформлением кредитного договора или договора займа по вопросам, как вести себя с кредитным специалистом при оформлении кредитного договора или договора займа, какие данные о себе необходимо сообщить и какие документы необходимо подписать; сопровождать заемщика до кредитной организации, где будет заключаться кредитный договор или договор займа; получать от Д. и К. в качестве вознаграждения денежные средства после реализации техники, приобретенной на похищенные кредитные денежные средства, для распоряжения ими по собственному усмотрению и для передачи их части заемщику в качестве его вознаграждения.

С указанным предложением Д. и К. Т. совместно с иными неустановленными лицами, а также И. и П. согласились, и вышеуказанным способом, руководствуясь корыстными мотивами, согласились принять участие в совершении преступлений.

Реализуя задуманное, Т., действуя согласованно с Д. и К., совместно с иными неустановленными лицами, согласно отведенной ей преступной роли, в январе 2015 года, находясь в г. Георгиевске Ставропольского края, подыскала и вовлекла для участия в преступном сообществе (преступной организации) другое лицо (далее М.) и другое лицо (далее К.1) для оформления на их имя договоров займов, так как последние остро нуждалась в денежных средствах и легко поддавались убеждению выступить заемщиками на предложенных сомнительных условиях, до которых довела цели преступного сообщества (преступной организации).

В обязанности М. и К.1 в составе преступного сообщества (преступной организации) входило выступление в роли заемщиков при заключении кредитных договоров или договоров займов; предоставление лицу, оформляющему договор займа персональных данных о себе; подписание договора займа; получение товара – бытовой техники, оформленной по указанным договорам и его передача членам преступного сообщества (преступной организации) для последующей его реализации и сбыта.

М. и К.1, руководствуясь корыстными мотивами, согласились принять участие в совершении преступлений.

Таким образом, в январе 2015 года, в г. Георгиевске Ставропольского края, точные время и место не установлены, было создано первое структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), в состав которого вошли Т. и иные неустановленные лица, которые подчинялись непосредственно Д. и К., а также подысканные и вовлеченные Т. совместно с иными неустановленными лицами – К.1 и М., которые подчинялись непосредственно Т.

И. и П., реализуя задуманное, согласованно с Д. и К., согласно отведенным им преступным ролям, в январе 2015 года, находясь в г. Зеленокумске Ставропольского края, подыскали и вовлекли для участия в преступном сообществе (преступной организации) В., Б., Емцову Ю.А., З., Л., Б.1 для оформления на их имя договоров займов и кредитных договоров, так как последние остро нуждались в денежных средствах и легко поддавались убеждению выступить заемщиками на предложенных сомнительных условиях, до которых довела цели преступного сообщества (преступной организации).

В обязанности В., Б., Емцовой Ю.А., З., Л., Б.1 в составе преступного сообщества (преступной организации) входило выступление в роли заемщиков при заключении кредитных договоров или договоров займов; предоставление персональных данных о себе лицу, оформляющему договор займа или кредитный договор; подписание кредитного договора или договора займа; получение товара – бытовой техники, оформленной по указанным договорам и его передача членам преступного сообщества (преступной организации) для последующей его реализации и сбыта.

В., Б., Емцова Ю.А., З., Л., Б.1, руководствуясь корыстными мотивами, согласились принять участие в совершении преступлений.

Таким образом, в январе 2015 года, в г. Зеленокумске Ставропольского края, точные время и место не установлены, было создано второе структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), в состав которого вошли И. и П., которые подчинялись непосредственно Д. и К., а также подысканные и вовлеченные И. и П. – В., Б., Емцова Ю.А., З., Л., Б.1, которые подчинялись непосредственно И. и П.

Впоследствии К., действуя согласованно с Д., для реализации целей и задач по созданию преступного сообщества (преступной организации), в целях сокрытия своей деятельности от правоохранительных органов, согласно отведенной ему преступной роли, с целью придания видимости законности своим действиям, в январе 2015 года, точное время и место не установлены, подыскал и вовлек для участия в преступном сообществе (преступной организации) Г., до которого также довел цели преступного сообщества (преступной организации).

Г., согласно разработанному плану, для реализации целей и задач преступного сообщества должен был обеспечивать внесение первоначальных взносов или платежей по заключенным договорам за приобретаемую технику на условиях рассрочки или кредита, то есть передавать организаторам денежные средства, в том числе в качестве первоначального взноса (платежа) или недостающей суммы оплаты за товар, для создания видимости законности действиям участников преступного сообщества (преступной организации) относительно истинных намерений выполнять условия договоров займов или кредитных договоров по возврату денежных средств.

Кроме того Г., после получения товара – бытовой техники, должен был в дальнейшем сбыть приобретенный по договорам займов и кредитным договорам товар – бытовую технику, реализуемую в торговых залах магазинов «…………..» и «…………..».

Г. согласился с предложенными условиями и вышеуказанным способом вошел в состав преступного сообщества (преступной организации).

Таким образом, к концу января 2015 года из участников преступного сообщества (преступной организации) были окончательно сформированы два функционально и территориально обособленных структурных подразделения под руководством Д. и К., для осуществления целей преступного сообщества (преступной организации) – хищений путем обмана денежных средств ООО «…………..», АО «…………..», ООО «…………..», посредством оформления договоров займов или кредитных договоров, без намерений возвращать суммы основного долга и проценты по ним, на лиц, подысканных на территории г. Георгиевска (первое структурное подразделение) и подысканных на территории г. Зеленокумска (второе структурное подразделении) из числа остро нуждающихся в денежных средствах, для приобретения бытовой техники в торговых залах магазина «…………..» (ИП Х.), расположенного по адресу:………….. (в настоящий момент времени: …………..), и «…………..» (ООО «…………..») ………….., расположенном по адресу: ………….., с целью последующей её реализации, получения за это денежных средств и распределения их между всеми участниками преступного сообщества (преступной организации).

Все это свидетельствовало о готовности преступного сообщества (преступной организации) реализовать свои преступные намерения, направленные на хищения путем обмана денежных средств кредитных организаций.

Всего в конце января 2015 года в состав преступного сообщества (преступной организации) Д. и К. были вовлечены И., П., Т., В., Б., Емцова Ю.А., З., Л., Б.1, М., К.1, Г. и иные неустановленные лица, которые приняли участие в совершении преступлений, были объединены умыслом на совершение тяжких преступлений – хищений денежных средств кредитных организаций, и реально осознавали свою принадлежность и общие цели функционирования созданного Д. и К. преступного сообщества (преступной организации).

Преступное сообщество (преступная организация) обладало признаками структурированности, имело устойчивый характер, выраженный в наличии родственных и дружеских отношений между его участниками, предварительной договоренности между его участниками на хищения денежных средств, общностью преступных целей и интересов, постоянством и устойчивостью состава, выразившимися в длительности существования преступной организации, сплоченности ее членов, основанной на земляческих и соседских отношениях, на общей корыстной заинтересованности в извлечении наибольшей материальной выгоды от преступной деятельности.

Так, Б. и Б.1 являются супругами. Емцова Ю.А. и П. являются дальними родственниками. В., Б., Емцова Ю.А., З., Л., Б., П., И. являются жителями г. Зеленокумска, соседствуя друг с другом. Т. работала в г. Георгиевске, М. и К.1 являются жителями г. Георгиевска, также соседствуя друг с другом.

Указанные структурные подразделения характеризовались стабильностью состава и согласованностью своих действий, в целях реализации общих преступных намерений, действовали, как на автономной основе, так и во взаимодействии с другими участниками преступного сообщества (преступной организации) через организаторов Д. и К. Согласование действий структурных подразделений и порядок организации их работы происходил при личной встрече, а также путем совещаний при помощи средств телефонной связи и даче им указаний Д. и К.

Созданное преступное сообщество (преступная организация) действовало целенаправленно по разработанному заранее Д. и К. плану, характеризовалось устойчивостью; сложной внутренней структурой; наличием единой системы денежных накоплений, используемых для финансирования преступного сообщества (преступной организации), сплоченностью на конкретной преступной основе; отработанной системой конспирации в целях сокрытия своей деятельности от правоохранительных органов.

Д. и К. осуществляли действия, явно свидетельствующие о готовности преступного сообщества (преступной организации) реализовывать свои преступные намерения, направленные на хищения путем обмана денежных средств кредитных организаций, то есть создали преступное сообщество (преступную организацию) в целях совместного совершения тяжких преступлений.

Схема распределения ролей преступного сообщества (преступной организации) выглядела следующим образом.

Д. и К. в созданном им преступном сообществе (преступной организации) осуществляли организационные и управленческие функции, подыскивали и вовлекали в состав преступного сообщества (преступной организации) новых лиц, определяя им цели при совершении преступлений, разрабатывали конкретные роли для каждого из участников преступления, организовывали место встречи как перед, так и непосредственно после совершения преступлений для дачи указаний и передачи денежных средств в кафе «…………..», расположенном по адресу: ………….., используя это для совершения и облегчения сокрытия совершаемых преступлений, а также обеспечивали хранение и распределение денежных средств, добытых преступным путем.

Т., в составе преступного сообщества (преступной организации) совместно с иными неустановленными лицами, на территории г. Георгиевск и Георгиевского района Ставропольского края, подыскивала и вовлекала для участия в преступном сообществе (преступной организации) лиц, готовых на сомнительных условиях выступить в роли заемщиков для заключения кредитных договоров, договоров займов, до которых доводила цели преступного сообщества (преступной организации), обучала и консультировала этих лиц перед оформлением кредитного договора или договора займа по вопросам, как вести себя с кредитным специалистом при оформлении кредитного договора или договора займа, какие данные о себе необходимо сообщить и какие документы необходимо подписать; сопровождала заемщика до кредитной организации, где будет заключаться кредитный договор или договор займа; получала от Д. и К. в качестве вознаграждения денежные средства после реализации техники, приобретенной на похищенные кредитные денежные средства, для распоряжения ими по собственному усмотрению и для передачи их части заемщику в качестве его вознаграждения.

П. и И., в составе преступного сообщества (преступной организации) на территории г. Зеленокумска подыскивали и вовлекали для участия в преступном сообществе (преступной организации) лиц, готовых на сомнительных условиях выступить в роли заемщиков для заключения кредитных договоров, договоров займов, до которых доводили цели преступного сообщества (преступной организации), обучали и консультировали этих лиц перед оформлением кредитного договора или договора займа по вопросам, как вести себя с кредитным специалистом при оформлении кредитного договора или договора займа, какие данные о себе необходимо сообщить и какие документы необходимо подписать; сопровождали заемщика до кредитной организации, где будет заключаться кредитный договор или договор займа; получали от Д. и К. в качестве вознаграждения денежные средства после реализации техники, приобретенной на похищенные кредитные денежные средства, для распоряжения ими по собственному усмотрению и для передачи их части заемщику в качестве его вознаграждения.

М., К.1, В., Б., Емцова Ю.А., З., Л., Б.1 в составе преступного сообщества (преступной организации) выступали в роли заемщиков при заключении кредитных договоров или договоров займов; предоставляли персональные данные о себе лицу, оформляющему договор займа или кредитный договор; подписывали кредитный договор или договор займа; получали товар – бытовую технику, оформленную по указанным договорам и передавали его членам преступного сообщества (преступной организации) для последующей реализации и сбыта.

Г. в составе преступного сообщества (преступной организации) обеспечивал внесение первоначальных взносов или платежей по заключенным договорам за приобретаемую технику на условиях рассрочки или кредита, то есть передавал или перечислял организаторам денежные средства, в том числе в качестве первоначального взноса (платежа) или недостающей суммы оплаты за товар, для создания видимости законности действиям участников преступного сообщества (преступной организации) относительно истинных намерений выполнять условия договоров займов или кредитных договоров по возврату денежных средств, получал переданные ему членами преступного сообщества (преступной организации) товар – бытовую технику, реализуемую в торговых залах магазинов «Эльдорадо» и «М.Видео», и в дальнейшем сбывал его.

Действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), согласно разработанного плана, организаторы преступного сообщества (преступной организации) Д. и К., участники преступного сообщества (преступной организации) Г., И., П., Т., В., Б., Емцова Ю.А., З., Л., Б.1, М., К.1 и иные неустановленные лица, выполняя цели и задачи преступного сообщества, в соответствии с отведенной каждому ролью, в период с 09 февраля 2015 года по 19 марта 2015 года путем обмана, совершили хищения денежных средств ООО «…………..», АО «…………..», ООО «…………..» всего в общей сумме 529 687 рублей, при следующих обстоятельствах.

– 09.02.2015, в дневное время, участники преступного сообщества под руководством Д. и К., действуя согласно отведенной каждому роли, через непосредственных исполнителей Т. и иных неустановленных лиц, М. и Г., в торговом зале магазина «…………..» (ИП Х.), расположенном по адресу:………….. (в настоящий момент времени: …………..), путем обмана, выразившимся в умолчании об истинных намерениях выполнять условия договора займа по возврату денежных средств, похитили денежные средства ООО «…………..» в сумме 32 746 рублей, посредством приобретения на похищенные денежные средства бытовой техники – телевизора PANASONIC ТХ-32ASR600, реализуемого в торговом зале магазина «…………..» по заключенному договору займа на имя М.

– 09.02.2015, в дневное время, участники преступного сообщества под руководством Д. и К., действуя согласно отведенной каждому роли, через непосредственных исполнителей Т. и иных неустановленных лиц, К.1 и Г., в торговом зале магазина «…………..» (ИП Х.), расположенном по адресу:………….. (в настоящий момент времени: …………..), путем обмана, выразившимся в умолчании об истинных намерениях выполнять условия договора займа по возврату денежных средств, похитили денежные средства ООО «…………..» в сумме 32 095 рублей, посредством приобретения на похищенные денежные средства бытовой техники – телевизора AWIA 24LE6010, реализуемого в торговом зале магазина «…………..» по заключенному договору займа на имя К.

– 12.02.2015, в дневное время, участники преступного сообщества под руководством Д. и К., действуя согласно отведенной каждому роли, через непосредственных исполнителей П., И., Б. и Г., в торговом зале магазина «…………..» (ИП Х.), расположенном по адресу:………….. (в настоящий момент времени: …………..), путем обмана, выразившимся в умолчании об истинных намерениях выполнять условия договора займа по возврату денежных средств, похитили денежные средства ООО «…………..» в сумме 32 500 рублей, посредством приобретения на похищенные денежные средства бытовой техники – телевизора SAMSUNG, реализуемого в торговом зале магазина «…………..» по заключенному договору займа на имя Б1.

– 19.02.2015, в дневное время, участники преступного сообщества под руководством Д. и К., действуя согласно отведенной каждому роли, через непосредственных исполнителей П., И., В. и Г., в торговом зале магазина «…………..» (ИП Х.), расположенном по адресу:………….. (в настоящий момент времени: …………..), путем обмана, выразившимся в умолчании об истинных намерениях выполнять условия договора займа по возврату денежных средств, похитили денежные средства ООО «…………..» в сумме 48 737 рублей, посредством приобретения на похищенные денежные средства бытовой техники – ноутбука HP Рavilion, реализуемого в торговом зале магазина «…………..» по заключенному договору займа на имя В.

– 19.02.2015, в дневное время, участники преступного сообщества под руководством Д. и К., действуя согласно отведенной каждому роли, через непосредственных исполнителей П., И., Л. и Г., в торговом зале магазина «…………..» (ИП Х.), расположенном по адресу:………….. (в настоящий момент времени: …………..), путем обмана, выразившимся в умолчании об истинных намерениях выполнять условия договора займа по возврату денежных средств, похитили денежные средства ООО «…………..» в сумме 62 877 рублей, посредством приобретения на похищенные денежные средства бытовой техники – телевизора LG, реализуемого в торговом зале магазина «…………..» по заключенному договору займа на имя Л.

– 23.02.2015, в дневное время, участники преступного сообщества под руководством Д. и К., действуя согласно отведенной каждому роли, через непосредственных исполнителей П., И., Б. и Г., в торговом зале магазина «…………..» (ИП Х.), расположенном по адресу:………….. (в настоящий момент времени: …………..), путем обмана, выразившимся в умолчании об истинных намерениях выполнять условия договора займа по возврату денежных средств, похитили денежные средства ООО «…………..» в сумме 29 465 рублей, посредством приобретения на похищенные денежные средства бытовой техники – морозильной камеры (морозильной лари), реализуемой в торговом зале магазина «…………..» по заключенному договору займа на имя Б.

– 25.02.2015, в дневное время, участники преступного сообщества под руководством Д. и К., действуя согласно отведенной каждому роли, через непосредственных исполнителей П., И., Емцовой Ю.А. и Г., в торговом зале магазина «…………..» (ИП Х.), расположенном по адресу:………….. (в настоящий момент времени: …………..), путем обмана, выразившимся в умолчании об истинных намерениях выполнять условия договора займа по возврату денежных средств, похитили денежные средства ООО «…………..» в сумме 70 072 рубля, посредством приобретения на похищенные денежные средства бытовой техники – телевизора SAMSUNG, реализуемого в торговом зале магазина «…………..» по заключенному договору займа на имя Емцовой Ю.А.

– 25.02.2015, в дневное время, участники преступного сообщества под руководством Д. и К., действуя согласно отведенной каждому роли, через непосредственных исполнителей П., И., З. и Г., в торговом зале магазина «…………..» (ИП Х.), расположенном по адресу:………….. (в настоящий момент времени: …………..), путем обмана, выразившимся в умолчании об истинных намерениях выполнять условия договора займа по возврату денежных средств, похитили денежные средства ООО «…………..» в сумме 40 998 рублей, посредством приобретения на похищенные денежные средства бытовой техники – телевизора LG, реализуемого в торговом зале магазина «…………..» по заключенному договору займа на имя З.

– 25.02.2015, в дневное время, участники преступного сообщества под руководством Д. и К., действуя согласно отведенной каждому роли, через непосредственных исполнителей П., И., З. и Г., в торговом зале магазина «…………..» (ИП Х.), расположенном по адресу:………….. (в настоящий момент времени: …………..), путем обмана, выразившимся в умолчании об истинных намерениях выполнять условия кредитного договора по возврату денежных средств, похитили денежные средства ООО «…………..» в сумме 96 657 рублей, посредством приобретения на похищенные денежные средства бытовой техники – телевизора LG, реализуемого в торговом зале магазина «…………..» по заключенному кредитному договору на имя З.

– 19.03.2015, в дневное время, участники преступного сообщества под руководством Д. и К., действуя согласно отведенной каждому роли, через непосредственного исполнителя Г., в торговом зале магазина «…………..» (ООО «…………..») ………….., расположенном по адресу: ………….., путем обмана, выразившимся в умолчании об истинных намерениях выполнять условия кредитного договора по возврату денежных средств, а также предоставлением заведомо ложных и недостоверных данных заемщиком, похитили денежные средства АО «…………..» в сумме 83 540 рублей, посредством приобретения на похищенные денежные средства бытовой техники – холодильника SHARP S561R и стиральной машины LG F12A8, реализуемых в торговом зале магазина «…………..» по заключенному кредитному договору на имя С., действующей в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент».

Таким образом, Емцова Ю.А. своими умышленными действиями совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 210 УК РФ, то есть участие в преступном сообществе (преступной организации).

Она же, Емцова Ю.А. в составе преступного сообщества (преступной организации) под руководством других лиц (далее Д. и К.) совместно с другими лицами (далее Г., И. и П.), действуя умышленно, по заранее разработанному плану и распределенным ролям, из корыстных побуждений, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, а именно денежных средств ООО «…………..» в сумме 70 072 рубля, путём обмана, выразившегося в умолчании об истинных намерениях выполнять условия договора займа по возврату денежных средств, и введения, таким образом, представителей ООО «…………..» в заблуждение, при следующих обстоятельствах.

Так, Емцова Ю.А., действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), согласно разработанному плану и отведенной ей преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, 25.02.2015 в дневное время совместно с Д., К., П. и И. с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «…………..», прибыли к магазину «…………..» (ИП Х.), расположенному по адресу:………….. (в настоящий момент времени: …………..), где И. совместно с П. согласно отведенным им ролям в преступном сообществе (преступной организации) провели Емцовой Ю.А. инструктаж о том, как вести себя с кредитным представителем и какие данные необходимо о себе сообщить. При этом К. пояснил, что при необходимости им будет обеспечено внесение недостающей суммы за товар.

Г., действуя согласно отведенной ему преступной роли, для реализации целей и задач преступного сообщества (преступной организации), не позднее 25.02.2015 передал организаторам преступного сообщества (преступной организации) Д. и К. при неустановленных следствием обстоятельствах, денежные средства в сумме не менее 20 000 рублей в качестве недостающей суммы оплаты за товар, для создания видимости законности действиям участников преступного сообщества (преступной организации) относительно истинных намерений выполнять условия договора займа или кредитных договоров по возврату денежных средств.

Продолжая реализацию преступного замысла, Емцова Ю.А. в тот же день, войдя в помещение торгового зала магазина «…………..» (ИП Х.), расположенного по адресу:………….., согласно отведенной ей роли в преступном сообществе (преступной организации), обратилась к представителю ООО «…………..» по вопросу приобретения посредством заключения договора займа LED телевизора SAMSUNG –UE55H6200, стоимостью 90 072, 20 рублей, выбранного ранее К. и Д. с целью дальнейшего сбыта. В этот время Д., К., П., И. ожидали Емцову Ю.А. на улице в непосредственной близи от указанного магазина.

Представитель ООО «…………..», не подозревая о преступных намерениях участников преступного сообщества, сообщил Емцовой Ю.А. о возможности предоставления ей займа лишь в сумме 70 072 рубля, на что Емцова Ю.А. дала свое согласие, пообещав в этот же день через некоторое время внести недостающую сумму за товар.

После этого, Емцова Ю.А. в тот же день и в то же время, выйдя к ожидающим её на улице участникам преступного сообщества (преступной организации), сообщила о том, что для приобретения бытовой техники по договору займа ей необходимо внести недостающую сумму за товар в размере 20 000,20 рублей, на что Д. и К., согласно отведенным им преступным ролям, передали ей недостающие денежные средства в указанной сумме.

Продолжая реализацию задуманного, Емцова Ю.А., вернувшись в помещение торгового зала магазина «…………..» (ИП Х.), с целью придания видимости законности своим действиям, действуя умышленно, из корыстных побуждений, переданные ей Д. и К. денежные средства в сумме 20 000,20 рублей внесла в кассу ООО «…………..» в качестве недостающей суммы за приобретаемый ею товар – LED телевизор SAMSUNG – UE55H6200 стоимостью 90 072, 20 рублей.

После чего, 25.02.2015 в помещении торгового зала магазина «…………..» (ИП Х.), расположенного по вышеуказанному адресу, между Емцовой Ю.А. и ООО «…………..» в лице генерального директора К. заключен договор займа ………….. от 25.02.2015 на приобретение бытовой техники на сумму 70 072 рубля, в соответствии с которым Емцова Ю.А. приобрела LED телевизор SAMSUNG – UE55H6200 стоимостью 90 072, 20 рублей, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату заемных денежных средств.

Во исполнение условий вышеуказанного заключенного договора займа, сотрудниками ООО «…………..», введенными в заблуждение относительно истинных намерений Д., К., Г., П., И., Емцовой Ю.А. возвращать займ, на расчетный счет ИП Х. ………….., открытый в Краснодарском отделении ………….. ОАО Северо-кавказский банк «Сбербанк России», расположенном по адресу: ………….., в качестве оплаты за товар по указанному договору на имя Емцовой Ю.А. перечислены денежные средства в сумме 70 072 рубля.

Однако Д., К., Г., П., И., Емцова Ю.А., действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), не имея намерений возвращать суммы основного долга и проценты по вышеуказанному договору займа, из корыстных побуждений, путем обмана, перечисленные денежные средства в сумме 70 072 рубля похитили, обратив их в свою пользу и пользу участников преступного сообщества (преступной организации), распорядившись ими по своему усмотрению, путём приобретения на похищенные денежные средства в торговом зале магазина «…………..» по вышеуказанному адресу по оформленному договору займа на вышеуказанную сумму товара – LED телевизора SAMSUNG – UE55H6200, реализовав его в последующем Г., заранее обещавшему приобрести и в дальнейшем сбыть оформленный по указанному договору займа товар, причинив тем самым ООО «…………..» имущественный ущерб на сумму 70 072 рубля.

Таким образом, Емцова Ю.А. своими умышленными действиями совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой.

При производстве предварительного расследования обвиняемая Емцова Ю.А. обратилась с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, которое было удовлетворено прокурором.

При ознакомлении с материалами уголовного дела Емцова Ю.А., просила рассмотреть уголовное дело в особом порядке, ходатайство заявлено в присутствии защитника и в период, установленный ст.315 УПК РФ.

Настоящее уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора, указанным в статье 317.5 УПК РФ.

В судебном заседании подсудимая Емцова Ю.А. виновной себя в предъявленном обвинении, полностью признала, обвинение ей понятно, согласилась с предъявленным обвинением в полном объеме и в судебном заседании поддержала заявленное ходатайство об особом порядке рассмотрения уголовного дела. Данное ходатайство ею заявлено добровольно, после консультации с защитником, характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства она осознает, оснований для прекращения уголовного дела не имеется.

Заявленное ходатайство подсудимой поддержано ее защитником.

Потерпевшая не возражает против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Прокурор в судебном заседании также не возражает против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления.

Досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника.

Обвинение в совершении преступлений, с которым согласилась подсудимая Емцова Ю.А., предусматривает наказание, не превышающее 10 лет лишения свободы.

Условия, предусмотренные ч.2 ст.317.6 УПК РФ, соблюдены.

В связи с этим, на основании ст.317.6 УПК РФ, суд считает возможным применить особый порядок проведения судебного заседания.

Обвинение, предъявленное Емцовой Ю.А., обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, а поэтому, суд приходит к заключению о наличии в действиях Емцовой Ю.А. признаков преступлений, предусмотренных

ч.2 ст.210 УК РФ – участие в преступном сообществе (преступной организации);

ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой.

В соответствии с ч.4 ст.317.7 УПК РФ, судом исследованы;

1) характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления;

2) значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления, розыска имущества, добытого в результате преступления;

3) преступления или уголовные дела, обнаруженные или возбужденные в результате сотрудничества с подсудимым;

4) степень угрозы личной безопасности, которой подвергались подсудимый в результате сотрудничества со стороной обвинения, его близкие родственники, родственники и близкие лица;

5) обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

При назначении наказания Емцовой Ю.А. суд руководствуется требованиями ст. ст. 6, 60 УК РФ, согласно которым учитывается характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание Емцовой Ю.А., судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Емцовой Ю.А., суд признает чистосердечное признание своей собственной вины, раскаивание в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, то, что она не судима, ……………

    …………..

При таких обстоятельствах, с учетом тяжести совершенных преступления, отнесенных законом к категории тяжких, личности виновной, в том числе смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд считает необходимым назначить Емцовой Ю.А. наказание в виде лишения свободы. При назначении наказания суд учитывает требования ч.2 ст.62 УК РФ, предусматривающей, что в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Как следует из позиции Верховного Суда РФ, изложенной в постановлении его Пленума № 58 от 22.12.2015, если в результате применения ст. 62 УК РФ срок или размер наказания, который может быть назначен осужденному, окажется менее строгим, чем низший предел наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ, то наказание назначается ниже низшего предела без ссылки на статью 64 УК РФ. В таких случаях верхний предел назначаемого наказания не должен превышать срок или размер наказания, который может быть назначен с учетом положений указанной статьи. Таким же образом разрешается вопрос назначения наказания в случае совпадения верхнего предела наказания, которое может быть назначено осужденному в результате применения указанной нормы, с низшим пределом наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ.

Подсудимой Емцовой Ю.А. необходимо также назначить дополнительные наказания: в виде ограничения свободы, на основании ст.53 УК РФ установив осужденной Емцовой Ю.А. следующие ограничения: не выезжать за пределы территории ………….. муниципального образования, не изменять место жительства без согласования специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, обязать Емцову Ю.А. являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации, и в виде штрафа, размер которого определить с учетом тяжести совершенных преступлений и имущественного положения осужденной, а также с учетом условий жизни ее семьи.

Наказание необходимо назначить по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний на основании ч.3 ст.69 УК РФ.

Однако с учетом степени содеянного, личности подсудимой, установленных судом смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих, того, что она не судима, имеет на иждивении несовершеннолетнего сына – студента техникума, которого воспитывает одна, являясь вдовой, работает, исключительно положительно характеризуется по месту жительства и работы, учитывая ее незначительную роль в преступном сообществе, а также то, что лично ею был совершен один эпизод мошенничества, суд считает возможным исправление осужденной без изоляции ее от общества и без реального отбывания наказания, с назначением наказания условно на основании ст.73 УК РФ, с установлением испытательного срока и возложением дополнительных обязанностей: возложив на Емцову Ю.А. обязанности в период испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного.

Такое наказание будет отвечать целям восстановления социальной справедливости, исправления осужденного, предупреждения совершения новых преступлений.

Вещественные доказательства по делу: ………….., необходимо хранить при уголовном деле.

…………..

Гражданский иск представителя потерпевшего ООО «…………..» П.Г.В. подлежит удовлетворению на основании ст.1064, 1080 ГК РФ в связи с доказанностью вины подсудимой в причинении ущерба. Материальный ущерб причинен подсудимой совместно с другими лицами, в отношении которых дело было выделено в отдельное производство, суд возлагает обязанность по возмещению ущерба в полном размере на подсудимую в размере 350000 рублей солидарно.

Руководствуясь ст. 307, 308, 309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Емцову Ю.А. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание

по ч.2 ст.210 УК РФ в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 30 000 рублей с ограничением свободы на срок 6 месяцев, на основании ст. 53 УК РФ установив осужденной Емцовой Ю.А. следующие ограничения: не выезжать за пределы территории ………….. муниципального образования, не изменять место жительства без согласования специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, обязать Емцову Ю.А. являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации;

по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 50 000 рублей с ограничением свободы на срок 1 год, на основании ст. 53 УК РФ установив осужденной Емцовой Ю.А. следующие ограничения: не выезжать за пределы территории ………….. муниципального образования, не изменять место жительства без согласования специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, обязать Емцову Ю.А. являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно наказание назначить в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 60 000 рублей с ограничением свободы на срок 1 год 2 месяца, на основании ст. 53 УК РФ установив осужденной Емцовой Ю.А. следующие ограничения: не выезжать за пределы территории ………….. муниципального образования, не изменять место жительства без согласования специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, обязать Емцову Ю.А. являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

На основании ст.73 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением испытательного срока на 4 года, с возложением дополнительных обязанностей: возложив на Емцову Ю.А. обязанности в период испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного.

Меру пресечения Емцовой Ю.А. – подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: ………….., хранить при уголовном деле.

…………..

Гражданский иск представителя потерпевшего ООО «…………..» П.Г.В. удовлетворить. Взыскать с Емцовой Ю.А. (солидарно) в пользу ООО «…………..» 350000 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения, с соблюдениями требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, а также принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих ее интересы, когда осужденная вправе подать свои возражения, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ей копии приговора.

Председательствующий:                    Коновалов Ю.П.