ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
город Москва 29 мая 2013 года
Тверской районный суд гор. Москвы в составе:
председательствующего – судьи Алисова И.Б., при секретаре Фомичевой Е.М., с участием:
государственного обвинителя – старшего помощника Тверского межрайонного прокурора гор. Москвы Раджабовой Я.В.,
подсудимого Иванкова Е.А.,
защитника – адвоката Загорского М.Г., представившего удостоверение № и ордер №, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Иванкова Е. А., <данные изъяты>, ранее не судимого, <данные изъяты>,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,
установил:
Иванков не позднее 1 января 2010 года, находясь в г. Москве по адресу: <адрес>, в целях извлечения дохода в особо крупном размере и сокрытия от государственного контроля денежных средств, принадлежащих различным юридическим и физическим лицам, зарегистрированным на территории Российской Федерации и заинтересованным в переводе денежных средств за границу РФ, в нарушение требований Федерального закона №395-1 от 2 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 14 января 2004 года №109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не имея регистрации в качестве кредитной организации и обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка, с использованием возможностей кредитных учреждений г. Москвы осуществлял банковские операции, предусмотренные п.5 ст.5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», привлекая денежные средства юридических и физических лиц, размещая привлеченные средства от своего имени и за свой счет, ведя банковские счета юридических лиц, осуществляя расчеты по поручению юридических и физических лиц по их банковским счетам, а также с использованием фиктивных коммерческих организаций, находящихся под его контролем, за вознаграждение осуществлял перевод денежных средств в рублях и иностранной валюте на счета юридических лиц в зарубежных банках Латвии и Кипра.
Так, в указанных целях Иванков в точно не установленное время, но не позднее 1 января 2010 года подыскал и приобрел коммерческие организации ООО «<данные изъяты>», зарегистрированное по адресу: <адрес>, имеющее расчетные счета № в Дополнительном офисе «<данные изъяты>» «<данные изъяты>» (ЗАО), № в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО); ООО «<данные изъяты>», зарегистрированное по адресу: <адрес>, имеющее расчетные счета № в Дополнительном офисе «<данные изъяты>» «<данные изъяты>» (ЗАО), № в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО); ООО «<данные изъяты>», зарегистрированное по адресу: <адрес>), имеющее расчетные счета № в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) и № в Дополнительном офисе «<данные изъяты>» «<данные изъяты>» (ЗАО); ООО «<данные изъяты>», зарегистрированное по адресу: <адрес>), имеющее расчетный счет № в Дополнительном офисе «<данные изъяты>» «<данные изъяты>» (ЗАО); ООО «<данные изъяты>», зарегистрированное по адресу: <адрес>), имеющее расчетный счет № в Дополнительном офисе «<данные изъяты>» «<данные изъяты>» (ЗАО); ООО «<данные изъяты>», зарегистрированное по адресу: <адрес>), имеющее расчетные счета № в ОАО «<данные изъяты>», № в Дополнительном офисе «<данные изъяты>» «<данные изъяты>» (ЗАО) и № в КБ «<данные изъяты>» (ООО); ООО «<данные изъяты>», зарегистрированное по адресу: <адрес>), имеющее расчетные счета № в Химкинском филиале Банка «<данные изъяты>» (ОАО), № в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО) и № в Дополнительном офисе «<данные изъяты>» «<данные изъяты>» (ЗАО), которые фактически по указанным адресам не располагались, и были зарегистрированы на лиц, не принимающих решения по их финансово-хозяйственной деятельности.
В период с 1 января 2010 года по 19 июня 2012 года Иванков по мере поступления от юридических и физических лиц заявок о необходимости перечисления в зарубежные банки денежных средств предоставлял этим лицам реквизиты и номера расчетных счетов указанных коммерческих организаций, а после зачисления на эти расчетные счета денежных средств, вел их учет, изготовлял и представлял в вышеуказанные кредитные организации договоры, заключенные между подконтрольными ему вышеуказанными коммерческими организациями и иностранными компаниями <данные изъяты>., являющиеся по существу фиктивными, поскольку не имели экономического смысла и были заключены без намерения реального исполнения, а затем с помощью электронного ключа, пароля и шифров, к которым он имел исключительный доступ, переводил поступившие денежные средства на счета указанных иностранных фирм в банках-нерезидентах РФ, в том числе, на Кипре и в Латвии, без открытия им специальных счетов в банках, в результате чего денежные средства выводились из-под налогового и иного государственного контроля.
При этом за указанный период Иванков, получив на расчетные счета вышеуказанных подконтрольных организаций от различных юридических и физических лиц денежные средства в размере <данные изъяты>, при осуществлении описанных незаконных банковских операций удерживал в качестве своего вознаграждения сумму, равную 0,22% от размера поступивших денежных средств, тем самым извлек доход от указанной деятельности в сумме <данные изъяты>, то есть в особо крупном размере.
При ознакомлении с материалами дела Иванков в присутствии защитника в связи с согласием с предъявленным обвинением ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Данное ходатайство подсудимый поддержал и в судебном заседании.
Государственный обвинитель против особого порядка принятия судебного решения не возражал.
Приходя к выводу о соблюдении условий постановления приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием подсудимого с предъявленным обвинением, суд исходит из того что Иванков обвиняется в преступлении, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок менее 10 лет; он понимает существо обвинения и согласен с ним в полном объеме, осознает характер и последствия заявленного ходатайства, заявил его добровольно и после консультации с защитником; предъявленное обвинение обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, которые суд признает допустимыми, отсутствуют основания для прекращения уголовного дела.
Квалифицируя содеянное Иванковым по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, суд исходит из того, что он в нарушение требований Федерального закона № от 2 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 14 января 2004 года № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не имея регистрации в качестве кредитной организации и обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка осуществлял банковские операции и извлек при этом доход в сумме, превышающей 6 млн. рублей, то есть в особо крупном размере.
При назначении наказания суд принимает во внимание характер действий подсудимого, общественную опасность содеянного, в связи с чем приходит к выводу о том, что достижение предусмотренных законом целей и задач наказания возможно назначением наказания, связанного с лишением свободы.
Вместе с тем, суд принимает во внимание, что Иванков к уголовной ответственности привлекается впервые, ранее ни в чем предосудительном замечен не был, характеризуется положительно.
Учитывается семейное положение подсудимого и наличие на его иждивении нетрудоспособных родителей и жены; принимается во внимание наличие у Иванкова хронического заболевания.
Чистосердечное раскаяние Иванкова в содеянном суд признает обстоятельством, смягчающим наказание.
Совокупность вышеуказанных данных о личности подсудимого и конкретных обстоятельств совершения преступления дает основание придти к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания, в условиях применения ст. 73 УК РФ, не усматривая оснований для изменения категории преступления.
Вместе с тем, учитывая корыстную направленность действий Иванкова, суд считает необходимым назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 и 316 УПК РФ, суд
приговорил:
Иванкова Е. А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года со штрафом в размере 200000 (двухсот тысяч) рублей.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Иванкову Е.А. наказание в виде лишения свободы считать условным, установить ему испытательный срок – пять лет, в течение которого он своим поведением обязан доказать свое исправление, и возложить на него обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.
Меру пресечения Иванкову Е.А. – подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
Вещественные доказательства по делу, указанные на л.д. 63, 64, 65 т.8, л.д. 305-307 т. 12, л.д. 124 т. 13, л.д. 157 т.15, л.д. 316, 317, 318 т.16, л.д. 224 т.17, л.д. 198-207 т. 25, л.д. 46, 63-64 т. 27 – хранить при деле; ноутбук марки «<данные изъяты>» s\n: №, указанный на л.д. 245 т.13 – возвратить по принадлежности.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Тверской районный суд гор. Москвы в течение 10 суток со дня его провозглашения.
В случае апелляционного обжалования приговора осужденный вправеходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судомапелляционной инстанции.
Председательствующий – судья