Главная Незаконная банковская деятельность (статья 172 УК РФ) Уголовное дело 1-169/2015 (1-956/2014;) | Вынесен ПРИГОВОР | Северо-Кавказский федеральный округ |...

Незаконная банковская деятельность (статья 172 УК РФ)

Уголовное дело 1-169/2015 (1-956/2014;) | Вынесен ПРИГОВОР | Северо-Кавказский федеральный округ | Советский районный суд г. Махачкалы

277

Дело №1-169/15

20 апреля 2015 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г.Махачкалы Махатилова П.А., с участием государственного обвинителя помощника прокурора <адрес> ФИО7, подсудимой ФИО1, защитника адвоката ФИО8, представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, при секретаре ФИО5, рассмотрев в особом порядке уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> РД, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: РД, <адрес>, с.В.Казанище, проживающей по адресу: РД, <адрес>, ул.<адрес> 2-ая линия, <адрес>, со средним образованием, не замужней, работающей генеральным директором ООО «Блеск», ООО «Гран-Строй», не судимой,

Обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л А:

ФИО1 осуществляла незаконную банковскую деятельность, то есть осуществляла банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённую с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, заведомо зная о том, что для осуществления банковской деятельности и банковских операций необходимо получение специального разрешения – лицензии, выдаваемой ЦБ России, реализуя свой преступный умысел, направленный на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, вывода из под финансового и налогового контроля Государственных Федеральных органов в «теневую» экономику реальных активов в виде значительных оборотов денежных средств, осуществление банковских операций в этой системе без регистрации и без специального разрешения и извлечения из этой деятельности дохода в особо крупном размере, 18.05.2010г. купила 100 % долю в уставном капитале зарегистрированного и поставленного 08.12.2009г. на налоговый учет в МРИ ФНС России № по РД общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Блеск» с присвоенным идентификационным номером налогоплательщика (далее-ИНН) 0514900962, расположенного по адресу: РД, <адрес>, с Маджалис, ул Калинина <адрес>. Она же, 18.05.2010г., без цели осуществления предпринимательской деятельности купила 100 % долю в уставном капитале, зарегистрированного и поставленного 18.01.2010г. на налоговый учет в МРИ ФНС России № по РД ООО «Гран-Строй» с присвоенным ИНН 0514900970, расположенного по адресу: РД, <адрес>. В последующем для придания видимости осуществления предпринимательской деятельности ООО «Блеск» и ООО «Гран-Строй», она арендовала нежилое помещение, расположенное на 4 этаже, <адрес> РД.

В целях оборота денежных средств клиентов, ФИО1 заключила договора банковского счета в валюте Российской Федерации по расчетному и кассовому обслуживанию ООО «Блеск» и ООО «Гран-Строй» не ведущих никакой хозяйственной деятельности, открыв следующие расчетные счета в кредитных учреждениях Республики Дагестан: ООО «Блеск» ИНН-0514900962, расчётный счёт № в АКБ «Адам Интернэшнл» расположенном по адресу: РД, <адрес>, расчетный счет № в Дагестанском филиале ОАО АКБ «Связь-Банк», расположенном по адресу: РД, <адрес>, ул. ФИО6, 42, расчетный счет № в, ООО КБ «Дагэнергобанк», расположенном по адресу: РД, <адрес>, пр. Р.Гамзатова, 39 «А»; ООО «Гран-Строй» ИНН 05114900970, расчетный счет № в ООО КБ «Дагэнергобанк» расположенном по адресу: РД, <адрес>, пр. Р.Гамзатова, 39 «А», расчетный счет № в Махачкалинском филиале ООО КБ «Континенталь», расположенном по адресу: <адрес>, расчетный счет № в ОАО АКБ «Эльбин» расположенном по адресу: РД, Махачкала, <адрес> и получила возможность осуществлять расчетные операции с денежными средствами.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО1, находясь в <адрес>, подыскав клиентов из числа юридических лиц, заинтересованных в получении наличных денежных средств, а также в проведении безналичных расчетов, под видом мнимых сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, организовала систематическое привлечение их денежных средств в наличной и безналичной форме и размещение их на банковских счетах ООО «Блеск» и ООО «Гран-Строй» с последующим выполнением распоряжений клиентов по перечислению и выдаче средств со счетов.

Предоставляя клиентам расчетные счета подконтрольных ей юридических лиц, сообщая реквизиты предоставленного счета, ведя учет денежных средств клиентов, поступивших на данный счет, ФИО1 совершала действия фактически соответствующие банковской операции – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 5 Федерального Закона РФ «О банках и банковской деятельности».

Клиенты, желавшие получить находившиеся на их расчетных счетах денежные средства в наличной форме, под предлогом оплаты за поставленные товары, что в действительности не имело место и такие сделки в соответствии со ст. 169 ГК РФ являются ничтожными, перечисляли денежные средства со своих счетов на указанные выше расчетные счета ООО «Блеск» и ООО «Гран-Строй» подконтрольные ФИО1

ФИО1 осуществляла по данным счетам расчеты, перечисляя поступившие денежные средства на расчетные счета других юридических или физических лиц, а также снимала их в наличной форме, то есть получала наличные деньги через расходную кассу банка.

Указанные действия ФИО1, осуществляемые в соответствии со статьями 1,5 и 13 Федерального закона Российской Федерации «О банках и, банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ №144, статьей 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от ДД.ММ.ГГГГ №86, Положением Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (в ред. Указаний ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №1351-У, от ДД.ММ.ГГГГ №1433-У), а также в соответствии с требованиями Инструкции Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 109-И, «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» являются привлечением денежных средств физических и юридических лиц во вклады, размещением привлеченных средств от своего имени и за свой счет, открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлением расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассацией денежных средств и кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, то есть банковскими операциями, на осуществление которых необходима лицензия Центрального Банка России, которая ФИО1 получена не была.

За время осуществления преступной деятельности, с 18.05.2010г. по 18.07.2014г. на расчётные счета подконтрольных ФИО1 юридических лиц ООО «Блеск» и ООО «Гран-Строй» клиентами – физическими и юридическими лицами, заинтересованными в незаконной банковской деятельности, под вымышленными основаниями платежей, для дальнейшего их снятия в наличной форме и транзита были перечислены денежные средства в сумме 283 816 166,60 рублей, из которых 131345000 рублей были получены наличными, а извлечённый доход ФИО1 от “осуществлённой ею банковской деятельности, исчисленный по ставке 5 процентов составил 6 567 250 рублей, то есть был извлечён доход в особо крупном размере, которым она распорядилась по своему усмотрению.

ФИО1 заявила о согласии с предъявленным ей обвинением по п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ, и заявила в присутствии защитника ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В соответствии со ст.314 УПК РФ обвиняемый вправе при наличии согласия государственного или частного обвинителя и потерпевшего заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, не превышает 10 лет лишения свободы.

Поскольку, государственный обвинитель выразил свое согласие на применение особого порядка принятия судебного решения, санкция п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ не превышает 10 лет лишения свободы, суд постановляет приговор без проведения судебного разбирательства.

Собранными по делу доказательствами установлена вина ФИО1 в осуществлении незаконной банковской деятельности, то есть в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере.

Действия ее суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ.

При определении вида и меры наказания суд принимает во внимание степень и характер общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

ФИО1 не судима, вину признала, в содеянном раскаялась,является пенсионером по старости..

Согласно выписным эпикризам ГБУ РД «Республиканский онкологический диспансер» ФИО1 находилась на стационарном лечении с клиническим диагнозом рак правой молочной железы 111 ст..Цитология из опухоли-раковые клетки, проведено два курса химиотерапии.

Указанные обстоятельства в совокупности согласно ч.2 ст.61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами и, учитывая их при назначении наказания, полагает возможным исправление и перевоспитание подсудимой без изоляции от общества с назначением наказания в виде лишения свободы условно, с испытательным сроком, без штрафа.

Руководствуясь ст. ст. 307-309, 314 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л А:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ей наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы, без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, определив испытательный срок на 3 (три) года.

Обязать ФИО1 в период испытательного срока не менять место жительства без уведомления Уголовно-Исполнительной Инспекции, с периодичностью 1 раз в месяц посещать УИИ.

Меру пресечения обвиняемой ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

– документы ООО «Гран-Строй» изъятые в ОАО АКБ «Эльбин» <адрес> по расчетному счету №40702810000000010015, выписка по лицевому счету на 4 л., мемориальные и банковские ордера, объявления на взнос наличными, денежные чеки за №№НБ 9722376 от 13.09.12г. на 9000000 р., НБ 9722377 от 13.09.13г. на 224000 р., НБ 9722379 от 07.11.13г. на 3135000 р., юридическое дело ООО «Гран-Строй» на 45 л., платежные поручения на 5 л. – хранить при деле;

– документы ООО «Блеск» изъятые в АКБ «Адам Интернэшнл» <адрес> по расчетному счету №40702810200002000297, выписка из ЕГРЮЛ за № от 08.12.2009г., выписка из ЕГРЮЛ за № от 26.05.2010г., юридическое дело ООО «Блеск»на 45 л. – хранить при деле;

– документы ООО «Блеск» изъятые в ОАО АКБ «Связь-Банк» <адрес> по расчетному счету №40702810900090000950, выписка по расчетному счету, денежные чеки за серией и номером ВЗ 4118751 от 11.03.2014г. на сумму 120000 рублей, чек по которому производилась выплата денежных средств ВЗ 4118752 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, платежные поручения на 5 л., юридическое дело ООО «Блеск» на 79 л. – хранить при деле;

– документы ООО «Блеск» изъятые в ООО КБ «Дагэнергобанк» <адрес> по расчетному счету №40702810600000001040, выписка по расчетному счету, юридическое дело ООО «Блеск», объявления на взнос наличными, денежные чеки за серией и номером ВВ 3105764 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, ВВ 3105765 отДД.ММ.ГГГГ на сумму 594000 рублей, ВВ 3105766 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму597000 рублей, ВВ 3105771 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 398000 рублей, ВВ3105773 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 480000 рублей, ВВ 3105774 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 490000 рублей, ВВ 3105775 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 рублей, ВВ 3105776 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350000 рублей, ВВ 3105777 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 рублей, ВВ 3105778 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390000 рублей, ВВ 3105779 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 505000 рублей, ВВ 3105780 от 28.10.2010г. на сумму 400000 рублей, ВВ 3105781 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499000 рублей, ВВ 3105782 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 470000 рублей, ВВ 3105783 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 рублей, ВВ 3105784 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1070000 рублей, ВВ 3105785 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 990000 рублей,ВВ 3105787 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000000 рублей, ВВ 3105790 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 530000 рублей, ВВ 3105792 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей, ВВ 3105791 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей, ВВ 3105793 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, ВВ 3105794 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, ВВ 3105797 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350000 рублей, ВВ 3105799 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей, ВВ 3105800 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 рублей, АБ 4967901 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270000 рублей, АБ 4967902 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 697000 рублей, АБ 4967903 от 29.07.2011г. на сумму 590000 рублей, АБ 4967904 от ДД.ММ.ГГГГ г.- на сумму990000 рублей, АБ 4967905 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380000 рублей, АБ4967906 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600000 рублей, АБ 4967907 от ДД.ММ.ГГГГ г.на сумму 600000 рублей, АБ 4967908 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 рублей,АБ 4967909 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420000 рублей, АБ 4967911 от 04.10.2011г. на сумму 400000 рублей, АБ 4967912 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 820000рублей, АБ 4967913 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 490000 рублей, АБ 4967914 от 11.05.2012г. на сумму 600000 рублей, АБ 4967916 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму200000 рублей, АБ 4967917 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1280000 рублей, АБ4967918 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330000 рублей, АБ 4967919 от ДД.ММ.ГГГГ г.на сумму 580000 рублей, АБ 4967921 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290000 рублей,АБ 4967922 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1200000 рублей, АБ 4967924 от 19.06.2012г. на сумму 270000 рублей, АБ 4967925 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500000 рублей, АБ 4967926 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 рублей, АБ 4967927 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 990000 рублей, АБ 4967930 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 440000 рублей, АБ 4967932 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 760000 рублей, АБ 4967934 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 рублей, АБ 4967936 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 540000 рублей, АБ 4967938 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 310000 рублей, АБ 4967940 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, АБ 4967942 от 05.02.2013г. на сумму 485000 рублей, АБ 4967943 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму280000 рублей, АБ 4967944 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей, АБ4967946 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 720000 рублей, АБ 4967947 от,ДД.ММ.ГГГГ г.на сумму 1730000 рублей, АБ 4967948 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560000 рублей,АБ 4967949 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170000 рублей, НГ 7769402 от 02.08.2013г. на сумму 1900000 рублей, НГ 7769403 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000рублей, платежные поручения на 465 л. – хранить при деле;

– документы ООО «Гран-Строй» изъятые в 000 КБ «Дагэнергобанк» <адрес> по расчетному счету №40702810800000001361, выписка по расчетному счету, юридическое дело ООО «Гран-Строй», объявления на взнос наличными, денежные чеки за серией и номером АБ 4967751 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 рублей, АБ 4967752 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260000 рублей, АБ 4967753 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1389000 рублей, АБ 4967754 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 770000 рублей, АБ 4967755 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260000 рублей, АБ 4967756 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000000 рублей, АБ 4967759 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800000 рублей, АБ 4967758 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430000 рублей, АБ 4967760 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165000 рублей, АБ 4967762 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112000 рублей, АБ 4967764 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140000 рублей, АБ 4967767 от 08.12.2011г. на сумму 290000 рублей, АБ 4967769 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 660000 рублей, АБ 4967771 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 530000 рублей, АБ4967772 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1100000 рублей, АБ 4967776 от ДД.ММ.ГГГГ г.на сумму 1180000 рублей, АБ 4967777 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1180000рублей, АБ 4967783 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1700000 рублей, АБ, 4967784 от 13.01.2011г. на сумму 300000 рублей, АБ 4967787 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму990000 рублей, АБ 4967785 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110000 рублей, АБ4967788 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4070000 рублей, НГ 7761568 от ДД.ММ.ГГГГ г.на сумму 3000000 рублей, НГ 7761570 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 196000 рублей,за серией и номером АБ 4983153 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1100000 рублей, АБ4983154 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 рублей, АБ 4983155 от ДД.ММ.ГГГГ г.на сумму 670000 рублей, АБ 4983156 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600000 рублей,АБ 4983158 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1800000 рублей, АБ 4983159 отДД.ММ.ГГГГ на сумму 3200000 рублей, АБ 4983160 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму200000 рублей, АБ 4983161 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6400000 рублей, АБ4983162 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2600000 рублей, АБ 4983163 от ДД.ММ.ГГГГ г.на сумму 100000 рублей, АБ 4983165 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей,АБ 4983166 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 990000 рублей, АБ 4983167 от 07.06.2012г. на сумму 320000 рублей, АБ 4983170 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2990000рублей, АБ 4983171 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240000 рублей, АБ 4983172 отДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 рублей, АБ 4983173 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму1200000 рублей, АБ 4983175 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 рублей, АБ4983176 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 730000 рублей, АБ 4983177 от ДД.ММ.ГГГГ г.на сумму 550000 рублей, АБ 4983180 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей,АБ 4983181 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120000 рублей, АБ 4983182 от 06.08.2012г, на сумму 300000 рублей, АБ 4983185 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000рублей, АБ 4983186 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900000 рублей, АБ 4983190 отДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000000 рублей, АБ 4983194 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму2540000 рублей, АБ 4983195 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 880000 рублей, АБ4983197 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330000 рублей, АБ 4983196 от ДД.ММ.ГГГГ г.на сумму 220000 рублей, АБ 4983198 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 рублей,АБ 4983199 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199000 рублей, АБ 4983200 от 11.10.2012г. на сумму 950000 рублей, АБ 4983198 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 рублей, НГ 7761551 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей, НГ 7761554 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120000 рублей, НГ 7761555 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2490000 рублей, НГ 7761557 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, НГ 7761558 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 720000 рублей, НГ 7761559 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 370000 рублей, НГ 7761560 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 995000 рублей, НГ 7761561 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1740000 рублей, НГ 7761563 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240000 рублей, НГ 7761565 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму780000 рублей, НГ 7761575 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326000 рублей, НГ7761576 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 258000 рублей, НГ 7761578 от ДД.ММ.ГГГГ г.на сумму 125000 рублей, НГ 7761580 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 496000 рублей,НГ 7761581 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 рублей, НГ 7761582 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, НГ 7761584 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 320000 рублей, НГ 7761586 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, НГ 7761587 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280000 рублей, НГ 7761588 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1090000 рублей, НГ 7761589 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1830000 рублей, НГ 7761590 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600000 рублей, НГ 7761592 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155000 рублей, НГ 7761593 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму300000 рублей, НГ 7761594 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей, НГ7761600 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000000 рублей, НГ 7769951 от ДД.ММ.ГГГГ г.на сумму 1200000 рублей, НГ 7769952 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 980000 рублей,НГ 7769953 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280000 рублей, НГ 7769954 от 20.12.2013г. на сумму 500000 рублей, платежные поручения, хранить приделе;

– документы ООО «Гран-Строй» изъятые в ООО КБ «Континенталь» <адрес> по расчетному счету №40702810102000000008, объявление на взнос наличными, объявление № 001, платежное поручение № 960, платежное поручение №961, заявление на открытие счета, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (ДД.ММ.ГГГГг.) №002434814, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГг., копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (26 мая 20Юг) № 002434815, копия решения о государственной регистрации (от ДД.ММ.ГГГГ, №189), копия решения о государственной регистрации (от ДД.ММ.ГГГГ, №190), копия решения участника ООО «Гран-Строй» (от ДД.ММ.ГГГГ), копия решения участника ООО «Гран-Строй» (от ДД.ММ.ГГГГ), договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, копия анкеты физического лица-бенефициарного владельца, копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ (от ДД.ММ.ГГГГ), карточка с образцами подписей и оттиска печати, копия уведомление Территориального органа ФСГС о присвоении статистических номеров, приказ № о назначении директора ООО «Гран-строй» от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № о назначении директора ООО «Гран-строй» от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об открытии счета, копия устава ООО «Гран-Строй» (новая редакция) от 28.12.2009, копия договора купли-продажи доли в уставном капитале общества, копия паспорта ФИО1, дговор Банковского счета № от 17.06.2010г., анкета юридического лица (не являющегося кредитной организацией), выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ года, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № 18.01.2010г., платежное поручение № от 07.03.2014г. (оригинал и копия), платежное поручение №930. 961 от 28.02.2014г. (копия), выписка по лицевому счету № и объявление на взнос наличными №001, хранить при деле;

– документы ООО «Гран-Строй» изъятые в МРИ ФНС РФ № по РД, налоговые декларации по налогу на прибыль, бухгалтерский баланс на 5 – листах, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, регистрационное дело ООО «Гран-Строй» на 113 л., хранить при деле;

– документы ООО «Блеск» изъятые в МРИ ФНС РФ № по РД, налоговая декларация по налогу на имущество организаций за 2009г., налоговая декларация по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам за 2009 г., декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам, отчет о движении денежных средств за 2009г., отчет о прибылях и убытках за 2009 г. бухгалтерский баланс за 2009 г., регистрационное дело ООО «Блеск» на 105 листах, хранить при деле;

– документы о финансово-хозяйственных операциях с ООО «Блеск» изъятые в ООО «Газпром Торг Махачкала», договор поставки № от 25.11.11. на 4 л., товарные накладные на 195 листах, счета фактуры на 144 л., платежные поручения на 28 л. – хранить при деле;

– документы о финансово-хозяйственных операциях с ООО «Блеск» изъятые в ООО «ПСК Махачкаластройсервис», договор купли-продажи от 23.01.12г., счета на 3 л., товарные накладные на 3 л., приходные ордера на 3 л, платежное поручение, – хранить при деле;

– документы о финансово-хозяйственных операциях с ООО «Блеск» изъятые в ООО «Юпитер», счет-фактура № от 21.06.2013г. на 1 л., счет-фактура № от 26.03.2013г. на 1 л., счет-фактура № от 29.12.2012г. на 1 л., счет-фактура № от 29.08.2012г. на 1 л., счет- фактура № от 14.03.2013г. на 1 л., товарная накладная № от 26.06.13г. на 1 л., товарная накладная № от 29.12.12г. на 1 л., товарная накладная № от 29.08.12г. на 1 л., товарная накладная № от 21.06.13г. на 1 л., товарная накладная № от 14.03.13г. на 2 л., договор № купли-продажи от 27.12.2012г. на 2 л., договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., договор поставки № от 14.03.2013г. на 2 л, договор купли-продажи от 30.01.2013г.на 2л, копии платежных поручений за №№ от 21.06.2013г., 15 от ДД.ММ.ГГГГ г., 36 от 23.08.2012г., 76 от ДД.ММ.ГГГГ г., 18 от ДД.ММ.ГГГГ г., – хранить при деле;

– документы о финансово-хозяйственных операциях с ООО «Блеск» изъятые в ООО «Дельтастройторг», договор поставки от 16.07.2013г., товарные накладные на 3 л., счет-фактуры на 2л., платежные поручения на 2 л., – хранить при деле;

– документы о финансово-хозяйственных операциях с ООО «Гран-Строй» изъятые в ООО «ИнвестРегионСтрой», счет-фактура № от 30.10.2012г. на 1 л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от 12.04.12г., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от 28.12.12.Г., товарная накладная № от 02.09.13г. на 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от 24.10.2013г. на 1 л., договор поставки № от 18.10.1012г.на 2 л., договор поставки № от 02.09.2013г. на 2 л., договор поставки № от12.04.2012г. на 2л., копии платежных поручений за №№ от 19.09.2013г.,№ от 13.09.2013г., № от 12.04.2012г., № от 30.10.2012г., – хранить при деле;

– документы о финансово-хозяйственных операциях с ООО «Блеск» изъятые в ООО «ИнвестРегионСтрой», товарная накладная № от 14.06.2013г. на 1 л., счет-фактура № от 14.06.2013г. на 1 л., товарная накладная № от 10.06.13г. на 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., договор поставки № от 10.06.2013г. на 2 л., копииплатежных поручений за №№ от 10.06.2013г., № от 14.06.2013г., – хранить при деле;

– документы о финансово-хозяйственных операциях с ООО «Блеск» изъятые в ООО «Терминал», счет на оплату № от 23.04.2012г. на 1л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет- фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сверки взаимных расчетов за 2012 год с ООО «Блеск» на 1 л. – хранить при деле;

– документы о финансово-хозяйственных операциях с ООО «Блеск» изъятые в ООО «Империя», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет-фактура №А0000000066 от05.04.2011г. на 1л., договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., платежное поручение № от 05.04.2011г., копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ г., копия платежного поручения № от 13.12.2010г., – хранить при деле;

– документы о финансово-хозяйственных операциях с ООО «Блеск» изъятые в ООО «Фпард», договор купли-продажи № от 25.12.2012г., товарная накладная, счет-фактура, платежное поручение, – хранить при деле;

– документы о финансово-хозяйственных операциях с ООО «Блеск» изъятые в ООО «Олимп-Д», договор купли-продажи от 18.12.2012г., счет-фактура, платежное поручение, – хранить при деле;

– документы о финансово-хозяйственных операциях с ООО «Блеск» изъятые в ООО «Экострой», договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ г., товарная накладная на 2 л., счет-фактура на 2 л., платежные поручения – хранить при деле;

– документы о финансово-хозяйственных операциях с ООО «Блеск» изъятые в ООО «Хирургический центр профессора Загирова», договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ г., товарные накладные на 4 л., счета на оплату на 4 л., платежные поручения на 2 л., – хранить при деле;

– документы о финансово-хозяйственных операциях с ООО «Блеск» изъятые в ООО «Стройлига», платежное поручение № от 01.03.2013г., № от 04.03.2013г., № от 14.03.2013г., счет – фактура № от 28.02.2013г., № от 04.03.2013г., № от 14.04.2013г., товарная накладная № от 28.02.2013г., № от 04.03.2013г., № от 14.03.2013г., договор купли-продажи б/н от 24.01.2013г., хранить при деле;

– документы о финансово-хозяйственных операциях с ООО «Блеск» изъятые в ООО «Каспий-Лада», товарная накладная № от 25.12.2012г., счет-фактура № от 25.12.2012г., счет № от 25.12.2012г., платежное поручение № от 15.01.2013г., – хранить при деле;

– документы о финансово-хозяйственных операциях с ООО «Блеск» изъятые в ФГУ «Махачкалинский морской торговый порт», платежные поручения №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., 1090 от 13.11.2012г., 47 от 15.01.2013г., 111 от 23.01.2013г., 197 от 12.02.2013г., 631 от 10.04.2013г., 1634 от 11.10.2013г., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарнаянакладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от 16.11.12г. на 2 л., счет-фактура № от 25.10.2013г. на 1л., товарная накладная № от 25.10.13г. на 2 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от 30.01.2013г. на 2 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от 22.01.2013г. на 2 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., – хранить при деле;

– документы о финансово-хозяйственных операциях с ООО «Гран-Строй» изъятые в ФГУ «Махачкалинский морской торговый порт», платежные поручения №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., 1219 от 17.12.2012г., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от 25.12.12г. на 1 л.,счет-фактура № от 25.12.2012г. на 1л., хранить при деле;

– документы о финансово-хозяйственных операциях с ООО «Гран-Строй» изъятые в ФГОУ ВПО ДГСХА копия запроса от ДД.ММ.ГГГГ за №18/55, акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2012г.-12.11.2014г. между ФГОУ ВПО ДГСХА и ООО «Гран-Строй» на 2 л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., товарнаянакладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на1 л., товарная накладная № от 12.04.2012г. на 2 л., счет-фактура № от 21.03.2012г. на 1л., товарная накладная № от 19.03.2012г. на 2 л. счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от28.06.2013г. на 2 л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на2л.,товарная накладная № от 06.08.2013г. на 2 л., счет-фактура № от 06.08.2012г., на 1л., счет-фактура № от 26.08.2013г. на 1л., товарная накладная № от 26.08.2013г. на 2л., товарная накладная № от 05.09.2013г. на 2л., товарная накладная № от 31.12.2013г. на 2 л., счет-фактура № от 19.11.2013г. на 1л., товарная накладная № от 25.09.2013г. на 1л., счет- фактура 54 от 25.09.2013г., платежные поручения за № от 19.07.2013г, № от 30.10.2013г, № от 30.10.2013г, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ г., договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ г.,счет № от ДД.ММ.ГГГГ г., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.,счет № от ДД.ММ.ГГГГ г., договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ г., платежноепоручение № от 30.10.2013г., счет № от 06.08.2013г., договорпоставки № от 06.08.2013г., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.,счет № от 25.09.2013г., договор № от ДД.ММ.ГГГГ г., платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ г., счет № от ДД.ММ.ГГГГ г., договор поставки № отДД.ММ.ГГГГ г., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., счет № отДД.ММ.ГГГГ г., договор поставки № от 25.12.2013г., платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ г., счет № от ДД.ММ.ГГГГ г., договор поставки №4АИ/12 от ДД.ММ.ГГГГ г., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., счет № от 20.03.2012г., договор поставки №5АИ/12 от 20.03.2012г., счет № от ДД.ММ.ГГГГ г., договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ г., счет № от 07.02.2012г., договор поставки № ДД.ММ.ГГГГ г., платежное поручение № от 07.03.2012г., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., счет № от ДД.ММ.ГГГГ г., договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ г., платежное поручение № от 02.03.2012г., счет № от ДД.ММ.ГГГГ г., договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ г., счет № от 11.04.2012г., договор поставки «29 от 11.04.2012г., платежное поручение № от 27.07.2012г., счет № от ДД.ММ.ГГГГ г., договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ г., платежное поручение № от 23.07.2012г., счет № от 06.07.2012г., счет № от 06.07.2012г., договор поставки № от 06.07.2012г., платежное поручение № от 05.02.2013г., счет № от 28.01.2013г., договор поставки № от 28.01.2013г., платежное поручение № от 27.09.2012г., счет № от 07.08.2012г., договор поставки № от 07.08.2012г., платежное поручение № от 24.09.2012г., копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ г., копия договора поставки № от 06.09.2012г., хранить при деле;

– документы о финансово-хозяйственных операциях с ООО «Гран-Строй» изъятые в ОАО «Махачкалагаз», договор № от 15.02.2012г. на 2л., договор № от 20.02.2013г. на 2л., договор № от 09.04.2013г. на 2 л., договор № от 13.06.2013г. на 2л., договор № от 23.08.2013г. на 6 л., договор № от 23.09.2013г. на 8 л., счет-фактура № от 16.02.2012г. на Зл., счет-фактура № от 21.02.2012г. на 1л., счет-фактура № от 10.09.2012г. на 1 л., счет-фактура № от 25.09.2012г. на 1л., счет-фактура № от 17.10.2012г. на 1л., счет-фактура № от 30.10.2012г. на 1л., счет-фактура № от 20.10.2012г. на 1л, счет-фактура № от 05.12.2012г. на 1л., счет-фактура № от 11.12.2012г. на 1л., счет-фактура № от 20.12.2012г. на 1л., счет-фактура № от 28.12.2012г. на 1л., счет-фактура № от 20.02.2013г. на 1л., счет-фактура № от 09.04.2013г. на 1л., счет-фактура № от 25.07.2013г. на 1л., счет-фактура № от 30.09.2013г. на 1л., копия счета-фактуры № от 01.10.2013г. на 1л., товарная накладная № от 16.02.2012г. на 5 л., товарная накладная № от 21.02.2012г. на 2л., товарная накладная № от 10.09.2012г. на 2л., товарная накладная № от 25.09.2012г. на 1 л., товарная накладная № от 17.10.2012г. на 2 л., товарная накладная № от 30.10.2012г. на 2 л., товарная накладная № от 20.11.2012г. на 2 л., товарная накладная № от 05.12.2012г. на 2 л., товарная накладная № от 11.12.2012г. на 1л., товарная накладная № от 20.12.2012г. щ.,1 л., товарная накладная № от 28.12.2012г. на 2 л., товарная накладная № от 20.02.2013г. на 2 л., товарная накладная № от 09.04.2013г. на 1 л., товарная накладная № от 25.07.20136г. на 1 л., товарная накладная № от 30.09.2013г. на 2 л., копия товарной накладной № от 01.10.2013г. на 2 л., хранить при деле;

– документы о финансово-хозяйственных операциях с ООО «Гран-Строй» изъятые в ДНИ, РАН, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., копия спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия паспорта трансформатора на 4 л., хранить при деле;

– документы о финансово-хозяйственных операциях с ООО «Гран-Строй» изъятые в ООО «Стройсервис-100», договор поставки № от 08.11.11г. на 2-х л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 л., счет № от 08.11.2011г. на 1 л., счет № от 12.12.11г., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от 12.12.11., № от 16.08.12г., счет № от 16.08.12г., счет фактура № от 16.08.12г., товарная накладная № от 16.08.12г. на 2-х л., товарная накладная№ от 12.12.2011г. на 1 л., счет – фактура № от 12.12.11г. – хранить приделе;

– документы о финансово-хозяйственных операциях с ООО «Блеск» изъятые в ООО «Фериде», счет-фактура, платежное поручение, товарная накладная, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при деле;

– документы о финансово-хозяйственных операциях с ООО «Гран-Строй» изъятые в ООО «Фериде», счет-фактуры на 4 л., платежные поручения, товарные накладные, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л. – хранить при деле;

– документы о финансово-хозяйственных операциях с ООО «Гран-Строй» изъятые в ООО «Экострой», счет-фактуры на 15 л., товарные накладные на 21 л., договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., платежные поручения на 14 л. – хранить при деле;

– документы о финансово-хозяйственных операциях с ООО «Гран-Строй» и ООО «Блеск» изъятые в ОАО «Дагнефтепродукт», копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. на 2 л., копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., копия платежного поручения № от 16.12.2013г. на 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копияплатежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., счет-фактура № отДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копияплатежного поручения № от 15.11.2013г., счет – фактура № от22.11.2013г. на 1л., товарная накладная № от 22.11.2013г. на 2 л., копияплатежного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет-фактура № отДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копияплатежного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет-фактура № от 30.04.2013г. на 1 л., товарная накладная № от 30.04.2013г. на 1 л., копия платежного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия счет фактуры-№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., платежно поручение № от 23.09.2011г. на 1 л., счет-фактура № от 28.09.2011г. на 1 л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 2л., копия платежного поручения за № от 18.03.2013г. на 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. – хранить при деле;

12.12.2011 – документы о финансово-хозяйственных операциях с ООО «Гран-Строй» изъятые в ООО «Гласспром», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 д., счет № от 10.01.2013г. 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет № от 16.02.2013г. 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., счет № от 29.01.2013г. 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.,товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет № от 26.09.2011г. 1 л.,счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от 12.12.2011г. на 1 л., счет № от ДД.ММ.ГГГГ 1 л., счет-фактура № от21.12.2012г. на 1 л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет№ от 21.12.2012г. 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарнаянакладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет № от 07.12.2012г. 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от 30.11.2012г. на 1 л., счет № от 30.11.2012г. 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на1 л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет № от19.11.2012г. 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет № от 10.10.2012г. 1 л., счет-фактура №76от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет№ от 21.09.2012г. 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарнаянакладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет № от 12.09.2012г. 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от 24.07.2012г. на 1 л., счет № от 24.07.2012г. 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на1 л., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет № от 18.07.2012г. 1л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., товарная накладная № от 02.07.2011г., на 1 л., счет № от 02.07.2012г. 1 л. – хранить при деле;

– документы о финансово-хозяйственных операциях с ООО «Гран-Строй» изъятые в ООО «Югагропромдорстрой», договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., договор поставки № отДД.ММ.ГГГГ г., 56 от 03.09.2010г., 64 от 22.09.2010г., 65 от 22.09.2010г., 68 от 08.10.2010г., 70 от 14.10.2010г., 72 от 26.10.2010г., 81 от 22.11.2010г., 82 от 22.11.2010г., 84 от 26.11. 2010 г., 85 от ДД.ММ.ГГГГ г., 90 от ДД.ММ.ГГГГ г., 89 от 10.12.2010г., 92 от ДД.ММ.ГГГГ г., 103 от 24 12.2010 г., 104 от 24.12.2010г., счет-фактура и товарная накладная за № от 09.06.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 09.06.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 08.06.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 20.07.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 20.07.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 20.07.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 20.07.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 02.08.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 02.08.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 02.08.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 02.08.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 02.08.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 02.08.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 20.09.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 20.09.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 09.11.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 09.11.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 11.11.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 12.11.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 18.11.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 19.11.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 14.12.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 14.12.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 14.12.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 14.12.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 03.06.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 06.06.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 07.06.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 08.06.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 09.06.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 13.06.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 14.06.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 15.06.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 16.06.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 17.06.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 02.06.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 23.06.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 23.06.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 23.06.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 06.06.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 23.06.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 23.06.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 23.06.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 18.06.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 17.08.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 16.08.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 05.09.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 06.09.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 07.09.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 02.02.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 27.04.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 26.04.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 25.04.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 24.04.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 24.04.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 23.04.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 23.04.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 20.04.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 20.04.2012г. на 2 д., счет-фактура и товарная накладная за № от 31.05.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 31.04.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 10.05.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 11.05.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 11.05.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 11.05.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 10.05.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 10.05.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 24.09.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 29.12.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 29.12.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 29.12.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 29.12.2012г. на 2 л., хранить при деле.

– документы о финансово-хозяйственных операциях с ООО «Блеск» изъятые в ООО Меховая компания «Руно», платежные поручения за №№ от ДД.ММ.ГГГГ Юг, 89 от 07.07.2010, 96 от 21.07.2010г., 106 от 27.07.2010, 107 от 11.08.20120г, 116 от ДД.ММ.ГГГГ г., 115 от ДД.ММ.ГГГГ г., 128 от ДД.ММ.ГГГГ г., 131 от ДД.ММ.ГГГГ г., 139 от 11.11.2010г., 162 от ДД.ММ.ГГГГ г., 163 от 10.12.2010г., 176 от 24.12.2010г., 175 от 24.12.2010г., 229 от 15.16.2012г., 230 от 15.06.2012г., 243 от 26.06.2012г., 83 от 23.06.2010г., 84 от 29.06.2010г. счет-фактура и товарная накладная за № от 20.06.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 20.06.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 20.07.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 20.07.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 20.07.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 02.08.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 02.07.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 02.08.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 02.08.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 02.08.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 02.08.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 20.09.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 26.11.2010г. на 2 я., счет-фактура и товарная накладная за № от 08.11.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 09.11.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 10.11.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 19.11.2010г. на 2 л., счет-фактура итоварная накладная за № от 22.11.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 23.11.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 24.11.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 25.11.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 14.12.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 14.12.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 14.12.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 14.12.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 08.06.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 09.06.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 10.06.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 08.06.2010г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 17.01.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 17.01.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 17.01.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 17.01.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 23.06.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 23.06.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 23.06.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 20.06.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 21.06.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 22.06.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 23.06.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 29.08.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 26.08.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 25.08.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 24.08.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 23.08.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 22.08.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 16.09.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 15.09.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 14.09.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 13.09.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 12.09.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 09.09.2011г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 20.04.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 20.04.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 20.04.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 23.04.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 23.04.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 24.04.2012г. •на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 24.04.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 25.04.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 25.04.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 26.04.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 27.04.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 06.08.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 09.08.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 16.08.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 31.08.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 29.12.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 25.12.2012г. на 2 л., счет-фактура и товарная накладная за № от 29.12.2012г. на 2 л. – хранить при деле;

– документы о финансово-хозяйственных операциях с ООО «Гран-Строй» изъятые в МУП «УЖКХ» <адрес>, платежное поручение № от 18.04.2013г., платежное поручение № от 06.06.2013г., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., товарная накладная № от 04.10.2012г. на 7 л., счет № от 04.10.2012г. на 4 л., – хранить при деле;

– печати ООО «Блеск» и ООО «Гран-Строй», изъятые у ФИО1, – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РД в течении 10 суток со дня вынесения.

Судья: Махатилова П.А.

Отпечатано в совещательной комнате.