ДЕЛО № 1-175/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

<адрес> 27 сентября 2019 года

    Судья Ардонского районного суда РСО – Алания Цуцаев А.Ю.

при секретаре судебного заседания ФИО9,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> РСО-Алания ФИО24,

подозреваемого ФИО4, его защитника – адвоката ФИО25, представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

следователя следственного управления Следственного комитета РФ по РСО-Алания ФИО10,

а также представителя потерпевшего – АО «Россельхозбанк» – ФИО20,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ардонского районного суда РСО-Алания материалы уголовного дела и ходатайство следователя следственного управления Следственного комитета РФ по РСО-Алания ФИО10 о прекращении уголовного дела по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ, и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> РСО-Алания, гражданина РФ, состоящего в гражданском браке, имеющего на иждивении 3 несовершеннолетних детей, ранее не судимого, являющегося депутатом собрания представителей АМС <адрес> РСО-Алания, зарегистрированного и проживающего по адресу: РСО-Алания, <адрес>, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 176 ч. 1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ДД.ММ.ГГГГ следователь следственного управления Следственного комитета РФ по РСО-Алания ФИО10, с согласия руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по РСО-Алания ФИО11, обратился с ходатайством в Ардонский районный суд РСО-Алания о прекращении уголовного дела в отношении ФИО4, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 176 ч. 1 УК РФ, по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ, и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, обосновав свое ходатайство следующим:

в период до ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Юкка» ИНН 1515914938 ФИО4 предоставил в операционный офис Северо – Осетинского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: РСО – Алания, <адрес> «а», заявку на предоставление кредита и бухгалтерскую документацию, содержащие заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственном положении возглавляемого им ООО «Юкка».

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО4, между АО «Россельхозбанк» и ООО «Юкка» ИНН 1515914938, в лице директора ФИО4, заключен договор об открытии кредитной линии № на сумму 44 000 000 рублей, сроком на один год.

Полученные в кредит денежные средства в сумме 44 000 000 рублей ФИО4 израсходовал по собственному усмотрению в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, однако, обязательства по кредитному договору исполнять не стал. Просроченный основной долг ООО «Юкка» перед АО «Россельхозбанк» составил 43 993 616, 40 рубля.

В результате преступных действий ФИО4 АО «Россельхозбанк» причинен материальный ущерб в крупном размере, в сумме 43 993 616, 40 рубля.

Преступные действия ФИО4 квалифицированы по ч. 1 ст. 176 УК РФ, как незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

В качестве доказательств, подтверждающих выдвинутое подозрение, приведены изобличающие самого себя показания подозреваемого ФИО4, а также показания представителя потерпевшего ФИО20, свидетелей ФИО12, ФИО13 и ФИО14

Согласно показаниям подозреваемого ФИО4, в феврале 2013 года, решив заняться предпринимательской деятельностью в сфере выращивания сельскохозяйственных культур, он приобрел ООО «Юкка», где стал единственным учредителем и вступил в должность генерального директора. Предыдущего собственника организации он не помнит, хотя и оформляли сделку у нотариуса в <адрес>. Необходимость приобретения предприятия была обусловлена тем, что он намеревался получить кредит в банке для ведения своей деятельности. Ранее он также получал кредиты в АО «Россельхозбанк» на общую сумму не более 3 000 000 рублей. В начале зимы 2014 года он запланировал получить в кредит сумму порядка 40 000 000 рублей, поскольку хотел засеять поля в <адрес> РСО – Алания, общей площадью порядка 1500 гектаров, арендованные им у его товарища ФИО1. Кредитные средства, он планировал израсходовать на приобретение семян кукурузы, дизельное топливо для работы техники, а также на удобрения. Поскольку он прежде получал кредит, он знал, что для получения большой суммы средств организация должна показывать хорошие результаты экономической деятельности, большой товарооборот, а также иметь какое – то имущество, либо поручительство, для обеспечения обязательств по кредиту, соответственно для положительного решения банком вопроса о его выдаче. Вместе с тем, он ознакомился с финансовым состоянием приобретенного им ООО «Юкка» и понял, что большую сумму кредита ему не получить. В связи с изложенным, он решил подготовить и предоставить в банк бухгалтерские балансы и иную отчетность ООО «Юкка» с завышенными сведениями о финансовых показателях для предоставления документов в банк. Эти документы он подготовил, насколько он помнит, у себя дома на личном ноутбуке, незадолго до предоставления их в банк, сведения в отчетность вносил ложные, завышенные. Кроме того, он стал расспрашивать своих друзей о том, кто сможет выступить поручителем, либо предоставить свое имущество для предоставления его в залог. На его просьбу откликнулись директор ООО «Автосервис» ФИО3, который согласился предоставить в залог автомойку в <адрес>, ФИО26 ФИО5, которому фактически принадлежит нежилое здание на углу улиц Барбашова/Щорса <адрес> (оформлено на его мать). Кроме того, ФИО3 согласился выступить и поручителем. В дальнейшем, подготовив подложные бухгалтерские документы, он в декабре 2014 года обратился в офис АО «Россельхозанк» в <адрес> РСО – Алания с заявкой на предоставление кредитной линии в размере до 47 000 000 рублей, предоставив подложные документы в банк. Работникам банка он сообщил, что располагает имуществом, а также личным поручительством для обеспечения исполнения обязательств по кредиту. Пройдя все необходимые процедуры в банке, были заключены договоры, относящиеся к открытию кредитной линии. Изначально обеспечением кредита явилось: договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между банком и залогодателем ООО «Автосервис», по которому залогодатель передал в банк нежилое здание и право аренды земельного участка в <адрес>; договор залога имущества, заключенный между банком и ФИО2, по которому в залог предоставлено имущество, принадлежащее ФИО2 – нежилое здание, расположенное на углу улиц Барбашова / Щорса <адрес>, а также ее доля в праве на земельный участок; договоры поручительства, заключенные с физическими лицами – им, ФИО3; договор поручительства, заключенный с юридическим лицом – ООО «Автосервис». ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения его заявления, между АО «Россельхозбанк» и ООО «Юкка» ИНН 1515914938, в лице ФИО4, заключен договор об открытии кредитной линии № на сумму 44 000 000 рублей, сроком на один год. В соответствии с графиком погашения кредита, задолженность по его телу должна быть погашена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17 000 000 рублей. Проценты же должны были погашаться ежемесячно. Далее, в феврале – марте 2015 года денежные средства кредитной линии направлены им на закуп семян, удобрений и горюче – смазочных материалов. По просьбе работников банка, платежные поручения на перечисление денежных средств кредитной линии сдавались им в отделение банка, расположенное в <адрес> РСО – Алания. С чем именно это было связано, ему не известно. Денежные средства, полученные в кредит, он не похищал, израсходовал на производственную деятельность, однако, в связи с нашествием паразитов потерял практически весь урожай. В дальнейшем он выплачивать задолженность по кредиту не смог. Таким образом, он признает, что получил кредит незаконно, предоставив в банк ложные сведения о финансовом состоянии принадлежащей ему организации, однако, не считает, что совершил мошенничество, поскольку исполнение обязательств по кредиту было обеспечено имуществом и поручительством моих друзей. Ранее он сообщал, что получил кредит по просьбе своего знакомого ФИО13, поскольку хотел избежать уголовной ответственности (том 2, л.д. 54-57).

Согласно показаниям представителя потерпевшего ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ представитель ООО «Юкка» обратился в отделение банка, расположенное в <адрес> РСО – Алания, на <адрес> «а» с заявкой о предоставлении кредита на сумму 47 000 000 рублей, сроком на 1 год. Заявка представителя ООО «Юкка» банком рассмотрена, после чего, ДД.ММ.ГГГГ с организацией в лице ФИО4 заключен кредитный договор на сумму 44 000 000 рублей сроком на один год с процентной ставкой 26 годовых. Перед заключением договора банком оценено финансовое состояние заемщика, которое признано хорошим, исходя из представленных документов. Изначально обеспечением кредита явились: договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между банком и залогодателем ООО «Автосервис», по которому залогодатель передал в банк нежилое здание и право аренды земельного участка в <адрес>; договор залога имущества, заключенный между банком и ФИО2, по которому в залог предоставлено имущество, принадлежащее ФИО2 – нежилое здание, расположенное на углу улиц Барбашова / Щорса <адрес>, а также ее доля в праве на земельный участок; договоры поручительства, заключенные с физическими лицами – ФИО4, ФИО3; договор поручительства, заключенный с юридическим лицом – ООО «Автосервис». В соответствии с графиком погашения кредита, задолженность по его телу должна быть погашена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17 000 000 рублей. Проценты же должны были погашаться ежемесячно. Изначально организацией погашались проценты по кредиту, однако, основной долг не погашался. В этой связи, между банком и ООО «Юкка» заключались дополнительные соглашения к кредитному договору о пролонгации сроков уплаты основной суммы долга. Одно из этих дополнительных соглашений заключено ДД.ММ.ГГГГ. Тогда же между банком и ООО «Диагро» в лице ФИО16 заключен договор залога имущества, по которому организация передала в залог, в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Юкка» имущество, расположенное в <адрес>, а также договоры поручительства с ООО «Диагро» и физическим лицом – ФИО16 Между тем, ДД.ММ.ГГГГ банком расторгнут договор залога имущества, заключенный с ФИО2, то есть фактически банком заменено обеспечение кредитного договора с ООО «Юкка» одними обязательствами, на другие. С чем это было связано, ему не известно. В сентябре 2016 года между банком и ответчиками по обязательствам заключено мировое соглашение, сроком на три года. Утвержден новый график погашения кредита, окончательный срок его погашения ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с тем, до настоящего времени сумма кредита не погашается. Стоит отметить, что в ООО «Юкка» впоследствии поменялся учредитель, им стал ФИО17, когда именно, ему не известно. С марта 2018 года заемщик прекратил исполнение обязательств в части погашения процентов, а с ДД.ММ.ГГГГ также прекратил исполнять обязательства в части оплаты основного долга, уже по заключенному мировому соглашению. В результате преступных действий ФИО4 на момент выдачи кредита банку причинен материальный ущерб на сумму полученного кредита за разницей выплаченных по основному долгу средств, в сумме 43 993 616, 40 рублей. Однако, Решением Дигорского районного суда РСО – Алания с заемщика и поручителя взыскана задолженность в размере 49 744 038 рублей, а также обращено взыскание на имущество, являющееся предметом залога. Таким образом, в настоящее время ущерб на сумму 43 993 616, 40 рублей причиненный банку, возмещен путем взыскания в пользу банка имущества, находившегося ранее в залоге (том 1, л.д. 155-158).

Согласно показаниям свидетеля ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ представитель ООО «Юкка» обратился в отделение банка, расположенное в <адрес> РСО – Алания с заявкой о предоставлении кредита на сумму 47 000 000 рублей, сроком на 1 год. Заявка представителя ООО «Юкка» банком рассмотрена, после чего, ДД.ММ.ГГГГ с организацией в лице ФИО4 заключен кредитный договор на сумму 44 000 000 рублей сроком на один год с процентной ставкой 26 годовых. Перед заключением договора банком оценено финансовое состояние заемщика, которое признано хорошим. Изначально обеспечением кредита явились: договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между банком и залогодателем ООО «Автосервис», по которому залогодатель передал в банк нежилое здание и право аренды земельного участка в <адрес>; договор залога имущества, заключенный между банком и ФИО2, по которому в залог предоставлено имущество, принадлежащее ФИО2 – нежилое здание, расположенное на углу улиц Барбашова / Щорса <адрес>, а также ее доля в праве на земельный участок; договоры поручительства, заключенные с физическими лицами – ФИО4, ФИО3; договор поручительства, заключенный с юридическим лицом – ООО «Автосервис». В соответствии с графиком погашения кредита, задолженность по его телу должна быть погашена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17 000 000 рублей. Проценты же должны были погашаться ежемесячно. Насколько ему известно, изначально организацией погашались проценты по кредиту, однако, основной долг не погашался. В этой связи, между банком и ООО «Юкка» заключались дополнительные соглашения к кредитному договору о пролонгации сроков уплаты основной суммы долга. Одно из этих дополнительных соглашений заключено ДД.ММ.ГГГГ. Тогда же между банком и ООО «Диагро» в лице ФИО16 заключен договор залога имущества, по которому организация передала в залог, в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Юкка» имущество, расположенное в <адрес>; а также договоры поручительства с ООО «Диагро» и физическим лицом – ФИО16 Между тем, ДД.ММ.ГГГГ банком расторгнут договор залога имущества, заключенный с ФИО2, то есть фактически банком заменено обеспечение кредитного договора с ООО «Юкка» одними обязательствами, на другие. С чем это было связано, ему не известно. В сентябре 2016 года между банком и ответчиками по обязательствам заключено мировое соглашение, сроком на три года. Утвержден новый график погашения кредита, окончательный срок его погашения ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с тем, до настоящего времени сумма кредита не погашается. Стоит отметить, что в ООО «Юкка» поменялся учредитель, им стал ФИО17, когда именно, ей не известно. Что касается обеспечения исполнения кредита, то в настоящее время он обеспечен: недвижимостью ООО «Автосервис», рыночной стоимостью 55 479 000 рублей; недвижимостью ООО «Диагро», рыночной стоимостью 24 460 000 рублей; поручительством ФИО17; поручительством ООО «Автосервис»; поручительством ФИО22; поручительством ФИО16; поручительством ООО «Диагро» (том 1, л.д. 159-162).

Согласно показаниям свидетеля ФИО13, в 2013 году он приобрел нежилое помещение общей площадью порядка 660 кв. м., расположенное по адресу: РСО – Алания, <адрес> «а»/1 «а». Право собственности на данное помещение оформил на свою мать ФИО2, при том, что фактическим собственником помещения являюсь он сам и мать в его дела не вникает. Примерно в конце 2014 года он встретился в <адрес> с другом нашей семьи ФИО4, с которым знаком с детства. От ФИО4 ему стало известно, что он планирует посредством принадлежащей ему организации – ООО «Юкка» заняться выращиванием кукурузы на арендованных полях в <адрес> РСО – Алания. С его слов, для осуществления данной деятельности ему необходимо получить кредит в банке, суммой более 40 000 000 рублей, чтобы охватить посевом всю арендованную территорию. Рассказав о своих планах, ФИО4 спросил, смогу ли он выступить залогодателем, либо поручителем при получении им кредита. ФИО4 он знаю всю жизнь, он порядочный человек, в связи с чем он практически сразу согласился ему помочь. Они пообщались некоторое время, после чего разъехались, договорившись созвониться, когда ФИО4 подготовит пакет необходимых документов. В начале 2015 года, точную дату не помнит, они вновь встретились с ФИО4, вместе с которым поехали в отделение АО «Россельхозбанк», насколько он помнит, расположенное на <адрес>. Там их проконсультировали, сообщили какие именно документы нужно предоставить, чтобы его мать могла выступить в качестве залогодателя, предоставив в залог принадлежащее ему помещение. Проконсультировавшись в банке, они с ФИО4 договорились, что после того, как он подготовит необходимые уставные документы, а также документы подтверждающие право собственности на его помещение, они вновь явимся в банк для заключения договоров поручительства или залога недвижимости. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, предварительно созвонившись с ФИО4, они по его предложению поехали в отделение АО «Россельхозбанк» в <адрес> РСО – Алания, точный адрес которого он не помнит. С собой он повез свою мать ФИО2, которая не была осведомлена о сути нашей с ФИО4 договоренности. В отделении банка между работником банка и его матерью заключен договор залога имущества, по которому в залог предоставлено имущество,– нежилое здание, расположенное на углу улиц Барбашова / Щорса <адрес>, а также ее доля в праве на земельный участок. Кроме него на просьбу ФИО4 помочь согласился ФИО3, являвшийся директором ООО «Автосервис» и владевшего автомойкой в <адрес>. Между ООО «Автосервис» и банком заключены также договоры поручительства и залога имущества. Далее он интересовался делами ФИО4 и ему стало известно, что он засеял поля, однако, значимого урожая поднять не смог, в связи с нашествием паразитов и порчей растений. По этой причине ФИО4 исполнять обязательства по кредитному договору не смог. Поскольку кредит не оплачивался, банком начата претензионная работа с целью взыскания задолженности по кредиту. Он не хотел потерять свое имущество и предложил ФИО4 найти другого залогодателя, чтобы вывести его имущество из-под обременения. Примерно в середине 2016 года ему стало известно, что на просьбу ФИО15 откликнулся их знакомый ФИО16, который являлся директором ООО «Диагро» и согласился предоставить имущество в залог. В дальнейшем, в июне 2016 года, между ООО «Диагро» и АО «Россельхозбанк» заключен договор об ипотеке в соответствии с которым залогодатель – ООО «Диагро» в лице ФИО16 передало залогодержателю – ОАО «Россельхозбанк» объекты недвижимости и земельный участок, расположенные по адресу: РСО – Алания, <адрес>. Кроме того, между банком и ФИО16 заключен договор поручительства, где последний выступил поручителем. ДД.ММ.ГГГГ банком расторгнут договор залога имущества, заключенный с ФИО2, то есть фактически банком заменено обеспечение кредитного договора с ООО «Юкка» одними обязательствами, на другие. Что касается имущества ООО «Автосервис», то ФИО3, в свою очередь, принял решение о том, чтобы продать автомойку, чтобы помочь ФИО4 и закрыть кредитный договор. В 2016 году они договорились с ранее незнакомым ему Гугкаевым Олегом, о том, что ФИО17 приобретает ООО «Юкка» вместе с его обязательствами, а также получает ООО «Автосервис» вместе с его имуществом, то есть автомойкой. Также ФИО17 заплатил ФИО3 обговоренную разницу в цене порядка 3 000 000 рублей. В дальнейшем ООО «Юкка» было оформлено на ФИО17, который стал его учредителем и директором, а ООО «Автосервис» он оформил формально на своего сына, имени которого он не помнит. Как ему стало известно, в рамках претензионной работы работники банка летом 2016 года обратились в суд, где после консультаций было заключено мировое соглашение, между банком ООО «Юкка», ООО «Автосервис», ООО «Диагро», ФИО16, ФИО17 и его сыном. Планировалось, что ФИО17, занимаясь автомойкой, погасит кредит, и автомойка достанется ему, однако, сделать он этого не сумел, по неизвестным ему причинам. Таким образом, до настоящего времени задолженность по кредиту, полученному ООО «Юкка» не погашена. Что касается самого процесса получения кредита, то этими вопросами занимался ФИО4 О предоставлении ФИО4 в банк заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «Юкка» с целью одобрения банком кредитной сделки ему ничего не известно, бухгалтерскую документацию ООО «Юкка» он не вникал (том 2, л.д. 62-65).

Согласно показаниям свидетеля ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ представитель ООО «Юкка» ФИО4 обратился в отделение банка, расположенное в <адрес> РСО – Алания с заявкой о предоставлении кредита на сумму 47 000 000 рублей, сроком на 1 год. Заявка представителя ООО «Юкка» банком рассмотрена, после чего, ДД.ММ.ГГГГ с организацией в лице ФИО4 заключен кредитный договор на сумму 44 000 000 рублей сроком на один год с процентной ставкой 26 годовых. Перед заключением договора банком оценено финансовое состояние заемщика, которое признано хорошим. ФИО12 на обозрение предоставлена справка № исследования документов ООО «Юкка» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой финансовые показатели ООО «Юкка» предоставленные в АО «Россельхозбанк» и в налоговый орган разнятся. Как показала ФИО18 разница между показателями финансового состояния ООО «Юкка», отраженными в документации, предоставленной в банк и представленной в налоговый орган, является существенной. Показатели, отраженные в отчетности, представленной в банк, завышены относительно показателей отчетности, представленной в налоговый орган. К примеру, разница в 20 000 000 рублей по запасам товарно-материальных ценностей в 2013 году, разница по нераспределенной прибыли также порядка 20 000 000 рублей. Финансовое состояние ООО «Юкка» хорошим признать было невозможно, поскольку в данных, отраженных в справке (как представленные в налоговый орган) отсутствуют сведения об активах, выручке и прибыли. Исходя из этого следует сделать вывод о неудовлетворительном финансовом состоянии ООО «Юкка». Для банка важно, чтобы прибыль планируемая к получению организацией покрывала ее расходы на уплату процентов и основного долга, а также всех необходимых комиссий. Таким образом, в случае предоставления ООО «Юкка» действительных финансовых показателей (отражены в справке как показатели представленные в налоговый орган) кредитная сделка бы с ним одобрена и заключена не была (том 2, л.д. 43-47).

Помимо этого, в качестве доказательств, подтверждающих выдвинутое в отношении ФИО4 подозрение, органом предварительного следствия приведены:

– протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены материалы кредитного досье ООО «Юкка», а также материалы финансовой отчетности, представленные в налоговый орган, а также представленные в кредитное учреждение. Осмотров установлено, что показатели, отраженные в отчетности, представленной в АО «Россельхозбанк» завышены (том 1, л.д. 134-141);

– справка № исследования документов ООО «Юкка» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой финансовые на момент подачи пакета докуметов для получения кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии кредитной линии ООО «Юкка» представило в АО «Россельхозбанк» искаженные данные бухгалтерского баланса и налоговой отчетности за 2013 год, которые могли повлиять на принятие решения о предоставлении ООО «Юкка» кредита в размере 44 000 000 рублей (том 1, л.д. 46-51).

Оценивая приведенные доказательства, суд отмечает, что изобличающие самого себя показания подозреваемого ФИО4, показания представителя потерпевшего ФИО20, свидетелей ФИО12, ФИО13 и ФИО14 последовательны, логичны и в совокупности с вышеприведенными доказательствами устанавливают одни и те же факты, изобличающие подозреваемого ФИО4 в совершении преступления, предусмотренного ст. 176 ч. 1 УК РФ, в связи с чем суд признает их достоверными и правдивыми.

Таким образом, оценивая совокупность доказательств, собранных на стадии предварительного расследования и исследованных в судебном заседании, основываясь на материалах уголовного дела, суд считает, что выдвинутое в отношении ФИО4 подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 176 ч. 1 УК РФ, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

При этом, в материалах содержатся достаточные сведения, позволяющие суду принять итоговое решение о прекращении уголовного дела по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ, и назначении подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Согласно ст. 446.2 УПК РФ, уголовное дело или уголовное преследование по основаниям, указанным в статье 25.1 настоящего Кодекса, прекращается судом с назначением лицу, освобождаемому от уголовной ответственности, меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренной статьей 104.4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если в ходе предварительного расследования будет установлено, что имеются предусмотренные статьей 25.1 настоящего Кодекса основания для прекращения уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое вместе с материалами уголовного дела направляется в суд.

Как установлено в судебном заседании, ФИО4 свою вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 176 ч. 1 УК РФ, признал в полном объеме, в содеянном раскаивается, ущерб, причиненный в результате его действий потерпевшему возмещен путем взыскания залогового имущества; он впервые привлекается к уголовной ответственности, ранее не судим, совершенное им преступление относится к категории средней тяжести. ФИО4 на учетах у нарколога и психиатра не состоит и не наблюдается, на иждивении имеет 3 несовершеннолетних детей.

На стадии предварительного следствия ФИО4 выразил согласие с прекращением в отношении него уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренного ст. 104.4 УК РФ.

В судебном заседании подозреваемый ФИО4, которому были разъяснены порядок и последствия прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ, также не возражал против этого, и просил суд прекратить в отношении его уголовное дело по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ, и назначить ему возможно минимальный судебный штраф.

Защитник подозреваемого ФИО4 – адвокат ФИО25 в судебном заседании просила суд удовлетворить ходатайство следователя и прекратить в отношении её подзащитного уголовное дело по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ, и назначить ему возможно минимальный судебный штраф, указав, что её подзащитный впервые совершил преступление средней тяжести, на иждивении имеет 3 несовершеннолетних детей, причиненный его действиями ущерб возмещен в полном объеме.

Следователь СУ СК РФ по РСО-Алания ФИО10 поддержал заявленное ходатайство и просил суд удовлетворить его, прекратив уголовное дело в отношении подозреваемого ФИО4, назначив ему судебный штраф.

Государственный обвинитель – помощник прокурора <адрес> РСО-Алания ФИО19 не возражал против прекращения уголовного дела в отношении подозреваемого ФИО4 по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ, с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Представитель потерпевшего – АО «Россельхозбанк» – ФИО20 в судебном заседании также не возражал против прекращения уголовного дела в отношении подозреваемого ФИО4 по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ, с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. При этом, представитель потерпевшего показал, что причиненный АО «Россельхозбанк» материальный ущерб возмещен в полном объеме путем взыскания залогового имущества.

Суд, изучив материалы уголовного дела и выслушав мнение сторон, считает ходатайство следственного органа обоснованным, в связи с чем полагает возможным прекратить уголовное дело в отношении ФИО4, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 176 ч. 1 УК РФ, по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ, с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

    При этом, подозреваемому разъяснены порядок и основания прекращения уголовного дела по ст. 25.1 УПК РФ, и он не возражал против прекращения уголовного преследования по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ.

    Размер судебного штрафа и срок, в течение которого ФИО4 обязан его уплатить, суд устанавливает в соответствии с положениями ст. 104.5 УК РФ с учетом тяжести совершенного им преступления, его имущественного положения, наличия у него на иждивении 3 несовершеннолетних детей, и возможности получения им заработной платы или иного дохода.

Сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа. В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.

    Мера пресечения подозреваемому ФИО4 не избиралась.

В соответствии с п. 3 ч. 1 и п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу: заявка директора ООО «Юкка» № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» в размере 47 000 000 рублей, на 39 листах; заключение службы безопасности Северо – Осетинского регионального филиала по материалам кредитной заявки от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым служба безопасности считает целесообразным предоставление кредита ООО «Юкка» в сумме 47 000 000 рублей, под 19, 83% годовых, сроком на один год, на 2 листах; заключение по обеспечению исполнения обязательств в рамках устанавливаемого индивидуального лимита и кредитной сделки на 6 листах; заключение юридической службы Северо-Осетинского РФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам заемщика – ООО «Юкка» на 3 листах; заключение юридической службы Северо-Осетинского РФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам ООО «Автосервис» – залогодатель, поручитель, на 3 листах; заключение Северо – Осетинского СОКР по вопросу установления лимита на ООО «Юкка», ООО «Автосервис» на 20 листах; выписка из протокола заседания кредитного комитета ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой 7 членов кредитного комитета проголосовали за предоставление ООО «Юкка» кредита в размере до 47 000 000 рублей, на 5 листах; выписка из протокола заседания Малого кредитного комитета от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которой на заседании принято решение установить кредитный лимит на группу связанных заемщиков ООО «Юкка», ООО «Автосервис» в размере 44 000 000 рублей, на 7 листах; заключение кредитного подразделения банка по вопросу предоставления кредитных средств/установление индивидуального лимита на группу ООО «Юкка», ООО «Автосервис», содержащее вывод о том, что несмотря на имеющиеся риски по неполучению предполагаемых объемов урожайности в результате объективных природных или человеческих факторов, связанных со спецификой выращивания с/х культур, у заемщика имеются реальные источники погашения от реализации продукции, приобретенной для последующей перепродажи, на 37 листах; заключение юридической службы Северо – Осетинского РФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам ООО «Юкка», содержащее вывод о правоспособности клиента, на 3 листах; заключение юридической службы Северо – Осетинского РФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам ООО «Автосервис», содержащее вывод о правоспособности клиента, на 3 листах; служебная записка начальника службы безопасности банка о проверке контрагентов ООО «Юкка», содержащее вывод об отсутствии аффилированности и надежности поставщиков, на 1 листе; заключение службы безопасности Северо – Осетинского регионального филиала по материалам кредитной заявки от ДД.ММ.ГГГГ №, содержащее вывод о целесообразности предоставления ООО «Юкка» кредита в размере 44 000 000 рублей, под 26 % годовых, сроком на 1 год, на 2 листах; заключение по обеспечению исполнения обязательств в рамках устанавливаемого индивидуального лимита и кредитной сделки, на 7 листах; заключение о результатах анализа отчета об оценке имущества, на 2 листах; выписка из протокола заседания кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах; бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Юкка» за 2012 год, на 12 листах; бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Юкка» за 2013 год, на 42 листах; бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Юкка» за 2014 год, на 37 листах; сведения об открытых счетах ООО «Юкка», на 1 листе; справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 1 листе; справка № об исполнении обязанности по уплате налогов и сборов, на 1 листе; справка об отсутствии задолженности по страховым взносам, на 1 листе; справка ООО КБ «Арт-Банк» о кредитовых оборотах ООО «Юкка» в 2013 году, на 1 листе; справка ООО КБ «Арт-Банк» о кредитовых оборотах ООО «Юкка» в 2013 году, на 1 листе; светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; светокопия кадастрового паспорта на нежилое помещение по адресу: РСО – Алания, <адрес>, на 1 листе; светокопия свидетельства о государственной регистрации права, на 1 листе; светокопия свидетельства о государственной регистрации права, на 1 листе; светокопия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; экспликация на 2 листах; светокопия кадастровой выписки на 4 листах; светокопия кадастрового паспорта здания на 2 листах; светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 приобрел у ООО «Сураунд» нежилое помещение – мойку, расположенное по адресу: <адрес>, Анадырский проспект, 18, строение 1, на 4 листах; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 1 листе; кадастровый паспорт земельного участка на 4 листах; кадастровая выписка о земельном участке на 6 листах; светокопия договора о предоставлении участка 15 листах; светокопия дополнительного соглашения к договору долгосрочной аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №М-02-025614 на 3 листах; светокопии свидетельств о государственной регистрации права на 8 листах; светокопия договора страхования имущества «Залог» №НЧ-01-20-0002361 от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах; заявление ООО «Автосервис» на страхование имущества «залог», на 7 листах; светокопия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Интер» и ООО «Юкка», на 2 листах; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; светокопия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО21 и ООО «Юкка», на 2 листах; светокопия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; служебная записка на 1 листе; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Удача» и ООО «Юкка», на 2 листах; светокопия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; светокопия счета- фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; светокопия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Престиж-Строй» и ООО «Юкка», на 3 листах; светокопия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; светокопия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; светокопия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «РосАгроХолдинг» И ООО «Юкка», на 2 листах; светокопия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; светокопия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; справка о наличии ссудной задолженности ООО «Юкка» на 2 листах; опись документов на 1 листе; договор об открытии кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым кредитор ОАО «Россельхозбанк» открыл кредитную линию заемщику – ООО «Юкка» с лимитом выдачи 44 000 000 рублей, на 19 листах; договор об ипотеке (залоге недвижимости) №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым залогодатель – ООО «Автосервис» в лице ФИО3 передало залогодержателю – ОАО «Россельхоозбанк» объект недвижимости и принадлежащее право аренды земельного участка, на 9 листах; договор об ипотеке №.2/1 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым залогодатель – ООО «Диагро» в лице ФИО16 передало залогодержателю – ОАО «Россельхозбанк» объект недвижимости и земельный участок, на 12 листах; договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым поручитель – ФИО4 обязуется отвечать в полном объеме перед кредитором – ОАО «Россельхозбанк» за исполнение ООО «Юкка» своих обязательств по заключенному кредитному договору, на 8 листах; договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым поручитель – ФИО3 обязуется отвечать в полном объеме перед кредитором – ОАО «Россельхозбанк» за исполнение ООО «Юкка» своих обязательств по заключенному кредитному договору, на 8 листах; договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым поручитель – ФИО16 обязуется отвечать в полном объеме перед кредитором – ОАО «Россельхозбанк» за исполнение ООО «Юкка» своих обязательств по заключенному кредитному договору, на 8 листах; договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым поручитель – ФИО22 обязуется отвечать в полном объеме перед кредитором – ОАО «Россельхозбанк» за исполнение ООО «Юкка» своих обязательств по заключенному кредитному договору, на 7 листах; договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым поручитель – ФИО22 обязуется отвечать в полном объеме перед кредитором – ОАО «Россельхозбанк» за исполнение ООО «Юкка» своих обязательств по заключенному кредитному договору, на 7 листах; договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым поручитель – ООО «Автосервис» в лице ФИО3 обязуется отвечать в полном объеме перед кредитором – ОАО «Россельхозбанк» за исполнение ООО «Юкка» своих обязательств по заключенному кредитному договору, на 7 листах; договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым поручитель – ООО «Диагро» в лице ФИО16 обязуется отвечать в полном объеме перед кредитором – ОАО «Россельхозбанк» за исполнение ООО «Юкка» своих обязательств по заключенному кредитному договору, на 8 листах; выписка по лицевому счету №, открытому ООО «Юкка» в ОАО «Россельхозбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 22 листах; карточка с образцами подписи ФИО17, на 1 листе; приложение к карточке с образцами подписи на 1 листе; описьмо ФИО17 о замене карточке с образцами подписи от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; запрос операциониста на 1 листе; юридическое заключение о соответствии карточки с образцами подписи на 2 листах; светокопия паспорта ФИО17 на 1 листе; светокопия решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Юкка» ФИО17 об освобождении от должности директора организации ФИО4, на 1 листе; светокопия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора ООО «Юкка» ФИО17 и возложении на него обязанностей главного бухгалтера, на 1 листе; светокопия договора дарения доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО4 подарил всю принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «Юкка» ФИО17, на 2 листах; светокопия листа записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; письмо ФИО17 в банк на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Юкка» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 листах; карточка с образцами подписи ФИО4 на 1 листе; контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с директором ООО «Юкка» ФИО4 на 3 листах; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО4 вступил в должность директора ООО «Юкка», на 1 листе; решение № единственного участника ООО «Юкка» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ о продлении его полномочий директора общества, на 1 листе; распоряжение об открытии банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; справка о проверке ООО «Юкка» в связи с открытием банковского счета, на 1 листе; светокопия свидетельства о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ОАО «Россельхозбанк» открыл ООО «Юкка» расчетный счет в валюте Российской Федерации, на 8 листах; договор на расчетно – кассовое обслуживание в наличной валюте РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Юкка», на 12 листах; светокопия устава ООО «Юкка», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ на 16 листах; светокопия паспорта ФИО4 на 1 листе; светокопия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; светокопия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Юкка» от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; светокопия приказа от ДД.ММ.ГГГГ № о вступлении ФИО4 в должность генерального директора ООО «Юкка», на 1 листе; уведомление ФИО4 в налоговый орган на 1 листе; уведомление налогового органа от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении на ФИО4 ответственности за организацию и ведение бухгалтерского учета в ООО «Юкка», на 1 листе; протокол № общего собрания участников ООО «Юкка» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акцепт оферты о продаже доли в уставном капитале ООО «Юкка» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; протокол общего собрания участников ООО «Юкка» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; оферта от участника ООО «Юкка» ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; вопросник для юридических лиц, на 9 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический носитель CD-RW «Mirex» емкостью 700 мегабайт, с заводскими обозначениями на внутреннем кольце диска «WG800005 B19», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ардонского районного суда РСО-Алания, после вступления постановления в законную силу, следует вернуть АО «Россельхозбанк».

Учитывая то обстоятельство, что в ходе уголовного судопроизводства ФИО4 в порядке ч. 5 ст. 50 УПК РФ была оказана юридическая помощь, суд считает необходимым произвести оплату услуг адвоката за счет средств федерального бюджета.

Других судебных издержек по делу не имеется.

    На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 25.1, 313, 446.2 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайство следователя следственного управления Следственного комитета РФ по РСО-Алания ФИО10 о прекращении уголовного дела по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ, и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО4, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 176 ч. 1 УК РФ, – удовлетворить.

Уголовное дело в отношении ФИО4, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 176 ч. 1 УК РФ, прекратить по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ, и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей, который необходимо оплатить ему в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

    Сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа. В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.

Сумму штрафа оплатить по счету: УФК по РСО-Алания (Следственное управление Следственного комитета РФ по РСО-Алания, л/с 04101А59260) ИНН 1513003873 КПП 151301001 Отделение – НБ Республики Северная Осетия – Алания расчетный счет 40№ БИК 049033001 (перечисления), расчетный счет 40№ (внесение наличных) ОКАТО 90701000 КБК 417 1 16 21010 01 6000 140.

Вещественные доказательства по делу: заявка директора ООО «Юкка» № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» в размере 47 000 000 рублей, на 39 листах; заключение службы безопасности Северо – Осетинского регионального филиала по материалам кредитной заявки от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым служба безопасности считает целесообразным предоставление кредита ООО «Юкка» в сумме 47 000 000 рублей, под 19, 83% годовых, сроком на один год, на 2 листах; заключение по обеспечению исполнения обязательств в рамках устанавливаемого индивидуального лимита и кредитной сделки на 6 листах; заключение юридической службы Северо-Осетинского РФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам заемщика – ООО «Юкка» на 3 листах; заключение юридической службы Северо-Осетинского РФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам ООО «Автосервис» – залогодатель, поручитель, на 3 листах; заключение Северо – Осетинского СОКР по вопросу установления лимита на ООО «Юкка», ООО «Автосервис» на 20 листах; выписка из протокола заседания кредитного комитета ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой 7 членов кредитного комитета проголосовали за предоставление ООО «Юкка» кредита в размере до 47 000 000 рублей, на 5 листах; выписка из протокола заседания Малого кредитного комитета от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которой на заседании принято решение установить кредитный лимит на группу связанных заемщиков ООО «Юкка», ООО «Автосервис» в размере 44 000 000 рублей, на 7 листах; заключение кредитного подразделения банка по вопросу предоставления кредитных средств/установление индивидуального лимита на группу ООО «Юкка», ООО «Автосервис», содержащее вывод о том, что несмотря на имеющиеся риски по неполучению предполагаемых объемов урожайности в результате объективных природных или человеческих факторов, связанных со спецификой выращивания с/х культур, у заемщика имеются реальные источники погашения от реализации продукции, приобретенной для последующей перепродажи, на 37 листах; заключение юридической службы Северо – Осетинского РФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам ООО «Юкка», содержащее вывод о правоспособности клиента, на 3 листах; заключение юридической службы Северо – Осетинского РФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам ООО «Автосервис», содержащее вывод о правоспособности клиента, на 3 листах; служебная записка начальника службы безопасности банка о проверке контрагентов ООО «Юкка», содержащее вывод об отсутствии аффилированности и надежности поставщиков, на 1 листе; заключение службы безопасности Северо – Осетинского регионального филиала по материалам кредитной заявки от ДД.ММ.ГГГГ №, содержащее вывод о целесообразности предоставления ООО «Юкка» кредита в размере 44 000 000 рублей, под 26 % годовых, сроком на 1 год, на 2 листах; заключение по обеспечению исполнения обязательств в рамках устанавливаемого индивидуального лимита и кредитной сделки, на 7 листах; заключение о результатах анализа отчета об оценке имущества, на 2 листах; выписка из протокола заседания кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах; бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Юкка» за 2012 год, на 12 листах; бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Юкка» за 2013 год, на 42 листах; бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Юкка» за 2014 год, на 37 листах; сведения об открытых счетах ООО «Юкка», на 1 листе; справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 1 листе; справка № об исполнении обязанности по уплате налогов и сборов, на 1 листе; справка об отсутствии задолженности по страховым взносам, на 1 листе; справка ООО КБ «Арт-Банк» о кредитовых оборотах ООО «Юкка» в 2013 году, на 1 листе; справка ООО КБ «Арт-Банк» о кредитовых оборотах ООО «Юкка» в 2013 году, на 1 листе; светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; светокопия кадастрового паспорта на нежилое помещение по адресу: РСО – Алания, <адрес>, на 1 листе; светокопия свидетельства о государственной регистрации права, на 1 листе; светокопия свидетельства о государственной регистрации права, на 1 листе; светокопия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; экспликация на 2 листах; светокопия кадастровой выписки на 4 листах; светокопия кадастрового паспорта здания на 2 листах; светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 приобрел у ООО «Сураунд» нежилое помещение – мойку, расположенное по адресу: <адрес>, Анадырский проспект, 18, строение 1, на 4 листах; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 1 листе; кадастровый паспорт земельного участка на 4 листах; кадастровая выписка о земельном участке на 6 листах; светокопия договора о предоставлении участка 15 листах; светокопия дополнительного соглашения к договору долгосрочной аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №М-02-025614 на 3 листах; светокопии свидетельств о государственной регистрации права на 8 листах; светокопия договора страхования имущества «Залог» №НЧ-01-20-0002361 от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах; заявление ООО «Автосервис» на страхование имущества «залог», на 7 листах; светокопия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Интер» и ООО «Юкка», на 2 листах; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; светокопия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО21 и ООО «Юкка», на 2 листах; светокопия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; служебная записка на 1 листе; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Удача» и ООО «Юкка», на 2 листах; светокопия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; светокопия счета- фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; светокопия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Престиж-Строй» и ООО «Юкка», на 3 листах; светокопия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; светокопия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; светокопия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «РосАгроХолдинг» И ООО «Юкка», на 2 листах; светокопия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; светокопия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; справка о наличии ссудной задолженности ООО «Юкка» на 2 листах; опись документов на 1 листе; договор об открытии кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым кредитор ОАО «Россельхозбанк» открыл кредитную линию заемщику – ООО «Юкка» с лимитом выдачи 44 000 000 рублей, на 19 листах; договор об ипотеке (залоге недвижимости) №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым залогодатель – ООО «Автосервис» в лице ФИО3 передало залогодержателю – ОАО «Россельхоозбанк» объект недвижимости и принадлежащее право аренды земельного участка, на 9 листах; договор об ипотеке №.2/1 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым залогодатель – ООО «Диагро» в лице ФИО16 передало залогодержателю – ОАО «Россельхозбанк» объект недвижимости и земельный участок, на 12 листах; договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым поручитель – ФИО4 обязуется отвечать в полном объеме перед кредитором – ОАО «Россельхозбанк» за исполнение ООО «Юкка» своих обязательств по заключенному кредитному договору, на 8 листах; договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым поручитель – ФИО3 обязуется отвечать в полном объеме перед кредитором – ОАО «Россельхозбанк» за исполнение ООО «Юкка» своих обязательств по заключенному кредитному договору, на 8 листах; договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым поручитель – ФИО16 обязуется отвечать в полном объеме перед кредитором – ОАО «Россельхозбанк» за исполнение ООО «Юкка» своих обязательств по заключенному кредитному договору, на 8 листах; договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым поручитель – ФИО22 обязуется отвечать в полном объеме перед кредитором – ОАО «Россельхозбанк» за исполнение ООО «Юкка» своих обязательств по заключенному кредитному договору, на 7 листах; договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым поручитель – ФИО22 обязуется отвечать в полном объеме перед кредитором – ОАО «Россельхозбанк» за исполнение ООО «Юкка» своих обязательств по заключенному кредитному договору, на 7 листах; договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым поручитель – ООО «Автосервис» в лице ФИО3 обязуется отвечать в полном объеме перед кредитором – ОАО «Россельхозбанк» за исполнение ООО «Юкка» своих обязательств по заключенному кредитному договору, на 7 листах; договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым поручитель – ООО «Диагро» в лице ФИО16 обязуется отвечать в полном объеме перед кредитором – ОАО «Россельхозбанк» за исполнение ООО «Юкка» своих обязательств по заключенному кредитному договору, на 8 листах; выписка по лицевому счету №, открытому ООО «Юкка» в ОАО «Россельхозбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 22 листах; карточка с образцами подписи ФИО17, на 1 листе; приложение к карточке с образцами подписи на 1 листе; описьмо ФИО17 о замене карточке с образцами подписи от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; запрос операциониста на 1 листе; юридическое заключение о соответствии карточки с образцами подписи на 2 листах; светокопия паспорта ФИО17 на 1 листе; светокопия решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Юкка» ФИО17 об освобождении от должности директора организации ФИО4, на 1 листе; светокопия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора ООО «Юкка» ФИО17 и возложении на него обязанностей главного бухгалтера, на 1 листе; светокопия договора дарения доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО4 подарил всю принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «Юкка» ФИО17, на 2 листах; светокопия листа записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; письмо ФИО17 в банк на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Юкка» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 листах; карточка с образцами подписи ФИО4 на 1 листе; контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с директором ООО «Юкка» ФИО4 на 3 листах; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО4 вступил в должность директора ООО «Юкка», на 1 листе; решение № единственного участника ООО «Юкка» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ о продлении его полномочий директора общества, на 1 листе; распоряжение об открытии банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; справка о проверке ООО «Юкка» в связи с открытием банковского счета, на 1 листе; светокопия свидетельства о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ОАО «Россельхозбанк» открыл ООО «Юкка» расчетный счет в валюте Российской Федерации, на 8 листах; договор на расчетно – кассовое обслуживание в наличной валюте РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Юкка», на 12 листах; светокопия устава ООО «Юкка», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ на 16 листах; светокопия паспорта ФИО4 на 1 листе; светокопия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; светокопия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Юкка» от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; светокопия приказа от ДД.ММ.ГГГГ № о вступлении ФИО4 в должность генерального директора ООО «Юкка», на 1 листе; уведомление ФИО4 в налоговый орган на 1 листе; уведомление налогового органа от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении на ФИО4 ответственности за организацию и ведение бухгалтерского учета в ООО «Юкка», на 1 листе; протокол № общего собрания участников ООО «Юкка» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акцепт оферты о продаже доли в уставном капитале ООО «Юкка» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; протокол общего собрания участников ООО «Юкка» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; оферта от участника ООО «Юкка» ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; вопросник для юридических лиц, на 9 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический носитель CD-RW «Mirex» емкостью 700 мегабайт, с заводскими обозначениями на внутреннем кольце диска «WG800005 B19», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ардонского районного суда РСО-Алания, после вступления постановления в законную силу, – вернуть АО «Россельхозбанк».

    Процессуальные издержки – оплату услуг адвоката за оказание им юридической помощи подозреваемому ФИО4 в уголовном судопроизводстве, в соответствии с ч. 5 ст. 50 УПК РФ, осуществить за счет средств федерального бюджета.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд РСО – Алания в течение 10 суток со дня его провозглашения, а подозреваемым, – в тот же срок со дня вручения ему копии постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы подозреваемый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий А.Ю. Цуцаев

Копия верна