Уголовное дело 1-177/2018 | Вынесен ПРИГОВОР | Сибирский федеральный округ | Кировский районный суд г. Иркутска

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

02 июля 2018 года г.Иркутск

Кировский районный суд города Иркутска в составе: председательствующего судьи Шабалиной Ю.В., при секретаре судебного заседания Стененковой Н.Н., с участием государственного обвинителя Деметрович Е.В.,

подсудимой Лапега В.А., защитника адвоката Романова А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке особого судопроизводства уголовное дело № 1-177/2018 в отношении Лапега А.В., <данные изъяты>, ранее не судимой, находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 3 статьи 171.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Лапега А.В. осуществила незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах: В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон) деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при соблюдении требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно в игорных заведениях, соответствующих требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В силу части 4 статьи 5 Федерального закона игорные заведения (за исключением букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок) могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне предоставляет организатору азартных игр право осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр в игорной зоне при соблюдении требований и ограничений, установленных решением о создании соответствующей игорной зоны.

В соответствии с частью 2 статьи 13 Федерального закона разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне выдается органом управления игорной зоны в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации (соглашением между органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации), в том числе путем проведения аукциона или конкурса.

На основании статьи 5 Федерального закона деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр, исключительно в игорных заведениях, расположенных в пределах игорных зон.

В силу части 2 статьи 9 Федерального закона Иркутская область не входит в список субъектов Российской Федерации, на территории которых создаются игорные зоны.

Согласно Закону Иркутской области от 14.06.2007 № 38-оз, начиная с 1 июля 2007 года, на территории Иркутской области деятельность по организации и проведению азартных игр запрещена.

Законом Иркутской области от 09.10.2007 № 81-оз установлена административная ответственность за несоблюдение установленного Законом Иркутской области от 14.06.2007 №38-оз требования о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр. Несоблюдение организатором игорного заведения установленного законом требования о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр влекло наложение административного штрафа.

05.08.2011 вступившим в законную силу Федеральным законом от 20.07.2011 №250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 171.2 «Незаконные организация и проведение азартных игр», в соответствии с которой уголовная ответственность за незаконные организацию и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с извлечением дохода в особо крупном размере, а также совершение указанного преступления организованной группой наказывается лишением свободы на срок до шести лет, что в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ признается тяжким преступлением. В соответствии с примечанием ст. 169 УК РФ в ст. 171.2 УК РФ крупным доходом признается сумма, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным – шесть миллионов рублей.

03.01.2015 вступил в силу Федеральный закон от 22.12.2014 № 430-ФЗ «О внесении изменений в ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 14.1.1 и 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», в соответствии с которым уголовная ответственность за незаконные организацию и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны наступает независимо от суммы извлеченного дохода, а также совершение указанного преступления организованной группой наказывается лишением свободы на срок до шести лет, что в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ признается тяжким преступлением.

Федеральным законом от 03.07.2016 №325-ФЗ ст. 171.2 УК РФ дополнена примечанием, в соответствии с которым доходом в крупном размере в настоящей статье признается доход, сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере – шесть миллионов рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ «Х», уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью извлечения прибыли, была организована законная деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования в помещении, расположенном в цокольном этаже здания по адресу: <адрес>. Для осуществления указанной деятельности «Х» было привлечено значительное количество персонала, в том числе главный бухгалтер в лице «Т», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, бухгалтер-статист в лице «Д», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, техники по ремонту и обслуживанию игрового оборудования в лице <данные изъяты> и «С», уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, менеджера в лице «М», уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных лиц из числа персонала игорного заведения.

После вступления в законную силу Закона Иркутской области от 14.06.2007 №38-оз, в соответствии с которым с 1 июля 2007 года на территории Иркутской области деятельность по организации и проведению азартных игр была запрещена, и Закона Иркутской области от 09.10.2007 №81-оз, в соответствии с которым установлена административная ответственность за несоблюдение установленного Законом Иркутской области от 14.06.2007 №38-оз требования о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр, «Х», несмотря на угрозу привлечения к административной ответственности за указанные деяния, от организации и проведения азартных игр в вышеуказанном заведении не отказался, а продолжил осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования в игорном заведении, расположенном по адресу: <адрес>, вплоть до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками правоохранительных органов был проведен обыск в указанном игорном заведении, принадлежащем «Х», расположенном по адресу: <адрес>. В ходе данного обыска изъято игровое оборудование в количестве <данные изъяты> игровых автоматов, а также иные предметы и документы, свидетельствующие об осуществлении в данном заведении игорной деятельности.

После проведения ДД.ММ.ГГГГ указанного обыска, «Х», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, под угрозой привлечения к уголовной ответственности, с целью сокрытия своего участия в незаконной организации и проведении азартных игр, а также желая продолжить получение дохода от незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, находясь в <адрес>, договорился в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела, также осуществлявшим самостоятельную незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр, о совместной незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования в игорном заведении, расположенном по адресу: <адрес>, заранее распределив доли от получения прибыли деятельности игорного заведения, тем самым вовлек «О» для совместного совершения деятельности по организации и проведению азартных игр. При этом, «О» и «Х» договорились о том, что непосредственное управление данным игорным заведением под их руководством будут осуществлять «А», уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и «Е», уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, представляющие на момент указанной договоренности между «Х» и «О» интересы последнего. В то же время «Х» определил, что контроль финансовой составляющей незаконной деятельности будут осуществлять «Т» и «Д», представляющие на момент совместной договоренности между «О» и «Х» интересы последнего.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ, «О» добровольно отказался от участия в незаконной организации и проведении азартных игр, о чём сообщил «Х».

После этого, «Н», уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являвшийся в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудником правоохранительных органов, в том числе подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по <адрес>, и обладающий познаниями в способах выявления преступлений, в том числе в сфере экономической деятельности, назначенный на должность <данные изъяты> ОМВД России по <адрес> приказом начальника ГУ МВД России по <адрес> № л/с от ДД.ММ.ГГГГ., имея специальное звание <данные изъяты>, будучи знакомым с «О» и осведомленный о том, что последний осуществлял деятельность по организации и проведению азартных игр совместно с «Х», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органами предварительного следствия не установлено, находясь в <адрес>, сообщил «Х», имеющему значительный опыт работы в сфере организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования, о том, что вместо «О» он – «Н», вопреки интересам своей службы, будет принимать участие в деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

После этого в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> «Х» и «Н», являвшийся в период времени с ДД.ММ.ГГГГ сотрудником правоохранительных органов, в том числе подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по <адрес>, имея специальное звание <данные изъяты> и обладающий познаниями в способах выявления преступлений, в том числе в сфере экономической деятельности, не желающие заниматься законной трудовой деятельностью, осведомленные о наличии в городе Иркутске лиц, постоянно посещающих незаконные игорные заведения с целью принятия участия в азартной игре с использованием игрового оборудования, преследуя корыстную цель незаконного обогащения путем незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны в течение неопределенного длительного временного периода, вступили в преступный сговор, направленный на создание преступного сообщества (преступной организации) в виде структурированной организованной группы из функционально обособленных подразделений (групп, звеньев), состоящих из двух и более лиц (включая руководителей этих групп), в целях совместного совершения тяжкого преступления – незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере на территории <адрес>, и до момента задержания сотрудниками правоохранительных органов «Х», то есть до ДД.ММ.ГГГГ, руководили таким сообществом и входящими в него структурными подразделениями, координировали преступные действия, разрабатывали планы и создавали условия для совершения тяжкого преступления в сфере экономической деятельности.

Так, «Х» и «Н» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> с целью извлечения незаконной материальной выгоды от совершения преступления данной категории, осознавая, что реализация такого умысла возможна только при условии создания преступного сообщества с высокой степенью организованности, сплоченности, устойчивости, с единством организационных и психологических устремлений лиц, входящих в такую структуру, с четким распределением между ними обязанностей и подчинением всех лиц, принимающих участие в совершении преступления, единому руководству, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, действуя умышленно, совместно приняли решение о создании на территории <адрес> преступного сообщества (преступной организации) в целях совершения тяжкого преступления в сфере экономической деятельности.

«Х» и «Н», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, планируя осуществление незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории <адрес> в качестве организаторов в составе структурированной организованной группы, с целью извлечения дохода в особо крупном размере и заведомо зная, что незаконная организация и проведение азартных игр представляет собой достаточно сложный и затратный процесс, включающий в себя организацию заключения основанных на риске соглашений о выигрыше, для осуществления которых необходимо привлечение трудового ресурса, приискание мест для открытия незаконных игорных заведений, постоянное наличие исправного игрового оборудования, финансовый контроль незаконной деятельности, наличие охраны игорных заведений, принятие мер к обеспечению конспирации деятельности преступной группы, с целью исключения привлечения к уголовной ответственности, а также распределения между ними дохода от преступной деятельности, при этом осознавая, что получение оптимального преступного результата может быть достигнуто при условии создания и открытия на территории <адрес> нескольких незаконных игорных заведений, входящих в одну сеть, установления внутри преступной организации жесткой дисциплины и за счет привлечения лиц, с которыми были длительно знакомы и доверяли либо состояли в родственных отношениях, преследуя цель организации преступного сообщества, решили создать ее основу из лиц, работающих без официального трудоустройства, в игорном заведении, расположенном в цокольном этаже здания по адресу: <адрес>, и имеющих профессиональные познания и практический опыт работы в сфере организации и проведения азартных игр.

С этой целью, реализуя свои преступные намерения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, «Х» и «Н», находясь в <адрес> и на территории <адрес>, действуя согласованно, предприняли активные действия по подбору соучастников планируемого преступления и на первоначальном этапе формирования преступной организации разработали схему осуществления преступной деятельности в сфере экономической деятельности, а именно незаконной организации и проведения азартных игр. «Х» и «Н» заранее распределили между собой прибыль от преступной деятельности в процентном соотношении и решили, что в состав преступного сообщества (преступной организации) войдут лица, осуществляющие контроль деятельности персонала игорного заведения, финансовый контроль и учет доходов и расходов в ходе совершения преступления, отдельно со стороны «Н» и отдельно со стороны «Х» и с учетом различного материального благосостояния посетителей игорных заведений, желающих заключить основанные на риске соглашения о выигрыше и принять участие в азартной игре, как с использованием игровых автоматов – игрового оборудования (механическое, электрическое, электронное или иное техническое оборудования), используемого для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников, так и игровых столов – игрового оборудования, которое представляет собой место с одним или несколькими игровыми полями и при помощи которого организатор азартных игр проводит азартные игры между их участниками либо выступает в качестве их участника через своих работников, «Н» и «Х» создали в составе преступного сообщества (преступной организации) следующие структурные подразделения:

подразделение, имеющее условное обозначение «<данные изъяты>». Лицам, входящим в данное подразделение поручено осуществлять контроль деятельности преступной организации и совершения незаконных организации и проведения азартных игр со стороны «Н»: путем ежедневного нахождения в игорных заведениях лично сверять сведения о статистике вложенных и выданных денежных средств в игровых автоматах, с использованием которых проводились азартные игры, лично вести подсчет извлекаемых денежных средств в результате преступной деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием игровых автоматов, игровых столов и иного игрового оборудования, предоставлять «Н» отчеты о доходах и результатах преступной деятельности, а также денежные средства, полученные в результате совершения преступления, контролировать деятельность персонала игорных заведений, участвовать в собраниях под руководством «Х», в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, представляя на данных собраниях интересы «Н», и доводить его позицию до других членов преступного сообщества (преступной организации), контролировать процесс опломбирования плат игровых автоматов для предотвращения занесения вредоносного программного обеспечения, лично составлять отчеты по учету доходов и расходов от деятельности игорных заведений, передавать денежные средства, вырученные от вышеназванной незаконной деятельности, «Н». В состав данного подразделения по своему согласию вошли родственники «Н»: «И» и «Б», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководство подразделением возложено на «Н»;

подразделение, имеющее условное обозначение «<данные изъяты>». Наряду с «Ревизорами», лицам, входящим в данное подразделение, поручено осуществлять контроль деятельности финансовой составляющей преступной организации и совершения незаконных организации и проведения азартных игр со стороны «Х» и осуществлять аккумулирование централизованного общего фонда, используемого для существования преступного сообщества (преступной организации) и расширения его преступной деятельности: путем ежедневного нахождения в игорных заведениях, лично сверять сведения о статистике вложенных и выданных денежных средств в игровых автоматах, с использованием которых проводились азартные игры, лично вести подсчет извлекаемых денежных средств в результате преступной деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием игровых автоматов, игровых столов и иного игрового оборудования, составлять отчеты о доходах и результатах преступной деятельности в целом и по каждому игорному заведению в отдельности, участвовать в собраниях под руководством «Х», в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, и докладывать руководству сообщества о результатах преступной деятельности, хранить в индивидуальных банковских сейфах (ячейках) денежные средства, полученные в результате совершения преступления. В состав данного подразделения по своему согласию вошли «Д», Лапега В.А., «Ю», «В», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководство подразделением возложено на «Т»;

подразделение под руководством «М», лицам, входящим в данное подразделение поручено открытие и обеспечение деятельности игорных заведений, ориентированных на состоятельных в материальном отношении посетителей, желающих принять участие в азартной игре, а также уполномоченное организовывать проведение азартных карточных игр и в рулетку с использованием игровых столов: проведение азартных игр посредством специально обученных лиц, из числа персонала игорных заведений, в возбуждении уголовного дела в отношении которых отказано, с использованием игровых автоматов, игровых столов и иного игрового оборудования, контроль за работой персонала игорных заведений, обеспечение круглосуточной работы игорных заведений, соблюдение дисциплины, порядка и установленных правил работы игорных заведений, принятие решений о премировании и наказании лиц из числа персонала игорных заведений; сборка, ремонт и обслуживание игрового оборудования.

В состав данного подразделения по своему согласию вошли «Г», «Ж», <данные изъяты>., «Ч», «З», руководство подразделением возложено на «М»;

подразделение под руководством «Е». Лицам, входящим в данное подразделение, поручено открытие и обеспечение деятельности игорных заведений, ориентированных на широкий круг не только состоятельных в материальном отношении посетителей, что не создавало конкуренции подразделению «М»: проведение азартных игр посредством специально обученных лиц, из числа персонала игорных заведений, в возбуждении уголовного дела в отношении которых отказано, с использованием игровых автоматов и иного игрового оборудования, контроль за работой персонала игорных заведений, обеспечение круглосуточной работы игорных заведений, соблюдение дисциплины, порядка и установленных правил работы игорных заведений, принятие решений о премировании и наказании лиц из числа персонала игорных заведений; сборка, ремонт и обслуживание игрового оборудования. В состав данного подразделения по своему согласию вошли иные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководство подразделением возложено на «Е».

При этом по замыслу руководителей преступного сообщества (преступной организации) в структурное подразделение «<данные изъяты>» должны быть включены лица, осуществляющие следующие функции:

главный бухгалтер – лицо, которому поручено руководить структурным подразделением, получая указания лично от «Х», а также «Н», обучать и контролировать работу бухгалтеров-статистов, составлять общие отчеты о доходах и расходах и результатах финансовой составляющей преступной деятельности, осуществлять учет доходов и расходов в ходе осуществления преступной деятельности, контролировать процесс опломбирования плат игровых автоматов, участвовать в собраниях, проводимых под руководством «Х», в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, производить на данных собраниях доклад руководству сообщества о результатах финансовой составляющей преступной деятельности, лично сверять сведения о статистике вложенных и выданных денежных средств в игровых автоматах, с использованием которых проводились азартные игры, лично вести подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр в игорных заведениях;

бухгалтер-статист – лицо, которому поручено лично сверять сведения о статистике вложенных и выданных денежных средств в игровых автоматах, с использованием которых проводились азартные игры, лично вести подсчет извлекаемых денежных средств, полученных в результате незаконной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр в конкретных игорных заведениях. Составлять и передавать главному бухгалтеру отчеты о доходах и расходах, и результатах финансовой составляющей преступной деятельности в конкретных игорных заведениях, контролировать процесс опломбирования плат игровых автоматов, выдавать денежное вознаграждение лицам из числа персонала игорных заведений, хранить в индивидуальных банковских сейфах (ячейках) денежные средства, полученные в результате совершения преступления, лично участвовать в собраниях, проводимых под руководством «Х», в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности и производить на данных собраниях доклад о результатах финансовой составляющей преступной деятельности конкретных игорных заведений.

Кроме того, по замыслу руководителей и членов преступного сообщества (преступной организации) в структурные подразделения под руководством «М» и «Е», созданные для открытия и обеспечения деятельности незаконных игорных заведений для регулярного получения дохода от заключения основанных на риске соглашений о выигрыше, должны быть включены лица, осуществляющие следующие функции:

старший управляющий – лицо, осуществляющее контроль деятельности структурных подразделений под руководством «Е» и «М», принимающее участие в собраниях, проводимых под руководством «Х», в ходе которых координировалась и планировалась преступная деятельность, и осуществляющий доклад руководству сообщества о результатах преступной деятельности, а также осуществляющее контроль организации безопасности деятельности незаконных игорных заведений, получающее сведения в правоохранительных органах, связанных с планированием пресечения деятельности незаконных игорных заведений сотрудниками правоохранительных органов. Функции старшего управляющего осуществлял, по своему согласию, «А»;

управляющий – лицо, осуществляющее руководство структурным подразделением, контроль работы лиц, входящих в состав структурного подразделения, принимающее участие в собраниях, проводимых под руководством «Х», в ходе которых координировалась и планировалась преступная деятельность, и осуществляющее доклад руководству сообщества о результатах преступной деятельности, уполномоченное давать разрешения на расходы связанные с осуществлением преступной деятельности лицам, входящим в состав структурного подразделения;

менеджер – лицо, которому поручено: принятие решений о приеме на работу и обучение работе лиц из числа персонала игорных заведений, а также принятие решений об увольнении конкретных лиц, из числа персонала игорных заведений; осуществление хозяйственного обеспечения помещений, в которых находились игорные заведения, внесение предложений о наказании провинившихся сотрудников и их премировании, с возможностью самостоятельного принятия таких решений, организация мероприятий (розыгрышей), направленных на привлечение новых посетителей в игорные заведения, составление графиков выхода на работу работников игорных заведений. Обеспечение игорных заведений оборудованием, с помощью которого проводились азартные игры. При необходимости принятие участия в собраниях, проводимых под руководством «Х», в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности и осуществляющее доклад руководству сообщества о результатах преступной деятельности;

начальник службы безопасности – лицо, которому поручена организация безопасности незаконной деятельности игорных заведений, в том числе принятие решений о приеме на работу и обучение работе по охране незаконных игорных заведений, обеспечение охранников средствами, необходимыми для работы (рации, металлоискатели и т.п.), а также принятие решений об увольнении конкретных охранников игорных заведений, внесение предложений о наказании провинившихся охранников и их премировании, с возможностью самостоятельного принятия таких решений, организация дополнительных постов охраны. Составление графиков выхода на работу охранников игорных заведений. При необходимости участие в собраниях, проводимых под руководством «Х», в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности и осуществляющее доклад руководству сообщества о результатах преступной деятельности;

техник – лицо, которому поручена сборка, ремонт и обслуживание игровых автоматов, выявление вредоносных программ в системных платах игровых автоматов, осуществление закупки комплектующих при ремонте игровых автоматов.

Кроме того, в игорных заведениях должны быть предусмотрены следующие должности у работников, из числа персонала игорных заведений (в отношении которых принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела):

администраторы-операторы – лица, которым поручено зачисление кредитов в игровой автомат, выдача выигрыша участнику азартной игры при игре в игровые автоматы;

охранники – лица, которым поручено осуществлять пропускной режим в игорные заведения, следить за общественным порядком в заведении, а также за поведением посетителей игорных заведений, следить за обстановкой вокруг игорного заведения с целью обнаружения сотрудников правоохранительных органов, планирующих операцию по пресечению деятельности игорных заведений. Охранники о проделанной работе отчитывались начальникам службы безопасности;

кассиры – лица, которым поручено: выдача наличных денежных средств администраторам-операторам, изъятие денежных средств из игровых автоматов, учет поступивших в доход денежных средств за смену (сутки), размен наличных денежных средств на игральные фишки. Кассиры о проделанной работе отчитывались главному бухгалтеру, бухгалтерам-статистам, а также «ревизорам»;

бармены – лица, которым поручена продажа спиртного и продуктов питания посетителям игорных заведений за барной стойкой, приготовление закусок, заказ и доставка продуктов питания в игорные заведения;

уборщицы – лица, которым поручено поддержание и наведение порядка в помещениях, где располагались игорные заведения;

крупье (дилеры) – лица, которым поручено непосредственное проведение азартных карточных игр и в рулетку с участниками азартной игры за игровыми столами.

Вышеуказанная схема позволяла руководству и членам преступного сообщества (преступной организации) с целью получения наибольшей финансовой выгоды охватить и привлечь в игорные заведения широкий круг лиц, желающих принять участие в азартной игре, не допустить осведомленности лиц, выполнявших функции персонала игорных заведений, о ее руководителях, и, не рискуя быть задержанным при совершении преступлений, дистанционно управлять процессом незаконной организации и проведения азартных игр, отслеживать поступление и распределение денежных средств и прибыли от преступной деятельности.

При этом, супруга «Х» – «У», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, не осведомленная о преступном сообществе (преступной организации), по предложению «Н» и «Х» выступила пособником совершения незаконной организации и проведения азартных игр предоставив место для координации деятельности преступного сообщества (преступной организации) и место для выполнения функциональных обязанностей руководителю структурного подразделения «Т», а также договорилась с <данные изъяты>. о предоставлении здания в аренду с целью дальнейшего его использования под незаконное игорное заведение, тем самым оказала пособничество в совершении преступления в виде предоставления средств совершения преступления.

«Х» и «Н» для реализации преступного умысла направленного на создание и руководство преступной организацией для совершения преступления в сфере экономической деятельности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, а также руководители структурных подразделений и участники преступного сообщества (преступной организации), находясь в <адрес> в целях совместного с другими участниками, совершения вышеуказанного тяжкого преступления для получения прямо и косвенно финансовой выгоды, как лично, так и через иных лиц, которых не ставили в известность о своих незаконных намерениях, помимо осуществляемой преступной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр в игорном заведении, расположенном в цокольном этаже здания по адресу: <адрес> подыскали здания, сооружения и строения (единые обособленные части зданий, строений, сооружений), в которых намеревались открыть незаконные игорные заведения, входящие в одну сеть и осуществлять исключительно незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр по разным адресам.

При использовании помещений под незаконные игорные заведения были привлечены сторонние организации и физические лица. Физические лица и должностные лица организаций не были поставлены в известность о преступных намерениях руководителей и участников преступного сообщества. С собственниками указанных помещений, которые не были поставлены в известность о преступных намерениях, руководителей и участников преступного сообщества, были достигнуты устные договоренности о предоставлении указанных помещений в аренду.

Так, для заключения договоров аренды на помещение для игорного заведения, расположенного по адресу: <адрес> были использованы следующие юридические лица:

ООО <данные изъяты>», арендовавшее данное помещение у собственника данного помещения <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании договора аренды № № от ДД.ММ.ГГГГ;

ООО <данные изъяты>, арендовавшее данное помещение у собственника данного помещения ОАО «<данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть до пресечения деятельности данного игорного заведения сотрудниками правоохранительных органов, на основании договора аренды № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Для использования помещения, расположенного по адресу: <адрес>, в ДД.ММ.ГГГГ года были достигнуты устные договоренности с собственником данного помещения ООО «<данные изъяты>», а для заключения договоров аренды были использованы следующие организации и физические лица:

ООО «<данные изъяты>», арендовавшее данное помещение у собственника данного помещения ООО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ;

<данные изъяты> арендовавший у собственника данного помещения ООО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании договора аренды нежилого помещения, находящегося в собственности арендодателя от ДД.ММ.ГГГГ.

Для использования помещения, расположенного по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ года были достигнуты устные договоренности с собственником данного помещения <данные изъяты>, а для заключения договоров аренды была использована следующая организация:

ООО «<данные изъяты>», арендовавшее данное помещение у собственника данного помещения <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть до пресечения деятельности данного игорного заведения сотрудниками правоохранительных органов, на основании договора аренды части нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ;

Для использования помещения, расположенного по адресу: <адрес> (кадастровый №) «У» были достигнуты устные договоренности с ранее знакомым ей генеральным директором ООО «<данные изъяты>, которому принадлежало данное помещение без заключения договора аренды;

Для использования помещения, расположенного по адресу: <адрес> №), строение № в ДД.ММ.ГГГГ были достигнуты устные договоренности с представителем собственника данного помещения ЗАО «<данные изъяты>», а для заключения договоров аренды было использовано следующее юридическое лицо:

ООО «<данные изъяты>», арендовавшее данное помещение у собственника данного помещения ЗАО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть до пресечения деятельности данного игорного заведения сотрудниками правоохранительных органов, на основании договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ и договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ;

Для использования помещения, расположенного по адресу: <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ года были достигнуты устные договоренности с представителем собственника данного помещения ООО «<данные изъяты> а для заключения договора аренды было использовано следующее юридическое лицо:

ООО «<данные изъяты>», арендовавшее данное помещение у собственника данного помещения ООО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ;

Для использования помещения, расположенного по адресу: <адрес> №), строение № в ДД.ММ.ГГГГ были достигнуты устные договоренности с представителем собственника данного помещения ЗАО «<данные изъяты>», а для заключения договора аренды было использовано следующее юридическое лицо:

ООО «<данные изъяты>», арендовавшее данное помещение у собственника данного помещения ЗАО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть до пресечения деятельности данного игорного заведения сотрудниками правоохранительных органов, на основании договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ;

В ряде случаев заключение договоров аренды носило формальный характер, а предоставление помещений под игорные заведения их собственниками осуществлялось за систематическое внесение денежных средств за пользование данными помещениями руководителями структурных подразделений и участниками преступного сообщества (преступной организации) на основании устных договоренностей, как до заключения договора аренды, так и после истечении срока аренды помещения по договору.

После подыскания вышеуказанных помещений под открытие дополнительно новых игорных заведений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, руководители и участники преступного сообщества (преступной организации), как лично, так и через иных лиц, на территории <адрес> достигли устной договоренности и (или) заключили соответствующие договоры аренды с лицами, в пользовании и (или) собственности, которых находились данные помещения, не ставя при этом их в известность о своих преступных намерениях.

Непосредственно после достигнутых договоренностей и (или) заключения договоров, по указанию и с согласия «Н» и «Х», руководители подразделений и участники преступного сообщества (преступной организации), а именно «М», «Н», «Ж», «Е», «П», «Р», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя умысел на незаконную организацию и проведение азартных игр, через сторонних лиц, которых не ставили в известность о своих преступных намерениях, организовали осуществление ремонтных работ в вышеуказанных помещениях с целью их обустройства под игорные заведения, приобрели у неустановленных лиц на территории Российской Федерации игровое оборудование (игровые автоматы, игровые столы и иное игровое оборудование) для заключения основанных на риске соглашений о выигрыше.

При этом по замыслу руководителей преступного сообщества (преступной организации), согласованному с остальными его членами, игорные заведения должны состоять, при наличии технической возможности, из нескольких частей, включая:

зоны обслуживания участников незаконных азартных игр, в которых должны быть установлены игровые автоматы и иное используемое участниками азартных игр игровое оборудование;

зоны обслуживания (VIP-залы) ориентированные на состоятельных, в материальном отношении, посетителей желающих принять участие в азартной игре, в которых должны быть установлены игровые автоматы и иное используемое участниками азартных игр игровое оборудование;

зоны обслуживания участников незаконных азартных игр, в которых должны быть установлены игровые столы для организации и проведения азартных карточных игр и в рулетку;

зоны предоставления сопутствующих незаконным азартным играм услуг (услуги общественного питания, услуги в сфере зрелищно-развлекательных мероприятий).

Будучи вовлеченными в преступную деятельность руководители подразделений и участники преступного сообщества (преступной организации), а именно «М», «Н», «Ж», «Е», «П», «Р», действуя в составе структурных подразделений преступного сообщества, уполномоченных на открытие и обеспечение деятельности игорных заведений, с ведома и согласия ее участников, исполняя указание «Х» и «Н»., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, организовали производство строительных и монтажных работ в арендуемых ими помещениях путем подыскания рабочих, определили планы реконструкций (разделение на вышеуказанные зоны), расстановку мебели и игрового оборудования, установку средств безопасности и конспирации (монтаж видеонаблюдения, установку входных дверей в зоны обслуживания участников азартных игр), при неустановленных следствием обстоятельствах приобрели игровое оборудование, подготовив тем самым арендуемые помещения под открытие игорных заведений.

В указанный период времени члены структурных подразделений под руководством «Е» и «М», осуществляли непосредственную доставку игрового оборудования на различных неустановленных автомобилях в вышеперечисленные игорные заведения при их подготовке к функционированию, а также осуществляли подготовку к работе игровых автоматов, в том числе, путем проверки работоспособности всех составных частей и программ.

Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членами структурных подразделений под руководством «Е» и «М», действуя по указанию и с согласия «Н» и «Х», в целях реализации названного преступного умысла по согласованию с остальными членами структурированной организованной группы было подготовлено к функционированию в вышеуказанных игорных заведениях не менее <данные изъяты> единиц игрового оборудования (игровых автоматов, игровых столов и иного игрового оборудования), в том числе игровых автоматов марки «<данные изъяты> «<данные изъяты>».

В этот же период времени, действуя по указанию и с согласия «Н» и «Х», продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя в составе преступного сообщества, члены структурных подразделений под руководством «Е» и «М», как лично, так и через иных лиц, при неустановленных обстоятельствах подобрали и обучили штат сотрудников для обслуживания участников азартных игр в игорных заведениях.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, члены структурных подразделений под руководством «Е» и «М», действуя по указанию и с согласия «Н» и «Х», находясь на территории <адрес>, реализуя единый преступный умысел, действуя совместно и согласованно в составе структурированной организованной группы, подготовили к функционированию и открыли игорные заведения, намереваясь в них незаконно проводить азартные игры по следующим адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес> (кадастровый №); <адрес>1; <адрес>; <адрес>

Кроме того, по указанию и с согласия «Н», «Х», «А», с целью конспирации преступной деятельности игорные заведения, входящие в одну сеть, не обозначались какими либо устройствами для их обозначения, что в помещении проводятся азартные игры. Игорные заведения были оборудованы массивными металлическими входными дверьми для воспрепятствования прохода в игорные заведения сотрудников правоохранительных органов, а также предоставления времени участникам преступного сообщества (преступной организации) и лицам из числа персонала игорных заведений для сокрытия, уничтожения предметов и документов, имеющих доказательственное значение в случаях появления сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, по указанию и с согласия «Н», «Х», в игорных заведениях были предусмотрены меры, направленные на дезориентацию лиц, желающих принять участие в азартной игре, во времени (отсутствие проемов (окон и т.п.) для пропускной способности дневного света в помещения игорных заведений, отсутствие часов в помещениях игорных заведений) с целью увеличения времени их нахождения в помещениях игорных заведений и заключения наибольшего количества соглашений о выигрыше, для извлечения наибольшего дохода от преступной деятельности.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, «Н», по согласованию с «Х», находясь на территории <адрес> и <адрес>, сообщил о своих преступных намерениях «И», являющемуся родным братом «Н» и «Б», являющейся невесткой (женой родного брата) «Н», имеющих опыт работы в деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр, предложив им за регулярное денежное вознаграждение вступить в состав создаваемого им и «Х» преступного сообщества (преступной организации) в качестве участников структурного подразделения под его руководством, осуществляя контроль деятельности персонала и деятельность игорных заведений в целом, финансовый контроль и учет доходов и расходов в ходе совершения преступления, отдельно со стороны «Н», как одного из руководителей преступного сообщества (преступной организации).

«И», «Б», находясь на территории <адрес> и <адрес>, осознавая, что становятся участниками преступной организации (преступного сообщества), созданной для совершения тяжкого преступления – незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства в виде нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, движимые корыстными побуждениями, дали свое добровольное согласие на предложение «Н» принять участие в деятельности создаваемого последним и «Х» преступного сообщества (преступной организации); участвовать в деятельности структурного подразделения преступного сообщества; принимать непосредственное участие в совершении преступления в составе данного преступного сообщества (преступной организации).

Тем самым, «Н» образовал и возглавил структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) под своим руководством, в составе которого приняли участие «И» и «Б», получив условное наименование «<данные изъяты>».

«Н», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с «Х» и членами преступного сообщества, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, руководя структурным подразделением, осознавая, что в результате их действий наступят общественно-опасные последствия в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства, нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и желая наступления указанных последствий, осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, распределял конкретно между лицами, входящими в состав структурного подразделения («<данные изъяты>») игорные заведения, в которых будет осуществляться деятельность структурного подразделения, давал указания «И» и «Б», о доведении его позиции на собраниях, проходящих под руководством «Х», получал от «И» и «Б», свою долю прибыли от деятельности игорных заведений, осуществлял контроль выполнения функциональных обязанностей «И» и «Б».

Став активными участниками созданного «Х» и «Н» преступного сообщества (преступной организации), «И» и «Б», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённым им лидерами преступного сообщества ролям, осознавая, что в результате их действий наступят общественно-опасные последствия в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства, нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и желая наступления указанных последствий, осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, лично сверяли сведения о статистике вложенных и выданных денежных средств в игровых автоматах, с использованием которых проводились азартные игры, лично вели подсчет извлекаемых денежных средств в результате преступной деятельности по организации и проведению азартных игр, лично предоставляли «Н» отчеты о доходах и результатах преступной деятельности, а также денежные средства, полученные в результате совершения преступления, контролировали деятельность персонала игорных заведений, участвовали в собраниях под руководством «Х», в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, представляя на данных собраниях интересы «Н» и доводили его позицию до «Х» и других членов преступного сообщества (преступной организации), лично составляли отчеты по учету доходов и расходов от деятельности игорных заведений, передавали денежные средства (доля прибыли от преступной деятельности) «Н», «И» и «Б», систематически получали за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

При этом «И» «Н», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, было поручено осуществлять свои функциональные обязанности «<данные изъяты>» в следующих игорных заведениях:

– <адрес>,

– <адрес> (кадастровый №).

«Б» было поручено осуществлять функциональные обязанности «<данные изъяты>» в следующих игорных заведениях:

– <адрес>,

– <адрес>.

По согласованию с «Н» «ревизоры» в ряде случаев заменяли друг друга в ходе осуществления преступной деятельности.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в связи с угрозой привлечения к уголовной ответственности, «ревизоры» прекратили свое участие в совершении тяжкого преступления в сфере экономической деятельности и в деятельности преступного сообщества (преступной организации). В свою очередь, после прекращения участия «И» и «Б», в деятельности преступного сообщества (преступной организации), «Н» осуществлял руководство деятельностью преступного сообщества давая указания «А» и «Е» и получал в дальнейшем денежные средства полученные в результате совершения тяжкого преступления от последних, а также от неустановленных лиц, не поставленных в известность о том, что передаваемые денежные средства являются доходом от совершения незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования, вплоть до ДД.ММ.ГГГГ

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ, «Х» по согласованию с «Н», находясь на территории <адрес>, сообщил о своих преступных намерениях «Т» и «Д», имеющим с «Х» совместный опыт работы в деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр, предложив им за регулярное денежное вознаграждение вступить в состав создаваемого им и «Н» преступного сообщества (преступной организации): «Т» в качестве руководителя структурного подразделения, а «Д» в качестве участника структурного подразделения, осуществляющего контроль деятельности персонала и деятельность игорных заведений в целом, финансовый контроль и учет доходов и расходов в ходе совершения преступления, отдельно со стороны «Х», как одного из руководителей преступного сообщества (преступной организации) и осуществляющего аккумулирование централизованного общего фонда, используемого для существования преступного сообщества (преступной организации) и расширения его преступной деятельности.

«Т» и «Д», с апреля по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, осознавая, что становятся членами преступной организации (преступного сообщества), созданной для совершения тяжкого преступления – незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства в виде нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, движимые корыстными побуждениями, дали свое добровольное согласие на предложение «Х» принять участие в деятельности создаваемого последним и «Н» преступного сообщества (преступной организации) и участвовать в деятельности структурного подразделения преступного сообщества, а также принимать непосредственное участие в совершении преступления в составе данного преступного сообщества (преступной организации).

При этом, в связи с реализацией преступного умысла, направленного на создание преступного сообщества (преступной организации) и совершения в его составе тяжкого преступления: незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, открытием новых игорных заведений на территории <адрес>, входящих в одну сеть в структурном подразделении «<данные изъяты>» под руководством «Т» в целях совместного совершения тяжкого преступления для получения прямо и косвенно финансовой выгоды, с ведома и согласия руководителей преступного сообщества «Х» и «Н», из корыстных побуждений за регулярное денежное вознаграждение участие в нем в различные периоды стали принимать следующие лица, выполняющие функциональные обязанности бухгалтеров-статистов:

По предложению «М»:

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления функций бухгалтера-статиста, «Ю»;

По предложению «Х»:

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления функций <данные изъяты>, «Лапега В.А.»;

По предложению «Е»:

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления одновременно функции менеджера и бухгалтера-статиста, «В».

«Ю», «Лапега В.А.», «В», находясь на территории <адрес>, осознавая, общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства в виде нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, желая их наступления, нуждаясь в заработке и движимые корыстными побуждениями, дали свое добровольное согласие на предложение войти в состав структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), став участниками структурного подразделения, созданного для контроля деятельности персонала и деятельности игорных заведений в целом, финансового контроля и учета доходов и расходов в ходе совершения преступления, отдельно со стороны «Х» и осуществляющее аккумулирование централизованного общего фонда, используемого для существования преступного сообщества (преступной организации) и расширения его преступной деятельности.

Тем самым, «Х» с согласия «Н» образовал структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) под руководством «Т», в составе которого приняли участие «Д», «Ю», «Лапега В.А.», «В».

Став активным участником созданного «Х» и «Н» преступного сообщества (преступной организации), «Т», возглавляя вверенное ей структурное подразделение «Бухгалтерия», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений выполняя функциональные обязанности «главного бухгалтера» – руководителя структурного подразделения, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ей лидерами преступного сообщества роли, осознавая, что в результате её действий наступят общественно-опасные последствия в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства, нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и желая наступления указанных последствий, осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, обучала и контролировала выполнение функциональных обязанностей бухгалтеров-статистов «Д», «Ю», «Лапега В.А.», «В» путем систематических встреч на территории <адрес> с ними, на которых заслушивала результаты выполнения ими функциональных обязанностей, а также дистанционного контроля (путем телефонных переговоров, посредством электронной почты и интернет-мессенджеров и т.п.), составляла общие отчеты о доходах, расходах и результатах финансовой составляющей деятельности преступного сообщества, осуществляла учет доходов и расходов в ходе осуществления преступной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр, контролировала процесс опломбирования плат игровых автоматов, на регулярной основе участвовала в собраниях, проводимых под руководством «Х», в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности и докладывала руководству сообщества о результатах финансовой составляющей преступной деятельности, систематически посещая вышеназванные игорные заведения, лично сверяла сведения о статистике вложенных и выданных денежных средств в игровые автоматы, с использованием которых проводились азартные игры и лично вела подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр в игорных заведениях, контролировала деятельность лиц, из числа персонала игорных заведений, распределяла денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, для последующей передачи руководству и участникам преступного сообщества, вела учет централизованного общего фонда, используемого для существования преступного сообщества (преступной организации) и расширения его преступной деятельности путем учета доходов и расходов от совершения преступления в составе преступного сообщества (преступной организации) и составления отчетов на материальных и электронных носителях информации. «Т» систематически получала за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

Став активными участниками созданного «Х» и «Н» преступного сообщества (преступной организации), «Д», «Ю», «Лапега В.А.», «В», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённым им лидерами преступного сообщества ролям, осознавая, что в результате их действий наступят общественно-опасные последствия в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства, нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и желая наступления указанных последствий, осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны выполняли функциональные обязанности бухгалтеров-статистов и лично, ежедневно в утреннее время прибывая в игорные заведения, сверяли сведения о статистике вложенных и выданных денежных средств в игровых автоматах, с использованием которых проводились азартные игры, лично вели подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр в конкретных игорных заведениях. Составляли и передавали «Т» отчеты о доходах, расходах и результатах финансовой составляющей преступной деятельности в конкретных игорных заведениях, контролировали процесс опломбирования плат игровых автоматов, выдавали денежное вознаграждение лицам из числа персонала игорных заведений, лично участвовали в собраниях, проводимых под руководством «Х», в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, и докладывали о результатах финансовой составляющей преступной деятельности конкретных игорных заведений. «Д», «Ю», «Лапега В.А.», «В», систематически получали за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

При этом для обеспечения сохранности денежных средств, полученных в результате совершения незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, по указанию «Х» и «Т», «Д» и «Лапега В.А.» использовали индивидуальные банковские сейфы (ячейки) в следующих банках:

АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>;

ПАО КБ «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>;

ПАО «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>.

Конкретные незаконные игорные заведения в структурном подразделении «Бухгалтерия» под руководством «Т», в состав которого входили «Д», «Е», «Лапега В.А.», «В» были распределены следующим образом.

«Лапега В.А.» осуществляла преступную деятельность с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ и выполняла свои функциональные обязанности в игорных заведениях находящихся по следующим адресам:

<адрес>, осуществляя подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной организации и проведении азартных карточных игр и в рулетку;

<адрес> осуществляя подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игровых автоматов.

При этом, «Лапега В.А.» в ДД.ММ.ГГГГ, добровольно прекратила своё участие в преступном сообществе (преступной организации).

«Д» осуществляла преступную деятельность с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ и выполняла свои функциональные обязанности в игорных заведениях находящихся по следующим адресам:

<адрес>, осуществляя подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игровых автоматов;

<адрес>, осуществляя подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игровых автоматов;

<адрес> (кадастровый №), осуществляя подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игровых автоматов.

При этом, «Д» в ДД.ММ.ГГГГ, добровольно прекратила своё участие в преступном сообществе (преступной организации).

«Ю» осуществляла преступную деятельность с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, и выполняла свои функциональные обязанности в игорных заведениях, находящихся по следующим адресам:

<адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ), осуществляя подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игровых автоматов;

<адрес>, осуществляя подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игровых автоматов.

При этом, «Ю» в ДД.ММ.ГГГГ добровольно прекратила своё участие в преступном сообществе (преступной организации).

«В» осуществляла преступную деятельность с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ, и выполняла свои функциональные обязанности в игорных заведениях, находящихся по следующим адресам:

<адрес>, осуществляя подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игровых автоматов;

<адрес> осуществляя подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игровых автоматов.

Бухгалтеры-статисты, по согласованию с «Т», в ряде случаев заменяли друг друга в ходе осуществления преступной деятельности. Также «Т» в случае отсутствия бухгалтера-статиста могла временно выполнять её обязанности.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «Х» и «Н», находясь на территории <адрес>, с учетом личных качеств, преследуя целью исключение возможности привлечения их («Н» и «Х») к уголовной ответственности, сообщили о своих преступных намерениях «А», имеющему опыт работы в управленческой деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр, предложив ему за регулярное денежное вознаграждение вступить в состав создаваемого ими преступного сообщества (преступной организации) в качестве старшего управляющего с полномочиями осуществления контроля деятельности структурных подразделений под руководством «Е» и «М», уполномоченных на открытие и обеспечение деятельности игорных заведений, а также контроля организации безопасности деятельности незаконных игорных заведений, получения сведений в правоохранительных органах, связанных с планированием пресечения деятельности незаконных игорных заведений сотрудниками правоохранительных органов.

«А», находясь на территории <адрес>, осознавая, что становится членом преступной организации (преступного сообщества), созданной для совершения тяжкого преступления – незаконной организации и проведения азартных игр, организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства в виде нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, движимый корыстными побуждениями, дал свое добровольное согласие на предложение «Х» и «Н» принять участие в деятельности создаваемого ими преступного сообщества (преступной организации); контролировать деятельность структурных подразделений преступного сообщества под руководством «Е» и «М»; принимать непосредственное участие в совершении преступления в составе данного преступного сообщества (преступной организации).

Став активным участником созданного «Х» и «Н» преступного сообщества (преступной организации), «А», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, осознавая, что в результате его действий наступят общественно-опасные последствия в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства, нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и желая наступления указанных последствий, осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, осуществлял контроль деятельности структурных подразделений под руководством «Е» и «М» путем систематических встреч с последними, на которых заслушивал результаты выполнения ими функциональных обязанностей и деятельности вверенных структурных подразделений, путем систематического нахождения в вышеназванных игорных заведениях и дачи указаний менеджерам, начальникам служб безопасности, техникам и лицам из числа персонала игорных заведений, а также дистанционного контроля (путем телефонных переговоров, посредством общения через интернет-мессенджеры и т.п.) с руководителями структурных подразделений и их членами и дачи им конкретных указаний по деятельности структурных подразделений: по организации безопасности деятельности игорных заведений, усиления охраны игорных заведений, приостановления деятельности игорных заведений в связи с поступившей информацией из правоохранительных органов о готовящихся проверках деятельности игорных заведений. На регулярной основе участвовал в собраниях, проводимых под руководством «Х», в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности и докладывал руководству сообщества о результатах преступной деятельности. Контролировал безопасность осуществления деятельности незаконных игорных заведений путем получения у неустановленных следствием лиц сведений в правоохранительных органах, связанных с планированием пресечения деятельности незаконных игорных заведений сотрудниками правоохранительных органов. В случае поступления информации о планируемых правоохранительными органами мероприятиях в отношении незаконных игорных заведений, находящихся в сети преступного сообщества, с целью сокрытия деятельности преступного сообщества давал указания о вывозе игрового оборудования для исключения возможности его изъятия сотрудниками правоохранительных органов, на специально арендуемые склады. После прекращения преступной деятельности «Б» и «И» передавал денежные средства, полученные в результате совершения преступления руководителю преступного сообщества (преступной организации) «Н». Координировал деятельность участников преступного сообщества по скрытому наблюдению за зданиями, в которых дислоцированы подразделения правоохранительных органов. «А» систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

При этом «А» в ДД.ММ.ГГГГ, добровольно прекратил своё участие в преступном сообществе (преступной организации).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, «Х», для реализации задуманного, с целью создания структурного подразделения, уполномоченного на открытие и обеспечение деятельности игорных заведений, ориентированных на состоятельных в материальном отношении посетителей, желающих принять участие в азартной игре, а также уполномоченное организовывать проведение азартных карточных игр и в рулетку с использованием игровых столов, привлечения соучастников преступления, рассказал о своих и «Н» преступных планах «М», имеющему совместный с ним опыт работы в деятельности по организации и проведению азартных игр, предложив ему за регулярное денежное вознаграждение, вступить в состав создаваемого им и «Н» преступного сообщества (преступной организации) в качестве руководителя структурного подразделения.

«М», находясь на территории <адрес>, осознавая, что становится участником преступного сообщества (преступной организации), созданного для совершения тяжкого преступления – незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства в виде нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, движимый корыстными побуждениями, дал свое добровольное согласие на предложение «Х» принять участие в деятельности создаваемого «Х» и «Н» преступного сообщества (преступной организации); участвовать в формировании структурного подразделения преступного сообщества; привлекать соучастников преступления, руководить в дальнейшем структурным подразделением, уполномоченным на открытие и обеспечение деятельности игорных заведений, ориентированных на состоятельных в материальном отношении посетителей, желающих принять участие в азартной игре, а также уполномоченное организовывать проведение азартных карточных игр и в рулетку с использованием игровых столов; принимать непосредственное участие в совершении преступления в составе данного преступного сообщества (преступной организации).

Став активным участником созданного «Х» и «Н» преступного сообщества (преступной организации), «М», как руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, осознавая, что в результате его действий наступят общественно-опасные последствия в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства, нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и желая наступления указанных последствий, выполнял функциональные обязанности управляющего – руководителя структурного подразделения, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, осуществляя контроль работы лиц, входящих в состав структурного подразделения, путем систематического нахождения в игорных заведениях по следующим адресам: <адрес>, а также <адрес> (кадастровый №), обеспечивая их бесперебойное функционирование, заслушивал подчиненных ему членов структурного подразделения сообщества о результатах выполнения ими функциональных обязанностей и деятельности вверенных игорных заведений, а также дистанционного контроля (путем телефонных переговоров, посредством общения через интернет-мессенджеры и т.п.) участвовал в собраниях, проводимых под руководством «Х», в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности; докладывал руководству сообщества о результатах преступной деятельности, давал разрешения на расходы связанные с осуществлением преступной деятельности лицам, входящим в состав структурного подразделения, организовывал выполнение работ в помещениях, предназначенных для открытия игорных заведений. «М» систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

Кроме того, «М», действуя в составе преступного сообщества (преступной организации) и выполняя отведенную ему роль, наделенный «Х» и «Н» руководящими функциями, по указанию и с согласия последних, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, подыскал знакомых ему лиц, имевших совместный с ним опыт работы в сфере организации и проведения азартных игр и имеющих профессиональные познания и практический опыт в сфере организации и проведения азартных игр, испытывающих материальные трудности и ради наживы готовых совершать преступление – «Г», «Ж», «Ч» и <данные изъяты>., которым предложил за регулярное денежное вознаграждение войти в состав структурного подразделения, «Г» в качестве менеджера, «Ж» в качестве начальника службы безопасности, <данные изъяты> в качестве техника, «Ч» в качестве менеджера по организации проведения азартных карточных игр и в рулетку с использованием игровых столов, не ставя в известность последнего о преступном сообществе (преступной организации).

«Г», «Ж», <данные изъяты>. и «Ч», находясь на территории <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства в виде нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, желая их наступления, нуждаясь в заработке и движимые корыстными побуждениями, дали свое добровольное согласие на предложение «М», став участниками структурного подразделения, созданного для открытия и обеспечения деятельности игорных заведений, ориентированных на состоятельных в материальном отношении посетителей, желающих принять участие в азартной игре, а также уполномоченное организовывать проведение азартных карточных игр и в рулетку с использованием игровых столов. При этом, «Ч» не осведомленный о преступном сообществе (преступной организации), не осознавал, что становится членом структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации).

Тем самым, «М» образовал и возглавил структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) уполномоченного на открытие и обеспечение деятельности игорных заведений, ориентированных на состоятельных в материальном отношении посетителей, желающих принять участие в азартной игре, а также уполномоченное организовывать проведение азартных карточных игр и в рулетку с использованием игровых столов. В состав структурного подразделения вошли Г», «Ж», «Ч» и <данные изъяты>, а после добровольного прекращения участия в преступном сообществе (преступной организации) <данные изъяты>, по предложению «Г» в ДД.ММ.ГГГГ

Став активным участником созданного «Х» и «Н» преступного сообщества (преступной организации), «Г» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, осознавая, что в результате его действий наступят общественно-опасные последствия в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства, нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и желая наступления указанных последствий, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, выполнял функциональные обязанности менеджера, систематически присутствуя в помещениях, где были расположены игорные заведения по следующим адресам: <адрес> и принимал решения о приеме на работу и осуществлял обучение работе лиц из числа персонала игорных заведений, а также принимал решения об увольнении указанных лиц, осуществлял хозяйственное обеспечение зданий, в которых находились игорные заведения, вносил предложения о наказании и премировании лиц из числа персонала игорных заведений, самостоятельно принимал такие решения, организовывал мероприятия (розыгрыши), направленные на привлечение новых посетителей в игорные заведения, составлял графики выхода на работу лиц из числа персонала игорных заведений. При необходимости участвовал в собраниях, проводимых под руководством «Х», в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельностью и докладывал руководству сообщества о результатах преступной деятельности. Принимал участие в деятельности по скрытому наблюдению участников преступного сообщества за зданиями, в которых дислоцированы подразделения правоохранительных органов для своевременного информирования о планируемой сотрудниками правоохранительных органов операциях по пресечению деятельности игорных заведений. «Г» систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

«Ч», в силу соблюдения «М» внутренней дисциплины и конспирации деятельности преступного сообщества (преступной организации), не был осведомлен о том, что он является членом структурного подразделения преступного сообщества и, занимаясь отдельным узким направлением по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, полагал, что совершает преступление в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с «М». Таким образом, «Ч» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя совместно и согласованно с «М», с целью получения незаконного дохода в крупном размере, находясь на территории <адрес>, согласно отведённой ему «М» роли, осознавая, что в результате его действий наступят общественно-опасные последствия в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства, нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и желая наступления указанных последствий умышленно, из корыстных побуждений, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, выполнял функциональные обязанности менеджера в части организации и проведения азартных карточных игр в рулетку, систематически присутствуя в зоне обслуживания участников незаконных азартных игр, в которых были установлены игровые столы для организации и проведения азартных карточных игр и игр в рулетку в игорном заведении, расположенном по адресу: <адрес> и лично контролировал работу персонала путем дачи устных указаний, принимал решения о приеме на работу и обучение работе крупье (дилеров), а также принимал решения об увольнении указанных лиц, вносил предложения о наказании и премировании лиц, из числа персонала игорных заведений, самостоятельно принимал такие решения, организовывал мероприятия (розыгрыши), направленные на привлечение новых посетителей в игорные заведения, составлял графики выхода на работу крупье (дилеров). «Ч» систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

«Ч» под руководством «М» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была незаконно организованна деятельность по незаконной организации и проведению азартных карточных игр и в рулетку в зоне обслуживания участников незаконных азартных игр, в которых были установлены игровые столы для организации и проведения азартных карточных игр и в рулетку в игорном заведении по адресу: <адрес>, и извлекли доход в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в крупном размере в сумме не менее <данные изъяты>

Проведение азартных игр в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в указанном игорном заведении осуществлялось в соответствии с разработанными участниками структурного подразделения под руководством «М» порядком и правилами следующим образом.

Пришедшие в игорное заведение игроки, желая сыграть в азартные карточные игры или рулетку, обменивали наличные денежные средства в кассе игорного заведения на игровые фишки, своим номиналом соответствующие переданным для обмена денежным средствам, которые использовались в качестве ставок в соответствии с правилами указанных азартных игр, непосредственно проводимых персоналом игорного заведения, не осведомленных о размере дохода от преступной деятельности.

В случае, если участник азартной игры выигрывал в карточную игру или в рулетку, т.е. при наступлении результата азартной игры, предусмотренного правилами, установленными организаторами азартных игр, персоналом игорного заведения ему выдавались игровые фишки, которые при его желании обменивались в кассе игорного заведения на денежные средства, равные сумме его выигрыша в соответствии с номиналом игровых фишек, либо использовались им для участия в других азартных играх, проводимых в данном игорном заведении. В случае проигрыша денежные средства игрока уходили в доход организаторов незаконных азартных игр.

ДД.ММ.ГГГГ «Ч» прекратил деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования.

Став активным участником созданного «Х» и «Н» преступного сообщества (преступной организации), «Ж» в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, осознавая, что в результате его действий наступят общественно-опасные последствия в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства, нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и желая наступления указанных последствий, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, выполнял функции начальника службы безопасности и организовывал безопасность незаконной деятельности игорных заведений, систематически присутствуя в помещениях, где были расположены игорные заведения по адресу: <адрес>, принимал решения о приеме на работу и обучение работе охранников незаконных игорных заведений, обеспечивал охранников средствами, необходимыми для работы (рации, металлоискатели и т.п.), а также принимал решения об увольнении конкретных охранников игорных заведений, вносил предложения о наказании провинившихся охранников и их премирование, самостоятельно принимал такие решения, организовывал дополнительные посты охраны. Составлял графики выхода на работу охранников игорных заведений. При необходимости участвовал в собраниях, проводимых под руководством «Х», в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, и докладывал руководству сообщества о результатах преступной деятельности. Принимал участие в деятельности по скрытому наблюдению участников преступного сообщества за зданиями, в которых дислоцированы подразделения правоохранительных органов для своевременного информирования о планируемой сотрудниками правоохранительных органов операции по пресечению деятельности игорных заведений. «Ж» систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

Став активным участником созданного «Х» и «Н» преступного сообщества (преступной организации), <данные изъяты>. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, осознавая, что в результате его действий наступят общественно-опасные последствия в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства, нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и желая наступления указанных последствий, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, выполнял функциональные обязанности техника: находясь в помещениях, где были расположены игорные заведения, по адресу: <адрес> осуществлял сборку, ремонт и обслуживание находящихся в игорных заведениях игровых автоматов, выявлял вредоносные программы в платах игровых автоматов, осуществлял закупку комплектующих при ремонте игровых автоматов. <данные изъяты> систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

При этом, <данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ, добровольно прекратил своё участие в преступном сообществе (преступной организации).

Кроме того, в связи с добровольным выходом из состава преступного сообщества <данные изъяты>., «Г», действовавший в составе преступного сообщества (преступной организации), по указанию и с согласия «Х», «Н» и «М», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подыскал «З», имевшего опыт работы в сфере организации и проведения азартных игр и имеющий профессиональные познания и практический опыт в сфере сборки, ремонта и обслуживания игровых автоматов, испытывающего материальные трудности и ради наживы готового совершать преступление, которому предложил за регулярное денежное вознаграждение осуществлять функции техника, не ставя в известность последнего о преступном сообществе (преступной организации).

«З», находясь на территории <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства в виде нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, желая их наступления, нуждаясь в заработке и движимый корыстными побуждениями, дал свое добровольное согласие на предложение «Г»., став участником преступной группы по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

«З» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с «Г»., с целью получения незаконного дохода, согласно отведённой ему «М» роли, осознавая, что в результате его действий наступят общественно-опасные последствия в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства, нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и желая наступления указанных последствий, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, регулярно находясь в помещениях где были расположены игорные заведения по адресу: <адрес>, выполнял функции техника и осуществлял сборку, ремонт и обслуживание игровых автоматов, выявлял вредоносные программы в платах игровых автоматов, осуществлял закупку комплектующих при ремонте игровых автоматов. «З» систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

В ДД.ММ.ГГГГ» прекратил деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования.

Кроме того, участниками структурного подразделения под руководством «М», с ведома и согласия руководителей преступного сообщества (преступной организации) «Х» и «Н» и его участников, были открыты и обеспечена деятельность следующих незаконных игорных заведений, ориентированных на состоятельных посетителей:

ДД.ММ.ГГГГ, незаконное игорное заведение, расположенное по адресу: <адрес>. В данном игорном заведении в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялась незаконная организация и проведение азартных игр с использованием не менее <данные изъяты> игровых автоматов, то есть игрового оборудования (механического, электрического, электронного или иного технического оборудования), используемого для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников. В данном игорном заведении свои функциональные обязанности выполняли следующие члены преступного сообщества (преступной организации): управляющий – «М», менеджер – «Г», начальник службы безопасности – «Ж», техник – <данные изъяты>., а после его добровольного прекращения участия в преступном сообществе – «З», бухгалтер-статист – «Ю», ревизор – «И». При этом все указанные лица, за исключением «З», действовавшего в составе группы лиц по предварительному сговору с «Г», осознавали, что совершают преступления в составе преступной организации и в результате деятельности данного игорного заведения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, извлекли доход в особо крупном размере в сумме не менее <данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, незаконное игорное заведение, расположенное по адресу: <адрес>. В данном игорном заведении в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялась незаконная организация и проведение азартных игр с использованием не менее <данные изъяты> игровых автоматов, то есть игрового оборудования (механическое, электрическое, электронное или иное техническое оборудование), используемого для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников. В данном игорном заведении свои функциональные обязанности выполняли следующие члены преступного сообщества (преступной организации): управляющий – «М», менеджер – «Г», начальник службы безопасности – «Ж», техник – <данные изъяты> а после его добровольного прекращения участия в преступном сообществе – «З», <данные изъяты> – «Лапега В.А.», а после её добровольного прекращения участия в преступном сообществе – «Ю», ревизор – «Б». При этом все указанные лица, за исключением «З», действовавшего в составе группы лиц по предварительному сговору с «Г», осознавали что совершают преступления в составе преступной организации и в результате деятельности данного игорного заведения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ извлекли доход в особо крупном размере в сумме не менее <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, «Х» и «Н», для реализации задуманного, с целью создания структурного подразделения, уполномоченного на открытие и обеспечение деятельности игорных заведений, ориентированных на широкий круг, не только состоятельных, в материальном отношении посетителей, что не создавало конкуренции структурному подразделению под руководством «М», входящему в состав преступного сообщества (преступной организации), привлечения соучастников преступления, рассказали о своих преступных планах «Е», имеющему опыт работы в деятельности по организации и проведению азартных игр, предложив ему за регулярное денежное вознаграждение, вступить в состав создаваемого «Х» и «Н», преступного сообщества (преступной организации) в качестве менеджера игорного заведения, расположенного в цокольном этаже здания по адресу: <адрес> и руководителя структурного подразделения.

«Е», находясь на территории <адрес>, осознавая, что становится участником преступного сообщества (преступной организации), созданного для совершения тяжкого преступления – незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства в виде нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, движимый корыстными побуждениями, дал свое добровольное согласие на предложение «Х» и «Н», принять участие в деятельности создаваемого «Х» и «Н», преступного сообщества (преступной организации); участвовать в формировании структурного подразделения преступного сообщества; привлекать соучастников преступления, осуществлять функции менеджера игорного заведения, руководить в дальнейшем структурным подразделением, уполномоченным на открытие и обеспечение деятельности игорных заведений; принимать непосредственное участие в совершении преступлений в составе данного преступного сообщества (преступной организации).

«Е», действуя в составе преступного сообщества (преступной организации) и выполняя отведенную ему роль, наделенный «Х» и «Н», руководящими функциями, по указанию и с согласия последних, в период с ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес>, осуществляя функции менеджера игорного заведения, расположенного в цокольном этаже здания по адресу: <адрес>, предложил «С», имевшему совместный с ним опыт работы в сфере организации и проведения азартных игр и имеющему профессиональные познания и практический опыт в сфере организации и проведения азартных игр в качестве техника, а также предложил «П» за регулярное денежное вознаграждение, в качестве менеджера, войти в состав структурного подразделения под его руководством.

«П», «С», находясь на территории <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства в виде нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, желая их наступления, нуждаясь в заработке и движимые корыстными побуждениями, дали свое добровольное согласие на предложение «Е», став участниками структурного подразделения, созданного для открытия и обеспечения деятельности игорных заведений, ориентированных не только на состоятельных, в материальном отношении, посетителей желающих принять участие в азартной игре.

Кроме того, «Е» и «А», находясь на территории <адрес>, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации) и выполняя отведенную им роль, наделенные «Х» и «Н», руководящими функциями, по указанию и с согласия последних, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время органами следствия не установлено, подыскали знакомых им лиц, испытывающих материальные трудности и ради наживы готовых совершать преступление – «Р», «В, «К», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не осведомляя последнего о преступной организации, которым предложили за регулярное денежное вознаграждение войти в состав структурного подразделения, «Р» в качестве менеджера, «К» в качестве начальника службы безопасности, «В» для осуществления одновременно функции менеджера и бухгалтера-статиста.

При этом в связи с реализацией преступного умысла, направленного на создание преступного сообщества (преступной организации), открытием новых игорных заведений на территории <адрес>, входящих в одну сеть в структурном подразделении под руководством «Е», в целях совместного совершения тяжкого преступления для получения прямо и косвенно финансовой выгоды, с ведома и согласия руководителей преступного сообщества «Х» и «Н», из корыстных побуждений за регулярное денежное вознаграждение участие в нем в различные периоды стали принимать следующие лица:

По предложению «А» и «Е»:

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления функции начальника службы безопасности, «К», не осведомленный о преступной организации;

По предложению «Е»:

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для осуществления функции менеджера, «Р»,

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления одновременно функции менеджера и бухгалтера-статиста, «В».

Тем самым, «Е» образовал и возглавил структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), уполномоченное на открытие и обеспечение деятельности игорных заведений, ориентированных на широкий круг, не только состоятельных в материальном отношении посетителей, желающих принять участие в азартной игре, что позволяло охватить широкий круг лиц, желающих принять участие в азартной игре, и не создавать конкуренции структурному подразделению под руководством «М».

Таким образом, «Е», став активным участником созданного «Х» и «Н», преступного сообщества (преступной организации), как руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, осознавая, что в результате его действий наступят общественно-опасные последствия в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства, нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и желая наступления указанных последствий, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, выполняя функциональные обязанности управляющего – руководителя структурного подразделения: руководил структурным подразделением путем систематического нахождения в игорных заведениях по следующим адресам: <адрес> (кадастровый №), <адрес> <адрес> заслушивания подчиненных ему членов структурного подразделения сообщества о результатах выполнения ими функциональных обязанностей и деятельности вверенных игорных заведений, а также дистанционного контроля (путем телефонных переговоров, посредством общения через интернет-мессенджеры и т.п.) осуществляя контроль работы лиц, входящих в состав структурного подразделения, на регулярной основе участвовал в собраниях, проводимых под руководством «Х», в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности и докладывал руководству сообщества о результатах преступной деятельности. После прекращения преступной деятельности «Б» и «И». передавал денежные средства, полученные в результате совершения преступления руководителю преступного сообщества (преступной организации) «Н», давал разрешения на расходы связанные с осуществлением преступной деятельности лицам, входящим в состав возглавляемого им структурного подразделения, подыскивал и организовывал выполнение работ в помещениях, предназначенных для открытия игорных заведений. «Е» систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

Кроме того, «Е», выполняя функциональные обязанности управляющего, также до ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, осознавая, что в результате его действий наступят общественно-опасные последствия в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства, нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и желая наступления указанных последствий, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, находясь на территории <адрес>, выполнял функциональные обязанности менеджера игорного заведения, расположенного в цокольном этаже здания по адресу: <адрес> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ, помимо выполнения функциональных обязанностей управляющего, принимал решения о приеме на работу и обучение работе лиц из числа персонала игорных заведений, а также принимал решения об увольнении указанных лиц, осуществлять хозяйственное обеспечение здания, в котором находилось игорное заведение, вносил предложения о наказании и премировании лиц, из числа персонала игорных заведений, с возможностью самостоятельного принятия таких решений, организовывал мероприятия (розыгрыши), направленные на привлечение новых посетителей в игорные заведения, составлял графики выхода на работу лиц из числа персонала игорных заведений. Участвовал в собраниях, проводимых под руководством «Х», в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, и докладывал руководству сообщества о результатах преступной деятельности.

«Е» в ДД.ММ.ГГГГ добровольно прекратил своё участие в преступном сообществе (преступной организации).

«П», став активным участником созданного «Х» и «Н», преступного сообщества (преступной организации) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, осознавая, что в результате его действий наступят общественно-опасные последствия в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства, нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и желая наступления указанных последствий, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, выполнял функциональные обязанности менеджера в игорном заведении, расположенном по адресу: <адрес> (кадастровый №), а также в период с ДД.ММ.ГГГГ в игорном заведении, расположенном по адресу: <адрес>: систематически находясь в помещениях, где были расположены игорные заведения, принимал решения о приеме на работу и обучение работе лиц из числа персонала игорных заведений, об увольнении указанных лиц, осуществлял хозяйственное обеспечение зданий, в котором находились игорные заведения, вносил предложения о наказании и премировании лиц из числа персонала игорных заведений, самостоятельно принимал такие решения, организовывал мероприятия (розыгрыши), направленные на привлечение новых посетителей в игорные заведения, составлял графики выхода на работу лиц, из числа персонала игорных заведений; при необходимости участвовал в собраниях, проводимых под руководством «Х», в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, и докладывал руководству преступного сообщества о результатах преступной деятельности; принимал участие в деятельности по скрытому наблюдению участников преступного сообщества за зданиями, в которых дислоцированы подразделения правоохранительных органов для своевременного информирования о планируемой сотрудниками правоохранительных органов операциях по пресечению деятельности игорных заведений. «П» систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

«П» в ДД.ММ.ГГГГ добровольно прекратил своё участие в преступном сообществе (преступной организации).

«К», находясь на территории <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства в виде нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, желая их наступления, нуждаясь в заработке и движимый корыстными побуждениями, дал свое добровольное согласие на предложение «А» и «Е», став участниками структурного подразделения под руководством «Е».

«К» осведомленный, о распределении ролей в структурном подразделении под руководством «Е», не был осведомлен о преступном сообществе (преступной организации) и полагал, что совершает преступление в составе организованной группы.

«К», став активным участником организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему «Е» роли, осознавая, что в результате его действий наступят общественно-опасные последствия в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства, нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и желая наступления указанных последствий, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, выполнял функциональные обязанности начальника службы безопасности в игорных заведениях по адресу: <адрес> (кадастровый №), <адрес> 4, <адрес>: систематически находясь в помещениях, где были расположены игорные заведения, лично организовывал безопасность незаконной деятельности игорных заведений, в том числе принимал решения о приеме на работу и обучение работе охранников незаконных игорных заведений, обеспечение охранников средствами, необходимыми для работы (рации, металлоискатели и т.п.); принимал решения об увольнении конкретных охранников игорных заведений; вносил предложения о наказании провинившихся охранников и их премировании, с возможностью самостоятельного принятия таких решений, организовывал дополнительные посты охраны; составлял графики выхода на работу охранников игорных заведений. «К» систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

В ДД.ММ.ГГГГ года «К» добровольно прекратил деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования.

«С», находясь на территории <адрес>, став активным участником созданного «Х» и «Н», преступного сообщества (преступной организации), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, осознавая, что в результате его действий наступят общественно-опасные последствия в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства, нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и желая наступления указанных последствий, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, выполнял функциональные обязанности техника в игорных заведениях по адресу: <адрес> (кадастровый №), <адрес> <адрес> выполняя свои функциональные обязанности в помещениях, где были расположены игорные заведения, осуществлял ремонт и обслуживание игровых автоматов; выявлял вредоносные программы в платах игровых автоматов; осуществлял закупки комплектующих при ремонте игровых автоматов. «С» систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

При этом, в связи с большой загруженностью «С», «Е», по согласованию с «Х» и «Н», <данные изъяты> была поручена деятельность по исполнению функциональных обязанностей техника в игорном заведении, расположенном по адресу: <адрес>.

Кроме того, в ряде случаев техники «С» и <данные изъяты>., действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), при большом объеме работы совместно осуществляли свои функциональные обязанности в одном игорном заведении.

«С» в ДД.ММ.ГГГГ добровольно прекратил своё участие в преступном сообществе (преступной организации).

«Р», находясь на территории <адрес>, осознавая, общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства в виде нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, желая их наступления, нуждаясь в заработке и движимый корыстными побуждениями, дал свое добровольное согласие на предложение «Е», став участником структурного подразделения, под руководством «Е».

«Р», став активным участником созданного «Х» и «Н» преступного сообщества (преступной организации), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, осознавая, что в результате его действий наступят общественно-опасные последствия в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства, нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и желая наступления указанных последствий, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, выполнял функциональные обязанности менеджера в игорных заведениях, расположенных по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>: систематически находясь в помещениях, где были расположены игорные заведения, принимал решения о приеме на работу и обучения работе лиц из числа персонала игорных заведений; принимал решения об увольнении указанных лиц, осуществлял хозяйственное обеспечение зданий, в которых находились игорные заведения; вносил предложения о наказании и премировании лиц из числа персонала игорных заведений, с возможностью самостоятельного принятия таких решений; организовывал мероприятия (розыгрыши), направленные на привлечение новых посетителей в игорные заведения; составлял графики выхода на работу лиц из числа персонала игорных заведений; при необходимости участвовал в собраниях, проводимых под руководством «Х», в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности; докладывал руководству сообщества о результатах преступной деятельности; принимал участие в деятельности по скрытому наблюдению участников преступного сообщества за зданиями, в которых дислоцированы подразделения правоохранительных органов для своевременного информирования о планируемой сотрудниками правоохранительных органов операции по пресечению деятельности игорных заведений. «Р» систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

При этом «Р» в ДД.ММ.ГГГГ добровольно прекратил своё участие в преступном сообществе (преступной организации).

Находящейся в подчинении как «Т», так и «Е», «В», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ помимо деятельности осуществляемой ей в составе структурного подразделения «<данные изъяты>», поручено оказывать помощь в исполнении функциональных обязанностей менеджера «Р» и выполнять его обязанности в отсутствии последнего. При этом «В», находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, осознавая, что в результате его действий наступят общественно-опасные последствия в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства, нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и желая наступления указанных последствий, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны систематически находясь в помещениях, где были расположены игорные заведения по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> она принимала решения о приеме на работу и обучения работе лиц из числа персонала игорных заведений; принимала решения об увольнении указанных лиц осуществляла хозяйственное обеспечение зданий, в котором находились игорные заведения; вносила предложения о наказании и премировании лиц, из числа персонала игорных заведений, с возможностью самостоятельного принятия таких решений; организовывала мероприятия (розыгрыши), направленные на привлечение новых посетителей в игорные заведения; составляла графики выхода на работу лиц из числа персонала игорных заведений. При необходимости участвовала в собраниях, проводимых под руководством «Х», в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, и докладывала руководству сообщества о результатах преступной деятельности. «В» систематически получала за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

Участниками структурного подразделения под руководством «Е»: «П», «Р», «С», «К», «В», с ведома и согласия руководителей преступного сообщества (преступного организации) «Х» и «Н» и его участников, были открыты и обеспечена деятельность следующих незаконных игорных заведений:

– ДД.ММ.ГГГГ незаконное игорное заведение, расположенное по адресу: <адрес>. В данном игорном заведении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялась незаконная организация и проведение азартных игр с использованием не менее <данные изъяты> игровых автоматов, то есть игрового оборудования (механическое, электрическое, электронное или иного техническое оборудование), используемого для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников и не менее 6 игровых столов, то есть игрового оборудования, которое представляет собой место с одним или несколькими игровыми полями и при помощи которого организатор азартных игр проводит азартные игры между их участниками либо выступает в качестве их участника через своих работников. В данном игорном заведении свои функциональные обязанности выполняли следующие члены преступного сообщества (преступной организации): руководитель структурного подразделения – «Е», выполняющий функциональные обязанности менеджера, техник – «С», бухгалтер-статист – «Д», ревизор – «Б». При этом все указанные лица осознавали, что совершают преступление в составе преступной организации и в результате деятельности данного игорного заведения в ДД.ММ.ГГГГ года извлекли доход в особо крупном размере в сумме не менее <данные изъяты>

– ДД.ММ.ГГГГ незаконное игорное заведение, расположенное по адресу: <адрес> (кадастровый №). В данном игорном заведении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялась незаконная организация и проведение азартных игр с использованием не менее <данные изъяты> игровых автоматов, то есть игрового оборудования (механическое, электрическое, электронное или иное техническое оборудование), используемого для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников. В данном игорном заведении свои функциональные обязанности выполняли следующие члены преступного сообщества (преступной организации): управляющий – «Е», менеджер – «П», начальник службы безопасности – «К», техник – «С», бухгалтер-статист – «Д», ревизор – «И». При этом все указанные лица, за исключением «К», действовавшего в составе организованной группы совместно с «А», «Е», «П», «Р», «В», «С», <данные изъяты>., осознавали, что совершают преступления в составе преступной организации и в результате деятельности данного игорного заведения, в периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, извлекли доход в особо крупном размере в сумме не менее <данные изъяты>

В ряде случаев в связи с отдаленным местонахождением данного игорного заведения, в порядке взаимозаменяемости, в данном игорном заведении функциональные обязанности управляющего осуществлял «М».

– с ДД.ММ.ГГГГ года незаконное игорное заведение, расположенное по адресу: <адрес>. В данном игорном заведении, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлялась незаконная организация и проведение азартных игр с использованием не менее 64 игровых автоматов, то есть игрового оборудования (механическое, электрическое, электронное или иное техническое оборудование), используемого для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников. В данном игорном заведении свои функциональные обязанности выполняли следующие члены преступного сообщества (преступной организации): управляющий – «Е», менеджер – «Р», техник – «С», бухгалтер-статист – «Д». При этом все указанные лица осознавали, что совершают преступление в составе преступного сообщества (преступной организации) и в результате деятельности данного игорного заведения, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ извлекли доход в крупном размере в сумме не менее <данные изъяты>

– с ДД.ММ.ГГГГ незаконное игорное заведение, расположенное по адресу: <адрес>. В данном игорном заведении в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялась незаконная организация и проведение азартных игр с использованием не менее <данные изъяты> игровых автоматов, то есть игрового оборудования (механическое, электрическое, электронное или иное техническое оборудование), используемого для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников. В данном игорном заведении свои функциональные обязанности выполняли следующие члены преступного сообщества (преступной организации): управляющий – «Е», менеджеры – «Р», «В», начальник службы безопасности – «К», техник – <данные изъяты>, а после его добровольного прекращения участия в преступной организации – «С», бухгалтер-статист – «В». При этом все указанные лица, за исключением «К», действовавшего в составе организованной группы совместно с «А», «Е», «П», «Р», «В», «С», <данные изъяты>, осознавали что совершают преступления в составе преступной организации и в результате деятельности данного игорного заведения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ извлекли доход в особо крупном размере в сумме не менее <данные изъяты>

– ДД.ММ.ГГГГ незаконное игорное заведение, расположенное по адресу: <адрес> В данном игорном заведении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялась незаконная организация и проведение азартных игр с использованием не менее <данные изъяты> игровых автоматов, то есть игрового оборудования (механическое, электрическое, электронное или иное техническое оборудование), используемого для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников. В данном игорном заведении свои функциональные обязанности выполняли следующие члены преступного сообщества (преступной организации): управляющий – «Е», менеджеры – «Р», «В», начальник службы безопасности – «К», техник – <данные изъяты>., а после его добровольного прекращения участия в преступной организации – «С», бухгалтер-статист – «В». При этом все указанные лица, за исключением «К», действовавшего в составе организованной группы совместно с «А», «Е», «П», «Р», «В», «С», <данные изъяты>, осознавали, что совершают преступления в составе преступной организации и в результате деятельности данного игорного заведения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ извлекли доход в крупном размере в сумме не менее <данные изъяты>

Таким образом, на момент создания преступного сообщества (преступной организации) в ДД.ММ.ГГГГ его структура выглядела следующим образом: создателями и руководителями преступного сообщества (преступной организации) являлись «Х» и «Н», руководителем структурного подразделения «<данные изъяты>» являлся «Н», в состав которого вошли «И» и «Б», в качестве «ревизоров». Руководителем структурного подразделения «<данные изъяты>» являлась «Т», в состав которого вошли «Лапега В.А.», «Ю», «Д», в качестве <данные изъяты>. Руководителями структурных подразделений по открытию и обеспечению деятельности игорных заведений являлись: «М», «Е», «А», в состав которых вошли «Ч», «Г», в качестве менеджеров, «Ж», в качестве начальника службы безопасности, «С», в качестве техника. В дальнейшем, в ходе расширения преступной деятельности при открытии новых игорных заведений входящих в одну сеть, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, состав преступного сообщества (преступной организации) расширялся. При этом, с ведома и согласия «Н» и «Х», в совершение преступной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны были вовлечены не менее <данные изъяты> лиц.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «Х» и «Н», имея необходимость в месте для координации деятельности преступной организации, находясь на территории <адрес>, предложили супруге «Х» – «У», осведомленной о том, что «Х», осуществляет незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр совместно с «И», но не обладающей сведениями о преступном сообществе (преступной организации) и полагавшей, что «Х» совершает преступление в составе организованной группы, посодействовать совершению преступления, тем самым выступить в качестве пособника, предоставив место для координации деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр.

«У», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства в виде нарушения правовых основ государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и нарушения защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, с целью незаконного обогащения своего супруга, осуществляя пособничество преступной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, согласилась на предложение «Х» и «Н» и, предоставив ранее арендованное ей, на основании договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО <данные изъяты>» и «У», офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в качестве места для координации деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр, тем самым оказав пособничество в совершении преступления в виде предоставления средства совершения преступления. «Х» и «Н», осознавая, необходимость координации преступной деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации) с учетом согласия «У», определили офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, местом координации деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр, о чем уведомили иных участников преступного сообщества (преступной организации), получив их одобрение.

Кроме того, «У», по предложению «Х» и «Н», не обладая сведениями о преступном сообществе (преступной организации), и, полагая, что её супруг «Х» действует в составе организованной группы, продолжая осуществлять роль пособника совершения преступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, помимо ранее выполняемых ею действий, также систематически предоставляла руководителю структурного подразделения «Т» помещение, расположенное по адресу: <адрес> в котором «У» осуществляла законную деятельность по продаже ювелирных изделий, для осуществления преступной деятельности, а также по предложению «Х» и «Н», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, договорилась с ранее знакомым ей генеральным директором ООО «<данные изъяты>., которому принадлежало здание, расположенное по адресу: <адрес> (кадастровый №), об его аренде с целью дальнейшего его использования под незаконное игорное заведение, тем самым оказала пособничество в совершении преступления в виде предоставления средств совершения преступления.

В офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, а также с целью конспирации и избежания привлечения к уголовной ответственности в иных помещениях, расположенных на территории <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, члены структурированной организованной группы регулярно проводили собрания под руководством «Х» с целью координации и планирования тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, распределяли и получали прибыль от совершения преступления. Также в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, «Х» было определено рабочее место «Т».

В ходе проведения собрания под руководством «Х», в нем уполномочены были принимать участие непосредственно сам «Х»; ревизоры: «Н», «И» и «Б»; руководители структурных подразделений: «А», «Т», «М», «Е»; <данные изъяты>: «Лапега В.А.», «Ю», «Д», «В», а при обсуждении вопросов, касающихся выполнения функциональных обязанностей, также менеджеры и начальники службы безопасности.

В ходе проведения собраний руководством преступного сообщества и его членами обсуждались и принимались решения по следующим вопросам деятельности преступного сообщества (преступной организации):

привлечение в игорные заведения, входящие в одну сеть, более широкого круга лиц желающих принять участие в азартной игре и проведение мероприятий (розыгрышей, начисление бонусов и т.п.) направленных на их привлечение;

открытие новых игорных заведений и проведение сопутствующих этому мероприятий (подыскание помещений, в которых планировалось открыть новые игорные заведения, приобретение игрового оборудования, проведение ремонтных работ в помещениях игорных заведений);

вопросы дисциплинарного воздействия и поощрительных мер индивидуально к каждому участнику преступного сообщества;

распределение доходов и расходов от преступной деятельности;

При этом, с целью конспирации преступной деятельности и избежания привлечения к уголовной ответственности результаты проведенных собраний не отражались в каких-либо материальных носителях (протоколы, решения), а при необходимости устно передавались через руководителей структурных подразделений до иных участников преступного сообщества.

В созданном преступном сообществе «Н» и «Х» заняли лидирующее положение, возложив на себя общее руководство данным сообществом (организацией), выражающееся в осуществлении организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества (преступной организации) в целом, а также его структурных подразделений и отдельных его участников и определения их полномочий и ролей, как при совершении преступления, так и при обеспечении деятельности всего преступного сообщества (преступной организации).

Так, «Н» и «Х», продолжая реализацию названного преступного умысла, осуществляли единое руководство преступным сообществом (преступной организацией), определяли цели, разрабатывали общие планы деятельности преступного сообщества (преступной организации), принимали решения и давали соответствующие указания участникам сообщества (организации) по вопросам, связанным с распределением доходов, полученных от преступной деятельности, с вербовкой новых участников, осуществляли общий контроль деятельности преступного сообщества и его членов, совершали иные действия, направленные на достижение целей, поставленных преступным сообществом (преступной организацией) и входящими в его (её) структуру подразделениями при их создании.

Во всех вышеуказанных игорных заведениях по совместному решению «Н» и «Х» азартные игры с использованием игровых автоматов проводились следующим образом.

Участник азартной игры, желающий сыграть в игровые автоматы в игорном заведении, лично, либо с помощью персонала игорного заведения вносил в купюроприемник игрового автомата свои денежные средства, которые зачислялись на лицевой счет игрока в качестве кредитов, эквивалентных сумме внесенных денежных средств, и использовались игроком исключительно для проведения азартной игры на игровом автомате, на котором игрок самостоятельно осуществлял игру путем нажатия кнопок, запуская случайную смену символов, выводимых на экран, и по своему желанию имел возможность увеличения или уменьшения ставки. Выигрыш на игровом автомате определялся случайным образом, без участия организаторов азартных игр или персонала игорного заведения, в зависимости от произвольно выпавшей электронной комбинации, в связи с чем, игрок мог как выиграть, так и проиграть свои денежные средства в азартной игре. В результате выигрыша в азартной игре игрокам выплачивались денежные средства, а в результате проигрыша денежные средства поступали в распоряжение указанного организованного преступного сообщества (преступной организации).

При этом «Н» и «Х», как руководители преступного сообщества (преступной организации), были уполномочены:

осуществлять общее руководство деятельностью по организации и проведению азартных игр, в том числе путем проведения «Х» собраний, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности;

распределять роли между членами преступного сообщества (преступной организации) и определяли им функциональные обязанности;

контролировать деятельность подчиненных им лиц, осуществлявших деятельность по организации и проведению азартных игр в принадлежащих им игорных заведениях, входящих в одну сеть;

получать и распределять прибыль, полученную в результате деятельности по заключению основанных на риске соглашений о выигрыше.

Таким образом, все участники преступного сообщества (преступной организации) осознавали свое добровольное вхождение в преступное сообщество (преступную организацию) и понимали его цели.

Таким образом, созданное «Н» и «Х» преступное сообщество (преступная организация), характеризовалось структурированностью, сплоченностью и организованностью, где каждый соучастник, руководствуясь единым умыслом, направленным на совершение тяжкого преступления – незаконные организация и проведение азартных игр организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, выполнял свою роль, заранее предопределенную указаниями руководителей, а также личными способностями и возможностями, рассчитывая на длительный период осуществления преступной деятельности.

Прибыль от преступной деятельности между членами преступного сообщества была распределена в процентном соотношении по каждому игорному заведению отдельно следующим образом.

Игорное заведение имеющие условное наименование «<данные изъяты>», располагавшееся в цокольном этаже здания по адресу: <адрес>: «Х» – <данные изъяты> % прибыли; «Н»– <данные изъяты> % прибыли.

В иных игорных заведениях менеджер за выполнение функциональных обязанностей получал процент от суммы чистой прибыли (от 2 до 5%), после управляющий за выполнение функциональных обязанностей получал процент от чистой прибыли (от 5%), далее сумма перераспределялась между членами преступного сообщества: управляющими и руководителями преступного сообщества в процентном соотношении: «М» – от <данные изъяты>; «Е» – от <данные изъяты> %, «А» – от <данные изъяты>, «Х» – от <данные изъяты> % до <данные изъяты>%, «Н» – от <данные изъяты> %.

Наличие в составе преступного сообщества такого руководителя как «Н», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являвшийся сотрудником правоохранительных органов, в том числе подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по <адрес> и обладающий познаниями в способах выявления преступлений, в том числе в сфере экономической деятельности, назначенного на должность <данные изъяты> (по охране общественного порядка) ОМВД России по <адрес> приказом начальника ГУ МВД России по <адрес> № л/с от ДД.ММ.ГГГГ, имеющего специальное звание <данные изъяты>, позволяло членам преступного сообщества быть осведомленными о планах сотрудников правоохранительных органов по пресечению деятельности незаконных игорных заведений, принимать своевременные действенные меры защиты незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), направленные на избежание уголовной ответственности и выявление фактов совершения преступления в виде прикрытия незаконной деятельности в правовом отношении, путем завуалирования преступной деятельности под лотерею, а также оформление договоров аренды на подставных лиц, в том числе на охранника игорного заведения <данные изъяты>. (в отношении которого принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела), на которого было оформлено ООО «<данные изъяты> выступающее арендатором помещений в которых открывались игорные заведения по следующим адресам: <адрес>, позволяло руководителям и членам преступного сообщества избегать ответственности за совершение преступления.

Так, вышеуказанные принятые меры правовой защиты позволили руководителям и членам преступного сообщества избежать привлечения к ответственности при проведении следующих проверок деятельности игорных заведений сотрудниками правоохранительных органов:

при проведении проверки ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками правоохранительных органов в рамках материала об административном правонарушении в игорном заведении, расположенного в цокольном этаже здания, расположенного по адресу: <адрес>;

при проведении проверки ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками правоохранительных органов в рамках материала об административном правонарушении в игорном заведении, расположенном в здании по адресу: <адрес> (кадастровый №);

при проведении проверки ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками правоохранительных органов в рамках материала об административном правонарушении в игорном заведении, расположенном по адресу: <адрес>;

при проведении проверки ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками правоохранительных органов в рамках материала об административном правонарушении в игорном заведении, расположенном по адресу: <адрес>;

Созданное «Н» и «Х» преступное сообщество (преступная организация) характеризовалось наличием централизованного общего фонда, используемого для существования преступного сообщества (преступной организации) и расширения его преступной деятельности. Денежные средства, полученные в результате незаконной деятельности, с целью их сохранности, хранились, в том числе в индивидуальных банковских сейфах, оформленных на участников преступного сообщества (преступной организации) «Лапега В.А.» и «Д». Все денежные средства, поступающие в этот фонд, строго учитывались структурным подразделением под руководством «Т» и направлялись на нужды преступного сообщества (преступной организации):

для выдачи денежных вознаграждений членам преступного сообщества (преступной организации) и его структурных подразделений в зависимости от выполняемых функций (ролей), а также лицам из числа персонала игорных заведений;

для оплаты аренды помещений и коммунальных платежей, в которых были открыты незаконные игорные заведения;

приобретения необходимого игрового и иного оборудования необходимого для открытия и обеспечения деятельности игорных заведений;

ремонт и поддержание в технически исправном состоянии игрового оборудования, используемого в процессе осуществления преступной деятельности;

обеспечение безопасности преступного сообщества (преступной организации) и его структурных подразделений, оплата юридической помощи адвокатов, в том числе, в случае при проведении следственных действий с лицами из числа персонала игорных заведений;

на предоставление бонусов участникам азартных игр;

на приобретение спиртных напитков и продуктов питания в игорные заведения;

на приобретение средств связи, необходимых для конспирации переговоров членов преступного сообщества (преступной организации);

За участие в деятельности преступного сообщества (преступной организации) и структурных подразделений в его составе руководителями преступного сообщества «Н» и «Х» была установлена дифференцированная система оплаты в виде денежного вознаграждения, размер которого определялся «Н» и «Х», в зависимости от степени личного участия каждого участника в преступной деятельности. Так, «Н» и «Х», непосредственным руководителям структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) «А», «Е», «М» определили ежемесячный доход в процентном соотношении от полученной прибыли деятельности игорных заведений, участникам структурных подразделений и лицам из числа персонала была установлена фиксированная плата за выполнение ими своих функциональных обязанностей.

Денежные средства, полученные в результате преступной деятельности преступного сообщества, являлись для его участников и участников структурных подразделений в составе преступного сообщества, основным источником дохода.

Деятельность преступного сообщества (преступной организации), созданного и возглавляемого «Н» и «Х», по решению последних была основана на принципах строгой конспирации. Для этого руководителями и членами преступного сообщества специально разрабатывались меры безопасности, позволяющие долгое время избегать разоблачения преступного сообщества (преступной организации) со стороны правоохранительных органов.

Так, в целях обеспечения своей безопасности, руководители и участники преступного сообщества (преступной организации) для осуществления контроля за деятельностью членов преступного сообщества (преступной организации), ведения дистанционных переговоров с целью координации совместных действий при подготовке и совершении преступления, «Е», «М», «Г», «П» иные участники преступного сообщества (преступной организации) были обеспечены средствами связи, а именно: сотовыми телефонами, сим-картами операторов сотовой связи, которые с целью конспирации были зарегистрированы на подставных лиц и регулярно обновлялись. При этом общение между руководителями и участниками преступного сообщества (преступной организации) допускалось посредством интернет-мессенджеров и лишь в исключительных случаях посредством сотовой связи. Для дистанционного контроля деятельности игорных заведений была предусмотрена система облачного видеонаблюдения, позволяющая с помощью смартфона просматривать изображения с камер видеонаблюдения, установленных в игорных заведениях.

При этом члены преступного сообщества (преступной организации), по указанию и с согласия «Н» и «Х», «А», обязаны были при общении между собой, в присутствии сторонних лиц, при ведении документов финансового учета, использовать зашифрованные слова и фразы, затрудняющие понимание их реального содержания, а также в случае прослушивания их телефонных переговоров сотрудниками правоохранительных органов для ограничения возможности сбора доказательств их преступной деятельности, затруднения понимания сотрудниками правоохранительных органов сведений, полученных в результате расследования уголовных дел, использовались следующие названия и кодовые имена: «<данные изъяты>» – игорное заведение по адресу: <адрес>, «<данные изъяты>», «Г» – игорное заведение по адресу: <адрес>, «<данные изъяты>», «А» – игорное заведение по адресу: <адрес>, «<данные изъяты> – игорное заведение по адресу: <адрес> (кадастровый №), «<данные изъяты>» – <адрес>» – игорное заведение по адресу: <адрес>, «<данные изъяты>» – игорное заведение по адресу: <адрес>, учредитель №» – «Х», «Уч. 3, участник №, учредитель №» – «Н», «<данные изъяты> – «А», «<данные изъяты>» – «Е», <данные изъяты>» – «М», «<данные изъяты>» – «Т», «<данные изъяты>» – «Д», «<данные изъяты>» – «Г», «<данные изъяты>» – «К», «<данные изъяты>» – <данные изъяты> «<данные изъяты>» – «Ю», «<данные изъяты>» – «Лапега В.А.».

В результате деятельности «Н» и «Х», на территории <адрес> созданное и функционировавшее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ преступное сообщество (преступная организация), с четко выраженной иерархической структурой, возглавляемая создателями «Н» и «Х», наличием <данные изъяты> структурных подразделений и представляла собой следующее:

Создатели и руководители преступного сообщества: «Н» и «Х»;

Руководители структурных подразделений преступного сообщества: «Н», «А», «Е», «М», «Т»;

Лица, осуществляющие непосредственное управление деятельностью игорных заведений на местах (менеджеры): «П», «Р», «Г», «В», «Ч», не осведомленный о преступном сообществе;

Лица, обеспечивающие безопасность деятельности игорных заведений (начальники служб безопасности): «Ж», и «К», не осведомленный о преступном сообществе;

Лица, осуществляющие учет и контроль финансовой составляющей преступной деятельности (<данные изъяты>»): «И», «Б, «В». «Д», «Ю», «Лапега В.А.»;

Лица, осуществляющие техническое сопровождение преступной деятельности (техники): <данные изъяты>., «С», «З», не осведомленный о преступном сообществе.

Состав преступного сообщества (преступной организации), представляющего собой структурированную организованную группу, оставался стабильным на протяжении длительного времени, отличался тесной взаимосвязью ее членов, дисциплиной, стремлением к единому преступному результату, намерением осуществлять преступную деятельность в течение длительного периода времени. При этом участники подразделений структурированной организованной группы самостоятельно осуществляли прием на работу лиц из числа персонала игорных заведений.

Деятельность преступного сообщества (преступной организации) была хорошо законспирирована и осуществлялась без каких-либо сведений о нахождении в конкретном помещении игорного заведения.

Существование преступного сообщества на территории <адрес> нарушало общественную безопасность, то есть состояние защищенности жизненно важных интересов общества. Деятельность преступного сообщества причиняла вред экономическим основам государства, подрывала авторитет органов государственной власти, наносила колоссальный вред защите нравственности и психического здоровья населения.

Среди жителей <адрес> за время существования преступного сообщества под руководством «Н» и «Х» сложилось мнение о безнаказанности его руководителей и участников при совершении преступления – незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере. Данное преступное сообщество представляло реальную угрозу для жителей <адрес>, поскольку за время деятельности преступного сообщества жители <адрес>, видя безнаказанность руководителей и участников преступного сообщества, чувствовали свою незащищенность правоохранительными органами.

Таким образом, преступное сообщество (преступная организация), возглавляемое «Н» и «Х», характеризовалось следующими признаками:

структурированностью преступного сообщества, которая выражалась в наличии в составе преступного сообщества не менее двух обособленных структурных подразделений, возглавляемых «Н», «Т», «А», «Е», «М», объединенных единым руководством, наличием иерархической вертикали подчинения, распределением преступных функций между подразделениями и ролей между отдельными участниками;

устойчивостью, которая проявлялась в длительном осуществлении организованной преступной деятельности. Преступное сообщество отличалось стабильностью и постоянством состава его участников, совместно осуществляющих преступную деятельность, стойкими связями между участниками, постоянством организационных форм и методов совершения преступлений;

организованностью, состоявшей в четком распределении функций между структурными подразделениями, ролей и обязанностей – между всеми участниками преступного сообщества, их преступной специализации, тесном взаимодействии друг с другом, взаимозаменяемостью;

сплоченностью, выражавшейся в наличии у руководителей преступного сообщества, руководителей структурных подразделений сообщества и его участников единого умысла на совершение тяжкого преступления, общих преступных целей и намерений, а также осознании участниками преступного сообщества общих целей и своей принадлежности к нему, стойкости внутренних связей между подразделениями и участниками преступного сообщества, наличии его основы из числа участников, состоящих в длительных доверительных и родственных отношениях между собой к моменту создания преступного сообщества;

члены преступного сообщества были объединены общей целью совершения преступления для получения финансовой и иной материальной выгоды, личного противоправного обогащения от систематической преступной деятельности;

жесткой внутренней дисциплиной в преступном сообществе и структурных подразделениях, заключавшейся в беспрекословном подчинении его участников руководителям преступного сообщества и руководителям структурных подразделений. В различных этапах совершения преступлений участвовали различные члены преступного сообщества, которые, исполняя отведенные им роли, подчинялись непосредственно вышестоящим лицам в иерархической структуре преступного сообщества. Все члены преступного сообщества неукоснительно следовали плану преступной деятельности и указаниям руководителей при совершении преступления, четко соблюдали меры конспирации;

детальным планированием и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшим согласованность действий структурных подразделений и отдельных участников преступного сообщества в достижении результата преступной деятельности – извлечения максимальной прибыли от незаконных организации и проведения азартных игр;

строгой конспирацией при осуществлении преступной деятельности. При совершении преступлений участники преступного сообщества соблюдали разработанные руководителями сообщества и структурных подразделений меры конспирации, о которых подробно инструктировались. С целью поддержания между собой оперативной связи при осуществлении преступной деятельности члены сообщества использовали мобильные телефоны, специально приобретенные для этой цели и SIM-карты зарегистрированные на посторонних лиц, интернет-мессенджеры. С целью обеспечения конспирации, а также для исключения прослушивания телефонных переговоров, члены преступного сообщества систематически меняли идентификационные телефонные карты (SIM-карты) абонентов, чем обеспечивалась скрытность и безопасность преступной деятельности. При общении между собой посредством мобильной связи участники преступного сообщества в телефонных переговорах использовали заранее обусловленную терминологию, скрывающую истинное содержание переговоров, но понятную и используемую в преступном сообществе, при этом использовали вымышленные имена (псевдонимы);

общей финансовой базой, образованной за счет денежных средств, вырученных от заключения основанных на риске соглашений о выигрыше;

высокой материально-технической оснащенностью и техническим уровнем преступной деятельности, проявлявшейся в наличии и в постоянном использовании, сотовой связи, системы облачного видеонаблюдения.

Таким образом, созданное «Н» и «Х» преступное сообщество, обладало иерархической структурой, состоящей из подчиненных между собой строго по вертикали руководителей различных уровней, подчиненных последним структурным подразделениям, при распределении функций и обязанностей между членами сообщества, жесткой дисциплиной, устойчивостью, основанной на общности преступных целей, отработанной в течение длительного периода времени системы конспирации и защиты от действий правоохранительных органов, стабильности состава сообщества, тесной связи между его членами, согласованности их действий, постоянстве форм и методов преступной деятельности, длительностью его существования и совершения тяжкого преступления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, наличие руководителей, координирующих деятельность структурных подразделений, наличие общей материальной и организационной базы, что в своей совокупности указывает на то, что «Н» и «Х» было создано преступное сообщество (преступная организация) для совместного совершения тяжкого преступления, которым они непосредственно руководили в указанный период времени.

Преступное сообщество (преступная организация), созданное «Н» и «Х», обладало хорошей организованностью, системой контроля, наличием общих финансов, стремилось к расширению круга участников желающих принять участие в азартной игре.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в результате незаконных организации и проведения азартных игр вышеуказанным преступным сообществом (преступной организацией) при непосредственном его руководстве «Н» и «Х» извлечен доход в сумме не менее <данные изъяты>

При этом в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ «Н» и «Х», как создатели и руководители преступного сообщества (преступной организации), «Т» и «А», как руководители структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), «У», как пособник совершения преступления, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны по всех вышеназванных игорных заведениях, совместно с другими участниками преступной деятельности, извлекли доход в особо крупном размере в сумме не менее <данные изъяты>

Совместно с другими участниками преступной деятельности, «М», выполняя функциональные обязанности управляющего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), как руководитель структурного подразделения, осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в игорных заведениях, расположенных по адресу: <адрес> (кадастровый №), и в зоне обслуживания участников незаконных азартных игр, в которых были установлены игровые столы для организации и проведения азартных карточных игр и в рулетку в игорном заведении по адресу: <адрес>, извлек доход в особо крупном размере в сумме не менее <данные изъяты>

Совместно с другими участниками преступной деятельности, «Е», выполняя функциональные обязанности управляющего, а также менеджера, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации) как руководитель структурного подразделения, осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в игорных заведениях, расположенных по адресу: <адрес> (кадастровый №), <адрес> <адрес> извлек доход в особо крупном размере в сумме не менее <данные изъяты>

«Г» выполняя функциональные обязанности менеджера, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации) как её участник, осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в игорных заведениях, расположенных по адресу: <адрес>, извлек доход в особо крупном размере в сумме не менее <данные изъяты>

Совместно с другими участниками преступной деятельности, «Ж», выполняя функциональные обязанности начальника службы безопасности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), как её участник, осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в игорных заведениях, расположенных по адресу: <адрес>, извлек доход в особо крупном размере в сумме не менее <данные изъяты>

«Ч», совместно с «М», выполняя функциональные обязанности менеджера, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с «М», осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в зоне обслуживания участников незаконных азартных игр, в которых были установлены игровые столы для организации и проведения азартных карточных игр и в рулетку в игорном заведении по адресу: <адрес>, извлек доход в крупном размере в сумме не менее <данные изъяты>

Совместно с другими участниками преступной деятельности, <данные изъяты>., выполняя функциональные обязанности техника, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), как её участник, осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в игорных заведениях, расположенных по адресу: <адрес> извлек доход в особо крупном размере в сумме не менее <данные изъяты>

Совместно с другими участниками преступной деятельности, «Д», выполняя функциональные обязанности бухгалтера-статиста, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), как её участник, осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в игорных заведениях, расположенных по адресу: <адрес>, <адрес> (кадастровый №) извлекла доход в особо крупном размере в сумме не менее <данные изъяты>

Совместно с другими участниками преступной деятельности, «Лапега В.А.», выполняя функциональные обязанности <данные изъяты>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации) как её участник, осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в игорном заведении, расположенном по адресу: <адрес>, и в зоне обслуживания участников незаконных азартных игр, в которых были установлены игровые столы для организации и проведения азартных карточных игр и в рулетку в игорном заведении по адресу: <адрес> извлекла доход в особо крупном размере в сумме не менее <данные изъяты>

Совместно с другими участниками преступной деятельности, «Ю», выполняя функциональные обязанности бухгалтера-статиста, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), как её участник, осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в игорных заведениях, расположенных по адресу: <адрес> извлекла доход в особо крупном размере в сумме не менее <данные изъяты>

Совместно с другими участниками преступной деятельности, «В», выполняя одновременно функциональные обязанности бухгалтера-статиста и менеджера, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действуя в составе преступного сообщества (преступной организации) как её участник, осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в игорных заведениях, расположенных по адресу: <адрес> извлекла доход в особо крупном размере в сумме не менее <данные изъяты>

Совместно с другими участниками преступной деятельности, «П», выполняя функциональные обязанности менеджера, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), как её участник, осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в игорных заведениях, расположенных по адресу: <адрес> (кадастровый №), извлек доход в особо крупном размере в сумме не менее <данные изъяты>

Совместно с другими участниками преступной деятельности, «Р» выполняя функциональные обязанности менеджера, в период времени в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действуя в составе преступного сообщества (преступной организации) как её участник, осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в игорных заведениях, расположенных по адресу: <адрес> <адрес> извлек доход в особо крупном размере в сумме не менее <данные изъяты>

Совместно с другими участниками преступной деятельности, «К», выполняя функциональные обязанности начальника службы безопасности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, действуя в составе организованной группы, осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в игорных заведениях, расположенных по адресу: <адрес>, №), строение №, <адрес> (кадастровый №) извлек доход в особо крупном размере в сумме не менее <данные изъяты>

Совместно с другими участниками преступной деятельности, «С», выполняя функциональные обязанности техника, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), как её участник, осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в игорных заведениях, расположенных по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> (кадастровый №), <адрес> извлек доход в особо крупном размере в сумме не менее <данные изъяты>

Совместно с другими участниками преступной деятельности, «И», выполняя функциональные обязанности «ревизора», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), как её участник, осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в игорных заведениях, расположенных по адресу: <адрес> (кадастровый №), <адрес> извлек доход в особо крупном размере в сумме не менее 8 <данные изъяты>

Совместно с другими участниками преступной деятельности, «Б», выполняя функциональные обязанности «ревизора», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), как её участник, осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в игорных заведениях, расположенных по адресу: <адрес> извлекла доход в особо крупном размере в сумме не менее <данные изъяты>

«З» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с «Г», осуществляя функциональные обязанности техника в игорных заведениях по адресу: <адрес>, в силу короткого промежутка времени вовлечения его в преступную деятельность, не обладал сведениями об извлекаемом доходе.

Тем самым, Лапега В.А., являясь одним из участников структурированной организованной группы, члены которой объединились под единым руководством в целях совместного совершения тяжкого преступления для получения прямо и косвенно финансовой выгоды, на территории <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г., в нарушение федерального закона, незаконно организовывала и проводила азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенные организованной группой.

Подсудимая Лапега В.А. с предъявленным обвинением согласна. В судебном заседании вину признала полностью и ходатайствовала о вынесении приговора в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.

Особый порядок судебного разбирательства применен в связи с тем, что подсудимая, проконсультировавшись со своим защитником, добровольно ходатайствует об этом. В ходе следствия, при ознакомлении с материалами уголовного дела, она также заявляла ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Предъявленное обвинение подсудимой понятно, вину она признает полностью. Суд удостоверился, что заявление о признании вины и рассмотрении дела в особом порядке, сделано подсудимой Лапега В.А. добровольно, с полным пониманием оснований и последствий заявленного ходатайства.

Защитник подсудимой Романов А.Ю. заявленное ходатайство поддержал. Законность, относимость и допустимость имеющихся в деле доказательств – защита не оспаривает.

Государственный обвинитель Демитрович Е.В. согласилась с принятием судебного решения в особом порядке.

Суд приходит к выводу, что соблюдены все условия постановления приговора в особом порядке. Обвинение, с которым согласна подсудимая, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

В судебном заседании установлено, что подсудимая Лапега В.А. на учете у психиатра не состоит (том 54 л.д. 28-29). У суда не вызывает сомнений психическое состояние подсудимой, которая понимает происходящие события, отвечает на вопросы, её поведение адекватно судебной ситуации. Оценивая поведение подсудимой в судебном заседании в совокупности с характеризующими материалами, суд приходит к выводу, что подсудимая вменяема по отношению к инкриминируемому ей преступлению, за которое должна нести уголовную ответственность.

Суд квалифицирует действия подсудимой Лапега В.А. по пунктам «а, б» части 3 статьи 171.2 УК РФ, как незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, поскольку судом установлено, что Лапега В.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы занималась незаконной организацией и проведением азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, при этом выполнял роль <данные изъяты> – осуществляла подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной организации и проведении азартных карточных игр и в рулетку, игр с использованием игровых автоматов, с извлечением дохода в особо крупном размере, превышающем <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с Лапега В.А. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в ходе которого, Лапега В.А. взяла на себя обязательство: в ходе предварительного следствия, а также в ходе судебных заседаний активно содействовать следствию в раскрытии и расследовании преступлений, в установлении фактических обстоятельств их совершения; подтвердить ранее сообщённые сведения о совершении ей и иными лицами преступлений при проведении следственных действий, а также подтвердить сообщённые ей данные об этих преступлениях в ходе рассмотрения уголовного дела по существу; в ходе проверки показаний на месте подтвердить и дополнить ранее данные ей показания о месте нахождения игорных заведений, местах проведения месячных собраний руководства; разъяснить следователю сведения, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий; изобличить в ходе следственных действий, в том числе, на очных ставках, в совершении преступления иных участников организованной группы; сообщить следователю адреса от электронных почтовых ящиков, через которые передавались сведения о доходе игорных заведений; сообщить следователю известные пароли для входа в документы, сохранённые в компьютерах, которые отражали сведения о суточном и месячном доходе игорных заведений, сведения, указанные в суточных и месячных отчетах, а именно о доходах и расходах от незаконной преступной деятельности в изъятых по уголовному делу документах.

Государственный обвинитель Демитрович Е.В. подтвердила содействие подсудимой Лапега В.А. следствию, разъяснила в чем оно выразилось.

Судом, в ходе исследования материалов уголовного дела установлено, что подсудимая Лапега В.А. соблюдает условия досудебного соглашения о сотрудничестве, и выполняет обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве.

При назначении наказания подсудимой Лапега В.А. суд в соответствии с требованиями части 3 статьи 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, смягчающие наказание Лапега В.А. обстоятельства, данные о личности подсудимой, влияние назначенного наказания на условия её жизни и жизни её семьи. При этом суд принимает во внимание положения части 2 статьи 43 УК РФ, в силу которых наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Преступление, предусмотренное пунктами «а, б» части 3 статьи 171.2 УК РФ, в соответствии с частью 4 статьи 15 УК РФ, относится к категории тяжких преступлений, совершено в сфере экономической деятельности.

В качестве смягчающих наказание Лапега В.А. обстоятельств суд, в соответствие со статьей 61 УК РФ учитывает полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, содействие органам следствия в раскрытии и расследовании преступления, выразившееся в даче изобличающих себя и других членов организованной группы показаний при допросах в качестве подозреваемой и обвиняемой, при проверке показаний на месте, в ходе очных ставок с иными участниками судопроизводства, отсутствие судимостей, состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных статьей 63 УК РФ судом не установлено.

Наряду с этим суд учитывает, что Лапега В.А. является гражданкой Российской Федерации, имеет место регистрации и постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется положительно, работает, имеет законный и стабильный источник дохода. Принимает во внимание суд, что Лапега В.А. критически относится к совершенному преступлению, заверила, что сделала для себя за время следственно-судебной процедуры должные выводы, и более не намерена преступать закон.

Учитывая необходимость соответствия характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновной, а также, учитывая необходимость влияния назначаемого наказания на исправление подсудимой Лапега В.А. и на условия её жизни, жизни её семьи, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, суд считает необходимым назначить Лапега В.А. наказание в виде лишения свободы.

Однако суд приходит к убеждению, что в судебном заседании установлены данные, свидетельствующие о том, что исправление и перевоспитание подсудимой возможно без реального отбытия назначенного ей наказания в виде лишения свободы, поскольку Лапега В.А. ранее не судима, имеет место регистрации и постоянное место жительства, работает, то есть социально адаптирована, в связи с чем, суд приходит к выводу о возможности предоставить подсудимой Лапега В.А. возможность исправиться, применив положения статьи 73 УК РФ, то есть назначенное наказание в виде лишения свободы, считать условным, определив испытательный срок, в течение которого Лапега В.А. должна своим поведением доказать исправление.

Суд при назначении наказания Лапега В.А. применяет положения части 2 статьи 62 УК РФ, в соответствии с которыми – в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом “и” части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Суд назначает Лапега В.А. самый строгий вид наказания, предусмотренный санкцией статьи, в действиях Лапега В.А. усматриваются смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, с ней заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, которое исполнено, отягчающие наказание обстоятельства отсутствуют.

С учётом обстоятельств преступления, совершенного Лапега В.А., данных о личности, суд не усматривает необходимости в назначении ей дополнительного вида наказания в виде лишения права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью.

Вместе с тем, поскольку подсудимая Лапега В.А. работает, имеет стабильный заработок, с учётом характера и обстоятельств совершённого преступления, материального положения подсудимой, суд полагает необходимым назначить Лапега В.А. дополнительное наказание в виде штрафа не в максимальном размере.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени общественной опасности, принимая во внимание роль подсудимой Лапега В.А. в совершенном преступлении, длительный период совершения преступления, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, и применения правил части 6 статьи 15 УК РФ.

Суд не установил в судебном заседании наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

Разрешая, в соответствии с положениями статьи 82 УПК РФ, судьбу вещественных доказательств по уголовному делу, суд приходит к следующему. Вещественные доказательства, хранящиеся при данном уголовном деле, необходимо хранить при уголовном деле. Принимая во внимание, что данное уголовное дело выделено из иного уголовного дела в отношении иных лиц, и находится в производстве органов следствия, вещественные доказательства, находящиеся в хранилищах правоохранительных органов, а также переданные на хранение иным участникам производства по делу, необходимо оставить по месту их хранения.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296-299, 303, 304, 307-310, 317.7 УПК РФ, суд

                    П Р И Г О В О Р И Л:

Лапега А.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 3 статьи 171.2 УК РФ, и назначить ей наказание за данное преступление в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) руб.

В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное Лапега А.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

На основании части 5 статьи 73 УК РФ возложить на осужденную Лапега В.А. следующие обязанности: по вступлению приговора в законную силу встать на учет в специализированный орган – ФКУ УИИ ГУФСИН России по <адрес>, не менять постоянного места жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных и контроль за их поведением, регулярно не менее 1 раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган согласно установленному графику, трудиться в течение всего испытательного срока, не менять место работы без уведомления специализированного органа, каждые 6 месяцев со дня провозглашения приговора, впервые при постановке на учет в специализированный орган, представлять справку с места работы.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения Лапега В.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней, отменив по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу:

хранящиеся при уголовном деле, хранить в уголовном деле;

хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, хранить в камере хранения вещественных доказательств третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>;

хранящиеся в специализированной камере хранения вещественных доказательств отдела полиции № МУ МВД России <адрес>», расположенного по адресу: <адрес>, хранить в специализированной камере хранения вещественных доказательств отдела полиции № МУ МВД России «<адрес> расположенного по адресу: <адрес>;

хранящиеся в специализированной камере хранения вещественных доказательств отдела полиции № МУ МВД России <адрес>», расположенной по адресу: <адрес> хранить в специализированной камере хранения вещественных доказательств отдела полиции № МУ МВД России «<адрес> расположенной по адресу: <адрес>

хранящиеся в индивидуальном сейфе СУ СК России по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, хранить в индивидуальном сейфе СУ СК России по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>;

хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> хранить в камере хранения вещественных доказательств ОЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>»;

хранящиеся в камере хранения ОЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, хранить в камере хранения ОЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>;

хранящиеся у обвиняемой <данные изъяты>., хранить у обвиняемой <данные изъяты>.;

хранящиеся у <данные изъяты>. по адресу: <адрес>, хранить у <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Кировский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, в порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная Лапега В.А. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                         Ю.В.Шабалина