Дело № 1-190/2020

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Ульяновск 08 июня 2020 года

Ленинский районный суд г.Ульяновска в составе председательствующего судьи Ефремова И.Г., с участием помощника прокурора Ленинского района г. Ульяновска Ускова А.В., подозреваемого Ульянова И.А., его защитника – адвоката Елистратова А.Л., при секретаре Минеевой Т.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Ульянова ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Ульяновска, гражданина РФ, русским языком владеющего, зарегистрированного по адресу: <адрес> проживающего по адресу: <адрес>, работающего генеральным директором ООО «Уютный Дом», имеющего среднее специальное образование, разведенного, имеющего на иждивении 2 малолетних детей, не судимого,

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

органами предварительного расследования Ульянов подозревается в том, что он, лицо №1 (в отношении лица №1 уголовное дело выделено в отдельное производство) и лицо № 2 (в отношении лица № 2 уголовное дело также выделено в отдельное производство), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, осуществили банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере в период с конца марта 2019 года по 09 декабря 2019 года на территории г. Ульяновска при следующих обстоятельствах.

В конце марта 2019 года, точные дата и время не установлены, лицо №1, являясь учредителем ООО «Уютный дом» (далее – Общество) осознав, что возможно получение дохода не от осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности организации, а от предоставления услуг по переводу и обналичиванию денежных средств под прикрытием финансово-хозяйственной деятельности, находясь в офисном помещении Общества по адресу: <адрес>, будучи фактическим руководителем данной организации, и осведомленным о том, что на территории РФ осуществление банковской деятельности возможно только организациями, зарегистрированными в качестве кредитной организации в установленном порядке, и на основании специального разрешения (лицензии), выдаваемого Банком России, в нарушение ст. 12 Федерального закона РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее – Закон, ФЗ «О банках и банковской деятельности»), согласно которой кредитные организации подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом установленного Законом специального порядка государственной регистрации кредитных организаций, а также в нарушение требований ст. 13 Закона, согласно которой осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном Законом, имея умысел на осуществление банковских операций без соответствующей лицензии, желая иметь постоянный источник незаконного получения денежных средств, решил заняться незаконной банковской деятельностью (совершение банковских операций), сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.

При этом, в соответствии со ст. 1 Закона банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации, в число которых входят банки и небанковские кредитные организации; согласно ст. 12 Закона решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России; в силу ст. 13 Закона осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом; ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» предусматривает перечень операций, которые являются банковскими и которые никто не вправе осуществлять без наличия соответствующей лицензии Банка России: в частности, к таким операциям относятся открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц (п. 3 ст. 5), инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц (п. 5 ст. 5). В соответствии с п. 2 ст. 861 ГК РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Согласно п. 1 ст. 845 ГК РФ, по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Таким образом, только кредитная организация, зарегистрированная в установленном ФЗ «О банках и банковской деятельности» порядке и имеющая необходимую лицензию Банка России вправе осуществлять безналичные расчеты по поручениям юридических и физических лиц. Порядок осуществления кассового обслуживания установлен Положением Центрального Банка России № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», в соответствии с которым выдача наличных денег организациям с их банковских счетов производится по денежным чекам. Таким образом, зарегистрированные кредитные организации, имеющие необходимую лицензию Банка России на осуществление банковских операций, осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством РФ, ведут необходимую отчетность, уплачивают налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Однако лицо №1, не являясь руководителем зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, действуя с прямым умыслом по корыстным мотивам, с целью извлечения дохода в крупном размере, игнорируя положения вышеуказанного законодательства, разработало план совершения преступления, который включал в себя необходимость использования подконтрольного ему юридического лица – ООО «Уютный дом», а также, качестве средства для совершения и сокрытия следов преступления, открытых на данное Общество расчетных счетов, и мнимых финансово-хозяйственных операций (сделок).

Реализуя вышеуказанный умысел, лицо № 1, для организации учета поступивших и выданных денежных средств, а также составления фиктивных бухгалтерских документов, отражающих суть переводов денежных средств по расчетным счетам и выдачи наличных денежных средств, в конце марта 2019 года, более точное время не установлено, находясь по вышеуказанному адресу, предложил генеральному директору ООО «Уютный дом» Ульянову и лицу № 2 совместно реализовать преступную схему получения криминального дохода от осуществления незаконной банковской деятельности. На данное предложение Ульянов и лицо № 2, осознавая противоправность предложения, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного преступного обогащения, согласились, вступив с лицом № 1 в преступный сговор на совершение вышеуказанного преступления.

По их замыслу доход от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) планировался в виде комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций в сумме, равной 9 % от всей суммы перечисленных денежных средств.

Так, в конце марта – начале апреля 2019 года, в период времени с 09 до 16 часов, более точные время и даты не установлены, лицо № 1, находясь в офисе Общества по вышеуказанному адресу, реализуя совместный преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в крупном размере, достиг устной договоренности с менеджером ООО «Форсаж» ФИО16 о перечислении на расчетный счет Общества, открытый в банке Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк» №, денежных средств в безналичной форме с расчетного счета ООО «Форсаж», определив размер вознаграждения в виде комиссии за оказанные данному клиенту услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную (обналичивание денежных средств) в размере 9% от перечисленной суммы и передав ФИО17 реквизиты Общества, на расчетный счет которого необходимо было перечислять частями денежные средства. При этом целью данного юридического лица являлось получение наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом вышеуказанного определенного процента.

На вышеуказанный расчетный счет Общества, согласно достигнутой вышеуказанной договоренности в период с 02.04.2019 по 29.11.2019 с расчетного счета ООО «ФОРСАЖ», открытого в Ульяновском филиале № 2 ПАО Банк «ФК Открытие» г. Ульяновск №, многократно были произведены перечисления безналичных денежных средств, общий размер которых составил 10 116 257 руб. 87 коп., в результате чего доход Ульянова, лица № 1 и лица № 2 в виде 9 % от зачисленных денежных средств, составил 910 463 руб. 21 коп.

В апреле 2019 года, в период времени с 09 до 16 часов, более точные время и даты не установлены, лицо № 1, действуя согласно отведенной ему роли в преступлении, находясь в офисе Общества по вышеуказанному по адресу, реализуя совместный преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в крупном размере, достиг устной договоренности с менеджером ООО «Лига Сварки» ФИО18 о перечислении на расчетный счет Общества открытый в банке Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк» №, денежных средств в безналичной форме с расчетного счета ООО «Лига Сварки», определив размер вознаграждения в виде комиссии за оказанные данному клиенту услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную (обналичивание денежных средств) в размере 9% от перечисленной суммы и передав ФИО19 реквизиты Общества, на расчетный счет которого необходимо было перечислять частями денежные средства. При этом целью данного юридического лица являлось получение наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом вышеуказанного определенного процента.

На вышеуказанный расчетный счет согласно достигнутой между лицом № 1 и ФИО20 устной договоренности в период с 24.07.2019 по 31.10.2019 с расчетного счета, открытого в АО «Альфа – Банк» г. Москва № ООО «Лига Сварки» были многократно произведены перечисления безналичных денежных средств, общий размер которых составил 33 525 600 руб., в результате чего доход Ульянова, лица № 1 и лица № 2 в виде 9 % от зачисленных денежных средств, составил 3 017 304 руб.

В мае 2019 года, в период времени с 09 до 16 часов, более точные время и даты не установлены, лицо № 1, действуя согласно отведенной ему роли в преступлении, находясь в офисе Общества по вышеуказанному адресу, реализуя совместный преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в крупном размере, достиг устной договоренности с главным бухгалтером ООО «Юрайт Сервис» ФИО21 о перечислении на расчетные счета Общества, открытые в банке Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк» №, в Ульяновском отделении № 8588 ПАО «Сбербанк России» №, денежных средств в безналичной форме с расчетного счета ООО «Юрайт Сервис», определив размер вознаграждения в виде комиссии за оказанные данному клиенту услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную (обналичивание денежных средств) в размере 9% от перечисленной суммы и передав ФИО22 реквизиты Общества, на расчетные счета которого необходимо было перечислять частями денежные средства. При этом целью данного юридического лица являлось получение наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом вышеуказанного определенного процента.

На вышеуказанные расчетные счета согласно достигнутой между лицом № 1 и ФИО23 устной договоренности в период с 29.05.2019 по 25.11.2019 с расчетного счета, открытого в ПАО Сбербанк России г. Москва № ООО «Юрайт Сервис» были многократно произведены перечисления безналичных денежных средств, общий размер которых составил 15 162 810 руб. 30 коп., в результате чего доход Ульянова, лица № 1 и лица № 2 в виде 9 % от зачисленных денежных средств, составил 1 364 652 руб. 93 коп.

При этом, в назначениях платежей при всех вышеуказанных перечислениях денежных средств лицом № 2 указывались основания, не соответствующие действительности, а именно поставка товара, оказание услуг, выполнение работ. Однако, фактически Общество поставки в адрес ООО «Форсаж», ООО «Лига Сварки», ООО «Юрайт Сервис» не осуществляло, работы не выполняло, услуги не оказывало, а на поступившие безналичные денежные средства Общество приобрело товары, впоследствии реализованные на точках продаж магазинов «Погода в доме» в г. Ульяновске.

Кроме того, согласно своей роли в данном преступлении, лицо № 1 в вышеназванный период времени, предоставило Ульянову и лицу № 2 офисное помещение по адресу: <адрес>, оснащенное офисной техникой, необходимой для составления фиктивных документов, средствами связи, в том числе – факсом, телефонами, компьютерами, оснащенными бухгалтерскими программами с выходом в сеть Интернет; лично контролировал факты поступления вышеуказанных денежных средств на счета Общества; обеспечивал поступление и дальнейшее хранение обналиченных денежных средств через неосведомленного сотрудника Общества Ханса ФИО24 непосредственно в кассе офисного помещения Общества по вышеназванному адресу; организовывал передачу либо осуществлял личную передачу обналиченных денежных средств представителям ООО «Форсаж», ООО «Лига Сварки», ООО «Юрайт Сервис», за минусом вышеуказанного определенного процента.

В свою очередь Ульянов, являясь учредителем и генеральным директором Общества, имея возможность распоряжаться расчетными счетами данной организации, осуществлять переводы денежных средств и снимать наличные денежные средства с расчетных счетов организации, действуя согласно отведенной ему роли в преступлении, находясь в офисном помещении Общества по вышеназванному адресу, лично контролировал движение денежных средств по вышеуказанным счетам Общества, обеспечивал переводы поступивших от ООО «Форсаж», ООО «Лига Сварки» и ООО «Юрайт Сервис» денежных средств с расчетных счетов Общества, на счета контрагентов Общества с целью приобретения товаров, обеспечивал лицо № 2 всеми необходимыми документами и иными средствами, в том числе реквизитами банка, печатями, фиктивными документами, обеспечивал приобретение на указанные денежные средства товаров и их последующую розничную реализацию на точках продаж магазинов Общества, обеспечивал через своих подчиненных работников Общества получение наличных денежных средств в наличной форме в точках продаж магазинов Общества, их транспортировку в кассу Общества и сохранность, оставив наличные денежные средства в кассе Общества для последующей возможности распорядиться преступным доходом в крупном размере.

Лицо № 2, действуя согласно отведенной роли в преступлении, в вышеназванный период времени, находясь на своем рабочем месте офиса Общества по вышеназванному адресу, лично вело учет денежных средств, поступивших в безналичной форме на вышеуказанные счета Общества от ООО «Форсаж», ООО «Лига Сварки» и ООО «Юрайт Сервис», путем анализа выписки по расчетным счетам, результаты формировало на электронных носителях с отражением поступления, расходования денежных средств, а также сумм вычитавшейся комиссии за осуществление банковской операции, осуществляло переводы денежных средств между счетами Общества через системы удаленного доступа с помощью сети Интернет, отражало указанные переводы в базе данных «1:С Бухгалтерия» Общества, проводило сверку с клиентами «незаконной банковской деятельности» ООО «Форсаж», ООО «Лига Сварки» и ООО «Юрайт Сервис» по поступившим на расчетный счет Общества денежным средствам и выданным им в наличной форме, составляло первичные бухгалтерские документы под переводы денежных средств от данных юридических лиц на вышеназванные расчетные счета Общества, вело учет финансовых операций, осуществленных им, лицом № 1 и Ульяновым, и переговоры по телефону с клиентами незаконной банковской деятельности, а также вышеуказанными лицами.

Таким образом, всего за период с конца марта 2019 года по 09 декабря 2019 года, более точные дата и время не установлены, по инициативе заинтересованных лиц от ООО «Форсаж», ООО «Лига Сварки», ООО «Юрайт Сервис», которые желали получить денежные средства в наличной форме, при посредничестве ФИО25., ФИО26 и ФИО27 на вышеуказанные расчетные счета Общества поступили безналичные денежные средства в общей сумме 58 804 668 руб. 17 коп., в результате чего доход Ульянова, лица № 1 и лица № 2, определенный в 9% от зачисленных денежных средств, составил 5 292 420 руб. 14 коп., то есть в крупном размере.

Действия Ульянова квалифицированы по ч.1 ст.172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Ульяновской области Максименков Е.А. с согласия руководителя следственного органа направил в суд постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении Ульянова, подозреваемого в совершении преступления средней тяжести, и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, вместе с материалами уголовного дела.

Ходатайство мотивировано тем, что деяние, квалифицированное по ч.1 ст.172 УК РФ, является преступлением средней тяжести, причастность Ульянова к инкриминируемому преступлению подтверждается собранными по делу доказательствами; при этом Ульянов иным образом загладил причиненный преступлением вред, приобретя на принадлежащие ему денежные средства в размере 200 000 руб. 500 продуктовых наборов, распределенных нуждающимся семьям в условиях режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Ульяновской области новой коронавирусной инфекции, осуществив таким образом благотворительную деятельность, и выразил согласие с прекращением настоящего уголовного дела и назначением ему судебного штрафа.

В судебном заседании подозреваемый Ульянов и его защитник поддержали ходатайство в полном объеме, просили прекратить в отношении Ульянова уголовное преследование и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Указали, что Ульянов согласен с обвинением, не оспаривает обстоятельства, изложенные в поступившем в суд ходатайстве, и иным образом загладил причиненный преступлением вред. Ранее Ульянов не судим, к административной ответственности не привлекался, в содеянном раскаивается, последствия прекращения в отношении него уголовного дела и уголовного преследования с назначением судебного штрафа, то есть по нереабилитирующим основаниям Ульянову разъяснены и понятны.

Помощник прокурора с заявленным ходатайством согласился, указав на его законность и обоснованность.

Выслушав участников судебного заседания, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу об обоснованности заявленного ходатайства по следующим основаниям.

Согласно ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Согласно ст. 446.1 УПК РФ уголовное дело или уголовное преследование по основаниям, указанным в статье 25.1 УПК РФ, прекращается судом с назначением лицу, освобождаемому от уголовной ответственности, меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренной статьей 104.4 УК РФ.

В соответствии со ст.25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа, в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст.76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Ульянов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, которое относится к преступлениям средней тяжести, ранее он не судим, загладил иным образом причиненный преступлением вред, приобретя на сумму 200 000 руб. продуктовые наборы нуждающимся семьям Ульяновской области. Тем самым по делу установлена совокупность обстоятельств, положительно характеризующих подозреваемого, а также свидетельствующих о снижении степени общественной опасности его деяния. Сведения об участии Ульянова в инкриминируемом преступлении, изложенные в постановлении следователя, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного рассмотрения ходатайства.

Оценивая вышеизложенное, суд приходит к выводу, что имеются все предусмотренные законом основания для прекращения уголовного дела в порядке ст.25.1 УПК РФ, при этом причин для прекращения уголовного дела или уголовного преследования по иным основаниям не установлено.

Назначая размер судебного штрафа, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, имущественное положение Ульянова, а также требования ст.104.5 УК РФ, согласно которой судебный штраф не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ,

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 25.1, 38, 446.1 УПК РФ, а также ст.ст. 76.2, 104.4 УК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

ходатайство следователя по особо важным делам СУ СК РФ по Ульяновской области ФИО10 о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении Ульянова ФИО13 на основании ст.25.1 УПК РФ удовлетворить.

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении Ульянова ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, прекратить, освободив Ульянова ФИО15 от уголовной ответственности.

Назначить Ульянову меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) руб.

Установить срок в два месяца с момента вступления постановления в законную силу, в течение которого Ульянов обязан оплатить судебный штраф.

Судебный штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: УФК по Ульяновской области (Следственное управление Следственного комитета РФ по Ульяновской области), юридический адрес: 432017, <адрес>, ИНН №, КПП №, л/с №, р/с № в отделении Ульяновск, БИК №, ОКТМО №, КБК №, назначение платежа: денежные взыскания (шрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, возмещение ущерба имуществу.

Сведения об оплате судебного штрафа должны быть представлены судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Разъяснить Ульянову, что в случае неуплаты им судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном ст.399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

Вещественные доказательства по данному уголовному делу хранить в местах, определенных органом предварительного следствия, до рассмотрения по существу уголовных дел, выделенных в отдельное производство в отношении лица № 1 и лица № 2.

Арест, наложенный на имущество по уголовному делу : денежные средства в размере 826 000 руб., 3 доллара США, 10 гривень, 6 292 420 руб. 14 коп. – сохранить до рассмотрения по существу уголовных дел, выделенных в отдельное производство в отношении лица № 1 и лица № 2.

Постановление может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд г.Ульяновска в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Судья                        И.Г. Ефремов