Дело № 1-194-19
№
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
ДД.ММ.ГГГГ г. Чебоксары
Московский районный суд г.Чебоксары Чувашской Республики под председательством судьи Иванова А.Е.,
с участием государственного обвинителя –помощника прокурора Московского района г. Чебоксары Зубановой Е.В.,
подсудимого Исаева Е.В.,
защитника – адвоката Казанова А.П.,
секретаря судебного заседания Михайловой С.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Исаева Евгения Владимировича, <данные изъяты>,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 171.2, частью 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,
у с т а н о в и л :
Исаев Е.В. совершил умышленные преступления в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.
Так он, в ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного извлечения дохода, достоверно зная, что в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – Закон, Федеральный закон, действующее законодательство) игорные заведения могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном вышеуказанным Законом – на территориях Республики Крым, Алтайского, Приморского, Краснодарского краёв и Калининградской области Российской Федерации; а организаторами азартных игр могут выступать исключительно юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации, доподлинно осознавая, что требованиями ч. 9 ст. 16 Закона установлено, что деятельность игорных заведений, не имеющих предусмотренного вышеуказанным Законом разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, должна быть прекращена до 01.07.2009, за исключением букмекерских контор и тотализаторов, их пунктов приема ставок, соответствующих требованиям Закона; вопреки установленным требованиям, указанных в ст. 1 Закона Чувашской Республики от 29.03.2007 №1 «О запрещении деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Чувашской Республики», в соответствии с которой осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в залах игровых автоматов с 01.07.2007 в Чувашской Республике запрещено, находясь в <данные изъяты> решил организовать и проводить незаконную, то есть вне игорной зоны, установленной Законом, деятельность по организации и проведению азартных игр на территории <данные изъяты> с использованием игрового оборудования.
Для этого им, Исаевым Е.В., в ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлены, на территории <данные изъяты>, то есть вне игорной зоны, установленной Законом, было подыскано и арендовано помещение, пригодное для незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования – <данные изъяты> <адрес>, приисканы не менее 44 игровых автоматов с денежным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового автомата, без участия организатора азартных игр или его работников, 14 из которых оборудовано вышеуказанное помещение для проведения азартных игр, а также совершены иные действия, обеспечивающие возможность функционирования игорного заведения – приняты решения о финансовых затратах игорного заведения, разработаны меры конспирации и защиты от разоблачения, подыскан и привлечен для работы персонал, на который возлагалась обязанность по запуску игровых автоматов и выдаче выигрыша, полученного в результате проведения азартных игр на игровых автоматах, из числа лиц, ранее имевших опыт работы в сфере проведения азартных игр.
В дальнейшем, выполнив все организационные мероприятия, направленные на проведение на территории <данные изъяты> азартных игр, Исаев Е.В., действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения и получения незаконного дохода, умышленно, в нарушение требований действующего законодательства в области регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр, в начале ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлены, с целью проведения азартных игр и извлечения дохода от этой деятельности, используя <данные изъяты> <адрес>, оборудованное 14 игровыми автоматами с денежным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового автомата, без участия организатора азартных игр или его работников, для проведения незаконных азартных игр, предоставляющими возможность организовать игровой процесс с получением незаконного денежного выигрыша, открыл вышеуказанное игорное заведение, куда начали приходить игроки для участия в азартных играх на игровых автоматах, где проводил азартные игры с использованием игровых автоматов до ДД.ММ.ГГГГ.
Далее им, Исаевым Е.В., в ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлены, на территории <данные изъяты>, то есть вне игорной зоны, установленной Законом, было подыскано и арендовано помещение, пригодное для продолжения незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования, а именно – <данные изъяты> <адрес>, куда перевезены игровые автоматы с денежным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового автомата, без участия организатора азартных игр или его работников, 32 из которых оборудовано вышеуказанное помещение для проведения азартных игр, а также совершены иные действия, обеспечивающие возможность функционирования игорного заведения – приняты решения о финансовых затратах игорного заведения, разработаны меры конспирации и защиты от разоблачения, подыскан и привлечен для работы персонал, на который возлагалась обязанность по запуску игровых автоматов и выдаче выигрыша, полученного в результате проведения азартных игр на игровых автоматах, из числа лиц, ранее имевших опыт работы в сфере проведения азартных игр.
Продолжая свои преступные действия, Исаев Е.В., действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения и получения незаконного дохода, умышленно, в нарушение требований действующего законодательства в области регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр, с ДД.ММ.ГГГГ, с целью проведения азартных игр и извлечения незаконного дохода от этой деятельности, используя арендованное им жилое помещение <данные изъяты> <адрес>, оборудовал его 32 игровыми автоматами с денежным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового автомата, без участия организатора азартных игр или его работников, для проведения незаконных азартных игр, предоставляющими возможность организовать игровой процесс с получением незаконного денежного выигрыша, открыл вышеуказанное игорное заведение, куда начали приходить игроки для участия в азартных играх на игровых автоматах, где проводил азартные игры с использованием игровых автоматов до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента пресечения его незаконной деятельности сотрудниками <данные изъяты>.
Азартные игры на игровых автоматах проводились путем заключения с игроками основанного на риске устного соглашения о выигрыше по правилам, установленным игорным заведением. Лица, желающие принять участие в азартной игре, передавали денежные средства оператору игорного заведения, либо перечисляли их на расчетный счет № с закрепленной за ним банковской картой № <данные изъяты>, открытый в <данные изъяты> №, расположенном по адресу: <адрес>, зарегистрированный на имя <данные изъяты> ФИО1, не имеющей отношения к преступной деятельности и не осведомленной о преступных намерениях Исаева Е.В. находящийся в пользовании последнего, после чего оператор при помощи специального ключа зачислял кредиты, то есть условные денежные средства в сумме, эквивалентной денежным средствам, переданным оператору, либо перечисленным на расчетный счет № с закрепленной за ним банковской картой № <данные изъяты>, открытый в <данные изъяты> №, расположенном по адресу: <адрес>, зарегистрированный на имя <данные изъяты> ФИО1, не имеющей отношения к преступной деятельности и не осведомленной о преступных намерениях Исаева Е.В. находящийся в пользовании последнего. После этого, игровыми программами, записанными на электронные носители информации игровых автоматов, осуществлялся игровой процесс. После начала азартной игры игроки самостоятельно, используя клавиши игрового автомата, осуществляли запуск случайной смены символов, выведенных на экран. В зависимости от произвольно выпавшей комбинации символов участники игры могли выиграть или проиграть в азартной игре. В случае выигрышной комбинации на игровом автомате происходило увеличение имеющихся в распоряжении участников азартной игры кредитов, а в случае проигрыша – их уменьшение. В результате выигрыша в азартной игре игрокам выплачивались персоналом денежные средства в сумме, эквивалентной количеству выигранных кредитов, а в результате проигрыша денежные средства поступали в распоряжение Исаева Е.В.
Таким образом, Исаев Е.В., действую умышленно, из корыстных побуждений, используя: в период с начала ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлены до ДД.ММ.ГГГГ нежилое помещение <данные изъяты>., <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ жилое помещение – <данные изъяты>: <адрес>, в нарушение требований действующего законодательства в области регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр, посредством третьих лиц – персонала, непричастного к совершению преступления, находившегося по вышеуказанным адресам, то есть по месту нахождения игрового оборудования, используя для проведения азартных игр в качестве игрового оборудования не менее 44 игровых автоматов с денежным выигрышем, несмотря на установленные ограничения данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и общества, вне игорной зоны, незаконно организовывал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования, от чего извлек незаконный доход от игровой деятельности в размере не менее <данные изъяты>.
Он же, Исаев Е.В., действуя умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлены, по ДД.ММ.ГГГГ незаконно организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны в помещениях, расположенных по адресам: <адрес>, помещение <адрес>, незаконно получив от этой деятельности доход в виде денежных средств в сумме не менее <данные изъяты>.
В период с начала ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Исаев Е.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений, разработал план легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения указанного выше преступления, в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению путем перечисления игроками игровых салонов, расположенных по адресам: <адрес>, <адрес>, денежных средств на расчетный счет № с закрепленной за ним банковской картой № <данные изъяты>, открытый в <данные изъяты> №, расположенном по адресу: <адрес>, зарегистрированный на имя <данные изъяты> ФИО1, не имеющей отношения к преступной деятельности и не осведомленной о преступных намерениях Исаева Е.В., заведомо зная, что на этот расчетный счет в значительном размере поступают денежные средства, получаемые ФИО1 в результате правомерной деятельности, вследствие чего поступление дохода в виде денежных средств от незаконной организации и проведения азартных игр затруднит выявление правоохранительными органами его преступной деятельности.
Исаев Е.В. согласно разработанному плану сообщил игрокам игровых салонов, расположенных по адресам: <адрес> и <адрес>: ФИО2, ФИО3 и ФИО4, состоящим с ним в доверительных отношениях и приносящим наиболее крупный преступный доход в результате незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования, о том, что в качестве оплаты за участие в азартных играх принимает денежные средства в безналичной форме путем их зачисления на расчетный счет № с закрепленной за ним банковской картой № <данные изъяты>, открытый в <данные изъяты> №, расположенном по адресу: <адрес> и находящейся в пользовании и распоряжении Исаева Е.В.
По указанию Исаева Е.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, ФИО3 и ФИО4 перечислили на расчетный счет № с закрепленной за ним банковской картой № <данные изъяты>, открытый в <данные изъяты> №, расположенном по адресу: <адрес> и находящийся в пользовании Исаева Е.В. и используемый им для сокрытия преступных действий, денежные средства в сумме не менее <данные изъяты> в качестве оплаты за участие в азартных играх, незаконно организованных и проводимых Исаевым Е.В.
В последующем Исаев Е.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, используя расчетный счет № с закрепленной за ним банковской картой № <данные изъяты>, открытый в <данные изъяты> №, расположенном по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил финансовые операции, направив часть полученных незаконным путем от ФИО2, ФИО3 и ФИО4 денежных средств на погашение кредита по кредитному договору, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и <данные изъяты>, согласно которому ФИО1 предоставлен кредит в размере <данные изъяты>, перечислив безналичным путем денежные средства в сумме <данные изъяты>
Тем самым, Исаев Е.В. совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступления, то есть финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению на сумму <данные изъяты>.
В судебном заседании подсудимый Исаев Е.В. вину в совершении указанного преступления признал полностью, согласился с предъявленным обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Защитник Казанов А.П. поддержал ходатайство своего подзащитного Исаева Е.В., просил также о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Государственный обвинитель согласен на постановление приговора по данному делу без проведения судебного разбирательства.
В соответствии со статьями 314-316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации судом постановляется приговор без проведения судебного разбирательства, поскольку подсудимый Исаев Е.В. осознает характер и последствия заявленного им ходатайства о проведении особого порядка принятия судебного решения, ходатайство заявлено им добровольно после проведения консультаций с защитником.
Действия подсудимого Исаева Е.В. органами следствия были квалифицированы по части 1 статьи 171.2, части 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
С данной квалификацией действий подсудимого согласен сам подсудимый, его защитник, а также государственный обвинитель. Обвинение, с которым согласен подсудимый Исаев Е.В., обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
Суд также действия подсудимого Исаев Е.В. квалифицирует по части 1 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, по части 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и находит возможным постановление приговора по данному делу без проведения судебного разбирательства.
<данные изъяты>
Определяя наказание подсудимому Исаеву Е.В., суд в соответствии со статьями 6, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер содеянного и степень общественной опасности преступлений, размер вреда и тяжесть наступивших последствий, данные о личности, его семейное положение, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и перевоспитание.
Совершенные преступления законом относятся к преступлениям небольшой тяжести.
Исаев Е.В. вину свою признал полностью, в содеянном преступлении раскаивается, по месту жительства характеризуется положительно.
Признание вины, чистосердечное раскаяние подсудимого, суд в соответствии с частью 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации признает обстоятельством, смягчающим наказание по всем эпизодам.
Обстоятельством, смягчающим наказание, по всем эпизодам является – <данные изъяты>, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.
Обстоятельств, отягчающих наказание, по всем эпизодам не имеется.
Учитывая мотивы совершения преступлений, поведение подсудимого как до, так и после совершения преступлений, суд приходит к выводу о том, что имеющиеся в деле смягчающие наказание подсудимого обстоятельства в совокупности с иными данными, характеризующими его личность, не свидетельствуют о существенном уменьшении степени общественной опасности совершённых им преступлений или его личности. В связи с этим суд не находит оснований для применения к нему положений статей 64 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Учитывая мотивы совершения преступлений, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, поведение подсудимого как до, так и после совершения преступления, возраст подсудимого и имеющиеся сведения, характеризующие его личность, по месту жительства характеризуется положительно, состояние его здоровья, признание вины, раскаяние, принимая во внимание его семейное положение, размер причиненного ущерба, конституционные принципы справедливости, соразмерности и гуманизма, суд приходит к выводу о том, что достижение целей наказания: восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого Исаева Е.В. предупреждение совершения им новых преступлений, возможно с назначением ему наказания в виде штрафа.
Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и имущественного положения его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода.
При назначении подсудимому Исаеву Е.В. наказания по совокупности преступлений, суд в соответствии с частью 2 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, с учётом обстоятельств их совершения, наличия смягчающих наказание обстоятельств, считает возможным применить принцип частичного сложения наказаний.
Поскольку дело судом рассмотрено в особом порядке, при назначении Исаеву Е.В. наказания суд руководствуется правилами части 5 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также правилами части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, определяя размер наказания.
В соответствии с пунктом 4.1 части 4 статьей 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 104.1 вещественные доказательства – денежные средства – <данные изъяты>, которые были получены в результате совершения преступления подлежат конфискации и обращению в собственность государства.
В соответствии с пунктом 6 части 4 статьей 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации вещественные доказательства – сотовый телефон <данные изъяты>, кабель к телефону по вступлении приговора в законную силу подлежат возвращению подсудимому Исаеву Е.В.
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьей 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации вещественные доказательства – связку из 18 ключей к игровым автоматам, 5 листов инструкции к игровым автоматам, 30 листов инструкции по настройке игровых автоматов, 29 листов с описанием ошибок игровых автоматов, 44 игровых автоматов, по вступлении приговора в законную силу подлежат уничтожения, так как с использованием данных вещей и предметов подсудимый совершал преступления.
Вещественные доказательства DVD-R диск №, DVD-R диск №, CD-R диск с выпиской о движении денежных средств по вступлении приговора в законную силу уничтожить.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 296, 304, 307-309, 314-317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд
п р и г о в о р и л:
Исаева Евгения Владимировича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 171.2, частью 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:
по части 1 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей;
по части 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
В соответствии с частью 2 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание Исаеву Е.В. назначить в виде штрафа в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Меру пресечения в отношении Исаева Е.В. до вступления приговора в законную силу оставить подписку о не выезде и надлежащем поведении.
Арест, наложенный на денежные средства, находящиеся на счете № в <данные изъяты> отменить.
Арест наложенные на денежные средства Исаева Е.В. в размере <данные изъяты> сохранить для обеспечения исполнения приговора в части конфискации.
Вещественные доказательства:
– сотовый телефон <данные изъяты>, кабель к телефону, по вступлении приговора в законную силу, возвратить подсудимому Исаеву Е.В.;
– денежные средства – <данные изъяты>, по вступлении приговора в законную силу, конфисковать и обратить в собственность государства;
– связку из 18 ключей к игровым автоматам, 5 листов инструкции к игровым автоматам, 30 листов инструкции по настройке игровых автоматов, 29 листов с описанием ошибок игровых автоматов, 44 игровых автоматов, DVD-R диск №, DVD-R диск №, CD-R диск с выпиской о движении денежных средств, по вступлении приговора в законную силу, уничтожить.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Чувашской Республики через Московский районный суд г.Чебоксары в течение 10 суток со дня провозглашения, за исключением обжалования по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 379 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть в части несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом.
В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления прокурором, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем ему необходимо указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на апелляционное представление прокурора.
Председательствующий: судья А.Е. Иванов
С П Р А В К А
На основании апелляционного постановления Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ, приговор Московского районного суда г.Чебоксары Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Исаева Евгения Владимировича оставлен без изменения, а апелляционная жалоба адвоката – без удовлетворения.
Подлинник приговора от ДД.ММ.ГГГГ и апелляционное постановление Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда ЧР от ДД.ММ.ГГГГ находятся в уголовном деле 1-194-2019.
Судья А.Е. Иванов
Главный специалист И.Г. Мясникова