Главная Незаконное предпринимательство (Статья 171 УК РФ) Уголовное дело 1-196/2014 | Вынесен ПРИГОВОР | Центральный федеральный округ | Чеховский...

Незаконное предпринимательство (Статья 171 УК РФ)

Уголовное дело 1-196/2014 | Вынесен ПРИГОВОР | Центральный федеральный округ | Чеховский городской суд

321

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

гор. Чехов ДД.ММ.ГГГГ

Чеховский городской суд Московской области в составе:

председательствующего Почукаевой Л.В.,

с участием государственного обвинителя Чеховской городской прокуратуры Верстовой А.В.,

защитника Серебренниковой Э.П., представившей удостоверение № и ордер №,

при секретаре Чичковой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Птицына А.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца д. <адрес>, гражданина Российской Федерации, русского, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего среднее образование, женатого, работающего в должности директора ЗАО «Недры», расположенного по адресу: Московская область, г. чехов, ул. Молодежная, д. 1,

-обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 171 ч. 1; 174-1 ч. 2 п. «б»; 159 ч. 4 УК РФ;

У С Т А Н О В И Л:

Птицын А.Н. совершил незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Он же, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Преступления подсудимым совершены при следующих обстоятельствах:

Птицын А.Н., являясь директором ЗАО «Недры», будучи назначенным на указанную должность протоколом № общего собрания учредителей ЗАО «Недры» от ДД.ММ.ГГГГ г., приказом№ отДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, действуя на основании Устава, утвержденного общим собранием участниковакционеров (Протокол№ от ДД.ММ.ГГГГ г.), состоящего на учете в качестве налогоплательщика в инспекции МНС РФ по г. Чехову Московской области с присвоением ИНН №, КПП №, имеющего юридический адрес и адрес фактического местонахождения: 142300, Россия, Московская область, г. Чехов, ул. Молодежная, д.1, основным предметом деятельности которого, согласно Устава ЗАО «Недры», является: разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых и их реализация, действующего согласно п.1.1 Устава ЗАО «Недры» в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от ДД.ММ.ГГГГ г., и являясь в соответствии с п. 12.12 Устава ЗАО «Недры» директором предприятия, единоличным исполнительным органом организации, осуществляющим руководство текущей деятельностью общества без доверенности и имеющим право действовать от имени общества, представлять его интересы, совершать сделки от имени общества, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в ходе деятельности указанной организации, которая осуществляет свою предпринимательскую деятельность, связанную с добычей и реализацией общераспространенных полезных ископаемых (строительного песка) на основании лицензии на право пользования недрами серии МСК №04336 ТЭ, в апреле 2013 года, достоверно зная, что срок действия настоящей лицензии истек, в нарушение Федерального Закона от 08.08.2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федерального Закона от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах» (в редакции от 29.05.2002 года № 57-ФЗ) и «Положения о порядке лицензирования пользования недрами», утвержденного Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 15.07.1992 года № 3314-1, не приостановил деятельность предприятия и умышленно, имея умысел на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, дал указания сотрудникам ЗАО «Недры» продолжить добычу общераспространенных полезных ископаемых (строительного песка) без соответствующего разрешения (лицензии), что и было произведено в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории Глуховского месторождения, расположенного в 0,3 км на восток от дер. Глуховка Чеховского района Московской области. В результате в указанный период осуществления предпринимательской деятельности без лицензии, а именно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, ЗАО «Недры» было реализовано общераспространенных полезных ископаемых (песка) на сумму 3896653,11 рублей (три миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч шестьсот пятьдесят три рубля 11 копеек), что является доходом в крупном размере.

Он же, являясь директором ЗАО «Недры», будучи назначенным на указанную должность протоколом № общего собрания учредителей ЗАО «Недры» от ДД.ММ.ГГГГ г., приказом№ отДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, действуя на основании Устава, утвержденного общим собранием участниковакционеров (Протокол№ от ДД.ММ.ГГГГ г.), состоящего на учете в качестве налогоплательщика в инспекции МНС РФ по г. Чехову Московской области с присвоением №, КПП №, имеющего юридический адрес и адрес фактического местонахождения: 142300, Россия, Московская область, г. Чехов, ул. Молодежная, д.1, основным предметом деятельности которого, согласно Устава ЗАО «Недры», является: разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых и их реализация, действующего согласно п.1.1 Устава ЗАО «Недры» в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от ДД.ММ.ГГГГ г., и являясь в соответствии с п. 12.12 Устава ЗАО «Недры» директором предприятия, единоличным исполнительным органом организации, осуществляющим руководство текущей деятельностью общества без доверенности и имеющим право действовать от имени общества, представлять его интересы, совершать сделки от имени общества, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, осознавая, что получаемые ЗАО «Недры» денежные средства от реализации песка приобретены незаконным путем, то есть в результате незаконного предпринимательства, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, умышленно, имея умысел на легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, путем совершения финансовых операций, направлял полученные преступным путем денежные средства в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности в сумме не менее 3201321,78 рублей (трех миллионов двести одной тысячи трехсот двадцати одного рубля 78 копеек), что является крупным размером, на производственные цели ЗАО «Недры», а именно: оплату услуг поставщиков; оплату за поставку электроэнергии в офис ЗАО «Недры» по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Молодежная, д.1; оплату за электроэнергию, потребляемую источниками питания, находящимися на территории Глуховского карьера, расположенного вблизи дер. Глуховка Чеховского района Московской области; оплату установленных федеральных, региональных и местных налогов; оплату взносов в фонд социального страхования, в федеральный фонд медицинского страхования и взносов в Департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу; расходы на социальное обеспечение; оплату услуг связи ОАО «Ростелеком» в офисе ЗАО «Недры» по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Молодежная, д.1; оплату комиссий ОАО «Сбербанк России» за ведение операций по расчетному счету и движение денежных средств; выплату заработной платы; оплату аренды помещения по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Молодежная, д.1; оплату за аренду участка земли под Глуховский карьер и зону отдыха; оплату за коммунальные услуги; оплату ГСМ и расходных материалов; оплату за услуги ККМ.

Он же, являясь директором ЗАО «Недры», будучи назначенным на указанную должность протоколом № общего собрания учредителей ЗАО «Недры» от ДД.ММ.ГГГГ г., приказом№ отДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, действуя на основании Устава, утвержденного общим собранием участниковакционеров (Протокол№ от ДД.ММ.ГГГГ г.), состоящего на учете в качестве налогоплательщика в инспекции МНС РФ по г. Чехову Московской области с присвоением ИНН №, КПП №, имеющего юридический адрес и адрес фактического местонахождения: 142300, Россия, Московская область, г. Чехов, ул. Молодежная, д.1, основным предметом деятельности которого, согласно Устава ЗАО «Недры», является: разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых и их реализация, действующего согласно п.1.1 Устава ЗАО «Недры» в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от ДД.ММ.ГГГГ г., и являясь в соответствии с п. 12.12 Устава ЗАО «Недры» директором предприятия, единоличным исполнительным органом организации, осуществляющим руководство текущей деятельностью общества без доверенности и имеющим право действовать от имени общества, представлять его интересы, совершать сделки от имени общества, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в ходе деятельности указанной организации, которая осуществляет свою предпринимательскую деятельность, связанную с добычей и реализацией общераспространенных полезных ископаемых (строительного песка) на основании лицензии на право пользования недрами серии МСК № ТЭ, достоверно зная, что срок действия настоящей лицензии истек, в неустановленный следствием день декабря 2013 года, умышленно, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, сообщив заведомо ложные сведения, направленные на введение в заблуждение старшего участкового лесничего Подольского филиала государственного казенного учреждения Московской области «Мособллес» (ГКУ МО «Мособллес») ФИО58, о том, что действует на основании соответствующего договора аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения к нему № от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым ЗАО «Недры» в его (Птицына А.Н.) лице принимает в пользование под разработку песчаного карьера на условиях аренды земельный участок площадью 6,0 га, расположенный в районе д. Глуховка Чеховского района Московской области, на срок до ДД.ММ.ГГГГ г., и, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение имущества, дал указание сотрудникам ЗАО «Недры» на проведение земляных работ, связанных с добычей общераспространенных полезных ископаемых (строительного песка) за пределами борта ранее разрабатываемого карьера, в квартале 60 выделы: 6, 7, 11 Пушкинского участкового лесничества, расположенного вблизи д. Глуховка Чеховского района Московской области, в результате чего, в период с декабря 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ, ЗАО «Недры» в его (Птицына А.Н.) лице, было похищено и впоследствии реализовано 121932 м3 (сто двадцать одна тысяча девятьсот тридцать два метра кубических) песчаного грунта, стоимостью 29385,6 тыс. руб. (двадцать девять миллионов триста восемьдесят пять тысяч шестьсот рублей). Своими противоправными действиями он (Птицын А.Н.), с учетом стоимости запасов полезных ископаемых, утраченных в результате самовольного пользования недрами, равной 29385,6 тыс. руб. (двадцати девяти миллионам трехстам восьмидесяти пяти тысячам шестистам рублей); затрат, требуемых на произведение полной технической рекультивации, равных 15651,3 тыс. руб. (пятнадцати миллионам шестистам пятидесяти одной тысяче трехстам рублей) и расходов Министерства экологии и природопользования Московской области на проведение маркшейдерских работ, равных 23,0 тыс. руб. (двадцати трем тысячам рублей), причинил комитету лесного хозяйства Московской области материальный ущерб на общую сумму 45069,9 тыс. руб. (сорок пять миллионов шестьдесят девять тысяч девятьсот рублей), что является особо крупным размером.

Допрошенный в ходе судебного заседания подсудимый Птицын А.Н. свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний признал полностью и, показал в суде, что он является директором ЗАО «Недры», юридический адресу: г. Чехов, ул. Молодежная, д. 1, с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время. Основным предметом деятельности ЗАО «Недры» является разработка месторождения общераспространенных полезных ископаемых и их реализация \строительного песка\ на основании лицензии на право пользования недрами. В апреле 2013 года срок действия лицензии истек. ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «Недры» обратилось в министерство экологии и природопользования Московской области с заявлением и необходимым пакетом документов на продление лицензии на право пользования недрами, положительный ответ получен не был. После истечения срока действия лицензии в апреле месяце 2013 года ЗАО «Недры» продолжило добычу строительного песка без лицензии, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласен, что за этот период времени было реализовано строительного песка на сумму 3896653.11 рублей, что было им потрачено на производственные цели ЗАО «Недры»: оплату услуг поставщиков; оплату за поставку электроэнергии в офис и потребляемую источниками питания, находящимися на территории Глуховского карьера; оплату налогов; расходы на социальное обеспечение; оплату услуг связи ОАО «Ростелеком» в офисе; оплату комиссий ОАО «Сбербанк России» за ведение операций по расчетному счету и движение денежных средств; выплату заработной платы; оплату аренды помещения офиса; оплату за аренду участка земли под Глуховский карьер и зону отдыха; оплату за коммунальные услуги; оплату ГСМ и расходных материалов; оплату за услуги ККМ. В период с декабря 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «Недры» было реализовано 121932 м.куб. песчаного грунта, стоимостью 29385.6 тыс. рублей, за пределами борта ранее разработанного карьера, в квартале 60 выделы: 6, 7, 11 Пушкинского участкового лесничества, расположенный в районе д. Глуховка, Чеховского района, Московской области.

Анализируя исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого. Вина Птицына А.Н. подтверждается показаниями самого подсудимого, полностью подтверждается показаниями представителей потерпевших, свидетелей и другими доказательствами проверенными и оцененными судом.

ФИО6, представитель потерпевшего ФИО37 показал в судебном заседании, что он с ноября 2013 г. является ведущим юрисконсультом Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес». В рамках проведения лесного контроля старшим участковым лесничим Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес» ФИО58, в ходе патрулирования лесного фонда, в один из дней 20-х чисел декабря 2013 г., была проведена ревизия земельного участка, на котором ЗАО «Недры», в лице директора Птицына А.Н., проводит земляные работы, связанные с добычей общераспространенных полезных ископаемых. Ранее, в ноябре 2013 года, на указанном участке сотрудниками Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес» был выявлен факт самовольного использования лесного участка в квартале 60, выделы: 5, 6, 7, 11, 12 Пушкинского участкового лесничества для временного размещения иловых осадков сточных вод и почвогрунта, изготовленного на его основе, используемых при рекультивации карьера, расположенного вблизи дер. Глуховка Чеховского района Московской области. По результатам административного расследования Птицыну А.Н. на руки было выдано предписание об устранении выявленных нарушений и приведении лесного участка, расположенного в вышеуказанном квартале, в первоначальное состояние. Однако, некоторое время спустя, в ходе очередного проведения патрулирования, ФИО58 было установлено, что предписание Птицыным фактически не исполняется. В рамках последующей проверки, в ходе которой ФИО58 решил проверить правомерность использования вышеуказанного земельного участка, директор ЗАО «Недры» Птицын А.Н. пояснил, что действует на основании соответствующего договора аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения к нему № от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым ЗАО «Недры» в его (Птицына А.Н.) лице принимает в пользование под разработку песчаного карьера на условиях аренды земельный участок площадью 6,0 га, расположенный в районе д. Глуховка Чеховского района Московской области, на срок до ДД.ММ.ГГГГ г., предоставив при этом вышеуказанные документы, якобы подтверждающие право пользования на указанный земельный участок. Поскольку ФИО58 не обладает специальными познаниями, позволяющими с точностью определить границы выделенных земельных участков, на которых ЗАО «Недры» проводили земляные работы, сомнений в правомерности действий Птицына А.Н. при указанных обстоятельствах у ФИО58 сначала не возникло. Однако, впоследствии, в ходе проведенной проверки, стало понятно, что Птицын А.Н. ввел ФИО58 в заблуждение, поскольку был выявлен факт незаконного занятия и использования лесного участка, расположенного в северной части квартала 60 (выделы: 6, 7, 11) Пушкинского участкового лесничества, находящегося в пределах кадастрового квартала №. В рамках проведения проверки по указанному факту было установлено, что в указанном квартале, расположенном вблизи дер. Глуховка Чеховского района Московской области, ЗАО «Недры» осуществляет незаконную выемку песчаного грунта вне границ имевшегося горного отвода на территории, на которой право на добычу полезных ископаемых (песка) указанному ЗАО в лице его генерального директора Птицына А.Н. не предоставлялось, о чем ФИО58 было доложено вышестоящему руководству. По заявке Министерства экологии Московской области ООО «ГЕОСТРОМ», действуя на основании соответствующей лицензии № ПМ-19-004030 от ДД.ММ.ГГГГ на производство маркшейдерских работ, определило площадь выемки и объем добытого песчаного грунта вблизи д. Глуховка Чеховского района Московской области, а также произвело расчет размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, о чем было дано соответствующее экспертное заключение № от ДД.ММ.ГГГГ о результатах оказанных услуг по маркшейдерскому обеспечению мероприятий по государственному геологическому надзору и охране недр. Согласно указанному заключению, вред, повлекший утрату объемов полезного ископаемого – песчаного грунта, был рассчитан в результате суммирования следующих величин: стоимости запасов полезных ископаемых, утраченных в результате самовольного пользования недрами; затрат, требуемых на произведение технической рекультивации; расходов Министерства экологии и природопользования Московской области на проведение маркшейдерских работ. Размер вреда, причиненного закрытым акционерным обществом «Недры», на основании вышеуказанного экспертного заключения, с учетом полной рекультивации нарушенных земель (приведения лесного участка в первоначальное состояние), составляет: стоимость запасов полезных ископаемых, утраченных в результате самовольного пользования недрами, равная в денежном эквиваленте 29385,6 тыс. руб. (двадцати девяти миллионам трехстам восьмидесяти пяти тысячам шестистам рублей); затраты, требуемые на произведение полной технической рекультивации, равные в денежном эквиваленте 15651,3 тыс. руб. (пятнадцати миллионам шестистам пятидесяти одной тысяче трехстам рублей) и расходы Министерства экологии и природопользования Московской области на проведение маркшейдерских работ, равные в денежном эквиваленте 23,0 тыс. руб. (двадцати трем тысячам рублей). Итого на общую сумму 45069,9 тыс. руб. (сорок пять миллионов шестьдесят девять тысяч девятьсот рублей). Впоследствии по факту хищения Птицыным А.Н. земель, принадлежащих ГКУ МО «Мособллес», гр. ФИО58 обратился с соответствующим заявлением в ОМВД России по Чеховскому району. Таким образом, своими противоправными действиями гр. Птицын А.Н. причинил материальный ущерб ГКУ МО «Мособллес» на общую сумму 45069,9 тыс. руб. (сорок пять миллионов шестьдесят девять тысяч девятьсот рублей).

Представитель потерпевшего \комитет лесного хозяйства Московской области\ ФИО62 показала в суде, что подтверждает, что в результате преступных действий подсудимого комитету лесного хозяйства Московской области причинен ущерб на сумму 45069.9 тыс. рублей, в результате проведения ЗАО «Недры» земляных работ, связанных с добычей строительного песка за пределами борта ранее разрабатываемого карьера, в квартале 60, выделы: 6,7, 11 Пушкинского участкового лесничества, расположенного вблизи д. Глуховка, Чеховского района, Московской области. Со слов старшего участкового лесничего Подольского филиала «Мособллес» ФИО58 ей известно, что Птицыным А.Н. действовал на основании договора аренды земельного участка, но впоследствии выяснилось, что Птицын разрабатывал земельный участок за пределами борта ранее разрабатываемого карьера.

ФИО62 показала также в суде, что ГКУ МО «Мособллес» подведомственен комитету лесного хозяйства Московской области.

Представитель потерпевшего \министерство экологии и природопользования Московской области\ ФИО63 показала в суде, что министерству известно, что Птицыну А.Н. выдавалась лицензия на право пользования недрами ЗАО «Недры» на общераспространенное полезное ископаемое, срок действия которой к моменту совершения преступлений истек. Другой лицензии не выдавалось.

ФИО63 показала также в суде, что министерством экологии и природопользования Московской области были проведены маркшейдерские работы затраты на производство которых составляет 23000 рублей и, в результате которых был выявлен факт производства ЗАО «Недры» работ на пределами участка выделенного ЗАО в аренду, связанный с добычей строительного песка на сумму 45069.9 тыс. рублей.

Свидетель ФИО38, допрошенный в ходе предварительного следствия, показания которого были оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ ( т. 2 л.д. 41-44, т. 4 л.д. 73-75), показывал, что на основании соответствующего договора лизинга № от 17.10.2013г. у него находился экскаватор марки «DOOSAN DX 300LCA», государственный регистрационный знак: №, номер машины (рамы) DHKCECA0LD0006388, номер двигателя № Данный экскаватор впоследствии он предоставил для производства земляных работ директору ЗАО «Недры» Птицыну А.Н., который осуществлял ранее на территории карьера, расположенного вблизи д. Глуховка Чеховского района Московской области, деятельность, связанную с добычей и последующей реализацией песка. Впоследствии указанный экскаватор был изъят сотрудниками полиции, признан вещественным доказательством по уголовному делу и передан ему на ответственное хранение под соответствующую расписку. С того момента, как указанная техника была передана ему на ответственное хранение, экскаватор находился на территории Глуховского карьера в неисправном состоянии. ДД.ММ.ГГГГ г., около 23:45 час., он приехал на территорию карьера по вышеуказанному адресу для того, чтобы проверить, в исправном ли состоянии находится вышеуказанный экскаватор, поскольку, как показал последний, ранее он попросил отремонтировать указанную технику своих знакомых, кого именно не помнит. Когда он подъехал на территорию карьера, некоторое время спустя к нему подошли незнакомые ранее молодые люди, которые, представившись сотрудниками полиции и предъявив при этом служебные удостоверения, попросили его немного задержаться. Впоследствии по факту происшедшего он дал соответствующие объяснения сотрудникам полиции. В настоящее время вышеуказанный договор лизинга расторгнут лизинговой компанией «Свое дело» в одностороннем порядке в связи с несоблюдением последним графика платежей и невнесением платежей по указанному договору.

Свидетель ФИО39 показала в суде, что с 2003 года она работала в должности главного бухгалтера ЗАО «Недры», которое зарегистрировано по адресу: М. О., г. Чехов, ул. Молодёжная, д. 1. Даная организация осуществляет добычу общераспространённых полезных ископаемых (строительного песка). Директором ЗАО «Недры» с ДД.ММ.ГГГГ является Птицын А.Н. Фактически сама добыча данного строительного песка осуществляется ЗАО «Недры» по адресу: Московская область, Чеховский муниципальный район, сельское поселение Стремиловское, в районе д. Глуховка, участок Глуховского месторождения (Глуховский карьер). В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «Недры» осуществляло добычу строительного песка на Глуховском карьере, расположенном вблизи дер. Глуховка Чеховского района Московской области, для его последующей реализации (продажи) физическим и юридическим лицам на основании соответствующих договоров. Оплата за реализацию песка от юридических лиц осуществлялась по безналичному расчету. Денежные средства при этом поступали на расчетный счет ЗАО «Недры»: №, к/с №, БИК № в Среднерусском Банке СБ РФ Подольское ОСБ № ДО №138. Оплата за реализацию песка физическим лицам производилась за наличный расчет. Денежные средства, поступившие в указанный период времени на расчетный счет ЗАО «Недры» по безналичному расчету, а также наличные денежные средства, вырученные от продажи песка путем совершения финансовых операций были израсходованы с расчетного счета с ведома и по непосредственному указанию директора ЗАО «Недры» Птицына А.Н. на производственные нужды ЗАО «Недры», а именно: оплату услуг поставщиков; оплату за поставку электроэнергии в офис ЗАО «Недры» по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Молодежная, д.1; оплату за электроэнергию, потребляемую источниками питания, находящимися на территории Глуховского карьера, расположенного вблизи дер. Глуховка Чеховского района Московской области; оплату установленных федеральных, региональных и местных налогов; оплату взносов в фонд социального страхования, в федеральный фонд медицинского страхования и взносов в Департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу; расходы на социальное обеспечение; оплату услуг связи ОАО «Ростелеком» в офисе ЗАО «Недры» по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Молодежная, д.1; оплату комиссий ОАО «Сбербанк России» за ведение операций по расчетному счету и движение денежных средств; выплату заработной платы; оплату аренды помещения по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Молодежная, д.1; оплату за аренду участка земли под Глуховский карьер и зону отдыха; оплату за коммунальные услуги; оплату ГСМ и расходных материалов; оплату за услуги ККМ. Распорядителем кредитных средств предприятия, в том числе денежных средств, поступающих на расчетный счет Общества, является директор ЗАО «Недры» Птицын А.Н., лично визирующий расходные документы ЗАО «Недры». На территории карьера по вышеуказанному адресу она в силу рода своей деятельности не бывает, поскольку, в ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского учета, налогового учета, исполнение обязанностей инспектора отдела кадров. На каком именно фактически земельном участке ЗАО «Недры» под руководством директора Птицына А.Н. проводились земляные работы, связанные с добычей общераспространенных полезных ископаемых (строительного песка), она не может. Указанные работы ЗАО «Недры», в лице директора Птицына А.Н., осуществлялись, на основании договора аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения к нему № от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым ЗАО «Недры» в его /Птицына/ лице принимает в пользование под разработку песчаного карьера на условиях аренды земельный участок площадью 6,0 га, расположенный в районе д. Глуховка Чеховского района Московской области, на срок до ДД.ММ.ГГГГ г.

Свидетель ФИО40, допрошенная в ходе предварительного следствия, показания которой были оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ ( т. 2 л.д. 129-132), показывала, что с 2006 года она работает в ООО «Бау Групп». Указанная организация занимается строительством дорог. В собственности у ООО «Бау Групп» находится транспортное средство: бульдозер марки «DRESTA TD – 15M», г.н.: №, номер машины (рамы) 4950012Р033696, номер двигателя 21936167. В 2011 году их организация у ЗАО ЛК «Своё дело» по соответствующему договору лизинга № приобрела экскаватор марки «JCB JC330LC», г.н.: №, номер машины (рамы) JCBJC33CP01304790, номер двигателя 6НК1-546539. В связи с производственной необходимостью, в период 2008 – 2009 г.г., ООО «Бау Групп» приобретало строительный песок у ЗАО «Недры», директором которого является Птицын А. Н. Отгрузка песка при этом производилась на Глуховском карьере, расположенном вблизи д. Глуховка Чеховского района. Заключались ли между ООО «Бау Групп» и ЗАО «Недры» в указанный период договора на реализацию строительного песка, уточнить затрудняется, однако соответствующие финансовые документы (платёжные поручения на оплату, товарные накладные) на отгруженный (приобретенный) указанной организацией у ЗАО «Недры» строительный песок за указанный период у ООО имеются. Оплата за реализацию строительного песка ООО «Бау Групп» с ЗАО «Недры» осуществлялась по безналичному расчету, при этом денежные средства переводились на расчётный счёт ЗАО «Недры». В 2009 году надобность в услугах ЗАО «Недры» у ООО отпала, после чего ООО «Бау Групп» перестало закупать песок у ЗАО. Некоторое время спустя Птицын позвонил ей и поинтересовался, нет ли у их организации свободной техники, экскаватора и бульдозера. Она пояснила Птицыну, что в настоящее время может передать ему в аренду бульдозер марки «DRESTA TD – 15M», г.н.: №, номер машины (рамы) 4950012Р033696, номер двигателя 21936167, а так же экскаватор марки «JCB JC330LC», г.н.: №, номер машины (рамы) JCBJC33CP01304790, номер двигателя 6НК1-546539, на что последний ответил согласием. Для каких работ Птицыну понадобилась вышеуказанная техника, она не знает. В феврале 2014 года ООО перегнало вышеуказанную технику на территорию Глуховского карьера, где осуществляет свои работы ЗАО «Недры». При указанных обстоятельствах Птицын должен был передать ООО два экземпляра соответствующего договора аренды данной строительной техники, подписанные последним, как директором ЗАО «Недры», однако указанные договора ООО получены не были, поскольку, как пояснил Птицын, ему не хватило времени на их подготовку. В связи с тем, что ООО ранее сотрудничало с ЗАО и никаких негативных прецедентов ранее в рамках этого не возникало, указанная строительная техника, которая находилась в исправном состоянии, была оставлена на территории Глуховского карьера под присмотром машиниста техники ООО «Бау Групп» ФИО18 Птицыну она пояснила, что как только он предоставит подписанные им соответствующие договора аренды, указанная строительная техника фактически начнёт работать. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил Куковякин, который попросил последнюю приехать на Глуховский карьер. По приезду на место она от сотрудников полиции, которые на территории карьера при указанных обстоятельствах проводили проверку, узнала, что работа карьера приостановлена. В связи с тем, что специализированной техники (трала), предназначенной для транспортировки указанных единиц строительной техники, принадлежащей ООО «Бау Групп», на тот момент не имелось, техника была оставлена на территории Глуховского карьера. В период с 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ года, она на Глуховский карьер не приезжала, все необходимые вопросы решала непосредственно с Птицыным по телефону, поэтому какие работы велись на данном карьере, она не видела. Никаких договоров с Птицыным она не подписывала, поскольку последний так и не предоставил их. Имелись ли у Птицына какие-либо разрешительные документы, лицензия на проведение работ на территории данного карьера, она не знает. Впоследствии от сотрудников полиции ей стало известно, что по факту незаконной предпринимательской деятельности в отношении Птицына возбуждено уголовное дело.

Свидетель ФИО41, допрошенный в ходе предварительного следствия, показания которого были оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ ( т. 2 л.д. 135-138), показывал, что летом 2012 года) он у ЗАО «СУ-2», приобрел в собственность единицу строительной техники: экскаватор марки «HITACHI ZX 330 LC», г.н.: №, номер машины №, номер двигателя 6 НК1-507980. Указанный экскаватор он приобрёл в связи с тем, что намеревался открыть юридическую фирму по предоставлению услуг, связанных с земельными работами. Данную единицу строительной техники он приобрёл по заниженной цене, поскольку она находилась в неисправном состоянии, после чего намеревался самостоятельно отремонтировать ее. Изначально экскаватор хранился на стоянке в ЗАО «СУ-2», впоследствии он перегнал его на стоянку, расположенную около д. Луч Чеховского <адрес> М.О., где указанная техника находилась до февраля 2014 года. От своих друзей ФИО43 и ФИО42 он узнал, что у ФИО43 имеется экскаватор марки «JCB JS330L», г.н.: №, номер машины (рамы) №, номер двигателя 502700, а у ФИО42 – трактор с бульдозеристским оборудованием марки «ТМ 10.10Е», г.н.: №, номер машины (рамы) 382, номер двигателя №. Указанные единицы строительной техники так же находились в неисправном состоянии. В начале 2014 года от своих знакомых узнал, что по адресу: М.О., <адрес>, работает ИП ФИО19, который занимается ремонтом и техническим обслуживанием строительной техники. В связи с этим, он, на основании устной договоренности с ФИО42 и ФИО43, от имени последних заключил с Глотовым соответствующий договор № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому последний брал на себя обязательство по ремонту и техническому обслуживанию указанных единиц строительной техники. ДД.ММ.ГГГГ указанные выше три единицы строительной техники были перевезены Глотовым на небольшую площадку, расположенную около Глуховского карьера вблизи д. Глуховка Чеховского района МО. Экскаваторы и трактор с бульдозеристским оборудованием при этом находились в неисправном состоянии. Какие именно работы и какой организацией проводились на самом Глуховском карьере, он не знает. В конце февраля 2014 года от сотрудников полиции он узнал, что по факту незаконной предпринимательской деятельности на территории Глуховского карьера в отношении директора ЗАО «Недры» Птицына А.Н. возбуждено уголовное дело.

Свидетель ФИО42, допрошенный в ходе предварительного следствия, показания которого были оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ ( т. 2 л.д. 151-153), дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО41

Свидетель ФИО43, показал в суде, что с августа 2013 года он работает в должности генерального директора ООО «ПСК» ГУАННА». Указанная организация осуществляет свою деятельность в сфере строительства. ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировался в установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя. Как ИП, он осуществляет свою деятельность в сфере торговли и строительства. Летом 2011 года, на основании соответствующего договора купли – продажи (номер и дату составления которого последний уточнить затруднился) ФИО43 приобрел в собственность экскаватор марки «JCB JS330L», г.н.: №, номер машины (рамы) SLPJS1023E071308, номер двигателя 502700. Указанный экскаватор, как показал последний, он приобрел с целью дальнейшего использования в рамках своей деятельности в качестве ИП. В период с мая 2012 года по январь 2014 года он использовал указанный экскаватор по целевому назначению, изначально указанная единица строительной техники хранилась у последнего на территории дачного участка. В начале января 2014 года, экскаватор сломался в связи с выходом из строя системы подачи топлива. От своих друзей ФИО42 и ФИО41 он узнал, что у ФИО42 имеется трактор с бульдозеристским оборудованием марки «ТМ 10.10Е», г.н.: №, номер машины (рамы) 382, номер двигателя В0427770, а у ФИО41 : экскаватор марки «HITACHI ZX 330 LC», г.н.: №, номер машины HCM1HH00A00033585, номер двигателя 6 НК1-507980. Со слов ФИО41 он узнал о том, что последний намеревается обратиться к ИП ФИО19, который занимается ремонтом и техническим обслуживанием строительной техники. В связи с этим, ФИО41, на основании устной договоренности с ФИО42 и с ним, от имени последних заключил с Глотовым соответствующий договор, согласно которому последний брал на себя обязательство по ремонту и техническому обслуживанию указанных единиц строительной техники. ДД.ММ.ГГГГ указанные выше три единицы строительной техники были перевезены на небольшую площадку, расположенную около Глуховского карьера вблизи д. Глуховка Чеховского района МО. Экскаваторы и трактор с бульдозеристским оборудованием при этом находились в неисправном состоянии. Какие именно работы и какой организацией проводились на самом Глуховском карьере, он не знает. В конце февраля 2014 года от сотрудников полиции он узнал, что по факту незаконной предпринимательской деятельности на территории Глуховского карьера в отношении директора ЗАО «Недры» Птицына А.Н. возбуждено уголовное дело.

Свидетель ФИО44, допрошенный в ходе предварительного следствия, показания которого были оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ ( т. 2 л.д. 247-250), показывал, что он является оперуполномоченным ОЭБ и ПК ОМВД России по Чеховскому району. В его должностные обязанности входит выявление и документирование преступлений экономической направленности. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений в сфере недропользования, им совместно с сотрудниками ОРЧ ОЭБ и ПК ГУ МВД России по Чеховскому району был выявлен факт незаконной добычи и реализации песка ЗАО «Недры» на территории Глуховского карьера, расположенного вблизи дер. Глуховка Чеховского района. В рамках проведения проверки по указанному факту было установлено следующее. ЗАО «Недры» учреждено и действует в порядке, предусмотренном ГК РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от ДД.ММ.ГГГГ года, соответствующими учредительными документами и иными законодательными актами РФ. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и действует на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости. Местонахождение и почтовый адрес общества: Московская область, г. Чехов, ул. Молодежная, д.1. Основным предметом деятельности ЗАО «Недры» является разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых и их последующая реализация. ДД.ММ.ГГГГ бывшим директором ЗАО «Недры» ФИО20 была получена лицензия серия МСК № вид ТЭ на право пользования недрами с целью разработки Глуховского месторождения строительных песков, расположенного в районе д. Глуховка Сельского поселения Стремиловское Чеховского района Московской области. Указанная лицензия предоставляла право ЗАО «Недры» осуществлять открытую разработку Глуховского месторождения строительных песков и использование их в строительных целях. Указанный участок недр расположен в 0,3 км на востоке от д. Глуховка. Соответствующее право на пользование указанным земельным участком было получено от Главы Администрации Чеховского района на основании постановления № от ДД.ММ.ГГГГ года, а также соответствующего договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ года. Срок действия указанной лицензии заканчивался ДД.ММ.ГГГГ года. На основании постановления Главы Чеховского района Московской области от ДД.ММ.ГГГГ № по результатам рассмотрения соответствующего письма ЗАО «Недры», Обществу в аренду сроком на 5 (пять) лет был предоставлен земельный участок площадью 0,91 га, расположенный в районе д. Глуховка Кулаковского СТО для рекультивации и дальнейшего использования в качестве зоны отдыха. С указанной целью ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «Недры» с Администрацией Чеховского района МО был заключен соответствующий договор аренды земельного участка №543-А, согласно которому арендатор (ЗАО «Недры») принимает в пользование на условиях аренды земельный участок площадью 9100 кв.м, для рекультивации и дальнейшего использования в качестве зоны отдыха. В соответствии с указанным договором аренды арендатор (ЗАО «Недры») имеет право использовать участок в соответствии с целевым назначением и условиями его предоставления. ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «Недры» подготовили необходимое обращение о продлении срока действия вышеуказанной лицензии с предоставлением необходимых материалов в ГУ природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по МО и Министерство экологии и природопользования МО, на основании чего в лицензию МСК 04336 ТЭ и «Условия пользования недрами» к лицензии на право пользования недрами с целью разработки вышеуказанного месторождения, были внесены соответствующие изменения и дополнения, в соответствии с которыми ЗАО «Недры» имело право на пользование недрами для добычи песков на Глуховском месторождении до ДД.ММ.ГГГГ года. На основании указанной лицензии Птицын А.Н., являясь директором ЗАО «Недры» (ИНН №, КПП №) осуществлял предпринимательскую деятельность, связанную с добычей и реализацией общераспространенных полезных ископаемых (песка). В соответствии с действующим законодательством РФ, «Недропользователь» (в данном случае ООО «Недры») обязан своевременно продлевать срок действия документов на право пользования земельным участком. В месячный срок (после получения землеотводных документов) соответствующие копии документов на право пользования земельным участком представляются в ГУПР по МО и включаются в качестве ее неотъемлемой составной части. Лицензия может быть продлена по истечении срока действия по инициативе «Недропользователя». Срок действия лицензии на право пользования недрами ЗАО «Недры» в установленном порядке продлен не был, однако Птицын А.Н., являясь директором ЗАО «Недры», продолжил осуществление предпринимательской деятельности, связанной с добычей и реализацией общераспространенных полезных ископаемых (песка), уже без соответствующего разрешения (лицензии). ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ОМВД России по Чеховскому району МО с участием сотрудников ОЭБ и ПК ОМВД России по Чеховскому району МО были произведены осмотры места происшествия: территории Глуховского карьера, расположенного вблизи дер. Глуховка Чеховского района Московской области и прилегающего к нему административного здания ЗАО «Недры». В ходе проверки директором ЗАО «Недры» Птицыным А.Н. был предоставлен соответствующий пакет документов, на основании которых, как пояснил последний, ЗАО «Недры» под его руководством проводились земляные работы, связанные с добычей общераспространенных полезных ископаемых (строительного песка). Как пояснил Птицын, указанные работы осуществлялись на основании договора аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения к нему № от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым ЗАО «Недры» в его (Птицына А.Н.) лице принимает в пользование под разработку песчаного карьера на условиях аренды земельный участок площадью 6,0 га, расположенный в районе д. Глуховка Чеховского района Московской области, на срок до ДД.ММ.ГГГГ При этом Птицын предоставил план земельного участка, кадастровый номер №, предоставленного ЗАО «Недры» для размещения зоны отдыха в районе д. Глуховка Кулаковского СТО Чеховского района, общей площадью 0,91 га (план был установленным образом изъят в ходе осмотра места происшествия). Однако, как следует из указанного плана, отвод участка утвержден постановлением Главы Чеховского района от ДД.ММ.ГГГГ № 1458, согласно которого Главой Чеховского района МО ЗАО «Недры» предоставляется вышеуказанный земельный участок в аренду сроком на 5 лет для рекультивации и дальнейшего использования в качестве зоны отдыха. В плане, согласно произведенного отвода в натуре, имеется описание границ смежных землепользований – земель Чеховского лесхоза. В рамках проведенной проверки было установлено следующее. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «Недры» осуществляло добычу строительного песка в Глуховском карьере по вышеуказанному адресу, для его последующей реализации (продажи) физическим и юридическим лицам на основании соответствующих договоров. Оплата за реализацию песка от юридических лиц осуществлялась по безналичному расчету. Денежные средства при этом поступали на расчетный счет ЗАО «Недры»: р/с №, к/с №, БИК № в Среднерусском Банке СБ РФ Подольское ОСБ № ДО №138. Оплата за реализацию песка физическим лицам производилась за наличный расчет. Проверкой установлено, что на расчетный счет ЗАО «Недры» в период осуществления предпринимательской деятельности без лицензии, а именно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, за реализацию общераспространенных полезных ископаемых (песка) поступили денежные средства в сумме 3681252 рубля, что является крупным размером. Поскольку в действиях Птицына А.Н. усматривались признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.171 УК РФ, материал проверки по факту незаконного предпринимательства был направлен для принятия решения в порядке ст.ст.144, 145 УПК РФ в ОД ОМВД России по Чеховскому району, где ДД.ММ.ГГГГ в отношении гр. Птицына А.Н было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.171 УК РФ.

Свидетель ФИО45 показала в суде, что она являлась кассиром – операционистом ЗАО «Недры». Директором ЗАО «Недры» является Птицын А.Н. Предметом деятельности ЗАО «Недры», в числе прочих, является разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых и их последующая реализация. Ранее ЗАО «Недры» была получена лицензия на право пользования недрами с целью разработки Глуховского месторождения строительных песков, расположенного в районе д. Глуховка Сельского поселения Стремиловское Чеховского района Московской области. Указанная лицензия предоставляла право ЗАО «Недры» осуществлять открытую разработку Глуховского месторождения строительных песков и использование их в строительных целях. О том, что срок действия указанной лицензии истек ДД.ММ.ГГГГ г., она ничего не знала. После истечения срока действия лицензии на занятие вышеуказанным видом деятельности ЗАО «Недры», в лице Птицына А.Н., продолжило выполнение соответствующих работ. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «Недры» осуществляло добычу строительного песка в Глуховском карьере по вышеуказанному адресу, для его последующей реализации (продажи) физическим и юридическим лицам на основании соответствующих договоров (которые Птицын А.Н. заключал с последними лично). Оплата за реализацию песка от юридических лиц осуществлялась по безналичному расчету. Денежные средства при этом поступают на расчетный счет ЗАО «Недры»: р/с №, к/с №, БИК № в Среднерусском Банке СБ РФ Подольское ОСБ № ДО №138. Данные договора хранились в офисе ЗАО «Недры», расположенном по адресу: М. О., г. Чехов, ул. Молодёжная, д. 1. В случае, когда ЗАО «Недры» продавали строительный песок, добытый в Глуховском карьере, физическим лицам, то между последними и ЗАО «Недры» никаких договоров не заключается, оплата в этом случае производится за наличный расчет. При продаже добытого песка юридическим лицам Обществом выставляется на предоплату счёт указанной организации с указанием количества кубометров песка и стоимости продаваемого песка из расчёта 200 рублей за 1 кубический метр песка. После чего организация, которая покупает песок, перечисляет в счет оплаты на вышеуказанный расчётный счёт ЗАО «Недры» соответствующие денежные средства. В подтверждении того, что денежные средства, перечисленные организацией на расчётный счёт ЗАО «Недры», поступили, главный бухгалтер ЗАО «Недра» ФИО39 получает соответствующую выписку в ОАО «Сбербанк России» с расчётного счёта ЗАО «Недры», после чего сообщает организации, которая покупает у ЗАО песок, о том, что денежные средства поступили на расчётный счёт ЗАО «Недры». После получения подтверждения оплаты организация высылает грузовой автомобиль на Глуховский карьер на загрузку песка. ФИО39 в свою очередь сообщает ей, что соответствующая организация произвела оплату за определённое количество кубометров песка, после чего ЗАО осуществляется отгрузка реализованного ЗАО «Недры» песка на Глуховском карьере на основании соответствующей доверенности, выданной от имени организации – покупателя на имя водителей вышеуказанных грузовых транспортных средств. При этом она выдает на руки последним талоны на загрузку на оплаченный объем песка с указанием государственного регистрационного знака транспортного средства, на основании которого водитель осуществляет впоследствии загрузку песка (корешок указанного талона остается у нас для последующей сверки). В случае реализации ЗАО «Недры» песка, добытого на Глуховском карьере, физическим лицам, между указанными лицами и Обществом никаких договоров не заключается. С целью приобретения песка физические лица (водители грузовых транспортных средств) заезжают непосредственно на территорию карьера по адресу: Московская область, Чеховский район, сельское поселение Стремиловское, в районе д. Глуховка, участок Глуховского месторождения (Глуховский карьер), где располагается небольшое административное здание ЗАО «Недры». Въезд на территорию карьера осуществляется свободно, без каких-либо пропускных документов. Подъехав к зданию, водители, через окно, которым оборудовано служебное помещение кассы, где располагается её рабочее место, сообщают последней, что им необходимо купить песок, пояснив при этом в каком объеме. После соответствующих расчетов и произведенной оплаты она выдает на руки указанным лицам талон на загрузку песка (с соответствующей отметкой о произведенной оплате), кассовый и товарный чеки, в которых указывается количество песка в кубометрах и цена за приобретаемый песок. После этого, водитель на грузовом транспортном средстве следует непосредственно к месту добычи песка, где водитель экскаватора ЗАО «Недры», который постоянно находится на указанном месте, производит отгрузку оплаченного песка на основании выданного ею талона, свидетельствующего об оплате реализуемого песка. Денежные средства, вырученные от реализации песка, хранятся в кассе и в сейфе, расположенном в указанном административном помещении. Ежедневно, в конце каждой рабочей смены, она составляет соответствующий отчёт по кассе, который впоследствии, вместе с дневной выручкой, передает лично Птицыну А. Н., после чего последний самолично передает данные кассовые отчёты и денежные средства, вырученные от продажи песка, главному бухгалтеру ЗАО «Недры». В конце каждого месяца она составляет реестр по отгрузке песка, в котором указывает количество реализованного песка за месяц и наименование организаций (юридических лиц), которые приобрели указанный песок. Указанный реестр она передает ФИО39 Сумма денежных средств, вырученных ЗАО «Недры» от реализации песка, ежедневно разнится. За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ежедневная выручка в среднем составляла около 3.300 рублей. Сумма денежных средств, вырученных ЗАО «Недры» от реализации песка за указанный период, составила, в соответствии с Z-отчетами, 30.200 рублей (тридцать тысяч двести рублей). За ДД.ММ.ГГГГ выручка от реализации песка составила 50.700 рублей (пятьдесят тысяч семьсот рублей). Рабочий день на данном карьере длится с 08:00 ч до 17:00. Всем процессом работы, связанной с добычей и последующей реализацией песка на Глуховском карьере руководит лично Птицын А. Н. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ добыча и реализация (продажа) песка на Глуховском карьере проводилась закрытым акционерным обществом «Недры» непрерывно (за исключением неблагоприятных погодных условий и праздничных дней). Помимо неё в должности кассира-операциониста ЗАО «Недры» на Глуховском карьере никто не работает. Каждый день, по окончании рабочей смены, она запирает помещение служебного кабинета, где располагается ее рабочее место, ключи от двери которого находятся только у нее. Осуществляется ли отгрузка песка с Глуховского карьера в ночное время, ей не известно.

Свидетель Ёлгин В.И. показал в суде, что он, как частное лицо, осуществляет деятельность по перевозке грузов на принадлежащем ему транспортном средстве «КАМАЗ», государственный регистрационный знак: №. ДД.ММ.ГГГГ г., около 10:00 часов, он на принадлежащей ему автомашине приехал на территорию Глуховского карьера, расположенного в районе д. Глуховка СП Стремиловское Чеховского района Московской области, для того, чтобы приобрести строительный песок, который впоследствии намеревался использовать в целях строительства на своем дачном участке. О том, что на территории указанного карьера осуществляется добыча и последующая реализация песка, он узнал ранее от своих знакомых, которые также занимаются частными перевозками (кого именно – последний в настоящее время уточнить затруднился, не помнит). Каким юридическим (физическим) лицам предоставлено право на добычу и последующую реализацию строительного песка на указанном карьере, он не знает. На территории Глуховского карьера располагается небольшое административное здание. Въезд на территорию карьера осуществляется свободно, без каких-либо пропускных документов. Он подъехал к указанному зданию и через окно, которым оборудовано служебное помещение кассы, сообщил незнакомой ему ранее женщине, находившейся при указанных обстоятельствах за рабочим местом кассира-операциониста, что ему необходимо приобрести песок в объеме семи кубометров. После соответствующих подсчетов, которые кассир произвела из расчета заранее обозначенной суммы в размере 200 рублей за 1 кубометр песка, Ёлгин оплатил стоимость необходимого ему объема песка в общей сумме, передав при этом на руки последней денежные средства в размере 1400 рублей. После произведенной оплаты кассир выдала ему на руки талон на загрузку песка (с соответствующей отметкой о произведенной оплате), кассовый и товарный чеки, в которых было указано количество песка в кубометрах и цена за приобретаемый песок. После этого, он на принадлежащем ему транспортном средстве проследовал непосредственно к месту загрузки песка, где водитель экскаватора, находящегося при указанных обстоятельствах на территории Глуховского карьера, начал производить отгрузку песка на основании предъявленного последним талона, свидетельствующего об оплате приобретаемого песка. В это время к его автомашине подошли сотрудники полиции, которые, представившись и предъявив при этом служебные удостоверения, попросили водителя экскаватора приостановить отгрузку песка в связи с проводимой ими при указанных обстоятельствах на территории Глуховского карьера проверкой.

Свидетель ФИО21 показал в суде, что он является консультантом отдела государственного экологического надзора южного территориального направления Управления государственного экологического надзора Министерства экологии и природопользования Московской области. В его должностные обязанности входит осуществление государственного регионального экологического надзора. В рамках надзора за использованием общераспространенных полезных ископаемых, проводимого в южном территориальном направлении им было установлено, что по адресу: Московская область, Чеховский район, вблизи дер. Глуховка осуществляется проведение добычных работ песчаных грунтов. Добываемый материал имел внешние признаки общераспространенного полезного ископаемого – песок строительный. Впоследствии ФИО65 в ходе соответствующей проверки было установлено, что ЗАО «Недры» осуществляет выемку грунта вне границ имевшегося горного отвода на территории, на которой право на добычу полезных ископаемых (песка) указанному ЗАО в лице его генерального директора Птицына А.Н. не предоставлялось. Ранее ЗАО «Недры» была получена лицензия на право пользования недрами с целью разработки Глуховского месторождения строительных песков, расположенного в районе д. Глуховка Сельского поселения Стремиловское Чеховского района Московской области. Указанная лицензия предоставляла право ЗАО «Недры» осуществлять открытую разработку Глуховского месторождения строительных песков и использование их в строительных целях. Указанный участок недр, где закрытому акционерному обществу «Недры» было предоставлено право пользования недрами, располагался в 0,3 км на востоке от д. Глуховка. Право на пользование указанным земельным участком было получено ЗАО «Недры» от Главы Администрации Чеховского района на основании соответствующего постановления, а также соответствующего договора аренды земельного участка. ЗАО «Недры» имело право на пользование недрами для добычи песков на Глуховском месторождении до ДД.ММ.ГГГГ года. В соответствии с действующим законодательством РФ, «Недропользователь» (в данном случае ООО «Недры») обязан своевременно продлевать срок действия документов на право пользования земельным участком. В месячный срок (после получения землеотводных документов) соответствующие копии документов на право пользования земельным участком представляются в ГУПР по МО и включаются в качестве ее неотъемлемой составной части. Лицензия может быть продлена по истечении срока действия по инициативе «Недропользователя». Однако срок действия лицензии на право пользования недрами ЗАО «Недры» в установленном порядке продлен не был. По заявке Министерства экологии Московской области ООО «ГЕОСТРОМ», действуя на основании соответствующей лицензии № ПМ-19-004030 от ДД.ММ.ГГГГ на производство маркшейдерских работ, определило площадь выемки и объем добытого песчаного грунта вблизи д. Глуховка Чеховского района Московской области, а также произвело расчет размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, о чем было дано соответствующее экспертное заключение № от ДД.ММ.ГГГГ о результатах оказанных услуг по маркшейдерскому обеспечению мероприятий по государственному геологическому надзору и охране недр. По существу данного заключения ФИО65 пояснил следующее. Работы проводились в рамках проверки, проводимой ОМВД России по Чеховскому району МО по факту незаконной добычи и реализации песка без соответствующей лицензии ЗАО «Недры» в районе Глуховского месторождения вблизи д. Глуховка СП Стремиловское Чеховского района МО, по заявке №1 Минэкологии Московской области к Госконтракту № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по маркшейдерскому обеспечению мероприятий по государственному геологическому надзору и охране недр. Адрес (местоположение) объекта: Московская область, Чеховский район, вблизи дер. Глуховка. Объект представляет собой несанкционированную добычу песчаного грунта, которая производилась на южном борте старого обводненного карьера. Площадь самовольной (нелицензионной) выработки (выемки) составляет 2,3 га и имеет следующие пространственные параметры: длина – 350 м, ширина – 70 м. Добыча песчаного грунта на рассматриваемом объекте производилась хаотично: имеется несколько котлованов, уступов разной высоты, забои завалены вскрышными породами (породами, которые в естественном сложении размещались выше добытых грунтов). На вопрос дознавателя, каким образом в рамках проведения маркшейдерских работ был произведен расчет размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, в результате добычи и последующей реализации песчаного грунта ЗАО «Недры» вблизи д. Глуховка Чеховского района Московской области, ФИО65 показал, что, изучив представленное экспертное заключение, он может пояснить следующее. Вред (в экспертном заключении имеющий обозначение «D»), повлекший утрату объемов полезного ископаемого – песчаного грунта, был рассчитан в результате суммирования следующих величин: стоимости запасов полезных ископаемых, утраченных в результате самовольного пользования недрами; затрат, требуемых на произведение технической рекультивации; расходов Министерства экологии и природопользования Московской области на проведение маркшейдерских работ. Размер вреда, причиненного закрытым акционерным обществом «Недры», на основании вышеуказанного экспертного заключения, в зависимости от выбранного способа рекультивации нарушенных земель, составляет: D.1=29385,6 + 15651,3 + 23,0 = 45069,9 тыс. руб. (сорок пять миллионов шестьдесят девять тысяч девятьсот рублей), либоD.2= 29385,6 + 256 + 23,0 = 29664,6 тыс. руб. (двадцать девять миллионов рублей шестьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот рублей).

Свидетель ФИО49, допрошенная в ходе предварительного следствия, показания которой были оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ ( т. 3 л.д. 77-80), показывала, что она является ведущим маркшейдером ООО «Геостром». Стаж работы по специальности 35 лет. В ее должностные обязанности входит проведение маркшейдерских съемок и обработка результатов замеров с составлением экспертных заключений по государственному геологическому надзору и охране недр. В рамках проверки, проводимой в ходе осуществления государственного экологического надзора южного территориального направления Московской области сотрудниками Министерства экологи Московской области, было установлено, что по адресу: Московская область, Чеховский район, вблизи дер. Глуховка выявлено место проведения добычных работ. По результатам соответствующих измерений было установлено, что добычные работы проводились на площади не менее 17000 квадратных метров, общий объем изъятого материала составил не менее 122000 кубических метров. Добытый материал имел внешние признаки общераспространенного полезного ископаемого – пески. Несанкционированная добыча производилась южнее бота ранее разрабатываемого карьера. По заявке Министерства экологии Московской области ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГЕОСТРОМ», в составе следующих специалистов: ведущего маркшейдера ФИО49; главного геодезиста – ФИО22; главного маркшейдера – ФИО23, действуя на основании соответствующей лицензии № ПМ-19-004030 от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление маркшейдерских работ, осуществило выезд на место (Московская область, Чеховский район, вблизи дер. Глуховка), определило площадь выемки и объем добытого песчаного грунта вблизи д. Глуховка Чеховского района Московской области, а также произвело расчет размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, о чем было дано соответствующее экспертное заключение № от ДД.ММ.ГГГГ о результатах оказанных услуг по маркшейдерскому обеспечению мероприятий по государственному геологическому надзору и охране недр. По существу данного заключения ФИО49 пояснила следующее. Работы проводились в рамках проверки, проводимой ОМВД России по Чеховскому району МО по факту незаконной добычи и реализации песка без соответствующей лицензии в районе Глуховского месторождения вблизи д. Глуховка СП Стремиловское Чеховского района МО, по заявке №1 к Госконтракту №5 от 12.03.2014 г. на оказание услуг по маркшейдерскому обеспечению мероприятий по государственному геологическому надзору и охране недр. Адрес (местоположение) объекта: Московская область, Чеховский район, вблизи дер. Глуховка. Объект представляет собой несанкционированную добычу песчаного грунта, которая производилась южнее борта ранее разрабатываемого карьера. Площадь самовольной (нелицензионной) выработки (выемки) составляет 2,3 га и имеет следующие пространственные параметры: длина – 350 м, ширина – 70 м. Добыча песчаного грунта на рассматриваемом объекте производилась хаотично: имеется несколько котлованов, уступов разной высоты, забои завалены вскрышными породами. На вопрос дознавателя, каким образом в рамках проведения маркшейдерских работ был произведен расчет размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, в результате добычи и последующей реализации песчаного грунта ЗАО «Недры» вблизи д. Глуховка Чеховского района Московской области, ФИО49 показала, что в соответствии с п. 6 Правил расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства РФ о недрах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №564, вред (в экспертном заключении имеющем обозначение «D»), повлекший утрату объемов полезного ископаемого – песчаного грунта, был рассчитан в результате суммирования следующих величин: стоимости запасов полезных ископаемых, утраченных в результате самовольного пользования недрами; затрат, требуемых на произведение технической рекультивации; расходов Министерства экологии и природопользования Московской области на проведение маркшейдерских работ. Объем незаконно добытого песка составляет 122 000 куб. метров, без учета вскрышных пород (супесь, плодородный слой). На вопрос дознавателя, каков размер вреда, причиненного недрам в результате осуществления предпринимательской деятельности, связанной с добычей и реализацией общераспространенных полезных ископаемых (песка) без соответствующего разрешения (лицензии) по адресу: Московская область, Чеховский муниципальный район, сельское поселение Стремиловское, в районе д. Глуховка, участок Глуховского месторождения, специалист ФИО49 показала, что вред (в экспертном заключении имеющий обозначение «D»), повлекший утрату объемов полезного ископаемого – песчаного грунта, был рассчитан в результате суммирования следующих величин: стоимости запасов полезных ископаемых, утраченных в результате самовольного пользования недрами; затрат, требуемых на произведение технической рекультивации; расходов Министерства экологии и природопользования Московской области на проведение маркшейдерских работ. Размер вреда, в зависимости от выбранного способа рекультивации нарушенных земель, составляет: D.1=29385,6 + 15651,3 + 23,0 = 45069,9 тыс. руб. (сорок пять миллионов шестьдесят девять тысяч девятьсот рублей), либо D.2= 29385,6 + 256 + 23,0 = 29664,6 тыс. руб. (двадцать девять миллионов рублей шестьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот рублей). (том 3 л/д. 77-80 ).

Свидетель ФИО46 показал в суде, что он в период с 2011 года по 2013 год являлся генеральным директором ООО «Чеховдорстрой». Указанная организация занималась ремонтом и строительством дорог. Для выполнения строительных работ организация закупала различные сыпучие строительные материалы, в том числе строительный песок. В период с ДД.ММ.ГГГГ по октябрь 2013 года указанное ООО закупало строительный песок у разных организаций, в том числе – у ЗАО «Недры», на песчаном карьере, расположенном вблизи д. Глуховка Чеховского района Московской области. Объемы закупленного песка и цены, по которым осуществлялась его закупка, ФИО46 уточнить затруднился, поскольку не помнит.

Свидетель ФИО47 показал в суде, что он с 2000 года по настоящее время работает в должности первого заместителя генерального директора ОАО «МСУ-95». Указанная организация занимается проведением строительно-монтажных работ. Для выполнения работ организация закупала различные сухие строительные смеси, в том числе строительный песок. В конце 2012 года указанное ОАО закупало строительный песок у ЗАО «Недры», на песчаном карьере, расположенном вблизи д. Глуховка Чеховского района Московской области. Оплата производилась по безналичному расчету, денежные средства при этом переводились на расчетный счет ЗАО «Недры». Объемы закупленного песка и цены, по которым осуществлялась его закупка, он уточнить затрудняется, поскольку не помнит.

Свидетель ФИО48, допрошенная в ходе предварительного следствия, показания которой были оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ ( т. 3 л.д. 72-75), показывала, что с 2010 года по настоящее время она является коммерческим директором ООО «КСГ». Указанная организация занимается строительно-монтажными работами. Для выполнения работ организация закупает различные сухие строительные смеси, в том числе строительный песок. В конце 2013 года указанное ОАО закупало строительный песок у ЗАО «Недры», на песчаном карьере, расположенном вблизи д. Глуховка Чеховского района Московской области. Оплата производилась по безналичному расчету, денежные средства при этом переводились на расчетный счет ЗАО «Недры». Объемы закупленного песка и цены, по которым осуществлялась его закупка, она уточнить затрудняется, поскольку не помнит.

Свидетель ФИО50 показала в суде, что с 2005 года по настоящее время она работает в должности начальника юридического отдела ЗАО «Текс». Указанная организация занимается строительством. Для выполнения соответствующих работ организация закупает строительные материалы, в том числе строительный песок. В конце ноября 2013 года указанное ЗАО приобретало строительный песок у ЗАО «Недры», исходя из соответствующих документов, на сумму более 90000 рублей. Кто именно из водителей организации при вышеуказанных обстоятельствах осуществлял доставку песка – она уточнить затрудняется. Исходя из имеющихся в наличии платежных документов (счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ г.) песчаный карьер, с которого была осуществлена доставка песка, находится в Чеховском районе Московской области, точное месторасположение которого ей не известно.

Свидетель ФИО51, допрошенный в ходе предварительного следствия, показания которого были оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ ( т. 3 л.д. 135-138), показывал, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он является начальником Серпуховской РЭС, филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз». До указанного периода времени, с февраля 2012 года, я работал в должности главного инженера филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Серпуховмежрайгаз». Указанная организация, помимо всего прочего, занимается ремонтно-строительными работами газопроводов. Для выполнения работ организация закупает различные строительные материалы, в том числе строительный песок. В конце апреля 2013 года данная организация приобретала строительный песок у ЗАО «Недры». Песок отгружался с песчаного карьера, расположенного вблизи д. Глуховка Чеховского района Московской области. Стоимость песка за 1 м куб. составляла на тот момент 180 рублей, всего было закуплено не менее 16 м куб. песка. Установить, кто именно из водителей организации осуществлял при вышеуказанных обстоятельствах доставку песка, в настоящее время не представляется возможным.

Свидетель ФИО4, допрошенный в ходе предварительного следствия, показания которого были оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ ( т. 3 л.д. 139-142), показывал, что с 1998 года он работает в должности начальника отдела материально-технического снабжения МУП «Водоканал – Сервис». Указанная организация, помимо всего прочего, занимается ремонтно-строительными работами. Для выполнения работ организация закупает различные строительные материалы, в том числе строительный песок. В конце января 2014 года данная организация, согласно имеющейся документации, приобретала у ЗАО «Недры» строительный песок в объеме 50 м куб. по цене 200 рублей за 1 м куб. Песок отгружался с песчаного карьера, расположенного вблизи д. Глуховка Чеховского района Московской области. Установить, кто именно из водителей организации осуществлял при вышеуказанных обстоятельствах доставку песка, в настоящее время не представляется возможным.

Свидетель Фонарёв И.М. показал в суде, что с 2007 года по настоящее время он работает в должности заместителя начальника Чеховского РЭС филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз». Указанная организация занимается обслуживанием и ремонтом газопроводов. Для выполнения работ организация закупает строительные материалы, в том числе строительный песок. В конце декабря 2013 года данная организация приобрела у ЗАО «Недры» строительный песок в объеме 20 м куб. по цене 200 рублей за 1 м куб. Песок отгружался с песчаного карьера, расположенного вблизи д. Глуховка Чеховского района Московской области. Оплата производилась по безналичному расчету через бухгалтерию указанной организации. Установить, кто именно из водителей организации осуществлял при вышеуказанных обстоятельствах доставку песка, в настоящее время не представляется возможным.

Свидетель ФИО52, допрошенная в ходе предварительного следствия, показания которой были оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ ( т. 3 л.д. 147-150), показывал, что она является мастером по ремонту и эксплуатации подземных газопроводов Столбовой РЭС ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз». Указанная организация занимается обслуживанием и ремонтом газопроводов. Для выполнения работ организация закупает строительные материалы, в том числе строительный песок, который приобретала также и у ЗАО «Недры». Всего за период лета – осени 2013 года у ЗАО «Недры» было приобретено не менее 48 м куб. строительного песка. В феврале 2014 года в ЗАО «Недры» было заказано и оплачено 12 м куб. песка, однако фактически впоследствии было отгружено – 8 м куб. Песок отгружался с песчаного карьера, расположенного вблизи д. Глуховка Чеховского района Московской области. Оплата производилась по безналичному расчету через бухгалтерию указанной организации. (том 3 л/д. 147-150 ).

Свидетель ФИО53 показал в суде, что с апреля 2010 года он работает в должности генерального директора ООО «Центр Строй». Указанная организация занимается оптовыми поставками строительных материалов. В силу рода своей деятельности организация закупает строительные материалы, в том числе строительный песок. В период лета – осени 2013 года и начала 2014 года ООО приобретало песок у ЗАО «Недры»: в 2013 году – по цене 180 рублей за 1 м куб., в 2014 году – по цене 200 рублей за 1 м куб. Песок отгружался с песчаного карьера, расположенного вблизи д. Глуховка Чеховского района Московской области. Оплата производилась по безналичному расчету, денежные средства при этом переводились на расчетный счет ЗАО «Недры». За давностью времени, установить кто именно из водителей организации осуществлял при вышеуказанных обстоятельствах доставку песка, в настоящее время не представляется возможным.

Свидетель ФИО54, допрошенный в ходе предварительного следствия, показания которого были оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ ( т. 3 л.д. 215-217), показывал, что он, как частное лицо, осуществлял деятельность по перевозке грузов на транспортном средстве «КАМАЗ», государственный регистрационный знак: №. ДД.ММ.ГГГГ г., около 10:00 часов, он на указанной автомашине приехал на территорию Глуховского карьера, расположенного в районе д. Глуховка СП Стремиловское Чеховского района Московской области, для того, чтобы приобрести строительный песок, который впоследствии намеревался использовать в целях строительства. О том, что на территории указанного карьера осуществляется добыча и последующая реализация песка по цене 200 рублей за 1 куб. м, он узнал ранее от своих знакомых, которые также занимаются частными перевозками (кого именно – последний в настоящее время уточнить затруднился, не помнит). Каким юридическим (физическим) лицам предоставлено право на добычу и последующую реализацию строительного песка на указанном карьере – он не знает. На территории Глуховского карьера располагается небольшое административное здание. Въезд на территорию карьера осуществляется свободно, без каких-либо пропускных документов. Он встал в очередь за другими находившимися там транспортными средствами. В это время к автомашине последнего подошли сотрудники полиции, которые, представившись и предъявив при этом служебные удостоверения, попросили его предъявить документы и пояснить цель своего приезда, по факту чего он впоследствии дал соответствующие объяснения.

Свидетель ФИО6, допрошенный в ходе предварительного следствия, показания которого были оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ ( т. 3 л.д. 218-220), показывал, что он, как частное лицо, осуществлял деятельность по перевозке грузов на транспортном средстве «КАМАЗ», государственный регистрационный знак: №. ДД.ММ.ГГГГ г., около 10:00 часов, он на указанной автомашине приехал на территорию Глуховского карьера, расположенного в районе д. Глуховка СП Стремиловское Чеховского района Московской области, для того, чтобы приобрести строительный песок, который впоследствии намеревался использовать в целях строительства. О том, что на территории указанного карьера осуществляется добыча и последующая реализация песка по цене 200 рублей за 1 куб. м, он узнал ранее от своих знакомых, которые также занимаются частными перевозками (кого именно – последний в настоящее время уточнить затруднился, не помнит). Каким юридическим (физическим) лицам предоставлено право на добычу и последующую реализацию строительного песка на указанном карьере – он не знает. На территории Глуховского карьера располагается небольшое административное здание. Въезд на территорию карьера осуществляется свободно, без каких-либо пропускных документов. Он встал в очередь за другими находившимися там транспортными средствами. В это время к автомашине последнего подошли сотрудники полиции, которые, представившись и предъявив при этом служебные удостоверения, попросили его предъявить документы и пояснить цель своего приезда, по факту чего он впоследствии дал соответствующие объяснения.

Свидетель ФИО55, допрошенная в ходе предварительного следствия, показания которой были оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ ( т. 3 л.д. 223-225), показывал, что она является инженером в ГУП «Мосгоргеотрест», г. Москва. В ее должностные обязанности входит работа с картами. С 2009 по 2012 она являлась ведущим инженером Чеховского отдела ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. В её должностные обязанности входило: постановка на кадастровый учет земельных участков, внесение изменений в существующие кадастровые номера, текущий учет изменений в кадастровой карте. Используя представленные для обозрения схемы (карты) экспертного заключения № от ДД.ММ.ГГГГ о результатах оказанных услуг по маркшейдерскому обеспечению мероприятий по государственному геологическому надзору и охране недр по определению площади выемки и объема добытого песчаного грунта вблизи д. Глуховка Чеховского района Московской области, и размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, а также программу: «Публичная кадастровая карта» с включенной функцией «космические снимки», она сделала следующие выводы. Участок местности, на котором велись работы по добыче песка, располагается в пределах кадастрового квартала №. Указанный земельный участок не размежёван, на кадастровом учете не состоит. Исходя из просмотренных карт с функцией «космические снимки», на которой явно просматривается лесная растительность, можно сделать вывод о том, что данный земельный участок может относиться к землям Чеховского «Лесхоза».

Свидетель ФИО56 показал в суде, что он, как частное лицо, ранее осуществлял деятельность по перевозке грузов на транспортном средстве «Ивеко», государственный регистрационный знак: №. ДД.ММ.ГГГГ г., около 10:00 часов, он на указанной автомашине приехал на территорию Глуховского карьера, расположенного в районе д. Глуховка СП Стремиловское Чеховского района Московской области, для того, чтобы приобрести строительный песок. О том, что на территории указанного карьера осуществляется добыча и последующая реализация песка он знал, поскольку ранее уже приобретал песок по цене 180 – 200 рублей за 1 куб. м, оплата при этом производилась им за наличный расчет через кассу, которая находится в административном здании, расположенном на территории вышеуказанного карьера. При вышеуказанных обстоятельствах приобрести необходимый ему песок он не смог, поскольку по приезду на карьер, от водителей находившихся там грузовых транспортных средств последний узнал, что карьер закрыт. На выезде с территории карьера он был остановлен сотрудниками полиции, которым по факту происшедшего дал соответствующие объяснения.

Свидетель ФИО57, допрошенный в ходе предварительного следствия, показания которого были оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ ( т. 3 л.д. 247-250), показывал, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил устный договор с директором ЗАО «Недры» Птицыным А.Н. на работу в качестве охранника и водителя экскаватора на территории Глуховского карьера Чеховского района Московской области. ДД.ММ.ГГГГ г., в его отсутствие на территории карьера появился экскаватор марки «DOOSAN». ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, к нему обратился Птицын, который пояснил, что в ночь с 17 на ДД.ММ.ГГГГ он должен будет загрузить песок в грузовые автомашины, которые приедут на территорию карьера. ДД.ММ.ГГГГ г., около 23:00 час., он сел в кабину экскаватора и хотел начать загрузку песка в прибывшие две грузовые автомашины, однако на территорию карьера прибыли сотрудники полиции, которые пригласили последнего для дачи объяснений по факту происшедшего.

Свидетель ФИО58 показал в судебном заседании, что он является старшим участковым лесничим Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес», в указанной должности он работает с 2007 г. на основании соответствующего трудового договора. В соответствии с положением о Подольском филиале Государственного казенного учреждения Московской области «Мособллес» Подольский филиал является обособленным подразделением государственного казенного учреждения Московской области «Мособллес». Филиал не является юридическим лицом, действует от имени Учреждения, на основании утвержденного Учреждением Положения и осуществляет виды деятельности, определенные законодательством Российской Федерации и Положением о филиале. В его служебные обязанности входит: контроль за соблюдением технологических процессов при проведении работ по государственному контракту, выявление и устранение причин их нарушения; контроль деятельности арендаторов лесных участков, и выполнение ими всех видов работ на закрепленном лесном участке в соответствии с требованиями проекта освоения лесов; проведение ревизии участков; проверка соблюдения лесопользователями правил использования лесов, принятие соответствующих мер к пресечению выявленных правонарушений; осуществление федерального государственного пожарного надзора в лесах и федерального государственного лесного надзора (лесной охраны). На основании соответствующей доверенности, выданной на его имя ДД.ММ.ГГГГ директором Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес» ФИО24, последний уполномочен представлять интересы Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес» в органах внутренних дел, их подразделениях и судах общей юрисдикции. В рамках проведения лесного контроля им, в ходе патрулирования лесного фонда, в один из дней 20-х чисел декабря 2013 г., была проведена ревизия земельного участка, на котором ЗАО «Недры», в лице директора Птицына А.Н., проводит земляные работы, связанные с добычей общераспространенных полезных ископаемых. Ранее, в ноябре 2013 года, на указанном участке сотрудниками Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес» был выявлен факт самовольного использования лесного участка в квартале 60, выделы: 5, 6, 7, 11, 12 Пушкинского участкового лесничества для временного размещения иловых осадков сточных вод и почвогрунта, изготовленного на его основе, используемых при рекультивации карьера, расположенного вблизи дер. Глуховка Чеховского района Московской области. По результатам административного расследования Птицыну А.Н. на руки было выдано предписание об устранении выявленных нарушений и приведении лесного участка, расположенного в вышеуказанном квартале, в первоначальное состояние. Однако, некоторое время спустя, в ходе очередного проведения патрулирования, /им/ ФИО58 было установлено, что предписание Птицыным фактически не исполняется. В рамках последующей проверки, в ходе которой он решил проверить правомерность использования вышеуказанного земельного участка, директор ЗАО «Недры» Птицын А.Н. пояснил, что действует на основании соответствующего договора аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения к нему № от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым ЗАО «Недры» в его (Птицына А.Н.) лице принимает в пользование под разработку песчаного карьера на условиях аренды земельный участок площадью 6,0 га, расположенный в районе д. Глуховка Чеховского района Московской области, на срок до ДД.ММ.ГГГГ г., предоставив при этом вышеуказанные документы, якобы подтверждающие право пользования на указанный земельный участок. Поскольку, он /ФИО58/ не обладает специальными познаниями, позволяющими с точностью определить границы выделенных земельных участков, на которых ЗАО «Недры» проводили земляные работы, сомнений в правомерности действий Птицына А.Н. при указанных обстоятельствах у него сначала не возникло. Однако, впоследствии, в ходе проведенной проверки, он понял, что Птицын А.Н. ввел его в заблуждение, поскольку был выявлен факт незаконного занятия и использования лесного участка, расположенного в северной части квартала 60 (выделы: 6, 7, 11) Пушкинского участкового лесничества, находящегося в пределах кадастрового квартала №. В рамках проведения проверки по указанному факту было установлено, что в указанном квартале, расположенном вблизи дер. Глуховка Чеховского района Московской области, ЗАО «Недры» осуществляет незаконную выемку песчаного грунта вне границ имевшегося горного отвода на территории, на которой право на добычу полезных ископаемых (песка) указанному ЗАО в лице его генерального директора Птицына А.Н. не предоставлялось, о чем им было доложено вышестоящему руководству. Впоследствии, по заявке Министерства экологии Московской области, были определены площадь выемки и объем добытого песчаного грунта вблизи д. Глуховка Чеховского района Московской области, а также произведен расчет размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, вследствие чего он обратился с соответствующим заявлением в ОМВД России по Чеховскому району.

Свидетель ФИО59 показал в суде, что он, как частное лицо, осуществляет деятельность по перевозке грузов на принадлежащем ему транспортном средстве «SHACMAN», государственный регистрационный знак: №. ДД.ММ.ГГГГ г., около 23:45 часов, он на принадлежащей ему автомашине приехал на территорию Глуховского карьера, расположенного в районе д. Глуховка СП Стремиловское Чеховского района Московской области, для того, чтобы поинтересоваться, осуществляет ли свою деятельность карьер по вышеуказанному адресу, поскольку хотел приобрести строительный песок, который впоследствии намеревался использовать в целях строительства на своем дачном участке. О том, что на территории указанного карьера осуществляется добыча и последующая реализация песка, он узнал ранее от своих знакомых, которые также занимаются частными перевозками. Каким юридическим (физическим) лицам предоставлено право на добычу и последующую реализацию строительного песка на указанном карьере, он не знает. На территории Глуховского карьера располагается небольшое административное здание. Въезд на территорию карьера осуществляется свободно, без каких-либо пропускных документов. Ранее, когда он неоднократно приобретал строительный песок на указанном карьере, он подъезжал к указанному зданию и через окно, которым оборудовано служебное помещение кассы, сообщал незнакомой ему ранее женщине, находившейся при указанных обстоятельствах за рабочим местом кассира-операциониста, в каком объеме кубометров ему необходимо приобрести песок. После соответствующих подсчетов, которые кассир производила из расчета заранее обозначенной суммы за 1 кубометр песка, он оплачивал стоимость необходимого объема песка в общей сумме, передав при этом на руки последней денежные средства в размере необходимой суммы. После произведенной оплаты кассир выдавала ему на руки талон на загрузку песка (с соответствующей отметкой о произведенной оплате), кассовый и товарный чеки, в которых было указано количество песка в кубометрах и цена за приобретаемый последним песок. После этого, он на принадлежащем ему транспортном средстве следовал непосредственно к месту загрузки песка, где водитель экскаватора, находящегося при указанных обстоятельствах на территории Глуховского карьера, производил отгрузку песка на основании предъявленного им талона, свидетельствующего об оплате приобретаемого песка, после чего выезжал с территории карьера. ДД.ММ.ГГГГ г., когда он при вышеуказанных обстоятельствах заехал на территорию карьера, он подъехал к месту отгрузки песка, где при указанных обстоятельствах находился в рабочем состоянии экскаватор у водителя которого последний поинтересовался, осуществляет ли свою деятельность карьер, на что он пояснил ему, что карьер не работает. В тот момент, когда, он уже намеревался уехать с территории карьера, к нему подошли незнакомые ранее молодые люди, которые, представившись сотрудниками полиции и предъявив при этом служебные удостоверения, попросили последнего немного задержаться. Впоследствии по факту происшедшего он дал соответствующие объяснения сотрудникам полиции.

Свидетель ФИО60, допрошенный в ходе предварительного следствия, показания которого были оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ ( т. 4 л.д. 135-137), показывал, что он является начальником ОЭБ и ПК ОМВД России по Чеховскому району Московской области. ДД.ММ.ГГГГ г., в вечернее время, из оперативных источников им была получена информация о том, что на территории Глуховского карьера, расположенного вблизи д. Глуховка Чеховского района Московской области, осуществляется незаконная добыча песка. После получения информации им, совместно с о/у ОЭБ и ПК ОМВД России ФИО64 Г.В., был осуществлен выезд на территорию Глуховского карьера, где при указанных обстоятельствах находились следующие грузовые транспортные средства: самосвал марки «SHACMAN», государственный регистрационный знак: №, под управлением ФИО59; самосвал марки «MAN», государственный регистрационный знак: №, под управлением ФИО25, а также экскаватор марки «DOOSAN DX 300 LCA», государственный регистрационный знак: №, которым при указанных обстоятельствах управлял ФИО26 При вышеуказанных обстоятельствах экскаватор находился в рабочем состоянии, в ковше экскаватора находился песчаный грунт, кузова самосвалов были полые (песчаного грунта в них не было). На подъездном пути к территории карьера находилась автомашина «ВАЗ-2105», государственный регистрационный знак: №, под управлением ФИО38 О происшедшем им незамедлительно было доложено в дежурную часть ОМВД России по Чеховскому району, после чего на место прибыла следственно-оперативная группа, сотрудникам которой вышеуказанные лица по факту происшедшего дали соответствующие объяснения. Впоследствии, в рамках проверки по факту незаконной добычи песка на территории Глуховского карьера было установлено, что незаконная добыча песка на карьере по вышеуказанному адресу осуществляется по непосредственному указанию директора ЗАО «Недры» Птицына А.Н. Учитывая, что в производстве ОД ОМВД России по Чеховскому району МО находилось уголовное дело, возбужденное в отношении гр. Птицына А.Н. по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.171 УК РФ, по факту незаконного предпринимательства, указанный материал проверки был направлен ФИО60 в ОД ОМВД России по Чеховскому району МО для приобщения к настоящему уголовному делу.

Свидетель ФИО9 Г.В., допрошенный в ходе предварительного следствия, показания которого были оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ ( т. 4 л.д. 138-140), дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО60

Свидетель ФИО61, допрошенный в ходе предварительного следствия, показания которого были оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ ( т. 5 л.д. 52-55), показывал, что в период с 2002 года по декабрь 2013 года он состоял в должности машиниста экскаватора ЗАО «Недры», где работал, управляя различными видами экскаваторов на территории Глуховского карьера Чеховского района. В его служебные обязанности входила погрузка песка на грузовые автомобили. Общее руководство работой на указанном карьере осуществлял директор Птицын А.Н., который также определял место добычи песка. Была ли у ЗАО «Недры» соответствующая лицензия на добычу песка – ему не известно, со слов Птицына, они осуществляли деятельность в соответствии с законодательством РФ. Уточнить по датам свои рабочие дни на Глуховском карьере он не может, поскольку не помнит.

Вина подсудимого подтверждается также:

– рапортом о/у ОЭБ и ПК ОМВД России по Чеховскому району ст. лейтенанта полиции ФИО27, согласно которому 13.02.2014г. оперуполномоченным ОЭБ и ПК ОМВД России по Чеховскому району ФИО28, по сообщению государственного инспектора Московской области по охране природы ФИО29 по факту осуществления незаконной добычи песка, был осуществлен выезд по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Стремиловское, Глуховский карьер. В ходе проведения проверки было установлено, что на территории Глуховского карьера по вышеуказанному адресу ЗАО «Недры» осуществляет добычу и реализацию песка без соответствующей лицензии (том 1 л/д. 34 );

– протоколом осмотра места происшествия от 13.02.2014г., согласно которому 13.02.2014г. было осмотрено помещение административного здания, расположенного на территории Глуховского карьера Чеховского района Московской области. В ходе осмотра была изъята следующая документация ЗАО «Недры»: кассовая книга на 72 (семидесяти двух) листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., прошитая, пронумерованная и заверенная оттиском печати ЗАО «Недры»; журнал кассира-операциониста (форма № КМ-4) на 59 (пятидесяти девяти) страницах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., прошитый, пронумерованный и заверенный оттиском печати ЗАО «Недры»; «Z»-отчет на трех листах за ДД.ММ.ГГГГ г., снабженный чеком ККМ за ДД.ММ.ГГГГ г.; договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ г.; талон (допуск на эксплуатацию) о прохождении государственного технического осмотра машины серия №; свидетельство о регистрации машины серия №; талоны на вывоз песка в количестве 41 штуки; план земельного участка, кадастровый номер №, предоставленного ЗАО «Недры» для размещения зоны отдыха в районе д. Глуховка СТО Чеховского района Московской области (том 1 л/д. 35-47 );

– рапортом ст. о/у по ОВД 4 отдела ОРЧ ОЭБ и ПК № ГУ МВД России по Московской области подполковника полиции ФИО30, согласно которому 27.02.2014г. ст. о/у по ОВД 4 отдела ОРЧ ОЭБ и ПК № ГУ МВД России по Московской области ФИО30, совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Чеховскому району МО, по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Стремиловское, Глуховский карьер, в ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на территории Глуховского карьера по вышеуказанному адресу ЗАО «Недры» осуществляет добычу и реализацию песка без соответствующей лицензии (том 1 л/д. 68 );

– протоколом осмотра места происшествия от 27.02.2014г., согласно которому 13.02.2014г. было осмотрено помещение административного здания, расположенного на территории Глуховского карьера Чеховского района Московской области, и прилегающей территории. В ходе осмотра была изъята следующая документация ЗАО «Недры»:

– «Z»-отчет за ДД.ММ.ГГГГ г., снабженный чеком ККМ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50700 руб.;

– «Z»-отчет за ДД.ММ.ГГГГ г., снабженный чеком ККМ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4600 руб.;

– «Z»-отчет за ДД.ММ.ГГГГ г., снабженный чеком ККМ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 руб.;

– «Z»-отчет за ДД.ММ.ГГГГ г., снабженный чеком ККМ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2200 руб.;

– «Z»-отчет за ДД.ММ.ГГГГ г., снабженный чеком ККМ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 руб.;

– «Z»-отчет за ДД.ММ.ГГГГ г., снабженный чеком ККМ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2400 руб.;

– «Z»-отчет за ДД.ММ.ГГГГ г., снабженный чеком ККМ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2200 руб.;

– «Z»-отчет за ДД.ММ.ГГГГ г., снабженный чеком ККМ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5800 руб.;

– «Z»-отчет за ДД.ММ.ГГГГ г., снабженный чеком ККМ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4200 руб.;

– Книга учета на 96 (девяноста шести) листах;

– Талоны, снабженные оттиском прямоугольной печати «ЗАО «Недры» в количестве 13 шт.;

– Товарно-транспортные накладные в количестве 81 (восьмидесяти одного) бланка.;

– Телефон «SAMSUNG», IMEI № в корпусе красного цвета с сим-картой сотового оператора МТС;

– Файл содержащий:

– Талоны на оплату в количестве 126 шт.

– Листы с рукописными записями

– Отрезок бумаги, на котором имеется оттиск прямоугольного штампа ЗАО «Недры»;

– Папка с надписью: «Доверенности предприятий по реализации», содержащая 8 доверенностей;

– Файл, в котором находятся товарные чеки;

– Файл, в котором находятся документы на самоходную машину трактор Т-170Б00 1989 года выпуска;

– Файл, в котором находятся корешки к талонам на вывоз песка за период 2013 года;

– Файл, в котором находятся корешки к талонам на вывоз песка за период январь-февраль 2014 г.;

– Файл с документами на а/м «ЗИЛ-431412», г.н.: №;

– Накладная 19/1 от ДД.ММ.ГГГГ г.;

– Файл, в котором находятся две таблички государственных регистрационных знаков: №; №;

– Документы на сим-карту оператора МТС;

– Визитные карточки;

– Файл, в котором находятся: документы о первичной установке ЭКЛЗ и об активизациях ЭКЛЗ; паспорт версии модели ККМ «АМС-100К»; журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ на 5 (пяти) листах;

– Файл, в котором находятся товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ и ксерокопия паспорта на дизельное топливо;

– Файл, в котором находятся паспорта на песок ЗАО «Недры» в количестве 7 экз.;

– Файл с копией документа: «Гигиеническое заключение на продукцию, товар» №50.99.07.571.П. 03623.03.9 от ДД.ММ.ГГГГ г.;

– Файл, в котором находятся:

– Счет № от ДД.ММ.ГГГГ г.

– Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ г.

– Товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ г.

– Копия паспорта продукции №176

– Листы формата А4 с рукописными записями;

– Приложение № к лицензии серии МСК № вид ТЭ в двух экземплярах;

– Брошюра: «Контрольно-кассовая машина «АМС-100К» Инструкция по эксплуатации»;

– Брошюра: «Контрольно-кассовая машина «АМС-100К» Формуляр»;

– Свидетельство о регистрации ТС серия №;

– Свидетельство о поверке ТМ №103/02;

– Папка синего цвета, содержащая бланки: «счет №», «счет-фактура №»; счет № от ДД.ММ.ГГГГ г., ксерокопию счета № от ДД.ММ.ГГГГ г., счет № от ДД.ММ.ГГГГ г., счет № от ДД.ММ.ГГГГ г., путевой лист, ксерокопию лицензии на право пользования недрами, бланк доверенности с оттиском круглой печати «ЗАО «Недры»;

– Накладные в количестве 17 шт.;

– Товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ г.;

– Файл, в котором находятся корешки талонов, на которых имеется надпись, выполненная машинописным способом красителем черного цвета: «ООО «Микробиотех» ОБЪЕКТ «ГЛУХОВСКИЙ КАРЬЕР» в количестве 128 шт.;

– Файл с документами на машину Бульдозер марки ДЗ-171;

– Папка-скоросшиватель, содержащая инструкции ЗАО «Недры» по охране труда;

– Журнал регистрации вводного инструктажа на 52 (пятидесяти двух) листах за период с. ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.;

– Журнал учета вводного противопожарного инструктажа вновь принимаемых на работу на 52 (пятидесяти двух) листах за период с. ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.;

– Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников на 52 (пятидесяти двух) листах за период с. ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.;

– Печать «trodat printy 4957» ЗАО «Недры»;

– Печать «trodat printy 4913» ЗАО «Недры»;

– Товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ г.; а также:

– Денежные средства в размере 85011 рублей 40 копеек;

– Экскаватор марки «HITACHI ZX 330 LC», г.н.: №, номер машины НСМ1НН00А00033585, номер двигателя 6 НК1-507980;

– Экскаватор марки «JCB JS330L», г.н.: №, номер машины (рамы) SLPJS1023E071308, номер двигателя 502700;

– Экскаватор марки «DOOSAN DX 300LCA, г.н.: №, номер машины (рамы) DHKCECA0LD0006388, номер двигателя DE08TIS324620E00;

– Бульдозер марки «DRESTA TD – 15M», г.н.: №, номер машины (рамы) 4950012Р033696, номер двигателя 21936167;

– Экскаватор марки «JCB JS330L», г.н.: №, номер машины (рамы) JCBJС33СР01304790, номер двигателя 6НК1-546539;

– Трактор с бульдозеристским оборудованием марки «ТМ 10.10Е», г.н.: №, номер машины (рамы) 382, номер двигателя В0427770;

– Экскаватор марки «Коматсу 300» с идентификационным номером: №(том 1 л/д. 69-92 ).

– планом земельного участка, кадастровый номер №, предоставленного ЗАО «Недры» для размещения зоны отдыха в районе д. Глуховка СТО Чеховского района Московской области, согласно которому в 2000 году ООО «Горизонт» был произведен отвод в натуре участка общей площадью 0,91 га, утвержденный постановлением Главы Чеховского района от ДД.ММ.ГГГГ № 1458, с описанием границ смежных землепользований, принадлежащих Чеховскому лесхозу. (том 1 л/д. 177 );

– протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому дознавателем ОД ОМВД России по Чеховскому району капитаном полиции ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ у директора ЗАО «Недры» Птицына А.Н. на территории Глуховского карьера, расположенного вблизи д. Глуховка Чеховского района Московской области, в присутствии понятых, была изъята следующая техника: экскаватор марки «HITACHI ZX 330 LC», г.н.: №, номер машины НСМ1НН00А00033585, номер двигателя 6 НК1-507980; экскаватор марки «JCB JS330L», г.н.: №, номер машины (рамы) SLPJS1023E071308, номер двигателя 502700; экскаватор марки «DOOSAN DX 300LCA, г.н.: №, номер машины (рамы) DHKCECA0LD0006388, номер двигателя DE08TIS324620E00; бульдозер марки «DRESTA TD – 15M», г.н.: №, номер машины (рамы) 4950012Р033696, номер двигателя 21936167; экскаватор марки «JCB JS330L», г.н.: №, номер машины (рамы) JCBJС33СР01304790, номер двигателя 6НК1-546539; трактор с бульдозеристским оборудованием марки «ТМ 10.10Е», г.н.: №, номер машины (рамы) 382, номер двигателя В0427770; экскаватор марки «Коматсу 300» с идентификационным номером: КМТРС 191Р35300164 (том 1 л/д. 197-215 );

– протоколом осмотра предметов (документов), постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым дознавателем ДД.ММ.ГГГГ осматривались следующие единицы строительной техники: экскаватор марки «HITACHI ZX 330 LC», г.н.: №, номер машины НСМ1НН00А00033585, номер двигателя 6 НК1-507980; экскаватор марки «JCB JS330L», г.н.: №, номер машины (рамы) SLPJS1023E071308, номер двигателя 502700; экскаватор марки «DOOSAN DX 300LCA, г.н.: №, номер машины (рамы) DHKCECA0LD0006388, номер двигателя DE08TIS324620E00; бульдозер марки «DRESTA TD – 15M», г.н.: 50 ОТ 8071, номер машины (рамы) 4950012Р033696, номер двигателя 21936167; экскаватор марки «JCB JS330L», г.н.: №, номер машины (рамы) JCBJС<адрес>90, номер двигателя 6НК1-546539; трактор с бульдозеристским оборудованием марки «ТМ 10.10Е», г.н.: №, номер машины (рамы) 382, номер двигателя В0427770; экскаватор марки «Коматсу 300» с идентификационным номером: КМТРС 191Р35300164, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки, производимой на территории Глуховского карьера, расположенного вблизи д. Глуховка Чеховского района Московской области, и в качестве вещественных доказательств приобщены к материалам настоящего уголовного дела (том 1 л/д. 235, 240; том 2 л/д. 7, 13, 18, 25 );

– выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ЗАО «Недры» № в дополнительном офисе № ОАО Сбербанка России, БИК № к/с № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в период осуществления незаконной предпринимательской деятельности ЗАО «Недры», связанной с добычей и реализацией общераспространенных полезных ископаемых (строительного песка) без соответствующего разрешения (лицензии), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный расчетный счет ЗАО «Недры» поступили денежные средства в размере не менее 3.422.200 (три миллиона четыреста двадцать две тысячи двести) рублей в качестве оплаты за реализацию ЗАО «Недры» строительного песка физическим и юридическим лицам (том 2 л/д._49-96 );

– протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ДД.ММ.ГГГГ г., на основании постановления дознавателя ОД ОМВД России по Чеховскому району МО ФИО32 от ДД.ММ.ГГГГ г., сотрудниками ОМВД России по Чеховскому району МО был произведен обыск в офисном помещении ЗАО «Недры», расположенном по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Молодежная, д.1. В ходе обыска была изъята следующая документация:

– кассовая книга на 72 (семидесяти двух) листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., прошитая, пронумерованная и заверенная оттиском печати ЗАО «Недры»;

– кассовая книга на 74 (семидесяти четырех) листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., прошитая, пронумерованная и заверенная оттиском печати ЗАО «Недры»;

– папка-скоросшиватель «ЗАО «Недры» / реализация / январь-декабрь 2013 г.» на 296 (двести девяноста шести) листах, содержащая счета-фактуры, товарные накладные и доверенности;

– папка-скоросшиватель «ЗАО «Недры» / реализация / январь-декабрь 2014 г.» на 47 (сорока семи) листах, содержащая счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения и доверенности;

– договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ г.;

– договор купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л/д. 116-121 );

– протоколом осмотра предметов (документов), постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым дознавателем ДД.ММ.ГГГГ осматривалась следующая документация ЗАО «Недры», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия – административного здания, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский муниципальный район, сельское поселение Стремиловское, в районе д. Глуховка, участок Глуховского месторождения: кассовая книга на 72 (семидесяти двух) листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., прошитая, пронумерованная и заверенная оттиском печати ЗАО «Недры»; журнал кассира-операциониста (форма № КМ-4) на 59 (пятидесяти девяти) страницах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., прошитый, пронумерованный и заверенный оттиском печати ЗАО «Недры»; «Z»-отчет на трех листах за ДД.ММ.ГГГГ г., снабженный чеком ККМ за ДД.ММ.ГГГГ г.; договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ г.; талон (допуск на эксплуатацию) о прохождении государственного технического осмотра машины серия №; свидетельство о регистрации машины серия №; талоны на вывоз песка в количестве 41 штуки, и в качестве вещественных доказательств приобщены к материалам настоящего уголовного дела (том 2 л/д. 158-168 );