Главная Незаконная банковская деятельность (статья 172 УК РФ) Уголовное дело 1-198/2017 | Вынесен ПРИГОВОР | Центральный федеральный округ | Центральный...

Незаконная банковская деятельность (статья 172 УК РФ)

Уголовное дело 1-198/2017 | Вынесен ПРИГОВОР | Центральный федеральный округ | Центральный районный суд г. Твери

429

Дело № 1-198/2017 года

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

19 декабря 2017 года г. Тверь

Центральный районный суд города Твери в составе:

председательствующего судьи Михайлове А.Ю.,

при секретаре Болдыревой К.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района г. Твери Сахаровой А.В.,

подсудимой Беловой М.Ю.,

защитника подсудимой адвоката Шамкина А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренного главой 40.1 УПК РФ, уголовное дело в отношении

Беловой М.Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданки <данные изъяты>, с высшим образованием, разведенной, имеющей на иждивении двоих малолетних детей, работающей в <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой, находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Белова М.Ю. совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, организованной группой.

Она же, совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, организованной группой.

Преступления имели место в г. Твери при следующих обстоятельствах.

Лицо №1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство 15 сентября 2017 года, в период с января по начало февраля 2015 года, но не позднее 08.02.2015, находясь в г. Твери, не имея постоянных источников дохода, обладая опытом преступной деятельности в сфере незаконной банковской деятельности, с целью незаконного обогащения и приобретения постоянного дохода от преступной деятельности и существования на средства, полученные преступным путем, будучи осведомленным о том, что на территории Российской Федерации осуществление банковской деятельности возможно только организациями, зарегистрированными в качестве кредитной организации в установленном порядке, и на основании специального разрешения (лицензии), выдаваемого Банком России, в нарушение ст.12 Федерального закона РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее Закона), согласно которой кредитные организации подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом установленного Законом специального порядка государственной регистрации кредитных организаций, а также в нарушение требований ст. 13 Закона, согласно которой осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном Законом, разработал для себя перспективный план преступной деятельности, направленный на получение доходов от совершения тяжких преступлений на территории города Твери, а именно осуществления незаконной банковской деятельности (совершения банковских операций), сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, а так же неправомерного оборота средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, для чего решил создать организованную преступную группу.

Незаконная банковская деятельность заключалась в систематическом оказании услуг неограниченному кругу контрагентов по незаконному проведению банковских операций (снятие, транзит, выдача, и инкассирование наличных денежных средств), обеспечивающих сообщникам стабильный доход в крупном размере.

Во исполнение преступного умысла, в указанный период времени Лицо №1 разработало структуру организованной группы и определил минимальное количество и обезличенный состав участников, которые должны входить в состав организованной группы, необходимых для совершения незаконной банковской деятельности и изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств; порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, функциональные обязанности и преступную роль каждого соучастника, определил методы конспирации членов организованной группы, вопросы оплаты вознаграждения каждому участнику организованной группы за выполнение преступной роли.

Кроме того, Лицо №1 определило цели и задачи организованной группы, место, время и способ совершения преступлений.

Задачей организованной группы, согласно заранее разработанного Лицом №1 преступного плана, являлось совершение за вознаграждение незаконных банковских операций членами преступной группы без регистрации в качестве кредитной организации и без получения специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно: открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, специально зарегистрированных на «подставных» лиц, расчеты по поручению других юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; а также неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Для реализации преступного плана организованной группы Лицо №1 определило механизм, состоящий в привлечении денежных средств юридических лиц (предприятий, организаций), осуществляющих законную финансово-хозяйственную деятельность, путем перечисления на расчётные счета специально созданных или приобретенных для этой цели фиктивных организаций, подконтрольных членам организованной группы и не осуществляющих фактически финансово-хозяйственную деятельность, последующем учёте поступивших денежных средств путем анализа выписок по расчетным счетам фиктивных организаций и формировании результатов на бумажных носителях, с отражением поступления и расходования денежных средств, а также суммы комиссии за проведение той или иной незаконной банковской операции.

Привлеченные денежные средства юридических лиц должны были использоваться для осуществления расчетов по поручениям клиентов: снятия денежных средств в наличной форме, их инкассации и кассового обслуживания (выдача клиентам), проведения расчётов с другими юридическими лицами. Перечисление денежных средств со счетов подконтрольных организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, на счета организаций, указанных клиентами, представляло собой сам процесс осуществления расчетов между хозяйствующими субъектами.

Действия по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц (предприятия, учреждения, организации), в соответствии со ст. 5 Закона, относятся к банковской операции.

Для проведения операций с денежными средствами, поступившими от предприятий (учреждений, организаций) на расчётные счета юридических лиц, подконтрольных организованной группе, и их переводу из безналичной формы в наличную, организатор преступной группы Лицо №1 должно было обеспечить открытие лицевых счетов в банках города Твери и других городов, в том числе на имена иных физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях и планах преступной организации.

Использование лицевых счетов иных физических лиц, не входящих в организованную группу и не осведомлённых о ее преступной деятельности, обеспечивало конспирацию преступной деятельности членов организованной группы.

Кроме того, с целью завуалирования преступной деятельности Лицо №1 решило использовать зарегистрированное им 22.12.2014 на свое имя ООО «Империя» ИНН №, юридический адрес: г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 3Б, оф. 811А, основным видом деятельности которого являлась деятельность в области бухгалтерского учета и аудита. Данное Общество являлось фирмой-«прикрытием», позволяя под видом осуществления бухгалтерского обслуживания держать в офисе организованной группы документы на большое количество других подконтрольных фирм, используемых в преступной деятельности. Одновременно наличие большого количества подконтрольных фирм обеспечивало возможность перечисления в целях конспирации безналичных денежных средств между их расчетными счетами, в том числе неоднократного перечисления между расчетными счетами сразу нескольких подконтрольных фирм, для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций, а также препятствий отслеживания денежных потоков службами безопасности банков и правоохранительными органами.

Для снятия денежных средств в наличной форме, обеспечения их сохранности и доставки до места передачи клиентам организатор преступной группы Лицо №1 решило использовать автотранспорт, специально приобретенный для этой цели, которым впоследствии стал автомобиль «<данные изъяты>», рег. знак №, оформленный Лицом №1 на имя подчиненного ему Лица №7, автотранспорт членов преступной группы, а также имевшийся в пользовании доверенных лиц, предоставлявших услуги такси, что по существу представляло собой совершение банковской операций, предусмотренной ст. 5 Закона, – инкассация денежных средств.

Снятые наличные денежные средства планировалось использовать для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольных организованной группе фиктивных организаций.

Доход от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) лидером преступной группы планировался в виде комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций в сумме, равной не менее 0,5 % от суммы перечисленных денежных средств, в зависимости от конкретной банковской операции: расчетов по поручениям клиентов по их банковским счетам, то есть переводов денежных средств в адрес юридических лиц (транзит денежных средств); переводов денежных средств на банковские карты физических лиц, снятия наличных денежных средств и их инкассации.

Когда преступный план был разработан, в период с января по начало февраля 2015 года, но не позднее 08.02.2015, Лицо №1, находясь в неустановленном месте г. Москвы, предложил услуги своей незаконной деятельности неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, подобрав, таким образом, постоянных клиентов, от которых должны были поступать основные денежные потоки.

Реализуя свой преступный умысел, Лицо №1 целенаправленно совершило ряд последовательных, взаимосвязанных между собой действий, объединенных единым умыслом на создание организованной группы. Среди своих знакомых Лицо №1 стало подыскивать лиц, склонных к совершению умышленных преступлений корыстной направленности, легко поддающихся влиянию и нуждающихся в постоянном источнике дохода, а также обладающих необходимыми для реализации преступного умысла познаниями, связями и возможностями, которых решил объединить в организованную преступную группу под своим руководством.

С этой целью 08.02.2015 у себя по месту жительства по адресу: <адрес>, Лицо №1 вступило в преступные переговоры со своей знакомой Беловой М.Ю., с которой поддерживало доверительные отношения и которую ранее уже привлекало к аналогичной преступной деятельности, не имеющей постоянного источника доходов и обладающей необходимым опытом работы в бухгалтерской сфере, направленные на совместное осуществление незаконной банковской деятельности (совершения банковских операций), сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, а так же неправомерного оборота средств платежей, то есть изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств. В результате указанных переговоров между Лицом №1 и Беловой М.Ю. была достигнута преступная договоренность о совместном осуществлении преступной деятельности, а также Лицом №1 был разъяснен Беловой М.Ю. преступный план совместных действий, осуществлять который в первое время, до начала поступления преступного дохода от незаконной деятельности, она должно было по месту своего жительства по адресу: <адрес>. Она же, согласно разработанному Лицом №1 преступному плану, как его доверенное лицо, являясь другом семьи Лица №1, должно было контролировать работу основных исполнителей преступного плана, которыми впоследствии стали Лицо № 2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство 15 сентября 2017 года, Лицо №3 и Лицо №4 и, согласно преступному замыслу Лица №1, должны были заниматься бухгалтерскими операциями по распределению по счетам подконтрольных фирм и используемых банковских карт физических лиц, поступивших от клиентов денежных средств для их последующего обналичивания или транзита, подготовкой для этой цели необходимых поддельных документов, а также в целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных операций между подконтрольными преступной группе фирмами и клиентами, изготовлением подложной договорной и иной отчетной документации по противоречащим основам правопорядка сделкам по приобретению товароматериальных ценностей с фиктивными коммерческими организациями.

Таким образом, Лицо №1, реализуя свой преступный умысел, направленный на создание организованной преступной группы, в феврале 2015 года в г. Твери создало и возглавило преступную группу, в которую вошла Белова М.Ю. Для успешной реализации преступного намерения, развития масштабности преступной деятельности и повышения таким образом размера преступных доходов Лицо №1 определило необходимость привлечения в организованную группу большего числа лиц. С этой целью Лицо №1 и Белова М.Ю. путем уговоров и обещаний легкого заработка среди своих друзей и знакомых стали целенаправленно подыскивать лиц, способных осуществить преступный умысел и готовых стать участниками группы, специализирующейся на незаконной банковской деятельности.

В продолжение реализации преступного умысла Лицо №1 при появлении первых преступных доходов дало указание Беловой М.Ю. подыскать офисное помещение в целях использования в совместной преступной деятельности как место для совершения преступлений, после чего с 24.02.2015 заключило договор аренды офиса по адресу: г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 3, офис 209, состоящего их двух кабинетов. Непосредственно после этого, в начале марта 2015 года, Лицо №1 в неустановленном месте г. Твери привлекло к преступной деятельности ранее знакомого ему Лица №7, в основные функции которого входили компьютерное обеспечение работы офиса Лица №1и обеспечение удаленного управления сервером, а в случае опасности разоблачения преступной группы уничтожение электронных документов, созданных в период деятельности организованной группы. Лицо №7, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находилось в непосредственном подчинении Лица №1 и, поддерживалоо с ним дружеские отношения, выполняло отдельные функции в интересах всей организованной группы.

Когда офисное помещение для совершения преступной деятельности было подготовлено, в марте 2015 года, Лицо №1, во исполнение разработанного преступного плана дало указание Беловой М.Ю. подыскать лиц, которые будут находиться в ее непосредственном подчинении и выполнять возложенные на них обязанности, связанные, в первую очередь, с бухгалтерскими функциями. С этой целью, выполняя распоряжение руководителя организованной группы, Белова М.Ю. в марте 2015 года привлекла к участию в преступной группе ранее знакомую ей ФИО1, в конце марта 2015 года по объявлению в сети Интернет подобрала ФИО2, которую также привлекла к совместной преступной деятельности в апреле 2015 года, и в этом же месяце указанного года ранее знакомую ей ФИО3 Лицо №2, Лицо №3 и Лицо №4, нуждаясь в постоянном источнике дохода, согласились выполнять возложенные на них обязанности в преступной деятельности под руководством Лица №1

Кроме устойчивого состава преступной группы к ее деятельности организатором и его подчиненными привлекалоись и другие лица, выполнявшие за определенную оплату возложенные на них функции для реализации преступных планов организованной группы. В число таких лиц в период с февраля по март 2015 года лидером организованной группы Лицом №1 в ходе преступных переговоров было привлечено Лицо №8, которое, желая получения дополнительного преступного заработка, согласилась содействовать в совершении преступлений организованной группе под руководством Лица №1 путем предоставления средств совершения преступлений. Она располагала требуемыми преступной группе возможностями. Являясь генеральным директором ООО «Бизнес Информ», основными видами деятельности которого были деятельность в области права, а именно регистрация юридических лиц, ликвидация фирм, а также оказание бухгалтерских услуг и изготовление штемпельной продукции, она имела в подчинении троих сотрудников – Лицо №9, дело в отношении которого выделено в отдельное производство 15 сентября 2017 года, ФИО4 и ФИО5, а также неофициальную сотрудницу ФИО6 и офисное помещение, расположенное в непосредственной близости от офиса Лица №1 по адресу: г.Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 3 «б», офис 907. Согласно преступной договоренности в обязанности Лицом №8 входили изготовление при помощи неосведомленной о преступном умысле Лица №1 подчиненной ФИО5 требуемых в ходе преступной деятельности печатей фирм без фактического наличия их руководителей и, соответственно, права на изготовление таковых печатей, при необходимости, печатей любых других юридических лиц, органов, в том числе поддельных печатей нотариусов; открытие при помощи неосведомленной о преступном умысле Лица №1 подчиненной ФИО6 для использования в преступной деятельности организованной группы фирм с использованием подставных лиц в качестве номинальных руководителей; подбор клиентов для незаконного «обналичивания» денежных средств и поддержание связи с ними. В соответствии с преступной договоренностью с Лицом №1, в период с февраля по апрель 2015 года, Лицо №8 привлекла к содействию деятельности организованной группы под руководством Лица №1 свою подчиненную Лицо №9, которой доверяла в связи с многолетним знакомством. Лицо №9, также желая получения дополнительного преступного заработка, согласились выполнять возложенные на нее обязанности в преступной деятельности.

Еще одним пособником в деятельности организованной группы в период с конца апреля по июль 2015 года, не позднее 31.07.2015, лидером преступной группы Лицом №1 было привлечено Лицо №11, дело в отношении которого выделено в отдельное производство 15 сентября 2017 года, занимавший должность начальника отдела по проблемным вопросам финансового мониторинга департамента корпоративной защиты ПАО «Промсвязьбанк», в должностные обязанности которого входила, помимо прочего, проверка поступающих от клиентов в банк доверенностей на распоряжение расчетными счетами и находящимися на них денежными средствами. В целях снятия денежных средств со счетов используемых членами организованной группы банковских карт, заблокированных службой финансового мониторинга банка, Лицом №11 была предоставлена Лицу №1 информация о способе получения данных денежных средств посредством поддельных нотариальных доверенностей, даны указания и советы.

Во исполнение преступного умысла на дальнейшее развитие организованной группы в апреле 2015 года Лицо №1 привлекло к преступной деятельности ранее знакомого Лицо №5, дело в отношении которого выделено в отдельное производство 15 сентября 2017 года, в прошлом оказывавшего ему содействие в аналогичной преступной деятельности. Лицо №5 являлось бывшим банковским работником и обладало свойством коммуникабельности в общении с людьми, благодаря чему имел многочисленные знакомства, как среди служащих банковских учреждений, так и среди других категорий лиц. Лицо №5, отягощенный кредитными обязательствами и сложным семейным положением, нуждаясь в постоянном источнике дохода, согласился вступить в организованную преступную группу под руководством Лица №1. Согласно преступному плану Лица №1 Лицо №5 должно было отвечать за открытие счетов подконтрольных фирм в банках при помощи привлеченных банковских служащих в отсутствие генеральных директоров указанных фирм в связи с их номинальностью; подбор и контроль необходимых для осуществления преступных задач курьеров и номинальных руководителей, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, а также лица, обладающего способностями в подделывании подписей номинальных руководителей подконтрольных соучастникам фирм. В соответствии с преступной договоренностью с Лицом №1 в период с мая по июнь 2015 года, но не позднее 08.06.2015, Лицо №5 привлек к содействию деятельности организованной группы под руководством Лица №1 сотрудницу ПАО «Сбербанк» Лицо №10, обладающую профессиональными знаниями и практическим опытом в банковской сфере и в силу своих служебных обязанностей, имеющую непосредственный доступ к открытию банковских счетов, с которой Лицо №5 ранее вместе работал. Лицо №10, дело в отношении которого выделено в отдельное производство 15 сентября 2017 года, осознавая, что своими действиями содействует совершению преступлений организованной группе, желая получения дополнительного преступного заработка, согласилась выполнять возложенные на нее обязанности открытия счетов подконтрольных фирм, используемых соучастниками в преступной деятельности. В обязанности Лица №10 входило предоставление членам организованной группы информации о необходимых действиях и документах для открытия счетов подконтрольных соучастникам фирм в отсутствие генерального директора, проверке фирм по «стоп-листам» банка и сообщении об этом соучастникам, а также предоставлении средств совершения преступлений – непосредственном открытии счетов подконтрольных фирм с использованием номинальных руководителей. Кроме того, Лицом №5 подбирались иные лица, в том числе среди банковских служащих, которых можно было привлечь к преступной деятельности организованной группы под руководством Лица №1

Таким образом, организованная группа под руководством единоличного руководителя Лица №1 была полностью сформирована и осуществляла на территории г. Твери преступную деятельность, руководствуясь разработанным Лицом №1 планом, которым были определены как направление и специфика деятельности организованной группы, так и роли каждого ее члена при совершении конкретного преступления.

Состав членов организованной группы определялся единолично руководителем в лице Лица №1. Так, в июле 2015 года Лицо №1 привлекло к участию в организованной группе Лица №6, являвшегося знакомым Лица №5 и подысканного последним по указанию руководителя организованной группы. Лицо №6, дело в отношении которого выделено в отдельное производство 15 сентября 2017 года, нуждаясь в постоянном источнике дохода, согласился вступить в организованную группу под руководством Лица №1 и выполнять возлагаемые на него обязанности. Согласно отведенной ему преступной роли, Лицо №6 выполняло все мелкие поручения Лица №1, в том числе по развозу используемых соучастниками в преступной деятельности и зачастую подложных документов, передаче клиентам обналиченных для них денежных средств, сопровождении Лица №1 в любых поездках и предоставлении в пользование последнему в случае необходимости своей банковской карты, снятии денежных средств по оформленным на его имя поддельным доверенностям. По мере повышения доверия со стороны Лица №1 круг обязанностей Лица №6 расширялся. Лицо №6, как и Лицо №7, находился в непосредственном подчинении Лица №1 и, поддерживая с последним дружеские отношения, выполняло отдельные функции в интересах всей организованной группы.

Осенью 2015 года между Лицом №1 и Лицом №5 возникли неприязненные отношения в связи с невыполнением последним в полном объеме возложенных Лицом №1 на него задач, после чего Лицом №1 было принято решение о выводе Лица №5 из подчиненной ему организованной группы и передаче функций Лица №5 Лицу №6. С этой целью по требованию Лица №1 Лицом №5 были раскрыты и переданы контактные данные пособника организованной группы Лица №10, а последней сообщено о смене ответственного за нее лица на Лица №6

Роли членов организованной группы были определены Лицом №1 следующим образом:

Лицо №1, имея опыт занятия аналогичной преступной деятельностью, обладая организаторскими способностями, безусловным влиянием и авторитетом среди участников организованной группы, осуществляло следующие функции: общее руководство организованной группой и распределение ролей между соучастниками; подыскание клиентов – юридических лиц и предпринимателей, которые с целью обналичивания либо проведения транзитных операций (перечисление денежных средств клиента с расчетного счета «фиктивных» организаций по указанным клиентом реквизитам) должны были перечислять денежные средства на счета коммерческих организаций, подконтрольных организованной группе; определение размера вознаграждения соучастников в виде комиссии за оказанные клиентам услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную (обналичивание денежных средств) и по осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц – клиентов (транзитные операции) – не менее 0,5% от каждой перечисленной суммы привлеченных денежных средств; распределение между членами организованной группы части полученного в результате незаконной банковской деятельности дохода, контроль надлежащего исполнения соучастниками своих ролей; обеспечение членов организованной группы всеми необходимыми средствами совершения преступлений: предоставление арендуемого им офисного помещения по адресу: г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 3, оснащенного офисной техникой, в том числе необходимой для составления поддельных документов, средствами связи; приобретение фирм и банковских карт физических лиц, необходимых для осуществления преступной деятельности; оформление на свое имя основных фирм, используемых в преступной деятельности: ООО «Империя», ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», ООО «БУМО», ООО «Евростройгарант»; контроль и корректирование действий соучастников организованной группы – непосредственных исполнителей преступлений; урегулирование в банках и налоговых органах вопросов, возникающих в ходе ведения незаконной банковской деятельности, а так же изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств; организация снятия наличных денежных средств с лицевых счетов физических лиц по используемым в преступной деятельности банковским картам, личное инкассирование и передача обналиченных денежных средств клиентам; подделка подписей в изготовленных поддельных нотариальных доверенностях на снятие со счетов физических лиц денежных средств членами организованной группы; учет финансовых операций, осуществленных членами преступной группы; организация необходимого уровня взаимодействия между членами организованной группы.

Белова М.Ю., обладая профессиональными знаниями и практическим опытом в бухгалтерской сфере, поддерживая дружеские отношения с Лицом №1, являлась «правой рукой» руководителя организованной группы и осуществляла непосредственный контроль за деятельностью исполнителей преступной деятельности Лицом №2, Лицом №3 и Лицом №4, имеющими специальные теоретические знания и опыт практической работы в бухгалтерской сфере, согласными вступить в организованную группу и выполнять преступные роли, и выполнялоа следующие функции: общее руководство деятельностью исполнителей Лицом №2, Лицом №3, Лицом №4; поддержание связи с клиентами – юридическими лицами и предпринимателями, которые с целью обналичивания либо проведения транзитных операций (перечисление денежных средств клиента с расчетного счета фиктивных организаций по указанным клиентом реквизитам) должны были перечислять денежные средства на счета коммерческих организаций, подконтрольных организованной группе; передача клиентам реквизитов фиктивных организаций, используемых организованной группой, на расчетные счета которых необходимо было перечислить денежные средства, ежедневный контроль факта поступления денежных средств на счета фиктивных организаций; расчет процентов преступного дохода от поступивших на счета подконтрольных организаций денежных средств клиентов; распределение по счетам подконтрольных фирм и используемых банковских карт физических лиц поступивших от клиентов денежных средств, подготовка для этой цели лично или через поручение подчиненным соучастникам поддельных платежных поручений на перечисление денежных средств со счетов подконтрольных организованной группе фиктивных организаций на расчетные счета иных юридических лиц по поручению клиентов для транзита денежных средств или счета банковских карт физических лиц для их последующего обналичивания; ведение учета расходов, осуществляемых членами организованной группы; хранение наличными и на счете своей банковской карты денежных средств, составлявших доход организованной группы, выплата соучастникам заработной платы и денежных средств на осуществление преступных нужд; осуществление связи с отделениями банка и выяснение суммы остатка денежных средств на счетах используемых в преступной деятельности банковских карт физических лиц с целью их последующего обналичивания; подделка подписей в изготовленных поддельных нотариальных доверенностях на снятие со счетов физических лиц денежных средств членами организованной группы.

Лицо №2, осознавая свое участие в организованной группе, лидером которой являлось Лицо №1, выполнялоо следующие функции, преследуя достижения своими действиями единой цели членов преступной группы – получения финансовой выгоды: в период с марта 2015 года предоставляла банковскую карту на свое имя для зачисления на нее соучастниками полученного преступного дохода и денежных средств клиентов, перечисленных со счетов подконтрольных организованной группе фирм в целях обналичивания, непосредственно лично обналичивала денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, со счета своей банковской карты; осуществляла расчет процентов преступного дохода от поступивших на счета подконтрольных организаций денежных средств клиентов; составляла фиктивные договоры купли-продажи между подконтрольными членам организованной группе фирмами и организациями клиентов; изготовляла банковские выписки и поддельных выписки ИФНС, требуемые для открытия счетов подконтрольных фирм; по приобретенным Лицом №1 и используемым в преступной деятельности банковским картам физических лиц осуществляла проверку наличия подключения к сервису «банк-онлайн», проверку наличия полного пакета документов по картам, их восполнение в случае необходимости, вела таблицы по лимитам физических лиц; принимала участие в подделке нотариальных доверенностей на снятие со счетов физических лиц денежных средств членами организованной группы; осуществляла связь с отделениями банка, выясняя сумму остатка денежных средств на счетах используемых в преступной деятельности банковских карт физических лиц с целью их последующего обналичивания; с целью конспирации преступной деятельности осуществляла сохранность поддельных печатей нотариусов; распределяла по счетам подконтрольных фирм и используемых банковских карт физических лиц поступившие от клиентов денежные средства, подготавливала для этой цели по указанию Лица №1 и Беловой М.Ю. поддельные платежные поручения на перечисление денежных средств со счетов подконтрольных организованной группе фиктивных организаций или счета банковских карт физических лиц для их последующего обналичивания.

Лицо № 3, дело в отношении которого выделено в отдельное производство 15 сентября 2017 года, осознавая свое участие в организованной группе, лидером которой являлось Лицо №1, выполнялоо следующие функции, преследуя достижения своими действиями единой цели членов преступной группы – получения финансовой выгоды: обеспечивала конспирацию преступной деятельности путем сдачи налоговой отчетности подконтрольных членам организованной группы фирм; изготовляла поддельные документы, подтверждающие основания обналичивания и транзита денежных средств (товарные накладные, счет-фактуры); составляла фиктивные договоры купли-продажи между подконтрольными членам организованной группы фирмами и организациями клиентов; осуществляла связь с отделениями банка, выясняя сумму остатка денежных средств на счетах используемых в преступной деятельности банковских карт физических лиц с целью их последующего обналичивания; принимала участие в подделке нотариальных доверенностей на снятие со счетов физических лиц денежных средств членами организованной группы; изготовляла поддельные доверенности на номинальных руководителей подконтрольных фирм и приказы о назначении их на должность финансового директора в целях открытия расчетных счетов в банке; при помощи программы 1С вела учет финансовых операций, осуществляемых организованной группой.

Лицо №4, дело в отношении которого выделено в отдельное производство 15 сентября 2017 года, осознавая свое участие в организованной группе, лидером которой являлось Лицо №1, выполнялоо следующие функции, преследуя достижения своими действиями единой цели членов преступной группы – получения финансовой выгоды: в период с ноября 2015 года предоставляло банковскую карту на свое имя для зачисления на нее соучастниками полученного преступного дохода и денежных средств клиентов, перечисленных со счетов подконтрольных организованной группе фирм в целях обналичивания, непосредственно лично обналичивала денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, со счета своей банковской карты; изготовляло поддельные документы, подтверждающие основания обналичивания и транзита денежных средств (товарные накладные, счет-фактуры); осуществляло связь с отделениями банка, выясняя сумму остатка денежных средств на счетах используемых в преступной деятельности банковских карт физических лиц с целью их последующего обналичивания; принимала участие в подделке нотариальных доверенностей на снятие со счетов физических лиц денежных средств членами организованной группы.

Лицо №5, имея опыт работы в банках г. Твери и обладая свойством коммуникабельности в общении с людьми, располагая благодаря указанному многочисленными знакомствами, как среди служащих банковских учреждений, так и среди других категорий лиц, по указанию Лица №1 выполняло следующие функции общее руководство деятельностью пособника деятельности организованной группы в лице сотрудницы ПАО «Сбербанк» Лица №10; организация открытия счетов подконтрольных фирм в банках при помощи привлеченных банковских служащих без участия генеральных директоров указанных фирм в связи с их номинальностью; подыскание и контроль необходимых для открытия счетов подконтрольных фирм в банках лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, выступающих в качестве номинальных руководителей в лице ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10 и иных, неустановленных в ходе предварительного следствия; подыскание и сопровождение необходимых для выполнения иных преступных целей тех же лиц в качестве курьеров, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, в целях перевозки поддельных документов в банки и контроль за исполнением ими поручений; передача курьерам и номинальным руководителям фирм документов, используемых в преступной деятельности и изготовленных членами преступной группы, в том числе документов, требуемых для открытия расчетных счетов в банках и снятия денежных средств; подыскание физических лиц для регистрации и перерегистрации на них в случае необходимости за вознаграждение «фиктивных» организаций, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе ФИО11, на имя которого были переоформлены ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «Евростройгарант»; подыскание ФИО10, не осведомленного о преступной деятельности организованной группы, обладающего способностями в подделывании подписей номинальных руководителей подконтрольных соучастникам фирм, непосредственная связь с ним в целях выполнения поддельных подписей в поддельных платежных поручениях и иных документах.

Лицо №6, обладая свойством коммуникабельности в общении с людьми и имея в связи с изложенным многочисленные знакомства, по указанию руководителя организованной группы Лица №1 выполняло следующие функции: с осени 2015 года общее руководство деятельностью пособника организованной группы служащей ПАО «Сбербанк» Лица №10; организация открытия и обслуживания счетов подконтрольных фирм в банках при помощи привлеченных банковских служащих в отсутствие генеральных директоров указанных фирм в связи с их номинальностью; подыскание необходимых для выполнения преступных целей курьеров в лице ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, в целях перевозки поддельных документов в банки для последующего обналичивания при помощи них денежных средств, контроль за исполнением ими поручений; передача курьерам изготовленных другими членами группы документов с поддельными доверенностями на их имя на распоряжение расчетными счетами физических лиц, используемых в преступной деятельности; сопровождение подысканных физических лиц, в том числе ФИО11, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, в различные учреждения для перерегистрации на них в случае необходимости за вознаграждение «фиктивных» организаций, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности; выполнение различных поручений руководителя организованной группы Лица №1 и его сопровождение в целях выполнения отдельных функции в интересах всей организованной группы; осуществление связи с отделениями банка и выяснение суммы остатка денежных средств на счетах используемых в преступной деятельности банковских карт физических лиц с целью их последующего обналичивания; обналичивание денежных средств по поддельным доверенностям, как лично, так и при помощи подысканных для этой цели курьеров; подыскание и приобретение оборудования для изготовления поддельных печатей, необходимых для осуществления преступной деятельности, изготовление на указанном оборудовании печатей используемых в преступной деятельности «фиктивных» организаций, а также поддельных печатей нотариусов в целях осуществления незаконной банковской деятельности; подыскание и приобретение у неустановленных лиц поддельных бланков нотариальных доверенностей.

Лицо №7, обладая профессиональными знаниями и практическим опытом в сфере информационных технологий, поддерживало дружеские отношения с Лицом №1, и выполняло следующие функции: компьютерное обеспечение работы офиса организованной группы, а также обеспечение сохранности информации о работе соучастников в электронном виде, ее удаление в случае задержания членов организованной группы; осуществление связи с отделениями банка и выяснение суммы остатка денежных средств на счетах используемых в преступной деятельности банковских карт физических лиц с целью их последующего обналичивания; обналичивание денежных средств по поддельным доверенностям от имени физических лица, расчетные счета которых использовались соучастниками в преступной деятельности; предоставление банковской карты на свое имя для зачисления на нее соучастниками денежных средств клиентов, перечисленных со счетов подконтрольных организованной группе фирм в целях обналичивания, непосредственное обналичивание денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, со счета своей банковской карты; сопровождение руководителя организованной группы Лица №1 в качестве водителя; хранение печатей «фиктивных» организаций, используемых соучастниками в преступной деятельности, вне пределов офиса в багажнике своего автомобиля в целях их не обнаружения сотрудниками правоохранительных органов.

Роли пособников организованной группы под руководством Лица №1 выражались в следующем:

Лицо №8, осознавая свое содействие деятельности организованной группы под руководством Лица №1, являясь генеральным директором ООО «Бизнес Информ» и располагая в связи с указанным требуемыми организованной группе возможностями и широким кругом клиентов, совместно со своей подчиненной Лицом №9 содействовала в совершении преступлений организованной группе под руководством Лица №1 путем предоставления средств совершения преступлений и выполнялоо следующие функции: подыскание клиентов – юридических лиц и предпринимателей, которые с целью обналичивания должны были перечислять денежные средства на счета коммерческих организаций, подконтрольных организованной группе; прием обналиченных денежных средств от членов организованной группы под руководством Лица №1 в целях их дальнейшей передачи клиентам (инкассация); организация через подчиненную ей ФИО6 и иных неосведомленных о преступной деятельности лиц, и личное участие в регистрации для использования в преступной деятельности организованной группы фирм с использованием подставных лиц в качестве номинальных руководителей, а именно ООО «Каскад» ИНН № и ООО «Престиж» ИНН №; организация через подчиненную ей ФИО16 изготовления требуемых в ходе преступной деятельности печатей фирм в отсутствии их руководителей и, при необходимости, печатей любых других юридических лиц, органов, в том числе поддельных печатей нотариусов.

Лицо №9, осознавая свое содействие деятельности организованной группы, лидером которой являлось Лицо №1, находясь в доверительных отношениях с Лицом №8, выполнялоо функции последней в ее отсутствие, преследуя достижения своими действиями единой цели членов преступной группы – получения финансовой выгоды, в том числе занималась подысканием клиентов – юридических лиц и предпринимателей, которые с целью обналичивания должны были перечислять денежные средства на счета коммерческих организаций, подконтрольных организованной группе, изготовлением поддельных документов, подтверждающих основания обналичивания денежных средств (товарные накладные, счет-фактуры) подысканных ею и Лицом №8 клиентов, а также приемом обналиченных денежных средств от членов преступной группы в целях их дальнейшей передачи клиентам (инкассация).

Лицо №10, осознавая свое содействие деятельности организованной группы под руководством Лица №1, занимая должность клиентского менеджера ПАО «Сбербанк», используя свое служебное положение, предоставляла членам организованной группы информацию о необходимых действиях и документах для открытия счетов подконтрольных соучастникам фирм в отсутствие генерального директора, проверяла фирмы по «стоп-листам» банка и сообщала об этом соучастникам, а также предоставляла средства совершения преступлений, выполняя функцию открытия счетов подконтрольных фирм в ПАО «Сбербанк» в отсутствие генеральных директоров указанных фирм в связи с их номинальностью, с привлечением подысканных Лицом №5 физических лиц, на которых оформлялись фиктивные приказы о назначении финансовыми директорами и доверенности на полномочия открытия банковских счетов.

Лицо №11, осознавая свое содействие деятельности организованной группы под руководством Лица №1, занимая должность начальника отдела по проблемным вопросам финансового мониторинга департамента корпоративной защиты ПАО «Промсвязьбанк», в должностные обязанности которого входила, помимо прочего, проверка поступающих от клиентов в банк доверенностей на распоряжение расчетными счетами и находящимися на них денежными средствами, в целях снятия денежных средств со счетов используемых членами организованной группы банковских карт, заблокированных службой финансового мониторинга банка, предоставлял Лицу №1 информацию о способе получения данных денежных средств посредством поддельных нотариальных доверенностей, давал указания и советы, создавал видимость проверки поступивших от Лица №1 доверенностей, устраняя, таким образом, препятствия совершения преступления.

Об устойчивости организованной группы, кроме постоянных связей между ее членами, которые знакомы в течение длительного времени, свидетельствует планирование и тщательная подготовка преступлений, распределение ролей между соучастниками, длительность противоправных действий.

На всем протяжении преступной деятельности состав участников организованной группы не уменьшался, имея тенденцию к расширению. Процесс сплочения членов организованной группы наметился в момент ее создания и продолжался в период осуществления преступной деятельности.

Средства, добытые в результате совершения преступлений, являлись основным источником дохода соучастников.

Таким образом, организованная группа, созданная и возглавленная Лицом №1, имеет все основные признаки, а именно устойчивость и организованность, выразившиеся в следующем: объединение двух и более лиц до начала совершения конкретных преступлений; наличие организатора, руководителя организованной преступной группы в лице Лица №1, поддерживающего субъективную связь с другими участниками криминального объединения, заключающуюся во взаимной осведомленности организатора (руководителя) и других участников организованной группы о совместном осуществлении преступной деятельности, ставящего задачи отдельным участникам организованной группы; заранее разработанный план совместных преступных действий лидером организованной группы Лицом №1 определены направление и специфика деятельности преступной группы, роли каждого ее члена при совершении преступлений и применяемые ими методы конспирации преступной деятельности; четкое распределение функций (ролей) между членами организованной группы разделение ролей и обязанностей при подготовке к совершению преступлений и непосредственно в ходе их совершения; члены организованной группы подчинялись Лицу №1 как руководителю, его указания выполнялись членами организованной группы беспрекословно; каждому члену преступной группы, в соответствии с указаниями Лица №1, отводилась определенная роль при совершении преступных действий; соблюдение конспирации и специальная подготовка участников организованной группы – при общении между собой и другими лицами минимизация использования мобильной телефонной связи; Лицо №1 инструктировало членов организованной группы о мерах предосторожности при совершении преступлений, а именно создании видимости осуществления законной деятельности по бухгалтерскому обслуживанию фирм для чего ведения преступной деятельности в рабочее время и распределения преступного дохода в виде заработной платы в фиктивных, не осуществляющих хозяйственную деятельность Обществах, использования условного слова «персик», обозначающего, что все хорошо, и названия любого другого фрукта в противном случае, сокрытие используемых в преступной деятельности печатей (фирм – в багажнике автомобиля Лица №7, нотариусов – в сумке Лицом №2), хранение информации в электронном виде на удаленном сервере, блокировка компьютеров и удаление информации с сервера в случае задержания соучастников сотрудниками правоохранительных органов; использование в преступной деятельности большого количества фиктивных организаций, подконтрольных членам организованной группы, зарегистрированных в большинстве своем на территории другого региона – в г. Москве; узкий круг лиц, осведомленных о деятельности организованной группы, и минимизация информации о совершаемых преступлениях для членов низших звеньев организованной группы, которые должны были располагать сведениями только в рамках своей преступной роли; техническая оснащенность (использование технических средств) – использование офисного помещения, оснащенного средствами компьютерной техники для изготовления поддельных платежных поручений и иных документов, оборудованием для изготовления печатей, сотовыми телефонами, необходимыми для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией между всеми членами организованной группы и иными лицами, а также для контроля используемых в преступной деятельности банковских счетов, транспортных средств (автомобиля «<данные изъяты>», рег. знак №, и других, принадлежащих соучастникам, а также автомобилей такси под управлением неосведомленных о преступной деятельности водителей) для инкассации полученных преступным путем денежных средств и перевозки банковских документов; наличие общей материально-финансовой базы, складывающейся из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности и хранящихся у одного человека – Беловой М.Ю., в несении расходов и распределении доходов в строгом соответствии с указаниями руководителя организованной группы, либо с его согласия; направленность на долговременную преступную деятельность, создание организованной группы для совершения умышленных преступлений – направленность умысла на длительное совершение незаконной банковской деятельности (совершения банковских операций), сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, а так же неправомерного оборота средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств; высокая степень организованности – соблюдение установленного Лицом №1 режима, строгое подчинение участников организованной группы указаниям Лица №1 как организатора, выразившееся в определении целей совместной преступной деятельности, четком распределении ролей между участниками, наличие плана, способа совершения преступлений; единый корыстный мотив, цель получения финансовой выгоды – получение Лицом №1 и членами организованной группы прибыли от совершения незаконной банковской деятельности (совершения банковских операций), а так же неправомерного оборота средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, отсутствие у большинства членов организованной группы каких-либо официальных источников дохода на протяжении всего времени функционирования криминального объединения; сплоченность – психологическая общность членов организованной группы, основанная на единстве целей, намерений, социальных ценностей, превращающих их в единую преступную группу, единое целое; масштабность – привлечение к деятельности организованной группы большого числа лиц в количестве нескольких десятков, не осведомленных о преступном умысле соучастников (курьеров и т.п.), а также большой оборот денежных средств, прошедших по счетам подконтрольных соучастникам фирм в размере 1 004 725 249,50 руб.; длительность существования организованной группы – с февраля 2015 года до 26.02.2016 года, деятельность которой была прекращена сотрудниками правоохранительных органов.

Совместными и согласованными действиями всех членов организованной группы под руководством Лица №1 в период с февраля 2015 года по 26.02.2016, то есть в течение длительного периода времени, систематически, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010 г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не имея обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения Центрального банка РФ, осуществлялись незаконные банковские операции, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности» в виде осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц счетам подконтрольных им фиктивных фирм.

Зная о том, что подконтрольные ему Общества фактически реальной предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будут, Лицо №1 решило изготавливать поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно платежные поручения, в которые вносить недостоверные и заведомо ложные (фиктивные) сведения, касательно назначения платежей и самих финансовых операций по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся, в соответствии со ст. 169 ГК РФ, ничтожными, возложив указанную обязанность на Белову М.Ю., а также впоследствии ФИО1

Лицо №1 осознавало, что руководит организованной группой, контролирует и корректирует действия ее членов – непосредственных исполнителей преступлений.

Так, за период с 08.02.2015 по 26.02.2016, Лицо №1, не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо, являющееся кредитной организацией, которое должно иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности, действуя в нарушение ст.ст. 12, 13 Федерального закона РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», привлекло на счета фиктивных организаций, а именно: ООО «ОСТЭК-Центр» ИНН №, ООО «Бумо» ИНН №, ООО «Лемей» ИНН №, ООО «Прованс» ИНН №, ООО «Гротеск» ИНН №, ООО «Ларго» ИНН №, ООО «Авента» ИНН №, ООО «Проектторг» ИНН №, ООО «Аликон» ИНН №, ООО «ПРЕСТИЖ» ИНН №, ООО «Евростройгарант» ИНН №, подконтрольных возглавляемой им организованной преступной группе, для дальнейшего осуществления банковских операций денежные средства на общую сумму 1 004 725 249,50 рубля.

Всего за период с 08.02.2015 по 26.02.2016 с расчетных счетов подконтрольных организованной группе фиктивных организаций на лицевые счета физических лиц для последующего снятия их в наличной форме членами преступной группы было перечислено денежных средств в общей сумме 104 238 008,00 рублей.

Денежные средства в безналичной форме со счетов фиктивных организаций, подконтрольных организованной группе, в сумме 898 828 174,88 рубля были перечислены третьим лицам по поручению клиентов, то есть оказаны услуги по осуществлению транзитных операций.

Доходом, полученным от совершения незаконной банковской деятельности, составившим удержанную комиссию не менее 0,5 %, от всех проведенных банковских операций в общей сумме не менее 5 023 626,25 рубля, члены организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.

На протяжении данного периода времени указанным руководителем и организатором организованной преступной группы Лицом №1 и входящими в ее состав участниками Беловой М.Ю., Лицом №2, Лицом №3, Лицом №4, Лицом №5, Лицом №6, Лицом №7 при пособничестве Лицом №8, Лицом №9, Лица №10 и Лица №11, на территории г. Твери совершены преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 172 – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в сумме не менее 5 023 626,25 руб., что признается крупным размером, и преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, организованной группой.

Незаконная банковская деятельность Беловой М.Ю., то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, организованной группой, выразилась в следующем.

В феврале 2015 года в г. Твери Лицо №1 с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, а также изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, создало организованную группу, состав которой расширял до июля 2015 года и руководили ее деятельностью. В состав организованной группы под руководством Лица №1 в указанный период времени вошли Белова М.Ю., Лицо №2, Лицо №3, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, а также привлечены в качестве пособников Лицо №8, дело в отношении которого выделено в отдельное производство 15 сентября 2017 года, Лицо №9, Лицо №10 и Лицо №11

Для проведения операций с денежными средствами, поступившими от предприятий (учреждений, организаций) на расчётные счета юридических лиц, подконтрольных организованной группе, и их переводу из безналичной формы в наличную, организатор преступной группы Лицо №1 должно было обеспечить открытие лицевых счетов в банках города Твери и других городах, в том числе на имена иных физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях и планах преступной организации.

С целью завуалирования преступной деятельности Лицо №1 решило использовать зарегистрированное им 22.12.2014 на свое имя ООО «Империя» ИНН №, юридический адрес: г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 3Б, оф. 811А, основным видом деятельности которого являлась деятельность в области бухгалтерского учета и аудита. Данное Общество являлось фирмой-«прикрытием», позволяя под видом осуществления бухгалтерского обслуживания держать в офисе организованной группы документы на большое количество других подконтрольных фирм, используемых в преступной деятельности. Одновременно наличие большого количества подконтрольных фирм обеспечивало возможность перечисления в целях конспирации безналичных денежных средств между их расчетными счетами, в том числе неоднократного перечисления между расчетными счетами сразу нескольких подконтрольных фирм, для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций, а также препятствий отслеживания денежных потоков службами безопасности банков и правоохранительными органами.

Непосредственное осуществление преступной деятельности было определено Лицом №1 до начала марта 2015 года по адресу: <адрес>, а с указанного периода времени в офисном помещении по адресу: <адрес>.

Когда преступный план был разработан, в период с января 2015 года по 08.02.2015 Лицо №1, находясь в неустановленном месте г. Москвы, предложило услуги своей незаконной деятельности неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, подобрав, таким образом, постоянных клиентов, от которых должны были поступать основные денежные потоки.

Согласно разработанной преступной схеме по противоправному выводу безналичных денежных средств неограниченного количества контрагентов в неконтролируемый наличный оборот и их транзитирование Лицо №1 приняло решение использовать в преступной деятельности, помимо зарегистрированного им 22.12.2014 в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области на свое имя без намерения фактического осуществления предпринимательской деятельности в качестве юридического лица – коммерческой организации ООО «Империя» ИНН №, юридический адрес: г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 3Б, оф. 811А, и имевшего следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Тверской» АКИБ «Образование» (АО), расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, а также имевшегося в его распоряжении ООО «РосЛесПром» ИНН №, зарегистрированного на свое имя 11.11.2011 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 8 по Тверской области, юридический адрес: Тверская обл., г. Лихославль, ул. Бежецкая, д. 14Б, и имевшего следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Тверской» ОАО Банк «Открытие», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО Банк «Открытие», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РГС Банк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в КУ ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ранее приобретенные им в 2014 году при предыдущей аналогичной преступной деятельности фиктивные фирмы: ООО «ОСТЭК-Центр» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО17 29.01.2014 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, б-р Волжский, д. 6, корп. 2, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Тверской» АКИБ «Образование» (АО), расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>;ООО «Бумо» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 20/30, корп. 7, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Тверской» АКИБ «Образование» (АО), расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Перелетное настроение» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 15 по г. Санкт-Петербургу, юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д. 1, оф. 28, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Фудс» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Палехская, д. 112, корп. 1, пом. 3, ком. 7, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банк-Т (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банк-Т (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1; ООО «Фудимекс» ИНН 7710965743, зарегистрированное на имя ФИО20 22.07.2014 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 24, стр. 2, пом. 4, ком. 8, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банк-Т (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банк-Т (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Консалт-плюс» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, тупик Хоромный, д. 4, стр. 3, ком. 3, оф. 4, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Оптимплюс» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, пер. Кривоколенный, д. 9, стр. 2, пом. 5, оф. 9, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «АкадемРусБанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «АкадемРусБанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «АкадемРусБанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Союз» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 19 А, стр. 3, пом. 7, оф. 4, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «АкадемРусБанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «АкадемРусБанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Медикл» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Авиационная, д. 24, стр. 2, пом. 8, оф. 1, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Сатурн Экспо» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, 1-й пер. Красносельский, д. 9, пом. 6, ком. 2, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «АкадемРусБанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «АкадемРусБанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Автотранском» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, пер. Печатников, д. 12, стр. 3, пом. 4, оф. 2, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале АО КБ «Северный кредит», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале АО КБ «Северный кредит», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Северный кредит», расположенном по адресу: <адрес>;

ООО «Альмира» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Донецкая, д. 40, стр. 12, пом. 9, ком. 2, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Наследие» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО26 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Дорожная, д. 56, корп. 2, пом. 1, ком. 7, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале АО КБ «Северный кредит», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Северный кредит», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Северный кредит», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Малибу» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 52, стр. 2, пом. 4, ком. 9, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Северный кредит», расположенном по адресу<адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Северный кредит», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале АО КБ «Северный кредит», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Ариэль» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, 4-й проезд Подбельского, д. 3, стр. 16, пом. 2, оф. 3, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Меридиан» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, Б. Овчинниковский переулок, д. 18, стр. 2, пом. 5, ком. 3, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Северный кредит», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале АО КБ «Северный кредит», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале АО КБ «Северный кредит», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Шанталь» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Селезневская, д. 13А, стр. 2, пом. 4, оф. 2, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Ариан» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Карьер, д. 2А, стр. 7, пом. 4, оф. 3, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «АкадемРусБанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «АкадемРусБанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «АкадемРусБанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Посейдон» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, аллея Петровско-Разумовская, д. 12А, стр. 8, пом. 2, ком. 9, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО Банк-Т, расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО Банк-Т, расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Идиллия» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО32. ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, г.Зеленоград, корп. 1012, пом. 3, оф. 2, имевшее расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале АО «Столичный», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Формат плюс» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Скаковая, д. 18А, имевшее расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Автозапчасти» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО22 30.07.2014 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, 3-й пер. Новоподмосковный, д. 6, пом. 8, оф. 3, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «АкадемРусБанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «АкадемРусБанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Венеция» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, проезд Серебрякова, д. 21, стр. 1, пом. 4, оф. 7, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «М-Студио» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, площадь Суворовская, д. 2, стр. 22, пом. 7, оф. 5, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Митрас» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: <адрес>, пом. 7, оф. 3, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Мидас» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Ряжская, д. 6, пом. 6, оф. 7, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Магнум Финанс» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО38 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России по Ленинскому району г. Ярославля, юридический адрес: <адрес>, имевшее расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Интер» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО39 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: <адрес>, имевшее расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Авангард» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, микрорайон Чертаново Северное, д. 6, корп. 606, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>.

С целью большей конспирации преступной деятельности лидером преступной группы Лицом №1 в неустановленном месте у неустановленных лиц были приобретены новые фиктивные фирмы, недавно зарегистрированные на номинальных руководителей, не имевшие противоправных денежных перечислений по расчетным счетам и оттого не находящиеся в «стоп-листах» банков, а именно весной 2015 года: ООО «Альфастрой» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО41 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, пер. Токмаков, д. 3-5, пом. 1, оф. 7, имевшее расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском банке ОАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Лемей» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО42 16.03.2015 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 33/23, пом. 2А, имевшее расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Прованс» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО43 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 3/9, пом. 2П, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Гротеск» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО44 13.01.2015 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: <адрес>, стр. 2, пом. 2, оф. 9, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 22; ООО «Ларго» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО45 19.03.2015 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: <адрес>, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Техкомстрой» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО46 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 15 по г. Санкт-Петербургу, юридический адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 30, корп. Литер А, пом. 1-Н, имевшее расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском банке ОАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Авента» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО47 09.02.2015 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Доватора, д. 11, корп. 2, имевшее расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Продторг» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО48 06.02.2015 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 25, корп. 1, имевшее расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Лоренцо» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО49 06.02.2015 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, пер. Плетешковский, д. 6, стр. 1, пом. 1, оф. 3, имевшее расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Дискавери» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО50 30.10.2014 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 12-13-14, оф. 9, имевшее расчетныйе счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Континентстрой» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО51 16.03.2015 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Рабочая, д. 78, стр. 4, имевшее расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Проектторг» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО52 11.03.2015 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, 1-й Тихвинский тупик, д. 5-7, пом. 1, оф. 6, имевшее расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Аликон» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО53 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Соколова-Мещерская, д. 6/19, пом. 5Н, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>;ООО «Экстайер» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО54 12.03.2015 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, б-р Коптевский, д. 16, корп. 2, кв. 23, имевшее расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Геополис» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО55 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1, не имевшее открытых расчетных счетов; ООО «Виктория» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО56 09.04.2015 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, пер. Вадковский, д. 12, оф. 4, имевшее расчетный счет: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: <адрес>;ООО Микрофинансовая организация «Финансовая группа Парус» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО57 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 7 по Ярославской области, юридический адрес: г. Ярославль, ул. Угличская, д.66, пом. 8, не имевшее открытых расчетных счетов.

В июле 2015 года с целью вывода имевшихся на счете фирмы денежных средств и последующем использовании ее в преступной деятельности наряду с остальными фирмами Лицом №1 было получено в распоряжение ООО «Евростройгарант» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО58 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Госпитальный вал, д. 5, корп. 15, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тверском филиале АО АКИБ «Образование», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: <адрес>.

Большая часть используемых в преступной деятельности организованной группы фиктивных фирм была зарегистрирована за пределами Тверской области и на лиц, проживающих в различных регионах страны. Указанное обеспечивало определенную долю конспирации деятельности преступной группы под руководством Лица №1, разворачивавшейся в г. Твери, но создавало неудобства при блокировке расчетных счетов в банках, необходимости открытия новых расчетных счетов и возникновении иных подобных ситуаций в связи с фактической недоступностью номинальных директоров. В связи с данным обстоятельством, в марте 2015 года возникла необходимость в приобретении новых фирм, оформленных на номинальных директоров, которые в случае необходимости могли явиться в те или иные учреждения. В целях приобретения таковых фиктивных фирм Лицо №1 в указанный период времени обратилось к Лицом №8, обговорив с ней денежное вознаграждение за каждую оформленную и переданную в пользование Лица №1 фирму. Согласившись содействовать в совершении преступлений организованной группе под руководством Лица №1 путем предоставления средств совершения преступлений – фиктивных фирм, Лицо №8 при неустановленных следствием обстоятельствах приискала в качестве номинальных руководителей ФИО59 и ФИО60, малообеспеченных и нуждающихся в дополнительном заработке, которым было обещано денежное вознаграждение за предоставление своих паспортных данных и каждый поход в то или иное учреждение. В марте 2015 года, содействуя в осуществлении реализации преступного замысла Лица №1, Лицо №8 при помощи неосведомленной о ее преступных намерениях ФИО6 зарегистрировала в установленном порядке в налоговых органах на имя ФИО59 юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» ИНН № и на имя ФИО60 юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕСТИЖ» ИНН №, открыла расчетные счета указанных Обществ в кредитных учреждениях. ФИО59 и ФИО60, не осведомленные о преступных намерениях Лица №1 и Лицом №8, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство организациями, но нуждающиеся в денежных средствах, передали все уставные и регистрационные документы, а также печати ООО «Каскад» и ООО «ПРЕСТИЖ» через ФИО6 Лицом №8, а последняя, в свою очередь, Лицу №1 Таким образом ООО «Каскад» ИНН № было зарегистрировано 18.03.2015 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, юридический адрес: г. Тверь, Двор Пролетарки, д. 134, оф. 22, имело следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, а ООО «ПРЕСТИЖ» ИНН № было зарегистрировано 25.03.2015 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, юридический адрес: г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 17, оф. 203, имело расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>.

Тем самым члены организованной группы под руководством Лица №1 получили в свое распоряжение юридические лица, являвшиеся по своему содержанию фиктивными, но имевшие все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции.

Совместными и согласованными действиями всех членов организованной группы под руководством Лица №1 в период с февраля 2015 года по 26.02.2016, то есть в течение длительного периода времени, систематически, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010 г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не имея обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения Центрального банка РФ, осуществлялись незаконные банковские операции, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности» в виде осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по вышеуказанным счетам подконтрольных им фиктивных фирм.

В качестве фирм для совершения основного неправомерного оборота денежных средств Лицо №1 решило использовать ООО «ОСТЭК-Центр» ИНН № и ООО «Бумо» ИНН №, которые были заранее перерегистрированным им на свое имя, что позволяло в случаях возможной блокировки банками расчетных счетов беспрепятственно распоряжаться имеющимися на счетах денежными средствами, а также открывать новые расчетные счета. Остальные подконтрольные фирмы использовались в целях создания видимости осуществления законной предпринимательской деятельности.

Приобретаемые Лицом №1 фиктивные фирмы имели комплект документов, а также, в основной своей массе, открытые расчетные счета. В случае необходимости открытия для использования в преступной деятельности новых расчетных счетов данная задача, согласно распределенным ролям, решалась Лицом №5 Привлеченная последним в качестве пособника преступной деятельности организованной группы Лицо №10 сообщила Лицу №5 о способе открытия расчетных счетов подконтрольных преступной группе фирм в отсутствие генерального директора, который состоял в подыскании лиц, нуждающихся в дополнительном заработке, на чье имя оформлялись фиктивные приказы о назначении на должность финансового директора, а также поддельные доверенности от имени генерального директора о наделении финансового директора правами осуществления банковских действий по открытию счета. При этом, для достижения положительного преступного результата Лицо №10 проверяла фиктивные фирмы по «стоп-листам» банка, то есть по банковской программе, отражающей отрицательную кредитную историю клиентов и иные негативные факторы.

Во исполнение своей преступной роли Лицо №5 в период с апреля по июнь 2015 года подыскал необходимых для открытия счетов подконтрольных фирм в банках лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, готовых за денежное вознаграждение выступить в качестве номинальных руководителей, в лице ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, от которых получил копии паспортов и передал для оформления необходимых документов Лицу №1 Непосредственно после этого, действуя согласно отведенной ей преступной роли, Лицо №3, следуя указаниям Лица №1, не позднее 08.06.2015 изготовила приказ о назначении на должность финансового директора ООО «Прованс» ФИО7, датированный 15.04.2015, с присвоением порядкового номера 14, в также поддельную доверенность от имени номинального генерального директора ООО «Прованс» ФИО61 о наделении ФИО7 правами осуществления банковских действий по открытию счета, датированную ДД.ММ.ГГГГ. Подготовленные Лицом №3 подложные документы Лицо №1 вместе с остальными необходимыми для открытия расчетного счета документами и печатью ООО «Прованс» передало Лицу №5, а тот, в свою очередь, ФИО7 По заранее достигнутой договоренности 08.06.2015 ФИО7, неосведомленный о преступной деятельности организованной группы под руководством Лица №1, по указанию Лица №5 принес вышеуказанные документы Лица №10 в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>. Лицо №10, осознавая, что ФИО7 фактически не является руководителем ООО «Прованс», а само ООО «Прованс» законную предпринимательскую деятельность не осуществляет, проверила достаточность для открытия расчетного счета принесенных ФИО7 документов, указала ему, где необходимо расписаться в изготовленных Лицом №3 подложных документах, после чего осуществила необходимые действия по непосредственному открытию расчетных счетов ООО «Прованс». Таким образом, 08.06.2015 Лица №10, осознающей, что она своими действиями содействует совершению преступлений организованной группе, но желающей получения дополнительного преступного заработка, были предоставлены средства совершения преступлений, а именно открыты в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» расчетные счета ООО «Прованс» №, №, которые стали использоваться организованной группой под руководством Лица №1 для совершения незаконной банковской деятельности.

Не позднее 15.06.2015 Лицо №3, следуя указаниям Лица №1, изготовила приказ о назначении на должность финансового директора ООО «Аликон» ФИО8, датированный 30.03.2015, с присвоением порядкового номера 2, в также поддельную доверенность от имени номинального генерального директора ООО «Аликон» ФИО62 о наделении ФИО8 правами осуществления банковских действий по открытию счета, датированную 05.05.2015. Подготовленные Лицом №3 подложные документы Лицо №1 вместе с остальными необходимыми для открытия расчетного счета документами и печатью ООО «Аликон» передало Лицу №5, а тот, в свою очередь, ФИО8 По заранее достигнутой договоренности 15.06.2015 ФИО8, неосведомленный о преступной деятельности организованной группы под руководством Лица №1, по указанию Лица №5 принес вышеуказанные документы Лица №10 в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>. Лицо №10, осознавая, что ФИО8 фактически не является руководителем ООО «Аликон», а само ООО «Аликон» законную предпринимательскую деятельность не осуществляет, проверила достаточность для открытия расчетного счета принесенных ФИО8 документов, указала ему, где необходимо расписаться в изготовленных Лицом №3 подложных документах, после чего осуществила необходимые действия по непосредственному открытию расчетных счетов ООО «Аликон». Таким образом 15.06.2015 Лица №10, осознающей, что она своими действиями содействует совершению преступлений организованной группе, но желающей получения дополнительного преступного заработка, были предоставлены средства совершения преступлений, а именно открыты в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» расчетные счета ООО «Аликон» №, №, которые стали использоваться организованной группой под руководством Лица №1 для совершения незаконной банковской деятельности.

Не позднее 18.06.2015 Лицо №3, следуя указаниям Лица №1, изготовила приказ о назначении на должность финансового директора ООО «Ларго» ФИО8, датированный 30.03.2015, с присвоением порядкового номера 4, в также поддельную доверенность от имени номинального генерального директора ООО «Ларго» ФИО45 о наделении ФИО8 правами осуществления банковских действий по открытию счета, датированную ДД.ММ.ГГГГ. Подготовленные Лицом №3 подложные документы Лицо №1 вместе с остальными необходимыми для открытия расчетного счета документами и печатью ООО «Ларго» передало Лицу №5, а тот, в свою очередь, ФИО8 По заранее достигнутой договоренности 18.06.2015 ФИО8, неосведомленный о преступной деятельности организованной группы под руководством Лица №1, по указанию Лица №5 принес вышеуказанные документы Лица №10 в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>. Лицо №10, осознавая, что ФИО8 фактически не является руководителем ООО «Ларго», а само ООО «Ларго» законную предпринимательскую деятельность не осуществляет, проверила достаточность для открытия расчетного счета принесенных ФИО8 документов, указала ему, где необходимо расписаться в изготовленных Лицом №3 подложных документах, после чего осуществила необходимые действия по непосредственному открытию расчетных счетов ООО «Ларго». Таким образом 18.06.2015 Лица №10, осознающей, что она своими действиями содействует совершению преступлений организованной группе, но желающей получения дополнительного преступного заработка, были предоставлены средства совершения преступлений, а именно открыты в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк» расчетные счета ООО «Ларго» №, №, которые стали использоваться организованной группой под руководством Лица №1 для совершения незаконной банковской деятельности.

Для противоправного вывода безналичных денежных средств неограниченного количества контрагентов в неконтролируемый наличный оборот членами преступной группы Беловой М.Ю., Лицом №7, Лицом №2 и Лицом №4 по указанию Лица №1 были открыты расчетные счета банковских карт на свое имя и предоставлены ранее открытые расчетные счета, а Лицом №1 в неустановленном месте у неустановленных в ходе расследования лиц приобретены банковские карты иных физических лиц. По приобретенным Лицом №1 и используемым в преступной деятельности банковским картам физических лиц Лицо №2, согласно отведенной ей преступной роли, осуществляла проверку наличия подключения к сервису «банк-онлайн», проверку наличия полного пакета документов по картам, их восполнение в случае необходимости, вела таблицы по лимитам снятия денежных средств с карт.

Реализуя разработанный преступный план, для поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы, с целью совершения в дальнейшем с ними незаконных банковских операций, руководитель преступной группы Лицо №1, а также по его указанию подчиненные ему соучастники, в период с начала февраля 2015 года по 26.02.2016 предоставили банковские реквизиты фиктивных организаций, подконтрольных преступной группе, лицам, которые желали воспользоваться незаконными услугами преступной группы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данных фиктивных организаций.

При этом в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках: об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договоры об оказании услуг.

Одними из клиентов незаконной банковской деятельности организованной группы под руководством Лица №1 в период с апреля по август 2015 года стали подысканные Лицом №8 и Лицом №9 при неустановленных обстоятельствах ООО «Тверь-Оптим-капитал» и ООО «Тверские овощи», а также подобранное лично Лицом №9, в связи с наличием давних взаимоотношений с директором, ООО НПО «Геосенсор». Лицо №9 оказывала генеральному директору ООО НПО «Геосенсор» ФИО63 помощь в ведении бухгалтерии указанного Общества, в связи с чем он доверил ей решение всех вопросов по незаконному обналичиванию денежных средств, в том числе непосредственную связь с членами организованной преступной группы под руководством Лица №1 в ходе осуществления действий по обналичиванию денежных средств, получение обналиченных денежных средств от членов указанной преступной группы, а также их передачу конечному лицу, для которого они предназначались. В случае с остальными двумя вышеуказанными клиентами также Лицо №8 и Лицо №9 в ходе незаконного обналичивания денежных средств являлись связующим звеном между членами организованной преступной группы под руководством Лица №1 и ООО «Тверь-Оптим-капитал», ООО «Тверские овощи», они согласовывали все вопросы по обмену необходимыми документами и информацией, а также передавали обналиченные преступной группой денежные средства непосредственным заказчикам, взимая с ООО «Тверь-Оптим-капитал», ООО «Тверские овощи», а также ООО НПО «Геосенсор», дополнительный процент от обналиченных денег в качестве своего дохода. Кроме того Лицо №9 изготовляла поддельные документы, подтверждающие основания обналичивания денежных средств (товарные накладные, счет-фактуры) клиентов. При этом Лицо №8 и Лицо №9 осознавали, что своими действиями содействуют в совершении преступлений организованной группе под руководством Лица №1 путем предоставления информации и средств совершения преступлений.

Белова М.Ю., выполняя отведенную ей роль в организованной группе, ежедневно осуществляла контроль поступивших на счета подконтрольных фиктивных организаций денежных средств от клиентов, в случае необходимости (при работе с тверскими клиентами) высчитывала лично или впоследствии при помощи подчиненной Лицом №2, сумму от поступивших денежных средств в виде комиссии за совершение банковской операции, составлявшей преступный доход. Далее поступившие от клиентов денежные средства Белова М.Ю., находясь до начала марта 2015 года по адресу: <адрес>, а с указанного периода времени в офисном помещении по адресу: г. <адрес>, распределяла по счетам подконтрольных фирм и используемых банковских карт физических лиц, а также направляла в соответствии с заявками клиентов на счета иных юридических лиц, подготавливала для этой цели лично и при помощи Лицом №2 поддельные платежные поручения на перечисление денежных средств со счетов подконтрольных преступной группе фиктивных организаций на расчетные счета иных юридических лиц по поручению клиентов для транзита денежных средств или счета банковских карт физических лиц для их последующего обналичивания, а именно платежные поручения, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами, от имени номинальных директоров фирм, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, осознавая преступный характер своих действий, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Изготовленные и заверенные электронными цифровыми подписями от имени номинальных директоров подконтрольных фирм поддельные электронные платежные поручения, Белова М.Ю. и Лицо №2 по указанию Лица №1 сбывали по средством системы «Клиент Банк» в кредитные учреждения, где подконтрольные им Общества имели открытые расчетные счета. На основании подлинности электронной цифровой подписи директоров фирм, которыми Белова М.Ю. и Лицо №2 заверяли изготовленные поддельные электронные платежные поручения, кредитные учреждения принимали их к исполнению и осуществляли перевод денежных средств с расчетных счетов подконтрольных членам организованной группы фирм на расчетные счета различных юридических и физических лиц, в указанных в платежных поручениях суммах. За осуществление незаконных переводов денежных средств с расчетных счетов подконтрольных фиктивных фирм Лицо №1 взимало комиссию, а полученным доходом от преступной деятельности, в соответствии с преступным умыслом, распоряжался по своему усмотрению.

В целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных операций между подконтрольными организованной группе фирмами и клиентами Лицо №2, Лицо №3 и Лицо №4, во исполнение своей преступной роли, умышленно изготавливали подложную договорную и иную отчетную документацию по противоречащим основам правопорядка сделкам по приобретению товароматериальных ценностей с фиктивными коммерческими организациями. В ходе подготовки указанной подложной документации участники организованной группы пользовались печатями, незаконно изготовленными в период с февраля по 22.10.2015 во исполнение своей преступной роли пособника преступной группы Лицом №8 через подчиненную ей ФИО16 Последняя, будучи не осведомленной о преступном умысле соучастников, изготовляла требуемые в преступной деятельности печати фирм в отсутствии их руководителей по указанию Лицом №8 22.10.2015 соучастником организованной группы Лицом №6 было приобретено оборудование для изготовления печатей, в следствие чего услуги Лицом №8 по изготовлению печатей более преступной группе не требовались. С указанного периода времени в преступную роль Лица №6 стало входить изготовление на приобретенном им оборудовании печатей используемых в преступной деятельности фиктивных организаций, а также поддельных печатей нотариусов в целях осуществления незаконной банковской деятельности.

Переведенные в целях обналичивания на счета физических лиц денежные средства члены организованной группы Лицо №1, Лицо №7, Лицо №6, Лицо №2 и Лицо №4 снимали, после чего все денежные средства в целях последующей передачи клиентам аккумулировались у руководителя преступной группы Лица №1 Обналиченные денежные средства Лицо №1 систематически в период деятельности преступной группы лично отвозило московским клиентам из г.Твери в г. Москву, в том числе на специально приобретенном для этой цели, автомобиле «<данные изъяты>», рег. знак №, оформленным Лицом №1 на имя подчиненного ему Лица №7, под управлением последнего или иного лица, неосведомленного о преступном умысле организованной группы, автотранспорте членов преступной группы, а также автотранспорте, имевшемся в пользовании доверенных лиц, предоставлявших услуги такси, неосведомленных о совершаемом преступлении, что по существу представляло собой совершение банковской операций, предусмотренной ст. 5 Закона, – инкассация денежных средств. Тверским клиентам обналиченные денежные средства Лицо №1 передавало как сам, так и при помощи подчиненных членов преступной группы – Лица №6 или Беловой М.Ю., а также через Л и Лицо №9 в случае с клиентами, подобранными последними, а именно: ООО «Тверь-Оптим-капитал», ООО НПО «Геосенсор» и ООО «Тверские овощи». Преступный доход также выводился соучастниками по подконтрольным счетам физических лиц и распределялся лидером организованной группы Лицом №1

В случае возникновения в ходе осуществляемой организованной группой преступной деятельности каких-либо проблем, указанные проблемы разрешались лидером преступной группы Лицом №1 лично. Так, 03.04.2015 с расчетного счета ООО «Бумо» №, открытого в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», Беловой М.Ю. по указанию Лица №1 на счета используемых соучастниками банковских карт физических лиц ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85., ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО100, относящихся к зарплатному проекту ООО «Дискавери», открытых в ПАО «Промсвязьбанк», в целях последующего обналичивания были перечислены денежные средства в общей сумме 11 186 000 рублей. После перечисления денежных средств указанные счета были заблокированы банком. В связи с тем, что соучастниками преступной группы использовались банковские карты посторонних лиц, либо неосведомленных об открытии на их имя расчетных счетов либо открытых за вознаграждение под обманным предлогом, возникла проблема в снятии переведенных денежных средств с заблокированных банком счетов.

В апреле 2015 года, после 03.04.2015, Лицо №11, занимавший должность начальника отдела по проблемным вопросам финансового мониторинга департамента корпоративной защиты ПАО «Промсвязьбанк», в ходе выполнения своих должностных обязанностей, проверяя зарплатный проект ООО «Дискавери» установил, что среди абонентских номеров физических лиц, счета банковских карт которых были заблокированы, единственным доступным оказался номер, при звонке на который ответило Лицо №1. Последнее, пытаясь ввести в заблуждение сотрудника банка, представилось директором ООО «Дискавери» и обязалось предоставить Лицу №11 список абонентских номеров своих якобы сотрудников – физических лиц, счета которых были заблокированы. С целью доведения до конца своего преступного умысла, направленного на незаконный вывод в неконтролируемый наличный оборот со счетов банковских карт вышеуказанных физических лиц денежных средств, Лицо №1 приобрело сотовые телефоны и сим-карты, после чего дал указания подчиненным Беловой М.Ю., Лицом №2, Лицом №3 и Лицом №4 расставить приобретенные сим-карты в сотовые телефоны и сделать привязку абонентских номеров сим-карт к каждому из физических лиц зарплатного проекта ООО «Дискавери», составив соответствующий список. Белова М.Ю., Лицо №2, Лицо №3 и Лицо №4 при непосредственном участии Лица №1 выполнили указание последнего. Лицо №1 направило список абонентских номеров физических лиц Лицу №11, дав распоряжение всем членам организованной группы в случае поступления звонков из банка представляться владельцем банковской карты и, соответственно, сотрудником ООО «Дискавери». Данное распоряжение участниками преступной группы по главе с Лицом №1 было выполнено, но счета банковских карт так и не были разблокированы.

С целью разрешения данной проблемы в период с конца апреля по июль 2015 года, не позднее 31.07.2015, лидер организованной группы Лицо №1 обратилось к сотруднику ПАО «Промсвязьбанк» Лицу №11, в должностные обязанности которого входила, помимо прочего, проверка поступающих от клиентов в банк доверенностей на распоряжение расчетными счетами и находящимися на них денежными средствами. Лицо №1 встретилось с Лицом №11 в г. Москве и обговорило с ним возможные способы снятия денежных средств с заблокированных счетов за денежное вознаграждение, предложенное Лицом №1 Лицу №11 Согласившись содействовать в совершении преступлений организованной группе под руководством Лица №1 Лицом №11 была предоставлена Лицу №1 информация о способе получения данных денежных средств посредством поддельных нотариальных доверенностей, оформленных от имени владельцев банковских карт, даны указания и советы, а также сообщен номер расчетного счета своей банковской карты для перечисления вознаграждения.

Во исполнение совместного с соучастниками преступного умысла в указанный период времени Белова М.Ю. дала указание Лицом №2 найти в сети Интернет образец доверенности на право распоряжения банковским счетом и набрать на компьютере текст доверенностей от имени всех физических лиц, счета которых были заблокированы, на имя Лица №1 и Лица №7 Подготовив доверенности, Лицо №2 распечатала их на обычных листах бумаги, после чего участники организованной группы совместно выполнили в них подписи от имени владельцев расчетных счетов, а Белова М.Ю. от имени нотариуса <адрес> ФИО101, Лицо №1 заверило доверенности оттисками печати нотариуса ФИО101, изготовленной неустановленным лицом и приобретенной лидером организованной группы при неустановленных обстоятельствах в указанный период времени. Подготовленные поддельные доверенности были развезены Лицом №1 и Лицом №7 по отделениям ПАО «Промсвязьбанк» <адрес>, о чем Лицом №1 сообщено Лицу №11 Однако Лицо №11, опасаясь разоблачения своих преступных действий, направленных на пособничество в совершении преступления организованной группе под руководством Лица №1, распорядился забрать развезенные доверенности, в связи с очевидностью незаконных операций, вызванной одновременным поступлением в банк большого количества доверенностей на одних и тех же лиц, выполненных без использования нотариальных бланков.

Впоследствии, получив разрешение Лица №11, Лицо №1 приобрело при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах бланк нотариальной доверенности, на котором Лицо №2, во исполнение своей преступной роли, распечатала подготовленный ею текст доверенности от имени ФИО65 на имя Лица №6, Белова М.Ю. выполнила подпись от имени нотариуса ФИО101, а Лицо №1 заверило оттиском печати нотариуса. 31.07.2015 изготовленная совместными преступными действиями соучастников доверенность была предоставлена Лицом №6 в один из дополнительных офисов ПАО «Промсвязьбанк» <адрес>, где написано заявление на закрытие счета. Данные об адресе офиса банка и фамилии владельца расчетного счета Лицом №1 были сообщены Лицу №11 Сотрудником дополнительного офиса ПАО «Промсвязьбанк» <адрес> поступившая в банк доверенность была отсканирована и направлена Лицу №11 Последним создана видимость проверки доверенности и сообщена заведомо недостоверная информация об ее действительности приславшему ее сотруднику дополнительного офиса. На основании якобы проведенной Лицом №11 проверки 14.09.2015 Лицу №6 с закрытого расчетного счета Денисовой Л.В. были выданы денежные средства в размере 302 000 рублей.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, в период с 31.07.2015 по декабрь 2015 года Лицом №2 по указанию Лица №1 и Беловой М.Ю. на листах бумаги были подготовлены нотариальные доверенности от имени ФИО67, ФИО65, ФИО90, ФИО74, ФИО66 на имя Лица №6, от имени ФИО99 и ФИО84 на имя Лица №7 Далее соучастниками Беловой М.Ю., Лицом №2, Лицом №3, Лицом №4, Лицом №6 и Лицом №7 выполнены подписи с расшифровками от имени владельцев банковских карт, Беловой М.Ю. выполнена подпись от имени нотариуса ФИО101, а Лицом №1 доверенности заверены оттисками печати указанного нотариуса, которая по указанию лидера преступной группы хранилась в личной сумке Лицом №2 и передавалась Лицу №1 по мере необходимости. Изготовленные совместными преступными действиями соучастников доверенности в указанный период времени были предоставлены Лицом №6 и Лицом №7 в дополнительные офисы ПАО «Промсвязьбанк» <адрес>, где написаны заявления на закрытие счетов. Данные об адресах офисов банка и фамилиях владельцев расчетных счетов Лицом №1 были сообщены Лицу №11 Сотрудниками дополнительных офисов ПАО «Промсвязьбанк» <адрес> поступившие в банк доверенности были отсканированы и направлены Лицу №11 Последним создана видимость проверки доверенностей и сообщена заведомо недостоверная информация об их действительности приславшим их сотрудникам дополнительных офисов. На основании якобы проведенной Лицом №11 проверки в период с 31.07.2015 по декабрь 2015 года Лицу №6 и Лицу №7 с закрытых расчетных счетов вышеуказанных лиц были выданы денежные средства в размере от 302 000 до 305 000 рублей.

С целью дальнейшей реализации преступного умысла организованной группы, в конце 2015 года, после 22.10.2015, Лицом №6 на ранее приобретенном им оборудовании по указанию Лица №1 и при содействии последнего была изготовлена печать нотариуса <адрес> ФИО102 В январе 2016 года в г. Москве у неустановленного в ходе предварительного следствия лица Лицом №6 по указанию Лица №1 на денежные средства, выделенные Беловой М.А., были приобретены поддельные нотариальные бланки. В период с января по февраль 2016 года Лицом №6 по указанию Лица №1 среди ранее знакомых лиц подобраны неосведомленные о преступном умысле соучастников ФИО12, ФИО13, ФИО14 и ФИО15, которые за денежное вознаграждение согласились на оформление на их имя доверенностей и поездку в г. Москву с указанными доверенностями. В период с января по 25.02.2016 Лицом №2 по указанию Лица №1 и Беловой М.Ю. на приобретенных Лицом №6 нотариальных бланках были подготовлены нотариальные доверенности от имени ФИО82 и ФИО73 на имя ФИО13, от имени ФИО91 и ФИО96 на имя ФИО12, от имени ФИО100 и ФИО68 на имя ФИО14, от имени ФИО89 на имя ФИО15 Далее соучастниками Лицом №2, Лицом №3, Лицом №4, Беловой М.Ю. выполнены подписи с расшифровками от имени владельцев банковских карт, Лицом №1 выполнена подпись от имени нотариуса ФИО102 и доверенности заверены оттисками печати указанного нотариуса, которая по указанию лидера преступной группы хранилась в личной сумке Лицом №2 и передавалась Лицу №1 по мере необходимости. Изготовленные совместными преступными действиями соучастников доверенности в указанный период времени были предоставлены ФИО12, ФИО13, ФИО14 и ФИО15 в дополнительные офисы ПАО «Промсвязьбанк» <адрес>, где написаны заявления на закрытие счетов. Данные об адресах офисов банка и фамилиях владельцев расчетных счетов Лицом №1 были сообщены Лицу №11 Сотрудниками дополнительных офисов ПАО «Промсвязьбанк» <адрес> поступившие в банк доверенности были отсканированы и направлены Лицу №11 Последним создана видимость проверки доверенностей и сообщена заведомо недостоверная информация об их действительности приславшим их сотрудникам дополнительных офисов. На основании якобы проведенной Лицом №11 проверки в период с января по 25.02.2016 ФИО12, ФИО13, ФИО14 и ФИО15 под контролем Лица №6 с закрытых расчетных счетов вышеуказанных лиц были выданы денежные средства в размере от 302 000 до 305 000 рублей, после чего переданы Лицу №6 либо переведены на расчетный счет банковской карты Беловой М.Ю. за вычетом причитающихся каждому 5000 рублей за каждый закрытый счет.

В ходе осуществления вышеописанных преступных действий, направленных на вывод денежных средств с расчетных счетов банковских карт физических лиц в неконтролируемый наличный оборот, участники организованной группы Лицо №1, Белова М.Ю., Лицо №2, Лицо №3, Лицо №4, Лицо №6 и Лицо №7 перед составлением поддельных нотариальных доверенностей совершали телефонные звонки в ПАО «Промсвязьбанк» и, представляясь владельцами банковских счетов, узнавали о точном остатке денежных средств на счете в целях их последующего снятия. Лицо №3 и Лицо №4 перепроверяли личные данные лиц, внесенные Лицом №2 в поддельные доверенности. Лицо №11, согласно отведенной ему преступной роли пособника, предоставлял Лицу №1 информацию о номерах, которые должны иметь доверенности, давал указания о действиях и поведении соучастников и привлеченных Лицом №6 курьеров при посещении дополнительных офисов ПАО «Промсвязьбанк» с поддельными доверенностями, о смене нотариуса в подделываемых доверенностях с тверского на московского в целях большей конспирации и правдоподобности совершаемого преступления, указывая при этом примерный перечень нотариусов, данные которых можно использовать. Таким образом, в период с апреля 2015 года по 26.02.2016 препятствия совершения организованной группой под руководством Лица №1 преступления Лицом №11 были устранены, денежные средства сняты соучастниками со счетов, что повлекло их противоправный вывод в неконтролируемый оборот.

В период времени с 08.02.2015 по 26.02.2016 с расчетных счетов подконтрольных организованной группе фирм Беловой М.Ю. и Лицом №2, во исполнение своих преступных ролей, по указанию Лица №1 умышленно по фиктивным основаниям, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в крупном размере, были перечислены денежные средства на расчетные счета неограниченного количества контрагентов (юридических лиц), открытые в различных банках г. Твери и других регионов Российской Федерации. Фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольные организованной группе под руководством Лица №1 фирмы не осуществляли, в связи с чем согласно ранее достигнутой договоренности между Лицом №1 и контрагентами, Белова М.Ю. и Лицо №2 указывали в качестве основания платежей фиктивные сведения по мнимым, противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, изготовив, таким образом, следующие поддельные распоряжения о переводе денежных средств.

Белова М.Ю. и Лицо №2 совместными действиями изготовили поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Авента» №, открытого в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 16.04.2015 поддельное платежное поручение № 1 от 15.04.2015 на сумму 5 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на расчетный счет № ООО «Континентстрой»; 16.04.2015 поддельное платежное поручение № 2 от 16.04.2015 на сумму 90 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2; 16.04.2015 поддельное платежное поручение № 3 от 16.04.2015 на сумму 184 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства по квартальному договору на расчетный счет № ФИО103; 16.04.2015 поддельное платежное поручение № 4 от 16.04.2015 на сумму 215 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на расчетный счет № ООО «Континентстрой»; 19.06.2015 поддельное платежное поручение № 5 от 19.06.2015 на сумму 95 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2; 14.08.2015 поддельное платежное поручение № 6 от 14.08.2015 на сумму 18 100 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за субаренду нежилого офисного помещения по договору на расчетный счет № Лицом №2; 24.11.2015 поддельное платежное поручение № 7 от 23.11.2015 на сумму 98 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2; 24.11.2015 поддельное платежное поручение № 8 от 23.11.2015 на сумму 140 800 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства по квартальному договору на расчетный счет №, Лицом №4; 24.11.2015 поддельное платежное поручение № 9 от 23.11.2015 на сумму 220 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за поставку строительных материалов на расчетный счет № ООО «Проектторг»; 24.11.2015 поддельное платежное поручение № 10 от 24.11.2015 на сумму 47 100 рублей по фиктивному основанию как доплата за субаренду нежилого офисного помещения по договору на расчетный счет № Лицом №2

Белова М.Ю. и Лицо №2 совместными действиями изготовили поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Аликон» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 09.06.2015 поддельное платежное поручение № 1 от 09.06.2015 на сумму 12 130 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору 15-БО/70 от 26.05.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 10.06.2015 поддельное платежное поручение № 2 от 10.06.2015 на сумму 598 000 по фиктивному основанию как оплата за субаренду складского помещения по счету № 97 от 26 мая 2015 года на расчетный счет ООО «Дарго»; 10.06.2015 поддельное платежное поручение № 4 от 10.06.2015 на сумму 4 607 481,88 рубля по фиктивному основанию как оплата за строительные материалы на основании договора № 43 от 20.05.2015 года на расчетный счет ООО «Юнит»; 10.06.2015 поддельное платежное поручение № 3 от 10.06.2015 на сумму 4 700 253,12 рубля по фиктивному основанию как оплата за строительные материалы на основании договора № 57 от 11.05.2015 года на расчетный счет ООО «Стайл»; 11.06.2015 поддельное платежное поручение № 5 от 11.06.2015 на сумму 3 232 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительные материалы на основании договора № 26 от 27.05.2015 года на расчетный счет ООО «Вектор».

Белова М.Ю. и Лицо №2 совместными действиями изготовили поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетных счетов ООО «БУМО» №, открытого в филиале «Тверской» АКИБ АО «Образование», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 18.06.2015 поддельное платежное поручение № 1 от 18.06.2016 на сумму 80 450 руб. по фиктивному основанию как оплата за поставку стройматериалов по договору № 45 от 30.04.2015 на расчетный счет № ООО «АВЕНТА»; №, открытого в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 10.02.2015 поддельное платежное поручение № 1 от 10.02.2015 на сумму 7 352 800 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 13 от 22.10.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 10.02.2015 поддельное платежное поручение № 2 от 10.02.2015 на сумму 5 693 600 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 14 от 29.10.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 10.02.2015 поддельное платежное поручение № 3 от 10.02.2015 на сумму 345 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 3 от 06.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 11.02.2015 поддельное платежное поручение № 4 от 11.02.2015 на сумму 9 084 082,79 рубля по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 14 от 21.11.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;11.02.2015 поддельное платежное поручение № 5 от 11.02.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на основании счета № 1 от 12.01.2015 года на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»;11.02.2015 поддельное платежное поручение № 6 от 11.02.2015 на сумму 5 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 4 от 09.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 12.02.2015 поддельное платежное поручение № 8 от 12.02.2015 на сумму 7 077 200 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 16 от 05.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 12.02.2015 поддельное платежное поручение № 7 от 12.02.2015 на сумму 8 739 500 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 15 от 02.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 12.02.2015 поддельное платежное поручение № 9 от 12.02.2015 на сумму 5 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 4 от 09.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 12.02.2015 поддельное платежное поручение № 10 от 12.02.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на основании счета № 1 от 12.01.2015 года на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 12.02.2015 поддельное платежное поручение № 11 от 12.02.2015 на сумму 10 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 4 от 09.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;12.02.2015 поддельное платежное поручение № 12 от 12.02.2015 на сумму 2 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 4 от 09.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 13.02.2015 поддельное платежное поручение № 13 от 13.02.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на основании счета № 1 от 12.01.2015 года на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 13.02.2015 поддельное платежное поручение № 14 от 13.02.2015 на сумму 7 865 300 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 17 от 08.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 13.02.2015 поддельное платежное поручение № 15 от 13.02.2015 на сумму 4 677 900 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 18 от 10.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 16.02.2015 поддельное платежное поручение № 16 от 16.02.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на основании счета № 1 от 12.01.2015 года на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 16.02.2015 поддельное платежное поручение № 18 от 16.02.2015 на сумму 4 842 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 20 от 15.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 16.02.2015 поддельное платежное поручение № 17 от 16.02.2015 на сумму 4 832 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 19 от 12.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 16.02.2015 поддельное платежное поручение № 19 от 16.02.2015 на сумму 65 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года по счету № 4 от 09.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 17.02.2015 поддельное платежное поручение № 23 от 17.02.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на основании счета № 1 от 12.01.2015 года на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 17.02.2015 поддельное платежное поручение № 22 от 17.02.2015 на сумму 5 618 391,39 рубля по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 23 от 22.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 17.02.2015 поддельное платежное поручение № 21 от 17.02.2015 на сумму 6 328 400,15 рубля по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 22 от 19.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;17.02.2015 поддельное платежное поручение № 20 от 17.02.2015 на сумму 5 973 395,77 рубля по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 21 от 17.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;17.02.2015 поддельное платежное поручение № 24 от 17.02.2015 на сумму 6 815 203 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 24 от 23.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;

17.02.2015 поддельное платежное поручение № 25 от 17.02.2015 на сумму 1 001 625 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 25 от 24.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;17.02.2015 поддельное платежное поручение № 26 от 17.02.2015 на сумму 10 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года по счету № 4 от 09.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;17.02.2015 поддельное платежное поручение № 27 от 17.02.2015 на сумму 34 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года по счету № 4 от 09.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 18.02.2015 поддельное платежное поручение № 30 от 18.02.2015 на сумму 7 630 825,54 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 26 от 25.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;18.02.2015 поддельное платежное поручение № 29 от 18.02.2015 на сумму 9 572 600 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 21-П от 18.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 18.02.2015 поддельное платежное поручение № 28 от 18.02.2015 на сумму 8 601 712,77 рубля по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 20-П от 16.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 18.02.2015 поддельное платежное поручение № 31 от 18.02.2015 на сумму 1 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на основании счета № 2 от 12.02.2015 года на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 19.02.2015 поддельное платежное поручение № 32 от 19.02.2015 на сумму 1 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на основании счета № 2 от 12.02.2015 года на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»;19.02.2015 поддельное платежное поручение № 33 от 19.02.2015 на сумму 6 138 700 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 27 от 26.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;19.02.2015 поддельное платежное поручение № 34 от 19.02.2015 на сумму 5 767 616,28 рубля по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 27-П от 26.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;20.02.2015 поддельное платежное поручение № 38 от 20.02.2015 на сумму 6 126 278,38 рубля по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года по счету № 29 от 30.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;20.02.2015 поддельное платежное поручение № 37 от 20.02.2015 на сумму 8 757 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года по счету № 28-П от 29.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;20.02.2015 поддельное платежное поручение № 36 от 20.02.2015 на сумму 8 563 200 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года по счету № 28 от 29.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;20.02.2015 поддельное платежное поручение № 35 от 20.02.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на основании счета № 2 от 12.02.2015 года на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»;20.02.2015 поддельное платежное поручение № 39 от 20.02.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на основании счета № 2 от 12.02.2015 года на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»;20.02.2015 поддельное платежное поручение № 40 от 20.02.2015 на сумму 1 572 500 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года по счету № 29-П от 30.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;

24.02.2015 поддельное платежное поручение № 41 от 24.02.2015 на сумму 5 234 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 30 от 12.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;24.02.2015 поддельное платежное поручение № 42 от 24.02.2015 на сумму 6 818 449,50 рубля по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 30-П от 12.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;24.02.2015 поддельное платежное поручение № 43 от 24.02.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на основании счета № 2 от 12.02.2015 года на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 25.02.2015 поддельное платежное поручение № 44 от 25.02.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на основании счета № 2 от 12.02.2015 года на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»;25.02.2015 поддельное платежное поручение № 45 от 25.02.2015 на сумму 5 284 449 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 31 от 13.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;25.02.2015 поддельное платежное поручение № 46 от 25.02.2015 на сумму 4 600 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 31-П от 13.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;25.02.2015 поддельное платежное поручение № 47 от 25.02.2015 на сумму 2 000 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 32 от 14.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;26.02.2015 поддельное платежное поручение № 52 от 26.02.2015 на сумму 4 300 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 34-П от 16.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;26.02.2015 поддельное платежное поручение № 51 от 26.02.2015 на сумму 7 680 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 34 от 16.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 26.02.2015 поддельное платежное поручение № 50 от 26.02.2015 на сумму 8 601 400 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 33-П от 15.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;26.02.2015 поддельное платежное поручение № 49 от 26.02.2015 на сумму 7 340 045,03 рубля по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 33 от 15.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;26.02.2015 поддельное платежное поручение № 48 от 26.02.2015 на сумму 8 150 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 32-П от 14.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;27.02.2015 поддельное платежное поручение № 53 от 27.02.2015 на сумму 5 006 952,05 рубля по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 35 от 17.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;27.02.2015 поддельное платежное поручение № 54 от 27.02.2015 на сумму 15 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года по счету № 5 от 10.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;02.03.2015 поддельное платежное поручение № 55 от 02.03.2015 на сумму 8 237 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 35-П от 17.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;02.03.2015 поддельное платежное поручение № 56 от 02.03.2015 на сумму 330 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 36 от 19.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;03.03.2015 поддельное платежное поручение № 57 от 03.03.2015 на сумму 400 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты ООО «БУМО»; 03.03.2015 поддельное платежное поручение № 59 от 03.03.2015 на сумму 9 115 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 37 от 20.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;03.03.2015 поддельное платежное поручение № 58 от 03.03.2015 на сумму 6 680 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 36-П от 19.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;03.03.2015 поддельное платежное поручение № 60 от 03.03.2015 на сумму 4 887 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 37-П от 20.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;03.03.2015 поддельное платежное поручение № 61 от 03.03.2015 на сумму 210 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты ООО «БУМО»;04.03.2015 поддельное платежное поручение № 62 от 04.03.2015 на сумму 9 117 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 38 от 21.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;04.03.2015 поддельное платежное поручение № 63 от 04.03.2015 на сумму 7 280 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 38-П от 21.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;04.03.2015 поддельное платежное поручение № 9434126 от 04.03.2015 на сумму 1 990 000 рублей по фиктивному основанию как з/п декабрь 2014- февраль 2015 ООО «БУМО»; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 64 от 05.03.2015 на сумму 310 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты ООО «БУМО»; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 65 от 05.03.2015 на сумму 10 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №18050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО104;

05.03.2015 поддельное платежное поручение № 69 от 05.03.2015 на сумму 9 465 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 40-П от 23.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 68 от 05.03.2015 на сумму 8 950 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 40 от 23.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 67 от 05.03.2015 на сумму 7 925 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 39-П от 22.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;05.03.2015 поддельное платежное поручение № 66 от 05.03.2015 на сумму 8 360 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 39 от 22.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;05.03.2015 поддельное платежное поручение № 70 от 05.03.2015 на сумму 96 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №18050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО105;05.03.2015 поддельное платежное поручение № 71 от 05.03.2015 на сумму 98 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №18050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО106;05.03.2015 поддельное платежное поручение № 72 от 05.03.2015 на сумму 93 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №18050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО107;05.03.2015 поддельное платежное поручение № 73 от 05.03.2015 на сумму 96 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №18050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО108;

05.03.2015 поддельное платежное поручение № 74 от 05.03.2015 на сумму 590 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №01050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО109;

05.03.2015 поддельное платежное поручение № 75 от 05.03.2015 на сумму 594 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №02050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО110;

05.03.2015 поддельное платежное поручение № 85 от 05.03.2015 на сумму 94 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №48050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО111;

05.03.2015 поддельное платежное поручение № 78 от 05.03.2015 на сумму 99 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №33050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО112;

05.03.2015 поддельное платежное поручение № 82 от 05.03.2015 на сумму 97 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №43050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО113;05.03.2015 поддельное платежное поручение № 84 от 05.03.2015 на сумму 95 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №47050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО114;05.03.2015 поддельное платежное поручение № 76 от 05.03.2015 на сумму 93 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №24050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО115;05.03.2015 поддельное платежное поручение № 77 от 05.03.2015 на сумму 93 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №27050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО116;05.03.2015 поддельное платежное поручение № 79 от 05.03.2015 на сумму 92 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №39050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО117;05.03.2015 поддельное платежное поручение № 83 от 05.03.2015 на сумму 97 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №44050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО118; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 80 от 05.03.2015 на сумму 98 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №41050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО119;05.03.2015 поддельное платежное поручение № 81 от 05.03.2015 на сумму 99 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №42050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО120;

05.03.2015 поддельное платежное поручение № 86 от 05.03.2015 на сумму 305 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты ООО «БУМО»;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 91 от 06.03.2015 на сумму 3 200 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 41 от 26.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 87 от 06.03.2015 на сумму 510 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление суммы займа по Договору № 02060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО110; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 88 от 06.03.2015 на сумму 510 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление суммы займа по Договору № 01060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО109; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 89 от 06.03.2015 на сумму 510 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №20060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО121;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 90 от 06.03.2015 на сумму 510 000 рублей по фиктивному основанию как Предоставление займа по Договору №08060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО122;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 106 от 06.03.2015 на сумму 930 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты ООО «БУМО»;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 104 от 06.03.2015 на сумму 91 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №14060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО107;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 105 от 06.03.2015 на сумму 91 750 рублей по фиктивному основанию как Предоставление займа по Договору №42060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО120;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 100 от 06.03.2015 на сумму 91 800 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №39060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО117;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 101 от 06.03.2015 на сумму 91 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №24060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО115;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 102 от 06.03.2015 на сумму 91 850 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №44060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО118;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 103 от 06.03.2015 на сумму 91 500 рублей по фиктивному основанию как Предоставление займа по Договору №33060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО112;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 95 от 06.03.2015 на сумму 91 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №41060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО119;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 92 от 06.03.2015 на сумму 91 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №27060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО116;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 93 от 06.03.2015 на сумму 92 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №10060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО106; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 98 от 06.03.2015 на сумму 92 000 рублей по фиктивному основанию как Предоставление займа по Договору №17060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО108; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 99 от 06.03.2015 на сумму 91 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №47060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО114;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 94 от 06.03.2015 на сумму 91 500 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №43060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО113;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 96 от 06.03.2015 на сумму 91 700 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №48060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО111;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 97 от 06.03.2015 на сумму 91 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №03060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО105;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 107 от 06.03.2015 на сумму 2 030 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 41-П от 26.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 108 от 06.03.2015 на сумму 940 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 42 от 27.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;10.03.2015 поддельное платежное поручение № 109 от 10.03.2015 на сумму 310 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты ООО «БУМО»;10.03.2015 поддельное платежное поручение № 110 от 10.03.2015 на сумму 5 620 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 42-П от 27.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 10.03.2015 поддельное платежное поручение № 111 от 10.03.2015 на сумму 6 200 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 43 от 28.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;10.03.2015 поддельное платежное поручение № 112 от 10.03.2015 на сумму 320 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты ООО «БУМО»;11.03.2015 поддельное платежное поручение № 113 от 11.03.2015 на сумму 1 000 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 43-П от 28.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;11.03.2015 поддельное платежное поручение № 117 от 11.03.2015 на сумму 465 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление окончательной суммы займа по Договору № 02060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО110;11.03.2015 поддельное платежное поручение № 115 от 11.03.2015 на сумму 465 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление окончательной суммы займа по Договору № 20060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО121;11.03.2015 поддельное платежное поручение № 116 от 11.03.2015 на сумму 465 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление окончательной суммы займа по Договору № 01060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО109;11.03.2015 поддельное платежное поручение № 114 от 11.03.2015 на сумму 465 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление окончательной суммы займа по Договору № 08060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО122; 11.03.2015 поддельное платежное поручение № 118 от 11.03.2015 на сумму 100 000 рублей по фиктивному основанию как доплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 43-П от 28.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 11.03.2015 поддельное платежное поручение № 119 от 11.03.2015 на сумму 35 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 44 от 29.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 122 от 12.03.2015 на сумму 10 792 576,31 рубля по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 45 от 30.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 121 от 12.03.2015 на сумму 11 989 923,69 рубля по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 44-П от 29.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 120 от 12.03.2015 на сумму 10 607 500 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 44 от 29.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;

12.03.2015 поддельное платежное поручение № 123 от 12.03.2015 на сумму 310 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты ООО «БУМО»; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 128 от 12.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №48120315 от 12.03.2015 г на счет ФИО111; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 129 от 12.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №17120315 от 12.03.2015 г на счет ФИО108; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 127 от 12.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №41120315 от 012.03.2015 г на счет ФИО119;12.03.2015 поддельное платежное поручение № 130 от 12.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №47120315 от 12.03.2015 г на счет ФИО114; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 131 от 12.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №39120315 от 12.03.2015 г на счет ФИО117;12.03.2015 поддельное платежное поручение № 126 от 12.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №43120315 от 12.03.2015 г на счет ФИО113; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 124 от 12.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №27120315 от 12.03.2015 г на счет ФИО116;

12.03.2015 поддельное платежное поручение № 125 от 12.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №10120315 от 12.03.2015 г на счет ФИО106;13.03.2015 поддельное платежное поручение № 132 от 13.03.2015 на сумму 310 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты ООО «БУМО»;13.03.2015 поддельное платежное поручение № 133 от 13.03.2015 на сумму 11 850 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 45-П от 30.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 135 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №47130315 от 13.03.2015 г на счет ФИО114; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 141 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №27130315 от 13.03.2015 г на счет ФИО116;

13.03.2015 поддельное платежное поручение № 134 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №39130315 от 13.03.2015 г на счет ФИО117;13.03.2015 поддельное платежное поручение № 136 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №171315 от 13.03.2015 г на счет ФИО108; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 137 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №48130315 от 13.03.2015 г на счет ФИО111; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 138 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №41130315 от 13.03.2015 г на счет ФИО119;13.03.2015 поддельное платежное поручение № 139 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №43130315 от 13.03.2015 г на счет ФИО113; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 140 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №10130315 от 13.03.2015 г на счет ФИО106; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 142 от 13.03.2015 на сумму 550 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 46 от 02.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 143 от 13.03.2015 на сумму 1 775 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 46 от 02.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 144 от 13.03.2015 на сумму 620 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты ООО «БУМО»; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 146 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление остаточной суммы займа по Договору № 10130315 от 13.03.2015 г на счет ФИО106; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 147 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление остаточной суммы займа по Договору № 43130315 от 13.03.2015 г на счет ФИО113;13.03.2015 поддельное платежное поручение № 152 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление остаточной суммы займа по Договору № 39130315 от 13.03.2015 г на счет ФИО117; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 145 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление остаточной суммы займа по Договору № 27130315 от 13.03.2015 г на счет ФИО116; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 148 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление остаточной суммы займа по Договору № 41130315 от 13.03.2015 г на счет ФИО119; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 149 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление остаточной суммы займа по Договору № 48130315 от 13.03.2015 г на счет ФИО111; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 150 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление остаточной суммы займа по Договору № 171315 от 13.03.2015 г на счет ФИО108; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 151 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление остаточной суммы займа по Договору № 47130315 от 13.03.2015 г на счет ФИО114; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 153 от 16.03.2015 на сумму 7 090 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 46-П от 02.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;16.03.2015 поддельное платежное поручение № 154 от 16.03.2015 на сумму 2 870 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 47 от 03.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;16.03.2015 поддельное платежное поручение № 164 от 16.03.2015 на сумму 2 130 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 47-П от 03.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 162 от 16.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №18160315 от 16.03.2015 г на счет ФИО104; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 156 от 16.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №18160315 от 16.03.2015 г на счет ФИО105; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 160 от 16.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №42160315 от 16.03.2015 г на счет ФИО120; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 157 от 16.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №44160315 от 16.03.2015 г на счет ФИО118; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 158 от 16.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №24160315 от 16.03.2015 г на счет ФИО115; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 161 от 16.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №18160315 от 16.03.2015 г на счет ФИО107;16.03.2015 поддельное платежное поручение № 159 от 16.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №33160315 от 16.03.2015 г на счет ФИО112;16.03.2015 поддельное платежное поручение № 163 от 16.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №23160315 от 16.03.2015 г на счет ФИО123; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 168 от 17.03.2015 на сумму 10 070 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 49-П от 05.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 167 от 17.03.2015 на сумму 11 250 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 49 от 05.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 166 от 17.03.2015 на сумму 11 580 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 48-П от 04.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 165 от 17.03.2015 на сумму 10 105 000 рублей по фиктивному основанию как на программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 48 от 04.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 173 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №18170315 от 17.03.2015 г на счет ФИО104;

17.03.2015 поддельное платежное поручение № 172 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №18170315 от 17.03.2015 г на счет ФИО107;17.03.2015 поддельное платежное поручение № 169 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №44170315 от 17.03.2015 г на счет ФИО118; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 170 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №24170315 от 17.03.2015 г на счет ФИО115; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 171 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №18170315 от 17.03.2015 г на счет ФИО105; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 175 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №33170315 от 17.03.2015 г на счет ФИО112; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 176 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №42170315 от 17.03.2015 г на счет ФИО120;

17.03.2015 поддельное платежное поручение № 174 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №23170315 от 17.03.2015 г на счет ФИО123;

17.03.2015 поддельное платежное поручение № 178 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №35170315 от 17.03.2015 г на счет ФИО124;17.03.2015 поддельное платежное поручение № 177 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №05170315 от 17.03.2015 г на счет ФИО125; 18.03.2015 поддельное платежное поручение № 179 от 18.03.2015 на сумму 1 957 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 50 от 06.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 18.03.2015 поддельное платежное поручение № 180 от 18.03.2015 на сумму 1 747 300 рублей по фиктивному основанию как доплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 50 от 06.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 18.03.2015 поддельное платежное поручение № 183 от 18.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №14180315 от 18.03.2015 г на счет ФИО107;18.03.2015 поддельное платежное поручение № 184 от 18.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №18180315 от 18.03.2015 г на счет ФИО104;18.03.2015 поддельное платежное поручение № 182 от 18.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление остаточной суммы займа по Договору № 10180315 от 18.03.2015 г на счет ФИО106; 18.03.2015 поддельное платежное поручение № 185 от 18.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №24180315 от 18.03.2015 г на счет ФИО115; 18.03.2015 поддельное платежное поручение № 186 от 18.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №27180315 от 18.03.2015 г на счет ФИО116; 18.03.2015 поддельное платежное поручение № 181 от 18.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №05180315 от 18.03.2015 г на счет ФИО125; 19.03.2015 поддельное платежное поручение № 188 от 19.03.2015 на сумму 5 350 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 51 от 09.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 19.03.2015 поддельное платежное поручение № 187 от 19.03.2015 на сумму 7 350 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 50-П от 06.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 19.03.2015 поддельное платежное поручение № 189 от 19.03.2015 на сумму 3 273 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 51-П от 09.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 19.03.2015 поддельное платежное поручение № 190 от 19.03.2015 на сумму 1 512 600 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 52 от 10.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 19.03.2015 поддельное платежное поручение № 191 от 19.03.2015 на сумму 1 507 800 рублей по фиктивному основанию как доплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 52 от 10.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 193 от 20.03.2015 на сумму 7 388 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 53 от 11.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 192 от 20.03.2015 на сумму 8 362 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 52-П от 10.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 194 от 20.03.2015 на сумму 1 635 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 53-П от 11.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 195 от 20.03.2015 на сумму 4 150 000 рублей по фиктивному основанию как доплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 53-П от 11.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 196 от 20.03.2015 на сумму 310 000 рублей по фиктивному основанию как доплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 53-П от 11.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 197 от 20.03.2015 на сумму 765 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 54 от 12.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 198 от 20.03.2015 на сумму 50 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №43200315 от 20.03.2015 г на счет ФИО113;23.03.2015 поддельное платежное поручение № 200 от 23.03.2015 на сумму 8 640 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 54-П от 13.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 199 от 23.03.2015 на сумму 9 360 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 54 от 12.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 201 от 23.03.2015 на сумму 3 050 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 55 от 16.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 203 от 24.03.2015 на сумму 9 260 350 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 56 от 17.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 202 от 24.03.2015 на сумму 5 609 650 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 55-П от 16.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 204 от 24.03.2015 на сумму 3 300 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 56-П от 17.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 208 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №44240315 от 24.03.2015 г на счет ФИО118;

24.03.2015 поддельное платежное поручение № 206 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №05240315 от 24.03.2015 г на счет ФИО125;

24.03.2015 поддельное платежное поручение № 207 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №35240315 от 24.03.2015 г на счет ФИО124; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 205 от 24.03.2015 на сумму 280 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №18240315 от 24.03.2015 г на счет ФИО104; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 209 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №36240315 от 24.03.2015 г на счет ФИО126; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 210 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №32240315 от 24.03.2015 г на счет ФИО127; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 211 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №37240315 от 24.03.2015 г на счет ФИО128; 25.03.2015 поддельное платежное поручение № 212 от 25.03.2015 на сумму 5 200 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 57 от 18.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 25.03.2015 поддельное платежное поручение № 216 от 25.03.2015 на сумму 550 000 рублей по фиктивному основанию как доплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 57-П от 18.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 25.03.2015 поддельное платежное поручение № 217 от 25.03.2015 на сумму 5 240 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 57-П от 18.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 25.03.2015 поддельное платежное поручение № 215 от 25.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №36250315 от 25.03.2015 г на счет ФИО126; 25.03.2015 поддельное платежное поручение № 214 от 25.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №37250315 от 25.03.2015 г на счет ФИО128; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 218 от 26.03.2015 на сумму 8 100 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 58 от 19.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 219 от 26.03.2015 на сумму 2 150 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 58-П от 19.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 222 от 26.03.2015 на сумму 262 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №05260315 от 26.03.2015 г на счет ФИО125; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 224 от 26.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №34260315 от 26.03.2015 г на счет ФИО129; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 220 от 26.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №36260315 от 26.03.2015 г на счет ФИО126; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 221 от 26.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №37260315 от 26.03.2015 г на счет ФИО128; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 223 от 26.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору № 32260315 от 26.03.2015 г на счет ФИО127; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 225 от 27.03.2015 на сумму 11 260 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 59 от 20.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 226 от 27.03.2015 на сумму 9 540 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 59-П от 20.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 227 от 27.03.2015 на сумму 1 320 000 рублей по фиктивному основанию как доплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 59-П от 20.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 228 от 27.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №32270315 от 27.03.2015 г на счет ФИО127;27.03.2015 поддельное платежное поручение № 229 от 27.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №36270315 от 27.03.2015 г на счет ФИО126; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 230 от 27.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №37270315 от 27.03.2015 г на счет ФИО128;

30.03.2015 поддельное платежное поручение № 234 от 30.03.2015 на сумму 8 400 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 61-П от 24.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 233 от 30.03.2015 на сумму 7 450 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 61 от 24.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 232 от 30.03.2015 на сумму 7 200 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 60-П от 23.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 231 от 30.03.2015 на сумму 8 650 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 60 от 23.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 240 от 30.03.2015 на сумму 72 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №50300315 от 30.03.2015 г на счет ФИО130; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 237 от 30.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №32300315 от 30.03.2015 г на счет ФИО127;

30.03.2015 поддельное платежное поручение № 238 от 30.03.2015 на сумму 252 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №36300315 от 30.03.2015 г на счет ФИО126; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 235 от 30.03.2015 на сумму 92 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №18300315 от 30.03.2015 г на счет ФИО107;30.03.2015 поддельное платежное поручение № 236 от 30.03.2015 на сумму 82 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №27300315 от 30.03.2015 г на счет ФИО116; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 239 от 30.03.2015 на сумму 252 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №37300315 от 30.03.2015 г на счет ФИО128; 31.03.2015 поддельное платежное поручение № 244 от 31.03.2015 на сумму 6 430 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 63-П от 26.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 31.03.2015 поддельное платежное поручение № 243 от 31.03.2015 на сумму 7 625 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 63 от 26.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 31.03.2015 поддельное платежное поручение № 242 от 31.03.2015 на сумму 8 780 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 62-П от 25.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 31.03.2015 поддельное платежное поручение № 241 от 31.03.2015 на сумму 8 415 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 62 от 25.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 31.03.2015 поддельное платежное поручение № 245 от 31.03.2015 на сумму 1 950 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 64 от 27.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 31.03.2015 поддельное платежное поручение № 246 от 31.03.2015 на сумму 700 000 рублей по фиктивному основанию как доплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 64 от 27.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 250 от 01.04.2015 на сумму 6 127 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 66 от 03.03.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 249 от 01.04.2015 на сумму 7 514 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 65-П от 02.03.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 248 от 01.04.2015 на сумму 8 624 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 65 от 02.03.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 247 от 01.04.2015 на сумму 9 615 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 64-П от 27.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;

01.04.2015 поддельное платежное поручение № 251 от 01.04.2015 на сумму 1 100 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 66-П от 04.03.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 252 от 01.04.2015 на сумму 915 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 66-П от 04.03.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 253 от 01.04.2015 на сумму 920 000 рублей по фиктивному основанию как доплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 66-П от 04.03.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 254 от 01.04.2015 на сумму 406 600 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание юридических услуг на основании счета № 143 от 01.04.2015 г. на расчетный счет ООО «Стоджик трейдинг»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 257 от 02.04.2015 на сумму 8 955 700 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 68 от 06.03.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 256 от 02.04.2015 на сумму 7 680 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 67-П от 05.03.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 255 от 02.04.2015 на сумму 8 542 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 67 от 05.03.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 258 от 02.04.2015 на сумму 2 000 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 68-П от 06.03.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 259 от 02.04.2015 на сумму 1 595 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 68-П от 06.03.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 260 от 02.04.2015 на сумму 915 500 рублей по фиктивному основанию как доплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 68-П от 06.03.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 261 от 02.04.2015 на сумму 107 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание юридических услуг на основании счета № 7669 от 02.04.2015 г. на расчетный счет ООО «Стоджик трейдинг»; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 262 от 03.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за юридические услуги на основании Договора № 23 от 23.03.2015 года на расчетный счет ООО «ОЛИМП»; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 263 от 03.04.2015 на сумму 63 910 рублей по фиктивному основанию как оплата за автозапчасти по счету № ИП – 18 от 01.04.2015 года на расчетный счет ИП ФИО131; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 267 от 03.04.2015 на сумму 7 564 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 15 от 24.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 266 от 03.04.2015 на сумму 4 971 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 16 от 25.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 265 от 03.04.2015 на сумму 9 548 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 14 от 23.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 269 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №02030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО64; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 268 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №01030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО66; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 271 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №04030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО65; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 270 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №03030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО67; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 272 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №05030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО68; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 264 от 03.04.2015 на сумму 9 254 600 рублей по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 12 от 20.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;03.04.2015 поддельное платежное поручение № 277 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №10030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО69; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 280 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №13030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО70; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 273 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №06030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО71; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 276 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №09030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО72; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 278 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №11030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО74; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 279 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №12030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО73; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 281 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №14030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО76; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 283 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №16030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО75; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 274 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №07030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО78; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 275 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №08030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО77; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 282 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №15030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО80; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 284 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №17030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО79; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 294 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №18030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО81; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 293 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №19030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО82; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 292 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №23030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО83;03.04.2015 поддельное платежное поручение № 288 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №22030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО84; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 286 от 03.04.2015 на сумму 305 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №26030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО99; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 287 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №25030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО85; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 289 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №20030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО87; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 291 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №21030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО86; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 285 от 03.04.2015 на сумму 305 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №27030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО100; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 295 от 03.04.2015 на сумму 305 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №28030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО97; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 298 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №37030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО88; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 297 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №30030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО89;03.04.2015 поддельное платежное поручение № 304 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №31030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО91; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 305 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №24030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО90; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 300 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №34030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО92; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 301 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №35030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО93; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 296 от 03.04.2015 на сумму 305 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №29030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО98; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 299 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №33030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО94; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 303 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №36030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО95;

03.04.2015 поддельное платежное поручение № 302 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №32030415 от 03.04.2015 г на ФИО96;

04.04.2015 поддельное платежное поручение № 354 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;04.04.2015 поддельное платежное поручение № 340 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;04.04.2015 поддельное платежное поручение № 358 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;04.04.2015 поддельное платежное поручение № 359 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;04.04.2015 поддельное платежное поручение № 352 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;

04.04.2015 поддельное платежное поручение № 346 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 353 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;04.04.2015 поддельное платежное поручение № 350 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 351 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;

04.04.2015 поддельное платежное поручение № 342 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 357 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;04.04.2015 поддельное платежное поручение № 343 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 344 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 347 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 355 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 348 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 341 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;

04.04.2015 поддельное платежное поручение № 349 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 339 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;04.04.2015 поддельное платежное поручение № 356 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;04.04.2015 поддельное платежное поручение № 334 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;

04.04.2015 поддельное платежное поручение № 310 от 04.04.2015 на сумму 150 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 338 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 320 от 04.04.2015 на сумму 125 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 388 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;

04.04.2015 поддельное платежное поручение № 391 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 312 от 04.04.2015 на сумму 160 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 333 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 399 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;

04.04.2015 поддельное платежное поручение № 327 от 04.04.2015 на сумму 100 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 316 от 04.04.2015 на сумму 100 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 323 от 04.04.2015 на сумму 130 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 337 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 325 от 04.04.2015 на сумму 130 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 394 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 329 от 04.04.2015 на сумму 200 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 318 от 04.04.2015 на сумму 130 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 332 от 04.04.2015 на сумму 200 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 311 от 04.04.2015 на сумму 120 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 330 от 04.04.2015 на сумму 200 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 319 от 04.04.2015 на сумму 120 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 392 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 398 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 321 от 04.04.2015 на сумму 100 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 336 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 389 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 324 от 04.04.2015 на сумму 100 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 396 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 326 от 04.04.2015 на сумму 100 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;

04.04.2015 поддельное платежное поручение № 309 от 04.04.2015 на сумму 150 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 370 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 376 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 401 от 04.04.2015 на сумму 100 600 рублей по фиктивному основанию как доплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 400 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;04.04.2015 поддельное платежное поручение № 335 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 322 от 04.04.2015 на сумму 120 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;

04.04.2015 поддельное платежное поручение № 395 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 368 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;04.04.2015 поддельное платежное поручение № 314 от 04.04.2015 на сумму 100 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 397 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;

04.04.2015 поддельное платежное поручение № 315 от 04.04.2015 на сумму 150 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;04.04.2015 поддельное платежное поручение № 381 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 375 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 378 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;

04.04.2015 поддельное платежное поручение № 387 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 384 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 382 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 385 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;

04.04.2015 поддельное платежное поручение № 383 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 380 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 379 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 367 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;

04.04.2015 поддельное платежное поручение № 377 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 386 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 372 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 331 от 04.04.2015 на сумму 200 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;

04.04.2015 поддельное платежное поручение № 345 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 390 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 393 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 317 от 04.04.2015 на сумму 150 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;

04.04.2015 поддельное платежное поручение № 313 от 04.04.2015 на сумму 180 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 328 от 04.04.2015 на сумму 200 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 366 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 369 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 371 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 373 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 374 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 422 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 415 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 413 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 423 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 365 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 360 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как доплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 412 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 361 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;

06.04.2015 поддельное платежное поручение № 411 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 363 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 424 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 417 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;

06.04.2015 поддельное платежное поручение № 418 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 414 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 364 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 421 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 362 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 420 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 416 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 425 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;

06.04.2015 поддельное платежное поручение № 409 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 419 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 410 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 406 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;

06.04.2015 поддельное платежное поручение № 404 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 405 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 408 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 407 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 07.04.2015 поддельное платежное поручение № 402 от 07.04.2015 на сумму 167 001,95 рубля по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК».

Белова М.Ю. и Лицо №2 совместными действиями изготовили поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Гротеск» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 1 от 05.03.2015 на сумму 1 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на расчетный счет ООО «Империя»; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 2 от 06.03.2015 на сумму 300 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бумо»; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 4 от 20.03.2015 на сумму 765 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бумо»; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 7 от 23.03.2015 на сумму 300 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бумо»; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 8 от 24.03.2015 на сумму 100 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бумо»; 31.03.2015 поддельное платежное поручение № 9 от 31.03.2015 на сумму 750 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бумо»; 31.03.2015 поддельное платежное поручение № 10 от 31.03.2015 на сумму 850 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бумо»; 31.03.2015 поддельное платежное поручение № 11 от 31.03.2015 на сумму 295 000 рублей по фиктивному основанию как доплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бумо»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 13 от 01.04.2015 на сумму 370 000 рублей по фиктивному основанию как доплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бумо»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 12 от 01.04.2015 на сумму 580 000 рублей по фиктивному основанию как доплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бумо»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 16 от 02.04.2015 на сумму 910 000 рублей по фиктивному основанию как за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бумо»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 15 от 02.04.2015 на сумму 645 000 рублей по фиктивному основанию как за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бумо»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 14 от 02.04.2015 на сумму 950 000 рублей по фиктивному основанию как за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бумо»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 17 от 02.04.2015 на сумму 885 000 рублей по фиктивному основанию как за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бумо»; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 20 от 03.04.2015 на сумму 10 175 700 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 18 от 03.04.2015 на сумму 5 080 500 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору на расчетный счет ООО ИК «Глобал Трейдинг»; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 19 от 03.04.2015 на сумму 16 080 500 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору на расчетный счет ООО ИК «Глобал Трейдинг»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 21 от 06.04.2015 на сумму 1000 рублей по фиктивному основанию как предоплата за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Дискавери»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 22 от 06.04.2015 на сумму 1000 рублей по фиктивному основанию как предоплата за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Ларго»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 28 от 06.04.2015 на сумму 3 043 715 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Дискавери»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 26 от 06.04.2015 на сумму 4 526 385 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Дискавери»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 27 от 06.04.2015 на сумму 2 680 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Дискавери»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 24 от 06.04.2015 на сумму 4 548 200 рублей по фиктивному основанию как предоплата за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Ларго»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 25 от 06.04.2015 на сумму 3 204 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Дискавери»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 23 от 06.04.2015 на сумму 4 202 800 рублей по фиктивному основанию как предоплата за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Ларго»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 29 от 06.04.2015 на сумму 5 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Дискавери»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 30 от 06.04.2015 на сумму 10 000 рублей по фиктивному основанию как предоплата за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Ларго»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 31 от 06.04.2015 на сумму 95 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Дискавери»; 07.04.2015 поддельное платежное поручение № 32 от 07.04.2015 на сумму 2 300 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Дискавери»; 07.04.2015 поддельное платежное поручение № 34 от 07.04.2015 на сумму 8 528 200 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Ларго»; 07.04.2015 поддельное платежное поручение № 33 от 07.04.2015 на сумму 8 215 300 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Ларго»; 08.04.2015 поддельное платежное поручение № 37 от 08.04.2015 на сумму 4 155 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Ларго»; 08.04.2015 поддельное платежное поручение № 36 от 08.04.2015 на сумму 3 800 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Дискавери»; 08.04.2015 поддельное платежное поручение № 35 от 08.04.2015 на сумму 3 200 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Дискавери»; 09.04.2015 поддельное платежное поручение № 38 от 09.04.2015 на сумму 10 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Каскад»; 09.04.2015 поддельное платежное поручение № 40 от 09.04.2015 на сумму 5 100 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Дискавери»; 09.04.2015 поддельное платежное поручение № 39 от 09.04.2015 на сумму 5 050 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Дискавери»; 09.04.2015 поддельное платежное поручение № 43 от 09.04.2015 на сумму 5 334 875 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Ларго»; 09.04.2015 поддельное платежное поручение № 42 от 09.04.2015 на сумму 5 840 700 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Ларго»; 09.04.2015 поддельное платежное поручение № 41 от 09.04.2015 на сумму 6 500 125 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Ларго»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 52 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 51 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 47 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 49 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 48 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 53 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 56 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 57 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 91 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 60 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 45 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 58 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 50 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 55 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 54 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 46 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 44 от 10.04.2015 на сумму 15 000 рублей по фиктивному основанию как предоплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Альфастрой»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 67 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 61 от 10.04.2015 на сумму 370 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 59 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 64 от 10.04.2015 на сумму 330 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 68 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 62 от 10.04.2015 на сумму 370 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 66 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 65 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 63 от 10.04.2015 на сумму 370 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 83 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 81 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 75 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 79 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 72 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 90 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 71 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 70 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 73 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 82 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 84 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 78 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 80 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 88 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 87 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 89 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 74 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 76 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 77 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 85 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 86 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 102 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 69 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 103 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 97 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 98 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 101 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 96 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 99 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 100 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 94 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад» 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 92 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 107 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 93 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 108 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 95 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 104 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 105 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 106 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 112 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 109 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 132 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 135 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 136 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 134 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 110 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 111 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 137 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 133 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 130 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 129 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 127 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 125 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 126 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 121 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 122 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 123 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 124 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 128 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 131 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 119 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 120 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 118 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 116 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 117 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 13.04.2015 поддельное платежное поручение № 113 от 13.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 13.04.2015 поддельное платежное поручение № 115 от 13.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 13.04.2015 поддельное платежное поручение № 114 от 13.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 14.05.2015 поддельное платежное поручение № 140 от 14.05.2015 на сумму 786 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов на расчетный счет ООО «Каскад».

Белова М.Ю. и Лицо №2 совместными действиями изготовили поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Дискавери» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 1 от 06.04.2015 на сумму 1 399 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительные материалы на основании договора № 13 от 25.02.2015 на расчетный счет ООО «ЗАПАД-ВОСТОК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 3 от 06.04.2015 на сумму 5 913 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договора №77_030 хх от 01.04.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 2 от 06.04.2015 на сумму 6 140 300 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договора №77_030 хх от 01.04.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 07.04.2015 поддельное платежное поручение № 6 от 07.04.2015 на сумму 10 425,65 рубля по фиктивному основанию как оплата за услугу домицилирования №92 от 27.03.2015 за сберегательные ценные бумаги ПЛ-ИМП 00015-00018 на расчетный счет ООО «Продлайн»; 07.04.2015 поддельное платежное поручение № 5 от 07.04.2015 на сумму 1 032 139,38 рубля по фиктивному основанию как оплата за услугу домицилирования №92 от 27.03.2015 за сберегательные ценные бумаги ПЛ-ИМП 00015-00018 на расчетный счет ООО «Продлайн»; 07.04.2015 поддельное платежное поручение № 8 от 07.04.2015 на сумму 10 426,50 рубля по фиктивному основанию как оплата за услугу домицилирования №92 от 27.03.2015 за сберегательные ценные бумаги ПЛ-ИМП 0001900021 на расчетный счет ООО «Продлайн»; 07.04.2015 поддельное платежное поручение № 7 от 07.04.2015 на сумму 1 032 223,50 рубля по фиктивному основанию как оплата по договору домицилирования №92 от 27.03.2015 за сберегательные ценные бумаги ПЛ-ИМП 0001900021 на расчетный счет ООО «Продлайн»; 07.04.2015 поддельное платежное поручение № 9 от 07.04.2015 на сумму 15 143,70 рубля по фиктивному основанию как оплата за поставленный товар на основании счета № 16 от 05.04.2015 на расчетный счет ИП ФИО139; 08.04.2015 поддельное платежное поручение № 11 от 08.04.2015 на сумму 7 143 400 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договора № 77_030 хх от 01.04.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 09.04.2015 поддельное платежное поручение № 13 от 09.04.2015 на сумму 3 545 900 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договора № 77_030 хх от 01.04.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 09.04.2015 поддельное платежное поручение № 12 от 09.04.2015 на сумму 6 528 300 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договора № 77_030 хх от 01.04.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 09.04.2015 поддельное платежное поручение № 14 от 09.04.2015 на сумму 2 000 000 рублей по фиктивному основанию как возврат излишне перечисленных средств за транспортные услуги по договору № 10 от 26.03.2015 на расчетный счет ООО «Гротеск»; 09.04.2015 поддельное платежное поручение № 15 от 09.04.2015 на сумму 220 000 рублей по фиктивному основанию как возврат излишне перечисленных средств за транспортные услуги по договору № 10 от 26.03.2015 на расчетный счет ООО «Гротеск»; 13.04.2015 поддельное платежное поручение № 21 от 13.04.2015 на сумму 5 826,30 рубля по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы по договору №4-С от 27.03.2015 на расчетный счет ООО «Каскад».

30.03.2015 поддельное платежное поручение №25 от 30.03.2015 на сумму 20 156 500 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 30.03.2015 поддельное платежное поручение №27 от 30.03.2015 на сумму 82 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по договору №13300315 от 30.03.2015 на расчетный счет № ФИО132;

30.03.2015 поддельное платежное поручение №26 от 30.03.2015 на сумму 82 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по договору №07300315 от 30.03.2015 на расчетный счет № ФИО133; 30.03.2015 поддельное платежное поручение №29 от 30.03.2015 на сумму 72 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по договору №41300315 от 30.03.2015 на расчетный счет № ФИО119; 30.03.2015 поддельное платежное поручение №30 от 30.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по договору №49300315 от 30.03.2015 на расчетный счет № ФИО134; 30.03.2015 поддельное платежное поручение №28 от 30.03.2015 на сумму 102 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по договору №19300315 от 30.03.2015 на расчетный счет № ФИО135; ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение №31 от 30.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по договору №45300315 от 30.03.2015 на расчетный счет № ФИО136; 31.03.2015 поддельное платежное поручение №32 от 31.03.2015 на сумму 10 250 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 31.03.2015 поддельное платежное поручение №33 от 31.03.2015 на сумму 4 950 500 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 31.03.2015 поддельное платежное поручение №34 от 31.03.2015 на сумму 12 350 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение №35 от 01.04.2015 на сумму 6 150 500 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение №37 от 01.04.2015 на сумму 7 126 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение №36 от 01.04.2015 на сумму 13 565 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение №39 от 01.04.2015 на сумму 9 055,03 рубля по фиктивному основанию как оплата за услугу домицилирования №92 от 27.03.2015 за СЦБ (сберегательные ценные бумаги) ПЛ-ИМП 0001-00005 на расчетный счет ООО «Продлайн»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение №38 от 01.04.2015 на сумму 896 447,90 рубля по фиктивному основанию как оплата за услугу домицилирования №92 от 27.03.2015 за СЦБ (сберегательные ценные бумаги) ПЛ-ИМП 0001-00005 на расчетный счет ООО «Продлайн»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение №40 от 02.04.2015 на сумму 8 450 700 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение №42 от 02.04.2015 на сумму 15 920,27 рубля по фиктивному основанию как оплата за услугу домицилирования №92 от 27.03.2015 за СЦБ (сберегательные ценные бумаги) ПЛ-ИМП 0006-00011 на расчетный счет ООО «Продлайн»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение №41 от 02.04.2015 на сумму 1 576 106,98 рубля по фиктивному основанию как оплата за услугу домицилирования №92 от 27.03.2015 за СЦБ (сберегательные ценные бумаги) ПЛ-ИМП 0006-00011 на расчетный счет ООО «Продлайн»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение №44 от 02.04.2015 на сумму 8 835,22 рубля по фиктивному основанию как оплата за услугу домицилирования №92 от 27.03.2015 за СЦБ (сберегательные ценные бумаги) ПЛ-ИМП 00012-00014 на расчетный счет ООО «Продлайн»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение №43 от 02.04.2015 на сумму 874 686,53 рубля по фиктивному основанию как оплата за услугу домицилирования №92 от 27.03.2015 за СЦБ (сберегательные ценные бумаги) ПЛ-ИМП 00012-00014 на расчетный счет ООО «Продлайн».

Белова М.Ю. и Лицо №2 совместными действиями изготовили поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетных счетов ООО «Каскад» №, открытого АО «Альфа – Банк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 13.04.2015 поддельное платежное поручение №8 от 13.04.2015 на сумму 65 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за юридические услуги на основании договора от 13.04.2015 на расчетный счет ООО «Олимп»; 13.04.2015 поддельное платежное поручение №5 от 10.04.2015 на сумму 686 300 рублей по фиктивному основанию как оплата субаренду складского помещения за апрель 2015 года на основании счета №60 от 31.03.2015 на расчетный счет ООО «Дарго»; 13.04.2015 поддельное платежное поручение №7 от 10.04.2015 на сумму 3 100 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договора №77_030 от 01.04.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 13.04.2015 поддельное платежное поручение №6 от 10.04.2015 на сумму 6 271 500 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договора №77_030 от 01.04.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 13.04.2015 поддельное платежное поручение №4 от 10.04.2015 на сумму 19 985 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно брокерскому договору 15-ВО/46 от 20.03.2015 на расчетный счет ООО ИК «Глобал Трейдинг»; 14.04.2015 поддельное платежное поручение №13 от 14.04.2015 на сумму 100 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа на основании договора №011415 на расчетный счет Лицом №2; 15.04.2015 поддельное платежное поручение №14 от 15.04.2015 на сумму 10 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на основании договора №4 от 13.04.2015 на расчетный счет ООО «Авента»; 15.04.2015 поддельное платежное поручение №16 от 15.04.2015 на сумму 10 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на основании договора №6 от 01.04.2015 на расчетный счет ООО «Континентстрой»; 15.04.2015 поддельное платежное поручение №17 от 15.04.2015 на сумму 20 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за автозапчасти на основании счета № ИП-19 от 06.04.2015 на расчетный счет ИП ФИО131; 15.04.2015 поддельное платежное поручение №15 от 15.04.2015 на сумму 728 300 рублей по фиктивному основанию как возврат ошибочно перечисленной суммы за ООО «Гротеск» по платежному поручению №25 от 10.04.2015 на расчетный счет ЗАО «Фаэтон»; 16.04.2015 поддельное платежное поручение №12 от 16.04.2015 на сумму 17 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание юридических услуг на основании счета №16 от 15.04.2015 на расчетный счет ООО «ФТ Групп»; 16.04.2015 поддельное платежное поручение №11 от 16.04.2015 на сумму 500 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на основании договора №4 от 13.04.2015 на расчетный счет ООО «Авента»; 16.04.2015 поддельное платежное поручение №10 от 14.04.2015 на сумму 2 085 214 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставленный товар по договору № 38 от 07.04.2015 на основании счета №38 от 07.04.2015 на расчетный счет ООО «Тисон»; 16.04.2015 поддельное платежное поручение №13 от 13.04.2015 на сумму 4 500 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договора №77_030 от 01.04.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 28.04.2015 поддельное платежное поручение №177 от 28.04.2015 на сумму 5 816 341,44 рубля по фиктивному основанию как перевод остатка денежных средств в связи с закрытием расчетного счета ООО «Каскад» на расчетный счет ООО «Каскад»»; 29.04.2015 поддельное платежное поручение №3 от 29.04.2015 на сумму 30 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительный материалы на основании договора № 2-С от 22 апреля 2015 на расчетный счет ООО «Прованс»; 29.04.2015 поддельное платежное поручение №5 от 29.04.2015 на сумму 127 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительный материалы по договору № 2-С от 22 апреля 2015 на расчетный счет ООО «Прованс»; 29.04.2015 поддельное платежное поручение №2 от 29.04.2015 на сумму 150 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительный песок на основании счета №3 от 28 апреля 2015 на расчетный счет ООО «ТВ-Регион»; 29.04.2015 поддельное платежное поручение №4 от 29.04.2015 на сумму 321 400 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительный материалы на основании договора №7 от 17 апреля 2015 на расчетный счет ООО «Континентстрой»; 29.04.2015 поддельное платежное поручение №1 от 29.04.2015 на сумму 4 260 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договора №77_0 хх от 02.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис КОПИЛКА»; 30.04.2015 поддельное платежное поручение №6 от 30.04.2015 на сумму 2 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы по договору №2 от 08 апреля 2015 на расчетный счет ООО «Бумо»; 30.04.2015 поддельное платежное поручение №8 от 30.04.2015 на сумму 130 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 30.04.2015 поддельное платежное поручение №7 от 30.04.2015 на сумму 150 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства по годовому договору №5 от 25 марта 2015 на расчетный счет Лица №7; 05.05.2015 поддельное платежное поручение №10 от 05.05.2015 на сумму 63 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 05.05.2015 поддельное платежное поручение №9 от 05.05.2015 на сумму 119 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства по годовому договору №5 от 25 марта 2015 на расчетный счет Лица №7; 06.05.2015 поддельное платежное поручение №11 от 06.05.2015 на сумму 206 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительный материалы на основании договора №7 от 17 апреля 2015 на расчетный счет ООО «Континентстрой»; 07.05.2015 поддельное платежное поручение №12 от 07.05.2015 на сумму 108 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 07.05.2015 поддельное платежное поручение №13 от 07.05.2015 на сумму 132 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства по годовому договору №5 от 25 марта 2015 на расчетный счет Лица №7; 08.05.2015 поддельное платежное поручение №14 от 08.05.2015 на сумму 96 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства по годовому договору №5 от 25 марта 2015 на расчетный счет Лица №7; 14.05.2015 поддельное платежное поручение №16 от 14.05.2015 на сумму 136 750 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 14.05.2015 поддельное платежное поручение №15 от 14.05.2015 на сумму 196 280 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства по годовому договору №5 от 25 марта 2015 на расчетный счет Лица №7; 15.05.2015 поддельное платежное поручение №18 от 15.05.2015 на сумму 126 400 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 15.05.2015 поддельное платежное поручение №17 от 15.05.2015 на сумму 160 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства по годовому договору №5 от 25 марта 2015 на расчетный счет Лица №7; 15.05.2015 поддельное платежное поручение №19 от 15.05.2015 на сумму 163 400 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительный материалы на основании договора №7 от 17 апреля 2015 на расчетный счет ООО «Континентстрой»; 22.05.2015 поддельное платежное поручение №20 от 22.05.2015 на сумму 115 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 25.05.2015 поддельное платежное поручение №21 от 25.05.2015 на сумму 112 460 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 05.06.2015 поддельное платежное поручение №23 от 05.06.2015 на сумму 105 340 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 08.06.2015 поддельное платежное поручение №24 от 08.06.2015 на сумму 85 390 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 11.06.2015 поддельное платежное поручение №26 от 11.06.2015 на сумму 127 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 11.06.2015 поддельное платежное поручение №25 от 11.06.2015 на сумму 190 350 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства по годовому договору №5 от 25 марта 2015 на расчетный счет Лица №7; 15.06.2015 поддельное платежное поручение №27 от 15.06.2015 на сумму 20 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 22.06.2015 поддельное платежное поручение №29 от 22.06.2015 на сумму 132 140 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 22.06.2015 поддельное платежное поручение №28 от 22.06.2015 на сумму 197 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства по годовому договору №5 от 25 марта 2015 на расчетный счет Лица №7; 03.07.2015 поддельное платежное поручение №32 от 03.07.2015 на сумму 80 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 03.07.2015 поддельное платежное поручение №30 от 03.07.2015 на сумму 183 400 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 03.07.2015 поддельное платежное поручение №31 от 03.07.2015 на сумму 198 400 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства по годовому договору №5 от 25 марта 2015 на расчетный счет Лица №7; 08.07.2015 поддельное платежное поручение №34 от 08.07.2015 на сумму 57 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 08.07.2015 поддельное платежное поручение №33 от 08.07.2015 на сумму 195 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства по годовому договору №5 от 25 марта 2015 на расчетный счет Лица №7; 13.07.2015 поддельное платежное поручение №35 от 13.07.2015 на сумму 152 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 15.07.2015 поддельное платежное поручение №36 от 15.07.2015 на сумму 108 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства по годовому договору №5 от 25 марта 2015 на расчетный счет Лица №7; 17.07.2015 поддельное платежное поручение №37 от 17.07.2015 на сумму 152 150 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта на расчетный счет Лицом №2; 20.07.2015 поддельное платежное поручение №38 от 20.07.2015 на сумму 143 150 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 21.07.2015 поддельное платежное поручение №39 от 21.07.2015 на сумму 174 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 23.07.2015 поддельное платежное поручение №40 от 23.07.2015 на сумму 114 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 30.07.2015 поддельное платежное поручение №43 от 30.07.2015 на сумму 101 120 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 04.08.2015 поддельное платежное поручение №44 от 04.08.2015 на сумму 250 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 31.08.2015 поддельное платежное поручение №45 от 31.08.2015 на сумму 43 150 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2

Белова М.Ю. и Лицо №2 совместными действиями изготовили поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Континентстрой» №, открытого ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 20.04.2015 поддельное платежное поручение №2 от 20.04.2015 на сумму 10 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на основании договора №2-С от 18.03.2015 на расчетный счет ООО «Прованс»; 20.04.2015 поддельное платежное поручение №3 от 20.04.2015 на сумму 10 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на основании договора №8 от 01.04.2015 на расчетный счет ООО «Лемей»; 20.04.2015 поддельное платежное поручение №4 от 20.04.2015 на сумму 10 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на основании договора №2/04/15 от 04.04.2015 на расчетный счет ООО «Аликон»; 20.04.2015 поддельное платежное поручение №1 от 20.04.2015 на сумму 90 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 22.04.2015 поддельное платежное поручение №5 от 22.04.2015 на сумму 91 850 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 24.04.2015 поддельное платежное поручение №7 от 24.04.2015 на сумму 94 500 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 27.04.2015 поддельное платежное поручение №9 от 27.04.2015 на сумму 91 500 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду автотранспорта по годовому договору №03/07/04 от 07.04.2015 на расчетный счет Лица №7; 27.04.2015 поддельное платежное поручение №8 от 27.04.2015 на сумму 92 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 28.04.2015 поддельное платежное поручение №11 от 28.04.2015 на сумму 93 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 29.04.2015 поддельное платежное поручение №10 от 29.04.2015 на сумму 91 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду автотранспорта по годовому договору №03/07/04 от 07.04.2015 на расчетный счет Лица №7; 29.04.2015 поддельное платежное поручение №13 от 29.04.2015 на сумму 92 215 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 29.04.2015 поддельное платежное поручение №12 от 29.04.2015 на сумму 94 185 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду автотранспорта по годовому договору №03/07/04 от 07.04.2015 на расчетный счет Лица №7; 30.04.2015 поддельное платежное поручение №15 от 30.04.2015 на сумму 92 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду автотранспорта по годовому договору №03/07/04 от 07.04.2015 на расчетный счет Лица №7; 30.04.2015 поддельное платежное поручение №14 от 30.04.2015 на сумму 93 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 05.05.2015 поддельное платежное поручение №16 от 05.05.2015 на сумму 14 350 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на основании договора №8 от 01.04.2015 на расчетный счет ООО «Лемей»; 06.05.2015 поддельное платежное поручение №18 от 06.05.2015 на сумму 84 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 06.05.2015 поддельное платежное поручение №19 от 06.05.2015 на сумму 120 500 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду автотранспорта по годовому договору №03/07/04 от 07.04.2015 на расчетный счет Лица №7; 06.05.2015 поддельное платежное поручение №17 от 06.05.2015 на сумму 501 360 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительное оборудование и программное обеспечение к нему на основании договора №12 от 10.04.2015 на расчетный счет ООО «Лемей»; 07.05.2015 поддельное платежное поручение №20 от 07.05.2015 на сумму 68 400 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 07.05.2015 поддельное платежное поручение №21 от 07.05.2015 на сумму 100 560 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду автотранспорта по годовому договору №03/07/04 от 07.04.2015 на расчетный счет Лица №7; 08.05.2015 поддельное платежное поручение №22 от 08.05.2015 на сумму 88 600 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 15.05.2015 поддельное платежное поручение №25 от 15.05.2015 на сумму 105 350 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 15.05.2015 поддельное платежное поручение №24 от 15.05.2015 на сумму 176 500 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 15.05.2015 поддельное платежное поручение №23 от 15.05.2015 на сумму 190 600 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду автотранспорта по годовому договору №03/07/04 от 07.04.2015 на расчетный счет Лица №7; 19.05.2015 поддельное платежное поручение №26 от 19.05.2015 на сумму 86 780 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительное оборудование и программное обеспечение к нему на основании договора №12 от 10.04.2015 на расчетный счет ООО «Лемей»; 22.05.2015 поддельное платежное поручение №27 от 22.05.2015 на сумму 102 350 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 25.05.2015 поддельное платежное поручение №28 от 25.05.2015 на сумму 161 280 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 28.05.2015 поддельное платежное поручение №29 от 28.05.2015 на сумму 31 420 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 29.05.2015 поддельное платежное поручение №31 от 29.05.2015 на сумму 67 400 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 29.05.2015 поддельное платежное поручение №30 от 29.05.2015 на сумму 196 530 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 01.06.2015 поддельное платежное поручение №32 от 01.06.2015 на сумму 98 500 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 02.06.2015 поддельное платежное поручение №34 от 02.06.2015 на сумму 144 680 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 02.06.2015 поддельное платежное поручение №33 от 02.06.2015 на сумму 157 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду автотранспорта по годовому договору №03/07/04 от 07.04.2015 на расчетный счет Лица №7; 03.06.2015 поддельное платежное поручение №37 от 03.06.2015 на сумму 93 250 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 03.06.2015 поддельное платежное поручение №35 от 03.06.2015 на сумму 518 680 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительное оборудование и программное обеспечение к нему на основании договора №12 от 10.04.2015 на расчетный счет ООО «Лемей»; 10.06.2015 поддельное платежное поручение №38 от 10.06.2015 на сумму 110 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 11.06.2015 поддельное платежное поручение №39 от 11.06.2015 на сумму 5 120 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на основании договора №17 от 14.05.2015 на расчетный счет ООО «Лемей»; 15.06.2015 поддельное платежное поручение №40 от 15.06.2015 на сумму 27 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 17.06.2015 поддельное платежное поручение №42 от 17.06.2015 на сумму 105 230 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 17.06.2015 поддельное платежное поручение №41 от 17.06.2015 на сумму 165 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду автотранспорта по годовому договору №03/07/04 от 07.04.2015 на расчетный счет Лица №7; 19.06.2015 поддельное платежное поручение №43 от 19.06.2015 на сумму 197 280 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду автотранспорта по годовому договору №03/07/04 от 07.04.2015 на расчетный счет Лица №7; 19.06.2015 поддельное платежное поручение №44 от 19.06.2015 на сумму 203 050 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 22.06.2015 поддельное платежное поручение №46 от 22.06.2015 на сумму 38 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 22.06.2015 поддельное платежное поручение №45 от 22.06.2015 на сумму 110 060 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду автотранспорта по годовому договору №03/07/04 от 07.04.2015 на расчетный счет Лица №7; 03.07.2015 поддельное платежное поручение №49 от 03.07.2015 на сумму 155 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 03.07.2015 поддельное платежное поручение №50 от 03.07.2015 на сумму 186 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду автотранспорта по годовому договору №03/07/04 от 07.04.2015 на расчетный счет Лица №7; 03.07.2015 поддельное платежное поручение №47 от 03.07.2015 на сумму 198 700 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду автотранспорта по годовому договору №03/07/04 от 07.04.2015 на расчетный счет Лица №7; 03.07.2015 поддельное платежное поручение №48 от 03.07.2015 на сумму 199 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 08.07.2015 поддельное платежное поручение №51 от 08.07.2015 на сумму 219 425 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду автотранспорта по годовому договору №03/07/04 от 07.04.2015 на расчетный счет Лица №7; 09.07.2015 поддельное платежное поручение №52 от 09.07.2015 на сумму 150 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 10.07.2015 поддельное платежное поручение №53 от 10.07.2015 на сумму 34 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 15.07.2015 поддельное платежное поручение №54 от 15.07.2015 на сумму 104 150 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 20.07.2015 поддельное платежное поручение №55 от 20.07.2015 на сумму 142 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 21.07.2015 поддельное платежное поручение №57 от 21.07.2015 на сумму 75 123 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 21.07.2015 поддельное платежное поручение №56 от 21.07.2015 на сумму 153 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 06.10.2015 поддельное платежное поручение №60 от 06.10.2015 на сумму 83 150 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2

Белова М.Ю. и Лицо №2 совместными действиями изготовили поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Ларго» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 06.04.2015 поддельное платежное поручение №1 от 06.04.2015 на сумму 8 750 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору 15-БО/46 от 20.03.2015 на расчетный счет ООО ИК «Глобал Трейдинг»; 07.04.2015 поддельное платежное поручение №2 от 07.04.2015 на сумму 16 745 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору 1503-12/87-БО от 12.03.2015 на расчетный счет ООО «Строй Траст»; 08.04.2015 поддельное платежное поручение №3 от 08.04.2015 на сумму 4 150 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору 15-БО/46 от 20.03.2015 на расчетный счет ООО ИК «Глобал Трейдинг»; 09.04.2015 поддельное платежное поручение №4 от 09.04.2015 на сумму 17 675 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору 15-БО/46 от 20.03.2015 на расчетный счет ООО ИК «Глобал Трейдинг»; 13.04.2015 поддельное платежное поручение №10 от 13.04.2015 на сумму 8 745 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы по договору №3 от 24.03.2015 на расчетный счет ООО «Каскад»; 16.04.2015 поддельное платежное поручение №6 от 16.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы по договору №3 от 24.03.2015 на расчетный счет ООО «Каскад»; 16.04.2015 поддельное платежное поручение №9 от 16.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы по договору №3 от 24.03.2015 на расчетный счет ООО «Каскад»; 16.04.2015 поддельное платежное поручение №5 от 16.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы по договору №3 от 24.03.2015 на расчетный счет ООО «Каскад»; 16.04.2015 поддельное платежное поручение №7 от 16.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы по договору №3 от 24.03.2015 на расчетный счет ООО «Каскад»; 16.04.2015 поддельное платежное поручение №8 от 16.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы по договору №3 от 24.03.2015 на расчетный счет ООО «Каскад»; 16.04.2015 поддельное платежное поручение №10 от 16.04.2015 на сумму 341 255 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы по договору №3 от 24.03.2015 на расчетный счет ООО «Каскад»; 16.04.2015 поддельное платежное поручение №5 от 16.04.2015 на сумму 5 215 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы по договору №3 от 24.03.2015 на расчетный счет ООО «Каскад».

Белова М.Ю. и Лицо №2 совместными действиями изготовили поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Лемей» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 07.05.2015 поддельное платежное поручение № 1 от 07.05.2015 на сумму 223 800 рублей по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы на расчетный счет ООО «Каскад»; 12.05.2015 поддельное платежное поручение № 3 от 12.05.2015 на сумму 210 400 рублей по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы на расчетный счет ООО «Каскад»; 14.05.2015 поддельное платежное поручение № 5 от 14.05.2015 на сумму 10 000 рублей по фиктивному основанию как оплата для kozmos geri donusum ve hurdacilik на расчетный счет turkiye is bankasi anonym sirketi (ТюркиеИшБанкасы Аноним Ширкети); 19.05.2015 поддельное платежное поручение № 6 от 19.05.2015 на сумму 57 000 рублей по фиктивному основанию как оплата для kozmos geri donusum ve hurdacilik на расчетный счет turkiye is bankasi anonym sirketi (ТюркиеИшБанкасы Аноним Ширкети); 04.06.2015 поддельное платежное поручение № 7 от 04.06.2015 на сумму 586 000 рублей по фиктивному основанию как оплата для kozmos geri donusum ve hurdacilik на расчетный счет turkiye is bankasi anonym sirketi (ТюркиеИшБанкасы Аноним Ширкети); 08.06.2015 поддельное платежное поручение № 9 от 08.06.2015 на сумму 4 769 551,44 рубля по фиктивному основанию как оплата для kozmos geri donusum ve hurdacilik на расчетный счет turkiye is bankasi anonym sirketi (ТюркиеИшБанкасы Аноним Ширкети); 08.06.2015 поддельное платежное поручение № 10 от 08.06.2015 на сумму 150 700 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду и обслуживание серверов объемом свыше 100 терабайт для хранения программного обеспечения на расчетный счет ООО «Проектторг»; 31.08.2015 поддельное платежное поручение № 11 от 31.08.2015 на сумму 43 200 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы на расчетный счет ООО «Каскад»; 26.11.2015 поддельное платежное поручение № 13 от 26.11.2015 на сумму 120 550 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за офисную технику б/у на расчетный счет № без указания наименования получателя; 26.11.2015 поддельное платежное поручение № 12 от 26.11.2015 на сумму 103 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за канцелярские товары на расчетный счет Лицом №2; 27.11.2015 поддельное платежное поручение № 15 от 27.11.2015 на сумму 130 800 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за офисную технику б/у на расчетный счет № без указания наименования получателя; 27.11.2015 поддельное платежное поручение № 14 от 27.11.2015 на сумму 99 150 рублей по фиктивному основанию как оплата за канцелярские товары на расчетный счет № Лицом №2; 30.11.2015 поддельное платежное поручение № 16 от 30.11.2015 на сумму 51 800 рублей по фиктивному основанию как оплата за канцелярские товары на расчетный счет № ФИО137; 30.11.2015 поддельное платежное поручение № 17 от 30.11.2015 на сумму 53 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за офисную технику на расчетный счет № ФИО138; 30.11.2015 поддельное платежное поручение № 18 от 30.11.2015 на сумму 55 080 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за канцелярские товары на расчетный счет № ФИО137; 01.12.2015 поддельное платежное поручение № 19 от 01.12.2015 на сумму 80 070 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за офисную технику на расчетный счет № ФИО138; 01.12.2015 поддельное платежное поручение № 20 от 01.12.2015 на сумму 99 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за канцелярские товары на расчетный счет № Лицом №2 07.12.2015 поддельное платежное поручение № 21 от 07.12.2015 на сумму 88 900 рублей по фиктивному основанию как оплата за канцелярские товары по договору на расчетный счет № ФИО137; 09.12.2015 поддельное платежное поручение № 23 от 09.12.2015 на сумму 85 600 рублей по фиктивному основанию как оплата за офисную технику на расчетный счет № ФИО138; 09.12.2015 поддельное платежное поручение № 22 от 09.12.2015 на сумму 126 120 рублей по фиктивному основанию как оплата за канцелярские товары по договору на расчетный счет № Лицом №2; 10.12.2015 поддельное платежное поручение № 24 от 10.12.2015 на сумму 40 080 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за канцелярские товары на расчетный счет № ФИО137.; 23.12.2015 поддельное платежное поручение № 25 от 23.12.2015 на сумму 153 050 рублей по фиктивному основанию как оплата за офисную технику б/у на расчетный счет № без указания наименования получателя; 24.12.2015 поддельное платежное поручение № 27 от 24.12.2015 на сумму 96 870 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за офисную технику б/у по договору на расчетный счет № ФИО138; 24.12.2015 поддельное платежное поручение № 26 от 24.12.2015 на сумму 95 160 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за канцелярские товары на расчетный счет № ФИО137; 25.12.2015 поддельное платежное поручение № 28 от 25.12.2015 на сумму 98 200 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за офисную технику б/у на расчетный счет № ФИО138; 25.12.2015 поддельное платежное поручение № 29 от 25.12.2015 на сумму 47 150 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за канцелярские товары на расчетный счет № ФИО137; 29.12.2015 поддельное платежное поручение № 30 от 29.12.2015 на сумму 165 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за канцелярские товары на расчетный счет № Лицом №2; 29.12.2015 поддельное платежное поручение № 31 от 29.12.2015 на сумму 244 100 рублей по фиктивному основанию как доплата по договору № 12 от 13.08.2015 за канцелярские товары на расчетный счет № Лицом №2; 11.01.2016 поддельное платежное поручение № 33 от 11.01.2016 на сумму 90 800 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за канцелярские товары на расчетный счет № ФИО137; 11.01.2016 поддельное платежное поручение № 32 от 11.01.2016 на сумму 118 100 рублей по фиктивному основанию как оплата по договору № 15 от 02.12.2015 за канцелярские товары на расчетный счет № Лицом №2; 12.01.2016 поддельное платежное поручение № 35 от 12.01.2016 на сумму 91 100 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за офисную технику б/у на расчетный счет № ФИО138; 12.01.2016 поддельное платежное поручение № 34 от 12.01.2016 на сумму 90 020 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за канцелярские товары на расчетный счет № ФИО137; 20.01.2016 поддельное платежное поручение № 37 от 20.01.2016 на сумму 97 300 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за канцелярские товары на расчетный счет № ФИО137; 20.01.2016 поддельное платежное поручение № 36 от 20.01.2016 на сумму 99 050 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за офисную технику б/у на расчетный счет № ФИО138; 25.01.2016 поддельное платежное поручение № 38 от 25.01.2016 на сумму 134 100 рублей по фиктивному основанию как оплата по договору № 15 от 02.12.2015 за канцелярские товары на расчетный счет № Лицом №2; 29.01.2016 поддельное платежное поручение № 40 от 29.01.2016 на сумму 56 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за канцелярские товары на расчетный счет № ФИО137; 29.01.2016 поддельное платежное поручение № 41 от 29.01.2016 на сумму 98 100 рублей по фиктивному основанию как оплата по договору № 15 от 02.12.2015 за канцелярские товары на расчетный счет № Лицом №2; 29.01.2016 поддельное платежное поручение № 39 от 29.01.2016 на сумму 60 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за офисную технику б/у на расчетный счет № ФИО138; 01.02.2016 поддельное платежное поручение № 44 от 01.02.2016 на сумму 65 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за офисную технику б/у на расчетный счет № ФИО138; 01.02.2016 поддельное платежное поручение № 43 от 01.02.2016 на сумму 70 020 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за канцелярские товары на расчетный счет № ФИО137; 01.02.2016 поддельное платежное поручение № 42 от 01.02.2016 на сумму 97 100 рублей по фиктивному основанию как оплата по договору № 15 от 02.12.2015 за канцелярские товары на расчетный счет № Лицом №2; 02.02.2016 поддельное платежное поручение № 45 от 02.02.2016 на сумму 99 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за канцелярские товары на расчетный счет № ФИО137; 02.02.2016 поддельное платежное поручение № 46 от 02.02.2016 на сумму 99 450 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за офисную технику б/у на расчетный счет № ФИО138.; 02.02.2016 поддельное платежное поручение № 47 от 02.02.2016 на сумму 204 200 рублей по фиктивному основанию как оплата по договору № 15 от 02.12.2015 за канцелярские товары на расчетный счет № Лицом №2; 03.02.2016 поддельное платежное поручение № 50 от 03.02.2016 на сумму 110 100 рублей по фиктивному основанию как оплата по договору № 15 от 02.12.2015 за канцелярские товары на расчетный счет № Лицом №2; 03.02.2016 поддельное платежное поручение № 49 от 03.02.2016 на сумму 98 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за офисную технику б/у на расчетный счет № ФИО138; 03.02.2016 поддельное платежное поручение № 48 от 03.02.2016 на сумму 99 100 рублей по фиктивному основанию как доплата за канцелярские товары на расчетный счет № ФИО137; 04.02.2016 поддельное платежное поручение № 51 от 04.02.2016 на сумму 148 100 рублей по фиктивному основанию как оплата по договору № 15 от 02.12.2015 за канцелярские товары на расчетный счет № Лицом №2

Белова М.Ю. и Лицо № 2 совместными действиями изготовили поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетных счетов ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» №, открытого в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 10.02.2015 поддельное платежное поручение № 32 от 10.02.2015 на сумму 9 796 400 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств на расчетный счет ОАО «Азимут-Капитал»; 10.02.2015 поддельное платежное поручение № 31 от 10.02.2015 на сумму 3 200 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи на расчетный счет ООО «Быстрая Система Платежей»; 10.02.2015 поддельное платежное поручение № 33 от 10.02.2015 на сумму 50 000 рублей по фиктивному основанию по договору займа для пополнения карты на расчетный счет Лицу №2; 11.02.2015 поддельное платежное поручение № 35 от 11.02.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на расчетный счет ООО «Империя»; 11.02.2015 поддельное платежное поручение № 34 от 11.02.2015 на сумму 9 379 000 рублей по фиктивному основанию по договору займа для пополнения карты на расчетный счет ООО «Быстрая Система Платежей»; 11.02.2015 поддельное платежное поручение № 36 от 11.02.2015 на сумму 40 000 рублей по фиктивному основанию по договору займа для пополнения карты на расчетный счет Лицу №2; 12.02.2015 поддельное платежное поручение № 39 от 12.02.2015 на сумму 50 000 рублей по фиктивному основанию по договору займа для пополнения карты на расчетный счет Лицу №2; 12.02.2015 поддельное платежное поручение № 41 от 12.02.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на расчетный счет ООО «Империя»; 12.02.2015 поддельное платежное поручение № 38 от 12.02.2015 на сумму 15 766 700 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств на расчетный счет ЗАО «Азимут-Капитал»; 12.02.2015 поддельное платежное поручение № 42 от 12.02.2015 на сумму 12 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за автозапчасти на расчетный счет ИП ФИО131; 13.02.2015 поддельное платежное поручение № 44 от 13.02.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на расчетный счет ООО «Империя»; 13.02.2015 поддельное платежное поручение № 46 от 13.02.2015 на сумму 62 000 рублей по фиктивному основанию по договору займа для пополнения карты на расчетный счет Лицу №2; 13.02.2015 поддельное платежное поручение № 43 от 13.02.2015 на сумму 12 475 700 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств на расчетный счет ЗАО «Азимут-Капитал»; 16.02.2015 поддельное платежное поручение № 49 от 16.02.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на расчетный счет ООО «Империя»; 16.02.2015 поддельное платежное поручение № 47 от 16.02.2015 на сумму 3 500 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи на расчетный счет ООО «Быстрая Система Платежей»; 16.02.2015 поддельное платежное поручение № 48 от 16.02.2015 на сумму 6 174 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств на расчетный счет ЗАО «Азимут-Капитал»;16.02.2015 поддельное платежное поручение № 51 от 16.02.2015 на сумму 50 000 рублей по фиктивному основанию по договору займа для пополнения карты на расчетный счет Лицу №2; 16.02.2015 поддельное платежное поручение № 52 от 16.02.2015 на сумму 10 640 рублей по фиктивному основанию как оплата за автозапчасти на расчетный счет ИП ФИО131; 17.02.2015 поддельное платежное поручение № 53 от 17.02.2015 на сумму 100 000 рублей по фиктивному основанию по договору займа для пополнения карты на расчетный счет Лицу №2; 17.02.2015 поддельное платежное поручение № 56 от 17.02.2015 на сумму 7 900 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств на расчетный счет ЗАО «Азимут-Капитал»; 17.02.2015 поддельное платежное поручение № 55 от 17.02.2015 на сумму 4 440 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за автомашину на расчетный счет ООО «Рольф» Филиал «Звезда Столицы Каширка»; 17.02.2015 поддельное платежное поручение № 58 от 17.02.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на расчетный счет ООО «Империя»; 17.02.2015 поддельное платежное поручение № 57 от 17.02.2015 на сумму 13 335 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи на расчетный счет ООО «Быстрая Система Платежей»; 18.02.2015 поддельное платежное поручение № 60 от 18.02.2015 на сумму 13 101 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи на расчетный счет ООО «Быстрая Система Платежей»; 18.02.2015 поддельное платежное поручение № 59 от 18.02.2015 на сумму 11 800 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств на расчетный счет ЗАО «Азимут-Капитал»; 18.02.2015 поддельное платежное поручение № 62 от 18.02.2015 на сумму 1 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на расчетный счет ООО «Империя»; 18.02.2015 поддельное платежное поручение № 64 от 18.02.2015 на сумму 91 000 рублей по фиктивному основанию по договору займа для пополнения карты на расчетный счет Лицу №2; 18.02.2015 поддельное платежное поручение № 61 от 18.02.2015 на сумму 780 800 рублей по фиктивному основанию как субаренда складного помещения на расчетный счет ООО «Дарго»; 19.02.2015 поддельное платежное поручение № 68 от 19.02.2015 на сумму 3 240 рублей по фиктивному основанию как оплата за автозапчасти на расчетный счет ИП ФИО131»; 19.02.2015 поддельное платежное поручение № 69 от 19.02.2015 на сумму 51 000 рублей по фиктивному основанию по договору займа для пополнения карты на расчетный счет Лицу №2; 19.02.2015 поддельное платежное поручение № 67 от 19.02.2015 на сумму 2 300 000 рублей по фиктивному основанию по договору купли-продажи за автомобили на расчетный счет ООО Инвестиционная компания «Соприум»; 19.02.2015 поддельное платежное поручение № 66 от 19.02.2015 на сумму 3 700 000 рублей по фиктивному основанию по договору купли-продажи № 1 за автомобили на расчетный счет ООО «Ресурс»; 19.02.2015 поддельное платежное поручение № 70 от 19.02.2015 на сумму 4 200 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за электроинструменты по договору № 5 от 11.02.2015 на расчетный счет ИП ФИО159; 20.02.2015 поддельное платежное поручение № 72 от 20.02.2015 на сумму 1 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на расчетный счет ООО «Империя»; 20.02.2015 поддельное платежное поручение № 73 от 20.02.2015 на сумму 10 864 600 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи на расчетный счет ООО «Быстрая Система Платежей»; 20.02.2015 поддельное платежное поручение № 78 от 20.02.2015 на сумму 100 000 рублей по фиктивному основанию по договору займа для пополнения карты на расчетный счет Лицу №2; 20.02.2015 поддельное платежное поручение № 74 от 20.02.2015 на сумму 4 000 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за услуги связи на расчетный счет ООО «Простор»; 20.02.2015 поддельное платежное поручение № 75 от 20.02.2015 на сумму 3 200 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бинекс»; 20.02.2015 поддельное платежное поручение № 76 от 20.02.2015 на сумму 4 062 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бинекс»; 20.02.2015 поддельное платежное поручение № 77 от 20.02.2015 на сумму 4 413 500 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бинекс»; 24.02.2015 поддельное платежное поручение № 80 от 24.02.2015 на сумму 7 801 000 рублей по фиктивному основанию за оказание посреднических услуг на расчетный счет ООО «Империя»; 24.02.2015 поддельное платежное поручение № 79 от 24.02.2015 на сумму 4 192 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи на расчетный счет ООО «Быстрая Система Платежей»; 24.02.2015 поддельное платежное поручение № 81 от 24.02.2015 на сумму 100 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 25.02.2015 поддельное платежное поручение № 82 от 25.02.2015 на сумму 4 100 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи на расчетный счет ООО «Быстрая Система Платежей»; 25.02.2015 поддельное платежное поручение № 83 от 25.02.2015 на сумму 7 725 500 рублей по фиктивному основанию за оказание посреднических услуг на расчетный счет ООО «Империя»; 25.02.2015 поддельное платежное поручение № 84 от 25.02.2015 на сумму 60 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 26.02.2015 поддельное платежное поручение № 86 от 26.02.2015 на сумму 11 356 500 рублей по фиктивному основанию за оказание посреднических услуг на расчетный счет ООО «Империя»; 26.02.2015 поддельное платежное поручение № 89 от 26.02.2015 на сумму 20 388 500 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи на расчетный счет ООО «Быстрая Система Платежей»; 26.02.2015 поддельное платежное поручение № 88 от 26.02.2015 на сумму 650 000 рублей по фиктивному основанию как оплата по договору купли-продажи №2 за автомобиль на расчетный счет ООО «Ресурс»; 26.02.2015 поддельное платежное поручение № 91 от 26.02.2015 на сумму 133 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 26.02.2015 поддельное платежное поручение № 90 от 26.02.2015 на сумму 42 060 рублей по фиктивному основанию как оплата за автозапчасти на расчетный счет ИП ФИО131; 26.02.2015 поддельное платежное поручение № 85 от 26.02.2015 на сумму 1 000 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за автомобиль на расчетный счет ООО «Кардинал»; 26.02.2015 поддельное платежное поручение № 87 от 25.02.2015 на сумму 2 500 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за бытовую химию на расчетный счет ООО «Российская дистрибьюция»; 27.02.2015 поддельное платежное поручение № 93 от 27.02.2015 на сумму 7 040 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи на расчетный счет ООО «Быстрая Система Платежей»; 27.02.2015 поддельное платежное поручение № 95 от 27.02.2015 на сумму 52 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 02.03.2015 поддельное платежное поручение № 96 от 02.03.2015 на сумму 2 082 000 рублей по фиктивному основанию за оказание посреднических услуг на расчетный счет ООО «Империя»; 02.03.2015 поддельное платежное поручение № 98 от 02.03.2015 на сумму 39 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 02.03.2015 поддельное платежное поручение № 97 от 02.03.2015 на сумму 6 115 040 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи на расчетный счет ООО «Быстрая Система Платежей»; 02.03.2015 поддельное платежное поручение № 99 от 02.03.2015 на сумму 330 000 рублей по фиктивному основанию как субаренда складного помещения на расчетный счет ООО «Дарго»; 03.03.2015 поддельное платежное поручение № 100 от 03.03.2015 на сумму 400 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 03.03.2015 поддельное платежное поручение № 102 от 03.03.2015 на сумму 7 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 03.03.2015 поддельное платежное поручение № 101 от 03.03.2015 на сумму 1 503 430,60 рубля по фиктивному основанию как оплата за арматурную сталь на расчетный счет ООО «Стимул»; 03.03.2015 поддельное платежное поручение № 103 от 03.03.2015 на сумму 10 995 600 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств на расчетный счет ЗАО «Азимут-Капитал»; 03.03.2015 поддельное платежное поручение № 104 от 03.03.2015 на сумму 210 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 04.03.2015 поддельное платежное поручение № 105 от 04.03.2015 на сумму 2 000 0000 рублей по фиктивному основанию как возврат излишне уплаченных денежных средств на расчетный счет ООО «Бумо»; 04.03.2015 поддельное платежное поручение № 106 от 04.03.2015 на сумму 9 956 500 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств на расчетный счет ЗАО «Азимут-Капитал»; 04.03.2015 поддельное платежное поручение № 107 от 04.03.2015 на сумму 3 350 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств на расчетный счет ЗАО «Азимут-Капитал»; 04.03.2015 поддельное платежное поручение № 108 от 04.03.2015 на сумму 65 000 рублей по фиктивному основанию по договору займа для пополнения карты на расчетный счет Лицу №2; 04.03.2015 поддельное платежное поручение № 111 от 04.03.2015 на сумму 758 120 рублей по фиктивному основанию как оплата товара на расчетный счет ИП ФИО139; 04.03.2015 поддельное платежное поручение № 113 от 04.03.2015 на сумму 20 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Гротеск»; 04.03.2015 поддельное платежное поручение № 112 от 04.03.2015 на сумму 1 040 000 рублей по фиктивному основанию по договору поставки за ГСМ на расчетный счет ООО «Кавсар»; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 114 от 05.03.2015 на сумму 310 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 116 от 05.03.2015 на сумму 15 350 000 рублей по фиктивному основанию за оказание посреднических услуг на расчетный счет ООО «Империя»; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 115 от 05.03.2015 на сумму 19 350 000 рублей по фиктивному основанию за оказание посреднических услуг на расчетный счет ООО «Империя»; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 117 от 05.03.2015 на сумму 300 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Гротеск»; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 121 от 05.03.2015 на сумму 96 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО130; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 119 от 05.03.2015 на сумму 97 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО140; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 118 от 05.03.2015 на сумму 95 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО133; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 120 от 05.03.2015 на сумму 99 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО132; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 122 от 05.03.2015 на сумму 93 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО141; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 123 от 05.03.2015 на сумму 95 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО142; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 135 от 05.03.2015 на сумму 2 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО1; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 136 от 05.03.2015 на сумму 16 490 рублей по фиктивному основанию как оплата за ремонт топливной аппаратуры на расчетный счет ООО «Дизель-Сервис»; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 124 от 05.03.2015 на сумму 597 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО122; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 126 от 05.03.2015 на сумму 94 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО123; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 125 от 05.03.2015 на сумму 99 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО143; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 131 от 05.03.2015 на сумму 98 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО144; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 130 от 05.03.2015 на сумму 92 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО145; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 132 от 05.03.2015 на сумму 96 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО135; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 129 от 05.03.2015 на сумму 595 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО121; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 127 от 05.03.2015 на сумму 97 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО146; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 128 от 05.03.2015 на сумму 99 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО147; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 133 от 05.03.2015 на сумму 98 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО148; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 138 от 06.03.2015 на сумму 3 200 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи на расчетный счет ООО «Быстрая Система Платежей»; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 139 от 06.03.2015 на сумму 3 150 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических услуг на расчетный счет ООО «Империя»; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 150 от 06.03.2015 на сумму 91 750 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО145; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 153 от 06.03.2015 на сумму 91 560 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО143; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 148 от 06.03.2015 на сумму 91 550 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО132; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 140 от 06.03.2015 на сумму 91 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО148; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 145 от 06.03.2015 на сумму 91 500 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО135; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 144 от 06.03.2015 на сумму 91 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО123; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 146 от 06.03.2015 на сумму 91 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО146; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 147 от 06.03.2015 на сумму 91 500 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО141; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 149 от 06.03.2015 на сумму 91 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО142; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 152 от 06.03.2015 на сумму 91 700 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО133; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 154 от 06.03.2015 на сумму 16 145 рублей по фиктивному основанию как оплата за автозапчасти ИП ФИО131; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 142 от 06.03.2015 на сумму 92 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО147; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 143 от 06.03.2015 на сумму 91 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО130; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 151 от 06.03.2015 на сумму 91 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО144; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 141 от 06.03.2015 на сумму 91 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО140; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 159 от 06.03.2015 на сумму 930 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 157 от 06.03.2015 на сумму 455 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления остаточной суммы займа ФИО109; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 158 от 06.03.2015 на сумму 455 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления остаточной суммы займа ФИО110; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 155 от 06.03.2015 на сумму 455 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления остаточной суммы займа ФИО121; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 156 от 06.03.2015 на сумму 495 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления остаточной суммы займа ФИО122; 10.03.2015 поддельное платежное поручение № 160 от 10.03.2015 на сумму 310 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 10.03.2015 поддельное платежное поручение № 161 от 10.03.2015 на сумму 3 147 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических услуг на расчетный счет ООО «Империя»; 10.03.2015 поддельное платежное поручение № 162 от 10.03.2015 на сумму 100 000 рублей по фиктивному основанию как доплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Гротеск»; 10.03.2015 поддельное платежное поручение № 163 от 10.03.2015 на сумму 1 040 000 рублей по фиктивному основанию за программное обеспечение на расчетный счет ООО «МосСтройСнаб»; 10.03.2015 поддельное платежное поручение № 167 от 10.03.2015 на сумму 495 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления остаточной суммы займа ФИО121; 10.03.2015 поддельное платежное поручение № 166 от 10.03.2015 на сумму 495 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления остаточной суммы займа ФИО122; 10.03.2015 поддельное платежное поручение № 164 от 10.03.2015 на сумму 495 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления остаточной суммы займа ФИО149; 10.03.2015 поддельное платежное поручение № 165 от 10.03.2015 на сумму 495 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления остаточной суммы займа ФИО109; 10.03.2015 поддельное платежное поручение № 169 от 10.03.2015 на сумму 320 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 11.03.2015 поддельное платежное поручение № 170 от 11.03.2015 на сумму 5 145 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических услуг на расчетный счет ООО «Империя»; 11.03.2015 поддельное платежное поручение № 171 от 11.03.2015 на сумму 51 000 рублей по фиктивному основанию по договору займа для пополнения карты ФИО1; 11.03.2015 поддельное платежное поручение № 172 от 11.03.2015 на сумму 1 040 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за программное обеспечение по договору поставки №50 от 08.10.2015 на основании счета №22-П от 10.10.2014 на расчетный счет ООО «МосСтройСнаб»; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 173 от 12.03.2015 на сумму 6 115 800 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 174 от 12.03.2015 на сумму 520 000 рублей по фиктивному основанию как оплата субаренды складского помещения за март 2015 оплата на расчетный счет ООО «ДАРГО»; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 178 от 12.03.2015 на сумму 1 000 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 179 от 12.03.2015 на сумму 310 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 177 от 12.03.2015 на сумму 173 521,18 рубля по фиктивному основанию как оплата за автомобиль <данные изъяты> особая серия в соответствии с договором купли-продажи № от 05.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 182 от 12.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №12120315 от 12.03.2015 на расчетный счет ФИО144; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 181 от 12.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №07120315 от 12.03.2015 на расчетный счет ФИО133; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 184 от 12.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №38120315 от 12.03.2015 на расчетный счет ФИО142; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 180 от 12.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №29120315 от 12.03.2015 на расчетный счет ФИО143; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 183 от 12.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №31120315 от 12.03.2015 на расчетный счет ФИО145; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 185 от 12.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №13120315 от 12.03.2015 на расчетный счет ФИО132; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 186 от 12.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №46120315 от 12.03.2015 на расчетный счет ФИО141; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 175 от 12.03.2015 на сумму 6 607 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи по договору №77_0хх от 02.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 176 от 12.03.2015 на сумму 3 196 902,51 рублей по фиктивному основанию как оплата за автомобиль <данные изъяты> особая серия в соответствии с договором купли-продажи № от 05.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 189 от 13.03.2015 на сумму 310 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 190 от 13.03.2015 на сумму 11 820 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 188 от 13.03.2015 на сумму 9 979 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи по договору №77_0хх от 02.03.2015 на расчетный счет ЗАО Платежный сервис «Копилка»; 13.03.2015 поддельное платежное поручение №197 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №46130315 от 13.03.2015 на расчетный счет ФИО141; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 193 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №12120315 от 13.03.2015 на расчетный счет ФИО144; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 195 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №38130315 от 13.03.2015 на расчетный счет ФИО142; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 194 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №31130315 от 13.03.2015 на расчетный счет ФИО145; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 196 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №13130315 от 13.03.2015 на расчетный счет ФИО132; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 191 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №29130315 от 13.03.2015 на расчетный счет ФИО143; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 192 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №07130315 от 13.03.2015 на расчетный счет ФИО133; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 198 от 13.03.2015 на сумму 1 040 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за программное обеспечение по договору поставки №50 от 08.10.2015 на основании счета №22-П от 10.10.2014 на расчетный счет ООО «МосСтройСнаб»; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 199 от 13.03.2015 на сумму 620 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 201 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №13130315 от 12.03.2015 на расчетный счет ФИО132; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 206 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №29130315 от 13.03.2015 на расчетный счет ФИО143; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 200 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №46130315 от 13.03.2015 на расчетный счет ФИО141; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 202 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №38130315 от 13.03.2015 на расчетный счет ФИО142; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 203 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №31130315 от 13.03.2015 на расчетный счет ФИО145; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 204 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №12130315 от 13.03.2015 на расчетный счет ФИО144; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 205 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №07130315 от 13.03.2015 на расчетный счет ФИО133; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 207 от 16.03.2015 на сумму 7 090 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 208 от 16.03.2015 на сумму 2 820 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 210 от 16.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №19160315 от 16.03.2015 на расчетный счет ФИО135; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 215 от 16.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №46160315 от 16.03.2015 на расчетный счет ФИО141; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 213 от 16.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №50160315 от 16.03.2015 на расчетный счет ФИО130; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 214 от 16.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №28160315 от 16.03.2015 на расчетный счет ФИО148; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 209 от 16.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №09160315 от 16.03.2015 на расчетный счет ФИО140; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 211 от 16.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №16160315 от 16.03.2015 на расчетный счет ФИО147; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 212 от 16.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №11160315 от 16.03.2015 на расчетный счет ФИО146; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 216 от 17.03.2015 на сумму 20 310 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 217 от 17.03.2015 на сумму 20 585 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 222 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №50170315 от 17.03.2015 на расчетный счет ФИО130; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 223 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №28170315 от 17.03.2015 на расчетный счет ФИО148; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 218 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №09170315 от 17.03.2015 на расчетный счет ФИО140; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 219 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №19170315 от 17.03.2015 на расчетный счет ФИО135; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 220 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №16170315 от 17.03.2015 на расчетный счет ФИО147; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 221 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №11170315 от 17.03.2015 на расчетный счет ФИО146; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 224 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №43170315 от 17.03.2015 на расчетный счет ФИО113; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 225 от 17.03.2015 на сумму 58 680 рублей по фиктивному основанию как оплата за товар на основании счета №СДТЛ-00562 от 24.02.2015 на расчетный счет ЗАО «СТРОЙДЕПО»; 18.03.2015 поддельное платежное поручение № 226 от 18.03.2015 на сумму 1 952 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 18.03.2015 поддельное платежное поручение № 227 от 18.03.2015 на сумму 26 830 рублей по фиктивному основанию как оплата за товар на основании счета №12 от 09.03.2015 на расчетный счет ИП ФИО139; 18.03.2015 поддельное платежное поручение № 229 от 18.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору № от 18.03.2015 на расчетный счет ФИО147; 18.03.2015 поддельное платежное поручение № 232 от 18.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №12180315 от 18.03.2015 на расчетный счет ФИО144; 18.03.2015 поддельное платежное поручение № 230 от 18.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №28180315 от 18.03.2015 на расчетный счет ФИО148; 18.03.2015 поддельное платежное поручение № 233 от 18.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №07180315 от 18.03.2015 на расчетный счет ФИО133; 18.03.2015 поддельное платежное поручение № 231 от 18.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №13180315 от 18.03.2015 на расчетный счет ФИО132; 18.03.2015 поддельное платежное поручение № 228 от 18.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №09180315 от 18.03.2015 на расчетный счет ФИО140; 19.03.2015 поддельное платежное поручение № 234 от 19.03.2015 на сумму 6 181 500 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договору №77_0хх от 02.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 19.03.2015 поддельное платежное поручение № 235 от 19.03.2015 на сумму 5 871 700 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 19.03.2015 поддельное платежное поручение № 236 от 19.03.2015 на сумму 3 920 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за а/м по договору № D10007282 от 27.12.2014 на расчетный счет ООО «РОЛЬФ» филиал «Звезда Столицы Каширка»; 19.03.2015 поддельное платежное поручение № 238 от 19.03.2015 на сумму 305 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №16190315 от 19.03.2015 на расчетный счет ФИО147; 19.03.2015 поддельное платежное поручение № 237 от 19.03.2015 на сумму 305 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №09190315 от 19.03.2015 на расчетный счет ФИО140; 19.03.2015 поддельное платежное поручение № 239 от 19.03.2015 на сумму 305 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №28190315 от 19.03.2015 на расчетный счет ФИО148; 19.03.2015 поддельное платежное поручение № 240 от 19.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №31190315 от 19.03.2015 на расчетный счет ФИО145; 19.03.2015 поддельное платежное поручение № 241 от 19.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №138190315 от 19.03.2015 на расчетный счет ФИО142; 19.03.2015 поддельное платежное поручение № 242 от 19.03.2015 на сумму 1 500 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за программное обеспечение по договору поставки №50 от 08.10.2015 на основании счета №24 от 15.10.2014 на расчетный счет ООО «МосСтройСнаб»; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 244 от 20.03.2015 на сумму 10 048 500 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 243 от 20.03.2015 на сумму 3 179 500 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договора №77_0хх от 02.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 247 от 20.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №50200315 от 20.03.2015 на расчетный счет ФИО130; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 248 от 20.03.2015 на сумму 220 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №29200315 от 20.03.2015 на расчетный счет ФИО143; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 249 от 20.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №39200315 от 20.03.2015 на расчетный счет ФИО117; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 250 от 20.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №35200315 от 20.03.2015 на расчетный счет ФИО124; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 252 от 20.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №42200315 от 20.03.2015 на расчетный счет ФИО120; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 251 от 20.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №33200315 от 20.03.2015 на расчетный счет ФИО112; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 255 от 20.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №48200315 от 20.03.2015 на расчетный счет ФИО111; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 254 от 20.03.2015 на сумму 7 050 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 253 от 20.03.2015 на сумму 290 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду складского помещения за март 2015 на расчетный счет ООО «ДАРГО»; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 257 от 23.03.2015 на сумму 9 990 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 256 от 23.03.2015 на сумму 2 093 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договору №77_0хх от 02.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 258 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №42230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО120; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 260 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №35230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО124; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 261 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №50230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО130; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 259 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №33230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО112; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 274 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №24230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО115; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 264 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №06230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО150; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 269 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №40230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО151; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 270 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №14230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО107; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 271 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №44230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО118; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 273 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №47230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО114; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 263 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №05230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО125; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 267 от 23.03.2015 на сумму 230 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №17230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО108; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 272 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №15230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО152; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 265 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №49230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО134; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 266 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №41230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО119; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 268 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №18230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО104; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 275 от 23.03.2015 на сумму 3 100 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договору №77_0хх от 02.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 276 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №04230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО153; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 277 от 24.03.2015 на сумму 9 777 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 278 от 19.03.2015 на сумму 5 652 600 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договору №77_0хх от 02.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 279 от 24.03.2015 на сумму 102 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №38240315 от 24.03.2015 на расчетный счет ФИО142; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 286 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №45240315 от 24.03.2015 на расчетный счет ФИО136; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 287 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №40240315 от 24.03.2015 на расчетный счет ФИО151; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 288 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №25240315 от 24.03.2015 на расчетный счет ФИО154; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 289 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №30240315 от 24.03.2015 на расчетный счет ФИО155; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 290 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №26240315 от 24.03.2015 на расчетный счет ФИО156; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 281 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №06240315 от 24.03.2015 на расчетный счет ФИО150;24.03.2015 поддельное платежное поручение № 284 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №22240315 от 24.03.2015 на расчетный счет ФИО157; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 282 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №15240315 от 24.03.2015 на расчетный счет ФИО152; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 283 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №21240315 от 24.03.2015 на расчетный счет ФИО158; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 285 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №34240315 от 24.03.2015 на расчетный счет ФИО129; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 280 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №04240315 от 24.03.2015 на расчетный счет ФИО153; 25.03.2015 поддельное платежное поручение № 292 от 25.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №26250315 от 24.03.2015 на расчетный счет ФИО156; 25.03.2015 поддельное платежное поручение № 293 от 25.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №25250315 от 25.03.2015 на расчетный счет ФИО154; 25.03.2015 поддельное платежное поручение № 294 от 25.03.2015 на сумму 10 440 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 295 от 26.03.2015 на сумму 6 250 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 304 от 26.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №40260315 от 26.03.2015 на расчетный счет ФИО151; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 306 от 26.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №49260315 от 26.03.2015 на расчетный счет ФИО134; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 309 от 26.03.2015 на сумму 162 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №28260315 от 26.03.2015 на расчетный счет ФИО148; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 307 от 26.03.2015 на сумму 262 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №35260315 от 26.03.2015 на расчетный счет ФИО124; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 308 от 26.03.2015 на сумму 102 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №23260315 от 26.03.2015 на расчетный счет ФИО123; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 298 от 26.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №15260315 от 26.03.2015 на расчетный счет ФИО152; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 296 от 26.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №04260315 от 26.03.2015 на расчетный счет ФИО153; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 297 от 26.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №06260315 от 26.03.2015 на расчетный счет ФИО150; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 302 от 26.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №26260315 от 26.03.2015 на расчетный счет ФИО156;26.03.2015 поддельное платежное поручение № 305 от 26.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №45260315 от 26.03.2015 на расчетный счет ФИО136; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 303 от 26.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №30260315 от 26.03.2015 на расчетный счет ФИО155; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 299 от 26.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №21260315 от 26.03.2015 на расчетный счет ФИО158; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 300 от 26.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №22260315 от 26.03.2015 на расчетный счет ФИО157; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 301 от 26.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №25260315 от 26.03.2015 на расчетный счет ФИО154; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 310 от 26.03.2015 на сумму 16 260 рублей по фиктивному основанию как оплата за автозапчасти на основании счета №ИП-17 от 26.03.2015 на расчетный счет ИП ФИО131; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 312 от 27.03.2015 на сумму 15 815 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 311 от 27.03.2015 на сумму 2 243 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договору №77_0хх от 02.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 314 от 27.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №06270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО150; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 316 от 27.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №21270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО158; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 320 от 27.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №30270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО155; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 321 от 27.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №34270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО129; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 313 от 27.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №04270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО153; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 315 от 27.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №15270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО152; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 317 от 27.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №22270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО157; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 318 от 27.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №25270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО154; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 319 от 27.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №26270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО156; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 322 от 27.03.2015 на сумму 242 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №40270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО151; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 327 от 27.03.2015 на сумму 82 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление остаточной суммы по договору №12270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО144; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 329 от 27.03.2015 на сумму 72 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №46270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО141; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 330 от 27.03.2015 на сумму 72 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №48270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО111; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 332 от 27.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №49270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО134; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 324 от 27.03.2015 на сумму 71 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №31270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО145; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 325 от 27.03.2015 на сумму 72 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №33270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО112; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 326 от 27.03.2015 на сумму 92 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №11270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО146; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 331 от 27.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №45270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО136; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 323 от 27.03.2015 на сумму 172 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №29270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО143; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 328 от 27.03.2015 на сумму 72 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №47270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО114; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 335 от 30.03.2015 на сумму 12 308 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 334 от 30.03.2015 на сумму 9 350 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 333 от 30.03.2015 на сумму 5 318 900 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договору №77_0хх от 02.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 344 от 30.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №34300315 от 30.03.2015 на расчетный счет ФИО129; 3 0.03.2015 поддельное платежное поручение № 341 от 30.03.2015 на сумму 252 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №25300315 от 30.03.2015 на расчетный счет ФИО154;

30.03.2015 поддельное платежное поручение № 339 от 30.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №21300315 от 30.03.2015 на расчетный счет ФИО158; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 342 от 30.03.2015 на сумму 252 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №26300315 от 30.03.2015 на расчетный счет ФИО156; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 338 от 30.03.2015 на сумму 252 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №15300315 от 30.03.2015 на расчетный счет ФИО152; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 340 от 30.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №22300315 от 30.03.2015 на расчетный счет ФИО157; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 343 от 30.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №30300315 от 30.03.2015 на расчетный счет ФИО155; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 336 от 30.03.2015 на сумму 252 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №04300315 от 30.03.2015 на расчетный счет ФИО153; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 337 от 30.03.2015 на сумму 252 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №06300315 от 30.03.2015 на расчетный счет ФИО150; 31.03.2015 поддельное платежное поручение № 348 от 31.03.2015 на сумму 13 150 500 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 31.03.2015 поддельное платежное поручение № 347 от 31.03.2015 на сумму 13 850 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 31.03.2015 поддельное платежное поручение № 350 от 31.03.2015 на сумму 5 283 610,90 рубля по фиктивному основанию как оплата за автомобиль <данные изъяты> в соответствии с договором купли-продажи № от 24.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»; 31.03.2015 поддельное платежное поручение № 351 от 31.03.2015 на сумму 300 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за автомобиль <данные изъяты> на основании счета №11150 от 27.03.2015 на расчетный счет ООО «Кардинал»;31.03.2015 поддельное платежное поручение № 349 от 31.03.2015 на сумму 8 320 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договору №77_0хх от 02.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 353 от 01.04.2015 на сумму 12 262 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 352 от 01.042015 на сумму 14 580 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 354 от 01.04.2015 на сумму 6 073 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договору №77_0хх от 02.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № 358 от 01.04.2015 на сумму 27 700 рублей по фиктивному основанию как оплата за ООО «ИМПЕРИЯ» по счету №699089284/Д от 01.04.2015 на расчетный счет ООО «СБиС ЭО»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 357 от 01.04.2015 на сумму 13 350 рублей по фиктивному основанию как оплата за ООО «РосЛесПром» по счету №699088803/Д от 20.03.2015 на расчетный счет ООО «СБиС ЭО»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 360 от 01.04.2015 на сумму 906 302,93 рубля по фиктивному основанию как оплата за строительные материалы по договору поставки №16 от 11.02.2015 на основании счета №6 от 13.02.2015 на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 361 от 01.04.2015 на сумму 915 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 362 от 02.04.2015 на сумму 8 450 700 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 365 от 02.04.2015 на сумму 9 378 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договору №77_0хх от 02.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 364 от 02.04.2015 на сумму 3 000 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за автомобиль <данные изъяты> Особая серия, VIN номер № на расчетный счет ООО «Атлас»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 363 от 02.04.2015 на сумму 4 348 944,90 рубля по фиктивному основанию как оплата за автомобиль <данные изъяты> Особая серия, VIN номер № на расчетный счет ООО «Атлас»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 367 от 02.04.2015 на сумму 1 595 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 368 от 02.04.2015 на сумму 885 000 рублей по фиктивному основанию как доплата за программное обеспечение по договору поставки №31 от 15.10.2014 на основании счета №68-П от 06.03.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 16.04.2015 поддельное платежное поручение № 68677 от 16.04.2015 на сумму 3 350 368,41 рубля по фиктивному основанию как перечисление остатка денежных средств при закрытии расчетного счета на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР».

Лицо №2 поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Престиж» №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 07.12.2015 поддельное платежное поручение №1 от 07.12.2015 на сумму 85 900 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительное оборудование по договору № СО/9 от 14.08.15 на расчетный счет ООО «Лемей»; 23.12.2015 поддельное платежное поручение № 2 от 23.12.2015 на сумму 153 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительное оборудование по договору № СО/9 от 14.08.15 на расчетный счет ООО «Лемей»; 29.12.2015 поддельное платежное поручение № 3 от 29.12.2015 на сумму 293 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительное оборудование по договору № СО/9 от 14.08.15 на расчетный счет ООО «Лемей»; 31.12.2015 поддельное платежное поручение № 4 от 31.12.2015 на сумму 210 900 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительное оборудование по договору № СО/9 от 14.08.15 на расчетный счет ООО «Лемей»; 31.12.2015 поддельное платежное поручение №5 от 31.12.2015 на сумму 243 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 24 от 23.09.15 на расчетный счет ООО «Проектторг»; 15.01.2016 поддельное платежное поручение №1 от 15.01.2016 на сумму 26 900 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 24 от 23.09.15 на расчетный счет ООО «Проектторг»; 02.02.2016 поддельное платежное поручение № 3 от 02.02.2016 на сумму 209 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительное оборудование по договору № СО/9 от 14.08.15 на расчетный счет ООО «Лемей»; 02.02.2016 поддельное платежное поручение №2 от 02.02.2016 на сумму 469 620 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 24 от 23.09.15 на расчетный счет ООО «Проектторг»; 03.02.2016 поддельное платежное поручение №4 от 03.02.2016 на сумму 308 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительное оборудование по договору № СО/9 от 14.08.15 на расчетный счет ООО «Лемей»; 16.02.2016 поддельное платежное поручение №5 от 16.02.2016 на сумму 38 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 24 от 23.09.15 на расчетный счет ООО «Проектторг».

Белова М.Ю. и Лицо №2 совместными действиями изготовили поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетных счетов ООО «ПРОВАНС» №, открытого в филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 29.04.2015 поддельное платежное поручение №1 от 29.04.2015 на сумму 5 620 784,08 рубля по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно Договору №77_0 хх от 02.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 08.05.2015 поддельное платежное поручение №2 от 08.05.2015 на сумму 98 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительные материалы по договору №11/15 от 15.04.2015 на расчетный счет ООО «КАСКАД»; 26.05.2015 поддельное платежное поручение №3 от 26.05.2015 на сумму 12 394 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/63 от 11.05.2015 на расчетный счет ООО ИК «Глобал Трейдинг»; 27.05.2015 поддельное платежное поручение №4 от 27.05.2015 на сумму 1 500 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительные материалы по договору №25/07 от 07.05.2015 на расчетный счет ООО «СФЕРА»; 27.05.2015 поддельное платежное поручение №5 от 27.05.2015 на сумму 11 986 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/63 от 11.05.2015 на расчетный счет ООО ИК «Глобал Трейдинг»; 28.05.2015 поддельное платежное поручение №6 от 28.05.2015 на сумму 3 975 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/63 от 11.05.2015 на расчетный счет ООО ИК «Глобал Трейдинг»; 29.05.2015 поддельное платежное поручение №7 от 29.05.2015 на сумму 9 135 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/63 от 11.05.2015 на расчетный счет ООО ИК «Глобал Трейдинг»; 01.06.2015 поддельное платежное поручение №8 от 01.06.2015 на сумму 5 760 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/63 от 11.05.2015 на расчетный счет ООО ИК «Глобал Трейдинг»; 02.06.2015 поддельное платежное поручение №9 от 02.06.2015 на сумму 2 925 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/63 от 11.05.2015 на расчетный счет ООО ИК «Глобал Трейдинг»;03.06.2015 поддельное платежное поручение №11 от 03.06.2015 на сумму 3 780 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/63 от 11.05.2015 на расчетный счет ООО ИК «Глобал Трейдинг»; 03.06.2015 поддельное платежное поручение №12 от 03.06.2015 на сумму 608 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительные материалы по договору №38 от 15.05.2015 на расчетный счет ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ»; 03.06.2015 поддельное платежное поручение №10 от 03.06.2015 на сумму 1 470 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительные материалы по договору №26 от 12.05.2015 на расчетный счет ООО «ЗАПАД-ВОСТОК»; 04.06.2015 поддельное платежное поручение №13 от 04.06.2015 на сумму 6 450 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15/БО-63 от 11.05.2015 на расчетный счет ООО ИК «Глобал Трейдинг»; 08.06.2015 поддельное платежное поручение №0806 от 08.06.2015 на сумму 10 628 910,36 рублей по фиктивному основанию как перевод остатка денежных средств с расчетного счета по заявлению клиента на закрытие счета на расчетный счет ООО «Прованс»; №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 10.06.2015 поддельное платежное поручение № 1 от 10.06.2015 на сумму 10 600 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/63 от 11.05.2015 на расчетный счет ООО ИК «Глобал Трейдинг»; 11.06.2015 поддельное платежное поручение № 2 от 11.06.2015 на сумму 5 650 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы по договору №10-С от 20.05.2015 на расчетный счет ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ»; 16.06.2015 поддельное платежное поручение № 5 от 16.06.2015 на сумму 20 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на основании договора №14 от 29.04.2015 на расчетный счет ООО «АВЕНТА».

Белова М.Ю. и Лицо №2 совместными действиями изготовили поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Проектторг» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 10.06.2015 поддельное платежное поручение № 1 от 10.06.2015 на сумму 112 650 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду помещения на расчетный счет ООО «Континентстрой»; 15.06.2015 поддельное платежное поручение № 2 от 15.06.2015 на сумму 27 480 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду помещения на расчетный счет ООО «Континентстрой»; 24.11.2015 поддельное платежное поручение № 6 от 24.11.2015 на сумму 98 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2; 24.11.2015 поддельное платежное поручение № 7 от 24.11.2015 на сумму 113 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4; 25.11.2015 поддельное платежное поручение № 8 от 25.11.2015 на сумму 99 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2; 25.11.2015 поддельное платежное поручение № 9 от 25.11.2015 на сумму 180 500 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4; 26.11.2015 поддельное платежное поручение № 12 от 26.11.2015 на сумму 95 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2; 26.11.2015 поддельное платежное поручение № 11 от 26.11.2015 на сумму 176 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4; 26.11.2015 поддельное платежное поручение № 10 от 26.11.2015 на сумму 227 850 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет ООО «Лемей»; 26.11.2015 поддельное платежное поручение № 13 от 26.11.2015 на сумму 231 015 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет ООО «Лемей»; а также Лицо №2 единолично изготовило: 27.11.2015 поддельное платежное поручение № 14 от 27.11.2015 на сумму 110 230 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2; 27.11.2015 поддельное платежное поручение № 16 от 27.11.2015 на сумму 158 260 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет № ООО «Лемей»; 27.11.2015 поддельное платежное поручение № 15 от 27.11.2015 на сумму 185 580 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4; 30.11.2015 поддельное платежное поручение № 19 от 30.11.2015 на сумму 85 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет № ООО «Лемей»; 30.11.2015 поддельное платежное поручение № 18 от 30.11.2015 на сумму 96 250 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2; 30.11.2015 поддельное платежное поручение № 17 от 30.11.2015 на сумму 152 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4; 01.12.2015 поддельное платежное поручение № 22 от 01.12.2015 на сумму 98 600 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет № ООО «Лемей»; 01.12.2015 поддельное платежное поручение № 20 от 01.12.2015 на сумму 140 150 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2; 01.12.2015 поддельное платежное поручение № 21 от 01.12.2015 на сумму 160 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4; 03.12.2015 поддельное платежное поручение № 23 от 03.12.2015 на сумму 10 050 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2; 08.12.2015 поддельное платежное поручение № 25 от 08.12.2015 на сумму 110 150 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2; 08.12.2015 поддельное платежное поручение № 24 от 08.12.2015 на сумму 142 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4; 08.12.2015 поддельное платежное поручение № 26 от 08.12.2015 на сумму 253 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет № ООО «Лемей»; 24.12.2015 поддельное платежное поручение № 29 от 24.12.2015 на сумму 152 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2; 24.12.2015 поддельное платежное поручение № 28 от 24.12.2015 на сумму 160 320 рублей по фиктивному основанию как доплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4; 24.12.2015 поддельное платежное поручение № 27 от 24.12.2015 на сумму 194 250 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет № ООО «Лемей»; 25.12.2015 поддельное платежное поручение № 32 от 25.12.2015 на сумму 145 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет № ООО «Лемей»;25.12.2015 поддельное платежное поручение № 31 от 25.12.2015 на сумму 150 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2;25.12.2015 поддельное платежное поручение № 30 от 25.12.2015 на сумму 210 090 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4; 29.12.2015 поддельное платежное поручение № 35 от 29.12.2015 на сумму 119 400 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет № ООО «Лемей»; 29.12.2015 поддельное платежное поручение № 34 от 29.12.2015 на сумму 160 020 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № 40817810063000458939 Лицом №2; 29.12.2015 поддельное платежное поручение № 33 от 29.12.2015 на сумму 230 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 114 от 19.10.2015 на расчетный счет № ООО «Бумо»; 11.01.2016 поддельное платежное поручение № 1 от 11.01.2016 на сумму 90 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2; 11.01.2016 поддельное платежное поручение № 3 от 11.01.2016 на сумму 99 250 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2; 11.01.2016 поддельное платежное поручение № 2 от 11.01.2016 на сумму 147 450 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4; 11.01.2016 поддельное платежное поручение № 5 от 11.01.2016 на сумму 180 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет № ООО «Лемей»; 11.01.2016 поддельное платежное поручение № 4 от 11.01.2016 на сумму 218 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4; 15.01.2016 поддельное платежное поручение № 6 от 15.01.2016 на сумму 28 550 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2; 20.01.2016 поддельное платежное поручение № 7 от 20.01.2016 на сумму 98 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2; 20.01.2016 поддельное платежное поручение № 9 от 20.01.2016 на сумму 196 210 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет № ООО «Лемей»; 20.01.2016 поддельное платежное поручение № 8 от 20.01.2016 на сумму 199 070 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4; 22.01.2016 поддельное платежное поручение № 12 от 22.01.2016 на сумму 122 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2; 22.01.2016 поддельное платежное поручение № 10 от 22.01.2016 на сумму 135 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет № ООО «Лемей»; 22.01.2016 поддельное платежное поручение № 11 от 22.01.2016 на сумму 195 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4; 28.01.2016 поддельное платежное поручение № 14 от 28.01.2016 на сумму 140 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4 28.01.2016 поддельное платежное поручение № 13 от 28.01.2016 на сумму 150 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2; 28.01.2016 поддельное платежное поручение № 15 от 28.01.2016 на сумму 216 900 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет № ООО «Лемей»; 29.01.2016 поддельное платежное поручение № 17 от 29.01.2016 на сумму 100 150 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2; 29.01.2016 поддельное платежное поручение № 18 от 29.01.2016 на сумму 168 500 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4; 29.01.2016 поддельное платежное поручение № 16 от 29.01.2016 на сумму 238 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет № ООО «Лемей»; 02.02.2016 поддельное платежное поручение № 21 от 02.02.2016 на сумму 118 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4; 02.02.2016 поддельное платежное поручение № 19 от 02.02.2016 на сумму 150 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2; 02.02.2016 поддельное платежное поручение № 20 от 02.02.2016 на сумму 198 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет № ООО «Лемей»; 02.02.2016 поддельное платежное поручение № 22 от 02.02.2016 на сумму 200 750 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 114 от 19.10.2015 г на расчетный счет № ООО «Бумо»; 03.02.2016 поддельное платежное поручение № 24 от 03.02.2016 на сумму 117 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4; 03.02.2016 поддельное платежное поручение № 23 от 03.02.2016 на сумму 149 600 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2; 04.02.2016 поддельное платежное поручение № 26 от 04.02.2016 на сумму 100 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4; 04.02.2016 поддельное платежное поручение № 27 от 04.02.2016 на сумму 150 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет № ООО «Лемей»; 04.02.2016 поддельное платежное поручение № 25 от 04.02.2016 на сумму 163 050 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2; 17.02.2016 поддельное платежное поручение № 28 от 17.02.2016 на сумму 38 050 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2.

Белова М.Ю. и Лицо №2 совместными действиями изготовили поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Евростройгарант» №, открытого в филиале «Тверской» АКИБ «Образование» (АО), расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 05.10.2015 поддельное платежное поручение № 5 от 05.10.2015 на сумму 16 125 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за поставку строительных материалов на расчетный счет № ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 05.10.2015 поддельное платежное поручение № 1 от 05.10.2015 на сумму 682 030 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за поставку строительных материалов на расчетный счет № ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 05.10.2015 поддельное платежное поручение № 3 от 05.10.2015 на сумму 4 431 694,07 рубля по фиктивному основанию как оплата по договору поставки строительных материалов за поставку строительных материалов на расчетный счет № ООО «Борус»; 05.10.2015 поддельное платежное поручение № 2 от 05.10.2015 на сумму 6 320 560,12 рубля по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов на расчетный счет № ООО «СтройТраст»; 25.11.2015 поддельное платежное поручение № 10 от 25.11.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерское обслуживание на расчетный счет № ООО «Империя»; 25.11.2015 поддельное платежное поручение № 7 от 25.11.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерское обслуживание на расчетный счет № ООО «Империя»; 25.11.2015 поддельное платежное поручение № 9 от 25.11.2015 на сумму 230 720 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы на расчетный счет № ООО «Проектторг»; 25.11.2015 поддельное платежное поручение № 8 от 25.11.2015 на сумму 280 360 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы на расчетный счет № ООО «Проектторг»; 26.11.2015 поддельное платежное поручение № 12 от 26.11.2015 на сумму 171 050 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы на расчетный счет № ООО «Проектторг»; 26.11.2015 поддельное платежное поручение № 13 от 26.11.2015 на сумму 299 080 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы на расчетный счет № ООО «Проектторг»; 26.11.2015 поддельное платежное поручение № 11 от 26.11.2015 на сумму 338 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы на расчетный счет № ООО «Проектторг»; 27.11.2015 поддельное платежное поручение № 15 от 27.11.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерское обслуживание на расчетный счет № ООО «Империя»; 27.11.2015 поддельное платежное поручение № 14 от 27.11.2015 на сумму 151 380 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы на расчетный счет № ООО «Проектторг»; 30.11.2015 поддельное платежное поручение № 16 от 30.11.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерское обслуживание на расчетный счет № ООО «Империя»; 30.11.2015 поддельное платежное поручение № 17 от 30.11.2015 на сумму 340 724 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы на расчетный счет № ООО «Проектторг»; 01.12.2015 поддельное платежное поручение № 19 от 01.12.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерское обслуживание на расчетный счет № ООО «Империя»; 01.12.2015 поддельное платежное поручение № 18 от 01.12.2015 на сумму 409 347 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы на расчетный счет № ООО «Проектторг».

Таким образом, своими действиями, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», достоверно зная, что подконтрольные фирмы не имеют регистрации и специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ для осуществления банковской деятельности, организованная группа под руководством Лица №1 осуществляла незаконные банковские операции, предусмотренные п.п. 1, 2, 3, 5 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществляя расчеты по поручениям физических и юридических лиц по их банковским счетам; инкассируя денежные средства и производя обслуживание физических и юридических лиц.

Данная деятельность, регламентированная статьями 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1, статьей 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 года № 86, Положением Центрального Банка Российской Федерации от 09 октября 2002 года №199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации» и ныне действующего «Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» № 318-П, утвержденного Центральным Банком РФ 24.04.2008, а также в соответствии с требованиями Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 года №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» является банковской деятельностью (осуществлением банковских операций).

В соответствии со статьями 1, 12 и 13 Федерального Закона Российской Федерации № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом, имеет кредитная организация, то есть юридическое лицо, которое для извлечения прибыли, как основной цели своей деятельности, зарегистрировалось в соответствии с настоящим Законом и Федеральным Законом Российской Федерации № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», и получило специальное разрешение (лицензию) Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России, после чего и выдается лицензия по осуществление банковских операций. Таким образом, кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции только на основании лицензии, выдаваемой Банком России, и с момента ее получения.

Участники организованной группы в составе Беловой М.Ю., Лицом №2, Лицом №3, Лицом №4, Лица №5, Лица №6, Лица №7, под руководством Лица №1, при пособничестве Лицом №8, Лицом №9, Лица №10 и Лица №11, не имея лицензии Центрального Банка России на осуществление банковских операций, выполнялои функции кредитной организации в нарушении указанных Законов.

Доходом, полученным от совершения незаконной банковской деятельности, составившим удержанную комиссию не менее 0,5 %, от всех проведенных банковских операций в общей сумме не менее 5 023 626,25 рубля, что является крупным размером, члены организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.

Совершение Беловой М.Ю. неправомерного оборота средств платежей, то есть изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, организованной группой, выразилось в следующем.

В феврале 2015 года в г. Твери Лицо №1 с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, а также изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, создало организованную группу, состав которой расширял до июля 2015 года и руководили ее деятельностью. В состав организованной группы под руководством Лица №1 в указанный период времени вошли Белова М.Ю., Лицо №2, Лицо №3, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, а также привлечены в качестве пособников Лицо №8, Лицо №9, Лицо №10 и Лицо №11

Для проведения операций с денежными средствами, поступившими от предприятий (учреждений, организаций) на расчётные счета юридических лиц, подконтрольных организованной группе, и их переводу из безналичной формы в наличную, организатор преступной группы Лицо №1 должно было обеспечить открытие лицевых счетов в банках города Твери и других городах, в том числе на имена иных физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях и планах преступной организации.

Для снятия денежных средств в наличной форме, их сохранности и доставки до места передачи клиентам организатор преступной группы Лицо №1 решило использовать автотранспорт, специально приобретенный для этой цели, которым впоследствии стал автомобиль «<данные изъяты>», рег. знак №, оформленный Лицом №1 на имя подчиненного ему Лица №7, автотранспорт членов преступной группы, а также имевшийся в пользовании доверенных лиц, предоставлявших услуги такси, что по существу представляло собой совершение банковской операций, предусмотренной ст. 5 Закона, – инкассация денежных средств.

Согласно разработанной преступной схеме по противоправному выводу безналичных денежных средств неограниченного количества контрагентов в неконтролируемый наличный оборот и их транзитирование Лицо №1 приняло решение использовать в преступной деятельности, помимо зарегистрированного им 22.12.2014 в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области на свое имя без намерения фактического осуществления предпринимательской деятельности в качестве юридического лица – коммерческой организации ООО «Империя» ИНН №, юридический адрес: г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 3Б, оф. 811А, и имевшего следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Тверской» АКИБ «Образование» (АО), расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, а также имевшегося в его распоряжении ООО «РосЛесПром» ИНН №, зарегистрированного на свое имя 11.11.2011 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 8 по Тверской области, юридический адрес: Тверская обл., г. Лихославль, ул. Бежецкая, д. 14Б, и имевшего следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Тверской» ОАО Банк «Открытие», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО Банк «Открытие», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РГС Банк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в КУ ОАО АКБ «Пробизнесбанк, расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ранее приобретенные им в 2014 году при предыдущей аналогичной преступной деятельности фиктивные фирмы: ООО «ОСТЭК-Центр» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО17 29.01.2014 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, б-р Волжский, д. 6, корп. 2, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Тверской» АКИБ «Образование» (АО), расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Бумо» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО17 27.01.2014 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 20/30, корп. 7, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Тверской» АКИБ «Образование» (АО), расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Перелетное настроение» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО18 28.08.2012 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 15 по г. Санкт-Петербургу, юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д. 1, оф. 28, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Фудс» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО19 21.07.2014 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Палехская, д. 112, корп. 1, пом. 3, ком. 7, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банк-Т (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банк-Т (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый 30.09.2014 в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Фудимекс» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО20 22.07.2014 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 24, стр. 2, пом. 4, ком. 8, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банк-Т (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банк-Т (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Консалт-плюс» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО21. 28.07.2014 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, тупик Хоромный, д. 4, стр. 3, ком. 3, оф. 4, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Оптимплюс» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО22. 01.08.2014 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, пер. Кривоколенный, д. 9, стр. 2, пом. 5, оф. 9, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «АкадемРусБанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «АкадемРусБанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «АкадемРусБанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Союз» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 19 А, стр. 3, пом. 7, оф. 4, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «АкадемРусБанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «АкадемРусБанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Медикл» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО24 25.07.2014 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Авиационная, д. 24, стр. 2, пом. 8, оф. 1, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Сатурн Экспо» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО25 28.07.2014 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, 1-й пер. Красносельский, д. 9, пом. 6, ком. 2, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «АкадемРусБанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «АкадемРусБанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Автотранском» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО24 24.07.2014 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, пер. Печатников, д. 12, стр. 3, пом. 4, оф. 2, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале АО КБ «Северный кредит», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале АО КБ «Северный кредит», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Северный кредит», расположенном по адресу: <адрес>;

ООО «Альмира» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО24 23.07.2014 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Донецкая, д. 40, стр. 12, пом. 9, ком. 2, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Наследие» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО26 22.07.2014 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Дорожная, д. 56, корп. 2, пом. 1, ком. 7, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале АО КБ «Северный кредит», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Северный кредит», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Северный кредит», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Малибу» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО27 31.07.2014 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 52, стр. 2, пом. 4, ком. 9, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Северный кредит», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Северный кредит», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале АО КБ «Северный кредит», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Ариэль» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО28 12.08.2014 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, 4-й проезд Подбельского, д. 3, стр. 16, пом. 2, оф. 3, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый 08.09.2014 в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый 08.09.2014 в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Меридиан» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО29 23.07.2014 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, Б. Овчинниковский переулок, д. 18, стр. 2, пом. 5, ком. 3, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Северный кредит», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале АО КБ «Северный кредит», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале АО КБ «Северный кредит», расположенном по адресу: <адрес>;ООО «Шанталь» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО30 31.07.2014 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Селезневская, д. 13А, стр. 2, пом. 4, оф. 2, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Ариан» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО31 24.07.2014 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Карьер, д. 2А, стр. 7, пом. 4, оф. 3, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «АкадемРусБанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «АкадемРусБанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «АкадемРусБанк», расположенном по адресу: <адрес> 1;ООО «Посейдон» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО31 21.07.2014 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, аллея Петровско-Разумовская, д. 12А, стр. 8, пом. 2, ком. 9, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО Банк-Т, расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО Банк-Т, расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Идиллия» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО32 18.09.2014 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, г.Зеленоград, корп. 1012, пом. 3, оф. 2, имевшее расчетный счет №, открытый 21.10.2014 в филиале АО «Столичный», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Формат плюс» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО33 19.02.2014 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Скаковая, д. 18А, имевшее расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Автозапчасти» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО22 30.07.2014 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, 3-й пер. Новоподмосковный, д. 6, пом. 8, оф. 3, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «АкадемРусБанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «АкадемРусБанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Венеция» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО34 13.08.2014 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, проезд Серебрякова, д. 21, стр. 1, пом. 4, оф. 7, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «М-Студио» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО35 22.07.2014 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, площадь Суворовская, д. 2, стр. 22, пом. 7, оф. 5, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Митрас» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО36 21.07.2014 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. М. Семеновская, д. 15/17, корп. 6, пом. 7, оф. 3, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Мидас» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО37 14.08.2014 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Ряжская, д. 6, пом. 6, оф. 7, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Магнум Финанс» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО38 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России по Ленинскому району г. Ярославля, юридический адрес: г. Ярославль, проспект Ленина, д. 32, имевшее расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Интер» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО39 01.04.2014 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Водопьянова, д. 3, корп. 1, имевшее расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Авангард» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО40 29.08.2014 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, микрорайон Чертаново Северное, д. 6, корп. 606, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: <адрес>.

ООО «Лемей» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО42 16.03.2015 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 33/23, пом. 2А, имевшее расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Прованс» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО43 28.02.2015 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 3/9, пом. 2П, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Гротеск» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО44 13.01.2015 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: <адрес>, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Ларго» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО45 19.03.2015 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Расплетина, д. 28, оф. 5, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Техкомстрой» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО46 23.03.2015 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 15 по г. Санкт-Петербургу, юридический адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 30, корп. Литер А, пом. 1-Н, имевшее расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском банке ОАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Авента» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО47 09.02.2015 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Доватора, д. 11, корп. 2, имевшее расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Продторг» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО48 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 25, корп. 1, имевшее расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Лоренцо» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО49 ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, пер. Плетешковский, д. 6, стр. 1, пом. 1, оф. 3, имевшее расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Дискавери» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО70 30.10.2014 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 12-13-14, оф. 9, имевшее расчетныйе счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Континентстрой» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО51 16.03.2015 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Рабочая, д. 78, стр. 4, имевшее расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Проектторг» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО52 11.03.2015 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, 1-й Тихвинский тупик, д. 5-7, пом. 1, оф. 6, имевшее расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Аликон» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО53 23.03.2015 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Соколова-Мещерская, д. 6/19, пом. 5Н, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Экстайер» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО54 12.03.2015 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, б-р Коптевский, д. 16, корп. 2, кв. 23, имевшее расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Геополис» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО55 17.03.2015 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1, не имевшее открытых расчетных счетов; ООО «Виктория» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО56 09.04.2015 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, пер. Вадковский, д. 12, оф. 4, имевшее расчетный счет: №, открытый 25.05.2015 в ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: <адрес>;ООО Микрофинансовая организация «Финансовая группа Парус» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО57 31.08.2015 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 7 по Ярославской области, юридический адрес: <адрес>, не имевшее открытых расчетных счетов.

В июле 2015 года с целью вывода имевшихся на счете фирмы денежных средств и последующем использовании ее в преступной деятельности наряду с остальными фирмами Лицом №1 было получено в распоряжение ООО «Евростройгарант» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО58 04.12.2013 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Госпитальный вал, д. 5, корп. 15, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тверском филиале АО АКИБ «Образование», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: <адрес>.

Большая часть используемых в преступной деятельности организованной группы фиктивных фирм была зарегистрирована за пределами тверского региона и на лиц, проживающих в различных регионах страны. Указанное обеспечивало определенную долю конспирации деятельности преступной группы под руководством Лица №1, разворачивавшейся в г. Твери, но создавало неудобства при блокировке расчетных счетов в банках, необходимости открытия новых расчетных счетов и возникновении иных подобных ситуаций в связи с фактической недоступностью номинальных директоров. В связи с данным обстоятельством, в марте 2015 года возникла необходимость в приобретении новых фирм, оформленных на номинальных директоров, которые в случае необходимости могли явиться в те или иные учреждения. В целях приобретения таковых фиктивных фирм Лицо №1 в указанный период времени обратилось к Лицом №8, обговорив с ней денежное вознаграждение за каждую оформленную и переданную в пользование Лица №1 фирму, в следствие чего в указанный период времени получило от Лицом №8 для использования в преступной деятельности ООО «Каскад» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО59 18.03.2015 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, юридический адрес: г. Тверь, Двор Пролетарки, д. 134, оф. 22, имевшее следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, а также ООО «ПРЕСТИЖ» №, зарегистрированное на имя ФИО60 25.03.2015 в качестве юридического лица – коммерческой организации в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, юридический адрес: г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 17, оф. 203, имевшее расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>.

Совместными и согласованными действиями всех членов организованной группы под руководством Лица №1 в период с февраля 2015 года по 26.02.2016, то есть в течение длительного периода времени, систематически, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010 г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не имея обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения Центрального банка РФ, осуществлялись незаконные банковские операции, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности» в виде осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по вышеуказанным счетам подконтрольных им фиктивных фирм.

Белова М.Ю., выполняя отведенную ей роль в организованной группе, ежедневно осуществляла контроль поступивших на счета подконтрольных фиктивных организаций денежных средств от клиентов, в случае необходимости (при работе с тверскими клиентами) высчитывала лично или впоследствии при помощи подчиненной Лицом №2, сумму от поступивших денежных средств в виде комиссии за совершение банковской операции, составлявшей преступный доход. Далее поступившие от клиентов денежные средства Белова М.Ю., находясь до начала марта 2015 года по адресу: <адрес>, а с указанного периода времени в офисном помещении по адресу: <адрес>, распределяла по счетам подконтрольных фирм и используемых банковских карт физических лиц, а также направляла в соответствии с заявками клиентов на счета иных юридических лиц, подготавливала для этой цели лично и при помощи Лицом №2 поддельные платежные поручения на перечисление денежных средств со счетов подконтрольных преступной группе фиктивных организаций на расчетные счета иных юридических лиц по поручению клиентов для транзита денежных средств или счета банковских карт физических лиц для их последующего обналичивания, а именно платежные поручения, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами, от имени номинальных директоров фирм, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, осознавая преступный характер своих действий, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Белова М.Ю. и Лицо №2 совместными действиями изготовили поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Авента» №, открытого в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>, а именно 16.04.2015 поддельное платежное поручение № 1 от 15.04.2015 на сумму 5 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на расчетный счет № ООО «Континентстрой»; 16.04.2015 поддельное платежное поручение № 2 от 16.04.2015 на сумму 90 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2; 16.04.2015 поддельное платежное поручение № 3 от 16.04.2015 на сумму 184 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства по квартальному договору на расчетный счет № ФИО103; 16.04.2015 поддельное платежное поручение № 4 от 16.04.2015 на сумму 215 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на расчетный счет № ООО «Континентстрой»;19.06.2015 поддельное платежное поручение № 5 от 19.06.2015 на сумму 95 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2;14.08.2015 поддельное платежное поручение № 6 от 14.08.2015 на сумму 18 100 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за субаренду нежилого офисного помещения по договору на расчетный счет № Лицом №2;24.11.2015 поддельное платежное поручение № 7 от 23.11.2015 на сумму 98 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2;24.11.2015 поддельное платежное поручение № 8 от 23.11.2015 на сумму 140 800 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства по квартальному договору на расчетный счет №, Лицом №4;24.11.2015 поддельное платежное поручение № 9 от 23.11.2015 на сумму 220 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за поставку строительных материалов на расчетный счет № ООО «Проектторг»;24.11.2015 поддельное платежное поручение № 10 от 24.11.2015 на сумму 47 100 рублей по фиктивному основанию как доплата за субаренду нежилого офисного помещения по договору на расчетный счет № Лицом №2

Белова М.Ю. и Лицо №2 совместными действиями изготовили поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Аликон» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно:09.06.2015 поддельное платежное поручение № 1 от 09.06.2015 на сумму 12 130 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору 15-БО/70 от 26.05.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»;10.06.2015 поддельное платежное поручение № 2 от 10.06.2015 на сумму 598 000 по фиктивному основанию как оплата за субаренду складского помещения по счету № 97 от 26 мая 2015 года на расчетный счет ООО «Дарго»;10.06.2015 поддельное платежное поручение № 4 от 10.06.2015 на сумму 4 607 481,88 рубля по фиктивному основанию как оплата за строительные материалы на основании договора № 43 от 20.05.2015 года на расчетный счет ООО «Юнит»;10.06.2015 поддельное платежное поручение № 3 от 10.06.2015 на сумму 4 700 253,12 рубля по фиктивному основанию как оплата за строительные материалы на основании договора № 57 от 11.05.2015 года на расчетный счет ООО «Стайл»;11.06.2015 поддельное платежное поручение № 5 от 11.06.2015 на сумму 3 232 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительные материалы на основании договора № 26 от 27.05.2015 года на расчетный счет ООО «Вектор».

Белова М.Ю. и Лицо №2 совместными действиями изготовили поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетных счетов ООО «БУМО» №, открытого в филиале «Тверской» АКИБ АО «Образование», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 18.06.2015 поддельное платежное поручение № 1 от 18.06.2016 на сумму 80 450 руб. по фиктивному основанию как оплата за поставку стройматериалов по договору № 45 от 30.04.2015 на расчетный счет № ООО «АВЕНТА»; №, открытого в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 10.02.2015 поддельное платежное поручение № 1 от 10.02.2015 на сумму 7 352 800 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 13 от 22.10.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 10.02.2015 поддельное платежное поручение № 2 от 10.02.2015 на сумму 5 693 600 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 14 от 29.10.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 10.02.2015 поддельное платежное поручение № 3 от 10.02.2015 на сумму 345 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 3 от 06.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 11.02.2015 поддельное платежное поручение № 4 от 11.02.2015 на сумму 9 084 082,79 рубля по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 14 от 21.11.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 11.02.2015 поддельное платежное поручение № 5 от 11.02.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на основании счета № 1 от 12.01.2015 года на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 11.02.2015 поддельное платежное поручение № 6 от 11.02.2015 на сумму 5 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 4 от 09.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 12.02.2015 поддельное платежное поручение № 8 от 12.02.2015 на сумму 7 077 200 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 16 от 05.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 12.02.2015 поддельное платежное поручение № 7 от 12.02.2015 на сумму 8 739 500 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 15 от 02.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 12.02.2015 поддельное платежное поручение № 9 от 12.02.2015 на сумму 5 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 4 от 09.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 12.02.2015 поддельное платежное поручение № 10 от 12.02.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на основании счета № 1 от 12.01.2015 года на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 12.02.2015 поддельное платежное поручение № 11 от 12.02.2015 на сумму 10 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 4 от 09.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;12.02.2015 поддельное платежное поручение № 12 от 12.02.2015 на сумму 2 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 4 от 09.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 13.02.2015 поддельное платежное поручение № 13 от 13.02.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на основании счета № 1 от 12.01.2015 года на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»;13.02.2015 поддельное платежное поручение № 14 от 13.02.2015 на сумму 7 865 300 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 17 от 08.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;13.02.2015 поддельное платежное поручение № 15 от 13.02.2015 на сумму 4 677 900 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 18 от 10.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 16.02.2015 поддельное платежное поручение № 16 от 16.02.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на основании счета № 1 от 12.01.2015 года на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 16.02.2015 поддельное платежное поручение № 18 от 16.02.2015 на сумму 4 842 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 20 от 15.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 16.02.2015 поддельное платежное поручение № 17 от 16.02.2015 на сумму 4 832 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 19 от 12.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 16.02.2015 поддельное платежное поручение № 19 от 16.02.2015 на сумму 65 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года по счету № 4 от 09.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 17.02.2015 поддельное платежное поручение № 23 от 17.02.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на основании счета № 1 от 12.01.2015 года на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 17.02.2015 поддельное платежное поручение № 22 от 17.02.2015 на сумму 5 618 391,39 рубля по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 23 от 22.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 17.02.2015 поддельное платежное поручение № 21 от 17.02.2015 на сумму 6 328 400,15 рубля по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 22 от 19.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;

17.02.2015 поддельное платежное поручение № 20 от 17.02.2015 на сумму 5 973 395,77 рубля по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 21 от 17.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;

17.02.2015 поддельное платежное поручение № 24 от 17.02.2015 на сумму 6 815 203 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 24 от 23.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 17.02.2015 поддельное платежное поручение № 25 от 17.02.2015 на сумму 1 001 625 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 25 от 24.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 17.02.2015 поддельное платежное поручение № 26 от 17.02.2015 на сумму 10 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года по счету № 4 от 09.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 17.02.2015 поддельное платежное поручение № 27 от 17.02.2015 на сумму 34 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года по счету № 4 от 09.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 18.02.2015 поддельное платежное поручение № 30 от 18.02.2015 на сумму 7 630 825,54 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 26 от 25.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 18.02.2015 поддельное платежное поручение № 29 от 18.02.2015 на сумму 9 572 600 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 21-П от 18.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 18.02.2015 поддельное платежное поручение № 28 от 18.02.2015 на сумму 8 601 712,77 рубля по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 20-П от 16.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 18.02.2015 поддельное платежное поручение № 31 от 18.02.2015 на сумму 1 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на основании счета № 2 от 12.02.2015 года на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»;19.02.2015 поддельное платежное поручение № 32 от 19.02.2015 на сумму 1 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на основании счета № 2 от 12.02.2015 года на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 19.02.2015 поддельное платежное поручение № 33 от 19.02.2015 на сумму 6 138 700 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 27 от 26.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 19.02.2015 поддельное платежное поручение № 34 от 19.02.2015 на сумму 5 767 616,28 рубля по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 27-П от 26.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 20.02.2015 поддельное платежное поручение № 38 от 20.02.2015 на сумму 6 126 278,38 рубля по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года по счету № 29 от 30.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 20.02.2015 поддельное платежное поручение № 37 от 20.02.2015 на сумму 8 757 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года по счету № 28-П от 29.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;20.02.2015 поддельное платежное поручение № 36 от 20.02.2015 на сумму 8 563 200 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года по счету № 28 от 29.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 20.02.2015 поддельное платежное поручение № 35 от 20.02.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на основании счета № 2 от 12.02.2015 года на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 20.02.2015 поддельное платежное поручение № 39 от 20.02.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на основании счета № 2 от 12.02.2015 года на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 20.02.2015 поддельное платежное поручение № 40 от 20.02.2015 на сумму 1 572 500 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года по счету № 29-П от 30.12.2014 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 24.02.2015 поддельное платежное поручение № 41 от 24.02.2015 на сумму 5 234 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 30 от 12.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 24.02.2015 поддельное платежное поручение № 42 от 24.02.2015 на сумму 6 818 449,50 рубля по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 30-П от 12.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 24.02.2015 поддельное платежное поручение № 43 от 24.02.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на основании счета № 2 от 12.02.2015 года на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 25.02.2015 поддельное платежное поручение № 44 от 25.02.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на основании счета № 2 от 12.02.2015 года на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 25.02.2015 поддельное платежное поручение № 45 от 25.02.2015 на сумму 5 284 449 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 31 от 13.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 25.02.2015 поддельное платежное поручение № 46 от 25.02.2015 на сумму 4 600 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 31-П от 13.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 25.02.2015 поддельное платежное поручение № 47 от 25.02.2015 на сумму 2 000 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 32 от 14.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 26.02.2015 поддельное платежное поручение № 52 от 26.02.2015 на сумму 4 300 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 34-П от 16.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 26.02.2015 поддельное платежное поручение № 51 от 26.02.2015 на сумму 7 680 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 34 от 16.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 26.02.2015 поддельное платежное поручение № 50 от 26.02.2015 на сумму 8 601 400 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 33-П от 15.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;26.02.2015 поддельное платежное поручение № 49 от 26.02.2015 на сумму 7 340 045,03 рубля по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 33 от 15.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 26.02.2015 поддельное платежное поручение № 48 от 26.02.2015 на сумму 8 150 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 32-П от 14.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 27.02.2015 поддельное платежное поручение № 53 от 27.02.2015 на сумму 5 006 952,05 рубля по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 35 от 17.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 27.02.2015 поддельное платежное поручение № 54 от 27.02.2015 на сумму 15 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года по счету № 5 от 10.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;02.03.2015 поддельное платежное поручение № 55 от 02.03.2015 на сумму 8 237 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 35-П от 17.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;

02.03.2015 поддельное платежное поручение № 56 от 02.03.2015 на сумму 330 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 36 от 19.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 03.03.2015 поддельное платежное поручение № 57 от 03.03.2015 на сумму 400 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты ООО «БУМО»; 03.03.2015 поддельное платежное поручение № 59 от 03.03.2015 на сумму 9 115 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 37 от 20.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 03.03.2015 поддельное платежное поручение № 58 от 03.03.2015 на сумму 6 680 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 36-П от 19.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 03.03.2015 поддельное платежное поручение № 60 от 03.03.2015 на сумму 4 887 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 37-П от 20.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 03.03.2015 поддельное платежное поручение № 61 от 03.03.2015 на сумму 210 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты ООО «БУМО»;04.03.2015 поддельное платежное поручение № 62 от 04.03.2015 на сумму 9 117 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 38 от 21.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 04.03.2015 поддельное платежное поручение № 63 от 04.03.2015 на сумму 7 280 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 38-П от 21.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 04.03.2015 поддельное платежное поручение № 9434126 от 04.03.2015 на сумму 1 990 000 рублей по фиктивному основанию как з/п декабрь 2014- февраль 2015 ООО «БУМО»; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 64 от 05.03.2015 на сумму 310 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты ООО «БУМО»; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 65 от 05.03.2015 на сумму 10 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №18050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО104; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 69 от 05.03.2015 на сумму 9 465 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 40-П от 23.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 68 от 05.03.2015 на сумму 8 950 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 40 от 23.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 67 от 05.03.2015 на сумму 7 925 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 39-П от 22.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 66 от 05.03.2015 на сумму 8 360 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 39 от 22.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 70 от 05.03.2015 на сумму 96 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №18050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО105;05.03.2015 поддельное платежное поручение № 71 от 05.03.2015 на сумму 98 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №18050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО106; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 72 от 05.03.2015 на сумму 93 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №18050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО107; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 73 от 05.03.2015 на сумму 96 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №18050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО108; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 74 от 05.03.2015 на сумму 590 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №01050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО109;05.03.2015 поддельное платежное поручение № 75 от 05.03.2015 на сумму 594 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №02050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО110; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 85 от 05.03.2015 на сумму 94 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №48050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО111; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 78 от 05.03.2015 на сумму 99 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №33050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО112; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 82 от 05.03.2015 на сумму 97 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №43050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО113; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 84 от 05.03.2015 на сумму 95 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №47050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО114; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 76 от 05.03.2015 на сумму 93 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №24050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО115; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 77 от 05.03.2015 на сумму 93 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №27050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО116; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 79 от 05.03.2015 на сумму 92 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №39050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО117; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 83 от 05.03.2015 на сумму 97 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №44050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО118;

05.03.2015 поддельное платежное поручение № 80 от 05.03.2015 на сумму 98 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №41050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО119; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 81 от 05.03.2015 на сумму 99 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №42050315 от 05.03.2015 г на счет ФИО120; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 86 от 05.03.2015 на сумму 305 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты ООО «БУМО»; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 91 от 06.03.2015 на сумму 3 200 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 41 от 26.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 87 от 06.03.2015 на сумму 510 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление суммы займа по Договору № 02060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО110; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 88 от 06.03.2015 на сумму 510 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление суммы займа по Договору № 01060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО109; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 89 от 06.03.2015 на сумму 510 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №20060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО121; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 90 от 06.03.2015 на сумму 510 000 рублей по фиктивному основанию как Предоставление займа по Договору №08060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО122; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 106 от 06.03.2015 на сумму 930 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты ООО «БУМО»;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 104 от 06.03.2015 на сумму 91 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №14060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО107; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 105 от 06.03.2015 на сумму 91 750 рублей по фиктивному основанию как Предоставление займа по Договору №42060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО120; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 100 от 06.03.2015 на сумму 91 800 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №39060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО117; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 101 от 06.03.2015 на сумму 91 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №24060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО115; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 102 от 06.03.2015 на сумму 91 850 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №44060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО118; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 103 от 06.03.2015 на сумму 91 500 рублей по фиктивному основанию как Предоставление займа по Договору №33060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО112; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 95 от 06.03.2015 на сумму 91 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №41060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО119; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 92 от 06.03.2015 на сумму 91 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №27060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО116; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 93 от 06.03.2015 на сумму 92 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №10060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО106; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 98 от 06.03.2015 на сумму 92 000 рублей по фиктивному основанию как Предоставление займа по Договору №17060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО108; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 99 от 06.03.2015 на сумму 91 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №47060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО114; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 94 от 06.03.2015 на сумму 91 500 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №43060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО113; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 96 от 06.03.2015 на сумму 91 700 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №48060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО111; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 97 от 06.03.2015 на сумму 91 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №03060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО105; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 107 от 06.03.2015 на сумму 2 030 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 41-П от 26.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 108 от 06.03.2015 на сумму 940 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 42 от 27.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 10.03.2015 поддельное платежное поручение № 109 от 10.03.2015 на сумму 310 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты ООО «БУМО»; 10.03.2015 поддельное платежное поручение № 110 от 10.03.2015 на сумму 5 620 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 42-П от 27.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 10.03.2015 поддельное платежное поручение № 111 от 10.03.2015 на сумму 6 200 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 43 от 28.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 10.03.2015 поддельное платежное поручение № 112 от 10.03.2015 на сумму 320 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты ООО «БУМО»; 11.03.2015 поддельное платежное поручение № 113 от 11.03.2015 на сумму 1 000 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 43-П от 28.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 11.03.2015 поддельное платежное поручение № 117 от 11.03.2015 на сумму 465 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление окончательной суммы займа по Договору № 02060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО110; 11.03.2015 поддельное платежное поручение № 115 от 11.03.2015 на сумму 465 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление окончательной суммы займа по Договору № 20060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО121; 11.03.2015 поддельное платежное поручение № 116 от 11.03.2015 на сумму 465 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление окончательной суммы займа по Договору № 01060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО109; 11.03.2015 поддельное платежное поручение № 114 от 11.03.2015 на сумму 465 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление окончательной суммы займа по Договору № 08060315 от 06.03.2015 г на счет ФИО122; 11.03.2015 поддельное платежное поручение № 118 от 11.03.2015 на сумму 100 000 рублей по фиктивному основанию как доплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 43-П от 28.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 11.03.2015 поддельное платежное поручение № 119 от 11.03.2015 на сумму 35 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 44 от 29.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 122 от 12.03.2015 на сумму 10 792 576,31 рубля по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 45 от 30.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 121 от 12.03.2015 на сумму 11 989 923,69 рубля по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 44-П от 29.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 120 от 12.03.2015 на сумму 10 607 500 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 44 от 29.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 123 от 12.03.2015 на сумму 310 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты ООО «БУМО»; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 128 от 12.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №48120315 от 12.03.2015 г на счет ФИО111; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 129 от 12.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №17120315 от 12.03.2015 г на счет ФИО108; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 127 от 12.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №41120315 от 012.03.2015 г на счет ФИО119; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 130 от 12.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №47120315 от 12.03.2015 г на счет ФИО114; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 131 от 12.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №39120315 от 12.03.2015 г на счет ФИО117;12.03.2015 поддельное платежное поручение № 126 от 12.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №43120315 от 12.03.2015 г на счет ФИО113; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 124 от 12.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №27120315 от 12.03.2015 г на счет ФИО116; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 125 от 12.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №10120315 от 12.03.2015 г на счет ФИО106;13.03.2015 поддельное платежное поручение № 132 от 13.03.2015 на сумму 310 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты ООО «БУМО»;13.03.2015 поддельное платежное поручение № 133 от 13.03.2015 на сумму 11 850 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 45-П от 30.01.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 135 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №47130315 от 13.03.2015 г на счет ФИО114; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 141 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №27130315 от 13.03.2015 г на счет ФИО116; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 134 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №39130315 от 13.03.2015 г на счет ФИО117; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 136 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №171315 от 13.03.2015 г на счет ФИО108; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 137 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №48130315 от 13.03.2015 г на счет ФИО111; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 138 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №41130315 от 13.03.2015 г на счет ФИО119; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 139 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №43130315 от 13.03.2015 г на счет ФИО113; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 140 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №10130315 от 13.03.2015 г на счет ФИО106; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 142 от 13.03.2015 на сумму 550 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 46 от 02.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 143 от 13.03.2015 на сумму 1 775 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 46 от 02.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 144 от 13.03.2015 на сумму 620 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты ООО «БУМО»; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 146 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление остаточной суммы займа по Договору № 10130315 от 13.03.2015 г на счет ФИО106; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 147 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление остаточной суммы займа по Договору № 43130315 от 13.03.2015 г на счет ФИО113; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 152 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление остаточной суммы займа по Договору № 39130315 от 13.03.2015 г на счет ФИО117; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 145 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление остаточной суммы займа по Договору № 27130315 от 13.03.2015 г на счет ФИО116; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 148 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление остаточной суммы займа по Договору № 41130315 от 13.03.2015 г на счет ФИО119; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 149 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление остаточной суммы займа по Договору № 48130315 от 13.03.2015 г на счет ФИО111; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 150 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление остаточной суммы займа по Договору № 171315 от 13.03.2015 г на счет ФИО108; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 151 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление остаточной суммы займа по Договору № 47130315 от 13.03.2015 г на счет ФИО114; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 153 от 16.03.2015 на сумму 7 090 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 46-П от 02.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 154 от 16.03.2015 на сумму 2 870 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 47 от 03.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 164 от 16.03.2015 на сумму 2 130 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 47-П от 03.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 162 от 16.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №18160315 от 16.03.2015 г на счет ФИО104; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 156 от 16.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №18160315 от 16.03.2015 г на счет ФИО105; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 160 от 16.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №42160315 от 16.03.2015 г на счет ФИО120; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 157 от 16.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №44160315 от 16.03.2015 г на счет ФИО118; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 158 от 16.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №24160315 от 16.03.2015 г на счет ФИО115; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 161 от 16.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №18160315 от 16.03.2015 г на счет ФИО107;16.03.2015 поддельное платежное поручение № 159 от 16.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №33160315 от 16.03.2015 г на счет ФИО112; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 163 от 16.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №23160315 от 16.03.2015 г на счет ФИО123; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 168 от 17.03.2015 на сумму 10 070 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 49-П от 05.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 167 от 17.03.2015 на сумму 11 250 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 49 от 05.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 166 от 17.03.2015 на сумму 11 580 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 48-П от 04.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 165 от 17.03.2015 на сумму 10 105 000 рублей по фиктивному основанию как на программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 48 от 04.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 173 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №18170315 от 17.03.2015 г на счет ФИО104; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 172 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №18170315 от 17.03.2015 г на счет ФИО107; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 169 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №44170315 от 17.03.2015 г на счет ФИО118; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 170 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №24170315 от 17.03.2015 г на счет ФИО115; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 171 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №18170315 от 17.03.2015 г на счет ФИО105; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 175 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №33170315 от 17.03.2015 г на счет ФИО112; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 176 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №42170315 от 17.03.2015 г на счет ФИО120; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 174 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №23170315 от 17.03.2015 г на счет ФИО123; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 178 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №35170315 от 17.03.2015 г на счет ФИО124; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 177 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №05170315 от 17.03.2015 г на счет ФИО125; 18.03.2015 поддельное платежное поручение № 179 от 18.03.2015 на сумму 1 957 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 50 от 06.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 18.03.2015 поддельное платежное поручение № 180 от 18.03.2015 на сумму 1 747 300 рублей по фиктивному основанию как доплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 50 от 06.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 18.03.2015 поддельное платежное поручение № 183 от 18.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №14180315 от 18.03.2015 г на счет ФИО107; 18.03.2015 поддельное платежное поручение № 184 от 18.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №18180315 от 18.03.2015 г на счет ФИО104; 18.03.2015 поддельное платежное поручение № 182 от 18.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление остаточной суммы займа по Договору № 10180315 от 18.03.2015 г на счет ФИО106; 18.03.2015 поддельное платежное поручение № 185 от 18.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №24180315 от 18.03.2015 г на счет ФИО115; 18.03.2015 поддельное платежное поручение № 186 от 18.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №27180315 от 18.03.2015 г на счет ФИО116; 18.03.2015 поддельное платежное поручение № 181 от 18.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №05180315 от 18.03.2015 г на счет ФИО125; 19.03.2015 поддельное платежное поручение № 188 от 19.03.2015 на сумму 5 350 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 51 от 09.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 19.03.2015 поддельное платежное поручение № 187 от 19.03.2015 на сумму 7 350 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 50-П от 06.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 19.03.2015 поддельное платежное поручение № 189 от 19.03.2015 на сумму 3 273 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 51-П от 09.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 19.03.2015 поддельное платежное поручение № 190 от 19.03.2015 на сумму 1 512 600 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 52 от 10.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 19.03.2015 поддельное платежное поручение № 191 от 19.03.2015 на сумму 1 507 800 рублей по фиктивному основанию как доплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 52 от 10.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 193 от 20.03.2015 на сумму 7 388 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 53 от 11.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 192 от 20.03.2015 на сумму 8 362 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 52-П от 10.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 194 от 20.03.2015 на сумму 1 635 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 53-П от 11.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 195 от 20.03.2015 на сумму 4 150 000 рублей по фиктивному основанию как доплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 53-П от 11.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 196 от 20.03.2015 на сумму 310 000 рублей по фиктивному основанию как доплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 53-П от 11.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 197 от 20.03.2015 на сумму 765 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 54 от 12.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 198 от 20.03.2015 на сумму 50 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №43200315 от 20.03.2015 г на счет ФИО113; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 200 от 23.03.2015 на сумму 8 640 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 54-П от 13.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 199 от 23.03.2015 на сумму 9 360 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 54 от 12.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 201 от 23.03.2015 на сумму 3 050 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 55 от 16.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 203 от 24.03.2015 на сумму 9 260 350 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 56 от 17.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 202 от 24.03.2015 на сумму 5 609 650 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 55-П от 16.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 204 от 24.03.2015 на сумму 3 300 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 56-П от 17.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 208 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №44240315 от 24.03.2015 г на счет ФИО118; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 206 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №05240315 от 24.03.2015 г на счет ФИО125; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 207 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №35240315 от 24.03.2015 г на счет ФИО124; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 205 от 24.03.2015 на сумму 280 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №18240315 от 24.03.2015 г на счет ФИО104; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 209 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №36240315 от 24.03.2015 г на счет ФИО126; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 210 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №32240315 от 24.03.2015 г на счет ФИО127; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 211 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №37240315 от 24.03.2015 г на счет ФИО128; 25.03.2015 поддельное платежное поручение № 212 от 25.03.2015 на сумму 5 200 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 57 от 18.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 25.03.2015 поддельное платежное поручение № 216 от 25.03.2015 на сумму 550 000 рублей по фиктивному основанию как доплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 57-П от 18.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 25.03.2015 поддельное платежное поручение № 217 от 25.03.2015 на сумму 5 240 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 57-П от 18.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 25.03.2015 поддельное платежное поручение № 215 от 25.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №36250315 от 25.03.2015 г на счет ФИО126; 25.03.2015 поддельное платежное поручение № 214 от 25.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №37250315 от 25.03.2015 г на счет ФИО128; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 218 от 26.03.2015 на сумму 8 100 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 58 от 19.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 219 от 26.03.2015 на сумму 2 150 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 58-П от 19.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 222 от 26.03.2015 на сумму 262 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №05260315 от 26.03.2015 г на счет ФИО125; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 224 от 26.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №34260315 от 26.03.2015 г на счет ФИО129; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 220 от 26.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №36260315 от 26.03.2015 г на счет ФИО126; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 221 от 26.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №37260315 от 26.03.2015 г на счет ФИО128; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 223 от 26.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору № 32260315 от 26.03.2015 г на счет ФИО127; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 225 от 27.03.2015 на сумму 11 260 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 59 от 20.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 226 от 27.03.2015 на сумму 9 540 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 59-П от 20.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 227 от 27.03.2015 на сумму 1 320 000 рублей по фиктивному основанию как доплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 59-П от 20.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 228 от 27.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №32270315 от 27.03.2015 г на счет ФИО127; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 229 от 27.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №36270315 от 27.03.2015 г на счет ФИО126; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 230 от 27.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №37270315 от 27.03.2015 г на счет ФИО128; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 234 от 30.03.2015 на сумму 8 400 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 61-П от 24.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 233 от 30.03.2015 на сумму 7 450 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 61 от 24.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 232 от 30.03.2015 на сумму 7 200 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 60-П от 23.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 231 от 30.03.2015 на сумму 8 650 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 60 от 23.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 240 от 30.03.2015 на сумму 72 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №50300315 от 30.03.2015 г на счет ФИО130; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 237 от 30.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №32300315 от 30.03.2015 г на счет ФИО127; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 238 от 30.03.2015 на сумму 252 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №36300315 от 30.03.2015 г на счет ФИО126; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 235 от 30.03.2015 на сумму 92 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №18300315 от 30.03.2015 г на счет ФИО107; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 236 от 30.03.2015 на сумму 82 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №27300315 от 30.03.2015 г на счет ФИО116; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 239 от 30.03.2015 на сумму 252 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №37300315 от 30.03.2015 г на счет ФИО128; 31.03.2015 поддельное платежное поручение № 244 от 31.03.2015 на сумму 6 430 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 63-П от 26.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 31.03.2015 поддельное платежное поручение № 243 от 31.03.2015 на сумму 7 625 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 63 от 26.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 31.03.2015 поддельное платежное поручение № 242 от 31.03.2015 на сумму 8 780 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 62-П от 25.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 31.03.2015 поддельное платежное поручение № 241 от 31.03.2015 на сумму 8 415 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 62 от 25.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 31.03.2015 поддельное платежное поручение № 245 от 31.03.2015 на сумму 1 950 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 64 от 27.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 31.03.2015 поддельное платежное поручение № 246 от 31.03.2015 на сумму 700 000 рублей по фиктивному основанию как доплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 64 от 27.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 250 от 01.04.2015 на сумму 6 127 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 66 от 03.03.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 249 от 01.04.2015 на сумму 7 514 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 65-П от 02.03.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 248 от 01.04.2015 на сумму 8 624 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 65 от 02.03.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 247 от 01.04.2015 на сумму 9 615 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 64-П от 27.02.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 251 от 01.04.2015 на сумму 1 100 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 66-П от 04.03.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 252 от 01.04.2015 на сумму 915 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 66-П от 04.03.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 253 от 01.04.2015 на сумму 920 000 рублей по фиктивному основанию как доплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 66-П от 04.03.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 254 от 01.04.2015 на сумму 406 600 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание юридических услуг на основании счета № 143 от 01.04.2015 г. на расчетный счет ООО «Стоджик трейдинг»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 257 от 02.04.2015 на сумму 8 955 700 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 68 от 06.03.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 256 от 02.04.2015 на сумму 7 680 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 67-П от 05.03.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 255 от 02.04.2015 на сумму 8 542 000 рублей по фиктивному основанию как за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 67 от 05.03.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 258 от 02.04.2015 на сумму 2 000 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 68-П от 06.03.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 259 от 02.04.2015 на сумму 1 595 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 68-П от 06.03.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 260 от 02.04.2015 на сумму 915 500 рублей по фиктивному основанию как доплата за программное обеспечение по договору поставки № 31 от 15.10.2014 года на основании счета № 68-П от 06.03.2015 года на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 261 от 02.04.2015 на сумму 107 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание юридических услуг на основании счета № 7669 от 02.04.2015 г. на расчетный счет ООО «Стоджик трейдинг»; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 262 от 03.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за юридические услуги на основании Договора № 23 от 23.03.2015 года на расчетный счет ООО «ОЛИМП»; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 263 от 03.04.2015 на сумму 63 910 рублей по фиктивному основанию как оплата за автозапчасти по счету № ИП – 18 от 01.04.2015 года на расчетный счет ИП ФИО131; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 267 от 03.04.2015 на сумму 7 564 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 15 от 24.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 266 от 03.04.2015 на сумму 4 971 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 16 от 25.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 265 от 03.04.2015 на сумму 9 548 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 14 от 23.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 269 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №02030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО64; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 268 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №01030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО66; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 271 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №04030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО65; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 270 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №03030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО67; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 272 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №05030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО68; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 264 от 03.04.2015 на сумму 9 254 600 рублей по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 12 от 20.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 277 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №10030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО69; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 280 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №13030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО70; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 273 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №06030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО71; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 276 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №09030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО72; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 278 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №11030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО74; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 279 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №12030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО73; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 281 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №14030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО76; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 283 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №16030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО75; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 274 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №07030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО78; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 275 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №08030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО77; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 282 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №15030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО80; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 284 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №17030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО79; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 294 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №18030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО81; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 293 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №19030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО82; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 292 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №23030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО83; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 288 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №22030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО84; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 286 от 03.04.2015 на сумму 305 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №26030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО99; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 287 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №25030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО85; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 289 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №20030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО87; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 291 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №21030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО86; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 285 от 03.04.2015 на сумму 305 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №27030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО100; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 295 от 03.04.2015 на сумму 305 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №28030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО97; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 298 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №37030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО88; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 297 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №30030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО89; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 304 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №31030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО91; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 305 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №24030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО90; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 300 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №34030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО92; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 301 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №35030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО93; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 296 от 03.04.2015 на сумму 305 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №29030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО98; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 299 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №33030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО94; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 303 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №36030415 от 03.04.2015 г на счет ФИО95;03.04.2015 поддельное платежное поручение № 302 от 03.04.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по Договору №32030415 от 03.04.2015 г на ФИО96; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 354 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 340 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 358 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 359 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 352 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 346 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 353 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 350 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 351 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 342 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 357 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 343 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 344 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 347 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 355 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 348 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 341 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 349 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 339 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 356 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 334 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 310 от 04.04.2015 на сумму 150 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;04.04.2015 поддельное платежное поручение № 338 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 320 от 04.04.2015 на сумму 125 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 388 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 391 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 312 от 04.04.2015 на сумму 160 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 333 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 399 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 327 от 04.04.2015 на сумму 100 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 316 от 04.04.2015 на сумму 100 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 323 от 04.04.2015 на сумму 130 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 337 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;

04.04.2015 поддельное платежное поручение № 325 от 04.04.2015 на сумму 130 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 394 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 329 от 04.04.2015 на сумму 200 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 318 от 04.04.2015 на сумму 130 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 332 от 04.04.2015 на сумму 200 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 311 от 04.04.2015 на сумму 120 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 330 от 04.04.2015 на сумму 200 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 319 от 04.04.2015 на сумму 120 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 392 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 398 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 321 от 04.04.2015 на сумму 100 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 336 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 389 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 324 от 04.04.2015 на сумму 100 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 396 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 326 от 04.04.2015 на сумму 100 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 309 от 04.04.2015 на сумму 150 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 370 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 376 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;04.04.2015 поддельное платежное поручение № 401 от 04.04.2015 на сумму 100 600 рублей по фиктивному основанию как доплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 400 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 335 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;04.04.2015 поддельное платежное поручение № 322 от 04.04.2015 на сумму 120 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 395 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 368 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 314 от 04.04.2015 на сумму 100 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 397 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 315 от 04.04.2015 на сумму 150 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 381 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;

04.04.2015 поддельное платежное поручение № 375 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 378 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 387 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 384 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;

04.04.2015 поддельное платежное поручение № 382 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 385 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 383 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 380 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 379 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 367 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 377 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 386 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 372 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 331 от 04.04.2015 на сумму 200 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 345 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 390 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;

04.04.2015 поддельное платежное поручение № 393 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 317 от 04.04.2015 на сумму 150 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 313 от 04.04.2015 на сумму 180 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 328 от 04.04.2015 на сумму 200 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 366 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;04.04.2015 поддельное платежное поручение № 369 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 371 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 04.04.2015 поддельное платежное поручение № 373 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;

04.04.2015 поддельное платежное поручение № 374 от 04.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 422 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 415 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 413 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 423 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 365 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 360 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как доплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 22 от 31.03.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 412 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;

06.04.2015 поддельное платежное поручение № 361 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 411 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 363 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;

06.04.2015 поддельное платежное поручение № 424 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;06.04.2015 поддельное платежное поручение № 417 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 418 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;06.04.2015 поддельное платежное поручение № 414 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;

06.04.2015 поддельное платежное поручение № 364 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 421 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 362 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 23 от 01.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 420 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;

06.04.2015 поддельное платежное поручение № 416 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;06.04.2015 поддельное платежное поручение № 425 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;06.04.2015 поддельное платежное поручение № 409 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;06.04.2015 поддельное платежное поручение № 419 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 410 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 406 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 404 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;06.04.2015 поддельное платежное поручение № 405 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»;

06.04.2015 поддельное платежное поручение № 408 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 407 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 07.04.2015 поддельное платежное поручение № 402 от 07.04.2015 на сумму 167 001,95 рубля по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы по Договору № 8-С от 17.03.15 года на основании счета № 24 от 02.04.15 г. на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК».

Белова М.Ю. и Лицо №2 совместными действиями изготовили поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Гротеск» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 1 от 05.03.2015 на сумму 1 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на расчетный счет ООО «Империя»; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 2 от 06.03.2015 на сумму 300 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бумо»; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 4 от 20.03.2015 на сумму 765 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бумо»; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 7 от 23.03.2015 на сумму 300 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бумо»; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 8 от 24.03.2015 на сумму 100 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бумо»; 31.03.2015 поддельное платежное поручение № 9 от 31.03.2015 на сумму 750 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бумо»;31.03.2015 поддельное платежное поручение № 10 от 31.03.2015 на сумму 850 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бумо»; 31.03.2015 поддельное платежное поручение № 11 от 31.03.2015 на сумму 295 000 рублей по фиктивному основанию как доплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бумо»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 13 от 01.04.2015 на сумму 370 000 рублей по фиктивному основанию как доплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бумо»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 12 от 01.04.2015 на сумму 580 000 рублей по фиктивному основанию как доплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бумо»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 16 от 02.04.2015 на сумму 910 000 рублей по фиктивному основанию как за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бумо»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 15 от 02.04.2015 на сумму 645 000 рублей по фиктивному основанию как за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бумо»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 14 от 02.04.2015 на сумму 950 000 рублей по фиктивному основанию как за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бумо»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 17 от 02.04.2015 на сумму 885 000 рублей по фиктивному основанию как за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бумо»; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 20 от 03.04.2015 на сумму 10 175 700 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 18 от 03.04.2015 на сумму 5 080 500 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору на расчетный счет ООО ИК «Глобал Трейдинг»; 03.04.2015 поддельное платежное поручение № 19 от 03.04.2015 на сумму 16 080 500 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору на расчетный счет ООО ИК «Глобал Трейдинг»;06.04.2015 поддельное платежное поручение № 21 от 06.04.2015 на сумму 1000 рублей по фиктивному основанию как предоплата за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Дискавери»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 22 от 06.04.2015 на сумму 1000 рублей по фиктивному основанию как предоплата за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Ларго»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 28 от 06.04.2015 на сумму 3 043 715 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Дискавери»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 26 от 06.04.2015 на сумму 4 526 385 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Дискавери»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 27 от 06.04.2015 на сумму 2 680 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Дискавери»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 24 от 06.04.2015 на сумму 4 548 200 рублей по фиктивному основанию как предоплата за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Ларго»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 25 от 06.04.2015 на сумму 3 204 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Дискавери»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 23 от 06.04.2015 на сумму 4 202 800 рублей по фиктивному основанию как предоплата за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Ларго»;06.04.2015 поддельное платежное поручение № 29 от 06.04.2015 на сумму 5 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Дискавери»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 30 от 06.04.2015 на сумму 10 000 рублей по фиктивному основанию как предоплата за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Ларго»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 31 от 06.04.2015 на сумму 95 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Дискавери»; 07.04.2015 поддельное платежное поручение № 32 от 07.04.2015 на сумму 2 300 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Дискавери»; 07.04.2015 поддельное платежное поручение № 34 от 07.04.2015 на сумму 8 528 200 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Ларго»; 07.04.2015 поддельное платежное поручение № 33 от 07.04.2015 на сумму 8 215 300 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Ларго»; 08.04.2015 поддельное платежное поручение № 37 от 08.04.2015 на сумму 4 155 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Ларго»; 08.04.2015 поддельное платежное поручение № 36 от 08.04.2015 на сумму 3 800 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Дискавери»; 08.04.2015 поддельное платежное поручение № 35 от 08.04.2015 на сумму 3 200 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Дискавери»; 09.04.2015 поддельное платежное поручение № 38 от 09.04.2015 на сумму 10 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Каскад»; 09.04.2015 поддельное платежное поручение № 40 от 09.04.2015 на сумму 5 100 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Дискавери»; 09.04.2015 поддельное платежное поручение № 39 от 09.04.2015 на сумму 5 050 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Дискавери»; 09.04.2015 поддельное платежное поручение № 43 от 09.04.2015 на сумму 5 334 875 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Ларго» 09.04.2015 поддельное платежное поручение № 42 от 09.04.2015 на сумму 5 840 700 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Ларго»; 09.04.2015 поддельное платежное поручение № 41 от 09.04.2015 на сумму 6 500 125 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за транспортные услуги на расчетный счет ООО «Ларго»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 52 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 51 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 47 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 49 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 48 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»;10.04.2015 поддельное платежное поручение № 53 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 56 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 57 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»;10.04.2015 поддельное платежное поручение № 91 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 60 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 45 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»;10.04.2015 поддельное платежное поручение № 58 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 50 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 55 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 54 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 46 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 44 от 10.04.2015 на сумму 15 000 рублей по фиктивному основанию как предоплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Альфастрой»;10.04.2015 поддельное платежное поручение № 67 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 61 от 10.04.2015 на сумму 370 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 59 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 64 от 10.04.2015 на сумму 330 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 68 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 62 от 10.04.2015 на сумму 370 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 66 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 65 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад» 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 63 от 10.04.2015 на сумму 370 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 83 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»;10.04.2015 поддельное платежное поручение № 81 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 75 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 79 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 72 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»;10.04.2015 поддельное платежное поручение № 90 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 71 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 70 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 73 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»;10.04.2015 поддельное платежное поручение № 82 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 84 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 78 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 80 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»;10.04.2015 поддельное платежное поручение № 88 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 87 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 89 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 74 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 76 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 77 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 85 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 86 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 102 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 69 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 103 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 97 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 98 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 101 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 96 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 99 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 100 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 94 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»;10.04.2015 поддельное платежное поручение № 92 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 107 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 93 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 108 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 95 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 104 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 105 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 106 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 112 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»;10.04.2015 поддельное платежное поручение № 109 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 132 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 135 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»;10.04.2015 поддельное платежное поручение № 136 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»;10.04.2015 поддельное платежное поручение № 134 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 110 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»;10.04.2015 поддельное платежное поручение № 111 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 137 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 133 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»;10.04.2015 поддельное платежное поручение № 130 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 129 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 127 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 125 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 126 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 121 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 122 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 123 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»;10.04.2015 поддельное платежное поручение № 124 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»;10.04.2015 поддельное платежное поручение № 128 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»;10.04.2015 поддельное платежное поручение № 131 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»;10.04.2015 поддельное платежное поручение № 119 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»;10.04.2015 поддельное платежное поручение № 120 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»;10.04.2015 поддельное платежное поручение № 118 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 10.04.2015 поддельное платежное поручение № 116 от 10.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»;10.04.2015 поддельное платежное поручение № 117 от 10.04.2015 на сумму 380 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»;13.04.2015 поддельное платежное поручение № 113 от 13.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 13.04.2015 поддельное платежное поручение № 115 от 13.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 13.04.2015 поддельное платежное поручение № 114 от 13.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата по квартальному договору на расчетный счет ООО «Каскад»; 14.05.2015 поддельное платежное поручение № 140 от 14.05.2015 на сумму 786 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов на расчетный счет ООО «Каскад».

Белова М.Ю. и Лицо №2 совместными действиями изготовили поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Дискавери» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно:06.04.2015 поддельное платежное поручение № 1 от 06.04.2015 на сумму 1 399 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительные материалы на основании договора № 13 от 25.02.2015 на расчетный счет ООО «ЗАПАД-ВОСТОК»;06.04.2015 поддельное платежное поручение № 3 от 06.04.2015 на сумму 5 913 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договора №77_030 хх от 01.04.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 06.04.2015 поддельное платежное поручение № 2 от 06.04.2015 на сумму 6 140 300 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договора №77_030 хх от 01.04.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 07.04.2015 поддельное платежное поручение № 6 от 07.04.2015 на сумму 10 425,65 рубля по фиктивному основанию как оплата за услугу домицилирования №92 от 27.03.2015 за сберегательные ценные бумаги ПЛ-ИМП 00015-00018 на расчетный счет ООО «Продлайн»; 07.04.2015 поддельное платежное поручение № 5 от 07.04.2015 на сумму 1 032 139,38 рубля по фиктивному основанию как оплата за услугу домицилирования №92 от 27.03.2015 за сберегательные ценные бумаги ПЛ-ИМП 00015-00018 на расчетный счет ООО «Продлайн»; 07.04.2015 поддельное платежное поручение № 8 от 07.04.2015 на сумму 10 426,50 рубля по фиктивному основанию как оплата за услугу домицилирования №92 от 27.03.2015 за сберегательные ценные бумаги ПЛ-ИМП 0001900021 на расчетный счет ООО «Продлайн» 07.04.2015 поддельное платежное поручение № 7 от 07.04.2015 на сумму 1 032 223,50 рубля по фиктивному основанию как оплата по договору домицилирования №92 от 27.03.2015 за сберегательные ценные бумаги ПЛ-ИМП 0001900021 на расчетный счет ООО «Продлайн»;07.04.2015 поддельное платежное поручение № 9 от 07.04.2015 на сумму 15 143,70 рубля по фиктивному основанию как оплата за поставленный товар на основании счета № 16 от 05.04.2015 на расчетный счет ИП ФИО139;08.04.2015 поддельное платежное поручение № 11 от 08.04.2015 на сумму 7 143 400 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договора № 77_030 хх от 01.04.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»;09.04.2015 поддельное платежное поручение № 13 от 09.04.2015 на сумму 3 545 900 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договора № 77_030 хх от 01.04.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 09.04.2015 поддельное платежное поручение № 12 от 09.04.2015 на сумму 6 528 300 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договора № 77_030 хх от 01.04.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 09.04.2015 поддельное платежное поручение № 14 от 09.04.2015 на сумму 2 000 000 рублей по фиктивному основанию как возврат излишне перечисленных средств за транспортные услуги по договору № 10 от 26.03.2015 на расчетный счет ООО «Гротеск»; 09.04.2015 поддельное платежное поручение № 15 от 09.04.2015 на сумму 220 000 рублей по фиктивному основанию как возврат излишне перечисленных средств за транспортные услуги по договору № 10 от 26.03.2015 на расчетный счет ООО «Гротеск»; 13.04.2015 поддельное платежное поручение № 21 от 13.04.2015 на сумму 5 826,30 рубля по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы по договору №4-С от 27.03.2015 на расчетный счет ООО «Каскад».

Белова М.Ю. и Лицо №2 совместными действиями изготовили поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Империя» №, открытого Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно:24.02.2015 поддельное платежное поручение №1 от 24.02.2015 на сумму 7 800 300 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»;25.02.2015 поддельное платежное поручение №2 от 25.02.2015 на сумму 7 725 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 26.02.2015 поддельное платежное поручение №3 от 26.02.2015 на сумму 11 356 500 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 02.03.2015 поддельное платежное поручение №4 от 02.03.2015 на сумму 2 082 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»;05.03.2015 поддельное платежное поручение №5 от 05.03.2015 на сумму 34 500 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 06.03.2015 поддельное платежное поручение №6 от 06.03.2015 на сумму 3 150 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»;10.03.2015 поддельное платежное поручение №7 от 10.03.2015 на сумму 3 145 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 11.03.2015 поддельное платежное поручение №8 от 11.03.2015 на сумму 5 345 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 12.03.2015 поддельное платежное поручение №9 от 12.03.2015 на сумму 6 100 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»;12.03.2015 поддельное платежное поручение №10 от 12.03.2015 на сумму 1 000 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»;13.03.2015 поддельное платежное поручение №11 от 13.03.2015 на сумму 11 800 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 16.03.2015 поддельное платежное поручение №12 от 16.03.2015 на сумму 9 900 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 17.03.2015 поддельное платежное поручение №13 от 17.03.2015 на сумму 40 890 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 18.03.2015 поддельное платежное поручение №14 от 18.03.2015 на сумму 1 950 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 19.03.2015 поддельное платежное поручение №15 от 19.03.2015 на сумму 5 900 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»;20.03.2015 поддельное платежное поручение №16 от 20.03.2015 на сумму 10 047 500 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 20.03.2015 поддельное платежное поручение №17 от 20.03.2015 на сумму 7 052 500 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 23.03.2015 поддельное платежное поручение №18 от 23.03.2015 на сумму 7 490 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 23.03.2015 поддельное платежное поручение №19 от 23.03.2015 на сумму 2 498 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 24.03.2015 поддельное платежное поручение №20 от 24.03.2015 на сумму 9 775 500 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 25.03.2015 поддельное платежное поручение №21 от 25.03.2015 на сумму 10 435 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 26.03.2015 поддельное платежное поручение №22 от 26.03.2015 на сумму 6 250 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 27.03.2015 поддельное платежное поручение №23 от 27.03.2015 на сумму 11 697 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 27.03.2015 поддельное платежное поручение №24 от 27.03.2015 на сумму 4 114 000 рублей по фиктивному основанию как оплата а/м по договору №D12063098 от 24.03.15 на расчетный счет ООО «Рольф» филиал «Звезда Столицы»; 30.03.2015 поддельное платежное поручение №25 от 30.03.2015 на сумму 20 156 500 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 30.03.2015 поддельное платежное поручение №27 от 30.03.2015 на сумму 82 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по договору №13300315 от 30.03.2015 на расчетный счет № ФИО132.; 30.03.2015 поддельное платежное поручение №26 от 30.03.2015 на сумму 82 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по договору №07300315 от 30.03.2015 на расчетный счет № ФИО133.;30.03.2015 поддельное платежное поручение №29 от 30.03.2015 на сумму 72 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по договору №41300315 от 30.03.2015 на расчетный счет № ФИО119;30.03.2015 поддельное платежное поручение №30 от 30.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по договору №49300315 от 30.03.2015 на расчетный счет № ФИО134; 30.03.2015 поддельное платежное поручение №28 от 30.03.2015 на сумму 102 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по договору №19300315 от 30.03.2015 на расчетный счет № ФИО135; 30.03.2015 поддельное платежное поручение №31 от 30.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление займа по договору №45300315 от 30.03.2015 на расчетный счет № ФИО136 31.03.2015 поддельное платежное поручение №32 от 31.03.2015 на сумму 10 250 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 31.03.2015 поддельное платежное поручение №33 от 31.03.2015 на сумму 4 950 500 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 31.03.2015 поддельное платежное поручение №34 от 31.03.2015 на сумму 12 350 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение №35 от 01.04.2015 на сумму 6 150 500 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение №37 от 01.04.2015 на сумму 7 126 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение №36 от 01.04.2015 на сумму 13 565 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение №39 от 01.04.2015 на сумму 9 055,03 рубля по фиктивному основанию как оплата за услугу домицилирования №92 от 27.03.2015 за СЦБ (сберегательные ценные бумаги) ПЛ-ИМП 0001-00005 на расчетный счет ООО «Продлайн»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение №38 от 01.04.2015 на сумму 896 447,90 рубля по фиктивному основанию как оплата за услугу домицилирования №92 от 27.03.2015 за СЦБ (сберегательные ценные бумаги) ПЛ-ИМП 0001-00005 на расчетный счет ООО «Продлайн»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение №40 от 02.04.2015 на сумму 8 450 700 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/24 от 18.02.2015 на расчетный счет ООО ИК «ГлобалТрейдинг»;02.04.2015 поддельное платежное поручение №42 от 02.04.2015 на сумму 15 920,27 рубля по фиктивному основанию как оплата за услугу домицилирования №92 от 27.03.2015 за СЦБ (сберегательные ценные бумаги) ПЛ-ИМП 0006-00011 на расчетный счет ООО «Продлайн»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение №41 от 02.04.2015 на сумму 1 576 106,98 рубля по фиктивному основанию как оплата за услугу домицилирования №92 от 27.03.2015 за СЦБ (сберегательные ценные бумаги) ПЛ-ИМП 0006-00011 на расчетный счет ООО «Продлайн»;02.04.2015 поддельное платежное поручение №44 от 02.04.2015 на сумму 8 835,22 рубля по фиктивному основанию как оплата за услугу домицилирования №92 от 27.03.2015 за СЦБ (сберегательные ценные бумаги) ПЛ-ИМП 00012-00014 на расчетный счет ООО «Продлайн»;02.04.2015 поддельное платежное поручение №43 от 02.04.2015 на сумму 874 686,53 рубля по фиктивному основанию как оплата за услугу домицилирования №92 от 27.03.2015 за СЦБ (сберегательные ценные бумаги) ПЛ-ИМП 00012-00014 на расчетный счет ООО «Продлайн».

№, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно:- 29.04.2015 поддельное платежное поручение №3 от 29.04.2015 на сумму 30 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительный материалы на основании договора № 2-С от 22 апреля 2015 на расчетный счет ООО «Прованс»;29.04.2015 поддельное платежное поручение №5 от 29.04.2015 на сумму 127 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительный материалы по договору № 2-С от 22 апреля 2015 на расчетный счет ООО «Прованс»; 29.04.2015 поддельное платежное поручение №2 от 29.04.2015 на сумму 150 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительный песок на основании счета №3 от 28 апреля 2015 на расчетный счет ООО «ТВ-Регион»; 29.04.2015 поддельное платежное поручение №4 от 29.04.2015 на сумму 321 400 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительный материалы на основании договора №7 от 17 апреля 2015 на расчетный счет ООО «Континентстрой» 29.04.2015 поддельное платежное поручение №1 от 29.04.2015 на сумму 4 260 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договора №77_0 хх от 02.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис КОПИЛКА»;30.04.2015 поддельное платежное поручение №6 от 30.04.2015 на сумму 2 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы по договору №2 от 08 апреля 2015 на расчетный счет ООО «Бумо»; 30.04.2015 поддельное платежное поручение №8 от 30.04.2015 на сумму 130 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 30.04.2015 поддельное платежное поручение №7 от 30.04.2015 на сумму 150 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства по годовому договору №5 от 25 марта 2015 на расчетный счет Лица №7; 05.05.2015 поддельное платежное поручение №10 от 05.05.2015 на сумму 63 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 05.05.2015 поддельное платежное поручение №9 от 05.05.2015 на сумму 119 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства по годовому договору №5 от 25 марта 2015 на расчетный счет Лица №7; 06.05.2015 поддельное платежное поручение №11 от 06.05.2015 на сумму 206 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительный материалы на основании договора №7 от 17 апреля 2015 на расчетный счет ООО «Континентстрой»; 07.05.2015 поддельное платежное поручение №12 от 07.05.2015 на сумму 108 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 07.05.2015 поддельное платежное поручение №13 от 07.05.2015 на сумму 132 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства по годовому договору №5 от 25 марта 2015 на расчетный счет Лица №7; 08.05.2015 поддельное платежное поручение №14 от 08.05.2015 на сумму 96 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства по годовому договору №5 от 25 марта 2015 на расчетный счет Лица №7; 14.05.2015 поддельное платежное поручение №16 от 14.05.2015 на сумму 136 750 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 14.05.2015 поддельное платежное поручение №15 от 14.05.2015 на сумму 196 280 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства по годовому договору №5 от 25 марта 2015 на расчетный счет Лица №7; 15.05.2015 поддельное платежное поручение №18 от 15.05.2015 на сумму 126 400 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 15.05.2015 поддельное платежное поручение №17 от 15.05.2015 на сумму 160 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства по годовому договору №5 от 25 марта 2015 на расчетный счет Лица №7; 15.05.2015 поддельное платежное поручение №19 от 15.05.2015 на сумму 163 400 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительный материалы на основании договора №7 от 17 апреля 2015 на расчетный счет ООО «Континентстрой»;22.05.2015 поддельное платежное поручение №20 от 22.05.2015 на сумму 115 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 25.05.2015 поддельное платежное поручение №21 от 25.05.2015 на сумму 112 460 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 05.06.2015 поддельное платежное поручение №23 от 05.06.2015 на сумму 105 340 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 08.06.2015 поддельное платежное поручение №24 от 08.06.2015 на сумму 85 390 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2;11.06.2015 поддельное платежное поручение №26 от 11.06.2015 на сумму 127 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 11.06.2015 поддельное платежное поручение №25 от 11.06.2015 на сумму 190 350 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства по годовому договору №5 от 25 марта 2015 на расчетный счет Лица №7; 15.06.2015 поддельное платежное поручение №27 от 15.06.2015 на сумму 20 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 22.06.2015 поддельное платежное поручение №29 от 22.06.2015 на сумму 132 140 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 22.06.2015 поддельное платежное поручение №28 от 22.06.2015 на сумму 197 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства по годовому договору №5 от 25 марта 2015 на расчетный счет Лица №7; 03.07.2015 поддельное платежное поручение №32 от 03.07.2015 на сумму 80 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2;03.07.2015 поддельное платежное поручение №30 от 03.07.2015 на сумму 183 400 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 03.07.2015 поддельное платежное поручение №31 от 03.07.2015 на сумму 198 400 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства по годовому договору №5 от 25 марта 2015 на расчетный счет Лица №7;08.07.2015 поддельное платежное поручение №34 от 08.07.2015 на сумму 57 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 08.07.2015 поддельное платежное поручение №33 от 08.07.2015 на сумму 195 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства по годовому договору №5 от 25 марта 2015 на расчетный счет Лица №7;13.07.2015 поддельное платежное поручение №35 от 13.07.2015 на сумму 152 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2;15.07.2015 поддельное платежное поручение №36 от 15.07.2015 на сумму 108 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства по годовому договору №5 от 25 марта 2015 на расчетный счет Лица №7; 17.07.2015 поддельное платежное поручение №37 от 17.07.2015 на сумму 152 150 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта на расчетный счет Лицом №2; 20.07.2015 поддельное платежное поручение №38 от 20.07.2015 на сумму 143 150 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 21.07.2015 поддельное платежное поручение №39 от 21.07.2015 на сумму 174 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2;23.07.2015 поддельное платежное поручение №40 от 23.07.2015 на сумму 114 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 30.07.2015 поддельное платежное поручение №43 от 30.07.2015 на сумму 101 120 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 04.08.2015 поддельное платежное поручение №44 от 04.08.2015 на сумму 250 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2; 31.08.2015 поддельное платежное поручение №45 от 31.08.2015 на сумму 43 150 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за аренду нежилого офисного помещения по годовому договору №7 от 20 марта 2015 на расчетный счет Лицом №2

27.04.2015 поддельное платежное поручение №9 от 27.04.2015 на сумму 91 500 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду автотранспорта по годовому договору №03/07/04 от 07.04.2015 на расчетный счет Лица №7; 27.04.2015 поддельное платежное поручение №8 от 27.04.2015 на сумму 92 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 28.04.2015 поддельное платежное поручение №11 от 28.04.2015 на сумму 93 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 29.04.2015 поддельное платежное поручение №10 от 29.04.2015 на сумму 91 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду автотранспорта по годовому договору №03/07/04 от 07.04.2015 на расчетный счет Лица №7; 29.04.2015 поддельное платежное поручение №13 от 29.04.2015 на сумму 92 215 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 29.04.2015 поддельное платежное поручение №12 от 29.04.2015 на сумму 94 185 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду автотранспорта по годовому договору №03/07/04 от 07.04.2015 на расчетный счет Лица №7; 30.04.2015 поддельное платежное поручение №15 от 30.04.2015 на сумму 92 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду автотранспорта по годовому договору №03/07/04 от 07.04.2015 на расчетный счет Лица №7;30.04.2015 поддельное платежное поручение №14 от 30.04.2015 на сумму 93 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 05.05.2015 поддельное платежное поручение №16 от 05.05.2015 на сумму 14 350 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на основании договора №8 от 01.04.2015 на расчетный счет ООО «Лемей»; 06.05.2015 поддельное платежное поручение №18 от 06.05.2015 на сумму 84 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 06.05.2015 поддельное платежное поручение №19 от 06.05.2015 на сумму 120 500 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду автотранспорта по годовому договору №03/07/04 от 07.04.2015 на расчетный счет Лица №7; 06.05.2015 поддельное платежное поручение №17 от 06.05.2015 на сумму 501 360 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительное оборудование и программное обеспечение к нему на основании договора №12 от 10.04.2015 на расчетный счет ООО «Лемей»; 07.05.2015 поддельное платежное поручение №20 от 07.05.2015 на сумму 68 400 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 07.05.2015 поддельное платежное поручение №21 от 07.05.2015 на сумму 100 560 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду автотранспорта по годовому договору №03/07/04 от 07.04.2015 на расчетный счет Лица №7; 08.05.2015 поддельное платежное поручение №22 от 08.05.2015 на сумму 88 600 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 15.05.2015 поддельное платежное поручение №25 от 15.05.2015 на сумму 105 350 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 15.05.2015 поддельное платежное поручение №24 от 15.05.2015 на сумму 176 500 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 15.05.2015 поддельное платежное поручение №23 от 15.05.2015 на сумму 190 600 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду автотранспорта по годовому договору №03/07/04 от 07.04.2015 на расчетный счет Лица №7;19.05.2015 поддельное платежное поручение №26 от 19.05.2015 на сумму 86 780 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительное оборудование и программное обеспечение к нему на основании договора №12 от 10.04.2015 на расчетный счет ООО «Лемей»; 22.05.2015 поддельное платежное поручение №27 от 22.05.2015 на сумму 102 350 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 25.05.2015 поддельное платежное поручение №28 от 25.05.2015 на сумму 161 280 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 28.05.2015 поддельное платежное поручение №29 от 28.05.2015 на сумму 31 420 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 29.05.2015 поддельное платежное поручение №31 от 29.05.2015 на сумму 67 400 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 29.05.2015 поддельное платежное поручение №30 от 29.05.2015 на сумму 196 530 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2;

01.06.2015 поддельное платежное поручение №32 от 01.06.2015 на сумму 98 500 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 02.06.2015 поддельное платежное поручение №34 от 02.06.2015 на сумму 144 680 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 02.06.2015 поддельное платежное поручение №33 от 02.06.2015 на сумму 157 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду автотранспорта по годовому договору №03/07/04 от 07.04.2015 на расчетный счет Лица №7; 03.06.2015 поддельное платежное поручение №37 от 03.06.2015 на сумму 93 250 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 03.06.2015 поддельное платежное поручение №35 от 03.06.2015 на сумму 518 680 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительное оборудование и программное обеспечение к нему на основании договора №12 от 10.04.2015 на расчетный счет ООО «Лемей»; 10.06.2015 поддельное платежное поручение №38 от 10.06.2015 на сумму 110 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 11.06.2015 поддельное платежное поручение №39 от 11.06.2015 на сумму 5 120 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на основании договора №17 от 14.05.2015 на расчетный счет ООО «Лемей»; 15.06.2015 поддельное платежное поручение №40 от 15.06.2015 на сумму 27 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 17.06.2015 поддельное платежное поручение №42 от 17.06.2015 на сумму 105 230 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2;17.06.2015 поддельное платежное поручение №41 от 17.06.2015 на сумму 165 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду автотранспорта по годовому договору №03/07/04 от 07.04.2015 на расчетный счет Лица №7;19.06.2015 поддельное платежное поручение №43 от 19.06.2015 на сумму 197 280 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду автотранспорта по годовому договору №03/07/04 от 07.04.2015 на расчетный счет Лица №7; 19.06.2015 поддельное платежное поручение №44 от 19.06.2015 на сумму 203 050 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 22.06.2015 поддельное платежное поручение №46 от 22.06.2015 на сумму 38 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 22.06.2015 поддельное платежное поручение №45 от 22.06.2015 на сумму 110 060 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду автотранспорта по годовому договору №03/07/04 от 07.04.2015 на расчетный счет Лица №7;03.07.2015 поддельное платежное поручение №49 от 03.07.2015 на сумму 155 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 03.07.2015 поддельное платежное поручение №50 от 03.07.2015 на сумму 186 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду автотранспорта по годовому договору №03/07/04 от 07.04.2015 на расчетный счет Лица №7; 03.07.2015 поддельное платежное поручение №47 от 03.07.2015 на сумму 198 700 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду автотранспорта по годовому договору №03/07/04 от 07.04.2015 на расчетный счет Лица №7; 03.07.2015 поддельное платежное поручение №48 от 03.07.2015 на сумму 199 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 08.07.2015 поддельное платежное поручение №51 от 08.07.2015 на сумму 219 425 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду автотранспорта по годовому договору №03/07/04 от 07.04.2015 на расчетный счет Лица №7; 09.07.2015 поддельное платежное поручение №52 от 09.07.2015 на сумму 150 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 10.07.2015 поддельное платежное поручение №53 от 10.07.2015 на сумму 34 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 15.07.2015 поддельное платежное поручение №54 от 15.07.2015 на сумму 104 150 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 20.07.2015 поддельное платежное поручение №55 от 20.07.2015 на сумму 142 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2;21.07.2015 поддельное платежное поручение №57 от 21.07.2015 на сумму 75 123 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2;21.07.2015 поддельное платежное поручение №56 от 21.07.2015 на сумму 153 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2; 06.10.2015 поддельное платежное поручение №60 от 06.10.2015 на сумму 83 150 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения по годовому договору №5-А от 03.04.2015 на расчетный счет Лицом №2

Белова М.Ю. и Лицо №2 совместными действиями изготовили поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Ларго» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно:06.04.2015 поддельное платежное поручение № от 06.04.2015 на сумму 8 750 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору 15-БО/46 от 20.03.2015 на расчетный счет ООО ИК «Глобал Трейдинг»; 07.04.2015 поддельное платежное поручение №2 от 07.04.2015 на сумму 16 745 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору 1503-12/87-БО от 12.03.2015 на расчетный счет ООО «Строй Траст»; 08.04.2015 поддельное платежное поручение №3 от 08.04.2015 на сумму 4 150 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору 15-БО/46 от 20.03.2015 на расчетный счет ООО ИК «Глобал Трейдинг»; 09.04.2015 поддельное платежное поручение №4 от 09.04.2015 на сумму 17 675 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору 15-БО/46 от 20.03.2015 на расчетный счет ООО ИК «Глобал Трейдинг»; 13.04.2015 поддельное платежное поручение №10 от 13.04.2015 на сумму 8 745 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы по договору №3 от 24.03.2015 на расчетный счет ООО «Каскад»; 16.04.2015 поддельное платежное поручение №6 от 16.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы по договору №3 от 24.03.2015 на расчетный счет ООО «Каскад»;16.04.2015 поддельное платежное поручение №9 от 16.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы по договору №3 от 24.03.2015 на расчетный счет ООО «Каскад»; 16.04.2015 поддельное платежное поручение №5 от 16.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы по договору №3 от 24.03.2015 на расчетный счет ООО «Каскад»;

16.04.2015 поддельное платежное поручение №7 от 16.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы по договору №3 от 24.03.2015 на расчетный счет ООО «Каскад»; 16.04.2015 поддельное платежное поручение №8 от 16.04.2015 на сумму 350 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы по договору №3 от 24.03.2015 на расчетный счет ООО «Каскад»;16.04.2015 поддельное платежное поручение №10 от 16.04.2015 на сумму 341 255 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы по договору №3 от 24.03.2015 на расчетный счет ООО «Каскад»; 16.04.2015 поддельное платежное поручение №5 от 16.04.2015 на сумму 5 215 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы по договору №3 от 24.03.2015 на расчетный счет ООО «Каскад».

Белова М.Ю. и Лицо №2 совместными действиями изготовили поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Лемей» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 07.05.2015 поддельное платежное поручение № 1 от 07.05.2015 на сумму 223 800 рублей по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы на расчетный счет ООО «Каскад»;12.05.2015 поддельное платежное поручение № 3 от 12.05.2015 на сумму 210 400 рублей по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы на расчетный счет ООО «Каскад»; 14.05.2015 поддельное платежное поручение № 5 от 14.05.2015 на сумму 10 000 рублей по фиктивному основанию как оплата для kozmos geri donusum ve hurdacilik на расчетный счет turkiye is bankasi anonym sirketi (ТюркиеИшБанкасы Аноним Ширкети); 19.05.2015 поддельное платежное поручение № 6 от 19.05.2015 на сумму 57 000 рублей по фиктивному основанию как оплата для kozmos geri donusum ve hurdacilik на расчетный счет turkiye is bankasi anonym sirketi (ТюркиеИшБанкасы Аноним Ширкети);04.06.2015 поддельное платежное поручение № 7 от 04.06.2015 на сумму 586 000 рублей по фиктивному основанию как оплата для kozmos geri donusum ve hurdacilik на расчетный счет turkiye is bankasi anonym sirketi (ТюркиеИшБанкасы Аноним Ширкети); 08.06.2015 поддельное платежное поручение № 9 от 08.06.2015 на сумму 4 769 551,44 рубля по фиктивному основанию как оплата для kozmos geri donusum ve hurdacilik на расчетный счет turkiye is bankasi anonym sirketi (ТюркиеИшБанкасы Аноним Ширкети); 08.06.2015 поддельное платежное поручение № 10 от 08.06.2015 на сумму 150 700 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду и обслуживание серверов объемом свыше 100 терабайт для хранения программного обеспечения на расчетный счет ООО «Проектторг»; 31.08.2015 поддельное платежное поручение № 11 от 31.08.2015 на сумму 43 200 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы на расчетный счет ООО «Каскад»; 26.11.2015 поддельное платежное поручение № 13 от 26.11.2015 на сумму 120 550 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за офисную технику б/у на расчетный счет № без указания наименования получателя; 26.11.2015 поддельное платежное поручение № 12 от 26.11.2015 на сумму 103 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за канцелярские товары на расчетный счет Лицом №2; также Лицо №2 единолично: 27.11.2015 поддельное платежное поручение № 15 от 27.11.2015 на сумму 130 800 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за офисную технику б/у на расчетный счет № без указания наименования получателя; 27.11.2015 поддельное платежное поручение № 14 от 27.11.2015 на сумму 99 150 рублей по фиктивному основанию как оплата за канцелярские товары на расчетный счет № Лицом №2; 30.11.2015 поддельное платежное поручение № 16 от 30.11.2015 на сумму 51 800 рублей по фиктивному основанию как оплата за канцелярские товары на расчетный счет № ФИО137 30.11.2015 поддельное платежное поручение № 17 от 30.11.2015 на сумму 53 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за офисную технику на расчетный счет № ФИО138; 30.11.2015 поддельное платежное поручение № 18 от 30.11.2015 на сумму 55 080 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за канцелярские товары на расчетный счет № ФИО137; 01.12.2015 поддельное платежное поручение № 19 от 01.12.2015 на сумму 80 070 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за офисную технику на расчетный счет № ФИО138;01.12.2015 поддельное платежное поручение № 20 от 01.12.2015 на сумму 99 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за канцелярские товары на расчетный счет № Лицом №2; 07.12.2015 поддельное платежное поручение № 21 от 07.12.2015 на сумму 88 900 рублей по фиктивному основанию как оплата за канцелярские товары по договору на расчетный счет № ФИО137.; 09.12.2015 поддельное платежное поручение № 23 от 09.12.2015 на сумму 85 600 рублей по фиктивному основанию как оплата за офисную технику на расчетный счет № ФИО138; 09.12.2015 поддельное платежное поручение № 22 от 09.12.2015 на сумму 126 120 рублей по фиктивному основанию как оплата за канцелярские товары по договору на расчетный счет № Лицом №2;10.12.2015 поддельное платежное поручение № 24 от 10.12.2015 на сумму 40 080 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за канцелярские товары на расчетный счет № ФИО137.;23.12.2015 поддельное платежное поручение № 25 от 23.12.2015 на сумму 153 050 рублей по фиктивному основанию как оплата за офисную технику б/у на расчетный счет № без указания наименования получателя;24.12.2015 поддельное платежное поручение № 27 от 24.12.2015 на сумму 96 870 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за офисную технику б/у по договору на расчетный счет № ФИО138; 24.12.2015 поддельное платежное поручение № 26 от 24.12.2015 на сумму 95 160 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за канцелярские товары на расчетный счет № ФИО137.;25.12.2015 поддельное платежное поручение № 28 от 25.12.2015 на сумму 98 200 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за офисную технику б/у на расчетный счет № ФИО138; 25.12.2015 поддельное платежное поручение № 29 от 25.12.2015 на сумму 47 150 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за канцелярские товары на расчетный счет № ФИО137; 29.12.2015 поддельное платежное поручение № 30 от 29.12.2015 на сумму 165 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за канцелярские товары на расчетный счет № Лицом №2;29.12.2015 поддельное платежное поручение № 31 от 29.12.2015 на сумму 244 100 рублей по фиктивному основанию как доплата по договору № 12 от 13.08.2015 за канцелярские товары на расчетный счет № Лицом №2; 11.01.2016 поддельное платежное поручение № 33 от 11.01.2016 на сумму 90 800 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за канцелярские товары на расчетный счет № ФИО137; 11.01.2016 поддельное платежное поручение № 32 от 11.01.2016 на сумму 118 100 рублей по фиктивному основанию как оплата по договору № 15 от 02.12.2015 за канцелярские товары на расчетный счет № № Лицом №2; 12.01.2016 поддельное платежное поручение № 35 от 12.01.2016 на сумму 91 100 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за офисную технику б/у на расчетный счет № ФИО138;12.01.2016 поддельное платежное поручение № 34 от 12.01.2016 на сумму 90 020 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за канцелярские товары на расчетный счет № ФИО137; 20.01.2016 поддельное платежное поручение № 37 от 20.01.2016 на сумму 97 300 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за канцелярские товары на расчетный счет № ФИО137 20.01.2016 поддельное платежное поручение № 36 от 20.01.2016 на сумму 99 050 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за офисную технику б/у на расчетный счет № ФИО138;25.01.2016 поддельное платежное поручение № 38 от 25.01.2016 на сумму 134 100 рублей по фиктивному основанию как оплата по договору № 15 от 02.12.2015 за канцелярские товары на расчетный счет № Лицом №2; 29.01.2016 поддельное платежное поручение № 40 от 29.01.2016 на сумму 56 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за канцелярские товары на расчетный счет № ФИО137; 29.01.2016 поддельное платежное поручение № 41 от 29.01.2016 на сумму 98 100 рублей по фиктивному основанию как оплата по договору № 15 от 02.12.2015 за канцелярские товары на расчетный счет № Лицом №2; 29.01.2016 поддельное платежное поручение № 39 от 29.01.2016 на сумму 60 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за офисную технику б/у на расчетный счет № ФИО138; 01.02.2016 поддельное платежное поручение № 44 от 01.02.2016 на сумму 65 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за офисную технику б/у на расчетный счет № ФИО138; 01.02.2016 поддельное платежное поручение № 43 от 01.02.2016 на сумму 70 020 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за канцелярские товары на расчетный счет № ФИО137; 01.02.2016 поддельное платежное поручение № 42 от 01.02.2016 на сумму 97 100 рублей по фиктивному основанию как оплата по договору № 15 от 02.12.2015 за канцелярские товары на расчетный счет № Лицом №2; 02.02.2016 поддельное платежное поручение № 45 от 02.02.2016 на сумму 99 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за канцелярские товары на расчетный счет № ФИО137.; 02.02.2016 поддельное платежное поручение № 46 от 02.02.2016 на сумму 99 450 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за офисную технику б/у на расчетный счет № ФИО138; 02.02.2016 поддельное платежное поручение № 47 от 02.02.2016 на сумму 204 200 рублей по фиктивному основанию как оплата по договору № 15 от 02.12.2015 за канцелярские товары на расчетный счет № Лицом №2;03.02.2016 поддельное платежное поручение № 50 от 03.02.2016 на сумму 110 100 рублей по фиктивному основанию как оплата по договору № 15 от 02.12.2015 за канцелярские товары на расчетный счет № Лицом №2; 03.02.2016 поддельное платежное поручение № 49 от 03.02.2016 на сумму 98 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за офисную технику б/у на расчетный счет № ФИО138;03.02.2016 поддельное платежное поручение № 48 от 03.02.2016 на сумму 99 100 рублей по фиктивному основанию как доплата за канцелярские товары на расчетный счет № ФИО137.; 04.02.2016 поддельное платежное поручение № 51 от 04.02.2016 на сумму 148 100 рублей по фиктивному основанию как оплата по договору № 15 от 02.12.2015 за канцелярские товары на расчетный счет № Лицом № 2.

Белова М.Ю. и Лицо №2 совместными действиями изготовили поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетных счетов ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» №, открытого в филиале «Тверской» АКИБ «Образование» (АО), расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 17.04.2015 поддельное платежное поручение № 1 от 17.04.2015 на сумму 3 020 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов на основании договора № 2-с от 27.03.2015 года на расчетный счет ООО «Каскад»; 24.04.2015 поддельное платежное поручение № 9 от 24.04.2015 на сумму 150 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы по договору № 12-с от 13.04.2015 года на расчетный счет ООО «Континетстрой»; 27.04.2015 поддельное платежное поручение № 10 от 27.04.2015 на сумму 187 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы по договору № 12-с от 13.04.2015 года на расчетный счет ООО «Континетстрой»; 28.04.2015 поддельное платежное поручение № 13 от 28.04.2015 на сумму 186 500 рублей по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы по договору № 12-с от 13.04.2015 года на расчетный счет ООО «Континетстрой»; 05.05.2015 поддельное платежное поручение № 14 от 05.05.2015 на сумму 512 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы по договору № 12-с от 13.04.2015 года на расчетный счет ООО «Континетстрой»; 07.05.2015 поддельное платежное поручение № 17 от 07.05.2015 на сумму 152 400 рублей по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы по договору № 12-с от 13.04.2015 года на расчетный счет ООО «Континетстрой»; 08.05.2015 поддельное платежное поручение № 20 от 08.05.2015 на сумму 85 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы по договору № 12-с от 13.04.2015 года на расчетный счет ООО «Континетстрой»; 14.05.2015 поддельное платежное поручение № 21 от 14.05.2015 на сумму 498 600 рублей по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы по договору № 12-с от 13.04.2015 года на расчетный счет ООО «Континетстрой»; 22.05.2015 поддельное платежное поручение № 22 от 22.05.2015 на сумму 200 400 рублей по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы по договору № 12-с от 13.04.2015 года на расчетный счет ООО «Континетстрой»; 29.05.2015 поддельное платежное поручение № 24 от 29.05.2015 на сумму 365 780 рублей по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы по договору № 12-с от 13.04.2015 года на расчетный счет ООО «Континетстрой»; 02.06.2015 поддельное платежное поручение № 25 от 02.06.2015 на сумму 301 240,80 рубля по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы по договору № 12-с от 13.04.2015 года на расчетный счет ООО «Континетстрой»; 10.06.2015 поддельное платежное поручение № 27 от 10.06.2015 на сумму 309 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов на основании договора № 2-с от 27.03.2015 года на расчетный счет ООО «Каскад»; 15.06.2015 поддельное платежное поручение № 28 от 15.06.2015 на сумму 21 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов на основании договора № 2-с от 27.03.2015 года на расчетный счет ООО «Каскад»; 16.06.2015 поддельное платежное поручение № 29 от 16.06.2015 на сумму 268 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы по договору № 12-с от 13.04.2015 года на расчетный счет ООО «Континетстрой»;19.06.2015 поддельное платежное поручение № 31 от 19.06.2015 на сумму 417 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы по договору № 12-с от 13.04.2015 года на расчетный счет ООО «Континетстрой»; 22.06.2015 поддельное платежное поручение № 32 от 22.06.2015 на сумму 138 840 рублей по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы по договору № 12-с от 13.04.2015 года на расчетный счет ООО «Континетстрой»; 22.06.2015 поддельное платежное поручение № 33 от 22.06.2015 на сумму 332 060 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов на основании договора № 2-с от 27.03.2015 года на расчетный счет ООО «Каскад»; 25.06.2015 поддельное платежное поручение № 34 от 25.06.2015 на сумму 35 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за юридические услуги по счету № 15 от 22.06.2015 года на расчетный счет ООО «ЮЦ Алексеевский»; 03.07.2015 поддельное платежное поручение № 37 от 03.07.2015 на сумму 470 938,61 рубля по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов на основании договора № 2-с от 27.03.2015 года на расчетный счет ООО «Каскад»; 03.07.2015 поддельное платежное поручение № 36 от 03.07.2015 на сумму 744 335,25 рубля по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы по договору № 12-с от 13.04.2015 года на расчетный счет ООО «Континетстрой»; 07.07.2015 поддельное платежное поручение № 42 от 07.07.2015 на сумму 214 680 рублей по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы по договору № 12-с от 13.04.2015 года на расчетный счет ООО «Континетстрой»; 08.07.2015 поддельное платежное поручение № 43 от 08.07.2015 на сумму 255 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов на основании договора № 2-с от 27.03.2015 года на расчетный счет ООО «Каскад»;09.07.2015 поддельное платежное поручение № 43 от 09.07.2015 на сумму 149 500 рублей по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы по договору № 12-с от 13.04.2015 года на расчетный счет ООО «Континетстрой»; 10.07.2015 поддельное платежное поручение № 44 от 10.07.2015 на сумму 33 500 рублей по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы по договору № 12-с от 13.04.2015 года на расчетный счет ООО «Континетстрой»; 13.07.2015 поддельное платежное поручение № 45 от 13.07.2015 на сумму 152 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов на основании договора № 2-с от 27.03.2015 года на расчетный счет ООО «Каскад»; 15.07.2015 поддельное платежное поручение № 48 от 15.07.2015 на сумму 105 140 рублей по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы по договору № 12-с от 13.04.2015 года на расчетный счет ООО «Континетстрой»; 15.07.2015 поддельное платежное поручение № 47 от 15.07.2015 на сумму 109 420 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов на основании договора № 2-с от 27.03.2015 года на расчетный счет ООО «Каскад»;17.07.2015 поддельное платежное поручение № 57 от 17.07.2015 на сумму 52 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов на основании договора № 2-с от 27.03.2015 года на расчетный счет ООО «Каскад»; 17.07.2015 поддельное платежное поручение № 58 от 17.07.2015 на сумму 101 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов на основании договора № 2-с от 27.03.2015 года на расчетный счет ООО «Каскад»; 20.07.2015 поддельное платежное поручение № 59 от 20.07.2015 на сумму 320 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов на основании договора № 2-с от 27.03.2015 года на расчетный счет ООО «Каскад»; 20.07.2015 поддельное платежное поручение № 60 от 20.07.2015 на сумму 370 962 рублей по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы по договору № 12-с от 13.04.2015 года на расчетный счет ООО «Континетстрой»; 23.07.2015 поддельное платежное поручение № 60 от 23.07.2015 на сумму 113 650 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов на основании договора № 2-с от 27.03.2015 года на расчетный счет ООО «Каскад»;30.07.2015 поддельное платежное поручение № 66 от 30.07.2015 на сумму года 125 180 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов на основании договора № 2-с от 27.03.2015 года на расчетный счет ООО «Каскад»;04.08.2015 поддельное платежное поручение № 68 от 04.08.2015 на сумму 254 060 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов на основании договора № 2-с от 27.03.2015 года на расчетный счет ООО «Каскад»; 05.10.2015 поддельное платежное поручение № 73 от 05.10.2015 на сумму 87 120 рублей по фиктивному основанию как оплата за стройматериалы по договору № 12-с от 13.04.2015 года на расчетный счет ООО «Континетстрой»; №, открытого в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 10.02.2015 поддельное платежное поручение № 32 от 10.02.2015 на сумму 9 796 400 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств на расчетный счет ОАО «Азимут-Капитал»; 10.02.2015 поддельное платежное поручение № 31 от 10.02.2015 на сумму 3 200 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи на расчетный счет ООО «Быстрая Система Платежей»; 10.02.2015 поддельное платежное поручение № 33 от 10.02.2015 на сумму 50 000 рублей по фиктивному основанию по договору займа для пополнения карты на расчетный счет Лицу №2; 11.02.2015 поддельное платежное поручение № 35 от 11.02.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на расчетный счет ООО «Империя»; 11.02.2015 поддельное платежное поручение № 34 от 11.02.2015 на сумму 9 379 000 рублей по фиктивному основанию по договору займа для пополнения карты на расчетный счет ООО «Быстрая Система Платежей»; 11.02.2015 поддельное платежное поручение № 36 от 11.02.2015 на сумму 40 000 рублей по фиктивному основанию по договору займа для пополнения карты на расчетный счет Лицу №2; 12.02.2015 поддельное платежное поручение № 39 от 12.02.2015 на сумму 50 000 рублей по фиктивному основанию по договору займа для пополнения карты на расчетный счет Лицу №2; 12.02.2015 поддельное платежное поручение № 41 от 12.02.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на расчетный счет ООО «Империя»; 12.02.2015 поддельное платежное поручение № 38 от 12.02.2015 на сумму 15 766 700 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств на расчетный счет ЗАО «Азимут-Капитал»; 12.02.2015 поддельное платежное поручение № 42 от 12.02.2015 на сумму 12 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за автозапчасти на расчетный счет ИП ФИО131;13.02.2015 поддельное платежное поручение № 44 от 13.02.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на расчетный счет ООО «Империя»;13.02.2015 поддельное платежное поручение № 46 от 13.02.2015 на сумму 62 000 рублей по фиктивному основанию по договору займа для пополнения карты на расчетный счет Лицу №2;13.02.2015 поддельное платежное поручение № 43 от 13.02.2015 на сумму 12 475 700 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств на расчетный счет ЗАО «Азимут-Капитал»; 16.02.2015 поддельное платежное поручение № 49 от 16.02.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на расчетный счет ООО «Империя»; 16.02.2015 поддельное платежное поручение № 47 от 16.02.2015 на сумму 3 500 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи на расчетный счет ООО «Быстрая Система Платежей»; 16.02.2015 поддельное платежное поручение № 48 от 16.02.2015 на сумму 6 174 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств на расчетный счет ЗАО «Азимут-Капитал»; 16.02.2015 поддельное платежное поручение № 51 от 16.02.2015 на сумму 50 000 рублей по фиктивному основанию по договору займа для пополнения карты на расчетный счет Лицу №2; 16.02.2015 поддельное платежное поручение № 52 от 16.02.2015 на сумму 10 640 рублей по фиктивному основанию как оплата за автозапчасти на расчетный счет ИП ФИО131;17.02.2015 поддельное платежное поручение № 53 от 17.02.2015 на сумму 100 000 рублей по фиктивному основанию по договору займа для пополнения карты на расчетный счет Лицу №2;17.02.2015 поддельное платежное поручение № 56 от 17.02.2015 на сумму 7 900 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств на расчетный счет ЗАО «Азимут-Капитал»; 17.02.2015 поддельное платежное поручение № 55 от 17.02.2015 на сумму 4 440 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за автомашину на расчетный счет ООО «Рольф» Филиал «Звезда Столицы Каширка»; 17.02.2015 поддельное платежное поручение № 58 от 17.02.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на расчетный счет ООО «Империя»; 17.02.2015 поддельное платежное поручение № 57 от 17.02.2015 на сумму 13 335 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи на расчетный счет ООО «Быстрая Система Платежей»; 18.02.2015 поддельное платежное поручение № 60 от 18.02.2015 на сумму 13 101 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи на расчетный счет ООО «Быстрая Система Платежей»; 18.02.2015 поддельное платежное поручение № 59 от 18.02.2015 на сумму 11 800 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств на расчетный счет ЗАО «Азимут-Капитал»; 18.02.2015 поддельное платежное поручение № 62 от 18.02.2015 на сумму 1 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на расчетный счет ООО «Империя»; 18.02.2015 поддельное платежное поручение № 64 от 18.02.2015 на сумму 91 000 рублей по фиктивному основанию по договору займа для пополнения карты на расчетный счет Лицу №2;18.02.2015 поддельное платежное поручение № 61 от 18.02.2015 на сумму 780 800 рублей по фиктивному основанию как субаренда складного помещения на расчетный счет ООО «Дарго»; 19.02.2015 поддельное платежное поручение № 68 от 19.02.2015 на сумму 3 240 рублей по фиктивному основанию как оплата за автозапчасти на расчетный счет ИП ФИО131»;19.02.2015 поддельное платежное поручение № 69 от 19.02.2015 на сумму 51 000 рублей по фиктивному основанию по договору займа для пополнения карты на расчетный счет Лицу №2;19.02.2015 поддельное платежное поручение № 67 от 19.02.2015 на сумму 2 300 000 рублей по фиктивному основанию по договору купли-продажи за автомобили на расчетный счет ООО Инвестиционная компания «Соприум»;19.02.2015 поддельное платежное поручение № 66 от 19.02.2015 на сумму 3 700 000 рублей по фиктивному основанию по договору купли-продажи № 1 за автомобили на расчетный счет ООО «Ресурс»; 19.02.2015 поддельное платежное поручение № 70 от 19.02.2015 на сумму 4 200 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за электроинструменты по договору № 5 от 11.02.2015 на расчетный счет ИП ФИО159.;20.02.2015 поддельное платежное поручение № 72 от 20.02.2015 на сумму 1 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерские услуги на расчетный счет ООО «Империя»; 20.02.2015 поддельное платежное поручение № 73 от 20.02.2015 на сумму 10 864 600 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи на расчетный счет ООО «Быстрая Система Платежей»; 20.02.2015 поддельное платежное поручение № 78 от 20.02.2015 на сумму 100 000 рублей по фиктивному основанию по договору займа для пополнения карты на расчетный счет Лицу №2; 20.02.2015 поддельное платежное поручение № 74 от 20.02.2015 на сумму 4 000 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за услуги связи на расчетный счет ООО «Простор»; 20.02.2015 поддельное платежное поручение № 75 от 20.02.2015 на сумму 3 200 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бинекс»; 20.02.2015 поддельное платежное поручение № 76 от 20.02.2015 на сумму 4 062 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бинекс»; 20.02.2015 поддельное платежное поручение № 77 от 20.02.2015 на сумму 4 413 500 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Бинекс»; 24.02.2015 поддельное платежное поручение № 80 от 24.02.2015 на сумму 7 801 000 рублей по фиктивному основанию за оказание посреднических услуг на расчетный счет ООО «Империя»; 24.02.2015 поддельное платежное поручение № 79 от 24.02.2015 на сумму 4 192 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи на расчетный счет ООО «Быстрая Система Платежей»;24.02.2015 поддельное платежное поручение № 81 от 24.02.2015 на сумму 100 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 25.02.2015 поддельное платежное поручение № 82 от 25.02.2015 на сумму 4 100 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи на расчетный счет ООО «Быстрая Система Платежей»; 25.02.2015 поддельное платежное поручение № 83 от 25.02.2015 на сумму 7 725 500 рублей по фиктивному основанию за оказание посреднических услуг на расчетный счет ООО «Империя»; 25.02.2015 поддельное платежное поручение № 84 от 25.02.2015 на сумму 60 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;26.02.2015 поддельное платежное поручение № 86 от 26.02.2015 на сумму 11 356 500 рублей по фиктивному основанию за оказание посреднических услуг на расчетный счет ООО «Империя»; 26.02.2015 поддельное платежное поручение № 89 от 26.02.2015 на сумму 20 388 500 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи на расчетный счет ООО «Быстрая Система Платежей»; 26.02.2015 поддельное платежное поручение № 88 от 26.02.2015 на сумму 650 000 рублей по фиктивному основанию как оплата по договору купли-продажи №2 за автомобиль на расчетный счет ООО «Ресурс»; 26.02.2015 поддельное платежное поручение № 91 от 26.02.2015 на сумму 133 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 26.02.2015 поддельное платежное поручение № 90 от 26.02.2015 на сумму 42 060 рублей по фиктивному основанию как оплата за автозапчасти на расчетный счет ИП ФИО131; 26.02.2015 поддельное платежное поручение № 85 от 26.02.2015 на сумму 1 000 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за автомобиль на расчетный счет ООО «Кардинал»; 26.02.2015 поддельное платежное поручение № 87 от 25.02.2015 на сумму 2 500 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за бытовую химию на расчетный счет ООО «Российская дистрибьюция»; 27.02.2015 поддельное платежное поручение № 93 от 27.02.2015 на сумму 7 040 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи на расчетный счет ООО «Быстрая Система Платежей»; 27.02.2015 поддельное платежное поручение № 95 от 27.02.2015 на сумму 52 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 02.03.2015 поддельное платежное поручение № 96 от 02.03.2015 на сумму 2 082 000 рублей по фиктивному основанию за оказание посреднических услуг на расчетный счет ООО «Империя»; 02.03.2015 поддельное платежное поручение № 98 от 02.03.2015 на сумму 39 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 02.03.2015 поддельное платежное поручение № 97 от 02.03.2015 на сумму 6 115 040 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи на расчетный счет ООО «Быстрая Система Платежей»;02.03.2015 поддельное платежное поручение № 99 от 02.03.2015 на сумму 330 000 рублей по фиктивному основанию как субаренда складного помещения на расчетный счет ООО «Дарго»;03.03.2015 поддельное платежное поручение № 100 от 03.03.2015 на сумму 400 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» 03.03.2015 поддельное платежное поручение № 102 от 03.03.2015 на сумму 7 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 03.03.2015 поддельное платежное поручение № 101 от 03.03.2015 на сумму 1 503 430,60 рубля по фиктивному основанию как оплата за арматурную сталь на расчетный счет ООО «Стимул»; 03.03.2015 поддельное платежное поручение № 103 от 03.03.2015 на сумму 10 995 600 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств на расчетный счет ЗАО «Азимут-Капитал»;03.03.2015 поддельное платежное поручение № 104 от 03.03.2015 на сумму 210 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 04.03.2015 поддельное платежное поручение № 105 от 04.03.2015 на сумму 2 000 0000 рублей по фиктивному основанию как возврат излишне уплаченных денежных средств на расчетный счет ООО «Бумо»; 04.03.2015 поддельное платежное поручение № 106 от 04.03.2015 на сумму 9 956 500 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств на расчетный счет ЗАО «Азимут-Капитал»; 04.03.2015 поддельное платежное поручение № 107 от 04.03.2015 на сумму 3 350 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств на расчетный счет ЗАО «Азимут-Капитал»; 04.03.2015 поддельное платежное поручение № 108 от 04.03.2015 на сумму 65 000 рублей по фиктивному основанию по договору займа для пополнения карты на расчетный счет Лицу №2; 04.03.2015 поддельное платежное поручение № 111 от 04.03.2015 на сумму 758 120 рублей по фиктивному основанию как оплата товара на расчетный счет ИП ФИО139; 04.03.2015 поддельное платежное поручение № 113 от 04.03.2015 на сумму 20 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Гротеск»; 04.03.2015 поддельное платежное поручение № 112 от 04.03.2015 на сумму 1 040 000 рублей по фиктивному основанию по договору поставки за ГСМ на расчетный счет ООО «Кавсар»; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 114 от 05.03.2015 на сумму 310 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 116 от 05.03.2015 на сумму 15 350 000 рублей по фиктивному основанию за оказание посреднических услуг на расчетный счет ООО «Империя»;05.03.2015 поддельное платежное поручение № 115 от 05.03.2015 на сумму 19 350 000 рублей по фиктивному основанию за оказание посреднических услуг на расчетный счет ООО «Империя»; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 117 от 05.03.2015 на сумму 300 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Гротеск»; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 121 от 05.03.2015 на сумму 96 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО130; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 119 от 05.03.2015 на сумму 97 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО140; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 118 от 05.03.2015 на сумму 95 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО133;05.03.2015 поддельное платежное поручение № 120 от 05.03.2015 на сумму 99 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО132;05.03.2015 поддельное платежное поручение № 122 от 05.03.2015 на сумму 93 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО141;05.03.2015 поддельное платежное поручение № 123 от 05.03.2015 на сумму 95 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО142;05.03.2015 поддельное платежное поручение № 135 от 05.03.2015 на сумму 2 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО1;05.03.2015 поддельное платежное поручение № 136 от 05.03.2015 на сумму 16 490 рублей по фиктивному основанию как оплата за ремонт топливной аппаратуры на расчетный счет ООО «Дизель-Сервис»;05.03.2015 поддельное платежное поручение № 124 от 05.03.2015 на сумму 597 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО122;05.03.2015 поддельное платежное поручение № 126 от 05.03.2015 на сумму 94 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО123;05.03.2015 поддельное платежное поручение № 125 от 05.03.2015 на сумму 99 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО143;05.03.2015 поддельное платежное поручение № 131 от 05.03.2015 на сумму 98 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО144;05.03.2015 поддельное платежное поручение № 130 от 05.03.2015 на сумму 92 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО145; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 132 от 05.03.2015 на сумму 96 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО135;05.03.2015 поддельное платежное поручение № 129 от 05.03.2015 на сумму 595 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО121;05.03.2015 поддельное платежное поручение № 127 от 05.03.2015 на сумму 97 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО146; 05.03.2015 поддельное платежное поручение № 128 от 05.03.2015 на сумму 99 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО147;05.03.2015 поддельное платежное поручение № 133 от 05.03.2015 на сумму 98 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО148;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 138 от 06.03.2015 на сумму 3 200 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи на расчетный счет ООО «Быстрая Система Платежей»;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 139 от 06.03.2015 на сумму 3 150 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических услуг на расчетный счет ООО «Империя»;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 150 от 06.03.2015 на сумму 91 750 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО145;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 153 от 06.03.2015 на сумму 91 560 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО143;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 148 от 06.03.2015 на сумму 91 550 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО132;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 140 от 06.03.2015 на сумму 91 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО148; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 145 от 06.03.2015 на сумму 91 500 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО135;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 144 от 06.03.2015 на сумму 91 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО123;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 146 от 06.03.2015 на сумму 91 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО146;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 147 от 06.03.2015 на сумму 91 500 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО141;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 149 от 06.03.2015 на сумму 91 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО142;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 152 от 06.03.2015 на сумму 91 700 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО133;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 154 от 06.03.2015 на сумму 16 145 рублей по фиктивному основанию как оплата за автозапчасти ИП ФИО131;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 142 от 06.03.2015 на сумму 92 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО147;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 143 от 06.03.2015 на сумму 91 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО130;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 151 от 06.03.2015 на сумму 91 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО144; 06.03.2015 поддельное платежное поручение № 141 от 06.03.2015 на сумму 91 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления займа ФИО140;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 159 от 06.03.2015 на сумму 930 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 157 от 06.03.2015 на сумму 455 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления остаточной суммы займа ФИО109;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 158 от 06.03.2015 на сумму 455 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления остаточной суммы займа ФИО110;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 155 от 06.03.2015 на сумму 455 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления остаточной суммы займа ФИО121;06.03.2015 поддельное платежное поручение № 156 от 06.03.2015 на сумму 495 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления остаточной суммы займа ФИО122;10.03.2015 поддельное платежное поручение № 160 от 10.03.2015 на сумму 310 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;10.03.2015 поддельное платежное поручение № 161 от 10.03.2015 на сумму 3 147 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических услуг на расчетный счет ООО «Империя»;10.03.2015 поддельное платежное поручение № 162 от 10.03.2015 на сумму 100 000 рублей по фиктивному основанию как доплата за строительные материалы на расчетный счет ООО «Гротеск»;10.03.2015 поддельное платежное поручение № 163 от 10.03.2015 на сумму 1 040 000 рублей по фиктивному основанию за программное обеспечение на расчетный счет ООО «МосСтройСнаб»; 10.03.2015 поддельное платежное поручение № 167 от 10.03.2015 на сумму 495 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления остаточной суммы займа ФИО121;10.03.2015 поддельное платежное поручение № 166 от 10.03.2015 на сумму 495 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления остаточной суммы займа ФИО122;10.03.2015 поддельное платежное поручение № 164 от 10.03.2015 на сумму 495 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления остаточной суммы займа ФИО149;10.03.2015 поддельное платежное поручение № 165 от 10.03.2015 на сумму 495 000 рублей по фиктивному основанию как предоставления остаточной суммы займа ФИО109;10.03.2015 поддельное платежное поручение № 169 от 10.03.2015 на сумму 320 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;11.03.2015 поддельное платежное поручение № 170 от 11.03.2015 на сумму 5 145 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических услуг на расчетный счет ООО «Империя»;11.03.2015 поддельное платежное поручение № 171 от 11.03.2015 на сумму 51 000 рублей по фиктивному основанию по договору займа для пополнения карты ФИО1;11.03.2015 поддельное платежное поручение № 172 от 11.03.2015 на сумму 1 040 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за программное обеспечение по договору поставки №50 от 08.10.2015 на основании счета №22-П от 10.10.2014 на расчетный счет ООО «МосСтройСнаб»; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 173 от 12.03.2015 на сумму 6 115 800 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 174 от 12.03.2015 на сумму 520 000 рублей по фиктивному основанию как оплата субаренды складского помещения за март 2015 оплата на расчетный счет ООО «ДАРГО»; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 178 от 12.03.2015 на сумму 1 000 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 179 от 12.03.2015 на сумму 310 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 177 от 12.03.2015 на сумму 173 521,18 рубля по фиктивному основанию как оплата за автомобиль <данные изъяты> особая серия в соответствии с договором купли-продажи № от 05.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 182 от 12.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №12120315 от 12.03.2015 на расчетный счет ФИО144; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 181 от 12.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №07120315 от 12.03.2015 на расчетный счет ФИО133; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 184 от 12.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №38120315 от 12.03.2015 на расчетный счет ФИО142; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 180 от 12.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №29120315 от 12.03.2015 на расчетный счет ФИО143; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 183 от 12.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №31120315 от 12.03.2015 на расчетный счет ФИО145; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 185 от 12.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №13120315 от 12.03.2015 на расчетный счет ФИО132; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 186 от 12.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №46120315 от 12.03.2015 на расчетный счет ФИО141; 12.03.2015 поддельное платежное поручение № 175 от 12.03.2015 на сумму 6 607 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи по договору №77_0хх от 02.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № 176 от 12.03.2015 на сумму 3 196 902,51 рублей по фиктивному основанию как оплата за автомобиль <данные изъяты> особая серия в соответствии с договором купли-продажи № от 05.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 189 от 13.03.2015 на сумму 310 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 190 от 13.03.2015 на сумму 11 820 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 188 от 13.03.2015 на сумму 9 979 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи по договору №77_0хх от 02.03.2015 на расчетный счет ЗАО Платежный сервис «Копилка»; 13.03.2015 поддельное платежное поручение №197 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №46130315 от 13.03.2015 на расчетный счет ФИО141; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 193 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №12120315 от 13.03.2015 на расчетный счет ФИО144; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 195 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №38130315 от 13.03.2015 на расчетный счет ФИО142; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 194 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №31130315 от 13.03.2015 на расчетный счет ФИО145; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 196 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №13130315 от 13.03.2015 на расчетный счет ФИО132; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 191 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №29130315 от 13.03.2015 на расчетный счет ФИО143; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 192 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №07130315 от 13.03.2015 на расчетный счет ФИО133; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 198 от 13.03.2015 на сумму 1 040 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за программное обеспечение по договору поставки №50 от 08.10.2015 на основании счета №22-П от 10.10.2014 на расчетный счет ООО «МосСтройСнаб»; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 199 от 13.03.2015 на сумму 620 000 рублей по фиктивному основанию как пополнение корпоративной карты на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 201 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №13130315 от 12.03.2015 на расчетный счет ФИО132; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 206 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №29130315 от 13.03.2015 на расчетный счет ФИО143; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 200 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №46130315 от 13.03.2015 на расчетный счет ФИО141; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 202 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №38130315 от 13.03.2015 на расчетный счет ФИО142; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 203 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №31130315 от 13.03.2015 на расчетный счет ФИО145; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 204 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №12130315 от 13.03.2015 на расчетный счет ФИО144; 13.03.2015 поддельное платежное поручение № 205 от 13.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №07130315 от 13.03.2015 на расчетный счет ФИО133; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 207 от 16.03.2015 на сумму 7 090 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 208 от 16.03.2015 на сумму 2 820 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 210 от 16.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №19160315 от 16.03.2015 на расчетный счет ФИО135; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 215 от 16.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №46160315 от 16.03.2015 на расчетный счет ФИО141; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 213 от 16.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №50160315 от 16.03.2015 на расчетный счет ФИО130;16.03.2015 поддельное платежное поручение № 214 от 16.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №28160315 от 16.03.2015 на расчетный счет ФИО148; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 209 от 16.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №09160315 от 16.03.2015 на расчетный счет ФИО140; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 211 от 16.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №16160315 от 16.03.2015 на расчетный счет ФИО147; 16.03.2015 поддельное платежное поручение № 212 от 16.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №11160315 от 16.03.2015 на расчетный счет ФИО146; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 216 от 17.03.2015 на сумму 20 310 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 217 от 17.03.2015 на сумму 20 585 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 222 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №50170315 от 17.03.2015 на расчетный счет ФИО130; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 223 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №28170315 от 17.03.2015 на расчетный счет ФИО148; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 218 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №09170315 от 17.03.2015 на расчетный счет ФИО140; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 219 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №19170315 от 17.03.2015 на расчетный счет ФИО135; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 220 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №16170315 от 17.03.2015 на расчетный счет ФИО147; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 221 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №11170315 от 17.03.2015 на расчетный счет ФИО146;17.03.2015 поддельное платежное поручение № 224 от 17.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №43170315 от 17.03.2015 на расчетный счет ФИО113; 17.03.2015 поддельное платежное поручение № 225 от 17.03.2015 на сумму 58 680 рублей по фиктивному основанию как оплата за товар на основании счета №СДТЛ-00562 от 24.02.2015 на расчетный счет ЗАО «СТРОЙДЕПО»; 18.03.2015 поддельное платежное поручение № 226 от 18.03.2015 на сумму 1 952 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 18.03.2015 поддельное платежное поручение № 227 от 18.03.2015 на сумму 26 830 рублей по фиктивному основанию как оплата за товар на основании счета №12 от 09.03.2015 на расчетный счет ИП ФИО139; 18.03.2015 поддельное платежное поручение № 229 от 18.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №16180315 от 18.03.2015 на расчетный счет ФИО147; 18.03.2015 поддельное платежное поручение № 232 от 18.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №12180315 от 18.03.2015 на расчетный счет ФИО144; 18.03.2015 поддельное платежное поручение № 230 от 18.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №28180315 от 18.03.2015 на расчетный счет ФИО148; 18.03.2015 поддельное платежное поручение № 233 от 18.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №07180315 от 18.03.2015 на расчетный счет ФИО133; 18.03.2015 поддельное платежное поручение № 231 от 18.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №13180315 от 18.03.2015 на расчетный счет ФИО132; 18.03.2015 поддельное платежное поручение № 228 от 18.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №09180315 от 18.03.2015 на расчетный счет ФИО140; 19.03.2015 поддельное платежное поручение № 234 от 19.03.2015 на сумму 6 181 500 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договору №77_0хх от 02.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 19.03.2015 поддельное платежное поручение № 235 от 19.03.2015 на сумму 5 871 700 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 19.03.2015 поддельное платежное поручение № 236 от 19.03.2015 на сумму 3 920 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за а/м по договору № D10007282 от 27.12.2014 на расчетный счет ООО «РОЛЬФ» филиал «Звезда Столицы Каширка»; 19.03.2015 поддельное платежное поручение № 238 от 19.03.2015 на сумму 305 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №16190315 от 19.03.2015 на расчетный счет ФИО147; 19.03.2015 поддельное платежное поручение № 237 от 19.03.2015 на сумму 305 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №09190315 от 19.03.2015 на расчетный счет ФИО140; 19.03.2015 поддельное платежное поручение № 239 от 19.03.2015 на сумму 305 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №28190315 от 19.03.2015 на расчетный счет ФИО148; 19.03.2015 поддельное платежное поручение № 240 от 19.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №31190315 от 19.03.2015 на расчетный счет ФИО145; 19.03.2015 поддельное платежное поручение № 241 от 19.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №138190315 от 19.03.2015 на расчетный счет ФИО142; 19.03.2015 поддельное платежное поручение № 242 от 19.03.2015 на сумму 1 500 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за программное обеспечение по договору поставки №50 от 08.10.2015 на основании счета №24 от 15.10.2014 на расчетный счет ООО «МосСтройСнаб»; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 244 от 20.03.2015 на сумму 10 048 500 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 243 от 20.03.2015 на сумму 3 179 500 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договора №77_0хх от 02.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 247 от 20.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №50200315 от 20.03.2015 на расчетный счет ФИО130; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 248 от 20.03.2015 на сумму 220 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №29200315 от 20.03.2015 на расчетный счет ФИО143; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 249 от 20.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №39200315 от 20.03.2015 на расчетный счет ФИО117; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 250 от 20.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №35200315 от 20.03.2015 на расчетный счет ФИО124; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 252 от 20.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №42200315 от 20.03.2015 на расчетный счет ФИО120; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 251 от 20.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №33200315 от 20.03.2015 на расчетный счет ФИО112; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 255 от 20.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №48200315 от 20.03.2015 на расчетный счет ФИО111; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 254 от 20.03.2015 на сумму 7 050 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 20.03.2015 поддельное платежное поручение № 253 от 20.03.2015 на сумму 290 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду складского помещения за март 2015 на расчетный счет ООО «ДАРГО»; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 257 от 23.03.2015 на сумму 9 990 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 256 от 23.03.2015 на сумму 2 093 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договору №77_0хх от 02.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 258 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №42230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО120; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 260 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №35230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО124; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 261 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №50230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО130; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 259 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №33230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО112; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 274 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №24230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО115; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 264 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №06230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО150; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 269 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №40230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО151; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 270 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №14230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО107; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 271 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №44230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО118; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 273 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №47230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО114; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 263 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №05230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО125; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 267 от 23.03.2015 на сумму 230 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №17230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО108; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 272 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №15230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО152; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 265 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №49230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО134; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 266 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №41230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО119; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 268 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №18230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО104; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 275 от 23.03.2015 на сумму 3 100 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договору №77_0хх от 02.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 23.03.2015 поддельное платежное поручение № 276 от 23.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №04230315 от 23.03.2015 на расчетный счет ФИО153; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 277 от 24.03.2015 на сумму 9 777 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 278 от 19.03.2015 на сумму 5 652 600 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договору №77_0хх от 02.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 279 от 24.03.2015 на сумму 102 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №38240315 от 24.03.2015 на расчетный счет ФИО142; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 286 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №45240315 от 24.03.2015 на расчетный счет ФИО136; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 287 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №40240315 от 24.03.2015 на расчетный счет ФИО151; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 288 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №25240315 от 24.03.2015 на расчетный счет ФИО154; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 289 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №30240315 от 24.03.2015 на расчетный счет ФИО155; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 290 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №26240315 от 24.03.2015 на расчетный счет ФИО156; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 281 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №06240315 от 24.03.2015 на расчетный счет ФИО150; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 284 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №22240315 от 24.03.2015 на расчетный счет ФИО157; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 282 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №15240315 от 24.03.2015 на расчетный счет ФИО152; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 283 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №21240315 от 24.03.2015 на расчетный счет ФИО158; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 285 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №34240315 от 24.03.2015 на расчетный счет ФИО129; 24.03.2015 поддельное платежное поручение № 280 от 24.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №04240315 от 24.03.2015 на расчетный счет ФИО153; 25.03.2015 поддельное платежное поручение № 292 от 25.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №26250315 от 24.03.2015 на расчетный счет ФИО156; 25.03.2015 поддельное платежное поручение № 293 от 25.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №25250315 от 25.03.2015 на расчетный счет ФИО154; 25.03.2015 поддельное платежное поручение № 294 от 25.03.2015 на сумму 10 440 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 295 от 26.03.2015 на сумму 6 250 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 304 от 26.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №40260315 от 26.03.2015 на расчетный счет ФИО151; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 306 от 26.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №49260315 от 26.03.2015 на расчетный счет ФИО134; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 309 от 26.03.2015 на сумму 162 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №28260315 от 26.03.2015 на расчетный счет ФИО148; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 307 от 26.03.2015 на сумму 262 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №35260315 от 26.03.2015 на расчетный счет ФИО124; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 308 от 26.03.2015 на сумму 102 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №23260315 от 26.03.2015 на расчетный счет ФИО123; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 298 от 26.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №15260315 от 26.03.2015 на расчетный счет ФИО152; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 296 от 26.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №04260315 от 26.03.2015 на расчетный счет ФИО153; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 297 от 26.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №06260315 от 26.03.2015 на расчетный счет ФИО150; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 302 от 26.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №26260315 от 26.03.2015 на расчетный счет ФИО156; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 305 от 26.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №45260315 от 26.03.2015 на расчетный счет ФИО136; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 303 от 26.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №30260315 от 26.03.2015 на расчетный счет ФИО155; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 299 от 26.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №21260315 от 26.03.2015 на расчетный счет ФИО158; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 300 от 26.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №22260315 от 26.03.2015 на расчетный счет ФИО157; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 301 от 26.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №25260315 от 26.03.2015 на расчетный счет ФИО154; 26.03.2015 поддельное платежное поручение № 310 от 26.03.2015 на сумму 16 260 рублей по фиктивному основанию как оплата за автозапчасти на основании счета №ИП-17 от 26.03.2015 на расчетный счет ИП ФИО131; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 312 от 27.03.2015 на сумму 15 815 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 311 от 27.03.2015 на сумму 2 243 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договору №77_0хх от 02.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 314 от 27.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №06270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО150; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 316 от 27.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №21270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО158; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 320 от 27.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №30270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО155; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 321 от 27.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №34270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО129; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 313 от 27.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №04270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО153; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 315 от 27.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №15270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО152; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 317 от 27.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №22270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО157; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 318 от 27.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №25270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО154; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 319 от 27.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №26270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО156; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 322 от 27.03.2015 на сумму 242 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №40270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО151; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 327 от 27.03.2015 на сумму 82 000 рублей по фиктивному основанию как предоставление остаточной суммы по договору №12270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО144; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 329 от 27.03.2015 на сумму 72 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №46270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО141; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 330 от 27.03.2015 на сумму 72 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №48270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО111; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 332 от 27.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №49270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО134; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 324 от 27.03.2015 на сумму 71 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №31270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО145; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 325 от 27.03.2015 на сумму 72 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №33270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО112; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 326 от 27.03.2015 на сумму 92 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №11270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО146; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 331 от 27.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №45270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО136; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 323 от 27.03.2015 на сумму 172 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №29270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО143; 27.03.2015 поддельное платежное поручение № 328 от 27.03.2015 на сумму 72 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №47270315 от 27.03.2015 на расчетный счет ФИО114; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 335 от 30.03.2015 на сумму 12 308 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 334 от 30.03.2015 на сумму 9 350 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 333 от 30.03.2015 на сумму 5 318 900 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договору №77_0хх от 02.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 344 от 30.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №34300315 от 30.03.2015 на расчетный счет ФИО129; 3 0.03.2015 поддельное платежное поручение № 341 от 30.03.2015 на сумму 252 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №25300315 от 30.03.2015 на расчетный счет ФИО154;

30.03.2015 поддельное платежное поручение № 339 от 30.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №21300315 от 30.03.2015 на расчетный счет ФИО158; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 342 от 30.03.2015 на сумму 252 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №26300315 от 30.03.2015 на расчетный счет ФИО156; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 338 от 30.03.2015 на сумму 252 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №15300315 от 30.03.2015 на расчетный счет ФИО152; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 340 от 30.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №22300315 от 30.03.2015 на расчетный счет ФИО157; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 343 от 30.03.2015 на сумму 302 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №30300315 от 30.03.2015 на расчетный счет ФИО155; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 336 от 30.03.2015 на сумму 252 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №04300315 от 30.03.2015 на расчетный счет ФИО153; 30.03.2015 поддельное платежное поручение № 337 от 30.03.2015 на сумму 252 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за предоставление займа по договору №06300315 от 30.03.2015 на расчетный счет ФИО150; 31.03.2015 поддельное платежное поручение № 348 от 31.03.2015 на сумму 13 150 500 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 31.03.2015 поддельное платежное поручение № 347 от 31.03.2015 на сумму 13 850 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 31.03.2015 поддельное платежное поручение № 350 от 31.03.2015 на сумму 5 283 610,90 рубля по фиктивному основанию как оплата за автомобиль <данные изъяты> в соответствии с договором купли-продажи № от 24.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»; 31.03.2015 поддельное платежное поручение № 351 от 31.03.2015 на сумму 300 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за автомобиль <данные изъяты> на основании счета №11150 от 27.03.2015 на расчетный счет ООО «Кардинал»;31.03.2015 поддельное платежное поручение № 349 от 31.03.2015 на сумму 8 320 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договору №77_0хх от 02.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 353 от 01.04.2015 на сумму 12 262 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 352 от 01.042015 на сумму 14 580 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 354 от 01.04.2015 на сумму 6 073 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договору №77_0хх от 02.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 358 от 01.04.2015 на сумму 27 700 рублей по фиктивному основанию как оплата за ООО «ИМПЕРИЯ» по счету №699089284/Д от 01.04.2015 на расчетный счет ООО «СБиС ЭО»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 357 от 01.04.2015 на сумму 13 350 рублей по фиктивному основанию как оплата за ООО «РосЛесПром» по счету №699088803/Д от 20.03.2015 на расчетный счет ООО «СБиС ЭО»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 360 от 01.04.2015 на сумму 906 302,93 рубля по фиктивному основанию как оплата за строительные материалы по договору поставки №16 от 11.02.2015 на основании счета №6 от 13.02.2015 на расчетный счет ООО «ГРОТЕСК»; 01.04.2015 поддельное платежное поручение № 361 от 01.04.2015 на сумму 915 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 362 от 02.04.2015 на сумму 8 450 700 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 365 от 02.04.2015 на сумму 9 378 000 рублей по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно договору №77_0хх от 02.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 364 от 02.04.2015 на сумму 3 000 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за автомобиль <данные изъяты> Особая серия, VIN номер № на расчетный счет ООО «Атлас»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 363 от 02.04.2015 на сумму 4 348 944,90 рубля по фиктивному основанию как оплата за автомобиль <данные изъяты> Особая серия, VIN номер № на расчетный счет ООО «Атлас»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 367 от 02.04.2015 на сумму 1 595 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за оказание посреднических и консалтинговых услуг на основании договора №9 от 29.01.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 02.04.2015 поддельное платежное поручение № 368 от 02.04.2015 на сумму 885 000 рублей по фиктивному основанию как доплата за программное обеспечение по договору поставки №31 от 15.10.2014 на основании счета №68-П от 06.03.2015 на расчетный счет ООО «ИМПЕРИЯ»; 16.04.2015 поддельное платежное поручение № 68677 от 16.04.2015 на сумму 3 350 368,41 рубля по фиктивному основанию как перечисление остатка денежных средств при закрытии расчетного счета на расчетный счет ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР». Лицо №2 изготовило поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Престиж» №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 07.12.2015 поддельное платежное поручение №1 от 07.12.2015 на сумму 85 900 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительное оборудование по договору № СО/9 от 14.08.15 на расчетный счет ООО «Лемей»;23.12.2015 поддельное платежное поручение № 2 от 23.12.2015 на сумму 153 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительное оборудование по договору № СО/9 от 14.08.15 на расчетный счет ООО «Лемей»;29.12.2015 поддельное платежное поручение № 3 от 29.12.2015 на сумму 293 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительное оборудование по договору № СО/9 от 14.08.15 на расчетный счет ООО «Лемей»; 31.12.2015 поддельное платежное поручение № 4 от 31.12.2015 на сумму 210 900 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительное оборудование по договору № СО/9 от 14.08.15 на расчетный счет ООО «Лемей»; 31.12.2015 поддельное платежное поручение №5 от 31.12.2015 на сумму 243 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 24 от 23.09.15 на расчетный счет ООО «Проектторг»; 15.01.2016 поддельное платежное поручение №1 от 15.01.2016 на сумму 26 900 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 24 от 23.09.15 на расчетный счет ООО «Проектторг»; 02.02.2016 поддельное платежное поручение № 3 от 02.02.2016 на сумму 209 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительное оборудование по договору № СО/9 от 14.08.15 на расчетный счет ООО «Лемей»;02.02.2016 поддельное платежное поручение №2 от 02.02.2016 на сумму 469 620 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 24 от 23.09.15 на расчетный счет ООО «Проектторг»; 03.02.2016 поддельное платежное поручение №4 от 03.02.2016 на сумму 308 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительное оборудование по договору № СО/9 от 14.08.15 на расчетный счет ООО «Лемей»;16.02.2016 поддельное платежное поручение №5 от 16.02.2016 на сумму 38 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 24 от 23.09.15 на расчетный счет ООО «Проектторг».

Белова М.Ю. и Лицо № 2 совместными действиями изготовили поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетных счетов ООО «ПРОВАНС» №, открытого в филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 29.04.2015 поддельное платежное поручение №1 от 29.04.2015 на сумму 5 620 784,08 рубля по фиктивному основанию как авансовый платеж за услуги связи согласно Договору от 02.03.2015 на расчетный счет ЗАО «Платежный сервис «Копилка»; 08.05.2015 поддельное платежное поручение №2 от 08.05.2015 на сумму 98 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительные материалы по договору №11/15 от 15.04.2015 на расчетный счет ООО «КАСКАД»; 26.05.2015 поддельное платежное поручение №3 от 26.05.2015 на сумму 12 394 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/63 от 11.05.2015 на расчетный счет ООО ИК «Глобал Трейдинг»;27.05.2015 поддельное платежное поручение №4 от 27.05.2015 на сумму 1 500 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительные материалы по договору №25/07 от 07.05.2015 на расчетный счет ООО «СФЕРА»;27.05.2015 поддельное платежное поручение №5 от 27.05.2015 на сумму 11 986 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/63 от 11.05.2015 на расчетный счет ООО ИК «Глобал Трейдинг»; 28.05.2015 поддельное платежное поручение №6 от 28.05.2015 на сумму 3 975 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/63 от 11.05.2015 на расчетный счет ООО ИК «Глобал Трейдинг»;29.05.2015 поддельное платежное поручение №7 от 29.05.2015 на сумму 9 135 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/63 от 11.05.2015 на расчетный счет ООО ИК «Глобал Трейдинг»;01.06.2015 поддельное платежное поручение №8 от 01.06.2015 на сумму 5 760 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/63 от 11.05.2015 на расчетный счет ООО ИК «Глобал Трейдинг»;02.06.2015 поддельное платежное поручение №9 от 02.06.2015 на сумму 2 925 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/63 от 11.05.2015 на расчетный счет ООО ИК «Глобал Трейдинг»; 03.06.2015 поддельное платежное поручение №11 от 03.06.2015 на сумму 3 780 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/63 от 11.05.2015 на расчетный счет ООО ИК «Глобал Трейдинг»;03.06.2015 поддельное платежное поручение №12 от 03.06.2015 на сумму 608 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительные материалы по договору №38 от 15.05.2015 на расчетный счет ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ»; 03.06.2015 поддельное платежное поручение №10 от 03.06.2015 на сумму 1 470 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за строительные материалы по договору №26 от 12.05.2015 на расчетный счет ООО «ЗАПАД-ВОСТОК»; 04.06.2015 поддельное платежное поручение №13 от 04.06.2015 на сумму 6 450 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15/БО-63 от 11.05.2015 на расчетный счет ООО ИК «Глобал Трейдинг»;08.06.2015 поддельное платежное поручение №0806 от 08.06.2015 на сумму 10 628 910,36 рублей по фиктивному основанию как перевод остатка денежных средств с расчетного счета по заявлению клиента на закрытие счета на расчетный счет ООО «Прованс»; №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 10.06.2015 поддельное платежное поручение № 1 от 10.06.2015 на сумму 10 600 000 рублей по фиктивному основанию как перечисление денежных средств согласно Брокерскому договору №15-БО/63 от 11.05.2015 на расчетный счет ООО ИК «Глобал Трейдинг»;11.06.2015 поддельное платежное поручение № 2 от 11.06.2015 на сумму 5 650 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы по договору №10-С от 20.05.2015 на расчетный счет ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ»;16.06.2015 поддельное платежное поручение № 5 от 16.06.2015 на сумму 20 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за строительные материалы на основании договора №14 от 29.04.2015 на расчетный счет ООО «АВЕНТА».

Белова М.Ю. и Лицо №2 совместными действиями изготовили поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Проектторг» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 10.06.2015 поддельное платежное поручение № 1 от 10.06.2015 на сумму 112 650 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду помещения на расчетный счет ООО «Континентстрой»;15.06.2015 поддельное платежное поручение № 2 от 15.06.2015 на сумму 27 480 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду помещения на расчетный счет ООО «Континентстрой»;24.11.2015 поддельное платежное поручение № 6 от 24.11.2015 на сумму 98 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2; 24.11.2015 поддельное платежное поручение № 7 от 24.11.2015 на сумму 113 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4; 25.11.2015 поддельное платежное поручение № 8 от 25.11.2015 на сумму 99 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2; 25.11.2015 поддельное платежное поручение № 9 от 25.11.2015 на сумму 180 500 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4; 26.11.2015 поддельное платежное поручение № 12 от 26.11.2015 на сумму 95 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2; 26.11.2015 поддельное платежное поручение № 11 от 26.11.2015 на сумму 176 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4; 26.11.2015 поддельное платежное поручение № 10 от 26.11.2015 на сумму 227 850 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет ООО «Лемей»; 26.11.2015 поддельное платежное поручение № 13 от 26.11.2015 на сумму 231 015 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет ООО «Лемей»; а также Лицо № 2 единолично изготовило: 27.11.2015 поддельное платежное поручение № 14 от 27.11.2015 на сумму 110 230 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2 27.11.2015 поддельное платежное поручение № 16 от 27.11.2015 на сумму 158 260 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет № ООО «Лемей»; 27.11.2015 поддельное платежное поручение № 15 от 27.11.2015 на сумму 185 580 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4; 30.11.2015 поддельное платежное поручение № 19 от 30.11.2015 на сумму 85 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет № ООО «Лемей»; 30.11.2015 поддельное платежное поручение № 18 от 30.11.2015 на сумму 96 250 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2; 30.11.2015 поддельное платежное поручение № 17 от 30.11.2015 на сумму 152 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4; 01.12.2015 поддельное платежное поручение № 22 от 01.12.2015 на сумму 98 600 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет № ООО «Лемей»; 01.12.2015 поддельное платежное поручение № 20 от 01.12.2015 на сумму 140 150 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2; 01.12.2015 поддельное платежное поручение № 21 от 01.12.2015 на сумму 160 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4; 03.12.2015 поддельное платежное поручение № 23 от 03.12.2015 на сумму 10 050 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2;08.12.2015 поддельное платежное поручение № 25 от 08.12.2015 на сумму 110 150 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2;08.12.2015 поддельное платежное поручение № 24 от 08.12.2015 на сумму 142 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4; 08.12.2015 поддельное платежное поручение № 26 от 08.12.2015 на сумму 253 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет № ООО «Лемей»;24.12.2015 поддельное платежное поручение № 29 от 24.12.2015 на сумму 152 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом № 2; 24.12.2015 поддельное платежное поручение № 28 от 24.12.2015 на сумму 160 320 рублей по фиктивному основанию как доплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом № 4; 24.12.2015 поддельное платежное поручение № 27 от 24.12.2015 на сумму 194 250 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет № ООО «Лемей»; 25.12.2015 поддельное платежное поручение № 32 от 25.12.2015 на сумму 145 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет № ООО «Лемей»; 25.12.2015 поддельное платежное поручение № 31 от 25.12.2015 на сумму 150 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2;25.12.2015 поддельное платежное поручение № 30 от 25.12.2015 на сумму 210 090 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4;29.12.2015 поддельное платежное поручение № 35 от 29.12.2015 на сумму 119 400 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет № ООО «Лемей»; 29.12.2015 поддельное платежное поручение № 34 от 29.12.2015 на сумму 160 020 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2;29.12.2015 поддельное платежное поручение № 33 от 29.12.2015 на сумму 230 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 114 от 19.10.2015 на расчетный счет № ООО «Бумо»; 11.01.2016 поддельное платежное поручение № 1 от 11.01.2016 на сумму 90 200 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом № 2; 11.01.2016 поддельное платежное поручение № 3 от 11.01.2016 на сумму 99 250 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом № 2; 11.01.2016 поддельное платежное поручение № 2 от 11.01.2016 на сумму 147 450 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4;11.01.2016 поддельное платежное поручение № 5 от 11.01.2016 на сумму 180 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет № ООО «Лемей»; 11.01.2016 поддельное платежное поручение № 4 от 11.01.2016 на сумму 218 300 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4;15.01.2016 поддельное платежное поручение № 6 от 15.01.2016 на сумму 28 550 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2;20.01.2016 поддельное платежное поручение № 7 от 20.01.2016 на сумму 98 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2;20.01.2016 поддельное платежное поручение № 9 от 20.01.2016 на сумму 196 210 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет № ООО «Лемей»;20.01.2016 поддельное платежное поручение № 8 от 20.01.2016 на сумму 199 070 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4;22.01.2016 поддельное платежное поручение № 12 от 22.01.2016 на сумму 122 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2; 22.01.2016 поддельное платежное поручение № 10 от 22.01.2016 на сумму 135 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет № ООО «Лемей»;22.01.2016 поддельное платежное поручение № 11 от 22.01.2016 на сумму 195 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4;28.01.2016 поддельное платежное поручение № 14 от 28.01.2016 на сумму 140 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4; 28.01.2016 поддельное платежное поручение № 13 от 28.01.2016 на сумму 150 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2; 28.01.2016 поддельное платежное поручение № 15 от 28.01.2016 на сумму 216 900 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет № ООО «Лемей»;29.01.2016 поддельное платежное поручение № 17 от 29.01.2016 на сумму 100 150 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2; 29.01.2016 поддельное платежное поручение № 18 от 29.01.2016 на сумму 168 500 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4;29.01.2016 поддельное платежное поручение № 16 от 29.01.2016 на сумму 238 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет № ООО «Лемей»; 02.02.2016 поддельное платежное поручение № 21 от 02.02.2016 на сумму 118 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4;02.02.2016 поддельное платежное поручение № 19 от 02.02.2016 на сумму 150 100 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2;02.02.2016 поддельное платежное поручение № 20 от 02.02.2016 на сумму 198 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет № ООО «Лемей»;02.02.2016 поддельное платежное поручение № 22 от 02.02.2016 на сумму 200 750 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 114 от 19.10.2015 г на расчетный счет № ООО «Бумо»; 03.02.2016 поддельное платежное поручение № 24 от 03.02.2016 на сумму 117 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4;03.02.2016 поддельное платежное поручение № 23 от 03.02.2016 на сумму 149 600 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2;04.02.2016 поддельное платежное поручение № 26 от 04.02.2016 на сумму 100 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за аренду транспортного средства на расчетный счет № Лицом №4;04.02.2016 поддельное платежное поручение № 27 от 04.02.2016 на сумму 150 000 рублей по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов по договору № 12 от 22.07.2015 на расчетный счет № ООО «Лемей»;04.02.2016 поддельное платежное поручение № 25 от 04.02.2016 на сумму 163 050 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом №2;17.02.2016 поддельное платежное поручение № 28 от 17.02.2016 на сумму 38 050 рублей по фиктивному основанию как оплата за субаренду нежилого офисного помещения на расчетный счет № Лицом № 2.

Белова М.Ю. и Лицо № 2 совместными действиями изготовили поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Евростройгарант» №, открытого в филиале «Тверской» АКИБ «Образование» (АО), расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 05.10.2015 поддельное платежное поручение № 5 от 05.10.2015 на сумму 16 125 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за поставку строительных материалов на расчетный счет № ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; 05.10.2015 поддельное платежное поручение № 1 от 05.10.2015 на сумму 682 030 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за поставку строительных материалов на расчетный счет № ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» 05.10.2015 поддельное платежное поручение № 3 от 05.10.2015 на сумму 4 431 694,07 рубля по фиктивному основанию как оплата по договору поставки строительных материалов за поставку строительных материалов на расчетный счет № ООО «Борус»; 05.10.2015 поддельное платежное поручение № 2 от 05.10.2015 на сумму 6 320 560,12 рубля по фиктивному основанию как оплата за поставку строительных материалов на расчетный счет № ООО «СтройТраст» 25.11.2015 поддельное платежное поручение № 10 от 25.11.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерское обслуживание на расчетный счет № ООО «Империя»; 25.11.2015 поддельное платежное поручение № 7 от 25.11.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерское обслуживание на расчетный счет № ООО «Империя»; 25.11.2015 поддельное платежное поручение № 9 от 25.11.2015 на сумму 230 720 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы на расчетный счет № ООО «Проектторг» 25.11.2015 поддельное платежное поручение № 8 от 25.11.2015 на сумму 280 360 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы на расчетный счет № ООО «Проектторг»; 26.11.2015 поддельное платежное поручение № 12 от 26.11.2015 на сумму 171 050 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы на расчетный счет № ООО «Проектторг»; 26.11.2015 поддельное платежное поручение № 13 от 26.11.2015 на сумму 299 080 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы на расчетный счет № ООО «Проектторг»; 26.11.2015 поддельное платежное поручение № 11 от 26.11.2015 на сумму 338 000 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы на расчетный счет № ООО «Проектторг»; 27.11.2015 поддельное платежное поручение № 15 от 27.11.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерское обслуживание на расчетный счет № ООО «Империя»;27.11.2015 поддельное платежное поручение № 14 от 27.11.2015 на сумму 151 380 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы на расчетный счет № ООО «Проектторг»; 30.11.2015 поддельное платежное поручение № 16 от 30.11.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерское обслуживание на расчетный счет № ООО «Империя»; 30.11.2015 поддельное платежное поручение № 17 от 30.11.2015 на сумму 340 724 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы на расчетный счет № ООО «Проектторг»; 01.12.2015 поддельное платежное поручение № 19 от 01.12.2015 на сумму 500 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за бухгалтерское обслуживание на расчетный счет № ООО «Империя»; 01.12.2015 поддельное платежное поручение № 18 от 01.12.2015 на сумму 409 347 рублей по фиктивному основанию как частичная оплата за стройматериалы на расчетный счет № ООО «Проектторг».

В тот же период, в даты, указанные в платежных поручениях, Белова М.Ю. и Лицо №2 по указанию лидера организованной группы Лица №1, находясь преимущественно в специально арендованном под нужды организованной преступной группы помещении, расположенном по адресу: г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 3, офис 209, а также Белова М.Ю. до начала марта 2015 года у себя по месту жительства по адресу: <адрес>, реализуя преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, организованной группой, обеспечивая возможность завершения незаконных банковских операций, заказанных владельцами перечислявшихся денежных средств, посредством системы «Банк-Клиент» предъявили к исполнению в вышеуказанные отделения банков изготовленные вышеперечисленные поддельные платежные поручения, являющиеся в соответствии со ст. 863 ГК РФ и главой 3 части 1 Положения ЦБ России от 03 октября 2002 г. №2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» иными платежными документами, на основании которых были произведены перечисления денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной группе под руководством Лица №1 фирм.

Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора, утвердившего обвинительное заключение, о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении Беловой М.Ю., с которой 29 апреля 2016 года в соответствии со ст. 317.1, 317.2 и 317.3 УПК РФ заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т. 35 л.д.89-90). Заключенное с подсудимой досудебное соглашение от 29 апреля 2016 года соответствует требованиям, указанным в ст. 317.1 – 317.3 УПК РФ.

В процессе судебного разбирательства подсудимая Белова М.Ю. в полном объеме согласилась с предъявленным ей обвинением и ходатайствовала о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке судебного разбирательства, подтвердив, что досудебное соглашение о сотрудничестве ею было заключено добровольно и при участии защитника, она осознает правовые и процессуальные последствия постановления обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства в обычном порядке.

Поскольку государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил активное содействие подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступлений, в изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений и, удостоверившись, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено Беловой М.Ю. добровольно и при участии защитника, суд применяет особый порядок проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по делу в отношении подсудимой Беловой М.Ю. в порядке главы 40.1 УПК РФ.

Как видно из материалов дела при производстве предварительного следствия Белова М.Ю. давала подробные показания, изобличающие не только её саму в совершении преступлений, но и своих соучастников в участии организованной преступной группы, назвав участников и исполнителей конкретных преступлений.

Кроме того, Белова М.Ю. рассказала о роли каждого соучастника в совершенных преступлениях, о механизме совершения преступлений, а также о структурной оформленности и сплоченности созданного преступного объединения. Обвиняемой даны показания об известной ей информации в отношении участников организованной группы, заказчиках обналичивания денежных средств, показания о принадлежности и назначении фирм, документы которых были изъяты в ходе обысков в офисе, разъяснила содержание информации на изъятой компьютерной технике, сообщила сведения о расчетных счетах, которые использовались для совершения преступной деятельности, а также о расчетных счетах, на которых остались денежные средства, добытые преступным путем. При проведенных очных ставках Белова М.Ю. поддержала данные ею показания.

В результате сотрудничества подсудимой органы предварительного следствия получили доказательства, изобличающие других лиц в совершении ими ряда тяжких преступлений.

Выслушав позицию государственного обвинителя, пояснившей, в чем именно выразилось активное содействие подсудимой следствию, исследовав характер и пределы этого содействия, а также значение сотрудничества со следствием для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других участников преступлений, суд приходит к выводу о том, что подсудимой Беловой М.Ю. были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней соглашением о сотрудничестве.

Обвинение, с которым согласилась подсудимая Белова М.Ю. обосновано и подтверждается надлежащими доказательствами, собранными в ходе предварительного следствия, в том числе полученными и при активном содействии подсудимой.

Действия Беловой М.Ю. суд считает необходимым квалифицировать по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, поскольку подсудимой совершена незаконная банковская деятельность, т.е. осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, организованной группой.

Действия Беловой М.Ю. суд считает необходимым квалифицировать также по ч. 2 ст. 187 УК РФ в действующей редакции, то есть как изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, совершенные организованной группы, поскольку данное преступление, являлось продолжаемым, окончено в 2016 году, после внесения соответствующих изменений в УК РФ, а согласно ст.9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий.

При назначении наказания, суд в соответствии с требованиями ст. 60-63 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые отнесены законом к категории тяжких; личность виновной; в том числе обстоятельства смягчающие наказание; конкретные обстоятельства дела; а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни её семьи.

При изучении личности подсудимой установлено, что Белова М.Ю. ранее не судима, имеет высшее образование, разведена, имеет малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения и несовершеннолетнего ребёнка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, регистрацию и постоянное место жительства на территории <адрес>, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, трудоустроена, положительно характеризуется по месту учебы детей и нейтрально по месту жительства.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание подсудимой в соответствии с п.п. «г,и» ч.1 ст.61 УК РФ суд учитывает наличие у виновной малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

На основании ч.2 ст.62 УК РФ в качестве обстоятельств смягчающих вину суд учитывает раскаяние в содеянном, факт трудоустройства, положительные характеристики, наличие на иждивении помимо малолетнего ребенка, несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание Беловой М.Ю., в соответствии со ст. 63 УК РФ, по делу не установлено.

Принимая во внимание количество, тяжесть и обстоятельства совершенных преступлений, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, данные о личности подсудимой и иные значимые для назначения наказания обстоятельства, обсуждая альтернативные виды наказаний, предусмотренные санкцией части 2 статьи 187 и частью 2 ст.172 УК РФ, суд считает необходимым для достижения целей социальной справедливости и исправления виновной, назначить Беловой М.Ю. по п. «а» ч. 2 ст. 172 и ч. 2 ст. 187 УК РФ УК РФ наказание в виде лишения свободы без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

Наказание подсудимой назначается с учетом правил ч. 2 ст. 62 УК РФ.

При определении размера наказания суд исходит из убежденности, основанной на полном и всестороннем исследовании всех материалов уголовного дела, руководствуется принципом соразмерности назначаемого наказания и последствий, наступивших в результате преступлений, действует в целях исправления подсудимой, предупреждения совершения новых преступлений, восстановления социальной справедливости.

При назначении наказания по совокупности преступлений в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, суд полагает необходимым, с учетом фактических обстоятельств дела и данных о личности виновной, назначить окончательное наказание путем частичного сложения назначенных наказаний.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, принимая во внимание данные о личности Беловой М.Ю., а также тот факт, что последняя, находясь длительное время на свободе, каких-либо противоправных действий не совершила, ни в чем предосудительном не замечена, суд полагает возможным исправление Беловой М.Ю. без изоляции от общества, то есть назначает наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ под контролем за ее поведением специализированного органа, ведающего исправлением осужденных.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, оснований для изменения категории преступлений, совершенных Беловой М.Ю. на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

По уголовному делу имеются процессуальные издержки в размере 2 940 рублей за участие в деле адвоката Шаханова А.И.

Поскольку уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, процессуальные издержки в размере 2 940 рублей за оплату услуг адвоката Шаханова А.И. в соответствие с ч.10 ст.316 УК РФ взысканию с Беловой М.Ю. не подлежат.

Гражданский иск не заявлен.

Определяя судьбу вещественных доказательств по делу, суд исходит из требований ст. 81 и п.2 ч.1 ст. 309 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316, ст. 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Белову М.Ю. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 172 и частью 2 статьи 187 УК РФ и назначить наказание:

– по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года без штрафа;

– по ч. 2 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года без штрафа.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Беловой М.Ю. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев без штрафа.

На основании статьи 73 УК РФ наказание, назначенное Беловой М.Ю., считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

Возложить на Белову М.Ю. в период испытательного срока обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, являться в таковой на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией.

Меру пресечения Беловой М.Ю. до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По вступлении приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную Беловой М.Ю., отменить.

После вступления приговора в законную силу, вещественные доказательства по уголовному делу:

DVD-R диск с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров»; Документы о товарообороте между ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «Тверь-Оптим-капитал», а именно: договор поставки товара № 2 от 03.03.2015; счет-фактуру № 51 от 16.03.2015; товарные накладные № 51 от 16.03.2015, № 170 от 05.05.2015 и № 176 от 19.06.2015; платежные поручения №№ 310 от 24.04.2015, 343 от 05.05.2015, 370 от 13.05.2015, 390 от 21.05.2015, 419 от 01.06.2015, 454 от 10.06.2015, 475 от 15.06.2015, 528 от 01.07.2015, 537 от 03.07.2015, 553 от 07.07.2015, 572 от 08.07.2015, 589 от 13.07.2015, 603 от 14.07.2015, 605 от 15.07.2015, 614 от 17.07.2015; карточка предприятия ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» с фрагментом листа формата А4 с рукописной записью, и выписку из ЕГРЮЛ на ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» по состоянию на 13.05.2015, и протокол их осмотра, согласно которому к карточке предприятия ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» металлической скобой прикреплен фрагмент листа формата А4 с рукописной записью, выполненной красителем красного цвета: «1% – за док-ты «ОСТЭК-ЦЕНТР» … 1% – транзит денег до поставщика … 6,5 – обналичка…»; Документы о товарообороте между ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «Тверские овощи» – платежное поручение № 1 от 03.08.2015, а также карточка счета 60 за 01.01.2015-08.12.2016 ООО «Тверские овощи»; Платежные поручения с выписками по контракту клиента, расходные кассовые ордера, копии доверенностей; CD-диск, содержащий информацию о движении денежных средств по банковской карте на имя Беловой М.Ю.; Юридические дела фирм: ООО «Перелетное настроение» по счету №, изъятое в ПАО «Промсвязьбанк»; ООО «Идиллия» по счету №, изъятое в АО Банк «ТГБ»; ООО «Аквилон» по счету №, изъятое в АО КБ «Северный Кредит»;ООО «Фудимекс» по счету №, изъятое в ГК АСВ ООО «Банк-Т»;ООО «Ариэль» по счету №, изъятое в ГК АСВ ООО «Банк-Т»;ООО «Фудс» по счету №, изъятое в ГК АСВ ООО «Банк-Т»;ООО «Посейдон» по счету №, изъятое в ГК АСВ ООО «Банк-Т»;ООО «М-Студио» по счету №, изъятое в ГК АСВ ООО «Банк-Т»;ООО «Консалт плюс» по счету №, изъятое в ГК АСВ ООО «Банк-Т»; ООО «Авангард» по счету №, изъятое в ГК АСВ ООО «Банк-Т»; ООО «Остэк-Центр» по счету №, изъятое в ПАО «Сбербанк»;ООО «Техкомстрой» по счету №, изъятое в ПАО «Сбербанк»;ООО «Альфастрой» по счету №, изъятое в ПАО «Сбербанк»;ООО «Экстайер» по счету №, изъятое в ПАО «Сбербанк»;ООО «РосЛесПром» по счету №, изъятое в ПАО Банк «Открытие»; ООО «Виктория» по счету №, изъятое в РОО Тверской филиала № «ВТБ 24» (ПАО);ООО «Евростройгарант» по счету №, изъятое в РОО Тверской филиала № «ВТБ 24» (ПАО);ООО «Меридиан» по счету № (№; №), изъятое в АО КБ «Северный кредит»;ООО «Ларго» по счету № (№), изъятое в ПАО «Промсвязьбанк»;ООО «Аликон» по счету №, изъятое в ПАО «Промсвязьбанк»;ООО «Дискавери» по счету №, изъятое в ПАО «Промсвязьбанк»;ООО «Прованс» по счету №, изъятое в ПАО «Промсвязьбанк»;ООО «Бумо» по счету №, изъятое в ПАО «Промсвязьбанк»; ООО «Аликон» по счету № (№)ООО «Авента» по счету №, изъятые в операционном офисе «Тверской» ПАО Банк «Уралсиб»;ООО «Континентстрой» по счету №, изъятое в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк»;ООО «Прованс» по счету №, изъятое в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк»;ООО «Проектторг» по счету №, изъятое в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк»;ООО «Каскад» по счету №, изъятое в ПАО «Сбербанк»;ООО «Ларго» по счету №, изъятое в ПАО «Сбербанк»;ООО «Престиж» по счету №, изъятое в ПАО «Сбербанк»;ООО «Гротеск» по счету №, изъятое в ПАО «Сбербанк»;ООО «РосЛесПром» по счету №, изъятое в ПАО «Сбербанк»;ООО «Аквилон» по счету №, изъятое в ПАО «Сбербанк»;ООО «Гелларо» по счету №, изъятое в ПАО «Сбербанк»;ООО «Малибу» по счету №, изъятое в ПАО «Сбербанк»;ООО «Остэк-Центр» по счету №, изъятое в Филиал «Тверской» АКИБ «Образование» (АО);ООО «Евростройгарант» по счету №, изъятое в Филиал «Тверской» АКИБ «Образование» (АО);ООО «Наследие» по счету № (№), изъятое в АО КБ «Северный Кредит»;ООО «Гелларо» по счету № (№), изъятое в АО КБ «Северный Кредит»;ООО «Малибу» по счету №, изъятое в АО КБ «Северный Кредит»;ООО «Продторг» по счету №, изъятое в ПАО «Банк Уралсиб»;ООО «Лоренцо» по счету №, изъятое в ПАО «Банк Уралсиб»;ООО «Аквилон» по счету №, изъятое в КБ «Экспресс-Кредит» (АО);ООО «Гелларо» по счету №, изъятое в КБ «Экспресс-Кредит» (АО);ООО «Аквилон» по счету №, изъятое в Московском филиале АО КБ «Модульбанк»;ООО «Гротеск» по счету №, изъятое в ПАО «Промсвязьбанк»;ООО «Лемей» по счету №, изъятое в ПАО «Промсвязьбанк»;

-ООО «Союз» по счету №, изъятое в ОО «Городской сад» ОАО «Альфа-Банк»;ООО «Сатурн Экспо» по счету №, изъятое в ОО «Городской сад» ОАО «Альфа-Банк»;ООО «Магнум Финанс» по счету №, изъятое в ОО «Городской сад» ОАО «Альфа-Банк»;ООО «Митрас» по счету №, изъятое в ОО «Городской сад» ОАО «Альфа-Банк»;ООО «Посейдон» по счету №, изъятое в ОО «Городской сад» ОАО «Альфа-Банк»;ООО «М-Студио» по счету №, изъятое в ОО «Городской сад» ОАО «Альфа-Банк»;ООО «Ариан» по счету №, изъятое в ОО «Городской сад» ОАО «Альфа-Банк»;ООО «Каскад» по счету №, изъятое в ОО «Городской сад» ОАО «Альфа-Банк»;ООО «ОСТЭК-Центр» по счету №, изъятое в ОО «Городской сад» ОАО «Альфа-Банк»;ООО «Автозапчасти» по счету №, изъятое в ОО «Городской сад» ОАО «Альфа-Банк»;ООО «Медикл» по счету №, изъятое в ОО «Городской сад» ОАО «Альфа-Банк»;ООО «Консалт-плюс» по счету №, изъятое в ОО «Городской сад» ОАО «Альфа-Банк»; ООО «Оптимплюс» по счету №, изъятое в ОО «Городской сад» ОАО «Альфа-Банк»;ООО «Сатурн Экспо» по счету № (№), изъятое в «Агентство по страхованию вкладов» (ГК АСВ); ООО «Союз» по счету № (№), изъятое в «Агентство по страхованию вкладов» (ГК АСВ);ООО «Ариан» по счету № (№), изъятое в «Агентство по страхованию вкладов» (ГК АСВ);ООО «Формат плюс» по счету №, изъятое в «Агентство по страхованию вкладов» (ГК АСВ);ООО «РосЛесПром» по счету №, изъятое в «Агентство по страхованию вкладов» (ГК АСВ);ООО «РосЛесПром» по счету №, изъятое в ПАО «Росгосстрах Банк»;ООО «Остэк-Центр» по счету № (№), изъятое в ПАО «Промсвязьбанк»;ООО «Империя» по счету №, изъятое в ПАО «Промсвязьбанк»;ООО «Бумо» по счету №, изъятое в АКИБ «Образование»;ООО «Империя» по счету №, изъятое в АКИБ «Образование»;ООО «Фудс» по счету №, изъятое в ОО «Городской сад» АО «Альфа-Банк»;ООО «Ариэль» по счету №, изъятое в ОО «Городской сад» АО «Альфа-Банк»;ООО «Оптимплюс» по счету № (№), изъятое в «Агентство по страхованию вкладов» (ГК АСВ);ООО «Автозапчасти» по счету № (№), изъятое в «Агентство по страхованию вкладов» (ГК АСВ); ООО «Интер» по счету №, изъятое в «Агентство по страхованию вкладов» (ГК АСВ); ООО «Митрас» по счету № (№), изъятое в «Агентство по страхованию вкладов» (ГК АСВ);ООО «Медикл» по счету № (№), изъятое в «Агентство по страхованию вкладов» (ГК АСВ);ООО «Шанталь» по счету № (№), изъятое в «Агентство по страхованию вкладов» (ГК АСВ); выписки по операциям на счетах юридических лиц, предоставленные отделениями банков, а именно: ООО «Авента» по счету №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб»;ООО «Аликон» по счету №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк»; ООО «Бумо» по счету №, открытому в филиале «Тверской» АКИБ АО «Образование»; ООО «Бумо» по счету №, открытому в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ООО «Гротеск» по счету №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк; ООО «Дискавери» по счету №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк»; ООО «Империя» по счету №, открытому Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ООО «Каскад» по счету №, открытому АО «Альфа – Банк»; ООО «Каскад» по счету №, открытому в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк»; ООО «Континентстрой» по счету №, открытому ПАО «Сбербанк»; ООО «Ларго» по счету №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк»; ООО «Лемей» по счету №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк»; ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» по счету №, открытому в филиале «Тверской» АКИБ «Образование» (АО);ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» по счету №, открытому в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ООО «Престиж» по счету №, открытому в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк»; ООО «ПРОВАНС» по счету №, открытому в филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ООО «ПРОВАНС» по счету №, открытому в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк»; ООО «Проектторг» по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк»; ООО «Евростройгарант» по счету №, открытому в филиале «Тверской» АКИБ «Образование» (АО);Доверенности на 9 листах; Уведомление адресованное ООО «Престиж» на 1 листе; Печать ООО «Авента»; Печать ООО «Евроцентр»; Печать ООО «Эльза»; Печать ООО «Консалт Плюс»; Печать ООО «Митрас»; Печать ООО «Лоренцо»; Печать ООО «Спектрэлектромонтаж»; Печать ООО «Сонекс»; Печать ООО «Самарская торговая компания»; Печать ООО «Хива»; Печать ООО «Мидас»; Печать ООО «Компания вариант»; Печать ООО «Ньювэй»; Печать ООО «Интерлинк»; Печать ОО «Фудс»; Печать ООО «Ариэль» 2 шт.; Печать ООО «Стройстарт»; Печать ООО «Автотранском»; Печать ООО «Антарес»; Печать ООО «Континентстрой»; Печать ООО «Борус»; Печать ООО «Прованс»; Печать ООО «Ортэк»; Печать ООО «Шанталь»; Печать ООО «Формат Плюс»; Печать ООО «Палитра»; Печать ООО «Экстайтер»; Печать ООО «Алъфастрой»; Печать ООО «Оптим Плюс»; Печать ООО «Ариан»; Печать ООО «Туристическое агентство «Саншайн»; Печать ООО «Интерлогистика»; Печать ООО «Фудимекс»; Печать ООО «Альмира»; Печать ООО «Быстрая система платежей»; Печать ООО «М-Студио»; Печать ООО «Митрас»; Печать ООО «Аквилон»; Печать ООО «Декса»; Печать ООО «Холодок»; Печать ООО «Авангард»; Печать ООО «Интер»; Печать ООО «Лемей»; Печать ООО «Гелларо»; Печать ООО «Союз»; Печать ООО «Глобал Трейдинг»; Печать «Для операционной деятельности № 1» ПАО «Промсвязьбанка» (ОГРН №); Печать ООО «ТСЛО»; Печать ООО «Аликон»; Печать ООО «Евростройгарант»; Печать ООО «ГеоПолис»; Печать ООО «Центр-К»; Печать ООО «Аликон»; Печать ООО «Развитие»; Печать ООО «ИнвестГрупп»; Печать ООО «Нокс»; Печать ООО «Продторг»; Печать ООО «Малибу»; Печать ООО «СтройПрофСервис»; Печать ООО «Интер»; Печать ООО «Строй Траст»; Печать ООО «Медикл»; Печать ООО Микрофинансовая организация «Финансовая группа Парус»; Печать ООО «Посейдон»; Печать ООО «Наследие»; Печать ООО «Идиллия»; Печать ООО «Топ»; Печать ООО «Проектторг»; Печать ООО «Лемей»; Печать ООО «Сатурн ЭКСПО»; Печать ООО «Каскад»; Печать ООО «Миллениум»; Печать ООО «Азимут-Капитал»; Печать ООО «Евростройгарант»; Печать ООО «Гротеск»; Печать ООО «Бумо»; Печать ООО «Остэк-Центр»; Печать ООО «Меридиан»; Печать ООО «Автозапчасти»; Печать ООО «Венеция»; Печать «Нотариус ФИО160 <адрес>; Печать ООО «Интерпульс»; Печать ООО «Профи-Билдинг»; Печать ООО «Строй-энерго-ресурс»; Печать ИП ФИО161; Печать ИП ФИО162; Печать Федеральная налоговая служба Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве № 46; Печать АО «Альфа-Банк» операционный офис «Городской сад» в <адрес>; Печать УФСН России по Ярославской области, Межрайонная инспекция ФНС №7; Печать Нотариус ФИО163 (<адрес>); Печать 19.04.2023 (21.08.2015); Печать M.Nezihi Omzen (Hurdacilik San.tic.ltd); Оттиск печати УФНС России по Ярославской области № 7; Печать 01.12.2015 (trodat); Печать (GRM 4836 plus); Печать (GRM 30 DIT 5 Lines); Печать №; 3 пластиковые коробки с набором цифр, букв и символов; 2 черных пластиковых пинцета; Штемпельная подушка №; Электронные ключи 37 шт.; Системный блок №; Пластиковая карта ВТБ24 №; Пластиковая карта ВТБ24 №; Пластиковая карта Промсвязьбанк №; Денежная чековая книжка ООО «БУМО»; Системный блок №; Ноутбук <данные изъяты> № с зарядным устройством; Аппарат для подсчета денежных средств №; Ноутбук <данные изъяты> № с зарядным устройством; Печать ООО «Стройинвест»; Печать ООО «Формат Плюс»; Печать ООО «РосЛесПром» 3 шт.; Печать ООО «Бумо»; Печать ООО «Престиж»; Печать ООО «Империя»; Печать ООО «Магнум Финале»; Печать ИП ФИО164 (ИНН №); Печать ИП ФИО165; Печать ООО «Перелетное настроение»; Печать ООО «Остэк-Центр»; Ноутбук <данные изъяты> с зарядным устройством; Системный блок №; Системный блок серого цвета без опознавательных номеров; Печать «нотариус ФИО166»; Печать «нотариус ФИО167»; Трудовой договор № от 31.12.2014 г. на 4 л.; сотовый телефон «<данные изъяты>», в корпусе бело – золотого цвета, модель №, IMEI №; кредитная карта «Сбербанк», серебристого цвета, «Visa», № (№), valid thru ДД.ММ.ГГГГ, на имя М. Белова №; флеш-карта, в кожаном чехле черного цвета «4 Gb»; денежные средства в размере 417 350 рублей, записная книжка с рукописными записями, фрагмент бумаги с рукописными записями; диски, полученные по заключениям экспертов №№ 2268 от 24.08.2016, 2355 от 01.09.2016, 2416 от 08.09.2016; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Альфастрой», серия <данные изъяты> №; Свидетельство о государственной регистрации ООО «Альфастрой», серия <данные изъяты> №; Лист записи единого государственного реестра юридических лиц ООО «Альфастрой»; Устав ООО «Альфастрой»; Список участников ООО «Альфастрой»; Приказ №1 о вступлении в должность генерального директора от 04.02.2015 г.; Уведомление ООО «Альфастрой» свидетельство о государственной регистрации; Решение №1 ООО «Альфастрой» от 28.01.2015 г. о создании общества; Трудовой договор №1 ООО «Альфастрой»; Решение № б/н ООО «Альфастрой»; Доверенность ООО «Альфастрой»; Копия паспорта на ФИО168, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; Свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гармония»; Договор аренды № г. нежилого помещения от 04.02.2015 г.; Сопроводительное на открытие счета № ООО «Альфастрой»;Заявление физического лица на перевод денежных средств, получатель ООО «Альфастрой»;Приходный кассовый чек от 23.03.15 г., отправитель Самерханов; Заявление о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Лемей»; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Лемей»; Лист записи единого государственного реестра юридических лиц; Устав ООО «Лемей»; Решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Лемей»;

Приказ №1 от 16.03.2015 г. о возложении обязанностей главного бухгалтера на генерального директора ООО «Лемей» Крапивина; Уведомление ООО «Лемей»; Копия паспорта на ФИО169, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования №; Договор аренды № от 16.03.15 г.; Уведомление об открытии счета № в ПАО «Промсвязьбанк» для ООО «Лемей»; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом по месту ее нахождения ООО «Прованс»; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Прованс»; Приказ №1 от 28.02.15 г. о возложении обязанностей главного бухгалтера на генерального директора ООО «Прованс» Погорелова; Решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Прованс»; Лист записи единого государственного реестра юридических лиц ООО «Прованс»;Уведомление ООО «Прованс»;Копия паспорта на ФИО170, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;.Устав ООО «Прованс»;Уведомление об открытии счета № в ПАО «Промсвязьбанк» для ООО «Прованс»; Договор аренды нежилого помещения № от 28.02.2015 г.; Уведомление от ОАО «Сбербанк» для клиента ООО «Прованс» об открытии счета №; Доверенность № в лице ФИО11 уполномочивает ФИО171 представлять интересы ООО «Евростройгарант»;Копия паспорта на ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; Лист записи единого государственного реестра юридических лиц ООО «Евростройгарант»;Приказ №4 от 24.12.2015 г. о возложении обязанностей главного бухгалтера на генерального директора ООО «Евростройгарант» ФИО11; Квитанция к приходному кассовому ордеру, о внесении денежных средств в уставной капитал ООО «Евростройгарант»; Заявление о принятии в состав участников и внесении вклада в уставной капитал ООО «Евростройгарант»;Решение №4 ООО «Евростройгарант»; Устав ООО «Евростройгарант»; Акт приема-передачи документации ООО «Евростройгарант»; Договор №51 без числа; Задание № 51 без числа; Акт о приемке выполненных работ; Бланк договора без номера и числа, ООО «Евростройгарант» и ООО «Империя»; Запрос № 51 без числа, ООО «Империя» и ООО «Евростройгарант»; Акт приема-передачи; Доверенность ООО «Евростройгарант»; Решение №1 копия от 04.12.2013 г.; Копия приказа №1 от 04.12.2013 г. о вступлении в должность генерального директора ФИО173 в ООО «Евростройгарант»; Копия приказа №2 от 04.12.2013 г.; Копия списка участников ООО «Евростройгарант»;Копия устава ООО «Евростройгарант»;Копия лист записи единого государственного реестра юридических лиц; Копия решения №3 единого участника ООО «Евростройгарант» от 01.09.15 г.; Копия решения №2 единого участника ООО «Евростройгарант» от 20.08.15 г.; Копия решения №1 единого участника ООО «Евростройгарант» от 07.07.15 г.; Копия приказ №2 от 13.08.15 г.; Договор субаренды № нежилого помещения от 04.12.2013 г.; Копия список участников ООО «Евростройгарант»;Копия список участников ООО «Евростройгарант»;Копия лист записи единого государственного реестра юридических лиц, ОГРН № от 07.09.15 г.; Копия лист записи единого государственного реестра юридических лиц, ОГРН №;Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Евростройгарант» от 07.09.2015 г.; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Евростройгарант» от 31.08.2015 г. ОГРН №; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Евростройгарант» от 28.08.2015 г. ОГРН №; Решение № 3 ООО «Евростройгарант» от 01.09.2015 г.; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Евростройгарант» от 07.09.2015 г. ОГРН №; Список участников ООО «Евростройгарант» от 01.09.2015 г.; Решение №1 ООО «Евростройгарант» от 07.07.2015 г.; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Евростройгарант» от 17.07.2015 г. ОГРН №; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Евростройгарант» от 13.07.2015 г. ОГРН №; Решение №2 ООО «Евростройгарант» от 20.08.2015 г.; Решение № 3 ООО «Евростройгарант» от 20.08.2015 г.; Решение № 2 ООО «Евростройгарант» от 12.08.2015 г.; Свидетельство о постановке на чет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Евростройгарант»; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Евростройгарант» от 04.12.2013 г.; Заявление о выходе из состава участников ООО «Евростройгарант»; Приказ № 3 ООО «Евростройгарант» от 21.08.2015 г.; Приказ № 2 ООО «Евростройгарант» от 13.08.2015 г. от ФИО172; Приказ № 1 ООО «Евростройгарант» от 04.12.2013 г. от ФИО173; Приказ № 2 ООО «Евростройгарант» от 04.12.2013 г. от ФИО173; Заявление о выходе из состава участников ООО «Евростройгарант» ФИО173 от 31.08.2015 г.; Решение № 1 ООО «Евростройгарант» от 04.12.2013 г.; Трудовой договор с директором ООО «Евростройгарант» от 05.12.2013 г.; Договор субаренды № нежилого помещения, <адрес> от 04.12.2013 г.; Трудовой договор с директором ООО «Евростройгарант» от 08.07.2015 г.; Приказ № 1 ООО «Евростройгарант» от 08.07.2015 г.; Договор субаренды № нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; Трудовой договор ООО «Евростройгарант» от 13.08.2015 г.; Трудовой договор ООО «Евростройгарант» о приеме на работу ФИО174.; Заявление о принятии в состав участников и внесении вклада в уставной капитал ООО «Евростройгарант»; Уведомление об открытии банковского счета ООО «Евростройгарант», расчетный счет №; Заявление о принятии в состав участников и внесении вклада в уставной капитал ООО «ОСТЭК-Центр»; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 1 от 23.11.2015 г. внесение денежных средств от ФИО11 в уставной капитал; Доверенность № ООО «ОСТЭК-Центр» в лице ФИО11 на представление интересов ФИО171; Протокол № 1 ООО «ОСТЭК-Центр» от 23.12.2015 г.; Приказ № 3 от 24.12.2015 г. о возложении бухгалтерских обязанностей на ФИО11; Лист записи единого государственного реестра юридических лиц ООО «ОСТЭК-Центр»; Акт № 1 приема-передачи документации ООО «ОСТЭК-Центр» от 23.12.2015 г.; Договор № 50, без даты, исполнитель ООО «Империя» в лице ФИО174, заказчик ООО «ОСТЭК-Центр» в лице ФИО11; Задание № 50 без даты исполнитель ООО «Империя» в лице ФИО174, заказчик ООО «ОСТЭК-Центр» в лице ФИО11; Акт приема – передачи документов, без даты, исполнитель ООО «Империя» в лице ФИО174, заказчик ООО «ОСТЭК-Центр» в лице ФИО11; Акт о приемки выполненных работ, без номера и даты, исполнитель ООО «Империя» в лице ФИО174, заказчик ООО «ОСТЭК-Центр» в лице ФИО11; Доверенность, без даты, исполнитель ООО «Империя» в лице ФИО174, заказчик ООО «ОСТЭК-Центр» в лице ФИО11; Свидетельство о постановки на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ОСТЭК-Центр»; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ОСТЭК-Центр»; Устав ООО «ОСТЭК-Центр» от 27.06.2014 г.; Устав ООО «ОСТЭК-Центр» от 22.01.2014 г.; Акт приема-передачи имущества, вносимого в уставной капитал ООО «ОСТЭК-Центр» от 27.06.2014 г.; решение №1 ООО «ОСТЭК-Центр» от 22.01.2014 г. учредитель ФИО17.; Решение №2 о назначении генеральным директором ФИО174 от 27.06.2014 г.; Приказ ООО «ОСТЭК-Центр» от 29.01.2014 г.; Приказ № 2 от 27.06.2014 г. о возложении обязанностей главного бухгалтера на генерального директора ООО «ОСТЭК-Центр» ФИО174;Устав ООО «ОСТЭК-Центр» от 31.12.2015 г.; Уведомление об открытии банковского счета «ОСТЭК-Центр» в АКИБ «Образование» №;Уведомление о закрытии банковского счета «ОСТЭК-Центр» в АКИБ «Образование» №; Договор № банковского счета юридического лица индивидуальных предпринимателей в валюте Российской Федерации и иностранных валютах от 14.04.2015 г., №; Договор №063 банковского счета юридического лица индивидуальных предпринимателей в валюте Российской Федерации и иностранных валютах от 15.04.2015 г., №; Дополнительное соглашение к договору №064 от 15.04.2015 г.; Дополнительное соглашение к договору №064 от 14.04.2015 г.; Договор №063 от 14.04.2015 г.; Договор № на аренду нежилых помещений от 24.02.2015 г.; Уведомление об открытии счета № ООО «Остэк-Центр»; Уведомление об открытии счета № ООО «Остэк-Центр»; Уведомление об открытии счета № ООО «Остэк-Центр»; Уведомление об открытии счета № ООО «Остэк-Центр»; Уведомление об открытии счета № ООО «Остэк-Центр»; Справка об открытии счета в ОАО «Альфа-банк», ООО «Остэк-Центр»; Дополнительное соглашение № б.н. к договору о расчетно-кассовом обслуживании в ОАО «Альфа-банк» от 29.08.2014 г.; Акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов №1 от 12.08.2014 г.; Справка об открытии счета в валюте РФ №; Договор поставки строительных материалов №22-10 от 10.10.2014 г.; Спецификация на поставку материалов от 10.10.2014 г.; Заявка на поставку товара, приложение к договору №22-10 от 10.10.2014 г.; Свидетельство о государственной регистрации юридической лица ООО «Гротеск», ОГРН №, серия <данные изъяты> №; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Гротеск», ОГРН №, серия <данные изъяты> №; Устав ООО «Гротеск»; Договор №13/01 аренда нежилого помещения от 13.01.2015 г.; Договор аренды нежилого помещения, без даты, арендодатель ООО «Лэйн», арендатор ООО «Гротеск»; Копия приказа № 1 от 18.01.2014 г. о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета ООО «Гротеск»; Решение № 1 от 26.12.2014 г. о создании общества ООО «Гротеск»; Приказ №1 ООО «Гротеск» от 13.01.2014 г; Акт приема-передачи оборудования от 02.02.2015 г.; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Ларго», ОГРН №, серия <данные изъяты> №; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Ларго», ОГРН №, серия <данные изъяты> №; Устав ООО «Ларго»; Договор аренды № 4/М от 19.03.2015 г., арендодатель ООО «Альтаир», арендатор ООО «Ларго»; Акт приема-сдачи нежилого помещении от 19.03.2015 г.; Решение №1 ООО «Ларго» от 05.03.2015 г.; Приказ № 1 от 19.03.2015 г. о возложении обязанностей бухгалтера на ген. директора ФИО45; Список участников ООО «Ларго» на 19.03.2015 г.; Копия свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ ФИО45, серия <данные изъяты> №; Таблица с названиями: Консалт-плюс, Оптим плюс, Авента, Продторг, Лоренцо, Медикл, Альмира, Аликон, Формат плюс, Лоренцо, 51.41 оптовая торговля текстильными и гарантийными изделиями; Уведомление об открытии счета клиента ООО «Ларго», № расчетный, № бизнес; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Техкомстрой», серия <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Техкомстрой», серия <данные изъяты> №; Устав ООО «Техкомстрой»; Договор аренды нежилого помещения без номера и даты, арендодатель ООО «Морион», арендатор ООО «Техкомстрой»; Копия свидетельство о государственной регистрации права, серия <данные изъяты> №; Решение №1 ООО «Техкомстрой» от 10.03.2015 г.; Приказ №1 о возложении обязанностей бухгалтера на ген. директора ФИО175; Проект доверенности от генерального директора ФИО175; Трудовой договор №1; Список участников ООО «Техкомстрой»; Копия свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ, ФИО176, серия <данные изъяты> №; Копия страхового свидетельства № на ФИО176; Проект доверенности от имени ФИО175.; Проект решения № б/н ООО «Техкомстрой»; Карточка с образцом подписи ФИО175 и оттиском печати ООО «Техкомстрой»; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Авента» от 09.02.2015 г., ОГРН №, серия <данные изъяты> №;. Свидетельство о постановке на учет Российской организации налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Авента», ОГРН №, серия <данные изъяты> №; Устав ООО «Авента»; Решение №1 ООО «Авента» единственного учредителя ФИО177 от 30.01.2015 г.; Приказ № 1 о возложении обязанностей бухгалтера на ген. директора ФИО177; Список участников ООО «Авента» от 09.02.2015 г.; Копия свидетельство о государственной регистрации права, серия №; Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на ФИО177.; Трудовой договор №1; Проект решения № б/н ООО «Авента»; Проект доверенности от ФИО177; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, ООО «Продторг», серия <данные изъяты> №; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Продторг» от 06.02.2015 г., ОГРН №, серия <данные изъяты> №; Устав ООО «Продторг»; Уведомление ООО «Продторг»; Решение № ООО «Продторг» от 30.01.2015 г.; Договор аренды № нежилого помещения от 06.02.2015 г.; Копия свидетельство о государственной регистрации права, серия <данные изъяты> №; Приказ №1 от 06.02.2015 г. о возложении обязанностей бухгалтера на ген. директора ФИО178; Список участников ООО «Продторг»; Проект решения № б/н ООО «Продторг»; Копия свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на ФИО178, серия <данные изъяты> №; Проект доверенности от ФИО178.; Трудовой договор №1; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Лоренцо» от 06.02.2015 г., ОГРН №, серия <данные изъяты> №; Свидетельство о постановки на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Лоренцо», ОГРН №, серия №; Устав ООО «Лоренцо»; Решение №1 ООО «Лоренцо» учредителя ФИО49 от 30.01.2015 г.; Проект решения № б/н ООО «Лоренцо»; Копия свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ, серия <данные изъяты> №; Список участников ООО «Лоренцо»; Приказ №1 о возложении обязанностей бухгалтера на ген. директора ООО «Лоренцо» на ФИО49; Копия свидетельство о государственной регистрации права, серия №; Договор аренды нежилого помещения, без даты; Проект доверенности от ген. директора ФИО49; Трудовой договор № 1 без даты; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Фудс» от 21.07.2014 г., ОГРН №, серия <данные изъяты> №; Устав ООО «Фудс»; Уведомление ООО «Фудс»; Решение №1 от 16.07.2014 г. о создании ООО «Фудс»; Приказ № 1 от 21.07.2014 г. о возложении обязанностей бухгалтера на ген. директора ФИО19; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Фудс» от 21.07.2014 г., ОГРН №, серия <данные изъяты> №; Договор аренды нежилого помещения без даты; Копия свидетельство о государственной регистрации права нежилого помещения, от 17.10.2012 г.; Трудовой договор, без даты; Приказ №4 от 03.04.2015 г. о назначении на должность директора ФИО7; Решение б/н ООО «Фудс», без даты; Список участников ООО «Фудс»; Проект доверенности ООО «Фудс»; Копия свидетельства № на имя ФИО19; Копия свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Фудимекс», от 22.07.2014 г. ОГРН №, серия <данные изъяты> №; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Фудимекс» от 22.07.2014 г., ОГРН №, серия <данные изъяты> №; Устав ООО «Фудимекс»; Договор аренды № от 22.07.2014 г.; Приказ № 1без даты, о возложении обязанностей бухгалтера; Проект трудового договора, предприятие учредитель ФИО179; Проект решения № б/н ООО «Фудимекс»; Решение № 1 от 15.07.2014 г. о создании ООО «Фудимекс»; Список участников ООО «Фудимекс»; Копия свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской федерации ФИО179 от 24.09.2008 г., ИНН №, серия <данные изъяты> №; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налогом органе по месту ее нахождения ООО «Консалт плюс» от 28.07.2014 г., ОГРН №, серия <данные изъяты> №; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Консалт плюс» от 28.07.2014 г., ОГРН №, серия <данные изъяты> №; Устав ООО «Консалт плюс»; Решение № 1 от 23.07.2014 г. о создании ООО «Консалт плюс»; Приказ № 1 без даты, о возложении по ведению бухгалтерского учета; Договор аренды нежилого помещения без даты; Копия свидетельства о государственной регистрации права, дата выдачи 19.03.2012 г., серия №; Проект решения № б/н ООО «Консалт плюс»; Проект трудового договора; Акт оценки имущества ООО «Консалт плюс» от 23.07.2014 г.; Проект акта передачи-приема имущества; Список участников ООО «Консалт плюс»; Доверенность ООО «Консалт плюс», без даты; Проект доверенности ООО «Консалт плюс»; Проект доверенности без даты; Копия свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ, ИНН №, серия <данные изъяты> №; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Оптим Плюс» от 01.08.2014 г., ОГРН №, серия <данные изъяты> №; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Оптим Плюс» от 01.08.2014 г., ОГРН №, серия <данные изъяты> №; Устав ООО «Оптим Плюс»; Договор аренды нежилого помещения № от 01.08.2014 г.; Копия свидетельство о государственной регистрации права, дата выдачи 15.05.2012 г.; Решение №1 от 29.07.2014 г. о создании ООО «Оптим Плюс»; Проект решения № б/н; Приказ №1 от 01.08.2014 г. о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета; Проект трудового договора №; Список участников ООО «Оптим Плюс»; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ ФИО22; Проект доверенности от ген. директора ФИО22; Проект доверенности от ген. директора ФИО22.; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Союз», ОГРН № от 16.07.2014 г., серия <данные изъяты> №; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Союз» от 16.07.2014 г., ОГРН №, серия <данные изъяты> №; Устав ООО «Союз»; Договор аренды № от 16.07.2014 г.; Проект решения № б/н; Решение №1 о создании ООО «Союз» от 11.07.2014 г.; Приказ № 1 от 16.07.2014 г. о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета; Проект трудового договора №; Список участников ООО «Союз»; Копия свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе ФИО23 от 18.12.2006 г., ИНН №; Проект доверенности ген. директора ФИО23; Проект доверенности; Договор №1 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя и ООО «Оптим Плюс»; Договор №2 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «НОТА»; Договор №3 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «МИТРАС»; Договор №4 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «МИДАС»; -Договор №5 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «МЕДИКЛ»; Договор №6 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «М-СТУДИО»; Договор №7 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «Капитал Компании»; Договор №8 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «Арбитр»; -Договор №9 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «Венеция»; -Договор №10 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «Автозапчасти»; договор №11 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «Консалт Плюс»; Договор №12 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «Союз»; Договор №13 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «Идиллия»; Договор №14 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «Наследие»; Договор №15 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «Гелларо»; Договор №16 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «Малибу»; Договор №17 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «Ариэль»; -Договор №18 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «Шанталь»; Договор №19 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «Фудимекс»; Договор №20 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «Фудс»; договор №22 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «РосЛесПром»; Договор №25 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «Альмира»; Договор №26 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «Аквилон»; Договор №27 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «Автотранском»; Договор № 28 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «АРИАН»; Договор № 29 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «БУМО»; Договор № 30 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «МЕРИДИАН»; Договор № 31 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «ПОСЕЙДОН»; Договор № 32 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Договор № 33 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «САТУРН-ЭКСПО»; Договор № 33 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «САТУРН-ЭКСПО»; Договор № 34 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «ФОРМАТ ПЛЮС»; Договор № 35 от 12.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ»; Договор № 35 от 23.03.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ»; Договор № 36 от 16.03.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «ПРОЕКТТОРГ»; Договор № 37 от 16.03.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «ЭКСТАЙЕР»; Договор № 38 от 06.03.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «ПРОВАНС»; Договор № 39 от 20.03.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «ЛЕМЕЙ»; Договор № 40 от 27.03.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «АЛИКОН»; договор № 41 от 25.03.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «ЛАРГО»; Договор № 42 от 09.02.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «АЛЬФАСТРОЙ»; Договор № 43 от 20.02.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «АВЕНТА»; Договор № 44 от 16.02.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «ПРОДТОРГ»; Договор № 45 от 10.02.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «ЛОРЕНЦО»; Договор № 46 от 23.03.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «КАСКАД»; Договор № 47 от 26.03.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «ТЕХНОКОМСТРОЙ»; Договор № 48 от 16.01.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «ГРОТЕСК»; Договор № 49 от 31.03.2015 года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «ПРЕСТИЖ»; Договор № 50 от без даты года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Договор № 51 от без даты года между исполнитель ООО «Империя» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРНТ»; Микрофинансовая организация ООО «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ПАРУС» положения, правила инструкции, образцы запросов, уведомлений, подписок, обязательств, ответов. Приказ 3 от 31 августа 2015 года ООО МФО «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ПАРУС» об утверждении номенклатуры дел и нарядов; Номенклатура дел и нарядов ООО МФО «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ПАРУС; Федеральный закон от 07.08.01 № 115-ФЗ. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; ФЗ-151 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Федеральный закон «О персональных данных»; Приказ от 31 августа 2015 года ООО МФО «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ПАРУС» об утверждении номенклатуры дел и нарядов»; Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Приказ от 31 августа 2015 года ООО МФО «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ПАРУС» об утверждении положения об обработке персональных данных; Приказ от 31 августа 2015 года ООО МФО «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ПАРУС» об утверждении положения о защите персональных данных; Приказ от 31 августа 2015 года ООО МФО «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ПАРУС» об утверждении правил предоставления микрозаймов; Приказ от 31 августа 2015 года ООО МФО «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ПАРУС» без номера об утверждении правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Положение о защите персональных данных клиентов и контрагентов ООО МФО «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ПАРУС»; Положение об обработке персональных данных в ООО «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ПАРУС»; Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; Договор займа; Договор предоставления микрозайма; График погашения микрозайма; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 812 от 16 сентября 2015 г.; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 815 от 16 сентября 2015 г.; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 814 от 16 сентября 2015 г.; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 813 от 16 сентября 2015 г.; Акт № 58 от 28 февраля 2015 г.; Акт № 61 от 31 марта 2015 г.; Акт № 60 от 31 марта 2015 г.; Счет № 235 от 14.07.15 г.; Счет № 181 от 09.06.15 г.; Счет на оплату № 206 от 02 июля 2015 г.; Акт № 157 от 30 июня 2015 г.; Счет № 163 от 21.05.15 г.; Счет № 162 от 06.05.15 г.; Счет № 147 от 27.04.15 г.; Счет № 141 от 22.04.15 г.; Счет № 132 от 20.04.15 г.; Счет № ИП 24 от 22.04.15 г.; Счет № ИП 19 от 06.04.15 г.; Счет № ИП 18 от 01.04.15 г.; Счет № ИП 17 от 26.03.15 г.; Счет № ИП 12 от 05.03.15 г.; Счет № ИП 10 от 23.02.15 г.; Счет № ИП 08 от 16.02.15 г.; Счет № ИП 07 от 15.02.15 г.; Счет № ИП 04 от 11.02.15 г.; Счет-фактура № 37 от 05 марта 2015 г.; Акт выполненных от 05.03.2015 г.; Акт № 146 от 31 мая 2015 г.; Счет на оплату № 175 от 01 июня 2015 г.; Счет на оплату № 90 от 10 марта 2015 г.; Счет на оплату № 119 от 01 апреля 2015 г.; Счет на оплату № 159 от 07 мая 2015 г.; Акт № 119 от 30 апреля 2015 г.; Договор аренды помещения № 16 от 01 апреля 2015 г.; Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды № 14 от 20.02.2015 от 01 апреля 2015 г.; Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды № 15 от 20.02.2015 от 01 апреля 2015 г.; Приложение 1 к договору поставки № 10/06 с оттиском печати синего цвета «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Приложение 1 к договору поставки № 10/06 с оттиском печати синего цвета «БУМО»; Копия договора на брокерское обслуживание № 15 БО/47; Договор купли-продажи материалов № 37 от 07 апреля 2015 г.; Копия договора присоединения к платежному сервису АрМах № 77_0хх от 03 марта 2015 г.; Договор аренды № 6 нежилого помещения 01 апреля 2015 г.; Договор субаренды № 6-А нежилого помещения от 06 апреля 2015 г.; Договор поставки № 44 от 06 апреля 2015 г.; Договор поставки № 37 от 08 апреля 2015 г.; Договор поставки № 59 от 02 апреля 2015 г.; Договор присоединения к платежному сервису АрМакс № 77_0 хх между ЗАО «Платежный сервис «КОПИЛКА»; Договор поставки № 69 от 14 апреля 2015 г.; Договор поставки № 60 от 10 апреля 2015 г.; Договор поставки № 22 от 09 апреля 2015 г.; Договор поставки № 59 от 02 апреля 2015 г.; Договор поставки № 66 от 15 апреля 2015 г.; Договор поставки № 71-С от 10 апреля 2015 г.; Договор поставки № 31 от 09 апреля 2015 г.; Договор поставки № 11\01\04 от 02 апреля 2015 г.; Договор поставки № 13-С от 09 апреля 2015 г.; Договор на брокерское обслуживание № 15 – БО/47 от 02 апреля 2015 г.;-Устав ООО «МЕРЕДИАН»; Договор на аренду нежилого помещения № 23 /07/ 14 от 23 июля 2014 г.; Договор на аренду нежилого помещения без номера, без числа; Трудовой договор № 1 без даты, между предприятием ООО «МЕРЕДИАН» и гражданином РФ Реуцкой О.В.; Решение единого участника ООО «МЕРЕДИАН»; Акт оценки имущества ООО «МЕРЕДИАН»; Акт передачи – приема имущества, вносимого в качестве вклада в уставной капитал ООО «МЕРЕДИАН»; Решение № 1 единственного учредителя ООО «МЕРЕДИАН»; Список участников ООО «МЕРЕДИАН» от 23 июля 2014 г.; Доверенность ООО «МЕРЕДИАН»; Доверенность ООО «МЕРЕДИАН»; Приказ № 2 ООО «МЕРИДИАН» от 02 марта 2015 г; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ШАНТАЛЬ»; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «ШАНТАЛЬ»; Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации; Устав ООО «ШАНТАЛЬ»; Договор аренды нежилого помещения № 31/07 от 31 мая 2014 г.; Договор аренды нежилого помещения без номера, без даты; Приказ № 1 от 31 мая 2014 года о вступлении в должность генерального директора с оттиском печати синего цвета «ШАНТАЛЬ»; Приказ № 1 без даты о вступлении в должность генерального директора; Трудовой договор № 1 без даты; Решение единственного участника ООО «ШАНТАЛЬ», без номера; Решение единственного учредителя ООО «ШАНТАЛЬ» № 1 от 28 июля 2014 г.; Список участников ООО «ШАНТАЛЬ» от 31 мая 2014 г.; Список участников ООО «ШАНТАЛЬ» без даты; Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе; Доверенность ООО «ШАНТАЛЬ» без даты; Приказ № 7 – к ООО «ШАНТАЛЬ» о назначении на должность финансового директора; Доверенность от 02 марта 2015 г.; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 812 от 16 сентября 2015 г.; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 815 от 16 сентября 2015 г.; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 814 от 16 сентября 2015 г.; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 813 от 16 сентября 2015 г.; Акт на проведение работ № 58 от 28 февраля 2015 г.; Акт на проведение работ № 61 от 31 марта 2015 г; Акт на проведение работ № 60 от 31 марта 2015 г.; Счет на оплату № 206 от 02 июля 2015 года между поставщиком ООО «Фирма «Лакокрасочные материалы» и покупателем ООО «ОСТЭК – ЦЕНТР»; Акт № 157 от 30 июня 2015 года между исполнителем ООО «Фирма «Лакокрасочные материалы» и покупателем ООО «ОСТЭК – ЦЕНТР»; Счет – фактура № 150 от 21.05.15 с рукописной подписью с приложением: счета № 163 от 21.05.15 между поставщиком ФИО198 и покупателем ООО «ОСТЕК-ЦЕНТР»; Счет № 162 от 06.05.15 между поставщиком ФИО198 и покупателем ООО «ОСТЕК-ЦЕНТР»; Счет № 147 от 27.04.15 между поставщиком ФИО198 и покупателем ООО «ОСТЕК-ЦЕНТР»; Счет № 141 от 22.04.15 между поставщиком ФИО198 и покупателем ООО «ОСТЕК-ЦЕНТР»; Счет № 132 от 20.04.15 между поставщиком ФИО198 и покупателем ООО «ОСТЕК-ЦЕНТР»; Счет № ИП-24 от 20 апреля 2015 г.; Счет № ИП-19 от 06 апреля 2015 г.; Счет № ИП-18 от 01 апреля 2015 г.; Счет № ИП-17 от 26 марта 2015 г.; Счет № ИП-12 от 05 марта 2015 г.; Счет № ИП-10 от 25 февраля 2015 г.; Счет № ИП-08 от 16 февраля 2015 г.; Счет № ИП-07 от 15 февраля 2015 г.; Счет № ИП-04 от 11 февраля 2015 г.; Счет № 41 от 05.03.2015 г.; Счет на оплату № 175 от 01 июня 2015 г.; Акт № 146 от 31 мая 2015 г.; Счет на оплату № 90 от 10 марта 2015 г.; Счет на оплату № 119 от 01 апреля 2015 г.; Счет на оплату № 159 от 07 мая 2015 г.; Договор аренды помещения № 16 от 01 апреля 2015 г.; Дополнительное соглашение № 1 к договору № 14 от 20.02.2015 г. от 01 апреля 2015 г.; Дополнительное соглашение № 1 к договору № 15 от 20.02.2015 г. от 01 апреля 2015 г.; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «АЛИКОН»; Устав ООО «АЛИКОН»; Приказ ООО «АЛИКОН» № 1 от 23 марта 2015 г.; Решение единственного учредителя о создании ООО «АЛИКОН»; Акт приемки – передачи нежилых помещений к договору аренды № от 23 марта 2015 г.; Договор аренды № г.; Акт приемки – передачи нежилых помещений к договору аренды № от 23 марта 2015 г.; Договор аренды № г.; Решение единственного участника ООО «ИДИЛЛИЯ»; Решение № 1 единственного учредителя ООО «ИДИЛЛИЯ»; Приказ № 1 от 18 сентября 2014 года о вступлении в должность генерального директора; Уведомление ООО «Идиллия»; Список участников ООО «Идиллия от 18 сентября 2014 г.; Договор аренды нежилого помещения № 1 от 18 сентября 2014 г.; Копия свидетельства о государственной регистрации права; Договор аренды нежилого помещения без номера, без числа; Трудовой договор № без даты; Доверенность ООО «ИДИЛЛИЯ» без даты; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «ФОРМАТ ПЛЮС»; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ФОРМАТ ПЛЮС»; Устав ООО «ФОРМАТ ПЛЮС»; Решение № 3 Единого участника ООО «ФОРМАТ ПЛЮС» от 03 июля 2014 г.; Решение № 2 единственного участника ООО «ФОРМАТ ПЛЮС» от 10 апреля 2014 г.; Решение № 2 единственного участника ООО «ФОРМАТ ПЛЮС» от 10 апреля 2014 г.; Решение № 1 единственного участника ООО «ФОРМАТ ПЛЮС» от 12 февраля 2014 г.; Приказ № 1 ООО «ФОРМАТ ПЛЮС» от 19 февраля 2014 г.; Решение № 1 единственного участника ООО «ФОРМАТ ПЛЮС» от 12 февраля 2014 г.; Список участников ООО «ФОРМАТ ПЛЮС»; Приказ № 1 о смене печати ООО «ФОРМАТ ПЛЮС»; Договор субаренды № 25/02 нежилого помещения от 25 февраля 2015 г.; Акт приема – передачи имущества, вносимого в уставной капитал ООО «ФОРМАТ ПЛЮС» от 10 апреля 2014 г.; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ»; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ»; Устав ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ»; Решение № 1 единственного учредителя ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ»; Приказ № 1 от 16 марта 2015 года ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ»; Приказ № 1 без даты ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ» о вступлении в должность генерального директора; Список участников ООО «КОНТИНЕНТСРОЙ»; Договор № 16.03.2015 на аренду нежилого помещения от 16 марта 2015 г.; Договор без номера на аренду нежилого помещения без даты;Трудовой договор № 1 без даты между предприятием ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ»; Решение единственного участника ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ» без номера, без даты; Доверенность ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ» без даты; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ПРОЕКТТОРГ»; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «ПРОЕКТТОРГ»; Решение № 1 единственного ООО «ПРОЕКТТОРГ»; Приказ № 1 от 11 марта 2015 года ООО «ПРОЕКТТОРГ»;

Приказ №1 1 без даты ООО «ПРОЕКТТОРГ» о вступлении в должность генерального директора; Список участников ООО «ПРОЕКТТОРГ»; Договор аренды № от 11 марта 2015 г.; Решение единственного участника ООО «ПРОЕКТТОРГ»; Трудовой договор № без даты; Доверенность ООО «ПРОЕКТТОРГ»; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «КАСКАД»; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «КАСКАД»; Устав ООО «КАСКАД»; Решение единственного учредителя ООО «КАСКАД»; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «КАСКАД»; Устав ООО «КАСКАД»; Решение единственного учредителя ООО «КАСКАД»; Приказ № 1-К от 18 марта 2015 г.; Приказ № 2-К от 18 марта 2015 г.; Список участников ООО «КАСКАД»; Договор аренды (субаренды) недвижимого имущества № 16 от 18 марта 2015 г.; Акт приема- передачи к договору аренды ( субаренды) недвижимого имущества № 16 без даты; Трудовой договор № 5 от 15.06.2015 г.; Проект договора займа между юридическими лицами; Проект договора займа; Доверенность от 29.06.2015 «ОСТЕК- ЦЕНТР»; Договор субаренды транспортного средства с экипажем без номера от 09.06.2015 г.; Договор аренды автомобиля № 1 от 10 июня 2015 г.; Договор аренды автомобиля № 2 от 10 июня 2015 г.; Договор аренды автомобиля № 3 от 10 июня 2015 г.; Акт № 104 от 18 декабря 2014 г.; Акт № 103 от 09 декабря 2014 г.; Акт № 104 от 09 декабря 2014 г.; Акт № 101 от 18 ноября 2014 г.; Акт № 100 от 17 ноября 2014 г.; Товарная накладная № 60 от 10.10.2014 г.; Товарная накладная № 58 от 09.10.2014 г.; Акт № 98 от 03 октября 2014 г.; Акт № 96 от 01 октября 2014 г.; Товарная накладная № 11 от 31.12.2014 г.; Товарная накладная № 74 от 25.12.2014 г.; Товарная накладная № 10 от 10.12.2014 г.; Товарная накладная № 51 от 10.12.2014 г.; Товарная накладная № 10 от 10.12.2014 г.; Товарная накладная № 09 от 09.12.2014 г.; Товарная накладная № 08 от 19.11.2014 г.; Товарная накладная № 722 от 18.11.2014 г.; Товарная накладная № 7 от 18.11.2014 г.; Товарная накладная № 6 от 18.11.2014 г.; Товарная накладная № 720 от 18.11.2014 г.; Товарная накладная № 721 от 14.11.2014 г.; Акт № 97 от 08 октября 2014 г.; Товарная накладная № 97 от 03.10.2014 г.; Договор на аренду нежилого помещения № 23 /07/ 14 от 23 июля 2014 г.; Договор на аренду нежилого помещения без номера, без числа; Приказ № 1 без даты ООО «МЕРИДИАН»; Трудовой договор № 1 без даты между предприятием ООО «МЕРЕДИАН» и гражданином РФ ФИО29; Акт оценки имущества ООО «МЕРЕДИАН» от 18 июля 2014 г.; Акт передачи – приема имущества, вносимого в качестве вклада в уставной капитал ООО «МЕРЕДИАН»; Решение № 1 единственного учредителя ООО «МЕРЕДИАН» от 18 июля 2014 г.; Список участников ООО «МЕРЕДИАН» от 23 июля 2014 г.; Список участников ООО «МЕРЕДИАН» без числа; Доверенность ООО «МЕРЕДИАН» без даты; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ШАНТАЛЬ»; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «ШАНТАЛЬ».;Устав ООО «ШАНТАЛЬ»; Договор аренды нежилого помещения № от 31 мая 2014 г.; Договор аренды нежилого помещения без номера, без даты; Приказ № 1 от 31 мая 2014 года о вступлении в должность генерального директора с оттиском печати синего цвета «ШАНТАЛЬ»; Приказ № 1 без даты о вступлении в должность генерального директора; Трудовой договор № 1 без даты между предприятием ООО «ШАНТАЛЬ» и гражданином РФ Обжеляновой И.В.; Решение единственного участника ООО «ШАНТАЛЬ», без номера, без даты; Решение единственного учредителя ООО «ШАНТАЛЬ» № 1 от 28 июля 2014 г.; Список участников ООО «ШАНТАЛЬ»; Доверенность ООО «ШАНТАЛЬ» без даты; Приказ № 7 – к ООО «ШАНТАЛЬ» о назначении на должность финансового директора; Доверенность от 02 марта 2015 г.;Акт на проведение работ № 58 от 28 февраля 2015 г.; Акт на проведение работ № 61 от 31 марта 2015 г.; Акт на проведение работ № 60 от 31 марта 2015 г.; Счет на оплату № 206 от 02 июля 2015 г.; Акт № 157 от 30 июня 2015 г.; Счет – фактура № 150 от 21.05.15 г.; Счет № 162 от 06.05.15 г.; Счет № 147 от 27.04.15 г. Счет № 141 от 22.04.15 г.; Счет № 132 от 20.04.15 г.; Счет № ИП-24 от 20 апреля 2015 г.; Счет № ИП-19 от 06 апреля 2015 г.; Счет № ИП-18 от 01 апреля 2015 г.; Счет № ИП-17 от 26 марта 2015 г.; Счет № ИП-12 от 05 марта 2015 г.; Счет № ИП-10 от 25 февраля 2015 г.; Счет № ИП-08 от 16 февраля 2015 г.; Счет № ИП-07 от 15 февраля 2015 г.; Счет № ИП-04 от 11 февраля 2015 г.; Счет № 41 от 05.03.2015 г.; Счет на оплату № 175 от 01 июня 2015 г.; Акт № 146 от 31 мая 2015 г.; Счет на оплату № 90 от 10 марта 2015 г.; Счет на оплату № 119 от 01 апреля 2015 г.; Счет на оплату № 159 от 07 мая 2015 г.; Договор аренды помещения № 16 от 01 апреля 2015 г.; Дополнительное соглашение № 1 к договору № 14 от 20.02.2015 г. от 01 апреля 2015 г.; Дополнительное соглашение № 1 к договору № 15 от 20.02.2015 г. от 01 апреля 2015 г.; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «АЛИКОН»; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «АЛИКОН»; Устав ООО «АЛИКОН»; Приказ ООО «АЛИКОН» № 1 от 23 марта 2015 г.; Решение единственного учредителя о создании ООО «АЛИКОН» № 1 от 04 марта 2015 г.; Уведомление ООО «АЛИКОН»; Акт приемки – передачи нежилых помещений к договору аренды № от 23 марта 2015 г.; Договор аренды №; Акт приемки – передачи нежилых помещений к договору аренды № от 23 марта 2015 г.; Договор аренды № №; Решение № 1 единственного учредителя ООО «ИДИЛЛИЯ» от 15 сентября 2014 г.; Приказ № 1 от 18 сентября 2014 г. о вступлении в должность генерального директора; Список участников ООО «Идиллия; Договор аренды нежилого помещения № 1 от 18 сентября 2014 г.; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «ФОРМАТ ПЛЮС»; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ФОРМАТ ПЛЮС»;

Устав ООО «ФОРМАТ ПЛЮС»; Решение № 3 Единого участника ООО «ФОРМАТ ПЛЮС» от 03 июля 2014 г.; Решение № 2 единственного участника ООО «ФОРМАТ ПЛЮС» от 10 апреля 2014 г.; Решение № 2 единственного участника ООО «ФОРМАТ ПЛЮС» от 10 апреля 2014 г.; Решение № 1 единственного участника ООО «ФОРМАТ ПЛЮС» от 12 февраля 2014 г.; Приказ № 1 ООО «ФОРМАТ ПЛЮС» от 19 февраля 2014 г.; Решение № 1 единственного участника ООО «ФОРМАТ ПЛЮС» от 12 февраля 2014 г.; Список участников ООО «ФОРМАТ ПЛЮС»; Договор субаренды № 25/02 нежилого помещения от 25 февраля 2015 г.; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ»; Устав ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ»; Решение № 1 единственного учредителя ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ» от 27 февраля 2015 г.; Приказ № 1 от 16 марта 2015 г. ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ» о вступлении в должность генерального директора; Список участников ООО «КОНТИНЕНТСРОЙ»; Договор № 16.03.2015 на аренду нежилого помещения от 16 марта 2015 г.; Решение единственного участника ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ» без номера, без даты; Доверенность ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ» без даты; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ПРОЕКТТОРГ»; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «ПРОЕКТТОРГ»; Устав ООО «ПРОЕКТТОРГ»; Решение № 1 единственного ООО «ПРОЕКТТОРГ»; Приказ № 1 от 11 марта 2015 года ООО «ПРОЕКТТОРГ» о вступлении в должность генерального директора; Приказ №1 1 без даты ООО «ПРОЕКТТОРГ» о вступлении в должность генерального директора; Список участников ООО «ПРОЕКТТОРГ»; Договор аренды № 11\03 от 11 марта 2015 г.; Решение единственного участника ООО «ПРОЕКТТОРГ» без номера, без даты; Трудовой договор № 1 без даты, между предприятием ООО «ПРОЕКТТОРГ»; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «КАСКАД»; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «КАСКАД»; Устав ООО «КАСКАД»; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «КАСКАД»; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «КАСКАД»; Договор субаренды транспортного средства с экипажем без номера от 09.06.2015 г.; Договор аренды автомобиля № 1 от 10 июня 2015 г.; Договор аренды автомобиля № 2 от 10 июня 2015 г.; Договор аренды автомобиля № 3 от 10 июня 2015 г.; Акт № 104 от 18 декабря 2014 г.; Акт № 103 от 09 декабря 2014 г.; Акт № 104 от 09 декабря 2014 г.; Акт № 101 от 18 ноября 2014 г.; Акт № 100 от 17 ноября 2014 г.; Товарная накладная № 60 от 10.10.2014 г.; Товарная накладная № 58 от 09.10.2014 г.; Акт № 98 от 03 октября 2014 г.; Акт № 96 от 01 октября 2014 г.; Товарная накладная № 11 от 31.12.2014 г.; Товарная накладная № 74 от 25.12.2014 г.; Товарная накладная № 10 от 10.12.2014 г.; Товарная накладная № 51 от 10.12.2014 г.; Товарная накладная № 10 от 10.12.2014 г.; Товарная накладная № 09 от 09.12.2014 г.; Товарная накладная № 08 от 19.11.2014 г.; Товарная накладная № 722 от 18.11.2014 г.; Товарная накладная № 7 от 18.11.2014 г.; Товарная накладная № 6 от 18.11.2014 г.; Товарная накладная № 720 от 18.11.2014 г.; Товарная накладная № 721 от 14.11.2014 г.; Акт № 97 от 08 октября 2014 г.; Товарная накладная № 97 от 03.10.2014 г.; Платежное поручение №80 от 21.10.2015 г.; Платежное поручение №3 от 02.10.2015 г.; Платежное поручение №2 от 02.10.2015 г.; Платежное поручение № 407 от 22.09.2015 г.; Платежное поручение № 408 от 22.09.2015 г.; Платежное поручение № 409 от 22.09.2015 г.; Платежное поручение № 551 от 05.10.2015 г.; Платежное поручение № 553 от 05.10.2015 г.; Платежное поручение № 554 от 05.10.2015 г.; Платежное поручение № 550 от 05.10.2015 г.; Платежное поручение № 552 от 05.10.2015 г.; Платежное поручение № 550 от 05.10.2015 г.; Платежное поручение № 834 от 12.10.2015 г.; Платежное поручение № 835 от 12.10.2015 г.; Договор поставки №3/07 от 07.04.2015 г.; Договор поставки №2-с от 27.03.2015 г.; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «АРИЭЛЬ»; Устав ООО «АРИЭЛЬ»; Договор аренды нежилого помещения №12/08 от 12.08.2014 г.; Приказ №1 от 12.08.2014 г. о вступлении в должность генерального директора ООО «АРИЭЛЬ»; Трудовой договор №1; Решение №БН единственного участника ООО «АРИЭЛЬ»; Решение №1 единственного учредителя ООО «АРИЭЛЬ» о создании ООО «АРИЭЛЬ»; Список участников ООО «АРИЭЛЬ»; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «МЕРИДИАН» от 23.07.2014 г.; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «МЕРИДИАН» от 23.07.2014 г.; Устав ООО «МЕРИДИАН»; Приказ №1 от 23.07.2014 г. о вступлении в должность Генерального директора ООО «МЕРИДИАН» ФИО29; Решение №БН единственного участника ООО «МЕРИДИАН»; Решение №1 единственного учредителя ООО «МАРИДИАН» о создании ООО «МЕРИДИАН»; Список участников ООО «МЕРИДИАН»; Приказ №2 от 02.03.2016 ООО «МЕРИДИАН» о назначении на должность финансового директора Общества ФИО7; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ШАНТАЛЬ»; Устав ООО «ШАНТАЛЬ»; Приказ об увольнении с должности финансового директора ООО Туристическое агентство «Саншайн» ФИО11;Приказ №2 от 22.09.2015 о назначении на должность финансового директора ООО Туристическое агентство «Саншайн» ФИО11; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО Туристическое агентство «Саншайн»; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО Туристическое агентство «Саншайн»; Решение №1 Единственного участника ООО Туристическое агентство «Саншайн» от 11.09.2015 г.; Список участников ООО Туристическое агентство «Саншайн»; Устав ООО Туристическое агентство «Саншайн»; Договор аренды нежилого помещения от 21.09.2015 г.; Договор на оказание юридических услуг по регистрации юридического лица №2 от 25.11.2015, заключенный между ООО «ИМПЕРИЯ» в лице Генерального директора ФИО174 и ФИО11;Договор №174 на аренду нежилых помещений от 22.11.2015, заключенный между ЗАО «Офисный Центр Октябрьский» в лице Генерального директора ФИО180 и ООО «ЛИС» в лице Генерального директора ФИО11;. Инкассовое поручение №131 от 15.07.2015 г.; Инкассовое поручение №130 от 15.07.2015 г.; Инкассовое поручение №129 от 15.07.2015 г.; Инкассовое поручение №132 от 15.07.2015 г.; Инкассовое поручение №968 от 19.06.2015 г.; Платежное поручение №25 от 02.06.2015 г.; Платежное поручение №833 от 02.06.2015 г.; Платежное поручение №26 от 08.06.2015 г.; Платежное поручение №419 от 01.06.2015 г.; Платежное поручение №28 от 15.06.2015 г. Платежное поручение №928 от 15.06.2015 г.; Платежное поручение №475 от 15.06.2015 г.; Платежное поручение №29 от 16.06.2015 г.; Платежное поручение №1 от 18.06.2015 г.; Платежное поручение №22 от 18.06.2015 г.; Платежное поручение №17 от 18.06.2015 г; Платежное поручение №484 от 18.06.2015 г.; Платежное поручение №30 от 19.06.2015 г.; Платежное поручение №31 от 19.06.2015 г.; Платежное поручение №201 от 19.06.2015 г.; Платежное поручение №34 от 25.06.2015 г.; Платежное поручение №32 от 22.06.2015 г.; Платежное поручение №33 от 22.06.2015 г.; Платежное поручение №207 от 01.07.2015 г.; Платежное поручение №528 от 01.076.2015 г.; Платежное поручение №492 от 02.07.2015 г.; Платежное поручение №35 от 03.07.2015 г.; Платежное поручение №37 от 03.07.2015 г.; Платежное поручение №36 от 03.07.2015 г.; Платежное поручение №53 от 03.07.2015 г.; Платежное поручение №537 от 03.07.2015 г.; Платежное поручение №38 от 06.07.2015 г.; Платежное поручение №37 от 06.07.2015 г.; Платежное поручение №41 от 07.07.2015 г.; Платежное поручение №42 от 07.07.2015 г.; Платежное поручение №40 от 07.07.2015 г.; Платежное поручение №553 от 07.07.2015 г.; Платежное поручение №43 от 08.07.2015 г.; Платежное поручение №572 от 08.07.2015 г.; Платежное поручение №43 от 09.07.2015 г.; Платежное поручение №641 от 09.07.2015 г.; Платежное поручение №44 от 09.07.2015 г.; Платежное поручение №44 от 10.07.2015 г.; Платежное поручение №129 от 15.07.2015 г.; Платежное поручение №130 от 15.07.2015 г.; Платежное поручение №131 от 15.07.2015 г.; Платежное поручение №58 от 16.07.2015 г.; Платежное поручение №45 от 13.07.2015 г.; Платежное поручение №589 от 13.07.2015 г.; Платежное поручение №46 от 14.07.2015 г.; Платежное поручение №129 от 14.07.2015 г.; Платежное поручение №514 от 14.07.2015 г.; Платежное поручение №603 от 14.07.2015 г.; Платежное поручение №48 от 15.07.2015 г.; Платежное поручение №59 от 20.07.2015 г.; Платежное поручение №60 от 20.07.2015 г.; Платежное поручение №60 от 20.07.2015 г.; Платежное поручение №61 от 23.07.2015 г.; Платежное поручение №60 от 23.07.2015 г. Назначение платежа: оплата за поставку строительных материалов на основании Договора №2-С от 27.03.2015. Плательщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», получатель – ООО «Каскад»; Платежное поручение №183 от 23.07.2015 г. Назначение платежа: оплата по товарной накладной №78 от 10.04.2015 за пиломатериал. Плательщик – ООО «Торговый дом «ЛИДЕР СТРОЙ», получатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Платежное поручение №65 от 24.07.2015 г. Назначение платежа: аренда за апрель, май, июнь и июль. Плательщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», получатель – ФИО200; Платежное поручение №64 от 24.07.2015 г. Назначение платежа: оплата за поставку строительных материалов на основании Договора №2-С от 27.03.2015. Плательщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», получатель – ООО «СБиС ЭО»; Платежное поручение №221 от 28.07.2015 г. Назначение платежа: оплата по товарной накладной №78 от 10.04.2015 за пиломатериал. Плательщик – ООО «Торговый дом «ЛИДЕР СТРОЙ», получатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;

Платежное поручение №75 от 29.07.2015 г. Назначение платежа: оплата по договору №8/8 от 08.06.15. Плательщик – ООО «ЛесРесурс», получатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Платежное поручение №66 от 30.07.2015 г. Назначение платежа: оплата за поставку строительных материалов на основании Договора №2-С от 27.03.2015. Плательщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», получатель – ООО «Каскад»; Платежное поручение №68 от 04.08.2015 г. Назначение платежа: оплата за поставку строительных материалов на основании Договора №2-С от 27.03.2015. Плательщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», получатель – ООО «Каскад»; Платежное поручение №28 от 04.08.2015 г. Назначение платежа: частичная оплата по счету №17 от 03.08.2015. Плательщик – ООО «ПРОЕКТ», получатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Платежное поручение №223 от 04.08.2015 г. Назначение платежа: возврат ошибочно перечисленных денежных средств по письму; Плательщик ООО «СБиС ЭО», получатель ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Платежное поручение №1 от 03.08.2015 г. Назначение платежа: оплата по счету №15 от 13.07.2015 за удобрения. Плательщик – ООО «Тверские овощи», получатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Платежное поручение №29 от 14.08.2015 г. Назначение платежа: полная оплата по счету №17 от 03.08.2015. Плательщик – ООО Проект», получатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Платежное поручение №723 от 17.08.2015 г. Назначение платежа: №26586997 по решению о взыскании №93282 от 17.08.2015 на основании ст. 46 НК РФ от 31.07.1998 №146-ФЗ». Плательщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Платежное поручение №724 от 17.08.2015 г. Назначение платежа: №26587000 по решению о взыскании №93282 от 17.08.2015 на основании ст. 46 НК РФ от 31.07.1998 №146-ФЗ». Плательщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Платежное поручение №725 от 17.08.2015 г. Назначение платежа: №26587001 по решению о взыскании №93282 от 17.08.2015 на основании ст. 46 НК РФ от 31.07.1998 №146-ФЗ». Плательщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Платежное поручение №726 от 17.08.2015 г. Назначение платежа: №26587005 по решению о взыскании №93282 от 17.08.2015 на основании ст. 46 НК РФ от 31.07.1998 №146-ФЗ». Плательщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Платежное поручение №70 от 01.09.2015 г. Назначение платежа: оплата за услуги связи (обязательный ежемесячный платеж) за сентябрь 2015 на осн. Дог. 113 от 22.07.2014 по сч. №6815 от 01.09.2015. Плательщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», получатель – ООО «ТСК»; Платежное поручение №38 от 31.08.2015 г. Назначение платежа: частичная оплата по счету №18 от 28.08.2015. Плательщик – ООО «ПРОЕКТ», получатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Платежное поручение №72 от 11.09.2015 г. Назначение платежа: оплата за товар по счету №5281 от 04.0915, по счету №5359 от 07.09.15, по счету №5400 от 08.09.15. Плательщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», получатель – ООО «Авангард»; Платежное поручение №549 от 16.09.2015 г. Назначение платежа: №26809187 по решению о взыскании №96912 от 15.09.2015 на основании ст. 46 НК РФ от 31.07.1998 №146-ФЗ». Плательщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Платежное поручение №546 от 17.09.2015 г. Назначение платежа: «взыск. в бессп. на осн. ст.19 ФЗ…….» Плательщик – ООО «ИМПЕРИЯ»; Товарная накладная №78 от 10.04.2015 г.; Товарная накладная №78 от 10.04.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №54 от 12.02.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «БУМО»; Счет на оплату №66 от 17.11.2014 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР». и ООО «Ньювэй»; Счет- фактура №76 от 17.11.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО ТД «Лидер Строй»; Товарная накладная №78 от 10.04.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО ТД «Лидер Строй»; Счет-фактура №62 от 10.04.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «ЛИДЕР СТРОЙ»; Счет-фактура №74 от 31.03.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «АЛМАЗ»; Счет-фактура №73 от 15.03.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «АЛМАЗ»; Счет-фактура №72 от 28.02.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «АЛМАЗ»; Счет-фактура №71 от 14.02.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «АЛМАЗ»; Счет-фактура №70 от 31.03.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «АЛМАЗ»; Счет-фактура №69 от 15.01.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «АЛМАЗ»; Счет-фактура №68 от 31.03.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «АЛМАЗ»; Счет-фактура №67 от 15.03.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «АЛМАЗ»; Счет-фактура №766 от 28.02.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «АЛМАЗ»; Счет-фактура №65 от 14.02.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «АЛМАЗ»; Счет-фактура №64 от 31.03.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «АЛМАЗ»;

Счет-фактура №63 от 15.01.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «АЛМАЗ»; Счет на оплату №79 от 20.11.2014 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «Ньювэй»; Счет-фактура №98 от 11.03.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «ДВ ТиЛ»; Счет-фактура №99 от 13.03.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «ДВ ТиЛ»; Счет-фактура №97 от 06.03.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «ДВ ТиЛ»; Счет-фактура №95 от 02.03.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «ДВ ТиЛ»; Счет-фактура №100 от 13.03.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «ДВ ТиЛ»;Счет-фактура №96 от 04.03.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «ДВ ТиЛ»; Счет-фактура №86 от 23.02.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «Фаэтон Т»; Счет-фактура №80 от 19.01.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «Фаэтон Т»; Счет-фактура №81 от 28.01.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «Фаэтон Т»; Счет-фактура №82 от 11.02.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «Фаэтон Т»; Счет-фактура №83 от 09.03.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «Фаэтон Т»; Счет-фактура №84 от 18.03.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «Фаэтон Т»; Счет-фактура №85 от 27.03.2015 Г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «Фаэтон Т»; Счет-фактура №75 от 14.01.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «ФАЭТОН»; Счет-фактура №76 от 27.01.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «ФАЭТОН»; Счет-фактура №79 от 31.01.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «ФАЭТОН»; Счет-фактура №78 от 26.02.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «ФАЭТОН»; Счет-фактура №77 от 17.02.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «ФАЭТОН»; Счет на оплату №31 от 10.02.2015 г. «ООО «Быстрая Система Платежей» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №31 от 10.02.2015 г. ООО «БЫСТРАЯ СИСТЕМА ПЛАТЕЖЕЙ» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №42 от 06.03.2015 г. «ООО «Быстрая Система Платежей» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №42 от 06.03.2015 г. ООО «БЫСТРАЯ СИСТЕМА ПЛАТЕЖЕЙ» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №41 от 02.03.2015 г. «ООО «Быстрая Система Платежей» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №41 от 02.03.2015 г. ООО «БЫСТРАЯ СИСТЕМА ПЛАТЕЖЕЙ» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №32 от 11.02.2015 г. ООО «Быстрая система платежей» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №32 от 11.02.2015 на г. ООО «БЫСТРАЯ СИСТЕМА ПЛАТЕЖЕЙ» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №33 от 16.02.2015 г. ООО «Быстрая система платежей» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №33 от 16.02.2015 г. ООО «Быстрая система платежей» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №34 от 17.02.2015 г. ООО «Быстрая система платежей» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №34 от 17.02.2015 г. ООО «Быстрая система платежей» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №35 от 18.02.2015 г. ООО «Быстрая система платежей» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №35 от 18.02.2015 г. ООО «Быстрая система платежей» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;

Счет на оплату №36 от 20.02.2015 г. ООО «Быстрая система платежей» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №36 от 20.02.2015 г. ООО «Быстрая система платежей» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №37 от 24.02.2015 г. ООО «Быстрая система платежей» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №37 от 24.02.2015 г. ООО «Быстрая система платежей» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №38 от 25.02.2015 г. ООО «Быстрая система платежей» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №38 от 25.02.2015 г. ООО «Быстрая система платежей» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №39 от 26.02.2015 г. ООО «Быстрая система платежей» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №39 от 26.02.2015 г. ООО «Быстрая система платежей» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №40 от 27.02.2015 г. ООО «Быстрая система платежей» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №40 от 27.02.2015 г. ООО «Быстрая система платежей» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №10 от 10.02.2015 г. ЗАО «Азимут-Капитал» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №10 от 10.02.2015 г. ООО «Азимут-Капитал» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №15 от 12.02.2015 г. ЗАО «Азимут-Капитал» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №15 от 12.02.2015 г. ООО «Азимут-Капитал» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №16 от 13.02.2015 г. ЗАО «Азимут-Капитал» ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №16 от 13.02.2015 г. ЗАО «Азимут-Капитал» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №20 от 16.02.2015 г. ЗАО «Азимут-Капитал» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №20 от 16.02.2015 г. ООО «Азимут-Капитал» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №22 от 17.02.2015 г. ЗАО «Азимут-Капитал» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №22 от 17.02.2015 г. ЗАО «Азимут-Капитал» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №23 от 18.02.2015 г. ЗАО «Азимут-Капитал» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №23 от 18.02.2015 г. ЗАО «Азимут-Капитал» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №41 от 03.03.2015 г. ЗАО «Азимут-Капитал» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №41 от 03.03.2015 г. ЗАО «Азимут-Капитал» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №42 от 04.03.2015 г. ЗАО «Азимут-Капитал» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №42 от 04.03.2015 г. ЗАО «Азимут-Капитал» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ИНТЕРПУЛЬС» от 16.10.2015 серия <данные изъяты> №; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ИНТЕРПУЛЬС» от 16.10.2015 серия <данные изъяты> №; Устав ООО «ИНТЕРПУЛЬС»; Решение №1 Единственного участника ООО «ИНТЕРПУЛЬС» от 16.09.2015; Приказ №1 ООО «ИНТЕРПУЛЬС»; Список участников ООО «ИНТЕРПУЛЬС»; Договор аренды нежилого помещения от 16.10.2015 г.; Устав ООО «Перелетное настроение»; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Перелетное настроение» от 28.08.2012, серия <данные изъяты> №; Решение №1 об учреждении ООО «Перелетное настроение» от 21.08.2012 г.; Приказ о назначении Генерального директора от 28.08.2012 г.; Приказ от 05.09.2012 о возложении на себя обязанностей главного бухгалтера ООО «Перелетное настроение»; Платежное поручение №14 от 13.10.2014 ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Платежное поручение №13 от 13.10.2014 ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Платежное поручение №12 от 13.10.2014 ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Платежное поручение №11 от 13.10.2014 ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Платежное поручение №10 от 13.10.2014 ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Книга покупок ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» за период с 01.07.2014 по 30.09.2014; Книга продаж ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» за период с 01.07.2014 по 30.09.2014; Товарная накладная №85 от 29.12.2014 г. ООО «МосСтройСнаб» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Товарная накладная №84 от 26.12.2014 г. ООО «МосСтройСнаб» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Приказ №1 о приеме на работу от 06.03.2015 г. в ООО «ИМПЕРИЯ» на должность бухгалтера ФИО2; Трудовой договор №1 от 06.03.2015 г., заключенный между ООО «ИМПЕРИЯ» в лице гендиректора ФИО174 и ФИО2; Приказ №3 ООО «ИМПЕРИЯ» от 26.03.2015 г. о принятии на работу на должность бухгалтера ФИО3; Трудовой договор № от 13.03.2015 г., заключенный между ООО «ИМПЕРИЯ» в лице гендиректора ФИО174 и ФИО1; Трудовой договор №2 от 31.12.2014 г., заключенный между ООО «ИМПЕРИЯ» в лице гендиректора ФИО174 и Беловой М.Ю.; Приказ №2 ООО «ПРОФИ-БИЛДИНГ» от 29.09.2015 г. о назначении на должность финансового директора Общества ФИО8; Доверенность ООО «ПРОФИ-БИЛДИНГ» от 30.09.2015 г. о наделении ФИО8 правом подписи; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ПРОФИ-БИЛДИНГ» серия <данные изъяты> № от 29.09.2015 г.; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ПРОФИ-БИЛДИНГ» от 29.09.2015 г. серия <данные изъяты> №; Приказ №1 ООО «ПРОФИ-БИЛДИНГ» от 29.09.2015 г. о подтверждении своего вступления в должность Гендиректора ФИО181; Решение №1 единственного участника ООО «ПРОФИ-БИЛДИНГ» от 08.09.2015 г.; Список участников ООО «ПРОФИ-БИЛДИНГ»; Устав ООО «ПРОФИ-БИЛДИНГ»; Приказ №2 ООО «СТРОЙ-ЭНЕРГО-РЕСУРС» от 01.10.2015 о назначении на должность финансового директора Общества ФИО182; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «СТРОЙ-ЭНЕРГО-РЕСУРС» от 30.09.2015 г.; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «СТРОЙ-ЭНЕРГО-РЕСУРС» от 30.09.2015 г., серия <данные изъяты> №; Устав ООО «СТРОЙ-ЭНЕРГО-РЕСУРС»; Договор аренды нежилого помещения от 30.09.2015 г., заключенный между ОАО «Московская городская телефонная сеть» в лице гендиректора ФИО183 и ООО «СТРОЙ-ЭНЕРГО-РЕСУРС» в лице гендиректора ФИО184; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «АЛЬМИРА» серия <данные изъяты> №; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «АЛЬМИРА» серия <данные изъяты> №; Устав ООО «АЛЬМИРА»; Приказ №1 ООО «Альмира» о вступлении в должность Гендиректора ООО «Альмира» ФИО24; Договор аренды нежилого помещения №23/07 от 23.07.2014 г., заключенный между ООО «Гармония» и ООО «Альмира»; Решение №1 единственного учредителя ООО «АЛЬМИРА»; Проект решения № Б/Н единственного участника ООО «АЛЬМИРА»; Трудовой договор №, заключенный между ООО «АЛЬМИРА» и ФИО24; Список участников ООО «АЛЬМИРА»; Ксерокопия Свидетельства о постановке на учет физического лица в налогом органе на территории РФ на имя ФИО24;

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «НАСЛЕДИЕ» серия <данные изъяты> №;

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «НАСЛЕДИЕ» серия <данные изъяты> №; Решение №1 единственного учредителя ООО «НАСЛЕДИЕ»; Устав ООО «НАСЛЕДИЕ»; Приказ №1 ООО «НАСЛЕДИЕ» о вступлении в должность Генерального директора ФИО185; Проект решения №Б\Н единственного участника ООО «НАСЛЕДИЕ»; Проект доверенности ООО «НАСЛЕДИЕ»; Список участников ООО «НАСЛЕДИЕ»; Ксерокопия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на Трудовой договор №, заключенный между ООО «НАСЛЕДИЕ» и ФИО185; Договор аренды нежилого помещения № от 22.07.2014 г., заключенный между ООО «Гармония» и ООО «Наследие»; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «МАЛИБУ» серия <данные изъяты> №; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия <данные изъяты> №; Устав ООО «МАЛИБУ»; Приказ №1 ООО «МАЛИБУ» о вступлении в должность Генерального директора ФИО186; Трудовой договор №, заключенный между ООО «Малибу» и ФИО186; Проект решения №Б/Н единственного участника ООО «МАЛИБУ»; Решение №1 единственного учредителя ООО «МАЛИБУ» от 24.07.2014 г.; Список участников ООО «МАЛИБУ»; Проект доверенности ООО «МАЛИБУ»; Ксерокопия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО186; Договор на аренду нежилого помещения № от 31.07.2014 г., заключенный между ООО «БОНА» и ООО «МАЛИБУ»; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ИМПЕРИЯ» серия <данные изъяты> №; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ИМПЕРИЯ» серия <данные изъяты> №; Устав ООО «ИМПЕРИЯ»; Решение №1 единственного учредителя ООО «ИМПЕРИЯ»; Приказ №1-К ООО «ИМПЕРИЯ» от 22.12.2014 г. о назначении на должность Гендиректора ФИО174; Приказ №2-К ООО «ИМПЕРИЯ» от 22.12.2014 г. о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности на Гендиректора ФИО174; Приказ №2 ООО «ИМПЕРИЯ» от 23.12.2014 г.; Список участников ООО «ИМПЕРИЯ»; Договор на аренду нежилого помещения № от 25.12.2014 г., заключенный между ЗАО «Офисный центр «Октябрьский» и ООО «ИМПЕРИЯ»; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «МЕДИКЛ» серия <данные изъяты> №; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налогом органе по месту ее нахождения ООО «МЕДИКЛ» серия <данные изъяты> №; Устав ООО «МЕДИКЛ»; Договор аренды нежилого помещения № от 25.07.2014 г., ООО «ЛЭЙН» и ООО «МЕДИКЛ»; Приказ №1 от 25.07.2014 г. о вступлении в должность Генерального директора ООО «МЕДИПКЛ» ФИО24;. Приказ №1-к от 16.01.2015 г. о назначении на должность финансового директора ООО «МЕДИКЛ»; Доверенность ООО «МЕДИКЛ» от 16.01.2015 г.; Решение №1 единственного учредителя ООО «МЕДИКЛ»; Проект решения №б/н единственного участника ООО «МЕДИКЛ»; Список участников ООО «МЕДИКЛ»; Трудовой договор №1, заключенный между ООО «МЕДИКЛ» и ФИО24; Решение №1 единственного учредителя ООО «МЕДИКЛ»; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «САТУРН ЭКСПО» серия <данные изъяты> №; Устав ООО «САТУРН ЭКСПО»; Договор аренды нежилого помещения № от 28.07.2014 г., ООО «ЛЭЙН» и ООО «САТУРН ЭКСПО»; Приказ № от 28.07.2014 г. о вступлении в должность Генерального директора ФИО25; Решение № единственного учредителя ООО «САТУРН ЭКСПО»; Проект решения №б/н единственного участника ООО «САТУРН ЭКСПО»; Трудовой договор №, ООО «САТУРН ЭКСПО» и ФИО25; Список участников ООО «САТУРН ЭКСПО» от 28.07.2014 г.; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «АВТОТРАНСКОМ» серия <данные изъяты> №; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «АВТОТРАНСКОМ» серия <данные изъяты> №; Устав ООО «АВТОТРАНСКОМ»; Договор субаренды № нежилого помещения от 10.08.2015 г., ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «АВТОТРАНСКОМ»; Приказ №1 от 24.07.2014 г. о вступлении в должность Генерального директора ООО «АВТОТРАНСКОМ» ФИО24; Приказ №5 от 03.08.2015 г. о назначении на должность финансового директора ООО «АВТОТРАНСКОМ»; Решение №1 единственного учредителя ООО «АВТОТРАНСКОМ»; Список участников ООО «АВТОТРАНСКОМ»; Трудовой договор №1, заключенный между ООО «АВТОТРАНСКОМ» и ФИО24; Приказ №1 о вступлении в должность Генерального директора ООО «АВТОТРАНСКОМ» ФИО24; Список участников ООО «АВТОТРАНСКОМ»; Доверенность ООО «АВТОТРАНСКОМ» от 03.08.2015 г.; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «АВТОЗАПЧАСТИ» серия <данные изъяты> №; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «АВТОЗАПЧАСТИ» серия <данные изъяты> №; Устав ООО «АВТОЗАПЧАСТИ»; Трудовой договор № ФИО22; Решение №1 единственного учредителя ООО «АВТОЗАПЧАСТИ»; Список участников ООО «АВТОЗАПЧАСТИ»; Проект доверенности ООО «АВТОЗАПЧАСТИ»; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Венеция» серия <данные изъяты> №; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ВЕНЕЦИЯ» серия <данные изъяты> №; Устав ООО «ВЕНЕЦИЯ»; Договор аренды нежилого помещения № от 13.08.2014 г ООО «ТРАФАЛЬГАР» и ООО «ВЕНЕЦИЯ»; Приказ №1 о вступлении в должность Генерального директора ООО «ВЕНЕЦИЯ» от 13.08.2014 г. ФИО34.; Трудовой договор №, заключенный между ООО «ВЕНЕЦИЯ» и ФИО34.; Проект решения №б/н единственного участница ООО «ВЕНЕЦИЯ»; Решение №1 единственного учредителя ООО «Венеция» от 07.08.2014 г.; Список участников ООО «ВЕНЕЦИЯ»; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «М-СТУДИО» серия <данные изъяты> №; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «М-СТУДИО» серия <данные изъяты> №; Доверенность ООО «М-СТУДИО»; Приказ №5 от 02.03.2015 г. о назначении на должность финансового директора ООО «М-СТУДИО» ФИО157.; Приказ №1 о вступлении в должность Генерального директора ООО «М-СТУДИО» ФИО157.; Трудовой договор №1, ООО «М-СТУДИО» и ФИО157; Проект решения №б/н единственного участника ООО «М-СТУДИО»; Решение №1 единственного учредителя ООО «М-СТУДИО»; Список участников ООО «М-СТУДИО»; Проект доверенности ООО «М-СТУДИО»; Решение №1 единственного учредителя ООО «М-СТУДИО» ФИО157.; Книга покупок ООО «БУМО» за период с 01.01.2015 по 30.06.2015 г.; Счет-фактура №27 от 12.01.2015 г. г. «ИП ФИО187.» и ООО «БУМО»; Счет-фактура №1228 от 19.01.2015 г. «ИП ФИО188», ООО «БУМО»; Счет-фактура №41451 от 20.01.2015 г. ООО «ИП ФИО187, ООО «БУМО»; Счет-фактура №1222 от 09.02.2015 г. «ИП ФИО188, ООО «БУМО»; Счет-фактура №1221 от 09.02.2015 г. «ИП ФИО188», ООО «БУМО»; Счет-фактура №1 от 10.02.2015 г. ООО «ИП ФИО189, ООО «БУМО»; Счет-фактура №1223 от 10.02.2015 г. ООО «ИП ФИО188, ООО «БУМО»; Счет-фактура №1222-1 от 10.02.2015 г. ООО «ИП ФИО188», ООО «БУМО»; Счет-фактура №111 от 10.02.2015 г. ООО «ИП ФИО187, ООО «БУМО»;

Счет-фактура №7778 от 11.02.2015 г. ООО «ИП ФИО190, ООО «БУМО»; Счет-фактура №7787 от 12.02.2015 г. ООО «ИП ФИО191», ООО «БУМО»; Счет-фактура №13213 от 13.02.2015 г. ООО «ИП ФИО187», ООО «БУМО»; Счет-фактура №1221 от 17.02.2015 г. ООО «ИП ФИО187», ООО «БУМО»; Счет-фактура №1415 от 19.02.2015 г. ООО «ИП ФИО187», ООО «БУМО»; Счет-фактура №1452 от 20.02.2015 г. ООО «ИП ФИО187», ООО «БУМО»; Счет-фактура №1230 от 25.02.2015 г. ООО «ИП ФИО188», ООО «БУМО»; Счет-фактура №1224 от 25.02.2015 г. ООО «ИП ФИО188», ООО «БУМО»; Счет-фактура №86 от 25.02.2015 г. ООО «ИП ФИО189», ООО «БУМО»; Счет-фактура №128 от 27.02.2015 г. ООО «ИП ФИО187», ООО «БУМО»; Счет-фактура №23 от 28.02.2015 г. ООО «ИП ФИО191», ООО «БУМО»; Счет-фактура №540 от 28.02.2015 г. ООО «ИП ФИО191», ООО «БУМО»; Счет-фактура №25 от 28.02.2015 г. ООО «ИП ФИО190», ООО «БУМО»; Счет-фактура №130 от 28.02.2015 г. ООО «ИП ФИО188.», ООО «БУМО»; Счет-фактура №21 от 28.02.2015 г. ООО «ИП ФИО188», ООО «БУМО»; Счет-фактура №1427 от 03.03.2015 г. ООО «ИП ФИО187», ООО «БУМО»; Счет-фактура №1454 от 04.03.2015 г. ООО «ИП ФИО187», ООО «БУМО»; Счет-фактура №4562 от 04.03.2015 г. ООО «ИП ФИО187», ООО «БУМО»; Счет-фактура №188 от 06.03.2015 г. ООО «ИП ФИО187», ООО «БУМО»; Счет-фактура №5465 от 12.03.2015 г. ООО «ИП ФИО187», ООО «БУМО»; Счет-фактура №11224 от 13.03.2015 г. ООО «ИП ФИО190», ООО «БУМО»; Счет-фактура №222 от 13.03.2015 г. ООО «ИП ФИО187», ООО «БУМО»; Счет-фактура №1231 от 16.03.2015 г. ООО «ИП ФИО191», ООО «БУМО»; Счет-фактура №2050 от 18.03.2015 г. ООО «ИП ФИО191», ООО «БУМО»; Счет-фактура №787 от 18.03.2015 г. ООО «ИП ФИО187», ООО «БУМО»; Счет-фактура №22 от 18.03.2015 г. ООО «ИП ФИО188», ООО «БУМО»; Счет-фактура №2063 от 19.03.2015 г. ООО «ИП ФИО191», ООО «БУМО»; Счет-фактура №88 от 20.03.2015 г. ООО «ИП ФИО188», ООО «БУМО»; Счет-фактура №1289 от 23.03.2015 г. ООО «ИП ФИО187», ООО «БУМО»; Счет-фактура №189 от 23.03.2015 г. ООО «ИП ФИО187», ООО «БУМО»; Счет-фактура №1225 от 26.03.2015 г. ООО «ИП ФИО188», ООО «БУМО»; Счет-фактура №4451 от 26.03.2015 г. ООО «ИП ФИО188», ООО «БУМО»; Счет-фактура №347 от 26.03.2015 г. ООО «ИП ФИО188», ООО «БУМО»; Счет-фактура №1229 от 26.03.2015 г. ООО «ИП ФИО187», ООО «БУМО»; Счет-фактура №350 от 27.03.2015 г. ООО «ИП ФИО188», ООО «БУМО»; Счет-фактура №259 от 27.03.2015 г. ООО «ИП ФИО187», ООО «БУМО»; Счет-фактура №351 от 30.03.2015 г. ООО «ИП ФИО188», ООО «БУМО»; Счет-фактура №1300 от 30.03.2015 г. ООО «ИП ФИО187», ООО «БУМО»; Счет-фактура №198 от 30.03.2015 г. ООО «ИП ФИО189», ООО «БУМО»; Счет-фактура №1302 от 31.03.2015 г. ООО «ИП ФИО187», ООО «БУМО»; Счет-фактура №360 от 31.03.2015 г. ООО «ИП ФИО188», ООО «БУМО»; Счет-фактура №284 от 31.03.2015 г. ООО «ИП ФИО191», ООО «БУМО»; Счет-фактура №84 от 31.03.2015 г. ООО «ИП ФИО191», ООО «БУМО»; Счет-фактура №121 от 31.03.2015 г. ООО «ИП ФИО188», ООО «БУМО»; Счет-фактура №148 от 31.03.2015 г. ООО «ИП ФИО188», ООО «БУМО»; Счет-фактура №1310 от 31.03.2015 г. ООО «ИП ФИО187», ООО «БУМО»; Счет-фактура №1311 от 31.03.2015 г. ООО «ИП ФИО187», ООО «БУМО»; Счет-фактура №182 от 31.03.2015 г. ООО «ИП ФИО187», ООО «БУМО»; Счет-фактура №122 от 01.04.2015 г. ООО «ИП ФИО188», ООО «БУМО»; Счет-фактура №123 от 01.04.2015 г. ООО «ИП ФИО187», ООО «БУМО»; Счет-фактура №124 от 01.04.2015 г. ООО «ИП ФИО190», ООО «БУМО»; Счет-фактура №125 от 01.04.2015 г. ООО «ИП ФИО187», ООО «БУМО»; Счет-фактура №126 от 01.04.2015 г. ООО «ИП ФИО187.», ООО «БУМО»; Счет-фактура №127 от 01.04.2015 г. ООО «ИП ФИО191», ООО «БУМО»; Счет-фактура №130 от 03.04.2015 г. ООО «ИП ФИО187», ООО «БУМО»; Счет-фактура №130 от 03.04.2015 г. ООО «ИП ФИО187», ООО «БУМО»; Книга продаж ООО «БУМО» за период 01.01.2015 по 30.06.2015; Счет-фактура №67 от 20.01.2015 г. ООО «БУМО», ООО «АЛЕЗО»; Счет-фактура №219-С от 21.01.2015 г. ООО «БУМО», ЗАО «ЦентрЛогистик»; Счет-фактура №380-С от 28.01.2015 г. ООО «БУМО», ЗАО «ЦентрЛогистик»; Счет-фактура №157-У от 20.01.2015 г. ООО «БУМО», ЗАО «ЦентрЛогистик»; Счет-фактура №187-У от 31.01.2015 г. ООО «БУМО», ЗАО «ЦентрЛогистик»; Счет-фактура №1 от 04.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Карголайн»; Счет-фактура №2 от 05.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ПДК»; Счет-фактура №99 от 05.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «АЛЕЗО»; Счет-фактура № С от 09.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Расток»; Счет-фактура № Т от 09.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Вера»; Счет-фактура № С от 09.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «СтройПрофСервис»; Счет-фактура № П от 09.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Софт Иплик»; Счет-фактура № СО от 09.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Карголайн»; Счет-фактура № С от 09.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ЦК Суэт»; Счет-фактура №23-С от 09.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ЭСА»; Счет-фактура №Т от 10.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Венталл»; Счет-фактура №Т от 10.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «СЭМТЕКС»; Счет-фактура №С от 10.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «СтройСити»; Счет-фактура №ТО от 10.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ГЕРТЕКС»; Счет-фактура №Т от 10.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «САРЛИ»; Счет-фактура №33 от 10.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «СнабСтрой»; Счет-фактура №Т от 10.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Одэлла»; Счет-фактура №Т от 10.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ХИВА»; Счет-фактура №Т от 10.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Майнд»; Счет-фактура №Т от 10.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ХИВА»; Счет-фактура №С от 10.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «РАСТОК»; Счет-фактура №Т от 10.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «КУМАШ СТУДИОС»; Счет-фактура №40 от 11.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «МАСКТЕХТОРГ»; Счет-фактура №Т от 11.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «САРЛИ»; Счет-фактура №С от 11.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Вайринг»; Счет-фактура №С от 11.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «СтройПрофСервис»; Счет-фактура №Т от 11.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ХИВА»; Счет-фактура №СО от 11.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Строй-Транс»; Счет-фактура №СО от 11.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Строй-Транс»; Счет-фактура №СО от 11.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Строй-Транс»; Счет-фактура №СО от 11.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Строй-Транс»; Счет-фактура №СО от 11.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Строй-Транс»; Счет-фактура №Т от 11.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «АКТИВ Класс»; Счет-фактура №С от 12.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Строительные системы»; Счет-фактура №Т от 12.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Одэлла»; Счет-фактура №Т от 12.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ХИВА»; Счет-фактура №Т от 12.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Майнд»; Счет-фактура №С от 12.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Диалог»; Счет-фактура №Т от 12.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Кумаш Студиос»; Счет-фактура №Э от 12.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Кронмакс»; Счет-фактура №125 от 13.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «АЛЕЗО»; Счет-фактура №И от 13.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ИнтерАвто»; Счет-фактура №С от 13.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «СтройПрофСервис»; Счет-фактура №Т от 13.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Компания ТиА»; Счет-фактура №Т от 13.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ХИВА»; Счет-фактура №Т от 13.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Мир Дери»; Счет-фактура №С от 13.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Партнер»; Счет-фактура №ЭО от 13.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ЕВРОЦЕНТР»; Счет-фактура №247 от 16.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Авангард»; Счет-фактура №252 от 16.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Ганимед»; Счет-фактура №И от 16.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ИнтерАвто»; Счет-фактура №С от 16.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Стройматериалы «УСПЕХ»; Счет-фактура №У от 16.02.2015 г. ООО «БУМО», ЗАО «СТЭК-Сервис»; Счет-фактура №С от 16.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Расток»; Счет-фактура №У от 16.02.2015 г. ООО «БУМО», ЗАО «СТЭК-Сервис»; Счет-фактура №Т от 16.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ХИВА»; Счет-фактура №Т от 16.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «АКТИВ Класс»; Счет-фактура №П от 16.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Софт Иплик»; Счет-фактура №Э от 16.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Дом «Грандсистема»; Счет-фактура №Э от 16.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ЭЛТОРГ»; Счет-фактура №Т от 16.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Майнд»; Счет-фактура №ЭО от 16.02.2015 г. ООО «БУМО» ООО «Машзавод-оборудование»; Счет-фактура №Э от 17.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Машзавод-оборудование»; Счет-фактура №Т от 17.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Виктория»; Счет-фактура №Т от 17.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «САРЛИ»; Счет-фактура №79 от 17.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ЛЕГУТТИ»; Счет-фактура №ПС от 17.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ШОКоРай»; Счет-фактура №С от 17.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Стройматериалы «УСПЕХ»; Счет-фактура №Т от 17.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ХИВА»; Счет-фактура №М от 17.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «РТ-Строй»; Счет-фактура №ЭО от 17.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «СканПро»; Счет-фактура №С от 17.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Строй-Град»; Счет-фактура №86 от 17.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «РУСИНА»; Счет-фактура №ЭО от 17.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «АйТи Лаб»; Счет-фактура №О от 17.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ЛОГИСТИКА ЭКСПРЕСС»; Счет-фактура №С от 17.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «СМ Воплощение»; Счет-фактура №ЭО от 17.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «АрхивПроект»; Счет-фактура №И от 18.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ИнтерАвто»; Счет-фактура №С от 18.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «СтройПрофСервис»; Счет-фактура №Т от 18.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «САРЛИ»; Счет-фактура №С от 18.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ГарантСтройПроект»; Счет-фактура №Т от 18.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Майнд»; Счет-фактура №О от 18.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ЛОГИСТИКА ЭКСПРЕСС»; Счет-фактура №Т от 18.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ХИВА»; Счет-фактура №ЭО от 18.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Строй-Континент»; Счет-фактура №100-С от 19.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «СтройПрофСервис»; Счет-фактура №101-С от 19.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «МИМСА Констракшн»; Счет-фактура №102-Т от 19.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Идеал»; Счет-фактура №103-Т от 19.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «САРЛИ»; Счет-фактура №104-О от 19.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Логистика Экспресс»; Счет-фактура №105-Т от 19.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ХИВА»; Счет-фактура №106-О от 19.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Партнер»; Счет-фактура №107-Т от 19.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Кумаш Студиос»; Счет-фактура №108 от 19.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ПрофТоргСнаб»; Счет-фактура №109-С от 19.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «АлДеСтрой»; Счет-фактура №110-ЭО от 19.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ЕВРОЦЕНТР»; Счет-фактура №111-Т от 20.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «САРЛИ»; Счет-фактура №112-Т от 20.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Одэлла»; Счет-фактура №113-Т от 20.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Майнд»; Счет-фактура №114-Т от 20.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Майнд»; Счет-фактура №115 от 20.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ШОКоРАЙ»; Счет-фактура №116-С от 20.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «СтройПрофСервис»; Счет-фактура №117-С от 20.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Строй-Град»; Счет-фактура №118-Т от 20.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ХИВА»; Счет-фактура №119-С от 20.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «СМ ВОПЛОЩЕНИЕ»; Счет-фактура №120 от 20.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Расток»; Счет-фактура №121-Р от 20.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Строй-Континент»; Счет-фактура №122-ЭО от 20.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «СнабКомплект»; Счет-фактура №242-2 от 20.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «БЕРК»; Счет-фактура №123 от 24.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ДМС»; Счет-фактура №124-Т от 24.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Идеал»; Счет-фактура №126 от 24.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Голден Вэй»; Счет-фактура №127-Т от 24.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ХИВА»; Счет-фактура №128-С от 24.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «СтройПрофСервис»; Счет-фактура №129-ЭО от 24.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Стекгрупп»; Счет-фактура №130-С от 24.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Строй-Град»; Счет-фактура №131-Т от 25.02.2015 г. ООО «БУМО», ЗАО Гатчинский завод «Авангард»; Счет-фактура №132 от 25.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ПРО Декор»; Счет-фактура №133 от 25.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ПРО Декор»; Счет-фактура №134-И от 25.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «СтройПрофСервис»; Счет-фактура №135 от 25.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «МАКСТЕХТОРГ»; Счет-фактура №136-И от 25.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ИнтерАвто»; Счет-фактура №137 от 25.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ПРО Декор»; Счет-фактура №138-И от 25.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «СтройПрофСервис»; Счет-фактура №139-Т от 25.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Неотекс»; Счет-фактура №140-Т от 25.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Вера»; Счет-фактура №141-Т от 25.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Неотекс»; Счет-фактура №142-Т от 25.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Неотекс»; Счет-фактура №143-И от 25.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ТрансСнаб»; Счет-фактура №144-А от 25.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Творческая мастерская архитектора Ю.Д. Лузгина»; Счет-фактура №145-Т от 25.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ХИВА»; Счет-фактура №146-ЭК от 25.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ТЕХНОГРАД»; Счет-фактура №147-С от 25.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «МОН-ТЭКС»; Счет-фактура №148-С от 25.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «СтройПрофСервис»; Счет-фактура №149 от 25.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Расток»; Счет-фактура №151-ЭО от 25.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Элемент-Оборудование»; Счет-фактура №152-ЭО от 25.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ЕВРОЦЕНТР»; Счет-фактура №153-С от 25.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ТЦ «Суэт»; Счет-фактура №154-ЭО от 25.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Ай Ти Лаб»; Счет-фактура №155 от 26.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ПРО Декор»; Счет-фактура №156-ЭО от 26.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Машзавод-оборудование»; Счет-фактура №158-ЭО от 26.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Машзавод-оборудование»; Счет-фактура №242-3 от 26.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «БЕРК»; Счет-фактура №159 от 27.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «СЭМТЕКС»; Счет-фактура №160-Э от 27.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «МетеЭлектро»; Счет-фактура №161-С от 27.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Расток»; Счет-фактура №162-Т от 27.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «АКТИВ Класс»; Счет-фактура №163-С от 27.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «КИПАРИС ТУР»; Счет-фактура №164-А от 27.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Творческая мастерская архитектора Ю.Д. Лузгина»; Счет-фактура №165-ЭО от 27.02.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Машзавод-оборудование»; Счет-фактура №150-У от 28.02.2015 г. ООО «БУМО», ЗАО «ЦентрЛогистик»; Счет-фактура №357-У от 28.02.2015 г. ООО «БУМО», ЗАО «ЦентрЛогистик»; Счет-фактура №166-И от 02.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «СтройПрофСервис»; Счет-фактура №167 от 02.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ПРО Декор»; Счет-фактура №168 от 02.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ИнтерАвто»; Счет-фактура №169 от 02.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «СтройПрофСервис»; Счет-фактура №170 от 02.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Расток»; Счет-фактура №171 от 02.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «СеверСтройТранс»; Счет-фактура №172-С от 02.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ТЦ «Суэт»; Счет-фактура №173-ЭО от 02.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ТД СПЕЦКомТехника»; Счет-фактура №174-С от 02.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «СТРОЙИНДУСТРИ»; Счет-фактура №175-И от 02.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «СтройПрофСервис»; Счет-фактура №176-И от 03.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «СтройПрофСервис»; Счет-фактура №177-С от 03.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ГарантСтройПроект»; Счет-фактура №178 от 03.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ЭСА»; Счет-фактура №179 от 03.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ОФ «Комплект»; Счет-фактура №180-У от 03.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Строй-Град»; Счет-фактура №182-С от 03.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «СТРОЙИНДУСТРИ»; Счет-фактура №183 от 04.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «СтройСити»; Счет-фактура №184 от 04.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Кром»; Счет-фактура №185-ЭО от 04.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ТЕКНО РУС»; Счет-фактура №188-С от 04.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Расток»; Счет-фактура №189-О от 04.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ЛОГИСТИКА ЭКСПРЕСС»; Счет-фактура №190-СО от 04.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Строй-Транс»; Счет-фактура №191-СО от 04.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Строй-Транс»; Счет-фактура №192-СО от 04.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Строй-Транс»; Счет-фактура №193-СО от 04.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Строй-Транс»; Счет-фактура №194-СО от 04.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Строй-Транс»; Счет-фактура №195-СО от 04.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Строй-Транс»; Счет-фактура №196-СО от 04.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Строй-Транс»; Счет-фактура №197-СО от 04.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Строй-Транс»; Счет-фактура №198-С от 04.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «СТРОЙИНДУСТРИ»; Счет-фактура №199-О от 04.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ЭСТАФЕТА»; Счет-фактура №200-М от 05.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «СеверСтройТранс»; Счет-фактура №202 от 05.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «КРОМ»; Счет-фактура №203-О от 05.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ЭСТИФЕТА»; Счет-фактура №204-С от 05.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Строй-Град»; Счет-фактура №205-С от 05.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Расток»; Счет-фактура №206-С от 05.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Растен»; Счет-фактура №207-И от 06.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ИнтерАвто»; Счет-фактура №208-С от 06.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Расток»; Счет-фактура №209-И от 06.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ИнтерАвто»; Счет-фактура №210-Т от 06.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Одэлла»; Счет-фактура №211-И от 06.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ТрансСнаб»; Счет-фактура №212-С от 06.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ГарантСтройПроект»; Счет-фактура №213 от 10.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «КАМА АЛЬЯНС ТРЕЙД»; Счет-фактура №214-С от 11.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ДИМУР»; Счет-фактура №215-С от 11.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Стройрегион»; Счет-фактура №216-А от 11.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Творческая мастерская архитектора Ю.Д. Лузгина»; Счет-фактура №217-О от 11.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «СитиМаркет»; Счет-фактура №218-С от 11.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Стройрегион»; Счет-фактура №220-ЭО от 11.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Стекгрупп»; Счет-фактура №221 от 11.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Кама Альянс Трейд»; Счет-фактура №222-ЭО от 11.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ЕВРОЦЕНТР»; Счет-фактура №223-О от 11.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ЭСТАФЕТА»; Счет-фактура №224-С от 12.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ЭСА»; Счет-фактура №225-СО от 12.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «НОРДЭКС»; Счет-фактура №226-О от 12.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ЭСТАФЕТА»; Счет-фактура №227-У от 12.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ИнтерСтройГрупп»; Счет-фактура №228 от 12.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ГОРОД»; Счет-фактура №229 от 12.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ИБЕРУС»; Счет-фактура №230 от 12.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Расток»; Счет-фактура №231-И от 12.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ТрансСнаб»; Счет-фактура №232-С от 12.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «Расток»; Счет-фактура №233-С от 12.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «СтройПрофСервис»; Счет-фактура №234-ЭО от 12.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ЕВРОЦЕНТР»; Счет-фактура №242-4 от 12.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «БЕРК»; Счет-фактура №242 от 13.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ТЦ «Иркутская линия+»; Счет-фактура №242 от 13.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «КАМА Альянс Трейд»; Счет-фактура №242-1 от 13.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «БЕРК»; Счет-фактура №242-О от 13.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Контакт»; Счет-фактура №242-СМ от 13.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Расток»; Счет-фактура №242-СМ от 13.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ГарантСтройПроект»; Счет-фактура №243-СИ от 13.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Расток»; Счет-фактура №244-И от 13.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет-фактура №245 от 13.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ОДЭЛЛА»; Счет-фактура №246-И от 13.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ТрансСнаб»; Счет-фактура №247-СМ от 13.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет-фактура №243-М от 16.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «КАДЭКС»; Счет-фактура №244-ЭО от 16.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Формфактор»; Счет-фактура №245 от 16.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Живой продукт»; Счет-фактура №246 от 16.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Био-Торг»; Счет-фактура №248-С от 16.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Расток»; Счет-фактура №249 от 16.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Гравилат»; Счет-фактура №250 от 16.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Рубеллит»; Счет-фактура №251 от 16.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Гиацинт»; Счет-фактура №253-СО от 16.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Строй-Транс»; Счет-фактура №254-СО от 16.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Строй-Транс»; Счет-фактура №255-СО от 16.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Строй-Транс»; Счет-фактура №256-СО от 16.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Строй-Транс»; Счет-фактура №257-СО от 16.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Строй-Транс»; Счет-фактура №258-СО от 16.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Строй-Транс»; Счет-фактура №259-Т от 17.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Одэлла»; Счет-фактура №260-С от 17.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет-фактура №261 от 18.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ГОРОД»; Счет-фактура №262-ЭО от 18.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ТрансАвто»; Счет-фактура №263 от 18.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «МАКСТЕХТОРГ»; Счет-фактура №264-С от 18.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Расток»; Счет-фактура №265-С от 18.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «АДВАНС»; Счет-фактура №266-М от 18.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Фирма Ренкпром» Счет-фактура №267 от 18.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ИНТЕРЛОГИСТИКА»; Счет-фактура №268-СО от 18.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Лаборатория»; Счет-фактура №269-С от 18.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Теплокор»; Счет-фактура №270-Т от 18.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ТрансСнаб»; Счет-фактура №271-С от 18.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройСнаб»; Счет-фактура №272-С от 18.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СПЕКТРЭЛЕКТРОМОНТАЖ»; Счет-фактура №273-С от 18.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Стройматериалы «УСПЕХ»;

Счет-фактура №282-У от 19.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «КаргоСервис»; Счет-фактура №283-Э от 19.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ТЕХНОГРАД»; Счет-фактура №284-С от 19.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Расток»; Счет-фактура №285-И от 19.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Фирма Ренкпром»; Счет-фактура №286-С от 19.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет-фактура №287-С от 19.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Строй-Град»; Счет-фактура №288-ЭО от 19.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СнабКомплект»; Счет-фактура №289-С от 19.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СПЕКТРЭЛЕКТРОМОНТАЖ»; Счет-фактура №290-С от 19.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройСнаб»; Счет-фактура №291-О от 19.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Контакт»; Счет-фактура №292-О от 19.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Партнер»; Счет-фактура №293-Э от 20.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «МетеЭлектро»; Счет-фактура №294-С от 20.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Восток-Строй»; Счет-фактура №295-Т от 20.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ТрансСнаб»;

Счет-фактура №296-О от 20.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Контакт»; Счет-фактура №297 от 20.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Био-Торг»; Счет-фактура №298 от 20.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Авангард»; Счет-фактура №299-Т от 20.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Одэлла»; Счет-фактура №300-О от 20.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Лаборатория»; Счет-фактура №301-Т от 20.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Майнд»;

Счет-фактура №302-С от 20.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Красный остров»; Счет-фактура №303-С от 20.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Расток»; Счет-фактура №304-О от 20.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Партнер»; Счет-фактура №305 от 20.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ПОЛИТЕХСТРОЙ»; Счет-фактура №306 от 20.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Гиацинт»; Счет-фактура №307 от 20.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Гравилат»; Счет-фактура №308 от 20.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Ганимед»; Счет-фактура №309 от 20.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Рубеллит»; Счет-фактура №310-С от 20.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройСнаб»; Счет-фактура №311-С от 23.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет-фактура №312-С от 23.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет-фактура №313-С от 23.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «МИМСА Констракшн»; Счет-фактура №314-О от 23.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ТехноТорг»; Счет-фактура №315-С от 23.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройСнаб»; Счет-фактура №316-И от 23.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ТрансСнаб»; Счет-фактура №317-ЭО от 23.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ПРОМТЕХНОРЕСУРС»; Счет-фактура №318-С от 23.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Центр строительных технологий»; Счет-фактура №319-С от 23.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Строй-Град»; Счет-фактура №320-ЭО от 23.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ИНФОТЕХНИКА»; Счет-фактура №321-О от 23.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Контакт»; Счет-фактура №325-С от 24.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет-фактура №326-С от 24.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Перформ Инжиниринг»; Счет-фактура №327-О от 24.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Партнер»; Счет-фактура №328 от 25.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «БЕРК»; Счет-фактура №329-У от 25.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Агентство «ИРМИ»; Счет-фактура №330 от 25.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Веста»; Счет-фактура №331-Т от 25.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Мейнд»; Счет-фактура №332 от 25.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «БИО-Торг»;

Счет-фактура №333 от 25.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Авангард»; Счет-фактура №334-ЭО от 25.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СканПро»; Счет-фактура №335-О от 25.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Лаборатория»; Счет-фактура №336-ЭО от 25.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Стекгрупп»; Счет-фактура №337 от 25.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Гиацинт»; Счет-фактура №338 от 25.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Гравилат»; Счет-фактура №339 от 25.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Гравилат»; Счет-фактура №340-С от 25.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет-фактура №341 от 25.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Ганимед»; Счет-фактура №342 от 26.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Веста»; Счет-фактура №343 от 26.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Смирнов»; Счет-фактура №344 от 26.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Гертекс»; Счет-фактура №345-Т от 26.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «САРЛИ»; Счет-фактура №346 от 26.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ПОЛИТЕХСТРОЙ»; Счет-фактура №347 от 26.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ИНТЕРМОДЕ»; Счет-фактура №348 от 26.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ПОЛИТЕХСТРОЙ»; Счет-фактура №349-С от 26.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет-фактура №350-С от 26.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройСнаб»; Счет-фактура №351-СМ от 26.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ТЕХИНФО»; Счет-фактура №352-Т от 26.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ХИВА»; Счет-фактура №353-С от 26.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет-фактура №354-С от 26.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Расток»; Счет-фактура №355-Т от 26.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «МАЙНД»; Счет-фактура №358-У от 27.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «НОВА ФУДС С.Р.Л.»; Счет-фактура №359-С от 27.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет-фактура №360-С от 27.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Расток»; Счет-фактура №361-Т от 27.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «САРЛИ»; Счет-фактура №362-О от 27.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ТехноТорг»; Счет-фактура №363 от 27.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ПрофТоргСнаб»; Счет-фактура №364-Т от 27.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Одэлла»; Счет-фактура №365 от 27.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «КомЭксперт»; Счет-фактура №366-У от 27.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ТрансСнаб»; Счет-фактура №367-С от 27.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет-фактура №368-С от 27.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройМонтажПроект»; Счет-фактура №370-С от 27.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройМонтажПроект»; Счет-фактура №371-Т от 27.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Майнд»; Счет-фактура №372-С от 27.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройМонтажПроект»; Счет-фактура №373-О от 27.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Контакт»; Счет-фактура №374-Т от 27.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ХИВА»; Счет-фактура №375-ЭО от 27.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ЕВРОЦЕНТР»; Счет-фактура №376-С от 27.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет-фактура №377-С от 27.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Строй-Град»; Счет-фактура №378-С от 27.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Строй-Транс»; Счет-фактура №379-СО от 27.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Строй-Транс»; Счет-фактура №381 от 30.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Аскал Трейд»; Счет-фактура №382 от 30.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Техно Колесо»; Счет-фактура №383-С от 30.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Центр строительных технологий»; Счет-фактура №384-И от 30.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ИнтерАвто»; Счет-фактура №385-Т от 30.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Майнд»; Счет-фактура №386-С от 30.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет-фактура №387-Т от 30.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Вера»; Счет-фактура №388-Т от 30.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «САРЛИ»; Счет-фактура №389-Т от 30.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Майнд»; Счет-фактура №390 от 30.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Аванти»; Счет-фактура №391-У от 30.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ТрансСнаб»; Счет-фактура №392-Т от 30.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Майнд»; Счет-фактура №393-Т от 30.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ХИВА»; Счет-фактура №394-Т от 30.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Кумаш Студиос»; Счет-фактура №395 от 30.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Живой продукт»; Счет-фактура №396 от 30.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Сервис Плюс»; Счет-фактура №397-М от 30.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СеверСтройТранс»; Счет-фактура №398-О от 30.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ПАРТНЕР»; Счет-фактура №399-С от 30.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Строй-Транс»; Счет-фактура №400-С от 30.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Строй-Транс»; Счет-фактура №20 от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ГРОТЕСК»; Счет-фактура №403 от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ПРО Декор»; Счет-фактура №202-У от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ЗАО «ЦентрЛогистик»; Счет-фактура №356-У от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ЗАО «ЦентрЛогистик»; Счет-фактура №401-Т от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Смирнов»; Счет-фактура №402-С от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Альянс»; Счет-фактура №404-Э от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «МетеЭлектро»; Счет-фактура №405 от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Город»; Счет-фактура №406 от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Аванти»; Счет-фактура №408-С от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ЖилПромСтрой»; Счет-фактура №409-Т от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «САРЛИ»; Счет-фактура №410-И от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ИнтерАвто»; Счет-фактура №411-Т от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Майнд»; Счет-фактура №413-С от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Расток»; Счет-фактура №414-С от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «МонолитПроект»; Счет-фактура №415-У от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ТрансСнаб»; Счет-фактура №416-С от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Эпроф»; Счет-фактура №417-Т от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Одэлла»; Счет-фактура №418 от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Кром»; Счет-фактура №419-Т от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Майнд»; Счет-фактура №420 от 31.03.2015 г. на 1 листе. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Праймекс»; Счет-фактура №421-Т от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Майнд»; Счет-фактура №422-С от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Стройрегион»; Счет-фактура №423-Т от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Голден Вэй»; Счет-фактура №424 от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Сервис плюс»; Счет-фактура №425-Т от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Майнд»; Счет-фактура №426-С от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Центр строительных технологий»; Счет-фактура №427-Т от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ХИВА»; Счет-фактура №428-С от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Расток»; Счет-фактура №429-С от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Майнд»; Счет-фактура №430-ЭО от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Статус»; Счет-фактура №431-Т от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Анастасия»; Счет-фактура №432-С от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СПЕКТРЭЛЕКТРОМОНТАЖ»; Счет-фактура №433-Т от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Серкан Текстиль»; Счет-фактура №450 от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ПрофТоргСнаб»; Счет-фактура №369-С от 20.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Стройрегион»; Счет-фактура №435-С от 01.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Кристал»; Счет-фактура №436-С от 01.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Рубин»; Счет-фактура №437-У от 01.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ТрансСнаб»; Счет-фактура №438-С от 01.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Гротеск»; Счет-фактура №439-Т от 01.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Майнд»; Счет-фактура №440 от 01.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Био-Торг»; Счет-фактура №441 от 01.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Авангард»; Счет-фактура №442-С от 01.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Гротеск»; Счет-фактура №443-Т от 01.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Компания ТиА»; Счет-фактура №444 от 01.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ТехноТорг»; Счет-фактура №445-Т от 01.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Майнд»; Счет-фактура №446-С от 01.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ОФ «Комплект»; Счет-фактура №447-С от 01.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ОргТехПром»; Счет-фактура №448-С от 01.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Строй-Град»; Счет-фактура №449-С от 01.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Спецремстрой»; Счет-фактура №450-С от 01.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Концепт»;

Счет-фактура №451-ЭО от 01.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Электросити»; Счет-фактура №452-Т от 01.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ХИВА»; Счет-фактура №453 от 01.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Глобал-А»; Счет-фактура №454-ЭО от 01.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Статус»; Счет-фактура №455 от 01.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Рубеллит»; Счет-фактура №456 от 01.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Ганимед»; Счет-фактура №457 от 01.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Гиацинт»; Счет-фактура №458 от 01.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Гравилат»; Счет-фактура №459 от 01.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ГИПЕР-Б»; Счет-фактура №460 от 02.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «МАКСТЕХТОРГ»; Счет-фактура №461-С от 02.04.2015 г. на 1 листе. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройСити». Счет-фактура №462-Т от 02.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Вера»; Счет-фактура №463-С от 02.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Проектно-строительное бюро «Альянс»; Счет-фактура №464 от 02.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ШОКоРай»; Счет-фактура №465 от 02.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ШОКоРАЙ»; Счет-фактура №466-С от 02.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ЭСА»; Счет-фактура №467-С от 02.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ТЦ Суэт»; Счет-фактура №468-Т от 02.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ХИВА»; Счет-фактура №469-Т от 02.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Майнд»; Счет-фактура №470-С от 02.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Расток»; Счет-фактура №471-С от 02.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Майнд»; Счет-фактура №472-Т от 02.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ШВЕЙЛЮКС»; Счет-фактура №473-С от 02.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СПЕКТРЭЛЕКТРОМОНТАЖ»; Счет-фактура №474-С от 02.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ОлимпикКом»; Счет-фактура №475-С от 02.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Спецаналитикстрой»; Счет-фактура №476-С от 02.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Стройматериалы «УСПЕХ»; Счет-фактура №477-С от 03.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «МетеЭлектро»; Счет-фактура №478 от 03.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ПрофТоргСнаб»; Счет-фактура №479-Т от 03.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Одэлла»; Счет-фактура №480-С от 03.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Расток»; Счет-фактура №481-С от 03.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ОлимпикКом»; Счет-фактура №482-С от 03.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет-фактура №483-С от 03.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «КОМТЕХПОСТАВКА»; Счет-фактура №484-Т от 03.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ХИВА»; Счет-фактура №485-Т от 03.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Кумаш Студиос»; Счет-фактура №486-О от 03.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ЭСТАФЕТА»; Счет-фактура №487-С от 03.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ИНТЕРЛОГИСТИКА»; Счет-фактура №488-С от 03.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СПЕКТРЭЛЕКТРОМОНТАЖ»; Счет-фактура №489 от 03.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ВекторТорг»; Счет-фактура №401-С от 30.04.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ЗАО «ЦентрЛогистик»; Приказ №2 ООО «МЭЙЛИ» от 17.09.2015 г. о назначении на должность финансового директора Общества ФИО11; Доверенность ООО «МЭЙЛИ» от ДД.ММ.ГГГГ г.; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «МЭЙЛИ» серия <данные изъяты> №; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «МЭЙЛИ» серия <данные изъяты> №, выданное 16.09.2015 г.; Решение №1 единственного участника ООО «МЭЙЛИ» от 08.09.2015 г.; Приказ №1 ООО «МЭЙЛИ» от 16.09.2015 г.; Список участников ООО «МЭЙЛИ»; Устав ООО «МЭЙЛИ» утвержденный Решением №1 ООО «МЭЙЛИ»; Договор аренды нежилого помещения от 16.09.2015 г., заключенный между НОА «Торговый центр «Выхино» и ООО «МЭЙЛИ»; Протокол №2 общего собрания участников ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» от 21.01.2016 г.; Акт №45 от 27.02.2015 г. на выполнение работ по договору №36-П/1 от 31.01.2015 г.; Счет – фактура №37-Т от 31.03.2015 г. Продавец ООО «Гротеск», покупатель – ООО «Аллегро-сервис»; Товарная накладная №37-Т от 31.03.2015 г.; Договор поставки №10-С от 20.05.2015 г., заключенный между ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ» и ООО «ПРОВАНС»; Договор поставки №14 от 29.04.2015 г., заключенный между ООО «АВЕНТА» и ООО «Прованс»; Договор оказания организационно-рекламных услуг №05/ДХ от 25.05.2015 г., заключенный между ООО «Джетсет-холдинг» и ООО «Прованс»; Договор поставки №120 от 12.05.2015 г., заключенный между ООО «ФОРТУНА» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор поставки №6 от 12.01.2015 г., заключенный между ООО «МВСпецмаш» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор поставки №00042 от 25.05.2015 г., заключенный между ООО «СТАЙЛ» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор поставки №00121 от 22.05.2015 г., заключенный между ООО «Эффективные технологии» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор поставки №278 от 22.05.2015 г., заключенный между ЗАО «НПО «Аркон» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор поставки №384 от 14.05.2015 г., заключенный между ООО «АТЕРА-АВТО» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор поставки №19 от 15.05.2015 г., заключенный между ООО «РТИ-Трейдинг» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор поставки №168 от 04.02.2015 г., заключенный между ООО «Евро-Керамика» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор поставки №001068 от 20.05.2015 г., заключенный между ООО «Эс-Эн-Джи Глобал Трейдинг» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор поставки №35/32 от 15.05.2015 г., заключенный между ООО «ТЕХ-КРЕП-ЮГ» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор поставки №000993 от 21.05.2015 г., заключенный между ООО «Картли» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор поставки №00117 от 24.10.2015 г., заключенный между ООО «КАВСАР» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор поставки №112 от 12.05.2015 г., заключенный между ООО «Про-Шина» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор поставки №00121 от 22.05.2015 г., заключенный между ООО «Эффективные технологии» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор поставки №78 от 26.05.2015 г., заключенный между ООО «Торговый Дом «Ван-Маркет» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор поставки №89 от 02.02.2015 г., заключенный между ООО «Совтрансинвест» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор поставки №21 от 12.01.2015 г., заключенный между ООО «НОВОПЛАСТ» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор поставки №16 от 12.01.2015 г., заключенный между ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор на упаковку товара №81 от 24.03.2015 г., заключенный между ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ» и ООО «Авенир»; Договор поставки №81 от 23.03.2015 г., заключенный между ООО «Авенир» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор поставки №58 от 19.03.2015 г., заключенный между ООО «СоюзбалтКомплект» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор поставки №79 от 26.01.2015 г., заключенный между ООО «Северный путь» в лице ФИО87 и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ» в лице гендиректора ФИО173 на 2 листах с приложением на 2 листах; Договор поставки №00112 от 10.11.2015 г., заключенный между ООО «РусБанПром» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор поставки №77 от 02.02.2015 г., заключенный между ООО «Фирма абразивный центр» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор поставки №ГС00067 от 18.12.2014 г., заключенный между ООО «Петросити» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор поставки №СУ00075 от 23.12.2015 г., заключенный между ООО «Петросити» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Акт №325 от 30.03.2015 г. ООО «ОПТИМ ПЛЮС», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №327 от 30.03.2015 г. ООО «НОТА», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №328 от 30.03.2015 г. ООО «МИТРАС», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №329 от 30.03.2015 г. ООО «МИДАС», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №330 от 30.03.2015 г. ООО «МЕДИКЛ», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №331 от 30.03.2015 г. ООО «М-Студио», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №332 от 30.03.2015 г. ООО «Капитал Компани», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №333 от 30.03.2015 г. ООО «АРБИТР», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №334 от 30.03.2015 г. ООО «ВЕНЕЦИЯ», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №335 от 30.03.2015 г. ООО «АВТОЗАПЧАСТИ», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №336 от 30.03.2015 г. ООО «КОНСАЛТ ПЛЮС», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №337 от 30.03.2015 г. ООО «СОЮЗ», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №338 от 30.03.2015 г. ООО «ИДИЛЛИЯ», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №339 от 30.03.2015 г. ООО «ОПТИМ ПЛЮС», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №340 от 30.03.2015 г. ООО «ГЕЛЛАРО», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №341 от 30.03.2015 г. ООО «МАЛИБУ», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №342 от 30.03.2015 г. ООО «АРИЭЛЬ», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №343 от 30.03.2015 г. ООО «ШАНТАЛЬ», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №344 от 30.03.2015 г. ООО «ФУДИМЕКС», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №345 от 30.03.2015 г. ООО «ФУДС», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №346 от 30.03.2015 г. ООО «РосЛесПром», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №347 от 30.03.2015 г. ООО «АЛЬМИРА», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №348 от 30.03.2015 г. ООО «АКВИЛОН», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №349 от 30.03.2015 г. ООО «АВТОТРАНСКОМ», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №350 от 30.03.2015 г. ООО «АРИАН», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №351 от 30.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №352 от 30.03.2015 г. ООО «МЕРИДИАН», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №353 от 30.03.2015 г. ООО «ПОСЕЙДОН», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №355 от 30.03.2015 г. ООО «САТУРН ЭКСПО», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №354 от 30.03.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №356 от 30.03.2015 г. ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №358 от 30.03.2015 г. ООО «ОПТИМ ПЛЮС», ООО «ПРОЕКТТОРГ»; Акт №359 от 30.03.2015 г. ООО «ЭКСТАЙЕР», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №361 от 30.03.2015 г. ООО «ЛЕМЕЙ», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №362 от 30.03.2015 г. ООО «АЛИКОН», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №363 от 30.03.2015 г. ООО «ЛАРГО», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №364 от 30.03.2015 г. ООО «ОПТИМ ПЛЮС», ООО «АЛЬФАСТРОЙ»; Акт №369 от 30.03.2015 г. ООО «ТЕХКОМСТРОЙ», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №370 от 30.03.2015 г. ООО «ГРОТЕСК», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №365 от 30.03.2015 г. ООО «АВЕНТА», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №366 от 30.03.2015 г. ООО «ПРОДТОРГ», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №368 от 30.03.2015 г. ООО «КАСКАД», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №326 от 30.03.2015 г. ООО «ОПТИМ ПЛЮС», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №372 от 30.03.2015 г. ООО «МИТРАС», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №373 от 30.03.2015 г. ООО «МИДАС», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №374 от 30.03.2015 г. ООО «МЕДИКЛ», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №375 от 30.03.2015 г. ООО «М-СТУДИО», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №376 от 30.03.2015 г. ООО «КАПИТАЛ КОМПАНИ», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №377 от 30.03.2015 г. ООО «АРБИТР», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №378 от 30.03.2015 г. ООО «ВЕНЕЦИЯ», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №379 от 30.03.2015 г. ООО «АВТОЗАПЧАСТИ», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №386 от 30.03.2015 г. ООО «АРИЭЛЬ», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №380 от 30.03.2015 г. ООО «КОНСАЛТ ПЛЮС», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №381 от 30.03.2015 г. ООО «СОЮЗ», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №382 от 30.03.2015 г. ООО «ИДИЛЛИЯ», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №383 от 30.03.2015 г. ООО «НАСЛЕДИЕ», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №384 от 30.03.2015 г. ООО «ГЕЛЛАРО», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №385 от 30.03.2015 г. ООО «МАЛИБУ», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №387 от 30.03.2015 г. ООО «ШАНТАЛЬ», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №388 от 30.03.2015 г. ООО «ФУДИМЕКС», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №389 от 30.03.2015 г. ООО «ФУДС», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №390 от 30.03.2015 г. ООО «РосЛесПром», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №391 от 30.03.2015 г. ООО «АЛЬМИРА», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №392 от 30.03.2015 г. ООО «АКВИЛОН», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №393 от 30.03.2015 г. ООО «АВТОТРАНСКОМ», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №394 от 30.03.2015 г. ООО «АРИАН», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №395 от 30.03.2015 г. ООО «БУМО», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №396 от 30.03.2015 г. ООО «МЕРИДИАН», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №397 от 30.03.2015 г. ООО «ПОСЕЙДОН», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №398 от 30.03.2015 г. ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №399 от 30.03.2015 г. ООО «САТУРН ЭКСПО», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №400 от 30.03.2015 г. ООО «ФОРМАТ ПЛЮС», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №401 от 30.03.2015 г. ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №402 от 30.03.2015 г. ООО «ПРОЕКТТОРГ», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №403 от 30.03.2015 г. ООО «ЭКСТАЙЕР», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №404 от 30.03.2015 г. ООО «ПРОВАНС», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №405 от 30.03.2015 г. ООО «ЛЕМЕЙ», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №406 от 30.03.2015 г. ООО «АЛИКОН», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №407 от 30.03.2015 г. ООО «ЛАРГО», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №408 от 30.03.2015 г. ООО «АЛЬФАСТРОЙ», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №409 от 30.03.2015 г. ООО «АВЕНТА», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №410 от 30.03.2015 г. ООО «ПРОДТОРГ», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №411 от 30.03.2015 г. ООО «ЛОРЕНЦО», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №412 от 30.03.2015 г. ООО «КАСКАД», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №413 от 30.03.2015 г. ООО «ТЕХКОМСТРОЙ», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №414 от 30.03.2015 г. ООО «ГРОТЕСК», ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №415 от 30.03.2015 г. ООО «ПРЕСТИЖ», ООО «ИМПЕРИЯ»; Счет на оплату №57 от 08.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Товарная накладная №320 от 08.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «СтройПрофСервис»; Счет – фактура №216 от 08.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет на оплату №22 от 08.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Расток»; Товарная накладная №266 от 08.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «Расток»; Счет – фактура №164 от 08.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Расток»; Счет на оплату №83 от 12.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «АЛЮМИНПРОЕКТ»; Товарная накладная №267 от 12.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «АЛЮМИНПРОЕКТ»; Счет – фактура №165 от 12.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «АЛЮМИНПРОЕКТ»;

Счет на оплату №23 от 12.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Сервисный центр «КАМА-ЛИЗИНГ»; Товарная накладная №268 от 12.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «Сервисный центр «КАМА-ЛИЗИНГ»; Счет – фактура №166 от 12.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Сервисный центр «КАМА-ЛИЗИНГ»; Счет на оплату №24 от 12.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ЗАО «ЦентрЛогистик»; Акт №269 от 12.05.2015 г. Исполнитель – ООО «Евростройгарант», заказчик – ЗАО «ЦентрЛогистик»; Счет – фактура №167 от 12.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ЗАО «ЦентрЛогистик»; Счет на оплату №54 от 07.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «АВРОРА»; Акт №261 от 07.05.2015 г. Исполнитель – ООО «Евростройгарант», заказчик – ООО «АВРОРА»; Счет – фактура №159 от 07.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «АВРОРА»; Счет на оплату №34 от 07.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Строй-Град»; Товарная накладная №262 от 07.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «Строй-Град»; Счет – фактура №160 от 07.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Строй- Град»; Счет на оплату №19 от 08.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «ЖКС СЕРВИС»; Акт №263 от 08.05.2015 г. Исполнитель – ООО «Евростройгарант», заказчик – ООО «ЖКХ СЕРВИС»; Счет – фактура №161 от 08.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «ЖКХ СЕРВИС»; Счет на оплату №20 от 08.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Расток»; Товарная накладная №264 от 08.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «Расток»; Счет – фактура №162 от 08.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Расток»; Счет на оплату №16 от 06.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Расток»; Товарная накладная №255 от 06.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «Расток»; Счет – фактура №153 от 06.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Расток»; Счет на оплату №115 от 06.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Объединенная строительная компания»; Товарная накладная №256 от 06.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «Объединенная строительная компания»; Счет – фактура №154 от 06.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Объединенная строительная компания»; Счет на оплату №17 от 06.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ЗАО «ЦентрЛогистик»; Акт №257 от 06.05.2015 г. Исполнитель – ООО «Евростройгарант», заказчик – ЗАО «ЦентрЛогистик»; Счет – фактура №155 от 06.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ЗАО «ЦентрЛогистик»; Счет на оплату №18 от 06.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Техно-Сервис»; Товарная накладная №258 от 06.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «Техно-Сервис»; Счет – фактура №156 от 06.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Техно-Сервис»; Счет на оплату №65 от 07.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Русская Экструзиционная Компания»; Товарная накладная №259 от 07.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «Русская Экструзиционная Компания»; Счет – фактура №157 от 07.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Русская Экструзиционная Компания»; Счет на оплату №517 от 05.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «ГРАТИК»; Товарная накладная №254 от 06.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «ГРАТИК»; Счет – фактура №152 от 06.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «ГРАТИК»; Счет на оплату №27 от 14.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Техно-Сервис»; Товарная накладная №274 от 14.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «Техно-Сервис»; Счет – фактура №172 от 14.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Техно-Сервис»; Счет на оплату №28 от 14.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «ЦЕНТУРИОН»; Товарная накладная №275 от 14.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «ЦЕНТУРИОН»; Счет – фактура №173 от 14.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «ЦЕНТУРИОН»; Счет на оплату №29 от 14.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «СеверСтройТранс»; Товарная накладная №276 от 14.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «СеверСтройТранс»; Счет – фактура №174 от 14.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «СеверСтройТранс»; Счет на оплату №30 от 15.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Де ВарВи»; Товарная накладная №277 от 15.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «Де ВарВи»; Счет – фактура №175 от 15.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Де ВарВи»; Счет на оплату №31 от 18.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Абсолютные материалы»; Товарная накладная №278 от 18.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «Абсолютные материалы»; Счет – фактура №176 от 18.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Абсолютные материалы»; Счет на оплату №32 от 19.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Контур-авто»; Акт №279 от 19.05.2015 г. Исполнитель – ООО «Евростройгарант», заказчик – ООО «Контур-авто»; Счет – фактура №177 от 19.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Контур-авто»; Счет на оплату №33 от 19.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Сервисный центр «КАМА-ЛИЗИНГ»; Товарная накладная №280 от 19.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «Сервисный центр «КАМА-ЛИЗИНГ»; Счет – фактура №178 от 19.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Сервисный центр «КАМА-ЛИЗИНГ»; Счет на оплату №57 от 19.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Строй-Град»; Товарная накладная №281 от 19.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «Строй-Град»; Счет – фактура №179 от 19.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Строй-Град»; Счет на оплату №358 от 20.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ЗАО «Люберецкое ремонтно-строительное предприятие»; Товарная накладная №282 от 20.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ЗАО «Люберецкое ремонтно-строительное предприятие»; Счет – фактура №180 от 20.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ЗАО «Люберецкое ремонтно-строительное предприятие»; Счет на оплату №34 от 20.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «МАГИСТРАЛЬ»; Товарная накладная №283 от 20.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «МАГИСТРАЛЬ»; Счет – фактура №181 от 20.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «МАГИСТРАЛЬ»; Счет на оплату №36 от 20.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «ДИОРИТ»; Товарная накладная №285 от 20.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «ДИОРИТ»; Счет – фактура №183 от 20.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «ДИОРИТ»; Счет на оплату №58 от 20.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ЗАО Компания «Сплав»; Товарная накладная №321 от 20.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ЗАО Компания «Сплав»; Счет – фактура №217 от 20.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ЗАО Компания «Сплав»; Счет на оплату №37 от 21.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Контур-авто»; Акт №286 от 21.05.2015 г. на 1 листе. Исполнитель – ООО «Евростройгарант», заказчик – ООО «Контур-авто»; Счет – фактура №184 от 21.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Контур-авто»; Счет на оплату №38 от 21.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Стратегия Строительства»; Товарная накладная №287 от 21.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «Стратегия Строительства»; Счет – фактура №185 от 21.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Стратегия Строительства»; Счет на оплату №39 от 21.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Красный остров»; Товарная накладная №288 от 21.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «Красный остров»; Счет – фактура №186 от 21.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Красный остров»; Счет на оплату №40 от 21.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Де Люкс»; Акт №289 от 21.05.2015 г. Исполнитель – ООО «Евростройгарант», заказчик – ООО «Де Люкс»; Счет – фактура №187 от 21.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Де Люкс»; Счет на оплату №41 от 21.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ЗАО «ЦентрЛогистик»; Акт №290 от 21.05.2015 г. Исполнитель – ООО «Евростройгарант», заказчик – ЗАО «ЦентрЛогистик»; Счет – фактура №188 от 21.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ЗАО «ЦентрЛогистик»; Счет на оплату №42 от 22.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Имидж»; Товарная накладная №320 от 22.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «Имидж»; Счет – фактура №189 от 22.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Имидж»; Счет на оплату №43 от 22.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Ивэнкорп»; Акт №292 от 22.05.2015 г. Исполнитель – ООО «Евростройгарант», заказчик – ООО «Ивэнкорп»; Счет – фактура №214 от 22.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Ивэнкорп»; Счет на оплату №44 от 22.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Контур-авто»; Акт №293 от 22.05.2015 г. Исполнитель – ООО «Евростройгарант», заказчик – ООО «Контур-авто»; Счет – фактура №190 от 22.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Контур-авто»; Счет на оплату № от 25.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Сервисный центр «КАМА-ЛИЗИНГ»; Товарная накладная №294 от 25.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «Сервисный центр «КАМА-ЛИЗИНГ»; Счет – фактура №191 от 25.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Сервисный центр «КАМА-ЛИЗИНГ»; Счет на оплату №77 от 25.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «АВАНГАРД»; Товарная накладная №319 от 25.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «АВАНГАРД»; Счет – фактура №215 от 25.05.2015 г. на 1 листе. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «АВАНГАРД»; Счет на оплату от 25.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «АВАНГАРД»; Товарная накладная №295 от 25.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «АВАНГАРД»; Счет – фактура №192 от 25.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Авангард»; Счет на оплату №191 от 25.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «АВАНГАРД»; Акт №296 от 25.05.2015 г. Исполнитель – ООО «Евростройгарант», заказчик – ООО «АВАНГАРД»; Счет – фактура №193 от 25.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «АВАНГАРД»; Счет на оплату №117 от 25.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «АВАНГАРД»; Акт №297 от 25.05.2015 г. Исполнитель – ООО «Евростройгарант», заказчик – ООО «АВАНГАРД»; Счет – фактура №194 от 25.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «АВАНГАРД»; Счет на оплату №45 от 25.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Контур-авто»; Акт №298 от 25.05.2015 г. Исполнитель – ООО «Евростройгарант», заказчик – ООО «Контур-авто»; Счет – фактура №195 от 25.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Контур-авто»; Счет на оплату №1113 от 26.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «СтройМонтажПроект»; Товарная накладная №299 от 26.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «СтройМонтажПроект»; Счет – фактура №196 от 25.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «СтройМонтажПроект»;

Счет на оплату №46 от 26.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Вектор Безопасности»; Акт №300 от 26.05.2015 г. Исполнитель – ООО «Евростройгарант», заказчик – ООО «Вектор Безопасности»; Счет – фактура №17 от 26.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Вектор Безопасности»; Счет на оплату №47 от 26.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Контур-авто»; Акт №301 от 26.05.2015 г. Исполнитель – ООО «Евростройгарант», заказчик – ООО «Контур-авто»; Счет – фактура №198 от 26.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Контур-авто»; Счет на оплату №48 от 26.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Имидж»; Товарная накладная №302 от 26.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «Имидж»; Счет – фактура №199 от 26.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Имидж»; Счет на оплату №63 от 26.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Строй-Град»; Товарная накладная №305 от 26.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «Строй-Град»; Счет – фактура №202 от 26.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Строй-Град»; Счет на оплату №59 от 26.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Мастер капитал девелопмент»; Товарная накладная №322 от 26.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «Мастер капитал девелопмент»; Счет – фактура №218 от 26.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Мастер капитал девелопмент»;

Счет на оплату №60 от 26.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Мастер капитал девелопмент»;

Товарная накладная №323 от 26.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «Мастер капитал девелопмент»; Счет – фактура №219 от 26.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Мастер капитал девелопмент»; Счет на оплату №782 от 27.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Снежок»; Товарная накладная №306 от 27.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «Снежок»; Счет – фактура №203 от 27.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Снежок»; Счет на оплату №51 от 27.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Магистраль»; Товарная накладная №307 от 27.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «Магистраль»; Счет – фактура №204 от 27.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Магистраль»; Договор №50 от 20.07.2015 г., заключенный между ООО «ИМПЕРИЯ» и ООО «Евростройгарант»; Договор поставки №201012 от 28.05.2015 г., заключенный между ИП ФИО187» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор поставки №81001 от 26.05.2015 г., заключенный между ИП ФИО188 и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор на оказание транспортных услуг №19-05/15 от 19.05.2015 г., заключенный между ООО «Контур-авто» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор подряда на строительно-отделочные работы №016 от 20.04.2015 г., заключенный между ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ» и ООО «Де Люкс»; Договор на услуги спецтехники №20/10 от 02.10.2015 г., заключенный между ЗАО «ЦентрЛогистик» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор подряда на строительно-монтажные работы №Б-52 от 01.05.2015 г., заключенный между ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ» и ООО «АВРОРА» в лице ФИО35; Договор №15/02 на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи от 12.01.2015 г., заключенный между ООО «ЖКХ СЕРВИС» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор подряда на строительно-отделочные работы №108 от 07.05.2015 г., заключенный между ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ» и ООО «Левадатранс»; Договор на оказание транспортных услуг №191 от 25.05.2015 г., заключенный между ООО «АВАНГАРД» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор на проведение электромонтажных работ №117 от 20.05.2015 г., заключенный между ООО «АВАНГАРД» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор на оказание транспортных услуг №17 от 26.05.2015 г., заключенный между ООО «Вектор Безопасности» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №52 от 27.05.2015 г. на 1 листе. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Контур-авто». Акт №308 от 27.05.2015 г. на 1 листе. Исполнитель – ООО «Евростройгарант», заказчик – ООО «Контур-авто»; Счет – фактура №205 от 27.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Контур-авто»; Счет на оплату №53 от 27.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Сервисный центр «КАМА-ЛИЗИНГ»; Товарная накладная №309 от 27.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «Сервисный центр «КАМА-ЛИЗИНГ»; Счет – фактура №206 от 27.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Сервисный центр «КАМА-ЛИЗИНГ»; Счет на оплату №61 от 27.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «СеверСтройТранс»; Товарная накладная №324 от 27.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «СеверСтройТранс»; Счет – фактура №220 от 27.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «СеверСтройТранс»; Счет на оплату №52 от 28.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «ЛКР СЕРВИС»; Товарная накладная №313 от 28.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «ЛКР СЕРВИС»; Счет – фактура №208 от 28.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «ЛКР СЕРВИС»; Счет на оплату №55 от 28.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Контур-авто»; Акт №314 от 28.05.2015 г. Исполнитель – ООО «Евростройгарант», заказчик – ООО «Контур-авто»; Счет – фактура №209 от 28.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Контур-авто»; Счет на оплату №639 от 28.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Торговая компания «Велес»; Товарная накладная №315 от 28.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «Торговая компания «Велес»; Счет – фактура №210 от 28.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Торговая компания «Велес»;

Счет на оплату №671 от 28.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Торговая компания «Велес»;

Товарная накладная №316 от 28.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «Торговая компания «Велес»; Счет – фактура №211 от 28.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Торговая компания «Велес». Счет на оплату №56 от 29.05.2015 г. на 1 листе. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Спецмонтаж»; Товарная накладная №317 от 29.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «Спецмонтаж»; Счет – фактура №212 от 29.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Спецмонтаж»; Счет на оплату №198 от 29.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Фирма «Экран»; Товарная накладная №318 от 29.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «Фирма «Экран»; Счет – фактура №213 от 29.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Фирма «Экран»; Счет на оплату №108 от 14.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Левадатранс»; Акт №273 от 14.05.2015 г. Исполнитель – ООО «Евростройгарант», заказчик – ЗАО «Левадатранс»; Счет – фактура №171 от 14.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «Левадатранс»; Счет на оплату №26 от 13.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ЗАО «ЦентрЛогистик»; Акт №272 от 13.05.2015 г. Исполнитель – ООО «Евростройгарант», заказчик – ЗАО «ЦентрЛогистик»; Счет – фактура №170 от 13.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ЗАО «ЦентрЛогистик»; Счет на оплату №25 от 13.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «ЖКХ СЕРВИС»; Акт №270 от 13.05.2015 г. Исполнитель – ООО «Евростройгарант», заказчик – ООО «ЖКХ СЕРВИС»; Счет – фактура №168 от 13.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «ЖКХ СЕРВИС»; Счет на оплату №1580-15 от 13.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «ВолгаБалт»; Товарная накладная №271 от 13.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», плательщик – ООО «ВолгаБалт»; Счет – фактура №169 от 13.05.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «ВолгаБалт»; Договор №20-03-01/15 от 20.03.2015 г., заключенный между ООО «СПЕЦМОНТАЖ» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №404 от 05.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №404 от 06.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет – фактура №502 от 06.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №365 от 06.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО188, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №899 от 06.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО188, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет – фактура №100 от 06.05.2015 г. на 1 листе. Поставщик – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ». Счет на оплату №562 от 08.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО188, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №910 от 08.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО188, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет – фактура №5489 от 08.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО188, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №455 от 28.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №455 от 28.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет – фактура №605 от 28.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №453 от 27.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191., покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №453 от 27.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет – фактура №569 от 27.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №452 от 27.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №452 от 27.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191., покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет – фактура №542 от 27.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №451 от 26.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №451 от 26.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет – фактура №369 от 26.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №428 от 22.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №428 от 22.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет – фактура №318 от 22.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191., покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №427 от 21.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №427 от 21.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет – фактура №368 от 21.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №420 от 14.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191., покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №420 от 14.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет – фактура №218 от 14.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №413 от 13.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191., покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №413 от 13.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет – фактура №458 от 13.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №412 от 12.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №412 от 12.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет – фактура №560 от 12.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»;и Счет на оплату №407 от 07.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ» Товарная накладная №407 от 07.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет – фактура №398 от 07.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №599 от 28.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО187, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №468 от 28.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО187, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет – фактура №506 от 28.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО187, покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор на поставку пиломатериалов №24/11 от 24.11.2015 г., заключенный между ООО «Стройпроект» и ООО «БУМО»; Сублицензированный договор №699099517 от 26.01.2016 г., заключенный между ООО «СБиС ЭО» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Сублицензированный договор №699099518 от 26.01.2016 г., заключенный между ООО «СБиС ЭО» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №460 от 05.10.2015 г. Поставщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Оконный технологии»; Акт №461 от 05.10.2015 г. исполнитель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», заказчик – ООО «Оконные технологии»; Товарная накладная №462 от 16.10.2015 г. Поставщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Оконный технологии»; Акт №463 от 16.10.2015 г. исполнитель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», заказчик – ООО «Оконные технологии»; Товарная накладная №464 от 21.10.2015 г. на 1 листе. Поставщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Оконный технологии»; Акт №465 от 21.10.2015 г. исполнитель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», заказчик – ООО «Оконные технологии»; Товарная накладная №466 от 29.10.2015 г. на 1 листе. Поставщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Оконный технологии»; Акт №467 от 29.10.2015 г. исполнитель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», заказчик – ООО «Оконные технологии»; Товарная накладная №468 от 09.11.2015 г. на 1 листе. Поставщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Оконный технологии»; Акт №469 от 09.11.2015 г. исполнитель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», заказчик – ООО «Оконные технологии»; Товарная накладная №470 от 17.11.2015 г. Поставщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Оконный технологии»; Акт №471 от 17.11.2015 г. исполнитель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», заказчик – ООО «Оконные технологии»; Товарная накладная №472 от 20.11.2015 г. на 1 листе. Поставщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Оконный технологии»; Акт №473 от 20.11.2015 г. исполнитель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», заказчик – ООО «Оконные технологии»; Товарная накладная №474 от 30.11.2015 г. Поставщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Оконный технологии»; Акт №475 от 30.11.2015 г. исполнитель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», заказчик – ООО «Оконные технологии»; Товарная накладная №476 от 09.12.2015 г. Поставщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Оконный технологии»; Акт №477 от 09.12.2015 г. исполнитель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», заказчик – ООО «Оконные технологии»; Товарная накладная №478 от 22.12.2015 г. на 1 листе. Поставщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Оконный технологии»; Акт №479 от 22.12.2015 г. исполнитель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», заказчик – ООО «Оконные технологии»; Товарная накладная №480 от 28.12.2015 г. на 1 листе. Поставщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Оконный технологии»; Акт №481 от 28.12.2015 г. исполнитель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», заказчик – ООО «Оконные технологии»; Товарная накладная №170 от 05.05.2015 г.– ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Тверь-Оптим-капитал»; Счет-фактура №144 от 05.05.2015 г. Продавец – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Тверь-Оптим-капитал»; Счет-фактура №131/0070 от 16.04.2015 г. Продавец – АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет-фактура №144 от 05.05.2015 г. Продавец – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Тверь-Оптим-капитал»; Акт №69 от 24.04.2015 г. Плательщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», получатель – ООО «Бизнес Информ»; Акт №000065 от 24.04.2015 г. ООО «Бизнес Информ» Заказчик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет-фактура №133/0070 от 17.04.2015 г. Продавец – АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет-фактура №1 от 04.02.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Карголайн»; Счет-фактура №2 от 05.02.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ПДК»; Счет-фактура №25 от 01.10.2015 г. Продавец – ООО «ДВИЖЕНИЕ», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;Счет-фактура №85-С от 17.02.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Строй-Град»; Счет-фактура №117-С от 20.02.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Строй-Град»; Счет-фактура №180-У от 03.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Строй-Град»; Счет-фактура №130-С от 24.02.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Строй-Град»; Счет-фактура №204-С от 05.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Строй-Град»; Счет-фактура №287-С от 19.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Строй-Град»; Товарная накладная №180-У от 03.03.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Строй-Град»; Товарная накладная №85-С от 17.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Строй-Град»; Товарная накладная №117-С от 20.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Строй-Град»; Товарная накладная №287-С от 19.03.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Строй-Град»; Товарная накладная №130-С от 24.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Строй-Град»; Товарная накладная №204-С от 05.03.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Строй-Град»; счет – фактура №21 от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «ГРОТЕСК», покупатель – ЗАО «Жилстройинвест»; Счет – фактура №22 от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «ГРОТЕСК», покупатель – ООО «ВекторТорг»; Счет – фактура №23 от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «ГРОТЕСК», покупатель – ООО «ЖилСтройТранс»; Счет – фактура №24 от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «ГРОТЕСК», покупатель – ООО «МЦПБ»; Счет – фактура №25 от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «ГРОТЕСК», покупатель – ООО «СТС Групп»; Счет – фактура №26 от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «ГРОТЕСК», покупатель – ООО «ТЕХНИКА»; Счет – фактура №Т от 06.04.2015 г. Продавец – ООО «ГРОТЕСК», покупатель – ООО «АНАСТАСИЯ»; Счет – фактура №У от 06.04.2015 г. Продавец – ООО «ГРОТЕСК», покупатель – ООО «Агентство «ИРМИ»; Счет – фактура №Т от 06.04.2015 г. Продавец – ООО «ГРОТЕСК», покупатель – ООО «ХИВА»;

Счет – фактура №34 от 06.04.2015 г. Продавец – ООО «ГРОТЕСК», покупатель – ООО «Живой продукт»; Счет – фактура №Т от 06.04.2015 г. Продавец – ООО «ГРОТЕСК», покупатель – ООО «ТСО «Прайм»; Счет – фактура №Т от 06.04.2015 г. Продавец – ООО «ГРОТЕСК», покупатель – ООО «Майнд»; Счет – фактура №С от 06.04.2015 г. Продавец – ООО «ГРОТЕСК», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет – фактура №37-Т от 27.04.2015 г. Продавец – ООО «ГРОТЕСК», покупатель – ООО «Аллегро- сервис»; Счет- фактура №96 от 01.10.2014 г. Продавец – ООО «МАКЕТ ТРЕЙДИНГ», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №25 от 01.10.2014 г. Продавец – ООО «ДВИЖЕНИЕ», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №816 от 01.10.2014 г. Продавец – ООО ТД «ЖБИ-5», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №32 от 01.10.2014 г. Продавец – ООО «Б2Б ТВЕРЬ-ГРУПП», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №819 от 01.10.2014 г. Продавец – ООО «СТИМУЛ», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №35 от 01.10.2014 г. Продавец – ООО «ЭЛЬБРУС», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №839 от 01.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №840 от 01.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №841 от 01.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №842 от 01.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №843 от 01.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №844 от 01.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №885 от 01.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО192, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №85 от 02.10.2014 г. Продавец – ООО «Шанталь», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №25 от 02.10.2014 г. Продавец – ООО «ПОСЕЙДОН», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №870 от 02.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №871 от 02.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №872 от 02.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №873 от 02.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191., покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №874 от 02.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №875 от 02.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №876 от 02.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №877 от 02.10.2014 г. на 1 листе. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №878 от 02.10.2014 г. на 1 листе. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №879 от 02.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №880 от 02.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №881 от 02.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №882 от 02.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №98 от 03.10.2014 г. Продавец – ООО «РА «Медиа Дом», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №87 от 03.10.2014 г. Продавец – ООО «ШАНТАЛЬ», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №27 от 03.10.2014 г. Продавец – ООО «ПОСЕЙДОН», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №99 от 06.10.2014 г. Продавец – ООО «МосСтройСнаб», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №92 от 06.10.2014 г. Продавец – ООО «ШАНТАЛЬ», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №30 от 06.10.2014 г. Продавец – ООО «ПОСЕЙДОН», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №845 от 06.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №846 от 06.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №8471 от 06.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №848 от 06.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №849 от 06.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №850 от 06.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №851 от 06.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191., покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №852 от 06.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №853 от 06.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №854 от 06.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №855 от 06.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №856 от 06.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №857 от 06.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №858 от 06.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №859 от 06.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №94 от 07.10.2014 г. Продавец – ООО «ШАНТАЛЬ», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №32 от 07.10.2014 г. Продавец – ООО «ПОСЕЙДОН», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №860 от 07.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №861 от 07.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №862 от 07.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №863 от 07.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №864 от 07.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №865 от 07.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №884 от 07.10.2014 г. Продавец – ИП ФИО191, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №886 от 07.10.2014 г. Продавец – ФИО193, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №887 от 07.10.2014 г. Продавец – ФИО193, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №888 от 07.10.2014 г. Продавец – ФИО193, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №889 от 07.10.2014 г. Продавец – ФИО193, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №890 от 07.10.2014 г. Продавец – ФИО193, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №97 от 03.10.2014 г. Продавец – ООО «ЭЛЬБРУС», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №97 от 08.10.2014 г. Продавец – ООО «ШАНТАЛЬ», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №58 от 09.10.2014 г. Продавец – ООО «АртСталь», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №10 от 10.10.2014 г. Продавец – ООО «АртСталь», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №892 от 14.11.2014 г. Продавец – ООО «ОПТИМ ПЛЮС», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №100 от 17.11.2014 г. Продавец – ООО «Ньювэй», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №101 от 18.11.2014 г. Продавец – ООО «Автокосмос», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №891 от 18.11.2014 г. Продавец – ООО «МосСтройСнаб», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №36 от 18.11.2014 г. Продавец – ООО «Эльбрус», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №37 от 18.11.2014 г. Продавец – ООО «Эльбрус», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №896 от 18.11.2014 г. Продавец – ООО ТД «ЖБИ-5», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №38 от 19.11.2014 г. Продавец – ООО «Эльбрус», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №102 от 09.12.2014 г. Продавец – ООО «Дизайн Медиа», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №103 от 09.12.2014 г. Продавец – ООО «РА «Медиа Дом», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №39 от 09.12.2014 г. Продавец – ООО «Эльбрус», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №51 от 10.12.2014 г. Продавец – ИП ФИО194, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №40 от 10.12.2014 г. Продавец – ООО «Эльбрус», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №104 от 18.12.2014 г. Продавец – ООО «РА «Медиа Дом», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №96 от 19.12.2014 г. Продавец – ООО «ПРОФИНЕТ», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №74 от 25.12.2014 г. Продавец – ИП ФИО194, покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет- фактура №41 от 31.12.2014 г. Продавец – ООО «Эльбрус», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет-фактура от 31.07.2015 г. №699091319 Продавец – ООО «Компания «Тензор», покупатель – «Каскад»; Сублицензированный договор №699091319 от 31.07.2015 г., заключенный между ООО «СБиС ЭО» и ООО «Каскад»; Договор №699091319 на подключение и оказание услуг обмена электронными документами от 31.07.2015 г., заключенный между ООО «Компания «Терзор» и ООО «Каскад»; Счет на оплату №3 от 24.03.2015 г. Поставщик – ООО «ИМПЕРИЯ», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №18 от 24.03.2015 г. на 1 листе. Исполнитель – ООО «ИМПЕРИЯ», заказчик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №10 от 11.03.2015 г. Поставщик – ООО «ИМПЕРИЯ», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №9 от 11.03.2015 г. на 1 листе. Исполнитель – ООО «ИМПЕРИЯ», заказчик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №4 от 23.03.2015 г. Поставщик – ООО «ИМПЕРИЯ», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №17 от 23.03.2015 г. Исполнитель – ООО «ИМПЕРИЯ», заказчик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №5 от 20.03.2015 г. на 1 листе. Поставщик – ООО «ИМПЕРИЯ», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №16 от 20.03.2015 г. на 1 листе. Исполнитель – ООО «ИМПЕРИЯ», заказчик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №17 от 19.03.2015 г. на 1 листе. Поставщик – ООО «ИМПЕРИЯ», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №15 от 19.03.2015 г. Исполнитель – ООО «ИМПЕРИЯ», заказчик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»;

Счет на оплату №14 от 18.03.2015 г. на 1 листе. Поставщик – ООО «ИМПЕРИЯ», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №14 от 18.03.2015 г. на 1 листе. Исполнитель – ООО «ИМПЕРИЯ», заказчик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №6 от 17.03.2015 г. Поставщик – ООО «ИМПЕРИЯ», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №13 от 17.03.2015 г. Исполнитель – ООО «ИМПЕРИЯ», заказчик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №7 от 16.03.2015 г. Поставщик – ООО «ИМПЕРИЯ», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №12 от 16.03.2015 г. Исполнитель – ООО «ИМПЕРИЯ», заказчик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №8 от 13.03.2015 г. на 1 листе. Поставщик – ООО «ИМПЕРИЯ», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №11 от 13.03.2015 г. на 1 листе. Исполнитель – ООО «ИМПЕРИЯ», заказчик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №9 от 12.03.2015 г. Поставщик – ООО «ИМПЕРИЯ», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №10 от 12.03.2015 г. на 1 листе. Исполнитель – ООО «ИМПЕРИЯ», заказчик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №11 от 10.03.2015 г. Поставщик – ООО «ИМПЕРИЯ», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №8 от 10.03.2015 г. на 1 листе. Исполнитель – ООО «ИМПЕРИЯ», заказчик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №12 от 06.03.2015 г. Поставщик – ООО «ИМПЕРИЯ», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №7 от 06.03.2015 г. Исполнитель – ООО «ИМПЕРИЯ», заказчик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №13 от 05.03.2015 г. на 1 листе. Поставщик – ООО «ИМПЕРИЯ», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №6 от 05.03.2015 г. Исполнитель – ООО «ИМПЕРИЯ», заказчик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №14 от 02.03.2015 г. Поставщик – ООО «ИМПЕРИЯ», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №05 от 02.03.2015 г. Исполнитель – ООО «ИМПЕРИЯ», заказчик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №15 от 27.02.2015 г. Поставщик – ООО «ИМПЕРИЯ», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №4 от 27.02.2015 г. Исполнитель – ООО «ИМПЕРИЯ», заказчик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №28 от 12.03.2015 г. е. Поставщик – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», покупатель – ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №28 от 12.03.2015 г. Исполнитель – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», заказчик – ООО «ИМПЕРИЯ»; Счет на оплату №27 от 12.03.2015 г. Поставщик – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», покупатель – ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №27 от 12.03.2015 г. Исполнитель – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», заказчик – ООО «ИМПЕРИЯ»; Счет на оплату №26 от 11.03.2015 г. Поставщик – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», покупатель – ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №26 от 11.03.2015 г. Исполнитель – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», заказчик – ООО «ИМПЕРИЯ»; Счет на оплату №25 от 10.03.2015 г. Поставщик – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», покупатель – ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №25 от 10.03.2015 г.. Исполнитель – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», заказчик – ООО «ИМПЕРИЯ»; Счет на оплату №17 от 26.02.2015 г. Поставщик – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», покупатель – ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №17 от 26.02.2015 г. Исполнитель – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», заказчик – ООО «ИМПЕРИЯ»; Счет на оплату №20 от 02.03.2015 г. Поставщик – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», покупатель – ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №20 от 02.03.2015 г. Исполнитель – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», заказчик – ООО «ИМПЕРИЯ»; Счет на оплату №22 от 05.03.2015 г. Поставщик – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», покупатель – ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №22 от 05.03.2015 г. Исполнитель – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», заказчик – ООО «ИМПЕРИЯ»; Счет на оплату №15 от 24.02.2015 г. Поставщик – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», покупатель – ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №15 от 24.02.2015 г. Исполнитель – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», заказчик – ООО «ИМПЕРИЯ»; Счет на оплату №16 от 25.02.2015 г. Поставщик – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», покупатель – ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №16 от 25.02.2015 г. Исполнитель – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», заказчик – ООО «ИМПЕРИЯ»; Счет на оплату №38 от 27.03.2015 г. Поставщик – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», покупатель – ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №38 от 27.03.2015 г. Исполнитель – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», заказчик – ООО «ИМПЕРИЯ»; Счет на оплату №35 от 23.03.2015 г. Поставщик – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», покупатель – ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №35 от 23.03.2015 г. Исполнитель – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», заказчик – ООО «ИМПЕРИЯ»; Счет на оплату №43 от 04.03.2015 г. Поставщик – ЗАО «АЗИМУТ-КАПИТАЛ», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №43 от 04.03.2015 г. Исполнитель – ЗАО «АЗИМУТ-КАПИТАЛ», заказчик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №35 от 23.03.2015 г. Поставщик – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», покупатель – ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №35 от 23.03.2015 г. Исполнитель – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», заказчик – ООО «ИМПЕРИЯ»; Счет на оплату №34 от 20.03.2015 г. Поставщик – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», покупатель – ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №34 от 20.03.2015 г. Исполнитель – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», заказчик – ООО «ИМПЕРИЯ»; Счет на оплату №33 от 19.03.2015 г. Поставщик – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», покупатель – ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №33 от 19.03.2015 г. Исполнитель – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», заказчик – ООО «ИМПЕРИЯ»; Счет на оплату №33 от 19.03.2015 г. Поставщик – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», покупатель – ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №33 от 19.03.2015 г. Исполнитель – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», заказчик – ООО «ИМПЕРИЯ»; Счет на оплату №31 от 17.03.2015 г. Поставщик – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», покупатель – ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №31 от 17.03.2015 г. Исполнитель – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», заказчик – ООО «ИМПЕРИЯ»; Счет на оплату №30 от 16.03.2015 г. Поставщик – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», покупатель – ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №30 от 16.03.2015 г. Исполнитель – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», заказчик – ООО «ИМПЕРИЯ»; Счет на оплату №29 от 13.03.2015 г. Поставщик – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», покупатель – ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №29 от 13.03.2015 г. Исполнитель – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», заказчик – ООО «ИМПЕРИЯ»; Счет на оплату №36 от 25.03.2015 г. Поставщик – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», покупатель – ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №36 от 25.03.2015 г. Исполнитель – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», заказчик – ООО «ИМПЕРИЯ»; Счет на оплату №37 от 26.03.2015 г. Поставщик – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», покупатель – ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №37 от 26.03.2015 г. Исполнитель – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», заказчик – ООО «ИМПЕРИЯ»; Счет на оплату №36 от 24.03.2015 г. Поставщик – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», покупатель – ООО «ИМПЕРИЯ»; Акт №36 от 24.03.2015 г. Исполнитель – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», заказчик – ООО «ИМПЕРИЯ»; Счет на оплату №32 от 18.03.2015 г. Поставщик – ООО ИК «ГЛОБАЛ-ТРЕЙДИНГ», покупатель – ООО «ИМПЕРИЯ»; Счет на оплату №2 от 12.02.2015 г. Поставщик – ООО «ИМПЕРИЯ», покупатель – ООО «БУМО»; Счет-фактура №699089284 от 07.04.2015 г. Продавец – ООО «Компания «Тензор», покупатель – ООО «Империя»; Сублицензированный договор №699089284 от 07.04.2015 г., заключенный между ООО «СБиС ЭО» и ООО «Империя»; Трудовой договор №1 от 17.11.2015 г., заключенный между ООО «Движение» и ФИО11; Договор поставки №374 от 25.09.2015 г., заключенный между ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» в лице гендиректора ФИО174 и ООО «Локомотив Ресурс»; Товарная накладная №374 от 25.09.2015 г. Поставщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», плательщик – ООО «Локомотив Ресурс»; Квитанция к приходному кассовому ордеру №370 ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» от 25.09.2015 г.; Счет-фактура №363 от 18.09.2015 г. Продавец – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Локомотив Ресурс»; Счет №363 от 18.09.2015 г. Продавец – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Локомотив Ресурс»; Договор поставки №363 от 18.09.2015 г., заключенный между ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» в лице гендиректора ФИО174 и ООО «Локомотив Ресурс»; Товарная накладная №363 от 18.09.2015 г. Поставщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», плательщик – ООО «Локомотив Ресурс»; Счет-фактура №360 от 16.09.2015 г. Продавец – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Локомотив Ресурс»; Счет №360 от 16.09.2015 г. Продавец – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Локомотив Ресурс»; Договор поставки №360 от 16.09.2015 г., заключенный между ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» в лице гендиректора ФИО174 и ООО «Локомотив Ресурс»; Товарная накладная №360 от 16.09.2015 г. Поставщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», плательщик – ООО «Локомотив Ресурс»; Счет-фактура №358 от 15.09.2015 г. Продавец – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Локомотив Ресурс»; Счет №358 от 15.09.2015 г. Продавец – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Локомотив Ресурс»; Договор поставки №358 от 15.09.2015 г., заключенный между ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» в лице гендиректора ФИО174 и ООО «Локомотив Ресурс»; Товарная накладная №358 от 15.09.2015 г. Поставщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», плательщик – ООО «Локомотив Ресурс»; Счет-фактура №351 от 10.09.2015 г. Продавец – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Локомотив Ресурс»; Счет №351 от 10.09.2015 г. Продавец – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Локомотив Ресурс»; Договор поставки №351 от 10.09.2015 г., заключенный между ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» в лице гендиректора ФИО174 и ООО «Локомотив Ресурс»; Товарная накладная №351 от 10.09.2015 г. Поставщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», плательщик – ООО «Локомотив Ресурс»; Счет-фактура №345 от 04.09.2015 г. Продавец – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Локомотив Ресурс»; Счет №345 от 04.09.2015 г. Продавец – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Локомотив Ресурс»; Договор поставки №345 от 04.09.2015 г., заключенный между ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» в лице гендиректора ФИО174 и ООО «Локомотив Ресурс»; Товарная накладная №345 от 04.09.2015 г. Поставщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», плательщик – ООО «Локомотив Ресурс»; Счет-фактура №338 от 28.08.2015 г. Продавец – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Локомотив Ресурс»; Счет №338 от 28.08.2015 г. Продавец – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Локомотив Ресурс»;

Договор поставки №338 от 28.08.2015 г., заключенный между ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» в лице гендиректора ФИО174 и ООО «Локомотив Ресурс»; Товарная накладная №338 от 28.08.2015 г. Поставщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», плательщик – ООО «Локомотив Ресурс»; Счет-фактура №334 от 25.08.2015 г. Продавец – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Локомотив Ресурс»; Счет №334 от 25.08.2015 г. Продавец – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Локомотив Ресурс»; Договор поставки №334 от 25.08.2015 г., заключенный между ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» в лице гендиректора ФИО174 и ООО «Локомотив Ресурс»; Товарная накладная №334 от 25.08.2015 г. Поставщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», плательщик – ООО «Локомотив Ресурс»; Счет-фактура №333 от 23.08.2015 г. Продавец – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Локомотив Ресурс»; Счет №333 от 23.08.2015 г. Продавец – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Локомотив Ресурс»; Договор поставки №333 от 23.08.2015 г., заключенный между ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» в лице гендиректора ФИО174 и ООО «Локомотив Ресурс»; Товарная накладная №333 от 23.08.2015 г. Поставщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», плательщик – ООО «Локомотив Ресурс»; Счет-фактура №332 от 21.08.2015 г. Продавец – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Локомотив Ресурс»; Счет №332 от 21.08.2015 г. на Продавец – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Локомотив Ресурс»; Договор поставки №332 от 21.08.2015 г., заключенный между ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» в лице гендиректора ФИО174 и ООО «Локомотив Ресурс»; Товарная накладная №332 от 21.08.2015 г. Поставщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», плательщик – ООО «Локомотив Ресурс»; Договор субподряда №3 на производство работ по ремонту от 25.09.2015 г., заключенный между ООО «САНТЕХПЛЮС» в лице директора ФИО195 и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №455 от 25.09.2015 г. Исполнитель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», заказчик – ООО «САНТЕХПЛЮС»; Акт №411 от 21.09.2015 г. на 1 листе. Исполнитель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», заказчик – ООО «Технопром»; Договор №23 на оказание услуг по размещению рекламы на радио от 10.04.2015 г., заключенный между ООО «Технопром» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Товарная накладная №322 от 15.07.2015 г. Поставщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», грузополучатель – ООО «Технопром»; Акт №305 от 03.07.2015 г.. Исполнитель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», заказчик – ООО «Технопром»; Договор №05 от 05.04.2015 г., заключенный между ООО «ТЕХНОПРОМ» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Товарная накладная №323 от 15.07.2015 г. Поставщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», грузополучатель – ООО «Технопром»; Договор №21 МП оказание консультационных услуг в области разработки маркетинговой политики от 15.04.2015 г., заключенный между ООО «ТЕХНОПРОМ» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Акт №426 от 30.09.2015 г. Исполнитель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», заказчик – ООО «Технопром»; Товарная накладная №344 от 07.07.2015 г. Поставщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», грузополучатель – ООО «Технопром»; Акт №427 от 30.09.2015 г. на 1 листе. Исполнитель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», заказчик – ООО «Технопром»; Договор на оказание консультационных услуг №25 ЮК от 30.04.2015 г., заключенный между ООО «ТЕХНОПРОМ» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Договор поставки №412 от 07.05.2015 г., заключенный между ООО «МОНАРХ-П» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор поставки №133 от 12.05.2015 г., заключенный между ООО «Евротюнинг» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор поставки №99 от 14.05.2015 г., заключенный между ИП ФИО196 и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор на упаковку товара №120 от 12.05.2015 г., заключенный между ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ» С.А. и ООО «АМК-ГРУПП»; Договор на упаковку товара №4/151208 от 15.02.2015 г., заключенный между ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ» и ООО «Савушкин продукт-Москва»; Договор на упаковку товара №127 от 08.05.2015 г., заключенный между ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ» и ООО «Евросервис»; Договор поставки №20 от 23.03.2015 г., заключенный между ООО «ЗАПАД-ВОСТОК» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор поставки №55 от 12.01.2015 г., заключенный между ООО «ШТРИХ-М ЮГ» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор поставки №414 от 15.05.2015 г., заключенный между ООО «РОЛЬФ» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор №847 на комплексное обслуживание автотранспортных средств от 07.05.2015 г., заключенный между ООО «РОЛЬФ» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор поставки №23/01-1 от 23.01.2015 г., заключенный между ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ» и ООО «Мастер Капитал Девелопмент»; Договор поставки №31 от 18.05.2015 г., заключенный между ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ» и ООО «Красный остров»; Договор поставки №2011 от 29.09.2015 г., заключенный между ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ» и ООО «СеверСтройТранс»; Договор поставки №128 от 05.05.2015 г., заключенный между ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ» и ООО «СтройПрофСервис»; Договор поставки №134 от 05.05.2015 г., заключенный между ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ» и ООО «РОСТОК»; Договор поставки №15 от 18.05.2015 г., заключенный между ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ» и ООО «Снежок»; Счет на оплату №16-1771-10 от 05.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №16-1771-10 от 05.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №16-1771-10 от 05.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №6 от 06.05.2015 г. Поставщик – ООО «ВМСпецмаш», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №6 от 06.05.2015 г. Поставщик – ООО «ВМСпецмаш», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №6 от 065.05.2015 г. Поставщик – ООО «ВМСпепцмаш», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №16-1989-10 от 22.05.2015 г.. Поставщик – ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №16-1989-10 от 22.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №16-1989-10 от 22.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №190 от 06.05.2015 г. Поставщик – ООО «РТИ-Трейдинг», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №190 от 06.05.2015 г. Поставщик – ООО «РТИ-Трейдинг», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №190 от 06.05.2015 г. Поставщик – ООО «РТИ-Трейдинг», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №21 от 06.05.2015 г. Поставщик – ООО «НОВОПЛАСТ», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»;

Товарная накладная №21 от 06.05.2015 г. Поставщик – ООО «НОВОПЛАСТ», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №21 от 06.05.2015 г. Поставщик – ООО «Новопласт», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №25 от 21.05.2015 г. Поставщик – ООО «НОВОПЛАСТ», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №25 от 21.05.2015 г. Поставщик – ООО «НОВОПЛАСТ», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №025 от 21.05.2015 г. Поставщик – ООО «НОВОПЛАСТ», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №168 от 28.05.2015 г. Поставщик – ООО «Евро-Керамика», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №168 от 28.05.2015 г. Поставщик – ООО «Евро-Керамика», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №168 от 28.05.2015 г. Поставщик – ООО «Евро-Керамика», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №3815 от 22.05.2015 г. Поставщик – ООО «Тех-Креп-Юг», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №3815 от 22.05.2015 г. Поставщик – ООО «Тех-Креп-Юг», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №3815 от 22.05.2015 г. Поставщик – ООО «Тех-Креп-Юг», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №112 от 07.05.2015 г. Поставщик – ООО «РусБанПром», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №112 от 07.05.2015 г. Поставщик – ООО «РусБанПром», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №112 от 07.05.2015 г. Поставщик – ООО «РусБанПром», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №1068 от 28.05.2015 г. Поставщик – ООО «Эс-Эн-Джи Глобал Трейдинг», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №1068 от 28.05.2015 г. Поставщик – ООО «Эс-Эн-Джи Глобал Трейдинг», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №1068 от 28.05.2015 г. Поставщик – ООО «Эс-Эн-Джи Глобал Трейдинг», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №121 от 25.05.2015 г. Поставщик – ООО «Эффективные технологии», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №121 от 25.05.2015 г. Поставщик – ООО «Эффективные технологии», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №121 от 25.05.2015 г. Поставщик – ООО «Эффективные технологии», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №42 от 26.05.2015 г. Поставщик – ООО «СТАЙЛ», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №42 от 26.05.2015 г. Поставщик – ООО «СТАЙЛ», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №42 от 26.05.2015 г. Поставщик – ООО «СТАЙЛ», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №278 от 25.05.2015 г. Поставщик – ЗАО «НПО «Аркон», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №278 от 25.05.2015 г. Поставщик – ЗАО «НПО «Аркон», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №278 от 25.05.2015 г. Поставщик – ЗАО «НПО «Аркон», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №КЗ-АС-152384 от 15.05.2015 г. Поставщик – ООО «АТЕРА-АВТО», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №152384 от 15.05.2015 г. Поставщик – ООО «АТЕРА-АВТО», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №152384 от 15.05.2015 г. Поставщик – ООО «АТЕРА-АВТО», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №20 от 14.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЗАПАД-ВОСТОК», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №20 от 14.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЗАПАД-ВОСТОК», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №20 от 14.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЗАПАД-ВОСТОК», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №179 от 06.05.2015 г. Поставщик – ООО «Форум», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №179 от 06.05.2015 г. Поставщик – ООО «Форум», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №179 от 06.05.2015 г. Поставщик – ООО «Форум», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №13651414 от 15.05.2015 г. Поставщик – ООО «РОЛЬФ», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №13651414 от 15.05.2015 г. Поставщик – ООО «РОЛЬФ», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №13651414 от 15.05.2015 г. Поставщик – ООО «РОЛЬФ», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №20 от 14.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЗАПАД-ВОСТОК», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №20 от 14.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЗАПАД-ВОСТОК», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №20 от 14.05.2015 г. Поставщик – ООО «ЗАПАД-ВОСТОК», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №81 от 15.05.2015 г. Поставщик – ООО «АВЕНИР», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №81 от 15.05.2015 г. Поставщик – ООО «АВЕНИР», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №81 от 15.05.2015 г. Поставщик – ООО «АВЕНИР», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»;

Счет на оплату №81 от 18.05.2015 г. Поставщик – ООО «Авенир», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №81 от 18.05.2015 г. на 1 листе. Поставщик – ООО «Авенир», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ». Товарная накладная №81 от 18.05.2015 г. Поставщик – ООО «Авенир», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату № от 19.05.2015 г. Поставщик – ООО «Авенир», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №081 от 19.05.2015 г. Поставщик – ООО «Авенир», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №81 от 19.05.2015 г. Поставщик – ООО «Авенир», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №1148 от 13.05.2015 г. Поставщик – ООО «ШТРИХ-М ЮГ», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №1148 от 13.05.2015 г. Поставщик – ООО «ШТРИХ-М Юг», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №1148 от 13.05.2015 г. Поставщик – ООО «ШТРИХ-М ЮГ», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №47 от 07.05.2015 г. Поставщик – ООО «Хозмагия», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №47 от 07.05.2015 г. Поставщик – ООО «Хозмагия», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №47 от 07.05.2015 г. Поставщик – ООО «Хозмагия», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №1022 от 05.05.2015 г. Поставщик – ООО «Штрих-М Юг», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №1022 от 05.05.2015 г. Поставщик – ООО «Штрих-М Юг», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №1022 от 05.05.2015 г. Поставщик – ООО «Штрих-М Юг», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №52 от 12.05.2015 г. Поставщик – ООО «Хозмагия», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №52 от 12.05.2015 г. Поставщик – ООО «Хозмагия», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №52 от 12.05.2015 г. Поставщик – ООО «Хозмагия», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №22 от 13.05.2015 г. Поставщик – ООО «ФОРТУНА», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №22 от 13.05.2015 г. Поставщик – ООО «ФОРТУНА», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №22 от 13.05.2015 г. Поставщик – ООО «ФОРТУНА», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №23 от 15.05.2015 г. Поставщик – ООО «ФОРТУНА», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №23 от 15.05.2015 г. Поставщик – ООО «ФОРТУНА», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №23 от 15.05.2015 г. Поставщик – ООО «ФОРТУНА», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №1993 от 21.05.2015 г. Поставщик – ООО «КАРТЛИ», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №1993 от 21.05.2015 г. Поставщик – ООО «КАРТЛИ», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №1993 от 21.05.2015 г. Поставщик – ООО «КАРТЛИ», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №90958 от 18.05.2015 г. Поставщик – ООО «СоюзБалтКомплепкт», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №90958 от 21.05.2015 г. Поставщик – ООО «СоюзБалтКомплепкт», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №90958 от 21.05.2015 г. Поставщик – ООО «СоюзБалтКомплект», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №1055 от 05.05.2015 г. Поставщик – ООО «ШТРИХ-М ЮГ», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №1055 от 05.05.2015 г. Поставщик – ООО «ШТРИХ-М ЮГ», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №1055 от 05.05.2015 г. Поставщик – ООО «ШТРИХ-М ЮГ», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №1166 от 13.05.2015 г. Поставщик – ООО «ШТРИХ-М ЮГ», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №1166 от 13.05.2015 г. Поставщик – ООО «ШТРИХ-М ЮГ», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №1166 от 13.05.2015 г. Поставщик – ООО «ШТРИХ-М ЮГ», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №412 от 27.05.2015 г. Поставщик – ООО «МОНАРХ-П», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №412 от 27.05.2015 г. Поставщик – ООО «МОНАРХ-П», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №412 от 27.05.2015 г. Поставщик – ООО «МОНАРХ-П», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №ЕВР133/0025 от 14.05.2015 г. Поставщик – ООО «Евротюнинг», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №133/0025 от 14.05.2015 г. Поставщик – ООО «Евротюнинг», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №133/0025 от 14.05.2015 г. Поставщик – ООО «Евротюнинг», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №0412 от 07.05.2015 г. Поставщик – ООО «МОНАРХ-П», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №0412 от 07.05.2015 г. Поставщик – ООО «МОНАРХ-П», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №0412 от 07.05.2015 г. Поставщик – ООО «МОНАРХ-П», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №412 от 15.05.2015 г. Поставщик – ООО «МОНАРХ-П», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №412 от 15.05.2015 г. Поставщик – ООО «МОНАРХ-П», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №412 от 15.05.2015 г. Поставщик – ООО «МОНАРХ-П», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №1 от 28.04.2015 г. Поставщик – ООО «ТВ-Регион», плательщик – ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ»; Счет на оплату №3 от 28.04.2015 г. Поставщик – ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ», покупатель – ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ»; Счет-фактура №00000003 от 28.04.2015 г. Поставщик – ООО «ТВ-Регион», покупатель – ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ»; Товарная накладная №1 от 28.04.2015 г. Поставщик – ООО «ТВ-Регион», покупатель – ООО «Континентстрой»; Товарная накладная №152 от 08.06.2015 г. Грузоотправитель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», грузополучатель – ООО «Тверь Продукт»; Счет-фактура №146 от 19.06.2015 г. Поставщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Тверь-Оптим-капитал»; Товарная накладная №176 от 19.06.2015 г. Поставщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Тверь-Оптим-капитал»; Счет на оплату №16 от 19.06.2015 г. Поставщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», покупатель – ООО «Тверь-Оптим-капитал»; Счет на оплату №401-У от 30.04.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ЗАО «ЦентрЛогистик»; Акт №141 от 30.04.2015 г. Заказчик – ЗАО «ЦентрЛогистик», исполнитель – ООО «БУМО»; Договор аренды оборудования №28/10-2014 от 28.10.2014 г., заключенный между ООО «БУМО» и ЗАО «ЦенртЛогистик»; Товарная накладная №57 от 28.01.2015 г. Грузополучатель – ЗАО «ЦентрЛогистик», поставщик – ООО «БУМО»; Товарная накладная №54 от 21.01.2015 г. Грузополучатель – ЗАО «ЦентрЛогистик», поставщик – ООО «БУМО»; Справка №104 для расчетов за выполненные работы (услуги) за период работы с 01.03.2015 по 31.03.2015; Справка №71 для расчетов за выполненные работы (услуги) за период работы с 01.02.2015 по 28.02.2015; Справка №70 для расчетов за выполненные работы (услуги) за период работы с 01.02.2015 по 28.02.2015;

-Справка №103 для расчетов за выполненные работы (услуги) за период работы с 01.03.2015 по 31.03.2015; Справка №59 для расчетов за выполненные работы (услуги) за период работы с 12.01.2015 по 31.01.2015; Справка №60 для расчетов за выполненные работы (услуги) за период работы с 12.01.2015 по 31.01.2015; Справка №152 для расчетов за выполненные работы (услуги) за период работы с 01.04.2015 по 30.04.2015; Справка №141 для расчетов за выполненные работы (услуги) за период работы с 01.04.2015 по 30.04.2015; Акт №202-У от 31.03.2015 г. Заказчик – ЗАО «ЦентрЛогистик», исполнитель – ООО «БУМО»; Акт №187-У от 31.01.2015 г. Заказчик – ЗАО «ЦентрЛогистик», исполнитель – ООО «БУМО»; Акт №357-У от 28.02.2015 г. Заказчик – ЗАО «ЦентрЛогистик», исполнитель – ООО «БУМО»; Счет-фактура №357-У от 28.02.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ЗАО «ЦентрЛогистик»; Счет-фактура №202-У от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ЗАО «ЦентрЛогистик»; Счет-фактура №187-У от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ЗАО «ЦентрЛогистик»; Счет-фактура №219-С от 21.01.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ЗАО «ЦентрЛогистик»; Счет-фактура №380-С от 28.01.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ЗАО «ЦентрЛогистик»; Счет-фактура №356-У от 31.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ЗАО ЦентрЛогистик»; Счет-фактура №150-У от 28.02.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ЗАО «ЦентрЛогистик»; Счет-фактура №157-У от 31.01.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ЗАО «ЦентрЛогистик»; Акт №103 от 31.03.2015 г. Заказчик – ЗАО «ЦентрЛогистик», исполнитель – ООО «БУМО»; Акт №70 от 28.02.2015 г. Заказчик – ЗАО «ЦентрЛогистик», исполнитель – ООО «БУМО»; Акт №59 от 31.01.2015 г. Заказчик – ЗАО «ЦентрЛогистик», исполнитель – ООО «БУМО»;. Счет на оплату №128 от 07.10.2015 г. Поставщик – ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет-фактура №128 от 07.10.2015 г. Продавец – ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Товарная накладная №128 от 07.10.2015 г. Поставщик – ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №62 от 26.11.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «АТП Тверь»; Счет на оплату №63 от 27.11.2015 г. Поставщик – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «АТП Тверь»; Счет-фактура №236 от 30.11.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «АТП Тверь»; Счет-фактура №235 от 27.11.2015 г. Продавец – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», покупатель – ООО «АТП Тверь»; Товарная накладная №485 от 30.11.2015 г. Поставщик – ООО «Евростройгарант», грузополучатель – ООО «АТП Тверь»; Товарная накладная №484 от 27.11.2015 г. Поставщик – ООО «Евростройгарант», грузополучатель – ООО «АТП Тверь»; Товарная накладная №484 от 27.11.2015 г. Поставщик – ООО «Евростройгарант», грузополучатель – ООО «АТП Тверь»; Товарная накладная №485 от 30.11.2015 г. Поставщик – ООО «Евростройгарант», грузополучатель – ООО «АТП Тверь»; Расходный кассовый ордер №72 от 01.12.2015 г.; Договор поставки №93 от 18.08.2015 г., заключенный между ООО «Проектторог» и ООО «Евростройгарант»; Счет-фактура №871 от 27.11.2015 г. Продавец – ООО «Проектторог», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №871 от 27.11.2015 г. Поставщик – ООО «Проектторг», грузополучатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №876 от 30.11.2015 г. Продавец – ООО «Проектторог», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №876 от 30.11.2015 г. Поставщик – ООО «Проектторг», грузополучатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №867 от 26.11.2015 г. Продавец – ООО «Проектторог», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №868 от 27.11.2015 г. Продавец – ООО «Проектторог», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №873 от 30.11.2015 г. Продавец – ООО «Проектторог», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор поставки №92 от 07.08.2015 г., заключенный между ООО «Проектторог» и ООО «Евростройгарант»; Счет на оплату №860 от 24.11.2015 г. Продавец – ООО «Проектторог», покупатель ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №863 от 25.11.2015 г. Продавец – ООО «Проектторог», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №865 от 26.11.2015 г. Продавец – ООО «Проектторог», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №866 от 26.11.2015 г. Продавец – ООО «Проектторог», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №865 от 23.11.2015 г. Поставщик – ООО «Проектторг», грузополучатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №863 от 20.11.2015 г. Поставщик – ООО «Проектторг», грузополучатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №865 от 23.11.2015 г. Продавец – ООО «Проектторог», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №863 от 20.11.2015 г. Продавец – ООО «Проектторог», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №859 от 18.11.2015 г. Поставщик – ООО «Проектторг», грузополучатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №859 от 18.11.2015 г. Продавец – ООО «Проектторог», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Договор субаренды нежилого помещения №65 от 08.09.2015 г., заключенный между ООО «Евростройгарант» и ООО «РосЛесПром»; Расходный кассовый ордер №57 от 15.09.2015 г.; Расходный кассовый ордер №55 от 15.07.2015 г.; Расходный кассовый ордер №54 от 15.06.2015 г.; Расходный кассовый ордер №53 от 15.05.2015 г.; Расходный кассовый ордер №56 от 17.08.2015 г.; Договор субаренды нежилого помещения №5 от 19.01.2015 г., заключенный между ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» и ООО «РосЛесПром»; Договор поставки №12-с от 13.04.2015 г., заключенный между ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ» и ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Счет на оплату №647 от 05.10.2015 г. Продавец – ООО «СтройТраст», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ». Счет-фактура №538 от 07.10.2015 г. Продавец – ООО «СтройТраст», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №538 от 07.10.2015 г. Поставщик – ООО «СтройТраст», грузополучатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Дополнительное соглашение к договору №103 от 17.09.2015 г. от 05.10.2015 г.; Накладная №538/2 от 07.10.2015 г. Грузоотправитель – ООО «СтройТраст», грузополучатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Накладная №538/1 от 07.10.2015 г. Грузоотправитель – ООО «СтройТраст», грузополучатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Дополнительное соглашение к договору №97 от 21.09.2015 г., заключенному между ООО «БОРУС» и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Накладная №412 от 06.10.2015 г. Грузоотправитель – ООО «Борус», грузополучатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Ксерокопия договора поставки №97 от 21.09.2015 г., заключенного между ООО «БОРУС» в лице директора ФИО199 и ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №412 от 06.10.2015 г. Продавец – ООО «Борус», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №438 от 06.10.2015 г. Продавец – ООО «Борус», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №412 от 06.10.2015 г. Поставщик – ООО «Борус», грузополучатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Накладная с №1 по №114 от 06.10.2015 г. Грузоотправитель – ООО «Борус», грузополучатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №1978 от 13.05.2015 г. Продавец – АО «Картонтара», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет-фактура №1978 от 13.05.2015 г. Продавец – АО «Картонтара», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Товарная накладная №1978 от 13.05.2015 г. Продавец – АО «Картонтара», покупатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ»; Счет на оплату №99 от 15.05.2015 г. Поставщик – ИП ФИО196, покупатель – ООО «Евростройгарант»; Товарная накладная №99 от 15.05.2015 г. Грузополучатель – ООО «ЕВРОСТРОЙГАРАНТ», поставщик – ИП ФИО196; Счет №111 от 15.05.2015 г. Плательщик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», получатель – ООО «Бизнес Информ»; Акт №000110 от 15.05.2015 г. Заказчик – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР», исполнитель – ООО «Бизнес Информ»; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ГЕОПОЛИС», серия <данные изъяты> №; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ГЕОПОЛИС» от 17.03.2015 г. серия <данные изъяты> №; Устав ООО «ГеоПолис»; Решение №1 единственного учредителя о создании ООО «ГеоПолис» от 02.03.2015 г.; Приказ №1 от 17.03.2015 г. о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «ГеоПолис»; Список участников ООО «ГеоПолис» от 17.03.2015 г.; Договор аренды от 17.03.2015 г., заключенный между ИП ФИО197 и ООО ГеоПолис»; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ВИКТОРИЯ», серия <данные изъяты> №; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ВИКТОРИЯ» от 09.04.2015 г. серия <данные изъяты> №; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ВИКТОРИЯ» от 24.06.2015 г. серия <данные изъяты> №; Счет на оплату №1 от 04.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «Карголайн»; Акт №1 от 04.02.2015 г. Исполнитель – ООО «БУМО», заказчик – ООО «Карголайн»; Товарная накладная №1 от 04.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «Карголайн»; Счет на оплату №44-Т от 11.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ХИВА»; Товарная накладная №44-Т от 11.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «ХИВА»; Счет на оплату №233-С от 12.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет на оплату №92-С от 18.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет на оплату №145-Т от 25.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ХИВА»; Счет – фактура №145-Т от 25.02.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ХИВА»; Товарная накладная №145-Т от 25.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «ХИВА»; Счет на оплату №127-Т от 27.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ХИВА»; Счет – фактура №127-Т от 24.02.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ХИВА»; Товарная накладная №127-Т от 24.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «ХИВА»; Счет на оплату №118-Т от 20.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ХИВА»; Счет – фактура №118-Т от 20.02.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ХИВА»; Товарная накладная №118-Т от 20.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «ХИВА»; Счет на оплату №105-Т от 19.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ХИВА»; Счет – фактура №105-Т от 19.02.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ХИВА»; Счет на оплату №97-Т от 19.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ХИВА»; Товарная накладная №97-Т от 18.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «ХИВА»; Счет – фактура №97-Т от 18.02.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ХИВА»; Счет на оплату №82-Т от 17.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ХИВА»; Товарная накладная №82-Т от 17.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «ХИВА»; Счет – фактура №82-Т от 17.02.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ХИВА»; Счет на оплату №69-Т от 16.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ХИВА»; Товарная накладная №69-Т от 16.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «ХИВА»; Счет – фактура №69-Т от 16.02.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ХИВА»; Счет на оплату №53-Т от 12.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ХИВА»; Товарная накладная №53-Т от 12.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «ХИВА»; Счет на оплату №61-Т от 13.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ХИВА»; Товарная накладная №61-Т от 13.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «ХИВА»;

Счет – фактура №61-Т от 13.02.2015 г. на 1 листе. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ХИВА»; Счет на оплату №35-Т от 10.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ХИВА»; Товарная накладная №35-Т от 10.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «ХИВА»; Счет – фактура №35-Т от 10.02.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ХИВА»; Счет на оплату №37-Т от 10.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ХИВА»; Счет – фактура №37-Т от 10.02.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ХИВА»; Товарная накладная №37-Т от 10.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «ХИВА»; Счет на оплату №110-ЭО от 19.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ЕВРОЦЕНТР»; Счет – фактура №110-ЭО от 12.02.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ЕВРОЦЕНТР»; Товарная накладная №110-ЭО от 12.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «ЕВРОЦЕНТР»; Счет на оплату №152-ЭО от 25.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ЕВРОЦЕНТР»; Счет – фактура №152-ЭО от 25.02.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ЕВРОЦЕНТР»; Товарная накладная №152-ЭО от 25.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «ЕВРОЦЕНТР»; Счет на оплату №222-ЭО от 11.03.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ЕВРОЦЕНТР»; Счет – фактура №222-ЭО от 11.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ЕВРОЦЕНТР»; Товарная накладная №222-ЭО от 11.03.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «ЕВРОЦЕНТР»; Счет на оплату №234-ЭО от 12.03.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ЕВРОЦЕНТР»; Счет – фактура №234-ЭО от 12.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ЕВРОЦЕНТР»; Товарная накладная №234-ЭО от 12.03.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «ЕВРОЦЕНТР»; Счет – фактура №64-ЭО от 13.02.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «ЕВРОЦЕНТР»; Товарная накладная №64-ЭО от 13.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «ЕВРОЦЕНТР»; Счет – фактура №233-С от 12.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Товарная накладная №233-С от 12.03.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «СтройПрофСервис»; Счет на оплату №312-С от 23.03.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет – фактура №312-С от 23.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Товарная накладная №312-С от 23.03.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «СтройПрофСервис»; Счет на оплату №325-С от 24.03.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет – фактура №325-С от 24.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Товарная накладная №325-С от 23.03.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «СтройПрофСервис»; Счет на оплату №311-С от 23.03.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет – фактура №311-С от 23.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Товарная накладная №311-С от 23.03.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «СтройПрофСервис»; Счет на оплату №286-С от 19.03.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет – фактура №286-С от 19.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Товарная накладная №286-С от 19.03.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «СтройПрофСервис»; Счет на оплату №247-СМ от 13.03.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет – фактура №247-СМ от 13.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Товарная накладная №247-СМ от 13.03.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «СтройПрофСервис»; Счет на оплату №260-С от 17.03.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет – фактура №260-С от 17.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Товарная накладная №260-С от 17.03.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «СтройПрофСервис»; Счет на оплату №148-С от 25.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет – фактура №148-С от 25.02.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Товарная накладная №148-С от 25.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «СтройПрофСервис»; Счет на оплату №116-С от 20.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет – фактура №116-С от 20.02.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Товарная накладная №116-С от 20.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «СтройПрофСервис»; Счет на оплату №128-С от 24.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет – фактура №128-С от 24.02.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»;Товарная накладная №128-С от 24.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «СтройПрофСервис»; Счет на оплату №100-С от 19.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет – фактура №100-С от 19.02.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»;Товарная накладная №100-С от 19.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «СтройПрофСервис»; Счет на оплату №59-С от 13.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет – фактура №59-С от 13.02.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Товарная накладная №59-С от 13.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «СтройПрофСервис»; Счет на оплату №43-С от 11.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет – фактура №43-С от 11.02.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Товарная накладная №43-С от 11.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «СтройПрофСервис»; Счет на оплату №24-С от 09.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет – фактура №24-С от 09.02.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Товарная накладная №24-С от 09.02.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «СтройПрофСервис»; Счет на оплату №340-С от 25.03.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»; Счет – фактура №340-С от 25.03.2015 г. Продавец – ООО «БУМО», покупатель – ООО «СтройПрофСервис»;Товарная накладная №340-С от 25.03.2015 г. Поставщик – ООО «БУМО», плательщик – ООО «СтройПрофСервис»; Счет на оплату №63-С от 31.01.2015 г. Поставщик – ООО «РОЛЬФ», покупатель – ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР» ;Счет – фактура №63-С от 31.01.2015 г. ООО «РОЛЬФ», ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Товарная накладная №63-С от 31.01.2015 г. ООО «РОЛЬФ», ООО «ОСТЭК-ЦЕНТР»; Доверенность №, заявление № на закрытие банковского счета, расходный кассовый ордер №24 на выдачу средств с закрываемого счета №, доверенность №, заявление № на закрытие банковского счета, доверенность №, заявление № на закрытие банковского счета, расходный кассовый ордер № на выдачу средств с закрываемого счета №, доверенность №, заявление № на закрытие банковского счета, расходный кассовый ордер №302000 на выдачу средств с закрываемого счета №, доверенность №, заявление № на закрытие банковского счета, расходный кассовый ордер №43 на выдачу средств с закрываемого счета №, чек на взнос наличных от 05.02.16, чек на подтверждение взноса от 05.02.16, номер операции №, доверенность №, заявление № на закрытие банковского счета, расходный кассовый ордер №77 на выдачу средств с закрываемого счета №, чек на подтверждение взноса от 01.02.16, номер операции №, доверенность №, заявление № на закрытие банковского счета, расходный кассовый ордер № на выдачу средств с закрываемого счета №, заявление № на закрытие банковского счета, расходный кассовый ордер №55377 на выдачу средств с закрываемого счета №, доверенность №, доверенность №, – до рассмотрения уголовного дела № 0470016, оставить в материалах указанного уголовного дела.

Приговор может быть обжалован с подачей жалобы или представления в Тверской областной суд через Центральный районный суд г. Твери в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, т.е. не может быть обжалован по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 389.15 УПК РФ, а именно, ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих её интересы, вправе поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий А.Ю. Михайлов