Главная Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ) Уголовное дело 1-215/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Приволжский федеральный округ | Воткинский...

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ)

Уголовное дело 1-215/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Приволжский федеральный округ | Воткинский районный суд

292

№ 1-215/2019 (№11801940003099813)

№ 18RS0009-01-2019-000846-77

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 апреля 2019 года г. Воткинск

Воткинский районный суд Удмуртской Республики в составе

председательствующего судьи Сычевой Т.В.,

при секретаре Стремоусовой Т.С.,

с участием:

государственного обвинителя Бушмакиной Т.И.,

подсудимой Кустовой Л.А.,

защитника – адвоката Поповой Е.В.,

представителя потерпевшего К.В.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:

Кустовой Л.А., <дата> года рождения, уроженки <***>, гражданки Российской Федерации, <***>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <*****>, <***> не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, п. «б» ч. 4 ст.174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

<дата> создано ООО которое зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №*** по Удмуртской Республике, за индивидуальным номером налогоплательщика (ИНН) №***.

Решением №*** учредителя ООО Г.К.Б. от <дата> директором ООО с <дата> избрана Кустова Л.А..

Юридический адрес ООО предусмотренный регистрационными и учредительными документами: <*****>.

В соответствии с Уставом ООО полное наименование Общества на русском языке – ООО, сокращенное наименование Общества на русском языке – ООО

Согласно Устава ООО основной целью деятельности общества является получение прибыли. Основными видами деятельности Общества являются сбор, использование, обезвреживание, транспортирование, размещение отходов производства и потребления, оказание транспортных, автосервисных и иных сопутствующих услуг и работ и другие. Согласно Устава руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором. Директор Общества избирается Общим собранием участников Общества на пять лет. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, за исключением сделок, предусмотренных подп. 14-17 п. 10.3 Устава (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, лизинг, в совершении которых имеется заинтересованность), выдает доверенности на право представительства от имени Общества, без права передоверия, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, Уставом и действующим законодательством, осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

Таким образом, в соответствии с функциональными обязанностями, Кустова Л.А., являясь директором ООО, осуществляла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

<дата> ООО, ИНН №***, в дополнительном офисе №*** ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: УР, <*****> был открыт расчетный счет №***. Согласно карточки с образцами подписи, Кустова Л.А. с <дата> единственная имела право подписи платежных документов в банке, сроком на пять лет. Тем самым директор ООО Кустова Л.А. являлась ответственным должностным лицом, которому работодателем на основании Устава ООО было вверено имущество, включая денежные средства ООО Кроме того, у директора ООО Кустовой Л.А. имелась банковская карта ПАО Сбербанк №*** для осуществления операций по расчетному счету №*** ООО

В один из дней в период времени с <дата> по <дата>, у Кустовой Л.А., осуществляющей организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции директора ООО, в процессе исполнения возложенных на нее служебных обязанностей, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное изъятие вверенных ей денежных средств, принадлежащих ООО, находящихся на расчетном счете ООО №*** и обращение их в свою пользу, путем присвоения, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение вверенных ей денежных средств, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, Кустова Л.А., осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции директора ООО в период времени с <дата> по <дата>, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, через банкоматы ПАО Сбербанк, расположенные в <*****> и <*****> УР при помощи имеющейся у нее банковской карты ПАО Сбербанк №*** сняла с расчетного счета ООО <***> №***, открытого в дополнительном офисе №*** ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: УР, <*****>, денежные средства в общей сумме <сумма> рублей 00 копеек, из которых денежные средства в общей сумме <сумма> рублей 00 копеек в кассу ООО <***> не внесла, тем самым присвоив вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО <***> в особо крупном размере.

После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на присвоение денежных средств, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, Кустова Л.А., являясь директором ООО <***> используя свое служебное положение, осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в период с <дата> по <дата>, в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО <***> расположенном по адресу: УР, <*****>, оф. №***, действуя умышленно, из корыстных побуждений, внесла изменения в выписки по расчетному счету №*** ООО <***> удалив сведения о снятии ею денежных средств и внеся изменения в сведения об остатке денежных средств на расчетном счете ООО <***> тем самым скрыла факты снятия и хищения, путем присвоения вверенных ей денежных средств в общей сумме <сумма> рублей 00 копеек, обратив их безвозмездно в свою собственность, тем самым получила возможность распоряжаться указанной суммой по своему усмотрению.

Своими умышленными преступными действиями Кустова Л.А., используя свое служебное положение, причинила ООО <***> материальный ущерб на общую сумму <сумма> рублей 00 копеек, что является особо крупным размером, так как превышает 1 000 000 рублей. Совершая указанные действия, Кустова Л.А. осознавала их общественную опасность, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желала их наступления.

Суд квалифицирует действия Кустовой Л.А. по части 4 статьи 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.

Кроме того, Кустова Л.А. совершила легализацию (отмывание) денежных средств, то есть финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ею преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, при следующих обстоятельствах.

Так, Кустова Л.А., осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции директора ООО <***>, в период времени с <дата> по <дата>, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, присвоила вверенные ей денежные средства на общую сумму <сумма> рублей 00 копеек, принадлежащие ООО <***> путем снятия вышеуказанных денежных средств через банкоматы ПАО Сбербанк, расположенные в <*****> и <*****> УР при помощи имеющейся у нее банковской карты ПАО Сбербанк №*** с расчетного счета ООО <***> №***, открытого в дополнительном офисе №*** ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: УР, <*****>, которые в кассу ООО <***> не внесла, причинив ООО <***> материальный ущерб в особо крупном размере, безвозмездно обратив их в свою собственность и распорядившись ими по своему усмотрению, совершив тем самым преступление, предусмотренное ч.4 ст.160 УК РФ.

В период времени с <дата> по <дата> у Кустовой Л.А., находившейся на территории <*****> УР, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными ею в результате совершения преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, возник преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ею преступления, то есть на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ею преступления, в особо крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ею преступления, в особо крупном размере, ФИО4, в период времени с <дата> по <дата> через банкоматы ПАО Сбербанк, расположенные в <*****> и <*****> УР часть похищенных ею у ООО «Комэкотранс» денежных средств в общей сумме 9 366 450 рублей 00 копеек внесла на принадлежащие ей счета: №***, открытый в дополнительном офисе №*** ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: УР, <*****>, №***, открытый в дополнительном офисе №*** ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: УР, <*****>, №***, №*** открытые в дополнительном офисе №*** ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: УР, <*****>.

После чего, Кустова Л.А., продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ею преступления, в особо крупном размере, находясь на территории <*****> и <*****> УР, достоверно зная, что денежные средства, находящиеся на принадлежащих ей счетах: №***, открытый в дополнительном офисе №*** ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: УР, <*****>, №***, открытый в дополнительном офисе №*** ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: УР, <*****>, №***, №*** открытые в дополнительном офисе №*** ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: УР, <*****>, являются денежными средствами, приобретенными в результате совершения ею преступления, в период с <дата> по <дата>, действуя умышленно, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения ею преступления, находясь на территории <*****> и <*****> УР с принадлежащих ей счетов №***, открытый в дополнительном офисе №*** ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: УР, <*****>, №***, открытый в дополнительном офисе №*** ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: УР, <*****>, №***, №*** открытые в дополнительном офисе №*** ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: УР, <*****>, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») путем совершения электронных операций в приложении Сбербанк Онлайн осуществляла операции по безналичному переводу денежных средств на счета: №***, №***, открытые в дополнительном офисе №*** ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: УР, <*****> на имя К.В.С., не осведомленного о преступном происхождении денежных средств. Всего, в указанный период времени, описанным способом Кустова Л.А. осуществила переводы денежных средств на общую сумму <сумма> рублей 00 копеек, перечислив их на счета №***, №***, открытые в дополнительном офисе №*** ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: УР, <*****> на имя К.В.С., тем самым совершила финансовые операции, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения ею преступления, которые в результате совершения вышеперечисленных финансовых операций теряли связь с ранее совершенным тяжким преступлением в сфере экономической деятельности, и лицом его совершившим.

Таким образом, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами Кустова Л.А. в период с <дата> по <дата> совершила финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ею преступления, то есть осуществила легализацию денежных средств в сумме <сумма> рублей 00 копеек, что является особо крупным размером, так как превышает 6 000 000 рублей.

Суд квалифицирует действия Кустовой Л.А. по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в особо крупном размере.

С предъявленными обвинениями подсудимая Кустова Л.А.согласилась, в ходе ознакомления с материалами уголовного дела и после проведения консультации с защитником заявила ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

В судебном заседании подсудимая Кустова Л.А.свое ходатайство поддержала, пояснила, что предъявленные обвинения ей понятны, согласна с ними, ходатайство заявлено ею добровольно, после консультации с защитником, она осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд не находит оснований для прекращения особого порядка принятия судебного решения, поскольку удостоверился что подсудимая Кустова Л.А. осознаёт характер и последствия заявленного ею добровольно, после консультации с защитником, ходатайства, а санкции ч.4 ст. 160 и ч. 4 ст.174.1 УК РФ не превышают десяти лет лишения свободы, государственный обвинитель, защитник подсудимой, представитель потерпевшего, не возражают против заявленного подсудимым ходатайства. Таким образом, соблюдены все условия и имеются все основания для применения особого порядка принятия судебного решения, предусмотренные ст.ст. 314, 315 УПК РФ.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая Кустова Л.А.обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Законность, относимость и допустимость имеющихся в деле доказательств, квалификацию действий подсудимой, стороны не оспаривают.

Каких-либо процессуальных нарушений, препятствующих принятию судом решения о виновности подсудимой Кустовой Л.А.по настоящему уголовному делу, в том числе и нарушения прав подсудимой на защиту в ходе расследования уголовного дела, суд не усматривает.

Согласно исследованных в судебном заседании справок, подсудимая Кустова Л.А.не состоит на учете у психиатра (л.д. 167) и нарколога (л.д. 168).

С учетом адекватного поведения подсудимой Кустовой Л.А. в ходе судебного заседания, данных, характеризующих её личность, обстоятельств инкриминируемых ей преступлений, у суда не возникает сомнений во вменяемости подсудимой Кустовой Л.А., которую сама Кустова Л.А. не оспаривает. В связи с чем, суд считает необходимым признать Кустову Л.А. вменяемой в отношении инкриминированных ей деяний, и в соответствии со статей 19 УК РФ, подлежащей уголовной ответственности.

Обстоятельств, для прекращения уголовного дела, освобождения подсудимой от уголовной ответственности, наказания в судебном заседании не установлено.

В соответствии со статей 61 УК РФ, как обстоятельства, смягчающие наказание, по каждому эпизоду, суд учитывает:

– признание подсудимой вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явки с повинной, которые выражены в собственноручном заявлении от <дата> (л.д.56 т.1), от <дата> (л.д.1 т.2) и в протоколе объяснения от <дата> (л.д.2-4 т.2), поскольку подсудимая указала об обстоятельствах совершения преступлений, ранее не известных сотрудникам правоохранительных органов и потерпевшему, что явилось в том числе поводом к возбуждению уголовного дела;

– состояние здоровья и наличие хронических заболеваний у подсудимой и ее близких лиц, в том числе внучки, которой установлена инвалидность. Кроме того на момент совершения преступлений учитывает и состояние здоровья свекрови подсудимой, имеющей инвалидность 2 группы, а так же ее смерть на момент рассмотрения дела в суде по существу;

– оказание близким лицам как материальной, так и иной помощи.

– награждение Почетной грамотой Главы Администрации <***>, а так же все положительные характеристики;

А так же по эпизоду ч.4 ст.160 УК РФ принятие мер к частичному возмещению материального ущерба, причиненного преступлением, что подтверждается соответствующими квитанциями.

В соответствии со ст.63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Кустова Л.А. характеризуется по месту жительства и работы положительно.

(л.д.218,219 т.3)

Назначая наказание, суд, в соответствии с положениями ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности и категории преступлений, относящихся к тяжким, данные о личности подсудимой, обстоятельства смягчающие наказание, и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, на условия жизни её семьи, а также в соответствии со ст.ст.6,7 УК РФ, руководствуется принципами справедливости и гуманизма.

Оснований для применения положений ст.64 УК РФ по каждому эпизоду суд не находит, исходя из фактических обстоятельств совершенных преступлений, личности подсудимой, целями и мотивами совершенных преступлений, её поведением и во время и после совершения преступлений, и не усматривает обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных Кустовой Л.А. преступлений.

Оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ по каждому эпизоду не имеется исходя из фактических обстоятельств совершенных подсудимой преступлений и степени их общественной опасности.

Определяя вид наказания, суд считает, что цели наказания, предусмотренные частью 2 статьи 43 УК РФ, восстановление социальной справедливости, исправление подсудимой, предупреждения совершения ею новых преступлений могут быть достигнуты при назначении наказания по каждому эпизоду только в виде лишения свободы, без назначения дополнительных наказаний. При этом суд считает, что исправление подсудимой возможно без реального отбывания наказания, и применяет положения ст.73 УК РФ по каждому эпизоду.

Назначение иных, более мягких видов наказания, не отвечает целям назначения уголовного наказания, критериям справедливости, в том числе исходя из материального положения подсудимой.

Размер наказания по каждому эпизоду суд определяет с учетом положений ч.ч.1,5 ст.62 УК РФ, и назначает наказание на срок, достаточный, для исправления подсудимой в законопослушную сторону, в том числе с учетом отношения подсудимой к содеянному.

Учитывая наличие совокупности преступлений, при определении размера наказания, суд применяет положения части 3 статьи 69 УК РФ, используя принцип частичного сложения наказаний.

Потерпевшим ООО <***> заявлен гражданский иск на сумму <сумма> (л.д.77 т.1), который представитель потерпевшего К.В.А. поддержал в судебном заседании. Подсудимая Кустова Л.А. иск признала в полном объеме.

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшим обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Исковые требования потерпевшего суд находит возможным разрешить по существу, без передачи его на рассмотрение гражданского судопроизводства, поскольку не требуется производства дополнительных расчетов.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ заявленные требования являются обоснованными, в том числе и в части заявленного размера, определенного с учетом частичного погашения Кустовой Л.А. ущерба, (дата иска <дата>, частичное возмещение вреда <дата>), поскольку установлено наличие причинно-следственной связи между виновными действиями подсудимой Кустовой Л.А. и причинением материального вреда потерпевшему.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг защитника подсудимого – адвоката Поповой Е.В. в размере <сумма> руб. 00 коп., в соответствии с ч.1 ст.132 УПК РФ подлежат выплате из средств федерального бюджета. На основании п. 10 ст. 316 УПК РФ, судебные издержки взысканию с Кустовой Л.А. не подлежат.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

– <***>

<***>

в соответствии с п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат хранению при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

В ходе предварительного следствия на имущество и денежные средства Кустовой Л.А. наложен арест, а именно:

– имущество на сумму <сумма> рублей

(л.д.223,229 т.2)

– денежные средства, принадлежащие Кустовой Л.А., находящиеся на счетах открытых в <***>»:

№***,

№***.

(л.д. 38 т.3),

который подлежит сохранению, до исполнения приговора в части гражданского иска.

В ходе предварительного следствия на денежные средства, принадлежащие К.В.С. находящиеся на счетах открытых в <***>», был наложен арест сроком до <дата> (л.д.47-48 т.3). В последующем срок ареста в установленном порядке, не продлевался, и соответственно, арест считается отменным в силу закона.

В настоящее время оснований для наложения ареста на денежные средства К.В.С. материалы уголовного дела не содержат.

По делу Кустова Л.А. в порядке ст.91,92 УПК РФ была задержана <дата> в 19 час. 30 мин.

<дата> Воткинским районным судом УР в отношении Кустовой Л.А. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

<дата> Воткинским районным судом УР в отношении Кустовой Л.А. мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, с указанного времени по настоящее время находится на подписке о невыезде и надлежащем поведении.

До вступления приговора в законную силу, суд считает возможным меру пресечения Кустовой Л.А. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 316,317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Кустову Л.А. виновной в совершении преступлений, предусмотренных:

– частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде лишения свободы сроком три года;

– пунктом «б» частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде лишения свободы сроком два года.

В соответствии с частью 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, используя принцип частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Кустовой Л.А. наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание Кустовой Л.А. в виде лишения свободы считать условным, установить испытательный срок три года шесть месяцев.

В соответствии с частью 5 статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, возложить на Кустову Л.А. исполнение определенных обязанностей:

– в течение 10 дней со дня вступления приговора в законную силу встать на учет по месту жительства в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за условно осужденными;

– один раз в месяц являться на регистрацию в указанный специализированный государственный орган;

– не менять место жительства без письменного уведомления специализированного государственного орган.

Меру пресечения в отношении Кустовой Л.А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Процессуальные издержки, связанные с вознаграждением защитника – адвоката Поповой Е.В. в размере <сумма> руб. 0 коп, в соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ подлежат выплате из средств федерального бюджета, о чем вынести соответствующее постановление.

Исковые требования ООО <***>» удовлетворить, и взыскать с Кустовой ФИО24 в пользу ООО <***> в качестве возмещения материального ущерба <сумма>.

Арест на имущество и денежные средства Кустовой Л.А. сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

<***>

<***>,

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Удмуртской Республики, через Воткинский районный суд Удмуртской Республики, в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе в течение 10 суток со дня провозглашения приговора ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а так же в тот же срок со дня вручения ей копии апелляционного представления или жалобы, затрагивающих ее интересы.

Дополнительные апелляционные жалобы, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Приговор постановлен в совещательной комнате.

Председательствующий судья Сычева Т.В.