Главная Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ) Уголовное дело 1-238/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Северо-Западный федеральный округ | Сыктывкарский...

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ)

Уголовное дело 1-238/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Северо-Западный федеральный округ | Сыктывкарский городской суд

262

Дело № 1-238/2019

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Сыктывкар Республика Коми 12 апреля 2019 года

Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе:

председательствующего судьи Рябова А.В.,

при секретаре судебного заседания Артеевой А.С., с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Сыктывкара Истоминой Е.В., потерпевшего Адамова С.А.,

подсудимых Ватаманова В.Е., Дремлюги Ф.И., Шингура А.В., Регильского Р.Я.,

защитника подсудимого Ватаманова В.Е. – адвоката Маркова С.А., представившего удостоверение № 141 и ордер № 000330 от 10.04.2019, защитника подсудимого Дремлюги Ф.И. – адвоката Ионова А.Б., представившего удостоверение № 280 и ордер № 74 от 11.04.2019, защитника подсудимого Шингура А.В. адвоката Масленникова А.В., представившего удостоверение № 464 и ордер № 3137 от 11.04.2019, защитника подсудимого Регильского Р.Я. адвоката Ладанова А.Н., представившего удостоверение №706 и ордер № 30 от 10.04.2019,

рассмотрел в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела по обвинению:

Ватаманова В.Е., …

…

…,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст.174.1, п. «б» ч. 3 ст. 174.1, п. «а, б» ч. 3 ст. 174.1 и п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ,

Дремлюги Ф.И., …,

под стражей по данному делу не содержавшегося, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст.174.1 УК РФ,

Шингура А.В., …

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст.174.1, п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ,

Регильского Р.Я., …

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «а, б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Ватаманов В.Е., Дремлюга Ф.И. и Регильский Р.Я. совершили мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Ватаманов В.Е. и Дремлюга Ф.И. совершили сделки с иным имуществом, приобретённым лицом в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Ватаманов В.Е. и Регильский Р.Я. совершили сделки с иным имуществом, приобретённым лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения.

Ватаманов В.Е. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере; совершил сделки с иным имуществом, приобретённым лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, лицом с использованием своего служебного положения, а также совершил сделки с иным имуществом, приобретённым лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения.

Шингур А.В. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; совершил сделки с иным имуществом, приобретённым лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также совершил сделки с иным имуществом, приобретённым лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Согласно п. 1 ст. 30.2 Земельного кодекса России комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства включает в себя подготовку документации по планировке территории, выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, осуществление жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

В силу п. 3 ст. 30.2 Земельного кодекса России обязательным условием предоставления земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства является соблюдение арендатором требований, предусмотренных в извещении о проведении аукциона в соответствии с пп. 6-8 п. 3 ст. 38.2 Земельного кодекса России, а именно:

– максимальных сроков подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного участка;

– максимальных сроков выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по окончании строительства передаче в государственную или муниципальную собственность, а также условия такой передачи;

– максимальных сроков осуществления жилищного строительства и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков.

Предоставление в аренду земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства осуществляется на аукционе в порядке, установленном ст. 38.2 Земельного кодекса России (п. 2 ст. 30.2 Земельного кодекса России).

С учетом указанных требований закона, 02.11.2012 Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства (далее – Фонд РЖС) в газете «…» №… размещено извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, в соответствии с условиями которого:

– максимальный срок подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории – 8 месяцев;

– максимальный срок выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по окончании строительства безвозмездной передаче в муниципальную, государственную собственность или оформлению в частную собственность – 4 года со дня подписания акта приема-передачи земельного участка;

– максимальный срок осуществления жилищного строительства и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков – 4 года со дня подписания акта приема-передачи земельного участка.

** ** ** Велиевым Р.Р. единолично учреждено и в налоговых органах г. Сыктывкаре Республики Коми зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью …

** ** ** решением единственного участника ООО «…» доли уставного капитала Общества распределены в равных долях (по 50 %) между Дремлюгой Ф.И. и Ватамановой Г.И., фактически действующей по указанию своего сына Ватаманова В.Е..

При этом в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Дремлюге Ф.И. и Ватаманову В.Е. как участникам ООО «…» были предоставлены полномочия по участию в управлении делами Общества, получению информации о его деятельности и принятию участия в распределении его прибыли, продаже или осуществлению отчуждения иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам, выходу из Общества путём отчуждения ему (Обществу) своей доли, а также получении в случае ликвидации Общества части имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами, или его стоимости.

** ** ** на основании протокола от ** ** ** … об итогах повторного аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства … между Фондом РЖС и ООО «…» в г. Москве заключен договор № ДЗ-68 аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства (далее – договор от 21.12.2012 № ДЗ-68), в соответствии с которым Фонд РЖС обязуется предоставить за плату во временное владение и пользование, а ООО «…» – принять земельный участок общей площадью …. (кадастровый номер: …), расположенный по адресу: земельный участок находится примерно в 330 м по направлению на юг от ориентира – здание, расположенное за пределами участка, адрес ориентира: …, для осуществления его комплексного освоения в целях жилищного строительства, включающего в качестве обязательных условий:

Подготовку документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания территории в границах участка и его утверждение в установленном порядке уполномоченным органом;

Обустройство территории в границах участка посредством строительства (создания) на образованных в соответствии с документацией по планировке территории земельных участках объектов инженерной инфраструктуры в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, иной инфраструктуры, а также объектов по благоустройству территории общего пользования, безвозмездную передачу таких объектов в муниципальную (или государственную) собственность, либо оформления в частную собственность;

Осуществление жилищного и иного строительства на образованных участках в соответствии с видами разрешённого использования.

Пунктом 1.2 договора от 21.12.2012 № ДЗ-68 определены основные требования к параметрам и характеристикам планируемого развития территории участка, в том числе плотности и параметрам застройки территории, характеристикам развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, а также минимальный объём осуществления жилищного строительства, его технико-экономические показатели, требования к используемым строительным материалам и строительным технологиям в части их энергоэффективности и экологичности при осуществлении архитектурно-строительного проектирования, жилищного строительства.

В соответствии с п. 2.1 договора от 21.12.2012 № ДЗ-68, срок аренды земельного участка составляет 4 года с даты подписания акта приёма-передачи земельного участка.

В соответствии со ст. 5 договора от 21.12.2012 № ДЗ-68, после осуществления кадастровых работ на основании утверждённого надлежащим образом проекта планировки территории в границах земельного участка и государственного кадастрового учёта образуемых земельных участков ООО «…» вправе принять решение о выкупе образованных земельных участков или их последующем использовании на условиях аренды. О принятом решении о выкупе образованных земельных участков или их последующем использовании на условиях договора аренды ООО «…» сообщает Фонду РЖС в форме письменного заявления о желании выкупить или использовать земельные участки на условиях аренды, которое должно быть направлено в адрес Фонда РЖС в день получения ООО «…» кадастровых паспортов образованных земельных участков.

Согласно п. 5.3.1 договора от 21.12.2012 № ДЗ-68 и протоколу от ** ** ** №… цена выкупа за 1 квадратный метр общей площади земельного участка, предназначенного для жилищного и иного строительства, образованного из участка в результате его раздела, определяется в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 10.04.2008 № 77 «О порядке определения цены и оплаты земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Коми или государственная собственность на которые не разграничена, при их продаже собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках» и составляет 2 рубля 60 копеек (НДС не облагается) за 1 квадратный метр общей площади земельного участка.

** ** ** решением учредителей ООО «… Дремлюги Ф.И. и Ватамановой Г.И., фактически действовавшей от имени и по указанию Ватаманова В.Е., … Общества назначен Регильский Р.Я..

В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом ООО «…», утверждённым ** ** ** … ООО «…» предоставлены полномочия по руководству текущей деятельностью Общества и возможность без доверенности действовать от его имени, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени ООО «…», издавать приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, принимать меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, то есть передано право пользования и распоряжения в законных интересах имуществом, принадлежащим и находящимся во владении ООО «…».

С учетом занимаемой должности Регильский Р.Я. постоянно осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в ООО «…».

** ** ** на основании заявления ООО «…» от ** ** ** постановлением администрации МОГО «Сыктывкар» №… утверждён градостроительный план земельного участка №…, согласно которому малоэтажный жилой комплекс планируется расположить в границах зоны допустимого размещения объекта согласно градостроительного плана.

** ** ** Фондом РЖС в соответствии с п. 15.2 ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», подп. 6.1.2 договора от 21.12.2012 № ДЗ-68 принято решение об образовании 155 самостоятельных земельных участков из земельного участка с кадастровым номером … в соответствии с чертежом межевания территории, подготовленным архитектурной мастерской «… и представленным ООО «…».

** ** ** в указанное решение Фонда РЖС внесено изменение, согласно которому из земельного участка с кадастровым номером … образованы 164 самостоятельных земельных участка:

– 102 земельных участка с кадастровыми номерами … – для индивидуального жилищного строительства;

– 56 земельных участков с кадастровыми номерами … – для строительства жилых домов блокированного типа;

– 1 земельный участок с кадастровым номером … – для строительства детского дошкольного учреждения и школы начальных классов;

– 2 земельных участка с кадастровыми номерами … – для строительства объекта инженерной инфраструктуры – трансформаторной подстанции;

– 1 земельный участок с кадастровым номером … – для строительства многофункционального торгового центра;

– 1 земельный участок с кадастровым номером … – для строительства объекта инженерной инфраструктуры – канализационной насосной станции;

– 1 земельный участок с кадастровым номером … – территория общего пользования (дороги, проезды, тротуары).

Постановлением администрации МОГО «Сыктывкар» от 01.11.2013 №… утверждён проект планировки малоэтажного жилого комплекса, совмещенного с проектом межевания земельного участка с кадастровым номером … разработанный архитектурной мастерской «…».

С учётом указанных обстоятельств, после заключения вышеуказанного договора от ** ** ** № ДЗ-68 и в период до ** ** ** … ООО «…» Регильский Р.Я. и фактические учредители Общества Ватаманов В.Е. и Дремлюга Ф.И., находясь в офисе ООО «…» по адресу: … действуя с корыстной целью, вступили в преступный сговор, направленный на незаконное приобретение путём обмана права на 163 (сто шестьдесят три) земельных участка, образованных в результате межевания земельного участка с кадастровым номером … общей рыночной стоимостью 130 566 800 (сто тридцать миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот) руб., под видом осуществления их комплексного освоения в целях жилищного строительства для их фактического приобретения в свою собственность в обход конкурсных процедур по льготной цене, определённой в соответствии с протоколом от ** ** ** … и договором от …

Для реализации вышеуказанного преступного умысла Регильский Р.Я., Ватаманов В.Е. и Дремлюга Ф.И. разработали план совместных преступных действий и распределили между собой роли в совершении незаконного приобретения путём обмана права на вышеуказанное недвижимое имущество Фонда РЖС в особо крупном размере.

… ООО «…» Регильский Р.Я., в период до ** ** **, находясь в офисе Общества по вышеуказанному адресу, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору для совершения незаконного приобретения права на чужое имущество путём обмана в особо крупном размере, используя возложенные на него как директора Общества административно-хозяйственные и организационно-распорядительные полномочия, обязался по указанию Ватаманова В.Е. и Дремлюги Ф.И. подготавливать и подписывать необходимые для осуществления преступного замысла документы, в том числе заявления Общества в Фонд РЖС о предоставлении земельных участков в собственность.

В свою очередь Дремлюга Ф.И. и Ватаманов В.Е., в тот же период времени, находясь в офисе ООО «…» по вышеуказанному адресу, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору для совершения незаконного приобретения права на чужое имущество путём обмана в особо крупном размере, используя предоставленные им в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» как учредителям Общества полномочия, обязались осуществлять общее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «…», а также одобрить директору Общества Регильскому Р.Я. заключение с Фондом РЖС крупной сделки, а именно договора купли-продажи 163 земельных участков, помимо этого на регулярной основе приискивать среди населения Республики Коми покупателей на принадлежащие Фонду РЖС земельные участки путём заключения инвестиционных и предварительных договоров их купли-продажи по рыночной стоимости и погашения за счёт полученных от этого денежных средств арендных платежей перед Фондом РЖС за пользование земельными участками по договору от 21.12.2012 № ДЗ-68.

Кроме того, Регильский Р.Я., Ватаманов В.Е. и Дремлюга Ф.И., действуя группой лиц по предварительному сговору, обязались предоставить ООО «…» собственные денежные средства, необходимые для выкупа у Фонда РЖС земельных участков при заключении договора купли-продажи и оплаты государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности.

При этом … ООО «…» Регильский Р.Я., а также фактические учредители Общества Ватаманов В.Е. и Дремлюга Ф.И. осуществлять комплексное освоение вышеуказанных земельных участков в целях жилищного строительства не намеревались, поскольку планировали после получения Обществом данного недвижимого имущества в собственность его реализацию третьим лицам по рыночной стоимости и получение за счёт этого прибыли.

Реализуя вышеуказанный совместный преступный умысел, ** ** ** Ватаманов В.Е., находясь в офисе ООО …» по вышеуказанному адресу, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Регильским Р.Я. и Дремлюгой Ф.И., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, в целях незаконного приобретения права на земельные участки Фонда РЖС путём обмана, в ходе личной встречи дал указание Регильскому Р.Я. в рамках ст. 5 договора от 21.12.2012 № ДЗ-68 подготовить и подписать от имени директора Общества заявление в Фонд РЖС о заключении с ООО «…» договора купли-продажи 102 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 56 земельных участков для строительства жилых домов блокированного типа, 2 земельных участков для строительства трансформаторной подстанции, 1 земельного участка для строительства многофункционального торгового центра, а также передачи в безвозмездное строчное пользование 2 земельных участков – территории общего пользования и участка, предназначенного для строительства канализационной насосной станции.

В тот же период времени Регильский Р.Я., находясь в офисе ООО «…» по вышеуказанному адресу, реализуя совместный преступный умысел, действуя с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с Ватамановым В.Е. и Дремлюгой Ф.И., умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, используя свое должностное положение директора ООО «…», самостоятельно подготовил заявление от 13.03.2014 № 51 с адресованной Фонду РЖС просьбой о заключении с Обществом в соответствии со ст. 5 договора от 21.12.2012 № ДЗ-68 договора купли-продажи земельных участков для индивидуального жилищного строительства, строительства домов блокированного типа, трансформаторной подстанции и многофункционального торгового центра, расположенных по … и образованных в результате раздела земельного участка с кадастровым номером …, для осуществления их комплексного освоения в целях жилищного строительства, после чего подписал его от имени … ООО «…» и направил в адрес Фонда РЖС для принятия решения.

При этом … ООО «…» Регильский Р.Я., а также фактические учредители Общества Ватаманов В.Е. и Дремлюга Ф.И. достоверно знали о том, что в вышеуказанном заявлении директора ООО «…» Регильского Р.Я. от 13.03.2014 № 51 о заключении договора купли-продажи земельных участков содержатся заведомо недостоверные (ложные) сведения о намерениях данной коммерческой организации по их дальнейшему использованию, поскольку не намеревались осуществлять комплексное освоение вышеуказанных земельных участков в целях жилищного строительства, а планировали после получения Обществом данного недвижимого имущества в собственность его реализацию третьим лицам по рыночной стоимости и получение за счёт этого прибыли и личной материальной выгоды.

** ** ** протоколом заочного голосования правления Фонда РЖС № 84 в передаче ООО «…» в безвозмездное срочное пользование и в заключении договора купли-продажи земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка с кадастровым номером …, расположенного по адресу: … отказано, поскольку передача Обществу образованных земельных участков в безвозмездное срочное пользование не предусмотрена, а само ООО «…» отказывается от приобретения земельного участка с кадастровым номером …, предназначенного для строительства детского дошкольного учреждения и школы начальных классов, имеет задолженность по арендным платежам за земельные участки за 1 и 2 кварталы 2014 года в общей сумме 1 574 090 руб., а также не предоставило в установленным договором от 21.12.2012 № ДЗ-68 срок (90 календарных дней) безотзывную банковскую гарантию обеспечения исполнения обязательств по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства.

** ** **, более точное время не установлено, не намереваясь прекращать свою совместную преступную деятельность, фактические учредители ООО «…» Ватаманов В.Е. и Дремлюга Ф.И., находясь в г. Сыктывкаре Республики Коми, обратились к своему знакомому Шингуру А.В., обладающему специальными познаниями в области юриспруденции и экономики, с просьбой оказать им и директору ООО «…» Регильскому Р.Я. содействие в незаконном получении путём обмана права на вышеуказанные земельные участки Фонда РЖС под видом осуществления их комплексного освоения в целях жилищного строительства, на что последний дал своё устное согласие и, тем самым, вступил с Регильским Р.Я., Ватамановым В.Е. и Дремлюгой Ф.И. в совместный преступный сговор, поскольку осознавал, что фактически вышеуказанные лица осуществлять комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства не намереваются, а планируют после получения Обществом данного недвижимого имущества в собственность его реализацию третьим лицам по рыночной стоимости и получение за счёт этого прибыли.

Вступив с начала ** ** ** в состав указанной группы лиц по предварительному сговору, Шингур А.В., находясь в г. Сыктывкаре Республики Коми, в том числе в офисе ООО «…» по вышеуказанному адресу, действуя совместно и согласованно с Регильским Р.Я., Ватамановым В.Е. и Дремлюгой Ф.И., обладая специальными познаниями в области экономики и юриспруденции, обязался оказывать юридическое сопровождение деятельности ООО «…» по заключению с Фондом РЖС договора купли-продажи земельных участков, а именно обязался вести от имени Общества переговоры с представителями Фонда РЖС об условиях заключения договора купли-продажи земельных участков, в соответствии с п. 7.1 договора от 21.12.2012 № ДЗ-68 обеспечить получение Обществом безотзывной банковской гарантии, проверять на юридическую правильность подготавливаемые директором ООО «…» Регильским Р.Я. по указанию Ватаманова В.Е. и Дремлюги Ф.И. документы, необходимые для осуществления преступного замысла, в том числе заявления Общества о предоставлении земельных участков в собственность, а также выполнять иные действия по юридическому сопровождению предстоящей с Фондом РЖС сделки купли-продажи.

В свою очередь Дремлюга Ф.И. и Ватаманов В.Е., в тот же период времени, находясь в г. Сыктывкаре Республики Коми, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Регильским Р.Я. и Шингуром А.В., используя своё служебное положение фактических учредителей ООО «…», обязались предоставить последнему полную свободу действий при ведении переговоров с Фондом РЖС об условиях заключения договора купли-продажи земельных участков и финансовую помощь при оформлении и получении Обществом обязательной для заключения вышеуказанной сделки безотзывной банковской гарантии, а также обеспечить подписание подготовленных им (Шингуром А.В.) документов у директора ООО «…» Регильского Р.Я.

** ** **, более точное время не установлено, получив в установлено порядке в Публичном акционерном обществе «…» (лицензия Банка России от 24.02.2015 № 1118) безотзывную банковскую гарантию №… от ** ** ** в размере 2 700 000 руб., … ООО «…» Регильский Р.Я., а также Ватаманов В.Е., Дремлюга Ф.И. и Шингур А.В., находясь в офисе ООО «…» по вышеуказанному адресу, действуя с корыстной целью в составе группы лиц по предварительному сговору, приняли решение о повторном обращении в адрес Фонда РЖС с заявлением о заключении с Обществом договора купли-продажи земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства.

В этих целях в период ** ** ** Регильский Р.Я. и Шингур А.В., находясь в офисе ООО «…» по вышеуказанному адресу, реализуя совместный преступный умысел, действуя с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с Ватамановым В.Е. и Дремлюгой Ф.И., умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, используя служебное положение директора ООО «…» Регильского Р.Я., подготовили сопроводительное письмо от ** ** ** №…, которым направили в адрес Фонда РЖС безотзывную банковскую гарантию №…, а также заявление от ** ** ** №… и претензию о заключении договора купли-продажи и подписании акта приёма-передачи земельных участков от ** ** ** с адресованной Фонду РЖС просьбой о заключении с Обществом в соответствии со ст. 5 договора от 21.12.2012 № ДЗ-68 договора купли-продажи 102-ух земельных участков для индивидуального жилищного строительства (кадастровые номера с … по … 56-ти земельных участков для строительства домов блокированного типа (кадастровые номера с … по … и земельного участка с кадастровым номером … для строительства многофункционального торгового центра, расположенных по … и образованных в результате раздела земельного участка с кадастровым номером … для осуществления их комплексного освоения в целях жилищного строительства, после чего подписали их от имени … ООО «…» и направили в адрес Фонда РЖС для принятия решения.

** ** **, получив предварительное одобрение Фонда РЖС на заключение договора купли-продажи и в целях доведения до конца совместного преступного умысла, направленного на незаконное приобретение права на земельные участки Фонда РЖС путём обмана, Шингур А.В., находясь в офисе ООО «…» по вышеуказанному адресу, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Регильским Р.Я., Ватамановым В.Е. и Дремлюгой Ф.И., подготовил и передал Ватаманову В.Е. и Дремлюге Ф.И. решение внеочередного общего собрания участников ООО «…» по вопросу одобрения крупной сделки от ** ** **, согласно которым фактически действующая от имени и по указанию Ватаманова В.Е. – Ватаманова Г.И. и Дремлюга Ф.И. как учредители ООО «…» одобряют директору Общества Регильскому Р.Я. заключение с Фондом РЖС договора купли-продажи земельных участков в соответствии с ранее заключённым договором от 21.12.2012 № ДЗ-68 аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.

В свою очередь Дремлюга Ф.И. и Ватаманов В.Е., в тот же период времени, находясь в офисе ООО «…» по вышеуказанному адресу, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Шингуром А.В. и Регильским Р.Я., умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, используя своё служебное положение фактических учредителей ООО «…», подписали данное решение внеочередного собрания участников Общества от имени Дремлюги Ф.И. и за Ватаманову Г.И., после чего передали его … ООО «…» Регильскому Р.Я. с указанием подготовить и направить в адрес Фонда РЖС новое заявление о заключении с Обществом договора купли-продажи земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства.

** ** ** Регильский Р.Я., находясь в офисе ООО «…» по вышеуказанному адресу, реализуя совместный преступный умысел, действуя с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с Ватамановым В.Е., Дремлюгой Ф.И. и Шингуром А.В., умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, используя должностное положение директора ООО «…», подготовил заявление №… с адресованной Фонду РЖС просьбой о заключении с Обществом в соответствии со ст. 5 договора от ** ** ** №… договора купли-продажи 102-ух земельных участков для индивидуального жилищного строительства (кадастровые номера … 56-ти земельных участков для строительства домов блокированного типа (кадастровые номера … и 1-ого земельного участка с кадастровым номером №… для строительства многофункционального торгового центра, расположенных по … и образованных в результате раздела земельного участка с кадастровым номером …, для осуществления их комплексного освоения в целях жилищного строительства, после чего подписал его от имени … ООО «…» и направил в адрес Фонда РЖС для принятия решения.

При этом … ООО «…» Регильский Р.Я., фактические учредители Общества Ватаманов В.Е. и Дремлюга Ф.И., а также Шингур А.В. достоверно знали о том, что в вышеуказанных заявлениях от 22.12.2015 № 24 и от 04.07.2016 № 29, а также претензии о заключении договора купли-продажи и подписании акта приёма-передачи земельных участков от 05.05.2016, выполненных за подписью директора ООО «…» Регильского Р.Я., содержатся заведомо недостоверные (ложные) сведения о намерениях данной коммерческой организации по их дальнейшему использованию, поскольку не намеревались осуществлять комплексное освоение вышеуказанных земельных участков в целях жилищного строительства, а планировали после получения Обществом данного недвижимого имущества в собственность его реализацию третьим лицам по рыночной стоимости и получение за счёт этого прибыли.

Таким образом, директор ООО «…» Регильский Р.Я., фактические учредители Общества Ватаманов В.Е. и Дремлюга Ф.И., а также Шингур А.В. достоверно знали об отсутствии у ООО «…» правовых оснований для выкупа земельных участков по ул. Ручейной в г. Сыктывкаре Республики Коми по льготной цене, определённой в соответствии с протоколом от ** ** ** №… поскольку согласно требования федерального земельного законодательства выкуп государственных земельных участков для целей, не связанных с их комплексным освоением, возможен только после проведения конкурсных процедур (торгов) по их рыночной стоимости. Кроме того Регильскому Р.Я., Ватаманову В.Е., Дремлюге Ф.И. и Шингуру А.В. было достоверно известно о фактической невозможности исполнения ООО «…» условий договора купли-продажи в части комплексного освоения всех 163 земельных участков, расположенных по …, поскольку за период ** ** ** ими совместно было реализовано (продано) не менее 30 земельных участков третьим лицам по инвестиционным договорам и предварительным договорам купли-продажи без сохранения ограничения о переходе к новым правообладателям обязанности по соблюдению срока строительства

** ** ** на основании вышеуказанных заявлений ООО «…» сотрудники Фонда РЖС, будучи введенными таким образом Регильским Р.Я., Ватамановым В.Е., Дремлюгой Ф.И. и Шингуром А.В. в заблуждение относительно истинных намерений Общества по последующему использованию вышеуказанных земельных участков, заключили с данной коммерческой организацией договор купли-продажи земельных участков №… (далее – договор купли-продажи, договор от ** ** ** №…), согласно условиям которого Фонд РЖС передал в собственность ООО «…» в лице директора Регильского Р.Я. 163 (сто шестьдесят три) земельных участка, расположенных по адресу: … (категория земель: земли населённых пунктов), образованных в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 11…161, а именно:

– 102 земельных участка с кадастровыми номерами … – для индивидуального жилищного строительства;

– 56 земельных участка с кадастровыми номерами … – для строительства жилых домов блокированного типа;

– 1 земельный участок с кадастровым номером … – для строительства детского дошкольного учреждения;

– 2 земельных участка с кадастровыми номерами … – для строительства объектов инженерной инфраструктуры – трансформаторной подстанции;

– 1 земельный участок с кадастровым номером … – для строительства многофункционального торгового центра;

– 1 земельный участок с кадастровым номером … – для строительства объекта инженерной инфраструктуры – канализационной насосной подстанции,

а ООО «…» – приняло и оплатило данные земельные участки общей рыночной стоимостью 130 566 800 руб., по цене 1 495 991, 31 руб., определённой п. 2.1 договора от ** ** ** №… и рассчитанной в соответствии с протоколом от ** ** ** №…

Согласно п. 1.3 договора от ** ** ** №…, на ООО «…» возложена обязанность обеспечить строительство индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки, многофункционального торгового центра, детского дошкольного учреждения, объектов инженерной инфраструктуры (трансформаторной и канализационной насосной подстанций), а также обустройство территории посредством строительства (создания) инженерной инфраструктуры в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (подведение инженерных коммуникаций), иной инфраструктуры, создания элементов озеленения и благоустройства и иных объектов, подлежащих строительству, в срок до 20.12.2016.

Одновременно с заключением договора от ** ** ** №… Регильский Р.Я., Ватаманов В.Е., Дремлюга Ф.И. и Шингур А.В., не намереваясь прекращать свою совместную преступную деятельность, направленную на незаконное приобретение права на вышеуказанное недвижимое имущество Фонда РЖС общей рыночной стоимостью 130 566 800 руб. путём обмана, действуя с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, в целях формирования (аккумулирования) денежных средств, необходимых для погашения оставшейся задолженности по арендным платежам перед Фондом РЖС, оплаты договора купли-продажи земельных участков и государственных пошлин за регистрацию права собственности, предоставили ООО «…» собственные денежные средства в сумме около 3 500 000 руб.

В период ** ** ** органами Управления Росреестра России по Республики Коми зарегистрировано право собственности ООО «…» на 163 земельных участка, расположенных по ул. Ручейная в гор. Сыктывкаре.

В последующем … ООО «…» Регильский Р.Я., Ватаманов В.Е., Дремлюга Ф.И. и Шингур А.В. взятых на себя обязательств по комплексному освоению приобретённых у Фонда РЖС 163 земельных участков в целях жилищного строительства, предусмотренных п. 3 ст. 30.2 Земельного кодекса РФ, договорами аренды от ** ** ** №… и купли-продажи от ** ** ** №…, не исполнили, обустройство территории посредством строительства (создания) инженерной инфраструктуры в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод (подведение инженерных коммуникаций) и иной инфраструктуры не выполнили, элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства объектов, подлежащих строительству, не создали, детское дошкольное учреждение и школу начальных классов, а также многофункциональный торговый центр не построили.

В период ** ** ** … ООО «…» Регильским Р.Я., Ватамановым В.Е., Дремлюгой Ф.И. и Шингуром А.В. все 163 земельных участка по … общей рыночной стоимостью 130 566 800 руб., ранее принадлежащие Фонду РЖС, в том числе не менее 30 земельных участков, фактически проданных указанными лицами по инвестиционным договорам и предварительным договорам купли-продажи ещё до государственной регистрации права собственности ООО «…» на них, в нарушение вышеуказанных требований Земельного законодательства, договоров аренды от ** ** ** №… и купли-продажи от ** ** ** №… реализованы третьим лицам по договорам гражданско-правового характера (купли-продажи, цессии и т.д.), в том числе номинальным покупателям в целях их легализации, то есть придания законного вида владению, пользованию и распоряжению похищенным имуществом.

В результате вышеуказанных совместных преступных действий Регильский Р.Я., Ватаманов В.Е., Дремлюга Ф.И. и Шингур А.В., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с корыстной целью, а Регильский Р.Я., Ватаманов В.Е. и Дремлюга Ф.И. к тому же – с использованием своего служебного положения директора и фактических учредителей ООО «…», совершили незаконное приобретение права на чужое имущество путём обмана, в результате чего 163 земельных участка, расположенных по адресу: … общей рыночной стоимостью 130 566 800 руб., незаконно изъяты из федеральной собственности и обращены ими в свою пользу, чем правопреемнику Фонда РЖС – АО «…», с учётом понесённых указанными лицами при приобретении земельных участков затрат в сумме 1 495 991, 31 руб., причинен имущественный ущерб на сумму 129 070 808, 69 руб., то есть в особо крупном размере.

Он же, Ватаманов В.Е. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

** ** ** между ООО «…» (заказчик-застройщик) в лице директора Регильского Р.Я. и гражданином … С.А. (инвестор) заключен инвестиционный договор … на строительство индивидуального жилого дома №… (стр).

Согласно условиям инвестиционного договора, ООО «…» обязалось в срок до ** ** ** выполнить работы по строительству индивидуального жилого дома … обшей площадью … с элементами благоустройства на земельном участке общей площадью … расположенном по адресу: … С.А. – принять и оплатить данные работы в общей сумме 4 800 000 руб.

** ** **, точное время не установлено, у Ватаманова В.Е., являющегося через свою мать Ватаманову Г.И. одним из фактических учредителей ООО «…», возник преступный умысел, направленный на совершение с использованием предоставленных ему в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» как одному из учредителей ООО «…» полномочий, то есть с использованием своего служебного положения, хищения денежных средств … С.А. в крупном размере путём введения его в заблуждение относительно его (Ватаманова В.Е.) намерений по приобретению в г. Кирове материалов для строительства индивидуального жилого дома … в рамках исполнения условий инвестиционного договора от 28.10.2013 № 4 и их последующей доставке в г. Сыктывкар Республики Коми.

** ** ** Ватаманов В.Е., находясь в г. Сыктывкаре Республики Коми, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение с использованием своего служебного положения денежных средств … С.А. в крупном размере, предложил последнему передать ему по квитанциям ООО «…» в рамках инвестиционного договора от ** ** ** №… денежные средства в сумме 820 000 руб. на приобретение в г. Кирове на более выгодных для … С.А. условиях материалов для строительства индивидуального жилого дома, а именно облицовочного кирпича и арбалитовых блоков.

При этом Ватаманов В.Е., руководствуясь корыстными побуждениями, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя от имени ООО «…» обязательства, убедил … С.А. в том, что вышеуказанные строительные материалы будут закуплены им в г. Кирове по более низкой стоимости, после чего в срок до ** ** ** автотранспортом доставлены из г. … на земельный участок … С.А. по вышеуказанному адресу, тем самым ввёл последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений.

В свою очередь … С.А., находясь в офисе ООО «…» по адресу: …, будучи введённым таким образом Ватамановым В.Е. в заблуждение относительно его истинных намерений и полностью доверяя последнему, ** ** ** по квитанции №… передал ему (Ватаманову В.Е.) через … ООО …» Регильского Р.Я., не осведомленного о преступных намерениях Ватаманова В.Е., сумму в размере 820 000 руб. на приобретение в г. Кирове материалов для строительства индивидуального жилого дома №… рамках инвестиционного договора от ** ** ** №…

В тот же период времени Ватаманов В.Е., находясь в офисе ООО «…» по вышеуказанному адресу, не намереваясь прекращать свою противоправную деятельность, руководствуясь корыстными побуждениями, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, не внёс полученные от … С.А. при указанных выше обстоятельствах денежные средства в сумме 820 000 руб. на расчетный счёт либо в кассу Общества, а обратил их в свою пользу, после чего распорядился ими по собственному усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путём обмана денежных средств … С.А. в крупном размере, в период ** ** ** Ватаманов В.Е., находясь в г. Сыктывкаре Республики Коми, в том числе в офисе ООО «…» по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстными побуждениями, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий и заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, сообщил … С.А. о непредвиденных расходах по доставке якобы приобретенных им строительных материалов из …, в сумме около 100 000 руб.

В свою очередь … С.А., будучи введённым таким образом Ватамановым В.Е. в заблуждение о том, что заказанные им строительные материалы уже приобретены Ватамановым В.Е. в г. Кирове, продолжая доверять последнему, в период ** ** ** находясь в г. Сыктывкаре Республики Коми, по квитанциям от ** ** ** №… на сумму 60 000 руб. и от ** ** ** №… на сумму 47 000 руб. лично передал Ватаманову В.Е. в виде наличных денежные средства в общей сумме 107 000 руб. на доставку якобы приобретенных последним в г. Кирове материалов для строительства индивидуального жилого дома … рамках инвестиционного договора от ** ** ** №… которые в действительности им (Ватамановым В.Е.) не приобретались.

В тот же период времени Ватаманов В.Е., находясь в офисе ООО «…» по вышеуказанному адресу, не намереваясь прекращать свою противоправную деятельность, руководствуясь корыстными побуждениями, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, обратил денежные средства … С.А. в сумме 107 000 руб. в свою пользу, после чего распорядился ими по собственному усмотрению.

В дальнейшем неоднократные требования … С.А. о приобретении строительных материалов или возврате полученных денежных средств в общей сумме 927 000 руб., предъявляемые Ватаманову В.Е., оставлены последним без исполнения.

В результате вышеуказанных преступных действий Ватаманова В.Е., направленных на хищение чужого имущества путём обмана, совершённых лицом с использованием своего служебного положения, … С.А. причинён имущественный ущерб на сумму 927 000 руб., то есть в крупном размере.

Он же, Ватаманов В.Е. в период с ** ** ** совершил в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Дремлюгой Ф.И. и Шингуром А.В. легализацию имущества в виде 65 земельных участков, расположенных по адресу… полученных в результате совершения им, Регильским Р.Я., Дремлюгой Ф.И. и Шингуром А.В. преступления, при следующих обстоятельствах.

** ** ** после совершения совместно с директором ООО «…» Регильским Р.Я. незаконного приобретения путём обмана права на имущество Фонда РЖС в виде 163 земельных участков, расположенных по адресу: … общей рыночной стоимостью 130 566 800 руб., в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению частью данного имущества, фактические учредители ООО «…» Ватаманов В.Е. и Дремлюга Ф.И., а также Шингур А.В. вступили в преступный сговор, направленный на легализацию 65-ти земельных участков общей рыночной стоимостью 42 502 500 руб., путём изготовления фиктивных документов о выходе Дремлюги Ф.И. из состава участников ООО «…» с выплатой ему посредством передачи в собственность данных земельных участков действительной стоимости его доли в уставном капитале Общества и последующей передачи данных земельных участков в собственность Шингура А.В. в счёт погашения задолженности Дремлюги Ф.И. по фиктивному договору займа при отсутствии реальных долговых обязательств, то есть путём совершения сделок.

Для реализации вышеуказанного преступного умысла в ** ** ** Ватаманов В.Е., находясь в офисе ООО «…» по адресу: … действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Шингуром А.В. и Дремлюгой Ф.И., умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ранее похищенными у Фонда РЖС земельными участками общей рыночной стоимостью 42 502 500 руб. путём заключения сделок, в ходе личной встречи дал указание Шингуру А.В. подготовить и подписать у Дремлюги Ф.И. фиктивный договор процентного займа, датированный 2009 годом, то есть «задним» числом, в котором установить Дремлюге Ф.И. максимально возможные проценты за пользование чужими денежными средствами и пени за просрочку уплаты процентов по займу, а также подготовить исковое заявление в Сыктывкарский городской суд Республики Коми о взыскании с Дремлюги Ф.И. денежных средств по данному договору займа с учётом пеней и процентов в общей сумме, эквивалентной общей кадастровой стоимости ранее выбранных им 65-ти земельных участков по ….

При этом Ватаманов В.Е. разъяснил Шингуру А.В. схему последующего придания законного вида владению, пользованию и распоряжению ранее похищенными у Фонда РЖС земельными участками, согласно которой Дремлюга Ф.И. должен выйти из состава участников ООО «…» с выплатой ему действительной стоимости его доли в Обществе в размере 65 земельных участков по …, а в последующем в ходе рассмотрения в суде данного гражданского иска Шингур А.В. и Дремлюга Ф.И. должны заключить мировое соглашение о погашении вышеуказанной задолженности по фиктивному договору займа ** ** ** путём передачи данных земельных участков в собственность Шингура А.В., а также обязался обеспечить подписание всех необходимых для реализации совместного преступного замысла документов у неосведомленных о преступном характере совершаемых действий директора ООО «…» Регильского Р.Я. и своей матери Ватамановой Г.И., являющейся одним из учредителей ООО «…».

В свою очередь Шингур А.В., в тот же период времени, находясь в г. Сыктывкаре Республики Коми, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Ватамановым В.Е. и Дремлюгой Ф.И., обладая специальными познаниями в области экономики и юриспруденции, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенным им, Регильским Р.Я., Ватамановым В.Е. и Дремлюгой Ф.И. в результате совершения преступления, обязался самостоятельно подготовить необходимые для реализации преступного замысла фиктивные документы о совершении сделок, направленных на установление гражданских прав Дремлюги Ф.И. на 65 земельных участков по …, после чего подписать их у последнего и предоставить в Сыктывкарский городской суд Республики Коми.

Дремлюга Ф.И., в тот же период времени, находясь в г. Сыктывкаре Республики Коми, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Ватамановым В.Е. и Шингуром А.В., обязался предоставить последнему полную свободу действий при составлении необходимых для реализации преступного замысла фиктивных документов, а также подписать их с использованием своего служебного положения одного из учредителей ООО «…» для установления своих гражданских прав на 65 земельных участков по ….

Реализуя совместный преступный умысел, в ** ** **, более точное время не установлено, Шингур А.В. и Дремлюга Ф.И., находясь в г. Сыктывкаре Республики Коми, умышленно, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Ватамановым В.Е., заключили фиктивный договор процентного займа, датированный ** ** **, то есть «задним» числом, согласно которому Шингур А.В. (займодавец) якобы передал Дремлюге Ф.И. (заёмщик) денежные средства в сумме 225 000 долларов США с уплатой процентов за пользование денежными средствами в размере 1 % (2 250 долларов США) в месяц в рублевом эквиваленте по установленному Центральным банком России курсу доллара США на день выплаты процентов, на срок до 31.12.2009.

** ** ** Шингур А.В., находясь в г. Сыктывкаре Республики Коми, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Ватамановым В.Е. и Дремлюгой Ф.И., умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, самостоятельно подготовил и ** ** ** предоставил в Сыктывкарский городской суд Республики Коми исковое заявление о взыскании с Дремлюги Ф.И. денежных средств по договору займа от ** ** ** в общей сумме 493 363 доллара США в рублевом эквиваленте по установленному Центральным банком России курсу доллара США на день вынесения судебного решения (с учётом основной суммы долга, процентов за пользование денежными средствами и пеней за просроченные проценты) и 4 517 190 руб. в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами (согласно ст. 395 ГК России).

Одновременно с этим в ** ** ** более точное время не установлено, Шингур А.В., находясь в г. Сыктывкаре Республики Коми, в целях искусственного создания возможности погашения якобы имеющейся у Дремлюги Ф.И. перед ним задолженности по фиктивному договору займа от ** ** ** в общей сумме 493 363 доллара США и 4 517 190 руб., умышленно, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Дремлюгой Ф.И. и под руководством Ватаманова В.Е., самостоятельно подготовил протокол внеочередного собрания участников ООО «…» от 07.02.2017 № 1 о выходе Дремлюги Ф.И. из состава участников общества в связи со сложившимися долговыми обязательствами, договор о расчётах в связи с выходом участника из ООО «…» от ** ** ** и акт-приёма-передачи к нему от 08.02.2017, согласно которым в соответствии со ст. 94 ГК РФ при выходе Дремлюги Ф.И. из состава участников ООО «…» ему передана часть имущества общества, соответствующая его доле в размере 50 (пятидесяти) процентов уставного капитала, а именно:

Земельный участок с кадастровым номером … площадью …., рыночная стоимость которого ** ** ** на момент перехода права собственности от Фонда РЖС к ООО «…» составляла 906 000 руб.;

Земельный участок с кадастровым номером … площадью …., рыночная стоимость которого ** ** ** на момент перехода права собственности от Фонда РЖС к ООО «…» составляла 1 041 400 руб.;

Земельный участок с кадастровым номером … площадью … рыночная стоимость которого ** ** ** на момент перехода права собственности от Фонда РЖС к ООО «…» составляла 1 041 400 руб.;

Земельный участок с кадастровым номером … площадью …., рыночная стоимость которого ** ** ** на момент перехода права собственности от Фонда РЖС к ООО «…» составляла 796 200 руб.;

Земельный участок с кадастровым номером … площадью …., рыночная стоимость которого ** ** ** на момент перехода права собственности от Фонда РЖС к ООО «…» составляла 926 800 руб.;

Земельный участок с кадастровым номером … площадью … рыночная стоимость которого ** ** ** на момент перехода права собственности от Фонда РЖС к ООО «…» составляла 926 800 руб.;

Земельный участок с кадастровым номером … площадью …., рыночная стоимость которого ** ** ** на момент перехода права собственности от Фонда РЖС к ООО «… составляла 926 800 руб.;

Земельный участок с кадастровым номером … площадью … рыночная стоимость которого ** ** ** на момент перехода права собственности от Фонда РЖС к ООО «…» составляла 1 020 600 руб.;

Земельный участок с кадастровым номером … площадью …., рыночная стоимость которого ** ** ** на момент перехода права собственности от Фонда РЖС к ООО «…» составляла 908 300 руб.;

Земельный участок с кадастровым номером … площадью … рыночная стоимость которого ** ** ** на момент перехода права собственности от Фонда РЖС к ООО «…» составляла 908 300 руб.;

Земельный участок с кадастровым номером … площадью … рыночная стоимость которого ** ** ** на момент перехода права собственности от Фонда РЖС к ООО «…» составляла 441 500 руб.;

Земельный участок с кадастровым номером … площадью … рыночная стоимость которого ** ** ** на момент перехода права собственности от Фонда РЖС к ООО «…» составляла 393 000 руб.;

Земельный участок с кадастровым номером …:1348 площадью …. м., рыночная стоимость которого ** ** ** на момент перехода права собственности от Фонда РЖС к ООО …» составляла 441 500 руб.;

Земельный участок с кадастровым номером … площадью …., рыночная стоимость которого ** ** ** на момент перехода права собственности от Фонда РЖС к ООО «…» составляла 441 500 руб.;

Земельный участок с кадастровым номером … площадью … рыночная стоимость которого ** ** ** на момент перехода права собственности от Фонда РЖС к ООО «…» составляла 441 500 руб.;Земельный участок с кадастровым номером … площадью … рыночная стоимость которого ** ** ** на момент перехода права собственности от Фонда РЖС к ООО «…» составляла 441 500 руб.;

Земельный участок с кадастровым номером … площадью …., рыночная стоимость которого ** ** ** на момент перехода права собственности от Фонда РЖС к ООО «…» составляла 393 000 руб.;

Земельный участок с кадастровым номером … площадью …., рыночная стоимость которого ** ** ** на момент перехода права собственности от Фонда РЖС к ООО «…» составляла 174 600 руб.;

Земельный участок с кадастровым номером … площадью …., рыночная стоимость которого ** ** ** на момент перехода права собственности от Фонда РЖС к ООО «…» составляла 242 700 руб.;

Земельный участок с кадастровым номером … площадью … рыночная стоимость которого ** ** ** на момент перехода права собственности от Фонда РЖС к ООО «…» составляла 2 670 800 руб.;

Земельный участок с кадастровым номером … площадью …., рыночная стоимость которого ** ** ** на момент перехода права собственности от Фонда РЖС к ООО «…» составляла 780 700 руб.,

а всего передано 65 земельных участков общей рыночной стоимостью 42 502 500 руб., после чего отдал данные документы на подпись Дремлюге Ф.И. и Ватаманову В.Е. для проставления в них подписи от имени его матери … Г.И., являющейся по учредительным документам одним из участников ООО «…».

В свою очередь Дремлюга Ф.И. и Ватаманов В.Е., в тот же период времени, находясь в г. Сыктывкаре Республики Коми, достоверно зная о том, что вышеуказанная задолженность Дремлюги Ф.И. перед Шингуром А.В. по договору займа от 25.04.2009 является фиктивной, а протокол внеочередного собрания участников ООО «…» от 07.02.2017 № 1, договор о расчётах в связи с выходом участника из ООО «…» от ** ** ** и акт-приёма-передачи к нему от 08.02.2017 – подложными, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Шингуром А.В., умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, в целях установления видимой законности приобретения Дремлюгой Ф.И. права собственности на полученные в результате совершения преступления 65 вышеуказанных земельных участков общей рыночной стоимостью 42 502 500 руб. путём совершения указанных сделок, подписали данные документы за Дремлюгу Ф.И. и Ватаманову Г.И., после чего возвратили их Шингуру А.В. для предоставления в Сыктывкарский городской суд Республики Коми.

В целях доведения совместного преступного умысла до конца и не намереваясь прекращать свою преступную деятельность, ** ** ** Шингур А.В., находясь в г. Сыктывкаре Республики Коми, умышленно, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Дремлюгой Ф.И. и под руководством Ватаманова В.Е., самостоятельно подготовил мировое соглашение по гражданскому делу №…, согласно которому Дремлюга Ф.И. (ответчик) обязуется в счёт исполнения долговых обязательств перед Шингуром А.В. (истец) по фиктивному договору займа от ** ** ** уступить последнему в течение 3-ёх календарных дней право регистрации права собственности на 65 земельных участков по … полученных ответчиком в связи с его выходом из состава участников ООО «…» на основании протокола внеочередного собрания участников Общества от 07.02.2017 № 1, договор о расчётах в связи с выходом участника из Общества от … и акт-приёма-передачи к нему от ** ** **, после чего передал их на подпись Дремлюге Ф.И. и Ватаманову В.Е. для подписания у … ООО «…» Регильского Р.Я., не осведомленного о преступном характере совершаемых Ватамановым В.Е., Шингуром А.В. и Дремлюгой Ф.И. действий.

В свою очередь Дремлюга Ф.И. и Ватаманов В.Е., в тот же период времени, находясь в г. Сыктывкаре Республики Коми, достоверно зная о том, что вышеуказанное мировое соглашение от 02.03.2017 необходимо им и Шингуру А.В. в целях установления видимой законности приобретения последним права собственности на полученные в результате совершения преступления 65 вышеуказанных земельных участков общей рыночной стоимостью 42 502 500 руб., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, подписали данные документы за Дремлюгу Ф.И. и у … ООО «…» Регильского Р.Я., не осведомлённого о преступном характере совершаемых ими действий, после чего возвратили их Шингуру А.В. для предоставления в Сыктывкарский городской суд Республики Коми.

Определением Сыктывкарского городского суда Республики Коми по делу №… на основании вышеуказанных документов между Дремлюгой Ф.И. (ответчик) и Шингуром А.В. (истец) утверждено мировое соглашение, согласно которому Дремлюга Ф.И. обязался в счёт исполнения долговых обязательств перед Шингуром А.В. по иску последнего о взыскании задолженности по фиктивному договору займа от ** ** ** уступить Шингуру А.В. право регистрации права собственности на 65 земельных участков, расположенных по ул. Ручейной в г. Сыктывкаре Республики Коми, общей рыночной стоимостью 42 502 500 руб., полученных ответчиком в связи с его выходом из состава участников ООО «…» на основании протокола внеочередного собрания участников Общества от 07.02.2017 № 1, договор о расчётах в связи с выходом участника из Общества от ** ** ** и акт-приёма-передачи к нему от 08.02.2017.

Определением этого же суда от 05.07.2017 Шингуру А.В. выдан исполнительный лист по данному мировому соглашению, который вместе с иными правоустанавливающими документами сдан в Управление Росреестра по Республике Коми.

** ** ** Управлением Росреестра по Республике Коми осуществлена государственная регистрация права собственности Шингура А.В. на вышеуказанные 65 земельных участков общей рыночной стоимостью 42 502 500 руб., которыми в последующем Ватаманов В.Е., Шингур А.В. и Дремлюга Ф.И. распорядились по собственному усмотрению.

В результате вышеуказанных совместных преступных действий Ватаманов В.Е., Шингур А.В. и Дремлюга Ф.И., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а Ватаманов В.Е. и Дремлюга Ф.И. к тому же – используя своё служебное положение фактических учредителей ООО «…», совершили сделки с имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ранее похищенными у Фонда РЖС земельными участками общей рыночной стоимостью 42 502 500 руб., что составляет особо крупный размер.

Он же, Ватаманов В.Е. в ** ** ** совершил с использованием своего служебного положения одного из учредителей ООО «…» легализацию земельного участка с кадастровым номером …, расположенного по адресу: …, рыночной стоимостью 1 013 900 руб., полученного в результате совершения им, Регильским Р.Я., Дремлюгой Ф.И. и Шингуром А.В. в составе группы лиц по предварительному сговору мошенничества в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

** ** ** после совершения совместно с … ООО «…» Регильским Р.Я., одним из учредителей Общества Дремлюгой Ф.И. и Шингуром А.В. незаконного приобретения путём обмана права на имущество Фонда РЖС в виде 163 земельных участков, расположенных по адресу: … (кадастровые номера … общей рыночной стоимостью 130 566 800 руб., в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данным имуществом у Ватаманова В.Е. возник преступный умысел, направленный на совершение с использованием предоставленных ему в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» как одному из учредителей ООО «…» полномочий, то есть с использованием своего служебного положения, легализации земельного участка с кадастровым номером … рыночной стоимостью 1 013 900 руб. путём его отчуждения в свою собственность по фиктивному договору купли-продажи в отсутствие реальных расчётов с ООО «…».

Реализуя данный преступный умысел, в ** ** ** Ватаманов В.Е., находясь в офисе ООО «…», расположенном по адресу: … в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению вышеуказанным земельным участком, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, используя своё служебное положение одного из учредителей ООО «…», подготовил и подписал от имени покупателя заведомо фиктивные для него (Ватаманова В.Е.) договор купли-продажи от ** ** ** №… и передаточный акт к нему, согласно которым ООО «…» в лице директора Регильского Р.Я., не осведомлённого о преступных намерениях Ватаманова В.Е., продало, а он (Ватаманов В.Е.) приобрёл по цене 350 000 руб. земельный участок с кадастровым номером … площадью …, расположенный по адресу: …, рыночной стоимостью 1 013 900 руб.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ранее похищенным у Фонда РЖС вышеуказанным земельным участком, ** ** ** Ватаманов В.Е., находясь в офисе ООО «…» по вышеуказанному адресу, достоверно зная о том, что продажа ему земельного участка с кадастровым номером … носит фиктивный характер, поскольку предусмотренные п. 3 договора купли-продажи земельного участка от ** ** ** №… денежные средства в сумме 350 000 руб. на расчётный счёт либо в кассу ООО «…» в качестве его оплаты он вносить не намерен, используя своё служебное положение одного из учредителей Общества, подписал подготовленные им лично договор купли-продажи земельного участка от ** ** ** №… и передаточный акт к нему у директора ООО «…» Регильского Р.Я., не осведомленного о преступном характере совершаемых им (Ватамановым В.Е.) действий, после чего сдал его на государственную регистрацию права собственности.

** ** ** Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми произведена государственная регистрация права собственности Ватаманова В.Е. на указанный земельный участок, которым в последующем он намеревался распорядится по собственному усмотрению, о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись за № №…

В результате вышеуказанных преступных действий Ватаманов В.Е., с корыстной целью, используя своё служебное положение одного из учредителей ООО «…», совершил сделку с имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ранее похищенным у Фонда РЖС земельным участком с кадастровым номером …, расположенным по адресу: … рыночной стоимостью 1 013 900 руб.

Он же, Ватаманов В.Е. в период с ** ** ** совершил в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Шингуром А.В. и … ООО «…» Регильским Р.Я. легализацию земельного участка с кадастровым номером … расположенного по адресу: …, рыночной стоимостью 1 848 600 руб., полученного в результате совершения им, Регильским Р.Я., Дремлюгой Ф.И. и Шингуром А.В. в составе группы лиц по предварительному сговору мошенничества в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

** ** ** после совершения совместно с директором ООО «…» Регильским Р.Я., одним из учредителей Общества Дремлюгой Ф.И. и Шингуром А.В. незаконного приобретения путём обмана права на имущество Фонда РЖС в виде 163 земельных участков, расположенных по адресу: … (кадастровые номера …), общей рыночной стоимостью 130 566 800 руб., в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данным имуществом, у Ватаманова В.Е. возник преступный умысел, направленный на совершение с использованием своего служебного одного из учредителей ООО «…» легализации земельного участка с кадастровым номером … (целевое назначение: «для строительства детского дошкольного учреждения и школы начальных классов») рыночной стоимостью 1 848 600 руб., путём его отчуждения в собственность фактически принадлежащего Шингуру А.В. ООО «…» … юридический адрес: … по фиктивному договору о зачёте долговых обязательств при фактическом отсутствии таковых.

Реализуя преступный умысел, ** ** ** Ватаманов В.Е., находясь в офисе ООО «…» по адресу: … в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ранее похищенным у Фонда РЖС недвижимым имуществом, обратился к Шингуру А.В. с просьбой оказать ему содействие в передаче земельного участка с кадастровым номером … общей рыночной стоимостью 1 848 600 руб., расположенного по адресу: … в собственность ООО «…» без проведения их фактической оплаты в адрес ООО «…». Ватаманов В.Е. разъяснил Шингуру А.В., что в последующем ООО «…» он переоформит на себя, а полученным в результате реализации вышеуказанного преступного замысла земельным участком распорядится по собственному усмотрению.

Для реализации вышеуказанного преступного умысла Ватаманов В.Е. и Шингур А.В. разработали план совместных преступных действий и распределили между собой роли в совершении придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению вышеуказанным земельным участком.

Шингур А.В., в то же период времени, находясь в офисе ООО «…» по вышеуказанному адресу, достоверно зная о том, что право на земельный участок с кадастровым номером … фактически незаконно приобретено ООО «…» в результате совершения им в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Ватамановым В.Е., Регильским Р.Я. и Дремлюгой Ф.И. преступления, в тот же период времени дал своё устное согласие на оказание помощи Ватаманову В.Е. и обязался составить все необходимые для осуществления преступного замысла документы, после чего обеспечить их подписание у … ООО «…» … Н.И., не осведомленной о преступном характере совершаемых им (Шингуром А.В.) действий. При этом Шингур А.В. разъяснил Ватаманову В.Е., что передача ООО «…» земельного участка в собственность ООО «…» напрямую посредством заключения простого договора купли-продажи может вызвать обоснованные сомнения у налоговых органов Республики Коми, поскольку на протяжении длительного периода времени ООО «…» фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, в связи с чем не располагало денежными средствами, необходимыми для оплаты якобы приобретаемого земельного участка, а также попросил приискать физическое лицо, которое могло быть ими использовано в схеме по легализации имущества.

В свою очередь Ватаманов В.Е., в тот же период времени, находясь в офисе ООО «…» по вышеуказанному адресу, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Шингуром А.В., для придания законного вида владению, пользованию и распоряжению вышеуказанным земельным участком, обязался приискать физическое лицо, которое могло быть использовано ими для реализации вышеуказанной противоправной схемы, а также, используя предоставленные ему в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» как фактическому учредителю Общества полномочия, одобрить за свою мать Ватаманову Г.И., являющуюся по учредительным документам ООО «…» единственным участником данного Общества, заключение с ООО «…» договора купли-продажи земельного участка и привлечь к совершению данного преступления … ООО «…» Регильского Р.Я. путём подписания последним подготовленных Шингуром А.В. фиктивных документов.

** ** ** Ватаманов В.Е., находясь в офисе ООО «…» по вышеуказанному адресу, действуя совместно с Шингуром А.В. в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях приискания физического лица, которое могло быть использовано ими в схеме по приданию правомерного вида владению, пользованию и распоряжению недвижимым имуществом, обратился к гражданину … Д.А., желающему приобрести у ООО «…» в личную собственность один из земельных участков по …, с просьбой оказать ему содействие в переоформлении земельного участка с кадастровым номером …, предназначенного для строительства детского дошкольного учреждения и школы начальных классов, из собственности одной из его коммерческих организаций на другую, для чего последнему лишь необходимо подписать ряд подготовленных юристом ООО «…» Шингуром А.В. документов.

… Д.А., будучи не осведомленным о преступном характере совершаемых Ватамановым В.Е. и Шингуром А.В. действий, поскольку ему не было известно о том, что право на вышеуказанный земельный участок с кадастровым номером … незаконно приобретено ООО «…» в результате совершения Ватамановым В.Е., Регильским Р.Я., Дремлюгой Ф.И. и Шингуром А.В. в составе группы лиц по предварительному сговору мошенничества в особо крупном размере, дал своё согласие на оказание Ватаманову В.Е. помощи.

** ** ** Шингур А.В., находясь в г. Сыктывкаре Республики Коми, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Ватамановым В.Е., во исполнение ранее полученного от последнего распоряжения, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению недвижимым имуществом, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, самостоятельно подготовил фиктивные договор беспроцентного срочного займа от ** ** ** между ООО «…» (заёмщик) и … Д.А. (займодавец) на сумму 5 750 000 руб., договор от ** ** ** переуступки долга ООО «…» по данному договору займа между … Д.А. (цедент) и ООО «…» (цессионарий), а также договор о зачёте долговых обязательств и соглашение об отступном от ** ** ** между ООО «…» и ООО «…», согласно которым ООО «…» в лице директора Регильского Р.Я. обязуется передать в собственность ООО «…» в лице директора … Н.И. в счёт полного погашения своей задолженности перед данным юридическим лицом в сумме 5 750 000 руб., возникшей в соответствии с договором от ** ** ** о переуступке долга, земельный участок с кадастровым номером … площадью … рыночная стоимость которого ** ** ** на момент перехода права собственности от Фонда РЖС к ООО «…» составляла 1 848 600 руб., после чего в тот же период времени в г. Сыктывкаре Республики Коми подписал их у … Д.И. и … ООО «…» … Н.И., не осведомленных о преступном характере совершаемых им (Шингуром А.В.) действий, и передал Ватаманову В.Е. для подписания у директора ООО «…» Регильского Р.Я.

В тот же период времени Ватаманов В.Е, не намереваясь прекращать свою совместную с Шингуром А.В. преступную деятельность, находясь в офисе ООО «…» по вышеуказанному адресу, привлёк к совершению данного преступления … Общества Регильского Р.Я., который, используя своё служебное положение, согласно отведённой ему Ватамановым В.Е. роли в совершении преступления, должен был подписать подготовленные Шингуром А.В. фиктивные документы о передаче земельного участка с кадастровым номером … в собственность ООО «…» от имени директора ООО «…», после чего сдать их на государственную регистрацию права собственности.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ранее похищенным у Фонда РЖС земельным участком с кадастровым номером …, в тот же период времени Ватаманов В.Е., находясь в офисе ООО «…» по вышеуказанному адресу, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, используя предоставленные ему ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества полномочия по согласованию сделок, то есть используя своё служебное положение фактического учредителя ООО «…», согласовал за свою мать Ватаманову Г.И. договор от ** ** ** переуступки долга ООО «…» в сумме 5 750 000 руб. от гражданина … Д.А. к ООО «…», после чего передал его с иными подготовленными Шингуром А.В. фиктивными документами … ООО «…» Регильскому Р.Я. для их подписания и последующей сдачи на государственную регистрацию права собственности.

В свою очередь … ООО «…» Регильский Р.Я., в тот же период времени, находясь в офисе Общества по вышеуказанному адресу, достоверно зная о том, что подготовленные Шингуром А.В. по просьбе Ватаманова В.Е. вышеуказанные документы (договор беспроцентного срочного займа от ** ** **, договор переуступки долга от ** ** **, договор о зачёте долговых обязательств и соглашение об отступном от ** ** **) являются фиктивными и необходимы им для придания законного вида владению, пользованию и распоряжению ООО «…» земельными участком с кадастровым номером …, поскольку каких-либо хозяйственных и имущественных отношений между ООО «…» и гражданином Соловьёвым Д.А., в том числе по выдаче Обществу займа в виде денег в сумме 5 750 000 руб., в действительности не существовало, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Ватамановым В.Е. и Шингуром А.В., умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, используя возложенные на него ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества административно-хозяйственные и организационно-распорядительные полномочия, то есть используя свое служебное положение, подписал их от имени директора ООО «…», после чего вместе с Ватамановым В.Е. и Шингуром А.В. сдал на государственную регистрацию права собственности.

** ** ** Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми произведена государственная регистрация права собственности ООО «…» на указанный земельный участок, которым в последующем Ватаманов В.Е. намеревался распорядится по собственному усмотрению, о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись за … …

В результате вышеуказанных совместных преступных действий Ватаманов В.Е., Шингур А.В. и Регильский Р.Я., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, а Ватаманов В.Е. и Регильский Р.Я. к тому же – используя своё служебное положение учредителя и директора ООО «…», совершили сделку с имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ранее похищенным у Фонда РЖС земельным участком с кадастровым номером … расположенным по адресу: … рыночной стоимостью 1 848 600 руб., что составляет крупный размер.

Он же, Ватаманов В.Е. в период ** ** ** совершил с использованием своего служебного положения одного из учредителей ООО «…» легализацию 13 земельных участков, расположенных по адресу: … общей рыночной стоимостью 5 540 300 руб., полученных в результате совершения им, Регильским Р.Я., Дремлюгой Ф.И. и Шингуром А.В. в составе группы лиц по предварительному сговору мошенничества в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

** ** ** после совершения совместно с … ООО «…» Регильским Р.Я., одним из учредителей Общества Дремлюгой Ф.И. и Шингуром А.В. незаконного приобретения путём обмана права на имущество Фонда РЖС в виде 163 земельных участков, расположенных по адресу: … (кадастровые номера …), общей рыночной стоимостью 130 566 800 руб., в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данным имуществом, у Ватаманова В.Е. возник преступный умысел, направленный на совершение с использованием предоставленных ему в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» как одному из учредителей ООО «…» полномочий, то есть с использованием своего служебного положения, легализации 13-ти земельных участков (кадастровые номера с … …) общей рыночной стоимостью 5 540 300 руб., путём их отчуждения в собственность своего знакомого … С.А. по фиктивному договору купли-продажи в отсутствие реальных расчётов с ООО «…».

Реализуя преступный умысел, в ** ** ** Ватаманов В.Е., находясь в офисе ООО «…» по адресу: … в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данным недвижимым имуществом, обратился к своему знакомому … С.А. с просьбой оказать ему содействие во временном переоформлении в его (… С.А.) собственность 13 земельных участков, расположенных по адресу: …, общей рыночной стоимостью 5 540 300 руб., без проведения их фактической оплаты в адрес ООО «…». В последующем Ватаманов В.Е. планировал оформить право собственности на данные земельные участки на себя, после чего намеревался распорядится ими по собственному усмотрению.

В свою очередь … С.А., будучи не осведомленным о преступном характере совершаемых Ватамановым В.Е. действий, поскольку ему не было известно о том, что право на вышеуказанные земельные участки незаконно приобретено ООО «…» в результате совершения Ватамановым В.Е., Регильским Р.Я., Дремлюгой Ф.И. и Шингуром А.В. в составе группы лиц по предварительному сговору преступления, дал своё согласие на оказание Ватаманову В.Е. помощи.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ранее похищенными у Фонда РЖС земельными участками, в тот же период времени Ватаманов В.Е., находясь в офисе ООО «…» по вышеуказанному адресу, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, используя своё служебное положение одного из учредителей ООО «…», дал распоряжение директору Общества Регильскому Р.Я., не осведомлённому о преступном характере совершаемых Ватамановым В.Е. действий, подготовить и подписать договор купли-продажи земельных участков и акт приёма-передачи к нему, согласно условиям которых ООО «…» продало … С.А. 13 земельных участков, расположенных по адресу: …) по их кадастровой стоимости в размере 2 275 000 руб. При этом Ватаманов В.Е., в целях сокрытия своего преступного намерения по приданию законного вида владению, пользованию и распоряжению данными земельными участками, разъяснил Регильскому Р.Я., что фактически они передаются ООО «…» в собственность … С.А. якобы в счёт оплаты ранее выполненных ООО «…» и ООО «…» (единственный учредитель данных обществ – … С.А.) электромонтажных работ на земельном участке.

** ** ** … ООО «…» Регильский Р.Я., будучи таким образом не осведомлённым о преступном характере совершаемых Ватамановым В.Е. действий, находясь в офисе Общества по вышеуказанному адресу, во исполнение распоряжения последнего подготовил требуемые ему (Ватаманову В.Е.) документы, а именно заведомо фиктивные (для Ватаманова В.Е.) договор купли-продажи земельного участка от ** ** ** №… и акт приёма-передачи к нему, согласно условиям которых ООО «…» (продавец) продаёт, а … С.А. (покупатель) приобретает:

Земельный участок с кадастровым номером … площадью … рыночная стоимость которого … на момент перехода права собственности от Фонда РЖС к ООО «…» составляла 441 500 руб., по цене 175 000 руб.;

Земельный участок с кадастровым номером … площадью …., рыночная стоимость которого … на момент перехода права собственности от Фонда РЖС к ООО «…» составляла 441 500 руб., по цене 175 000 руб.;

Земельный участок с кадастровым номером … площадью …., рыночная стоимость которого ** ** ** на момент перехода права собственности от Фонда РЖС к ООО «…» составляла 441 500 руб., по цене 175 000 руб.;

Земельный участок с кадастровым номером … площадью …., рыночная стоимость которого ** ** ** на момент перехода права собственности от Фонда РЖС к ООО «… составляла 441 500 руб., по цене 175 000 руб.;

Земельный участок с кадастровым номером … площадью … рыночная стоимость которого ** ** ** на момент перехода права собственности от Фонда РЖС к ООО «…» составляла 441 500 руб., по цене 175 000 руб.;

Земельный участок с кадастровым номером … площадью …., рыночная стоимость которого ** ** ** на момент перехода права собственности от Фонда РЖС к ООО «…» составляла 341 900 руб., по цене 175 000 руб.;

а всего 13 (тринадцать) земельных участков общей рыночной стоимостью 5 540 300 руб. по их кадастровой стоимости, составляющей 2 275 000 руб., после чего подписал их от имени директора ООО «…» и передал Ватаманову В.Е. для подписания у … С.А.

В тот же период времени Ватаманов В.Е., не намереваясь прекращать свою преступную деятельность, направленную на придание законного вида владению, пользованию и распоряжению ранее похищенными у Фонда РЖС земельными участками, находясь в офисе ООО «…» по вышеуказанному адресу, получил от … Общества Регильского Р.Я. договор купли-продажи земельного участка от ** ** ** №… и акт приёма-передачи к нему, после чего, достоверно зная о том, что продажа … С.А. вышеуказанных земельных участков носит фиктивный характер, поскольку денежные средства в сумме 2 275 000 руб. на расчётный счёт либо в кассу Общества в качестве их оплаты … С.А. согласно ранее достигнутой с ним (Ватамановым В.Е.) договорённости вносить не намерен, подписал данные документы у … С.А. и сдал их на государственную регистрацию права собственности.

** ** ** Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми произведена государственная регистрация права собственности … С.А. на вышеуказанные 13 земельных участков, которые в последующем Ватаманов В.Е. намеревался обратить в свою пользу в целях их последующей реализации по рыночной стоимости третьим лицам путём их продажи и извлечении за счёт этого выгоды.

В результате вышеуказанных преступных действий Ватаманов В.Е., с корыстной целью, используя своё служебное положение одного из учредителей ООО «…», совершил сделку с имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ранее похищенным у Фонда РЖС земельными участками с кадастровыми номерами … расположенными по адресу: … общей рыночной стоимостью 5 540 300 руб., что составляет крупный размер.

В ходе предварительного следствия Ватамановым В.Е., Дремлюгой Ф.И., Шингура А.В., Регильским Р.Я. добровольно, в присутствии защитников были заявлены ходатайства о рассмотрении уголовного дела в порядке главы 40 УПК РФ, а также на соблюдение условий постановления приговора в особом порядке.

В судебном заседании подсудимые поддержали свои ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке, полностью признали свою вину в инкриминируемых им деяниях, раскаялись в содеянном, осознали, какое обвинение и по каким статьям УК РФ им предъявлено, с предъявленным обвинением согласились.

Подсудимым понятны последствия постановления приговора в особом порядке, в том числе и требования п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, касающиеся дальнейшего обжалования вынесенного судом решения, ходатайства поданы после консультаций с защитниками.

Государственный обвинитель и потерпевшие не возражали против постановления приговора в отношении Ватаманова В.Е., Дремлюги Ф.И., Шингура А.В., Регильского Р.Я. в особом порядке.

Преступления, совершенные подсудимыми, отнесены законом к категории преступлений средней тяжести и тяжких, санкции за которые не превышают 10 лет лишения свободы.

Основания, предусмотренные законом для постановления приговора в особом порядке, имеются. Препятствий для рассмотрения уголовного дела в порядке главы 40 УПК РФ, нет.

Виновность подсудимых подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Таким образом, суд приходит к выводу об обоснованности обвинения, с которым согласились подсудимые, и считает возможным постановить обвинительный приговор в отношении Ватаманова В.Е., Дремлюги Ф.И., Шингура А.В., Регильского Р.Я.

Суд квалифицирует действия:

– Ватаманова В.Е., Дремлюги Ф.И. и Регильского Р.Я. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший АО «…»), как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путём обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

– Ватаманова В.Е. и Дремлюги Ф.И. по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация в размере 42 502 500 руб.), как совершение сделок с иным имуществом, приобретённым лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

– Ватаманова В.Е. и Регильского Р.Я. по п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация в размере 1 848 600 руб.), как совершение сделок с иным имуществом, приобретённым лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения.

– Ватаманова В.Е. по ч. 3 ст. 159 УК РФ (потерпевший … С.А.), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере; по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация в размере 1 013 900 руб.), как совершение сделок с иным имуществом, приобретённым лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенных лицом с использованием своего служебного положения, а также по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация в размере 5 540 300 руб.), как совершение сделок с иным имуществом, приобретённым лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенное в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения.

– Шингура А.В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший АО «…»), как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путём обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация в размере 42 502 500 руб.), как совершение сделок с иным имуществом, приобретённым лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация в размере 1 848 600 руб.), как совершение сделок с иным имуществом, приобретённым лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенным в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личности подсудимых, характеризующихся следующим образом:

Ватаманов В.Е. ранее судим, привлекался к административной ответственности, участковым уполномоченным по месту жительства характеризуется нейтрально, а начальником управления культуры администрации МО МР «Сыктывдинский», президентом Федерации футбола Сыктывдинского района – депутатом Совета МО «Сыктывдинский», начальником управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский», руководителем сельского поселения «…», председателем Сыктывдинского представительства МОД «…», председателем районного Совета ветеранов войны и тружеников тыла, вооружённых сил и правоохранительных органов, председателем общества инвалидов в Сыктывдинском районе, главным тренером НП БК «…», заведующей Общественной приемной Главы РК по Сыктывдинскому району, директорами ООО «…», ООО «…», соседями и др. характеризуется положительно, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, состоит в браке, …, работает.

Дремлюга Ф.И. ранее не судим, не привлекался к административной ответственности, по местам жительства, работы, заместителем … ООО «…» и др. характеризуется положительно, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, состоит в браке, имел в период совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, одного малолетнего ребенка и в период совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, …, работает.

Шингур А.В. ранее не судим, привлекался к административной ответственности, участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно, а … ООО «…», «…», ООО «…», ООО «…», ООО «…», …, соседями и др. – положительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, состоит в браке, имеет на …, работает.

Регильский Р.Я. ранее не судим, привлекался к административной ответственности, характеризуется по месту жительства положительно, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, не состоит в браке, …, работает.

Обстоятельствами, смягчающими наказание каждому подсудимому по каждому преступлению в соответствии с п. «и» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает: активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, раскаяние в содеянном, кроме того: Ватаманову В.Е. по ч. 4 ст. 159 УК РФ в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ: явку с повинной; Ватаманову В.Е., Шингура А.В., Регильскому Р.Я. по каждому преступлению в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении у виновных малолетних детей, в том числе у Ватаманова В.Е., Шингура А.В. – …, а у Регильского Р.Я. – …; Дремлюге Ф.И. в соответствии с п. «г» ч.1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении: в период совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, одного … и в период совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, …; Ватаманову В.Е. по ч. 3 ст. 159 УК РФ в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления; всем подсудимым по ч. 4 ст. 159 УК РФ в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ принятие иных действий, направленных на частичное заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, в виде принятие всех зависящих от них мер по передаче потерпевшему 63 земельных участков; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ: Ватаманову В.Е. и Дремлюге Ф.И. их состояние здоровья; Ватаманову В.Е., Шингуру А.В. и Регильскому Р.Я. …, а также всем подсудимым представленные ими и находящиеся в деле положительные характеристики.

Обстоятельств, отягчающих наказание каждому подсудимому, суд согласно ст. 63 УК РФ не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, личности подсудимых, суд не усматривает оснований для изменения каждому из подсудимых категории всех преступлений на менее тяжкие в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, положения статей 6, 43, 60, ч. 1 и 5 ст. 62 УК РФ, личности виновных, в целях восстановления социальной справедливости в отношении Ватаманова В.Е., Дремлюги Ф.И., Шингура А.В. и Регильского Р.Я., суд не усматривает исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, и назначения наказания всем подсудимым по каждому преступлению в соответствии со ст. 64, 73 УК РФ, более мягкого наказания, чем реальное лишение свободы.

Поскольку всеми подсудимыми совершены преступления, в том числе тяжкие, суд применяет положения ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, и, исходя из всех данных о личности подсудимых, применяет принцип частичного сложения назначенных наказаний.

Учитывая конкретные обстоятельства совершенных подсудимыми преступлений, данные о личности подсудимых, суд не находит оснований для замены назначенного наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

Дополнительные наказания в виде штрафа, ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, предусмотренные санкциями ч. 3 и 4 ст. 159, ч. 3 и 4 ст. 174.1 УК РФ, суд полагает возможным не применять к подсудимым с учётом всех обстоятельств дела, в том числе смягчающих.

На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ в связи с совершением тяжких преступлений Ватамановым В.Е. в период испытательного срока условное осуждение по приговору от 05.12.2012 подлежит отмене, с назначением окончательного наказания по правилам ст. 70 УК РФ и с зачетом времени содержания под стражей в период с 27.12.2011 по 17.02.2012 в срок наказания на основании ст. 10 и п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы, а также под домашним арестом с 18.02.2012 по 05.12.2012 из расчета один день содержания под домашним арестом за один день лишения свободы.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ Ватаманову В.Е., Дремлюге Ф.И., Шингуре А.В. и Регильскому Р.Я. местом отбывания наказания в виде лишения свободы назначить исправительную колонию общего режима.

По данному уголовному делу подсудимый Ватаманов В.Е. задержан 12.01.2018 в порядке, предусмотренном ст. 91-92 УПК РФ, 14.01.2018 избрана мера пресечения в виде содержания под домашним арестом, 05.02.2018 мера пресечения изменена на заключение под стражу, 07.03.2018 мера пресечения изменена на содержание под домашним арестом, 11.11.2018 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, сроки содержания под стражей Ватаманова В.Е. с 12.01.2018 по 14.01.2018, с 05.02.2018 по 07.03.2018, а также с 12.04.2019 по день вступления приговора в законную силу включительно подлежат зачету в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы, а время его содержания под домашним арестом по данному делу с 15.01.2018 по 04.02.2018 и с 08.03.2018 по 13.07.2018 из расчета один день содержания под домашним арестом за один день лишения свободы, а также согласно ч. 3.4 ст. 72 УК РФ время его содержания под домашним арестом по данному делу с 14.07.2018 по 11.11.2018 из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

В соответствии с ч. 2 ст. 97 УПК РФ в целях обеспечения исполнения обвинительного приговора с назначением наказания в виде реального лишения свободы, учитывая тяжесть преступлений и личности подсудимых, которые во избежание уголовной ответственности могут скрыться от суда, суд считает необходимым в отношении всех подсудимых избрать меру пресечения в виде заключения под стражей на период до вступления приговора в законную силу и обращения его к исполнению.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, срок содержания под стражей с 12.04.2019 по день вступления приговора в законную силу включительно подлежит зачету всем подсудимым в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы.

Заявлено два гражданских иска о взыскании материального ущерба, причиненного преступлениями: соответственно прокурором – о взыскании солидарно с Ватаманова В.Е., Дремлюги Ф.И., Шингура А.В., Регильского Р.Я. 121 681 908,69 руб., а также потерпевшим … С.А. о взыскании с Ватаманова В.Е. 927 000 руб., который в суде был уменьшен потерпевшим … С.А. до 827 000 руб., в связи с частичным возмещением ущерба Ватамановым В.Е. в размере 100 000 руб.

Подсудимые в судебном заседании исковые требования признали полностью.

В соответствии со статьей 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу гражданина и юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред.

Судом установлено, что согласно обвинению ущерб … С.А. был причинен действиями подсудимого Ватаманова В.Е. в размере 927 000 руб. и согласно распискам от 11.03.2019, 20.03.2019, 02.04.2019 и 10.04.2019 частично возмещен на общую сумму 100 000 руб., и поэтому суд полагает необходимым на основании ст. 1064 ГК РФ, удовлетворить уточненный иск … С.А. в пределах установленного ущерба по обвинению и взыскать с Ватаманова В.Е. не возмещенный материальный ущерб, причиненный преступлением, в пользу … С.А. в размере 827 000 руб.

Заявленный прокурором гражданский иск в размере 121 681 908,69 руб., суд не может рассмотреть в уголовном судопроизводстве, не откладывая судебного заседания, в связи с необходимостью произведения дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском, как и не исследовались иные, значимые для разрешения исковых требований по существу обстоятельства. При таких обстоятельствах, суд согласно ч. 2 ст. 309 УПК РФ признает за прокурором право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ деньги, полученные в результате преступлений, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ, подлежат конфискации. При этом в силу положений ч. 1 ст. 104.2 УК РФ, если конфискация невозможна, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.

На основании ст. 104.1 и 104.2 УК РФ, суд приходит к выводу о конфискации в солидарном порядке: у Ватаманова В.Е., Дремлюги Ф.И. и Шингура А.В. 42 502 500 руб.; у Ватаманова В.Е., Шингура А.В. и Регильского Р.Я. 1 848 600 руб. и обращении их в доход государства, а также о конфискации у Ватаманова В.Е. 6 554 200 руб. и обращении их в доход государства.

В целях обеспечения исполнения приговора в части конфискации денежных средств, а также обеспечения исковых требований прокурора, суд сохраняет наложенный арест на следующее недвижимое имущество:

– земельный участок Ватаманова В.Е. с кадастровым номером …

– земельные участки Шингура А.В. с кадастровыми номерами …

– земельный участок ООО «…» с кадастровым номером …

– земельные участки … С.А. с кадастровыми номерами …

В отношении имущества, приобщенного к делу в качестве вещественных доказательств, суд принимает решение в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Согласно ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки, предусмотренные ст.131 УПК РФ, в части оплаты услуг защитников по назначению суда Дмитриченко В.С. и Ладанова А.Н. взысканию с подсудимых Ватаманова В.Е. и Регильского Р.Я. не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Ватаманова В.Е. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст.174.1, п. «б» ч. 3 ст. 174.1, п. «а, б» ч. 3 ст. 174.1 и п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, и назначить наказание:

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший АО «… в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

– по ч. 3 ст. 159 УК РФ (потерпевший … С.А.) в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

– по п. «б» ч. 4 ст.174.1 УК РФ (легализация в размере 42 502 500 руб.) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

– по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация в размере 1 013 900 руб.) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

– по п. «а, б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация в размере 1 848 600 руб.) в виде 1 (одного) года 3 (трех) месяцев лишения свободы;

– по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация в размере 5 540 300 руб.) в виде 1 (одного) года 3 (трех) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить Ватаманову В.Е. наказание в виде 4 (четырех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к назначенному наказанию частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 05 декабря 2012 года, окончательно назначить Ватаманову В.Е. наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Ватаманова В.Е. на апелляционный период изменить на заключение под стражу, заключив его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вынесения приговора с 12 апреля 2019 года.

Зачесть в срок лишения свободы Ватаманову В.Е. время его содержания под стражей до вынесения приговора от 05.12.2012 в период с 27.12.2011 по 17.02.2012 и по данному делу с 12.01.2018 по 14.01.2018, с 05.02.2018 по 07.03.2018 из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы, время его содержания под домашним арестом до вынесения приговора от 05.12.2012 в период с 18.02.2012 по 05.12.2012 и по данному делу с 15.01.2018 по 04.02.2018 и с 08.03.2018 по 13.07.2018 из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, а также время его содержания под домашним арестом по данному делу с 14.07.2018 по 11.11.2018 из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Период нахождения Ватаманова В.Е. под стражей с 12 апреля 2019 года по день вступления приговора в законную силу включительно засчитать в срок лишения свободы исходя из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы.

Признать Дремлюгу Фёдора Ивановича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст.174.1 УК РФ, и назначить наказание:

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший АО «…») в виде 2 (двух) лет 4 (четырех) месяцев лишения свободы;

– по п. «б» ч. 4 ст.174.1 УК РФ (легализация в размере 42 502 500 руб.) в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить Дремлюге Ф.И. наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Дремлюги Ф.И. на апелляционный период изменить на заключение под стражу, заключив его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вынесения приговора с 12 апреля 2019 года.

Период нахождения Дремлюги Ф.И. под стражей с 12 апреля 2019 года по день вступления приговора в законную силу включительно засчитать в срок лишения свободы исходя из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы.

Признать Шингура А.В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, и назначить наказание:

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший АО «…») в виде 2 (двух) лет 3 (трех) месяцев лишения свободы;

– по п. «б» ч. 4 ст.174.1 УК РФ (легализация в размере 42 502 500 руб.) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

– по п. «а» ч. 3 ст.174.1 УК РФ (легализация в размере 1 848 600 руб.) в виде 1 (одного) года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить Шингуру А.В. наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Шингура А.В. на апелляционный период изменить на заключение под стражу, заключив его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вынесения приговора с 12 апреля 2019 года.

Период нахождения Шингура А.В. под стражей с 12 апреля 2019 года по день вступления приговора в законную силу включительно засчитать в срок лишения свободы исходя из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы.

Признать Регильского Р.Я. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «а, б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, и назначить наказание:

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший АО «…») в виде 2 (двух) лет 4 (четырех) месяцев лишения свободы;

– по п. «а, б» ч. 3 ст.174.1 УК РФ (легализация в размере 1 848 600 руб.) в виде 1 (одного) года 2 (двух) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить Регильскому Р.Я. наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Регильского Р.Я. на апелляционный период изменить на заключение под стражу, заключив его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вынесения приговора с 12 апреля 2019 года.

Период нахождения Регильского Р.Я. под стражей с 12 апреля 2019 года по день вступления приговора в законную силу включительно засчитать в срок лишения свободы исходя из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ в солидарном порядке конфисковать:

– у Ватаманова В.Е., Дремлюги Ф.И. и Шингура А.В. 42 502 500 руб. и обратить их в доход государства;

– у Ватаманова В.Е., Шингура А.В. и Регильского Р.Я. 1 848 600 руб. и обратить их в доход государства.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать у Ватаманова В.Е. 6 554 200 руб. и обратить их в доход государства.

Сохранить в целях обеспечения исполнения приговора в части конфискации денежных средств, а также обеспечения исковых требований прокурора, наложенный арест на следующее недвижимое имущество:

– земельный участок Ватаманова В.Е. с кадастровым номером …

– земельные участки Шингура А.В. с кадастровыми номерами …

– земельный участок ООО «…» с кадастровым номером …;

– земельные участки … С.А. с кадастровыми номерами …

Признать право за прокурором на удовлетворение гражданского иска о взыскании солидарно с Ватаманова В.Е., Дремлюги Ф.И., Шингура А.В., Регильского Р.Я. материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 121 681 908,69 руб. и передать его для разрешения в порядке гражданского судопроизводства.

Удовлетворить гражданский иск потерпевшего … С.А. к Ватаманову В.Е. Взыскать с Ватаманова В.Е. в пользу Адамова С.А. 827 000 руб. в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Вещественные доказательства:

– …

Освободить осужденных Ватаманова В.Е. и Регильского Р.Я. от уплаты процессуальных издержек, предусмотренных ст. 131 УПК РФ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ, в Верховный суд Республики Коми через Сыктывкарский городской суд Республики Коми в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденными, содержащимися под стражей, – в тот же срок со дня вручения им копий приговора, но не может быть обжалован по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ (несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции).

В соответствии со ст. 401.2 УПК РФ приговор может быть обжалован в кассационном порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, в Президиум Верховного суда Республики Коми и в соответствии со ст. 412.2 УПК РФ – в порядке надзора, установленном главой 48.1 УПК РФ, в Верховный суд Российской Федерации.

При обнаружении новых либо вновь открывшихся обстоятельств данный приговор может быть пересмотрен в порядке, предусмотренном главой 49 УПК РФ.

В случае подачи апелляционных жалоб, осужденные вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции (о чем следует указать в своих жалобах) или поручать осуществление своей защиты избранным ими защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников. Также осужденные вправе заявить данные ходатайства в течение 10 суток со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы.

Председательствующий А.В. Рябов

Копия верна, судья А.В. Рябов