П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
17 апреля 2012 года г. Новосибирск
Заельцовский федеральный районный суд общей юрисдикции в составе:
Председательствующего судьи Данилиной ЕВ,
С участием государственного обвинителя Ахвледиани ИЕ,
Подсудимого Пестолова НД,
Защитника Трошановой ИВ, представившей удостоверение __ ордер __
Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
ПЕСТОЛОВА НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА, xx.xx.xxxx года рождения, уроженца г. Новосибирска, гражданина РФ, образование среднее, разведенного, имеющего 2 малолетних детей, не работающего, проживающего: г. Новосибирск, … судимости не имеющего,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п. «б» УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Пестолов НД осуществлял незаконную банковскую деятельность, т.е. осуществлял банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации, без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
В период до xx.xx.xxxx года у Пестолова Н.Д. возник преступный умысел, направленный на получение дохода в особо крупном размере от осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии).
С этой целью Пестолов Н.Д. разработал детальный план совершения незаконной банковской деятельности и проведения мероприятий по его реализации.
Пестолов Н.Д. намеревался арендовать помещение под офис, для использования в качестве места совершения преступления приобрести печати и комплекты учредительных документов организаций, зарегистрированных на подставных лиц, организовать открытие банковских счетов указанным юридическим лицам, приобрести компьютеры и установить на них системы удаленного управления такими счетами. Одновременно Пестолов Н.Д. планировал подыскивать клиентов, заинтересованных в получении наличных денежных средств и проведении безналичных расчётов, после чего, игнорируя необходимость регистрации в качестве кредитной организации и получения специального разрешения (лицензии), с использованием подконтрольных ему банковских счетов, самостоятельно оказывать услуги по осуществлению для них банковских операций, предусмотренных ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от xx.xx.xxxxг. __ «О банках и банковской деятельности», получая вознаграждение за каждую банковскую операцию, проведенную по поручению клиента.
Реализуя умысел на совершение незаконных банковских операций, из корыстных побуждений, Пестолов Н.Д. в период с января xx.xx.xxxx года до xx.xx.xxxx года арендовал помещение, расположенное по адресу: г.Новосибирск, … и Ванцетти, __ на 4 этаже, где приступил к осуществлению незаконных банковских операций. В указанном офисе Пестолов Н.Д. хранил печати, учредительные, банковские документы подконтрольных ему фиктивных юридических лиц, наличные денежные средства и другие орудия преступления, вел учеты, производил расчеты по поручению клиентов осуществлял их кассовое обслуживание. В январе xx.xx.xxxx года Пестолов Н.Д. изменил место осуществления незаконных банковских операций, заключил договор аренды __ от xx.xx.xxxx года от имени фиктивного, подконтрольного ему ООО «Аякс» с арендодателем помещения по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район …, с индивидуальным предпринимателем Романовой М.Г., куда переместил средства и орудия преступления. xx.xx.xxxx года Пестолов Н.Д. перезаключил договор аренды на это же помещение, предоставив для этого реквизиты другого юридического лица – подконтрольного ему ООО «КФКомплект». То есть с xx.xx.xxxx года по xx.xx.xxxx года Пестолов Н.Д. продолжил осуществление незаконных банковских операций по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район ….
Для осуществления незаконной банковской деятельности Пестолов Н.Д. приобрел 5 ноутбуков, которые использовал в качестве орудий преступления при осуществлении расчетов по счетам фиктивных, подконтрольных ему организаций.
Кроме того, в период с января xx.xx.xxxx года по xx.xx.xxxxгода Пестолов Н.Д. в качестве наемных сотрудников привлек Колюбаева Т.А., Пестолова И.Д., Беликова С.Ю., Руденко С.Ю., которых не поставил в известность о своих истинных намерениях. Указанные лица выполняли различные указания Пестолова Н.Д. с последующей оплатой их услуг, были подчинены, подотчетны и подконтрольны Пестолову Н.Д., как работодателю.
В период с января xx.xx.xxxx года по xx.xx.xxxx года Пестолов Н.Д. приобрел печати и комплекты учредительных документов коммерческих организаций, зарегистрированных на граждан, которые не имели отношения к их финансово-хозяйственной деятельности: ООО «Авангард» ИНН __; ООО «Аванплюс» ИНН __; ООО «Аякс» ИНН __; ООО «Брэнд» ИНН __; ООО «Велес» ИНН __; ООО «Вираж» ИНН __; ООО «Вэста» ИНН __; ООО «Гарант» ИНН__; ООО «Генстрой» ИНН __; ООО «Голем» ИНН __; ООО «ЕвроМетСтрой» ИНН __; ООО «ЖилСтройКом» ИНН __; ООО «Интер» ИНН __; ООО «Караван» ИНН __; ООО «Квадро» ИНН__; ООО «Квант» ИНН __; ООО «Комстар» ИНН __; ООО «Концепт» ИНН __; ООО «КФКомплект» ИНН __; ООО «Лазолит» ИНН __; ООО «Легион» ИНН __; ООО «Магма» ИНН __; ООО «Макрос» ИНН __; ООО «МастерСтрой» ИНН __; ООО «Мегатранс» ИНН __; ООО «Меркурий» ИНН __; ООО «Оазис» ИНН __; ООО «Омега ретейл» ИНН __; ООО «Онтарио» ИНН __; ООО «Орион» ИНН __; ООО «Пластик-дилер» ИНН __; ООО «Ресурс» ИНН __; ООО «Ринтек» ИНН __; ООО «РТК» ИНН __; ООО «Сибирь» ИНН __; ООО «Сибторг» ИНН __; ООО «Сириус» ИНН __; ООО «Смарт» ИНН __; ООО «СМК-Электро» ИНН __; ООО «Спектр» ИНН__; ООО «Спирит» ИНН __; ООО «Сплит» ИНН__; ООО «СтройИндустрия» ИНН__; ООО «Строймастер» ИНН __; ООО «Стройпласт» ИНН __; ООО «СтройТех» ИНН __; ООО «Талион» ИНН __; ООО «Тетра» ИНН __; ООО «Техно груп» ИНН __; ООО «Торнадо» ИНН __; ООО «Универсал» ИНН __; ООО «Фатон» ИНН __; ООО «Фламинго» ИНН __; ООО «Экспресс» ИНН__; ООО «Электрон» ИНН__; ООО «Сфера» ИНН__; ООО «Феникс» ИНН__. При этом Пестолову Н.Д. было достоверно известно, что ни он сам, ни указанные юридические лица не были зарегистрированы в качестве кредитных организаций, не имели специального разрешения (лицензии) Банка России на совершение банковских операций, предусмотренных ст.5 Федерального закона Российской Федерации от xx.xx.xxxxг. __ «О банках и банковской деятельности».
По мере приобретения печатей и учредительных документов указанных организаций, Пестолов Н.Д. за определенное денежное вознаграждение поручал Кляузеру Е.Р., Дорофееву Д.В. и другим лицам, не осведомленным о его преступных действиях, заключать от имени этих обществ договоры об открытии счетов в банках г.Новосибирска, договоры на их электронное обслуживание через системы удаленного доступа «Клиент-банк», «Интернет-банк». Системы удаленного доступа к расчетным счетам позволяли Пестолову Н.Д. и его сотруднику Колюбаеву Т.А, действующему по его поручению, при помощи электронно-цифровой подписи и сети Интернет в офисе по адресу: г.Новосибирск, Октябрьский район, … и Ванцетти, __ а с xx.xx.xxxx года по адресу г.Новосибирск, Заельцовский район, … подготавливать платежные поручения, направлять их в банки, тем самым осуществлять расчетные операции по счетам.
В период до xx.xx.xxxx года вышеперечисленным организациям были открыты счета: в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске; в ФКБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” в г.Новосибирске; в филиале “Новосибирский” ОАО АИКБ “Татфондбанк”; в АКБ «Авангард» ОАО Новосибирский филиал; в филиале ОАО “БИНБАНК” в г. Новосибирске и заключены договоры о расчетно-кассовом обслуживании, с использованием электронной формы документов. После открытия банковских счетов фиктивным организациям и получения программного обеспечения систем удалённого доступа «Клиент-Банк»,«Интернет-банк» Пестолов Н.Д. поручал Колюбаеву Т.А. установку соответствующих программ на его рабочие ноутбуки в офисе по адресу: г Новосибирск, Октябрьский район, … и Ванцетти, д. 23, а с xx.xx.xxxx года по адресу г.Новосибирск, Заельцовский район … и ведение учета паролей электронно-цифровых подписей, предоставляющих право осуществлять платежи от имени директоров обществ.
В период до xx.xx.xxxx года Пестолов Н.Д. на рабочих компьютерах использовал программу «Partners ver Sep» (Партнер 2006) и разработанные формы документов, позволяющие учитывать на счетах фиктивных, подконтрольных ему организаций, денежные средства клиентов способом, характерным для банковского учета, таким образом, чтобы обеспечить клиенту право беспрепятственного распоряжения денежными средствами.
В целях обеспечения функционирования организаций, зарегистрированных на подставных лиц и создания видимости их реальной деятельности у налоговых органов, Пестолов Н.Д. организовал составление и предоставление в налоговые органы фиктивной бухгалтерской и налоговой отчётности от имени этих организаций. Для этого в период до января xx.xx.xxxx года Пестолов Н.Д. привлек Ширяеву Т.В., которой ежеквартально поручал составлять бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, декларации по налогу на прибыль, иную отчетность юридических лиц по предоставленным им сведениям.
Таким образом, Пестолов Н.Д. арендовал для осуществления незаконных банковских операций, приобрел орудия преступления, подыскал исполнителей, не осведомленных о его преступных действиях, то есть создал все необходимые условия для осуществления незаконной банковской деятельности и приступил к её осуществлению.
В период с января xx.xx.xxxx года по xx.xx.xxxx года Пестолов Н.Д., реализуя умысел на совершение незаконных банковских операций, подыскал клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, заинтересованных в получении наличных денежных средств и проведении безналичных расчётов, организовал систематическое привлечение их денежных средств по фиктивным основаниям, под предлогом оплаты поставок товаров, либо оказанных услуг и размещение их на банковских счетах, подконтрольных ему юридических лиц, по мере их открытия:
в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» счета:
ООО «Авангард» счет__;
ООО «Аякс» счет __;
ООО «Бренд» счет __;
ООО «Велес» счет __;
ООО «Вираж» счет __;
ООО «Вэста» счет __;
ООО «Гарант» счет __;
ООО «Генстрой» счет __;
ООО «Голем» счет __;
ООО «ЕвроМетСтрой» счет __;
ООО «ЖилСтройКом» счет __;
ООО «Интер» счет __;
ООО «Караван» счет __;
ООО «Квадро» счет __;
ООО «Квант» счет __;
ООО «Комстар» счет __;
ООО «Концепт» счет __;
ООО «КФКомплект» счет __;
ООО «Лазолит» счет __;
ООО «Легион» счет __;
ООО «Магма» счет __;
ООО «МастерСтрой» счет __;
ООО «Мегатранс» счет __;
ООО «Меркурий» счет __;
ООО «Оазис» счет __;
ООО «Омега Ретейл» счет __;
ООО «Онтарио» счет __;
ООО «Орион» счет __;
ООО «Пластик-дилер» счет __;
ООО «Ресурс» счет __;
ООО «Ринтек» счет __;
ООО «РТК» счет __;
ООО «Сибирь» счет __;
ООО «Сибторг» счет __;
ООО «СМК-Электро» счет __;
ООО «Спектр» счет __;
ООО «Спирит» счет __;
ООО «СтройИндустрия» счет __;
ООО «Строймастер» счет __;
ООО «Стройпласт» счет __;
ООО «СтройТех» счет __;
ООО «Тетра» счет __;
ООО «Техно груп» счет __;
ООО «Универсал» счет __;
ООО «Фатон» счет __;
ООО «Экспресс» счет __;
в филиале ОАО “БИНБАНК” в г. Новосибирске:
ООО «Велес» счет __;
ООО «Голем» счет __;
ООО «Караван» __;
ООО «Комстар» счет __;
ООО «Макрос» счет __;
ООО «Спирит» счет __;
ООО «Электрон» счет __;
в АКБ «Авангард» ОАО Новосибирский филиал:
ООО «Сфера» счет __;
ООО «Феникс» счет __;
в ФКБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” г г.Новосибирске;
ООО «Аванплюс» счет __;
ООО «Смарт» счет __;
ООО «Сплит» счет __;
ООО «Торнадо» счет __;
в Филиале “Новосибирский” ОАО АИКБ “Татфондбанк”
ООО «Макрос» счет __;
ООО «Сириус» счет __;
ООО «Талион» счет __;
ООО «Фламинго» счет __;
ООО «Электрон» счет __
с целью последующего проведения расчетов в безналичном порядке в соответствии с поручениями клиентов, либо совершения кассовых операций по выдаче клиентам наличных денежных средств, предусмотренных ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от xx.xx.xxxxг. __ «О банках и банковской деятельности», требующих специального разрешения (лицензии).
С момента зачисления указанных денежных средств на банковские счета фиктивных организаций, эти средства поступали в оборотный капитал Пестолова Н.Д., который становился держателем и распорядителем этих денежных средств и вёл их учёт. На счетах подконтрольных Пестолову Н.Д. фиктивных юридических лиц, поступившие денежные средства аккумулировались, обезличивались и ежедневно отражались в собственных учетах единой суммой по всем фиктивным организациям, как общий капитал в обращении Пестолова Н.Д., что аналогично корреспондентским счетам банков.
Для обеспечения кассовых операций по выдаче наличных денежных средств клиентам, Пестолов Н.Д. организовал получение наличных денежных средств в банках г.Новосибирска, из числа привлеченных и аккумулированных на расчётных счетах фиктивных коммерческих организаций. С этой целью Пестолов Н.Д. по фиктивному основанию – возврату процентного займа зачислял денежные средства на свои лицевые счета, открытые в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Новосибирске, филиале «Новосибирский» КБ «РБР» (ЗАО) (с ноября xx.xx.xxxx года филиал «Новосибирский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»), лицевые счета иных лиц, которые он использовал в собственных интересах, действуя по доверенности, в том числе лицевые счета действовавших по его поручению Беликова С.Ю., Руденко С.Ю., Пестолова И.Д. В ряде случаев, денежные средства с лицевых счетов зачислялись на депозитные счета указанных лиц, либо на счета, открытые в других банках г.Новосибирска, откуда снимались ими в наличной форме. В свою очередь Пестолов И.Д., Беликов С.Ю., Руденко С.Ю. действовавшие по поручению Пестолова Н.Д. передавали ему наличные денежные средства. Кроме того, для кассового обслуживания клиентов Пестолов Н.Д. принимал у физических, юридических лиц денежные средства в наличной форме, которые возвращал в безналичном порядке со счетов фиктивных, подконтрольных ему организаций в соответствии с полученными поручениями.
Наличные денежные средства Пестолов Н.Д. хранил в своем офисе по адресу: г Новосибирск, Октябрьский район, … и Ванцетти, __ а с xx.xx.xxxx года по адресу г.Новосибирск, Заельцовский район … где осуществлял их прием, обработку (сортировку, пересчет) и выдачу клиентам, находящимся на обслуживании.
Одновременно, привлечённые Пестоловым Н.Д. деньги учитывались способом, характерным для банковского учёта, то есть велся учет денежных средств в разрезе каждого из клиентов. Ведение счетов клиентов осуществлялось Пестоловым Н.Д. на рабочих компьютерах (ноутбуках) в программе «Partners ver Sep» (Партнер 2006) и электронных таблицах программы Microsoft excel, объединенных общим названием «РАСЧЕТ», в которых идентификация платежей клиентов и остатков их денежных средств осуществлялась по коротким буквенным обозначениям, присвоенным каждому клиенту. При этом клиентам гарантировалось право беспрепятственно распоряжаться своими денежными средствами.
Пестолов Н.Д. обязался выполнять распоряжения клиентов о перечислении их денежных средств на счета организаций, индивидуальных предпринимателей, либо выдавать их в наличной форме, а клиенты в свою очередь обязались выплачивать Пестолову Н.Д. денежное вознаграждение. Пестолов Н.Д. установил соответствующие расценки, которые составляли, как правило не менее 0.3 % от сумм, перечисленных клиентам с использованием счетов его фиктивных организаций, за осуществление расчетов по поручениям этих клиентов и в основном, не менее 2,5% за операции по кассовому обслуживанию.
Так, в период с xx.xx.xxxx года по xx.xx.xxxx года Пестолов Н.Д. незаконно осуществлял расчеты по поручениям физических и юридических лиц по их банковским счетам, то есть совершал банковские операции, предусмотренные п.4 ст.5 Федерального закона Российской Федерации от xx.xx.xxxxг. __ «О банках и банковской деятельности», требующие специального разрешения (лицензии).
С этой целью Пестолов Н.Д. посредством телефонной связи в виде устных поручений, в письменном виде посредством факсимильной связи, электронной почты, принимал к исполнению распоряжения клиентов об осуществлении расчётов безналичным порядком, в которых содержались необходимые реквизиты для безналичного платежа: наименование получателя, ИНН, номер счета, сумму, основание платежа и другие. Затем в соответствии с собственными учетами, он идентифицировал клиента, проверял наличие денежных средств на сформированном счете, после чего составлял самостоятельно либо давал указания не подозревающему о его преступных действиях Колюбаеву Т.А.составить платежные поручения от имени подконтрольных Пестолову Н.Д. организаций. Используя собственные ноутбуки, находящиеся в офисе по адресу: г.Новосибирск, Октябрьский район, … и Ванцетти, __ а с xx.xx.xxxx года по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, … Пестолов Н.Д., исполняя поручения клиентов, направлял через сеть Интернет в банки г.Новосибирска платежные документы подконтрольных ему фиктивных юридических лиц, либо давал соответствующие указания Колюбаеву Т.А..
Расчетные операции, совершенные по поручению клиентов Пестолов Н.Д. отражал в ежемесячно формируемых, табличных формах, объединенных общим названием «РАСЧЕТ» программы Microsoft Еxcel, тем самым, учитывая на своих внутренних регистрах (счетах) исполненные распоряжения клиентов.
В период с xx.xx.xxxx года по xx.xx.xxxx года с расчетных счетов подконтрольных ему, фиктивных юридических лиц:
– ООО «Авангард» __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске;
– ООО «Аванплюс» __ открытого в ФКБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” г г.Новосибирске;
– ООО «Аякс» __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске; __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Новосибирске;
– ООО «Брэнд» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Новосибирске;
– ООО «Велес» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Новосибирске и __ открытого в филиале ОАО “БИНБАНК” в г. Новосибирске;
– ООО «Вираж» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Новосибирске;
– ООО «Вэста» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Новосибирске;
– ООО «Гарант» ИНН__ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Новосибирске;
– ООО «Генстрой» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Новосибирске;
– ООО «Голем» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске и __ открытого в филиале ОАО “БИНБАНК” в г. Новосибирске;
– ООО «ЕвроМетСтрой» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске;
– ООО «ЖилСтройКом» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске;
– ООО «Интер» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске;
– ООО «Караван» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске, __ открытого в филиале ОАО “БИНБАНК” в г. Новосибирске;
– ООО «Квадро» ИНН__ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске;
– ООО «Квант» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске;
– ООО «Комстар» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске, __ открытого в филиале ОАО “БИНБАНК” в г. Новосибирске;
– ООО «Концепт» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске;
– ООО «КФКомплект» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске;
– ООО «Лазолит» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске;
– ООО «Легион» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске;
– ООО «Магма» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске;
– ООО «Макрос» ИНН __ __ открытого в филиале “Новосибирский” ОАО АИКБ “Татфондбанк” и __ открытого в филиале ОАО “БИНБАНК” в г. Новосибирске;
– ООО «МастерСтрой» ИНН __ __ открытого открыт в Филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске;
– ООО «Мегатранс» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Новосибирске;
– ООО «Меркурий» ИНН __ __ открытого открыт в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске;
– ООО «Оазис» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Новосибирске;
– ООО «Омега Ретейл» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске;
– ООО «Онтарио» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске;
– ООО «Орион» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске;
– ООО «Пластик-дилер» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске;
– ООО «Ресурс» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске;
– ООО «Ринтек» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Новосибирске;
– ООО «РТК» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске;
– ООО «Сибирь» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске;
– ООО «Сибторг» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске;
– ООО «Сириус» ИНН __ __ открытого в Филиале “Новосибирский” ОАО АИКБ “Татфондбанк”;
– ООО «Смарт» ИНН __ __ открытого в ФКБ “ЮНИАСТРУМ БАНК”в г.Новосибирске;
– ООО «СМК-Электро» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске;
– ООО «Спектр» ИНН__ __ в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске;
– ООО «Спирит» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске и __ открытого в филиале ОАО “БИНБАНК” в г. Новосибирске;
– ООО «Сплит» ИНН__ __ открытого в ФКБ “ЮНИАСТРУМ БАНК”в г.Новосибирске;
– ООО «СтройИндустрия» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Новосибирске;
– ООО «Строймастер» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Новосибирске;
– ООО «Стройпласт» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Новосибирске;
– ООО «СтройТех» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске;
– ООО «Талион» ИНН __ __ открытого в филиале “Новосибирский” ОАО АИКБ “Татфондбанк”;
– ООО «Тетра» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске;
– ООО «Техно груп» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске;
– ООО «Торнадо» ИНН __ __ открытого в ФКБ “ЮНИАСТРУМ БАНК”в г. Новосибирске;
– ООО «Универсал» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Новосибирске;
– ООО «Фатон» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске;
– ООО «Фламинго» ИНН __ __ открытого в филиале “Новосибирский” ОАО АИКБ “Татфондбанк”;
– ООО «Экспресс» ИНН __ __ открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске;
– ООО «Электрон» ИНН __ __ открытого в филиале “Новосибирский” ОАО АИКБ “Татфондбанк” и __ открытого в филиале ОАО “БИНБАНК” в г. Новосибирске;
– ООО «Сфера» ИНН __ __ открытого в АКБ «Авангард» ОАО Новосибирский филиал;
– ООО «Феникс» ИНН __ __ открытого в АКБ «Авангард» ОАО Новосибирский филиал Пестолов Н.Д. осуществил расчеты с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на сумму 4 884 119 154 рублей 51 коп.
С учетом установленной Пестоловым Н.Д. комиссии (денежного вознаграждения), не менее 0.3% за совершение одной незаконной банковской операции по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, размер дохода, извлеченного Пестоловым Н.Д. в период с xx.xx.xxxx года по xx.xx.xxxx года, составил не менее 13 068 305 рублей 72 коп.
Одновременно с проведением вышеуказанных банковских операций Пестолов Н.Д. осуществлял незаконное кассовое обслуживание физических, юридических лиц, совершая таким образом банковскую операцию, предусмотренную п.5 ст.5 Федерального закона Российской Федерации от xx.xx.xxxxг. __ «О банках и банковской деятельности», требующую специального разрешения (лицензии).
Так, в период с января xx.xx.xxxx года по xx.xx.xxxx года Пестолов Н.Д., реализуя умысел на осуществление незаконных банковских операций, из корыстных побуждений, предлагал предпринимателям и представителям юридических лиц осуществлять перечисление денежных средств безналичным порядком на счета подконтрольных ему фиктивных организаций с целью дальнейшей выдачи им наличных денежных средств. Принимая поручения об осуществлении данных перечислений, Пестолов Н.Д. проверял поступление на счета его подконтрольных организаций безналичных денежных средств, идентифицируя их по счету клиента, в соответствии со своими внутренними учетами, после чего выдавал им наличные денежные средства, за вычетом своего вознаграждения. За совершение данных операций Пестоловым Н.Д. для каждого из клиентов устанавливалась плата в размере определенного им процента, в основном не менее 2,5 % от выдаваемых, либо поступающих для выдачи наличными, сумм.
Так в период с xx.xx.xxxx года по xx.xx.xxxx года Пестолов Н.Д. оказывал услуги по кассовому обслуживанию ООО СК «Русь» ИНН__ в лице его директора Косьяненко Б.П.. Для этого он, через своего знакомого Кретова А.В., не подозревающего о его незаконной деятельности предоставил Косьяненко Б.П. реквизиты юридических лиц ООО «Аякс» ИНН__; ООО «Генстрой» ИНН__; ООО «ЖилСтройКом» ИНН__; ООО «МастерСтрой» ИНН__; ООО «СМК-Электро» ИНН__. После этого Косьяненко Б.П., организовал систематическое зачисление безналичных денежных средств ООО СК «Русь» ИНН __ с расчетных счетов: __ открытого в филиале «Западно-Сибирский» ОАО «СОБИНБАНК» и __ открытого в Сибирском банке Сбербанка РФ на счета подконтрольных Пестолову Н.Д. фиктивных коммерческих организаций. Одновременно Пестолов Н.Д. принимал через Кретова А.В. поручения Косьяненко Б.П. о выдаче ему наличных денежных средств взамен безналичных перечислений. После получения данных поручений Пестолов Н.Д. исполнял заявки директора ООО СК «Русь» Косьяненко Б.П., выдавая последнему через курьера Пестолова И.Д., либо своего знакомого Кретова А.В., не осведомленных относительно характера совершаемых операций, наличные денежные средства. За данные услуги Пестолов Н.Д. взимал денежное вознаграждение в размере не менее 2,5 %, от выдаваемых наличными, сумм денежных средств.
Таким образом, в период с xx.xx.xxxx года по xx.xx.xxxx года Пестолов Н.Д. оказал директору ООО СК «Русь» Косьяненко Б.П. услуги по кассовому обслуживанию, выдав в указанный период времени наличные денежные средства в сумме не менее 112 498 918 рублей 90 коп.
Согласно заключению эксперта __ от xx.xx.xxxx года доход, извлеченный Пестоловым Н.Д. от незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию ООО СК «Русь», произведённых в период с xx.xx.xxxx года по xx.xx.xxxx года, при условии, что расценка за оказание данных услуг составляла не менее 2,5%, составил не менее 2 812 472 рублей 97 коп., что является крупным размером.
В соответствии со статьями 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации от xx.xx.xxxxг. __ «О банках и банковской деятельности», статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от xx.xx.xxxx года № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», Положением Центрального Банка Российской Федерации от xx.xx.xxxx года __ «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положением Центрального Банка Российской Федерации от xx.xx.xxxx года __ «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», статьей 845 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Положением ЦБР от xx.xx.xxxxг. __ “О безналичных расчетах в Российской Федерации”, а также в соответствии с требованиями Инструкции Центрального банка Российской Федерации от xx.xx.xxxx года __ «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Инструкции ЦБР от xx.xx.xxxx г. __ “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”, указанные действия Пестолова Н.Д. по осуществлению расчётов по поручению физических и юридических лиц, а также кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, являются банковскими операциями, на осуществление которых необходима лицензия Центрального Банка Российской Федерации, которой Пестолов Н.Д. и организации, используемые Пестоловым Н.Д. не имели.
В результате совершения незаконной банковской деятельности в период с xx.xx.xxxx года по xx.xx.xxxx года Пестоловым Н.Д, извлечён доход в размере не менее 15 880 778 рублей 69 коп., что является особо крупным размером.
При ознакомлении с материалами уголовного дела Пестолов НД заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.
В судебном заседании подсудимый свою вину в содеянном признал полностью, согласился с предъявленным обвинением и подтвердил, что поддерживает свое ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, т.е. с постановлением приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив при этом, что осознает характер и последствия своего ходатайства, заявил его добровольно, предварительно проконсультировавшись с защитником.
Защитник Трошанова ИВ поддержала ходатайство подсудимого, подтвердила, что оно заявлено Пестоловым НД добровольно, последствия рассмотрения уголовного дела в особом порядке ему разъяснены.
Государственный обвинитель не возражал рассмотреть дело без проведения судебного разбирательства.
На основании изложенного, изучив материалы уголовного дела, суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый Пестолов НД обосновано, подтверждается собранными по делу доказательствами, действия его органами предварительного следствия правильно квалифицированы по ст. 172 ч. 2 п. «б» УК, как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, а поэтому может быть постановлен обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства.
При назначении наказания суд учитывает все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, к которым суд относит полное признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетних детей, положительную характеристику, отсутствие судимости.
Отягчающих обстоятельств в деле не усматривается.
С учетом фактических обстоятельств преступления, его степени общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.
С учетом смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимого, суд считает возможным назначить Пестолову НД наказание, не связанное с лишением свободы, применив ст.73 УК РФ.
При определении размера наказания суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, требования ст.316 ч.7 УПК РФ, ст.62 ч.1 УК РФ, считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа.
Руководствуясь ст. ст.316, 317 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л :
ПЕСТОЛОВА НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.172 ч. 2 п. «Б» УК РФ, на основании санкции которой назначить наказание в виде лишения свободы сроком на ДВА ГОДА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ.
На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком ТРИ ГОДА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, обязав Пестолова НД 1 раз в месяц являться на регистрацию в государственный специализированный орган, осуществляющий исправление осужденного.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Пестолову НД оставить без изменения – подписку о невыезде.
Вещественные доказательства по делу: компакт-диск «TDK Life on Record CD- R80 700MB», представленный в качестве приложения к заключению эксперта №13131 от 15.10.2010, договоры и документы об оплате за сотовую связь изъятые в «МТС» «Макро-Регион» «Сибирь», входящие и исходящие факсимильные сообщения, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по снятию информации с технических каналов связи по номеру телефона 227-35-58 за период с 22.04.2010 по 16.07.2010, юридические дела ООО «Авангард, ООО «Аякс», ООО «Брэнд»,ООО «Велес», ООО «Вэста», ООО «Вираж», ООО «Гарант», ООО «Генстрой», ООО «Голем», ООО «ГРАДА», ООО «Еврометстрой», ООО «ЖилСтройКом», ООО «Интер», ООО «Караван», ООО «Комстар», ООО «Концепт», ООО «КФКомплект», ООО «Лазолит», ООО «Легион», ООО «Магма», ООО «МастерСтрой», ООО «Мегатранс», ООО «Меркурий», ООО «Оазис», ООО «Омега Ретейл», ООО «Онтарио», ООО «Орион», ООО «Пластик-дилер», ООО «Ринтек», ООО «РТК», ООО «Сибирь», ООО «Сибторг», ООО «СМК-Электро», ООО «Спектр», ООО «Спирит», ООО «СтройИндустрия», ООО «Строймастер», ООО «Стройпласт», ООО «СтройТех», ООО «Тетра», ООО «Техно Груп», ООО «Квадро», ООО «Универсал», ООО «Фатон», ООО «Экспресс» изъятые в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Новосибирске, документы, содержащиеся в прошивке №1, изъятые в ходе личного досмотра у Зыкова К.Н. 10.08.2010 г., документы содержащиеся в прошивках №2-№9, изъятые 10.08.2010 в ходе осмотра офисного помещения расположенного по адресу: г.Новосибирск ул.Медкадры д.10, документы, содержащиеся в прошивках №10-16, изъятые 10.08.2010 в ходе осмотра офисного помещения, расположенного по адресу: г.Новосибирск ул.Медкадры д.10, Документы выполненные от имени ООО «Квант», ООО «Сириус», печать ООО «Сириус», изъятые у Ефименко К.А. 10.08.2010 г., CD, DVD диски с входящей, исходящей корреспонденцией с электронных почтовых ящиков «[email protected]», «[email protected]», «[email protected]», «[email protected]», «[email protected]», «[email protected]», «[email protected]», «[email protected]», «[email protected]», изъятые в ООО «МЭЙЛ.РУ», диски с аудиозаписями переговоров Пестолова Н.Д. с телефонного номера 913-477-94-22: CD-R диск __ идентификационный номер __ CD-RW диск __ с идентификационным номером __ DVD-R диск __ с идентификационным номером __ CD-R диск __ с идентификационным номером __ DVD+R диск __ с идентификационным номером __ S, DVD+R диск __ с идентификационным номером __ CD-R диск __ CD-R диск __ с идентификационным номером __ CD-R диск __ с идентификационным номером __ предоставленные УНП ГУВД по Новосибирской области сообщениям ____ от 29.09.2010, ____ от 08.11.2010, __ от 02.02.2011 по обстоятельствам оказания им незаконных банковских услуг, хранящиеся при уголовном деле – оставить в нем на хранении.
Вещественные доказательства: печати ООО «Авангард, ООО «Аякс», ООО «Брэнд»,ООО «Велес», ООО «Вэста», ООО «Вираж», ООО «Гарант», ООО «Генстрой», ООО «Голем», ООО «ГРАДА», ООО «Еврометстрой», ООО «ЖилСтройКом», ООО «Интер», ООО «Караван», ООО «Комстар», ООО «Концепт», ООО «КФКомплект», ООО «Лазолит», ООО «Легион», ООО «Магма», ООО «МастерСтрой», ООО «Мегатранс», ООО «Меркурий», ООО «Оазис», ООО «Омега Ретейл», ООО «Онтарио», ООО «Орион», ООО «Пластик-дилер», ООО «Ринтек», ООО «РТК», ООО «Сибирь», ООО «Сибторг», ООО «СМК-Электро», ООО «Спектр», ООО «Спирит», ООО «СтройИндустрия», ООО «Строймастер», ООО «Стройпласт», ООО «СтройТех», ООО «Тетра», ООО «Техно Груп», ООО «Квадро», ООО «Универсал», ООО «Фатон», ООО «Экспресс» изъятые в офисе по адресу: г.Новосибирск … ежедневник №1 на 138 листах, тетрадь №2 на 77 листах, ежедневник №5 на 183 листах, дискета с ключом доступа к расчетному счету ООО “Стройтех”, мобильный телефон nokia модель 1200; чеки банка «Уралсиб», тетрадь желтого цвета (№3); ежедневник темно-зеленого цвета(№4), USB-накопители в количестве 12 единиц, USB-модемы в количестве 4 единиц, конверты с файлами электронно-цифровой подписи, сведениями о логинах и паролях для управления системой «Авангард Интернет-Банк» директоров ООО «Сфера», ООО «Феникс» изъятые 10.08.2010 в ходе проведения осмотра по адресу: г.Новосибирск, … банковские карты, мобильный телефон, банковские чеки, изъятые у Пестолова И.Д. в ходе личного досмотра, ноутбук «eMachines» «s/n LX__», ноутбук «Aser» s/n __, ноутбук «Aser» «Model: KS __», серийный номер «__» изъятые 10.08.2010 в помещении по адресу: г.Новосибирск, … ноутбук «Asus» «Model: X58C», номер «92__», ноутбук «ASER, Aspire 3690 serires, MODELl NO () BL50» номер «__» изъятые 10.08.2010 в помещении по адресу: г.Новосибирск, … хранящиеся при уголовном деле- уничтожить.
Мобильные телефоны Nokia Model__, Nokia Model__, изъятые у Колюбаева Т.А. 10.08.2010 в ходе личного досмотра, – вернуть Колюбаеву Т.А.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Новосибирский областной суд в течение 10 дней с соблюдением требований ст.317 УПК РФ.
СУДЬЯ ЕВ ДАНИЛИНА